Решение от 21.11.2017 по делу № 01-0335/2017 от 14.09.2017

дело № 1-335/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва  09 ноября  2017 года

Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Арбузовой О.В., при секретаре Родиной П.В., с участием государственного обвинителя – Гагаринского межрайонного прокурора Батищева Н.Г., представителя потерпевшего ФИО 1, подсудимой Крутовецкой Л.Я. и ее защитника-адвоката Агеевой М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Крутовецкой Л.Я., ***, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Крутовецская Л.Я. совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления заведомо-ложных и недостоверных сведений, организованной группой (два преступления)

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Крутовецкая Л.Я., имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2013 года, находясь в неустановленном месте, в целях реализации своих преступных намерений, направленных на безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу, вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих различным кредитным учреждениям, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, неустановленное следствием лицо объединило и сплотило между собой всех участников, создав тем самым сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую и возглавило. Все участники созданной неустановленным следствием лицом организованной преступной группы, учитывая то, что их целью являлось неоднократное совершение данных преступлений, что указывало на устойчивость организованной группы, а также сложность механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействования в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующих от всех участников слаженности и исполнительности, осознавали, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы.

В целях определения действий участников организованной преступной группы и распределения ролей между ними, неустановленным следствием организатором преступной группы, Крутовецкой Л.Я. и неустановленными следствием лицами, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2013 года, в неустановленном месте был разработан преступный план, направленный на достижение преступных целей, созданной организованной преступной группы.

В соответствии с разработанным преступным планом предусматривалось выполнение следующих последовательных действий, направленных на достижение преступного результата, а именно:

- приискать автосалон г. Москвы, осуществляющий реализацию новых транспортных средств, оплата за которые возможна с привлечением кредитных денежных средств;

- приискать кредитное учреждение, являющееся партнером вышеуказанного автосалона и оказывающее населению услуги по предоставлению кредитных денежных средств на покупку нового транспортного средства;

- узнать условия предоставления кредитным учреждением заемных денежных средств на приобретение нового транспортного средства в автосалоне г. Москвы;

- подобрать реквизиты (наименование, адрес, ИНН) организации, в которой Крутовецкая Л.Я. якобы работает;

- подготовить необходимые для предоставления в кредитное учреждение документы с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о месте работы, должности и размере заработной платы, месте регистрации Крутовецкой Л.Я. в Московском регионе и передать Крутовецкой Л.Я. указанные документы, с целью их дальнейшего предоставления в кредитное учреждение;

- прибыть в выбранный автосалон г. Москвы и обратиться к представителю автосалона с намерением о приобретении нового транспортного средства с использованием кредитных денежных средств и заключить договор купли-продажи транспортного средства;

- обратиться к представителю кредитного учреждения с заявлением о выдаче кредита на приобретение нового транспортного средства, представив при этом необходимые для получения кредита документы, в том числе и документы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения;

- в случае одобрения кредитным учреждением заявления на предоставление заемных денежных средств на покупку нового транспортного средства, продолжать обманывать сотрудников кредитного учреждения об истинности своих намерений, совершая при этом все действия необходимые для завершения процедуры кредитования, вплоть до момента перечисления кредитным учреждением денежных средств на расчетный счет автосалона за приобретаемое Крутовецкой Л.Я. транспортное средство;

- получить в автосалоне приобретенное с использованием кредитных денежных средств новое транспортное средство, обязательства по кредитному договору не выполнять, денежные средства в кредитное учреждение не возвращать, а похищенные таким образом денежные средства распределить между участниками организованной преступной группы, которыми впоследствии распорядится по своему усмотрению.

Так, Крутовецкая Л.Я., действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, руководствуясь описанной выше преступной мотивацией, для реализации преступных намерений организованной преступной группы и исполняя отведенную ей преступную роль, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала неустановленным следствием лицам паспорт гражданина РФ серии *** № *** выдан ДАТА отделением УФМС России по гор. Москве по району *** на свое (Крутовецкая Л.Я) имя. После чего, неустановленные следствием лица, получив от Крутовецкой Л.Я. вышеуказанный паспорт гражданина РФ, действуя согласно разработанному преступному плану, неустановленным следствием способом на пятой странице вышеуказанного паспорта на имя Крутовецкой Л.Я. внесли заведомо ложные сведения о снятии Крутовецкой Л.Я. с регистрационного учета по адресу ее (Крутовецкой Л.Я.) регистрации в *** и на шестой странице вышеуказанного паспорта на имя Крутовецкой Л.Я. внесли заведомо ложные сведения о месте регистрации Крутовецкой Л.Я. на территории московского региона, а именно по адресу: ***, а также приискали справку Формы 2-НДФЛ № *** за 2013 год от 23.09.2013 года с информацией о общей сумме дохода Крутовецкой Л.Я. в размере 469 200 рублей, якобы выданную ООО «***», после чего, для реализации дальнейших преступных намерений организованной преступной группы, в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2013 года передали вышеуказанные документы Крутовецкой Л.Я.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

Осуществляя совместный преступный план, неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнали о возможности приобретения в автосалоне ООО «***» нового транспортного средства марки *** (***), оплата за которое возможна с привлечением кредитных денежных средств, а также о возможности получения кредита на приобретение нового транспортного средства в ЗАО «***» (юридический адрес: ***), а именно в представительстве кредитного учреждения, находящегося в автосалоне ООО «***», расположенном по адресу: ***, и на основании полученной информации, дали Крутовецкой Л.Я. указание обратится в указанные автосалон и кредитное учреждение с целью приобретения нового транспортного средства с использованием в качестве оплаты кредитных денежных средств, с предъявлением указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

После чего, Крутовецкая Л.Я., действуя согласно отведенной ей роли в ранее разработанном преступном плане, 02 октября 2013 года, не позднее 12 часов 06 минут прибыла в автосалон ООО «***» по адресу: ***, где реализуя преступные намерения организованной преступной группы, направленные на хищение денежных средств кредитного учреждения, обратилась к неосведомленному о ее (Крутовецкой Л.Я.) и соучастников преступных намерениях сотруднику ООО «***» ФИО 2 с намерением о приобретении нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***), сообщив при этом, что указанное транспортное средство будет приобретаться с использованием кредитных денежных средств. Сотрудником ООО «***» ФИО 2, было подобрано новое транспортное средство марки *** [***], отвечающее требованиям потенциального покупателя – Крутовецкой Л.Я., а также сформирована заявка на контракт от 02 октября 2013 года, в которой был указан размер предоплаты за приобретаемое транспортное средство и итоговая стоимость транспортного средства.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана и исполняя отведенную роль, Крутовецкая Л.Я. 02 октября 2013 года, не позднее 12 часов 06 минут, обратилась к неосведомленному о ее (Крутовецкой Л.Я.) и соучастников преступных намерениях сотруднику ЗАО «***» ФИО 3, а именно в представительство указанного кредитного учреждения, которое располагалось в автосалоне ООО «***» по адресу: ***, заполнив при этом заявление на кредитное обслуживание от 02 октября 2013 года на получение кредитных денежных средств в указанном банке, на покупку нового транспортного средства - автомобиля марки *** [***], с указанием желаемой суммы кредита в размере 975 000 рублей сроком на 60 месяцев, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она якобы работает в ООО «***», уровне ежемесячного дохода в размере 58 650 рублей, месте регистрации по адресу: ***, и в котором собственноручно указала свои фамилию, имя отчество, а также вводя в заблуждение сотрудника кредитного учреждения относительно истинности своих намерений предъявила ранее переданный ей (Крутовецкой Л.Я.) неустановленными следствием лицами паспорт гражданина РФ на имя Крутовецкой Л.Я. серии *** № *** выдан ДАТА года отделением УФМС России по гор. Москве по району *** с ранее внесенными в него заведомо ложными сведениями о месте регистрации в московском регионе.

После чего, сотрудником указанного банка – ФИО 3, будучи не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, на основании данных сведений была подготовлена заявка на предоставление кредита в ЗАО «***» и направлена для рассмотрения и вынесения решения о выдачи Крутовецкой Л.Я. кредитных денежных средств на покупку нового транспортного средства – автомобиля марки *** [***], в головной офис кредитного учреждения.

Будучи обманутые таким образом, сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях Крутовецкой Л.Я. и неустановленных следствием лиц, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита на сумму 975 000 рублей.

Далее Крутовецкая Л.Я., 02 октября 2013 года, в продолжение преступного умысла организованной группы, находясь в помещении автосалона ООО «***», расположенном по адресу: ***, заключила договор купли-продажи транспортного средства – автомобиля марки *** (***) № *** от ДАТА года, с целью сокрытия совершаемого организованной преступной группой преступления и придания совершенным преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношении, на основании счета № *** от ДАТА года внесла в кассу ООО «***» денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые являлись предоплатой за приобретаемый Крутовецкой Л.Я автомобиль марки *** (***).

После чего, Крутовецкая Л.Я., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя указания неустановленного следствием организатора преступной группы и исполняя отведенную ей (Крутовецкой Л.Я.) роль в организованной преступной группе, находясь в представительстве АО «***», расположенном в автосалоне ООО «***» по адресу: ***, подписала заявление на кредитное обслуживание № *** от ДАТА года, заключив тем самым с ЗАО «***» кредитный договор, предметом которого являлась предоставление заемных денежных средств в сумме 975 000 рублей на покупку в автосалоне ООО «***» нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***) VIN ***.

Далее, кредитным учреждением, на основании счета № *** от ДАТА года была осуществлена оплата оставшейся стоимости транспортного средства – автомобиля марки *** [***] VIN ***, приобретаемого Крутовецкой Л.Я. в автосалоне ООО «***» в сумме 935 000 рублей, путем перевода указанной суммы на расчетный счет ООО «***», а также осуществлено удержание кредитных денежных средств, предоставленных Крутовецкой Л.Я. и находящихся на лицевом счете последней, в сумме 40 000 рублей в счет будущих платежей Крутовецкой Л.Я по погашению процентов по кредитному договору.

После зачисления предоставленных Крутовецкой Л.Я. кредитных денежных средств на расчетный счет ООО «***» и соответственно осуществления оплаты полной стоимости приобретаемого Крутовецкой Л.Я. транспортного средства – автомобиля марки *** [***] VIN ***, указанный автомобиль, 04 октября 2013 года был передан в пользование Крутовецкой Л.Я. о чем составлен акт приема-передачи транспортного средства от 04 октября 2013 года.

После получения указанного транспортного средства Крутовецкая Л.Я., руководствуясь вышеописанной преступной мотивацией, денежные средства в сумме 975 000 рублей в кредитное учреждение не вернула, приобретенным транспортным средством, совместно с неустановленными соучастниками преступной группы распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Крутовецкая Л.Я., совместно с неустановленными следствием лицами, действуя организованной группой, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «***», в сумме 975 000 рублей, путем предоставления указанному банку заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив ЗАО «***» материальный ущерб на сумму 975 000 рублей.

Кроме того, осуществляя совместный преступный план, неустановленные следствием лица, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2013 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, узнали о возможности приобретения в автосалоне ООО «***» нового транспортного средства марки *** (***), оплата за которое возможна с привлечением кредитных денежных средств, а также о возможности получения кредита на приобретение нового транспортного средства в ОАО «***» (юридический адрес: ***), а именно в дополнительном офисе «***» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, и на основании полученной информации, дали Крутовецкой Л.Я. указание обратится в указанные автосалон и кредитное учреждение с целью приобретения нового транспортного средства с использованием в качестве оплаты кредитных денежных средств, с предъявлением указанных выше документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

После чего, Крутовецкая Л.Я., действуя согласно отведенной ей роли в ранее разработанном преступном плане, 02 октября 2013 года, не позднее 19 часов 29 минут прибыла в автосалон ООО «***» по адресу: ***, где реализуя преступные намерения организованной преступной группы, направленные на хищение денежных средств кредитного учреждения, обратилась к неосведомленному о ее (Крутовецкой Л.Я.) и соучастников преступных намерениях сотруднику ООО «***» ФИО 4 с намерением о приобретении нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***), сообщив при этом, что указанное транспортное средство будет приобретаться с использованием кредитных денежных средств. Сотрудником ООО «***» ФИО 4, было подобрано новое транспортное средство марки *** (***), отвечающее требованиям потенциального покупателя – Крутовецкой Л.Я., составлен договор купли-продажи № *** от 02 октября 2013 года, согласно которому продавец (ООО «***) обязуется передать покупателю (Крутовецкой Л.Я.) в собственность, а покупатель (Крутовецкая Л.Я.) оплатить и надлежащим образом принять со склада продавца (ООО «***) автомобиль *** (***) и направлены в кредитное учреждение – ОАО «***» документы, содержащие анкетные данные, информацию о месте проживания, сведения о месте работы и уровне ежемесячного дохода Крутовецкой Л.Я. с целью получения информации о возможности предоставления Крутовецкой Л.Я. кредита на приобретение нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***).

Далее Крутовецкая Л.Я., в продолжение преступного умысла организованной группы, находясь в помещении автосалона ООО «***», расположенном по адресу: ***, во исполнении условий заключенного договора купли-продажи транспортного средства – автомобиля марки *** [***] № *** от 02 октября 2013 года, с целью сокрытия совершаемого организованной преступной группой преступления и придания совершенным преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношении, на основании счета № *** от 02 октября 2013 года внесла в кассу ООО «***» денежные средства в сумме 171 000 рублей, которые являлись предоплатой за приобретаемый Крутовецкой Л.Я. автомобиль марки *** (***).

После чего, Крутовецкая Л.Я., продолжая осуществлять отведенную ей роль в преступной группе, 03 октября 2013 года, не позднее 17 часов 34 минут прибыла в автосалон ООО «***» по адресу: ***, где получила информацию о том, что кредитным учреждением – ОАО «***» принято положительное решение об одобрении кредита, предоставляемого Крутовецкой Л.Я. на приобретение нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***), во исполнении условий заключенного договора купли-продажи транспортного средства – автомобиля марки *** (***) № *** от 02 октября 2013 года, с целью сокрытия совершаемого организованной преступной группой преступления и придания совершенным преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношении, на основании счета № *** от 03 октября 2013 года внесла в кассу ООО «***» денежные средства в сумме 2 250 рублей, которые являлись предоплатой за приобретаемый Крутовецкой Л.Я. автомобиль марки *** (***).

Продолжая реализацию разработанного преступного плана и исполняя отведенную роль, Крутовецкая Л.Я. 04 октября 2013 года, в точно не установленное рабочее время дополнительного офиса «***» ОАО «***», обратилась к неосведомленному о ее (Крутовецкой Л.Я.) и соучастников преступных намерениях сотруднику дополнительного офиса «***» ОАО «***» ФИО 5, по адресу: ***, заполнив при этом заявление на выдачу кредита от 04 октября 2013 года на получение кредитных денежных средств в указанном банке, на покупку нового транспортного средства - автомобиля марки *** (***), с указанием желаемой суммы кредита в размере 981 750 рублей и предоставив сотруднику кредитного учреждения несоответствующие действительности сведения о ее (Крутовецкой Л.Я.) трудоустройстве в ООО «***», уровне ежемесячного дохода в размере 58 650 рублей, месте регистрации по адресу: ***.

Будучи обманутые таким образом, сотрудники банка, не осведомленные о преступных намерениях Крутовецкой Л.Я. и неустановленных следствием лиц, на основании сообщенных им заведомо ложных сведений, приняли решение об одобрении кредита на сумму 981 750 рублей.

После чего, Крутовецкая Л.Я., продолжая осуществлять преступные намерения, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя указания неустановленного следствием организатора преступной группы и исполняя отведенную ей (Крутовецкой Л.Я.) роль в организованной преступной группе, находясь в дополнительном офисе «***» ОАО «***» расположенном по адресу: *** подписала кредитный договор № *** от 04 октября 2013 года, предметом которого являлось предоставление заемных денежных средств в сумме 981 750 рублей на приобретение в автосалоне ООО «***» нового транспортного средства – автомобиля марки *** (***) VIN ***, в котором собственноручно указала свои фамилию, имя отчество, а также вводя в заблуждение сотрудника кредитного учреждения относительно истинности своих намерений предъявила ранее переданный ей (Крутовецкой Л.Я.) неустановленными следствием лицами паспорт гражданина РФ на имя Крутовецкой Л.Я. серии *** № *** выдан ДАТА года отделением УФМС России по гор. Москве по району *** с ранее внесенными в него заведомо ложными сведениями о месте регистрации в московском регионе и справку о доходах Форма 2-НДФЛ № * за 2013 год от 23 сентября 2013 года.

Далее, кредитным учреждением, на основании счета № *** от 03 октября 2013 года была осуществлена оплата оставшейся стоимости транспортного средства – автомобиля марки *** (***) VIN ***, приобретаемого Крутовецкой Л.Я. в автосалоне ООО «***» в сумме 981 750 рублей, путем перевода указанной суммы на расчетный счет ООО «***».

После зачисления предоставленных Крутовецкой Л.Я. кредитных денежных средств на расчетный счет ООО «***» и соответственно осуществления оплаты полной стоимости приобретаемого Крутовецкой Л.Я. транспортного средства – автомобиля марки *** (***) VIN ***, указанный автомобиль, 07 октября 2013 года был передан в пользование Крутовецкой Л.Я. о чем составлен акт приема-передачи транспортного средства от 07 октября 2013 года.

После получения указанного транспортного средства Крутовецкая Л.Я., руководствуясь вышеописанной преступной мотивацией, денежные средства в сумме 981 750 рублей в кредитное учреждение не вернула, приобретенным транспортным средством, совместно с неустановленными соучастниками преступной группы распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Крутовецкая Л.Я., совместно с неустановленными следствием лицами, действуя организованной группой, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «***», в сумме 981 750 рублей, путем предоставления указанному банку заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив ОАО «***» материальный ущерб на сумму 981 750 рублей.

Подсудимая Крутовецкая Л.Я. в присутствии защитника показала, что поддерживает ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, она полностью осознает последствия и порядок постановления приговора без проведения судебного следствия в соответствии со ст.ст. 314, 315 УПК РФ. При этом подсудимая с предъявленным обвинением полностью согласна, свою вину признает, в содеянном раскаивается.

В связи с тем, что подсудимой совершены преступления, наказание за каждое из которых не превышает десяти лет лишения свободы, она согласна с предъявленным обвинением и добровольно ходатайствует в присутствии защитника о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, представители потерпевших не возражали против рассмотрения дела в особом порядке, государственный обвинитель также не возражал против волеизъявления подсудимой, суд применяет особый порядок принятия судебного решения.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, вина подсудимой установлена и доказана, суд квалифицирует действия Крутовецкой Л.Я.: по преступлению в отношении ЗАО «***» ( после реорганизации АО) по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, поскольку она совершила в отношении ЗАО «***» мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой; по преступлению в отношении ОАО «***» (после реорганизации ПАО) также по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, поскольку она совершила в отношении ОАО «***» мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном; тот факт, что ранее Крутовецкая Л.Я. не судима и к уголовной ответственности привлекается впервые; наличие у Крутовецкой Л.Я. хронических заболеваний; пенсионный возраст подсудимой; отсутствие отрицательно характеризующих подсудимую сведений с места жительства.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой Крутовецкой Л.Я. не установлено.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6, 7 и ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, характер и степень фактического участия Крутовецкой Л.Я. в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному и обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных подсудимой преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений - судом не установлено, в связи с чем, также не имеется оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, наказание Крутовецкой Л.Я. должно быть назна­чено ис­ключительно в виде реального лише­ния свободы, так как достижение вышеуказанных целей наказания невозможно без изоляции ее от общества, достаточных оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст. 73 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание, что судебное разбирательство было проведено в особом порядке, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Учитывая материальное положение подсудимой, данные о ее личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимой дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Поскольку преступления совершены подсудимой в совокупности, и каждое из них является окоченным преступлением относящимся к категории тяжких, окончательное наказание Крутовецкой Л.Я. подлежит назначению с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку Крутовецкая Л.Я. осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суд назначает ей отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. При этом, суд приходит к выводу о необходимости сохранения Крутовецкой Л.Я. ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения приговора.

В ходе предварительного расследования АО «***» и ПАО «***» признаны гражданскими истцами, при этом исковые заявления, оформленные в соответствии с требованиями ГПК РФ, последними не представлялись.

В ходе судебного заседания представитель ПАО «***» ФИО 6 заявил, что гражданский иск заявлять не желает, поскольку имеющаяся задолженность взыскана с Крутовецкой Л.Я. в порядке гражданского судопроизводства.

Представитель АО «***» ФИО 1 указал, что задолженность была взыскана с Крутовецкой Л.Я. в порядке гражданского судопроизводства, однако решение суда не исполняется, поскольку был представлен не достоверный адрес ответчика, указанный в поддельном паспорте, при этом не представив указанного решения суда, однако заявив исковые требования к Крутовецкой Л.Я. в рамках настоящего уголовного дела на сумму 975000 руб. и поддержав их в полном объеме. Государственный обвинитель просил об удовлетворении гражданского иска, подсудимая с гражданским иском согласилась.

С учетом установленных обстоятельств, наличием не подтвержденных сведений о том, что имеется решение суда, вынесенное в рамках гражданского судопроизводства о взыскании с Крутовецкой Л.Я. денежных средств в пользу АО «***», отсутствием сведений о возможном частичном исполнении или полном неисполнении указанного решения, суд приходит к выводу о необходимости истребования дополнительных документов, связанных с данным гражданским иском в целях подтверждения его обоснованности. А также обоснованности заявленной ко взысканию суммы, что требует дополнительных расчетов и отложения судебного разбирательства, и при таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать за гражданским истцом АО «***» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Крутовецкую Л.Я. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 , ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (преступление в отношении ЗАО «***») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

 - по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (преступление в отношении ОАО «***») в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Крутовецкой Л.Я. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Крутовецкой Л.Я. в виде заключения под стражу оставить без изменения, сохранив ее до вступления приговора в законную силу. Срок отбытия наказания Крутовецкой Л.Я. исчислять с 09 ноября 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и нахождения Крутовецкой Л.Я. под стражей с 31 марта  2017 г. по 08 ноября   2017 г.

Признать за гражданским истцом АО «Кредит Европа Банк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

Документы, изъятые в ходе производства 27 апреля 2016 года выемки в помещении ООО «***», расположенном по адресу: ***, а именно: Договор купли-продажи № *** от ДАТА года на 2 листах; Дополнительное соглашение № *** от ДАТА года к договору купли-продажи № ***от ДАТА на 1 листе; Акт приема-передачи транспортного средства от ДАТА года к договору № *** от ДАТА на 1 листе; Копия паспорта транспортного средства серии *** № *** на 1 листе; Рабочий лист менеджера отдела продаж *** (***) на 1 листе; Предварительная заявка № *** от ДАТА г. на 1 листе. Документы, изъятые в ходе производства *** года выемки в помещении ООО «***», расположенном по адресу: ***, а именно: Заявка на контракт от ДАТА года на 1 листе; Согласие на обработку персональных данных от ДАТА года на 1 листе; Договор купли-продажи № *** от ДАТА года на 2 листах; Дополнительное соглашение № *** от ДАТА года к договору купли-продажи № *** от ДАТА на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА года на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА года на 1 листе; Акт приема-передачи автотранспортного средства от ДАТА года к договору № *** на 1 листе; Копия паспорта транспортного средства серии *** № *** на 1 листе; Копия паспорта серии *** № *** на имя Крутовецкой Л.Я. на 2 листах. Документы, изъятые в ходе производства ДАТА года выемки в помещении кабинета № *** УВД по *** ГУ МВД России по г. Москве, расположенном по адресу: *** у представителя АО «***» ФИО 1, а именно: Копия доверенности № ***от ДАТА года на имя ФИО 1 на 1 листе; Перечень кредитного досье Крутовецкой Л.Я. для курьера на 1 листе; Заявление на кредитное обслуживание № *** от ДАТА на 4 листах; Анкета к заявлению на кредитное обслуживание на 2 листах; Заявление на банковское обслуживание от *** на 1 листе; Предварительный расчет полной стоимости кредита от *** на 1 листе; Приложение к договору (список лиц, допущенных к управлению автомобилем) на 1 листе; Расписка от имени Крутовецкой Л.Я. на 1 листе; Перечень страховых компаний на 2 листах; Копия приказа № *** от ДАТА с приложениями (тарифы кредитования физических лиц) на 5 листах; Копия распечатки с сайта проверки действительности паспорта гражданина РФ от ДАТА на 1 листе; Копия договора страхования транспортного средства серии *** № *** на 1 листе; Копия договора купли-продажи № ***от ДАТА на 2 листах; Счет № ***от ДАТА на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА на 1 листе; Копия паспорта транспортного средства серии *** № *** на 1 листе; Распечатка фотоснимка заемщика Крутовецкой Л.Я. на 1 листе; Копия паспорта серии *** № *** на имя Крутовецкой Л.Я. и водительского удостоверения серии *** № *** на имя Крутовецкой Л.Я. на 5 листах; Акт сверки расчетов на 1 листе; Выписка по счету *** на 1 листе. Документы, изъятые в ходе производства ДАТА года выемки в помещении ПАО «***», расположенном по адресу: ***, а именно: Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении Крутовецкой Л.Я. на 1 листе; Приложение № *** к кредитному договору от ДАТА № *** График возврата кредита, уплаты процентов на 1 листе; Акт приема-передачи паспорта транспортного средства на 1 листе; Акт приема-передачи паспорта транспортного средства на 1 листе; Акт приема-передачи оригиналов Кредитного досье /документов по Кредитному договору/Предложению № *** от ДАТА г. Крутовецкая Л.Я. на 2 листах; Перечень документов, включаемых в кредитное дело Заемщика на 1 листе; Акт приема-передачи кредитного досье на 2 листах; Копия банковского ордера № *** от ДАТА на 1 листе; Копия внебалансового мемориального ордера № *** от ДАТА на 1 листе; Платежное поручение № *** от ДАТА на 1 листе; Заявление на перевод валюты Российской Федерации со счета от ДАТА на 1 листе; Копия распоряжения на оформление и сопровождение кредитной сделки/выдачу траншей в рамках открытой кредитной линии от ДАТА на 2 листах; Копия заявления на открытие картсчета и выпуске карты к текущему счету от ДАТА на 2 листах; Копия полиса серии *** № *** от ДАТА на 2 листах; Копия счета № *** от 03.10.2013 на 1 листе; Кредитный договор № *** от ДАТА на 5 листах; Договор № *** о залоге транспортного средства от ДАТА на 3 листах; Заявление на выдачу кредита от ДАТА на 1 листе; График возврата кредита, уплаты процентов к кредитному договору № *** от ДАТА на 1 листе; Счет № *** от ДАТА на 1 листе; Гарантийное письмо от ДАТА на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА на 1 листе; Копия счета № *** от ДАТА на 1 листе; Копия паспорта транспортного средства серии *** № *** на 1 листе; Договор купли-продажи № *** от ДАТА на 2 листах; Копия сертификата от ДАТА на 1 листе; Лист согласования заявки на предоставления кредита Крутовецкой Л.Я на 2 листах; Отчет о кредитной истории физического лица на 2 листах; Письмо-уведомление о возможности предоставления кредита на приобретение нового транспортного средства на 1 листе; Отчет о кредитной истории физического лица на 2 листах; Заключение о возможности выдачи кредита по программе Автокредит с партнером – новый (иномарка) от ДАТА на 2 листах; Заявление-анкета на кредит на автомобиль № *** от ДАТА на 2 листах; Копия паспорта серии *** № *** и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № *** на имя Крутовецкой Л.Я. на 6 листах; Справка о доходах физического лица за 2013 год № *** от ДАТА на имя Крутовецкой Л.Я. на 1 листе. Документ, изъятый в ходе производстве ДАТА выемки в ОУФМС России по г. Москве по району ***, а именно заявление о выдаче (замене) паспорта Формы № 1 П на имя Крутовецкой Л.Я.- хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Гагаринский районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденная, в течение десяти суток со дня вручения ей копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

12