Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2016 (1-174/2015;) от 15.07.2015

Дело № 1-2/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 23 августа 2016 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Макарова А.В.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры Республики Мордовия Архиповой Ю.С., Филипичева В.М.,

подсудимого Игнатьева А. В.,

защитников: адвоката Клеянкиной Т.Н., представившей удостоверение № 318 и ордер № 342 от 04 августа 2015 года, адвоката Пазухина К.А., представившего удостоверение № 504 и ордера № 516 от 26 апреля 2016 года, № 1212 от 20 июня 2016 года,

при секретаре Алексашиной М.Н.,

а также при участии представителей потерпевших: ГКУ Республики Мордовия «Управление капитального строительства Республики Мордовия» ФИО92, действующей на основании доверенности № 56/15 от 23.07.2015; муниципального предприятия го Саранск «Горстройзаказчик» - ФИО106, действующего на основании доверенности от 14.08.2015 № 310/1; конкурсного управляющего СПК «Дельта» Денисова Д.А., действующего на основании решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 27.10.2014 по делу № А 39-6313/2013; ООО «Мордовэнергострой» ФИО116, действующего на основании доверенности от 05.06.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Игнатьева А. В. <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159, частью четвертой статьи 159, частью четвертой статьи 159, частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Игнатьев А.В. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением № 1 учредителя общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» (далее по тексту – ООО «Промэнерго») от 09 марта 2006 года Игнатьев А.В., являясь единственным учредителем данного общества, решил создать ООО «Промэнерго» и утвердить его устав.

Устав ООО «Промэнерго» утвержден учредителем ООО «Промэнерго» Игнатьевым А.В. решением № 1 от 10 апреля 2006 года и 13 апреля 2006 года зарегистрирован ИФНС по Ленинскому району г. Саранска за основным государственным регистрационным номером 1061326018214.

В соответствии с уставом ООО «Промэнерго» данное общество является юридическим лицом и создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах участника. Единственным участником ООО «Промэнерго» является Игнатьев А.В., зарегистрированный по адресу: <адрес>.

Согласно пункту 2.2 главы 2 Устава основными видами деятельности ООО «Промэнерго» являются оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и производственно-технического назначения (в том числе электрооборудованием, сантехническим оборудованием, промышленным инвентарем, инструментами, мебелью, строительными материалами, подакцизными товарами: винно-водочными и табачными изделиями, автомобилями и др.).

В соответствии с пунктом 9.5 главы 9 Устава единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый (назначаемый) решением участника сроком на один год с правом переизбрания (назначения) его на новый срок неограниченное число раз.

В силу пункта 9.6 главы 9 Устава директор данного общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также осуществляет иные полномочия.

Решением № 2 учредителя ООО «Промэнерго» от 01 ноября 2006 года Игнатьев А.В. назначен на должность директора данного общества, который на постоянной основе выполнял функции единоличного исполнительного органа, а также выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период до 13 декабря 2006 года Игнатьев А.В., являясь директором ООО «Промэнерго», преследуя корыстную цель, решил в ходе осуществления предпринимательской деятельности незаконно обогатиться за непродолжительное время, путем заключения договора с контрагентом, не имея намерения исполнить условия данного договора, а полученные по договору денежные средства обратить в свою пользу.

На основании решения конкурсной комиссии от 13 декабря 2006 года, оформленного протоколом № 3, по результатам конкурса по размещению государственного заказа на поставку оборудования по объекту «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия», заключен государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06 между ООО «Промэнерго», в лице директора Игнатьева А.В., и государственным учреждением «Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия» (далее по тексту – ГОСУКС РМ), в лице начальника ФИО85

13 декабря 2006 года в дневное время директор ООО «Промэнерго» Игнатьев А.В. и начальник ГОСУКС РМ ФИО85, находясь в помещении ГОСУКСа РМ, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, подписали государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06 и протокол согласования цены и объемов поставки (Приложение № 1), являющийся неотъемлемой частью данного контракта, в соответствии с условиями которых ООО «Промэнерго» под руководством директора Игнатьева А.В. обязалось в срок до 24 декабря 2006 года поставить в ГОСУКС РМ товары для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» на общую сумму 3799999 рублей, а именно:

- манекен женский – 2 шт. по цене – 3800 рублей на общую сумму 7600 рублей;

- швейная машина Ягуар 4569 – 8 шт. по цене – 11542 рубля 50 копеек, на общую сумму 92340 рублей;

- швейная машина Ягуар 745/56 – 8 шт. по цене – 13300 рублей, на общую сумму 106 400 рублей;

- оверлочная машина CSP 80 – 2 шт. по цене – 16150 рублей, на общую сумму 32300 рублей;

- верстак слесарный ВС-13 1050х500х850 – 12 шт. по цене – 10450 рублей, на общую сумму 125 400 рублей;

- верстак слесарный ВС-12 1050х500х650 – 9 шт. по цене – 9500 рублей, на общую сумму 85500 рублей;

- плита разметочная ПлР-1 – 8 шт. по цене – 4750 рублей, на общую сумму 38000 рублей;

- электроточило ЭТ-175, 350Вт – 2 шт. по цене – 7600 рублей, на общую сумму 1200 рублей;

- станок фуговально-пильный СДН-1 – 1 шт. по цене – 36100 рублей;

- станок по дереву СДН-120м – 2 шт. по цене – 47500 рублей, на общую сумму 95000 рублей;

- пресс винтовой ПВ-500 – 4 шт. по цене – 57000 рублей, на общую сумму 228000 рублей;

- ножной станок ДОК-280 – 1 шт. по цене – 40850 рублей;

- рейсмусовый станок РСТ-2 – 1 шт. по цене 38000 рублей;

- станок горизонтально-фрезерный НГФ-210Ш – 2 шт. по цене – 161500 рублей, на общую сумму 323000 рублей;

- раскройный стол СТз – 2 шт. по цене – 4750 рублей, на общую сумму 9500 рублей;

- проволокошвейная машина ПРШМ-11М – 1 шт. по цене – 137178 рублей 10 копеек;

- бумагорезательная машина GMK-1210 – 1 шт. по цене – 15200 рублей;

- вертикально-сверильная машина QUANTUM B46F – 5 шт. по цене – 28500 рублей на общую сумму 142500 рублей;

- заточный станок QUANTUM QSM 2004 – 1 шт. по цене – 21580 рублей;

- станок настольный токарный Корвет-405 – 2 шт. по цене – 76000 рублей, на общую сумму 152000 рублей;

- пианино Ласточка – 1 шт. по цене 68500 рублей;

- станок для раскройки дерева QUANTUM 897S – 2 шт. по цене – 69350 рублей, на общую сумму 138700 рублей;

- станок для разделки дерева QUANTUM 817 – 2 шт. по цене – 76000 рублей, на общую сумму 152 000 рублей;

- торцевальный станок по дереву ТСД-97 – 2 шт. по цене – 47500 рублей, на общую сумму 95000 рублей;

- станок токарный СТД-200 – 2 шт. по цене – 125000 рублей, на общую сумму 250000 рублей;

- фрезеровочно-дуговальная виброшлифовальная машина ФДМ-811 – 2 шт. по цене – 71250 рублей, на общую сумму 142500 рублей;

- ручной торцевальный станок СТР-0,8 – 2 шт. по цене – 28500 рублей, на общую сумму 57000 рублей;

- ручной электролобзик ПЛЭ-1-03 – 2 шт. по цене – 3325 рублей, на общую сумму 6650 рублей;

- ручной электролобзик Итерскоп Р – 2 шт. по цене – 4750 рублей, на общую сумму 9500 рублей;

- ручной персональный фрезерный станок с фрезами МФЗ-1400 – 2 шт. по цене – 21850 рублей 10 копеек, на общую сумму 43700 рублей 20 копеек;

- виброшлифовальная машина ВФМ-132 – 2 шт. по цене – 26600 рублей, на общую сумму 53200 рублей;

- дрель упорная КЗМИ 511 ВЭ – 2 шт. по цене – 5225 рублей, на общую сумму 10450 рублей;

- рабочий верстак с тисками РВСТ-1 – 6 шт. по цене 15200 рублей, на общую сумму 91200 рублей;

- ручное электрическое устройство для резьбы по дереву KS 400 – 2 шт. по цене – 5250 рублей, на общую сумму 10500 рублей;

- вязальная машина Sanyo-018 – 2 шт. по цене – 40310 рублей 90 копеек, на общую сумму 80621 рубль 80 копеек;

- ножницы раскройные № 3 – 4 шт. по цене – 142 рубля 50 копеек, на общую сумму 570 рублей;

- прошивочный станок для обуви ПСО-2 – 2 шт. по цене – 42750 рублей, на общую сумму 85500 рублей;

- пресс-вулканизатор ПВТ 0,1-0,8 – 1 шт. по цене – 18050 рублей;

- станок по шлифовки обуви ШС-5 – 1 шт. по цене – 8562 рубля 20 копеек;

- станок для набоек НС-12 – 1 шт. по цене – 9580 рублей;

- шток № 2 – 1 шт. по цене – 7581 рубль;

- станок по полировке обуви ПС-10 – 1 шт. по цене – 28503 рубля 90 копеек;

- рабочий верстак РВсТ-6 – 4 шт. по цене – 24283 рубля 20 копеек, на общую сумму 97132 рубля 80 копеек;

- комплект ручных инструментов КРи-11 – 1 шт. по цене – 7598 рублей;

- швейная машина Ягуар 1800 – 10 шт. по цене – 25650 рублей 10 копеек, на общую сумму 256 501 рубль;

- станок токарный ТВ-75 – 2 шт. по цене – 132750 рублей, на общую сумму 265500 рублей;

- картонорезательный станок СРК-29 – 1 шт. по цене – 63750 рублей.

В свою очередь, ГОСУКС РМ обязалось обеспечить ООО «Промэнерго» оплату поставленных товаров денежными средствами в сумме 3799999 рублей, выделенными из федерального бюджета Российской Федерации.

Заключая государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06, директор ООО «Промэнерго» Игнатьев А.В., достоверно зная о том, что строительство объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» не завершено, и необходимость в срочной поставке оборудования на данный объект отсутствует, решил не исполнять взятые ООО «Промэнерго» обязательства, оговоренное контрактом, оборудование в ГОСУКС РМ не поставлять, а полученные федеральные бюджетные денежные средства в сумме 3799999 рублей обратить в свою пользу и потратить на личные нужды.

Реализуя свой преступный умысел, 19 декабря 2006 года в дневное время Игнатьев А.В. как директор ООО «Промэнерго», находясь в помещении руководимого им общества, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, лично при помощи персонального компьютера и печатающего устройства изготовил товарную накладную от 19 декабря 2006 года № 290 и счет-фактуру от 19 декабря 2006 года № 290, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ООО «Промэнерго» приобрело и поставило в ГОСУКС РМ вышеуказанные товары на общую сумму 3799999 рублей, которые лично подписал и поставил печать руководимого им общества на товарную накладную от 19 декабря 2006 года № 290.

20 декабря 2006 года в дневное время директор ООО «Промэнерго» Игнатьев А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в помещении ГОСУКС РМ, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, желая ввести в заблуждение руководителя указанного учреждения ФИО85, уполномоченного принимать решения о пречислении денежных средств по договорам, умышленно сообщил ведущему специалисту данной организации ФИО102 ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что необходимое оборудование приобретено, о чем предоставил последнему заведомо подложные товарную накладную от 19 декабря 2006 года № 290 и счет-фактуру от 19 декабря 2006 года № 290, согласно которым ООО «Промэнерго», якобы, осуществило поставку в ГОСУКС РМ вышеуказанных товаров для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» на общую сумму 3799999 рублей, которые фактически указанным обществом не приобретались и не поставлялись. Также директор ООО «Прмэнерго» Игнатьев А.В. сообщил ФИО102 заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что приобретенное оборудование будет храниться на складе ООО «Промэнерго» по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

ФИО102, не подозревая о том, что директор ООО «Прмэнерго» Игнатьев А.В. не намерен выполнять условия государственного контракта, 20.12.2006 в дневное время, находясь в помещении ГОСУКСа РМ, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, лично подписал товарную накладную от 19 декабря 2006 года № 290 и счет-факту от 19 декабря 2006 года № 290, чем удостоверил факт получения товаров для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия», которые фактически ООО «Промэнерго» не приобретались и в ГОСУКС РМ не поставлялись.

Затем, в этот же день, то есть 20 декабря 2006 года в дневное время ФИО102, не знавшим о преступных намерениях Игнатьева А.В., ввиду фактического отсутствия товара, был подготовлен договор ответственного хранения от 20 декабря 2006 года № 363/06 и акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение от 20 декабря 2006 года, согласно которым руководимое Игнатьевым А.В. Общество в срок до 31 декабря 2007 года обязалось безвозмездно хранить товары для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» на складе ООО «Промэнерго», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, в период с 20 по 21 декабря 2006 года в дневное время директор ООО «Промэнерго» Игнатьев А.В. и начальник ГОСУКС РМ ФИО85, не знавший о преступных намерениях Игнатьева А.В. и доверявший последнему как лицу ранее уже поставлявшему товары для нужд ГОСУКС РМ, находясь в помещении ГОСУКСа РМ по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, подписали договор ответственного хранения от 20 декабря 2006 года № 363/06 и акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение от 20 декабря 2006 года.

После этого работники бухгалтерии ГОСУКСа РМ, не зная о преступных намерениях Игнатьева А.В., на основании представленных им товарной накладной от 19 декабря 2006 года № 290 и счета-фактуры от 19 декабря 2006 года № 290, 22 декабря 2006 года на расчетный счет ООО «Промэнерго» № 40702810900000001576, открытый в АККСБ «КС Банк» (ОАО), расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, платежными поручениями № 1609 от 18 декабря 2006 года и № 1727 от 21 декабря 2006 года перечислили федеральные бюджетные денежные средства в сумме 1139999 рублей и 2660000 рублей соответственно, а всего в общей сумме 3799999 рублей.

Однако, какое-либо оборудование на сумму 3799999 рублей по государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06 ООО «Промэнерго» в лице Игнатьева А.В. не приобреталось, какие-либо услуги не оказывались, какие-либо действия по выполнению условий данного контракта умышленно не предпринимались.

Таким образом, в период с 13 декабря по 22 декабря 2006 года директор ООО «Промэнерго» Игнатьев А.В. путем обмана, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06, совершил хищение денежных средств в сумме 3799999 рублей, выделенных на поставку оборудования для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия», чем причинил федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГОСУКСа РМ материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Он же совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением № 1 учредителя ООО «СтройКом Плюс» от 21 апреля 2010 года Игнатьев А.В., являясь единственным учредителем данного общества, создал ООО «СтройКом Плюс» и утвердил его устав. Этим же решением Игнатьев А.В. назначен на должность директора ООО «СтройКом Плюс».

29 апреля 2010 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска в установленном законом порядке произведена государственная регистрация ООО «СтройКом Плюс» за основным государственным регистрационным номером 1101326001358.

В соответствии с уставом ООО «СтройКом Плюс» данное общество является юридическим лицом и создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах участника.

Согласно пункту 2.2 главы 2 устава ООО «СтройКом Плюс» основным видом деятельности данного общества является производство общестроительных работ по возведению зданий. ООО «СтройКом Плюс» в установленном законодательством порядке вправе также осуществлять следующие виды деятельности: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ; производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций; производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; производство бетонных и железобетонных работ; производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации; производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ и др.

В соответствии с пунктом 9.5 главы 9 устава ООО «СтройКом Плюс» единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый (назначаемый) решением участника сроком на один год с правом переизбрания (назначения) его на новый срок неограниченное число раз. Непринятие участником специального решения о прекращении полномочий директора приравнивается к переизбранию (назначению) его директором на новый срок.

В соответствии с пунктом 9.6 главы 9 устава ООО «СтройКом Плюс» директор данного общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также осуществляет иные полномочия.

Согласно пунктам 1 и 3 главы 2 должностной инструкции директора ООО «СтройКом Плюс», утвержденной учредителем Игнатьевым А.В., директор данного общества руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов).

В силу пунктов 1-7 главы 3 указанной инструкции директор имеет право без доверенности действовать от имени предприятия; представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления; распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами; открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета; заключать трудовые договоры (контракты); принимать решения по представлениям о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, виновных в причинении материального ущерба предприятию к материальной и дисциплинарной ответственности; принимать решения по представлениям о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников; выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство.

В соответствии со свидетельствами № СРО-С-152-25122009-497 от 01 июня 2010 года, № СРО-С-057-1326215035-002626-1 от 15 октября 2010 года и № СРО-С-057-1326215035-002626-2 от 04 марта 2011 года подтвержден допуск ООО «СтройКом Плюс» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В один из дней июля 2010 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. поставил перед собой корыстную цель – незаконное личное обогащение за непродолжительное время. Приступив к реализации своего преступного умысла, Игнатьев А.В., будучи осведомленным о планировании строительства в г. Саранске жилых домов за счет бюджетных денежных средств, ассоциирующий себя руководителем строительной организации, имеющей опыт в строительстве жилых домов, решил воспользоваться сложившейся ситуацией в своих личных корыстных интересах и совершить хищение максимально возможной суммы бюджетных денежных средств путем заключения ООО «СтройКом Плюс» договора подряда, обязательства по которому в полном объеме не исполнять, а часть полученных по данному договору денежных средств обратить в свою пользу и потратить на личные нужды.

03 сентября 2010 года в дневное время между МУ «Горкапстройзаказчик» (заказчик) в лице директора ФИО32 и муниципальным предприятием го Саранск «Горстройзаказчик» (заказчик-застройщик) (далее по тексту – МП го Саранск «Горстройзаказчик») в лице директора ФИО28 на основании протокола об итогах аукциона № 129-1 от 23 августа 2010 года заключен муниципальный контракт № 129/1а, согласно которому указанное муниципальное предприятие в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы «Предоставление субсидий на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (ветхого и аварийного фонда) в 2010 году» обязалось в срок до 28 декабря 2011 года осуществить строительство объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1».

В свою очередь, 03 сентября 2010 года директор МП го Саранск «Горстройзаказчик» (заказчик) ФИО28, не зная о преступных намерениях Игнатьева А.В., и директор ООО «СтройКом Плюс» (подрядчик) Игнатьев А.В., преследуя цель незаконного обогащения, находясь в помещении, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 88, каждый со своей стороны подписали договор генерального подряда № 1 на выполнение работ по строительству объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1». При этом, директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. изначально не намеревался в полном объеме исполнять предусмотренные договором обязательства, согласно которым руководимое им общество в срок с 03 сентября 2010 года по 28 декабря 2011 года обязалось выполнить все работы по строительству упомянутого объекта, стоимостью 178741260 рублей, включая НДС (в том числе встроенные нежилые помещения в сумме 13037950 рублей), собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора и проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации, с учетом возможных изменений объемов работ, и сдать объект в эксплуатацию. При этом, стоимость работ на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» по строительству жилых помещений составила 165703310 рублей.

В соответствии с главой 2 вышеуказанного договора генерального подряда МП го Саранск «Горстройзаказчик» обязалось перечислить ООО «СтройКом Плюс» авансовую сумму в размере 10000000 рублей на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения работ, предусмотренных договором. Последующая оплата выполненных работ производится МП го Саранск «Горстройзаказчик» не позднее, чем через 30 дней после подписания соответствующих актов КС-2 и справок КС-3 на выполненные ООО «СтройКом Плюс» объемы работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанного общества.

Продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение максимально возможной суммы бюджетных денежных средств путем неисполнения в полном объеме предусмотренных договором генерального подряда обязательств, с 03 сентября 2010 года ООО «СтройКом Плюс» под руководством Игнатьева А.В. собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций приступило к выполнению работ по строительству объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1».

В период с 03 сентября 2010 года по 20 декабря 2011 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., не намереваясь в полном объеме выполнять взятые обществом обязательства, дал указание работникам ООО «СтройКом Плюс» изготовить справки о стоимости выполненных работ и затрат, в которые внести заведомо ложные сведения о том, что стоимость произведенных на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» работ составляет 165703310 рублей, а также изготовить акты о приемке выполненных работ по данному объекту на данную сумму. В тот же период работники ООО «СтройКом Плюс», действовавшие по указанию Игнатьева А.В., и не знавшие о его преступных намерениях, находясь в помещении ООО «СтройКом Плюс», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, изготовили справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08 сентября 2010 года на сумму 7004189 рублей 47 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 24 сентября 2010 года на сумму 15598948 рублей 97 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 28 октября 2010 года на сумму 27690399 рублей 19 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 26 ноября 2010 года на сумму 16052770 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 22 декабря 2010 года на сумму 33997482 рубля 37 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 28 июня 2011 года на сумму 10046341 рубль 25 копеек, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 29 июля 2011 года на сумму 10000000 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 30 августа 2011 года на сумму 6053256 рублей 60 копеек и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 19 декабря 2011 года на сумму 39259922 рубля 14 копеек, согласно которым ООО «СтройКом Плюс» в период с 01 сентября 2010 года по 19 декабря 2011 года, якобы, выполнило строительно-монтажные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» на общую сумму 165703309 рублей 99 копеек, хотя фактическая стоимость общего объема выполненных ООО «СтройКом Плюс» работ по данному объекту составила 152466675 рублей 36 копеек.

В тот же период, то есть с 03 сентября 2010 года по 20 декабря 2011 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. с целью дальнейшего хищения и использования данных денежных средств по своему усмотрению, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, достоверно зная, что строительно-монтажные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» на сумму 165703309 рублей 99 копеек фактически не выполнены, находясь на территории г. Саранска, лично подписал вышеуказанные справки о стоимости выполненных работ и затрат. Затем, в тот же период, продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. предоставил в МП го Саранск «Горстройзаказчик» расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 88, вышеуказанные справки о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму 165703309 рублей 99 копеек, и убедил руководителя данного предприятия ФИО28, сообщив ему заведомо несоответсвующие действительности сведения, в том, что руководимое им ООО «СтройКом Плюс» в полном объеме выполнит строительно-монтажные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» в соответствии с договором генерального подряда № 1 от 03 сентября 2010 года, все условия которого в полном объеме изначально исполнять не намеревался.

В свою очередь, в период с 03 сентября 2010 года по 20 декабря 2011 года директор МП го Саранск «Горстройзаказчик» ФИО28, зная Игнатьева А.В. как руководителя строительной организации, осуществляющей строительство социально значимых объектов в Республике Мордовия, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08 сентября 2010 года, № 2 от 24 сентября 2010 года, № 3 от 28 октября 2010 года, № 4 от 26 ноября 2010 года, № 5 от 22 декабря 2010 года, № 6 от 28 июня 2011 года, № 7 от 29 июля 2011 года, № 8 от 30 августа 2011 года и № 9 от 19 декабря 2011 года, согласно которым ООО «СтройКом Плюс» в период с 01 сентября 2010 года по 19 декабря 2011 года, якобы, выполнило строительно-монтажные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» на общую сумму 165703309 рублей 99 копеек. После подписания вышеперечисленных справок о стоимости выполненных работ и затрат, содержащих в себе заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о стоимости выполненных работ, у МП го Саранск «Горстройзаказчик» возникли основания для перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс».

Работники финансового управления Администрации го Саранск и МУ «Горкапстройзаказчик» (на основании Постановления Главы Администрации го Саранск № 42 от 18 января 2011 года МУ «Горкапстройзаказчик» реорганизовано в КУ го Саранск «Горкапстройзаказчик»), не подозревавшие о преступных намерениях директора ООО «СтройКом Плюс» Игнатьева А.В., и принимая представленные справки о стоимости выполненных работ и затрат за соответствующие действительности, оформили расходные расписания и заявки на кассовый расход, соответственно, которые совместно с упомянутыми справками о стоимости выполненных работ и затрат, исходя из сложившейся практики финансирования, послужили основанием перечисления денежных средств на расчетный счет МП го Саранск «Горстройзаказчик».

На основании справок о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 08 сентября 2010 года, № 2 от 24 сентября 2010 года, № 3 от 28 октября 2010 года, № 4 от 26 ноября 2010 года, № 5 от 22 декабря 2010 года, № 6 от 28 июня 2011 года, № 7 от 29 июля 2011 года, № 8 от 30 августа 2011 года, № 9 от 19 декабря 2011 года, расходных расписаний финансового управления Администрации го Саранск № 14 от 07 сентября 2010 года, № 2 от 29 сентября 2010 года, № 7 от 29 сентября 2010 года, № 19 от 28 октября 2010 года, № 4 от 30 ноября 2010 года, № 24 от 24 декабря 2010 года, № 6 от 30 июня 2011 года, № 1 от 29 июля 2011 года, № 6 от 30 августа 2011 года, № 7 от 20 декабря 2011 года, № 8 от 30 декабря 2011 года, и заявок на кассовый расход учреждения «Горкапстройзаказчик» № 00000249 от 09 сентября 2010 года, № 00000299 от 30 сентября 2010 года, № 00000376 от 29 октября 2010 года, № 00000379 от 29 октября 2010 года, № 00000452 от 30 ноября 2010 года, № 00000549 от 27 декабря 2010 года, № 00000242 от 30 июня 2011 года, № 00000300 от 29 июля 2011 года, № 00000361 от 31 августа 2011 года, № 00000555 от 20 декабря 2011 года, № 00000568 от 22 декабря 2011 года, № 00000658 от 30 декабря 2011 года, платежными поручениями № 78728 от 09 сентября 2010 года, № 86660 от 30 сентября 2010 года, № 98108 от 29 октября 2010 года, № 98111 от 29 октября 2010 года, № 111187 от 30 ноября 2010 года, № 126135 от 27 декабря 2010 года, № 725340 от 30 июня 2011 года, № 837800 от 29 июля 2011 года, № 948506 от 31 августа 2011 года, № 1431218 от 20 декабря 2011 года, № 1444087 от 22 декабря 2011 года, № 1525164 от 30 декабря 2011 года, с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия (учреждение «Горкапстройзаказчик») на расчетный счет МП го Саранск «Горстройзаказчик» № 40702810800000001524, открытый в ОАО АКБ «Актив Банк» г. Саранск, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, поступили денежные средства в сумме 165703309 рублей 99 копеек, которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации подлежали целевому и эффективному использованию при строительстве объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1».

Директор МП го Саранск «Горстройзаказчик» ФИО28., уполномоченный принимать решение о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» за выполненные работы по строительству объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1», введенный директором ООО «СтройКом Плюс» Игнатьевым А.В. в заблуждение относительно выполнения принятых обществом обязательств по строительству указанного объекта, дал указание работникам бухгалтерии МП го Саранск «Горстройзаказчик» перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс».

Работники бухгалтерии МП го Саранск «Горстройзаказчик», не знавшие о преступных намерениях Игнатьева А.В., платежными поручениями № 48 от 09.09.2010, № 52 от 30.09.2010, № 60 от 29.10.2010, № 83 от 03.12.2010, № 91 от 29.12.2010, № 40 от 30.06.2011, № 48 от 29.07.2011, № 175 от 21.12.2011, № 180 от 23.12.2011, № 188 от 30.12.2011 перечислили на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» № 40702810000000002064, открытый в АККСБ «КС Банк» (ОАО), находящемся по адресу: г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, денежные средства в сумме 159650053 рубля 39 копеек, и платежным поручением № 77 от 31.08.2011 перечислили на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» № 40702810420230000140, открытый в Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 А, денежные средства в сумме 6053256 рублей 60 копеек, а всего в сумме 165703309 рублей 99 копеек.

В то же время Игнатьев А.В. осознавал, что в соответствии с договором генерального подряда № 1 от 03 сентября 2010 года ООО «СтройКом Плюс» в срок до 28 декабря 2011 года обязано завершить строительство объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1», а заказчик, в свою очередь, принять дом в эксплуатацию, отчитаться за освоение бюджетных средств и заселить его жильцами. В связи с этим Игнатьев А.В. понимал, что при наличии видимости построенного объекта, заказчик его примет, подписав акт приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию. Так, в период с 27 по 30 декабря 2011 года директор МП го Саранск «Горстройзаказчик» ФИО28 и директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. подписали акт приемки объекта капитального строительства от 27 декабря 2011 года, согласно которому объект «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» принят в эксплуатацию, хотя фактически строительство завершено не было.

Всего в период с 03 сентября 2010 года по октябрь 2012 года ООО «СтройКом Плюс» под руководством директора Игнатьева А.В. осуществило строительно-монтажные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» на сумму 152466675 рублей 36 копеек, фактически умышленно не выполнив строительно-монтажные работы на сумму 13236634 рубля 63 копейки.

Таким образом, в период с июля 2010 года по 31 декабря 2011 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., путем обмана, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по договору генерального подряда № 1 от 03.09.2010 на выполнение работ по строительству объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1», совершил хищение денежных средств в размере 13236634 рубля 63 копейки (165703309,99-152466675,36), принадлежащих МП го Саранск «Горстройзаказчик», причинив указанному предприятию материальный ущерб на данную сумму, то есть в особо крупном размере.

Игнатьев А.В. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно пунктом 2.2 главы 2 устава ООО «СтройКом Плюс» основным видом деятельности данного общества является производство общестроительных работ по возведению зданий. ООО «СтройКом Плюс» в установленном законодательством порядке вправе также осуществлять следующие виды деятельности: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ; производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций; производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; строительство фундаментов и бурение водяных скважин; производство бетонных и железобетонных работ; производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации; производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ и др.

В один из дней мая 2012 года у председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Дельта» (далее по тексту – СПК «Дельта») ФИО124 возникла необходимость в ремонте принадлежащих указанному кооперативу помещений торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, в связи с чем последний решил рассмотреть вопрос о заключении договора подряда на выполнение ремонтных работ в вышеуказанном торговом комплексе с ООО «СтройКом Плюс», которое зарекомендовало себя с положительной стороны, как преуспевающее общество, занимающееся строительством социально-значимых объектов.

С этой целью в один из дней мая 2012 года председатель СПК «Дельта» ФИО124, находясь в помещении ООО «СтройКом Плюс», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, сообщил о своем намерении заключить договор подряда с ООО «СтройКом Плюс» на выполнение вышеуказанных ремонтных работ. Директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. решил воспользоваться сложившейся ситуацией в своих личных интересах и, преследуя корыстную цель – незаконное личное обогащение, заключить с СПК «Дельта» договор подряда, но взятые ООО «СтройКом Плюс» обязательства не исполнять, работы для кооператива не выполнять, а полученные денежные средства обратить в свою пользу и потратить на личные нужды.

Приступив к реализации своего преступного корыстного умысла, в один из дней мая 2012 года в дневное время директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, находясь в помещении указанного общества, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, сообщил председателю СПК «Дельта» ФИО124 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при условии перечисления предварительной оплаты (аванса) руководимое им ООО «СтройКом Плюс» в период с сентября по декабрь 2012 года выполнит строительно-монтажные работы по ремонту вышеуказанного торгового комплекса в полном объеме по стоимости ниже рыночной, при этом не имея намерений исполнять данных обязательств. Председатель СПК «Дельта» ФИО124, доверяя Игнатьеву А.В. как директору ООО «СтройКом Плюс», осуществлявшему строительство различных социально-значимых объектов на территории Республике Мордовия, на предложение Игнатьева А.В. согласился, будучи уверенным в том, что после перечисления предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» данное общество под руководством Игнатьева А.В. выполнит ремонтные работы на объекте «Торговый комплекс».

Затем, в период с 20 по 30 мая 2012 года в дневное время директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., находясь на территории г. Саранска, и председатель СПК «Дельта» ФИО124, не знавший о преступных намерениях Игнатьева А.В., находясь в помещении торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, каждый со своей стороны подписали договор подряда № 25/05/2012-ЮР от 25 мая 2012 года, согласно которому ООО «СтройКом Плюс» обязалось выполнить работы по устройству вентиляции на объекте «Торговый комплекс», стоимостью 25000000 рублей, а СПК «Дельта», в свою очередь, обязалось принять их результат и уплатить обусловленную цену. При этом, сторонам договора было достоверно известно о том, что ООО «СтройКом Плюс» выполнит на указанном объекте общестроительные работы, а не работы по устройству вентиляции как указано в договоре. В свою очередь Игнатьев А.В. условия договора подряда № 25/05/2012-ЮР от 25 мая 2012 года изначально исполнять не намеревался.

После заключения указанного договора, председатель СПК «Дельта» ФИО124, уполномоченный принимать решение о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс», с целью исполнения достигнутых с Игнатьевым А.В. договоренностей, дал указание главному бухгалтеру СПК «Дельта» ФИО37 перечислить денежные средства на расчетный счет упомянутого общества.

Главный бухгалтер СПК «Дельта» ФИО37, не знавшая о преступных намерениях Игнатьева А.В., перечислила на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» № 40702810508180001837, открытый в операционном офисе «Саранский» филиала № 6318 «ВТБ 24» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 10 Б, платежным поручением № 74 от 03 июля 2012 года денежные средства в сумме 4000000 рублей, платежным поручением № 78 от 09 июля 2012 года денежные средства в сумме 1000000 рублей, платежным поручением № 79 от 10 июля 2012 года денежные средства в сумме 1700000 рублей, платежным поручением № 102 от 19 июля 2012 года денежные средства в сумме 3000000 рублей, платежным поручением № 166 от 11 сентября 2012 года денежные средства в сумме 2500000 рублей, а всего в сумме 12200000 рублей.

С целью сокрытия факта совершаемого хищения, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В. поставил СПК «Дельта» по накладным на отпуск материалов на сторону № 78 от 26.07.2012, № 95 от 31.07.2012 и № 97 от 20.08.2012 строительные материалы для выполнения ремонтных работ на объекте «Торговый комплекс», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, на общую сумму 1130610 рублей 90 копеек, а также по просьбе ФИО124 платежным поручением № 619 от 07.09.2012 перечислил на расчетный счет СПК «Дельта» № 40703810320210000010, открытый в Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Саранск, расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 47 А, денежные средства в сумме 500000 рублей, понадобившиеся последнему на непредвиденные расходы СПК «Дельта».

После этого ООО «СтройКом Плюс» какие-либо работы на объекте «Торговый комплекс», расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, не осуществляло, какие-либо действия по выполнению условий данного договора Игнатьевым А.В. умышленно не предпринимались.

Таким образом, в период с мая по октябрь 2012 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., путем обмана, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по договору подряда № 25/05/2012-ЮР от 25 мая 2012 года, совершил хищение денежных средств в размере 10569389 рублей 10 копеек (10200000-1130610,9), принадлежащих СПК «Дельта», причинив указанному кооперативу материальный ущерб на данную сумму, то есть в особо крупном размере.

03 сентября 2010 года между МП го Саранск «Горстройзаказчик» в лице директора ФИО28 и ООО «СтройКом Плюс» в лице директора Игнатьева А.В. заключен договор генерального подряда № 1 на выполнение работ по строительству объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1». В соответствии с данным договором ООО «СтройКом Плюс» в срок с 03 сентября 2010 года по 28 декабря 2011 года обязалось выполнить все работы по строительству упомянутого объекта, стоимостью 178741260 рублей, включая НДС (в том числе встроенные нежилые помещения в сумме 13037950 рублей), а МП го Саранск «Горстройзаказчик», в свою очередь, обязалось принять выполненные работы и оплатить их. Стоимость работ на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» по строительству жилых помещений составила 165703310 рублей.

Во исполнение условий данного договора генерального подряда в период с 09 сентября 2010 года по 30 декабря 2011 года включительно с расчетного счета МП го Саранск «Горстройзаказчик» на расчетные счета ООО «СтройКом Плюс» были перечислены денежные средства в сумме 165703309 рублей 99 копеек. Тем самым, упомянутое муниципальное предприятие свои обязательства в части оплаты работ по строительству жилых помещений объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» перед ООО «СтройКом Плюс» выполнило в полном объеме, однако указанное общество строительство данного объекта в установленные договором генерального подряда сроки не завершило.

В один из дней в период с 26 июня по 10 июля 2012 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., достоверно зная о том, что строительство объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» не завершено, решил воспользоваться сложившейся ситуацией в своих личных интересах и, преследуя корыстную цель – незаконное личное обогащение, под предлогом отсутствия денежных средств и необходимости продолжения строительства объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» решил совершить хищение денежных средств в сумме 9000000 рублей, принадлежащих ООО «Мордовэнергострой», осуществляющему строительство объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 3».

Приступив к реализации своего преступного корыстного умысла, в один из дней в период с 26 июня по 10 июля 2012 года примерно в 10 часов 00 минут Игнатьев А.В. в ходе совещания, проводившегося на строительной площадке по адресу: г. Саранск, ул. Косарева, д. 43, сообщил заместителю Главы Администрации го Саранск – директору Департамента перспективного развития ФИО118 и директору ООО «Мордовэнергострой» ФИО133 заведомо ложные сведения о том, что для продолжения строительства объекта «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 1» руководимому им ООО «СтройКом Плюс» необходимы денежные средства в сумме 9000000 рублей, пообещав возвратить данную сумму в течение одного месяца со дня ее перечисления, в действительности же не намереваясь исполнять своего обещания.

Заместитель Главы Администрации го Саранск – директор Департамента перспективного развития ФИО118, доверяя Игнатьеву А.В. как директору ООО «СтройКом Плюс», осуществляющему строительство различных социально-значимых объектов на территории Республики Мордовия, не зная о преступных намерениях Игнатьева А.В., убедил директора ООО «Мордовэнергострой» ФИО133 перечислить на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» денежные средства в сумме 9000000 рублей.

После этого в период с 16 по 30 июля 2012 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., находясь на территории г. Саранска, и директор ООО «Мордовэнергострой» ФИО133, не осведомленный о преступных намерениях Игнатьева А.В., находясь в помещении руководимого им общества, расположенного по адресу: г. Саранск, пер. Дачный, д. 2, каждый со своей стороны подписали договор субподряда № 60 от 16 июля 2012 года, согласно которому ООО «СтройКом Плюс» в срок с 16 июля по 01 сентября 2012 года обязалось выполнить отделочные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 3», стоимостью 9000000 рублей, включая НДС, а ООО «Мордовэнергострой», в свою очередь, обязалось принять выполненные работы и оплатить их. При этом, ФИО133 и Игнатьев А.В. достоверно знали и осознавали, что заключение данного договора носит формальный характер, ООО «СтройКом Плюс» какие-либо отделочные работы на объекте «Группа жилых домов с блоками обслуживания по ул. Косарева в г. Саранске. Жилой дом № 3» выполнять не намеревается, а договор субподряда № 60 от 16 июля 2012 года необходим исключительно для обоснованного перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Мордовэнергострой» на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс», то есть фактически является договором займа.

30 июля 2012 года главный бухгалтер ООО «Мордовэнергострой» ФИО49 на основании договора субподряда № 60 от 16 июля 2012 года, действуя по указанию директора данного общества ФИО133, не зная о преступных намерениях Игнатьева А.В., платежным поручением № 433 от 30 июля 2012 года перечислила на расчетный счет ООО «СтройКом Плюс» № 40702810508180001837, открытый в операционном офисе «Саранский» филиала № 6318 «ВТБ 24» (ЗАО), расположенном по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 10 Б, денежные средства в сумме 9000000 рублей.

После этого директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., достоверно зная о том, что между руководимым им обществом и ООО «Мордовэнергострой» фактически заключен договор займа, денежные средства в сумме 9000000 рублей в ООО «Мордовэнергострой» умышленно не возвратил.

Таким образом, в период с 26 июня по 30 июля 2012 года директор ООО «СтройКом Плюс» Игнатьев А.В., путем обмана, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по договору субподряда № 60 от 16 июля 2012 года, заключенному между ООО «Мордовэнергострой» и ООО «СтройКом Плюс», фактически являвшимся договором займа, совершил хищение денежных средств в размере 9000000 рублей, принадлежащих ООО «Мордовэнергострой», причинив указанному обществу материальный ущерб на данную сумму, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Игнатьев А.В. виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, показав, что в начале 2006 года им было создано ООО «Промэнерго», где он являлся также директором. Основным видом деятельности Общества была торговля электротехническим оборудованием. Данное предприятие неоднократно принимало участие в электронных аукционах, на которых разыгрывались лоты по заключению государственных контрактов с ГОСУКСом РМ на поставку оборудования. Предприятие не раз выигрывало такие аукционы, заключало государственные контракты с ГОСУКСом РМ, которые добросовестно исполняло. 13.12.2006 ООО «Промэнепрго» стало победителем торгов на заключение с ГОСУКСом РМ государственного контракта на поставку оборудования для вспомогательной школы для умставеннно отсталых детей г. Саранска. Предметом поставки было обучающее оборудование: станки, маникены, швейное оборудование, пианино и др. Зная предмет поставки, он заранее, еще до победы в аукционе, договорился с руководителями ООО «Юнион Групп» и заключил договор о закупке оборудования, оговоренного в лоте, с целью его последующей поставки в ГОСУКС РМ. Где в настоящее время находится данный договор ему не известно, так как он с 2008 года не является ни учредителем, ни директором ООО «Промэнерго». Примерно 18-19.12.2006 в ООО «Промэнерго» приехала ГАЗель с необходимым оборудованием, наличее которого проверили, после чего повезли на склад ГОСУКСа РМ, расположенный на пр. Ленина г. Саранска. На складе оборудование принимали работники ГОСУКСа РМ: специалист ФИО102, заведующая складом ФИО135 и еще 2 работника. Затем ФИО102 стал его просить хранить оборудование на складе ООО «Промэнерго» на ул. Строительная г. Саранска, так как на складе ГОСУКСа РМ не было свободного места. Он пошел навстречу, так как с ГОСУКСом РМ у него сложились деловые, партнерские отношения. Поэтому в конце декабря 2006 года был заключен договор ответственного хранения и оборудование для вспомогательной школы было привезено на склад ООО «Промэнерго». Срок договора ответственного хранения – до конца 2007 года. В декабре 2007 года, когда подходил к завершению срок ответственного хранения, им в ГОСУКС РМ было направлено письмо с просьбой забрать оборудование. Не получив ответа, он лично встречался с руководителем ГОСУКСа РМ, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Ближе к новому году ему позвонил ФИО102 или ФИО72, высказав просьбу продолжить хранить оборудование еще 1 – 2 месяца, чтобы за это время освободить место на складе ГОСУКСа РМ. Но данные сроки истекли, а оборудование представители ГОСУКСа РМ не забирали, поэтому в марте 2008 года работники ООО «Промэнерго» перевезли оборудование на склад ГОСУКСа РМ на пр. Ленина г. Саранска. В его присутствии оборудование принимали ФИО102, завскладом ФИО135 и еще две женщины. Оборудование было принято по акту приема-передачи, который со стороны ГОСУКСА подписали 4 человека. Один экземпляр со всеми подписями был передан ему. Где в настоящее время находится данный документ, ему не известно, так как он с 2008 года не является ни учредителем, ни директором ООО «Промэнерго». Все условия госконтракта он выполнил, поэтому не понимает, почему его привлекают к уголовной ответственности. Просил по данному эпизоду его оправдать.

По эпизоду, свзанному с хищением денежных средств, принадлежащих МП го Саранск «Горстройзаказчик», показал, что в начале 2010 года им было создано ООО «СтройКом Плюс», где он также являлся директором. Основным видом деятельности Общества было производство общестроительнах работ, для чего были получены все необходимые разрешения. Летом 2010 года на планерке в Правительстве Республики Мордовия ему было предложено принять участие в строительстве жилого дома на ул. Косарева г. Саранска. Так как его предприятие имело нобходимые материальные запасы, штат рабочих, строительную технику он на данное предложение согласился. Единственным условием являлась подготовка за счет средств ООО «СтройКом Плюс» строительной площадки для 3-х домов. Проблема была в том, что на отведенном под строительство земельном участке находилось порядка 200 гаражей, при этом, их вывоз являлся обязанностью администрации г. Саранска. Так как у администрации города средств не имелось, директор КУ «Горкапстройзаказчик» ФИО32 попросил оплатить вывоз гаражей МП го Саранск «ГаражСтройЭксплуатация» за счет средств, которые поступят на строительство дома, что и было сделано. Кроме того, было и еще одно условие, которое заключалось в том, что финансирование строительства велось в основном за счет средств федерального бюджета, поэтому выделенные на 2010 год деньги в сумме 100000000 рублей необходимо было освоить в этом же году. Он стал отказываться, поясняя, что осовоит столько денежных средств, сколько сможет. Но в администрации города стали возмущаться таким его поведением, требуя освоить, хотя бы по бумагам, 100000000 рублей. На эту сумму в 2010 году были составлены и подписаны формы КС-2 и справки КС-3, хотя фактически ООО «СтройКом Плюс» выполнило строительные работы на 39000000 рублей. Также в этом году на 14600000 рублей были закуплены строительные материалы, техника, оборудование, так как их приобретение в зимний период было дешевле. Начиная строительство данного монолитного дома, всем было понятно, что его строительство в зимний период убыточно, так как для заливки бетона при температуре ниже -5 С^о нужны специальные тепловые пушки, а это дополнительные затраты. Строительство дома со стороны ООО «СтройКом Плюс» курировали ФИО76 и ФИО94, которые занимались подбором субподрядных организаций. В 2011 году строительство дома было продолжено, также закупались строительные материалы для того, чтобы в будущем продолжить строительство. В этот же период ООО «СтройКом Плюс» осуществляло строительство либо реконструкцию других объетов по всей Республике Мордовия, всего было заключено 48 контрактов. При этом из поступивших на строительство дома денежных средств по вышеуказанным контрактам ООО «СтройКом Плюс» затратило 28700000 рублей. ООО «Николес» на основании договоров субподряда выполняло работы по строительству данного дома, о чем имеется вся необходимая документация. На основании этого ООО «Николес» было перечислено порядка 19000000 рублей. Данную организацию нашел либо ФИО76, либо ФИО94, которые и познакомили его с руководителями данного Общества. Не отрицает тот факт, что ООО «СтройКом Плюс» не завершило строительство жилого дома по ул. Косарева г. Саранска, однако оно имело для этого необходимые материальные запасы. Кроме того, Обществу были должны денежные средства за строительство, либо реконструкцию других объектов. С 25.09.2012 он не являлся руководителем общества в связи с переходом на государственную службу, поэтому с этого времени он не занимался строительством дома. Почему не продлили сроки строительства дома, ему не известно, но на строительной площадке оставались материалы, закупленные ООО «СтройКом Плюс» для данного дома, которые впоследствии были использованы сторонними организациями при завершении его строительства. Просит не учитывать при вынесении решения заключение эксперта ФИО54, так как он никаких фактических замеров не производил, а свое заключение вынес исключительно на формах КС-2 и справках КС-3, которые ему предоставил следователь, не отражающие реальную картину строительства. Заключение эксперта ФИО20 просил признать с оговорками, так как ею не взяты во внимание работы, выполненные ООО «СтрйКом Плюс», но не предусмотренные проекто-сметной документацией, а также материалы, закупленные ООО «СтройКом Плюс» для данного дома, которые впоследствии были использованы сторонними организациями при завершении строительства. Считает, что его действия по данному факту – это обычная предпринимательская деятельность, за что не предусмотрена уголовная ответственность. Просил по данному эпизоду его оправдать.

По эпизоду, свзанному с хищением денежных средств, принадлежащих СПК «Дельта», показал, что в начале марта 2012 года к нему в офис пришел его знакомый ФИО104, а также ФИО124, которого представил своим компаньоном. Те хотели реконструировать базу, расположенную по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, пояснив о том, что в конце мая – начале июня 2012 года у них откроется кредитная линия, поэтому они смогут оплатить работы. Они пояснили, что им необходимо на объекте сделать вентиляцию, электрику, а также немного общестроительных работ. Также они просили до открытия кредитной линии профинансировать предварительные строительные работы на объекте, которые должно было выполнить ООО «РегионСтрой» г. Пенза. В 10-х числах марта 2012 года к нему приехал ФИО124 с незнакомым мужчиной, которые привезли проект договора между ООО «СтройКом Плюс» и ООО «РегионСтрой» г. Пенза на выполнение работ на объекте по ул. Пролетарская, д. 143 г. Саранска, который он подписал. Где в настоящее врямя находится данный договор, ему не известно. В апреле 2012 года приехал ФИО124, пояснив, что ООО «РегионСтрой» на базе выполнило работы на сумму 2000000 рублей, предъявив подписанный акт выполненных работ. После этого ООО «СтройКом Плюс» перечислило ООО «РегионСтрой» 2000000 рублей. Примерно через 20 дней к нему в офис приехали ФИО124 и ФИО104 попросив подготовить проект договора между СПК «Дельта» и ООО «СтройКом Плюс» на устройство вентиляции, электроснабжения и отопления. 25.05.2012 им, Игнатьевым А.В., был подписан договор подряда с СПК «Дельта» на устройство вентиляции по объекту, расположенному по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, на сумму 25000000 рублей, обязательным условием которого было перечисление аванса на сумму 10000000 рублей. В начале июля 2012 года от СПК «Дельта» в ООО «СтройКом Плюс» по договору стали поступать авансовые платежи. Общество закупило необходимые материалы для отопления и вентиляции. В середине июля 2012 года ему позвонил ФИО124, пояснив о том, что ему на нужды СПК «Дельта» необходимо 3300000 рублей, которые тот вскоре вернет. Доверяя ФИО124, он дал указания снять с расчетного счета ООО «СтройКом Плюс» наличные в указанной сумме, которые передал своему водителю ФИО128, а тот должен был передать деньги ФИО124. Последний должен был внести эти деньги в кассу СПК «Дельта» от имени ООО «СтройКом Плюс», пообещав представить приходный ордер. Через неделю к нему вновь приехал ФИО124, попросив оплатить кровельный материал, на что он, Игнатьев А.В., согласился и ООО «СтройКом Плюс» перечислило около 1000000 рублей. Также ФИО124 попросил отгрузить бетон на сумму 1130000 рублей, что также было сделано. В 20-х числа июля 2012 года ФИО124 понадобились 500000 рублей. Так как на тот период деньги с рачетного счета Общества снять было невозможно, он дал указание сделать возврат в СПК «Дельта» в указанной сумме. Всего по объекту, расположенному по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143, было закуплено строительных материалов на сумму порядка 8500000 рублей. После перечисления аванса для начала выполнения работ ФИО124 должен был представить в ООО «СтройКом Плюс» проектно-сметную документацию, так как устройство вентиляции без неё не возможно. С момента подписания договора и ФИО104, и ФИО124 убеждали его в том, что проект у них заказан, но так его и не представили. С 25.09.2012 он перешел на государственную службу, поэтому все дела по ООО «СтройКом Плюс», в том числе и по договору с СПК «Дельта», передал ФИО76, который был в курсе всех взаимоотношений с данным кооперативом. Затем директором ООО «СтройКом Плюс» стал ФИО68. В конце 2012 года ему позвонил ФИО124, попросив 1000000 рублей для погашения кредита. Так как к тому времени он не имел отношения к ООО «СтройКом Плюс», попросил своего знакомого ФИО48, перечислить СПК «Дельта» 1000000 рублей, что тот и сделал. Весной 2013 года ему стало известно о том, что СПК «Дельта» обратился в Арбитражный Суд Республики Мордовия и взыскало с ООО «СтройКом Плюс» более 10000000 рублей, чему он был очень удивлен, так как для реконструкции объекта были закуплены строительные материалы, а также оплачивались счета по просьбе ФИО124. Никакого мошенничества он не совершал, денежные средства СПК «Дельта» не похищал, все условия заключенного договора были бы выполнены, если бы представили проекто-сметную документацию. Поэтому просит его по данному факту оправдать.

По эпизоду, связанному с хищением денежных средств, принадлежащих ООО «Мордовэнергострой», показал, что с директором ООО «Мордовэнергострой» ФИО133 он познакомился на планерке в администрации г. Саранска. Указанное общество строило дома № 2 и № 3 на ул. Косарева г. Саранска, где ООО «СтрйКом Плюс» осуществляло строительство дома № 1. Для завершения строительства необходимы были деньги, но их не было. Он, Игнатьев А.В., многократно обращался в администрацию с просьбой оплаты за ранее выполненные работы по социально-значимым объектам. В середине июля 2012 года в канун празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства и приезда большого количества гостей заместитель главы г. Саранска ФИО118 предложил ему, Игнатьеву А.В., и ФИО133 заключить договор, по которому ООО «Мрдовэнергострой» перечислит ООО «СтройКом Плюс» денежные средства, чтобы убрать кран со строительной площадки и благоустроить территорию у дома № 1 по ул. Косарева г. Саранска. Он не просил ФИО133 заключать с ним договор, но данный договор им был подписан. Согласно условиям договора субподряда ООО «СтройКом Плюс» дожно было выполнить для ООО «Мордовэнергострой» отделочные работы на жилом доме № 3 по ул. Косарева г. Саранска на сумму 9000000 рублей. Также обязательным условием было предоставление ООО «СтройКом Плюс» проектно-сметной документации, необходимой для проведения работ. После того как на расчетный счет Общества от ООО «Мордовэнергострой» по договору поступили денежные средства в сумме 9000000 рублей, началась закупка строительного материала и оборудования, необходимых для проведения работ, которых было закуплено на сумму около 8200000 рублей. Общество не могло начать работы без проектно-сметной документации, о чем он неоднократно обращался с письмами в ООО «Мордовэнергострой», однако, ответа не было. Именно по этому ООО «СтройКом Плюс» не выполнило свои обязательства перед ООО «Мордовэнергстрой». В сентябре 2012 года он перешел на государственную службу, поэтому к указанному договору субподряда он более не имел отношения. Просил по данному эпизоду его оправдать.

Несмотря на отрицание, вина Игнатьева А.В. в совершении преступлений, установленных судом, подтверждается следующими доказательствами.

Доказательства и их анализ по факту совершения Игнатьевым А.В. мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в отношении имущества ГОСУКСа Республики Мордовия в крупном размере.

Представитель потерпевшего ГОСУКСа РМ ФИО92 показала, что 13 декабря 2006 года в соответствии с решением конкурсной комиссии между ГОСУКС РМ и ООО «Промэнерго» был заключен государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд. Предмет договора – поставка оборудования для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот», цена договора 3799999 рублей. Для заключения данного контракта ГОСУКСУ были выделены денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации. Перечень поставляемого оборудования был отражен в приложении к контракту. Деньги по контракту ГОСУКС РМ перечислил ООО «Промэнерго» в полном объеме. Согласно имеющимся в ГОСУКСе документам оборудование по контракту было поставлено, но сразу же был заключен договор ответственного хранения, согласно которому поставленный товар был передан на хранение ООО «Промэнерго». Каким образом в последствии проверялось наличие на ответственном хранении у ООО «Прмэнерго» оборудования, поставленного для нужд ГОСУКСа, ей не известно. Также ей не известно, почему в ходе ежегодных инвентаризаций, начиная с 2007 года и по день обращения в правоохранительные органы в 2013 году, не было выявлено отсутствие оборудования, поставленного по государственному контракту от 13.12.2006. В Арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств ГОСУКС не обращалось, так как на момент выявления факта отсутствия оборудования ООО «Прмэнерго» не существовало. Наказание Игнатьеву А.В. оставляет на усмотрение суда, просит взыскать с него в пользу ГОСУКСа РМ причиненный материальный ущерб в сумме 3799999 рублей.

Свидететель ФИО85 показал, что с 2004 по 2008 год он являлся руководителем ГОСУКСа РМ. Лично с Игнатьевым А.В. он не знаком, но в период работы ему было достоверно известно о том, что в указанный период возглавляемое Игнатьевым А.В. ООО «Прмэнерго» неоднократно выигрывало тендеры, на основании которых с данным Обществом заключались государственные контракты на поставку различного оборудования. Сколько было заключено таких государственных контрактов, он не помнит, но их было более 10 и ООО «Промэнерго» по всем контрактам, за исключением 1, выполнило перед ГОСУКСом РМ свои обязательства. В конце декабря 2006 года на основании решения конкурсной комиссии между ГОСУКСом РМ и ООО «Прмэнерго» был заключен государственный контракт на поставку оборудования для объекта Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, на сумму около 4000000 рублей. Учитывая, что финансирование на приобретение данного оборудования было целевое из федерального бюджета, денежные средства в ООО «Промэнерго» необходимо было перечислить до конца 2006 года, что и было сделано. По документам (счета-фактуры, накладные) оборудование было поставлено в ГОСУКС РМ. Так как возглавляемое им учреждение приобретало оборудование для различных объектов, строительство которых еще не было завершено, а места на складе ГОСУКСа РМ, расположенного по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 97, не хватало, было принято решение о заключении с ООО «Прмэнерго» договора ответственного хранения, согласно которому приобретенное для вспомогательной школы оборудование будет храниться на складе данного Общества. Фактическое наличие оборудования он не проверял, так как это входило в его обязанности, он лишь подписывал документы, на которых были визы ответственных лиц. В период его работы документов о том, что ООО «Промэнерго» возвратило переданное на хранение оборудование, он не подписывал, вопрос о продлении срока действия договора ответственного хранения перед ним никто не ставил. Почему в ходе ежегодных инвентаризаций не было выявлено отсутствие приобретенного для вспомогательной школы оборудования, ему не известно. Оборудование, приобретенное для объекта вспомогательная школа не могло было быть поставлено на другой объект, находящийся в ведении ГОСУКСа РМ.

Свидетель ФИО123, являющаяся в период с июля 2004 года по ноябрь 2008 года заместителем начальника ГОСУКСа РМ, в судебном заседании дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО85

Допрошенный с использованием системы виеоконференцсвязи свидетель ФИО82 показал, что с сентября 2012 года по весну 2015 года он работал в ГОСУКСе РМ, сначала в должности ведущего специалиста – юриста, затем начальником юридического отдела, а с марта 2014 года начальником отдела внутреннего контроля и правовой экспертизы. В декабре 2006 года между ГОСУКСом РМ и ООО «Промэнерго», директором которого являлся Игнатьев А.В., был заключен государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, а именно оборудования для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» на общую сумму около 4000000 рублей. Осенью 2013 годам проводилась инвентаризация имущества ГОСУКСа РМ, в ходе которой было выявлено обородование, приобретенное для вышеуказанной вспомогательной школы. Однако, на складах ГОСУКСа РМ данное оборудование отсутствовало и на объект не поставлялось. Также в ходе инвентаризации было установлено наличие договора ответственного хранения, заключенного между ГОСУКСом РМ и ООО «Промэнерго», согласно которому приобретенное оборудование для вспомогательной школы было передано на ответственное хранение данному Обществу. Местом хранения оборудования опредялялось место нахождения ООО «Промэнерго» по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. Срок хранения оборудования устанавливался до конца 2007 года. Чтобы проверить, действительно ли приобретенное оборудование хранится на складе указанного Общества, он в составе комиссии выезжал по вышеуказанному адресу. В ходе осмотра было установлено, что по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, ООО «Промэнерго» не находится и имущества ГОСУКСа РМ там нет. Почему с 2007 до 2013 в ходе ежегодных инвентаризаций не проверялось наличие оборудования, хранящееся по договору ответственного хранения в ООО «Промэнерго», ему не известно, акты ревизий за данный период он не запрашивал. Объяснения по этому поводу он не у кого не отбирал. Какие-либо документы о том, что ООО «Промэнерго» передало данное оборудование в ГОСУКС РМ не имелось. Установив отсутствие оборудования, переданного на ответственное хранение в ООО «Промэнерго», он по указанию руководителя ГОСУКСа РМ ФИО59 написал заявление в правоохранительные органы о совершенном хищении.

Свидетель ФИО102 показал, что в период с 2004 по 2009 год он работал в ГОСУКСе РМ в должности ведущего специалиста отдела торгов и комплектации. В декабре 2006 года были проведены торги на поставку оборудования для объекта «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия», победителем которых стало ООО «Промэнерго». Директором данной организации являлся Игнатьев А.В. На основании итогов торгов ГОСУКСом РМ с ООО «Промэнерго» в лице Игнатьева А.В. был заключен государственный контракт на сумму около 4000000 рублей. Затем Игнатьевым А.В. в ГОСУКС РМ были представлены накладная и счет-фактура на поставку оборудования, оговоренного в государственном контракте. Фактическую поставку оборудования он не проверял, так как доверял Игнатьеву А.В. ООО «Промэнерго», руководимое Игнатьевым А.В., неодноктатно выигрывало торги и в полном объеме исполняло заключенные государственные контракты с ГОСУКСом РМ. Нареканий к ООО «Промэнерго» никогда не было. Доверяя Игнатьеву А.В., он поставил свою визу на накладной и счет-фактуре о получении оборудования, которые в последствии были подписаны руководством. Это означало, что по документам оборудование было поставлено в ГОСУКС РМ. Сразу после этого по указанию или заместителя начальника ФИО123 или начальника отдела ФИО72, было дано указание подготовить проект договора и накладную о передаче поставленного оборудования на ответственное хранение в ООО «Промэнерго» на срок до 31.12.2007. Данное обстоятельство было вызвано тем, что вспомогательная школа еще не была сдана в эксплуатацию, а места на складах ГОСУКСа РМ для хранения оборудования не было. При этом, денежные средства были из федерального бюджета и до конца 2006 года их необходимо было освоить. Место хранения оборудования в договоре было указано как г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, которое было определено со слов Игнатьева А.В. Договор ответственного хранения и накладная были подписаны Игнатьевым А.В., он, ФИО102, поставил свою визу, после чего документы были переданы на подпись руководству ГОСУКСа РМ. За период своей работы в ГОСУКСе РМ он оборудование, приобретенное для вспомогательной школы в декабре 2006 года, не видел, фактическое его наличие не проверял, недостач в ходе ежегодных ревизий не выявлялось. Насколько он помнит, аналогичное оборудование, указанное в госконтракте от декабря 2006 года, было поставлено ООО «Промэнерго» в школу в с. Б. Березники Республики Мордовия.

Свидетель ФИО135 показала, что с 2002 года работает кладовщиком в ГОСУКСе РМ. Склад ГОСУКСа РМ расположен по адресу: г. Саранска, пр. Ленина, д. 97. Когда места на складе не хватает, ГОСУКС РМ арендует складские помещения на ул. Рабочая г. Саранска. В конце декабря 2006 года на склад кто-то из работников передал ей накладную и акт приема-передачи, согласно которым ООО «Промэнерго» поставило в ГОСУКС РМ оборудование для вспомогательной школы на сумму около 4000000 рублей. На склад данное оборудование не поставлялось, но по указанию заместителя ГОСУКСа РМ ФИО123, полученному в ходе телефонного разговора, она подписала накладную, согласно которой оборудование поступило на склад ГОСУКСа РМ, а также акт приема-передачи, в соответствии с которым принятое ею на склад оборудование передано на ответственное хранение поставщику ООО «Промэнерго». Сам договор ответственного хранения она не видела. В действиетельности никакое оборудование на склад не поступало, со слов ФИО123 ей известно о том, что так как на складе ГОСУКСа РМ не достаточно свободных площадей, оборудование и передано на ответственное хранение. На тот период оборудование, которое было указано в документах, не могло храниться на складе по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 97, так как там не было свободного места. Она неоднократно на склад принимала оборудование, поставленное для нужд ГОСУКСа РМ ООО «Промэнерго». Вышеуказанный случай, когда данное Общество не поставило товарно-материальные ценности по госконтракту, был единственным.

Свидетель ФИО59 показал, что с 2008 года является начальником ГОСУКСа РМ. В ходе проведения в 2013 году инвентаризации было установлено, что в 2006 году между ГОСУКСом РМ и ООО «Промэнерго» был заключен государственный контракт на поставку оборудования для объекта вспомогательная школа, на сумму порядка 4000000 рублей. Также был заключен договор, согласно которому данное обуродование было передано на ответственное хранение в ООО «Промэнерго». Однако, установить, где находится приобретенное оборудование, в ходе инвентаризации не удалось, хотя оно числилось на балансе ГОСУКСа РМ. Поэтому он дал указание кому-то из сотрудников обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Почему до 2013 года не была установлена недостача в ходе ежегодных ревизий, ему не известно. Приобретенное ГОСУКСом РМ оборудование для конкретного объекта не могло быть поставлено на другой объект.

Свидетель ФИО22, работающая с 2004 года главным бухгалтером ГОСУКСа РМ, в судебном заседании дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО59

Свидетель ФИО72 показал, что в период с 2005 по 2011 год он работал начальником отдела торгов и комплектации ГОСУКСа РМ. В декабре 2006 года ООО «Промэнерго», руководителем которого являлся Игнатьев А.В., выиграло конкурс на поставку оборудования для вспомогательной школы для умственно отсталых детей в г. Саранске, на основании чего с данным Обществом был заключен госконтракт на сумму около 4000000 рублей. Общество, возглавляемое Игнатьевым А.В., неоднократно являлось победителем торгов, и с ним заключались госконтракты на поставку товаров и оборудования. Претензий к Обществу никогда не было. После подведения итогов торгов, он дал указание сотруднику отдела ФИО102 подготовить проект госконтракта. Затем от заместителя руководителя ФИО123 он получил указание подготовить проект договора о передаче на ответственное хранение ООО «Промэнерго» поставленного оборудования. Он в свою очередь поручил это сделать ФИО102 Никаких документов он по данному контракту не визировал. Почему ФИО102 не проверял фактическое поступление на склад оборудования, ему не известно. Какие Организации и в какой период возглавлял ФИО38, ему также не известно.

Свидетель ФИО130 показал, что с 2011 по 2015 годы работал в ГОСУКСе РМ, с мая 2013 года – начальником отдела торгов и комплектации. В сентябре – октябре 2013 года проводилась инвентаризация, в ходе которой было установлено наличие договора от декабря 2006 года ответственного хранения оборудования, стоящего на балансе ГОСУКСа РМ, на складе ООО «Промэнерго» по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. Стоимость оборудования около 4000000 рублей. Срок договора ответственного хранения до конца 2007 года. Руководством было дано указание проверить фактическое наличие указанного в договоре оборудования по месту хранения. Он совместно с сотрудниками отдела ФИО84 и ФИО14 провел осмотр по указанному адресу. В ходе осмотра было установлено, что складское помещение по данному адресу было реконструировано под офисные помещения. ООО «Промэнерго» данные помещения не арендует. Товарно-материальные ценности, переданные ООО «Промэнерго» по договору ответственного хранения, отсутствуют. Почему в период до 2013 года в период ежегодных инвентаризаций не было установлено отсутствие оборудования, ему не известно.

Свидетели ФИО84 и ФИО14 в судебном заседании дали показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО130

Свидетель ФИО6 показал, что работает в ГОСУКСе с 2009 года. Со слов ФИО130 ему известно о наличии договора от декабря 2006 года, согласно которому ООО «Промэнерго» приняло на ответственное хранение оборудование, ранее поставленное для нужд ГОСУКСа РМ. Также ФИО130 сообщил, что в ходе ревизии было установлено отсуствие данного оборудования.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании дала показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО6

Свидетель ФИО25 показал, что работал в ГОСУКСе РМ с 2005 по 2009 годы. В 2007 году он входил в комиссию по инвентаризации. Он принимал участие в проверке наличия стоящих на балансе ГОСУКСа РМ товарно-материальных ценностей, которые хранились на складе по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 97. Почему в 2007 году не было установлено отсутствие приобретенного для вспомогательной школы оборудования на сумму порядка 4000000 рублей, ему не известно. Склад по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, они в 2007 году не проверяли.

Свидетель ФИО13 показал, что вместе с ФИО42 принимал участие в деятельности ООО «Юнион-Групп», которое занималось предоставлением транспортных услуг, а также куплей-продажей различных товаров. В 2008-2009 годах ООО «Юнион-Групп» обанкротилось и была введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была назначена ФИО73 В период работы он мог на основании доверенности получать наличные денежные средства с расчетного счета ООО «Юнион-Групп», открытого в ОАО АКБ «АКТИВ БАНК». В конце декабря 2006 года на расчетный счет ООО «Юнион-Групп» от ООО «Промэнерго» поступили денежные средства около 40000000 рублей за оборудование для коррекционной школы для умственно отсталых детей. Фактически никакого оборудования ООО «Юнион-Групп» для ООО «Промэнерго» не закупало и не поставляло. По согласованию с ФИО42 до конца января 2007 года он частями снимал с расчетного счета их Организации, то есть обналичил, поступившие от ООО «Промэнерго» денежные средства, после чего передавал их ФИО42 За обналичивание денежных средств ООО «Юнион-Групп» полагался небольшой процент, который шел на оплату банковской комиссии.

Свидетель ФИО42 в судебном заседании подтвердил оглашенные в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации показания, которые в целом аналогичны показаниям свидетеля ФИО13 Кроме того из оглашенных показаний следует, что перечисленные ООО «Промэнерго» денежные средства были возвращены обратно, но как и каким образом, он не помнит.

Свидетель ФИО122 показала, что с февраля 2007 года по 07 марта 2008 года работала главным бухгалтером ООО «Промэнерго». Офис и склад Общества располагались по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. На складе она была очень редко. При допросе на предварительном следствии ей представлялся на обозрение список оборудования, которое по договору ответственно хранения должно было храниться на складе Общества. Данного оборудования она не видела.

Свидетель ФИО36 показал, что с 2007 по 2009 год работал в ООО «Промэнерго» водителем и менеджером. Направление деятельности Общества – реализация электрооборудования. У Общества офис и склад были расположены по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. На складе он был не менее 2-х раз в неделю, там хранилось электрооборудование. На следствии при допросе ему предъявляли на обозрение договор ответственного хранения, согласно которому на складе их Общества должно было храниться различное оборудование для обучения: станки, маникены, швейные машинки и др., принадлежащие ГОСУКСу РМ. Указанного в договоре ответственного хранения оборудования он на складе не видел, но там располагались различные коробки, содержание котрых он не проверял, думая, что это электрооборудование, реализуемое ООО «Промэнерго». Со склада ГОСУКСа РМ оборудования, указанного в договоре ответственного хранения, он не забирал и на склад ООО «Промэнерго» не перевозил.

Свидетели ФИО75, ФИО115, ФИО65, ФИО121 и ФИО39 в судебном заседании дали, а свидетель ФИО127 подтвердил оглашенные в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации показания, данные на стадии предварительного следствия, которые в целом аналогичны показаниям свидетеля ФИО36

Свидетель ФИО80 показал, что с 2007 по 2013 годы работал в ООО «ИнтерпромИнвест», которое располагалось по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. По этому же адресу располагалось ООО «Промэнерго», директором которого являлся Игнатьев А.В. У данного Общества там же был склад. У ООО «Промэнерго» он приобретал и забирал со склада электрооборудование. На складе пианино, швейные машинки, маникены он не видел, но там находились коробки, содержимое которых ему не известно, внутрь коробок он не заглядывал.

Свидетель ФИО41 показала, что с 2006 по 2009 год работала в ООО «Промэнерго», директором которого являлся её супруг Игнатьев А.В. Заключался ли ООО «Промэнерго» в декабре 2006 года государственный контракт с ГОСУКСом РМ на поставку оборудования для коррекционной школы, а именно: станков, швейных машин, манекенов, пианино и хранилось ли данное оборудование на складе Общества, она не помнит. Однако, точно помнит, что швейные машины и манекены ООО «Промэнерго» поставляло в храм имени ФИО110.

Свидетель ФИО45 показала, что работала менеджером в ООО «Промэнерго», директором которого являлся её родной брат Игнатьев А.В. Офис и склад Общества располагались по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 1. Заключался ли ООО «Промэнерго» в декабре 2006 года государственный контракт с ГОСУКСом РМ на поставку оборудования для коррекционной школы, а именно: станков, швейных машин, манекенов, пианино и хранилось ли данное оборудование на складе Общества, ей не известно. Швейные машины и манекены неоднократно закупались ООО «Промэнерго» под конкретный заказ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 26.04.2014 ООО «Промэнерго» поставлено на учет в налоговом органе 13.04.2006. Основным видом экономической деятельности ООО «Промэнерго» являлась оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой. Указанное общество прекратило свою деятельность 18.07.2013 в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» как фактически прекратившее свою деятельность (т. 59 л.д. 73-77).

В ходе выемки 14.05.2014 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска изъято регистрационное дело № 1061326018214 ООО «Промэнерго» на 91 листе (т. 59 л.д. 121-122).

Как следует из протокола от 15.05.2014 в ходе осмотра регистрационного дела № 1061326018214 ООО «Промэнерго» установлено, что с момента государственной регистрации с 13.04.2006 до 16.12.2008 Игнатьев А.В являлся единственным учредителем (участником) данного Общества, а с 08.11.2006 до 16.12.2008 он также являлся единоличным исполнительным органом данного Общества – директором (т. 59 л.д. 123-125).

Как следует из копии устава ООО «Промэнерго», утвержденного решением № 1 от 10.04.2006 единственного учредителя Игнатьева А.В., данное общество является юридическим лицом и создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах участника. Основными видами деятельности ООО «Промэнерго» являются оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и производственно-технического назначения (в том числе электрооборудованием, сантехническим оборудованием, промышленным инвентарем, инструментами, мебелью, строительными материалами, подакцизными товарами: винно-водочными и табачными изделиями, автомобилями и др.). Единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый (назначаемый) решением участника сроком на один год с правом переизбрания (назначения) его на новый срок неограниченное число раз. Директор ООО «Промэнерго» без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также осуществляет иные полномочия (т. 58 л.д. 130-137).

В ходе выемки 03.04.2014 в ГОСУКСе РМ изъяты документы, свидетельствующие о заключении государственного контракта от 13.12.2006 № 347/06 (т. 59 л.д. 41-42), которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 43-45).

В судебном заседании были исследованы приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств:

1) Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд от 13 декабря 2006 года № 347/06, согласно которому ООО «Промэнерго» в лице директора Игнатьева А.В. в соответствии с решением конкурсной комиссии от 13 декабря 2006 года обязалось поставить оборудование на объект «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» на общую сумму 3799999 рублей, а ГОСУКС РМ обязалось обеспечить оплату поставлеанных товаров;

2) Приложение № 1 от 13 декабря 2006 года к государственному контракту №347/06 от 13.12.2006, в соответствии с которым ООО «Промэнерго» должно было поставить на объект «Вспомогательная школа-интернат для умственно-отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия» товары на общую сумму 3799999 рублей, а имеено: