Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1-115/2019 от 19.06.2019

№ 1-1-115/2019

П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Хвастовичи 16 августа 2019 года

Людиновский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Червяковой И.В.,

при секретаре Качаловой О.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощник Людиновского городского прокурора Калужской области Филимонова А.А.,

подсудимой Гордеевой Елены Владимировны,

защитника – адвоката Мучкина А.П.,представившего удостоверение № 549 и ордер № 043 от 01 августа 2019 года,

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ГОРДЕЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование <данные изъяты>, <данные изъяты>», проживающей по адресу: <адрес>, не судима,

в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч.2 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гордеева Е.В. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и изготовление в целях сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

Преступления совершены ею в период с 28.08.2017 года по 27 февраля 2018 года при следующих обстоятельствах:

Установленное следствием лицо, которое знало о потребности юридических лиц и их представителей в укрытии из-под государственного контроля наличности, не желая увеличивать доход от своей предпринимательской деятельности законным способом и нести соответствующие финансовые издержки, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы.

В целях реализации своего преступного умысла, лицо, установленное следствием как организатор и руководитель организованной группы, для реализации своего преступного умысла при обстоятельствах установленный следствием, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ему юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации его преступной деятельности, решил приискать юридические лица, учредителями и руководителями которых являются лица, фактически не осуществляющее руководство и управление указанными организациями (подставное лицо) для использования в последующем реквизитов и расчетных счетов указанных юридических лиц для перечисления на них денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данных юридических лиц с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также оплачивать счета по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц.

Созданная лицом, лицо, установленное следствием как организатор и руководитель, организованная группа для осуществления незаконных банковских операций, характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, а также постоянством состава участников организованной группы. Со стороны установленного следствием лица, как организатора и руководителя организованной преступной группы, осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве лица, установленного следствием. Созданная лицом, установленным следствием как организатор и руководитель организованной группы, преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

Группа имела установленного следствием единственного организатора и руководителя преступной деятельности, который лично договаривался с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определял процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками, распределял между участниками доход от незаконной банковской деятельности, при этом оставляя себе большую часть полученного преступного дохода. В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководитель организации не посвящал других работников подконтрольных ему организаций, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действий.

В соответствии с п.1.1. «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Центральным Банком РФ от 19 июня 2012 года №383-П (далее – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков банками. Перевод денежных средств осуществляется в рамках форм безналичного расчета, в том числе в форме расчетов по платежным поручениям. Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством и договорами с учетом требований Положения. Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами. Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем денежных средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств.

В соответствии с п.1.12 Положения платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с п.1.23 Положения банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях принятых к исполнению распоряжений в электронном виде.

В соответствии с п.1.24 Положения распоряжение плательщика в электронном виде подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверятся кодами и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (лицами). При воспроизведении распоряжений в электронном виде в соответствии с п. 1.23 Положения должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного в настоящем пункте.

В соответствии с п.2.3 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде составлено лицом (лицами), указанным в пункте 1.24 настоящего Положения.

В соответствии с Письмом Центрального Банка России от 03 июля 1997г. №479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем, при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Так, лицо, установленное следствием как организатор и руководитель группы, находясь на территории г. Калуги, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, предложил Гордеевой Е.В., войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей часть преступного дохода, а именно от 2 до 2,5 % от поступающих на подконтрольные ей банковские счета денежных средств от заказчиков «обналичивания». Гордеева Е.В. действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, согласилась на предложение лица, установленного следствием как организатор и руководитель организованной группы, вступив с ними в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Гордеева Е.В., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала отведенную ей часть преступного плана, согласно которой Гордеева Е.В. должна была предоставить лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы, реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «<данные изъяты>», которым она оказывала бухгалтерские услуги, а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц, также подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные от имени руководителей указанных организаций на осуществление безналичных платежей в адрес подконтрольных лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы, юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности и индивидуальных предпринимателей за, якобы, оказанные услуги или поставки товаров, после чего сообщать об этом лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы, или другому установленному следствием участнику группы, указанному лицом, установленному следствием как организатор и руководитель группы. Кроме того Гордеева Е.В. должна была с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала фиктивные первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «<данные изъяты>», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между указанными организациями и подконтрольными лицу, установленному следствием как организатору группы, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, лицо, установленное следствием как организатор и руководитель группы, совместно с тремя другими, установленными следствием лицами, участниками группами, и Гордеевой Е.В., в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года приступили к реализации задуманного.

Гордеева Е.В., в период с 18.10. 2017 года по 27.02. 2018 года, находясь в г.Калуге, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «<данные изъяты>», а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы. После зачисления денежных средств на данные счета от заказчиков «обналичивания», подготавливала и направляла в банки фиктивные электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей вышеуказанных организаций, которые не подозревали о преступных действиях Гордеевой Е.В., на перечисление поступивших безналичных денежных средств от заказчиков «обналичивания» на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы, за вычетом своего вознаграждения обещанного лицом, установленным следствием как организатор и руководитель группы, за предоставляемые услуги, в размере не менее 2% от суммы поступивших денежных средств, то есть осуществила транзитные перечисления, тем самым имитировала реальную финансово­хозяйственную деятельность.

Кроме того Гордеева Е.В. с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «<данные изъяты>», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными лицу, установленному следствием как организатор ируководитель группы, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Реализуя свой преступный умысел, лицо, установленное следствием как организатор и руководитель группы, в период с 28.08.2017 года по 27.02.2017 года, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место следствием не установлены, осуществляя руководство и контроль за деятельностью организованной преступной группы, координацию ее участников, приискал неустановленных заказчиков «обналичивания», нуждающихся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средств, которые сообщили ему наименование используемых ими для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «<данные изъяты>». Которым в свою очередь лицом, установленным следствием как организатори руководитель группы, была сообщена схема «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных ему юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, он будет взимать комиссию от 5 % до 14 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных ему организаций денежных средств в зависимости от периода времени.

В период с 28 августа 2017 года по 31 октября 2017 года от не установленных заказчиков «обналичивания» в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства:

на расчетный счет ООО «Гепард» 05 сентября 2017 года в сумме 1184830 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 388570 рублей, 12 сентября 2017 года в сумме 1004400 рублей, 13 сентября 2017 года в сумме 1036280 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 1499050 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 1021730 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 1031520 рублей, с расчетного счета ООО «Фэнсгудс» 26 октября 2017 года в сумме 500000 рублей,

на расчетный счет ООО «Гепард» с расчетного счета ООО «Филмарт» 20 октября 2017 года в сумме 501 240 рублей;

на расчетный счет ООО «Сириус» с расчетного счета ООО «Лотос» 20 сентября 2017 года в сумме 563 370 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 594 600 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 972 700 рублей, 03 октября 2017 года в сумме 604150 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 589 680 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 576 360 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 582 640 рублей, 16 октября 2017 года в сумме 677 960 рублей, 17 октября 2017 года в сумме 805893, 35 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 998 750 рублей, всего на общую сумму 6966103, 35 рублей;

на расчетный счет ООО «ТоргСити» с расчетного счета ООО «Интеко» 28 августа 2017 года в сумме 502362, 50 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 503491, 40 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 502 390, 60 рублей,

на расчетный счет ООО «ТоргСити» с расчетного счета ООО «Интеко» 29 августа 2017 года в сумме 701293, 60 рублей, всего на общую сумму 2209538, 10 рублей;

на расчетный счет ООО «Афина» с расчетного счета ООО «Автолидер» 19 сентября 2017 года в сумме 503740 рублей; 22 сентября 2017 года в сумме 351470 рублей, с расчетного счета ООО «ХимТех» 18 октября 2017 года в сумме 1949 620 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 1987420 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 646910 рублей, с расчетного счета ООО «Грифон» 20 октября 2017 года в сумме 1015680 рублей, 25 октября 2017 года в сумме 1033620 рублей, всего на общую сумму 7488460 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» с расчетного счета ООО «Интеко» 28 августа 2017 года в сумме 497811, 30 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 501282, 60 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 501292, 40 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 502394, 40 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» 31 августа 2017 года в сумме 484520 рублей, 04 сентября 2017 года в сумме 501160 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» с расчетного счета ООО «Столица Торговли» 29 августа 2017 года в сумме 501 274, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» 30 августа 2017 года в сумме 502394, 70 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 498702, 30 рублей; с расчетного счета ООО «ПикАвто» 31 августа 2017 года в сумме 511480 рублей, 01 сентября 2017 года в сумме 388570 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 586300 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 599730 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 586910 рублей, 27 сентября 2017 года в сумме 585410 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» 01 сентября 2017 года в сумме 67280 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 201500 рублей, всего на общую сумму 8018012, 50 рублей;

на расчетный счет ООО «Лагуна» с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» 27 сентября 2017 года в сумме 414370 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 494270 рублей, 18 октября 2017 года в сумме 518860 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 745240 рублей; расчетного счета ООО «Релоти Трейд» 09 октября 2017 года в сумме 298440 рублей,

на расчетный счет ООО «Лагуна» с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» 15 сентября 2017 года в сумме 525390 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 580160 рублей, 28 сентября 2017 года в сумме 306220 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 711370 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 511270 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 505330 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» 20 сентября 2017 года в сумме 190842 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 215500 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 237440 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» 26 сентября 2017 года в сумме 269580 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 898160 рублей, всего на общую сумму 7422442 рублей.

Указанные денежные средства в период с 28 августа 2017 года по 31 октября 2017 года в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были перечислены установленным следствием лицом, как участник группы, в г.Людиново Калужской области согласно отведенной ему преступной роли на банковские счета подконтрольных лицу, установленному следствием как руководитель организованной группы, индивидуальных предпринимателей, после чего перечислены на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей и сняты наличными денежными средствами лицом, установленным следствием как руководитель организованной группы, и другими, установленными следствием участниками группы, а также перечислены на банковские счета подконтрольных лицу, установленному следствием как руководител горганизованной группы, юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 28.08.2017 года по 22.10.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Гепард», ООО «Афина», ООО «Лагуна», ООО «Паллада», ООО «Сириус», ООО «ТоргСити», составляет 3 047 331, 68 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 23.10.2017 года по 30.10.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 9% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Гепард», ООО «Афина», ООО «Лагуна», ООО «Паллада», ООО «Сириус», ООО «ТоргСити», составляет 212 860, 80 рублей.

В период с 18.10.2017 года по 27.02.2018 года от не установленных заказчиков «обналичивания» в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Альянс» со счета ООО «Старком» в сумме 1 428 945, 88 рублей; со счета ООО «ХимТех» в сумме 1 378 993, 66 рубля, со счета ООО «Грифон» денежные средства в сумме 598 922, 21 рублей и в сумме 503 260 рублей, всего на общую сумму 3 910 121, 75 рублей; на расчетный счет ООО «Вега» с расчетного счета «Интеко» 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 998 731, 60 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 1 003 409, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Старлайт-М» 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 798 690 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 351 310 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 208, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» 31 октября 2017 года в сумме 501 292, 70 рублей, всего на общую сумму 4 654 642, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» с расчетного счета ООО «Интеко» поступили денежные средства в сумме 995 409, 30 рублей, 30 октября 2017 года в сумме 1 498 711, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Лига оборудования» 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 502 381, 30 рублей; с расчетного счета «СтройЭксперт» 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 401 520 рублей; с расчетного счета ООО «Лайт Лайф» поступили денежные средства в сумме 1 169 308, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Лотос» 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 914 560 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 326 762, 58 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 939 505 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» 08 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 507 930 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 636 920 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» 09 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 498 500 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 1 063 610 рублей, 13 ноября 2017 года в сумме 1 196 240 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» 16 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 986 840 рублей; с расчетного счета ООО «Европродукт» 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 632 491, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Оптовик» 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 368 592, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Альянс» 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 384 757, 70 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 004 509, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 502 394, 70 рублей, с расчетного счета ООО «Интеко» 31 октября 2017 года поступили денежные средства 498 615, 50 рублей, 21 ноября 2017 года в сумме 1 003 495, 20 рублей; с расчетного счета ООО «Билдпроект» 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 149 987, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» 23 ноября 2017 поступили денежные средства в сумме 415 182, 10 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК 28 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 954 200 рублей, с расчетного счета ООО «Пак-Логистик» 24 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 505 691, 30 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» 29 ноября 2017 года в сумме 512 260 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 651 430 рублей, 06 декабря 2017 года в сумме 905 300 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 904 591, 40 рублей, 01 декабря 2017 года в сумме 1 701 294, 90 рублей, 11 декабря 2017 года в сумме 1 003 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 307 180 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 342 140 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 454 740 рублей; с расчетного счета «ТД Адажио» 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 409,60 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» 07 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 501 394, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Алексгрупп» 12 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 002 389, 60 рублей, всего на общую сумму 40 345 655, 78 рублей;

на расчетный счет ООО «Перспектива» с расчетного счета ООО «Старком» 18 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 401 054, 12 рублей, 20 октября 2017 года в сумме 1 451 006, 34 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 997 639, 50 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 701 305, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Экомост» 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 512 780 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 361, 40 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 503 412, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 205, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Миракс Бизнес» 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 178 517, 38 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 679 200 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 1 449 019, 10 рублей; с расчетного счета ООО «СтройАльянс» 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей; с расчетного счета ООО «АНО ВО МГЭУ» 13 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 980 000 рублей, 14 ноября 2017 года в сумме 1 525 000 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 501 282, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Геополис» 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 548 418, 50 рублей, 20 ноября 2017 года в сумме 1 501 630 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 1 416 390 рублей, с расчетного счета ООО «ПикАвто» 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 486 920 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 506 320 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 686 950 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 295,80 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 467 819, 60 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 1 177 811, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 477 290 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 204 170 рублей; с расчетного счета ООО «АНДП Групп» 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 460 580 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 298 350 рублей, 28 ноября 2017 года в сумме 265 500 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 532 395, 40 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 832 188, 70 рублей, всего на общую сумму 29 047 813, 54 рублей;

на расчетный счет ООО «Олимпия» со счетов ООО «Динской» 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 625 600 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 850 000 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 785 000 рублей; с расчетного счета ООО «СПК Эмма-1» 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 599 400, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Экомост» 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 985 160 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 520 640 рублей, 12 декабря 2017 года в сумме 275 120 рублей; с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» 14 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 002 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Фронтон» 04 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1004 509, 80 рублей; с расчетного счета ООО «ДжетСтрой» 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 392, 40 рублей, 10 января 2018 года в сумме 2 001 284, 50 рублей, 12 января 2018 года в сумме 401 395, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 204 700 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 995 300 рублей, с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 209, 60 рублей, всего на общую сумму 16254 122, 50рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» с расчетного счета ООО «Грифон» 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 262 950 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» 13 ноября 2017 года в сумме 1 006 850 рублей, 16 ноября 2017 года в сумме 470 000 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 293, 60 рублей, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 703 660 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 503 482, 70 рублей; с расчетного счета «Промторгпроект» 27 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 294, 80 рублей, с расчетного счета ООО «Алексгрупп» 15 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 288, 60 рублей, 20 декабря 2017 года в сумме 3 002 509, 60 рублей, 27 декабря 2017 года в сумме 2 506 759, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Электрофортис» 21 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 652 270 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 005 409, 60 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» 28 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 448 520 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК- Логистик» 06 февраля 2018 года поступили денежные средства в сумме 2 003 409, 20 рублей, 07февраля 2018 года в сумме 2003 481, 80 рублей, 08 февраля 2018 года в сумме 2 001 396, 70 рублей, 20 февраля 2018 года в сумме 1 003 690, 30 рублей, 22 февраля 2018 года в сумме 1 502 395, 40 рублей, всего на общую сумму 25 580 662, 10 рублей.

Указанные денежные средства в период с 18.10.2017 года по 27.02.2018 года в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были перечислены Гордеевой Е.В. в г.Калуга согласно отведенной ей преступной роли на банковские счета подконтрольных лицу, установленному следствием как организатор и руководитель организованной группы, индивидуальных предпринимателей, после чего лицом, установленным следствием как член организованной группы, в г.Людиново Калужской области перечислены на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей и сняты наличными денежными средствами лицом, установленному следствием как руководитель и организатор организованной группы, и другими установленными следствием членами организованной группы, а также перечислены Гордеевой Е.В. на банковские счета подконтрольных лицу, установленному следствием как руководитель и организатор группы, юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Гордеева Е.В., в период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь в г.Калуге, согласно отведенной ей преступной роли, для использования в последующем реквизитов и расченых счетов юридических лиц для перечисления на них денежных средств от заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных лицу, установленному следствием как организатор и руководитель группы, путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность, предоставила реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», «Олимпия», а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц лицу, установленному следствием лицу, как организатор и руководитель организованной группы. После зачисления денежных средств на данные счета от заказчиков «обналичивания», подготавливала и направляла в банки фиктивные электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей вышеуказанных организаций, которые не подозревали о преступных действиях Гордеевой Е.В., на перечисление поступивших безналичных денежных средств от заказчиков «обналичивания» на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных лицу, установленному следствием как организатор и руководитель организованной группы, за вычетом своего вознаграждения обещанного ФИО41 за предоставляемые услуги, в размере не менее 2% от суммы поступивших денежных средств, то есть осуществила транзитные перечисления, тем самым имитировала реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того Гордеева Е.В. с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными лицу, установленному следствием как организатор и руководитель рганизованной группы, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Так, Гордеева Е.В., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, в период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Альянс», посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием как руководитель и организатор организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы – платежные поручения, и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств:

с расчетного счета ООО «Альянс» на расчетные счета - ООО «Гепард», платежное поручение № 219 от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 974 610 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору №60 от 03 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № 220 от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 419 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №34 от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № 229 от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 965295, 10 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору №60 от 03 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № 230 от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 380 588 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №34 от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № 303 от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 212 080 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета №68 от 17 ноября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № 307 от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 224 645 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Овчинкину Н.Н. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету №108 от 22 ноября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № 306 от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 216340 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета №72 от 21 ноября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № 324 от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 236 920 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору №34 от 25 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № 325 от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 192 205 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору №34 от 25 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № 348 от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 205180 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по счету №148 от 18 декабря 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № 349 от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 202552 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку груза по счету №152 от 18 декабря 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО13, платежное поручение № 350 от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 170937 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету №121 от 19 декабря 2017 года;

на расчетный счет ООО <данные изъяты> платежное поручение № 357 от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 2000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку товара по договору от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет <данные изъяты>», платежное поручение № 219 от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 974 610 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору №60 от 03 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № 220 от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 419 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №34 от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет <данные изъяты> платежное поручение № 229 от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 965295, 10 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору №60 от 03 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № 230 от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 380 588 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №34 от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 212 080 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 224 645 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО10 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 216340 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 236 920 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 192 205 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 205180 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 202552 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку груза по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО13, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 170937 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Альянс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – <данные изъяты> являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку товара по договору от 12 октября 2017 года.

Далее, продолжая свои преступные действия Гордеева Е.В., используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты> посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием как руководитель организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО4, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Вега» - на расчетный счет ООО <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 699 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 275256 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 426 716 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по коду 219632 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 295 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 253 480 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 260 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО16, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 260 050 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 598 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по коду 219632 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 830 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по коду 219632 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО16, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 162 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Вега», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ФИО2 продолжая свои преступные действия ФИО2, в указанный период, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Перспектива», посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием как руководитель организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО4, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Перспектива»:

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 387721 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 980 550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 420 461 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 995 700 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 392 025 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 579 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 331 969 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 295300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 366 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 473 024 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 526976 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 304 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 380 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО ТСК «Ягуар», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 780 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № за запчасти к оборудованию от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 202 662 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 601 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 269 830 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 270 345 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 283 970 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 810 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору №П120 от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания;

на расчетный счет <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 98 368 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 246 320 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 251 320 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 252 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 561200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 170188 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за отделочные и ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 198 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Московия Логистик», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 884 400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 329 872 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 330 458 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 331 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 574 628 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за отделочные и ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО19, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 585372 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты сварочные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 760 821 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 247 043 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 282 570 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 293 514 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 296 314 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 975 544 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 297 380 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 289 632 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189 605 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 584 064 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 172 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 198 980 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 665 345 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 229 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО20, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 503 768 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 600 160 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 223106 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Перспектива», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг.

Продолжая свои преступные действия ФИО2, в указанный период, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Аква Люкс», посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием в качестве руковолителя организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО4, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Аква Люкс»

на расчетный счет ООО «Московия Логистик», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 92 700 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за напитки;

на расчетный счет ООО «АкваМин+», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225 350 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты питания по договору №АК/148 от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гелиос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 263 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО21, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО22, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 128 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 937 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО22, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 118 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО21, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 119 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Альфа-Провиант», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку сигарет по счету от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО23, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 118 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО24, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО21, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО24, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 133050 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «ТД-Олира», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372496, 32 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «ТД-Олира», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 399103, 20 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО Торговый Дом «Водолей», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты питания согласно счета от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Оптима», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1752856, 88 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1553 704 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 918 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы на объекте по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 218 320 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы на объекте по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 467 931 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 685 604 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 825 700 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за табачную продукцию по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Арискон», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 600 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2115 936 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 010960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 139 081 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы на объекте по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1370108 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Арискон», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 485000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Союз НР», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1074408 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за минеральную воду

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 494 939 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду нежилого помещения по договору № за ноябрь 2017 года;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 156 944 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за табачную продукцию по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Орион», <адрес>, строение 1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 852890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 734 696 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО2, выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Аква Люкс», не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию лица, установленного следствием как руководитель организованной нруппы, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Аква Люкс»:

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 478 260 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «НП-Трейд Плюс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1325 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

Кроме того, ФИО2, выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Аква Люкс», не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию лица, установленного следствием как организатор группы, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Аква Люкс»:

на расчетный счет ООО «ТД-Олира», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 499946, 16 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за напитки;

на расчетный счет ООО «ТД-Олира», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 476772, 48 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за напитки;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 384 037 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за табачную продукцию по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 801 430 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Аква Люкс», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за напитки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия ФИО2, в указанный период, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Олимпия», посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием как руководитель организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО4, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Олимпия»:

на расчетный счет - на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 229890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 263 188 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 179 400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199 470 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 223 172 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 109360 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 242 287 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 518 230 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 518 230 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 148354 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 214 115 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 104 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105890 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 780 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 293 665 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 143 250 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 231 320 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 179 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201330 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 205630 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 274 078 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 288 920 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 196 040 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 206 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1530 106 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 103250 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120752 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 129360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 162310 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО13, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 182 522 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189 665 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199860 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 262 380 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1472 926 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2300 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 180 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО10 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 165 237 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 291 146 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 292 099 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 295320 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 296 048 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298 340 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 985 187 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 333 358 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве доплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО26, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 122 823 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 173 075 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14 А.Н., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 187 202 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО2, выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Олимпия», не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию ФИО10, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Олимпия»:

на расчетный счет ИП ФИО27, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 221 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги ремонта автомашины;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 189 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 235 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 243 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 243 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1957723, 50 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105 340 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 144 597 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 289360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Олимпия», являющимся подконтрольным Гордеевой Е.В. юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору №37 от 29 сентября 2017 года за ремонтные работы.

Продолжая свои преступные действия Гордеева Е.В., в указанный период, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Техком»,, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями лица, установленного следствием как руководитель организованной группы, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО4, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Техком»:

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 372 648 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 597 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 181 146 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 306 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Афина», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 880 330 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 388 800 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 297 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 281 321 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО ТК «Ягуар», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 532 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 363 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 980 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 579 553 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 978 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 317 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 268 340 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 249 810 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 231 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 658001, 30 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 987 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 239630 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 234 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за сигареты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 164761 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за отделочные и ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 989 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 181 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО22, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 127500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО23, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 123500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 289 130 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298563 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 112 617 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Зельгрос», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 628467, 84 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО23, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 128000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты транспортных услуг по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298678 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299 370 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299690 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО15, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 288 379 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 272 340 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 217 368 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. - на расчетный счет ИП ФИО8 №, открытый в РОО «Калужский» ФИО4 ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 228 562 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Дополнительном офисе «Северный» ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 404465, 66 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг;

на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, строение 1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 221 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги ремонта автомашины;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 264729, 60 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Антал», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 375 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве частичной оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти;

на расчетный счет ООО «Веско Торг»,платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 967 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 579 483 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО19, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 590517 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты сварочные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Тайм Лайф», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 712 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за упаковку;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 998 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1615 963 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты> являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за продукцию по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 285 440 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку продукции по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 537 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1168 082 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 282 166 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору 341 от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 286 350 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО13, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 289 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2198 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техком», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия Гордеева Е.В., в указанный период, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, офис 17, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя свой рабочий компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы ФИО10, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»:

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 309413 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 262412 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 309 620 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 12 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за аренду по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за август, сентябрь, октябрь, ноябрь,

- на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 201 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 252 540 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 275 636 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 297520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 209 635 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за выполнение работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2031868, 80 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 277 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за металлоизделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 229 670 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО11, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 199 380 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 260550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за выполнение работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 218 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО8, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 136 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 481 770 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО29, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 410 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за выполненные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2076 510 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 32 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО30, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 63600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Веско Торг», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 567 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Одисея», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3000 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «НП-Трейд Плюс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 438 750 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО9, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 113327 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 118 130 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги;

на расчетный счет ИП ФИО18, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 589 940 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных и отделочных работ;

на расчетный счет ООО <данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1501 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 501 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 972 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО27, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 221 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по акту выполненных работ №Р от ДД.ММ.ГГГГ за услуги ремонта двигателя и диагностики автомашины;

на расчетный счет ИП ФИО27, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Техпром-сервис», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по акту выполненных работ №Р от ДД.ММ.ГГГГ за услуги ремонта и технического обслуживания автомашины;

на расчетный счет ИП ФИО17, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 103 096 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО31, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105 332 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные услуги;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 108 967 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО26, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 378 689 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание перевозок груза;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 411640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты> являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ООО «Гепард», платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 235 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО31, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 149 320 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за рекламные услуги;

на расчетный счет ИП ФИО27, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 226900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 299 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги;

на расчетный счет ИП ФИО26, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 279 010 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание перевозок груза;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО14, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 123080 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги;

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1002300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за поставку товара согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 183060 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты оплата за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО25, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 232 190 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты по акту № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт автомашины;

на расчетный счет ИП ФИО7, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 292 040 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за ремонт металлоизделий по счету № от ДД.ММ.ГГГГ;

на расчетный счет ИП ФИО12, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 298 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «<данные изъяты>», являющимся подконтрольным ФИО2 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств – якобы, в качестве оплаты за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того Гордеева Е.В. с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «<данные изъяты>», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными ФИО42 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 01.10. 2017 года по 22.10.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета <данные изъяты> составляет 452 800 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 23.10.2017 года по 30.10.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 9% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО <данные изъяты> составляет 923 782, 55 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 31.10.2017 года по 12.11.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 10% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «<данные изъяты> составляет 1 643 251,76 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 13.11.2017 года по 31.12.2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 14% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «<данные изъяты> составляет 10 712 687,50 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 01.01.2017 года по 27.02.2018 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 5% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО <данные изъяты> составляет 545 852, 69 рублей.

Так, в период с 28.08.2017 года по 27.02.2018 года, находясь на территории г.Людиново Калужской области, организованная преступная группа в составе с Гордеевой Е.В. и других установленных следствием лиц под руководством лица, установленного следствием как руководитель и организатор группы, действуя без лицензии, осуществили банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичив тем самым денежные средства на общую сумму 160 249 784,22 рублей, при этом извлекли доход от указанной деятельности на общую сумму 17 538 566,98 рублей, что является особо крупным размером, укрыв тем самым все совершенные банковские операции из-под государственного контроля. Полученный преступный доход лицо, установленное следствием как руководитель и организатор группы, распределил между собой и членами организованной группы по своему усмотрению.

Деятельность организованной преступной группы осуществлялась на территории г. Людиново Калужской области в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении Гордеевой Е.В. выделено в отдельное производство на основании п. 4 ч.1 ст.154 УПК РФ – в связи с заключением прокурором с обвиняемым досудебного соглашения.

07.05.2018 года заместитель прокурора Калужской области Сеничев А.В. заключил с Гордеевой Е.В. досудебное соглашение о сотрудничестве (том 21 л.д.23-25), в рамках которого Гордеева А.В. обязалась оказать сотрудничество со следственными органами, дать показания, изобличающие преступную деятельность соучастников преступной группы, сообщить сведения об известной ей схеме незаконной банковской деятельности, сообщить иные сведения, которые могут иметь значение для расследования. Во исполнение обязательств, являющихся условиями заключённого досудебного соглашения, Гордеева Е.В. признала вину в совершении преступления в полном объёме, давала соответствующие признанию ею своей вины показания, содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличив в совершении преступления своих соучастников, подробно описав их роли и схему по осуществлению банковской деятельности.

Подсудимая Гордеева А.В. и её защитник согласны с представлением заместителя прокурора Калужской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении Гордеевой Е.В., с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и просили суд рассмотреть уголовное дело в отношении Гордеевой Е.В. по существу в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ.

В судебном заседании Гордеева Е.В. полностью признала свою вину в совершении осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и изготовление в целях сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой, совершенные при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, и показала, что обвинение изложенное в обвинительном заключении ей понятно, с предъявленным ей обвинением и квалификацией ее действий органами предварительного следствия по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ она согласна. Также подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве в ходе предварительного расследования было заключено ею доброврольно и при участии защитника.

Представитель гособвинения подтвердил активное содействие Гордеевой Е.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в уголовном преследовании других соучастников преступления и настаивал на рассмотрении уголовного дела в отношении Гордеевой Е.В. по существу в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ.

Суд, выслушав Гордееву Е.В., исследовав материаллы уголовного дела, приходит к выводу о том, что подсудимая действительно осознает характер и последствия заключенного ею досудебного соглашения о сотрудничестве, а также заявленного ею ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, последствия постановления такого приговора подсудимой известны и понятны. Досудебное соглашение о сотрудничестве и ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлены подсудимой добровольно и после консультации с адвокатом.

Судом установлено, что при выполнении условий досудебного соглашения Гордеева Е.А. и ее родственники угрозам личной безопасности не подвергались.

Суд убедился в соблюдении Гордеевой Е.В. условий, при которых с ней было заключено досудебное соглашение, и в выполнении ею обязательств, предусмотренных заключённым досудебном соглашении о сотрудничестве и с учётом изложенного суд считает возможным рассмотреть настоящее уголовное дело по существу в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное подсудимой Гордеевой Е.В., с которым она согласилась в полном объеме, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд находит, что действия Гордеевой Е.В. органами предварительного следствия правильно квалифицированны по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и изготовление в целях сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

Гордеева Е.В. совершила два тяжких преступлнения.

Суд, с учётом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступления, в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения Гордеевой Е.В. категории преступлений на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимой, которая по месту работы и жительства характеризуется положительно, смягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Смягчающими вину обстоятельствами у подсудимой Гордеевой Е.В. является признание вины, наличие двух малолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, досудебное соглашение о сотрудничестве, тяжесть совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд считает, что перевоспитание Гордеевой Е.В. возможно без изоляции от общества и наказание подсудимой может быть избрано с применением ст. 73 УК РФ, с учетом требований ч. ч.1, 5 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, смягчающие вину обстоятельства, суд считает возможным не назначать Гордеевой Е.В. дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому исключительных обстоятельств предусмотренных ст. 64 УК РФ или освобождения от отбывания наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Оснований для сохранения обеспечительных мер – ареста имущества Гордеевой Е.В., для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и дополнительного наказания, не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Гордееву Елену Владимировну, признать виновной в совершении преступлений предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 1 год шесть месяцев лишения свободы, без штрафа

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде 1 год шесть месяцев лишения свободы, без штрафа.

В соответствии ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить назначенное наказание Гордеевой Елене Владимировне в виде 2 лет лишения свободы, без штрафа.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание Гордеевой Елене Владимировне считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать Гордееву Е.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого по месту жительства в установленную дату.

Меру пресечения Гордеевой Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежаще поведении.

Вещественные доказательства, приобщенные к материаллам дела, хранить при уголовном деле.

Снять обеспечительные меры – арест, на имущество Гордеевой Е.В.: автомобиль марки «Фольксваген Пассат», государственный регистрационный знак <данные изъяты>

Решение о судьбе вещественных доказательств по данному уголовному делу - денежные средства в размере 59000 рублей, сданные в ФЭО УМВД России по Калужской области, оставить на разрешение по уголовному делу в отношении ФИО35.

Решение вопроса по наложенным обеспечительным мерам на имущество ФИО8 и ФИО36 оставить на разрешение по уголовному делу в отношении указанных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Людиновский районный суд Калужской области постоянное судебное присутствие в селе Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Людиновского районного суда И.В. Червякова