Решение по делу № 1-234/2019 от 30.07.2019

ПРИГОВОР             Дело № 1-234/19

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    06 декабря 2019 год

    Ступинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Сотникова Н.А.,

с участием государственных обвинителей Ступинской городской прокуратуры Малининой М.А., Паскаря Я.О., защитника Покровской Т.А., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по <адрес> и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Вечкаевой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке судебного разбирательства, с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколоривание) уголовное дело по обвинению

МИРОШНИЧЕНКО ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты> ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч.2 УК РФ,

                      УСТАНОВИЛ:

    Подсудимый Мирошниченко Н.Н. преступление совершил при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, Мирошниченко Н.Н., на основании распоряжения № р-л/с от ДД.ММ.ГГГГ главы администрации городского поселения Малино, назначен и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту МУП «Дубневское ЖКХ»), созданного ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> ИНН 5045018751/КПП 504501001, имеющего адрес: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9.

В соответствии с уставом МУП «Дубневское ЖКХ», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ постановлением главы городского поселения Малино, Мирошниченко Н.Н. выполняя все полномочия единоличного исполнительного органа, имел право открывать расчетные, валютные и иные счета в банках, осуществлять иные полномочия, являясь в силу занимаемой должности лицом, на которое в соответствии со ст. 57 Конституции Российской Федерации, ст. 19, ст. 23 НК РФ возложена обязанность по уплате установленных законом налогов, исполнение иных обязанностей, установленных законодательством о налогах и сборах, а также будучи в соответствии со ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» лицом, ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, Мирошниченко Н.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности, заведомо зная о наличии у МУП «Дубневское ЖКХ», в соответствии со ст.ст. 13, 14, 15, ст. 23 и ст. 45 НК РФ, обязанности по уплате установленных налогов, сборов и страховых взносов не исполнил указанную обязанность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у МУП «Дубневское ЖКХ» имелась задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет РФ в размере 7 725 557,64 рублей, без учета пени и штрафов на начало периода и 11 973 016,35 рублей, без учета пени и штрафов на конец периода, в связи с чем ИФНС России по <адрес>, в соответствии со ст. 69 НК РФ, в адрес и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» направлены требования об уплате налогов и сборов:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 073,51 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 428 792,60 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 671,93 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 694,00 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 261,13 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 679 098,15 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 431 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 464,96 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 1158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 790,60 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 39006 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 694,00 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 535 911,57 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 153 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 313,90 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 438 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 028,12 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 592 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 610 769,39 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 786 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 221,00 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 91 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 607,53 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ;

- 1293 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 574,78 срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с истечением установленных в требованиях об уплате налогов и сборов сроков уплаты, в соответствии со ст. ст. 31, 46 НК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» направлены решения о взыскании налогов, а так же решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика:

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 19 073, 51 рубля;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 19 073,51 рубля;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 5 428 792,60 рублей

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 5 428 792,60 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 14 902,12 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 14 902,12 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 515 694,00 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 515 694,00 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 101 953,85 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 101 953,85 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 2 679 098,15 рублей;

от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 2 679 098,15 рублей;

-от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 3 5464,96 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 3 5464,96 рублей;

-от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 17790,60 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 17790,60 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 515694,00 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 515694,00 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 535911,57 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 535911,57 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 286028,12 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 286028,12 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 1610769,39 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 1610769,39 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 1313,90 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 1313,90 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 61 221 рубль;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 61 221 рубль;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 141607,53 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 141607,53 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Возрождение» по счету 4№ на сумму 288574,78 рублей;

- от ДД.ММ.ГГГГ решение № на расчетный счет в ПАО «Сбербанк» по счету 40№ на сумму 288574,78 рублей, к расчетным счетам предприятия в банках ПАО «Возрождение №, ПАО «Сбербанк России» №.

В связи с неисполнением МУП «Дубневское ЖКХ» требований об уплате налога ИФНС России по <адрес> в соответствии со ст. ст. 31, 76 НК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приняты решения о приостановлении операций по вышеуказанным счетам в банках, а также выставлены инкассовые поручения:

- 11343 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 572 рубля;

- 11344 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 498,32 рубля;

- 11345 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3,19 рубля;

- 11346 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 814,37 рублей;

- 11347 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 016 874,36 рублей;

- 11348 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 522,37 рублей;

- 11349 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 116 222,27 рублей;

- 11350 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 375,34 рублей;

- 11351 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 546,79 рублей;

- 11352 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 619,62 рубля;

- 11353 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 467 548,05 рублей;

- 11354 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 665,17 рублей;

- 11355 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 578,71 рубль;

- 11356 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 025,55 рублей;

- 12494 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 573,00 рублей;

- 12495 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 329,12 рублей;

- 12837 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 694,00 рублей;

- 12841 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 753,00 рублей;

- 12842 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 573,62 рублей;

- 12843 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 195,00 рублей;

- 12844 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130,69 рублей;

- 12845 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 437,00 рублей;

- 12846 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710,64 рублей;

- 12847 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153,90 рублей;

- 12848 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 951 168,00 рублей;

- 12849 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 800,33 рублей;

- 12850 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 294 613,89 рублей;

- 12851 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 205,06 рублей;

- 12852 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 460,37 рублей;

- 12854 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 648,40 рублей;

- 12855 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570,54 рублей;

- 12856 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 115,09 рублей;

- 12853 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 516,47 рублей;

- 13743 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 464,96 рублей;

- 13922 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 790,60 рублей;

- 14192 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 694,00 рублей;

- 269 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 696,00 рублей;

- 270 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 215,57 рублей;

- 691 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 212,00 рублей;

- 692 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 816,12 рублей;

- 693 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 519,28 рублей;

- 694 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 168 585,16 рублей;

- 695 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 739,47 рублей;

- 696 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 104,66 рублей;

- 697 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 344,77 рублей;

- 698 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 962,74 рублей;

- 699 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 962,67 рублей;

- 700 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 277,64 рублей;

- 850 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 313,90 рублей;

- 1192 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 221,00 рублей;

- 1667 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 703,92 рублей;

- 1668 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287,29 рублей;

- 1669 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 526,07 рублей;

- 1670 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 641,59 рублей;

- 1671 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 715,56 рублей;

- 1672 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 941,33 рублей;

- 1673 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 313,03 рублей;

- 1674 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 607,96 рублей;

- 1675 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 034,51 рублей;

- 1676 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 836,27 рублей;

- 1770 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 212,00 рублей;

- 1771 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 362,78 рублей к расчетному счету предприятия в банке ПАО «Возрождение №.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» Мирошниченко Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9, достоверно располагая сведениями о наличии у МУП «Дубневское ЖКХ» недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в размере 7 725 557,64 рублей, без учета пени и штрафов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а так же о выставленных налоговым органом требованиях, решениях о взыскании налогов, инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств и воспрепятствования дальнейшего принудительного взыскания налогов, сборов, страховых взносов решил сокрыть денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогами, сборам, страховым взносам в особо крупном размере, для расчета с контрагентами, за приобретение товаров и оплату услуг.

Реализуя умысел, направленный на сокрытие денежных средств МУП «Дубневское ЖКХ», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере и расчета с контрагентами, за приобретение товаров и оплату услуг, Мирошниченко Н.Н., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9, действуя из иной личной заинтересованности, выразившейся в стремлении поддержать деятельность МУП «Дубневское ЖКХ», в нарушение ст. 57 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан платить установленные налоги и сборы, ст. 855 ГК РФ, предусматривающей очередность списания денежных средств со счетов, а так же в нарушение ст. ст. 23, 45, 46 НК РФ, достоверно зная о наличии решения о приостановлении расходных операций по существующим у МУП «Дубневское ЖКХ» расчетным счетам в банках, в соответствии с которыми поступающие на расчетные счета денежные средства будут направлены на принудительное погашение имеющейся задолженности по налогам и сборам, поскольку указанные решения были им получены, и желая воспрепятствовать этому с целью поддержания работоспособности предприятия и получения прибыли, являясь единоличным распорядителем денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий по невыполнению конституционной обязанности как руководителя МУП «Дубневское ЖКХ» платить законно установленные налоги и сборы, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде непоступления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации законно установленных налогов, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, осуществил взаиморасчеты с контрагентами МУП «Дубневское ЖКХ» через кассу МУП «Дубневское ЖКХ», путем выдачи подотчетных денежных средств главному механику МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО14, не осведомленному о преступном умысле Мирошниченко Н.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя которые ФИО14, как физическое лицо, посредством перевода через ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, переводил от своего имени указанные денежные средства на различные счета контрагентов МУП «Дубневское ЖКХ», так же Мирошниченко Н.Н. выдал подотчет денежные средства на приобретение товаров и оплату услуг по хозяйственно-бытовым нуждам: мастеру участка МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО15, начальнику отдела охраны труда МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО16, коменданту МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО17, коменданту МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО61, юрисконсульту МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО18 В общей сумме израсходовано наличных денежных средств подотчетными лицами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 469 090,48 рублей, которые перечислены в адрес контрагентов, потрачены на приобретение товаров и оплату услуг.

Таким образом, Мирошниченко Н.Н., являясь и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ», а именно ответственным лицом за финансово-хозяйственную деятельность, выполняя управленческие функции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение требование ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 13,14,15,23,31,28,44,45,46 НК РФ, имея реальную возможность погасить задолженность МУП «Дубневское ЖКХ» по налогам, сборам, страховым взносам составляющую на ДД.ММ.ГГГГ - 7 725 557,64 рублей, без учета пени и штрафов, на ДД.ММ.ГГГГ - 11 973 016,35 рублей, без учета пени и штрафов совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в этой организации, то есть сокрыл денежные средства организации – МУП «Дубневское ЖКХ» в сумме 11 973 016,35 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый МИРОШНИЧЕНКО Н.Н. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч.2 УК РФ признал полностью, и, по существу предъявленного обвинения, после разъяснения требований, изложенных в ст. 51 Конституции РФ, изъявил желание дать показания и пояснил, что он на основании распоряжения главы администрации городского поселения Малино с ДД.ММ.ГГГГ был назначен и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Дубневское ЖКХ» и находился в данной должности по ДД.ММ.ГГГГ, будучи уволенным по собственному желанию. ФИО73о. директора муниципального унитарного предприятия «Дубневское ЖКХ» он выполнял все полномочия единоличного исполнительного органа, имел право открывать расчетные и иные счета в банках, выполнял управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности МУП «Дубневское ЖКХ». В период его работы в указанной должности перед ИФНС России по <адрес> имелась задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет РФ и в адрес МУП «Дубневское ЖКХ» из ИФНС России по <адрес> неоднократно поступали требования об оплате налогов и сборов с указанием, в каждом требовании, суммы к оплате и срок исполнения оплаты. Главным бухгалтером в МУП «Дубневское ЖКХ» работала ФИО19, которая ежеквартально составляла финансовые отчеты, в которых отражались сведения о наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет РФ. Все финансовые документы, связанные с финансовым отчетом, балансом, открытием счетов и движения денежных средств по счетам подписывал он посредством электронной подписи. Основным видом деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» является распределение пара и горячей воды, то есть оказание коммунальных услуг населению. Взыскание налогов производилось по решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или налогового агента, инкассового поручения на списание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика. На ДД.ММ.ГГГГ МУП «Дубневское ЖКХ» имело задолженность по обязательным платежам в бюджет в общей сумме 8 381 645,31 рублей., (основной долг в размере 7 725 557,64 рублей, по пени и штрафу – 656 087,67 рублей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ МУП «Дубневское ЖКХ» – имело задолженность по обязательным платежам в бюджет в общей сумме 10 577 843, 63 рубля (основной долг в размере 9 819 946,44 рублей, по пеням и штрафам – 757 897,19 рублей) и ИФНС России по <адрес> были применены меры принудительного взыскания задолженности, то есть направлялись требования об уплате налогов, которые исполнены не были, по причине отсутствия денежных средств, а после этого налоговой инспекцией сформированы и направлены решения о взыскании налога с одновременным выставлением на расчётные счета МУП «Дубневское ЖКХ» в банки инкассовых поручений, а так же решения о приостановлении операций по счетам в банки. Инкассовые поручения, выставленные на расчетные счета МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оплачены не были. В начале октября 2017 года ему стало известно, что ИФНС России по <адрес> в адрес МУП «Дубневское ЖКХ» были вынесены решения о приостановлении операций по счетам предприятия. О данном решении ему сообщила главный бухгалтер МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО19 и он решил, в целях сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, достоверно зная о размерах имеющейся у МУП «Дубневское ЖКХ» сокрыть денежные средства организации, подлежащие поступлению на расчетный счет его организации, используя кассу предприятия. Для этого он вызвал к себе в служебный кабинет главного механика МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО14, которому сообщил, что расчетные счета МУП «Дубневское ЖКХ» заблокированы, причину блокировки он ему не сообщал. В ходе общения он пояснил ФИО14, который являлся материально-ответственным лицом, что расчеты с поставщиками будет производить он, а именно будет получать в кассе подотчет наличные денежные средства, после чего, как физическое лицо, посредством банка ПАО «Сбербанк России» тот будет перечислять указанные денежные средства контрагентам по договорам, на что ФИО14 согласился. После чего он вызвал главного бухгалтера ФИО19 и сообщил ей, что так как расчетные счета МУП «Дубневское ЖКХ» заблокированы, то оплату контрагентам предприятие будет производить наличными денежными средствами через материально-ответственное лицо организации в лице главного механика ФИО14, а именно ФИО14 будет получать подотчет наличные денежные средства, после чего как физическое лицо посредством банка ПАО «Сбербанк России» будет перечислять указанные денежные средства контрагентам по договорам. А после оплаты ФИО14 должен будет прикладывать к своим авансовым отчетам банковский кассовый чек и счет или реквизиты получателя платежа. Данную схему он придумал сам, для того чтобы с расчетного счета не списывались денежные средства на погашение налогов, так как на счета были наложены инкассовые поручения. ФИО19 на его предложение пояснила, что данные действия незаконны, на что он сказал что ему об этом известно, но если деньги будут поступать на заблокированные счета, то автоматически будут списываться в счет долга, а других денег на оплату текущей задолженности по коммунальным ресурсам не будет, вследствие чего населению будут отключены коммунальные услуги. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 по его указанию в кассе предприятия МУП «Дубневское ЖКХ» получались денежные средства в различных суммах для оплаты банковских счетов контрагентов, то есть как физическое лицо ФИО14 переводил денежные средства, полученные в кассе предприятия МУП «Дубневское ЖКХ» от своего имени на счета организаций контрагентов. Далее, ФИО14 сдавал чеки-ордера, квитанции по произведенным платежам в бухгалтерию предприятия, где оформлял авансовый отчет. Так же другие работники МУП «Дубневское ЖКХ», получали у кассира ФИО20 подотчет небольшие сумму денежных средств на покупку товарно-материальных ценностей и хозяйственных нужд для ремонта и других нужд, однако оплату контрагентам осуществлял только ФИО14 Главный бухгалтер ФИО19, неоднократно, ежемесячно сообщала ему о том, что необходимо платить налоги и сборы в бюджет, чтобы были разблокированы счета и организация нормально работала с поставщиками по безналичному расчету через расчетные счета, ввиду того что работать по схеме оплаты поставщикам услуг через ФИО14 незаконно. На что он говорил, что пока платить налоги у предприятия денежных средств нет, и чтобы деньги в принудительном порядке не списывали с расчетного счета, необходимо работать таким образом. Кроме того, в указный период времени МУП «Дубневское ЖКХ» из ИФНС России по <адрес> постоянно приходили решения о приостановлении операций по счетам, данные требования и решения незамедлительно в день вынесения указанных решений ему показывала ФИО19 Оплата налогов и сборов происходила за счет списание денежных средств поступивших на расчетный счет предприятия от контрагентов, то есть от жителей и юридических лиц, которые оплачивали коммунальные услуги не в кассу МУП «Дубневское ЖКХ», а на расчетный счет. Он, как и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» являлся единственным распределителем денежных средств в МУП «Дубневское ЖКХ», а ФИО14 и ФИО19 только выполняли его указания. В мае 2018 года в МУП «Дубневское ЖКХ» пришел сотрудник ОЭБ и ПК ОМВД России, который с его участием составил протокол осмотра места происшествия, после чего был произведен осмотр помещения бухгалтерии, в ходе которого были изъяты авансовые отчеты, состоящие из папок-сшивов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, три папки с исходящими письмами МУП «Дубневское ЖКХ». Вину в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ он признает полностью, раскаивается в содеянном. Однако, он не признает исковые требования прокурора по взысканию с него денежных средств в размере 11 973 016,35 рублей в пользу государства, поскольку денежных средств, которые надлежало направлять ежемесячно в ИФНС России по <адрес> по уплате налогов, сборов, страховых взносов в бюджет РФ он не похищал, а перераспределяя денежные средства он направлял их на выплату заработной платы, покрывал расходы на производственную деятельность и прочее. Кроме того, решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ МУП «Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство» признано несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении данного юридического лица конкурсное производство сроком на 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Показания, которые он давал на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии адвоката и которые были оглашены в данном судебном заседании, он полностью подтверждает. По его мнению, иные лица (Быкова, Авданин) не должны быть привлечены к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, поскольку инициатором действий по сокрытию денежных средств от налогов и сборов являлся он, и именно на него были возложены управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности МУП «Дубневское ЖКХ», а Быкова, Ермолова и Авданин выполняли его требования как руководителя МУП «Дубневское ЖКХ».

Наряду с полным самопризнанием Мирошниченко Н.Н. вины в совершении инкриминированного ему преступления, его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия совокупностью представленных стороной обвинения доказательств-показаний:

Потерпевшего в лице представителя ИФНС России по <адрес> ФИО21, о том, что одним из налогоплательщиков состоящих на учете в ИФНС по <адрес> является МУП «Дубневское ЖКХ». На ДД.ММ.ГГГГ МУП «Дубневское ЖКХ» имело задолженность по обязательным платежам в бюджет в общей сумме 8 381 645, 31 рублей, (основной долг в размере 7 725 557,64 рублей, по пени и штрафу – 656 087,67 рублей) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – имело задолженность по обязательным платежам в бюджет в общей сумме 10 577 843,63 рубля (основной долг в размере 9 819 946,44 рубля, по пеням и штрафам – 757 897,19 рублей). Инспекцией должнику, МУП «Дубневское ЖКХ», неоднократно были направлены требования об уплате налогов, а после их неисполнения сформированы и направлены должнику решения о взыскании налога с одновременным выставлением на расчётные счета налогоплательщика в банки инкассовых поручений, а так же решения о приостановлении операций по счетам в банки. В настоящее время сумма сокрытых денежных средств МУП «Дубневское ЖКХ» от налогов, сборов и страховых взносов на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 973 016, 35 рублей, исковые требования прокурора о взыскании денежных средств в размере 11 973 016, 35 рублей в доход государства она полностью поддерживает, о том, что по решению Арбитражного суда <адрес> МУП «Дубневское ЖКХ» признано несостоятельным (банкротом) и открыто в отношении данного юридического лица конкурсное производство ей ничего не известно.

Свидетеля ФИО19, о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера МУП «Дубневское ЖКХ». До ДД.ММ.ГГГГ она находилась в подчинении И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Дубневское ЖКХ» Мирошниченко Н.Н., который выполнял управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности в данной организации, выполнял все полномочия единоличного исполнительного органа и являлся ответственным лицом. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учет, составление отчетности. МУП «Дубневское ЖКХ» осуществляет деятельность по оказанию услуг по содержанию многоквартирных домов на основании действующей лицензии. Оплата за оказание коммунальных услуг населением в основном производится наличными денежными средствами через кассы МУП «Дубневское ЖКХ» расположенных в д. Дубнево и <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у МУП «Дубневское ЖКХ» имелась задолженность по уплате налогов в бюджет РФ в размере 8 381 645, 31 рублей (основной долг в размере 7 725 557,64 рублей, по пени и штрафу – 656 087,67 рублей) на начало периода и 13 027 191,75 рублей (основной долг в размере 11 973 016,35 рублей, по пени и штрафу – 1 054 175,40 рублей) на конец периода, в связи с чем ИФНС России по <адрес> в адрес и.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» неоднократно направляло требования об уплате налогов и сборов. В каждом требовании имелась сумма задолженности и указывался период исполнения (погашения) задолженности. В связи с истечением установленных в требованиях об уплате налогов и сборов сроков уплаты, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со стороны налогового органа в адрес И.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» направлены решения о приостановлении операций по счетам. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно что ИФНС России по г.о. Ступино в адрес МУП «Дубневское ЖКХ» были вынесены решения о приостановлении операций по счетам предприятия о чем она сразу сообщила И.о. директора Мирошниченко Н.Н. Примерно в 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ ее вызвал к себе в кабинет Мирошниченко Н.Н., который сообщил, что так как расчетные счета МУП «Дубневское ЖКХ» заблокированы, то оплату контрагентам предприятие будет производить наличными денежными средствами через материально-ответственное лицо организации в лице главного механика ФИО14 Как пояснил Мирошниченко Н.Н. именно ФИО14 будет получать под отчет наличные денежные средства, после чего, как физическое лицо, посредством банка ПАО «Сбербанк России», будет перечислять указанные денежные средства контрагентам по договорам, а после оплаты ФИО14 должен был прикладывать к своим авансовым отчетам банковский кассовый чек, счет или реквизиты получателя платежа. Со слов Мирошниченко Н.Н. ей стало известно, что таким образом с расчетного счета не будут списываться денежные средства на погашение налогов, поскольку на счета были наложены инкассовые поручения. Она сразу сообщила Мирошниченко Н.Н., что данные действия являются незаконными, на что Мирошниченко Н.Н. сказал что знает это, но если деньги будут поступать на заблокированные счета, то автоматически будут списываться в счет долга, а других денег на оплату текущей задолженности по коммунальным ресурсам не будет, вследствие чего населению будут отключены коммунальные услуги. Мирошниченко Н.Н. пояснил, что ФИО14, как материальное лицо, может оплачивать счета контрагентов, получая деньги из кассы подотчет. Из общения с Мирошниченко ей стало известно, что ФИО14 тот (Мирошниченко Н.Н.) ничего подробно не пояснял, а напротив, сообщил что ничего незаконного ФИО14 делать не будет. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 в кассе предприятия МУП «Дубневское ЖКХ» получались денежные средства в различных суммах для оплаты банковских счетов контрагентов, то есть как физическое лицо ФИО14 переводил денежные средства, полученные в кассе предприятия МУП «Дубневское ЖКХ» от своего имени на счета организаций контрагентов. Далее, ФИО14 сдавал чек-ордера, квитанции по произведенным платежам в бухгалтерию предприятия, где оформлял авансовый отчет. Так же другие работники, получали подотчет небольшие суммы денежных средств на покупку товарно-материальных ценностей и хозяйственных нужд для ремонта и других нужд, а оплату контрагентам осуществлял только ФИО14 Она неоднократно, ежемесячно, сообщала исполняющему обязанности директора МУП «Дубневское ЖКХ» Мирошниченко Н.Н., что нужно платить налоги и сборы в бюджет, чтобы были разблокированы счета и организация нормально работала с поставщиками по безналичному расчету через расчетные счета, ввиду того что работать по схеме оплаты поставщикам услуг через ФИО14 незаконно. На что Мирошниченко Н.Н. постоянно говорил, что пока платить налоги у предприятия денежных средств нет, и чтобы их в принудительном порядке не списывали с расчетного счета, необходимо работать таким образом. Кроме того, в указный период времени МУП «Дубневское ЖКХ» из ИФНС России по <адрес> постоянно приходили решения о приостановлении операций по счетам. Данные требования и решения незамедлительно в день вынесения указанных решений, она показывала и.о. директора Мирошниченко Н.Н., на что последний сообщал, что по мере возможности будет их исполнять, но по факту их в большей степени не выполняли. Оплата налогов и сборов происходила за счет списание денежных средств поступивших на расчетный счет предприятия от контрагентов, то есть от жителей и юридических лиц, которые оплачивали коммунальные услуги не в кассу МУП «Дубневское ЖКХ», а на расчетный счет. Показания, которые она давала на стадии следствия она подтверждает в полном объеме, оснований оговаривать Мирошниченко Н.Н. у нее нет.

Свидетеля ФИО14, о том, что с марта 2014 года он работает главным механиком в МУП «Дубневское ЖКХ». И.о. директора данного предприятия с ДД.ММ.ГГГГ являлся МирошниченкоН.Н. МУП «Дубневское ЖКХ» осуществляет деятельность по оказанию услуг по содержанию многоквартирных домов. Оплата за оказание коммунальных услуг населением в основном производится наличными денежными средствами через кассы МУП «Дубневское» ЖКХ» расположенных в д. Дубнево и <адрес>. В его должностные обязанности входит содержание в исправном состоянии техники находящейся на балансе предприятия. Кроме того он является материально-ответственным лицом, так как получает в подотчет денежные средства предприятия, на закупку запчастей и иных товарно-материальных ценностей для нормального функционирования МУП «Дубневское ЖКХ». Денежные средства на закупку товарно-материальных ценностей он получает в кассе предприятия у бухгалтера-кассира ФИО20 В последующем, он сдает приобретенные товары на склад товарно-материальных ценностей, а в бухгалтерию передает авансовый отчет с приложением чеков или иных документов подтверждающих приобретение товарно-материальных ценностей, при этом он собственноручно расписывается в авансовом отчете.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут его вызвал к себе в кабинет И.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» Мирошниченко Н.Н. и сообщил что расчетные счета МУП «Дубневское ЖКХ» заблокированы, по какой причине тот ему не сообщил, в связи с чем сказал, что так как он является материально-ответственным лицом, то расчеты с поставщиками будет производить он, а именно будет получать подотчет наличные денежные средства, после чего, как физическое лицо, посредством банка ПАО «Сбербанк России» он будет перечислять указанные денежные средства контрагентам по договорам. Подробности блокировки счетов Мирошниченко Н.Н. ему не говорил, а он не спрашивал, так как ничего в этом не понимает. Так как И.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» является его начальником, то он делал так как говорил Мирошниченко Н.Н., при этом думал что данный способ является законным, потому что ему так сказал делать И.о. директора Мирошниченко Н.Н. Таким образом им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассе предприятия получались денежные средства в различных суммах ( в пределах до 100 000 рублей) для оплаты банковских счетов контрагентов, то есть он как физическое лицо переводил денежные средства, полученные в кассе предприятия МУП «Дубневское ЖКХ» от своего имени на счета организаций контрагентов. Далее, он сдавал чек-ордера, квитанции по произведенным платежам в бухгалтерию предприятия, где оформлял авансовый отчет. Сколько денежных средств было им получено под отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не помнит, но не менее 5 000 000 рублей точно. Все оплаты он производил по указанию И.о. директора Мирошниченко Н.Н., об этом так же знала главный бухгалтер ФИО19, которая так же в свою очередь, выполняла указания Мирошниченко Н.Н. О том что Мирошниченко Н.Н. таким образом скрывает денежные средства за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов он узнал когда его вызвали в отдел полиции. Все полученные в кассе предприятия денежные средства он переводил по счетам которые имелись в договорах контрагентов предприятия МУП «Дубневское ЖКХ». На каждом авансовом отчете, при получении денежных средств подотчет для оплаты контрагентам имеется его подпись, подпись Мирошниченко Н.Н. и ФИО19 После оплаты, он прикладывал к авансовым отчетам чек-ордера с банка, что подтверждающие оплату им счетов контрагентов. Показания, которые он давал в ходе предварительного следствия по данному делу он полностью подтверждает.

Так же вина подсудимого Мирошниченко Н.Н. нашла свое подтверждение следующим, представленными стороной обвинения, доказательствами, а именно:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Мирошниченко Н.Н., по осмотру помещения кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9, в ходе которых были изъяты в папках-сшивах ряд финансовых документов (авансовые отчеты) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 520 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 980 руб., товарный чек на сумму 1 980 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1 820 руб., товарный чек на сумму 1 820 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; товарный чек на сумму 720 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 520 руб. 00 коп.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 707 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 2 651 руб., товарный чек на общую сумму 2 651 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»; кассовый чек на сумму 1 196 руб., товарный чек на сумму 1 196 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»; товарный чек на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; товарный чек на общую сумму 620 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 707 руб. 00 коп.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 руб. 00 коп.; товарный чек на общую сумму 110 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АТОЯН-ТЕМП»; служебная записка от имени ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 руб. 00 коп.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 614 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 242 руб., товарный чек на сумму 242 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»; кассовый чек на сумму 340 руб., товарный чек на сумму 340 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1 140 руб., товарный чек на сумму 1 140 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1 370 руб., товарный чек на сумму 1 370 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1 555 руб., товарный чек на сумму 1 555 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМП АГ-ФЕС»; кассовый чек на сумму 2 082 руб., товарный чек на сумму 2 082 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 645 руб., товарный чек на сумму 645 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; товарный чек на общую сумму 120 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242 руб.; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 7 372 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 179 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 450 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550,70 руб.; кассовый чек на сумму 350 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 руб. ИП «ФИО23»; кассовый чек на сумму 3 279 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 279 руб. ИП «ФИО23»; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 629 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 337 199 руб. 90 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 697,84 руб. на перевод в ЗАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЦВЕТМЕТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 697,84 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 802,16 руб. на перевод в ЗАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЦВЕТМЕТ» Счет: 40№; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 802,16; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 697,84 руб. на перевод в ЗАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЦВЕТМЕТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 697,84 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 802,16 руб. на перевод в ЗАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЦВЕТМЕТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 802,16 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 250 руб.; кассовый чек на сумму 11 250 руб., товарный чек на сумму 11 250 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 250 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 236 руб.; кассовый чек на сумму 2 486 руб., товарный чек на сумму 2 486 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО24»; кассовый чек на сумму 750 руб., товарный чек на сумму 750 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО23»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 236 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 780 руб.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 400 руб.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 085 руб.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 78 780 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 450 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧИСТЫЙ МИР», на сумму 125 450 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 778 руб.; кассовый чек на сумму 185 руб., товарный чек на сумму 185 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО26»; товарный чек ИП «ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 руб.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200 руб.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб.; кассовый чек на сумму 3 133 руб. ООО «Агроснаб-Михнево» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3133 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 778 руб. ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 589 руб.; товарный чек на сумму 9 589 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО23»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 480 руб.; кассовый чек на сумму 290 руб., товарный чек на сумму 290 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО28»; кассовый чек на сумму 240 руб., товарный чек на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО28»; товарный чек на сумму 2 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО29»; товарный чек на сумму 450 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО30»; товарный чек на сумму 700 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО30»; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 480 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 119 руб. 04 коп.; товарный чек на сумму 9 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО31»; кассовый чек на сумму 100 руб., товарный чек на сумму 100 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; кассовый чек на сумму 100 руб., товарный чек на сумму 100 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; товарный чек на сумму 319,04 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО32»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 119 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 руб.; маршрутный лист начальника отдела ОТ и ОС ФИО16, от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приложены кассовый чек на сумму 240 руб., кассовый чек на сумму 240 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 601 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 204 руб.; кассовый чек на сумму 1 320 руб., товарный чек на сумму 1 320 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭКСПРЕС-ГРАФИК»; кассовый чек на сумму 884 руб., товарный чек на сумму 884 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕЛЕЦ»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму сумме 2 204 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 277 руб. 84 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб. на перевод в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 руб. на перевод в ИП «ФИО33»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 950 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 руб. на перевод в ИП «ФИО33»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 950 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 800 руб.; кассовый чек на сумму 5 550 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5550 руб. ИП «ФИО22»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 руб. ИП «ФИО31»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 800 руб., с ИП «ФИО27»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 410 руб.,; товарный чек на сумму 1 460 руб. от ДД.ММ.ГГГГ магазин «Авто-КЭМП» ООО ТК 103», кассовый чек на сумму 1460 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 руб. ИП «ФИО30»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб. ИП «ФИО34»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 130 руб.; кассовый чек на сумму 1 160 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб – Михнево»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 руб. и 25 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 руб. ИП «ФИО26»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1620 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1620 руб., ИП «ФИО26»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 860 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4940 руб. ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200 руб. ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3520 руб. ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4200 руб. ИП «ФИО25»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 656 050 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. на перевод ООО «СУКРЕМЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 131 600 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб. на перевод в ООО ИП «ФИО35»; счет на оплату №Д от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 180 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 руб. ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб. ИП «ФИО36»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 руб. ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 520 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 85 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 2 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 руб., ИП «ФИО22»; товарный чек на сумму 840 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74» - товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 руб., ИП «ФИО37» - служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 926 руб. 05 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 897 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 330 руб. ; справка от ДД.ММ.ГГГГ за подписью нотариуса ФИО38; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 860 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3860 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 860 руб. ООО «КРОНА»; служебная записка ФИО61; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 029 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 390 руб. ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 руб., ИП «ФИО25»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 689 руб. получатель ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ», товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 689 руб. ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ»; служебная записка ФИО14; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 048 руб. ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 316 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 316 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 руб. ИП «ФИО23»; служебная записка ФИО15; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 руб. 71 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48,38 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51,33 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 674 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 584 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 584 руб. ИП «ФИО22»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ - авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 530 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб. ИП «ФИО25»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 руб. ИП «ФИО26»; копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 руб.; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 000 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб. на перевод в ИП «ФИО39»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 99 000 руб. - чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ годана сумму 41 200 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 790 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 790 руб.; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб., ИП «ФИО25»; служебная записка ФИО61; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 337 руб. ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 524 руб. ООО «Агроснаб-Михнево»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 524 руб. ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб., ИП «ФИО29»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 500 руб. ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 050 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. ИП «ФИО40», товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб., ИП «ФИО40»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. ИП «ФИО40»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 руб. ИП «ФИО40»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб. 07 коп.; служебная записка ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 685 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1820 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1820 руб., ИП «ФИО22»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб. ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1250 руб. ИП ФИО74; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб. ООО «Бегемот»; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 руб. ООО «Бегемот»; служебная записка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 руб., ИП «ФИО41»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 392 руб. 68 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 800 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 руб., ИП «ФИО31»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 руб., ИП «ФИО31»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 855 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб., ИП «ФИО22»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 940 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 940 руб., ИП «ФИО42»; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 775 руб. ИП «ФИО23», товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 775 руб., ИП «ФИО23»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 руб.; кассовый и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб., ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 руб., ИП «ФИО43»; служебная записка ФИО61; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 210 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 910 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 910 руб., ООО «Агроснаб Михнево»; кассовый и товарный чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 руб., ИП «ФИО28»; служебная записка ФИО14; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 руб.; служебная записка ФИО61; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 руб. ; справка от ДД.ММ.ГГГГ за подписью нотариуса ФИО44; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; служебная записка ФИО16; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб., ООО «АТОЯН-ТЕМП»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 359 300 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. на перевод в ГУП МО МОСОБЛГАЗ Ф-Л СТУПИНОМЕЖРАЙГАЗ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 711,76 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 руб., ИП «ФИО31»; служебная записка ФИО14; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 980 руб.; кассовый чек и товарный чек от 25.10 2017 года на сумму 2 980 руб. ИП «ФИО42»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 510 руб.; кассовый и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 870 руб. ИП «ФИО25»; кассовый и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 руб. ИП «ФИО25» кассовый и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 320 руб. ИП «ФИО25» кассовый и товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 120 руб. ИП «ФИО25»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб., ИП «ФИО41»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 руб., ИП «ФИО74»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 2778 руб. 89 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 995 руб.; кассовый чек на сумму 1995 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1995 руб., ЦТО «РИФ»; служебная записка ФИО16; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб., ИП «ФИО45»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 руб. 33 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51,33 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 940 руб.; кассовый и товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 940 руб., ИП «ФИО42»; служебная записка ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 100 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб., ИП «ФИО30»; служебная записка ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 600 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 270 руб.; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1645 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624,85 руб. на перевод в УФК по МО (Государственная инспекция труда в <адрес>); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 316 650 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб.; кассовый чек на сумму 9900 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 руб. ООО «Агроснаб Михнево» товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка ФИО14, от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 420 руб.; кассовый чек на сумму 880 руб., товарный чек на сумму 880 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 540 руб., товарный чек на сумму 540 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАВРОС ПЛЮС»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1420 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 руб.; кассовый чек на сумму 950 руб., товарный чек на сумму 950 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 950 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.; справка от ДД.ММ.ГГГГ из Ступинского нотариального округа о подтверждении платежа на сумму 200 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 550 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 550 руб.; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 550 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 753 руб. 21 коп.; кассовый чек на сумму 500 руб., товарный чек на сумму 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО « ТД «РОССО»; кассовый чек на сумму 500 руб., товарный чек на сумму 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; кассовый чек на сумму 6 970 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 119,62 руб. на перевод в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 29 119,62 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 9 760 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 руб.; кассовый чек на сумму 195 руб., товарный чек на сумму 150 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 150 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 350 руб.; кассовый чек на сумму 3 180 руб., товарный чек на сумму 3 180 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22».; кассовый чек на сумму 170 руб., товарный чек на сумму 170 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22».; служебная записка от имени ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 350 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 руб.; кассовый чек на сумму 30 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 95 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб.; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 70 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 100 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 30 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон». кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 039 000 руб.; кассовый чек на сумму 3 539 руб., товарный чек на сумму 3539 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕЛЕЦ»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3 539 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 532 руб. 11 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 283,60 руб. на перевод в ООО «Коммерсант картотека»; квитанция ООО «Коммерсант Картотека» с реквизитами оплаты от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 949 руб. 21 коп.; служебная записка от имени ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 949,21 руб.; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 949,21. руб. на перевод в УФК по <адрес> (ИФНС России по <адрес>); авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 350 руб.; товарный чек на сумму 1350 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО46»; служебная записка от имени ФИО47, на сумму 1 350 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 044 руб.; кассовый чек на сумму 4 800 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4800 руб.; кассовый чек на сумму 5 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 руб.; кассовый чек на сумму 2 870 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 870 руб.; кассовый чек на сумму 6 174 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 174 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 19 044 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 050 руб.; кассовый чек на сумму 4 050 руб., товарный чек на сумму 4 050 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 4 050 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 743 319 руб. 23 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 433,14 руб. на перевод в ГУП МО Мособлгаз ф-л Ступиномежрайгаз; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 433,14 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб. на перевод в ИП «ФИО48»;    платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 062 руб. на перевод в ООО «Коммерсант картотека»; квитанция ООО «Коммерсант Картотека» с реквизитами оплаты от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 278,62 руб. на перевод в ГУП МО Мособлгаз ф-л Ступиномежрайгаз; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 278, 62 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 110 руб.; кассовый чек на сумму 500 руб., товарный чек на сумму 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 500 руб., товарный чек на сумму 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 190 руб., товарный чек на сумму 190 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот».; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860.00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74».; кассовый чек на сумму 440 руб., товарный чек на сумму 440 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 4 590 руб., товарный чек на сумму 4 590 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1030 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от ФИО15 на сумму 2050 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ФИО15 на сумму 6 060 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 260 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 руб. ИП «ФИО34»; кассовый чек на сумму 7 860 руб., товарный чек на сумму 7860 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО49»; служебная записка от ФИО14 на сумму 9 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 руб.; кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб. кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб. служебная записка от имени ФИО16, на сумму 480 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 руб.; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 550 руб. от ДД.ММ.ГГГГ;    определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-61989/17; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506 920 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; кассовый чек на сумму 2 200 руб., товарный чек ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 руб.; кассовый чек на сумму 3 220 руб., товарный чек ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 220 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 5 420 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 054 руб.; кассовый чек на сумму 1140 руб., товарный чек печати ООО «Юнион-М» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 140 руб.; товарный чек на сумму 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО37»; кассовый чек на сумму 2 614 руб., товарный чек печати ИП «ФИО24» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 578 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 2 914 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 1 140 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 443 руб. 34 коп.; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 437,58 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 437,58 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437,58 руб. на перевод в УФК по <адрес> (ИФНС России по <адрес>); служебная записка от имени ФИО18, на сумму 5,46 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 5,46 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5,76 руб. на перевод в УФК по <адрес> (ИФНС России по <адрес>); авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 850 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 850 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 5 850 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 618 791 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 107 050 руб.; кассовый чек на сумму 781 руб., товарный чек на сумму 781 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО50»; кассовый чек на сумму 2800 руб., товарный чек на сумму 2 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО50»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 720 руб.; кассовый чек на сумму 3 440 руб., товарный чек на сумму 3 440 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙ МОНТАЖ»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 8 741 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3680 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 2 680 руб., товарный чек на сумму 2 680 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб.; кассовый чек на сумму 800 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 3 680 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек на сумму 600 руб., товарный чек на сумму 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1 600 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 586 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416.00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 руб. ИП «ФИО51»; кассовый чек на сумму 780 руб., товарный чек на сумму 780 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 800 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. ИП «ФИО25»; кассовый чек на сумму 400 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 4586 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 050 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 107 050 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб.; кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 467 руб.; кассовый чек на сумму 6 600 руб., товарный чек ООО «МАСТЕР-С» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6600 руб.; кассовый чек на сумму 7 000 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб.; кассовый чек на сумму 16 125 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 125 руб.; кассовый чек на сумму 6 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 руб.; кассовый чек на сумму 4 542 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 542 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 40 467 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 руб.; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 91,01 руб.(общая сумма перевода 100 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05 руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 руб.; кассовый чек на сумму 6000 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 руб.; кассовый чек на сумму 10 000 руб., товарный чек ИП «ФИО52» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 16 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 15 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 570 руб.; кассовый чек на сумму 4 360 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; товарный чек на сумму 210 руб., от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО53» в графе «Наименование товара» указан приобретенный товар на сумму 210 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО53»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 4 570 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 569 руб.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб.; кассовый чек на сумму 6 360 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 360 руб.; кассовый чек на сумму 1 669 руб., товарный чек ИП «ФИО24» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 669 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 17 569 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 704 руб.; кассовый чек на сумму 775 руб., товарный чек на сумму 775 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 475 руб., товарный чек на сумму 475 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1454 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 775 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 475 руб.; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 1454 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 руб.; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 462 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 руб.; кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 265 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750,67 руб. на перевод в УФК по <адрес> (Администрация городского поселения Малино); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ счет 40№ на сумму 750,67 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в УФК по <адрес> (Администрация городского поселения Малино); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 416 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 руб. ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 846 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 1 416 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 руб. ИП «ФИО54»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 10 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 220 руб.; кассовый чек на сумму 12220 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 12 220 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 241 327 руб. 34 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб. на перевод в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. ИП «ФИО30»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 401 руб.; кассовый чек на сумму 1 213 руб., товарный чек на сумму 1 213 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО50»; кассовый чек на сумму 188 руб., товарный чек на сумму 188 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО50»; кассовый чек на сумму 45 000 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 46 401 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 090 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500, 67 руб. на перевод в ООО «УКЦ «ПЕРСПЕКТИВА» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. на перевод в МУП «Малинское ресурсоснабжение»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 776 руб.; кассовый чек на сумму 840 руб., товарный чек ИП «ФИО55» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840 руб. ИП «ФИО55»; кассовый чек на сумму 2 116 руб., товарный чек ИП «ФИО56» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2116 руб.; кассовый чек на сумму 515 руб., товарный чек ИП «ФИО26» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 руб.; кассовый чек на сумму 1 945 руб., товарный чек ООО «Электромнтаж-58» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1945 руб.; кассовый чек на сумму 3 360 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 360 руб. ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 8 776 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 410 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550 руб.; кассовый чек на сумму 4 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 руб. ИП «ФИО25»; кассовый чек на сумму 11 160 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 160 руб. ИП «ФИО25»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 15 360 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 600 руб.; кассовый чек на сумму 14 600 руб., товарный чек на сумму 14 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО15, на сумму 14 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 273 руб.; кассовый чек на сумму 4 710 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 710 руб.; кассовый чек на сумму 248 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248.00 руб.; кассовый чек на сумму 315 руб. ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 5 273 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; товарный чек на сумму 1 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 270 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб. на перевод в ИП «ФИО39»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 руб.; кассовый чек на сумму 2 820 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 820 руб.; кассовый чек на сумму 860 руб., товарный чек ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 860 руб.; кассовый чек на сумму 140 руб., товарный чек ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 руб.; товарный чек ИП «ФИО57» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 5 770 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 573 руб.; кассовый чек на сумму 9 800 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9800 руб.; кассовый чек на сумму 3250 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 250 руб.; товарный чек на сумму 1 100 руб. ИП «ФИО30» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 3 100 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 руб.; кассовый чек на сумму 3 250 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 250 руб.; кассовый чек на сумму 3 660 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 660 руб.; кассовый чек на сумму 413 руб., товарный чек на сумму 413 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 24 573 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 050 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 500 руб. ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 920 руб.; кассовый чек на сумму 6 220 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 220 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 14 920 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 600 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 820 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 руб. ИП «ФИО54»; кассовый чек на сумму 3 520 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 520 руб.; кассовый чек на сумму 3 250 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 250 руб.; кассовый чек на сумму 3 150 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 11 820 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 руб.; справка от ДД.ММ.ГГГГ из Ступинского нотариального округа о подтверждении платежа на сумму 1800 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 518 руб.; кассовый чек на сумму 4 518 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 4 518 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 888 руб.; кассовый чек на сумму 3 170 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 170 руб.; кассовый чек на сумму 2 920 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 920 руб.; кассовый чек на сумму 3 660 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3660 руб.; кассовый чек на сумму 3 410 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3410 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек на сумму 2188 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 188 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 15 888 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 604 550 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 050 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1840 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1840 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 руб. ИП «ФИО30»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 250 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 686 руб.; кассовый чек на сумму 1420 руб., товарный чек на сумму 1420 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1 786 руб., товарный чек на сумму 1786 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТАВРОС ПЛЮС»; кассовый чек на сумму 260 руб., товарный чек на сумму 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 3 686 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 руб.; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 462,58 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 руб. кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 412 руб. 50 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб. на перевод в ИП «ФИО48»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 625 руб. на перевод в ИП «ФИО58»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 10 625 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 790 руб.; кассовый чек, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1790.00 руб. ИП «ФИО41»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 1790 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 950 руб.; кассовый чек на сумму 7 950 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 950 руб.; служебная записка от имени ФИО47, на сумму 7950 руб. авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 795 руб.; кассовый чек на сумму 795 руб., товарный чек на сумму 795 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17, на приобретение товаров; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 178 руб. 86 коп.; кассовый чек на сумму 7 254 руб., товарный чек ИП «ФИО59» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 254 руб.; кассовый чек на сумму 6 463,50 руб., товарный чек ИП «ФИО59» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 463,50 руб.; кассовый чек на сумму 23 088,36 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «РЕССО гарантия»; кассовый чек на сумму 740 руб., товарный чек печати ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 руб.; кассовый чек на сумму 120 руб., от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 7 513 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 45 178,86 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 675 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 200 руб.; кассовый чек на сумму 475 руб., товарный чек печати ИП «ФИО24» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 475 руб.;    служебная записка от имени ФИО17; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506 550 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ МИР»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 652 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 552 руб. ИП «ФИО54»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 руб. ИП «ФИО54»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 13 652 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 руб.; кассовый чек на сумму 1 900 руб., товарный чек ИП «ФИО59» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1900 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 720 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 820.00 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек на сумму 3600 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3600.00 руб.; кассовый чек на сумму 5 300 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300.00 руб.; кассовый чек на сумму 6 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6200.00 руб.; кассовый чек на сумму 5 800 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 22 720 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 696 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 4 696 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 4 696 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 744 руб. 79 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб. на перевод в ИП «ФИО48»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб. на перевод в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 939,54 руб. на перевод в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 939,54 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 656,00 руб. на перевод в ГУП МО Мособлгаз ф-л Ступиномежрайгаз; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 656,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 руб. 00 коп.; служебная записка от ФИО17 на приобретение товаров; кассовый чек на сумму 650 руб., товарный чек на сумму 650 руб. в графе от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПАРТНЕР СТ»; кассовый чек на сумму 230 руб., товарный чек на сумму 230 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 300 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000.00 руб. на перевод в УФК по МО (ГОСАДМТЕХНАДЗОР МО); служебная записка от ФИО18 на сумму 10 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; постановление по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 750 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500.00 руб.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 250.00 руб. ИП «ФИО31»; служебная записка от ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100. 00 руб. ИП «ФИО30»; служебная записка от ФИО14 на сумму 5 100 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ» - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540.00 руб.; служебная записка от ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 237 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 600 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600.00 руб.; кассовый чек на сумму 4 400 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4400.00 руб.; кассовый чек на сумму 1 950 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 950.00 руб.; кассовый чек на сумму 6 850 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 850.00 руб.; кассовый чек на сумму 4 737 руб., товарный чек ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 737.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 19 237 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412 704 руб. 70 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400.00 руб. на перевод в ООО «ЦТО «РИФ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400.00 руб. на перевод в ООО «ЦТО «РИФ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000.00 руб. на перевод в ООО «ЯРУС»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000.00 руб. на перевод в ООО «ЯРУС»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 185.00 руб. на перевод в ООО «ЦТО «РИФ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 185.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 636 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 4 576 руб., товарный чек ООО «КРОНА» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 576.00 руб.; кассовый чек на сумму 60 руб., товарный чек ООО «КРОНА» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60.00 руб.; служебная записка от ФИО61 сумму 4 636 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 750 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1620 руб., товарный чек на сумму 1620 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 5050 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5050.00 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1080.00 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от ФИО14 на сумму 7 750 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 754 руб. 00 коп.; кассовый чек ООО «АЛЕКО Т» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 662.00 руб. кассовый чек ООО «АЛЕКО Т» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7092.00 руб.; кассовый чек на сумму 2000 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000.00 руб. ИП «ФИО25»; служебная записка от ФИО14 на сумму 18 754 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 250 руб., товарный чек на сумму 250 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО17 на приобретение товаров от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 320 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 6 300 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; кассовый чек на сумму 1020 руб., товарный чек на сумму 1 020 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от ФИО14 сумму 7 320 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 320 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550, 00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540.00 руб.; служебная записка от ФИО17 на приобретение товаров от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 110 руб. 00 коп.; кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 280 руб.; кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 руб.; кассовый чек ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 руб.; служебная записка от ФИО18 на сумму 4 110 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 202 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 119,62 руб. на перевод в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29 119,62 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 710 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 4 400 руб., кассовый чек на сумму 860 руб., товарный чек ООО «МАСТЕР-С» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 260.00 руб.; товарный чек на сумму 2 000 руб. ИП «ФИО45» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 5 100 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100.00 руб.; кассовый чек на сумму 6 350 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 350.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 18 710 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 250 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750 руб. на перевод в ИП «ФИО48»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 750,00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 260 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000.00 руб.; кассовый чек на сумму 5010 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5010.00 руб.; кассовый чек на сумму 4 250 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 250.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 9 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ФИО14 на сумму 33 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 990 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 2 790 руб., от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговая компания 103»; кассовый чек на сумму 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 2 990 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 090 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1090 руб., товарный чек на сумму 1090 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО17 на сумму 1 090 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; кассовый чек на сумму 50 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибур-Петрокон»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 775 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350.00 руб. ИП «ФИО51»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2400.00 руб. ИП «ФИО60»; кассовый чек на сумму 400 руб., товарный чек на сумму 400 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 260 руб., товарный чек на сумму 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 365 руб., от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ФИО16 на сумму 3 775 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 600 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 600.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 11 600 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 677 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 603,12 руб. на перевод в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 603,12 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550.00. руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247,55 руб. на перевод в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247,44 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3500 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 3 500 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 316 173 руб. 72 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1875,00 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1875,00 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 636,00 руб. на перевод в ООО ГК «ОРИОН МЕТАЛЛ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 636,00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 000 руб., товарный чек ИП «ФИО40» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000.00 руб.; служебная записка от ФИО16 на сумму 1 000 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 234 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 5 864 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; кассовый чек на сумму 2020 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2020.00 руб.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1350.00 руб. ИП «ФИО30»; кассовый чек на сумму 57 000 руб., товарный чек на сумму 57 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО14 на сумму 66 234 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 930 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 2 930 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 930.00 руб.; служебная записка от ФИО47 на сумму 2 930 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 120 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 24 500 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 500.00 руб.; кассовый чек на сумму 4 620 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 620.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 29 120 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750.00 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек на сумму 200 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.00 руб.; служебная записка от ФИО16 на приобретение товаров; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 672 руб. 84 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31542,00 руб. на перевод в ООО ГК «ОРИОН МЕТАЛЛ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 542,00; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 720 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 720 руб., товарный чек на сумму 1 720 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО17 на сумму 1720 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 209 047 руб. 93 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 469,70 руб. по переводу в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 38 469,70 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 046,41 руб. пол переводу в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от 01..2017 на сумму 39 046,41 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 875,00 руб. по переводу ИП «ФИО58»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 11 875,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 450.00 руб.по переводу в ООО НПФ «ИНТАЛ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 18 450,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 050.00 руб. по переводу в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 96 050,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000.00. руб. по переводу в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 руб. 00 коп.; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 390 руб. 00 коп.;    кассовый чек на сумму 390 руб., товарный чек на сумму 390 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 375 руб. 00 коп.; кассовый чек ООО «АЛЕКО Т» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 375.00 на покупку ноутбука ООО «Алеко Т».; служебная записка от ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 375 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 419 890 руб. 24 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 341,24 руб. по переводу в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 13 302,57 руб.; счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 38,67 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950.00 руб. по переводу в ИП «ФИО33»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 4 950.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. по переводу в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 100 руб, товарный чек на сумму 100 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; кассовый чек на сумму 550 руб, товарный чек на сумму 550 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; товарный чек на сумму 4200 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО37»; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4850 руб. 00 коп.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 050 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 050.00 руб. по переводу в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 96 050,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб. по переводу в МУП «Леонтьевское ЖКХ» Счет: 40№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 840 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 840.00 руб;. служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 840 руб.;    авансовый отчет № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 192 000 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб. по переводу в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000.00 руб. по переводу в ООО ЦСЭ «СТРОЙПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗА»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 700 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО41» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 380.00 руб.; товарный чек ИП «ФИО41» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 320.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 700 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 560 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3 500 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500.00 руб.; кассовый чек на сумму 2060 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2060.00 руб.; служебная записка от имени ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 560 руб. 00 коп.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 760 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760.00 руб; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 руб. 00 коп.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8050 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8050.00 руб.; служебная записка от имени ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8050 руб. 00 коп. авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1550.00 руб.; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 1550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 595 руб. 55 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000.00 руб. по переводу в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 685.00 руб. по переводу в АО ПФ СКБ КОНТУР; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 685.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 426 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 412 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412.00 руб.; кассовый чек на сумму 714 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 714.00 руб.; товарный чек ИП «ФИО36» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800.00 руб.; товарный чек ИП «ФИО43» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 6 426 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05 руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05 руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 9 900 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 600 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20600.00. руб. на перевод в УФК по <адрес> (МТУ Ростехнадзор по ЦФО); постановление о назначении административного наказания №.1-Пс/0997-2812пл-2017 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00. руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 110 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 680 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680.00 руб.; кассовый чек на сумму 500 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500.00 руб.; кассовый чек на сумму 9980 руб., два товарных чека ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9980.00 руб.; кассовый чек на сумму 950 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 12 110 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чека ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 540.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 9 540 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 050 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050.00 на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75» Счет: 40№; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 107 050,00; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 540.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 9 540 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 050 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ» Счет: 40№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 107 050,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 754 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 350 руб., товарный чек на сумму 350 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; кассовый чек на сумму 990 руб., товарный чек на сумму 990 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; кассовый чек на сумму 1 250 руб., товарный чек на сумму 1250 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22».; кассовый чек на сумму 1 800 руб., товарный чек на сумму 1800 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 3070 руб., товарный чек на сумму 3070 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО25»; кассовый чек на сумму 1500 руб, товарный чек на сумму 1500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО62»; кассовый чек на сумму 1844 руб, товарный чек на сумму 1844 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 10 754 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00. руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 550 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 107 050,00; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 687 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3687 руб., товарный чек на сумму 3 687 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО23»; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 3 687 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 244 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3 140 руб, товарный чек на сумму 3 140 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 6 980 руб., товарный чек на сумму 6 980 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 270 руб, товарный чек на сумму 270 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; товарный чек на сумму 854 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО43»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 11 244 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000.00 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000.00; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 625 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 500 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500.00 руб.; кассовый чек на сумму 5 125 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 125.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 6 625 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 9 540 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 540.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 9 540 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 400 руб., от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 400 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 480 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 2 160 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 160.00 руб.; кассовый чек на сумму 4 320 руб., товарный чек ИП «ФИО42» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 320.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 6 480 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 217 руб. 80 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб. на перевод в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39 046,41 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 130 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1130 руб., товарный чек ИП «ФИО63» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1130.00 руб.; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1130 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 556 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 800,00 руб. на перевод в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 800,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 руб. 00 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 руб.; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 960 руб. 00 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 960 руб.;    служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 960 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 250 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 804 550 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 804 550.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 451 руб. 50 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ИП «ФИО64» на сумму 2 350.00 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ИП «ФИО65» на сумму 454.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 451,50 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 440 руб., товарный чек на сумму 440 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 440 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 132 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1132 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 132 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 75 руб., товарный чек печати ИП «ФИО63» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75.00 руб.; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 75 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 717 руб. 51 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 036,77 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; счет на оплату № от 07.02..2018 на сумму 9 036,77 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 756 руб. 00 коп.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО65» на сумму 1 296.00 руб.; кассовый чек на сумму 160 руб., товарный чек ИП «ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160.00 руб.; кассовый чек на сумму 3300 руб., товарный чек ИП «ФИО66» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3300.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 4 756 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 280 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 280 руб., товарный чек ИП «ФИО63» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 280.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 1 280 руб. от ДД.ММ.ГГГГ. авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 090 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000.00 руб. на перевод в УФК по <адрес> (Государственная жилищная инспекция <адрес>); служебная записка от имени ФИО18, на сумму 3090 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 472 руб. 00 коп.; кассовый чек ООО «АЛЕКО Т» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 422.00, товарный чек на сумму 15 422.00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АЛЕКО Т»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 050.00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО31»; служебная записка от ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 472 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 550 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550.00 руб.; служебная записка от ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 344 667 руб. 84 коп. чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400.00 руб. на перевод в ООО «ЦТО «РИФ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб. на перевод в ЗАО «СЕРВИС ЛИФТ»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 046,41 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.00 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от ФИО61 на сумму 300 руб; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 160 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 260 руб., товарный чек на сумму 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 750 руб, товарный чек на сумму 750 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Хозяюшка»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150.00 ИП «ФИО74»; служебная записка от ФИО17 на сумму 1 160 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 311 539 руб. 04 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 852.00 руб. на перевод в ООО ГК «Орион Металл»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 852,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 600 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900.00 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «Экспересс-графия» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1700.00 руб.; служебная записка от ФИО14 на сумму 11 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00. руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 451 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000.00. руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 300 руб., товарный чек на сумму 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от ФИО14 на сумму 300 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 466 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 5 466 руб., товарный чек на сумму 5 466 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО23»; служебная записка от ФИО14 на сумму 5 466 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 600 руб. 00 коп.; справка от ДД.ММ.ГГГГ из Ступинского нотариального округа о подтверждении платежа на сумму 1800 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.00 руб. на перевод в УФК по <адрес> (МРИ ФНС России № по <адрес>); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 100 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000.00 руб. на перевод в ООО ЦСЭ «СТРОЙПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗА»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 440 руб., товарный чек на сумму 440 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22».; кассовый чек на сумму 570 руб., товарный чек на сумму 570 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22».; кассовый чек на сумму 290 руб, товарный чек на сумму 290 руб. от ДД.ММ.ГГГГ годаИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 200 руб, товарный чек на сумму 200 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО17 на сумму 1500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 610 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 240 руб., товарный чек на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1370 руб., товарный чек на сумму 1370 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от ФИО61 на сумму 1 610 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 912 руб. 50 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000.00 руб. на перевод в НО «Фонд капитального строительства общего имущества многоквартирных домов»; карточка предприятия с реквизитами оплаты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 875,00 руб. на перевод в ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 51 875,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 555 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 550.00 руб.; кассовый чек на сумму 1 125 руб., товарный чек на сумму 1 125 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; кассовый чек на сумму 880 руб., товарный чек на сумму 880 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот». служебная записка от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 6 555 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 050 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 12 050 руб., товарный чек на сумму 12 050 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 12 050 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 121 руб. 57 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000.00 руб. на перевод в НП «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 236.83. руб. на перевод в ООО ПИЦ «КОЛИС»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 236.83 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1790 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 520 руб., товарный чек на сумму 520 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 430 руб., товарный чек на сумму 430 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 840 руб, товарный чек на сумму 840 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО67»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1790 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 900 руб., товарный чек на сумму 900 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; накладная от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО68» на сумму 600 руб.; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 1500 руб.;    авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 550 руб, товарный чек на сумму 550 руб. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму ИП «ФИО69»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 550 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 814 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 600 руб., товарный чек на сумму 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО22»; кассовый чек, товарный чек ИП «ФИО65» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 814 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 600 руб., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600.00 ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 600 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3 000 руб., товарный чек ИП «ФИО28» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 3 000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 570 руб. 00 коп.;    товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.00 руб. ИП «ФИО74»; кассовый чек на сумму 2 870 руб., товарный чек на сумму 2 870 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 3 570 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05 руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; кассовый чек на сумму перевода 910,10 руб.(общая сумма перевода 1 000 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб. (общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Вымпелком» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 273,03 руб.(общая сумма перевода 300 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «МТС» №; кассовый чек на сумму перевода 455,05 руб.(общая сумма перевода 500 руб.), на пополнение мобильного телефона ПАО «Мегафон» №; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 060 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 240 руб., товарный чек на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 1590 руб., товарный чек на сумму 1590 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 240 руб, товарный чек на сумму 240 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек ООО «М.видео» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 480 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1590 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 990 руб. от ДД.ММ.ГГГГ;    авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 260 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000.00 руб.; кассовый чек на сумму 480 руб., товарный чек на сумму 480 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 780 руб., товарный чек на сумму 780 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 23 260 руб. от ДД.ММ.ГГГГ;    авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 200 руб., товарный чек на сумму 200 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 200 руб. от ДД.ММ.ГГГГ, авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб., авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 050 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 550.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 101 550,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 496 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 520 руб., товарный чек на сумму 750 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Хозяюшка»; кассовый чек на сумму 976 руб., товарный чек на сумму 976 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1496 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 284 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 284 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 1 284 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629 819 руб. 50 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000.00 руб. на перевод в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»; карточка предприятия с реквизитами оплаты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500.00 руб. на перевод в <адрес> филиал ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ; счет №/СТ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 725.00 руб. на перевод в ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ; счет №/СТ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 725,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000.00 руб. на перевод в <адрес> филиал ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»; счет ПАО «Мосэнергосбыт» на сумму 40 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000.00 руб. на перевод в ООО ЦСЭ «СТРОЙПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗА»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 050.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 96 050,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 880 руб., товарный чек на сумму 880 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 880 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 руб. 00 коп.; товарный чек на сумму 1900 руб, от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 1 900 руб.от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 550 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 48 550 руб., товарный чек на сумму 48 550 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 48 550 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 505 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 3 900 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3600.00 руб.; кассовый чек на сумму 180 руб., товарный чек на сумму 180 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 425 руб., товарный чек на сумму 425 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 10 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 645 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 245 руб., товарный чек на сумму 245 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; товарный чек на сумму 400 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО46»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 645 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 600 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1600.00 руб.; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 1600 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 200 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000.00 руб. на перевод в УФК по <адрес> (Государственная жилищная инспекция <адрес>); чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000.00 руб. на перевод в УФК по <адрес> (Государственная жилищная инспекция <адрес>); служебная записка от имени ФИО18, на сумму 20 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 20 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1650.00 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от ФИО61 на сумму 1650 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 781 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 180 руб. ИП «ФИО26» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 2601 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; - служебная записка от имени ФИО14, на сумму 2 780 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 150 руб., товарный чек на сумму 150 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 150 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 580 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5050.00 руб. ИП «ФИО31»; кассовый чек на сумму 530 руб., товарный чек на сумму 530 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 5 580 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 380 руб., товарный чек на сумму 380 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 380 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 000 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000.00 руб. ИП «ФИО25»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 314 050 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000.00. руб. на перевод в ООО «Независимое агентство строительных экспертиз»; квитанция об оплате платежа в сумме 70 000 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 70 000 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000.00. руб. на перевод в Управление Федерального казначейства по <адрес> (Государственная жилищная инспекция <адрес>); чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000.00. руб. на перевод в УФК по <адрес> (Государственная жилищная инспекция <адрес>); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 150 руб., товарный чек на сумму 150 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 520 руб., товарный чек на сумму 520 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 670 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 674 руб. 00 коп.; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494.00 руб. ИП «ФИО74»; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 180.00 руб. ИП «ФИО74»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 2 674 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 680 руб., товарный чек на сумму 680 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 150 руб., товарный чек на сумму 150 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 830 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 535 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 120 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120.00 руб.; кассовый чек на сумму 1 415 руб., товарный чек на сумму 1 415 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, а сумму 2 535 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 500 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 100 000.00. руб. на перевод в МУП «Леонтьевское ЖКХ» Счет: 40№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000.00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 руб. 00 коп.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.00 руб. за оплату почтовых услуг; служебная записка от имени ФИО18, на сумму 330 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 500 руб., товарный чек ИП «ФИО25» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500.00 руб.; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1 500 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 265 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 125 руб., товарный чек на сумму 125 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 380 руб., товарный чек на сумму 380 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; кассовый чек на сумму 760 руб, товарный чек на сумму 760 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на приобретение товаров от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 руб. 00 коп.; чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000.00 руб. на перевод в ООО «РТИТС»; квитанция ООО «РТИТС» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 800 руб. 00 коп.; товарный чек ИП «ФИО31» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 840.00 руб.; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 10 800 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 400 руб., товарный чек на сумму 400 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму 400 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; - авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 474 руб. 75 коп.; кассовый чек на сумму 1 474 руб. 50 коп. товарный чек на сумму 1 474 руб. 50 коп. от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Сотниковское»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 1 474 руб. 50 коп. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 150 руб., товарный чек на сумму 150 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 150 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 550 руб. 00 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050.00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 050,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 1 600 руб., товарный чек на сумму 1 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО34»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 1 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 600 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 11 600 руб., товарный чек на сумму 11 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 11 600 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 410 руб., товарный чек на сумму 410 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 410 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 340 руб. 50 коп.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400.00 руб. на перевод в ООО «ЦТО «РИФ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400.00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб. на перевод в ООО «ГАРАЖ СИГНАЛ 2000»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 875,00 руб.; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 500 00 руб. на перевод в ООО «ЧИСТЫЙ ФИО75»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 500,00 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 руб. 00 коп.; кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб.; кассовый чек ОАО «Центральная ППК» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 руб.; служебная записка от имени ФИО16, на сумму 480 руб.; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 835 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 835 руб., товарный чек на сумму 835 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бегемот»; служебная записка от имени ФИО61, на сумму от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 869 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 759 руб., товарный чек на сумму 759 руб. от ДД.ММ.ГГГГ «Ступинское райпо»; кассовый чек на сумму 110 руб., товарный чек на сумму 110 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО22»; служебная записка от имени ФИО17, на сумму 869 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 719 руб. 00 коп.; кассовый чек на сумму 5 495 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроснаб-Михнево»; кассовый чек на сумму 1 124 руб., товарный чек на сумму 1 124 руб. от ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО50»; служебная записка от имени ФИО14, на сумму 6 719 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; СD-R диск серого цвета «Verbatim 700mb/52х/80min» с находящимися на нем файлами:«50 сч I <адрес>.xls», «51 сч I <адрес>.xls», «60 сч I <адрес>.xls», «71 сч I <адрес>.xls» являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.23-25), протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ по осмотру в папках-сшивах ряда финансовых документов (авансовых отчетов) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с участием Мирошниченко Н.Н. в помещении кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9 (т.3 л.д. 1-122), постановлением о приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, финансовых документов, находящихся в папках-сшивах (авансовых отчетов) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с участием Мирошниченко Н.Н. в помещении кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9 (т.4 л.д.1-120), протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ по осмотру с участием свидетеля ФИО14 в папках-сшивах ряда финансовых документов (авансовых отчетов) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с участием Мирошниченко Н.Н. в помещении кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9 (т.4 л.д.121-240), протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ по осмотру с участием подозреваемого Мирошниченко Н.Н. в папках-сшивах ряда финансовых документов (авансовых отчетов) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с участием Мирошниченко Н.Н. в помещении кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9 (т.5 л.д.1-120), протоколом выемки, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета бухгалтерии МУП «Дубневское ЖКХ» у свидетеля ФИО19, являющейся главным бухгалтером МУП «Дубневское ЖКХ» изъяты CD-RW диск оранжевого цвета «VS CD-RW compact disk 700mb/80min 4-12x» с находящимися на нем файлами: «50 сч IV <адрес>.xls», «51 сч IV <адрес>.xls», «60 сч IV <адрес>.xls», «71 сч IV <адрес>.xls » являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.128-131), протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ по осмотру следователем СD-R диска серого цвета «Verbatim 700mb/52х/80min» с находящимися на нем файлами:«50 сч I <адрес>.xls», «51 сч I <адрес>.xls», «60 сч I <адрес>.xls», «71 сч I <адрес>.xls» являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома, вл. 9; CD-RW диска оранжевого цвета «VS CD-RW compact disk 700mb/80min 4-12x» с находящимися на нем файлами: «50 сч IV <адрес>.xls», «51 сч IV <адрес>.xls», «60 сч IV <адрес>.xls», «71 сч IV <адрес>.xls » являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у главного бухгалтера МУП «Дубневское ЖКХ» ФИО19 по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома вл. 9 (т.5 л.д.132-134), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств СD-R диска серого цвета «Verbatim 700mb/52х/80min» с находящимися на нем файлами:«50 сч I <адрес>.xls», «51 сч I <адрес>.xls», «60 сч I <адрес>.xls», «71 сч I <адрес>.xls» являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома вл. 9; CD-RW диска оранжевого цвета «VS CD-RW compact disk 700mb/80min 4-12x» с находящимися на нем файлами: «50 сч IV <адрес>.xls», «51 сч IV <адрес>.xls», «60 сч IV <адрес>.xls», «71 сч IV <адрес>.xls » являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО19 являющейся главным бухгалтером МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома вл. 9 (т.5 л.д.137-138), заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у МУП «Дубневское ЖКХ» городского округа <адрес> в исследуемом периоде числилась задолженность по налогам (сборам) и страховым взносам, а именно: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму-11 973 016,35 руб., в т.ч.; по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -26 562,56 руб.; по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет-5 265,00 руб.; по налогу на добавленную стоимость-2 360 867,00 руб.; по платежам за добычу подземных вод-372,68 руб.; по налогу на имущество организаций по имуществу не входящему в Единую систему газоснабжения-4 631,00 руб.; по транспортному налогу с организаций -81 622,00 руб.; по НДФЛ налоговых агентов-1 796 795,14 руб.; по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии до ДД.ММ.ГГГГ -2 016 874,36 руб.; по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с ДД.ММ.ГГГГ -4 146 958,50 руб.; по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством до ДД.ММ.ГГГГ-85 729,40 руб.; по страховым взносам в ПФ РФ по доп.тарифу на выплату страховой пенсии-42 539,96 руб.; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фед. Фонд ОМС до ДД.ММ.ГГГГ-343 142,31 руб.; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фед. Фонд ОМС с ДД.ММ.ГГГГ -1 061 656,44 руб. Общая сумма израсходованных наличных денежных средств подотчетными лицами (с учетом имеющихся у подотчетных лиц остатков выданных денежных средств) согласно представленным авансовым отчетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 30 469 090,48 рублей (т.5 л.д. 217-237).

Таким образом, судья, оценив и исследовав каждое из представленных в ходе судебного следствия доказательств, которые соответствуют требованиям УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность позволяет сделать вывод о доказанности совершения Мирошниченко Н.Н. сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере, и действия Мирошниченко Н.Н. суд квалифицирует по ст.199.2 ч.2 УК РФ.

При назначении наказания    Мирошниченко Н.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, что Мирошниченко Н.Н. ранее не судим, по месту проживания и по месту работы - характеризуется с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание Мирошниченко Н.Н. являются: наличие на иждивении двоих малолетних детей, полное признание вины на стадии следствия и судебного разбирательства, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Мирошниченко Н.Н., не имеется.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания Мирошниченко Н.Н. суд, наряду с его полным признанием вины и раскаянием в содеянном, принимает во внимание и учитывает возраст подсудимого, его положительное состояние здоровья, наличие у подсудимого постоянного места жительства и работы, проживание его в семье, при наличии у его отца инвалидности третьей группы бессрочно, а так же суд учитывает наличие у Мирошниченко Н.Н. ряда почетных грамот за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни <адрес> городского округа Ступино и, приведенные обстоятельства в совокупности - позволяют суду сделать вывод о том, что исправление Мирошниченко Н.Н. возможно без изоляции его от общества, с применением ст. 73 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде запрета занятия определенных должностей или заниматься определенной деятельностью.

Положительные данные о личности подсудимого Мирошниченко Н.Н., с учетом его материального положения, при наличии у него на иждивении двоих малолетних детей, с учетом инвалидности у его отца, в целом, свидетельствуют о нецелесообразности назначения Мирошниченко Н.Н. такого вида наказания как штраф.

При этом судья считает, что в обвинительном заключении и представленных материалах уголовного дела отсутствуют исключительные обстоятельства, в том числе их совокупность, а так же иные основания, которые бы свидетельствовали о возможности применения в отношении подсудимого ст. 64 УК РФ либо понижения для Мирошниченко Н.Н. категории преступления на менее тяжкое.

Что же касается гражданского иска И.о. Ступинского городского прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании денежных средств в пользу государства, образовавшихся в связи с неуплатой в бюджет РФ директором МУП «Дубневское ЖКХ» недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в ИФНС России по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 973 016, 35 рублей

то, с учетом наличия документов в деле, авансовых отчетов по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих размер гражданского иска, признания подсудимым вины в инкриминируемом деянии в полном объеме, как на стадии следствия, так и судебного разбирательства, образования размера итоговой суммы иска исходя из формулы предъявленного обвинения, суд считает, что заявленный иск обоснован и подлежит удовлетворению с подсудимого Мирошниченко Н.Н. в заявленном размере.

При этом суд, разрешая вопрос относительно исковых требований прокурора не принимает во внимание и не учитывает доводы подсудимого Мирошниченко Н.Н. и избранного им защитника относительно признания МУП «Дубневское ЖКХ» банкротом и введение процедуры конкурсного производства ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес>, поскольку в период образования задолженности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мирошниченко Н.Н. являлся единоличным исполнительны органом муниципального унитарного предприятия «Дубневское жилищно-коммунальное хозяйство» и выполняя управленческие функции по организации финансово-хозяйственной деятельности заведомо знал о наличии у МУП «Дубневское ЖКХ» обязанности по уплате установленных налогов, сборов и страховых взносов, однако умышленно не исполнил указанную обязанность, совершив сокрытие денежных средств организации.

     На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 297-299, 308-309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд,

           ПРИГОВОРИЛ:

МИРОШНИЧЕНКО ФИО81 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) год и, на основании ст.73 УК РФ, считать назначенное наказание условным, установив испытательный срок в 2 (два) года.

На основании ст. 73 ч.5 УК РФ, ВОЗЛОЖИТЬ на условно-осужденного МИРОШНИЧЕНКО Н.Н. исполнение следующих обязанностей: в десятидневный срок, со дня вступления приговора в законную силу обратиться в филиал по <адрес> и <адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>) для постановки на учет, не менять место постоянного проживания (пребывания) и место работы без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию в специализированный государственный орган один раз в 2 (два) месяца, в дни установленные данным специализированным органом.

Меру пресечения осужденному МИРОШНИЧЕНКО Н.Н. оставить прежнюю, подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ВЗЫСКАТЬ с осужденного МИРОШНИЧЕНКО ФИО82 в пользу государства Российской Федерации денежные средства в размере 11 973 016 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестнадцать) рублей 35 копеек, с перечислением данной суммы по следующим реквизитам:

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

Получатель: УФК по <адрес> (ИФНС по <адрес>)

ИНН: 5045005336 КПП 504501001

Счет получателя: 40№

(Корр. Счета у банка получателя нет)

КБК: 182 1 16 0304001 0000 140

КОД ОКТМО: 46776000

Вещественные доказательства по уголовному делу:

СD-R диск «Verbatim 700mb/52х/80min» с находящимися на нем файлами:«50 сч I <адрес>.xls», «51 сч I <адрес>.xls», «60 сч I <адрес>.xls», «71 сч I <адрес>.xls» являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в помещении МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома вл. 9;

CD-RW диск «VS CD-RW compact disk 700mb/80min 4-12x» с находящимися на нем файлами: «50 сч IV <адрес>.xls», «51 сч IV <адрес>.xls», «60 сч IV <адрес>.xls», «71 сч IV <адрес>.xls » являющимися карточками по счетам №№,51,60,71 МУП «Дубневское ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО19, являющейся главным бухгалтером МУП «Дубневское ЖКХ» по адресу: <адрес>, д. Дубнево, <адрес> дома вл. 9, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела (т.5 л.д.137-138), после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела.

Бухгалтерские документы в папках-сшивах ряд финансовых документов (авансовые отчеты) по организации финансово-хозяйственной     деятельности МУП «Дубневское ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> ГСУ СК России по <адрес> (т.3 л.д.123-268), после вступления приговора в законную силу - возвратить директору МУП «Дубневское ЖКХ», либо иному должностному лицу при наличии доверенности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ступинский городской суд в течении десяти суток со дня провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осужденный вправе в течении десяти суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Федеральный судья                                   Сотников Н.А.