Практика по банкротству физического лица и административным правонарушениям

РЕЗЮМЕ

По результатам проведенного анализа судебной практики (due diligence) в отношении [ФИО] (02.08.1992 г.р.) выявлены существенные правовые и финансовые риски. Субъект в настоящий момент является фигурантом дела о банкротстве физического лица. Кроме того, судами общей юрисдикции зафиксирована систематическая история привлечения к административной ответственности за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, нарушением ПДД и общественного порядка. Также имеется информация о возможном участии в уголовных делах.

Всего проанализировано 7 релевантных судебных дел:

• 5 дел из базы Судов общей юрисдикции (СОЮ)
• 2 дела из базы Арбитражных судов

1. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

В рамках проведенного поиска релевантные документы (постановления Пленума, обзоры судебной практики) Верховного Суда РФ с участием или в отношении проверяемого лица не выявлены.

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Судами в отношении данного лица применялись следующие нормы права:

• Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: регулирование процедуры признания физического лица банкротом в связи с неспособностью исполнять финансовые обязательства.
• Ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
• Ст. 20.1 КоАП РФ: мелкое хулиганство.
• Ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ: управление транспортным средством в состоянии опьянения.
• Ст. 290 ч. 2 УК РФ: получение взятки должностным лицом (применялась в деле, требующем верификации по личности).

3. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В контексте проверки физического лица (background check), дела разделены на подтверждающие наличие рисков (отрицательный исход для репутации/финансов) и не несущие рисков (нейтральный исход или ложноположительное срабатывание).

3.1. Дела с положительным исходом (нейтральные или не относящиеся к субъекту)

• Дело А60-69197/2024 (АС Свердловской области): Данное дело о банкротстве является ложноположительным совпадением. Согласно материалам дела, должником выступает другой гражданин — [ФИО], который имеет идентичную с [ФИО] дату рождения (02.08.1992) и отчество. Таким образом, риски по данному делу для проверяемого лица отсутствуют.
• Дело 22-13965/2013 (Свердловский областной суд): Уголовное дело, в котором [ФИО] участвовал в статусе «Иное лицо» (не подсудимый). Это свидетельствует о том, что он мог выступать свидетелем или потерпевшим, что не влечет за собой наличие судимости.

3.2. Дела с отрицательным исходом (подтвержденные риски)

• Дело А45-21435/2026 (АС Новосибирской области): В отношении [ФИО] (100% совпадение ФИО и даты рождения) 14.06.2026 инициирована процедура банкротства физического лица. Сумма заявленных требований составляет 1 789 713,01 руб. В деле участвует [организация], назначен финансовый управляющий. Статус дела — «Не завершено», рассматривается в первой инстанции.
• Дело 5-140/2013 (Режевской городской суд Свердловской области): [ФИО] был признан виновным по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. Суд установил, что ночью в общежитии [ФИО], находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал сотрудникам полиции, выражался грубой нецензурной бранью, схватил сотрудницу полиции за форму и повалил на диван, после чего к нему была применена физическая сила и надеты наручники. Суд назначил административный штраф в размере 1000 рублей.
• Дело 5-550/2020 (Режевской городской суд Свердловской области): Субъект привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.
• Дело 5-1183/2011 (Судебный участок № 2, Режевской городской суд Свердловской области): Вынесено постановление о назначении наказания по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
• Дело 22-4814/2014 (Московский областной суд): Лицо с полным ФИО [ФИО] выступало подсудимым по уголовному делу по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В судебных актах дата рождения скрыта. Принимая во внимание, что основная масса дел субъекта локализована в Свердловской и Новосибирской областях, данное дело может принадлежать полному тезке, однако требует обязательного контроля как фактор крайнего риска.

3.3. Ключевые факторы успеха (Выявленные паттерны рисков)

1. Географическая привязка: Устойчивая связь значительной части дел (особенно административных) с городом Реж Свердловской области.
2. Асоциальное поведение: Систематические правонарушения (2011, 2013, 2020 гг.) так или иначе связаны с состоянием алкогольного опьянения, девиантным поведением (хулиганство) и агрессией к представителям власти.
3. Неплатежеспособность: Наличие крупного неисполненного долга перед банком (~1,8 млн рублей), приведшего к активной процедуре банкротства в текущем времени.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Финансовое взаимодействие: Крайне не рекомендуется вступать в финансовые и кредитные правоотношения с данным лицом до завершения процедуры банкротства по делу А45-21435/2026. Любые сделки с его участием могут быть оспорены финансовым управляющим.
2. Проверка по уголовному делу: Необходимо запросить у проверяемого справку о наличии (отсутствии) судимости, чтобы достоверно исключить или подтвердить его причастность к уголовному делу 22-4814/2014 в Московской области о получении взятки.
3. Оценка благонадежности: При рассмотрении кандидата на должности, связанные с материальной ответственностью, управлением транспортными средствами или соблюдением строгой дисциплины, следует учитывать установленный судами 5-140/2013 и 5-1183/2011 склонный к агрессии и нарушениям паттерн поведения.

5. Таблица ссылок