Приговор по делу № 1-13/2021 (1-417/2020;) от 02.07.2020

Дело № 1-13/2021

УИД- 74RS0017-01-2020-003057-75

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Златоуст 12 апреля 2021 года

Златоустовский городской суд Челябинской области Российской Федерации в составе председательствующего судьи Черногорлова В.И., при секретаре Вафиной М.Д., с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Златоуста, Паутова К.В., Данилова В.И., Павловой А.В., подсудимых Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н., защитников Королева В.П., Мерзлякова Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Златоустовского городского суда материалы уголовного дела в отношении

Бузаньяровой Лилии Марсовны, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Ложкиной Ларисы Николаевны, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

В неустановленный период времени у Ложкиной Л.Н., а также у неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих банкам, посредством получения кредитов путем предоставления недостоверных сведений о доходах. После чего, в неустановленный период времени Ложкина Л.Н., а также неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, заемщиком путем предоставления банку недостоверных сведений, при заведомом отсутствии намерения возвратить их в соответствии с требованиями кредитного договора.

Реализуя свой единый преступный умысел, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01.07.2018 по 31.10.2018, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам, посредством получения кредитов путем предоставления недостоверных сведений о доходах, находясь возле жилого дома по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, Кусинское шоссе, д. 5, предложило ранее незнакомой Бузаньяровой Л.М. оформить на ее имя кредитные договоры, предоставив в банки недостоверные сведения относительно дохода Бузаньяровой Л.М., при заведомом отсутствии намерения возвратить их в соответствии с требованиями кредитного договора, а денежные средства полученные по кредитным договорам, похитить, на что Бузаньярова Л.М. дала свое согласие. Таким образом, Бузаньярова Л.М., Ложкина Л.Н. и неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, заемщиком путем предоставления банку недостоверных сведений, распределив между собой преступные роли и действия каждого.

Бузаньярова Л.М., согласно отведенной ей преступной роли, должна была получить справки о доходах формы 2-НДФЛ для последующего внесения в них недостоверных сведений; выступить заемщиком при незаконном получении кредитов в банках; предоставить документы, содержащие недостоверные сведения, а именно, справки о доходах физического лица на бланках по форме 2- НДФЛ; получить денежные средства по оформленным кредитам в банках, часть из которых передать Ложкиной Л.Н., а также неустановленным лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство; в целях создания видимости исполнения кредитных обязательств заемщиком, сокрытия преступных намерений, пытаясь отложить момент обнаружения ее с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществить несколько платежей по погашению задолженности по оформленным кредитным договорам.

Ложкина Л.Н., согласно отведенной ей преступной роли, должна была вместе с Бузаньяровой Л.М. следовать к банкам, для оформления кредитных договоров путем предоставления банку недостоверных сведений; передать Бузаньяровой Л.М. документы, необходимые для заключения кредитного договора, в том числе, содержащие недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М., а именно, справку по форме 2-НФДЛ, заранее подготовленную неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство; инструктировать Бузаньярову Л.М. о ее действиях при заключении кредитных договоров путем предоставления недостоверных сведений; заниматься реализацией приобретенных по заключенным кредитным договорам легковых автомобилей. Также согласно договоренности, Ложкина Л.Н. должна была получить часть денежных средств, выданных Бузаньяровой Л.М. по кредитным договорам.

Преступная роль неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключалась в изготовлении поддельных справок о доходах Бузаньяровой Л.М. на бланках формы 2-НДФЛ, содержащих недостоверные сведения относительно заработной платы Бузаньяровой Л.М.; в выборе банков, где будут оформлять кредитные договоры; в сопровождении Бузаньяровой Л.М. к банкам, в которых будут заключаться кредитные договоры; в подаче заявок в банки; в реализации приобретенных по заключенным кредитным договорам легковых автомобилей.

31 октября 2018 года Бузаньярова Л.М., согласно отведенной ей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по указанию неустановленного лица, дело в отношение которого выделено в отдельное производство, получила в АО «Златоустовский металлургический завод» справки о доходах физического лица на бланках формы 2-НФДЛ № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М., которые в указанный день передала лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для внесения в указанные справки недостоверных сведений о доходах Бузаньяровой Л.М.

Неустановленное лицо в неустановленный период времени, находясь в неустановленном месте, изготовило не менее трех экземпляров справки о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М., в которую были внесены недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М., согласно которым общая сумма дохода Бузаньяровой Л.М. в АО «Златоустовский электрометаллургический завод» за 5 месяцев 2018 года по состоянию на 31.10.2018 составила 269449,69 рублей.

15 ноября 2018 года Ложкина Л.Н., реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бузаньяровой Л.М., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте в г. Челябинске, передала Бузаньяровой Л.М. пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора, в котором находилась справка о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М., содержащая недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М., проинструктировала Бузаньярову Л.М. о ее действиях при заключении кредитного договора путем предоставления недостоверных сведений.

После чего, 15 ноября 2018 года Бузаньярова Л.М., реализуя единый преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору, будучи предварительно проинструктированной Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о своем поведении при оформлении кредитного договора, указав при заполнении анкеты заемщика недостоверные сведения о размере дохода, находясь в помещении ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку недостоверных сведений, обратилась к представителю банка ФИО14, не осведомленной о преступных намерениях Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н. и неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для получения нецелевого потребительского кредита в ПАО АКБ «Связь-Банк» при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями кредитного договора. Для оформления кредитного договора Бузаньярова Л.М. предоставила сотруднику ПАО АКБ «Связь-Банк» документы, в том числе, справку о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018, содержащую недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М. по месту работы в АО «Златоустовский электрометаллургический завод», изготовленную неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Далее, 15 ноября 2018 года ПАО АКБ «Связь-Банк», по результатам рассмотрения заявки на получение потребительского кредита и поддельной справки о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018, содержащую недостоверные сведения о ежемесячном доходе Бузаньяровой Л.М., одобрил кредит на сумму 889086,46 руб., о чем Бузаньяровой Л.М. было сообщено по телефону. После этого, 15.11.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Бузаньярова Л.М., реализуя единый преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли, будучи предварительно проинструктированной Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вновь обратилась в офис ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, где с ней был заключен кредитный договор № от 15.11.2018 на сумму 889086,46 руб. с процентной ставкой 17,20% годовых со сроком возврата до 15.11.2023 с ежемесячным платежом в размере 22191,81 руб., и в кассе указанного офиса ПАО АКБ «Связь-Банк» Бузаньяровой Л.М. выданы денежные средства в сумме 800000,00 руб. Оставшиеся денежные средства по кредитному договору в сумме 89086,46 руб. перечислены ПАО АКБ «Связь-Банк» в САО «ВСК» в качестве страхования по указанному кредитному договору, заключенному с Бузаньяровой Л.М.

После получения денежных средств в сумме 800000,00 руб. в офисе ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, Бузаньярова Л.М., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в г. Челябинске, согласно предварительной договоренности с Ложкиной Л.Н., передала последней денежные средства в сумме 400000,00 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 400000,00 руб. Бузаньярова Л.М. оставила себе. Впоследствии часть из оставленных себе денежных средств, Бузаньярова Л.М. передала неустановленным лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После незаконного получения денежных средств, Бузаньярова Л.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях придания законности использования полученных по кредитному договору денежных средств, принадлежащих ПАО АКБ «Связь-Банк», при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в полном объеме в соответствии с требованиями кредитного договора, создания видимости исполнения кредитных обязательств заемщиком, сокрытия преступных намерений, пытаясь отложить момент обнаружения ее с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступной деятельности, не имея намерений и возможности в полном объеме исполнять, взятые на себя кредитные обязательства, произвела в период с 13.12.2018 по 15.04.2019 три платежа по погашению кредита на общую сумму 44483,62 руб.

Своими преступными действиями, Бузаньярова Л.М., Ложкина Л.Н., действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в сумме 889086,46 руб., принадлежащие ПАО АКБ «Связь-Банк», путем предоставления банку недостоверных сведений, распорядившись похищенным по своему усмотрению, поделив их между собой, а также с неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинив тем самым ПАО АКБ «Связь-Банк» имущественный вред на указанную сумму.

После этого, 15 ноября 2018 года Ложкина Л.Н., продолжая реализовывать единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бузаньяровой Л.М., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте в г. Челябинске, передала Бузаньяровой Л.М. пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора, в котором находилась поддельная справка о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М., в которую внесены недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М., проинструктировала Бузаньярову Л.М. о ее действиях при заключении кредитного договора путем предоставления недостоверных сведений.

После чего, 15 ноября 2018 года Бузаньярова Л.М., реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, будучи предварительно проинструктированной Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о своем поведении при оформлении кредитного договора, указав при заполнении анкеты заемщика недостоверные сведения о размере дохода, находясь в помещении ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 36, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку недостоверных сведений, обратилась к представителю банка ФИО15, не осведомленной о преступных намерениях Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н. и неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для получения нецелевого потребительского кредита в ПАО «СКБ-Банк» при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в соответствии с требованиями кредитного договора. Для оформления кредитного договора Бузаньярова Л.М. предоставила сотруднику ПАО «СКБ-Банк» документы, в том числе, справку о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018, содержащую недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М. по месту работы в АО «Златоустовский электрометаллургический завод», изготовленную неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Далее, 15 ноября 2018 года ПАО «СКБ-Банк», по результатам рассмотрения заявки на получение потребительского кредита и поддельной справки о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018, содержащую недостоверные сведения о ежемесячном доходе Бузаньяровой Л.М., одобрил кредит на сумму 750000,00 руб., о чем Бузаньяровой Л.М. было сообщено сотрудником банка в офисе ПАО «СКБ-Банк». После этого, 15.11.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Бузаньярова Л.М., реализуя единый преступный умысел, согласно отведенной ей преступной роли, будучи предварительно проинструктированной Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в том же офисе ПАО «СКБ-Банк», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 69, заключила кредитный договор № от 15.11.2018 на сумму 750000,00 руб. с процентной ставкой 19,5% годовых со сроком возврата до 15.11.2023 с ежемесячным платежом в размере 19700,00 руб., и в кассе указанного офиса ПАО «СКБ-Банк» Бузаньяровой Л.М. выданы денежные средства в сумме 750000,00 руб.

После получения денежных средств в сумме 750000,00 руб. в офисе ПАО «СКБ-Банк» по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 36, Бузаньярова Л.М., находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в г. Челябинске, согласно предварительной договоренности с Ложкиной Л.Н., передала последней денежные средства в сумме 375000,00 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 375000,00 руб. Бузаньярова Л.М. оставила себе. Впоследствии часть из оставленных себе денежных средств, Бузаньярова Л.М. передала неустановленным лицам, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После незаконного получения денежных средств, Бузаньярова Л.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях придания законности использования полученных по кредитному договору денежных средств, принадлежащих ПАО «СКБ-Банк», при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в полном объеме в соответствии с требованиями кредитного договора, создания видимости исполнения кредитных обязательств заемщиком, сокрытия преступных намерений, пытаясь отложить момент обнаружения ее с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступной деятельности, не имея намерений и возможности в полном объеме исполнять, взятые на себя кредитные обязательства, произвела в период с 17.12.2018 по 15.04.2019 три платежа по погашению кредита на общую сумму 39 600,00 руб.

Своими преступными действиями, Бузаньярова Л.М., Ложкина Л.Н. действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, похитила денежные средства в сумме 750000,00 руб., принадлежащие ПАО «СКБ-Банк», путем предоставления банку недостоверных сведений, распорядившись похищенным по своему усмотрению, поделив их между собой, а также с неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, причинив тем самым ПАО «СКБ-Банк» имущественный вред на указанную сумму.

После этого, 26 ноября 2018 года неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н., а также другими неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь возле офиса ПАО «Плюс Банк» по адресу: г. Екатеринбург ул. Розы Люксембург, д. 37, передало Бузаньяровой Л.М. пакет документов, необходимый для заключения кредитного договора, в котором находилась поддельная справка о доходах физического лица на бланке формы 2-НДФЛ № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М., в которую внесены недостоверные сведения о доходах Бузаньяровой Л.М..

После чего, 26 ноября 2018 года Бузаньярова Л.М., реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, согласно отведенной ей преступной роли, будучи предварительно проинструктированной Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о своем поведении при оформлении кредитного договора, находясь в помещении ПАО «Плюс Банк», расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Розы Люксембург, д. 37, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем предоставления банку недостоверных сведений, обратилась к представителю банка ФИО16, не осведомленной о преступных намерениях Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н. и неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, указав при заполнении анкеты заемщика недостоверные сведения о размере дохода по месту работы в АО «Златоустовский электрометаллургический завод», для получения потребительского кредита в ПАО «Плюс Банк» для приобретения легкового автомобиля Kia Rio, VIN №, 2015 года выпуска, а также предоставила сотруднику ПАО «Плюс Банк» документы, переданные ей неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, 26 ноября 2018 года ПАО «Плюс Банк», по результатам рассмотрения заявки на получение потребительского кредита, Бузаньяровой Л.М. был одобрен кредит на сумму 810400,00 руб. на приобретение легкового автомобиля Kia Rio, VIN №, 2015 года выпуска, о чем Бузаньяровой Л.М. было сообщено сотрудником банка в офисе ПАО «Плюс Банк». После этого, с Бузаньяровой Л.М. в том же офисе ПАО «Плюс Банк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург ул. Розы Люксембург, д. 37, был заключен кредитный договор № от 26.11.2018 на сумму 810400,00 руб. с процентной ставкой 24,7% годовых со сроком возврата 84 месяца с даты заключения договора с ежемесячным платежом в размере 20450,14 руб.

После заключения указанного кредитного договора сотрудник ПАО «Плюс Банк» ФИО16, не осведомленная о преступных намерениях Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н. и неустановленных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передала Бузаньяровой Л.М. документы на приобретенный легковой автомобиль Kia Rio, VIN №, 2015 года выпуска.

Далее, Бузаньярова Л.М., находясь возле офиса ПАО «Плюс Банк» по адресу: г. Екатеринбург ул. Розы Люксембург, д. 37, продолжая реализовывать единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих банкам путем предоставления недостоверных сведений, при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в полном объеме в соответствии с требованиями кредитного договора, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Ложкиной Л.Н., а также другими неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, передала документы на указанный автомобиль неустановленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для его последующей продажи, согласно предварительной договоренности с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После незаконного заключения кредитного договора для приобретения легкового автомобиля Kia Rio, VIN №, 2015 года выпуска, а также получения документов на указанный автомобиль и передачи их неустановленному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Бузаньярова Л.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях придания законности использования полученных по кредитному договору денежных средств, принадлежащих ПАО Плюс Банк», при заведомом отсутствии намерения возвратить денежные средства в полном объеме в соответствии с требованиями кредитного договора, создания видимости исполнения кредитных обязательств заемщиком, сокрытия преступных намерений, пытаясь отложить момент обнаружения ее с Ложкиной Л.Н., а также неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступной деятельности, не имея намерений и возможности в полном объеме исполнять, взятые на себя кредитные обязательства, произвела в период с 20.12.2018 по 15.03.2019 платежи по погашению кредита на общую сумму 32040,00 руб.

Своими преступными действиями, Бузаньярова Л.М., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ложкиной Л.Н., а также лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, путем предоставления банку недостоверных сведений, похитила денежные средства в сумме 810400,00 руб., принадлежащие ПАО «Плюс Банк», распорядившись похищенным по своему усмотрению, путем приобретения автомобиля Kia Rio, VEST №, 2015 года выпуска, причинив тем самым ПАО «Плюс Банк» имущественный вред на указанную сумму.

Тем самым, Ложкина Л.Н., Бузаньярова Л.М., а также неустановленные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, своими преступными действиями совершили хищение чужого имущества, путем предоставления банкам недостоверных сведений, на общую сумму 2449486,46 руб., что согласно примечанию ст. 159.1 УК РФ является крупным размеров, причинив ПАО АКБ «Связь-Банк» имущественный вред на сумму 889086,46 руб., ПАО «СКБ Банк» имущественный вред на сумму 750000,00 руб., ПАО «Плюс Банк» имущественный вред на сумму 810400,00 руб.

Подсудимая Бузаньярова Л.М. в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась и пояснила, что в 2018 году знакомый через ФИО4 ФИО1 предложил ей оформить несколько кредитных договоров, а затем в отношении нее ввести процедуру банкротства. Она согласилась, так как испытывала финансовые трудности. ФИО1 познакомил ее с Ложкиной Л., которая ее консультировала, как вести себя при оформлении кредитов, готовила документы, в том числе справку о её зарплате, не соответствующую действительности (согласно её справке зарплата составляла 16000-18000 рублей, а Ложкина Л. подготовила справку о ее зарплате 45000 рублей), подавала заявки-онлайн в банки от ее имени. После получения кредита она передавала половину суммы Ложкиной Л. по банкам ее возила Ложкина Л. на своем автомобиле. Таким образом они получили кредиты в 3 банках г. Челябинска, при поездке в г. Екатеринбург ее встретил ФИО1, привез в банк, который указала Ложкина Л. там оформили кредит на автомобиль, после оформления кредита, ФИО1 обещал автомобиль продать и часть денег перечислить ей, однако она эти деньги так и не получила. Она платила кредиты в 3 банка примерно 2-3 месяца, а затем прекратила, других денег от ФИО1 и Ложкиной Л. она не получала. Связь с ФИО1, Ложкиной (Денисовой) Л. и ФИО4 поддерживала по телефону. В содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся, с исковыми требованиями потерпевших согласна.

Подсудимая Ложкина Л.Н. в судебном заседании вину не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.276 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания Ложкиной Л.Н., которая в ходе предварительного расследования пояснила, что в ноябре 2018 года она встречалась с ранее не знакомой Бузаньяровой Л., которая просила проконсультировать ее об условиях кредитования в различных банках. Они встретились в г. Челябинске, хотя она в кредитных организациях никогда не работала, к банковской сфере она никакого отношения не имеет. Где конкретно произошла их встреча, она сказать не может. В ходе их разговора Бузаньярова Л. интересовалась у нее, где наиболее выгодные условия для того, чтобы получить кредит. Она ничего не посоветовала, их встреча длилась не более 10-15 минут, потом они разошлись и ни когда не встречались, посредством телефонных разговоров также не общались. Она ни с кем не договаривалась о хищении денежных средств банков путем заключения кредитных договоров, никаких справок о доходах не подделывала, недостоверных сведений туда не вносила, никому не передавала. Никаких консультаций по поводу того, как заключать кредитные договоры с использованием поддельных документов, не давала, наличных денежных средств от заключенных договоров по поддельным документам не получала. Бузаньярова Л. ей ранее знакома не была, ФИО4, Свидетель №2, ФИО1 ей не знакомы (том 4 л.д.80-83).

Оглашенные показания подтвердила.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что подсудимая Бузаньярова Л.М. – её мама. Со слов мамы ей известно, что ФИО1, с которфым мама познакомилась через ФИО4, предложил оформить на ее имя кредиты, а в последующем объявить себя банкротом. Мама согласилась, документы для подачи заявки были подготовлены с помощью ФИО1 с «завышенной» зарплатой, со слов мамы известно, что было полечено 2 кредита в г. Челябинске и 1 кредит в г. Екатеринбурге. Также со слов мамы ей известно, что она общалась по телефону с Ложкиной (Денисовой) Л., которая, со слов ФИО1, занималась подготовкой документов для оформления кредитов и подачей заявок в банки на выдачу кредитов. После получения кредитов мама платила кредиты 3 месяца, после чего прекратила.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что она работает в должности главного бухгалтера АО «Златоустовский электрометаллургический завод». В конце октября 2018 года в бухгалтерию АО «ЗЭМЗ» обратилась Бузаньярова Л.М. для получения 8 справок о доходе формы 2-НДФЛ за 2018 год. Справки были выданы, в ходе следствия ей были предъявлены справки о доходах Бузаньяровой Л. за 2018 год, где был указан значительно завышенный доход Бузаньяровой Л.М. Подпись в указанной справке отличается от ее подписи. Также оттиск круглой печати синего цвета «АО «ЗЭМЗ» внешне схож с настоящей печатью АО «ЗЭМЗ», однако имеет некоторые различия.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что с Бузаньяровой Л. знакома давно, поддерживают дружеские отношения. В 2020 году ей стали звонить и присылать смс-сообщения банки, которые спрашивали Бузаньярову Л.М., сообщали, что та задолжала банкам денежные средства, не производит платежи по кредитам. Ей ничего не известно о том, что ее сожитель ФИО4 предлагал Бузаньяровой Л.М. оформить на свое имя кредиты в банках.

На основании ст.281 ч.1 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания представителей потерпевших: ФИО25, ФИО26, ФИО27, свидетелей: ФИО4, ФИО17, ФИО18, ФИО19

Представитель потерпевшего ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО25 в ходе предварительного расследования пояснила, что 15.11.2018 года в офис ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 обратилась Бузаньярова Л.М. с целью заключение договора потребительского кредита, предоставила копию своего паспорта, копию трудовой книжки, копию страхового свидетельства пенсионного страхования, а также справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ № от 31.10.2018. По результатам рассмотрения заявки с Бузаньяровой Л.М. в тот же день 15.11.2018 заключен кредитный договор № на общую сумму 889086,46 руб. на срок 60 месяцев, то есть до 15.11.2023, с процентной ставкой в 17,2% годовых, с ежемесячным платежом в размере 22191,81 руб. Сумма кредита была выдана в сумме 800000,00 руб. наличными. Согласно графику погашения задолженности Бузаньярова Л.М. было произведено три платежа на сумму 44291,81 руб. Таким образом, из денежных средств в сумме 889086,46 руб., что были получены и похищены Бузаньяровой Л.М., она добровольно возвратила 45291,81 руб. не возвращено до настоящего времени 843794, 65 руб. (том 1 л.д.207-210, том 2 л.д.104).

Представитель потерпевшего ПАО «СКБ-Банк» ФИО26 в ходе предварительного расследования пояснил, что 15.11.2018 в офис ПАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 36, обратилась Бузаньярова Л.М. с заявлением о предоставлении кредита, предоставила документы: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство пенсионного страхования, справку о Доходах физического лица по форме 2НДФЛ № от 31.10.2018. По результатам рассмотрения заявления был заключен кредитный договор № от 15.11.2018 на сумму 750000,00 руб. на срок 60 месяцев под 19,5 % годовых с ежемесячным платежом в размере 19700,00 руб. Денежные средства были выданы в кассе, Бузаньярова Л.М. должна была ежемесячно вносить 19700,00 руб. Однако, Бузаньяровой Л.М. было произведено всего три платежа на сумму 39600,00 руб. Таким образом, из денежных средств в сумме 750000,00 руб., что были получены и похищены Бузаньяровой Л.М., она добровольно возвратила 39600,00 руб., не возвращено до настоящего времени 710400,00 руб. Сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору составляет 738900,80 руб. (том 2 л.д.44-47).

Представитель потерпевшего ПАО «Плюс Банк» ФИО27 в ходе предварительного расследования пояснил, что 01.10.2018 между ПАО «Плюс Банк» и ООО «ФИНЭКСПЕРТ», занимающимся реализацией автомобилей, согласно которому ООО «ФИНЭКСПЕРТ» готовило пакет документов на получение автокредита. 26.11.2018 года в ПАО «Плюс Банк» поступило заявление на выдачу потребительского кредита Бузаньяровой Л.М. в сумме 810400,00 руб. на приобретение автомобиля Kia Rio, 2015 года выпуска. В офисе ООО «ФИНЭКСПЕРТ» были подготовлены документы для одобрения кредита: заявление о предоставлении потребительского кредита, паспорт Бузаньяровой Л.М., индивидуальные условия кредитования, договор купли-продажи и акт приема-передачи автомобиля. Согласно кредитному договору ПАО «Плюс Банк» предоставило Бузаньяровой Л.М. целевой кредит в сумме 810400 руб. По кредитному договору было осуществлено 3 платежа на общую сумму 32040 руб., ущерб ПАО «Плюс Банк» составил 778360,00 руб. (том 2 л.д. 58-60, 114-117).

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного расследования пояснил, что с Бузаньяровой Л. знаком приблизительно 15 лет. Летом 2018 года он познакомил Бузаньярову Л.М. с ФИО1, с которым был знаком примерно пять лет. При встрече ФИО1 сказал Бузаньяровой Л.М., что можно заработать деньги путем оформления на ее имя кредитов в банке, внести ежемесячные платежи по взятым кредитам в течении трех месяцев, а потом оформить процедуру банкротства. ФИО1 так же пояснил Бузаньяровой, что он не один занимается оформлением кредитов, есть люди, с которыми он работает и у каждого человека свои обязанности. Так же ФИО1 сказал Бузаньяровой, что она должна будет отдать определенный процент ФИО1 за оказанные услуги, в случае если на ее имя получиться оформить кредиты в банках и получить денежные средства. Позже ему стало известно от Бузаньяровой Л.М., что та согласилась на предложение ФИО1 оформить кредиты на свое имя, в г. Челябинск или г. Екатеринбург оформила на свое имя кредит. Также Бузаньярова сказала, что она отдала 40% полученных ею в банках денег людям, которые помогали ей оформлять кредиты. В августе 2019 года его сожительнице Свидетель №2 стали звонить и присылать смс-сообщения из банков, спрашивали Бузаньярову Л.М., говорили, что она задолжала банкам денежные средства, что она не производит платежи по кредитам. То, что Бузаньярова Л.М. приобрела автомобиль «Киа Рио» в г. Екатеринбурге через банк ему стало известно от самой Бузаньяровой Л.М. в начале 2019 года, при встрече она ему сообщила, что приобрела данный автомобиль и передала ключи и документы на данный автомобиль незнакомому ей мужчине, имени мужчины она не называла. Также Бузаньярова Л.М. сказала, что женщина по имени Лариса должна будет продать данный автомобиль, а деньги от продажи автомобиля передать Бузаньяровой Л.М. (т. 2 л.д. 143-147).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного расследования пояснил, что в ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он приобрел автомобиль марки Киа Рио 2015 года выпуска у ранее не знакомого ФИО18 (т. 3 л.д. 5-7).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного расследования пояснил, что в 2015 году он приобрел в собственность легковой автомобиль Kia Rio, 2015 года выпуска в автосалоне «Независимость», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, примерно за 740 тысяч рублей. 26.11.2018 года через ООО «АвтоЛайф» автомобиль был продан ФИО16 В ходе допроса ему на обозрение предъявлена копия договора купли-продажи автомобиля от 29.11.2018, заключенного в г. Екатеринбург, согласно которому он, якобы, продал свой автомобиль ФИО17 за 560000 рублей. По предъявленной ему на обозрение копии документа может пояснить, что данный договор он видит впервые. В ООО «ФИНЭКСПЕРТ» в г. Екатеринбург он никогда не обращался, чем занимается указанная организация, не знает. Денисова Л.Н., ФИО5, Бузаньярова Л.М. ему не знакомы (т. 3 л.д. 22-24).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного расследования пояснила, что она проживает в с. Богдановское вместе с мужем и дочерью ФИО38 которая использует абонентский № (т. 3 л.д. 33-34).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного расследования пояснила, что в квартире по адресу: <адрес>175 зарегистрирован ее сын ФИО5, который в январе 2020 года уехал на заработки на вахту в Ленинградскую область. Ее сын проживал по указанному адресу с Ложкиной Ларисой Николаевной с 2014 года по 2015 год. С 2015 года ее сын и Ложкина Л.Н. проживали в деревне Богдановское в Кизильском районе. Ее сын перестал проживать с Ложкиной Л.Н. с 2018 года (т. 3 л.д. 38-41).

В подтверждение виновности подсудимых в совершении указанного преступления представлены следующие материалы дела:

- заявление Бузаньяровой Л.М. от 21.03.2019, согласно которому 15.11.2018 женщина по имени Лариса и мужчина по имени ФИО1 обманным путем её уговорили оформить потребительский кредит и автокредит, сказав, что в дальнейшем указанные лица помогут ей оформить банкротство, и что она должна производить оплату по кредитным договорам в течение трех месяцев, что она и сделала. Сначала указанные люди сказали ей, что необходимо проехать в г. Челябинск и завести справки в банки, проверить одобрят кредиты или нет. Как позже выяснилось два кредита на сумму 1500000 рублей были одобрены, и ее пригласили для получения денег. Получив указанную сумму, 1125000 рублей она передала этим лицам. 26.11.2018 они таким же образом оформили автокредит. В банке она отказалась от автомобиля, однако указанные лица, ей сказали, что все документы уже оформлены, а автомобиль находится на стоянке, что в течение 5 дней они продадут этот автомобиль и переведут ей деньги. В банки подавались справки, не соответствующие действительности (т. 1 л.д. 60);

- заявление ФИО21, согласно которому он просит возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по признакам, предусмотренным ст. 159.1, Бузаньярову Лилию Марсовну, ДД.ММ.ГГГГ рождения, которая 13.11.2018 предоставила недостоверные сведения о заработной плате, а именно, поддельную справку 2-НДФЛ № от 31.10.2018, и получила кредит на сумму 750000,00 рублей. Не производя оплаты согласно графику погашения кредита, причинила тем самым ущерб Банку на общую сумму 738900,80 рублей (том 1 л.д.176);

- заявление ФИО25, согласно которому она просит возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Бузаньярову Лилию Марсовну, ДД.ММ.ГГГГ рождения, которая 13.11.2018 предоставила недостоверные сведения о заработной плате, а именно, поддельную справку 2-НДФЛ № от 31.10.2018, и получила кредит на сумму 889 086,46 рублей. Не производя оплаты согласно графика погашения кредита, причинила тем самым ущерб Банку на общую сумму 870 128,31 рублей (т. 1 л.д. 198);

- протокол выемки от 28.10.2019 года, согласно которому у представителя потерпевшего ПАО АКБ «Связь Банк» ФИО25 изъято кредитной досье на имя Бузаньяровой Л.М. (т. 1 л.д. 227-230);

- протокол осмотра документов от 25.12.2019, согласно которому осмотрены:

- справка о доходах физического лица № от 31.10.2018 за 2018 года по форме 2-НДФЛ на имя Бузяньяровой Л.М. на 1 листе бумаги формата А4. Согласно указанной справке, Бузаньярова Л.М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, трудоустроена в АО «Златоустовский электрометаллургический завод», имеет на момент 31.10.2018 доход за 2018 год в сумме 269449,69 рублей за 5 месяцев указанного года. В справке имеется подпись налогового агента - Свидетель №3, выполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «АО «ЗЭМЗ».

- анкета заемщика на 2 листах бумаги формата А4 с приложением. Согласно указанной анкете, заемщик - Бузаньярова Л.М. работает в АО «ЗЭМЗ» по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Кирова, д. 1 на постоянной занятости по найму в должности рабочего. Имеет среднемесячный доход по месту работы в сумме 46737,00 рублей. В анкете имеется подпись клиентского менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов ФИО14, выполненная красителем синего цвета, а также подпись Бузаньяровой Л.М., выполненная красителем синего цвета.

- кредитная заявка от 15.11.2018 на 1 листе бумаги формата А4. Согласно указанной кредитной заявке, Бузаньярова Л.М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, проживающая по адресу: <адрес> просит выдать кредит наличными в сумме 889086,46 рублей на срок 60 месяцев. В заявке имеется подпись Бузаньяровой Л.М., выполненная красителем синего цвета, а также подпись сотрудника банка ФИО14, выполненная красителем синего цвета;

- копия страхового свидетельства № на имя Бузаньяровой Л.М.;

- копия паспорта на имя Бузаньяровой Л.М.;

- копия трудовой книжки на имя Бузаньяровой (Альтаповой) Л.М.;

- заявление на страхование заемщика кредита от потери дохода от 15.11.2018 года;

- памятка по страхованию заемщика кредита;

- заявление о единовременном списании денежных средств со счета от 15.11.2018 года;

- индивидуальные условия предоставления ПАО АКБ «Связь-банк» от 15.11.2018. Сумма кредита - 889086,00 рублей, срок возврата кредита - 60 месяцев, процентная ставка - 17,2%, размер ежемесячного платежа-22191,81 рублей. В документе имеются подписи сотрудника банка ФИО23, выполненные красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «Связь Банк», а также подписи Бузаньяровой Л.М., выполненные красителем синего цвета (т. 1 л.д. 231-245);

- протокол выемки от 11.11.2019, согласно которому у представителя потерпевшего ПАО «СКБ-банк» ФИО21 изъято кредитное досье на имя Бузаньяровой Л.М. (т. 2 л.д. 19-22);

- протокол осмотра документов от 11.01.2020, согласно которому осмотрены:

- кредитный договор № от 15.11.2018 года между ПАО «СКБ-Банк» (кредитор) и Бузаньяровой Л.М. на сумму 750000,00 рублей;

- копия паспорта на имя Бузаньяровой Л.М.;

- копия страхового свидетельства № на имя Бузаньяровой Л.М.;

- заявление - анкета заемщика на предоставление кредита от 13.11.2018 года.;

- справка о доходах физического лица № от 31.10.2018 за 2018 года по форме 2-НДФЛ на имя Бузаньяровой Л.М.;

- платежное поручение № от 15.11.2018 года.;

- выписка из лицевого счета № за период с 17.12.2018 по 24.10.2019 на имя Бузаньяровой Лилии Марсовны;

- информация о произведенных платежах по договору № от 15.11.2018 по состоянию на 24.10.2019;

- справка о задолженности по основному долгу 738900,80 рублей, в том числе сумма просроченной задолженности по основному долгу 65333,72 рублей. Сумма задолженности по процентам 107273,41 рублей, в том числе просроченных 92168,28 рублей. Сумма задолженности по пени 11710,63 рублей (т. 2 л.д. 23-37);

- протокол выемки от 23.12.2019, согласно которому у представителя потерпевшего ПАО «Плюс Банк» ФИО27 изъято кредитное досье на имя Бузаньяровой Л.М. (т. 2 л.д. 94-97);

- протокол осмотра документов от 23.12.2019, согласно которому осмотрены:

- счет на полную стоимость автомобиля № от 26.11.2018 года;

- заявление о предоставлении потребительского кредита от 19.11.2018 года;

- индивидуальные условия предоставления ПАО «Плюс Банк» кредита физическим лицам по программе «Автоплюс» от 26.11.2018 года;

- график платежей по кредитному договору № Ю50-АПО от 26.11.2018 года;

- договор купли-продажи № от 26.11.2018 с актом приема-передачи, согласно которому Бузаньярова Л.М. (покупатель) приобрела у ООО «ФИНЭКСПЕРТ» (продавец) транспортное средство (автомобиль) KIA RIO, 2015 года выпуска, идентификационный номер (V1N) №, модель, № двигателя №, стоимостью 775000,00 рублей. (т. 2 л.д. 98-111);

- заключение эксперта № от 10.03.2020, согласно которому подписи, расположенные в строке «подпись» двух экземпляров справок о доходах физического лица за 2018 год № от 31.10.2018 на имя Бузаньяровой Л.М. вероятно выполнены не Свидетель №3 (т. 2 л.д. 196-204);

При открытии файла«№» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 01.07.2018 по 31.12.2018.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Бузаньярова Л.М.

В ходе осмотра соединений абонента с абонентским номером установлена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:

19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз; 20.11.2018 - 4 раза; 21.11.2018 - 5 раз; 22.11.2018 - 2 раза; 23.11.2018 - 2 раза; 25.11.2018 - 2 раза; 26.11.2018 - 25 раз. Согласно базовым станциям в период с 12:35 по 16:00 абонент находился в г. Екатеринбурге;

27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз; 28.11.2018 - 10 раз; 29.11.2018 - 5 раз; 30.11.2018 - 28 раз; 01.12.2018 - 6 раз; 01.12.2018 - 6 раз; 03.12.2018 - 9 раз; 04.12.2018 - 4 раза; 05.12.2018 - 8 раз; 06.12.2018 - 10 раз; 08.12.2018 - 1 раз; 10.12.2018 - 1 раз; 12.12.2018 - 1 раз;

Согласно базовым станциям, в период, когда осуществлялись соединения с абонентским номером №, абонент, использующий абонентский № находился на территории г. Златоуста Челябинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовало лицо, представлявшееся ФИО1.

07.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз; 10.09.2018 - 3 раза; 14.10.2018 - 3 раза; 15.10.2018 - 7 раз; 16.10.2018 - 6 раз; 19.10.2018 - 6 раз; 21.10.2018 - 2 раза; 22.10.2018 - 3 раза; 23.10.2018 - 1 раз; 24.10.2018 - 6 раз; 25.10.2018 - 1 раз; 26.10.2018 - 8 раз; 29.10.2018 - 2 раза; 30.10.2018 - 2 раза; 31.10.2018 - 6 раз; 01.11.2018 - 6 раз; 02.11.2018 - 13 раз; 03.11.2018 - 1 раз; 05.11.2018 - 1 раз; 07.11.2018 - 5 раз; 08.11.2018 - 6 раз; 09.11.2018 - 7 раз; 10.11.2018 - 8 раз; 11.11.2018 - 3 раза; 12.11.2018 - 5 раз; 13.11.2018 - 4 раза; 16.11.2018 - 2 раза; 27.12.2018 - 3 раза;

- 18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза; 19.11.2018 - 13 раз; 23.11.2018 - 2 раза; 26.11.2018 - 25 раз. Согласно базовым станциям в период с 13:14 по 16:00 абонент находился в г. Екатеринбурге;

27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз; 29.11.2018 - 1 раз; 30.11.2018 - 16 раз; 03.12.2018 - 7 раз; 04.12.2018 - 3 раза; 05.12.2018 - 1 раз; 6.12.2018 - 3 раза; 10.12.2018 - 5 раз; 11.12.2018 - 2 раза; 12.12.2018 - 15 раз; 17.12.2018 - 1 раз; 19.12.2018 - 4 раза; 27.12.2018 - 8 раз; 28.12.2018 - 1 раз;

Согласно базовым станциям, в период, когда осуществлялись соединения с абонентским номером № абонент, использующий абонентский № находился на территории г. Златоуста Челябинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Денисова Лариса Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза; 10.12.2018 - 7 раз; Согласно базовым станциям, в период, когда осуществлялись соединения с абонентским номером №, абонент, использующий абонентский № находился на территории г. Златоуста Челябинской области. Согласно базовым станциям, абонент, использующий абонентский №:

15.11.2018 с 00 часов 30 минут по 10 часов 24 минуты находился на территории г. Златоуста Челябинской области,

15.11.2018 с 10 часов 25 минут по 10 часов 43 минуты находился на территории г. Миасс Челябинской области,

15.11.2018 с 12 часов 20 минут по 13 часов 06 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10,

15.11.2018 с 14 часов 32 минут по 14 часов 52 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 116,

15.11.2018 с 15 часов 38 минут по 15 часов 58 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12,

15.11.2018 в 16 часов 11 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48,

15.11.2018 с 16 часов 11 минут 45 секунд по 17 часов 31 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12

15.11.2018 с 17 часов 40 минут по 17 часов 45 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 66а,

26.11.2018 в 12 часов 35 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Губкина, 78,

26.11.2018 в 12 часов 42 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 15,

26.11.2018 с 12 часов 46 минут по 12 часов 54 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 1,

26.11.2018 в 13 часов 14 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 19,

26.11.2018 с 13 часов 19 минут по 13 часов 35 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42,

26.11.2018 с 13 часов 36 минут по 13 часов 54 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 19,

26.11.2018 с 14 часов 14 минут по 14 часов 59 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42,

- 26.11.2018 с 15 часов 46 минут по 15 часов 52 минуты находился в г. Екатеринбурге в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная,1 /т. 3 л.д. 50-62

- протокол осмотра предметов от 20.02.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружены три файла формата. xls с названиями: «п уд № П1 (65163)», «п уд № П1 (65199)», «п уд № П1 (65237)». Каждый файл открывается на компьютере следователя с использованием программного обеспечения Microsoft Excel.

При открытии файла «п уд № П1 (65163)» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 01.07.2018 00:00:00 по 31.12.2018 23:59:59.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовало неустановленное лицо, которое представлялось ФИО1.

В ходе осмотра абонентских соединения установлена следующая информация о соединениях, имеющая значение для уголовного дела:

- 19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса, а в последние два соединения в г. Златоусте.

- 20.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 21.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 22.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 23.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Снежинска.

26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 21 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Снежинска до 13:34 часов, с 14:22 часов по 16:58 в г. Екатеринбурге.

27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

28.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

29.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 21 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

01.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса и г. Челябинска.

04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

08.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

12.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

27.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

Связь между указанными абонентскими номерами происходила посредством входящих и исходящих вызовов, входящих и исходящих СМС- сообщений.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Бузаньярова Лилия Марсовна.

01.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

07.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 10 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса, ас 12:53 часов по 13:58 часов на территории г. Златоуста.

29.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4.

При открытии файла «п уд № П1 (65199)» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 01.07.2018 00:00:00 по 31.12.2018 23:59:59.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Денисова Лариса Николаевна.

18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 20 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Кизильское Челябинской области до 16:00 часов, после 16:00 часов на территории г. Магнитогорска.

23.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером 79517748343 - 37 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области до 15:14 часов, а после 15:14 часов на территории г. Магнитогорска.

27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 14 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

29.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 19 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории п. Кизильское и г. Магнитогорска Челябинской области.

04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

05.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

11.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска.

12.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 10 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

19.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области, с. Никольское Сысертского района Свердловской области.

13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

14.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 38 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

15.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 25 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска и с. Кизильское Челябинской области.

17.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз.

19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

20.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

22.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории п. Кизильское Челябинской области.

26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4.

Согласно базовым станциям, абонент, использующий абонентский №:

15.11.2018 с 00 часов 00 минут по 00 часов 47 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, 10;

- 15.11.2018 с 00 часов 47 минут по 12 часов 19 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, :

15.11.2018 с 12 часов 19 минут по 12 часов 41 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 44,

15.11.2018 с 12 часов 41 минуту по 13 часов 38 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 16 корпус 7,

15.11.2018 в 14 часов 07 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 в 14 часов 14 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 16 корпус 7,

15.11.2018 в 14 часов 14 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 60,

15.11.2018 с 14 часов 15 минут по 14 часов 39 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 с 14 часов 39 минут по 14 часов 50 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

15.11.2018 с 14 часов 50 минут по 14 часов 52 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 в 14 часов 53 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 60,

15.11.2018 с 14 часов 55 минут по 14 часов 56 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 с 14 часов 56 минут по 14 часов 57 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

15.11.2018 с 14 часов 58 минут по 15 часов 07 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 с 15 часов 07 минут по 15 часов 09 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

15.11.2018 с 15 часов 09 минут по 15 часов 10 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 с 15 часов 10 минут по 15 часов 20 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

15.11.2018 с 15 часов 20 минут по 15 часов 21 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

15.11.2018 в 15 часов 21 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

15.11.2018 с 15 часов 22 минуты по 15 часов 49 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,15.11.2018 с 15 часов 49 минут по 16 часов 49 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 60

15.11.2018 с 16 часов 49 минут по 16 часов 51 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6

- 15.11.2018 в 16 часов 51 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 96,

15.11.2018 в 16 часов 54 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева,

15.11.2018 с 16 часов 54 минут по 16 часов 55 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 46,

15.11.2018 в 16 часов 55 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 6,

15.11.2018 с 16 часов 58 минут по 17 часов 01 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

15.11.2018 с 17 часов 01 минуты по 17 часов 02 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 96,

15.11.2018 в 17 часов 02 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

15.11.2018 с 17 часов 03 минуты по 17 часов 04 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева,

- 15.11.2018 с 17 часов 04 минут по 17 часов 05 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 96,

15.11.2018 с 17 часов 05 минут по 17 часов 06 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 46,

15.11.2018 в 17 часов 11 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

15.11.2018 с 17 часов 49 минут по 19 часов 12 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 а.

При открытии файла «п уд № П1 (65237)» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 01.07.2018 00:00:00 по 31.12.2018 23:59:59.

07.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

10.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

14.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

15.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

16.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

19.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

21.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

22.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасс.

23.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

24.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

25.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

26.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

29.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент Находился на территории г. Златоуста.

30.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

31.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

01.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

02.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 19 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса и г. Златоуста.

03.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

05.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

06.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Карабаша.

08.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

09.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

10.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

11.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

12.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

27.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска и г. Златоуста.

14.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 38 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 25 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

17.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № -2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № -3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

20.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

22.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Екатеринбурга.

04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

05.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

16.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

17.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

26.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

07.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза.

08.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4 (т. 3 л.д. 86-110);

протокол осмотра предметов от 15.06.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружен один файл формата. xls с названиями: «Детализация (тип соединения)».

При открытии внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 29.07.2018 по 31.12.2018.

За период 03.08.2018 по 12.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № посредством входящих и исходящих звонков, входящих и исходящих СМС сообщений 242 раза;

За период 16.10.2018 по 16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № посредством входящих и исходящих звонков, входящих и исходящих СМС сообщений 16 раз;

За период 01.12.2018 по 29.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № посредством входящих и исходящих звонков, входящих и исходящих СМС сообщений 25 раз;

За период 30.11.2018 по 03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № посредством входящих и исходящих звонков, входящих и исходящих СМС сообщений 6 раз;

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Бузаньярова Лилия Марсовна, абонентский № использовало неустановленное лицо по имени ФИО1, абонентский № использовала Денисова Лариса Николаевна (т. 3 л.д. 119-128);

протокол осмотра предметов от 21.03.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружен файл: «Выписка по счету № с 01012018 по 31122019» формата. xls. При открытии указанного файла внутри обнаружена выписка по операциям по счету № ООО «ФИНЭКСПЕРТ» за период с 01.01.2018 по 31 12.2019. В ходе осмотра выписки установлены сведения об операции в отношении Бузаньяровой Лилии Марсовны.

№; дата операции - ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции - 775000,00 рублей; наименование контрагента - Бузаньярова Лилия Марсовна, 456203, <адрес>; расчетный счет контрагента - №; сумма по кредиту - 775000,00 рублей; назначение платежа - Оплата за а/м KIA RIO, кузов №, ДКП а/м 162351 от 26/11/18. Основание: Заявление N № от 26/11/18. Без НДС; наименование банка ПАО «ПЛЮС БАНК» (т. 3 л.д. 133-138);

- протокол осмотра предметов от 17.02.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. На диске имеется рукописная надпись, выполненная красителем темного цвета, следующего содержания: «Исх. № ДД.ММ.ГГГГ.». При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружены два файла: «№» формата pdf, «№ формата. xls. При открытии файла обнаружена детализация абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовала Бузаньярова Лилия Марсовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе осмотра соединений абонента с абонентским номером установлена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:

- 19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз; 20.11.2018 - 4 раза; 21.11.2018 - 5 раз; 22.11.2018 - 2 раза; 23.11.2018 - 2 раза; 25.11.2018 - 2 раза; 26.11.2018 - 25 раз. Согласно базовым станциям в период с 12:35 по 16:00 абонент находился в г. Екатеринбурге;

- 27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз; 28.11.2018 - 10 раз; 29.11.2018 - 5 раз; 30.11.2018 - 28 раз; 01.12.2018 - 6 раз; 01.12.2018 - 6 раз; 03.12.2018 - 9 раз; 04.12.2018 - 4 раза; 05.12.2018 - 8 раз; 06.12.2018 - 10 раз; 08.12.2018 - 1 раз; 10.12.2018 - 1 раз; 12.12.2018 - 1 раз;

- 07.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз; 10.09.2018 - 3 раза; 14.10.2018 - 3 раза; 15.10.2018 - 7 раз; 16.10.2018 - 6 раз; 19.10.2018 - 6 раз; 21.10.2018 - 2 раза; 22.10.2018 - 3 раза; 23.10.2018 - 1 раз; 24.10.2018 - 6 раз; 25.10.2018 - 1 раз; 26.10.2018 - 8 раз; 29.10.2018 - 2 раза; 30.10.2018 - 2 раза; 31.10.2018 - 6 раз; 01.11.2018 - 6 раз; 02.11.2018 - 13 раз; 03.11.2018 - 1 раз; 05.11.2018 - 1 раз; 07.11.2018 - 5 раз; 08.11.2018 - 6 раз; 09.11.2018 - 7 раз; 10.11.2018 - 8 раз; 11.11.2018 - 3 раза; 12.11.2018 - 5 раз; 13.11.2018 - 4 раза; 16.11.2018 - 2 раза; 27.12.2018 - 3 раза;

- 27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 8 раз; 29.11.2018 - 1 раз; 30.11.2018 - 16 раз; 03.12.2018 - 7 раз; 04.12.2018 - 3 раза; 05.12.2018 - 1 раз; 06.12.2018 - 3 раза; 10.12.2018 - 5 раз; 11.12.2018 - 2 раза; 12.12.2018 - 15 раз; 17.12.2018 - 1 раз; 19.12.2018 - 4 раза; 27.12.2018 - 8 раз; 28.12.2018 - 1 раз;

- 10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза;

- 10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз;

Согласно базовым станциям, в период, когда осуществлялись соединения с абонентским номером №, абонент, использующий абонентский

№ находился на территории г. Златоуста Челябинской

области.

Согласно базовым станциям, абонент, использующий абонентский №:

- 15.11.2018 с 00 часов 30 минут по 10 часов 24 минуты находился на территории г. Златоуста Челябинской области,

- 15.11.2018 с 10 часов 25 минут по 10 часов 43 минуты находился на территории г. Миасс Челябинской области,

- 15.11.2018 с 12 часов 20 минут по 13 часов 06 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 10,

- 15.11.2018 с 14 часов 32 минут по 14 часов 52 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, 116,

- 15.11.2018 с 15 часов 38 минут по 15 часов 58 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12,

- 15.11.2018 в 16 часов 11 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48,

- 15.11.2018 с 16 часов 11 минут 45 секунд по 17 часов 31 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12

- 15.11.2018 с 17 часов 40 минут по 17 часов 45 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 66а,

- 26.11.2018 в 12 часов 35 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Губкина, 78,

- 26.11.2018 в 12 часов 42 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 15,

- 26.11.2018 с 12 часов 46 минут по 12 часов 54 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 1,

- 26.11.2018 в 13 часов 14 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 19,

- 26.11.2018 с 13 часов 19 минут по 13 часов 35 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42,

- 26.11.2018 с 13 часов 36 минут по 13 часов 54 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 19,

- 26.11.2018 с 14 часов 14 минут по 14 часов 59 минут находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42,

- 26.11.2018 с 15 часов 46 минут по 15 часов 52 минуты находился в г. Екатеринбург в радиусе базовой станции по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 1(т. 3 л.д. 50-62);

- 19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории <адрес>, а в последние два соединения в г. Златоусте.

- 25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Снежинска.

- 26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 21 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Снежинска до 13:34 часов, с 14:22 часов по 16:58 в г. Екатеринбурге.

- 27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 28.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 29.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 21 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 01.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса и г. Челябинска.

- 04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 08.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 12.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 27.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 01.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 07.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 10 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса, ас 12:53 часов по 13:58 часов на территории г. Златоуста.

- 29.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4.

При открытии файла «п уд № П1 (65199)» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59.

- 18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 20 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Кизильское Челябинской области до 16:00 часов, после 16:00 часов на территории г. Магнитогорска.

- 23.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 37 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области до 15:14 часов, а после 15:14 часов на территории г. Магнитогорска.

- 27.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 14 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 29.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 19 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории п. Кизильское и г. Магнитогорска Челябинской области.

- 04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 05.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 06.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 10.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент

находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 11.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска.

- 12.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 10 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 19.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области, с. Никольское Сысертского района Свердловской области.

- 13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

- 14.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 38 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

- 15.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

- 16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 25 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска и с. Кизильское Челябинской области.

- 17.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз.

- 19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 20.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 22.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории п. Кизильское Челябинской области.

- 26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

- 04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 30.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории с. Богдановское Кизильского района Челябинской области.

- 03.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Магнитогорска.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4.

Согласно базовым станциям, абонент, использующий абонентский №:

- 15.11.2018 с 00 часов 00 минут по 00 часов 47 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, 10,

- 15.11.2018 с 00 часов 47 минут по 12 часов 19 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

- 15.11.2018 с 12 часов 19 минут по 12 часов 41 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса, 44,

- 15.11.2018 с 12 часов 41 минуту по 13 часов 38 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 16 корпус 7,

- 15.11.2018 в 14 часов 07 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 в 14 часов 14 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 16 корпус 7,

- 15.11.2018 в 14 часов 14 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 60,

- 15.11.2018 с 14 часов 15 минут по 14 часов 39 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 с 14 часов 39 минут по 14 часов 50 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

- 15.11.2018 с 14 часов 50 минут по 14 часов 52 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 в 14 часов 53 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 60,

- 15.11.2018 с 14 часов 55 минут по 14 часов 56 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 с 14 часов 56 минут по 14 часов 57 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

- 15.11.2018 с 14 часов 58 минут по 15 часов 07 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 с 15 часов 07 минут по 15 часов 09 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

- 15.11.2018 с 15 часов 09 минут по 15 часов 10 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 с 15 часов 10 минут по 15 часов 20 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

- 15.11.2018 с 15 часов 20 минут по 15 часов 21 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 в 15 часов 21 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 38,

- 15.11.2018 с 15 часов 22 минуты по 15 часов 49 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 95,

- 15.11.2018 с 15 часов 49 минут по 16 часов 49 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны,

60,

- 15.11.2018 с 16 часов 49 минут по 16 часов 51 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции,

- 15.11.2018 в 16 часов 54 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева,

- 15.11.2018 с 16 часов 54 минут по 16 часов 55 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 46,

- 15.11.2018 в 16 часов 55 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 6,

- 15.11.2018 с 16 часов 58 минут по 17 часов 01 минуту находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

- 15.11.2018 с 17 часов 01 минуты по 17 часов 02 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 96,

- 15.11.2018 в 17 часов 02 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

- 15.11.2018 с 17 часов 03 минуты по 17 часов 04 минуты находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пересечение улиц Цвиллинга и Тимирязева,

% > 15.11.2018 с 17 часов 04 минут по 17 часов 05 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 96,

- 15.11.2018 с 17 часов 05 минут по 17 часов 06 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 46,

- 15.11.2018 в 17 часов 11 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6,

- 15.11.2018 с 17 часов 49 минут по 19 часов 12 минут находился в г. Челябинск в радиусе базовой станции по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 а.

При открытии файла «п уд № П1 (65237)» внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 01.07.2018 00:00:00 по 31.12.2018 23:59:59. В ходе осмотра абонентских соединения установлена следующая информация о соединениях, имеющая значение для уголовного дела:

- 07.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 10.09.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 14.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 15.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 16.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 19.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 21.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

- 22.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасс.

- 23.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 24.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

- 25.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 26.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 29.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент Находился на территории г. Златоуста.

- 30.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 31.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 5 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 01.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 02.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 19 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса и г. Златоуста.

- 03.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 05.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 06.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Карабаша.

- 08.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 09.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 10.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста и г. Миасса.

- 11.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 12.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 27.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 6 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска и г. Златоуста.

- 14.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 38 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 15.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 9 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Челябинска.

- 16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 25 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 17.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № -2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 18.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 7 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 19.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № -3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 20.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 22.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 25.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 26.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Екатеринбурга.

- 04.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 05.12.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 16.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 3 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 17.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 26.10.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 4 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 07.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза.

- 08.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 8 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Миасса.

- 13.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 1 раз. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

- 16.11.2018 абонентский № связывался с абонентским номером № - 2 раза. Согласно базовым станциям указанный абонент находился на территории г. Златоуста.

В ходе предварительного расследования установлено, что абонентский № использовал ФИО4 (т. 3 л.д. 86-110);

- протокол осмотра предметов от 15.06.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружен один файл формата. xls с названиями: «Детализация (тип соединения)». При открытии внутри обнаружена детализация абонентского номера № за период с 29.07.2018 по 31.12.2018. В ходе осмотра абонентских соединения установлена следующая информация о соединениях, имеющая значение для уголовного дела:

- протокол осмотра предметов от 21.03.2020, согласно которому осмотрен CD-R диск Verbatim 700 Mb светлого цвета. При воспроизведении указанного диска на компьютере на нем обнаружен файл: «Выписка по счету № с 01012018 по 31122019» формата. xls. При открытии указанного файла внутри обнаружена выписка по операциям по счету № ООО «ФИНЭКСПЕРТ» за период с 01.01.2018 по 31 12.2019.

В ходе осмотра выписки установлены сведения об операции в отношении Бузаньяровой Лилии Марсовны.

№; дата операции - ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции - 775 000,00 рублей; наименование контрагента - Бузаньярова Лилия Марсовна, 456203, <адрес> расчетный счет контрагента - №; сумма по кредиту - 775 000,00 рублей; назначение платежа - Оплата за а/м KIA RIO, кузов №, ДКП а/м 162351 от 26/11/18. Основание: Заявление N 40№ от 26/11/18. Без НДС; наименование банка - ПАО «ПЛЮС БАНК» (т. 3 л.д. 133-138);

- протокол выемки от 04.06.2020, согласно которому у подозреваемой Ложкиной Л.Н. изъят сотовый телефон Samsung, IMEI: №, № (т. 4 л.д. 93-96);

- протокол осмотра предметов от 04.06.2020, согласно которому осмотрен сотовый телефон Samsung в корпусе черного цвета. IMEI: №, №, серийный номер № номер телефон №.

В ходе осмотра списка контактов указанного телефона установлено, что в телефоне имеются 4 контакта с указанными абонентскими номерами с наименованием «Матвей Ильин», «Адвокат», «Любимая жена***», «Любимая жена*». При нажатии на контакт «Любимая жена***» указывается абонентский номер указанного контакта - +№, при нажатии на контакт «Любимая жена*» указывается абонентский номер указанного контакта - +№.

Далее производится осмотр списка входящих и исходящих вызовов. На момент осмотра имеются записи об исходящих и входящих вызовах за период с 24.05.2020 по 04.06.2020. При этом все абоненты входящих и исходящих вызовов, за исключением абонента «Любимая жена***», не имеют наименования, как контакты, отражен только абонентский номер. (т. 4 л.д. 97-107);

- ответ на запрос ПАО «МТС», согласно которому абонентский № оформлен на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4 л.д. 176);

- протокол выемки от 13.06.2020, согласно которому у подозреваемой Бузаньяровой Л.М. изъят сотовый телефон LG (т. 4 л.д. 39-42);

- протокол осмотра предметов от 13.06.2020, согласно которому осмотрен сотовый телефон LG в корпусе темного цвета в прозрачном силиконовом чехле. IMEI код сотового телефона - №. На момент осмотра в телефоне установлена сим-карта оператора Теле 2 с абонентским номером №.

В ходе осмотра списка контактов указанного телефона установлено, что среди записей имеются следующие контакты:

- «Лариса ФИО1» с абонентским номером №;

- «ФИО1» с абонентским номером №.

Далее производится осмотр СМС сообщений. В ходе осмотра СМС сообщений установлено наличие СМС переписки с указанного сотового телефона с контактом «Лариса ФИО1» с абонентским номером № (т. 4 л.д, 43-52);

- протокол очной ставки между подозреваемой Бузаньяровой Л.М. и подозреваемой Ложкиной Л.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 111-115)

Все вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, поскольку исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и по ряду существенных моментов дополняют друг друга.

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых доказанной, поскольку обстоятельства совершения преступления и их причастность к совершению указанного преступления подтверждается как признательными показаниями подсудимой Бузаньяровой Л.М., так и показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Из показаний Бузаньяровой Л. следует, что ФИО1 предложил ей участвовать в получении кредитов, с целью последующего банкротства, то есть изначально не имея намерения погасить кредит.

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что в его присутствии ФИО1 (как было установлено из показаний Бузаньяровой Л.-ФИО1) сразу предложил Бузаньяровой Л. Получить кредиты без последующего их погашения.

Как было установлено из показаний представителей потерпевших, Бузаньярова Л. заключала кредитные договоры, предоставив недостоверные сведения, обязательства по кредитным договорам не выполнила.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, следует, что Бузаньярова Л. получила по своему запросу 8 справок 2-НДФЛ.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что подготовкой документов для подачи заявки в банк занималась Ложкина (Денисова) Л. из материалов уголовного дела следует, что Ложкина Л.Н. имела прежде фамилию – Денисова.

Непризнание вины Ложкиной Л.Н. суд расценивает как способ избежать уголовной ответственности за совершенное деяние. Версия Ложкиной Л.Н. о том, что она виделась с Бузаньяровой Л.М. один раз, когда та попросила о встрече с целью проконсультироваться об условиях получения кредита и в последующем с ней не виделась и не созванивалась, не подтвердилась в судебном заседании и была опровергнута показаниями Бузаньяровой Л.М., пояснившей как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, что Ложкина (Денисова) Л.Н. готовила документы, подавала онлайн-заявки в банки для получения кредита, консультировала поведение в банке Бузаньяровой Л. Версия Ложкиной Л.Н. опровергается и исследованными в судебном заседании сведениями о телефонных соединениях Ложкиной (Денисовой) Л., ФИО1, Бузаньяровой Л., а также СМС-сообщениях, из которых следует, что в указанный период времени Ложкина (Денисова) Л. вела активное общение посредством телефонной связи и СМС-сообщений.

Из добытых в судебном заседании доказательств судом достоверно установлено, что Бузаньярова Л.М., ФИО24 и неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставив недостоверную информацию о доходах Бузаньяровой Л.М. совершили хищение денежных средств банков, путем заключения кредитных договоров, на общую сумму 2449486,46 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ относится к крупному размеру.

Состав преступления характеризуется особым способом совершения преступления - обманом путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Умысел на хищение денежных средств в данном случае возник до момента получения кредита.

В данном случае посягательство осуществлялось на средства разных собственников (нескольких банков), однако установлено, что содеянное охватывалось единым умыслом. Для мошенничества в данном случаев характерен обман относительно намерения вернуть кредит, выраженного в договоре, на основании которого кредит предоставляется. Соглашаясь с условиями договора, не будучи намерен исполнить обязательство, должник тем самым представляет кредитору заведомо ложные сведения. Об умысле, направленном на мошенничество, свидетельствуют как прямые, так и косвенные доказательства, которые оцениваются судом в совокупности по внутреннему убеждению, в частности, заведомое отсутствие возможности у Бузаньяровой Л. исполнить обязательство, получение кредита с использованием поддельных справок 2-НДФЛ. Совокупность данных фактов является основанием для осуждения по ст. 159.1 УК РФ, поскольку лицо при заключении договора не намеривалось исполнить обязательство.

Таким образом, действия Бузаньяровой Л.М. и Ложкиной Л.Н. следует квалифицировать по ст. 159.1 ч.3 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиков путем предоставления банку недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При назначении наказания Бузаньяровой Л.М. суд на основании п.п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а на основании ст. 61 ч.2 УК РФ - признание вины, раскаяние, положительную характеристику по месту жительства, наличие трудовой занятости, состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Руководствуясь положением ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства совершения преступления и личность виновной (имеет постоянное место жительства, иждивенцами не обременена, трудоустроена, имеет постоянный источник дохода, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекалась, участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно) влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд полагает справедливым назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания и при назначении наказания следует применить положения ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания Ложкиной Л.Н. суд на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: наличие малолетних детей у виновной, а на основании ст. 61 ч.2 УК РФ – удовлетворительную характеристику по месту жительства

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Руководствуясь положением ст. 6, 60 УК РФ, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства совершения преступления и личность виновной (имеет постоянное место жительства, имеет на иждивении двоих детей, официального источника дохода не имеет, на учете у психиатра, нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась), влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд полагает справедливым назначить наказание в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания и при назначении наказания следует применить положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, дающих суду основания применить при назначении наказания подсудимым ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Совершенное подсудимыми преступление в соответствии со ст. 15 ч. 4 УК РФ относится к тяжким преступлениям. Однако, учитывая обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, и личность виновных суд не усматривает оснований для применения ст. 15 ч.6 УК РФ.

При определении размера наказания Бузаньяровой Л.М. суд руководствуется положениями ст. 62 ч.1 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств не установлено, а также учитывает смягчающие наказание обстоятельства.

При определении размера наказания ФИО24 суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства. Оснований для применения ст. 62 ч.1 УК РФ не имеется.

Оснований для назначения дополнительного наказания суд не усматривает.

Назначенное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновных.

Суд полагает, что гражданские иски, заявленные потерпевшими, следует оставить без рассмотрения, с предоставлением права обращения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку представители потерпевших в судебное заседание не явились, исковые требования не поддержали, размер причиненного материального вреда не мотивировали, сумму возмещения не расчитали.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 ч.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

Признать Бузаньярову Лилию Марсовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.3 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок один год 6 месяцев.

Признать Ложкину Ларису Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.3 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок один год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год каждой. Обязать Бузаньярову Л.М., Ложкину Л.Н. в период испытательного срока не изменять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения Бузаньяровой Л.М., Ложкиной Л.Н. оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: справку о доходах физического лица № от 31.10.2018 за 2018 года по форме 2-НДФЛ на имя Бузаньяровой Л.М.; анкету заемщика; кредитную заявку от 15.11.2018; копию страхового свидетельства № на имя Бузаньяровой Л.М; копию паспорта на имя Бузаньяровой Л.М.; копию трудовой книжки на имя Бузаньяровой (Альтаповой) Л.М.; заявление на страхование заемщика кредита от потери дохода от 15.11.2018; памятку по страхованию заемщика кредита; заявление о единовременном списании денежных средств со счета от 15.11.2018; заявление о единовременном списании денежных средств со счета от 15.11.2018; индивидуальные условия предоставления ПАО АКБ «Связь-банк» от 15.11.2018; справку о доходах физического лица № от 31.10.2018 за 2018 года по форме 2-НДФЛ на имя Бузяньяровой Л.М.; анкету заемщика; кредитную заявку от 15.11.2018; копию страхового свидетельства № на имя Бузаньяровой Л.М; копию паспорта на имя Бузаньяровой Л.М.; копию трудовой книжки на имя Бузаньяровой (Альтаповой) Л.М.; заявление на страхование заемщика кредита от потери дохода от 15.11.2018; памятку по страхованию заемщика кредита; заявление о единовременном списании денежных средств со счета от 15.11.2018; заявление о единовременном списании денежных средств со счета от 15.11.2018; индивидуальные условия предоставления ПАО АКБ «Связь-банк» от 15.11.2018, счет на полную стоимость автомобиля № от 26.11.2018; заявление о предоставлении потребительского кредита от 19.11.2018; индивидуальные условия предоставления ПАО «Плюс Банк» кредита физическим лицам по программе «Автоплюс» от 26.11.2018; график платежей по кредитному договору№ от 26.11.2018; договор купли-продажи № от 26.11.2018 с актом приема-передачи, CD-диск с записью детализации абонентских соединений абонентского номера №, CD-диск с записью детализации абонентских соединений абонентского номера №, №,№, CD-диск с записью детализации абонентских соединений абонентского номера №, CD-диск с выпиской по счету ООО «ФИНЭКСПЕРТ», открытого в АО «ЭкспертБанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам дела, - хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон Samsung, IMEI: №, №, переданный на хранение Ложкиной Л.Н., сотовый телефон LG, IMEI № – переданное на хранение Бузаньяровой Л.М., - считать переданными по принадлежности.

Гражданские иски ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО «Плюс Банк» оставить без рассмотрения с предоставлением права обращения в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Снять арест с имущества, принадлежащего Ложкиной Л.Н., а именно: помещения жилого, площадью 32 кв.м, кадастровый №, адрес: <адрес>, право собственности на которое зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за №, с кадастровой стоимостью 222 916,80 рублей; легкового автомобиля Ауди А4, государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) – №, модель, номер двигателя – №, 1999 года выпуска, цвет кузова – черный, стоимостью 180 000,00 рублей, состоящий на учете в РЭО ГИБДД УМВД России по г.Магнитогорску Челябинской области, наложенный постановлением Златоустовского городского суда Челябинской области 22 июня 2020 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий:

Приговор вступил в законную силу 23.04.2021.

Приговор по делу № 1-13/2021 (1-417/2020;) от 02.07.2020

1-13/2021 (1-417/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица