Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-412/2016 от 01.08.2016

Дело № 1-412/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск                                    30 ноября 2016 года

Кировский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Вдовина И.Н.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г. Красноярска Милешкиной А.Е., Дозорцевой М.В.,

защитников – адвоката НО «Кировская коллегия адвокатов Красноярского края» Рыбкиной Е.А., представившей удостоверение №1754 и ордер №2155 от 22.08.2016 года, адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Ганюшкиной О.Л., представившей удостоверение №864 и ордер №020963 от 22.08.2016 года,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

предствителя граждаснкого истца ФИО38,

подсудимых, гражданских ответчиков Какунина Д.А., Копытина С.С.,

при секретарях Мартюшевой Е.В., Трухиной Ю.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Какунин Д.А., <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

Копытин С.С., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Какунин Д.А. и Копытин С.С. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» ИНН № (далее по тексту: ООО «КСК»), зарегистрировано 04.10.2010 года в межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес> 20.07.2012 года решением собрания учредителей № и на основании приказа №-к от 20.07.2012 года Какунин Д.А. назначен на должность генерального директора ООО «КСК» с возложением на него обязанности по ведению бухгалтерского учёта в обществе в связи с отсутствием в штате главного бухгалтера. На основании п. 6.2.1 Устава ООО «КСК» Какунин Д.А. является единоличным исполнительным органом общества и руководителем данной организации.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29.05.2015 года (протокол №) наименование Открытое акционерное общество «Сбербанк России» изменено на Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращённое наименование: ПАО Сбербанк). В соответствии с данными изменениями филиал ПАО Сбербанк в <адрес> именуется – Красноярское отделение № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (сокращённое наименование: Красноярское отделение № ПАО Сбербанк).

В один из дней периода с 20.07.2012 года до 28.08.2012 года, точная дата не установлена, у руководителя организации – генерального директора ООО «КСК» Какунина Д.А., достоверно знающего, что подлинное хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «КСК» не позволит получить кредит в банке, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение в дополнительном офисе № Красноярского городского отделения № Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту: «ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России») кредита, путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», с причинением крупного ущерба, а именно на получение кредита в указанном банке для ООО «КСК» на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости.

При подготовке к совершению преступления руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А. разработал план совершения преступления, согласно которого, при обращении в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» он должен выступить заёмщиком денежных средств, а также поручителем кредита как физическое лицо, представив в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» подложные документы с ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК». Кроме того, в один из дней периода с 20.07.2012 года до 28.08.2012 года, точная дата не установлена, руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., с целью облегчения совершения преступления и устранения препятствий при незаконном получении кредита, предложил Копытину С.С. участвовать в совершении данного преступления, на что последний согласился, тем самым руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А. привлёк в качестве пособника, обладающего познаниями в области бухгалтерского учёта, Копытина С.С., который в ООО «КСК» трудоустроен не был, но из содержания представленных ему документов о финансово – хозяйственной деятельности ООО «КСК» достоверно знал, что ООО «КСК» от своей деятельности не имеет достаточной прибыли и не обладает такими оборотными денежными средствами, которые бы позволили руководителю организации – генеральному директору ООО «КСК» Какунину Д.А. получить в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» желаемый кредит, тем самым руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А. и Копытин С.С. вступили в преступный предварительный сговор, направленный на незаконное получение кредита, путём представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», с причинением крупного ущерба.

Копытин С.С., исполняя роль пособника, действуя совместно и согласовано с руководителем организации – генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А. в рамках преступного предварительного сговора, в период с 20.07.2012 года до 12.09.2012 года, желая оказать содействие в устранении препятствий в получении руководителем организации – генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А. кредита, изготовил, согласно требований банка, бухгалтерские документы, а именно: бухгалтерские балансы и отчёты о прибылях и убытках ООО «КСК» за 9 месяцев 2011 года, за 2011 год, за 1 квартал 2012 года, за 6 месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости по всем счетам ООО «КСК» за 2 квартал 2011 года и за весь 2011 год; оборотно – сальдовые ведомости за 1 и 2 кварталы 2012 года; оборотно – сальдовую ведомость за 01 апреля 2012 года; оборотно – сальдовую ведомость за август 2012 года; оборотно – сальдовую ведомость за 05 сентября 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости по счетам 10.01, 43, 60.01, 62.01, 66, 67, 68 за август 2011 года – июль 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 67, 68 за 3 квартал 2012 года; оборотные ведомости по счетам 50, 51, 68, 70 за период с августа 2011 года – июль 2012 года; анализы счетов 50.01, 51, 60, 90, 90.01.1 за 3 квартал 2012 года, распечатки по счетам 43, 50, 51, 60, 62, 68, 70, 90, в которых отразил ложные, не соответствующие действительности сведения по оборотным активам ООО «КСК» в сторону улучшения сведений о финансовом состоянии ООО «КСК», а также справки по кадрам ООО «КСК», в том числе заявку на получение кредита, кроме того, изготовил ложные, по примеру представленных ему оригинальных справок из ОАО «Банк Москвы», Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный», ИФНС России по <адрес>, справки с необходимыми сведениями, улучшающими хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «КСК», позволяющие беспрепятственно получить желаемый руководителем организации – генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А. кредит в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» для ООО «КСК» на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости. Кроме того, Копытин С.С., исполняя роль пособника, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ содействовал заключению кредитного договора между ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК» путём ведения переговоров с кредитным инспектором ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» ФИО9 при личном посещении ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» и переписки по электронной почте с указанным сотрудником банка.

Вместе с тем, руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., согласно отведённой ему роли в совершении преступления, после изготовления пособником Копытиным С.С. заявки на получение кредита с ложными сведениями о финансово – хозяйственной деятельности ООО «КСК», ложных вышеперечисленных бухгалтерских документов, а также справок по кадрам ООО «КСК», справок с необходимыми для получения кредита сведениями, улучшающими хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «КСК», подписал все указанные документы и заверил печатью ООО «КСК».

Действуя совместно и согласовано заранее разработанного плана и согласно распределённым ролям, руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., с целью реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 20.07.2012 года до 28.08.2012 года, точная дата не установлена, направил пособника Копытина С.С., находящегося с ним в преступном предварительном сговоре, в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> для получения информации по «продуктам кредитования», предоставляемых в указанном банке для юридических лиц и получения полного пакета документов, необходимых для получения кредита, который, обладая познаниями в бухгалтерском учёте и будучи достоверно осведомлённым об истинном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», содействуя незаконному получению кредита, сообщил кредитному инспектору ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» ФИО9, неосведомлённой о преступном умысле руководителя организации – генерального директора ООО «КСК» Какунина Д.А., о его намерении получить в указанном банке кредит на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости - лесоперерабатывающей базы, расположенной в <адрес> в <адрес>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., действуя совместно и согласовано со своим пособником Копытиным С.С., согласно ранее разработанного плана и распределённым ролям, осознавая ложность, представляемых кредитору - ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» сведений относительно хозяйственного положения и финансового состояния ООО «КСК», а также незаконность и общественную опасность своих действий, будучи достоверно осведомлённым о реальном хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», как недостаточном для принятия ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» положительного решения о предоставлении для ООО «КСК» кредита на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости, зная о том, что получение данного кредита возможно только при гарантии его возврата, то есть имущественного или денежного обеспечения, подготовил, совместно со специально привлечённым для своих преступных целей пособником Копытиным С.С., после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, представил совместно с пособником Копытиным С.С. в ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес> документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», а именно: бухгалтерские балансы и отчёты о прибылях и убытках ООО «КСК» за 9 месяцев 2011 года, за 2011 год, за 1 квартал 2012 года, за 6 месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости по всем счетам ООО «КСК» за 2 квартал 2011 года и за весь 2011 год; оборотно – сальдовые ведомости за 1 и 2 кварталы 2012 года; оборотно – сальдовую ведомость за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно – сальдовую ведомость за август 2012 года; оборотно – сальдовую ведомость за ДД.ММ.ГГГГ; оборотно – сальдовые ведомости по счетам 10.01, 43, 60.01, 62.01, 66, 67, 68 за август 2011 года – июль 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 67, 68 за 3 квартал 2012 года; оборотные ведомости по счетам 50, 51, 68, 70 за период с августа 2011 года – июль 2012 года; анализы счетов 50.01, 51, 60, 90, 90.01.1 за 3 квартал 2012 года, распечатки по счетам 43, 50, 51, 60, 62, 68, 70, 90, в которых были отражены ложные, не соответствующие действительности сведения по оборотным активам ООО «КСК» в сторону улучшения сведений о финансовом состоянии ООО «КСК», в соответствии с которыми оборотные активы ООО «КСК» на ДД.ММ.ГГГГ составляли 15 391 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 21 465 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 24 923 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 30 683 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 85 789 000 рублей и прибыль ООО «КСК» на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 957 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составила 15 989 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составила 21 001 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составила 26 547 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составила 25 346 000 рублей, которых фактически у ООО «КСК» за указанные периоды не было, что подтверждено сведениями из ИФНС России по <адрес>, в соответствии с которыми оборотные активы ООО «КСК» на ДД.ММ.ГГГГ составляли 265000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 625000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 543000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 581000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ составляли 64814000 рублей, а прибыль ООО «КСК» составила: на ДД.ММ.ГГГГ – 207 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ - 187 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 78 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 33 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 55 000 рублей, что соответствовало фактическому финансовому состоянию ООО «КСК», а также подложную справку от ДД.ММ.ГГГГ об оборотах ООО «КСК» за период с 2011 года по 2012 год из ОАО «Банк Москвы», указав в ней не соответствующие суммы денежного оборота ООО «КСК», подложную справку № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии ссудной задолженности в Новосибирском социальном коммерческом банке «Левобережный», скрыв тем самым наличие в указанном банке кредитной задолженности на сумму 4 000 000 рублей на ДД.ММ.ГГГГ, и подложную справку из ИФНС России по <адрес> № о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, указав в ней отсутствие задолженности по налогам, что не соответствовало фактической действительности.

Проанализировав изготовленные и представленные руководителем организации – генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А. совместно с пособником Копытиным С.С. документы, содержащие ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «КСК», сотрудники ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России», введённые в заблуждение относительно фактического хозяйственного положения и финансового состояния ООО «КСК», ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении кредита ООО «КСК» на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости - лесоперерабатывающей базы, расположенной в <адрес> в <адрес>.

Осуществляя задуманное, желая наступления последствий, в виде заключения кредитного договора, действуя с прямым умыслом, руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., действуя совместно и согласовано в рамках преступного предварительного сговора, с привлечённым для совершения данного преступления пособником Копытиным С.С. явился 12.09.2012 года в дневное время, точное время не установлено, в помещение ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес> «А», где, между Красноярским городским отделением № Открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту: КГО № ОАО «Сбербанк России»), в лице управляющего ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» ФИО10, и ООО «КСК», в лице руководителя организации – генерального директора ООО «КСК» Какунин Д.А., был заключён кредитный договор от 12.09.2012 года № о предоставлении ООО «КСК» кредита на сумму 54 384 000 рублей на приобретение коммерческой недвижимости – лесоперерабатывающей базы, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> общей площадью 681,90 кв.м. и земельный участок с разрешённым использованием: для эксплуатации гаража общей площадью 3117 кв.м., а также 2-этажное нежилое здание Лит В общей площадью 755, 4 кв.м. и земельный участок с разрешённым использованием: для строительства здания тёплой стоянки общей площадью 2236 кв.м., на срок 120 месяцев, а именно до 12.09.2022 года под 16% годовых.

13.09.2012 года ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России», не подозревая о подложности представленных руководителем организации – генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А. документов, которые были изготовлены пособником преступления Копытиным С.С., исполнил обязательства по кредитному договору от 12.09.2012 года №, перечислив на расчётный счёт ООО «КСК» №, открытый в том же банке, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 54 384 000 рублей, которые в тот же день по платёжному поручению № ДО № КГО № ОАО «Сбербанк России» перечислены на расчётный счёт №, открытый в ОАО «Сбербанк России» в <адрес> на имя ФИО3, являющегося продавцом лесоперерабатывающей базы в <адрес>, тем самым руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А., при пособничестве Копытина С.С. распорядился полученными денежными средствами на покупку вышеуказанной лесоперерабатывающей базы в <адрес>, то есть использовал полученные денежные средства в хозяйственной деятельности ООО «КСК».

Таким образом, полученный незаконным путём кредит ООО «КСК», руководитель организации – генеральный директор ООО «КСК» Какунин Д.А. в дальнейшем не выплатил, так как фактическое хозяйственное положение и финансовое состояние ООО «КСК» повлекло невозможность возврата банку заёмных денежных средств. В результате преступными действиями руководителя организации – генерального директора ООО «КСК» Какунина Д.А. при пособничестве Копытина С.С. Красноярскому отделению № Публичного акционерного общества «Сбербанк России» причинён крупный ущерб на сумму 54 384 000 рублей.

В судебном заседании подсудимые Какунин Д.А. и Копытин С.С. вину в совершении инкриминируемого им преступления признали полностью, с обстоятельствами совершения преступления, изложенными в обвинительном заключении, согласились, квалификацию своих действий не оспаривают.

Вместе с тем, несмотря на полное признание вины подсудимыми Какуниным Д.А. и Копытиным С.С., их вина в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что ОАО «Сбербанк России» переименован в ПАО Сбербанк и филиал в г. Красноярске имеет наименование – Красноярское отделение № ПАО Сбербанк. 12.09.2012 года между ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК», в лице генерального директора Какунина Д.А., заключен кредитный договор №, по которому заемщику выдан кредит в сумме 54 384 000 рубля сроком до 12.09.2022 года под 16% годовых для приобретения объектов коммерческой недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>. Обеспечением исполнения обязательств по указанному кредитному договору являлись договоры поручительства № с Какуниным Д.А. и № с Какуниной М.С., а также залог приобретаемых объектов коммерческой недвижимости. Начиная с ноября 2012 года возврат долга стал осуществляться с просрочкой, а с января 2013 года прекратилось погашение долга по нему. В связи с этим, банком организована проверка должника, в ходе которой было установлено, что на месте ведения бизнеса последнего - лесоперерабатывающей базе, деятельность организации была перепрофилирована только на изготовление обрезной доски. Договоры поставок на указанную продукцию в банк не предоставлялись. Кроме того, было установлено, что по состоянию на 30.01.2013 года по расчетным счетам ООО «КСК» в Сбербанке, Банке «Левобережный» и Банке Москвы не прошло ни одного оборота с покупателями и поставщиками. При таких обстоятельствах, у банка возникло подозрение того, что на момент получения кредитных средств финансовая отчетность, представленная Какуниным Д.А. в банк, не соответствовала действительности и была специально искажена с целью получения кредитных средств. После этого банк обратился в суд с иском к заемщику и поручителя о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Решением Ленинского районного суда г. Красноярска с ООО «КСК» взыскана задолженность по указанному кредитному договору, в том числе: 53 024 400 рублей - сумма основного долга; 1 659 633 рубля 17 копеек - сумма просроченных процентов; 52 394 рубля 20 копеек - неустойка; 60 000 рублей - госпошлина. В результате продажи с публичных торгов предмета залога по указанному кредитному договору ПАО Сбербанк получено 1 539 489 рублей 65 копеек, которые направлены на погашение суммы основного долга по кредитному договору. В настоящее время сумма основного долга по указанному кредитному договору составляет 51 484 910 рублей 35 копеек.

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что являясь сотрудником Управления по работе с проблемными активами юридических лиц ПАО Сбербанк, в 2013 году в отдел поступило досье клиента ООО «Красноярская Строительная Компания», которое перестало осуществлять гашение задолженности по кредитному договору от 12.09.2012 года. В связи с тем, что в январе, феврале и марте 2013 года ООО «КСК» не вносило оплату по указанному кредитному договору, 18.04.2013 года задолженность по данному договору была вынесена на счета по учёту просроченной задолженности на сумму 51 664 800 рублей. После обращения Сбербанка в Ленинский районный суд г. Красноярска с иском о взыскании задолженности с ООО «КСК», сумма основного долга вынесена на просрочку и проценты больше не начислялись. После реализации залогового имущества с публичных торгов, сумма основного долга по указанному кредитному договору была погашена на 1 539 489 рублей 65 копеек. Сбербанк страховые выплаты в рамках двух договоров страхования № № и № № от 27.11.2012 года, заключённых между ОАО «Альфа страхование» и ООО «Красноярская Строительная Компания» не получал (Т. 4 л.д. 29-33).

Показаниями свидетеля ФИО9, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что работая в должности кредитного инспектора отдела продаж малому бизнесу Восточно-Сибирского банка (ПАО) Сбербанка России в отделении, расположенном в <адрес> в августе 2012 года к ней обратился ранее не знакомый Копытин С.С., представившийся бухгалтером ООО «КСК», который сообщил о необходимости получения данной организацией кредита на приобретение на приобретение недвижимости в <адрес>. Она (свидетель) разъяснила Копытину С.С. перечень документов, необходимых для рассмотрения банком вопроса о предоставлении кредита на указанные цели. В последующем Копытин С.С. направлял ей на электронный адрес подготовленные документы, необходимые для получения кредита ООО «КСК» на приобретение недвижимости в <адрес>, из списка необходимых документов. Она (свидетель) выяснила, что ООО «КСК» ранее в Сбербанке не обслуживалось. В ходе рассмотрения заявки она посещала офис ООО «КСК», по адресу: <адрес> где общалась с генеральным директором ООО «КСК» Какуниным Д.А., а также выезжала в <адрес> на место ведения бизнеса - лесоперерабатывающую базу, где наблюдала работников, сырье для переработки, исправное оборудование и готовую продукцию. При подготовке заключения кредитующего подразделения, она (свидетель) получила из других подразделений банка положительные заключения. В ходе подготовки заключения в кредитующее подразделение ею (свидетелем) были истребованы необходимые бухгалтерские документы, а именно расшифровки по счетам, договоры с контрагентами, анкеты заемщика и поручителей, все необходимые справки об ООО «КСК» по форме банка. Также заемщиком был представлен отчёт об оценке указанной лесоперерабатывающей базы. Ею (свидетелем) проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «КСК» на основании предоставленных документов, в том числе бухгалтерской отчётности, состоящей из отчёта о прибылях и убытках формы 2, бухгалтерского баланса формы 1 за четыре последние отчётные даты. Указанные документы были заверены подписью генерального директора ООО «КСК» и печатью данного общества. Данные документы ей были представлены Какуниным Д.А. совместно с Копытиным С.С. Поскольку ею (свидетелем) не было выявлено факторов, препятствующих кредитованию, она (свидетель) составила положительное заключение для кредитного комитета, на котором было принято решение о выдаче ООО «КСК» кредита на указанные цели. 12.09.2012 года состоялось подписание кредитного договора между Какуниным Д.А., как руководителя ООО «КСК», и банком, предварительного договора ипотеки собственника предмета залога, и договоров поручительства физических лиц Какунина Д.А. и ФИО12 При подписании данных договоров присутствовали Какунин Д.А., ФИО12, ФИО6 И.А. (собственник лесоперерабатывающей базы в <адрес>) и Копытин С.С., который отвечал на вопросы Какунина Д.А., возникающие при подписании кредитной документации. После этого, на расчётный счёт ООО «КСК» банком были переведены кредитные средства в размере 54 384 000 рублей, которые затем в полном объёме были переведены по назначению кредита на расчётный счёт собственника указанной лесоперерабатывающей базы. В январе 2013 года после того как ООО «КСК» просрочило оплату очередного платежа по кредиту, ей стало известно, что в справках из банков «Москвы» и «Левобережный», предъявленных ей Какуниным Д.А. при оформлении кредита, с указанием оборотов по расчётным счетам сведения не соответствовали действительности, поскольку обороты по счету ООО «КСК» в Банке «Москвы» не превышали 1 000 000 рублей, в отличие от тех, которые были указаны в справках, представленных ей для получения кредита. Она (свидетель) данную информацию довела до своего руководителя и кредитное досье ООО «КСК» было передано в управление по работе с проблемными активами. После получения информации о действительных оборотах по счетам ООО «КСК», открытым в Банке «Москвы» и Левобережный», за 2012 год, она уверена, что при представлении в ПАО Сбербанк таких сведений для получения кредита, банк смог бы одобрить ООО «КСК» кредит на сумму не более 1 500 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая начальником сектора обслуживания юридических лиц универсального дополнительного офиса № Красноярского городского отделения № Сбербанка России, расположенного в <адрес> <адрес> ей известно, что ООО «КСК» до обращения в банк с заявлением на получение кредита клиентом банка не являлось. Оформлением сделки по предоставлению кредита ООО «КСК» занимался сотрудник банка Соколовская, в обязанности которой входило проведение финансового анализа хозяйственного состояния юридического лица, которое намерено получить кредит, выезд на место фактического ведения бизнеса, а также в офис, где расположено юридическое лицо, сбор в полном объеме всех необходимых документов для получения кредита. После сбора всех документов, кредитный инспектор направляет все полученные от юридического лица документы для согласования в юридическую службу, службу безопасности и в иные необходимые службы. Из своего кабинета она (свидетель) видела, что после того, как клиент подписал документы с кредитным инспектором, кредитный инспектор приносил документы на подписание ей (т. 4 л.д. 51-54).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая заместителем начальника юридического отдела Красноярского городского отделения № Восточно – Сибирского банка Сбербанка России, поручила сотруднику банка ФИО15 подготовку правового заключения по клиенту ООО «КСК», в ходе которой она проверяла правоспособность участников сделки, принадлежность имущества, а также наличие или отсутствие правовых рисков по передаваемому в залог имуществу. При проведении проверки ФИО15 проверила ООО «КСК», ничего у неё не вызвало подозрения, в связи с чем последняя составила юридическое заключение, в котором имелись несколько замечаний по пакету документов, которые были устранены до выдачи кредита (т. 4 л.д. 55-57).

Показаниями свидетеля ФИО16, данными им в судебном заседании, из которых следует, что, работая начальником сектора экономической безопасности Красноярского городского отделения № Восточно – Сибирского банка Сбербанка России, осенью 2012 года поручал сотруднику банка ФИО17 провести проверку по поступившей заявке генерального директора ООО «КСК» Какунина Д.А. на получение в Сбербанке кредита на приобретение лесоперерабатывающей базы, расположенной в <адрес>. При этом он (свидетель) также давал ФИО17 задание выехать совместно с кредитным инспектором на место ведения бизнеса, а именно в <адрес> на место нахождение лесоперерабатывающей базы. По приезду ФИО17 ему доложил, что база существует, работает, происходит распиловка лесного материала, работники на работодателя не жалуются. После чего ФИО17 продолжил проверку по данной организации и по окончанию подготовил заключение, которое он (свидетель) подписал. Через несколько месяцев в его отдел поступила информация о том, что ООО «КСК» вышло на просрочку. В целях проведения проверки, поступившего сообщения, он направил другого подчиненного ему сотрудника проверить лесоперерабатывающую базу в <адрес>. По приезду ему сотрудник доложил, что база работает. При проведении дальнейшей проверки выяснилось, что документы, представленные ООО «КСК» для получения кредита, недостоверны и имеют ложную информацию о денежных оборотах общества. После чего было принято решение о передаче кредитного досье ООО «КСК» в управление по работе с проблемной задолженностью юридических лиц, которое в дальнейшем и работало с ООО «КСК».

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая в должности старшего инспектора сектора по экономической безопасности в Сбербанке в <адрес>, помнит, что ООО «КСК» являлось клиентом данного банка и получило кредит на приобретение базы в <адрес>, на которую он (свидетель) выезжал вместе с кредитным менеджером, с которой они осмотрели данную базу. Позднее он (свидетель) подготовил своё заключение о разрешении предоставить ООО «КСК» кредит на приобретение данной базы (т.4 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая оценщиком в ООО «Оценке плюс», в начале сентября 2012 года проводил оценку базы, расположенной в <адрес>, Южный промышленный узел, 12/49, строение 1. Оценку данной базы он проводил по фотографиям, представленным ему заказчиком ООО «КСК». По результатам проведения оценки составил отчет об оценке. До начала проведения оценки и в ходе ее проведения ни от заказчика, ни от кого – либо другого указаний о завышении рыночной стоимости базы ему не поступало (т. 4 л.д. 68-69).

Показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая генеральным директором ООО Агентство «Оценка Плюс», последнее по заказу ООО «КСК» составило отчёт об оценке ДНПР 13/09-2012 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что рыночная стоимость лесоперерабатывающей базы, расположенной в <адрес>, Южный промышленный узел, 12/49 составила 68 880 000 рублей, ликвидационная стоимость данной базы составила 53 726 400 рублей. ООО Агентство «Оценка Плюс» было аккредитовано Сбербанком России (т. 4 л.д. 70-72).

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> в отношении ООО «КСК» введена процедура наблюдение, она была назначена временным управляющим. Она (свидетель) приезжала в <адрес> промышленный узел и осматривала лесоперерабатывающую базу, которая имелась в собственности у ООО «КСК», на приобретение которой ООО «КСК» в Сбербанке получило кредит в размере 54 384 000 рублей. Ею (свидетелем) был проведён анализ финансового состояния ООО «КСК», по результатам которого установлено, что платёжеспособность ООО «КСК» не подлежит восстановлению, в связи с чем ею было предложено ввести конкурсное производство. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «КСК» отсутствовали. 03.03.2014 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании ООО «КСК» банкротом и введена процедура конкурсного производства, она (свидетель) была назначена конкурсным управляющим. В ходе конкурсного производства выявленное имущество ООО «КСК»: лесоперерабатывающая база, расположенная в <адрес> и 4 станка были выставлены на торги и реализовано. Денежные средства от реализации имущества должника были перечислены залогодержателям: Сбербанку России и банку «Левобережный» (т. 5 л.д. 211-213).

Показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с осени 2012 года по январь 2013 года работала в ООО «КСК» на лесоперерабатывающей базе в <адрес>, Южный промышленный узел, 12/49, откуда уволилась в связи с невыплатами заработной платы. Директором ООО «КСК» был Какунин Д.А., который завозил сырье для работы (т. 6 л.д. 59-63).

Показаниями свидетелей ФИО22, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО21 (т. 6 л.д. 64-68).

Показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что между ОАО «АльфаСтрахование» и ПАО Сбербанк заключен агентский договор на реализацию страховых продуктов ОАО «АльфаСтрахование», по которому в ПАО Сбербанк передаются полисы для оформления страховых продуктов. На основании того же агентского договора сотрудники ПАО Сбербанк самостоятельно проводят оценку залогового имущества и без согласования с ОАО «АльфаСтрахование» указывают в полисах страховую сумму. Договоры № СБ№ и № СБ/№ от 27.11.2012 года заключены между ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «КСК» в рамках кредитного договора № от 12.09.2012 года. По указанным договорам страхования ОАО «АльфаСтрахование» предоставило страхование зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (нежилые помещения) в <адрес> на случай разрушения природными явлениями и действиями третьих лиц (т. 6 л.д. 52-54).

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая заместителем начальника отдела по обслуживанию юридических лиц в «Банк Москвы», справку об оборотах денежных средств по счетам клиента ООО «Красноярская Строительная компания», в которой отражены обороты по счету № за период с 01.08.2011 года по 31.07.2012 года она не подписывала, а подпись в такой справке, выполненная от её имени, ей не принадлежит (т. 4 л.д. 75-76).

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что справка об оборотах денежных средств по счетам клиента ООО «КСК», в которой отражены обороты по счету № 40702810000600002639 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнена с подражанием на те справки, которые выполнялись ею и другими сотрудниками отдела в банке. Данную справку она (свидетель) не изготавливала. В указанной справке подпись, выполненная от имени ФИО24, последней не принадлежит (т. 4 л.д. 81-82).

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая начальником отдела расчетного обслуживания в банке «Левобережный», не подписывала справку № от 31.08.2012 года об оборотах денежных средств по счету клиента ООО «Красноярская Строительная компания», в которой отражены ложные сведения об оборотах по счету № за период с 09.08.2012 года по 31.08.2012 года (т. 4 л.д. 83-84).

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с мая 2011 года по июль 2012 года в банке «Левобережный» занимала должность операциониста в отделе расчетного обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ она в банке «Левобережный» не работала и справку об оборотах денежных средств по счету клиента ООО «Красноярская Строительная компания», в которой отражены обороты по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не подготавливала (т. 4 л.д. 85-86).

Показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с четвертого квартала 2010 года ООО «Северина» оказывало бухгалтерские услуги ООО «КСК», директором которого является Какунин Д.А. В 2011 году нераспределенная прибыль ООО «КСК» составила 186 756 рублей. В предъявленной ей следователем оборотно – сальдовой ведомости за 2011 год указана нераспределенная прибыль на сумму 15 989 470 рублей. Однако такой прибыли, такого дохода в ООО «КСК» никогда не имелось за весь период оказания ею ООО «КСК» бухгалтерских услуг. В представленных следователем оборотно – сальдовых ведомостях за 2011 год и 2012 год по ООО «КСК», все суммы по всем счетам завышены в сотни раз. В сентябре 2012 года, когда Какунин Д.А. в очередной раз принёс ей бухгалтерские документы по ООО «КСК», она увидела, что у него появились наёмные работники. В октябре 2012г., когда Какунин Д.А. в очередной раз принёс ей бухгалтерские документы, она увидела, что ему Сбербанк России предоставил кредитные средства в размере 54 384 000 рублей, что было удивительно, поскольку у ООО «КСК» фактически не имелось на балансе необходимых денежных средств и оборотов. Наибольшая прибыль ООО «КСК» за год составляла около 1 000 000 рублей. В дальнейшем из документов она увидела, что ООО «КСК» сменило вид деятельности со строительной на лесоперерабатывающую и лесозаготовительную. В январе 2013 года ООО «Северина» расторгло договор об оказании услуг с ООО «КСК», так как последнее не оплачивало услуги (т. 6 л.д. 74-77).

Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2012 года Какунин Д.А. рассказал, что собирает документы на получение кредита в Сберегательном банке на покупку лесоперерабатывающей базы в                                   <адрес>, при этом он пояснил, что ей нужно будет выступить в качестве поручителя. Стоимость базы составляла более 60 000 000 рублей. Через некоторое время она с Какуниным Д.А. приехали в отделение Сбербанка, где подписала необходимые документы, из содержания которых следовало, что она выступает поручителем при получении кредита на приобретение лесоперерабатывающей базы в <адрес>. Какунин Д.А. прекратил лесную деятельность на приобретённой им базе в <адрес> в связи с тем, что в декабре 2012 года он попал в реанимацию с приступом. Позднее ей от Какунина Д.А. стало известно, что Сбербанк забрал у него лесоперерабатывающую базу, а ООО «КСК» признано банкротом (т. 7 л.д. 193-196).

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, работая заместителем начальника ИФНС России по Советскому району г. Красноярска, подписывала документ «сведения об открытых счетах на ООО «КСК». Однако в документе «справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам организации и ИП по состоянию на 23 августа 2012 года на ООО «КСК» подпись, выполненная от её имени, ей не принадлежит (т. 7 л.д. 95-97).

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что до сентября 2012 года являлся собственником лесоперерабатывающей базы в <адрес>, которую сдавал в аренду Дубровину. В сентябре 2012 года он (свидетель) продал данную базу ООО «КСК», генеральным директором которого являлся Какунин Д.А. Оплата за проданную им лесоперерабатывающую базу поступала ему двумя частями: одна часть была оплачена векселем, вторая перечислялась Сбербанком на его расчётный счёт (т. 7 л.д. 30-33).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими обвинение Какунина Д.А. и Копытина С.С. в совершении данного преступления являются:

- заявление заместителя председателя Красноярского отделения № ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности генерального директора ООО «Красноярская Строительная Компания» Какунина Д.А., который, путем предоставления ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении своего общества, незаконно получил кредит в указанном банке на сумму 54 384 000 рублей, причинив своими действиями крупный ущерб (т.1 л.д. 24-26);

- справка об ущербе от 01.03.2016 года, согласно которой размер ущерба, причиненный ПАО Сбербанк в результате незаконного получения кредита руководителем организации ООО «Красноярская Строительная Компания» Какуниным Д.А. составил 54 384 000 рублей (т.8 л.д. 9);

- протокол выемки документов от 25.11.2015 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО30 изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК», приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов», приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «График погашения выданного кредита», приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «форма распоряжения Заемщика на перечисление кредита», дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и Какуниным Д.А., приложение № к договору поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства №-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и Какуниной М.С., приложение № к договору поручительства №-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №-П/2 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК» в лице генерального директора Какунина Д.А., договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК» в лице генерального директора Какунина Д.А., соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ОАО «Сбербанк России» и ООО «КСК» в лице генерального директора Какунина Д.А., соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ОАО «Сбербанк России», ООО «КСК» в лице генерального директора Какунина Д.А. и АКБ «Банк Москвы» (т.4 л.д. 135-137);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО30, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 138-143, 144);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены образцы почерка и подписей у подозреваемого Какунина Д.А. (т.8 л.д. 68);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Какунин Д.А. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов», приложении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «График погашения выданного кредита», приложении № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Форма распоряжения Заемщика на перечисление кредита», дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства №-П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительном договоре ипотеки №-З/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договоре ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим Какуниным Д.А. (т. 4 л.д. 205-211);

- протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО30 изъяты: справка по оборотам по счету № из КФ ОАО «Банк Москвы», акт проверки заложенного имущества от ДД.ММ.ГГГГ, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из ИФНС России по Советскому району г. Красноярска, справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, платежные ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 658-56 и на сумму 299 460, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 384 000, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 451 725 – 91, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 131 484 – 09, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 627 – 37, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 110 – 06, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 708 – 02, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 535 – 42, копия ходатайства от генерального директора Какунина Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкета заемщика – юридического лица, соглашение на обработку персональных данных, кредитная история от ДД.ММ.ГГГГ, справка №-с от ДД.ММ.ГГГГ, справка №-с от ДД.ММ.ГГГГ, справка о составе коллегиальных органов управления и о высшем составе руководства от ДД.ММ.ГГГГ, справка о штатной численности от ДД.ММ.ГГГГ, справка об отсутствии имущественных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за август 2012 г., за 2011 г., за 2 квартал 2012 г., 2 квартал 2011 г., за 1 квартал 2012 г.; распечатки по счетам 68, 60, 51, 50, 43, 90, 70, оборотно – сальдовые ведомости по счетам 68, 67, 66, 62.01 за август 2011 г. – июль 2012 г., оборотно – сальдовые ведомости по счетам: 60.01, 51, 43, 50, 10.01, бухгалтерская отчетность, период 33, отчетный год 2011, бухгалтерская отчетность, период 34, отчетный год 2011, бухгалтерская отчетность, период 21, отчетный год 2012, бухгалтерская отчетность, период 31, отчетный год 2012, бухгалтерская отчетность, период 33, отчетный год 2012, анализы счетов 50.01, 51, 60 за 3 квартал 2012 г., оборотно – сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 67, 68 за 3 квартал 2012 г. и анализы по счетам 90.01.1, 90 за 3 квартал 2012 г. (т.4 л.д. 214-217);

- протокол осмотра документов от 06.03.2016 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 01.12.2015 года в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО30, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 218-239, т. 5 л.д. 1-3);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Какунин Д.А.: в строке «генеральный директор ООО «КСК» в документе «акт проверки заложенного имущества от ДД.ММ.ГГГГ года»; в строке «генеральный директор ООО «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «платежное поручение № от 31.08.2012г»; в строке «руководитель Д.А. Какунин» в документе «заявка на получение кредита от 28.08.2012г.»; в столбце «подпись» в документе «анкета заемщика – юридического лица»; в строках «я», «паспорт», «выдан», «проживающий по адресу», «подпись», «ФИО», «дата» в документе «соглашение на обработку персональных данных»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «кредитная история от 28.08.2012г.»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «справка о прочих займах от 28.08.2012г.»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «справка о долях денежной составляющей в выручке от 28.08.2012г.»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «справка о составе коллегиальных органах управления и о высшем составе руководства»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «справка о штатной численности»; в строке «генеральный директор Д.А. Какунин» в документе «справка об отсутствии имущественных обязательств»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГг.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за 05 сентября 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за август 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за 2011г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за 2 квартал 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за 2 квартал 2011г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость за 1 квартал 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 68»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 60»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 51»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 50»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 43»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 90»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «распечатка по счету 70»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 68 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 67 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 66 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 62.01 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 60.01 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 51 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 43 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 50 за август 2011г. – июль 2012г.»; в строке «генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Красноярская Строительная Компания» Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 10.01 за август 2011г. – июль 2012г.»; на последнем листе с оборотной стороны в документе «бухгалтерская отчетность за отчетный период 33, отчетный год 2011»; на последнем листе с оборотной стороны в документе «бухгалтерская отчетность за отчетный период 34, отчетный год 2011»; на последнем листе с оборотной стороны в документе «бухгалтерская отчетность за отчетный период 21, отчетный год 2012»; на последнем листе с оборотной стороны в документе «бухгалтерская отчетность за отчетный период 31, отчетный год 2012»; на каждом листе документа «бухгалтерская отчетность за отчетный период 33, отчетный год 2012»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «анализ счета 50.01 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «анализ счета 51 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «анализ счета 60 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 67 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «оборотно – сальдовая ведомость по счету 68 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «анализ счета 90.01.1 за 3 квартал 2012г.»; в строке «ген директор Д.А. Какунин» в документе «анализ счета 90 за 3 квартал 2012г.» - выполнены Какуниным Д.А. (т. 5 л.д. 136-144);

- регламент кредитования клиентов сегмента «ФИО2 бизнес» Сбербанком России и его филиалами с технологией принятия решения уполномоченным органом №-р, утвержденный комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций ДД.ММ.ГГГГ и технологическая схема «Процедура рассмотрения кредитной заявки и оформления кредитной документации» № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному регламенту, которые регламентирует условия и порядок предоставления кредитов клиентам сегмента «ФИО2 бизнес» (т. 8 л.д. 31-56);

- протокол выемки документов от 11.12.2015 года, согласно которому у свидетеля ФИО20 изъяты: договор купли-продажи земельных участков и находящихся на них нежилых зданий от 12.09.2012 года №, заключенный между ООО «КСК», в лице Какунина Д.А., и ФИО3; платежное поручение № от 05.09.2012 года на сумму 13 596 000 рублей; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «КСК» от 04.10.2010 года; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.10.2010 года; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.07.2012 года; копия протокола общего собрания участников ООО «Красноярская Строительная Компания» № от 20.07.2012 года; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от 20.07.2012 года; список участников ООО «КСК» от 13.08.2012 года; договор оказания услуг от 12.09.2012 года №, заключенный между ООО «Делинор» и ООО «Красноярская Строительная Компания»; акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012 года №КССЛ-000019; акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012 года № КССЛ-000020; акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012 года № КССЛ-000021; акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012 года № КССЛ-000022; технический паспорт нежилого здания теплой стоянки БМЗ (быстромонтированное здание) от 21.11.2006 года; технический паспорт нежилого здания «Здание теплой стоянки» от 14.09.2006 года; акт приема – передачи документов к договору № от 01.03.2013 года; соглашение от 01.01.2013 года сторон о расторжении договора № от 15.12.2010 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012 года № <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012 года № <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012 года №<адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012 года №<адрес>; дополнительное соглашение № СБ/№ от 27 ноября 2012 года; полис страхования недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахования» № СБ/№ от 27 ноября 2012 года; полис страхования недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахования» № СБ/№ от 27 ноября 2012 года (т. 5 л.д. 236-238);

    - протокол осмотра документов от 15.12.2015 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 11.12.2015 года у свидетеля ФИО20, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 239-251, т. 6 л.д. 1-3);

- протокол выемки документов от 23.11.2015 года, согласно которому в «Банк Москвы» изъяты: карточка с образцом подписи Какунина Д.А. и выписка по счету 40№ ООО «КСК» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2012 года (т. 4 л.д. 94-95);

- протокол осмотра документов от 24.11.2015 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 23.11.2015 в «Банк Москвы», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 97-98);

- протокол выемки документов от 15.12.2015 года, согласно которому в банке «Левобережный» изъяты: выписка по расчётному счету №; карточка с образцом подписи Какунина Д.А.; заявление на открытие счета 40№; решение банка «Левобережный» на открытие расчётного счета 40№ (т. 4 л.д. 114-115);

- протокол осмотра документов от 15.12.2015 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15.12.2015 года в банке «Левобережный», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 117-119, 121-122);

- протокол выемки документов от 29.12.2015 года, согласно которому у свидетеля ФИО28 изъяты: карточки счета 50.01 ООО «КСК» за 1, 3, 4 кварталы 2012 года; оборотно – сальдовые ведомости ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года; оборотно – сальдовая ведомость ООО «КСК» за 2012 год; карточка счета 08.04 ООО «КСК» за 4 квартал 2012 года; обороты счета 08.04 ООО «КСК» за 3 квартал 2012 года; карточки счета 01.01, 08.01 ООО «КСК» за 4 квартал 2012 года; карточки счета 51 ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года; бухгалтерская отчетность ООО «КСК» за 1 квартал 2012 года, за 1-ое полугодие 2012 года, за 9 месяцев 2012 года и за весь 2012 год; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «КСК» за 1 квартал 2012 год, за 1-ое полугодие 2012 года, за 9 месяцев 2012 года и за весь 2012 год; налоговая декларация по НДС ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года (т. 6 л.д. 79-80);

- протокол осмотра документов от 05.03.2016 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 29.12.2015 года у свидетеля ФИО28, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 82-87, 88-89);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому данные, отражённые в бухгалтерских балансах и отчётах о прибылях и убытках (отчётах о финансовых результатах) ООО «Красноярская Строительная Компания» на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, представленным в ОАО «Сбербанк России» при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствуют данным, отражённым в бухгалтерских балансах и отчётах о прибылях и убытках (отчётах о финансовых результатах) ООО «Красноярская Строительная Компания» на вышеуказанные отчётные даты, представленным в ИФНС Советского района г. Красноярска; данные, отражённые в оборотно – сальдовых ведомостях по счетам и анализах счетов ООО «Красноярская Строительная Компания» за 2012 год, представленным в ОАО Сбербанк России при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствуют данным, отражённым в оборотно – сальдовых ведомостях по счетам и анализах счетов ООО «Красноярская Строительная Компания», изъятым в ходе выемки у бухгалтера ФИО28; денежные средства, полученные ООО «Красноярская Строительная Компания» в Сбербанке России по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 384 000, 00 руб. были перечислены на расчётный счёт ФИО3 №, открытый в ОАО «Сбербанк России», в качестве оплаты земельных участков и нежилых зданий согласно подпункту 2 пункта 8 договора 1/5 купли – продажи земельных участков и находящихся на них нежилых зданий от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 235-261);

- протокол осмотра предметов, согласно которому был осмотрен компакт – диск CD-R № ББ 25212, содержащем выписку о движении денежных средств по расчётному счёту №, зарегистрированному на ФИО3, из которой видно, что 13.09.2012 года на указанный расчётный счёт зачислены денежные средства в сумме 54 384 000 рублей с расчётного счёта ООО «КСК», открытого в Сбербанке, а также имеется информация об операциях по снятию и переводам денежных средств, которая на оптическом носителе приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 147-155, 156-157);

- протокол осмотра места происшествия от 24.02.2016 года, согласно которому осмотрена <адрес> в <адрес>, где обнаружен и изъят ноутбук «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» с блоком питания к нему (т.7 л.д. 89-92);

- заключение эксперта от 15.04.2016 года №, согласно которому в оперативной памяти ноутбука обнаружены файлы, содержащие изображения и текст документов, представленных в качестве образца, а также файлы, содержащие изображения оттисков печатей, подписей и эмблем (т. 7 л.д. 155-164);

- протокол осмотра предметов от 23.04.2016 года, согласно которому осмотрены записи 3 компакт-дисков (компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «146 544 – REC 06168»; компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>»; компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>»), полученных вместе с заключением эксперта № от 15.04.2016 года, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 167-189, л.д. 190-191);

- протокол осмотра предметов от 23.04.2016 года, согласно которому осмотрен ноутбук с маркировочными обозначениями: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» с блоком питания к нему. Указанный ноутбук приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 93-94, 190-191);

- протокол выемки документов от 24.02.2016 года, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО30 изъяты: справка из банка «Левобережный» № от 31.08.2012г.; копия бизнес – плана ООО «КСК»; копия полиса № страхования гражданской ответственности оценщиков; копия свидетельства о членстве саморегулируемой организации оценщиков №; копия полиса № страхования гражданской ответственности оценщиков; копия письма от 11.09.2012г. №; копия заключения подразделения банка СЭБ ОБ КГОСБ №; копия заключения юридического по вопросам возможности выдачи кредита; копия заключения по ООО «КСК» кредитного инспектора Соколовской; копия акта проведения переговоров с клиентом ООО «КСК»; копия плана мероприятий ООО «КСК»; копия гарантийного письма (т. 5 л.д. 147-148);

- протокол осмотра документов от 12.03.2016 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 24.02.2016 года у представителя потерпевшего ФИО30, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, а также в качестве иных документов (т. 5 л.д. 149-152, 153-154, 156-157);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 25.02.2016 года, согласно которому получены образцы подписей у свидетеля ФИО29 (т. 7 л.д. 100);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 24.02.2016 года, согласно которому получены образцы подписей у свидетеля Копытин С.С. (т. 7 л.д. 72);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 29.10.2015 года, согласно которому получены образцы подписей у свидетеля ФИО24 (т. 4 л.д. 78);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому оттиски печатей в справке из банка «Левобережный», в справке из «Банк Москвы» и справке № о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам организаций и индивидуальных предпринимателей выполнены способом капельно-струйной печати, то есть при помощи цветного капельно-струйного принтера персонального компьютера или многофункционального устройства прямого копирования с цветным струйным печатающим узлом. Графическое оформление бланка исследуемой справки № о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам организаций и индивидуальных предпринимателей не соответствует представленному в качестве образца бланку справки № о состоянии расчётов по налогам, сборам, взносам организаций и индивидуальных предпринимателей. Подпись от имени ФИО29 в справке № о состоянии расчётов вероятно выполнена Копытиным С.С. (т. 7 л.д. 140-148);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого установить, кем - ФИО24, либо иным лицом выполнена подпись в графе «зам. начальника отдела по обслуживанию юридических лиц» в документе «справка по оборотам по счету № из КФ ОАО «Банк Москвы», не представилось возможным (т. 5 л.д. 126-127);

- копии платёжных поручений от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым денежные средства на общую сумму 54 384 000 рублей перечислены на расчётный счёт ООО «КСК» с последующим перечислением на расчетный счет ФИО3, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.2 л.д. 16-17, 18-19);

- бухгалтерская отчетность ООО «КСК» за 2012 год и 2013 год, бухгалтерские балансы ООО «КСК» за период с 2011 года по 2013 год, бухгалтерские отчётности, отчёты о прибылях и убытках ООО «КСК» поквартально за период с 2011 года по 2012 год, имевшиеся в ИФНС России по <адрес>, в которой указаны сведения о финансовом состоянии ООО «КСК» в указанный период. Данная бухгалтерская отчетность признана и приобщена к уголовному делу в качестве доказательств (т.2 л.д. 135-178, 179, т. 3 л.д. 47-73, 74, 83-116, 117);

    - копии устава ООО «КСК», договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, отчета оценщика №днпр 13/09-2012 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного ООО «Агентство «Оценка Плюс», отчета оценщика №п/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного ИП ФИО31, двух листов из анализа финансового состояния ООО «КСК», исполнительного листа из дела № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности с Какунина Д.А. и ФИО12 в пользу ОАО «Сбербанк России» (т. 2 л.д. 212-260, т. 3 л.д. 1-37, 38-39);

- выписка по ссудному счету №, оформленному на клиента Восточно – Сибирского банка ПАО Сбербанк ООО «КСК» по кредитному договору №, заключённому 12.09.2012г. на сумму 54 384 000 рублей, в которой отражены сведения о платежах, внесенных заёмщиком ООО «КСК», в счет погашения долга по указанному кредитному договору, которая приобщена к уголовному делу в качестве доказательства (т.4 л.д. 15, 18);

- копия отчёта о результатах проведения конкурсного производства по ООО «КСК» (т. 5 л.д. 215-224), копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 225-227), копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 228-230), которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных доказательств (т. 5 л.д. 233-234), из которых видно о несостоятельности финансового положения ООО «КСК» под руководством Какунина Д.А.;

    - копия заявления Какунина Д.А. о выдаче ему справки о состоянии расчётов с бюджетом по налогам, сборам, пеням и штрафам на 23.08.2012 года, копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, два листа с оттисками печатей ИФНС России по Советскому району г. Красноярска, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных доказательств (т. 7 л.д. 106, 106-108, 113-114, 115-116);

    - протокол осмотра документов от 12.03.2016 года, согласно которому осмотрено дополнительное соглашение от 01.03.2013 года к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, которое приобщено к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 7 л.д. 127, 129).

Суд вину подсудимых Какунина Д.А. и Копытина С.С. находит доказанной и квалифицирует действия:

Какунина Д.А. по ч. 1 ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб;

Копытина С.С. по ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ - пособничество в незаконном получении кредита, то есть содействие советами, предоставлением средств совершения преступления либо устранением препятствий, в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Поскольку в материалах дела не содержится и в судебном заседании не установлено обстоятельств, позволяющих усомниться в психическом здоровье подсудимых, суд признает Какунина Д.А. и Копытина С.С. вменяемыми в отношении инкриминируемых им деяний и подлежащих уголовной ответственности за содеянное.

Определяя вид и размер наказания Какунину Д.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что совершенное Какуниным Д.А. преступление является умышленным, оконченным, относится к категории средней тяжести.

Какунин Д.А. имеет место жительства, женат, на момент совершения преступления судимости не имел, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, занят общественно полезным трудом, имеет родителей, страдающих заболеваниями. Также судом учитывается материальное и семейное положение подсудимого, его молодой возраст, принесение извинений потерпевшему.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Какунина Д.А., в соответствие со ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание им своей вины в совершении преступления, что судом расценивается как его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие заболевания.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Какунина Д.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Потерпевшая сторона не настаивает на реальном лишении свободы подсудимого Какунина Д.А.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, совершенного Какуниным Д.А., всех обстоятельств и данных, в том числе о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд находит, что исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения Какунину Д.А. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ без реального отбывания наказания.

Суд не усматривает оснований для назначения Какунину Д.А. альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией статьи.

С учетом того, что наказание, назначаемое Какунину Д.А. судом за совершение указанного преступления, является условным, приговор Тайшетского городского суда Иркутской области от 12.01.2016 года в отношении Какунина Д.А. подлежит самостоятельному исполнению.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, не находит оснований для изменения Какунину Д.А. категории преступления на менее тяжкую.

Определяя вид и размер наказания Копытину С.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что совершенное Копытиным С.С. преступление является умышленным, оконченным, относится к категории средней тяжести.

Копытин С.С. на момент совершения преступления судимости не имел, имеет место жительства, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, трудоустроен, имеет совершеннолетнюю дочь, страдающую заболеванием. Также судом учитывается материальное и семейное положение подсудимого, его возраст, желание возместить потерпевшему вред, которому принес извинения.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Копытина С.С., в соответствие со ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание последним своей вины в совершении преступления, что судом расценивается как его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие заболевания, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Копытина С.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Потерпевшая сторона не настаивает на реальном лишении свободы подсудимого Копытина С.С.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, совершенного Копытиным С.С., всех обстоятельств и данных, в том числе о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд находит, что исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения Копытину С.С. наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ без реального отбывания наказания.

Суд не усматривает оснований для назначения Копытину С.С. альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией статьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ, суд считает возможным сохранить Копытину С.С. условное осуждение по приговору Центрального районного суда г. Красноярска от 19.05.2015 года, который подлежит самостоятельному исполнению.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, не находит оснований для изменения Копытину С.С. категории преступления на менее тяжкую.

Рассматривая исковые требования ПАО «Сбербанк», заявленные в рамках настоящего уголовного дела, принимая во внимание заявление представителя гражданского истца об оставлении гражданского иска без рассмотрения, суд приходит к выводу об оставлении без рассмотрения требований гражданского истца, поскольку возникает необходимость в производстве дополнительных расчетов и привлечения к участию в деле в качестве соответчика поручителя по указанным кредитным обязательствам, с учетом наличия вступившего в законную силу заочного решения Ленинского районного суда г. Красноярска от 06.06.2013 года, которым с ООО «КСК», ФИО12, Какунин Д.А. в пользу ОАО «Сбербанк России» в солидарном порядке взыскана задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 54 736 427 рублей 37 копеек, в том числе: ссудная задолженность - 53 024 400 рублей; проценты за кредит - 1 659 633 рубля 17 копеек; неустойка - 52 394 рубля 20 копеек, а также судебные расходы по оплате госпошлины 60 000 рублей и обращено взыскание на заложенное имущество.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Какунин Д.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Какунин Д.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Какунин Д.А. в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания, своего места жительства, ежемесячно один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания в дни, установленные этим органом.

Приговор Тайшетского городского суда Иркутской области от 12.01.2016 года в отношении Какунин Д.А. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, в отношении Какунин Д.А. оставить прежнюю, до вступления приговора в законную силу.

Копытин С.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Копытин С.С. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Копытин С.С. в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением наказания, своего места жительства, ежемесячно один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания в дни, установленные этим органом.

Приговор Центрального районного суда г. Красноярска от 19.05.2015 года в отношении Копытин С.С. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, в отношении Копытин С.С. оставить прежнюю, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

1) выписку о движении денежных средств по расчётному счету №, содержащуюся на компакт-диске CD-R № ББ 25212;

2) выписку по счету № ООО «КСК» за период с 01.01.2011 по 31.12.2012, открытому в ОАО «Банк Москвы», карточку с образцом подписи Какунин Д.А.;

3) выписку по счету 40№ ООО «КСК» за период с 09.08.2012 по 10.12.2015, открытому в банке «Левобережный», карточку с образцами подписей Какунин Д.А., заявление на открытие счета 40№, решение банка «Левобережный» на открытие расчетного счета №;

4) кредитный договор № от 12.09.2012г., приложение № к Кредитному договору № от 12.09.2012г. «Общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов», приложение № к Кредитному договору № от 12.09.2012г. «График погашения выданного кредита», приложение № к Кредитному договору № от 12.09.2012г. «Форма распоряжения Заемщика на перечисление кредита», дополнительное соглашение № к Кредитному договору № от 12.09.2012г. от 23.11.2012г., договор поручительства №-П/1 от 12.09.2012г., приложение № к Договору поручительства №-П/1 от 12.09.2012г., дополнительное соглашение № к Договору поручительства №-П/1 от 12.09.2012г. от 23.11.2012г., договор поручительства №-П/2 от 12.09.2012г., приложение № к Договору поручительства №-П/2 от 12.09.2012г., дополнительное соглашение № к Договору поручительства №-П/2 от 12.09.2012г. от 23.11.2012г., предварительный договор ипотеки №-З/1 от 12.09.2012г., договор ипотеки № от 23.11.2012г., соглашение № от 12.09.2012г., подписанное двумя сторонами, соглашение № от 12.09.2012г., подписанное тремя сторонами;

5) справку по оборотам по счету № из КФ ОАО «Банк Москвы», Акт проверки заложенного имущества от 02.09.2012г., сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях из ИФНС России по Советскому району г. Красноярска, справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 23.08.2012 год, платежные ордера № от 13.09.2012г. на сумму 255 658-56 и на сумму 299 460, платежное поручение № от 13.09.2012г. на сумму 54 384 000, платежное требование № от 25.10.2012г. на сумму 1 451 725 – 91, платежное требование № от 26.11.2012г. на сумму 1 131 484 – 09, платежное требование № от 27.11.2012г. на сумму 52 627 – 37, платежное требование № от 25.12.2012г. на сумму 600 110 – 06, платежное требование № от 28.12.2012г. на сумму 708 – 02, платежное требование № от 25.01.2013г. на сумму 535 – 42, копию ходатайства от генерального директора Какунина Д.А. от 30.04.2013г., копия приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от 20.07.2012, заявку на получение кредита от 28.08.2012г., анкету заемщика – юридического лица, соглашение на обработку персональных данных, кредитную историю от 28 августа 2012 года, справку №-с от 28 августа 2012 года, справку №-с от 28 августа 2012 года, справку о составе коллегиальных органах управления и о высшем составе руководства от 28 августа 2012 года, справку о штатной численности от 28 августа 2012 года, справку об отсутствии имущественных обязательств от 28 августа 2012 года, оборотно – сальдовые ведомости за 1 апреля 2012г., за 5 сентября 2012г., за август 2012г., за 2011г., за 2 квартал 2012г., 2 квартал 2011г., за 1 квартал 2012г., распечатки по счетам 68, 60, 51, 50, 43, 90, 70, оборотно – сальдовые ведомости по счетам 68, 67, 66, 62.01 за август 2011г. – июль 2012г., оборотно – сальдовые ведомости по счетам: 60.01, 51, 43, 50, 10.01, бухгалтерскую отчетность, период 33, отчетный год 2011, бухгалтерскую отчетность, период 34, отчетный год 2011, бухгалтерскую отчетность, период 21, отчетный год 2012, бухгалтерскую отчетность, период 31, отчетный год 2012, бухгалтерскую отчетность, период 33, отчетный год 2012, анализы счетов 50.01, 51, 60 за 3 квартал 2012г., оборотно – сальдовые ведомости по счетам 60, 62, 67, 68 за 3 квартал 2012г. и анализы по счетам 90.01.1, 90 за 3 квартал 2012г.;

6) справку из банка «Левобережный» № от 31.08.2012 г.;

7) договор купли-продажи земельных участков и находящихся на них нежилых зданий от 12.09.2012 года №, платежное поручение № от 05.09.2012 года на сумму 13 596 000 рублей, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «КСК» от 04.10.2010 года, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 04.10.2010 года, копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 30.07.2012 года, копию протокола общего собрания участников ООО «Красноярская Строительная Компания» № от 20.07.2012 года, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №-к от 20.07.2012г., список участников общества от 13.08.2012г., договор оказания услуг № от 12.09.2012 г. между ООО «Делинор» и ООО «Красноярская Строительная Компания», акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012г. № документа КССЛ-000019 на 3-х листах в сшиве, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012г. № документа КССЛ-000020 на 3-х листах в сшиве, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012г. № документа КССЛ-000021 на 3-х листах в сшиве, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) от 15.09.2012г. № документа КССЛ-000022 на 3-х листах в сшиве, технический паспорт нежилого здания теплой стоянки БМЗ (быстромонтированное здание) от 21.11.2006 года на 5 листах, технический паспорт нежилого здания «Здание теплой стоянки» от 14.09.2006 года на 5 листах, акт приема – передачи документов к договору № от 01.03.2013г., соглашение сторон о расторжении договора № от 15.12.2010г. от 01.01.2013г., копию свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012г. № <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012г. № <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012г. № <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от 02.10.2012г. № <адрес>, дополнительное соглашение № СБ/№ от 27 ноября 2012г., полис страхования недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахования» № СБ/№ от 27 ноября 2012г., имеющий № СБКорп. 0015785, полис страхования недвижимого имущества ОАО «АльфаСтрахования» № № от 27 ноября 2012г., имеющий № СБКорп. №

8) карточки счета 50.01 ООО «КСК» за 1, 3, 4 кварталы 2012г., оборотно – сальдовые ведомости ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012г., оборотно – сальдовую ведомость ООО «КСК» за 2012г., карточку счета 08.04 ООО «КСК» за 4 квартал 2012г., обороты счета 08.04 ООО «КСК» за 3 квартал 2012г., карточки счета 01.01, 08.01 ООО «КСК» за 4 квартал 2012г., карточки счета 51 ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012г., бухгалтерскую отчетность ООО «КСК» за 1 квартал 2012г., за 1-ое полугодие 2012г., за 9 месяцев 2012г. и за весь 2012г., налоговые декларации по налогу на прибыль ООО «КСК» за 1 квартал 2012г., за 1-ое полугодие 2012г., за 9 месяцев 2012г. и за весь 2012г.; налоговый декларации по НДС ООО «КСК» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2012г.;

9) компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>», компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>», компакт-диск № с номером вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>»,

хранящиеся при деле, - хранить при уголовном деле.

10) ноутбук «<данные изъяты>» с маркировочными обозначениями: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», с находящейся в нем информацией, хранящийся при деле, - конфисковать, обратив в собственность государства.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» к Какунин Д.А. и Копытин С.С. оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в десятидневный срок с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через Кировский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                           И.Н. Вдовин