Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1112/2018 ~ М-1041/2018 от 27.08.2018

Дело N 2-1112/2018 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

город Боровск 23 ноября 2018 года

Боровский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи — Гаврикова Ю.А.,

при секретаре – Безруковой С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заедании гражданское дело по иску Акционерного Общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») к Газияну С.Э. о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

У С Т А Н О В И Л

Истец Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») обратилось в суд с иском к ответчикам Газияну С.Э. и Бондаренко И.П. о возмещении ущерба причиненного преступлением (с учетом уточнений) в размере 48033680 рублей.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу в отношении ответчика Бондаренко И.П. было прекращено по основаниям,? предусмотренным абзацем 3 статьи 220 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в состав устойчивой, организованной группы, созданной Газияном С.Э., вошел и Бондаренко И.П., на которого, согласно разработанному плану, было возложено обращение от имени юридического лица, в один из дополнительных офисов КРФ ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита, в которой он должен был указать заведомо ложные и недостоверные сведения о юридическом лице, приложив к ней, в подтверждение указанных сведений, заранее изготовленные неустановленным лицом документы, содержащие заведомо ложные сведения, а также поиск имущества, которое можно выдать за имущество, принадлежащее юридическому лицу, предоставляемое банку в качестве залога в обеспечение кредитных обязательств. После получения положительного решения о выдаче кредита, Бондаренко И.П. должен был используя служебное положение руководителя юридического лица заключить с КРФ ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор и полученные кредитные денежные средства перечислить на счет юридического лица, доступ к которому имеет неустановленное лицо.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Газиян С.Э. решил оформить кредит в сумме 10 000 000 рублей в дополнительном офисе № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщил Бондаренко И.П. и неустановленному лицу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Газиян С.Э. подыскал ООО «Грузовое агентство» (ОГРН №), единственным участником (учредителем) и генеральным директором которого являлся ФИО5, выставивший данное общество на продажу, путем переуступки 100 % доли уставного капитала ООО «Грузовое агентство», через ФИО6, действующего на основании доверенности, с которыми договорился о переоформлении ООО «Грузовое агентство» на Бондаренко И.П., который будет единственным участником и генеральным директором общества, а также о переименовании ООО «Грузовое агентство» в ООО «СтройЭнергоПроект» о чем сообщил Бондаренко И.П. и неустановленному лицу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО6 по договоренности с Газияном С.Э. осуществили переименование ООО «Грузовое агентство» в ООО «СтройЭнергоПроект», перевели данное общество на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, переоформили руководство и участие в обществе на Бондаренко И.П.

Согласно уставу ООО «СтройЭнергоПроект», Бондаренко И.П., будучи генеральным директором указанной организации, являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества, без доверенности действовал от имени общества и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, получив от Газияна С.Э. сведения и документы ООО «СтройЭнергоПроект», во исполнение преступного умысла организованной группы, для предоставления в банк, изготовило копии документов, содержащие ложные сведения: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер Сервис» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к указанному договору, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 20 контейнеров 40-футовых высоких, общей стоимостью 3 922 400 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер Сервис» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 131 контейнер 40-футовый высокий, общей стоимостью 25 691 720 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер-Логистик» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 5 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 969 250 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер-Логистик» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 10 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 1 938 500 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер-Логистик» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 11 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 2 152 810 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер-Логистик» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, и акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 15 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 2 907 750 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Контейнер-Логистик» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5 и акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 11 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 2152810 рублей; договор купли-продажи товара №-РП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Раппорти» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную №-РП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 10 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 1936400 рублей; договор купли-продажи товара от №-П ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Раппорти» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную №-ПР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 10 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 1 902 100 рублей; договор купли-продажи товара №-РП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Раппорти» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную №-РП от 03.03.2010г., согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 10 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 1 846 600 рублей; договор купли-продажи товара №-РП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Раппорти» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, акт приема-передачи к нему, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную №-РП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело 5 контейнеров 40-футовых, общей стоимостью 923 000 рублей, а также решение участника ООО «СтройЭнергоПроект» от ДД.ММ.ГГГГ № о привлечении долгосрочного кредита в размере 10 000 000 рублей в дополнительном офисе КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> на «приобретение контейнеров» сроком до 5 лет, также указав в нем заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «СтройЭнергоПроект», согласно которым, процентное соотношение испрашиваемого кредита вместе с суммой плановых процентов за весь период пользования кредитными ресурсами (11 450 000 руб.) к балансовой стоимости активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (16 485 тыс. руб.) – 69,45 %, сумма чистых активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 14 785 000 рублей, балансовая стоимость активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 16 485 000 рублей, о предоставлении в качестве обеспечения по кредиту в залог оборудования в количестве 107 единиц, принадлежащего ООО «СтройЭнергоПроект», остаточной балансовой стоимостью 16 871 280,51 рублей, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, 33, приложение № к решению № Единственного участника ООО «СтройЭнергоПроект» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указало оборудование, предлагаемое в залог по кредиту в размере 10 000 000 рублей, а именно 107 контейнеров 40-футовых высоких.

Кроме того, в указанный период времени, неустановленное лицо, для предоставления в банк, в качестве подтверждения осуществления предпринимательской деятельности ООО «СтройЭнергоПроект», изготовило копии документов, содержащие ложные сведения: договор аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5 и ИП ФИО7, акт приема-передачи к нему, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы сдало в аренду 65 складских контейнеров ИП ФИО8; договор аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5, и ИП ФИО7, акт приема-передачи к нему, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы сдало в аренду 76 складских контейнеров ИП ФИО8; договор аренды имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора ФИО5 и ИП ФИО7, акт приема-передачи к нему, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы сдало в аренду 80 складских контейнеров ИП ФИО8; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фотон» и ФИО8, акт приема-передачи к нему, согласно которым, ООО «Фотон» якобы предоставило ФИО8 сооружение общей площадью 5508 кв.м. по адресу: <адрес>, <адрес>

Также, в указанный период, неустановленное лицо, для предоставления в банк, в подтверждение наличия обязательств для исполнения которых привлекаются кредитные денежные средства, изготовило копии документов, содержащие ложные сведения: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, между подконтрольным ему ООО «Альфа-М» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П., предметом которого якобы является приобретение ООО «СтройЭнергоПроект» 30 контейнеров 40-футовых высоких, 20 контейнеров 40-футовых стандартных, общей стоимостью 10000000 рублей.

После этого, неустановленное лицо, передало Газияну С.Э. вышеуказанные документы, содержащие ложные сведения, которые тот передал Бондаренко И.П. для предоставления их в дополнительный офис № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>.

Указанные документы Бондаренко И.П., используя служебное положение генерального директора, от имени ООО «СтройЭнергоПроект», заверил своей подписью, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя общий преступный умысел, находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, подал заявление о предоставлении кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» в сумме 10000000 рублей, указав в нем заведомо ложные сведения об ООО «СтройЭнергоПроект», а именно о намерении общества использовать кредит для приобретения оборудования, о наличии у общества 218 контейнеров 40-футовых высоких, остаточной балансовой стоимостью 35 319 856,81 рублей, залоговой стоимостью 11 809 896,36 рублей, находящихся по адресу: <адрес>, промышленная зона Мишково, <адрес>, 33. К заявлению Бондаренко И.П. приложил пакет документов, необходимый банку для рассмотрения заявления, в который вошли изготовленные неустановленным лицом, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Продолжая преступные намерения, Бондаренко И.П., используя свое служебное положение генерального директора ООО «СтройЭнергоПроект», находясь по адресу: <адрес>, промзона Мишково, <адрес>, 33, при проводимой специалистом службы безопасности КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО9 и экономистом дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> ФИО10 проверке наличия имущества ООО «СтройЭнергоПроект», предлагаемого в залог по кредиту, указал на находящиеся по данному адресу контейнеры, выдав их за имущество, принадлежащее ООО «СтройЭнергоПроект».

Кредитная комиссия дополнительного офиса № КРФ ОАО«Россельхозбанк» в <адрес> по результатам рассмотрения, поданного 13.12.2012г. Бондаренко И.П. от имени ООО «СтройЭнергоПроект», заявления о предоставлении кредита в сумме 10 000 000 рублей и копий документов, содержащих заведомо ложные сведения об ООО «СтройЭнергоПроект», приняли решение о предоставлении ООО «СтройЭнергоПроект» в кредит денежных средств в сумме 10 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступные намерения, Бондаренко И.П., находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора, от имени ООО «СтройЭнергоПроект» заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице Управляющего дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО11 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк предоставил ООО «СтройЭнергоПроект» для приобретения контейнеров, денежные средства в размере 10000000 рублей.

В обеспечение кредита, был заключен договор о залоге вышеуказанных контейнеров № от ДД.ММ.ГГГГ между банком и ООО «СтройЭнергоПроект», а также договор поручительства Бондаренко И.П. № от ДД.ММ.ГГГГ

В тот же день, сотрудники дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, исполняя взятые на себя обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на открытый ООО «СтройЭнергоПроект» в указанном дополнительном офисе счет №, перечислили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, которые Бондаренко И.П., Газиян С.Э. и неустановленное лицо, вопреки требованиям названного кредитного договора, не направили на приобретение контейнеров для ООО «СтройЭнергоПроект», а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 10 000 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Газиян С.Э. принял решение об оформлении кредита в сумме 28 660 000 рублей в дополнительном офисе № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщил участникам организованной группы.

В указанный период времени, неустановленно лицо, получив от Газияна С.Э. указание о подготовке документов ООО «СтройЭнергоПроект» для получения в банке кредита в сумме не менее 28 660 000 рублей, необходимые Бондаренко И.П. для предоставления от имени ООО «СтройЭнергоПроект» в банк, для подтверждения наличия в собственности заемщика имущества, которое может выступать в качестве залога и подтверждения наличия обязательств, для исполнения которых привлекаются кредитные денежные средства, изготовило: решение участника ООО «СтройЭнергоПроект» № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении долгосрочного кредита в размере 28 660 000 рублей в дополнительном офисе КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> сроком до 5 лет, указав в нем заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «СтройЭнергоПроект», а именно, что сумма чистых активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 32 646 000 рублей, балансовая стоимость активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 43 951 000 рублей, о предоставлении в качестве обеспечения по кредиту в залог оборудования, принадлежащего ООО «СтройЭнергоПроект», остаточной балансовой стоимостью 37 305 508,48 рублей, расположенного по адресу: <адрес>, 23, приложение № к указанному решению, в котором указало оборудование: бабинорезательная машина с несущими валами ролей большого диаметра «ПУМА 1», остаточной балансовой стоимостью 11 780 084,75 рублей; линяя по производству навивной картонной втулки (шпули), остаточной балансовой стоимостью 25 525 423,73 рублей, предлагаемое в залог по кредиту в размере 28 660 000 рублей, приложение № к указанному решению, в котором указало оборудование, якобы приобретаемое обществом в будущем: 2 бабинорезательные машины с несущими валами ролей большого диаметра «ПУМА 1», общей стоимостью 28 661 280 рублей.

При этом, указанное оборудование у ООО «СтройЭнергоПроект» отсутствовало, финансово-хозяйственную деятельность ООО «СтройЭнергоПроект» по адресу: <адрес>, <адрес> не вело, а по названному адресу располагалось ООО «ЕвроПак», занимающееся производством картонных втулок и имеющее для этого соответствующие помещения и мощности.

Также, в указанный период, неустановленное лицо, реализуя преступные намерения, изготовило копии документов содержащие заведомо ложные сведения: договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроПак» и ООО «СтройЭнергоПроект», предметом которого якобы является предоставление ООО «СтройЭнергоПроект» помещения площадью 771,6 кв.м. по адресу: <адрес>, 23; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элтех» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П., спецификацию № и акт приема-передачи к нему, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобрело у ООО «Элтех» пять единиц производственного оборудования общей стоимостью 30 120 000 рублей; договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СК ИнтекИнжиниринг» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П., приложение № к нему - спецификацию поставляемого оборудования, счет ООО «СК ИнтекИнжиниринг» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы приобретает две бабинорезательные машины с несущими валами ролей большого диаметра «ПУМА1», общей стоимостью 28 661 280 рублей, подготовив их для предоставления в банк ООО «СтройЭнергоПроект».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, исполняя свою роль, передало Газияну С.Э. вышеназванные документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые тот в свою очередь, передал Бондаренко И.П. для предоставления их в дополнительный офис № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>.

Указанные документы Бондаренко И.П. заверил своей подписью, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняя свою роль, находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора от имени ООО «СтройЭнергоПроект» подал заявление на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» в сумме 28 660 000 рублей, указав в ней заведомо ложные сведения об ООО «СтройЭнергоПроект», а именно: о намерении общества использовать кредит для приобретения оборудования, о наличии у общества, имущества предлагаемого в залог банку, находящееся по адресу: <адрес>, 23. К заявлению Бондаренко И.П. приложил пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки, в который также вошли изготовленные неустановленным лицом, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ Бондаренко И.П., используя свое служебное положение генерального директора ООО «СтройЭнергоПроект», находясь по адресу: <адрес>, 23, при проводимой специалистом службы безопасности КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО9 и управляющей дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> ФИО11 совместной проверке наличия имущества ООО «СтройЭнергоПроект», предлагаемого в качестве залога по кредиту в сумме 28 660 000 рублей, указал на находящиеся по данному адресу оборудование для производства картонных втулок, выдав его за имущество, принадлежащее ООО«СтройЭнергоПроект».

КРФ ОАО «Россельхозбанк» по результатам рассмотрения заявления, поданного Бондаренко И.П. от имени ООО «СтройЭнергоПроект» на предоставление кредита в сумме 28 660 000 рублей и пакета вышеназванных документов содержащих заведомо ложные сведения, принял решение о предоставлении ООО «СтройЭнергоПроект» в кредит денежных средств в сумме 28 660 000 рублей, выдачу которых осуществить дополнительному офису № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступные намерения, Бондаренко И.П., находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк», используя свое служебное положение генерального директора, от имени ООО «СтройЭнергоПроект», заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице Управляющей указанным офисом ФИО11 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк предоставил ООО «СтройЭнергоПроект» для приобретения оборудования денежные средства в размере 28 660 000 рублей.

В обеспечение кредита был заключен договор о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге имущества, приобретаемого в будущем № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор поручительства Бондаренко И.П. № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, в тот же день, сотрудники дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, исполняя взятые на себя обязательства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на открытый ООО «СтройЭнергоПроект» в дополнительном офисе № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> счет №, к которому Бондаренко И.П. имел доступ, перечислили денежные средства в сумме 28 660 000 рублей, которые Бондаренко И.П., Газиян С.Э. и неустановленное лицо, вопреки требованиям названного кредитного договора на приобретение оборудования для ООО«СтройЭнергоПроект» не направили, а похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 28 660 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Газиян С.Э., принял решение об оформлении кредита в сумме 10 000 000 рублей в дополнительном офисе № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, о чем сообщил участникам организованной группы.

В указанный период времени, неустановленное лицо, получив от Газияна С.Э. указание о подготовке документов ООО «СтройЭнергоПроект» для получения в банке кредита в сумме не менее 10000000 рублей, для предоставления Бондаренко И.П. от имени ООО «СтройЭнергоПроект» в банк с целью подтверждения наличия в собственности заемщика имущества, которое может выступать в качестве залога в обеспечение кредита, подтверждения наличия обязательств, для исполнения которых привлекаются кредитные денежные средства изготовило: решение участника ООО «СтройЭнергоПроект» № от 01.10.2014г. о привлечении краткосрочного кредита в размере 10 000 000 рублей в дополнительном офисе КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, сроком до 2 лет, указав в нем заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «СтройЭнергоПроект», а именно, что сумма чистых активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 35 760 000 рублей, балансовая стоимость активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 116 625 000 рублей; о предоставлении в качестве обеспечения по кредиту в залог оборудования, принадлежащего ООО «СтройЭнергоПроект», остаточной балансовой стоимостью 47 741 138 рублей, расположенного по адресу: <адрес> приложение № к указанному решению, в котором указало два спиральных программируемых модуля резки с несколькими ножами, модель FLEXTRONIC 230 (Флекстроник 230), общей остаточной стоимостью 47 741 138 рублей, предлагаемое в залог по кредиту в размере 10 000 000 рублей.

Также, в указанное время неустановленное лицо, изготовило копии документов, содержащие заведомо ложные сведения: договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЕвроПак» и ООО «СтройЭнергоПроект», предметом которого якобы является предоставление ООО «СтройЭнергоПроект» помещения площадью 771,6 кв.м. по адресу: <адрес>, 23; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Элтех» и ООО «СтройЭнергоПроект», товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «Элтех» якобы поставило в адрес ООО «СтройЭнергоПроект» оборудование общей стоимостью 30 120 000 рублей; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СтройЭнергоПроект» якобы со своего расчетного счета №, открытого в КРФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «Элтех» №, открытый в СБ Банк (ООО) <адрес>, 3 950 000 рублей в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СтройЭнергоПроект» якобы со своего расчетного счета перечислило на счет ООО «Элтех» 4 400 000 рублей, в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы со своего расчетного счета, перечислило на счет ООО «Элтех» 2 050 000 рублей в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «СтройЭнергоПроект» якобы со своего расчетного счета №, открытого в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «Элтех» 8 600 000 рублей в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «Элтех» 8 620 000 рублей в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «Элтех», 2 500 000 рублей в счет оплаты по договору 2841/14 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО «ЭвитаЛюкс» якобы поставило в адрес ООО «СтройЭнергоПроект» бабинорезательную машину с несущими валками для ролей большого диаметра «Пума1», стоимостью 13 900 500 рублей; договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭвитаЛюкс» и ООО «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» №, открытый филиал «Московский» ООО «ПК-БАНК» <адрес>, 5 900 500 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» 4000000 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» 4000000 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЭвитаЛюкс» якобы поставило в адрес ООО «СтройЭнергоПроект» оборудование стоимостью 28 167 271, 42 рублей; договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭвитаЛюкс» и «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» 12 907 271,42 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО«ЭвитаЛюкс» 15 260 000 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЭвитаЛюкс» якобы поставило в адрес ООО«СтройЭнергоПроект» оборудование стоимостью 28 167 271,42 рублей; договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭвитаЛюкс» и «СтройЭнергоПроект», в лице генерального директора Бондаренко И.П.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО«СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» 13 000 271,42 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО «СтройЭнергоПроект» якобы с расчетного счета в ЗАО «Русстройбанк» <адрес>, перечислило на счет ООО «ЭвитаЛюкс» 15 167 000 рублей в счет оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование; договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройЭнергоПроект» и ООО «СК ИнтекИнжиниринг»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 661 280 рублей якобы выставленный ООО «СК ИнтекИнжиниринг» в адрес ООО «СтройЭнергоПроект» для оплаты оборудования.

После этого, неустановленное лицо, во исполнение преступного умысла организованной группы, передало вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения Газияну С.Э., которые тот в свою очередь передал Бондаренко И.П. для предоставления их в дополнительный офис № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>.

Указанные документы Бондаренко И.П. заверил своей подписью, после чего, в указанный период времени реализуя преступные намерения, находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение генерального директора от имени ООО «СтройЭнергоПроект» подал заявление на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» в сумме 10000000 рублей, указав в ней заведомо ложные сведения об ООО «СтройЭнергоПроект», а именно: о намерении общества использовать кредит для приобретения оборудования, о наличии у общества, имущества предлагаемого в залог банку, находящееся по адресу: <адрес>, <адрес> К заявлению Бондаренко И.П. приложил пакет документов, необходимый для рассмотрения заявки, в который также вошли изготовленные неустановленным лицом, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ Бондаренко И.П., используя свое служебное положение генерального директора ООО «СтройЭнергоПроект», находясь по адресу: <адрес>, <адрес> при проводимой специалистом службы безопасности КРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО9 и управляющей дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> ФИО11 совместной проверке наличия имущества ООО«СтройЭнергоПроект», предлагаемого в качестве залога по кредиту в сумме 10000000 рублей, указал на находящиеся по данному адресу оборудование для производства картонных втулок, выдав его за имущество, принадлежащее ООО «СтройЭнергоПроект».

КРФ ОАО «Россельхозбанк» по результатам рассмотрения поданного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бондаренко И.П. от имени ООО «СтройЭнергоПроект» заявления на предоставление кредита в сумме 10 000 000 рублей и пакета вышеназванных документов, было принято решение о предоставлении ООО «СтройЭнергоПроект» в кредит денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, выдачу которых осуществить дополнительному офису № КРФ ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступные намерения, Бондаренко И.П., находясь в помещении дополнительного офиса № КРФ ОАО «Россельхозбанк», используя свое служебное положение генерального директора, от имени ООО «СтройЭнергоПроект», заключил с ОАО «Россельхозбанк» в лице Управляющей указанным офисом ФИО11 кредитный договор № от ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10000000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ № ░░ 22.10.2014░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. № ░░ ░░.░░.░░░░

░░░░░ ░░░░░, ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ №, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 10 000 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 10 000 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░.

░ ░░░░ ░░. 13 ░░░ ░░,      ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.

    ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 4 ░░. 61 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 1064 ░░ ░░, ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░.

    ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 48 660 000 ░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░ №) ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ № ░ ░░░░░░░ 47 181 845,58 ░░░░░░; ░░ ░░.░░.░░░░ № ░ ░░░░░░░ 15 900 865,10 ░░░░░░; ░░ ░░.░░.░░░░ № ░░░░ ░ ░░░░░░░ 16 820 825,63 ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 1080 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░ № ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 194-198 ░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░

░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ (░░░░ №) ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ -