Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-461/2017 от 25.05.2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Калуга 15 августа 2017 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Калуги – Кузьмичевой Н.В., Минаевой Т.М.,

подсудимого Балашова С.А.,

защитника – адвоката Юхановой Н.А., представившей удостоверение №316, ордер №16 от 25.05.2017 года,

потерпевших: Потерпевший №1, Потерпевший №2,

при секретаре Новикове Я.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Балашова Сергея Анатольевича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

1. В 2013 году, в период предшествующий 01 июля 2013 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Балашов С.А., находясь на территории г. Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, нуждаясь в денежных средствах, решил совершить хищение путем обмана денежных средств на сумму 4500000 рублей, в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1

По замыслу Балашова С.А., имеющего умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, он намеревался обратиться к ранее ему знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в сумме 4500000 рублей, приняв долговые обязательства сроком на 60 суток, с учетом начисления процентов из расчета 5% ежемесячно, и убедить последнего, что вернет долг в полном объеме, при этом не имея реальной финансовой возможности возвратить долг, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства по возврату долга в оговоренный срок, заведомо не собираясь их исполнять, введя его в заблуждение относительно истинности своих намерений. В свою очередь, Потерпевший №1, согласно преступного умысла Балашова С.А., ввиду ранее сложившихся между ними личных доверительных отношений, на просьбу Балашова С.А. должен был согласиться, передав требуемые денежные средства, которыми бы Балашов С.А. незаконно завладел путем обмана, и впоследствии распорядился по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя перед Потерпевший №1 обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, Балашов С.А. в 2013 году, в период, предшествующий 01 июля 2013 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, обратился к ранее знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в размере 4 500000 рублей, для использования их якобы в целях удостоверения своей платежеспособности перед партнерами по бизнесу, без намерения траты взятых в долг денежных средств, сообщив, что готов принять долговые обязательства сроком на 60 суток, с учетом начисления процентов из расчета 5 % ежемесячно, обязуясь возвратить долг в полном объеме, при этом, не имея реальной финансовой возможности возвратить денежные средства в размере 4500000 рублей, введя его в заблуждение относительно истинности своих намерений. Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений Балашова С.А. ввиду ранее сложившихся между ними доверительных отношений, будучи введенным в заблуждение относительно истинности намерений Балашова С.А. о возврате долга, на просьбу последнего ответил своим согласием.

После чего, Балашов С.А. вместе с ФИО14 01 июля 2013 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, пришли в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу:
<адрес>, где Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение Балашовым С.А., и не подозревающий об истинных преступных намерениях Балашова С.А., передал последнему денежные средства в сумме 4500000 рублей.

После получения от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 4500000 рублей, Потерпевший №1 совместно с Балашовым С.А. прибыли в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Балашов С.А. действуя в осуществление своего преступного умысла, не желая быть разоблаченным и с целью избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности, 01 июля 2013 года в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, собственноручно написал расписку, согласно которой он принимает долговые обязательства перед Потерпевший №1 о возврате денежных средств в сумме 4500000 рублей сроком на 60 суток, с учетом начисления процентов из расчета 5 % ежемесячно.

Получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4500000 рублей, тем самым похитив их путем обмана, Балашов С.А. распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, не исполнив обязательств перед Потерпевший №1 о возврате долга.

Продолжая действовать в осуществление своего преступного умысла, Балашов С.А., полагая, что в случае возврата части денежных средств Потерпевший №1 будет полагать, что Балашов С.А. исполнит взятые на себя обязательства, с целью избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно истинных своих намерений, в период с 01 августа 2013 года до 31 августа 2013 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г.Калуги, вернул часть долга Потерпевший №1 в сумме 225000 рублей. После этого Балашов С.А. свои обязательства перед Потерпевший №1 по возврату долга не выполнил.

В результате умышленных преступных действий Балашова С.А., Потерпевший №1 был причинен материальный ущерб на сумму 4500 000 рублей, в особо крупном размере.

2. Он же, Балашов С.А., в 2014 году, в период предшествующий 15 февраля 2014 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г.Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, нуждаясь в денежных средствах, решил совершить хищение путем обмана денежных средств на сумму 2 200000 рублей, в особо крупном размере.

По замыслу Балашова С.А., имеющего умысел на хищение денежных средств путем обмана, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, заведомо не собираясь их выполнять, действуя из корыстных побуждений, необходимо было обратиться к ранее ему знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в сумме 2 200000 рублей, приняв долговые обязательства на короткий срок под залог имущества – помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и убедить Потерпевший №1, что вернет долг в полном объеме, тем самым не имея реальной финансовой возможности возвратить долг, введя его в заблуждение относительно истинности своих намерений. В свою очередь, Потерпевший №1, согласно преступного умысла Балашова С.А., ввиду ранее сложившихся между ними личных доверительных отношений, на просьбу Балашова С.А. должен был согласиться, передав требуемые денежные средства, которыми бы Балашов С.А. незаконно завладев ими, путем обмана, впоследствии распорядился по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя перед Потерпевший №1 обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, Балашов С.А. в 2014 году, в период предшествующий 15 февраля 2014 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, обратился к ранее знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в размере 2 200000 рублей, для расчета с ранее возникшими долговыми обязательствами, обязуясь возвратить долг в полном объеме в кратчайшие сроки, введя его тем самым в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений Балашова С.А. ввиду ранее сложившихся между ними доверительных отношений, не имея в наличии требующихся Балашову С.А. денежных средств и достоверно зная о наличии денежных средств в сумме 2200000 рублей у ранее ему знакомого Потерпевший №2, сообщил Балашову С.А. о том, что у него лично не имеется денежных средств для предоставления последнему, однако у него есть знакомый Потерпевший №2, который сможет дать в долг Балашову С.А. денежные средства и Потерпевший №1 готов организовать встречу Балашова С.А. с Потерпевший №2

После чего у Балашова С.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в крупном размере.

В 2014 году, в период, предшествующий 15 февраля 2014 года, точно время и место в ходе предварительного следствия не установлено Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений Балашова С.А. ввиду ранее сложившихся между ними доверительных отношений, обратился к Потерпевший №2 с просьбой передать Балашову С.А. денежные средства в размере 2200000 рублей, поручившись перед Потерпевший №2 о возврате долга Балашовым С.А. в полном объеме в кратчайшие сроки.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Балашова С.А., ввиду поручительства Потерпевший №1 о возврате долга и ранее сложившихся между ними личных доверительных отношений, согласился передать Балашову С.А. денежные средства в размере 2200000 рублей.

После чего Потерпевший №2, 15 февраля 2014 года, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, встретился с Балашовым С.А. и ФИО10 При этом, находясь в автомобиле «Лексус LX570», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащем Потерпевший №1, стоящем у <адрес>, Балашов С.А., реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, лично обратился с просьбой к Потерпевший №2 передать ему денежные средства в размере 2 200000 рублей, для расчета с ранее возникшими долговыми обязательствами, сообщив, что готов принять долговые обязательства сроком до 01 марта 2014 года, обязуясь возвратить долг в полном объеме, при этом, не имея реальной финансовой возможности возвратить денежные средства в размере 2200 000 рублей, гарантируя возврат долга залогом имущества – помещения, расположенного по адресу: <адрес>, тем самым введя Потерпевший №2 в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Потерпевший №2, будучи введенным Балашовым С.А. в заблуждение относительно возврата долга, 15 февраля 2014 года, в период времени с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в автомобиле «Лексус LX570», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащем Потерпевший №1, стоящем у <адрес>, в присутствии последнего, передал денежные средства в размере 2200000 рублей Балашову С.А.

Балашов С.А., действуя в осуществление своего преступного умысла, не желая быть разоблаченным и с целью избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности, 15 февраля 2014 года после получения от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 2 200000 рублей, собственноручно написал расписку, согласно которой он принимает долговые обязательства перед Потерпевший №2 о возврате денежных средств в сумме 2 200000 рублей сроком до 1 марта 2014 года, под залог имущества – помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

Получив от Потерпевший №2 2 200000 рублей, тем самым похитив их, Балашов С.А. распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

В результате умышленных, преступных действий Балашова С.А., Потерпевший №2 был причинен материальный ущерб на сумму 2 200 000 рублей, в особо крупном размере.

3. Он же, Балашов С.А., в период с 15 февраля 2014 года по 15 марта 2014 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, действуя из корыстных побуждений, нуждаясь в денежных средствах, решил совершить хищение путем обмана денежных средств на сумму 300000 рублей, в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1

По замыслу Балашова С.А., имеющего умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, действуя из корыстных побуждений, необходимо было обратиться к ранее ему знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в сумме 300000 рублей, приняв долговые обязательства сроком на 30 суток, с учетом начисления процентов, и убедить последнего, что вернет долг в полном объеме, при этом не имея реальной финансовой возможности возвратить долг, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства по возврату долга в оговоренный срок, заведомо не собираясь их исполнять, введя его в заблуждение относительно истинности своих намерений. В свою очередь, Потерпевший №1, согласно преступного умысла Балашова С.А., ввиду ранее сложившихся между ними личных доверительных отношений, на просьбу Балашова С.А. должен был согласиться, передав требуемые денежные средства, которыми бы Балашов С.А. незаконно завладел путем обмана, и впоследствии распорядился по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя перед Потерпевший №1 обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, достоверно зная о том, что не исполнит взятые на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, Балашов С.А. в период с 15 февраля 2014 года по 15 марта 2014 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Калуги, точное место в ходе следствия не установлено, обратился к ранее знакомому Потерпевший №1 с просьбой передать ему денежные средства в размере 300000 рублей, для расчета с ранее возникшими долговыми обязательствами, сообщив, что готов принять долговые обязательства сроком на 30 суток, с учетом начисления процентов, обязуясь возвратить долг в полном объеме, при этом, не имея реальной финансовой возможности возвратить денежные средства в размере 300000 рублей, введя его в заблуждение относительно истинности своих намерений. Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений Балашова С.А. ввиду ранее сложившихся между ними доверительных отношений, будучи введенным в заблуждение относительно истинности намерений Балашова С.А. о возврате долга, на просьбу последнего ответил согласием.

После чего, Балашов С.А. вместе с ФИО14 15 марта 2014 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, достоверно зная, что не исполнит взятые на себя обязательства, действуя из корыстных побуждений, убедил Потерпевший №1 в истинности своих намерений о возврате долга, после чего, Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение и не подозревающий об истинных преступных намерениях Балашова С.А., передал последнему денежные средства в сумме 300000 рублей.

Далее, действуя в осуществление своего преступного умысла, не желая быть разоблаченным, с целью избежать в дальнейшем привлечения к уголовной ответственности, Балашов С.А., 15 марта 2014 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, после получения от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 300000 рублей, собственноручно написал расписку, согласно которой он получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 2500000 рублей и принимает долговые обязательства перед Потерпевший №1 о возврате денежных средств сроком на 30 суток, с учетом начисления процентов и возврате по состоянию на 15 апреля 2014 года денежных средств в сумме 2750000 рублей, указав в расписке общую сумму ранее имеющегося долга.

Получив от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 300000 рублей, тем самым похитив их, Балашов С.А. распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

В результате умышленных, преступных действий Балашова С.А., Потерпевший №1 был причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, в крупном размере.

Подсудимый Балашов свою вину не признал и с учетом оглашенных показаний (т.2 л.д.147-150), пояснил, что в конце июня 2013 года к нему обратился ФИО11, который знал, что он (Балашов) хотел организовать тепличное хозяйство по выращиванию овощей на территории Калужской области, а у него (ФИО32) был знакомый ФИО33, который мог осуществить привлечение инвестиционных средств из-за рубежа для реализации данного проекта.

После знакомства с ФИО34, последний познакомил его (Балашова) со ФИО1, которому он показал проект стоимостью немного более одного миллиарда рублей, и ФИО1 сказал, что для того, чтобы привлечь инвестиции для реализации данного проекта ему необходимо 4250000 рублей. Для открытия кредитной линии требовалось подтверждение первоначального капитала, для этого он обратился к своему знакомому Потерпевший №1, с просьбой дать в долг 4500000 рублей сроком на 2 месяца. Через два месяца он планировал получить транш по кредиту и вернуть ФИО30 долг с процентами. ФИО30 не интересовало как он будет распоряжаться деньгами и он согласился дать в долг указанную сумму под 5% ежемесячно. 01.07.2013 года он встретился с ФИО30 в офисе Сбербанка по адресу: <адрес>, где последний передал ему 4500000 рублей, а он написал ему расписку о получении данной денежной суммы на 2 месяца под 5% ежемесячно.

02.07.2013 года он передал ФИО1 4250000 рублей для открытия кредитной линии и реализации проекта, о чем ФИО1 написал расписку. Из полученных в долг от ФИО30 денег он 225000 рублей возвратил ФИО30 через месяц, как возврат процентов за пользование денежными средствами.

Через 2 недели ФИО1 передал ему договоры, в том числе с Курмакаевым, который должен был организовать кредитную линию.

Через два месяца ФИО1 сказал, что с получением кредита у него происходит задержка и это продолжалось до октября 2013 года. В октябре 2013 года он по требованию ФИО30 переписал расписку с увеличением суммы долга с учетом процентов.

ФИО1 обещал, что в ноябре деньги будут, что ФИО35 выпустит банковскую гарантию, и под нее будет брать кредитование.

В феврале 2014 года Чурсин искал денежные средства для решения собственных финансовых вопросов и ФИО30 в его (Балашова) присутствии сказал, что поможет решить вопрос в займе денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей. ФИО30 сообщил, что деньги дает третье лицо, а он (ФИО30) выступает гарантом возврата денег, но деньги передаются под условием выдачи расписки Балашовым, поскольку у него в качестве залога имелась недвижимость. 15.02.2014 года ФИО30 передал ему 2200000 рублей сроком на две недели под проценты, о чем он написал расписку на имя Потерпевший №2, которого он ранее не знал. Денежные средства он передал ФИО39 в присутствии ФИО36. Расписку с ФИО37 он не взял, так как доверял ему. ФИО38 обещал вернуть деньги через две недели, но не вернул. Как он понял со слов ФИО30, последний отдал долг Потерпевший №2, в связи с чем ФИО30 предъявил ему претензии по возврату денег и потребовал от него расписку на сумму 2500000 рублей, которую он ему написал. В июне 2016 года ФИО40 умер.

В октябре или ноябре 2014 года ФИО30 обратился в Калужский районный суд с иском о взыскании с него (Балашова) долга по долговым распискам с учетом процентов, суд удовлетворил его требования, и с него было взыскано около 12500000 рублей.

Чтобы рассчитаться с ФИО30 он с женой решили продать нежилое помещение по адресу: <адрес>, которое было оформлено на жену. Его сын ФИО12 продал вышеуказанную недвижимость своему тестю ФИО13, за какую сумму он не знает. Денег от жены он не получил и поэтому не смог рассчитаться с ФИО30.

Вина подсудимого Балашова в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается следующими доказательствами и иными материалами дела.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 в суде и на предварительном следствии (т.2 л.д.18-20, 21-22, 23-24,25-26, 27-30), о том, что он на протяжении нескольких лет знаком с Балашовым С.А., с которым ранее проживал по соседству в одном доме. Летом 2013 года Балашов попросил у него в долг сроком на два месяца под 5% в месяц 4500000 рублей, которые Балашов брал для организации бизнеса по грузоперевозкам песка, щебня, чтобы положить указанную сумму в банк для удостоверения перед партнерами по бизнесу своей платежеспособности. Он знал, что у Балашова есть две квартиры, дача, трехэтажный офис по адресу: <адрес> считал, что Балашов исполнит долговые обязательства. 01.07.2013 года он в Сбербанке по адресу: <адрес> снял со счета 4500000 рублей, которые там же передал Балашову, о чем последний написал расписку о получении денег в долг на два месяца с выплатой 5% ежемесячно. Через месяц Балашов отдал ему 225000 рублей – проценты за месяц по договору. По прошествии 2 месяцев Балашов долг и проценты не возвратил и обещал в ближайшее время вернуть, ссылаясь, что его компаньону ФИО1 должны перечислить крупную денежную сумму, после чего он рассчитается с ним.

В феврале 2014 года Балашов снова попросил у него в долг 2200000 рублей, чтобы отдать долг какому-то человеку, на что он сказал, что у него в данный момент нет такой денежной суммы, но он может познакомить его со своим знакомым Потерпевший №2, который может дать в долг данную денежную сумму. 15.02.2014 года в обеденное время в его (Балашова) автомобиле «Лексус LX 570», г/н №, припаркованном около «Фора-банка» по адресу: <адрес>, Потерпевший №2 передал Балашову 2200000 рублей сроком на один месяц под 5%, о чем Балашов написал расписку. Потерпевший №2 дал Балашову данную денежную сумму, под его (ФИО30) поручительство, так как он обязался, что денежная сумма будет возвращена ему в указанный срок.

По прошествии месяца Балашов долг Потерпевший №2 не вернул и Потерпевший №2 стал требовать с него (ФИО30) денежные средства. Так как он поручился за Балашова, он был вынужден занять у своего знакомого денежные средства и 15.03.2014 года он вернул за Балашова 2200000 рублей Потерпевший №2. В тот же день 15.03.2014 года находясь в помещении офиса у Балашова по адресу: <адрес>., по просьбе Балашова он передал последнему в долг еще 300000 рублей сроком на 1 месяц. Балашов с учетом того, что он (ФИО30) рассчитался с его (Балашова) долговыми обязательствами с Потерпевший №2 на сумму 2200000 рублей и получил в долг на месяц еще 300000 рублей, написал на его имя долговую расписку на сумму 2750000 рублей, в которую входили проценты 250000 рублей. В расписке Балашов указал, что в случае не возврата долга он переоформит на ФИО30 помещения по адресу: <адрес>. Также Балашов дал ему копию свидетельства о праве собственности на данные помещения, которые были оформлены на жену Балашова, т.е. совместно нажитое в браке имущество. С марта 2014 года до октября 2014 года Балашов не возвращал долг и не платил проценты, обещая вернуть общий долг 7 миллионов рублей и проценты. ФИО30 ежемесячно писал ему новые долговые расписки с учетом роста процентов по долговым обязательствам и написал расписки на сумму 29000000 рублей.

16.09.2014 года Балашов через приложение «Вайбер» прислал ему на телефон справку о том, что у ФИО1 в Сбербанке на счете имеются 8300000 евро, и что он (Балашов) с ним рассчитается.

Он пошел в Сбербанк, где выяснил, что данная справка на имя ФИО1 является поддельной, о чем он сообщил Балашову.

После чего, он обратился в суд с требованием о взыскании с Балашова денежных средств по договорам займа.

По решению Калужского районного суда Калужской области от 09.02.2015 года с Балашова в его (ФИО30) пользу была взыскана сумма долга 4428902 рубля и проценты в сумме 221445 рублей. Данный долг фактически на сумму 2500000 рублей, но в суд он представил другую расписку с учетом процентов.

По решению Калужского районного суда Калужской области от 17.02.2015 года с Балашова в его (ФИО30) пользу было взыскано долг по договору займа на сумму 7650000 рублей. Данный долг фактически на сумму 4500000 рублей, но в суд он представил другую расписку с учетом процентов.

До настоящего времени Балашов долг ему не вернул. После получения решения суда он узнал, что помещения по адресу: <адрес>, были проданы еще в ноябре-декабре 2014 года родственнику Балашова – ФИО15 за 3 миллиона рублей, то есть по его мнению Балашов специально продал данное имущество, чтобы не отдавать его в счет долга.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в суде и на предварительном следствии (т.2 л.д. 33-36, 37-39), о том, что примерно в феврале 2014 года к нему обратился его друг ФИО14, с которым он знаком более 20 лет, который попросил дать в долг его знакомому Балашову С.А. 2200000 рублей сроком на 1 месяц. Он согласился дать указанную сумму Балашову под поручительство ФИО30. 15.02.2014 года около «Фора-банка» на <адрес>, находясь в автомашине ФИО30, он передал ФИО29 2200000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, о чем Балашов написал ему расписку, в которой указал, что залогом исполнения долговых обязательств является офисное здание по адресу: <адрес>. Через указанное время Балашов долг ему не вернул и он обратился к ФИО30, чтобы последний помог вернуть денежные средства взятые в долг Балашовым. Так как ФИО30 являлся гарантом данного займа, то ФИО30 сам в марте 2014 года вернул ему долг за Балашова в сумме 2200000 рублей. Он отдал ФИО30 долговую расписку Балашова на сумму 2200000 рублей. Он знает, что Балашов также брал в долг у ФИО30 крупную денежную сумму, которую не вернул.

Показаниями свидетеля ФИО15 в суде и на предварительном следствии (т.2 л.д.127-128), о том, что осенью 2014 года его зять ФИО12 сказал, что его родителям Балашову С.А. и ФИО2 срочно нужны деньги и они продают три помещения в здании по адресу: <адрес>, за общую сумму 3000000 рублей, также по данному зданию имеется задолженность за коммунальные услуги в размере 300000 рублей. Он согласился приобрести данные помещения. Указанные помещения были оформлены на маму ФИО12 – ФИО2, которая выписала на своего сына доверенность на продажу указанных помещений. 07.10.2014 года были составлены соответствующие договора купли-продажи и он передал ФИО12 3000 000 рублей. Были составлены акты приема-передачи к договорам купли-продажи помещений №, №, №, где было указано, что стоимость имущества оплачена полностью наличными денежными средствами в момент подписания данных актов. В конце октября 2014 года при встрече с ФИО12, последний пояснил, что все денежные средства 3 миллиона рублей он передал своей маме и что они полностью погасили задолженность по коммунальным платежам по данному зданию. Оценку указанных помещений он не производил, но он заложил данные помещения банку «ВТБ-24» за 10 миллионов рублей.

Показаниями свидетеля ФИО12 о том, что весной 2014 года от Потерпевший №1 он узнал, что его отец Балашов С.А. должен ФИО30 крупную денежную сумму. Отец рассказал, что хотел заняться бизнесом по выращиванию овощных культур и взял в долг у Потерпевший №1 несколько миллионов рублей. Данные деньги отец передал ФИО1 для организации бизнеса.

У отца с мамой имелись три нежилые помещения по адресу: <адрес>., которые были оформлены в собственность на маму ФИО2, которые родители решили продать, чтобы отец рассчитался с долгами. В сентябре-октябре 2014 года к нему обратился его тесть ФИО15, который предложил переоформить указанные помещения на него, то есть продать ему за 3 миллиона рублей, а затем он данные помещения продаст за 15-17 миллионов рублей, которые за вычетом 3 миллионов передаст его родителям. Они согласились на данное предложение. Мама оформила на его (ФИО12) имя доверенность на право продажи указанных помещений и он по документам продал указанные помещения за 3 миллиона рублей Кривошееву. В договоре он указал, что полностью получил денежную сумму от Кривошеева, хотя последний передал ему 1450000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО2 о том, что на ее имя было зарегистрировано 3/4 здания по адресу: <адрес>. Ее муж Балашов С.А. хотел заняться бизнесом по организации тепличного хозяйства, и весной 2014 года от сына ФИО12 она узнала, что ее муж взял в долг деньги на бизнес у ФИО30 и нужно отдать долг то ли 4500000 рублей, то ли 7 миллионов рублей. Муж сказал, что данные деньги он отдал ФИО1. Она с мужем решили продать указанное здание, чтобы рассчитаться с долгами. Примерно в ноябре 2014 года она продала указанные 3/4 здания тестю сына - ФИО15, за 3 миллиона рублей. Однако ФИО41 отдал только 1450000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО16, о том, что в начале лета 2013 года он познакомил Балашова С.А. со ФИО1, так как Балашов хотел организовать тепличное хозяйство по выращиванию овощей на территории <адрес>, а ФИО1 занимался инвестиционными проектами, которые позволяли воплотить в жизнь бизнес-планы. ФИО1 ознакомился с бизнес-планом Балашова, в который нужно было вложить один миллиард рублей, и сказал, что его реально воплотить в жизнь и для оформления документов по инвестированию бизнес плана необходимо 4500000 рублей. Со слов Балашова он знает, что последний взял в долг у ФИО30 4500000 рублей. Летом 2013 года Балашов в офисе Калужский передал ФИО1 4250000 рублей. ФИО1 составил договор о том, что деньги будут потрачены на бизнес проект Балашова. ФИО1 брал данные деньги на 2 месяца и через указанное время сказал, что будут инвестиции проекта. В договоре составленном ФИО1 был указан ФИО42, как человек который должен воплотить в жизнь бизнес план Балашова и организовать кредитную линию, а ФИО1 фактически являлся посредником. В г.Калугу из Москвы приезжал компаньон ФИО43, ФИО45 и встречался в офисе у ФИО1 с людьми, которые передали через ФИО1 по 20000 долларов ФИО44 для организации бизнеса, но данные договора не исполнялись. ФИО46 пояснил, что этих денег мало и все деньги потрачены на оформление документов для организации бизнеса. ФИО1 в 2014 -2015 году показывал Балашову выписку по счету из Сбербанка, что ему на счет поступило примерно 8 миллионов евро. Затем ФИО1 сказал, что он не смог снять деньги со счета и отправил их обратно. В начале 2015 года он вместе с Балашовым встречался в г.Москве с ФИО47, которому Балашов показал договор о создании его бизнеса, на что ФИО49 сказал, что он не подписывал данный договор и ничего о нем не знает. ФИО48 позвонил ФИО1 и сказал, зачем он его подставляет. После чего он с Балашовым встретились со ФИО1, который сказал, чтобы они не волновались, что все в работе. ФИО1 сказал, что деньги Балашова он отправил в г.Екатеринбург на свои цели и обещал через неделю вернуть ФИО29 деньги. После того, как Балашов узнал, что его деньги ФИО1 использовал на свои цели, Балашов не пытался воплотить в жизнь свой бизнес проект. С заявлением о том, что ФИО1 похитил деньги Балашова, в правоохранительные органы Балашов не обращался.

Показаниями свидетеля ФИО17 в суде и на предварительном следствии (т.2 л.д.103-104), о том, что он со ФИО1 хотел заняться строительством малоэтажных домов. ФИО1 занимался поиском финансирования данного проекта и помогал ему в этом ФИО18, но денежные средства они не нашли. ФИО50 обещал выпустить банковскую гарантию на фирму ФИО1 ООО «Квартал Строй». Ему известно, что для выпуска банковской гарантии ФИО1 передал ФИО51, который проживал в г.Екатеринбург, несколько миллионов рублей, в том числе полученных от Балашова С.А.. Примерно в октябре 2013 года он в г.Екатеринбурге вместе со ФИО1 встречался с ФИО52 и ФИО53, и в ходе данной встречи ФИО1 передал ФИО54 денежные средства около 3 миллионов рублей и был подписан договор о поиске финансирования для того, чтобы ФИО1 начал реализовывать проект по организации тепличного хозяйства. В ноябре 2013 года по просьбе ФИО1 он перевел на счет ФИО55 в г.Екатеринбург 800000 рублей, которые ему дал ФИО1. Впоследствии ФИО1 сказал, что ФИО56 его обманул, и никаких банковских гарантий реально выпущено не было. Ему известно, что Балашов спрашивал у ФИО1, где его деньги.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО1 (т.2 л.д.63-66, 71-73, 74-77,78-80, 81-83), о том, что летом 2013 года Балашов С.А. рассказал ему про тепличный бизнес по выращиванию овощей по Голландской технологии и показал свой бизнес план, на реализацию которого требовалось не менее 30000000 евро. Он (ФИО1) решил совместно с Балашовым заняться данным бизнесом. Он обратился в компанию «Рей Компани» к ФИО57 и спросил о возможности привлечения таких денежных средств. ФИО58 ответил, что можно привлечь денежные средства, для этого необходимо оплатить работы компании «Рей Компани» для подготовки необходимых документов в сумме 100000 евро, то есть 4250000 рублей. Он говорил Балашову, что в бизнес необходимо вкладывать не заемные, а свои денежные средства, так как бизнес предусматривает денежные потери. 02.07.2013 года он взял у Балашова денежные средства в сумме 4250000 рублей в счет оплаты услуг по договору. Данный договор был подписан им и Балашовым о том, что они объединяют усилия и осуществляют деятельность в сфере фермерского хозяйства. Он (ФИО1) должен был организовать работы по привлечению инвестиций в проект. Компания «Рей Компани», генеральным директором которой был ФИО59, должна была предоставить ему инвестирование в иностранных банках. 2 миллиона рублей полученные от Балашова он в присутствии ФИО60 передал ФИО61 для работы по привлечению инвестиций. Вся работа между ним (ФИО1), ФИО62, ФИО63 и ФИО64 строилась на доверии. ФИО65 ему писал письма по электронной почте о различных вариантах получения финансирования. Позже ему стало известно, что ФИО66 не имеет никакого отношения к компании «РейКомпани». Он встретился с ФИО67, который сказал, что о существовании данных писем он ничего не знал и ФИО68 не имел право их писать. В связи с ухудшением экономической обстановки в мире инвестиции до настоящего времени не привлечены. Он предложил Балашову оставшиеся денежные средства в сумме 2 250 000 рублей передать другому посреднику по работе по привлечению инвестиций ФИО18 в г.Екатеринбурге, для оплаты представительских расходов. Он передал с согласия Балашова ФИО69 1300000 рублей и подписал договор о предоставлении финансовой помощи. Затем ФИО70 на счет было перечислено 800000 рублей. В декабре 2013 года ФИО71 прислал письмо, в котором говорилось, что ему с Балашовым придет финансирование. В начале 2014 года ФИО72 прислал письмо о том, что в связи с нестабильной экономической ситуацией в Европе выплаты задерживаются.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО19 (т.2 л.д.110-113), о том, что 02.07.2013 года ФИО1 передал ему в присутствии ФИО20 в г.Москве 2 миллиона рублей для реализации его, ФИО1, ФИО20 и ФИО21 проекта по подготовке документов и последующем приобретении сети объектов арендного бизнеса. Балашов С.А. ему не знаком. ФИО1 ничего не говорил про бизнес по тепличному хозяйству по Голландской технологии.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО18 (т.2 л.д.120-123), о том, что он является директором ООО «Уральская Торговая Промышленная компания», которая занимается помощью в оформлении кредитов в иностранных банках под различные бизнес проекты. В 2013 -2014 годах к нему обратился ФИО1, который попросил помочь ему в оформлении кредита в иностранном банке на сумму порядка 10 миллионов евро под свои проекты, в том числе по тепличному бизнесу. В г.Екатеринбург ФИО1 передал ему чуть более 2 миллионов рублей. В 2015 году по просьбе ФИО1 он встречался с Балашовым, который интересовался куда будут потрачены денежные средства. На что он пояснил, что работа по привлечению инвестиций ведется, однако в связи с кризисом в стране и санкциями иностранные банки отказывают в кредитах. В настоящее время у него в организации сотрудников нет, однако есть вольнонаемные работники за рубежом, которые работают по доверенности.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО22, (т.2 л.д.100-102), о том, что летом 2012 года к нему обратился Балашов С.А. с вопросом каким образом можно получить земельный участок под инвестиционный проект. Он проконсультировал Балашова С.А. по вопросу получения земельного участка в аренду.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, (т.2 л.д.131-132), о том, что он работает в должности начальника управления по защите интересов банка ПАО «Сбербанк России». В ходе допроса ему была представлена выписка из лицевого счета на имя Сергея ФИО73. При расходовании денежных средств с банковской карты данные операции в лицевом счете клиента отражаются в течение 2 дней, таким образом расходование средств по карте совершенное 01.07.2013 года может быть отражено в лицевом счете 03.07.2013 года, что не является нарушением.

В ходе допроса ему была представлена копия справки на ФИО1 об остатке на счете на 23.01.2014 года 8300000 евро. Данная справка по своим внешним признакам не соответствует форме справки выдаваемой банком клиенту в таких случаях. Справка выдаваемая банком формируется специальной программой в виде стандартного бланка. Сотрудник ФИО24 действительно является сотрудником банка (доп.офис № <адрес>) с 25.10.2013 года она изменила фамилию в связи с замужеством на ФИО25 и с апреля 2016 года она находится в отпуске по уходу за ребенком, в связи с чем она выдать предъявленную ему справку не могла.

- заявлением потерпевшего Потерпевший №1 от 26.02.2015 года, в котором он просит возбудить уголовное дело в отношении Балашова С.А. по факту совершенного в отношении него (ФИО30) мошенничества. Балашов имея умысел на завладение его (ФИО30) денежными средствами получил от него 01.07.2013 года 4500000 рублей сроком на 60 суток и по настоящее время деньги не возвратил.

Также Балашов взял у него по расписке 15.03.2014 года под гарантию недвижимого имущества 2500000 рублей и по настоящее время не вернул, а гарантированную недвижимую собственность переоформил на родственников. (т.1 л.д.65)

- копией решения Калужского районного суда Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с Балашова С.А. в пользу Потерпевший №1 взыскан долг в размере 4428902 рубля, проценты по договору в сумме 221445 рублей, расходы по уплате госпошлины в сумме 31452 рубля. (т.1 л.д.66)

- копией решения Калужского районного суда Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с Балашова С.А. в пользу Потерпевший №1 взыскан долг в размере 7650 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в сумме 46450 рублей. (т.1 л.д.67)

- копией выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.02.2015 года, согласно которой ФИО15 с 14.11.2014 года является собственником нежилого помещения на первом этаже двухэтажного кирпичного здания общежития (строение 1) по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.70)

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты: расписка от 01.07.2013 года и расписка от 15.03.2014 года.(т.2 л.д.189-190)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого были осмотрены изъятые у потерпевшего Потерпевший №1 расписка от 01.07.2013 года, согласно которой 01.07.2013 года Балашов С.А. взял в долг у Потерпевший №1 4500000 рублей под 5% сроком на 60 суток. Расписка от 15.03.2014 года, согласно которой 15.03.2014 года Балашов С.А. взял у Потерпевший №1 2500000 рублей на 30 суток, сумма возврата на 15.04.2014 года составляет 2750000 рублей, а в случае не возврата в указанный срок денежных средств, Балашов обязуется переоформить недвижимое имущество по <адрес> в счет погашения данного долга. (т.2 л.д. 191-192, л.д.193-194 - копия расписки от 15.03.2014 года, копия расписки от 01.07.2013 года)

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 был изъят сотовый телефон марки «apple», в корпусе черного цвета. (т.2 л.д. 197-198)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого был осмотрен сотовый телефон марки «apple» в корпусе черного цвета, ИМЭЙ №. В ходе осмотра данного телефона в приложении «Вайбер» был обнаружен контакт «ФИО3 №», от которого имеется сообщение от 16.09.2014 года, согласно которого Потерпевший №1 прислан документ - справка Сбербанка России, выданная на имя ФИО1, о том, что остаток по счету № на 23.01.2014 года составляет 8300000,00 Евро. (т.2 л.д.199-200, копия справки л.д.201)

- протоколом выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО3 была изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ.(т.2 л.д. 206-207)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого была осмотрена изъятая у свидетеля Балашова С.А. расписка от 02.07.2013 года, согласно которой ФИО1 взял 4250000 рублей в счет оплаты по договору оказания услуг № от 28.06.2013 года. (т.2 л.д. 208-209, копия расписки – л.д.210)

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО1 был изъят договор о деловом сотрудничестве № от 28.06.2013 года. (т.2 л.д. 230-231)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого был осмотрен договор о деловом сотрудничестве № от 28.06.2013 года. Данный договор заключен между Балашовым С.А. и ФИО1 В договоре указано, что стороны обязались объединить усилия и совместно осуществлять деятельность в сфере фермерского хозяйства, долевое участие по 50%, обязались объединить усилия по реализации проекта тепличного хозяйства и открытие совместных компаний; обязанность сторон (привлечь финансовые средства, организовать заключение контрактов по сбыту), обязанность ФИО1 – организация работ по привлечению инвестиций в проект, организация проектных, строительных и пусконаладочных работ. (т.2 л.д. 232-233, копия договора – л.д.234-236)

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты аудиозаписи на электронном носителе СD диске. (т.2 л.д. 247-248)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого были осмотрены аудиозаписи (семь файлов) на электронном носителе - СD диске, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1, в ходе которых Балашов поясняет, что будет возвращать взятые у ФИО30 в долг деньги. Также в ходе разговоров Балашов С.А. и Потерпевший №1 обсуждают варианты продажи недвижимости Балашова С.А., и последний сообщает, что жена Балашова отказала в продаже офиса, расположенного по <адрес>. Балашов сообщает, что будет просить жену о продаже, а также сообщает о возможной продажи дачи в <адрес>. Балашов убеждает ФИО30 о том, что поступят инвестиции из-за границы и он рассчитается с долгом. (т.3 л.д.1-5)

- протоколом выемки, в ходе которой у свидетеля Потерпевший №2 были изъяты: расписка от 15.02.2014 года и копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.12.2003 года.(т.2 л.д.239-240)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого были осмотрены изъятые у свидетеля Потерпевший №2 расписка от 15.02.2014 года, согласно которой Балашов С.А. взял в долг у Потерпевший №2 2200000 рублей до 01.03.2014 года. Залогом исполнения его обязательств является собственность Балашова С.А. по адресу <адрес>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.12.2003 года, согласно которого ФИО2 является собственником нежилого помещения по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от 10.12.2003 года. (т.2 л.д.241-242, копия свидетельства – л.д.243, копия расписки – л.д.244)

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 было изъято: свидетельство о регистрации ТС серии <адрес> на автомашину марки Лексус LX570», г.р.з. №; автомобиль марки Лексус LX570», г.р.з. №; копия выписки из лицевого счета Потерпевший №1 №. (т.3 л.д.41-42)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого был осмотрен автомобиль марки Лексус LX570», г.р.з. №, изъятый в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 (т.3 л.д.43-44)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого были осмотрены: свидетельство о регистрации ТС серии <адрес> на автомашину марки Лексус LX570», г.р.з. №; копия выписки из лицевого счета Потерпевший №1 № за период с 01.04.2013 года по 01.09.2013 года. (т.3 л.д. 45-46, копии осмотренных документов л.д.47-50)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно, которого с участием потерпевшего Потерпевший №2 был осмотрен участок местности, расположенный у <адрес>, где со слов Потерпевший №2, последний передал Балашову С.А. находясь в автомашине ФИО30, припаркованной у указанного дома, в долг денежные средства в сумме 2200000 рублей. (т.3 л.д.121-124, иллюстрационная таблица л.д.125-127)

- протоколом выемки, в ходе которой у свидетеля ФИО15 были изъяты копии следующих документов: договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 17.11.2015 года – 2 шт., кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 18.11.2015 года, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №,выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №.(т.3 л.д.8-9)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого были осмотрены копии документов, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО15, а именно: договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, договор № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, акт приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от 07.10.2014 года, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровый паспорт от 16.11.2015 года №, кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 17.11.2015 года – 2 шт., кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 18.11.2015 года, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №,выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.11.2015 года №.(т.3 л.д.10-13, копии осмотренных документов - л.д.14-37)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого была осмотрена детализация компании сотовой связи ПАО «МТС» № от 30.06.2016 года по абонентскому номеру № за период времени с 01.06.2013 года по 24.03.2016 года на CD-R диске, согласно которого абонентский №, зарегистрирован на ФИО19; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером №, зарегистрированным на Балашова С.А.; за весь указанный период времени имеются неоднократные соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО1 (т.3 л.д. 63-64)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого была осмотрена детализации компании сотовой связи ПАО «МТС» № от 30.06.2016 года, по абонентскому номеру № за период времени с 01.06.2013 года по 24.03.2016 года на CD-R диске, согласно которого абонентский № зарегистрирован на Балашова С.А.; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером № зарегистрированным на ФИО19; за весь указанный период времени имеются неоднократные соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО1; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером №, находившегося в пользовании Потерпевший №2; за весь указанный период времени имеются неоднократные соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на Потерпевший №1, первое телефонное соединение 24.05.2014 года. (т.3 л.д.73-74)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого была осмотрена детализации компании сотовой связи ПАО «МТС» № от 30.06.2016 года по абонентскому номеру № за период времени с 01.06.2013 года по 24.03.2016 года на CD-R диске, согласно которого абонентский № зарегистрирован на ФИО1; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером № зарегистрированным на Балашова С.А.; за весь указанный период времени имеется множество соединений с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО1; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО19 Также согласно осмотра установлено, что на абонентский № поступают исходящие и входящие звонки, за весь указанный период времени имеются соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на Балашова С.А.; за весь указанный период времени нет соединений с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО19 (т.3 л.д.83-84)

- заключением эксперта № от 23.10.2015 года, согласно выводам которого, рукописные записи, расположенные в расписке от 01.07.2013 года, в расписке от 15.03.2014 года, в расписке от 15.02.2014 года, выполнены Балашовым Сергеем Анатольевичем. Подписи от имени Балашова С.А. в расписке от 01.07.2013 года, в расписке от 15.03.2014 года, в расписке от 15.02.2014 года, выполнены вероятно Балашовым Сергеем Анатольевичем. (т. 3 л.д.95-101)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого с участием потерпевшего Потерпевший №1 было осмотрено административное здание, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в указанном здании Балашов С.А. 01.07.2013 года написал расписку на 4500000 рублей, а также Потерпевший №1 передал Балашову С.А. денежные средства в сумме 300000 рублей 15.03.2014 года и тогда же Балашов С.А. написал расписку на сумму 2500000 рублей. (т. 3 л.д.128-130)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого с участием потерпевшего Потерпевший №1 было осмотрено помещение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия потерпевший Потерпевший №1 пояснил, что в указанном здании он передал Балашову С.А. 01.07.2013 денежные средства в сумме 4500000 рублей. (т. 3 л.д.131-133)

- выпиской из ЕГРЮЛ №В/2015 от 23.04.2015 года, согласно которой учредителем и генеральным директором ООО «АльянсРус» является Балашов С.А. с 18.02.2013 года. В выписке указан основной вид деятельности – розничная торговля мороженным и замороженными десертами, а также указаны дополнительные виды деятельности. (т.1 л.д.213-248)

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» №, согласно которого владельцем счета № является ФИО1 За период времени с 01.01.2014 года крупные денежные средства на счете отсутствуют. (т.3 л.д.146-147)

- ответом на запрос Администрации муниципального района «<адрес>», согласно которого ФИО22 работал в администрации <адрес> в период с 14.02.2012 года по 01.11.2012 года в должности заместителя главы администрации <адрес> по экономическим вопросам и имуществу. ФИО3 с вопросом аренды земельного участка в период с 2013 года по 2015 год в отдел по управлению имуществом <адрес> не обращался. Земельные участки на территории <адрес> Балашову С.А. не выделялись. (т.4 л.д.28)

Оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает установленной вину Балашова С.А. в инкриминируемых ему преступлениях и квалифицирует действия Балашова по хищению путем обмана денежной суммы 4500000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Действия Балашова С.А. по хищению путем обмана денежной суммы 2200000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Действия Балашова С.А. по хищению путем обмана денежной суммы 300000 рублей, принадлежащих ФИО26, суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Государственный обвинитель исключил из обвинения Балашова способ хищения – путем злоупотребления доверием, так как преступления Балашовым совершены путем обмана. Кроме того, государственный обвинитель исключил из обвинения квалифицирующий признак мошенничества – с причинением значительного ущерба гражданину, как излишне вмененный.

Данный вывод суда полностью подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №1, потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ФИО15, ФИО12, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО1, ФИО19, ФИО18, ФИО22, ФИО23, которые объективны, последовательны, согласуются между собой и иными материалами дела, в том числе копиями расписок от 01.07.2013 года, от 15.02.2014 года, от 15.03.2014 года, которые согласно заключению эксперта написаны Балашовым С.А.; аудиозаписью телефонных переговоров ФИО30 и Балашова, в которых последний на протяжении длительного периода времени обещает вернуть ФИО30 заемные денежные средства, ссылаясь на новые обстоятельства; справкой Сбербанка России на имя ФИО1 о том, что на 23.01.2014 года у него на счету 8300000 евро, направленной Балашовым ФИО30, в подтверждение возврата долга.

Указанная копия справки является поддельной, что следует из показаний потерпевшего ФИО30, показаний свидетеля ФИО74.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО30, Балашов брал денежные средства на 2 месяца для организации бизнеса по грузоперевозкам, чтобы подтвердить перед партнерами по бизнесу свою платежеспособность, то есть он не должен был их тратить и через указанный промежуток времени должен был вернуть ФИО30, т.е. изначально Балашов обманывал ФИО30 и знал, что через такой короткий промежуток времени он не сможет ФИО30 вернуть денежные средства.

Доводы подсудимого о том, что он отдал денежные средства ФИО1, для организации совместного тепличного бизнеса, а ФИО1 его обманул, суд считает несостоятельными, поскольку с 2013 года по настоящее время Балашов не обращался в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него преступления ФИО1. Как следует из показаний ФИО1, последний пояснял Балашову, чтобы для организации бизнеса он привлекал свои личные, а не заемные денежные средства. То, что Балашовым каким-то образом были выполнены действия по организации тепличного бизнеса, ничем документально, кроме слов Балашова не подтверждено.

Из показаний свидетеля Чеснокова следует, что ФИО1 деньги Балашова использовал на свои личные цели, и об этом было известно Балашову.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО30, потерпевшего Потерпевший №2 в феврале 2014 года Балашов вновь обратился к ФИО30 с просьбой одолжить ему денежную сумму 2 200 000 рублей, которые знакомый ФИО30 – Потерпевший №2 одолжил 15.02.2014 года Балашову, и гарантом возврата долга было в том числе имущество Балашова - часть здания по адресу: <адрес>, оформленное на жену Балашова. В связи с чем суд считает несостоятельными доводы подсудимого о том, что он не получал у Потерпевший №2 данные денежные средства, а их ему передал ФИО30.

Из показаний свидетеля Виноградова следует, что ФИО1 передавал ему деньги для реализации проекта по приобретению сети арендного бизнеса и ему не знаком Балашов.

Вывод суда о совершении Балашовым именно мошенничества, также подтверждается, тем, что имущество, которое служило гарантом возврата долга, было продано сыном Балашова – ФИО12 своему тестю Кривошееву, что следует из показаний свидетелей ФИО12, ФИО2, ФИО15, потерпевшего ФИО30.

Доводы Балашова о том, что ФИО75 обманул его и не отдал требуемую сумму денежных средств, также кроме голословных утверждений подсудимого ничем не подтверждено.

После получения денежных средств от продажи недвижимого имущества Балашов даже частично не попытался возвратить ФИО30 денежные средства, что свидетельствует, что изначально Балашов не имел намерений возвращать ФИО30 денежные средства.

Как пояснил потерпевший ФИО30 он сам лично 15.03.2014 года погасил перед Потерпевший №2 долг Балашова в сумме 2200000 рублей и дал ФИО29 в долг 300000 рублей, в связи с чем 15.03.2014 года Балашов написал расписку на имя ФИО30 о данном долге, на общую сумму 2500000 рублей, что также согласуется с распиской Балашова на имя ФИО30 от 15.03.2014 года.

В связи с чем, суд считает несостоятельными доводы подсудимого Балашова о том, что он не занимал у ФИО30 15.03.2014 года 300000 рублей.

Доводы защиты о том, что согласно решениям Калужского районного суда Калужской области от 09.02.2015 года и от 17.02.2015 года с Балашова С.А. уже взысканы денежные средства по указанным распискам на сумму 4500000 рублей и 2500000 рублей, и указанные решения суда имеют преюдициальное значение, в связи с чем между Балашовым и ФИО30 возникли гражданско-правовые отношения, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются вышеприведенными доказательствами о совершении вышеуказанных преступлений Балашовым, кроме того, как пояснил потерпевший ФИО30 он представил в суд долговые расписки от 23.09.2014 года и от 25.09.2014 года, указав сумму долга с учетом переписанных Балашовым расписок с учетом процентов и не ставил суд в известность о том, что денежные средства им давались в долг Балашову в иные даты и иные суммы.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Балашов С.А. ранее не судим, совершил тяжкие преступления, в наркологическом диспансере и психиатрической больнице на учете не состоит, является инвалидом 3 группы, имеет тяжелые заболевания, согласно материалам дела характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, является военным пенсионером.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Балашова С.А., является его инвалидность и тяжелые заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание Балашова С.А., - нет.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, не находит оснований для изменения категории преступлений, за совершение которых осуждается подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, назначает подсудимому Балашову С.А. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы и считает возможным не применять дополнительное наказание предусмотренное санкцией ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ. С учетом того, что Балашов впервые привлекается к уголовной ответственности, учитывая его заболевания и состояние здоровья, суд полагает, что исправление Балашова возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, на основании ст.73 УК РФ, постановляет считать наказание в виде лишения свободы условным, устанавливает Балашову испытательный срок и возлагает на него определенные судом обязанности.

Суд, при назначении наказания Балашову, не усматривает оснований для применения ст.ст.64, 53.1 УК РФ.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Балашова Сергея Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод преступления в отношении ФИО30) к 4 годам лишения свободы,

по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод преступления в отношении Потерпевший №2) к 3 годам лишения свободы,

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод преступления в отношении ФИО30) к 2 годам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Балашову С.А. наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Балашову С.А. наказание считать условным с испытательным сроком три года.

В период отбывания наказания возложить на осужденного Балашова С.А. обязанности: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, являться два раза в месяц на регистрацию в указанный специализированный государственный орган.

Меру пресечения Балашову С.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

расписку от ДД.ММ.ГГГГ, расписку от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки Сбербанка России на имя ФИО1; расписку от ДД.ММ.ГГГГ; договор о деловом сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ; аудиозаписи на электронном носителе СD – диске; копию договора № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи к договору № купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копию кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ №; копию кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ №; копию кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГ №; копию кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ – 2 шт.; копию кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №; копию выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №; копию выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ №;

детализацию компании сотовой связи ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №; детализацию компании сотовой связи ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, детализацию компании сотовой связи ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № на CD-R диске; расписку от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из лицевого счета Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле,

- сотовый телефон марки «apple» в корпусе черного цвета, свидетельство о регистрации ТС серии № № на автомашину марки «Лексус LX570», г.р.з. №; автомобиль марки «Лексус LX570», г.р.з. № – оставить у потерпевшего Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий :