Приговор по делу № 1-42/2016 от 10.03.2016

Дело № 1-42/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Инта, Республики Коми	13 апреля 2016 года

Интинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Пумпутиса В.Р., при секретаре Цалко М.Ю., с участием старшего помощника прокурора г. Инты Милова Э.Б., обвиняемых Ивахова Е.В., Полищука А.С., Бурганова М.Р., защитников - адвокатов Лысюка А.В., Елсакова А.А., Сердюка В.А. соответственно, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Ивахова Е.В., __.__.__ года рождения, уроженца ____, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. Инта, ____ проживающего по адресу: г. Инта, ____, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, под стражей по данному делу с __.__.__;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г»; ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 5; ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ,

Полищук А.С., __.__.__ года рождения, уроженца ____, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Инта, ____, имеющего среднее специальное образование, женатого, не работающего, ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г»; ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 5 УК РФ,

Бурганова М.Р., __.__.__ года рождения, уроженца г. Инта Коми АССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: г. Инта, ____, проживающего по адресу: г. Инта, ____, имеющего среднее специальное образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, ранее не судимого, под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г»; ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г»; ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Судом признано доказанным, что Ивахов Е.В., Полищук А.С. и Бурганов М.Р. совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, Бурганов М.Р. в крупном размере, Ивахов Е.В. и Полищук А.С. в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам.

Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах.

Ивахов Е.В. с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее по тексту иное лицо 1), создали организованную группу, в состав которой привлекли Полищука А.С., Бурганова М.Р. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту иное лицо 2) и, определили общую схему преступной деятельности - бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем «закладок» (далее - тайников) на территории г. Инта Республики Коми (далее - город Инта) и ____ ____ (далее - ____), с использованием телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) и электронных платежных систем.

Так, Ивахов Е.В. и иное лицо 1 в октябре-декабре 2014 года (точное время не установлено), находясь в г. Инте, имея умысел, направленный на продолжаемый незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, с целью извлечения материальной выгоды, вступили между собой в преступный предварительный сговор. В соответствии с разработанной ими совместно схемой, незаконный сбыт надлежало осуществлять путем предварительного помещения определенного размера наркотических средств в тайники в городах ____, после чего передавать адреса данных тайников с использованием сети Интернет потребителям наркотических средств. Переписка с потребителями о приобретении наркотических средств, с целью конспирации должна была осуществляться при помощи служб мгновенного обмена сообщениями «ICQ», а также «Jabber», обеспечивающей дополнительную защиту и шифрование информации, и социальной сети «Друг вокруг» и другие. Для оплаты покупателями наркотических средств должен быть использован сервис электронной платежной системы – Visa QIWI Wallet (далее – QIWI-кошелек). Так, при получении через «ICQ» и «Друг вокруг» заказа на приобретение вышеуказанных средств, потребителю должен быть направлен номер QIWI-кошелька, на который предполагался перевод определенной иным лицом 1 и Иваховым Е.В. суммы денежных средств за конкретный размер заказываемого наркотика.

Для реализации преступной схемы сбыта наркотических средств на территории городов ____ в период времени с октября 2014 года (точное время не установлено) Ивахов Е.В. и иное лицо 1 предполагали привлечь «закладчиков», т.е. лиц, которые должны были получать разделенные (расфасованные) заранее на части наркотические средства и непосредственно осуществлять размещение их в небольших количествах в тайники для потребителей на территории городов ____, после чего передавать адреса, описание, фотографии местонахождения данных тайников другому звену схемы - «оператору», который через сеть Интернет при помощи ICQ, «Друг вокруг», «Jabber» должен был осуществлять обратную связь с потребителями наркотических средств, а также контролировать деятельность «закладчиков», поступление денежных средств за наркотики от потребителей, получение последними тайников с наркотическими средствами и организовывать тайники для «закладчиков» и оптовых покупателей

В целях реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь в г. Инте, иным лицом 1, осознававшим, что его умышленные, преступные действия охватываются совместным умыслом с Иваховым Е.В. и, преследуя единую преступную цель, был создан никнейм (псевдоним) <....> для осуществления связи с потребителями через ICQ и никнейм (псевдоним) <....> - через социальную сеть «Друг вокруг», QIWI-кошелек №__ для перевода денежных средств потребителями за приобретаемые наркотические средства и размещено объявление о продаже наркотических средств на территории ____ в социальной сети «Друг вокруг».

В начале января 2015 года Иваховым Е.В., по согласованию с иным лицом 1, был создан никнейм (псевдоним) <....> для осуществления связи с потребителями через ICQ и QIWI-кошелек №__ для перевода денежных средств потребителями за приобретаемые наркотические средства и размещено объявление о продаже наркотических средств на территории ____ в службе мгновенного обмена сообщениями «ICQ».

Согласно распределению ролей между Иваховым Е.В. и иным лицом 1, с октября 2014 года иное лицо 1 посредством ресурсов сети Интернет заказывал с целью сбыта наркотические средства (среди установленных способов доставки заказчику наркотических средств установлены логистические компании, курьерские службы и «Почта России»); далее совместно с Иваховым Е.В. готовили полученные наркотические средства к потреблению (для этих целей иным лицом 1 и Иваховым Е.В. были арендованы квартиры в городе ____, у одной из которых точный адрес не установлен, а также в дальнейшем, квартира по адресу: ____ ____. Кроме того, иное лицо 1 совместно с Иваховым Е.В. осуществляли расфасовку наркотических средств для удобства сбыта в полимерные пакеты (для этих целей иным лицом 1 и Иваховым Е.В. была арендована квартира, расположенная по адресу: ____ ____); после чего размещали тайники с наркотическими средствами на территории г. Инты, принимали заказы от потребителей, контролировали поступление от них оплаты, после чего сообщали им адреса тайников.

В связи с возросшим количеством заказов наркотических средств приобретателями, в период времени с октября 2014 года (точное время следствием не установлено) до момента задержания иное лицо 1 совместно с Иваховым Е.В., находясь в г. ____, привлекли к незаконной деятельности организованной преступной группы «закладчиков» на анонимной основе, в том числе: иное лицо 2, а в последующем и Бурганова М.Р., в задачи которых входило размещение тайников с наркотическими средствами на территории городов ____, с последующей передачей адресов их местонахождения и описания иному лицу 1 и Ивахову Е.В. С апреля 2015 года (точная дата не установлена) иным лицом 1 и Иваховым Е.В. к незаконной деятельности был привлечен и Полищук А.С., первоначально для совместной расфасовки наркотических средств в целях удобства сбыта в полимерные пакеты, а в период с __.__.__ Полищук А.С. выполнял задачи «оператора», которые заключались в размещении тайников с наркотическими средствами для «закладчиков» иного лица 2 и Бурганова М.Р., осуществление связи с «закладчиками» и потребителями наркотических средств посредством программ ICQ и «Друг вокруг» под никнеймами <....> «<....>» и «<....>», где потребителям для перевода денежных средств за наркотики Полищуком А.С. сообщался номер QIWI-кошелька <....>.

Организованная группа, в состав которой входили Ивахов Е.В., иное лицо 1, Полищук А.С., иное лицо 2 и Бурганов М.Р., характеризовалась сплоченностью, устойчивой формой связи ее участников, наличием структуры (организаторы и руководители – иное лицо 1 и Ивахов Е.В. осуществляли общее руководство созданной организованной преступной группой, выступали сами в качестве операторов, обеспечивали поступление денежных средств за сбыт наркотиков, путем платежных систем и банковских карт, координировали преступные действия нижестоящих участников группы - «оператора» - Полищука А.С. и «закладчиков» - иное лицо 2 и Бурганова М.Р.), единством мотивов и целей их преступной деятельности, тщательной подготовкой и планированием совершаемых ими совместно преступлений, распределением ролей между участниками группы в их совершении, а также применением методов конспирации преступной деятельности. Роли каждого из участников были определены Иваховым Е.В. совместно с иным лицом 1, после чего доведены ими до сведения других участников – (Полищука А.С., иного лица 2 и Бурганова М.Р.) Указанные лица осознавали общественную опасность и преступный характер деятельности организованной преступной группы и своих действий в составе этой группы.

Кроме того, об устойчивости и сплоченности данной группы свидетельствует то, что на момент объединения для совершения преступлений иное лицо 1, Ивахов Е.В. и Полищук А.С., проживавшие в городе ____, были знакомы между собой и поддерживали дружеские, доверительные отношения в течение продолжительного периода времени, состав группы в течение длительного времени не подвергался изменению.

__.__.__ в период времени до 13 часов 20 минут (точное время не установлено) иное лицо 2, находясь в городе ____, действуя в составе указанной организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, согласно отведенной ей роли «закладчика», поместила в тайник, расположенный в проеме третьего окна первого этажа ____ г. ____, а тем самым __.__.__ в период времени с 12 часов 48 минут до 13 часов 20 минут фактически осуществила незаконный сбыт М., выступавшему в роли «закупщика» в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», ранее полученного для сбыта от Ивахова и иного лица 1 наркотического средства в крупном размере - <....> массой 0,996 грамма, которое было изъято __.__.__ в период времени с 13 часов 20 минут до 13 часов 47 минут в ходе осмотра места происшествия – оконного проема третьего окна ____ г. Инта сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми.

В период времени до 11 часов 30 минут __.__.__ (точное время не установлено) Полищук А.С., действовавший в составе организованной преступной группы с иным лицом 1, Иваховым Е.В., иным лицом 2 и Бургановым М.Р., реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, находясь в городе ____, в целях дальнейшего незаконного сбыта, поместил в тайник, расположенный в парке культуры и отдыха г. ____ у основания осветительного столба с левой стороны от пешеходной дорожки по направлению от ____ г. ____ в сторону ____ г. ____, для иного лица 2 и Бурганова М.Р., выступавших в роли «закладчиков» в незаконной деятельности организованной группы, наркотические средства в крупном размере - <....> массой 29,730 грамма и <....> массой 13,08 грамма.

__.__.__ в период времени с 11 часов 30 минут до 14 часов 20 минут (точное время не установлено), выполняя роль «закладчика», иное лицо 2, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, приобрела из тайника, расположенного в парке культуры и отдыха г. ____ у основания осветительного бетонного столба с изображением «смайла» с левой стороны от пешеходной дорожки по направлению от ____ в сторону ____ г. Инты, указанные наркотические средства в крупном размере в целях последующего сбыта не определенному кругу лиц.

Однако, иное лицо 2, действуя в составе организованной группы с Иваховым Е.В., иным лицом 1, Полищуком А.С. и Бургановым М.Р. не довели подготовленное и начатое организованной преступной группой преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как __.__.__ в период времени до 14 часов 20 минут в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками управления ФСКН России по Республике Коми иное лицо 2 была задержана и из незаконного оборота при личном досмотре __.__.__ в период времени с 14 часов 42 минут до 15 часов 30 минут в помещении ОМВД России по г. Инте Республики Коми, расположенном по адресу: г. Инта ____, были изъяты указанные наркотические средства в крупном размере.

В период времени с __.__.__ до 07 часов 36 минут __.__.__ (точное время не установлено) Полищук А.С., действовавший в составе организованной преступной группы с иным лицом 1, Иваховым Е.В., иным лицом 2 и Бургановым М.Р., реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, находясь в городе ____, поместил в тайник, расположенный за каменной конструкцией автобусной остановки в районе стеллы с надписью «<....>» г. ____, для иного лица 2 и Бурганова М.Р., выступавших в роли «закладчиков» в незаконной деятельности организованной группы, наркотические средства в крупном размере <....> общей массой 168,378 грамма и <....> массой 4,97 грамма в целях последующего незаконного сбыта не определенному кругу потребителей на территории ____.

В период времени с __.__.__ до 07 часов 36 минут __.__.__ (точное время не установлено), выполняя роль «закладчиков», иное лицо 2 совместно с Бургановым М.Р., действуя в составе вышеуказанной организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, приобрели из тайника, в указанном месте, наркотические средства в крупном размере, которые поместил Полищук А.С.

В период времени с 07 часов 36 минут __.__.__ до 16 часов 20 минут __.__.__, Бурганов М.Р., действуя в составе вышеуказанной организованной группы, находясь в ____, поместил приведенные выше наркотические средства в крупном размере в тайники, расположенные по следующим адресам: ____; ____ – А; г. ____- А; ____; ____; ____; ____; ____; ____; ____ целях незаконного сбыта не определенному кругу потребителей на территории ____.

Однако Бурганов М.Р., действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, Иваховым Е.В., Полищуком А.С. и иным лицом 2 не довел подготовленное и начатое организованной преступной группой преступление по сбыту наркотических средств в крупном размере до конца по независящим от него обстоятельствам, так как, __.__.__ в период времени с 16 часов 20 минут до 17 часов 02 минут Бурганов М.Р. был задержан сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми, кроме того сотрудниками Управления ФСКН России по Ямало-ненецкому автономному округу при проведении оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» из незаконного оборота были изъяты наркотические средства в крупном размере, приготовленные к незаконному сбыту и размещенные Бургановым М.Р., действовавшем в составе организованной группы, в тайниках («закладках»), не востребованные покупателями, а именно в ____ по адресам:

__.__.__ в период времени с 14 часов 48 минут до 15 часов 09 минут ____ ____ напротив 1 подъезда изъято наркотическое средство <....> массой 9,943 грамма.

__.__.__ в период времени с 15 часов 15 минут до 15 часов 33 минут ____ ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 19,941 грамма.

__.__.__ в период времени с 16 часов 15 минут до 16 часов 35 минут ____ - А изъято наркотическое средство <....> массой 9,940 грамма.

__.__.__ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 20 минут ____- А изъято наркотическое средство <....> общей массой 19,651 грамма.

__.__.__ в период времени с 15 часов 30 минут до 15 часов 50 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 20,139 грамма.

__.__.__ в период времени с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут ____ изъято наркотическое средство 2<....> общей массой 4,97 грамма.

__.__.__ в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 20 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 19,357 грамма.

__.__.__ в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 19,615 грамма.

__.__.__ в период времени с 17 часов 40 минут до 17 часов 55 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 20,018 грамма.

__.__.__ в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 50 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 10,004 грамма.

__.__.__ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 25 минут ____ изъято наркотическое средство <....> общей массой 19,770 грамма.

После задержания сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми иного лица 2 и Бурганова М.Р., выступавших в роли «закладчиков» в незаконной деятельности вышеуказанной организованной группы, Ивахов Е.В., иное лицо 1, и Полищук А.С., не располагая информацией о задержании иного лица 2 и Бурганова М.Р., продолжая реализацию совместного преступного умысла, совершили преступление при следующих обстоятельствах:

В период времени с __.__.__ до 20 часов 45 минут __.__.__ (точное время не установлено) Полищук А.С., выполняя свою роль в организованной группе, находясь в г. ____, поместил в тайник (автомобильную покрышку), расположенный у основания моста с правой стороны по направлению от парка культуры и отдыха г. ____ в сторону ____ г. ____, наркотическое средство в крупном размере - <....> общей массой 30,037 грамма и <....> массой 7,023 грамма в целях дальнейшего незаконного сбыта.

Однако Ивахов Е.В., иное лицо 1, Полищук А.С. не довели подготовленное и начатое организованной преступной группой преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как __.__.__ в период времени с 20 часов 45 минут до 21 часа в ходе осмотра места происшествия - участка местности у основания моста с правой стороны по направлению от парка культуры и отдыха г. ____ в сторону ____ г. ____ сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми были изъяты из незаконного оборота наркотические средства в крупном размере - N<....> общей массой 30,037 грамма и <....> массой 7,023 грамма.

Оставшуюся часть наркотических средств: в особо крупном размере - <....> общей массой 1601,9 грамма; <....> общей массой 8300,392 грамма; и наркотических средств в крупном размере - <....> массой 3,992 грамма; <....> массой 1,642 грамма; <....> массой 430,174 грамма; <....> общей массой 492,885 грамма иное лицо 1 совместно с Иваховым Е.В. и Полищуком А.С., действуя в составе организованной группы, незаконно хранили в целях дальнейшего сбыта в квартире, расположенной по адресу: ____ ____ в квартире, расположенной по адресу: г. ____ ____, при этом принимали меры по расфасовке наркотических средств для удобства сбыта в полимерные пакеты.

В период времени с __.__.__ до 16 часов 31 минуты __.__.__ (точное время не установлено) Полищук А.С., действуя в составе указанной группы, находясь по адресу г. ____ ____, взял для закладки в тайник в целях дальнейшего сбыта потребителям часть наркотического средства в крупном размере - <....> общей массой 4,925 грамма и <....> массой 9,998 грамма, которое незаконно хранил при себе.

Однако указанные лица не довели подготовленное и начатое организованной преступной группой преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как __.__.__ в период времени с 16 часов 31 минуты до 17 часов 46 минут при личном досмотре Полищука А.С. в помещении ОМВД России по г. Инте Республики Коми, расположенном по адресу: г. ____ ____ сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми были изъяты указанные наркотические средства в крупном размере.

В период времени с 23 часов 26 минут __.__.__ до 01 часов 54 минут __.__.__ в ходе обыска в ____ г. ____ сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми было обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере - <....> массой 3,992 грамма; <....> массой 1,642 грамма; N<....> общей массой 430,174 грамма; <....> массой 487,96 грамма, <....> общей массой 1601,9 грамма; <....> общей массой 1513,084 грамма, подготовленные для сбыта Иваховым Е.В., Полищуком А.С. и иным лицом 1.

__.__.__ в период времени с 04 часов 11 минут до 04 часов 50 минут в ходе обыска в ____ пгт. ____ сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми было обнаружено и изъято наркотическое средство в особо крупном размере - <....> общей массой 6777,31 грамма, подготовленное для сбыта Иваховым Е.В., Полищуком А.С. и иным лицом 1.

В результате пресечения преступной деятельности организованной группы сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Коми преступление до конца доведено не было.

Также судом признано доказанным, что Ивахов Е.В. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Так, Ивахов Е.В. и иное лицо 1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконными сбытами на территории города ____ и ____ ____ наркотических средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

в период времени с __.__.__ до __.__.__, иное лицо 1 и Ивахов Е.В., находясь в городе Инте Республики Коми, осознавая отсутствие строгого финансового контроля за оборотом денежных средств с использованием сервиса электронной платежной системы Visa QIWI Wallet (далее QIWI-кошелек), с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, добытыми преступным путем, определили как способ реализации своего умысла использование различных счетов QIWI-кошельков. При этом иным лицом 1 совместно с Иваховым Е.В. предполагалось совершение многократных финансовых операций с использованием электронных средств платежа с денежными средствами, полученными от покупателей наркотических средств.

Для достижения указанных целей, иным лицом 1 совместно с Иваховым Е.В. в указанный период времени были созданы следующие счета QIWI-кошельков: №__ (создан __.__.__) и №__ (создан __.__.__).

В период времени с __.__.__ по __.__.__ иное лицо 1, реализуя данные преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору с Иваховым Е.В., умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, вышеуказанным способом обеспечили зачисление на счет QIWI-кошелька №__ денежных средств, добытых преступным путем (путем перечисления из различных источников покупателями наркотических средств) в размере 4451801 рубль 61 копейка, что является крупным размером; на счет QIWI-кошелька №__ денежных средств, добытых преступным путем (путем перечисления из различных источников покупателями наркотических средств) в размере 262900 рублей, таким образом, создав условия для их дальнейшего свободного и законного оборота. Иное лицо 1 совместно с Иваховым Е.В., намереваясь легализовать (отмыть) денежные средства в крупном размере, добытые преступным путем в размере 4714701 рубль 61 копейка, в указанный период времени, находясь в городе Инте, совершили различные финансовые операции (перечисление на счета банковских учреждений, списание со счетов QIWI-кошельков, списание с выдачей наличных денежных средств и т.п.) с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, на общую сумму 4629785 рублей 61 копейка, что является крупным размером. Дальнейшие предполагаемые финансовые операции с включенными в свободный оборот денежными средствами иному лицу 1 и Ивахову Е.В. совершить не удалось в связи с пресечением их преступной деятельности правоохранительными органами.

В результате совершения указанных финансовых операций иное лицо 1 и Ивахов Е.В., в соответствии с совместным преступным умыслом, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере на территории г. ____ и ____ ____.

Таким образом, общая сумма легализованных денежных средств, внесенных иным лицом 1 совместно с Иваховым Е.В. за период их преступной деятельности на банковские счета и QIWI-кошельки составила 4714701 рубль 61 копейка, что соответствует крупному размеру.

Также судом признано доказанным, что Бурганов М.Р. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Так, Бурганов М.Р. и иное лицо 2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконными сбытами на территории города ____ и ____ ____ наркотических средств в крупном размере при следующих обстоятельствах: в период времени с __.__.__ до __.__.__, Бурганов М.Р. и иное лицо 2, находясь в городе ____, осознавая отсутствие строгого финансового контроля за оборотом денежных средств с использованием сервиса электронной платежной системы Visa QIWI Wallet (далее QIWI-кошелек), с целью придания правомерного вида владению денежными средствами, добытыми преступным путем, определили как способ реализации своего умысла использование различных счетов QIWI-кошельков. При этом Бургановым М.Р. и иным лицом 2 предполагалось совершение многократных финансовых операций с использованием электронных средств платежа с денежными средствами, полученными от покупателей наркотических средств.

Для достижения указанных целей, Бурганов М.Р. использовал совместно с иным лицом 2 счет QIWI-кошелька №__.

В период времени с 27 марта по __.__.__ Бурганов М.Р., реализуя данные преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом 2, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, вышеуказанным способом обеспечили зачисление на счет QIWI-кошелька №__ денежных средств, добытых преступным путем (путем перечисления участниками организованной группы с QIWI-кошелька №__ в качестве оплаты за выполнение ролей «закладчиков» и связанных с данной деятельностью расходами) в размере 219400 рублей, таким образом, создав условия для их дальнейшего свободного и законного оборота. Далее Бурганов М.Р. совместно с иным лицом 2, намереваясь легализовать (отмыть) денежные средства, добытые преступным путем в размере 219400 рублей, в указанный период времени, находясь в городе Инте, совершили различные финансовые операции (перечисление на счета банковских учреждений, списание со счетов QIWI-кошельков, списание с выдачей наличных денежных средств и т.п.) с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, на сумму 219400 рублей.

В результате совершения указанных финансовых операций Бурганов М.Р. и иное лицо 2, в соответствии с совместным преступным умыслом, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере на территории города Инта Республики Коми и ____ ____.

Таким образом, общая сумма легализованных денежных средств, внесенных Бургановым М.Р. группой лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом 2 за период их преступной деятельности на банковские счета и QIWI-кошельки составила 219400 рублей.

Подсудимый Ивахов Е.В. вину в предъявленном обвинении признал частично, суду пояснил, что преступления по сбыту наркотических средств совершил единым умыслом. В 2014 году по осени знал, что Е. занимается сбытом наркотиков, последний предложил ему легализовать деньги от сбыта, снимать, переводить с киви-кошельков на карты, это было нужно для конспирации. Кроме того, помогал расфасовывать наркотики, однако, потом отказался от расфасовки. В основном всем занимался Е.. В первом квартале 2015 года также Е. поднял вопрос расширять производство, Ивахов предложил ____. Е. говорил с О., последний должен был возить в ____, а Ивахов должен был распространять. О. съездил 2 или 3 раза потом пропал. У Ивахова появилось основание, чтобы не заниматься, и с городом ____ было завязано. В мае 2015 года вместе с Е. ездили в Москву, его заменил Полищук. Е. настоял продолжить сбыт в ____. Сам он в мае и июне 2015 в ____ сбытом уже не занимался. Известно, что с Бургановым работал Полищук. Также пояснил, что принимал участие в получении посылок с наркотиками, которые приходили на его адрес по договоренности с Е.. Посылку вскрыли по адресу ____ наркотические средства находились в металлических трубках от ножек дивана в целях конспирации. В первой посылке концентрат был упакован в старые кроссовки. Наркотики оставили по указанному адресу, пересыпав в банки для сыпучих продуктов. В тот момент Е. попросил квартиру снять на станции, из-за сильного запаха. На станции в квартире готовили наркотическую смесь Е. и Полищук, он участвовал только в фасовке. Также фасовкой наркотических средств занимался Полищук. Первоначально для поступления денежных средств от продажи было 2 киви-кошелька. С одного переводил на другой, и с последнего переводил на карту, откуда он снимал наличные. На момент задержания было 3 киви- кошелька, один по ____, один в ____, и один общий. Киви кошельки были куплены в интернете, никаких документов не велось, на самих киви-кошельках сохранялась информация. Прибыль 35% отдавали Полищуку, остальное пополам, Полищук переводил деньги закладчикам. Обналичивал деньги только в ____. Деньги от продажи в ____ поступали по той же схеме.

Подсудимый Полищук А.С. вину признал частично, суду пояснил, что Е. предложил ему роль оператора в сбыте наркотических средств, чем он и занимался с апреля 2015 года до задержания. Анонимно делал закладки для закладчиков, а также по «ICQ» сообщал им адреса. Закладки делал по ____, от 10 до 20 грамм. Основные места закладок были в парке культуры и отдыха за колонной и у основания моста, ведущего на сельхоз и на ____. Телефоны, банковские карты и наркотические средства были изъяты у него при задержании. Всего заработал около 70-80 тысяч рублей. Роль Бурганова заключалась только в роли закладчика мелких партий по городу. После чего роль Полищука раздавать адреса закладок покупателям. Также принимал участие в расфасовке. Участия в их приобретении и доставке на место не принимал. Сначала поступала большая часть наркотиков, расфасовывали, реализовывали и потом только принимались за следующую. По вопросам распространения общался с Е.. При фасовке Ивахов также принимал участие. Деньги за проделанную работу получал периодически и от Ивахова и от Е..

Также на вопросы пояснил, что не принимал участие в приготовлении наркотика, привозил на квартиру Ивахова и Е., где они сами смешивали, потом все вместе фасовали.

Подсудимый Бурганов М.Р. вину признал, от дачи показаний отказался.

Из протокола допроса подозреваемого Бурганова М.Р. от __.__.__ следует, что в ноябре 2013 года узнал что в социальной сети «Друг Вокруг» пользователь с ником <....> (далее по тексту «продавец») занимается продажей синтетического наркотика, так называемого «спайс». Он решил его попробовать, зарегистрировался там под ником <....> и приобретал у него для собственного потребления «спайс». Путём переписки с продавцом заказывал нужное ему количество наркотика, продавец сообщал свой киви-кошелёк, на который он клал деньги за спайс, потом через некоторое время продавец указывал ему местонахождение тайника. В июле 2014 года познакомился с М.Д., стали встречаться. Знает, что М.Д. вела переписку с тем же продавцом в той же социальной сети со своего ника <....>, потом поменяла ник на <....>. В конце марта 2015 года продавец предложил М.Д. заняться продажей «спайса», на что она согласилась. Под никами «<....>» и «<....>» продавец с М.Д. продолжали общение в «ICQ». Продавец объяснил в ходе переписки условия работы, то есть продавец должен отдавать М.Д. расфасованные в пакетики наркотики, а она должна класть их в тайники на территории г. ____, о местонахождении которых должна сообщать ему посредством переписки в «ICQ». За одну закладку продавец должен был платить М.Д. сто рублей переводом на Киви-кошелёк, который она специально для этого завела и привязала к своему номеру телефона. Первую партию наркотика М.Д. передали в конце марта 2015 года. Постепенно продавец стал давать М.Д. более крупные веса наркотика от 30 до 50 грамм, возможно, так как стал ей доверять за относительно долгое время. С апреля 2015 года продавец стал давать для распространения другой вид наркотика так называемые «соли», хотя и «спайс» тоже давал. За всё время М.Д. сделала не менее 400 закладок. В апреле М.Д. поговорила с продавцом о том, что Бурганов будет помогать ей делать закладки, продавец был не против. С того времени Бурганов помогал М.Д. делать закладки, в апреле Бурганов лично зарегистрировался в «ICQ» под тем же ником «<....>». Потом продавец предложил М.Д. сделать закладки в ____, она согласилась. Продавец положил ей на киви-кошелёк деньги для приобретения билетов до ____ и обратно – 7 тысяч рублей, Бурганов купил ей и себе билеты, потом они с М.Д. забрали закладку от сбытчика общей массой 150 грамм, наркотик был расфасован в 10 пакетиков по 1 грамму и 5 пакетиков по 10 грамм и примерно 8-__.__.__ они уехали в ____ и заложили там 15 закладок наркотика. Примерно __.__.__ продавец предложил М.Д. снова съездить в ____ и сделать там закладки, но она не могла поехать, так как в техникуме были экзамены. Тогда они решили, что в ____ поедет Бурганов. 21 или __.__.__ продавец оставил закладку с наркотиком массой 200 грамм со «спайсом» и вроде бы 25 грамм «соли», которую они в ____ вместе с М.Д. забрали возле стеллы «<....>», после чего до отъезда, 07 часов 36 минут __.__.__, хранил наркотик дома. __.__.__ он уехал в ____, где сделал закладки, фотографировал места закладок, писал в сообщении адрес и отправлял в «ICQ» продавцу. Сделал 21 закладку «спайса» и «соли» в ____ по разным адресам, после этого __.__.__ уехал в г. ____, где его по приезду задержали, доставили в здание ОМВД и в присутствии двух понятых произвели его личный досмотр, в ходе которого у него изъяли сотовый телефон, с которого он осуществлял переписку с продавцом, пластиковую карту сбербанка и ноутбук.

Позже вечером Бурганов встретился с М.Д. и узнал, что её тоже в этот же день задержали сотрудники наркоконтроля сразу после того, как она забрала очередную закладку с наркотиком от сбытчика. Весь этот наркотик у неё изъяли в ходе её личного досмотра. Со слов М.Д. Бурганов знает, что __.__.__ она также получила от сбытчика оптовую закладку с наркотиком, этот наркотик она разложила по разным местам города ____, в том числе сделала закладку в ____. Деньги от продажи наркотиков тратили на свои повседневные нужны (л.д. 183-186 том 7).

Из протокола допроса обвиняемого Бурганова М.Р. от __.__.__ следует, что виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. а, г ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. а, г ч. 4 ст. 228.1, п. а ч. 3 ст. 174.1 УК РФ признал частично и показал, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. По существу предъявленного обвинения может пояснить, что его действия заключались только в помещении наркотиков в тайники для потребителей в группе по предварительному сговору с М.Д. Оптовые закладки они с М.Д. получали от неизвестного им человека или людей, никакими их данными они не располагали, какая в их преступной группе была организация и распределение ролей им с М.Д. было не известно. Их использовали «вслепую». Заработную плату они получали на киви-кошелек М.Д. безналичным переводом. Их действия были направлены на систематическое получение материальной прибыли от «закладок» в тайники наркотических средств для потребителей и охватывались единым, продолжаемым умыслом. Таким образом, полагает, что его действия надлежит квалифицировать, как одно преступление – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном объеме, так как они могли распоряжаться только тем количеством наркотиков, которые им предоставлялись «сбытчиками» для «закладок», т.е. по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (л.д.33-34 том 12).

После оглашения показаний Бурганов М.Р. их подтвердил в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимых, их вина подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель М.С. суду пояснил, что с другим понятым участвовал при обыске Бурганова, у последнего изъяли 2 телефона, ноутбук, банковскую карту. Изъятые вещи были записаны в протокол, опечатаны. В протоколе все расписались. Бурганову предлагалось выдать запрещенные вещества, оружие и так далее. В телефоне просматривалась и фиксировалась переписка.

Свидетель П.С. суду пояснил, что в мае 2015 года присутствовал в качестве понятого на обыске в одной из квартир во втором подъезде по ____. При нем обыскивали все комнаты, вели фотосъемку. Были изъяты планшеты, деньги 40000 рублей и банковские карты. Человек пояснял, что по планшетам велась переписка. Всё что изъяли упаковали, опечатали и расписались.

Свидетель К.А. суду пояснил, что в мае 2015 предложили поучаствовать понятым. Проехали в ОВД, сотрудники полиции, оповестили их, что будут участвовать в контрольной закупке. Вторым понятым был его напарник Ю.. При них сняли ксерокопию тысячной купюры, пришло смс на телефон сотрудника полиции, что нужно положить 1000 рублей на такой-то номер. После того как положили деньги, минут через 10-15 пришло смс ехать на адрес ____ окно от школы №__ под карнизом справа. Поехали по адресу, где сотрудник полиции сфотографировал окно и изъял пакетик. Далее сели в машину, им показали содержимое пакета, опечатали, расписались. Было изъято вещество темного цвета.

Свидетель И.И. суду пояснила, что Ивахов приходится ей мужем, по факту сбыта наркотических средств ей ничего не известно. При обыске у них изъяли 40000 рублей, которые им давали родственники на отпуск, а также изъяли планшеты, один из которых лично её.

Из показаний свидетеля И.Г. следует, что он является сотрудником Управления ФСКН России по Республике Коми, описал преступную схему действий, согласно которой Е. и Ивахов Е.В. организовали незаконный сбыт синтетических наркотических средств на территории г. Инта и ____. В качестве подельников, непосредственных сбытчиков, указанные молодые люди подыскали жителей г. Инты М.Д. и Бурганова М.Р., которые получали путём закладок расфасованные наркотические средства и далее раскладывали их в различные тайники на территории г. ____ и ____ о местонахождении которых сообщали Е. и Ивахову. Далее Е. и Ивахов подыскивали среди жителей указанных городов покупателей – потребителей наркотических веществ, которым посредством переписки в социальных сетях и приложении «ICQ» под идентификаторами «<....>», «<....>» и «<....>» сбывали указанные наркотические средства посредством закладок, получая за них деньги в виде оплаты за приобретаемый товар на киви-кошельки. Также в процессе своей незаконной деятельности Е. и Ивахов привлекли к участию в сбыте наркотиков гр-на Полищук А.С., который являлся оператором и оптовым закладчиком, то есть Полищук занимался перепиской с непосредственными сбытчиками и покупателями, результатом которой был сбыт наркотиков непосредственно приобретателям на территории г. Инта и ____. В ходе допроса описал детально преступную схему сбыта наркотиков и роль каждого (л.д. 207-209 том 1, 179-182 том 8).

Из показаний свидетеля Р.Н. следует, что __.__.__ участвовала в качестве понятой в ОМВД г. Инты при личном досмотре подозреваемой, девушке было предложено добровольно выдать запрещенные предметы, которые имеются с собой. Девушка согласилась, из сумки она достала 43 пакетика с порошкообразным и растительным веществом. Один из пакетиков вскрывался. Кроме того у девушки изъяли 2 сотовых телефона. Все что изъяли, было упаковано и опечатано соответствующим образом, с подписями участников и понятых. В конце следственного действия им дали расписаться в протоколе и акте изъятия предметов. По окончанию следственного действия замечаний не было (л.д. 7-9 том 3).

Из показаний свидетеля С.Т. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания Р.Н. (л.д. 15-16 том 3).

Из показаний свидетеля Ш. следует, что __.__.__ совместно с супругой катались на велосипедах в парке культуры г. ____. К ним подошел сотрудник полиции, представился, предложил пройти, чтобы участвовать в следственном действии в качестве понятых. Они согласились. Прошли к мосту, где на левом берегу, возле воды лежала покрышка, возле которой уже стояли другие сотрудники полиции. Оперуполномоченный, который их привел, сообщил, что сейчас будет составляться протокол осмотра места происшествия и они будут присутствовать при его составлении в качестве понятых. Оперуполномоченный извлек из покрышки 30 полимерных свертков с веществом растительного происхождения и 7 полимерных свертков с порошкообразным веществом. Все что изъяли, было упаковано и опечатано соответствующим образом. Им предоставили протокол следственного действия для ознакомления и акт изъятия, где они расписались, замечаний не было (л.д. 81-83 том 3).

Из показаний свидетеля Ш.А. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания Ш. (л.д. 23-24 том 3).

Из показаний свидетеля Д. следует, что __.__.__ совместно с Т. вышли из ЦДКШ, к ним подошел сотрудник полиции, предложил участвовать в следственном действии в качестве понятых. Они согласились. В отделе полиции в одном из кабинетов проводили личный досмотр Полищука А.С. Сотрудник полиции обратился к нему и предложил добровольно выдать запрещенные предметы. Полищук отказался. Далее оперуполномоченный подошел к сумке, открыл ее и извлек оттуда прозрачный полимерный пакет с веществом растительного происхождения, полимерный пакет черного цвета с веществом растительного происхождения, прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, 2 сотовых телефона, 3 банковские карты. Все что изъяли было упаковано и опечатано. С протоколом следственного действия ознакомились и расписались, замечаний не было (л.д. 21-22 том 3).

Из показаний свидетеля Т. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания Д. (л.д. 19-20 том 3).

Из показаний свидетеля М.А. следует, что __.__.__ к нему домой пришел сотрудник, представился и предложил поучаствовать в следственном действии в качестве понятого. Далее подошли к двери соседней ____ г. ____, туда же подошел еще один сотрудник со вторым понятым, после этого привели задержанного. Их предупредили о начале следственного действия. Задержанный добровольно открыл дверь квартиры, ему было предложено добровольно выдать все запрещенные предметы и вещества. Он согласился, указал на стол, сказал что в нем находится наркотик. Оперуполномоченный достал из ящика стола 47 пакетов темного цвета, с веществом растительного происхождения, 2 пакета с веществом белого и розового цветов. Далее на столе был обнаружен молоток с наслоениями белого вещества на его поверхности. С верхней полки кухонного гарнитура были изъяты 3-ое электронных весов. В столе был обнаружен еще один пакет с веществом растительного происхождения. Также с верхней полки кухонного гарнитура были изъяты и упакованы аналогичным способом планшетный компьютер и кофемолка. Далее из духовки оперуполномоченный извлек 3 емкости с порошкообразным веществом похожим на соль. Под столом на кухне был обнаружен аппарат для запайки полимерных пакетов. В комнате в серванте оперуполномоченный обнаружил сотовый телефон, лист с записями, несколько банковских карт, и большое количество сим-карт. Все вышеуказанные предметы были изъяты и упакованы соответствующим образом с подписями участников следственного действия. Они ознакомились с протоколом следственного действия, замечаний не было (л.д.25-26 т 3).

Из показаний свидетеля Д.Д. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания М.А. (л.д. 27-28 том 3).

Из показаний свидетеля И. следует, что участвовал в качестве понятого при обыске в квартире Ивахова, описал процедуру обыска, пояснил, что было обнаружено 4 планшетных компьютера, 6 банковских карт, денежные средства 40 000 рублей, записная книжка, пустые полимерные пакеты. Все было упаковано надлежащим образом, с подписями понятых и участников. По окончанию обыска им предоставили для ознакомления протокол обыска, замечаний не было. (л.д. 29-30 том 3).

Из показаний свидетеля Б.С. следует, что __.__.__ совместно с Р. по просьбе сотрудников полиции участвовали в качестве понятых при обыске, задержанный сам открыл дверь в квартиру №__ ____, ему предложили выдать имеющие причастность к преступлению предметы. Он ничего толком не ответил. Сотрудники приступили к обыску. Были обнаружены и изъяты денежные купюры более 100 000 рублей, 2 сотовых телефона, 2 планшетных компьютера, ноутбук, банковские карты, сим-карты. Все что изъяли было упаковано и опечатано надлежащим образом. Им предоставили протокол обыска, замечаний не было (л.д. 31-32 том 3);

Из показаний свидетеля Д.Н. следует, что __.__.__ был приглашен сотрудниками наркоконтроля для участия в качестве понятого при производстве обследований нескольких участков местности, расположенных на территории ____. Со слов сотрудников полиции на указанных участках местности должны были храниться наркотические средства. Совместно с ним был приглашен второй понятой - Д.И. Им разъяснили права и обязанности. На служебном автомобиле приезжали на различные участки местности в ____: к ____ ____ и ____ ____, где обнаружили полимерные пакетики с веществом, которые изъяли, упаковали и опечатали соответствующим образом. Также были обследованы другие адреса, где ничего обнаружено не было. Был составлен протокол, где все расписались, замечаний не было (л.д. 89-91 том 7);

Из показаний свидетеля Д.И. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания свидетеля Д.Н. (л.д. 86-88 том 7);

Из показаний свидетеля Б.И. следует, что __.__.__ был приглашен сотрудниками наркоконтроля для принятия участия в качестве понятого при производстве обследований нескольких участков местности, расположенных на территории ____. Со слов сотрудников полиции на указанных участках местности должны были храниться наркотические средства. Совместно с ним был приглашен второй понятой З. Им разъяснили права и обязанности. На служебном автомобиле обследовали участки местности и приезжали по следующим адресам: к дому №__ по ____, к дому №__, по ____, к дому №__ по ____, к дому №__ по ____, к дому №__ и 30 по ____, к дому №__ по ____, где были обнаружены, изъяты, упакованы и опечатаны надлежащим образом полимерные пакеты с веществом. Также были обследованы другие адреса, где ничего найдено не было. Был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все присутствующие лица (л.д. 95-97 том 7).

Из показания свидетеля З. следуют аналогичные показания, подтверждающие показания свидетеля Б.И. (л.д. 92-94 том 7).

Из показаний свидетеля М.Р. следует, что он работает в должности оперуполномоченного оперативного отдела УФСКН РФ по ____. С апреля 2015 года стала поступать оперативная информация о том, что неустановленное лицо, в интернет - программе «ICQ» под ником «<....>», осуществляет на территории ____, путем оставления в тайниках-закладках, незаконный сбыт наркотических средств синтетического производства под сленговым названием «спайс». Желающие приобрести наркотическое средство в интернет- программе «ICQ» списывались с лицом под ником «<....>», с которым оговаривали объем приобретаемого наркотика. Затем «<....>» высылал номер «Киви кошелька», на который необходимо было перевести деньги в счет оплаты за наркотическое средство. После перевода денег «<....>» высылал потребителям адреса тайников-закладок с наркотическим средством. В дальнейшем установили, что преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств велась группой лиц с территории Республики Коми.

__.__.__ поступила информация о том, что неустановленный гражданин, которым впоследствии оказался Бурганов М.Р. __.__.__ приехал в ____, где оставил в 21 месте тайники-закладки с наркотическим средством «спайс» в крупном размере с целью последующего сбыта покупателям. __.__.__ Бурганов М.Р. на территории г. ____ был задержан. При допросе рассказал о месторасположении тайников-закладок с наркотическими средствами, сделанными им на территории ____. Адреса тайников-закладок, совпали с адресами, установленными в ходе производства ОРМ. После этого было принято решение разделиться на несколько групп и выехать к местам тайников-закладок с наркотическими средствами, с целью их обнаружения и изъятия.

__.__.__ Мустафин совместно с другими работниками УФСКН, а также двумя понятыми, на служебном автомобиле приезжали по следующим адресам в ____, где осматривали местность: у ____ ____, где были обнаружены, изъяты, упакованы и опечатаны полимерные пакеты в разном количестве, с веществом. Также обследовались другие адреса, где обнаружено ничего не было. Процесс обследования фиксировался на фотокамеру. По данному факту был составлен протокол обследования участка местности, в котором расписались все присутствующие лица. (л.д. 116-119 том 7).

Из показаний свидетеля Б.Ю. следует, что он работает в должности оперуполномоченного УФСКН РФ по ____. С апреля 2015 стала поступать оперативная информация о том, что неустановленное лицо в интернет- программе «ICQ» под ником «<....>», осуществляет на территории ____, путем оставления в тайниках-закладках, незаконный сбыт наркотических средств синтетического производства под сленговым названием «спайс». В ходе оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что деятельность по сбыту «спайсов» ведется с территории Республики Коми, посредством оставления «спайса» в тайниках-закладках.

__.__.__ поступила информация о том, что неустановленный гражданин, которым впоследствии оказался Бурганов по указанию неустановленного лица, зарегистрированного в интернет- программе «ICQ» под ником «<....>», __.__.__ приехал в ____, где оставил в 21 месте тайники-закладки с наркотическим средством «спайс» в крупном размере с целью последующего сбыта покупателям. __.__.__ Бурганов был задержан в г. ____. При допросе последний рассказал о месторасположении тайников-закладок с наркотическими средствами, сделанными им на территории ____. Адреса тайников-закладок, совпали с адресами, установленными в ходе производства ОРМ. После этого было принято решение разделиться на несколько групп и выехать к местам тайников-закладок с наркотическими средствами, с целью их обнаружения и изъятия.

Б.Ю. совместно со специалистом ЭКО Управления, а также двумя понятыми на служебном автомобиле приезжали по адресам с закладками в ____, где осматривали местность: у ____, у ____, у ____, у ____, где были обнаружены, изъяты, опечатаны и упакованы полимерные пакетики в разном количестве, с веществом. Также осматривали местность по другим адресам, где ничего обнаружить не удалось. Процесс обследования фиксировался на фотокамеру. Был составлен протокол, в котором расписались все присутствующие лица (л.д. 120-123 том 7).

Из показаний свидетеля Г. следует, что он работает в должности оперуполномоченного УФСКН РФ по ____. В части преступной деятельности лица под ником «<....>» и гр. Бурганова, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Б.Ю.. Также пояснил, что им, совместно со специалистом ЭКО Управления, а также двумя понятыми, на служебном автомобиле приезжали по адресам с закладками в ____, где осматривали местность: у ____, у ____, у ____, где были обнаружены, изъяты, упакованы и опечатаны полимерные пакеты в разном количестве, с веществом. Процесс обследования фиксировался на фотокамеру. По данному факту был составлен протокол обследования участка местности, в котором расписались все присутствующие лица (л.д. 124-126 том 7).

Из показаний свидетеля Ш.М. следует что примерно 2 года назад, она по просьбе М.Д., отдала ей свою сим-карту с номером телефона: №__. Сим карту отдала М.Д., поскольку её мама забрала у нее сим карту. Сама данной симкой не пользовалась (л.д.159-160 том 8).

Из показаний свидетеля М. следует, что является сотрудником Печорского МРО УФСКН РФ по РК, в отделе имелась информация о том, что на территории г. <....> неустановленные лица занимаются незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Распространяют наркотики посредством сети Интернет через социальную сеть «Друг вокруг» под ник-неймом «<....>», путем помещения наркотических средств в «закладки». __.__.__ было принято решение о проведении «проверочной закупки». В дневное время между 11 и 12 часами на указанный им ранее ник-нейм было направлено сообщение «есть что?», указанным сообщением подразумевалось имеются ли в наличии наркотические средства, а именно курительная смесь «спайс». Через некоторое время пришел ответ «<....> », «<....>», «<....> Как было понятно из сообщений, наркотическое средство в наличии, его предоставляют сразу, номер мобильного телефона это номер Киви – кошелька. Он в присутствии понятых был досмотрен, ничего постороннего, в том числе денежных средств у него обнаружено не было. После досмотра ему вручили 1000 рублей, которые через терминал моментальных платежей были им переведены на Киви-кошелек №__. Квитанцию об оплате упаковали и опечатали. Через некоторое время пришло сообщение с указанием места расположения «закладки» это «<....>». Они выехали по указанному адресу, обошли дом со стороны, где нет подъездов, на третьем окне первого этажа, по направлению от школы №__, под карнизом был обнаружен и изъят запаянный полимерный пакет черного цвета, при вскрытии пакета в нем находилось растительное вещество преимущественно розово-красного цвета, было упаковано в конверт, который опечатали, все участвующие лица расписались. По окончанию всех действий составлялись соответствующие документы (л.д.183-184 том 8).

Из показаний свидетеля М.Д. следует, что в 2013 году нашла в интернете сайт знакомств (социальную сеть) – «Друг вокруг», в котором ее друзья приобретали наркотик «спайс» для собственного потребления. В этой социальной сети был пользователь с ником «<....>» (для удобства далее называется - сбытчик), ей стало интересно узнать кто это, начала с ним общение, в этой же социальной сети путём переписки под своим ником «<....>». Позже у нее был ник «<....> Общались с ним о наркотиках, он о себе ничего не рассказывал, единственное что М.Д. про него может сказать, что он меняет ники, по мере того, как его ник блокировали разработчики социальной сети, из-за того что он делал рекламу наркотиков в чате. По день задержания М.Д. общалась с ним в течение последнего года посредством переписки в программном приложении «ICQ». В течение последнего года сбытчик имел два ника в «ICQ»: «<....>» и «<....>». Постепенно по мере переписки, он предложил М.Д. поработать на него: он будет отдавать М.Д. расфасованные наркотики, а М.Д. будет класть их в тайники на территории г. Инты, о местонахождении которых будет должна сообщать ему посредством всё той же переписки в «ICQ». За одну закладку сбытчик должен был платить сто рублей на киви-кошелёк, который привязан к её сотовому телефону №__. Этот номер телефона зарегистрирован на её тётю – Ш.М. В первый раз М.Д. сделала закладки около 5 штук на территории г. ____ __.__.__, и сбытчик ей заплатил за них впервые в тот же день, посредством зачисления денег на ее киви-кошелёк. Изначально все закладки были по 5 грамм, то есть он оставлял М.Д. в тайнике 5 свёртков с расфасованным по одному грамму наркотика в каждом, сообщал о местонахождении, М.Д. шла к тому месту, забирала закладку и потом раскидывала в различные места в г. ____, где делать закладки М.Д. решала сама. Со временем масса оптовых закладок, которые сбытчик оставлял М.Д. для дальнейшей реализации, возрастала и в среднем, он оставлял М.Д. от 30 до 50 грамм. Примерно до конца апреля 2015 года для М.Д. сбытчик оставлял «спайс» постоянно расфасованный по одному грамму в каждом пакетике. В апреле он стал оставлять М.Д. ещё и так называемый наркотик «соли», они были упакованы также по одному грамму в каждом пакетике, только пакетик был прозрачный. За всё время работы со сбытчиком М.Д. сделала не менее 350-400 закладок.

В конце марта рассказала своему знакомому Бурганову М. о том, что устроилась на работу к сбытчику, и рассказала ему об условиях работы. Весной, когда точно не помнит, сообщила сбытчику, что с ней будет делать закладки Бурганов, сбытчик был не против. около 2 недель назад сбытчик предложил М.Д. съездить в ____ сделать закладки, М.Д. согласилась. Сбытчик скинул ей на Киви-кошелёк «командировочные» т.е. деньги на проезд до ____ и обратно. Бурганов купил ей и себе билеты. М.Д. забрала закладку от сбытчика общей массой 150 грамм. Затем с Бургановым __.__.__ уехали в ____ и заложили там 15 закладок наркотика, который ранее забрали в ____ с Бургановым. Примерно __.__.__ закладчик предложил ей снова съездить в ____ и сделать там закладки, но М.Д. ответила, что не может, так как у нее был экзамен в техникуме. Решили, что в ____ поедет Бурганов, который к тому времени уже напрямую общался в «ICQ» со сбытчиком. __.__.__ сбытчик оставил закладку с наркотиком массой 200 грамм со «спайсом» и «солями», которую они с Бургановым забрали возле стеллы «<....>». __.__.__ Бурганов уехал в ____, в тот же день М.Д. забрала ещё одну закладку и сделала закладки в ____. __.__.__ около 11.30 сбытчик написал М.Д. адрес места закладки наркотика – в парке культуры и отдыха. М.Д. пошла и забрала закладку, после чего её задержали сотрудники наркоконтроля и в служебном помещении ОМВД Инты у нее изъяли наркотик.

__.__.__ М.Д. также получила от сбытчика оптовую закладку с наркотиком, далее разложила по разным местам города ____, в том числе делала закладку в ____ от продажи наркотиков она с Бургановым обналичивали с помощью пластиковой карты и тратили на свои нужды (л.д. 185-186 т. 8, 213-216 т. 9).

Из показаний эксперта Л. следует, что относительно экспертиз №__, №__, №__, №__ может пояснить следующее: данные экспертизы ею производились на основании постановления дознавателя Печорского МРО УФСКН России по РК Б. Описала процедуру проведения экспертиз, даты и время, пояснила, что были допущены технические ошибки в указании время производства указанных экспертиз (л.д. 210-212 т 9).

Из показаний свидетеля М.Ю. следует, является сотрудником Печорского МРО УФСКН РФ по Республики Коми, __.__.__ в дневное время, в ходе проведения ОРМ в городском парке г. ____ была задержана гражданка М.Д., в ходе досмотра которой было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения, а также мобильный телефон. М.Д. изъявила желание активно содействовать раскрытию преступления, после чего М.Д. связалась с оператором и по легенде сообщила, что якобы партия наркотика и мобильный телефон у нее похитили. После чего оператор ей сообщил новое место «закладки» наркотического средства - в покрышке автомобильного колеса находящейся в парке отдыха г. ____ около моста через реку. Из указанного места в последующем был изъят сверток, с находящимся внутри, расфасованным по полимерным пакетам, наркотическим средством синтетического происхождения (л.д. 150-151 том 9).

Из показаний свидетеля И.В. следует, что среди знакомых есть Бурганов М. Пояснил, что были случаи перевода на его карту денежных средств Бургановым. Не помнит, за что данные денежные средства ему были переведены, скорее всего брал данные денежные средства на покупку продуктов питания, когда они охраняли вахтовый городок СТГ «Сибирь», в тот момент вместе с Бургановым работали по охране данного объекта. Сумму перевода на карту не помнит. Данные денежные средства скорее всего возвращал Бурганову «наличкой», при появлении у него денежных средств (л.д.217-219 том 9).

Из показаний свидетеля К.Е. следует, что __.__.__ она находилась на рабочем месте в ОПС г. Инта Воркутинского почтамта, расположенного по адресу: г. Инта, ____, в должности оператора связи. В этот день была приглашена сотрудником наркоконтроля для участия в качестве понятой при производстве выемки почтовых квитанций. Кроме неё также была приглашена понятой сотрудник С.Ю. Была произведена выемка у начальника ОПС Б.Е. В процессе выемки были изъяты три квитанции о получении почтовых отправлений (посылок), данные отправителей, получателей и даты получения посылок не помнит. Изъятые три квитанции были упакованы в почтовый конверт, конверт был опечатан, на печатях она со второй понятой С.Ю. расписались. Сотрудник составил протокол выемки, который был прочитан и подписан (том 9 л.д. 158-159).

Из оглашенных в судебном заседании показаний подозреваемого Е., допрошенного в ходе предварительного следствия __.__.__ следует, что в 2013 году от знакомого узнал, что тот занимается продажей спайсов, которые заказывает по интернету, потом получает и распространяет посредством закладок, решил организовать такой бизнес в ____. Заказал наркотик через интернет у продавца в социальной сети «Джабер» под ником <....>», впервые продавец кинул его, но при этом они продолжали общаться в социальной сети. Потом через некоторое время продавец предложил Е. роль оператора. Е. отказался от этого предложения, сказал об этом Ивахову Е., последний ухватился за эту возможность заработать и стал переписываться с продавцом, в итоге продавец отправил ему посылку массой вроде бы 100 грамм, в которой находился реагент для приготовления спайса. В дальнейшем Ивахова Е.В. должен был переупаковать наркотик и отправить его непосредственному продавцу, на которого получается он согласился работать. Когда через некоторое время пришла посылка с реагентом, то он с Иваховым решили кинуть продавца, и забрать этот реагент себе, попробовать изготовить спайс и продавать его в ____. Процесс приготовления спайса из реагента нашли в интернете. В итоге примерно с конца 2013 года он с Иваховым стали заниматься продажей спайсов в г. ____, готовили наркотики на съёмных квартирах, раскладывали их в тайники, после чего подыскивали в социальной сети «Друг Вокруг», а позже в программном приложении «ICQ» покупателей, которым продавали спайсы следующим образом: делали оптовые закладки на территории города, потом подыскивали в ____ людей, готовых заниматься закладками мелких разовых доз наркотика, путём закладок отдавали им на реализацию расфасованный наркотик, который они в свою очередь раскладывали разовыми дозами по грамму в разных тайниках, о местонахождении которых сообщали ему и Ивахову. Затем они принимали заказы от покупателей по интернету, скидывали им номера киви-кошельков на которые они должны были произвести оплату за покупку наркотика, а после того как деньги от покупателя поступали на киви-кошелёк, сообщали покупателю о тайнике с закладкой наркотика. Через некоторое время наркотик закончился, решили заказать его сами через какой-то форум, в 2014 году заказали сразу 1 килограмм реагента за сумму примерно 200000 рублей. По наработанной схеме с Иваховым продавали наркотики в ____, потом один из потребителей написал в интернете о том, что неплохо было бы им продавать наркотики «Соли», так как они пользовались бы спросом и их бы тоже хорошо покупали. После этого решили заказать в следующую партию ещё и соль. Изготавливали наркотик на разных съёмных квартирах. В начале 2015 года сняли квартиру по адресу ____, которую использовали исключительно для фасовки наркотика, а также для встреч, так как по телефону с Ивахова Е.В. они не говорили о преступной деятельности.

Примерно 10 дней назад у них стал заканчиваться наркотик, который они заказали в 2014 году и решили заказать ещё реагента и «солей» также для последующей продажи на территории г. ____ и ____, где Ивахов «навёл мосты» и у него был там один постоянный закладчик, который приносил неплохую прибыль. Е. занимался распространением наркотика в ____ в «ICQ» под никами «<....>, а Ивахов преимущественно в ____ под ником «<....>». В начале июня Е. с Иваховым заказали на форуме в интернет магазине, реагент для приготовления курительной смеси «спайс» и «соли», для последующей реализации уже по налаженной схеме. Получили посылку в почтовом отделении в ____ г. Инты. За наркотик заплатили около 200000 рублей. Посылку отвезли на съёмную квартиру по ____, где из части реагента сделали пробную часть спайса, который упаковали и хранили там же в квартире в холодильнике и в шкафу на кухне. Соль хранилась в той же квартире. После первой партии решили, что будут изготавливать из реагента спайс не в этой квартире, а снимут для этого отдельную, сняли квартиру по адресу пгт. ____. На машине Полищука отвезли оставшуюся часть реагента и необходимые для приготовления спайса ингредиенты на указанную квартиру, где изготовили спайс. Полищук участия в изготовлении спайса не принимал.

Полищук давно знал чем они занимаются. В конце мая решили с Иваховым ехать в Москову, Полищук предложил поработать на них. Договорились, что Полищук на время их отсутствия будет заниматься продажей спайсов, через их закладчиков. За эту работу договорились платить Полищуку 15% от общей стоимости полученного дохода, плюс за фасовку за 100 пакетиков спайса 1500 рублей, за 100 пакетиков соли 2000 рублей. После их возвращения, решили продолжить работать с Полищуком, так как у него это неплохо получалось. Деньги покупатели наркотиков клали на киви-кошельки, один был привязан к сбытам в ____, второй к сбытам в ____, затем с обоих этих кошельков деньги должны были уходить на ещё один киви-кошелёк, откуда деньги уже переводились на банковскую карту. С целью конспирации банковские карты и сим-карты были зарегистрированы на «левых» людей и заказ их осуществлялся посредством сети интернет. Прибыль с Иваховым делили пополам, как и все расходы связанные с приобретением расходного материала, выплату «зарплаты» Полищуку и непосредственным закладчикам. Оптовые закладки для непосредственных заказчиков они делали каждый день. Закладчикам сначала платили по 2500 в день, но позже решили платить им 10% от выручки от количества проданного.

Одним из постоянных закладчиков на территории г. ____ была М.Д., с ней познакомился давно в социальной сети, но она его личных данных не знала. М.Д. несколько раз также ездила для осуществления закладок в ____ (лд. 169-173 т. 2).

Из показаний обвиняемого Е. от __.__.__ следует, что подтверждает свои ранее данные показания в качестве подозреваемого. Признает, что они с Иваховым организовали сбыт наркотических средств «спайсов» и «солей» на территории г. ____, а Ивахов еще и на территории ____. Данные действия осуществляли примерно с конца 2014 года, используя при этом лиц, с которыми общались через «<....>». Уточнил, что им было без разницы, кто будет делать «закладки», их не знали и никогда ранее не видели (л.д. 177-180 том 2).

Из показаний обвиняемого Е. от __.__.__ следует, что подтвердил ранее данные показания. Пояснил также, что первоначально самостоятельно делал закладки курительных смесей. В целях продажи курительной смеси он в социальной сети «Друг вокруг» зарегистрировался под ником «<....>», на страничке разместил предложение о продаже курительных смесей. Для регистрации киви-кошелька приобрел в подземном переходе в Москве сим-карту. Выступал в роли «закладчика» и «оператора» самостоятельно до апреля 2014 года. С апреля 2014 года Е. привлек в качестве «закладчика» Ивахова Е., но он проработал несколько дней, так как Е. узнал, что Ивахов употребляет данные курительные смеси, и отстранил его от дел. Далее занимался продажей курительных смесей с К.З и О.. В конце 2014 года, когда наркотик, приобретенный К.З, уже подходил к концу, он лично, подыскал ник <....> на форуме продажи легальных курительных смесей, на котором были размещены предложения о продаже наркотических средств. Е. обратился к данному лицу с заказом реагента для приготовления курительных смесей, перевел деньги в сумме 10000 рублей для приобретения 10 граммов реагента, хотел проверить качество предлагаемого продукта. Реагент Е. так и не получил. В процессе общения от данного лица поступило предложение поработать «оператором», но ему это было не интересно, так как решил работать самостоятельно. Все данные <....> передал Ивахову, так как он нуждался в деньгах. Переписка Ивахова с <....> Е. не известна. Со слов Ивахова, ему стало известно, что <....> предложил получить на его имя реагент и переправить <....>. Ивахов самостоятельно получал данный реагент. Тогда, они решили присвоить наркотик и вдвоем с Иваховым начать его распространять, это было в период с октября по декабрь 2014 года. В целях конспирации и для приготовления наркотика к потреблению они с Иваховым по объявлению сняли квартиру по адресу: г. Инта ____. Совместно с Иваховым изготовили курительную смесь для потребления. Распределили роли с Иваховым следующим образом, Е. выступал в роли «оператора», в его обязанности входило общение с потребителями – контроль поступления денежных средств в счет оплаты заказанного наркотика на киви - кошелек и сообщение адреса места тайника потребителю. Роль Ивахова заключалась в обналичивании денежных средств, вырученных от продажи наркотиков. Прибыль делилась пополам. Примерно в конце 2014 года в качестве закладчика была привлечена М.Д.. Кроме М.Д. также были другие «закладчики», работали незначительное время и на условиях анонимности. Иногда роль «оператора» исполнял Ивахов. Тогда же иногда они привлекали для фасовки наркотических средств Полищука. За эту работу платили за фасовку за 100 пакетиков спайса 1500 рублей, за 100 пакетиков соли 2000 рублей.

Примерно в начале 2015 года, когда заканчивался наркотик, который получил Ивахов от <....>, решили заказать новую партию. Е. подыскал оптового сбытчика по интернету. Адрес получателя указал Ивахова. Через месяц курьерской службой получили посылку, вскрыли в съемной квартире по ____, реагент был упакован в старые кроссовки.

Также в начале 2015 года решили заняться распространением наркотиков на территории ____, предложение поступило от Ивахова. «Оператором» по городу ____ был Ивахов. Ник «<....>» для ____ был Ивахову предложен Е., для контроля поступающих от потребителей денежных средств был создан новый киви-кошелек №__. В данном направлении они стали работать примерно с середины марта 2015 года. Закладчиком работал О., ездил три раза, делал оптовые закладки весом до 200 граммов. В феврале 2015 года Е. пришли новые киви-кошельки, и он сменил кошелек на номер №__ для потребителей в г. ____. Также в начале февраля 2015 года они сменили квартиру и сняли квартиру для хранения и фасовки наркотических средств по адресу: г. Инта ____. В апреле 2015 года М.Д. сообщила, что «закладками» занимается вместе с ней её молодой человек.

Примерно в середине апреля 2015 года совместно с Иваховым приняли решение о заказе новой партии наркотических средств 1 килограмма реагента и 2 килограммов солей. Кроме этой партии, они больше не намеревались покупать наркотики. В середине апреля 2015 года возобновил переписку с оптовым продавцом, в итоге приобрел новую партию из Китая за 6600 долларов. В качестве данных получателей Е. оставил свои и данные Ивахова. Посылки с наркотическими средствами они получали вместе с Иваховым на почтамте, расположенном по адресу: г. ____ ____. Первая посылка была ими получена __.__.__, последние две – __.__.__. Перемещение данных посылок отслеживал только Е..

Примерно 25 мая решили с Иваховым ехать в Москву по делам. Полищук предложил свои услуги по сбыту спайсов. В итоге они договорились о том, что Полищук на время их отсутствия будет заниматься продажей наркотиков в качестве «оператора», через «закладчиков». Ему доверили фасовать наркотики и по своему усмотрению делать оптовые закладки, то есть большого объёма, о которых нужно было сообщать непосредственным «закладчикам», которые в свою очередь уже скидывали «закладки» на места, откуда их забирали покупатели, с покупателями переписку должен был вести Полищук. За эту работу договорились платить Полищуку 15% от общего дохода. После их возвращения из Москвы решили продолжить работать с Полищуком, так как у него это не плохо получалось. По возращению Е. с Иваховым решили закрыть направление ____. Но при совместном обсуждении Полищук настоял продолжить продажу наркотиков в городе ____. О том, чтобы направить закладчиков М.Д. и её молодого человека в ____ для оптовых закладок наркотиков принял Полищук самостоятельно, но поставил их в известность.

Полищук работал в качестве «оператора» в городе ____, используя их никнеймы «<....>» или «<....>», «<....>» и указанные выше киви-кошельки. Ивахов занимался обналичиванием денежных средств, вырученных от продажи наркотических средств.

Полученную __.__.__ посылку с наркотическим средством они отвезли в квартиру по ____. В ней обнаружили предметы, похожие на ножки от дивана. После вскрытия данных емкостей, обнаружили внутри реагент и кристаллы соли. Часть реагента совместно с Иваховым была приготовлена для реализации. Фасовка наркотических средств производилась по ____. После получения последних двух посылок __.__.__, сначала отвезли на ____. Потом Е. предложил Ивахову в целях конспирации снять квартиру его матери по адресу: г. ____ ____, для приготовления наркотика, так как был сильный запах ацетона. Полищук на своем автомобиле перевез часть полученного ими реагента в последних посылках в квартиру по адресу: г. Инта ____, где они их готовили втроем (Е., Ивахов и Полищук) для употребления в целях дальнейшей продажи.

В последнее время Полищук в роли «оператора» самостоятельно принимал решения о реализации наркотических средств и закладках наркотиков в тайники для «закладчиков». Всеми заказами – банковских карт, наркотических средств в Интернете занимался Е., Ивахов занимался обналичиванием денежных средств. На киви-кошелек «закладчицы» М.Д. заработную плату перечислял сначала Е., затем Полищук. Все перечисленные им действия охватывались единым замыслом на извлечение регулярной прибыли от продажи наркотических средств ( л.д. 170-175 том 9).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, среди которых:

-постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, согласно которых были рассекречены постановления о проведении ОРМ проверочная закупка, справки о результатах (т. 1 л.д. 6);

- протокол личного досмотра М., согласно которому __.__.__ в ходе личного досмотра М. ничего запрещенного обнаружено не было, ничего не изымалось (л.д. 9 том 1);

- акт осмотра и пометки денежных купюр от __.__.__, согласно которому __.__.__ осмотрена денежная купюра номиналом 1000 рублей, которая была выдана М. (л.д. 10-11 том 1);

- протокол личного досмотра М. от __.__.__, в ходе личного досмотра изъят кассовый чек, содержащий сведения о переводе 1000 рублей на счет QIWI-кошелька №__.д. 12-14 том 1);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому __.__.__ из оконного проема третьего окна ____ г. Инты изъят полимерный пакетик с веществом растительного происхождения (л.д. 15-17 том 1);

- справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия, согласно которой __.__.__ с участием М. проведено ОРМ «проверочная закупка» (л.д. 18-21 том 1);

     - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество изъятое __.__.__ в ходе осмотра места происшествия - оконного проема третьего окна ____ г. Инта является наркотическим средством - <....> массой 0,996 грамма. (л.д. 23-27 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен бумажный конверт с наркотическим средством - <....>. Наркотическое средство приобщено к уголовному делу и сдано на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми. (л.д. 37-42 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрена упаковка с кассовым чеком, изъятым в ходе личного досмотра М. (л.д. 43-45 т 1);

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу следствия (т. 1 л.д. 67-68);

- акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», согласно которому __.__.__ в период времени с 13 часов 30 минут было установлено наблюдение за действиями М.Д. (л.д. 69 том 1);

- протокол личного досмотра М.Д., согласно которому __.__.__ в помещении ОМВД России по г. Инте, в ходе личного досмотра у М.Д. были изъяты полимерные пакеты с различным веществом, два мобильных телефона (л.д. 71-74 том 1);

- протокол личного досмотра Бурганова М.Р., согласно которому __.__.__ в помещении ОМВД России по г. Инте в ходе личного досмотра у Бурганова М.Р. изъяты ноутбук, сотовый телефон, пластиковая банковская карта «Сбербанка» №__ (л.д. 79-81 том 1);

     - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество, изъятое в ходе личного досмотра у М.Д., является наркотическим средством - <....> массой 13,08 грамма (л.д. 87-92 том 1);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество, изъятое __.__.__ в ходе личного досмотра у М.Д., является наркотическим средством - <....> массой 29,730 грамма (л.д. 99-103 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены два бумажных конверта, с наркотическим средством <....>. Наркотическое средство сдано на хранение в спецхранилище Печорского МРО (лд. 108-114 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен бумажный конверт, опечатанный, с наркотическим средством - N<....>.Наркотическое средство сдано на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми. (л.д. 115-119 том 1);

- протокол личного досмотра Полищука А.С., согласно которому __.__.__ в помещении ОМВД России по г. Инте в ходе личного досмотра у Полищука А.С. изъяты два полимерных пакета с веществом светло-желтого цвета, два полимерных пакета с веществом растительного происхождения, два сотовых телефона, три банковские карты на его имя (л.д. 132-134 том 1);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество изъятое в ходе личного досмотра у Полищука А.С является наркотическим средством - <....> общей массой 4,925 грамма; наркотическим средством <....> массой 9,998 грамма (лд. 136-142 т 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены два бумажных конверта, опечатанные, с наркотическим средством, изъятым у Полищука. Наркотические средства сданы на хранение в спецхранилище Воркутинского Управления ФСКН России по Республике Коми. (л.д. 147-155 том 1);

- протокол ОМП от __.__.__, согласно которому в ходе осмотра участка местности у основания моста от парка культуры и отдыха г. Инта обнаружены и изъяты различные полимерные пакеты с веществом (л.д. 177-179 том 1);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому изъятое __.__.__ в ходе ОМП вещество в 29 свертках и бумажном свертке является наркотическим средством - <....> массой 30,037 грамма; порошкообразное вещество в 7 полимерных пакетах наркотическим средством - <....> массой 7,023 грамма (л.д. 181-186 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены бумажный конверт, опечатанный, с наркотическим средством. Наркотические средства сданы на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 192-199 том 1);

- протокол обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, согласно которому в ходе обыска были обнаружены и изъяты: 47 пакетиков с растительным веществом, 2 полимерных пакетика с камневидным веществом белого и розового цвета, два полимерных пакета с прозрачными пакетиками внутри, молоток с наслоением вещества белого цвета, трое электронных весов, три пакета с растительным веществом, планшет в корпусе чёрного цвета, кофемолка с наслоением вещества белого цвета, тазик с находящейся внутри керамической тарелкой и осыпью растительного вещества, полимерный пакет с множеством полимерных пакетов чёрного цвета, 4 пластиковых ёмкости с порошкообразным веществом белого цвета, паяльный аппарат, часть коробки со следом руки, полимерный свёрток с растительным веществом синего цвета, сотовый телефон «Нокиа», 2 банковские карты, свёрток из полимерного материала с находящимся внутри веществом растительного происхождения синего цвета, свёрток из полимерного материала с находящимся внутри веществом растительного происхождения синего цвета, тетрадный лист с рукописными записями, 8 сим-карт, банковская карта и множество документации (л.д. 216-227 том 1);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому комкообразное вещество изъятое в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, является наркотическим средством -<....> массой 2,092 грамма. Комкообразное вещество белого цвета в полимерном пакете, изъятое в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, является наркотическим средством - <....> массой 3,992 грамма. Осыпь растительного вещества в полимерном тазе и керамической тарелке, изъятая в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, является наркотическим средством - <....> массой 1,642 грамма. Вещество в 47 полимерных пакетах, изъятое в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, является наркотическим средством - <....> массой 47,504 грамма. (л.д.230- 237 том 1);     

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрена картонная коробка с наркотическим средством - <....> Наркотическое средство сдано на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 238-244 том 1);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены два бумажных конверта с наркотическими средствами - <....> Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 248-255 том 1);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество в кофемолке, изъятое в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, является наркотическим средством - <....> массой 1,274 грамма. В составе смывов с поверхностей электронных весов и металлического молотка обнаружены наркотические средства, массу которых определить не представляется возможным ввиду их следового количества (л.д. 2-10 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому изъятые в ходе обыска: растительное вещество преимущественно синего цвета в полимерном пакете, является наркотическим средством - <....> массой 487,96 грамма. Порошкообразное и камневидное вещества светло-бежевого цвета в двух полимерных контейнерах, являются наркотическим средством - <....> массой 610,50 грамма и 991,40 грамма. Порошкообразное вещество белого цвета в полимерном контейнере, является наркотическим средством - <....> массой 428,90 грамма. Порошкообразное вещество белого цвета в полимерном пакете и в полимерном контейнере, является наркотическим средством - <....> массой 36,48 грамма. Растительное вещество розового цвета в трех полимерных пакетах, является наркотическим средством - <....> массой 642,47 грамма, 592,47 грамма, 194,16 грамма (лд.12-21 т 2);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены: полимерный пакет с наркотическим средством - <....> Наркотические средства сданы на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 22-29 том 2);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен полимерный пакет с наркотическим средством - N<....> Наркотическое средство сданы на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 30-34,37 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому след пальца руки на фрагменте картона, изъятого в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, пригоден для идентификации личности (л.д. 49-51 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому на поверхностях полимерного контейнера с надписью «Жесть+пента», полимерного контейнера с надписью «Жесть» и полимерного таза, изъятых в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, обнаружены три следа пальцев рук, пригодные для идентификации личности (л.д. 54-62 том 2);

- протокол обыска в квартире, расположенной по адресу: ____ ____, согласно которому __.__.__ по указанному адресу были обнаружены и изъяты: электронные весы, металлический таз с растительным веществом внутри, металлический таз с растительным веществом внутри, прозрачный полимерный пакет с растительным веществом, след руки с полимерного пакета (л.д. 65-72 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому растительное вещество красного цвета, изъятое в ходе обыска по адресу: ____ ____, является наркотическим средством - <....> массой 4228,61 грамма, 1293,29 грамма, 1255,41 грамма (л.д. 76-82 том 2);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены три картонные коробки с наркотическим средством - <....> Наркотическое средство сданы на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 89-96 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в составе смыва с поверхности электронных весов, изъятых в ходе обыска по адресу: ____ ____, обнаружены наркотические средства, массу которых определить не представляется возможным ввиду их следового количества (л.д. 98-102 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому след пальца руки на полимерном фрагменте, изъятый в ходе обыска по адресу: ____ ____, пригоден для идентификации личности (л.д. 104-106 том 2);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому след пальца руки на отрезке картона, изъятого в ходе обыска по адресу: ____, оставлен Полищуком А.С. (л.д. 109-115 том 2);

- протокол обыска в квартире, расположенной по адресу: ____ ____ (по месту жительства Е.), согласно которому __.__.__ в период времени с 20 часов 09 минут до 21 часа 45 минут был произведен обыск по адресу: ____, в ходе которого были изъяты денежные средства, три сотовых телефона, переносной жесткий диск, ноутбук, планшетный компьютер, две банковские карты «Сбербанк» (л.д. 128-137 том 2);

- протокол обыска в квартире, расположенной по адресу: ____ ____ (по месту жительства Ивахова), согласно которому __.__.__ произведен обыск по адресу: ____ ____, изъяты денежные средства 40000 рублей и банковские карты «Сбербанк», со слов Ивахова данные предметы имеют отношение к сбыту наркотических средств; изъято пять планшетных компьютеров, переносной жесткий диск, записная книжка, множество полимерных пакетов (л.д.144-151 том 2);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в памяти сотового телефона, изъятого __.__.__ в ходе личного досмотра Бурганова М.Р., обнаружена информация, подтверждающая использование телефона в незаконном обороте наркотических средств (архивы смс и ммс сообщений, файлы графических изображений) (л.д. 49-60 том 3);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий сведения, обнаруженные в памяти сотового телефона, изъятого __.__.__ в ходе личного досмотра Бурганова М.Р. (л.д. 61-262 том 3);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в памяти планшетного компьютера, изъятого __.__.__ в ходе обыска по адресу: ____, обнаружена информация, подтверждающая сведения об использовании в незаконном обороте наркотических средств (л.д. 27-34 том 4);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт- диск, содержащий сведения, обнаруженные в памяти планшетного компьютера, изъятого __.__.__ в ходе обыска по адресу: ____ (л.д. 35-78 том 4);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в памяти сотового телефона, изъятого __.__.__ в ходе личного досмотра Полищука А.С., обнаружена информация, подтверждающая использование в незаконном обороте наркотических средств (л.д. 197-207 том 4);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий сведения, обнаруженные в памяти сотового телефона, изъятого __.__.__ в ходе личного досмотра Полищука А.С. (л.д. 208-221 том 4);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в памяти планшетного компьютера «Самсунг», изъятого __.__.__ в ходе обыска в жилище Ивахова по адресу: г. ____ ____, обнаружена информация, подтверждающая причастность к незаконному сбыту наркотических средств Ивахова Е.В. (л.д.231-237 том 4);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт – диск, содержащий сведения, обнаруженные в памяти планшетного компьютера «Самсунг», изъятого __.__.__ в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, обнаружена переписка подтверждающая причастность к незаконному сбыту наркотических средств Ивахова Е.В. (л.д. 238-244 том 4);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому в памяти сотового телефона, изъятого в ходе обыска по адресу: ____ обнаружена информация, подтверждающая причастность к незаконному обороту наркотических средств (л.д. 3-19 том 5);

-заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которого в двух планшетных компьютерах «Prestigio», изъятых в ходе обыска в жилище Ивахова, имеется информация подтверждающая причастность к незаконному обороту наркотических средств (л.д. №__ т. №__);

-заключения психиатрических судебных экспертиз №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, №__ от __.__.__, согласно которых подсудимые хроническими психическими расстройствами не страдали и не страдают в настоящее время. Могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. (т. №__ л.д. 161-175)

- материалы оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». Результаты ОРМ подтверждают причастность Ивахова, Бурганова, к незаконному обороту наркотических средств (л.д. 176-248 том 5);

- рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности, протоколы ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств», согласно котором __.__.__ по адресам в ____: ____-А, ____, обнаружены и изъяты вещества в полимерных пакетах. (л.д.1-19, 20-25, 45-50, 71-76, 101-106, 128-134, 153-157, 176-181, 203-207, 228-232, том 6; л.д. 3-7, 27-31, т.7)

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой вещество растительного происхождения в двух полимерных пакетах, изъятое __.__.__ по адресу: г. ____ Ленинский ____, является наркотическим средством - <....> массой 9,943 грамма (л.д. 27-29 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество растительного происхождения изъятое __.__.__ по адресу: г. ____ ____, является наркотическим средством - N<....> массой 9,923 грамма (л.д. 36-42 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: г. ____ Ленинский ____ обнаружено и изъято вещество является наркотическим средством - N<....> массой 19,941 грамма (л.д. 52-55 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: г. ____ Ленинский ____ обнаружено и изъято вещество является наркотическим средством - <....> массой 19,767 грамма (л.д. 62-68 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой вещество изъятое __.__.__ по адресу: ____ - А, является наркотическим средством - <....> массой 9,940 грамма (л.д. 78-81 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество изъятое __.__.__ по адресу: ____ - А, является наркотическим средством - <....> массой 9,919 грамма (л.д. 92-98 том 6);    

    - справка об исследовании №__ от 29.06. 2015, согласно которой __.__.__ по адресу: ____-А обнаружено и изъято вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,651 грамма (л.д. 108-111 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____-А изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,421 грамма (л.д. 119-125 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 20,139 грамма (л.д. 135-138 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,421 грамма (л.д. 144-150 том 6);

- справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу : ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 4,97 грамма (л.д. 159-161 том 6);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу : ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 4,920 грамма (л.д. 168-173 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством <....> общей массой 19,357 грамма (л.д. 183-186 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,109 грамма (л.д. 194-200 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,615 грамма (л.д. 209-212 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,413 грамма (л.д. 219-225 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 20,018 грамма (л.д. 234-237 том 6);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,793 грамма (л.д. 244-250 том 6);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой вещество изъятое __.__.__ по адресу: ____, является наркотическим средством - <....> массой 10,004 грамма (л.д. 9-11том 7);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому вещество изъятое __.__.__ по адресу: ____ является наркотическим средством - <....> массой 9,993 грамма (л.д. 18-24 том 7);

    - справка об исследовании №__ от __.__.__, согласно которой __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> массой 19,770 грамма (л.д. 33-36 том 7);

    - заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому __.__.__ по адресу: ____ изъятое вещество является наркотическим средством - <....> общей массой 19,550 грамма (л.д. 43-49 том 7);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены девять бумажных конвертов и два полимерных пакета, опечатанных, с наркотическим средством - <....> Наркотические средства сданы на хранение в спецхранилище Печорского МРО Управления ФСКН России по Республике Коми (л.д. 159-180 том 7);

- материалы оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении Ивахова Е.В. Результаты ОРМ подтверждают движение денежных средств по киви-кошелькам и банковским картам, используемым подсудимым. (л.д. 193-196 том 7);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт – диск с информацией о движении денежных средств по «киви»-кошельку №__, который использовался Ивахов Е.В. для легализации денежных средств, добытых преступным путем (л.д. 197-198, том 7);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт – диск с информацией о движении денежных средств по «киви»-кошельку №__, который использовался в том числе Бургановым М.Р. для легализации денежных средств, добытых преступным путем (л.д. 199-201 том 7);

- сведения о перечислении денежных средств с «киви-кошелька» №__ на банковские карты, открытые на М.Д., К.С., И.Е., Бурганова М.Р., М.Д. (л.д. 208-254 том 7);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены изъятые в рамках расследования банковские карты «Сбербанка», «Газпромбанка» «Уральского банка реконструкции и развития», которые хранятся при уголовном деле (л.д.8-14 том 8);

- сведения из «Уральского банка реконструкции и развития» о движении денежных средств по счетам банковских карт №__; №__; из «Сбербанка» по счету №__ (л.д. 20-91 том 8);

-заключение почерковедческой экспертизы №__ от __.__.__, согласно которой квитанции по получению посылок от __.__.__ __.__.__ заполнены подсудимым Иваховым Е.В. (т. 8 л.д. 130-137);

- материалы оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении в том числе Ивахова Е.В. Результаты ОРМ подтверждают причастность к использованию банковских карт и киви-кошельков, указанных в материалах уголовного дела (л.д. 200-202 том 8);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрен компакт – диск с информацией о движении денежных средств по «киви» - кошельку №__, который использовался Иваховым Е.В. для легализации денежных средств, добытых преступным путем (л.д. 203-205 том 8);

- Заключение эксперта №__ от __.__.__, в выводах которого указано, что: наркотическое средство суммарной массой 29,530 г, изъятое __.__.__ в ходе
личного досмотра гр-ки М.Д., содержит в своем составе N<....> массой не менее 1,67 г;

В ходе исследования объектов, изъятых __.__.__ в ходе личного досмотра гр-
на Полищук А.С., установлено: наркотическое средство массой 9,978 г содержит в своем <....> массой не менее 0,57 г; наркотическое средство массой 1,873 г, содержит в своем составе <....> массой не менее 0,11гр;

    Наркотическое средство суммарной массой 29,837 г, изъятое __.__.__ в ходе
ОМП участка местности у основания моста в сторону ____ г. Инты, содержит в своем составе <....> массой не менее 1,69 гр;

    В ходе исследования объектов, изъятых __.__.__ в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, установлено:    наркотическое средство суммарной массой 47,404 гр. содержит в своем составе <....> массой не менее 3,00 г;

- наркотическое средство массой 487,94 г содержит в своем составе <....> массой не менее 32,53 г;

наркотическое средство массой 642,45 г, 592,45 г и 194,14 г содержит в своем составе <....> массой не менее 34,26 г, 33,57 г и 9,71 г (соответственно);

наркотическое средство массой 1,632 г содержит в своем составе смесь <....>, массой не менее 0,09 г.

В ходе исследования объектов, изъятых __.__.__ в ходе обыска по адресу: РК пгт. В.Инта ____, установлено:

наркотическое средство массой 4228,59 г содержит в своем составе <....> массой не менее 310,10 г;

наркотическое средство массой 1293,27 г содержит в своем составе <....> массой не ме
нее 73,29 г;

наркотическое средство массой 1255,39 г содержит в своем составе <....> массой не ме
нее 66,95 г.

Таким образом, суммарная масса <....> в составе представленных объектов составила не менее 534,81 г; суммарная масса <....> в составе представленных объектов составила не менее 32,64 г; масса смеси <....> в составе представленного объекта составила не менее 0,09 г. (том 8 л.д. 224—235);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому три следа пальцев рук, обнаруженные и изъятые в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, оставлены Иваховым Е.В. След пальца руки изъятый в ходе обыска по адресу: ____ ____, оставлен Иваховым Е.В. (л.д. 6-19 том 9);

- заключения специалиста от __.__.__ и __.__.__, согласно которому установлены поступления и расходование денежных средств на счета «киви» - кошельков №__ и №__, которые использовались М.Д. с Бургановым и Иваховым с Е. (л.д. 23-32, 128-149 том 9);

- заключение эксперта №__ от __.__.__ в выводах которого указано, что изъятые __.__.__ в ходе осмотра местности в ____ по нижеприведенным адресам: вещество растительного происхождения суммарной массой 19,558 г, у ____ по ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 0,956 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 19,700 г, изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 1,012 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 9,891 г, изъятое у ____, содержит в своем составе производное ____ и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 0,525 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 9,997 г, изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 0,584 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 19,312 г, изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 1, 011. Вещество растительного происхождения суммарной массой 9,900 г, изъятое ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 0,606 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 19,168 г, изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 1,112 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 19,185, изъятое у ____, содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса в пересчете на сухой остаток составила 1,085 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 19,583 г., изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 1,123 г. Вещество растительного происхождения суммарной массой 18,908 г. изъятое у ____ содержит в своем составе производное <....> и является наркотическим средством. Масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 1,058 г. Суммарная масса растительного вещества составила 165,202 г., масса наркотического средства в пересчете на сухой остаток составила 9,072 г. (том 9 л.д. 83-93);

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от __.__.__, согласно которому в СО УФСКН России по Республике Коми, направлены документы, отражающие результаты ОРД, а именно: диск DVD-R от __.__.__ с таблицей об операциях произведенных по «киви-кошельку», информация из ПАО Сбербанк по банковской карте №…1276 на 12-ти листах (том 9, л.д. 177);

- акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» (том 9 л.д. 178-179;

- протокол осмотра предметов (документов), постановление о признании и приобщении к уголовному делу доказательств, в ходе которого осматривается компакт-диск DVD+R RW 120 min/4.7 GB Verbatim с рукописной записью (том 9 л.д. 180-182);

- ответ на запрос из Сбербанка России об отчете по счету карты и отчете о безналичных операциях по банковской карте на имя О. (том 9 л.д. 183);

- сведения о перечислении денежных средств с «киви-кошелька» №__ на банковскую карту №__, открытую на О. (л.д. 176-195 том 9);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены заявление и приходный кассовый ордер от имени Ф. на отправку перевода №__ на Киви Кошелек на открытие счета на №__; заявление и приходный кассовый ордер от имени Ф. на отправку перевода №__ на Киви Кошелек на открытие счета на №__; заявление и приходный кассовый ордер от имени Ф. на отправку перевода №__ на Киви Кошелек на открытие счета на №__; анкета-заявление №__.1 от имени Т.В. и договор об открытии счета в ОАО «УБРиР» с банковской картой; анкета-заявление №__.1 от имени Н.Е. и договор об открытии счета в ОАО «УБРиР» с банковской картой; лист бумаги белого цвета формата А4 с изображениями разворота страниц 2 и 3 и разворота страниц 4 и 5 паспорта №__ на имя <....>; рекламный буклет «Уральского Банка реконструкции и развития», на оборотной стороне которого имеются рукописные записи : «Логин от ЛК №__ Пароль -№__ Код слово: <....>», а также банковские документы в виде двух частей конвертов, внутри которых имеются записи <....> соответственно; рекламный буклет «Уральского Банка реконструкции и развития», на оборотной стороне которого имеются рукописные записи : «PIN: <....> логин: пароль <....> код слово: Х», а также банковские документы в виде двух частей конвертов, внутри которых имеются записи «<....>» и «<....>», соответственно; лист бумаги белого цвета формата А4, на лицевой стороне которого имеется рукописный текст, начинающийся словами <....> и заканчивающийся словами «Кодовое слово: <....> (Сбербанк)»; банковские квитанции-чеки на карту …4437; …4242; …0755; заявление на получение международной карты Сбербанк России №__ от __.__.__ на имя Г.Х., __.__.__ г.р; лист бумаги белого цвета формата А4 с изображениями разворота страниц 2- 5 паспорта <....> на имя Г.Х.(л.д. 1-37 том 10);

- протокол осмотра предметов от __.__.__, согласно которому осмотрены пять банковских квитанций- чеков на карту …3595 заявление на подключение основной карты к мобильному банку и на запрос баланса (л.д. 38-45 том 10);

- заключение эксперта №__ от __.__.__, согласно которому рукописная запись «Пиши по граммам! Нужен расход» на лицевой стороне тетрадного листа бумаги, изъятого в ходе обыска по адресу: г. Инта ____ выполнена Иваховым Е.В. (л.д. 48-54 том 10).

-протокол явки с повинной Ивахова Е.В. от __.__.__, в котором последний сообщил о преступной деятельности совместно с Е. (т. 10 л.д. 55);

Переходя к анализу представленных доказательств суд, приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия действия подсудимых по незаконному сбыту наркотических средств разбиты на два состава преступления. Вместе с тем, из показаний подсудимых в судебном заседании следует, что их действия охватывались единым умыслом, что объективно подтверждается материалами уголовного дела.

Кроме того, из оглашенных показаний Е. следует, что «в начале 2015 года, когда заканчивался наркотик, который получил Ивахов от <....>», решили заказать новую партию наркотика», что и сделали в итоге. «Примерно в середине апреля 2015 года совместно с Иваховым приняли решение о заказе новой партии наркотических средств – 1 килограмма реагента и 2 килограммов солей. Кроме этой партии, они больше не намеревались покупать наркотики.

Данные показания, в совокупности с материалами уголовного дела, подтверждают направленность умысла подсудимых на продолжаемое преступление, охватываемое одним умыслом. Поскольку ранее, при приобретении предыдущих объемов наркотических средств у фигурантов не возникало умысла на прекращение деятельности, не было временного разрыва связанного с завершением эпизода преступления.

Стороной обвинения не было представлено никаких доказательств и убедительных доводов о направленности умысла преступной группы на два преступления.

По изложенным основаниям суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимых по незаконному сбыту наркотических средств на одно, продолжаемое преступление, в зависимости от действий каждого.

В остальной части квалификация действий преступной группы сомнений не вызывает, подтверждается как признательными показаниями подсудимых, так и показаниями свидетелей по уголовному делу, и письменными доказательствами.

О совершении преступления в составе организованной группы свидетельствует осведомленность всех участников о разделении ролей, в том числе Бурганова, из протокола которого при допросе в качестве обвиняемого следует, что оптовые закладки они с М.Д. получали от неизвестного им человека или людей, данные показания свидетельствуют о том, что Бурганов должен был предполагать, что в преступную группу входит несколько человек, помимо него и М.Д., пусть даже на анонимной основе. Об организованности свидетельствует также наличие детального согласования с указанием функций и действий соучастников организованной группы. Об устойчивости группы свидетельствует установление между соучастниками определенных связей, неоднократность контактов, в том числе посредствам переписки через программные приложения в сети Интернет, для детализации и проработки будущих действий.

Квалификация действий подсудимых по легализации денежных средств также является правильной, в том числе сумма легализованных доходов относительно действий Бурганова, поскольку последний занимался сбытом наркотических средств совместно с М.Д.. Несмотря на то, что М.Д. по материалам уголовного дела была задействована в сбыте наркотика несколько раньше Бурганова, их действия по легализации денежных средств разграничению не подлежат, поскольку наркотические средства они сбывали как совместно, так и раздельно, денежные средства легализовывали совместно, кроме того в последнюю поездку в ____ Бурганов ездил самостоятельно, за что также были переведены денежные средства на их общий киви-кошелек.

Материалы уголовного дела содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществлялись для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Для проведения данных мероприятий имелись безусловные основания. Нарушений закона, при выполнении оперативных мероприятий, судом не установлено, данные материалы переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона. Данные мероприятия в полной мере свидетельствуют о наличии у лиц, в отношении которых они проводились, умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного следствия, в судебном заседании не установлено, все доказательства признаются допустимыми.

Оснований не доверять проведенным по делу экспертизам у суда не имеется, поскольку они проведены в рамках уголовно-процессуального законодательства, квалифицированными специалистами. В соответствии с действующими нормами законодательства, вещество, поступившее на экспертизы, было идентифицировано и обосновано отнесено к наркотическим средствам, соответственно в крупном и особо крупном размере.

Оценив исследованные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их совокупность достаточной как для разрешения данного дела, так и для вывода о доказанности виновности подсудимых, и квалифицирует действия:

Ивахова Е.В. и Полищука А.С. по незаконному обороту наркотических средств - по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим них обстоятельствам;

- действия Ивахова Е.В. по факту легализации денежных средств по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-действия Бурганова М.Р. по незаконному обороту наркотических средств по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам;

-действия Бурганова М.Р. по факту легализации денежных средств по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание, что совершенные подсудимыми преступления относятся к категории особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, и преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности. Также суд учитывает данные о личности подсудимых, их отношение к совершенным преступлениям.

Ивахов Е.В. вину в совершении преступлений фактически признал, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуются удовлетворительно, по месту бывшей работы, службы в армии, характеризуется в целом положительно, на учете у врачей не состоит, к административной ответственности не привлекался, постоянного места работы не имеет.

Полищук А.С. вину фактически признал, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, по месту бывшей работы – положительно, к административной ответственности не привлекался, постоянного источника дохода не имеет, на учете у врачей не состоит.

Бурганов М.Р. вину фактически признал, по месту жительства участковым уполномоченным и по месту учебы характеризуется удовлетворительно, по месту бывшей работы и службы в армии характеризуется в целом положительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым Полищук А.С. и Бурганову М.Р. суд признает активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку последние в ходе следствия с самого начала давали признательные показания, изобличая друг друга и иных участников преступной группы. Кроме того Полищуку суд считает возможным признать обстоятельством смягчающим наказание наличие на иждивении малолетнего ребенка, поскольку последний в недавнем времени вступил в брак, воспитывает малолетнего ребенка своей супруги.

Подсудимому Ивахову Е.В. обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает нахождение близкого родственника (матери подсудимого) в тяжелом состоянии.

Суд считает невозможным признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Ивахову Е.В. явку с повинной, поскольку с данной явкой подсудимый обратился на стадии окончания предварительного следствия, обстоятельства, указанные в явке с повинной и без того были известны правоохранительным органам, на тот момент все доказательства по уголовному делу были собраны.

Обстоятельств, отягчающих наказание всем подсудимым, судом не установлено.

Оснований для изменения, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории всех совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую, не имеется.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности подсудимых, а также учитывая влияние назначаемого наказания на их исправление, на условия жизни подсудимых и их семей, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, а по неоконченному преступлению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 66 УК РФ. В отношении подсудимых Полищук и Бурганова суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ

При назначении конкретного размера наказания судом в том числе принимается во внимание роль каждого участника в групповом преступлении, а также количество наркотических средств, находящихся в незаконном обороте.

Оснований для применения статьи 64 и 73 УК РФ в отношении всех подсудимых судом не установлено. Окончательное наказание Бурганову М.Р. и Ивахову Е.В. должно назначаться с применением ст. 69 ч. 2 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не применять дополнительные наказания.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, и соответствовать целям наказания.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ Полищук А.С., Бурганов М.Р. и Ивахов Е.В. должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Исходя из обвинительного заключения по делу указаны процессуальные издержки в виде оплаты труда адвокатов в размере 11 368 рублей. Вместе с тем материалы уголовного дела не содержат в себе ни заявление адвокатов, ни соответствующих постановлений об оплате данных издержек, которые не были также представлены стороной государственного обвинения, в связи с чем вопрос о взыскании процессуальных издержек в настоящее время разрешить не возможно. Данный вопрос при необходимости может быть рассмотрен после вынесения приговора.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных в том числе ст. ст. 174.1, 228.1 УК РФ.

По данному уголовному делу документально достоверно установлено, что в результате преступной деятельности Ивахов Е.В. в группе с иным лицом получили доход не менее 4 714 701 рублей 61 коп, а Бурганов М.Р. в группе с иным лицом не менее 219 400 рублей.

Исходя из материалов уголовного дела указанные денежные средства подсудимыми были потрачены.

В соответствии со ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

При таких обстоятельствах, с учетом совершения преступлений в группе, соотвтетственно разделением леголизованных денежных средств по 50 процентов каждому из участников группового преступления, у Ивахова Е.В. и Бурганова М.Р. необходимо конфисковать денежные средства в соответственно в размере у Ивахова 2 357 350 рублей 80 копеек, у Бурганова 109 700 рублей.

Кроме того, из допроса Полищука А.С. установлено, что последний получил доход в результате преступной деятельности по сбыту наркотических средств в размере около 70-80 тысяч рублей, данный доход подтверждается показаниями других фигурантов по делу, в частности из показаний Еременка и Ивахова следует, что отчисляли определенный процент от дохода за деятельность Полищука. Из общей суммы дохода преступной группы за период деятельности Полищука, подтвержденной в том числе документально, а также экспертизами, путем отчисления процента Полищука, следует, что последний действительно получил доход в результате преступной деятельности не менее 80000 рублей.

При том, что в ходе предварительного следствия сумма дохода полученного Полищуком А.С. от сбыта наркотических средств достоверно установлена не была, суд считает необходимым конфисковать у Полищука А.С. 80000 (восемьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Имеющиеся по делу вещественные доказательства – наркотическое средство <....> массой 0,971 грамма (проверочная закупка от __.__.__);

наркотическое средство <....> массой не менее 29,530 грамма и <....> массой 13,015 грамма (личный досмотр М.Д.);

наркотическое средство <....> массами 0,992 грамма, 2,0 грамма, 1,873 грамма и <....> массой 9,978 грамма(личный досмотр Полищука А.С.);

наркотическое средство <....> общей массой 29,837 грамма и <....> общей массой 6,988 грамма (тайник в покрышке у основания моста парка культуры в сторону ____ г. Инты);

наркотические средства: <....> массой 642,45 грамма, 592,45 грамма, 194,14 грамма ( обыск ____.32 по ____ г. Инты);

наркотическое средство <....> массой 4228,59 грамма, 1293,27 грамма, 1255,39 грамма (обыск ____.2 по ____ ____);

наркотическое средство - <....> общей массой 19,558 грамма (г ____ Ленинский ____);

наркотическое средство <....> массой 9,891 грамма (____);

наркотическое средство - <....> общей массой 19,185 грамма (____);

наркотическое средство - <....>

наркотическое средство - <....> массой 9,900 грамма (г. ____ Ленинский ____);

наркотическое средство - <....> общей массой 4,92 грамма ( ____);

наркотическое средство <....> общей массой 18,908 грамма (____);

наркотическое средство <....> общей массой 19,168 грамма (____);

наркотическое средство <....> общей массой 19,583 грамма (____);

наркотическое средство <....> общей массой 9,997 грамма (____);

наркотическое средство - <....> общей массой 19,312 грамма (____) которые сданы на хранение в специальные хранилища Управления ФСКН России по Республике Коми, в связи с выделенным уголовным делом в отношении Е., подлежат хранению в специальном хранилище Управления ФСКН России по Республике Коми до разрешения выделенного уголовного дела по существу;

компакт-диск с аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в опечатанном бумажном конверте, 4 компакт - диска со сведениями оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», в четырех опечатанных бумажных пакетах, кассовый чек, изъятый в ходе ОРМ «ПЗ» при личном досмотре М., три почтовые квитанции на имя Е. и Ивахова Е.В. из Воркутинского почтамта по городу ____, банковская карта Е. и сим-карта оператора «ТЕЛЕ 2», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. ____ ____ подлежат оставлению при деле;

сотовый телефон «Philips Xenium W6610» изъятый в ходе личного досмотра Полищука А.С., сотовый телефон «Samsung», изъятый в ходе личного досмотра Бурганова М.Р., подлежат конфискации;

планшетный компьютер «Samsung», два планшетных компьютера «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, сотовый телефон «LG», изъятый в ходе личного досмотра Ивахова Е.В. подлежат конфискации;

сотовый телефон «thl5000», изъятый в ходе личного досмотра Полищука А.С., подлежит возвращению последнему;

планшетный компьютер «Sony» модель SGP 521 серийный №__, №__ планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD» модель №__ серийный номер <....>, внешний жесткий диск «Silicon Power» изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, подлежит возвращению И.И.;

ноутбук «Acer», изъятый в ходе личного досмотра Бурганова М.Р. вернуть последнему по принадлежности;

сотовый телефон «Nokia 105», планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, подлежат конфискации;

ноутбук «Samsung», внешний жесткий диск, сотовый телефон «thl5000», сотовый телефон «Phillips Xenium W8555», сотовый телефон «Phillips Xenium W6610», планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, подлежат хранению до разрешения по существу выделенного уголовного дела в отношении Е.;

банковские карты «Сбербанка», «Газпромбанка», «Уральского банка реконструкции и развития», в четырех опечатанных бумажных пакетах; тетрадный лист с рукописными записями, в опечатанном бумажном пакете, документы на открытие банковских карт, банковские чеки, банковская карта на имя Е.Е., 3 сим-карты и иные документы, в двух опечатанных бумажных пакетах, изъятые в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, подлежат хранению при уголовном деле;

платежные документы от имени Е. о переводе денежных средств в КНР и Г.М., в опечатанном почтовом конверте, документы на оформление банковских карт и киви-кошельков, в опечатанном полимерном пакете, и восемь сим-карт, в опечатанном полимерном пакете, изъятые в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, записная книжка в опечатанном бумажном конверте; три опечатанных бумажных пакета со следами рук, подлежат оставлению при деле.

Постановлением Воркутинского городского суда от __.__.__ наложен арест на имущество Ивахова Е.В., а именно на денежные средства в размере 40 000 рублей, который подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу. Как следует из пояснения Ивахова в ходе обыска, данные средства имеют отношение к незаконному обороту наркотических средств. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, на момент изъятия данных денежных средств супруга Ивахова не работала, сам Ивахов был единственным членом семьи, приносящим доход. В судебном заседании супруга Ивахова показала, что данные денежные средства были как их личными накоплениями, так и переданные родственниками. Вместе с тем, учитывая размеры полученных доходов в результате преступной деятельности, а также приведенные выше основания, суд считает достоверно установленным, что данные денежные средства получены в результате преступной деятельности подсудимого, в виду чего подлежат конфискации.

В отношении Ивахова Е.В. на апелляционный период мера пресечения изменению не подлежит. В отношении Полищука А.С. и Бурганова М.Р. на апелляционный период необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ивахова Е.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 5; ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить наказание:

- по ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 5 УК РФ в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет шесть месяцев;

- по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ивахову Е.В. наказание в виде лишения свободы на срок шестнадцать лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Ивахова Е.В. на апелляционный период не изменять, отменить по вступлению приговора в законную силу. Срок отбытия наказания исчислять с __.__.__, в срок отбытия наказания зачесть время содержания под стражей до судебного разбирательства с __.__.__ по __.__.__.

Арест на денежные средства Ивахова Е.В. в размере 40 000 рублей, наложенный постановлением Воркутинского городского суда от __.__.__ по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Конфисковать у Ивахова Е.В. денежные средства в сумме 2 357 350 рублей 80 копеек, а также денежные средства в размере 40 000 рублей, изъятые в ходе обыска.

Признать Полищук А.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 5 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Полищуку А.С. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания Полищуку А.С. исчислять с __.__.__.

Конфисковать у Полищук А.С. денежные средства в сумме 80000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Полищуку А.С. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания Полищуку А.С. исчислять с __.__.__.

Признать Бурганова М.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г»; ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить наказание:

- по ст. 30 ч. 3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г» УК РФ в виде лишения свободы на срок девять лет;

- по ст. 174.1 ч. 3 п. «а» УК РФ в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Бурганову М.Р. наказание в виде лишения свободы на срок десять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Конфисковать у Бурганова М.Р. денежные средства в сумме 109 700 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Бурганову М.Р. на апелляционный период изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания Бурганову М.Р. исчислять с __.__.__.

По вступлению приговора в законную силу, имеющиеся по делу вещественные доказательства – наркотические средства хранить в специальном хранилище Управления ФСКН России по Республике Коми до разрешения выделенных уголовных дел по существу;

компакт-диски, кассовый чек, изъятый в ходе ОРМ при личном досмотре М., три почтовые квитанции на имя Е. и Ивахова Е.В., банковскую карту Е. и сим-карта оператора «ТЕЛЕ 2», изъятые в ходе обыска в квартире- г. Инта ____, хранить при деле;

сотовый телефон «Philips Xenium W6610» изъятый в ходе личного досмотра Полищука А.С., сотовый телефон «Samsung», изъятый в ходе личного досмотра Бурганова М.Р., конфисковать;

планшетный компьютер «Samsung», два планшетных компьютера «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. ____ ____, сотовый телефон «LG», изъятый в ходе личного досмотра Ивахова Е.В., конфисковать;

сотовый телефон «thl5000», изъятый в ходе личного досмотра Полищука А.С., вернуть последнему;

планшетный компьютер «Sony» модель SGP 521 серийный №__, №__ планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD» модель РМТ 5487 3G серийный номер №__, внешний жесткий диск «Silicon Power» изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. ____ ____, вернуть И.И.;

ноутбук «Acer», изъятый в ходе личного досмотра Бурганова М.Р., вернуть последнему;

сотовый телефон «Nokia 105», планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска в квартире, расположенной по адресу: г. Инта ____, конфисковать;

ноутбук «Samsung», внешний жесткий диск, сотовый телефон «thl5000», сотовый телефон «Phillips Xenium W8555», сотовый телефон «Phillips Xenium W6610», планшетный компьютер «PRESTIGIO MULTIPAD», изъятые в ходе обыска по адресу: г. Инта ____, хранить до разрешения по существу выделенного уголовного дела в отношении Е.;

банковские карты «Сбербанка», «Газпромбанка», «Уральского банка реконструкции и развития», тетрадный лист с рукописными записями, документы на открытие банковских карт, банковские чеки, сим-карты и иные документы, в двух опечатанных бумажных пакетах, изъятые в ходе обыска по адресу: г. ____ ____, хранить при уголовном деле;

платежные документы от имени Е. о переводе денежных средств в КНР и Г.М., в опечатанном почтовом конверте, документы на оформление банковских карт и киви-кошельков, в опечатанном полимерном пакете, и восемь сим-карт, в опечатанном полимерном пакете, изъятые в ходе обыска по адресу: г. ____ ____, записная книжка в опечатанном бумажном конверте; три опечатанных бумажных пакета со следами рук, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Интинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десятидневного срока со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе.

Председательствующий:                     В.Р. Пумпутис

<....>