Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-44/2020 ~ М-12/2020 от 23.01.2020

Дело № 2а-44/20

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Кривошеино 26 февраля 2020 года

Кривошеинский районный суд Томской области в составе судьи Петрушенко Ф.З., при секретаре Федореевой Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы административного леоа по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Кривошеинский кредит», Савицкому О.В., Храпова И.В., Гурасимова А.М., Терениной Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Ореховой Н.В., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит», ИНН 7009003288 ОГРН 1057000407540,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) обратился в Кривошеинский районный суд Томской области с административным исковым заявлением к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Кривошеинский кредит» (далее – Кооператив), а также к его учредителям Савицкому О.В., Храпова И.В., Гурасимова А.М., Терениной Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Ореховой Н.В., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит», ИНН 7009003288 ОГРН 1057000407540.

В обоснование заявленных требований истец указал, согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит» (далее - Кооператив) зарегистрирован в качестве сельскохозяйственного кооператива 17.10.2005. Однако обязанность по предоставлению отчетности Кооператив не выполняет.

Так, Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за первый квартал 2018 года, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. В связи с этим, Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от 08.05.2018 № Т128-99-2/23398 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено, в связи с чем Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 21.05.2018 № Т128-99-2/25770 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за полугодие 2018 года, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. В связи с этим Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от № Т128-99-2/36165 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено. Поэтому Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 15.08.2018 № Т128-99-/42432 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2018 года, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. В связи с этим, Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от № Т128-99-2/45189 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено, вследствие чего Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 12.11.2018 № Т128-99-2/48511 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420817 «Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2018 год, предоставляемый не позднее 15 календарных дней по окончании отчетного года. В связи с этим, Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от 29.01.2019 № Т128-99-2/225 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено. В связи с этим Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 08.02.2019 № Т128-99-2/2777 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2018 год, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного года. В связи с данным нарушением Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от 31.01.2019 №Т 128-99-2/329 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено, в связи с чем Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 11.02.2019 № Т128-99-2/2865 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2018 год, предоставляемый не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного года. В связи с этим Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от 26.04.2019 № Т128-99-2/20062 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено, на что Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 14.05.2019 № Т128-99-2/21253 «О неснятии предписания с контроля».

Кооператив не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за первый квартал 2019 года, предоставляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. В связи с этим Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено предписание от № Т128-99-2/21316 об устранении допущенного нарушения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания. Указанное предписание Кооперативом не исполнено. Поэтому Банком России в личном кабинете Кооператива было размещено письмо от 24.05.2019 № Т128-99-2/25361 «О неснятии предписания с контроля».

В соответствии с главой 4 Указания Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» электронный документ, в том числе предписание Банка России считается полученным поднадзорной организацией и другим участником информационного обмена, получившим доступ к личному кабинету в соответствии с настоящим Указанием, по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете.

Таким образом, предписания Банка России, размещенные в личном кабинете Кооператива, считаются полученными им.

Банком России установлено неоднократное нарушение Кооперативом Федерального закона № 193-ФЗ. В частности, Кооператив в нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ семь раз не представил свою отчетность в Банк России. Вредные последствия нарушений Кооперативом не устранены. Совершенные Кооперативом нарушения препятствуют надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью Кооператива в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ, а также нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц в получении достоверной информации о юридическом лице. Указанные обстоятельства характеризуют эти нарушения как грубые, что является, с учетом их продолжительности и последующей после совершения нарушений деятельности юридического лица, основанием для ликвидации Кооператива.

Согласно статье 1 Федерального закона № 193-ФЗ сельскохозяйственный кооператив - организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива. Таким образом, участниками сельскохозяйственного кооператива, на которых могут быть возложены обязанности по его ликвидации, являются члены сельскохозяйственного кооператива (пайщики).

Согласно Протоколу общего собрания членов Кооператива от 16.09.2005 Кооператив создан его членами (пайщиками): Савицким О.В., Храповым И.В., Гурасимова А.М., Терениной Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Ореховой Н.В., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. (далее - учредители Кооператива).

В соответствии с пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» суд в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников), установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации.

Считают необходимым установить разумный (для данной категории дел) срок для проведения процедуры ликвидации Кооператива его учредителями - шесть месяцев со дня вступления решения суда о ликвидации Кооператива в законную силу.

На основании изложенного просит ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит», ОГРН 1057000407540, ИНН 7009003288, на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца 4 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной кооперации» за нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной кооперации», а также на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца 2 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» за неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит»: Савитского О.В., Храпова И.В., Гурасимова А.М., Теренину Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Орехову Н.П., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. обязанности по осуществлению ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Административный истец и административные ответчики в судебное заседании не явились, своих представителей в суд не направили.

Представитель административного истца – Попов С.А., действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Банка России.

Заказные письма, направленные судом по месту нахождения юридического лица, а также по месту жительства некоторых из его учредителей возвратились без вручения адресатам.

В соответствии с положениями статьи 113 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Согласно ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

При таких данных, на ответчиков возлагается риск последствий неполучения извещения о времени и месте рассмотрения дела в суде. Учитывая, что предусмотренные законом меры по извещению ответчика по месту его нахождения выполнены, суд полагает возможным, руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, рассмотреть дело в отсутствие юридического лица и тех учредителей, которые не получили судебных повесток.

На основании ст. 150 КАС РФ дело рассмотрено в отсутствие неявившихся сторон.

Суд, изучив доводы административного истца, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.

Согласно подп. 1 ч. 3 ст. 1 КАС РФ, суды в порядке, предусмотренном КАС РФ, рассматривают и разрешают административные дела о ликвидации некоммерческих организаций и об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Исходя из подп. 1 п. 3 ст. 50 и п. 1 ст. 123.2 ГК РФ, кредитный потребительский кооператив является некоммерческой корпоративной организацией, представляющей собой основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. К некредитным организациям в силу указанной статьи относятся, в том числе кредитные потребительские кооперативы.

Пунктом 13 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-Ф3«О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Федеральный закон № 193-Ф3) установлено, что регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов осуществляется Банком России.

Подпунктом 9 пункта 1 и пунктом 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-Ф3 предусмотрено, что сельскохозяйственный кооператив обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о персональном составе своих руководящих органов (далее — отчетность). Формы, сроки и порядок составления и представления сельскохозяйственным кооперативом отчетности установлены Указанием Банка России от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива».

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Также согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения закона или иных правовых актов по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законом. При этом неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации юридического лица. Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям (пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 61 ГК РФ и абзацу 2 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ неоднократное неисполнение в течение одного года Кооперативом предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок также является основанием для ликвидации Кооператива.

В соответствии пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В соответствии с абзацем 4 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ Банк России в праве обратиться в суд с заявлением о ликвидации сельскохозяйственного кооператива в случае неоднократного в течение одного года нарушения кооперативом Федерального закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит» (далее - Кооператив) зарегистрирован в качестве сельскохозяйственного кооператива 17.10.2005 (л.д. 54-61).

В соответствии с Протоколом общего собрания членов Кооператива от 16.09.2005, Кооператив создан его членами (пайщиками): Савицким О.В., Храповым И.В., Гурасимова А.М., Терениной Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Ореховой Н.В., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. (далее - учредители Кооператива) (л.д. 45-50).

Установлено, что Кооперативом неоднократно в течение одного года не исполнялись предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, то есть не предоставлялся отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за 2018 год, первый квартал 2019 года.

Банк России неоднократно размещал в личном кабинете Кооператива предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а именно от 08.05.2018, 31.07.2018, 31.10.2018, 29.01.2019, 31.01.2019, 26.04.2019 и 14.05.2019. Указанные предписания Банка России были оставлены без должного внимания.

В соответствии с п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами", суд в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников), установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации.

Согласно ч. 2 ст. 178 КАС РФ, при принятии решения суд определяет нормы права, подлежащие применению в данном административном деле, устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли административный иск удовлетворению; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

При таких данных суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленных исковых требований в полном объёме.

С учетом характера и объема мероприятий, необходимых для осуществления ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» суд соглашается со сроками, указанными административным истцом и полагает разумным и достаточным для исполнения решения суда срок для учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» - 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175 - 180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

удовлетворить административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации (Банк России) к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Кривошеинский кредит», Савицкому О.В., Храпова И.В., Гурасимова А.М., Терениной Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Ореховой Н.В., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит».

Ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Кривошеинский кредит», ОГРН 1057000407540, ИНН 7009003288, на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца 4 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной кооперации» за нарушение требований пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЭ «О сельскохозяйственной кооперации», а также на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзаца 2 подпункта 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» за неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит»: Савитского О.В., Храпова И.В., Гурасимова А.М., Теренину Г.И., <данные изъяты> Набиеву А.О., Душиной Л.П., Иванову В.К., Тарасюка В.В., Тихонову С.Н., Михалицина С.П., Орехову Н.П., Баршивской С.А., Досужевой В.Е., Хандримайлова С.А., Грубовской Л.Н., Звереву А.П., Мамедову Б.А., Яковлевой М.В., Каричевой Л.П. обязанности по осуществлению ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Направить копию решения суда в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <адрес> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о принятии судом решения о ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кривошеинский кредит».

Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Томский областной суд через Кривошеинский районный суд в течение месяца со дня его принятия.

Копии решения направить административному истцу, административным ответчикам.

Судья Ф.З. Петрушенко