Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-128/2015 от 29.01.2015

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара 10 апреля 2015 года

Промышленный районный суд г.Самары в составе:

Председательствующего -- судьи С.Н.Афанасьевой,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Промышленного района г.Самары Е.А.,

подсудимого -- Кириченко В.И.,

защитника – адвоката Д.Т.,

потерпевших Е.С.,

В.В.,

при секретаре судебного заседания Кирьяновой О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

КИРИЧЕНКО В.И., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кириченко В.И. совершил два мошенничества, то есть, два хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, одно из которых -- в крупном размере, а другое – в значительном размере, при следующих обстоятельствах.

Кириченко В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с этой целью вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, заранее при этом распределив между собой роли, после чего Кириченко В.И., действуя согласно намеченного плана и отведенной ему роли в преступной группе, ДД.ММ.ГГГГ со своего сотового телефона осуществил звонок незнакомой ему Е.С. и, введя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, договорился с последней о встрече якобы для приобретения у Е.С. автомашины <данные изъяты> которую потерпевшая выставила на продажу, разместив объявление в газете «Из рук в руки». По согласованию с Кириченко В.И., в тот же день двое неустановленных лиц, действуя группой лиц по предварительному сговору с Кириченко В.И., подъехали к Е.С. по указанному последней при телефонном разговоре с Кириченко В.И. адресу: <адрес>, где осмотрели автомашину, высказав о своем намерении купить ее, заведомо зная о том, что приобретать у Е.С. указанную автомашину они не будут, и предложили Е.С. оформить карту «Маэстро Моментум» для того, чтобы, якобы, перечислить ей на расчетный счет денежные средства за данную автомашину, заведомо зная о том, что данное обязательство ими выполнено не будет. Получив согласие потерпевшей, двое неустановленных следствием лиц проследовали с Е.С. в отделение Сбербанка России по адресу <адрес>, где Е.С., заблуждаясь относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц и доверяя последним, оформила на свое имя банковскую карту «Маэстро Моментум» № (счет №), активировала ее, после чего добровольно передала данную банковскую карту «Маэстро Моментум» с пин-кодом находящимся все это время рядом с Е.С. двум неустановленным следствием лицам. Получив доступ к банковской карте Е.С. 30.05.2014г., неустановленные следствием лица, совместно с В.И., действуя совместно и согласованно в группе друг с другом и охватывая свои действия единым преступным умыслом, при помощи банковской программы «Сбербанк Онлайн» перечислили денежные средства с имеющихся у Е.С. расчетных счетов на банковскую карту «Маэстро Моментум» № (счет №), принадлежащую Е.С., а именно: с расчетного счета № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; с расчетного счета № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; с расчетного счета № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть, в крупном размере. После этого, завладев обманным путем указанными денежными средствами, В.И., совместно с неустановленными следствием лицами, частично переведя денежные средства на добытые в последствии аналогичным способом преступным путем пластиковые карты на имя В.В., М.Г. осуществили снятие денежных средств, принадлежащих Е.С., через банкоматы <адрес> и <адрес>, причинив своими умышленными преступными действиями потерпевшей Е.С. материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть, в крупном размере.

Таким образом, Кириченко В.И. совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба.

Он же, Кириченко В.И., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с этой целью вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, заранее при этом распределив между собой роли в группе, после чего Кириченко В.И., действуя согласно намеченного плана и отведенной ему роли в группе, ДД.ММ.ГГГГ со своего сотового телефона осуществил звонок В.В. и, введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, договорился с последним о встрече для приобретения у потерпевшего дачи, о продаже которой В.В. разместил объявление в сети Интернет, указав абонентский номер контакта; в тот же день В.И. совместно с неустановленным лицом подъехали к В.В. по указанному последним адресу: <адрес>, осмотрели дачу, указав, что согласны ее приобрести, заведомо зная о том, что приобретать дачу у потерпевшего они не имеют намерений, и, затем, продолжая последних вводить в заблуждение относительно истинных преступных прений группы, предложили В.И. и его жене М.Г. оформить карты «Маэстро Моментум» для того, чтобы, якобы перечислить им на счет денежные средства за дачу. Получив согласие потерпевших, Кириченко В.И. совместно с неустановленным следствием лицом проследовали с В.В. и М.Г. в отделение Сбербанка России по адресу: <адрес>, где В.В. и М.Г., заблуждаясь относительно истинных намерений Кириченко В.И. и неустановленного следствием лица и доверяя последним, оформили банковские карты «Маэстро Моментум» № (счет №), и № (счет №), активировали их, после чего добровольно передали указанные банковские карты «Маэстро Моментум» с пин-кодами Кириченко В.И. и неустановленному следствием лицу. Получив доступ к банковским картам В.В. и М.Г., ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленные следствием лица, совместно с Кириченко В.И., действуя совместно и согласованно в преступной группе и охватывая свои действия единым преступным умыслом с последним, при помощи банковской программы «Сбербанк Онлайн» перечислили денежные средства с расчетных счетов В.В. и М.Г. на банковские карты «Маэстро Моментум», № № (счет №), принадлежащий В.В. и № (счет №), принадлежащий М.Г., а именно: с расчетного счета В.В. № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; а с расчетного счета М.Г. № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и с расчетного счета М.Г. № денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а всего в размере <данные изъяты> рублей. После чего, завладев обманным путем похищенным, Кириченко В.И., совместно с неустановленными следствием лицами частично переведя денежные средства на добытую преступным путем пластиковую карту Е.С., осуществили снятие денежных средств, принадлежащих В.В. и М.Г. через банкоматы <адрес> и <адрес>, причинив своими умышленными преступными действиями потерпевшему В.В. значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей и потерпевшей М.Г. значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

Таким образом, Кириченко В.И. совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Подсудимый Кириченко Е.С. в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, признал полностью, указав, что действительно он совершил данные хищения денежных средств у потерпевших Е.С. и супругов Т. в размере, указанном в обвинительном заключении. Преступления совершил с Ш.М. и еще одним парнем, имя которого он не знает. В содеянном раскаивается, приносит свои извинения потерпевшим, обещает, что подобного больше не совершит. Подсудимый указал, что ему очень стыдно перед родственниками, находящимися в зале судебного заседания, а так же перед женой, в связи с чем он просит суд принять его позицию по поводу нежелания подробно рассказывать об обстоятельствах совершенных им преступлений. Все обстоятельства содеянного им, изложенные в обвинительном заключении, он полностью подтверждает.

Кроме признания подсудимым его вины в совершении преступлений, фабулы которых приведены выше, его виновность нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается совокупностью следующих доказательств.

-- по факту мошенничества в отношении Е.С.

Потерпевшая Е.С. в судебном заседании показала, что она получает пенсию, которую ей зачисляют на сберегательную книжку ОАО «Сбербанк России». В собственности у нее имеется автомашина марки <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ она ее решила продать. Для этого она дала объявление в газету и расклеивала их на доски объявлений. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, который у нее поинтересовался -- продает ли она автошину и куда необходимо подъехать для того, чтобы ее посмотреть. Она назвала с, адрес именно: <адрес>. Через 20 минут к дому подъехала автомашина, из которой вышли двое молодых парень, как позже она узнала один из которых -- Ш.М. Осмотрев машину, они сказали, что согласны ее купить, договорились о цене в <данные изъяты> рублей. Они предложили ей для ускорения оплаты оформить карту «Моментум» в банке с целью перечисления на нее денежных средств за продажу автомашины. Она согласилась, взяла с собой паспорт, поехала с парнями на их машине в отделение Сбербанка России. Она оформила документы на приобретение карты «Моментум». Для оформления она предоставила свой паспорт. В кассе она поставила подписи в двух экземплярах в договорах, каких именно не знает. Также оператор попросила ее нажать код карты; она выбрала свой год рождения «ДД.ММ.ГГГГ» и имя «Е.», данные символы она ввела два раза по просьбе оператора, все это время один из парней находился рядом с ней и следил за ее действиями. После оформления карты мужчина забрал документы на карту и саму карту. Ей на руки никакие документы выданы не были. После чего они вышли на улицу, сели в автомашину, и они довезли ее до дома, то есть в <адрес>. По дороге мужчина ей сказал, что завтра деньги в сумме <данные изъяты> рублей поступят на ее карту. ДД.ММ.ГГГГ она решила съездить в Сбербанк, где она оформила карту «Моментум», узнать поступили ли деньги, но выяснилось, что баланс карты нулевой. Также были сняты денежные средства с ее пенсионной сберегательной книжки. В результате у нее были сняты денежные средства на сумму <данные изъяты> копеек. Данный ущерб для нее является значительным, так как она нигде не работает, получает, пенсию <данные изъяты> рублей, за коммунальные услуги платит <данные изъяты> рублей. В настоящее время родственники подсудимого, которого она раньше не видела, полностью возместили ей ущерб. Материальных претензий к Кириченко В.И. она не имеет, его извинения принимает и не желает, чтобы его строго наказывали.

В судебном заседании были оглашены показания умершего свидетеля С.М., из которых следует, что у его супруги Е.С. в собственности имеется автомашина марки «калина»; в ДД.ММ.ГГГГ она ее решила продать. Для этого она дала соответствующее объявление. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил покупатель. Через 20 минут к дому подъехала автомашина. Он из дома не выходил, так как плохо себя чувствовал. Через некоторое время домой зашла жена и сказала, что машину покупают и ей надо ехать в Сбербанк. Супруга села в машину к клиенту, и они уехали. Через некоторое время жена вернулась и сообщила, что деньги за автомобиль переведут на карту, а за машиной приедут на следующий день. На следующий день и через один день никто за автомобилем не приехал и никто не звонил. ДД.ММ.ГГГГ со своей супругой они решили съездить в Сбербанк, где выяснилось, что баланс карты нулевой, при этом были сняты денежные средства в размере <данные изъяты> копеек.

Из показаний свидетеля А.А., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности консультанта по банковским продуктам ОАО «Сбербанк РФ» с ДД.ММ.ГГГГ В ее должностные обязанности входит консультирование и помощь клиентам по банковским продуктам ОАО «Сбербанк». Карта «Маэстро Моментум» предназначена для начисления денежных средств, перевода и оплаты. При активации карты «Маэстро Моментум» подключается услуга мобильный банк и Сбербанк Онлайн, остальные услуги по желанию клиента. Сбербанк Онлайн- это личный кабинет клиента, то есть, имея логин и пароль от карты «Маэстро Моментум», у клиента есть доступ к картам и счетам, которые имеются у клиента. Программа представляет собой таблицу, где представлены счета и карты клиента. Клиент может осуществлять переводы денежных средств между своими счетами, также клиент вправе перевести денежные средства со своих счетов на другие. При входе в личный кабинет клиенту приходит смс пароль, также клиент может зайти при использовании одноразового пароля. Ей представлена на обозрение выписка с лицевого счета по вкладу Е.С. №. Данная выписка отражает, что ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств через личный кабинет Сбербанк Оналайн со счетов Е.С.: №; №; № на счет Маэстро Моментум № на суму всего 336229,96 рублей. В дальнейшем частично денежные средства с карты Е.С. были переведены на карту М.Г., В.В., М.В. и сняты в различные дни через банкоматы, исходя из анализа полной банковской выписки по счету карты Е.С. №, представленной на обозрение. Также представлены на обозрение выписки по банковским картам (счетам) М.Г., В.В. № (№ Установлено, что на карту Маэстро № оканчивающийся на № через программу Сбербанк Онлайн ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства сняты через банкоматы. Также ДД.ММ.ГГГГ денежные Средства со счета карты № оканчивающийся на № переведены на карту Е.С., которые сняты через банкомат №, что установлено из полной банковской выписки по карте № оканчивающейся 7582. Также на обозрение представлен отчет по счету карты № оканчивающийся № (оканчивающийся №), на который через программу Сбербанк Онлайн поступили денежные средства на счет № в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей- ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем денежные средства были сняты через банкоматы ДД.ММ.ГГГГ, также ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета № были переведены на карту Е.С. и сняты, что видно из полной банковской выписки по счету №.

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ., Е.С. уверенно опознала Ш.М., как лицо, совершившее в отношении нее мошенничество, в результате которого были похищены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

В соответствии с выпиской из лицевого счета № по вкладу Е.С., ДД.ММ.ГГГГ. на указанный счет переведены все имеющиеся у Е.С. на счетах в ОАО «Сбербанк РФ» денежные средства, а именно: в размере <данные изъяты> рублей с расчетного №; <данные изъяты> рублей с расчетного счета № <данные изъяты> рублей с расчетного счета № №.

Согласно выписки из лицевого счета № Е.С., принадлежащие ей денежные средства в размере <данные изъяты> рублей переведены на счет №.

В соответствии с выпиской из лицевого счета №, Е.С., принадлежащие Е.С. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей переведены на счет № Е.С.

Согласно Отчета по банковской карте № (счет №40817810554400034892) «Маэстро Моментум» на имя Е.С., <данные изъяты> суммы <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей проведены по операции Сбербанк Онлайн-вклад на данную карту. Имеются операции по снятию денежных средств с данной карты через банкоматы <адрес> и <адрес>.

В соответствии с данными Расширенной выписки, по банковской карте № «Маэстро Моментум» на имя Е.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., денежные средства перечислялись на банковскую карту М.Г., В.В., М.В.

Согласно справке от Сбербанка РФ, счет № имеет остаток <данные изъяты> копейку, счет№ имеет остаток 0,00 рублей, счет№ имеет остаток 0,00 рублей, счет № имеет остаток 0,00 рублей, счет№ имеет остаток <данные изъяты> копеек, что подтверждает снятие денежных средств у Е.С.

Согласно установочным данным абонентского номера 89608243565, абонентский номер зарегистрирован на Кириченко В.И., <данные изъяты>

В соответствии с детализацией телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на имя В.И., согласно которой установлено наличие звонков на абонентский номер Е.С. ДД.ММ.ГГГГ в период совершения в отношении потерпевшей преступления, а также в детализации представлены базовые станции по данному абоненту № в <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ -. <адрес>, №- <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, что подтверждает, что подтверждает факт снятия данным абонентом денежных средств.

Согласно Фото, предоставленного из Банка <адрес>, Ш.М. и неустановленное лицо, как показала Е.С. при допросе в качестве потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ данных лиц она опознает уверенно как лиц, совершивших в отношении нее мошенничество ДД.ММ.ГГГГ.

-- по факту мошенничества в отношении

М.Г., В.В.

Потерпевший В.В.. в судебном заседании показал, что в мае 2014 г. они с женой решили продать дачу, которая расположена в <адрес> в дачном массиве «Чубовский». Их сын разместил объявление в сети интернет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на абонентский номер № поступил звонок от молодого человека, который сказал, что хочет посмотреть дачу и, возможно, ее купить. Он сообщил адрес, где находится дача, и они договорились встретиться в этот же день. Когда он с супругой приехал на дачу, их ожидали 2 молодых человека, как позже установлено Кириченко В.И. и Ш.М. Кириченко он уверенно опознает в судебном заседании, именно он приезжал к нему. Эти молодые люди осмотрели дачу, но они обратили внимание, что большой заинтересованности они не проявили, сказали, что их все устраивает и дача приобретается родителям на юбилей. Кириченко представился Сашей, а Ш.М. – В.. Также он обратил внимание, что они были похожи друг на друга, и он поинтересовался какой национальности они и являются ли они родственниками, на что молодые люди сказали ему, что они по национальности азербайджанцы и приходятся друг другу братьями. После осмотра дачи «Саша»-В.И. и «Василий»- Ш.М. предложили им проехать в отделение банка «Сбербанк», который находится в <адрес> Молодые люди пояснили, что деньги они будет перечислять им на специальную карту Сбербанка «Моментум», которые будут открыты на их имя, убедив их, что так будет удобнее для всех и не нужно платить комиссию за обналичивание денежных средств. Приехав в <адрес>, они зашли в отделение банка, оформили карты Сбербанк «Моментум» каждый на свое имя. При этом в банке стало им известно, что на указанных картах нет денежных средств. Молодой человек по имени «Василий»- Ш.М. присутствовал при этом, произвел плату за оформление каждой карты по <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей. Кириченко В.И. все это время наблюдал за их действиями, то есть он, то заходил, то выходил из банка, ждал, когда они все оформят. После чего примерно в ДД.ММ.ГГГГ часов В.М. и Ш.М., находясь на даче, сообщили, что готовы ее купить, для этого им необходимо передать оформленные ранее карты для того, чтобы они зачислили на них денежные средства за покупку дачи. Ни он, ни его супруга не могли предположить, что их вводят в заблуждение, так как доверяли и не могли предположить, что таким образом, воспользовавшись картами и с помощью системы «Сбербанк онлайн» можно похитить денежные средства с их счетов, а именно: вкладов, открытых на их анкетные данные в банке «Сбербанк России». Как ему рассказал операционист банка, при использовании карты «Моментум» и пин-кода от данной карты можно войти в систему, где будут видны вклады и размешенные на них денежные средства. При проведении операции «перевести между своими счетами» деньги с вклада могут быть переведены на любой имеющийся вклад, либо карту «Моментум», о чем им соответственно ранее, когда они оформляли вышеуказанные карты и передавали их с пин-кодом Кириченко В.И. и его ?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#0;?&#<данные изъяты><данные изъяты>которые впоследствии обналичены неизвестными лицами. Они с женой ведут совместное хозяйство, соответственно, их общий ущерб составляет <данные изъяты> рублей. Ущерб для них значителен, поскольку они пенсионеры, и эти деньги скоплены на самые крайние неотложные нужды.

Из показаний потерпевшей В.В., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, видно, что они с супругом В.В. в ДД.ММ.ГГГГ года решили продать свою дачу, которая расположена в <адрес>». Их сын разместил в сети интернет объявление о продаже дачи. Примерно ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер супруга позвонил абонентский номер №. Звонил молодой человек, который сказал, что его заинтересовало их объявление, после чего они договорились о встрече. С данного номера звонили несколько раз, так как объясняли, где находится дача, как до нее доехать. Когда они с супругом, приехали на дачу, их уже ожидали двое молодых людей, как позже установлено В.И. и Ш.М. на автомашине иностранного типа. Они прошли на дачу, но заинтересованности какой-либо у них не было. Сказали, что их все устраивает и дача приобретается на юбилеи родителям. Этим молодым людям на вид 25 лет, оба худощавого телосложения, волосы короткие, черные, смуглая кожа, оба среднего роста. Один молодой человек представился «Василием»- Ш.М., второй «Сашей»- В.И. «Василий» управлял автомашиной, он был одет в черную рубашку и брюки черного цвета. Второй, который представился «Сашей» был одет в брюки и пиджак темного цвета, в руках у него было что-то типа компьютера, и он постоянно что-то там читал. Молодые люди пояснили, что они по национальности азербайджанцы, родились и выросли в <адрес>, поэтому говорили без акцента. Она сомневалась, что они указанной национальности, но точно «кавказской». Также они сказали, что являются братьями. По приметам она может уверенно опознать молодых людей, так как хорошо их запомнила, но фоторобот составить затрудняется. После осмотра дачи «Саша» и «Василий» предложили проехать в отделение Сбербанк в <адрес> для оформления карты «Сбербанк Моментум», которые будут открыты на их имя. Они просили расплатиться наличными средствами, но молодые люди убедили, что так будет всем удобнее, не нужно платить никакие налоги. ДД.ММ.ГГГГ, точное время сказать не может, они приехали в отделение Сбербанк, где их сразу же пригласили к окну №1, и она и ее супруг В.В. оформили по имеющимся паспортам карты «Сбербанк Моментум» каждый на свое имя. Молодой человек по имени «В.»- Ш.М. присутствовал при этом, "а «Саша» оставался ждать в машине. Кириченко В.И. все это время наблюдал за их действиями, так как он, то заходил, то выходил из банка, ждал, когда они все оформят. «Василий» произвел оплату за каждую выданную их карту в сумме <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей. Карты они оставили при себе, после того как они оформили вышеуказанные карты их отвезли снова на дачу. Карты они им не передали, молодые люди уехали. Через некоторое время примерно в ДД.ММ.ГГГГ они снова приехали на дачу и сообщили, что готовы приобрести дачу, но для этого им необходимо передать карты, чтобы зачислить денежные средства за покупку дачи. Ни она, ни супруг не могли предположить, что их вводят в заблуждение, так доверяли и не могли предположить, что, таким образом, воспользовавшись картами и с помощью системы «Сбербанк Онлайн» можно похитить денежные средства с их счетов. Он сказал им, что ничего не нужно опасаться, так как на указанных картах нет денег, поэтому ничего странного не случится. Завтра они привезут деньги за покупку дачи, которые они могут проверить в любом банке, после чего оформят сделки купли-продажи дачи. Оформив карты «Сбербанка Моментум» они передали их мужчине по имени «В.»- Ш.М., не попросив при этом у него никаких документов, удостоверяющих личность. Договорившись встретиться на среду, они расстались. После чего стали звонить в среду по телефону, но абонент был отключен. После этого супруг пошел в банк, чтобы снять деньги. Как рассказал В.В. операционист банка, при использовании карты «Моментум» и пин-кода от данной карты можно войти в систему, где будут видны вклады и размещенные на них денежные средства. При проведении операции «перевести между своими счетами» деньги с вклада могут быть переведены на любой имеющийся вклад, либо карту «Моментум», о чем им соответственно ранее, когда они оформляли вышеуказанные карты и передавали их с пин кодом Кириченко В.И. и его знакомому «Василию», не было известно. «Василий» сказал им, что не нужно ничего опасаться, так как на счету этих карт нет денежных средств, поэтому ничего похитить с них нельзя, а завтра они переведут на эти карточки деньги за покупку дачи и привезут им карточки с пополненным счетом. «Василий» вытащил из кармана брюк пачку купюр достоинством 5000 рублей и пояснил, что эти деньги предназначены для покупки дачи. Они ему поверили; Кириченко В.И. попросил их передать карты, после чего В.В. взял свою карту и ее карту, с соответствующими документами на них, и передали лично в руки Кириченко В.И. В.В. также назвал пин-код, озвучил его и передал документы, где также были указаны данные пин-коды. У В.В. с вклада на карту «Сбербанк Моментум» переведены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и у нее были перечислены на вышеуказанную карту <данные изъяты> копеек, которые впоследствии обналичены неизвестными лицами. В.В. сразу же обратился в службу поддержки и заблокировал свою и ее карты. О том, что мошенническим способом у них были похищены денежные средства, они никому не говорили, так как было стыдно, что их так обманули. ДД.ММ.ГГГГ ей на опознание следователем в присутствии понятых были предъявлены три фотографии, среди которых на фото № она уверенно опознала Кириченко В.И. как лицо, совершившее в отношении нее и супруга В.В. мошеннические действия ДД.ММ.ГГГГ года. В результате мошеннических действий Кириченко В.И. и его знакомого по имени «Василий» ей причинен значительный ущерб на общую сумму <данные изъяты> копеек.

Согласно оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля А.А., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности консультанта по банковским продуктам ОАО «Сбербанк РФ» с ДД.ММ.ГГГГ В ее должностные обязанности входит консультирование и помощь клиентам по банковским продуктам ОАО «Сбербанк». Карта «Маэстро Моментум» предназначена для начисления денежных средств, перевода и оплаты. При активации карты «Маэстро Моментум» подключается услуга мобильный банк и Сбербанк Онлайн, остальные услуги по желанию клиента. Сбербанк Онлайн- это личный кабинет клиента, то есть, имея логин и пароль от карты «Маэстро Моментум», у клиента есть доступ к картам и счетам, которые имеются у клиента. Программа представляет собой таблицу, где представлены счета и карты клиента. Клиент может осуществлять переводы денежных средств между своими счетами, также клиент вправе перевести денежные средства со своих счетов на другие. При входе в личный кабинет клиенту приходит смс пароль, также клиент может зайти при использовании одноразового пароля. Ей представлена на обозрение выписка с лицевого счета по вкладу Е.С. №. Данная выписка отражает, что ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств через личный кабинет Сбербанк Оналайн со счетов Е.С.: № на счет Маэстро Моментум № на суму всего 336229,96 рублей. В дальнейшем частично денежные средства с карты Е.С. были переведены на карту М.Г., В.В., М.В. и сняты в различные дни через банкоматы, исходя из анализа полной банковской выписки по счету карты Е.С. №, представленной на обозрение. Также представлены на обозрение выписки по банковским картам (счетам) М.Г., В.В. №. Установлено, что на карту Маэстро № оканчивающийся на № через программу Сбербанк Онлайн ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства сняты через банкоматы. Также ДД.ММ.ГГГГ денежные Средства со счета карты № оканчивающийся на 7582 переведены на карту Е.С., которые сняты через банкомат № что установлено из полной банковской выписки по карте № оканчивающейся 7582. Также на обозрение представлен отчет по счету карты № оканчивающийся № (оканчивающийся №), на который через программу Сбербанк Онлайн поступили денежные средства на счет № в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей- ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем денежные средства были сняты через банкоматы ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета № были переведены на карту Е.С. и сняты, что видно из полной банковской выписки по счету №.

Как следует из Протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., была осмотрена Сберкнижка счет № на имя М.Г., из которой видно, что с лицевого счета были сняты денежные средства, представляющие размер причиненного ущерба.

Согласно Сберкнижки счет № на имя В.В., видно, что имело место перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей.

Согласно Протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрена сберкнижка счет № В.В., содержащая сведения о проведении денежных операций по счету, подтверждающих обвинение.

Согласно Сберкнижки счет № на имя М.Г., имело место быть перечисление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ,в размере <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей.

В соответствии с Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрена копия Сберкнижки счет № на имя М.Г.

Согласно Установочным данным абонентского номера №, абонентский номер зарегистрирован на Кириченко В.И..

Согласно Детализации вызовов абонентского номера № клиента В.В., за ДД.ММ.ГГГГ имеется входящий вызов абонента №, зарегистрированного на Кириченко В.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., также за период с ДД.ММ.ГГГГ имеются еще 9 вызовов абонента №.

В соответствии с Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ.- детализации вызовов абонента клиента В.В. абонентский номер № за ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает установленные фактические обстоятельства совершения преступления.

Согласно Детализации телефонных переговоров абонентского номера №, зарегистрированного на имя Кириченко В.И., Кириченко В.И. осуществлял звонки на находящийся в пользовании у потерпевшего В.В. абонентский номер № а также в детализации представлены базовые станции по абоненту, где имеются БС <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ- <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ <адрес>.

В соответствии с Отчетом по банковским картам №, открытым на имя М.Г., <данные изъяты> и В.В., <данные изъяты> Движение денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указаны суммы поступлений <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей за ДД.ММ.ГГГГ г., далее операции по снятию денежных средств. Имеется расширенная выписка, в виде таблицы, состоящая из 8-ми колонок, где указана карта, дата транзакции, тип, описание/провайдер, код авторизации, сумма транзакции, карта, данные о втором участнике. Согласно выписке установлено, что денежные средства перечислялись с пластиковой карты Е.С. Движение денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указаны суммы поступлений <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, далее операции по снятию денежных средств. Расширенная выписка, в виде таблицы, состоящая из 8-ми колонок, где указана карта, дата транзакции, тип, описание, провайдер, код авторизации, сумма транзакции, карта, данные о втором участнике. Согласно выписке установлено, что денежные средства перечислялись с пластиковой карты Е.С. Имеется движение денежных средств по карте с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указано, что суммы ДД.ММ.ГГГГ рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ проведены по операции «Сбербанк Онлайн-вклад. Далее видны операции по снятию денежных средств через банкоматы <адрес>. Имеется движение денежных средств по карте со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указаны снятия денежных средств через банкоматы <адрес> и <адрес>. Имеется движение денежных средств по карте с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указано, что суммы <данные изъяты> рублей проведены по операции Сбербанк Онлайн-вклад. Далее видны операции по снятию денежных средств через банкоматы <адрес>.

В соответствии с Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., осмотрены детализация абонентского номера Кириченко В.И., банковские документы о движении и снятии денежных средств со счетов В.В. и М.Г.

Согласно Протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ., М.Г. уверенно опознала В.И. как лицо, который ввел в заблуждение ее и мужа, представился «С.». Они оформили карты «Сбербанк Моментум», после чего Кириченко В.И. и второй парень похитили со счетов денежные средства, воспользовавшись данной банковской картой и пин-кодом. Опознает уверенно.

В соответствии с Протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ., М.Г. уверенно опознала Ш.М., как лицо, совершившее в отношении нее мошенничество.

Согласно Протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ. В.В. уверенно опознал Ш.М., который, находясь на даче, расположенной в дачном массиве <адрес> совместно с Кириченко В.И. совершил в отношении него и его супруги М.Г. мошеннические действия, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ, ввели его и его супругу в заблуждение о, якобы, покупке дачи и убедили их оформить на свое имя банковские карты «Моментум» в банке «Сбербанк России», который расположен по адресу: <адрес> Данные карты с пин-кодом вечером того же дня передали В.И. для зачисления денежных средств за покупку дачи. В дальнейшем при помощи данных карт с банковских счетов, открытых на их имена, были похищены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Согласно протокола предъявления для опознания лица по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ., В.В. уверенно опознал Кириченко В.И. как парня, который ввел в заблуждение его и жену, представился «Сашей». Они оформили карты «Сбербанк Моментум», после чего Кириченко В.И. и второй парень похитили со счетов денежные средства, воспользовавшись данной банковской картой и пин-кодом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Кириченко В.И. совершил преступления, предусмотренные частью 2 ст. 159 УК РФ и частью 3 ст. 159 УК РФ, поскольку факт совершения преступлений в группе по предварительному сговору с неустановленными лицами сомнений не вызывает; при этом потерпевшим был причинен крупный ущерб (Е.С.) и значительный ущерб гражданам (супруги Т., являющиеся неработающими пенсионерами). Вина подсудимого доказана совокупностью собранных и исследованных доказательств, не противоречащих друг другу и дополняющих друг друга фактическими данными.

При этом суд, исходя из конкретных обстоятельств совершенных преступлений, полагает необходимым исключить из обвинения по обоим эпизодам вмененный признак – злоупотребление доверием, поскольку в действиях подсудимого усматривается способ совершения мошенничества - обман. Подсудимый не был знаком с потерпевшими, в доверительных отношениях с ними не состоял, совершил хищение чужих денежных средств путем обмана, то есть, признак злоупотребления доверием по обоим и эпизодам вменен ему излишне.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им умышленных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести и тяжких, а также личность Кириченко В.И. который не судим, характеризуется администрацией Волжский муниципального района <адрес> и соседями по месту жительства положительно; на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами являются, в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, наличие у В.И. <данные изъяты> малолетних детей. Так же суд, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, смягчающим обстоятельством считает полное возмещение подсудимым вреда, причиненного потерпевшим, принесение им своих извинений потерпевшим, раскаяние в содеянном.

Суд приходит к выводу о том, что цели наказания Кириченко могут быть достигнуты с назначением ему наказания в виде лишения свободы. Размер наказания судом определяется исходя из индивидуальных особенностей личности подсудимого, характера и степени общественной опасности преступлений, конкретных обстоятельств их совершения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств.

Суд полагает возможным назначаемое подсудимому наказание в виде лишения свободы считать условным, с определением испытательным срока, в течение которого на него следует возложить ряд обязательств, призванных содействовать его исправлению. Поскольку подсудимый не работает, имеет троих детей, но у него отсутствует законный источник доходов, то на него следует возложить обязанность по трудоустройству.

Принимая во внимание материальное положение подсудимого, наличие у него троих детей, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа. Так же, учитывая, что Кириченко В.И. устанавливается испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, для назначения наказания в виде ограничения свободы оснований нет.

Поскольку подсудимый в полном объеме возместил потерпевшим причиненный ущерб, в связи с чем потерпевшие отказались от заявленных ими исковых требований, то, производство по искам, на основании ст. 220 ГПК РФ, подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кириченко В.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-- по части 2 статьи 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы;

-- по части 3 статьи 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и без ограничения свободы.

Окончательно к отбытию, в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, Кириченко <данные изъяты> путем частичного сложения назначенных наказаний определить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Возложить на Кириченко В.И. обязанности:

-- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного;

-- являться для регистрации в указанный орган не реже 2 раз в месяц с периодичностью, установленной данным органом;

-- в течение двух месяцев трудоустроиться, на основании трудового договора, с обязательным предоставлением соответствующей справки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного.

Производство по исковым требованиям В.В. и М.Г. прекратить, в связи с отказом истцов от их требований, разъяснив им правовые последствия отказа от иска.

Вещественные доказательства:

--информации по имей, детализации переговоров, отчеты по банковском катам, выписки из лицевых счетов по вкладам, 5 С-Д дисков, хранящиеся при деле – оставить на хранение при материалах уголовного дела;

-- 2 сберкнижки Сбербанка России на имя М.Г. и 1 сберкнижку Сбербанка России на имя В.В., хранящиеся при деле, -- возвратить М.Г. и В.В. -- для распоряжения по своему усмотрению.

Меру пресечения Кириченко В.И. в виде заключения под стражу изменить на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; освободить Кириченко В.И. из-под стражи в зале суда.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) С.Н.Афанасьева

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>