Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-111/2013 от 28.02.2013

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 марта 2013 года город Ставрополь

Судья Ленинского районного суда г. Ставрополя Толопина Т.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора

Ленинского района г. Ставрополя Минаевой Н.В.,

подсудимого Ермолаева А.Г.,

защитника в лице адвоката Озовой Н.А., представившей ордер

<номер обезличен> от <дата обезличена> и удостоверение <номер обезличен> от <дата обезличена>,

при секретаре Арефьевой А.В.,

а также представителя потерпевшего – ФИО 1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении ЕРМОЛАЕВА А. Г., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Ермолаев А.Г. своими умышленными действиями незаконно получил кредит, т.е., являясь индивидуальным предпринимателем, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении и финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах.

Ермолаев А.Г., действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита на приобретение оборудования, <дата обезличена>, обратился в Ставропольский филиал ОАО «Промсвязьбанк», находящийся по адресу: <адрес обезличен> за предоставлением ему кредита на сумму 6000 000 рублей. При этом в подтверждение своей платежеспособности Ермолаев А.Г. представил в банк документы, свидетельствующие о наличии у него залогового оборудования — технологической линии по переработке молока, расположенной по адресу: <адрес обезличен>А, а так же налоговой декларации индивидуального предпринимателя по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, содержащие заведомо для него ложные сведения о его хозяйственном положении и финансовом состоянии.

Так, в подложной налоговой декларации индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, представленной в Ставропольский филиал ОАО «Промсвязьбанк» для получения кредита, доходы предпринимателя указаны в сумме 1983900 рублей, расходы - в сумме 686 315 рублей, налоговая база определена в сумме 297 585 рублей, налог исчислен в сумме 44 638 рублей, фактические данные налоговой декларации индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, установленные в ходе предварительного следствия, согласно налоговой декларации индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, представленной индивидуальным предпринимателем Ермолаевым А.Г. в МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>, следующие: доходы предпринимателя указаны в сумме 0 рублей, расходы в сумме 0 рублей, налоговая база определена в сумме 0 рублей, налог исчислен в сумме 0 рублей. Согласно финансово- экономического заключения старшего специалиста - ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель Ермолаев А.Г. в 2009 году предпринимательскую деятельность не осуществлял, так как представленная в МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> Ермолаевым А.Г. налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, является нулевой.

В ходе предварительного следствия, установлено, что залоговое оборудование - технологическая линия по переработке молока, по адресу: <адрес обезличен>А, не располагается и не располагалось на <дата обезличена>.

Таким образом, сопоставляя данные налоговой декларации индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, представленной индивидуальным предпринимателем Ермолаевым А.Г. в банк, с данными налоговой декларации индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г. по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2009 год, представленной индивидуальным предпринимателем Ермолаевым А.Г. в МИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>, установлены расхождения в показателях финансового положения индивидуального предпринимателя, в пользу отражения более позитивной информации, свидетельствующей об устойчивом хозяйственном положении и финансовом состоянии индивидуального предпринимателя.

На основании представленных Ермолаевым А.Г. сотрудникам Ставропольского филиала ОАО «Промсвязьбанк» документов, содержащих заведомо ложные сведения о его хозяйственном положении и финансовом состоянии, Ставропольским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», было принято решение о кредитовании индивидуального предпринимателя Ермолаева А.Г., и <дата обезличена> между ОАО «Промсвязьбанк» (кредитор) в лице управляющего Ставропольским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» ФИО 2 и индивидуальным предпринимателем Ермолаевым А.Г. (заемщик), заключён кредитный договор <номер обезличен> от <дата обезличена>, в соответствии с которым ОАО «Промсвязьбанк» обязуется предоставить ИП Ермолаеву А.Г. кредит на приобретение оборудования в размере 6 000 000 рублей на срок до <дата обезличена> по<адрес обезличен> процентов годовых, а ИП Ермолаев А.Г. принимает денежные средства и обязуется возвратить ОАО «Промсвязьбанк» сумму кредита и проценты на сумму кредита в соответствии с графиком платежей.

<дата обезличена> во исполнение условий кредитного договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, ОАО «Промсвязьбанк», на расчётный счёт ИП Ермолаева А.Г. <номер обезличен> Ставропольского филиала ОАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, на основании заявления об использовании кредита от <дата обезличена>, были перечислены денежные средства в размере 6 000 000 рублей, которые Ермолаев А.Г. получал наличными: по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 600 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 1 000 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 1 000 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 800 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 1 000 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 1000 000 рублей, по чеку <номер обезличен> от <дата обезличена> в сумме 600 000 рублей.

С октября 2010 года индивидуальный предприниматель Ермолаев А.Г. перестал исполнять свои обязательства перед ОАО «Промсвязьбанк» в счёт исполнения условий кредитного договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, погасив часть суммы кредита и процентов за пользование указанным кредитом.

<дата обезличена> решением Ленинского районного суда <адрес обезличен> кредитный договор <номер обезличен> от <дата обезличена> расторгнут, с Ермолаева А.Г. и ФИО 3 в пользу ОАО «Промсвязьбанк» взыскана задолженность в размере 6 065 808 рублей 02 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 42 529 рублей 04 копейки. Тем самым, индивидуальный предприниматель Ермолаев А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного получения кредита, <дата обезличена>, предоставив заведомо ложные сведения о своём хозяйственном положении и финансовом состоянии, получил согласно условий по кредитному договору <номер обезличен> от <дата обезличена> денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, после чего, обязательства принятые по условиям указанного договора не выполнил, чем причинил ОАО «Промсвязьбанк» крупный ущерб на сумму 5 333 334 рублей.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый Ермолаев А.Г. с предъявленным ему обвинением согласился и заявил ходатайство о слушании дела в особом порядке, пояснив, что он осознаёт характер и последствия ходатайства о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Ходатайство им заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником. Ермолаев А.Г. вину свою признал полностью и просил суд о постановлении приговора в отношении него без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего против заявленного ходатайства не возражали.

В соответствии со ст. 314 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего, заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание, за которое не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд считает возможным постановить приговор в отношении Ермолаева А.Г. без судебного разбирательства, так как санкция ст. 176 ч. 1 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы, и суд удостоверился, что Ермолаевым А.Г. ходатайство заявлено после его консультации с защитником по вопросам, касающимся оснований, характера и последствий этого ходатайства. Суд считает вину подсудимого Ермолаева А.Г. доказанной материалами уголовного дела.

Действия подсудимого Ермолаева А.Г. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации, т.к. он своими умышленными действиями незаконно получил кредит, т.е., являясь индивидуальным предпринимателем, получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении и финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб.

При определении вида и размера наказания подсудимому Ермолаеву А.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его среднюю тяжесть, личность подсудимого Ермолаева А.Г., который преступление совершил впервые, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, у врача нарколога и психиатра не состоит, вину признал, раскаивается в содеянном, что судом признается смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства, совершенного Ермолаевым А.Г. преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Ермолаев А.Г. на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Анализируя все обстоятельства в их совокупности, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни, мнение потерпевшего, просившего не лишать свободы подсудимого, возмещающего причиненный ущерб, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Ермолаева А.Г. без изоляции от общества и назначении ему наказания в виде лишения свободы условно, т.е. с применением ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> – подлежат хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ЕРМОЛАЕВА А. Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное Ермолаеву А. Г. наказание считать условным с установлением испытательного срока на один год.

В период испытательного срока обязать Ермолаева А. Г. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения в отношении Ермолаева А. Г. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

С у д ь я Т.А. Толопина