Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 3/14-7/2020 от 02.11.2020

Дело № 3/14-7/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Краснодар 11 ноября 2020 года

Краснодарский краевой суд в составе:

председательствующего Крайника И.Ю.,

при секретаре судебного заседания Булатнем А.С.,

с участием прокурора Тарханова В.В.,

следователя Лобанова В.А.,

обвиняемого <В.В.В.>,

его защитника – адвоката Горишнего К.В., представившего удостоверение № 6253 от 15.03.2017 года и ордер № 622132 от 11.11.2020 года,

рассмотрев ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Лобанова В.А. о продлении <В.В.В.>, <Дата ...> года рождения, уроженцу <Адрес...>, обвиняемому по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.196 УК РФ, ч.1 ст.210 УК РФ, меры пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, а всего на 29 месяцев 28 суток, то есть до 06.02.2021 года включительно, суд

У С Т А Н О В И Л :

<В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ, - создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений и руководство таким сообществом (организацией), а также координация преступных, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами и раздел преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ – изготовление, хранение в целях использования или сбыта, а равно сбыт распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Он же, <В.В.В.> обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязательства по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

06.08.2018 года руководителем СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело № 11802030078000039 в отношении <В.В.В.> по ч.4 ст.159 УК РФ.

С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 05.12.2018 года в отношении <В.В.В.> и <Т.В.А.> по ч.4 ст.159 УК РФ; уголовное дело, возбужденное 02.08.2019 года в отношении <В.В.В.> и <К.О.В.> по ч.4 ст.159 УК РФ; уголовное дело, возбужденное 22.11.2019 года в отношении <В.В.В.>, <К.О.В.>, <К.А.В.>, <К.Т.Н.>, <К.Т.Н.>, <Х.И.А.> по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.196 УК РФ, ч.1 ст.210 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ.

09.08.2018 года <В.В.В.> задержан в соответствии со ст.91 УПК РФ по уголовному делу № 11802030078000039.

10.08.2018 года <В.В.В.> предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

10.08.2018 года <В.В.В.> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

06.08.2019 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении <В.В.В.> изменена в связи с истечением предельного срока содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

06.08.2019 года по уголовному делу № 11902030078000042 <В.В.В.> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

11.10.2019 года мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении <В.В.В.> изменена апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда на меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого продлен до 02.01.2020 года.

09.12.2019 года <В.В.В.> предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.187 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.196 УК РФ, ч.1 ст.210 УК РФ.

09.12.2019 года постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара <В.В.В.> изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно; <В.В.В.> взят под стражу в зале суда.

30.12.2019 года постановлением судьи Краснодарского краевого суда Храбан С.В. срок содержания под стражей в отношении <В.В.В.> продлен на 01 месяц 04 суток, а всего до 17 месяцев 27 суток, то есть до 06.02.2020 года включительно.

13.01.2020 года апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 09.12.2019 года отменено, материал направлен в Октябрьский районный суд г. Краснодара на новое рассмотрение.

31.01.2020 года постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара постановление следователя об изменении <В.В.В.> меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно, направлено по подсудности в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

05.02.2020 года постановлением Краснодарского краевого суда мера пресечения в отношении <В.В.В.> изменена, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 00 суток, то есть до 06.05.2020 года.

21.02.2020 года судьей Краснодарского краевого суда Храбаном С.В. материал об изменении <В.В.В.> меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно, направлен в Октябрьский районный суд г. Краснодара.

02.03.2020 года постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара в удовлетворении ходатайства следователя об изменении <В.В.В.> меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно, отказано.

19.03.2020 года апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 02.03.2020 года, отменено, материал направлен на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Краснодара.

21.04.2020 года постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара ходатайство следователя об изменении <В.В.В.> меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно, передано на рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

15.06.2020 года апелляционным постановлением Краснодарского краевого суда постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара от 21.04.2020 года оставлено без изменения.

19.06.2020 года постановлением Краснодарского краевого суда ходатайство следователя об изменении <В.В.В.> меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 02.01.2020 года включительно, оставлено без рассмотрения.

06.08.2020 года постановлением Краснодарского краевого суда в отношении <В.В.В.> продлена мера пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, а всего до 26 месяцев 28 суток, то есть до 06.11.2020 года.

02.11.2020 года следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Лобанова В.А. обратился в Краснодарский краевой суд с ходатайством о продлении <В.В.В.> меры пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, а всего на 29 месяцев 28 суток, то есть до 06.02.2021 года включительно.

В ходатайстве следователя он указывает, что в ходе дальнейшего расследования необходимо осмотреть электронную переписку, изъятую в ООО «Мэйл.ру», дела правоустанавливающих документов по 290 объектам недвижимости; получить заключение финансово-экономической судебной экспертизы с целью установления ущерба и размера дохода, полученного от незаконной банковской деятельности свыше 295 подконтрольных преступному сообществу организаций; получить заключение финансово-экономической судебной экспертизы о преднамеренном банкротстве; провести 16 психофизиологических судебных экспертиз; установить и допросить 291 лицо, являвшихся подконтрольными преступному сообществу директорами и индивидуальными предпринимателями, что потребует дополнительный срок определенных действий обвиняемому не менее 3 месяцев, который является разумным. Также следователь в своем ходатайстве указывает, что <В.В.В.> обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности и в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, не имеет постоянной регистрации на территории Краснодарского края, систематически нарушал ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, в связи с этим, учитывая данные о личности обвиняемого, характер, общественную опасность и способ совершения инкриминируемых преступлений имеются основания полагать, что <В.В.В.>, без возложения на него запрета определенных действий, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также следователь указал, что расследование представляет особую сложность, продление срока запрета определенных действий свыше 12 месяцев является исключительным случаем, в связи с проведением ряда судебных экспертиз с длительными сроками исследования, а также большого объема следственных и иных процессуальных действий, проводимых на территории Краснодарского края и других субъектов РФ.

Следователь Лобанов В.А. в судебном заседании поддержал свое ходатайство и просил продлить <В.В.В.> меру пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, а всего на 29 месяцев 28 суток, то есть до 06.02.2021 года включительно.

Прокурор Тарханов В.В. в судебном заседании поддержал доводы ходатайства о продлении <В.В.В.> меры пресечения в виде запрета определенных действий, указал, что <В.В.В.> обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности и в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, не имеет постоянной регистрации на территории Краснодарского края, систематически нарушал ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый <В.В.В.> в судебном заседании пояснил, что возражает против продления срока меры пресечения в виде запрета определенных действий на 03 месяца 00 суток, критиковал ходатайство следователя в части ограничения круга общения и разрешенного времени выхода за пределы места жительства.

Адвокат Горишний К.В. категорически возражал против продления срока меры пресечения в виде запрета определенных действий <В.В.В.>, считал, что такой необходимости нет. Ссылался на формулировки из постановления Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Выслушав мнение участников процесса, проверив предоставленные материалы, суд находит ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Лобанова В.А. о продлении <В.В.В.> меры пресечения в виде запрета определенных действий обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Из представленных в суд материалов видно, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания обвиняемому <В.В.В.> меры пресечения в виде запрета определенных действий, не изменились.

<В.В.В.> обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжкого.

Установлено, что по настоящему делу обвинение предъявлено 9 обвиняемым, объем уголовного дела составляет более 200 томов.

Кроме того, в связи с тем, что срок меры пресечения <В.В.В.> истекал 06.11.2020 года, а <В.В.В.> ходатайствовал о предоставлении ему пяти дней для поиска нового адвоката, так как один его адвокат был отстранен следствием, а второй был госпитализирован в г. Элиста с заболеванием COVID-19, постановлением Краснодарского краевого суда от 06.11.2020 года рассмотрение ходатайства следователя было отложено на 5 дней – до 11.11.2020 года, мера пресечения в виде запрета определенных действий была продлена на этот срок.

В настоящее время оснований для отмены или изменения меры пресечения <В.В.В.> не имеется.

Согласно ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

Срок применения запрета устанавливается и продлевается судом в соответствии со ст.109 УПК РФ с учетом особенностей, определенных ст.105.1 УПК РФ, и с момента вынесения судом решения о его установлении не может превышать по уголовным делам: 1) о преступлениях небольшой и средней тяжести - 12 месяцев; 2) о тяжких преступлениях - 24 месяца; 3) об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.

Требования уголовно-процессуального закона в этой части в отношении <В.В.В.> были соблюдены.

Однако, суд находит основания для изменения ограничений меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно п.3 ч.6 ст.105.1 УПК РФ ограничение может быть наложено в виде запрета общаться с определенными лицами, а не с «любыми» лицами, как указано в ходатайстве следователя.

Суд не видит оснований к сокращению количества времени, разрешенного для выхода за пределы места жительства, указанном в постановлении суда с 4-х часов до 2-х часов.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым вернуться к формулировкам, указанным в постановлении вышестоящего суда – Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 02.09.2020 года.

С учетом вышеизложенного, тяжести совершенных преступлений, данных о личности обвиняемого, не имеющего заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, а также то, что <В.В.В.> может продолжить преступную деятельность, а также скрыться от органов предварительного следствия и суда, и иным способом воспрепятствовать производству по делу, суд, считая этот случай исключительным, полагает необходимым ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Лобанова В.А. удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.108, 109, 105.1, 110 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░.░.░.>, <░░░░ ...> ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░...>, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░. «░» ░.2 ░░.173.1 ░░ ░░, ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░.2 ░░.187 ░░ ░░, ░.░. «░», «░» ░.4 ░░.174.1 ░░ ░░, ░░.196 ░░ ░░, ░.1 ░░.210 ░░ ░░.

░░░░░░░░ <░.░.░.>, <░░░░ ...> ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░...> ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 02 ░░░░░░ 25 ░░░░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 06.11.2020 ░░░░), ░ ░░░░░ ░░ 29 ░░░░░░░ 28 ░░░░░, ░░ ░░░░ ░░ 06.02.2021 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░...> ░░░░░░ ░ 00 ░░░░░ 00 ░░░░░ ░░ 11 ░░░░░ 00 ░░░░░ ░ ░ 15 ░░░░░ 00 ░░░░░ ░░ 00 ░░░░░ 00 ░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ <░.░.░.>,

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ «░░░░░░░░», ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░.░.░.> ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                    ░.░. ░░░░░░░