Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-211/2020 от 18.06.2020

Дело № 1-211/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 20 июля 2020 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего Хаустовой Е.В.,

при секретаре Хориной С.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Шамсутдиновой Г.М.,

подсудимой Шайхаттаровой А.О.,

защитников – адвокатов Мирончева А.В., Максименко И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

Шайхаттаровой А.О., ДД.ММ.ГГГГ рождения, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Шайхаттарова А.О. виновна в осуществлении банковской деятельности (банковских операциях) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, а также в изготовлении, хранении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Шайхаттарова (ФИО30) А.О., а также ФИО16 и ФИО17, в отношении которых уголовные дела были прекращены с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требований ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 861, 845 ГК РФ, учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО16, генеральный директор данного Общества ФИО17 и ведущий бухгалтер Общества Шайхаттарова (ФИО30) вступили в совместный преступный сговор, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере и распределили между собой роли и функции по совершению преступления, целью которого являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере.

Шайхаттарова (ФИО30), имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы ведущего бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами должна была:

- вести учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета Общества, открытые в банке Приволжский филиал ПАО «<данные изъяты>» №, и в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты>» №, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировать на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции;

- осуществлять переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражать указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- проводить сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетные счета подконтрольных организаций денежным средствам и выданным им в наличной форме;

- составлять первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на вышеназванный расчетный счет Общества;

- вести учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы;

- вести переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, с ФИО94 и ФИО95.

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО17, уголовное дело в отношении которого прекращено, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в разное время привлекал лиц из числа работников ООО «<данные изъяты>», не осведомленных о преступном характере действий группы, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг: ФИО18, ФИО8, ФИО19, которые работали официально в Обществе за выплачиваемую им ежемесячно заработную плату.

ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов, более точные время и даты не установлены, ФИО16, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> достиг устной договоренности с менеджером ООО «<данные изъяты>» ФИО20 о перечислении на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «<данные изъяты>» №, денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в банке Приволжский филиал ПАО «<данные изъяты>» №, от контрагента ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета, открытого в Ульяновском филиале № ПАО Банк «<данные изъяты>» г. Ульяновск №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 147 тыс. 920 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 267 тыс. 102 рубля, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 033 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 250 тыс. 470 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 262 тыс. 944 рубля, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 79 тыс. 820 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 475 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 251 тыс. 110 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 519 тыс. 716 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 627 тыс. 783 рубля 75 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 270 тыс. 896 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 290 тыс. 881 рубль, 80 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 258 тыс. 869 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. 620 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 244 тыс. 737 рублей 90 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 242 тыс. 550 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 273 тыс. 240 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 376 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 49 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 197 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 92 тыс. 200 рублей,, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 149 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 319 тыс. 450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 184 тыс. 320 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 237 тыс. рублей,, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 196 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 880 рублей 82 копейки, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 441 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 474 тыс. 045 рублей, 60 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 342 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 392 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 395 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 215 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 189 тыс. 468 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО20, на вышеназванный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 10 млн 116 тыс. 257 рублей 87 копеек, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 910 тыс. 463 рубля 202 копейки.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств Шайхаттаровой (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «<данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «<данные изъяты>» под брендом «<данные изъяты>» по адресам в <адрес>, ТЦ «<данные изъяты>», <адрес>, <адрес>.

Шайхаттарова (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счет Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «<данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «<данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, а также с членами преступной группы - ФИО96 и ФИО97, уголовные дела в отношении которых прекращены.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов ФИО16 достиг устной договоренности с менеджером ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО21 о перечислении на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета, открытого в АО «<данные изъяты>» г. Москва №, согласно достигнутой договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 362 тыс. 850 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 млн 658 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 109 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 111 тыс. 540 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 516 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 453 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 752 тыс. 560 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 млн 658 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 336 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 496 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 405 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 260 тыс. 250 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 501 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 млн 015 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 млн 886 тыс. 100 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО21, на вышеназванный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 33 млн 525 тыс. 600 рублей, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 3 млн 17 тыс. 304 рубля.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств Шайхаттаировой (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «<данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «<данные изъяты>» под брендом «<данные изъяты>» по адресам <адрес>, ТЦ «<данные изъяты>», <адрес>, <адрес>.

Шайхаттарова (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте офиса ООО «<данные изъяты>» по вышеназванному адресу, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счет Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «<данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «<данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 16 часов, ФИО16 достиг устной договоренности с главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО22 о перечислении на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 9 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», открытые в банке Приволжский филиал ПАО «<данные изъяты>» №, в Ульяновском отделении № ПАО «<данные изъяты>» №, от контрагента ООО «<данные изъяты>» ИНН № с расчетного счета, открытого в ПАО <данные изъяты> г. Москва №, согласно достигнутой между ФИО16 и ФИО22 устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 95 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 150 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 160 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 88 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 99 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 125 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 135 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 148 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 153 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 98 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 101 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 129 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 158 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 45 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. рублей ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 89 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 99 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 101 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 124 тыс. 10 рублей 30 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 126 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 131 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 135 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 89 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 136 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 138 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 143 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 187 тыс.600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 151 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 176 тыс.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 186 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 188 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 198 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 тыс. 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 137 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 156 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 188 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 190 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 90 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 102 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 106 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 128 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 133 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 85 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 148 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 156 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 170 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 174 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 186 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 196 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 139 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 185 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 103 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 120 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 168 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 193 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 104 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 140 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 165 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 176 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 125 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 126 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 133 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 109 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 110 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 121 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 138 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 139 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 163 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 160 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 162 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 60 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 157 тыс. 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 166 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 178 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 96 тыс. 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 111 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 130 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 86 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 116 тыс. 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 123 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 175 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 115 тыс. 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 143 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 164 тыс. 450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 189 тыс. рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО22, на вышеназванный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 15 млн 162 тыс. 810 рублей 30 копеек, в результате чего доход преступной группы, составивший 9% от зачисленных денежных средств, составил 1 млн 364 тыс. 652 рублей рубля 93 копеек.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств Шайхаттаровой (ФИО30) указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товара, оказание услуг, выполнение работ. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а на поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности, ООО «<данные изъяты>» приобрело товары, впоследствии реализованные на точках продаж магазинов ООО «<данные изъяты>» под брендом «<данные изъяты>» по адресам <адрес>, ТЦ «<данные изъяты>», <адрес>, <адрес>.

Шайхаттарова (ФИО30), действуя согласно отведенной ей роли в преступлении, в вышеназванный период времени, находясь на своем рабочем месте, лично вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на счета Общества, путем анализа выписки по расчетному счету, результаты формировала на электронных носителях с отражением поступления, расходования денежных средств, а также сумм вычитавшейся комиссии за осуществление банковской операции, осуществляла переводы денежных средств между счетами Общества через системы удаленного доступа с помощью сети Интернет, отражала указанные переводы в базе данных «1:С Бухгалтерия» ООО «<данные изъяты>» ИНН №, проводила сверку с клиентами «незаконной банковской деятельности» по поступившим на расчетный счет Общества денежным средствам и выданным им в наличной форме, составляла первичные бухгалтерские документы под переводы денежных средств от клиента незаконной банковской деятельности ООО «<данные изъяты>» на вышеназванный расчетный счет Общества, вела учет финансовых операций, осуществленных членами преступной группы, и переговоры по телефону с клиентами незаконной банковской деятельности, а также с членами преступной группы.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, по инициативе заинтересованных лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, при посредничестве ФИО20, ФИО21 и ФИО22 на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме 58 млн 804 тыс. 668 рублей 17 копеек, в результате чего доход членов преступной группы, составлявший 9% от зачисленных денежных средств, составил 5 млн 292 тыс. 420 рублей 14 копеек, то есть в крупном размере.

Она же, Шайхаттарова (ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ООО «Уютный дом» зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и поставлено на налоговый учет.

Согласно п.п. 2.1, 2.2 Устава ООО «<данные изъяты>», Общество создано для извлечения прибыли и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Шайхаттарова (ФИО30), являясь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа генерального директора ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ведущим бухгалтером данной организации, имея высшее образование в сфере бухгалтерского учета и опыт работы по специальности, обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, умением составлять первичные бухгалтерские документы, осуществлять платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, была ознакомлена с Правилами обмена электронными документами о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по системе «<данные изъяты>» с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, имела доступ к дистанционному управлению открытыми расчетными счетами с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, тем самым достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.

ДД.ММ.ГГГГ, у Шайхаттаровой (ФИО30), осуществлявшей совместно с учредителем Общества ФИО16 и генеральным директором указанной организации ФИО17, уголовные дела в отношении которых прекращены, незаконную банковскую деятельность, будучи уведомленной о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в целях вывода денежных средств из оборота ООО «<данные изъяты>» и их обналичивания, с целью придания законности своим действиям, возник и сформировался умысел на изготовление и хранение поддельных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений, и иных средств оплаты, а именно изготовление в целях использования и последующее хранение поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств, документов и средств оплаты в виде товарных накладных, счетов на оплату, о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>», со счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, Шайхаттарова (ФИО30) была намерена внести в платежные поручения, счета на оплату и товарные накладные заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам) внарушение ст. 169 ГК РФ, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» нет, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода (приема денежных средств) на расчетные счета Общества у нее не имеется.

Шайхаттарова (ФИО30) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 до 16 часов, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, при помощи компьютерной техники, установленного программного обеспечения «1:С Бухгалтерия» и возможности выхода в сеть Интернет, изготовила – сформировала, а затем распечатала с целью последующего использования в системе дистанционного банковского обслуживания и базы данных «1:С Бухгалтерия» ООО «<данные изъяты>» при управлении открытыми на имя данного Общества вышеназванными расчетными счетами следующие распоряжения о переводе денежных средств, документы, а также иные средства оплаты:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 362 тыс. 850 рублей. При этом с Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: установка воздушно-плазменной резки <данные изъяты>, горелка аргоновая <данные изъяты>, комплекс аргоновой установки <данные изъяты>, полуавтомат <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 109 тыс. 200 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: выпрямитель <данные изъяты>, горелка аргоновая <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>, установка воздушно-плазменной резки <данные изъяты>, источник сварочный <данные изъяты>, хомут,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 111 тыс. 540 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: источник сварочный <данные изъяты>, сварочный источник <данные изъяты>, комплекс аргоновой установки <данные изъяты>, диффузор воздушный <данные изъяты>, источник сварочный <данные изъяты>, источник сварочный.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 516 тыс. 900 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: катод <данные изъяты>, насадка защитная <данные изъяты>, плазмотрон <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 752 тыс. 560 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: сопло газовое, коническое укороченное, сопло газовое <данные изъяты> цилиндрическое, сопло газовое <данные изъяты> коническое, сопло газовое <данные изъяты> коническое, сопло <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 405 тыс. 400 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: генератор ацетиленовый <данные изъяты>, катод <данные изъяты>, компрессор воздушный,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 260 тыс. 250 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: горелка аргоновая <данные изъяты> (универсальная), изолятор <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 1 млн 501 тыс. 700 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2 млн 015 тыс. 800 рублей. Шайхаттарова. указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата за сварочное оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: выпрямитель <данные изъяты>, горелка аргоновая <данные изъяты>, установка аргонодуговой сварки <данные изъяты>, источник сварочный <данные изъяты>.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 147 тыс. 920 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. Сумма 147920-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: выключатель автоматический <данные изъяты> Комплект зажимов, контакт втычной к автомату,

- счет-фактуру <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 тыс. 920 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: выключатель автоматический <данные изъяты> Комплект зажимов, контакт втычной к автомату.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 115 тыс. 033 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предоставленные услуги. Сумма 115033-00 руб..» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

-товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 тыс. 033 рубля, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 тыс. 102 рубля, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: труба 32 армир., Стекловолокно, труба 25 армированная, фильтр карманный, фильтр- осушитель, компрессор,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 тыс. 470 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 262 тыс. 944 рубля. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание строительных работ и услуг. Сумма 262944-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующие товары: кирпич строительный полнотелый одинарный рифленый,

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 тыс. 944 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: уборка территории,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79 тыс. 820 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за расходные строительные материалы. Сумма 79820-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: Труба проф. 15*15*1,5,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 251 тыс. 110 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Сумма 251110-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: ремонтные работы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 475 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 627 тыс. 783 рубля 75 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба профильная 40*20*2,0,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 45 тыс. 149 рублей 33 копейки, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф.15*15*1,5*,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 290 тыс. 881 рубль, 80 копеек. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за расходные строительные материалы. Сумма 290881-80 руб..» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в ООО «<данные изъяты>» следующее оборудование: труба проф. 15*15*1,5,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 258 тыс. 869 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлическую проф. трубу. Сумма 258869-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 163 тыс. 620 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. труба металлическая. Сумма 163620-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 244 тыс. 737 рублей 90 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 242 тыс. 550 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 50х50х2,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 273 тыс. 240 рублей, в которой указано, что за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 20х20х1,5,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 376 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 50х25х1,5,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49 тыс. рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 49000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 197 тыс. рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. труду металлическую. Сумма 197000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 92 тыс. 200 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение ремонтных работ. Сумма 92200-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: за оказанные услуги по ремонту,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 149 тыс. 800 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 149800-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № она указала, что за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 319 тыс. 450 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» следующий товар: профильная труба металлическая,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 184 тыс. 320 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. Сумма 184320-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» оказало для ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: услуги,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 169 тыс. рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору за проф. трубу металлическую. Сумма 196000-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 237 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 123 тыс. 880 рублей 82 копейки. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за проф. трубу металлическую. Сумма 123880-00 руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 441 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 474 тыс. 045 рублей 60 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 342 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 392 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 215 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 395 тыс. 400 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: проф труба металлическая,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 млн 189 тыс. 468 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: труба проф. 60х30х2,2,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 95 тыс. рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 95000,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы, универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 тыс. 200 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 тыс. 350 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 тыс. 800 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. 350 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. 800 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: 1. Специальное средство для уборки трудносмачиваемых полов <данные изъяты> 1 л.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 150 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: специальные полировальные шайбы для оргстекла,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 160 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: специальные полировальные шайбы <данные изъяты> для оргстекла,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 88 тыс. 600 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 88600,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 тыс. 600 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 99 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: универсальное пенное моющее средствоi,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 125 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: ультрацид. Средство для эктремальной дезинфекции,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 135 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: ультрацид. Средство для эктремальной дезинфекции,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 148 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: тряпки в рулоне,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 153 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: тряпки в рулоне,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 98 тыс. 600 рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ сумма 98600» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 101 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 129 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 158 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 163 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: растворитель жира,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 45 тыс. 200 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 45200,00,» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 86 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 89 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 99 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 101 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 111 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 115 тыс. рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 115000» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. 800 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 121 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 124 тыс. 10 рублей 30 копеек, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 126 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 131 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 135 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 89 тыс. рублей. Шайхаттарова (указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 89000» и основание для платежа – основной договор с покупателем»,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 136 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 138 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 143 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 900 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 187 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 100 тыс. рублей. При Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 тыс. 500 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 151 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 176 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «Юрайт Сервис» следующий товар: дезинфицирующее средство с моющим эффектом,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 186 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 188 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 198 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: емкость влажной уборки 12 л,

- платежное поручение ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 106 тыс. 400 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 106400,00, и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 137 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Сильнодействующий растворитель для удаления масла, жиров, смолы,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 100 тыс. рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000, и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 188 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 190 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 90 тыс. рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 90 000,00» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 102 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 106 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 128 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар:. Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 85 тыс. 500 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 85500,00, руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 148 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 156 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 170 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 174 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 196 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл.,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 185 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Гель для очистки стекол 3 в 1 500 мл. <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 103 тыс. 600 рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 103600,00, руб.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно котторой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 120 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 168 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «Уютный дом» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 193 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 104 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 140 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 165 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 176 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 125 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 126 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 133 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 175 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО <данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 100 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное моющее средство <данные изъяты>,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 109 тыс. рублей. Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 109000,00.» и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 110 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 тыс. рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 111 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 121 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 138 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 139 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Универсальное пенное моющее средство,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. 500 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 160 тыс. 700 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 162 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Тряпки в рулоне,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 60 тыс. рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ сумма 60000,00 и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 157 тыс. 100 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 166 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 178 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 86 тыс. 700 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 96 тыс. 300 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 130 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>.,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от контрагента ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 86 тыс. рублей. При этом Шайхаттарова указала в обоснование перевода денежных средств в указанном платежном поручении назначение платежа: «Оплата по сч. от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ » и основание для платежа – основной договор с покупателем,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 116 тыс. 200 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>.,

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 тыс. 200 рублей, согласно которому ООО «<данные изъяты>» поставило товар: «за хоз товары» в ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму.

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 123 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 175 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: <данные изъяты>,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 115 тыс. 600 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 143 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 164 тыс. 450 рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки,

- товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 189 тыс. рублей, согласно которой за данные денежные средства ООО «<данные изъяты>» поставило для ООО «<данные изъяты>» следующий товар: Чистящее средство для очистки.

При этом Шайхаттарова (ФИО30) достоверно знала, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с другой, не существует, и никаких правовых оснований, предусмотренных законом для перевода (приема на расчетный счет) денежных средств у нее не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с реальной коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>».

Вышеназванные фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, документы и иные средства оплаты Шайхаттарова в вышеназванный период времени хранила в неустановленном месте, а также в офисном помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и использовала для неправомерного осуществления перевода денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности.

Подсудимая Шайхаттарова полностью согласилась с предъявленным обвинением. При этом поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимая также пояснила, что осознает характер рассмотрения дела в особом порядке и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, добровольно заявила свое ходатайство после консультации со своим адвокатом.

Государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу. Поскольку предъявленное Шайхаттаровой обвинение обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, за совершение данных преступлений законодатель предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, суд полагает необходимым постановить в отношении Шайхаттаровой обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства, так как препятствий для постановления такого приговора не имеется.

Согласно сведениям из психиатрической больницы Шайхаттарова на учете в данном учреждении не состоит. Учитывая сведения о ее личности, поведение в ходе следствия и судебного разбирательства, суд не усматривает у нее признаков нарушения психической деятельности, а потому признает ее вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Суд квалифицирует действия Шайхаттаровой:

- по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как изготовление, хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Шайхаттарова трудоустроена, замужем, находится в <данные изъяты> по месту жительства характеризуется положительно. На учете в психиатрической и наркологической больнице не состоит. К уголовной и административной ответственности не привлекалась. (Том № л.д. №,№,№,№,№).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шайхаттаровой, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, явку с повинной, состояние ее здоровья и ее близких лиц, <данные изъяты>, тот факт, что трудоустроена, положительные характеристики с места жительства, награждение благодарностью за выполнение трудовых обязанностей, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шайхаттаровой, не имеется.

Таким образом, обсуждая вопрос о мере наказания, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление Шайхаттаровой возможно при назначении ей наказания по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде штрафа.

С учетом общественной опасности и характера содеянного, всех обстоятельств дела и личности виновного, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает эти обстоятельства исключительными, дающими суду право на применение положений ст. 64 УК РФ, и назначении наказания Шайхаттаровой более мягкого вида наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде штрафа.

При этом суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения Шайхаттаровой от уголовной ответственности и наказания.

Принимая решение по вещественным доказательствам, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек не имеется.

В рамках настоящего уголовного дела в обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа наложен арест на имущество Шайхаттаровой - денежные средства в сумме 826 000 руб., 3 доллара США, 10 гривен. Данных о том, что данные денежные средства являются преступным доходом, стороной обвинения не представлено. В силу ст.32 УИК РФ на данные денежные средства не может быть обращено взыскание для исполнения основного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ШАЙХАТТАРОВУ А.О. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Шайхаттаровой А.О. наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей.

Меру пресечения Шайхаттаровой А.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа в доход федерального бюджета: <РЕКВИЗИТЫ>.

Снять арест, наложенный на денежные средства в размере 826 000 руб., 3 доллара США, 10 гривен, возвратив Шайхаттаровой А.О. указанные денежные средства, находящиеся на временном хранении на банковском счете СУ СК РФ по Ульяновской области

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу - денежные средства в сумме 5 млн 292 тыс. 420 рублей 14 копеек, 183 тыс. 300 рублей, хранить до рассмотрения по существу уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу - денежные средства в сумме 15 млн 100 тыс., переданные под сохранную расписку ФИО16, оставить в распоряжение последнего.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

три сберегательные книжки: ОН №, ОД №, ОП №, паспорт на имя ФИО2, банковская карта на имя ФИО16 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО16 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО77 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО99 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО36 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО98 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО29 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО83 № Банка <данные изъяты>, банковская карта на имя ФИО16 № Банка <данные изъяты>, банковская карта банка <данные изъяты> №, ноутбук «<данные изъяты>» с зарядным устройством, ноутбук «<данные изъяты>» c зарядным устройством, с зарядным устройством, мобильный телефон марки «<данные изъяты> s/n №», мобильный телефон марки «<данные изъяты>»; картонная коробка № с бухгалтерскими документами; картонная коробка №, в которой находятся бухгалтерские документы, блокнот красного и белого цветов, учредительные документы ООО "<данные изъяты>" со вложенной флешкартой с ЭЦП, учредительные документы ООО "<данные изъяты>" со вложенной флешкартой с ЭЦП, картонная коробка с сетевыми картами в количестве 15 шт, в том числе по организациям ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", и 4 флеш-картами, представляющими собой ЭЦП, выгрузка базы данных 1С:Бухгалтерия на оптическом носителе DVD-R, в бумажном конверте; картонная коробка №, в которой находятся: печать ООО ТПК "<данные изъяты>", печать "ФИО3", печать "ФИО3" печать круглая "ФИО3", печать круглая "<данные изъяты>", печать круглая "<данные изъяты>", печать круглая "Торгово-производственная компания "<данные изъяты>", печать круглая "<данные изъяты>", печать круглая "<данные изъяты>", печать прямоугольная "<данные изъяты> ", печать прямоугольная "<данные изъяты> ", печать прямоугольная "ФИО23 по доверенности", печать квадратная "<данные изъяты> ", печать прямоугольная "ИП ФИО24 ",печать круглая "<данные изъяты>", печать круглая "<данные изъяты>", печать круглая "<данные изъяты>", товарно-транспортные накладные различных организаций, в количестве 502 шт., мобильный телефон черного цвета марки "<данные изъяты>"; картонная коробка №, в которой находится видеорегистратор модели №, серийный номер №, а также видеорегистратор модели <данные изъяты>, серийный номер №; картонная коробка №, в которой находятся предметы: журнал на 96 л. с рукописными записями, "приходники" в количестве 118 шт, журнал в твердом переплете зеленого и серого цветов на 100 л. с рукописными записями, служебная записка водителя ФИО25 на 1 л., журнал учета кассы "<данные изъяты>" на 101 л., тетрадь в твердом переплете бежевого цвета с надписью "<данные изъяты>" c рукописными записями на 60 л., блокнот с надписью "<данные изъяты>" на 47 л., тетрадь формата А5 на 48 л., тетрадь формата А4 с надписью " <данные изъяты>" на 50 л., тетрадь формата А5 с надписью "<данные изъяты>" на 96 л., папка-скоросшиватель красного цвета с расходными кассовыми ордерами на 130 л.. тетрадь формата А5 с надписью "<данные изъяты>" на 96 л., бухгалтерские документы на 33 л., размещенные в пакете-файле, ежедневник на 132 л., блокнот с надписью "<данные изъяты>" на 44 л.; картонная коробка № с бухгалтерскими документами; два мобильных телефона марки <данные изъяты> IMEI №, <данные изъяты> ID № ; сотовый телефон «<данные изъяты>», банковская карта «<данные изъяты>», банковская карта «<данные изъяты>», карта памяти «<данные изъяты>», ноутбук «№», картонный конверт «Защита вашей карты», заявление на регистрацию ключей проверки <данные изъяты>» на 1 л., папка с документами, вложенными в файлы, уведомление о постановке на налоговый учет ФИО4, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО4, копия выписки из ЕГРИП на ФИО4, две денежные чековые книжки, сотовый телефон «<данные изъяты>», банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО85, банковская карта «<данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «<данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «восточный банк» №, банковская карта «<данные изъяты>» на имя ФИО85, банковская карта «<данные изъяты>» №, банковская карта на имя ФИО85 ПАО «<данные изъяты>», банковская карта <данные изъяты> на имя ФИО85, банковская карта «<данные изъяты>» на имя <данные изъяты>, флэш-накопитель «<данные изъяты>», сотовый телефон «<данные изъяты>»; ежедневник, блокнот «<данные изъяты>», аппарат для пересчитывания денежных купюр, тетрадь, печать ООО <данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, копии листов с записями в количестве 33 листов, блокнот с надписью на титульном листе «<данные изъяты>», 8 листов бумаги формата А4 с рукописными записями, акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи в количестве 3 листов, два чека из банкомата, банковская карта <данные изъяты> на имя ФИО91, лист с пин-кодом, заявление об акцепте оферты Уральский банк на имя ФИО5, анкета-заявление №.1, договор комплексного банковского обслуживания на 2 листах, заявление и иные документы на 16 листах, 2 листа с рукописными записями, налоговая декларация ИП ФИО26 на 4 л., выписка по счету ПАО <данные изъяты> ИП ФИО26 на 8 л., извещения на имя ФИО26 на 2 л., лист формата А4 с печатным текстом и рукописными записями, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО27 на 3 л., различные листы налоговых деклараций на 13 л., ответ на требование налоговой инспекции от ФИО26 на 1 л., запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО28, сим карты № №, Мегафон №, МТС №, №; тетрадь на 18 листах с надписью на титульном листе «<данные изъяты>», флэш-карта в корпусе черного цвета <данные изъяты> с/н №, банковская карта № «<данные изъяты>», банковская карта № Банка <данные изъяты>, банковская карта № банка <данные изъяты> на имя ФИО22, банковская № <данные изъяты>, банковская карта № банка <данные изъяты>, банковская карта № банка <данные изъяты> на имя ФИО93, тетрадь в обложке синего цвета на 48 л., блокнот в обложке синего цвета с записями, папка с вложенными файлами и документами, микро-SD карта, сим-карта с номером на корпусе № 7 4G+», лист бумаги с рукописным текстом, два жестких диска: s/n №, s/n №, денежная чековая книжка по счету № ИП ФИО6, ноутбук марки «<данные изъяты>» <данные изъяты> с/н № и зарядное устройство к нему s/n №, круглая печать синего цвета ИП ФИО6 ИНН №, флэш-карта <данные изъяты>, печать ООО «<данные изъяты>», банковская карта № Сбербанка России, банковская карта № <данные изъяты> России, банковская карта №, мобильный телефон марки <данные изъяты> № №, в корпусе черного цвета, печать круглая с оттиском «<данные изъяты> ОГРН №; ноутбук <данные изъяты> с зарядным устройством; общая тетрадь с рукописными записями в обложке синего цвета; требования № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по <данные изъяты> району г.Ульяновска, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по <адрес>, лист, содержащий сведения о паролях для входа в программу «1С <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ., товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ., 4 печати ООО «<данные изъяты>», 2 печати Торговый дом «<данные изъяты>», 11 печатей ИП «ФИО3», 3 печати «<данные изъяты>», 1 печать «ФИО24», 2 печати без обозначений; банковские карты <данные изъяты> № на имя <данные изъяты>, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> банк №, <данные изъяты> банк №, <данные изъяты> банк №, <данные изъяты> банк №, Банк <данные изъяты> №, Банк <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, Банк <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> БАНК №, банковские карты <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> № <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> банк №, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> банк №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, <данные изъяты> №; мобильный телефон <данные изъяты> IMEI: №; IMEI: №, мобильный телефон <данные изъяты> IMEI: №; IMEI: №, ноутбук <данные изъяты> s/n: № с зарядным устройством, три флэш-карты: одна емкостью 16 Gb, вторая 4 GB, третья в корпусе черного цвета, CD-карта объемом памяти 8 Gb; два мобильных телефона: <данные изъяты> и <данные изъяты>, планшет «<данные изъяты>»; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенные копии платежных поручений с ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные с ООО «<данные изъяты>» в количестве 15 штук № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортные накладные с ООО «<данные изъяты>» в количестве в количестве 15 штук № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело ООО «<данные изъяты>»; справка от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «<данные изъяты>» менеджером, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные ООО «<данные изъяты>» на 29 л.: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры ООО «<данные изъяты>».: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №, счета на оплату ООО «<данные изъяты>» на 15 л.: счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, №; компакт-диск DVD-R №; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 500 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», договор о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение туроператора ООО «<данные изъяты>» о бронировании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», договор о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение туроператора ООО «<данные изъяты>» о бронировании услуг от ДД.ММ.ГГГГ., платежные поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия загранпаспорта ФИО16; компакт-диск DVD-R №, компакт-диск DVD-R №, компакт-диск DVD-R №, флеш-карты в количестве 21 шт., представляющие собой электронные ключи от программы "№", флэш-карта Silicon Power 4 Gb, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по Ульяновской области, хранить до рассмотрения по существу уголовного дела, выделенного в отдельное производство

Вещественные доказательства п делу после вступления приговора в законную силу: блокнот в обложке белого цвета «<данные изъяты>», барсетка с водительским удостоверением на имя ФИО8 №, печать ИП ФИО8 ИНН №, возвращенные ФИО8, оставить в распоряждение последнего.

Вещественные доказательства п делу после вступления приговора в законную силу: справки-меморандумы по результатам проведения ОРМ в отношении ФИО16, ФИО29, ФИО30, ФИО22, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО18, ФИО34, ФИО19, ФИО8, ФИО35, ФИО36, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Хаустова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-211/2020 от 18.06.2020

1-211/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица