Постановление по делу № 5-2/2018 (5-56/2017;) от 12.12.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2018 года <адрес>

Судья Акушинского районного суда РД Исмаилов М.А., с участием:

- ответчика ФИО1,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1), зарегистрированного <адрес> РД,

УСТАНОВИЛ:

Прикаспийская Государственная Инспекция пробирного надзора в соответствии с ч.1 ст. 28.8, ст. 23.1 КоАП РФ направил для рассмотрения административный материал в отношении ИП ФИО1 указывая, что контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных " камней ФИО3 государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее по тексту - Прикаспийская ФИО3) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 00 мин. (время московское), по адресу нахождения ФИО3: 367010, <адрес> «в» по результатам плановой выездной проверки исполнения требований законодательства РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ (далее - ПОД/ФТ), проведенной в отношении ИП ФИО1 (далее- ИП ФИО1) (ИНН 050200015623; ОГРН №, зарегистрированный по адресу: 368287, РД, <адрес>, паспорт серии 82 14 №, выдан ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ) в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от ДД.ММ.ГГГГ № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ), руководствуясь п.п. 1 части 1 статьи 28.1, п.п. 6 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ, составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

Проверкой, проведенной ФИО3 установлено, что в проверяемом периоде ИП ФИО1 не исполнялось законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля.

По результатам проведенной проверки ИП ФИО1 было дано предписание №-ФМ/048 от 3.11.2017г. об устранении выявленных нарушений.

Согласно предписанию ИП ФИО1 обязан была устранить выявленные в ходе проверки нарушения в срок до ДД.ММ.ГГГГ и сообщить о принятых мерах в Прикаспийскую ФИО3.

Однако выявленные в ходе проверки нарушения в вышеуказанный срок не были устранены.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Таким образом, ИП ФИО1 совершенно административное правонарушение ДД.ММ.ГГГГ по месту осуществления деятельности: 368287, РД, <адрес>.

О времени и месте составления настоящего протокола ИП ФИО1 извещен посредством Уведомления от ДД.ММ.ГГГГ №/.

ИП ФИО1 (ОГРН №, ИНН 050200015623, место рождения: <адрес>, зарегистрированного по адресу: 368287, РД, <адрес>, паспорт серии 82 14 №, выдан ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ) разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции РФ, статьями 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ.

В соответствии, с чем просит суд привлечь ответчика к административной ответственности по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

ФИО3 не явился на судебное заседание, хотя должным образом был извещен о месте и дне рассмотрения данного административного дела.

На судебном заседании ИП ФИО1 признал инкриминируемое административное деяние и пояснил, что указанные нарушение имело место, впредь обязуется не допускать какие либо правонарушения, в связи с тяжелым материальным положением просит суд не применять в отношении него административного наказания связанного со штрафом.

На основании ч.1 ст.29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.

Исследовав материалы административного дела: протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №-ФМ/101 составленного в присутствии ответчика, предписания об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с указанным суд квалифицирует действия ИП ФИО1 по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение ИП ФИО1, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ подтверждается также объяснениями самого ИП ФИО1

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При изложенных обстоятельствах суд находит основания для применения в отношении ИП ФИО1 санкции предусмотренные ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности ИП «ФИО1» сроком на 30 (тридцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Верховный суд РД в течении 10 суток со дня его вынесения.

Судья Исмаилов М.А.