Решение по делу № 1-532/2019 от 01.03.2019

№ 1-532/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Благовещенск 11 марта 2019 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего - судьи Крюкова А.С.,

при секретаре Бурниной Ю.Н.,

с участием:

помощника прокурора г. Благовещенска Акимовой Н.Н.,

подозреваемой Ли Лихуа,

защитника – адвоката Гришина А.Г., представившего удостоверение№ 217 и ордер № 506 от 11 марта 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела с постановлением главного специалиста-эксперта (дознавателя) СОСП по ИОВИД УФССП РФ по *** Яценко Е.А. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении:

Ли Лихуа, *** года рождения, уроженки ***, гражданки КНР,имеющей среднее образование, не состоящей в браке, имеющей ребенка *** г.р., генерального директора ООО «Хуа-Син», зарегистрированной и проживающей по адресу: ***, несудимой,

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ, и о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Ли Лихуа подозревается в злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, при следующих обстоятельствах.

11 января 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области (далее по тексту - МИ ФНС России № 1 по Амурской области), расположенной по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Хуа-Син» (далее - ООО «Хуа-Син»), ИНН 2801118738, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 17, офис 4, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий.

16 октября 2013 года Шимановским районным судом по делу № 2-462/2013, вынесено решение о взыскании с ООО «Хуа-Син», генеральным директором которого на основании решения единственного учредителя ООО «Хуа-Син» от 10 августа 2012 года и в соответствии с приказом № 1-лс от 10 августа 2012 года, является Ли Лихуа, неустойки за нарушение срока сдачи объекта долевого строительства в размере 120908 рублей 70 копеек, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 62954 рубля 35 копеек в пользу СИ.

17 июня 2014 года, на основании исполнительного листа выданного Шимановским районным судом Амурской области по делу № 2-462/2013 вступившего в законную силу 05 марта 2014 года о взыскании задолженности в размере 188 863 рубля 05 копеек в пользу взыскателя СИ, судебным приставом-исполнителем СОСП по ИОВИД УФССП Росии по Амурской области возбуждено исполнительное производство № 5528/14/25/28 первоначальный номер, (настоящий номер 16425/18/28025-ИП) в отношении ООО «Хуа Син».

В постановлении о возбуждении исполнительного производства директору ООО «Хуа-Син» предлагалось в пятидневный срок добровольно исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе, с одновременным предупреждением о том, что за неисполнение данного акта должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Несмотря на то, что директору ООО «Хуа-Син» Ли Лихуа было достоверно известно о вступлении в законную силу решения суда, Ли Лихуа к выплате задолженности не приступила.

Ли Лихуа, 20 мая 1968 года рождения, являясь на основании решения единственного учредителя ООО «Хуа-Син» от 10 августа 2012 года и в соответствии с приказом № 1-лс от 10 августа 2012 года, генеральным директором ООО «Хуа-Син», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Первомайская, 17 и в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Хуа-Син», являясь единоличным исполнительным органом общества, обладая при этом организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными полномочиями, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу решения суда и несении уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, имея реальную возможность, и обладая для этого достаточными денежными средствами необходимыми для своевременного и правильного исполнения решения суда, нарушая один из основополагающих принципов правосудия, закрепленный в Конституции Российской Федерации и иных законах Российской Федерации закрепляющих обязательность исполнения всех судебных решений, подрывая авторитет государственной власти и основы правосудия, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, решила с 19 августа 2014 года не исполнять решение Шимановского районного суда Амурской области, от 16 октября 2013 года, вступившее в законную силу 05 марта 2014 года, о взыскании с ООО «Хуа-Син» неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 120908 рублей 70 копеек, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 62954 рубля 35 копеек в пользу СИ.

В рамках сводного исполнительного производства 17 мая 2018 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, согласно которому руководителю должника-организации запрещено производить расходование поступивших денежных средств в размере 50%. Копия данного постановления под входящий номер поступило ООО «Хуа Син» 17.05.2018 года.

При этом, через кассу организации-должника в 2016 году поступило - 5 195 262, 37 рублей из которых:

выдано заработная плата сотрудникам организации 2 921 264,38 рублей, выдано Ли Лихуа 1 107 50,93 рублей, выдано подотчет 1 166 243,06 рублей.

В 2017 году поступило 6 549 184,73 рублей, из которых:

выдано заработная плата сотрудникам организации 2 986 927,63 рублей, выдано подотчет 3 242 57,10 рублей, прочие расходы 320 000 рублей,

В 2018 году поступило 4 462 701,93 рублей, из которых:

выдано заработная плата сотрудникам организации 1 440 397,22 рублей, выдано Ли Лихуа 1 900 000 рублей, выдано подотчет 997 304,71 рублей, выплата дольщику УМ по мировому соглашению 125 000 рублей.

Всего с момента обращения взыскания на наличные денежные средства в 2018 году через кассу ООО «Хуа-Син» прошло 2 511 000 руб., при этом ежедневно поступившие денежные средства выдавались Ли Лихуа, обнуляя кассу.

Также, обороты по расчетному счету в «Солид Банке» (г. Владивосток) составили:

в 2016 году дебет 1 308 449,99 рублей, кредит 1 248 449.99 рублей, остаток 72000 рублей,

в 2017 году дебет 120 000 рублей, кредит 180 000 рублей, остаток 12 000 рублей

в 2018 году дебет 784 547,71 рублей, кредит 796 385, 12 рублей.

Кроме того, 17 января 2016 года ООО «Хуа-Син» в лице директора Ли Лихуа заключило с ООО «Хуа Дун» три договора подряда на строительство домов Литер №№ 6,7,8. Согласно этим договорам за произведенное строительство ООО «Хуа Син» рассчитывается квартирами по:

литер 6=19 квартир на сумму 22 105 000 рублей,

литер 7= 56 квартир на сумму 58 567 500 рублей,

литер 8 = 29 квартир на сумму 30 657 000 рублей.

16 августа 2018 года были заключены договоры долевого участия в строительстве между ООО «Хуа Син» в лице директора Ли Лихуа с ООО «Хуа Дун», где застройщиком является ООО Хуа Син», которое обязуется закончить строительство дома Литера № 6 и Литера № 8 до 01 мая 019 года. Фактически ООО «Хуа Дун» были переданы квартиры по договорам долевого участия домов Литер № 6 14 квартир на сумму 16,1 млн. руб., Литер № 7, 37 квартир на сумму 50 млн. рублей., Литер 8 15 квартир на сумму 16,9 млн. рублей.

17 августа 2018 года были заключен договор долевого участия в строительстве между ОО Хуа Син» в лице директора Ли Лихуа и ООО «РудоперспективА», где застройщиком является ЮО «Хуа Син» которое обязуется закончить строительство дома Литера № 8 до 01 мая 2019 года. Фактически были переданы квартиры по договорам долевого участия домов Литер 8-14 квартир на сумму 16,2 млн. рулей.

Таким образом, Ли Лихуа, 20 мая 1968 года рождения, являясь на основании решения единственного учредителя ООО «Хуа-Син» от 10 августа 2012 года и в соответствии с приказом № 1-лс от 10 августа 2012 года, генеральным директором ООО «Хуа-Син», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск ул. Первомайская, 17 и в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Хуа-Син», являясь единоличным исполнительным органом Общества, обладая при этом организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными полномочиями, могла своевременно и в полном объеме без затруднений исполнить решение Шимановского районного суда от 16 октября 2013 года по делу № 2-462/2013 согласно которого взыскать с должника - организации ООО «Хуа Син» неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 120908 рублей 70 копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 62954 рубля 35 копеек в пользу СИ, с 19 августа 2014 года, то есть с момента уведомления о возбуждения исполнительного производства и по 31 января 2019 года, будучи неоднократно предупрежденной о возможности привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, злостно в течении длительного времени указанное решение суда не исполнила, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст. 315 УК РФ.

Главный специалист-эксперт (дознаватель) СОСП по ИОВИД УФССП РФ по Амурской области Яценко Е.А. обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Ли Лихуа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ, и о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании Ли Лихуа ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее на основании ст. 25.1 УПК РФ поддержала.

Защитник согласен на прекращение уголовного дела в отношении Ли Лихуа по основаниям ст. 25.1 УПК РФ и назначение ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Помощник прокурора *** не возражала в удовлетворении ходатайства.

Заслушав мнение сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Исходя из положений ч.2 ст. 446.2 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела направляется в суд. К указанному постановлению прилагается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы судебного штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

Как следует из материалов уголовного дела, Ли Лихуа подозревается в совершении преступления, которое в силу ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, не судима.

Из материалов уголовного дела также усматривается, что ущерб, причиненный преступлением, возмещен путем исполнения судебного решения в полном объеме.

Подозрение Ли Лихуа в совершении преступления обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; в представленных материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении Ли Лихуа возможно прекращение уголовного дела по подозрению её в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии с положениями ч.2 ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение обвиняемой и её семьи, а также возможность получать доход от трудовой деятельности.

Учитывая установленное в судебном заседании имущественное положение обвиняемой, её семьи, суд считает необходимым установить срок уплаты судебного штрафа - 2 месяца со дня вступления постановления в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: постановление о возбуждении исполнительного производства от 17.06.2014 года, исполнительный лист серии ВС № 051734064 от 16 октября 2013 года, копию приказа от 10.08.2012 года о назначении генерального директора ООО «Хуа-Син» Ли Лихуа, копию устава ООО «Хуа-Син», копию договора подряда от 17.09.2018 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Рудоперспектива» по объекту строительства Литер № 8, копию договора подряда от 17.09.2018 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Рудоперспектива» по объекту строительства Литер № 6, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 6, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 8, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 7, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 16.08.2018 года, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 17.08.2018 года, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 21.08.2018 года, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 76.09. за январь 2013-декабрь 2018 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 76.09. за 2018 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2016 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2017 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2018 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 20.07.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 09.06.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 09.06.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 30.05.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 28.04.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 28.01.2016 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.01.2017 по 04.04.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 30.05.2017 по 30.08.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 03.07.2017 по 30.08.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 16.08.2017 по 23.10.2017 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2018 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.09.2018 по 23.10.2018 г., постановление о принятии исполнительного производства к исполнению от 10.12.2018 г., – надлежит вернуть судебному приставу-исполнителю СОСП по ИОВИД УФССП России по Амурской области ИС в материалы исполнительного производства № 16425/18/28025-ИП; предупреждение по ст. 315 УК РФ от 29.06.2018 года, предупреждение по ст. 315 УК РФ от 19.09.2018 года, предупреждение по ст. 315 УК РФ от 24.01.2019 года, – надлежит хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.1, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство главного специалиста-эксперта (дознавателя) СОСП по ИОВИД УФССП РФ по Амурской области Яценко Е.А. – удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Ли Лихуа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Установить срок уплаты судебного штрафа – 2 (два) месяца со дня вступления постановления в законную силу.

Меру процессуального принуждения Ли Лихуа - обязательство о явке - отменить по вступлению постановления в законную силу.

Назначенная Ли Лихуа сумма судебного штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Амурской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области), лицевой счет ***, ИНН 2801100515, КПП 280101001, ОКТМО 10701000, расчетный счет ***, Банк: отделение Благовещенск, БИК 041012001, КБК:32211621010016000140, УИН: 0.

Разъяснить Ли Лихуа необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа; в соответствии с ч.2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса РФ.

Вещественные доказательства: постановление о возбуждении исполнительного производства от 17.06.2014 года, исполнительный лист серии ВС № 051734064 от 16 октября 2013 года, копию приказа от 10.08.2012 года о назначении генерального директора ООО «Хуа-Син» Ли Лихуа, копию устава ООО «Хуа-Син», копию договора подряда от 17.09.2018 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Рудоперспектива» по объекту строительства Литер № 8, копию договора подряда от 17.09.2018 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Рудоперспектива» по объекту строительства Литер № 6, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 6, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 8, копию договора подряда от 17.01.2016 года, заключенный между ООО «Хуа-Син» и ООО «Хуа-Дун» по объекту строительства Литер № 7, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 16.08.2018 года, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 17.08.2018 года, копию договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома *** от 21.08.2018 года, оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 76.09. за январь 2013-декабрь 2018 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 76.09. за 2018 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2016 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2017 г., кассовую книгу ООО «Хуа-Син» на 2018 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 20.07.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 09.06.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 09.06.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 30.05.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 28.04.2016 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за 28.01.2016 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.01.2017 по 04.04.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 30.05.2017 по 30.08.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 03.07.2017 по 30.08.2017 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 16.08.2017 по 23.10.2017 г., оборотно-сальдовую ведомость ООО «Хуа-Син» по счёту 51 за 2018 г., выписку по лицевому счёту ООО «Хуа-Син» за период с 01.09.2018 по 23.10.2018 г., постановление о принятии исполнительного производства к исполнению от 10.12.2018 г., – вернуть судебному приставу-исполнителю СОСП по ИОВИД УФССП России по Амурской области ИС в материалы исполнительного производства № 16425/18/28025-ИП; предупреждение по ст. 315 УК РФ от 29.06.2018 года, предупреждение по ст. 315 УК РФ от 19.09.2018 года, предупреждение по ст. 315 УК РФ от 24.01.2019 года, – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий - судья А.С. Крюков