Приговор по делу № 1-1/2018 (1-347/2017;) от 20.09.2017

Дело № 1-1/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 апреля 2018 года г. Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Кулумбековой О.А.,

при секретарях Рыдановой А.И., Корабовцеве Н.А., Шкаберда А.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г.Саратова Прохорова Н.А., Песчаного М.В., Парфенова С.М.,

подсудимых Ульянова Д.Г., Зиновьева Б.Г., Логинова А.А.,

защитников Соколковой Т.В., представившей удостоверение № 457 и ордер № 3380 от 20 июня 2017 года, Гвоздевой М.А., представившей удостоверение №2292 и ордер № 18 от 04 июля 2017 года, _{Осадчей И.Н.,} представившей удостоверение № 446 и ордер № 99 от 01 ноября 2017 года,Масленниковой Г.Е., представившей удостоверение № 2700 и ордер № 29 от 28 июня 2017 года,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО17,

представителей потерпевших ФИО262, ФИО265, ФИО46, ФИО264,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ульянова Дмитрия Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, с высшим образованием, разведенного, имеющего малолетних детей, гражданина РФ, невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1, ч. 2 ст.174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Зиновьева Бориса Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, с высшим образованием, разведенного, имеющего малолетних детей, гражданина РФ, военнообязанного, учасника боевых действий и ветерана войн, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Логинова Александра Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, со средним образованием, холостого, гражданина РФ, военнообязанный, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Подсудимый ФИО6 совершил четыре эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере, организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Подсудимый Зиновьев Б.Г. совершил четыре эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Подсудимый Логинов А.А. совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

21 марта 2005 года осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Школьная, д. 17, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

25 февраля 2005 года утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

21 марта 2005 года осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Деловой проезд, д. 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

25 февраля 2005 года утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

24 марта 2005 года осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Школьная, д. 17, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

28 февраля 2005 года утвержден Устав ТСЖ «Победа».

21 марта 2005 года осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН №, ИНН № юридический адрес: Саратовская область, г.Саратов, ул. Деловой проезд, д. 9, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

25 февраля 2005 года утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН №, юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Деловой проезд, д. 9, который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО294. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления № 1, № 2, № 3 и № 4 соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям № 1, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №1, № 2, № 3, № 4 ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с 20 июня 2005 года по 01 июля 2020 года объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с 30 июня 2005 года на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее 16 июня 2010 года, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № 21 «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: г. Саратов, ул.Деловой проезд, д. 9; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: г.Саратов, ул.Одесская, д. 2, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №1;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО295 или «ФИО296

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6, ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., Зиновьева Б.Г., Логинова А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 2, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – г. Саратов, ул.Одесская, д. 2, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № 7 по Саратовской области с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на ФИО297

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера <данные изъяты> (номер №) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова за основным государственным регистрационным номером № а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логиновым А.А., ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В феврале 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор группы, состоявшей из неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ранее осужденного лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея и реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, собираемых с должников СТСЖ «Волга» и предназначавшихся для оплаты за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», используя собственные персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», передав директору ООО «Лига» - ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проект договора. Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, выполняя указание ФИО6, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание дает юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Лига» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам с граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовило агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, используя свои полномочия директора ООО «Лига», подписало и передало договор ФИО6, действовавшему согласованно с неустановленными лицами. Последние в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах по месту нахождения СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес> обеспечили подписание агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ председателем СТСЖ «Волга» Свидетель №1, не ставя его в известность о том, что ООО «Лига» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1 о целях заключения договора.

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ принципал–СТСЖ «Волга» поручил агенту– ООО «Лига» совершать от своего имени, но за счет принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживавшего в жилых домах по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул.Вишневая, 18; ул. Лунная, 14, имевшего эту задолженность перед принципалом.

Согласно п. 1.3 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перечень должников принципала выдается агенту– ООО «Лига» ежемесячно.

В соответствии с разделом 3 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ: агент производит сбор средств задолженности на свой расчетный счет; обязательства агента считаются надлежащим образом исполненными после перечисления средств, собранных с должников, на расчетный счет принципала, за вычетом суммы вознаграждения, которая составляет 20 % от суммы просроченной задолженности, поступившей от должников агенту; агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчетного месяца подписывать двухсторонние акты выполненных работ.

Кроме того, в период времени с февраля 2011 года по апрель 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя как организатор группы, состоявшей из ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить дополнительное соглашение к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», используя собственные персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга». Директор ООО«Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, использовало свое служебное положение, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовило дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписало и передало его ФИО6, действовавшему согласованно с неустановленными лицами. Последние в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес> обеспечили подписание дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ председателем СТСЖ «Волга» Свидетель №1, не ставя его в известность о том, что ООО «Лига» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1 о целях заключения дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно условиям дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», последнему дополнительно предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживавших в домах, расположенных по адресу: <адрес> и <адрес>.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя как организатор группы, состоявшей из Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить три дополнительных соглашения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО«Лига», используя собственные персональные данные, уставные данные ООО «Лига» и СТСЖ «Волга». Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, использовало свое служебное положение, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовило в этот же период времени три дополнительных соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписало их и передало ФИО6, действовавшему согласованно с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами. Председатель СТСЖ «Волга» ЗиновьевБ.Г., действуя как руководитель организованной группы, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь по месту нахождения СТСЖ «Волга»: <адрес>, в дневное время суток, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, подписал три дополнительных соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», согласно условиям которых последнему дополнительно предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживавших в домах, расположенных по адресу: г.Саратов, ул. Лунная, дом №23; ул. Селекционный проезд, дома №№ 1, 6, 6А, 8А; ул.Тулайкова, дома №№ 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул.Моисеева, дома №№1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№8, 10, 14.

Кроме того, председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение, составлял и подписывал доверенности на имя ООО «Лига» в лице ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наделяя последнее правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействий судебного пристава-исполнителя, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, получение и обжалование судебных актов, участие в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, ежемесячно давал указание неустановленным сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга», не посвящая их в преступные намерения организованной группы, о составлении списков должников, проживающих по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул.Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул.Лунная, 14; ул.Лунная, 21 и ул. Лунная, 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга». Неосведомленные о преступных намерениях Зиновьев Б.Г. и действующих совместно с ним других членов организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Зиновьев Б.Г. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, проживающих по указанным адресам, передавая их Зиновьев Б.Г., который их лично подписывал и передавал ФИО6

ФИО6, получив от Зиновьев Б.Г. списки граждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов СТСЖ «Волга», действуя как организатор организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дал указание Логинов А.А. и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью взыскания задолженности.

Логинов А.А. на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с осени 2012 года по начало 2015 года, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполняя указания ФИО6, при осуществлении деятельности от имени ООО «Лига» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул. Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, устанавливали, кто именно из должников СТСЖ «Волга» намерен осуществлять погашение задолженности в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Лига», после чего передавали указанную информацию ФИО6, осуществлявшему руководящую роль в организованной группе наравне с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, осуществлявший руководящую роль в организованной группе, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, направленный на совершение хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, анализировал ее, определял объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не охватит всех должников СТСЖ «Волга», с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, ФИО6, действуя как организатор группы, в период времени с февраля 2011 года по март 2011 года, находясь в Ленинском районе г.Саратова, предложил своей знакомой Свидетель №3 систематически оказывать услуги по подготовке документов для обращения в суд, навязав ей идею законности деятельности ООО «Лига» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав об условиях деятельности ООО «Лига», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО«Лига» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть обманув Свидетель №3, привлек ее к работе в ООО «Лига», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с марта 2011 года по апрель 2015 года давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО298 неосведомленной о преступных намерениях ФИО6 и остальных членов организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживавшим в вышеуказанных домах, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и передачу ему или Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право обращения и взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Лига», а также передавал ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевым счетам должников, расчеты задолженности, копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, а также иные документы.

Свидетель №3, доверяя ФИО6 в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом путем обмана хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с марта 2011 года по август 2015 года осуществляла возложенные на нее ФИО6, действовавшим в качестве организатора группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», занималась составлением и подготовкой претензий и уведомлений, исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Лига», выезжала в рейды с судебными приставами, принимала участие в судебных процессах мировых судей Ленинского района г. Саратова по искам ООО «Лига» к должникам–жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получала судебные решения и исполнительные листы, которые передавала ФИО6 лично либо по указанию последнего Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимала от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Лига».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, осуществлявших общее руководство организованной группой, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшееся директором ООО «Лига», в период времени с февраля 2011 года по апрель 2015 года, в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес> использовало свое служебное положение для взыскания задолженности с должников СТСЖ «Волга»: изготовило и подписало письма-претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» и предоставило их в Ленинский районный суд г. Саратова, не ставя в известность судей о совершаемом им совместно с другими участниками организованной группы хищении путем обмана денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение возложенных на него ФИО6 преступных обязанностей приняло участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда г. Саратова в отношении должников СТСЖ «Волга» в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Лига», получило судебные решения и исполнительные листы, которые передавало ФИО6 лично либо по указанию последнего, начиная с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. и с осени 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняло от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Лига», составило список должников, которыми произведено погашение задолженности.

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО «Лига» хищении денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи Ленинского района г. Саратова в период с февраля 2011 года по апрель 2015 года вынесли судебные решения в пользу ООО «Лига» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также выдали исполнительные листы, дающие право взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, по декабрь 2015 года, давал указания Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга», как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Лига».

Логинов А.А. в период времени с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, по декабрь 2015 года, и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступления по указанию ФИО6, осуществлявшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: ул.Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул.Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул. Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул.Лунная, 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул.Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, предоставляя на обозрение агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщали гражданам информацию о том, что ООО «Лига»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Лига» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 также сообщали гражданам-должникам СТСЖ «Волга», что они могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно, частями как в кассу, так и путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», а также, что гражданам выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Лига» в суд и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путем убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств наличным путем в адрес ООО «Лига», побуждая тем самым должников вносить денежные средства напрямую в кассу ООО«Лига» без затрат со стороны последнего.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение путем обмана хищения денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, от имени директора ООО «Лига» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ получало исполнительные листы по решениям о взыскании задолженности с жильцов многоквартирных домов, располагавшихся по адресам: ул. Тверская, 38б; ул.Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул. Мира 13а; ул.Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул. Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная, 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул.Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14 Ленинского района г.Саратова, которые направляло для исполнения в Ленинский районный отдел судебных приставов г. Саратова УФССП по Саратовской области по адресу: <адрес>. Денежные средства, полученные в результате исполнения судебных решений Ленинским районным отделом судебных приставов г. Саратова УФССП по Саратовской области, в период с ДД.ММ.ГГГГ ресам: ФИО6, ФИО2, действуя в составе организованной гру года по август 2015 года поступали на расчетный счет ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>.

Кроме того, начиная с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Свидетель №3, не подозревавшая о преступных намерениях организованной группы, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Лига» по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 2 либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: ул.Тверская, 38б; ул. Школьная,23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул. Мира, 13б; ул.Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул. Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14 Ленинского района г.Саратова, осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан-должников СТСЖ «Волга» в наличной форме, составляя и оформляя приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствовавшие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Лига» наличных денежных средств.

Граждане-должники СТСЖ «Волга», проживавшие по адресам, указанным в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашениях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что предоставленная им ФИО6, Логинов А.А. и лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имевшейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Лига» является достоверной, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года осуществляли платежи в ООО «Лига» путемпередачи наличных денежных средств ФИО6, Логинов А.А., Свидетель №3, ранее осужденным лицам № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, по адресам своего местожительства, а также путем безналичного перевода на расчетный счет ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО«Лига» от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путем на расчетный счет ООО «Лига» № поступили денежные средства в сумме 3566 789 рублей 57 копеек, поступив тем самым в незаконное владение организатора группы ФИО6, который, действуя согласно отведенной ему роли, распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Лига» поступили денежные средства в сумме 101160 рублей, собранные членами организованной группы в лице: Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Свидетель №3, неосведомленной о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими в указанный период времени в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес> лично УльяновуД.Г. Тем самым данные денежные средства в сумме 101160 рублей поступили в незаконное владение организатора группы ФИО6, который распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, в период времени с сентября 2011 года по лето 2013 года, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы принял меры к сокрытию хищения, использовал свое служебное положение руководителя СТСЖ «Волга», заведомо зная, что денежные средства на счета СТСЖ «Волга» не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дал указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Лига» по исполнению последним условий агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ежемесячно по представленным ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Лига», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Лига» перед СТСЖ «Волга» на счет 57.1 «переводы в пути».

Таким образом, ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденные лица № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана хищение денежных средств СТСЖ «Волга» в общей сумме 3667 949 рублей 57 копеек, что является особо крупным размером, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН №, юридический адрес: <адрес> который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО299 и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления № 1, № 2, № 3 и № 4 соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям № 1, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №1, № 2, № 3, № 4 ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение Ульянова Д.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в <адрес> Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в <адрес>, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №1;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО300 или «ФИО301

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с Ульяновым Д.Г., ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьева Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., Зиновьева Б.Г., Логинова А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, ул.<адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № 7 по Саратовской области с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН № КПП №

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера <данные изъяты> (номер №) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова по адресу: <адрес>, ул. <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В ноябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор группы, состоявшей из Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея и реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, собираемых с должников СТСЖ «Волга» и предназначавшихся для оплаты за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО«Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО«Дисциплина», используя персональные данные Свидетель №15 без ведома и согласия последней, уставные данные ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», передал ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проект договора. Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, выполняя указание ФИО6, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание дает юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Дисциплина» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам с граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовило агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, использовало полномочия директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, лично подписало от имени Свидетель №15 договор и передало его ФИО6, действовавшему согласованно с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами. Последние, действуя согласованно и совместно с Зиновьев Б.Г., в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, не ставя в известность сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» о том, что ООО «Дисциплина» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице бухгалтерии СТСЖ «Волга» о целях заключения договора, действуя по указанию Зиновьев Б.Г., составили приложение к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а Зиновьев Б.Г. во исполнение своей преступной роли использовал свое служебное положение председателя СТСЖ «Волга» и подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему.

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ принципал–СТСЖ «Волга» поручил агенту– ООО «Дисциплина» совершать от своего имени, но за счет принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживавшего в жилых домах по адресам: ул. Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№ 8, 10, 14, имевшего эту задолженность перед принципалом.

Согласно п. 1.2 агентского договора полный перечень должников указан в приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, согласно п. 1.3 агентского договора перечень должников принципала выдается агенту– ООО «Дисциплина» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность более 4-х периодов.

В соответствии с разделом 3 «Расчеты» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ: агент производит сбор средств задолженности на свой расчетный счет; за совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего договора, принципал выплачивает агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от должников агенту; оплата услуг агента производится после перечисления им денежных средств принципалу любым не противоречащим закону способом, путем удержания причитающегося агенту вознаграждения от перечисленной суммы; агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчетного месяца подписывать двухсторонние акты выполненных работ.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя как организатор группы, состоявшей из Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по месту фактического нахождения ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить два агентских договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», вновь используя личные персональные данные Свидетель №15, уставные данные ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга». Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведенной ему преступной роли, действуя от имени директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, без ведома и согласия последней, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, с целью создания условий по хищению денежных средств СТСЖ «Волга» в большем объеме, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовило два агентских договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписало их от имени Свидетель №15, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, и передало данные агентские договоры ФИО6 Последний, действуя как организатор группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, передал их председателю СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. Зиновьев Б.Г., действуя как один из руководителей группы и ее активный участник, совместно и согласованно с остальными членами организованной преступной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение и, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, подписал данные агентские договоры, а также обеспечил составление приложений № к вышеуказанным агентским договорам с поименным списком должников, которые лично подписал.

Согласно условиям агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», последнему предоставлено право взыскания просроченной задолженности с должников, проживавших в домах, расположенных по адресу: г.Саратов, ул. Лунная, дом № 14; дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; дома №№ 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№ 11, 15 по ул. Вишневой; дома №№ 4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№ 65, 67, 86, 86А, 90 по ул. Курдюмской (агентский договор №5 от 04.05.2012); в жилых домах г.Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№ 14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул.Зоологической; дом №22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; №№3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул. Тверской; №№ 13, 15, 17 по ул. Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул. Вишневой, дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду; дома №№7, 9, 19, 21 по ул. Деловой; дом № 2 по ул. Деловой проезд, дома №№ 65А, 92/2 по ул. Курдюмской; дом № 2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул. Тверской; дом № 18 по ул. Телеграфной; дома №№ 10, 12 по ул.Технической (агентский договор №), имевших задолженность перед принципалом.

Согласно п. 1.2 агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ полный перечень должников указан в приложении № к ним, которое является его неотъемлемой частью, согласно п. 1.3 указанных агентских договоров перечень должников принципала выдается агенту– ООО «Дисциплина» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность более, чем за 3 периода оплаты.

В соответствии с разделом № данных агентских договоров агент обязан обеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных принципалу (СТСЖ «Волга»); принципал обязансвоевременно оплатить услуги агенту по факту взыскания задолженности с должника; по требованию агента и (или) его работников, указанных агентом, выдать доверенности, необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 договора; по требованию агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 договора.

В соответствии с разделом 3 «Расчеты» агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ: агент производит сбор средств задолженности на свой расчетный счет; за совершение действий, указанных в п. 1.1 договора, принципал выплачивает агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от должников агенту; оплата услуг агента производится после перечисления им денежных средств принципалу любым не противоречащим закону способом, путем удержания причитающегося агенту вознаграждения от перечисленной суммы; агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчетного месяца подписывать двухсторонние акты выполненных работ.

Кроме того, председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение, составлял и подписывал доверенности на имя ООО «Дисциплина» в лице Свидетель №15, неосведомленной о преступных намерениях и совершаемых преступлениях организованной группы, наделяя последнюю правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействий судебного пристава-исполнителя, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, получение и обжалование судебных актов, участие в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение и ежемесячно давал указание неустановленным сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга», не посвящая их в преступные намерения организованной группы, о составлении списков должников, проживавших по адресам: ул. Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, дома №№1, 1А, 3, 5, 7; ул.Строителей, дома №№ 8, 10, 14 (агентский договор № 4); ул. Лунная, дом №14; дома №№5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; №№3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№ 11, 15 по ул. Вишневой; дома №№4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№ 65, 67, 86, 86А, 90 по ул.Курдюмской (агентский договор № 5 от 04.05.2012); в жилых домах г.Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№ 14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул. Зоологической; дом №22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; дома №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул. Тверской; дома №№ 13, 15, 17 по ул.Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул. Вишневой; дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду; дома №№ 7, 9, 19, 21 по ул. Деловой; дом № 2 по ул.Деловой проезд; дома №№ 65А, 92/2 по ул. Курдюмской; дом №2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул.Тверской; дом №18 по ул. Телеграфной; дома №№10, 12 по ул. Технической (агентский договор №), а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга». Неосведомленные о преступных намерениях Зиновьев Б.Г. и действовавших совместно с ним других членов организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Зиновьев Б.Г. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, проживавших по указанным адресам, передавая их Зиновьев Б.Г., который их лично подписывал и передавал ФИО6

ФИО6, получив от Зиновьев Б.Г. спискиграждан, имевших задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов СТСЖ «Волга», действуя как организатор организованной группы, в период времени с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, по ноябрь 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью взыскания задолженности.

Логинов А.А. на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с осени 2012 года по начало 2015 года, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполняя указания ФИО6, при осуществлении деятельности от имени ООО «Дисциплина» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: ул. Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул.Моисеева, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№ 8, 10, 14 (агентский договор №4); ул. Лунная, дом №14; дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; дома №№ 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№ 11, 15; по ул. Вишневой; дома №№4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№ 65, 67, 86, 86А, 90 по ул. Курдюмской (агентский договор №5 от 04.05.2012); в жилых домах г.Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№ 14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул. Зоологической; дом №22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; дома №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул. Тверской; дома №№ 13, 15, 17 по ул. Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул. Вишневой; дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду; дома №№ 7, 9, 19, 21 по ул. Деловой; дом № 2 по ул. Деловой проезд; дома №№ 65А, 92/2 по ул.Курдюмской; дом №2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул. Тверской; дом № 18 по ул.Телеграфной; дома №№ 10, 12 по ул. Технической (агентский договор №), устанавливали, кто именно из должников СТСЖ «Волга» намерен осуществлять погашение задолженности в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Дисциплина», после чего передавали указанную информацию ФИО6, осуществлявшему руководящую роль в организованной группе наравне с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, осуществлявший руководящую роль в организованной группе, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2015 года анализировал ее, определял объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не охватит всех должников СТСЖ «Волга», с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, ФИО6, действуя как организатор группы, в период времени с ноября 2011 года по июнь 2013 года, находясь в Ленинском районе г.Саратова, предложил своим знакомым Свидетель №3 (с ноября 2011 года) и Свидетель №2 (с июня 2013 года) систематически помогать ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в подготовке документов для обращения в суд, навязав им идею законности деятельности ООО «Дисциплина» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав их об условиях деятельности ООО «Дисциплина», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО «Дисциплина» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть обманув Свидетель №3 и Свидетель №2, привлек их к работе в ООО «Дисциплина», не ставя их в известность, что действуют в составе организованной группы.

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с ноября 2011 года по апрель 2015 года давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшемуся исполнителем и активным участником организованной группы, Свидетель №3 и Свидетель №2, неосведомленным о преступных намерениях ФИО6 и остальных членов организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживавшим в вышеуказанных домах, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и передачу ему или в период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2015 года Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Дисциплина», а также передавал ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отельное производство, Свидетель №3 и Свидетель №2 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевым счетам должников, расчеты задолженности, копии агентских договоров № 4, № 5, № 6 и приложений к ним, а также иные документы.

В период времени с ноября 2011 года по август 2015 года Свидетель №2 и Свидетель №3, доверяя ФИО6 в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом путем обмана хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а с ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, осуществляли возложенные на них ФИО6, действовавшим в качестве организатора группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», занимались составлением и подготовкой претензий и уведомлений, исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Дисциплина», принимали участие в судебных процессах мировых судей Ленинского района г.Саратова и Ленинского районного суда г. Саратова по искам ООО «Дисциплина» к должникам–жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получали судебные решения и исполнительные листы, которые передавали ФИО6 лично либо по указанию последнего Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимали от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Дисциплина».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, осуществлявших общее руководство организованной группой, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя полномочия директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, без ведома и согласия последней, в период времени с ноября 2011 года по апрель 2015 года, в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, изготовило и подписало письма-претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» и предоставило их в Ленинский районный суд г. Саратова, не ставя в известность судей о совершаемом им совместно с другими участниками организованной группы хищении путем обмана денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение возложенных на него ФИО6 преступных обязанностей, приняло участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда г. Саратова в отношении должников СТСЖ «Волга» в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Дисциплина», получило судебные решения и исполнительные листы, которые передавало ФИО6 лично, либо по указанию последнего с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняло от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Дисциплина», составило список должников, которыми произведено погашение задолженности, для его передачи в СТСЖ «Волга» председателю Зиновьев Б.Г.

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО«Дисциплина» хищении денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи Ленинского района г. Саратова в период с ноября 2011 года по апрель 2015 года вынесли судебные решения в пользу ООО «Дисциплина» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также выдали исполнительные листы, дающие право взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, в период времени с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, по ноябрь 2015 года, давал указания Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга» как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Дисциплина».

Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 в период времени с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, по ноябрь 2015 года, а ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до января 2015 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступлений по указанию ФИО6, осуществлявшего совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: ул.Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, дома №№1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№ 8, 10, 14 (агентский договор №4); ул. Лунная, дом № 14; дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; дома №№ 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№11, 15 по ул. Вишневой; дома №№ 4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№ 65, 67, 86, 86А, 90 по ул. Курдюмской (агентский договор №5); в жилых домах г.Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№ 14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул.Зоологической; дом № 22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; дома №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул. Тверской; дома №№ 13, 15, 17 по ул. Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул.Вишневой; дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду; дома №№ 7, 9, 19, 21 по ул.Деловой; дом № 2 по ул. Деловой проезд; дома №№ 65А, 92/2 по ул. Курдюмской; дом №2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул. Тверской; дом №18 по ул. Телеграфной; дома №№10, 12 по ул. Технической (агентский договор №), предоставляя на обозрение агентские договоры №, №, №, сообщали гражданам информацию о том, что ООО «Дисциплина»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Дисциплина» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 также сообщали гражданам-должникам СТСЖ «Волга», что они могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно, частями как в кассу, так и путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», а также, что гражданам выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Дисциплина» в суд и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путем убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств в адрес ООО «Дисциплина» наличным путем, побуждая тем самым должников вносить денежные средства напрямую в кассу ООО «Дисциплина» без затрат со стороны последнего.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2015 года ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, а с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ с Логинов А.А. и ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на совершение путем обмана хищения денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, от имени директора ООО «Дисциплина» на основании агентских договоров №, №, № получало исполнительные листы по решениям Ленинского районного суда г.Саратова о взыскании задолженности с жильцов многоквартирных домов, располагавшихся по адресам: ул. Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул.Моисеева, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№ 8, 10, 14 (агентский договор №4); ул. Лунная, дом № 14; дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; дома №№ 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№ 11, 15; по ул. Вишневой; дома №№4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№ 65, 67, 86, 86А, 90 по ул. Курдюмской (агентский договор №5); в жилых домах г.Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул. Зоологической; дом № 22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; дома №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул.Тверской; дома №№ 13, 15, 17 по ул. Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул. Вишневой, дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду, дома №№ 7, 9, 19, 21 по ул. Деловой, дом № 2 по ул. Деловой проезд, дома №№ 65А, 92/2 по ул. Курдюмской; дом № 2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул. Тверской; дом №18 по ул. Телеграфной; дома №№ 10, 12 по ул. Технической (агентский договор №) Ленинского района г.Саратова, которые направляло для исполнения в Ленинский районный отдел судебных приставов г. Саратова УФССП по Саратовской области по адресу: <адрес>. Денежные средства, полученные в результате исполнения судебных решений Ленинским районным отделом судебных приставов г. Саратова УФССП по Саратовской области, в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2015 года поступали на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>. ыскании задолженности с жильцов многоквартирных домов, располагавшимся по адресам:

Кроме того, начиная с августа 2012 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: ул.Мелиораторов, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23; ул. Майская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, дома №№ 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, дома №№ 8, 10, 14 (агентский договор №4); ул. Лунная, дом № 14; дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13В, 14, 18 по ул. Мира; дома №№ 11, 15 по ул. Деловой; дома №№ 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 по ул. Деловой проезд; дома №№11, 15 по ул. Вишневой; дома №№ 4, 5, 6, 10, 12 по ул. Вишневый проезд; дома №№65, 67, 86, 86А, 90 по ул. Курдюмской (агентский договор №5); в жилых домах г. Саратова: ТСЖ «Вишневое»–дома №№ 14, 15, 18, 19, 20 по Вишневому проезду; дома №№ 6, 16, 18, 20, 20А, 22 по ул. Деловой; дома №№ 3 4, 6, 8 по ул. Зоологической; дом № 22 по ул. Лунной; дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А, 87Б по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Саперной; дома №№ 26, 35, 36, 36А, 37, 39, 40, 47 по ул.Тверской; дома №№ 13, 15, 17 по ул. Школьной; ТСЖ «Надежда»–дома №№ 6, 20 по ул.Вишневой, дома №№ 2А, 3, 7 по Вишневому проезду, дома №№ 7, 9, 19, 21 по ул.Деловой, дом № 2 по ул. Деловой проезд, дома №№ 65А, 92/2 по ул. Курдюмской; дом №2/6 по ул. Лунной; дома №№ 57А, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по проспекту 50 лет Октября; дома №№ 29, 29А, 31/2 по ул. Тверской; дом №18 по ул. Телеграфной; дома №№ 10, 12 по ул. Технической (агентский договор №) Ленинского района г.Саратова, осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан-должников СТСЖ «Волга» в наличной форме, составляя и оформляя приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствовавшие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Дисциплина» наличных денежных средств.

Граждане-должники СТСЖ «Волга», проживавшие по адресам, указанным в агентских договорах №, №, №, полагая, что предоставленная им ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имевшейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Дисциплина» является достоверной, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли платежи в ООО «Дисциплина» путемпередачи наличных денежных средств в различный период времени ФИО6, Логинов А.А., Свидетель №3, Свидетель №2, ранее осужденным лицам № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, по адресам своего местожительства, а также путем безналичного перевода на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Дисциплина» от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путем на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» поступили денежные средства в сумме 6767 175 рублей 12 копеек, поступив тем самым в незаконное владение организатора группы ФИО6, который, действуя согласно отведенной ему роли, распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Дисциплина» поступили денежные средства в сумме 2294351 рубль 05 копеек, собранные членами организованной группы в лице: Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Свидетель №3 и Свидетель №2, неосведомленными о совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими в указанный период времени в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> лично ФИО6 Тем самым данные денежные средства в сумме 2294351 рубль 05 копеек поступили в незаконное владение организатора группы ФИО6, который распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, в период времени с ноября 2011 года по лето 2013 года, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы, принял меры к сокрытию хищения, использовал свое служебное положение председателя СТСЖ «Волга», заведомо зная, что денежные средства на счета СТСЖ «Волга» не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дал указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Дисциплина» по исполнению последним условий агентских договоров №, №, №, а также ежемесячно по представленным ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Дисциплина», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Дисциплина» перед СТСЖ «Волга» на счет 57.1 «переводы в пути».

Таким образом, ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана хищение денежных средств СТСЖ «Волга» в общей сумме 9061526 рублей 17 копеек, что является особо крупным размером, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес>, <адрес> которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН № ИНН №, юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Школьная, д. 17, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН 1056405305714, ИНН 6453080051, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес> который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО302 и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления №, №, № и № соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям №, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №, №, №, № ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №1;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО303 или «ФИО304

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6, ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьева Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № 1 единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № 7 по Саратовской области с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на ФИО305

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В июне 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор группы, состоящей из Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, имея и реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, собираемых с должников СТСЖ «Волга» и предназначавшихся для оплаты за поставленные ресурсы, находясь по месту фактического нахождения ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить агентский договор между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива», используя персональные данные директора общества и активного участника организованной группы Логинов А.А., уставные данные ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга». Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, в продолжение реализации единого преступного умысла организованной группы, из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности совершаемых членами организованной группы действий, понимая, что изготовление договора и его подписание дает юридическую и фактическую возможность осуществлять от имени ООО «Альтернатива» действия по сбору денежных средств– задолженности по жилищно-коммунальным услугам с граждан–жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и похищать их, используя персональный компьютер и многофункциональное печатающее устройство, изготовило агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и передало его ФИО6 Последний в этот же период времени в этом же месте дал указание Логинов А.А.–директору ООО «Альтернатива» и активному участнику организованной группы подписать данный агентский договор, после чего Логинов А.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, используя полномочия директора ООО «Альтернатива», лично подписал агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его УльяновуД.Г., действовавшему согласованно с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами. Зиновьев Б.Г. в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, не ставя в известность сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» о том, что ООО «Альтернатива» создано для целей совершения преступления, не осуществляет законной предпринимательской деятельности, не намеревается соблюдать условия договора в части перечисления денежных средств СТСЖ «Волга», тем самым обманывая СТСЖ «Волга» в лице бухгалтерии СТСЖ «Волга» о целях заключения договора, дал указание сотрудникам бухгалтерии и юридическому отделу СТСЖ «Волга» составить приложение к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего Зиновьев Б.Г. во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение председателя СТСЖ «Волга», подписал агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также обеспечил составление неустановленными следствием лицами приложения № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с поименным списком должников, который в этот же период времени и в этом же месте подписал, передав их ФИО6

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ принципал–СТСЖ «Волга» поручил агенту– ООО «Альтернатива» совершать от своего имени, но за счет принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживавшего в жилых домах г. Саратова, находящихся в управлении СТСЖ «Волга»: ТСЖ «Победа» по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул. Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№ 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября, имевшего эту задолженность перед принципалом.

Согласно п. 1.2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ полный перечень должников указан в приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, согласно п. 1.3 того же агентского договора перечень должников принципала выдается агенту– ООО «Альтернатива» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность, сформировавшаяся до ДД.ММ.ГГГГ; перечень должников выдается агенту ежемесячно на бумажном или электронном носителе.

В соответствии с разделом № агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ агент обязанобеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных принципалу (СТСЖ «Волга»); принципал обязансвоевременно оплатить услуги агенту по факту взыскания задолженности с должника; по требованию агента и (или) его работников, указанных агентом, выдавать доверенности, необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 договора; по требованию агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 договора.

В соответствии с разделом 3 «Расчеты» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ: агент производит сбор средств задолженности на свой расчетный счет; за совершение действий, указанных в п. 1.1 договора принципал выплачивает агенту вознаграждение в сумме 20 процентов от суммы поступивших денежных средств от должников агенту; оплата услуг агента производится после перечисления им денежных средств принципалу любым не противоречащим закону способом путем удержания причитающегося агенту вознаграждения от перечисленной суммы; агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчетного месяца подписывать двухсторонние акты выполненных работ.

Председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как руководитель организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение и давал указание неустановленным сотрудникам юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга», не посвящая их в преступные намерения организованной группы, о составлении списков должников, проживавших по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул. Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№ 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября в г.Саратове, а также подготовке копий учредительных документов СТСЖ «Волга». Неосведомленные о преступных намерениях Зиновьев Б.Г. и действовавших совместно с ним других членов организованной группы, подчиняясь требованиям вышестоящего руководителя, от которого находились в служебной зависимости, сотрудники юридического отдела и бухгалтерии СТСЖ «Волга» выполняли указания Зиновьев Б.Г. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, изготавливали копии учредительных документов, составляли списки должников, проживавших по указанным адресам, передавая их Зиновьев Б.Г., который их лично подписывал и передавал ФИО6

ФИО6, получив от Зиновьев Б.Г. спискиграждан, имеющих задолженность перед СТСЖ «Волга», доверенности, копии учредительных документов СТСЖ «Волга», действуя как организатор организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, в дневное рабочее время, находясь офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем, находясь под следствием и избранной в отношении него ДД.ММ.ГГГГ мерой пресечения в виде домашнего ареста без права покидать место исполнения меры пресечения по адресу: <адрес>, давал указания Логинов А.А., а также ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до декабря 2015 года, осуществлять рейды по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью взыскания задолженности.

Кроме того, в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ УльяновД.Г., действуя как организатор организованной группы, состоявшей из Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении СТСЖ «Волга» введена процедура наблюдения, а с ДД.ММ.ГГГГ согласно решению Арбитражного суда <адрес> по делу А57-7950/2013процедура конкурсного производства, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, с целью достижения единой преступной цели организованной группы, навязав конкурсному управляющему СТСЖ «Волга» ФИО262 идею законности деятельности ООО «Альтернатива» по взысканию задолженности с должников СТСЖ «Волга» и перечислению собранных денежных средств в СТСЖ «Волга», согласовал с ним порядок и условия перечисления собранных ООО «Альтернатива» денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что данное специально созданное общество не исполняло ранее и не намерено исполнять перед СТСЖ «Волга» обязанности по перечислению взысканных с граждан денежных средств, тем самым обманув ФИО262 относительно своих истинных намерений, убедил последнего вновь заключить (перезаключить) с ООО«Альтернатива» агентский договор по сбору задолженности с должников СТСЖ «Волга», проживавших по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул.Лунной; дома №№ 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул. Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября в г. Саратове, имевших эту задолженность перед СТСЖ «Волга», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

Конкурсный управляющий СТСЖ «Волга» ФИО262 в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, будучи неосведомленным о преступных намерениях организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, дал ФИО6 свое согласие на подписание агентского договора между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива».

ФИО6 во исполнение своей роли руководителя организованной группы, действуя согласованно с остальными членами организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту фактического нахождения ООО«Альтернатива» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива», используя личные персональные данные Логинов А.А., уставные данные ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга». Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь в это же время в этом же месте, действуя согласно ранее распределенных ролей как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, с целью создания условий по хищению денежных средств СТСЖ «Волга» в большем объеме, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовило агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два приложения № и № к нему с поименным списком должников, в присутствии и по указанию ФИО6 передало директору ООО «Альтернатива» Логинов А.А., который в этот же период времени в этом же месте во исполнение своей преступной роли исполнил указание ФИО6, подписал агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и передал его ФИО6 Последний, действуя как организатор группы, в феврале 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, передал агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ конкурсному управляющему ФИО262, не осведомленному о преступных намерениях ФИО6 и руководимой им организованной группы. Конкурсный управляющий ФИО262 в этот же период времени, находясь на своем рабочем месте в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, подписал агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и два приложения № и № к нему, которые лично передал ФИО6

В силу агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ принципал–СТСЖ «Волга» поручает агенту– ООО «Альтернатива» совершать от своего имени, но за счет принципала действия по взысканию просроченной задолженности с населения, проживавшего в жилых домах г. Саратова, находившихся в управлении СТСЖ «Волга»: ТСЖ «Победа» по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул. Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября, имевшего эту задолженность перед принципалом.

Согласно п. 1.2 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ полный перечень должников указан в приложении № к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью, согласно п. 1.3 того же агентского договора перечень должников принципала выдается агенту– ООО «Альтернатива» ежемесячно, а просроченной задолженностью считается задолженность, сформировавшаяся до ДД.ММ.ГГГГ; перечень должников выдается агенту ежемесячно на бумажном или электронном носителе.

В соответствии с разделом № агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ агент обязанобеспечить юридическое сопровождение взыскания задолженности с должников на условиях наиболее выгодных принципалу (СТСЖ «Волга»); принципал обязансвоевременно оплатить услуги агенту по факту взыскания задолженности с должника; по требованию агента и (или) его работников, указанных агентом, выдать доверенности необходимые для совершения юридических и иных действий, указанных в п.п. 1.1 договора; по требованию агента незамедлительно подписывать и заверять печатью документы, необходимые для надлежащего исполнения п.п. 1.1 договора.

В соответствии с разделом 3 «Расчеты» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ: агент производит сбор средств задолженности на свой расчетный счет; за совершение действий, указанных в п. 1.1 договора, принципал выплачивает агенту вознаграждение в сумме 25 процентов от суммы поступивших денежных средств от должников агенту; оплата услуг агента производится после перечисления им денежных средств принципалу любым не противоречащим закону способом путем удержания причитающегося агенту вознаграждения от перечисленной суммы; агент обязан ежемесячно направлять реестры собранных платежей принципалу на бумажном и электронном носителе; в конце отчетного месяца подписывать двухсторонние акты выполненных работ.

Кроме того, конкурсный управляющий СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленный о преступных намерениях и совершаемом хищении денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, состоявшей из ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, составил и подписал доверенность на имя ООО «Альтернатива» в лице директора общества Логинов А.А., наделяя последнего правом представлять интересы и действовать от имени СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, совершать все процессуальные действия, в том числе с предоставлением права на подписание искового заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, получение исполнительного документа и предъявление его к взысканию, получение присужденного имущества (в т.ч. денежных средств), предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий и бездействий судебного пристава-исполнителя, участие в действиях судебного пристава-исполнителя при изъятии, описи имущества, получение и обжалование судебных актов, участие в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; подавать от имени СТСЖ «Волга» заявления, ходатайства и другие запросы, подписывать их, заверять копии документов, получать различного рода справки и документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, получать копии, расписываться за СТСЖ «Волга» и выполнять все действия, связанные с выполнением данных поручений.

Логинов А.А. на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2015 года, действуя в рамках единого преступного умысла организованной группы, выполняя указания ФИО6, при осуществлении деятельности от имени ООО «Альтернатива» по сбору задолженности с должников, в ходе рейдов по должникам СТСЖ «Волга» по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№ 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул.Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября, устанавливали, кто именно из должников СТСЖ «Волга» намерен осуществлять погашение задолженности в добровольном порядке, а в отношении кого из должников СТСЖ «Волга» необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями для принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Альтернатива», после чего передавали указанную информацию ФИО6, осуществлявшему руководящую роль в организованной группе наравне с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, для принятия дальнейшего решения по гражданам-должникам.

Получив указанную информацию от Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, осуществлявший руководящую роль в организованной группе, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение организованной группой хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, из корыстных побуждений, находясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года в офисе по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года под следствием по месту исполнения избранной в отношении него меры пресечении в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>, анализировал ее, определял объем и способы работы с лицами, готовыми погасить задолженность добровольно, и с лицами, задолженность с которых подлежит взысканию в судебном порядке.

Понимая, что ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не охватит всех должников СТСЖ «Волга», с которыми предстоит вести претензионную и судебную работу по взысканию задолженности, ФИО6, действуя как организатор группы, находясь в Ленинском районе г.Саратова, предложил своим знакомым Свидетель №3 (с марта 2014 года) и Свидетель №2 (с июня 2013 года) систематически помогать ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в подготовке документов для обращения в суд, навязав им идею законности деятельности ООО «Альтернатива» по взысканию задолженности с должников и перечислению денежных средств в СТСЖ «Волга», проинформировав их об условиях деятельности ООО «Альтернатива», порядке и условиях перечисления денежных средств в СТСЖ «Волга», не сообщая при этом, что ООО «Альтернатива» не исполняет перед СТСЖ «Волга» обязанность по перечислению взысканных с граждан денежных средств, то есть, обманув Свидетель №3 и Свидетель №2, привлек их к работе в ООО «Альтернатива», не ставя их в известность, что действуют в составе организованной группы.

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшемуся исполнителем и активным участником организованной группы, а также в период времени с июня 2013 года по август 2015 года давал указания Свидетель №3 и Свидетель №2, неосведомленным о преступных намерениях ФИО6 и остальных членов организованной группы, на подготовку документов для взыскания в судебном порядке задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги СТСЖ «Волга» гражданам, проживавшим в вышеуказанных домах, обслуживаемых СТСЖ «Волга», и передачу ему или Логинов А.А. и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, судебных решений и исполнительных листов, дающих право взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на составление списков должников, которыми произведено погашение задолженности, на прием от граждан-должников денежных средств в кассу ООО «Альтернатива», а также передавал ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Свидетель №3 и Свидетель №2 документы, обосновывающие правомерность требований по взысканию: выписки по лицевым счетам должников, расчеты задолженности, копии агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений к ним, а также иные документы.

Свидетель №2 и Свидетель №3, доверяя ФИО6 в силу сложившихся длительных доверительных отношений, не подозревая о совершаемом путем обмана хищении денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере членами организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, в период времени с июня 2013 года по август 2015 года осуществляли возложенные на них ФИО6, действовашим в качестве руководителя организованной группы, обязанности по работе с должниками СТСЖ «Волга», занимались составлением и подготовкой претензий и уведомлений, исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга» для взыскания задолженности в пользу ООО «Альтернатива», принимали участие в судебных процессах мировых судей <адрес> и Ленинского районного суда <адрес> по искам ООО «Альтернатива» к должникам-жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», получали судебные решения и исполнительные листы, которые передавали ФИО6 лично либо по указанию последнего Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимали от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Альтернатива».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя по указанию ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, осуществлявших общее руководство организованной группой, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года, в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес> изготовило письма-претензии должникам, исковые заявления в отношении должников СТСЖ «Волга» в Ленинский районный суд <адрес>, а Логинов А.А. в этот же период времени, находясь по данному адресу, во исполнение возложенных на него преступных обязанностей по указанию ФИО6–руководителя организованной группы, действовавшего совместно и согласованно с иными членами организованной группы, подписал составленные ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, письма-претензии и исковые заявления, и передал их ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последнее, продолжая реализовывать единый преступный умысел, предоставило их в Ленинский районный суд г. Саратова, не ставя в известность судей о совершаемом им совместно с другими участниками организованной группы хищении путем обмана денежных средств–задолженности должников СТСЖ «Волга». После чего, в этот же период времени ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение возложенных на него ФИО6 преступных обязанностей, приняло участие в судебных заседаниях Ленинского районного суда г. Саратова в отношении должников СТСЖ «Волга» в интересах СТСЖ «Волга», но от имени ООО «Альтернатива», получило судебные решения и исполнительные листы, которые передавало ФИО6 лично либо по указанию последнего Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приняло от граждан-должников денежные средства в кассу ООО «Альтернатива», составило список должников, которыми произведено погашение задолженности, для его передачи до ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» председателю Зиновьев Б.Г., а в последующем конкурсному управляющему ФИО262, не осведомленному о совершаемом членами организованной группы хищении путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», собранных ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга».

Не подозревая о совершаемом организованной группой посредством ООО «Альтернатива» хищении путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», мировые судьи и судьи Ленинского района г. Саратова в период с июня 2013 года по апрель 2015 года вынесли судебные решения в пользу ООО «Альтернатива» о взыскании с должников СТСЖ «Волга» задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а также выдали исполнительные листы, дающие право взыскания денежных средств–задолженности с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга».

ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, находясь в период времени с июня 2013 года по апрель 2015 года в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года, находясь под следствием и избранной в отношении него ДД.ММ.ГГГГ мерой пресечения в виде домашнего ареста без права покидать место ее исполнения по адресу: <адрес>, давал указания Логинов А.А. и ранее осужденному лицу № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ним осуществлять рейды (до ДД.ММ.ГГГГ) по адресам проживания граждан-должников СТСЖ «Волга» как готовых погасить задолженность добровольно, так и тех, в отношении которых проводилась работа по взысканию задолженности в судебном порядке, принимать от граждан-должников денежных средства в кассу ООО «Альтернатива».

Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 в период времени с июня 2013 года по декабрь 2015 года, а ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до января 2015 года, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступления, по указанию ФИО6, осуществлявшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, путем обмана, в ходе проведения рейдов по должникам СТСЖ«Волга» по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№ 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул.Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул. Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября в г.Саратове сообщали гражданам информацию о том, что ООО «Альтернатива»-это организация, которая от своего имени, но в интересах СТСЖ «Волга» осуществляет сбор сформировавшейся уграждан задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», что все собранные денежные средства пойдут в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за предоставленные услуги, умалчивая, что поступившие от граждан в ООО «Альтернатива» денежные средства не намереваются перечислять в адрес СТСЖ «Волга» и похитят. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6 также сообщали гражданам-должникам СТСЖ «Волга», что последние могут погашать сформировавшуюся у них задолженность перед СТСЖ «Волга» ежемесячно, частями как в кассу, так и путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», что выгоднее оплачивать существующую задолженность без обращения сотрудников ООО «Альтернатива» в суд и возбуждения в отношении них исполнительного производства. Кроме того, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как самостоятельно, так и совместно с ФИО6, во исполнение единого преступного умысла организованной группы, действуя путем убеждения, психологического и морального давления в отношении граждан-должников, требовали осуществлять взносы денежных средств наличным путем в адрес ООО «Альтернатива», побуждая тем самым должников вносить денежные средства напрямую в кассу ООО «Альтернатива» без затрат со стороны последнего.

Кроме того, ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время, находясь в офисе фирмы ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес> либо по месту проживания должников в квартирах, располагавшихся по адресам: дома №№ 43, 43А, 45 по ул. Лунной; дома №№ 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 4, 7, 9 по ул. Международной; дома №№ 1, 3, 7 по Международному проезду; дома №№ 1, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 9А по ул.Мира; дома №№ 1, 11, 13, 15, 2, 24, 24А, 24Б, 26, 3, 5, 5А, 5Б, 9 по ул. Одесской; дома №№120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140Б, 142, 144 по проспекту 50 лет Октября Ленинского района г.Саратова, в период времени с июня 2013 года по декабрь 2015 года осуществляли сбор (получение) денежных средств с граждан-должников СТСЖ«Волга» в наличной форме, составляя и оформляя приходно-кассовые ордера и квитанции к ним, свидетельствовавшие о получении от граждан-должников и поступлении от них в адрес ООО «Альтернатива» наличных денежных средств.

Граждане-должники СТСЖ «Волга», проживавшие по адресам, указанным в агентских договорах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что предоставленная им ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информация о необходимости погашения имевшейся у них задолженности перед СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Альтернатива» является достоверной, на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли платежи в ООО «Альтернатива» путемпередачи наличных денежных средств ФИО6, Логинов А.А., Свидетель №3, Свидетель №2, ранее осужденным лицам №1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, по адресам своего местожительства и путем безналичного перевода на расчетные счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» по адресу: <адрес> и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО«Альтернатива» от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям, безналичным путем на расчетные счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» поступили денежные средства в сумме 2759016 рублей 43 копейки, поступив тем самым в незаконное владение организатора группы ФИО6, который, действуя согласно отведенной ему роли, распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан-должников СТСЖ «Волга» в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги как добровольно, так и на основании исполнительных листов и по судебным решениям в кассу ООО «Альтернатива» поступили денежные средства в сумме 2256589 рублей 31 копейка, собранные членами организованной группы в лице Логинов А.А., ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Свидетель №3 и Свидетель №2, неосведомленными о совершаемом путем обмана хищении денежных средств СТСЖ «Волга» членами организованной группы, и переданные ими лично ФИО6 в указанный период времени в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года по месту исполнения избранной в отношении ФИО6 меры пресечения в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>. Тем самым данные денежные средства в сумме 2256589 рублей 31 копейка поступили в незаконное владение организатора группы ФИО6, который распределил похищенные денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности между всеми участниками данной организованной группы.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей и активным участником организованной группы, во исполнение своей преступной роли, реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмна денежных средств СТСЖ «Волга» в особо крупном размере, в период времени с июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, во избежание изобличения и с целью продолжения преступной деятельности организованной группы, принял меры к сокрытию хищения, использовал свое служебное положение председателя СТСЖ «Волга», заведомо зная, что денежные средства на счета СТСЖ «Волга» не поступили, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями не погашена, дал указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», личность которых не установлена, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Альтернатива» по исполнению последним условий агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ежемесячно по представленным ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, спискам должников, которые полностью или частично внесли денежные средства за сформировавшуюся задолженность по жилищно-коммунальным услугам, предоставленным СТСЖ «Волга» в адрес ООО «Альтернатива», списать данную задолженность с лицевых счетов должников, переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Альтернатива» перед СТСЖ «Волга» на счет 57.1 «переводы в пути».

Желая сокрыть совершаемое преступление, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) сделал следующие безналичные перечисления на расчетный счет СТСЖ «Волга»:

- денежные средства в сумме 500000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ как предварительная оплата по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- денежные средства в сумме 250000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ как предварительная оплата по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, по просьбе ФИО6 Свидетель №3 и Логинов А.А. по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СТСЖ «Волга» внесены следующие денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 внесено 27000 рублей по исполнительному листу;

- ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №3 внесено 19000 рублей по исполнительному листу;

- ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. внесено 49000 рублей по исполнительному листу;

- ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. внесено 123000 рублей по исполнительному листу.

Кроме того, в результате претензионной работы конкурсного управляющего СТСЖ «Волга» ФИО262 с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) на расчетный счет СТСЖ «Волга» по исполнительному листу АС №, выданному ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, в принудительном порядке перечислены:

- денежные средства в сумме 7804,11 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- денежные средства в сумме 1940 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ;

- денежные средства в сумме 6472,02 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, из ООО«Альтернатива» на расчетный счет СТСЖ «Волга» поступили указанные денежные средства на общую сумму 984216 рублей 13 копеек и иные денежные средства в сумме 230070 рублей 16 копеек, а всего в сумме 1214286 рублей 29 копеек.

Тем самым ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана хищение денежных средств СТСЖ «Волга» в общей сумме 3801 319 рублей 45 копеек (5015 605 рублей 74 копейки – 1214286 рублей 29 копеек), что является особо крупным размером, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: Саратовская область, г. Саратов, ул. Деловой проезд, д. 9, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес>, который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО306 и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления №, №, № и № соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям №, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №, №, №, № ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение Ульянова Д.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию <адрес>, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>, ул.<адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными Ульяновым Д.Г. и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №1;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с Ульяновым Д.Г. и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, Ульянова Д.Г., Зиновьева Б.Г., ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинова А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными Ульянову Д.Г. и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьевым Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» Васильевым С.В., не осведомленным о преступных намерениях Ульянова Д.Г., Логинова А.А. и ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО307 или «ФИО308.»;

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к Ульянову Д.Г. и ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с Ульяновым Д.Г., ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логиновым А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логиновым А.А. и Ульяновым Д.Г. по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных Ульянову Д.Г. юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств Ульянову Д.Г. для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– Ульяновым Д.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли Ульянова Д.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. и ранее осужденного лица № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова по адресу: <адрес>, ул.<адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № 7 по Саратовской области с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на ФИО310

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером № а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера <данные изъяты> (номер S/N: <данные изъяты>) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

Зиновьев Б.Г. как председателю СТСЖ «Волга», в связи с занимаемым служебным положением, и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что в период времени с осени 2010 года по осень 2011 года на основании заключенных договоров между СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми»: № 33 от 01 июля 2011 года, № 8 от 01 апреля 2011 года, № 57 от 03 октября 2011 года, № 6 от 01 апреля 2011 года, № 9 от 01 апреля 2011 года, № 25 от 04 мая 2011 года, № 15 от 10 апреля 2011 года, № 7 от 01 апреля 2011 года, № 2 от 12 января 2011 года, № 53 от 01 сентября 2011 года, № 29 от 16 мая 2011 года, № 32 от 01 июля 2011 года, № 38 от 01 июля 2011 года, № 18 от 10 апреля 2011 года, № 23 от 01 октябя 2010 года, № 13 от 10 апреля 2011 года, № 30 от 18 ноября 2010 года, № 31 от 01 июля 2011 года, № 52 от 01 сентября 2011 года, №20 от 20 апреля 2011 года и ООО «ВитэСтрой»: № 1 от 21 марта 2011 года, № 7 от 27 апреля 2011 года, были проведены строительно-ремонтные работы (капитальный ремонт), а именно:

1. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

2. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

3. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

4. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

5. по дому № по <адрес>у: капитальный ремонт металлической кровли;

6. по дому № по <адрес>у: капитальный ремонт металлической кровли;

7. по дому № по <адрес>у: капитальный ремонт металлической кровли;

8. по дому № по <адрес>у: капитальный ремонт металлической кровли;

9. по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

10.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

11.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

12.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

13.             по дому №А по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

14.             по дому №Б по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

15.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

16.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли.

17.             по дому №А по <адрес>: капитальный ремонт мягкой кровли;

18.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли;

19.             по дому № по <адрес>: капитальный ремонт металлической кровли.

Согласно актам выполненных работ, общая стоимость произведенных работ составила 22970418 рублей 51 копейка, которые были оплачены СТСЖ «Волга» в полном объеме.

Заведомо зная, что у СТСЖ «Волга» нет правовых оснований для взыскания стоимости вышеперечисленных работ с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», имея и реализуя единый с остальными участниками организованной группы преступный умысел, направленный на совершение в составе организованной группы хищения путем обмана бюджетных денежных средств администрации муниципального образования «Город Саратов» в особо крупном размере, председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя как один из руководителей организованной группы, состоявшей и него, ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес> использовал свое служебное положение и обеспечил составление неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивного правового основания для взыскания расходов по ремонту вышеперечисленных домов, а именно дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (далее дополнительные условия), следующего содержания: МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова обязуется и гарантирует за свой счет и из своих материалов до ДД.ММ.ГГГГ произвести капитальный ремонт в вышеперечисленных многоквартирных домах (п.2); взятые на себя МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова по п. 2 настоящих дополнительных условий обязательстваявляются обязательством по приему-передаче общего указанного имущества; в случае неисполнения п. 2 дополнительных условий ТСЖ «Победа» имеет право обратиться в арбитражный суд за понуждением исполнить указанное обязательство, либо произвести после ДД.ММ.ГГГГ указанные работы самостоятельно с отнесением понесенных затрат (убытков) на МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова (п.3); до полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящим дополнительным условиям МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова обязуется нести полную материальную и другую ответственность (в том числе и в порядке регресса) за материальный вред, причиненный собственникам и нанимателям жилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, а также убытки, причиненные ТСЖ «Победа», вследствие несвоевременного и ненадлежащего качества проведения работ, указанных в дополнительных условиях (п. 4); если после заключения настоящего акта (соглашения) в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, предусмотренные настоящим актом (соглашением) права и обязанности сторон, то продолжают действовать положения настоящего акта (соглашения), за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных соглашений (п.5), а также подписанием их от имени председателя ТСЖ «Победа» ФИО112 и от имени директора МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ПапушиС.В.

После чего, продолжая реализовывать задуманное, председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с остальными членами организованной преступной группы как один из ее руководителей, в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своей работы по адресу: <адрес>, использовал свое служебное положение, и при неустановленных обстоятельствах на основании договоров между СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ВитэСтрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и пакета первичных документов к ним, подтверждающих выполнение ремонтных работ в вышеуказанных домах, а также составленных при неустановленных обстоятельствахфиктивных дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ составил и лично подписал исковое заявление о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копейки в пользу СТСЖ «Волга» в качестве расходов по ремонту домов: по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес>у на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес>у на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № у7 по <адрес>у на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес>у на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №А по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №Б по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по проспекту 50 лет Октября на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому №А по <адрес> на капитальный ремонт мягкой кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли; по дому № по <адрес> на капитальный ремонт металлической кровли с привлечением в качестве субсидиарного ответчика администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов», приложив изготовленные и заверенные при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами копии документов: справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. пр. 50 лет Октября <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локальный сметный расчёт по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справку КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ кдоговору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет по осуществлению ремонтных работ <адрес>Б по <адрес>.

Далее, председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действуя в составе организованной группы как один из ее руковдителей, в августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, предложил ФИО51 оказать услуги по представлению интересов СТСЖ «Волга» в Арбитражном суде Саратовской области по иску СТСЖ «Волга» о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копейки в пользу СТСЖ «Волга» в качестве расходов по ремонту вышеуказанных домов, передав ему соответствующее исковое заявление с приложением к нему, в том числе в виде копии дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, убедив ФИО51 в законности требований СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратов, не сообщая при этом, что вышеуказанные дополнительные условия являются фиктивными, то есть, обманув ФИО51, привлек его к работе в интересах СТСЖ «Волга», не ставя в известность, что действует в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО51 по просьбе Зиновьев Б.Г., с которым у него сложились деловые отношения, не подозревая о совершаемом хищении бюджетных денежных средств администрации МО «Город Саратов» в особо крупном размере членами организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в Арбитражном суде Саратовской области по адресу: <адрес>, осуществил возложенные на него председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., действовавшим как один из руководителей организованной группы, обязанности по представлению интересов СТСЖ «Волга» и предоставил в Арбитражный суд Саратовской области исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, подписанное и ранее переданное ему Зиновьев Б.Г., а также сопутствующий пакет документов, состоявший из заверенных копий документов, а именно: учредительных документов СТСЖ «Волга», дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ФИО51, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, выполняя подготовку различных документов для судебных процессов в Арбитражном суде Саратовской области, участвуя в судебных процессах по иску СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова, поддерживал требования, изложенные в исковом заявлении, подписанном Зиновьев Б.Г.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Саратове ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляя руководство организованной группой, понимая, что при получении (вынесении) судебного решения о взыскании денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова в пользу СТСЖ «Волга» денежные средства в сумме 22970418 рублей 51 копейка поступят на расчетный счет последнего, что усложнит их хищение, во избежание препятствий в совершении организованной группой в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения бюджетных денежных средств администрации МО «Город Саратов» в сумме 22970418 рублей 51 копейки приняли решение об обеспечении замены стороны истца в арбитражном судопроизводстве с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина» с оформлением соответствующих документов-оснований требования денежных средств.

Во исполнение задуманного ФИО6, действуя совместно и согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составить и подписать от имени учредителя и директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, используя персональные данные последней, решение единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, указав в нем на необходимость заключения договора цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», а также подписать договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, согласовывая свои преступные действия с руководителями организованной группы в лице ФИО6 и Зиновьев Б.Г., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме 22970418 рублей 51 копеек, принадлежащих администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов», с целью сокрытия незаконных действий членов организованной группы и создания видимости правоотношений между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовило и лично подписало от имени учредителя ООО «Дисциплина» Свидетель №15 без ведома и согласия последней, не знающей о преступных намерениях ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных членов организованной группы, решение №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дисциплина» необходимо в месячный срок заключить с СТСЖ «Волга» договор цессии, предметом которого является право (требование) взыскания с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, МО «Город Саратов» по гражданскому делу № в размере 22970418 рублей 51 копейки.

С целью достижения преступного результата и обеспечения условий по реализации преступного плана Зиновьев Б.Г., являясь руководителем СТСЖ «Волга», во исполнение своей преступной роли, желая незаконно обратить бюджетные денежные средства администрации МО «Город Саратов» в пользу организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного, безвозмездного изъятия и обращения бюджетных денежных средств администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам в пользу членов организованной группы, с причинением особо крупного ущерба, и желая их наступления, использовал свое служебное положение и в период времени с августа 2012 года по ноябрь 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО2, находясь на своем рабочем месте по адресу<адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, подписал договор цессии, согласно которому СТСЖ «Волга» переуступило ООО «Дисциплина» право (требование) взыскания с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, МО «Город Саратов» по гражданскому делу № в размере 22970418 рублей 51 копейки. Тем самым Зиновьев Б.Г. и ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создали видимость законной передачи от СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина» права требования денежных средств у МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а по субсидиарной ответственности у администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов». При этом все члены организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно знали, что условия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», носят фиктивный характер и выполняться не будут.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время судья Арбитражного суда Саратовской области, расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Зиновьев Б.Г. и других членов организованной группы, вследствие обмана со стороны последних, на основании заявленного председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г.иска к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а при недостаточности денежных средств последнего к МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» о взыскании суммы основного долга в размере 22970418 рублей 51 копейки, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии неисполненного обязательства МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в виде вышеперечисленных работ по капитальному ремонту, вынес решение о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а при недостаточности средств основного должника с МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» за счет средств казны МО «Город Саратов» в порядке субсидиарной ответственности в пользу СТСЖ «Волга» 22970418 рублей 51 копейки.

ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, достоверно зная, что решение Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ в законную силу не вступило, в связи с его обжалованием представителем ответчика в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте решили использовать в судебных заседаниях Арбитражного суда кассационной инстанции вышеуказанные составленные и подписанные подложные документы: решение № от ДД.ММ.ГГГГ и договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ как основание требования денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова, а по субсидиарной ответственности с Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» специально созданным для совершения хищений-ООО «Дисциплина».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, ФИО6, являясь ее организатором и руководителем, во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе подконтрольного ему ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшему в составе организованной группы, принять участие в судебных заседаниях по поддержанию исковых требований СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова совместно с привлеченным Зиновьев Б.Г. в качестве юриста ФИО51, неосведомленным о совершаемом хищении путем обмана бюджетных денежных средств, принадлежащих администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов».

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, действуя по указанию ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, осуществлявших наравне друг с другом общее руководство организованной группой, в период времени с июля 2012 года по сентябрь 2013 года, осуществляя свою преступную роль, от имени руководителя ООО «Дисциплина» Свидетель №15, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, во исполнение возложенных на него ФИО6 преступных обязанностей, приняло участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Саратовской области по иску СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в интересах СТСЖ «Волга», но в качестве правопреемника последнего ООО «Дисциплина», получило судебное решение и исполнительный лист, которые передало ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, в зале судебного заседания Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес> ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя с целью достижения единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств МО «Город Саратов» организованной группой, в особо крупном размере, достоверно зная, что договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» фиктивный, право требования задолженности в сумме 22970418 рублей 51 копейки СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина» переуступлено для совершения хищения, обмануло Арбитражный суд Саратовской области и в судебном заседании подтвердило исковые требования ООО «Дисциплина» в полном объеме, предоставив договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ в качестве основания для взыскания денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вследствие обмана со стороны последнего, на основании заявленного председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. иска к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а по субсидиарной ответственности к администрации МО «Город Саратов» о взыскании суммы основного долга в размере 22970418 рублей 51 копейки, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о переуступке права требования задолженности от СТСЖ «Волга» в ООО «Дисциплина», вынес решение о замене истца по делу № № г. СТСЖ «Волга» в порядке процессуального правопреемства с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина», и о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова за счет средств казны МО «Город Саратов» в пользу ООО «Дисциплина» задолженности по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ в размере 22970418 рублей 51 копейки.

Во исполнение решений Арбитражного суда Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному листу № Комитет по финансам администрации МО «Город Саратов» на расчетный счет ООО «Дисциплина» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, согласно инкассовому поручению №, перечислил денежные средства в сумме 22970418, 51 рублей.

Таким образом, Зиновьев Б.Г., ФИО6, ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана хищение денежных средств администрации МО «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» в сумме 22970418, 51 рублей, что является особо крупным размером, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН № ИНН №, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес> которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН №, юридический адрес: <адрес>, который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО309 и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления №, №, № и № соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям №, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №, №, №, № ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № 1 и № 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО34 А.Д.» или «ФИО34 А.А.»;

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6, ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории <адрес>, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, ул.<адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № 7 по Саратовской области с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на БарбашовуС.И.;

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера <данные изъяты> (номер S/N: <данные изъяты>) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2012 года, в дневное время, в Ленинском районе г. Саратова ФИО6, действуя в составе организованной группы с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а с ДД.ММ.ГГГГ еще и с Зиновьев Б.Г., осуществляя преступную деятельность по сбору задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, проживавших по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул.Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул.Вишневая, 18; ул.Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная 23; ул.Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, в пользу ООО «Лига» по дополнительным соглашениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из списков должников, проживавших по вышеуказанным адресам, узнал, что среди них есть Потерпевший №1, занимавшая согласно ордеру о вселении № от ДД.ММ.ГГГГ две жилые комнаты, расположенные по адресу: <адрес>, комнаты № и №, задолженность которой за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 95213,64 руб.

При этом ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя свою преступную роль в организованной группе, выяснило, что у Потерпевший №1 и членов ее семьи – бывшего мужа ФИО120, несовершеннолетнего сынаФИО121 и инвалида детства-сына ФИО122 есть право приватизации муниципальной собственности – жилого помещения по адресу: <адрес>, комнаты № и №, о чем сообщило ФИО6

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея и реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права на него, принадлежащего Потерпевший №1, ФИО6, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что задолженность Потерпевший №1 по оплате жилищно-коммунальных услуг перед СТСЖ «Волга» составляет 95213,64 руб., обманули ее, убедили в наличии задолженности в сумме более 300000 рублей и предложили погасить имевшуюся задолженность перед СТСЖ «Волга» путем приватизации и продажи находящихся в муниципальной собственности жилых помещений по адресу: <адрес>, комнаты № и №, право владения и пользования которыми имела Потерпевший №1 При этом ФИО6 и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что денежными средствами, вырученными от продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, комнаты № и №, задолженность Потерпевший №1 перед СТСЖ «Волга» погашать не будут, а используют их по собственному усмотрению.

Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной им роли, прибыли вместе с Потерпевший №1 к нотариусу по адресу: <адрес>, где Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдала доверенность серии № на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочив его вести дела во всех судебных инстанциях.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, на основании полученной вследствие обмана доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, изготовило, а затем представило в Ленинский районный суд <адрес> по адресу: <адрес>А без ведома и согласия Потерпевший №1 изготовленное им лично фиктивное по своей сути исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета ФИО120

ДД.ММ.ГГГГ судья Ленинского районного суда г.Саратова, расположенного по адресу: <адрес>А, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего в составе организованной группы, вследствие обмана со стороны последних, на основании заявленного ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени Потерпевший №1 иска к ФИО120 о признании последнего утратившим право пользования жилым помещением и снятии его с регистрационного учета, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов вынес решение о признании ФИО120 утратившим право пользования жилым помещением–комнатами <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в паспортном столе ТСЖ «Вишневое» по адресу: <адрес> Потерпевший №1, заблуждавшаяся относительно преступных намерений организованной группы, сняла с регистрационного учета по месту жительства по адресу: <адрес> своих несовершеннолетних детей: ФИО121 и инвалида детстваФИО122

С целью создания фиктивного пакета документов для совершения хищения путем обмана муниципальной собственности –жилых комнат и приобретения права Потерпевший №1 на владение и пользование ими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, изготовило подложный официальный документ, дающий право на участие в приватизации только Потерпевший №1, - заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова о заключении с Потерпевший №1 договора социального найма на вышеуказанные жилые комнаты. После чего ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало данное заявление через ФИО6 председателю СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., который в тот же период времени, находясь в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, подписал его.

Затем ФИО6, получив при неустановленных обстоятельствах от Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный акт сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на имя главы Ленинского района г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, передал перечисленные документы ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и дал ему указание, используя их, обратиться от имени Потерпевший №1 на основании доверенности серии № для заключения договора социального найма в жилищный отдел администрации Ленинского района г.Саратова.

При этом члены организованной преступной группы осознавали, что вышеперечисленные документы фиктивны в части сведений о лицах, имевших право на приватизацию жилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, комн. 8,17, поскольку в них незаконно, путем обмана не внесены члены семьи Потерпевший №1, имевшие право на владение и пользование указанными помещениями.

В апреле 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, состоявшей из него, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, представило в жилищный отдел администрации <адрес> фиктивные документы: акт от ДД.ММ.ГГГГ и заявление от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность, выданную Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя должностных лиц, уполномоченных принимать решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в администрации Ленинского района г. Саратова по адресу: <адрес>, подделав подпись Потерпевший №1, заключило от ее имени с администрацией Ленинского района г. Саратова договор социального найма № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комнаты 8,17, общей площадью 32,0 кв.м., безвозмездно передано Потерпевший №1 в бессрочное владение и пользование.

Затем ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса по адресу: <адрес> Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдала доверенность серии № на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочив его совершить действия по приватизации находящихся в муниципальной собственности жилых комнат, расположенных по адресу: <адрес>. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатил УльяновД.Г.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, состоявшей из него, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г.Саратова по адресу: <адрес>, представило справку формы-1, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность, выданную Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленного документа должностных лиц отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, уполномоченных принимать решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время должностные лица отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова по адресу: <адрес> на основании указанных документов приняли решение о заключении с Потерпевший №1 договора на приватизацию жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по доверенности, выданной Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому Потерпевший №1 безвозмездно получила в собственность жилое помещение по адресу: <адрес> общей площадью 32,0 кв.м.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, предоставило в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области по адресу: <адрес> пакет документов для регистрации права собственности Потерпевший №1 на жилые помещения по адресу: <адрес>. На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, не зная о преступных намерениях организованной группы, состоявшей из ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию права собственности Потерпевший №1 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № и за №.

Затем ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса по адресу: <адрес> Потерпевший №1 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдала доверенность серии № на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочив его совершить действия по продаже жилых комнат, расположенных по адресу: <адрес>, за цену и на условиях по своему усмотрению. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатил УльяновД.Г.

Для продажи комнат, принадлежащих Потерпевший №1, и достижения цели совершаемого преступления ФИО6, осуществляя роль руководителя организованной группы наравне с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскать покупателей на жилые комнаты <адрес>, принадлежащие Потерпевший №1 Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение возложенных на него обязанностей, в период времени с августа по ноябрь 2012 года, совместно с ФИО6, при неустановленных обстоятельствах подыскало потенциальных покупателей на принадлежащие Потерпевший №1 жилые комнаты - Свидетель №4 (комната №) и ФИО52 (комната №), с которыми лично достигло соглашения о цене данных жилых комнат.

Для заключения с Свидетель №4 договора дарения комнаты Потерпевший №1, расположенной по адресу: <адрес> действуя согласованно с ФИО6 и остальными членами организованной группы, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило Свидетель №4 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>, где в тот же день Потерпевший №1, введенная в заблуждение и, не осознавая истинных намерений ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего в составе организованной группы, заключила с Свидетель №4 договор дарения комнаты, полагая при этом, вследствие обмана, что вырученные от продажи данного жилого помещения денежные средства в сумме 320000 рублей будут использованы для погашения задолженности перед СТСЖ «Волга». Свидетель №4, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в тот же момент денежные средства в сумме 320000 рублей передала в наличной форме ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Для регистрации перехода права собственности от Потерпевший №1 к Свидетель №4 ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №4 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время представили документы, устанавливающие указанные факты, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, не зная о том, что доверенность на продажу комнаты <адрес> выдана Потерпевший №1 под воздействием обмана, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение Потерпевший №1 и регистрацию права собственности на него Свидетель №4, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость объекта недвижимости - комнаты № <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 435838 рублей.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, для заключения с ФИО52 договора купли-продажи комнаты Потерпевший №1, расположенной по адресу: <адрес>, действуя согласованно с ФИО6 и остальными членами организованной группы, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило ФИО52 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>, где в тот же день ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя на основании доверенности, полученной вследствие обмана от Потерпевший №1, от имени последней заключило с ФИО52 договор купли-продажи комнаты <адрес>. ФИО52, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, оплатила стоимость комнаты в размере 400000 рублей денежными средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления их на личный расчетный счет ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, № в Сбербанке России. Для регистрации перехода права собственности и приобретенного ФИО52 права собственности на комнату Потерпевший №1 ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО52 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время представили документы, устанавливающие указанные факты, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, не зная о том, что доверенность на продажу комнаты <адрес> выдана под воздействием обмана, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение Потерпевший №1 и регистрацию права собственности на него ФИО52 и ее несовершеннолетних детей ФИО53, ФИО54 и ФИО55, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость объекта недвижимости - комнаты № <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 344 137 рублей.

Тем самым, ФИО6, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили находившиеся в муниципальной собственности жилые помещения по адресу: <адрес>, комнаты № общей стоимостью 779 975 рублей, что является крупным размером, причинив ущерб на указанную сумму, и приобрели право Потерпевший №1 на указанные комнаты.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН 1056405305714, ИНН 6453080051, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН №, юридический адрес: <адрес>, который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя СолтабиеваХ.А. и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления №, №, № и № соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям №, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №, №, №, № ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО34 А.Д.» или «ФИО34 А.А.»;

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6, ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на ФИО311

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» г. Саратов филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по Ленинскому району г. Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера <данные изъяты>-S0H (номер S№) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова по адресу: <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2013 года в Ленинском районе г. Саратова ФИО6, действуя в составе организованной группы с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а с ДД.ММ.ГГГГ еще и с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А., осуществляя преступную деятельность по сбору задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, проживавших по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул.Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул. Вишневая, 18; ул.Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная 23; ул. Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9; ул. Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, в пользу ООО «Лига» по дополнительным соглашениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из списков должников, проживавших по вышеуказанным адресам, узнал, что среди них есть ФИО17, занимавший согласно ордеру о вселении № от ДД.ММ.ГГГГ жилую комнату, расположенную по адресу: <адрес>, комната №, в которой был зарегистрирован, и имевший задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 48865 рублей 61 копейка.

При этом Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, исполняя свои преступные роли в организованной группе, выяснили, что у ФИО17 и членов его семьи: жены ФИО56 и несовершеннолетнего сына ФИО58 есть право приватизации муниципальной собственности – жилого помещения по адресу: <адрес>, комната №, о чем сообщили ФИО6

Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступления по указанию ФИО6, осуществлявшего совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, имея и реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права на него, принадлежащего ФИО17, при неустановленных обстоятельствах установили местонахождение ФИО17, который в указанный период времени проживал по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После чего, зимой 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права на него, принадлежащего ФИО17, выполняя указания ФИО6, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. во исполнение своей преступной роли прибыли в <адрес>, где, отыскав ФИО17, представившись судебными приставами, осуществлявшими взыскание долгов с должников СТСЖ «Волга» за жилищно-коммунальные услуги, познакомились с ним, осознавая, что последний относится к социально-незащищенной группе лиц, которых легко убедить в необходимости совершения нужных им действий, достоверно зная, что задолженность ФИО17 составляет 48865 рублей 61 копейку, обманули его, умышленно сообщили ему заведомо ложную информацию о сумме задолженности перед СТСЖ «Волга» свыше 225000 рублей. ФИО17, поверив представленной Логинов А.А. и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовашим в составе организованной группы, информации о сумме долга за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга», находясь в состоянии алкогольного опьянения, подтвердил, что имеет непогашенную задолженность перед СТСЖ «Волга», а также сообщил, что остро нуждается в денежных средствах и погашать задолженность по жилищно-коммунальным услугам не сможет.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступления по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, доставили ФИО17 в офис ООО «Лига», расположенный по адресу: <адрес>, где его встретили ФИО6 и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последние, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципальной собственности - жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната №, и приобретение права на него, принадлежащего ФИО17, обманули его, убедили в наличии задолженности перед СТСЖ «Волга» в сумме более 225000 рублей и предложили погасить имевшуюся задолженность перед СТСЖ «Волга» путем приватизации и продажи указанного жилого помещения, находившегося в муниципальной собственности, право владения и пользования которым имел ФИО17 При этом Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали, что денежными средствами, вырученными от продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, комната №, задолженность ФИО17 перед СТСЖ «Волга» погашать не будут, а используют их по собственному усмотрению.

Затем, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права владения и пользования на него, принадлежащего ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО6 и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной им роли, прибыли вместе с ФИО17 к нотариусу по адресу: <адрес>, где ФИО17 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выдал доверенность серии № на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочив его совершить действия по приватизации и продаже вышеуказанной жилой комнаты, расположенной по адресу: <адрес> комната 18, за цену и на условиях по своему усмотрению. При этом государственную пошлину за оформление указанной доверенности оплатил ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя анкетные данные ФИО17 и ФИО57, без ведома и согласия последних, выполняя указание ФИО6, с помощью персонального компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовило фиктивную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО57 якобы доверяет ФИО17 осуществить действия по снятию с регистрационного учета ее и их несовершеннолетнего сына ФИО58, а также приказ «17р» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО57 якобы осуществляла трудовую деятельность у ФИО6, который в этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, заверил своей подписью составленные ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фиктивные документы, после чего передал их ФИО17 для обращения в паспортный стол ТСЖ «Вишневое» для снятия с регистрационного учета себя, ФИО57 и ФИО58

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в паспортном столе ТСЖ «Вишневое» по адресу: <адрес> по заявлению ФИО17 последний, а также ФИО57 и их несовершеннолетний сын ФИО58 сняты с регистрационного учета по месту жительства по адресу: <адрес>, комната №.

ФИО6, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивный акт сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната 18 ФИО17, справку формы-1 без даты, где указано, что ФИО17 единственный квартиросъемщик, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, передал перечисленные документы ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и дал ему указание, используя их, обратиться от имени ФИО17 по нотариально заверенной доверенности серии № № для заключения договора социального найма в жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова с последующим обращением в отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова для заключения от имени ФИО17 договора на приватизацию указанной жилой комнаты.

С целью создания фиктивного пакета документов для совершения хищения путем обмана муниципальной собственности – жилой комнаты и приобретения права ФИО17 на владение и пользование ею, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя по указанию ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, получив от ФИО6 акт сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната 18, ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, справку формы-1 без даты на имя ФИО17, изготовило от имени ФИО17 заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова с просьбой о заключении с ним договора социального найма. При этом ФИО6 и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавали, что вышеперечисленные документы фиктивны в части сведений о лицах, имевших право на приватизацию жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комната 18, и подлежат предоставлению в жилищный отдел администрации Ленинского района г.Саратова для достижения преступной цели организованной группы.

В феврале 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, состоящей из ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, представило в жилищный отдел администрации <адрес> фиктивные документы: акт от ДД.ММ.ГГГГ, справку формы № на имя ФИО17 и заявление от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность, выданную ФИО17 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя должностных лиц, уполномоченных принимать решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в администрации Ленинского района г.Саратова по адресу: <адрес>, подделав подпись ФИО17, заключило от его имени с администрацией Ленинского района г. Саратова договор социального найма № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, комната 18, общей площадью 19,0 кв.м., безвозмездно передано ФИО17 в бессрочное владение и пользование.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, состоящей из ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова по адресу: <адрес>, представило фиктивную справку формы-1, а также доверенность, выданную ФИО17 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов должностных лиц отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, уполномоченных принимать решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время должностные лица отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова по адресу: <адрес> на основании указанных документов приняли решение о заключении с ФИО17 договора на приватизацию.

ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по доверенности, выданной ФИО17 вследствие обмана со стороны ФИО6 и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому ФИО17 безвозмездно получил в собственность жилое помещение по адресу: <адрес>, комната № общей площадью 19,0 кв.м.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, предоставило в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов для регистрации права собственности ФИО17 на жилое помещение по адресу: <адрес>, комната № На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о преступных намерениях организованной группы, состоящей из ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию права собственности ФИО17 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

Для продажи квартиры, принадлежащей ФИО17, и достижения цели совершаемого преступления ФИО6, осуществляя роль руководителя наравне с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскать покупателей на жилую комнату № <адрес>, принадлежащую ФИО17, аЛогинов А.А. и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, показывать ее при необходимости заинтересовавшимся лицам–покупателям данной жилой комнаты.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение возложенных на него обязанностей в период времени с мая по июнь 2013 года совместно с Логинов А.А. и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах подыскало лицо, имевшее намерение купить принадлежащую ФИО17 жилую комнату, - Свидетель №5, с которой лично достигло соглашения о цене данной жилой комнаты в 350000 рублей.

Для заключения с Свидетель №5 договора дарения комнаты ФИО17, действуя согласованно с ФИО6 и остальными членами организованной группы, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило Свидетель №5 прибыть ДД.ММ.ГГГГ в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>, где в тот же день, действуя на основании доверенности, полученной от ФИО17 вследствие обмана, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с Свидетель №5 договор дарения комнаты, фактически продав ей данное жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, комната №, принадлежащее ФИО17, стоимостью 350000 рублей, которую Свидетель №5, не зная и не догадываясь о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего совместно и согласованно с остальными членами организованной группы в лице: ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в тот же момент оплатила наличными деньгами. Для регистрации перехода права собственности и приобретенного Свидетель №5 права собственности на комнату ФИО17 ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №5 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время представили документы, устанавливающие указанные факты, в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>.

На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, не зная о том, что доверенность на продажу квартиры ФИО17 выдал под воздействием обмана, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение ФИО17 и регистрацию права собственности на него Свидетель №5, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость объекта недвижимости – комнаты № <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 538593 рубля.

Тем самым, ФИО6, ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, Логинов А.А. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана похитили находившееся в муниципальной собственности жилое помещение по адресу: <адрес>, комната № стоимостью 538593 рубля, что является крупным размером, причинив ущерб на указанную сумму, и приобрели право ФИО17 на указанную комнату, лишив его тем самым указанного права.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Вишневое» (далее – ТСЖ «Вишневое») ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 89, 89а по пр. 50 лет Октября, №№ 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 26, 26а по ул. Деловой, №№ 14, 15, 18, 19, 20 по ул. Вишневый проезд, №№ 3, 4, 6, 8 по ул.Зоологической, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23 по ул.Саперной, №№ 35, 36а, 37, 38б, 39, 40, 47 по ул. Тверской, №№13, 15, 17, 23, 27 по ул.Школьной, №№ 21, 21а, 22, 23, 24, 25 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Вишневое».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Надежда» (далее – ТСЖ «Надежда») ИФНС по <адрес>, ОГРН 1056405305692, ИНН 6453080083, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 по пр.50 лет Октября, №№ 7, 9, 11, 15, 19, 21 по ул. Деловой проезд, №№ 6, 11, 13, 15, 18, 20 по ул. Вишневой, №№ 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по ул. Вишневый проезд, №№ 65, 65а, 67, 86, 86а, 90, 92/2 по ул.Курдюмской, №№ 29, 29а, 31/2 по ул. Тверской, №18 по ул. Телеграфной, №10,12 по ул.Технической, №№ 2/6, 14 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Надежда».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») ИФНС по Ленинскому району г.Саратова, ОГРН 1056405306100, ИНН 6453080140, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, некоммерческой организацией, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 16, 18 по ул. Мира, №№ 1, 3, 7, 9 по ул. Международный проезд, №№ 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18 по ул. Международной, №№ 118, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138в, 140б, 142, 144 по пр. 50 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 9, 11, 13, 15, 24, 24а, 24в, 26 по ул. Одесской, №№ 43, 43а, 45 по ул. Лунной для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Победа».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация Товарищества собственников жилья «Юго-Восток» (далее – ТСЖ «Юго-Восток») ОГРН 1056405305714, ИНН 6453080051, юридический адрес: <адрес>, которое является юридическим лицом, объединением собственников помещений объединения многоквартирных домов №№ 1, 6, 6А, 8А по ул. Селекционный проезд, №№ 4/2, 5А, 6, 9, 10, 12 по ул. Тулайкова для совместного управления комплексом недвижимого имущества в этих домах, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленном законодательством пределах распоряжения общим имуществом многоквартирных домов комплекса.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав ТСЖ «Юго-Восток».

Все вышеуказанные Товарищества в соответствии с Уставами и действующим законодательством наделены правами на заключение от своего имени договоров на оказание жилищных услуг и поставку коммунальных услуг в многоквартирные дома, входящие в их состав, на сбор денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, оказанные собственникам и нанимателям многоквартирных домов, на получение денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней в соответствии с действующим законодательством.

В силу Уставов членство в Товариществах возникает у лиц, приобретающих помещения в многоквартирных домах, входящих в состав Товариществ, после возникновения у них права собственности на соответствующие помещения, члены всех вышеуказанных Товариществ обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилье и коммунальные услуги.

ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» заключили учредительный договор, согласно которому приняли решение о создании Союза товариществ собственников жилья «Волга» (далее – СТСЖ «Волга», Союз).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова Саратовской области осуществлена государственная регистрация СТСЖ «Волга» ОГРН № ИНН №, юридический адрес: <адрес>, который является юридическим лицом, некоммерческой организацией, учрежденной по договору между собой товариществами собственников жилья, являющимися некоммерческими организациями, для предоставления и защиты общих интересов членов Союза при управлении многоквартирными домами.

ДД.ММ.ГГГГ утвержден Устав СТСЖ «Волга», в силу которого видами деятельности Союза являются: содействие членам Союза в их деятельности по осуществлению ими управления общим имуществом в многоквартирных домах в порядке, установленном действующим законодательством; обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с законодательством РФ помещениями в многоквартирных домах, находящихся в управлении Товариществ собственников жилья – членов Союза; предоставление и защита общих имущественных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, связанных с управлением общим имуществом многоквартирных домов в государственных и муниципальных органах власти и управления, органах территориального общественного самоуправления; координация взаимных действий домовладельцев по защите их личных и общественных интересов; обеспечение сохранности жилищного фонда; осуществление юридического обеспечения защиты прав и интересов членов Союза в области жилищной политики; участие в установленном законом порядке в разработке тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в рассмотрении вопросов по жилищно-коммунальным услугам; представление интересов своих членов–Товариществ собственников жилья в органах власти и судах.

ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя ФИО312 и ТСЖ «Вишневое» в лице председателя ФИО106, ТСЖ «Надежда» в лице председателя ФИО47, ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112, ТСЖ «Юго-Восток» в лице председателя ФИО48 были заключены Договоры управления №, №, № и № соответственно о передаче Союзу в пользование сроком на 15 лет всех объектов общего имущества жилищного фонда, закрепленных за указанными Товариществами в силу Уставов последних.

В соответствии с каждым из указанных договоров Союзу предоставлены следующие права:

- обслуживать все лицевые счета по жилищному фонду, находящемуся в управлении Товарищества,

- получать на электронном носителе все лицевые счета квартиросъемщиков, проживающих в жилищном фонде Товарищества,

- заключать от своего имени, но за счет средств Товарищества договоры с поставщиками коммунальных услуг (на поставку тепловой энергии и водоснабжения и другие),

- привлекать на договорной основе юридических и физических лиц для осуществления соответствующих видов деятельности, выполнения отдельных работ, оказания услуг и иных действий,

- принимать от квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества и перечислять по назначению денежные средства, поступающие в качестве оплаты за коммунальные услуги, взносов членов Товарищества, обязательные платежи на содержание и ремонт общего имущества Товарищества, а также иные денежные средства, связанные с деятельностью Товарищества и Союза,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых через комитет по ЖКХ,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых комитетом по труду и социальному развитию администрации города, расходов от предоставления льгот и субсидий определенной категории населения по Федеральным законам,

- быть непосредственным получателем денежных средств, возмещаемых бюджетами различных уровней от предоставления льгот определенной категории населения по Федеральным законам и иным нормативным и законодательным актам,

- вести бухгалтерский учет центральной бухгалтерии на срок договора,

- исполнять функции жилищного отдела (прием и оформление документов на постановку и снятие с регистрационного учета, прием и оформление документов на постановку и снятие с воинского учета, прием документов на оформление паспортов, ведение картотеки жилищного фонда, сверка с предприятием, обслуживающим все лицевые счета квартиросъемщиков (собственников, нанимателей), проживающих в жилищном фонде Товарищества; выдача различного рода справок, в том числе и строгой отчетности),

- подавать исковые заявления, выступать в суде и взыскивать с граждан просроченную задолженность, пени за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги,

- выдавать Союзу (а при необходимости его работникам) доверенности, необходимые для исполнения Договора.

Согласно Приложениям №, являющимся неотъемлемыми частями указанных Договоров управления №, №, №, № ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток» передают, а СТСЖ «Волга» принимает в пользование на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ объекты общего имущества жилого фонда в количестве 64 домов, 55 домов, 66 домов, 10 домов соответственно для организации и обеспечения эффективной эксплуатации, обслуживания и ремонта данного имущества. Кроме того, Союз принимает от указанных Товариществ бухгалтерскую документацию, все счета на электронном носителе, печати и учредительные документы. Товарищества с ДД.ММ.ГГГГ на срок действия Договоров управления передают Союзу оригиналы актов приема-передачи технической документации и элементов благоустройства от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток», а также технические паспорта на жилищный фонд ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток».

В силу Устава СТСЖ «Волга» председатель СТСЖ «Волга» является единоличным исполнительным органом, который осуществляет общее и оперативное управление деятельностью Союза, принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции собрания членов; обеспечивает выполнение решений собраний, представляет Союз в отношениях с государственными органами, учреждениями, организациями, кооперативами, другими организациями, заключает договоры, совершает иные действия; действует без доверенности от имени Союза и представляет его интересы, пользуется правом распоряжаться имуществом и денежными средствами в соответствии с решением Общего собрания; заключает соглашения и договоры, в том числе и трудовые; выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения; дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Союза; осуществляет привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальный средств; предоставляет Общему собранию членов Союза ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний членов Союза; утверждает штатное расписание и должностные обязанности; решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Союза; создает аппарат управления (бухгалтер, экономист, юрист, эксперт и другие).

Кроме того, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ председателю СТСЖ «Волга» предоставлено право действовать без доверенности от имени СТСЖ «Волга», подписывать платежные документы и совершать любые гражданско-правовые сделки, соглашения, договоры, распоряжаться, приобретать и отчуждать имущество и денежные средства.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных лиц возник совместный корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы.

В указанное время неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла вступили в предварительный сговор между собой и, преследуя корыстные цели, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Саратове, сообщили о своих преступных планах ФИО6 и предложили совместно совершать вышеуказанные преступления с возложением на него полномочий по организации сплоченной, устойчивой группы для совершения тяжких преступлений, на что последний согласился, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. Реализуя задуманное, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 разработали план своей преступной деятельности и распределили между собой роли, избрав в качестве направлений преступной деятельности:

– хищение денежных средств СТСЖ «Волга» путем передачи полномочий СТСЖ «Волга» на взыскание задолженности за ЖКУ специально создаваемым для целей хищения организациям, заключения с ними агентских договоров, судебного и внесудебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан;

– хищение денежных средств граждан путем обмана граждан о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, завладения правомочиями по распоряжению принадлежащими гражданам жилыми помещениями якобы для погашения из их стоимости имеющейся задолженности, реализации жилых помещений граждан, хищения вырученных от реализации жилых помещений денежных средств;

– хищение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, право владения и пользования которыми принадлежит гражданам, путем обмана граждан, имеющих право на приватизацию муниципального жилого помещения, о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги, использования в целях хищения правомочий граждан по приватизации муниципальных жилых помещений для их дальнейшей реализации;

– хищение денежных средств бюджета г. Саратова путем предоставления в Арбитражный суд Саратовской области пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для взыскания бюджетных денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в пользу СТСЖ «Волга», получения судебного решения, заключения договора цессии с целью замены истца–СТСЖ «Волга» на специально созданное юридическое лицо, получения денежных средств на расчетный счет данного юридического лица.

Разрабатывая свой преступный план, ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавали, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности совершения хищений необходимо сформировать условия и средства как для привлечения насколько можно большей суммы денежных средств (открыть офис специально созданным юридическим лицам для создания видимости законной предпринимательской деятельности, организовать работу с должниками СТСЖ «Волга», привлечь для выполнения работы с должниками и обращения с исками в суд граждан, которые будут осуществлять рейды по должникам, готовить необходимые документы в качестве юристов и прочее), так и для смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения, обмана и введения в заблуждение граждан-должников, контролирующих органов относительно законности осуществляемой деятельности (открывать организации, наладить оборот денежных средств с нарушением правил бухгалтерского учета, заключать в целях конспирации, договоры агентирования, цессии и прочее). При этом ФИО6 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, понимали, что планируемая ими деятельность имеет временные пределы, зависящие как от исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги, так и от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при смене руководства СТСЖ «Волга» при проверке контролирующими и правоохранительными органами деятельности СТСЖ «Волга» по освоению выделенных бюджетных денежных средств и средств граждан.

С целью создания организованной группы ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, привлек к участию в организованной преступной группе ранее осужденных лиц № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное поизводство, а также Логинов А.А., с которыми находился в приятельских отношениях, предлагая совместно совершать тяжкие преступления с целью извлечения материальной выгоды.

Так, летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложил ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым с 2004 года состоял в незарегистрированных семейных отношениях и имел на иждивении совместных детей, действуя из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, войти в состав организованной группы для совершения тяжких преступлений на территории Ленинского района г. Саратова.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осведомленное о преступных намерениях ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о деятельности в составе организованной группы, осознавая противоправность своих предстоящих действий, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений, в тот же период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, согласилось на предложение ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ в СТСЖ «Волга» на должность заместителя председателя был принят ЗиновьевБ.Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № «Очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» и приказом о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя СТСЖ «Волга», вследствие чего в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями в некоммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении СТСЖ «Волга», являлся материально-ответственным лицом.

В указанное время в г. Саратове Зиновьев Б.Г., достоверно знавший в силу занимаемой им руководящей должности о наличии у СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых многоквартирных домов товариществ - членов СТСЖ «Волга», преследуя корыстные цели, по предложению неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил с ними в предварительный сговор на совершение хищений денежных средств в крупном и особо крупном размере путем мошеннических действий при выполнении функций управления многоквартирными домами товариществ - членов СТСЖ «Волга», с целью извлечения материальной выгоды, в составе организованной группы, действовавшей на тот момент в составе ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В августе 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 как организатор преступной группы, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы Логинов А.А. с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последний в тот же период, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ленинском районе г. Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласился, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, осенью 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя согласованно с иными участниками организованной группы, находясь в г.Саратове, из корыстных побуждений, в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, вовлек в состав организованной группы ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с функциями по работе с должниками СТСЖ«Волга» и понуждению последних путем оказания психологического и морального давления осуществлять погашение задолженности, возникшей перед СТСЖ«Волга», осуществлению сбора информации о должниках СТСЖ «Волга», вручению им претензий, заключению договоров по рассрочке оплаты имеющейся у данных граждан задолженности перед СТСЖ «Волга», на что последнее в тот же период, находясь в Ленинском районе г.Саратова, добровольно, с целью получения прибыли от совершения преступлений согласилось, вступив в преступный сговор, направленный на систематическое совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Создав таким способом организованную группу для систематического совершения преступлений на продолжительное время, ФИО6 и иные участники организованной группы, действуя согласованно, выбрали в качестве криминальной специализации место совершения преступления–территорию Ленинского района г. Саратова, где располагались дома, обслуживаемые СТСЖ«Волга», офис которого находился по адресу: <адрес>; способ совершения преступления–обман. Сбор участников организованной группы происходил в нежилом помещении по адресу: <адрес>, принадлежащем ФИО244–отцу ФИО6, не посвященному в преступные намерения организованной группы, в котором располагались специально создаваемые для совершения преступлений организации, где происходило планирование совершения хищений, распределялись роли, осуществлялся прием граждан-должников СТСЖ «Волга» и получение от них денежных средств.

Созданная организованная группа обладала иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей.

ФИО6, являясь организатором и, наравне с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, одним из руководителей организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами учреждал и предоставлял адреса по местонахождению ООО«Лига», ООО «Альтернатива» и ООО«Дисциплина» с подготовкой необходимых для их регистрации документов и представлением их в регистрирующие органы – территориальные подразделения Федеральной налоговой службы России;

осуществлял подыскание и предоставление для специально созданных юридических лиц соответствующих помещений;

действуя как руководитель организованной группы, осуществлял распределение функций руководства деятельностью вновь создаваемых структур путем назначения на должность директора ООО «Лига» ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15, не посвященной в преступные намерения, директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А., с возложением на себя функций общего руководства и контроля за их деятельностью, а на директоров - функций подписания юридических документов организаций, оперативного исполнения возникающих задач в соответствии с отведенными ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А. криминальными ролями;

лично для расширения сфер-территории преступной деятельности привлекал неосведомленных о деятельности организованной группы лиц для оказания на возмездной основе систематических услуг по подготовке документов для обращения в суд с исками и проведению рейдов по должникам СТСЖ «Волга»;

давал указания ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по открытию расчетных счетов юридических лиц и получению электронных ключей с целью личного управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк;

организовывал подготовку и подписание документов, которые использовались с целью завуалирования совершаемых организованной группой хищений;

непосредственно управлял расчетными счетами специально созданных для совершения мошенничеств юридических лиц, в том числе и посредством системы Клиент-банк;

совместно с Зиновьев Б.Г. определял объем должников, в отношении которых в последующем созданными им и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые похищались организованной группой;

для ведения работы с должниками СТСЖ «Волга» лично от Зиновьев Б.Г. или от сотрудников бухгалтерии данной организации, действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего, и иных членов организованной группы, получал сведения об объемах задолженности и должниках;

осуществлял подбор в организованную группу новых участников;

распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

устанавливал способы и виды поддержания связей между вовлеченными им участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы лично осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

выстроил определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

разработал совместно с участниками организованной группы действия по получению нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по наличию законных оснований для оформления муниципальной собственности (жилых помещений) в социальный найм на должников, являющихся квартиросъемщиками, приватизации на них жилых помещений с последующим оформлением права собственности на данных лиц, и последующей продажи жилых помещений от имени граждан;

лично совершал мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» путем осуществления рейдов по должникам;

лично принимал вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

лично контролировал поступление похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц;

по заранее достигнутой договоренности с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате хищений.

Зиновьев Б.Г., являясь одним из руководителей организованной группы, активным участником и исполнителем совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполнял в ней следующие функции:

осуществлял общее руководство организованной группой совместно с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство: распределял обязанности и ставил перед ее участниками задачи, намечал пути реализации преступных планов, решал, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан - путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

совместно с ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял объем должников СТСЖ «Волга», в отношении которых в последующем созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств, которые в последующем похищались организованной преступной группой;

составлял и подписывал документы, способствовавшие совершению хищений: договор цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», агентские и иные договоры, а также акты выполненных работ к ним;

организовывал через подчиненных ему неустановленных сотрудников бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, в рамках которой действовал Зиновьев Б.Г., подготовку сведений по жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», у которых имелась задолженность по предоставленным СТСЖ «Волга» коммунальным услугам для последующей передачи ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

подписывал совместно разработанные агентские договоры;

контролировал сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга» в целях неосуществления ими претензионной работы со стороны СТСЖ «Волга» по перечислению денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», специально созданными ФИО6 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическими лицами, а также контролировал своевременное списание дебиторской задолженности сотрудниками бухгалтерии СТСЖ «Волга», возникшей из сформированной задолженности жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», путем указания суммы долга на счете 57.1 (переводы в пути);

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через ФИО6 распределял роли и функциональные обязанности каждого лица, входящего в организованную группу, ставил задачи, разрабатывал планы совершения преступлений;

определял способы и виды поддержания связей между участниками организованной группы, способы и меры конспирации;

в целях подготовки к совершению мошенничеств членами организованной группы– осуществлял сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга»;

опосредованно через ФИО6осуществлял контроль поступления похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» от должников СТСЖ «Волга» как на расчетный счет, так и в кассу подконтрольных юридических лиц.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений:

осуществляло по указанию ФИО6 и совместно с ним действия по образованию и организации деятельности юридических лиц, создаваемых с целью совершения преступлений;

обеспечивало ФИО6 реальное руководство специально созданными юридическими лицами (получение электронных ключей от расчетных счетов специально созданных юридических лиц, которые использовались для совершения хищения, с последующей их передачей УльяновуД.Г. для осуществления управления расчетными счетами через услугу Клиент-банк; передачу печатей организаций);

совместно с Зиновьев Б.Г. и ФИО6 определяло объем должников, в отношении которых в последующем созданными им по указанию и совместно с ФИО6 юридическими лицами осуществлялась деятельность, направленная на сбор денежных средств с должников якобы в адрес СТСЖ «Волга» для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями, которые в последующем похищались организованной группой;

осуществляло получение сведений от сотрудников бухгалтерии СТСЖ «Волга», действовавших по указанию Зиновьев Б.Г., не осведомленных о преступных намерениях последнего и иных членов организованной группы;

составляло фиктивные справки формы №;

занималось сбором информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но на которые граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владения и пользования;

фальсифицировало подписи граждан в договорах социального найма и договорах приватизации;

совместно с ФИО6 выстроило определенную тактику ведения разговора с потерпевшими, направленную на провоцирование граждан на дачу согласия на продажу занимаемых жилых помещений, оформление нотариально-заверенных доверенностей на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с правом осуществления всех юридических действий по заключению договоров социального найма, приватизации, оформления в собственность, продажи и получения своих денежных средств якобы на погашение задолженности по коммунальным услугам;

совместно с ФИО6 и иными участниками - членами организованной группы, действуя путем обмана, убеждало граждан оформить на свое имя нотариально заверенную доверенность с целью приватизации и продажи имущества;

совершало мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга»;

осуществляло подготовку и подписание заведомо для нее, ФИО6, Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А. фиктивных и несоответствующих действительности документов (договор цессии, агентские договоры, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ, акты взаиморасчета), свидетельствующих о якобы имевшем место исполнении подконтрольными ФИО6 и ему организациями условий договоров, и необходимых для создания видимости ведения предпринимательской деятельности данными организациями;

осуществляло согласование условий агентских договоров и их подписание с председателем СТСЖ «Волга»-Зиновьев Б.Г., а в последующем с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6, Логинов А.А. и ранее осужденных лиц № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

лично принимало вносимые гражданами-должниками денежные средства в качестве погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

занималось юридическим оформлением и сопровождением сделок в ходе совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» и имущества.

Логинов А.А., являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений осуществлял:

в целях подготовки к совершению мошенничеств организованной группой сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

разработку и согласование с ФИО6 планов рейдов по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

действия по оказанию на должников СТСЖ «Волга» психологического воздействия путем угроз и морального давления;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга»;

составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, свидетельствующих о собранных с граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средствах в пользу подконтрольных ФИО6 юридических лиц, в которых с целью конспирации своих данных указывали заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии «Логинов А.А.» на фамилию «ФИО34 А.Д.» или «ФИО34 А.А.»;

рейды совместно с ФИО6 и иными лицами в отношении граждан-должников СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

предоставление отчета руководителю организованной группы– УльяновуД.Г. путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

действия и мероприятия, разработанные совместно с УльяновымД.Г., по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений совместно с остальными участниками организованной группы;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла организованной группы.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь активным участником организованной группы и исполнителем совершаемых преступлений, осуществляло:

по заранее достигнутой договоренности с ФИО6, ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацию и приискание совместно с Логинов А.А. возможности получения сведений по должникам СТСЖ «Волга», в том числе и гражданам, являющимся таковыми и ведущими асоциальный образ жизни;

сбор информации о суммах задолженности должников СТСЖ «Волга», сведений о наличии жилых помещений у данных должников, которые не являлись их собственностью, но которыми граждане-должники СТСЖ «Волга» имели право владеть и пользоваться;

рейды совместно с Логинов А.А. и ФИО6 по должникам СТСЖ «Волга» с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств СТСЖ «Волга»;

мошенничества путем провоцирования и убеждения граждан о наличии у них задолженности по коммунальным платежам перед СТСЖ «Волга» и ее оплаты в адрес подконтрольных ФИО6 юридических лиц;

сбор денежных средств в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с должников СТСЖ «Волга» с составлением приходно-кассовых ордеров, в которых с целью конспирации своих данных указывал заведомо ложные сведения о себе, что заключалось в замене фамилии;

передачу полученных от граждан-должников СТСЖ «Волга» денежных средств ФИО6 для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

отчет непосредственно перед руководителем организованной группы– ФИО6 путем составления письменных отчетов и служебных записок о собранных денежных средствах с должников;

совместно с Логинов А.А. действия и мероприятия, разработанные ФИО6, по отысканию граждан, проживающих в Ленинском районе г.Саратова, введению их в заблуждение относительно имеющегося у них размера задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» с целью последующего совершения преступлений;

доставку граждан-должников к ФИО6 и ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для дальнейшей реализации последними общего преступного умысла.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь наравне с ФИО6 и Зиновьев Б.Г. руководителями организованной группы, активными участниками и исполнителями совершаемых преступлений в составе организованной группы, выполняли в ней следующие функции:

осуществляли общее руководство организованной группой совместно с ЗиновьевымБ.Г. и ФИО6: распределяли обязанности и ставили перед ее участниками задачи, намечали пути реализации преступных планов, решали, когда именно следует образовать новое юридическое лицо - средство совершения преступления, каким образом обеспечить получение денежных средств с граждан – путем взыскания и путем морально-психологического давления с целью понуждения граждан осуществлять выплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, каким образом и чьей завладеть квартирой, каким образом получить денежные средства из бюджета, куда перечислить денежные средства, как распорядиться похищенным между участниками организованной группы;

составляли и подписывали от имени председателя ТСЖ «Победа» в лице ФИО112 и от имени МУ ДЕЗ по Ленинского району г. Саратова в лице директора ФИО50 дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ;

обеспечили подписание, действуя путем обмана, председателем СТСЖ «Волга» в лице Свидетель №1, не ставя последнего о преступных намерениях организованной группы, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения к нему;

подыскивали с Зиновьев Б.Г. граждан, обладающих познаниями в сфере юриспруденции для составления дополнительных условий, договора цессии, договоров на оказание услуг якобы для СТСЖ «Волга»;

принимали непосредственное участие в распределении похищенных денежных средств в результате совершенных организованной группой мошенническим путем хищений.

Точный численный состав организованной группы был известен только их руководителям – Зиновьев Б.Г., ФИО6 и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Остальные члены организованной группы были выборочно осведомлены о своих соучастниках, что обеспечивало возможность их руководителям и большинству участников организованной группы избежать ответственности в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов одного или нескольких членов группы в связи с совершением преступлений.

Так, Логинов А.А. обладал полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не был осведомлен относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, Логинов А.А., Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях, о преступлениях, совершаемых иными участниками организованной группы, в которых он не был задействован. Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладало полной информацией о роли ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, однако не было осведомлено относительно полных имен, конкретной роли каждого из неустановленных следствием участников организованной группы, действовавших согласовано с ФИО6 и Зиновьев Б.Г., их функциях и обязанностях.

Неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6, а в последующем Зиновьев Б.Г., являвшийся руководителем СТСЖ «Волга», с целью конспирации, желая избежать преждевременного изобличения, при осуществлении преступной деятельности решили действовать не лично, а опосредованно, от имени специально созданных организаций с расположением их офиса на территории Ленинского района г.Саратова, выбрав в качестве организационно-правовой формы создаваемых преступных структур «общество с ограниченной ответственностью», поскольку при использовании такой формы участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества; уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов; минимальный размер уставного капитала общества составляет десять тысяч рублей.

Вновь создаваемые организации не должны были иметь собственного имущества, представляющего значительную стоимость, с тем, чтобы впоследствии избежать принудительного отчуждения указанного имущества в случае предъявления кредиторами СТСЖ «Волга» к данным организациям материальных претензий.

С целью обеспечения деятельности организованной группы, смешения и обезличивания похищенных денежных средств, сокрытия преступных намерений и следов хищения указанные участники организованной группы в различные периоды преступной деятельности, находясь на территории г. Саратова, приняли меры по созданию следующих организаций, которые использовались в качестве средств совершения преступлений.

Летом 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Лига», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя собственные ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, персональные данные для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Лига», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ - ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подписанное им же, о создании ООО «Лига» и обращении в ИФНС России по Ленинскому району г.Саратова с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора, согласно которому обязанности директора ООО «Лига» возложены на ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

– акт приема-передачи имущества, передаваемого на баланс ООО «Лига» в качестве вклада в уставный капитал, подписав его от имени учредителя и директора, согласно которому учредитель ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передает, а директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества компьютер стоимостью 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его в качестве директора общества.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Саратова по адресу: г. Саратов, ул.Деловой тупик, д. 3 необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о государственной регистрации юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саратова ООО «Лига» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ являлось директором ООО «Лига», в установленном законом порядке было наделено управленческими функциями в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладало правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Директор ООО «Лига» - ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенных на него ФИО6, действовавшим совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по совершению юридически значимых действий, необходимых для поддержания деятельности организации ООО «Лига», в июне 2010 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, учредительные документы и печать ООО «Лига», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот обеспечило открытие расчетного счета общества№, получение в указанном банке электронного ключа для управления расчетным счетом общества посредством системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, признавая руководящую роль ФИО6 как в организованной группе, так и в ООО «Лига», передало ему электронный ключ от расчетного счета ООО «Лига», тем самым обеспечив ему возможность непосредственного дистанционного управления расчетным счетом ООО «Лига» и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетный счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

В октябре 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Дисциплина», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя личные персональные данные Свидетель №15 без ее ведома и согласия для определения органа управления юридического лица–директора.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Дисциплина», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом общества являлся адрес: <адрес>, а фактическим местом нахождения фирмы являлся офис, расположенный по адресу: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Дисциплина» и обращении в МИФНС России № по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке от имени Свидетель №15 и с использованием ее персональных данных, не ставя ее в известность относительно своих намерений и подделав ее подпись;

– приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора общества», подписав его от имени директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, согласно которому обязанности директора ООО «Дисциплина» возложены якобы на ФИО313

– акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ООО «Дисциплина» денежных средств в сумме 10000 рублей, подписав его от имени учредителя и директора Свидетель №15 с подражанием подписи последней, неосведомленной о преступных намерениях членов организованной группы, согласно которому учредитель ООО «Дисциплина» якобы в лице Свидетель №15 передает, а директор ООО «Дисциплина» Свидетель №15 якобы принимает на свой баланс в качестве вклада в уставный капитал общества денежные средства в сумме 10000 рублей;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписав его от имени директора общества Свидетель №15 с подражанием подписи последней без ее без ведома и согласия.

Затем ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №7 по Саратовской области по адресу: <адрес>, <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, приказа, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Свидетель №15 на основании Устава общества и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «Дисциплина», не зная при этом о своем участии в образовании и руководстве данным юридическим лицом. С целью осуществления опосредованного хищения чужого имущества путем обмана и непосредственного контроля за специально созданным ООО «Дисциплина» ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период деятельности данного специально созданного юридического лица неоднократно подготавливались от имени, но без ведома и участия Свидетель №15 доверенности, на основании которых фактическую деятельность ООО «Дисциплина» осуществляло ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при непосредственном руководстве ФИО6, являющегося организатором и руководителем организованной группы.

Соответственно, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ДД.ММ.ГГГГ посредством подготавливаемых фиктивных доверенностей от имени единственного участника и директора ООО «Дисциплина»Свидетель №15 осуществляло управленческие функции в коммерческой организации, выполняло в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и осуществляло правомочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного общества.

Кроме того, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью выполнения возложенной на него ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанности по открытию двух расчетных счетов специально созданного юридического лица– ООО «Дисциплина», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» дополнительный офис «Ленинский» по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Ленинский» <адрес> филиала № Банка ВТБ 24 по адресу: <адрес>, <адрес>А, используя учредительные документы и печать ООО «Дисциплина», путем заключения договоров банковского счета, на электронный документооборот открыло расчетные счета общества: № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), а также действуя по указанию ФИО6, получило в указанных банках электронные ключи для управления расчетными счетами общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в этот же период времени, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало их ФИО6, подтверждая его руководящую роль. ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственные контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В декабре 2012 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя как организатор и руководитель организованной группы, находясь в нежилом (офисном) помещении по адресу: <адрес>, в дневное время дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовить необходимые для регистрации юридического лица документы, определив местонахождением юридического лица – <адрес>, названием – ООО «Альтернатива», организационно-правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, используя для определения органа управления юридического лица–директора личные персональные данные активного участника и исполнителя организованной группы Логинов А.А. с его ведома и непосредственного согласия.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в это же время в этом же месте, действуя как участник организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, выполняя указание ФИО6, изготовило необходимые для регистрации вновь создаваемого юридического лица документы, а именно:

– Устав ООО «Альтернатива», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО6, согласно которому местом нахождения общества являлся адрес: <адрес>, основным видом деятельности -деятельность в области права, предоставление прочих услуг, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимостью, единоличным исполнительным органом - директор;

– решение № единственного участника ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственным участником общества ФИО6 принято решение о создании ООО «Альтернатива», об обращении в инспекцию ФНС по <адрес> с целью государственной регистрации общества и внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном законом порядке, об избрании на должность директора общества Логинов А.А., о формировании уставного капитала общества в размере 10000 рублей и передаче в его счет директору общества компьютера Samsung 300T5F-S0H (номер S/N: HQMM 91LC400293) к моменту государственной регистрации общества;

– заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., действующим по указанию руководителей организованной группы ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

После составления вышеперечисленных документов ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, действуя по указанию ФИО6, осуществляющего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководство организованной группой, передало их Логинов А.А.

Затем Логинов А.А., действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> необходимый для регистрации вновь создаваемого юридического лица пакет документов, состоящий из: заявления о создании юридического лица, документа об оплате государственной пошлины, Устава, решения о создании юридического лица, акта, заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альтернатива» зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, а также постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения и ему присвоен ИНН №, КПП №.

Таким образом, Логинов А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «Альтернатива».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», действуя по указанию ФИО6, используя учредительные документы и печать ООО«Альтернатива», путем заключения и подписания Логинов А.А. договоров банковского счета, на электронный документооборот открыли расчетный счет общества: № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и получили в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк. Кроме того, Логинов А.А. совместно с Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» по адресу: <адрес>, во исполнение возложенных на них ФИО6, действовавшим совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обязанностей по открытию расчетного счета специально созданного юридического лица– ООО «Альтернатива», используя учредительные документы и печать ООО «Альтернатива», открыли расчетный счет общества: № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», а также действуя по указанию ФИО6, Логинов А.А. получил в указанном банке электронный ключ для управления расчетным счетом общества путем использования системы Клиент-банк, после чего в указанные периоды времени Логинов А.А. совместно с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, подтверждая руководящую роль ФИО6, действовавшего согласованно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, передали ему электронные ключи от расчетных счетов ООО «Альтернатива». ФИО6 во исполнение своей преступной роли осуществлял непосредственный контроль и распоряжение денежными средствами общества, поступающими на расчетные счета № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК».

Организованная группа ФИО6, действовавшего совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также с активными участниками, которыми являлись Логинов А.А..А. и ранее осужденные лица № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, отличалась сплоченностью и устойчивостью, состояла из ранее знакомых между собой лиц, объединенных в своих намерениях единым преступным умыслом, характеризовалась высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей между всеми ее соучастниками, наличием общих финансов, стремилась к расширению сфер преступной деятельности.

Так устойчивость организованной группы выражалась в следующем:

– в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений;

– в четком и слаженном характере действий участников организованной группы;

– в преследовании ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденными лицами № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении котрых выделено в отдельное производство, общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений;

– в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями;

– в стабильности состава организованной группы;

– в преступной специализации;

– в длительности существования организованной группы.

Сплоченность организованной группы выражалась в следующем:

– в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора - руководителя организованной группы, осуществлении контроля со стороны последнего за деятельностью членов организованной группы;

– в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

Дисциплина выражалась в следующем:

– в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли;

– в подчиненности участников организованной группы непосредственно ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации;

– в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели.

Меры конспирации при подготовке и совершении преступлений выражались

– в использовании мобильных телефонов в качестве средств связи с частой сменой абонентских номеров телефонов с целью исключения возможности у сотрудников правоохранительных органов обнаружить и выявить преступную деятельность организованной группы;

– в использовании вымышленных имен;

– в использовании между собой членами организованной группы при общении по телефонной связи сокращений, легендированных сообщений об осуществлении действий.

В процессе своей преступной деятельности ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы: проявляли заботу о членах возглавляемой ими организованной группы, обеспечивая их из средств, полученных преступным путем, денежными средствами на питание, на приобретение ГСМ, а также на премии за качественное выполнение поставленных задач, что давало участникам организованной группы возможность существовать на средства, полученные преступным путем, поскольку данный вид деятельности являлся основным источником их доходов. Кроме того, ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли распределение вырученных денежных средств таким образом, чтобы не только обеспечить вознаграждением за выполненную преступную роль членов группы, но и обеспечить совершение последующих преступлений, для сокрытия которых требовалось внесение госпошлин при подаче исковых заявлений, приобретение клише печатей юридических лиц для изготовления подложных документов, оргтехники, расходных материалов для печатающих устройств, для эксплуатации автомобилей, типографских бланков приходно-кассовых ордеров, которые использовались при осуществлении организованной группой мошенничеств, оплата услуг телефонной связи, выплата вознаграждений лицам, не подозревающим о совершаемых членами организованной группы преступлениях.

Создав и организовав таким образом устойчивую организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений на продолжительное время, ФИО6, действуя совместно и согласованно с руководителем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., директором ООО «Лига» - ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А., ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с февраля 2011 года по февраль 2016 года совершили ряд преступлений, при этом перед совершением каждого преступления осуществлялось его планирование и заранее распределялись преступные роли.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2013 года в Ленинском районе г. Саратова ФИО6, действуя в составе организованной группы с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а с ДД.ММ.ГГГГ с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Логинов А.А., осуществляя преступную деятельность по сбору задолженности за жилищно-коммунальные услуги с граждан, проживавших по адресам: ул. Тверская, 38б; ул. Школьная, 23; ул. Лунная, 21а; ул.Лунная, 25; ул.Мира, 13б; ул. Мира, 13а; ул. Международная, 13; ул. пр. 50 лет Октября, 138в; ул. пр. 50 лет Октября, 140б; ул. пр. 50 лет Октября, 59; ул. пр. 50 лет Октября, 61; ул.Вишневая, 18; ул.Лунная, 14; ул. Лунная, 21 и ул. Лунная, 23; ул.Селекционный проезд, 1, 6, 6А, 8А; ул. Тулайкова, 10, 12, 4/2, 5А, 6, 9, ул.Мелиораторов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул.Майская, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 8, 8А, 10А, 14, 16; ул. Моисеева, 1, 1А, 3, 5, 7; ул. Строителей, 8, 10, 14, в пользу ООО «Лига» по дополнительным соглашениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, из списков должников, проживавших по вышеуказанным адресам, узнал, что среди них есть Потерпевший №2, у которой имеется право владения и пользования квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, задолженность которой за жилищно-коммунальные услуги составляла 48751 рубль 90 копеек.

Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя свою преступную роль в организованной группе, в январе 2013 года при неустановленных обстоятельствах выяснили, что у Потерпевший №2, проживавшей по адресу: <адрес>, и зарегистрированного по указанному адресу ее недееспособного сына ФИО60, в отношении которого она лишена родительских прав по решению Ленинского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ, есть право приватизации муниципальной собственности - жилого помещения по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО6

После чего, в первой половине января 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 совместно с Логинов А.А. и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласованно, имея и реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права на него, принадлежащего Потерпевший №2 и ФИО60, в дневное время прибыли в квартиру по адресу: <адрес>, где обманули Потерпевший №2, представились судебными приставами, осуществлявшими взыскание долгов с должников СТСЖ «Волга» за жилищно-коммунальные услуги, достоверно зная, что задолженность Потерпевший №2 перед СТСЖ «Волга» составляет 48751 рубль 90 копеек, убедили ее в наличии задолженности свыше 250000 рублей. Потерпевший №2 подтвердила им информацию об имевшейся у нее непогашенной задолженности перед СТСЖ «Волга», но в меньшей сумме, а также сообщила, что остро нуждается в денежных средствах и погашать задолженность по жилищно-коммунальным услугам не сможет. Кроме того, Потерпевший №2 сообщила, что в указанной квартире проживает на основании ордера, а также, что в указанной квартире зарегистрированы ее сын ФИО60, находившийся на попечении государства и проживавший в Базарно-Карабулакском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, и ее сестра ФИО61, о месте нахождения которой ей неизвестно. С целью дальнейшего введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы ФИО6 с Логинов А.А. и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложили Потерпевший №2 для уточнения суммы ее задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга» прибыть в офис ООО «Лига» по адресу: <адрес>.

В период времени с января 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя как активные участники и непосредственные исполнители преступления, по указанию ФИО6, осуществлявшего совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, общее руководство организованной группой, согласно отведенной им роли, находясь как в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, так и по месту проживания Потерпевший №2 по адресу: <адрес>, с целью хищения муниципальной собственности, право владения и пользования которой имела Потерпевший №2 и ФИО60, обманывали ее, убеждали ее в наличии у нее задолженности за коммунальные услуги в сумме свыше 250000 рублей, достоверно зная, что ее задолженность перед СТСЖ «Волга» составляет 48751 рубль 90 копеек, предлагали погасить имевшуюся задолженность перед СТСЖ «Волга» путем приватизации и продажи занимаемого жилого помещения. При этом Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно знали о том, что они–члены организованной группы денежными средствами, вырученными от продажи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, задолженность Потерпевший №2 перед СТСЖ «Волга» погашать не будут, а используют их по собственному усмотрению.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана муниципального имущества и приобретение права владения и пользования на него, принадлежащего Потерпевший №2 и ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время для осуществления приватизации квартиры по адресу: <адрес>, находясь по указанному адресу, Логинов А.А. и ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно и согласованно, в составе организованной преступной группы, выполняя указания ФИО6–одного из руководителей организованной группы, прибыли вместе с Потерпевший №2 к нотариусу по адресу: <адрес>, где Потерпевший №2 вследствие обмана со стороны Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действоваших в интересах организованной группы, выдала доверенность серии № №5 на имя ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уполномочив его совершить действия по приватизации и продаже вышеуказанной квартиры за цену и на условиях по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО6, действуя как организатор группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, в период времени с января 2013 года по январь 2015 года дал указания ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготовить исковое заявление от имени Потерпевший №2 для признания в судебном порядке недееспособного сына Потерпевший №2–ФИО60 утратившим право пользования жилым помещением, на основании полученного судебного решения от имени Потерпевший №2 заключить договор социального найма и договор приватизации с целью достижения единого преступного результата.

В дневное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию ФИО6, во исполнение отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, на основании полученной вследствие обмана доверенности серии №5 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, лично изготовило, а ДД.ММ.ГГГГ предоставило в Ленинский районный суд г. Саратова по адресу: <адрес> фиктивное исковое заявление о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета ФИО61–сестры Потерпевший №2 и ФИО60–сына Потерпевший №2, признанного по судебному решению недееспособным, подписав его от имени Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время судья Ленинского районного суда <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>А, не подозревая о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего в составе организованной группы, вследствие обмана, на основании заявленного ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, от имени Потерпевший №2 иска к ФИО61 и ФИО60 о признании последних утратившими право пользования жилым помещением и снятии их с регистрационного учета, а также представленного в качестве доказательств обоснования исковых требований пакета документов вынес решение о признании ФИО61 и ФИО60 утратившими право пользования жилым помещением–квартирой № в <адрес>.

ФИО6, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, акт от ДД.ММ.ГГГГ сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №2, справку формы № 1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2 и заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2 на имя главы администрации Ленинского района г.Саратова с просьбой о заключении договора социального найма на жилое помещение, действуя как руководитель организованной группы, в этот же период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, передал перечисленные документы ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и дал ему указание, используя их, обратиться от имени Потерпевший №2 на основании доверенности серии №5 от ДД.ММ.ГГГГ для заключения договора социального найма в жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, представило в жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова следующие фиктивные документы: акт сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №2, справку формы № 1 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы администрации Ленинского района г.Саратова, а также доверенность, выданную Потерпевший №2 вследствие обмана со стороны Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя должностных лиц, уполномоченных принимать решение о заключении договора социального найма жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленных документов. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в администрации Ленинского района г.Саратова по адресу: <адрес>, подделав подпись Потерпевший №2, заключило от ее имени с администрацией <адрес> договор социального найма № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилое помещение по адресу: <адрес>, общей площадью 31,5 кв.м., безвозмездно передано Потерпевший №2 в бессрочное владение и пользование.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от директора ГБУ СО Базарно-Карабулакского детского дома-интерната для умственно отсталых детей от ДД.ММ.ГГГГ об отмене заочного решения Ленинского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ судья Ленинского районного суда г.Саратова, расположенного по адресу: <адрес>, вынес решение о признании права пользования и владения жилым помещением–квартирой № в <адрес> у недееспособного ФИО60, о чем ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и остальным членам организованной группы было достоверно известно, в связи с участием ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в судебном заседании и получением копии судебного решения.

В июле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили составление от имени представителей ТСЖ «Юго-Восток» в лице ФИО62 и Свидетель №11 справки формы № 1, в которой указали, что в жилом помещении–<адрес> зарегистрирована и проживает только Потерпевший №2, хотя снятие с регистрационного учета недееспособного ФИО60 не производилось, которую ФИО6 передал ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В июле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно ранее распределенным ролям как участник организованной группы, продолжая реализовывать единый преступный умысел организованной группы, выполняя указание ФИО6, из корыстных побуждений, находясь в отделе приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г.Саратова по адресу: <адрес>, представило поддельную справку формы №, а также доверенность, выданную Потерпевший №2 вследствие обмана со стороны участников организованной группы Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, введя должностных лиц, уполномоченных принимать решение о заключении договора на приватизацию жилого помещения, в заблуждение относительно своих истинных намерений и подлинности представленного документа. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время должностные лица отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова по адресу: <адрес> на основании указанных документов приняли решение о заключении с Потерпевший №2 договора на приватизацию жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по доверенности, выданной Потерпевший №2 вследствие обмана со стороны членов организованной группы Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с начальником отдела приватизации жилых помещений Комитета по управлению имущества г. Саратова, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, договор № на приватизацию жилого помещения, согласно которому Потерпевший №2 безвозмездно получила в собственность жилое помещение по адресу: <адрес>, общей площадью 31,5 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, выполняя указания ФИО6, представило в отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов для регистрации права собственности Потерпевший №2 на жилое помещение по адресу: <адрес>. На основании представленных документов должностные лица отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области, не обнаружив подделку документов и не зная о преступных намерениях ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО6, Логинов А.А., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию права собственности Потерпевший №2 на указанное жилое помещение, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время для осуществления продажи квартиры по адресу: <адрес>, реализуя единый преступный умысел организованной группы, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли, действуя согласованно и по указанию руководителей организованной группы в лице ФИО6 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, для достижения преступной цели, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, для придания видимости законности преступным действиям членов организованной группы изготовило договор купли-продажи данного жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2, без ведома и согласования с последней, и ФИО6, где в предмете договора указало, что оно–ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя от имени Потерпевший №2, составило договор купли-продажи, в рамках которого на возмездной основе передало <адрес> ФИО6, указав стоимость данного жилого помещения в размере 600000 рублей. После чего, продолжая выполнять указания ФИО6–одного из руководителей организованной группы, в этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в отделе Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно и согласованно, на основании доверенности, выданной Потерпевший №2 вследствие обмана со стороны членов организованной группы Логинов А.А. и ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключило с ФИО6 договор купли-продажи квартиры, якобы продав ему вышеуказанную квартиру за 600 000 рублей, при этом передача денежных средств от ФИО6 Потерпевший №2 не осуществлялась, так как сделка носила формальный характер. На основании представленных документов должностные лица Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что доверенность на продажу квартиры Потерпевший №2 выдала под воздействием обмана со стороны членов организованной группы, действовавших совместно и согласованно, ДД.ММ.ГГГГ произвели государственную регистрацию прекращения права собственности на указанное жилое помещение Потерпевший №2 и регистрацию права собственности ФИО6, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №;

В тот же период времени для придания видимости законности совместным преступным действиям и правомерного владения квартирой № <адрес> были заключены формальные договоровы купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющимся исполнителем и активным участником организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №); от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и ФИО6 (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним №).

Согласно заключению строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость объекта недвижимости – <адрес>у <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1189598 рублей.

Тем самым, ФИО6, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Логинов А.А., ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана похитили находившееся в муниципальной собственности жилое помещение по адресу: <адрес>, стоимостью 1189598 рублей, что является особо крупным размером, причинив ущерб на указанную сумму, и приобрели право на указанное помещение, принадлежащее Потерпевший №2 и недееспособному ФИО60, лишив их тем самым указанного права.

В апреле 2013 года ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной группы в составе Зиновьев Б.Г., ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, после совместного совершения членами организованной группы преступления – хищения путем обмана бюджетных денежных средств Комитета по финансам администрации МО «<адрес>», поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «Дисциплина» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес>, в сумме 22970418 руб. 51 коп., имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению и введения в гражданский оборот, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, действуя во исполнение своей преступной роли, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составить документы, свидетельствующие о наличии правоотношений у ООО «Дисциплина» с ФИО6 и с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя последнее в известность о своих преступных намерениях.

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о преступных намерениях руководителя организованной группы ФИО6, действуя по просьбе последнего, в апреле 2013 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовило и лично подписало от своего имени предварительные договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Дисциплина» и ФИО6, договор оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО6, реализуя задуманное, в тот же период времени по указанному адресу лично подписал данные договоры, а затем предоставил их в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес> для обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Дисциплина» № на личный счет ФИО6 №, открытый последним ДД.ММ.ГГГГ в системе «Телебанк» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), а также на лицевой счет ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), который он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств, не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на легализацию похищенных путем обмана в составе организованной группы бюджетных денежных средств, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению и введения в гражданский оборот, используя персональный компьютер, вышеперечисленные договоры, а также ранее переданный ему ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронный ключ по управлению расчетным счетом ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», посредством системы Клиент-банк совершил финансовые операции по перечислению похищенных ранее денежных средств на общую сумму 22279000 рублей с целью их последующего вывода в наличный оборот, а именно:

в адрес ФИО6 на лицевой счет № в системе «Телебанк» с расчетного счета ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 11840 000 рублей: 340000,00 рублей в качестве оплаты по договору аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4500000,00 рублей в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; 7000000,00 рублей в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на лицевой счет № в системе «Телебанк» с расчетного счета ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 500000,00 рублей в качестве оплаты по договору оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Дисциплина» на расчетный счет № в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО) с расчетного счета ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» были перечислены денежные средства в сумме 9939000 рублей на основании инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в качестве основания перечисления денежных средств в платежном документах ФИО6 указывал ложные основания оплаты, заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Дисциплина» с ним, с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ООО «Дисциплина» никогда не было.

Таким образом, ФИО6 совершил с похищенными путем обмана денежными средствами финансовые операции и ряд гражданско-правовых сделок, придав им гражданско-правовой статус законно приобретенных, т.е. легализовал денежные средства в сумме 22279000 рублей, полученные в результате преступления, в крупном размере, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

Эпизоды хищений через ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «Спецэлектромонтаж», организатором и руководителем организованной преступной группы не являлся. ООО «Лига», ООО «Дисциплина» создавались по инициативе его гражданской супруги ФИО2, с которой он имеет общих детей, а он по просьбе последней оказывал материальную поддержку в создании данных организаций, предавая ей денежные средства в долг, поскольку у нее не было для этого первоначального капитала, и имел с этого процент от ее деятельности. У данных фирм имелись агентские договоры с СТСЖ «Волга» на оказание последнему услуг по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о чем ему известно от ФИО2 Сам он какого-либо отношения к деятельности указанных фирм не имел. В качестве офиса фирм ФИО2 арендовала нежилое помещение по адресу: <адрес>, принадлежавшее его отцу. В счет возврата долга ФИО2 перечисляла ему денежные средства с расчетных счетов ООО «Лига» и ООО «Дисциплина», а также возвращала денежные средства, полученные с граждан в счет оплаты задолженности наличными по приходно-кассовым ордерам, в подтверждение чего он ставил на них свою подпись. Видя, что бизнес ФИО2 является успешным, в конце 2012 года, когда фактические семейные отношения с ФИО2 были прекращены, он создал фирму ООО «Альтернатива» и в июне 2013 года заключил на аналогичных условиях агентский договор с СТСЖ «Волга», который не предусматривал ежемесячное перечисление собранных денежных средств агентом принципалу, в чем ему помогла ФИО2 Затем в феврале 2014 года агентский договор был перезаключен с конкурсным управляющим СТСЖ «Волга» ФИО262 Деятельность ООО «Альтернатива» велась законно. ООО «Альтернатива» надлежащим образом исполняло условия заключенных с СТСЖ «Волга» агентских договоров, ежемесячно направляло в СТСЖ «Волга» письменные отчеты о проделанной работе, какие-либо претензии на этот счет со стороны СТСЖ «Волга» не поступали. Умысла на совершение мошенничества при заключении и исполнении агентских договоров с СТСЖ «Волга» у него не было. С Зиновьев Б.Г. он знаком не был, впервые увидел его в ГСУ в ходе предварительного расследования осенью 2015 года. Также он не был знаком с предыдущим председателем СТСЖ «Волга» Свидетель №1

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зиновьев Б.Г. свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя председателя, с ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя. До июня 2011 года работал в ООО «Гранит» и к деятельности СТСЖ «Волга» не имел никакого отношения. Участия в деятельности организованной преступной группы не принимал, членом ее не являлся, с ФИО6 до осени 2015 года знаком не был. О существовании агентского договора между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга» не знал. Подписывая ряд агентских договоров с ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», от лица которых к нему обращалась ФИО2, считал их легитимными, ничего криминального в этом не видел, поскольку указанная работа с должниками была начата еще до вступления его в должность, и он ее продолжил, о хищениях денежных средств, взимаемых с должников, не знал и участия в них не принимал, за работу в СТСЖ «Волга» получал только заработную плату, о непоступлении денежных средств от коллекторских организаций в рамках агентских договоров на счет СТСЖ «Волга» был не осведомлен, поскольку не проконтролировал данный вопрос. СТСЖ «Волга» предоставляло организациям-агентам списки должников, которые формировались РКЦ «Волга», а они отчитывались о взысканных денежных средствах в РКЦ «Волга». Просил переквалифицировать его действия на ст. 201 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Логинов А.А. свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что осенью 2011 года, будучи несовершеннолетним, через свою знакомую Свидетель №3 неофициально трудоустроился в ООО «Лига», директором которого являлась ФИО2, после чего работал под ее руководством в ООО «Дисциплина», а затем, когда ему исполнилось 18 лет, формально, по предложению ФИО6 стал директором ООО «Альтернатива», считал, что данные организации осуществляют законную деятельность по сбору с населения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги на основании заключенных агентских договоров, о хищении денежных средств не подозревал, все собранные с граждан-должников денежные средства передавал ФИО2 и ФИО6 и к распоряжению ими не имел никакого отношения, не знал, на какие цели они расходуются, а за свою работу получал заработную плату.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины в совершении вышеуказанных преступлений, она полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, согласно которым осенью 2011 года - весной 2012 года его знакомая Свидетель №3 предложила ему трудоустроиться в коллекторскую фирму ООО «Лига». С этой целью она познакомила его с руководителем фирмы ФИО6 В ходе собеседования, со слов ФИО6, он понял, что у ООО «Лига» заключен агентский договор с СТСЖ «Волга», на основании которого ООО «Лига» осуществляло взыскание задолженности за ЖКУ с должников СТСЖ «Волга». В дальнейшем ФИО6 принял решение о его неофициальном трудоустройстве в ООО «Лига», офис которого сначала находился по <адрес>, а в дальнейшем стал располагаться по <адрес>. Там же располагался офис ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». Все организационные решения по деятельности данных фирм всегда принимал ФИО6, так как он являлся руководителем данных обществ, осуществлял наем сотрудников, каждому из которых определял объем работы и размер заработной платы. В его обязанности входила досудебная работа с должниками, вручение уведомлений о наличии задолженности с копиями агентских договоров, участие в рейдах по должникам с целью выяснения, кто из них намерен погашать задолженность добровольно, а в отношении кого из них необходимо обращаться в суд, сбор с должников денежных средств в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, составление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, заключение соглашений о рассрочке платежей. Все свои действия он всегда согласовывал с ФИО6 За работу в фирмах ФИО6 выдавал ему заработную плату. Всю работу по судебному взысканию задолженности с должников СТСЖ «Волга» проводила ФИО2 – гражданская супруга ФИО6, которая являлась юристом фирм, а впоследствии вместе с ней Свидетель №3 и Свидетель №2 По указанию и совместно с ФИО6 ФИО2 осуществляла полное юридическое сопровождение деятельности данных фирм и всех сделок, проводимых данными фирмами. Вместе с ним в фирмах работали ФИО4 и ФИО63, выполнявшие те же функции, что и он, которые определял непосредственно ФИО6 Списки должников в СТСЖ «Волга» получали ФИО6 и ФИО2 Ему данные списки, в основном, передавались ФИО6 В целях контроля их деятельности ФИО6 совместно с ними иногда принимал участие в рейдах по должникам. Оплата задолженности производилась должниками либо на расчетные счета ООО «Лига», ООО«Дисциплина» и ООО «Альтернатива», либо в кассу указанных организаций, при этом в последнем случае деньги учитывались по приходным кассовым ордерам. В основном, по указанию ФИО6 сбор денежных средств с должников осуществлялся им, а в его отсутствие денежные средства могли принимать ФИО4, ФИО63, Свидетель №3, ФИО2 Для отчетности факт сбора денежных средств дублировался им по каждому должнику в ежедневниках. Все собранные денежные средства всегда передавались ФИО6, который с целью контроля собранных и переданных ему денежных средств расписывался в приходно-кассовых ордерах и в ежедневниках, тем самым подтверждая факт получения денежных средств, либо по его распоряжению передавались указанным им лицам. В период нахождения ФИО6 под домашним арестом денежные средства у него принимал Свидетель №2, а с конца мая 2015 года он стал передавать деньги ФИО6 через ФИО64, который по указанию ФИО6 возил его по должникам СТСЖ «Волга». Подшивки приходно-кассовых ордеров формировали ФИО2 и Свидетель №3, они же проставляли в приходных кассовых ордерах номера разными чернилами для того, чтобы можно было идентифицировать, к какой именно из трех фирм он относится. Сначала приходно-кассовые ордера и квитанции он подписывал своим именем, но позже ФИО6 велел ему в целях конспирации подписывать их от имени Иванова. Директором ООО «Альтернатива» он являлся номинально. Все учредительные документы по созданию ООО «Альтернатива» составлялись ФИО2 по указанию ФИО6, а он их лишь подписывал также по указанию ФИО6 В налоговую инспекцию он ездил один раз при регистрации ООО «Альтернатива». Налоговую отчетность ООО «Альтернатива» он никогда не составлял и не сдавал. По указанию ФИО6 он совместно с Свидетель №3 и ФИО2 ездил открывать расчетные счета ООО «Альтернатива» сначала в БФГ-банке, а потом в г. Энгельс в Юниаструмбанк. Печать фирмы ООО «Альтернатива» он не заказывал и не получал. Данная печать хранилась у ФИО6 и ФИО2 Электронные ключи в банках сразу же передавались ФИО2 и Свидетель №3, доступа к денежным средствам ООО «Альтернатива» он не имел. Реальное (фактическое) руководство фирмами ООО «Лига, ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» осуществлял ФИО6, он же управлял и распоряжался денежными средствами всех трех фирм. Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Альтернатива» в его лице как директора фирмы и СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «Альтернатива» в его лице как директора фирмы и СТСЖ «Волга» в лице конкурсного управляющего ФИО262 были составлены ФИО2 Он их подписал по указанию ФИО6 и в его присутствии. С Зиновьев Б.Г. и ФИО262 он не встречался и условия данных договоров не обсуждал. ФИО6 был знаком с ФИО68, они неоднократно встречались, в том числе и в офисе на <адрес>. ФИО6 представил его как главного руководителя СТСЖ «Волга». Какие-либо денежные средства в качестве займов ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» ФИО6 не выдавал. В ходе следствия ФИО6 неоднократно просил его не давать против него показаний, не говорить на допросе, что он фактически являлся руководителем фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и не сообщать о реальной деятельности данных фирм;

показаниями представителя потерпевшего- конкурсного управляющего СТСЖ «Волга» ФИО262, данными в ходе судебного заседания, из которых установлено, что по решению Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ СТСЖ«Волга» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство. В состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда». ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя Свидетель №1 и ООО «Лига» в лице директора ФИО2 был заключен агентский договор №, а в последующем четыре дополнительных соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице и.о. председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 был заключен агентский договор №. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 были заключены агентские договоры № и № соответственно. ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Альтернатива» в лице директора Логинов А.А. был заключен агентский договор №. ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в его лице как конкурсного управляющего и ООО «Альтернатива» в лице директора Логинов А.А. был заключен агентский договор №. По условиям указанных агентский договоров ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» должны были осуществлять за вознаграждение деятельность по сбору и взысканию просроченной задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жильцов домов, находившихся в управлении СТСЖ «Волга», с последующим перечислением безналичным путем полученных денежных средств на расчетный счет СТСЖ «Волга». Вместе с тем, ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» не исполняли свои обязательства в части перечисления в адрес СТСЖ «Волга» денежных средств, полученных указанными организациями в рамках агентских договоров с граждан-должников и предназначавшихся для расчетов СТСЖ «Волга» с ресурсоснабжающими организациями, в связи с чем СТСЖ «Волга» причинен материальный ущерб в особо крупном размере. При заключении агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ он обсуждал его условия с представителями ООО «Альтернатива» ФИО6 и ФИО2 В качестве обязательного условия заключения указанного договора он потребовал внесения предоплаты. В рамках данного договора на расчетный счет СТСЖ «Волга» поступили денежные средства: 500000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительной оплаты по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Альтернатива»; 250000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предварительной оплаты по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Альтернатива»; 7804,11 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 940 рублей платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ, 6472,02 рубля платежным документом № от ДД.ММ.ГГГГ в принудительном порядке по исполнительному листу АС №, выданному ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-22795/2013, с расчетного счета ООО «Альтернатива»; 27000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 19000 рублей ДД.ММ.ГГГГ от работника ООО «Альтернатива» Свидетель №3 по исполнительным листам, 49000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 123000 рублей ДД.ММ.ГГГГ от работника ООО «Альтернатива» Логинов А.А. по исполнительным листам;

показаниями ранее осужденной ФИО2, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что идея создания фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» принадлежала ФИО6, с которым она на тот период времени состояла в фактических семейных отношениях и имела двоих совместных детей. Данные фирмы создавались и функционировали именно для совершения хищений денежных средств, полученных с граждан в счет погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга», путем создания видимости коллекторской деятельности, о чем ей стало известно от ФИО6 Офис всех трех организаций находился по адресу: <адрес>. ФИО6 осуществлял руководство всеми тремя фирмами, выполнял управленческие функции, занимался вопросами трудоустройства и определял размер вознаграждения сотрудников. Именно по его указанию она изготовила все учредительные документы и сдала их в налоговую инспекцию для регистрации указанных юридических лиц. При открытии расчетных счетов указанных фирм она получала электронные ключи для управления этими счетами по системе Клиент-банк. Данные электронные ключи она сразу же передала ФИО6, который исключительно лично осуществлял управление денежными потоками, контролировал и распоряжался поступавшими на счета денежными средствами. Также по указанию ФИО6 по переданному им образцу она с помощью компьютера и многофункционального печатающего устройства изготовила агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», подписав их в качестве директора ООО «Лига», агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», подписав их от имени своей матери Свидетель №15, формально числившейся директором ООО «Дисциплина» и в действительности никакого участия в деятельности фирмы не принимавшей, а также агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга». Составленные агентские договоры и дополнительные соглашения она передавала ФИО6, который договаривался с руководителями СТСЖ «Волга» по поводу их заключения и подписания. При заключении указанных агентских договоров с СТСЖ «Волга» она знала, что они заключаются для вида, на самом деле деньги, получаемые фирмами ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» от должников в качестве оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в пользу СТСЖ «Волга» не перечислялись. Основная часть похищенных денежных средств была перечислена на счет ФИО6, по фиктивным договорам займа, поручения, оказания услуг, составленным ею по его указанию. Денежные средства от граждан-должников поступали либо безналичным путем на расчетные счета ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», либо путем внесения наличных денежных средств в кассу с составлением приходных кассовых ордеров. Наличные денежные средства от должников принимались Логинов А.А., ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №2 и иногда ею и вместе с приходными ордерами передавались ФИО6, который проверял суммы по приходным кассовым ордерам и расписывался в них, единолично определял расходование данных денежных средств. Логинов А.А. и Свидетель №2 иногда подписывали квитанции к приходно-кассовым ордерам не от своего имени. Она ежемесячно сдавала в канцелярию СТСЖ «Волга» отчеты, какие именно граждане-должники оплатили и в каком объеме долг перед СТСЖ «Волга», чтобы они корректировали платежи. При этом никто из председателей последнего не обращался в их фирмы с требованием о перечислении полученных с граждан денег. Логинов А.А. являлся номинальным директором ООО «Альтернатива», самостоятельных решений не принимал, денежными средствами не распоряжался. Его привела Свидетель №3 по просьбе ФИО6 Логинов А.А. и ФИО4 все действия осуществляли по указанию ФИО6, занимались сбором информации по должникам СТСЖ «Волга», готовили уведомления должникам о наличии задолженности, выясняли, кто из них намерен погасить задолженность в добровольном порядке в целях досудебного урегулирования вопроса, ходили в рейды по должникам, осуществляли сбор денежных средств с граждан, составляли приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также письменные отчеты о собранных денежных средствах для ФИО6, заключали с должниками письменные соглашения о рассрочке. В процессе работы на должников оказывалось моральное, психологическое воздействие. Работу каждого из них полностью контролировал лично ФИО6, который старался давать указания каждому непосредственно, а не коллективно. Его указания были обязательны для исполнения. При этом Логинов А.А. достоверно знал, что фактически не является директором ООО «Альтернатива», что он выполняет указания ФИО6, что он участвует в совершении хищений денежных средств СТСЖ «Волга», которые последнему не перечислялись. Ее роль заключалась в юридическом сопровождении фирм и взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке путем подготовки исковых заявлений и необходимых документов, обращения с ними в суд, участия в судебных разбирательствах, получения судебных решений и исполнительных документов, которые она передавала ФИО6 или по его указанию Логинов А.А. и ФИО4 Свидетель №3 была приглашена на работу ФИО6, который ранее сожительствовал с ее матерью. Она также осуществляла работу с должниками, прием денежных средств от граждан, составление и подготовку исковых заявлений в отношении должников СТСЖ «Волга», участвовала в судебных заседаниях у мировых судей, выполняла личные поручения ФИО6 В ее присутствии Свидетель №3 в их незаконные действия не посвящалась. Свидетель №2, ранее работавшего в службе судебных приставов, на работу пригласил ФИО6 Несколько раз ФИО6 в качестве представителя ООО «Лига», «Дисциплина», ООО «Альтернатива» совместно с Свидетель №2 ездил в рейды по должникам СТСЖ «Волга». Свидетель №2 по указанию ФИО6 занимался подготовкой документов для обращения в суд за взысканием задолженности с граждан-должников СТСЖ «Волга», взаимодействовал со службой судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений. В целях конспирации по указанию ФИО6 они меняли номера телефонов, пользовались незарегистрированными на них сим-картами, общались по телефону завуалировано, называли наименование фирм не полностью, а по первым буквам. ФИО6 спонсировал проведение совместного отдыха, давал сотрудникам деньги взаймы и в дар. Также ФИО6 оплачивал все материально-технические расходы, необходимые для обеспечения деятельности фирм, включая предоставление транспорта, затраты на бензин и прочее. ФИО6 был лично знаком с Зиновьев Б.Г., она неоднократно вместе с ФИО6 бывала у Зиновьев Б.Г. в офисе СТСЖ «Волга». Также ФИО6 был знаком с Свидетель №1, который являлся председателем СТСЖ «Волга» до Зиновьев Б.Г. В процессе работы по указанию ФИО6 она встречалась с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., передавала ему на подпись документы, включая доверенности на представление интересов СТСЖ «Волга» от имени фирм-агентов, которые он подписывал, в том числе при ней, не задавая вопросов, был готов к их встрече. Деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» она перестала осуществлять с лета 2014 года;

исследованными в ходе судебного заседания показаниями ранее осужденного ФИО4 (т. 56 л.д. 206-224), согласно которым осенью 2012 года он по приглашению ФИО6 неофициально трудоустроился на работу в одну из его фирм - ООО «Дисциплина» или ООО «Лига». При этом ФИО6 ему пояснил, что его фирма осуществляет коллекторскую деятельность по взысканию долгов с жителей домов, которые обслуживались СТСЖ «Волга». Офис фирмы располагался в <адрес>. Деятельностью фирмы руководил ФИО6, он осуществлял набор сотрудников, выплату им денежных средств в качестве заработной платы. Во исполнение своих трудовых обязанностей, которые определялись исключительно ФИО6, он вместе с Логинов А.А. по указанию ФИО6 осуществлял работу с должниками, практически ежедневно ездил по ним в рейды по спискам, которые согласовывались с ФИО6 и им корректировались, узнавал, каким образом они намерены погашать образовавшуюся задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, собирал информацию о должниках, получал от них наличные денежные средства в счет оплаты задолженности. Количество рейдов всегда определялось ФИО6, который периодически, по своему усмотрению ездил в рейды вместе с ними. О проделанной работе они докладывали ФИО6, который контролировал все их действия. У Логинов А.А. постоянно были бланки приходно-кассовых ордеров и квитанций к ним. В основном, деньги от граждан получал Логинов А.А. в его присутствии, сам он принимал деньги несколько раз, когда Логинов А.А. был на обеде. Полученные от должников СТСЖ «Волга» денежные средства он и Логинов А.А. всегда передавали ФИО6 и отчитывались перед ним путем заполнения приходно-кассовых ордеров и внесения записей в блокнот. ФИО6 с целью контроля проверял суммы по приходно-кассовым ордерам и расписывался в них. При получении от должников СТСЖ «Волга» наличных денежных средств они с Логинов А.А. иногда представлялись чужими именами, приходно-кассовые ордера и квитанции к ним подписывали не своей фамилией, а фамилией «ФИО34». Свои данные они искажали намеренно, чтобы никто в последующем не смог догадаться, что они собирали с граждан денежные средства. Некоторые должники СТСЖ «Волга» перечисляли деньги на расчетные счета ООО«Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». Денежные средства, которые собирались с граждан-должников и предназначались для СТСЖ «Волга», в адрес последнего не перечислялись, т.е. похищались. Они оставались у ФИО6, который ими распоряжался. За выполнение заданий и указаний ФИО6 он и Логинов А.А. получали вознаграждение. Также они получали от него деньги на бензин и иные необходимые расходы. ФИО6 за свой счет организовывал совместные обеды сотрудников, устраивал пикники. Несмотря на то, что директором ООО «Лига» и ООО «Дисциплина» являлась ФИО2, руководство деятельностью этих организаций, в том числе и деятельностью ООО«Альтернатива», осуществлял ФИО6 Вместе с ними работал бывший судебный пристав Свидетель №2, который выполнял роль юриста, как и ФИО2, то есть ходил в суды по искам к должникам СТСЖ «Волга»;

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного заседания, о том, что с июня 2013 года он по предложению ФИО6 стал работать в качестве внештатного юриста по доверенностям в ООО «Дисциплина», где директором являлась ФИО2, хотя по документам значилась ее мать, а учредителем являлся ФИО6, и в ООО«Альтернатива», где директором формально являлся Логинов А.А., а учредителем ФИО6 ООО «Лига» на момент его работы уже фактически деятельность не вело. Данные фирмы по роду деятельности были одинаковы, осуществляли коллекторскую деятельность по взысканию с граждан-должников СТСЖ «Волга» задолженности за жилищно-коммунальные услуги на основании агентских договоров в досудебном и судебном порядке. Офис фирм располагался по адресу: <адрес>. Фактическое непосредственное руководство деятельностью ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» осуществлял ФИО6, все остальные сотрудники выполняли его указания и отчитывались перед ним о проделанной работе, получая вознаграждение, соблюдали меры конспирации при осуществлении телефонных переговоров. Также ФИО6 выделял деньги на материально-технические нужды фирм, неоднократно организовывал совместный досуг. Он же применял меры взыскания за нарушения трудовой дисциплины, например, мог вычесть деньги из заработной платы за опоздание на работу. По указанию ФИО6 он и ФИО2 отвечали за юридическую работу, принимали участие в судебных заседаниях по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, составляли исковые заявления и готовили документы, необходимые для обращения в суд, получали исполнительные листы и предъявляли их ко взысканию. Фактически ФИО2 являлась начальником юридического отдела. Вместе с ними в качестве юриста работала Свидетель №3, за ней были закреплены судебные участки мировых судей. Логинов А.А. и ФИО4 по указанию ФИО6, который полностью координировал их работу, занимались досудебной работой с должниками, уведомляли их о наличии задолженности, ходили по ним в рейды, выясняли и предоставляли сведения, кто из должников намерен погашать задолженность добровольно, а в отношении кого их них необходимо обращаться в суд. За сбор наличных денежных средств с должников в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги по приходным кассовым ордерам отвечал Логинов А.А. и отчитывался ФИО6 В отсутствие Логинов А.А. денежные средства от граждан могли принимать другие сотрудники, в том числе и он. Поскольку данная обязанность не входила в его должностные полномочия, он по указанию своего руководителя ФИО6 при заполнении приходных кассовых ордеров и квитанций к ним подписывался фамилией Магомедов. Все собранные в кассу денежные средства аккумулировались у ФИО6 В ходе следствия на него оказывалось воздействие со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения им показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 в деятельности фирм;

показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она стала работать в ООО «Лига», куда ее в феврале 2011 года пригласил ФИО6, с которым у нее сложились доверительные отношения, поскольку ранее он сожительствовал с ее матерью и занимался ее воспитанием. Данная фирма была оформлена на гражданскую женуФИО6 -ФИО2, где последняя являлась учредителем и директором. В ее обязанности входило: досудебная работа с должниками (писать претензии, уведомления о наличии задолженности, осуществлять рейды с судебными приставами), написание исковых заявлений, участие в судебных процессах мировых судей по искам к должникам-жителям домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга». Помимо прочего, в ее обязанности входило внесение номеров в приходные кассовые ордера, проверка собранных в кассу денежных средств. За свою работу она отчитывалась перед руководителем ФИО6 и ФИО2, которая, по сути, являлась начальником юридического отдела. Между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», а в последующем ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» были заключены агентские договоры, по условиям которых ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» должны были денежные средства, собранные с должников СТСЖ «Волга», перечислять последнему на расчетный счет. Впоследствии, в августе 2015 года, уже работая в ООО «Альтернатива», она узнала, что данные условия агентских договоров не исполнялись, собранные с граждан-должников денежные средства в СТСЖ «Волга» не перечислялись, в связи с чем она прекратила свою деятельность в данных фирмах. Офис фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» сначала располагался по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес>. Деятельность данных фирм финансировалась ФИО6 Директором ООО «Лига» документально являлась ФИО2, директором ООО «Дисциплина» мать ФИО2 - Свидетель №15, а директором ООО «Альтернатива» числился Логинов А.А. Фактическое руководство фирмами ООО «Лига», а затем ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» осуществлял ФИО6, он занимался набором сотрудников, выплачивал заработную плату и устанавливал ее размер, выделял денежные средства на содержание фирм и оплату государственной пошлины. ФИО2 занималась юридическими вопросами. Летом 2014 года ФИО2 фактически перестала работать в указанных фирмах. ФИО6 в указанные организации в различные периоды были наняты Логинов А.А., ФИО4, Свидетель №2, ФИО63, ФИО65 В основном, сбором денежных средств с должников по приходно-кассовым ордерам занимался именно Логинов А.А., который непосредственно отчитывался перед ФИО6 и передавал последнему собранные денежные средства. ФИО4 фактически выполнял те же функции, что и Логинов А.А. Они совместно вели досудебную работу с должниками, осуществляли по ним рейды, заключали соглашения о рассрочке платежей. ФИО4 работал в фирмах с осени 2012 года до начала января 2015 года, после чего ФИО6 его уволил. Летом 2013 года ФИО6 принял на работу Свидетель №2 В обязанности Свидетель №2 входило то же, что в ее и ФИО2: написание исковых заявлений, участие в судебных процессах, получение судебных решений и исполнительных документов, а также в обязанности Свидетель №2 входило осуществление рейдов с приставами по должникам СТСЖ «Волга». Списки должников предоставлялись сотрудниками СТСЖ «Волга». После работы с ними в адрес СТСЖ «Волга» ежемесячно передавались сведения о полученных денежных средствах, на основании которых СТСЖ «Волга» корректировалась задолженность. В период с марта 2012 года по март 2014 года она находилась в декретном отпуске. С августа 2014 года она по указанию ФИО6 осуществляла финансовые операции по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» на личный счет ФИО6 якобы по договорам займа. На самом деле ФИО6 никогда деньги в долг фирмам не давал, договоры займа являлись фиктивными. В марте 2015 года она вместе с Логинов А.А. по поручению ФИО6 ездила открывать счет ООО «Альтернатива» в ФКБ «Юниаструм Банк», тогда же они получили электронный ключ от данного расчетного счета, который сразу же после этого в офисе ООО «Альтернатива» передали ФИО6 В июне 2015 года по просьбе ФИО6 она внесла на расчетный счет СТСЖ «Волга» денежные средства в сумме 27000 рублей и 19000 рублей по агентскому договору с ООО «Альтернатива» на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом. Первый агентский договор заключался с подачи бывшего председателя СТСЖ «Волга» ФИО68, с которым ФИО6 был лично знаком. Фактическое руководство фирмами всегда осуществлял ФИО6 В период ее работы в фирмах ФИО6 организовывал для сотрудников совместный отдых;

показаниями свидетеля ФИО65, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в период с конца 2011 года до апреля 2012 года он неофициально работал в ООО «Лига». Трудоустроиться в данную организацию ему помогла Свидетель №3, с которой он дружил с детства. На работу его принимал ФИО6, который являлся руководителем и сразу пояснил, что его фирма занимается коллекторской деятельностью. По его поручению он осуществлял функции водителя, а также уведомлял должников ТСЖ, которое передало долги ООО «Лига», о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и необходимости прийти в офис для решения вопроса о ее погашении;

показаниями свидетеля Свидетель №17, допрошенной в ходе судебного заседания, которая пояснила, что ее бывший парень ФИО63 до мая-июня 2014 года работал в коллекторском агентстве, расположенном по адресу: <адрес>. По данному адресу располагались фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», в одной из которых директором являлся Логинов А.А. Несмотря на то, что Логинов А.А. числился в фирме руководителем, на самом деле непосредственное руководство всеми фирмами осуществлял ФИО6 Данные фирмы осуществляли деятельность по работе с должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Наряду с указанными лицами в этих фирмах работали Свидетель №3 и ФИО4, с которыми она была знакома, а также ФИО2 и Свидетель №2 Все сотрудники были подконтрольны ФИО6, который каждому из них определял задание, давал указания и поручения, а они потом отчитывались перед ним о проделанной работе, передавали ему приходно-кассовые ордера и собранные по ним денежные средства. ФИО63 выполнял роль водителя, а также вместе с Логинов А.А. и ФИО4 они осуществляли работу с должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги, обзванивали их, развозили претензии, уведомления о наличии задолженности, повестки, ездили по ним в рейды, собирали с них денежные средства и выписывали им квитанции. ФИО6 также периодически участвовал с ними в рейдах по должникам. ФИО2 занималась юридическим вопросами, составлением исковых заявлений, расчетом задолженности, участвовала в судебных заседаниях;

показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе судебного заседания, о том, что ее дочь ФИО2 совместно со своим гражданским супругом ФИО6 занимались сбором задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги, т.е. работали как коллекторы. Ни учредителем, ни директором ООО «Дисциплина» она никогда не являлась. О том, что на нее была зарегистрирована какая-то фирма, она узнала от ФИО6 Никакого участия в деятельности данной фирмы она никогда не принимала. В налоговые органы для регистрации фирмы она также никогда не обращалась, счет фирмы не открывала. По просьбе ФИО2 она дважды в г. Саратове и в г. Энгельсе оформляла какие-то нотариальные документы. Ни печати, ни каких-либо документов, связанных с деятельностью ООО «Дисциплина», у нее никогда не было. Зиновьев Б.Г. она не знает, никогда с ним не встречалась, никаких договоров с ним не заключала;

показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе судебного заседания, согласно которым он за денежное вознаграждение по просьбе малознакомого лица в 2013-2014 г.г. оформил на себя ряд фирм, в том числе ООО «Дисциплина», подписывал, не читая, какие-то документы, в суть которых не вникал. От имени данных фирм никогда никакой деятельности не вел, никогда руководство ни одной из зарегистрированных на него фирм не осуществлял, директором числился формально. ФИО2, Свидетель №15 и ФИО6 никогда не видел, и с ними не знаком;

показаниями свидетеля ФИО66, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность директора ООО «РКЦ «Волга», которое с ДД.ММ.ГГГГ сначала на основании договора на расчетно-кассовое обслуживание, а затем на основании агентского договора с СТСЖ «Волга» занималось расчетом начислений, подготовкой квитанций и приемом денежных средств в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги с граждан, проживавших в жилых домах, находившихся в обслуживании СТСЖ «Волга». Председателем СТСЖ «Волга» на тот момент являлся Зиновьев Б.Г., который был назначен на данную должность примерно в сентябре 2011 года. При этом он реально осуществлял функции руководителя, владел информацией о деятельности СТСЖ. До него председателем СТСЖ «Волга» являлся ее гражданский супруг Свидетель №1 Офис ООО «РКЦ «Волга» находился по одному адресу с офисом СТСЖ «Волга» по ул. <адрес>. Договор между СТСЖ «Волга» и ООО «РКЦ «Волга» был расторгнут в июне 2013 года по инициативе Зиновьев Б.Г. Вся база лицевых счетов граждан-плательщиков, по которым велись начисления, находилась в ООО «РКЦ «Волга». Последнее отчитывалось перед СТСЖ «Волга» о денежных средствах, полученных с населения в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги, и по письмам-распоряжениям Зиновьев Б.Г. перечисляло данные денежные средства ресурсоснабжающим организациям и контрагентам СТСЖ «Волга». У СТСЖ «Волга» были заключены агентские договоры с коллекторскими фирмами ООО «Дисциплина», ООО «Лига», ООО «Альтернатива», которые занимались взысканием задолженности с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга». Денежные средства с этих организаций должны были поступать напрямую на расчетный счет СТСЖ «Волга», минуя ООО «РКЦ «Волга», однако они не поступали. От данных организаций в ООО «РКЦ «Волга» поступали реестры денежных средств, собранных в счет оплаты задолженности за ЖКУ, на основании которых производилось списание задолженности по лицевым счетам. ООО «РКЦ «Волга» передавало в СТСЖ «Волга» списки должников;

показаниями свидетеля ФИО67, данными в ходе судебного заседания, исходя из которых, в период с июля 2005 года по август 2012 года она работала в СТСЖ «Волга» в должности экономиста, бухгалтера и главного бухгалтера. Учредителями СТСЖ «Волга» являлись ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-Восток». В дальнейшем в состав СТСЖ «Волга» входили также ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин». Товарищества собственников жилья, которые вошли в СТСЖ «Волга», объединяли дома территориально, самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность не вели, ее осуществляло СТСЖ «Волга». Председатели ТСЖ, вошедших в СТСЖ «Волга», существовали номинально. Все учредительные документы, печати ТСЖ находились в СТСЖ «Волга». С момента создания СТСЖ «Волга» его председателем являлся ФИО68, потом несколько месяцев был ФИО69, затем Свидетель №1 и последним председателем был Зиновьев Б.Г. Также, как и другие председатели, он осуществлял фактическое руководство СТСЖ «Волга». Расчетно-кассовым обслуживанием СТСЖ «Волга» занималось ООО РКЦ «Волга», последнее готовило квитанции об оплате за ЖКУ для жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», производило начисления, занималось сбором платежей от населения, на основании писем-распоряжений председателя СТСЖ «Волга» перечисляло оплату поставщикам коммунальных услуг и иным контрагентам СТСЖ «Волга». Фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» оказывали СТСЖ «Волга» коллекторские услуги по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на основании агентских договоров и каких-либо иных услуг не оказывали. В качестве представителей указанных организаций с СТСЖ «Волга» взаимодействовали ФИО2 и ФИО6 Ни ООО «Лига», ни ООО «Дисциплина», ни ООО «Альтернатива» собранные с должников СТСЖ «Волга» денежные средства не перечисляли ни на расчетный счет СТСЖ «Волга», ни на расчетный счет ООО РКЦ «Волга». СТСЖ «Волга» предоставляло данным организациям списки должников, которые формировались ООО РКЦ «Волга», поскольку у них находилась вся база лицевых счетов, а те ежемесячно предоставляли в ООО РКЦ «Волга» сведения о собранных денежных средствах, на основании которых ООО РКЦ «Волга» уменьшало либо списывало задолженность с населения, после чего передавало указанные сведения в обобщенном виде в СТСЖ «Волга». Претензионная работа с ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» по поводу перечисления собранных ими денежных средств в СТСЖ «Волга» не велась. По указанию руководства СТСЖ «Волга» по бухгалтерии данные денежные средства указывались по сч. 57.1 как переводы в пути, чтобы списать дебиторскую задолженность при отсутствии реально поступивших денежных средств от должников;

показаниями свидетеля ФИО70, данными в ходе судебного заседания, в соответствии с которыми в период с июля 2005 года и по август 2012 года она работала в СТСЖ «Волга» сначала заместителем председателя СТСЖ «Волга», а затем примерно с осени 2010 года исполнительным директором по работе с населением. Руководство СТСЖ «Волга» осуществлял председатель. Первым председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68, затем председателем был избран ФИО69, который проработал несколько месяцев, потом Свидетель №1 и в период с 2011 года по 2013 год председателем был Зиновьев Б.Г. При этом он реально осуществлял руководство СТСЖ «Волга» и владел всей информацией о его деятельности. Учредителями СТСЖ «Волга» являлись ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-Восток». Созданные ТСЖ, которые вошли в СТСЖ «Волга», финансово-хозяйственную деятельность не вели, указанную деятельность осуществляло СТСЖ «Волга», а ТСЖ лишь объединяли дома территориально, поэтому все председатели ТСЖ, вошедших в СТСЖ «Волга», существовали номинально. Бухгалтерская и налоговая отчетность по всем ТСЖ была с нулевыми показателями. Примерно с 2011 года СТСЖ «Волга» стал сотрудничать с ООО «Лига», а потом с ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», которые осуществляли деятельность по взысканию долгов с должников СТСЖ «Волга». Между указанными организациями и СТСЖ «Волга» были заключены агентские договоры по работе с должниками СТСЖ «Волга». Однако данные фирмы не осуществляли перечислений собранных денежных средств с граждан в адрес СТСЖ «Волга», как это должно было происходить по условиям заключенных агентских договоров. Кассы в СТСЖ «Волга» не было, поэтому наличный расчет с контрагентами не предусматривался. Расчет между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» мог быть только безналичный, однако на расчетный счет СТСЖ «Волга» денежные средства от указанных организаций не поступали. Вместе с тем, СТСЖ «Волга» какую-либо претензионную работу по данному вопросу не вело. СТСЖ «Волга» передавал ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» сведения о должниках и размере задолженности, предоставленные ООО РКЦ «Волга», осуществлявшим расчетно-кассовое обслуживание СТСЖ «Волга», а ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» передавали реестры взысканных по агентским договорам денежных средств, на основании которых корректировалась задолженность;

данными в ходе судебного заседания показаниями свидетеля ФИО106, которая в период с 2005 года работала председателем ТСЖ «Вишневое» и подтвердила факт работы Зиновьев Б.Г. в качестве председателя СТСЖ «Волга» в период с 2011 года по 2013 год и исполнения им фактических функций руководителя СТСЖ «Волга», факт заключения СТСЖ «Волга» агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», на основании которых последние осуществляли коллекторскую деятельность по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», а также факт знакомства Зиновьев Б.Г. с ФИО6;

показаниями свидетеля ФИО115, данными в судебном заседании, о том, что она работала в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве юриста, после чего была переведена на должность начальника юридического отдела, которую занимала до мая 2012 года. В СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Надежда», «Вишневое», «Победа», «Юго-Восток», «Жасмин», «Дачник». На момент ее трудоустройства и до осени 2010 года председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68 После него председателями являлись Свидетель №1, а примерно с лета - начала осени 2011 года Зиновьев Б.Г. Последний осуществлял фактическую трудовую деятельность в качестве председателя. В 2010 году она узнала о существовании ООО «Лига», которое оказывало СТСЖ «Волга» коллекторские услуги по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга». Юристами в данной фирме являлись ФИО2 и Свидетель №3 Какая-либо претензионная работа, связанная с непоступлением из ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» денежных средств в рамках агентских договоров, юристами СТСЖ «Волга» не велась, указаний на ведение такой работы от руководства СТСЖ «Волга» не поступало;

показаниями свидетеля ФИО71, данными в судебном заседании, о том, что в период с ноября 2005 года по сентябрь 2013 года она работала секретарем председателя СТСЖ «Волга». Последним председателем СТСЖ «Волга» был Зиновьев Б.Г. Данную должность он занимал с осени 2011 года и реально выполнял функции руководителя данной организации. Фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» осуществляли для СТСЖ «Волга» коллекторские услуги, т.е. на возмездной основе взыскивали долги с должников СТСЖ «Волга». По указанию председателей СТСЖ «Волга» ФИО68, Зиновьев Б.Г. сотрудники ООО РКЦ «Волга» готовили списки должников. Данные списки подписывал как ФИО68, так и Зиновьев Б.Г., после чего они передавались ФИО2- гражданской супруге ФИО6, которая работала совместно с последним во всех трех организациях. ФИО6 она знает как хорошего знакомого председателя СТСЖ «Волга» ФИО68 Также ФИО6 был знаком с Зиновьев Б.Г. Последним как председателем СТСЖ «Волга» подписывались все возможные документы для ФИО6 и ФИО2, действовавших от имени ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», для обращения в суд в отношении должников. Печать СТСЖ «Волга» находилась у председателя либо у нее в сейфе, другие лица к ней доступа не имели;

показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 11 л.д. 1-5, 6-9, 10-13, 14-17, 20-24), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, согласно которым он работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнительным директором, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем. СТСЖ «Волга» было создано в 2005 году ФИО68, который являлся его председателем. В состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Жасмин», ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-восток». СТСЖ «Волга» осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами вышеуказанных ТСЖ. После его ухода председателем СТСЖ «Волга» являлся Зиновьев Б.Г., который до этого несколько месяцев являлся его заместителем. Зиновьев Б.Г. на работу пригласил ФИО68 ФИО2 и ФИО6 он знает как руководителей ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». Они являлись гражданскими супругами. Не исключает, что, будучи председателем СТСЖ «Волга», мог заключить с ООО «Лига» агентский договор по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с населения. При этом с ФИО2 и ФИО6 он по предмету данного договора никогда не общался. ФИО6 и ФИО68 были знакомы, ФИО6 неоднократно приходил к ФИО68 в офис, когда тот являлся председателем СТСЖ «Волга»;

показаниями свидетеля Свидетель №18 - начальника <адрес>, допрошенной в ходе судебного заседания, из которых следует, что в их отделе на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с граждан задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в пользу ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», занимавшихся взысканием долгов с граждан - жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга». Весной 2015 года от сотрудницы указанных фирм Свидетель №3 ей стало известно, что у них в офисе по адресу: <адрес> сотрудниками полиции были изъяты исполнительные производства в количестве более 300 штук, которые им незаконно передала судебный пристав-исполнитель ФИО72;

показаниями свидетеля ФИО73, данными в ходе судебного заседания, согласно которым с 1994 года она вместе со своей семьей проживает по адресу: <адрес> В 2010 году, в связи с возникшим тяжелым материальным положением, она перестала вносить платежи за жилищно-коммунальные услуги. В мае 2012 года в вечернее время к ней в квартиру пришли двое незнакомых ей мужчин по имени Арсений и ФИО32, которые ей представились сотрудниками ООО «Дисциплина» и пояснили, что СТСЖ «Волга» передало ООО «Дисциплина» право на взыскание с ее семьи задолженности за жилищно-коммунальные услуги, и потребовали немедленно погасить данную задолженность. Она пояснила им, что у нее в настоящее время возникли материальные проблемы, но их это не интересовало, и они в грубой форме требовали с нее деньги. Затем эти мужчины стали приходить к ней примерно раз в неделю и требовали от нее оплатить задолженность, угрожая при этом ей и ее семье тем, что все ее имущество будет арестовано и продано за бесценок. Также они требовали от нее продать квартиру и сразу расплатиться с ними. При этом они пояснили, что она может отдавать денежные средства лично им, либо перечислять через банк «Экспресс-Волга» на расчетный счет ООО «Дисциплина». С мая 2012 года она периодически передавала Арсению денежные средства в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги. При этом никакие квитанции или другие документы, свидетельствующие о получении с нее денежных средств, Арсений ей не выдавал, остаток долга не сообщал. Осенью 2014 года к ней домой пришли ФИО32 и два пристава-исполнителя, от которых ей стало известно, что с нее и членов ее семьи в пользу ООО «Дисциплина» в солидарном порядке взыскана задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги в размере 176 870,34 рублей по решению суда, на основании которого выдан исполнительный лист. Ежемесячно она передавала представителям ООО «Дисциплина», которые приезжали к ней домой, денежные средства в счет оплаты задолженности по соглашению о рассрочке. В основном, к ней приезжал ФИО32 с незнакомым мужчиной азиатской внешности. В подтверждение получения от нее денежных средств представители ООО «Дисциплина» иногда выдавали ей квитанции, часть из которых у нее сохранилась. В квитанциях, которые заполнял ФИО32, в графе кассир указана фамилия ФИО34 А.Д. Всего в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ она передала представителям ООО «Дисциплина» денежные средства в сумме 78000 рублей. Согласно оставшимся у нее квитанциям она передала представителям ООО «Дисциплина» денежные средства в общей сумме 54000 рублей. Парнем по имени ФИО32 является подсудимый Логинов А.А.;

показаниями свидетеля ФИО74 и ФИО75, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что они проживали по адресу: <адрес>. В связи с трудным финансовым положением семьи у них образовалась задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга». В 2013 году состоялось решение суда о взыскании с них и других членов их семьи в пользу коллекторской фирмы ООО «Дисциплина» задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере 263242,37 рублей. В феврале 2013 года к ним в квартиру пришел судебный пристав-исполнитель Ленинского РОСП вместе с представителями ООО «Дисциплина», который наложил арест на принадлежащее им имущество. В марте 2013 года в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> было заключено соглашение о рассрочке, по условиям которого в течение месяца необходимо было оплатить в кассу ООО «Дисциплина» денежные средства в сумме 67108,73 рублей, а позже ежемесячно вносить по 10000 рублей. Платежи в счет погашения долга они осуществляли как по месту нахождения офиса ООО «Дисциплина», так и по месту своего жительства, куда к ним приезжал Логинов А.А. и другие представители ООО «Дисциплина», в том числе один раз был ФИО6, которые в качестве подтверждения оплаты выдавали им квитанции к приходным кассовым ордерам с оттиском печати ООО «Дисциплина» либо ООО «Альтернатива». В конце 2015 года Логинов А.А. был задержан сотрудниками полиции в их квартире после получения от ФИО74 денежных средств в размере 10000 рублей в счет уплаты задолженности по ЖКУ и выдачи ей квитанции к приходному кассовому ордеру;

показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе судебного заседания, о том, что в период с 2010 года по 2014 год у него образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги в общей сумме 96 199 руб. Осенью 2013 года к нему в квартиру по адресу: <адрес> пришел незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Дисциплина» и сообщил, что СТСЖ «Волга» передало его долги за жилищно-коммунальные услуги в ООО«Дисциплина», предъявил ему на обозрение соответствующий договор и оставил реквизиты для оплаты. После этого он безналичным платежом через АКБ «Экспресс-Волга» оплачивал свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги в ООО «Дисциплина». В декабре 2013 года у него возникли финансовые затруднения, и он просрочил оплату. Сразу после этого ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО «Дисциплина», которые выясняли его платежеспособность, оказывали морально-психологическое воздействие. Затем в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> между ним и ООО «Дисциплина» был заключен договор на рассрочку платежа, по условиям которого он ежемесячно безналичным путем перечислял на расчетный счет ООО «Дисциплина» денежные средства в размере 5000 рублей в счет погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В общей сложности он выплатил ООО «Дисциплина» около 100000 рублей;

показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в ходе судебного заседания, согласно которым она проживала в доме, находившемся в управлении СТСЖ «Волга», в 2013 году в связи с трудным финансовым положением у нее перед СТСЖ «Волга» образовалась задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги в размере 24109,66 рублей, которая была взыскана по решению Ленинского районного суда г. Саратова в пользу ООО «Дисциплина». 11 августа и ДД.ММ.ГГГГ она оплатила указанную сумму в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>. Денежные средства принимал Логинов А.А., после чего выдал ей две квитанции к приходным кассовым ордерам. В октябре 2013 года ей пришли квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг без задолженности. Примерно через год или полтора в вечернее время к ней домой пришел Логинов А.А. и еще двое молодых людей, один из которых либо кавказской, либо азиатской внешности, которых Логинов А.А. представил судебными приставами. Указанные люди требовали от нее погасить задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, вели себя агрессивно, оказывали морально-психологическое давление, на что она предъявила им квитанции об оплате, после чего они ушли;

показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании, согласно которым он проживал в доме, находившемся в обслуживании СТСЖ «Волга», и у него образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере примерно 70 тысяч рублей. Осенью 2011 года из телефонного разговора с сотрудником ООО «Дисциплина» ему стало известно о передаче СТСЖ «Волга» права на взыскание задолженности указанной коллекторской фирме. В офисе данной организации он заключил соглашение о рассрочке, в силу которого выплачивал по 5000 рублей ежемесячно в счет погашения имевшейся задолженности. В период с 2011 года по 2012 год сотрудник фирмы по имени ФИО32 ежемесячно приезжал к нему на квартиру, где он отдавал ему денежные средства в счет погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги до полного погашения, а тот выдавал ему квитанции о получении с него денежных средств.

Кроме того, вина подсудимых ФИО6, Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А. в совершении инкриминируемых им преступлений нашла объективное подтверждение письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, в частности:

заключением дополнительной финансово-аналитической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, по выводам которой общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», и дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составила 3566 789,57 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», и дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составила 101160,00 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Лига» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», и дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, составила 3 667 949,57 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений № к ним, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 6864 184,12 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Дисциплина» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений № к ним, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 2294351,05 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений № к ним, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 9 158 535,17 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «Юниаструм Банк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений № и № к нему, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 2 759 016,43 руб., в т.ч.: счет № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) – 1 914 538,29 руб.; счет № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «Юниаструм Банк» - 844478,14 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Альтернатива» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 2256589,31 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «Альтернатива» на вышеуказанные расчетные счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему, № от ДД.ММ.ГГГГ и приложений № и № к нему, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 5 015 605,74 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СТСЖ «Волга» № в АК Инвестторгбанк поступали денежные средства от ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» в рамках заключенных между данными организациями вышеуказанных агентских договоров:

- от ООО «Дисциплина» (в т.ч. посредством взыскания через УФССП по Саратовской области») - 97009,00 руб.

- от ООО «Альтернатива» (в т.ч. посредством взыскания через УФССП по Саратовской области») - 996286,29 руб.;

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи в левой верхней части приходных кассовых ордеров № 269 от 31.10.2013 г., № 270 от 30.10.2013 г., № 271 от 30.10.2013 г., № 272 от 31.10.2013 г., № 274 от 05.11.2013 г., № 276 от 06.11.2013 г., № 277 от 06.11.2013 г., № 279 от 07.11.2013 г., № 280 от 07.11.2013 г., № 282 от 09.11.2013 г., № 86А от 16.11.2014 г., № 85А от 11.11.2014г., № 83А от 11.11.2014 г., № АР-40 от 19.11.2014 г., № АР-41 от 20.11.2014 г., № А-20 от 21.11.2014 г., № 91А от 18.11.2014 г., № 92А от 18.11.2014г., № А-19 от 18.11.2014 г., № 90А от 17.11.2014 г., № А-18 от 17.11.14 г., № 88А от 14.11.2014 г., № А-15 от 14.11.2014 г., № АР-34 от 13.11.2014 г., № А-13 от 13.11.2014 г., № АР-33 от 12.11.2014 г., № 94А от 21.11.2014 г., № 95А от 21.11.2014 г., № 71А от 30.10.2014 г., № 96А от 24.11.2014 г., № 97А от 24.11.2014г., № 98А от 25.11.2014 г., № 100А от 25.11.2014 г., № 99А от 25.11.2014г., № АР-43 от 26.11.2014 г., № 102А от 26.11.2014 г., № 103А от 26.11.2014 г., № 101А от 26.11.2014 г., № 105А от 27.11.2014 г., № АР-51 от 27.11.2014 г., № 80А от 08.11.2014 г., № 81А от 10.11.2014 г., № 293 от 14.11.2013г., № 294 от 14.11.2013 г., № 295 от 14.11.2013 г., № 5 от 18.11.2013 г., №7 от 19.11.2013 г., № 8 от 19.11.2013 г., № 9 от 19.11.2013 г., № 10 от 19.11.2013г., № 11 от 19.11.2013 г., № 16 от 22.11.2013 г., № 26 от 22.11.2013 г., № 8 от 05.11.2013 г., № 84А от 11.11.2014 г., № 82А от 10.11.2014 г., б/№ от 07.11.2013 г., № 238 от 15.10.2013 г., № 239 от 15.10.2013 г., № 243 от 16.10.2013 г., № 253 от 23.10.2013 г., № 254 от 23.10.2013 г., № 255 от 24.10.2013 г., № 256 от 25.10.2013 г., № 257 от 26.10.2013 г., № 258 от 28.10.13 г., № 259 от 28.10.2013 г., № 260 от 25.10.2013 г., № 262 от 26.10.2013 г., № 263 от 28.10.2013 г., № 264 от 28.10.2013 г., № 265 от 31.10.2013 г., № 266 от 30.10.13 г., № 267 от 02.11.2013 г., № 32-А от 11.09.2014 г., № 10 от 06.06.2014 г., № 2 от 06.06.2014 г., № 3 от 10.06.2014 г., № 4 от 10.06.2014 г., № 9 от 16.06.2014 г., № 5 от 17.06.2014 г., № 7 от 17.06.2014 г., №10 от 17.06.2014 г., № 11 от 19.06.2014 г., № 12 от 19.06.2014 г., № 13 от 20.06.2014 г., № 14 от 20.06.2014 г., № 1 от 24.06.2014 г., № 2 от 24.06.2014 г., №АР-30 от 06.11.2014 г., № 79А от 07.11.2014 г., № АР-29 от 06.11.2014 г., № АР-24 от 5.11.2014 г., № АР-27 от 5.11.2014 г., № А13 от 05.11.2014 г., № 76А от 05.11.2014 г., № АР-23 от 05.11.2014 г., № 77А от 05.11.2014 г., № 78А от 05.11.2014 г., № 104А от 26.11.2014 г., № 74А от 01.11.2014 г., № А-141 от 26.12.2014 г., № А 12 от 05.11.2014 г., № 93А от 20.11.2014 г., № 89А от 14.11.2014г., № АР-45 от 28.11.2014 г., № АР 46 от 01.12.2014 г., № 70А от 29.10.2014 г., № 46-А от 30.09.2014 г., № 44-А от 26.09.2014 г., № 37-А от 16.09.2014 г., № 43-А от 25.09, № Д-19 от 18.09.2014 г., № 40-А от 18.09.2014 г., №39-А от 17.09.2014 г., № 35-А от 16.09.2014 г., № 36-А от 16.09.2014 г., № 33-А от 12.09.2014г., № 3 от 25.06.2014 г., № 4 от 27.06.2014 г., № 6 от 30.06.2014 г., № 5 от 30.06.2014 г., № 31-А от 11.09.2014 г., № 30-А от 05.09.2014 г., № 29-А от 10.09.2014 г., № 26-А от 09.09, № 27-А от 10.09.2014 г., № 28-А от 10.09.2014 г., №69-А от 28.10.2014 г., № АР-19 от 28.10.2014 г., б/№ от 28.10.2014 г., № 72А от 31.10.2014 г., № 55А от 07.10.2014 г., № 73А от 30.10.2014 г., № АР-21 от 29.10.2014г., № А13 от 29.10, № 73А от 31.10.2014 г., № 22-А от 03.09.2014 г., №А-144 от 30.12.2014 г. выполнены Ульянов Д.Г. (т. 35 л.д. 156-165);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подписи в левой верхней части приходных кассовых ордеров № Д-33 от 06.10.2014 г., № 615 от 06.11.2013 г., № 613 от 06.11.2013 г., № 614 от 05.11.2013 г., № 610 от 06.11.2013 г., № 609 от 06.11.2013 г., № 605 от 04.11.2013 г., № 604 от 01.11.2013 г., № 601 от 30.10.2013 г., № 582 от 15.11.2013 г., № 584 от 18.11.2013 г., № 578 от 07.11.2013 г., № 575 от 06.11.2013г., № 571 от 28.10, № 570 от 24.10.2013г., № 571 от 06.11.2013 г., № 602 от 01.11.2013 г., № 611 от 05.11.2013 г., № 569 от 25.10.2013 г., № Д-45 от 16.10.2014 г., № Д-50 от 17.10.2014 г., № Д-46 от 16.10.2014 г., № Д-57 от 28.10.2014, № Д-59 от 28.10.2014 г., № Д-61 от 28.10.2014г., № Д-63 от 30.10.2014 г., № Д-62 от 29.10.2014 г., № Д-55 от 23.10.2014 г., № Д-40 от 10.10.2014 г., № Д-32 от 03.10.2014 г., № Д "35" от 06.10.2014 г., № Д"37" от 08.10.2014 г., № Д"36" от 08.10.2014 г., № Д-30 от 01.10.2014 г., № Д"41" от 14.10.2014 г., № Д-42 от 15.10.2014 г., № Д-140 от 13.02.2015 г., № Д-48 от 16.10.2014 г., № Д-51 от 20.10.2014 г., № Д-56 от 23.10.2014 г., № Д-53 от 21.10.2014 г., № Д-52 от 21.10.2014 г., № Д-54 от 22.10.2014 г., № Д-31 от 06.10.2014г., № АР-8 от 13.10.2014 г., № Д-39 от 09.10.2014 г., № Д"38" от 09.10.2014 г., № Д-20 от 19.09.2014 г., № Д-5 от 04.09.2014 г., № Д-16 от 12.09.2014 г., № Д-15 от 12.09.2014 г., № Д-12 от 10.09.2014 г., № Д-9 от 09.09.2014 г., № Д-29 от 29.09.2014 г., № 6-Д от 29.09.2014г., № Д-27 от 26.09.2014 г., № Д-28 от 26.09.2014 г., № Д-44 от 09.10.2014г., № Д-47 от 16.10.2014 г., № АР-11 от 17.10.2014 г., № Д-49 от 17.10.2014 г., № АР-23 от 31.10.2014 г., № Д-58 от 28.10.2014 г., № Д-60 от 28.10.2014 г., № Д-114 от 09.01.2015г., № 25-А от 08.09.2014 г., № Д-3 от 01.09.2014 г., № Д-2 от 01.09.2014 г., № Д-1 от 01.09.2014 г., № Д-4 от 04.09.2014 г., № Д-6 от 05.09.2014 г., № Д-8 от 05.09.2014 г., № Д-24 от 23.09.2014 г., № Д-23 от 23.09.2014 г., № Д-21 от 23.09.2014 г., № Д-22 от 22.09.2014 г., № Д-25 от 23.09.2014 г., № Д-18 от 15.09.2014 г., № Д-17 от 15.09.2014 г., № Д-13 от 10.09.2014 г., № Д-11 от 10.09.2014 г., № Д-10 от 09.09, № Д-34 от 30.09.2014 г., № Д-26 от 23.09.2014 г., № Д-119 от 14.01.2015 г., № Д133 от 10.01.2015 г., № Д-124 от 20.01.2015 г., № Д-117 от 13.01.2015 г., № Д-116 от 13.01.2015 г., № Д-79 от 14.11.2014 г., № Д-81 от 20.11.2014 г., № Д-75 от 11.11.2014 г., № 87А от 17.11.2014г., № Д-84 от 21.11.2014 г., № Д-85 от 21.11.2014 г., № АР-21 от 21.11.2014 г., № Д-87 от 10.11.2014 г., № Д-73 от 10.11.2014 г., № Д-68 от 10.11.2014 г., № Д-121 от 16.01.2015 г., № Д-122 от 16.01.2015 г., № Д135 от 19.01.2015 г., № Д-123 от 16.01.2015 г., № Д134 от 19.01.2015 г., № Д-115 от 12.01.2015 г., № Д-125 от 21.10.2015 г., № Д131 от 27.01, № Д130 от 29.01.2015 г., № Д132 от 21.01.2015 г., № АР-81 от 06.03.2015 г., № А194 от 06.03.2015 г., № Д-151 от 05.03, № Д-153 от 10.03.2015 г., № Д-152 от 10.03.2015 г., № Д-155 от 11.03.2015 г., № АР-79 от 04.03.2015 г., № Д160 от 16.03.2015 г., № Д-158 от 13.03.2015 г., № Д167 от 25.03.2015 г., № Д165 от 23.03.2015 г., № Д166 от 23.03.2015 г., № Д162 от 19.03.2015 г., № Д156 от 12.03.2015 г., № Д164 от 23.03.2015 г., № Д-77 от 13.11.2014 г., № Д126 от 26.01.2015 г., № Д-129 от 30.01.2015 г., № Д-93 от 11.12.2014 г., № Д-120 от 15.01.2015 г., № Д-118 от 13.01.2015 г., № ВА от 13.01.2015 г., № АР-75 от 15.02.2015 г., № Д 145 от 20.02.2015 г., № Д-144 от 18.02.2015 г., № Д179 от 08.04.2015 г., № Д183 от 11.04.2015 г., № Д181 от 11.04.2015 г., № Д182 от 11.04.2015г., № Д180 от 13.04.2015 г., № Д171 от 26.03.2015 г., № Д172 от 26.03.2015 г., № Д178 от 06.04.2015 г., № Д177 от 06.04.2015 г., № Д176 от 03.04.2015 г., № Д175 от 02.04.2015 г., № АР-73 от 04.03.2015 г., № Д139 от 04.02.2015 г., № Д-136 от 09.02.2015 г., № Д127 от 06.02.2015 г., № Д-141 от 16.02.2015 г., № Д-142 от 16.02.2015 г., № Д-143 от 18.02.2015 г., № Д-146 от 24.02.2015 г., № Д-148 от 27.02.2015 г., № Д-150 от 27.02.2015 г., № Д161 от 19.03.2015 г., № Д170 от 31.03.2015 г., № Д169 от 31.03.2015 г., № Д168 от 31.03.2015 г., № Д174 от 31.03.2015 г., № Д163 от 20.03.2015 г., № Д173 от 27.03.2015 г., № Д157 от 13.03.2015 г., № Д-154 от 12.03.2015 г., № Д-137 от 09.02.2015 г., № Д-138 от 10.02 выполнены Ульянов Д.Г. (т. 35 л.д. 71-80);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в приходно-кассовых ордерах 268 от 31.10.2013 г., 269 от 31.10.2013 г., 270 от 30.10.2013 г., 271 от 30.10.2013 г., 272 от 31.10.2013 г., 274 от 05.11.2013 г., 275 от 05.11.2013 г., 276 от 06.11.2013 г., 277 от 06.11.2013 г., 279 от 07.11.2013 г., 280 от 07.11.2013 г., 282 от 09.11.2013 г., 284 от 11.11.2013 г., 285 от 11.11.2013 г., 286 от 11.11.2013 г., 287 от 14.11.2013 г., 288 от 11.11.2013 г., 289 от 11.11.2013 г., 290 от 14.11.2013 г., 86А от 11.11.2014 г., 85А от 11.11.2014 г., 83А от 11.11.2014 г., 91А от 18.11.2014 г., 92А от 18.11.2014 г., 90А от 17.11.2014г., 88А от 14.11.2014 г., 94А от 21.11.2014 г., 95А от 21.11.2014 г., 71А от 30.11.2014г., 96А от 24.11.2014 г., 97А от 24.11.2014 г., 98А от 25.11.2014 г., 100А от 25.11.2014г., 99А от 25.11.2014 г., 102А от 26.11.2014 г., 103А от 26.11.2014 г., 101А от 26.11.2014 г., 105А от 27.11.2014 г., 80А от 08.11.2014 г., 81А от 10.11.2014г., 291 от 14.11.2013 г., 292 от 14.11.2013 г., 293 от 14.11.2013 г., 294 от 14.11.2013 г., 295 от 14.11.2013 г., 297 от 07.11.2013 г., 296 от 15.11.2013 г., 2 от 15.11.2013 г., 3 от 15.11.2013 г., 4 от 15.11.2013 г., 5 от 18.11.2013 г., 6 от 19.11.2013г., 7 от 19.11.2013 г., 8 от 19.11.2013 г., 9 от 19.11.2013 г., 10 от 19.11.2013 г., 11 от 19.11.2013 г., 12 от 20.11.2013 г., 13 от 21.11.2013 г., 14 от 21.11.2013 г., 15 от 21.11.2013 г., 16 от 22.11.2013 г., 26 от 22.11.2013 г., 6 от 16.10.2013 г., 7 от 01.11.2013 г., 8 от 05.11.2013 г., 29 от 11.11.2013 г., 84А от 11.11.2014 г., 82А от 10.11.2014 г., б/№ от 07.11.2013 г., 238 от 15.10.2013 г., 239 от 15.10.2013 г., 250 от 22.10.2013 г., 252 от 02.10.2013 г., 253 от 23.10.2013 г., 254 от 23.10.2013 г., 255 от 24.10.2013 г., 256 от 25.10.2013 г., 257 от 26.10.2013 г., 258 от 28.10.2013 г., 259 от 28.10.2013 г., 260 от 25.10.2013 г., 265 от 31.10.2013 г., 267 от 02.11.2013 г., 32-А от 11.09.2014 г., 1 от 02.06.2014г., 10 от 06.06.2014 г., 2 от 06.06.2014 г., 3 от 10.06.2014 г., 4 от 10.06.2014 г., 6 от 11.06.2014 г., 7 от 11.06.2014г., 8 от 13.06.2014 г., 9 от 16.06.2014 г., 5 от 17.06.2014 г., 6 от 17.06.2014г., 7 от 17.06.2014 г., 10 от 17.06.2014 г., 11 от 19.06.2014 г., 12 от 19.06.2014 г., 13 от 20.06.2014 г., 14 от 20.06.2014 г., 15 от 21.06.2014 г., 1 от 24.06.2014 г., 2 от 24.06.2014 г., 79А от 07.11.2014 г., 76А от 05.11.2014 г., 77А от 05.11.2014 г., 78А от 05.11.2014 г., 104А от 26.11.2014 г., 74А от 01.11.2014 г., А-141 от 26.11.2014 г., 93А от 20.11.2014 г., 89А от 14.11.2014 г., 70А от 29.10.2014г., 46А от 30.09.2014 г., 44-А от 26.09.2014 г., 37-А от 16.09.2014 г., 43-А от 25.09, Д-19 от 18.09.2014 г., 40-А от 18.09.2014 г., 39-А от 17.09.2014 г., 35-А от 16.09.2014г., 36-А от 16.09.2014 г., 33-А от 12.09.2014 г., 3 от 25.06.2014 г., 4 от 27.06.2014 г., 6 от 30.06.2014 г., 5 от 30.06.2014 г., 31-А от 11.09.2014 г., 30-А от 05.09.2014 г., 29-А от 10.09.2014 г., 27-А от 10.09.2014 г., 28-А от 10.09.2014 г., 69-А от 28.10.2014 г., 72А от 31.10.2014 г., 55А от 07.10.2014 г., 75А от 30.10.2014 г., 73А от 31.10.2014 г., 22-А от 03.09.2014 г., А-144 от 30.12.2014 г., выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО315 расположенные на строке «Получил кассир» в приходно-кассовых ордерах № 268 от 31.10.2013 г., № 269 от 31.10.2013г., № 270 от 30.10.2013 г., № 271 от 30.10.2013 г., № 272 от 31.10.2013 г., № 274 от 05.11.2013 г., № 275 от 05.11.2013 г., № 276 от 06.11.2013 г., № 277 от 06.11.2013 г., № 279 от 07.11.2013 г., № 280 № 07.11.2013 г., № 282 от 09.11.2013 г., № 284 от 11.11.2013 г., № 285 от 11.11.2013 г., № 286 от 11.11.2013 г., № 287 от 14.11.2013 г., № 288 от 11.11.2013 г., № 289 от 11.11.2013 г., № 290 от 14.11.2013 г., № 86А от 16.11.2014 г., № 85А от 11.11.2014 г., № 83А от 11.11.2014 г., № 91А от 18.11.2014 г., № 92А от 18.11.2014 г., № 90А от 17.11.2014 г., № 88А от 14.11.2014г., № 94А от 21.11.2014 г., № 95А от 21.11.2014 г., № 71А от 30.10.2014г., № 96А от 24.11.2014 г., № 97А от 24.11.2014 г., № 98А от 25.11.2014 г., № 100А от 25.11.2014 г., № 99А от 25.11.2014 г., № 102А от 26.11.2014 г., № 103А от 26.11.2014 г., № 101А от 26.11.2014 г., № 105А от 27.11.2014 г., № 80А от 08.11.2014 г., № 81А от 10.11.2014 г., № 291 от 14.11.2013 г., № 292 от 14.11.2013г., № 293 от 14.11.2013 г., № 294 от 14.11.2013 г., № 295 от 14.11.2013 г., № 297 от 07.11.2013 г., № 296 от 15.11.2013 г., № 2 от 15.11.2013 г., № 3 от 15.11.2013 г., № 4 от 15.11.2013 г., № 5 от 18.11.2013 г., № 6 от 19.11.2013 г., № 7 от 19.11.2013 г., № 8 от 19.11.2013 г., № 9 от 19.11.2013 г., № 10 от 19.11.2013 г., № 11 от 19.11.2013 г., № 12 от 20.11.2013 г., № 13 от 21.11.2013 г., № 14 от 21.11.2013 г., № 15 от 21.11.2013 г., № 16 от 22.11.2013 г., № 26 от 22.11.2013 г., № 84А от 11.11.2014 г., № 82А от 10.11.2014 г., б/№ от 07.11.2013 г., № 238 от 15.10.2013 г., № 239 от 15.10.2013 г., № 250 от 22.10.2013 г., № 252 от 02.10.2013 г., № 253 от 23.10.2013 г., № 254 от 23.10.2013 г., № 255 от 24.10.2013 г., № 256 от 25.10.2013 г., № 257 от 26.10.2013 г., № 258 от 28.10.2013 г., № 259 от 28.10.2013 г., № 260 от 25.10.2013 г., № 265 от 31.10.2013 г., № 267 от 02.11.2013 г., № 32-А от 11.09.2014 г., № 1 от 02.06.2014 г., № 10 от 06.06.2014 г., № 2 от 06.06.2014 г., № 3 от 10.06.2014 г., № 4 от 10.06.2014 г., № 6 от 11.06.2014 г., № 7 от 11.06.2014 г., № 8 от 13.06.2014 г., № 9 от 16.06.2014 г., № 5 от 17.06.2014 г., № 6 от 17.06.2014 г., № 7 от 17.06.2014 г., № 10 от 17.06.2014 г., № 11 от 19.06.2014 г., № 12 от 19.06.2014 г., № 13 от 20.06.2014г., № 14 от 20.06.2014 г., № 15 от 21.06.2014 г., № 1 от 24.06.2014 г., № 2 от 24.06.2014 г., № 79А от 07.11.2014 г., № АР-29 от 06.11.2014 г., № 76А от 05.11.2014 г., № 77А от 05.11.2014 г., № 78А от 05.11.2014 г., № 104А от 26.11.2014г., № 74А от 01.11.2014 г., № А-141 от 26.12.2014 г., № 93А от 20.11.2014г., № 89А от 14.11.2014 г., № 70А от 29.10.2014 г., № 46-А от 30.09.2014г., № 44-А от 26.09.2014 г., № 37-А от 16.09.2014 г., № 43-А от 25.09, №Д-19 от 18.09.2014 г., № 40-А от 18.09.2014 г., № 39-А от 17.09.2014 г., № 35-А от 16.09.2014 г., № 36-А от 16.09.2014 г., № 33-А от 12.09.2014 г., № 3 от 25.06.2014 г., № 4 от 27.06.2014 г., № 6 от 30.06.2014 г., № 5 от 30.06.2014 г., № 31-А от 11.09.2014 г., № 30-А от 05.09.2014 г., № 29-А от 10.09.2014 г., № 27-А от 10.09.2014 г., № 28-А от 10.09.2014 г., № 69-А от 28.10.2014 г., № 72А от 31.10.2014 г., № 55А от 07.10.2014 г., № 73А от 30.10.2014 г., № 73А от 31.10.2014г., № 22-А от 03.09.2014 г., № А-144 от 30.12.2014 г., выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 94-111);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в приходно-кассовых ордерах Д-33 от 06.10.14 г., № 621 от 13.11.13 г., №615 от 06.11.13 г., № 613 от 06.11.13 г., № 614 от 05.11.13 г., № 612 от 05.11.13 г., № 610 от 06.11.13 г., № 609 от 06.11.13 г., № 606 от 01.11.13 г., № 605 от 04.11.13г., № 604 от 01.11.13 г., № 601 от 30.10.13 г., № 582 от 15.11.13 г., № 584 от 18.11.13 г., № 578 от 06.11.13 г., № 577 от 07.11.13 г., № 575 от 06.11.13 г., № 570 от 24.10.13 г., № 571 от 06.11.13 г., № 617 от 11.11.13 г., № 620 от 13.11.13 г., № 602 от 01.11.13 г., № 611 от 05.11.13 г., № 569 от 25.10.13 г., № 576 от 11.11.13 г., № Д-45 от 16.10.14г., № Д-50 от 17.10.14 г., № Д-46 от 16.10.14 г., № Д-57 от 28.10.14 г., № Д-59 от 28.10.14 г., № Д-61 от 28.10.14 г., № Д-63 от 30.10.14 г., № Д-62 от 29.10.14 г., № Д-55 от 23.10.14 г., № Д-40 от 10.10.14 г., № Д-32 от 03.10.14 г., № Д"35" от 06.10.14 г., № Д"37" от 08.10.14 г., № Д"36" от 08.10.14 г., № Д-30 от 01.10.14 г., №Д"41" от 14.10.14 г., № Д-42 от 15.10.14г., № Д-140 от 13.02.15 г., № Д-48 от 16.10.14 г., № Д-51 от 20.10.14 г., № Д-56 от 23.10.14 г., № Д-53 от 21.10.14 г., № Д-52 от 21.10.14 г., № Д-54 от 22.10.14 г., № Д-31 от 06.10.14 г., № Д-39 от 09.10.14 г., № Д"38" от 09.10.14 г., № Д-20 от 19.09.14 г., № Д-7 от 05.09.14г., № Д-5 от 04.09.14 г., № Д-16 от 12.09.14 г., № Д-15 от 12.09.14 г., № Д-12 от 10.09.14 г., № Д-29 от 29.09.14 г., № Д-27 от 26.09.14 г., № Д-28 от 26.09.14 г., № Д-44 от 09.10.14 г., № Д-47 от 16.10.14 г., № Д-58 от 28.10.14 г., № Д-60 от 28.10.14 г., № 254-А от 08.09.14 г., № Д-3 от 01.09.14 г., № Д-2 от 01.09.14 г., № Д-1 от 01.09.14 г., № Д-4 от 04.09.14 г., № Д-6 от 05.09.14 г., № Д-8 от 05.09.14 г., № Д-24 от 23.09.14 г., №Д-23 от 23.09.14 г., № Д-21 от 23.09.14 г., № Д-22 от 22.09.14 г., № Д-18 от 15.09.14 г., № Д-17 от 15.09.14 г., № Д-14 от 10.09.14 г., № Д-13 от 10.09.14 г., № Д-11 от 10.09.14 г., № Д-34 от 30.09.14 г., № Д-26 от 23.09.14 г., № Д-119 от 14.01.15 г., №124 от 20.01.15 г., № Д-117 от 13.01.15 г., № Д-116 от 13.01.15 г., № Д-79 от 14.11.14 г., № Д-86 от 27.11.14 г., № Д-81 от 20.11.14 г., № Д-75 от 11.11.14 г., №87А от 17.11.14 г., № Д-84 от 21.11.14 г., № Д-85 от 21.11.14 г., № АР-21 от 21.11.14 г., № Д-87 от 10.11.14 г., № Д-73 от 10.11.14 г., № Д-68 от 10.11.14 г., № Д-121 от 16.01.15 г., № Д-122 от 16.01.15 г., № Д-123 от 16.01.15 г., № Д134 от 19.01.15 г., № Д-115 от 12.01.15 г., № Д-125 от 21.01.15 г., № Д-130 от 29.01.15 г., № Д-132 от 21.01.15 г., № А194 от 06.03.15 г., № Д-153 от 10.03.15 г., № Д-152 от 10.03.15 г., № Д-155 от 11.03.15 г., № Д160 от 16.03.15 г., № Д-158 от 13.03.15 г., №Д167 от 25.03.15 г., № Д165 от 23.03.15 г., № Д162 от 19.03.15 г., № Д156 от 12.03.15 г., № Д164 от 23.03.15 г., № Д-77 от 13.11.14 г., № Д126 от 26.01.15 г., №Д-129 от 30.01.15 г., № Д-93 от 11.12.14 г., № Д-120 от 15.01.15 г., № Д-118 от 13.01.15 г., № Д145 от 20.02.15 г., № Д-144 от 18.02.15 г., № Д179 от 08.04.15 г., №Д183 от 11.04.15 г., № Д181 от 11.04.15 г., № Д182 от 11.04.15 г., № Д180 от 13.04.15 г., № Д171 от 26.03.15 г., № Д172 от 26.03.15 г., № Д178 от 06.04.15 г., №Д177 от 06.04.15 г., № Д176 от 03.04.15 г., № Д175 от 02.04.15 г., № Д139 от 3.02.2015 г., № Д-136 от 09.02.15 г., № Д127 от 06.02.15 г, № Д-141 от 16.02.15 г., №Д-142 от 16.02.15 г., № Д-143 от 18.02.15 г., № Д-148 от 27.02.15 г., № Д-150 от 27.02.15 г., № Д161 от 19.03.15 г., № Д170 от 31.03.15 г., № Д169 от 31.03.15 г., №Д168 от 31.03.15 г., № Д174 от 31.03.15 г., № Д163 от 20.03.15 г., № Д173 от 27.03.15 г., № Д157 от 13.03.15 г., № Д-137 от 09.02.15 г., имеются рукописные записи, выполненные Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО316, Логинов А.А., ФИО77, расположенные на строке «Получил кассир» в указанных приходно-кассовых ордерах, выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 120-130);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в квитанциях ООО «Дисциплина» к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств от ФИО78 в счет погашения задолженности за ЖКУ: № Д-14 10.09.2014 г., № 5 13.05.2014 г., № 5 16.06.2014 г., № 11 10.04.2014 г., № 2 10.07.2014 г., № 31 11.08.2014 г., № Д-94 11.12.2014 г., № Д-72 10.11.2014 г., № Д-43 11(7).10.2014 г., № Д-139 11.02.2015 г., № Д-117 13.01.2015 г., № Д-158 13.03.2015 г., № Д-69 11.07.2015 г., № Д-8 08.05.2015 г., № Д182 11.04.2015 г., № Д-25 11.06.2015 г., за исключением рукописных записей на строке «Квитанция к приходному кассовому ордеру №», выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные на строке «Кассир» и слева от рукописной записи «ФИО317» в квитанциях ООО «Дисциплина» к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств от ФИО78 в счет погашения задолженности за ЖКУ: № Д-14 от 10.09.2014 г., № 5 от 13.05.2014 г., № 5 от 16.06.2014 г., № 11 от 10.04.2014 г., № 2 от 10.07.2014 г., № 31 от 11.08.2014 г., № Д-94 от 11.12.2014 г., № Д-72 от 10.11.2014 г., № Д-43 от 11(7).10.2014 г., № Д-139 от 11.02.2015 г., № Д-117 от 13.01.2015 г., № Д-158 от 13.03.2015 г., № Д-8 от 08.05.2015 г., № Д182 от 11.04.2015 г., № Д-25 от 11.06.2015г., выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 182-188);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в квитанциях ООО «Дисциплина» к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств от ФИО73 в счет погашения задолженности за ЖКУ: 714 от 13.02.2014 г., 21 от 06.03.2014 г., 9 от 10.04.2014 г., Д-77от 29.07.2015 г., 9 от 09.06.2014 г., Д-29 от 27.04.2015 г., Д-21 от 22.09.2014 г., 42 от 05.05.2014 г., 27 от 05.07.2014 г., Д-60 от 28.10.2014 г., Д170 от 31.03.2015 г., Д-61 от 01.07.2015 г., Д-26 от 21.05.2015 г., Д-93 от 31.08.2015 г., Д-102 от 29.09.2015 г., за исключением рукописных записей на строке «Квитанция к приходному кассовому ордеру №», выполнены Логиновым Александром Андреевичем. Подписи от имени Иванова А.Д., расположенные на строке «Кассир» и слева от рукописной записи «Иванов АД» в квитанциях ООО «Дисциплина» к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств от Мурзаевой М.С. в счет погашения задолженности за ЖКУ: № 714 от 13.02.2014 г., № 21 от 06.03.2014г., № 9 от 10.04.2014 г., № Д-77 от 29.07.2015 г., № 9 от 09.06.2014 г., №Д-29 от 27.04.2015 г., № Д-21 от 22.09.2014 г., № 42 от 05.05.2014 г., № 27 от 05.07.2014 г., № Д-60 от 28.10.2014 г., № Д170 от 31.03.2015 г., № Д-61 от 01.07.2015 г., № Д-26 от 21.05.2015 г., б/№ от 21.10.2015 г., № Д-93 от 31.08.2015 г., № Д-102 от 29.09.2015 г. выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 247-253);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого в ежедневнике в обложке коричневого цвета имеются рукописные записи, выполненные Ульянов Д.Г. (т. 38 л.д. 224-229);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи от имени Зиновьев Б.Г., расположенные слева от расшифровки подписи исполнителя «Б.Г. Зиновьев» в пятнадцати актах выполненных работ по агентскому договору № 3 от 10 февраля 2011 года между СТСЖ «Волга» в лице и.о. председателя Зиновьев Б.Г. («Принципал») и ООО «Лига» в лице директора ФИО2 («Агент») от 06 мая 2012 года, 27 июля 2010 года, 17 августа 2012 года, 25 ноября 2011 года, 10 декабря 2011 года, 30 декабря 2011 года, 01 июня 2012 года, 30 июня 2012 года, 15 февраля 2012 года, 18 декабря 2012 года, 12 сентября 2012 года, 01 марта 2012 года, 03 апреля 2012 года, 20 ноября 2012 года, 05 декабря 2012 года выполнены не самим Зиновьев Б.Г., а другим лицом (лицами) с подражанием подлинным подписям Зиновьев Б.Г. (т. 39 л.д. 89-92);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи от имени Зиновьев Б.Г., расположенные слева от расшифровки подписи исполнителя в агентском договоре № 4 от 21 ноября 2011 года между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», приложении № 1 к агентскому договору № 4 от ДД.ММ.ГГГГ «Список квартиросъемщиков с указанием задолженности за жилищно-коммунальные услуги по ТСЖ «Дачник» и ТСЖ «Жасмин», агентском договоре № 5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», приложении № 1 к агентскому договору № 5 от ДД.ММ.ГГГГ, агентском договоре № 6 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», приложении № 1 к агентскому договору № 6 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» выполнены самим Зиновьев Б.Г. (т. 39 л.д. 77-81);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подписи от имени Зиновьев Б.Г., расположенные слева от расшифровки подписи исполнителя в приложении № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных соглашениях к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице и.о. председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Лига» в лице директора ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Список квартиросъемщиков с указанием задолженности за жилищно-коммунальные услуги по ТСЖ «Дачник» и ТСЖ «Жасмин», приложении к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленном в г.Саратове между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15; в разделе «От СТСЖ «Волга»: в актах сверки взаимных расчетов между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ), на ДД.ММ.ГГГГ (Договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ); в разделе «Принципал»: в актах выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с № по № выполнены самим Зиновьев Б.Г. (т. 39 л.д. 66-70);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, исходя из которого подпись от имени Свидетель №15, расположенная в строке «Свидетель №15» в заявлении от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ об исключении из состава участников ООО «Дисциплина», выполнена не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №15; подпись от имени Свидетель №15, изображение которой расположено в строке «Учредитель Свидетель №15» в копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Дисциплина», выполнена не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №15; подпись от имени Свидетель №15, расположенная в строке «Учредитель Свидетель №15» в решении № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Дисциплина» выполнена не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №15 (т. 40 л.д. 35-42);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Свидетель №1, расположенная в строке «Свидетель №1» в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», выполнена Свидетель №1; подписи от имени Свидетель №1, расположенные в строке «Председатель Свидетель №1» в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, актах выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» выполнена Свидетель №1; подписи от имени Свидетель №1, расположенные в строке «Свидетель №1» в актах выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» выполнена не Свидетель №1, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №1 (т. 35 л.д. 11-23);

заключением эксперта № от 20 октября 2015 года по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи в левой верхней части приходных кассовых ордеров 19-А от 01.09.2014 г., 20-А от 01.09.2014 г., 21-А от 02.09.2014 г., 48-А от 30.09 без года, 41-А от 22.09.2014 г., 34-А от 16.09.2014 г., А224 от 09.04.2015 г., А225 от 09.04.2015 г., А215 от 10.04.2015 г., А200 от 12.03.2015 г., А212 от 31.03.2015 г., А213 от 31.03.2015 г., А197 без даты, Л17 от 25.03.2015 г., А202 от 20.03.2015 г., А201 от 20.03.2015 г., А199 от 12.03.2015 г., А198 от 12.03.2015 г., А210 от 27.03.2015 г., А211 от 30.03.2015 г., А208 от 27.03.2015 г., А207 от 27.03.2015 г., А209 от 27.03.2015 г., А214 от 31.03.2015 г., А204 от 25.03.2015 г., А206 от 26.03 без записи года, А190 от 03.03.2015 г., АР-75 от 04.03.2015 г., А191 от 03.03.2015 г., А205 от 06.03.2015 г., А193 от 06.03.2015 г., 47А от 30.09.2014 г., 56А от 08.10.2014г., 57А от 08.10.2014 г., 54А от 06.10.2014 г., 53А от 03.10.2014 г., 52-А от 03.10.2014 г., 51-А от 03.10.2014 г., АР-3 от 03.10.2014 г., 49-А от 02.10.2014 г., 50-А от 02.10.2014 г., 64А от 20.10.2014 г., 61А от 15.10.2014 г., 68А от 27.10.2014г., 24-А от 08.09. без записи года, 23-А от 05.09.2014 г., без номера от 04.09.2014 г., без номера от 05.09.2014 г., 5-Э от 29.09.2014 г., Д-6 от 17.09.2014 г., 42-А от 22.09.2014 г., 11-А от 15.08.2014 г., 10-А от 21.08.2014 г., А-5 от 29.08.2014г., А-5 от 29.08.2014 г., А192 от 03 без даты, А-7 от 29.08.2014 г., А-6 от 29.08.2014 г., без номера от 18.08.2014 г., 30 от 01.08.2014 г., 29 от 14.08.2014 г., 28 от 12.08.2014 г., 27 от 12.08.2014 г., 26 от 11.08.2014 г., 25 от 11.08.2014 г., 24 от 08.08.2014 г., 23 от 08.08.2014 г., 21 от 06.08.2014 г., 20 от 06.08.2014 г., 18 от 01.08.2014 г., 17 от 01.08.2014 г., 16 от 01.08.2014 г., 8-А от 20.08.2014 г., 7-А от 20.08.2014 г., 6-А от 19.08.2014 г., 5-А от 19.08.2014 г., 4-А от 18.08.2014 г., 9-А от 21.08.2014 г., 18-А от 28.08.2014 г., 17-А от 28.08.2014 г., 16-А от 26.08.2014 г., 14-А от 22.08.2014 г., 13-А от 22.08.2014 г., 12-А от 21.08.2014 г., А148 от 06.01.2015г., А147 от 06.01.2014 г., А149 от 12.01.2015 г., А150 от 12.01.2015 г., А1 от 30.01. без записи года, А158 от 29.01.2015 г., А159 от 29.01.2015 г., А-157 от 29.01.2015 г., А160 от 26.01.2015 г., АР63 от 26.01.2015 г., А-162 от 22.01.2015 г., А161 от 22.01.2015 г., А156 от 21.01.2015 г., А165 от 20.01.2015 г., А164 от 20.01.2015 г., А151 от 12.01.2015 г., А152 от 12.01.2015 г., А155 от 16.01.2015 г., А153 от 15.01.2015 г., АР-58 от 16.01.2015 г., АР-69 от без даты 01.2015г., А-166 от 30.01.2015 г., А179 от 17.02.2015 г., А181 от 18.02.2015 г., А187 от 27.02.2015 г., А188 от 27.02.2015 г., А189 от 27.02.2015 г., А186 от 26.02.2015 г., А185 от 26.02.2015 г., А184 от 25.02. без записи года, А183 от 19.02.2015 г., АР 47 от 19.02.2015 г., А195 от 10.03.2015 г., А196 от 11.03.2015 г., А216 от 02.04 без записи года, А217 от 03.04.2015 г., А218 от 03.04.2015 г., А219 от 03.04.2015 г., А220 от 06.04.2015 г., А221 от 06.04.2015 г., А222 от 07.04.2015 г., А223 от 08.04.2015 г., А182 от 19.02.2015 г., А-180 от 17.02 без записи года, А178 от 16.02.2015 г., А176 от 13.02.2015 г., А177 от 13.02.2015 г., А-175 от 12.02.2015 г., А-13 от 12.02.2015 г., А-174 от 11.02. без записи года, А167 от 03.02.2015 г., А170 от 06.02.2015 г., А169 от 06.02.2015 г., А168 от 04.02.2015 г., А173 от 10.02.2015 г., А171 от 09.02.2015 г., АР-18 от 27.10.2014 г., 4-А от 08.10.2014 г., 5-А от 08.10.2014 г., 58А от 10.10.2014г., 59А от 10.10.2014 г., АР-7 от 10.10.2014 г., 60А от 13.10.2014 г., АР-10 от 16.10.2014 г., 63А от 16.10.2014 г., 62А от 16.10.2014 г., АР-11 от 22.10.2014 г., 65А от 22.10.2014 г., 66А от 23.10.2014 г., 67А от 24.10.2014 г., АР-14 от 24.10.2014г., АР-13 от 24.10.2014 г., АР-14 от 27.10.2014 г., АР-16 от 27.10.2014 г., А113 от 05.12.2014 г., А108 от 02.12.2014 г., А107 от 01.12.2014 г., А106 от 01.12.2014 г., А110 от 04.12.2014 г., АР-50 от 02.12.2014 г., АР-52 от 17.12.2014 г., АР-45 от 15.12.2014 г., А-130 от 15.12.2014 г., А119 от 10.12.2014 г., А-118 от 10.12.2014 г., А-123 от 07.12.2014 г., А-116 от 08.12.2014 г., А115 от 08.12.2014 г., А114 от 08.12.2014 г., А111 от 05.12.2014 г., А112 от 05.12.2014 г., А109 от 05.12.2014 г., А-136 от 23.12.2014 г., А-139 от 25.12.2014 г., А146 от 30.12.2014 г., А-138 от 24.12.2014 г., А-134 от 23.12.2014 г., А-132 от 19.12.2014 г., А133 от 19.12.2014 г., А-126 от 12.12.2014 г., А-127 от 13.12.2014 г., А-128 от 15.12.2014 г., А-129 от 15.12.2014 г., А-122 от 12.12.2014 г., А121 от 11.12.2014 г., А-125 от 10.12.2014 г., А-120 от 11.12.2014 г., А-117 от 08.12.2014 г., А-137 от 23.12.2014 г., АР-48 от 22.12.2014 г., А145 от 30.12.2014 г., А143 от 30.12.2014 г., А142 от 29.12.2014 г., А-124 от 19.12.2014 г., А-131 от 15.12.2014 г. выполнены Ульяновым Дмитрием Григорьевичем. Подпись от имени Барбашовой О.Н., расположенная в строке «Главный бухгалтер___» в приходном кассовом ордере ООО «Альтернатива» без номера с датой 07 ноября 2013 года, выполнена ФИО2 (т. 35 л.д.132-147);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в левой верхней части приходных кассовых ордеров №10 от 21.07.2014 г., № 19 от 30.06.2014 г., № 5 от 16.06.2014 г., №9 от 24.06.2014 г., №17 от 30.06.2014 г., №1 от 20.06.2014 г., №4 от 23.06.2014 г., № 4 от 16.06.2014 г., №15 от 27.06.2014 г., №5 от 23.06.2014 г., №7 от 06.06.2014 г., № 16 от 27.06.2014 г., № 6 от 16.06.2014 г., № 2 от 12.06.2014 г., №2 от 05.06.2014 г., № 9 от 09.06.2014 г., № 10 от 04.06.2014 г., № 4 от 06.06.2014 г., №8 от 09.06.2014 г., №3 от 22.06.2014 г., №8 от 24.06.2014 г., №12 от 27.06.2014 г., №14 от 27.06.2014 г., №5 от 06.06.2014 г., №10 от 25.06.2014 г., №7 от 23.06.2014 г., №6 от 06.06.2014 г., №1 от 10.06.2014 г., №8 от 19.06.2014 г., №6 от 23.06.2014 г., №1 от 03.06.2014 г., №7 от 18.06.2014 г., №10 от 05.06.2014 г., №13 от 27.06.2014 г., №18 от 27.06.2014 г., №11 от 27.06.2014г., №Л-11 от 12.03.2015 г., №Л-8 от 02.02.2015 г., №Л-7 от 16.01.2015 г., №Л-9 от 10.03.2015 г., №Л-10 от 10.03.2015 г., №Л-1 от 16.10.2014 г., №4 от 26.09.2014 г., №5 от 13.10.2014 г., №2 от 04.09.2014 г., №37 от 02.07.2014 г., №3 от 18.09.2014 г., №39 от 20.08.2014 г., №1-Л от 20.08.2014 г., №34 от 17.06.2014 г., №35 от 20.06.2014 г., № Л-5 от 06.12.2014 г., №Л-6 от 30.12.2014 г., №Л-9 от 09.12.2014 г., № Л12 от 09.04.2015 г., №3 от 28.05.2014 г., №363 от 21.04.2014 г., №12 от 10.07.2014 г., №15 от 30.07.2014 г., №5 от 10.06.20914 г., №2 от 15.07.2014г., №9 от 21.07.2014 г., №1 от 14.07.2014 г., №11 от 08.07.2014 г., № 2-А от 31.07.2014 г., №1-А от 31.07.2014 г., без номера от 29.07.2014 г., №12 от 25.07.2014 г., №10 от 24.07.2014 г., №8 от 18.07.2014 г., №9 от 07.07.2014 г., №7 запись даты зачеркнута, №13 от 16.07.2014 г., №15 от 16.07.2014 г., №10 от 08.07.2014 г., №8 от 04.07.2014 г., №11 от 24.07.2014 г., №14 от 16.07.2014 г., №2-Д от 29.07.2014 г., №1 от 10.07.2014 г., №2 от 10.07.2014 г., №4 от 11.07.2014 г., №8 от 15.07.2014 г., №9 от 21.07.2014 г., №14 от 25.07.2014 г., №15 от 24.07.2014 г., №20 от 03.07.2014 г., №23 от 04.07.2014 г., №29 от 08.07.2014 г., №16 от 25.07.2014г., №30 от 10.07.2014 г., №28 от 07.07.2014 г., №26 от 04.07.2014 г., №25 от 04.07.2014 г., №24 от 04.07.2014 г., №22 от 03.07.2014 г., №19 от 31.07.2014 г., №18 от 25.07.2014 г., №17 от 25.07.2014 г., №13 от 23.07.2014 г., №12 от 23.07.2014г., №7 от 15.07.2014 г., №6 от 14.07.2014 г., №5 от 11.07.2014 г., №3 от 11.07.2014 г., №1 от 30.07.2014 г., №39 от 28.08.2014 г., №40 от 28.08.2014 г., № Д-2 от 29.08. без записи года, № 36 от 21.08.2014 г., №34 от 15.08.2014 г., №37 от 22.08.2014 г., №33 от 13.08.2014 г., № 32 от 13.08.2014 г., № 31 от 11.08.2014 г., №30 от 11.08.2014 г., №24 от 06.08.2014 г., №25 от 07.08.2014 г., №45 от 01.08.2014г., №9 от 01.08.2014 г., №28 от 01.08.2014 г., без номера от 28.08.2014 г., №41 от 29.08.2014 г., № Д-1 от 29.08.2014 г., №38 от 26.08.2014 г., №35 от 18.08.2014 г., № 29 от 11.08.2014 г., №21 от 05.08.2014 г., №22 от 05.08.2014 г., №23 от 06.08.2014 г., №4 запись даты зачеркнута, выполнены Ульянов Д.Г. (т. 35 л.д. 90-99);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Логинов А.А., расположенная в строке «Кассир___» в квитанции к приходному кассовому ордеру, выданному ООО «Дисциплина» на имя ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Логинов А.А.; рукописные записи, расположенные в строках квитанций (кроме записей в строках «к приходному кассовому ордеру №____») к приходным кассовым ордерам, выданным ООО «Дисциплина» на имя: ФИО79: № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-124 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75: № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № Л16 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23.06.2014г., ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 №Д-45 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-31 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-8 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-97 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-85 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-84 от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-105 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № Л13 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № Д-55 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Логинов А.А.; подписи от имени Логинов А.А., расположенные в строках «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам, выданным ООО «Дисциплина» на имя: ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Логинов А.А.; подписи от имени ФИО49, расположенные в строках «Кассир» квитанций к приходным кассовым ордерам, выданным ООО «Дисциплина» на имя: ФИО74 № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-124 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75: №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № Л16 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23.06.2014г., ФИО79 № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 №Д-45 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-31 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-8 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-97 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-85 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-84 от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-105 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО75 № Л13 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74 № Д-55 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 196-205);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Логинов А.А., изображение которой расположено в копии справки от ДД.ММ.ГГГГ об оплате за квартиру по адресу: <адрес> строке «ФИО80 Логинов А.А.», выполнена вероятно Логинов А.А.; подписи, расположенные в нижней части копии акта признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в г. Энгельс; копии формы сертификата ключа проверки ЭП приложение № к договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Клиент» выполнены не Логинов А.А., а другим лицом (лицами) с подражанием подписи Логинов А.А.; подписи, расположенные в: нижних частях 1-го – 4-го листов договора оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» в лице генерального директора Логинов А.А. и Свидетель №3 в строках «Заказчик», на 4-м листе в строке «Логинов А.А.», в приложении № к договору в строке «Логинов А.А.», в нижней части приложения № в строке «Заказчик», выполнены не Логинов А.А., а другим лицом с подражанием подписи Логинов А.А.; оттиски печати «ООО «Альтернатива» г. Саратов ИНН № ОГРН №», нанесенные в двух актах признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями владельца ключа Логинов А.А., датированных ДД.ММ.ГГГГ (один с двумя отверстиями в левом верхнем углу, другой - без отверстий); копии акта признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГда, составленного в г.Энгельс; копии формы сертификата ключа проверки ЭП приложение № к договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, нанесены не печатью «ООО «Альтернатива» г. Саратов ИНН № ОГРН 1126453006790», представленной для сравнительного исследования (т. 39 л.д. 129-146);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО49, расположенные в строках «Получил кассир», «Кассир» приходных кассовых ордеров и квитанций к приходным кассовым ордерам: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО с квитанцией № А-135 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № А163 от ДД.ММ.ГГГГ, № А 140 от ДД.ММ.ГГГГ с квитанцией №-А от ДД.ММ.ГГГГ, с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-11 от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-8 от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-7 от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-1 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04.04.2014г., № Л-5 от ДД.ММ.ГГГГ, № Л-2 от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-6 от ДД.ММ.ГГГГ, №Л-3 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.06.20914 г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № запись даты зачеркнута, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 11.07.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04.07.2014г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 05.08. 2014 г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № запись даты зачеркнута, выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 137-160);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в приходных кассовых ордерах 19-А от ДД.ММ.ГГГГ, 20-А от ДД.ММ.ГГГГ, 21-А от ДД.ММ.ГГГГ, 41-А от ДД.ММ.ГГГГ, 34-А от ДД.ММ.ГГГГ, А224 от ДД.ММ.ГГГГ, А225 от ДД.ММ.ГГГГ, А215 от ДД.ММ.ГГГГ, А200 от ДД.ММ.ГГГГ, А212 от ДД.ММ.ГГГГ, А213 от ДД.ММ.ГГГГ, Л17 от ДД.ММ.ГГГГ, А202 от ДД.ММ.ГГГГ, А201 от ДД.ММ.ГГГГ, А199 от ДД.ММ.ГГГГ, А198 от ДД.ММ.ГГГГ, А210 от ДД.ММ.ГГГГ, А211 от ДД.ММ.ГГГГ, А208 от ДД.ММ.ГГГГ, А207 от ДД.ММ.ГГГГ, А209 от ДД.ММ.ГГГГ, А214 от ДД.ММ.ГГГГ, А204 от ДД.ММ.ГГГГ, А205 от ДД.ММ.ГГГГ, А193 от ДД.ММ.ГГГГ, 47А от ДД.ММ.ГГГГ, 56А от ДД.ММ.ГГГГ, 57А от ДД.ММ.ГГГГ, 54А от ДД.ММ.ГГГГ, 53А от ДД.ММ.ГГГГ, 52-А от ДД.ММ.ГГГГ, 51-А от ДД.ММ.ГГГГ, 49-А от ДД.ММ.ГГГГ, 50-А от ДД.ММ.ГГГГ, 64А от ДД.ММ.ГГГГ, 61А от ДД.ММ.ГГГГ, 68А от ДД.ММ.ГГГГ, 23-А от ДД.ММ.ГГГГ, 42-А от 22.09.2014г., 11-А от ДД.ММ.ГГГГ, 10-А от ДД.ММ.ГГГГ, 30 от ДД.ММ.ГГГГ, 29 от ДД.ММ.ГГГГ, 28 от ДД.ММ.ГГГГ, 27 от ДД.ММ.ГГГГ, 26 от ДД.ММ.ГГГГ, 25 от ДД.ММ.ГГГГ, 24 от ДД.ММ.ГГГГ, 23 от ДД.ММ.ГГГГ, 22 от ДД.ММ.ГГГГ, 21 от ДД.ММ.ГГГГ, 20 от ДД.ММ.ГГГГ, 19 от ДД.ММ.ГГГГ, 18 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 8-А от ДД.ММ.ГГГГ, 7-А от ДД.ММ.ГГГГ, 6-А от ДД.ММ.ГГГГ, 5-А от ДД.ММ.ГГГГ, 4-А от ДД.ММ.ГГГГ, 3-А от ДД.ММ.ГГГГ, 9-А от ДД.ММ.ГГГГ, 18-А от ДД.ММ.ГГГГ, 17-А от ДД.ММ.ГГГГ, 16-А от ДД.ММ.ГГГГ, 15-А от ДД.ММ.ГГГГ, 14-А от ДД.ММ.ГГГГ, 13-А от ДД.ММ.ГГГГ, 12-А от 21.08.2014г., А148 от ДД.ММ.ГГГГ, А147 от ДД.ММ.ГГГГ, А149 от ДД.ММ.ГГГГ, А150 от ДД.ММ.ГГГГ, А158 от ДД.ММ.ГГГГ, А159 от ДД.ММ.ГГГГ, А-157 от ДД.ММ.ГГГГ, А-162 от ДД.ММ.ГГГГ, А161 от ДД.ММ.ГГГГ, А156 от ДД.ММ.ГГГГ, А165 от ДД.ММ.ГГГГ, А164 от ДД.ММ.ГГГГ, А151 от ДД.ММ.ГГГГ, А152 от ДД.ММ.ГГГГ, А155 от ДД.ММ.ГГГГ, А153 от ДД.ММ.ГГГГ, А-166 от ДД.ММ.ГГГГ, А179 от ДД.ММ.ГГГГ, А181 от ДД.ММ.ГГГГ, А187 от ДД.ММ.ГГГГ, А188 от ДД.ММ.ГГГГ, А186 от ДД.ММ.ГГГГ, А185 от ДД.ММ.ГГГГ, А183 от ДД.ММ.ГГГГ, А217 от ДД.ММ.ГГГГ, А218 от ДД.ММ.ГГГГ, А219 от ДД.ММ.ГГГГ, А222 от ДД.ММ.ГГГГ, А182 от ДД.ММ.ГГГГ, А178 от ДД.ММ.ГГГГ, А176 от ДД.ММ.ГГГГ, А177 от ДД.ММ.ГГГГ, А-175 от ДД.ММ.ГГГГ, А-13 от ДД.ММ.ГГГГ, А167 от ДД.ММ.ГГГГ, А170 от ДД.ММ.ГГГГ, А169 от ДД.ММ.ГГГГ, А173 от ДД.ММ.ГГГГ, А171 от ДД.ММ.ГГГГ, 58А от ДД.ММ.ГГГГ, 59А от ДД.ММ.ГГГГ, 60А от ДД.ММ.ГГГГ, 63А от ДД.ММ.ГГГГ, 62А от ДД.ММ.ГГГГ, 65А от ДД.ММ.ГГГГ, 66А от ДД.ММ.ГГГГ, 67А от ДД.ММ.ГГГГ, А113 от ДД.ММ.ГГГГ, А108 от ДД.ММ.ГГГГ, А107 от ДД.ММ.ГГГГ, А106 от ДД.ММ.ГГГГ, А110 от ДД.ММ.ГГГГ, А-130 от ДД.ММ.ГГГГ, А119 от ДД.ММ.ГГГГ, А-118 от ДД.ММ.ГГГГ, А-123 от ДД.ММ.ГГГГ, А-116 от ДД.ММ.ГГГГ, А115 от ДД.ММ.ГГГГ, А114 от ДД.ММ.ГГГГ, А111 от ДД.ММ.ГГГГ, А112 от ДД.ММ.ГГГГ, А109 от ДД.ММ.ГГГГ, А-136 от ДД.ММ.ГГГГ, А-139 от ДД.ММ.ГГГГ, А146 от ДД.ММ.ГГГГ, А-138 от ДД.ММ.ГГГГ, А-134 от ДД.ММ.ГГГГ, А-132 от ДД.ММ.ГГГГ, А133 от ДД.ММ.ГГГГ, А-126 от ДД.ММ.ГГГГ, А-127 от ДД.ММ.ГГГГ, А-128 от ДД.ММ.ГГГГ, А-129 от ДД.ММ.ГГГГ, А-122 от ДД.ММ.ГГГГ, А121 от ДД.ММ.ГГГГ, А-120 от ДД.ММ.ГГГГ, А-117 от ДД.ММ.ГГГГ, А-137 от ДД.ММ.ГГГГ, А145 от ДД.ММ.ГГГГ, А143 от ДД.ММ.ГГГГ, А142 от ДД.ММ.ГГГГ, А-124 от ДД.ММ.ГГГГ, А-131 от ДД.ММ.ГГГГ в строках организация, дата составления, сумма, принято, основание, сумма прописью, расшифровка подписи имеются рукописные записи, выполненные Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные в строках «Получил кассир» приходных кассовых ордеров19-А от ДД.ММ.ГГГГ, 20-А от 01.09.2014г., 21-А от ДД.ММ.ГГГГ, 41-А от ДД.ММ.ГГГГ, 34-А от ДД.ММ.ГГГГ, А224 от ДД.ММ.ГГГГ, А225 от ДД.ММ.ГГГГ, А215 от ДД.ММ.ГГГГ, А200 от ДД.ММ.ГГГГ, А212 от ДД.ММ.ГГГГ, А213 от ДД.ММ.ГГГГ, Л17 от ДД.ММ.ГГГГ, А202 от ДД.ММ.ГГГГ, А201 от ДД.ММ.ГГГГ, А199 от ДД.ММ.ГГГГ, А198 от ДД.ММ.ГГГГ, А210 от ДД.ММ.ГГГГ, А208 от ДД.ММ.ГГГГ, А207 от ДД.ММ.ГГГГ, А209 от ДД.ММ.ГГГГ, А214 от ДД.ММ.ГГГГ, А204 от ДД.ММ.ГГГГ, А205 от ДД.ММ.ГГГГ, А193 от ДД.ММ.ГГГГ, 47А от ДД.ММ.ГГГГ, 56А от ДД.ММ.ГГГГ, 57А от ДД.ММ.ГГГГ, 54А от ДД.ММ.ГГГГ, 53А от ДД.ММ.ГГГГ, 52-А от ДД.ММ.ГГГГ, 51-А от ДД.ММ.ГГГГ, 49-А от ДД.ММ.ГГГГ, 50-А от ДД.ММ.ГГГГ, 64А от 20.10.2014г., 61А от ДД.ММ.ГГГГ, 68А от ДД.ММ.ГГГГ, 23-А от ДД.ММ.ГГГГ, 42-А от ДД.ММ.ГГГГ, 11-А от ДД.ММ.ГГГГ, 10-А от ДД.ММ.ГГГГ, 30 от ДД.ММ.ГГГГ, 29 от ДД.ММ.ГГГГ, 28 от ДД.ММ.ГГГГ, 27 от ДД.ММ.ГГГГ, 26 от ДД.ММ.ГГГГ, 25 от ДД.ММ.ГГГГ, 24 от ДД.ММ.ГГГГ, 23 от ДД.ММ.ГГГГ, 22 от ДД.ММ.ГГГГ, 21 от ДД.ММ.ГГГГ, 20 от ДД.ММ.ГГГГ, 19 от ДД.ММ.ГГГГ, 18 от ДД.ММ.ГГГГ, 17 от ДД.ММ.ГГГГ, 16 от ДД.ММ.ГГГГ, 8-А от ДД.ММ.ГГГГ, 7-А от ДД.ММ.ГГГГ, 6-А от ДД.ММ.ГГГГ, 5-А от ДД.ММ.ГГГГ, 4-А от ДД.ММ.ГГГГ, 3-А от ДД.ММ.ГГГГ, 9-А от ДД.ММ.ГГГГ, 18-А от ДД.ММ.ГГГГ, 17-А от ДД.ММ.ГГГГ, 16-А от ДД.ММ.ГГГГ, 15-А от ДД.ММ.ГГГГ, 14-А от ДД.ММ.ГГГГ, 13-А от ДД.ММ.ГГГГ, 12-А от ДД.ММ.ГГГГ, А148 от ДД.ММ.ГГГГ, А147 от ДД.ММ.ГГГГ, А149 от ДД.ММ.ГГГГ, А150 от ДД.ММ.ГГГГ, А158 от ДД.ММ.ГГГГ, А159 от ДД.ММ.ГГГГ, А-157 от ДД.ММ.ГГГГ, А-162 от ДД.ММ.ГГГГ, А161 от ДД.ММ.ГГГГ, А156 от ДД.ММ.ГГГГ, А165 от ДД.ММ.ГГГГ, А164 от ДД.ММ.ГГГГ, А151 от ДД.ММ.ГГГГ, А152 от ДД.ММ.ГГГГ, А155 от ДД.ММ.ГГГГ, А153 от ДД.ММ.ГГГГ, А-166 от ДД.ММ.ГГГГ, А179 от ДД.ММ.ГГГГ, А181 от ДД.ММ.ГГГГ, А187 от ДД.ММ.ГГГГ, А188 от ДД.ММ.ГГГГ, А186 от ДД.ММ.ГГГГ, А185 от ДД.ММ.ГГГГ, А183 от ДД.ММ.ГГГГ, А217 от ДД.ММ.ГГГГ, А218 от ДД.ММ.ГГГГ, А219 от ДД.ММ.ГГГГ, А222 от ДД.ММ.ГГГГ, А182 от ДД.ММ.ГГГГ, А178 от ДД.ММ.ГГГГ, А176 от ДД.ММ.ГГГГ, А177 от ДД.ММ.ГГГГ, А-175 от ДД.ММ.ГГГГ, А-13 от ДД.ММ.ГГГГ, А167 от ДД.ММ.ГГГГ, А170 от ДД.ММ.ГГГГ, А169 от ДД.ММ.ГГГГ, А173 от ДД.ММ.ГГГГ, А171 от ДД.ММ.ГГГГ, 58А от ДД.ММ.ГГГГ, 59А от ДД.ММ.ГГГГ, 60А от ДД.ММ.ГГГГ, 63А от ДД.ММ.ГГГГ, 62А от ДД.ММ.ГГГГ, 65А от ДД.ММ.ГГГГ, 66А от ДД.ММ.ГГГГ, 67А от ДД.ММ.ГГГГ, А113 от ДД.ММ.ГГГГ, А108 от ДД.ММ.ГГГГ, А107 от ДД.ММ.ГГГГ, А106 от ДД.ММ.ГГГГ, А110 от ДД.ММ.ГГГГ, А-130 от ДД.ММ.ГГГГ, А119 от ДД.ММ.ГГГГ, А-118 от ДД.ММ.ГГГГ, А-123 от ДД.ММ.ГГГГ, А-116 от ДД.ММ.ГГГГ, А115 от ДД.ММ.ГГГГ, А114 от ДД.ММ.ГГГГ, А111 от ДД.ММ.ГГГГ, А112 от ДД.ММ.ГГГГ, А109 от ДД.ММ.ГГГГ, А-136 от ДД.ММ.ГГГГ, А-139 от ДД.ММ.ГГГГ, А146 от ДД.ММ.ГГГГ, А-138 от ДД.ММ.ГГГГ, А-134 от ДД.ММ.ГГГГ, А-132 от ДД.ММ.ГГГГ, А133 от ДД.ММ.ГГГГ, А-126 от ДД.ММ.ГГГГ, А-127 от ДД.ММ.ГГГГ, А-128 от ДД.ММ.ГГГГ, А-129 от ДД.ММ.ГГГГ, А-122 от ДД.ММ.ГГГГ, А121 от ДД.ММ.ГГГГ, А-120 от ДД.ММ.ГГГГ, А-117 от ДД.ММ.ГГГГ, А-137 от ДД.ММ.ГГГГ, А145 от ДД.ММ.ГГГГ, А143 от ДД.ММ.ГГГГ, А142 от ДД.ММ.ГГГГ, А-124 от ДД.ММ.ГГГГ, А-131 от ДД.ММ.ГГГГ, №А211 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 45-71);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, исходя из которого рукописные записи, расположенные в строках квитанций к приходным кассовым ордерам квитанции на имя ФИО81, выданные ООО «Альтернатива»: № СЦ-46 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-68 от ДД.ММ.ГГГГ, № А212 от ДД.ММ.ГГГГ, № А187 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-21 от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А146 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-166 от ДД.ММ.ГГГГ, № 15-А от ДД.ММ.ГГГГ, №А61 от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №А от ДД.ММ.ГГГГ, №А175 от 25.06.2015г., №А от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением рукописных записей, расположенных в строках «к приходному кассовому ордеру №____», выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные в строках «Кассир» в указанных квитанциях к приходным кассовым ордерам, выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 167-174);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в квитанциях к приходным кассовым ордерам №№: Д-81 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-98 от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> от 29.01.2015г., <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Д-12 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-23 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-67 от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением рукописных записей, расположенных в строках «к приходному кассовому ордеру №____», выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные в строках «Кассир» в указанных квитанциях к приходным кассовым ордерам, выполнены Логинов А.А. (т. 39 л.д. 6-12);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подписи, расположенные в левом верхнем углу приходных кассовых ордеров Д-74 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-17 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-16 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-18 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-19 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, АР-74 от 06.02.2015г., СУ-2 от 11.02.20115 г., СУ-6 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-4 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-5 от 25.02 СУ-7 от ДД.ММ.ГГГГ, АР-78 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-8 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-9 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-11 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-13 от ДД.ММ.ГГГГ, СУ-15 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-72 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-71 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-99 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-98 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-100 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-89 от ДД.ММ.ГГГГ, Л-4 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-90 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-94 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-97 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-106 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-108 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-112 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-101 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-102 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-103 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-88 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-70 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, АР-30 ДД.ММ.ГГГГ, Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-82 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-87 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-80 от ДД.ММ.ГГГГ, Л-6 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-78 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-66 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-64 от 06.11.2014г., Д-83 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-91 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-92 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-96 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-109 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-110 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-104 от ДД.ММ.ГГГГ, АР-53 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-107 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-105 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-113 от ДД.ММ.ГГГГ, 623 от ДД.ММ.ГГГГ, 624 от ДД.ММ.ГГГГ, 625 от ДД.ММ.ГГГГ, 602 от ДД.ММ.ГГГГ, 583 от ДД.ММ.ГГГГ, 599 (без даты), 572 от ДД.ММ.ГГГГ, 574 от 06.11, 600 от ДД.ММ.ГГГГ, 557 от ДД.ММ.ГГГГ, 558 от ДД.ММ.ГГГГ, 568 от ДД.ММ.ГГГГ, 566 от ДД.ММ.ГГГГ, 626 от ДД.ММ.ГГГГ, 668 от ДД.ММ.ГГГГ, 663 от ДД.ММ.ГГГГ, 628 от ДД.ММ.ГГГГ, 630 от ДД.ММ.ГГГГ, 629 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-111 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-95 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-65 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ульянов Д.Г. (т. 35 л.д. 56-62);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в ежедневнике имеются рукописные записи, расположенные на листах с 1-го по 94-ый, выполненные Логинов А.А., подписи, расположенные на листах со 2-го по 70-ый и с 87-го по 94-ый, выполненные Ульянов Д.Г., подписи, расположенные на листах с 71-го по 87-ой, выполненные Свидетель №2 (т. 38 л.д. 30-37);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в приходных кассовых ордерах Д-74 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-72 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-71 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-99 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-98 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-100 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-89 от ДД.ММ.ГГГГ, Л-4 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-94 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-97 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-106 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-108 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-112 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-101 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-102 от ДД.ММ.ГГГГ Д-103 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-88 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-70 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-76 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-82 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-87 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-80 от ДД.ММ.ГГГГ, Л-6 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-78 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-66 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-64 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-83 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-91 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-92 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-96 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-109 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-110 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-104 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-107 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-105 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-113 от ДД.ММ.ГГГГ, 619 от ДД.ММ.ГГГГ, 618 от ДД.ММ.ГГГГ, 622 от 15.11.2013г., 623 от ДД.ММ.ГГГГ, 624 от ДД.ММ.ГГГГ, 625 от ДД.ММ.ГГГГ, 627 от ДД.ММ.ГГГГ, 602 от ДД.ММ.ГГГГ, 616 от ДД.ММ.ГГГГ, 583 от ДД.ММ.ГГГГ, 581 от ДД.ММ.ГГГГ, 579 от ДД.ММ.ГГГГ, 573 (без даты), 572 от ДД.ММ.ГГГГ, 574 от 06.11., 600 от ДД.ММ.ГГГГ, 580 от ДД.ММ.ГГГГ, 557 от ДД.ММ.ГГГГ, 558 от ДД.ММ.ГГГГ, 568 от ДД.ММ.ГГГГ, 567 от ДД.ММ.ГГГГ, 566 от ДД.ММ.ГГГГ, 626 от ДД.ММ.ГГГГ, 668 от ДД.ММ.ГГГГ, 663 от ДД.ММ.ГГГГ, 628 от ДД.ММ.ГГГГ, 630 от ДД.ММ.ГГГГ, 629 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-111 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-95 от ДД.ММ.ГГГГ, Д-65 от ДД.ММ.ГГГГ, имеются рукописные записи, выполненные Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49 (И.Д.), Логинов А.А., расположенные на строке «Получил кассир» в указанных приходных кассовых ордерах выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 78-88);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «Дисциплина», принятые от ФИО82 и ФИО83: № Д-126 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-71 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-101 от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10.04.2014г., № Д-159 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-62 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-91 от ДД.ММ.ГГГГ, кроме рукописных записей, расположенных на строках «Квитанция к приходному кассовому ордеру №_____», выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные на строке «Кассир» в указанных квитанциях к приходным кассовым ордерам выполнены Логинов А.А. (т. 38 л.д. 212-217);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым в ежедневнике, изъятом в офисе на <адрес>, имеются рукописные записи, выполненные Свидетель №2, ФИО4, Логинов А.А., а также подписи, выполненные Ульянов Д.Г., Свидетель №2, ФИО2, Свидетель №3 (т. 39 л.д. 27-38);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «СЦВД» № (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО74, и подпись от имени ФИО49, расположенная на строке «Кассир» в указанной квитанции, выполнены Логинов А.А. (т. 40 л.д. 21-24);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого рукописные записи в приходном кассовом ордере ООО «Д» от ДД.ММ.ГГГГ; приходном кассовом ордере ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ; приходном кассовом ордере ООО «Аль-ва» от ДД.ММ.ГГГГ; приходном кассовом ордере ООО «СЦВД» от ДД.ММ.ГГГГ; приходном кассовом ордере ООО «СЦВД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дисциплина» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дисциплина» №Д-108 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дисциплина» №Д-10 от ДД.ММ.ГГГГ, кроме рукописных записей, расположенных на строках «Квитанция к приходному кассовому ордеру №____», выполнены Логинов А.А.. Подписи от имени ФИО49, расположенные на строках «Получил кассир» в указанных приходных кассовых ордерах и квитанциях к ним, выполнены Логинов А.А. (т. 40 л.д. 29-34);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Зиновьев Б.Г. в строке «Председатель СТСЖ «Волга» в выписке из протокола внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «От СТСЖ «Волга»» в актах сверки взаимных расчетов между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выполнены Зиновьев Б.Г. (т. 37 л.д. 80-95);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука «<данные изъяты> в корпусе черного цвета s/n №; планшетного компьютера <данные изъяты>; планшетного компьютера <данные изъяты>, а также документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» в рамках агентских договоров, приходно-кассовых ордеров, квитанций к приходно-кассовым ордерам, исполнительных листов (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей, ноутбука «<данные изъяты> а также документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», включая платежные документы (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219). Достоверность сведений, приведенных в указанном протоколе, подтверждается данными на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (т. 31 л.д. 178-181), участвовавшей в качестве понятой при проведении обыска в жилище ФИО6;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Логинов А.А. по адресу: <адрес> по факту обнаружения и изъятия ежедневника бирюзового цвета с записями ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 32 л.д. 39-41). Впоследствии изъятый ежедневник был осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 21 л.д. 83-100, 101);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, документов, в том числе ежедневника; положительных протоколов входного контроля ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива»; учредительных документов ООО «Лига» (Устава ООО «Лига», решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Лига», свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серия № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ), бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Лига»; сведений о среднесписочной численности работников ООО «Лига»; сведений об открытых счетах ООО «Лига» в кредитных организациях; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Лига» на представление интересов СТСЖ «Волга»; заявления на открытие счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО244 и ООО «Лига»; расчетов по страховым взносам ООО «Лига»; сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП), владелец ключа ЭЦП ФИО2; сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП), владелец ключа ФИО2; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 с правом представлять интересы СТСЖ «Волга» за подписью председателя СТСЖ «Волга» Б.Г. Зиновьева; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Свидетель №15 в должность директора ООО «Дисциплина» с правом подписи финансовых и других документов и возложением на себя обязанностей главного бухгалтера; приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность юрисконсульта; акта приема-передачи денежных средств в уставный капитал ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; учредительных документов ООО «Дисциплина» (Устава ООО «Дисциплина», решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Дисциплина», свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ), сведений об открытых счетах ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, сведений о среднесписочной численности работников ООО «Дисциплина», договора № о расчетном обслуживании клиента с использованием системы «Банк-Клиент Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; договора банковского счета юридического лица; бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Дисциплина»; расчетов по страховым взносам ООО «Дисциплина»; сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи, владелец ключа ЭЦП Свидетель №15; сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП) за подписью Свидетель №15; сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) за подписью Свидетель №15; актов выполненных работ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; трудовой книжки на имя ФИО2, в которой имеется запись о принятии на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность директора ООО «Лига»; трудовой книжки на имя ФИО6; выписок по счетам ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива»; агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга» с приложением № и №; агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига»; дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга» и приложения № к нему; договоров займа между ООО «Лига» в лице ФИО2 и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 310000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ 3 100 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб.; договора займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» в лице Свидетель №15 и ФИО6 на сумму 4500000 руб.; копии квитанций к приходным кассовым ордерам; отчетов по ПКО ООО «Дисциплина» за январь, февраль, март 2015 года; отчета по ПКО ООО «Лига» за март 2015 года; отчета по ПКО ООО «Альтернатива» за февраль, март 2015 года; актов сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» за подписями директора Свидетель №15 и председателя Зиновьев Б.Г.; выписки из протокола внеочередного общего собрания членов СТСЖ Волга от ДД.ММ.ГГГГ; протокола № общего собрания участников ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «Дисциплина» Свидетель №20; акта приема-передачи документов от ФИО2, действующей по доверенности от Свидетель №15, директору ООО «Дисциплина» Свидетель №20; копии заявления ФИО6 об исключении из состава участников ООО «Дисциплина»; копии заявления Свидетель №15 об исключении из состава участников ООО «Дисциплина»; решения № участника ООО «Дисциплина» Свидетель №20 о смене местонахождения общества: <адрес>; заявления Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии его в состав ООО «Дисциплина»; договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Лига» в лице директора ФИО2 доверяет ФИО6; приходного кассового ордера; договора об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и ФИО2 на сумму 2200000 рублей; доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» в лице Свидетель №15 уполномочивает ФИО2 (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище у ФИО85 по адресу: <адрес>, документов, в том числе справок об оплате долга за жилищно-коммунальные услуги в кассу ООО «Альтернатива»; копии агентского договора № от 14 февраля 20… между ООО «Альтернатива» в лице директора Логинов А.А. и СТСЖ «Волга» в лице ФИО262; договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и Свидетель №3 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договора займа (беспроцентного) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО85 и ООО «Альтернатива» в лице директора Логинов А.А. на сумму 450000 рублей сроком на 24 месяца; листа бумаги формата А-4, на котором в верхней части имеется печатный текст: «Процесс перегенерации секретного ключа». Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; листа бумаги формата А-4, на котором в верхней части имеется печатный текст: «Процесс перегенерации секретного ключа». Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; листа бумаги формата А-4, на котором имеется печатный текст начинающийся словами: «Процесс перегенерации секретного ключа Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в г.Энгельсе на имя Логинов А.А.; листа бумаги формата А-4, на котором имеется приложение № к Договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент»; штампа «Копия верна ООО «Лига» ФИО2»; записной книжки размером 15 х 21 см с надписью: «<адрес>»; определения Арбитражного суда Саратовской области об отложении судебного разбирательства по делу № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению СТСЖ «Волга» к ООО «Альтернатива» на сумму 499618,95 руб.; заявления, составленного директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А. в Филиал «Саратовский» ООО КБ «БФГ-Кредит» о перечислении денежных средств с р/с ООО «Альтернатива» в СТСЖ «Волга» по исполнительному листу; определения Арбитражного суда <адрес> о принятии к производству заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) по делу № от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению СТСЖ «Волга» к ООО «Альтернатива»; налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива»; расчетов по страховым взносам; доверенности, составленной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А. на Свидетель №3 на право представлять интересы ООО «Альтернатива»; сведения о средней численности работников ООО «Альтернатива», справок, составленных в ТСЖ «Вишневое» о количестве зарегистрированных лиц; копии списка должников ТСЖ «Надежда» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; доверенности, составленной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Альтернатива» Логинов А.А. на имя Свидетель №3 о праве представлять интересы ООО «Альтернатива»; платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей от ООО «Альтенатива» ФИО6 (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, в том числе приходных кассовых ордеров и квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» и их копий; доверенностей серии № и серии №, составленных ФИО86 на имя Свидетель №2; заявлений граждан-должников СТСЖ «Волга» на имя директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А. и директора ООО «Дисциплина» ФИО2 о рассрочке погашения задолженности за ЖКУ; исполнительных листов о взыскании с граждан-должников СТСЖ «Волга» в пользу ООО «Альтернатива» задолженности за жилищно-коммунальные услуги; исковых заявлений ООО «Альтернатива» о взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; уведомлений граждан-должников СТСЖ «Волга» о наличии задолженности по оплате за ЖКУ перед СТСЖ «Волга»; копий решений и определений Ленинского районного суда г. Саратова по искам ООО «Альтернатива» о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальные услуги; справок о составе семьи и их копий для предоставления в суд (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т. 21 л.д. 197-198, 199, т. 22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия по месту жительства ФИО74 по адресу: <адрес> денежных средств в сумме 10000 рублей, купюрами № и №, достоинством по пять тысяч рублей каждая. Впоследствии изъятые денежные средства были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 21-22, 28, 29, 30-33);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра ноутбуков «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», изъятых в ходе обысков у ФИО2 и ФИО6, и содержащихся на них документов, в числе которых учредительные документы ООО «Альтернатива». Впоследствии указанные предметы и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 1-27, 28-38; т. 25 л.д. 68-69);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра приходных кассовых ордеров и квитанций, изъятых в ходе обыска в доме ФИО6 и в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 41 л.д. 162-203, 204);

протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра исполнительных производств в количестве 18 томов о взыскании денежных средств с граждан-должников СТСЖ «Волга» по агентским договорам, заключенным с ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива». Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 1-243; т. 19 л.д. 1-140, 142-250, т. 19 л.д. 141);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра печатей и штампов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО6, ФИО2 и в офисе ООО «Альтернатива», а именно: печатей ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», штампа «Копия верна ООО «Дисциплина» Свидетель №15», штампа «Копия верна директор Логинов А.А. ООО «Альтернатива», гербовой печати Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Ленинского районного отдела судебных приставов. Впоследствии изъятые печати и штампы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 17-37, 38-40);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО87 платежного документа, уведомления о наличии задолженности и копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 180-186, 187-188, 189-191, 192, 193-194);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО88 платежных документов на имя ФИО89 Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 12-14, 15, 16-18, 19-20, 21);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО90 платежных документов, копии решения Ленинского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности. Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 80-82, 83-90, 91-93, 94-99, 100-104, 105-107);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у Российской О.И. уведомления о наличии задолженности и копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о погашении задолженности в полном объеме, приходно-кассовых ордеров, платежных поручений, заявлений о рассрочке платежа. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 222-224, 225-233, 234-242, 243-247, 248-251, т. 15 л.д. 1-3);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО91 платежных документов, заявления о рассрочке платежа, справки о погашении задолженности в полном объеме, определения Ленинского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 149-151, 152-156, 157-159, 160-165, 166-169, 170-172);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО92 платежных документов, уведомления о наличии задолженности и копии агентского договора. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д. 199-201, 202-206, 207-208, 209-212, 213-214, 215-216);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра платежных документов и справки о погашении задолженности в полном объеме, изъятых в ходе допроса свидетеля Свидетель №22 Впоследствии данные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 205-206, 207, 208);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра копий платежных документов, копии справок УПФР в Ленинском районе г.Саратова, копии справки о погашении задолженности в полном объеме, копии заявления Свидетель №15 о прекращении взыскания, изъятых в ходе допроса свидетеля ФИО93 Впоследствии данные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д.237-241, 242-243, 244);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО94 платежных документов, копии исполнительного листа, постановления об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника, от ДД.ММ.ГГГГ, постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 71-72, 73-85, 86-87, 89-98);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО73 платежных документов. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д. 184-186, 187-191, 192-193, 194);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО81 платежных документов, постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о наличии задолженности и копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 115-117, 118-125, 126-127, 128, 129-134);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО95 платежных документов, заявления о рассрочке платежа, уведомления о наличии задолженности, копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о рассрочке и графика погашения задолженности. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д.91-94, 95, 96, 97-102);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у Свидетель №16 платежных документов, справки о погашении задолженности в полном объеме, заявления Свидетель №15 о прекращении взыскания и расчета задолженности. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 202-204, 205-208, 209, 210, 211-214);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО96 платежного документа. Впоследствии изъятый документ был осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д.108-111, 112, 113);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО97 платежных документов, заявления о рассрочке платежа, уведомления о наличии задолженности и копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 221-223, 233, 234, 235-241);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра платежного документа, приобщенного в ходе допроса свидетеля ФИО74 Впоследствии данный документ был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 12 л.д. 35, 36, 37);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО74 платежных документов, заявления о рассрочке платежа. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д. 3-4, 5-8, т. 47 л.д. 36-37, 38, 39-48);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО98 платежных документов, заявления о рассрочке платежа, копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о расчетах и копий справок, подписанных Свидетель №15 Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.13, л.д. 164-166, 167-180, 181-182, 183, 184-197);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО99 платежных документов. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 219-221, 222-223, 225-227, 228);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО100 платежных документов, уведомления о наличии задолженности, копии агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о рассрочке платежа, справки по лицевому счету. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15, л.д. 30-32, 45-68, 69-70, 71, 72-74);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия у ФИО101 платежных документов. Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15, л.д. 112-114, 115-116, 117-120, 121-123, 124-125);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра печатей и штампов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО6, ФИО2 и в офисе ООО «Альтернатива», а именно: печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Дисциплина» Свидетель №15», гербовой печати Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Ленинского районного отдела судебных приставов, штампа «Копия верна директор Логинов А.А. ООО «Альтернатива». Впоследствии указанные предметы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 17-37, 38-40);

протоколом осмотра документов от 11-ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, № года выпуска, государственный регистрационный знак №, в том числе дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга» и приложения № к нему. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 99-107, 108-127);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, государственный регистрационный знак №, в том числе агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга» и приложений № и № к нему. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 25 л.д. 146-151, 152-154);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО2 и в офисе ООО «Альтернатива», в том числе списков должников; копий квитанции об оплате за ЖКУ; выписок по счетам ООО «Альтернатива», ООО «Лига»; отчетов по ПКО ООО «Альтернатива» за февраль 2015 года, ноябрь, декабрь 2014 года. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 35-43, 44-51);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес> в ходе обыска в автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО2, в том числе отчета по ПКО ООО «Альтернатива» за январь 2015 года; выписок по счету ООО «Альтернатива». Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 28 л.д. 52-73, 74-113);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>, в том числе подшивок документов на должников, свидетельствующих о ведении деятельности по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 26 л.д. 62-66, 67-252; т. 27 л.д. 1-250; т. 28 л.д. 1-34);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обысковых мероприятий у ФИО2, ФИО6, ФИО102, в том числе агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 и СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г., приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ в виде списков должников за подписью Свидетель №15 и Зиновьев Б.Г.; агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 и СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г.; приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ в виде списков должников за подписью Свидетель №15 и Зиновьев Б.Г.; агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 и «Союз СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г.; приложения к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ в виде списков квартиросъемщиков с указанием задолженности за жилищно-коммунальные услуги за подписью Свидетель №15 и Зиновьев Б.Г.; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице и.о. председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Лига» в лице директора ФИО2 Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 124-125, 126-170);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе производства обыска по адресу: <адрес> в ходе обыска у ФИО2, свидетельствующих об осуществлении деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» во внесудебном и судебном порядке, в том числе агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» в лице директора ФИО2 и СТСЖ «Волга» в лице председателя Свидетель №1; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лига» в лице директора ФИО2 и СТСЖ «Волга» в лице председателя Свидетель №1; актов выполненных работ на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лига» в лице директора ФИО2 и СТСЖ «Волга» в лице председателя Свидетель №1 Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-215, 216-224);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>, пр-т 50 лет Октября, <адрес> в принадлежащем ей автомобиле, в том числе уведомлений ООО «Лига» должников СТСЖ «Волга» о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, по которой ООО «Лига» в лице директора ФИО2 уполномочивает ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 представлять интересы ООО «Лига» за подписью ФИО2 Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 153-154, 155-259);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, изъятых в ходе производства обыска у ФИО2, в том числе уведомлений директором ФИО2 должников СТСЖ «Волга» о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д.245-247, 248-249);

протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра шести ежедневников, изъятых в ходе обысков в офисе по адресу: <адрес> в жилище ФИО6, со сведениями об учете приходно-кассовых ордеров и выплат в качестве вознаграждения сотрудников. Впоследствии указанные ежедневники признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123; т. 28 л.д. 114-127, 128; т. 46 л.д. 215- 219, 220, 221-223, 224; 225-227, 228);

протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра CD-R дисков с записями телефонных переговоров Свидетель №2, ФИО4 и других, свидетельствующих о преступной деятельности ООО «Лига», ООО «Альтернатива», ООО «Дисциплина» и подтверждающих факт руководства ФИО6 указанными организациями. Впоследствии указанные диски признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д. 114-127, 128, 191-241, 242);

протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов из Арбитражного суда <адрес>, в том числе: Устава СТСЖ «Волга», утвержденного протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ, в силу которого СТСЖ «Волга» является некоммерческой организацией и в котором определены место нахождения СТСЖ «Волга», цели и виды деятельности, полномочия председателя; учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о создании СТСЖ «Волга», учредителями которого являются ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток»; протокола очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Зиновьев Б.Г. на должность председателя СТСЖ «Волга». Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 236-255, т. 21 л.д. 1-5, л.д. 6-18, 19-21);

учредительными документами ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишневое» и ТСЖ «Юго-Восток», актами приема-передачи многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова на баланс указанных ТСЖ, договорами управления №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенными между указанными ТСЖ и СТСЖ «Волга», согласно которым ТСЖ передали последнему все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ (т. 44 л.д. 103-258);

копией трудовой книжки Зиновьев Б.Г., исходя из которой он осуществлял трудовую деятельность в СТСЖ «Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию;

выписками по расчетным счетам ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес>, ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес>, ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «Юниаструм Банк», СТСЖ «Волга» № в АК Инвестторгбанк (ПАО «Саратовский»), отражающими поступление и движение денежных средств на расчетных счетах (т. 2 л.д. 1-212; т. 4 л.д. 54-154; т. 6 л.д. 219-223).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителя потерпевшего и указанных свидетелей в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, лишены существенных противоречий относительно обстоятельств совершения преступлений и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов для их оговора, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний по делу, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

При этом суд берет за основу показания ранее осужденного ФИО4, данные им в качестве обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по выделенному уголовному делу, показания подсудимого Логинов А.А. и показания свидетеля Свидетель №1, данные ими в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку именно данные показания являются достаточно подробными, последовательными и логичными, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств.

То обстоятельство, что ранее осужденный ФИО4 не подтвердил указанные показания в судебном заседании, на что указывалось стороной защиты, не является основанием для признания их недопустимым доказательством. Вопреки доводам стороны защиты, данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Все допросы Логинов А.А. на предварительном следствии проводились с соблюдением требований УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в условиях, исключающих возможность оказания на него незаконного воздействия, т.е. с участием адвоката, против осуществления защиты которым Логинов А.А. не возражал. До проведения допросов ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, после предупреждения о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от дачи показаний. Из текстов протоколов его допросов следует, что он знакомился с их содержанием путем личного прочтения, что подтверждается подписями его самого и его защитника. Знакомясь с протоколами следственных действий и с материалами уголовного дела с участием защитника, Логинов А.А. заявлений о нарушении его прав не делал, действия лиц, осуществлявших предварительное следствие, не обжаловал, ходатайств не заявлял.

Версия Логинов А.А. о самооговоре и оговоре ФИО6 из опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение незаконных приобретения и хранения наркотических средств, поскольку в период предварительного следствия и нахождения под домашним арестом, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан совместно с ФИО103 по подозрению в совершении указанного преступления, проверялась судом, но не нашла своего объективного подтверждения. Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 4 в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Логинов А.А. по ст. 228 УК РФ было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела № в отношении ФИО103, обозревавшегося в судебном заседании, каких-либо наркотических средств при задержании у Логинов А.А. изъято не было. Показания, изобличающие себя и ФИО6 в совершении преступлений, Логинов А.А. давал в том числе и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанная версия возникла у Логинов А.А. только в суде, и в ходе всего предварительного расследования каких-либо заявлений об этом от него не поступало. Таким образом, отсутствуют основания полагать, что в ходе допросов Логинов А.А. на досудебной стадии имело место какое-либо недозволенное понуждение его к даче самоизобличающих показаний.

Сведений о том, что участвовавшая в ходе предварительного следствия адвокат ФИО268 ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по защите интересов Логинов А.А., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника о недопустимости его показаний, полученных в ходе предварительного следствия, в качестве доказательств по делу, о вынужденности дачи указанных показаний в силу вышеприведенных причин вызваны желанием опорочить доказательственное значение указанных показаний, в которых он признавал свою вину в совершении преступлений.

Изменение Логинов А.А. показаний в суде, в том числе и в отношении ФИО6, вызвано также, по мнению суда, ложно понятым чувством товарищества и взаимовыручки.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об оговоре ФИО6 со стороны ранее осужденной ФИО2, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве и вследствие этого, по их мнению, заинтересованной в привлечении ФИО6 к уголовной ответственности с тем, чтобы переложить на него свою вину, своего подтверждения не нашли. Реализация ФИО2 возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и назначение судом наказания с учетом соответствующих положений закона само по себе не является основанием для оговора. Оснований для исключения показаний ранее осужденной ФИО2, данных в ходе судебного заседания, из числа допустимых доказательств, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Предположения стороны защиты об оказании на ФИО2 в ходе следствия психологического воздействия путем манипулирования судьбой ее сыновей, обещаний изменить меру пресечения, помочь в назначении условного срока или предоставлении отсрочки исполнения приговора, а также об использовании в качестве средства психологического воздействия того обстоятельства, что у нее было изъято большинство документов, являются надуманными и ничем не подтверждены.

ФИО2 как ранее осужденное лицо по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, была допрошена с участием защитника в ходе судебного заседания по настоящему делу, подсудимым и их защитникам была предоставлена возможность задать ей вопросы. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные ей в качестве обвиняемой после заключения досудебного соглашения, которые она подтвердила в полном объеме. При этом стороной защиты не заявлялось ходатайств об оглашении каких-либо иных показаний ФИО2, данных ей в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий. Сама ФИО2 при допросе в суде пояснила, что первоначальные показания в ходе следствия были вызваны избранной позицией защиты.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что ФИО2 оговорила ФИО6 в силу неприязненных отношений ввиду материальных и семейных споров по поводу воспитания и содержания детей, не соответствуют действительности, поскольку сама ФИО2 при допросе в ходе судебного заседания не подтвердила наличие неприязни к ФИО6

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что свидетель Свидетель №3 оговорила ФИО6, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, являются неубедительными, поскольку свидетель Свидетель №3 не являлась фигурантом данного уголовного дела и не была привлечена к уголовной ответственности.

Заявления подсудимого ФИО6 и его защитника о наличии у ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №3 долговых обязательств гражданско-правового характера перед ФИО6 не свидетельствуют о несовершении последним преступлений.

Доводы защитника ФИО266 о том, что показания свидетеля Свидетель №17 не могут быть использованы в качестве доказательства по делу, поскольку сообщенные сведения ей известны со слов ФИО63, который не был допрошен ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания, являются несостоятельными, поскольку действующим уголовно-процессуальным законодательством не запрещено использование косвенных доказательств по делу. Показания свидетеля Свидетель №17 полностью согласуются с показаниями лиц, осуществлявших деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива». Каких-либо сведений о заинтересованности свидетеля Свидетель №17 в исходе дела и о даче ею недостоверных показаний не установлено.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений не вызывают. Вопреки доводам защитника ФИО266, эксперты были должным образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Выводы экспертов являются обоснованными, должным образом мотивированы, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими.

Отсутствие во вводной части заключения финансово-аналитической экспертизы указания на подшивки приходно-кассовых ордеров как на предмет исследования не свидетельствует о том, что они таковым не являлись. Кроме того, по делу в рамках судебного разбирательства была проведена дополнительная финансово-аналитическая экспертиза с предоставлением в распоряжение экспертов приходно-кассовых ордеров, в ходе которой устранены обстоятельства, на которые стороной защиты указывалось как на допущенные нарушения.

При определении размера ущерба суд основывается именно на заключении дополнительной финансово-аналитической экспертизы, поскольку первоначальная экспертиза была проведена без учета обстоятельств, имеющих значение для разрешения поставленных вопросов, в частности, наличия у ООО «Альтернатива» агентских договоров на взыскание задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не только с СТСЖ «Волга», но и с другими управляющими компаниями, вследствие чего при определении суммы ущерба были учтены денежные средства не в рамках агентских договоров с СТСЖ «Волга».

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, органами следствия не допущено.

Доводы о незаконности производства обыска в жилище ФИО6, приводившиеся им и его защитником в ходе судебного разбирательства, являются несостоятельными. Обыск проведен в соответствии с законом при наличии достаточных оснований полагать, что в жилище ФИО6 могли находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, что впоследствии было подтверждено результатами обыска. Протоколы обыска (том 31 л.д. 163-166, 167-169) соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям, кроме того, данное следственное действие признано законным в соответствии с постановлением районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д. 172-173) по результатам проверки уведомления следователя о проведении обыска в жилище без судебного решения, в связи с его неотложностью.

Достоверность сведений, указанных в протоколах обыска, подтверждается данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (том 31 л.д. 178-181), участвовавшей при проведении данного следственного действия в качестве понятой. К показаниям указанного свидетеля, измененным в ходе допроса в судебном заседании, а также к показаниям понятого ФИО104, принимавшего участие в обыске в жилище ФИО6 и допрошенного в ходе судебного заседания в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, суд относится критически и расценивает их как желание помочь подсудимому ФИО6 в силу соседских с ним отношений.

Заявления стороны защиты в судебном заседании о наличии сомнений в участии понятых в ходе осмотра изъятых в процессе расследования уголовного дела предметов и документов являются голословными и надуманными. Присутствие указанных понятых подтверждается их подписями в соответствующих протоколах, которыми они засвидетельствовали проведение процессуальных действий, и их персональными данными. Сведений о какой-либо заинтересованности следователей в исходе настоящего дела, их не беспристрастности к подсудимым или допущенных злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных ими процессуальных документах, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, их фальсификации, предвзятом отношении к подсудимым со стороны правоохранительных органов, заказном характере уголовного дела в целях завладения имуществом подсудимого ФИО6, судом не установлено.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

С учетом позиции государственного обвинителя в судебных прениях суд считает необходимым изменить объем предъявленного подсудимым ФИО6, Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А. обвинения по эпизодам хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» в части периодов и сумм хищения, установив, что через деятельность ООО «Лига» похищено 3667949,57 рублей, из них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 3566789,57 рублей безналичным путем на расчетный счет, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 101160,00 рублей в кассу; через деятельность ООО «Дисциплина» похищено 9061526,17 рублей, из них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 6767175,12 рублей (6864184,12 рублей минус возвращенные 97009,00 рублей) безналичным путем на расчетный счет, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2294351,05 рублей в кассу; через деятельность ООО «Альтернатива» похищено 3801319,45 рублей (5015605,74 рублей минус возвращенные 1214286,29 рублей), из них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2759016,43 рублей безналичным путем на расчетный счет, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 2256589,31 рублей в кассу.

При этом при определении периода хищения денежных средств, поступивших в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», суд исходит из того, что органами следствия вменяется и в судебном заседании установлено, что денежные средства были похищены в рамках заключенных указанными организациями с СТСЖ «Волга» агентских договоров, иных оснований поступления денежных средств между указанными субъектами не установлено, соответственно, денежные средства не могли быть похищены до заключения агентских договоров. В судебном заседании установлено, что между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» были заключены агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, между СТСЖ «Волга» и ООО «Альтернатива» были заключены агентские договоры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

При определении суммы похищенных денежных средств суд исходит из заключения дополнительной финансово-аналитической экспертизы, по выводам которой:

сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Лига» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», составила 3566 789,57 руб.,

сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», составила 101160,00 руб.,

общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга», составила 3 667 949,57 руб.;

сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Дисциплина» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 6864 184,12 руб.,

сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Дисциплина» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 2294351,05 руб.,

общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Дисциплина» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга», составила 9 158 535,17 руб.,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СТСЖ «Волга» от ООО «Дисциплина» поступили денежные средства в рамках заключенных между данными организациями агентских договоров, в общей сумме 97009,00 руб.;

сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Альтернатива» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 2 759 016,43 руб.,

сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «Альтернатива» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приходным кассовым ордерам в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 2256589,31 руб.,

общая сумма денежных средств, поступивших в ООО «Альтернатива» на расчетные счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в кассу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Альтернатива» и СТСЖ «Волга», составила 5 015 605,74 рублей,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СТСЖ «Волга» от ООО «Альтернатива» поступили денежные средства в сумме 996286,29 руб., из них

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 рублей в качестве предварительной оплаты по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 250000 рублей в качестве предварительной оплаты по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7804,11 рублей по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-22795/2013;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1940 рублей по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-22795/2013;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6472,02 рублей по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Саратовской области ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-22795/2013;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 130419,56 рублей посредством взыскания через УФССП по Саратовской области;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99650,60 рублей посредством взыскания через УФССП по Саратовской области.

Кроме того, в судебном заседании на основании показаний представителя потерпевшего ФИО262, свидетеля Свидетель №3, выписки по расчетному счету СТСЖ «Волга» и заключения дополнительной финансово-аналитической экспертизы установлен факт внесения на расчетный счет СТСЖ «Волга» денежных средств в рамках агентских договоров сотрудниками ООО «Альтернатива», а именно:

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 внесено 27000 рублей по исполнительному листу;

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 внесено 19000 рублей по исполнительному листу;

ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. внесено 49000 рублей по исполнительному листу;

ДД.ММ.ГГГГ Логинов А.А. внесено 123000 рублей по исполнительному листу.

Также в судебном заседании на основании показаний свидетелей – бывших сотрудников СТСЖ «Волга» и письменных материалов дела, в том числе трудовой книжки Зиновьев Б.Г., установлено, что последний осуществлял трудовую деятельность в СТСЖ «Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию. При таких обстоятельствах доводы стороны защиты в этой части суд находит обоснованными и считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения по эпизодам хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» период деятельности в составе организованной группы и хищения денежных средств СТСЖ «Волга» до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ.

Более того, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения по эпизодам хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» признак преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. По смыслу уголовного закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, что в данном случае не установлено, поскольку Зиновьев Б.Г. сам являлся руководителем СТСЖ «Волга», т.е. лицом, имеющим полномочия по управлению имуществом и денежными средствами СТСЖ «Волга». К тому же органами следствия не установлено и при описании преступного деяния в фабуле обвинения не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием со стороны Зиновьев Б.Г.

Наряду с этим, суд исключает из предъявленного подсудимому Логинов А.А. обвинения по эпизоду хищения денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Альтернатива» квалифицирующий признак преступления «с использованием лицом своего служебного положения» как необоснованно вмененный, поскольку в судебном заседании установлено, что, несмотря на то, что Логинов А.А. документально занимал должность директора ООО «Альтернатива», фактически он полномочиями директора не обладал, реально выполняемые им обязанности не были связаны с организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями в указанной организации. В действительности руководство фирмой осуществлял ФИО6 Все действия, в том числе и по подписанию агентских договоров, он осуществлял исключительно по указанию ФИО6 и при его непосредственном руководстве.

Проанализировав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6, Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А. в совершении инкриминируемых преступлений по эпизодам хищений денежных средств через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» и квалифицирует действия

ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Лига») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Дисциплина») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Альтернатива») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

Зиновьев Б.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Лига») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Дисциплина») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Альтернатива») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

Логинов А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Лига») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Дисциплина») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств через ООО «Альтернатива») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество, суд исходит из того, что подсудимые при заключении и исполнении агентских договоров заведомо знали о том, что их условия о перечислении денежных средств на счет потерпевшего, исполняться не будут, и таким образом противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели чужими денежными средствами, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб потерпевшему.

Обман со стороны подсудимых выражался в сознательном умолчании при заключении агентских договоров об отсутствии намерения исполнять их условия в части перечисления денежных средств, собранных с населения в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, с целью введения потерпевшего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и создания у него уверенности в правомерности и выгодности передачи права на получение денежных средств.

При этом умысел у подсудимых на совершение хищений денежных средств сформировался до получения денежных средств в свое обладание. Со времени завладения денежными средствами потерпевшего прошел значительный промежуток времени и до настоящего времени денежные средства ему не возвращены, обязательства по перечислению денежных средств на расчетный счет потерпевшего не исполнены.

Квалифицируя действия подсудимого Зиновьев Б.Г. по признаку «с использованием своего служебного положения» суд исходит из того, что он, являясь должностным лицом – руководителем союза товариществ собственников жилья, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, воспользовался служебным положением для совершения хищений чужих денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «организованной группой», суд исходит из объективно установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимые заранее, с целью совершения ряда преступлений объединились с указанными в описательной части приговора лицами в устойчивую группу, организованную ФИО6 и неустановленными следствием лицами и управляемую последними наряду с Зиновьев Б.Г. При этом ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные следствием лица как руководители организованной группы определили направления преступной деятельности, разработали план совместных действий, распределили между членами организованной группы роли при совершении преступлений, возложив на них индивидуальные преступные функции.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью, которая выражалась в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений, в четком и слаженном характере действий участников организованной группы, в преследовании участниками группы общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений, в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями, в стабильности состава организованной группы, в преступной специализации, в длительности существования организованной группы;

сплоченностью организованной группы, которая выражалась в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора, руководителей организованной группы, осуществлении контроля со стороны последних за деятельностью членов организованной группы, в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

организованностью, определявшейся наличием в ее составе организатора и руководителей, распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками, тесном и постоянном взаимодействии друг с другом при осуществлении преступлений, планированием преступной деятельности, единством между членами организованной группы;

дисциплиной, которая выражалась в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли, в подчиненности участников организованной группы непосредственно ее руководителям, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации, в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели, в использовании мер конспирации.

Вопреки доводам стороны защиты, органами следствия в предъявленном подсудимым обвинении указаны сведения о создании, составе организованной группы, периоде ее существования, описаны преступные роли и конкретные действия ее участников.

При квалификации действий подсудимых по признаку «в особо крупном размере» суд руководствуется примечанием к ст. 158 УК РФ, где определено понятие особо крупного размера хищения, исходя из которого, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Об умысле подсудимых на хищение денежных средств свидетельствуют фактические обстоятельства дела и объективные действия подсудимых, в том числе последующие, в частности: создание и использование в качестве средств совершения преступлений специальных организаций; прием сотрудников в данные организации без официального оформления трудовых отношений; заключение агентских договоров для придания видимости законности осуществляемой деятельности; неисполнение обязательств по заключенным агентским договорам в части перечисления денежных средств на счет потерпевшего и отсутствие с его стороны претензионной работы по данному поводу; указание дебиторской задолженности ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» перед СТСЖ «Волга» на счету 57.1 «переводы в пути»; перечисление большей части денежных средств, полученных в рамках агентских договоров, на личные счета по фиктивным сделкам.

Размер хищений установлен экспертным путем и сомнений не вызывает.

При этом, по мнению суда, каждый эпизод хищения носил самостоятельный характер, поэтому действия подсудимых не могут быть оценены как единое длящееся или продолжаемое преступление, охваченное единым умыслом.

То обстоятельство, что завладение денежными средствами одного потерпевшего происходило по одной и той же схеме и одним способом не свидетельствует о совершении единого преступления при отсутствии данных о едином умысле на его совершение.

В судебном заседании установлено, в том числе, исходя из предъявленного обвинения, что подсудимые не имели заранее единого умысла на хищение одновременно всех вменяемых денежных средств, каждое мошенничество являлось самостоятельным эпизодом преступной деятельности, хищения совершены в разные периоды времени, через деятельность разных организаций, созданных в разное время с интервалом примерно в один год, в рамках агентских договоров, заключавшихся не одномоментно, а в различные периоды времени, отличавшихся между собой по составу сторон и предусматривающих возможность сбора задолженности с населения, проживавшего на различной территории. Создав первую организацию и убедившись в достижении преступного результата и эффективности разработанной мошеннической схемы, но при этом, понимая, что после исчерпания на определенной территории той части населения, которая имеет задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, дальнейшая возможность совершения хищения утрачивается, участники организованной группы в целях расширения преступной деятельности в последующем каждый раз вновь принимали решения о создании новой организации и заключении от ее имени новых агентских договоров на взыскание задолженности с должников СТСЖ «Волга», проживавших на другой территории. При таких обстоятельствах действия подсудимых образуют совокупность преступлений.

К занятой подсудимыми позиции, непризнанию ими своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, изменению показаний подсудимым Логинов А.А. суд относится критически и расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения в совершении тяжких преступлений с целью избежать ответственности за содеянное.

Обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу и влекущих его возвращение прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а также признание недопустимыми доказательств указанных в описательной части приговора, в том числе данных о нарушении правил подследственности и требований закона при возбуждении уголовного дела, судом не выявлено. В окончательном обвинении Логинов А.А. инкриминируются деяния, на момент совершения которых он являлся совершеннолетним.

Вопреки доводам стороны защиты, в обвинительном заключении при описании преступных деяний указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Каких-либо существенных противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит.

Доводы стороны защиты о незаконном возбуждении уголовного дела и производстве по нему предварительного расследования следователем ФИО105, наличии обстоятельств, исключающих участие данного следователя в производстве по уголовному делу, о нарушении сроков принятия решения по сообщению о преступлении по материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ и возбуждения уголовного дела №, о выделении уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с заключением досудебного соглашения с нарушением УПК РФ судом проверены. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования не допущено. Вопреки доводам стороны защиты, дело расследовано всесторонне, полно и объективно.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника ФИО266 о том, что ФИО6 преступлений не совершал, о недоказанности его вины и необходимости его оправдания, об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества при заключении и исполнении агентских договоров с СТСЖ «Волга», об отсутствии в его действиях состава преступлений и отсутствии события преступления по эпизоду хищения денежных средств через деятельность ООО «Альтернатива» не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

То обстоятельство, что в трудовой книжке ФИО6 имеется запись о его работе в должности директора ООО «Спецэлектромонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о его невиновности и непричастности к созданию ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», поскольку как установлено из показаний подсудимого Логинов А.А., ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО65, Свидетель №17, не доверять которым у суда нет оснований, ФИО6 на всем протяжении существования указанных организаций с момента их создания осуществлял непосредственное руководство их деятельностью, практически ежедневно находился на рабочем месте по месту нахождения офиса ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», выполнял управленческие функции, организовывал, планировал и координировал работу сотрудников, давал руководящие указания, вел учет собранных денежных средств, осуществлял полномочия по их распоряжению, иногда участвовал в рейдах по должникам, он же занимался вопросами подбора сотрудников и выплаты заработной платы, материально-технического обеспечения, применял меры поощрения и взыскания. О необоснованности доводов стороны защиты свидетельствует и факт изъятия по месту жительства ФИО6 и месту жительства его матери ФИО85 документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и свидетельствующих о взаимоотношениях указанных организаций с СТСЖ «Волга» в рамках агентских договоров, факт изъятия по месту жительства ФИО6 и в его автомобиле Кадиллак платежных документов и ежедневника со сведениями об учете приходно-кассовых ордеров, а также попытки ФИО6 оказать воздействие на Логинов А.А. в целях дачи им ложных показаний относительно реальной деятельности фирм и его руководящей роли в данных фирмах, что установлено из показаний Логинов А.А., данных им в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Об оказании на него воздействия со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 пояснил в ходе допроса в судебном заседании и свидетель Свидетель №2

Доводы защитника ФИО266 об отсутствии доказательств заключения агентских договоров ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» с целью хищений денежных средств, наличии между сторонами гражданско-правовых отношений, осуществлении агентами действий, направленных на исполнение условий агентских договоров: ведение претензионной работы с должниками, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов, предоставление принципалу реестров собранных денежных средств и отчетов о проделанной работе, являются несостоятельными, поскольку фактическое осуществление действий, направленных на исполнение агентских договоров, не свидетельствует об отсутствии умысла на совершение хищений, именно данная работа позволяла получить предназначавшиеся СТСЖ «Волга» денежные средства с должников, которые и явились предметами преступных посягательств, действия, направленные на хищение чужих денежных средств, осуществлялись завуалировано, под видом законной коллекторской деятельности.

Доводы ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 не являлся организатором и руководителем преступной группы на материалах дела не основаны и противоречат совокупности исследованных судом доказательств, в частности: показаниям ранее осужденной ФИО2 об обстоятельствах своей и других соучастников деятельности в составе организованной преступной группы, созданной ФИО6 и действовавшей под его руководством, о вовлечении им в состав группы иных лиц, об известных ей фактах преступной деятельности, о роли и степени участия каждого из членов группы; согласующимся с ними изобличающими показаниям подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования и исследованными в ходе судебного заседания, о фактических обстоятельствах совершенных преступлений, руководящей роли ФИО6, который привлек их к участию в организованной группе, контролировании им деятельности как всех трех фирм, так и деятельности сотрудников данных фирм; показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО65, неофициально по предложению и под руководством ФИО6 осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», которые хотя и не были осведомлены о преступной деятельности подсудимых и иных участников организованной группы, однако имели непосредственное отношение к действиям, совершаемым ими во исполнение своего преступного умысла.

В судебном заседании установлено, что неустановленные следствием лица и ФИО6, а впоследствии Зиновьев Б.Г. объединились в организованную преступную группу под общим руководством, при этом ФИО6 по согласованию с ними вовлек в состав организованной группы остальных участников, выполнявших роль исполнителей.

ФИО6 выступал в качестве организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе, занимался ее созданием, лично осуществлял подбор участников, среди которых обладал авторитетом, распределял между ними роли, контролировал и координировал их действия, обеспечивая целенаправленную и слаженную деятельность, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, создавал необходимые условия для преступной деятельности, предоставил помещение офиса, принадлежавшее его отцу, занимался финансированием деятельности, выработкой тактики совершения преступлений, обеспечивал необходимой информацией, давал указания, обязательные для исполнения привлеченными членами преступной группы, в том числе о соблюдении мер конспирации в целях исключения возможности обнаружения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов либо иных посторонних лиц, контролировал и распоряжался доходами от преступной деятельности, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, организовывал проведение совместного отдыха и досуга участников группы.

Согласно распределенным ролям ФИО6 принял на себя обязанности по организации создания фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», руководству их деятельностью, по организации и заключению между указанными фирмами и СТСЖ «Волга» фиктивных по своей сути агентских договоров для прикрытия мошеннических действий, по организации открытия счетов фирм в банках для зачисления денежных средств по указанных агентским договорам, по получению электронных ключей от расчетных счетов фирм для управления данными счетами и распоряжения поступившими на них денежными средствами, по обеспечению сбора денежных средств в рамках агентских договоров в кассу ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива».

Все участники группы действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными между собой ролями.

Вопреки доводам стороны защиты, квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой подтверждается ее устойчивостью, организованностью, сплоченностью, дисциплиной.

Указанные выше обстоятельства безусловно свидетельствуют о виновности ФИО6 в совершении преступлений и выполнении им роли организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе.

Приводившиеся в судебном заседании доводы о том, что ФИО6 не имел отношения к созданию ООО «Лига», ООО «Дисциплина», данные юридические лица были созданы его гражданской супругой ФИО2, которой он оказал материальную помощь, одолжив недостающие денежные средства для создания организаций, а ФИО2 во исполнение долговых обязательств возвращала ФИО6 денежные средства, полученные с граждан в счет оплаты задолженности по приходно-кассовым ордерам, в подтверждение чего ФИО6 ставил на них свою подпись, являются надуманными, какими-либо объективными данными не подтверждены и опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями Логинов А.А., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе об отсутствии у ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» долговых обязательств перед ФИО6

При таких обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что между ФИО2 и ФИО6 имелись долговые обязательства в силу договорных отношений, а суммы, вменяемые как похищенные, в действительности являлись возвратом суммы займа.

Утверждение стороны защиты о перечислении денежных средств ФИО6 на основании заключенных с ним договоров займа и поручения также не свидетельствует о его невиновности в мошенничестве, поскольку, как установлено в судебном заседании на основании приведенных выше доказательств, указанные договоры носили фиктивный характер.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об отсутствии у ФИО6 доступа к расчетным счетам организаций, навыков владения компьютером и возможности перечислять денежные средства на свой расчетный счет опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, а также исследованными в судебном заседании показаниями подсудимого Логинов А.А., данными им в ходе предварительного расследования и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе о том, что ФИО6 являлся фактическим руководителем ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», все электронные ключи, полученные при открытии счетов фирм в банках, сразу же передавались для управления этими счетами по системе Клиент-банк ФИО6, который исключительно лично осуществлял управление денежными потоками, контролировал и распоряжался поступавшими на счета денежными средствами. Также ФИО2 пояснила, что ФИО6 свободно пользовался компьютером, сетью Интернет, перечислял денежные средства по системе Клиент-банк, ранее он в течение 10 лет работал арбитражным управляющим и по роду своей деятельности использовал компьютер, у него имелся компьютер в доме.

Доводы подсудимых ФИО6 и Зиновьев Б.Г., поддержанные их защитниками, о том, что в период инкриминируемых событий до осени 2015 года они не были знакомы, не соответствуют действительности. Факт их знакомства и общения в период осуществления Зиновьев Б.Г. руководства СТСЖ «Волга» подтвердили свидетели ФИО106 - председатель ТСЖ «Вишневое», входившего в состав СТСЖ «Волга», ФИО107 - секретарь председателя СТСЖ «Волга», а также ранее осужденная ФИО2, пояснившая, что ФИО6 был лично знаком с Зиновьев Б.Г., она неоднократно вместе с ФИО6 бывала у Зиновьев Б.Г. в офисе СТСЖ «Волга». В процессе работы по указанию ФИО6 она встречалась с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., передавала ему на подпись документы, которые он подписывал, в том числе при ней, не задавая вопросов, был готов к их встречам, что свидетельствует о согласованности действий ФИО6 и Зиновьев Б.Г.

Доводы защитника ФИО266 о том, что агентскими договорами предусмотрено агентское вознаграждение от 20 % до 25 %, которое не может быть предметом хищений и не должно включаться в размер причиненного ущерба, что срок действия агентских договоров и перечисления денежных средств на расчетный счет СТСЖ «Волга» в соответствии с условиями агентских договоров определен до полного погашения задолженности должниками, суд находит несостоятельными, поскольку подсудимые при заключении агентских договоров заведомо не намеревались исполнять его условия, деятельность по взысканию задолженности осуществляли исключительно в целях хищений полученных в результате данной деятельности денежных средств, создание специальных организаций и заключение агентских договоров изначально планировалось для реализации разработанной мошеннической схемы, чтобы под видом ведения коллекторской деятельности завладеть деньгами потерпевшего, придав видимость законности своим противоправным действиям.

Ссылка защитника ФИО266 на то, что Устав ООО «Лига» был утвержден ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о том, что он был утвержден до создания организованной группы, которая была создана не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Факт подписания агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лига» и СТСЖ «Волга» спустя 8 месяцев после создания ООО «Лига», наличие у ООО «Альтернатива» агентских договоров не только с СТСЖ «Волга», но и с СТСЖ «Прогресс» и НСТСЖ «Елшанка», поступление на расчетные счета ООО «Лига», ООО «Альтернатива» денежных средств не только в рамках заключенных агентских договоров, на что обращала внимание защитник ФИО266, не опровергают версию следствия о создании указанных фирм с целью хищения и как средств хищения денежных средств СТСЖ «Волга», нашедшую свою подтверждение в ходе судебного разбирательства. В судебном заседании на основании исследованных доказательств установлено, что мошеннические действия были сопряжены с заведомым, преднамеренным неисполнением ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» договорных обязательств с некоммерческой организацией - СТСЖ «Волга». ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» были созданы и функционировали не с целью извлечения прибыли законным путем, а с целью хищений денежных средств, полученных в рамках заключенных агентских договоров. Под видом коллекторской деятельности в рамках агентских договоров, внешне носящей законный характер, используемой для прикрытия преступной деятельности и придания ей видимости правомерности, а, по сути, являющейся мошеннической схемой, направленной на беспрепятственное завладение денежными средствами СТСЖ «Волга», в действительности в завуалированной форме совершались хищения указанных денежных средств. Поэтому наличие агентских договоров никоим образом не свидетельствует о наличии между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» гражданско-правовых отношений. Деятельность указанных фирм изначально планировалась как незаконная, а хищения совершались под видом договорных отношений со специально созданными фирмами, при этом денежные средства, собранные в рамках агентских договоров, но не поступившие на счет потерпевшего, по данным бухгалтерского учета были отражены как «переводы в пути», т.е. фактически были заменены на безнадежную задолженность.

Не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и утверждение подсудимого ФИО6 и его защитника о надлежащем исполнении ООО «Альтернатива» условий перезаключенного агентского договора.

Указание защитника ФИО266 на определение Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ о завершении конкурсного производства в отношении СТСЖ «Волга», что является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника, не свидетельствует об отсутствии по делу потерпевшего и гражданского истца. С учетом публичного характера уголовного преследования отсутствие представителя потерпевшего - юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, не свидетельствует об отсутствии состава преступления. СТСЖ «Волга» был признан потерпевшим и гражданским истцом в ходе расследования уголовного дела.

Ссылка защитника ФИО266 на судебные акты Арбитражных судов Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ООО «Альтернатива» в пользу СТСЖ «Волга» взыскана задолженность по агентским договорам в ином размере, нежели вменяется органами следствия, не ставит под сомнение установленную судом по данному эпизоду сумму похищенных денежных средств, поскольку данные решения не имеют преюдициального значения, т.к. предметы доказывания по уголовному делу в отношении подсудимых и по гражданскому делу различны, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства.

По смыслу закона, уголовно-правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства. Решение по гражданскому делу, возлагающее гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, в этом смысле не имеет преюдициального значения.

Перечисление ООО «Альтернатива» в СТСЖ «Волга» денежных средств по агентским договорам во исполнение решений арбитражного суда после окончания преступления, т.е. после ДД.ММ.ГГГГ, не влияет на размер похищенного и не может быть расценено в качестве добровольного возмещения вреда, причиненного хищением.

Оснований для переквалификации действий подсудимого Зиновьев Б.Г. на ст.201 УК РФ, предусматривающую ответственность за злоупотребление полномочиями, как об этом заявлялось в ходе судебного заседания, суд не находит.

В ходе судебного заседания на основании совокупности исследованных вышеприведенных доказательств установлено, что Зиновьев Б.Г. было достоверно известно о непоступлении денежных средств, собранных с населения в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, из ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» на расчетный счет СТСЖ «Волга», руководителем которого он являлся, а также наличии в связи с этим задолженности у СТСЖ «Волга» перед ресурсоснабжающими организациями. В силу занимаемой руководящей должности, выполняя управленческие функции, фактически являясь лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, имея доступ к документации, имеющей отношение к финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ, возможность распоряжаться денежными средствами СТСЖ и принимать решения, обязательные для исполнения, Зиновьев Б.Г. не мог не знать о данном обстоятельстве. Вместе с тем, он умышленно не предпринимал мер, направленных на защиту интересов СТСЖ «Волга» и исполнение ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» своих обязательств перед СТСЖ «Волга» по перечислению полученных в ходе коллекторской деятельности денежных средств, а, напротив, заведомо зная, что денежные средства, собранные с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги и предназначавшиеся для расчетов с ресурсоснабжающими организациями – поставщиками услуг, на счет СТСЖ «Волга» не поступают, воспользовавшись своим служебным положением, дал указания сотрудникам бухгалтерии и юридического отдела СТСЖ «Волга», находившимся в его подчинении, не осуществлять претензионную работу в отношении ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» по исполнению последними условий заключенных агентских договоров, списывать задолженность с лицевых счетов должников на основании сведений о ее погашении, предоставляемых ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», переместив соответствующую дебиторскую задолженность ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» перед СТСЖ «Волга» на счет 57.1 «переводы в пути», контролировал деятельность указанных сотрудников в целях сокрытия хищений, что говорит о том, что хищения совершались с ведома Зиновьев Б.Г., который, возглавляя управляющую компанию, осознавал, что своими действиями фактически причиняет ущерб потерпевшему и действует вопреки его интересам. Помимо этого, роль Зиновьев Б.Г. в организованной группе заключалась в подписании агентских договоров между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», в обеспечении составления и подписании документов, способствовавших хищениям: дополнительных соглашений и приложений к агентским договорам, доверенностей на представление интересов СТСЖ «Волга» в судебных учреждениях, списков должников, актов выполненных работ, сверок и взаимных расчетов по заключенным агентским договорам, а также в предоставлении учредительных документов СТСЖ «Волга», необходимых для обращения в суд при взыскании задолженности в судебном порядке. Таким образом, объективные действия подсудимого Зиновьев Б.Г. и указанные обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии у него единого с иными участниками организованной группы умысла на совершение хищений денежных средств СТСЖ «Волга». Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей бывшие сотрудники СТСЖ «Волга», осуществлявшие трудовую деятельность в данном СТСЖ совместно с Зиновьев Б.Г., подтвердили, что последний реально осуществлял руководство СТСЖ «Волга» и владел всей информацией о его деятельности, знал о неперечислении ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» денежных средств в рамках агентских договоров на расчетный счет СТСЖ «Волга». При таких обстоятельствах Зиновьев Б.Г. безусловно знал о наличии явного ущерба, причиняемого СТСЖ «Волга», в рамках агентских договоров.

С учетом изложенного доводы подсудимого Зиновьев Б.Г. и его защитников о недоказанности его вины в совершении мошенническим путем хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и в причастности к деятельности организованной группы, об отсутствии в его действиях противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, о его неосведомленности о хищениях денежных средств СТСЖ «Волга», о том, что подписывая ряд агентских договоров, Зиновьев Б.Г. считал их легитимными, противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом на основании показаний представителя потерпевшего, ранее осужденных лиц, свидетелей и письменных материалов дела, приведенных в описательной части приговора, согласно которым Зиновьев Б.Г., являясь наравне с ФИО6 и неустановленными следствием лицами одним из руководителей организованной преступной группы, используя свое служебное положение, участвовал в хищениях путем обмана денежных средств СТСЖ «Волга», совершаемых через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

По смыслу закона, обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

Приводившиеся стороной защиты в интересах подсудимого Зиновьев Б.Г. доводы о том, что первый агентский договор с ООО «Лига» был подписан предыдущим председателем Свидетель №1, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы, подписи в актах выполненных работ к указанному агентскому договору, обнаруженных на жестком диске компьютера ФИО2, выполнены не Зиновьев Б.Г., не свидетельствуют о непричастности Зиновьев Б.Г. к совершению преступления по эпизоду хищения через деятельность ООО «Лига», поскольку после того, как Зиновьев Б.Г. приступил к работе в СТСЖ «Волга» и как руководитель получил доступ к документации, в том числе и к документации о взаимоотношениях СТСЖ с контрагентами, он не мог не знать о наличии указанного агентского договора. Помимо прочего, факт осведомленности Зиновьев Б.Г. о заключении агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» подтверждается также подписанием Зиновьев Б.Г. дополнительных соглашений к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника ФИО268 о недоказанности вины Логинов А.А. в совершении инкриминируемых преступлений и необходимости его оправдания за отсутствием в его действиях состава преступлений, об отсутствии у него умысла на совершение хищений денежных средств СТСЖ «Волга», полученных в рамках агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о его неосведомленности о незаконном характере деятельности по сбору денежных средств в счет оплаты задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с населения, целях расходования денежных средств, собранных с должников СТСЖ «Волга», а также их хищениях, поскольку, работая в указанных организациях, он отношения к распоряжению денежными средствами не имел, полагал, что осуществляет обычную трудовую деятельность, за которую получает заработную плату, о том, что действия Логинов А.А. по заполнению приходно-кассовых ордеров, в том числе и не от своего лица, не могут свидетельствовать о наличии у него умысла на хищения денежных средств и цели конспирации своих данных, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности, его же признательными показаниями, данными им в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, показаниями ранее осужденных ФИО2 и ФИО4, являвшихся совместно с Логинов А.А. участниками организованной преступной группы, показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО65, работавших в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» в инкриминируемые Логинов А.А. периоды, показаниями свидетеля Свидетель №17, показаниями допрошенных в судебном заседании должников СТСЖ «Волга», от которых Логинов А.А. принимал платежи в счет погашения образовавшейся задолженности за ЖКУ и с которыми он заключал соглашения о рассрочке. Указанные доказательства, наряду с объективными действиями Логинов А.А., свидетельствуют о том, что он являлся активным участником организованной преступной группы, в обязанности которого входила работа с должниками в досудебном порядке путем уведомления их о наличии задолженности, приема от них по приходно-кассовым ордерам денежных средств в счет оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, заключения с ними соглашений о рассрочке погашения задолженности, осуществления по ним рейдов с использованием угроз и морального давления в целях психологического воздействия, а также знал и осознавал, что работает в организациях, которые были созданы и функционировали не с целью извлечения прибыли законным путем, а с целью хищений денежных средств СТСЖ «Волга», что его действия непосредственно направлены на совершение хищений денежных средств СТСЖ «Волга», что он выполняет не трудовые обязанности, возложенные на него работодателем при приеме на работу, а является членом организованной преступной группы, созданной с целью хищений денежных средств СТСЖ «Волга». Данные обстоятельства подтверждаются также письменными доказательствами: заключениями почерковедческих экспертиз о наличии в изъятых платежных документах подписей и записей, выполненных Логинов А.А., в том числе от имени другого лица, что свидетельствует о соблюдении им мер конспирации; протоколом обыска по факту изъятия по месту жительства Логинов А.А. ежедневника с записями, подтверждающего его причастность к преступной деятельности. На то, что Логинов А.А. было достоверно известно, что фактически под видом осуществления деятельности по сбору задолженности с должников СТСЖ «Волга» от имени фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» происходят хищения денежных средств, указывают и те факты, что после задержания ФИО6 и в период нахождения его под домашним арестом Логинов А.А. по его указанию продолжал заниматься сбором задолженности, передавая денежные средства ФИО6, что ФИО6 неоднократно просил Логинов А.А. не сообщать на допросах о реальных событиях относительно деятельности фирм и о его руководстве данными фирмами, о чем Логинов А.А. сообщил в своих показаниях на предварительном следствии, которые были исследованы в ходе судебного заседания.

По смыслу закона, сумма похищенного участниками организованной преступной группы не зависит от времени вступления их в указанную группу, поэтому доводы защитника ФИО268 в этой части являются необоснованными.

Поскольку приговоры в отношении ФИО2 и ФИО4 вынесены с применением особого порядка принятия судебного решения (гл. 40.1 УПК РФ), без проведения судебного разбирательства, сведения, отраженные в указанных судебных актах, не имеют преюдициального значения, а доводы стороны защиты в этой части несостоятельны.

Эпизоды хищения бюджетных денежных средств и их легализации.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении преступлений по эпизодам хищения бюджетных денежных средств и их легализации не признал, пояснив, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «Спецэлектромонтаж», организатором и руководителем организованной преступной группы не являлся. ООО «Дисциплина» создавалось по инициативе его гражданской супруги ФИО2, с которой он имеет общих детей, а он по просьбе последней оказывал материальную поддержку в создании данной организации, предавая ей денежные средства в долг, поскольку у нее не было для этого первоначального капитала, и имел с этого процент от ее деятельности. У данной фирмы имелся агентский договор с СТСЖ «Волга» на оказание последнему услуг по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о чем ему известно от ФИО2 Сам он какого-либо отношения к деятельности ООО «Дисциплина» не имел. Участия в хищении бюджетных денежных средств не принимал. С Зиновьев Б.Г. он знаком не был, впервые увидел его в ГСУ в ходе предварительного расследования осенью 2015 года. О претензионно-исковой работе, которая в период с 2011 по 2013 года велась СТСЖ «Волга» с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, не знал. Каких-либо указаний о составлении и заключении договора цессии между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» не давал. По эпизоду легализации пояснил, что считал, что денежные средства на его счет со счета ООО «Дисциплина» были перечислены законно, во исполнение договорных обязательств, источник их происхождения ему известен не был. ФИО2 несколько лет арендовала у него нежилые помещения, потом по предложению последней между ним и ООО «Дисциплина» были заключены предварительные договоры купли-продажи указанных нежилых помещений, по которым со счета ООО «Дисциплина» на его счет была перечислена часть денежных средств. На данные деньги им были приобретены автомобили, которые в настоящее время арестованы. Основные договоры купли-продажи заключены не были, поскольку ФИО2 не оплатила по ним полностью всю сумму. Чтобы вернуть свои деньги, он вошел в состав учредителей ООО «Дисциплина», а затем вышел из него, поняв, что денег в ООО «Дисциплина» нет.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зиновьев Б.Г. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя председателя, с ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя. Участия в деятельности организованной преступной группы и хищении бюджетных денежных средств не принимал, с ФИО6 до осени 2015 года знаком не был. Между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» были заключены агентские договоры на взыскание с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Иных услуг ООО «Дисциплина» для СТСЖ «Волга» не оказывало. Исковое заявление в Арбитражный суд Саратовской области о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова расходов на проведение капитального ремонта домов он не составлял и не подписывал. В нем стоит факсимиле его подписи, которое находилось в свободном доступе неопределенного круга сотрудников СТСЖ «Волга». Документы, подтверждающие исковые требования, он не готовил и не заверял. О наличии указанного спора, а в последующем о принятом арбитражным судом решении об удовлетворении иска СТСЖ «Волга» и взыскании денежных средств ему стало известно в период трудовой деятельности в СТСЖ «Волга» от сотрудников последнего. Претензионно-исковая работа с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова была начата еще до него и он в нее не вникал. Дополнительные условия приема-передачи и акты приема передачи домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, дефектовые ведомости никогда не видел. Доверенностей ни на имя юриста ФИО51, ни на имя иных лиц на представление интересов СТСЖ «Волга» в арбитражном процессе не выдавал. Не оспаривал, что мог подписать договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», но не помнит при каких обстоятельствах. Просил переквалифицировать его действия на ст. 201 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, вина подсудимых ФИО6 и Зиновьев Б.Г. по эпизоду хищения бюджетных денежных средств, а также вина подсудимого ФИО6 по эпизоду их легализации полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями подсудимого Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, о деятельности организованной группы, составе ее участников, их преступных функциях, фактическом руководстве ФИО6 коллекторскими фирмами, включая ООО «Дисциплина» и управлении им денежными средствами на счетах данной фирмы, о неоднократном обращении последнего к нему с просьбой не давать против него показаний и не сообщать о реальной деятельности данных фирм;

показаниями представителя потерпевшегоФИО262, данными в ходе судебного заседания, о том, что по решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ СТСЖ«Волга» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, а он назначен конкурсным управляющим. До объявления СТСЖ «Волга» банкротом в него входили ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Надежда». В ходе деятельности в качестве конкурсного управляющего СТСЖ «Волга» им было установлено, что между СТСЖ «Волга» в лице бывшего председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 заключен договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, который был расценен им как подозрительная сделка, поскольку в нем не были конкретизированы ни предмет договора, ни сроки, ни указанные в нем услуги, которые должно было оказать ООО «Дисциплина». При проверке данной сделки им было выявлено, что фактически ООО«Дисциплина» не предоставило и не выполнило для СТСЖ «Волга» никаких услуг. Заключенный договор цессии явился основанием для принятия арбитражным судом решения о замене стороны истца в порядке процессуального правопреемства с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина» и перечисления на расчетный счет последнего денежных средств в сумме 22970418, 51 рублей, в СТСЖ «Волга» данные денежные средства не поступали. Указанные денежные средства СТСЖ «Волга» выиграло в арбитражном процессе у МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в счет компенсации расходов на проведенные силами СТСЖ «Волга» работ по капитальному ремонту мягкой и металлической кровли по жилым домам № 43 по ул. Лунная, № 10, 12, 16 по ул. Международная, № 1, 3, 7, 9 по Международному проезду, № 1, 7, 11 А, 16 по ул. Мира, № 11, 3, 15, 24 А, 24 Б, 26 по ул. Одесская, № 144 по проспекту 50 лет Октября г. Саратова. Данные дома находились в обслуживании у ТСЖ «Победа», входившего в состав СТСЖ. Указанные ремонтные работы проводились по договорам подряда, заключенным между СТСЖ «Волга» и ООО«Эксми», ООО «ВитэСтрой» в 2010-2011 году. Ввиду того, что сделка между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» у него вызвала сомнения, он обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о признании ее недействительной. ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено решение об удовлетворении иска, согласно которому ООО«Дисциплина» обязано вернуть в СТСЖ «Волга» денежные средства в сумме 22970418, 51 рублей;

показаниями представителя потерпевшего ФИО46, данными в судебном заседании, об обстоятельствах взыскания бюджетных денежных средств в сумме 22970418,51 рублей, из которых следует, что в 2012 году представители СТСЖ «Волга» по доверенности, а именно ФИО108, ФИО51 и ФИО109, обратились в Арбитражный суд Саратовской области с иском к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, где, ссылаясь на выполнение за счет средств СТСЖ «Волга» работ по капитальному ремонту в домах, обслуживаемых ТСЖ «Победа», ранее переданных от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, просили взыскать с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова денежные средства в сумме более 22 миллионов рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что в домах № 43 по ул. Лунная, № 10, 12, 16 по ул. Международная, № 1, 3, 7, 9 по Международному проезду, № 1, 7, 11 А, 16 по ул. Мира, № 11, 3, 15, 24 А, 24 Б, 26 по ул. Одесская, № 144 по проспекту 50 лет Октября г. Саратова были выполнены работы по капитальному ремонту мягкой и металлической кровли. Работы в данных домах были выполнены как за счет средств граждан, проживавших в данных домах, так и за счет бюджетных средств, которые были выделены Комитетом жилищно-коммунального хозяйства в СТСЖ «Волга» в рамках Федерального закона № 185 относительно капитального ремонта. В связи с этим ряд актов выполненных работ по данным домам был согласован первым заместителем главы администрации Ленинского района г. Саратова ФИО117 В ноябре 2012 года Арбитражным судом Саратовской области было вынесено решение о взыскании с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а при недостаточности средств основного должника с муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» за счет казны муниципального образования «Город Саратов», в порядке субсидиарной ответственности, в пользу СТСЖ «Волга» 22970418,51 рублей. Данное решение было обжаловано в апелляционном порядке. В суд апелляционной инстанции был предоставлен договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», в связи с чем в марте 2013 года 12-м Арбитражным апелляционным судом было принято решение в пользу СТСЖ «Волга», согласно которому Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» обязан был перечислить денежные средства в сумме 22970418,51 рублей, но не в СТСЖ «Волга», а в ООО «Дисциплина» по договору цессии о переуступке права требования указанных денежных средств. Данное решение было обжаловано стороной ответчика со ссылкой на подложность дополнительных условий приема-передачи между СТСЖ «Волга» и МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ по поводу обязательств последнего о проведении ремонтных работ домов и на то, что часть денежных средств, которые были израсходованы при ремонте вышеуказанных домов, являлись бюджетными. В декабре 2013 года в надзорном производстве по решению Высшего Арбитражного Суда РФ решение апелляционного суда было оставлено без изменения. Во исполнение судебного решения ДД.ММ.ГГГГ Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» перечислил взысканные денежные средства на расчетный счет ООО «Дисциплина», открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». Дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ являются недействительными в силу ничтожности, так как директор МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ФИО50 вышел за пределы своих полномочий, не имел права заключать и подписывать указанные дополнительные условия без согласования с Комитетом по имуществу г. Саратова, Комитетом по финансам г.Саратова и с администрацией Ленинского района г. Саратова, поскольку не являлся распорядителем бюджетных денежных средств. Указанными действиями с использованием фирмы ООО «Дисциплина» бюджету г. Саратова в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» причинен существенный материальный вред в особо крупной размере в сумме 22970418,51 рублей;

показаниями допрошенной в ходе судебного заседания ранее осужденной ФИО2 относительно деятельности организованной группы, ее целей, конкретных ролей членов организованной группы в преступной деятельности, в том числе организаторской и руководящей роли ФИО6, руководящей роли Зиновьев Б.Г., используемых схем, обстоятельств создания и функционирования коллекторских фирм, включая ООО «Дисциплина», обстоятельств совершения хищения бюджетных денежных средств, в том числе о том, что при осуществлении действий по хищению указанных денежных средств учредителем и директором ООО «Дисциплина» формально значилась ее мать Свидетель №15, которая в действительности никакого участия в деятельности фирмы не принимала. Фактически директором ООО «Дисциплина» являлась она сама по генеральной доверенности. Схема хищения бюджетных денежных средств была разработана ФИО6 По указанию ФИО6 ею от имени своей матери и без ведома последней было изготовлено и подписано решение № от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости заключения с СТСЖ «Волга» договора цессии, предметом которого является право (требование) взыскания с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, муниципального образования «Город Саратов» 22970418 руб. 51 коп. на основании договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, который она подписала по указанию ФИО6 При подписании данного договора Зиновьев Б.Г. она не присутствовала. Услуги, которые указаны в данном договоре, она никогда не оказывала. Кроме того, ни ООО «Лига», ни ООО «Дисциплина» не оказывали никаких юридических консультационных услуг для СТСЖ «Волга». Данные фирмы и ООО «Альтернатива» осуществляли для СТСЖ «Волга» лишь услуги по работе с должниками и взысканию с них в пользу СТСЖ «Волга» задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках агентских договоров. Акты выполненных работ по указанному договору и акты сверки между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» составлялись ей по указанию ФИО6 для осуществления хищения бюджетных денежных средств. Данные акты Зиновьев Б.Г. подписывал лично в ее присутствии в своем кабинете, расположенном в <адрес>, при этом никаких вопросов не задавал, к их встречам был готов. Подписывать данные документы у Зиновьев Б.Г. ей давал указание ФИО6 Подтвердила факт подписания Зиновьев Б.Г. в ее присутствии в офисе СТСЖ «Волга» договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, факт своего участия по указанию ФИО6 в арбитражном процессе при взыскании 22970418 руб. 51 коп. от имени ООО «Дисциплина» и в интересах СТСЖ «Волга» в качестве правопреемника последнего, предоставления в арбитражный суд фиктивного договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, получения судебного решения и исполнительного листа и передачи их ФИО6, а также факт выдачи Зиновьев Б.Г. доверенностей на ее имя на представление интересов СТСЖ «Волга» в различных инстанциях арбитражного суда, пояснив, что вместе с ней в данном процессе от имени СТСЖ «Волга» по поручению Зиновьев Б.Г. принимал участие ФИО51 По эпизоду легализации пояснила, что электронные ключи по управлению денежными средствами на расчетных счетах фирм, включая ООО «Дисциплина», с момента открытия указанных счетов находились у ФИО6, который отслеживал поступление денежных средств на счета, определял их расходование, управлял денежными потоками. Расчетным счетом, открытым на ее имя в ВТБ 24, также управлял ФИО6, у которого находились коды доступа к данному счету. Все денежные средства, находившиеся на этом счете, принадлежали ФИО6, и он ими распоряжался самостоятельно. Несколько раз она по указанию ФИО6 снимала с данного счета денежные средства, которые сразу же передавала последнему. Предварительные договоры купли-продажи недвижимости от 01 и ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и ООО «Дисциплина», а также договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ составлялись ею по указанию ФИО6, при этом ей не было известно, каким образом он ими воспользуется. Они носили фиктивный характер, фактически сделки не совершались, имущество по ним не предавалось и услуги не оказывались. Решение о перечислении похищенных бюджетных денежных средств на указанные расчетные счета ФИО6 принималось единолично, без ее ведома. Отрицала получение от ФИО6 денежных средств в долг на создание ООО «Дисциплина»;

исследованными в ходе судебного заседания показаниями ранее осужденного ФИО4 (том 56 л.д. 206-224), о деятельности организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, о фактическом руководстве ФИО6 деятельностью ООО «Дисциплина» и распоряжении им денежными средствами на счете данной фирмы;

показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций, о функциональных обязанностях остальных сотрудников фирм, включая Логинов А.А., ФИО4, ФИО2, о наличии у ФИО6 с ФИО2 фактических семейных отношений и общих детей, а также о том, что мать ФИО2 – Свидетель №15 формально числилась директором ООО «Дисциплина», об отсутствии договорных отношений между ООО «Дисциплина» и ФИО6 и непоступлении от последнего денежных средств на расчетный счет указанной фирмы, а также и о том, что каких-либо иных услуг, кроме коллекторских, СТСЖ «Волга» фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» не оказывали;

показаниями свидетеля Свидетель №17, данными в судебном заседании, которая пояснила, что, со слов своего бывшего парня ФИО63, ей известно, что непосредственное руководство фирмами ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», которые занимались сбором задолженности по оплате за ЖКУ с населения, осуществлял ФИО6, а остальные сотрудники данных фирм, включая ФИО2, Логинов А.А., ФИО4, находились у него в подчинении и исполняли его указания;

показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе судебного заседания, о том, что ее дочь ФИО2 совместно со своим гражданским супругом ФИО6 занимались сбором задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги, т.е. работали как коллекторы. Ни учредителем, ни директором ООО «Дисциплина» она никогда не являлась. О том, что на нее была зарегистрирована какая-то фирма, она узнала от ФИО6 Никакого участия в деятельности данной фирмы она никогда не принимала. В налоговые органы для регистрации фирмы она также никогда не обращалась, счет фирмы не открывала. Никакие договоры с ФИО6, в том числе предварительные договоры купли-продажи от 01 и ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, она не заключала, подписи в них выполнены не ею. По просьбе ФИО2 она дважды в г. Саратове и в г. Энгельсе оформляла какие-то нотариальные документы. Ни печати, ни каких-либо документов, связанных с деятельностью ООО «Дисциплина», у нее никогда не было. Зиновьев Б.Г. она не знает, никогда с ним не встречалась, никаких договоров с ним не заключала. Договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, а также акты сверок и выполненных работ к данному договору за период с 2012 года по 2013 год, согласно которым ООО «Дисциплина» в ее лице как директора выполнило для СТСЖ «Волга» работы на сумму более 22 миллионов рублей она не подписывала. Подпись в договоре цессии от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ею;

показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе судебного заседания, согласно которым по просьбе малознакомого лица за денежное вознаграждение он формально регистрировал на себя ряд фирм, в числе которых было ООО «Дисциплина». При этом никакой деятельности от имени данной фирмы он не вел, руководство ей не осуществлял, подписывал, не читая, какие-то документы, в суть которых не вникал. С ФИО2, Свидетель №15 и ФИО6 не знаком;

показаниями свидетеля ФИО66, допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором ООО «РКЦ «Волга», которое занималось расчетно-кассовым обслуживанием СТСЖ «Волга». Председателем СТСЖ «Волга» на тот момент являлся Зиновьев Б.Г., который был назначен на данную должность примерно в сентябре 2011 года. При этом он реально осуществлял функции руководителя, владел информацией о деятельности СТСФИО110 «Волга» были заключены агентские договоры с коллекторскими фирмами ООО «Дисциплина», ООО «Лига», ООО «Альтернатива», которые занимались взысканием задолженности с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга»;

показаниями свидетеля ФИО67, данными в ходе судебного заседания, исходя из которых, в период с июля 2005 года по август 2012 года она работала в СТСЖ «Волга» в должности экономиста, бухгалтера и главного бухгалтера. Учредителями СТСЖ «Волга» являлись ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-Восток». В дальнейшем состав СТСЖ «Волга» входили также ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин». ТСЖ, которые вошли в СТСЖ «Волга», объединяли дома территориально, самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность не вели, ее осуществляло СТСЖ «Волга». Председатели ТСЖ, вошедших в СТСЖ «Волга», существовали номинально. Все учредительные документы, печати ТСЖ находились в СТСЖ «Волга». Печать СТСЖ «Волга» хранилась у председателей СТСЖ «Волга». С момента создания СТСЖ «Волга» его председателем являлся ФИО68, потом несколько месяцев был ФИО69, затем Свидетель №1 и последним председателем был Зиновьев Б.Г. Также, как и другие председатели, он осуществлял фактическое руководство СТСЖ «Волга». Фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» оказывали СТСЖ «Волга» коллекторские услуги по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», на основании агентских договоров и каких-либо иных услуг не оказывали. В качестве представителей указанных организаций с СТСЖ «Волга» взаимодействовали ФИО2 и ФИО6 В конце июня 2005 года на основании постановления администрации МО «Город Саратов» в управление ТСЖ «Победа» с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова были переданы многоквартирные дома. В отделе бухгалтерии находились папки с учредительными и иными документами всех ТСЖ, входивших в состав СТСЖ «Волга», включая Уставы, свидетельства о регистрации, договоры управления между СТСЖ «Волга» и ТСЖ, распоряжения о передаче домов в ТСЖ. За период своей работы в СТСЖ «Волга» она никогда не видела дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в управление ТСЖ «Победа», акты приема-передачи и дефектовые ведомости. О договоре цессии от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» в лице ФИО2 и СТСЖ «Волга» в лице Зиновьев Б.Г. и обстоятельствах его заключения ей также ничего неизвестно. В 2011-2013 г.г. в многоквартирных жилых домах, находившихся в управлении ТСЖ «Победа», входившего в состав СТСЖ «Волга», проводились работы по капитальному ремонту в рамках Федерального закона №. Субсидии перечислялись непосредственно на расчетные счета самого ТСЖ, а не на расчетный счет СТСЖ «Волга». Ею ежемесячно составлялись отчеты в Комитет ЖКХ г.Саратова о потраченных денежных средствах. После выполнения работ составлялись соответствующие акты, которые подписывались, в том числе и представителями администрации Ленинского района г. Саратова;

показаниями свидетеля ФИО70, данными в судебном заседании, о том, что она работала в СТСЖ «Волга» в период с июля 2005 года в должности заместителя председателя, а с осени 2010 года по август 2012 года исполнительным директором по работе с населением. Учредителями СТСЖ «Волга» являлись ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-Восток». Созданные ТСЖ, которые вошли в СТСЖ «Волга», хозяйственной деятельности не вели, а лишь объединяли дома территориально. Всю хозяйственную и финансовую деятельность осуществлял СТСЖ «Волга». Поэтому председатели всех ТСЖ, вошедших в СТСЖ «Волга», существовали номинально. Руководство СТСЖ «Волга» осуществлял председатель. Печати ТСЖ находились в паспортном столе СТСЖ «Волга» для выдачи справок населению с целью территориального разграничения. Бухгалтерская и налоговая отчетность по всем ТСЖ была с нулевыми показателями. Первым председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68, затем после его увольнения был избран ФИО69, который проработал несколько месяцев, потом Свидетель №1 и в период с 2011 года по 2013 год Зиновьев Б.Г. При этом он реально осуществлял руководство СТСЖ «Волга» и владел всей информацией о его деятельности. В конце июня 2005 года на основании постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» в управление ТСЖ «Победа» с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова были переданы многоквартирные дома. Оформлением технической документации приема-передачи домов занимались как сотрудники МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, так и сотрудники ТСЖ «Победа». Акты приема-передачи, акты о списании с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова жилого фонда, дефектовые ведомости готовились МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова и передавались на согласование в ТСЖ «Победа». Кроме МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова никто не мог составить указанные акты, поскольку техническая документация - техпаспорта на жилые дома, лицевые карточки находились в МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова. СТСЖ «Волга» на период передачи домов в ТСЖ не вело деятельности, поэтому к составлению передаточных документов не имел отношения. Она видела оригиналы дефектовых ведомостей по обследованию технического состояния многоквартирных домов, составленные МУ ДЕЗ Ленинского района г. Саратова в лице директора ФИО50 и ТСЖ «Победа» в лице председателя ФИО112 В период своей работы в СТСЖ «Волга» она видела дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в управление ТСЖ «Победа», исходя из содержания которых дирекция взяла на себя обязательства по проведению ремонтных работ в домах, переданных в ненадлежащем техническом состоянии в управление ТСФИО110 «Волга» обращалось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к МУ ДЕЗ об обязании произвести работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах, переданных в управление ТСЖ «Победа». Судебным процессом занимались юристы ФИО109, ФИО108 и его помощник ФИО51, которые работали с СТСЖ «Волга» по договорам. Арбитражным судом Саратовской области исковые требования СТСЖ «Волга» были удовлетворены. О заключении договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» в лице ФИО2 и СТСЖ «Волга» в лице Зиновьев Б.Г. на сумму свыше 22 миллионов рублей она не знала. ООО «Дисциплина» являлась коллекторской организацией, которая по агентскому договору осуществляла работу с должниками СТСЖ «Волга» по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ. Иные юридические услуги, а также информационно-консультационные услуги ООО «Дисциплина» для СТСЖ «Волга» не оказывались. СТСЖ «Волга» сначала сотрудничало с ООО «Лига», а потом с ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». Все они осуществляли деятельность по взысканию долгов с должников СТСЖ «Волга»;

показаниями свидетеля ФИО115, данными в судебном заседании, о том, что она работала в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве юриста, после чего была переведена на должность начальника юридического отдела, которую занимала до мая 2012 года. В СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Надежда», «Вишневое», «Победа», «Юго-Восток», «Жасмин», «Дачник». На момент ее трудоустройства и до осени 2010 года председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68 После него председателями являлись Свидетель №1, а примерно с лета - начала осени 2011 года Зиновьев Б.Г. Последний осуществлял фактическую трудовую деятельность в качестве председателя. ООО «Лига» оказывало СТСЖ «Волга» коллекторские услуги по взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», об иных услугах, оказываемых данной организацией, а также ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ей ничего не известно. Осенью 2011 года от Зиновьев Б.Г. ей стало известно, что СТСЖ «Волга» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова об обязании произвести работы по капитальному ремонту домов и данным судебным процессом занимается ФИО109, который не являлся штатным юристом СТСЖ «Волга», а работал по договору. Никакие договоры цессиисотрудниками юридического отдела СТСЖ «Волга» в период ее работы не готовились. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова и ТСЖ «Победа» она в процессе своей работы в СТСЖ «Волга» никогда не видела;

показаниями свидетеля Свидетель №1 (том 11 л.д. 1-5, 6-9, 10-13, 14-17, 20-24), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, согласно которым он работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнительным директором, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем. СТСЖ «Волга» было создано в 2005 году ФИО68, который являлся его председателем. В состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Жасмин», ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-восток». СТСЖ «Волга» осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами вышеуказанных ТСЖ. После его ухода председателем СТСЖ «Волга» являлся Зиновьев Б.Г., который до этого несколько месяцев являлся его заместителем. Зиновьев Б.Г. на работу пригласил ФИО68 ФИО2 и ФИО6 он знает как руководителей ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». Они являлись гражданскими супругами. ООО «Лига» также как и ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» оказывали СТСЖ «Волга» только услуги по взысканию задолженности с населения, иные услуги не оказывали. Дома, которые находились в управлении СТСЖ «Волга», были переданы ТСЖ, входившим в его состав, от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова в 2005 году. В период его работы в СТСЖ «Волга» последний вел претензионную и исковую работу с МУ ДЕЗ по поводу взыскания денежных средств, собранных с граждан-собственников домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», по основаниям «капитальный ремонт» и «содержание жилья». До февраля-марта 2011 года всю работу вел юридический отдел СТСЖ «Волга». С февраля-марта 2011 года им в качестве юриста-адвоката был приглашен ФИО108, которой занимался этой работой, в мае 2011 года ей стал заниматься ФИО109, которого пригласил ФИО108 Они не являлись штатными работниками СТСЖ «Волга», работали по договорам. Во время его работы в СТСЖ «Волга» с мая 2010 года по август 2011 года проводился ремонт крыш домов ТСЖ «Победа», при этом ремонт металлической кровли домов оплачивался за счет бюджетных средств по Федеральному закону № 185, а мягкие кровли ремонтировались за счет денег граждан. Ремонт кровли домов ТСЖ «Победа» начался при ФИО68 и при нем, а закончился при Зиновьев Б.Г. Акты выполненных работ подписывались первым заместителем главы администрации, жилищным комитетом. Ремонтные работы производились подрядными организациями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Он как председатель СТСЖ «Волга» не давал указаний ФИО108, ФИО109 и ФИО51 ходить в судебные процессы в арбитражный суд и поддерживать исковые требования в отношении МУ ДЕЗ о взыскании 22 миллионов рублей;

показаниями свидетеля ФИО71, данными в судебном заседании, о том, что в период с ноября 2005 года по сентябрь 2013 года она работала секретарем председателя СТСЖ «Волга». Последним председателем СТСЖ «Волга» был Зиновьев Б.Г. Данную должность он занимал с осени 2011 года и реально выполнял функции руководителя данной организации. Фирмы ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» осуществляли для СТСЖ «Волга» коллекторские услуги, на возмездной основе взыскивали долги с должников СТСЖ «Волга». Зиновьев Б.Г. был знаком с ФИО6 Как председатель СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. подписывал все возможные документы для ФИО6 и ФИО2, действовавших от имени ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива». ФИО2 часто приходила к Зиновьев Б.Г., чтобы подписать какие-то документы. Если Зиновьев Б.Г. не было на месте, она оставляла документы ей, а она передавала их на подпись Зиновьев Б.Г. При этом было видно, что он данные документы ожидал, никаких вопросов ей не задавал, забирал их и подписывал. Печать СТСЖ «Волга» находилась у председателя либо у нее в сейфе, другие лица к ней доступа не имели. Также у нее в приемной хранились папки с учредительными документами ТСЖ, входивших в состав СТСЖ «Волга», и печати данных организаций. Дополнительные условия от ДД.ММ.ГГГГ между МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова и ТСЖ «Победа» она в период своей работы не видела;

показаниями свидетеля ФИО117, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по май 2013 года он работал в качестве первого заместителя главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». В его обязанности входило участие в организации и выполнении работ, связанных с выполнением программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Объекты капитального ремонта определялись Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов». По указанию последнего он подписывал и согласовывал акты выполненных работ. Все дома, которые находились на обслуживании МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова, при принятии Жилищного кодекса РФ в 2005 году стали выходить из данной организации и организовывать свои управляющие компании (ТСЖ, СТСЖ, АТСЖ). В том числе, в данный период был организован СТСЖ «Волга», который выполнял работы по капитальному ремонту кровли домов, находившихся в его управлении. Все акты выполненных работ предоставлялись в Комитет ЖКХ. На основании данных актов происходила оплата работ из федерального бюджета в управляющую компанию;

показаниями свидетеля ФИО50, данными в ходе судебного заседания, в соответствии с которыми с марта 2004 года по декабрь 2005 года он работал директором МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, который осуществлял деятельность по обслуживанию жилого фонда путем заключения договоров с подрядными организациями. Дома, которые обслуживал СТСЖ «Волга», изначально обслуживались подрядной организацией ООО «Волгаинтерстрой». Руководство данной организацией осуществлял ФИО68 На базе ООО «Волгаинтерстрой» было создано СТСЖ «Волга». В него вошли те же дома, которые обслуживало ООО «Волгаинтерстрой». Примерно летом 2005 года дома с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова были переданы на баланс ТСЖ, которые затем объединились в СТСЖ «Волга», возглавляемый ФИО68 При передаче документации и домов от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова в ТСЖ «Победа» были составлены акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные им от имени МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова. Дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал. Локальные сметные расчеты, дефектовые ведомости и ведомости объемов работ им также не подписывались. Документы по проведению каких-либо ремонтных работ предварительно проверялись сотрудниками ПТО МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова, которые делали на них отметку. Он не мог подписать документы, не завизированные сотрудниками ПТО;

показаниями свидетеля ФИО112, данными в судебном заседании, в силу которых весной 2005 года он по просьбе своего друга Тагира, который был хорошим знакомым ФИО68, безвозмездно зарегистрировал на свое имя ТСЖ «Победа» в Ленинском районе г. Саратова. При этом ФИО68 пояснил, что деятельностью ТСЖ будет заниматься он. Фактически председателем ТСЖ «Победа» он никогда не являлся, только числился по документам, никакой деятельности в качестве председателя не вел, документов, связанных с деятельностью товарищества, за исключением его регистрации, не подписывал и не оформлял. Ни на одном из собраний собственников жилых помещений домов, вошедших в состав ТСЖ «Победа», он не участвовал. Никто из жителей его в качестве председателя ТСЖ «Победа» на общем собрании собственников не выбирал. С целью регистрации ТСЖ «Победа» он вместе с ФИО68 ездил в нотариальную контору на <адрес>. Участие в собрании, где было принято решение о создании СТСЖ «Волга», и делегировании данной организации полномочий по управлению многоквартирными домами, вошедшими в том числе и в ТСЖ «Победа», он не принимал. До какого именно периода времени он числился председателем ТСЖ «Победа» ему не известно. Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ технической документации для обеспечения управления эксплуатации, владения, пользования и распоряжения общим имуществом многоквартирных домов от МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова в ТСЖ «Победа», договор управления с СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные условия приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал. Печати ТСЖ «Победа» у него никогда не было. Какие дома находились на обслуживании ТСЖ «Победа», ему неизвестно, он данные дома никогда не исследовал на предмет дефектов. С директором МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ФИО50 он не знаком;

показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, о том, что в период времени с лета 2010 года по декабрь 2010 года он работал в ООО «ВитэСтрой». Летом 2010 года в объявлениях газет или интернете он обнаружил информацию о том, что СТСЖ «Волга» объявлен тендер на выбор подрядчика на капитальный ремонт кровли домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга». ООО «ВитэСтрой» выиграло тендер только по четырем домам: <адрес>. Вместе с ООО «ВитэСтрой» в тендере участвовало ООО «Эксми». По каждому дому утверждалась смета и составлялись договоры подряда. Работы по замене металлического кровельного покрытия данных домов были выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ в качестве представителя СТСЖ «Волга» подписывал Свидетель №7, который контролировал ход работ и качество строительных материалов. Зиновьев Б.Г. занимал в СТСЖ «Волга» руководящую должность. Насколько ему известно, денежные средства, которыми была оплачена их работа, выделялись из бюджета, поскольку тендеры были в рамках какого-то федерального закона. После его увольнения ООО «ВитэСтрой» осуществляло кровельные работы по адресам: <адрес>;

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, исходя из которых, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся специалистом по приему и качеству выполненных работ в СТСЖ «Волга», в состав которого в числе прочих входило ТСЖ «Победа». Сначала председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68, затем был Свидетель №1, а после его ухода в 2011 году стал Зиновьев Б.Г. Подтвердил, что по договорам подряда, заключенным СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми» и ООО «ВитэСтрой» в 2011 году, последние выполняли работы по капитальному ремонту крыш домов № 43 по ул. Лунная, № 10, 12, 16 по ул. Международная, № 1, 3, 7, 9 по Международному проезду, № 1, 7, 11 А, 16 по ул. Мира, № 11, 15, 24 А, 24 Б, 26 по ул. Одесская, № 144 по проспекту 50 лет Октября г. Саратова. В ходе выполнения работ подрядными организациями им осуществлялся контроль за осуществлением работ. Им были подписаны акты выполненных работ к указанным договорам подряда, которые также были подписаны первым заместителем главы администрации Ленинского района г. Саратова ФИО117, т.к. на ремонт вышеуказанных домов выделялись бюджетные денежные средства в рамках Федерального закона № 185;

данными в ходе судебного заседания показаниями свидетеля ФИО106, которая в период с 2005 года работала председателем ТСЖ «Вишневое» и подтвердила факт работы Зиновьев Б.Г. в качестве председателя СТСЖ «Волга» в период с 2011 года по 2013 год и исполнения им фактических функций руководителя СТСЖ «Волга», факт заключения СТСЖ «Волга» агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», на основании которых последние оказывали коллекторские услуги по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», факт знакомства Зиновьев Б.Г. с ФИО6, а также факт нахождения документов о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вишневое» и печати последнего в СТСЖ «Волга». Пояснила, что от Зиновьев Б.Г. ей стало известно о том, что СТСЖ «Волга» обратился в арбитражный суд с иском об обязании МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова выполнить ремонтные работы в многоквартирных жилых домах. Исковые требования были удовлетворены;

Кроме того, вина подсудимых ФИО6 и Зиновьев Б.Г. по эпизоду хищения бюджетных денежных средств, а также вина подсудимого ФИО6 по эпизоду их легализации нашла объективное подтверждение письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, в частности:

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым подпись от имени Зиновьев Б.Г. в строке «Председатель СТСЖ «Волга» в выписке из протокола внеочередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «От СТСЖ «Волга»» в актах сверки взаимных расчетов между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; на четвертом листе в строке «Председатель» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; в разделе «Принципал» в актах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Зиновьев Б.Г.; подпись от имени Зиновьев Б.Г., изображение которой имеется в разделе «Цедент в копии договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», выполнена, вероятно, Зиновьев Б.Г. (т. 37 л.д. 80-95);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Свидетель №15, расположенная в строке «Учредитель Свидетель №15» в решении № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «Дисциплина» выполнена не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием подписи Свидетель №15 (т. 35 л.д. 35-42);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, из которой следует, что подпись, изображение которой расположено в копии локального сметного расчета СТСЖ «Волга» со сметной стоимостью 666610 рублей, утвержденного СТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ, в графе «утверждаю», выполнена Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии акта о приемке выполненных работ на июль 2011 года, где заказчик СТСЖ «Волга», а подрядчик ООО «Эксми», со сметной стоимостью 2975113 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, слева от рукописной записи «Свидетель №1», выполнена Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии локального сметного расчета СТСЖ «Волга» со сметной стоимостью 2 975113 рублей, утвержденного СТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ, в графе «утверждаю», выполнена Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии локального сметного расчета СТСЖ «Волга» со сметной стоимостью 529205 рублей, утвержденного ТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ, в графе «утверждаю», выполнена Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии договора подряда № между СТСЖ «Волга» и ООО «Эксми» от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «И.о. председателя», выполнена, вероятно, не Свидетель №1, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии акта о приемке выполненных работ на декабрь 2010 года, где заказчик СТСЖ «Волга», а подрядчик ООО «Эксми», со сметной стоимостью 1538258 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, слева от рукописной записи «Свидетель №1», выполнена, вероятно, не Свидетель №1, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи Свидетель №1; подпись, изображение которой расположено в копии локального сметного расчета СТСЖ «Волга» со сметной стоимостью 1538 258 рублей, утвержденного СТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ, в графе «утверждаю», выполнена, вероятно, не Свидетель №1, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи Свидетель №1; рукописная запись «Свидетель №1», изображение которой расположено в копии акта о приемке выполненных работ на июль 2011 года, где заказчик СТСЖ «Волга», а подрядчик ООО «Эксми», со сметной стоимостью 1141 127 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №1, а другим лицом; подпись, изображение которой расположено в копии акта о приемке выполненных работ на июль 2011 года, где заказчик СТСЖ «Волга», а подрядчик ООО «Эксми», со сметной стоимостью 1141 127 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, слева от рукописной записи «Свидетель №1», выполнена Свидетель №1 (т. 35 л.д. 119-125);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись, изображение которой расположено в графе «Утверждаю» на электрофотографической копии локального сметного расчета СТСЖ «Волга» по ремонту кровли <адрес>Б по <адрес>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №1; подписи, изображения которых расположены в поле изображения оттиска «Копия верна» в правой нижней части электрофотографической копии дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на листах 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 выполнены самим Свидетель №1; рукописная запись «Свидетель №1» и подпись от имени Свидетель №1, изображения которых расположены в нижней части электрофотографических копий протоколов б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ внеочередных общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, проводимых в форме очного голосования с почтовыми адресами: <адрес> выполнены не самим Свидетель №1, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Свидетель №1; изображения подписей в копиях локального сметного расчета СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ на июль 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ, локальных сметных расчетов СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ на июль 2011 года от ДД.ММ.ГГГГ, локального сметного расчета СТСЖ «Волга», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, самим Свидетель №1; подписи, изображения которых расположены в копиях договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ за декабрь 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ, локального сметного расчета СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом (т. 35 л.д. 174-184);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подписи от имени Зиновьев Б.Г., расположенные слева от расшифровки подписи исполнителя в следующих документах: в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга»; в приложении № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Список квартиросъемщиков с указанием задолженности за жилищно-коммунальные услуги по ТСЖ «Дачник» и ТСЖ «Жасмин»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга»; в приложении № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга»; в приложении № к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Зиновьев Б.Г. (т. 39 л.д. 77-81);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, исходя из которого подписи от имени Зиновьев Б.Г., расположенные слева от расшифровки подписи исполнителя в приложении к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, составленном в <адрес> между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15; в разделе «От СТСЖ «Волга»: в актах сверки взаимных расчетов между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (Договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ), на ДД.ММ.ГГГГ (Договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ); в разделе «Принципал»: в актах выполненных работ по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с № по № выполнены самим Зиновьев Б.Г. (т. 39 л.д. 63-70);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому при изучении электрофотографической копии дополнительных условий приема-передачи многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по <адрес> в управление (на баланс) товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Победа» от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подпись от имени ФИО50, изображение которой расположено в разделе «8. Подписи сторон» на строке «Директор МУ ДЕЗ по <адрес> слева от изображения текста «ФИО50», выполнена не самим ФИО50, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ФИО50; подпись от имени ФИО112, изображение которой расположено в разделе «8. Подписи сторон» на строке «Председатель правления ТСЖ «Победа» слева от изображения текста «ФИО112», выполнена не самим ФИО112, а другим лицом (т. 40 л.д. 47-53);

заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ по результатам независимой судебно-правовой экспертизы, по выводам которого правовая природа первоначального обязательства по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», применительно к интересам кредитора – СТСЖ «Волга» заключается в получении денежных средств в качестве возмещения убытков, понесенных в связи с удорожанием произведенных работ по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах во исполнение обязанности должника. Учитывая особый правовой статус СТСЖ, денежные средства, полученные от МО «<адрес>» СТСЖ «Волга» могло использовать исключительно в интересах членов СТСЖ. Правовыми последствиями заключения договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», являются: для СТСЖ «Волга» – утрата юридической возможности предъявления требований о взыскании денежных средств в сумме 22970418,51 рублей с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова или МО «Город Саратов» с ДД.ММ.ГГГГ, то есть еще до вступления решения суда ДД.ММ.ГГГГ в законную силу, и права на получение денежных средств в сумме 22 000000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ; для ООО «Дисциплина» – возникновение права на получение в течение трех месяцев со дня предъявления исполнительного документа 22970418,51 рублей от МО «Город Саратов», а также обязанности выплатить СТСЖ «Волга» 22 000000 рублей в течение более чем 9 месяцев со времени вступления решения в законную силу (до ДД.ММ.ГГГГ). Договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», нельзя в полной мере признать заключенным с целью достижения того результата, который бы обеспечивал исполнение первоначального обязательства, поскольку он не направлен на сокращение сроков получения от должника денежного возмещения. Правовые последствия, наступившие для цедента в рамках заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина» договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ в результате исполнения своих обязанностей цессионарием тому интересу, который был обеспечен возникновением первоначального обязательства должника перед цедентом, не соответствуют, так как СТСЖ «Волга» заключением договора цессии с ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ фактически лишило себя возможности своевременного получения бюджетных денежных средств, а собственников помещений в многоквартирных жилых домах возможности использовать денежные средства, присужденные решением суда, на цели, определенные Уставом СТСЖ. Акты выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составленные в рамках договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ требованиям, предъявляемым законом к документам, подтверждающим исполнение взятого на себя должником обязательства по форме и содержанию, и подтверждают ли данные акты факт исполнения этих обязательств, не соответствуют, так как надлежащим способом исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ является совершение ООО «Дисциплина» действий по перечислению на расчетный счет или внесению в кассу СТСЖ «Волга» денежных средств в сумме 22000000 рублей, что может быть подтверждено только финансовыми (платежными) документами – платежными поручениями, приходно-кассовыми ордерами. Акты выполненных работ в качестве документального подтверждения уплаты денежных средств приняты быть не могут. Представленные акты выполненных работ также не содержат ссылок на исполнение договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, а являются согласно их содержанию подтверждением исполнения договора № по оказанию правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заказчиком СТСЖ «Волга» и исполнителем ООО «Дисциплина». Какой-либо связи между договором об оказании правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ и договором цессии от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из их содержания, не усматривается (т. 39 л.д. 161-223);

заключением дополнительной финансово-аналитической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, по выводам которого денежные средства в сумме 22 970 418 рублей 51 копейка на расчетный счет ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов из Комитета по финансам администрации МО «Город Саратов» поступили ДД.ММ.ГГГГ.

Денежные средства, за счет которых были исполнены платежи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были сформированы из:

- остатка денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3066,32 руб., (0,01% от общей суммы денежных средств);

- средств, поступивших от Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» в сумме 22970418,51 руб. (99,25% от общей суммы денежных средств);

- средств, взысканных по решению суда в оплату задолженности по квартплате - в сумме 115771,58 руб. (0,5% от общей суммы денежных средств);

- средств, поступивших в оплату задолженности за коммунальные услуги в сумме 55839,97 руб. (0,24% от общей суммы денежных средств).

Вышеуказанные денежные средства, находящиеся на счете ООО «Дисциплина», были списаны с расчетного счета по следующим основаниям:

1)       на банковские счета ФИО6 – 11840000руб. (51,18% от общей суммы израсходованных средств), в том числе: по договору аренды – 340000 руб., по предварительным договорам купли-продажи недвижимости – 11500000 руб.;

2)       на банковские счета ФИО2 – 500000 руб. (2,16% от общей суммы израсходованных средств) по договору за оказание юридических услуг;

3)       в оплату услуг юридических лиц – 90000 руб. (0,39% от общей суммы израсходованных средств);

4)       в оплату госпошлин – 4874,48 руб. (0,02 % от общей суммы израсходованных средств);

5)       в оплату услуг банка – 759050 руб. (3,28% от общей суммы израсходованных средств);

6)       переведено на счет ООО «Дисциплина» №, открытый в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), - 9939000 руб. (42,96% от общей суммы израсходованных средств).

Анализ выписки банка по расчетному счету ООО «Дисциплина» №, открытому в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), показал, что вышеуказанная сумма 9939000 руб. была перечислена на следующие цели:

1. ФИО6 – 7574 349,34 руб. (76,21% от общей суммы перечислений), в том числе:

- за оказание юридических услуг – 590000 руб.;

- по предварительному договору купли-продажи недвижимости – 6984349,34;

2. ФИО2 за юридические услуги – 2360 000 руб. (23,74% от общей суммы перечислений)

3. Оплата услуг юридических лиц – 1910,66 руб. (0,02% от общей суммы перечислений)

4. Комиссия за услуги банка – 2740 руб. (0,03% от общей суммы перечислений);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в исковом заявлении от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) на лицевой стороне последнего листа расположена не подпись от имени Зиновьев Б.Г., а изображение подписи, являющееся оттиском факсимильной печатной формы, и не являющееся почерковым объектом. Подпись от имени Зиновьев Б.Г., расположенная в строке «Председатель» в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 выполнена не Зиновьев Б.Г., а другим лицом;

протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов из Арбитражного суда Саратовской области, в том числе: Устава СТСЖ «Волга», утвержденного протоколом общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ, в силу которого СТСЖ «Волга» является некоммерческой организацией и в котором определены место нахождения СТСЖ «Волга», цели и виды деятельности, полномочия председателя; учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ о создании СТСЖ «Волга», учредителями которого являются ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Юго-Восток»; протокола очередного общего собрания членов СТСЖ «Волга» № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Зиновьев Б.Г. на должность председателя СТСЖ «Волга», договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, договоров подряда между СТСЖ «Волга» с ООО «Эксми»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ВитэСтрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>, справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>, справки СК-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локального сметного расчета по осуществлению работ <адрес>, справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. пр. 50 лет Октября, <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> по ул. <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчёта по осуществлению ремонтных работ <адрес>А по <адрес>; справки КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; локального сметного расчета по осуществлению ремонтных работ <адрес> «Б» по <адрес>, искового заявления в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, решения № единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. на имя ФИО51 Впоследствии все указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 236-255, т. 21 л.д. 1-5, л.д. 6-18, 19-21);

протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей, ноутбука «<данные изъяты>, а также документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219). Достоверность сведений, приведенных в указанном протоколе, подтверждается данными на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (т. 31 л.д. 178-181), участвовавшей в качестве понятой при проведении обыска в жилище ФИО6;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО85 по адресу: <адрес> документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтернатива», бухгалтерской, налоговой отчетности, расчетов по страховым взносам, сведений о средней численности работников ООО «Альтернатива», доверенностей на право представлять интересы ООО «Альтернатива», а также штампа «Копия верна ООО «Лига» ФИО2» и электронного ключа доступа (т. 32 л.д.97-105, 106-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, свидетельствующих об осуществлении ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» с участием ФИО6, ФИО2, Логинов А.А. деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», в том числе в судебном порядке (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 197-198, 199, т. 22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, печатей и документов, в том числе учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», бухгалтерской и налоговой отчетности, сведений о численности работников, об открытых счетах в кредитных организациях, о страховых взносах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», доверенностей ООО «Лига», ООО «Дисциплина» на представление интересов СТСЖ «Волга», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Свидетель №15 директором ООО «Дисциплина», выписок по расчетным счетам ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность юрисконсульта ООО «Дисциплина», трудовых книжек на имя ФИО6 и ФИО2, договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 и актов выполненных работ к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, актов сверки взаимных расчетов между ООО «Дисциплина» и СТСЖ «Волга» за подписями директора Свидетель №15 и председателя Зиновьев Б.Г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, выписки из протокола внеочередного общего собрания членов СТСЖ Волга от ДД.ММ.ГГГГ за подписью председателя ТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., уведомления от директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15 председателю СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. исх. 22 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что работа по договору возмездного оказания услуг ни разу не была оплачена, копии договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», доверенностей от имени ООО «Дисциплина» в лице Свидетель №15 на имя ФИО2, договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 7-99, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-50). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета №; планшетного компьютера <данные изъяты>; планшетного компьютера <данные изъяты>, а также документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра ноутбуков «Сони» и «Самсунг», изъятых в ходе обысков у ФИО2 и ФИО6, и содержащихся на них документов. Впоследствии изъятые предметы и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 1-27, 28-38; т. 25 л.д. 68-69);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра печатей и штампов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО6, ФИО2 и в офисе ООО «Альтернатива», а именно: печатей ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», штампа «Копия верна ООО «Дисциплина» Свидетель №15», штампа «Копия верна директор Логинов А.А. ООО «Альтернатива», гербовой печати Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Ленинского районного отдела судебных приставов. Впоследствии изъятые печати и штампы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 17-37, 38-40);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, приобщенных к протоколу допроса представителя потерпевшего ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе копии регистрационной карточки № от ДД.ММ.ГГГГ по факту использования документов, содержащих недостоверные сведения об условиях приема-передачи жилого фонда между МУ ДЕЗ по <адрес> и СТСЖ «Волга» вх: № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции дело № № (т. 34 л.д. 176-177, 178-179);

учредительными документами ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишневое» и ТСЖ «Юго-Восток», актами приема-передачи многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова на баланс указанных ТСЖ, договорами управления №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенными между указанными ТСЖ и СТСЖ «Волга», согласно которым ТСЖ передали последнему все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ (т. 44 л.д. 103-258);

копией трудовой книжки Зиновьев Б.Г., исходя из которой он осуществлял трудовую деятельность в СТСЖ «Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию;

решением Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с Муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика по Ленинскому району города Саратова», а при недостаточности денежных средств основного должника с Муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» за счет средств казны муниципального образования «Город Саратов», в порядке субсидиарной ответственности, в пользу Союза товариществ собственников жилья «Волга» взысканы денежные средства в размере 22970 418 рублей 51 копейка (т. 1 л.д. 174-194);

определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в силу которого произведена замена истца по делу № – Союза товариществ собственников жилья «Волга» в порядке процессуального правопреемства на общество с ограниченной ответственностью «Дисциплина» (т. 3 л.д. 177-182);

постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым решение Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № оставлены без изменения (т. 1 л.д. 200-210);

выписками о движении денежных средств на расчетных счетах ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов и № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) (т. 2 л.д. 1-212; т. 3 л.д. 27-33);

выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующей о том, что объекты недвижимого имущества, указанные в качестве предмета сделки в предварительных договорах купли-продажи от 01 и ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 2008 года находились в собственности ФИО6 и не переоформлялись (т. 32 л.д. 149-153).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителей потерпевших и указанных свидетелей обвинения в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются иными доказательствами по делу и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам. Каких-либо сведений о заинтересованности названных лиц или их желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, поводов для оговора ими подсудимых, равно как и существенных противоречий в их показаниях по значимым для рассмотрения дела обстоятельствам, не установлено. Фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений судом не выявлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. С учетом изложенного суд признает их достоверными.

При этом суд берет за основу показания ранее осужденного ФИО4, данные им в качестве обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по выделенному уголовному делу, показания подсудимого Логинов А.А. и показания свидетеля Свидетель №1, данные ими в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку именно данные показания являются достаточно подробными, последовательными и логичными, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств.

Факт отказа ФИО4 от показаний, данных им в ходе предварительного следствия, сам по себе не свидетельствует об их недопустимости или недостоверности как доказательства по уголовному делу.

Все допросы Логинов А.А. на предварительном следствии проводились с соблюдением требований УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в условиях, исключающих возможность оказания на него незаконного воздействия, т.е. с участием адвоката, против осуществления защиты которым Логинов А.А. не возражал. До проведения допросов ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, после предупреждения о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от дачи показаний. Из текстов протоколов его допросов следует, что он знакомился с их содержанием путем личного прочтения, что подтверждается подписями его самого и его защитника. Знакомясь с протоколами следственных действий и с материалами уголовного дела с участием защитника, Логинов А.А. заявлений о нарушении его прав не делал, действия лиц, осуществлявших предварительное следствие, не обжаловал, ходатайств не заявлял.

Версия Логинов А.А. о самооговоре и оговоре ФИО6 из опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение незаконных приобретения и хранения наркотических средств, поскольку в период предварительного следствия и нахождения под домашним арестом, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан совместно с ФИО103 по подозрению в совершении указанного преступления, проверялась судом, но не нашла своего объективного подтверждения. Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Логинов А.А. по ст. 228 УК РФ было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела № в отношении ФИО103, обозревавшегося в судебном заседании, каких-либо наркотических средств при задержании у Логинов А.А. изъято не было. Показания, изобличающие себя и ФИО6 в совершении преступлений, Логинов А.А. давал в том числе и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанная версия возникла у Логинов А.А. только в суде, и в ходе всего предварительного расследования каких-либо заявлений об этом от него не поступало. Таким образом, отсутствуют основания полагать, что в ходе допросов Логинов А.А. на досудебной стадии имело место какое-либо недозволенное понуждение его к даче самоизобличающих показаний.

Сведений о том, что участвовавшая в ходе предварительного следствия адвокат ФИО268 ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по защите интересов Логинов А.А., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника о недопустимости его показаний, полученных в ходе предварительного следствия, в качестве доказательств по делу, о вынужденности дачи указанных показаний в силу вышеприведенных причин вызваны желанием опорочить доказательственное значение указанных показаний.

Изменение Логинов А.А. показаний в суде вызвано также, по мнению суда, ложно понятым чувством товарищества и взаимовыручки.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о заинтересованности ранее осужденной ФИО2 в оговоре ФИО6 в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве являются несостоятельными. Реализация ФИО2 возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и назначение судом наказания с учетом соответствующих положений закона само по себе не является основанием для оговора. Оснований для исключения из числа допустимых доказательств показаний ранее осужденной ФИО2, данных в ходе судебного заседания, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Предположения стороны защиты об оказании на ФИО2 в ходе следствия психологического воздействия путем манипулирования судьбой ее сыновей, обещаний изменить меру пресечения, помочь в назначении условного срока или предоставлении отсрочки исполнения приговора, а также об использовании в качестве средства психологического воздействия того обстоятельства, что у нее было изъято большинство документов, являются надуманными и ничем не подтверждены.

ФИО2 как ранее осужденное лицо по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, была допрошена с участием защитника в ходе судебного заседания по настоящему делу, подсудимым и их защитникам была предоставлена возможность задать ей вопросы. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные ей в качестве обвиняемой после заключения досудебного соглашения, которые она подтвердила в полном объеме. При этом стороной защиты не заявлялось ходатайств об оглашении каких-либо иных показаний ФИО2, данных ей в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий. Сама ФИО2 при допросе в суде пояснила, что первоначальные показания в ходе следствия были вызваны избранной позицией защиты.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что ФИО2 оговорила ФИО6 в силу неприязненных отношений ввиду материальных и семейных споров по поводу воспитания и содержания детей, не соответствуют действительности, поскольку сама ФИО2 при допросе в ходе судебного заседания не подтвердила наличие неприязни к ФИО6

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что свидетель Свидетель №3 оговорила ФИО6, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, являются неубедительными, поскольку свидетель Свидетель №3 не являлась фигурантом данного уголовного дела и не была привлечена к уголовной ответственности.

Заявления подсудимого ФИО6 и его защитника о наличии у ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №3 долговых обязательств гражданско-правового характера перед ФИО6 не свидетельствуют о несовершении последним преступления.

Доводы защитника ФИО266 о том, что показания свидетеля Свидетель №17 не могут быть использованы в качестве доказательства по делу, поскольку сообщенные сведения ей известны со слов ФИО63, который не был допрошен ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания, являются несостоятельными, поскольку действующим уголовно-процессуальным законодательством не запрещено использование косвенных доказательств по делу. Показания свидетеля Свидетель №17 полностью согласуются с показаниями лиц, осуществлявших деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива». Каких-либо сведений о заинтересованности свидетеля Свидетель №17 в исходе дела и о даче ею недостоверных показаний не установлено.

Экспертизы по настоящему делу проведены в соответствии с требованиями закона, с применением соответствующих методик, специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которые были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, в распоряжение экспертов были представлены все необходимые для исследования материалы. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, их выводы научно обоснованы, должным образом мотивированны, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими. Каких-либо нарушений при проведении экспертиз, способных поставить под сомнения их результаты, не допущено.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, органами следствия не допущено.

Доводы о незаконности производства обыска в жилище ФИО6, приводившиеся им и его защитником в ходе судебного разбирательства, являются несостоятельными. Обыск проведен в соответствии с законом при наличии достаточных оснований полагать, что в жилище ФИО6 могли находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, что впоследствии было подтверждено результатами обыска. Протоколы обыска (т. 31 л.д. 163-166, 167-169) соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям, кроме того, данное следственное действие признано законным в соответствии с постановлением районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 172-173) по результатам проверки уведомления следователя о проведении обыска в жилище без судебного решения, в связи с его неотложностью.

Достоверность сведений, указанных в протоколах обыска, подтверждается данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (том 31 л.д. 178-181), участвовавшей при проведении данного следственного действия в качестве понятой. К показаниям указанного свидетеля, измененным в ходе допроса в судебном заседании, а также к показаниям понятого ФИО104, принимавшего участие в обыске в жилище ФИО6 и допрошенного в ходе судебного заседания в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, суд относится критически и расценивает их как желание помочь подсудимому ФИО6 в силу соседских с ним отношений.

Заявления стороны защиты в судебном заседании о наличии сомнений в участии понятых в ходе осмотра изъятых в процессе расследования уголовного дела предметов и документов являются голословными и надуманными. Присутствие указанных понятых подтверждается их подписями в соответствующих протоколах, которыми они засвидетельствовали проведение процессуальных действий, и их персональными данными. Сведений о какой-либо заинтересованности следователей в исходе настоящего дела, их не беспристрастности к подсудимым или допущенных злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных ими процессуальных документах, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, их фальсификации, предвзятом отношении к подсудимым со стороны правоохранительных органов, заказном характере уголовного дела в целях завладения имуществом подсудимого ФИО6, судом не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, которые бы ущемляли процессуальные права и законные интересы участников уголовного процесса и препятствовали рассмотрению дела судом по существу, допущено не было, оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не имелось.

Уголовные дела, вопреки доводам стороны защиты, возбуждены в соответствии с положениями ст. 146 УПК РФ, надлежащим должностным лицом, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, и при наличии повода и оснований к возбуждению уголовных дел. Соединение и выделение уголовных дел в период проведения предварительного расследования проведено в соответствии с требованиями ст. ст. 153, 154 УПК РФ. Дело расследовано всесторонне, полно и объективно.

Оснований для признания недопустимыми доказательств, указанных в описательной части приговора, в том числе по доводам стороны защиты, судом не выявлено.

В обвинительном заключении при описании преступных деяний указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию, каких-либо существенных противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит, а доводы стороны защиты в этой части являются несостоятельными.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании на основании показаний свидетелей – бывших сотрудников СТСЖ «Волга» и письменных материалов дела, в том числе трудовой книжки Зиновьев Б.Г., установлено, что последний осуществлял трудовую деятельность в СТСЖ «Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию. При таких обстоятельствах доводы стороны защиты в этой части суд находит обоснованными и считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения период деятельности в составе организованной группы до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения по эпизоду хищения бюджетных денежных средств признак преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. По смыслу уголовного закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, что в данном случае не установлено, поскольку Зиновьев Б.Г. сам являлся руководителем СТСЖ «Волга», т.е. лицом, имеющим полномочия по управлению имуществом и денежными средствами СТСЖ «Волга». К тому же органами следствия не установлено и при описании преступного деяния в фабуле обвинения не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием со стороны Зиновьев Б.Г.

Также суд приходит к выводу об исключении из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения действий по подписанию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 как не нашедших своего подтверждения в ходе судебного разбирательства с учетом заключения судебной почерковедческой экспертизы. При этом указанное обстоятельство не влияет на оценку противоправности действий Зиновьев Б.Г. в целом.

Проанализировав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 и Зиновьев Б.Г. в совершении преступления по эпизоду хищения бюджетных денежных средств и вины ФИО6 в совершении преступления по эпизоду легализации бюджетных денежных средств и квалифицирует действия

ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере;

Зиновьев Б.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество, суд исходит из того, что они, заведомо зная об отсутствии правовых оснований для взыскания в пользу СТСЖ «Волга» стоимости работ по капитальному ремонту, обратились в арбитражный суд с указанным требованием, предоставив в его обоснование заранее составленный подложный документ, а после удовлетворения заявленного требования предприняли меры к замене стороны истца с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина» в порядке процессуального правопреемства, составив и предоставив в арбитражный суд фиктивный договор цессии, содержащий заведомо ложные сведения о переуступке права требования подконтрольной одному из соучастников фирме с целью вывода через нее похищенного, тем самым противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели обманным путем денежными средствами муниципального бюджета, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб потерпевшему.

Обман со стороны подсудимых выражался в сознательном предоставлении в арбитражный суд с целью хищения чужих денежных средств под предлогом возмещения из бюджета расходов на капитальный ремонт жилых домов, находившихся в обслуживании управляющей компании, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, содержащихся в подложном документе, о наличии у управляющей компании правового основания для взыскания денежных средств, явившихся предметом хищения, а затем о переуступке права требования указанных денежных средств другому юридическому лицу по фиктивному договору цессии, с целью введения суда и потерпевшего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и создания видимости правомерности своих действий.

Квалифицируя действия подсудимого Зиновьев Б.Г. по признаку «с использованием своего служебного положения» суд исходит из того, что он, являясь должностным лицом – руководителем союза товариществ собственников жилья, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, воспользовался служебным положением для совершения хищения чужих денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «организованной группой», суд исходит из объективно установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимые заранее, с целью совершения ряда преступлений объединились с указанными в описательной части приговора лицами в устойчивую группу, организованную ФИО6 и неустановленными следствием лицами и управляемую последними наряду с Зиновьев Б.Г. При этом ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные следствием лица как руководители организованной группы определили направления преступной деятельности, разработали план совместных действий, распределили между членами организованной группы роли при совершении преступлений, возложив на них индивидуальные преступные функции.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью, которая выражалась в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений, в четком и слаженном характере действий участников организованной группы, в преследовании участниками группы общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений, в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями, в стабильности состава организованной группы, в преступной специализации, в длительности существования организованной группы;

сплоченностью организованной группы, которая выражалась в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора, руководителей организованной группы, осуществлении контроля со стороны последних за деятельностью членов организованной группы, в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

организованностью, определявшейся наличием в ее составе организатора и руководителей, распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками, тесном и постоянном взаимодействии друг с другом при осуществлении преступлений, планированием преступной деятельности, единством между членами организованной группы;

дисциплиной, которая выражалась в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли, в подчиненности участников организованной группы непосредственно ее руководителям, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации, в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели, в использовании мер конспирации.

Вопреки доводам стороны защиты, органами следствия в предъявленном подсудимым обвинении указаны сведения о создании, составе организованной группы, периоде ее существования, описаны преступные роли и конкретные действия ее участников.

При квалификации действий подсудимых по признаку «в особо крупном размере» суд руководствуется примечанием к ст. 158 УК РФ, где определено понятие особо крупного размера хищения, исходя из которого, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

О направленности умысла подсудимых на хищение бюджетных денежных средств свидетельствуют их объективные действия как в ходе совершения хищения, так и последующие и фактические обстоятельства дела, в частности: предварительная подготовка подложного документа в подтверждение права управляющей компании на возмещение расходов, понесенных на проведение капитального ремонта жилых домов, находившихся в ее обслуживании; обращение в суд за взысканием в пользу управляющей компании денежных средств, затраченных на проведение капитального ремонта, с предоставлением в обоснование заявленного требования заранее изготовленного подложного документа; привлечение к участию в арбитражном процессе юриста по найму при наличии в управляющей компании собственного юридического отдела; заключение управляющей компанией фиктивного, экономически нецелесообразного договора цессии, чтобы под видом переуступки права требования обеспечить поступление денежных средств для последующего их вывода на счет юридического лица, фактическое руководство которым осуществлял один из соучастников; заключение между данными организациями фиктивного договора возмездного оказания услуг и использование его в последующем для проведения якобы взаимозачета по сделкам с целью скрыть хищение; то обстоятельство, что поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Дисциплина» носило транзитный характер; последующая легализация денежных средств, явившихся предметом хищения, путем перечисления на личные счета по фиктивным сделкам и на другой счет той же организации, находившийся в управлении одного из соучастников и открытый непосредственно перед перечислением денежных средств, а с него также на личные счета.

Указанные действия, используемые для маскировки действительного преступного характера намерений участников организованной преступной группы, по сути, являлись этапами общего преступного умысла, направленного на беспрепятственное завладение и распоряжение похищенными денежными средствами, по заранее разработанной мошеннической схеме.

Размер похищенных денежных средств наряду с показаниями представителей потерпевших и свидетелей подтвержден исследованными судом письменными доказательствами.

Квалифицируя действия ФИО6 по эпизоду легализации бюджетных денежных средств по признаку «в крупном размере», суд исходит из примечания к ст. 174 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), согласно которому финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Из исследованных доказательств судом установлено, что похищенные бюджетные денежные средства с расчетного счета ООО «Дисциплина» были перечислены на лицевой счет ФИО6, лицевой счет ФИО2, фактически находившийся в пользовании ФИО6, а также на другой расчетный счет той же организации, подконтрольной ФИО6 При этом в качестве основания перечисления денежных средств на лицевые счета физических лиц служили фиктивные предварительные договоры купли-продажи, договоры аренды и оказания юридических услуг, составленные для видимости, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ним не производилась, услуги не оказывались, каких-либо правоотношений между сторонами не имелось, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями свидетеля Свидетель №15 и иными вышеприведенными доказательствами. Расчетный счет ООО «Дисциплина», на который были переведены денежные средства со счета той же организации, был открыт в другом банке непосредственно перед совершением операции, в последующем в короткий промежуток времени поступившие денежные средства с данного счета были также перечислены на указанные выше счета физических лиц по тем же фиктивным договорам, что следует как из выписок по расчетным счетам, так и из заключения дополнительной финансово-аналитической экспертизы. Тем самым с денежными средствами, полученными мошенническим путем, были совершены сделки и финансовые операции, маскирующие связь легализируемых денежных средств с преступным источником их происхождения, направленные на создание иллюзии законности их получения и владения ими, что дало возможность виновному лицу использовать их под видом собственных легальных доходов. В судебном заседании установлено, что ФИО6 владел электронными ключами от обоих расчетных счетов ООО «Дисциплина» и единолично управлял находившимися на них денежными средствами, имел доступ к лицевому счету, который формально был открыт на имя ФИО2, а фактически находился в его пользовании. Указанные обстоятельства, включая фальсификацию оснований возникновения прав на денежные средства, в совокупности свидетельствуют о наличии у подсудимого ФИО6 цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

То обстоятельство, что предметом хищения и легализации в данном случае являлись одни и те же денежные средства подтверждается заключением дополнительной финансово-аналитической экспертизы.

Занятую подсудимыми позицию, непризнание ими своей вины в совершении инкриминируемых преступлений суд расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения, обусловленный желанием избежать уголовной ответственности.

Версия подсудимого Зиновьев Б.Г. и его защитников о том, что Зиновьев Б.Г. не принимал участия в хищении бюджетных денежных средств в составе организованной группы, его вина не доказана, является несостоятельной, не основана на материалах дела и опровергается совокупностью исследованных доказательств, приведенных в описательной части приговора.

Документально подтверждено, что на момент совершения преступления Зиновьев Б.Г. занимал должность председателя СТСЖ «Волга». В силу занимаемой руководящей должности, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в организации, последний имел непосредственное отношение к финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ и доступ ко всей документации, что непосредственно способствовало и позволило реализовать общий преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств мошенническим путем.

Будучи руководителем СТСЖ «Волга», Зиновьев Б.Г. не мог быть не посвящен в работу по проведению капитального ремонта жилищного фонда, находившегося в обслуживании СТСЖ, вследствие чего был очевидно осведомлен об отсутствии правовых оснований для взыскания расходов на проведение капитального ремонта с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, но тем не менее обратился в арбитражный суд с иском, приложив в его обоснование подложные дополнительные условия приема-передачи домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова в управление СТСЖ «Волга», в силу которых МУ ДЕЗ якобы приняло на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту либо компенсации соответствующих расходов, умышленно исказив действительное положение вещей с целью ввести суд в заблуждение, а затем от имени СТСЖ «Волга» заключил экономически нецелесообразный договор цессии, намеренно уступив право требования взыскания задолженности ООО «Дисциплина», руководство которым фактически осуществлял ФИО6, а в последующем произвел формальный взаимозачет требований между указанными организациями по договору цессии и договору возмездного оказания услуг, достоверно зная, что контрагент по последнему договору не исполнял своих обязательств и не оказывал услуг, являвшихся предметом договора. Указанные действия являются ничем иным как реализацией схемы прикрытия общего плана совершения мошенничества.

Допрошенные в ходе судебного заседания сотрудники СТСЖ «Волга», работавшие совместно с Зиновьев Б.Г. на момент инкриминируемого события преступления, подтвердили, что последний реально осуществлял руководство СТСЖ «Волга» и владел информацией о деятельности СТСЖ.

Из показаний ФИО2, непосредственно активно участвовавшей в совершении этого же преступления и осужденной за его совершение ранее, показаний допрошенных в качестве свидетелей бывших сотрудников СТСЖ «Волга», работавших под председательством Зиновьев Б.Г. в инкриминируемый период времени, письменных доказательств следует, что Зиновьев Б.Г. не только был осведомлен о незаконной деятельности ФИО6 и других участников, связанной с созданием видимости законности получения бюджетных денежных средств, но и действовал с ними сообща, наряду с ФИО6 и неустановленными в ходе следствия лицами, уголовное дело в от ношении которых выделено в отдельное производство, являлся одним из руководителей организованной преступной группы, принимал активное участие в совместных действиях соучастников на определенных этапах этой деятельности, а именно в осуществлении действий по обеспечению составления неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подложного документа, свидетельствующего о наличии правового основания для возмещения из бюджета расходов на проведение капитального ремонта жилых домов, для последующего его использования при обращении в суд в качестве обоснования заявленного требования, в подписании искового заявления в арбитражный суд, в привлечении к участию в арбитражном процессе лица, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, в обеспечении подачи в арбитражный суд соответствующего иска с приложением в числе прочих указанного подложного документа, в подписании фиктивного договора цессии, фиктивного договора оказания услуг, актов выполненных работ и актов сверки взаимных расчетов.

О причастности Зиновьев Б.Г. к совершению действий, направленных на незаконное получение путем мошенничества денежных средств из бюджета, свидетельствуют исследованные судом протоколы осмотра документов гражданского дела из арбитражного суда, в числе которых исковое заявление в арбитражный суд от ДД.ММ.ГГГГ и договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные Зиновьев Б.Г.

Для сокрытия совершаемого хищения соучастниками было принято решение о включении в преступную схему хищения ООО «Дисциплина» и заключении с ним фиктивного договора цессии. В результате совместных умышленных действий соучастников бюджетные денежные средства были необоснованно перечислены на счет ООО «Дисциплина», вследствие чего подсудимые получили реальную возможность ими распорядиться.

То обстоятельство, что по заключению судебной почерковедческой экспертизы подпись от имени Зиновьев Б.Г. в исковом заявлении выполнена с использованием факсимильного оттиска не свидетельствует о том, что оно было подписано иным лицом без его ведома. Факсимильная подпись является аналогом собственноручной подписи. По мнению суда, Зиновьев Б.Г. намеренно использовал при подписании искового заявления факсимиле своей подписи, чтобы в дальнейшем в целях сокрытия своей причастности к преступлению иметь возможность оспаривать данную подпись. Исковое заявление подано от имени СТСЖ «Волга» в период, когда Зиновьев Б.Г. являлся его председателем и обладал правом подписи подобного рода документов. Об осведомленности Зиновьев Б.Г. о рассмотрении в арбитражном суде споров с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова с участием нанятых юристов пояснили свидетели ФИО114, ФИО115, ФИО106, ранее осужденная ФИО2

Сознательно допустив нахождение факсимиле своей подписи в свободном доступе неопределенного круга сотрудников СТСЖ «Волга», Зиновьев Б.Г. нес риск ее неправомерного использования другими лицами. Вместе с тем, данное обстоятельство не свидетельствует о том, что Зиновьев Б.Г. не совершал инкриминируемое преступление. Факт подписания иска с использованием факсимильной подписи Зиновьев Б.Г. иными лицами не установлен.

К показаниям специалиста ФИО116, допрошенной в ходе судебного заседания по ходатайству защитника ФИО267, о невозможности проведения экспертизы на предмет установления принадлежности подписи по электрографической копии документа, суд относится критически, поскольку они противоречат выводам судебной почерковедческой экспертизы о том, что подпись от имени Зиновьев Б.Г., изображение которой имеется в копии договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», выполнена, вероятно, Зиновьев Б.Г.

Несмотря на вероятностный вывод эксперта, оснований ставить под сомнение его достоверность не имеется, поскольку факт подписания данного договора Зиновьев Б.Г. подтверждается показаниями ранее осужденной ФИО2, не доверять которым у суда нет оснований.

Сам подсудимый Зиновьев Б.Г. в судебном заседании также не исключал возможности подписания им указанного договора.

Более того, в судебном заседании установлено, что по условиям договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 СТСЖ «Волга» переуступило ООО «Дисциплина» право (требование) взыскания с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, а при недостаточности средств основного должника в порядке субсидиарной ответственности с муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» долга в размере 22970418 рублей 51 копейки по гражданскому делу №. Договором предусмотрено, что уступка права (требования) является возмездной, и в качестве оплаты за уступку права (требования) ООО «Дисциплина» обязалось выплатить СТСЖ «Волга» денежные средства в размере 22000000 миллиона рублей до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно письменным доказательствам, до заключения указанного договора цессии между теми же сторонами ДД.ММ.ГГГГ в лице руководителей Зиновьев Б.Г. и Свидетель №15 был заключен договор возмездного оказания услуг на предмет оказания ООО «Дисциплина» для СТСЖ «Волга» квалифицированных информационно-консультационных и юридических услуг, которые в действительности не оказывались, что установлено из показаний как лиц, участвовавших в деятельности ООО «Дисциплина», так и бывших сотрудников СТСЖ «Волга», допрошенных в качестве свидетелей в ходе судебного заседания, в том числе показаний ранее осужденной ФИО2 о составлении ею договора возмездного оказания услуг, актов выполненных работ к нему и актов сверки взаимных расчетов и их фиктивном характере. Несмотря на фиктивность данного договора, сторонами ежемесячно в период с января 2012 года по апрель 2013 года подписывались акты выполненных работ по указанному договору на общую сумму 22947000 рублей 00 копеек, после чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15 в адрес председателя СТСЖ «Волга» было направлено письмо с просьбой провести взаимозачет по договорам цессии от ДД.ММ.ГГГГ и возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного письма между указанными сторонами были подписаны акты сверки взаимных расчетов, согласно которым задолженность СТСЖ «Волга» в пользу ООО «Дисциплина» составляет 22947000 рублей, а задолженность ООО «Дисциплина» перед СТСЖ «Волга» составляет 22000000 рублей 00 копеек.

Экспертным путем установлено, что указанные выше договор возмездного оказания услуг, акты выполненных работ к нему и акты сверки взаимных расчетов от имени председателя СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г. подписаны самим Зиновьев Б.Г. Из показаний ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №15 установлено, что подписи от имени директора ООО «Дисциплина» Свидетель №15 в указанных документах, а также в письме с просьбой провести взаимозачет по договорам выполнены ФИО2

В судебном заседании также установлено, что никто из сотрудников СТСЖ «Волга», допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей, не видел и не знал о существовании договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» в лице председателя Зиновьев Б.Г. и ООО «Дисциплина» в лице директора Свидетель №15, не занимался его составлением, что свидетельствует о намеренном сокрытии Зиновьев Б.Г. факта заключения данного договора.

Приведенные доказательства также косвенно подтверждают факт заключения Зиновьев Б.Г. договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», фиктивность его условий и направленность умысла соучастников на хищение путем мошенничества бюджетных денежных средств.

Факт поступления суммы похищенных денежных средств не на расчетный счет СТСЖ «Волга», а на расчетный счет ООО «Дисциплина» подтверждается заключением дополнительной финансово-аналитической экспертизы.

Возможность получения соучастниками бюджетных денежных средств была обусловлена необходимостью обращения в арбитражный суд с предоставлением подложного документа.

В силу дополнительных условий приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, использованных членами организованной преступной группы в качестве фиктивного правового основания для возмещения расходов на проведение капитального ремонта жилых домов при обращении в арбитражный суд, МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова обязался и гарантировал за свой счет и из своих материалов до ДД.ММ.ГГГГ произвести капитальный ремонт в указанных в них многоквартирных домах; данное обязательство являлось обязательством по приему-передаче указанного общего имущества; в случае неисполнения обязательства ТСЖ «Победа» имело право обратиться в арбитражный суд за понуждением исполнить указанное обязательство, либо произвести после ДД.ММ.ГГГГ указанные работы самостоятельно с отнесением понесенных затрат (убытков) на МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова.

Подложность данных дополнительных условий подтверждается как заключением почерковедческой экспертизы, установившей факт подделки подписей в данном документе от имени директора МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова ФИО50 и председателя ТСЖ «Победа» ФИО112, так и показаниями указанных лиц, данными ими в ходе допроса в судебном заседании в качестве свидетелей. Кроме того, в судебном заседании на основании исследованных доказательств было установлено, что учредительные и иные документы о деятельности всех ТСЖ, входивших в СТСЖ «Волга», включая ТСЖ «Победа», хранились в СТСЖ «Волга». При этом сотрудники СТСЖ «Волга», за исключением ФИО70, пояснили, что в ходе своей работы не видели данные дополнительные условия, а показания свидетеля ФИО70 не свидетельствуют о том, что эти условия не являлись подложными.

Таким образом, Зиновьев Б.Г., воспользовавшись своим служебным положением, инициировав обращение в суд с иском о взыскании в пользу СТСЖ «Волга» денежных средств в сумме 22970418 рублей 51 копейка в счет возмещения убытков, понесенных в результате произведенных работ по капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах, в том числе по подложному документу, достоверно зная о состоявшемся в пользу СТСЖ «Волга» судебном решении, умышленно, с целью придания видимости законности своим действиям и последующего вывода денежных средств переуступил право (требование) взыскания долга ООО «Дисциплина», явно действуя при этом не в интересах СТСЖ «Волга», руководителем которого на тот момент являлся, что следует из существа сделки и подтверждается результатами независимой судебно-правовой экспертизы, по выводам которой СТСЖ «Волга» заключением договора цессии с ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ фактически лишило себя возможности своевременного получения бюджетных денежных средств, а собственников помещений в многоквартирных жилых домах возможности использовать денежные средства, присужденные решением суда, на цели, определенные Уставом СТСЖ. Об осведомленности Зиновьев Б.Г. о совершении обманным путем хищения бюджетных денежных средств в составе организованной преступной группы свидетельствуют и последующие действия данного подсудимого, который для прикрытия преступных действий и обоснования неисполнения ООО «Дисциплина» перед СТСЖ «Волга» своих обязательств по договору цессии подписал фиктивные акты сверки взаимных расчетов между указанными организациями для создания видимости проведения взаимозачетов, что позволило оставить денежные средства в распоряжении ООО «Дисциплина» с целью их дальнейшего вывода со счета данной организации.

Доводы защитника ФИО266 о том, что по делу неверно установлен потерпевший, поскольку согласно решению Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу, у СТСЖ «Волга» имелись законные основания для взыскания денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, в связи с чем отсутствуют основания утверждать, что имело место хищение бюджетных денежных средств, имеется вступившее в законную силу определение Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ о признании недействительным договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании 22970418, 51 руб. с ООО «Дисциплина» в пользу СТСЖ «Волга», которое также подтверждает принадлежность денежных средств СТСЖ «Волга», суд находит несостоятельными.

В судебном заседании на основании совокупности исследованных доказательств установлено, что изначально еще в 2011 году СТСЖ «Волга» обращался в арбитражный суд с требованием обязать МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова выполнить ремонтные работы. Состоявшимися судебными решениями данное требование было удовлетворено.

Зиновьев Б.Г., действуя совместно и согласованно с ФИО6 и неустановленными в ходе следствии лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ему роль, достоверно зная о наличии данного решения, что подтвердили свидетели ФИО115 и ФИО106, а также зная о том, что муниципальное учреждение ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова находится в стадии ликвидации, а субсидиарную ответственность по его обязательствам несет муниципальное образование «Город Саратов», понимая, что при таких обстоятельствах взыскание будет производиться за счет бюджетных денежных средств, подписал исковое заявление СТСЖ «Волга» к МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова, администрации муниципального образования «Город Саратов», Комитету по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» о взыскании денежных средств в размере 22970418 руб. 51 коп. в счет возмещения расходов на проведение работ по капитальному ремонту жилых домов. По результатам рассмотрения данного иска арбитражным судом было принято решение о его удовлетворении. В ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, т.е. до вступления решения суда первой инстанции в законную силу и его исполнения, была произведена замена истца в порядке процессуального правопреемства с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина» на основании фиктивного договора цессии и принято решение о взыскании указанной суммы за счет казны муниципального образования «Город Саратов», после чего Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» перечислил денежные средства на счет ООО «Дисциплина». На счет СТСЖ «Волга» данные денежные средства не поступали.

Таким образом, объективные действия подсудимого Зиновьев Б.Г. и указанные обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии у него единого с иными участниками организованной группы умысла на совершение хищения путем обмана именно бюджетных денежных средств.

Мнение стороны защиты о принадлежности похищенных денежных средств СТСЖ «Волга» является ошибочным, последний не являлся собственником данных денежных средств, на его банковский счет они не поступали, а были взысканы в его пользу в отсутствие законных оснований, по подложному документу.

Более того, как пояснили в судебном заседании свидетели Свидетель №1, ФИО117, Свидетель №8, Свидетель №7, работы по капитальному ремонту, за возмещением расходов на которые в судебном порядке обратилось СТСЖ «Волга», производились не только за счет средств СТСЖ «Волга», но в большей степени и за счет денежных средств, выделявшихся из бюджета в рамках Федерального закона № 185.

Обстоятельства дела, последовательность и характер действий подсудимых свидетельствуют о наличии у них единого умысла на совершение мошенничества. Подсудимые завладели бюджетными денежными средствами с корыстной целью, каких-либо прав на данные денежные средства никогда не имели.

Доводы подсудимого Зиновьев Б.Г. и его защитников об отсутствии в действиях Зиновьев Б.Г. противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу являются необоснованными.

По смыслу закона, обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

Ссылки стороны защиты на то, что Зиновьев Б.Г. документы, подтверждающие исковые требования, не готовил и не заверял, документы по ремонту домов для обоснования взыскания денег с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова: договоры, локальные сметы, акты приемки работ с ООО «Эксми» подписывались бывшим председателем Свидетель №1, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные действия Зиновьев Б.Г. не вменяются.

Несмотря на то, что в судебном заседании не нашел своего подтверждения факт подписания Зиновьев Б.Г. доверенности на имя ФИО51 на представление интересов СТСЖ «Волга» в арбитражном процессе, участие ФИО51 в арбитражном процессе с ведома и по поручению Зиновьев Б.Г. подтверждается показаниями ранее осужденной ФИО2, принимавшей участие в указанном процессе совместно с ФИО51, судебными решениями, о которых Зиновьев Б.Г. было известно. Кроме того, только Зиновьев Б.Г. как руководитель СТСЖ «Волга» мог уполномочить иных лиц на представление интересов своей организации в суде и в силу занимаемой должности не мог не знать о лицах, принимавших участие от имени СТСЖ в судебных процессах по подписанному им исковому заявлению.

Оснований для переквалификации действий подсудимого Зиновьев Б.Г. на ст.201 УК РФ, предусматривающую ответственность за злоупотребление полномочиями, как об этом заявлялось в ходе судебного заседания, суд не находит.

При этом, вопреки доводам стороны защиты, преступление было совершено в составе организованной группы, которая характеризуется сплоченностью, устойчивостью, организованностью, распределением ролей, слаженным механизмом совершения преступления, длительностью реализации соучастниками совместного преступного умысла, включающего в себя несколько этапов реализации преступного плана, направленного на достижение общей цели - хищение путем мошенничества бюджетных денежных средств.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника ФИО266 о том, что ФИО6 преступлений не совершал, о недоказанности его вины и причастности к рассмотрению в арбитражном суде споров между СТСЖ «Волга» и МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова, администрацией муниципального образования «Город Саратов», к заключению договора цессии, к принятию решения о замене стороны истца и перечислению денежных средств на счет ООО «Дисциплина», о необходимости оправдания ФИО6, об отсутствии у него умысла на совершение путем мошенничества хищения бюджетных денежных средств и отсутствии в его действиях состава преступления противоречат фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

То обстоятельство, что в трудовой книжке ФИО6 имеется запись о его работе в должности директора ООО «Спецэлектромонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о его невиновности и непричастности к созданию и деятельности коллекторских фирм, в числе которых ООО «Дисциплина», поскольку как установлено из показаний подсудимого Логинов А.А., ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №17, не доверять которым у суда нет оснований, ФИО6 на всем протяжении существования указанной организации с момента ее создания осуществлял непосредственное фактическое руководство ее деятельностью, практически ежедневно находился на рабочем месте по месту нахождения офиса, выполнял управленческие функции, организовывал, планировал и координировал работу сотрудников, давал руководящие указания, осуществлял полномочия по распоряжению денежными средствами, он же занимался вопросами подбора сотрудников и выплаты заработной платы, материально-технического обеспечения. О необоснованности доводов стороны защиты свидетельствует и факт изъятия по месту жительства ФИО6 и месту жительства его матери ФИО85 документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности коллекторских фирм, включая ООО «Дисциплина», и свидетельствующих о взаимоотношениях указанных организаций с СТСЖ «Волга», а также попытки ФИО6 оказать воздействие на Логинов А.А. в целях дачи им ложных показаний относительно реальной деятельности фирм и его руководящей роли в данных фирмах, что установлено из показаний Логинов А.А., данных им в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Об оказании на него воздействия со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 пояснил в ходе допроса в судебном заседании и свидетель Свидетель №2

Доводы ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 не являлся организатором и руководителем преступной группы на материалах дела не основаны и противоречат совокупности исследованных судом доказательств, в частности: показаниям ранее осужденной ФИО2 об обстоятельствах своей и других соучастников деятельности в составе организованной преступной группы, созданной ФИО6 и действовавшей под его руководством, о вовлечении им в состав группы иных лиц, об известных ей фактах преступной деятельности, о роли и степени участия каждого из членов группы; согласующимся с ними изобличающими показаниям подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования, о деятельности организованной группы, ее составе и преступных функциях участников, а также руководящей роли ФИО6; показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, неофициально осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и неосведомленных о преступной деятельности подсудимых, о фактическом руководстве ФИО6 указанными фирмами, наличии у него доступа к их счетам и распоряжении денежными средствами, находившимися на данных счетах.

В судебном заседании установлено, что неустановленные следствием лица и ФИО6, а впоследствии Зиновьев Б.Г. объединились в организованную преступную группу под общим руководством, при этом ФИО6 по согласованию с ними вовлек в состав организованной группы остальных участников, выполнявших роль исполнителей.

ФИО6 выступал в качестве организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе, занимался ее созданием, лично осуществлял подбор участников, среди которых обладал авторитетом, распределял между ними роли, контролировал и координировал их действия, обеспечивая целенаправленную и слаженную деятельность, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, создавал необходимые условия для преступной деятельности, предоставил помещение офиса, принадлежавшее его отцу, занимался финансированием деятельности, выработкой тактики совершения преступлений, обеспечивал необходимой информацией, давал указания, обязательные для исполнения привлеченными членами преступной группы, в том числе о соблюдении мер конспирации в целях исключения возможности обнаружения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов либо иных посторонних лиц, контролировал и распоряжался доходами от преступной деятельности, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности.

Все участники группы действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными между собой ролями.

Роль ФИО6 по эпизоду хищения бюджетных денежных средств заключалась в даче ФИО2 указаний составить и подписать от имени своей матери Свидетель №15, формально значившейся учредителем и директором ООО «Дисциплина», решение единственного участника общества о необходимости заключения договора цессии между СТСЖ «Волга» и ООО «Дисциплина», подписать за нее сам договор цессии, а также принять участие в судебных заседаниях арбитражного суда по поддержанию исковых требований СТСЖ «Волга», предоставив договор цессии с целью замены стороны истца с СТСЖ «Волга» на ООО «Дисциплина». Указанные обстоятельства подтвердила в ходе допроса в судебном заседании ранее осужденная ФИО2, являвшаяся соучастницей преступления.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об отсутствии у ФИО6 доступа к расчетным счетам организаций, навыков владения компьютером и возможности перечислять денежные средства на свой расчетный счет опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, а также исследованными в судебном заседании показаниями подсудимого Логинов А.А., данными им в ходе предварительного расследования, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе о том, что ФИО6 являлся фактическим руководителем ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», все электронные ключи, полученные при открытии счетов фирм в банках, сразу же передавались для управления этими счетами по системе «Клиент-банк» ФИО6, который исключительно лично осуществлял управление денежными потоками, контролировал и распоряжался поступавшими на счета денежными средствами. Также ФИО2 пояснила, что ФИО6 имел доступ к счету, зарегистрированному на ее имя, свободно пользовался компьютером, сетью Интернет, перечислял денежные средства по системе Клиент-банк, ранее в течение 10 лет работал арбитражным управляющим и по роду своей деятельности использовал компьютер, у него имелся компьютер в доме.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО6 имел доступ к банковским счетам ООО «Дисциплина», осуществлял управление данными счетами, владел электронными ключами доступа к системе «Клиент-банк», мог осуществлять расчетные операции посредством удаленного доступа с любого компьютера.

Доводы подсудимых ФИО6 и Зиновьев Б.Г., поддержанные их защитниками, о том, что в период инкриминируемого события до осени 2015 года они не были знакомы, не соответствуют действительности. Факт их знакомства и общения в период осуществления Зиновьев Б.Г. руководства СТСЖ «Волга» подтвердили свидетели ФИО106 - председатель ТСЖ «Вишневое», входившего в состав СТСЖ «Волга», ФИО107 - секретарь председателя СТСЖ «Волга», а также ранее осужденная ФИО2, пояснившая, что ФИО6 был лично знаком с Зиновьев Б.Г., она неоднократно вместе с ФИО6 бывала у Зиновьев Б.Г. в офисе СТСЖ «Волга». В процессе работы по указанию ФИО6 она встречалась с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., передавала ему на подпись документы, которые он подписывал, в том числе при ней, не задавая вопросов, был готов к их встречам, что свидетельствует о согласованности действий ФИО6 и Зиновьев Б.Г.

Приводившиеся в судебном заседании доводы о том, что ФИО6 не имел отношения к созданию ООО «Дисциплина», данное юридическое лицо было создано его гражданской супругой ФИО2, а он лишь оказал ей материальную поддержку, предоставив денежные средства взаймы, являются надуманными, какими-либо объективными данными не подтверждены и опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями подсудимого Логинов А.А., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе об отсутствии у ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» долговых обязательств перед ФИО6

Утверждения ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 по предложению ФИО2 заключил с ней предварительные договоры купли-продажи и аренды нежилых помещений, на основании которых получил денежные средства в размере порядка 18 миллионов рублей, при этом ему не был известен источник поступления денежных средств на счет ООО «Дисциплина», являются неубедительными, не свидетельствуют о его невиновности в мошенничестве, поскольку, как установлено в судебном заседании на основании приведенных выше доказательств, указанные договоры носили фиктивный характер.

Доводы защитника ФИО266 о том, что в судебном заседании по обстоятельствам взыскания денежных средств с МУ ДЕЗ по Ленинскому району г.Саратова не были допрошены ни бывший руководитель СТСЖ «Волга» ФИО68, ни юристы ФИО109, ФИО108 и ФИО51, не ставят под сомнение виновность ФИО6 в совершении инкриминируемых преступлений, установленную на основании совокупности иных достаточных доказательств.

Доводы стороны защиты о получении денежных средств на основании решения арбитражного суда по выданному исполнительному листу являются несостоятельными, поскольку указанное решение не имеет для настоящего уголовного дела преюдициального значения как принятое в порядке другого судопроизводства и не исключает уголовной ответственности ФИО6 и Зиновьев Б.Г.

По смыслу закона, фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности обвиняемого по уголовному делу, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве гражданского дела доказательства, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным законом процедурах, что в дальнейшем может повлечь пересмотр гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам; признание при рассмотрении уголовного дела преюдициального значения фактических обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, не может препятствовать рассмотрению уголовного дела на основе принципа презумпции невиновности лица, обвиняемого в совершении преступления, которая может быть опровергнута только посредством процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и только в рамках уголовного судопроизводства.

С учетом изложенного, обстоятельства, установленные судебными актами арбитражного суда, не имеют преюдициального значения при рассмотрении уголовного дела и решении вопроса о наличии события преступления и виновности лиц его совершивших.

Из содержания судебных решений арбитражного суда, постановленных в порядке гражданского судопроизводства, следует, что они основаны на подложном документе, представленном в суд в обоснование законности возникновения права СТСЖ «Волга» на возмещение расходов на проведение работ по капитальному ремонту.

Подложность документа была установлена только в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства установлен факт совершения ФИО6 и Зиновьев Б.Г. мошенничества с целью завладения бюджетными денежными средствами, что не являлось предметом рассмотрения судом в порядке арбитражного судопроизводства, где вопрос о наличии признаков преступления в действиях указанных лиц не исследовался.

Эпизод в отношении Потерпевший №1

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что организатором и руководителем организованной преступной группы не являлся, к сделкам по отчуждению имущества ФИО119 отношения не имел, денежных средств по ним не получал, Потерпевший №1 не знал и по поводу продажи жилых помещений с ней не общался, впервые увидел ее в ходе проведения очной ставки. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «Спецэлектромонтаж» и какого-либо отношения к деятельности ООО «Лига» не имел. Последнее было создано по инициативе его гражданской супруги ФИО2, с которой он имеет общих детей, а он по просьбе последней оказывал материальную поддержку в создании данной организации, предавая ей денежные средства в долг, поскольку у нее не было для этого первоначального капитала, и имел с этого процент от ее деятельности. У данной фирмы имелся агентский договор с СТСЖ «Волга» на оказание последнему услуг по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о чем ему известно от ФИО2 С Зиновьев Б.Г. он знаком не был, впервые увидел его в ГСУ в ходе предварительного расследования осенью 2015 года.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зиновьев Б.Г. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя председателя, с ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя. Между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» был заключен агентский договор на взыскание с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Участия в деятельности организованной преступной группы и хищении муниципального жилого помещения, занимаемого Потерпевший №1, не принимал, документы для оформления с Потерпевший №1 договоров социального найма и приватизации, в том числе акт сдачи жилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, не подписывал и не визировал, в его обязанности это не входило, с ФИО6 до осени 2015 года знаком не был.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины в совершении вышеуказанного преступления, она полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями подсудимого Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, о деятельности организованной группы, составе ее участников, их преступных функциях, фактическом руководстве ФИО6 коллекторскими фирмами ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о неоднократном обращении последнего к нему с просьбой не давать против него показаний и не сообщать о реальной деятельности данных фирм;

показаниями представителя потерпевшего ФИО264 о том, что в результате мошеннических действий из собственности МО «Город Саратов» выбыли жилые помещения, расположенные по адресу: <адрес> находившиеся во владении и пользовании Потерпевший №1, в связи с чем МО «Город Саратов» причинен имущественный вред;

показаниями потерпевшей Потерпевший №1, из которых установлено, что у нее во владении и пользовании на основании ордера о вселении от ДД.ММ.ГГГГ имелись две жилые комнаты, расположенные по адресу: <адрес>, комн. 8 и 17, находившиеся в муниципальной собственности. Вместе с ней по указанному адресу были зарегистрированы бывший муж ФИО120, несовершеннолетние сыновья ФИО121 и ФИО122, являющийся инвалидом детства, которые также имели право пользования данным жилым помещением. В 2011 году к ней обратились ФИО2 и ФИО6, которые пояснили, что действуют от лица СТСЖ «Волга», путем обмана убедили в том, что размер ее задолженности по квартплате за указанные выше комнаты составляет более 300 тысяч рублей, предоставив какие-то документы, и предложили помочь приватизировать данные комнаты и продать их для погашения образовавшейся задолженности. Не догадываясь о том, что ФИО6 и ФИО2 предоставляют ей недостоверные сведения о размере задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, не имея возможности погасить задолженность в таком размере, она поверила им, согласившись на их предложение. При этом они договорились о возврате ей денежных средств, оставшихся после продажи комнат и погашения долга. Впоследствии ей стало известно, что реальная задолженность по оплате за жилое помещение составляла менее 100 тысяч рублей. Данную сумму она могла изыскать и без продажи комнат. Также ФИО2 и ФИО6 обещали найти ее бывшего мужа и получить от него законным способом согласие на приватизацию и продажу данных комнат. По просьбе ФИО2 и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ она выдала нотариальную доверенность на имя ФИО2 на ведение дел в суде. При этом она не давала согласия ни ФИО2, ни ФИО123 на обращение в суд по вопросу о снятии с регистрационного учета своего бывшего мужа ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО2, будучи введенной в заблуждение, выписала своих несовершеннолетних детей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО2 и ФИО6 она выдала нотариальные доверенности на имя ФИО2 сначала на приватизацию жилых комнат, а затем на их продажу. Государственную пошлину за оформление доверенностей заплатил ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области между ней и Свидетель №4 был заключен договор дарения комнаты №. Впоследствии ей стало известно о продаже второй комнаты под №. Никаких денежных средств от продажи комнат она не получила. На протяжении всего 2013 года и частично 2014 года она искала ФИО2, но так и не нашла. В офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес> Свидетель №2 передал ей копии договора дарения одной комнаты и договора купли-продажи второй комнаты, которых у нее на руках не было, а также справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Договоры социального найма и приватизации комнат она не подписывала;

показаниями ранее осужденной ФИО2, допрошенной в ходе судебного заседания, о создании организованной группы в составе ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ФИО4 и ее самой, о роли каждого из участников группы в совершении преступлений, о том, что идея создания фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» принадлежала ФИО6, с которым она состояла в фактических семейных отношениях и имеет двоих совместных детей. По его указанию она готовила все учредительные документы, осуществляла действия по регистрации фирм, ходила в налоговую инспекцию, открывала расчетные счета. Указанные организации создавались и функционировали для совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга», причитавшихся последнему от населения в качестве оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, путем создания видимости коллекторской деятельности и заключения формальных агентских договоров без намерения перечислять собранные денежные средства в СТСЖ «Волга». О заключении данных агентских договоров с руководителями СТСЖ «Волга», в том числе Зиновьев Б.Г., договаривался ФИО6 Он же осуществлял фактическое руководство всеми тремя фирмами, занимался набором сотрудников, определял их функции и размер вознаграждения, давал указания о применении мер конспирации, контролировал поступление и движение денежных средств на расчетных счетах и определял их расходование. Все наличные денежные средства, собранные с граждан-должников СТСЖ «Волга» по приходно-кассовым ордерам, аккумулировались у ФИО6 Все действия, связанные с заключением договоров социального найма и приватизации жилых комнат, находившихся во владении и пользовании Потерпевший №1, в том числе составление заявления от имени Потерпевший №1 на имя главы администрации о заключении договора социального найма, справок формы №, осуществлялись ей по указанию ФИО6, которому она сообщала, что помимо Потерпевший №1, право на указанные жилые комнаты имеют члены ее семьи: бывший муж и двое несовершеннолетних детей. Ею без ведома и согласия Потерпевший №1 было изготовлено и подано в Ленинский районный суд г. Саратова фиктивное исковое заявление о признании утратившим право пользования жилым помещением бывшего мужа Потерпевший №1 – ФИО124 и снятии последнего с регистрационного учета, также ею было составлено заявление от имени Потерпевший №1 на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова о заключении договора социального найма, которое она через ФИО6 передала на подпись Зиновьев Б.Г., а также справки формы Ф-1, свидетельствующие о наличии права на жилые помещения только у Потерпевший №1 Акт сдачи жилых помещений Потерпевший №1 она не составляла, он был предоставлен ей ФИО6 Договоры социального найма и приватизации за Потерпевший №1 подписывала лично она. Она же по указанию ФИО6 занималась поиском покупателей на комнаты Потерпевший №1 О том, что деньги от продаж комнат Потерпевший №1 будут похищены, она знала изначально, так как об этом говорил ФИО6 Предполагалось при предоставлении должнику недостоверной информации о его задолженности за ЖКУ заработать на сделке купли-продажи. Обманув Потерпевший №1 и сообщив ей недостоверные сведения о наличии у нее задолженности по оплате за ЖКУ в размере более 300 тысяч рублей, они с ФИО6 убедили ее приватизировать комнаты с последующей реализацией, а полученные от продажи деньги якобы внести в счет погашения задолженности. За оформление нотариальных доверенностей от имени Потерпевший №1 оплачивал ФИО6 Несмотря на то, что по документам одна из комнат была отчуждена по договору дарения, фактически она была продана. Сделка была оформлена договором дарения, чтобы не уведомлять соседей о преимущественном праве покупки. Денежные средства от продажи жилых комнат Потерпевший №1 она получала лично и передала непосредственно ФИО6, который распоряжался этими деньгами и определял их расходование, в том числе и на выплату заработной платы. Потерпевший №1 они не передавались. Задолженность Потерпевший №1 по оплате за жилищно-коммунальные услуги из данных денежных средств фактически не погашалась, хотя по документам отражалась как списанная;

исследованными в ходе судебного заседания показаниями ранее осужденного ФИО4 (том 56 л.д. 206-224), о деятельности организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, о фактическом руководстве ФИО6 деятельностью коллекторских фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о разработке последним с целью завладения квартирами мошеннической схемы убеждения должников, проживавших в муниципальных квартирах, в наличии большой задолженности по коммунальным платежам и необходимости приватизировать жилье с последующей продажей якобы для ее погашения, а в действительности для совершения хищения;

показаниями свидетеля Свидетель №26, из которых следует, что во владении и пользовании у его супруги Потерпевший №1 находились две жилые комнаты №, № <адрес>. Данные комнаты были предоставлены ей и ее бывшему супругу ФИО120 в период их брака по ордеру в 2003 году. Потерпевший №1 по указанному адресу не проживала длительное время, однако до 2006 года оплачивала за коммунальные услуги, т.к. являлась ответственным квартиросъемщиком. Примерно в конце 2011 года Потерпевший №1 сообщила, что ей звонили какие-то люди из коллекторского агентства, в том числе она называла фамилию ФИО2, которые сообщили ей о наличии задолженности за ЖКУ за две вышеуказанные комнаты за период с 2006 года по 2011 год в сумме более 300 тысяч рублей. Впоследствии Потерпевший №1 неоднократно встречалась с ФИО2 и та убедила ее в наличии задолженности по оплате за ЖКУ в указанном размере, показала какие-то документы в ее подтверждение, предложив оформить комнаты в собственность путем приватизации, предварительно выписав из них двоих несовершеннолетних детей, после чего продать их, вырученные денежные средства направить на погашение образовавшейся задолженности, а оставшиеся денежные средства вернуть Потерпевший №1 При этом обещала взять на себя все расходы по оформлению, а также найти бывшего супруга Потерпевший №1 - ФИО120, чтобы получить от него согласие на приватизацию и продажу комнат. Поскольку у них с Потерпевший №1 на иждивении имелось трое несовершеннолетних детей, двое из которых инвалиды, ФИО120 Потерпевший №1 в содержании детей не помогал, алименты не перечислял, за коммунальные услуги в комнатах не платил, у них не было возможности погасить долг за ЖКУ в размере свыше 300 тысяч рублей, поэтому Потерпевший №1 согласилась на указанное предложение. Сама Потерпевший №1 ни в какие органы для оформления договора приватизации не ходила, она выдала нотариально заверенную доверенность на имя ФИО2 и та действовала от ее имени самостоятельно. Со слов ФИО2, ей удалось найти ФИО120 и получить от него согласие на продажу комнат. О продаже второй комнаты им никто не сообщал. После продажи комнат Потерпевший №1 не получила денег ни от ФИО2, ни от кого-либо из представителей коллекторской фирмы, ни от самих покупателей. С тех пор связаться с ФИО2 не удавалось. В 2013 году им стали приходить сведения о наличии задолженности за ЖКУ по обеим комнатам, после чего Потерпевший №1 обратилась в офис коллекторской фирмы, где ей выдали справку об отсутствии задолженности. О том, что в действительности сумма задолженности составляла всего 95 тысяч рублей, им стало известно впоследствии от сотрудников полиции. Если бы они изначально знали, что задолженность не превышает 100 тысяч рублей, они бы не согласились на продажу комнат, поскольку такая сумма была для них приемлема;

показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций, о функциональных обязанностях остальных сотрудников фирм, включая Логинов А.А., ФИО4, ФИО2, о наличии у ФИО6 с ФИО2 фактических семейных отношений и общих детей;

показаниями ФИО70, ФИО67, ФИО115, ФИО71 – бывших сотрудников СТСЖ «Волга», допрошенных в ходе судебного заседания в качестве свидетелей, согласно которым в состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин». Печати данных ТСЖ находились в СТСЖ «Волга» для выдачи справок населению с целью территориального разграничения. Руководство СТСЖ «Волга» осуществлял председатель. Сначала председателем СТСЖ «Волга» являлся ФИО68 Последним председателем СТСЖ «Волга» примерно с осени 2011 года и вплоть до объявления его банкротом был Зиновьев Б.Г., который осуществлял реальное руководство СТСЖ «Волга», ежедневно ходил на работу, лично подписывал различного рода документы. Фирмы ООО «Лига», а впоследствии ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» являлись коллекторскими организациями и осуществляли деятельность по взысканию долгов с должников СТСЖ «Волга» по агентским договорам;

показаниями свидетеля Свидетель №25 - ведущего специалиста жилищного отдела администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о порядке заключения договоров социального найма, в соответствии с которым квартиросъемщик или доверенное лицо по нотариальной доверенности сдает пакет документ, в который входит заявление на заключение договора, доверенность, если участвует доверенное лицо, копия паспортов граждан, зарегистрированных в жилом помещении, либо копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи, справка по форме № о гражданах, зарегистрированных в квартире, лицевой счет квартиросъемщика (в котором указывается количество зарегистрированных и задолженность по ЖКУ, если таковая имеется), технический паспорт на жилое помещение или выписка из БТИ (по техническим характеристикам помещения), акт сдачи жилого помещения, который заключается между управляющей компанией и нанимателем. На основании представленных документов составляется договор социального найма, который вместе с представленными документами передается в отдел правового обеспечения для проведения экспертизы, после чего документы передаются на согласование первому заместителю главы администрации, а потом главе администрации для подписания. ФИО2 как риэлтор оказывала услуги гражданам-квартиросъемщикам по заключению договоров социального найма и приватизации. Указала, что при подписании договора социального найма жилого помещения от имени граждан представителем по доверенности последний указывает, за кого и на основании чего он подписывает данный договор;

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся специалистом по приему и качеству выполненных работ СТСЖ «Волга», в состав которого входило в том числе ТСЖ «Вишневое». В период его работы председателями СТСЖ «Волга» являлись ФИО68, затем Свидетель №1, а потом Зиновьев Б.Г. В его обязанности как главного специалиста входило подписание справок формы № по прописке, которые составлялись паспортистами на основании картотеки. В справках формы № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выданных на имя Потерпевший №1, подписи выполнены не им;

показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым с декабря 2012 года она работает паспортистом в ТСЖ «Надежда», а до этого времени на протяжении 10 лет работала паспортистом в СТСЖ «Волга». В числе прочих в ее обязанности входила выдача справок формы № о составе семьи. Сведения в справках формы № отражались в соответствии с карточками учета. В качестве главного специалиста указанные справки подписывал сотрудник СТСЖ «Волга» Свидетель №7;

данными в ходе судебного заседания показаниями свидетеля ФИО106, которая в период с 2005 года работала председателем ТСЖ «Вишневое» и подтвердила факт работы Зиновьев Б.Г. в качестве председателя СТСЖ «Волга» в период с 2011 года по 2013 год и исполнения им фактических функций руководителя СТСЖ «Волга», факт заключения СТСЖ «Волга» агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», на основании которых последние осуществляли коллекторские услуги по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», факт знакомства Зиновьев Б.Г. с ФИО6, факт нахождения документов о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Вишневое» и печати последнего в СТСЖ «Волга», а также факт нахождения <адрес> в управлении ТСЖ «Вишневое».

Приведенные показания, уличающие ФИО6 и Зиновьев Б.Г. в совершении инкриминируемого им преступления, нашли объективное подтверждение письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, в частности:

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому в договоре дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном в г.Саратове между Потерпевший №1 и Свидетель №4, действующей с согласия своей матери ФИО125, по комнате № в коммунальной <адрес> рукописные записи «Потерпевший №1» и подпись от имени Потерпевший №1, расположенные в разделе «Подписи сторон», выполнены самой Потерпевший №1; в доверенностях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1, выданных ФИО2 и удостоверенных нотариусом нотариального округа Саратовский район Саратовской области ФИО126 и нотариусом нотариального округа г. Саратов Саратовской области ФИО127, рукописные записи «Потерпевший №1» и подпись от имени Потерпевший №1, расположенные на строке «ПОДПИСЬ», выполнены самой Потерпевший №1; рукописные записи «ФИО8», «16», «400 000 Четыреста тысяч», расположенные в заявлении Потерпевший №1 ФИО8 о продаже комнат № №, 17 в квартире по адресу: <адрес>, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом (лицами), подпись от имени Потерпевший №1, расположенная на строке справа от текста «Потерпевший №1» в заявлении ФИО8, выполнена не самой Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Потерпевший №1; при исследовании квитанции ВВ 789480 ФССП России (Ленинское РОСП) от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №1 1000 рублей, установлено, что рукописные записи следующего содержания: «1000 00», «Потерпевший №1», «<адрес>», «и/л ВС № п/п №», «государство 7%», «Одна тысяча», выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом, подпись от имени Потерпевший №1, расположенная в той же квитанции на строке «Подпись плательщика», выполнена самой Потерпевший №1; рукописные записи «Потерпевший №1», расположенные в договоре дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностях Потерпевший №1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, рукописные записи «1000 00», «Потерпевший №1», «<адрес>. 8, 17», «и/л ВС 046031010 п/п 8618/13/43/64», «государство 7%», «Одна тысяча» в квитанции № ФССП России (Ленинское РОСП) от ДД.ММ.ГГГГ выполнены другим лицом, т.е. разными лицами; подписи от имени Потерпевший №1, расположенные в договоре дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностях Потерпевший №1 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, в заявлении Потерпевший №1 ФИО8 и квитанции № ФССП России (Ленинское РОСП) от ДД.ММ.ГГГГ – другими лицами (т. 35 л.д. 229-239);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Потерпевший №1, расположенная в договоре социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между муниципальным образованием «Город Саратов» и Потерпевший №1, в разделе «Подписи сторон», графе «от Нанимателя», выполнена не самой Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием подлинным подписям Потерпевший №1; рукописные записи «ФИО9», «14», «400 000 четыреста тысяч», в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО9, «ФИО10», «13», «400 000 четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО128, «ФИО11», «10», «400 000 четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО11, «ФИО12», «7», «400 000 четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО12, «ФИО13», «6», «400 000 четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО13, «ФИО14», «19», «400 000 Четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО14, «ФИО15», «16», «400 000 Четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО15, «Свидетель №4», «17», «400 000 Четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном Свидетель №4, «Титова (в дев. Кобзева) Анна ФИО38», «15», «400 000 Четыреста тысяч» в заявлении Потерпевший №1, адресованном ФИО129, о продаже комнат № №,17 в коммунальной квартире по адресу: <адрес>, выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом (лицами), подпись от имени Потерпевший №1 в заявлениях ФИО9, ФИО128, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, Свидетель №4, ФИО129 на строке «Потерпевший №1» выполнены не самой Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием подлинным подписям Потерпевший №1; рукописные записи, начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Главе администрации … Ордер утерян» в заявлении Потерпевший №1 главе администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» ФИО130 о заключении договора социального найма выполнены не Потерпевший №1, а другим лицом; подпись от имени Потерпевший №1 в заявлении Потерпевший №1 главе администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» выполнена не самой Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Потерпевший №1 Подпись от имени Потерпевший №1 в акте от ДД.ММ.ГГГГ «Сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>», на строке «Наниматель», выполнена не самой Потерпевший №1, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Потерпевший №1 (т. 36 л.д. 2-9);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Начальник ЖЭУ (Председатель ЖСК)» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Начальник ЖЭУ (Председатель ЖСК)» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Потерпевший №1 в ТСЖ «Вишневое», а также на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Потерпевший №1, выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Управляющая организация» в справке от ДД.ММ.ГГГГ о лицах проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении, выданной Потерпевший №1 в ТСЖ «Вишневое», выполнена самим Свидетель №7; подпись от имени Свидетель №7, изображение которой расположено в электрофотографической копии справки от 15 мая (без уточнения года), выданной Потерпевший №1 в ТСЖ «Вишневое», выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №7, изображение которой расположено в электрофотографической копии справки от ДД.ММ.ГГГГ о лицах проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении, выданной Потерпевший №1, выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом (т. 36 л.д. 160-167);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подписи от имени Свидетель №12, расположенные в строке «Паспортистка» в справках на имя Потерпевший №1, выданных ТСЖ «Вишневое», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №12, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №12, расположенная в строке «Паспортистка» в справке на имя Потерпевший №1, выданной ТСЖ «Вишневое», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12 (т. 36 л.д. 178-185);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, исходя из которого подписи от имени Свидетель №12, расположенные в строке «Паспортистка» в справках на имя Потерпевший №1, выданных ТСЖ «Вишневое», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №12, расположенная в строке «Паспортистка» в справке на имя Потерпевший №1, выданной ТСЖ «Вишневое», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12, а не ФИО2 (т. 36 л.д. 90-98);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого рукописные записи в заявлениях Потерпевший №1, адресованных ФИО9, ФИО128, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, Свидетель №4, ФИО129, о продаже комнат № №, 17 в коммунальной квартире по адресу: <адрес>, в заявлении Потерпевший №1 главе администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о заключении договора социального найма выполнены ФИО2 (т. 36 л.д. 68-83);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которой подписи от имени ФИО131, расположенные в справках Потерпевший №1 от СТСЖ «Волга» г.Саратова ТСЖ «Вишневое» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на строке «Паспортист», выполнены самой ФИО131; подпись от имени ФИО131, изображение которой расположено в копии справки Потерпевший №1 от ТСЖ «Вишневое» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО131, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО131; подпись от имени ФИО131, изображение которой расположено в копии справки, выданной Потерпевший №1 от 15 мая (год не указан), о том, что гражданка прибыла на место регистрации по адресу: <адрес> 1999 году, слева от изображения рукописной записи «ФИО131», выполнена не самой ФИО131, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО131 (т. 37 л.д. 60-65);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого рукописные записи «ФИО8», «16», «400 000 Четыреста тысяч», расположенные в заявлении ФИО8 от Потерпевший №1 об извещении о продаже комнат № №, 17 в квартире по адресу: <адрес> (без даты), выполнены ФИО2 (т. 36 л.д. 45-49);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись и рукописная запись в договоре № на приватизацию жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО «Город Саратов» и Потерпевший №1, расположенные в строке «Потерпевший №1 ____(подпись)», выполнены ФИО2; подпись и рукописные записи, расположенные в строке «Подпись» на оборотной стороне искового заявления в Ленинский районный суд г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2; подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Директор ФИО2» в заявлении от имени директора ООО «Лига» старшему судебному приставу-исполнителю Ленинского РОСП г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ о завершении исполнительного производства в отношении Потерпевший №1, выполнена ФИО2; подпись, расположенная в строке «Ф.И.О.____Подпись», и рукописные записи, расположенные в бланковых строках в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ председателю Комитета по управлению имуществом <адрес> от имени Потерпевший №1, выполнены ФИО2; подпись и рукописные записи, расположенные на третьем листе договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО52 в строке «Продавец», выполнены ФИО2; подпись и рукописные записи, расположенные на втором листе дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО52 в строке «Продавец», выполнены ФИО2; рукописный текст, изображение которого расположено в копии справки о прибытии на место регистрации без даты, выданной Потерпевший №1, выполнен ФИО2 (т. 35 л.д. 205-220);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым подпись от имени Свидетель №7, расположенная в строке «Управляющая организация___» в справке о лицах, проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении, выданной Потерпевший №1 в ТСЖ «Вишневое», от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Свидетель №7, а не ФИО2 (т. 37 л.д. 189-196);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по выводам которого рыночная стоимость объекта недвижимости – комнаты № <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 344137 рублей, рыночная стоимость объекта недвижимости – комнаты № <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 435 838 рублей (т. 86 л.д. 55-69);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, из которого следует, что подпись от имени Зиновьев Б.Г., расположенная в строке «Управляющая компания» в акте от ДД.ММ.ГГГГ сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ком. № выполнена не Зиновьев Б.Г., а другим лицом с подражанием подлинной подписи Зиновьев Б.Г.; подпись, расположенная справа от рукописной записи «Председатель СТСЖ «Волга» в заявлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Зиновьев Б.Г.;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета s/n №; планшетного компьютера <данные изъяты>; планшетного компьютера <данные изъяты>; документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров, 10 бланков справок о составе семьи, на одном из которых имеется оттиск ТСЖ «Юго-Восток», 7 бланков справок о количестве зарегистрированных жильцов: 2 бланка датированы 2012 годом, в графе главный специалист данных бланков указана фамилия Свидетель №7, 2 бланка датированы 2013 годом, а также документов по сделкам с имуществом Потерпевший №1 (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей организаций, ноутбука «<данные изъяты> документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219). Достоверность сведений, приведенных в указанном протоколе, подтверждается данными на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (т. 31 л.д. 178-181), участвовавшей в качестве понятой при проведении обыска в жилище ФИО6;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», деятельности по взысканию задолженности по агентским договорам, учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», сведений об открытых счетах ООО «Лига», ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, трудовых книжек на имя ФИО2 и ФИО6, агентских договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище у ФИО85 по адресу: <адрес> документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтенатива», налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива», справок, составленных в ТСЖ «Вишневое», о количестве зарегистрированных лиц (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, в том числе об осуществлении деятельности по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ, справок о составе семьи и их копий для предоставления в суд (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т. 21 л.д. 197-198, 199, т. 22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия в жилищном отделе администрации Ленинского района г.Саратова договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления, копии паспорта Потерпевший №1, справки, лицевого счета квартиросъемщика №, технического паспорта (т. 32 л.д. 22-24). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра ноутбуков «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», изъятых в ходе обысков у ФИО2 и ФИО6, и содержащихся на них документов, в числе которых учредительные документы ООО «Альтернатива». Впоследствии изъятые предметы и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 1-27, 28-38; т. 25 л.д. 68-69);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра изъятых в ходе производства обыска у ФИО2 и в ходе выемки в жилищном отделе по Ленинскому району г. Саратова следующих документов: копии справки формы № на имя Потерпевший №1, выданной СТСЖ «Волга» <адрес> и ТСЖ «Вишневое», за подписью паспортиста ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ; справки формы № на имя Потерпевший №1 из ТСЖ «Вишневое» за подписью главного специалиста Свидетель №7 и паспортистки Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ; справки формы № на имя Потерпевший №1 из ТСЖ «Вишневое» за подписью главного специалиста Свидетель №7 и паспортистки Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ в суд; справки на имя Потерпевший №1 за подписью главного специалиста Свидетель №7 и паспортистки ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ; копии заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; копии справки ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ; копии акта сдачи жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 за подписью Зиновьев Б.Г.; договора дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и Свидетель №4; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО52 на сумму 359191 рубль 99 копеек; дополнительного соглашения к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО52 на сумму 400000 рублей 01 копеек; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО52 на имя ФИО2 за подписью председателя Зиновьев Б.Г.; ордера на жилое помещение № от ДД.ММ.ГГГГ; ордера № на вселение в общежитие № от ДД.ММ.ГГГГ; копии ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на вселение в общежитие №; копии справки № на имя ФИО122 от Министерства здравоохранения и социального развития РФ; искового заявления Потерпевший №1 к ФИО120 о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ; решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договора на приватизацию жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; справки, выданной Потерпевший №1 в ЖСК-3 «Темп» о том, что она проживает по адресу: <адрес>, и оплачивает ЖКУ; доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 на имя ФИО2; доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 на имя Свидетель №15; доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 на имя ФИО2; свидетельства 64-АГ 647386о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ комнаты площадью 13,2 кв.м по адресу: <адрес>; свидетельства 64-АГ 647385о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ комнаты площадью 18,8 кв.м по адресу: <адрес>; копии расписки в приеме документов на оформление договора на приватизацию жилого помещения по адресу: <адрес>, 17; заочного решения мирового судьи судебного участка №2 Ленинского района от ДД.ММ.ГГГГ; заочного решения мирового судьи судебного участка №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заочного решения мирового судьи судебного участка №2 Ленинского района от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления судебного пристава исполнителя об обращении взыскания на заработную плату должника в МУЗ «Городская детская больница №»; копии постановления о направлении исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ; копии исполнительного листа на Потерпевший №1; постановления судебного пристава исполнителя об отмене розыска счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника, от ДД.ММ.ГГГГ; справки Потерпевший №1 об отсутствии в отношении нее исполнительных производств; заявления от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лига» в лице директора ФИО2; постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО133; копии судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ; счета - извещения по адресу: <адрес>, 42, <адрес> на Потерпевший №1; копии свидетельства о заключении брака между Свидетель №26 и ФИО134; копии свидетельства о расторжении брака между ФИО120 и ФИО132 № от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ комнаты по адресу: <адрес>; копии свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ комнаты по адресу: <адрес>; квитанции № ВВ 789480 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнения к уведомлению о приостановлении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления о приостановлении государственной регистрации в 3-х экземплярах; копии паспорта на имя Потерпевший №1; расписки о получение документов на государственную регистрацию по адресу: <адрес>; квитанций об оплате услуг в количестве 10 штук; чека-ордера на сумму 200 рублей; расписки о получение документов на государственную регистрацию по адресу: <адрес>; копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; копии кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; копии технического паспорта по адресу: <адрес>; кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; <адрес>; кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; уведомления Потерпевший №1 об отказе от права преимущественной покупки от ДД.ММ.ГГГГ; заявления Потерпевший №1 на согласие на покупку или отказ от права преимущественной покупки жилого помещения по адресу: <адрес>; квитанции № плательщик ФИО2; справки с администрации МО «<адрес>» о том, что Потерпевший №1 в приватизации участие не принимала; квитанции № плательщик ФИО2; расписки о получении документов на государственную регистрацию по адресу: <адрес>; чеков с МУП «Городское БТИ» на сумму 2994,90 рублей и 258,66 рублей; двух квитанций плательщик ФИО2; квитанции № на сумму 60 рублей; расписки в приеме документов на оформление договора на приватизацию жилого помещения по адресу: <адрес>, 17; расписки в получении документов на государственную регистрацию по адресу: <адрес>; заявления Потерпевший №1 на заключение договора социального найма жилого помещения; расписки в получении документов на государственную регистрацию по адресу: <адрес>, 17; договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между МО «<адрес>» и Потерпевший №1 на жилое помещение по адресу: <адрес>, 17; акта сдачи жилого помещения по адресу: <адрес>; копии справки о составе членов семьи, зарегистрированных по адресу: <адрес> на Свидетель №5; заявлений Потерпевший №1 об уведомлении соседей о продаже принадлежащего ей жилья по адресу: <адрес>, 17; копии справки о том, что Потерпевший №1 не получала алименты с ФИО120; чека-ордера об оплате Потерпевший №1 в ООО «Газпром Межрегионгаз» 11776 рублей 04 копейки; копии судебного приказа на Потерпевший №1; копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ; копии распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ об установлении опеки над недееспособной ФИО124; копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ; копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления представителя ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» о возвращении судебного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копии выписки с лицевого счета №; копии паспорта Потерпевший №1 Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д.245-247, 248-249).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний потерпевшей, представителя потерпевшего и указанных свидетелей в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, лишены существенных противоречий относительно обстоятельств совершения преступления и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов для их оговора, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний по делу, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Доводы защитника ФИО6 о том, что потерпевшая Потерпевший №1 с подачи следствия, из корыстных мотивов оговаривает ФИО6, являются надуманными и какими-либо объективными данными не подтверждены. Потерпевшая Потерпевший №1 была допрошена в ходе судебного заседания и подтвердила добровольность обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

При этом суд берет за основу показания ранее осужденного ФИО4, данные им в качестве обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по выделенному уголовному делу, показания подсудимого Логинов А.А., данные им в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку именно данные показания являются достаточно подробными, последовательными и логичными, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств.

То обстоятельство, что ранее осужденный ФИО4 не подтвердил указанные показания в судебном заседании, на что указывалось стороной защиты, не является основанием для признания их недопустимым доказательством. Вопреки доводам стороны защиты, данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Все допросы Логинов А.А. на предварительном следствии проводились с соблюдением требований УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в условиях, исключающих возможность оказания на него незаконного воздействия, т.е. с участием адвоката, против осуществления защиты которым Логинов А.А. не возражал. До проведения допросов ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, после предупреждения о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от дачи показаний. Из текстов протоколов его допросов следует, что он знакомился с их содержанием путем личного прочтения, что подтверждается подписями его самого и его защитника. Знакомясь с протоколами следственных действий и с материалами уголовного дела с участием защитника, Логинов А.А. заявлений о нарушении его прав не делал, действия лиц, осуществлявших предварительное следствие, не обжаловал, ходатайств не заявлял.

Версия Логинов А.А. о самооговоре и оговоре ФИО6 из опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение незаконных приобретения и хранения наркотических средств, поскольку в период предварительного следствия и нахождения под домашним арестом, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан совместно с ФИО103 по подозрению в совершении указанного преступления, проверялась судом, но не нашла своего объективного подтверждения. Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Логинов А.А. по ст. 228 УК РФ было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела № в отношении ФИО103, обозревавшегося в судебном заседании, каких-либо наркотических средств при задержании у Логинов А.А. изъято не было. Показания, изобличающие себя и ФИО6 в совершении преступлений, Логинов А.А. давал в том числе и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанная версия возникла у Логинов А.А. только в суде, и в ходе всего предварительного расследования каких-либо заявлений об этом от него не поступало. Таким образом, отсутствуют основания полгать, что в ходе допросов Логинов А.А. на досудебной стадии имело место какое-либо недозволенное понуждение его к даче самоизобличающих показаний.

Сведений о том, что участвовавшая в ходе предварительного следствия адвокат ФИО268 ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по защите интересов Логинов А.А., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника о недопустимости его показаний, полученных в ходе предварительного следствия, в качестве доказательств по делу, о вынужденности дачи указанных показаний в силу вышеприведенных причин вызваны желанием опорочить доказательственное значение указанных показаний.

Изменение Логинов А.А. показаний в суде вызвано также, по мнению суда, ложно понятым чувством товарищества и взаимовыручки.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об оговоре ФИО6 со стороны ранее осужденной ФИО2, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве и вследствие этого, по их мнению, заинтересованной в привлечении ФИО6 к уголовной ответственности с тем, чтобы переложить на него свою вину, своего подтверждения не нашли. Реализация ФИО2 возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и назначение судом наказания с учетом соответствующих положений закона само по себе не является основанием для оговора. Оснований для исключения показаний ранее осужденной ФИО2, данных в ходе судебного заседания, из числа допустимых доказательств, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Предположения стороны защиты об оказании на ФИО2 в ходе следствия психологического воздействия путем манипулирования судьбой ее сыновей, обещаний изменить меру пресечения, помочь в назначении условного срока или предоставлении отсрочки исполнения приговора, а также об использовании в качестве средства психологического воздействия того обстоятельства, что у нее было изъято большинство документов, являются надуманными и ничем не подтверждены.

ФИО2 как ранее осужденное лицо по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, была допрошена с участием защитника в ходе судебного заседания по настоящему делу, подсудимым и их защитникам была предоставлена возможность задать ей вопросы. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные ей в качестве обвиняемой после заключения досудебного соглашения, которые она подтвердила в полном объеме. При этом стороной защиты не заявлялось ходатайств об оглашении каких-либо иных показаний ФИО2, данных ей в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий. Сама ФИО2 при допросе в суде пояснила, что первоначальные показания в ходе следствия были вызваны избранной позицией защиты.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что ФИО2 оговорила ФИО6 в силу неприязненных отношений ввиду материальных и семейных споров по поводу воспитания и содержания детей, не соответствуют действительности, поскольку сама ФИО2 при допросе в ходе судебного заседания не подтвердила наличие неприязни к ФИО6

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что свидетель Свидетель №3 оговорила ФИО6, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, являются неубедительными, поскольку свидетель Свидетель №3 не являлась фигурантом данного уголовного дела и не была привлечена к уголовной ответственности.

Заявления подсудимого ФИО6 и его защитника о наличии у ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №3 долговых обязательств гражданско-правового характера перед ФИО6 не свидетельствуют о несовершении последним преступления.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений не вызывают. Эксперты были должным образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Выводы экспертов являются обоснованными, должным образом мотивированы, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, органами следствия не допущено.

Доводы о незаконности производства обыска в жилище ФИО6, приводившиеся им и его защитником в ходе судебного разбирательства, являются несостоятельными. Обыск проведен в соответствии с законом при наличии достаточных оснований полагать, что в жилище ФИО6 могли находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, что впоследствии было подтверждено результатами обыска. Протоколы обыска (т. 31 л.д. 163-166, 167-169) соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям, кроме того, данное следственное действие признано законным в соответствии с постановлением районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 172-173) по результатам проверки уведомления следователя о проведении обыска в жилище без судебного решения, в связи с его неотложностью.

Достоверность сведений, указанных в протоколах обыска, подтверждается данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (том 31 л.д. 178-181), участвовавшей при проведении данного следственного действия в качестве понятой. К показаниям указанного свидетеля, измененным в ходе допроса в судебном заседании, а также к показаниям понятого ФИО104, принимавшего участие в обыске в жилище ФИО6 и допрошенного в ходе судебного заседания в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, суд относится критически и расценивает их как желание помочь подсудимому ФИО6 в силу соседских с ним отношений.

Заявления стороны защиты в судебном заседании о наличии сомнений в участии понятых в ходе осмотра изъятых в процессе расследования уголовного дела предметов и документов являются голословными и надуманными. Присутствие указанных понятых подтверждается их подписями в соответствующих протоколах, которыми они засвидетельствовали проведение процессуального действия, и их персональными данными. Сведений о какой-либо заинтересованности следователей в исходе настоящего дела, их не беспристрастности к подсудимым или допущенных злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных ими процессуальных документах, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, их фальсификации, предвзятом отношении к подсудимым со стороны правоохранительных органов, заказном характере уголовного дела в целях завладения имуществом подсудимого ФИО6, судом не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, которые бы ущемляли процессуальные права и законные интересы участников уголовного процесса и препятствовали рассмотрению дела судом по существу, допущено не было, оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не имелось.

Уголовные дела, вопреки доводам стороны защиты, возбуждены в соответствии с положениями ст. 146 УПК РФ, надлежащим должностным лицом, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, и при наличии повода и оснований к возбуждению уголовных дел. Соединение и выделение уголовных дел в период проведения предварительного расследования проведено в соответствии с требованиями ст. ст. 153, 154 УПК РФ. Дело расследовано всесторонне, полно и объективно.

Оснований для признания недопустимыми доказательств, указанных в описательной части приговора, в том числе по доводам стороны защиты, судом не выявлено.

В обвинительном заключении при описании преступных деяний указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию, каких-либо существенных противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит, а доводы стороны защиты в этой части являются несостоятельными.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

В судебном заседании на основании показаний свидетелей – бывших сотрудников СТСЖ «Волга» и письменных материалов дела, в том числе трудовой книжки Зиновьев Б.Г., установлено, что последний осуществлял трудовую деятельность в СТСЖ «Волга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполняющего обязанности председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность председателя СТСЖ «Волга», ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию. При таких обстоятельствах доводы стороны защиты в этой части суд находит обоснованными и считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения период деятельности в составе организованной группы до ДД.ММ.ГГГГ и после ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения по данному эпизоду признак преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. По смыслу уголовного закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Вместе с тем, органами следствия не установлено и при описании преступного деяния в фабуле обвинения не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием со стороны подсудимых.

Также суд приходит к выводу об исключении из предъявленного подсудимым обвинения по данному эпизоду квалифицирующего признака преступления «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», поскольку указанный квалифицирующий признак был введен Федеральным законом № 207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в действие с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. после совершения преступления, в связи с чем этот уголовный закон в силу требований ст. ст. 9, 10 УК РФ не подлежит применению при квалификации содеянного.

Подлежит исключению из предъявленного подсудимым обвинения как излишне вмененный и квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» ввиду наличия в их действиях более тяжкого квалифицирующего признака «в крупном размере» с учетом того, что данные квалифицирующие признаки носят однопорядковый характер, поскольку относятся к одному и тому же обстоятельству, подлежащему доказыванию по уголовному делу - размеру ущерба, причиненного преступлением.

Также суд приходит к выводу об исключении из предъявленного подсудимому Зиновьев Б.Г. обвинения действий по подписанию и заверению оттиском круглой печати СТСЖ «Волга» фиктивного акта сдачи жилых помещений Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ как не нашедших своего подтверждения в ходе судебного разбирательства с учетом заключения судебной почерковедческой экспертизы.

Проанализировав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 и Зиновьев Б.Г. в совершении инкриминируемого преступления и квалифицирует действия

ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

Зиновьев Б.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество, суд исходит из того, что подсудимые обманным путем, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели чужим имуществом и приобрели право на чужое имущество, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб потерпевшим.

При этом обман со стороны подсудимых выражался в сознательном сообщении потерпевшей, имевшей право владения и пользования жилыми помещениями, с целью введения ее в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений заведомо ложных сведений о наличии у нее задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в больше размере, чем она существовала в действительности, и убеждении ее тем самым под предлогом погашения образовавшейся задолженности в необходимости оформить занимаемые ей жилые помещения в собственность с целью их дальнейшего отчуждения, добившись таким образом передачи права на жилые помещения и получив юридически закрепленную возможность распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

Одновременно обман со стороны подсудимых выражался в сознательном предоставлении уполномоченным органам (жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова, отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области) при совершении сделок с имуществом с целью хищения жилых помещений, находившихся в муниципальной собственности, подложных документов, содержащих недостоверные сведения относительно лиц, имевших право на жилые помещения, и введение тем самым их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и подлинности представленных документов, что позволило завладеть муниципальным имуществом.

Квалифицируя действия подсудимого Зиновьев Б.Г. по признаку «с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что он, являясь должностным лицом – руководителем союза товариществ собственников жилья, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, воспользовался служебным положением для совершения преступления.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «организованной группой», суд исходит из объективно установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимые заранее, с целью совершения ряда преступлений объединились с указанными в описательной части приговора лицами в устойчивую группу, организованную ФИО6 и неустановленными следствием лицами и управляемую последними наряду с Зиновьев Б.Г. При этом ФИО6, Зиновьев Б.Г. и неустановленные следствием лица как руководители организованной группы определили направления преступной деятельности, разработали план совместных действий, распределили между членами организованной группы роли при совершении преступлений, возложив на них индивидуальные преступные функции.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью, которая выражалась в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений, в четком и слаженном характере действий участников организованной группы, в преследовании участниками группы общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений, в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями, в стабильности состава организованной группы, в преступной специализации, в длительности существования организованной группы;

сплоченностью организованной группы, которая выражалась в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора, руководителей организованной группы, осуществлении контроля со стороны последних за деятельностью членов организованной группы, в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

организованностью, определявшейся наличием в ее составе организатора и руководителей, распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками, тесном и постоянном взаимодействии друг с другом при осуществлении преступлений, планированием преступной деятельности, единством между членами организованной группы;

дисциплиной, которая выражалась в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли, в подчиненности участников организованной группы непосредственно ее руководителям, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации, в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели, в использовании мер конспирации.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты о том, что квалифицирующий признак «организованная группа» не нашел своего подтверждения, являются несостоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты, органами следствия в предъявленном подсудимым обвинении указаны сведения о создании, составе организованной группы, периоде ее существования, описаны преступные роли и конкретные действия ее участников.

При квалификации действий подсудимых по признаку «в крупном размере» суд руководствуется примечанием к ст. 158 УК РФ, где определены понятия крупного и особо крупного размера хищения, исходя из которого, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным размером - один миллион рублей.

Об умысле подсудимых на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество свидетельствуют фактические обстоятельства дела и объективные действия подсудимых и иных членов организованной группы, в частности: осуществление целенаправленных действий, направленных на выявление в ходе незаконной деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги должников, проживавших в муниципальных жилых помещениях; умышленное искажение действительного положения дел путем завышения размера задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с целью формирования у потерпевшей убеждения в отсутствии иной возможности погашения долга, кроме как путем отчуждения жилых помещений; использование при оформлении сделок с имуществом подложных документов относительно круга лиц, имеющих право на данное имущество; оплата государственной пошлины за оформление нотариальных доверенностей на совершение сделок и создание иных условий совершения преступления; поступление вырученных от реализации недвижимости денежных средств в распоряжение соучастников и использование их не на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

О том, что умысел и договоренность на совершение мошеннических действий сформировались до начала осуществления подсудимыми и иными членами организованной группы объективной стороны преступления, свидетельствует совместный и согласованный характер их действий, направленный на достижение единого преступного результата.

Наличие у потерпевшей Потерпевший №1 права на владение и пользование жилыми помещениями подтверждается ордером на занятие комнат, выданным в соответствии с действующим в период его выдачи законодательством.

Оформление (заключение) договора социального найма на жилое помещение в данном случае, по сути, является признанием и закреплением ранее предоставленного права владения и пользования жилыми помещениями.

Стоимость похищенного установлена экспертным путем, сомнений не вызывает и сторонами не оспаривалась.

Занятую подсудимыми позицию, непризнание ими своей вины в совершении инкриминируемого преступления суд расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения, обусловленный желанием избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, ввести суд в заблуждение и скрыть истинные обстоятельства содеянного.

Версия подсудимого Зиновьев Б.Г. и его защитников о том, что Зиновьев Б.Г. не принимал участия в хищении муниципальных жилых помещений и приобретении права Потерпевший №1 на данные жилые помещения в составе организованной группы, его вина не доказана, является несостоятельной, не основана на материалах дела и опровергается совокупностью исследованных доказательств, приведенных в описательной части приговора, на основании которых установлено, что Зиновьев Б.Г., воспользовавшись своим служебным положением, действуя сообща с остальными участниками организованной группы, используя полномочия председателя СТСЖ «Волга», заверил подпись от имени Потерпевший №1 в заявлении на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова о заключении договора социального найма, заведомо зная о том, что данное заявление от имени Потерпевший №1 изготовлено и подписано соучастницей ФИО2, совершив тем самым действия, направленные на реализацию единого преступного умысла членов организованной преступной группы на совершение мошенничества. При таких обстоятельствах подделка подписи от имени Зиновьев Б.Г. в акте сдачи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ не свидетельствует о его непричастности к совершению инкриминируемого преступления.

Оснований для переквалификации действий подсудимого Зиновьев Б.Г. на ст.201 УК РФ, предусматривающую ответственность за злоупотребление полномочиями, как об этом заявлялось в ходе судебного заседания, суд не усматривает.

Доводы подсудимого Зиновьев Б.Г. и его защитников об отсутствии в действиях Зиновьев Б.Г. противоправного, безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу являются необоснованными.

По смыслу закона, обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника ФИО266 о том, что ФИО6 преступление не совершал, о недоказанности его вины, а также наличия у него корыстного мотива, причастности к сделкам по отчуждению имущества Потерпевший №1 и факта получения им денежных средств от продажи жилых помещений, о построении обвинения на недопустимых доказательствах, о необходимости оправдания ФИО6, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, противоречат фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе, согласующимися между собой показаниями потерпевшей Потерпевший №1, ранее осужденной ФИО2, письменными доказательствами, включая протоколы осмотра правоустанавливающих документов на жилые комнаты и заключения почерковедческих экспертиз, из которых установлено, что в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках агентского договора, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», и дополнительных соглашений к нему ФИО6 из списков должников стало известно о должнике Потерпевший №1, занимавшей жилые помещения, находившиеся в муниципальной собственности, после чего от ФИО2 ему стало известно о праве на данные жилые помещения членов семьи Потерпевший №1, затем ФИО6 совместно с ФИО2 сообщили Потерпевший №1 о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, намеренно существенно завысив ее размер, и убедили ее приватизировать занимаемые жилые помещения с последующей продажей якобы для погашения образовавшейся задолженности, также ФИО6 совместно с ФИО2 ездили вместе с Потерпевший №1 к нотариусу для оформления доверенностей, при этом ФИО6 из собственных средств оплачивал государственную пошлину за оформление данных доверенностей, именно по указанию ФИО6 ФИО2 составляла и предоставляла в компетентные органы подложные документы, на основании которых было оформлено право собственности Потерпевший №1 на жилые помещения, подыскивала покупателей на данные жилые помещения и заключала с ними сделки по реализации жилых помещений Потерпевший №1, деньги, полученные ФИО2 по данным сделкам, были переданы ФИО6

Наличие в трудовой книжке ФИО6 записи о его работе в должности директора ООО «Спецэлектромонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о его невиновности и непричастности к созданию и деятельности коллекторских фирм, в числе которых ООО «Лига», поскольку как установлено из показаний подсудимого Логинов А.А., ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, не доверять которым у суда нет оснований, ФИО6 на всем протяжении существования указанной организации с момента ее создания осуществлял непосредственное фактическое руководство ее деятельностью, практически ежедневно находился на рабочем месте по месту нахождения офиса, выполнял управленческие функции, организовывал, планировал и координировал работу сотрудников, давал руководящие указания, осуществлял полномочия по распоряжению денежными средствами, он же занимался вопросами подбора сотрудников и выплаты заработной платы, материально-технического обеспечения. О необоснованности доводов стороны защиты свидетельствует и факт изъятия по месту жительства ФИО6 и месту жительства его матери ФИО85 документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности коллекторских фирм, включая ООО «Лига», и свидетельствующих о взаимоотношениях указанных организаций с СТСЖ «Волга», а также попытки ФИО6 оказать воздействие на Логинов А.А. в целях дачи им ложных показаний относительно реальной деятельности фирм и его руководящей роли в данных фирмах, что установлено из показаний Логинов А.А., данных им в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Об оказании на него воздействия со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 пояснил в ходе допроса в судебном заседании и свидетель Свидетель №2

Доводы ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 не являлся организатором и руководителем преступной группы на материалах дела не основаны и противоречат совокупности исследованных судом доказательств, в частности: показаниям ранее осужденной ФИО2 об обстоятельствах своей и других соучастников деятельности в составе организованной преступной группы, созданной ФИО6 и действовавшей под его руководством, о вовлечении им в состав группы иных лиц, об известных ей фактах преступной деятельности, о роли и степени участия каждого из членов группы; согласующимся с ними изобличающими показаниям подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования, о деятельности организованной группы, ее составе и преступных функциях участников, а также руководящей роли ФИО6; показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, неофициально осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и неосведомленных о преступной деятельности подсудимых, о фактическом руководстве ФИО6 указанными фирмами.

В судебном заседании установлено, что неустановленные следствием лица и ФИО6, а впоследствии Зиновьев Б.Г. объединились в организованную преступную группу под общим руководством, при этом ФИО6 по согласованию с ними вовлек в состав организованной группы остальных участников, выполнявших роль исполнителей.

ФИО6 выступал в качестве организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе, занимался ее созданием, лично осуществлял подбор участников, среди которых обладал авторитетом, распределял между ними роли, контролировал и координировал их действия, обеспечивая целенаправленную и слаженную деятельность, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, создавал необходимые условия для преступной деятельности, предоставил помещение офиса, принадлежавшее его отцу, занимался финансированием деятельности, выработкой тактики совершения преступлений, обеспечивал необходимой информацией, давал указания, обязательные для исполнения привлеченными членами преступной группы, в том числе о соблюдении мер конспирации в целях исключения возможности обнаружения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов либо иных посторонних лиц, контролировал и распоряжался доходами от преступной деятельности, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности.

Все участники группы действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными между собой ролями.

Доводы подсудимых ФИО6 и Зиновьев Б.Г., поддержанные их защитниками, о том, что в период инкриминируемого события до осени 2015 года они не были знакомы, не соответствуют действительности. Факт их знакомства и общения в период осуществления Зиновьев Б.Г. руководства СТСЖ «Волга» подтвердили свидетели ФИО106 - председатель ТСЖ «Вишневое», входившего в состав СТСЖ «Волга», ФИО107 - секретарь председателя СТСЖ «Волга», а также ранее осужденная ФИО2, пояснившая, что ФИО6 был лично знаком с Зиновьев Б.Г., она неоднократно вместе с ФИО6 бывала у Зиновьев Б.Г. в офисе СТСЖ «Волга». В процессе работы по указанию ФИО6 она встречалась с председателем СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г., передавала ему на подпись документы, которые он подписывал, в том числе при ней, не задавая вопросов, был готов к их встречам, что свидетельствует о согласованности действий ФИО6 и Зиновьев Б.Г.

Приводившиеся в судебном заседании доводы о том, что ФИО6 не имел отношения к созданию ООО «Лига», данное юридическое лицо было создано его гражданской супругой ФИО2, а он лишь оказал ей материальную поддержку, предоставив денежные средства взаймы, являются надуманными, какими-либо объективными данными не подтверждены и опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями подсудимого Логинов А.А., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе об отсутствии у ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» долговых обязательств перед ФИО6

Ссылки защитника ФИО6 на то, что потерпевшая Потерпевший №1 в течение нескольких лет не имела претензий по сделкам, не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, правового значения не имеют, не ставят под сомнение доказанность фактических обстоятельств дела и достоверность показаний самой потерпевшей.

Предположения защитника ФИО6 о том, что потерпевшая Потерпевший №1 написала заявление не по своей инициативе, что обращение потерпевшей Потерпевший №1 с заявлением о совершении преступления через несколько лет после инкриминируемого события свидетельствует о навязывании ей статуса потерпевшей, безосновательны и опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №1 о добровольности обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

Доводы защитника ФИО266 о том, что потерпевшая Потерпевший №1, имея задолженность по оплате коммунальных услуг и возможность проверить ее размер, выдала доверенности на имя ФИО2 на совершение сделок с жилыми помещениями, лично присутствовала на сделке дарения в регистрационной палате, не свидетельствуют об отсутствии события преступления и непричастности подсудимых к его совершению и подтверждают факт нахождения потерпевшей Потерпевший №1 под влиянием заблуждения вследствие обмана со стороны подсудимых относительно последствий совершаемых юридически значимых действий по отчуждению жилых помещений.

Доводы защитника ФИО6 о необоснованном указании органами следствия двух объектов посягательства, как самого муниципального имущества, так и права гражданина на это имущество, а также двоих потерпевших являются необоснованными, поскольку в результате мошенничества подсудимые похитили имущество, находившееся в муниципальной собственности, и одновременно приобрели право Потерпевший №1 на занимаемые ей жилые помещения. При этом намерение подсудимых завладеть деньгами после отчуждения жилых помещений на квалификацию содеянного не влияет.

Эпизод в отношении ФИО17

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что организатором и руководителем организованной преступной группы не являлся, обстоятельства оформления в собственность и заключения сделки по отчуждению жилой комнаты ФИО17 ему неизвестны, он к ней отношения не имел, денежные средства по ней ему не передавались, ФИО17 впервые увидел в суде. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «Спецэлектромонтаж» и к деятельности ООО «Лига» никакого отношения не имел. Данная организация создавалась по инициативе его гражданской супруги ФИО2, с которой он имеет общих детей, а он по просьбе последней оказывал материальную поддержку в создании данной организации, предавая ей денежные средства в долг, поскольку у нее не было для этого первоначального капитала, и имел с этого процент от ее деятельности. У данной фирмы имелся агентский договор с СТСЖ «Волга» на оказание последнему услуг по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о чем ему известно от ФИО2 По просьбе ФИО2 он заверил доверенность от имени ФИО57 на имя ФИО17, при этом он не интересовался, для каких целей ей нужна данная доверенность.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зиновьев Б.Г. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя председателя, с ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя. Между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» был заключен агентский договор на взыскание с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Участия в деятельности организованной преступной группы, хищении муниципального жилого помещения и приобретении права ФИО17 на данное жилое помещение не принимал, к документам для оформления с ФИО17 договоров социального найма и приватизации, а именно, акту сдачи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и справке формы № на имя ФИО17 отношения не имел, поручений об их составлении не давал. Подобного рода документы должны были составляться и подписываться паспортистами и специалистами ТСЖ по месту регистрации граждан. В его должностные обязанности контроль за составлением данных документов не входил.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Логинов А.А. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что членом организованной преступной группы не являлся, полагал, что осуществляет трудовую деятельность в коллекторских фирмах, в том числе в ООО «Лига», которые на законных основаниях занимаются сбором задолженности с должников СТСЖ «Волга», об обстоятельствах лишения ФИО17 права на жилое помещение ему ничего неизвестно, с данным гражданином он не знаком и до судебного разбирательства с ним не встречался.

Вместе с тем, вина подсудимых ФИО6 и Логинов А.А. в совершении вышеуказанного преступления полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями подсудимого Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, о деятельности организованной группы, составе ее участников, их преступных функциях, фактическом руководстве ФИО6 коллекторскими фирмами ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о неоднократном обращении последнего к нему с просьбой не давать против него показаний и не сообщать о реальной деятельности данных фирм, об обстоятельствах своего участия в хищении комнаты ФИО17, согласно которым в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности в рамках агентского договора между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» он и ФИО4 по указанию ФИО6 выявляли должников, злоупотреблявших спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни и проживавших в муниципальных жилых помещениях. Для таких должников ФИО6 намеренно завышалась сумма задолженности. О действительных суммах задолженности им было известно из списков должников, которые ФИО2 получала в СТСЖ «Волга». Среди таких должников по спискам был установлен ФИО17, о чем они доложили ФИО6, который поручил им разыскать ФИО17, любым способом убедить его продать свою комнату, якобы для погашения задолженности по жилищно-коммунальным услугам перед СТСЖ «Волга», предварительно выписав жену и сына, а также привезти документы на данную комнату, пообещав выплатить за данную работу денежное вознаграждение. Действуя по указанию ФИО6, они с ФИО4 нашли ФИО17 в <адрес>, сообщили ему о наличии задолженности, о том, что комнату необходимо продать в счет погашения долга за ЖКУ, выписать из нее своих жену и сына. Вместе с ФИО17 они ездили в соседнюю деревню, где проживали его жена и сын, у которых он забрал документы, после чего доставили ФИО17 в офис по адресу: <адрес>, где с ним общались ФИО6 и ФИО2 Там же они оставили ключи от комнаты ФИО17 Участия в самой реализации комнаты ФИО17 он не принимал. За свою часть работы они с ФИО4 получили премию;

показаниями представителя потерпевшего - Комитета по управлению имуществом г. Саратова ФИО264, данными в судебном заседании, о том, что в результате мошеннических действий из собственности МО «Город Саратов» выбыло жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, комната №, находившееся во владении и пользовании ФИО17, в связи с чем МО «Город Саратов» причинен имущественный вред;

показаниями потерпевшего ФИО17, данными в судебном заседании, согласно которым ранее он проживал и был зарегистрирован в комнате № в <адрес>, которая была предоставлена ему по ордеру. Вместе с ним в данной комнате проживали и были зарегистрированы его жена ФИО57 и несовершеннолетний сын ФИО58 Примерно в 2006 году он поругался с женой и уехал к родителям в <адрес>, а жена вместе с сыном осталась проживать в комнате примерно до 2009 года, после чего переехали жить в <адрес>. В дальнейшем он узнал, что его жена не оплачивала за жилищно-коммунальные услуги, в связи с чем перед ТСЖ образовалась задолженность. Зимой 2013 года к нему приезжали Логинов А.А. и мужчина кавказской национальности, которые сообщили о наличии у него задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в сумме более 225000 рублей, и потребовали проехать с ними в г. Саратов для урегулирования данного вопроса. Он на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге они заехали за документами <адрес>, где проживали его жена и ребенок. Затем его привезли в офис на <адрес>, где находились ФИО6 и ФИО2, которая пояснила ему, что является представителем коллекторского агентства ООО «Лига», осуществлявшего деятельность по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов, сообщила о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги за комнату <адрес> в размере свыше 225000 рублей, на что он пояснил, что не располагает такой суммой, после чего она предложила оформить комнату в собственности и продать, чтобы погасить долг. Поскольку иной возможности расплатиться с долгом у него не было, он согласился на предложенные условия и выдал с этой целью на имя ФИО2 нотариальную доверенность, после чего ФИО2 передала ему под расписку денежные средства в сумме 30000 рублей. Самостоятельно он ни в какие органы за оформлением права собственности на комнату не обращался, никакие договоры не подписывал. Впоследствии он узнал, что реальная задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги составляла порядка 50000 рублей, и если бы ему было об этом известно ранее, он бы не согласился продавать комнату;

показаниями ранее осужденной ФИО2, допрошенной в ходе судебного заседания, о создании организованной группы, составе ее участников, о роли каждого из участников группы в совершении преступлений, о том, что идея создания фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» принадлежала ФИО6, с которым она состояла в фактических семейных отношениях и имеет двоих совместных детей. По его указанию она готовила все учредительные документы, осуществляла действия по регистрации фирм, ходила в налоговую инспекцию, открывала расчетные счета. Указанные организации создавались и функционировали для совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга», причитавшихся последнему от населения в качестве оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, путем создания видимости коллекторской деятельности и заключения формальных агентских договоров без намерения перечислять собранные денежные средства в СТСЖ «Волга». О заключении данных агентских договоров с руководителями СТСЖ «Волга», в том числе Зиновьев Б.Г., договаривался ФИО6 Он же осуществлял фактическое руководство всеми тремя фирмами, занимался набором сотрудников, определял их функции и размер вознаграждения, давал указания о применении мер конспирации, контролировал поступление и движение денежных средств на расчетных счетах и определял их расходование. Все наличные денежные средства, собранные с граждан-должников СТСЖ «Волга» по приходно-кассовым ордерам, аккумулировались у ФИО6 Все действия, связанные с заключением договора социального найма и приватизации жилой комнаты, находившейся во владении и пользовании ФИО17, осуществлялись ей по указанию ФИО6, в том числе составление заявления от имени ФИО17 на имя главы администрации Ленинского района г.Саратова о заключении договора социального найма. В ходе осуществления фирмой ООО «Лига» коллекторской деятельности была получена информация, что в жилой комнате <адрес> никто не проживает, что ФИО17, ранее занимавший данную комнату, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками, что данная комната является муниципальной и по ней имеется задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. По указанию ФИО6 Логинов А.А. и ФИО4 установили местонахождение ФИО17, отыскав его в какой-то деревне, неоднократно беседовали с ним и убеждали продать комнату в счет погашения долга по жилищно-коммунальным услугам, при этом умышлено завышали сумму долга, ездили с ФИО17 к его жене за документами для снятия ее и ребенка с регистрационного учета. Договоры социального найма и приватизации за ФИО17 она подписывала лично. О том, что деньги от продажи комнаты ФИО17 будут похищены, они все знали изначально, так как об этом говорил ФИО6 Они обманули ФИО17, сообщив ему недостоверную информацию о том, что размер задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги фактически составляет стоимость его жилого помещения, и скрыв от него, что деньги после продажи комнаты не будут направляться на погашение данной задолженности. Полученные от продажи комнаты ФИО17 денежные средства она передала непосредственно ФИО6, который ими распоряжался и определял их расходование, в том числе и на выплату заработной платы. Сделка была оформлена договором дарения, под видом которого фактически была осуществлена сделка купли-продажи, чтобы не уведомлять соседей о праве преимущественной покупки. За свою работу с ФИО17 Логинов А.А. и ФИО4 получили от ФИО135 денежное вознаграждение. По указанию ФИО6 ФИО4 и Логинов А.А. показывали комнату ФИО17 покупателям. ФИО17 оформлял на нее нотариальную доверенность в <адрес>. За оформление доверенности платил ФИО6, который ездил к нотариусу вместе с ними. Акт сдачи жилого помещения ФИО17 и справку формы № по его комнате она не составляла, они были предоставлены ей ФИО6;

исследованными в ходе судебного заседания показаниями ранее осужденного ФИО4 (том 56 л.д. 206-224), о деятельности организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, о фактическом руководстве ФИО6 деятельностью коллекторских фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о разработке последним с целью завладения квартирами мошеннической схемы убеждения должников-алкоголиков, проживавших в муниципальных квартирах, в наличии большой задолженности по коммунальным платежам и необходимости приватизировать жилье с последующей продажей якобы для ее погашения, а в действительности для совершения хищения, об обстоятельствах хищения жилого помещения ФИО17, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которым по указанию ФИО6 он совместно с Логинов А.А. занимался поиском должника ФИО17, который по имевшейся у них информации злоупотреблял спиртными напитками, чтобы уговорить его продать комнату. Вместе с ФИО17 были прописаны его жена и ребенок, поэтому ФИО6 направил их к ФИО2, чтобы выяснить, что необходимо для снятия их с регистрационного учета с юридической точки зрения. За выполнение указанной работы ФИО6 ему и Логинов А.А. из вырученных от продажи комнаты денег обещал вознаграждение, которое впоследствии выплатил в виде заработной платы. По указанию ФИО6 они с Логинов А.А. для установления места фактического проживания ФИО17 стали общаться с его соседями в общежитии, через которых узнали, что ФИО17 проживает в <адрес>, о чем сообщили ФИО6 в присутствии ФИО2, а тот дал им указание привезти ФИО17 в офис для общения с целью убедить продать свою комнату. Также ФИО6 и ФИО2 сообщили им, что необходимо забрать паспорт жены ФИО17 и свидетельство о рождении их сына для снятия их с регистрационного учета. Приехав к ФИО17, они сообщили, что у него имеется задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, что погашать долг придется путем продажи его комнаты по <адрес> и что ему необходимо проехать с ними в г.Саратов, чтобы решить данный вопрос. Он понимал, что все эти их действия незаконны и направлены на хищение комнаты ФИО17 После этого они доставили ФИО17 в г.Саратов. По пути они заехали в деревню по месту жительства его жены и сына, где ФИО17 взял их документы, которые у него забрал Логинов А.А. и передал в офисе ФИО6 и ФИО2 Последние убедили ФИО17 продать его комнату. Ключи от комнаты ФИО17 отдал ему или Логинов А.А. По указанию ФИО6 он и Логинов А.А. неоднократно показывали комнату ФИО17 покупателям;

показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций, о функциональных обязанностях остальных сотрудников фирм, включая Логинов А.А., ФИО4, ФИО2, о наличии у ФИО6 с ФИО2 фактических семейных отношений и общих детей;

показания свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, о том, что в начале 2013 года она нашла объявление о продаже комнаты <адрес>. Стоимость комнаты составляла 350000 рублей. Ей необходимо было приобрести несколько коммуналок, чтобы разъехаться с сыновьями, и данный вариант ее устроил. По ее просьбе ее подруга Свидетель №9 ходила в риэлторскую фирму, расположенную в <адрес>, чтобы более подробно узнать условия приобретения комнаты, а также предварительно ее посмотреть. Она же передавала задаток ФИО2 в сумме 5 000 рублей. Одним из условий продавца было оформление сделки договором дарения, чтобы не брать разрешение на сделку при купле-продаже от соседей. Затем она сама ходила смотреть данную комнату, которую ей и ее подруге Свидетель №9 показывал парень по имени ФИО26. Со слов ФИО2, следовало, что комната ФИО17 продается в связи с тем, что у него большой долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Сделка по купле-продаже комнаты под видом договора дарения была оформлена ДД.ММ.ГГГГ. На сделке в регистрационной палате по <адрес> присутствовала ФИО2, которой она под расписку передала денежные средства в сумме 345 тысяч рублей. Свидетельство о праве собственности было получено ДД.ММ.ГГГГ. Ключи от комнаты предавал парень по имени ФИО26. Буквально сразу же ее сыну ФИО137 стали приходить квитанции на имя ФИО17 о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в сумме от 48 до 70 тысяч рублей, хотя на момент заключения договора ФИО2 заверила их в отсутствии долгов, в связи с чем она обратилась к ФИО2 в офис на <адрес>, которая пояснила, что все оплатила и пообещала разобраться. Несмотря на это, через некоторое время квитанции стали приходить вновь, после чего она обратилась в ТСЖ, где объяснила, что приобрела комнату и это не ее долги;

аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе судебного заседания;

показаниями свидетеля Свидетель №25 - ведущего специалиста жилищного отдела администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о порядке заключения договоров социального найма, в соответствии с которым квартиросъемщик или доверенное лицо по нотариальной доверенности сдает пакет документ, в который входит заявление на заключение договора, доверенность, если участвует доверенное лицо, копия паспортов граждан, зарегистрированных в жилом помещении, либо копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи, справка по форме № о гражданах, зарегистрированных в квартире, лицевой счет квартиросъемщика (в котором указывается количество зарегистрированных и задолженность по ЖКУ, если таковая имеется), технический паспорт на жилое помещение или выписка из БТИ (по техническим характеристикам помещения), акт сдачи жилого помещения, который заключается между управляющей компанией и нанимателем. На основании представленных документов составляется договор социального найма, который вместе с представленными документами передается в отдел правового обеспечения для проведения экспертизы, после чего документы передаются на согласование первому заместителю главы администрации, а потом главе администрации для подписания. ФИО2 как риэлтор оказывала услуги гражданам-квартиросъемщикам по заключению договоров социального найма и приватизации. Указала, что при подписании договора социального найма жилого помещения от имени граждан представителем по доверенности, последний указывает, за кого и на основании чего он подписывает данный договор;

показаниями ФИО70, ФИО67, ФИО115, ФИО71 – бывших сотрудников СТСЖ «Волга», допрошенных в ходе судебного заседания в качестве свидетелей, согласно которым в состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин». Печати данных ТСЖ находились в СТСЖ «Волга» для выдачи справок населению с целью территориального разграничения. Фирмы ООО «Лига», а впоследствии ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» являлись коллекторскими организациями и осуществляли деятельность по взысканию долгов с должников СТСЖ «Волга» по агентским договорам;

данными в ходе судебного заседания показаниями свидетеля ФИО106, которая в период с 2005 года работала председателем ТСЖ «Вишневое» и подтвердила факт заключения СТСЖ «Волга» агентских договоров с ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», на основании которых последние осуществляли коллекторские услуги по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с жителей домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», а также факт нахождения <адрес> в управлении ТСЖ «Вишневое», которое вышло из состава СТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ.

показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, о том, что с 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность паспортиста в ТСЖ «Надежда», которое входило в СТСЖ «Волга», а с ДД.ММ.ГГГГ работает паспортистом в УК «Доверие». Главным специалистом по прописке, выписке, справкам до 2013 года являлся Свидетель №7 В ее обязанности входило составление справок формы №, составление справок в регистрационную палату, составление справок в отдел приватизации, выписка и прописка граждан, ведение картотеки. ФИО17 был выписан из комнаты <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о выписке ФИО17 приходил писать вместе с ФИО2, которую она знала как коллектора по работе с должниками СТСЖ «Волга». На момент выписки ФИО17 его жена ФИО57 и несовершеннолетний сын ФИО58 были уже выписаны. При этом были представлены доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО57 уполномочила ФИО17 осуществить действия по снятию с регистрационного учета ее и их несовершеннолетнего сына. Доверенность была заверена по месту работы ФИО57, в подтверждение чего представлен приказ №р от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что ФИО57 работала у ФИО6 Оригиналы данных документов вместе с копий договора дарения комнаты ФИО17 Свидетель №5 и свидетельства о праве собственности были представлены ей ФИО2 по ее требованию. Никаких справок ни ФИО17, ни ФИО2, ни еще кому-либо для заключения договоров социального найма и приватизации, а также для регистрационной палаты по комнате <адрес> она никогда не выдавала. Справки формы № от УК «Доверие» от ДД.ММ.ГГГГ и от ТСЖ «Вишневое» без даты она не составляла, <адрес> относился к ТСЖ «Вишневое», а затем был передан в обслуживание УК «Доверие»;

показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым с декабря 2012 года она работает паспортистом в ТСЖ «Надежда», а до этого времени на протяжении 10 лет работала паспортистом в СТСЖ «Волга». В числе прочих в ее обязанности входила выдача справок формы № о составе семьи. Сведения в справках формы № отражались в соответствии с карточками учета. В качестве главного специалиста указанные справки имел право подписывать сотрудник СТСЖ «Волга» Свидетель №7;

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся специалистом по приему и качеству выполненных работ СТСЖ «Волга», в состав которого входило в том числе ТСЖ «Вишневое». В его обязанности как главного специалиста входило подписание справок формы № по прописке, которые составлялись паспортистами на основании картотеки. В справке формы № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной УК «Доверие», подпись выполнена с похожестью на его, однако в УК «Доверие» он никогда не работал, на апрель 2013 года он еще работал в СТСЖ «Волга». Справка формы № ТСЖ «Вишневое» без даты по комнате ФИО17 подписана не им.

Кроме того, вина подсудимых ФИО6 и Логинов А.А. подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, в частности:

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени ФИО17 в договоре социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между МО «Город Саратов» в лице администрации Ленинского района МО «Город Саратов» и ФИО17 в строке «от Нанимателя», подпись от имени ФИО17 в заявлении без даты от имени ФИО17 на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова о заключении договора социального найма и рукописный текст данного заявления выполнены не ФИО17, а другим лицом (т. 37 л.д. 2-9);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени ФИО17 и рукописная запись «ФИО17», расположенные в строке «ПОДПИСЬ» доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 на имя ФИО2, удостоверенной нотариусом ФИО127 и зарегистрированной за №Д-151, выполнены ФИО17 (т. 37 л.д. 20-29);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, из которого следует, что подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО17 ООО «Управляющая компания «Доверие», выполнена самим Свидетель №7; подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Управляющая организация» и слева от рукописной записи «Свидетель №7» в справке без даты о лицах, проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении, выданной ФИО17 в ТСЖ «Вишневое», выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом (т. 36 л.д. 118-123);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО17 в ТСЖ «Волга», выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом (т. 36 л.д. 160-167);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени ФИО57, расположенная в строке «Подпись ФИО57 удостоверяю по месту работы» в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени ФИО57 на имя ФИО17, удостоверенной конкурсным управляющим Базарно-Карабулакского РайПО ФИО6, выполнена не ФИО57, а другим лицом; подпись от имени ФИО57, изображение которой расположено в строке «С приказом ознакомлена ___» в копии приказа №р от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО57 на должность, выполнена не ФИО57, а другим лицом (т. 36 л.д. 144-150);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка» в копии справки на имя Свидетель №5, выданной УК «Доверие», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12 (т. 36 л.д. 178-185);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, исходя из которого подпись от имени ФИО6, расположенная в строке «Конкурсный управляющий» в доверенности ФИО57, выданной ФИО17, от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в п.г.т. Б. Карабулак Базарно-Карабулакского района Саратовской области, выполнена самим ФИО6; подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено в строке «Конкурсный управляющий» копии приказа № ФИО6 о назначении ФИО57 на должность секретаря-референта от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим ФИО6 (т. 36 л.д. 198-203);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени ФИО17 в договоре социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ между МО «Город Саратов» в лице администрации Ленинского района МО «<адрес>» и ФИО17 в строке «от Нанимателя», выполнена вероятно не ФИО2, а другим лицом; рукописный текст заявления без даты от имени ФИО17 на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова о заключении договора социального найма выполнен ФИО2; подпись от имени ФИО17 рукописная запись «ФИО17», расположенные в строке «ПОДПИСЬ» доверенности № выданной ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 на имя ФИО2, удостоверенной нотариусом ФИО127 и зарегистрированной за №, выполнена ФИО17, а не ФИО2 (т. 36 л.д. 29-36);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка» в копии справки на имя Свидетель №5, выданной УК «Доверие» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12, а не ФИО2 (т. 36 л.д. 90-98);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени ФИО131, расположенная в справке ФИО17 от СТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Паспортистка», выполнена не самой ФИО131, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО131 (т. 37 л.д. 60-65);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым подпись от имени Свидетель №10, расположенная в справке о лицах проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении на имя ФИО17, выданная ТСЖ «Вишневое» для оформления договора приватизации жилого помещения по адресу: <адрес> ком. 18 (без даты), выполнена не самой Свидетель №10, а другим лицом (т. 37 л.д. 140-142);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Свидетель №10, расположенная в справке на имя ФИО17, выданной ООО «Управляющая компания «Доверие», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самой Свидетель №10 (т. 37 л.д. 153-155);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись, расположенная на оборотной стороне договора № на приватизацию жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО «Город Саратов» и ФИО17 в строке «ФИО17 (подпись)», выполнена ФИО2; рукописные записи, расположенные на оборотной стороне договора № на приватизацию жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО «Город Саратов» и ФИО17 в строках расположенных ниже строки «ФИО17 (подпись)», выполнены ФИО2; подпись, изображение которой расположено в строке «ФИО подпись лица, сдающего документы ФИО17» в копии расписки № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме документов на оформление договора на приватизацию жилого помещения, выполнена ФИО2; подписи, изображения которых расположены в копии заявления ФИО17 в Комитет по управлению имуществом г. Саратова о передаче в частную собственность жилья от ДД.ММ.ГГГГ: в верхней левой части документа; в строке «(подпись и Ф.И.О. заявителя)» лицевой стороны; в строке «(подпись)» оборотной стороны, выполнены ФИО2; рукописные записи, изображение которых расположены на бланковых строках лицевой стороны и строках «(Ф.И.О.) (подпись)» оборотной стороны в копии заявления ФИО17 в Комитет по управлению имуществом г. Саратова о передаче в частную собственность жилья от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2; подпись и рукописные записи, изображения которых расположены в строке «Даритель» на третьем листе копии договора дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, действующей по доверенности за ФИО17, и Свидетель №5, выполнены ФИО2 (т. 35 л.д. 205-220);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Свидетель №7, расположенная в строке «Главный специалист ___» в справке (форма №), выданной ФИО17 в ООО «Управляющая компания «Доверие» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим Свидетель №7, а не ФИО2 (т. 37 л.д. 189-196);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости – комнаты <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 538 593 рубля (т. 86 л.д. 55-69);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: ноутбук «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета s/n №; планшетный компьютер <данные изъяты>; планшетный компьютер <данные изъяты> 10 бланков справок о составе семьи, на одном из которых имеется оттиск ТСЖ «Юго-Восток»; 7 бланков справок о количестве зарегистрированных жильцов, 2 бланка датированы 2012 годом, в графе главный специалист данных бланков указана фамилия Свидетель №7, 2 бланка датированы 2013 г.; доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес> ФИО17 на ФИО2 на право представлять его интересы по вопросам, связанным с приватизацией жилого помещения по адресу: <адрес>; расписка, выполненная в виде рукописного текста от имени ФИО17, о получении от ФИО2 денежных средств за <адрес>; копия договора № социального найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в г. Саратове между МО «Город Саратов» и ФИО17; копия паспорта на имя ФИО17; копия расписки № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме документов на оформление договора на приватизацию жилого помещения по адресу: <адрес>; справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная в ООО «Управляющая компания «Доверие» ФИО17, о количестве зарегистрированных лиц в коммунальной квартире; справка о лицах, проживающих, зарегистрированных или снятых с учета, но сохранивших право на проживание в жилом помещении, выданная ФИО17 на помещение по адресу: <адрес>, ком.18; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Городским БТИ на объекты, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ исх. 06-09/9755, выданной отделом приватизации жилых помещений администрации МО «Город Саратов» ФИО17, о том, что он не принимал участия в приватизации жилых помещений; исполнительный лист серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО17 в пользу СТСЖ «Волга»; постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ в отношении квартиры по адресу: <адрес>, составленное судебным приставом-исполнителем Свидетель №2; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о розыске должника ФИО17, зарегистрированного по адресу: <адрес>; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, составленное в г. Саратове в отношении ФИО57 на сумму 17193,06 руб.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ, направленное старшему судебному приставу-исполнителю Ленинского РОСП г.Саратова директором ООО «Дисциплина» ФИО2 о принятии к производству исполнительного листа о взыскании с ФИО17, ФИО57 задолженности за ЖКУ в сумме 17193 руб.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ, направленное старшему судебному приставу- исполнителю Ленинского РОСП г. Саратова директором ООО «Дисциплина» ФИО2 о принятии к производству исполнительного листа о взыскании с ФИО17 задолженности за ЖКУ в сумме 48865, 61 руб.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ, направленное старшему судебному приставу-исполнителю Ленинского РОСП г. Саратова директором ООО «Дисциплина» ФИО2 о принятии к производству исполнительного листа о взыскании с ФИО57 задолженности за ЖКУ в сумме 48865,61 руб.; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, составленное в <адрес> в отношении ФИО57 на сумму 48865,61 руб.; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, составленное в г. Саратове в отношении ФИО17 на сумму 48865,61 руб.; исковое заявление мировому судье судебного участка № 1 Ленинского района г. Саратова от ООО «Лига» в отношении ФИО17 и ФИО57 о взыскании денежной задолженности в сумме 48865,61 руб.; заочное решение мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г.Саратова о взыскании с ФИО17 и ФИО57 денежной суммы 48865,61 руб.; справка по лицевому счету № квартиросъемщика ФИО17; постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО17; копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ администрации г.Саратова о присвоении номеров жилым помещениям по адресу: <адрес>, 42, 43, 44, 45; контрольный талон к ордеру на жилое помещение и ордер на жилое помещение № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17; копия паспорта на имя ФИО17; копия свидетельства о заключении брака между ФИО17 и ФИО138; копия свидетельства о рождении на имя ФИО58; копия паспорта на имя Свидетель №28; копия паспорта на имя Свидетель №5; копия доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в г. Саратове ФИО17 на ФИО2 на право представлять его интересы по вопросам, связанным с приватизацией жилого помещения по адресу: <адрес>, заверенная нотариусом ФИО127; копия справки на имя ФИО17 о составе семьи и о регистрации по адресу: <адрес> период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Дачник»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 258 руб. в МУП «Городское бюро технической инвентаризации» от ФИО2 за объект по адресу: <адрес> по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 2994,90 руб. в МУП «Городское бюро технической инвентаризации» от ФИО2 за объект по адресу: <адрес> по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 4198,66 руб. в МУП «Городское бюро технической инвентаризации» от ФИО2 за объект по адресу: <адрес> по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-заявка № на оказание услуг по технической инвентаризации и (или) техническому учету объекта недвижимости от ФИО2; кассовый чек МУП «Городское БТИ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4198,66 руб.; квитанция серии АВ № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО17 на сумму 140 руб.; квитанция от апреля 2013 г. на оплату услуг ООО «УК Доверие» на имя ФИО17 по адресу <адрес> на сумму 1713 руб. 48 коп.; квитанция от мая 2013 г. на оплату услуг ООО «УК Доверие» на имя ФИО17 по адресу <адрес> на сумму 718 руб.90 коп.; квитанция от мая 2013 г. на оплату услуг ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на имя ФИО17 на сумму 2429 руб. 31 коп. с чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2429,31 от ФИО17 в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»; справка от ДД.ММ.ГГГГ исх. 06-09/9755, выданная отделом приватизации жилых помещений администрации МО «Город Саратов» ФИО17, о том, что он не принимал участия в приватизации жилых помещений; договор № на приватизацию жилого помещения, составленный в г.Саратове ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО «Город Саратов» и ФИО17 на объект по адресу: <адрес>.; копия кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ на объект по адресу: <адрес> ; свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 на объект по адресу: <адрес>; копия договора № на приватизацию жилого помещения, составленного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО «<адрес>» и ФИО17, на объект по адресу: <адрес>; копия титульного листа исполнительного производства по взысканию задолженности за коммунальные услуги в размере 17193,06 руб. в отношении должника ФИО17, зарегистрированного по адресу: <адрес>.; договор № социального найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в г. Саратове между МО «Город Саратов» и ФИО17, а также документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей организаций, в том числе печати Саратовского областного союза потребительских обществ «Базарно-Карабулакского районного потребительского общества», ноутбука «Samsung», а также документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219). Достоверность сведений, приведенных в указанном протоколе, подтверждается данными на предварительном следствии и исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (т. 31 л.д. 178-181), участвовавшей в качестве понятой при проведении обыска в жилище ФИО6;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», деятельности по взысканию задолженности по агентским договорам, учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», сведений об открытых счетах ООО «Лига», ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, трудовых книжек на имя ФИО2 и ФИО6, агентских договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО85 по адресу: <адрес> документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтенатива», налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива», справок, составленных в ТСЖ «Вишневое» о количестве зарегистрированных лиц (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, в том числе об осуществлении деятельности по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ, справок о составе семьи и их копий для предоставления в суд (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 197-198, 199, т. 22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия в жилищном отделе администрации Ленинского района г. Саратова договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления, копии паспорта ФИО17, справки №, сведений о принадлежности объекта, приложения к выписке (т. 32 л.д. 18-20). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 152-158, 159-167);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра ноутбуков «Сони» и «Самсунг», изъятых в ходе обысков у ФИО2 и ФИО6, и содержащихся на них документов, в числе которых учредительные документы ООО «Альтернатива». Впоследствии изъятые предметы и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 1-27, 28-38; т. 25 л.д. 68-69);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов, приобщенных в ходе допроса свидетеля ФИО102: доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 на имя ФИО17, копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ № р на ФИО57, копии поквартирной карточки на ФИО57 и ФИО17 по адресу <адрес>, договора дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 за ФИО17 и Свидетель №5, копии свидетельства 64-АД 000445 о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 на комнату, площадью 19 кв.м, адрес: <адрес> (т. 9 л.д. 115-128). Впоследствии указанные документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 124-125, 126);

учредительными документами ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишневое» и ТСЖ «Юго-Восток», актами приема-передачи многоквартирных домов с баланса МУ ДЕЗ по Ленинскому району г. Саратова на баланс указанных ТСЖ, договорами управления №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, заключенными между указанными ТСЖ и СТСЖ «Волга», согласно которым ТСЖ передали последнему все объекты общего имущества жилищного фонда, закрепленные за ТСЖ (т. 44 л.д. 103-258).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний потерпевшего, представителя потерпевшего и указанных свидетелей в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, лишены существенных противоречий относительно обстоятельств совершения преступления и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов для их оговора, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний по делу, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

В связи с возникшими противоречиями в показаниях потерпевшего ФИО17 были оглашены его показания на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в судебном заседании, объяснив неточности давностью происходивших событий, в связи с чем у суда оснований ставить их под сомнение не имеется.

Доводы защитника ФИО6 о том, что потерпевший ФИО17 с подачи следствия, из корыстных мотивов оговаривает ФИО6, являются надуманными и какими-либо объективными данными не подтверждены. В ходе допроса в судебном заседании потерпевший ФИО17 подтвердил добровольность своего обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

При этом суд берет за основу показания ранее осужденного ФИО4, данные им в качестве обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по выделенному уголовному делу, показания подсудимого Логинов А.А., данные им в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку именно данные показания являются достаточно подробными, последовательными и логичными, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств.

То обстоятельство, что ранее осужденный ФИО4 не подтвердил указанные показания в судебном заседании, на что указывалось стороной защиты, не является основанием для признания их недопустимым доказательством. Вопреки доводам стороны защиты, данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Все допросы Логинов А.А. на предварительном следствии проводились с соблюдением требований УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в условиях, исключающих возможность оказания на него незаконного воздействия, т.е. с участием адвоката, против осуществления защиты которым Логинов А.А. не возражал. До проведения допросов ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, после предупреждения о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от дачи показаний. Из текстов протоколов его допросов следует, что он знакомился с их содержанием путем личного прочтения, что подтверждается подписями его самого и его защитника. Знакомясь с протоколами следственных действий и с материалами уголовного дела с участием защитника, Логинов А.А. заявлений о нарушении его прав не делал, действия лиц, осуществлявших предварительное следствие, не обжаловал, ходатайств не заявлял.

Версия Логинов А.А. о самооговоре и оговоре ФИО6 из опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение незаконных приобретения и хранения наркотических средств, поскольку в период предварительного следствия и нахождения под домашним арестом, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан совместно с ФИО103 по подозрению в совершении указанного преступления, проверялась судом, но не нашла своего объективного подтверждения. Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Логинов А.А. по ст. 228 УК РФ было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела № в отношении ФИО103, обозревавшегося в судебном заседании, каких-либо наркотических средств при задержании у Логинов А.А. изъято не было. Показания, изобличающие себя и ФИО6 в совершении преступления, Логинов А.А. давал в том числе и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанная версия возникла у Логинов А.А. только в суде, и в ходе всего предварительного расследования каких-либо заявлений об этом от него не поступало. Таким образом, отсутствуют основания полгать, что в ходе допросов Логинов А.А. на досудебной стадии имело место какое-либо недозволенное понуждение его к даче самоизобличающих показаний.

Сведений о том, что участвовавшая в ходе предварительного следствия адвокат ФИО268 ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по защите интересов Логинов А.А., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника о недопустимости его показаний, полученных в ходе предварительного следствия, в качестве доказательств по делу, о вынужденности дачи указанных показаний в силу вышеприведенных причин вызваны желанием опорочить доказательственное значение указанных показаний, в которых он признавал свою вину в совершении преступления.

Изменение Логинов А.А. показаний в суде, в том числе и в отношении ФИО6, вызвано также, по мнению суда, ложно понятым чувством товарищества и взаимовыручки.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об оговоре ФИО6 со стороны ранее осужденной ФИО2, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве и вследствие этого, по их мнению, заинтересованной в привлечении ФИО6 к уголовной ответственности с тем, чтобы переложить на него свою вину, своего подтверждения не нашли. Реализация ФИО2 возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и назначение судом наказания с учетом соответствующих положений закона само по себе не является основанием для оговора. Оснований для исключения показаний ранее осужденной ФИО2, данных в ходе судебного заседания, из числа допустимых доказательств, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Предположения стороны защиты об оказании на ФИО2 в ходе следствия психологического воздействия путем манипулирования судьбой ее сыновей, обещаний изменить меру пресечения, помочь в назначении условного срока или предоставлении отсрочки исполнения приговора, а также об использовании в качестве средства психологического воздействия того обстоятельства, что у нее было изъято большинство документов, являются надуманными и ничем не подтверждены.

ФИО2 как ранее осужденное лицо по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, была допрошена с участием защитника в ходе судебного заседания по настоящему делу, подсудимым и их защитникам была предоставлена возможность задать ей вопросы. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные ей в качестве обвиняемой после заключения досудебного соглашения, которые она подтвердила в полном объеме. При этом стороной защиты не заявлялось ходатайств об оглашении каких-либо иных показаний ФИО2, данных ей в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий. Сама ФИО2 при допросе в суде пояснила, что первоначальные показания в ходе следствия были вызваны избранной позицией защиты.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что ФИО2 оговорила ФИО6 в силу неприязненных отношений ввиду материальных и семейных споров по поводу воспитания и содержания детей, не соответствуют действительности, поскольку сама ФИО2 при допросе в ходе судебного заседания не подтвердила наличие неприязни к ФИО6

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что свидетель Свидетель №3 оговорила ФИО6, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, являются неубедительными, поскольку свидетель Свидетель №3 не являлась фигурантом данного уголовного дела и не была привлечена к уголовной ответственности.

Заявления подсудимого ФИО6 и его защитника о наличии у ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №3 долговых обязательств гражданско-правового характера перед ФИО6 не свидетельствуют о несовершении последним преступления.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений не вызывают. Эксперты были должным образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Выводы экспертов являются обоснованными, должным образом мотивированы, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, органами следствия не допущено.

Доводы о незаконности производства обыска в жилище ФИО6, приводившиеся им и его защитником в ходе судебного разбирательства, являются несостоятельными. Обыск проведен в соответствии с законом при наличии достаточных оснований полагать, что в жилище ФИО6 могли находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, что впоследствии было подтверждено результатами обыска. Протоколы обыска (том 31 л.д. 163-166, 167-169) соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям, кроме того, данное следственное действие признано законным в соответствии с постановлением районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д. 172-173) по результатам проверки уведомления следователя о проведении обыска в жилище без судебного решения, в связи с его неотложностью.

Достоверность сведений, указанных в протоколах обыска, подтверждается данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (том 31 л.д. 178-181), участвовавшей при проведении данного следственного действия в качестве понятой. К показаниям указанного свидетеля, измененным в ходе допроса в судебном заседании, а также к показаниям понятого ФИО104, принимавшего участие в обыске в жилище ФИО6 и допрошенного в ходе судебного заседания в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, суд относится критически и расценивает их как желание помочь подсудимому ФИО6 в силу соседских с ним отношений.

Заявления стороны защиты в судебном заседании о наличии сомнений в участии понятых в ходе осмотра изъятых в процессе расследования уголовного дела предметов и документов являются голословными и надуманными. Присутствие указанных понятых подтверждается их подписями в соответствующих протоколах, которыми они засвидетельствовали проведение процессуального действия, и их персональными данными. Сведений о какой-либо заинтересованности следователей в исходе настоящего дела, их не беспристрастности к подсудимым или допущенных злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных ими процессуальных документах, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, их фальсификации, предвзятом отношении к подсудимым со стороны правоохранительных органов, заказном характере уголовного дела в целях завладения имуществом подсудимого ФИО6, судом не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу и влекущих его возвращение прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, а также признание недопустимыми доказательств указанных в описательной части приговора, в том числе данных о нарушении правил подследственности и требований закона при возбуждении уголовного дела, судом не выявлено. В окончательном обвинении Логинов А.А. инкриминируются деяния, на момент совершения которых он являлся совершеннолетним.

Вопреки доводам стороны защиты, в обвинительном заключении при описании преступных деяний указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Каких-либо существенных противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке, при этом бремя доказывания и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется судом на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены, и лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Органами следствия Зиновьев Б.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием лицом своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Вместе с тем, на основании анализа исследованных в ходе судебного заседания доказательств суд приходит к выводу о том, что органами и лицами, формирующими и обосновывающими обвинение, не представлены бесспорные и неопровержимые доказательства, которые бы в своей совокупности подтверждали виновность в совершении инкриминируемого преступления подсудимого Зиновьев Б.Г.

По версии следствия, в продолжение единого преступного умысла при неустановленных обстоятельствах, в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте в СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Зиновьев Б.Г. использовал свое служебное положение, обеспечил составление и подписание от имени представителей ТСЖ «Вишневое» Свидетель №7 и Свидетель №10 фиктивных документов: акта сдачи ФИО17 жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, комната 18, справки формы № на имя ФИО17 без даты с оттиском круглой печати ТСЖ «Вишневое», которые передал ФИО6 При этом Зиновьев Б.Г. было достоверно известно, что члены семьи ФИО17, имеющие право на владение и пользование указанным жилым помещением, незаконно, путем обмана не внесены в правоустанавливающий документ. Иных действий по данному эпизоду преступления подсудимому Зиновьев Б.Г. не вменяется.

Сам подсудимый Зиновьев Б.Г. ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания свою вину в совершении преступления не признал и отрицал указанные обстоятельства.

В судебном заседании из показаний ранее осужденной ФИО2 установлено, что указанная справка формы № и акт сдачи жилого помещения ФИО17 были получены ею в готовом виде от ФИО6, при ней Зиновьев Б.Г. данные документы не подписывал и ей лично их не передавал, каких-либо указаний от Зиновьев Б.Г. по поводу оформления комнаты ФИО17 ей не поступало. По выводам почерковедческих экспертиз подписи от имени специалиста Свидетель №7 и паспортистки Свидетель №10 в указанной справке формы № выполнены иными лицами. Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей Свидетель №7 и Свидетель №10 также подтвердили, что не подписывали эту справку. Экспертиза на предмет принадлежности подписей в акте сдачи жилого помещения ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ не проводилась. Никто из допрошенных свидетелей, включая Свидетель №7 и Свидетель №10, не подтвердил факт составления и подписания указанных документов с ведома либо по поручению Зиновьев Б.Г. Каких-либо сведений о том, что в должностные обязанности Зиновьев Б.Г. входило осуществление контроля за составлением подобных документов не имеется. Более того, на основании показаний свидетеля ФИО106, являвшейся председателем ТСЖ «Вишневое», и письменных материалов дела установлено, что <адрес> относился к ТСЖ «Вишневое», которое вышло из состава СТСЖ «Волга» ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на момент составления акта сдачи жилого помещения ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ и справки формы № Зиновьев Б.Г. как председатель СТСЖ «Волга» никакого отношения к деятельности ТСЖ «Вишневое» и его сотрудников не имел.

Представленные стороной обвинения доказательства, указанные в описательной части приговора, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не свидетельствуют о виновности Зиновьев Б.Г. в совершении инкриминируемого преступления.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о непричастности Зиновьев Б.Г. к совершению преступления и необходимости его оправдания по данному эпизоду на основании п. 1 ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Из предъявленного подсудимым ФИО6 и Логинов А.А. обвинения по данному эпизоду суд считает необходимым исключить признак преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. По смыслу уголовного закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Вместе с тем, органами следствия не установлено и при описании преступного деяния в фабуле обвинения не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием со стороны подсудимых.

Одновременно подлежит исключению из предъявленного подсудимым ФИО6 и Логинов А.А. обвинения как излишне вмененный и квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» ввиду наличия в их действиях более тяжкого квалифицирующего признака «в крупном размере» с учетом того, что данные квалифицирующие признаки носят однопорядковый характер, поскольку относятся к одному и тому же обстоятельству, подлежащему доказыванию по уголовному делу - размеру ущерба, причиненного преступлением.

Проанализировав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 и Логинов А.А. в совершении инкриминируемого преступления и квалифицирует действия

ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

Логинов А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество, суд исходит из того, что подсудимые обманным путем, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели чужим имуществом и приобрели право на чужое имущество, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб потерпевшим.

При этом обман со стороны подсудимых выражался в сознательном сообщении потерпевшему, имевшему право владения и пользования жилым помещением, с целью введения его в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений заведомо ложных сведений о наличии у него задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в больше размере, чем она существовала в действительности, и убеждении его тем самым под предлогом погашения образовавшейся задолженности в необходимости оформить занимаемое им жилое помещение в собственность с целью его дальнейшего отчуждения, добившись таким образом передачи права на жилое помещение и получив юридически закрепленную возможность распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

Одновременно обман со стороны подсудимых выражался в сознательном предоставлении уполномоченным органам (жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова, отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области) при совершении сделок с имуществом с целью хищения жилого помещения, находившегося в муниципальной собственности, подложных документов, содержащих недостоверные сведения относительно лиц, имевших право на жилое помещение, и введение тем самым их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и подлинности представленных документов, что позволило завладеть муниципальным имуществом.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», суд исходит из того, что в результате мошеннических действий последних потерпевший лишился конституционного права на жилое помещение, которое после оформления в собственность потерпевшего было незаконно отчуждено иному лицу, не осведомленному о преступном характере совершаемой сделки.

Наличие у потерпевшего ФИО17 права на владение и пользование жилым помещением подтверждается ордером на занятие комнаты, выданным в соответствии с действующим в период его выдачи законодательством.

Оформление (заключение) договора социального найма на жилое помещение в данном случае, по сути, является признанием и закреплением ранее предоставленного права владения и пользования жилым помещением, что позволяет сделать вывод о том, что в результате мошенничества ФИО17 лишился именно права на жилое помещение, а не возможности приобретения такого права.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «организованной группой», суд исходит из объективно установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимые заранее, с целью совершения ряда преступлений объединились с указанными в описательной части приговора лицами в устойчивую группу, организованную ФИО6 и неустановленными следствием лицами и управляемую последними. При этом ФИО6 и неустановленные следствием лица как руководители организованной группы определили направления преступной деятельности, разработали план совместных действий, распределили между членами организованной группы роли при совершении преступлений, возложив на них индивидуальные преступные функции.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью, которая выражалась в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений, в четком и слаженном характере действий участников организованной группы, в преследовании участниками группы общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений, в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями, в стабильности состава организованной группы, в преступной специализации, в длительности существования организованной группы;

сплоченностью организованной группы, которая выражалась в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора, руководителей организованной группы, осуществлении контроля со стороны последних за деятельностью членов организованной группы, в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

организованностью, определявшейся наличием в ее составе организатора и руководителей, распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками, тесном и постоянном взаимодействии друг с другом при осуществлении преступлений, планированием преступной деятельности, единством между членами организованной группы;

дисциплиной, которая выражалась в следующем в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли, в подчиненности участников организованной группы непосредственно ее руководителям, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации, в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели, в использовании мер конспирации.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты о том, что квалифицирующий признак «организованная группа» не нашел своего подтверждения, являются несостоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты, органами следствия в предъявленном подсудимым обвинении указаны сведения о создании, составе организованной группы, периоде ее существования, описаны преступные роли и конкретные действия ее участников.

При квалификации действий подсудимых по признаку «в крупном размере» суд руководствуется примечанием к ст. 158 УК РФ, где определены понятия крупного и особо крупного размера хищения, исходя из которого, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным размером - один миллион рублей.

Об умысле подсудимых на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество свидетельствуют фактические обстоятельства дела и объективные действия подсудимых и иных членов организованной группы, в частности: осуществление целенаправленных действий, направленных на выявление в ходе незаконной деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги муниципального жилья; выбор в качестве жертвы мошенничества должника, злоупотреблявшего спиртными напитками и ведущего асоциальный образ жизни, как наименее защищенного и наиболее подверженного влиянию обмана в силу юридической неграмотности; умышленное искажение действительного положения дел путем завышения размера задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с целью формирования у потерпевшего убеждения в отсутствии иной возможности погашения долга, кроме как путем продажи жилого помещения; использование при оформлении сделок с имуществом подложных документов относительно круга лиц, имеющих право на данное имущество; оплата государственной пошлины за оформление нотариальных доверенностей на совершение сделок и создание иных условий совершения преступления; поступление вырученных от реализации недвижимости денежных средств в распоряжение соучастников и использование их не на погашение задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

О том, что умысел и договоренность на совершение мошеннических действий сформировались до начала осуществления подсудимыми и иными членами организованной группы объективной стороны преступления, свидетельствует совместный и согласованный характер их действий, направленный на достижение единого преступного результата.

Стоимость похищенного установлена экспертным путем, сомнений не вызывает и сторонами не оспаривалась.

Занятую подсудимыми ФИО6 и Логинов А.А. позицию, непризнание ими своей вины в совершении инкриминируемого преступления суд расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения, обусловленный желанием избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, ввести суд в заблуждение и скрыть истинные обстоятельства содеянного.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника ФИО266 о том, что ФИО6 преступление не совершал, о недоказанности его вины, корыстного мотива, причастности к сделке по отчуждению имущества ФИО17 и факта получения им денежных средств от продажи его жилого помещения, о построении обвинения на недопустимых доказательствах, о необходимости оправдания ФИО6, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, противоречат фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе, согласующимися между собой показаниями потерпевшего ФИО17, показаниями ранее осужденной ФИО2, а также показаниями ранее осужденного ФИО4 и подсудимого Логинов А.А., данными ими в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании, письменными доказательствами, включая протоколы осмотра правоустанавливающих документов на жилую комнату и заключения почерковедческих экспертиз, из которых установлено, что в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках агентского договора, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», и дополнительных соглашений к нему ФИО6 из списков должников стало известно о должнике ФИО17, занимавшем жилое помещение, находившееся в муниципальной собственности, после чего от Логинов А.А. и ФИО4 ему стало известно о праве на данные жилые помещения членов семьи ФИО17, затем ФИО6 дал указание Логинов А.А. и ФИО4 установить местонахождение ФИО17, а после того, как последний был разыскан и доставлен в помещение офиса ООО «Лига», ФИО6 совместно с ФИО2 сообщили ФИО17 о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, намеренно существенно завысив ее размер, и убедили его приватизировать занимаемое жилое помещение с последующей продажей якобы для погашения образовавшейся задолженности, также ФИО6 совместно с ФИО2 ездили вместе с ФИО17 к нотариусу для оформления доверенности, при этом ФИО6 из собственных средств оплачивал государственную пошлину за оформление данной доверенности, далее по указанию ФИО6 ФИО2 изготовила фиктивную доверенность от имени супруги ФИО17 на имя ФИО17 с предоставлением ему полномочий осуществить действия по снятию с регистрационного учета ее самой и их несовершеннолетнего сына ФИО58, имевших наравне с ФИО17 право на жилое помещение, а также фиктивный приказ об осуществлении ФИО57 трудовой деятельности у ФИО6, а последний подписал данные документы и заверил печатью организации, в которой ранее являлся конкурсным управляющим, данная печать в числе прочих была впоследствии изъята в ходе обыска в жилище у ФИО6, подложные документы, предоставленные ФИО2 по указанию ФИО6 в компетентные органы, на основании которых было оформлено право собственности ФИО17 на жилое помещение, были предоставлены ФИО6 и составлены ФИО2 по указанию последнего, именно во исполнение указаний ФИО6 ФИО2 подыскивала покупателей на данное жилое помещение и заключала сделку по реализации жилого помещения ФИО17, деньги, полученные ФИО2 по данной сделке, были переданы ФИО6, при этом Логинов А.А. и ФИО4, действуя по указанию ФИО6, показывали жилое помещение ФИО17 потенциальным покупателям.

Наличие в трудовой книжке ФИО6 записи о его работе в должности директора ООО «Спецэлектромонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о его невиновности и непричастности к созданию и деятельности коллекторских фирм, в числе которых ООО «Лига», поскольку как установлено из показаний подсудимого Логинов А.А., ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, не доверять которым у суда нет оснований, ФИО6 на всем протяжении существования указанной организации с момента ее создания осуществлял непосредственное фактическое руководство ее деятельностью, практически ежедневно находился на рабочем месте по месту нахождения офиса, выполнял управленческие функции, организовывал, планировал и координировал работу сотрудников, давал руководящие указания, осуществлял полномочия по распоряжению денежными средствами, он же занимался вопросами подбора сотрудников и выплаты заработной платы, материально-технического обеспечения. О необоснованности доводов стороны защиты свидетельствует и факт изъятия по месту жительства ФИО6 и месту жительства его матери ФИО85 документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности коллекторских фирм, включая ООО «Лига», и свидетельствующих о взаимоотношениях указанных организаций с СТСЖ «Волга», а также попытки ФИО6 оказать воздействие на Логинов А.А. в целях дачи им ложных показаний относительно реальной деятельности фирм и его руководящей роли в данных фирмах, что установлено из показаний Логинов А.А., данных им в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Об оказании на него воздействия со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 пояснил в ходе допроса в судебном заседании и свидетель Свидетель №2

Доводы ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 не являлся организатором и руководителем преступной группы на материалах дела не основаны и противоречат совокупности исследованных судом доказательств, в частности: показаниям ранее осужденной ФИО2 об обстоятельствах своей и других соучастников деятельности в составе организованной преступной группы, созданной ФИО6 и действовавшей под его руководством, о вовлечении им в состав группы иных лиц, об известных ей фактах преступной деятельности, о роли и степени участия каждого из членов группы; согласующимся с ними изобличающими показаниям подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования, о деятельности организованной группы, ее составе и преступных функциях участников, а также руководящей роли ФИО6; показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, неофициально осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и неосведомленных о преступной деятельности подсудимых, о фактическом руководстве ФИО6 указанными фирмами.

В судебном заседании установлено, что неустановленные следствием лица и ФИО6 объединились в организованную преступную группу под общим руководством, при этом ФИО6 по согласованию с ними вовлек в состав организованной группы остальных участников, выполнявших роль исполнителей.

ФИО6 выступал в качестве организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе, занимался ее созданием, лично осуществлял подбор участников, среди которых обладал авторитетом, распределял между ними роли, контролировал и координировал их действия, обеспечивая целенаправленную и слаженную деятельность, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, создавал необходимые условия для преступной деятельности, предоставил помещение офиса, принадлежавшее его отцу, занимался финансированием деятельности, выработкой тактики совершения преступлений, обеспечивал необходимой информацией, давал указания, обязательные для исполнения привлеченными членами преступной группы, в том числе о соблюдении мер конспирации в целях исключения возможности обнаружения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов либо иных посторонних лиц, контролировал и распоряжался доходами от преступной деятельности, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности.

Все участники группы действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными между собой ролями.

Приводившиеся в судебном заседании доводы о том, что ФИО6 не имел отношения к созданию ООО «Лига», данное юридическое лицо было создано его гражданской супругой ФИО2, а он лишь оказал ей материальную поддержку, предоставив денежные средства взаймы, являются надуманными, какими-либо объективными данными не подтверждены и опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями подсудимого Логинов А.А., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе об отсутствии у ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» долговых обязательств перед ФИО6

Ссылки защитника ФИО6 на то, что потерпевший ФИО17 в течение нескольких лет не имел претензий по сделке, не обращался в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, правового значения не имеют, не ставят под сомнение доказанность фактических обстоятельств дела и достоверность показаний самого потерпевшего.

Предположения защитника ФИО6 о том, что потерпевший ФИО17 написал заявление не по своей инициативе, что обращение потерпевшего ФИО17 с заявлением о совершении преступления через несколько лет после инкриминируемого события свидетельствует о навязывании ему статуса потерпевшего, безосновательны и опровергаются показаниями потерпевшего ФИО17 о добровольности обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

Доводы защитника ФИО266 о том, что потерпевший ФИО17, имея задолженность по оплате коммунальных услуг и возможность проверить ее размер, выдал доверенность на имя ФИО2 на совершение сделок с жилым помещением не свидетельствуют об отсутствии события преступления и непричастности подсудимых к его совершению и подтверждают факт нахождения потерпевшего ФИО17 под влиянием заблуждения вследствие обмана со стороны подсудимых относительно последствий совершаемых юридически значимых действий, направленных на отчуждение жилого помещения.

Доводы защитника ФИО6 о необоснованном указании органами следствия двух объектов посягательства, как самого муниципального имущества, так и права гражданина на это имущество, а также двоих потерпевших являются необоснованными, поскольку в результате мошенничества подсудимые похитили имущество, находившееся в муниципальной собственности, и одновременно приобрели право ФИО17 на занимаемое им жилое помещение. При этом намерение подсудимых завладеть деньгами после отчуждения жилого помещения на квалификацию содеянного не влияет.

Передача ФИО17 30000 рублей при реализации его жилого помещения за 350000 рублей не свидетельствует о несовершении преступления соучастниками и добросовестности их действий, а является способом скрыть свои преступные действия.

Доводы подсудимого Логинов А.А. о том, что об обстоятельствах лишения ФИО17 права на жилое помещение ему ничего неизвестно, с данным гражданином он не знаком и до судебного разбирательства с ним не встречался, не основаны на материалах дела и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным на основании совокупности доказательств, приведенных в описательной части приговора.

Как установлено из показаний самого подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, показаний потерпевшего ФИО17, Логинов А.А. являлся активным участником и непосредственным исполнителем совершенного преступления, выполняя указания ФИО6, он вместе с ФИО4 в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности выявил ФИО17 как должника, занимавшего муниципальное жилое помещение, злоупотреблявшего спиртными напитками и ведущего асоциальный образ жизни, установил место его нахождения, обманул его, сообщив заведомо ложные сведения о сумме задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, доставил его из Саратовской области в офис коллекторской фирмы, а в дальнейшем занимался показом комнаты ФИО17 потенциальным покупателям.

Таким образом, объективные действия подсудимого Логинов А.А. и указанные выше обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии у него единого с иными участниками организованной группы умысла на совершение мошенничества.

При таких обстоятельствах оснований для оправдания Логинов А.А. за отсутствием в его действиях состава преступления, как об этом ставился вопрос стороной защиты, не имеется.

Поскольку приговоры в отношении ФИО2 и ФИО4 вынесены с применением особого порядка принятия судебного решения (гл. 40.1 УПК РФ), без проведения судебного разбирательства, сведения, отраженные в указанных судебных актах, не имеют преюдициального значения, а доводы стороны защиты в этой части несостоятельны.

Эпизод в отношении Потерпевший №2 и ФИО60

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что организатором и руководителем организованной преступной группы не являлся, с Потерпевший №2 знаком не был, в квартиру к ней не приходил, данную квартиру купил как добросовестный приобретатель по предложению ФИО2, действовавшей в качестве представителя Потерпевший №2 по доверенности, полностью оплатил ФИО2 стоимость квартиры. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «Спецэлектромонтаж» и к деятельности ООО «Лига» никакого отношения не имел. Данная организация создавалась по инициативе его гражданской супруги ФИО2, с которой он имеет общих детей, а он по просьбе последней оказывал материальную поддержку в создании данной организации, предавая ей денежные средства в долг, поскольку у нее не было для этого первоначального капитала, и имел с этого процент от ее деятельности. У данной фирмы имелся агентский договор с СТСЖ «Волга» на оказание последнему услуг по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о чем ему известно от ФИО2

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Зиновьев Б.Г. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что работал в СТСЖ «Волга» с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя председателя, с ДД.ММ.ГГГГ исполнял обязанности председателя, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность председателя. Между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» был заключен агентский договор на взыскание с жильцов домов, обслуживаемых СТСЖ «Волга», задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Участия в деятельности организованной преступной группы и хищении муниципального жилого помещения и приобретении права Потерпевший №2 и ФИО60 на данное жилое помещение не принимал, к документам для оформления с Потерпевший №2 договоров социального найма и приватизации, а именно, акту сдачи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, справке формы № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2 и заявлению от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2 на имя главы администрации Ленинского района г.Саратова с просьбой заключить договор социального найма отношения не имел, поручений об их составлении не давал. Данные документы, за исключением заявления, должны были составляться и подписываться паспортистами и специалистами ТСЖ по месту регистрации граждан. В его должностные обязанности контроль за составлением данных документов не входил.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Логинов А.А. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, пояснив, что членом организованной преступной группы не являлся, полагал, что осуществляет трудовую деятельность в коллекторских фирмах, в том числе в ООО «Лига», которые на законных основаниях занимаются сбором задолженности с должников СТСЖ «Волга», об обстоятельствах лишения Потерпевший №2 права на жилое помещение ему ничего неизвестно, Потерпевший №2 он знал как должника ООО «Лига», при этом никогда не предлагал ей приватизировать квартиру с целью ее продажи и погашения долга.

Вместе с тем, вина подсудимых ФИО6 и Логинов А.А. в совершении вышеуказанного преступления полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями подсудимого Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), данными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании, о деятельности организованной группы, составе ее участников, их преступных функциях, фактическом руководстве ФИО6 коллекторскими фирмами ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о неоднократном обращении последнего к нему с просьбой не давать против него показаний и не сообщать о реальной деятельности данных фирм, об обстоятельствах своего участия в хищении квартиры Потерпевший №2, согласно которым в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности в рамках агентского договора между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига» он и ФИО4 по указанию ФИО6 выявляли должников, злоупотреблявших спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни и проживавших в муниципальных жилых помещениях. Для таких должников ФИО6 намеренно завышалась сумма задолженности. О действительных суммах задолженности им было известно из списков должников, которые ФИО2 получала в СТСЖ «Волга». В 2013 году среди таких должников по спискам была установлена Потерпевший №2, проживавшая по адресу: <адрес>, сумма задолженности которой за жилищно-коммунальные услуги составляла не более 100 тысяч рублей, при этом в квартире у Потерпевший №2 был прописан ее несовершеннолетний сын, о чем они доложили ФИО6, после чего тот вместе с ними ходил к Потерпевший №2 в один из рейдов. ФИО6 и ФИО2 неоднократно давали ему поручения ездить к Потерпевший №2 и напоминать о ее задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, покупать ей продукты, убеждать в том, что они намерены ей помочь расплатиться с долгами по оплате за жилищно-коммунальные услуги, но для этого нужно приватизировать и продать ее квартиру. Все деньги на приобретение Потерпевший №2 продуктов давал ФИО6 При этом они с ФИО4 понимали, что квартира Потерпевший №2 будет похищена, об этом говорил ФИО6 в их присутствии. По указанию ФИО6 и ФИО2 они с ФИО4 возили Потерпевший №2 к нотариусу в районе аэропорта г.Саратова;

показаниями представителя потерпевшего - Комитета по управлению имуществом г. Саратова ФИО264, данными в судебном заседании, о том, что в результате мошеннических действий из собственности МО «Город Саратов» выбыло жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, находившееся во владении и пользовании Потерпевший №2 и ФИО60, в связи с чем МО «Город Саратов» причинен имущественный вред;

показаниями представителя потерпевшего ФИО60 -представителя ГАУ СО «<данные изъяты>» ФИО265 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в их учреждение из ГБУ СО «<данные изъяты> поступил ФИО60, который по решению Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ признан недееспособным. Из материалов личного дела ей стало известно, что мать ФИО60-Потерпевший №2 по решению Ленинского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав. За ФИО60 на основании распоряжения администрации Ленинского района г. Саратова № от ДД.ММ.ГГГГ была закреплена жилая площадь по адресу: <адрес>, вследствие чего у него имелось право на участие в приватизации данного жилого помещения. В период нахождения ФИО60 в детском доме-интернате составлялись акты обследования и сохранности жилого помещения, закрепленного за ФИО60, последний из них был составлен ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2015 года, в связи с поступлением запроса ОБЭП Саратовской области, администрации интерната стало известно, что квартира приватизирована и реализована без участия недееспособного ФИО60 Данные сделки являются незаконными, поскольку в результате них недееспособный ФИО60 был лишен права на жилое помещение, закрепленное за ним в силу закона;

показаниями потерпевшейПотерпевший №2, данными в судебном заседании, о том, что с рождения она проживала по адресу: <адрес>. Данная квартира являлась муниципальной и была предоставлена по ордеру, который не сохранился. Совместно с ней в данной квартире были зарегистрированы ее недееспособный сын ФИО60, в отношении которого она лишена родительских прав, и сестра ФИО61, место нахождения которой ей неизвестно. ФИО60 является инвалидом и находится в интернате в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней домой пришли четверо мужчин, которые представились судебными приставами. Среди них были Логинов А.А., ФИО4 и ФИО6 Последний сообщил ее ей о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере свыше 250 тысяч рублей и потребовал ее оплатить. Впоследствии ей стало известно, что реально ее задолженность за квартиру не превышала 50000 рублей. Поскольку у нее в квартире не было ни газа, ни света, она усомнилась в наличии такой большой задолженности, после чего ФИО6 в приказном тоне потребовал приехать в офис ООО «Лига» в районе <адрес>, чтобы обговорить условия возвращения долга за квартиру. Когда она приехала в офис ООО «Лига», там находились ФИО6, ФИО2, Логинов А.А. и ФИО4 Как она поняла, руководителем ООО «Лига» был ФИО6, так как он вел себя очень властно, приказывал остальным сотрудникам. В офисе ФИО6 в ультимативной форме стал требовать от нее уплаты задолженности. Она пояснила, что не сможет погасить долг, так как ей нужно устроиться на работу, но у нее утерян паспорт. Тогда они оказали ей помощь в получении нового паспорта, оплатив за фотографии и штраф за утерю паспорта. Сразу же после получения паспорта его забрал ФИО4, объяснив, что он необходим для ее трудоустройства. Весной 2013 года ФИО4 сообщил ей о необходимости приватизировать квартиру, чтобы погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Тогда она сообщила ему, что право на приватизацию квартиры наравне с ней имеют ее сын и сестра. Он пояснил, что квартира будет приватизирована на троих, что процедурой приватизации и оформления права собственности будет заниматься ФИО2, после чего ДД.ММ.ГГГГ она у нотариуса в районе аэропорта выдала нотариальную доверенность на имя ФИО2, уполномочив ее осуществлять действия по приватизации и продаже <адрес>. На тот момент она не подозревала об обмане, будучи введенной в заблуждение относительно размера задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Своего согласия на обращение в суд с иском к своей сестре ФИО61 и своему сыну ФИО60 с целью признания их утратившими право пользования квартирой она никому не давала. О том, что договоры социального найма жилья и приватизации заключены только на нее одну, ей никто не сообщал, сами договоры ей никто не предоставлял, свидетельство о праве собственности в регистрационной палате она не получала, о продаже квартиры не знала, деньги от продажи квартиры ей никто не передавал. Весной 2014 года она была осуждена к исправительным работам за неуплату алиментов. Наказание она должна была отбывать в ТСЖ «Вишневое», но ФИО4 сообщил, что они договорились, чтобы она отрабатывала на ферме в <адрес>, где она находилась более двух месяцев. Вернувшись в г. Саратов в сентябре 2014 года, она не смогла попасть в свою квартиру, так как была поменяна дверь. Справку из паспортного стола ТСЖ «Юго-Восток», где она значится единственным жильцом <адрес>, она не получала. Данная справка не соответствует действительности, т.к. кроме нее в квартире были зарегистрированы ее сестра ФИО61 и ее сын ФИО60 Свидетельство о смерти своего отца ФИО141 она не получала и никуда не предоставляла. В результате мошеннических действий она лишилась единственного жилья;

показаниями ранее осужденной ФИО2, допрошенной в ходе судебного заседания, о создании организованной группы, составе ее участников, о роли каждого из участников группы в совершении преступлений, о том, что идея создания фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» принадлежала ФИО6, с которым она состояла в фактических семейных отношениях и имеет двоих совместных детей. По его указанию она готовила все учредительные документы, осуществляла действия по регистрации фирм, ходила в налоговую инспекцию, открывала расчетные счета. Указанные организации создавались и функционировали для совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга», причитавшихся последнему от населения в качестве оплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги, путем создания видимости коллекторской деятельности и заключения формальных агентских договоров без намерения перечислять собранные денежные средства в СТСЖ «Волга». О заключении данных агентских договоров с руководителями СТСЖ «Волга», в том числе Зиновьев Б.Г., договаривался ФИО6 Он же осуществлял фактическое руководство всеми тремя фирмами, занимался набором сотрудников, определял их функции и размер вознаграждения, давал указания о применении мер конспирации, контролировал поступление и движение денежных средств на расчетных счетах и определял их расходование. Все наличные денежные средства, собранные с граждан-должников СТСЖ «Волга» по приходно-кассовым ордерам, аккумулировались у ФИО6 Инициатором хищения квартиры у Потерпевший №2 по адресу: <адрес> был ФИО6 По поручению последнего Логинов А.А. и ФИО4 в ходе осуществления деятельности по работе с должниками собирали информацию о должниках, злоупотреблявших спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни, проживавших в муниципальных квартирах и имевших задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги перед СТСЖ «Волга». Именно таким образом ФИО6 стало известно о квартире Потерпевший №2 ФИО6 сам лично общался с Потерпевший №2, умышленно сообщив ей о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере более 250 тысяч рублей, что не соответствовало действительности. От ФИО6, Логинов А.А. и ФИО140 ей стало известно, что Потерпевший №2 проживает одна, злоупотребляет спиртными напитками, ведет асоциальный образ жизни, а ее ребенок находится в доме-интернате. По указанию ФИО6 она обращалась в жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова и отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г.Саратова для заключения договора социального найма и приватизации квартиры Потерпевший №2 по подложным документам, которые были ей предоставлены ФИО6, от имени Потерпевший №2 подписала договор социального найма, а также по доверенности подписала договор приватизации, получала свидетельство о смерти отца Потерпевший №2, оформляла сделку купли-продажи данной квартиры между Потерпевший №2 и ФИО6, обращалась в суд Ленинского района г.Саратова с иском о признании утратившими право пользования жилым помещением сестры и сына Потерпевший №2 Впоследствии решение было обжаловано представителями интерната, в котором находился недееспособный сын Потерпевший №2 - ФИО60, и суд пришел к выводу о том, что последний имеет право на жилое помещение. Несмотря на это, ФИО6 было принято решение о продолжении преступных действий, направленных на хищение квартиры у Потерпевший №2 и ФИО60 При оформлении договора купли-продажи между Потерпевший №2 и ФИО6 последним деньги за квартиру не передавались. Оформлением последующих сделок купли-продажи квартиры Потерпевший №2 она не занималась. С Потерпевший №2 она не общалась, с ней по указанию ФИО6 общался ФИО4, возил ее получать паспорт, покупал ей продукты питания с целью облегчения ее обмана. Денежные расходы по получению Потерпевший №2 паспорта и приобретению продуктов питания нес ФИО6 Акт сдачи внаем жилого помещения Потерпевший №2, заявление от ее имени о заключении договора социального найма и справки формы № она не составляла, их уже готовые ей передал ФИО6;

исследованными в ходе судебного заседания показаниями ранее осужденного ФИО4 (том 56 л.д. 206-224), о деятельности организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, о фактическом руководстве ФИО6 деятельностью коллекторских фирм ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», о разработке последним с целью завладения квартирами мошеннической схемы убеждения должников-алкоголиков, проживавших в муниципальных квартирах, в наличии большой задолженности по коммунальным платежам и необходимости приватизировать жилье с последующей продажей якобы для ее погашения, а в действительности для совершения хищений, об обстоятельствах хищения квартиры Потерпевший №2 и ее недееспособного сына ФИО60, расположенной по адресу: <адрес>, согласно которым ФИО6 ему и Логинов А.А. было поручено в ходе работы с должниками СТСЖ «Волга» выявлять неприватизированные квартиры, в которых проживали должники, злоупотреблявшие спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни и имевшие задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Среди таких должников ими была установлена Потерпевший №2, о чем они сообщили ФИО6, после чего в начале 2013 года они вместе с последним выезжали по адресу Потерпевший №2, где ФИО6 представил их всех судебными приставами, сообщил Потерпевший №2 о наличии большой задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и необходимости явиться в офис на <адрес> для разбирательства. Когда Потерпевший №2 пришла в офис, там находились он, Логинов А.А., ФИО2 и ФИО6 Последний на повышенных тонах вновь сообщил Потерпевший №2 о наличии у нее задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в несколько сотен тысяч рублей. В действительности задолженность Потерпевший №2 не превышала 70 тысяч рублей. Затем они вместе с Логинов А.А. по заданию ФИО6 стали предлагать Потерпевший №2 приватизировать ее квартиру якобы для уменьшения коммунальных платежей. После ухода Потерпевший №2 ФИО6 распределил между ним, Логинов А.А. и ФИО2 обязанности по осуществлению действий по приватизации и продаже квартиры Потерпевший №2 На тот момент он осознавал, что они действуют обманом по отношению к Потерпевший №2, и что квартира у последней будет похищена именно по инициативе ФИО6 и с их участием. Его роль заключалась в том, чтобы войти в доверие к Потерпевший №2, покупать ей продукты питания, помочь получить паспорт, возить ее в иные органы при приватизации ее квартиры. При этом ФИО6 нес все связанные с этим денежные расходы, в том числе давал ему денежные средства для уплаты штрафа за Потерпевший №2 за утерянный паспорт, для приобретения ей продуктов питания, за которые он отчитывался перед ФИО6 Он помог Потерпевший №2 получить паспорт, после чего забрал его по указанию ФИО6 Он же возил Потерпевший №2 к нотариусу для оформления на ФИО2 доверенности по приватизации и продаже квартиры Потерпевший №2 Всем участвовавшим в совершении хищения квартиры Потерпевший №2 ФИО6 обещал вознаграждение. Летом 2013 года Потерпевший №2 была осуждена за неуплату алиментов на содержание своего недееспособного сына к исправительным работам, которые должна была отбывать в ТСЖ «Вишневое». По указанию ФИО6 он отвез Потерпевший №2 на ферму в <адрес> якобы для отбывания наказания в виде исправительный работ. В дальнейшем от Логинов А.А. ему стало известно, что Потерпевший №2 посадили за неисполнение приговора суда. Впоследствии он участвовал в сделках купли-продажи квартиры Потерпевший №2, квартира формально оформлялась на него, а потом от его имени также формально продавалась. Вознаграждение от ФИО6 за участие в совершении хищения квартиры Потерпевший №2 он не получил в связи с увольнением;

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций, о функциональных обязанностях остальных сотрудников фирм, включая Логинов А.А., ФИО4, ФИО2, о наличии у ФИО6 с ФИО2 фактических семейных отношений и общих детей, об обстоятельствах формального приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, ранее принадлежавшей Потерпевший №2, согласно которым в период работы у ФИО6 в качестве нанятого юриста он занимался в том числе и сопровождением сделок. По просьбе ФИО6, который пояснил, что на него оформлено много имущества, он оформил указанную квартиру на себя, не подозревал о том, что она приобретена незаконным путем. При этом фактически самой сделки купли-продажи между ним и ФИО6 не было, деньги за квартиру он ФИО6 не передавал. Так как ФИО6 никому не доверял, то через некоторое время по его указанию он переоформил квартиру на ФИО4 Поскольку последний стал злоупотреблять спиртным и фактически не появлялся на работе, по поручению ФИО6 он переоформил квартиру с ФИО4 на Свидетель №3 Несмотря на то, что квартира была оформлена не на ФИО6, она фактически все это время продолжала оставаться его собственностью, он делал в ней ремонт. Затем, в связи с тем, что у Свидетель №3 образовалась задолженность по кредитам, чтобы исключить наложение каких-либо взысканий на квартиру, он по указанию ФИО6 переоформил ее в собственность последнего;

показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций, о функциональных обязанностях остальных сотрудников фирм, включая Логинов А.А., ФИО4, ФИО2, о наличии у ФИО6 с ФИО2 фактических семейных отношений и общих детей, а также о том, что от ФИО6 ей стало известно, что Потерпевший №2, являвшаяся должником по жилищно-коммунальным платежам, за долги переоформила свою <адрес> на ФИО6, а он якобы купил для нее где-то домик в деревне. По просьбе ФИО6 она оформила указанную квартиру на себя. Он объяснил это тем, что у него в собственности не должно быть много имущества. По документам следовало, что данную квартиру она якобы приобрела у ФИО4, хотя на самом деле сделки не было, никаких денег ФИО4 она не передавала. На ФИО4 эта квартира была оформлена с той же целью. Необходимость переоформления квартиры с ФИО4 возникла в связи с его увольнением. Впоследствии данная квартира была переоформлена на ФИО6, так как у нее начались проблемы с выплатами по кредитам;

показаниями свидетеля Свидетель №25 - ведущего специалиста жилищного отдела администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о порядке заключения договоров социального найма, в соответствии с которым квартиросъемщик или доверенное лицо по нотариальной доверенности сдает пакет документ, в который входит заявление на заключение договора, доверенность, если участвует доверенное лицо, копия паспортов граждан, зарегистрированных в жилом помещении, либо копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов семьи, справка по форме № о гражданах, зарегистрированных в квартире, лицевой счет квартиросъемщика (в котором указывается количество зарегистрированных и задолженность по ЖКУ, если таковая имеется), технический паспорт на жилое помещение или выписка из БТИ (по техническим характеристикам помещения), акт сдачи жилого помещения, который заключается между управляющей компанией и нанимателем. На основании представленных документов составляется договор социального найма, который вместе с представленными документами передается в отдел правового обеспечения для проведения экспертизы, после чего документы передаются на согласование первому заместителю главы администрации, а потом главе администрации для подписания. ФИО2 как риэлтор оказывала услуги гражданам-квартиросъемщикам по заключению договоров социального найма и приватизации. Указала, что при подписании договора социального найма жилого помещения от имени граждан представителем по доверенности, последний указывает, за кого и на основании чего он подписывает данный договор;

показаниями ФИО70, ФИО67, ФИО115, ФИО71 – бывших сотрудников СТСЖ «Волга», допрошенных в ходе судебного заседания в качестве свидетелей, согласно которым в состав СТСЖ «Волга» входили ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Вишневое», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин». Печати данных ТСЖ находились в СТСЖ «Волга» для выдачи справок населению с целью территориального разграничения. Фирмы ООО «Лига», а впоследствии ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» являлись коллекторскими организациями и осуществляли деятельность по взысканию долгов с должников СТСЖ «Волга» по агентским договорам. Акт от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче внаем Потерпевший №2 <адрес> не соответствует действительности, поскольку печать, которая имеется в данном акте, на апрель 2013 года не существовала, в связи с выходом ТСЖ «Юго-Восток» из состава СТСЖ «Волга»;

показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе судебного заседания, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает паспортистом в ТСЖ «Юго-Восток». В ее обязанности входит прописка и выписка граждан, выдача справок формы №. С мая 2012 года ТСЖ «Юго-Восток» является самостоятельной организацией и не входит в состав СТСЖ «Волга». Когда она приступила к работе, то при изучении карточек регистрации обнаружила, что в <адрес> зарегистрированы Потерпевший №2, ее сын ФИО60, в отношении которого она лишена родительских прав в 2003 году, ФИО141 и ФИО61 По имевшимся сведениям данная жилая площадь была закреплена за ФИО60 на основании решения отдела образования Брянской городской администрации, решения Ленинского суда от ДД.ММ.ГГГГ и письма администрации Ленинского района от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем при встрече Потерпевший №2 пояснила, что утратила паспорт, на что она предложила ей свою помощь в получении нового паспорта. После встречи с Потерпевший №2 к ней в паспортный стол пришла ФИО2, которая работала в ООО «Лига» и занималась взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга». Последняя стала интересоваться жильцами <адрес>, пояснив, что по данной квартире долги, и ей нужна справка. В конце февраля или начале марта 2013 года к ней пришла Потерпевший №2 с паспортом нового образца, после чего исчезла и она ее больше не видела. Примерно в конце апреля 2013 года к ней вновь обратилась ФИО2, представив доверенность от Потерпевший №2 на приватизацию и продажу <адрес>, копию заочного решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО60 был признан утратившим право пользования данным жилым помещением, и оригинал свидетельства о смерти ФИО141 На основании последнего она сняла с регистрационного учета ФИО141 Решение суда вызвало у нее подозрение, она сомневалась в законности действий ФИО2, поскольку за недееспособным ФИО60, который находился в интернате, в силу закона было закреплено право на данное жилое помещение, поэтому она не стала снимать его с регистрационного учета, а обратилась к начальнику попечительского совета, который пообещал ей установить, где находится ФИО60 По интернету на сайте суда она узнала, что заочное решение от ДД.ММ.ГГГГ отменено, решением суда от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО60 сохранено право на жилое помещение. Никаких справок ФИО2 на ФИО60, иных членов семьи Потерпевший №2, в том числе справку от ДД.ММ.ГГГГ, она не выдавала и не подписывала, сестру Потерпевший №2 - ФИО61 не выписывала. На июль 2013 года печать в ТСЖ «Юго-Восток» была совершенно другая. О том, что квартира все-таки была продана ФИО2 по доверенности от Потерпевший №2, она узнала от сотрудников газовой компании. Впоследствии она узнала, что данная квартира неоднократно оформлялась на разных лиц, последним собственником являлся ФИО6;

показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе судебного заседания, о том, что с декабря 2012 года она работает паспортистом в ТСЖ «Надежда». До этого времени она на протяжении 10 лет работала в качестве паспортиста в СТСЖ «Волга», в состав которого до мая 2012 года входил ТСЖ «Юго-Восток». Примерно до мая 2012 года она совмещала должность паспортиста в СТСЖ «Волга» и в ТСЖ «Юго-Восток». В числе прочих в ее обязанности входила выдача справок формы № о составе семьи. Сведения в справках формы № отражались в соответствии с карточками учета. В качестве главного специалиста указанные справки имел право подписывать сотрудник СТСЖ «Волга» Свидетель №7 Подпись от ее имени в акте от ДД.ММ.ГГГГ сдачи жилого помещения по адресу: <адрес> ей не принадлежит. В данном акте стоит старая печать ТСЖ «Юго-Восток», которая на тот момент была уже недействительна, поскольку с мая 2012 года СТСЖ «Волга» и ТСЖ «Юго-Восток» осуществляли свою деятельность самостоятельно друг от друга. Подписи в справках от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2 выполнены не ей, на тот момент паспортистом в ТСЖ «Юго-Восток» являлась Свидетель №11, в них стоят оттиски круглых печатей, которые с мая 2012 года не действовали. Потерпевший №2 никогда к ней за получением справок не обращалась. ФИО2 она знает с 2012 года. На тот момент она работала в ООО «Лига» и занималась сбором задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жильцов домов, которые обслуживались СТСЖ «Волга». По указанию руководства они сотрудничали с ФИО2, она заказывала у них справки на должников для обращения в суд;

показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся специалистом по приему и качеству выполненных работ СТСЖ «Волга», в состав которого входило в том числе ТСЖ «Вишневое». В его обязанности как главного специалиста входило подписание справок формы № по прописке, которые составлялись паспортистами на основании картотеки. Справки Ф-1 ТСЖ «Юго-Восток» он мог заверить как главный специалист СТСЖ «Волга» только до мая 2012 года, после указанной даты ТСЖ «Юго-Восток» вышел из состава СТСЖ «Волга» и у него существовала другая печать. Подписи от его имени в справках Ф-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выполнены не им;

Кроме того, вина подсудимых ФИО6 и Логинов А.А. подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в ходе судебного заседания, в частности:

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись от имени Потерпевший №2, изображение которой расположено на изображении строки «Подпись» в электрофотографической копии заявления Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ в Ленинский районный суд г. Саратова об отложении судебного заседания и цифровая запись «12 07», изображение которой расположено в электрофотографической копии того же заявления, выполнены не самой Потерпевший №2, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Потерпевший №2 (т. 37 л.д. 114-122);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого рукописные записи «ФИО18» и подписи от имени ФИО4 в разделе «Подписи сторон», ниже текста «Покупатель» в двух экземплярах договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в г.Саратове между Свидетель №2 и ФИО4 по квартире, расположенной по адресу: <адрес>, выполнены самим ФИО4 (т. 36 л.д. 131-138);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, из которого следует, что подписи от имени Потерпевший №2, расположенные договоре социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в разделе «Подписи сторон» и столбце «от Нанимателя», в заявлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованном главе администрации Ленинского района г.Саратова о заключении договора социального найма, в акте от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, на строке «Наниматель» выполнены не самой Потерпевший №2, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинным подписям Потерпевший №2; рукописная запись «22.04.2013», расположенная в заявлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованном главе администрации Ленинского района г. Саратова о заключении договора социального найма, выполнена не Потерпевший №2, а другим лицом; рукописная запись «Потерпевший №2» и подпись от имени Потерпевший №2, изображения которых расположены в разделе «Подпись» электрофотографической копии доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, выполнены самой Потерпевший №2; подписи от имени Потерпевший №2 в договоре социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении главе администрации Ленинского района г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ, акте сдачи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом (т. 36 л.д. 229-240);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи от имени Свидетель №7, расположенные на строке «Главный специалист» в справках от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, выданных Потерпевший №2 в ТСЖ «Юго-Восток», справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО6 в ТСЖ «Юго-Восток», выполнены не самим Свидетель №7, а другим лицом (т. 36 л.д. 118-123);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в соответствии с которым подпись от имени Свидетель №7, расположенная на строке «Главный специалист» в справке от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Потерпевший №2 в ТСЖ «Юго-Восток», выполнена не самим Свидетель №7, а другим лицом (т. 36 л.д. 160-167);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Свидетель №12, расположенная в строке «Паспортистка_____» в справке на имя Потерпевший №2, выданной ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №12, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка» в копии справки на имя ФИО141, выданной ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12 (т. 36 л.д. 178-185);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подписи от имени Свидетель №12, расположенные в строке «Паспортистка_____» в справках на имя Потерпевший №2, выданных ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в справке на имя ФИО6, выданной ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №12, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка_____» в копии справки на имя ФИО141, выданной ТСЖ «Юго-Восток», без даты, выполнена вероятно Свидетель №12 (т. 36 л.д. 105-111);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, по выводам которого подпись от имени Свидетель №12, расположенная в строке «Паспортистка» в справке на имя Потерпевший №2, выданной ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, не ФИО2, а другим лицом; подписи от имени Свидетель №12, расположенные в строке «Паспортистка» в справках на имя Потерпевший №2, выданных ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО2, а другим лицом; подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка» в копии справки на имя ФИО141, выданной ТСЖ «Юго-Восток» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №12, а не ФИО2; подпись от имени Свидетель №12, изображение которой расположено в строке «Паспортистка» в копии справки на имя ФИО141, выданной ТСЖ «Юго-Восток», без даты, выполнена, вероятно, Свидетель №12, а не ФИО2; подпись от имени Свидетель №12, расположенная в строке «Паспортистка» в справке на имя ФИО6, выданной ТСЖ «Юго-Восток», от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО2, а другим лицом (т. 36 л.д. 90-98);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, согласно которомурукописная запись «Договор за Потерпевший №2 подписала по доверенности ФИО2» в договоре на приватизацию жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО2; рукописная запись «22.04.2013», расположенная в заявлении Потерпевший №2 главе администрации Ленинского района о заключении договора социального найма от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО2, а другим лицом; рукописная запись «Потерпевший №2» и подпись от имени Потерпевший №2, изображения которых расположены в разделе «Подпись» электрофотографической копии доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, выполнены не ФИО2, а Потерпевший №2; подпись от имени ФИО2, расположенная на оборотной стороне договора на приватизацию жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, в разделе «Потерпевший №2», выполнена самой ФИО2 (т. 36 л.д. 68-83);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы, в силу которого подпись и рукописные записи, изображения которых расположены в копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 в лице представителя ФИО2 и ФИО6 в строке «Продавец», выполнены ФИО2; подписи, изображения которых расположены в копии заявления Потерпевший №2 в Комитет по управлению имуществом г.Саратова о передаче в частную собственность жилья от ДД.ММ.ГГГГ: в верхней левой части документа; в строке «(подпись и Ф.И.О. заявителя)» лицевой стороны; в строке «(подпись)» оборотной стороны, выполнены ФИО2; рукописные записи, изображения которых расположены на бланковых строках лицевой стороны и строках «(Ф.И.О.) (подпись)» оборотной стороны в копии заявления Потерпевший №2 в Комитет по управлению имуществом г. Саратова о передаче в частную собственность жилья от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2; подпись, расположенная в строке «Подпись» на втором листе отзыва в Ленинский районный суд г. Саратова на возражения представителя ответчика о признании утратившими право пользования жилым помещением ФИО61 и ФИО60, выполнена ФИО2; подпись и рукописные записи, расположенные на втором листе договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 в лице представителя ФИО2 и ФИО6 в строке «Продавец», выполнены ФИО2; рукописные записи, изображения которых расположены на бланковых строках копии справки без даты, выданной ТСЖ «Юго-Восток» ФИО141 с выделением маркером оранжевого цвета, выполнены ФИО2; рукописные записи, изображения которых расположены на бланковых строках копии справки без даты, выданной ТСЖ «Юго-Восток» ФИО141 с выделением маркером розового цвета, выполнены ФИО2; подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «_______ФИО2» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО2 (т. 35 л.д. 205-220);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости – <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1189 598 рублей (т. 86 л.д. 55-69);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука <данные изъяты> в корпусе черного цвета s№; планшетного компьютера <данные изъяты>; планшетного компьютера <данные изъяты> бланков справок о составе семьи, на одном из которых имеется оттиск ТСЖ «Юго-Восток»; 7 бланков справок о количестве зарегистрированных жильцов, 2 бланка датированы 2012 годом, в графе главный специалист данных бланков указана фамилия Свидетель №7, 2 бланка датированы 2013 г., а также документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255).

протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей организаций, ноутбука «<данные изъяты> квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО6 государственной пошлины в сумме 200 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО6 государственной пошлины в сумме 1000 рублей, а также документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219).

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, документов, в том числе корешка с реквизитами по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ от плательщика ФИО2, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на имя ФИО2 за подписью нотариуса ФИО143, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, платежного документа на сумму 2850,94 рублей за май 2013 года, платежного документа на сумму 12377, 68 рублей за май 2013 года, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры адресу: <адрес>, свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: <адрес>, описи права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на ФИО6, о чем ДД.ММ.ГГГГ специалистом операционного отдела ФИО144 в книгу учета входящих документов № внесена запись №, описи права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на Свидетель №3, о чем ДД.ММ.ГГГГ специалистом операционного отдела ФИО144 в книгу учета входящих документов № внесена запись №, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 продает Свидетель №3 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию права, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним от плательщика ФИО2, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО2, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО145, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО145, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО2, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО2, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО2, расписки в получении документов на государственную регистрацию, о чем ДД.ММ.ГГГГ в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заявитель ФИО145, копии кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 продает ФИО6 квартиру по адресу: <адрес>, копии телеграммы с уведомлением ФИО61, квитанции № от плательщика Потерпевший №2, платеж за государственную регистрацию права, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ, извещения и квитанции платежа за оформление паспорта Потерпевший №2 по утрате, чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, справки, выданной Потерпевший №2 в том, что она обращалась в ОП № в составе УМВД России по <адрес> по факту утери паспорта, копии свидетельства о рождении ФИО60, квитанции № за подписью заказчика Потерпевший №2, квитанции № от плательщика Свидетель №2, платеж за государственную регистрацию права, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № от плательщика Свидетель №2, платеж за заполнение бланка на перевод без открытия банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от плательщика ФИО6, платеж за заполнение бланка на перевод без открытия банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о смерти ФИО141, карточки прописки на имя Потерпевший №2, решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о признании утратившим право пользования жилым помещением, карточки прописки на имя ФИО141, трудовой книжки на имя Потерпевший №2 №, договора № на проведение технического обследования несущих конструкций зданий и технического паспорта на <адрес> по адресу: <адрес>, копии заявления Потерпевший №2 в Ленинский районный суд от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 продает ФИО6 квартиру расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, за 850000 рублей, а также документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», деятельности по взысканию задолженности по агентским договорам, учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», сведений об открытых счетах ООО «Лига», ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, трудовых книжек на имя ФИО2 и ФИО6, агентских договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище у ФИО85 по адресу: <адрес> документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтенатива», налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива», справок, составленных в ТСЖ «Вишневое» о количестве зарегистрированных лиц (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, в том числе об осуществлении деятельности по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ, справок о составе семьи и их копий для предоставления в суд (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 197-198, 199, т. 22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ по факту изъятия в жилищном отделе администрации Ленинского района г.Саратова договора социального найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления, копии паспорта Потерпевший №2, справки, лицевого счета квартиросъемщика №, справки №, акта (т. 32 л.д. 26-28). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 256-261, 262-263);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра ноутбуков «<данные изъяты> и «<данные изъяты>», изъятых в ходе обысков у ФИО2 и ФИО6, и содержащихся на них документов, в числе которых учредительные документы ООО «Альтернатива». Впоследствии изъятые предметы и документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 1-27, 28-38; т. 25 л.д. 68-69);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра изъятых в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес> в автомобиле, принадлежащем ФИО2, документов, в том числе о деятельности по взысканию задолженности, копий паспорта на имя Потерпевший №2, расписки в приеме документов на оформление договора на приватизацию жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №2, копии чека-ордера на сумму 4000 рублей (т. 15 л.д. 153-259). Впоследствии изъятые предметы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 155-156).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний потерпевшей, представителей потерпевших и указанных свидетелей в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, лишены существенных противоречий относительно обстоятельств совершения преступления и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов для их оговора, фактов наличия между ними и подсудимыми неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний по делу, не установлено. Они были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Доводы защитника ФИО266 о том, что потерпевшая Потерпевший №2 с подачи следствия, из корыстных мотивов оговаривает ФИО6, а также предположения о возможном шантаже Потерпевший №2 со стороны сотрудников полиции являются надуманными и какими-либо объективными данными не подтверждены. В ходе допроса в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила добровольность своего обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении.

При этом суд берет за основу показания ранее осужденного ФИО4, данные им в качестве обвиняемого после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по выделенному уголовному делу, показания подсудимого Логинов А.А., данные им в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку именно данные показания являются достаточно подробными, последовательными и логичными, соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью иных исследованных доказательств.

То обстоятельство, что ранее осужденный ФИО4 не подтвердил указанные показания в судебном заседании, на что указывалось стороной защиты, не является основанием для признания их недопустимым доказательством. Вопреки доводам стороны защиты, данные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Все допросы Логинов А.А. на предварительном следствии проводились с соблюдением требований УПК РФ, с разъяснением процессуальных прав, в условиях, исключающих возможность оказания на него незаконного воздействия, т.е. с участием адвоката, против осуществления защиты которым Логинов А.А. не возражал. До проведения допросов ему разъяснялось право не свидетельствовать против себя и отказаться от дачи показаний, после предупреждения о том, что в случае согласия дать показания, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от дачи показаний. Из текстов протоколов его допросов следует, что он знакомился с их содержанием путем личного прочтения, что подтверждается подписями его самого и его защитника. Знакомясь с протоколами следственных действий и с материалами уголовного дела с участием защитника, Логинов А.А. заявлений о нарушении его прав не делал, действия лиц, осуществлявших предварительное следствие, не обжаловал, ходатайств не заявлял.

Версия Логинов А.А. о самооговоре и оговоре ФИО6 из опасений быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение незаконных приобретения и хранения наркотических средств, поскольку в период предварительного следствия и нахождения под домашним арестом, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он был задержан совместно с ФИО103 по подозрению в совершении указанного преступления, проверялась судом, но не нашла своего объективного подтверждения. Согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России по г. Саратову от ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела в отношении Логинов А.А. по ст. 228 УК РФ было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела № в отношении ФИО103, обозревавшегося в судебном заседании, каких-либо наркотических средств при задержании у Логинов А.А. изъято не было. Показания, изобличающие себя и ФИО6 в совершении преступления, Логинов А.А. давал в том числе и после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанная версия возникла у Логинов А.А. только в суде, и в ходе всего предварительного расследования каких-либо заявлений об этом от него не поступало. Таким образом, отсутствуют основания полагать, что в ходе допросов Логинов А.А. на досудебной стадии имело место какое-либо недозволенное понуждение его к даче самоизобличающих показаний.

Сведений о том, что участвовавшая в ходе предварительного следствия адвокат ФИО268 ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по защите интересов Логинов А.А., материалы уголовного дела не содержат.

Таким образом, доводы подсудимого Логинов А.А. и его защитника о недопустимости его показаний, полученных в ходе предварительного следствия, в качестве доказательств по делу, о вынужденности дачи указанных показаний в силу вышеприведенных причин вызваны желанием опорочить доказательственное значение указанных показаний, в которых он признавал свою вину в совершении преступления.

Изменение Логинов А.А. показаний в суде, в том числе и в отношении ФИО6, вызвано также, по мнению суда, ложно понятым чувством товарищества и взаимовыручки.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника об оговоре ФИО6 со стороны ранее осужденной ФИО2, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве и вследствие этого, по их мнению, заинтересованной в привлечении ФИО6 к уголовной ответственности с тем, чтобы переложить на него свою вину, своего подтверждения не нашли. Реализация ФИО2 возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и назначение судом наказания с учетом соответствующих положений закона само по себе не является основанием для оговора. Оснований для исключения показаний ранее осужденной ФИО2, данных в ходе судебного заседания, из числа допустимых доказательств, в том числе по доводам стороны защиты, суд не усматривает.

Предположения стороны защиты об оказании на ФИО2 в ходе следствия психологического воздействия путем манипулирования судьбой ее сыновей, обещаний изменить меру пресечения, помочь в назначении условного срока или предоставлении отсрочки исполнения приговора, а также об использовании в качестве средства психологического воздействия того обстоятельства, что у нее было изъято большинство документов, являются надуманными и ничем не подтверждены.

ФИО2 как ранее осужденное лицо по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, была допрошена с участием защитника в ходе судебного заседания по настоящему делу, подсудимым и их защитникам была предоставлена возможность задать ей вопросы. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были исследованы показания ФИО2, данные ей в качестве обвиняемой после заключения досудебного соглашения, которые она подтвердила в полном объеме. При этом стороной защиты не заявлялось ходатайств об оглашении каких-либо иных показаний ФИО2, данных ей в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий. Сама ФИО2 при допросе в суде пояснила, что первоначальные показания в ходе следствия были вызваны избранной позицией защиты.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что ФИО2 оговорила ФИО6 в силу неприязненных отношений ввиду материальных и семейных споров по поводу воспитания и содержания детей, не соответствуют действительности, поскольку сама ФИО2 при допросе в ходе судебного заседания не подтвердила наличие неприязни к ФИО6

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника о том, что свидетель Свидетель №3 оговорила ФИО6, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, являются неубедительными, поскольку свидетель Свидетель №3 не являлась фигурантом данного уголовного дела и не была привлечена к уголовной ответственности.

Заявления подсудимого ФИО6 и его защитника о наличии у ранее осужденной ФИО2 и свидетеля Свидетель №3 долговых обязательств гражданско-правового характера перед ФИО6 не свидетельствуют о несовершении последним преступления.

Экспертизы по настоящему уголовному делу проведены компетентными лицами, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях экспертов, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении экспертных исследований необходимых требований уголовно-процессуального закона сомнений не вызывают. Эксперты были должным образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Выводы экспертов являются обоснованными, должным образом мотивированы, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, в том числе по доводам стороны защиты, органами следствия не допущено.

Доводы о незаконности производства обыска в жилище ФИО6, приводившиеся им и его защитником в ходе судебного разбирательства, являются несостоятельными. Обыск проведен в соответствии с законом при наличии достаточных оснований полагать, что в жилище ФИО6 могли находиться предметы и документы, имеющие значение для дела, что впоследствии было подтверждено результатами обыска. Протоколы обыска (том 31 л.д. 163-166, 167-169) соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям, кроме того, данное следственное действие признано законным в соответствии с постановлением районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (том 31 л.д. 172-173) по результатам проверки уведомления следователя о проведении обыска в жилище без судебного решения, в связи с его неотложностью.

Достоверность сведений, указанных в протоколах обыска, подтверждается данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО84 (том 31 л.д. 178-181), участвовавшей при проведении данного следственного действия в качестве понятой. К показаниям указанного свидетеля, измененным в ходе допроса в судебном заседании, а также к показаниям понятого ФИО104, принимавшего участие в обыске в жилище ФИО6 и допрошенного в ходе судебного заседания в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты, суд относится критически и расценивает их как желание помочь подсудимому ФИО6 в силу соседских с ним отношений.

Заявления стороны защиты в судебном заседании о наличии сомнений в участии понятых в ходе осмотра изъятых в процессе расследования уголовного дела предметов и документов являются голословными и надуманными. Присутствие указанных понятых подтверждается их подписями в соответствующих протоколах, которыми они засвидетельствовали проведение процессуального действия, и их персональными данными. Сведений о какой-либо заинтересованности следователей в исходе настоящего дела, их не беспристрастности к подсудимым или допущенных злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных ими процессуальных документах, не имеется.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, их фальсификации, предвзятом отношении к подсудимым со стороны правоохранительных органов, заказном характере уголовного дела в целях завладения имуществом подсудимого ФИО6, судом не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу и влекущих его возвращение прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, а также признание недопустимыми доказательств, указанных в описательной части приговора, в том числе данных о нарушении правил подследственности и требований закона при возбуждении уголовного дела, судом не выявлено. В окончательном обвинении Логинов А.А. инкриминируются деяния, на момент совершения которых он являлся совершеннолетним.

Вопреки доводам стороны защиты, в обвинительном заключении при описании преступных деяний указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Каких-либо существенных противоречий предъявленное подсудимым обвинение не содержит.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке, при этом бремя доказывания и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется судом на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены, и лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Органами следствия Зиновьев Б.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием лицом своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Вместе с тем, на основании анализа исследованных в ходе судебного заседания доказательств суд приходит к выводу о том, что органами и лицами, формирующими и обосновывающими обвинение, не представлены бесспорные и неопровержимые доказательства, которые бы в своей совокупности подтверждали виновность в совершении инкриминируемого преступления подсудимого Зиновьев Б.Г.

По версии следствия, в продолжение единого преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в дневное рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, в апреле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Зиновьев Б.Г. использовал свое служебное положение, обеспечил составление и подписание следующих фиктивных документов: акта сдачи Потерпевший №2 жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от имени представителя ТСЖ «Юго-Восток» и от имени Потерпевший №2, справки формы-1 на имя Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подписанной представителями ТСЖ «Юго-Восток» Свидетель №7 и Свидетель №12, а также заявление на имя главы администрации Ленинского района г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №2 с просьбой о заключении с ней договора социального найма на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которые передал ФИО6 При этом Зиновьев Б.Г. было достоверно известно, что члены семьи Потерпевший №2, имевшие право на владение и пользование указанным помещением, незаконно, путем обмана не внесены в правоустанавливающие документы. Кроме того, в июле 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 совместно с Зиновьев Б.Г. и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах обеспечили составление от имени представителей ТСЖ «Юго-Восток» в лице ФИО62 и Свидетель №11 справки формы №, в которой указали, что в жилом помещении–<адрес> зарегистрирована и проживает только Потерпевший №2, хотя снятие с регистрационного учета недееспособного ФИО60 не проводилось, которую ФИО6 передал ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Иных действий по данному эпизоду преступления подсудимому Зиновьев Б.Г. не вменяется.

Сам подсудимый Зиновьев Б.Г. ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания свою вину в совершении преступления не признал и отрицал указанные обстоятельства.

В судебном заседании из показаний ранее осужденной ФИО2 установлено, что указанные справки формы № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи жилого помещения Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление от имени Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора социального найма были получены ею в готовом виде от ФИО6, при ней Зиновьев Б.Г. данные документы не подписывал и ей лично их не передавал, каких-либо указаний от Зиновьев Б.Г. по поводу оформления квартиры Потерпевший №2 ей не поступало. По выводам почерковедческих экспертиз подписи от имени специалиста Свидетель №7 и паспортистки Свидетель №12 в справке формы № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной в жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова для заключения договора социального найма, выполнены иными лицами. Экспертиза на предмет принадлежности подписей должностных лиц в акте сдачи жилого помещения Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в справке формы № от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора социального найма не проводилась. Никто из допрошенных свидетелей, включая специалиста Свидетель №7 и паспортистов Свидетель №12 и Свидетель №11, не подтвердил факт составления и подписания указанных документов с ведома либо по поручению Зиновьев Б.Г. Каких-либо сведений о том, что в должностные обязанности Зиновьев Б.Г. входило осуществление контроля за составлением подобных документов не имеется. Более того, на основании показаний свидетелей Свидетель №7, Свидетель №12 и Свидетель №11 и письменных материалов дела установлено, что <адрес> относился к ТСЖ «Юго-Восток», которое вышло из состава СТСЖ «Волга» в мае 2012 года, т.е. на момент составления вышеперечисленных документов в 2013 году Зиновьев Б.Г. как председатель СТСЖ «Волга» никакого отношения к деятельности ТСЖ «Юго-Восток» и его сотрудников не имел. Кроме того, сам Зиновьев Б.Г. в СТСЖ «Волга» работал до ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, не мог в июле 2013 года обеспечить составление справки формы № от ДД.ММ.ГГГГ.

Представленные стороной обвинения доказательства, указанные в описательной части приговора, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не свидетельствуют о виновности Зиновьев Б.Г. в совершении инкриминируемого преступления.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о непричастности Зиновьев Б.Г. к совершению преступления и необходимости его оправдания по данному эпизоду на основании п. 1 ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Из предъявленного подсудимым ФИО6 и Логинов А.А. обвинения по данному эпизоду суд считает необходимым исключить признак преступления «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. По смыслу уголовного закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Вместе с тем, органами следствия не установлено и при описании преступного деяния в фабуле обвинения не указано, в чем выразилось злоупотребление доверием со стороны подсудимых.

Одновременно подлежит исключению из предъявленного подсудимым ФИО6 и Логинов А.А. обвинения как излишне вмененный и квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» ввиду наличия в их действиях более тяжкого квалифицирующего признака «в особо крупном размере» с учетом того, что данные квалифицирующие признаки носят однопорядковый характер, поскольку относятся к одному и тому же обстоятельству, подлежащему доказыванию по уголовному делу - размеру ущерба, причиненного преступлением.

Проанализировав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 и Логинов А.А. в совершении инкриминируемого преступления и квалифицирует действия

ФИО6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

Логинов А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество, суд исходит из того, что подсудимые обманным путем, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью завладели чужим имуществом и приобрели право на чужое имущество, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и тем самым причинив ущерб потерпевшим.

При этом обман со стороны подсудимых выражался в сознательном сообщении потерпевшей, имевшей право владения и пользования жилым помещением, с целью введения ее в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений заведомо ложных сведений о наличии у нее задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в больше размере, чем она существовала в действительности, убеждении ее тем самым под предлогом погашения образовавшейся задолженности в необходимости оформить занимаемое ей жилое помещение в собственность с целью его дальнейшего отчуждения, добившись таким образом передачи права на жилое помещение и получив юридически закрепленную возможность распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

При этом действия участников организованной группы, связанные с покупкой потерпевшей продуктов питания, с оказанием помощи по получению паспорта суд расценивает как направленные на облегчение обмана.

Одновременно обман со стороны подсудимых выражался в сознательном предоставлении уполномоченным органам (жилищный отдел администрации Ленинского района г. Саратова, отдел приватизации жилых помещений Комитета по управлению имуществом г. Саратова, отдел Управления Федеральной регистрационной службы по Саратовской области) при совершении сделок с имуществом с целью хищения жилого помещения, находившегося в муниципальной собственности, подложных документов, содержащих недостоверные сведения относительно лиц, имевших право на жилое помещение, и введение тем самым их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и подлинности представленных документов, что позволило завладеть муниципальным имуществом.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» суд исходит из того, что в результате мошеннических действий последних потерпевшие лишились конституционного права на жилое помещение, которое после оформления в собственность было незаконно отчуждено одному из соучастников.

Несмотря на то, что ордер на жилое помещение не сохранился, наличие у потерпевших права на владение и пользование жилым помещением подтверждается фактически сложившимися правоотношениями, в силу которых они длительное время проживали в квартире, были зарегистрированы, производили оплату жилья и коммунальных услуг, их права на занятие жилой площади уполномоченным органом не оспаривались.

Оформление (заключение) договора социального найма на жилое помещение в данном случае по сути является признанием и закреплением ранее предоставленного права владения и пользования жилым помещением, что позволяет сделать вывод о том, что в результате мошенничества Потерпевший №2 и ФИО60 лишились именно права на жилое помещение, а не возможности приобретения такого права.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «организованной группой», суд исходит из объективно установленных в судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимые заранее, с целью совершения ряда преступлений объединились с указанными в описательной части приговора лицами в устойчивую группу, организованную ФИО6 и неустановленными следствием лицами и управляемую последними. При этом ФИО6 и неустановленные следствием лица как руководители организованной группы определили направления преступной деятельности, разработали план совместных действий, распределили между членами организованной группы роли при совершении преступлений, возложив на них индивидуальные преступные функции.

Организованная группа характеризовалась:

устойчивостью, которая выражалась в тщательной подготовке и планировании преступлений, предварительной подготовке условий совершения преступлений, в четком и слаженном характере действий участников организованной группы, в преследовании участниками группы общей цели организованной группы–получение дохода от совершаемых хищений, в совершении неоднократных согласованных между собой однородных групповых действий по заранее обусловленному алгоритму их реализации, направленных на получение дохода от хищений и достижение единого преступного результата совместными усилиями, в стабильности состава организованной группы, в преступной специализации, в длительности существования организованной группы;

сплоченностью организованной группы, которая выражалась в четком распределении ролей, преступных функций между членами организованной группы, наличии организатора, руководителей организованной группы, осуществлении контроля со стороны последних за деятельностью членов организованной группы, в соблюдении всеми единых правил, общности интересов, норм поведения, в близких дружеских отношениях и связи между собой, которые гарантировали успешность совершения преступлений, что позволяло сводить до минимума вероятность ошибок участников организованной группы в случае непредвиденных обстоятельств;

организованностью, определявшейся наличием в ее составе организатора и руководителей, распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками, тесном и постоянном взаимодействии друг с другом при осуществлении преступлений, планированием преступной деятельности, единством между членами организованной группы;

дисциплиной, которая выражалась в следующем в четкой специализации работы каждого участника организованной группы в зависимости от определенной ему роли, в подчиненности участников организованной группы непосредственно ее руководителям, в том числе и исполнение их указаний по соблюдению конспирации, в дифференцированном распределении доходов от совместной преступной деятельности в зависимости от выполненных преступных ролей и вклада в достижение единой общей преступной цели, в использовании мер конспирации.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты о том, что квалифицирующий признак «организованная группа» не нашел своего подтверждения, являются несостоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты, органами следствия в предъявленном подсудимым обвинении указаны сведения о создании, составе организованной группы, периоде ее существования, описаны преступные роли и конкретные действия ее участников.

При квалификации действий подсудимых по признаку «в особо крупном размере» суд руководствуется примечанием к ст. 158 УК РФ, где определено понятие особо крупного размера хищения, исходя из которого, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Об умысле подсудимых на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество свидетельствуют фактические обстоятельства дела и объективные действия подсудимых и иных членов организованной группы, в частности: осуществление целенаправленных действий, направленных на выявление в ходе незаконной деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги муниципального жилья; выбор в качестве жертвы мошенничества должника, злоупотреблявшего спиртными напитками и ведущего асоциальный образ жизни, как наименее защищенного и наиболее подверженного влиянию обмана в силу юридической неграмотности; умышленное искажение действительного положения дел путем завышения размера задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с целью формирования у потерпевшей убеждения в отсутствии иной возможности погашения долга, кроме как путем продажи жилого помещения; использование при оформлении сделок с имуществом подложных документов относительно круга лиц, имеющих право на данное имущество; создание иных условий совершения преступления; оформление жилого помещения в собственность одного из соучастников без оплаты его стоимости потерпевшей; дальнейшее неоднократное переоформление жилого помещения по формальным договорам на различных лиц и в конечном итоге на того же соучастника.

О том, что умысел и договоренность на совершение мошеннических действий сформировались до начала осуществления подсудимыми и иными членами организованной группы объективной стороны преступления, свидетельствует совместный и согласованный характер их действий, направленный на достижение единого преступного результата.

Стоимость похищенного установлена экспертным путем, сомнений не вызывает и сторонами не оспаривалась.

Занятую подсудимыми ФИО6 и Логинов А.А. позицию, непризнание ими своей вины в совершении инкриминируемого преступления суд расценивает как способ реализации ими своего права на защиту от предъявленного обвинения, обусловленный желанием избежать ответственности за совершение тяжкого преступления, ввести суд в заблуждение и скрыть истинные обстоятельства содеянного.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитника ФИО266 о том, что ФИО6 преступление не совершал, о недоказанности его вины, корыстного мотива, о построении обвинения на недопустимых доказательствах, о необходимости оправдания ФИО6, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, о том, что квартиру Потерпевший №2 он купил как добросовестный приобретатель через ее представителя ФИО2, полностью оплатив последней стоимость квартиры, противоречат фактическим обстоятельствам дела и опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе, согласующимися между собой показаниями потерпевшей Потерпевший №2, показаниями ранее осужденной ФИО2, а также показаниями ранее осужденного ФИО4 и подсудимого Логинов А.А., данными ими в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании, письменными доказательствами, включая протоколы осмотра правоустанавливающих документов на квартиру и заключения почерковедческих экспертиз, из которых установлено, что в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в рамках агентского договора, заключенного между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», и дополнительных соглашений к нему ФИО6 из списков должников стало известно о должнике Потерпевший №2, занимавшей квартиру, находившуюся в муниципальной собственности, после чего от Логинов А.А. и ФИО4 ему стало известно о праве на данную квартиру недееспособного сына Потерпевший №2 – ФИО60, в отношении которого она была лишена родительских прав, затем ФИО6 совместно с Логинов А.А. и ФИО4 приходил в квартиру Потерпевший №2, где под видом судебного пристава обманул ее и убедил в наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в размере, значительно превышавшем ее реальный размер, после чего дал указание ФИО4 и Логинов А.А. регулярно посещать Потерпевший №2, напоминать ей о наличии большой задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и предлагать ее погасить путем приватизации и продажи квартиры, а также оказать ей помощь в получении паспорта, без которого оформление сделок с квартирой было бы невозможным. ФИО6 предоставлял денежные средства для приобретения для Потерпевший №2 продуктов питания и получения ею нового паспорта. Он же дал указание ФИО4 и Логинов А.А. доставить Потерпевший №2 к нотариусу для оформления доверенности на имя ФИО2 с полномочиями на приватизацию и продажу квартиры. По указанию ФИО6 ФИО2 обращалась в суд с иском о признании утратившими право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета членов семьи Потерпевший №2 Также ФИО6 предоставил ФИО2 подложные документы, с которыми она по его указанию обращалась в компетентные органы для заключения договоров социального найма, приватизации и регистрации права собственности Потерпевший №2 По указанию ФИО6 ФИО2 оформляла сделку купли-продажи квартиры между Потерпевший №2 и ФИО6 Также ФИО6, несмотря на отмену ранее состоявшегося решения суда в части признания утратившим право пользования квартирой недееспособного ФИО60, о чем ему было достоверно известно, дал указание ФИО2 продолжить преступные действия.

С учетом изложенного оснований полагать, что ФИО6 являлся добросовестным приобретателем квартиры Потерпевший №2, не имеется. Из показаний ранее осужденной ФИО2 и потерпевшей Потерпевший №2, не доверять которым у суда нет оснований, установлено, что деньги за квартиру ФИО6 им не передавались.

Наличие в трудовой книжке ФИО6 записи о его работе в должности директора ООО «Спецэлектромонтаж» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о его невиновности и непричастности к созданию и деятельности коллекторских фирм, в числе которых ООО «Лига», поскольку как установлено из показаний подсудимого Логинов А.А., ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, не доверять которым у суда нет оснований, ФИО6 на всем протяжении существования указанной организации с момента ее создания осуществлял непосредственное фактическое руководство ее деятельностью, практически ежедневно находился на рабочем месте по месту нахождения офиса, выполнял управленческие функции, организовывал, планировал и координировал работу сотрудников, давал руководящие указания, осуществлял полномочия по распоряжению денежными средствами, он же занимался вопросами подбора сотрудников и выплаты заработной платы, материально-технического обеспечения. О необоснованности доводов стороны защиты свидетельствует и факт изъятия по месту жительства ФИО6 и месту жительства его матери ФИО85 документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности коллекторских фирм, включая ООО «Лига», и свидетельствующих о взаимоотношениях указанных организаций с СТСЖ «Волга», а также попытки ФИО6 оказать воздействие на Логинов А.А. в целях дачи им ложных показаний относительно реальной деятельности фирм и его руководящей роли в данных фирмах, что установлено из показаний Логинов А.А., данных им в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. Об оказании на него воздействия со стороны ФИО6 и его защитника с целью изменения показаний и отрицания руководящей роли ФИО6 пояснил в ходе допроса в судебном заседании и свидетель Свидетель №2

Доводы ФИО6 и его защитника о том, что ФИО6 не являлся организатором и руководителем преступной группы на материалах дела не основаны и противоречат совокупности исследованных судом доказательств, в частности: показаниям ранее осужденной ФИО2 об обстоятельствах своей и других соучастников деятельности в составе организованной преступной группы, созданной ФИО6 и действовавшей под его руководством, о вовлечении им в состав группы иных лиц, об известных ей фактах преступной деятельности, о роли и степени участия каждого из членов группы; согласующимся с ними изобличающими показаниям подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данными ими в ходе предварительного расследования, о деятельности организованной группы, ее составе и преступных функциях участников, а также руководящей роли ФИО6; показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, неофициально осуществлявших трудовую деятельность в ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и неосведомленных о преступной деятельности подсудимых, о фактическом руководстве ФИО6 указанными фирмами.

В судебном заседании установлено, что неустановленные следствием лица и ФИО6 объединились в организованную преступную группу под общим руководством, при этом ФИО6 по согласованию с ними вовлек в состав организованной группы остальных участников, выполнявших роль исполнителей.

ФИО6 выступал в качестве организатора и одного из руководителей в организованной преступной группе, занимался ее созданием, лично осуществлял подбор участников, среди которых обладал авторитетом, распределял между ними роли, контролировал и координировал их действия, обеспечивая целенаправленную и слаженную деятельность, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников организованной группы, создавал необходимые условия для преступной деятельности, предоставил помещение офиса, принадлежавшее его отцу, занимался финансированием деятельности, выработкой тактики совершения преступлений, обеспечивал необходимой информацией, давал указания, обязательные для исполнения привлеченными членами преступной группы, в том числе о соблюдении мер конспирации в целях исключения возможности обнаружения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов либо иных посторонних лиц, контролировал и распоряжался доходами от преступной деятельности, обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности.

Все участники группы действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно и согласованно, в соответствии с распределенными между собой ролями.

Приводившиеся в судебном заседании доводы о том, что ФИО6 не имел отношения к созданию ООО «Лига», данное юридическое лицо было создано его гражданской супругой ФИО2, а он лишь оказал ей материальную поддержку, предоставив денежные средства взаймы, являются надуманными, какими-либо объективными данными не подтверждены и опровергаются показаниями ранее осужденной ФИО2, показаниями подсудимого Логинов А.А., данными в ходе предварительного следствия и исследованными в ходе судебного заседания, показаниями свидетеля Свидетель №3, в том числе об отсутствии у ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» долговых обязательств перед ФИО6

Ссылки защитника ФИО6 на то, что потерпевшая Потерпевший №2 в течение нескольких лет не имела претензий по сделке, не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, правового значения не имеют, не ставят под сомнение доказанность фактических обстоятельств дела и достоверность показаний самой потерпевшей.

Предположения защитника ФИО6 о том, что потерпевшая Потерпевший №2 написала заявление не по своей инициативе, что обращение потерпевшей Потерпевший №2 с заявлением о совершении преступления через несколько лет после инкриминируемого события свидетельствует о навязывании ей статуса потерпевшей, безосновательны и опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №2 о добровольности обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

Доводы защитника ФИО266 о том, что потерпевшая Потерпевший №2, имея задолженность по оплате коммунальных услуг и возможность проверить ее размер, выдала доверенность на имя ФИО2 на совершение сделок с жилым помещением, не свидетельствуют об отсутствии события преступления и непричастности подсудимых к его совершению и подтверждают факт нахождения потерпевшей Потерпевший №2 под влиянием заблуждения вследствие обмана со стороны подсудимых.

Доводы защитника ФИО6 о необоснованном указании органами следствия двух объектов посягательства, как самого муниципального имущества, так и права гражданина на это имущество, а также двоих потерпевших являются необоснованными, поскольку в результате мошенничества подсудимые похитили имущество, находившееся в муниципальной собственности, и одновременно приобрели право Потерпевший №2 и ФИО60 на жилое помещение.

Доводы подсудимого Логинов А.А. о том, что членом организованной преступной группы он не являлся, об обстоятельствах лишения Потерпевший №2 права на жилое помещение ему ничего неизвестно, Потерпевший №2 он знал как должника ООО «Лига» и при этом никогда не предлагал ей приватизировать квартиру с целью ее продажи и погашения долга не основаны на материалах дела и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным на основании совокупности доказательств, приведенных в описательной части приговора.

Как установлено из показаний самого подсудимого Логинов А.А. и ранее осужденного ФИО4, данных ими в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, показаний ранее осужденной ФИО2, показаний потерпевшей Потерпевший №2, Логинов А.А. являлся активным участником и непосредственным исполнителем совершенного преступления, выполняя указания ФИО6, он вместе с ФИО4 в ходе осуществления деятельности по сбору задолженности выявил Потерпевший №2 как должника, занимавшего муниципальное жилое помещение, злоупотреблявшего спиртными напитками и ведущего асоциальный образ жизни, неоднократно посещал ее по месту жительства, сообщал о наличии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги в несуществующем размере, под предлогом погашения задолженности убеждал в необходимости приватизации и продажи квартиры, возил ее к нотариусу для оформления доверенности с правом распоряжения квартирой.

Таким образом, объективные действия подсудимого Логинов А.А. и указанные выше обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии у него единого с иными участниками организованной группы умысла на совершение мошенничества.

При таких обстоятельствах оснований для оправдания Логинов А.А. за отсутствием в его действиях состава преступления, как об этом ставился вопрос стороной защиты, не имеется.

Поскольку приговоры в отношении ФИО2 и ФИО4 вынесены с применением особого порядка принятия судебного решения (гл. 40.1 УПК РФ), без проведения судебного разбирательства, сведения, отраженные в указанных судебных актах, не имеют преюдициального значения, а доводы стороны защиты в этой части несостоятельны.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО6 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а именно, в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, и в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а именно, в легализации (отмывании) денежных средств, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

По версии следствия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 после совместного совершения в составе организованной группы, состоящей из него, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения путем обмана через ООО «Лига» денежных средств, принадлежащих СТСЖ «Волга», поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, совершил легализацию указанных денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, ФИО6, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя последнее в известность о своих преступных намерениях, составить документы, свидетельствующие о наличии правоотношений у ООО «Лига» с ФИО6, ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина».

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о преступных намерениях руководителя организованной группы ФИО6, действуя по просьбе последнего, в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовило и лично подписало от своего имени договор займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лига» и ФИО6, договоры поручений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Лига» и ФИО6, договор займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ и договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Лига», договор об оказании услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лига» и ООО «Альтернатива», два договора займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Лига» и ООО «Дисциплина», после чего ФИО6, реализуя задуманное, в тот же период времени по указанному адресу лично подписал данные договоры, а затем предоставил их в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес> для обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Лига» № на личный счет ФИО6 №, открытый последним ДД.ММ.ГГГГ в системе «Телебанк» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), а также на лицевые счета ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России», и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), которые он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств, не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также на расчетные счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» и ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», подконтрольных ФИО6

Кроме того, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях ФИО6, в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Лига» по адресу: <адрес>, передало последнему по его просьбе пароли и Логинов А.А. от своих лицевых счетов № в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России» и № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), которые позволяли ФИО6 осуществлять управление поступившими на данные лицевые счета денежными средствами через банковские системы Клиент-банк и «Телебанк» посредством использования Интернета.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на легализацию денежных средств СТСЖ «Волга», похищенных путем обмана в составе организованной группы через ООО «Лига», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, используя персональный компьютер, вышеперечисленные договоры, а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронный ключ по управлению расчетным счетом ООО «Лига» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», посредством системы Клиент-банк совершил финансовые операции по перечислению похищенных ранее денежных средств на общую сумму 3182100 рублей с целью их последующего вывода в наличный оборот, а именно:

в адрес ФИО6 с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 2 900 300,00 руб. в качестве оплаты по договорам займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, поручения от ДД.ММ.ГГГГ, займа от ДД.ММ.ГГГГ, поручения от ДД.ММ.ГГГГ, оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ФИО2 с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 119 900,00 руб. по решению учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ, договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ и поручения от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН № с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 158 900,00 руб. по договорам об оказании услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Дисциплина» с расчетного счета ООО «Лига» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 3000,00 руб. по договорам займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в качестве основания перечисления денежных средств в платежном документах ФИО6 указывал ложные основания оплаты, заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Лига» с ним, с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина» никогда не было.

Таким образом, ФИО6, по версии следствия, совершил с похищенными путем обмана денежными средствами финансовые операции и ряд гражданско-правовых сделок, придав им гражданско-правовой статус законно приобретенных, т.е. легализовал денежные средства в сумме 3182100 рублей, полученные в результате преступления, в крупном размере.

Кроме того, по версии следствия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 после совместного совершения в составе организованной группы, состоящей из него, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения путем обмана через ООО «Дисциплина» денежных средств, принадлежащих СТСЖ «Волга», поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил легализацию указанных денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной группы, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, действуя во исполнение своей преступной роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2015 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя последнее в известность о своих преступных намерениях, составить документы, свидетельствующие о наличии отношений у ООО «Дисциплина» с ФИО6, ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Альтернатива».

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о преступных намерениях руководителя организованной группы ФИО6, действуя по просьбе последнего, в период времени с ноября 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовило и лично подписало от своего имени договоры займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Дисциплина» и ФИО6, договоры поручений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Дисциплина» и ФИО6, договор аренды помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дисциплина» и ФИО6, договоры займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Дисциплина», договоры об оказании услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», после чего ФИО6, реализуя задуманное, в тот же период времени по указанному адресу лично подписал данные договоры, а затем предоставил их в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес> для обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Дисциплина» № на личный счет ФИО6 №, открытый последним ДД.ММ.ГГГГ в системе «Телебанк» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), а также на лицевые счета ранее осужденного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России», и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), которые он также намеревался использовать в своей схеме по легализации похищенных денежных средств, не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также на расчетный счет ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит», подконтрольного ФИО6

Кроме того, ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленное о преступных намерениях ФИО6, в период времени с марта 2011 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес>, передало последнему по его просьбе пароли и Логинов А.А. от своих лицевых счетов № в Саратовском отделении № ОАО «Сбербанк России» и № в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), которые позволяли ФИО6 осуществлять управление поступившими на данные лицевые счета денежными средствами через банковские системы Клиент-Банк и «Телебанк» посредством использования Интернета

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на легализацию денежных средств СТСЖ «Волга», похищенных путем обмана в составе организованной группы через ООО «Дисциплина», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, используя персональный компьютер, вышеперечисленные договоры, а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронный ключ по управлению расчетным счетом ООО «Дисциплина» № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», посредством системы Клиент-банк совершил финансовые операции по перечислению похищенных ранее денежных средств на общую сумму 8530500рублей с целью их последующего вывода в наличный оборот, а именно:

в адрес ФИО6 с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 7211000,00 руб. по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, аренды от ДД.ММ.ГГГГ, поручения от ДД.ММ.ГГГГ, оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ФИО2 с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 305500,00 руб. по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН № с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 1013 500,00 руб. по договорам б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Альтернатива» ИНН № с расчетного счета ООО «Дисциплина» №, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 1 000,00 руб. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в качестве основания перечисления денежных средств в платежном документах ФИО6 указывал ложные основания оплаты, заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Дисциплина» с ним, с ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ООО «Альтернатива» никогда не было.

Таким образом, ФИО6, по версии следствия, совершил с похищенными путем обмана денежными средствами финансовые операции и ряд гражданско-правовых сделок, придав им гражданско-правовой статус законно приобретенных, т.е. легализовал денежные средства в сумме 8530500 рублей, полученные в результате преступления, в особо крупном размере.

Кроме того, по версии следствия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 после совместного совершения в составе организованной группы, состоящей из него, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., ранее осужденных лиц № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, хищения путем обмана через ООО «Альтернатива» денежных средств, принадлежащих СТСЖ «Волга», поступивших в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках агентских договоров №от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил легализацию указанных денежных средств, используя их в своих корыстных целях.

Так, ФИО6, являясь организатором и руководителем организованной группы, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения указанного преступления, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, действуя во исполнение своей преступной роли, в период времени с мая 2013 года по февраль 2016 года, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, а в последующем по месту избранной ДД.ММ.ГГГГ меры пресечения в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>, дал указание ранее осужденному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не ставя последнее в известность о своих преступных намерениях, составить документы, свидетельствующие о наличии отношений у ООО «Альтернатива» с ФИО6

Ранее осужденное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неосведомленное о преступных намерениях руководителя организованной группы ФИО6, действуя по просьбе последнего, в период времени с августа 2013 года по июнь 2014 года, находясь в офисе ООО «Альтернатива» по адресу: <адрес>, используя персональный компьютер и многофункциональное устройство, изготовило и лично подписало от своего имени договор займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Альтернатива» и ФИО6, договоры поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО «Альтернатива» и ФИО6, договор об оказании услуг без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Альтернатива» и ФИО6, после чего ФИО6, реализуя задуманное, в тот же период времени по указанному адресу лично подписал данные договоры, а затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил их в филиал «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» по адресу: <адрес> и в операционный офис «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК»: <адрес> для обоснования перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» на личный счет ФИО6 №, открытый последним ДД.ММ.ГГГГ в системе «Телебанк» филиала № ВТБ 24 (ЗАО).

В период времени с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: <адрес>, а в последующем по месту избранной ДД.ММ.ГГГГ меры пресечения в виде домашнего ареста по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать умысел на легализацию денежных средств СТСЖ «Волга», похищенных путем обмана в составе организованной группы через ООО «Альтернатива», осознавая преступное происхождение указанных денежных средств, с целью придания правомерности их владению и введения в гражданский оборот для создания видимости осуществления предпринимательской и экономической деятельности, используя персональный компьютер, вышеперечисленные договоры, а также используя ранее переданный ему ранее осужденным лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные ключи по управлению расчетными счетами ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) и № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК», посредством системы Клиент-банк совершил финансовые операции по перечислению похищенных ранее денежных средств на общую сумму 6321 000 рублей с целью их последующего вывода в наличный оборот, а именно:

в адрес ФИО6 с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 5082 000,00 руб. по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ФИО6 с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 351 000 руб. по договору поручения б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес Свидетель №3 с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 333 000 рублей в качестве оплаты услуг представителя;

в адрес ФИО85 на лицевой счет 42№ с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 505000 рублей по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

в адрес ООО «Саратовский центр взыскания долгов» с расчетного счета ООО «Альтернатива» № в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «ЮНИАСТРУМБАНК» ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 50000 рублей по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в качестве основания перечисления денежных средств в платежном документах ФИО6 указывал ложные основания оплаты, заведомо зная, что никаких взаимоотношений у ООО «Альтернатива» с ним, Свидетель №3, ООО «Саратовский центр взыскания долгов» никогда не было.

Таким образом, ФИО6, по версии следствия, совершил с похищенными путем обмана денежными средствами финансовые операции и ряд гражданско-правовых сделок, придав им гражданско-правовой статус законно приобретенных, т.е. легализовал денежные средства в сумме 6321 000 рублей рублей, полученные в результате преступления, в особо крупном размере.

В ходе судебных прений государственный обвинитель ФИО147 в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил объем обвинения по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Альтернатива», в части суммы легализованных денежных средств до 3801 319,45 руб. и переквалифицировал действия подсудимого ФИО6 по указанному эпизоду с п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ на ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, мотивировав свою позицию изменением суммы похищенных денежных средств.

Указанная позиция государственного обвинителя не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту. Вместе с тем, суд считает, что подсудимый ФИО6 подлежит оправданию в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Лига»), п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Дисциплина»), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Альтернатива») за отсутствием в его действиях состава указанных преступлений.

В силу ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке, при этом бремя доказывания и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется судом на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены, и лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО6 свою вину в совершении указанных преступлений не признал, пояснив, что отношения к деятельности ООО «Лига» и ООО «Дисциплина» и доступа к расчетным счетам данных фирм не имел, хищения денежных средств в рамках агентских договоров между СТСЖ «Волга» и ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» не совершал, денежные средства, находившиеся на счетах ООО «Альтернатива», были получены на законных основаниях

Органами предварительного следствия в подтверждение вины ФИО6 в совершении указанных эпизодов преступлений представлены следующие доказательства:

показания подсудимого Логинов А.А. (т. 52 л.д. 167-169, 170-185, т. 60 л.д. 235-237, т. 87 л.д. 37-38, т. 92 л.д. 158-159), исследованные в судебном заседании, о деятельности организованной группы, составе ее участников, их преступных функциях, обстоятельствах хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», фактическое руководство деятельностью которых осуществлял ФИО6, наличии у последнего доступа к расчетных счетам указанных фирм и распоряжении им находящимися на данных счетах денежными средствами;

показания допрошенной в ходе судебного заседания ранее осужденной ФИО2, относительно деятельности организованной группы, ее целей, конкретных ролей членов организованной группы в преступной деятельности, в том числе организаторской и руководящей роли ФИО6, обстоятельств совершения хищений денежных средств СТСЖ «Волга» через ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» под видом коллекторской деятельности, наличия у ФИО6 электронных ключей от расчетных счетов указанных фирм и управления им денежными средствами на данных счетах, составления ею по указанию ФИО6 фиктивных договоров займа, поручения и иных, которые впоследствии он использовал в качестве оснований для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», не ставя ее в известность о своих преступных намерениях;

показания ранее осужденного ФИО4, исследованные в ходе судебного заседания (том 56 л.д. 206-224), о деятельности организованной группы, составе ее участников и роли каждого из них при осуществлении преступных посягательств, о фактическом руководстве ФИО6 деятельностью ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» и распоряжении им денежными средствами на счетах данных фирм;

показания свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, данные в ходе судебного заседания, о своей неофициальной трудовой деятельности в коллекторских фирмах ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», занимавшихся на договорной основе взысканием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги с должников СТСЖ «Волга», об осуществлении ФИО6 фактического руководства данными организациями и распоряжении им денежными средствами, поступавшими на счета указанных организаций;

показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе судебного заседания, о том, что ни учредителем, ни директором ООО «Дисциплина» она никогда не являлась, данная фирма была зарегистрирована на нее формально, никакого участия в ее деятельности она не принимала, никакие договоры с ФИО6 не заключала;

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО2, находящемся по адресу: <адрес>, ноутбука «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета №; планшетного компьютера <данные изъяты>; планшетного компьютера <данные изъяты>; документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 131-139). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 245-247, 248-249, т. 9 л.д. 152-158, 159-167, т. 16 л.д. 1-12, 13-15, т. 17 л.д. 201-206, 216-224, т. 20 л.д. 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 124-125, 126, т. 22 л.д. 54-75, 76, т. 23 л.д. 1-27, т. 25 л.д. 68-69, т. 26 л.д. 62-65, 66-69, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 52-73, 74-113, 220-228, 229-243, т. 30 л.д. 43-50, 253);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в помещении ООО «Альтернатива», ООО «Лига», ООО «Дисциплина» по адресу: <адрес> печатей ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига», штампа «Копия верна ООО «Альтернатива» Логинов А.А.», документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», документов о деятельности по сбору задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и взаимоотношениях в рамках агентских договоров (т. 31 л.д. 48-51). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 201-208, 216-224, т. 20 л.д. 17-37, 38-40, 86-115, 116-144, 145-183, 184-193, 194-235, 236-255, т. 21 л.д. 183-193, 194-196, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 114-127, 128, т. 30 л.д. 112-144, 255);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО6 по адресу: <адрес> печатей организаций, ноутбука «Samsung», документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности СТСЖ «Волга», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Лига» (т. 31 л.д. 163-166, 167-169). Впоследствии изъятые предметы и документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 20, л.д. 17-37, 38-40, 41-59, 60-61, т. 21 л.д. 109-115, 116, 117-121, 122-123, 124-125, 126, 171-181, 182, т. 28 л.д. 35-43, 44-51, 194-203, 204-219);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине ФИО2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», деятельности по взысканию задолженности по агентским договорам, учредительных документов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», сведений об открытых счетах ООО «Лига», ООО «Дисциплина» в кредитных организациях, агентских договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним (т. 31 л.д. 195-197). Впоследствии все изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 1-3, 4-6, 100-108, 109-128; т. 20 л.д. 1-11, 12-16, 62-67, 73-72; 73-79, 80-85, т. 21 л.д. 79-81, 82; т. 25 л.д. 70-72, 73-75, 99-107, 108-127, 146-151, 152-154, т.28 л.д.130-142, 143-155);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в жилище ФИО85 по адресу: <адрес> документов, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альтенатива», налоговой, бухгалтерской отчетности ООО «Альтернатива» (т. 32 л.д. 97-111). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204, 255-259, т. 22 л.д. 1-17, 23-33, т. 30 л.д. 75-86, 254);

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ по факту обнаружения и изъятия в автомашине марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, принадлежащей ФИО6, документов, в том числе об осуществлении деятельности по взысканию задолженности по оплате за ЖКУ (т. 32 л.д. 70-71). Впоследствии изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 197-198, 199, т.22 л.д. 49-52, 53, т. 29 л.д. 1- 17, 18-37);

справки об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и заключение финасово-аналитической судебной экспертизы о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива» на счета ФИО6, ФИО2, Свидетель №3, ФИО85, ООО «Дисциплина», ООО «Альтернатива», ООО «Саратовский центр взыскания долгов» (т. 6 л.д. 105-121, 149-161; т. 7 л.д. 12-19; т. 40 л.д. 139-250; т. 41 л.д. 1-149).

Вместе с тем, сами по себе указанные доказательства подтверждают лишь факты совершения хищений членами организованной группы мошенническим путем денежных средств СТСЖ «Волга» через деятельность ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» в рамках агентских договоров, факты перечислений денежных средств с расчетных счетов указанных организаций на личный счет ФИО6 и счета иных подконтрольных ему юридических и физических лиц.

Фиктивность договоров, на основании которых денежные средства перечислялись со счетов ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», по данным эпизодам подтверждена только показаниями ранее осужденной ФИО2 Какой-либо совокупности доказательств в подтверждение данного обстоятельства органами следствия не представлено. Сами договоры в ходе предварительного расследования не изъяты и не осмотрены, стороны по ним и предмет договоров не установлены.

Одновременно органами предварительного следствия не представлено убедительных доказательств, которые бы как в отдельности, так и в своей совокупности достоверно свидетельствовали бы о том, что денежные средства, вменяемые в качестве легализованных, это именно те денежные средства, которые явились предметом хищений и были получены преступным путем в результате совершения мошеннических действий.

По смыслу закона, легализованы могут быть только денежные средства, приобретенные лицом в результате совершенного преступления.

Сущность легализации (отмывания) преступных доходов состоит в маскировке, сокрытии преступного происхождения денежных средств или иного имущества, прерывании связи преступных доходов с источником их происхождения.

Поскольку преступления совершались в течение длительного периода времени на протяжении нескольких лет, а финансовые операции и сделки с денежными средствами, согласно предъявленному обвинению, совершались в период хищений, а не после их окончания, невозможно сопоставить, были ли похищены денежные средства в том объеме, который вменяется в качестве легализованного, на дату совершения той или иной операции или сделки. В материалах дела не зафиксировано, какая конкретно сумма была получена в результате занятия преступной деятельностью на дату совершения каждой операции и сделки, какая часть указанных денежных средств была легализована.

В ходе судебного разбирательства была проведена дополнительная финансово-аналитическая экспертиза от ДД.ММ.ГГГГ, из заключения которой следует, что денежные средства на расчетные счета ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» поступали не только в рамках агентских договоров с СТСЖ «Волга», но и из других источников, общая сумма поступивших на счета денежных средств значительно превышает сумму денежных средств, явившихся предметом преступного посягательства, при этом, учитывая, что денежные средства на расчетных счетах при наличии нескольких направлений поступления в общей массе обезличиваются, выводы о направлениях использования денежных средств можно сделать только по всему объему поступлений, в связи с чем не представилось возможным сделать выводы о направлениях расходования денежных средств, поступивших в инкриминируемые периоды преступной деятельности на расчетные счета ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» в рамках агентских договоров, заключенных с СТСЖ «Волга».

При этом суд не принимает во внимание заключение финансово-аналитической экспертизы, которая проводилась без учета обстоятельств, имеющих значение для разрешения поставленных вопросов, в частности, наличия у коллекторских фирм агентских договоров на взыскание задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не только с СТСЖ «Волга», но и с другими управляющими компаниями, в связи с чем при определении суммы ущерба и ее расходования были учтены денежные средства не в рамках агентских договоров с СТСЖ «Волга».

При таких обстоятельствах не установлена связь между похищенными денежными средствами и денежными средствами, которые органами следствия инкриминируются в качестве предмета легализации.

Более того, для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Указанный вывод следует из системного толкования действующего законодательства и положений статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», раскрывающей содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

По мнению суда, органами следствия по данным эпизодам не представлено доказательств наличия в действиях подсудимого обязательного признака состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, а именно, цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

В связи с тем, что определить экспертным путем, каким образом по данным эпизодам были израсходованы похищенные денежные средства, не представилось возможным, что следует из заключения дополнительной финансово-аналитической экспертизы, невозможно установить и цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, направленность действий лица на отмывание дохода, полученного преступным путем, а не на распоряжение похищенными денежными средствами как составляющую корыстной цели деяний.

Таким образом, анализ исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что представленные стороной обвинения доказательства недостаточны для признания ФИО6 виновным в совершении преступлений по эпизодам легализации денежных средств, похищенных через ООО «Лига», ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива».

В ходе предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания для сомнений во вменяемости подсудимых, не установлено, а потому в отношении инкриминируемых ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. деяний суд признает их вменяемыми.

При назначении наказания ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. за каждое из совершенных ими преступлений суд учиты­вает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности каждого из виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, состояние его здоровья, наличие на иждивении матери, являющейся инвалидом 2 группы и страдающей рядом хронических заболеваний, а по эпизодам хищений через ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» еще и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата части похищенного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Зиновьев Б.Г., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка сожительницы, службу ранее в органах внутренних дел, участие в боевых действиях на территории Чеченкой Республики и наличие статуса ветерана войн, наличие наград, а по эпизодам хищений через ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» еще и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата части похищенного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Логинов А.А., суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает его молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а по эпизодам хищений через ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива» еще и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, путем возврата части похищенного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Одновременно при назначении наказания ФИО6 суд принимает во внимание, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрацию, а также учитывает его возраст, положительные характеристики, состояние здоровья его родственников, другие данные о его личности.

При назначении наказания Зиновьев Б.Г. суд принимает во внимание, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрацию, состоит в фактических брачных отношениях, а также учитывает его возраст, положительные характеристики, состояние здоровья, состояние здоровья его родственников, в том числе престарелого отца, другие данные о его личности.

При назначении наказания Логинов А.А. суд принимает во внимание, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрацию, а также учитывает его положительные характеристики, состояние здоровья, состояние здоровья его родственников, другие данные о его личности.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и данных о личности подсудимых, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО6, Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А. возможно только в условиях изоляции от общества при назначении им наказания в виде реального лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа и не находит оснований для применения к ним положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. С учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание ФИО6 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), суд назначает в виде штрафа.

Определяя срок лишения свободы Логинов А.А. по всем эпизодам преступлений, а ФИО6 и Зиновьев Б.Г. по эпизодам хищений через ООО «Дисциплина» и ООО «Альтернатива», суд исходит из положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, роль каждого из подсудимых в их совершении, имущественное положение подсудимых и их семей и возможность получения ими заработной платы и иного дохода.

Принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимых, суд считает возможным не применять к ним дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. наказания правил ст. 64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ими преступлений, необходимых для применения данной статьи закона, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств содеянного, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенных ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.

Как установлено судом, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ), по эпизоду легализации бюджетных денежных средств совершено ФИО6 в апреле 2013 года, последний от следствия или суда не уклонялся, в розыск органом предварительного следствия или судом не объявлялся, следовательно, течение срока давности привлечения к уголовной ответственности не приостанавливалось. Таким образом, согласно положениям ст. 78 УК РФ, двухгодичный срок давности привлечения ФИО6 к уголовной ответственности за совершение данного преступления истек и он, в силу несогласия с прекращением в отношении него уголовного дела, подлежит освобождению от наказания.

Окончательное наказание ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. по совокупности совершенных ими преступлений суд определяет по правилам ч. 3 ст.69 УК РФ.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание ФИО6, Зиновьев Б.Г., Логинов А.А. следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Гражданским истцом муниципальным образованием «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» заявлен гражданский иск к гражданским ответчикам ФИО6, Зиновьев Б.Г. о взыскании в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 22970418 руб. 51 коп.

В судебном заседании представитель гражданского истца ФИО263 гражданский иск поддержала в полном объеме и просила его удовлетворить.

Гражданские ответчики ФИО6 и Зиновьев Б.Г. гражданский иск не признали.

Из ст. 52 Конституции РФ следует, что права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

На основании ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что в результате совершения гражданскими ответчиками преступления гражданскому истцу причинен ущерб на сумму 22970418 руб. 51 коп. Данная сумма ущерба установлена судом и подлежит взысканию с гражданских ответчиков ФИО6 и Зиновьев Б.Г. в пользу гражданского истца муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» в солидарном порядке.

Гражданским истцом ФИО17 заявлен гражданский иск к ФИО6, ФИО2, ФИО4, Логинов А.А. о признании незаконной сделки по отчуждению жилой комнаты и возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (т. 9 л.д. 169).

В ходе судебного разбирательства гражданский истец ФИО17 отказался от гражданского иска, в связи с чем производство по нему подлежит прекращению.

Гражданским истцом - представителем потерпевшего ФИО60 – ФИО265 заявлен гражданский иск к ФИО6, ФИО2 о признании недействительными сделок по отчуждению квартиры (т.7 л.д. 239).

Гражданским истцом Потерпевший №2 заявлен гражданский иск к ФИО6, ФИО2, ФИО4, Логинов А.А. о признании недействительными сделок по отчуждению квартиры (т. 7 л.д. 245).

В судебном заседании гражданские истцы поддержали гражданские иски и просили их удовлетворить.

Гражданские ответчики гражданские иски не признали.

Суд считает необходимым указанные гражданские иски передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на обращение в суд с самостоятельными исками, поскольку ранее аналогичные требования рассмотрены судом в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданским истцом - представителем потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО262 заявлен гражданский иск к ФИО6, Зиновьев Б.Г., ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (т. 47 л.д. 121).

Гражданским истцом - представителем потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО262 заявлен гражданский иск к ФИО6, ФИО2 и иным соучастникам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (т.10 л.д. 167).

Гражданским истцом Потерпевший №1 заявлен гражданский иск к ФИО6, ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (т. 8 л.д. 202).

В судебном заседании гражданские истцы поддержали гражданские иски и просили их удовлетворить.

Гражданские ответчики гражданские иски не признали.

Суд считает необходимым указанные гражданские иски передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на обращение в суд с самостоятельными исками, в связи с необходимостью уточнения исковых требований, привлечения к участию в деле иных лиц и отсутствием необходимых данных для их рассмотрения по существу, а также в связи с тем, что на момент постановления приговора СТСЖ «Волга» является фактически недействующей организацией.

В судебном заседании, в том числе на основании показаний подсудимого ФИО6, установлено, что арестованные автомобили были приобретены им за счет похищенных денежных средств, в связи с чем суд считает необходимым конфисковать данные автомобили в доход государства как имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем в соответствии с положениями ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Постановлениями Октябрьского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства, принадлежащие ФИО6 (том 32 л.д. 195-196, 216).

Постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства, принадлежащие ФИО2 (том 32 л.д. 198-199).

Постановлением Ленинского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на расчетные счета ООО «Лига» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, ООО «Дисциплина» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов, ООО «Альтернатива» №, открытый в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО), ООО «Альтернатива» №, открытый в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «Юниаструм Банк».

Суд считает необходимым сохранить данные аресты в целях исполнения приговора в части денежных взысканий и конфискации.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд исходит из того, что

изъятые сотовые телефоны необходимо возвратить по принадлежности, в связи с отсутствием данных об использовании их в преступной деятельности.

Одновременно суд приходит к выводу о необходимости обратить в доход государства ноутбуки, признанные вещественными доказательствами по делу, поскольку, исходя из фактических обстоятельств дела, установленных приговором суда, они использовались при совершении преступлений в качестве средств технического обеспечения деятельности организованной группы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Ульянов Д.Г. оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Лига»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Дисциплина»), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Альтернатива»), на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деяниях состава преступлений.

Признать за ФИО6 в части его оправдания право на реабилитацию в порядке ст. ст. 135-136 УПК РФ.

Ульянов Д.Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина»), ч. 4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2 и ФИО60), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), и назначить ему наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига») в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина») в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива») в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 400 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17) в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2 и ФИО60) в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей,

по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Освободить Ульянов Д.Г. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности со дня совершения преступления.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ульянов Д.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом в размере 1000000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять со дня его задержания.

Зачесть ФИО6 в срок отбывания наказания время задержания, нахождения под домашним арестом и содержания под стражей с 14 апреля 2015 года по 13 апреля 2016 года включительно.

Зиновьев Б.Г. оправдать по предъявленному ему обвинению в соверщении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2 и ФИО60), на основании п. 1 ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ввиду непричастности к совершению преступлений.

Признать за Зиновьев Б.Г. в части его оправдания право на реабилитацию в порядке ст. ст. 135-136 УПК РФ.

Зиновьев Б.Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина»), ч. 4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1), и назначить ему наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига») в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина») в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива») в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения бюджетных денежных средств) в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Зиновьев Б.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Зиновьев Б.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с дальнейшим помещением в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области.

Срок отбывания наказания Зиновьев Б.Г. исчислять с момента избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу, т.е. с 16 апреля 2018 года.

Зачесть Зиновьеву Б.Г. в срок отбывания наказания время задержания, содержания под стражей и нахождения под домашним арестом с 19 ноября 2015 года по 16 декабря 2016 года включительно.

Логинов А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина»), ч. 4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива»), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17), ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2 и ФИО60), и назначить ему наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Лига») в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Дисциплина») в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения через ООО «Альтернатива») в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО17) в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2 и ФИО60) в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Логинов А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Логинов А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с дальнейшим помещением в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области.

Срок отбывания наказания Логинов А.А. исчислять с момента избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу, т.е. с 16 апреля 2018 года.

Зачесть Логинову А.А. в срок отбывания наказания время задержания, нахождения под домашним арестом и содержания под стражей с 17 декабря 2015 года по 16 декабря 2016 года включительно.

Штраф перечислять на следующие реквизиты: получатель - УФК по Саратовской области (ГУ МВД России по Саратовской области), ИНН: 6455014992, КПП: 645201001, л/с: 03601107550, Банк: отделение Саратов г. Саратов, БИК: 046311001, р/с: 40105810000000010002, КБК: 18811621010016000140, адрес: 410034, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 339, ОКПО: 08592916, ОГРН: 1026403675913, ОКТМО: 63701000, ОКВЭД: 75.24.1

Гражданский иск муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» к Ульянов Д.Г., Зиновьев Б.Г. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с Ульянов Д.Г. и Зиновьев Б.Г. в пользу муниципального образования «Город Саратов» в лице Комитета по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» в солидарном порядке 22970418 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят тысяч четыреста восемнадцать) руб. 51 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Производство по гражданскому иску ФИО17 к ФИО6, ФИО2, ФИО4, Логинов А.А. о признании незаконной сделки по отчуждению жилой комнаты и возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, прекратить, в связи с отказом гражданского истца от иска.

Гражданские иски представителя потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО262 к ФИО6, Зиновьев Б.Г., ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, представителя потерпевшего СТСЖ «Волга» ФИО262 к ФИО6, ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, представителя потерпевшего ФИО60 – ФИО265 к ФИО6, ФИО2 о признании недействительными сделок по отчуждению квартиры, Потерпевший №2 к ФИО6, ФИО2, ФИО4, Логинов А.А. о признании недействительными сделок по отчуждению квартиры, Потерпевший №1 к ФИО6, ФИО2 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право обратиться с самостоятельными исками.

Автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, номер двигателя № автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, номер двигателя №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак № VIN №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN № автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №, принадлежащие Ульянов Д.Г., конфисковать в доход государства.

Арест, наложенный по постановлению Ленинского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Лига» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов, ООО «Дисциплина» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов, ООО «Альтернатива» №, открытый в филиале «Саратовский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО), ООО «Альтернатива» №, открытый в операционном офисе «Энгельс» ФКБ «Юниаструм Банк», сохранить до исполнения приговора суда в части денежных взысканий.

Арест, наложенный по постановлению Октябрьского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение, площадью 43,4 кв.м. (кадастровый номер №), расположенное по адресу: <адрес>; жилое помещение – комнату, площадью 22,5 кв.м. (кадастровый номер №), расположенную по адресу: <адрес> (комната №); нежилое помещение, площадью 27,6 кв.м. (кадастровый номер № расположенное по адресу: <адрес>; земельный участок, площадью 500 кв.м. (кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес>; жилой дом, площадью 95,6 кв.м. (кадастровый номер № расположенный по адресу: <адрес>; нежилое помещение, площадью 24 кв.м. (кадастровый №), расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Горького, <адрес>; сооружение АЗС № - нежилое здание, площадь объекта 21,7 кв.м. (кадастровый №), расположенное по адресу: <адрес>; земельный участок, площадью 406 кв.м. (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес> «б»; объект незавершенного строительства, площадью застройки 114,8 кв.м. (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес> «б»; земельный участок, площадью 349 кв.м. (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес> «б»; жилое помещение - квартиру в общей долевой собственности (доля в праве 1/2), площадью 52,7 кв.м. (кадастровый №), расположенную по адресу: <адрес>; жилое помещение – квартиру, площадью 31,5 кв.м. (кадастровый №), расположенную по адресу: <адрес>; жилой дом с деревянным наружным сооружением, площадью 64,8 кв.м. (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес>; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак № номер двигателя № автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, номер двигателя №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № VIN №, принадлежащие Ульянов Д.Г., сохранить до исполнения приговора суда в части денежных взысканий и конфискации.

Арест, наложенный по постановлению Октябрьского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ на автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №, принадлежащую Ульянов Д.Г., сохранить до исполнения приговора суда в части конфискации.

Арест, наложенный по постановлению Октябрьского районного суда г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение - квартиру, площадью 32,5 кв.м. (кадастровый №), расположенную по адресу: <адрес>; нежилое помещение - гараж, площадью 88,6 кв.м., (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес>А; земельный участок (земли населенных пунктов), площадью 2 438 кв.м. (кадастровый №), расположенный по адресу: <адрес>А; нежилое помещение - здание, площадью 655,6 кв.м. (кадастровый №), расположенное по адресу: <адрес>А; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, номер двигателя №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; автомашину марки «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, VIN №; денежные средства в сумме 320 618 руб., принадлежащие ФИО2, сохранить до исполнения приговора суда в части денежных взысканий.

Вещественные доказательства:

ноутбуки марок «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» и шнуры от них, хранящийся при материалах уголовного дела, - обратить в доход государства;

папку-скоросшиватель с документами к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

5 связок с ключами, сумку, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

файл с дискетой красного цвета и брошюру «от меня это было», хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

карточку ВТБ-24, хранящуюся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

денежную чековую книжку, хранящуюся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

конверт с документами, изъятыми в ходе обыска к протоколам осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

файл с документами к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

домовую книгу к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

ежедневник темно-красного цвета с рисунком, ежедневник в обложке бордового цвета, ежедневник в обложке белого цвета, ежедневник в обложке темно-красного цвета, ежедневник в обложке зеленого цвета, ежедневник, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, ежедневник в обложке коричневого цвета, ежедневник в обложке бирюзового цвета, ежедневник в обложке черного цвета, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

файл с чеками, изъятыми в ходе обыска у ФИО2 и в автомобиле «Кадиллак», хранящийся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

5 карточек, изъятых в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле ФИО2, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

флеш-накопитель «Экостройпроект», хранящийся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

7 дисков «CD-R» с записями телефонных переговоров, хранящихся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

флеш-накопитель номер <данные изъяты> в корпусе фиолетового цвета, хранящийся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

мобильные телефоны марок «<данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в автомобиле «Кадиллак», хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

жесткий диск «<данные изъяты>», хранящийся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

штамп «Копия верна» ООО «Лига» ФИО2», коробку из металла серого цвета, хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

5 сшивов с приходно-кассовыми ордерами, изъятые в ходе обыска в офисе «Альтернатива» и в жилище ФИО6, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

связки ключей, изъятые в офисе по адресу: <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

11 подшивок документов «Должники», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

подшивки документов в количестве 4 томов к постановлению о признании и приобщении вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, 1 подшивку к постановлению о признании и приобщении вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

выписку по операциям по счету ФКБ «Юниаструм Банк» в отношении ООО «Альтернатива», хранящуюся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

30 подшивок с документами, изъятыми в ходе обысков, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

18 томов подшивок исполнительных производств Ленинского РОСП, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть в Ленинский РОСП г.Саратова;

4 подшивки с документами, изъятыми в ходе обысков и в ходе выемок, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

пакет с печатями к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

заграничные паспорта на имя ФИО2, ФИО6, ФИО4, паспорта гражданина РФ на имя ФИО63, ФИО148, четыре сберегательных книжки на имя ФИО2; сберкнижку на имя ФИО148, трудовую книжку на имя ФИО2, страховое свидетельство на имя ФИО148, хранящиеся в ГСУ ГУ УМВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности;

трудовую книжку Потерпевший №2, хранящуюся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

конверт ВТБ 24 № и 2 листа с пин-кодом и паролем, пластиковую карту ВТБ 24 № от 03/16 на имя ФИО6, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО87: квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о наличии задолженности, реквизиты ООО «Дисциплина», копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обыска в доме ФИО6: копию свидетельства о рождении ФИО149 серии № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ; требование о судимости ГИАЦ МВД России ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства ФИО6; платежные поручения №, №, №, 693 от ДД.ММ.ГГГГ; копии договоров купли-продажи транспортных средств «<данные изъяты> ФИО21 200», «БМВ 730 LD» от ДД.ММ.ГГГГ; диагностические карты на автомашины «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № Страхового дома «ВСК» на имя ФИО2; договор добровольного страхования от несчастных случаев 15560 № К000863; лист бумаги формата А-4 с печатным текстом; копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

два конверта с дисками <данные изъяты>», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

папку скоросшиватель серого цвета с тремя файлами из прозрачного полимерного материла, хранящуюся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО101: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе обыска в доме ФИО85: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, 6 листов бумаги белого цвета формата А-4 с рукописным текстом, копию справки ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; копию агентского договора №; дубликат исполнительного листа серии ВС № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; листы бумаги формата А-4 на котором в верхней части имеется печатный текст: «Произвольный документ из банка», лист бумаги формата А-4 на котором в верхней части имеется печатный текст: «Процесс перегенерации секретного ключа»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А-4 с печатным текстом: «Процесс перегенерации секретного ключа»; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги формата А-4 с текстом «Страницы предыдущая следующая 1…2324.» и заканчивающийся словами: «Войти при помощи Напомнить пароль»; приложение № к договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент»; лист бумаги формата А-4 с текстом: «Процесс перегенерации секретного ключа; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела;

денежные средства: №, находящиеся под сохранной распиской у ФИО85, - оставить у последней;

предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО2 и в офисе ООО «Альтернатива»: <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО88: счет-извещение и счет-квитанцию за сентябрь 2015 года с кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ; счет-извещение и счет квитанцию за февраль 2016 года, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела;

документы, изъятые в ходе проведения обыска по месту проживания ФИО2: <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО90: <данные изъяты>, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материлах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО318 квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Дисциплина» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о наличии задолженности на имя ФИО154; копию агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ; справку об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о погашении задолженности за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе обыска в доме ФИО85: 16 фрагментов бумаги; листы бумаги формата А-4 с рукописным текстом; сопроводительное письмо Татищевского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; записную книжку с надписью «<адрес>»; 5 папок скоросшивателей из полимерного материала красного цвета с документами; определение Арбитражного суда <адрес> об отложении судебного разбирательства по делу № А57-3829/2015 от ДД.ММ.ГГГГ: бланк срочного донесения к договору электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек б/н от ДД.ММ.ГГГГ; накладную б/н от ДД.ММ.ГГГГ; извещения ОАО «Саратовэнерго» об оплате за электроэнергию на имя ФИО244, квитанции и чек-ордеры от ДД.ММ.ГГГГ,; лист бумаги формата А-4 с рукописным текстом, заявление директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А. в Филиал «Саратовский» ООО КБ «БФГ-Кредит» о перечислении денежных средств; определение Арбитражного суда <адрес> о принятии к производству заявления по делу № А57-3829/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларацию и бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Альтернатива» за 2014 год; расчеты по начислениям и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации ООО «Альтернатива» за 9 месяцев и 12 месяцев 2014 года от ДД.ММ.ГГГГ; справку со сведениями РОССТАТа № от ДД.ММ.ГГГГ; таблицу с расчетом платежей; товарный чек № и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А. на Свидетель №3 на от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о средней численности работников ООО «Альтернатива» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и их копию; копию налоговой декларации ООО «Альтернатива» за 2013 год; товарный чек № и кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ; справки ТСЖ «Вишневое» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158; справки ТСЖ «Вишневое» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162; справки ТСЖ «Вишневое» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, копию списка должников ТСЖ «Вишневое» и ТСЖ «Надежда» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; доверенность директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А. на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ; файл из прозрачного полимерного материала со справкой по лицевому счету № ФИО181 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; постановление судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО182; постановление судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО183; копию доверенности СТСЖ «Прогресс» ФИО262 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО6; копия паспорта Логинов А.А.; лист бумаги формата А-4 с печатным текстом «Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения с физическими лицами»; договор аренды помещений №/П от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права серии 64-АД № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи сооружения АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки ТД/2-05 от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на сооружение АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права серии 64-АВ № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в матриалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО91: квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Дисциплигна» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о погашении задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; справку об отсутствии задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО100: квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о наличии задолженности за коммунальные услуги ФИО184; копию агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности за ЖКУ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки № от ДД.ММ.ГГГГ к платежному поручению № и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовые чеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовые чеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки № и № от ДД.ММ.ГГГГ; справку по лицевому счету № на имя ФИО184 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

предметы и документы, изъятые в ходе обыска автомашины CADILLAC GMT 926 ESCALADE»: требование № об уплате налога по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Дисциплина» № Д-10 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-108 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовые ордеры ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; 5 листов формата А-4 с рукописным текстом; книжку с бланками приходных кассовых ордеров и квитанций; три бланка приходных кассовых ордеров и квитанций в виде книжки; три листа бумаги формата А-4 с рукописным текстом; письмо пенсионного фонда № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность серии <адрес>3 на имя Свидетель №2; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Генеральной прокуратурой РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО185, ФИО186 о рассрочке погашения задолженности за ЖКУ; бланк заявления о частичном погашении задолженности за ЖКУ; доверенность серии <адрес>1 на имя Свидетель №2; исполнительные листы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельств о регистрации ТС: а/м Бмв Х6 XORIVE, р/з Х006ЕВ77, 2012 года выпуска; а/м МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML350 4 МАТIС, р/з У161ОК 197, 2011 года выпуска; а/м НИССАН ПАТРОЛ 5, 6, р/з В828МК750, 2010 года выпуска, серии 50 29№, а/м ТОЙОТА ФИО31 КРУИЗЕР200, р/з В181ТТ197, 2011 года выпуска, серии <адрес>; листы бумаги формата А-4 с рукописным текстом; показания приборов учета электрической энергии; заявление ФИО187 о рассрочке погашения задолженности за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление ООО « Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки о составе семьи ФИО188; копию уведомления ФИО188 от ДД.ММ.ГГГГ о наличии задолженности за ЖКУ и расчет задолженности; уведомление Ленинского районного суда <адрес> о времени проведения судебного заседания по иску к ФИО188 и ФИО189; файл из прозрачного полимерного материала, содержащий заявление ФИО190 от ДД.ММ.ГГГГ о рассрочке погашения задолженности за ЖКУ; копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; бумаги для записи с рукописным текстом; заявление ФИО191 о рассрочке погашения задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО192 о рассрочке погашении задолженности; копию паспорта ФИО193; заявления ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197 о рассрочке погашения задолженности; заявление о принятии исполнительных листов и взыскании задолженности с ФИО185, ФИО197, ФИО198; копию решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А. в Ленинский районный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; извещение Ленинского районного суда <адрес> о назначении судебного заседания; определение Ленинского районного суда <адрес> о принятии искового заявления к производству суда и о подготовке дела к судебному разбирательству; расчет задолженности по лицевому счету ФИО185 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление директора ООО « Альтернатива» Логинов А.А. в Ленинский районный суд <адрес> о взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; расчет задолженности по ЖКУ ФИО185, ФИО197 и ФИО198 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.04 года; копию справки о составе семьи ФИО185; копию уведомлений ФИО185 о наличии задолженности за ЖКУ; копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок о составе семьи, выданных ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202 ФИО203, ФИО204, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, пр-т 50 лет Октября, <адрес>, в ходе обыска в автомашины NISSAN PATROL, принадлежащего ФИО2: отчет по ПКО ООО «Альтернатива» за январь 2015 года; выписку филиала «Саратовский КБ «БФГ-Креди» по счету ООО «Альтернатива» № за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; выписку филиала «Саратовский КБ «БФГ-Кредит» ООО «Альтернатива» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; 10 бланков справок о составе семьи; 7 бланков справок о количестве зарегистрированных жильцов: 2 бланка от 2012 года; 2 бланка от 2013 года, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у ФИО92: квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Дисциплина» № от ДД.ММ.ГГГГ, № ООО от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о наличии задолженности за коммунальные услуги на имя ФИО205; копию агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

денежные средства, изъятые у ФИО74 в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ: <данные изъяты> хранящиеся под сохранной распиской у ФИО74, - оставить у последней по принадлежности;

документы, изъятые у свидетеля Свидетель №22: квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о задолженности за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые у ФИО93: квитанции к приходным кассовым ордерам № Д-483 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-484 от ДД.ММ.ГГГГ; копии справок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФР в <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы,изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО94: квитанции к приходным кассовым ордера №Д-130 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-180 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-154 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-12 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-23 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-67 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-81 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-98 от ДД.ММ.ГГГГ, №Д-255 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ; копию чек ордера на сумму 12410,91 рублей; копию исполнительного листа на имя ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209; постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО210: копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дисциплина» в ОПФ по <адрес>, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО73: квитанции к приходным кассовым ордера №Д-170 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-61 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-26 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-102 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-93 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-29 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-21 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-60 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-27 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-9 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-12 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-714 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-21 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-9 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-77 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-91 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-212 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-259 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-10 от 10.2014 года, № Д-101 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-91 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО81: квитанции к приходным кассовым ордерам: без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, № А-166 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-146 от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, № А-27 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-212 от ДД.ММ.ГГГГ, № СУ-46 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-187 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-68 от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, №-А от ДД.ММ.ГГГГ, № А-61 от ДД.ММ.ГГГГ, № А-175 от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о задолженности за ЖКУ ФИО81; копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО95: квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО95 о рассрочке платежа за ЖКУ; уведомление ФИО211 о задолженности за ЖКУ; копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о рассрочке погашения задолженности по оплате за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ и график погашения задолженности, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16: квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; стикер с рукописным текстом «<данные изъяты>»; справку ООО «Дисциплина» о погашении задолженности за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ООО «Дисциплина» мировому судье судебного участка №1 Ленинского района г.Саратова; расчёт задолженности по ЖКУ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую в ходе выемки у свидетеля ФИО96, хранящуюся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы,изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО97: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО97 о рассрочке погашения задолженности за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ; платёжные поручения №, №; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО97 о наличие задолженности за ЖКУ; копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенную свидетелем ФИО74, хранящуюся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО74: квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, без номера от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятыев ходе выемки у свидетеля ФИО98: квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; чек - ордер на сумму 3090 рублей; копия заявления о рассрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о расчетах на ДД.ММ.ГГГГ; справки от ДД.ММ.ГГГГ об оплате задолженности за ЖКУ; платёжные поручения №, №; приходные кассовые ордеры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО99; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-94 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-117 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-139 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-158 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-72 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-43 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-25 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-8 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-182 от ДД.ММ.ГГГГ, № Д-69 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска в автомобиле ФИО2 марки <данные изъяты>: расписку ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на ФИО2; положительные протоколы входного контроля ООО «Лига»», ООО «Дисциплина»», ООО «Триумф»», ООО «Альтернатива»»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Лига»; решения Единственного учредителя ООО «Лига» № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; копию изменения в устав ООО «Лига»; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Лига»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 64 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении ООО «Лига»; описи вложения в ценное письмо ИФНС по <адрес>; бухгалтерскую отчетность от ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларацию по налогу от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесписочной численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении ООО «Лига»; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларацию от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесписочной численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерскую отчетность от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение ООО «Лига» в ИФНС по <адрес>; сведения об открытых счетах в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; справки из дополнительного офиса «Ленинский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность СОЮЗ ТСЖ «Волга» - ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ; справки из дополнительного офиса «Ленинский» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых счетах в кредитных организациях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; заявление в ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема - передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Рекламный мир» и ООО «Лига» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Рекламный мир»; сообщение «ООО «Лига» в ИФНС по <адрес>; решение № Единственного учредителя ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ; таблицу штрафов, налагаемых органами Пенсионного фонда РФ в 2012 году; извещение о рассмотрении материалов проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; акт камеральной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; требование о предоставлении документов № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол результатов контроля сведений, содержащихся в БД ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ и №, от ДД.ММ.ГГГГ; чек - ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ИФНС по <адрес>, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр №; сообщение об открытии счета «ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) ФИО2; сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) ФИО2; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты ООО «Лига» в банке «Экспресс-волга от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; заявление на открытие накопительного счета ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» на ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры №, 320981, 2541, 32092, 32084 от ДД.ММ.ГГГГ к платежным-расчетным документам №; №; №; сводный ордер комиссии за РКО за ДД.ММ.ГГГГ; сводный ордер комиссии за РКО за ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; корешки квитанций на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; платежные требования №, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска в автомобиле ФИО2 марки Нисан Кошкай н/з А609ММ 64 рус. от ДД.ММ.ГГГГ: свидетельство о регистрации №; свидетельства о рождении серии 2-ру № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 1-ру № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 1-ру № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о регистрации по месту жительства №, №, №; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаиморасчетов к договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства об установлении отцовства I-PУ № и I-PУ №; копии свидетельств о рождении ФИО213 и ФИО149; копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан №; копию паспорта ФИО2; свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи сооружения АЗС № от ДД.ММ.ГГГГ; договор замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ФИО214 от ДД.ММ.ГГГГ; договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ; корешок с реквизитами по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность Потерпевший №2 на ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; платежные документы за май 2013 года; завещание ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; незаполненное заявление в госавтоинспекцию; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; описи права собственности на квартиру по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта сдачи жилого помещения по адресу: <адрес>, комната 4; справку № от ДД.ММ.ГГГГ; справку ТСЖ «Вишневое» ФИО148; чек-ордер №; расписки в получении документов на государственную регистрацию; свидетельства о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО215; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; справку о зарегистрированных лицах от ДД.ММ.ГГГГ; расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копию кадастрового паспорта помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справку на имя ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ТСЖ «Юго-Восток» за январь 2015 года; счет-квитанции об оплате за февраль 2015 года; кассовые чеки ООО Городской расчетный центр от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; платежный документ за февраль 2013 года; чек № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные документы за октябрь, ноябрь, декабрь 2012 года, январь, февраль 2013 года; извещение об оплате ФИО148 за октябрь 2012 года; уведомление ФИО148 о проведенной регистрации ограничения права РОСРЕЕСТР; копию паспорта ФИО148; копию справки ТСЖ «Жасмин» на имя ФИО217; справку по лицевому счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ на комнаты № <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска в автомобиле марки Нисан Кошкай н/з А609ММ 64 рус, принадлежащем ФИО2: уведомление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО218; копию справки ФИО217; справку по лицевому счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО219 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручения ООО «Лига» и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи между Свидетель №3 и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копию доверенности на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ООО «Альтернатива» от ДД.ММ.ГГГГ; приказы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи денежных средств в уставный капитал ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения единственного учредителя ООО «Дисциплина» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта оценки компьютера SONY VAIO E 1512 Q1R/B от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об открытых счетах в кредитных организациях ООО «Дисциплина»; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 64 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 64 №; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; справку об оплате нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; протокол приема сведений индивидуального учета № от ДД.ММ.ГГГГ; положительный протокол входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год на ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об уточнении налоговой декларации. № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложение в ценное письмо в МРИ ФНС № по <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета и приложение к приказу № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об открытии счета ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; копию сообщения об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; описи вложения в ценное письмо в МРИ ФНС № по <адрес>; квитанцию №; копию сообщения об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления и квитанции №; квитанции № №, №, №; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерскую отчетность ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларацию от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции №, 01393, 01391; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; налоговую декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности без подписи; положительные протоколы входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; уведомления ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; квитанции №, №, №, 00171; формы документов №, 22001 за 1, 2 кварталы 2012 года; формы документов № и № за 4 квартал 2011 года и 3 квартал 2012 года; формы документов №, 22003 и 24002, за 4 квартал 2012 года; сертификаты открытого ключа электронной цифровой Свидетель №15; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Свидетель №15; сводный чек от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию №; акт приема- сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию №; копию телеграммы с уведомлением ФИО61; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение и квитанцию об оплате услуг за оформление паспорта по утрате Потерпевший №2; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; справку ОП № в составе УМВД России по <адрес> Потерпевший №2; копию свидетельства о рождении ФИО60 № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции №, №, №, №; свидетельство о смерти ФИО141 серии II-РУ № от ДД.ММ.ГГГГ; карточку прописки Потерпевший №2, ФИО141; карточку регистрации ФИО60; поквартирную карточку по адресу: <адрес>; запрос ООО «Лига» председателю СТСЖ «Волга от ДД.ММ.ГГГГ; акты выполненных работ по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; архивную справку СГЮА № от ДД.ММ.ГГГГ; незаполненные бланки расписки в получении денежных средств; договор № на провидение технического обследования несущих конструкций зданий; технический паспорт на <адрес> по адресу: <адрес>; товарную накладную на автомобиль NISSAN QASHQAI № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер №; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки NISSAN QASHQAI; документы на автомобиль марки NISSAN QASHQAI; график погашения задолженности договора №; заявление ФИО2 на исключение из участников программы страхования от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения кредита и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО2 о получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета физического лица Свидетель №15; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО2 в получении банковской карты ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о приостановлении государственной регистрации №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение к уведомлению о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; форма № на имя ФИО2; копия уведомления ФИО6 во исполнение договора № БД 0207, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска в автомобиле марки Нисан Кошкай, принадлежащего ФИО2: выписки по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Дисциплина» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ЗАО АКБ «Экспресс-Волга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Альтернатива» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Альтернатива» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Дисциплина» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, ООО «Лига» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Альтернатива» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Дисциплина» с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты ООО «Дисциплина»; платежные поручения ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и выписки ЗАО АКБ «Экспресс-Волга; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения ООО «Дисциплина» за 2012 и 2013 года; заявление в Ленинский ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» на выписку с расчетного счета ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №15 в Ленинский ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ТСЖ «Прогресс» от ДД.ММ.ГГГГ; образец договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО220; копию трудовой книжки ФИО6 №; договоры займа между ООО «Лига» и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения за 2011 год; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Свидетель №2; договор срочного вклада в «ВТБ 24 Целевой -Телебанк» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО221 о рассрочке платежа от ДД.ММ.ГГГГ; копии восемнадцати квитанций к приходному кассовому ордеру; отчеты по ПКО: ООО «Дисциплина» за январь, февраль, март 2015 года; ООО «Лига» за март 2015 года, ООО «Альтернатива» за февраль, март 2015 года; отчет по ПКО за февраль 2015 года по СЦВД; запросы Свидетель №15 в ЗАО АКБ «Волга-Экспресс» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ; ответы «ЗАО АКБ «Волга-Экспресс» на заявление Свидетель №15; выписку из приказа №-Б от ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на открытие счета ЗАО АКБ «Экспресс- Волга»; приказ №-Б от ДД.ММ.ГГГГ; пакетный тарифный план «Стартовый» ОАО АКБ «Пробизнесбанк», договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акты выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акты сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; выписку из протокола внеочередного общего собрания членов Союза ТСЖ Волга от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ООО «Дисциплина» председателю ТСЖ «Волга» от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные соглашения к предварительным договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № Единственного учредителя ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление ООО «Дисциплина» к СТСЖ «Волга»; свидетельство серия 64 №; свидетельство о государственной регистрации ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО6; протокол № общего собрания участников ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; прием-передача документов от ФИО2 Свидетель №20; копии заявлений ФИО6 и Свидетель №15 об исключении из состава участников ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № о смене местонахождения ООО «Дисциплина»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; листы записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; изменения в устав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки документов ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи имущества в ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №20 о вступлении в состав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Дисциплина»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; изменения в устав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО «Дисциплина»; доверенность ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; изменения в Устав ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №15 об исключении из состава ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Свидетель №15 руководителю УПФР в Ленинском районе г.Саратова от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копию решений единственного учредителя ООО «Дисциплина» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительные договоры купли продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; договоры займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения и акт приёма передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>; заявление о приобретении права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ; договоры залога недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды жилого помещения ДД.ММ.ГГГГ; два договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о служебной тайне; пояснение на исковое заявление; заявление об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 57-2186/2013; заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; заявление ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении использования земельного участка; заявление ИП ФИО2 в МУП «Энгельс-Водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ; определения Арбитражного суда Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ; претензия № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Комитета по управлению имуществом № от ДД.ММ.ГГГГ; акт фотографирования от ДД.ММ.ГГГГ; акт обследования земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ со схемой; договор субаренды № ПЮВ 03-01/0443 с от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ФИО2) по месту его жительства; договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № к от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах № от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки о доходах № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; проект границ, план земельного участка по адресу: <адрес>; кадастровый паспорт земельного участка №от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет арендной платы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровые выписки о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; сообщения «Саратовстат» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема - сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления от ФИО2 о снятии с учета контрольно-кассовой техники; квитанции №, №, №, №; уведомление ФИО279 от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении договора аренды земельного участка №; сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку № от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство ФИО6 в Арбитражный суд Саратовской области; договоры купли-продажи автомобилей HONDA CR-V от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; страховые полисы серии ССС №, ССС №, ССС №; квитанция №; чек № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в РЭО ГИБДД по <адрес> от Свидетель №15; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; выписка с сайта ФССП; полис страхования от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ; расписки: Сек В.Л. от ДД.ММ.ГГГГ; Логинов А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО222 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № D150002259-04 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства №; заявление директора ООО «Альтернатива» Логинов А.А.; выписка ООО «Лига» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; семь платежных поручений; копию сообщения о реестре муниципальной собственности МО «<адрес>»; устав ООО «Стройкомплект» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ; претензия ФИО2 председателю ТСЖ «Паллант-1»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО223 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе и неустойке от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо в комитет по управлению имуществом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; опись вложения в ценное письмо МРИ ФНС №7 по Саратовской области; квитанция №; опись вложения в ценное письмо ГУ УПФР в <адрес>; заявление о снятии с учета ИП на имя ФИО2; налоговая декларация ФИО2; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование на имя ФИО2; положительный протокол входного контроля ООО «Триумф»; отрицательный протокол входного контроля ООО «Альтернатива»; журнал форматно-логической проверки файла ООО «Лига»; протокол автоматической загрузки РСВ документа в ПТК АСВ; положительный протокол входного контроля ООО «Дисциплина»; положительный протокол входного контроля ООО «Дисциплина» и ООО «Триумф»; расчет по страховым взносам на ОПС и ОМС плательщиками производящими выплаты ФЛ 2014; отрицательный протокол входного контроля ООО «Альтернатива; сведения по ООО «Дисциплина» за февраль; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; бланки заготовленных незаполненных документов: договор купли-продажи, запросы; приходный кассовый ордер, договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; инкассовое поручение ООО «Дисциплина»; копию договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; копию ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; копию сообщения об отказе в государственной регистрации права; копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копии актов приема-передачи объектов недвижимого имущества, соглашение об изменении договора купли-продажи объектов недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ; договоры аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета ООО «Альтернатива за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список должников от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления председателя СТСЖ «Волга» Зиновьев Б.Г.; бланк справки с печатью «Волга»; акт сдачи жилого помещения по адресу: <адрес>; копию паспорта ФИО224; копию выписки от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на перечисление денежных средств ФИО2; доверенности ООО «Дисциплина» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; бланки ходатайств ООО «Дисциплина»; список лиц должников; договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта ТС, документы по страхованию автомобиля Honda CR-V; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос Свидетель №15 в ООО «Торэкс»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи приемки выполненных работ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт «Торэкс»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; бланки заявлений ООО «Альтернатива» и ООО «Дисциплина»; копию заочного решения Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>: бланк доверенности ТСЖ «Победа» без номера; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; определение Арбитражного суда <адрес> о принятии заявления к производству по делу №№; листы А4 с печатным текстом в виде заготовок о взыскании задолженности за ЖКУ с ФИО225 и ФИО226 в пользу ТСЖ «Вишнёвое»; копию квитанции от июня 2014 года; копию ведомости объёмов работы по <адрес>; копию протокола общего собрания собственников помещений № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк заявления в прокуратуру <адрес> от ТСЖ «Победа»; лист А 4 с печатным текстом договора между СТСЖ «Победа» и ФИО227; акт сверки взаимных расчётов ТСЖ «Вишнёвое» и ООО «Фанг» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копии выписок из Росреестра жильцов по адресу: <адрес>; счёт № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на сумму 200 рублей; копию чека - ордера плательщика Потерпевший №1 на сумму 200 рублей; заявление ФИО2 о досрочном погашении кредита от ДД.ММ.ГГГГ; справка из ВТБ 24 ФИО2; две выписки по контракту клиента ФИО2 из «ВТБ 24»; выписка по лицевому счёту № ВТБ 24 (ПАО); копии выписок по капитальному ремонту в многоквартирном доме ТСЖ «Вишневое», «Надежда», «Победа», «Юго-Восток», «Жасминное»; ТСЖ «Победа»; срочное донесение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ; выписку содержания жилья без МОП и вызова ТБО от ТСЖ «Волга»; списки граждан жильцов с рукописным текстом; уведомление мирового судебного участка №<адрес>; протоколы внеочередных общих собраний собственников помещений многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ;, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; протоколы внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: <адрес> А и <адрес>ёвый проезд, <адрес>; расчёты корректировки по отоплению за 2009 год и за 1 квартал 2010 года, корректировки ГВС за 4 квартал 2009 года, 1 квартал 2010 года, апрель - май 2011 года, корректировок по ХВС за 2 месяца II квартала 2011 года, 1 квартал 2011 года, 4 квартал 2010 года, корректировки по ГВС за 1 квартал 2011 года СТСЖ «Волга» по адресу: <адрес>; расчёт корректировок по МУПП «Саратовводоканал» за 3 квартал 2010 года, по отоплению за 2009 год по адресу: <адрес>; список ТСЖ с адресами обслуживаемых ими улиц; отчёты по оказанным услугам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, 50 лет Октября, <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Волгатранстелеком»; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по <адрес> А; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>; четыре платежных документа за содержание и ремонт жилого помещения, квитанция за декабрь 2013 года по адресу: <адрес>, проспект 50 лет Октября <адрес>; карточка должника за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отчёты по оказанным услугам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>ёрная, <адрес> А; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ул. пр-т 50 лет Октября, 77; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ул. пр-т 50 лет Октября, 83; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ул. пр-т 50 лет Октября, 126; исковое заявление ТСЖ «Вишнёвое» к ФИО228, без подписи; копию счёта - извещения ФИО229; отчеты по оказанным СТСЖ «Вишнёвое» услугам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расчёт корректировки по МУПП «Саратовводоканал» за 1 квартал 2010 года; корректировка ГВС за 4 квартал 2009 года и 1 квартал 2010 года; документы, содержащие площадь и численность проживающих и пользующихся ГВС в ТСЖ «Дачник», ТСЖ «Жасмин», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Юго-Восток», ТСЖ «Победа», ТСЖ «Вишнёвое» за 2008 год; расчёт цены иска ТСЖ «Вишнёвое»; листы А 4 (бланки без дат и подписей) с печатным текстом: «Акт сдачи жилого помещения, расположенного по адресу»; «Дефектная ведомость»; подшивки документов на должников ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, Фёдорову М.В., ФИО238, ФИО239, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, приобщенные ФИО113 к своему допросу от ДД.ММ.ГГГГ: копию регистрационной карточки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, копию экспертного исследования № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копию сопроводительного письма № от от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления председателю комитета по финансам Администрации МО «<адрес>» ФИО240; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления в адрес и.о главы администрации МО «<адрес>» ФИО241 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копию обращения. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомлений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в удовлетворении жалобы от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления № от ДД.ММ.ГГГГ; копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ; копию ходатайства в Арбитражный суд <адрес> от представителя администрации ФИО242; копию экспертных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 079 от ДД.ММ.ГГГГ; копию определения о принятии кассационной жалобы к производству от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копию постановления арбитражного суда апелляционной инстанции дело №А57-11646/2010, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обысковых мероприятий у ФИО2, ФИО6, ФИО102: агентский договор № и приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № и приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему; дополнительное соглашение к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского вклада физического лица от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об открытии банковского счета физического лица № на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа №-р от ДД.ММ.ГГГГ; копию поквартирной карточки на ФИО57 и ФИО17; договор дарения комнаты от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО6 по адресу: <адрес>; <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес>, пр-т 50-лет Октября, <адрес> в автомобиле, принадлежащем ФИО2:

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Триумф» серия 64 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос директора ООО «Триумф». Потерпевший №2 на выписку из ЕГРЮЛ; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ООО «Триумф» на ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ООО «Триумф» № от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника ООО «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Триумф» от 2013 года; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Потерпевший №2; доверенность ООО «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО2; уведомления о наличии задолженности ФИО250, ФИО251, ФИО252 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; приказ № ООО «Лига» от ДД.ММ.ГГГГ; пять бланков заявления в МРИ ФНС на выписку из ЕГРЮЛ; решение № единственного участника ООО «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос ООО «Триумф» в ИФНС от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в приёме документов от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копию чека-ордера на сумму 4000 рублей; договор аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО253, <адрес>; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления о государственной регистрации юр.лица при создании ООО «Триумф»; копию паспорта Потерпевший №2, заверенная нотариусом от ДД.ММ.ГГГГ; акт оценки компьютера от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесписочной численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения ООО «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ; положительный протокол входного контроля ООО «Триумф»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция №; опись вложения в МРИ ФНС № по <адрес>; налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о среднесрочной численности работников за предшествующий календарный год; налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле;

документы, изъятые в ходе производства обыска у ФИО2 и в ходе выемки в жилищном отделе по Ленинскому району г.Саратова: <данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Ленинский районный суд г. Саратова в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае обжалования данного приговора осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора или в тот же срок со дня получения ими копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда от 09.08.2018 года определила:

«Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2018 года в части оправдания Ульянов Д.Г. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Лига»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Дисциплина»), ч.2 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации денежных средств, похищенных через ООО «Альтернатива») на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деяниях состава преступлений – отменить, передать уголовное дело в данной части на новое рассмотрение в тот же суд иным составом.

Этот же приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2018 года в отношении Ульянов Д.Г., Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А. изменить:

-на основании п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Ульянова Дмитрия Григорьевича с 14 апреля 2015 года по 16 апреля 2015 года и с 3 марта 2016 года по 13 апреля 2016 года, Зиновьева Бориса Геннадьевича с 19 ноября 2015 года по 15 января 2016 года и с 12 апреля 2018 года по день вступления приговора в законную силу 9 августа 2018 года включительно, Логинова Александра Андреевича с 17 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года, с 11 октября 2016 года по 16 декабря 2016 года и с 12 апреля 2018 года по день вступления приговора в законную силу 9 августа включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ;

-исключить из резолютивной части приговора указание на конфискацию в доход государства принадлежащих ФИО6 автомобилей: марки «<данные изъяты> г.р.з №; марки «<данные изъяты>. № марки «<данные изъяты> г.р.з. №; марки <данные изъяты> г.р.з. №; марки «<данные изъяты> г.р.з. №; <данные изъяты> г.р.з. №; марки «<данные изъяты> г.р.з. №.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных Зиновьев Б.Г. и Логинов А.А., защитников ФИО266, ФИО267, ФИО45 и ФИО268 с дополнениями к ним, апелляционную жалобу заинтересованного лица ФИО2 - без удовлетворения.

Судья: