Решение по делу № 5-164/2015 от 10.04.2015

№5-164/2015

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

по делу об административном правонарушении

10 апреля 2015 года г. Орёл Мировой судья судебного участка №1 Советского района г. Орла Квасова О.В.,рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.6 КоАП РФ в отношении Безгина <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу: <АДРЕС>, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»,

у с т а н о в и л:

Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Безгиным А.В. не приняты меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения указанных в представлении <НОМЕР> от <ДАТА3>, выданного заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга о ЦФО <ФИО2>

В судебное заседание Безгин А.В. не явился, о времени и месте рассмотрения административного дела извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки мировому судье не сообщил, ходатайство об отложении рассмотрения дела от него не поступало, в связи с чем, административное дело рассмотрено в отсутствие правонарушителя, в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ.

Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО <ФИО2> <ДАТА4> по факту нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании Постановления о назначении административного наказания <НОМЕР> от <ДАТА4>, вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения <НОМЕР> в отношении генерального директора ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Безгина А.В.

На основании статьи 29.12. КоАП РФ генеральному директору ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Безгину А.В. надлежит в течение месяца со дня получения настоящего представления принять меры по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

- разработать и утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ №667 от 30.06.2012 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ»;

- пройти обучение в соответствии с Приказом Федеральной службы по финмониторингу <ДАТА6>;

 - строго соблюдать требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма;

- направить сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в Росфинмониторинг.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения <НОМЕР> от <ДАТА4> получено по почте ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ДАТА7>

Таким образом, срок устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по указанному представлению, истек <ДАТА8>

По состоянию на <ДАТА9> в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу отсутствуют сведения о принятых генеральным директором ООО «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Безгиным А.В. мерах по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Таким образом, в действиях Безгина А.В. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ - непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
         Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает совершение правонарушение впервые.

  Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

Обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не имеется.

При назначении Безгину А.В. административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, а также принимает во внимание все обстоятельства совершенного административного правонарушения и считает необходимым назначить наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22.1, 23.1, 29.1, 29.5-29.11, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Безгина <ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

Реквизиты для оплату штрафа: УФК по г. Москве (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО с/с 04731695980), расчетный счет 40101810800000010041 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044583001, КБК 724 1 16 07000 01 6000 140, ИНН 7708208337, КПП 770601001, ОКАТО 45286596000.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г. Орла в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.В.Квасова