Приговор по делу № 1-203/2016 от 29.03.2016

Дело № Копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г...... край 01 июня 2016 года

Березниковский городской суд ..... края в составе

председательствующего судьи Баязитовой К.С.,

при секретаре судебного заседания Оносовой Л.В.,

с участием государственного обвинителя Арбузова А.В.,

подсудимой Федоровой Е.А.,

защитника Горюнова С.Г.,

представителя потерпевшего Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФЕДОРОВОЙ Е.А., ..... года рождения, уроженки г...... ..... области, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей терапевтом в поликлинике № НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции «.....» ОАО «РЖД», зарегистрированной и проживающей по адресу: ..... край, г...... ул.№1 , замужней, имеющего ребенка, ..... года рождения, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

На основании Решения № от ..... Федорова Е.А. была назначена на должность директора ООО «..... сельская врачебная амбулатория», с ..... переименованного в ООО «..... медицинский центр «.....». В соответствии с Уставом ООО «БМЦ «.....» Федорова Е.А. приняла на себя обязанности по определению основных направлений деятельности Общества, утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, представлению отчета о хозяйственной и иной деятельности Общества. В связи с осуществляемой деятельностью Е.А. была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, правом отдавать обязательные для исполнения распоряжения лицам, находящимся в зависимости от нее в связи с исполнением своих служебных обязанностей.

..... Федорова Е.А. направила в Министерство Здравоохранения ..... края заявление о прекращении медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....» со ...... ..... Федорова Е.А., находясь на своем рабочем месте по адресу: г......, ул.№1 , используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что лицензия на осуществление медицинской деятельности ею отозвана, в связи с чем ООО «БМЦ «.....» не имеет права на оплату медицинской помощи за будущие периоды, дала обязательные для исполнения указания бухгалтеру Л. о составлении заявки на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года в сумме ..... рублей. В этот же день Л., не подозревая о преступных намерениях Федоровой Е.А. и находясь от нее в служебной зависимости, составила указанную заявку, после чего данная заявка была направлена Федоровой Е.А. в ЗАО «.....». На основании указанной заявки ..... ЗАО «.....» перечислило на счет ООО «БМЦ «.....» денежные средства в сумме ..... рублей, принадлежащие Территориальному фонду обязательного медицинского страхования ..... края, после чего в этот же день сотрудники ПАО «.....» на основании вынесенных решений Комиссии по трудовым спорам № от ..... и № от ..... перевели со счета ООО «БМЦ «.....» на лицевой счет Федоровой Е.А. денежные средства в сумме ..... рублей. Таким образом, в период с ..... по ..... в г...... Федорова Е.А., используя свое служебное положение, путем обмана похитила денежные средства в сумме ..... рублей, принадлежащие Территориальному фонду обязательного медицинского страхования ..... края, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Подсудимая Федорова Е.А. вину в совершении преступления не признала. Показала, что умысла на хищение денежных средств не имела. С 2014 года ООО «БМЦ «.....» стало убыточным, однако до июля 2015 года она пыталась сохранить предприятие, подыскивая помещение для осуществления медицинской деятельности и рассчитывая снова трудоустроить бывших работников ООО «БМЦ «.....». Заявку на авансирование на июль 2015 года направляла бухгалтер Л., используя для этого ее (Федоровой) электронно-цифровую подпись. ..... она (Федорова) направила заявление о прекращении медицинской деятельности, не зная при этом о направлении Л. заявки на аванс, таких указаний Л. она не давала. О точной дате получения аванса она также не знала. На ..... несколько сотрудников ООО «БМЦ «.....» не получили заработную плату, в том числе она (Федорова), при этом она не предполагала, что сама получит заработную плату по решениям КТС последней. Страховые компании для перечисления аванса всегда требуют подписать акты сверок, однако она такие акты не подписывала, т.к. не рассчитывала на получение аванса. О дате вынесения решения о прекращении деятельности ООО «БМЦ «.....» она также не знала, соответственно, не могла поставить в известность об этом Территориальный ФОМС и страховые медицинские организации.

Из показаний, данных Федоровой Е.А. в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемой, и оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в ООО «БМЦ «.....» заявки на авансирование заполнялись главным бухгалтером Л., которая подписывала заявки электронно-цифровой подписью от ее (Федоровой) имени. Затем указанные заявки по электронной почте направлялись в страховую компанию. В связи с наличием задолженности перед работниками по заработной плате в апреле 2015 года в ООО «БМЦ «.....» была создана комиссия по трудовым спорам, которая ежемесячно выносила решения о перечислении работникам заработной платы. Данные решения она (Федорова) передавала в банк для исполнения. Основной штат сотрудников ООО «БМЦ «.....» (медсестра, администратор и юрист) были уволены ....., но несмотря на это в июне 2015 года комиссия по трудовым спорам продолжала принимать решения о выплате задолженности по заработной плате, образовавшейся в период действия трудового договора. Так, ..... и ..... комиссией были вынесены решения о выплате задолженности по заработной плате ей (Федоровой), которые она в эти же дни передала в банк. ..... она написала заявление о досрочном прекращении медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....» со ....., направив его в лицензирующий орган по почте. Заявка на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года в сумме ..... рублей была составлена Л. и направлена ею по электронной почте с целью оплаты медицинской помощи, которая должна была быть оказана в июле 2015 года. Полученные денежные средства в сумме ..... рублей были потрачены на зарплату сотрудникам. Несмотря на подачу ..... заявления о досрочном отзыве лицензии, заявку на июль 2015 года она (Федорова) все-таки направила, т.к. могла найти денежные средства для оплаты аренды и продолжить медицинскую деятельность, отозвав свое заявление о прекращении медицинской деятельности (том 2 л.д.46-50, 51-53).

Стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Представитель потерпевшего Д. в судебном заседании показала, что Территориальный ФОМС осуществляет отдельные функции страховщика в системе обязательного медицинского страхования, для этого ежемесячно из бюджета федерального фонда денежные средства передаются в Территориальный ФОМС для последующей передачи в медицинские организации через страховые медицинские организации. Денежные средства страховым медицинским организациям Территориальный ФОМС перечисляет на основании договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, такой договор заключен и с ЗАО «.....». Между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями заключены типовые договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, предусматривающие право медицинской организации получить аванс на оказание медицинской помощи, которая будет оказана в следующем месяце. По окончании месяца, за который получен аванс, медицинская организация должна направить в страховую компанию реестр счетов, в котором отражаются все случаи фактически оказанной медицинской помощи с их стоимостью, и счет на оплату с указанием суммарной стоимости всей медицинской помощи, оказанной за месяц. На основании счета на оплату медицинской организации перечисляются денежные средства за вычетом ранее полученного аванса. В августе 2015 года в отношении ООО «БМЦ «.....» была проведена плановая проверка, в ходе которой было установлено, что ООО «БМЦ «.....» не осуществляет медицинскую деятельность, т.к. ..... директор организации Федорова Е.А. подала заявление о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление медицинской деятельности и действие лицензии было прекращено со ...... При этом ..... Федорова Е.А. направила в ЗАО «.....» заявку на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года в сумме ..... рублей, и ..... ЗАО «.....» перечислило ООО «БМЦ «.....» денежные средства в сумме ..... рублей в качестве аванса. Сведения об оказании ООО «БМЦ «.....» медицинской помощи в июле 2015 года в Территориальный ФОМС ..... края представлены не были.

Свидетель Т. в судебном заседании показала, что она работает экономистом в ЗАО «.....» в г......, в ее обязанности входит взаимодействие с медицинскими организациями, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинских услуг, оказанных застрахованным лицам, т.е. проверка счетов на оплату медицинской помощи от медицинских организаций и других документов. ..... в ЗАО «.....» в ул.№1 поступила заявка от ООО «БМЦ «.....» на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года в размере ..... рублей, на основании которой ЗАО «Капитал .....» перечислило на счет ООО «БМЦ «.....» указанную сумму. До ..... ООО «БМЦ «.....» должно было отчитаться за предоставленный аванс, т.е. предоставить реестр счетов за июль 2015 года, однако данный реестр от медицинской организации не поступил. О прекращении ООО «БМЦ «..... деятельности со ..... ЗАО «.....» в г...... узнало только ..... из письма Территориального ФОМС ..... края. О своем решении прекратить медицинскую деятельность и расторгнуть Типовой договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенный между ЗАО «.....» и ООО «БМЦ «.....», Федорова Е.А. не уведомила ни Территориальный ФОМС, ни ЗАО «.....». Оснований для отказа в авансировании медицинской помощи ООО «БМЦ «.....» на июль 2015 года у ЗАО «.....» не имелось (том 2 л.д.29-32).

Свидетель Ч. в судебном заседании показала, что она работает главным специалистом филиала Территориального ФОМС ..... края в г....... ..... она выезжала в ООО «БМЦ «.....» по адресу: г...... ул.№1 с целью проведения проверки указанной медицинской организации, однако провести проверку не представилось возможным, поскольку было установлено, что ООО «БМЦ «.....» деятельность не осуществляет около двух месяцев (том 2 л.д.16-18).

Свидетель К. в судебном заседании показал, что в 2015 году его знакомая Федорова Е.А. обратилась к нему с вопросом о возможности использовать пристрой в пос...... в качестве оздоровительного центра, где она планировала оказывать медицинские услуги. Со слов Федоровой Е.А., она решила поменять место расположения своей организации, т.к. ей придется съехать с ранее занимаемого помещения по ул.№1 в г......, при этом Федорова Е.А. говорила, что собирается уехать в г...... (том 2 л.д.77-78).

Свидетель С. в судебном заседании показала, что с 2011 года по ..... она работала медицинской сестрой в ООО «БМЦ «.....». Примерно с февраля 2015 года в организации начались задержки с выплатой заработной платы, в связи с чем Федорова Е.А. предложила создать комиссию по трудовым спорам, пояснив, что иначе зарплату им платить не будут. Комиссия была создана в феврале 2015 года, собиралась раз в месяц для решения вопросов по выплате заработной платы, в ее состав входили она (С.) как председатель комиссии, Д. и Федорова Е.А. После вынесения комиссией по трудовым спорам решений о выплате заработной платы Федорова Е.А. передавала данные решения в банк. Весной 2015 года Федорова Е.А. несколько раз говорила о возможном закрытии ООО «БМЦ «.....», а затем сообщила, что они будут работать до конца мая 2015 года. Со слов Федоровой Е.А., сама она собиралась искать работу. После ее (С.) увольнения заработная плата ей была выплачена полностью. ..... она уже состояла на учете в Центре занятости населения, заработную плату в ООО «БМЦ «.....» к этому времени полностью получила. Последний раз комиссия по трудовым спорам собиралась в июне 2015 года для того, чтобы, со слов Федоровой Е.А., получить зарплату за май 2015 года (том 2 л.д.23-25, 36-37, 70-72).

Свидетель Л. в судебном заседании показала, что она работала в ООО «БМЦ «.....» бухгалтером, в ее обязанности входило, в том числе, составление и направление заявок на авансирование медицинской помощи. Заявки составлялись до 25 числа каждого месяца в электронном виде, подписывались электронно-цифровой подписью директора организации и по электронной почте направлялись в страховую компанию. Далее заявка принималась страховой компанией к оплате и денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО «БМЦ «.....». ..... она (Л.) составила заявку № на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года, подписала ее электронно-цифровой подписью Федоровой Е.А. и направила в страховую организацию, при этом она не помнит, давала ли Федорова Е.А. указание о направлении заявки в ЗАО «.....». О том, что к этому времени Федоровой Е.А. уже было подано заявление о прекращении медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....», она (Л.) не знала, Федорова Е.А. о прекращении деятельности не говорила.

Из показаний свидетеля Л., данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ООО «БМЦ «.....» она работала до конца мая 2015 года. После составления заявки на авансирование она (Л.) с указания Федоровой Е.А. направляла заявку в страховую компанию, при этом заявку можно было направить только с компьютера, установленного на рабочем месте Федоровой Е.А. в ООО «БМЦ «.....». Весной 2015 года Федорова Е.А. несколько раз говорила, что, возможно, придется закрыть ООО «БМЦ «.....», а затем сообщила, что организация работает до конца мая 2015 года. Она (Л.) точно не помнит, когда Федорова Е.А. решила отозвать лицензию, возможно, в мае или июне 2015 года. После закрытия ООО «БМЦ «.....» Федорова Е.А. продала часть медицинского оборудования. Заявку № на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года она (Л.) не могла составить ....., т.к. ООО «БМЦ «.....» уже было закрыто, но она могла подготовить данную заявку заранее, чтобы впоследствии направить в страховую компанию (том 2 л.д.26-28).

Из показаний свидетеля Д. следует, что она работала администратором в ООО «БМЦ «.....» до ...... С марта 2015 года в организации начались задержки с выплатой заработной платы. В мае 2015 года Федорова Е.А. сообщила, что работники работают до конца мая 2015 года. Федорова Е.А. рассылала свое резюме, ей предлагали место работы, но, с ее слов, она решила уехать для осуществления медицинской деятельности в другой город (том 2 л.д.19-21, 34-35).

Из показаний свидетеля О. следует, что она работает заместителем директора ООО «.....», которое с середины августа 2015 года расположено по адресу: г......, ул.№1 . Ранее в указанном помещении располагалось ООО «БМЦ «.....» (том 2 л.д.22).

В соответствии с решением единственного учредителя ООО «..... сельская врачебная амбулатория» Федоровой Е.А. от ....., создано юридическое лицо - ООО «..... сельская врачебная амбулатория», Федорова Е.А. назначена директором ООО «..... сельская врачебная амбулатория» (том 1 л.д.37).

В соответствии с решением единственного участника ООО «..... сельская врачебная амбулатория» Федоровой Е.А. № от ..... наименование юридического лица ООО «..... сельская врачебная амбулатория» изменено на ООО «Березниковский медицинский центр «.....» с адресом местонахождения юридического лица - г......, ул.№1 (том 1 л.д.7).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «БМЦ «.....» также следует, что Федорова Е.А. является директором ООО «БМЦ «.....», и имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица (том 1 л.д.83-92).

Согласно Устава ООО «БМЦ «.....», Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность лечебных учреждений, врачебную практику, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность медицинских лабораторий, стоматологическую практику, прочую деятельность по охране здоровья; руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, который вправе без доверенности действовать от имени Общества, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, их переводе и увольнении, при этом директор обязан представлять отчет о хозяйственной и иной деятельности Общества (том 1 л.д.38-50).

Из выписки из Межрайонной ИФНС России № по ..... краю следует, что по состоянию на ..... у ООО «БМЦ «.....» открыт расчетный счет № в Западно-Уральском банке ОАО «.....» г...... (том 1 л.д.51).

В соответствии с лицензией № № от ..... на осуществление медицинской деятельности, ООО «БМЦ «.....» вправе осуществлять медицинскую деятельность по адресу: г......, ул.№1 (том 1 л.д.8-10, том 3 л.д.184-186).

Согласно заявления директора ООО БМЦ «.....» Федоровой Е.А. от ....., поступившем в Министерство здравоохранения ..... края ....., ООО «БМЦ «.....» прекращает медицинскую деятельность со ..... (том 3 л.д.197-198).

На основании приказа Министерства Здравоохранения ..... края №-л от ....., действие лицензии от ..... на осуществление медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....» досрочно прекращено со ..... (том 1 л.д.11-12, 187-188, том 3 л.д.194-195).

На основании соглашения от ..... о расторжении договора аренды, заключенного между Управлением имущественных и земельных отношений администрации г...... (арендодателем) и ООО «БМЦ «.....» (арендатором), договор аренды нежилого помещения по адресу: г...... ул.№1 расторгнут с ...... Указанное помещение передано арендатором арендодателю по акту приема-передачи ..... (том 3 л.д.221, 222).

В соответствии с типовым договором № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ....., заключенным между страховой медицинской организацией ЗАО «.....» и медицинской организацией ООО «..... сельская врачебная амбулатория (после переименования юридического лица – ООО «БМЦ «.....»), медицинская организация обязуется оказать необходимую медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, а страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования (пункт 1). Медицинская организация обязуется направлять в страховую медицинскую организацию в срок до 10 числа текущего месяца заявку на авансирование в размере 50% от среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи за последние 3 месяца (пункт 5.5 с учетом дополнительного соглашения от .....), а страховая медицинская организация обязуется до 27 числа каждого месяца направлять в медицинскую организацию аванс в размере суммы средств, указанной в заявке на авансирование, полученной от медицинской организации (пункт 4.2) (том 3 л.д.176-183).

Согласно заявки на авансирование медицинской помощи №, составленной ....., ООО «БМЦ «.....» обратилось в ЗАО «.....» с заявкой на выплату аванса на июль 2015 года в объеме ..... рублей (том 1 л.д.28, том 3 л.д.189).

В соответствии с платежным поручением от ..... Филиал ЗАО «.....» в г...... перечислил на расчетный счет ООО «БМЦ «.....» аванс финансирования по ОМС на июль 2015 года в сумме ..... рублей по договору № от ..... (том 1 л.д.30, том 3 л.д.190).

Согласно решения Комиссии по трудовым спорам ООО «БМЦ «.....» от ..... №, удовлетворены требования директора ООО «БМЦ «.....» Федоровой Е.А. о выплате ей заработной платы за период с ..... по ..... в сумме ..... рублей (том 2 л.д.61-63). На основании удостоверения КТС от ....., имеющего силу исполнительного документа, ООО «БМЦ «.....» обязано перечислить на лицевой счет Федоровой Е.А. вышеуказанную сумму. Данная сумма подлежит списанию банком с расчетного счета ООО «БМЦ «.....» на лицевой счет Федоровой Е.А. (том 2 л.д.63, 64).

Согласно решения Комиссии по трудовым спорам ООО «БМЦ «..... от ..... №, удовлетворены требования директора ООО «БМЦ «.....» Федоровой Е.А. о выплате ей заработной платы за период с ..... по ..... в сумме ..... рубля (том 2 л.д.66-67). На основании удостоверения КТС от ..... ООО «БМЦ «.....» обязано перечислить на лицевой счет Федоровой Е.А. вышеуказанную сумму. Данная сумма подлежит списанию банком с расчетного счета ООО «БМЦ «.....» на лицевой счет Федоровой Е.А. (том 2 л.д.68, 69).

На основании заявления Федоровой Е.А. от ..... решение КТС от ..... на сумму ..... рубля принято к исполнению ОАО «.....» (том 2 л.д.65).

Из выписки по операциям на счете ООО «БМЦ «.....» и отчета об операциях по лицевому счету Федоровой Е.А., следует, что ..... ЗАО «.....» в г...... перечислило на расчетный счет ООО «БМЦ «.....» аванс финансирования по ОМС на июль 2015 года в сумме ..... рублей, из которых впоследствии ..... рублей и ..... рублей были перечислены на лицевой счет Федоровой Е.А. по удостоверениям и решениям КТС № и № о взыскании заработной платы (том 2 л.д.112-121, 124-144).

Согласно протокола осмотра документов от ....., произведен осмотр выписки по операциям на счете ООО «БМЦ «.....» за период с ..... по ..... (том 2 л.д.145-151); после осмотра указанная выписка приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д.152).

В соответствии с приказом Территориального ФОМС ..... края от ..... утверждена Программа плановой проверки использования средств, полученных ООО «БМЦ «.....» на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС за 2013 год, 2014 год, с ..... по ....., период проверки установлен с ..... по ..... (том 1 л.д.169-170).

Из акта комиссии по контрольно-ревизионной работе филиала Территориального ФОМС в г...... от ..... следует, что провести плановую проверку по контролю за деятельностью ООО «БМЦ «.....» не представилось возможным, поскольку по месту регистрации ООО «..... медицинский центр «.....» по адресу: г...... ул.№1 находится другая организация, ООО «БМЦ «.....» около 2 месяцев не работает (том 1 л.д.26).

Согласно справке об ущербе от ....., в результате получения ООО «БМЦ «.....» целевых средств на июль 2015 года по заявке на авансирование медицинской помощи бюджету Территориального ФОМС ..... края причинен ущерб в размере ..... рублей (том 1 л.д.32).

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что виновность подсудимой Федоровой Е.А. доказана, поскольку установлено, что в период с ..... по ..... в г...... Федорова Е.А., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в медицинской организации, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, направила в страховую медицинскую организацию заявку на авансирование медицинской помощи ООО «БМЦ «.....» на июль 2015 года, заведомо умолчав при этом об отсутствии у медицинской организации намерений осуществлять медицинскую деятельность в июле 2015 года и о направлении ею ранее в лицензирующий орган заявления о прекращении медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....» со ...... Указанные действия явились основанием для перечисления на расчетный счет ООО «БМЦ «.....» аванса на июль 2015 года в сумме ..... рублей, который впоследствии на основании предъявленных Федоровой Е.А. решений КТС от ..... и ..... был переведен на ее счет в качестве заработной платы за март-май 2015 года, а затем получен и использован ею по своему усмотрению.

Давая правовую оценку действиям подсудимой Федоровой Е.А., суд исходит из установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и представленных доказательств, которые соответствуют нормам закона, а потому признаются судом допустимыми и оцениваются как достоверные.

В основу приговора суд принимает показания свидетеля Л. о том, что заявку на авансирование медицинской помощи она могла направить в страховую медицинскую организацию только по указанию Федоровой Е.А. с рабочего компьютера, установленного в помещении ООО «БМЦ «.....», свидетелей К., С., Д. о том, что о прекращении деятельности ООО «БМЦ «.....» Федорова Е.А. знала еще в мае 2015 года, и сообщила об этом всем работникам организации, при этом сама Федорова Е.А. занималась поиском иного места работы. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и в совокупности с иными исследованными судом доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в инкриминируемом ей деянии. Суд также принимает во внимание показания подсудимой Федоровой Е.А., данные ею в ходе предварительного следствия, о направлении ею ..... заявки № на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года. Показания подсудимой в данной части полностью соответствуют показаниям представителя потерпевшего и показаниям свидетеля Л., данным ею в ходе предварительного следствия.

Помимо показаний указанных лиц вина Федоровой Е.А. подтверждается письменными доказательствами, в том числе, заявлением от ..... о прекращении деятельности ООО «БМЦ «.....» со ....., заявкой на авансирование № от ....., приказом Министерства Здравоохранения ..... края №-л от ..... о досрочном прекращении действия лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «БМЦ «.....» со ....., платежным поручением о перечислении ..... ЗАО «.....» аванса ООО «БМЦ «.....» в сумме ..... рублей, решениями КТС № от ..... и № от ....., выписками по счетам ООО «БМЦ «.....» и Федоровой Е.А. в банке.

Оснований для признания недопустимым доказательством протокола дополнительного допроса Федоровой Е.А. в качестве подозреваемой от ..... (том 2 л.д.73-75), вопреки доводам защиты, не имеется. ..... Федорова Е.А. была допрошена в качестве подозреваемой с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, с разъяснением прав, предусмотренных ст.46 УПК РФ и ст.51 Конституции РФ, и предупреждением о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, при этом правильность записи содержания показаний удостоверена подписями Федоровой Е.А. и ее защитника в конце протокола. То обстоятельство, что первая страница протокола допроса Федоровой Е.А., где она указывает о том, что давала указание Л. на составление заявки на авансирование на июль 2015 года, не подписана, не является безусловным основанием для признания данного документа недопустимым доказательством, поскольку смысл текста показаний в протоколе не нарушен, каких-либо признаков замены данного листа не установлено. Кроме того, о своей осведомленности о направлении заявки на аванс на июль 2015 года Федорова Е.А. указала в ходе допроса в качестве подозреваемой ....., сообщив, что она сама направила в страховую медицинскую организацию указанную заявку, несмотря на то, что до этого уже обратилась в Минздрав ..... края с заявлением о досрочном отзыве лицензии (том 2 л.д.46-50).

Также отсутствуют основания для признания недопустимым доказательством заявки № на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года. То обстоятельство, что указанная заявка не была приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, а также то, что в заявке неверно указана дата ее составления и направления, не влечет признания данного документа недопустимым доказательством, поскольку в силу ч.2 ст.74, ст.84 УПК РФ доказательствами по уголовному делу могут быть документы, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Заявка на авансирование № соответствует указанным требованиям, а дата составления данной заявки установлена в судебном заседании.

Судом установлено, что умысел подсудимой был направлен именно на противоправное и безвозмездное, с корыстной целью, изъятие и обращение в свою собственность путем обмана денежных средств, принадлежащих Территориальному ФОМС ..... края, на которые она никаких прав не имела. О наличии у Федоровой Е.А. умысла, направленного на хищение, свидетельствует характер действий подсудимой, в частности, направление ею заявки на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года, заведомо зная о том, что ею было подано заявление о прекращении медицинской деятельности, а также то, что все работники организации уволены, в связи с чем ООО «БМЦ «.....» не сможет осуществлять медицинскую деятельность в июле 2015 года, соответственно, не имеет права на получение аванса на июль 2015 года. Кроме того, Федорова Е.А. знала о наличии на исполнении в банке решения КТС № от ..... о выплате ей задолженности по заработной плате, которое сама предъявила к исполнению в банк, а после направления заявки на авансирование она предъявила к исполнению еще одно решение КТС № от ..... о выплате ей заработной платы.

При этом показания подсудимой о намерении продолжить медицинскую деятельность опровергаются показаниями свидетелей о том, что еще в мае 2015 года Федорова Е.А. уведомила работников ООО «БМЦ «.....» о прекращении деятельности организации и предстоящем увольнении, сама Федорова Е.А. искала себе другое место работы, все работники ООО «БМЦ «.....» были уволены в конце мая 2015 года, организация с этого времени медицинскую деятельность не осуществляла. Об отсутствии у Федоровой Е.А. намерения и возможности продолжить медицинскую деятельность в июле 2015 года также свидетельствует соглашение о расторжении договора аренды помещения по адресу: г......, ул.№1 , занимаемого ООО «БМЦ «.....», подписанное арендатором еще ....., поскольку, в силу ч.1 и ч.17 ст.18 Федерального закона от ..... № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» изменение адреса места нахождения юридического лица и места осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности обязывает юридическое лицом переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности, при этом переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия заявления о переоформлении лицензии. Кроме того, вопреки доводам защиты, право отозвать заявление о досрочном прекращении медицинской деятельности Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ..... №, не предусмотрено.

Квалифицирующий признак «с использование своего служебного положения» нашел подтверждение в судебном заседании, т.к. установлено, что хищение денежных средств путем обмана стало возможным благодаря использованию Федоровой Е.А. своего служебного положения как директора ООО «БМЦ «.....», обладающего в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а также правом отдавать обязательные для исполнения распоряжения лицам, находящимся от нее в служебной зависимости.

Доводы подсудимой о том, что Л. самостоятельно составила заявку на аванс на июль 2015 года и направила ее в ЗАО «..... .....» опровергаются показаниями свидетеля Л. о том, что заявки на аванс она составляла по указанию Федоровой Е.А., а также показаниями самой Федоровой Е.А., данными в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой, о том, что данная заявка была направлена ею (Федоровой) в ЗАО «.....».

Также не состоятельны доводы защиты о том, что заявка на аванс была направлена до направления заявления о прекращении медицинской деятельности, поскольку в судебном заседании установлено, что заявка на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года была направлена ....., что подтверждается показаниями свидетеля Л. и датой проставления электронно-цифровой подписи на оборотной стороне заявки, а заявление об отзыве лицензии было собственноручно датировано Федоровой Е.А. ....., из показаний Федоровой Е.А. также следует, что данное заявление она составила и направила по почте ......

Доводы подсудимой о том, что она не подписала акты сверок за предыдущий месяц, в связи с чем полагала, что аванс не будет перечислен, также несостоятельны, поскольку Типовой договор № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ....., заключенный между ЗАО «.....» и ООО «БМЦ «.....», предусматривает обязанность ежемесячного проведения сверки расчетов между страховой медицинской организацией и медицинской организацией для подтверждения суммы окончательного расчета за оказанную медицинскую помощь, т.е. от подписания акта сверки за предыдущий месяц зависит окончательный расчет с медицинской организацией за соответствующий месяц, а не получение медицинской организацией аванса на следующий месяц (п.п.4.5, 5.12 Типового договора).

Доводы защиты о том, что Федорова Е.А. не могла распоряжаться перечисленным авансом и не предполагала, что весь аванс на июль 2015 года будет перечислен на ее счет в качестве выплаты задолженности по заработной плате, суд также находит несостоятельными, поскольку на момент направления заявки на авансирование Федорова Е.А. знала о нахождении в банке на исполнении решения КТС № от ..... о выплате ей задолженности по заработной плате, которое сама лично предъявила к исполнению в банк ...... ....., после направления заявки на авансирование, Федорова Е.А. предъявила в банк еще одно решение КТС № от ..... о выплате ей задолженности по заработной плате.

Доводы подсудимой о том, что направление заявки на авансирование являлось обязанностью медицинской организации в соответствии с п.5.5 Типового договора № от ....., не опровергают выводов суда о виновности Федоровой Е.А., поскольку на момент направления заявки на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года подсудимой было известно о том, что медицинская деятельность в июле 2015 года ООО «БМЦ «.....» осуществляться не будет.

Также на выводы суда о виновности Федоровой Е.А. не влияют доводы подсудимой о том, что Министерство здравоохранения ..... края должно было уведомить Территориальный ФОМС, а Территориальный ФОМС должен был уведомить иных заинтересованных лиц об отзыве лицензии у ООО «БМЦ «.....», поскольку такая обязанность действующими нормативно-правовыми актами в сфере лицензирования не предусмотрена. Причинение материального ущерба Территориальному ФОМС ..... края находится в прямой причинно-следственной связи именно с действиями Федоровой Е.А. по направлению заявки на авансирование, а не с действиями иных лиц.

Наличие у Территориального ФОМС ..... края задолженности перед ООО «БМЦ «.....» на момент прекращения медицинской организацией своей деятельности также не свидетельствует о правомерности действий Федоровой Е.А., поскольку указанная задолженность имелась перед юридическим лицом, а не перед Федоровой Е.А.

Доводы стороны защиты о том, что потерпевшим по делу не может являться Территориальный ФОМС ..... края, т.к. денежные средства были перечислены страховой медицинской организацией – ЗАО «Капитал .....», суд находит необоснованными, поскольку возглавляемое подсудимой ООО «БМЦ «.....» осуществляло медицинскую помощь в рамках участия в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. Из положений действующего законодательства, регламентирующих правовые отношения между Территориальным ФОМС и страховыми медицинскими организациями, а также между страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, следует, что выплата медицинской организации аванса на осуществление медицинской деятельности и оплата медицинской организации медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, осуществляется за счет целевых средств из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Для этого страховая медицинская организация направляет в Территориальный ФОМС соответствующую заявку на получение целевых средств и счет на оплату медицинской помощи, после чего целевые средства поступают из Территориального ФОМС на счет страховой медицинской организации для последующего перечисления медицинской организации (ст.ст.37, 38 Федерального закона № 326-ФЗ от ..... «Об обязательном медицинском страховании в РФ», раздел 8 Правил Обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ..... №н»). Из пункта 4.1 типового договора № на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ....., заключенного между ЗАО «.....» и ООО «БМЦ «.....», также следует, что оплата медицинской организации медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования, производится страховой медицинской организацией за счет средств обязательного медицинского страхования, полученных от территориального фонда обязательного медицинского страхования. Таким образом, поскольку распорядителями средств обязательного медицинского страхования в субъектах РФ являются Территориальные ФОМС, следовательно, потерпевшим по данному делу обоснованно был признан Территориальный ФОМС ..... края.

С учетом изложенного, действия подсудимой Федоровой Е.А. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения.

При этом суд исключает из объема предъявленного Федоровой Е.А. обвинения указание на совершение мошенничества путем злоупотребления доверием как излишне вмененное, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что способом завладения денежными средствами в данном случае являлся обман, т.к. Федорова Е.А. при направлении заявки на авансирование медицинской помощи на июль 2015 года умышленно, в корыстных целях, умолчала об отсутствии у ООО «БМЦ «.....» намерения осуществлять такую деятельность в июле 2015 года и о направлении ею ранее заявления о прекращении ООО «БМЦ «.....» медицинской деятельности.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Федоровой Е.А., суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Федоровой Е.А., судом не установлено.

Федорова Е.А. ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекалась, имеет постоянное место жительства и работы.

При определении вида наказания подсудимой Федоровой Е.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких; обстоятельства его совершения; смягчающее наказание обстоятельство и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; данные, характеризующие личность подсудимой; влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи. Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает, что Федоровой Е.А. следует назначить наказание в виде штрафа, которое будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления против собственности, личности виновной, принципу справедливости и целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Размер штрафа суд определяет в соответствии с положениями ст.46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, принимая во внимание наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание Федоровой Е.А. обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд считает возможным не назначать Федоровой Е.А. дополнительное наказание по ч.3 ст.47 УК РФ, сохранив за ней право заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ исковые требования Территориального фонда обязательного медицинского страхования ..... края о взыскании с Федоровой Е.А. материального ущерба в сумме ..... рублей подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вещественное доказательство: выписку о движении денежных средств по счету - следует хранить при уголовном деле (том 2 л.д.152).

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Федорову Е.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере ..... рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Федоровой Е.А. оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Федоровой Е.А. в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования ..... края в счет возмещения материального ущерба ..... рублей.

Вещественное доказательство: выписку о движении денежных средств по счету - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ..... краевой суд через Березниковский городской суд ..... края в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная и представитель потерпевшего вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ К.С. Баязитова

Копия верна. Судья