Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-394/2015 от 02.03.2015

копия

<данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

21 апреля 2015 года г.Красноярск

Советский районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего федерального судьи Голубева С.Н.

при секретаре Кузнецовой Е.А.

с участием помощника прокурора Советского района г.Красноярска Кружкова В.А.

представителя потерпевшего ООО ИКБ «4

защиты в лице адвоката Адвокатского бюро «Скворцов и партнеры Красноярского края» Скворцова А.Ю., представившего ордер № 165, удостоверение № 1403

подсудимого Дупленко А.Г.

единолично рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дупленко А.Г., родившегося <данные изъяты>, ранее не судимого, проживающего в <адрес>

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159; преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ; преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ;

У с т а н о в и л :

Дупленко А.Г., заявивший ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, полностью согласился с предъявленным обвинением в двух покушениях на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенных лицом с использованием своего служебного положения; мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; а также в покушении на мошенничество, то есть хищении чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершенных в г.Красноярске при следующих обстоятельствах.

Эпизод № 1.

В период с сентября 2013 года по март 2014 года Дупленко А.Г., являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») совершил покушение на хищение денежных средств Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ОАО «<данные изъяты>») в особо крупном размере путем обмана.

В сентябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных учреждений (банков), путем заключения с ними договора по привлечению клиентов на кредитование и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение фиктивных туристических путевок.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. принял решение приобрести Общество с ограниченной ответственностью, для создания видимости его деятельности как торговой организации по продаже туристических путевок, заключить с туроператорами агентские договоры, после чего заключить с Банком договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство Банка в успешной деятельности своего Общества как торговой организации по продаже туристических путевок и добросовестности своих намерений. После заключения между своим Обществом и Банком договора о сотрудничестве, Дупленко А.Г. планировал, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков (копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств обязательного пенсионного страхования), необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями банка; используя специальную компьютерную программу изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса в день получения от него заявки на заключение кредитного договора. Подготовленные вышеуказанным способом документы, сведения в которых не соответствовали действительности, Дупленко А.Г. должен был в соответствии с предъявляемыми банком требованиями направить в банк для заключения кредитного договора, перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел Дупленко А.Г. 30.09.2013 решил приобрести ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, обратился к директору ООО «<данные изъяты>» свидет. 28., и предложил принять его в состав участников Общества на основании дополнительного вклада в уставный капитал в размере десяти тысяч рублей, путем приобретения им доли в уставном капитале Общества в размере 50%.

30.09.2013 решением учредителя ООО «<данные изъяты>» свидет. 28, не состоящей в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающей о его преступных намерениях, в состав участников Общества был введен Дупленко А.Г., размер доли уставного капитала которого составил 50 %, а также по просьбе Дупленко А.Г. ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>», и с 30.09.2013 директором Общества назначен Дупленко А.Г.

Кроме того, указанным решением учредителя Общества от 30.09.2013 утверждена новая редакция Устава ООО «<данные изъяты>», в который по просьбе Дупленко А.Г., действующего во исполнение своего преступного умысла и не намеревающегося осуществлять какую-либо не запрещенную законом деятельность, в том числе по продаже туристических путевок, в п. 2.2. внесены изменения и предусмотрены дополнительные виды деятельности, в частности по осуществлению деятельности туристических агентств.

Согласно п.п. 8.1 – 8.10 Устава ООО «<данные изъяты>» от 30.09.2013 единоличным исполнительным органом Общества является директор, который руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; принимает и увольняет с работы сотрудников; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть Дупленко А.Г. был наделен административно - хозяйственными и организационно – распорядительными функциями.

09.10.2013 протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» одобрено заявление свидет. 28. о намерении выйти из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем отчуждения своей доли Обществу в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», номинальной стоимостью 10 000 рублей, и ее доля перераспределена на директора Общества Дупленко А.Г.

23.10.2013 по заявлению Дупленко А.Г. в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, право распоряжения которым имелось только у Дупленко А.Г.

09.11.2013 ООО «<данные изъяты>» было поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе - Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Красноярска по месту нахождения Общества: <адрес>, и присвоен ИНН №.

ООО «<данные изъяты>» с момента своего образования и по период единоличного управления Обществом Дупленко А.Г., фактически деятельности, предусмотренной Уставом, в частности, связанной с продажей туристических путевок, не осуществляло, в налоговый орган предоставлялись налоговые декларации без отражения финансово – хозяйственной деятельности Общества.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. необходимо было подобрать подходящее помещение (офис) для оборудования в нем компьютерной и цифровой техники (компьютера, принтера, сканирующего и копировального устройства, веб-камеры), с помощью которой будет осуществляться оформление подложных кредитных договоров и создания видимости осуществления ООО «<данные изъяты>» продаж туристических путевок.

Действуя в рамках своего преступного умысла, 10.10.2013 Дупленко А.Г. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с свидет. 34 не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г<адрес> для осуществления предпринимательской деятельности, которую Дупленко А.Г. фактически не намеревался осуществлять.

Кроме того, 28.10.2013, с целью придания видимости законности своих действий по реализации ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, Дупленко А.Г., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора свидет. 35, не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, агентский договор №, по которому фактически не исполнял взятые на себя обязательства.

После чего, в декабре 2013 года действуя в рамках своего преступного умысла, осознавая, что представителями Банка будет проверено место нахождение офиса ООО «<данные изъяты>», с целью придания видимости осуществления деятельности по реализации туристических путевок ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. установил над входом в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу вывеску, содержащую наименование: «<данные изъяты>».

Кроме того, 30.01.2014 с целью придания видимости законности своих действий по реализации ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, Дупленко А.Г., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ООО «<данные изъяты>», реализующей туристический продукт под торговой маркой <данные изъяты>, в лице руководителя обособленного подразделения в г. Красноярске свидет. 1., не состоящего с ним в преступном сговоре и не подозревающего о его преступных намерениях, договор № реализации туристического продукта, по которому фактически не исполнял взятые на себя обязательства.

В октябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» путем заключения с ним договора о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение в ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, фактически не имеющихся в ООО «<данные изъяты>».

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. принял решение заключить с ОАО «<данные изъяты>» договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство указанного Банка в добросовестности своих намерений и успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» как торговой организации по продаже туристических путевок. Затем, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, Дупленко А.Г. планировал изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков, необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями Банка. Кроме того, используя специальную компьютерную программу Дупленко А.Г. должен был изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» в день получения от него заявки на заключение кредитного договора, после чего подготовленный пакет документов в соответствии с предъявляемыми Банком требованиями, направить в Банк для одобрения, заключения кредитного договора и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обратился к руководству Сибирского Территориального Управления г. Красноярск ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Красноярск, <данные изъяты> район, ул. Ленина, 92, с предложением о сотрудничестве по продаже туристических путевок гражданам в кредит, предоставив копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>». Однако по причине того, что Дупленко А.Г. являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» менее одного месяца, ему было отказано в заключении договора и рекомендовано обратиться после 18.11.2013.

20 ноября 2013 года Дупленко А.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, вновь обратился к руководству Сибирского Территориального Управления <адрес> ОАО «<данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, с предложением о сотрудничестве по продаже туристических путевок гражданам в кредит, предоставив копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», при этом убедив руководство Банка в успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» и востребованности туристических путевок, в том числе путем продажи в кредит, чем ввел их в заблуждение. Руководство Сибирского Территориального Управления <адрес> ОАО «<данные изъяты>», будучи введенным Дупленко А.Г. в заблуждение, выразило согласие на сотрудничество с ООО «<данные изъяты>».

После чего, 22.11.2013 между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Дупленко А.Г. и ОАО «<данные изъяты>» в лице руководителя направления ПОС-кредитования Сибирского Территориального Управления г.Красноярск ОАО «<данные изъяты>» свидет. 36 действующего на основании доверенности, не состоящего в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающего о его преступных намерениях, был заключен договор о сотрудничестве №, которым определен порядок взаимодействия сторон в процессе реализации ООО «<данные изъяты>» товаров, приобретаемых клиентами за счет кредита, в целях увеличения платежеспособности спроса на товары, реализуемые ООО «<данные изъяты>». В соответствии с условиями указанного договора ОАО «<данные изъяты>» осуществляет кредитование клиентов в целях приобретения товаров. При условии соответствия клиентов требованиям Банка, а ООО «<данные изъяты>» оказывает ОАО «<данные изъяты>» содействие на условиях, предусмотренных договором. При этом оплата товара, приобретаемого на условиях частичной или полной оплаты за счет кредита ОАО «<данные изъяты>», производится в следующем порядке: сумма кредита зачисляется банком на банковский счет клиента и перечисляется по заявлению клиента на банковский счет ООО «<данные изъяты>»; часть стоимости товара, размер которого определяется клиентом или устанавливается Банком, самостоятельно оплачивается покупателем в кассу ООО «Сибирский регион». Взаимодействие сторон может осуществляться через сотрудника Банка или УБЛ (уполномоченное Банком лицо — сотрудник ООО «<данные изъяты>», осуществляющий исполнение договора). Все расчеты осуществляются в безналичном порядке в российских рублях, если иное не предусмотрено тарифными планами.

Согласно п. 3.1 указанного договора ОАО «<данные изъяты>» обязуется, в том числе, рассмотреть заявку клиента о получении кредита в Банке и принять решение о заключении либо отказе от заключения кредитного договора с клиентом; перечислять по заявлению клиента денежную сумму в размере полной или частичной стоимости товара на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за приобретаемый товар, в случае принятия Банком решения о выдаче кредита.

Согласно п. 3.2. указанного договора ООО «<данные изъяты>» обязуется, в том числе, выписать клиенту, желающему приобрести за счет кредита товар, счет (счет-фактуру, товарный чек, копию чека, спецификацию) на оплату товара через Банк, в котором отражается полная стоимость товара; передать клиенту товар, приобретаемый за счет кредитных средств. Кроме того, в соответствии с п. 3.4. ООО «<данные изъяты>» имеет право осуществлять передачу товара за счет кредита Банка только после подписания клиентом кредитной документации; требовать от Банка своевременного перечисления причитающихся ему денежных средств; самостоятельно определять перечень товаров, для которых предусмотрена возможность продажи с использованием кредита.

В соответствии с п. 3.8. указанного договора за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором; каждая из сторон несет ответственность за действия своих сотрудников при исполнении договора.

Согласно п. 5.7. указанного договора Банк обязан, в том числе, предоставлять доступы УБЛ (уполномоченное Банком лицо) в программное обеспечение, необходимое для формирования заявок клиентов на кредит; рассмотреть заявку клиента о получении кредита в банке, при условии предоставления документов и информации, предусмотренных Правилами кредитования, и принять решение о заключении либо отказе от заключения кредитного договора с клиентом. Согласно п. 5.8. указанного договора ООО «<данные изъяты>» обязано в том числе, проверить подлинность и достоверность документов, предоставленных клиентом, обратившимся к УБЛ; принимать установленный Банком набор документов от клиента, необходимых для принятия Банком решения о выдаче кредита; осуществлять сбор информации о клиенте, необходимой для оформления заявки на кредит, и предоставлять ее в Банк не позднее дня обращения клиента; оформлять надлежащим образом на бумажном носителе кредитную документацию по клиентам, получившим акцепт Банка на выдачу кредита; формировать кредитные досье не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания заявления на получение кредита с клиентом; передавать Банку кредитные досье не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой подписания с клиентом кредитной документации, по акту приема-передачи по установленной форме; самостоятельно обеспечить рабочее место мебелью и оборудованием, которые должны обеспечить выдачу кредита в соответствии с установленными процедурами и др.

Согласно п. 6 указанного договора оплата товара производится за счет денежных средств, предоставленных Банком в кредит клиенту, путем перечисления по заявлению клиента денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Согласно приложению № к договору о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ торговая точка ООО «<данные изъяты>» расположена по адресу: г.Красноярск, <данные изъяты> район, ул. Дмитрия Мартынова, 33, и ей ОАО «<данные изъяты>» присвоен код №. Согласно приложению № к договору о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ в список уполномоченных Банком лиц (УБЛ) включен Дупленко А.Г.

01.12.2013 между ОАО «<данные изъяты>» в лице руководителя направления ПОС-кредитования Сибирского Территориального Управления <адрес> ОАО «<данные изъяты>» свидет. 36 действующего на основании доверенности, не состоящего в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающего о его преступных намерениях, и Дупленко А.Г. был заключен договор о возмездном оказании услуг № 57, согласно условиям которого Дупленко А.Г. является уполномоченным Банком лицом, и обязуется за вознаграждение совершать по поручению Банка следующие действия: информировать     клиентов по вопросам предоставления ОАО «<данные изъяты>» кредитов, выдачи банковских карт и предоставления клиентам иных финансовых продуктов; принимать от клиентов документы, необходимые для открытия счетов, получения кредитов, выдачи банковских карт, предоставления иных финансовых продуктов (включая документы, удостоверяющие личность клиентов), проводить проверку надлежащего оформления документов, полноты предоставленных сведений и их достоверности, заверять копии документов; направлять в Банк с помощью программного обеспечения информацию, необходимую для принятия Банком решения об открытии счетов, предоставления кредитов, выдачи банковских карт, предоставления иных финансовых продуктов клиентам, принимать от Банка и передавать клиентам информацию о принятом Банком решении.

05.12.2013 сотрудники ОАО «<данные изъяты>» прописали Дупленко А.Г. в банковской программе ПК-Кредит (программный комплекс) и предоставили ему доступ к программе Банка по оформлению потребительских кредитов. 12.12.2013 сотрудником указанного Банка в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, проведено обучение Дупленко А.Г., которому в процессе обучения доведены ссылка для работы в программном обеспечении ОАО «<данные изъяты>», его логин и пароль, а также особенности работы в программе.

В период с декабря 2013 года (более точная дата следствием не установлена) по 19.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу:г. Красноярск, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств ОАО «<данные изъяты>», преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ОАО «<данные изъяты>» материального ущерба, используя имеющиеся у него персональные данные реальных физических лиц, полученных им при неустановленных следствием обстоятельствах, с помощью компьютерной программы ОАО «<данные изъяты>» потребительского кредитования, имея логин и пароль, выданный ему ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию на имя подставных лиц. На основании изготовленной Дупленко А.Г. подложной кредитной документации, Банком заключено 17 договоров потребительского кредитования и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 1 миллион 005 тысяч 300 рублей, которыми Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, по 9 подложным кредитным договорам на общую сумму 498 тысяч 600 рублей Банком принято решение об отказе в выдаче кредитов.

Так, в период с декабря 2013 года по 13 декабря 2013 года, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 1 на сумму 46 тысяч 800 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 1 а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 46 800 рублей.

После чего, 13.12.2013 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 1 по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 1 приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 1

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 16.12.2013, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 2 на сумму 50 тысяч 900 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №13/0919/S0293/40318, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения, не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 2 а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 50 тысяч 900 рублей.

После чего, 16.12.2013 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 2 по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования №.2013 на имя свидет. 2 анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 13/0919/S0293/40318, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 2.

После чего, 16.12.2013 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 2 сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 50 тысяч 900 рублей, которые 17.12.2013 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 50 тысяч 900 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 50 тысяч 900 рублей.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 20.12.2013, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договоров кредитования на имя подставного лица - свидет. 3 на сумму 52 тысячи 200 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 3 а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 52 тысячи 200 рублей, а также на имя подставного лица - свидет. 4 на сумму 55 тысяч 400 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 4., а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 55 тысяч 400 рублей.

После чего, 20.12.2013 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 3 и свидет. 4., по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительских кредитов, последующего заключения кредитных договоров, перечисления по ним денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 3 и свидет. 4., приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя указанных лиц.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 24.12.2013, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 5 на сумму 52 тысячи 600 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения, не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 5 а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 52 тысячи 600 рублей.

После чего, 24.12.2013 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 5 по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 5: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 5.

После чего, 24.12.2013 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 5, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>, денежные средства в сумме 52 тысячи 600 рублей, которые 25.12.2013 поступили на указанный расчетный счет ООО «Сибирский регион».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 52 тысяч 600 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 52 тысячи 600 рублей.

В период с декабря 2013 года по 27.12.2013, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 6 на сумму 55 тысяч 400 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 6 а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 55 тысяч 400 рублей.

После чего, 27.12.2013 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 6 по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 6 приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 6

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 13.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет.7 на сумму 63 тысячи 500 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.7, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 63 тысячи 500 рублей.

После чего, 13.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.7, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет.7: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.7.

После чего, 13.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № №, по подложному кредитному договору № на имя свидет.7, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    г.<адрес>, денежные средства в сумме 63 тысячи 500 рублей, которые 14.01.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 63 тысячи 500 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 63 тысячи 500 рублей.

В период с декабря 2013 года по 15.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 8 на сумму 65 тысяч 400 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 8, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 65 тысяч 400 рублей.

После чего, 15.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 8, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 8: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 8.

После чего, 15.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № № на имя свидет. 8, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 65 тысяч 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 65 тысяч 400 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 65 тысяч 400 рублей.

В период с декабря 2013 года по 17.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет.9 на сумму 54 тысячи 300 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.9, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 54 тысячи 300 рублей.

После чего, 17.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.29, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования №.2014 на имя свидет.9: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.9.

После чего, 17.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет.29, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе – универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 54 тысячи 300 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 54 тысяч 300 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 54 тысячи 300 рублей.

В период с декабря 2013 года по 20.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет.10 на сумму 53 тысячи 600 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.10, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 53 тысячи 600 рублей.

После чего, 20.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.10, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет.10, приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет.10

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 21.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет.11 на сумму 60 тысяч 400 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № № заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.11, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 60 тысяч 400 рублей.

После чего,21.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.11, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет.11: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.11.

После чего, 21.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет.11, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 60 тысяч 400 рублей, которые 22.01.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 60 тысяч 400 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 60 тысяч 400 рублей.

th

В период с декабря 2013 года по 22.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - Лунина Андрея Валерьевича на сумму 56 тысяч 100 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе Лунина А.В., а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 56 тысяч 100 рублей.

После чего, 22.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 1, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 1: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 1.

После чего, 22.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 1, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 56 тысяч 100 рублей, которые 23.01.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 56 тысяч 100 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 56 тысяч 100 рублей.

В период с декабря 2013 года по 24.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 13 на сумму 55 тысяч 500 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 13, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 55 тысяч 500 рублей.

После чего, 24.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 13, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 13, приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 13

В период с декабря 2013 года по 24.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 14 на сумму 63 тысячи 600 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 14, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 63 тысячи 600 рублей.

После чего, 24.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 14, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 14: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400188, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 14.

После чего, 24.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 14, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 63 тысячи 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 63 тысяч 600 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 63 тысячи 600 рублей.

В период с декабря 2013 года по 28.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 15 на сумму 60 тысяч 100 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 15, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 60 тысяч 100 рублей.

После чего, 28.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 15, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 15, приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 15

В период с декабря 2013 года по 28.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 16 на сумму 59 тысяч 800 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 16, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 59 тысяч 800 рублей.

После чего, 28.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 16, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 16: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 16.

После чего, 28.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 16, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 59 тысяч 800 рублей, которые 29.01.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 59 тысяч 800 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 59 тысяч 800 рублей.

В период с декабря 2013 года по 30.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 17 на сумму 58 тысяч 900 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 17, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 58 тысяч 900 рублей.

После чего, 30.01.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 17, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 17: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400256, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 17.

После чего, 30.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № П-1770/2013 от 22.11.2013, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 17, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810931000093008, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес> денежные средства в сумме 58 тысяч 900 рублей, которые 31.01.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 58 тысяч 900 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 58 тысяч 900 рублей.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 05.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет.18 на сумму 66 тысяч 400 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.18, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 66 тысяч 400 рублей.

После чего, 05.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.18, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет.18, приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет.18 в сумме 66 тысяч 400 рублей, и приняли положительное решение об одобрении выдачи ей потребительского кредита на 4 тысячи 330 рублей.

После чего, Дупленко А.Г., в этот же день, действуя в рамках своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Красноярск, <данные изъяты> район, ул. Дмитрия Мартынова, 33, отменил поданную от имени свидет.18 заявку о выдаче ей потребительского кредита, и повторно по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет.18, для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита на сумму 66 тысяч 400 рублей, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Однако, сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет.18, вновь приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита гражданке свидет.18 в сумме 66 тысяч 400 рублей, и приняли положительное решение об одобрении выдачи ей потребительского кредита на 4 тысячи 330 рублей.

После чего, Дупленко А.Г., в этот же день, действуя в рамках своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г.Красноярск, <данные изъяты> район, ул. Дмитрия Мартынова, 33, вновь отменил поданную от имени свидет.18 заявку о выдаче ей потребительского кредита, и по средствам электронной связи в третий раз направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет.18, для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита на сумму 66 тысяч 400 рублей, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Однако, сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет.18, вновь приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита гражданке свидет.18 в сумме 66 тысяч 400 рублей, и приняли положительное решение об одобрении выдачи ей потребительского кредита на 4 тысячи 330 рублей.

После чего, Дупленко А.Г. в связи с одобрением Банком малозначительной суммы кредита, отменил поданную от имени свидет.18 заявку о выдаче ей потребительского кредита на сумму 66 тысяч 400 рублей.

В период с декабря 2013 года по 07.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 19 на сумму 53 тысячи 200 рублей, а именно анкету заявителя, предварительный график погашения кредита, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 19, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 53 тысячи 200 рублей.

После чего, 07.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Красноярск, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 19, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита, последующего заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 19, приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 19 в сумме 53 тысячи 200 рублей, и приняли положительное решение об одобрении выдачи ей потребительского кредита на 4 тысячи 330 рублей. После чего, Дупленко А.Г., в этот же день, в связи с одобрением Банком малозначительной суммы кредита, отменил поданную от имени свидет. 19 заявку о выдаче ей потребительского кредита на сумму 53 тысячи 200 рублей.

В период с декабря 2013 года по 07.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 20 на сумму 57 тысяч 400 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 20, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 57 тысяч 400 рублей.

После чего, 07.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 20, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 20: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 20.

После чего, 07.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 20, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810931000093008, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 57 тысяч 400 рублей, которые 10.02.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 57 тысяч 400 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 57 тысяч 400 рублей.

В период с декабря 2013 года по 11.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 21 на сумму 63 тысячи 700 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 21, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 63 тысячи 700 рублей.

После чего, 11.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 21, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 21: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400379, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 21.

После чего, 11.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № П-1770/2013 от 22.11.2013, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 21, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 63 тысячи 700 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 63 тысячи 700 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 63 тысячи 700 рублей.

В период с декабря 2013 года по 12.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 22 на сумму 60 тысяч 100 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 21, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 60 тысяч 100 рублей.

После чего, 12.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 22, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 22: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400379, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 22.

После чего, 12.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 22, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810931000093008, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 60 тысяч 100 рублей, которые 13.02.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 60 тысяч 100 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 60 тысяч 100 рублей.

В период с декабря 2013 года по 14.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 23 на сумму 64 тысячи 800 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 23, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 64 тысячи 800 рублей.

После чего, 14.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 23, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 23: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400424, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 23.

После чего, 14.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 23, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 64 тысячи 800 рублей, которые 17.02.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 64 тысяч 800 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>»,Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 64 тысячи 800 рублей.

В период с декабря 2013 года по 17.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет. 24 на сумму 57 тысяч 200 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 24, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 57 тысяч 200 рублей.

После чего, 17.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет. 24, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет. 24: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 24.

После чего, 17.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № П-1770/2013 от 22.11.2013, по подложному кредитному договору № на имя свидет. 24, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес> денежные средства в сумме 57 тысяч 200 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 57 тысяч 200 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 57 тысяч 200 рублей.

В период с декабря 2013 года по 18.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет.25 на сумму 63 тысячи 400 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.25, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 63 тысячи 400 рублей.

После чего, 18.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.25, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет.25: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования № 14/0919/S0293/400475, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.25.

После чего, 18.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет.25, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес>, денежные средства в сумме 63 тысяч 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 63 тысяч 400 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 63 тысячи 400 рублей.

В период с декабря 2013 года по 19.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя подставного лица - свидет.26 на сумму 53 тысячи 200 рублей, анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.26, а также о стоимости приобретаемого в кредит товара - туристической путевки на сумму 53 тысячи 200 рублей.

После чего, 19.02.2014 Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ОАО «<данные изъяты>» указанную кредитную документацию на имя свидет.26, по средствам электронной связи направил в Сибирское Территориальное Управление в г. Красноярске ОАО «<данные изъяты>» для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию для заключения договора кредитования № на имя свидет.26: анкету заявителя, заявление клиента о заключении договора кредитования №, заявление об осуществлении перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.26.

После чего, 19.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве №, по подложному кредитному договору № на имя свидет.26, сотрудники ОАО «<данные изъяты>» перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810931000093008, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу:    <адрес> денежные средства в сумме 53 тысячи 200 рублей, которые 20.02.2014 поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 53 200 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 53 200 рублей.

В период с 17.01.2014 по 24.02.2014 Дупленко А.Г., для придания видимости фактического заключения кредитных договоров на имя указанных выше заемщиков и исполнения обязательств по ним, а также с целью сокрытия совершенного преступления и наличия возможности дальнейшего совершения преступления в отношении ОАО «<данные изъяты>», производил оплаты по оформленным им подложным кредитным договорам, а именно 17.01.2014 Дупленко А.Г. произведена оплата от имени свидет. 2 в сумме 5 тысяч 600 рублей, 24.01.2014 - от имени свидет. 5. в сумме 5 тысяч 710 рублей, 17.02.2014 от имени свидет. 8 в сумме 5 тысяч 330 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - от имени свидет.9 в сумме 5 тысяч 930 рублей, 24.02.2014 - от имени свидет.11 в сумме 5 тысяч 500 рублей, всего на общую сумму 28 тысяч 070 рублей.

Таким образом, в период с 16.12.2013 по 24.12.2013, во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» договору о сотрудничестве № сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение Дупленко А.Г., перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства на общую сумму 103 тысячи 500 рублей, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили со счета № ОАО «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты> расположенном по указанному выше адресу, денежные средства на общую сумму 901 тысяча 800 рублей, а всего перечислены денежные средства на сумму 1 миллион 005 тысяч 300 рублей, которыми Дупленко А.Г., используя свое служебное положение, распорядился по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 1 005 300 рублей.

Денежными средствами в размере 1 005 300 рублей Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, посредством снятия с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> также путем перечисления их на банковскую карту, выданную на его имя указанным Дополнительным офисом - универсальным филиалом № <данные изъяты>».

Кроме того, 03.03.2014 сотрудники ОАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно добросовестного исполнения им своих обязанностей по оформлению договоров потребительского кредитования на имя свидет. 2 и свидет. 5 перечислили на расчетный счет № Дупленко А.Г., открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 41, денежные средства в сумме 2 701 рублей, согласно условиям договора о возмездном оказании услуг №. После перечисления ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 2 701 рублей на указанный расчетный счет, Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими. Денежными средствами в размере 2 701 рублей Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, посредством снятия с указанного расчетного счета наличных денежных средств в кассе Дополнительного офиса № ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>.

Таким образом, в период с сентября 2013 года по 03.03.2014, директор «<данные изъяты>» Дупленко А.Г., используя свое служебное положение, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в общей сумме 1 миллион 506 601 рублей, однако, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку ОАО «<данные изъяты>» одобрило выдачу кредитов на указанных Дупленко А.Г. лиц в сумме 1 005 300 рублей и перечислило денежное вознаграждение в сумме 2 701 рублей, а в выдаче части кредитов в сумме 498 600 рублей было отказано.

Эпизод № 2.

В период с сентября 2013 года по февраль 2014 года Дупленко А.Г., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» совершил покушение на хищение денежных средств Открытого акционерного общества <данные изъяты>» (<данные изъяты>») путем обмана при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных учреждений (Банков), путем заключения с ними договора по привлечению клиентов на кредитование и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение фиктивных туристических путевок.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. принял решение приобрести Общество с ограниченной ответственностью, для создания видимости его деятельности как торговой организации по продаже туристических путевок, заключить с туроператорами агентские договоры, после чего заключить с Банком договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство Банка в успешной деятельности своего Общества как торговой организации по продаже туристических путевок и добросовестности своих намерений. После заключения между своим Обществом и Банком договора о сотрудничестве, Дупленко А.Г. планировал, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков (копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств обязательного пенсионного страхования), необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями банка; используя специальную компьютерную программу изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса в день получения от него заявки на заключение кредитного договора. Подготовленные вышеуказанным способом документы, сведения в которых не соответствовали действительности, Дупленко А.Г. должен был в соответствии с предъявляемыми банком требованиями направить в банк для заключения кредитного договора, перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел Дупленко А.Г. 30.09.2013 решил приобрести ООО «<данные изъяты>», в связи с чем обратился к директору ООО «<данные изъяты>» свидет. 28., и предложил принять его в состав участников Общества на основании дополнительного вклада в уставный капитал в размере 10 ООО рублей, путем приобретения им доли в уставном капитале Общества в размере 50%. 30.09.2013 решением учредителя ООО «<данные изъяты>» свидет. 28, не состоящей в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающей о его преступных намерениях, в состав участников Общества введен Дупленко А.Г., размер доли уставного капитала которого, составил 50 %, а также по просьбе Дупленко А.Г. ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>», и с 30.09.2013 директором Общества назначен Дупленко А.Г.

Кроме того, указанным решением учредителя Общества от 30.09.2013 утверждена новая редакция Устава ООО «<данные изъяты>», в который по просьбе Дупленко А.Г., действующего во исполнение своего преступного умысла и не намеревающегося осуществлять какую-либо не запрещенную законом деятельность, в том числе по продаже туристических путевок, в п. 2.2. внесены изменения и предусмотрены дополнительные виды деятельности, в частности по осуществлению деятельности туристических агентств.

Согласно п.п. 8.1-8.10 Устава ООО «<данные изъяты>» от 30.09.2013 единоличным исполнительным органом Общества является директор, который руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; принимает и увольняет с работы сотрудников; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть Дупленко А.Г. был наделен административно- хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

09.10.2013 протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» одобрено заявление свидет. 28. о намерении выйти из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем отчуждения своей доли Обществу в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», номинальной стоимостью 10 ООО рублей, и ее доля перераспределена на директора Общества Дупленко А.Г.

23.10.2013 по заявлению Дупленко А.Г. в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, право распоряжения которым имелось только у Дупленко А.Г.

09.11.2013 ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе - Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> по месту нахождения Общества: <адрес>, и присвоен ИНН №.

ООО «<данные изъяты>» с момента своего образования и по период единоличного управления Обществом Дупленко А.Г., фактически деятельности, предусмотренной Уставом, в частности, связанной с продажей туристических путевок, не осуществляло, в налоговый орган предоставлялись налоговые декларации без отражения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. необходимо было подобрать подходящее помещение (офис) для оборудования в нем компьютерной и цифровой техники (компьютера, принтера, сканирующего и копировального устройства, веб-камеры) с помощью которой будет осуществляться оформление подложных кредитных договоров и создания видимости осуществления ООО «<данные изъяты>» продаж туристических путевок.

Действуя в рамках своего преступного умысла, 10.10.2013 Дупленко А.Г. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с Перовой Н.Н., не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г<адрес> для осуществления предпринимательской деятельности, которую Дупленко А.Г. фактически не намеревался осуществлять.

Кроме того, 28.10.2013, с целью придания видимости законности своих действий по реализации ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, Дупленко А.Г., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора свидет. 35, не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, агентский договор №, по которому фактически не исполнял взятые на себя обязательства.

После чего, в ноябре 2013 года действуя в рамках своего преступного умысла, осознавая, что представителями Банка будет проверено место нахождение офиса ООО «<данные изъяты>», с целью придания видимости осуществления деятельности по реализации туристических путевок ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. установил над входом в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу вывеску, содержащую наименование: «<данные изъяты>».

В ноябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств <данные изъяты> путем заключения с ним договора о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования и оформления на подставных лиц, кредитных договоров на приобретение в ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, фактически не имеющихся в ООО «<данные изъяты>».

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. согласно ранее разработанного плана совершения преступления, должен был заключить с <данные изъяты> договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство указанного Банка в добросовестности своих намерений и успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» как торговой организации по продаже туристических путевок. Затем, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков, необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями Банка. Кроме того, используя специальную компьютерную программу Дупленко А.Г. должен был изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующего о фотографировании заемщика в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» в день получения от него заявки на заключение кредитного договора, после чего подготовленный пакет документов в соответствии с предъявляемыми Банком требованиями направить в Банк для одобрения, заключения кредитного договора и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

В ноябре 2013 года (более точная дата не установлена) Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, обратился к руководству операционного отдела № в г. Красноярск филиала <данные изъяты>, расположенного по адресу:<адрес> с предложением о сотрудничестве по продаже туристических путевок покупателям в кредит, предоставив в Банк анкету ООО «<данные изъяты>», анкету торговой точки ООО «<данные изъяты>» - «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, копию договора субаренды от № указанного нежилого помещения, копию своего паспорта и копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», при этом убедив руководство Банка об успешной деятельности Общества и востребованности туристических путевок, в том числе путем их продажи в кредит, чем ввел их в заблуждение. Руководство операционного отдела № в г. Красноярске филиала <данные изъяты>, будучи введенным Дупленко А.Г. в заблуждение, выразило согласие на сотрудничество с ООО «<данные изъяты>».

После чего, 22.11.2013 между <данные изъяты> в лице директора свидет.30, действующей на основании доверенности, не состоящей в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающей о его преступных намерениях, и ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Дупленко А.Г. заключен договор № о сотрудничестве с предприятием (торговой организацией), используемый в рамках проекта по реализации программы «кредиты в торговых точках», определяющий порядок взаимодействия сторон в процессе реализации Обществом товаров Клиентам (физическим лицам) и других услуг по выбору Клиента с использованием кредита по программе кредитования и выдачи Банковской карты, в торговой точке ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условиям указанного договора, <данные изъяты> обязуется передать Обществу документы и ценности, используемые в рамках программы кредитования, рассмотреть вопрос о предоставлении кредита и банковской карты Клиенту, информировать лиц, обращающихся в Банк о возможном приобретении в торговых точках ООО «<данные изъяты>» товаров с использованием кредита и получения банковской карты, в сроки, предусмотренные договором перечислить Обществу денежные средства за товар по поручению клиента. Общество обязано при продаже товаров в кредит обеспечить неукоснительное соблюдение правил всеми его сотрудниками, задействованными при реализации программы кредитования, сообщить Банку о всех торговых точках, на территории которых будет осуществляться реализация программы «Кредиты в торговых точках» <данные изъяты>, предварительно уведомить Банк о закрытии торговой точки не позднее, чем за 15 календарных дней, в случае запроса со стороны Банка предоставить ему информацию, подтверждающую факт приобретения товара Клиентом в кредит в торговой точке, в письменном виде, размещать в местах доступных для обозрения информацию о Банке и о реализуемой совместно программе кредитования, нести ответственность за передачу пароля доступа в программное обеспечение иным лицам, в том числе сотрудникам Общества.

Согласно п.4.1, указанного договора основанием для перечисления <данные изъяты> платежа за товар по поручению клиента в пользу Общества является поручение клиента осуществить расчеты с ООО «<данные изъяты>» за приобретенный им с использованием кредита товар, выраженное в заявлении, при наличии в Банке полного комплекта документов, необходимого для осуществления такого перечисления, оформленного надлежащим образом. Обязательства <данные изъяты> по перечислению платежей в пользу Общества считаются выполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета ОАО НБ «ТРАСТ» или, если счет предприятия открыт в указанном Банке, с момента зачисления денежных средств на счет предприятия в <данные изъяты>. Размер и порядок расчета оплаты за оказанные услуги определяется дополнительным соглашением об установлении размера платы/вознаграждения по проводимым акциям, заключенным по форме приложения № к настоящему договору, фактом, подтверждающим оказание сторонами услуг по привлечению клиентов, является, подписанный сторонами акт о приемке оказанных услуг с обязательным оформлением счетов-фактур.

18.12.2013 Дупленко А.Г. прошел обучение, и ему были присвоены права доступа в компьютерную систему <данные изъяты>, то есть логин и пароль, а также выдана зарплатная карта указанного банка №

После чего, 18.12.2013 между <данные изъяты> в лице директора свидет.30, действующего на основании доверенности, и гражданином Дупленко А.Г. заключен договор возмездного оказания услуг (агентский) № 2401А00795, согласно которому Дупленко А.Г. обязуется по поручению <данные изъяты> в период действия договора оказывать услуги по оформлению кредитов клиентам на покупку товара в торговой точке и выдаче банковских карт клиентам, осуществлять консультирование клиентов, предоставлять информацию о банке и об условиях предоставления кредитов и банковских карт, об условиях использования системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а Банк обязуется оплачивать вознаграждение за такие услуги. Согласно п.2.2 указанного договора Дупленко А.Г. обязуется выполнять: консультирование и ознакомление клиентов по предоставлению кредита, банковской карты, тарифов, правилами страхования, использования системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>»; идентификацию клиентов по документам, удостоверяющим личность клиента; ввод данных клиента в базу банка; оформление кредитных договоров и выдача банковских карт; передача клиенту средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». В свою очередь, <данные изъяты>» обязуется в срок до 18.12.2013 предоставить Дупленко А.Г. необходимые инструкции по оформлению кредитов и выдаче банковских карт, логин и пароль для доступа в базу <данные изъяты>, рекламные материалы и оплатить вознаграждение путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя за вычетом налога на доходы физических лиц. Базовый размер вознаграждения Дупленко А.Г. указывается на сайте Банка.

В период с ноября 2013 года по 06.01.2014, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств <данные изъяты>, с которым ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № о сотрудничестве с предприятием (торговой организацией), используемый в рамках проекта по реализации программы «кредиты в торговых точках», преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения <данные изъяты> материального ущерба, используя имеющиеся у него персональные данные реальных физических лиц, полученных им при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил подложную копии паспортов и водительских удостоверений на имя подставных лиц, необходимые для формирования пакета документов в качестве приложения к кредитному договору. Кроме того, Дупленко А.Г., по средствам использования специальных компьютерных программ и технических средств, в том числе установленной в офисе вебкамеры, изготовил цветные изображения заемщиков, не соответствующие реальным их изображениям, и привнес их изображения на изображение офисного помещения ООО «<данные изъяты>». После чего, с помощью компьютерной программы <данные изъяты> потребительского кредитования, имея логин и пароль, выданный ему <данные изъяты>, изготовил подложную кредитную документацию на имя подставных лиц.

Так, в период с ноября 2013 года по 18.12.2013 в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>, по вышеуказанному адресу изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 2, на сумму 55 тысяч 120 рублей, а именно заявку на оформление кредитного договора, в которую внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 2, о приобретаемом товаре — путевки в Египет, с первоначальным взносом 13 тысяч 780 рублей.

После чего, Дупленко А.Г. 18.12.2013, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Красноярск, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, оформленную на бланках <данные изъяты> кредитную документацию на имя свидет. 2 фотографию свидет. 2 изготовленную с помощью компьютерной программы, посредством электронной связи направил в головной офис указанного банка в г.Москва для заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения. Сотрудники <данные изъяты>, рассмотрев предоставленную Дупленко А.Г. кредитную документацию на имя свидет. 2 приняли решение об отказе в выдаче потребительского кредита на гражданина свидет. 2

Кроме того, в период с ноября 2013 года по 06.01.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты>, по вышеуказанному адресу изготовил подложную кредитную документацию для заключения договора кредитования на имя подставного лица - свидет. 3 на сумму 53 тысячи 760 рублей, а именно заявку на оформление кредитного договора, в которую внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 3 товаре - путевки в Египет на 9 дней в отель «А1 Bostan 4*», на сумму 67 тысяч 200 рублей с первоначальным взносом 13 тысяч 440 рублей.

После чего, Дупленко А.Г. 06.01.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, оформленную на бланках <данные изъяты> кредитную документацию на имя свидет. 3 а также фотографию свидет. 3 изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в головной офис указанного банка в г.Москва для заключения кредитного договора, перечисления по нему денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения.

Сотрудники <данные изъяты>, будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - договор № на имя свидет. 3 сведения о работе, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительских кредитов на имя свидет. 3

Получив одобрение Банка в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 3 Дупленко А.Г. действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, подготовил кредитное досье на имя подставного лица - свидет. 3 в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 760 рублей, в который внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 3 товаре - путевки в Египет на 9 дней в отель «А1 Bostan 4*», на сумму 67 200 рублей с первоначальным взносом 13 тысяч 440 рублей, в     котором собственноручно расписался от имени заемщика свидет. 3 и которое в последствии предоставил в Банк.

После чего, 09.01.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> договору № о сотрудничестве с предприятием (торговой организацией), используемый в рамках проекта по реализации программы «кредиты в торговых точках» от 22.11.2013 по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 3 сотрудники <данные изъяты> перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 53 тысячи 760 рублей, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления <данные изъяты> денежных средств в сумме 53 760 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г., используя своё служебное положение, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» имеет право единоличного распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет общества, распорядился ими по своему усмотрению, посредством снятия с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, чем причинил <данные изъяты> материальный ущерб в сумме 53 760 рублей.

Кроме того, в 11.02.2014 сотрудники <данные изъяты>, будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно добросовестного исполнения им своих обязанностей по оформлению договора потребительского кредитования на имя свидет. 3 перечислили на банковскую карту <данные изъяты> №, выданную указанным Банком Дупленко А.Г., денежные средства в сумме 2 085 рублей, согласно условиям договора возмездного оказания услуг (агентский) № №. После перечисления <данные изъяты> денежных средств в сумме 2 085 рублей на указанную банковскую карту Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, используя свое служебное положение, чем причинил <данные изъяты> материальный ущерб в сумме 2 085 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, посредством снятия с указанной банковской карты наличных денежных средств через банкомат «ВТБ 24», расположенный по адресу: <адрес>.

Таким образом, в период с сентября 2013 года по 11.02.2014 года, Дупленко А.Г., использующий свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств <данные изъяты> в общей сумме 110 тысяч 965 рублей, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку <данные изъяты> одобрило выдачу кредита на имя свидет. 3 в сумме 53 760 рублей и перечислило денежное вознаграждение в сумме 2 085 рублей, а в выдаче кредита на имя свидет. 2 в сумме 55 120 рублей было отказано.

Эпизод № 3.

В период с сентября 2013 года по февраль 2014 года Дупленко А.Г., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» совершил покушение на хищение денежных средств Закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее по тексту ЗАО «<данные изъяты>») путем обмана при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных учреждений (Банков), путем заключения с ними договора по привлечению клиентов на кредитование и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение фиктивных туристических путевок.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. принял решение приобрести Общество с ограниченной ответственностью, для создания видимости его деятельности как торговой организации по продаже туристических путевок, заключить с туроператорами агентские договоры, после чего заключить с Банком договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство Банка в успешной деятельности своего Общества как торговой организации по продаже туристических путевок и добросовестности своих намерений. После заключения между своим Обществом и Банком договора о сотрудничестве, Дупленко А.Г. планировал, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков (копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств обязательного пенсионного страхования), необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями банка; используя специальную компьютерную программу изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса в день получения от него заявки на заключение кредитного договора. Подготовленные вышеуказанным способом документы, сведения в которых не соответствовали действительности, Дупленко А.Г. должен был в соответствии с предъявляемыми банком требованиями направить в банк для заключения кредитного договора, перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел Дупленко А.Г. 30.09.2013 решил приобрести ООО «<данные изъяты>», в связи с чем обратился к директору ООО «<данные изъяты>» свидет. 28 и предложил принять его в состав участников Общества на основании дополнительного вклада в уставный капитал в размере 10 ООО рублей, путем приобретения им доли в уставном капитале Общества в размере 50%. 30.09.2013 решением учредителя ООО «<данные изъяты>» свидет. 28, не состоящей в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающей о его преступных намерениях, в состав участников Общества введен Дупленко А.Г., размер доли уставного капитала которого составил 50 %, а также по просьбе Дупленко А.Г. ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>», и с 30.09.2013 директором Общества назначен Дупленко А.Г.

Кроме того, указанным решением учредителя Общества от 30.09.2013 утверждена новая редакция Устава ООО «<данные изъяты>», в который по просьбе Дупленко А.Г., действующего во исполнение своего преступного умысла и не намеревающегося осуществлять какую-либо не запрещенную законом деятельность, в том числе по продаже туристических путевок, в п. 2.2. внесены изменения и предусмотрены дополнительные виды деятельности, в частности по осуществлению деятельности туристических агентств.

Согласно п.п. 8.1-8.10 Устава ООО «<данные изъяты>» от 30.09.2013 единоличным исполнительным органом Общества является директор, который руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; принимает и увольняет с работы сотрудников; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть Дупленко А.Г. был наделен административно- хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

09.10.2013 протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» одобрено заявление свидет. 28. о намерении выйти из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем отчуждения своей доли Обществу в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», номинальной стоимостью 10 ООО рублей, и ее доля перераспределена на директора Общества Дупленко А.Г.

23.10.2013 по заявлению Дупленко А.Г. в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> бригады, 15, помещение № 25, открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, право распоряжения которым имел только Дупленко А.Г.

09.11.2013 ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе - Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> по месту нахождения Общества: <адрес>, и присвоен ИНН №.

ООО «<данные изъяты>» с момента своего образования и по период единоличного управления Обществом Дупленко А.Г., фактически деятельности, предусмотренной Уставом, в частности, связанной с продажей туристических путевок, не осуществляло, в налоговый орган предоставлялись налоговые декларации без отражения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. необходимо было подобрать подходящее помещение (офис) для оборудования в нем компьютерной и цифровой техники (компьютера, принтера, сканирующего и копировального устройства, веб-камеры) с помощью которой будет осуществляться оформление подложных кредитных договоров и создания видимости осуществления ООО «<данные изъяты>» продаж туристических путевок.

Действуя в рамках своего преступного умысла, 10.10.2013 Дупленко А.Г. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с свидет. 34 не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г<адрес> для осуществления предпринимательской деятельности, которую Дупленко А.Г. фактически не намеревался осуществлять.

Кроме того, 28.10.2013, с целью придания видимости законности своих действий по реализации ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, Дупленко А.Г., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора свидет. 35, не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, агентский договор № А-ф/06,2013, по которому фактически не исполнял взятые на себя обязательства.

После чего, в декабре 2013 года действуя в рамках своего преступного умысла, осознавая, что представителями Банка будет проверено местонахождение офиса ООО «<данные изъяты>», с целью придания видимости осуществления деятельности по реализации туристических путевок ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. установил над входом в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу вывеску, содержащую наименование: «<данные изъяты>».

В декабре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», путем заключения с ним договора о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение в ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, фактически не имеющихся в ООО «<данные изъяты>».

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. согласно ранее разработанного плана совершения преступления, должен был заключить с ЗАО «<данные изъяты>» договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство Банка в добросовестности своих намерений и успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» как торговой организации по продаже туристических путевок. Затем, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков, необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями Банка. Кроме того, используя специальную компьютерную программу Дупленко А.Г. должен был изготовить фотомонтаж изображения заемщиков, свидетельствующих о фотографировании их в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» в день получения от него заявки на заключение кредитного договора, после чего подготовленный пакет документов в соответствии с предъявляемыми ЗАО «<данные изъяты>» требованиями направить в Банк для одобрения, заключения кредитного договора и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

В январе 2014 года Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обратился к руководству операционного офиса «Красноярск № 1» Филиала ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, расположенного по адресу: г. Красноярск, <данные изъяты> район, ул.Обороны, 3, с предложением о сотрудничестве по продаже туристических путевок покупателям в кредит, убедив руководство Банка об успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» и востребованности туристических путевок, в том числе путем продажи в кредит, чем ввел их в заблуждение. Руководство операционного офиса «Красноярск № 1» Филиала ЗАО <данные изъяты>» г. Новосибирск, будучи введенным Дупленко А.Г. в заблуждение, выразило согласие на сотрудничество с ООО «<данные изъяты>».

После чего, 28.01.2014 между ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора свидет. 31, действующего на основании доверенности, не состоящего в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающего о его преступных намерениях, и ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Дупленко А.Г. заключен договор об организации безналичных расчетов №, определяющий порядок и условия взаимодействия между сторонами по организации безналичных расчетов, возникающих при обслуживании Клиента, приобретающего у ООО «<данные изъяты>» товар с оплатой товара за счет кредита. Согласно условиям указанного договора основанием для продажи ООО «<данные изъяты>» товара с оплатой товара за счет кредита являются оформленные в соответствии с правилами и договором в целом следующие документы: заявление, анкета, график платежей, условия по кредитам, оригинал или копия дополнительного документа. Подтверждением принятого ЗАО «<данные изъяты>» кредитного решения о предоставлении Клиенту кредита является получение ООО «<данные изъяты>» из Банка сообщения о присвоении заявлению специального кода - кода авторизации при проведении процедуры авторизации заявления. ЗАО «<данные изъяты>» принимает кредитное решение о предоставлении (положительное кредитное решение) либо отказе в предоставлении (отрицательное кредитное решение) кредита на основании анкеты. Банк предоставляет Клиенту кредит путем зачисления суммы кредита на счет Клиента в Банке. После зачисления суммы кредита на счет Клиента ЗАО «<данные изъяты>» осуществляет перечисление в пользу ООО «<данные изъяты>» денежных средств, причитающихся в оплату товара за счет кредита.

Согласно п. 3.10. договора об организации безналичных расчетов № к работе в рамках настоящего договора с целью принятия ЗАО «<данные изъяты>» кредитного решения допускаются сотрудники прошедшие обучение в указанном Банке в соответствии с Правилами и получившие от Банка соответствующие свидетельства.

В соответствии с Правилами ЗАО «<данные изъяты>» по организации безналичных расчетов», являющимися приложением № к договору об организации безналичных расчетов №, Банк предоставляет в организацию доступ к информационному ресурсу Банка «<данные изъяты> (ресурс), расположенному по электронному адресу https:// updates.rs.ru и содержащему информацию для консультирования клиентов, приобретающих в ООО «<данные изъяты>» товары на условиях частичной или полной оплаты за счет кредита, предоставляемого ЗАО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» должно при этом обеспечить наличие аппаратных средств, а именно: компьютера, цветного монитора, копировального аппарата, позволяющего осуществлять копирование документов клиента, лазерного принтера формата печати не менее А4.

Согласно п. 5 договора об организации безналичных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» передает ЗАО «<данные изъяты>» не позднее 20 календарных дней с даты их оформления надлежащим образом оформленные и скомпонованные отдельно по каждому Клиенту документы. ЗАО «<данные изъяты>» не позднее 3 рабочих дней со дня приема от ООО «<данные изъяты>» комплекта документов, осуществляет безналичное перечисление в его пользу денежные средства, причитающиеся в оплату товара за счет кредита. При этом перечисление денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» на основании указанных документов будет считаться недействительным, в случае несогласия Клиента с фактом оформления от его имени заявления и/или приобретения товара, и/или суммой кредита, указанного в заявлении, тогда ООО «<данные изъяты>» обязуется вернуть сумму, полученную ранее от ЗАО «<данные изъяты>» в счет оплаты товара за счет кредита. Возврат должен быть произведен в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Кроме того, согласно п. 6.7.1. указанного выше договора ООО «<данные изъяты>» обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиентов от неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных Клиентов, а также от иных неправомерных действий.

Также, в приложении № № договора об организации безналичных расчетов № - информационной карточки организации и информационной карточки торговых точек, указано, что директором ООО «<данные изъяты>» является Дупленко А.Г. и Общество фактически находится по адресу: г<адрес> по аналогичному адресу расположена и торговая точка ООО «<данные изъяты>» - «<данные изъяты>», которой ЗАО «<данные изъяты>» присвоен код №.

После заключения с ЗАО «<данные изъяты>» договора об организации безналичных расчетов №, Дупленко А.Г. прошел обучение и был допущен к программному обеспечению ЗАО «<данные изъяты>» по оформлению кредитных договоров и получил от сотрудника операционного офиса «Красноярск № 1» Филиала ЗАО «<данные изъяты>» <адрес> логин и пароль для работы в системе Банка.

В период с декабря 2013 года по 10.02.2014, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», с которым ДД.ММ.ГГГГ заключил договор организации безналичных расчетов №, преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ЗАО «<данные изъяты>» материального ущерба, по средствам использования специальных компьютерных программ и технических средств, в том числе установленной в офисе веб-камеры, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил цветные изображение мнимых заемщиков, и привнес их изображения на изображение офисного помещения ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Дупленко А.Г., используя имеющиеся у него персональные данные физических лиц, полученные им при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил подложные копии паспортов, необходимых для формирования пакета документов в качестве приложения к кредитному договору, и с помощью компьютерной программы ЗАО «<данные изъяты>» потребительского кредитования, имея логин и пароль, выданный ему ЗАО «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию на имя подставных лиц, которую посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в Банк для принятия решения об одобрении выдачи потребительских кредитов.

Так, в период с декабря 2013 года по 06.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, изготовил подложный кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица — свидет. 1, на сумму 63 тысячи 205 рублей, график платежей, анкету к заявлению, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о его месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 1 сведения о товаре - туристической путевки на сумму 70 тысяч 228 рублей с первоначальным взносом 7 тысяч 023 рублей.

После чего, Дупленко А.Г. 06.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ЗАО «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет. 1 а также фотографии свидет. 1 изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного Банка в г.Москву для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ЗАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 1 график платежей, анкету к заявлению, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительских кредитов на имя свидет. 1.

Получив одобрение Банка в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 1 Дупленко А.Г. действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, подготовил кредитное досье на имя подставного лица - свидет. 1 в котором собственноручно расписался от имени заемщика свидет. 1 и которое в последствии предоставил в Банк.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» договору об организации безналичных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ, по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 1 сотрудники ЗАО «<данные изъяты>» со счета № ЗАО «<данные изъяты>» открытого в указанном Банке, перечислили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 63 тысячи 205 рублей, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ЗАО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 63 205 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, используя свое служебное положение, чем причинил ЗАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 63 тысячи 205 рублей. Денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, посредством перечисления их на банковскую карту, выданную на его имя в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 07.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, изготовил подложный кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица — свидет. 20, на сумму 69 тысяч 660 рублей, график платежей, анкету к заявлению, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о его месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 20, сведения о товаре - туристической путевки на сумму 77 тысяч 400 рублей с первоначальным взносом 7 тысяч 740 рублей.

После чего, Дупленко А.Г. 07.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ЗАО «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет. 20, а также фотографии свидет. 20, изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного Банка в г. Москву для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ЗАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 20, график платежей, анкету к заявлению, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 20.

Получив одобрение Банка в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 20, Дупленко А.Г. действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, подготовил кредитное досье на имя подставного лица - свидет. 20, в котором собственноручно расписался от имени заемщика свидет. 20, и которое в последствии предоставил в Банк.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 10.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, изготовил подложный кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица — свидет. 27, на сумму 58 тысяч 700 рублей, график платежей, анкету к заявлению, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, анкетные данные несуществующего лица, сведения о его месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 27, сведения о товаре - туристической путевки на сумму 83 тысячи 700 рублей с первоначальным взносом 25 тысяч рублей.

После чего, Дупленко А.Г. 10.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>», оформленную на бланках ЗАО «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет. 27, а также фотографии свидет. 27., изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного Банка в г. Москву для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ЗАО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - кредитный договор и заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 27, график платежей, анкету к заявлению, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 27.

Получив одобрение Банка в выдаче потребительского кредита на имя свидет. 27, Дупленко А.Г. действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств <данные изъяты>, подготовил кредитное досье на имя подставного лица — свидет. 27, в котором собственноручно расписался от имени заемщика свидет. 27, и которое в последствии предоставил в Банк.

Однако, в середине февраля 2014 года сотрудниками ЗАО «<данные изъяты>» получены сведения о совершении Дупленко А.Г. мошеннических действий в отношении Банков г. Красноярска, в связи с чем, руководством ЗАО «<данные изъяты>» отказано в перечислении денежных средств по подложным кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 20 в сумме 69 660 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 27 в сумме 58 тысяч 700 рублей, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», во исполнение обязательств Банка по заключенному с ООО «<данные изъяты>» договору об организации безналичных расчетов № от 28.01.2014.

Таким образом, в период с сентября 2013 года по 10.02.2014, директор ООО «<данные изъяты>» Дупленко А.Г., используя свое служебное положение, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств ЗАО «<данные изъяты>» в общей сумме 191 тысяча 565 рублей, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку ОАО ЗАО «<данные изъяты>» одобрило перечисление денежных средств по одному из заключенных кредитов в сумме 63 тысячи 205 рублей, а в перечислении денежных средств по двум подложных кредитным договорам в сумме 128 тысяч 360 рублей было отказано.

Эпизод № 4.

В период с сентября 2013 года по февраль 2014 года Дупленко А.Г., являясь единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» совершил хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО ИКБ «<данные изъяты>») путем обмана при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных учреждений (Банков), путем заключения с ними договора по привлечению клиентов на кредитование и оформления на подставных лиц кредитных договоров на приобретение фиктивных туристических путевок.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. принял решение приобрести Общество с ограниченной ответственностью, для создания видимости его деятельности как торговой организации по продаже туристических путевок, заключить с туроператорами агентские договоры, после чего заключить с Банком договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство Банка в успешной деятельности своего Общества как торговой организации по продаже туристических путевок и добросовестности своих намерений. После заключения между своим Обществом и Банком договора о сотрудничестве, Дупленко А.Г. планировал, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков (копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств обязательного пенсионного страхования), необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями банка; используя специальную компьютерную программу изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса в день получения от него заявки на заключение кредитного договора. Подготовленные вышеуказанным способом документы, сведения в которых не соответствовали действительности, Дупленко А.Г. должен был в соответствии с предъявляемыми банком требованиями направить в банк для заключения кредитного договора, перечисления денежных средств на расчетный счет Общества и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел Дупленко А.Г. 30.09.2013 решил приобрести ООО «<данные изъяты>», в связи с чем обратился к директору ООО «<данные изъяты>» свидет. 28., и предложил принять его в состав участников Общества на основании дополнительного вклада в уставный капитал в размере 10 ООО рублей, путем приобретения им доли в уставном капитале Общества в размере 50%. ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя ООО «<данные изъяты>» свидет. 28, не состоящей в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающей о его преступных намерениях, в состав участников Общества введен Дупленко А.Г., размер доли уставного капитала которого составил 50 %, а также по просьбе Дупленко А.Г. ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>», и с 30.09.2013 директором Общества назначен Дупленко А.Г.

Кроме того, указанным решением учредителя Общества от 30.09.2013 утверждена новая редакция Устава ООО «<данные изъяты>», в который по просьбе Дупленко А.Г., действующего во исполнение своего преступного умысла и не намеревающегося осуществлять какую-либо не запрещенную законом деятельность, в том числе по продаже туристических путевок, в п. 2.2. внесены изменения и предусмотрены дополнительные виды деятельности, в частности по осуществлению деятельности туристических агентств.

Согласно п.п. 8.1-8.10 Устава ООО «<данные изъяты>» от 30.09.2013 единоличным исполнительным органом Общества является директор, который руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; принимает и увольняет с работы сотрудников; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность, а также принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, то есть Дупленко А.Г. был наделен административно- хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» одобрено заявление свидет. 28. о намерении выйти из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем отчуждения своей доли Обществу в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», номинальной стоимостью 10 000 рублей, и ее доля перераспределена на директора Общества Дупленко А.Г.

по заявлению Дупленко А.Г. в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> бригады, 15, помещение № 25, открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, право распоряжения которым имел только Дупленко А.Г.

ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе - Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> по месту нахождения Общества: <адрес>, и присвоен ИНН №.

ООО «<данные изъяты>» с момента своего образования и по период единоличного управления Обществом Дупленко А.Г., фактически деятельности, предусмотренной Уставом, в частности, связанной с продажей туристических путевок, не осуществляло, в налоговый орган предоставлялись налоговые декларации без отражения финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. необходимо было подобрать подходящее помещение (офис) для оборудования в нем компьютерной и цифровой техники (компьютера, принтера, сканирующего и копировального устройства, веб-камеры) с помощью которой будет осуществляться оформление подложных кредитных договоров и создания видимости осуществления ООО «<данные изъяты>» продаж туристических путевок.

Действуя в рамках своего преступного умысла, 10.10.2013 Дупленко А.Г. заключил от имени ООО «<данные изъяты>» с свидет. 34 не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, договор субаренды нежилого помещения расположенного по адресу: г<адрес> для осуществления предпринимательской деятельности, которую Дупленко А.Г. фактически не намеревался осуществлять.

Кроме того, 28.10.2013, с целью придания видимости законности своих действий по реализации ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, Дупленко А.Г., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора свидет. 35, не состоящей с ним в преступном сговоре и не подозревающей о его преступных намерениях, агентский договор №, по которому фактически не исполнял взятые на себя обязательства.

После чего, в декабре 2013 года действуя в рамках своего преступного умысла, осознавая, что представителями Банка будет проверено место нахождение офиса ООО «<данные изъяты>», с целью придания видимости осуществления деятельности по реализации туристических путевок ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. установил над входом в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу вывеску, содержащую наименование: «<данные изъяты>».

В декабре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) у Дупленко А.Г. возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>» путем заключения с ним договора о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования и оформления на подставных лиц, кредитных договоров на приобретение в ООО «<данные изъяты>» туристических путевок, фактически не имеющихся в ООО «<данные изъяты>».

Для реализации своего преступного умысла Дупленко А.Г. согласно ранее разработанного плана совершения преступления, должен был заключить с ООО ИКБ «<данные изъяты>» договор о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования, убедив руководство указанного Банка в добросовестности своих намерений и успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» как торговой организации по продаже туристических путевок. Затем, используя полученные при неустановленных следствием обстоятельствах персональные данные реальных физических лиц, посредством специальных компьютерных программ, изготовить копии подложных документов, удостоверяющих личность заемщиков, необходимых для формирования пакета документов, прилагаемых к кредитным договорам в соответствии с условиями Банка. Кроме того, используя специальную компьютерную программу Дупленко А.Г. должен был изготовить фотомонтаж изображения заемщика, свидетельствующее о фотографировании заемщика в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» в день получения от него заявки на заключение кредитного договора, после чего подготовленный пакет документов в соответствии с предъявляемыми Банком требованиями направить в Банк для одобрения, заключения кредитного договора и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и их беспрепятственного хищения Дупленко А.Г. путем обмана.

В декабре 2013 года (более точная дата следствием не установлена) Дупленко А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, обратился к руководству Восточно- Сибирской дирекции филиала «<данные изъяты>» ООО ИКБ «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, с предложением о сотрудничестве по продаже туристических путевок гражданам в кредит, предоставив копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», при этом убедив руководство Банка об успешной деятельности ООО «<данные изъяты>» и востребованности туристических путевок, в том числе путем продажи в кредит, чем ввел их в заблуждение. Руководство Восточно-Сибирской дирекции филиала «<данные изъяты>» ООО ИКБ «<данные изъяты>», будучи введенным Дупленко А.Г. в заблуждение, выразило согласие на сотрудничество с ООО «<данные изъяты>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Дупленко А.Г. и ООО ИКБ «<данные изъяты>» в лице представителя Восточно-Сибирской дирекции филиала «<данные изъяты>» ООО ИКБ «<данные изъяты>» свидет. 32, действующего на основании доверенности, не состоящего в преступном сговоре с Дупленко А.Г. и не подозревающего о его преступных намерениях, заключен договор об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам №, согласно условиям которого определены взаимодействие и обязательства сторон по организации системы продажи ООО «<данные изъяты>» товаров в кредит, выдачи банковских карт, с предоставлением клиентам возможности совершения предварительных действий для заключения договора о потребительском кредитовании на территории торговой точки.

Согласно приложению № к договору № об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ торговая точка ООО «<данные изъяты>» расположена по адресу: <адрес>

Согласно условиям указанного договора ООО «<данные изъяты>» доводит до сведения клиентов перечень товаров, реализуемых в торговых точках с оплатой за счет предоставленного ООО ИКБ «<данные изъяты>» кредита - туристические услуги. ООО «<данные изъяты>» своими силами и за свой счет оборудует в торговой точке рабочее место продавца-оператора, устанавливает персональный компьютер, обеспечивает доступ в сеть Интернет. ООО ИКБ «<данные изъяты>» на этот компьютер устанавливается и настраивается программное обеспечение, необходимое для использования продавцом- оператором. Действия (операции), совершенные с использованием программного обеспечения под логином и паролем сотрудника ООО «<данные изъяты>», считаются в любом случае совершенными ООО «<данные изъяты>».

Согласно п. 4.1.3 указанного договора ООО ИКБ «<данные изъяты>» обязан предоставлять кредиты клиентам в день заключения договора о потребительском кредитовании. ООО ИКБ «<данные изъяты>» предоставляет кредиты клиенту путем зачисления сумм кредитов на его счет, открытый в Банке. Перечисление денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» в оплату товара осуществляется не позднее следующего рабочего дня после зачисления их на счет клиента. Основанием для такого перечисления являются заключенные с клиентом договор о потребительском кредитовании. Кроме того, ООО ИКБ «<данные изъяты>» обязан за свой счет организовывать обучение сотрудников ООО «<данные изъяты>», а также вправе присваивать индивидуальный логин и пароль сотруднику этого Общества, под которым данный сотрудник будет работать в программном обеспечении Банка.

В период с 07.02.2014 по 12.02.2014 на основании служебной записки менеджера по развитию торговой сети Восточно-Сибирской дирекции ООО ИКБ «<данные изъяты>» Дупленко А.Г. заказан и одобрен доступ в программу СВК - кредит. 13.02.2014, после прохождения Дупленко А.Г. обучения, в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Красноярск, <адрес>, Дупленко А.Г. были присвоены права доступа в программное обеспечение ООО ИКБ «<данные изъяты>» по оформлению потребительских кредитов, то есть логин и пароль.

В период с декабря 2013 года по 19.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», преследуя корыстную цель, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО ИКБ «<данные изъяты>» материального ущерба, по средствам использования специальных компьютерных программ и технических средств, в том числе установленной в офисе веб-камеры, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил цветные изображения заемщиков, не соответствующие реальным их изображениям, и привнес их изображения на изображения офисного помещения ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Дупленко А.Г., используя имеющиеся у него персональные данные реальных физических лиц, полученных им при неустановленных следствием обстоятельствах, с помощью компьютерной программы ООО ИКБ «<данные изъяты>» потребительского кредитования, имея логин и пароль, выданный ему ООО ИКБ «<данные изъяты>», изготовил подложную кредитную документацию на имя подставных лиц. На основании изготовленной Дупленко А.Г. подложной кредитной документации, Банком заключены договоры потребительского кредитования и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства, которые были похищены Дупленко А.Г. путем обмана.

Так, в период с декабря 2013 по 14.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по выше указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», изготовил подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица - свидет. 23 на сумму 66 тысяч 150,44 рублей с учетом страховой премии в сумме 6 тысяч 350,44 рублей, анкету клиента, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 23, а также чек-заявку на туристическую путевку на сумму 79 тысяч 800 рублей с первоначальным взносом 20 тысяч рублей.

После изготовления подложного кредитного договора на имя свидет. 23, Дупленко А.Г. 14.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», оформленную на бланках ООО ИКБ «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет. 23, а также фотографию свидет. 23, изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного Банка в <адрес> для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-заявку на товар, анкету клиента, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 23.

После чего, 17.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИКБ «<данные изъяты>» договору № об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от 07.02.2014, по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 23, сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>» перечислили со счета № ООО ИКБ «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 59 тысяч 800 рублей, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ООО ИКБ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 59 тысяч 800 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, то есть, используя свое служебное положение, похитил их путем обмана, чем причинил ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 59 тысяч 800 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 17.02.2014, Дупленко А.Г., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: г<адрес> изготовил подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица - свидет. 22 на сумму 66 тысяч 482,30 рублей с учетом страховой премии в сумме 6 тысяч 382,30 рублей, анкету заявителя, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 22, а также чек-заявку на туристическую путевку на сумму 75 тысяч 100 рублей с первоначальным взносом 15 тысяч рублей.

После изготовления подложного кредитного договора на имя свидет. 22, Дупленко А.Г. 17.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по выше указанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», оформленную на бланках ООО ИКБ «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет. 22, а также фотографию свидет. 22, изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного банка в <адрес> для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ООО «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделки, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек- заявку на товар, анкету заявителя, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет. 22.

После чего, 18.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИКБ «<данные изъяты>» договору № об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от 07.02.2014, по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 22, сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>» перечислили со счета № ООО ИКБ «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № 40702810931000093008, открытый в Дополнительном офисе – универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 60 тысяч 100 рублей, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ООО ИКБ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 60 100 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, то есть, используя свое служебное положение, похитил их путем обмана, чем причинил ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 60 тысяч 100 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 18.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> изготовил подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица - свидет.25, на сумму 70 тысяч 132,74 рублей с учетом страховой премии в сумме 6 тысяч 732,74 рублей, анкету заявителя, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.25, а также чек-заявку на туристическую путевку на сумму 79 тысяч 400 рублей с первоначальным взносом 16 тысяч рублей.

Кроме того, в указанный период времени, Дупленко А.Г., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, изготовил подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица - свидет. 24 на сумму 57 тысяч 743,36 рублей с учетом страховой премии в сумме 5 тысяч 543,36 рублей, анкету заявителя, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет. 24, а также чек-заявку на туристическую путевку на сумму 72 тысячи 200 рублей с первоначальным взносом 20 тысяч рублей.

После изготовления подложных кредитных договоров на имя свидет.25 и свидет. 24, Дупленко А.Г. 18.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», оформленную на бланках ООО ИКБ «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет.25 и свидет. 24, а также фотографии свидет.25 и свидет. 24, изготовленные посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного банка в <адрес> для принятия решения об одобрении выдачи потребительских кредитов.

Сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, чеки-заявки на товар, анкеты заявителей, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительских кредитов на имя свидет.25 и свидет. 24.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИКБ «<данные изъяты>» договору № об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от 07.02.2014, по подложным кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет.25 и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет. 24, сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>» перечислили со счета № ООО ИКБ «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 63 тысячи 400 рублей и 52 тысячи 200 рублей соответственно, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ООО ИКБ «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме 115 тысяч 600 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, то есть, используя свое служебное положение, похитил их путем обмана, чем причинил ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 115 тысяч 600 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период с декабря 2013 года по 19.02.2014, в дневное время, Дупленко А.Г., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес> изготовил подложный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя подставного лица - свидет.26 на сумму 68 тысяч 805,31 рублей с учетом страховой премии в сумме 6 тысяч 605,31 рублей, анкету заявителя, в которые внес сведения не соответствующие действительности, в том числе, о месте работы, работодателе, среднемесячном доходе свидет.26, а также чек-заявку на туристическую путевку на сумму 77 тысяч 200 рублей с первоначальным взносом 15 тысяч рублей.

После изготовления подложного кредитного договора на имя свидет.26, Дупленко А.Г. 19.02.2014, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по выше указанному адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО ИКБ «<данные изъяты>», оформленную на бланках ООО ИКБ «<данные изъяты>» кредитную документацию на имя свидет.26„ а также фотографию свидет.26, изготовленную посредством компьютерной программы, по средствам электронной связи направил в филиал офиса указанного банка в <адрес> для принятия решения об одобрении выдачи потребительского кредита.

Сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>», будучи введенными Дупленко А.Г. в заблуждение относительно правомерности сделок, рассмотрев полученную от него кредитную документацию - договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек- заявку на товар, анкету заявителя, приняли положительное решение об одобрении выдачи потребительского кредита на имя свидет.26.

После чего, 20.02.2014 во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИКБ «<данные изъяты>» договору № об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от 07.02.2014, по подложному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя свидет.26, сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>» перечислили со счета № ООО ИКБ «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 62 тысячи 200 рублей, которые в этот же день поступили на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После перечисления ООО ИКБ «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 62 тысяч 200 рублей на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», Дупленко А.Г. получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться ими, то есть, используя свое служебное положение, похитил их путем обмана, чем причинил ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 62 тысячи 200 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 17.02.2014 по 20.02.2014, во исполнение обязательств по заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО ИКБ «<данные изъяты>» договору № Б-М/35 об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам от 07.02.2014, сотрудники ООО ИКБ «<данные изъяты>», будучи введенными в заблуждение Дупленко А.Г., перечислили со счета № ООО ИКБ «<данные изъяты>», открытого в указанном Банке, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 297 тысяч 700 рублей, которые Дупленко А.Г., используя свое служебное положение, похитил путем обмана, причинив ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 297 тысяч 700 рублей. Похищенными денежными средствами Дупленко А.Г. распорядился по своему усмотрению, посредством перечисления их на банковскую карту, выданную на его имя в Дополнительном офисе - универсальном филиале № <данные изъяты>».

Таким образом, в период с сентября 2013 года по 20.02.2014 года, Дупленко А.Г., использующий свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», похитил путем обмана, принадлежащие ООО ИКБ «<данные изъяты>», денежные средства на общую сумму 297 тысяч 700 рублей, причинив ООО ИКБ «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Дупленко А.Г. поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердил, что обвинение понятно, полностью согласен с ним.

Признавая себя виновным по предъявленному обвинению, подсудимый также подтвердил, что ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником. Он (Дупленко А.Г.) знает о последствиях рассмотрения дела в особом порядке, в том числе о пределах обжалования приговора.

Защитник Дупленко А.Г., - адвокат свидет. 33 в судебном заседании поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Государственный обвинитель помощник прокурора Советского района г.Красноярска Кружков В.А., представитель потерпевшего ОАО «1 представитель потерпевшего ОАО 2 представитель потерпевшего ЗАО «3 представитель потерпевшего 4 не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, полагая возможным рассмотреть дело в особом порядке.

Выслушав участников процесса и находя возможным рассмотреть дело в особом порядке, суд пришел к выводу, что обвинение Дупленко А.Г. по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ подтверждается собранными по делу доказательствами, в связи с чем, признает Дупленко А.Г. виновным в отношении <данные изъяты>, ЗАО «<данные изъяты>» в двух покушениях, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Кроме того, в судебном заседании подтверждено обвинение Дупленко А.Г. по ч.3 ст.159 УК РФ в отношении ООО ИКБ «<данные изъяты>» в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Также в судебном заседании подтверждено обвинение Дупленко А.Г. по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в отношении ОАО «<данные изъяты>» в покушении, то есть умышленных действиях, непосредственно направленных на мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Переходя к избранию меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Дупленко А.Г., суд учитывает совершение преступлений впервые, чистосердечное раскаяние, полное признание вины, явку с повинной, положительные характеристики по месту работы и жительства, частичное возмещение материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд при назначении наказания не находит.

По мнению суда, исправление подсудимого Дупленко А.Г. возможно лишь в условиях изоляции от общества. Дупленко А.Г. в короткий промежуток времени – с сентября 2013 года по март 2014 года совершил четыре тяжких преступления против собственности, причинив ОАО «<данные изъяты>» ущерб в особо крупном размере, а ООО ИКБ «<данные изъяты>» - ущерб в крупном размере. Наказание в виде лишения свободы будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, иные меры наказания, по мнению суда, не будут соответствовать цели восстановления социальной справедливости и исправлению подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.3 ст.66 УК РФ о назначении наказания за покушение на преступление, а также положения ч.1 ст.62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ; положения ч.5 ст.62 УК РФ о размере наказания при особом порядке рассмотрения уголовного дела.

Суд также учитывает положения ст.6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Именно указанное наказание, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст.43 УК РФ. При указанных обстоятельствах по делу, суд полагает возможным не применять, при назначении наказания дополнительного наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым назначить отбывание наказания Дупленко А.Г. в исправительной колонии общего режима.

Рассматривая заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступными действиями Дупленко А.Г., суд считает, что на основании ст.1064 ГК РФ иски ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО ИКБ «<данные изъяты>» подлежат удовлетворению, с учетом представленных расчетов и частичного погашения ущерба Дупленко А.Г.

По мнению суда, подлежит частичному удовлетворению иск <данные изъяты> на сумму шестьдесят девять тысяч 784,91 рубля, с учетом представленных расчетов и частичного погашения ущерба подсудимым. Исковое заявление <данные изъяты> на сумму 96 тысяч 956,40 рублей не подтверждено соответствующими расчетами.

Постановлениями суда для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, наложен арест на имущество Дупленко А.Г.: сотовый телефон, ноутбук, денежные средства, находящиеся на двух расчетных счетах в банке.

По мнению суда, при указанных обстоятельствах имеется возможность частичного исполнения приговора в части гражданского иска о возмещении материального ущерба путем обращения взыскания на указанное имущество и денежные средства.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Дупленко А.Г. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ; преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ; преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание с применением ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ: по двум преступлениям, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ – за каждое по одному году 10 месяцам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы; по ч.3 ст.159 УК РФ – два года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы; по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ – три года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Дупленко А.Г. наказание четыре года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

Местом для отбывания наказания Дупленко А.Г. назначить исправительную колонию общего режима. Срок отбывания наказания Дупленко А.Г. исчислять с 21 апреля 2015 года.

Меру пресечения в отношении Дупленко А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать в отношении Дупленко А.Г. меру пресечения в виде заключения под стражей, взять Дупленко А.Г. под стражу в зале суда.

В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступными действиями, взыскать с Дупленко А.Г. в пользу ОАО «<данные изъяты>» один миллион одиннадцать тысяч 524,40 рубля; в пользу <данные изъяты> - шестьдесят девять тысяч 784,91 рубля; в пользу ЗАО «<данные изъяты>» - шестьдесят пять тысяч 224,44 рубля; в пользу ООО ИКБ «<данные изъяты>» - двести девяносто пять тысяч 700 рублей.

Обратить исполнение приговора в части взыскания денежных средств с Дупленко А.Г. в пользу ОАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ЗАО «<данные изъяты>», ООО ИКБ «<данные изъяты>» на сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI №; ноутбук <данные изъяты> модель <данные изъяты> серийный номер №; денежные средства в сумме одна тысяча рублей, находящиеся на счете ООО «<данные изъяты>» № и денежные средства в сумме одна тысяча 323,98 рубля находящиеся на счете Дупленко А.Г. №, открытых в <данные изъяты>» (офис по адресу <адрес>

Вещественные доказательства - копия договора о сотрудничестве от 22.11.2013 заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с копиями приложений; копия дополнительного соглашения № к Договору о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с приложением;

- копия договора о возмездном оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и Дупленко А.Г. с копиями приложений;

- копия акта сверки к договору о возмездном оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2013, между ОАО «<данные изъяты>» и Дупленко А.Г.;

- 17 электронных вариантов кредитных досье заемщиков ОАО «<данные изъяты>», по которым выданы кредиты;

- электронный вариант кредитного досье заемщика ОАО «<данные изъяты>», оформленного при обучении Дупленко А.Е. (пробный вариант);

- 9 электронных вариантов кредитных досье заемщиков ОАО «<данные изъяты>», по которым отказано в выдаче потребительских кредитов;

- платежные поручения; расходный кассовый ордер;

- договор о сотрудничестве между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» с приложениями и дополнительным соглашением;

- копия договора возмездного оказания услуг (агентский) между <данные изъяты> и Дупленко А.Г.;

- кредитное досье заемщика свидет. 3 фотоизображения заемщиков <данные изъяты> свидет. 3 и свидет. 2 и телефонные переговоры содержащиеся на компакт-дискых CD-R «VS»;

- договор об организации безналичных расчетов между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями;

- кредитные досье заемщиков; платежные поручения;

- фотоизображения заемщиков ЗАО «<данные изъяты>» свидет. 1 свидет. 20, свидет. 27, содержащиеся на диске DVD-R;

- договор об организации системы реализации товаров и услуг (работ) физическим лицам между ООО ИКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями;

- кредитные досье заемщиков, и платежные поручения;

- фотоизображения заемщиков ООО ИКБ «<данные изъяты>» свидет. 22, свидет. 23, свидет. 24, свидет.26 и свидет.25, содержащиеся на компакт-диске DVD-R «Verbatium» 4.7 GB;

- банковские карточки <данные изъяты>;

- кредитные договоры; акт о заключенных договорах по потребительским кредитам за 06.02.2014;

- платежные поручения о перечислении с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет Дупленко А.Г.; денежные чеки, хранить при уголовном деле;

- печать ООО «<данные изъяты>», хранящуюся при уголовном деле, уничтожить как не представляющую материальной ценности;

- многофункциональное устройство Xerox, веб-камеру defender Glory 1330 HD, хранящиеся при уголовном деле, вернуть законному представителю Дупленко А.Г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, с учетом требований ст.317 УПК РФ, в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Дупленко А.Г., - в тот же срок с момента получения копии приговора через Советский районный суд г.Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем обязан указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий: