Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2017 (1-28/2016; 1-521/2015;) от 30.10.2015

Дело № 1- 5 /2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        07.09.2017 Кировский районный суд г. Томска

в составе председательствующего Галяутдиновой Е.В.,

при секретаре Чайниковой О.Д.,

с участием государственных обвинителей Паницкого И.А., Мартыновой О.Ю.,

представителей потерпевших ФИО29, ФИО23,

подсудимого Буянова А.В.,

защитника Тимофеева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Томске уголовное дело в отношении БУЯНОВА А. В., родившегося /________/

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Буянов А.В. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.

Так, он в период с /________/ по /________/, работая, на основании Решения /________/ от /________/ учредителя ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (- далее ОАО «РИАТО», РИАТО) - ОГУ «Фонд государственного имущества Томской области», решений собраний акционеров от /________/ и от /________/, а также трудовых договоров (контрактов) от /________/, /________/, /________/ и дополнительных соглашений к ним, в должности генерального директора ОАО «РИАТО» – единоличного исполнительного органа управления Общества, являясь в течение указанного времени членом Совета директоров ОАО «РИАТО» – коллегиального органа Общества, то есть выполняя в коммерческой организации ОАО «РИАТО» управленческие функции, в период с /________/ по /________/, находясь в офисе ОАО «РИАТО» по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76, действуя умышленно, вопреки законным интересам ОАО «РИАТО», а именно положениям Устава указанного Общества: п. 3.4.1. о строгом и неукоснительном соблюдении действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, обеспечении имущественных интересов государства и частных инвесторов; п. 12.4. о совершении сделок от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, ст.ст. 81, 83 Федерального закона № 208 – ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в части касающейся заключения сделок совершенных с заинтересованностью, из корыстных побуждений с целью извлечения выгод для себя, а именно подконтрольного ему ООО «Региональное агентство коттеджного строительства», а равно с целью причинения существенного вреда правам и законным интересам ОАО «РИАТО», а также охраняемым законом интересам государства, злоупотребил своими управленческими полномочиями при следующих обстоятельствах:

Буянов А.В., выполняя управленческие функции в ОАО «РИАТО» в /________/ более точное время не установлено, с целью личного материального обогащения принял решение о строительстве элитного жилого комплекса «/________/ расположенного вблизи /________/ сельского поселения Томского района Томской области и /________/ города Томска, при этом арендатором земельного участка и подрядчиком строительства им решено использовать подконтрольные ему юридические лица: ООО «Региональное агентство коттеджного строительства» (- далее ООО «РАКС», РАКС), зарегистрированное Буяновым А.В. /________/ в ИФНС России по г. Томску с юридическим адресом: г. Томск, /________/, где он в период с /________/ по /________/ являлся директором и в период с /________/ по /________/ участником Общества с долей в уставном капитале равной 50 %, которое в период с /________/ по /________/ фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, активы на балансе отсутствовали; ООО «Регионстрой» (-далее Регионстрой), где Буянов А.В. в период с /________/ по /________/ являлся одним из основных участников Общества с долей в уставном капитале равной 37 %.

Разработанный Буяновым А.В. Проект элитного жилого /________/ предусматривал строительство ООО «РАКС» жилого комплекса на земельном участке площадью 26,2 га, расположенном на территории Тимирязевского сельского округа, который состоит из 4 населенных пунктов:
/________/ (4 км – расстояние до строящегося поселка), /________/ (0,2 км – расстояние до строящегося поселка), п.86-й квартал, /________/. С этой целью Буянов А.В., используя полномочиями директора
ООО «РАКС», /________/ заключил с представителем Администрации Томского района Томской области - Председателем Комитета по земельным ресурсам Управления ФИО25 на основании Постановления главы Администрации Томского района Томской области /________/ от /________/ и согласно доверенности /________/ от /________/ договор /________/ аренды земельного участка кадастровый /________/ на срок с /________/ по /________/. В дальнейшем срок аренды указанного земельного участка арендатору ООО «РАКС» неоднократно продлевался, последний раз до /________/.

Заведомо не располагая денежными средствами для строительства элитного жилого комплекса «/________/ необходимых на подготовку проектно-сметной документации на все строения и объекты газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализования, благоустройства, и непосредственное возведение 68 индивидуальных коттеджей и 3-х таун-хаусов, включая весь спектр работ по прокладке и монтажу объектов инженерной инфраструктуры, Буяновым А.В., действующим вопреки интересам ОАО «РИАТО», исключительно в своих интересах и интересах подконтрольных ему вышеуказанных организаций, принято решение о реализации указанного собственного коммерческого строительного проекта в рамках уставной деятельности ОАО «РИАТО».

Согласно задуманному, Буянов А.В. планировал привлечение денежных средств на осуществление проекта от имени ОАО «РИАТО» путем размещения облигационного займа под государственную гарантию Томской области, где ОАО «РИАТО» должно быть «Инвестором», ООО «РАКС» должно выступить «Заказчиком» строительства, а подрядчиком на строительстве - ООО «Регионстрой», то есть подконтрольные ему организации, заведомо для него не обладающие достаточным имуществом, персоналом и средствами для реализации указанного Проекта. При этом Буянов А.В. осознавал экономическую несостоятельность и недоработанность указанного Проекта, а также возможность наступления несостоятельности (банкротства) ОАО «РИАТО» вследствие невозможности последнего исполнить обязательства по возвращению облигационного займа, а равно возложения данных обязательств на Гаранта - Томскую область.

В первой половине /________/., точное время не установлено, но не позднее /________/, неустановленными сотрудниками ОАО «РИАТО», по указанию Буянова А.В., в рамках уставной деятельности ипотечного агентства разработан Проект «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счёт освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в /________/ годах» (- далее Проект), который включал в себя инвестирование малоэтажного строительства на землях поселений, комплексной подготовки территорий в целях жилищного строительства, строительства многоквартирных домов.

Продолжая реализовывать задуманное, Буянов А.В. в неустановленный период времени, но не позднее /________/, используя полномочия генерального директора ОАО «РИАТО», утвердил данный Проект, который на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «РИАТО» заранее не представил.

После чего, в неустановленное время, но не позднее /________/, он данный Проект направил в Департамент строительства и архитектуры Томской области, где по результатам рассмотрения было дано отрицательное заключение /________/ от /________/ ФИО125 - председателем Комитета жилищной политики и инвестиций, заместителем начальника Департамента строительства и архитектуры Томской области, в связи с отсутствием конкретики, неэффективности бюджетной гарантии, не проработанности рисков и резервных источников финансирования Проекта.

/________/ Буянов А.В., действуя как генеральный директор ОАО «РИАТО», направил на имя Первого заместителя Губернатора Томской области по экономической политике и инвестициям – председателя Координационного совета по инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий Администрации Томской области (- далее Координационный совет) ФИО26 письмо за /________/ с просьбой о предоставлении государственной гарантии Томской области в общей сумме /________/ рублей в качестве обеспечения обязательств по основному долгу в размере /________/ рублей по выплатам купонного дохода под реализацию Проекта, при этом, заведомо зная о недостатках Проекта согласно указанного выше отрицательного заключения, изменения в Проект не внес и в конце августа – начале /________/., но не позднее /________/, вновь направил Проект в Департамент архитектуры и строительства Томской области. /________/ этот Проект получил положительное заключение /________/ Департамента архитектуры и строительства Томской области от /________/, подписанное его руководителем ФИО124, не осведомлённым о преступных намерениях Буянова А.В.

В неустановленное время, но не позднее /________/, продолжая реализовывать задуманное, Буянов А.В. направил Проект для согласования начальнику Департамента экономики Администрации Томской области ФИО109, который /________/ дал положительное заключение /________/, согласно которому Проект признан социально значимым и соответствующим стратегическим целям Программы социально-экономического развития Томской области на /________/ г.г., утвержденной Законом Томской области /________/-ОЗ от /________/, а в начале сентября /________/ но не позднее /________/, направил данный Проект в Департамент финансов Томской области, сотрудники которого, основываясь на положительных заключениях Департамента строительства и архитектуры и Департамента экономики Томской области, а также положительных результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИАТО», дали положительное заключение /________/ от /________/, подписанное заместителем начальника Департамента финансов Томской области ФИО113, неосведомлённой о преступных намерениях Буянова А.В.

Реализуя задуманное, /________/ Буянов А.В. выступил на заседании Координационного совета по инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий Администрации Томской области, проходившего в здании Администрации Томской области, расположенного в г.Томске на пл. Ленина, 6, в ходе которого, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также с целью причинения существенного вреда ОАО «РИАТО» и охраняемым законом интересам государства, повлекшего тяжкие последствия, заведомо зная о противоправности своих действий, указал объем направления денежных средств по трем направлениям Проекта, умолчав о своей личной заинтересованности и намерении привлечь к реализации Проекта подконтрольные ему организации ООО «РАКС» и ООО «Регионстрой». Кроме того, позиционируя Проект, как связанный с развитием сельского поселения, с целью введения в заблуждение должностных лиц Администрации Томской области, не указал конкретное местонахождение планируемого посёлка, а упомянул существующий населенный пункт – /________/.

В тот же день, на основании выступления Буянова А.В. и анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РИАТО» Координационным советом принято решение о предоставлении ОАО «РИАТО» под реализацию Проекта государственной гарантии в объёме основного долга /________/ рублей, без учета выплат по купонному доходу (протокол /________/ от /________/).

/________/ Губернатором Томской области, не осведомленным о преступных намерениях Буянова А.В., подписано Распоряжение, согласно которому Департаменту финансов Томской области в лице его руководителя ФИО27 поручено от имени Томской области предоставить ОАО «РИАТО» государственную гарантию в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед владельцами облигаций, возникших в результате осуществления им эмиссии облигаций на ЗАО «ФБ «ММВБ» для реализации Проекта в объеме обязательств /________/ тыс. рублей по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении со сроком 1880 дней с даты начала их размещения.

Вследствие описанных выше противоправных действий Буянова А.В. /________/ на заседании Совета директоров ОАО «РИАТО» принято решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве /________/ штук, номинальной стоимостью каждая 1 000 рублей, объем эмиссии – /________/. рублей, срок погашения: 30% от номинальной стоимости на 1 456-й день с даты размещения, а 70% - на 1 820-й день. Выпуск ценных бумаг обеспечивался государственной гарантией в лице Департамента финансов Томской области.

Продолжая реализовывать задуманное, /________/ Буянов А.В., выступая в качестве генерального директора ОАО «РИАТО» - «Эмитента», находясь в г. Томске, заключил договор о предоставлении государственной гарантии Томской области за /________/-г с Департаментом финансов Администрации Томской области в лице начальника Феденёва А.М., выступающим в качестве «Гаранта» и не осведомленным о преступных намерениях Буянова А.В., в соответствии с которым государственная гарантия предоставлялась Департаментом финансов Томской области в обеспечение исполнения ОАО «РИАТО» обязательств перед владельцами облигаций, возникающих в результате осуществления ими эмиссии облигаций в объёме обязательств по государственной гарантии, т.е. не более /________/ тыс. рублей. Согласно п. 4.1 этого договора предоставление государственной гарантии обеспечивает в случае невыплаты ОАО «РИАТО» владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций при их погашении в полном объёме или частично за счет денежных средств Гаранта выплаты Владельцу невыплаченной суммы в объёме, не превышающем объёма обязательств по Государственной гарантии.

В декабре /________/ ОАО «РИАТО» произвело эмиссию 507 500 облигаций (номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей), и /________/ продало их через ЗАО «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа» (- далее ЗАО «ФБ ММВБ»), ставка купона составила 13,75%.

/________/ Буянов А.В. на заседании Совета директоров ОАО «РИАТО» довел до сведения его участников, что в рамках Проекта планируется малоэтажное строительство на территории Томского района около поселка Кайдаловка, а также, с целью скрыть обстоятельства и намерения привлечения подконтрольных ему организаций ООО «РАКС» и ООО «Регионстрой», действуя вопреки законным интересам возглавляемого им ОАО «РИАТО», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у ОАО «РИАТО» разрешения на строительство в указанном месте, при этом фактически разрешение на строительство по состоянию на /________/ было получено подконтрольной
ему организацией ООО «РАКС».

После получения информации о полной реализации облигаций
ЗАО «ФБ ММВБ», реализуя задуманное, заведомо зная о противоправности своих действий, Буянов А.В., используя своё служебное положение генерального директора ОАО «РИАТО», принял решение об изменении параметров Проекта в части объемов финансирования его направлений, а именно, без проведения надлежащих экономических расчетов многократно увеличил финансирование строительства многоквартирных домов в ущерб другим направлениям Проекта, одобренного на заседании Координационного совета.

/________/ Буянов А.В., действуя вопреки законным интересам возглавляемого им ОАО «РИАТО», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, на заседании Совета директоров ОАО «РИАТО», проходившего в офисе ОАО «РИАТО» по ул. Киевская, 76 в г.Томске, представил для утверждения Проект в новой редакции с измененными им объемами финансирования, отличными от утвержденных /________/ в ходе заседания Координационного совета, и на реализацию которого /________/ Распоряжением Губернатора Томской области предоставлена государственная гарантия Томской области. Представленный им Проект включал в себя те же направления инвестирования, что и ранее утвержденный вариант, но с измененными объемами финансирования на первоначальном этапе реализации:

-завершение строительства многоквартирных домов – /________/. рублей (вместо 100 млн. рублей);

-развитие малоэтажного строительства – /________/. рублей (вместо 200 млн. рублей);

-комплексная подготовка территорий в целях жилищного строительства – /________/ (вместо 200 млн. рублей).

Позиционируя указанное перераспределение привлеченных для реализации Проекта денежных средств как более эффективно, Буянов А.В. убедил членов Совета директоров в его возможности и эффективности, в результате чего Проект в измененной редакции был утвержден.

В период с /________/ по /________/ на денежные средства облигационного займа Буяновым А.В., действующим в качестве генерального директора ОАО «РИАТО», были приобретены у различных строительных организаций
г.Томска квартиры на общую сумму /________/ млн. рублей, большинство из которых было реализовано по более низкой цене, чем приобреталось у застройщиков.

/________/, находясь в офисе ОАО «РИАТО» по ул. Киевская, 76 в г.Томске, Буянов А.В., продолжая реализацию задуманного, вопреки интересам ОАО «РИАТО», с целью извлечения выгоды для себя, а также с целью причинения существенного вреда ОАО «РИАТО» и охраняемым законом интересам государства, повлекшего тяжкие последствия, заведомо зная о противоправности своих действий и используя полномочия генерального директора ОАО «РИАТО», выступающего в качестве «Инвестора», в отсутствие проектно-сметной документации и достоверной информации о стоимости строений и инженерных коммуникаций, которые необходимо построить в /________/ злоупотребив полномочиями директора ОАО «РИАТО», заключил инвестиционный договор /________/ в интересах подконтрольной ему организации ООО «РАКС», привлечённой в качестве «Заказчика», и ООО «Регионстрой», которое, согласно его преступного плана, привлечено в качестве подрядчика при реализации Проекта. При этом, вопреки положениям п. 3.4.1. и п. 12.4. Устава ОАО «РИАТО», ст.ст. 81, 83 Федерального закона /________/ – ФЗ от /________/ «Об акционерных обществах», в части, касающейся заключения сделок, совершенных с заинтересованностью, умышленно не представил на согласование Совету директоров ОАО «РИАТО» вышеуказанную сделку, кроме того, с целью скрыть подконтрольность ему ООО «РАКС» /________/ решением Буянова А.В. номинальным директором указанной организации был назначен ФИО18

Согласно условиям данного договора ОАО «РИАТО» осуществляет финансирование инвестиционного проекта по разработке технической документации и строительству коттеджного поселка, на земельном участке общей площадью 26,2 Га, расположенного в районе /________/ Томского района Томской области, и уполномочивает ООО «РАКС» осуществить реализацию данного инвестиционного Проекта. В свою очередь, ООО «РАКС» обязалось осуществить все необходимые действия по реализации инвестиционного Проекта и передать ОАО «РИАТО» результат инвестиционной деятельности. На сумму вложенных ипотечным агентством средств ООО «РАКС» передает права на жилые строения. Стоимость работ в рамках указанного инвестиционного договора для ОАО «РИАТО» на дату его заключения составила 110 млн. рублей. ООО «РАКС», согласно п. 5.3. инвестиционного договора /________/, обязалось передать готовые жилые строения – до /________/, а в случае нарушения условий договора, согласно п. 4.2. договора, «Заказчик» - ООО «РАКС», обязано уплатить ОАО «РИАТО» пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки.

Заключив инвестиционный договор /________/ от /________/, Буянов А.В. осознавал, что ООО «РАКС», в случае нарушения условий указанного договора, не сможет ответить по своим обязательствам ввиду отсутствия собственных средств и тем самым умышленно подверг ОАО «РИАТО» высокой степени риска неисполнения обязательств ООО «РАКС» и как следствие причинения существенного вреда ОАО «РИАТО», а также Томской области как основному его учредителю и гаранту по облигационному займу. Указанные действия Буянова А.В. были направлены на реализацию преступного плана вопреки законным интересам ОАО «РИАТО», в интересах подконтрольного ему ООО «РАКС», поскольку указанный договор предполагал получение ООО «РАКС» значительной прибыли, так как стоимость готового жилья существенно превышала сумму инвестиций в него.

Таким образом, Буянов А.В., действуя вопреки законным интересам ОАО «РИАТО», в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, а также с целью причинения существенного вреда ОАО «РИАТО» и охраняемым законом интересам государства, повлекшего тяжкие последствия, использовал свои полномочия вопреки интересам ОАО «РИАТО» и достиг преступной цели, а именно, в результате его умышленных действий,
ОАО «РИАТО» согласно условиям инвестиционного договора /________/ от /________/ и дополнительных соглашений к нему, в период с /________/ по /________/ перечислило ООО «РАКС» денежные средства в сумме
/________/ рублей на цели, связанные с разработкой технической документации и строительством жилого комплекса, расположенного вблизи /________/ Томского района Томской области, на вышеуказанном земельном участке, в рамках реализации инвестиционного Проекта. При этом из перечисленных на реализацию инвестиционного проекта денежных средств в период с /________/ по /________/ ООО «РАКС», использовав ресурсы ОАО «РИАТО», необоснованно затратило на обеспечение текущей деятельности ООО «РАКС» /________/.

Более того, в период с /________/ по /________/ ООО «РАКС» в лице директора ФИО18 действующего согласно указаниям Буянова А.В. и неосведомленного о преступных намерениях последнего, заключило договоры субподряда на строительство 10 коттеджей и трех таун-хаусов в /________/ и перечислило на расчетные счета: ООО «Регионстрой», подконтрольное Буянову А.В., в период с /________/ по /________/ /________/; ООО «ИнженерСтройСервис» /________/; ООО «ЛИДЕР ПРОГРЕСС» /________/ рублей; ООО ПКФ «Ресурс» - /________/; ООО «СМУ – 3» - /________/ рублей.

В установленные инвестиционным договором /________/ от /________/ сроки, т.е. до /________/, ООО «РАКС» свои обязательства перед
ОАО «РИАТО» не исполнило, имущество, возводимое за счёт инвестирования, не передало.

Продолжая реализовывать задуманное, находясь в офисе ОАО «РИАТО» по указанному выше адресу, Буянов А.В., действуя как генеральный директор ОАО «РИАТО», используя свои полномочия вопреки интересам возглавляемого им ОАО «РИАТО» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также подконтрольного ему ООО «РАКС» подписал дополнительные соглашения к инвестиционному договору /________/ от /________/, посредством чего внес изменения в сумму вышеуказанного инвестиционного договора (п.2.1) и срок передачи жилых строений (п.5.3), а именно:

- подписав /________/ дополнительное соглашение /________/ от /________/, срок передачи жилых строений определил до /________/;

- подписав /________/ дополнительное соглашение /________/ от /________/, срок передачи жилых строений определил до /________/;

- подписав /________/ дополнительное соглашение /________/ от /________/, изменил «Стоимостная доля Инвестора», которая составила по Объекту
160 млн. рублей (без НДС);

- подписав /________/ дополнительное соглашение /________/ от /________/, изменил «Стоимостная доля Инвестора», которая составила по Объекту
210 млн. рублей (без НДС).

Таким образом, неправомерные действия Буянова А.В. по изменению объемов финансирования направлений инвестирования Проекта, связанные с уменьшением общей суммы денежных средств на «малоэтажное строительство» и «комплексную подготовку территорий в целях жилищного строительства», привели в начале 2009 г. к отсутствию денежных средств у ОАО «РИАТО» на строительство объектов инженерных коммуникаций и благоустройства на строительном участке в районе поселка /________/

В результате преступных действий генерального директора и члена Совета директоров ОАО «РИАТО» Буянова А.В. для ОАО «РИАТО» наступили общественно опасные последствия в виде сложившегося неблагоприятного финансового положения в июне /________/ что составляет существенный вред для данного Общества, который выразился в отсутствии у Общества собственных денежных средств для исполнения своих обязательств перед держателями облигаций, и поэтому Администрацией Томской области, выступающей гарантом в рамках договора /________/-Г от /________/, было принято решение о гашении всей суммы долга ОАО «РИАТО» в размере /________/ тыс. рублей по всему облигационному займу, в целях предотвращения банкротства ОАО «РИАТО» и поддержания кредитного рейтинга Томской области. Всего по основному долгу облигационного займа в соответствии с условиями договора о предоставлении государственной гарантии /________/-Г от /________/ из бюджета Томской области выплачена сумма в размере /________/ копеек.

Таким образом, незаконные умышленные действия Буянова А.В. причинили существенный вред правам и законным интересам ОАО «РИАТО» и охраняемым законом интересам государства в лице её субъекта Томской области и повлекли тяжкие последствия в виде:

- предоставления из бюджета Томской области гарантийных выплат за
ОАО «РИАТО» по облигационному займу в размере /________/ рублей
30 копеек;

- нанесения ОАО «РИАТО» ущерба в размере /________/ рубля
32 копейки, затраченных на обеспечение текущей деятельности ООО «РАКС»;

- нанесения ущерба ОАО «РИАТО» в виде возникновения задолженности перед бюджетом Томской области, согласно п. 4.13 договора о предоставлении государственной гарантии Томской области /________/-Г
от /________/, в размере /________/ рублей 30 копеек.

    В ходе судебного разбирательства Буянов А.В., не оспаривая фактических обстоятельств дела, как они установлены судом, вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, показал, что при реализации Проекта РИАТО в период /________/ имелись объективные и непреодолимые препятствия, которые привели к неизбежности и обоснованности переносов сроков передачи объектов и увеличения доли инвестора в строительстве /________/ К числу таких препятствий относит разразившийся в /________/ экономический кризис, а также препятствия, которые были обусловлены действиями «археологов-вымогателей», повлекших приостановление и даже запрет на строительство на отдельных участках земли, отведенной для этих целей РАКС.

Указал, что инвестиционный Проект без сомнения являлся коммерческим и его автором во многом был лично он. Он искренне верил в успешную реализацию Проекта. В качестве подрядчиков, действительно, привлек организации, на которые имел рычаги влияния. Более того, специально подобрал такие организации, но не для обогащения, а для того, чтобы не быть ограбленным и иметь возможность контроля за инвестициями. РАКС и Регионстрой находились на голодном пайке, не было никаких выплат дивидендов, завышения выплат по выполненным работам. Не давал он обогащаться и другим подрядчикам. Планировалось активное привлечение средств частных инвесторов, застройка впоследствии «Петровского участка», а купонные выплаты предполагалось производить за счет продажи квартир, купленных в большом количестве у иных строительных организаций Томска. РИАТО являлось одним из самых успешных ипотечных агентств в стране, он планировал сделать его еще успешнее. РАКС в момент передачи его государству добровольно и фактически безвозмездно с его стороны имело активов на сумму не менее /________/ млн. рублей, что в будущем, возможно, принесет прибыль. Он сильно облегчил работу новым инвесторам и руководителям РИАТО. Однако, препятствия, которые помешали ему, никуда не исчезли, кризис продолжал усугубляться, а археологи требовали денег под угрозой запретов. Считает несправедливым, что отвечать за последствия принятых коллективно решений и коммерческий неуспех отвечать приходится ему одному.

В защиту подсудимого свидетель ФИО28 показал, что возглавляет Бюро оценки «ТОККО». Оценщики ведут аналитическую деятельность, по её результатам на рынке Томской области рост цен на недвижимость в /________/. составлял около 40%. Эта тенденция сохранялась до конца /________/. Проявление кризисных явлений началось с /________/ цены на квартиры перестали расти, стали падать, резко потерялся интерес к строительству коттеджей. Поэтому, по его мнению, если бы даже реализация построенных в /________/ домов началась во вторую половину /________/ то Проект заведомо был «мертвым». Указал, что до сих под рынок недвижимости не может восстановиться. Предугадать кризис невозможно.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО23 – сотрудника Департамента финансов Томской области, о порядке представления РИАТО под реализацию Проекта государственной гарантии Томской области в размере 507 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с обстоятельствами, указанными в описательно-мотивировочной части приговора. Он также пояснил, что /________/ за /________/-р губернатором Томской области было издано распоряжение «О предоставлении государственной гарантии Томской области», во исполнение которого между Томской областью в лице Департамента финансов Томской области и РИАТО был заключен договор о предоставлении государственной гарантии Томской области /________/-Г от /________/, по условиям которого государственная гарантия Томской области обеспечивает исполнение обязательств перед владельцами облигаций, возникших в результате осуществления РИАТО эмиссии облигаций на Фондовой бирже ММВБ для реализации проекта «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счет освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в 2007 – 2012 годах», в объеме /________/. рублей по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении со сроком 1 880 дней с даты начала размещения облигаций.

Указал, что по истечению срока облигационного займа держатели облигаций обратились за выплатами в РИАТО, которое в силу тяжелого на тот момент финансового положения не могло ответить по своим обязательствам, и поэтому Департамент финансов Томской области за счет средств областного бюджета произвел соответствующие выплаты владельцам облигаций на общую сумму более /________/ млн. рублей.

В целях возвращения денежных средств в областной бюджет Департаментом финансов Томской области были поданы два исковых заявления в Арбитражный суд Томской области. По итогам судебных разбирательств в распоряжении Департамента финансов находятся два исполнительных листа на общую сумму /________/. рублей, с учётом процентов за пользование денежных средств.

По состоянию на /________/. общая сумма задолженности РИАТО перед областным бюджетом составляет более /________/ млн. рублей, данная задолженность для Томской области является существенной.

Показаниями представитель потерпевшего ФИО29 - начальника юридического отдела РИАТО, который об обстоятельствах предоставления РИАТО государственной гарантии Томской области в указанном размере дал аналогичные показания, пояснил, что РИАТО выпустило под государственную гарантию Томской области процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска /________/ от /________/ на общую сумму /________/ рублей.

Указал, что облигационный заем был использован следующим образом:

- /________/ рублей было направлено на приобретение недвижимого имущества (квартир) и долевое участие в строительстве жилья для их дальнейшей продажи;

- /________/ рублей перечислено РАКС по договору на инвестиционную деятельность /________/ от /________/ (проект по разработке технической документации и строительству коттеджного поселка «Снегири»);

- /________/ рублей перечислено РАКС по договору на инвестиционную деятельность от /________/ (проект по освоению и подготовке в целях комплексной малоэтажной застройки территории в районе /________/ участок);

- /________/ рубля направлено на текущую деятельность.

Он показал также, что в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг РИАТО обязано было ежеквартально выплачивать владельцам облигаций купонный доход в размере 13,75% годовых, 30% номинальной стоимости облигаций на 1 456-й день с даты начала размещения облигаций, т.е. /________/, и 70% номинальной стоимости облигаций в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций, т.е. /________/.

Общий финансовый результат, полученный РИАТО от размещения облигационного займа (с учётом выплаченного купонного дохода), составил убыток в размере 482 720 936,66 рублей.

Учитывая, что в настоящее время на балансе ОАО находятся нереализованные объекты недвижимого имущества, в том числе на «нулевом» этапе строительства, приобретенные за счёт средств облигационного займа, а также наличие дебиторской задолженности РАКС по инвестиционным проектам, финансовый результат, полученный РИАТО от размещения займа, с учетом планируемой реализации вышеуказанных объектов и планируемой к получению дебиторской задолженности РАКС, составляет убыток в размере 363 788 930,06 рублей, указанный убыток является существенным.

ФИО29 пояснил, что другие обстоятельства дела ему не известны.

Показаниями свидетеля ФИО30 – начальника Департамента по управлению государственной собственностью, о том, что в сентябре 2007г. он присутствовал на заседании Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий Администрации Томской области, на котором был рассмотрен Проект РИАТО «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счет освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в /________/ года». Со слов Буянова А.В., жильё в таких поселках малоэтажного строительства смогут приобрести жители Томской области со средним достатком в ипотеку, строительство инженерной инфраструктуры и самих малоэтажных домов предполагалось финансировать за счет средств, полученных от размещения облигационного займа, обеспеченного государственной гарантией.

ФИО30 показал, что РИАТО было региональным оператором по предоставлению и сдерживанию цен на рынке. Оно всегда позиционировалось как предприятие, которое должно было создавать конкуренцию и снижать стоимость ипотеки в банках. Справлялось с этой задачей РИАТО отлично.

Ежегодно РИАТО направлялись отчёты о финансово-хозяйственной деятельности в целом. Из отчета по итогам работы за /________/ он видел, что финансовое состояние РИАТО начало ухудшаться, чистые активы Общества с этого времени «ушли в минус». Примерно в /________/. активы РИАТО снизились ниже размера уставного капитала, что в соответствии с действующим законодательством влечет ликвидацию общества. Несмотря на то, что неоднократно на уровне исполнительной и законодательной властей Томской области рассматривался вопрос о финансовом оздоровлении РИАТО, поскольку именно эта организация предоставляет ипотечные кредиты по самым низким ставкам в регионе, не было принято ни одного экономически обоснованного предложения с расчетами прибыли и рисков по оздоровлению финансового состояния Общества. Единственным аргументом сохранения доли Томской области в уставном капитале РИАТО была ссылка на социально-экономическую значимость организации, предоставляющей «дешевые» ипотечные кредиты населению Томской области.

В конце /________/. в Департамент поступило письмо из Департамента финансов Томской области, адресованное губернатору Томской области, из которого следовало, что у РИАТО отсутствуют денежные средства на погашение своих обязательств перед держателями облигаций. После этого в адрес губернатора Томской области им было направлено письмо /________/ от /________/, в котором было высказано предложение о создании рабочей группы для установления истинного положения дел в Обществе и выработки конкретных экономически обоснованных расчетов по оздоровлению финансового состояния общества. Была создана рабочая группа по проверке деятельности РИАТО.

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, с /________/ он работал консультантом Комитета правового и кадрового обеспечения Департамента труда и занятости населения Томской области и с конца /________/ по указанию советника губернатора Томской области ФИО32 на основании распоряжения губернатора Томской области /________/-р-в от /________/ «О создании рабочей комиссии» по проверке деятельности ОАО «РИАТО» проводил проверку этой организации.

Тогда же ФИО32 предъявил ему служебную записку руководителя Департамента по управлению государственной собственностью Томской области ФИО30 /________/ от /________/, в которой содержалась информация о тяжелом финансовом положении РИАТО, а также адресованная губернатору Томской области просьба о создании рабочей группы по решению проблемы, возникшей с предстоящей выплатой денежных средств по государственной гарантии, предоставленной РИАТО Томской областью в /________/

ФИО32 поручил ему установить направления и объёмы расходования денежных средств, полученных РИАТО в рамках предоставления Томской областью государственных гарантий по договору /________/-Г от /________/, проверить руководство РИАТО, совет директоров организации, их аффилированных лиц на предмет возможного заключения ими договоров, исходя из личной заинтересованности указанных лиц.

В ходе проводимой им проверки сотрудники РИАТО представили ему все необходимые документы. Было также установлено, что сотрудники РИАТО и РАКС находятся в одном помещении, отсутствуют какие-либо разделяющие таблички с указанием наименований организаций и фамилий сотрудников РАКС и РИАТО. Юрисконсульт обоих организаций ФИО33 ему пояснил, что «мы все» сотрудники обоих организаций, работаем вместе. В изученном им телефонном справочнике РИАТО обнаружил, что сотрудники РАКС были указаны как сотрудники РИАТО.

От заместителя директора РИАТО Першиной узнал, что по договору на инвестиционную деятельность /________/ от /________/ для строительства микрорайона «Снегири» были привлечены такие организации, как ООО «Регионстрой», ООО «ЛИДЕР Прогресс», ООО «ИнженерСтройСервис», ООО ПКФ «Ресурс».

РИАТО большую часть денежных средств, привлеченных по облигационному займу, инвестировало в строительство квартир в многоквартирных домах незавершенного строительства.

В ходе проверки было установлено, что в рамках Проекта осуществляется строительство коттеджного /________/ на земельном участке общей площадью 26, 2 га, расположенного в районе /________/ Томского района Томской области. РИАТО в лице генерального директора Буянова А.В. был заключен договор на инвестиционную деятельность /________/ от /________/ с РАКС на общую сумму 110 млн. рублей. Учредителями РАКС на момент заключения договора являлись генеральный директор и член Совета директоров РИАТО Буянов А.В. и ФИО34

Также было установлено, что генеральный директор РИАТО Буянов А.В. являлся лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку на момент совершения сделки его доля в уставном капитале РАКС была 50 %.

Помимо этого в период с 2009 по 2010 гг. РАКС заключило 10 договоров подряда с ООО «Регионстрой» на строительство домов, расположенных в коттеджном поселке «Снегири». В совершении вышеуказанных сделок тоже установлена личная заинтересованность генерального директора РИАТО и учредителя РАКС Буянова А.В., поскольку он одновременно являлся и учредителем Регионстрой.

По результатам производства проверки была составлена справка и передана ФИО32 Обобщающее заключение о работе комиссии составлял заместитель председателя Контрольного Комитета Администрации Томской области ФИО35 Решением комиссии от /________/ заключение о результатах проверки было передано в правоохранительные органы для дачи правовой оценки деятельности руководителей РИАТО (том 3 л.д. 103-112).

Показаниями участников комиссии по проверке деятельности РИАТО, в состав которой входили председатель – начальник Департамента финансов Томской области ФИО222 заместитель председателя комиссии – советник Губернатора Томской области – ФИО32, члены комиссии помимо свидетеля ФИО31, ФИО35 - заместитель председателя Контрольного Комитета Администрации Томской области, ФИО36 - заместитель председателя Комитета государственного долга и экономического анализа – начальник отдела экономического анализа Департамента финансов Томской области, ФИО37 – и.о. заместителя начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, ФИО38 – консультант комитета жилищной политики и инвестиций Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, ФИО39 – консультант Комитета налоговой политики и доходов Департамента экономики Администрации Томской области, ФИО40 – консультант отдела экономико-правовой экспертизы Комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе Администрации Томской области, ФИО41 – консультант Комитета инвестиционной политики Департамента инвестиций Администрация Томской области.

Они подтвердили факт проведения данной проверки Департаментом финансов Томской области, указали, что /________/ были подведены её итоги и принято решение о направлении результатов проверки в правоохранительные органы.

Свидетель ФИО223 подтвердил, что РИАТО не исполнило свои обязательства перед держателями облигаций и поэтому выплаты последним были произведены Департаментом финансов Томской области за период с /________/ по /________/ в размере /________/ рублей и с /________/ по /________/ в размере /________/ рублей. По состоянию на /________/ основной долг облигационного займа составлял /________/ рублей.

По мировому соглашению, утвержденному определением Арбитражного суда Томской области от /________/ по делу № /________/ РИАТО обязано оплатить основной долг в размере /________/ рублей, проценты за пользование жучимы денежными средствами /________/ рублей в срок до /________/. По состоянию на /________/ сумма задолженности РИАТО по мировому соглашению составила /________/ рублей, сумма неустойки – /________/ рублей.

Решением Арбитражного суда Томской области от /________/ по делу № /________/ с РИАТО в пользу Томской области в лице Департамента финансов Томской области взыскано /________/, 00 рублей основной задолженности, /________/ рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. По состоянию на /________/ сумма основной задолженности РИАТО составляет /________/ рублей, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами рублей /________/ рубль.

Согласно показаниям ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО42 и ФИО41, в ходе проверки ими изучались следующие документы:

- копия Проекта РИАТО «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счёт освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в 2007-2012 годах», полученная из Комитета инвестиционной политики;

- заключение Департамента финансов Томской области от /________/ по проекту РИАТО «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счёт освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в 2007-2012 годах», приложенное к указанному Проекту;

- заключение Департамента строительства и архитектуры Томской области от /________/, подписанное его руководителем ФИО124;

- копия протокола /________/ от /________/ заседания координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий Администрации Томской области о принятии решения о предоставлении РИАТО государственной гарантии;

- протоколы заседаний совета директоров РИАТО, бухгалтерская отчетность общества, документы о приобретении квартир в многоквартирных домах, которые были получены от ФИО37, а той – по запросу из РИАТО;

- аудиторские заключения о работе РИАТО, представленные членом совета директоров РИАТО ФИО104;

- выписки из базы ЕГРЮЛ на РАКС и РИАТО;

- схема застройки /________/ и документы о режиме использования земель в районе /________/, полученные от председателя Комитета по охране историка – культурного наследия Департамента по культуре Администрации Томской области ФИО183

    Было установлено следующее:

- Проектом предусматривалось привлечение денежных средств (облигационный займа) на общую сумму /________/ млн.рублей под 9% годовых (ставка размещения) для финансирования строительства 65 604 кв.м. жилья, в том числе 48 450 кв.м. индивидуального жилья. Проектом были предусмотрены капитальные вложения на завершение строительства многоквартирных домов – /________/ млн. рублей, малоэтажное строительство – /________/ млн. рублей и комплексную подготовку территорий в целях жилищного строительства – /________/ млн. рублей.

В соответствии с заключением Департамента финансов Томской области от /________/ /________/ за подписью заместителя начальника Департамента НФИО279, Проект РИАТО предусматривал эмиссию облигаций объёмом 507, 5 млн. рублей (расходы по выпуску облигаций – 350 млн. рублей, выплата купонного дохода – 157, 5 млн. рублей).

Согласно заключению Департамента строительства и Томской области от /________/ /________/ за подписью начальника Департамента ФИО124 объём привлекаемых инвестиций составлял 350 млн. рублей и в результате реализации мероприятий, предусмотренных Проектом, будут созданы условия для строительства жилья общей площадью 52 014 кв.м. Фактически расходы по выпуску облигаций составили – 507, 5 млн. рублей.

Таким образом, Проект существовал в нескольких вариантах, кроме того, было установлено, что изменены основные параметры государственной гарантии.

Так, в соответствии с Проектом ставка размещения была установлена в размере 9%. Однако, руководством РИАТО при заключении Договора возмездного оказания услуг от /________/ /________/-КФ с ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и дополнительных соглашений к нему предельная ставка купонного дохода была согласована со значительным превышением, в размере 13, 75%;

- РИАТО в течение 2007г. выдавало кредиты по ставкам от 10,75% до 14%, в течение 2008г. – по 12,5%, что не обеспечивало выплат по купонным доходам, поскольку РИАТО должно было привлекать денежные средства для выплаты купонных доходов держателям облигаций из денежных средств, полученных от своей основной деятельности, т.е. ипотечного кредитования;

- решением совета директоров РИАТО по протоколу /________/ от /________/, при участии ФИО208, ФИО44, А.В. Буянова, ФИО105, был утвержден другой вариант Проекта с прежним названием, своими параметрами значительно отличающийся от рассмотренного на координационном совете от /________/. Этим вариантом Проекта согласно тексту протокола /________/ от /________/ предусматривалось привлечение денежных средств (облигационный займ) на сумму /________/ млн. рублей под 13,75% годовых для инвестирования по следующим направлениям: на завершение строительства многоквартирных домов (/________/), малоэтажное строительство (/________/), комплексная подготовка территорий в целях жилищного строительства (/________/

Свидетель ФИО36 дополнил (том 2 л.д.206-212), что в ноябре 2011г. директору РИАТО Буянову А.В. Департаментом финансов Томской области было направлено письмо о предоставлении информации о возможности исполнения обязательств Обществом по выплате части номинальной стоимости облигационного займа, так как летом /________/ РИАТО должно было её погасить. В устной форме Буянов А.В. ему и ФИО45 – заместителю начальника Департамента, заявил, что РИАТО располагает денежными средствами для того, что бы исполнить свои обязательства перед держателями облигаций и погасить первую часть номинальной стоимости облигационного займа, произвести очередные купонные выплаты и на их требование обязался в январе /________/ предоставить в письменном виде план погашения обязательств перед держателями облигаций, но обещание не выполнил, план погашения обязательств в Департамент РИАТО не представило.

Примерно в марте или апреле /________/ в Департамент экономики Администрации Томской области - орган, курирующий деятельность РИАТО, от директора Буянова А.В. поступило письмо, в котором он сообщил о финансовых сложностях, возникших в Обществе, и невозможности РИАТО в связи с этим исполнить свои обязательства по погашению части номинальной стоимости облигационного займа.

После получения данного письма и было издано распоряжение губернатора Томской области /________/-р-в от /________/ «О создании рабочей комиссии» по проверке деятельности РИАТО.

Он указал, что измененные РИАТО направления использования полученных по облигационному займу денежных средств, в соответствии с «Положением о раскрытии информации» /________/ должны были быть раскрыты надлежащим образом перед всеми заинтересованными лицами.

Показал, что в ходе проверки были установлены и нарушения законодательства об акционерных обществах, обнаружено, что директором РИАТО Буяновым А.В. было единолично принято решение о заключении договора на строительство объектов в /________/ с РАКС, в котором он владел 50% уставного капитала на момент заключения данного договора.

Свидетель ФИО37 дополнила (том 3 л.д.63-95), что срок исполнения 30% выплаты первого транша основного долга по облигационному займу в размере /________/ тыс. рублей наступил в июне /________/., а РИАТО, в силу сложившегося финансового положения на апрель /________/ уже не могло исполнить своих обязательств перед держателями облигаций по погашению номинальной части облигаций даже 30%.

Изучив Проект она пришла к выводу, что существовавшая в конце 2007г. - первом полугодии 2008г. ситуация на рынке недвижимости Томской области позволяла РИАТО рассчитывать на получение доходов за счет реализации данного Проекта, так как она была в целом благоприятной.

В Проекте было указано, что гашение облигационного займа будет осуществляться из дохода, полученного от его реализации. Соответственно, должны были быть просчитаны все риски от реализации Проекта, чего сделано не было. Не была произведена оценка окупаемости Проекта.

Финансовое состояние РИАТО в 2007г. оценивалось как устойчивое, и поэтому было получено положительное заключение Департамента финансов Томской области.

Ею были также изучены пояснительные записки РИАТО, из которых следовало, что убытки Общества возникли за счет выплат купонного дохода по облигационному займу, кроме того, квартиры РИАТО реализовывало в период с 2009 по 2011г.г. по рыночным ценам ниже тех цен, за которые Общество приобрело эти квартиры в многоквартирных жилых домах в 2008г. в рамках реализации Проекта на общую сумму /________/. рублей. Этим вложениям предшествовало решение совета директоров РИАТО от /________/ об изменении объемов инвестирования заемных денежных средств.

Оценка бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за период с 2007 по 2011г.г. позволила сделать вывод о том, что финансовое состояние РИАТО начало ухудшаться с 4-го квартала 2008г., т.е. с начала общероссийского финансового кризиса. С момента начала экономического кризиса прогноз движения денежных средств, представленный РИАТО в рамках Проекта, должен был быть скорректирован. Поскольку Общество начало терпеть убытки, то должен был быть составлен и прогноз исполнения обязательств по облигационному займу, как купону, так и номинальной части, срок гашения которой наступал в 2012г. Такого прогноза сделано не было, и, начиная с конца 2008г., чистые активы Общества «ушли в минус».

В ходе производства проверки она располагала письмом исх./________/ от /________/, направленным директором РИАТО Буяновым А.В. руководителю Департамента экономики Администрации Томской области ФИО109, в котором сообщалось о недостаточности активов для исполнения обязательств по выплате основного долга по облигациям и привлечении кредитных средств с целью погашения в 2012г. номинальной части облигаций.

По состоянию на /________/ РИАТО выплатило купонный доход по облигациям в размере /________/. рублей и частично от 30% номинальной стоимости облигаций (первого транша) погасило /________/. рублей.

Она пояснила, что на протяжении всего своего существования РИАТО осуществляет деятельность, направленную на ипотечное кредитование в рамках социальных ипотечных программ, является единственным аккредитованным агентом АИЖК, что позволяет размещать ипотечные кредиты по низким процентным ставкам по сравнению с кредитными учреждениями Томской области и на более длительный срок. Поэтому, несмотря на то, что по итогам /________/ и последующих годов финансовое состояние РИАТО ухудшалось, Департаментом экономики Администрации Томской области были даны заключения о целесообразности сохранения доли Томской области в размере 91 % уставного капитала Общества. Однако, в ежегодных отчетах в Законодательную Думу Томской области о результатах управления и распоряжения областным государственным имуществом Департамент, начиная с отчета за /________/ включает сведения об отрицательном финансовом результате деятельности РИАТО и снижении его чистых активов.

ФИО37 показала также, что её задачей в ходе проверке было выявить причины возможных финансовых потерь от реализации Проекта, и по итогам проверки она пришла к выводу, что сложившаяся в РИАТО ситуация стала возможной из-за кризиса в строительной отрасли и на рынке недвижимости, жилищного кредитования, а также потому что не были просчитаны риски в первоначально предоставленном РИАТО Проекте.

Свидетель ФИО38 пояснила, что в ходе данной проверки она устанавливала причину, по которой РИАТО стало нести огромные убытки, и выявила, что Проект не имел конкретных параметров направления денежных средств и источников извлечения прибыли для получения дохода, в нём не обозначены основные субъекты его реализации, не указаны источники обеспечения займа, не обозначены источники и график финансовых поступлений, не представлен анализ факторов риска не возврата средств, которым стал финансовый кризис 2008-2009г.г. Считает, что Проект носит декларативный характер, не имеющий финансово - экономического обоснования и детализированного бизнес-плана, не конкретизированы направления финансовых потоков. Указанные факторы способствовали возможности направления денежных средств по усмотрению РИАТО.

Исходя из принимаемых решений советом директоров РИАТО, указанный орган не принимал никаких мер для того, что улучшить финансовую ситуацию Общества, которое с 2008г. начало работать с убытками. Так, /________/ на заседании совета директоров озвучивается невозможность реализации квартир, приобретенных в многоквартирных домах, даже по той цене, за которую они приобретались. В соответствии с ежегодными отчетами общего собрания акционеров РИАТО о результатах финансовой деятельности, как это следует из протоколов заседаний совета директоров РИАТО, начиная с 2008г., Общество свою деятельность осуществляло с убытками, а /________/

Свидетель ФИО39 показала, что в исходящих от РИАТО документах отсутствовало обоснование перераспределения инвестиционных потоков Проекта. Ею была подробно изучена бухгалтерская отчётность РИАТО и установлено, что с 2008г. Общество имеет ежегодные убытки. «Непокрытый» убыток по состоянию на /________/ составил /________/ млн. рублей, а на /________/ - /________/ млн. рублей. Стоимость чистых активов (разность между суммой активов и суммой обязательств) по состоянию на /________/ ставила /________/ млн. рублей.

На формирование убытка оказывают существенным образом выплаты купонных доходов, при этом годовые выплаты составляют /________/ млн. рублей. В период времени с /________/ сумма выплат по купонному доходу составила /________/ млн. рублей.

Также установлено, что РИАТО осуществляло реализацию квартир ниже той цены, за которую их приобретало у застройщика. При этом квартиры были приобретены на денежные средства облигационного займа. Убыток от этого составила /________/ млн. рублей.

Из протоколов заседаний совета директоров РИАТО /________/ от /________/ и /________/ от /________/ следует, что информация о том, что РИАТО не сможет реализовать приобретенные квартиры даже по их закупочной цене, а также, что полученной прибыли не достаточно для погашения процентов по займу, только принимается к сведению. В указанных документах отсутствует указание на то, что обсуждались вопросы выхода из сложной финансовой ситуации, пути решения проблемы, снижения убыточности Общества.

Свидетель ФИО40 указала, что осуществляемая РИАТО деятельность не могла покрыть указанные расходы, так как приобретение квартир в многоквартирных домах, незавершенных строительством, и индивидуальное жилищное строительство – это долгосрочные проекты, а выплачивать купонный доход необходимо было ежеквартально, что не было оценено должным образом руководством РИАТО. Кроме того, в конце 2008г. случилась кризисная ситуация, которая привела к банкротству многих строительных фирм, в том числе и тех, которые являлись застройщиками РИАТО, и к уменьшению спроса на недвижимость, снижению цен на объекты недвижимости.

Она подтвердила, что большая часть квартир в многоквартирных домах, приобретенных у ТДСК, была продана по цене ниже себестоимости, что привело к убыткам около /________/ млн. рублей.

Данные показания полностью согласуются с аналогичными показаниями свидетеля ФИО61 – специалистом отдела рефинансирования РИАТО в период с 2005 по 2012г.г., с 2013г. исполнявшей обязанности генерального директора РИАТО. Она также сообщила, что в настоящее время РИАТО приобрело РАКС, так как на его балансе находилось имущество, возведенное за счет денежных средств облигационного займа. Указала, что /________/ арбитражным судом принято решение признать РИАТО несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство.

По показаниям свидетеля ФИО41, с её стороны было установлено, что финансовая модель Проекта была просчитана некорректно, отсутствовало описание объектов недвижимости (земельных участков, строений), в которые РИАТО планировало инвестировать полученные по облигационному займу средства, не были оценены риски.

Указала, что в одной из записок Буяновым А.В. сообщалось, что часть средств от облигационного займа была направлена на покупку ценных бумаг, однако, в записке отсутствовало указание, каких ценных бумаг и в какой организации.

Из другой служебной записки Буянова А.В. следовало, что некоторые квартиры, приобретенные РИАТО на средства, полученные от облигационного займа, были проданы ниже закупочной цены.

Свидетель ФИО46 - председатель Контрольно – ревизионного комитета Контрольно-ревизионного управления Администрации г.Томска, показала, что на основании вышеуказанного распоряжения губернатора Томской области тоже проводила проверку деятельности РИАТО и его финансового состояния, особое внимание уделяла периоду времени с конца /________/ В ходе проверки все необходимые документы получала непосредственно от главного бухгалтера и юриста РИАТО. Установила, что основная часть дебиторской задолженности приходится на РАКС, по состоянию на /________/ – /________/ рублей, при этом общая дебиторская задолженность /________/ млн. рублей.

Ею были установлены также нарушения исполнения трудового договора, заключенного работодателем в лице ФИО208 с Буяновым А.В., который согласно трудовому договору принимался на должность директора по совместительству. По трудовому законодательству рабочая неделя в этом случае должна быть 20 часов, а фактически в табелях учета рабочего времени указывалась продолжительность рабочей недели, как на основном месте работы, т.е. 40 часов, и, соответственно, оплата производилась по полной ставке. Размер ежеквартальной и ежегодной премии в соответствии с трудовым договором с директором РИАТО должен был производиться по инициативе работодателя, а фактически выплаты всех премий Буянову А.В. производились исключительно в соответствии с приказами ими же самим изданными, в том числе и выплата ежемесячных премий, которые вообще не были предусмотрены трудовым договором.

Также в РИАТО на должности экономиста с /________/ работал ФИО47 - сын представителя работодателя ФИО208 В 2006г. РИАТО с мотивировкой «для служебных целей» закрепляет за ФИО47 автомобиль, который, в свою очередь, арендуется у супруга главного бухгалтера организации ФИО225. В этот же период ФИО47 также является директором и главным бухгалтером организации ООО «Геокадсервис».

С октября /________/. в должности руководителя отдела капитального строительства РИАТО значился ФИО226 который одновременно являлся руководителем РАКС, при этом также получал заработную плату и по основному месту работы.

В 2007г. директором РАКС являлся Буянов А.В. Этот вывод она сделала, исходя из договора аренды земельного участка, на котором возведен микрорайон /________/ поскольку он был подписан в 2007г. Буяновым А.В. от имени директор РАКС.

Фактически сотрудники РИАТО и РАКС указанные организации друг от друга не разделяли, для них это была одна организация.

В ходе проверки она не проверяла деятельность РИАТО, которая касалась предоставления государственной гарантии и реализации Проекта.

Все указанные выше нарушения изложила в справке, которую совместно с ней составляли /________/ и /________/ справка была передана ФИО32 лично.

Свидетель ФИО48 - секретарь совета директоров РИАТО, показал, что результаты проверки, проведенной в соответствии с указанным выше распоряжением губернатора, были озвучены членами рабочей группы в присутствии исполняющего обязанности председателя совета директоров РИАТО ФИО104 /________/.

Свидетель ФИО49 - председатель Комитета финансирования производственной сферы Департамента финансов Администрации г.Томска, показала, что в ходе данной проверки, изучив документы, на основании которых РИАТО была предоставлена государственная гарантия, она установила следующее.

Гарантия была предоставлена в установленном порядке. Финансовое состояние РИАТО на тот момент было оценено как устойчивое.

Направления Проекта, который оценивался при представлении гарантии, после получения облигационного займа РИАТО были изменены. Так, по Проекту при его оценке предполагалось направить на завершение строительства многоквартирных домов 100 млн. руб., на развитие малоэтажного строительства 200 млн. руб. и на комплексную подготовку территории в целях жилищного строительства 200 млн. руб.

На заседании же совета директоров РИАТО было принято решение об утверждении Проекта, который предусматривал те же направления инвестирования, но в других суммах: /________/

Фактически направленные средства облигационного займа не соответствовали ни решению совета директоров, ни представленному Проекту для получения гарантий, поскольку на завершение строительства многоквартирных домов было направлено /________/

Подтвердила, что РИАТО свои обязательства перед держателями облигаций не исполнило, и долг по гарантии был погашен Департаментом финансов.

Свидетели ФИО50 - заместитель начальника управления эмиссионных ценных бумаг ФСФР (том 8 л.д.143-155), ФИО51– с 2000г. директор ОГСУ «Томская Расчетная Палата», с 2011г. директор ООО «Томское агентство привлечения инвестиций», а также ФИО52 (том 8 л.д.181-189), ФИО53 (том 8 л.д.190-ё97) подтвердили, что РИАТО свои облигации /________/ продало через ЗАО «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа» по ставке купона 13,75%.

Свидетель ФИО54 показал, что ОАО «Промсвязьбанк» приобрело у РИАТО облигации на сумму 100 млн. рублей. Примерно в мае 2012г. состоялась встреча с представителем РИАТО, в ходе которой последний пояснил ему, что у РИАТО сложное финансовое положение, оно не может выплатить в июне 2012г. первый транш по облигационному займу и попросил, чтобы их банк предоставил отсрочку РИАТО сроком от 6 месяцев до одного года. В июне 2012г. «Промсвязьбанк» обратился к Администрации Томской области с требованием о выплате первого транша облигационного займа, которое было выполнено своевременно и в полном объеме (том 8 л.д. 177-180).

Свидетель ФИО55 показал, что ОАО «ВБРР» приобрело у РИАТО облигации для Управляющей компании «Портфельные инвестиции» на сумму 50 млн. рублей (том 8 л.д.198-202).

Свидетель ФИО56 - председатель комитета государственного долга и экономического анализа Департамента финансов Томской области, показал, что после подписания договора государственной гарантии Томской области в обеспечение погашения облигаций РИАТО обязательство по данному договору было внесено в долговую книгу Томской области, и комитет государственного долга вёл учёт этого долга до погашения долгового обязательства.

Выдача гарантии РИАТО увеличила долг Томской области в объеме гарантированной суммы /________/. рублей.

Суммы купонного дохода не входят в сумму государственной гарантии (том 7 л.д. 153-156)

Свидетель ФИО57 – директор ООО «Институт экономического анализа», показал, что по просьбе нового генерального директора РИАТО ФИО60 проводил анализ финансового состояния РИАТО за период с /________/ по /________/. Изучив и проанализировав документы, представленные РИАТО, обнаружил, что в РИАТО не был организован и не велся управленческий учет. Расходы по выплате купонного дохода на себестоимость отдельных видов деятельности не распределялись. Суммы начисленных процентов по договорам займа, обеспеченных закладными, которые не были реализованы в течение основного исследуемого периода, добавлялись к выручке от продажи закладных.

Основная часть прибыли РИАТО приходится на оказание услуг регионального оператора ЗАО «АИЖК»: в /________/ В основной исследуемый период также прибыль РИАТО приносили услуги по реструктуризации задолженности, услуги по обращению взыскания, выдаче справок, хранению закладных.

Изучив структуру расходования 95% средств, полученных в результате размещения облигационного займа, т.е. /________/ рублей, установил, что 60% средств были израсходованы на долевое строительство жилья. С середины 2008г. по июнь 2012г. средства, инвестированные в строительство квартир в ООО «СУ-21» в общей сумме /________/. рублей, были потрачены РИАТО неэффективно, а именно с учетом ставки по купону 13, 75% годовых сумма неэффективно израсходованных средств составила /________/. В том случае, если инвестиции в квартиры увеличить на ставку купонного дохода, то убыток, полученный Обществом от инвестирования средств в каждую квартиру, будет больше. Таким образом, по всем застройщикам и объектам направление инвестиций Проекта «строительство квартир в многоквартирных домах» было полностью убыточным, даже с учетом сдачи некоторых объектов в наем. Сделки по передаче этих квартир в аренду также были убыточны.

Кроме того, анализ рынка недвижимости г.Томска за период с 2010 по 2012г.г. позволил прийти к выводу о том, что реализованные РИАТО квартиры, приобретенные в 2008г. за счет средств, полученных от размещения облигационного займа, могли быть в 2010г.-первой половине 2012г. проданы по более высокой цене, но только в половине случае. Согласно изученным отчетов РИАТО, не все квартиры РИАТО продавало по рыночной цене, некоторые в течение 2010-2012г.г. реализовывались по цене ниже рыночной.

Было установлено, что РИАТО заключило с ЗАО «СУ ТДСК» договоры уступки права требования на 9 квартир общей стоимостью 16,5 млн. рублей, что составило 3% от суммы облигационного займа.

5% от суммы облигационного займа – это 25 млн. рублей, РИАТО напрямую перечислило «СУ ТДСК». Из этой суммы два платежа каждый по 5 млн. рублей РИАТО был перечислен РАКС /________/ и /________/ с указанием наименования платежа в платежных поручениях «оплата по договору без номера от /________/ года», договор на так называемый /________/, который не имел отношения к строительству коттеджного /________/ Однако, оба платежа в бухгалтерском учете отражались как оплата услуг по договору /________/ от /________/ /________/ На основе анализа проектно- сметной документации на строительство /________/, в которой отсутствовали детализированные расчеты и приложения к ней, что не соответствует установленным формам сметных расчетов, он обнаружил, что фактические затраты по объекту (блок - секция /________/) за трехлетний период (смета-калькуляция датирована /________/, свод фактических затрат- /________/) оказались ниже, чем сумма затрат по смете – калькуляции, о чем может свидетельствовать тот факт, что смета - калькуляция составлена по факту в одни сроки со сводом фактических затрат.

У РИАТО отсутствовали документы, подтверждающие производство РИАТО предварительного анализа эффективности проекта строительства коттеджного /________/ /________/ РАКС было передано РИАТО шесть квартир в одном доме на сумму 41 млн. 232 тыс. рублей. Изучив свод фактических затрат, было установлено, что на содержание РАКС в период с момента работы общества по строительству коттеджного /________/» до /________/ (заработная плата сотрудников, аренда офиса, командировочные, материальные и хозяйственные расходы, прочие расходы) затрачено /________/ рублей, это 16,7% затрат РИАТО на строительство блок-секций /________/. Общие расходы РИАТО на строительство блок - секции /________/ - таун-хаус /________/, составили /________/ млн. рублей.

Таким образом, привлечение РИАТО в качестве контрагента РАКС отразилось на значительном увеличении конечной стоимости объектов, в сравнении с тем увеличением, которое могло произойти при самостоятельном выполнении РИАТО функции заказчика, а, следовательно, степень доступности жилья существенно была бы снижена.

Также было установлено, что /________/ рублей РИАТО были размещены на депозит. /________/. рублей РИАТО направило на приобретение ценных бумаг. Дальнейшее движение этих сумм неизвестно. /________/ рублей, это 0, 2% от облигационного займа, было израсходовано на текущую деятельность РИАТО.

Направления, на которые были потрачены еще 5% от общей суммы, полученной РИАТО в результате размещения облигационного займа, неизвестны.

ФИО57 отметил, что ставка купонного дохода при размещении облигаций РИАТО ММВБ составила 13, 75% годовых. При этом на момент размещения облигаций этот размер процентной ставки превышал максимальный размер процентной ставки по ипотечным кредитам. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что анализа эффективности размещения облигационного займа и реализации Проекта РИАТО не производилось, Общество изначально при размещении облигационного займа поставило себя в экономически невыгодные условия.

Факт перечисления денежных средств на нужды Петровского участка в период с конца 2009г. –начала 2010г. подтвердила свидетель ФИО58 – бухгалтер РИАТО.

Свидетель ФИО59 подтвердила, что строительство /________/ финансировало РИАТО.

Свидетель ФИО60 показала, что с июня 2012г. по июль 2013г. являлась генеральным директором РИАТО.

РИАТО было зарегистрировано в качестве юридического лица /________/. Томской области, которую представляет Фонд государственного имущества, принадлежит 91 % акций РИАТО. Ею изучены бухгалтерские балансы РИАТО за период с 2007 по 2012г.г., документы, касающиеся предоставления государственной гарантии и размещения облигаций на ММВБ, первичные документы по выплате купонного дохода и по закупке и реализации квартир, установлено, что, начиная с конца 2008г. в РИАТО прослеживается устойчивая тенденция наращивания убытков в процессе осуществления исключительно инвестиционной деятельности, связанной с реализацией Проекта. Наращивание убытков привело к вымыванию собственных оборотных средств, фактически «чистые активы ушли в минус», по состоянию на /________/ активы РИАТО составили минус /________/. рублей. Отрицательное значение чистых активов РИАТО обусловлено формированием убытка в результате выплаты купонного дохода по облигационному займу. РИАТО не в состоянии погасить свои обязательства по облигационному займу. Купонный доход держателям облигаций РИАТО выплачивает за счёт средств, вырученных от продажи квартир, приобретенных за счет облигационного займа.

Было установлено также, что инвестиционная деятельность РИАТО убыточна, а с помощью ипотечной вернуть убытки, причиненные первой, невозможно, потому что она просто самоокупаемая, прибыль не приносит.

Подтвердила, что РАКС не произвело расчет с подрядчиками ООО «ЛИДЕР Прогресс» и ООО «Регионстрой» на общую сумму 10 млн. рублей.

Указала, что РАКС в рамках инвестиционного договора /________/ от /________/ возвело 3 таун-хауса и 10 коттеджей, из них 12 строений являются объектами незавершенного строительства, один таун-хаус – готовый объект недвижимости. Незавершенные строительством 10 коттеджей и один таун-хаус переданы на баланс РИАТО. /________/ РИАТО приобрело у Буянова А.В. и ФИО63 100% доли в уставном капитале РАКС, а также право собственности на 2-й таун-хаус и 9 коттеджей, право долгосрочной аренды на земельные участки в /________/.

Она пояснила, что вся территория посёлка была разбита на 64 участка. Было построено три таун-хауса и 10 коттеджей, еще 4 коттеджа построены в другом конце посёлка. Поскольку претензии у археологов были лишь на некоторые участки, то застраивать другие участки в поселке имелась возможность.

Отметила, что все меры, которые предпринимались советом директоров РИАТО, и те программы, которые применялись со стороны администрации Томской области, положительного результата не принесли, РИАТО ликвидировано.

В этой части об аналогичных обстоятельствах показала свидетель ФИО61

Свидетель ФИО62 – аудитор, показала, что участвовала в аудиторской проверке бухгалтерской отчетности РИАТО, начиная с 2007г. При оценке финансово-хозяйственной деятельности РИАТО за 2009-2011г.г. было установлено, что бухгалтерская отчетность РИАТО достоверна, однако, результаты финансово - хозяйственной деятельности отрицательные. Основной вид деятельности РИАТО ипотечное кредитование.

По стоянию на /________/ убыток, полученный РИАТО, составил /________/ тыс. рублей. В последующие периоды финансовое состояние РИАТО ухудшалось. Убыток на /________/ составил /________/ тыс. рублей. Убыток на /________/ составил /________/ тыс. рублей.

Основной причиной отрицательного финансового результата РИАТО являются его обязательство по уплате процентов по облигационному займу, размещенному РИАТО объемом /________/ облигаций номиналом 1 000 рублей. Ставка купонного дохода на весь срок действия займа фиксированная и составляет 13.75 %. Начисленный купонный доход выплачивается инвестором каждые 91 день, начиная с даты размещения займа, и составлял /________/

Кроме указанной выше причины, убыточными были деятельность по выдаче ипотечных кредитов и их рефинансировании, а также продажа квартир. В первом случае - выручка за 2011г. составила /________/

Пояснила, что из бухгалтерской отчетности было видно: имея на балансе жилые помещения, в приобретение которых РИАТО вложило свои значительные средства, оно не могла их реализовать должным образом, частично они были реализованы с убытком, поскольку РИАТО необходимы были оборотные средства.

Подтвердила, что согласно бухгалтерской отчетности, финансовое состояние РИАТО на дату привлечения облигационного займа, действительно, было устойчивым.

Указала, что убыточность деятельности РИАТО в период с 2009-2011г.г. была с нарастанием, на момент проверки по итогам 2011г. её критическая точка была пройдена, и поэтому РИАТО обязано было принять решение о своей ликвидации.

Свидетель ФИО63 подтвердила, что вместе с Буяновым А.В. они продали РИАТО свои доли по 50% в уставном капитале РАКС, указала, что сделали это в целях упрощения передачи РИАТО активов РАКС по инвестиционному договору /________/ и продолжения реализации Проекта.

Пояснила, что с Буяновым А.В. знакома давно, отношения между ними сложились доверительные. Перед тем, как приступить к его реализации, Буянов А.В. знакомил её с Проектом. С его слов знает, что разрабатывали Проект сотрудники РИАТО в 2006г. Исходя из анализа прилагающихся к нему расчетов и изучения рынка недвижимости Томской области, она сделала вывод, что Проект экономически целесообразен, эффективен и дала рекомендацию о его реализации. Купонный доход РИАТО предполагало выплачивать за счёт оборота жилья, средства на которое были вложены в строящиеся квартиры, ипотечной деятельности и на этапе завершения строительства за счёт доходов самого Проекта.

Она показала, что соучредителем РАКС стала по предложению Буянова А.В., когда уже велось строительство /________/. В перспективе РАКС должен был осуществлять подготовку земельных участков в целях жилищного строительства на территории Томской области, а также управлять процессом строительства либо самостоятельно осуществлять строительство, в зависимости от конкретного проекта.

Свидетель ФИО34 показала, что с июля 2004г. являлась одним из учредителей РАКС, затем свою долю в уставном капитале продала Корешковой (том 6 л.д.30-34).

Свидетель ФИО64 – специалист-экономист РИАТО, показал, что в штате данного Общества не имелось специалистов по строительству и финансовых аналитиков, которые могли бы разработать инвестиционный проект в области строительства. Они отсутствовали и среди сотрудников РИАТО. Подтвердил, что в 2010-2011г.г. в РИАТО реализацией недвижимости занимался ФИО65

Свидетель ФИО65 в этой части подтвердил показания ФИО64 и пояснил, что жильё в посёлке не пользовалось спросом, не продавалось, потому что было недостроенным, а в 2012г. стройка и вовсе была заморожена.

Свидетель ФИО66 показал, что в конце 2011г. Буянов А.В. обращался к его руководителю, генеральному директору ОАО «ТДСК» ФИО67, с предложением приобрести строительную площадку с земельным участком и возведенными строениями в /________/, был произведен расчёт экономической привлекательности предложения, он оказался отрицательным, поэтому ФИО67 от него отказался.

ФИО66 пояснил, что в Томской области крайне низкий спрос на объекты индивидуального строительства массовой застройки, так как население предпочитает строить дома самостоятельно на протяжении длительного времени, периодически вкладывая денежные средства, а приобретая уже готовый дом в поселке массовой застройки необходимо выплатить сразу всю сумму.

Свидетель ФИО68 – председатель правления ОАО «Томскпромстройбанк», показала, что её банк является акционером РИАТО, с момент его образования РИАТО с банком успешно сотрудничает в сфере ипотечного кредитования физических лиц по стандартам АИЖК и выкупе закладных на квартиры по ипотечным кредитам. Летом 2012г. РИАТО обратилось в банк за кредитом в размере 30 млн. рублей. Изучив балансовые документы РИАТО, банк отказал в выдаче кредита, посчитав кредитный риск слишком высоким (том 6 л.д. 149-152).

Свидетель ФИО69 показал, что когда являлся директором Томского регионального филиала Россельхозбанка, весной 2012г. к нему обратился Буянов А.В. с просьбой предоставить РИАТО либо РАКС кредит в сумме 120 млн. рублей, объяснив тем, что строительство /________/, в которое РИАТО инвестирует денежные средства, затягивается из-за проблем с землей, в связи с чем необходимо дополнительное финансирование строительства, а также денежные средства на оплату долга по облигационному займу. На основании изученных банком годовых отчетов обоих организаций был сделан вывод об их плохом финансовом состоянии, поэтому в выдаче кредита было отказано (том 6 л.д. 145-148).

Свидетели ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74 (том 11 л.д. 77-80) показали, что в 2010-2011г.г приобрёли у РИАТО квартиры, стоимостью ниже рыночной от 50 до 300 тыс. рублей.

Свидетели Ким Ф.С., ФИО75 и ФИО76, напротив, указали, что в это же время приобрели у РИАТО квартиры по цене выше рыночной.

Свидетель ФИО77 показала, что работала с 2006г. бухгалтером в ЗАО «Агентство недвижимости Алатарцева», затем с 2007г. - в РИАТО экономистом и с 2008г. в РАКС - ведущим специалистом экономистом. Указала, что Проект разрабатывался по поручению Буянова А.В. им самим с участием её, Корешковой, Першиной. Последние определяли направления использования денежных средств. Было несколько редакций Проекта. Первое направление – это приобретение квартир на ранних этапах строительства с последующей продажей. Второе – комплексное освоение территорий в целях малоэтажного строительства, им был проект в /________/, в этой части она рассчитывала себестоимость, потребность финансирования. Третье направление было связано с Петровским участком, заключалось в подготовке земли для малоэтажного строительства.

Показала, что лично знакомилась с Проектом. Принят был Проект после размещения облигационного займа. В первое направление фактически было вложено /________/ млн. рублей, хотя ранее планировалось меньше. На второе направление во 2-3 редакции Проекта планировалось вложить около /________/ млн. рублей, сколько фактически было вложено, ей не известно. На Петровский участок рассчитывалось вложить /________/ млн. рублей. Велся прогноз и каждый раз, когда менялись условия, в Проект вносились корректировки. Строительство инженерных сетей планировалось за счёт софинансирования на 3-х уровнях бюджета – муниципального, городского и областного. Собственные средства в необходимом размере у РИАТО отсутствовали.

По второму направлению предполагалось за 5 лет построить 68 домов и 3 тайн-хауса. За 3 года были построены 3 тайн-хауса и 7-10 коттеджей, за исключением строительства домов частных инвесторов.

Она отметила, что РИАТО занималось ипотечным кредитованием. По Проекту в РИАТО деньги были привлечены под проценты, однако, РАКС не был нужен такой единомоментный объём денежных средств, поскольку по причине отсутствия специалистов высокой квалификации их невозможно было освоить сразу, руководству это было понятно.

Свидетель ФИО78 показала, что являлась единственным заместителем генерального директора РИАТО, занималась координированием направлений по выдаче, продаже и сопровождению ипотечных кредитов. Принятие всех решений в РИАТО по указанию Буянова А.В. она согласовывала с ним лично.

/________/ между РИАТО и РАКС был заключен договор /________/ на инвестиционную деятельность, по которому первый выступал инвестором проекта по строительству коттеджного поселка в районе /________/. РАКС являлось разработчиком проектно-сметной документации и осуществляло строительство поселка путем привлечения подрядчиков. Цена инвестиционного договора /________/ млн. рублей.

В установленный договором срок /________/ РАКС свои обязательства перед РИАТО не исполнил. Сроки исполнения договора дважды переносились, были подписаны дополнительные соглашения с РАКС к инвестиционному договору /________/, последний срок передачи жилых строений установлен до /________/.

С весны 2011г. РИАТО перестало выполнять свои обязательства по инвестиционному договору по причине того, что денежные средства, полученные от размещения облигационного займа, закончились.

Решение о приобретении квартир у застройщиков и в определенном объёме принимал Буянов А.В. единолично. С ней советовался только относительно ликвидности приобретаемых квартир. Переговоры с застройщиками по вопросам приобретения квартир тоже вёл лично.

В установленный срок РИАТО не исполнило свои обязательство по облигационному займу.

Указала, что с первоначальным проектом строительства посёлка она не знакомилась. Проект разрабатывался Буяновым А.В. с участием сотрудника экономического отдела РИАТО ФИО79, которая уехала в Германию. Основные направления инвестирования денежных средств разрабатывал Буянов А.В. ФИО79 делала расчеты окупаемости инвестиций. Для составления этого Проекта она предоставляла аналитическую информацию относительно состояния направления деятельности РИАТО в сфере ипотечного кредитования, а также прогноз развития указанного направления на 2007 и 2008 годы, информацию о средней стоимости квадратного метра жилья различной категории в 2006г. В то время на рынке недвижимости, в сфере ипотечного кредитования был расцвет, сопровождался постоянным ростом. Другого участия в разработке Проекта не принимала, к подготовке документов в Администрацию Томской области в 2007г. для получения государственной гарантии отношение не имеет.

Показала, что Проект разрабатывался в конце 2006 г. -начале 2007г. Поскольку в РИАТО не было специалистов в области ценных бумаг, был привлечен к Проекту из ОГСУ «Томская Расчетная Палата» ФИО51 Перед тем, как Проект был одобрен координационным советом и предоставлена государственная гарантия, Буянов А.В. проводил совещание с её участием, в ходе которого ФИО51 назвал несколько вариантов размещения облигационного займа с указанием условий гашения и предполагаемых ставок купона. Решение о привлечении денежных средств путем размещения облигационного займа Буяновым А.В. было принято единолично. Вариант размещения облигационного займа, условия гашения, ставку купона Буянов А.В. тоже устанавливал единолично. Предполагалось начать реализацию Проекта в 2007г.

Помимо этого, Буянов А.В. осуществлял постоянный контроль за деятельностью РАКС по организации строительства /________/, принимал участие в совещаниях РАКС В кабинет к Буянову А.В. с отчетами о строительстве постоянно ходил ФИО18 А.Ю. Рекламной компанией проекта коттеджного /________/ тоже занимался лично Буянов А.В.

РИАТО не привлекало денежные средства физических и юридических лиц к финансированию строительства посёлка. Строительство его велось только за счёт денежных средств, полученных от размещения облигационного займа.

Пояснила, что в РИАТО все распоряжения о перечислении денежных средств, в том числе на счёт РАКС отдавал только Буянов А.В. Она лишь давала указания о перечислении ипотечных займов на лицевой счет заемщика, на покупку закладных у кредитных организаций, подписывала счета на оплату канцелярии, бумаги, рекламных услуг.

Она и главный бухгалтер РИАТО ежемесячно составляли Буянову А.В. прогнозы прихода и расхода денежных средств по всем направлениям деятельности РИАТО.

Согласно показаниям свидетеля ФИО80, она работала в период ноябрь - декабрь 2008г. бухгалтером РИАТО, декабрь 2008г. – март 2010г. заместителем главного бухгалтера РИАТО, апрель – декабрь 2010г. старшим бухгалтером РИАТО, декабрь 2010г. – ноябрь 2012г. главным бухгалтером РАКС.

    Источником поступления финансовых средств в РАКС были перечисления РИАТО в рамках инвестиционного договора /________/ от /________/, а также денежные средства, поступившие летом 2011г. от частных инвесторов ФИО227 ФИО229, ФИО145 и ФИО230. В РАКС своих свободных денежных средств никогда не было.

В период её работы в штате РАКС находились следующие сотрудники: ФИО18 – директор, ФИО81 – заместитель директора, она – главный бухгалтер, ФИО82 – инженер-сметчик, ФИО83 – кадровый работник, ФИО84 – главный инженер по техническому надзору, работал непосредственно на строительной площадке /________/, и ФИО77 – экономист.

РАКС на протяжении всего периода своего существования было занято единственным видом деятельности – строительством /________/» в рамках инвестиционного договора /________/ от /________/.

Свидетель ФИО85 (- ранее ФИО86) показала, что с июня 2006г. по август 2010г. работала бухгалтером в РИАТО, которым и юридически и фактически руководил Буянов А.В., все решения он принимал самостоятельно. Денежные средства РИАТО перечислялись РАКС на основании инвестиционного договора на строительство /________/, а также дополнительных соглашений, которые были подписаны лично Буяновым А.В. В 2009г. РИАТО начало терпеть убытки, чистые активы общества пошли в минус.

Свидетель ФИО33 показал, что за время работы в РИАТО он никогда не сталкивался с решением вопросов строительства коттеджного /________/

Указал, что с начала 2011г. по дату увольнения Буянов А.В. редко появлялся на рабочем месте и никаких конструктивных мер по нормализации финансового положения Общества, вывода Проекта строительства /________/ не предпринимал, все текущие вопросы решались его заместителем ФИО78 Она занималась вопросами реализации ипотечных программ, заключением ипотечных договоров, а также продажей объектов недвижимости, находящихся в собственности РИАТО, в том числе и объектов незавершенного строительства, расположенного в /________/. Однако, она не реализовала ни одного объекта в /________/, поскольку не было спроса по причине низкого качества построенных объектов, по поводу чего РАКС постоянно конфликтовал с подрядчиком ООО «ЛИДЕР Прогресс».

Широко было известно о том, что РАКС являлось аффилированным лицом и контроль за производством стройки в /________/ осуществляет ФИО173.В., который фактически руководил им.

Со слов директора РАКС ФИО18 знает, что Буянов А.В. учредитель РАКС и поэтому лично выбирал субподрядчиков, проверял объем выполненных строительных работ, решал вопросы по их оплате. Со слов ФИО18 сроки строительства поселка увеличивались из-за проблем, которые возникали в ходе подключения инженерных сетей, газоснабжения, по причине запрета археологами строительства коттеджей.

Указал, что решение о приостановлении стройки принималось в 2010г. Департаментом культуры Администрации Томской области.

Пояснил, что по просьбе Буянова А.В. оказывал консультативные услуги по вопросам заключения договоров подрядчику строительства /________/ Регионстрой, его директором являлся ФИО87, он часто присутствовал на планерках, проводимых Буяновым А.В.

Свидетель ФИО88 показала, что работала в РИАТО с заемщиками по погашению кредитов, составляла отчеты по ценным бумагам в 2011-2012г.г., вопросами строительства /________/ не занималась.

Свидетель ФИО89 показала, что работала в РИАТО специалистом с октября 2005г. по март 2006г., затем ведущим специалистом до июля 2008г., после чего главным юрисконсультом юридического отдела, а с октября 2008г. по совместительству стала работать специалистом по кадрам в РАКС.

В период своей работы она никогда не имела никакого отношения к созданию, продвижению и реализации Проекта, однако, все сотрудники РИАТО знали, что их организация строит коттеджный /________/.

Офис РИАТО постоянно располагался в г.Томске по ул.Киевская, 76. Примерно весной-летом 2008г. одно из офисных помещений, расположенных рядом с офисом РИАТО, арендовал РАКС, который только начинал свою деятельность. Директор РАКС ФИО18 работал в РИАТО до конца 2007г., на какой должности не помнит. Когда РАКС начало свою деятельность, к ней обратился ФИО18 А.Ю. с просьбой оказать консультации по вопросам трудоустройства сотрудников, которых набирала его организация, поскольку в РАКС не было ни юриста, ни кадрового работника. Потом он предложил ей официально по совместительству трудоустроиться в РАКС специалистом по кадрам. Она согласилась. На протяжении всего периода её работы в РАКС туда были трудоустроены и фактически работали: директор ФИО18, его заместитель ФИО235 экономист ФИО236 инженер-сметчик ФИО237 инженер по надзору за строительством ФИО238 главный бухгалтер сначала ФИО239 затем ФИО240 Руководство текущей деятельностью осуществлял ФИО18, а фактически главой РАКС был директор РИАТО и один из учредителей РАКС Буянов А.В., он решал вопросы строительства /________/ и служебной дисциплины, к примеру, вызывал нужного ему специалиста к себе в кабинете и при закрытых дверях его обсуждал один на один с этим специалистом, а когда Буянов А.В. в Томске отсутствовал, о состоянии дел в РАКС ФИО18 докладывал ему по телефону.

Знает, что РАКС на протяжении всего периода её работы в этой организации вело строительство коттеджного /________/, привлекая для осуществления работ строительные организации в качестве подрядчиков. В штате РАКС не было сотрудников, которые могли бы осуществлять строительные работы.

Свидетель ФИО90 показал, что с 2010 по 2014г.г. работал в РИАТО, занимался вопросами ипотечного кредитования, в РИАТО процент кредитования вторичного жилья был 10, 5, первичного -12. В Обществе стали говорить о наступлении тяжелого периода после ухода Буянова А.В., когда подошло время возврата облигационного займа.

Указал, что в 2013г. в /________/ в таун-хаусе купил себе квартиру. На момент покупки не все инженерные сети были введены в эксплуатацию, отсутствовала вода, потому что на обслуживание данной инженерной системы не было достаточно потребителей, газ и свет были. Это и по причине того, что посёлок не заселен, находится на этапе строительства, «пугало» желающих купить в посёлке готовое жильё. Причём, последних, а также инвесторов не смущают меры, предпринятые археологами по охране на территории данного посёлка объектов архитектурного историко-культурного наследия. В настоящее время все инженерные сети в поселке функционируют.

Согласно показаний свидетеля ФИО91 - главного бухгалтера РАКС в период ноябрь 2008г.- декабрь 2010г., при приёме на работу собеседование с ней проводили главный бухгалтер РИАТО Стасеева и директор РИАТО ФИО216.

Денежные средства в РАКС поступали только от инвестора РИАТО. Директором РАКС ФИО18 ФИО92 была представлена ей как её руководитель. Указания о перечислении денежных средств, полученные от ФИО92, со слов ФИО18 должны были ею выполняться в обязательном порядке. Поэтому она подчинялась им обоим. Каждую неделю предоставляла ФИО92 отчет, на какие нужды были потрачены денежные средства РАКС, перечисленные РИАТО.

РАКС осуществляло только одно направление деятельности - строительство коттеджного /________/ При этом РАКС не имело своих мощностей, специалистов в штате для осуществления строительных работ.

До её трудоустройства в штате РАКС были только ФИО18 А.Ю. и ФИО93, его заместитель.

В ходе строительства РАКС осуществляло функцию генерального подрядчика и привлекало для выполнения всех строительных работ субподрядчиков, среди них были ЛИДЕР Прогресс и Регионстрой. Им выплаты за работу осуществлялись только после получения разрешения от РИАТО.

РАКС имело только один расчетный счет, отрытый в ОАО «ТомскПромСтройБанке», на нём были сосредоточены все финансовые поступления (том 8 л.д. 26- 31).

Свидетель ФИО94 показал, что с начала 2009г. в течение 4-х месяцев по совместительству работал в РАКС инженером технического надзора. Несколько раз в день он приезжал на строительный объект, осматривал проделанные работы в соответствии с проектно-сметной документацией. На тот момент на строительном участке было установлено два нулевых цикла для таун-хаусов и один таун-хаус в черновом варианте. Больше на строительном участке ничего не было, ни дорог, ни инженерных коммуникаций. Была зима, кроме подъезда к поселку, ничего не просматривалось (том 4 л.д. 155-158).

Свидетель ФИО95 показала, что, когда училась на 4-ом курсе ТГАСУ по специальности архитектура, в 2007-2008г.г. к ней обратился директор РИАТО Буянов А.В., он сказал, что желает подготовить собственного архитектора, который бы в дальнейшем работал на него и соответствовал его представлениям. Он пояснил, что, изучив потребности населения в загородном жилье, хочет создать градостроительные комплексы с полной инженерной и социальной инфраструктурой.

Её работа заключалась в экспертной оценке и анализе предоставленной ей архитектурно-градостроительной документации, она подготавливала презентационные материалы в виде макетов, баннеров и других иллюстративных материалов. Ежемесячно, начиная с августа 2008г., по указанию Буянова А.В. получала заработную плату. С сентября 2010г. была официально трудоустроена в РАКС на должность архитектора, выполняла ту же работу, работала по июль 2011г. У неё было отдельное рабочее место, огороженное стеклянной перегородкой, которое располагалось в экономическом отделе РИАТО (том 4 л.д.165-168).

Свидетель ФИО18 показал, что в 2008г. к нему обратился его знакомый Буянов А.В. с предложением занять должность директора РАКС. Он пояснил, что данная организация создана для строительства индивидуальных жилых домов и таун-хаусов в /________/, жильё предназначалось, в том числе для врачей и учителей, стоимость квадратного метра планировалась около 23 – 27 тыс. рублей. Буянов А.В. пояснил также, что проблем с финансовым обеспечением проекта по строительству не будет, существует проблема с исполнителями проекта.

Согласно договоренности он должен был заниматься поиском подрядчиков на разработку проектно-сметной документации по коммуникациям, благоустройству и жилым домам, а также организацией прохождения государственной экспертизы всей проектно-сметной документации, отбором подрядчиков для строительства домов.

В штат сотрудников РАКС входили он, главный специалист-инженер ФИО84, инженер сметно-договорного отдела ФИО96, экономист ОКС ФИО77, бухгалтер ФИО97, специалист по кадрам ФИО89

/________/ между РАКС и РИАТО был заключен договор /________/ на инвестиционную деятельность, по условиях которого РИАТО выступало в качестве инвестора проекта по строительству коттеджного поселка в районе /________/ а РАКС в качестве разработчика проектно-сметной документации, застройщика поселка путем привлечения подрядчиков. Цена инвестиционного договора составила 110 млн. рублей.

Подрядчиками строительства домов выступили ООО «ИнженерСтройСервис», ООО «Лидер Прогресс», ООО «СМУ-3», ООО «Регионстрой». Вопрос заключения с ними договора он прежде согласовывал с Буяновым А.В.

В сентябре 2008г. от Буянова А.В. поступила рекомендация минимизировать расходы на строительство коттеджей и таун-хаусов, а также повысить их ликвидность в связи с наступлением экономического кризиса. В связи с этим им и Буяновым А.В. было принято решение о перепроектировании двух таун-хаусов на двух уже готовых фундаментах путем увеличения количества квартир в этих домах за счёт уменьшения их площадей.

Первым начало строительство ООО «ИнженерСтройСервис», у него была проектная группа, он разработал проект трех домов, построил дом и два фундамента.

Затем ООО «ЛИДЕРПрогресс» построило пять индивидуальных домов. Работы выполнило некачественно, расторгло договор в одностороннем порядке.

Регионстрой возвело пять домов под крышу без отделки.

Примерно в 2011г. РИАТО перестало инвестировать договор, собственных денежных средств у РАКС для строительства не было. Он нашел трех физических лиц, желающих построить дома на территории /________/ по собственным, но по согласованным с РАКС проектам домов. Их дома строил субподрядчик ООО «СМУ-3».

На каждый этап и объем работ между РАКС и РИАТО заключалось дополнительное соглашение к инвестиционному договору.

В установленные инвестиционным договором сроки до /________/ РАКС не построило и не передало жилые дома РИАТО. Причиной тому послужили проблемы с поставкой материала для работы подрядчикам, зимой 2009-2011 г.г. около 40 рабочих дней стояла низкая температура, поэтому работы на стройке не велись, с задержкой оформлялись необходимые разрешительные документы на строительство.

По этой причине между РАКС и РИАТО были подписаны дополнительные соглашения к инвестиционному договору /________/ от /________/ за /________/, по которому срок передачи жилых строений переносился до /________/, и от /________/ за /________/ о переносе срока передачи жилых строений до /________/.

В ходе строительства значительно увеличивался объем работы, из-за чего увеличивалась и цена инвестиционного договора.

С весны 2011г. РИАТО стало оплачивать работу с задержкой и нерегулярно, а потом совсем перестало перечислять денежные средства. В результате образовалось задолженность у РАКС перед некоторыми подрядчиками. Другой деятельностью РАКС не занималось.

ФИО18 показал, что, когда приступил к реализации предложенного ему Буяновым А.В. проекта, в наличии были только топосъёмка земельного участка, проект поселка находился на стадии разработки у ФИО131

Подтвердил, что в 2009г. РАКС и Управление ЖКХ Администрации Томского района Томской области заключили договор пожертвования, по которому первый перечислил 8 млн. рублей в бюджет Томского района для того, что бы обеспечить долю участия муниципального образования «Томский район» в консолидированном бюджете для реализации Программы Министерства сельского хозяйства РФ «Развитие территорий» с целью привлечения финансовых средств из федерального бюджета и бюджета Томской области, которые затем были потрачены на строительство инженерных систем в /________/.

Он пояснил также, что из-за конфликта с археологами строительство в поселке приостанавливалось только на 3-5 дней.

Эксперт ФИО98 показала, что проводила судебную бухгалтерскую экспертизу, подтвердила её выводы, указала, что с /________/ по /________/ расходы на содержание РАКС, в том числе аренду офисного помещения, заработную плату сотрудников, хозяйственные расходы, составили /________/ рубля 32 копейки. Указала, что средства, поступившие в РАКС от ФИО99, ФИО144, ФИО145, к выручке не относятся, поскольку являются целевым финансированием.

Она пояснила, что на 4 листе заключения числится Диск /________/. В части номера, где указано /________/ допущена опечатка, следует читать «/________/ вместо «/________/

Свидетель ФИО100 показал, что летом 2008г. Буянов А.В. приобрел у него на имя своей компании земельный участок стоимостью /________/, оформлением документов по купле-продаже участка занимались юристы РАКС. С ФИО18 он не знаком и никогда не встречался (том 4 л.д.192-196).

Свидетель ФИО101 показал, что в середине 2012г. в одном из его магазинов руководитель РАКС приобрел запасные части на автомобиль «NISSAN PATROL», 1998г. выпуска, который, как правило, имеют водители- охотники или любители бездорожья. Оплата была произведена в полном объеме в размере /________/. рублей (том 4 л.д. 209- 212).

Свидетель ФИО102 – управляющий ООО «Маслотехсервис», показал, что по договору на поставку кровельных материалов от /________/, заключенному с РАКС в лице ФИО18 на счёт ООО «Маслотехсервис» были перечислены РАКС /________/ рублей. Товар поставлен не был, и РАКС часть из этих средств в размере /________/ рублей потратило на покупку масла моторного, на /________/ рублей купило кирпич, оставшаяся сумма была возвращена РАКС по акту в период с /________/ по /________/ (том 9 л.д. 120-123).

Свидетель ФИО103 - председатель правления ООО «Промрегионбанка», показал о том, что ООО «Промрегионбанк» является акционером РИАТО в размере 2, 8 процентов по состоянию на 2003г., на совещании по перераспределению финансовых потоков РИАТО не присутствовал, как РИАТО расходовало свои денежные средства ему не известно.

Указал, что летом 2011г. по приглашению Буянова А.В. присутствовал на презентации коттеджного /________/, осматривал коттеджи в черновой отделке и таун-хаусы. Буянов А.В. назвал цену за квадратный метр 55 тыс. руб. Впечатление сложилось среднее, степень готовности была высокой, но не было дороги и, по его мнению, цена за квадратный метр была завышена, а данный объект не был инвестиционно привлекательным.

В начале 2012г. к нему обратился Буянов А.В. с просьбой предоставить РИАТО кредит на сумму 40 млн. рублей, объяснив тем, что в РИАТО сложилась крайне тяжелая финансовая ситуация и подходит срок погашения долга по облигационному займу. Ознакомившись с годовыми балансами РИАТО, он обнаружил, что на тот период Общество являлось убыточным, и отказал Буянову А.В. в кредитовании.

Свидетели ФИО104, ФИО105, ФИО106 (-ранее ФИО44) – члены совета директоров РИАТО, показали следующее.

ФИО104 о том, что при его участии в заседании /________/, докладывая о состоянии дел РИАТО, генеральный директор Буянов А.В. сообщил, что на денежные средства по полученному облигационному займу под государственную гарантию Томской области были приобретены квартиры в строящихся домах на пике роста цен на недвижимость. Основная часть квартир приобретена у строительной компании ТДСК со скидкой около 10% от рыночной стоимости. Он пояснил, что в начале 2009г. на рынке недвижимости Томской области стоимость этих квартир оказалась меньше, чем цена, за которую РИАТО приобрело эти квартиры, и он ведёт переговоры со строительными организациями на предмет того, что бы они вернули денежные средства, полученные за приобретение квартир в строящихся домах, а РИАТО откажется от права требования на эти объекты недвижимости. Также Буянов А.В. предложил ещё один вариант выхода из сложившейся ситуации: два банка, являющиеся акционерами РИАТО, - ОАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Промрегионбанк», осуществляя ипотечные программы, будут предлагать своим клиентам квартиры, приобретенные РИАТО, но представители этих банков данное предложение Буянова А.В. проигнорировали. По итогам заседания был составлен протокол /________/ от /________/.

/________/ на заседании рассматривался вопрос о выпуске ценных бумаг РИАТО с целью улучшения его финансового состояния. Совет директоров единогласно проголосовал «ЗА», однако, выпуска ценных бумаг не состоялось. По итогам заседания составлен протокол /________/ от /________/.

/________/ Буяновым А.В. был представлен план финансово-хозяйственной деятельности РИАТО до 2012г., согласно ему предполагалось реализовать дома, оконченные строительством в микрорайоне /________/ Других путей выхода из сложившейся финансовой ситуации Буяновым А.В. не предлагалось. Также решением совета директоров было принято решение о направлении всей сумму резервного фонда в размере /________/ рублей на погашение убытков. По итогам заседания составлен протокол /________/ от /________/.

/________/ в своём отчете Буянов А.В. сообщил, что ежеквартально Общество выплачивает купонный доход по облигационному займу в размере /________/ рублей, при этом полученной прибыли не достаточно для погашения процентов по облигационному займу. Буянов А.В. указал на то, что Департаментом по культуре Администрации Томской области выдано предписание о приостановлении строительства коттеджей в районе поселка /________/ высказал обеспокоенность по поводу невозможности выполнения в дальнейшем обязательств РИАТО по облигационному займу из-за отсутствия на это у Общества средств в необходимом объёме. По итогам составлен протокол /________/ от /________/.

/________/ в ходе заседания Буяновым А.В. не было предложено никаких других выходов, кроме ранее им предложенных, из сложившейся финансовой ситуации Общества. Он говорил, что РИАТО строит дома в /________/, которые будут реализованы, и РИАТО исполнит свои обязательства по облигационному займу. По итогам составлен протокол /________/ от /________/.

/________/ было принято решение о приостановлении полномочий директора общества Буянова А.В., исполняющей обязанности генерального директора РИАТО назначена ФИО78 По итогам составлен протокол /________/ от /________/.

Кроме того, на собрании акционеров РИАТО в его присутствии /________/ была озвучена информации о том, что по состоянию на конец 2008г. чистые активы РИАТО уже были отрицательными. По итогам составлен протокол /________/ от /________/.

    Считает, что тяжелая финансовая ситуация, сложившаяся в РИАТО, - это результат нерациональных действий руководителя общества Буянова А.В. по размещению денежных средств, полученных по облигационному займу.

    Указал, что /________/ он присутствовал на итоговом совещании рабочей комиссии по проверке деятельности РИАТО, проведенной на основании распоряжения губернатора Томской области /________/-р-в от /________/, и там впервые услышал, что учредителями РАКС является Буянов А.В. и ФИО107 В его присутствии на совете директоров Буянов А.В. не обсуждал вопрос заключения договора на строительство коттеджей с РАКС или какой-либо другой организацией, с членами совета директоров не согласовывал выбор подрядчика, они узнали о заключении РИАТО договора на инвестиционную деятельность /________/ от /________/ с РАКС, когда строительные работы в /________/ уже велись.

ФИО44 показала, что все и всегда заседания организовывались Буяновым А.В. Несколько раз он проводил их на земельном участке, где был построен таун-хаус № 1. Всю информацию о строительстве /________/ члены совета директоров получали только от Буянова А.В.

В ходе заседания /________/ Буянов А.В. пояснял, что /________/ и /________/, согласно Проекту, один и тот же земельный участок и место реализации Проекта, /________/ – это населенный пункт, а /________/ - наименование строящегося поселка. В ходе указанного заседания Буянов А.В. сообщил, что разрешение на строительство получено РИАТО. О том, какой организацией будет вестись строительство, не сообщал, только указал, что РИАТО - организация, реализующая Проект. Пояснил, что продаваться жильё в /________/ будет состоятельным людям, у которых есть личный автомобиль из-за удаленности поселка и денежные средства на содержание охраны и оплату услуг ЖКХ, которые будут составлять суммы выше, чем в многоквартирных домах.

Она отметила, что не помнит такого, чтобы на совете директоров происходило комплексное обсуждение и утверждение данного Проекта.

Указала, что, если Проект получил одобрение координационного совета, и на его реализацию предоставлялась государственная гарантия, то изменение параметров и объемов инвестирования этого Проекта было недопустимым советом директоров коммерческой организации.

ФИО105 показала, что принимала участие во всех заседаниях совета директоров. На одном из них Буянов А.В. презентовал инвестиционный проект с обозначением конкретных направлений и сумм инвестирования, сроком его реализации. Презентация проекта была единожды. Подробно с Проектом она не знакомилась. То, что в рамках данного Проекта будет строительство коттеджного поселка в /________/, стало известно после его презентации.

Со слов Буянова А.В., строительство полного комплекса коттеджного поселка, индивидуальных жилых домов, всех инженерных коммуникаций, а также внутриквартальных дорог, предполагалось осуществить за счет инвестиций, полученных от размещения облигационного займа, и частных инвесторов, готовых вложить денежные средства в индивидуальное жилищное строительство. Кем именно и по какой схеме будет вестись строительство поселка, на заседании не сообщалось.

Все члены совета директоров полностью доверяли Буянову А.В., как опытному экономисту в сфере строительства и специалисту в области недвижимости.

Что было первичным на обсуждении совета директоров: получение государственной гарантии с целью размещения облигационного займа, в том числе и решение вопроса выпуска облигаций, или же утверждение инвестиционного проекта, не помнит.

В ходе обсуждения размещения облигационного займа, вопрос об источниках исполнения по нему обязательств на совете не поднимался.

На совете директоров /________/ Буяновым А.В. впервые было указано, что одним из направлений реализации указанного инвестиционного Проекта является строительство таун-хаусов в коттеджном поселке /________/, разрешение на строительство получено в этом населенном пункте. Он сообщил что 1, 2 и 3 таун-хаусы будут сданы в 4-м квартале 2008г. Велось ли уже тогда строительство поселка, ей не известно. Какой организации и на каком земельном участке в /________/ была предоставлена площадка под строительство, на заседании Буяновым А.В. не было указано. Такого, чтобы он называл организацию, которая будет вести строительство, не помнит.

/________/ на заседании был утвержден Проект, однако почему это было сделано после принятия положительного решения о размещении облигационного займа и заключения договора государственной гарантии с Администрацией Томской области, ей не известно.

Указала, что на одном из заседаний обсуждался вопрос относительно внесения изменений в Проект, однако, подробности этого не помнит.

Изучив представленный ей в ходе её допроса на предварительном следствии Проект, она обнаружила, что титульный лист данного документы видит впервые, во время презентации Проекта такого титульного листа она не видела, с данным Проектом никогда не знакомилась. Кроме того, в нём содержались другие объемы направлений инвестирования, чем те, которые Буянов назвал на заседании совета директоров /________/.

Каким образом распределялись финансовые потоки и осваивались полученные денежные средства от облигационного займа, ей не известно. На одном из собраний Буянов А.В. сообщил, что РИАТО приобрело квартиры в строящихся домах, от реализации которых в дальнейшем планировалось получить доход. На какие средства они были приобретены, не указал.

Она такого не помнит, чтобы на заседании совета директоров обсуждался вопрос о перераспределении финансовых потоков по облигационному займу среди утвержденных направлений.

Показала, что на одном из заседаний в своём годовом отчете Буянов А.В. сообщил, что РИАТО не в состоянии исполнять свои обязательства по облигационному займу, одной из причин указал то, что приобретенные квартиры в строящихся домах не принесли ожидаемой прибыли, а строительство коттеджного поселка по многим причинам затягивалось.

Свидетель ФИО108 показала, что с 1999г. по 2011г. являлась директором филиала в Томске ЗАО «Страховая Группа «Спасские ворота», с 2001г. филиал – акционер РИАТО, она всегда присутствовала на собраниях акционеров. В протоколах собраний до 2007г. она указывалась под фамилией ФИО248 На каждом годовом общем собрании акционеров выступал Буянов А.В. с докладом о деятельности общества за предыдущий год, называл полученную прибыль, количество выданных ипотечных кредитов, проданных закладных. Всегда присутствовали на собраниях ФИО109, ФИО104

Подтвердила, что давления в принятии решений ФИО109 на Буянова А.В. не оказывал, последний был самостоятельным, единоличным исполнительным органом управления РИАТО.

Указала также, что по окончанию 2008г. чистые активы РИАТО «ушли в минус», и на ежегодных годовых собраниях акционеров с 2009г. по лето 2012г. Буянов А.В. причиной тому называл негативную финансовую ситуацию и как выход из неё - новые направления в системе ипотечного кредитования.

Она отметила, что РИАТО в сравнении с остальными организациями, которые осуществляли деятельность в сфере ипотечного кредитования, работало с федеральными целевыми программами и социальными выплатами, что существенно увеличивало привлекательность данного Общества для потенциальных клиентов в сравнении с другими компаниями.

Утверждала, что на собраниях акционеров РИАТО никогда не обсуждался вопрос об одобрении крупной сделки по размещению ценных бумаг и об одобрении крупной сделки с Томской областью по получению государственной гарантии. Проект видит впервые, никогда с ним не знакомилась. Помнит, что в ходе текущего взаимодействия её филиала с РИАТО обсуждался с Буяновым А.В. инвестиционный проект РИАТО, у которого были те же направления инвестирования, что и в данном Проекте.

Указала, что в 2007г. она занималась поиском для себя улучшенного жилья, и Буянов А.В. сообщил ей о намерении РИАТО заняться строительством элитного жилого поселка, что в поселке будут покупать жильё лица из числа руководителей различных организаций Томска. С его слов, жилые помещения в таун- хаусах будут построены площадью более 100 кв. метров, а коттеджи - возведены на отдельных земельных участках. В рабочем кабинете у Буянова А.В. находился в свободном доступе для обозрения план застройки /________/

Свидетель ФИО110 - заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре и член координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности Администрации Томской области, подтвердил, что /________/ Буянов А.В. выступал на заседании координационного совета, на котором рассматривался вопрос о предоставлении государственной гарантии Администрации Томской области для реализации РАКС Проекта. Указал, что детали обсуждении Проекта не помнит, однако, Проект предполагал строительство индивидуального поселка для обеспечения жильем экономического класса работников бюджетной сферы (том 7 л.д. 92-94).

Свидетель ФИО26 - с июля 2007г. до декабря 2011г. занимавшая должность первого заместителя губернатора Томской области и курировавшая блок развития экономики, финансов, показала, что идея создания РИАТО возникла ввиду наличия проблемы обеспечения населения жильём. Томская область была одной из первых субъектов Российской Федерации, которая реализовала данный проект. Основной целью создания РИАТО являлось реализация ипотечных программ. Для реализации указанного проекта была выбрана кандидатура Буянова А.В., имевшего устойчивую репутацию квалифицированного специалиста, и он был назначен генеральным директором. Деталей проведения /________/ координационного совета не помнит. Инициаторами рассмотрения Проекта были ФИО109, Буянов А.В. Проект проходил согласование с различными профильными Департаментами и по результатам его рассмотрения было принято решение о предоставлении государственной гарантии. Решение об одобрении было принято на фоне положительных результатов деятельности РИАТО и репутации его руководства.

Она указала, что 2008 – 2009г.г. ознаменовались обвалом по многим отраслям экономики, в том числе и строительства. В 2008г. произошло резкое сокращение заказов по строительству жилья. Как следствие банки резко сократили объемы потребительского и ипотечного кредитования, увеличили ставки по кредитам. В тот период резко сократились объемы продаж и на первичном и на вторичном рынке жилья, что привело к существенному снижению спроса на квартиры и вместе с тем значительному падению стоимости квадратного метра жилья. В силу этих обстоятельств, было сложно предупредить ситуацию, связанную с причинением вреда Томской области, обществу и самому РИАТО (том 20 л.д. 74-79).

Данные показания полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО111 – губернатора Томской области с 2007г. по /________/, который пояснил также, что давал указание проработать все аспекты в целях обеспечения законной и эффективной реализации Проекта. Подтвердил, что государственная гарантия Департаментом финансов была предоставлена РИАТО на основании его распоряжения от /________/ и после того, как был принят Закон Томской области о бюджете.

Подтвердил, что изначально Проект не позиционировался со строительством жилья для бюджетников. Он был на строительной площадке а /________/, осматривал объект строительства и высказывал пожелания об уменьшении размера стоимости и площадей квартир за счёт увеличения их количества, чтобы снизить цену жилья и сделать его доступным населению с достатком ниже среднего, в том числе бюджетникам. Конфликт с археологами во время строительства поселка, действительно, имел место быть, освещался и подогревался СМИ, по этому поводу он проводил совещания, просил начальника Департамента по культуре ФИО185 о взвешенном подходе к ситуации, нахождении компромиссного варианта для обеих сторон (том 20 л.д.80-86).

Свидетель ФИО112 – заместитель губернатора Томской области, показал, что проект распоряжения губернатора Томской области /________/-р от /________/ «О предоставлении государственной гарантии Томской области» РИАТО был с ним согласован (том 7 л.д. 177- 179).

Свидетель ФИО113 - с 1992г. по /________/ заместитель руководителя Департамента финансов Томской области, а с лета 2009г. по лето 2011г. – член совета директоров РИАТО, показала, что Проект из РИАТО поступил в Департамент в августе 2007г. в рамках реализации национального проекта «Доступное жильё гражданам России», с ним она знакомилась. Помнит, что в Проекте речь шла о строительстве доступного жилья и строительстве инженерной инфраструктуры для последующего жилищного строительства, причем без указания конкретного места.

Финансовое состояние РИАТО на 1-ое полугодие 2007г. было оценено, как устойчивое, вынесение вопроса об оказании РИАТО государственной поддержки в виде предоставления государственной гарантии в размере 507, 5 млн. рублей на рассмотрение координационного совета признано возможным, о чём за её подписью Департаментом было составлено письмо /________/ от /________/. Проект также получил положительные заключения Департамента экономики и Департамента строительства Администрации Томской области.

Координационный совет состоялся /________/, о чём был составлен протокол /________/ от /________/. В ходе своего доклада она подтвердила изложенный выше в письме вывод Департамента финансов.

Она указала также, что в период её вхождения в совет директоров, Буянов АВ. доводил до сведения его членов позитивную информацию о состоянии дел в Обществе. Говорил, что осуществляется строительство инженерной инфраструктуры /________/ в рамках реализации Проекта, причём за счёт собственных средств РИАТО, заемных, денежных средств инвесторов, а также денежных средств Администрации Томского района в рамках реализации национального проекта «Развитие села». Ведётся строительство таун-хаусов. Сообщал, что в 2011г. строительство поселка ведется только на тех участках, на которых получено разрешение археологов. Запрет археологов негативно повлиял на имидж данной стройки, что привело к нежеланию инвесторов вкладывать денежные средства в строительство. В начале 2011г. на одном из заседаний он выразил обеспокоенность по поводу затруднения реализации Проекта в части строительства поселка, связанного с запретом археологов на строительство коттеджного поселка. Буянов А.В. на заседаниях совета директоров не озвучивал информацию о плачевном финансовом положении РИАТО, не говорил, что его чистые активы «ушли в минус».

Аналогичные показания об обстоятельствах составления Департаментом финансов Томской области письма /________/ от /________/ дала свидетель ФИО114 – экономист Департамента, она дополнила, что к Проекту также прилагались документы, согласно которых РИАТО планировало выпуск облигаций и общий объём эмиссии должен был составить /________/ млн. рублей, из них расходы по выпуску облигаций /________/ млн. рублей, на выплату купонного дохода /________/ млн. рублей. Срок реализации Проекта 5 лет. По какой причине в этом письме была указана сумма государственной гарантии в размере /________/. рублей, т.е. общий объем облигационного займа, она пояснить не может.

Свидетель ФИО115 – помощник заместителя губернатора Томской области, начальника Департамента экономики Томской области ФИО116, показала, что на подпись губернатору поступил Проект после того, как прошёл все стадии согласования, подписания и утверждения.

Свидетель ФИО109 в этой части дал аналогичные показания, пояснил, что также являлся членом совета директоров РИАТО и его председателем. Проект представлял Буянов А.В., в том числе и на координационном совете. В проект вносились изменения, он корректировался. В 2007-2008г.г. на совете директоров Буянов А.В. предложил изменить объемы финансирования направлений инвестирования, совет директоров поддержал его, поскольку РИАТО вынуждено было сохранять денежные средства, которые получило в виде облигационного займа. После дачи заключения /________/ от /________/ Департаментом строительства и архитектуры Томской области, с советом директоров РИАТО Проект не согласовывался. Инициатива создания РАКС исходила от Буянова А.В., чтобы осуществлять контроль над качеством строительства поселка и движением денежных средств. Строительство посёлка финансировалось РИАТО. Не реализован был проект из-за экономического кризиса и конфликта с археологами.

ФИО109 указал, что в ходе реализации РИАТО Проекта он не давал Буянову А.В. никаких указаний, обязательных к исполнению.

Свидетель ФИО117 – председатель Комитета проектов развития Департамента экономики Администрации Томской области, показала, что в середине 2007г. в Департамент поступил Проект РИАТО, которому было дано положительное заключение в форме письма за /________/ от /________/, подписанное начальником Департамента ФИО109

Изучив Проект, она пришла к выводу, что он имеет социально - экономическую привлекательность и полностью соответствует целям программы социально- экономического развития Томской области. Это выражалось в инвестировании денежных средств в строительство малогабаритного социального жилья, которое ввиду своей сравнительно низкой стоимости должно стать для населения Томской области доступным. Именно поэтому она дала Проекту положительное заключение.

Указала, что риски не реализации Проекта должны быть просчитаны инициаторами Проекта. Однако, в Проекте РИАТО имеется ссылка: «при сохранении темпов роста жилищного строительства и сохранении уровня цен на жильё». В Проекте отсутствует прогнозирование возможного наступления экономического кризиса.

Показала, что экономический кризис середины 2008-2009г.г. никем не прогнозировался, в том числе и экспертами Министерства экономического развития РФ. Департамент в 2007г. из Минэкономразвития РФ получал сценарные условия развития экономики РФ в целом, в том числе строительного сектора. В этих документах была спрогнозирована только положительная динамика рынка строительного сектора, и не было указания даже на возможность наступления экономического кризиса. Однако, недостатком Проекта есть отсутствие детального просчета всех рисков его не реализации, а это не только экономический кризис, а ещё другие факторы, выражающиеся в неэффективном управлении финансовыми средствами, полученными под реализацию Проекта.

Схожие показания дала свидетель ФИО118 – председатель Комитета прогнозирования, заместитель начальника Департамента экономики Томской области, она подтвердила, что Проект изучался ФИО117, указала, что Проект в Департамент был представлен именно в том варианте, в котором ей предъявлялся следователем на предварительном следствии.

ФИО118 отметила, что задачей РИАТО в кризисной ситуации было сдерживать кризисные последствия, поскольку оно выступало регулятором на рынке жилья путем понижения процентной ставки, стоимости ипотеки, которую увеличивали банки.

Свидетели ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122 - члены координационного совета, показали, что на заседании совета /________/ Буянов А.В. презентовал Проект как строительство индивидуального жилья для сотрудников бюджетной сферы и работников вузов, жилья доступного, экономического класса (том 7 л.д. 50-52, 89-91, 180-182, 53-55).

ФИО123 – тоже член координационного совета, показал, что не помнит детали обсуждения на заседании совета /________/ указанного Проекта (том 7 л.д.86-88).

Свидетель ФИО124 – начальник Департамента строительства и архитектуры Томской области, показал, что в 2006-2007г.г. губернатором Томской области ФИО111 была поставлена задача развития малоэтажного строительства, а именно жилья для граждан вблизи г. Томска, а также в различных районах Томской области в рамках ПНП «Доступное жильё - гражданам России».

В 2007 г. в Департамент поступил Проект «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счёт освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в 2007-2012 годах», представленный РИАТО. Он просматривал этот Проект бегло, изучал Проект его заместитель ФИО125

ФИО124 подтвердил, что в заключении Департамента от /________/ к Проекту имелись замечания, а именно, в Проекте были не указаны основные субъекты его реализации, величина запрашиваемых государственных гарантий, источники обеспечения займов, источники займов и финансовых поступлений, не отражена социальная значимость Проекта. Указал, что положительное заключение Проекту было дано им за /________/ от /________/.

Свидетель ФИО125 - заместитель начальника Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса, показал, что отрицательное заключение /________/ от /________/ было им дано после того, как он детально изучил Проект РИАТО, поступивший в Департамент летом 2007г. Подписал заключение его руководитель. Он отметил такие недостатки Проекта, как недостаточная эффективность бюджетной гарантии в сравнении с аналогичными проектами, не были проработаны риски невозврата заемных средств, а должны были быть указаны возможные источники происхождения этих рисков, не были проработаны резервные источники исполнения обязательств перед держателями облигаций, не были конкретизированы объекты недвижимости, в которые планировалось инвестировать привлеченные РИАТО заемные средства, а именно не были указаны их местонахождение и характеристики. Однако, финансовые расчеты Проекта и период окупаемости были положительными. Считает, что Проект не был убыточным, основной причиной, по которой Проект стал убыточным, явился кризис, когда резко упали цены на жильё, а часть привлеченных РИАТО средств было направлено на приобретение квартир, находящихся в строящихся многоквартирных домах. Ему неизвестны направления и объемы инвестирования привлеченных по облигационному займу средств.

Какой Проект был предоставлен РИАТО в Департамент в августе 2007г., по которому было дано положительное заключение /________/ от /________/, ему неизвестно.

Он также указал, что в период с 2001г. до середины 2007г. входил в совет директоров РИАТО, однако, в указанный период на совете директоров не обсуждался вопрос разработки Проекта и привлечении денежных средств под облигационный заем и получение государственной гарантии Томской области, о существовании данного Проекта он тоже не слышал.

Свидетель ФИО126 показал, что, когда он являлся председателем комитета по государственным и правовым вопросам администрации Томской области, на совещаниях Буянов А.В. презентовал свой Проект, рассказывал о его перспективах и агитировал служащих улучшать свои жилищные условия, участвуя в данном проекте.

Свидетель ФИО127 - председатель комитета экономика - правовой экспертизы Департамента инвестиций и экономико - правовой экспертизы Администрации Томской области, показала, что прежде, чем Распоряжение /________/-р от /________/ «О предоставлении государственной гарантии Томской области» РИАТО было подписано губернатором Томской области, проект данного распоряжения был проверен сотрудниками её комитета, он был составлен и отвечал всем требованиям, предъявляемым законом (том 7 л.д. 174-176).

Свидетель ФИО128 подтвердила показания ФИО127

Свидетель ФИО129 – генеральный директор ЗАО «Агентство недвижимости Алатарцева», высказал мнение о том, что Проект не был реализован РИАТО в силу экономического кризиса 2009г., когда резко снизилась покупательская активность населения, негативное психологическое отношение потенциальных покупателей к незавершенности работ по благоустройству территории и вероятность объявления археологами территории /________/ заповедной зоной.

Указал, что в первом таун-хаусе цена квартир была практически равна цене коттеджа, наименьшего по площади. При этом потенциальные покупатели отдавали предпочтение индивидуальным коттеджам. ФИО216 неоднократно проводил презентации /________/ с целью реализации возведенных объектов и привлечения потенциальных инвесторов. Для привлечения покупателей и инвесторов в /________/ РИАТО оборудовало в 1-м таун-хаусе квартиру – образец, которую демонстрировало на всех презентациях. Помимо этого в СМИ была постоянной реклама /________/. Поселок рекламировался через буклеты, шиты.

Свидетель ФИО130 показал, что работал с 2004г. по /________/ начальником Департамента инвестиций и экономико-правовой экспертизы Администрации Томской области, с /________/ является управляющим Филиала ОАО «Банк ВТБ» в г.Томске. В 2009г. по приглашению подсудимого один раз приезжал в /________/, где был построен один образцовый дом, а на самом участке была мусорная свалка. Поселок ему был представлен на плане. Пояснил, что является специалистом в области инвестиционной деятельности и считает, что экономический кризис 2008г. затронул строительную отрасль, произошел резкий спад спроса, спрос на строительство перестал финансироваться, произошел рост цен на строительные материалы, выросли ставки по кредитам, банки перестали принимать заявки на кредиты, на рынке появились квартиры, которые некому было продать.

Свидетель ФИО131 - директор ООО «Архитектурное бюро «Стиль», показал, что в ноябре 2006г. к нему обратился директор РАКС Буянов А.В. с просьбой разработать проект планировки жилого комплекса в районе поселка Кайдаловка, представил ему исходную разрешительную документацию, включающую в себя постановление муниципалитета Томского района от /________/ /________/-З «А» о предварительном согласовании с РАКС места размещения жилого комплекса в районе поселка /________/ и топографический материал указанного района.

/________/ с РАКС в лице Буянова А.В. был заключен договор на выполнение проектных работ в срок /________/. К указанному сроку работы были выполнены. Данный проект прошел госэкспертизу в ОГУ «Томскгосэкспертиза», заключение /________/ от /________/.

/________/ с РАКС в лице Буянова А.В. был заключен договор о выполнении проектных работ «Электроснабжение жилого комплекса в районе поселка /________/». Для выполнения сметной документации по объекту «Электроснабжение жилого комплекса в районе поселка /________/» было заключено дополнительное соглашение /________/. К /________/ работы были выполнены, РАКС оплата произведена в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы /________/ от /________/.

Свидетель ФИО132 - дизайнер интерьеров ИП «ФИО133 «Дизайн-группа «КРАСИВО», показала, что в ноябре 2009г. по приглашению ООО «ЛИДЕР Прогресс» «Дизайн-группа «КРАСИВО» участвовало в конкурсе на производство проектных работ коттеджей, строящихся первым по договору подряда, заключенного с РАКС, на участке, расположенном недалеко от /________/ Томского района, и выиграла его. В состав комиссии входили Буянов А.В. –директор РИАТО, ФИО18. – директор РАКС, и ФИО134 - сотрудник ООО «ЛИДЕР Прогресс».

После победы на данном конкурсе ИП «ФИО133» заключила договор субподряда на производство проектных работ по 4-м коттеджам с ООО «ЛИДЕР Прогресс».

Она присутствовала на выездных и планерных совещаниях, в которых участвовал ФИО18 и чтобы принять решение он всегда просил время обдумать его, забирал с собой рабочие материалы, а через несколько дней они встречались, и он доводил до них решение, принятое ФИО216. Последний несколько раз лично присутствовал на совещаниях.

При производстве проектных работ использовался генеральный план застройки микрорайона «Снегири», на котором были указаны 68 участков, на каждом из которых должен быть возведен один коттедж. Первоначально планировалась глобальная застройка данного микрорайона и проекты коттеджей, которые они разрабатывали, были типовыми.

Проекты первых четырех коттеджей были завершены в марте 2010 г. (том 5 л.д. 33-37).

Свидетели ФИО135 - инженер-конструктор (том 5 л.д.23-27, ФИО136 – архитектор «Дизайн-группа «КРАСИВО» (том 5 л.д.9-13), показали, что с начала 2010г. работниками этой компании для РАКС были разработаны с архитектурно-строительной точки зрения фундамент, перекрытия, перемычки, конструкции кровли, лестницы, входные группы, террасы, стены цоколя, пола цоколя, подвалов проектов индивидуальных жилых домов №/________/, 41, 42, 67 и 68 на основании коттеджей №№40, 41 и 67 в /________/ Томского района Томской области, отличие последних было в том, что у этих коттеджей был деревянным второй этаж. Застройщиком этих объектов являлся ООО «ЛИДЕРПрогресс». В 2011г. «Дизайн-группа «КРАСИВО» изготавливала архитектурно-строительную часть проектов коттеджа /________/ для ФИО145, /________/ для ФИО252, /________/ для ФИО253.

Свидетель ФИО137 – помощник руководителя «Дизайн-группа «КРАСИВО», дал схожие показания и дополнил, что его компания участвовала в конкурсе на производство проектных работ после обращения к ней ФИО138 из ООО «ЛИДЕРПрогресс», пояснившего, что это вызвано наличием у последнего договорных отношений с РАКС на проектные и строительные работы коттеджей. В состав комиссии конкурса входили директор РИАТО Буянов А.В., директор РАКС ФИО18 и сам ФИО134 В ходе его знакомства с Буяновым А.В., последний ему сказал, что РАКС - это дочерняя структура РИАТО, поэтому все ключевые решения относительно проектирования коттеджей будет принимать он. При решении абсолютно всех возникающих проблем относительно проектирования коттеджей так и было. После победы на конкурсе ИП «ФИО133» заключила договор на производство проектных работ по четырем коттеджам с «ЛИДЕР Прогресс». Всего «Дизайн-группа «КРАСИВО» разработала проекты восьми коттеджей для /________/, из которых пять типовых с привязкой к номерам 40, 41, 42, 67 и 68, и три проекта комбинированных, где один из этажей коттеджа деревянный, второй кирпичный.

В этой части дал аналогичные показания архитектор «Дизайн-группа «КРАСИВО» ФИО139, он дополнил, что проекты первых четырёх коттеджей были завершены в марте 2010г. Изготовление трех адаптированных проектов коттеджей «Дизайн-группа «КРАСИВО» производила по договору с РАКС.

Сообщил, что, когда «Дизайн-группа «КРАСИВО» начала проектирование первых 4-х коттеджей, то в микрорайоне «Снегири» уже были построены Регионстрой на 90% готовности два таун-хауса, которые затем были окрашены в желтый цвет, качество строительства было низким, потому что были стены и перекрытия кривыми, плохой фасадная отделка.

Свидетель ФИО133 дала показания аналогичные приведенным показаниям сотрудников «Дизайн-группа «КРАСИВО».

Свидетель ФИО140 - генеральный директор ООО «Эксперт Центр», показал, что /________/ между его компанией и РАКС был заключен договор /________/ на выполнение проектных работ – разработку рабочих проектов наружных слаботочных сетей (телефонизация, радиофикация, интернет), системы охранного видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом жилого комплекса в районе /________/. Стоимость проектных работ составляла около 1 млн. 200 тыс. руб. Однако, по просьбе директора РАКС, ссылавшегося на финансовые трудности, цена была снижена. Проект был разработан в мае 2009 г. но не прошел государственную экспертизу, потому что у РАКС отсутствовали необходимые документы по отводу земельного участка под сети связи. В этой связи корректировка проекта была выполнена в 2011г., определена новая стоимость проектных работ. Проект прошел государственную экспертизу (том 9 л.д. 56-58).

Свидетель ФИО141 показала, что по договору от /________/ с директором РАКС ФИО18 разработала для оценки воздействия объекта на окружающую среду по Проекту «Проектирование водоснабжения и канализации жилого комплекса в районе /________/ Томского района Томской области» раздел «Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации строений в /________/» (том 4 л.д. 197-204).

Свидетель ФИО142 показал, что в рамках договора субподряда на производство проектных работ по 4-м коттеджам между ИП «ФИО133» и ООО «ЛИДЕР Прогресс», он должен был организовать проектные работы по инженерным системам отопления и вентиляция, водоснабжение и канализация, силовое электроснабжение, электрическое освещение. Он спроектировал раздел вентиляция, передал документы сотруднику РАКС ФИО238 а тот, чтобы сэкономить на строительстве, стал их корректировать с нарушением требований СНиП, поэтому он отказался от дальнейшего выполнения данной работы (том 5 л.д.28-32).

Свидетели ФИО143, ФИО144 и ФИО145 показали, что в 2010г. каждый из них заключил договор инвестирования строительства индивидуального жилого дома в /________/ с РАКС, в стоимость которого входила плата за строительство коммуникаций, благоустройство территории поселка. Оплату внесли в срок и в полном объеме. Дома были возведены тоже в срок, однако, территория поселка не была благоустроена, не все объекты инженерной инфраструктуры были введены в эксплуатацию. Не было подключено водоснабжение и водоотведение.

Общая стоимость строительных работ и земельного участка, на котором строились дома, составила дл каждого более 16 млн. рублей.

Около года проекты домов им разрабатывала «Дизайн-группа «КРАСИВО», которую посоветовал директор РАКС ФИО18 он же при выборе строительной компании им сообщил, что все вопросы по /________/ решает директор РИАТО Буянов А. В. Расчет за проектные работы они произвели наличными денежными средствами «Дизайн-группе «КРАСИВО» каждый в сумме миллион рублей.

Они встречались с Буяновым А.В., обсуждали с ним вопросы заключения договора инвестирования в строительство для них домов. По карте застройки поселка выбрали понравившийся им земельный участок. Буянов А.В. на выбор предложил им пять подрядных организаций: ООО «Регионстрой», ООО «ГазХимСтройИнвест», ООО «СМУ-10», ООО «СМУ – 3». Их дома строило ООО «СМУ-3».

В ходе осмотра уже построенных типовых коттеджей, а также нескольких комбинированных домов, в которых 1-й этаж был кирпичный, а 2-й деревянный, они обнаружили следующие недостатки коттеджей: неудачная планировка, в некоторых дома были узкие лестничные марши на второй этаж, около 80 см, перепад плит на втором этаже до 7 см между двумя плитами, косые, не 90%, углы, низкая посадка дома, не учтен высокий снежный покров, который образуется каждый год в Томской области.

Две секции квартир-таунхаусов желтого цвета строило Регионстрой, квартиры им не понравились, потому что материал, из которого были возведены стены, впитывает влагу и покрывается плесенью, стены и фундамент были кривые, что указывало на низкую квалификацию строителей.

Зенкин показал, что объекты инженерной инфраструктуры поселка, как ему сообщили ФИО238 и ФИО18, не вводились в эксплуатацию, потому что оплаченные ими на это средства были направлены на другие цели.

Свидетель ФИО146 дал схожие по своему содержанию показания.

Свидетель ФИО147 – инженер по техническому надзору в РИАТО, показал, что был приглашен туда в ноябре-декабре 2012г. для производства оценки технического состояния 10 коттеджей и 3 таун-хаусов. В декабре 2012г., затем летом 2013г. лично произвел фотографирование, натурное обследование и детальные контрольные обмеры всех 13 строений, чтобы запланировать мероприятия по сохранению объектов, и установил следующие недостатки:

- во всех коттеджах, возведенных Регионстрой, подсыпка под полы гаражей не утрамбована, в результате произошла неравномерная осадка бетонной стяжки пола и стяжку пола потребуется делать заново, кровли строительством незавершенны, «кобылки» не обрезаны;

- на всех коттеджах и 2, 3 таун-хаусах со стороны леса не произведена вертикальная планировка и не выполнена отмостка, в результате атмосферные осадки не отводятся и попадают в цоколь зданий, что ведет к разрушению фундамента;

- в коттедже /________/ не выполнена вентиляция подкровельного пространства мансардной кровли, в результате происходит процесс гниения древесины, поэтому требуется полный демонтаж мансардной кровли и её новое строительство;

- у коттеджа /________/ колонны на веранде стоят не вертикально, не по оси и в этой связи требуются реставрационные работы;

- в коттедже №/________/ и 68 стяжка пола 1 и 2 – го этажей выполнена некачественно, маркой раствора ниже проектной, заполнение всех оконных проемов требует регулировки и ремонта, окна не открываются и не закрываются;

- у таун-хауса /________/ не завершен монтаж водосточной системы, а со стороны леса нет отмостки; отсутствуют вентиляционные отверстия в помещениях; вентиляционные отверстия есть только в кухнях, где имеются выводы системы газоснабжения.

- у таун-хаусов №/________/, 3 фундамент замачивался и разрушался ростверк монолитный железобетонный на буронабивных сваях, был покрыт мхом, плесенью. На ростверке отсутствовали вертикальная планировка, отмотска, гидроизоляция, защитное покрытие. В цоколе отсутствовали гидроизоляция, вентиляционные отверстия, утепление и защитное покрытие. В техническом подполье и фундаменте происходило отслоение бетона, что могло привести к разрушению несущих конструкций здания. Все саморезы на кровле прослаблены, потому что для обрешетки крыши использовался невысушенный, сырой пиломатериал, что вело к отрыву листов черепицы. На водосточной системе кронштейны и желоба установлены разных диаметров и без замков, что недопустимо. Желоба не закреплены, отсутствуют поворотные элементы и карнизная планка, в результате отсутствия этих устройств происходит гниение лобовой доски, куда затекает вода мимо водосточной системы. Над пилонами лоджий не установлены защитные водоотводящие колпаки со стороны леса, что ведет к разрушению кладки, декоративное покрытие пилонов более чем на 50% разрушено грибком, на нем мох. Не смонтирована крыша террас из поликарбоната со стороны леса и в результате стяжка плит перекрытий пилонов на них разрушилась практически полностью, покрыта мхом. Начался процесс разрушения плит перекрытия цоколя, так как вода попадает в пустоты плиты перекрытий, и в сезон замораживания и оттаивания происходит их разрушение. Нет ограждения всех лоджий. Количество квартир на площади первоначального проекта было увеличено, однако, корректировка проекта была неправильной и у 4-х квартир отсутствовала подводка инженерных систем.

На таун-хаусе /________/ утеплитель на цоколе установлен неправильно, потому что швы между плитами утеплителя не запенены, отсутствовали клей или битумная мастика, плиты утеплителя прикреплены 2-3 грибками вместо 5, требовалось утеплитель демонтировать и заново установить.

ФИО147 показал также, что по состоянию на 2012г. в эксплуатацию был введен только один таун-хаус, все коттеджи, 1 и 3 таун-хаусы были не достроены.

Обследование инженерных сетей коттеджей и таун-хаусов он не производил, так как на них отсутствовала исполнительная документация.

Внутренние инженерные сети также не обследовал, потому что не имелось документов об их испытании и вводе в эксплуатацию.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ, за исключением восстановления таун-хауса /________/, составила около 3 млн. рублей. Как только были устранены все недостатки у таун-хауса /________/, квартиры в нём сразу были проданы.

Все указанные им недочеты, ФИО147 объяснил низкой квалификацией заказчика, подрядчика и проектировщика, отсутствием надлежащего контроля за строительством.

Свидетель ФИО148 – директор ООО «Экспертно-консультационный центр «СтроТЭкс», показал, что в марте 2012г. для РАКС проводил исследование объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: /________/, с целью дачи заключения, допущены ли нарушения при строительстве мансардной крыши дома, и если нарушения имеются, то возможно ли при таких нарушениях эксплуатировать мансардную крышу объекта. Произведя осмотр данного объекта и исследование, пришел к выводу, что при строительстве мансардной крыши объекта допущены грубейшие нарушения СНиП. Для нормальной эксплуатации крыши над исследуемым объектом необходимо выполнить такие мероприятия, как внутри помещений второго этажа заменить обшивку из досок, выполнить пароизоляцию и обрешетку в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией, места опирания стропильной системы на колонны по оси 4 выполнить в соответствии с проектным решением.

Нарушения выразились в том, что во время строительства стропильной системы и подшивки потолка из древесины использовался сырой, мокрый, пиломатериал, в результате чего на поверхности древесины образовался грибок, пятна черного, табачного, цвета, что не допустимо СНиП. По оси 4 конструкция стропильной системы опирается на столбики из бруса треснутые, которые опираются на кирпичные колонны. Поэтому в таком доме жить нельзя. О чём дал заключение независимого специалиста /________/ от /________/ (том 9 л.д. 103-105).

Свидетель ФИО149 показал, что в сентябре 2009г. к нему обратился ФИО18 и попросил проверить качество и соответствие выполненных работ рабочим чертежам блокированного 2-хэтажного тайн-хауса, который состоял из двух домов, они стояли на одном фундаменте, один был рассчитан на 6-ть хозяев с выходом каждого на свой участок, второй на 10 квартир. По чертежам это были дома эконом класса, однако, квартиры были спроектированы по 350 кв.м. с двумя гаражами, их стоимость составляла около /________/. руб. Он предложил Буянову А.В. сделать новую планировку, тот согласился, и на старый фундамент спроектировал два новых здания с большим количеством квартир меньшей площадью. Стоимость корректировки проекта раздела «АС» по объекту «Жилой комплекс в районе /________/ (1 очередь строительства). Жилой /________/» составила /________/ рублей.

Указал, что все принципиальные вопросы решал с ФИО216, с ФИО18 обсуждал только рабочие моменты, потому что он не строитель.

Свидетель ФИО150 – директор ООО «Томскархпроект», подтвердил, что корректировка раздела «АС» по объекту «Жилой комплекс в районе поселка Кайдаловка (1 очередь строительства). Жилой /________/» производилась с участием ФИО149, по договору подряда /________/ от /________/ РАКС перечислил его организации /________/ рублей, работа была выполнена /________/ (том 9 л.д. 68-71).

Свидетель ФИО151 – консультант по газификации ОКСа Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского район, показала, что осуществляла контроль за процессом строительства систем газоснабжения в /________/. Генеральным подрядчиком при строительстве системы газоснабжения выступал Регионстрой, в качестве субподрядчика - ООО «Радиус».

Непосредственно заказчиком в ходе строительства инженерных коммуникаций, в том числе и системы газоснабжения выступало её Управление.

Разработку проекта «Газоснабжение жилых домов в районе /________/ Томского района» осуществляли работники проектно - сметного отдела ОАО «ТомскОблГаз».

Заказчиком Проекта «Газоснабжение жилых домов в районе поселка /________/ Томского района» был РАКС.

Система газоснабжения была сдана в эксплуатацию летом 2012г., фактически газ был дан осенью 2012г.

ФИО151 пояснила, что объект был построен и сдан в том виде, в котором был запроектирован. Однако, в целях безопасности газ был дан только на тех участках, где были возведены строения, а где газ был не востребован, были выставлены заглушки на системе газоснабжения (том 9 л.д. 144-148).

Свидетель ФИО152 – директор ООО «ИнженерСтройСервис», показал, что в период с 2008 по 2010г.г. его компания осуществляла для РАКС сначала проектирование трёх таун-хаусов, затем в августе- сентябре 2008 г. вырубку и выкорчевку деревьев для расчистки строительной площадки под их строительство, а затем само строительство трёх таун-хаусов в /________/. Строительство велось в соответствии со сметами, утвержденными перед началом строительных работ, изменений в проект и сметную документацию с целью уменьшения стоимости таун-хаусов не вносилось. Другие подрядчики на строительной площадке отсутствовали.

ООО «ИнженерСтройСервис» возвел первый таун-хаус из шести квартир без внутренней отделки, произвел монтаж фундаментов, цокольных этажей и перекрытий двух таун-хаусов. Весь объём работ был принят РАКС. Последний расчет произвел в полном объеме в размере от 21 до 25 млн. рублей, точную сумму не помнит.

ФИО152 указал также, что строительные работы в это период не приостанавливались никем.

Свидетель ФИО153 – сотрудник ОАО «Дорремстрой», показала, что указанная компания разработала и сдала проектную документацию «Жилой комплекс в районе /________/», Благоустройство улично-дорожной сети поселка на основании заключенного с РАКС договора /________/ от /________/. (том 9 л.д.87-88).

Свидетель ФИО154 – директор ООО «Электротехника», показал, что в 2008г. его компания по договору с РАКС подготовила техническую документацию для получения акта-допуска на электроснабжение площади 1-ой очереди строительства коттеджного поселка в Кайдаловке, провело испытание высоковольтного силового трансформатора и опорной изоляции комплектной трансформаторной подстанции в поселке.

Свидетель ФИО155 –директор ООО «Медиа-Принт», показал, что по договору с РАКС в феврале 2009 г. для последнего его фирма изготовила и установила макет паспорта объекта в районе /________/ Томского района Томской области стоимостью /________/.

В ходе эксплуатации макет был поврежден и за его изготовление в апреле 2009г. по новому договору РАКС перечислил фирме /________/

Осенью 2010г. ФИО18 директор РАКС, ссылаясь на то, что на объект приедет губернатор Томской области с проверкой, а щит маленький, его плохо видно, он теряется на местности, попросил изготовить новый макет паспорта объекта жилого комплекса в районе /________/ за что РАКС было уплачена 21 тыс. рублей.

В ноябре 2010г. по просьбе ФИО18. фирмой были изготовлены стойки с проектами строящихся домов в /________/ в 7 вариантах, за что РАКС произведена оплата в размере /________/ (том 9 л.д.93-102).

Свидетель ФИО156 – директор ООО «ПКФ Ресурс», показал, что сначала его организация /________/ на основании договора с РАКС произвела монтажные работы по устройству сетей внешнего электроснабжения напряжением 10 кВ на строительстве жилого микрорайона в /________/, по договору от /________/ осуществляла обслуживание и эксплуатацию электротехнического хозяйства, а /________/ с РАКС был заключен другой договор, по которому на том же объекте ООО «ПКФ Ресурс» произвело монтаж высоковольтной линии 0,4 кВ. (том 9 л.д.106 -109).

Свидетель ФИО157 – сотрудник ОАО «ТКР», показала, что /________/ директор РАКС Буянов А.В. обратился в ОАО «ТКР» с просьбой выдать технические условия на подключение к сетям электроснабжения потребляемой нагрузкой 400 кВт жилого комплекса в районе /________/ Томского района.

/________/ РАКС были выданы технические условия на присоединение нового жилого микрорайона /________/, согласно которым присоединение нагрузок возможно при условии выполнения договора технологического присоединения с ОАО «ТКР» в полном объеме.

/________/ между ОАО «ТРК» и РАКС был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, цена договора составила 921 тыс. 277 руб. 92 коп.

В рамках указанного договора ОАО «ТРК» выполнило мероприятия по усилению сети, реконструкцию устройств релейной защиты, для создания возможности протекания большей мощности (дополнительная мощность 400 кВт); подготовило акт осмотра электроустановок, однолинейную схему, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон для заключения договора между заказчиком и энергосбытовой компанией.

После его выполнения РАКС предоставило ОАО «ТРК» акт осмотра электроустановок, выданный Ростехнадзором Томской области, подтверждающий соответствие электроустановок организации нормативным документам. Параллельно РАКС заключило договор с энергосбытовой компанией, а /________/ была получена заявка на подачу электроэнергии РАКС в /________/ Томского района Томской области.

/________/ оборудование РАКС поставлено под напряжение (том 9 л.д. 139-140).

Свидетель ФИО158 – директор ООО «Энергосервис», показал о том, что в декабре 2008г. на основании договорных отношений с РАКС платно консультировал работников последнего по вопросам знаний действующих правил пользования электроэнергетикой, эксплуатации энергооборудования и технической безопасности (том 9 л.д.112-115).

Свидетель ФИО159 – директор ООО «Электрические системы», показал, что на основании договора с РАКС от /________/ изготовил рабочий проект раздела электрооборудования - молниезащита таун-хауса (3-ей блок секции) к проектной документации на /________/.

Свидетель ФИО160 - главный инженер ООО «ГрадПроект», показал, что в 2010 г. между его организацией и РАКС был заключен договор на разработку проектно-сметной документации на объект: «Два 2-х этажных жилых /________/ в районе /________/. Корректировка» и договор на разработку проектно-сметной документации на объект: «Индивидуальный жилой дом /________/ Корректировка системы отопления». К тому времени на площадке строительства жилых домов /________/ у РАКС были выполнены буро-набивные свайные фундаменты, монолитные железобетонные ростверки, стены подвальной части и частично перекрытие над подвалом. По первому договору ООО «ГрадПроект» изготовил проектную документацию по изменению объемно-планировочного решения жилого дома с необходимым количеством квартир по заданию РАКС. По второму договору на основе ранее разработанного проекта жилого /________/ ООО «ГрадПроект» выполнил разработку проектно-сметной документации системы отопления (том 9 л.д.72-73).

Свидетель ФИО161 – директор ООО «Изыскатель», показал, что на основании договора от /________/, заключенного с РАКС в лице Буянова А.В., его организация изготовила технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта строительства жилого комплекса в районе /________/ (том 9 л.д.166-168).

    Депутаты Думы Томского района показали следующее.

Свидетель ФИО162 о том, что в начале 2009г. он присутствовал на заседаниях, в ходе которых презентовался Проект строительства нескольких таун-хаусов и индивидуальных коттеджей /________/ (том 14 л.д. 181-187).

Свидетель ФИО163 показал, что в начале 2009г. на одном из заседаний Думы 4-го созыва было сообщено о том, что муниципальному образованию «Томский район» выделены из федерального и областного бюджетов денежные средства на строительство объектов инженерных коммуникаций (водоснабжение, электричество, газоснабжение) и благоустройство (строительство внутрипоселковых дорог) в /________/ сельского поселения Томского района в рамках реализации Федеральной Целевой Программы «Социальное развитие села РФ до 2013 года» и Областной Целевой Программы «Социальное развитие села Томской области до 2013 года». В бюджет Томского района на тот момент времени были перечислены РИАТО денежные средства в размере 8 млн. рублей в качестве пожертвования, которые должны были в дальнейшем составить долю местного бюджета в общем консолидированном бюджете на реализацию проекта строительства в /________/. Впоследствии представитель Департамента социально-экономического развития села Томской области ФИО164 разъяснила, что в РФ и в Томской области существуют целевые программы разработки и освоения территории, а также комплексной компактной жилищной застройки, и в рамках этих программ осуществляется финансирование проекта строительства в /________/.

ФИО163 указал также, что стоимость жилья в этом поселке была высокой (том 14 л.д. 108-114)

Свидетели ФИО165, ФИО166 дали схожие показания, указали, что данный Проект имел ярко выраженную коммерческую направленность, без социальной составляющей (том 14 л.д.157-164).

Свидетель ФИО167 – он же в период с 2001 по 2010г.г. глава Администрации Томского района Томской области, показал, что примерно в 2005г. в Комитет земельных отношений Администрации Томского района обратился директор РАКС Буянов А.В. с письмом о выделении под жилищное строительство на праве аренды земельного участка, который располагался между /________/ и /________/ Томского района. Земельный участок в середине 1990-х был выведен из земель федерального лесного фонда, передан в Томский район для жилищного строительства, которое осуществлено не было. В период с середины 1990-х г. до 2009г. в Томском областном реестре памятников археологии Тимирязевский курганный могильник не значился. В настоящее время этот участок именуется /________/, в 2005г. относился территориально к Зоркальцевскому сельскому поселению Томского района, но не к поселку /________/ Упоминание земельного участка, на котором в настоящее время расположен /________/, в официальных документах с указанием наименования /________/ сельского поселения Томского района Томской области или вблизи /________/ – это в период с 2005 по 2010 г.г. только территориальная привязка /________/ к населенному пункту, обладающему таковым правовым статусом. Таким образом, в период с 2005 по 2010 г.г. земельный участок, на котором в настоящее время возведен /________/ не имел статуса населенного пункта и официального наименования, а входил в состав земель Томского района под жилищное строительство.

В 2005г. было принято решение о предоставлении РАКС в аренду этого участка под жилищную застройку.

В начале 2009г. к нему в Администрацию Томского района пришли ФИО109, Буянов А.В. и сказали, что для осуществления строительства объектов инженерных коммуникаций и благоустройства территории в /________/ необходимо привлечь денежные средства из федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села в РФ до 2013 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села в Томской области до 2013 года». Они пояснили, что привлечение этих денежных средств законно, поскольку финансирование данных объектов содержит социально – экономическую направленность в связи с тем, что жилье в этом новом поселке комплексной компактной застройки будет предоставляться врачам и учителям, работающим только в сельской местности, по ценам за один квадратный метр значительно ниже, чем в г.Томске. Они показали ему проект строительства коттеджного /________/, в котором предполагалось возвести несколько десятков коттеджей и некоторое количество таун-хаусов. Однако, общая площадь квартир в таун-хаусах и коттеджах была более 100 кв.м., что делало невозможным приобретение такого жилья бюджетниками. Это его возмутило. Тогда они пообещали откорректировать проект и возводить индивидуальное жилье меньшей площади, с целью сделать его доступным для указанной категории граждан. Поскольку фактически данный проект, в том числе строительство инженерных коммуникаций в /________/ не имели социальной составляющей, он отказал в участии Томского района в решении вопроса привлечения денежных средств в рамках указанных выше целевых программ.

Через несколько месяцев, в 2009г. они пришли к нему опять и предложили осуществить реализацию проекта строительства инженерных коммуникаций и благоустройства /________/ в рамках названных целевых программ за счет средств подрядчика РАКС путём перечисления последним 8 млн. рублей на расчетный счет Администрации Томской области, что так и было сделано после обсуждения и принятия об этом решения Думой Томской области.

После того, как денежные средства из федерального бюджета и областного бюджета с целью строительства инженерных коммуникаций и благоустройства /________/ поступили в бюджет Томского района, с Регионстрой был заключен муниципальный контракт на строительство и благоустройство этих объектов, которое, в свою очередь, заключило договор субподряда на выполнение этих работ с ООО «Радиус», так как не имело своих производственных мощностей.

ФИО167 показал, что, когда он вместе с губернатором Томской области выезжал на место и ФИО216, ФИО261 показывали им первый дом незавершенный строительством, они указали им на необходимость в рамках проекта строить такое жилье, чтобы его смогли приобрести бюджетники. Те ответили, что переделают, пересмотрят проект и в последующих домах за счёт уменьшения площади квартир увеличат количество квартир.

Он пояснил, что в течение года шли споры с археологами, однако, тогда в /________/ он не выезжал, приостанавливалось ли строительство поселка ему не известно, знает, что строительство газопровода и водопровода приостанавливалось.

Об обстоятельствах выделения земельного участка под строительство /________/, участии Администрации Томского района в финансировании и строительстве объектов инженерных коммуникаций и благоустройства территории в поселке дали схожие показания ФИО168 – глава Администрации Зоркальцевского сельского поселения, ФИО169 – депутат Думы Томской области 4-го созыва от Зоркальцевского избирательного округа, ФИО170 – заместитель главы администрации Томского района.

ФИО168 дополнил, что разрешение РАКС на строительство посёлка им было выдано примерно в 2009г. после того, как был представлен полный пакет проектно-сметной документации, после чего конфликт с Департаментом культуры относительно разрушения объектов археологии в ходе стройки был исчерпан.

Свидетель ФИО171 показал, что в период с 2005г. до конца 2011г. занимал должность заместителя Председателя Комитета по архитектуре и строительству Управления Делами Администрации Томского района Томской области. Заявительный пакет документов РАКС по выделению земельного участка под строительство /________/ полностью соответствовал градостроительному законодательству. Проектно- сметная документация на строительство объектов инженерной инфраструктуры в /________/ имела положительное заключение государственной экспертизы. Указанная документация полностью соответствовала выводам экспертизы и градостроительному законодательству. Проектно-сметная документация строительства объектов малоэтажного жилья - коттеджей и таун-хаусов в поселке, также прошла процедуру согласования в Комитете по архитектуре и строительству.

Отметил, что полный пакет необходимых документов был представлен РАКС не сразу.

Свидетель ФИО172 показал, что, когда являлся заместителем главы Томского района по социальным вопросом, на заседании Думы Томской области 4-го созыва в его присутствии рассматривался вопрос о включении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства в /________/, в бюджет Томского района на 2009г. (том 14 л.д.115-122).

Свидетель ФИО209 – директор ООО «Радиус», показал, что в указанное время на основании договора субподряда с Регионстрой его организация в /________/ построила системы водоснабжения и канализации стоимостью 24 млн. рублей, а также газоснабжения стоимостью 6 млн. рублей.

Строительство и монтаж этих инженерных систем произведены под внутриквартальными дорогами, потому что поселок расположен на земельном участке со сложным рельефом, торфяными почвами, с лесными насаждениями, которые относятся к группе «реликтовых», а также участок содержал объекты археологии. Кроме того, отметил, что отчет по геологии и топооснове участка, подлежащего застройке, был составлен некачественно, некорректно составлено задание на проектирование.

В 2010г. все построенные ООО «Радиус» инженерные системы были сданы Заказчику – Управлению ЖКХ Администрации Томского района.

Показал, что на строительной площадке ФИО173 появлялся в сложных ситуациях, когда со стороны генерального подрядчика РАКС ФИО87, ФИО18 не могли принять решение самостоятельно.

Он также указал, что те работы, которые выполняла его организация, по требованию археологов приостанавливались по месяцу 3-4 раза, но, несмотря на это, они всё построили и сдали исполнительную документацию.

Дала схожие показания свидетель ФИО174 - начальник производственно – технического отдела Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района Томской области, и дополнила, что проектно – сметная документация на инженерные сети и коммуникации, а также благоустройство дорог в /________/ прошедшая государственную строительную экспертизу, к ней на исполнение поступила весной 2009г.

Муниципальный контракт на выполнение работы был заключен Управлением с Регионстрой на сумму 106 млн. рублей. Последний никаких работ в рамках контракта не выполнял, а привлекал субподрядчиков.

Она в рамках контракта выполняла функции представителя заказчика и лично курировала строительство всех объектов.

Подтвердила, что заказчиком всего пакета проектно – сметной документации на строительство инженерных коммуникаций и благоустройство внутриквартальных дорог был РАКС, проектно-сметная документация была изготовлена крайне некорректно, без учёта особенностей рельефа местности, привязки к проектируемым жилым домам, пришлось производить монтаж объектов газоснабжения и канализационных очистных сооружений, что привело к удорожанию работ на 10-15%.

Указала, что самое большое увеличение сметной стоимости коснулось производства работ по благоустройству улиц и внутриквартальных проездов, потому что проектной документацией не были учтены большие объемы торфа, находящегося на участке строительства улиц, который подлежал выемке с последующей обратной засыпкой привозным грунтом. Не были учтены особенности рельефа местности, привязки домов и объектов благоустройства. В этой части в проект тоже были внесены изменения и стоимость работ увеличилась на 23 млн. рублей. Более того, в 2012г. федеральным и областным бюджетами были выделены дополнительные средства в размере 21, 5 млн. рублей и заключен второй муниципальный контракт с Регионстрой по этому же объекту на завершение работ по благоустройству и вводу объекта в эксплуатацию как единого комплекса.

Всего на строительство инженерных коммуникаций и благоустройство коттеджного /________/ Управлением была перечислена на расчетный счет Регионстрой по состоянию на /________/ денежная сумма в размере 128 млн. рублей. Сдача объектов произошла в полном объёме в конце ноября – начале декабря 2012г.

ФИО174 показала, что все работы должны были быть выполнены в 2011г., но были закончены в 2012г. Только на корректировку проектно-сметной документации ушло около полугода. Низкое качество проектно-сметной документации объяснялось низким качеством изготовивших её специалистов. По инициативе археологов приостанавливалось производство работ только на отдельных участках, в целом строительство на объекте не приостанавливалось, в этом случае выполнение работ переносилось на другие участки.

Свидетель ФИО175 – заведующий отделом газификации Департамента строительства и архитектуры Томской области, а затем глава администрации Кривошеинского района Томской области, дал пояснения о том, что, если коммерческий проект по строительству коттеджного поселка предусматривает в ходе его реализации самостоятельное строительство инженерной инфраструктуры застройщиком, то при продаже объектов он должен заложить в цену квадратного метра также стоимость инженерных коммуникаций, а в случае строительства инженерных коммуникаций в рамках целевых программ, за счет государства, в стоимость продаваемого жилья застройщик не включает стоимость объектов инженерной инфраструктуры (том 6 л.д. 199-204).

Свидетель ФИО176 -начальник планового производственного отдела ОАО «Томскагропромпроект», показала, что в июле 2009г. к ней в отдел обратились представители РАКС и попросили выполнить в шести экземплярах копии рабочей документации по проекту: «Водоснабжение и канализация жилого комплекса в районе /________/ Томского района». Указанные работы были выполнены 20.07.2009г.

Свидетели со стороны органов по охране объектов историко-культурного наследия ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, а также заведующая кафедрой археологии и этнологии ТГПУ ФИО184 подтвердили, что в период реализации Проекта имел место спор с археологами на предмет наличия на территории /________/ объектов архитектурного историко-культурного наследия, он разрешался на всех уровнях власти, освещался в средствах массовой информации и, несмотря на неоднократные предписания Департамента по культуре Томской области о приостановлении строительства на период проведения изыскательских работ, остановить строительство последним не удалось, строительство велось непрерывно.

ФИО177 дополнила, что имели место быть лишь кратковременные остановки работ на отдельных участках /________/.

ФИО179 указала, что неоднократно выезжала в поселок и фиксировала продолжение ведения стройки. В сентябре и /________/ Департаментом по культуре Томской области выносились предписания о приостановлении стройки, но они не исполнялись. РАКС с Департаментом был согласован вариант аварийно-спасательных раскопок, план застройки первой очереди поселка, а также прокладки инженерных коммуникаций методом продавливания почвы с целью исключения возможности повреждения объектов историко-культурного наследия. В декабре 2009г. при выезде на место было обнаружено, что строительство и монтаж инженерных коммуникаций ведутся, однако, с нарушением согласованного плана. В августе 2010г. от археологов Томска в Департамент поступало обращение о продолжении ведения строительства коттеджного поселка.

ФИО180, ФИО181 указали, что в поселке лишь 10% составляют территории объектов культурного наследия, это было установлено к апрелю-маю 2011г., на всей остальной территории строительство вести можно было.

ФИО181 уточнил, что первое предписание выносилось Департаментом в 2010г., а запрет на строительство был в 2011г.

ФИО180, дополнила, что предписания о запрете строительства игнорировались, строительство поселка продолжалось.

Свидетель ФИО185 – начальник Департамента культуры Томской области с 2006 по 2012г.г., дал аналогичные показания и подтвердил, что, несмотря на все предписания, РАКС строительство поселка не прекращал, строительство велось активно, по состоянию на конец 2009г. в посёлке были построены три таунхауса, разбиты проезды к участку, местами выкорчеван лес, нанесена разметка на деревья, которые подлежали вырубке, кроме того, велись подготовительные работы по строительству коммуникаций (том 6 л.д.85-94).

Свидетель ФИО186 показал, что ООО «Регионстрой» было учреждено в 2007г. для получения прибыли, доли в уставном капитале принадлежали 27% ему, 37% Буянову А.В., 16% ФИО192, 10% ФИО187 и по 5 % ФИО190 и ФИО193, директором был назначен сначала ФИО188, затем ФИО87

От Буянова узнал, что планируется большой проект строительства коттеджного поселка в /________/ по его предложению ООО «Регионстрой» участвовало в конкурсе в качестве строительного подрядчика, стало победителем. Он лично участие в хозяйственной деятельности этой организации не принимал.

Свидетель ФИО189 - бухгалтер ООО «Регионстрой», показала, что указанная организации ранее не осуществляла никаких работ, лицензию на ведение всех видов общестроительных работ и услуг генподрядчика получило в конце лета 2007г.

Они указали, что учредители ООО «Регионстрой» денег и дивидендов от ведения строительства в /________/ не получали.

Аналогичные показания дал свидетель ФИО190, он дополнил, что они были формальными учредителями, какой-либо финансовой выгоды от этого проекта не ждали, в финансово-хозяйственную деятельность Общества никогда не вникали и не занимались ею, на общих собраниях участие не принимали (том 5 л.д.223-225).

Свидетель ФИО191 показала, что является профессиональным проектировщиком. Летом 2007г. к ней обратился ФИО192 и предложил участвовать в организации проектной компании, сообщил, что есть группа людей, которая намерена создать проектную организацию, и предложил стать одним из учредителей и директором. Через несколько дней она, ФИО186, ФИО192 собрались в кабинете у Буянова А.В. Буянов А.В. пояснил, что намерен построить коттеджный /________/, необходимо откорректировать проект, планировку района, показал черновые схемы с планируемым объектом, для этого ему нужна проектная и строительная организация. Она сообщила ему, что является учредителем и директором строительной организации ООО «Регионстрой», зарегистрированной 2006г., но указанное Общество было не рабочим, так как не получена лицензия на строительные работы.

Затем она принесла Буянову А.В. документы ООО «Регионстрой». В июне – июле 2007г. ООО «Регионстрой» было перерегистрировано. Одновременно в это же время была учреждена проектная организация ООО «Градопроект». Учредителями в двух организациях с долями в уставном капитале стали она 10%, Буянов А.В. 37%, ФИО186 27%, ФИО192 16% и ФИО190, ФИО193 каждый по 5%. Сумма уставного капитала 10 тыс. рублей. Оба общества получали необходимые лицензии.

По заданию Буянова А.В. ООО «Градопроект» должно было откорректировать проект планировки района Кайдаловка, все инженерные сети, подъездные пути и 2 – 3 типа коттеджей. Договоры на проведение этих работ заключались между ООО «Градопроект» и ООО «РАКС», директором которого являлся ФИО18.

ООО «Градопроект» сделало разработку проектно-сметной документации по планировке района /________/ с инженерными сетями и прошло государственную экспертизу, в том числе водопровод и канализование жилого комплекса. Также были проведены работы по обследованию зданий и сооружений при строительстве первой очереди жилого комплекса /________/, при строительстве таун-хаусов, по коттеджам 1, 2 и 3 типа разработаны разделы архитектуры.

ООО «Градопроект» исполняло работы для РАКС только с июня 2008г. по май 2009г.

К деятельности ООО «Регионстрой» она никакого отношения не имела, никаких дивидендов не получала. Собрания учредителей не проводились, отчеты о финансово - хозяйственной деятельности Общества ей не предоставлялись. Ей не известно, какие заключались договоры, между кем, где и как работало ООО «Регионстрой»

Аналогичные показания дал свидетель ФИО192

Свидетель ФИО87 – директор ООО «Регионстрой», показал, что никто из учредителей компании в период его работы не вмешивался в её коммерческую деятельность, за исключением Буянова А.В., который до заключения с РАКС договора подряда № К/2 от /________/ на строительство ООО «Регионстрой» в /________/ коттеджей и таун-хаусов, провел собрание учредителей последнего и сообщил им, что их организация будет строить данный поселок на бюджетные средства, большой прибыли они ожидать не должны, он привлекает Регионстрой, поскольку является лицом, ответственным за строительство поселка перед администрацией Томской области. Ему Буянов А.В. указал, что, поскольку деньги выделены государством, он несёт за них ответственность и поэтому лично будет осуществлять контроль за строительством. При этом он акцентировал внимание на том, что своевременная выплата процентов по облигационному займу является для него приоритетней в сравнении с финансированием строительства поселка.

Юридически директором РАКС был ФИО18 А.Ю., с ним он встречался только тогда, когда тот подписывал договоры, дополнительные соглашения к ним, акты выполненных работ, при чём в то время, когда Буянов А.В. находился на рабочем месте. В ходе обсуждения локальных смет ФИО18 А.В. никогда не вникал в цены и суммы. Ключевые моменты строительства поселка он обсуждал только с Буяновым А.В.

При обсуждении с ним условий заключения первого договора на производство строительных работ, Буянов А.В. сообщил, что за счёт средств РАКС планируется построить силами Регионстрой 3 таун-хауса и 5 коттеджей, - ООО «ЛИДЕР Прогресс» 5 коттеджей. Всего, со слов Буянова А.В., должно было быть построено 68 коттеджей, однако, за чей счёт и кем, не пояснял.

После заключения договора он получил от РАКС изготовленные самим РАКС сметные документы и проекты «Дизайн-группа «КРАСИВО» на 1-й, 2-й, 3-й таун-хаусы и коттеджи № 62, 63, 64, 65 и 66.

Во время строительства проекты на все тайн-хаусы корректировались, технический надзор осуществляли представителя РАКС ФИО84, ФИО82

Во время строительства работники Регионстрой рассчитывали локальные сметы на каждый вид работ из общей сметы на строительство одного объекта, их он передавал в экономический отдел РАКС, который корректировал суммы в сторону уменьшения стоимости работ и материалов. В силу кризиса, в то время была возможность приобрести материалы по цене меньшей, чем та, которая устанавливалась заводом производителей. Строительные материалы он приобретал лично за счет средств Регионстрой по рыночным ценам, которые не были выше цен тех, которые были определены РАКС в смете.

За период с осени 2009г. до начало 2011г. Регионстрой полностью построило 5 коттеджей без чистовой отделки, 2 таун- хауса, где оба фундамента были переделаны после «ИнженерСтройСервис», потому что была изменена планировка, увеличено количество квартир за счет уменьшения их площадей, и в таун- хаусе /________/ вместо 6 построено 12 квартир, таун- хаусе /________/ вместо 6 построены 10 квартир. В таун- хаусе /________/ были сделаны отопление, канализация, крыша, внешняя отделка, покраска, полы.

РАКС отказался принимать работы по штукатурке 3- го таун- хауса, утеплению 2- го таун- хауса, благоустройству и укладке плитки возле 1-го таун- хауса, отсыпке и вертикальной планировке телефонной линии, канализации полностью по улице /________/, частично по улице /________/, где выстроено было 7 коттеджей, и /________/ - три коттеджа. Причиной тому послужило отсутствие у РАКС денежных средств, которые он перестал перечислять Регионстрой уже в начале 2011г., указанные же в актах причины были надуманными.

Помимо строительства коттеджей и таун- хаусов, Регионстрой являлось генеральным подрядчиком по прокладке инженерных сетей – газопровода, водопровода, канализации, камеры подключения и благоустройству - внутриквартальные проезды по улицам с 1 по 7, межквартальное освещение.

В этой части сотрудниками экономического отдела РАКС также проводился мониторинг стоимости строительно-монтажных работ в Томске, транспортных расходов, после чего составлялась смета с целью максимальной экономии при строительстве объектов.

Указал, что по состоянию на ноябрь 2009г. Регионстрой было единственным строителем в /________/, однако, в организации не было достаточного количества оборудования для монтажа инженерных систем, и он был вынужден пригласить субподрядчиками ООО «Радиус» для строительства газопровода, канализации и газоснабжения, ООО «Технология строительства» для монтажа межквартального освещения и разводки электрических кабелей к домам, ООО «ПКФ- Ресурс» для монтажа электрических подстанций, ООО «РосМагистраль» для строительства дорог и благоустройства, ООО «РЕМЭКОСЕРВИС» для строительства очистных сооружений.

Вся техническая документация, в том числе проекты строительства всех инженерных сетей была получена им от заказчика - Департамента ЖКХ Администрации Томского района Томской области. В ходе строительства в проект вносились за счет средств Регионстрой корректировки. ОАО «Томскоблгаз» по сформированию отсечных устройств в газопроводе для того, чтобы подавать газ в уже возведенные коттеджи, стоимостью 250 тыс. рублей. Затем, в ходе укладки инженерных сетей было обнаружено торфяное пятно размером равным длине улицы № 4, технологическому проезду между 4-й и 2-й улицей, концу 2-й улицы. Это указывает на то, что при изготовлении проекта не было произведено никаких геологических изысканий или не было выезда проектировщика на место будущего строительства. По проекту предполагалось заложить коммуникации под дорожное полотно и для этого в соответствии со строительными нормами была сделана выторфовка участка, на котором предполагалось разместить инженерные сети и внутриквартальные дороги. Корректировку проекта в этой части произвело «РемДорСтрой».

Он показал также, что в период строительства объектов в /________/ штат постоянных сотрудников Регионстрой составлял около 20 человек: два мастера прораба, один заведующий складом, пять-шесть каменщиков, один сварщик, два плотника, бухгалтер, сметчик, инженер снабжения.

Для производства строительных работ Регионстрой имело строительные леса, тару под раствор, емкости под бетон, перфораторы, дрели, сварочные аппараты, смесители.

Для строительных работ по монтажу коммуникаций в Регионстрой не имелось специальных оборудования и техники. Поэтому краны, миксеры, манипуляторы арендовались, осуществляли прокладку и монтаж инженерных коммуникаций водоснабжения, канализации и газоснабжения ООО «Радиус», силовые работы ООО ПКФ «Ресурс», электроснабжение и освещение ООО «Технология строительства», строительство дорог ООО «РосМагистраль», очистных сооружений ООО «Ремэкосервис», которые применяли собственную специальную технику.

Проектно-сметная документация на строительство инженерных коммуникаций и благоустройство /________/ была изготовлена в 2008г.

С 2009г. РАКС перечислило Регионстрой в качестве оплаты за выполнение работ по строительству 5 коттеджей и 3 таун-хаусов около /________/ млн. рублей. Сумма задолженности в соответствии с решением арбитражного суда составила /________/ млн. рублей. Кроме того, на сумму /________/ млн. рублей РАКС отказался принимать выполненные работы и их оплачивать. Стоимость строительства инженерных коммуникаций администрацией Томского района была оплачена в полном объеме в размере /________/ млн. рублей.

В конце 2011г. РАКС закончило перечислять денежные средства Регионстрой. Тогда же РАКС отказался подписать ООО «ЛИДЕР Прогресс» акты выполненных работ, не приводя никаких весомых аргументов. Считает, это было вызвано нежеланием Буянова А.В. оплачивать выполненные работы. Более того, когда он составил с ним по этому поводу разговор, Буянов А.В. ответил, что свободных денежных средств, полученных в результате облигационного займа, нет.

Он указал, что на начальном этапе строительства были только общая смета без разбивки на разделы и проект первых двух таун- хаусов, однако, локальные сметные расчеты на каждый раздел работ отсутствовали. Проект квартир таун- хаусов первой очереди был «сырым», должным образом расчёты в нём не были сделаны, а именно давления на несущие сваи, толщины стен, отсутствовали сливная система и армопоясов и т.п. Поэтому все недостатки приходилось корректировать в процессе строительства.

Показал также, что аффилированность Буянова А.В. по отношению к Регионстрой отрицательно сказалась на экономическом положении данной организации, в ходе реализации Проекта строения были возведены по минимальной стоимости, к тому же Регионстрой остался должен ООО «Конструктив» около 600 тыс. рублей за утепление фасада 3-го таун- хауса, ООО «ТеплоГрад» около /________/ тыс. рублей за монтаж водоснабжения, отопления и канализации в 1-м и 3-м таун- хаусах, ОАО «ПромРегионБанк» за кредит- «овердрафт» /________/ тыс. рублей, ООО «ЖилСтройСервис» /________/ млн. рублей за электрику, штукатурку в 1-м и 3-м таун- хаусах, крышу на 2-м и 3-м таун- хаусе.

Сообщил, что в 2011г. один из потенциальных инвесторов пожелал приобрести один из недостроенных коттеджей под /________/, но сотрудник РИАТО ФИО263 производивший презентацию дома, назвал завышенную стоимость около /________/ млн. рублей, без учёта того, что на доме были выполнены только коробка и крыша, стоимость которых была намного меньше.

Свидетель ФИО194 – руководитель ООО «ИнженерСтройСервис», подтвердил, что первым его компания начала строительство в /________/. Были подготовлена площадка, возведён с крышей первый таун-хаус, второй таун-хаус был на стадии строительства 1-го этажа, был заложен фундамент третьего таун-хауста. Стройка тогда не приостанавливалась. Все вопросы строительства разрешались с участием Буянова А.В. Начался кризис, поэтому ООО «ИнженерСтройСервис» расторгло договор с РАКС и покинуло строительную площадку.

Схожие показания дал свидетель ФИО195 - прораб ООО «ИнженерСтройСервис», дополнил, что из-за проблемы с археологами во время строительства работы приостанавливались замой на 10 дней, а летом на тот же срок только несколько раз. Указал, что с 2009г. стал работать прорабом в ООО «Регионстрой», об обстоятельствах ведения строительства этой организаций в /________/ дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО87

Свидетель ФИО82 (- после вступления в брак ФИО196), дала показания схожие с показаниями ФИО87, пояснила, что с 2009г. работала в РАКС в должности инженера технического надзора и осуществляла вместе с ФИО84 надзор за качеством и объемами проектных работ, соответствием выполненных работ строительно-сметной и договорной документации, участвовала при подписании договоров подряда и проверяла к ним сметную документацию.

Дополнила, что с РИАТО у РАКС было заключено два договора инвестирования на строительство. Планировалось построить по договору /________/ около 1 000 домов в районе /________/, а по договору /________/ коттеджей и 3 таун-хауса в /________/.

Когда она приступила к работе, строились 3 таун-хауса первой очереди. Один был готов в черновом варианте, у двух других залит фундамент. На выходе была проектно-сметная документация по благоустройству и инженерным коммуникациям поселка (энергоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация и радиофикация, водоснабжение и канализация), оставалось получить несколько экспертных заключений.

Земля под /________/ находится в аренде у РАКС до 2022г.

Что касается /________/, то на тот момент шли землеустроительные работы и топографические работы на уровне получения технических условий. В /________/ было проинвестировано РИАТО /________/ млн. рублей, это затраты на приобретение самой земли, топографическую съёмку и землеустроительные работы. Кроме того, ОАО «Томскгражданпроект» было начало проектирование.

Исходя из договорной и проектно-сметной документации, в строительство /________/ было проинвестировано РИАТО /________/ млн. рублей, в эту сумму вошли затраты на проектирование инженерных коммуникаций, газораспределительных сетей, благоустройство улично-дорожной сети, стоимость таун-хаусов первой очереди, подведение воды, канализации, а также затраты в размере /________/ млн. рублей, перечисленные в качестве пожертвования в бюджет администрации Томского района для привлечения средств из федерального бюджета на строительство коммуникаций в посёлке.

Она показала, что во время работы на строительной площадке ООО «ЛИДЕР Прогресс» работы последним приостанавливались по причине отказа РАКС в авансировании, в связи с чем первым нарушались сроки выполнения договора.

Она подтвердила, что строительство коттеджей под №№ 10, 11, 12 и 15 для частных инвесторов ФИО143, ФИО144, ФИО145 и ФИО146 велось ООО «СМУ-13».

Схожие показания дал свидетель ФИО84, кроме того, дополнил, что осуществляемый им с Коноплевой надзор позволил РАКС сэкономить 10-12% сметной стоимости всех работ, что исчислялось миллионами. Указал, что вёл строительство РАКС летом и зимой, археологи препятствовали строительству поселка в летний период.

Свидетель ФИО197 - директор ООО «СМУ-3», подтвердил, что данная организация строила дома для частных инвесторов ФИО143, ФИО144 и ФИО145 и ФИО198, указал, что они оплачивали строительство через РАКС, который потом рассчитывался с ООО «СМУ-3», со слов ФИО18 знал, что руководил всем строительством Буянов.

Указал, что другая строительная компания в поселке строила типовые коттеджи и таун-хаусы, однако их не достроила.

Свидетель ФИО199 – ведущий специалист отдела продаж ОАО «ТДСК», показала, что РИАТО у ТДСК приобрело квартиры в середине 2008г. общей стоимостью более 100 млн. рублей со скидкой от 5 до 7 % от стоимости квартиры, когда на рынке недвижимости г. Томска был пик роста цен на жилье, после чего в августе 2008г. начался экономический кризис, цены на жилье резко упали.

Свидетель ФИО200 – финансовый    директор этой компании и член Совета директоров РИАТО до 2009г., дала схожие показания, уточнила, что данные квартиры были приобретены РИАТО летом 2008г. на сумму более чем 200 млн. рублей, рассчиталось за них в полном объёме. Показала, что не помнит, чтобы на совете директоров обсуждались вопросы строительства /________/, хотя Буянов А.В. презентовал Проект совету директоров, он был одобрен, однако, были ли просчитаны риски невозможности погашения облигационного займа, за давностью событий указать не может.

Схожие показания дали свидетели ФИО67, ФИО201

Свидетель ФИО202 по ноябрь 2011г. директор ООО «СУ-13», показал, что с 2001г. его компания является акционером РИАТО, владеет долей в уставном капитале около 2%. На заседаниях совета акционеров РИАТО он присутствовал редко. Летом 2008г. был пик роста цен на жилье и к нему обратился Буянов А.В. с вопросом, есть ли на реализацию в его компании квартиры в ликвидных домах с близкой перспективой сдачи в эксплуатацию, после чего РИАТО приобрело у СУ-13 десять квартир со скидкой на каждую не более 10%, рассчиталось за них своевременно и в полном объеме. В 2009г. цены на недвижимость резко упали, а в конце 2010г. – начале 2011г. начали расти. В 2012г. цены на жилье, за исключением элитного, стали на уровень лета 2008г.

В 2011г. в СУ-13 началась процедура банкротства, и его компания не смогла за собственные средства завершить сдачу домов, в которых РИАТО приобрело квартиры. В 2013г. эти дома были сданы в эксплуатацию.

    Свидетель ФИО203 - прораб ООО «ЛИДЕР Прогресс», показал, что в конце 2009г. начале 2010г. ЛИДЕР Прогресс были заключены с РАКС пять договоров на проектные работы и строительство в /________/ коттеджей под №№40, 41, 42, 67 и 68.

    С начала 2010г. неоднократно возникала необходимость изменения проектных решений либо применяемых материалов в основном по желанию заказчика либо по технической необходимости, например, в связи с несоответствием фактического рельефа местности генеральному плану площадок застройки и как следствие необходимостью изменения фундамента, его формы и размера, что влекло за собой привлечение дополнительных средств и материалов. Проект застройки был непродуманным и недоработанным, поэтому возникали эти проблемы.

В связи с перебоями поставки материалов они выбивались из графика застройки. Объекты должны были быть сданы в ноябре 2010г., но из-за перебоев поставки материалов и увеличения объемов работ по причине постоянно вносимых в проектно-сметную документацию заказчиком изменений, они не успевали уложиться в оговоренные сроки, поэтому заключались дополнительные соглашения о продлении сроков строительства.

Фактически ЛИДЕР Прогресс были разработаны котлованы под пять коттеджей, выполнены устройство фундамента коттеджей и гаражей, устройство монолитных стен цокольного этажа, устройство бетонных полов цокольного этажа и гаража, кирпичная кладка первого и второго этажей, устройство железобетонных перекрытий первого и второго этажей, устройство кровли с утеплением, утепление фасадов, нанесение фасадного клея в один слой, оштукатуривание внутренних стен, устройство стяжек цоколя первого и второго этажей, электромонтаж, устройство водоснабжения, монтаж окон ПВХ, монтаж ворот на гаражах, установка уличных дверей Отделочные работы «под ключ» не были предусмотрены договорами.

Контроль производимых работ со стороны РАКС осуществлялся ФИО238 и ФИО265

Представлял интересы РАКС ФИО18 Буянова А.В. он видел на строительной площадке несколько раз и, исходя из общей остановки и личных наблюдений, считал его директором РАКС.

К работам ЛИДЕР Прогресс приступило с марта 2010г., хотя по договору срок был установлен ноябрь 2010г.

После выполнения большей части работ возник вопрос по оплате доставки материалов, не отраженных в сметной документации, поскольку изначально заказчик обязался взять эти затраты на себя. Однако, фактически все затраты по доставке материалов на объект легли на ЛИДЕР Прогресс. Поскольку этот вопрос и вопрос компенсации затрат ЛИДЕР Прогресс были не решены, в конце августа 2010г. работы были приостановлены. После устного обещания РИАТО компенсировать эти затраты, в конце сентября 2010г. были возобновлены работы по утеплению фасадов и штукатурки. Мокрые процессы по формированию фасадов в холодное время года производить запрещается, поэтому было принято решение и подписано дополнительное соглашение к договорам о продлении сроков строительства до 01.07.2011.

В период отопительного сезона все затраты на охрану объектов и теплоснабжение зданий легли на ЛИДЕР Прогресс.

За период с декабря 2010г. по апрель 2011г. был произведен определенный договорами объем работы по внутренней отделке зданий, а в мае 2011г. возобновлены работы по оформлению фасадов, организации водоотведения. Однако, несмотря на то, что РИАТО выполненные работы приняло, акты КС 2 подписало, причем большую часть работ приняло без замечаний, оплату их до конца июля 2011г. РИАТО не произвело и в июле-августе до решения вопроса о погашении РИАТО долга все работы ЛИДЕР Прогресс приостановило, стало охранять только собственные материалы и оборудование, при этом известило РИАТО о том, что не будет более отапливать дома в период отопительного сезона. В неохраняемый период неустановленными лицами на строительной площадке в домах №42, 67, 68 и 40 были демонтированы элементы тепло-водо и электроснабжения. До конца 2011г. финансовые вопросы так и не решились, поэтому в зимний период 2011-2012г.г. со стороны ЛИДЕР Прогресс в одностороннем порядке было прекращено исполнение обязательств по договору, ЛИДЕР Прогресс обратилось к РАКС с просьбой принять строительную площадку. В феврале-марте 2012г. РАКС создал комиссию по приему строительной площадки, отказалось её принять в связи с заактированными замечаниями по поводу повреждений, наступивших вследствие неправильной эксплуатации домов, отсутствия в них теплоснабжения, и что в домах №42, 67, 68 и 40 были демонтированы элементы тепло- водо и электроснабжения неустановленными лицами, хотя в этот период ЛИДЕР Прогресс не несло ответственности по охране данных объектов. В марте-апреле 2012г. после того, как ЛИДЕР Прогресс покинуло строительную площадку, РАКС выставил свою охрану на объекте. Свой долг РАКС так и не погасил.

ФИО203 показал, что археологические раскопки велись на другом земельном участке, в лесу, и это не мешало строительству указанных выше домов.

Данные показания полностью согласуются с аналогичными показаниями свидетеля ФИО205 – директора ООО «ЛИДЕР Прогресс», который дополнил, что с Буяновым А.В. познакомился в 2009г., тот сообщил, что планируется проектирование и строительство 90 коттеджей в поселке в /________/, заверил, что деньги есть. Указал, что у РИАТО уже имеется генеральный подрядчик РАКС, попросил выбыть их из аукциона, проводимого по выбору генерального подрядчика на строительство данного поселка, пояснив, что РАКС пригласит ЛИДЕР Прогресс в качестве субподрядчика.

В ноябре 2009г. он встретился с ФИО204, тот представил ему ФИО18 как директора РАКС. В декабре 2009г. они заключили пять договоров на разработку ЛИДЕР Прогресс проектной документации на дома под №№40, 41, 42, 67, 68. В начале 2010г. подписали договор на выполнение строительных работ. Работы начали с нуля в марте 2010г. Срок исполнения определен ноябрь 2010г. Оплата за проделанные работы и материалы от РАКС не поступали, работы выполнялись авансированием в среднем на 2 месяца. Все переговоры по заключению и дальнейшей реализации договоров, а также по погашению задолженности он вел с ФИО204 Поскольку вопрос о компенсации затрат ЛИДЕР Прогресс по оплате доставки материалов так и не был решен, летом 2010г. строительные работы были приостановлены на месяц. В конце сентября 2010г. были возобновлены работы по утеплению фасадов и штукатурки. Мокрые процессы по формированию фасадов в холодное время года производить запрещается, поэтому было принято решение и подписано дополнительное соглашение к договорам о продлении сроков строительства до /________/. С декабря 2010г. по апрель 2011г. был произведен определенный договорами объем работы по внутренней отделке зданий. В мае 2011г. были возобновлены работы по оформлению фасадов, организации водоотведения с расчетом на то, что работы, выполненные за период с декабря 2010г. по апрель 2011г., будут оплачены, однако, до конца июля 2011г. оплата выполненных работ из-за отсутствия денежных средств у РАКС так и не поступила. ФИО18 пояснял, что для погашения долга будет взят кредит. Потом они стали вести переговоры о передаче одного из домов в счет погашения долга. Буянов А.В. вместо 23 000 рублей за кв.м., которые были определены на начальной стадии при заключении договоров, назвал 52 000 рублей за кв.м., пояснив, что в противном случае он не сможет покрыть все свои расходы на строительство коттеджей. Как в настоящее время, так и тогда, цена эта была несоразмерной реальной стоимости данных коттеджей. В июле-августе они приостановили работы до решения вопроса по погашению долга. Долг РАКС не погасил.

ФИО205отметил, что РАКС и РИАТО находились по одному и тому адресу- по ул. Киевская, 76 в г.Томске, в одном и том же офисе, там же находись и все сотрудники Обществ.

Данные показания полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО206 - инженера-сметчика, ФИО207 – начальника юридического отдела ООО «ЛИДЕР Прогресс».

ФИО207 дополнил, что в судебном порядке с РАКС была взыскана задолженность по оплате подписанных актов выполненных работ в /________/ в размере /________/ млн. рублей.

Обстоятельства, изложенные в показаниях свидетелей обвинения, полностью согласуются с данными, содержащимися в:

- решении /________/ от /________/ учредителя ОГУ «Фонд государственного имущества Томской области» о создании ОАО «РИАТО», назначении генеральным директором Общества Буянова А.В. (коробка № 8);

- протоколе /________/ общего годового собрания акционеров РИАТО от /________/ об избрании генеральным директором данного общества Буянова А.В. (коробка № 8);

- протоколе /________/ заседания совета директоров РИАТО от /________/, из которого видно, что Буянов А.В. также входил в состав членов совета директоров РИАТО (коробка № 8);

- трудовых договорах от /________/, /________/, /________/ и дополнительных соглашений к ним о приёме Буянова А.В. в РИАТО в должности генерального директора с местом работы – офис, расположенный в г.Томске по ул. Киевская, 76 (коробка № 8);

- приказе от /________/, в соответствии с которым действие трудового договора от /________/ прекращено, Буянов А.В. уволен с должности генерального директора РИАТО /________/ (коробка № 8);

- Уставе РИАТО, положения которого предписывают строгое и неукоснительное соблюдение действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, обеспечение имущественных интересов государства и частных инвесторов (п. 3.4.1.); совершение сделок от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества (п. 12.4) (коробка № 8);

- протоколе /________/ общего собрания участников ООО «РАКС» от /________/ о создании данного Общества с долей в уставном капитале Буянова А.В. равной 50 % и назначении его директором РАКС (коробка № 8);

- Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от /________/, из которой следует, что ООО «Региональное агентство коттеджного строительства» зарегистрировано Буяновым А.В. /________/ в ИФНС России по г. Томску с юридическим адресом: г. Томск, ул. Киевская, 76 (коробка № 8);

- протоколе /________/ внеочередного общего собрания участников ООО «РАКС» от /________/ об освобождении Буянова А.В. от должности директора Общества с /________/ и назначении на эту должность с указанной даты ФИО18 (коробка № 8);

- постановлении главы Томского района от /________/ /________/-з в редакции от /________/ /________/ о выделении земельного участка в аренду сроком на 5 лет для размещения жилого комплекса в пос. /________/ю 26, 2 га (коробка № 8);

- договоре аренды указанного земельного участка /________/ кадастровый /________/, заключенного представителем администрации Томского района Томской области в лице председателя Комитета по земельным ресурсам Управления ФИО25, действующей по доверенности /________/ от /________/, с директором ООО «РАКС» Буяновым А.В. на срок с /________/ по /________/ (коробка № 8);

- протоколе осмотра места происшествия от /________/, согласно которому осмотрена территория коттеджного /________/ Томского района Томской области, расположенного на территории Тимирязевского сельского округа, который состоит из 4 населенных пунктов: /________/ (4 км – расстояние до строящегося поселка), /________/ (0,2 км – расстояние до строящегося поселка), п.86-й квартал, /________/ (том 67 л.д.1-35, том 68 л.д.144-158);

- Проекте «Создание условий для комплексной жилищной застройки за счёт освоения и вовлечения в оборот новых территорий путем развития системы ипотечного кредитования в 2007-2012 годах», который включает в себя инвестирование малоэтажного строительства на землях поселений, комплексную подготовку территорий в целях жилищного строительства и строительства многоквартирных домов (коробка № 8);

- отрицательном заключение председателя Комитета жилищной политики и инвестиций, заместителя начальника Департамента строительства и архитектуры Томской области ФИО125 /________/ от /________/, с выводами о том, что в Проекте не обозначены основные субъекты реализации Проекта, не указана величина запрашиваемой гарантии, источники обеспечения займа, источники и график финансовых поступлений, не представлен анализ факторов риска невозврата средств, а также не отражена социальная значимость для Томской области, что не позволяет сделать однозначный вывод о социально-экономической эффективности Проекта (том 3 л.д.60);

- письме за /________/ от /________/ Буянова А.В. на имя заместителя главы администрации Томской области ФИО26 о предоставлении государственной гарантии Томской области в общей сумме /________/. рублей в качестве обеспечения обязательств по основному долгу в размере /________/. рублей по выплатам купонного дохода под реализацию Проекта (том 3 л.д.28, подлинник в коробке № 8);

- положительном заключение /________/ от /________/, подписанным руководителем Департамента архитектуры и строительства Томской области ФИО124 (том 3 л.д.58, 59);

- положительном заключение /________/ начальника Департамента экономики Администрации Томской области ФИО208, в соответствии с которым Проект был признан социально значимым и соответствующим стратегическим целям Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 г.г., утвержденной Законом Томской области №79-ОЗ от 19.04.2006 (том 1 л.д.215);

- положительном заключении /________/ от /________/, подписанным заместителем начальника Департамента финансов Томской области ФИО113 (том 1 л.д.214);

- протоколе /________/ заседания Координационного совета от /________/, из которого следует, что докладывал Проект Буянов А.В., а по итогам заседания Координационным советом было принято решение о предоставлении РИАТО под реализацию Проекта государственной гарантии в объёме основного долга /________/, без учета выплат по купонному доходу (том 3 л.д.14-22);

    - распоряжении губернатора Томской области от /________/ /________/-р о поручении руководителю Департамента финансов Томской области ФИО270 от имени Томской области предоставить РИАТО государственную гарантию в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед владельцами облигаций, возникших в результате осуществления им эмиссии облигаций на ЗАО «ФБ «ММВБ» для реализации Проекта в объеме обязательств /________/ по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении со сроком 1880 дней с даты начала их размещения (том 1 л.д.151);

    - протоколе заседания совета директоров РИАТО /________/ от /________/, в ходе которого было решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве /________/ штук, номинальной стоимостью каждая 1 000 рублей, объем эмиссии /________/. рублей, срок погашения: 30% от номинальной стоимости на 1 456-й день с даты размещения, а 70% - на 1 820-й день. Выпуск ценных бумаг обеспечивался государственной гарантией в лице Департамента финансов Томской области (коробка № 8);

- договоре о предоставлении государственной гарантии /________/-Г от /________/, заключенным РИАТО в лице Буянова А.В. с Томской областью, от имени которой Департамент финансов Администрации Томской области, по которому государственная гарантия предоставлялась Департаментом финансов Томской области в обеспечение исполнения РИАТО обязательств перед владельцами облигаций, возникающих в результате осуществления ими эмиссии облигаций в объёме обязательств по государственной гарантии, т.е. не более /________/. рублей. Согласно п. 4.1 этого договора предоставление государственной гарантии обеспечивает в случае невыплаты РИАТО владельцам облигаций номинальной стоимости облигаций при их погашении в полном объёме или частично за счет денежных средств Гаранта выплаты Владельцу невыплаченной суммы в объёме, не превышающем объёма обязательств по Государственной гарантии (коробка № 8);

- отчете об итогах выпуска ценных бумаг РИАТО, сообщений Буянова А.В. руководителю ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с которыми в декабре 2007г. РИАТО произвело эмиссию /________/ облигаций (номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей), и /________/ продало их через ЗАО «Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа», ставка купона составила 13,75% (том 8 л.д.187, 188, 189, том 38, том 39 л.д.1-153);

- протоколе заседания совета директоров РИАТО № 4 от /________/, из которого следует, что на заседании Буянов А.В. довел до сведения его участников, что в рамках Проекта планируется малоэтажное строительство в районе Кайдаловка, на /________/ получено разрешение на строительство (коробка № 8);

- выписке из протокола заседания архитектурно-градостроительного совета при Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации Томской области от /________/, а также заключение по итогам проведения публичных слушаний по проекту планировки застройки на земельном участке в районе /________/ Томского района за № 11 от /________/, в соответствии с которыми разрешение на строительство /________/ по состоянию на /________/ было получено РАКС (коробка № 8 реестр документов подшивки № К5/30);

- протоколе заседания совета директоров РИАТО № 5 от /________/, из которого следует, что на заседании Буянов А.В. представил для утверждения Проект в новой редакции с измененными им объемами финансирования, отличными от утвержденных /________/ в ходе заседания Координационного совета, и на реализацию которого /________/ распоряжением губернатора Томской области предоставлена государственная гарантия Томской области, а именно, указал, что сумма инвестиций на завершение строительства многоквартирных домов составит /________/ млн. рублей, объем первоначальных инвестиций в малоэтажное строительство составит /________/ млн. рублей, - а на комплексную подготовку территорий в целях жилищного строительства составит /________/ тыс. рублей (коробка № 8);

- письме заместителя генерального директора РИАТО ФИО78 /________/ от /________/, согласно которому на денежные средства облигационного займа РИАТО проинвестировало на этапе строительства 134 квартиры на сумму /________/ тыс. рублей (том 3 л.д.87-89);

- в исследовательской части заключения эксперта /________/ от /________/ (стр. заключения 16-20), согласно которому в период с /________/ по /________/ на эти же денежные средства приобретались РИАТО квартиры у ООО «Строймонтаж-М», ООО «Строительное управление -13», ООО «Строительное управление -21», УМП «ТомскСтройЗаказчик», ОАО «Томская домостроительная компания», ООО «ТДСК Инвест», ЗАО «СУ ТДСК» (том 74 л.д.1-189);

- инвестиционном договоре /________/ от /________/, заключенным РИАТО в лице Буянова А.В. с РАКС в лице ФИО18, по условиям которого РИАТО финансирует инвестиционный Проект в части разработки технической документации и строительству коттеджного поселка на земельном участке общей площадью 26, 2 га, расположенном в районе /________/ Томского района Томской области, и уполномочивает РАКС осуществить реализацию этого Проекта. В свою очередь, РАКС обязалось выполнить все необходимые действия для реализации Проекта и передать РИАТО результат инвестиционной деятельности. На сумму вложенных РИАТО средств РАКС передает права на жилые строения. Стоимость работ по договору на дату его заключения составила /________/. рублей. Согласно п. 5.3. Договора, РАКС обязано передать готовые жилые строения до /________/. В случае нарушения условий договора, РАКС обязано уплатить РИАТО пеню в размере 0,05% от суммы Договора за каждый день просрочки (п.4.2) (коробка № 8 подшивка № 7 л.д.214);

- дополнительном соглашение /________/ от /________/ о переносе срока передачи жилых строений до /________/ (коробка № 8 подшивка № 7 л.д.224);

- дополнительном соглашение /________/ от /________/ о переносе срока передачи жилых строений до /________/ (коробка № 8 подшивка № 7 л.д.225);

- дополнительном соглашение /________/ от /________/, в соответствии с которым оплата стоимости работ РИАТО была увеличена до 160 млн. рублей (коробка № 8 подшивка № 7 л.д.237);

- дополнительном соглашение /________/ от /________/, которым этот же показатель был увеличен до 210 млн. рублей (коробка № 8 подшивка № 7 л.д.214);

- заключение эксперта /________/ от /________/ (том 74 л.д.1-189) с выводом о том, что на оплату по договорам на инвестиционную деятельность РИАТО перечислены РАКС /________/ рублей (том 74 л.д.112, приложение к заключению том 74 л.д.70-73);

- заключение эксперта /________/ от /________/ (том 73 л.д.2-193) с выводами о том, что:

затраты РИАТО на обеспечение текущей деятельности РАКС за период с /________/ по /________/ составили /________/ (том 73 л.д.35-37, приложение к заключению том 73 л.д.134-135);

в период с /________/ по /________/ РАКС за строительство коттеджного поселка перечислило ООО «СМУ-3» 13 /________/, - ООО ПФК «Ресурс» - /________/ рублей, ООО «ЛИДЕР Прогресс» /________/ рублей, «ИнженерСтройСервис» /________/ (том 73 л.д.12-17);

согласно информации, содержащейся в базе данных бухгалтерского учёта РАКС 1С: Предприятие –Бухгалтерский учёт, редакция 4.5 за период с июля 2004г. по декабрь 2007г. РАКС за указанный период выручку от продажи товаров (работ, услуг), а также прибылей (убытков) не имело (том 73 л.д.35);

- заключение эксперта /________//а от /________/ (том 75 л.д.2-250, том 76 л.д.1-64) с выводом о том, что в период с /________/ по /________/ от РАКС на расчетный счет ООО «Регионстрой» были перечислены /________/ рубля (том 75 л.д.28-29);

- ответе начальника Департамента финансов Томской области ФИО270 от /________/ № /________/ с приложением, в соответствии с которыми по состоянию на /________/ всего по основному долгу облигационного займа в соответствии с условиями договора о предоставлении государственной гарантии /________/-Г от /________/ из бюджета Томской области выплачена сумма в размере /________/.

Оценивая приведенные показания представителей потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу о том, что они являются допустимыми доказательствами по делу. У суда не имеется никаких оснований подвергать сомнению их показания, поскольку каждый из них дал подробные показания об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для разрешения данного уголовного дела, показания данных свидетелей последовательны, полностью соответствуют другим, приведенным выше доказательствам, и нашли своё подтверждение в судебном заседании.

Причин для оговора ими подсудимого судом не установлено, как и не установлено в ходе судебного следствия каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что названные лица дали ложные показания и оговорили подсудимого.

При этом суд отмечает, что некоторые несущественные противоречия и неточности в показаниях названных лиц объясняются давностью прошедших событий, субъективным восприятием произошедших событий. Вместе с тем, эти показания между собой согласуются в основной их части.

Поэтому, учитывая, что показания вышеперечисленных лиц подтверждаются другими, исследованными письменными доказательствами, позволяют установить фактические обстоятельства содеянного, суд доверяет им, признает достоверными.

Не вызывает у суда сомнений и допустимость письменных доказательств, поскольку они собраны по делу с соблюдением требований ст.74 и 86 УПК РФ. Все заключения экспертов отвечают требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, с протоколами других следственных действий и подтверждаются установленными фактическими обстоятельствами дела.

Таким образом, приведенной совокупностью вышеуказанных доказательств установлено как событие преступления - совершение злоупотреблением полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законам интересам государства, повлекшее тяжкие последствия, так и то, что это преступление совершил именно Буянов А.В.

В судебном заседании установлено, что с /________/ по /________/ Буянов А.В. непрерывно руководил РИАТО, имел репутацию опытного и грамотного руководителя, которому учредитель РИАТО – администрация Томской области, полностью доверяла, на протяжении длительного периода времени вплоть до 2008г. обеспечивал стабильную и эффективную работу возглавляемой им организацией, основным видом деятельности которой являлось ипотечное кредитование в рамках социальных ипотечных программ, поскольку РИАТО являлось аккредитованным агентом ЗАО «АИЖК», что позволяло организации размещать ипотечные кредиты по низким процентным ставкам по сравнению с кредитными учреждениями Томской области и на более длительный срок, а за счёт этого в кризисный     период сдерживать цены на рынке ипотечного кредитования, снижать стоимость ипотеки в банках.

Допрошенные в судебном заседании члены комиссии по проверке деятельности РИАТО, а также свидетель ФИО57, проводивший анализ финансового состояния организации, и пришедшие на смену Буянова А.В. в РИАТО ФИО60, ФИО61 показали, что основная часть дохода РИАТО была от ипотечного кредитования, в 2007г. РИАТО выдавало кредиты по ставкам от 10,75% до 14%.

При этом ФИО61 отметила, что изученные ею бухгалтерские документы РИАТО указывали на то, что в случае с РИАТО ипотечное кредитование прибыль не приносило, было лишь самоокупаемое.

ФИО40 показала, что индивидуальное жилищное строительство – это долгосрочный проект.

Свидетели ФИО77, ФИО89 и ФИО64 указали на отсутствие в РИАТО специалистов по строительству.

При таком положении, будучи опытным руководителем, возглавляя РИАТО, Буянов А.В. не мог не осознавать, что с учётом отсутствия у организации собственных финансовых средств в размере облигационного займа на случай его невыплаты РИАТО, гашение всей суммы облигационного займа будет за счёт средств гаранта и предъявление последним требований о возврате денежных средств в размере облигационного займа станет неизбежным.

Несмотря на это, инициировал разработку Проекта РИАТО, управлял и руководил этим процессом непосредственно, о чём показали ФИО77, ФИО78, а затем утвердил его, не представив на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров РИАТО, о чём засвидетельствовали все допрошенные по этим обстоятельствам дела акционеры Общества и члены совета директоров РИАТО, направил его для согласования в Департамент строительства и архитектуры Томской области, а получив заключение отрицательное, с указанием недостатков Проекта, их не исправил, обратился с просьбой к председателю координационного совета о предоставлении государственной гарантии и повторно направил Проект в указанный Департамент.

Доводы подсудимого о том, что Проект был успешным, а его реализации помешали кризис и археологи, являются несостоятельными и опровергаются приведенными выше показаниями свидетелей, согласно которым гашение облигационного займа должно было быть за счет прибыли, полученной от реализации каждого направления. Причем, для выплаты купонного дохода оборотные средства были необходимы ежеквартально. Однако же, строительство многоквартирных домов и малоэтажное строительство носят долгосрочный характер, а ставка купона по облигационному займу была выше, чем процент ипотечного кредитования. На этом фоне очевидно, что Буянов А.В. знал о недостатках Проекта, но умышленно, с целью извлечения прибыли и преимуществ для себя, подконтрольных ему коммерческих организаций при получении средств в виде облигационного займа на реализацию данного Проекта и направлении части из них в аффилированные юридические лица – РАКС и Регионстрой, где он в первом случае в период с /________/ по /________/ являлся директором и в период с /________/ по /________/ участником Общества с долей в уставном капитале равной 50 %, а во втором случае являлся одним из участников Общества с долей в уставном капитале равной 37%, более того, ни одно из них фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, изменения в Проект не внёс, не проработал все риски от реализации Проекта, не сделал оценку окупаемости Проекта, хотя, как установлено, знал, что к кризисным явлениям РИАТО должно быть готово, поскольку главной его задачей является сдерживание цен на рынке ипотечного кредитования. Как отметила ФИО118, задачей РИАТО в кризисной ситуации было сдерживать кризисные последствия.

Попытка Буянова А.В. оправдать свои действия по факту передачи полномочий аффилированным РАКС заказчика на строительство /________/, а Регионстрой подрядчика с целью рационального и контролируемого процесса расходования бюджетных средств вызвана желанием избежать уголовной ответственности и снизить общественную опасность своих действий.

Доводы стороны защиты об информированности акционеров РИАТО, членов совета директор РИАТО и координационного совета о конкретном месте нахождения планируемого поселка, а также о привлечении к реализации Проекта подконтрольных ему организаций опровергаются текстом приведенных выше протоколов заседаний этих советов.

Содержание протокола заседания совета директоров РИАТО от /________/, которое нашло свое подтверждение и в показаниях самих его членов, а также изученные судом документы о получении разрешения на строительство РАКС, в процессе которого участие принимал от имени директора РАКС и сам Буянов А.В., а также приведенные показания свидетелей, в том числе ФИО18 назначенного Буяновым А.В. после себя директором РАКС, которые были причастны к получению данного разрешения, указывают на то, что /________/ Буянов А.В. на заседании совета директоров РИАТО сообщил заведомо ложные, не соответствующие сведения, о наличии разрешения на строительство около /________/ у РИАТО, полученное в действительности РАКС, исключительно из корыстных побуждений, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и подконтрольной ему организации РАКС.

Таким образом, в нарушение ст.ст. 81 и 82 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» информация об аффилированности Буянова А.В. по отношению к РАКС, Регионстрой им до совета директоров, ревизора и аудитора общества доведена не была.

Попытка Буянова А.В. оправдать свои действия по изменению параметров Проекта в части объема финансирования его направлений без проведения надлежащих экономических расчетов и многократному увеличению финансирования строительства многоквартирных домов в ущерб другим направления Проекта, одобренного координационным советом, тоже вызвана желанием избежать уголовной ответственности и снизить общественную опасность своих действий.

Так, по показаниям ФИО77, специалистов высокой квалификации для освоения предназначавшихся на развитие малоэтажного строительства денежных средств у РИАТО не имелось, и руководству организации это было понятно. Кроме того, она показала, что на начало реализации Проекта проектно-сметная документация не была готова, её разработкой занимался РАКС., а на планерках РИАТО, когда обсуждались вопросы реализации Проекта, ФИО18 указывал Буянову А.В., что деньги РАКС пока не нужны, потому что их некуда потратить, подрядные работы ещё не выполнены и по истечении полугода после получения облигационного займа было принято решение купить квартиры в строящихся домах.

При этом следует отметить, что действия, совершенные другими лицами, как при разработке проекта, его одобрении, так и при обсуждении вопроса об изменения параметров Проекта, существенного значения для квалификации действий самого Буянова А.В. не имеют, поскольку Буянов А.В. подлежит привлечению к уголовной ответственности за свои преступные действия. Поэтому суждения стороны защиты об обратном в этой части суд находит ошибочным.

Умысел Буянова А.В. на злоупотребление полномочиями был свободен в выборе решения о том, как ему действовать, исполняя свои должностные обязанности генерального директора РИАТО – единоличного исполнительного органа управления, и, являясь членом совета директоров Общества, он имел реальную возможность не совершать противоправные действия в отношении РИАТО и Томской области, предоставившей из бюджета гарантийные выплаты за РИАТО по облигационному займу в размере /________/ копеек.

Эффективность всех принимавшихся управленческих решений в РИАТО зависела от действий самого генерального директора Буянова А.В., выбор направлений расходования денежных средств зависел от Буянова А.В.

Ухудшение по итогам 2008г. финансового состояния РИАТО и снижение активов до размера уставного капитала в 2009-2010г.г., убыточная деятельность РИАТО с нарастанием в 2009-2011г.г., в том числе реализация Проекта с недостатками, изменение параметров Проекта в части объема финансирования его направлений и ведение строительства, расходование привлеченных денежных средств под государственную гарантию через аффилированные лица, не являющихся профессионалами в строительстве, и также как и РИАТО, не имеющими для ведения строительства не только собственных средств, но необходимым строительных ресурсов, стали возможными при непосредственном участии самого генерального директора РИАТО Буянова А.В., который при несогласии с принимавшимися решениями вышестоящими органами управления организации, имел реальную возможность покинуть свой пост, однако, преследуя свои личные интересы, Буянов А.В. продолжил выполнять управленческие функции в РИАТО и злоупотребил своими полномочиями.

Судом на основе анализа исследованных доказательств установлено, что убытки РИАТО стало нести из-за необходимости выплачивать ежемесячно купонный доход, ставка которого была выше существующей ставки ипотечного кредитования. Купонный доход выплачивался из средств, получаемых от реализации приобретенных на средства облигационного займа квартир, часть из которых, как показал свидетель ФИО57, были незавершенного строительства, а другая часть по причине нуждаемости РИАТО в средствах на выплату купонного дохода, в большем количестве реализовывалась по низкой цене, хотя в половине случаев квартиры могли быть в 2010г. - первой половине 2012г. проданы по более высокой цене, и поэтому направление инвестиций Проекта в строительство квартир в многоквартирных домах было полностью убыточным.

Установлено и то, что подход к строительству поселка был непрофессиональным, строительство велось безграмотно, некачественная и не продуманная проектно-сметная документация привели к удорожанию Проекта, излишним затратам, а чрезмерная экономия – к выполнению работ некачественно.

При этом на весь объем работ, предусмотренных инвестиционным договором, предусматривалось выделение 110 млн. рублей в июне 2008г., а сметная стоимость строительства объектов инженерной инфраструктуры в поселке стала известна только после получения РАКС в конце 2008 – начале 2009г.г. проектно-сметной документации и комплекса «Экспертных заключений по объектам инженерной инфраструктуры в районе /________/ Томского района Томской области», выполненных ОГУ «ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА».

Согласно этим заключениям общая сметная стоимость в текущих ценах на каждый объект инженерной инфраструктуры составила следующие суммы:

- заключение государственной экспертизы /________/ от /________/ на объект капитального строительства – электроснабжение – /________/ в ценах 3 квартала 2008г. (коробка № 20 реестр документов подшивки № К1/9 на л.д.1-5);

- заключение государственной экспертизы /________/ от /________/ на объект капитального строительства – Автомобильная дорога – /________/ в ценах 4 квартала 2008г. (коробка № 20 реестр документов подшивки № К1/9 на л.д.6-15);

- заключение государственной экспертизы /________/ от /________/ на объект капитального строительства – Газоснабжение – /________/ в ценах 4 квартала 2008г. коробка № 20 реестр документов подшивки № К1/9 на л.д.40-52);

- заключение государственной экспертизы /________/ от /________/ на объект капитального строительства – водоснабжение – /________/ (коробка № 20 реестр документов подшивки № К1/9 на л.д.61-74).

    Таким образом, только /________/ у Буянова А.В. появилась информация относительно стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства жилого комплекса «Снегири», которая составляла не менее 120 млн. рублей.

    В указанное время РИАТО уже выплачивало держателям облигаций ипотечного агентства купонный доход в размере около /________/ млн. рублей ежеквартально, при этом ни одно из направлений инвестирования Проекта прибыли не приносило, а такое направление как «комплексная подготовка территорий в целях жилищного строительства» Проекта только было намечено к реализации.

    Кроме того, заключение Буяновым А.В. инвестиционного договора /________/ от /________/ изначально лишало РИАТО возможности реализации права привлечения РАКС к ответственности за нарушение сроков сдачи объектов, не выполнение работ либо выполнение работ не надлежащего качества, так как указанная организация контролировалась им лично, а также не располагала собственными денежными средствами или каким-либо имуществом.

Указанный договор предполагал получение РАКС значительной прибыли, поскольку стоимость готового жилья существенно превосходит сумму инвестиций в него.

    До заключения указанного инвестиционного договора, одобрения сделки со стороны совета директоров РИАТО в установленном порядке получено не было.

РАКС в период с 2004г. по начало 2013г. имело один расчетный счет. Единственным контрагентом Общества, от которого поступали денежные средства за весь период существования указанного расчетного счета, являлось РИАТО.

С момента открытия указанного расчетного счета, т.е. с /________/ и по /________/ Обществом никаких финансовых операций не осуществлялось, а в период с /________/ по /________/ в качестве обоснования совершения всех финансовых операций является выполнение каких-либо работ по строительству коттеджного поселка, расположенного вблизи /________/ Томского района Томской области.

Единственным направлением деятельности РАКС являлось указанное выше строительство.

До заключения инвестиционного договора в РАКС был трудоустроен только один сотрудник – директор ФИО18 однако, как установлено по показаниям самого ФИО18 и других свидетелей фактическое руководство РАКС осуществлял Буянов А.В., только он принимал все значимые для РАКС решения, а следовательно, Буянов А.В. назначил ФИО18 на эту должность исключительно с целью скрыть подконтрольность ему РАКС для извлечения выгод и преимуществ для себя.

Судом установлено, что с июня 2008г. в штате РАКС числилось 7 человек.

Согласно условиям инвестиционного договора и дополнительных соглашений к нему, как это установлено в заключении эксперта /________/ (том 74 л.д.112, приложение к заключению том 74 л.д.70-73) РИАТО в период /________/ по /________/ предоставило РАКС денежные средства в сумме /________/ с целью разработки технической документации и строительства жилого комплекса, расположенного вблизи поселка Кайдаловка, на вышеуказанном земельном участке, в рамках реализации инвестиционного проекта. Однако, с учётом требований ст.252 УПК РФ, суд исходит из предъявленного Буянову А.В. обвинения в этой части размера в сумме /________/ рублей.

В период с 2008г. и по 2012г. РАКС в лице ФИО18 заключило договоры субподряда на строительство 10 коттеджей и трех таун-хаусов в /________/ и перечислило на расчетные счета:

-ООО «Регионстрой» /________/ рубля в период времени с /________/ по /________/ на строительство пяти коттеджей и таун-хаусов №2 и №3;

-ООО «ИнженерСтройСервис» /________/ на строительство таун-хауса /________/;

-ООО «ЛИДЕР Прогресс» /________/ рублей на строительство пяти коттеджей.

В установленный инвестиционным договором срок до /________/ РАКС свои обязательства перед РИАТО не исполнил, поскольку не было передано ипотечному агентству или реализовано инвестору ни одного коттеджа или таун-хауса.

Подписанные Буяновым А.В. дополнительные соглашения с РАКС к инвестиционному договору с изменениями сумм и сроков, причём тогда, когда финансовое состояние РИАТО ухудшилось, а в 2009-2010г. активы снизились ниже размера уставного капитала и убыточная деятельность РИАТО шла с нарастанием, о чём засвидетельствовала также аудитор ФИО62, что нашло свое подтверждение в изученных судом результатах аудиторской проверки за 2008-2011г.г., а у РАКС собственных средств на исполнение условий данного договора не имелось, по мнению суда, являлись способом генерального директора РИАТО Буянова А.В. придать законность своим действиям по использованию своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.

Таким образом, действия Буянова А.В. по изменению объемов финансирования направлений инвестирования Проекта, связанные с уменьшением общей суммы денежных средств на «малоэтажное строительство» и «комплексную подготовку территорий в целях жилищного строительства», привели в начале 2009г. к отсутствию денежных средств у РИАТО на строительство объектов инженерных коммуникаций и благоустройства на строительном участке около поселка Кайдаловка.

Причем на приостановку строительства в поселке, а затем и вовсе на его остановку по причине не финансирования строительства и отсутствия у РАКС денежных средств, инвестором которого являлось РИАТО, указал не только ФИО18 А.Ю., но и сотрудники ИнженерСтройСервис, Регионстрой и ЛИДЕР Прогресс, назвав её единственным препятствием, и пояснив, что конфликт с археологами строить не мешал, в это время они строили, строительство фактически не приостанавливалось.

В этой части аналогичные показания дали ФИО209, ФИО174, под руководством которых велось строительство инженерных коммуникаций и благоустройство внутриквартальных дорог. Они также пояснили, что, если и были ограничения со стороны археологов, то, несмотря на это, строительство инженерных коммуникаций и работы по благоустройству внутриквартальных дорог велись, просто на период их действия, работы переносились на другой участок.

Такое положение дела засвидетельствовали и все представители органов по охране объектов историко-культурного наследия.

При этом ФИО60, ФИО180 и ФИО181 показали, что в поселке лишь 10% составляют территории объектов культурного наследия, поэтому застраивать другие участки земли имелась реальная возможность.

ФИО174, которая в настоящем курирует обслуживание инженерных систем в поселке, а также ФИО90, который купил квартиру в таун-хаусе, указали, что желающих приобрести в поселке жильё вовсе не смущают действия археологов по защите и охране исторических памятников, отказ их от данного предложения сначала был связан с тем, что не все инженерные сети были введены в эксплуатацию, отсутствовала в поселке вода, и потому что поселок не заселен, находится на этапе строительства. Указали, что в настоящее время все инженерные сети в поселке функционируют, несмотря на то, что на обслуживание инженерных систем недостаточно потребителей.

ФИО57, проводивший анализ финансового состояния РИАТО, указал, что привлечение РИАТО в качестве контрагента РАКС отразилось на значительном увеличении конечной стоимости объектов, в сравнении с тем увеличением, которое могло произойти при самостоятельном выполнении РИАТО функции заказчика, а, следовательно, степень доступности жилья существенно была снижена.

Поэтому доводы подсудимого и его защитника о том, что не реализован Проект исключительно по вине кризиса и археологов суд рассматривает как способ защиты от обвинения и во внимание не принимает.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что суждения части свидетелей обвинения, а также свидетеля защиты ФИО28 о повинности экономического кризиса в крахе Проекта и как следствие в банкротстве РИАТО являются ошибочными. При этом суд принимает во внимание, что эти лица очевидцами всех обстоятельств дела не являлись, со всеми материалами дела не знакомы. Поэтому их показания в этой части существенного значения для правовой оценки действий подсудимого не имеют.

После того, как все денежные средства были потрачены генеральным директором РИАТО Буяновым А.В. по личному усмотрению, Буяновым А.В. были предприняты мероприятия по привлечению дополнительного финансирования путем получения государственной субсидии, и эти объекты впоследствии были возведены на средства муниципального контракта между Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района Томской области и Регионстрой в размере 128 млн. рублей, однако, последний никаких работ из-за отсутствия технической возможности в рамках контракта не выполнял, а привлекал, как и прежде, субподрядчиков.

При изложенных обстоятельствах доводы стороны защиты об отсутствии у Буянова А.В. всякой корыстной заинтересованности в принятии решения о строительстве поселка и реализации Проекта через аффилированных лиц, изменении параметров Проекта в части объемов финансирования его направлений суд находит не логичными, поэтому признаёт несостоятельными.

    Таким образом, несмотря на привлечение денежных средств путем размещения облигационного займа, Проект реализован не был.

    За период с /________/ по /________/ в /________/ построено с технологическими нарушениями и недостатками до разной степени готовности 10 коттеджей, трёх таун-хаусов, чему своё подтверждение нашло и в заключениях эксперта (том 67 л.д.37-61, 66-92, 97-121, 126 – 154, 158-183, том 68 л.д.226-246, том 69 л.д.1-72, л.д.77- 156, л.д.161-245, том 70 л.д.2-72, 77-175, 189-247), а также централизованные инженерные коммуникации на 68 коттеджей-потребителей, внутриквартальные дороги.

Кроме того, выплата заработной платы сотрудникам РАКС, аренда офиса и прочие расходы на текущую деятельность Общества составили за период с /________/ по /________/ /________/ копейки, что необоснованно и существенно увеличило издержки РИАТО на реализацию Проекта.

    В июне 2012г., после того, как было установлено, что по итогам 2011г. критическая точка РИАТО пройдена, собственные средства для исполнения своих обязательств перед держателями облигаций у РИАТО отсутствуют, Администрацией Томской области в рамках договора /________/-Г от /________/ было принято решение о гашении всей суммы долга РИАТО в размере 507 млн. 500 тыс. рублей по всему облигационному займу.

    По состоянию на /________/ держателям облигаций РИАТО по основному долгу облигационного займа в соответствии с условиями договора о предоставлении государственной гарантии /________/-Г от /________/ из бюджета Томской области выплачена сумма в размере /________/ копеек.

    Таким образом, цепь событий, последовавших после принятия Буяновым А.В. решения о строительстве элитного жилого комплекса /________/ свидетельствуют о заранее разработанном Буяновым А.В. преступном плане на злоупотребление своими полномочиями в коммерческой организации РИАТО.

Позицию Буянова А.В., что совершавшиеся им все действия были согласованы не только с контролирующими органами, но и самим губернатором Томской области, суд расценивает как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности и снизить общественную опасность своих действий.

Доводы Буянова А.В. об отсутствии существенного вреда для РИАТО после предоставления из бюджета Томской области гарантийных выплат за РИАТО по облигационному займу, нанесения РИАТО ущерба в виде затраченных средств на обеспечение текущей деятельности РАКС, поскольку он сделал выгодное вложение, приобретя Петровский участок, стоимость которого выросла в разы, и передал вместе с ФИО63 100 % доли в уставном капитале РАКС вместе со всеми активами РАКС по инвестиционному договору, наглядно опровергаются установленными судом фактическими обстоятельствами дела, которые свидетельствуют о том, что инвестиционная деятельность РИАТО убыточна, а с помощью ипотечного кредитования РИАТО вернуть убытки, причиненные инвестиционной деятельностью, невозможно, потому что прибыль данный вид деятельности не приносит, и именно поэтому восстановить свое финансовое положение РИАТО не смогло, несмотря на все предпринятые меры, и в итоге должно было и было принято решение о его ликвидации, о чем показали ФИО60, ФИО61, ФИО62 и ФИО30

Моментом окончания преступления Буянова А.В. надлежит считать июнь 2012г., поскольку в этом месяце стало известно, что РИАТО, в силу сложившегося отрицательного финансового состояния, не сможет исполнить свои обязательства и погасить облигации и гарантом в лице Департамента финансов Томской области было принято решение о гашении всей суммы долга РИАТО, тем самым виновный завершил исполнение преступного умысла для достижения преступной цели – причинение существенного вреда, повлекшего тяжкие последствия.

Доводы стороны защиты о возможности восстановления платежеспособности РИАТО и возобновлении им прежней производственной деятельности, основаны на предположениях и вымысле, опровергаются вышеприведенными доказательствами.

Суждения подсудимого о его непричастности к совершению инкриминируемого преступления, выводы ряда свидетелей о том, что обанкротилось РИАТО в результате экономического кризиса, являются неубедительными, и опровергаются установленными фактическими обстоятельствами по делу.

Доводы стороны защиты и представлявшиеся ею доказательства о других причинах краха Проекта, причастности других лиц к созданию оснований для признания РИАТО банкротом, повлиять на вывод о виновности самого Буянова А.В. в инкриминируемом преступлении не могут.

Препятствий для обращения генерального директора Буянова А.В. до и после получения облигационного займа при проявлении как первых кризисных явлений в конце 2008г., так и во время его пика в 2009г., когда цены на недвижимость резко упали, за помощью к Фонду госимущества, представлявшего Томскую область, которой принадлежал 91% акций РИАТО, совету директоров РИАТО, судом не установлено.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд находит виновность Буянова А.В. в совершении преступления доказанной полностью и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 201 УК РФ, как совершение злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам государства, повлекшее тяжкие последствия.

Квалифицируя действия Буянова А.В. по ч. 2 ст. 201 УК РФ, суд исходит из того, что с 2004г. с момента принятия решения о строительстве элитного жилого комплекса /________/ до /________/, до увольнения с должности генерального директора РИАТО, Буянов А.В. безоговорочно являлся субъектом инкриминируемого ему преступления, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, основной целью деятельности которой являлось извлечение прибыли. Буянов А.В. выполнял функции единоличного исполнительного органа - генерального директора РИАТО, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, являлся членом совета директоров Общества.

О совершении Буяновым А.В. инкриминируемого преступления свидетельствуют описанные выше его фактические действия.

В инкриминируемый период совершения преступления Буянов А.В. действовал вопреки законным интересам РИАТО, а именно умышленно нарушил положения учредительного документа – Устава Общества, и заключенного между организацией и виновным трудового договора и дополнительных соглашений к нему, а именно, Буянов А.В., как генеральный директор, член совета директоров РИАТО в указанный период нарушил п.3.4.1.и 12.4 Устава, утвержденного общим собранием акционеров Общества, а также ст.ст.81, 83 Федерального закона № 208 –ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах".

В указанный период времени Буянов А.В. использовал свои полномочия генерального директора, члена совета директоров РИАТО вопреки законным интересам этой организации, поскольку воспрепятствовал и уклонялся от реализации определенных законом и основанным на нем уставом целей и задач деятельности этой организации.

Интересы организации РИАТО, в том числе по соблюдению порядка деятельности организации, информированию совета директоров о совершении сделок с заинтересованностью, об аффилированности в других организациях, по добросовестному и разумному исполнению обязанностей, по эффективному использованию имущества Общества, признаются судом законными.

Действия генерального директора Буянова А.В. в рассматриваемый период были направлены на извлечение выгоды и преимуществ для себя за счет освоения денежных средств путем размещения облигационного займа через аффилированные коммерческие лица – РАКС и Регионстрой и, безусловно, повлекли причинение существенного вреда РИАТО, нарушению его прав и законных интересов.

О прямом умысле генерального директора Буянова А.В. на злоупотребление своими полномочиями с очевидностью свидетельствуют его фактически действии, когда он, заведомо не располагая необходимыми для реализации Проекта денежными средствами, принял решение о реализации его в рамках уставной деятельности РИАТО, заведомо зная о недостатках Проекта, направил его повторно для согласования в Департамент экономики Администрации Томской области, презентовал его координационному совету, а после того, как РИАТО произвело эмиссию облигаций и /________/ продало их, на заседании совета директоров /________/ сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у РИАТО разрешения на строительство, которое на тот период времени было получено РАКС, а затем принял решение и изменил параметры Проекта в части объемов финансирования его направлений, потом в отсутствие необходимой проектно-сметной документации и достоверной стоимости строений и инженерных коммуникаций заключил инвестиционный договор в интересах подконтрольных ему РАКС, Регионстрой.

Следствием действий Буянова А.В. явилось нанесение ущерба РИАТО в размере 13 223 684 рулей 32 копеек, затраченных на обеспечение текущей деятельности РАКС, предоставление из бюджета Томской области гарантийных выплат за РИАТО по облигационному займу в размере 484 237 761 рублей 30 копеек и нанесение ущерба РИАТО в виде возникновения задолженности перед бюджетом Томской области в размере 484 237 761 рублей 30 копеек.

Ущемление экономических интересов РИАТО, причинение указанного существенного вреда его правам и законным интересам, явилось следствием утверждения Проекта с недостатками, заключения /________/ договора о предоставлении госгарантии Томской области, изменения параметров Проекта в части объемов финансирования его направлений и заключения инвестиционного договора с аффилированным лицом РАКС генеральным директором РИАТО Буяновым А.В., который имел реальную возможность этого не допустить.

Последовавшая после этого процедура взыскания долга и принятие решения о ликвидации РИАТО явились неизбежными с учетом положений законодательства, действующего в данной сфере.

Фактические действия Буянова А.В. о принятии решения об утверждении Проекта с недостатками, о которых он знал заведомо, сообщении на заседании совета директоров /________/ ложных, несоответствующих действительности сведений, о наличии у РИАТО разрешения на строительства, которое было к тому времени получено подконтрольной ему организацией ФИО11, и не представление инвестиционного договора с РАКС на согласование совету директоров свидетельствуют об осознании им того, что он использовал свои полномочия вопреки законным интересам РИАТО.

С учетом размера и характера фактически причиненного потерпевшим ущерба, наступивших общественно опасных последствий, выводов суда об умышленном нарушении генеральным директором и членом совета директоров РИАТО п.3.4.1 и п.12.4 Устава РИАТО, а также ст.ст.81, 83 Закона об акционерных обществах, не принятии мер и не обращении за помощью к контролирующим лицам, суд приходит к выводу о наступлении от действий Буянова А.В. именно тяжких последствий для РИАТО и государства в лице её субъекта Томской области.

Действия Буянова А.В. в рассматриваемый период привели к развалу предприятия РИАТО, имевшего до 2008г. производственный потенциал для своего рентабельного существования и развития на рынке.

Делая вывод, что Буянов А.В. выполнял управленческие функции в коммерческой организации, суд учитывает примечание 1 к ст. 201 УК РФ, определившего, что таким признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, а также лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этой организации.

Усматривая в действиях Буянова А.В. совершение злоупотребления полномочиями с квалифицирующим признаком - повлекшее тяжкие последствия, суд исходит из размера и характера фактически причиненного потерпевшим ущерба, наступивших последствий для РИАТО.

Установленные судом действия подсудимого как непосредственно перед совершением преступления, так и в ходе его совершения, объективно свидетельствуют о наличии у Буянова А.В. прямого умысла на злоупотребление полномочиями

В судебных прениях государственный обвинитель изменила обвинение в сторону смягчения путем исключения ряда вмененных подсудимому общественно опасных последствий, приведя этому обоснование.

Принимая во внимание, что изложенные государственным обвинителем основания для изменения обвинения очевидны из описания преступного деяния, кроме того, они однозначно установлены и объективно подтверждаются приведенными выше доказательствами, изменение обвинения в судебном разбирательстве не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту, суд принимает мотивированную позицию государственного обвинителя и, давая юридическую оценку действиям подсудимого, исходит из предложенной квалификации в новой редакции.

Психическое состояние Буянова А.В. у суда сомнений не вызывает. Исходя из сведений о состоянии здоровья подсудимого, его образе жизни и поведении, а также принимая во внимание его поведение во время судебного разбирательства, суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Оснований для освобождения Буянова А.В. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по делу не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, его возраст, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Буянов А.В. впервые привлекается к уголовной ответственности, работает, имеет семью, постоянно проживает в г. Томске, характеризуется исключительно положительно, имеет грамоты, дипломы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признаёт наличие двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, состояние здоровья подсудимого, наличие у него хронических заболеваний.

Действия Буянова А.В, связанные с передачей РИАТО активов РАКС и продажей им его доли в уставном капитале РАКС по номинальной цене, суд признаёт смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В то же время суд принимает во внимание, что Буянов А.В. совершил преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против интересов службы в коммерческой организации и представляющее в этой связи повышенную общественную опасность.

Суд учитывает изложенные выше обстоятельства, однако, поскольку Буяновым А.В. совершено тяжкое преступление в сфере экономики, приходит к выводу, что с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческой или иной организации.

С учетом всех обстоятельств дела, при которых было совершено преступление, данных о личности подсудимого, суд приходит к убеждению, что исправление Буянова А.В. может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества.

Оснований для назначения более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы, и применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст.64 УК РФ, по делу не установлено.

Срок наказания в виде лишения свободы суд определяет с учётом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а также характер и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В силу требования п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание подсудимому следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы, в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ мера пресечения в отношении подсудимого подлежит изменению с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Буянова А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, и назначить наказание 4 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческой или иной организации, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с /________/.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческой или иной организации, сроком на 3 года исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Буянова А.В. в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области.

После вступления приговора в законную силу все вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить в местах, определенных в ходе предварительного следствия, до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Отменить наложенный постановлением Кировского районного суда г.Томска от 02.02.2015 арест на имущество Буянова А. В., а именно: жилой дом площадью /________/ принадлежащие на праве собственности Буянову А.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить осужденному, что в случае подачи апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: (подписано)

Копия верна.

Судья:                                     Галяутдинова Е.В.

Секретарь:                                  Чайникова О.Д.