Постановление по делу № 1-1036/2021 от 29.10.2021

05RS0018-01-2021-024782-26 1-1036/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела

03.11.2021 г.              г. Махачкала

Кировский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего, - судьи Нестурова М.Р., при секретаре Джанаевой Б.М., с участием обвиняемого Ибрагимова М.М., его защитника – адвоката Темирханова Э.Ш., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев ходатайство следователя СЧ СУ УМВД РФ по г.Махачкала ФИО4 о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Ибрагимова Меджида Магомедовича, 22.06.1980 года рождения, уроженца г.Махачкала РД, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего троих детей, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ,

                    УСТАНОВИЛ:

Ибрагимов М.М. осуществлял банковскую деятельность без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Он (Ибрагимов М.М.), примерно 23 ноября 2019 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на незаконное материальное обогащение, заведомо зная, что КПК не является кредитной организацией, решение о государственной регистрации которых принимается Банком России, и для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой банком России, осознавая, что его действия подрывают основы функционирования банковской системы Российской Федерации и направлены на вывод из-под финансового и налогового контроля государственных федеральных органов в «теневую» экономику реальные активы в виде значительных оборотов денежных средств, с целью извлечения дохода от незаконной банковской деятельности в крупном размере, организовал систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме от клиентов, из числа лиц которым в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон № 256) установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, под видом осуществления мнимых сделок о приобретении квартир в несуществующих многоквартирных домах на территории г. Махачкалы Республики Дагестан и их размещение на расчетных счетах подконтрольных ему КПК с последующим выполнением распоряжений по их перечислению на расчётные счета разных физических и юридических лиц, без фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Так, с этой целью Ибрагимов М.М. примерно в середине 2019 года, но не позднее 23 ноября 2019 года занялся поисками ранее открытых, но фактически не ведущих какой-либо деятельности КПК и ЖСК, для их дальнейшего приобретения и использования в своих целях по систематическому привлечению денежных средств клиентов. В результате указанных поисков в период с 23 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года, более точная дата в ходе следствия не установлена Ибрагимовым М.М. были установлены следующие КПК: «Партнер» (№), «Капитал» (№), «Сто друзей» (№), «Альфа-капитал» (№), а также ЖСК: «Дагстрой» (№), «Бейт-Строй» (№), «Родной край» (№), «Народный дом» (№), «Хенел» (№), с владельцами которых им была достигнута договоренность на возмездной основе о передаче ему всех учредительных и иных документов на указанные организации, в том числе печатей, штампов, уставов, а также документов на расчетные счета (сим-карты, к которым привязан расчетный счет, пароли от расчетного счета и цифровые электронные подписи), необходимых ему для ведения запланированной им противоправной деятельности. Кроме того, Ибрагимовым М.М. в качестве документа, свидетельствующего о наделении его полномочиями по заключению договоров, соглашений, открытию расчетных счетов в банках России, принятию и выдаче денежных средств, совершению иных действий составлялись и передавались для подписания соответствующие доверенности от имени председателей указанных КПК и ЖСК на его имя.

В дальнейшем, Ибрагимов М.М. являясь согласно доверенностям исполнительным директором вышеуказанных четырех КПК и пяти ЖСК, имея право подписи во всех банковских и других документах указанных организаций, получил возможность привлекать денежные средства и осуществлять расчетно-кассовые операции с наличными и безналичными денежными средствами, находящихся на расчетных счетах указанных КПК.

Так, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Ибрагимов М.М., находясь во временно занимаемом им офисном помещении, расположенном по адресу: РД, <адрес> подыскав клиентов, из числа лиц, которым в соответствии с вышеуказанным Законом № 256 установлены дополнительные меры государственной поддержки, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, не состоящих с ним в сговоре и введенных им в заблуждение относительно законности его действий, под видом предоставления им займов одним из подконтрольных ему КПК на оплату части стоимости квартир в несуществующих домах, строительство которых якобы ведется одним из также подконтрольных ему ЖСК по адресу: РД, <адрес>, производил перечисление денежных средств с расчетного счета КПК по реквизитам банка представленных клиентами в размерах, соответствующих либо превышающих суммы остатка средств МСК клиента, получая при их обналичивании клиентом в виде гонорара денежные средства в виде 2 % от остатка размера средств МСК.

После чего, ведя учет денежных средств клиентов, поступающих на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных ему КПК, предоставляя клиентам вышеуказанные расчетные счета, фиктивные договора займа и договора вступления в ЖСК, а также сведения об остатке задолженности, якобы образовавшейся по договору займа, размер которого соответствовал остатку средств МСК клиента, направлял их в территориальные органы ГУ-ОПФ России по РД, для их обращения с соответствующими заявлениями по распоряжению средствами МСК на погашение указанной задолженности.

На основании поступившего заявления о распоряжении средствами МСК от лиц, желающих обналичить средства материнского капитала, под видом погашения потребительского займа и представленных необходимых документов, свидетельствующих о получении ими ранее указанного займа на приобретение квартиры, а также документов, свидетельствующих о членстве лица в ЖСК, занимающегося строительством дома, о внесённой им сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, выписку из реестра членов ЖСК, копию устава ЖСК, реквизиты и расчётный счёт КПК, сотрудниками ГУ-ОПФ России по РД, введенными в заблуждение относительно фактических целей использования указанных средств, принималось решение о направлении средств МСК на расчетные счета указанных КПК, подконтрольных Ибрагимову М.М., которые использовались последним при выдаче аналогичных займов новым клиентам.

Ибрагимов М.М., выполняя по согласованию с клиентами транзитные операции по перечислению денежных средств с расчётных счетов подконтрольных ему КПК: «Партнер», «Капитал», «Сто друзей», «Альфа- капитал» на их расчётные счета в виде выдачи потребительских займов, совершил действия, фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 вышеназванного Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности, а также осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 этого же Федерального закона РФ.

Указанные действия Ибрагимова М.М., согласно статьям 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (в ред. ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 № 144-ФЗ, от 27.10.2008 № 175-ФЗ), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 2.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», являются привлечением денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещением привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая Ибрагимовым М.М. получена не была.

Общая сумма денежных средств, перечисленных на расчётные счета КПК: «Партнер», «Капитал», «Сто друзей», «Альфа-капитал» в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила 351 926 603 руб., а извлеченный Ибрагимовым М.М. доход от осуществленной им незаконной банковской деятельности, исчисленный по ставке 2 % от указанной общей суммы переведённых денег, составляет 7 038531 руб. 06 коп., что является крупным размером согласно примечаний к ст. 170.2 УКРФ.

Следователь ФИО4 с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением Ибрагимову М.М. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что обвиняемый совершил преступление впервые, совершенное им преступление относится к категории преступлений средней тяжести, по делу им даны детальные правдивые показания, не оказывал какого-либо воспрепятствования при расследовании уголовного дела, имеет положительную характеристику с места жительства, оказал благотворительную помощь, чем принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства.

Обвиняемый Ибрагимов М.М. и его адвокат в судебном заседании поддержали ходатайство следователя.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Материально-правовые основания прекращения дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ст. 76.2 УК РФ, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Процессуальные полномочия следователя обращения с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ.

Правомочие суда по результатам рассмотрения ходатайства следователя принять решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа предусмотрены в ст. 25.1. УПК РФ.

Суд, убедился в том, что выдвинутое в отношении Ибрагимова М.М. обвинение в совершении преступления средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд считает, что правовые основания для удовлетворения ходатайства имеются.

Ибрагимов М.М. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, оказал благотворительную помощь, чем принял меры по заглаживанию вины, что подтверждается справкой благотворительного фонда "Надежда". (том 5 л.д. 39).

При наличии совокупности указанных обстоятельств ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть преступления, обвинение в котором предъявлено Ибрагимову М.М., имущественное положение обвиняемого, возможности уплаты штрафа, наличие источников дохода, а также то, что последний загладил причиненный вред.

Учитывая установленное в судебном заседании имущественное положение обвиняемого, суд считает необходимым установить сроки уплаты судебного штрафа - 2 (два) месяца со дня вступления постановления в законную силу.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.1- 446.5 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Ибрагимова Меджида Магомедовича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100.000 (сто тысяч) рублей, предоставив ему срок для оплаты 2 (два) месяца, после вступления постановления в законную силу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ибрагимова М.М. отменить.

Копию постановления направить (вручить) сторонам и судебному приставу-исполнителю для исполнения в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить Ибрагимову М.М. необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Ибрагимову М.М., что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке установленном ч.ч. 2,3,6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Вещественные доказательства, по вступлению постановления в силу:

- CD-R диск, содержащий расширенные выписки по расчётным счетам КПК «Капитал» / №, № и КПКГ «Сто друзей» №, открытые в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, содержащий расширенные выписки по расчётным счетам КПК «Альфа - Капитал» № и КПК «Партнер» №, открытые в ПАО «Сбербанк» и доверенности на имя Ибрагимова М.М. выписанные руководителями КПК «Капитал», КПК «Партнер», КПКГ «Сто друзей», КПК «Альфа-капитал», ЖСК «Дагстрой», ЖСК «Бейт-Строй», ЖСК «Родной край», ЖСК «Народный дом», ЖСК «Хенел», приобщенный к материалам уголовного дела, - оставить при деле;

- регистрационные дела изъятые в УФНС по РД на юридические лица: КПК «Капитал», КПКГ «Сто друзей», ЖСК «Родной край», ЖСК «Народный дом», ЖСК «Хенел», КПК «Партнер», КПК «Альфа-капитал», ЖСК «Дагстрой», ЖСК «Бейт-Строй», возвращенные для обеспечения сохранности в УФНС по РД, - оставить там же, и

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые 01.03.2021, в ходе выемок в ГУ - ОПФР по РД, возвращенные для обеспечения сохранности в ГУ - ОПФР по РД, - оставить там же.

Судебный штраф уплатить по реквизитам: получатель: УФК по РД (МВД по Республике Дагестан л/с 04031420570); ИНН 0541018037; КПП 057201001; Банк: Отделение - НБ Республика Дагестан; БИК ТОФК 018209001; Казначейский счет 03100643000000010300; Единый Казначейский счет 40102810945370000069; ОКПО 08593040; ОКВЭД 75 24 1; ОКТМО 82701000 (Махачкала); ОГРН: 1020502626858 и КБК 18811302991016000130.

Постановление суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД в течение 10 суток со дня вынесения, с подачей жалобы через Кировский районный суд г.Махачкалы РД.

Председательствующий