Решение по делу № 1-254/2016 от 01.07.2016

Дело №1-254/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 31 октября 2016 г.

Судья Ленинского районного суда г.Воронежа Курьянов А.Б., с участием государственных обвинителей: помощников прокурора г.Воронеж Дмитриева И.А., Бредихина И.С.; помощника прокурора Ленинского района г.Воронежа Скребцова Н.В., подсудимых ФИО11 и ФИО12, их защитников соответственно – адвоката Шлабович С.В., представившего удостоверение №, ордер №, адвоката Татаровича И.А., представившего удостоверение №, ордер №, адвоката Аксенова Ф.С., представившего удостоверение №, ордер №, при секретаре судебного заседания Курнаковой И.Н., а также с участием представителей потерпевшей стороны ООО фирма «ЭФА»: адвоката Голованова А.Н., представившего удостоверение №, ордер №/г, адвоката Карповой О.М., представившей удостоверение №, ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Воронежа, гражданина РФ, имеющего среднее образование, разведенного, работающего директором ООО «Гранит», зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Воронеж, ул.Феоктистова, д.4, кв.8, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Воронежа, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, работающего директором ООО «Опт-Лидер», зарегистрированного по адресу: г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.28, кв.6; фактически проживающего по адресу: г.Воронеж, ул.Владимира Невского, д. 48, кв. 2, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 и ФИО12 совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже ранее знакомые ФИО11, являющийся с ДД.ММ.ГГГГ участником Общества с ограниченной ответственностью фирма «ЭФА» (далее по тексту ООО фирма «ЭФА»), зарегистрированного в качестве юридического лица администрацией г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ, имеющего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3666014940, адрес местонахождения: г. Воронеж, ул. Ленина, д. 96, с размером доли уставного капитала 33% (с ДД.ММ.ГГГГ вторым участником ООО фирма «ЭФА» с размером доли уставного капитала 67% стала ФИО26), и в период с 28 июня по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с решениями внеочередных общих собраний участников о назначении на должность (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) и освобождении от должности (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) исполнявший обязанности директора ООО фирма «ЭФА», и ФИО12, являющийся с ДД.ММ.ГГГГ единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер» (далее по тексту ООО «Опт-Лидер»), созданного с уставным капиталом 10 000 рублей на основании решения ФИО12 как единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ с адресом местонахождения: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10, оф. 5, имеющего ИНН 3662159461, и исполняющий в соответствии с решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора ООО «Опт-Лидер», имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на извлечение преступного дохода за счет мошенничества в особо крупном размере, решили путем обмана совершить действия по противоправному и безвозмездному отчуждению (то есть изъятию и обращению) в пользу контролируемого ФИО12 юридического лица – ООО «Опт-Лидер» принадлежащего ООО фирма «ЭФА» с ДД.ММ.ГГГГ объекта недвижимости - нежилого встроенного помещения I в лит. А площадью 1639,7 кв.м, этаж: 1, 2, номер на поэтажном плане: 1 этаж: 1-39, 40 а, 41-54, 2 этаж: 55-61, 62а по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, условный № (право собственности зарегистрировано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права серии 36-АБ 568374 от ДД.ММ.ГГГГ, запись регистрации №) и для реализации намеченного преступления вступили между собой в предварительный сговор.

При этом ФИО11 и ФИО12 осознавали, что имущество, принадлежащее на праве собственности ООО фирма «ЭФА», является для них чужим, и ФИО11 в соответствии с действующим гражданским законодательством (статья 48 Гражданского кодекса РФ) не имел прав собственности или иных вещных прав на имущество названного юридического лица как его участник; понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику имущества – ООО фирма «ЭФА» имущественного вреда в особо крупном размере за счет безвозмездного отчуждения имущества стоимостью, превышающей один миллион рублей, и желали их наступления.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже ФИО11 и ФИО12, учитывая возможность использования предоставленных им на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебных полномочий без доверенности действовать от имени возглавляемого юридического лица, выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществлять правомочия по распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, разработали план преступления, обладающий высокой маскировкой за счет придания ему видимости гражданских правоотношений, включающий следующие этапы:

- безвозмездное отчуждение объекта недвижимости, принадлежащего ООО фирма «ЭФА», в пользу ООО «Опт-Лидер» на основании договора купли-продажи без фактического исполнения обязательств по оплате имущества, государственная регистрация права собственности ООО «Опт-Лидер» на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА»;

- маскировка безвозмездности за счет создания видимости оплаты проданного объекта недвижимости неликвидным векселем и сокрытия векселя путем оформления подложных документов о его передаче по фиктивной сделке с юридическим лицом, не осуществляющим нормальную предпринимательскую деятельность, не имеющим фактического местонахождения исполнительного органа, надлежащих руководителей и учредителей (в качестве руководителей и учредителей выступают граждане, не имеющие отношения к деятельности юридического лица);

- извлечение преступного дохода за счет продажи похищенного объекта недвижимости в пользу третьих лиц и получение денежных средств;

- сокрытие доходов, полученных от продажи похищенного имущества, за счет совершения с ними финансовых операций посредством осуществления перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «Опт-Лидер» на банковские счета различных подконтрольных юридических лиц, имуществом которых в виде денежных средств, находящихся на счетах, они смогут фактически распорядиться, на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок по поставке товара с формальными основаниями платежа;

- дальнейшее распоряжение преступными доходами, включая непосредственное обращение денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, в свою пользу либо в пользу близких родственников, благополучие которых им дорого и в улучшении материального положения которых они заинтересованы, в том числе путем перечисления денежных средств на их банковские счета на основании фиктивных договоров займов либо путем возврата денежных средств в наличной форме от юридических лиц в связи с неисполнением обязательств по поставке товара.

ФИО11 и ФИО12 распределили преступные роли, согласно которым все этапы преступного плана они осуществляют совместно, за исключением сокрытия преступных доходов, которое ФИО12 осуществляет самостоятельно, без участия ФИО11 Умело используя латентный характер преступных действий, предоставленные им на период выполнения функций руководителя коммерческой организации служебные полномочия, ФИО11 и ФИО12 приступили к исполнению задуманного преступления.

В период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже ФИО11 и ФИО12, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на мошенничество согласно предварительной договоренности и заранее разработанному преступному плану, осознавая, что ФИО11 уже не является руководителем ООО фирма «ЭФА» и не имеет полномочий по заключению сделок от имени ООО фирма «ЭФА», без одобрения общим собранием участников ООО фирма «ЭФА» подписали от имени ФИО11 как директора ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и ФИО12 как директора ООО «Опт-Лидер» (Покупатель) изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах документы о продаже в июле 2011 года принадлежащего ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости - нежилых встроенных помещений I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), с условным номером № и его оплате в июле 2011 года неликвидным векселем со сроком наступления платежа более 5 месяцев с даты выпуска векселя, создавая таким образом видимость оплаты, маскируя безвозмездность сделки и подписание договора в более поздний срок:

- договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» обязуется передать в собственность покупателя, а ООО «Опт-Лидер» принять нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, площадью 1682 кв. м, этаж: 1,2, условный номер № и оплатить за него 10 200 000 рублей;

- акт приема-передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» передает, а ООО «Опт-Лидер» принимает в собственность вышеуказанный объект недвижимости;

- акт приема-передачи векселя, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Опт-Лидер» передает, а ООО фирма «ЭФА» принимает в счет оплаты вышеуказанного объекта недвижимости простой вексель ООО «Опт-Лидер» № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей со сроком платежа – по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные документы ФИО12 и ФИО11 удостоверили оттисками печатей ООО «Опт-Лидер» и ООО фирма «ЭФА», которую ФИО11 умышленно не передал новому руководителю с момента отстранения от должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО11 и ФИО12, подписывая в период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ документы о продаже объекта недвижимости в июле 2011 года, не учли, что изменение уникальных характеристик продаваемого объекта недвижимости, позволяющих определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, в том числе и в качестве объекта сделки для целей государственной регистрации прав, впервые в словесно-цифровом виде нашло отражение в выданном ДД.ММ.ГГГГ кадастровом паспорте, являющимся до ДД.ММ.ГГГГ обязательным приложением к документам, необходимым для осуществления государственной регистрации прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства (за исключением, если кадастровый паспорт, план такого объекта недвижимого имущества или иной документ, содержащий описание такого объекта недвижимого имущества, ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов), а также единственным документом, на основании которого в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество могли быть внесены уточненные сведения об объекте недвижимости в целях его индивидуализации (ст. 17, п. 10 ст. 33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Так, ФИО11 и ФИО12, подписывая в период с 28 октября по ДД.ММ.ГГГГ документы о продаже объекта недвижимости в июле 2011 года, не учли, что изменение уникальных характеристик продаваемого объекта недвижимости - нежилого встроенного помещения I в литере А площадью 1639,7 кв.м, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 1-39, 40 а, 41-54, 2 этаж: 55-61, 62 а по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, условный №, произошедших за счет внутренней перепланировки, повлекшей увеличение площади на 42,3 кв. м, изменение количества и нумераций помещений, в установленном законном порядке в словесно-цифровом виде впервые нашло отражение в кадастровом паспорте № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанный объект недвижимости получил следующее описание - нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №. Данный кадастровый паспорт был получен в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а» ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, не посвященной в преступные замыслы ФИО11 и ФИО12, действовавшей на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО фирма «ЭФА» ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ с целью регистрации перехода права собственности на вышеуказанный объект недвижимости к ООО «Опт-Лидер» вышеуказанные фиктивные документы о совершении сделки купли-продажи поданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (далее по тексту - Управление Росреестра по Воронежской области) по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, 2 ФИО39, не посвященной в преступные замыслы ФИО11 и ФИО12, действовавшей на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО фирма «ЭФА» ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных фиктивных документов в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, 2 зарегистрировано право собственности ООО «Опт-Лидер» на объект недвижимости: нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации за №.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже, продолжая маскировать безвозмездность отчуждения чужого имущества, ФИО11 подписал изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах фиктивные документы о передаче в июле 2011 года векселя по фиктивной сделке ООО «Альфа Полимер», не имеющему надлежащего руководителя, фактического местонахождения исполнительного органа и не осуществляющему какую-либо предпринимательскую деятельность. Так, не ранее ДД.ММ.ГГГГ в г. Воронеже (дата, время и место в ходе расследования точно не установлены) ФИО11, не являясь руководителем ООО фирма «ЭФА» и не имея полномочий по заключению сделок от имени ООО фирма «ЭФА», подписал как директор ООО фирма «ЭФА» документы, содержащие ложные сведения о заключении в июле 2011 года и начале исполнения агентского договора между ООО фирма «ЭФА» (Принципал) и ООО «Альфа Полимер» (Агент) в лице директора ФИО27, фактически не являвшегося таковым, а также о передаче в июле 2011 года по указанной фиктивной сделке в адрес ООО «Альфа Полимер» векселя ООО «Опт-Лидер» № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей, а именно:

- агентский договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Альфа Полимер» за вознаграждение в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязуется совершить от имени и за счет ООО фирма «ЭФА» комплекс юридических и фактических действий, направленных на приобретение в собственность ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33-в по цене не выше 10 200 000 руб.,

- акт приема-передачи векселя, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» передает, а ООО «Альфа Полимер» принимает в качестве оплаты услуг по агентскому договору вексель ООО «Опт-Лидер» № номинальной стоимостью 11 000 000 рублей.

При этом ФИО11 непосредственно с директором ООО «Альфа Полимер» ФИО27 агентский договор не заключал, осознавал, что ФИО27 вышеперечисленные документы не подписывал, обязательства по указанному агентскому договору со стороны ООО «Альфа Полимер» исполняться не будут.

Таким образом, ФИО11 и ФИО12, совершив с корыстной целью противоправные действия по безвозмездному отчуждению (изъятию и обращению) чужого для них имущества в пользу ООО «Опт-Лидер», с момента регистрации права собственности ООО «Опт-Лидер» на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА», приобрели реальное, юридически закрепленное право владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, а ООО фирма «ЭФА» лишилось права собственности на указанный объект недвижимости, имеющий фактическую стоимость по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 20 053 000 руб., без реального возмещения его стоимости.

Продолжая реализацию преступного замысла, в ноябре 2011 г. ФИО12, используя свое служебное положение и предоставленные ему как руководителю ООО «Опт-Лидер» служебные полномочия, в соответствии с отведенной преступной ролью и согласно заранее разработанному с ФИО11 преступному плану, совершил сделку по продаже добытого преступным путем объекта недвижимости в пользу ООО «Строительно-монтажное предприятие – 731» (далее по тексту – ООО «СМП-731»), в результате чего ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по Воронежской области за ООО «СМП-731» зарегистрировано право собственности на нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, этаж: 1, 2, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, условный №, на основании поданного им ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Опт-Лидер» (Продавец) в лице директора ФИО12 продало, а ООО «СМП - 731» в лице директора ФИО28 (Покупатель) купило вышеуказанный объект недвижимости за 10 300 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМП-731», исполняя обязательства по оплате недвижимости, перечислило на расчетный счет ООО «Опт-Лидер» № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 денежные средства на общую сумму 10 500 000 руб., в результате чего ФИО11 и ФИО12 извлекли полученный от продажи похищенного имущества преступный доход на указанную сумму, которым они могли распоряжаться по своему усмотрению.

Зная, что ООО «СМП-731» будет исполнять свои обязательства по оплате недвижимости путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Опт-Лидер», ФИО12 в целях сокрытия доходов, полученных преступным путем, решил использовать юридические лица - ООО «СтройИнжиниринг», ООО «МикроФинансПлюс», ООО «Альтаир», ООО «МК Сервис», не имеющие надлежащих руководителей и учредителей (руководителями и учредителями были оформлены граждане, не имеющие отношения к деятельности указанных обществ), денежными средствами на счетах которых он мог фактически распоряжаться.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, используя свое служебное положение как директора ООО «Опт-Лидер», в целях сокрытия преступного дохода, полученного от продажи похищенного имущества, перечислил с расчетного счета ООО «Опт-Лидер» № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 часть поступивших с расчетного счета ООО «СМП-731» денежных средств на общую сумму 8 569 500 рублей на расчетные счета ООО «СтройИнжиниринг», ООО «МикроФинансПлюс», ООО «Альтаир» на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок по поставке стройматериалов:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 7 775 000 рублей на расчетный счет ООО «СтройИнжиниринг» № в ООО КБ «Национальный ФИО19» с формальным основанием платежа - оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - 612 500 рублей на расчетный счет ООО «МикроФинансПлюс» № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» с формальным основанием платежа - оплата по счету за стройматериалы: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб. с назначением платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы; ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № руб. с назначением платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 182 000 рублей на расчетный счет ООО «Альтаир» № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по платежному поручению № с формальным основанием платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, используя свое служебное положение как директора ООО «Опт-Лидер», в целях сокрытия преступного дохода, полученного от продажи похищенного имущества, перечислил с расчетного счета ООО «Опт-Лидер» № в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44 по платежному поручению № часть поступивших с расчетного счета ООО «СМП-731» денежных средств на общую сумму 1 600 000 рублей на расчетный счет ООО «Альянс» № в КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) на основании фиктивной, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделки по поставке стройматериалов, с формальным основанием платежа - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. Денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, перечисленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 с расчетного счета ООО «Опт-Лидер» на расчетный счет ООО «Альянс», впоследствии в первых числах февраля 2013 года в г. Воронеже (более точно дата, время и место в ходе предварительного следствия не установлены) исполнительным директором ООО «Альянс» ФИО29 возвращены наличными ФИО12 по просьбе последнего.

Таким образом, используя свое служебное положение директора ООО «Опт-Лидер» ФИО12, совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ряд тождественных финансовых операций посредством перечисления с расчетного счета ООО «Опт-Лидер» части поступивших от ООО «СМП-731» денежных средств на общую сумму 10 169 500 рублей, приобретенных в результате преступления – от продажи похищенного имущества, с формальными основаниями платежа (оплата по фиктивным, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по поставке стройматериалов, сделкам) на банковские счета ООО «Альянс» и юридических лиц (ООО «СтройИнжиниринг» - 7 775 000 руб., ООО «МикроФинансПлюс» - 612 500 руб., ООО «Альтаир» - 182 000 руб.), денежными средствами на счетах которых он мог фактически распоряжаться, а также сделку по возврату денежных средств в наличной форме в размере 1 600 000 рублей, перечисленных на счет ООО «Альянс», тем самым произвел имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников – поступление денежных средств в качестве оплаты за поставленные стройматериалы.

После совершения вышеперечисленных финансовых операций ФИО12, продолжая скрывать криминальный источник происхождения доходов, стал проводить ряд других банковских операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, распоряжаясь ими совместно с ФИО11 по своему усмотрению, в том числе непосредственно обращая денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления, в свою пользу, в пользу ФИО11 и в пользу дочери ФИО11 на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по возврату денег, сделок по предоставлению займов.

Так, денежные средства, перечисленные на счета ООО «СтройИнжиниринг», ООО «МикроФинансПлюс», ООО «Альтаир», ФИО12, еще более усложняя возможность установления криминального источника доходов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводил, в том числе и путем направления из квартиры 2 дома 48 по ул. Владимира Невского г. Воронежа, в которой проживал, в ФИО6 распоряжений в электронной форме о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО «МК Сервис», открытые в ООО КБ «МСБ» - №, ОАО «Орелсоцбанк» - №, филиале ОАО «ФИО6 Рост» в г. Воронеже - №, ЗАО «Кредит Европа ФИО6» - №, ОАО «ФИО6 Навигатор» - №, с формальными основаниями платежей (перечисление денежных средств по договорам процентного займа, оплата за стройматериалы по счетам) как напрямую, так и через цепочку подконтрольных фирм (ООО «МикроФинансПлюс», ООО «Альтаир»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 произвел операции по перечислению денежных средств со счетов ООО «МК Сервис» на счета ФИО11, ФИО7, ФИО12 на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств по возврату денег, сделок по предоставлению займов, с формальным основанием платежа – перечисление (выдача) денежных средств по договорам процентного займа, на общую сумму 4 254 800 руб.: на счет ФИО11 - 291 000 руб., на счет ФИО7 - 796 800 руб., на счета ФИО12 - на сумму 3 167 000 руб.

В результате ФИО11 по предварительному сговору с ФИО12, использующим свое служебное положение как директора ООО «Опт-Лидер», совершили мошенничество в особо крупном размере, так как они с корыстной целью путем обмана совершили противоправные действия по безвозмездному отчуждению (изъятию и обращению) в пользу третьего лица – ООО «Опт-Лидер» чужого для них имущества - принадлежащего ООО фирма «ЭФА» объекта недвижимости: нежилых встроенных помещений I, III, IV, V, VI, VII, VIII в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, номера на поэтажном плане: 1 этаж: I (1-37), III (1-3), IV (1), V (1), VI (1, 2), VII (1, 2), VIII (1-5), 2 этаж: I (38-44), условный №, и с момента регистрации права собственности ООО «Опт-Лидер» на объект недвижимости, принадлежащий ООО фирма «ЭФА», ДД.ММ.ГГГГ приобрели право владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, причинив имущественный вред собственнику имущества - ООО фирма «ЭФА» в размере 20 053 000 руб., что согласно примечанию к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО11 и его защитников - адвокатов ФИО30 и ФИО24, поступило заявление о назначении предварительного слушания для рассмотрения ходатайства об исключении доказательств и возвращении уголовного дела прокурору, в порядке ст.237 УПК РФ. При ознакомлении с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ от обвиняемого ФИО12 и его адвоката ФИО31 также поступило заявление о назначении предварительного слушания для рассмотрения ходатайства о возвращении дела прокурору, в порядке ст.237 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, на предварительном слушании от подсудимого ФИО11 и его защитников: адвоката ФИО24, адвоката ФИО30 поступило ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на предварительном слушании, обвиняемые ФИО11 и ФИО12, их защитники ФИО24, ФИО30 и ФИО31 отказались от проведения предварительного слушания по данному уголовному делу и отозвали заявленные ранее ходатайства об исключении доказательств и о возвращении уголовного дела прокурору (заявления и ходатайства в деле), просили суд рассмотреть уголовное дело по обвинению ФИО11 и ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, в особом порядке судебного разбирательства по причине согласия с предъявленным обвинением, о чем заявили ходатайство.

Представители потерпевшей стороны: генеральный директор ООО фирмы «ЭФА» ФИО32 (заявление в деле), представителе ООО фирмы «ЭФА», - адвокаты ФИО33 и ФИО34, отказались от заявленных исковых требований и не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства и удовлетворении заявленного стороной защиты ходатайства об отзыве заявленных ранее ходатайств об исключении доказательств и возвращении уголовного дела прокурору (заявления в деле).

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, удовлетворения ходатайств стороны защиты и представителей потерпевший стороны, поскольку на то имеются предусмотренные законом достаточные и необходимые обстоятельства.

Исковые требования по уголовному делу не заявлены.

Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты и обвинения о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, поскольку судом установлено, что обвиняемые осознают характер и последствия заявления такого ходатайства, заявили его добровольно, после консультаций с защитниками. Санкция статьи и ее части, вменяемой им в вину, предусматривает максимальное наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы. В ходе проведения судебного заседания, подсудимые и их защитники данное ходатайство поддержали, государственный обвинитель и представители потерпевшей стороны не возражали о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что действия ФИО11 и ФИО12 подлежат квалификации по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, что обосновано подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются относимыми, достоверными, достаточными, допустимыми, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО11 преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, разведен, работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей в СИЗО характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, возместил причиненный вред и предпринял иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: раскаяние в содеянном, признание вины, возмещение ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО12 преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, работает, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет третью группу инвалидности по общему заболеванию, имеет на иждивении родителей пенсионеров, осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, сожалеет о случившемся, возместил причиненный вред, предпринял иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного преступлением. Учитывается состояние здоровья ФИО12, которое требует лечения и наблюдения у врачей, а также состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств нет.

Судом учитывается мнение представителей потерпевшей стороны ООО фирма «ЭФА» генерального директора ФИО32, адвокатов - ФИО33 и ФИО34, которые не настаивают на строгом наказании связанным с изоляцией от общества, полагая возможным исправление ФИО11 и ФИО12 без реального лишения свободы.

При указанных выше обстоятельствах дела, с учетом степени общественной опасности, личности подсудимых, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности, их поведения после совершения преступления, положительно характеризующих данных, состояние здоровья их и их близких родственников, возмещение причиненного преступлением вреда, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнения представителей потерпевшей стороны, не настаивающего на строгом наказании, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным назначить ФИО11 и ФИО12 наказание без изоляции от общества, в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ (условное осуждение).

Наказание ФИО11 и ФИО12 подлежит назначению с учетом особого порядка судебного разбирательства (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ), а также с учетом требований ст.62 ч.1 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ).

Судом не усматривается оснований для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ст.64 УК РФ и изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом личностей подсудимых, их материального положения, мнения потерпевшей стороны, суд считает возможным не назначать ФИО11 и ФИО12 по ст.159 ч.4 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. При этом обязать осужденного ФИО11 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения ФИО11 до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. При этом обязать осужденного ФИО12 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного (УИИ) по месту жительства, являться туда на регистрацию 1 раз в месяц по согласованию с УИИ, не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения ФИО12 до вступления приговора в законную силу - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Деловая перспектива» по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д.73: 1) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) с приложениями к нему №№, 2, 3 на шести листах; 2) акт приема-передачи нежилого помещения (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ) между ООО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) на одном листе; 3) письмо (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) генерального директора управляющей организации ООО «Торговый дом «Финист» ООО «Деловая перспектива» в адрес директора ООО «МК Сервис» ФИО5 на одном листе; 4) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) с приложениями к нему №№, 2, 3 на шести листах; 5) акт приема-передачи нежилого помещения (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ) между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» на одном листе; 6) заявка в ОАО «Деловая перспектив» на предоставление нежилых помещений в аренду ООО «МК Сервис» на одном листе; 7) письмо директора ООО «МК Сервис» ФИО5 в адрес руководителя ОРК ОАО ДЦ «Икар» ФИО35 на одном листе; 8) накладную № от ДД.ММ.ГГГГ продавца – ООО «МК Сервис» в адрес покупателя – ОАО «Деловая перспектива» на сумму 29 000 рублей на одном листе; 9) товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщика – ООО «МК Сервис» в адрес плательщика – ОАО «Деловая перспектива» на сумму 29 000 рублей на одном листе; 10) заявление ООО «МК Сервис» в адрес начальника ЦПКК г. Воронеж Управления по работе с корпоративным сегментом Воронежского филиала ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ФИО36 (вх. от ДД.ММ.ГГГГ) на одном листе; 11) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) на трех листах; 12) приложения к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) на шести листах; 13) копия свидетельства о постановке на учет организации – ООО «МК Сервис» в налоговом органе серия 36 № на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «МК Сервис» серия 36 № на 1 листе; 14) копия решения единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 15) копия из устава ООО «МК Сервис», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 16) заявление директора ООО «МК Сервис» ФИО5 в адрес руководителя отдела по работе с клиентами ДЦ «Икар» ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 17) заявление директора ООО «МК Сервис» ФИО5 в адрес руководителя отдела по работе с клиентами ДЦ «Икар» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 18) ведомости выдачи пластиковых карт офиса 417 ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ООО «Деловая перспектива», по адресу: г.Воронеж, ул.Свободы, д.73.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО39 по адресу: г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 24, кв. 47: 1) доверенность, выданная директором ООО фирма «ЭФА» ФИО11 05.10. 2011ФИО39 на одном листе; 2) письмо от имени ФИО11 на имя Елены Ивановны от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить подлинник протокола №-н внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 3) почтовый конверт от имени ФИО11 в адрес ФИО39; 4) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 и ООО «Опт-Лидер» в лице директора ФИО12 на одном листе; 5) акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 и ООО «Опт-Лидер» в лице директора ФИО12 на одном листе; 6) опись вложения в ценное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 7) квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за ценное письмо в адрес ФИО99 на одном листе; 8) письмо от имени ФИО11 на имя Елены Ивановны от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить подлинник протокола №-н внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», представляемое директором БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на одном листе; 10) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», представляемое директором БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на одном листе; 11) акт № сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 12) акт № сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 13) квитанция 0566 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО39 услуг БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе; 14) квитанция 0563 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО39 услуг БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО39

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) сообщение сведений о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 6 листах; 2) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 3) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 4) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный единственным участником ООО фирма «ЭФА» ФИО37 (решением № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 5) решение № единственного участника ООО фирма «ЭФА» ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 6) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 7) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №/Б от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 8) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 10) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный единственным участником ООО фирма «ЭФА» ФИО37 (решением № от ДД.ММ.ГГГГ), на 5 листах; 11) решение № единственного участника ООО фирма «ЭФА» ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 12) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 13) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 6 листах; 14) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 15) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на 4 листах; 16) устав ООО фирма «ЭФА», утвержденный собранием участников ООО фирма «ЭФА» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), на 10 листах; 17) учредительный договор ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 18) протокол № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 19) полимерный конверт с машинописной записью «06888»; 20) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО фирма «ЭФА» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), на 5 листах; 21) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 22) чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 23) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 24) заявление о государственной регистрации изменений (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; 25) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 26) устав ООО фирма «Эфа» в редакции 2011 г. на 24 листах; 27) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 28) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 29) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО фирма «ЭФА» ФИО37, на 1 листе; 30) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ), на 9 листах; 31) акцепт ФИО26 на 1 листе; 32) оферта ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 33) уведомление ФИО26 директором ООО фирма «ЭФА» на 1 листе; 34) копия доверенности № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную ФИО37 на 1 листе; 35) договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 36) заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» (вх. №а от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 37) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО фирма «ЭФА», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>: 1) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 2) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 3) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 4) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 5) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 7) бухгалтерский баланс ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 8) отчет о прибылях и убытках ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 9) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 21, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 10) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 31, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 11) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) бухгалтерская отчетность ООО фирма «ЭФА» (отчетный период (код) - 34, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>.

Документы, касающиеся ООО фирма «ЭФА», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в Центрально-Черноземном ФИО6 Сбербанка России: 1) договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) с приложением, на двух листах; 2) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 3) дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 4) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 5) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 6) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 7) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АК Сберегательный ФИО6 РФ (ФИО6) и ООО фирма «ЭФА» (Клиент) на одном листе; 8) заявление клиента – ООО фирма «ЭФА» о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 9) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в ОАО «Сбербанк России» на одном листе; 10) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в Центрально-Черноземном ФИО6 Сбербанка России на одном листе; 11) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО фирма «ЭФА», открытого в ОАО «Сбербанк России» на одном листе; 12) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 13) доверенность № для от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 14) приказ №/А генерального директора ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 15) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) копия протокола № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;17) копия протокола № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;18) протокол № общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 19) протокол внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) протокол № собрания учредителей ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 21) копия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 22) копия приказа № директора ООО фирма «ЭФА» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 23) учредительный договор о создании ООО фирма «ЭФА» (новая редакция) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 24) копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ФИО37 на 1 листе; 25) копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО37 на 1 листе; 26) учредительный договор о создании ООО фирма «ЭФА» (новая редакция) от -ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный ФИО6 Сбербанк России.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Управлении Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, содержащиеся в томе 2 дела правоустанавливающих документов № на объект недвижимости литер А, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10, с условным №, в том числе:1) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении документов от ООО фирма «ЭФА» на государственную регистрацию права на нежилое встроенное помещение I в лит. А площадью 1639,7 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 2-х листах; 2) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» перечисляет УФК по Воронежской области 7 500 рублей, на 1-м листе; 3) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по Воронежской области от СП ООО «Сан-Русь» о государственной регистрации перехода права собственности на помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на ООО фирма «ЭФА» на одном листе; 4) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ ФРС по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» о государственной регистрации права собственности на помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на ООО фирма «ЭФА» на одном листе; 5) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между СП ООО «Сан-Русь» (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) о продаже объектов недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10 на 2-х листах; 6) акт приема-передачи к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между СП ООО «Сан-Русь» (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) о передаче объектов недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10 на одном листе; 7) копия протокола № общего собрания СП ООО «Сан-Русь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 8) копия протокола № общего собрания ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;9) копия справки за исх. №, выданной ДД.ММ.ГГГГ БТИ Коминтерновского района г. Воронежа СП ООО «Сан-Русь», с копиями схем помещений 1, 2 этажа, экспликации к поэтажному плану строения на 4-х листах; 10) копия кадастрового паспорта земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 от ДД.ММ.ГГГГ № на 2-х листах; 11) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО фирма «Эфа» администрацией г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за регистрационным номером 366/12 4153 на 1-м листе; 12) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица – ООО фирма «Эфа» в налоговом органе серия 36 № на 1-м листе; 13) копия свидетельства внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА», зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, серия 36 №, на 1-м листе;14) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» серия 36 № на 1-м листе; 15) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «ЭФА» серия 36 № на 1-м листе; 16) копия учредительного договора ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; 17) копия устава ООО фирма «ЭФА» (новая редакция), утвержденного общим собранием участников ДД.ММ.ГГГГ, на 10-ти листах; 18) копия протокола общего собрания ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 19) копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО фирма «ЭФА» ФИО38, на 1-м листах; 20) копия протокола № общего собрания СП ООО «Сан-Русь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 21) копия протокола № общего собрания СП ООО «Сан-Русь» от ДД.ММ.ГГГГ на1-м листе; 22) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – СП ООО «Сан-Русь» серия 36 № на 1-м листе; 23) копия свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице – СП ООО «Сан-Русь» серия 36 № на 1-м листе; 24) копия учредительного договора СП ООО «Сан-Русь» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах;25) копия устава СП ООО «Сан-Русь» (новая редакция), утвержденного общим собранием участников ДД.ММ.ГГГГ, на 10-ти листах; 26) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» (представитель ФИО39) документов на государственную регистрацию внесения изменений в ЕГРП (изменения по объекту) по помещению I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 2-х листах; 27) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО фирма «ЭФА» перечисляет УФК по Воронежской области 600 рублей на 1-м листе; 28) заявление от ДД.ММ.ГГГГ № в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО фирма «ЭФА» ФИО39 о внесении изменений в ЕГРП (изменения по объекту) по помещению I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе; 29) копия заключения 27-10-11 от ДД.ММ.ГГГГ о соблюдении технических норм и правил при перепланировке в нежилых встроенных помещениях I, III, IV, V, VI, VII, VIII (ранее I), расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, выданного БТИ Коминтерновского района г. Воронежа, на 5 листах с копиями планов 1 и 2 этажа указанного помещения на 2-х листах, 30) копия кадастрового паспорта помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на нежилые встроенные помещения I, III, IV, V, VI, VII, VIII (ранее I), расположенные по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на трех листах; 31) копия протокола № внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 32) копия устава ООО фирма «ЭФА» (новая редакция), утвержденного решением внеочередного общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), на 24 листах;33) копия нотариально удостоверенной доверенности, выданной директором ООО фирма «ЭФА» ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, на одном листе; 34) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО фирма «ЭФА» (представитель ФИО39) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 2-х листах; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО «Опии-Лидер» (представитель ФИО12) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 1-м листе; 35) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Опт-Лидер» перечисляет УФК по Воронежской области 15000 рублей, на 1-м листе; 36) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО фирма «ЭФА» ФИО39 о государственной регистрации перехода права собственности на помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО «Опт-Лидер» ФИО12 о государственной регистрации права собственности на помещение I в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе; 37) договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и ООО «Опт-Лидер» (Покупатель) о продаже нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, за него 10 200 000 руб. на 1 листе; 38) акт приема-передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО фирма «ЭФА» (Продавец) и ООО «Опт-Лидер» (Покупатель) о передаче нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 1-м листе; 39) копия выписки из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 40) копия решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; 41) копия приказа директора ООО «Опт-Лидер» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на1-м листе; 42) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 43) копия свидетельства о постановке на учет ФИО14 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 44) копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер», утвержденного решением учредителя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 45) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ООО «Опт-Лидер», на 4 листах; 46) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ООО фирма «ЭФА»), на 11 листах; 47) расписка от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО «СМП - 731» (представитель ФИО40) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 1-м листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО «Опт-Лидер» (представитель ФИО12) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 1-м листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ № в получении Управлением Росреестра по Воронежской области от ООО «Опт-Лидер» (представитель ФИО12) документов на государственную регистрацию права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, на 1-м листе; 48) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СМП - 731» перечисляет УФК по Воронежской области 15000 рублей на 1-м листе; 49) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО «Опт-Лидер» ФИО12 о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра по Воронежской области от представителя ООО «СМП - 731» ФИО40 о государственной регистрации права собственности на нежилое встроенное помещение I, III, IV, V, VI, VII, VIII в лит. А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе; 50) договор № купли-продажи недвижимого имущества, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Опт-Лидер» (Продавец) и ООО «СМП-731» (Покупатель) о продаже нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в литере А площадью 1682 кв. м., расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, за 10 300 000 руб. на 1 листе; 51) акт приема передачи, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Опт-Лидер» (Продавец) и ООО «Строительно-монтажное предприятие – 731» (Покупатель) о передаче нежилых встроенных помещений 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в лит. А, расположенных в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, дом № 10, на одном листе; 52) решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП - 731» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 53) решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП - 731» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 54) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СМП - 731» от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе; 55) копия свидетельства о постановке на учет ООО «СМП - 731» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1-м листе белой бумаги; 56) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащая сведения о ООО «СМП - 731», на 10 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2.

Кадастровое дело объекта недвижимости 36:34:0209016:14 от ДД.ММ.ГГГГ., изъятое ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12Б, в котором содержатся: 1) заявка о постановке на государственный кадастровый учет на 1-ом листе; 2) постановление исполнительного комитета администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе, 3) свидетельство о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 4) постановление администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 5) акт отвода земельного участка в натуре от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 6) план земельного участка по <адрес> на 1-ом листе; 7) протокол формирования земельного участка (части) Рег. № заявки_34-11/02-391/7 на 1-ом листе; 8) заявка о постановке на государственный кадастровый учет № _34-11/03-478/9 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 9) копия постановления исполнительного комитета администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе;10) копия постановления администрации города Воронежа Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 11) акт установления и согласования границ земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 12) план земельного участка по <адрес> на 1-ом листе; 13) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции» на 1-ом листе; 14) копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ - ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 15) протокол формирования земельного участка (части) рег № заявки _34-11/03-478/16 на 1-ом листе; 16) протокол выявления технической ошибки от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе; 17) решение об исправлении технической ошибки в кадастровых сведениях от ДД.ММ.ГГГГ № на 1-ом листе хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12Б.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10: 1) копия договора № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 и ООО «Опт-Лидер» в лице директора ФИО12 на одном листе; 2) копия акта приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 и ООО «Опт-Лидер» в лице директора ФИО12 на одном листе; 3) агентский договор № на приобретение объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора Л.В. и ООО «Альфа Полимер» в лице директора ФИО27 на двух листах; 4) акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 и ООО «Альфа Полимер» в лице директора ФИО27 на одном листе;5) акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» в лице директора ФИО12 и ООО фирма «ЭФА» в лице директора ФИО11 на одном листе; 6) письмо от имени директора ООО «Альфа Полимер» ФИО27 директору ООО фирма «ЭФА» Агишевскому от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № на одном листе;7) почтовый конверт;8) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ООО «Альфа Полимер» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № А-5/02 на одном листе;9) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ООО «Альфа Полимер» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, с копиями уведомлений об отправке и невручении почты на 2-х листах;10) копия письма от имени генерального директора ООО фирма «ЭФА» ФИО32 на имя директора ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на одном листе, с копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ об оплате заказного письма на 1-м листе;11) копия акта описи документов от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от лица ФИО32 и ФИО41 на одном листе хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10.

Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.10 S/N 6QZ0ZT6G, изъятый в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10;

Документы и печать, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10: 1) печать ООО фирма «ЭФА»; 2) сшивка документов с оттисками печатей ООО фирма «ЭФА» на 65 листах; 3) сшивка документов с оттисками печатей ООО фирма «ЭФА» на 52 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО фирму «ЭФА» по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10;

Диск, представленный Центрально-Черноземным ФИО6 Сбербанка России, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО фирма «ЭФА» ИНН 3666014940 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный ФИО6 Сбербанк России.

Документы из регистрационного дела ООО «Опт-Лидер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении межрайонной ИФНС России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2) заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Опт-Лидер» при создании на 11 листах; 3) устав ООО «Опт-Лидер», утвержденный решением учредителя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 4) решение единственного учредителя ООО «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы, касающиеся ООО «Опт-Лидер», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44: 1) заявление ООО «Опт-Лидер» на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был открыт расчетный счет №, на двух листах; 2) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «Опт-Лидер», открытого в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 3) копия решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на листе; 4) копия приказа директора ООО «Опт-Лидер» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Опт-Лидер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49: 1) бухгалтерская отчетность ООО «Опт-Лидер», зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 2) опись вложения в ценное письмо с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394030 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листке; 3) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394030 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;4) бухгалтерская отчетность ООО «Опт-Лидер», зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 5) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;6) бухгалтерская отчетность ООО «Опт-Лидер», зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 12 листах; 7) опись вложения в ценное письмо с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 8) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;9) бухгалтерская отчетность ООО «Опт-Лидер», зарегистрированную в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 6 листах; 10) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;11) бухгалтерский баланс ООО «Опт-Лидер», зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 5 листах 12) отчет о прибылях и убытках ООО «Опт-Лидер», зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах;13) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на 1 листе; 14) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394009 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;15) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах;16) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 2 листах;17) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 18) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 4 листах; 19) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 20) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 4 листах; 21) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;22) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах;23) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах; 24) налоговая декларация по налогу на имущество организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 25) почтовый конверт с оттиском круглой печати почтового штемпеля «ВОРОНЕЖ 394005 ПОЧТА РОССИИ» от ДД.ММ.ГГГГ;26) налоговый расчет по авансовому платеж по налогу на имущество организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за № на 3 листах; 27) налоговый расчет по авансовому платеж по налогу на имущество организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированный в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 3 листах; 28) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Опт-Лидер», зарегистрированная в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ за №, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Опт-Лидер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у ФИО12:1) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 4 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 2) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 3) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 4) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 1 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;5) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 2 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 6) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 7) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 8) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 3 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 9) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 10) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 11) бухгалтерский баланс за 2010 год ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 5-ти листах;12) отчет о прибылях и убытках за 2010 год ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3-х листах; 13) налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 9 месяцев 2011 года ООО «Опт-Лидер», датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 4-х листах;14) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ООО «Опт-Лидер» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, датированные ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 15) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ООО «Опт-Лидер» за 1 квартал 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 16) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ООО «Опт-Лидер» за полугодие 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 17) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ООО «Опт-Лидер» за 9 месяцев 2011 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 18) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ООО «Опт-Лидер» за 2011 год, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО12;

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Опт-Лидер» за 1 полугодие и 3 квартал 2011 года, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 2) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах; 3) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 3 квартал 2011 года, датированная ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 4) бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Опт-Лидер», датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах;5) отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах;6) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Опт-Лидер» за 2 квартал 2011 года, на одном листе,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «СМП - 731», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>:1) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год (отчетный период 33) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;2) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год (отчетный период 34) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах;3) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год, поступившая по ТКС на 6 листах;4) бухгалтерская отчетность ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» за 2011 год, поступившая по ТКС на 5 листах,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>.

Документы ООО «СМП - 731», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении в помещении ЦЧБ СБ России:1) договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от ДД.ММ.ГГГГ между АК СБ РФ и ООО «Строительно-монтажное предприятие - 731» на 2 листах;2) приложение № к договору банковского счета № от 16.04.2007р/с № на 1 листе;3) приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ р/с № на 4 листах;4) карточку с образцами подписей и оттисками печати ООО «Строительно-монтажное предприятие -731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие - 731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;6) приказ № ООО «Строительно-монтажное предприятие -731» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) копии из паспорта на имя ФИО42 на 3 листах;9) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Центрально-Черноземный ФИО6 Сбербанк России.

Документы, касающиеся ООО «СМП - 731», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 43:1) заявление ООО «СМП-731» в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;2) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 - КБ «Интреркоммерц» (ООО) и Клиентом - ООО «СМП-731» на двух листах;3) договор № на обслуживание клиента по системе «iBank» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 - КБ «Интреркоммерц» (ООО) и Клиентом - ООО «СМП-731», с приложениями №№, 2, 3 на 6 листах;4) копия решения № единственного участника ООО «СМП-731» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 5) приказ № директора ООО «СМП-731» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «СМП-731», открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 7) заявление директора ООО «СМП-731» на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;8) копия приказа № директора ООО «СМП-731» о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;9) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «СМП-731», открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) заявление директора ООО «СМП-731» на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) заявление директора ООО «СМП-731» на имя управляющего филиалом «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;12) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «СМП-731», открытого в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;13) копия приказа № директора ООО «СМП-731» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал «Воронежский» КБ «Интеркоммерц» (ООО) по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 43.

Диск, содержащий сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «СМП-731» (ИНН 3666145406) №, открытому в филиале «Воронежский» КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ», хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал «Воронежский» КБ «ИНКОММЕРЦ», по адресу: г.Воронеж, ул.9 Января, д.43.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а»: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;2) акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;3) договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе;4) акт № сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО39 и ГУП «Воронежоблтехинвентаризация» на одном листе; 5) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «ЭФА» на имя ФИО11, на одном листе;6) письмо директора ООО фирма «ЭФА» ФИО11 в адрес директора БТИ Коминтерновского района г. Воронежа на одном листе;7) копия доверенности, выданной директором ООО фирма «ЭФА» ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 на одном листе;8) копия свидетельства о постановке на учет ООО фирма «Эфа» в налоговом органе на 1-м листе;9) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице – ООО фирма «Эфа», зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, на 1-м листе;10) копия свидетельства о государственной регистрации прав 36 –АБ 568374 от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности ООО фирма «ЭФА» на нежилое встроенное помещение 1 в лит А по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 на 1-м листе;11) копия свидетельства о государственной регистрации ООО фирма «Эфа» на 1-м листе;12) копия технического паспорта на производственно-складской корпус в литере Б, инв. 5968, по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах;13) копия технического паспорта на склад ГСМ в литере Ж, инв. 5968, по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;14) копия технического паспорта на производственно-складской корпус в литере И,и, инв. 5968, по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах;15) копия технического паспорта на административно-производственный корпус в литере А, инв. 5968, по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах;16) копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между СП ООО «Сан-Русь» (Продавец) и ООО фирма «ЭФА» (Покупатель) и копию акта приема передачи к нему на 6 листах;17) копия кадастрового паспорта помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Инвентарное дело в трех томах (том 1 на 17 листах, том 2 на 76 листах, том 3 на 88 листах) на административно-производственный корпус в лит. А, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10, изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а», хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а»:1) журнал выдачи кадастровых паспортов объектов недвижимости на 162 листах;2) книга учета и выдачи выполненных работ для юридических лиц БТИ <адрес> на 198 страницах;3) журнал учета и выдачи выполненных работ для физических лиц БТИ <адрес> на 400 страницах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в БТИ Коминтерновского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 17 «а».

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77: 1) выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО37 и ФИО11, на одном листе; 2) выписка из протокола внеочередного общего собрания участников ООО фирма «ЭФА» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО37, на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Арбитражный суд Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Федерального арбитражного суда <адрес> по адресу: <адрес>:1) почтовый конверт от «ООО «Альфа Полимер» в адрес Арбитражного суда Воронежской области со штрих-кодом Почта России 394009 52 28456 5 в одном экземпляре;2) отзыв от имени директора ООО «Альфа Полимер» ФИО27 в адрес Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-12155/2012 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Федеральный арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>.

Протокол №-н внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью фирма «ЭФА» (ООО фирма «ЭФА») на 1-ом листе, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 77, каб. 409, хранящийся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Арбитражного суда Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77, каб.409.

Документы по оценке объектов недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бюро оценки капитальных активов» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 23: 1) договор № о проведении оценочных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 (Заказчик) и ООО «Бюро оценки капитальных активов» (Исполнитель) с заданием на оценку (приложением №) на 4-х листах;2) акт сдачи-приемки работ согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ № между ФИО11 и ООО «Бюро оценки капитальных активов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;3) квитанция об оплате ФИО11 услуг ООО «Бюро оценки капитальных вложений по оценочным работам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без отметки ФИО6 о принятии платежа на 1-м листке;4) две справки директора ООО фирма «ЭФА» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; 5) отчет ООО «Бюро капитальных активов» № об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 10 выполнена на 30-ти листах;6) журнал учета заключенных договоров ООО «БОКА» за 2011 г. на 36 листах с зеленой обложкой; 7) сшивка клиент ФИО6 по счету ООО "БОКА" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 291 листах;8) сшивка клиент ФИО6 по счету ООО "БОКА" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 445 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «Бюро оценки капитальных активов» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 23.

Документы, касающиеся ООО «Альфа Полимер», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб. выполнен на одном листке; 2) заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альфа Полимер» при создании от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; 3) устав ООО «Альфа Полимер», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах; 4) решение единственного учредителя ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) гарантийное письмо ОАО «Офис на Куцыгина» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 6) копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 7) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 на одном листе; 8) заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Альфа Полимер» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на 4 листах; 9) решение № единственного учредителя ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 10) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Альфа Полимер», содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах; 11) чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 12) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 13) заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Альфа Полимер», от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А, на 5 листах; 14) устав ООО «Альфа Полимер», утвержденный решением общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) на 5 листах; 15) протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) решение № единственного учредителя ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 17) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 руб. на 1 листе; 18) заявление ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Альфа Полимер» на 1 листе; 19) заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Альфа Полимер», содержащиеся в ЕГРЮЛ, от ДД.ММ.ГГГГ (вх. 971а от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; 20) решение № единственного участника ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 21) квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб. на 1 листе; 22) заявление ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АльфаПолимер» на 1 листе;23) заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №а 4 листах; 24) решение единственного участника ООО «Альфа полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы, касающиеся ООО «Альфа Полимер», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42:1) заявление ООО «Альфа Полимер» в Москомприватбанк на открытие расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 2) договор № на расчетно-кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (ФИО6) и ООО «Альфа Полимер» (Клиент) на трех листа; 3) заявление ООО «Альфа Полимер» в Москомприватбанк на открытие счета для обеспечения расчетов по корпоративной пластиковой карте от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) договор № об открытии и порядке ведения рублевого счета для обеспечения расчетов с использованием корпоративных пластиковых карт от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Альфа Полимер» на 8-ми листах; 5) анкета-заявление ООО «Альфа Полимер» в Москомприватбанк на получение корпоративной международной пластиковой карты от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) решение № учредителя ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 7) приказ № генерального директора ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 8) приказ № генерального директора ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 9) копия устава ООО «Альфа Полимер» на 16 листах; 10) заявление ООО «Альфа Полимер» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) сообщение ООО «Альфа Полимер» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на одном листе; 12) уведомление руководителя ДО № «Московский проспект» на имя руководителя малого и среднего бизнеса Воронежского филиала от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 13) список участников ООО «Альфа Полимер» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Альфа полимер» серия 36 № на одном листе; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Альфа полимер» серия 36 № на одном листе;15) копии из паспорта гражданина РФ ФИО45 на трех листах; 16) карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Альфа Полимер» на одном листе; 17) копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения об ООО «Альфа Полимер», на 7-ми листах; 18) соглашение о дистанционном банковском обслуживании с использованием интернет Клиент-ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО МКБ «Москомприватбанк» и ООО «Альфа Полимер» на 5 листах; 19) заявка ООО «Альфа Полимер» на подключение (авторизацию) пользователей «Приват 24» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 20) сообщение ООО «Альфа Полимер» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 42.

Документы, касающиеся ООО Торговый Дом «Вавилон», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Центр СВ» по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д.73:1) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Центр СВ» и ООО Торговый Дом «Вавилон» на трех листах; 2) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Центр СВ» и ООО Торговый Дом «Вавилон» на одном листе; 3) гарантийное письмо генерального директора ООО Торговый Дом «Вавилон» ФИО46 на имя директора управляющей организации ООО «Нева» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;4) акт приема-передачи основных средств от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Центр СВ» и ООО Торговый Дом «Вавилон» на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Центр СВ» по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д.73.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46 – сшивка регистрационных документов ООО «СтройИнжиниринг» на 53-х листах, содержащие:1) чек-ордер СБ9013/0183 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО47 как плательщик оплатил 4000 руб. УФК по Воронежской области (МИФНС №) в качестве госпошлины за регистрацию ООО «СтройИнжиниринг» на 1-ом листе; 2) квитанция, согласно которой ФИО47 должен перечислить МИ ФНС России № по Воронежской области 4 000 руб. в качестве оплаты за регистрацию ООО «СтройИнжиниринг» на 1-ом листе; 3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «СтройИнжиниринг» при создании от ДД.ММ.ГГГГ, на 13 листах; 4) решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Стройинжиниринг» на 1-ом листе;5) устав ООО «СтройИнжиниринг», утвержденный решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах;6) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 7) решение МИФНС № России по Воронежской области о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1-ом листе;8) копия сопроводительного письма заместителя начальника ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа № дсп в МИФНС России № по Воронежской области о направлении пакета документов по недействующим организациям, на 1-ом листе; 9) справка №-О о непредоставлении юридическим лицом ООО «СтройИнжиниринг» в течение 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе;10) справка №-О об отсутствии в течение 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица ООО «СтройИнжиниринг» открытых банковских счетов от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; 11) ответ директора операционного офиса г. Воронежа Белгородского филиала ООО КБ «Национальный ФИО19» на запрос ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетном счете ООО «СтройИнжиниринг» операций не производилось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; 12) справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам ООО «СтройИнжиниринг» на ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе; 13) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности юридического лица ООО «СтройИнжиниринг» в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, на 5-ти листах; 14) решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «СтройИнжиниринг» при создании т ДД.ММ.ГГГГ №А, на 1 листе;15) лист учета выдачи бланков свидетельств Вх. №А/2010 ООО «СтройИнжиниринг», на 1-ом листе;16) документ, содержащий сведения об учете юридического лица в налоговом органе, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц - ООО «СтройИнжиниринг», на 1-ом листе; 17) протокол проверки статуса учредителей ООО «СтройИнжиниринг» на 3-х листах; 18) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – ООО «СтройИнжиниринг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах;19) расписка в получении документов, представленных заявителем ФИО47 в регистрирующий орган - МИФНС № по Воронежской области ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе;20) описи дел на внесение в реестр ООО «СтройИнжиниринг» на 5-ти листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Центр СВ» по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д.73.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «СтройИнжиниринг», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 28:1) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 2) почтовый конверт от ООО «СтройИнжиниринг» в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по <адрес>г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.;3) сведения о среднесписочной численности работников ООО «СтройИнжиниринг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 4) бухгалтерская отчетность ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки –, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;5) налоговая декларацию по налогу на прибыль ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 6) почтовый конверт от ООО «СтройИнжиниринг» в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по <адрес>г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.; 7) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 8) налоговая декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 9) почтовый конверт от ООО «СтройИнжиниринг» в адрес ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа» с оттиском штампа ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.;10) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимостьООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СтройИнжиниринг» (номер корректировки – 0, отчетный период – 22, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 28.

Документы, касающиеся ООО «СтройИнжиниринг», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса Белгородского филиала ООО КБ «Национальный ФИО19», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 60 Армии, 27:1) выписка по операциям на счете организации № ООО «СтройИнжиниринг» в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный ФИО19» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 36 листах;2) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «МК Сервис» в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный ФИО19» на одном листе; 3) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Национальный ФИО19» и ООО «СтройИнжинириг» на открытие расчетного счета на 4-х листах; 4) копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «СтройИнжиниринг» в налоговом органе на 1 листе;5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройИнжиниринг» на одном листе;6) копия выписки из территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области в отношении ООО «СтройИнжиниринг» № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) копия уведомления ООО «СтройИнжиниринг» со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области», на одном листе;8) копия устава ООО «СтройИнжиниринг», утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах;9) копия решения № единственного участника ООО «СтройИнжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) копия паспорта ФИО2 на 1 листе; 11) выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ об ООО «СтройИнжиниринг», на 5 листах; 12) соглашение о порядке обмена электронными документами по системе «ФИО6-Клиент» № БК/2314 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО КБ «Национальный ФИО19» и ООО «СтройИнжинириг» на 10-х листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис Белгородского филиала ООО КБ «Национальный ФИО19», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. 60 Армии, 27.

Сшивка регистрационных документов ООО «Альтаир» на 89-ти листах, изъятая в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46, содержащей следующие документы: 1) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альтаир» на 11 листах; 2) чек-ордер СБ9013/0195 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 3) квитанция об оплате ФИО3 за регистрацию на одном листке; 4) решение № единственного учредителя ООО «Альтаир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) устав ООО «Альтаир», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 6) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № по Воронежской области на одном листе; 7) копия свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АБ 566329, на одном листе;8) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Альтаир» на 9 листах;9) чек-ордер СБ9013/0036 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 10) квитанция об оплате на одном листке;11) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации изменений на 4 листах;12) решение № единственного учредителя ООО «Альтаир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;13) копия письма директора ООО «Афина Паллада» на имя директора ООО «Ольховатка Молоко» ФИО48 на двух листах;14) заявление директора ООО «Ольховатка Молоко» ФИО48 в адрес ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;15) устав ООО «Альтаир» (новая редакция), утвержденный решением № ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах;16) решение протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Ольховатка Молоко» от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах;17) акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ольховатка Молоко» и ООО «Альтаир» на одном листе;18) доверенность, выданную ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Альтаир» ФИО3 ФИО49 на одном листе;19) описи дел ООО «Альтаир» на четырех листах;20) листы учета выдачи бланков свидетельств ООО «Альтаир» на трех листах;21) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ООО «Альтаир», на двух листах;22) решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альтаир» на 3-х листах;23) расписки в получении документов на трех листах;24) выписки из ЕГРЮЛ об ООО «Альтаир» на семи листах;25) протокол проверки статуса учредителей ООО «Альтаир»от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах; 26) сводная опись ООО «Альтаир» на одном листе;27) копия журнала проверок ООО «Альтаир» на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Альтаир», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2014), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;2) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 3) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 4) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 22, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 5) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2012);датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) почтовый конверт от ООО «Альтаир» в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 19.04.12» - 1 экз.;7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;8) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Альтаир» (номер корректировки – 0, отчетный период – 21, отчетный год – 2013), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 11) бухгалтерская отчетность ООО «Альтаир» (номер корректировки –, отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 12) почтовый конверт от ООО «Альтаир» в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 12.10.12» - 1 экз.;13) бухгалтерская отчетность ООО «Альтаир» (номер корректировки –, отчетный период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 14) почтовый конверт от ООО «Альтаир» в адрес ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа» с оттиском печати «Почта России 19.07.12» - 1 экз.,хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ООО «Альтаир», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44:- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 182 000 руб. на одном листе;- денежный чек НЕ 1472812 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче со счета ООО «Альтаир» ФИО50 150 000 руб. на одном листке;- документы (банковское досье ООО «Альтаир») на 46 листах, включающие:1) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «Альтаир» в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Воронеж на одном листе; 2) копия справки (исх. №) от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «Альтаир» на одном листе;3) заявление на закрытие счета № ООО «Альтаир» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) распоряжение о закрытии счета № ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;5) служебная записка относительно закрытия счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;6) сообщение ФИО6 о закрытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) сообщение ФИО6 о закрытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) сообщение ФИО6 о закрытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

9) заявление ООО «Альтаир» на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) сообщение ФИО6 об открытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;11) сообщение ФИО6 об открытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;12) сообщение ФИО6 об открытии счета ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;13) сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Альтаир» на одном листе;14) письмо ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже директору ООО «Альтаир» ФИО3 на одном листе;15) акт проверки местонахождения клиента - ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;16) заявление ООО «Альтаир» на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет-Клиент» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;17) распоряжение учетно-операционному управлению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;18) копия договора аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 (Арендодатель) и ООО «Альтаир» на 4-х листах;19) копия акта приема-передачи нежилого помещения к договору аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 (Арендодатель) и ООО «Альтаир» на одном листе;20) копия свидетельства о государственной регистрации права ФИО51 на недвижимое имущество серия 36-АБ 566329 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;21) копия уведомления ООО «Альтаир» со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области» на двух листах;22) анкета для заполнения клиентом - ООО «Альтаир» при открытии счета ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; 23) копия паспорта ФИО3 на 1 листе;24) копия приказа № директора ООО «Альтаир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;25) выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;26) копия устава ООО «Альтаир» на 11 листах; 27) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альтаир» серия 36 № на 1 листе;28) копия свидетельства о постановке на учет организации – ООО «Альтаир» в налоговом органе на 1 листе;29) копия решения № единственного учредителя ООО «Альтаир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44.

Документы, касающиеся ООО «МикроФинансПлюс», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «МикроФинансПлюс» на 11 листах; 2) решение № единственного учредителя ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 3) чек-ордер СБ9013/0195 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листке; 4) квитанцию об оплате ФИО4 за регистрацию на одном листке; 5) устав ООО «МикроФинансПлюс», утвержденный решением № единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 6) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № по Воронежской области от финансового директора ООО «Строительно-монтажное управление №» на одном листе; 7) копию свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АБ 426849, выданной ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 8) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «МикроФинансПлюс» на 4 листах; 9) решение № единственного учредителя ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) описи дел ООО «МикроФинансПлюс» на восьми листах;12) опись вложения в ценное письмо на одном листе;13) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) протокол проверки статуса учредителей ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;15) лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МикроФинансПлюс» на одном листе;16) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ООО «МикроФинансПлюс», на одном листе; 17) выписки из ЕГРЮЛ об ООО «МикроФинансПлюс» на двух листах;18) решение о государственной регистрации изменений об ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;19) протокол проверки статуса учредителей ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;20) лист учета выдачи бланков свидетельств ООО «МикроФинансПлюс» на одном листе;21) выписки из ЕГРЮЛ об ООО «МикроФинансПлюс» на четырех листах;22) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ООО «МикроФинансПлюс», на одном листе;23) сводная опись ООО «МикроФинансПлюс» на одном листе;24) решение о государственной регистрации ООО «МикроФинансПлюс» при создании от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МикроФинансПлюс», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИФНС России по <адрес> по адресу: Воронеж, <адрес>: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МикроФинансПлюс» (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, хранящаяся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ООО «МикроФинансПлюс», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44: сшивка документов на 47 листах (банковское досье ООО «МикроФинансПлюс»), содержащая:1) карточку с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «МикроФинансПлюс» в ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Воронеж на одном листе;2) копию справки (исх. №) от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии счета ООО «МикроФинансПлюс» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» на одном листе;3) служебную записку о закрытия счета ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;4) распоряжение о закрытии счета ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже на одном листе;5) заявление на закрытие счета ООО «МикроФинансПлюс» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) сообщение ФИО6 о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) сообщение ФИО6 о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;8) сообщение ФИО6 о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;9) заявление ООО «МикроФинансПлюс» на открытие счета в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;10) сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;11) сообщение ФИО6 об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;12) сообщение ФИО6 об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;13) сообщение ФИО6 об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;14) распоряжение учетно-операционному управлению ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;15) письмо ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже директору ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 на одном листе;16) заявление ООО «МикроФинансПлюс» на обслуживание и предоставление прав доступа к системе «Интернет-Клиент» в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;17) акт проверки местонахождения клиента от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;18) копию свидетельства о постановке на учет организации ООО «МикроФинанПлюс» в налоговом органе на одном листе; 19) копию уведомления ООО «МикроФинансПлюс» со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области» на одном листе; 20) анкету для заполнения клиентом - ООО «МикроФинансПлюс» при открытии счета ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;21) копию паспорта ФИО4 на 1 листе;22) приказ № директора ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;23) выписку из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «МикроФинансПлюс» от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах;24) решение № единственного учредителя ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;25) копию свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ об ООО «МикроФинансПлюс» серия 36 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 26) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МикроФинансПлюс» серия 36 № на одном листе;27) решение № единственного учредителя ООО «МикроФинансПлюс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;28) копию договора аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительно-монтажное управление №» (Арендодатель) и ООО «МикроФинансПлюс» на 4-х листах;29) копию акта приема-передачи нежилого помещения к договору аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительно-монтажное управление №» (Арендодатель) и ООО «МикроФинансПлюс» на одном листе;30) копию свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АБ 426849 от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости за ООО «Строительно-монтажное управление №» на одном листе;31) копию устава ООО «МикроФинанПлюс», утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;Платежные поручения на 4-х листах, в том числе:1) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 610 000 руб. на одном листе;2) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2 500 руб. на одном листе;3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. на одном листе;4) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 500 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Воронежа, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 44;

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46: 1) чек-ордер СБ9013/0166 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 000 руб. на одном листке; 2) квитанция, согласно которой ФИО52 должен перечислить МИ ФНС России № по Воронежской области 4 000 руб., на одном листке;3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на11 листах; 4) гарантийное письмо в адрес МИ ФНС № по Воронежской области от ФИО51 на одном листе;5) копию свидетельства о государственной регистрации права серия 36-АБ 566329 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) решение № единственного учредителя ООО «Альянс» ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) устав ООО «Альянс», утвержденный решением № единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Альянс», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерская отчетность ООО «Альянс» (номер корректировки – 0, отчетный период – 34, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 2) бухгалтерская отчетность ООО «Альянс» (отчетный период – 33, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 3) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Альянс» (номер корректировки – 0, отчетный период – 23, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 4) налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Альянс» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2012), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листаххранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ООО «Альянс», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении операционного офиса «Воронежский» КБ «РОСЭНЭРГОБАНК» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 8:1) договор № ИКБ-5987/2012 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг системы дистанционного обслуживания между КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) и ООО «Альянс» с приложениями выполнен на 13 листах;2) копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 600 000 руб. на одном листе;3) договор №/р на обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) и ООО «Альянс» на 2 листах;4) копия устава ООО «Альянс» на 10 листах;5) реквизиты клиента – ООО «Альянс» для подключения к системе «ФИО6-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) заявление ООО «Альянс» на подключение к системе ДБО от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями для ООО «Альянс» на одном листе;8) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «Альянс»о в ЗКБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО) на одном листе; 9) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 представлять интересы ООО «Альянс» в ФИО6 на одном листе; 10) список участников ООО «Альянс» на дату избрания единоличного исполнительного органа ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) копия решения № единственного учредителя ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;12) копия приказа № директора ООО «Альянс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 13) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Альянс» серия 36 № на 1 листе;14) копия свидетельства о постановке на учет организации – ООО «Альянс» в налоговом органе на 1 листе;15) копия уведомления ООО «Альянс» со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис «Воронежский» КБ «РОСЭНЭРГОБАНК» (ЗАО), по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 8.

Документы регистрационного дела ООО «Лидер-2009», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2000 рублей на одном листке; 2) заявление в МРИ ФНС РФ № по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «Лидер-2009» на 6 листах;3) устав ООО «Лидер-2009», утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах; 4) решение учредителя ООО «Лидер-2009» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Лидер-2009» на 3 листах; 6) чек-ордер СБ9013/0036 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. на одном листке; 7) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей на одном листке; 8) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС РФ № по Воронежской области о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица - ООО «Лидер-2009», на 5 листах; 9) решение единственного учредителя ООО «Лидер-2009» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 10) копия из паспорта на имя ФИО54 на 1 листе;11) устав ООО «Лидер-2009» (новая редакция), утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; 12) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ООО «Лидер-2009», на одном листе; 13) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на одном листе;14) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на одном листе; 15) опись дел на формирование (по юридическому лицу - ООО «Лидер-2009») №, составленную ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 16) опись дел на выдачу (по юридическому лицу - ООО «Лидер-2009») №, составленную ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 17) лист учета выдачи бланков Свидетельств (по юридическому лицу - ООО «Лидер-2009») вх. №А/2011 на одном листе; 18) лист учета выдачи бланков Свидетельств (по юридическому лицу - ООО «Лидер-2009») вх. №А/2011 на одном листе; 19) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ООО «Лидер-2009», на трех листах;20) опись дел на принятое решение (по юридическому лицу - ООО «Лидер-2009») №, на одном листе; 21) протокол проверки статуса учредителей ООО «Лидер-2009» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; 22) заявление в МРИ ФНС РФ № по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «Лидер-2009» при создании на 5 листах; 23) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, на одном листе; 24) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх.№А, на одном листе; 25) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на одном листе; 26) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ООО «Лидер-2009», на одном листе; 27) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ООО «Лидер-2009», сформированной ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;28) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ООО «Лидер-2009», на шести листах; 29) выписка из ЕГРЮЛ, сформированную по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения об ООО «Лидер-2009», на шести листах; 30) заключение о государственной регистрации юридического лица - ООО «Лидер-2009» на одном листе;31) расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Лидер - 2009», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МИ ФНС России по <адрес> по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49:1) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» на ДД.ММ.ГГГГ с отчетом о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 г. на 2 листах; 2) расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, ООО «Лидер - 2009» за 1 квартал 2009 г., датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 3) единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Лидер - 2009» за 2009 г. (вид документа - 1, отчетный год – 2009), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;4) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; 5) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;6) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 01, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; 8) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2011), датированную ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 23, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 13) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 22, отчетный год – 2010), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 14) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 21, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах;15) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная директором ООО «Лидер – 2009 ФИО5, на одном листе;16) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 23, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 17) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, налоговый период – 22, отчетный год – 2011), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 18) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, отчетный период – 31, отчетный год – 2011), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 19) налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации ООО «Лидер - 2009» (номер корректировки – 0, отчетный период – 33, отчетный год – 2011), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 20) отчет о прибылях и убытках ООО «Лидер - 2009» за 9 месяцев 2010 г. на 2 листах;21) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» за 9 месяцев 2010 г. на 2 листах; 22) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» за полугодие 2010 г. на 2 листах; 23) отчет о прибылях и убытках ООО «Лидер - 2009» за полугодие 2010 г. на 2 листах; 24) отчет о прибылях и убытках ООО «Лидер - 2009» (отчетный период – 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 25) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» (отчетный период – 21, отчетный год – 2010), датированный ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; 26) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» на ДД.ММ.ГГГГ с отчетом о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 27) отчет о прибылях и убытках ООО «Лидер - 2009» за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 28) бухгалтерский баланс ООО «Лидер - 2009» на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 29) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО «Лидер – 2009 ФИО5, на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 49.

Документы, касающиеся ООО «МК Сервис», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46:1) чек-ордер СБ9013/0030 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за регистрацию на одном листке; 2) квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины за регистрацию на одном листке; 3) заявление в МИ ФНС России по Воронежской области о государственной регистрации юридического лица – ООО «МК Сервис» при создании от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах;4) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;5) устав ООО «МК Сервис», утвержденный решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;6) доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ ООО «МК Сервис» на имя ФИО55, на одном листе;7) заявление в МИ ФНС России № по Воронежской области о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МК Сервис» на пяти листах;8) копия свидетельства о перемене имени I-CИ №, выданная ДД.ММ.ГГГГ отделом ЗАГС Левобережного района г. Воронежа, на 1 листе; 9) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО «МК Сервис» на 1 листе; 11) выписка из ЕГРЮЛ о внесении ДД.ММ.ГГГГ изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МК Сервис» на 2-х листах;12) сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ об ООО «МК-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; 13) лист учета выдачи бланков Свидетельств ООО «МК Сервис» вх. №А/2013 на одном листе; 14) описи дел на внесение в реестр ООО «МК Сервис» на трех листах; 15) расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 16) решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «МК Сервис» на 1 листе;17) сводная опись документов регистрационного дела ООО «МК Сервис» на одном листе; 18) описи дел на формирование ООО «МК Сервис» на пяти листах; 19) расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 20) протокол проверки статуса учредителей ООО «МК Сервис» на двух листах; 21) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об учете ООО «МК Сервис» в налоговом органе на одном листе; 22) лист учета выдачи бланков Свидетельств ООО «МК Сервис» вх. №А/2011 на одном листе;23) выписка из ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица - ООО «МК Сервис» ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 46.

Документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «МК Сервис», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>:1) налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;2) бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; 3) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 33, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;4) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 23, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 5) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 22, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 6) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 7) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 21, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 8) бухгалтерская отчетность ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 16 листах; 9) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 34, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах; 10) сведения о среднесписочной численности работников ООО «МК Сервис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 11) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый период – 24, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; 12) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2013), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;13) налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «МК Сервис» (номер корректировки – 0, налоговый (отчетный) период – 31, отчетный год – 2012), датированная ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в МИ ФНС № по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ОАО «РОСТ ФИО6» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32: 1) копия устава ООО «МК Сервис», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;2) копия решения единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;3) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ООО «МК Сервис» ФИО5 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе;4) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ООО «МК Сервис» ФИО56 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; 5) заявление ООО «МК Сервис» на открытие счета в филиале ОАО ФИО6 «РОСТ» в г. Воронеже от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета№ ООО «МК Сервис», открытого в филиале ОАО ФИО6 «РОСТ» вг. Воронеже, от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;7) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «МК Сервис», открытого в филиале ОАО ФИО6 «РОСТ» в г. Воронеже, от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;8) договор №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 - Акционерным ФИО6 «РОСТ» (ОАО) и Клиентом - ООО «МК Сервис» на трех листах;9) дополнительное соглашение № на оказание услуг по обмену электронными документами по системе «ФИО6-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением №, № на четырех листах;10) копия решения единственного участника ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО56 с ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «МК Сервис», на 1 листе;11) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200 000 руб. на одном листе;12) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;13) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 64 000 руб. на одном листе;14) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе; 15) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 012 000 руб. на одном листе;16) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. на одном листе;17) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 50 000 руб. на одном листе;18) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 364 000 руб. на одном листе; 20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе; 21) объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ на 1100 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал ОАО «РОСТ ФИО6» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32.

Документы, касающиеся ООО «МК Сервис», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Воронежский» ФИО6 «Навигатор» (ОАО) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1: 1) заявление ООО «МК Сервис» на открытие расчетного счета в ФИО6 «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;2) анкета клиента ООО «МК Сервис» в ФИО6 «Навигатор» (ОАО) на шести листах,3) договор №-ВФИО6ского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 «Новигатор» (ОАО) и Клиентом - ООО «МК Сервис» в лице директора ФИО5 на двух листах,4) акт идентификации клиента по адресу с выездом на место от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,5) лист идентификации клиента от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,6) копия сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank» ФИО6 «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,7) копия сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank» ФИО6 «Навигатор» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, 8) копия устава ООО «МК Сервис», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах,9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «МК Сервис», на 3 листах,10) копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) с приложением на 4 листах,11) копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) с приложениями №№, 2, 3 на 9 листах,12) копия уведомления ООО «МК Сервис» со стороны территориального органа федеральной службы государственной статистики по Воронежской области на одном листе, 13) копия свидетельства о постановке на учет ООО «МК Сервис» в налоговом органе на 1 листе,14) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МК Сервис» на 1 листе,15) копия решения единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,16) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ООО «МК Сервис» ФИО5 возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе,17) копия паспорта ФИО5 на 6 листах,18) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «МК Сервис», открытого в ФИО6 «Навигатор» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 387 000 руб. на одном листе,20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб. на одном листе,21) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 138 000 руб. на одном листе,22) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе,23) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе;24) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 180 000 руб. на одном листе;25) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. на одном листе;26) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. на одном листе; 27) расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 400 000 руб. на одном листе;28) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 000 руб. на одном листе,29) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 388 000 руб. на одном листе,30) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 325 000 руб. на одном листе,31) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 700 000 руб. на одном листе,32) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 410 000 руб. на одном листе,33) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 руб. на одном листе,34) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 125 000 руб. на одном листе,35) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе,36) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 руб. на одном листе,37) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 90 000 руб. на одном листе,38) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в операционный офис «Воронежский» ФИО6 «Навигатор» (ОАО) по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1.

Документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Воронежского отделения Коммерческого ФИО6 «Международный строительный ФИО6» (ООО), расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2: 1) карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета № ООО «МК Сервис», открытого в операционном офисе КБ «МСБ» (ООО), на одном листе;2) заявление ООО «МК Сервис» на открытие счета в КБ «МСБ» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;3) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 - КБ «МСБ» (ООО) и Клиентом - ООО «МК Сервис» на двух листах;4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «МК Сервис», на 6 листах;5) копия свидетельства о постановке на учет ООО «МК Сервис» в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ серия 36 № на 1 листе;6) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МК Сервис» серия 36 № на 1 листе;7) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 вступил в должность директора ООО «МК Сервис» с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;8) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;9) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на директора ООО «МК Сервис» возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе;10) копия устава ООО «МК Сервис», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;11) копия паспорта ФИО5 20 07 904159, выданного отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;12) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 134 000 руб. на одном листе;13) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 200 000 руб. на одном листе;14) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 300 000 руб. на одном листе;15) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 99 000 руб. на одном листе, 16) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 192 000 руб. на одном листе, 17) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 380 000 руб. на одном листе,18) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 295 000 руб. на одном листе, 19) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 198 000 руб. на одном листе, 20) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 205 000 руб. на одном листе, 21) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 268 000 руб. на одном листе, 22) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1 347 000 руб. 23) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 414 000 руб. на одном листе,24) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 6 100 000 руб. на одном листе, 25) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 6 230 000 руб. на одном листе, 26) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 400 000 руб. на одном листе, 27) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 799 000 руб. на одном листе, 28) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 060 000 руб. на одном листе, 29) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 3 050 000 руб. на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в Воронежское отделение Коммерческого ФИО6 «Международный строительный ФИО6» (ООО), по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 2.

Документы, касающиеся ООО «МК Сервис», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48: 1) денежный чек серии АА 3782751 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО5 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» с расчетного счета ООО «МК Сервис» 33 060 рублей на одном листке;2) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 110 000 руб. со счета ООО «МК Сервис» на счет ФИО7 на одном листе;3) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 150 000 руб. со счета ООО «МК Сервис» на счет ФИО12 на одном листе;4) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 250 000 руб. со счета ООО «МК Сервис» на счет ФИО12на одном листе;5) выписка по операциям на счете ООО «МК Сервис» № в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; 6) документы на 116 листах, состоящие из описи на трех листах и документов на 113 листах, прошитых между собой, пронумерованных и скрепленных бумажным ярлыком с пояснительным текстом, в том числе:- копия справки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» о закрытии счета ООО «МК Сервис» с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;- заявление ООО «МК Сервис» на закрытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» на одном листе;- копия заявления ООО «МК Сервис» на закрытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; - расписка, согласно которой ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ получил справку о закрытии ДД.ММ.ГГГГ счета №, на одном листе; - копия информационного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «МК Сервис» в адрес ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на одном листе; - копия сопроводительного письма вх. 828 № от 17.05. ООО «МК Сервис» в адрес ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на 2-х листах;- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» (Арендатор) с приложением (свидетельства) на 4 листах; - заявление ООО «МК Сервис» на открытие счета в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- расписка о получении ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ справки об открытии счета ООО «МК Сервис» в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» на одном листе - приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; - договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» на 12 листах; - дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» об обслуживании с использованием электронных документов на 6 листах; - копии двух экземпляров сертификата открытого ключа ЭЦП Клиента на 2-х листах;- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ набора программно-технических средств и описаний, необходимых для работы с расчетными документами в электронной форме, ООО «МК Сервис» на 1 листе;- акт приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ по регистрации клиента, проверке ключей, установке и тестированию программного обеспечения Системы клиента - ООО «МК Сервис» на 1 листе; - расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО5 в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» дистрибутива программного обеспечения «ФИО6-Клиент» на одном листе; - карточка с образцами подписей и оттиска печатей владельца банковского счета№ ООО «МК Сервис» в ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на одном листе; - копия решения единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «МК Сервис» ФИО5 на 1 листе; - копия паспорта ФИО5 на 3 листах; - структура ООО «МК Сервис» на 1 листе; - копия устава ООО «МК Сервис», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; - копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «МК Сервис» в налоговом органе серия 36 № на 1 листе; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «МК Сервис» серия 36 № на 1 листе; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «МК Сервис», на 3 листах; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «МК Сервис», на 3 листах; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об ООО «МК Сервис», на 5 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» в г. Воронеже, по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 48.

Документы, касающиеся договорных взаимоотношений между ООО «МК Сервис» и ОАО «Орелсоцбанк», изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>, стр. 2:1) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 294 000 руб. со счета ООО «МК Сервис» на счет ФИО12 на одном листе;2) выписка по операциям на счете № ООО «МК Сервис» в ОАО «Орелсоцбанке» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах;3) сшивка документов (юридическое дело ООО «МК Сервис») на 48 листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: <адрес>, стр. 2.

Документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МК Сервис», накопитель на жестких магнитных дисках и оптическими дисками, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса № д. 73 по ул. Свободы г. Воронежа: 1. сшивка документов, касающаяся ООО «МК Сервис», на 171 листах, в том числе:1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО57 на трех листах;2) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО58 на двух листах; 3) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО59 на двух листах; 4) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО60 на трех листах; 5) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО61 на трех листах; 6) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах; 7) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО62 на трех листах;8) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО63 на трех листах; 9) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО64 на трех листах; 10) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО65 на трех листах; 11) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО66 на трех листах; 12) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО67 на трех листах;13) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО68 на трех листах; 14) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО69 на трех листах;15) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО70 на трех листах;16) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО71 на трех листах; 17) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО72 на трех листах; 18) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО73 на трех листах;19) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО74 на трех листах;20) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО75 на трех листах;21) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО76 на трех листах;22) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО77 на трех листах;23) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;24) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО78 на трех листах;25) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО79 на трех листах; 26) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО80 на трех листах;27) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО81 на трех листах;28) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;29) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО83 на трех листах;30) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО84 на трех листах;31) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО85 на трех листах;32) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО86 на трех листах;33) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО87 на трех листах;34) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО88 на трех листах;35) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО89 на трех листах;36) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО90 на трех листах;37) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО78 на трех листах;38) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО79 на трех листах;39) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО80 на трех листах;40) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО91 на трех листах;41) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;42) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО83 на трех листах;43) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) ФИО88 на трех листах; 44) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;45) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;46) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах;47) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО82 на трех листах; 48) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО88 на трех листах;49) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО50 на трех листах; 50) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО82 на трех листах;51) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО92 на трех листах;52) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО62 на трех листах; 53) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО60 на трех листах;54) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО93 на трех листах; 55) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО94 на двух листах; 56) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО95 на трех листах; 57) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО92 на трех листах;58) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО96 на трех листах; 2. сшивка документов, касающихся ООО «МК Сервис», на 219 листах, в том числе:1) договор № об обслуживании с использованием Системы «ФИО6-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Адмиралтейский» (ООО) и ООО «МК Сервис» на 13 листах; 2) акт передачи комплекта программного обеспечения Системы «ФИО6-Клиент» - Приложение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Адмиралтейский» (ООО) и ООО «МК Сервис» на одном листе;3) справка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ООО «МК Сервис» счета в ООО КБ «Адмиралтейский» на одном листе; 4) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5) извещение о регистрации в качестве страхователя, выданного ДД.ММ.ГГГГ Фондом социального страхования РФ юридическому лицу - ООО «МК Сервис», на 1 листе; 6) уведомление Филиала № ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;7) уведомление Филиала № ГУ Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;8) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;9) решение единственного учредителя ООО «МК Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;10) уведомление о регистрации ООО «МК Сервис» в территориальном органе Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;11) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об ООО «МК Сервис», на 4 листах; 12) письмо директора ООО «МК Сервис» в адрес ФСФР России на 1 листе; 13) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МК Сервис» на 1 листе; 14) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МК Сервис» на 1 листе; 15) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «МК Сервис» на 1 листе; 16) список участников ООО «МК Сервис» на 1 листе; 17) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Метрополь» (ООО) и ООО «МК Сервис» на 6 листах;18) справка от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ДД.ММ.ГГГГ ООО «МК Сервис» счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;19) договор №-ВФИО6ского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 «Навигатор» (ОАО) и ООО «МК Сервис» на двух листах;20) сведения о счете в ФИО6 «Навигатор» на одном листе;21) незаполненный бланк сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) ООО «МК Сервис» на одном листе;22) уведомление об открытии ДД.ММ.ГГГГ счета ООО «МК Сервис» в ФИО6 «Навигатор» на одном листе;23) квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 руб. на одном листе;24) сведения о ФИО6 «Навигатор» на двух листах;25) уведомление об открытии банковского счета ООО «МК Сервис» ДД.ММ.ГГГГ в ОАО ФИО6 «РОСТ» на одном листе;26) сведения об установке ФИО6-клиента на 8 листах; 27) договор №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным ФИО6 «РОСТ» (ОАО) и ООО «МК Сервис» на трех листах; 28) дополнительное соглашение № на оказание услуг по обмену электронными документами по системе «ФИО6-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ф банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным ФИО6 «РОСТ» (ОАО) и ООО «МК Сервис» с приложением № на четырех листах;29) уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) Управляющего операционным офисом КБ «МСБ» (ООО) в г. Воронеже на одном листе;30) незаполненный бланк сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2» на одном листе;31) незаполненный бланк сертификата открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2» на одном листе;32) уведомление (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) Управляющего операционным офисом КБ «МСБ» (ООО) в г. Воронеже на одном листе; 33) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «МСБ» (ООО) и ООО «МК Сервис» на двух листах;34) уведомление от ДД.ММ.ГГГГ Управляющего ОО «Воронежское отделение» КБ «Холдинг-Кредит» на одном листе;35) сообщение ФИО6 об открытии счета ООО «МК Сервис» в ОАО «Орелсоцбанк» на одном листе; 36) копия сообщения ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии счета ООО «МК Сервис» в ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на одном листе;37) договор №/и на обслуживание клиента по электронной системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ООО «МК Сервис» на трех листах;38) акт установки электронной системы «Интернет-Клиент» - приложение № к договору на обслуживание клиента по электронной системе «Интернет-Клиент» между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ООО «МК Сервис» на одном листе; 39) договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Холдинг-Кредит» (ООО) и ООО «МК Сервис» на двух листах;40) тарифы за расчетно-кассовое обслуживание КБ «Холдинг-Кредит» на 7 листах; 41) лист бумаги с машинописными записями реквизитов пароля; 42) сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2», предоставленного ОАО «Орелсоцбанк» ООО «МК Сервис», на одном листе;43) договор № о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «I Bank 2» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ООО «МК Сервис» на пяти листах;44) соглашение о счетах клиента для обмена документами в электронном виде с использованием системы «I Bank 2» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ООО «МК Сервис» на одном листе;45) перечень тарифов № на услуги, предоставляемые клиентам ОАО «Орелсоцбанк», на двух листах;46) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 руб. на одном листе;47) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 235 000 рублей на одном листе;48) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 250 000 руб. на одном листе;49) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 245 000 руб. на одном листе;50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб. на одном листе; 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 36 500 руб. на одном листе;52) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 28000 руб. на одном листе;53) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 150000 руб. на одном листе;54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 158900 руб. на одном листе;55) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 155 000 руб. на одном листе;56) копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 155 000 руб. на одном листе; 57) сообщение ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ЗАО «Кредит Европа ФИО6» счета ООО «МК Сервис» на одном листе;58) дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» на 6 листах;59) акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» на 1 листе;60) акт приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» на 1 листе;61) договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Кредит Европа ФИО6» и ООО «МК Сервис» на 12 листах;62) приложение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; 63) копию справки № об открытии счета ООО «МК Сервис» в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА ФИО6» на одном листе;64) письмо из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на имя генерального директора ООО «МК Сервис» на одном листе;65) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на имя генерального директора ООО «МК Сервис» на одном листе;66) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на имя генерального директора ООО «МК Сервис» на одном листе;67) письмо (исх № от ДД.ММ.ГГГГ) из операционного офиса ЗАО «Кредит Европа ФИО6» на имя генерального директора ООО «МК Сервис» на одном листе; 68) не оформленную анкету клиента – ООО «МК Сервис» в ОАО «Промсвязьбанк» на трех листах;69) не оформленную карточку с образцами подписей и оттиска печатей ООО «МК Сервис» для предоставления в ОАО «Промсвязбанк» на одном листе;70) опись в ценную бандероль на одном листе;71) конверт белого цвета для почтовых отправлений ООО «МК Сервис» в адрес Федеральной службы по финансовым рынкам с оттиском даты «30 ЯНВ 2012»;72) заявление директора ООО «МК Сервис»» в адрес Федеральной службы по финансовым рынкам на одном листе;73) сведения об адресе (местонахождении) постоянно действующего исполнительного органа ООО «МК Сервис» на одном листе;74) сведения об учредителях (участниках) ООО «МК Сервис» на одном листе;75) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;76) счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 77) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;78) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;79) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;81) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;82) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;83) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;84) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;85) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 86) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 87) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 88) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 89) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;90) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 91) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 92) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;93) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 94) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 95) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 96) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 97) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 98) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 99) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 100) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 101) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;102) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;103) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;104) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;105) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;106) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;107) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;108) счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;109) акт № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;110) заявление директора ООО «МК Сервис» ФИО5 в администрацию ДЦ «Икар» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;111) заявление директора ООО «МК Сервис» ФИО5 в адрес руководителя ОРК ОАО «ДЦ «Икар» ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;112) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «МК Сервис», на девяти листах;113) сообщение ООО «МК Сервис» в Воронежское региональное отделение Фонда социального страхования РФ об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;114) сообщение ООО «МК Сервис» в налоговый орган об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;115) сообщение ООО «МК Сервис» в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Воронеже об открытии счета в КБ «Метрополь» (ООО) на одном листе;116) сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «I Bank 2», предоставленного ФИО6 «Навигатор» (ОАО)» директору ООО «Альтаир» на одном листе;117) выписка из (ЕГРЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ № об ООО «МК Сервис» на трех листах;118) выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № об ООО «МК Сервис» на трех листах;119) письмо № от ДД.ММ.ГГГГ члена временной администрации по управлению ОАО «Орелсоцбанк» в адрес директора ООО «МК Сервис» на одном листе;120) 13 листов белой бумаги формата с неразборчивой подписью; 3. сшивка документов, касающаяся ООО «МК Сервис», на 115 листах, в том числе:1) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО12 (Заемщик) на трех листах;2) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО12 (Заемщик) на трех листах; 3) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МК Сервис» (Займодавец) и ФИО12 (Заемщик) на трех листах;4) письмо от имени ФИО12 в адрес Управляющего филиала «Воронеж» ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;5) письмо от имени ФИО12 в адрес Управляющего филиала «Воронеж» ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между единственным участником ООО «МК Сервис» и ФИО56 на трех листах;7) уведомление №К от ДД.ММ.ГГГГ члена временной администрации по управлению ОАО «Орелсоцбанк» в адрес ООО «МК Сервис» на одном листе; 8) уведомление требование кредитора – юридического лица ООО «МК Сервис» в адрес ОАО «Орелсоцбанк» на одном листе;9) договор банковского счета № ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Орелсоцбанк» и ООО «МК Сервис» на трех листах;10) договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» (Арендодатель) и ООО «МК Сервис» на 3 листах;11) акт приема передачи нежилого помещения - приложение № к договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» и ООО «МК Сервис» на одном листе;12) правила для арендаторов делового центра - приложение № к договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» и ООО «МК Сервис» на четырех листах; 13) правила эксплуатации систем кондиционирования воздуха - приложение № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Деловая перспектива» и ООО «МК Сервис» на одном листе;14) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трейдимпекс» (Займодавец) и ООО «МК Сервис» на трех листах;15) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Логистик» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» (Заемщик) на трех листах;16) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сократ» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» на трех листах;17) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнжиниринг» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» на двух листах;18) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лидер-2009» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» на трех листах;19) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Логистик» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» на трех листах;20) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МикроФинансПлюс» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» (Заемщик) на трех листах;21) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МикроФинансПлюс» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» на трех листах; 22) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнжиниринг» (Заимодавец) и ООО «МК Сервис» (Заемщик) на трех листах;23) копия договора № купли-продажи ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 99 875 000 рублей на двух листах;24) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;25) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;26) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;27) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;28) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;29) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе30) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;31) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;32) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;33) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 34) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;35) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;36) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;37) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;38) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;39) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;40) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;41) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;42) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;43) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;44) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;45) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;46) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;47) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;48) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;49) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;50) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;51) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;52) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;53) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;54) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;55) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;56) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;57) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;58) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;59) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;60) приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;61) акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями с ООО «МК Сервис» на одном листе;62) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «МК Сервис» на девяти листах;63) регистрационная карточка абонента – ООО «МК Сервис» по договору от ДД.ММ.ГГГГ № С-7263 на одном листе;64) договор № С-7263 об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО ИК «Информсвязь» и ООО «МК Сервис» на четырех листах;65) Информация о Клиенте и услугах – приложение № к договору между ЗАО ИК «Информсвязь» и ООО «МК Сервис» (Клиент) на одном листе;66) правила пользования услугами передачи данных и телематических служб в сети интернет – приложение № к договору об оказании услуг связи между ЗАО ИК «Информсвязь» и ООО «МК Сервис» (Клиент) на трех листах;67) телематические услуги связи «широкополосный доступ к сети интернет - приложение № к договору об оказании услуг связи между ЗАО ИК «Информсвязь» и ООО «МК Сервис» на двух листах;68) акт сдачи-приемки работ по подключению клиента к договору об оказании услуг связи между ЗАО ИК «Информсвязь» и ООО «МК Сервис» на одном листе,4. накопитель на жестких магнитных дисках WD3200BEKX S/N: WX91A6364573; 5. оптический диск с надписью «МК-Сервис» «ФИО6 Адмиралтейский», с маркировкой: LH6114QJ150840 02 D4; 6. оптический диск CD-RW с надписью «Филиал ОАО ФИО6 «РОСТ» в г. Воронеже Клиент-ФИО6 ООО «МК Сервис»» и маркировкой: LD604NB20074344 2A5, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «МК Сервис», по адресу: <адрес>, оф.417.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документы, подтверждающие открытие ФИО11 счета № и проведение по нему банковских операций:- заявление ФИО11 на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № на одном листе - отчет по счету карты (СБЕФИО6 – MAESTRO ххххххххх хххх 03396 основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документами, подтверждающими открытие ФИО7 счета № и проведение по нему банковских операций:- заявление ФИО7 на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету№ на одном листе; - отчет по счету карты (СБЕФИО6 – MAESTRO ххххххххх хххх 081901 основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двух листах;- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО7 со счета № в ОАО «Сбербанк России» №,63 руб. на одном листке, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28 документы, подтверждающие открытие счета ФИО12 № и проведение по нему банковских операций:- заявление ФИО12 на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе,- отчет о всех операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету№, открытому ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе; - отчет по счету карты (СБЕФИО6 – MAESTRO ххххххххх хххх 66345 основная) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января 28.

Изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ЗАО «ФИО6» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 65 документы, подтверждающие открытие ФИО12 счетов №№, 40№:- два экземпляра акта приема-передачи оригиналов юридических документов № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе каждый; - заявление № ФИО12 на заключение с ЗАО «ФИО6» договора банковского обслуживания № и открытие счета№ от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;- анкета ФИО12 к договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; - копия из паспорта РФ ФИО12 на 1 листе;- документы, имеющие отношение к Договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» № от ДД.ММ.ГГГГ: полная стоимость кредита по Договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, лист проверки правильности формирования юридического дела клиента по продукту «ФИО6 в кармане» договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- заявление ФИО12 в ЗАО «ФИО6» на подключение к пакету услуг «ФИО6 в кармане» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;- заявление № ФИО12 на заключение с ЗАО «ФИО6» договора банковского обслуживания № и открытие счета № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах;- анкета ФИО12 к договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; - копия из паспорта РФ ФИО12 на 1 листе;- документы, имеющие отношение к Договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» № от ДД.ММ.ГГГГ: полная стоимость кредита по Договору банковского обслуживания с ЗАО «ФИО6» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, лист проверки правильности формирования юридического дела клиента по продукту «ФИО6 в кармане» договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в филиал ЗАО «ФИО6» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 65.

Документы, подтверждающие открытие ФИО12 счетов №№, 40№, изъятыми в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) по адресу: <адрес>: 1) анкета ФИО12 для получения международной банковской карты (дополнительной карты) в АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;2) копия из паспорта РФ ФИО12 на одном листе;3) расписка в получении банковской карты и ПИН-кода ФИО12 в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 4) выписка из лицевого счета 40№ клиента ФИО6 АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) ФИО12 на 6 листах;5) анкета-заявление ФИО12 на выпуск и обслуживание международной банковской карты в АКБ «Инвесторгбанк» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; 6) копия из паспорта РФ ФИО12 на одном листе; 7) расписка в получении банковской карты и ПИН-кода ФИО12 в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в нежилых помещениях, занимаемых ООО «Строительно-монтажное предприятие-731», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8 а, оф. 703:1) копия договора №,9 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО97 (Арендодатель) и ООО «СМП – 731» (Арендатор) на двух листах;2) договор № купли-продажи недвижимого имущества и акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» (Продавец) и ООО «СМП-731» (Покупатель) на двух листах; 3) копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» (Продавец) и ООО «СМП-731» (Покупатель) на одном листе;4) копия свидетельства о государственной регистрации права 36-АГ 331090, выданной ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМП-731», на одном листе;5) копия решения № единственного участника ООО «СМП-731» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;6) кадастровый паспорт помещения, выданный ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, на двух листах;7) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 000 руб. на одном листе;8) счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 300 000 руб., выставленную продавцом – ООО «Опт-Лидер» покупателю – ООО «СМП-731», на одном листе; 9) два экземпляра акта № приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» и ООО «СМП-731» на одном листе каждый;10) копию простого векселя № А1105 ООО «СМП-731» на сумму 11 100 000 руб., составленного ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;11) копия акта предъявления векселя к платежу от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» (Векселедержатель) и ООО «СМП-731» (Векселедатель) на одном листе;12) копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» (Продавец) и ООО «СМП-731» (Покупатель) на одном листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «Строительно-монтажное предприятие-731», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 8 а, оф. 703.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ООО «УК «Воронежжилсервис» по адресу: г. Воронеж, ул. В. Невского, д. 25/7:- договор на обслуживание общего имущества и квартиры, являющейся частной собственностью от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ТСЖ «Московское» (Исполнитель) и ФИО12 (заказчик) на 1-ом листе;- заявление общему собранию членов ТСЖ «Московское» о намерении вступить в члены ТСЖ «Московское» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «УК «Воронежжилсервис» по адресу: г. Воронеж, ул. В. Невского, д. 25/7.

Предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище обвиняемого ФИО12 по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48, кв. 2:- флеш-накопитель «Flash voyages» в корпусе черно-синего цвета;- флеш-накопитель «Apacer» в корпусе белого цвета;- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 20 07 904159, выданный отделом УФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО12

Системный блок в корпусе черного цвета с биркой «Изделие 1397914», хранящийся под сохранной распиской у обвиняемого ФИО12, вернуть по принадлежности ФИО12.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в помещении ООО «Связь-Телеком» по адресу: г. Воронеж, ул. Еремеева, 22:1) заявление ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «Связь-Телеком» на одном листе;2) договор № ст-1501 на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Связь-Телеком» (Оператор) и ФИО12 (Абонент) на четырех листах; 3) правила оказания услуг (приложение № к договору на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Связь-Телеком» (Оператор) и ФИО12 (Абонент) на четырех листах, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ООО «Связь-Телеком» по адресу: г. Воронеж, ул. Еремеева, 22.

Детализация входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру 89529594223, находившемуся в пользовании ФИО5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящаяся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Магнитный носитель - диск «CD-RW» с номером WD200117 В19, содержащий детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру 89525482587, зарегистрированному на имя ФИО8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Магнитный носитель - диск «CD-RW» с номером WD200121 В19, содержащий детализацию входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру 89515626910, зарегистрированному на имя ФИО9, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Детализация входящих и исходящих телефонных соединений по абонентскому номеру 8 915 546 16 69, зарегистрированному на ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Диск DVD 4/7 Gb single sided, содержащий сведения о соединениях абонентов номеров № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ОАО «МегаФон»; диск TDK CD-R Recordable 52x80 min 700mb, содержащий информацию о соединениях абонента № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных филиалом в Воронежской области ОАО «МТС» ; диск Verbatim CD-R 700mb 52x 80 min, содержащий сведения о соединениях абонента номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным Воронежским филиалом ОАО «ВымпелКом»; диск CD-RW smortbuy 4-12x 80 min 700 mb, содержащий сведения о соединениях абонента номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ЗАО «Теле2-Воронеж», хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – уничтожить.

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа:- заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе;- заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г. Воронежа.

Заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1-ом листе, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ОУФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа, хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности в ОУФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа.

Изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО12 документы, подтверждающие факт купли и продажи ООО «Опт-Лидер» объекта недвижимости по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 10:1) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ООО «Опт-Лидер» на одном листе; 2) акт приема передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ООО «Опт-Лидер» на одном листе;3) акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «ЭФА» и ООО «Опт-Лидер» на одном листе;4) договор № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» и ООО «Строительно-монтажное предприятие – 731» на одном листе; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Опт-Лидер» и ООО «Строительно-монтажное предприятие – 731» на одном листе

хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО12.

Документы и печать ООО «Опт-Лидер», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у подозреваемого ФИО12 в помещении СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Володарского, 64:1) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ООО «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 2) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходов на выплату страхового обеспечения ООО «Опт-Лидер» от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском штампа ГУ ФРО ФСС РФ на 4 листах;3) печать ООО «Опт-Лидер» - 1 шт.хранящиеся при уголовном деле в камере вещественных доказательств Ленинского районного суда г.Воронежа – вернуть по принадлежности ФИО12

Снять арест с принадлежащей ФИО11 доли в уставном капитале ООО «Ольховатка Молоко», ОГРН 1033600042640, ИНН 3666090524, юридический адрес: г.Воронеж, ул.Ленина, д.96, в размере 67%, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ и протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ;

Снять арест с принадлежащей ФИО11 доли в уставном капитале ООО фирма «ЭФА» (ОГРН 1033600042178, ИНН 3666014940) в размере 33% номинальной стоимостью 3 300 рублей, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г.Воронежа от ДД.ММ.ГГГГ и протокола наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ.

Снять арест с принадлежащих на праве собственности ООО «Строительно-монтажное предприятие-731» нежилые помещения 1, 111, 1V, V, V1, V11, V111 в лит. А, расположенные в здании административно-производственного корпуса по адресу: г. Воронеж, ул. Текстильщиков д.10, площадью: 1682 кв.м, этаж: 1,2, условный №, рыночной стоимостью 28 007 000 рублей, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Воронежа от 27.06.2013г. и протокола наложения ареста на имущество от 04.07.2013г.

Приговор может быть обжалован в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья

Решение по делу № 1-254/2016 от 01.07.2016

1-254/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица