Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-1/2017 (1-55/2016;) от 18.02.2016

Дело №1-1/2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воронеж 20 июля 2017г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Беляевой Э.А.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Доля Е.А.,

подсудимых: Агеевой Светланы Георгиевны, Гончарова Андрея Борисовича, Сайдукова Виталия Игоревича, Штыкова Юрия Александровича,

защитников – адвокатов: Козловой С.А., представившей удостоверение № и ордер №, Пешковой А.Ю., представившей удостоверение № и ордер №, Жучковой М.Н., представившей удостоверение № и ордер №, Прибытковой Л.И., представившей удостоверение № и ордер №,

представителя потерпевшего - Потерпевший № 1» (<адрес>), которое уполномочило представлять его интересы по (доверенности) Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЮСБ-М» <адрес> - в лице представителя по доверенности ФИО1;

представителя потерпевшего - Потерпевший №2» (<адрес> по доверенности - ФИО2,

при секретаре Бисеровой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

АГЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕОРГИЕВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ., уроженки <адрес>, русской гражданки <адрес> имеющей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты> судимой:

-приговором Воронежского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 21.11.2013г., по ст. 30 ч.3, ст. 291.1 ч.3 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального закона №97-ФЗ от 04.05.2011г.), с применением ст. 64 УК РФ, к штрафу в размере десятикратной суммы взятки – 2 500 000рублей; по ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8.12.2003г. №162) к штрафу в размере 500000 рублей. На основании ст.69 ч.2 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2600000 рублей.

-Постановлением Левобережного районного суда г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ. осужденная Агеева С.Г. в связи с тяжелой болезнью от дальнейшего отбывания наказания в виде штрафа в размере 2600000рублей, назначенного приговором Воронежского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 21.11.2013г., освобождена;

-обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных,ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 30 ч.3 ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст.159 ч.4, ст. 30 ч.3 ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), по каждому из указанных преступлений);

ГОНЧАРОВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженца <адрес>, русского, гражданина <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных,ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 30 ч.3 ст.159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 30 ч.3 ст. 159 ч.4, ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), по каждому из указанных преступлений);

САЙДУКОВА ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ., уроженца <адрес>, русского, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.159 ч.4, ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), по каждому из указанных преступлений);

ШТЫКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГр., уроженца <адрес>,русского, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, военнообязанного, судимого:

-приговором Мещанского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 162 ч.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.; согласно справке начальника ФКУ «СИЗО №1 УФСИН России по Воронежской области» ФИО3, осужденный Штыков Ю.А., этапированный и содержащийся в учреждении ФКУ «СИЗО №1 УФСИН России по Воронежской области» в порядке ст. 77.1 ч.2 УИК РФ, подлежал освобождению из учреждения 02.03.2016г. в связи с отбытием им срока наказания по приговору Мещанского районного суда г. Москвы от ДД.ММ.ГГГГ

-содержащегося под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ., в связи с изменением ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу;

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.3 ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), по каждому из указанных преступлений);

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. обвиняются предварительным следствием в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные в ходе следствия лица приняли преступное решение о совершении мошеннических действий в отношении кредитных организаций, расположенных в г. Воронеже, при оформлении и получении автокредитов для физических лиц. В то же время, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на хищения денежных средств вышеуказанных кредитных организаций путем обмана и злоупотребления доверием, и осознавая, что для исполнения их преступных намерений потребуются соучастники, в том числе являющиеся владельцами и руководителями юридических лиц, неустановленные в ходе следствия лица приняли решение о создании организованной группы с целью совершения вышеуказанных преступлений. После чего они вовлекли в состав организованной группы Агееву С.Г., Гончарова А.Б. и Сайдукова В.И., вступив с ними в предварительный сговор и, посвятив последних в преступные планы. В свою очередь Агеева С.Г. в декабре 2010г., действуя совместно и согласованно с Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И. и неустановленными в ходе следствия лицами (организаторами и руководителями организованной группы), по указанию последних, привлекла для участия в деятельности организованной группы ранее знакомого ей Штыкова Ю.А., посвятив его в их преступные планы. При этом Сайдуков В.И. с ДД.ММ.ГГГГ. являлся единственным учредителем и директором <данные изъяты>» (ИНН/КПП №, ОГРН № юридический адрес и место нахождения: <адрес>), а Штыков Ю.А. с ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором указанного общества. При этом все участники организованной группы достоверно знали о том, что <данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственной деятельности не ведет, реализацией автотранспорта населению не занимается, а используется лишь для возможности осуществления преступлений организованной группой в составе Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И., Штыкова Ю.А. и неустановленных лиц. Таким образом, Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и Штыков Ю.А., осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений, согласились принять участие в хищении денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, расположенным в г. Воронеже, и вошли в состав организованной группы, организаторами и руководителями которой являлись неустановленные лица. Заранее объединившись для совершения тяжких преступлений против собственности, в течение длительного времени Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица создали устойчивую, сплоченную организованную группу, после чего разработали преступный план совершения задуманных ими преступлений и четко распределили преступные роли и функции каждого из участников организованной группы. При этом неустановленные лица, исполняя роль организаторов и руководителей организованной группы, разработали схему хищений, план преступной деятельности, осуществили поиск и «вербовку» соучастников, распределили при этом их роли и функции; руководили преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, получали похищенные денежные средства и распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе распределяли между соучастниками организованной группы. Также неустановленные в ходе следствия лица - организаторы и руководители организованной группы, непосредственно участвовали в совершении преступлений. А именно: занимались поиском физических лиц, испытывающих материальные затруднения, которые в силу своей правовой неосведомленности могли бы согласиться на оформление и получение автокредитов на своё имя в пользу членов организованной группы; совместно с Агеевой С.Г. и Гончаровым А.Б. изготавливали подложные документы, необходимые для предоставления в банк и получения одобрения по кредитам; а также, обнаружив отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства Банков за процедурой оформления и выдачи кредитов, самостоятельно, без участия лиц, на которых оформлялись кредиты, представляли в Банки подложные документы, необходимые для одобрения сделки.

Агеева С.Г., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы совместно и согласованно с Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И., Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, занималась поиском физических лиц, испытывающих материальные затруднения, которые в силу своей правовой неосведомленности, вводимые в заблуждение членами вышеуказанной организованной группы, не осознавали и достоверно не знали о преступных планах и намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, могли бы согласиться на оформление и получение автокредитов на своё имя в пользу членов организованной группы. Кроме того, к поиску и так называемой «вербовке» потенциальных заемщиков Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица привлекали также других лиц из числа своих знакомых, не посвящая их в свои преступные замыслы и, вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений. Также Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, изготавливали подложные документы, необходимые для предоставления в банк и получения одобрения по кредитам, а именно: заявления на получение кредита на приобретение автомобиля; анкеты клиентов; копии трудовых книжек и справки о доходах на имя потенциальных заемщиков (далее клиентов), внося в них заведомо ложные сведения о месте работы и доходе последних; копии водительских удостоверений клиентов; копии договоров купли-продажи транспортных средств; копии паспортов транспортных средств; копии квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении предоплаты в <данные изъяты>» за приобретаемые автомобили; копии счетов, на основании которых Банки должны были перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>»; страховые полисы, и их копии о страховании, якобы приобретаемых автомобилей, а также квитанции и их копии об оплате страховых взносов (премий) и другие подложные документы. Имеющиеся в указанных документах сведения являлись основными параметрами при решении вопроса Банками о предоставлении автокредитов и существенно влияли на волю кредитора. В свою очередь Сайдуков В.И. и Штыков Ю.А., являясь поочередно руководителями <данные изъяты>», у которого клиенты Банков, якобы приобретали автотранспорт, с использованием заемных денежных средств, после одобрения кредитной сделки и перечисления денежных средств Банками на расчетный счет <данные изъяты> снимали кредитные суммы со счета <данные изъяты>» наличными, используя банковские чеки своего общества.

Преступная схема, разработанная организаторами и руководителями преступной группы и осуществляемая всеми участниками организованной группы, состояла в следующем:

Агеева С.Г. и неустановленные в ходе следствия лица (организаторы и руководители организованной группы) занимались поиском физических лиц, которые в силу своей правовой неосведомленности, вводимые в заблуждение вышеуказанными членами организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, могли бы согласиться на оформление и получение автокредитов. При этом Агеева С.Г. и неустановленные в ходе следствия лица под различными предлогами вводили в заблуждение потенциальных клиентов относительно своих истинных намерений, злоупотребляя доверием последних.

Убедив потенциальных клиентов в искренности своих намерений и получив их согласие на оформление кредита, Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя совместно и согласованно, согласно преступному плану и распределенным ролям, изготавливали на имя потенциальных клиентов подложные документы, необходимые для принятия Банками положительного решения по кредитной сделке.

Далее Агеева С.Г., Гончаров А.Б., а также неустановленные в ходе следствия лица (либо кто-то один из них, согласно преступной договоренности), злоупотребляя доверием потенциальных клиентов и, вводя их в заблуждение относительно истинных своих преступных намерений, передавали последним вышеуказанные документы для дальнейшей передачи их в Банки. Либо названные лица убеждали клиентов сообщать недостоверные сведения об их доходе и месте работы, а неустановленные в ходе следствия лица, в свою очередь, действуя согласно разработанной преступной схеме, перед оформлением кредитных договоров передавали указанные подложные документы сотрудникам Банков.

Затем некоторых клиентов Гончаров А.Б. отвозил к зданию Банков, чтобы убедиться в успешной реализации преступных намерений организованной группы, осуществляя дальнейший контроль за оформлением кредитных соглашений.

После одобрения кредитной сделки и перечисления денежных средств Банками на расчетный счет <данные изъяты>», Сайдуков В.И. и Штыков Ю.А., являясь поочередно руководителями <данные изъяты>», у которого клиенты Банков якобы приобретали автотранспорт с использованием заемных денежных средств, снимали кредитные суммы со счета <данные изъяты> наличными, используя банковские чеки своего общества, и передавали деньги (в полном объеме, либо частично) членам организованной группы Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. Те, в свою очередь, передавали часть похищенных денежных средств неустановленным в ходе следствия лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе распределяли похищенное между соучастниками организованной группы, а часть похищенных денег Агеева С.Г. и Гончаров А.Б. делили между собой, распоряжаясь затем похищенным по своему усмотрению.

Члены организованной группы Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица совершали преступления, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как та характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого из преступлений, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с ДД.ММ.ГГГГ.).

Конкретные преступные действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и Штыкова Ю.А. в составе организованной группы выразились в следующем:

1) В середине ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему. С этой целью неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, обратилось к ранее знакомой ему Потерпевший №3, зная, что та испытывает материальные затруднения, с предложением оформить на её имя кредит на крупную сумму. При этом указанное лицо убедило Потерпевший №3 в том, что полученный ею кредит можно будет выплачивать по мере её материальных возможностей. Введя Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений и, получив от неё предварительное согласие на оформление кредита, неустановленное в ходе следствия лицо направило Потерпевший №3 в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес>, пояснив, что по указанному адресу находится <данные изъяты>», занимающееся оформлением и выдачей автокредитов наличными денежными средствами. Придя по указанному адресу Потерпевший №3, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, передала находящимся там Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. копии своих личных документов: паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, а также свою фотографию. В свою очередь, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Сайдуковым В.И., получив от Потерпевший №3 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №3 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №3 на получение кредита на приобретение автомобиля ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ., справку о доходах Потерпевший №3 от имени <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., справку о доходах Потерпевший №3 от имени <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки АТ-V № на имя Потерпевший №3, копию трудового договора с начальником отдела продаж (бессрочный) от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>», в лице директора ФИО4, с одной стороны и Потерпевший №3 с другой стороны, внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №3; копию водительского удостоверения <адрес> на имя Потерпевший №3 (фактически не получавшей водительского удостоверения в органах ГИБДД); копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>», в лице генерального директора Сайдукова В.И. с одной стороны и Потерпевший №3, копию паспорта транспортного средства №№, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., о якобы внесенной Потерпевший №3 в кассу <данные изъяты>» предоплате за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший №3, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ о внесении страховой премии, копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении страховой премии, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №3 в <данные изъяты>» автомобиля марки «Ленд Ровер Рендж Ровер», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с 04.10.2010г. по ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, вышеназванные подложные документы и сведения, не ставя об этом в известность Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время,на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не предполагали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №3 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №3 в сумме 1 320 000 рублей сроком до 03.11.2015г. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№№, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. Получив путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, зачисленной ДД.ММ.ГГГГ. Банком на текущий счет Потерпевший №3 №, открытый в Потерпевший № 1 расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, продолжая осуществлять свой преступный замысел, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, представив в указанную кредитную организацию счет от имени <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 320 000 рублей, распорядились перевести указанные кредитные средства в пользу <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Сайдуков В.И., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными кредитные денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №3 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>. При этом часть похищенных кредитных денег Сайдуков В.И. оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть похищенного передал неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между остальными участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. В конце ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №3, выяснив, что Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица путем обмана и злоупотребления её доверием похитили кредитные денежные средства в сумме 1 320 000 руб., перечисленные <данные изъяты> на её текущий счет, открытый в указанной кредитной организации, и не использованные ею самой по назначению, решила самостоятельно погасить задолженность по кредитному договору, и в период с ДД.ММ.ГГГГ. погасила основной долг по кредиту в сумме 134 838 рублей 83 копейки. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшей Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 134 838 рублей 83 копейки, а потерпевшему Потерпевший № 1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1185161 рублей 17 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере.

2) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес> обратилась ранее незнакомая им Потерпевший №4 с целью приобретения автомобиля, узнавшая от своего знакомого, что по этому адресу располагается автосалон, реализующий населению транспортные средства. Воспользовавшись данным обстоятельством Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с Сайдуковым В.И. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №4 относительно своих истинных преступных намерений, и достоверно зная, что <данные изъяты>» фактически никакой деятельности не ведет, а используется членами организованной группы для совершения преступлений, злоупотребляя доверием потерпевшей, убедили Потерпевший №4 в том, что в <данные изъяты>» можно приобрести автомобиль марки «№», стоимостью 970 000 руб., в том числе с использованием кредитных денежных средств. При этом Агеева С.Г., согласно отведенной ей преступной роли, вводя в заблуждение Потерпевший №4 и злоупотребляя её доверием, сообщила последней о том, что все необходимые для оформления кредитной сделки документы сотрудники <данные изъяты>» подготовят и передадут в Потерпевший № 1 самостоятельно, но для этого им потребуются личные документы Потерпевший №4 В начале ДД.ММ.ГГГГ не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, Потерпевший №4 вновь пришла в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., где передала им копии своих личных документов: паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, водительского удостоверения на имя ФИО5 (сожителя Потерпевший №4), а также справку о доходах, выданную по месту работы Потерпевший №4 В это же время Агеева С.Г., действуя по заранее разработанной схеме, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, злоупотребляя доверием потерпевшей, убедила Потерпевший №4 внести предоплату в размере 450 000 руб. за автомобиль, который намеревалась приобрести Потерпевший №4 В свою очередь Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Агеевой С.Г. и Сайдуковым В.И., получив от Потерпевший №4 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №4 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №4 на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ., справку о доходах Потерпевший №4 от имени <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №4, внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №4; копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>», в лице генерального директора Сайдукова В.И. с одной стороны и Потерпевший №4, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении Потерпевший №4 в кассу <данные изъяты>» предоплаты за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого Потерпевший № 1 должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса №№ по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя ФИО5, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении страховой премии, копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. и копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении страховой премии, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №4 в <данные изъяты>» автомобиля марки «№», а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, вышеназванные подложные документы и сведения, не ставя об этом в известность Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №4, введенная в заблуждение Агеевой С.Г., вновь пришла в офис к последней, расположенный по адресу<адрес> где передала Агеевой С.Г. предоплату за автомобиль, который она желала приобрести в <данные изъяты>» в сумме 450 000 руб. В свою очередь Агеева С.Г., достоверно зная, что <данные изъяты>» реализацией транспортных средств не занимается, и выполнить свои обязательства перед Потерпевший №4 не сможет, действуя совместно и согласованно с Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств Потерпевший №4 приняла от последней 450 000 руб., и чтобы ввести потерпевшую в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, выдала ей изготовленную Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., заверенную оттиском печати <данные изъяты>». Похитив у Потерпевший №4 вышеуказанные 450000 руб. Агеева С.Г. передала их неустановленным в ходе следствия лицам – организаторам и руководителям преступной группы, которые, не имея намерений предоставить потерпевшей автомобиль, распорядились похищенными у Потерпевший №4 денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №4 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №4 в сумме 520 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. Получив путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, зачисленной ДД.ММ.ГГГГ. Банком на текущий счет Потерпевший №4 №, открытый в Потерпевший № 1, по адресу: <адрес>, неустановленные лица, продолжая осуществлять свой преступный замысел, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, представив в указанную кредитную организацию счет от имени <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 520 000 рублей, распорядились перевести указанные кредитные средства в пользу <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Сайдуков В.И., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, не имея намерений предоставить Потерпевший №4 автомобиль марки «№», с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными указанную кредитную сумму, перечисленную с текущего счета Потерпевший №4 №, открытого в Потерпевший № 1, по адресу: <адрес>. При этом часть похищенных кредитных денег Сайдуков В.И. оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть похищенной суммы передал неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. В ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №4, выяснив, что Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица путем обмана и злоупотребления её доверием похитили кредитные денежные средства в сумме 520000 руб., перечисленные Потерпевший № 1 на её текущий счет, открытый в указанной кредитной организации, и не использованные ею самой по назначению, решила самостоятельно погашать задолженность по кредитному договору, и в период с ДД.ММ.ГГГГ. внесла в счет погашения кредита на свой текущий счет, открытый в Потерпевший № 1 расположенном по адресу: <адрес>, деньги в сумме 102 389 рублей 90 копеек. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшей Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 552 389 рублей 90 копеек, а потерпевшему Потерпевший № 1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 469 472 рубля 79 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в крупном размере.

3) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ. к офисному зданию, расположенному по адресу: <адрес> где располагался офис <данные изъяты> с целью приобретения автомобиля пришел Потерпевший №5, узнавший из рекламных объявлений о том, что по указанному адресу располагаются автосалоны, реализующие населению транспортные средства. Воспользовавшись данным обстоятельством неустановленное в ходе следствия лицо по имени И6, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с Гончаровым А.Б. и Сайдуковым В.И., имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №5 относительно своих истинных преступных намерений, и достоверно зная, что <данные изъяты>» фактически никакой деятельности не ведет, а используется членами организованной группы для совершения преступлений, убедил Потерпевший №5 в том, что в <данные изъяты>» можно приобрести автомобиль №, стоимостью 2 200 000 руб., на наиболее выгодных условиях, в том числе с использованием кредитных денежных средств. При этом неустановленное в ходе следствия лицо по имени И6, согласно отведенной ему преступной роли, вводя в заблуждение Потерпевший №5 сообщил последнему о том, что все необходимые для оформления кредитной сделки документы сотрудники <данные изъяты>» подготовят и передадут в Потерпевший № 1 самостоятельно, но для этого им потребуются личные документы Потерпевший №5 В середине ноября 2010г., не зная об истинных преступных намерениях Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, Потерпевший №5 вновь пришел в офис <данные изъяты>», где передал тому же неустановленному лицу по имени И6 копии своих личных документов: паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, водительского удостоверения, а также справку о доходах со своего места работы. В это же время неустановленное лицо по имени И6, действуя по заранее разработанной схеме, совместно и согласованно с остальными членами организованной группы, убедил Потерпевший №5 внести предоплату в размере 900 000 руб. за автомобиль, который Потерпевший №5 намеревался приобрести в <данные изъяты>». Получив от Потерпевший №5 вышеуказанные документы и воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №5 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №5 на получение Потерпевший № 1 на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>» в лице генерального директора Сайдукова В.И. с одной стороны и Потерпевший №5, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении в кассу <данные изъяты>» Потерпевший №5 предоплаты за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого ЗАО ЮниКредит Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший №5, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и копию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. и светокопию кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении страховых премий, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №5 в <данные изъяты>» автомобиля №, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно, с Гончаровым А.Б. и Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в Воронежский Филиал ЗАО ЮниКредит Банк, по адресу: <адрес>, вышеназванные подложные документы и сведения, не ставя об этом в известность Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №5, введенный в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом по имени И6, вновь пришел в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>», где передал вышеуказанному мужчине по имени И6 предоплату за автомобиль, который он желал приобрести в <данные изъяты>», в сумме 900 000 руб. В свою очередь неустановленное в ходе следствия лицо по имени И6, достоверно зная, что <данные изъяты>» реализацией транспортных средств не занимается, и выполнить свои обязательства перед Потерпевший №5 не сможет, действуя совместно и согласованно с Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств Потерпевший №5 принял от последнего 900000 руб., и чтобы ввести потерпевшего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, выдал ему изготовленную Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2010г., заверенную оттиском печати <данные изъяты>». Похитив у Потерпевший №5 вышеуказанные 900000 руб. неустановленное в ходе следствия лицо по имени И6 передал их неустановленным в ходе следствия лицам – организаторам и руководителям преступной группы, которые, не имея намерений предоставить потерпевшему автомобиль, распорядились похищенными у Потерпевший №5 денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время,на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №5 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №5 в сумме 1 300 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. Получив путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, зачисленной ДД.ММ.ГГГГ. Банком на текущий счет Потерпевший №5 №, открытый в Потерпевший № 1 расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, продолжая осуществлять свой преступный замысел, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Гончаровым А.Б. и Сайдуковым В.И., из корыстных побуждений, представив в указанную кредитную организацию счет от имени <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1300000 рублей, распорядились перевести указанные кредитные средства в пользу <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Сайдуков В.И., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, не имея намерений предоставить Потерпевший №5 автомобиль Рендж №, с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными указанную кредитную сумму, перечисленную с текущего счета Потерпевший №5 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>. При этом часть похищенных кредитных денег Сайдуков В.И. оставил себе и распорядился ими по своему усмотрению, а оставшуюся часть похищенной суммы передал неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. В ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №5, выяснив, что Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица путем обмана и злоупотребления его доверием похитили кредитные денежные средства в сумме 1300000 руб., перечисленные Потерпевший № 1 на его текущий счет, открытый в указанной кредитной организации, и не использованные им самим по назначению,решил самостоятельно погашать задолженность по кредитному договору, и в период с ДД.ММ.ГГГГ. внес в счет погашения кредита на свой текущий счет, открытый в Воронежском Филиале Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, деньги в сумме 806000 рублей. Своими преступными действиями Гончаров А.Б., Сайдуков В.И. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему Потерпевший №5 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1706000 рублей, а потерпевшему Потерпевший № 1 Банк материальный ущерб в крупном размере на сумму 834 878 рублей 53 копейки.

Действия Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

4) Кроме того, в середине ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Штыков Ю.А., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. С этой целью в середине ДД.ММ.ГГГГ. Штыков Ю.А., Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору между собой, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, решили оформить автокредит на сумму 1 700 000 руб. на имя Штыкова Ю.А. Для этого Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, изготовили заведомо подложные документы на имя Штыкова Ю.А. для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Штыкова Ю.А. и последующего их хищения, а именно: заявление Штыкова Ю.А. на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Штыкова Ю.А. от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Штыкова Ю.А., справку о доходах Штыкова Ю.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выданную от имени <данные изъяты>», внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Штыкова Ю.А.; копию паспорта транспортного средства №, водительское удостоверение № на имя Штыкова Ю.А. (фактически не получавшего такого водительского удостоверения в органах ГИБДД). Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. ДД.ММ.ГГГГ. Штыков Ю.А. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно, с Агеевой С.Г. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение сотрудников банка относительно своих истинных преступных намерений, предоставили в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. Однако в предоставлении кредита на имя Штыкова Ю.А. указанной кредитной организацией было отказано, в связи с чем, Штыковым Ю.А., Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами указанное преступление – мошенничество, не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

5) Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в декабре 2010г. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес>, обратился ранее незнакомый им Потерпевший №6 узнавший от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №6 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №6 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 2000000 руб. Для этого Потерпевший №6., не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. свои личные документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ. В свою очередь, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., получив от Потерпевший №6 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, изготовили заведомо подложные документы для предоставления в <данные изъяты> с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №6 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №6 о получении кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №6, справку о доходах Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты>», внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №6; копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты> в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №6, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. о якобы внесенной Потерпевший №6 в кассу <данные изъяты>» предоплате за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на имя страхователя Потерпевший №6, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №6 в <данные изъяты>» автомобиля марки «№», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно, с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, подложные документы и сведения, а именно: заявление Потерпевший №6 на получение кредита для приобретения автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №6, справку о доходах Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>», не ставя об этом в известность Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Гончаров А.Б., действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему преступной роли, отвез Потерпевший №6 к зданию <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>, чтобы убедиться в успешной реализации преступных намерений организованной группы и осуществить контроль за оформлением кредитной сделки. Находясь в здании вышеуказанной кредитной организации Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно со всеми её участниками, передал вышеуказанные подложные документы, изготовленные ранее им, Агеевой С.Г. и неустановленными в ходе следствия лицами, сотруднице банка, не знавшей и не предполагавшей об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время,на основании вышеуказанных подложных документов, между <данные изъяты>, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №6 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №6 в сумме 2 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 2 000 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №6 №, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 000 000 руб., представленному в Банк Гончаровым А.Б. при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №6 №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №6 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, с целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в <данные изъяты>, а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководство Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший №6, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, два платежа в сумме 47000 руб. каждый. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 952 664 рубля 58 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

6) Кроме того, в январе 2011г. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце января 2011г. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес>», обратился ранее незнакомый им Потерпевший №7, узнавший от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №7 злоупотребляет спиртными напитками, испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №7 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 1 000 000 руб. Потерпевший №7, не предполагая об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. свои личные документы: паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также свою фотографию. В свою очередь Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., получив от Потерпевший №7 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №7 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №7 на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №7, справку о доходах Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>», внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №7; копию водительского удостоверения <адрес> на имя Потерпевший №7 (фактически не получавшего водительского удостоверения в органах ГИБДД), копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «ТВК» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №7, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>» Потерпевший №7, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от <данные изъяты>. на имя страхователя Потерпевший №7, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ., в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №7 в <данные изъяты>» автомобиля марки «Мерседес», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно, с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, подложные документы и сведения, а именно: заявление Потерпевший №7 на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №7, справку о доходах Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>», не ставя об этом в известность Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, Гончаров А.Б., действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему преступной роли, отвез Потерпевший №7 к зданию Потерпевший № 1, расположенному по адресу: <адрес>, чтобы убедиться в успешной реализации преступных намерений организованной группы и осуществить контроль за оформлением кредитной сделки. Находясь в здании вышеуказанной кредитной организации Гончаров А.Б. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно со всеми её участниками, передал вышеуказанные подложные документы, изготовленные ранее им, Агеевой С.Г. и неустановленными в ходе следствия лицами, сотруднице ФИО13, не знавшей и не предполагавшей об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №7 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №7 в сумме 1 000 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 1 000 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №7 №, открытый в Потерпевший № 1 расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 000 000 руб., представленному ранее в ФИО13 Гончаровым А.Б. при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №7 №, открытого Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №7 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, в целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в <данные изъяты>, а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководства Банка, Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица – организаторы и руководители организованной группы, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно между собой, через своего знакомого ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ. внесли на текущий счет Потерпевший №7, открытый в Потерпевший № 1 расположенном по адресу: <адрес>, платеж в сумме 24000 руб. При этом ФИО7 не был посвящен членами организованной группы в их преступный план, и не предполагал о совершаемом Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б., Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами преступлении. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на сумму 987 470 рублей 73 копейки.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в крупном размере.

7) Кроме того, в феврале 2011г. Агеева С.Г., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в начале ДД.ММ.ГГГГ в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>», обратился Потерпевший №8, узнавший от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №8 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с Агеевой С.Г., и Штыковым Ю.А., имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 900 000 руб. Для этого Потерпевший №8, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал последним копии своих личных документов: паспорта и водительского удостоверения. Получив от Потерпевший №8 вышеуказанные документы и воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Агеева С.Г. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в ЗАО Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №8 и последующего их хищения, а именно: заявление Потерпевший №8 на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № № на имя Потерпевший №8, справку о доходах Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>», внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №8; копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «ТВК» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №8, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от <данные изъяты>» Потерпевший №8, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого ФИО13 должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший №8, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №8 в <данные изъяты>» автомобиля Ауди, внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно, с Агеевой С.Г. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих истинных преступных намерений, и злоупотребляя его доверием, убедили последнего предоставить в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ.,в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №8 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №8 в сумме 900 000 рублей сроком до 10.03.2016г. на приобретение у ООО «ТВК» автомобиля № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 900 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №8 №, открытый в Потерпевший № 1 по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб., представленному ранее в Банк Потерпевший №8 при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №8 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, и передал их неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему Потерпевший № 1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 900 000 рублей.

Действия Агеевой С.Г. и Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в крупном размере.

8) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце марта 2011г. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., добыв при неустановленных следствием обстоятельствах общегражданский паспорт на имя Потерпевший № 9, утраченный последним в 2006г., скончавшегося в январе 2007г., передали указанный документ Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. для дальнейшего изготовления ими документов, необходимых для предоставления в Потерпевший № 1 Банк с целью оформления на имя умершего Потерпевший № 9 автокредита. Получив общегражданский паспорт Потерпевший № 9 и воспользовавшись имеющимися в нем сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно со Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, по предварительному сговору изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший № 9 и последующего их хищения, а именно: заявление от имени Потерпевший № 9 на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ., анкету клиента физического лица Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший № 9, справку о доходах Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты> внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший № 9; информационное письмо заявителя Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Потерпевший № 9, копию водительского удостоверения <адрес> на имя Потерпевший № 9 (фактически не получавшего водительского удостоверения в органах ГИБДД), копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «ТВК» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший № 9, копию паспорта транспортного средства № копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>» Потерпевший № 9 о, якобы, внесении им предоплаты за автомобиль в кассу <данные изъяты> копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого ФИО13 должен был перечислить кредитные денежные средства с текущего счета Потерпевший № 9 на счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший № 9, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100240 руб.; копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 62580 руб., в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший № 9 в <данные изъяты>» автомобиля марки «№», а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, вышеназванные подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., пришло в офис Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, где представилось Потерпевший № 9 В тот же день на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и названным мужчиной, представившемся Потерпевший № 9 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит на имя Потерпевший № 9 в сумме 1 800 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения Потерпевший № 1, а также заключен договор залога названного автомобиля. Получив путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, зачисленной ДД.ММ.ГГГГ Банком на текущий счет Потерпевший № 9 №, открытый в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, продолжая осуществлять свой преступный замысел, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А, из корыстных побуждений, представив в указанную кредитную организацию счет от имени <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 800 000 рублей, распорядились перевести указанные кредитные средства в пользу <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными указанную кредитную сумму, перечисленную с текущего счета Потерпевший № 9 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший № 9 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, в целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в ООО «ТВК», а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководства Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший № 9, открытый в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, платеж в сумме 42 351 руб. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили Потерпевший № 1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1778 385 рублей 99 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

9) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., добыв при неустановленных следствием обстоятельствах общегражданский паспорт на имя Потерпевший № 9, утраченный последним в 2006г., скончавшегося в ДД.ММ.ГГГГ., передали указанный документ Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. для дальнейшего изготовления ими документов, необходимых для предоставления в операционный <данные изъяты>» с целью оформления на имя умершего Потерпевший № 9 автокредита. Получив общегражданский паспорт Потерпевший № 9 и воспользовавшись имеющимися в нем сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно со Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, по предварительному сговору изготовили заведомо подложные документы для предоставления в ЗАО КАБ «БСЖВ» с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший № 9 и последующего их хищения, а именно: заявление на получение Потерпевший № 1 от имени Потерпевший № 9 ДД.ММ.ГГГГ., копию трудовой книжки № на имя Потерпевший № 9 заверенную печатью <данные изъяты>», справку о доходах, выданную ДД.ММ.ГГГГ. от имени <данные изъяты>» на имя Потерпевший № 9, внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший № 9; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя Потерпевший № 9, копию страхового полиса серии № на имя страхователя Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., страховой полис № на имя страхователя Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший № 9 на сумму 87 894.74 руб., копию договора № купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший № 9, счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя плательщика Потерпевший № 9 на сумму 1670 000 руб., на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства с текущего счета Потерпевший № 9 на счет <данные изъяты>», копию ПТС серии №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>» Потерпевший № 9 о, якобы, внесении им предоплаты за автомобиль в кассу <данные изъяты>», в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший № 9 в <данные изъяты>» автомобиля №, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, предоставили в операционный <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, вышеназванные подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., пришло в операционный офис «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где представилось Потерпевший № 9 В тот же день на основании вышеуказанных подложных документов, между <данные изъяты>», сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и названным мужчиной, представившимся Потерпевший № 9 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит на имя Потерпевший № 9 в сумме 1 757 894 рубля 74 копейки сроком на 60 месяцев на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. Получив путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, зачисленной ДД.ММ.ГГГГ. Банком на текущий счет Потерпевший № 9 №, открытый в операционном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, неустановленные лица, продолжая осуществлять свой преступный замысел, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А, из корыстных побуждений, представив в указанную кредитную организацию счет от имени <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1670 000 рублей, распорядились перевести указанные кредитные средства в <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными указанную кредитную сумму, перечисленную с текущего счета Потерпевший № 9 №, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший № 9 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, в целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств <данные изъяты>», а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководства Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший № 9, открытый в операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, платеж в сумме 39910 руб. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили <данные изъяты>» (в настоящее время после реорганизации именуемому Потерпевший №2») материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 737 596 рублей 13 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

10) Кроме того, в марте 2011г. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес> обратился ранее не знакомый им Потерпевший №10, узнавший от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №10 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с Гончаровым А.Б., Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №10 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 956 000 руб. Для этого Потерпевший №10, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал Агеевой С.Г. копии своих личных документов: паспорта и водительского удостоверения. Получив от Потерпевший №10 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №10 и последующего их хищения, а именно: копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «ТВК» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №10, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>» Потерпевший №10 о, якобы, внесенной им в кассу <данные изъяты> предоплате за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший №10, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №10 ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №10 в <данные изъяты>» автомобиля №, внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем Агеева С.Г., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Гончаровым А.Б., Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по крединой сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №10 относительно своих истинных преступных намерений, убедила последнего предоставить в Потерпевший № 1 расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №10 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №10 в сумме 956 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 956 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №10 №, открытый в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 956000 руб., представленному ранее в Банк Потерпевший №10 при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №10 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №10 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему Потерпевший № 1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 956 000 рублей.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в крупном размере.

11) Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в середине ДД.ММ.ГГГГ. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес>», обратился ранее не знакомый им Потерпевший №11, узнавший из объявления в газете, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №11 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №11 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 1740 000 руб. Для этого Потерпевший №11, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. копии своих личных документов: паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также свою фотографию. Получив от Потерпевший №11 вышеуказанные документы и воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в <данные изъяты> с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №11 и последующего их хищения, а именно: копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №11, справку о доходах Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты>», внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №11; копию водительского удостоверения № на имя Потерпевший №11 (фактически не получавшего водительского удостоверения в органах ГИБДД), копию договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №11, копию паспорта транспортного средства №, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной от имени <данные изъяты>» Потерпевший №11 о, якобы внесенной им в кассу <данные изъяты>» предоплате за автомобиль, копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию полиса № по страхованию транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ. на имя страхователя Потерпевший №11, копию страхового полиса серии ВВВ № ОСАГО на имя страхователя Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии № от ДД.ММ.ГГГГ в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №11 в <данные изъяты>» автомобиля №, внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №11 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего предоставить в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ.,в дневное время, Гончаров А.Б., действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему преступной роли, отвез Потерпевший №11 к зданию Потерпевший № 1, расположенному по адресу: <адрес>, чтобы убедиться в успешной реализации преступных намерений организованной группы и осуществить контроль за оформлением кредитной сделки. Находясь в здании вышеуказанной кредитной организации Потерпевший №11 по указанию Агеевой С.Г. и Гончаров А.Б., введенный ими в заблуждение, передал вышеуказанные подложные документы сотруднице банка, не знавшей и не предполагавшей об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший № 1, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №11 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №11 в сумме 1 740 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 1740 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №11 №, открытый в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 740 000 руб., представленному ранее в Банк Потерпевший №11 при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №11 №, открытого в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №11 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, в целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в <данные изъяты>», а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководство Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший №11, открытый в Потерпевший № 1, расположенном по адресу: <адрес>, платеж в сумме 40487 руб. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему Потерпевший № 1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1720 202 рубля 32 копейки.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

12) Кроме того, в апреле 2011г. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в середине апреля 2011г. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес> обратился ранее не знакомый им Потерпевший №11 узнавший из объявления в газете, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №11 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенный в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №11 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего оформить на его имя автокредит на сумму 1700 000 руб. Для этого Потерпевший №11 не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. копии своих личных документов: паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также свою фотографию. Получив от Потерпевший №11 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в <данные изъяты>» с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №11 и последующего их хищения, а именно: копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №11 о доходах Потерпевший №11. от ДД.ММ.ГГГГ., выданную от имени <данные изъяты> внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №11 копию водительского удостоверения <адрес> на имя Потерпевший №11. (фактически не получавшего водительского удостоверения в органах ГИБДД), копию договора купли-продажи транспортного средства №а от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>» в лице генерального директора Штыкова Ю.А. с одной стороны и Потерпевший №11 копию паспорта транспортного средства <адрес>, копию квитанции к приходному кассовому ордеру №а от ДД.ММ.ГГГГ., выданной от имени ООО «ТВК» Потерпевший №11 о, якобы внесенной им в кассу <данные изъяты> предоплате за автомобиль, копию счета №а от ДД.ММ.ГГГГ. на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», копию страхового полиса серия ВВВ № на имя страхователя Потерпевший №11, копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., копию страхового полиса № на имя страхователя Потерпевший №11, копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №11 в <данные изъяты>» автомобиля марки №», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №11. относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнего предоставить в операционный офис «Пушкинский<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ.в дневное время, Гончаров А.Б., действуя согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему преступной роли, отвез Потерпевший №11 к зданию операционного офиса «Пушкинский» в <адрес>», расположенному по адресу: <адрес>, чтобы убедиться в успешной реализации преступных намерений организованной группы и осуществить контроль за оформлением кредитной сделки. Находясь в здании вышеуказанной кредитной организации Потерпевший №11 по указанию Агеевой С.Г. и Гончаров А.Б., введенный ими в заблуждение, передал вышеуказанные подложные документы сотруднице банка, не знавшей и не предполагавшей об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, <данные изъяты>, сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №11. был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №11 в сумме 1700 000 рублей сроком 60 месяцев на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. 25.04.2011г. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана и злоупотребления доверием право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 1700 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №11 №, открытый в операционном офисе «Пушкинский» г<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету №а от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1700 000 руб., представленному ранее в Банк Потерпевший №11. при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №11. №, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №11. кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, с целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в <данные изъяты>», а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководства Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший №11., открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, платеж в сумме 39570 руб. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему <данные изъяты>» (в настоящее время после реорганизации именуемому <данные изъяты>») материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1679 995 рублей 25 копеек.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

13) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце ДД.ММ.ГГГГ. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес>», обратилась ранее не знакомая им Потерпевший №12, узнавшая от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №12 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенная в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнюю оформить на её имя автокредит на сумму 1700 000 руб. Для этого Потерпевший №12, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передала Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. копии своих личных документов: паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также свою фотографию. Получив от Потерпевший №12 вышеуказанные документы и, воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в <данные изъяты> с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №12 и последующего их хищения, а именно: светокопию трудовой книжки № на имя Потерпевший №12, заверенную печатью <данные изъяты>», справку о доходах выданную ДД.ММ.ГГГГ. от имени <данные изъяты>» Потерпевший №12, внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №12; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию страниц диплома на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ №, копию водительского удостоверения на имя Потерпевший №12 №№ (фактически не получавшей водительского удостоверения в органах ГИБДД), копию страхового полиса серия ВВВ № на имя страхователя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) серия 36 № от ДД.ММ.ГГГГ., страховой полис № на имя страхователя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ., квитанцию на получение страховой премии (взноса) 36 № от ДД.ММ.ГГГГ., копию договора № купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между <данные изъяты>», в лице генерального директора Штыкова Ю.А., с одной стороны и Потерпевший №12, копию ПТС серии <адрес>, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной от имени <данные изъяты>» Потерпевший №12 о, якобы внесенной ей в кассу <данные изъяты>» предоплате за автомобиль, счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя плательщика Потерпевший №12 на сумму 1700000 руб., на основании которого Банк должен был перечислить кредитные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>», в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №12 в <данные изъяты>» автомобиля марки «№», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно со Штыковым Ю.А. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, и злоупотребляя её доверием, убедили последнюю предоставить в <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между <данные изъяты>», сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №12 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №12 в сумме 1700 000 рублей сроком 60 месяцев на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки № №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана и злоупотребления доверием право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 1700 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №12 №, открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1700 000 руб., представленному ранее в Банк при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №12 №, открытого в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №12 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. Далее, в целью получения возможности и в дальнейшем совершать хищения денежных средств указанной кредитной организации при оформлении кредитов на, якобы, приобретение транспортных средств в <данные изъяты>», а также с целью сокрытия преступления и введения в заблуждение руководства Банка, Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами – организаторами и руководителями организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. внес на текущий счет Потерпевший №12, открытый в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, три платежа в сумме 40210 руб., 40150 руб. и 41450 руб. соответственно. При этом указанные денежные средства он получал от Агеевой С.Г. Своими преступными действиями Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему <данные изъяты>» (в настоящее время после реорганизации именуемому Потерпевший №2») материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1640 602 рубля 51 копейка.

Действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

14) Кроме того, в конце ДД.ММ.ГГГГ. Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в конце мая 2011г. в офис к Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б., расположенный по адресу: <адрес> обратилась ранее знакомая им Потерпевший №12, узнавшая от своего знакомого, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством, а также тем, что Потерпевший №12 испытывает материальные затруднения и в силу своей правовой неосведомленности, введенная в заблуждение, может согласиться на преступное предложение, Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, убедили последнюю оформить на её имя автокредит на сумму 1850 000 руб. Для этого Потерпевший №12, не зная об истинных преступных намерениях Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., и неустановленных в ходе следствия лиц, передала Агеевой С.Г. и Гончарову А.Б. копии своих личных документов: паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, а также свою фотографию. В свою очередь, Агеева С.Г., Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, получив от Потерпевший №12 вышеуказанные документы и воспользовавшись имеющимися в них сведениями, изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший № 1 с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №12 и последующего их хищения, а именно: заявление на рассмотрение возможности предоставления Потерпевший № 1 на приобретение автомобиля от имени Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ копию трудовой книжки № на имя Потерпевший №12, заверенную печатью ООО «МастерПроф», справку о доходах, выданную ДД.ММ.ГГГГ. от имени <данные изъяты>» Потерпевший №12, внеся в указанные подложные документы ложные сведения о месте работы и доходе Потерпевший №12; копию свидетельства о государственной регистрации права собственности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., копию водительского удостоверения на имя Потерпевший №12 №№ (фактически не получавшей водительского удостоверения в органах ГИБДД). Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем Агеева С.Г. и Гончаров А.Б., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, и злоупотребляя её доверием, убедили последнюю предоставить в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, Потерпевший №12, введенная в заблуждение Агеевой С.Г. и Гончаровым А.Б., пришла в Потерпевший № 1, расположенный по адресу: <адрес>, где по указанию последних предоставила сотрудникам банка, не знавшим о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, изготовленные Агеевой С.Г. и Гончаровым А.Б. подложные документы и сведения. Однако, в предоставлении кредита на имя Потерпевший №12 указанной кредитной организацией было отказано, в связи с чем Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами указанное преступление – мошенничество не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.

Действия Агеевой С.Г. и Гончарова А.Б. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

15) Кроме того, в начале ДД.ММ.ГГГГ. Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, убедившись, что разработанная ими преступная схема реализуется успешно и не привлекла внимания руководства Банка и правоохранительных органов, решили продолжить свою преступную деятельность. В это время, то есть в начале ДД.ММ.ГГГГ. в офис ООО «ТВК», расположенный по адресу: <адрес> пришел Потерпевший №13, узнавший от своей знакомой, что по указанному адресу находится фирма, занимающаяся оформлением и выдачей кредитов наличными денежными средствами. Воспользовавшись данным обстоятельством неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение Потерпевший №13 относительно своих истинных преступных намерений, и достоверно зная, что ООО «ТВК» фактически никакой деятельности не ведет, а используется членами организованной группы для совершения преступлений, убедили Потерпевший №13 оформить на его имя автокредит на сумму 720 000 руб. Для этого Потерпевший №13, не зная об истинных преступных намерениях Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, передал неустановленным лицам, действовавшим от имени ООО «ТВК» копии своих личных документов: паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, водительского удостоверения, военного билета. Получив от Потерпевший №13 вышеуказанные документы и воспользовавшись имеющимися в них сведениями, Гончаров А.Б. и неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со Штыковым Ю.А., изготовили заведомо подложные документы для предоставления в Потерпевший №2» с целью получения кредитных денежных средств на имя Потерпевший №13 и последующего их хищения, а именно: копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., копию страхового полиса серия ВВВ № на имя страхователя Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., копию страхового полиса № на имя страхователя Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ., копию квитанции на получение страховой премии (взноса) № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на имя плательщика Потерпевший №13 на сумму 720 000 рублей, копию №, копию договора № купли – продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на имя плательщика Потерпевший №13 на сумму 720 000 рублей, в которые были внесены ложные сведения о фактах приобретения Потерпевший №13 в <данные изъяты>» автомобиля марки «№», внесении предоплаты за указанный автомобиль, а также о страховании указанного автомобиля. Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные подложные документы, являлись основными требованиями и параметрами при решении вопроса Банком об одобрении кредитной сделки и существенно влияли на волю кредитора. Затем неустановленные в ходе следствия лица, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Гончаровым А.Б. и Штыковым Ю.А., из корыстных побуждений, с целью получения одобрения по кредитной сделке, а затем и получения путем обмана права и возможности распоряжения и дальнейшего хищения кредитных денежных средств, введя в заблуждение Потерпевший №13 относительно своих истинных преступных намерений, и злоупотребляя его доверием, убедили последнего предоставить в Потерпевший №2», расположенный по адресу: <адрес>, изготовленные вышеуказанными лицами подложные документы и сведения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, на основании вышеуказанных подложных документов, между Потерпевший №2», сотрудники которого не знали о преступных намерениях вышеназванных членов организованной группы, и Потерпевший №13 был заключен и подписан кредитный договор, согласно которому названной кредитной организацией был предоставлен кредит Потерпевший №13 в сумме 720 000 рублей сроком на 60 месяцев на приобретение у <данные изъяты>» автомобиля марки «№ №, и открыт текущий счет для зачисления/погашения кредита, а также заключен договор залога названного автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ. Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица получили путем обмана и злоупотребления доверием право и возможность распоряжаться указанной кредитной суммой, так как денежные средства в сумме 720 000 руб. были зачислены Банком на текущий счет Потерпевший №13 №, открытый в операционном офисе Потерпевший №2», по адресу: <адрес>. Затем вышеуказанная кредитная сумма, согласно подложному счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720000 руб., представленному ранее в ФИО13 при вышеуказанных обстоятельствах была переведена на расчетный счет <данные изъяты>». В дальнейшем директор <данные изъяты>» Штыков Ю.А., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору, совместно и согласованно с Гончаровым А.Б. и неустановленными в ходе следствия лицами, из корыстных побуждений с расчетного счета <данные изъяты>» снял наличными денежные средства, перечисленные с текущего счета Потерпевший №13 №, открытого в Потерпевший №2 расположенном по адресу: <адрес>, и передал Гончарову А.Б., а тот в свою очередь передал похищенные с текущего счета Потерпевший №13 кредитные денежные средства неустановленным лицам – организаторам и руководителям организованной группы, которые распределили их между всеми участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению. В ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №13, не предполагая, что Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица путем обмана и злоупотребления его доверием похитили кредитные денежные средства в сумме 720 000 руб., перечисленные Потерпевший №2» на его текущий счет, открытый в указанной кредитной организации, и не использованные им самим по назначению, внес платеж для погашения кредита в сумме 17 515 руб. 36 коп.Своими преступными действиями Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, причинили потерпевшему Потерпевший №13 материальный ущерб на сумму 17 515 руб. 36 коп., а потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на сумму 712 268 рублей 75 коп.

Действия Гончарова А.Б. и Штыкова Ю.А. по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Защитники – адвокаты Козлова С.А., Пешкова А.Ю., Жучкова М.Н., Прибыткова Л.И. обратились в Центральный районный суд г. Воронежа с заявлениями - ходатайствами о переквалификации вышеуказанных преступных действий всех подсудимых со ст. 159 ч.4 УК РФ в редакции ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ) и со ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ) – соответственно по названным выше эпизодам - на ст. 159.1 ч.2 УК РФ и ст. 159.1ч.3 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ; а также за покушения на указанные выше преступления квалифицировать преступные действия подсудимых также в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ; и о прекращении уголовного преследования, уголовного дела в отношении подсудимых Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И., Штыкова Ю.А. на основании ст. 78 УК РФ и в соответствии со ст. 24 ч.1 п.3 и ст. 27 ч.1 п.2 УПК РФ - в связи с истечением срока давности уголовного преследования за указанные преступления, поскольку данные преступления в редакции названного Закона относятся к категории средней тяжести, они были совершены в период с 02.11.2010г. по 14.07.2011г., включительно, а потому шестилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за них на настоящее время истек. Гражданский иск потерпевшего АО «ЮниКредитБанк» защитники подсудимых считают необходимым рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудимые Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А., поддержали данные ходатайства своих защитников, заявив о необходимости квалификации вышеуказанных их преступных действий в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ, и все они высказали свое согласие на прекращение уголовного дела в отношении каждого из них, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Представители потерпевших:

-Потерпевший № 1», уполномочившего представлять его интересы в суде Общество с ограниченной ответственностью «Центр ЮСБ-М» - в лице ФИО1,

-Потерпевший №2»- в лице ФИО2,

-в разрешении данных ходатайств полагались на усмотрение суда.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Доля Е.А., изменив обвинение в сторону смягчения, просила суд квалифицировать указанные выше преступные действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и Штыкова Ю.А. не по ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ) соответственно по названным выше эпизодам, и не по ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011г. №26-ФЗ) – соответственно по названным выше эпизодам, а указанные выше преступные действия Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и Штыкова Ю.А. квалифицировать, по ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования и как покушение на мошенничество в сфере кредитования (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207–ФЗ), соответственно по эпизодам, названным выше, с учетом размера причиненного потерпевшим материального ущерба, поскольку из диспозиции ст. 159.1 УК РФ следует, что преступные действия, направленные на хищение денежных средств лицом, в том числе заемщиком, путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, признаются мошенничеством в сфере кредитования. Объектом данного преступления являются общественные отношения, сложившиеся в сфере кредитования. Для мошенничества в сфере кредитования характерен обман относительно намерения вернуть кредит, выраженного в договоре, на основании которого кредит предоставляется. Соглашаясь с условиями договора, не будучи намерен исполнить обязательство, должник тем самым представляет кредитору заведомо ложные сведения. При этом об умысле, направленном на мошенничество в сфере кредитования, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие возможности исполнить обязательство, получение кредита от имени другого лица с использованием поддельных, похищенных или потерянных документов, действия лица после получения кредита, который скрылся, не предприняв действий на исполнение обязательства. Согласно положениям ч.3 ст. 17 УК РФ если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, то ответственность наступает по специальной норме.

Вследствие чего вышеуказанные преступные действия подсудимых государственный обвинитель Доля Е.А. просила суд квалифицировать:

1) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №3 кредитного договора и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1 320 000 рублей, сроком до 03.11.2015г.;

2) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления ФИО13 заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №4 кредитного договора и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 520 000 рублей, сроком до 11.11.2015г.;

3) в отношении Гончарова А.Б., Сайдукова В.И. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №5 кредитного договора и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1 300 000 рублей, сроком до 08.12.2015г.;

4) в отношении Агеевой С.Г., Штыкова Ю.А., Гончарова А.Б. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 30 ч.3, ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту покушения на заключение и подписание ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора, с целью получения кредита в Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, на сумму 1 700 000 руб. на имя Штыкова Ю.А., однако указанное преступление не было доведено до конца, ввиду отказа Банком в выдаче кредита;

5) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №6 кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 2 000 000 рублей сроком до 28.12.2015г.,

6) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ, между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №7 кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1 000 000 рублей сроком до 16.02.2016г.,

7) в отношении Агеевой С.Г., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1 по адресу: <адрес>, и Потерпевший №8 кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме в сумме 900 000 рублей сроком до 10.03.2016г.;

8) в отношении Агеевой С.Г., Гончаров А.Б., Штыков Ю.А. и неустановленные в ходе следствия лица, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1 по адресу: <адрес>, и неустановленным следствием лицом, представившимся умершим Потерпевший № 9, кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1 800 000 рублей сроком до 28.03.2016г.;

9) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, и неустановленным следствием лицом, представившимся умершим Потерпевший № 9, кредитного договора, и выдачу ФИО13 на его основе кредита в сумме 1757 894 рубля 74 копейки сроком на 60 месяцев;

10) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №10 кредитного договора, и выдачу на его основе Банком кредита в сумме 956 000 руб., сроком до 05.04.2016г.;

11) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №11 кредитного договора, и выдачу на его основе Банком кредита в сумме 1 740 000 рублей, сроком до 22.04.2016г.;

12) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, и Потерпевший №11 кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1700 000 рублей, сроком 60 месяцев;

13) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту заключения и подписания ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>», по адресу: <адрес>, и Потерпевший №12 кредитного договора, и выдачу Банком на его основе кредита в сумме 1700 000 рублей, сроком 60 месяцев;

14) в отношении Агеевой С.Г., Гончарова А.Б. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 30 ч.3, ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального законно от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по факту покушения 20.05.2011г. на заключение кредитного договора для получения кредита на имя Потерпевший №12 в Потерпевший № 1», по адресу: <адрес>, в сумме 1850000рублей; однако в предоставлении кредита на имя Потерпевший №12 указанной кредитной организацией было отказано, в связи с чем, указанное преступление не было доведено до конца по независящим от названных лиц обстоятельствам;

15) в отношении Гончарова А.Б., Штыкова Ю.А. и неустановленных в ходе следствия лиц, по ст. 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), в отношении каждого, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по факту подписания и заключения ДД.ММ.ГГГГ. между операционным офисом «Потерпевший № 1» по адресу: <адрес>, (ранее ЗАО АКБ «БСЖВ») и Потерпевший №13 кредитного договора, и выдачу на его основе Банком кредита в сумме 720 000 рублей.

Прокурор Доля Е.А. согласна с прекращением уголовного дела в отношении подсудимых Агеевой С.Г., Гончарова А.Б., Сайдукова В.И., Штыкова Ю.А., в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Выслушав мнения сторон, обсудив доводы заявленных ходатайств, исследовав представленные материалы, суд находит заявленные защитниками и подсудимыми ходатайства, подлежащими удовлетворению, поскольку согласно ст.10 УК РФ, уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления указанного закона в силу. Изменения, внесенные в УК РФ, не имеют обратной силы, если они ухудшают положение осужденного.

Истечение сроков давности уголовного преследования, как основание отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, означает прекращение действия сроков, текущих с момента совершения преступления, в течение которых лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Эти сроки регламентированы ст. 78 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести; шесть лет после совершения преступления средней тяжести; десять лет после совершения тяжкого преступления; пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Согласно ст. 9 ч.2 УК РФ, под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно-опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня соответствующего периода, по истечении которого привлечение к уголовной ответственности недопустимо.

Санкция части 2 статьи 159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – «мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору», предусматривает наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы, сроком до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Согласно примечанию к ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ - крупным размером в настоящей статье, а также в ст.159.3, ст.159.4, ст.159.5, ст.159.6 УК РФ данной главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей.

Санкция части 3 статьи 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) - «мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, предусматривает наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы, сроком до 5 лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Все указанные выше преступления, в которых обвиняются подсудимые Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. относятся к категории средней тяжести.

Со дня совершения всех указанных выше преступлений - с 02.11.2010г. по 14.07.2011г., включительно, вмененных соответственно Агеевой С.Г., Гончарову А.Б., Сайдукову В.И. и Штыкову Ю.А., предусмотренных ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207 – ФЗ) «Мошенничество в сфере кредитования», относящихся к категории средней тяжести, на настоящее время истекло шесть лет.

Поскольку все подсудимые, а также их защитники единогласно выразили свое согласие на прекращение уголовного дела – освобождение подсудимых от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за указанные преступления, не желая дальнейшего судебного разбирательства, обратившись с соответствующими письменными заявлениями, данное уголовное дело в отьношении подсудимых Агеевой С.Г., Гончарову А.Б., Сайдукову В.И. и Штыкову Ю.А. подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно:

-пункту 3 части первой статьи 24 "Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела", уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

-пункту 2 ч.1 статьи 27 УПК РФ «Основания прекращения уголовного преследования», уголовное преследование в отношении подозреваемого, обвиняемого прекращается по основанию, предусмотренному ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

-пункту 1 статьи 254 УПК РФ "Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании", согласно которому суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в том числе в случаях, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ;

-части восьмой статьи 302 УПК РФ "Виды приговоров", согласно которой если основание прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанное в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Конституция РФ, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью, возлагает на Россию как демократическое правовое государство обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять достоинство личности, честь и доброе имя каждого и в этих целях гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, а также возможность обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц (статья 1, часть 1; статья 2; статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 46, части 1 и 2).

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, предписания Конституции РФ о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на основе равенства всех перед законом и судом, об обеспечении доступа к правосудию и компенсации причиненного ущерба (статьи 2 и 18; статья 19, части 1 и 2; статья 45; статья 46, части 1 и 2; статья 52), предполагают обязанность государства как предотвращать и пресекать в установленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные страдания личности, так и обеспечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами.

Такой подход соотносится с положениями Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29.11.1985г.), закрепляющими право лиц, которым был причинен вред в результате действия или бездействия, нарушающих национальные уголовные законы ("жертвы"), на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством (пункты 1 и 4) и обязывающими государство содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям этих лиц, в том числе путем обеспечения возможности изложения и рассмотрения их мнений и пожеланий в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, но без ущерба для обвиняемых и согласно национальной системе уголовного правосудия (пункт 6).

Исходя из этого устанавливаемые федеральным законодателем уголовно-процессуальные механизмы должны, как того требует Конституция РФ, прежде всего ее статьи 2 и 18, и нормы международного права, являющиеся составной частью правовой системы России (статья 15, часть 4, Конституции РФ), в максимальной степени способствовать предупреждению и пресечению преступлений, предотвращению их негативных последствий для прав и охраняемых законом интересов граждан, а также упрощать жертвам преступлений доступ к правосудию с целью восстановления нарушенных прав и получения необходимой компенсации с учетом того, что интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве в значительной степени связаны с разрешением вопроса о применении уголовного закона; при этом государство - хотя при наличии соответствующих оснований и условий может отказаться от осуществления уголовного преследования виновного - не освобождается от возложенной на него Конституцией РФ, ее статьями 45 (часть 2), 46 (часть 1) и 52, обязанности гарантировать защиту прав и свобод других лиц, в том числе обеспечить потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (постановления Конституционного Суда РФ от 24.04.2003г. N7-П, от 8.12.2003г. N18-П, от 11.05.2005г. N5-П, от 16.10.2012г. N 22-П и др.).

В силу правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 24.04.2003г. N7-П, вытекающая из Конституции РФ, в частности ее статьи 52, обязанность государства обеспечить восстановление прав потерпевшего от преступления не обусловливает наделение его правом предопределять необходимость осуществления предполагающего вынесения приговора в отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности - такое право в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Равным образом, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, из права каждого на судебную защиту его прав и свобод не вытекает возможность выбора гражданами по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции РФ, федеральными законами; гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция РФ не определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ потерпевших к правосудию в целях защиты их прав и законных интересов и компенсации причиненного им вреда, - решение этого вопроса возлагается на федерального законодателя (Постановление от 11.11.2014г. N28-П; определения от 16.11.2006г. N493-О, от 17.11.2009г. N1427-О-О, от 23.03.2010г. N388-О-О, от 10.03.2016г. N457-О и др.).

Правосудие в Российской Федерации согласно статье 118 (части 1 и 2) Конституции РФ осуществляется только судом, в том числе посредством уголовного судопроизводства, в рамках которого государство обязано гарантировать защиту прав как собственно участников уголовного процесса, так и всех тех, чьи права и законные интересы непосредственно затрагиваются при производстве по уголовному делу, обеспечивая им надлежащие возможности по отстаиванию своих прав и законных интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства любыми не запрещенными законом способами; осуществляя соответствующее правовое регулирование на основании статьи 71 (пункт "о") Конституции РФ, относящей уголовное и уголовно-процессуальное законодательство к ведению РФ, федеральный законодатель в силу статей 19 (части 1 и 2), 45, 46, 49 и 55 (часть 3) Конституции РФ вправе как устанавливать в законе ответственность за правонарушения, так и устранять ее, а также определять, какие меры государственного принуждения подлежат использованию в качестве средств реагирования на те, или иные противоправные деяния и при каких условиях возможен отказ от их применения (Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011г. N16-П; определения Конституционного Суда РФ от 21.06.2011г. N 860-О-О, от 16.07.2013г. N1226-О и др.).

В этих целях федеральный законодатель, действуя в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий, предусмотрел в Уголовном кодексе РФ основания отказа от уголовного преследования определенной категории лиц и прекращения в отношении них уголовного преследования, включая такое не реабилитирующее основание, как истечение сроков давности уголовного преследования. Закрепляя в статье 78 данного Кодекса правило, согласно которому лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, определяемых в зависимости от тяжести преступления и исчисляемых со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу (части первая и вторая), федеральный законодатель, реализуя в уголовном судопроизводстве принцип гуманизма, исходил из нецелесообразности применения мер уголовной ответственности ввиду значительного уменьшения общественной опасности преступления по прошествии значительного времени с момента его совершения (определения Конституционного Суда РФ от 19.06.2012г. N1220-О, от 5.06.2014г. N1309-О и др.).

Необходимые в таких случаях уголовно-процессуальные условия и порядок применения норм уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела при выявлении оснований, предусмотренных статьей 78 УК РФ, установлены в УПК РФ, согласно пункту 3 части первой статьи 24 и пункту 1 статьи 254 которого орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное судопроизводство, в зависимости от стадии, на которой было выявлено истечение срока давности, отказывают в возбуждении уголовного дела или прекращают его.

Касаясь вопросов, связанных с последствиями истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28.10.1996г. N18-П, а также в определениях от 2.11.2006г. N488-О и от 15.01.2008г. N292-О-О пришел к следующим выводам:

-отказ в возбуждении уголовного дела или его прекращение в связи с освобождением лица от уголовной ответственности и наказания по не реабилитирующему основанию не влекут признание лица виновным или невиновным в совершении преступления. Принимаемое в таких случаях процессуальное решение не подменяет собой приговор суда и по своему содержанию и правовым последствиям не является актом, которым устанавливается виновность подозреваемого или обвиняемого (подсудимого) в том смысле, как это предусмотрено ст.49 Конституции РФ. Подобного рода решения констатируют отказ от дальнейшего доказывания виновности лица, несмотря на то, что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования сохраняются;

-учетом особенностей правовой природы института освобождения от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности ч.2 ст. 27 УПК РФ определяется, что прекращение уголовного преследования по этому основанию возможно лишь с согласия подозреваемого или обвиняемого (подсудимого), в связи с чем, в рамках реализации гарантируемых ст.49 и ст.123 Конституции РФ прав ему должно обеспечиваться продолжение производства по делу и тем самым судебная защита прав и свобод, а при наличии к тому оснований - реабилитация;

-получение согласия обвиняемого (подсудимого) является обязательным условием для принятия - до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. В противном случае ему должна быть предоставлена возможность реализовать свое право на судебную защиту, что осуществимо лишь при проведении полноценного судебного разбирательства, в ходе которого должны быть установлены обстоятельства произошедшего, дана их правильная правовая оценка, выявлены конкретный вред, причиненный обществу и отдельным лицам, а также действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Иное - в нарушение статей 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации - лишило бы данного участника уголовного судопроизводства возможности добиваться своей реабилитации;

-если в результате судебного разбирательства, продолженного по требованию обвиняемого (подсудимого), будет установлена его вина в совершении инкриминируемого ему преступления, вынесение постановления о прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности становится невозможным и суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания в порядке части восьмой статьи 302 УПК РФ, но не от уголовной ответственности.

Таким образом, осуществляя правовое регулирование института освобождения от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, федеральный законодатель, будучи связанным конституционными требованиями о судебной защите прав и свобод человека и гражданина и одновременно наделенный дискреционными полномочиями по определению ее способов и процедур, исходил из того, что положения части восьмой статьи 302 УПК РФ распространяются исключительно на случаи, когда прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности в порядке статьи 254 данного Кодекса невозможно в силу части второй его статьи 27, не допускающей прекращение уголовного преследования по данному основанию, если обвиняемый (подсудимый) против этого возражает; применение части восьмой статьи 302 УПК РФ может иметь место, если обвиняемый (подсудимый) настаивает на продолжении производства по уголовному делу, что предполагает проведение полноценного судебного разбирательства, завершающегося постановлением приговора как акта правосудия. Что касается потерпевшего, то его согласие на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не является необходимым условием при принятии соответствующего решения.

Как указал Конституционный Суд РФ в определении от 15.01.2008г. №292-О-О, обязательным условием для принятия – до завершения в установленном порядке судебного разбирательства - решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является получение на это согласия подсудимого. Производство по уголовному делу при обнаружении в ходе судебного разбирательства такого основания прекращения уголовного дела, как истечение сроков давности, может быть продолжено лишь по волеизъявлению подсудимого.

Основанная на взаимосвязанных положениях пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 УПК РФ судебная практика также исходит из того, что при установлении в ходе судебного разбирательства обстоятельства, указанного в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это обвиняемого (подсудимого). При этом, как следует из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013г. N19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования, если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по указанному основанию будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (пункт 25); кроме того, в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 389.17 УПК РФ налицо существенное нарушение уголовно -процессуального закона, влекущее безусловную отмену приговора, если суд первой инстанции при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 УПК РФ, не прекратил уголовное дело и (или) уголовное преследование (пункт 27).

Потерпевшим как лицам, заинтересованным в исходе дела, также обеспечивается судебная защита их прав и законных интересов в рамках российского судопроизводства, в частности, применительно к возмещению вреда, причиненного гражданину в результате совершения преступления.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, лицо, уголовное дело, в отношении которого прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба, а потерпевший имеет возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности (Определения Конституционного Суда РФ от 16.07.2009г. N996-О-О, от 20.10.2011г. N1449-О-О, от 28.05.2013г. N786-О, от 5.03.2014г. N589-О, от 24.06.2014г. N1458-О и др.). В таких случаях, по смыслу правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 24.04.2003г. N7-П, суд - в силу конституционного принципа равенства всех перед законом и судом - обязан обеспечить потерпевшему процессуальные гарантии реализации его прав на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Кроме того, как указал Конституционный Суд РФ в том же Постановлении, потерпевшим - исходя из признания за ними процессуального равенства при восстановлении в правах, как путем уголовного судопроизводства, так и путем гражданского судопроизводства - должны обеспечиваться равные условия, включая оказание содействия со стороны государства в лице его уполномоченных органов в получении доказательств, подтверждающих факт причинения вреда в результате противоправного деяния. В частности, при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска о возмещении ущерба, причиненного подвергнутым уголовному преследованию лицом, данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в силу части первой статьи 67 и части первой статьи 71 ГПК РФ должны быть приняты судом в качестве письменных доказательств, которые он обязан оценивать наряду с другими имеющимися в деле доказательствами по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании. При этом оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случае несогласия с ними лица, являвшегося в уголовном процессе потерпевшим.

В связи с тем, что суд находит заявленные подсудимыми Агеевой С.Г., Гончаровым А.Б., Сайдуковым В.И., Штыковым Ю.А., а также их защитниками ходатайства об освобождении всех подсудимых от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, прекратив в отношении них уголовное дело на основании ст.24 ч.1 п.3, ст. 27 ч.1 п.2 УПК РФ, суд, не подвергая исследованию и оценке имеющиеся в данном уголовном деле исковые требования потерпевшего – гражданского истца Воронежского филиала АО ЮниКредитБанк к подсудимым Агеевой С.Г., Гончарову А.Б., Сайдукову В.И., Штыкову Ю.А. на сумму 9 479 682 рубля 47 копеек (т.17 л.д. 21-26), на основании ст. 306 ч.2 УПК РФ, оставляет их без рассмотрения, при этом, оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ч.1 п.3, ст. 27 ч.1 п.2, 254 п.1, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, прекратив уголовное дело на основании ст.24 ч.1 п.3, ст. 27 ч.1 п.2 УПК РФ, в отношении подсудимых:

-АГЕЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ГЕОРГИЕВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных:

1.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 02.11.2010Рі.;

2.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 10.11.2010Рі.;

3.       СЃС‚.30 С‡.3, СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 15.12.2010Рі.;

4.       СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.12.2010Рі.;

5.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 16.02.2011Рі.;

6.       СЃС‚. 159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 09.03.2011Рі.;

7.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.03.2011Рі.;

8.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 01.04.2011Рі.;

9.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 04.04.2011Рі.;

10. ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 21.04.2011г.;

11. ст.159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 25.04.2011г.;

12. ст.159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 12.05.2011г.;

13. ст.30 ч.3, ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 20.05.2011г.;

-ГОНЧАРОВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧАДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных:

1.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 02.11.2010Рі.;

2.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 10.11.2010Рі.;

3.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 07.12.2010Рі.;

4.       СЃС‚.30 С‡.3, СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 15.12.2010Рі.;

5.       СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.12.2010Рі.;

6.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 16.02.2011Рі.;

7.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.03.2011Рі.;

8.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 01.04.2011Рі.;

9.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 04.04.2011Рі.;

10. ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 21.04.2011г.;

11. ст.159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 25.04.2011г.;

12. ст.159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 12.05.2011г.;

13. ст.30 ч.3, ст. 159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 20.05.2011г.;

14. ст.159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 14.07.2011г.;

-САЙДУКОВА ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных:

1. ст.159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 02.11.2010г.;
2. ст.159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 10.11.2010г.;
3. ст.159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 07.12.2010г.;

-ШТЫКОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ.р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных:

1.       СЃС‚.30 С‡.3, СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 15.12.2010Рі.;

2.       СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.12.2010Рі.;

3.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 16.02.2011Рі.;

4.       СЃС‚. 159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 09.03.2011Рі.;

5.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 29.03.2011Рі.;

6.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 01.04.2011Рі.;

7.       СЃС‚.159.1 С‡.2 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 04.04.2011Рі.;

8.       СЃС‚. 159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 21.04.2011Рі.;

9.       СЃС‚.159.1 С‡.3 РЈРљ Р Р¤ (РІ редакции Федерального закона РѕС‚ 29.11.2012Рі. в„–207-ФЗ) – РїРѕ СЌРїРёР·РѕРґСѓ РѕС‚ 25.04.2011Рі.;

10. ст.159.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 12.05.2011г.;

11. ст.159.1 ч.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ) – по эпизоду от 14.07.2011г.

Меры пресечения Агеевой С.Г., Гончарову А.Б., Сайдукову В.И. – подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении каждого; Штыкову Ю.А. – заключение под стражу, до вступления постановления в законную силу – всем отменить; освободив Штыкова Ю.А. из – под стражи в зале суда.

Исковые требования потерпевшего Потерпевший № 1» о взыскании в его пользу с Агеевой Светланы Георгиевны, Гончарова Андрея Борисовича, Сайдукова Виталия Игоревича, Штыкова Юрия Александровича 9 479 682 рубля 47 копеек (т.17 л.д.21-26) - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, после вступления постановления в законную силу: кредитные дела Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший № 9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Сайдукова В.И., Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №12, Потерпевший №13, визитная карточка ФИО3, 2 DVD диска с «Приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ.», копии заявлений на открытие счетов на приобретение автомобилей в Потерпевший № 1, выписки о погашении кредитов из банка, флеш-накопитель «АDATA» в корпусе черно цвета, светокопии – заявлений на открытие счетов в ФИО13, трудовых книжек, водительских удостоверений, общегражданских паспортов РФ, квитанций к приходным кассовым ордерам, страховых свидетельств об обязательном пенсионном страховании, листов формата А-4 с оттисками печатей заявлений на открытие счетов в банках справок о доходах, фотографий граждан, денежных чеков <данные изъяты> выписки ИЗ ЕГРЮЛ <данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации <данные изъяты>», регистрационное дело <данные изъяты> договоры аренды нежилого помещения, хранящиеся при деле (т.18 л.д. 1-9)–хранить при деле; ноутбук «Acer» серийный номер LХЕ870YO157340В78С2000, принадлежащий Гончарову А.Б., хранящийся при уголовном деле (т.18 л.д.21) – возвратить Гончарову А.Б.; трудовую книжку на имя Штыкова Ю.А., хранящуюся у Штыкова Ю.А.-оставить у последнего, трудовую книжку на имя Потерпевший №7, хранящуюся при деле – возвратить Потерпевший №7; паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение на имя умершего Потерпевший № 9 - передать в ОМВД России по Панинскому району Воронежской области; военный билет на имя умершего Потерпевший № 9 – передать военному комиссару Панинского района Воронежской области, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший № 9 - передать в отделение Пенсионный фонда РФ по Воронежской области, трудовую книжку на имя Потерпевший №11, хранящуюся у Потерпевший №11 – оставить у последнего; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>», хранящееся при деле – хранить при деле, приходные кассовые ордера на имя Потерпевший №6, выписки о погашении кредита на имя Потерпевший №11, папка с файлами на 60 листах, светокопия Устава <данные изъяты> договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент 0Сбербанк» с <данные изъяты>» почтовые конверты с уведомлениями о задолженностях перед банком, бланки трудовых книжек, справок 2НДФЛ, папки – скоросшиватели, трудовые книжки, выполненные на стандартных бланках, на имя Потерпевший №7, Потерпевший №6, ФИО8, ФИО9, фотографии с изображениями мужчин не подписанные 2 бланка трудовых книжек РФ, без записей – хранить при деле; печати и штампы: <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ИП ФИО10, ООО «Новатор плюс» для документов, ИП ФИО11, <данные изъяты>», <адрес> Администрация Федорковского сельсовета СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, <адрес> ПВС Лискинского ГРОВД ЗАРЕГИСТРИРОВАН, <данные изъяты>, ОУФМС России по <адрес> в <адрес> СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, <данные изъяты> для старых документов, <адрес> Краснолиманская сельская администрация ЗАРЕГИСТРИРОВАН, <адрес> СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, <адрес> <данные изъяты>», ИП «ФИО12», <данные изъяты> ИП ФИО13, <данные изъяты> Прямоугольная печать нотариуса ФИО14 о подлинности подписи, гербовая печать нотариуса ФИО14, ТСО Сельскохозяйственная фирма Россия, печать нотариуса ФИО14 о верности копии документа, печать: КОПИЯ, пронумеровано прошнуровано и скреплено печатью Нотариус, гербовая печать нотариус ФИО15, Прямоугольная печать нотариуса ФИО15 о подлинности подписи, прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью нотариуса ФИО15, копия, печать нотариуса ФИО15 о верности копии документа, ИП ФИО11, <данные изъяты> <данные изъяты>», ИП ФИО16, <данные изъяты> - подвергнуть уничтожению; светокопии: водительских удостоверений, страховых полисов, паспортов граждан РФ, приходных кассовых ордеров, страховых свидетельств о государственном пенсионном страховании, записную книжку в переплете леопардового цвета, дубликат учетно-послужной карточки к военному билету и дубликат военного билета на имя ФИО17, свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, страницы трудовых книжек, договор аренды нежилого помещения <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Копию настоящего постановления направить Агеевой С.Г., Гончарову А.Б., Сайдукову В.И., Штыкову Ю.А., потерпевшим Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №13, представителям потерпевших Потерпевший № 1, Потерпевший №2», прокурору Центрального района г. Воронежа.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 дней со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, Агеева С.Г., Гончаров А.Б., Сайдуков В.И., Штыков Ю.А. вправе ходатайствовать о своем участии в их рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Беляева Э.А.