Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-251/2016 от 29.04.2016

Дело № 1-251/20-2016 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«23» декабря 2016 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Петровой О.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального административного округа г.Курска Феоктистовой Т.Н., Козыревой Е.А.,

подсудимого Сухочева Д.А.,

защитников – адвоката Раскина Л.В., представившего удостоверение №, выданное Управлением МЮ России по Курской <адрес> 18.10.2002 г., и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,адвоката Широких Н.В., представившей удостоверение №, выданное Управлением МЮ России по Курской <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

при секретаре судебного заседания Арцыбашевой И.Н.,

а также с участием представителя потерпевшего ОГУ «УКС АПК Курской области» Бобирец О.М., представителя потерпевшего Администрации Курской области Новикова Ю.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сухочева <данные изъяты> <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.160 ч.4, 291 ч.3, 30 ч.1, 291 ч.5, 30 ч.1, 291 ч.4 п. «б», 159.2 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Сухочев Д.А. совершил самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному нормативно-правовым актом порядку совершения действий, правомерность которых оспаривается организацией с причинением существенного вреда; мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; приготовление к даче взятки, то есть даче взятки должностному лицу лично, а так же через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Эпизод совершения самоуправства.

Общество с ограниченной ответственностью «Мелькомбинат» (далее по тексту – ООО «Мелькомбинат») создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя Сухочева <данные изъяты>, которым также утвержден Устав данного юридического лица. ООО «Мелькомбинат» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> с присвоением ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного учредителя ООО «Мелькомбинат», Сухочев Д.А. назначен генеральным директором указанного Общества.

Согласно п.1.10 Устава ООО «Мелькомбинат», утвержденного решением единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ, указанное Общество располагается по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.2.1 целью Общества является извлечение прибыли и реализация на ее основе социально-экономических интересов учредителей (участников) Общества и его сотрудников, а также удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан РФ в товарах, работах и услугах.

Согласно п.2.2. Устава, Общество является коммерческой организацией и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, включая, но, не ограничиваясь следующим: оптовая и розничная реализация продовольственных товаров; оптовая и розничная реализация непродовольственных товаров; производство товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения; организация оптовой, комиссионной и розничной торговли, в том числе биржевой и аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, акцизными товарами, сельскохозяйственной продукцией и сырьем, продовольствием, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запасными частями к ним, продукцией народных промыслов, художественными изделиями, антиквариатом и другими материальными ценностями; оказание торгово-закупочных, консалтинговых, маркетинговых, посреднических, агентских, рекламных услуг; производство, хранение, переработка, приобретение, реализация юридическим и физическим лицам всех видов сырья, материалов, оборудования, комплектующих изделий, технологий, необходимых для производства всего ассортимента выпускаемой продукции, а также всех видов сельскохозяйственной и иной продукции, продуктов питания; импорт сельскохозяйственных продуктов (в том числе зерна), оборудования, механизмов, аппаратов, деталей, материалов, транспортных средств и других товаров; осуществление любых, не запрещенных законом экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а также других форм и видов внешнеэкономической деятельности; осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации; сотрудничество с товарно-сырьевыми биржами, оказание брокерских услуг; оказание транспортных и экспедиторских услуг предприятиям, организациям и гражданам; финансирование сделок за счет собственных или заемных средств на коммерческой основе; выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ услуг в соответствии с действующим законодательством; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством.

В соответствии с п.3.5 Устава, Общество исходя из цели своей деятельности правомочно, в том числе, заключать сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Согласно п.6.2 Устава, Сухочеву Д.А. принадлежит 100% уставного капитала Общества.

В соответствии с п.п.11.1-11.3 Устава, управление Обществом осуществляет Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.

Согласно п.13.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор директором Общества, который в соответствии с п.13.5 Устава:

- без доверенности действует от имени Общества;

- определяет организационную структуру общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим Уставом, трудовым договором (контрактом) и действующим законодательством;

- решает вопросы организации внутренней деятельности филиалов и представительств Общества, определения тактики и стратегии их развития, а также их экономической и кадровой политики, организации документооборота всех видов и пр.;

- утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;

- издает приказы о назначении на должность работников Общества, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- принимает решения о командировках;

- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- обладает правом требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- представляет на утверждение Общества договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Согласно п.13.7 Устава, генеральный директор Общества является лицом, несущим полную ответственность за законность и эффективность деятельности Общества.

Решением единственного участника ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ в Устав Общества внесены изменения, согласно которым в соответствии с п.1.14 указанного Устава участником Общества является Сухочев Д.А.

В соответствии с п.2.2 Устава, целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, а также получение прибыли.

Согласно п. 2.3 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются: торговля и торгово-закупочная деятельность; производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной и продовольственной продукции; посредническая деятельность; оказание транспортных услуг; внешнеэкономическая деятельность; осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

В соответствии с п.2.4. Устава, основными видами деятельности Общества являются: производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки (код ОКВЭД 15.61.2); производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур (код ОКВЭД 15.61.3); оптовая торговля мукой и макаронными изделиями (код ОКВЭД 51.38.26).

Согласно п.8.1 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

В соответствии с п.8.2 Устава, генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ решением единоличного участника ООО «Курская старая мельница» ФИО4, приходившейся Сухочеву Д.А. супругой, утвержден Устав данного общества.

Согласно п.6.7 Устава, исполнительным органом общества является директор.

В соответствии с п.6.9 Устава, директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;

- принимает решения о командировках;

- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

ДД.ММ.ГГГГ решением единоличного участника ООО «Курская старая мельница» ФИО4 директором данного общества с ДД.ММ.ГГГГ назначен Сухочев Д.А.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи доли в ООО «Курская старая мельница» ФИО4 продала 100 % доли в уставном капитале указанного общества Сухочеву Д.А.

При этом, ООО «Курская старая мельница» фактически располагалось по одному адресу с ООО «Мелькомбинат» - <адрес>.

Таким образом, Сухочев Д.А. обладал правом на стратегическое и оперативное управление действиями ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», и являлся фактическим собственником данных предприятий, а, следовательно, и основным выгодоприобретателем по всем их экономически выгодным сделкам.

Постановлением Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года «О страховом фонде зерна» (в редакции №325 от 20.07.2006 года), утвержден порядок формирования, размещения и использования страхового фонда Зерна Курской области (далее по тексту - Порядок), который регулирует вопросы формирования, размещения, хранения и использования страхового фонда зерна Курской области (далее по тексту – страховой фонд) в соответствии с Федеральными законами «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

Согласно п.2 Порядка, страховой фонд образуется в целях создания запасов зерна и продуктов его переработки для обеспечения населения хлебом, а также обеспечения продовольственной безопасности на случай чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с п.3 Порядка, запасы страхового фонда независимо от места их размещения являются собственностью Курской области.

Согласно п.11 Порядка, зерно, закупленное в страховой фонд, размещается на ответственное хранение на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности, определенных путем проведения торгов в форме конкурса с заключением с государственным заказчиком по формированию страхового фонда контрактами (договорами), и оформляется в соответствии с документацией, определяемой действующим Порядком учета зерна и продуктов его переработки.

В соответствии п.13 Порядка, предприятия, организации, осуществляющие ответственное хранение зерна страхового фонда:

- не имеют права самостоятельно заключать в отношении этой продукции сделки купли, продажи, мены, отчуждения в иной форме;

- несут ответственность за неприкосновенность зерна страхового фонда, его количественную и качественную сохранность, организацию учета и отчетности по нему.

Согласно п.14 Порядка, государственный заказчик по формированию страхового фонда, в том числе:

- при заключении в установленном порядке контрактов (договоров) на поставку зерна в страховой фонд и прием его на ответственное хранение рассматривает и согласовывает с поставщиками и получателями номенклатуру, объем, качество, сроки поставки и хранения зерна;

- заключает с хозяйствующими субъектами контракты (договоры) на поставку зерна в страховой фонд;

- обеспечивает приемку и оформление зерна, закупленного в страховой фонд, в соответствии с нормативно-технической документацией, определяющей порядок приема, закладки, хранения и использования зерна.

В соответствии с п.18 Порядка, использование зерна страхового фонда производится на основании актов Губернатора Курской области. Отпуск зерна страхового фонда производится строго по нарядам государственного заказчика по формированию страхового фонда, выданным в соответствии с актами Губернатора Курской области и согласованным с комитетом финансов Курской области.

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области №111 от 04.03.2008 года «О порядке формирования, размещения и использования страхового фонда зерна Курской области», принято предложение комитета агропромышленного комплекса Курской области (далее по тексту – комитет АПК Курской области) – государственного заказчика по формированию страхового фонда зерна Курской области о формировании страхового фонда зерна на 2008 год в объеме 30 тысяч тонн, из них 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной.

Согласно постановлению Губернатора Курской области №494 от 07.11.2008 года «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области № 111 от 04.03.2008», внесены изменения в части объема формирования страхового фонда зерна на 2008 год – 15,003 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 14,997 тысяч тонн ржи продовольственной.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ № рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору предприятий, организаций на право осуществления функций от имени государственного заказчика по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд 2008 года, между комитетом АПК Курской <адрес> и ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (далее по тексту – ОГУП «Курскагропромлизинг») заключен государственный контракт № на выполнение части функций от имени государственного заказчика по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес> 2008 года, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» выполняет часть функций от имени АПК Курской <адрес> по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд 2008 года в количестве 30тысяч тонн, из них: 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение Постановлений Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года «О страховом фонде зерна» и №111 от 04.03.2008 года «О порядке формирования, размещения и использования страхового фонда зерна Курской области», между ОГУП «Курскагропромлизинг», именуемого «Поклажедатель», и ООО «Мелькомбинат», именуемого «Хранитель», заключен договор хранения № зерна страхового фонда Курской области (далее по тексту - Договор).

Согласно п.1.1 Договора, ООО «Мелькомбинат» обязуется принять от ОГУП «Курскагропромлизинг» на ответственное хранение запасы зерна страхового фонда 2008 года и обеспечить количественно-качественную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно ОГУП «Курскагропромлизинг» в полном объеме и сохранности.

Согласно п.1.2 Договора, ОГУП «Курскагропромлизинг» передает на хранение зерно страхового фонда Курской области урожая 2008 года в количестве 1500 тонн пшеницы продовольственной и 1500 тонн ржи продовольственной (далее по тексту - Зерно).

Согласно п.1.3 Договор заключен на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п.2 Договора, ООО «Мелькомбинат» обязуется:

- принять от ОГУП «Курскагропромлизинг» на ответственное хранение Зерно, соответствующее требованиям ГОСТ «Требования при заготовках и поставках», по трехсторонним актам приема-передачи с предоставлением ОГУП «Курскагропромлизинг» протаксированных реестров и осуществлять его ответственное хранение в соответствии с условиями Договора. Трехсторонний акт приемки-передачи подписывается ООО «Мелькомбинат», ОГУП «Курскагропромлизинг» и поставщиком - сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим передачу зерна ОГУП «Курскагропромлизинг» по договору поставки зерна в страховой фонд Курской области;

- осуществлять приемку зерна от сельхозтоваропроизводителей по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и ГОСТами;

- хранить зерно в течение срока, указанного в Договоре;

- принимать все разумные меры по обеспечению сохранности Зерна. Осуществлять обособленный учет зерна;

- обеспечивать соответствие каждой отгружаемой партии Зерна требованиям ГОСТа;

- ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, производить с ОГУП «Курскагропромлизинг» сверку по количеству Зерна;

- предоставлять Государственному заказчику и ОГУП «Курскагропромлизинг» информацию по первому требованию о количественно-качественном учете Зерна. Допускать представителей ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика для проверки условий хранения фактического количества и качества зерна на складе ООО «Мелькомбинат»;

- без согласия ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика не использовать переданное на хранение Зерно, а равно не предоставлять возможность пользования им третьим лицам, за исключением случаев, когда пользование хранимым Зерном необходимо для обеспечения его сохранности и не противоречит условиям Договора;

- при необходимости изменения условий хранения Зерна, предусмотренных Договором, ООО «Мелькомбинат» обязан незамедлительно уведомить об этом ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика и дождаться их ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения зерна, ООО «Мелькомбинат» вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика;

- отпуск Зерна из страхового фонда производится строго по нарядам Государственного заказчика, выданным в соответствии с актами Губернатора Курской области и согласованными с комитетом финансов Курской области;

- ООО «Мелькомбинат» не имеет права самостоятельно заключать в отношении зерна сделки купли-продажи, обмена или отчуждения его в любой форме.

Согласно п.2.2 Договора, ООО «Мелькомбинат» осуществляет обособленное хранение зерна страхового фонда 2008 года. ОГУП «Курскагропромлизинг» возвращается равное количество Зерна того же рода и качества.

В соответствии с п.2.4 Договора, в случаях предстоящих и произошедших изменений правового статуса ООО «Мелькомбинат», смены собственника производственных мощностей, принадлежащих ООО «Мелькомбинат» на дату заключения договора, смены реквизитов ООО «Мелькомбинат», в т.ч.:

- продажа предприятия как имущественного комплекса;

- реорганизация – слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование;

- ликвидация (банкротство) ООО «Мелькомбинат»;

- выделение объекта хранения (производственных мощностей) из имущественной массы первоначального собственника с последующей передачей в собственность другого лица;

- смены должностных лиц ООО «Мелькомбинат» (генерального директора, главного бухгалтера);

- внесение изменений в учредительные документы ООО «Мелькомбинат», обусловившие изменение реквизитов хранителя (изменение наименования, места расположения и т.д.) –

ООО «Мелькомбинат» обязуется уведомить ОГУП «Курскагропромлизинг» о планируемых и произошедших изменениях в течение 3-х календарных дней с момента регистрации таких изменений.

Согласно п.5.1 Договора, ООО «Мелькомбинат» несет ответственность за неприкосновенность Зерна, его количественную и качественную сохранность, организацию учета и отчетности по нему.

В соответствии с п.5.2 Договора, в случае утраты, недостачи порчи или повреждения (ухудшения качества) Зерна ООО «Мелькомбинат» уплачивает штраф в размере 2-х кратной стоимости утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного Зерна, исходя из цен закупки зерна в страховой фонд Курской области, согласованных с комитетом по тарифам и ценам Курской области и Государственным заказчиком.

Согласно п.7.1 Договора, любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

В соответствии с п.7.9 Договора, договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и будет действовать вплоть до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Согласно п.7.10 Договора, все приложения к договору, подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью.

Во исполнение условий договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, ОГУП «Курскагропромлизинг» с сельхозтоваропроизводителями Курской <адрес> заключены договоры поставки зерна, согласно которым на ответственное хранение ООО «Мелькомбинат», расположенное по адресу: <адрес>, передана рожь продовольственная:

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ПСХК «Победа» <адрес> Курской <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 93 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ПБОЮЛ ФИО37, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 51,140 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ИП ФИО38 глава КФХ <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 71,908 тонн;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ от ПБОЮЛ ФИО39 в количестве 14,8 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ИП глава КФХ ФИО40 <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 23,174 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Новый Путь» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 100,083 тонн;

- на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> №№, 1301 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ОГУП «Курскагропромлизинг» и СПК «Черняховского» Курского <адрес>, товарных накладных №№, 691 от ДД.ММ.ГГГГ, и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 141,43 тонн;

- на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> №№, 1455 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ОГУП «Курскагропромлизинг» и СПК «Черняховского» Курского <адрес>, товарных накладных №№, 693 от ДД.ММ.ГГГГ, и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 151,9 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Родник» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 90 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Коопзаготпромторг» Курского <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 13,593 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и КФХ ФИО77 <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 100 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Нижний Реутец» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 58,172 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Пристень-Главпродукт» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 150 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и КХ «Зиновьево» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 100 тонн;

- на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и КХ «Николаевское» <адрес>, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 7,13 тонн;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Чермошное» <адрес> поступила в количестве 72,358 тонн.

Таким образом, в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Мелькомбинат» принята на ответственное хранение рожь продовольственная в количестве 1 750,338 тонн стоимостью 7478719 рублей 36 копеек.

Дополнительным соглашением № к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., продлен срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг», именуемый «Поклажедатель», ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>» (далее по тексту – ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>»), именуемый «Новый Поклажедатель», и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., именуемый «Хранитель», заключено трехстороннее соглашение №, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» уступает, а ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» принимает в полном объеме права, принадлежащие ОГУП «Курскагропромлизинг» по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, между ОГУП «Курскагропромлизинг», ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А. и ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» подписан акт приема-передачи сельхозпродукции, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» передает, а ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» принимает сельхозпродукцию страхового фонда Курской <адрес>, находящуюся на хранении в ООО «Мелькомбинат» в количестве 2086, 341 тонн. При этом к ранее переданному, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сельхозтоваропроизводителями Курской <адрес> в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ зерна страхового фона Курской <адрес> (ржи продовольственной) в количестве 1 750,338 тонн, ООО «Мелькомбинат» передано зерно страхового фонда Курской <адрес> (рожь продовольственная) в количестве 336, 003 тонн стоимостью 1221828 рублей 65 копеек, находящееся на ответственном хранении ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ зерна страхового фонда Курской <адрес>, заключенного между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А.

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение передана рожь продовольственная в количестве 2 086,341 тонн.

ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг», ООО «Курская старая мельница», в лице директора Сухочева Д.А. и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А. подписан акт приема-передачи сельхозпродукции, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» передает, а ООО «Мелькомбинат» принимает сельхозпродукцию страхового фонда Курской <адрес> (рожь продовольственная) в количестве 215,874 тонн, находящуюся на хранении в ООО «Курская старая мельница».

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг», ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., и ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» подписан акт приема-передачи сельхозпродукции, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» передает, а ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» принимает сельхозпродукцию страхового фонда Курской <адрес> (рожь продовольственную) в количестве 215,874 стоимостью 922370 рублей 79 копеек, находящуюся на хранении в ООО «Мелькомбинат».

Таким образом, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Мелькомбинат» Сухочеву Д.А. было вверено на ответственное хранение чужое имущество - рожь продовольственная в количестве 2 302,215 тонн стоимостью 9622918 рублей 80 копеек.

При поступлении на ООО «Мелькомбинат» от сельхозтоваропроизводителей зерна страхового фонда Курской <адрес>, Сухочев Д.А. организовал его приемку на склады возглавляемых им организаций ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», расположенных по адресу: <адрес>, а также на склады ООО «Агроторг», расположенные по адресу: <адрес>, где он (Сухочев Д.А.) являлся руководителем данного общества.

Срок действия договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ неоднократно продлевался, путем заключения ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., дополнительных соглашений, последний раз ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок действия указанного договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ, общее количество зерна (ржи продовольственной) страхового фонда Курской области, поступившего на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 302,215 тонн на общую сумму 9622 918 рублей 80 копеек.

В период примерно с июля по август 2008 года, в неустановленный следствием день, Сухочев Д.А. являясь генеральным директором ООО «Мелькомбинат», то есть единоличным руководителем общества, будучи обязанным, осуществлять ответственное хранение зерна страхового фонда Курской области по договору хранения зерна страхового фонда Курской области № от ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условий указанного договора, согласно которым ООО «Мелькомбинат» не имеет права самостоятельно без согласия ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика использовать переданное на хранение Зерно, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам, не имеет права самостоятельно без согласия ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика заключать в отношении зерна сделки купли-продажи, обмена или отчуждения его в любой форме, а при необходимости изменения условий хранения Зерна, предусмотренных Договором, ООО «Мелькомбинат» обязан незамедлительно уведомить об этом ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика и дождаться их ответа, действуя самовольно, не ставя в известность ОГУП «Курскагропромлизинг» (в последующем ОГУ «УКС АПК Курской области) и Государственного заказчика относительно своих преступных намерений, решил совершить действия по отчуждению переданного на хранение имущества – зерна страхового фонда Курской области, путем переработки данного зерна на мельнице по адресу: <адрес>, в готовую продукцию (мука, отруби) для ее реализации, с последующим выкупом зерна страхового фонда либо его заменой на зерно нового урожая.

В неустановленное следствием время, в период с августа 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ, Сухочев Д.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на самоуправство, то есть самовольное вопреки установленному нормативно-правовым актом порядку совершения действий, осознавая, что по условиям договора хранения, зерно страхового фонда Курской <адрес> не может быть им использовано по собственному усмотрению,действуя умышленно осознавая, что являясь единоличным руководителем общества, обязан осуществлять ответственное хранение зерна страхового фонда Курской <адрес> по вышеуказанному договору, не ставя в известность ОГУП «Курскагропромлизинг» (в последующем ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>) и Государственного заказчика относительно своих преступных намерений, не имея нарядов комитета АПК Курской <адрес> на отпуск зерна, незаконно, против воли собственника – Администрации Курской <адрес>, произвел отчуждение вверенного ему имущества – зерна страхового фонда Курской <адрес> – ржи продовольственной в количестве 2 302, 215 тонн на сумму9622918 рублей 80 копеек, в целях чего дал устное указание работникам подконтрольных ему коммерческих организаций (ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница»), не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавших участие в его преступной деятельности, переработать указанное зерно в готовую продукцию (муку, отруби) на мельнице, расположенной по адресу: <адрес>, которое они исполнили в период до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, полученной в ходе переработки зерна страхового фонда Курской <адрес> в количестве 2302, 215 тонн готовой продукцией, Сухочев Д.А. распорядился ею по своему усмотрению.

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ, общее количество зерна (ржи продовольственной) страхового фонда Курской <адрес>, поступившего на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 302,215 тонн на общую сумму 9622 918 рублей 80 копеек.

При этом в период действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, представителями ОГУП «Курскагропромлизинг» и ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» по бухгалтерским документам, без фактической проверки количественной сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, проводились сверки наличия данного зерна, переданного в ООО «Мелькомбинат», о чем составлялись несоответствующие действительности акты сверок, подтверждающие, что зерно страхового фонда Курской <адрес>, переданное на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору №, хранится в полном объеме. При этом Сухочев Д.А., пользуясь формальным характером данных сверок, таким способом умышленно скрывал факт отчуждения зерна страхового фонда Курской <адрес>.

Также в период с марта по май 2012 года Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение самоуправства, действуя самовольно, опасаясь, что его преступные действия могут стать известны представителям собственника данного зерна - Администрации Курской <адрес>, а также с целью придания видимости надлежащего исполнения им (Сухочевым Д.А.) условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ по сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, дал указание работникам подконтрольных ему коммерческих организаций соорудить внутри бункера пшеничной мельницы, расположенной по адресу: <адрес>, в верхней его части, короб с целью создания видимости его полного заполнения зерном страхового фонда Курской <адрес> - рожью продовольственной, в случае проверки фактической сохранности данного зерна, переданного в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период, не более чем за два дня, работниками ФИО47 и ФИО83, не принимавшим участие в преступной деятельности Сухочева Д.А., по указанию последнего, внутри бункера пшеничной мельницы был изготовлен короб, куда заложены мешки заполненные ветошью и мешковиной, поверх которых засыпана рожь продовольственная. При этом конструкция данного короба была изготовлена таким образом, чтобы в случае замера щупом, он не касался его металлических и деревянных основ, и, таким образом, была создана видимость его полного заполнения зерном – рожью продовольственной.

Таким образом,в результате противоправных действий Сухочева Д.А., нарушающих установленный Постановлением Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года «О страховом фонде зерна» (в редакции №325 от 20.07.2006 года) порядок формирования, размещения и использования страхового фонда Зерна Курской области, который в период с августа 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «Мелькомбинат», произвел незаконное отчуждение вверенного ему имущества – зерна страхового фонда Курской области (ржи продовольственной) в количестве 2 302,215тонн, причинив своими действиями существенный вред бюджету Курской области на сумму 9622918 рублей 80 копеек.

Подсудимый Сухочев Д.А. в судебном заседании вину в совершении преступления предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ не признал и показал, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Мелькомбинат». ДД.ММ.ГГГГ между поклажедателем ОГУП «Курскагропромлизинг» и хранителем ООО «Мелькомбинат» заключен договор хранение № ржи страхового фонда Курской <адрес>. Данная рожь продовольственная хранилась на складах ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>. До заключения данного договора ему было достоверно известно из практики хранения зерна страхового фонда Курской <адрес>, что зерно, которое передается на хранение фактически не хранится, а перерабатывается в муку, а затем за счет средств предприятия, в том числе от реализации готовой продукции, приобретается новое зерно и запасы фонда зерна переданного на хранение пополняются. Исходя из этой практики он полагал, что зерно страхового фонда Курской <адрес>, которое поступит на ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ будет переработано, а на полученные денежные средства от реализации готовой продукции будет закуплено новое зерно в страховой фонд, в том же количестве и в том же качестве. Всего на хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 302,215тонн ржи продовольственной. На день инвентаризации, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, комиссий АПК Курской <адрес> было установлено наличие ржи продовольственной страхового фонда Курской <адрес> в количестве 10, 3 тонн. Таким образом, в период с 2008 года по 2009 год, фактически вся рожь страхового фонда Курской <адрес>, переданного по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, была по его указанию переработана в муку и отруби, которые были реализованы поставщикам Курской <адрес> и прилегающих субъектов, в основном хлебопекарным предприятиям Курской <адрес>. Денежные средства от реализации данной продукции поступили на расчетные счета ООО «Мелькомбинат» и были в последующем израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», а именно на приобретение зерна, на погашение кредита и зарплату коллективу. Денежные средства, полученные от реализации готовой продукции, после переработки зерна страхового фонда Курской <адрес>, не похищал, на свои личные нужды и нужды членов своей семьи он не тратил, что подтверждают данные бухгалтерского учета и заключения судебной экспертизы. Как генеральный директор ООО «Мелькомбинат» он брал из кассы данного Общества подотчет денежные средства, а потом их возвращал. В настоящее время ООО «Мелькомбинат» должно ему 61998, 42 рублей, которые он вносил в кассу «Мелькомбинат». В последующем им был предпринят ряд мер по приобретению нового зерна и пополнения запасов страхового фонда зерна.

Накопления денежных средств от реализации готовой продукции произвести не удалось из-за большой конкуренции на рынке ржаной муки, в связи с этим низкими ценами на готовую продукцию, фактически убыточной работы предприятия в указанный период, и в связи с этим приобрести зерно ржи для пополнения страхового фонда зерна Курской <адрес> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным.

Были приняты так же меры по взятию нового кредита для закупки зерна. Летом 2012 года он обращался в Курский филиал Россельхозбанка России с заявкой на получение кредита в сумме 30 млн. рублей, однако в Россельхозбанке предложили погасить остаток кредита Сбербанка, освободить недвижимость из залога и тогда кредит будет выдан. После этого он принял меры по продаже части недвижимости с единовременным погашением оставшейся части старого кредита. Из собственных средств предприятия он перечислил в УКС АПК 500 тыс. рублей, рассчитывая в рассрочку произвести оплату зерна. Но УКС возвратил первое перечисление, сообщив, что решил передать зерно другому хранителю. Так как по всем указанным выше причинам выкупить зерно или покрыть недостачу зерна по страховому фонду путем закупки другого зерна не удалось, то он предпринял попытки потянуть время. Для этого было сооружено устройство в бункере зерна, чтобы недостачу зерна не выявили проверки, которые организовывала председатель ликвидационной комиссии ФИО41 Короб внутри бункера зернохранилища, позволяющего создать видимость полного его заполнения продовольственной рожью был сооружен по его указанию с целью создания видимости наличия зерна страхового фонда по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный короб был сооружен его рабочими, но кто это был, он уже не помнит. В какой период был сооружен короб, он уже не помнит, даже примерно.

О том, что зерно страхового фонда Курской области им переработано и реализовано, он кому-либо из Администрации Курской области, в том числе членам комиссий проводивших проверки наличия качественной и количественной сохранности зерна страхового фонда Курской области, не сообщал. В период с 2008 года по 2013 год сотрудниками администрации Курской области неоднократно визуально по объему проверялось наличие сохранности зерна страхового фонда Курской области, находившегося на хранении в ООО «Мелькомбинат», при этом членам комиссии они показывали собственное зерно. Также показывали зернохранилище, где был сооружен короб, якобы наполненное зерном. Кроме этого наличие зерна проверялось по документам, о чем составляли акты сверок. Само взвешивание зерна никогда не производилось. В настоящее время он осознает, что неэффективно управлял коммерческой организацией. Но не предполагал, что будут такие последствия от нарушения условий договора хранения зерна.

Вместе с тем, виновность подсудимого Сухочева Д.А. в совершении преступления подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела.

Так, представитель потерпевшего – Администрации Курской области ФИО42 в судебном заседании показал, что является ведущим консультантом управления по подготовке и экспертизе законопроектов и судебно-договорной работы административно-правого комитета Администрации Курской области. В 2002 году, на основании постановления Губернатора Курской области, формировался страховой фонд зерна страхового фонда Курской области с целью создания запасов зерна. Государственным заказчиком по формированию данного фонда был избран комитет АПК Курской области. В дальнейшем ежегодно, в соответствии с постановлениями Губернатора Курской области, формировался фонд страхового зерна Курской области, при этом определялся объем приобретаемого зерна и необходимость выделения бюджетных средств Курской области для приобретения данного зерна. В 2008 году постановлением Губернатора Курской области был определен объем формирования зерна страхового фонда Курской области - 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной. После этого были внесены изменения по объемам зерна страхового фонда - 15, 003 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 14,997 тысяч тонн ржи продовольственной. Часть функций от имени государственного заказчика по формированию страхового фонда зерна Курской области были переданы ОГУП «Курскагропромлизинг», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между комитетом АПК Курской области и ОГУП «Курскагропромлизинг» заключен государственный контракт №, в соответствии с которым ОГУП «Курскагропромлизинг» были переданы часть функций государственного заказчика на закупку и поставку зерна страхового фонда Курской <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг» (поклажедатель) и ООО «Мелькомбинат» (хранитель) (<адрес>), где генеральным директором являлся Сухочев Д.А., заключен договор №, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» передал на ответственное хранение ООО «Мелькомбинат» зерно страхового фонда Курской <адрес>. Всего в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ было передано зерно страхового фонда Курской <адрес> – рожь продовольственная в количестве 2302, 215 тонн, о чем составлялись соответствующие акты приема-передачи зерна. Согласно условиям договора № ООО «Мелькомбинат» взял на себя обязанности хранить зерно страхового фонда Курской <адрес> в том же количестве и в том же качестве на весь период его хранения, а также возвратить его в полном объеме и в количественно – качественной сохранности. В 2009 году часть функций от имени государственного заказчика по формированию заказов на закупку и поставку зерна страхового фонда Курской <адрес> была передана ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», о чем было заключено соответствующее соглашение. Срок действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ неоднократно продлевался путем подписания между сторонами данного договора соглашений. Реализация и переработка зерна страхового фонда Курской <адрес> могла производиться только по распоряжению Губернатора Курской <адрес>, при этом таких распоряжений по зерну, находящемуся на хранении в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не издавалось. С 2010 года закупка зерна в страховой фонд Курской <адрес> не осуществлялась. Факт хранения ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес> в количестве 2302, 215 тонн (рожь продовольственная) подтверждался путем подписания актов сверок, на основании бухгалтерских документов. В период хранения ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес>, по просьбе Сухочева Д.А., последнему была предоставлена преференция на покупку 2302, 215 тонн ржи продовольственной, однако Сухочев Д.А. данной преференцией не воспользовался. После этого комитетом АПК Курской <адрес> была инициирована проверка количественно-качественной сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, хранящегося в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, однако проверить зерно не представилось возможным, поскольку на складах ООО «Мелькомбинат» отсутствовал разгрузочный механизм. В связи с этим был издан приказ о перегрузке зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной) в объеме 2302215 тонн, находящегося на хранении в ООО «Мелькомбинат», и передаче его новому хранителю. ДД.ММ.ГГГГ комиссией, в ходе перегрузки в ООО «Мелькомбинат» вышеуказанного зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной), установлено его наличие в объеме 10,3 тонн и отсутствия зерна (ржи продовольственной) страхового фонда Курской <адрес> в объеме 2291,915 тонн.

Представитель потерпевшего – ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» ФИО36 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ приказом председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 она назначена на должность председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>». Ранее данную должность занимал ФИО44 Когда было принято решение о ликвидации ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», то на основании распоряжения Губернатора Курской <адрес> было создано ОГУП «УКС АПК Курской <адрес>». В целом дала аналогичные показания, которые дал представитель потерпевшего ФИО42 по факту заключения и условий исполнения договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Мелькомбинат», об объеме поступившего зерна ООО «Мелькомбинат», а также об обстоятельствах выгрузки зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной) из зернохранилищ ООО «Мелькомбинат», расположенных по адресу: <адрес>.

Свидетель ФИО45 в судебном заседании дала аналогичные показания, которые дали представитель потерпевшего ФИО42 и представитель потерпевшего ФИО36 Пояснила, что в 2007 – 2008 годах зерно ржи страхового фонда Курской <адрес>, по поручению Администрации Курской <адрес>, хранящееся в ООО «Мелькомбинат» не перерабатывалось, ни самим ООО «Мелькомбинат», ни другими предприятиями.

Данным показаниям аналогичны показания свидетеля ФИО41 (т.7 л.д.205-2011, т.7 л.д.216-222, т.7 л.д.223-229), которая подробная изложила факт заключения и условия исполнения договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Мелькомбинат», об объеме поступившего зерна ООО «Мелькомбинат», а также об обстоятельствах выгрузки зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной) из зернохранилищ ООО «Мелькомбинат», расположенных по адресу: <адрес>, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Мелькомбинат», единственным учредителем и генеральным директором которого на протяжении указанного периода являлся Сухочев <данные изъяты>. В её функциональные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета данного предприятия. По роду своей деятельности она располагала полной информацией о всех коммерческих сделках, осуществляемых ООО «Мелькомбинат». В 2008 году между ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (поклажедателем), действовавшего на основании государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного с государственным заказчиком по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области 2008 года – комитетом АПК Курской области и ООО «Мелькомбинат» (хранителем) был заключен договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями данного договора ООО «Мелькомбинат» приняло на ответственное хранение зерно страхового фонда Курской <адрес> объемом 2302,215 тонн на общую сумму 13,873596 млн. рублей. При этом, насколько ей известно, ООО «Мелькомбинат», якобы для хранения указанного выше зерна, заключило договор аренды складского помещения (зернохранилища) с ООО «Курская старая мельница», генеральным директором которого также являлся Сухочев Д.А. На основании указанного выше договора, в ООО «Мелькомбинат» практически ежедневно в период с августа по октябрь 2008 года поставлялось зерно (продовольственная рожь), которое относилось на хранение в задние мельницы ООО «Мелькомбинат», расположенное по адресу: <адрес>. При этом по распоряжению генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. основная часть зерна страхового фонда Курской <адрес>, после проведения анализа его состава, направлялась на переработку в муку на указанную мельницу ООО «Мелькомбинат». Оставшаяся часть, насколько ей известно, перевозилась на хранение на зерноток базы ООО «Агроторг» (директор – Сухочев Д.А., собственник его супруга – ФИО4), расположенной в <адрес>. Насколько ей известно, зерно, временно хранившееся на базе ООО «Агроторг», по мере освобождения мельницы ООО «Мелькомбинат», перевозилось оттуда на мельницу, где также перерабатывалось в муку. В последующем, произведенная мука реализовывалась ООО «Мелькомбинат» по личному указанию Сухочева Д.А. в ОАО «Курскхлеб», ООО «Льговский хлебозавод», ЗАО «Курскхлеб» и другим юридическим лицам по рыночным ценам. Полученные от реализации муки денежные средства перечислялись покупателями на счета ООО «Мелькомбинат». Таких счетов было несколько, в том числе в Сбербанке России, в Россельхозбанке, в МДМ Банке. Указанные денежные средства, по указанию Сухочева Д.А., направлялись на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелькомбинат», в том числе шли на погашение кредиторской задолженности. Кроме того, по указанию Сухочева Д.А., часть денежных средств, полученных от реализации муки, перечислялась с расчетного счета ООО «Мелькомбинат» на погашение личных потребительских кредитов, полученных Сухочевым Д.А. в банках «Русский стандарт», «Ренессанс капитал», «Росбанк», «Москомприватбанк», МДМ банк. В МДМ банке у Сухочева Д.А. был автокредит. Другая часть денежных средств, которая шла на погашение личных потребительских кредитов Сухочева Д.А., по его указанию, сначала переводилась с расчетных счетов ООО «Мелькомбинат» на счет ИП «Сухочев Д.А.», а уже потом ИП направляло деньги в банки в счет погашения личных кредитов Сухочева Д.А. Кроме того, Сухочев Д.А. полученные от реализации зерна страхового фонда Курской <адрес> денежные средства снимал под отчет из кассы ООО «Мелькомбинат». Информацией о противоправной деятельности Сухочева Д.А., направленной на хищение зерна страхового фонда Курской <адрес> располагает заведующая лабораторией ООО «Мелькомбинат» ФИО3, которая проводила анализ качества зерна страхового фонда Курской <адрес>, формировала помольные партии и осуществляла контроль качества произведенной муки. Насколько ей известно, все зерно страхового фонда Курской <адрес>, полученное ООО «Мелькомбинат» на хранение было полностью все переработано в муку до конца 2008 года, а затем продано по рыночным ценам. Также пояснила, что ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» за период с 2007 года по январь 2013 года работали только с рожью продовольственной, других видов ржи для предприятий не закупалось и на хранение не принималось. ООО «Агроторг» в указанный период закупку и хранение ржи продовольственной не производил и не осуществлял. ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» в бухгалтерском учете (в электронном виде программы базы данных 1С Бухгалтерия) отражалась по следующим видам номенклатур в зависимости от цели использования: рожь, рожь продовольственная давальческая, рожь собственная и рожь страховая. Номенклатура «рожь страховая» использовалась при реальном приобретении ООО «Мелькомбинат» продовольственной ржи у ОГУП «Курскагропромлизинг» из страхового зерна прошлых лет. В частности в 2008 году ООО «Мелькомбинат» по постановлениям Администрации Курской области приобрело у ОГУП «Курскагропромлизинг» ржи страхового фонда урожая 2007 года для переработки около 600 тонн, в связи с чем данный объем ржи в программе 1С Предприятие ООО «Мелькомбинат» числиться как приобретенное в 2008 году. Номенклатура «рожь давальческая» использовалась для учета ржи поступаемой по договору оказания услуг по ее переработке от прочих поставщиков. Кроме этого, добавила, что на забалансовых счетах 1С Предприятие (в электронном виде) ООО «Мелькомбинат» разово в 2010 году была проставлена проводка по приходу страховой ржи 2008 года, которая была отражена для предоставления проверяющему органу (счетная палата Курской области) и проставлялась без фактического наличия страхового зерна 2008 года на складах ООО «Мелькомбинат». Данная проводка ей была проставлена по указанию Сухочева Д.А., как генерального директора ООО «Мелькомбинат». Кроме того, после того как она сообщила Сухочеву Д.А., что данная проводка является недостоверной информацией, Сухочев Д.А. убедил ее в том, что он (Сухочев Д.А.) вернет зерно страхового фонда Курской области 2008 года (рожь продовольственная) в установленный в договоре хранения срок.

Свидетель ФИО3 в судебном заседании показала, что в период с декабря 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в должности начальника производственной лаборатории ООО «Мелькомбинат». Генеральным директором указанного общества являлся Сухочев <данные изъяты>. В её должностные обязанности входил контроль качества поступающего зерна, составление помольных партий зерна, контроль качества получаемой мукомольной продукции (мука, отруби), поверка лабораторного оборудования, подготовка персонала лаборатории. За период ее работы зерно поставлялось на предприятие автомобильным транспортом, далее автотранспорт проходил весовой контроль, в последующем осуществлялся отбор проб с целью проведения анализа зерна. Далее лаборант проводил оценку качества зерна, на основании которого заполнялась анализная карточка зерна, которая сразу передавалась Сухочеву Д.А. Впоследствии поставленное зерно сгружалось на склады по адресу: <адрес>, либо отгружалось на базу ООО «Агроторг» в <адрес>, либо сгружалось в завальную яму мельницы ООО «Мелькомбинат». С 2009 года мельница ООО «Мелькомбинат» работала с регулярными остановками, связанными с отсутствием зерна либо перезатариванием мукомольной продукции. За ее период работы в ООО «Мелькомбинат» происходила регулярная смена кадров. Насколько ей известно зерно страхового фонда Курской <адрес> отгружалось на базу в <адрес> (ООО «Агроторг»). За период ее работы в ООО «Мелькомбинат» хранящееся в <адрес> зерно страхового фонда Курской <адрес> подвергалось анализу всего один раз. Хранящееся зерно должно подвергаться анализу на влажность и наличие вредителей хлебных запасов минимум 1 раз в 6 месяцев, даже чаще, это закреплено нормативных документах, регламентирующих порядок хранения зерна. На все ее предложения и служебные записки о проведении анализа зерна страхового фонда Курской <адрес> Сухочев Д.А. отвечал отказам, либо уклонялся от дачи однозначного ответа по указанному вопросу. При соблюдении условий хранения зерна, зерно может очень долго храниться, не теряя своих качеств. Для этого зерно нужно периодически подвергать ворошению, аэрирование (насыщение кислорода) и вести постоянный контроль за зараженностью зерна. С ней вместе на предприятии работал бригадир мельницы ООО «Мелькомбинат» ФИО47, который непосредственно занимался переработкой зерна в муку. Приемом зерна на мельницу занимался ФИО48 Всеми вопросами, касающимися зерна имевшегося на предприятии, а также реализацией муки занимались Сухочев Д.А. и ФИО49

Свидетель ФИО50 в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2009 года он работал в должности генерального директора ОГУП «Курскагропромлизинг». На данную должность он был назначен заместителем председателя Правительства Курской области – председателем комитета по управлению имуществом Курской области ФИО51 ОГУП «Курскагропромлизинг» было создано постановлением Правительства Курской области. Основной деятельностью ОГУП «Курскагропромлизинг» являлось передача в лизинг сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителям. В 2008 году ОГУП «Курскагропромлизинг» была подана заявка на участие в конкурсе на право получения государственного контракта на право осуществления части функций от имени государственного заказчика – комитет АПК Курской области по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области 2008 года. Сам комитет АПК Курской области не мог юридически, как государственная структура, заниматься коммерческой деятельностью, поэтому функции по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области должно было выполнять предприятие, которое имеет право заниматься коммерческой деятельностью. ОГУП «Курскагропромлизинг» выиграл данный конкурс и ДД.ММ.ГГГГ между ОГУП «Курскагропромлизинг» и комитетом агропромышленного комплекса Курской области был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям указанного контракта на ОГУП «Курскагропромлизинг» были возложены обязанности от имени государственного заказчика - комитета агропромышленного комплекса Курской области формировать и хранить зерно страхового фонда Курской области 2008 года. ОГУП «Курскагропромлизинг» должен был закупить зерно в количестве 30 тысяч тонн, в том числе 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной у сельхозтоваропроизводителей Курской области и обеспечить хранение данного зерна. Зерно страхового фонда Курской области было собственностью государства. В случае необходимости зерно страхового фонда Курской области должно было быть передано на основании актов губернатора Курской области для использования в соответствии с постановлением Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года. Денежные средства на закупку зерна страхового фонда Курской области 2008 года ОГУП «Курскагропромлизинг» выделялись в форме бюджетного кредита комитетом финансов Курской области. Возврат кредита осуществлялся по мере реализации зерна из страхового фонда. Также пояснил, что для хранения зерна страхового фонда Курской области 2008 года привлекались так называемые «Хранители». Насколько он помнит «Хранители» привлекались на конкурсной основе. Конкурс проводил комитет АПК Курской области. Договора хранения согласовывались комитетом АПК Курской области. ДД.ММ.ГГГГ ОГУП «Курскагропромлизинг» (Поклажедатель), заключил договор хранения № с ООО «Мелькомбинат» (Хранитель) в лице Сухочева Д.А. Согласно условиям данного договора ООО «Мелькомбинат» взял на себя обязанности по хранению зерна страхового фонда Курской области 2008 года. ООО «Мелькомбинат» должен был обеспечить количественно-качественную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно ОГУП «Курскагропромлизинг» в полном объеме и сохранности. Передача зерна на хранение ООО «Мелькомбинат» осуществлялась путем подписания трехсторонних актов приемки передачи, которые подписывались ООО «Мелькомбинат» - Хранитель, ОГУП «Курскагропромлизинг» - Поклажедатель и поставщиком – сельхозтоваропроизводителем, который осуществлял передачу зерна ОГУП «Курскагропромлизинг» по договору поставки зерна в страховой фонд Курской области. Также в договоре хранения были прописаны срок хранения зерна страхового фонда Курской области и ответственность Хранителя. Хранение зерна осуществлялось за плату. В январе 2009 он ушел с должности генерального директора ОГУП «Курскагропромлизинг», поэтому о продлениях указанного выше договора хранения пояснить ничего не может. Зерно страхового фонда Курской области закупалось у сельхозтоваропроизводителей и передавалось на хранение в ООО «Мелькомбинат». ОГУП «Курскагропромлизинг» заключало договора поставки зерна страхового фонда Курской области. Сельхозтоваропроизводители поставляли зерно страхового фонда Курской области непосредственно в ООО «Мелькомбинат» - «Хранителю». Передача зерна на хранение в ООО «Мелькомбинат» осуществлялась путем подписания трехсторонних актов приемки передачи, которые подписывались ООО «Мелькомбинат» - Хранитель, ОГУП «Курскагропромлизинг» - Поклажедатель и поставщиком – сельхозтоваропроизводителем. Все договора поставки зерна страхового фонда Курской области ОГУП «Курскагропромлизинг» по формированию страхового фонда зерна Курской области и переданного на хранение в ООО «Мелькомбинат» за период с 2007 – 2009 г.г., которые заключены от его имени, подписаны им. Трехсторонние акты приемки-передачи, которые составлены от его имени, он не подписывал. Данные акты подписывал бухгалтер ОГУП «Курскагропромлизинг» ФИО52 Также данные акты подписывал сельхозтоваропроизводитель и генеральный директор ООО «Мелькомбинат» Сухочев Д.А. либо его представитель. С момента подписания данных актов за зерно страхового фонда полностью отвечал «Хранитель» - ООО «Мелькомбинат», согласно условиям заключенного договора. Что касается акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что данный акт подписан со стороны ОГУП «Курскагропромлизинг» им, главным бухгалтером ФИО52 и исполнителем ФИО53 Он подписывал данный акт последним, когда он уже был подписан сотрудниками ООО «Мелькомбинат». Сам лично он не присутствовал на сверке зерна. Насколько он помнит, сверка зерна производилась на основании бухгалтерских документов, сверка и должна производиться на основании бухгалтерских документов, то есть на основании договоров поставок зерна страхового фонда, товарных накладных, трехсторонних актов приемок-передач. Само взвешивание зерна при сверке не осуществлялось.

Свидетель ФИО52 в судебном заседании показала,что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера ОГУП «Курскагропромлизинг». В её должностные обязанности входит организация, контроль за ведением бухгалтерского учета и т.д. В период с ноября 2006 по январь 2009 генеральным директором ОГУП «Курскагропромлизинг» был ФИО50 В период с мая 2009 по октябрь 2009 генеральным директором ОГУП «Курскагропромлизинг» работала ФИО54 С октября 2009 по настоящее время директором ОГУП «Курскагропромлизинг» работает ФИО55 В целом дала аналогичные показания, которые дал свидетель ФИО50 об обстоятельствах получения ОГУП «Курскагропромлизинг» и исполнения государственного контракта по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области 2008 года, а также его хранение. Также показала, что все зерно страхового фонда Курской области в обязательном порядке проходило лабораторное исследование (карточка анализа зерна). На хранение в ООО «Мелькомбинат» было передано зерно, которое соответствовало качественным показателем ГОСТа, не соответствующее качеству ГОСТа зерно, на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» не принималось. Акт приема-передачи подписывался генеральным директором ООО «Мелькомбинат» Сухочев Д.А., что означало, что зерно страхового фонда Курской области принято на хранение ООО «Мелькомбинат» определенных объемов и определенного качества. Хранение зерна страхового фонда Курской области должно было осуществляться в соответствии с договором хранения. Что касается актов сверки которые подписаны ей, она пояснила, что данные акты подписывались согласно бухгалтерских документов, а именно согласно актов приема-передачи зерна страхового фонда Курской области на хранение. Само взвешивание зерна при сверке не осуществлялось, так как сомнений в том, что зерно страхового фонда Курской области хранится в определенном объеме на хранение в ООО «Мелькомбинат» не было. ООО «Мелькомбинат» в лице генерального директора Сухочева Д.А. подтверждал факт хранения зерна страхового фонда Курской области, ставив свою подпись в актах сверки. Затем в 2009 году ОГУП «Курскагропромлизинг» передал свои полномочия поклажедателя ОГУП «УКС АПК Курской области», о чем был составлен соответствующий договор и акт приема передачи. Таким образом, полную ответственность за хранение зерна страхового фонда Курской области, а именно за качественный и количественный показатель, нес хранитель, в данном случае ООО «Мелькомбинат».

Данным показаниям аналогичны показания свидетеля ФИО53 (т. 7 л.д.165-168), свидетеля ФИО57 (т.7 л.д.173-177),которые подробно изложили факт получения ОГУП «Курскагропромлизинг» и исполнения государственного контракта по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области 2008 года, а также его хранение. Кроме того, подробно изложили факт заключения договор хранения зерна страхового фонда Курской области 2008 года в 2008 году между ОГУП «Курскагропромлизинг» и ООО «Мелькомбинат», где генеральным директором являлся Сухочев Д.А., а также обстоятельства проведения сверки остатка, в том числе ржи продовольственной страхового фонда Курской области 2007 года, хранящейся в ООО «Мелькомбинат», которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ.

Кроме того, свидетель ФИО54 в судебном заседании дала аналогичные показания об обстоятельствах получения ОГУП «Курскагропромлизинг» и исполнения государственного контракта по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской области 2008 года, а также его хранение.

Свидетель ФИО59 в судебном заседании показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность бухгалтера ОГУ «УКС при АПК Курской области». В ее должностные обязанности входил учет зерна страхового фонда Курской области переданного Комитетом по управлению имуществом Курской области ОГУ «УКС при АПК Курской области» как «Новому Поклажедателю» от ОГУП «Курскагропромлизинг» (старый Поклажедатель). Из полученных документов ей стало известно, что в 2008 году на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» было передано зерно страхового фонда Курской области (продовольственная рожь) объемом 2086,341 тонн, о чём составлены соответствующие акты приема-передачи. Из тех же документов следовало, что на момент принятия зерно страхового фонда Курской области находилось на хранении в ООО «Мелькомбинат» в полном объеме, что подтверждено актами сверок. После этого, в том числе и она, подписывала акты сверок наличия зерна после того, как в данных актах расписывался генеральный директор ООО «Мелькомбинат» Сухочев Д.А. и главный бухгалтер ООО «Мелькомбинат». Таким образом, Сухочев Д.А. подтверждал факт наличия в ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской области в полном объеме. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Комитет по управлению имуществом Курской области передал в ОГУ «УКС при АПК Курской области» 215, 874 тонны ржи продовольственной, находящейся на хранении в ООО «Мелькомбинат» и переданной в данное Общество от ООО «Курская старая мельница». Данные 215, 874 тонн ржи являлись также зерном страхового фонда Курской области 2008 года. Таким образом, страховой фонд зерна Курской области 2008 года, хранящийся на ответственном хранении по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мелькомбинат», составил 2302, 215 тонн ржи продовольственной.

Свидетель ФИО60 в судебном заседании показал, что на протяжении последних примерно 25 лет он знаком с Сухочевым Д.А. В апреле 2013 года к ФИО60 обратился ранее ему знакомый ФИО61, с которым они вместе работали и сказал, что ООО «Курская старая мельница», единоличным учредителем и генеральным директором которого являлся на тот момент Сухочев Д.А., собирается подавать заявление в Курский Арбитражный суд о введении процедуры наблюдения. При этом ФИО61 предложил ФИО60 стать арбитражным управляющим ООО «Курская старая мельница». Из разговора с ФИО61 он понял, что он (ФИО61) лежал на лечении в больнице вместе с Сухочевым Д.А., которому предложил кандидатуру ФИО60 в качестве арбитражного управляющего ООО «Курская старая мельница», на что Сухочев Д.А. согласился. Он, в свою очередь, с предложением, высказанным ему ФИО61 о назначении в качестве арбитражного управляющего, также согласился. После этого Сухочев Д.А. подал заявление в Арбитражный суд о введении процедуры банкротства, указав в нем его, как кандидата на место арбитражного управляющего, и примерно с конца апреля 2013 года он был назначен на указанную должность. Примерно в мае 2013 года ему позвонили с Комитета АПК Курской <адрес> и сообщили о том, что ему необходимо принять участием в совещании при заместителе Губернатора Курской области ФИО62 по вопросу организации хранения ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес> на производственных мощностях ООО «Курская старая мельница». До указанного момента он не был осведомлен о наличии каких-либо договоров о хранении указанного зерна, так как какие-либо документы относительно указанного зерна ему Сухочевым Д.А. не передавались. На совещании у ФИО62 в комитете АПК Курской <адрес> присутствовали непосредственно сам ФИО62, сотрудники Комитета АПК Курской <адрес>, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Комитета имущества Курской <адрес>, Управление МЧС Курской <адрес>, сотрудники ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», в качестве представителя Сухочева Д.А. присутствовал ФИО61 и сотрудники УФСБ России по Курской <адрес>, кто именно он на тот момент не знал. В ходе данного совещания обсуждался вопрос обеспечения качественной и количественной сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат». По результатам проведения указанного совещания было принято решение о проведении проверки сохранности вышеуказанного зерна. После совещания он позвонил Сухочеву Д.А. и поставил его в известность о результатах проведенного в администрации Курской <адрес> совещания. В июне 2013 года его вновь пригласили на совещание при председателе Комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 по вопросу проведение комиссионной проверки качественной и количественной сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, находящегося на хранении в ООО «Курская старая мельница». На данном совещании присутствовали сотрудники Комитета АПК Курской <адрес>, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Комитета имущества Курской <адрес>, Управление МЧС Курской <адрес>, сотрудники ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», сотрудники УФСБ России по Курской <адрес> – ФИО12, ФИО63 и он. В ходе данного совещания обсуждался вопрос проведения комиссионной проверки качественной и количественной сохранности зерна страхового фонда Курской <адрес>, находящегося на хранении в ООО «Курская старая мельница». По результатам указанного совещания было принято решение о проведении данной проверки. Вышеуказанные сотрудники ФСБ спрашивали его о том, где можно найти Сухочева Д.А. по вопросу, явившемуся предметом проведенного совещания, и попросили его передать Сухочеву Д.А. просьбу о встрече с ними. После данного совещания он позвонил Сухочеву Д.А. и сообщил ему о принятом в ходе совещания решении, а также о том, что с ним хотят встретиться сотрудники УФСБ России по Курской <адрес>. В свою очередь Сухочев Д.А. поспросил у него телефон сотрудника, с которым можно было созвониться по вышеназванному вопросу. Он согласился и отправил Сухочеву Д.А. смс-сообщение с номером сотового телефона ФИО12, а также указал в данном смс-сообщении фамилию, имя и отчество данного сотрудника ФСБ. В начале июля 2013 года в соответствии с вышеуказанным решением была проведена комиссионная проверка зерна страхового фонда Курской <адрес>, хранящегося в ООО «Мелькомбинат», в которой он принял участие. В данной проверке принимали участие сотрудники УФСБ России по Курской <адрес>, в том числе ФИО12 О результатах проверки, он сообщил Сухочеву Д.А. Последний раз он контактировал с Сухочевым Д.А. примерно в конце июля 2013 года по поводу предоставления Сухочеву Д.А. отчета и анализа финансово-хозяйственной деятельности перед проведением первого собрания кредиторов. Им Сухочеву Д.А. были представлены отчет и указанный анализ. После этого он Сухочева Д.А. больше не видел и не контактировал с ним. В ноябре 2013 года он принимал участие в перемещении зерна страхового фонда Курской области из ООО «Мелькомбинат», в частности из ООО «Курская старая мельница» в ФГУ «ЦЧМИС». В ходе данной процедуры из хранилища в грузовую машину было перемещено порядка 10 тонн зерна вместо 2300 тонн. В процессе выгрузки зерна страхового фонда Курской области комиссией было выявлено умышленное создание неустановленными лицами технических конструкций в зернохранилище, позволяющих создать видимость полного его заполнения. А именно помещение, где хранилось зерно, представляет собой четырехэтажное кирпичное здание без каких-либо отверстий и смотровых окон. На первом этаже расположена заслонка подачи зерна, а наверху, на четвертом этаже, находятся два прямоугольных технологических отверстия размерами одно 1,5 на 2 метра, другое 2 на 2,5 метра, предназначенных для обслуживания хранилища и засыпки зерна. Второе отверстие было накрыто деревянными щитами, под которыми была пустота. В первом имелось зерно. При выгрузке зерна из нижней заслонки было извлечено около 9 тонн. Больше зерно не сыпалось. При этом в верхнем технологическом отверстии зерно не убывало. После этого из указанного верхнего технологического отверстия вручную было выгружено еще около тонны зерна. Под ним находились мешки, заполненные ветошью и мешковиной. По его мнению, это было сделано для того, чтобы при прощупывании зерна щупом создалось впечатление, что все хранилище заполнено зерном. Указанные им мешки находились на специально оборудованном деревянном коробе. Этот короб был вскрыт, хранилище было осмотрено изнутри по всей высоте. Оно было пустым. Другими словами, хранилище было обустроено таким образом, чтобы создавалось впечатление, что оно полностью заполнено зерном.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО65 (т.8 л.д.1-5)следует, чтос 2005 года он является директором ООО «Новый путь», которое зарегистрировано по адресу: <адрес> Основным видом деятельности данного общества является производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство). В 2008 году ООО «Новый путь» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между ООО «Новый путь», в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новый путь» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 100,083 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 100,083 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Новый путь» были перечислены денежные средства в сумме 470390,10 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новый путь» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 94 тонны, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 94 тонны была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Новый путь» были перечислены денежные средства в сумме 441800 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату в обоих случаях осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО66 (т.8 л.д.14-18)следует, что с 1991 года он является главой КХ «Зиновьево», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>. КХ «Зиновьево» занимается выращиванием и реализацией зерновых культур. Примерно в период с 2006 по 2008 КХ «Зиновьево» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно продовольственную рожь, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между КХ «Зиновьево», в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ КХ «Зиновьево» поставило на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь (группа А) страхового фонда Курской <адрес> в количестве 100 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля, без учета НДС. Данная рожь объемом 100 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КХ «Зиновьево», который открыт в ОАО «Россельхозбанк» были перечислены от ОГУП «Курскагропромлизинг» денежные средства в сумме 470000 рублей за поставку продовольственной ржи в страховой фонд Курской <адрес> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО67 (т.8 л.д.26-29)следует, что с 2012 года он является ИП главой КФХ ФИО67, до этого он работал в ИП глава КФХ ФИО38 у своего отца в должности агронома. ИП глава КФХ ФИО38 было зарегистрировано по адресу: Курская <адрес>, д.Ивановка. ИП глава КФХ ФИО38 занимался выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. Примерно в период с 2006 года по 2008 года ИП глава КФХ ФИО38 осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно продовольственную рожь, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между ИП глава КФХ ФИО38 в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО38 поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 71, 908 тонн. Данная рожь объемом 71, 908 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи, который был подписан бухгалтером ИП глава КФХ ФИО38 – ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП глава КФХ ФИО38 от ОГУП «Курскагропромлизинг» денежные средства в сумме 307243,47 рублей за поставку продовольственной ржи в страховой фонд Курской <адрес> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО69 в судебном заседании показал, что с 1991 года он является главой КХ «Николаевское», которое зарегистрировано по адресу: Курская <адрес>. КХ «Николаевское» занимается выращиванием и реализацией зерновых культур. Примерно в период с 2006 года по 2008 года КХ «Николаевское» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно продовольственную рожь, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между КХ «Николаевское» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ КХ «Николаевское» поставило на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 7, 13 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учете НДС. Данная рожь объемом 7, 13 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за счет КХ «Николаевское». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КХ «Николаевское» были перечислены от ОГУП «Курскагропромлизинг» денежные средства в сумме 33511 рублей за поставку продовольственной ржи в страховой фонд Курской <адрес> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании показал, что примерно с 2005 года он является главой ПБОЮЛ КФХ ФИО39, которое занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции. Примерно в период с 2006 года по 2008 год его КФХ осуществляло поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ПБОЮЛ КФХ ФИО39 поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 14,800 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272,73 рублей без учета НДС. Данная рожь объемом 14,800 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. Примерно через несколько месяцев на расчетный счет КФХ ФИО39 были перечислены денежные средства за поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>.

Свидетель ФИО70 в судебном заседании показал, что с 1989 года он является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Имени Черняховского» (СПК «им. Черняховского»), зарегистрированного по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности СПК «им. Черняховского» является производство и реализация продукции растениеводства. В 2008 году СПК «им. Черняховского» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно продовольственную рожь, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между СПК «им. Черняховского» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ СПК «им. Черняховского» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес> продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 151,900 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля, без учета НДС. Данная рожь объемом 151,900 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ СПК «им. Черняховского» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 141, 430 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 141, 430 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СПК «им. Черняховского» были перечислены от ОГУП «Курскагропромлизинг» денежные средства за поставку продовольственной ржи в страховой фонд Курской <адрес>.

Свидетель ФИО37 в судебном заседании показал, что примерно с 2006 года он являлся главой ПБОЮЛ КФХ ФИО37, которое зарегистрировано по адресу: Курская <адрес> Он занимается выращиванием зерновых культур, подсобным хозяйством, животноводством. Примерно в период с 2006 года по 2008 год ПБОЮЛ КФХ ФИО37 осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно продовольственную рожь, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между ПБОЮЛ КФХ ФИО37 в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ПБОЮЛ КФХ ФИО37 поставило на хранение в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в количестве 51,140 по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 51,140 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ПБОЮЛ КФХ ФИО37 были перечислены денежные средства за поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО71 (т.8 л.д.83-86)следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является председателем Совета Областного союза потребительских обществ. Примерно с 2004 года он также является генеральным директором ООО «Коопзаготпромторг», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Коопзаготпромторг» является выращивание сельскохозяйственной продукции, переработка и ее реализация. В 2008 году ООО «Коопзаготпромторг» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между ООО «Коопзаготпромторг» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Коопзаготпромторг» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 13,593 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 13,593 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи, который был подписан со стороны ООО «Коопзаготпромторг» - его главным бухгалтером ФИО72 Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Коопзаготпромторг» были перечислены денежные средства в сумме 58079, 22 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Кроме того, аналогичные показания были даны на предварительном следствии свидетелем ФИО72 (т.8 л.д.88-91), оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 ч. 1 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО73 (т.8 л.д.101-104)следует, что с 1993 она является председателем СХПК «Победа», которое зарегистрировано по адресу: Курская <адрес>. Основным видом деятельности СХПК «Победа» является производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство). В 2008 году СХПК «Победа» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между СХПК «Победа» в её лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ СХПК «Победа» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 93 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 93 тонны была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СХПК «Победа» были перечислены денежные средства в сумме 397363,89 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ СХПК «Победа» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 93 тонн по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 93 тонны была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за счет СХПК «Победа». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет СХПК «Победа» были перечислены денежные средства в размере 397363, 89 рублей за поставку ржи продовольственной в размере 93 тонн в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату в обоих случаях осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО74 (т.8 л.д.106-109)следует, что с 1997 года по 2010 год он являлся директором ООО «Чермошное», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Чермошное» являлось производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство) и животноводство. В 2008 году ООО «Чермошное» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между ООО «Чермошное» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Чермошное» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 72, 514 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учете НДС. Данная рожь объемом 72, 514 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи, который подписывала со стороны ООО «Чермошное» - его главный бухгалтер ФИО75 Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. На расчетный счет ООО «Чермошное» денежные средства не поступали, поскольку данная сумма – 309832, 74 рублей пошла в зачет оплаты за комбайн «ДОН» постановленного в 2005 году по лизингу ООО «Чермошное» от ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40 (т.8 л.д.119-122)следует, что с 1994 года по 2011 год он являлся ИП главой КФХ ФИО40, которое было зарегистрировано по адресу: <адрес> Основным видом деятельности КФХ являлось производство сельскохозяйственной продукции (выращивание и реализация). В 2008 году ИП глава КФХ ФИО40 осуществлял поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществлял поставку продовольственной ржи, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между ИП главой КФХ ФИО40 в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ИП глава КФХ ФИО40 поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 23, 174 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 23, 174 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за их счет. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП глава КФХ ФИО40 были перечислены денежные средства в сумме 99016, 24 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО76 (т.8 л.д.119-122)следует, что с 2005 по 2010 год он являлся генеральным директором ООО «Пристень-Главпродукт», которое зарегистрировано по адресу: <адрес> Основным видом деятельности Общества являлось производство и реализация сельскохозяйственной продукции (растениеводство). В 2008 году ООО «Пристень-Главпродукт» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между ООО «Пристень-Главпродукт» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пристень-Главпродукт» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 150 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с НДС на общую сумму 705000 рублей. Данная рожь объемом 150 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась за счет Общества. На расчетный счет ООО «Пристень-Главпродукт» денежные средства не поступали, поскольку данная сумма была зачтена в счет оплаты погашения имеющейся задолженности перед ОГУП «Курскагропромлизинг» по лизингу сельскохозяйственной технике предоставленной ООО «Пристень-Главпродукт» ранее. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пристень-Главпродукт» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 91, 348 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 91, 348 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> также осуществлялась за счет Общества. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Пристень-Главпродукт» были перечислены денежные средства в сумме 429335, 60 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО77 (т.8 л.д.132-135)следует, что с 1992 года он является главой КФХ ФИО77 В.Н., которое зарегистрировано по адресу: <адрес> Основным видом деятельности КФХ является производство и реализация сельскохозяйственной продукции (растениеводство). В 2008 году КФХ ФИО77 В.Н. осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между КФХ ФИО77 В.Н. в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО77 В.Н. поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 100 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 100 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КФХ ФИО77 В.Н. были перечислены денежные средства в сумме 470000 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО77 В.Н. поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в объеме 43, 302 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 43, 302 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КФХ ФИО77 В.Н. были перечислены денежные средства в сумме 203519, 40 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО77 В.Н. поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 100 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 100 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КФХ ФИО77 В.Н. были перечислены денежные средства в сумме 470000 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> во всех случаях осуществлялась, за счет КФХ. Оплату осуществлял во всех случаях ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО78 (т.8 л.д.146-149)следует, что он работает в должности исполнительного директора ООО «Агрофирма «Реут»» с 2013 года. В период с 1986 года по 2012 год он являлся директором ООО «Нижний-Реутец», которое было зарегистрировано по адресу: <адрес> В настоящее время ООО «Нижний-Реутец» ликвидировано. Основным видом деятельности ООО «Нижний-Реутец» являлось производство и реализация сельскохозяйственной продукции. В 2008 году ООО «Нижний-Реутец» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договора поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенного между ООО «Нижний-Реутец» в его лице и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нижний Реутец» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 58, 172 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 58, 172 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. Доставка продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> осуществлялась, за счет Общества. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Нижний-Реутец» были перечислены денежные средства в сумме 273408, 40 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО79 (т.8 л.д.156-159)следует, что примерно с 2006 года по ноябрь 2008 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Родник», которое было зарегистрировано по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Родник» являлось производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство) и ее реализация. В 2008 году ООО «Родник» осуществляло поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес>, а именно осуществляло поставку продовольственной ржи, на основании договоров поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес>, заключенных между ООО «Родник» в лице директора данного Общества ФИО80 и ОГУП «Курскагропромлизинг» в лице генерального директора ФИО50 Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Родник» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 90 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 90 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Родник» были перечислены денежные средства в сумме 384545, 70 рублей за поставку ржи продовольственной в страховой фонд Курской <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Родник» поставил на хранение в ООО «Мелькомбинат» продовольственную рожь страхового фонда Курской <адрес> в размере 90 тонн, по цене 4700 рублей за 1 тонну с учетом НДС 427,27 рублей и того по цене 4272, 73 рубля без учета НДС. Данная рожь объемом 90 тонн была принята на хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно подписанному трехстороннему акту приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Родник» были перечислены денежные средства в сумме 384545, 70 рублей за поставку ржи в страховой фонд Курской <адрес>. Оплату в обоих случаях осуществлял ОГУП «Курскагропромлизинг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО81 (т.8 л.д.167-171)следует, что примерно с апреля 2008 года по апрель 2010 года она работала бухгалтером в ООО «Мелькомбинат», расположенном по адресу: <адрес>, генеральным директором которого являлся Сухочев Д.А. Основным видом деятельности ООО «Мелькомбинат» являлось приобретение, переработка и реализация сельхозпродукции. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета поступление зерна и реализации готовой продукции (муки, отрубей). Бухгалтерия ей велась в электронном виде Программы 1С Предприятие версия 7, но еще была добавочная цифра 7.7. На бумажных носителях бухгалтерия велась исключительно по товарным накладным. Сведения, отраженные в товарных накладных полностью соответствовали сведениям, отраженным в электронном виде Бухгалтерии 1С. Реализация готовой продукции в ООО «Мелькомбинат» осуществлюсь только при наличии 3 товарно-транспортных накладных. 1 экземпляр товарной накладной возвращался в бухгалтерию после реализации готовой продукции, 2 экземпляр накладной отдавался представителю покупателя (водитель которые транспортировал приобретенную в ООО «Мелькомбинат» продукцию или представитель организации), а 3 экземпляр накладной оставался у начальника службы экономической безопасности, которым являлся ФИО82 Все поступаемое в ООО «Мелькомбинат» зерно, а также реализованная продукция (мука, отруби) в обязательном порядке ей вносилась в электронную систему бухгалтерии 1С Предприятия. Случаев невнесения сведений о поступившем в ООО «Мелькомбинат» зерна и реализованной продукции в 1С Предприятие за весь период ее работы не было. Кроме этого, сведения о реализованной ООО «Мелькомбинат» продукции (мука, отруби) ежемесячно сверялись ей с начальником экономической безопасности ФИО82 За все время ее работы в ООО «Мелькомбинат» каких-либо расхождений у нее с ФИО82 никогда не было. Вся бухгалтерия, которая велась ей, была под непосредственным контролем главного бухгалтера ООО «Мелькомбинат» ФИО46, их компьютеры были в сети. В 2008 году между ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (поклажедателем) и ООО «Мелькомбинат» (хранителем) был заключен договор хранения зерна (рожь продовольственная) страхового фонда Курской области 2008 года. Какое количество ООО «Мелькомбинат» было принято на хранение ржи продовольственной в 2008 году она уже не помнит, так как прошло много времени. Данное зерно привозили на ООО «Мелькомбинат», где оно взвешивалось, после чего часть разгружалась на склады ООО «Мелькомбинат», расположенные по адресу: <адрес>, а основная часть отвозилась на склады в д.Ворошнево Курского района Курской области, которые принадлежали Сухочеву Д.А. Данное зерно страхового фонда Курской области в бухгалтерии ООО «Мелькомбинат» не приходовалось, так как поступило на хранение, и не являлась собственностью Сухочева Д.А. Та часть ржи продовольственной страхового фонда Курской области, которая при разгрузке оставалось на складах ООО «Мелькомбината» по указанию Сухочева Д.А. направлялась на переработку в муку на мельницу ООО «Мелькомбинат». Когда данное зерно (рожь продовольственная) было переработано в муку, то Сухочев Д.А. давал указания и со складов д.Ворошнево Курского района Курской области рожь продовольственная страхового фонда Курской области привозилась на мельницу ООО «Мелькомбинат» и уходило сразу в производство на переработку в муку. То есть по мере освобождения мельницы ООО «Мелькомбинат», рожь продовольственная перевозилась со складов д.Ворошнево Курского района на мельницу ООО «Мелькомбинат», где перерабатывалось в муку. В тоже время продукция (мука ржаная, отруби) приходовалась по бухгалтерии, направлялась на склад, после чего реализовывалась хлебозаводам Курской области и другим субъектам РФ. Все это делалось только по указанию Сухочева Д.А., так как только он мог дать такое распоряжение и без его ведома на предприятии ничего не делалось. Какое количества зерна страхового фонда было переработано она пояснить не может, так не помнит, но может сказать точно, что ржаная мельница ООО «Мелькомбинат» все время работала лишь с незначительными перерывами. В данной ситуации получалось так, что зерно по бухгалтерии ООО «Мелькомбинат» по учету не проходило, поскольку не являлось собственностью Сухочева Д.А. и было передано лишь на хранение. Но в тоже время по бухгалтерии ООО «Мелькомбинат» 1С Предприятие готовая продукция (мука ржаная, отруби) приходовалась с цеха на склад, после чего реализовалось предприятиям по указанию Сухочева Д.А. Таким образом, по данным бухгалтерского учета получалось так, что мука ООО «Мелькомбинат» изготовлялась из «воздуха». От реализации данной муки на счета ООО «Мелькомбинат» от покупателей поступали денежные средства. Куда тратились данные денежные средства, она уже не помнит. Суммы, которые Сухочев Д.А. брал в подотчет из кассы ООО «Мелькомбинат», были большими, по ее мнению более 1000000 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО82 показал, что примерно с 2008 года по 2010 год он работал в ООО «Мелькомбинат» на должности начальника охраны, начальником службы экономической безопасности, заместителем директора экономической безопасности. За весь период его работы в ООО «Мелькомбинат», несмотря на занимаемую должность, вся его деятельность сводилась к контролю за вывозом и ввозом продукции (зерно, мука, отруби) на и с территории ООО «Мелькомбинат». Вся продукция, вывозимая и ввозимая на ООО «Мелькомбинат», осуществлялась по товарно-транспортным накладным, которые составлялись в трех экземплярах и выписывались в коммерческом отделе. 1 экземпляр товарно-транспортной накладной отдавался поставщику, второй экземпляр оставался у него, а третий экземпляр отдавался в бухгалтерию ООО «Мелькомбинат». При этом им ежедневно с бухгалтерией ООО «Мелькомбинат» проводилась сверка по приходу и расходу продукции (мука, зерно, отруби). Делалось это им с целью того, чтобы убедиться, поступили ли накладные в бухгалтерию и приняты ли они к учету. При этом все сведения (номер накладной, дату отгрузки, вес, получателя и т.д.) он записывал в свою тетрадь, которая пропала у него из кабинета в тот период, когда он увольнялся с ООО «Мелькомбинат», чтобы не допустить несанкционированный вывоз продукции с территории ООО «Мелькомбинат». В дальнейшем спустя определенное время (1-2 месяца) он проверял в бухгалтерии соответствие своих записей в тетради, а также одного экземпляра его товарной накладной со сведениями бухгалтерии ООО «Мелькомбинат». За весь период его работы в ООО «Мелькомбинат» каких-либо несоответствий при проверке учетных данных службы безопасности и бухгалтерии ООО «Мелькомбинат» не было. Им при вывозе продукции с территории ООО «Мелькомбинат» также проверялся вес данной продукции и в случае несоответствия с весом (тара, нетто, брутто) указанной в товарной накладной, транспорт с территории не выпускался. Однако, за период его работы в ООО «Мелькомбинат» случаев несоответствия фактического веса вывозимой продукции с весом указанной в товарной накладной не было. По поводу зерна страхового фонда Курской области, которое хранилось в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году пояснил, что после того, как сельхозпроизводители привозили его в ООО «Мелькомбинат», взвешивалось, проверялось в лаборатории и после анализа, в случае соответствия качества зерна, направлялось на склады, принадлежащие Сухочеву Д.А., расположенные в <адрес>. Масса зерна, которое поставлялось в ООО «Мелькомбинат», полностью соответствовала массе указанной в накладных, которые выписывали поставщики данного зерна. Также пояснил, что период 2008-2009 г.г. мельница ООО «Мелькомбинат» все время работала и производила муку, лишь иногда были непродолжительные перерывы. Откуда именно Сухочев Д.А. привозил зерно и какое зерно, он уже не помнит. Помнит лишь точно то, что Сухочев Д.А. давал указания привозить зерно со складов д.Ворошнево Курского района Курской области, которое и перерабатывалось в муку, которое в свою очередь реализовывалось. Но что это было за зерно, рожь или пшеница, он не помнит.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании показал, что в период примерно с 2007 по 2010 год он работал в должности коммерческого директора ООО «Мелькомбинат», который располагался по адресу: <адрес>. Генеральным директором и учредителем ООО «Мелькомбинат» был Сухочев Д.А. В его должностные обязанности входила реализация муки, отрубей Курским хлебозаводам. Как коммерческий директор ООО «Мелькомбинат» он, в соответствии с доверенностью, выданной генеральным директором ООО «Мелькомбинат» Сухочевым Д.А., обладал правом подписи документов от имени ООО «Мелькомбинат». По факту хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> в ООО «Мелькомбинат», что оно поставлялось в ООО «Мелькомбинат» от сельхозпроизводителей. По нарядам, которые выдавались комитетом АПК Курской <адрес>, за подписью председателя комитета ФИО43, зерно страхового фонда по Курской <адрес> мололось в муку и по «разнарядкам» указанного комитета, передавалась хлебозаводам на территории Курской <адрес>. Часть зерна страхового фонда Курской <адрес> хранилось в <адрес> на складах ООО «Агроторг», часть зерна страхового фонда Курской <адрес> хранилось на складах, расположенных на <адрес> В каких объемах хранилось зерно страхового фонда Курской <адрес>, он пояснить не смог, так как не был материально ответственным лицом. Зерном страхового фонда Курской <адрес> занимался непосредственно Сухочев Д.А., все решения по данному зерну принимал только последний, и все указания на переработку зерна, любого зерна, давал непосредственно Сухочев Д.А. Он никаких указаний на переработку зерна страхового фонда Курской <адрес> не давал, так как у него не было таких полномочий. На территории по адресу: <адрес>, располагалось две мельницы: пшеничная и ржаная. Сколько производила ржаная мельница муки за сутки, он пояснить не смог, так как он не инженер и не технолог. Ржаная мельница производила обдирную и сеяную муку. Также реализовывались отруби и зерноотходы. Подтвердил, что подписал договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, так как на основании выданной доверенности имел право подписи, и скорее всего генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. не было на территории комбината, либо последний был в отпуске или не больничном. В соответствии с данным договором ООО «Мелькомбинат» принял на ответственно хранение зерно страхового фонда Курской <адрес> урожая 2008 года объемом 1500 тонн продовольственной ржи и 1500 тонн пшеницы. Согласно условиям данного договора ООО «Мелькомбинат» должен принять зерно страхового фонда Курской <адрес>, обеспечить количественно-качественную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно ОГУП «Курскагропромлизинг» в полном объеме и сохранности. Передача зерна на хранение ООО «Мелькомбинат» осуществлялась путем подписания трехсторонних актов приемки передачи, которые подписывались ООО «Мелькомбинат» - Хранитель, ОГУП «Курскагропромлизинг» - Поклажедатель и поставщиком – сельхозтоваропроизводителем, который осуществлял передачу зерна ОГУП «Курскагропромлизинг» по договору поставки зерна в страховой фонд Курской области. Хранение зерна осуществлялось за плату. Согласно дополнительным соглашениям к указанному договору, срок хранения неоднократно продлевался, также увеличился объем переданной на хранении ржи. Все соглашения были подписаны Сухочевым Д.А. и поставлена печать ООО «Мелькомбинат». По поводу подписанных им актов сверки пояснил, что их ему приносила бухгалтер ФИО46, так как генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. не было на рабочем месте, поэтому они были подписаны им. Сам он лично на сверке зерна не присутствовал, производилась ли сверка зерна, он не знает. Зачем он подписал акты сверки, пояснит не может. По указанию Сухочева Д.А. зерно (рожь продовольственная) страхового фонда Курской области, переданное на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году по указанному договору №, перерабатывалась в муку. Кто производил работы внутри зернохранилища, чтобы создать видимость наполнения его зерном, не знает, он никаких указаний никому не давал. Также пояснил, что в 2008 году вся мука, переработанная из продовольственной ржи, реализовывалась ООО «Мелькомбинат» хлебозаводам, которые располагались как на территории Курской области, так и на территории других субъектах Российской Федерации, в том числе и мука, которая была переработана из продовольственной ржи страхового фонда Курской области, которая поступила на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году. Сказать какому конкретно реализовывалась мука, переработанная из продовольственной ржи страхового фонда Курской области, которая поступила на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году, невозможно, так как мука продавалась общей массой, то есть мука, как и из продовольственной ржи, которая принадлежала ООО «Мелькомбинат», так и мука переработанная из продовольственной ржи страхового фонда Курской области.

Аналогичные показанияпо обстоятельствам поступленияна хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 годупродовольственной ржи страхового фонда Курской области, а также ее хранению и переработке в муку по указанию генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А., а также по реализации указанной муки дал свидетель ФИО48 Также свидетель показал, что примерно с 2010 года, с Сухочева Д.А. стали требовать зерно страхового фонда Курской области, а именно продовольственную рожь страхового фонда Курской области, которая поступила на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году. Первоначально Сухочев Д.А. говорил проверяющим, что зерно у него в наличии и хранится оно в бункерах мельницы по переработки ржи и по переработки пшеницы. Однако указанные бункера не могли вместить весь объем продовольственной ржи, которая поступила на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году. По указанию Сухочева Д.А. он водил проверяющих и показывал бункера, объясняя при этом, что в них храниться продовольственная рожь страхового фонда Курской области, которая поступила на хранение в ООО «Мелькомбинат» в 2008 году. Все это он делал по указанию Сухочева Д.А., который говорил ему, что впоследствии зерно вернет, а сейчас ему нужно выиграть время. Кто приходил с проверками он не помнит, какая-то женщина и еще 3-4 человека с ней. Проверок было много, сколько именно он пояснить не может. В 2012 году, по его мнению, весной, в период с марта по май 2012 года, Сухочев Д.А. дал указание рабочим Голикову Владимиру и Заволишину Александру, их данных он не помнит, осуществить работы в зернохранилище, позволяющие создать видимость полного его заполнения продовольственной рожью, мотивируя это тем, что в ближайшее время заполнит данный бункер продовольственной рожью, а сейчас ему нужно выиграть время. Ему Сухочев Д.А. поручил проконтролировать данные работы. Так как Сухочев Д.А. являлся руководителем, он и рабочие подчинились его указаниям. В указанный период времени, рабочие соорудили короб внутри бункера, внутрь короба заложили мешки заполненные ветошью и мешковиной, сверху которых было насыпано зерно, которое Сухочев Д.А. в указанный период где-то закупил зерно ржи продовольственной, являющейся собственной рожью Сухочева Д.А., так как зерно страхового фонда Курской области на тот момент уже было все переработано. Глубина указанного короба была определена таким образом, чтобы при замерах щуп не касался деревянных и металлических частей данного короба, а создавалась видимость наполнения бункера зерном.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО83 (т.8 л.д.217-220), свидетеля ФИО47 (т.8 л.д.226-229, 231-233) следует, что примерно, в апреле 2012 года, Сухочев Д.А. дал им указание осуществить работы в зернохранилище, позволяющие создать видимость полного его заполнения продовольственной рожью. В указанный период времени у Сухочева Д.А. оставались работать они и ФИО48 За эту работу Сухочев Д.А. обещал им заплатить, в том числе и отдать денежные средства, которые был должен за работу на мельнице. ФИО48 контролировал их работу. По каким причинам Сухочуву Д.А. понадобился короб в зернохранилище, последний не объяснял, а они и не спрашивали. В указанный период времени, в течение примерно 2 рабочих дней, соорудили короб внутри бункера пшеничной мельницы. Внутрь короба заложили мешки заполненные ветошью и мешковиной, сверху которых было насыпано зерно – продовольственная рожь. Данная продовольственная рожь стояла в мешках, на верху, после того как они покидали в короб мешки, сверху они засыпали продовольственную рожь. Глубина указанного короба была определена таким образом, чтобы при замерах щуп не касался деревянных и металлических частей данного короба, а создавалась видимость наполнения бункера зерном. В период времени с марта по апрель 2012 года Сухочев Д.А. стал вырезать пшеничную мельницу и сдавать оборудование на металлолом.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО85 (т.8 л.д.234-238) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до 2010 года он работал в ООО «Мелькомбинат». По поводу хранения в ООО «Мелькомбинат» продовольственной ржи страхового фонда Курской <адрес> в 2008 году пояснил, что ему неизвестно, что за зерно приходило в ООО «Мелькомбинат», так как его не посвящали в это. С середины 2008 года на ООО «Мелькомбинат» поступало очень много ржи продовольственной, которая отгружалась на склады по адресу: <адрес>. Также данное зерно отвозилось на склады по адресу: <адрес>, а через некоторое время привозилось в ООО «Мелькомбинат», где передавалось на переработку на мельницу. Чья именно рожь перерабатывалась в период его трудовой деятельности у Сухочева Д.А. ему неизвестно. Данными вопросами занимался сам Сухочев Д.А. Он не касался непосредственного процесса переработки зерна, а занимался лишь его погрузкой и разгрузкой, а что это было за зерно, ему об этом никто ничего не сообщал. Кроме этого, без указания Сухочева Д.А., лично, или через ФИО48, зерно или готовая продукция от ее переработки, не могло быть вывезено за пределы территории ООО «Мелькомбинат». Также самовольно работники не могли по своему усмотрению перевезти зерно или иную сельхозпродукцию из одного склада в другой.Кроме того, пояснил, что большие объемы ржи иногда складировались в ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>, но не находились на складах дольше нескольких месяцев и уж тем более не хранились более полугода, так как поступавшая рожь все время постепенно перерабатывалась в муку.На предприятии был организован четкий контроль за деятельностью работников, который осуществлял и сам Сухочев Д.А. Склады и мельницы открывались только по указанию Сухочева Д.А., и рядовые работники сами не смогли бы этого сделать.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО95 (т.25 л.д.187-192) следует, что в 2006 году он работал в должности главного механика ООО «Мелькомбинат» (генеральный директор Сухочев Д.А.). Примерно в сентябре - октябре 2006 года к нему обратился Сухочев Д.А. и попросил исполнять обязанности исполнительного директора ООО «Агроторг», учредителем которого являлась супруга СУхочева Д.А. – ФИО4. При этом, в ходе беседы Сухочев Д.А. сообщил ему, что каких-либо документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности общества он подписывать не будет. В должности исполнительного директора он проработал до конца 2007 года. Примерно в 2007 году к нему обратился Сухочев Д.А. с просьбой подписать какие-то платежные документы, относящиеся к деятельности ООО «Агроторг». Он пояснил ему (Сухочеву Д.А.), что в момент своего назначения на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» он (Сухочев Д.А.) обещал ему, что он не будет подписывать финансовых документов и попросил Сухочева Д.А освободить его от указанной должности. В связи с чем он написал заявление, которое было им (Сухочевым Д.А.) подписано. После чего на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» был назначен ФИО49 В последующем им было написано заявление на имя генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. о принятии его на должность главного механика, куда он и был принят. За 2,5 года своей работы в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Агроторг» он каких-либо документов, подписанных ФИО4, не видел.

Эксперт ФИО87 в судебном заседании показала, что ею совместно с экспертами ЭКЦ УМВД России по Курской <адрес> ФИО88 и ФИО90проводилась комплексная компьютерно-бухгалтерская судебная экспертиза по уголовному делу №, по результатам проведения которой ими было подготовлено заключение №/з от ДД.ММ.ГГГГ. Для проведения исследования в рамках указанной комплексной компьютерно-бухгалтерской судебной экспертизы были представлены системные блоки, диски, дискеты, бухгалтерские документы на бумажных носителях. В ходе проведения экспертизы в части компьютерного исследования экспертом отдела компьютерных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Курской <адрес> ФИО88 было установлено наличие на представленных электронных носителях баз данных бухгалтерского учета ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница» и ИП Сухочев Д.А., которые в дальнейшем были записаны на оптический диск, который был представлен для проведения бухгалтерского исследования. В ходе бухгалтерского исследования в соответствии с поставленными вопросами из электронных баз данных бухгалтерского учета были сформированы и распечатаны соответствующие документы, которые являются приложениями к заключению. На основании сведений указанных документов (приложений из баз данных бухгалтерского учета указанных выше организаций) было проведено исследование, в ходе которого частично сопоставлялись сведения из баз данных бухгалтерского учета и представленных на исследование бухгалтерских документов указанных организаций на бумажных носителях. В ходе исследования были даны ответы на поставленные перед экспертами вопросы. Следует отметить, что бухгалтерские документы указанных организаций представлены на исследование не в полном объеме, что не позволяло в ходе экспертизы ответить на поставленные перед экспертами вопросы лишь на основании бухгалтерских документов, представленных на исследование на бумажных носителях. В тоже время представленные на исследование базы данных бухгалтерского учета позволяют формировать регистры бухгалтерского учета, содержащие сведения необходимые для ответа на поставленные перед экспертами вопросы.

Кроме того, ею совместно с экспертами ЭКЦ УМВД России по Курской <адрес> ФИО89 и ФИО90 проводилась судебная бухгалтерская экспертиза по уголовному делу №, по результатам проведения которой ими было подготовлено заключение №/з от ДД.ММ.ГГГГ. Для проведения исследования указанной судебной бухгалтерской экспертизы были представлены оптический диск и бухгалтерские документы на бумажных носителях. На оптическом диске было установлено наличие электронных баз данных бухгалтерского учета ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница» и ИП Сухочев Д.А. В ходе бухгалтерского исследования в соответствии с поставленными вопросами из электронных баз данных бухгалтерского учета были сформированы и распечатаны соответствующие документы, которые являются приложениями к заключению. На основании сведений указанных документов (приложений из баз данных бухгалтерского учета указанных выше организаций) было проведено исследование, в ходе которого частично сопоставлялись сведения из баз данных бухгалтерского учета и представленных на исследование бухгалтерских документов указанных организаций на бумажных носителях. В ходе исследования были даны ответы на поставленные перед экспертами вопросы. Следует отметить, что бухгалтерские документы указанных организаций представлены на исследование не в полном объеме, что не позволяло в ходе экспертизы ответить на поставленные перед экспертами вопросы лишь на основании бухгалтерских документов, представленных на исследование на бумажных носителях. В тоже время представленные на исследование базы данных бухгалтерского учета позволяют формировать регистры бухгалтерского учета, содержащие сведения необходимые для ответа на поставленные перед экспертами вопросы.

Эксперт ФИО90 в судебном заседании показала, что ею совместно с экспертами ЭКЦ УМВД России по Курской <адрес> проводилась комплексная компьютерно-бухгалтерская судебная экспертиза по уголовному делу №, по результатам проведения которой было подготовлено заключение №/з от ДД.ММ.ГГГГ, а также бухгалтерская судебная экспертиза по указанному уголовному делу, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ было подготовлено заключение №/з. В ходе экспертного исследования было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Мелькомбинат» находилась продовольственная рожь страхового фонда Курской <адрес> в общем количестве 336,003 тонн на общую сумму 1221828,65 рублей. Общее количество зерна (рожь продовольственная) страхового фонда Курской <адрес>, поступившее на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ за период 2008г. – 2009г. составляет 1966,212 тонн на общую сумму 8401090,15 рублей. Таким образом, проведенным исследованием установлено, что стоимость зерна, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» согласно договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, отраженное по учету ОГУП «Курскагропромлизинг» составляет 9622 918 рублей 80 копеек. Также следует отметить, что общая сумма денежных средств, затраченных ОГУП «Курскагропромлизинг» на закупку зерна (рожь продовольственная) страхового фонда Курской <адрес>, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным заверенным копиям «Платежных поручений» составляет 6761 949,90 рублей. Сведений о произведенных ООО «Мелькомбинат» затрат по указанному договору для экспертного исследования представлено не было. Пояснила, что ею были изучены представленные договоры поставок зерна страхового фонда Курской <адрес> от контрагентов в адрес ООО «Мелькомбинат». Согласно указанным договорам и актам приема-передачи, общее количество поступившего на хранение зерна составляет 1966,368 тонн. В тоже время согласно бухгалтерскому учету ОГУП «Курскагропромлизинг» на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» передана рожь продовольственная в количестве 1966,212 тонн. Поскольку сам по себе договор является лишь намерением на осуществление поставки, а акты приема-передачи к указанным договорам были представлены не в полном объеме, что и было отражено в исследовании по вопросу № (заключение №/з от 20.01.2015г.), а данный вопрос подразумевал изучение документов, на основании которых совершались поставки зерна, мною было отмечено, что количество предполагаемого к поставке на хранение зерна составляет 1966, 368 тонн. При этом при ответе на вопрос № (заключение №/з от 31.03.2015г.) ей были использованы сведения из представленных на исследование регистров бухгалтерского учета ОГУП «Курскагропромлизинг», согласно которым общее количество от контрагентов зерна составляет 1966,212 тонн. Поскольку в указанных регистрах бухгалтерского учета ОГУП «Курскагропромлизинг» отражены сведения о фактически переданной на ответственное хранение ООО «Мелькомбинат» продукции, последние являются более полными и достоверными по сравнению с указанными договорами поставки, а, следовательно, и общее количество зерна в 1966,212 тонн является достоверным. Кроме того, стоимость зерна страхового фонда Курской <адрес>, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат», согласно сведениям из исследования по вопросу № (заключение №/з от 31.03.2015г.), а именно 9622 918 рублей 80 копеек, также является полной и достоверной.

О виновности Сухочева Д.А. свидетельствуют также письменные материалы дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отделения ОКРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.10-11), согласно которому отделом КРООПТ Управления ФСБ России по Курской <адрес> получены материалы о факте совершения неустановленными лицами из числа руководства ООО «Мелькомбинат» (<адрес>) в период с 2008 по 2013 годов мошеннических действий, связанных с хищением имущества Курской <адрес> в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2008 по 2013 годы неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием осуществили хищение 2291, 915 тонн зерна страхового фонда Курской <адрес> на общую сумму 13,811 млн. рублей, находившегося на ответственном хранении в ООО «Мелькомбинат». Зерно страхового фонда Курской <адрес> объемом 2302,215 тонн на общую сумму 13,873596 млн. рублей в 2008 году передано на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» на основании договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного заказчиком – комитетом АПК Курской <адрес>, поклажедателем - ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем - ООО «Мелькомбинат». При этом ООО «Мелькомбинат» организовало хранение зерна в зернохранилище, принадлежащем ООО «Курская старая мельница» (<адрес>). В дальнейшем функции поклажедателя по указанному договору перешли к ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», которым с ДД.ММ.ГГГГ до конца 2012 года регулярно заключались дополнительные соглашения к договору хранения. Кроме того, представителями поклажедателя и заказчика систематически проводились проверки по количественному и качественному составу зерна страхового фонда Курской <адрес>, результаты которых оформлялись соответствующими актами. В ходе проведения комитетом АПК Курской <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проверки состояния зерна страхового фонда Курской <адрес>, находившегося на хранении в ООО «Мелькомбинат», специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна по Курской <адрес>» зафиксировано его несоответствие установленному ГОСТу. При этом определить точный объем хранящегося на предприятии зерна страхового фонда Курской <адрес> без его перемещения не представилось возможным в связи с полным демонтажем имевшегося погрузочного механизма. Сотрудниками комитета АПК Курской <адрес> и ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» ДД.ММ.ГГГГ в процессе приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> из ООО «Мелькомбинат» в ФГУ «ЦЧМИС» установлено наличие зерна массой 10,3 тонн. Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в период осуществления выгрузки указанного зерна сотрудниками УФСБ России по Курской <адрес> ФИО63 и ФИО12 на основании распоряжения Врио начальника УФСБ России по Курской <адрес> полковника ФИО91 № от 27.11.2013г. проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности по адресу <адрес>, используемых ООО «Мелькомбинат» для организации хранения указанного зерна. В результате осуществления данного гласного оперативно-розыскного мероприятия получены документальные материалы, подтверждающие факт отсутствия в вышеназванном хранилище 2291,915 тонн зерна страхового фонда Курской <адрес>. Таким образом, с 2008 по 2013 годы неустановленными лицами из числа руководства ООО «Мелькомбинат» совершены мошеннические действия, связанные с хищением имущества Курской <адрес> стоимостью 13, 811 млн. рублей, в результате чего бюджету Курской <адрес> причинен ущерб в особо крупном размере;

- протокол обследования помещений, сооружений, зданий, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (их копий) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.15-17), согласно которому произведен осмотр здания, принадлежащего ООО «Курская старая мельница» и используемое ООО «Мелькомбинат» для хранения зерна страхового фонда Курской <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут представителями собственника зерна страхового фонда Курской <адрес> в лице сотрудников АПК Администрации Курской <адрес> и ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» начата процедура выгрузки указанного зерна, которое передано в 2008 году объемом 2302,215 т. в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение. Непосредственная выгрузка зерна страхового фонда Курской <адрес> производилась по адресу: <адрес>, из зернохранилища, принадлежащего ООО «Курская старая мельница», используемого ООО «Мелькомбинат» для хранения зерна страхового фонда Курской <адрес>. В результате проведения перегрузки установлен факт наличия зерна страхового фонда Курской <адрес> в объеме 10,3 т. При этом путем составления акта приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> задокументировано отсутствие зерна страхового фонда Курской <адрес> в объеме 2 291, 915 т. Кроме того, в процессе выгрузки зерна страхового фонда Курской <адрес> выявлено умышленное создание неустановленными лицами технических конструкций, позволяющих создать видимость полного заполнения вышеназванного хранилища;

- акт приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.18-20), находящегося на хранении в ООО «Мелькомбинат», согласно договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г., расположенного по адресу: <адрес>. Согласно данного акта, с помощью технических средств (электроустановка – зернопылесос) и автотехнике – грузовой а/м Камаз, государственный регистрационный знак № начата процедура отгрузки зерна страхового фонда Курской <адрес>, находящегося у «Хранителя» (ООО «Мелькомбинат») в количестве 2302, 215 тонн ржи продовольственной, согласно последнего акта сверки зерна страхового фонда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Отгрузка всей массы зерна страхового фонда была осуществлена из всех имеющихся емкостей с зерном страхового фонда, находящихся в четырехэтажном здании, расположенном по адресу: <адрес>. При взвешивании отгруженной массы зерна, согласно товарно-транспортной накладной (зерно) от 27.11.2013г. №, на автомобиль Камаз, государственный регистрационный знак № была зафиксирована масса брутто 19760 кг. При взвешивании пустого автомобиля Камаз, государственный регистрационный знак № после выгрузки зерна, зафиксированы массы: тара 9460 кг и нетто 10300 кг, указанные в товарно-транспортной накладной (зерно) от 27.11.2013г. №. Таким образом, вся имеющаяся масса зерна страхового фонда, отгруженная у «Хранителя» (ООО «Мелькомбинат»), составила 10,3 тонн (10 300 кг);

- копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.92),согласно которой вес автомобиля Камаз, с рожью, государственный регистрационный знак № составил: брутто 19 760 кг, тара 9460 кг, нетто 10300 кг;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.5-9), согласно которому в СО УФСБ России по Курской <адрес> были предоставлены материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, для рассмотрения и принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ о возбуждении уголовного дела по факту совершения неустановленными лицами из числа руководства ООО «Мелькомбинат» хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> в особо крупном размере;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.8-12), в ходе которой в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> А, изъято: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Курская старая мельница»; регистрационное дело ООО «Курская старая мельница»; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Курская старая мельница» за 2011, 2012, 2013 г.г.; налоговая отчетность ООО «Курская старая мельница» за 2012, 2014 г.г.; материал камеральной налоговой проверки в отношении ООО «Курская старая мельница» за 2008, 2010, 2012, 2013 г.г.; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Курская старая мельница» за период с 2009 по 2014 годы;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.20-24), в которой в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> А, изъято: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Мелькомбинат»; регистрационное дело ООО «Мелькомбинат»; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Мелькомбинат» за 2012-2013 г.г.; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Мелькомбинат» за период с 2009 по 2013 г.г.;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.32-36), в ходе которой в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> А, изъято: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ИП ФИО7; регистрационное дело ИП ФИО7; налоговая отчетность ИП ФИО7 за 2012, 2013, 2014 г.г.; налоговая отчетность ИП ФИО7 за период с 2009 по 2012 г.г.

В последующем изъятые в ходе указанных выемок в ИФНС России по <адрес> документы были осмотрены (т.31 л.д.37-281).

- копия решения единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.245), согласно которому ООО «Мелькомбинат» создано 28.06.2005г. на основании решения единственного учредителя Сухочева Д.А., которым утвержден Устав данного юридического лица. Генеральным директором ООО «Мелькомбинат» назначен Сухочев Д.А.;

- копия решения о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.236), согласно которому ООО «Мелькомбинат» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>;

- копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.229), согласно которому ООО «Мелькомбинат» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> с присвоением ИНН №

- копия устава ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.246-254), согласно которому в соответствии с п. 1.10 Устава, указанное Общество располагается по адресу: <адрес>.

В соответствии с п. 2.1 целью Общества является извлечение прибыли и реализация на ее основе социально-экономических интересов учредителей (участников) Общества и его сотрудников, а также удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан РФ в товарах, работах и услугах.

Согласно п. 2.2. Устава, Общество является коммерческой организацией и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, включая, но не ограничиваясь следующим:

- оптовая и розничная реализация продовольственных товаров;

- оптовая и розничная реализация непродовольственных товаров;

- производство товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения;

- организация оптовой, комиссионной и розничной торговли, в том числе биржевой и аукционной, материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, акцизными товарами, сельскохозяйственной продукцией и сырьем, продовольствием, горюче-смазочными материалами, транспортными средствами и запасными частями к ним, продукцией народных промыслов, художественными изделиями, антиквариатом и другими материальными ценностями;

- оказание торгово-закупочных, консалтинговых, маркетинговых, посреднических, агентских, рекламных услуг;

- производство, хранение, переработка, приобретение, реализация юридическим и физическим лицам всех видов сырья, материалов, оборудования, комплектующих изделий, технологий, необходимых для производства всего ассортимента выпускаемой продукции, а также всех видов сельскохозяйственной и иной продукции, продуктов питания;

- импорт сельскохозяйственных продуктов (в том числе зерна), оборудования, механизмов, аппаратов, деталей, материалов, транспортных средств и других товаров;

- осуществление любых, не запрещенных законом экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а также других форм и видов внешнеэкономической деятельности;

- осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической информации;

- сотрудничество с товарно-сырьевыми биржами, оказание брокерских услуг;

- оказание транспортных и экспедиторских услуг предприятиям, организациям и гражданам;

- финансирование сделок за счет собственных или заемных средств на коммерческой основе;

- выполнение строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ услуг в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством.

В соответствии с п. 3.5 Устава, Общество исходя из цели своей деятельности правомочно, в том числе, заключать сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Согласно п. 6.2 Устава, Сухочеву Д.А. принадлежит 100% уставного капитала Общества.

В соответствии с п.п. 11.1 - 11.3 Устава, управление Обществом осуществляет Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.

Согласно п. 13.1 Устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральный директор директором Общества.

В соответствии с п. 13.5 Устава, генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;

- определяет организационную структуру общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества;

- принимает решения о командировках;

- обладает правом требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- представляет на утверждение Общества договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Согласно п. 13.7 Устава, генеральный директор Общества является лицом, несущим полную ответственность за законность и эффективность деятельности Общества;

- копия решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Мелькомбинат» от 21.01.2010 года (т.31 л.д.207), согласно которому решением единственного участника ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ в Устав Общества внесены изменения;

- копия устава ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.212-223), согласно которому в соответствии с п. 1.14 Устава ООО «Мелькомбинат», утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, участником Общества является Сухочев Д.А.

В соответствии с п. 2.2 Устава, целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, а также получение прибыли.

Согласно п. 2.3 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- торговля и торгово-закупочная деятельность;

- производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной и продовольственной продукции;

- посредническая деятельность;

- оказание транспортных услуг;

- внешнеэкономическая деятельность;

- осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

В соответствии с п. 2.4. Устава, основными видами деятельности Общества являются:

- производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки (код ОКВЭД 15.61.2);

- производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур (код ОКВЭД 15.61.3);

- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями (код ОКВЭД 51.38.26).

Согласно п. 8.1 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

В соответствии с п. 8.2 Устава, генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

- копия учредительного договора о создании общества с ограниченной ответственностью «Агропрогресс» от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.77-80), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ образовано ООО «Агропрогресс»;

- копия решения ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.46), согласно которому название ООО «Агропрогресс» заменено на ООО «Курская старая мельница», а также утвержден Устав ООО «Курская старая мельница»;

- копия решения ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.45), согласно которому 09.07.2004г. решением единоличного участника ООО «Курская старая мельница» ФИО4 директором данного общества с 20.07.2004г. назначен Сухочев Д.А.;

- копия договора купли-продажи доли в ООО «Курская старая мельница» от ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.42), согласно которому ФИО4 продала 100 % доли в уставном капитале ООО «Курская старая мельница» Сухочеву Д.А.;

- копия решения учредителя общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.261), согласно которому ООО «Агроторг» учреждено 15.04.2001г. решением единоличного учредителя ФИО92, которым утвержден Устав данного Общества;

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Агроторг» (т.32 л.д.222), согласно которой данное Общество зарегистрировано 14.11.2002г. за ОГРН № и поставлено на налоговом учете с присвоением ИНН 4632013121;

- копия устава ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.262-266), согласно которому последний зарегистрирован регистрационной палатой <адрес> 25.04.2001г. за номером 3329;

- копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.260), согласно которому ФИО92 продал 30% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО93;

- копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.259), согласно которому ФИО92 продал 60% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8

- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.258), согласно которому ФИО92 продал 10% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8;

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.256), согласно которому ФИО8 приобрела у ФИО93 30% доли в уставном капитале ООО «Агроторг», в результате чего стала единоличным собственником данного общества;

- копия договора купли-продажи доли от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.253), согласно которому ФИО4 приобрела у своей дочери ФИО8 100% доли в уставном капитале ООО «Агроторг»;

- копия решения единственного участника ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.254), согласно которому, на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» назначен ФИО94;

- копия изменений, вносимых в Устав ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.255), согласно которым место нахождения ООО «Агроторг» является: <адрес>. Единоличным исполнительным органом является исполнительный директор;

- копия решения единственного участника ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.251), согласно которому ФИО94 освобожден от занимаемой должности. На должность исполнительного директора ООО «Агроторг» назначен ФИО95;

- копия договора купли-продажи доли от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.248-249), согласно которому ФИО4 продала ФИО49 100% доли уставного капитала ООО «Агроторг»;

- копия договора купли-продажи доли от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.241), согласно которому ФИО49 продал ФИО4 100% доли уставного капитала ООО «Агроторг»;

- копия решения единственного участника ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.229), согласно которому директором данного общества назначен Сухочев Д.А.;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.127-138), согласно которому был проведен осмотр здания под литером «В» используемого в качестве зернохранилища. Данное здание представляет собой четырехэтажное капитальное кирпичное строение, расположенное на территории принадлежащей ООО «Курская старая мельница» по <адрес>, которое разделено на два отделения зерноочистительное и размольное. При обследовании бункера для неочищенного зерна, где находятся 6 металлических бункеров каждый размером 350х420х360 см (высота, длина, ширина), а размеры общего бункера составляют 800х840х1300 см, установлено, что бункера находятся в пустом состоянии. В ходе осмотра здания во всех помещениях обнаружены следы демонтажа оборудования. Обнаруженное в здании оборудование находится во внерабочем состоянии. Зерна и продуктов его переработки в здании не обнаружено;

- протокол осмотра местности, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.142-149), согласно которому были осмотрены складские помещения ООО «Курская старая мельница», расположенные по адресу: <адрес> Установлено, что осматриваемые склады представляют собой одноэтажные строения, выполненные из кирпича красного цвета, частично выкрашенные в желтый цвет, с крышами покрытыми листами шифера. Помещения складов при осмотре условно обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4. Склад № разделен на два обособленных помещения трапециевидной формы, которые при осмотре условно обозначены как I и II. Внутренние размеры помещения I составляют: примерно 18 метров в длину, 9 метров и 7, 5 метра в ширину. Внутренние размеры помещения II, вход в которое осуществляется через ворота с надписью «Автодиагностика», составляют: примерно 32 метра в длину, 9 метров и 10,5 метра в ширину. В помещении I на момент осмотра в беспорядочном состоянии расположены временные пленочные каркасы. Склады №, 3 и 4 соприкасаются друг с другом образуя Г-образную фигуру и имеют общую стену, а склады № и 4 также и общую кровлю. Склады №, 3 и 4 отделены друг от друга кирпичными стенами (перегородками). Склад № состоит из двух помещений, которые обозначены как I и II. Внутренние размеры помещения I составляют: примерно 24 метра на 20 метров. Внутренние размеры помещения II составляют: примерно 17 метров на 20 метров. Стены и потолок обшиты листами металла (оцинкованный профлист). В помещениях склада № на момент осмотра в беспорядочном состоянии расположены строительные материалы и хозяйственный инвентарь. Склад № состоит из одного помещения, внутренние размеры которого составляют примерно 43 метра на 21 метр. В помещении склада № на момент осмотра в беспорядочном состоянии расположены строительные инструменты, предметы мебели и строительные материалы. Под крышей склада № имеется металлический каркас, поддерживающий металлическую конструкцию для транспортера. Склад № состоит из одного помещения, внутренние размеры которого составляют примерно 44 метра на 19,5 метра. На момент осмотра в помещении склада № имеются автозапчасти и строительные материалы;

- протокол осмотра местности, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.150-158), согласно которому были осмотрены складские помещения ООО «Агроторг», расположенные по адресу: <адрес>. При въезде на территорию ООО «Агроторг», с левой стороны, расположено складское помещение из кирпича красного цвета, представляющее собой одноэтажное строение с пристройками, разделенная на два отдельных помещения стенной в виде перегородки. Крыша указанного складского помещения покрыта шифером. С восточной стороны указанного строения, стена при входе в помещение имеет частичное обрушение. Внутри расположены два ряда по 7 несущих столбов, частично выполненных из белого кирпича и деревянных брусов. Размеры указанного помещения составляют: длинна 32, 43 метра, ширина 12, 64 метра, высота 4, 7 метра. С противоположной стороны, с западной части строения, вход в помещение осуществляется через металлические вороты, которые открываются наружу, и представляет собой помещение в виде автомастерской. Внутри расположены два ряда по 6 несущих столбов, частично выполненных из белого кирпича и деревянных брусов. Размеры указанного помещения составляют: длинна 28, 43 метра, ширина 12, 64 метра, высота 4,7 метра. В северном направлении, на расстоянии 25 метров от указанного складского помещения, параллельно, расположено еще одно складское помещение представляющее собой одноэтажное строение из керамзитаблока, разделенное на два отдельных помещения стенной в виде перегородки высотой примерно 2, 1 метра. Крыша указанного строения частично покрыта шифером и металлическим профлистом. Вход в помещения осуществляется через металлические ворота, размером 4х4 метра, которые открываются наружу. Внутри помещения, с западной части строения, имеются металлические несущие конструкции, а также элементы технологического оборудования (головки и башмаки норий, норийные трубы, ковши), транспортный механизм для перемещения зерна в складе. Размеры указанного помещения составляют: длинна 29,60 метра, ширина 35,80 метра, высота 6 метров. В восточной части помещения также имеются металлические несущие конструкции. Крыша над указанной частью помещения покрыта шифером и имеет повреждения в виде двух отверстий (обрушение строительного материала). Размеры указанного помещения составляют: длинна 29,70 метра, ширина 35,76 метра, высота 6 метров;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.165), согласно которому в помещении служебного кабинета № отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, произведен осмотр CD-R диска представленного 12.12.2013г. свидетелем ФИО46 - оптического диска СD-R «Intro CD-R 700 M 80 min 1-52x». При визуальном осмотре данный диск механический повреждений не имеет. Сигнатура диска CD-R 8030150207. На диске имеется файлы конфигураций программного обеспечения «1С предприятие», содержащиеся в папке «мел».

В последующем осмотренный СD-R диск с сигнатурой № был признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.166).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.164-173), проводимой в служебном кабинете № следственного отделения УФСБ России по Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому у ФИО44 были изъяты документы, касающиеся заключения и исполнения договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заказчиком – комитетом АПК Курской <адрес>, поклажедателем – ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем – ООО «Мелькомбинат», в соответствии с условиями которого ООО «Мелькомбинат» было передано на ответственное хранение зерно страхового фонда Курской <адрес> объемом 2302,215 тонн, в том числе: акт приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> от 27.11.2013г.; копия паспорта ЭТ 2.791.002 ПС на весы стационарные электронные ВС с приложением; товарно-транспортная накладная (зерно) ООО «КурскАгроАктив» № от 27.11.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.03.2013г.; акт отбора проб для подтверждения соответствия качества зерна и продуктов его переработки от 27.11.2013г.; копия постановления Губернатора Курской <адрес> № от 29.01.2007г.; копия решения комитета по управлению имуществом Курской <адрес> № от 17.06.2009г.; выписка изменений и дополнений в Устав ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>»; копия решения комитета по управлению имуществом Курской <адрес> № от 14.07.2009г.; выписка изменений и дополнений в Устав ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>»; копия письма заместителя Губернатора Курской <адрес> ФИО62 прокурору <адрес> ФИО96 № от 08.04.2013г.; копия письма заместителя Губернатора Курской <адрес> ФИО62 начальнику УМВД России по <адрес> ФИО97 № от 08.04.2013г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41 И.О. председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО98 № от 03.09.2012г.; копия приказа председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 № от 21.12.2012г.; копия письма директора ООО «Зерносбыт» председателю ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41 № от 27.11.2012г.; копия платежного поручения ООО «Зерносбыт» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000; акт о невозможности доступа в помещение, принадлежащее ООО «Мелькомбинат», где хранится зерно страхового фонда Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, от 20.08.2013г.; акт приема-передачи документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» от 24.09.2013г.; договор хранения № зерна страхового фонда Курской <адрес> от 14.07.2008г.; соглашение № о перемене лиц в обязательстве по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; приложение к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г. - акт приема-передачи сельхозпродукции от 31.07.2009г.;приложение к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 31.07.2009г. - акт приема-передачи сельхозпродукции от 30.12.2009г.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.10.2009г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 01.07.2010г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.09.2010г. со спецификациями (№ и №) к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.01.2011г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.07.2011г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 30.12.2011г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.07.2012г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.10.2012г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 29.12.2012г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.04.2013г. к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; копия постановления Губернатора Курской <адрес> №-па от 26.10.2010г.; письмо И.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской <адрес> ФИО99 председателю комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 №.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.01.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.12.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.12.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.11.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.10.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.09.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.08.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.07.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.06.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.05.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.04.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 28.02.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 10.02.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.02.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.01.2012г.; акт сверки наличия зерна по состоянию на 30.12.2009г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 15.06.2009г.; копия письма Арбитражного управляющего ФИО60 Губернатору Курской <адрес>; копия распоряжения Губернатора Курской <адрес> ФИО100 №-ра от 10.08.2012г., №-ра от 13.06.2012г.; копия письма генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. председателю комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 № от 27.04.2012г.; копия пояснительной записки генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской-Курской <адрес> ФИО101 № от 21.03.2012г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 Губернатору Курской <адрес> №.1-05/1877 от 10.07.2013г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 заместителю Губернатора Курской <адрес> ФИО102 №.1-05/1422 от 30.05.2013г.; копия письма генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. председателю ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41; письмо председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41 генеральному директору ОАО «Лукашевское хлебоприемное предприятие» ФИО103 от 26.12.2012г.; копия акта ОАО «Лукашевское хлебоприемное предприятие» от 28.12.2012г.; копия акта от 07.09.2012г. проверки зерна страхового фонда Курской <адрес>; копия акта от 15.11.2012г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41 прокурору <адрес> ФИО96; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 начальнику УМВД России по <адрес> ФИО97 от 13.05.2013г. №.1-05/1194; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 прокурору <адрес> ФИО96 от 13.05.2013г. №.1-05/1193; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 генеральному директору ООО «Мелькомбинат» Сухочеву Д.А. от 16.08.2013г. № копия напоминания председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» ФИО41 генеральному директору ООО «Мелькомбинат» Сухочеву Д.А. №; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 заместителю руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курской и Орловской областям ФИО101 от 19.03.2012г. №.1-05/777; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» № от 14.11.2012г.; копия письма И.о. руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской <адрес> ФИО104 И.о. председателю комитета АПК Курской <адрес> ФИО98 № от 31.07.2012г.; копия письма директора Курского филиала ФИО105 председателю комитета АПК Курской <адрес> ФИО43 № от 26.12.2012г.; копия протокола № от 25.12.12г.; копия письма и.о. председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО98 начальнику УМВД России по <адрес> ФИО97 №.; копия письма и.о. председателя комитета АПК Курской <адрес> ФИО98 прокурору <адрес> ФИО96 №.1-08/859 от 05.04.2013г.; копия письма на имя И.о. председателя комитета агропромышленного комплекса Курской <адрес> ФИО98; копия мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А35-10/2013; копия отзыва на исковое заявление ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>»; копия распоряжения администрации Курской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ра «О ликвидации областного государственного учреждения «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>»;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.215-224), проводимой в бухгалтерии ОГУП «Курскагропромлизинг», расположенного по адресу: <адрес>, оф.401, согласно которому были изъяты документы, касающиеся заключения и исполнения договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между поклажедателем ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем ООО «Мелькомбинат», а именно: справка из ОМ № УВД <адрес> от 16.09.2008г. № о пожаре в ОГУП «Курскагропромлизинг» 14.09.2008г.; опись сгоревших документов во время пожара 14.09.2008г. в ОГУП «Курскагропромлизинг»; акт сверки зерна страхового фонда на 01.08.2008г.; карточка счета 41.ДД.ММ.ГГГГ год; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с СХПК «Победа» <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с ФХ ФИО106 <адрес>; дополнительное соглашение к Договору поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с ФХ ФИО106 <адрес> от 01.08.2007г.; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с КФХ ФИО107 <адрес>; дополнительное соглашение к Договору поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с КФХ ФИО107 <адрес> от 29.07.2007г.; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 27.07.2007г. с ООО «Нива» <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с КФХ «Утро» <адрес>; дополнительное соглашение к Договору поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с КФХ « Утро» <адрес> от 01.08.2007г.; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 27.07.2007г. с КФХ ФИО108 <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.07.2007г. с ООО «Родник» <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 27.07.2007г. с КФХ ФИО109 <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 06.08.2007г. с ООО «Звезда Востока» <адрес>; карточка счета 60.4; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 08.08.2007г. с ООО «СХП Черноземье» <адрес>; карточка счета 60.4; карточка счета 60.4 КФХ <адрес>; карточка счета 41.1; акт сверки зерна страхового фонда на 01.12.2008г. с ООО «Мелькомбинат»; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.08.2008г. с СХПК «Победа» <адрес>; товарная накладная № от 12.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 93,0 тонн от 12.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 11.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.08.2008г. с СХПК «Победа» <адрес>; товарная накладная № от 12.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 93,0 тонн от 12.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 11.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 04.08.2008г. с ИП ФИО37 <адрес>; товарная накладная № от 15.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 51,14 тонн от 15.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 13.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 06.08.2008г. с ИП – глава КФХ ФИО38 <адрес>; товарная накладная № от 21.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 71,908 тонн от ДД.ММ.ГГГГ; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 21.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; товарная накладная ПБОЮЛ ФИО39 № от 25.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 14,8 тонн от 25.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 10.08.2008г.; счет-фактура № от 25.08.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 27.08.2008г. с ИП – глава КФХ ФИО40 <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема передачи ржи продовольственной в количестве 23,174 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 27.08.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 27.08.2008г. с ООО «Новый путь» <адрес>; счет-фактура № от 27.08.2008г.; товарная накладная № от 21.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в количестве 100,083 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 27.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 22.08.2008г. с СПК им Черняховского Курского <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 141,430 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 26.08.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 22.08.2008г. с СПК им Черняховского Курского <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 141,430 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 26.08.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 22.08.2008г. с СПК им Черняховского Курского <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 151,900 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 22.08.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 22.08.2008г. с СПК им Черняховского Курского <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 151,900 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 22.08.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.08.2008г. с ООО «Родник» <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 90,0 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 28.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.08.2008г. с ООО «Родник» <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г. года; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 90,0 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 28.08.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 25.08.2008г. с ООО «Коопзаготпромторг» Курского <адрес>; товарная накладная № от 27.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 13,593 тонн от 27.08.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 27.08.2008г.; платежное поручение № от 24.11.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.09.2008г. с КФХ ФИО77 <адрес>; счет-фактура № от 01.09.2008г.; товарная накладная № от 01.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 100,0 тонн от 01.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 01.09.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.09.2008г. с КФХ ФИО77 <адрес>; счет-фактура № от 01.09.2008г.; товарная накладная № от 01.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 43,302 тонн от 01.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 01.09.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.09.2008г. с ООО «Нижний Реутец» <адрес>; счет-фактура № от 01.09.2008г.; товарная накладная № от 01.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 58,172 тонн от 01.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 29.08.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 01.09.2008г. с КФХ ФИО77 <адрес>; счет-фактура № от 01.09.2008г.; товарная накладная № от 01.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 100,0 тонн от 01.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 01.09.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки № от 15.08.2008г. с ООО «Пристень-Главпродукт» <адрес>; счет-фактура № от 04.09.2008г.; товарная накладная № от 04.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 150,0 тонн от 04.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 02.09.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 05.08.2008г. с ООО «Пристень-Главпродукт» <адрес>; счет-фактура № от 04.09.2008г.; товарная накладная № от 04.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 91,348 тонн от 04.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 05.09.2008г. с ООО «Новый путь» <адрес>; счет-фактура № от 05.09.2008г.; товарная накладная № от 05.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 94,0 тонн от 05.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 16.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 04.09.2008г. с К(Ф)Х «Зиновьево» <адрес>; счет-фактура № от 05.09.2008г.; товарная накладная № от 05.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 100,0 тонн от 05.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 05.09.2008г.; платежное поручение № от 13.10.2008г.; договор поставки зерна в страховой фонд Курской <адрес> № от 21.08.2008г. с КХ «Николаевское» <адрес>; счет-фактура № от 05.09.2008г.; товарная накладная № от 05.09.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 7,13 тонн от 05.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 16.10.2008г.; товарная накладная ООО «Чермошное» № от 25.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 72,514 тонн от 01.09.2008г.; карточка анализа зерна на ООО «Мелькомбинат» от 25.08.2008г.; акт приема-передачи сельскохозяйственной продукции к договору хранения зерна № от 21.07.2008г. от 01.12.2008г.; акт приема-передачи сельхозпродукции от 30.12.2009г.; акт приема - передачи сельхозпродукции от 30.12.2009г.; карточка счета 41.1; товарная накладная № от 14.08.2008г.; акт приема-передачи ржи продовольственной в кол-ве 440 тонн от ДД.ММ.ГГГГ; карточка анализа зерна № от 14.08.2008г.; товарная накладная № от 21.08.2008г. года; акт приема передачи ржи продовольственной в кол-ве 24,0 тонн от 21.08.2008г.; карточка анализа зерна № от 26.08.2008г.; акт приема-передачи зерна страхового фонда из хозяйственного ведения ОГУП «Курскагропромлизинг» в государственную собственность Курской <адрес> от 31.07.2009г.; акт приема-передачи зерна страхового фонда из хозяйственного ведения ОГУП «Курскагропромлизинг» в государственную собственность Курской <адрес> от 30.12.2009г.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО44 документы были осмотрены (т.3 л.д.174-212), выемки от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерии ОГУП «Курскагропромлизинг» документы были осмотрены (т.3 л.д.225-251), а также изъятые в ходе указанных выемок дополнительно осмотрены в служебном кабинете № следственного отделения УФСБ России по Курской <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 1-311), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.312-316).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.243-247), проводимой вадминистративном здании ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъято: папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» РАСХОД 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «МЕЛЬКОМБИНАТ Склад готов. продукции I пол. 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БЮДЖЕТ Доходов и расходов 2007 год – 2008 год» и надпись «БЮДЖЕТ расходов и доходов 2007 – 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Реестры 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат реестры отгруженной продукции 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Касса ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Банк ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БАНК февраль 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА апрель 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА июль 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА август 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА сентябрь 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Касса Ноябрь 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница КАССА Декабрь 2009»; папка с документами, на которой имеется надпись: « ООО Курская старая мельница КАССА Октябрь 2009 года»; кассовая книга на 2008 года ООО «Агроторг» подшитая на 45 листах; папка с документами, на которой имеется надпись: ООО «Агроторг» Бухгалтерские справки 2008»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Главная книга 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг» Оборотно-сальдовые ведомости 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница 2008 год»; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется подпись ФИО49; товарно–транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется подпись ФИО49; товарно – транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется подпись ФИО49; товарно – транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имеется подпись ФИО49; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на которой имеется подпись ФИО49; тетрадь, на которой имеется надпись: входящая корреспонденция. Тетрадь прошита и пронумерована на 183 листах. На 57 и 77 листа имеется подпись ФИО49; табель учета использования рабочего времени за март 2008 года, подписанный директором ФИО49; табель учета использования рабочего времени за апрель 2008 года, подписанный директором ФИО49; письмо ООО «Агроторг» в адрес ООО «Мелком», подписанное ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от ДД.ММ.ГГГГ с подписью коммерческого директора ФИО49; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО111, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО112, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ИПБОЮЛ ФИО113, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО114, подписанное генеральным директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО114, подписанное генеральным директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО115, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо в филиал № ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО116, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО117, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО118 (копия ФИО119), подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО119, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО120, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО121, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ЗАО «Орловский мелькомбинат», подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «Золотой колос», подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО119, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО122, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; дискета с надписью ООО «Агроторг»; дискета с надписью ООО «Курская старая мельница»; дискета с надписью ИП Сухочев Д.А.; дискета с надписью ООО «Хлебторг».

В последующем изъятые в ходе указанной выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Курская старая мельница» предметы и документы были осмотрены (т.7 л.д.248-251, т.7 л.д.263-265, т.7 л.д.255-259), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.252-254 т.7 л.д.266, т.7 л.д.260-262).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.3-6), проводимой в управлении экономики и развития агропродовольственного рынка комитета АПК Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты документы, в том числе следующие документы, касающиеся заключения и исполнения договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заказчиком – комитетом АПК Курской <адрес>, поклажедателем ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем ООО «Мелькомбинат»: том № «Страховой фонд зерна 2010»; том № «Конкурсная документация по отбору предприятия на право осуществления функций от имени гос. заказчика по формированию и размещению 2008 года»; том № «Преференции»; том № «Страховой фонд зерна 2012 г.»; том № «Страховой фонд зерна 2008 г.»; том № «Страховой фонд зерна 2009 г.»; том № «Страховой фонд зерна 2013 г.».

В последующем изъятые в ходе указанной выемки в управлении экономики и развития агропродовольственного рынка комитета АПК Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.3 л.д.7-155).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.179-182), проводимой в юридическом отделе Курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральная БТИ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому были изъяты инвентарные дела на домовладения, расположенные по адресу: <адрес>, а именно: 1) Папка с документами, на лицевой стороне которой имеется рукописная надпись «Дело № на домовладение № по <адрес>». В самой папке находится технический паспорт на 91 (девяносто одном) листе; 2) Папка с документами, на лицевой стороне которой имеется рукописная надпись «Дело № на домовладение № по <адрес>», в которой находятся следующие документы: погашенные документы от ДД.ММ.ГГГГ, погашенные документы от ДД.ММ.ГГГГ, погашенные документы от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, письмо, абрис от ДД.ММ.ГГГГ, погашенные документы от ДД.ММ.ГГГГ, письмо, абрис от ДД.ММ.ГГГГ, абрис от ДД.ММ.ГГГГ, справка, карточка начисления, всего в папке 175 листов; 3) Папка с документами, на лицевой стороне которой имеется рукописная надпись «Правовая Дело № <адрес>». В самой папке находятся документы на 201 (двести одном) листе.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки в юридическом отделе Курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральная БТИ», расположенного по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.2 л.д. 183-195), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.196).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.205-211), проводимой в Комитете финансов Курской <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в целях отыскания и изъятия документов, касающихся заключения и исполнения договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между поклажедателем ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем ООО «Мелькомбинат», в ходе которой изъяты в том числе: договор предоставления бюджетного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору предоставления бюджетного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8187802, 47 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4357873, 19 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6603767, 56 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9970677, 37 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3441550, 10 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6308911, 26 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4549697, 03 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5031268, 52 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4365472, 50 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640642, 88 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1124208, 66 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2298370, 38 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4357873, 22 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6406249, 82 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354545,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256244, 50 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72654, 32 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211645, 68 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1124208, 66 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2589851, 21 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000,00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10038537, 49 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3640464, 46 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6370102, 53 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1812080, 54 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2589851, 20 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3430344, 00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 805123, 73 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21440, 00 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1812080, 54 рублей.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки в Комитете финансов Курской области документы были осмотрены (т.2 л.д.212-246), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.247-248).

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.142-145), проводимомв ООО «Курская старая мельница», по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты, в том числе: документы, отражающие финансово-хозяйственную и административную деятельность ООО «Курская старая мельница»; папка имеющая название «ООО «Мелькомбинат» договор поставок 2009»; папка имеющая название «Мелькомбинат инвентаризация 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат журнал учета полученных счет фактур 2008 год»; папка имеющая название «Мелькомбинат журнал счет фактур полученных 3-4 кв. 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат журнал выданных СФ 3-4 кв. 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат склад готовой продукции 2 пол. 2008 г.»; папка имеющая название «Материалы по хранению зерна по страх. фонду»; папка имеющая название «Мелькомбинат реализация март-апрель 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат реализация январь февраль 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат Авансовые отчеты 1-е пол. 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат Авансовые отчеты 2 пол. 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат реализация май июнь июль 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат реализация август сентябрь 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат журнал выданных СФ 2-й кв. 2008 г.»; папка имеющая названием «Мелькомбинат цех ржан. и пшен. помола 2008 г.»; папка имеющая название «Мелькомбинат журнал выданных СФ 1 кв. 2008 г.»; папка имеющая название «Агроторг 2007-2008 золотой колос Воронеж Брянск Орел».

В последующем изъятые в ходе указанного обыска в ООО «Курская старая мельница», по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.5 л.д.155-166), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.167-169).

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.176-178), проведенного в помещении ИП ФИО7, арендуемом у ООО «Курская старая мельница», по адресу: <адрес>, в ходе которого, в том числе, был изъят ноутбук марки «ASUS» модель «K50IJ» номер №

В последующем изъятый в ходе указанного обыска в помещении ИП ФИО7, арендуемом у ООО «Курская старая мельница», по адресу: <адрес>, ноутбук марки «ASUS» модель «K50IJ» номер № был осмотрен (т.5 л.д.180-182), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.183).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.9-10), проводимой в СЧ СУ УМВД России по <адрес> по адресу: по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты двадцать два мешка с бухгалтерской документацией ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница», ООО «Агроторг» и иные документы, изъятые ранее сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела, находящегося в их производстве.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки предметы и документы были осмотрены (т.6 л.д.11-242), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.243-250).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.217-219), проведенной в СЧ СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты три системных блока ПЭВМ и USB флеш-накопителя «Transcend 4 Gb».

В последующем изъятые в ходе указанной выемки предметы были осмотрены (т.9л.д.220-224), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.225).

- копия договора хранения № зерна страхового фонда Курской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.23-27), заключенного между ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания», в лице генерального директора ФИО50 (Поклажедатель), и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. (Хранитель). По условиям данного договора Хранитель обязуется принять от Поклажедателя на ответственное хранение запасы зерна страхового фонда 2007 года и обеспечить количественно-качественную сохранность зерна в течение всего периода хранения и возвратить зерно Поклажедателю в полном объеме и сохранности. Поклажедатель передает на хранение зерно страхового фонда Курской <адрес> урожая 2007 года: рожь продовольственная 800 тонн, пшеница продовольственная 300 тонн;

- копия акта приема-передачи (приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.10 л.д.28), согласно которомуОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (Поклажедатель) передало ООО «Мелькомбинат» (Хранитель) рожь продовольственную в количестве 336, 003 тонн;

- копия государственного контракта № на выполнение части функций от имени государственного заказчика по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес> 2008 года от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.105-106), заключенного междуКомитетомагропромышленного комплекса Курской <адрес>, в лице председателя комитета ФИО43 (Государственный заказчик) и ОГУП (Курскагропромлизинг), в лице генерального директора ФИО50 (Исполнитель). Предметом данного государственного контракта является передача «Исполнителю» выполнения части функций от имени «Государственного заказчика» по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд 2008 года в количестве 30 тысяч тонн, из них: 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной;

- решение Арбитражного суда Курской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А35-2134/2014 (т.7 л.д.13-19), согласно которомуудовлетворены исковые требования ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>». Принято решение взыскать с ООО «Мелькомбинат» в пользу ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» стоимость утраченного по договору № зерна страхового фонда Курской <адрес> в сумме 13811526 рублей 42 копейки и штраф в сумме 27623052 рубля 84 копейки, а всего 41434579 рублей 26 копеек;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.264-266), проведенной в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе которой у свидетеля ФИО46 изъяты: диск формата CD-R фирмы «ТDК». На лицевой стороне диска имеется надпись выполненная цифрами и иностранными буквами: «ТDК LifeonRecord CD-R RECORDABLE 52Х 80MIN 700 MB», рукописные записи «Бухгалтерия ООО «Агроторг в формате 1С Предприятие 7.7». № диска ZHX310015204RA04; диск формата CD-R фирмы «ТDК». На лицевой стороне диска имеется надпись выполненная цифрами и иностранными буквами: «ТDК LifeonRecord CD-R RECORDABLE 52Х 80MIN 700 MB», рукописные записи «1С Бух в форм 1 С: Предпр 7.7 Курская старая мельница». № диска ZHX310015201RЕ04.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки предметы были осмотрены (т. 8 л.д.267), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.268).

- заключение эксперта №з от ДД.ММ.ГГГГ ^{(т.9 л.д.19-26)}, согласно которому:

^{1. Подписи в следующих документах:}

^{- в договоре хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Хранитель»;}

- в акте сверки наличия зерна по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор»;

- в акте сверки наличия зерна по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Генеральный директор ХПП»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 93 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 141,430 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 151,900 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 90 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 13,593 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 100,00 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

- в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 7,130 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель»;

выполнены ФИО49,

^{2. Ответить на вопрос, кем, ФИО49 или другим лицом выполнена исследуемая подпись в акте приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 0,156 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>, в строке «Хранитель», не представилось возможным.}

- заключение эксперта №з от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.44-56), согласно которому подпись от имени генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. в следующих документах:

^{- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене лиц в обязательстве по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- акт приема передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № б/н к договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ);}

^{- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- акт сверки наличия зерна по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- акт сверки зерна страхового фонда 2007 г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 51,140 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 71,908 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 14,8 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 23,174 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 100,083 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 100,0 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 43,302 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 58,172 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 150,0 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 91,348 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от ДД.ММ.ГГГГ №) о передачи 94,00 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору хранения от 14.07.2008г. №) о передачи 72,514/72/350 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ о передачи 215,874 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>;}

^{- акт приема – передачи сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ о передачи 215,874 тонны ржи продовольственной (группа А) страхового фонда Курской <адрес>,}выполнены Сухочевым Д.А.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.107-133), согласно которому:

1. Для размещения зерна продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны необходима площадь складирования при максимальной натуре зерна продовольственной ржи 700 г/л – 657,8 м², а при минимальной натуре зерна продовольственной ржи 640 г/л – 719,4 м²

2. Склады, принадлежащий ООО «Курская старая мельница», склады – лит.Б4 и лит.Б5 могли вместить зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как площадь склада 864,12 выше необходимой площади складирования 657,8-719,4 м².

Склад, принадлежащий ООО «Курская старая мельница», склад – лит.Б2 помещение 1 и помещение 2 не могли разместить зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как суммарная площадь склада 461,6 м² ниже необходимой площади складирования 657,8-719,4 м².

В складе, принадлежащий ООО «Курская старая мельница», склад – лит.Б3 помещение 1 и помещение 2 могли разместить зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как суммарная площадь склада 817,83 м² выше необходимой площади складирования 657,8-719,4 м².

3. В зернохранилище, принадлежащем ООО «Агроторг», зернохранилище – лит.Б1 - помещение 1 и помещение 7 можно разместить зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как суммарная площадь склада 762,8 м² выше необходимой площади складирования 657,8-719,4 м².

В складе, принадлежащем ООО «Агроторг», склад лит.Б4 - помещение 1 и помещение 2 можно разместить зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как площадь склада - помещение 1 – 1059,2 м² выше необходимой площади складирования 657,8-719,4 м², площадь склада - помещение 2 – 1061,6 м² выше необходимой площади складирования 657,8-719,4 м².

4. Согласно инструкции № по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы в настоящее время (на момент производства экспертизы) территории предприятия со всеми относимыми к ней зданиями, сооружениями не соответствуют Правилам техники безопасности и производственной санитарии. Склады не оштукатурены изнутри, кровля не плотно прилегает к стенам, в крыше имеется отверстие, на стенах имеются подтеки, освещение отсутствует, вентиляционные каналы открыты, что способствует попаданию осадков, в результате чего зерно будет увлажняться, подвергаться самосогреванию и портиться.

На момент закладки зерна ржи страхового фонда Курской <адрес> объемом 2302,215 тонн на основании договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заказчиком – комитет АПК Курской <адрес>, поклажедателем ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем ООО «Мелькомбинат» (<адрес>) оценить состояние материально-технической базы ООО «Курская старая мельница» и ООО «Агроторг» не представляется возможным, в виду отсутствия данных о техническом состоянии и изменениях зданий и сооружений.

В тоже время, согласно технического паспорта домовладения квартал 450-1 ООО «Курская старая мельница», износ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил: склад – лит.Б3 – 49%, склад – лит.Б 4 – 48%, склад – лит.Б5 – 49%, склад – лит.Б2 – 52%.

Согласно технического паспорта домовладения квартал 1043-11 ООО «Агроторг», износ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил: зернохранилище – лит.Б1 – 38%, склад – лит.Б 4 – 6%.

5. Бункера для неочищенного зерна (черные закрома) зерноочистительного отделения мельницы лит.В4 (ООО «Курская старая мельница») не могли вместить на хранение зерно продовольственной ржи объемом 2302,215 тонны, так как объем бункеров для неочищенного зерна (черные закрома) максимально составляет 531,5 тонн.

- заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.226-228), согласно которому на НЖМД ноутбука «ASUS» K50IJ серийный номер № имеются файлы баз данных 1С:Предприятие.

- заключение экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.117- 270; т.11 л.д.1-261; т.12 л.д.1-193), согласно которому экспертами при ответе на двадцать седьмой вопрос, установлено, что процентное соотношение в ООО «Курская старая мельница» между количеством поступившей продовольственной ржи и продукцией за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составило 504,59 %, в том числе:

- процентное соотношение муки ржаной сеянной с продовольственной рожью – 123,13 %,

- процентное соотношение муки ржаной обдирной с продовольственной рожью – 293,35 %,

- процентное соотношение отрубей ржаных с продовольственной рожью – 88,11%.

Изложенное свидетельствует о том, что фактически в 2010 году подконтрольное Сухочеву Д.А. ООО «Курская старая мельница» произвело муки ржаной сеянной, муки ржаной обдирной и отрубей в количестве, более чем 5 раз превышающем объем зерна ржи, имевшемся в указанном обществе, что дополнительно является подтверждением факта отчуждения Сухочевым Д.А., через подконтрольное ему юридическое лицо, ржи продовольственной страхового фонда Курской области, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г.

- заключение экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.14-371), согласно которому в ходе экспертного исследования установлено, что ИП Сухочевым Д.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продовольственная рожь не приобреталась, и по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ее остатков не было. Однако, в соответствии со сведениями, отраженными в бухгалтерском учете ИП Сухочева Д.А. в период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. продовольственная рожь в количестве 4480000,000 кг была передана ООО «Курская старая мельница» в качестве займа сырья и материалов.

Кроме того согласно сведениям бухгалтерского учета ООО «Курская старая мельница» в период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. от ИП Сухочева Д.А. поступила продовольственная рожь в количестве 1400000,000 кг, поступление которой оформлено приходным ордером.

Помимо этого, из указанного заключения следует, что в 2008 году ООО «Мелькомбинат» было направлено на переработку 2633,671 т зерна ржи, из которой было получено 2737,246 т муки ржаной сеяной, муки ржаной обдирной и отрубей, т.е. выход произведенной продукции оказался выше объема затраченного зерна на 103,575 т.

Кроме этого, в 2009 году в ООО «Мелькомбинат», с учетом остатков из 2008 года, получения от поставщиков и собственного производства находилось 235,950 т муки ржаной сеяной. Однако, данным обществом в этом же году реализовано 270,240 т указанного сорта муки ржаной, т.е. объем реализованной муки, согласно бухгалтерскому учету, превысил имевшиеся у ООО «Мелькомбинат» в этот период объемы на 34,290 т.

Также, в 2009 году в ООО «Мелькомбинат» с учетом остатков из 2008 года, получения от поставщиков и собственного производства находилось 298,890 т муки ржаной обдирной. Данным обществом в этом же году было реализовано 344,330 т указанного сорта муки ржаной, т.е. объем реализованной муки, согласно бухгалтерскому учету превысил имевшиеся у ООО «Мелькомбинат» в этот период объемы на 45,440 т.

Кроме этого, в 2010 году ООО «Курская старая мельница» было направлено на переработку 57,200 т зерна ржи, из которой было получено 218,195 т муки ржаной обдирной и отрубей, т.е. выход произведенного продукта оказался выше объема затраченного зерна на 160,995 т., однако несмотря даже на это в 2010 году данным обществом было реализовано на 222,730 т муки ржаной сеяной, муки ржаной обдирной и отрубей больше, чем имелось у ООО «Курская старая мельница» (с учетом остатков, закупок у поставщиков и собственного производства).

Таким образом, всего за период с 2008 по 2010 года подконтрольными Сухочеву Д.А. юридическими лицами отражено появление в собственности этих организаций продукции от переработки зерна ржи, официально не находившихся у них на остатках и не поступавших в указанные фирмы от поставщиков.

Вышеизложенное является дополнительным подтверждением факта отчуждения Сухочевым Д.А., через подконтрольные ему юридические лица, ржи продовольственной страхового фонда Курской <адрес>, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г.

Проверив представленные суду доказательства путем сопоставления с другими доказательствами, имеющимся в деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела и считает доказанным, что имело место инкриминируемое подсудимому деяние, и, что это деяние совершил подсудимый Сухочев Д.А., который виновен в его совершении.

Суд квалифицирует действия Сухочева Д.А. по ч.1 ст.330 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному нормативно-правовым актом порядку совершения действий, правомерность которых оспаривается организацией, с причинением существенного вреда.

При этом, суд исходит из того, что Сухочев Д.А. в нарушение установленного Постановлением Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года «О страховом фонде зерна» (в редакции №325 от 20.07.2006 года) порядка формирования, размещения и использования страхового фонда Зерна Курской области, являясь генеральным директором ООО «Мелькомбинат», то есть единоличным руководителем общества, будучи обязанным, осуществлять ответственное хранение зерна страхового фонда Курской области по договору хранения зерна страхового фонда Курской области №873 от 14.07.2008 года, в нарушение условий указанного договора, согласно которым ООО «Мелькомбинат» не имеет права самостоятельно без согласия ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика использовать переданное на хранение Зерно, а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам, не имеет права самостоятельно без согласия ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика заключать в отношении зерна сделки купли-продажи, обмена или отчуждения его в любой форме, а при необходимости изменения условий хранения Зерна, предусмотренных Договором, ООО «Мелькомбинат» обязан незамедлительно уведомить об этом ОГУП «Курскагропромлизинг» и Государственного заказчика и дождаться их ответа, действуя самовольно, не ставя в известность ОГУП «Курскагропромлизинг» (в последующем ОГУ «УКС АПК Курской области) и Государственного заказчика относительно своих преступных намерений, не имея нарядов комитета АПК Курской области на отпуск зерна, незаконно, против воли собственника – Администрации Курской области совершил действия по отчуждению переданного на хранение имущества – зерна страхового фонда Курской области, ржи продовольственной в количестве 2 302, 215 тонн на сумму9622918 рублей 80 копеек, в целях чего дал устное указание работникам подконтрольных ему коммерческих организаций (ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница»), не осведомленным о его преступных намерениях и не принимавших участие в его преступной деятельности, переработать указанное зерно в готовую продукцию (муку, отруби), которое они исполнили в период до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, полученной в ходе переработки зерна страхового фонда Курской <адрес> в количестве 2302, 215 тонн готовой продукцией, Сухочев Д.А. распорядился по своему усмотрению.

В результате противоправных действий Сухочева Д.А., нарушающих установленный Постановлением Губернатора Курской области №257 от 30.04.2002 года «О страховом фонде зерна» (в редакции №325 от 20.07.2006 года) порядок формирования, размещения и использования страхового фонда Зерна Курской области, был причинен существенный вред бюджету Курской области на сумму 9622918 рублей 80 копеек.

Суд не может согласиться с доводами стороны обвинения о том, что действия Сухочева Д.А. образуют состав преступления, предусмотренный ст.160 ч.4 УК РФ.

По смыслу уголовного закона не образуют состава кражи, грабежа, присвоения противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно предъявленному обвинению, в период примерно с июля по август 2008 года, в неустановленный следствием день, у Сухочева Д.А. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – зерна страхового фонда Курской области, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, вверенного ему, путем растраты.

Вместе с тем, данный вывод органа предварительного следствия ничем объективно не подтвержден, а доводы подсудимого Сухочева Д.А. о том, что его действия не были направленные на завладение чужим имуществом, а он лишь намеревался временно использовать данное имущество с последующим возвращением собственнику, не опровергнуты.

При этом в качестве доказательств виновности Сухочева Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, обвинение ссылается на показания свидетелей, в том числе ФИО49, ФИО81, ФИО123, ФИО46, ФИО48,заключение экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, чтоСухочев Д.А., через подконтрольные ему юридические лица, совершил растрату зерна страхового фонда Курской области путем переработки зерна страхового фонда Курской области в готовую продукцию (муку, отруби), с последующей реализацией продукции хлебопекарным предприятиям Курской области. Указанные фактические обстоятельства не оспаривались в судебном заседании и подсудимым Сухочевым Д.А.

Сторона обвинения кроме того ссылается на показания свидетелей ФИО83, ФИО47, ФИО48, об обстоятельствах сооружения внутри бункера пшеничной мельницы, короба с целью создания видимости его полного заполнения зерном страхового фонда Курской <адрес> - рожью продовольственной, в случае проверки фактической сохранности данного зерна, переданного в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом конструкция данного короба была изготовлена таким образом, чтобы в случае замера щупом, он не касался его металлических и деревянных основ, и, таким образом, была создана видимость его полного заполнения зерном – рожью продовольственной, что, по мнению обвинения, так же свидетельствует об умысле подсудимого на совершение растраты зерна страхового фонда Курской <адрес>.

Однако данные выводы стороны обвинения является необоснованным, поскольку из исследованных судом показаний подсудимого Сухочева Д.А., свидетелей ФИО49, ФИО81, ФИО123, ФИО46, ФИО48,заключения экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ следует, что полученные от переработки ржи страхового фонда Курской <адрес> денежные средства были учтены по бухгалтерскому учету и были израсходованы на текущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе на оплату зерна, выплату зарплаты коллективу, оплату налоговых платежей и другие виды деятельности. В соответствии со сведениями, отраженными в бухгалтерском учете ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница», ООО «Агроторг», ИП Сухочев Д.А., из кассы указанных организаций под отчет Сухочеву Д.А. перечислялись денежные средства, при этом подсудимый Сухочев Д.А. отчитывался о расходовании подотчетных денежных средств на основании составленных авансовых отчетов, и оправдательных документов к ним за период с 2008г. по 2010 г., кроме того по данным бухгалтерского учета Сухочев Д.А. в кассу ООО «Мелькомбинат», внес неиспользованные денежные средства в периоды:- с 14.07.2008г. по 31.12.2008г. – 1833406 руб. 87 коп.;- с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. – 1462 221 руб. 42 коп.;- с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. - 28 718руб. 54 коп. По данным бухгалтерского учета ООО «Курская старая мельница» в кассу и на расчетные счета ООО «Курская старая мельница» Сухочев Д.А. внес денежные средства в периоды:- с 14.07.2008г. по 31.12.2008г. – 22 630 руб., денежные средства внесены в кассу;- с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. – 889745 руб. 60 коп., - с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. – 997688 руб. 44 коп.По данным бухгалтерского учета ООО «Агроторг» в кассу ООО «Агроторг» Сухочев Д.А. внес денежные средства в периоды:- с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. – 90 900 руб.По данным бухгалтерского учета ИП Сухочева Д.А. Сухочев Д.А. внес в кассу ИП Сухочева Д.А. денежные средства в периоды: с 14.07.2008г. по 31.12.2008г. – 76 210 руб.; с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. – 1935 742 руб. 96 коп.; с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. – 2591 386 руб. 51 коп.

Обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Сухочевым Д.А. условий договора хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, и совершении подсудимым самоуправных действия по отчуждению переданного на хранение имущества – зерна страхового фонда Курской <адрес>, фактически подтверждаются решением Арбитражного суда Курской области от 08.08.2014 года по делу №А35-2134/2014 (т.7 л.д.13-19), согласно которому удовлетворены исковые требования ОГУ «УКС АПК Курской области», принято решение взыскать с ООО «Мелькомбинат» в пользу ОГУ «УКС АПК Курской области» стоимость утраченного по договору № зерна страхового фонда Курской области в сумме 13811526 рублей 42 копейки и штраф в сумме 27623052 рубля 84 копейки, а всего 41434579 рублей 26 копеек.

Кроме того из исследованных судом показаний подсудимого, данных в судебном заседании, его оглашенных показаний, данных в ходе предварительного расследования, так же следует, что Сухочев Д.А. постоянно последовательно давал одни и те же показания об отсутствии у него умысла на хищение зерна страхового фонда Курской области, указывая на то, что перерабатывая зерно страхового фонда Курской области, он намеривался закупить новое зерно в страховой фонд, в том же количестве и в том же качестве, либо же выкупить то зерно, которое было передано ему на хранение.

В этой части показания подсудимого полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО46, ФИО48,ФИО41, ФИО45, из которых следует, что Сухочев Д.А. давая указания подчиненным сотрудникам на переработку зерна, указывал о своем намерении выкупить зерно. Кроме того из установленных судом обстоятельств дела усматривается, что подсудимым предпринимались конкретные действия по выкупу продовольственной ржи, которая находилась на хранении в ООО «Мелькомбинат». Так, после обращения Сухочева Д.А. с соответствующим заявлением, комитетом АПК Курской <адрес> был подготовлен пакет документов по представлению государственной преференции ООО «Мелькомбинат». ДД.ММ.ГГГГ вышло распоряжение Администрации Курской области о предоставлении государственной преференции ООО «Мелькомбинат» в форме передачи государственного имущества (зерна ржи из страхового фонда зерна) по фиксированным ценам без проведения торгов №-ра в июне-июле. Между ОГУ «УКС АПК Курской области» и генеральным директорам ООО «Мелькомбинат» Сухочевым Д.А. был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым ООО «Мелькомбинат» был обязан перечислить денежные средства в полном объеме в сумме 13873 596 рублей на расчетный счет ОГУ «УКС АПК Курской области». ООО «Мелькомбинат» в лице генерального директора Сухочева Д.А. не использовал предоставленную ему преференцию, по причинен отсутствия финансовых средств на выкуп продовольственной рожи в полном объеме.

Таким образом, по делу не собрано достаточных доказательств виновности Сухочева Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. Поскольку для наличия состава преступления необходимы все элементы состава преступления, из представленных материалов следует, что по делу не установлена субъективная сторона - а именно умысел Сухочева Д.А. на хищение зерна страхового фонда Курской <адрес>. При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что действия Сухочева Д.А., который нарушил установленный Постановлением Губернатора Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О страховом фонде зерна» (в редакции №325 от 20.07.2006 года) порядок формирования, размещения и использования страхового фонда Зерна Курской области, чем причинил существенный вред бюджету Курской области на сумму 9622918 рублей 80 копеек, подлежат переквалификации по ст.160 ч.4 УК РФ на ст.330 ч.1 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному нормативно - правовым актом порядку совершения действий, правомерность которых оспаривается организацией, с причинением существенного вреда.

Эпизод хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ООО «Агроторг» учреждено ДД.ММ.ГГГГ решением единоличного учредителя ФИО92, которому принадлежит 100 % долей уставного капитала, а также утвержден Устав данного юридического лица, зарегистрированный регистрационной палатой <адрес> 25.04.2001г. за номером № ООО «Агроторг» зарегистрировано 14.11.2002г. за ОГРН № и поставлено на налоговом учете в ИФНС России по <адрес> с присвоением ИНН №.

На основании договора № от 06.03.2002г. ФИО92 продал 30% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО93

На основании договора № от 06.03.2002г. ФИО92 продал 60% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющейся падчерицей Сухочеву Д.А.

В соответствии с п.2.1 Устава ООО «Агроторг», утвержденного решением общего собрания участников 06.03.2002г. и зарегистрированного в регистрационной плате <адрес> 14.03.2002г. за номером 3329, целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем расширения рынка товаров и услуг.

В соответствии с п.2.2 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является: торговля и торгово-закупочная деятельность, включая открытие собственных торговых точек; производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной и продовольственной продукции; посредническая деятельность и товарообмен; оказание транспортных услуг; внешнеэкономическая деятельность; осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

В соответствии с п. 9.1 Устава ООО «Агроторг», единоличным исполнительным органом является директор.

В дальнейшем в 2003 году ФИО92 продал 10% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8

04.11.2004г. на основании договора купли-продажи ФИО8 приобрела у ФИО93 30% доли в уставном капитале ООО «Агроторг», в результате чего стала единоличным собственником данного общества.

23.05.2006г. ФИО4, приходившаяся Сухочеву Д.А. супругой, приобрела у своей дочери ФИО8 100% доли в уставном капитале ООО «Агроторг».

При этом 31.05.2006г. ФИО8 сменила фамилию и отчество и стала именоваться ФИО6, а после заключения 29.07.2006г. брака с ФИО124 - ФИО7.

Решением единственного участника ООО «Агроторг» ФИО4 от 23.05.2006г., на должность исполнительного директора ООО «Агроторг», который является единоличным исполнительным органом данного Общества, назначен ФИО94

В соответствии с изменениями, внесенными в Устав ООО «Агроторг» 23.05.2006г., место нахождения ООО «Агроторг» является: <адрес>.

Решением единственного участника ООО «Агроторг» ФИО4 от 05.09.2006г. ФИО94 освобожден от занимаемой должности. На должность исполнительного директора ООО «Агроторг» назначен ФИО95

22.05.2008г. ФИО4 продано ФИО49 100% доли в уставном капитале ООО «Агроторг».

23.07.2008г. ФИО49 продал 100% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО4, в результате чего последняя с данного времени являлась единоличным собственником ООО «Агроторг».

Решением единоличного участника ООО «Агроторг» ФИО4 от 19.02.2009г. директором данного общества назначен Сухочев <данные изъяты>.

ООО «Агроторг» действует в соответствии со своим Уставом, утвержденным решением единственного участника Общества 16.12.2009г.

Согласно п.2.2 Устава ООО «Агроторг», целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, а также получение прибыли.

В соответствии с п.2.3 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является: торговля и торгово-закупочная деятельность, включая открытие собственных торговых точек; производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной и продовольственной продукции; посредническая деятельность; оказание транспортных услуг; внешнеэкономическая деятельность; осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Согласно п.2.4 Устава, основными видами деятельности Общества являются: хранение и складирование зерна (код ОКВЭД 63.12.3); розничная торговля прочими пищевыми продуктами (код ОКВЭД 52.27.3); оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (код ОКВЭД 51.21.); сдача в наем собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.2)

В соответствии с п.8.1 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 год.

Согласно п.8.2 Устава, Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

Примерно в сентябре 2006 года к ФИО95, являющемуся главным механиком ООО «Мелькомбинат», генеральным директором которого являлся Сухочев Д.А., обратился последний, осуществляющий фактическое руководство ООО «Агроторг», не занимающий каких-либо должностей в данном обществе, с просьбой выполнять обязанности исполнительного директора ООО «Агроторг», при этом Сухочев Д.А. сообщил ФИО95, что последний какое–либо фактическое руководство Обществом осуществлять не будет, на что ФИО95 с предложением Сухочева Д.А. согласился.

05.09.2006г. решением единственного участника ООО «Агроторг» ФИО4 ФИО95 назначен на должность исполнительного директора ООО «Агроторг».

20.11.2006г. между ООО «Агроторг» (именуемого - заемщик), в лице исполнительного директора ФИО95, по указанию Сухочева Д.А., с одной стороны, и ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (именуемого - кредитор) заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии, согласно которому банк обязуется открыть заемщику в лице ООО «Агроторг» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 35 000000 (тридцать пять миллионов) рублей, для пополнения оборотных средств, в том числе приобретения векселей Сбербанка России, то есть являлся целевым.

В соответствии с п.4.7 ч.4 договора № от 20.11.2006г. кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от заемщика, а заемщик обязан досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, плату за пользование лимитом кредитной линии, и неустойки, предусмотренные условиями настоящего договора, в том числе, в случаях использования кредита не по целевому назначению.

В соответствии с п.5.3 ч.5 договора № от 20.11.2006г. заемщик обязан предоставить кредитору правильно оформленные платежные документы и приложения, необходимые для осуществления операций по счетам в соответствии с целевым назначением кредита.

В тоже время, в период времени с 20.11.2006г. по 01.06.2007г., Сухочев Д.А., фактически осуществляющий руководство ООО «Агроторг», в нарушение п.5.3 договора № от 20.11.2006г., желая скрыть свое намерение нецелевого использования кредитных средств по указанному договору, направлял в адрес ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» платежные поручения, согласно которым денежные средства, планируемые к перечислению в ООО «Агроторг» в виде кредита по договору, будут якобы перечислены ИП ФИО7 в счет оплаты за приобретение сельскохозяйственной продукции, а не передачи в виде беспроцентных займов данному ИП.

Согласно заключению экспертов №/з от 30.12.2014г., сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Агроторг» №, открытый в Курском отделении № Сбербанка России за период с 01.01.2006г. по 01.06.2007г. составила 39 563995 рублей 30 копеек, в том числе по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 34998780 рублей 30 копеек.

Так, по кредитному договору № от 20.11.2006г. ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» перечислил в адрес ООО «Агроторг» денежные средства в размере 34998780 рублей 30 копеек:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумму 23260 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 860 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 495 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2123 830,30 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 679 950 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей.

При этом, в период с 20.11.2006г. по 23.05.2007г., денежные средства в размере 30748950 рублей из 34998780 рублей 30 копеек, полученные ООО «Агроторг» в качестве кредита по договору №, по указанию Сухочева Д.А., были перечислены данным обществом ИП ФИО7 в виде беспроцентных займов, то есть израсходованы не по целевому назначению.

Кроме этого, Сухочеву Д.А. было достоверно известно, что в дальнейшем денежные средства в размере 23000000 рублей из 30748950 рублей переданные ИП ФИО7 в виде беспроцентных займов, последней были переданы по договору беспроцентного займа № от 19.11.2006г. ООО «Мелькомбинат», единственным учредителем и генеральным директором которого являлся Сухочев Д.А., после чего ООО «Мелькомбинат» на основании договора займа №. погасило имеющуюся задолженность ООО «Курская старая мельница», директором которого также являлся Сухочев Д.А., перед ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» по кредитному договору № от 03.08.2004г. в сумме 23000 000 рублей.

В 2009-2010г.г. директору ООО «Агроторг» Сухочеву Д.А. стало известно о том, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №209 ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон), областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курской области №80 от 10.03.2009г. (далее по тексту - Программа), а также Правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Администрации Курской области №246 от 06.08.2008г. «Об утверждении правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - Правил), субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях.

При этом Сухочеву Д.А. было достоверно известно о заключенном 20.11.2006г. между ООО «Агроторг» и ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» кредитном договоре № об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 35 000000 (тридцать пять миллионов) рублей, который являлся целевым.

В соответствии со ст.6 Закона, государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации является частью государственной социально-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим Законом.

Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются, в том числе:

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта.

Основными принципами государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:

- разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами развития малого и среднего предпринимательства.

Согласно ч.1 ст.17 Закона, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с п.1 ч.3 Программы реализация программных мероприятий предусматривает правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающее совершенствование регионального и федерального законодательства с целью формирования благоприятной внешней среды, развития механизмов софинансирования, повышения эффективности государственной поддержки и развития инфраструктуры предпринимательства;

В соответствии с п.2 ч.3 Программы реализация программных мероприятий предусматривает развитие системы предоставления финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающее:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с производством товаров (работ, услуг), в том числе предназначенных для экспорта, а именно на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях.

В соответствии с ч.4 Программы финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В соответствии с п.11 ч. 2 Правил заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в уполномоченный орган вложенными в папку с описью документов в запечатанном конверте. Ответственность за достоверность сведений, имеющихся в документах, представленных заявителем на получение субсидии, несет заявитель.

В соответствии с п.18 Правил субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с производством товаров (работ, услуг), в том числе предназначенных для экспорта, направляются на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях.

Согласно п.п.21-22 Правил максимальный размер субсидии, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях, предоставляемой заявителю, за исключением заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в течение календарного года за счет средств областного и (или) федерального бюджетов, не может превышать 500 тысяч рублей по одному кредиту. Субсидии, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях, предоставляются в размере одной второй процентной ставки по кредитному договору при условии подтверждения целевого использования кредита в полном объеме, своевременной уплаты заявителем начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками. Субсидии предоставляются заявителям, использующим полученный кредит по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с п.23 Правил субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях, предоставляются заявителю на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, уплаченных в текущем году в соответствии с кредитным договором и (или) графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему и (или) уведомлением кредитной организации, определяющим размер и сроки уплаты процентов за пользование кредитом.

В случае привлечения на указанные цели средств федерального бюджета к субсидированию принимаются затраты заявителя, произведенные не ранее того календарного года, в котором заключен договор о предоставлении средств федерального бюджета бюджету Курской области.

Полученный кредит должен быть направлен на приобретение основных и (или) оборотных средств за исключением направления "торговое обслуживание сельского населения", по которому кредит должен быть направлен на приобретение основных средств и (или) горюче-смазочных материалов по доставке товаров. Средства, полученные по кредитному договору, не могут быть направлены на выплату заработной платы, уплату налогов, оплату услуг страховых компаний.

В период времени, в 2009-2010 г.г., в неустановленный следствием день, не позднее 16.11.2010г., у Сухочева Д.А. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана из федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской области денежных средств при получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г., привлеченному в российской кредитной организации ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курской области №80 от 10.03.2009г., а также Правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Администрации Курской области №246 от 06.08.2008г. «Об утверждении правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства», путём изготовления и представления в Комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, понимая и осознавая, что данные документы будут являться фиктивными, то есть содержать сведения о якобы приобретении ООО «Агроторг» в 2006-2007 годах сельскохозяйственной продукции.

При этом Сухочев Д.А. понимал, что денежные средства в сумме 30748950 рублей, из 34998780 рублей 30 копеек полученных по кредитному договору № от 20.11.2006г., были израсходованы не по целевому назначению, и указанные обстоятельства не позволяют ООО «Агроторг» обратиться в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области за получением вышеуказанной субсидии, поскольку в соответствии с п.23 Правил полученный кредит должен быть направлен на приобретение основных и (или) оборотных средств, за исключением направления "торговое обслуживание сельского населения", по которому кредит должен быть направлен на приобретение основных средств и (или) горюче-смазочных материалов по доставке товаров, а также п.22 Правил, согласно которому субсидия, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях, предоставляются в размере одной второй процентной ставки по кредитному договору при условии подтверждения целевого использования кредита в полном объеме, а передача денежных средств в размере 30748950 рублей в виде беспроцентных займов не является пополнением основных или оборотных средств организации.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении субсидии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в период с 25.10.2010г. по 16.11.2010г., в неустановленное следствием время, в период с 09 часов до 18 часов, Сухочев Д.А., являясь фактическим директором ООО «Агроторг», понимая, что основным видом деятельности данного общества является хранение и складирование зерна, а, следовательно, указанное общество не подпадает под действие вышеуказанной целевой программы, поскольку основной вид его деятельности не входит в перечень приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства, введенный постановлением Администрации Курской области от 19.02.2010г. №60 – па, что может повлечь отказ в предоставлении субсидии при принятии соответствующего решения членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, находясь в здании по адресу: <адрес>, дал указание бухгалтеру ФИО46, не принимавшей участия в его преступной деятельности, осуществляющей ведение бухгалтерского учета ООО «Агроторг» без оформления трудовых отношений с данным обществом, подготовить документы на изменение основного вида деятельности ООО «Агроторг» на «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки», входящий в вышеуказанный перечень, что последняя по указанию Сухочева Д.А. и сделала.

16.11.2010г. Сухочев Д.А. предоставил в МИФНС России №5 по Курской области сведения об изменении основного вида деятельности ООО «Агроторг» на «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки». При этом Сухочев Д.А. осознавал и понимал, что ООО «Агроторг» не вело ранее подобной деятельности и не обладало необходимой производственной базой для ее ведения.

При этом Сухочеву Д.А. было достоверно известно, что в платежных поручениях ООО «Агроторг», направленных в ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» в период с 20.11.2006г. по 01.06.2007г. для перечисления ООО «Агроторг» денежных средств по кредитному договору № от 20.11.2006г. в назначении платежа указано, что данные денежные средства будут перечислены ИП ФИО7 в счет оплаты за приобретение сельскохозяйственной продукции, а не переданы последней в виде беспроцентных займов, так как указание действительного наименования цели использования данных денежных средств исключило бы их получение в указанном кредитном учреждении, поскольку договор № от 20.11.2006г. являлся целевым и не предусматривал передачу заемных денежных средств третьим лицам в виде беспроцентных займов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении субсидии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в неустановленный следствием день, в период примерно с октября 2010 года по 10.12.2010г., Сухочев Д.А., понимая, что в архиве ООО «Агроторг» имеются платежные поручения с указанием наименования платежа якобы свидетельствующим о намерении ООО «Агроторг» перечислить денежные средства ИП ФИО7 в счет оплаты за приобретение сельскохозяйственной продукции, зная, что в период с 20.11.2006г. по 23.05.2007г. денежные средства в размере 30748950 рублей из 34998780 рублей 30 копеек, полученных ООО «Агроторг» в качестве кредита по договору №, ИП ФИО7 перечислены в виде беспроцентных займов, дал указание ФИО46 найти указанную документацию и предоставить ему для обозрения.

После того, как ФИО46 обнаружила в архиве вышеуказанные платежные поручения и предоставила их Сухочеву Д.А., последний продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя доверительные отношения с ФИО46, поскольку последняя считала его руководителем ООО «Агроторг», своим непосредственным начальником, введя ее в заблуждение относительно своего истинного характера и преступных целей, дал указание последней, которая не была осведомлена о преступных намерениях Сухочева Д.А., изготовить договор поставки зерна к платежным документам ИП ФИО7, датировав его 20.10.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрело у ИП ФИО7 зерно в количестве 8300 тонн, на общую сумму 30756 000 рублей, а также товарные накладные и счета фактуры к указанному договору.

Примерно в период с октября 2010г. по 10.12.2010г., в неустановленное следствием время, в период с 09 до 18 часов, ФИО46, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Сухочева Д.А., находясь в своем кабинете, расположенном на 2 этаже здания ООО «Курская старая мельница», расположенного по адресу: <адрес>, при помощи компьютера и принтера изготовила по указанию Сухочева Д.А. фиктивный договор № от 20.10.2006г., согласно которому ООО «Агроторг», якобы, приобрело у ИП ФИО7 зерно в количестве 8300 тонн на общую сумму 30756 000 рублей, а также документы к указанному договору: товарную накладную № от 27.10.2006г. и счет-фактуру № от 27.10.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 рожь продовольственную в количестве 998, 94 тонн на сумму 3296502 рубля с учетом НДС; товарную накладную № от 30.10.2006г. и счет-фактуру № от 30.10.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 пшеницу 4 класса в количестве 954, 3 тонн на сумму 4093947 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от 01.11.2006г. и счет-фактуру № от 01.11.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 рожь продовольственную в количестве 995, 75 тонн на сумму 3285975 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от 24.11.2006г. и счет-фактуру № от 24.11.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 пшеницу 4 класса в количестве 987, 7 тонн на сумму 4237233 рубля с учетом НДС; товарную накладную № от 30.11.2006г. и счет-фактуру № от 30.11.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 рожь продовольственную в количестве 989, 97 тонн на сумму 3266901 рубль с учетом НДС; товарную накладную № от 13.12.2006г. и счет-фактуру № от 13.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 пшеницу 4 класса в количестве 887 тонн на сумму 3805230 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от 15.12.2006г. и счет-фактуру № от 15.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 рожь продовольственную в количестве 999, 97 тонн на сумму 3299901 рубль с учетом НДС; товарную накладную № от 28.12.2006г. и счет-фактуру № от 28.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 рожь продовольственную в количестве 915, 37 тонн на сумму 3020721 рубль с учетом НДС; товарную накладную № от 28.12.2006г. и счет-фактуру № от 13.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ИП ФИО7 пшеница 4 класса в количестве 571 тонн на сумму 2449590 рублей с учетом НДС, а всего на общую сумму 30756000 рублей, которые передала Сухочеву Д.А.

Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидии, в неустановленный следствием день, в период примерно с октября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Курской <адрес>, подписал фиктивные договор № от 20.10.2006г., а также вышеуказанные товарные накладные и счета-фактуры к данному договору, после чего передал их ИП ФИО7, которая не была осведомлена о преступных намерениях Сухочева Д.А., и по просьбе последнего подписала данные документы, скрепив их печатью ИП. После чего Сухочев Д.А. передал светокопии фиктивного договора № от 20.10.2006г., а также вышеуказанных товарных накладных и счетов-фактур ФИО46

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Сухочев Д.А., достоверно зная, что ООО «Агроторг» в период с ноября по декабрь 2006 года не закупало в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» рожь продовольственную и пшеницу 3 класса, в неустановленный следствием день, в период примерно с октября 2010 года по 10.12.2010г года, в неустановленное следствием время и месте, находясь на территории Курской <адрес>, изготовил неустановленным способом фиктивные документы: акт приема-передачи векселей от 07.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Мелькомбинат» в счет оплаты за продукцию простой вексель Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ № ВМ 0260736 номиналом 1023830, 3 рублей; акт приема-передачи векселей от 23.11.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Мелькомбинат» в счет оплаты за продукцию простые векселя Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ № ВМ 0260388 номиналом 100000 рублей, № ВМ 0260389 номиналом 100000 рублей, № ВМ 0260390 номиналом 100000 рублей, № ВМ 0260391 номиналом 100000 рублей, № ВМ 0260392 номиналом 48 000 рублей, № ВМ 0260393 номиналом 62 000 рублей, № ВМ 0260394 номиналом 85 000 рублей, а всего на сумму 595000 рублей; акт приема-передачи векселей от 07.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Курская старая мельница» в счет оплаты за продукцию простой вексель Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ № ВМ 0260716 номиналом 50000 рублей.

После этого Сухочев Д.А., используя доверительные отношения с ФИО46, введя ее в заблуждение относительно своего истинного характера и преступных целей, передал ФИО46, которая не была осведомлена о преступных намерениях Сухочева Д.А., вышеуказанные акты приема-передачи векселей Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ, а также платежное поручение № от 30.11.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» перечислило ООО «Курская старая мельница» денежные средства в размере 40000 рублей с указанием платежа: «оплата за продукцию», после чего дал указание изготовить к указанным актам приема-передачи векселей и платежному поручению № фиктивные договоры поставки зерна, товарные накладные и счета-фактуры.

Примерно в период с октября 2010г. по 10.12.2010г., в неустановленный следствием день, в период с 09 до 18 часов, ФИО46, будучи введенной в заблуждение относительно преступных действий Сухочева Д.А., находясь в своем кабинете, расположенном на 2 этаже здания ООО «Курская старая мельница», расположенного по адресу: <адрес>, при помощи компьютера и принтера изготовила по указанию Сухочева Д.А.:

- к акту приема-передачи векселей от 23.11.2006г.: договор купли-продажи от 23.11.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 180 тонн, товарную накладную № от 24.11.2006г. и счет-фактуру № от 24.11.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 180 тонн на сумму 595 000 рублей с учетом НДС;

- к акту приема передачи векселя от 07.12.2006г.: договор купли-продажи от 05.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 310 тонн, товарную накладную № от 07.12.2006г. и счет-фактуру № от 07.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830, 3 рублей с учетом НДС;

- к акту приема передачи векселя от 07.12.2006г. и платежного поручения № от 30.11.2006г.: товарную накладную № от 05.12.2006г. и счет-фактуру № от 05.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Курская старая мельница» пшеницу 3 класса в количестве 22, 5 тонн на сумму 90000 рублей с учетом НДС.

После этого ФИО46 передала вышеуказанные фиктивные договоры, товарные накладные и счета-фактуры Сухочеву Д.А., который спустя несколько дней вернул их светокопии ФИО46

В тоже время согласно заключению экспертов №/з от 30.12.2014г. установлено, что по бухгалтерским регистрам ООО «Агроторг» поставки ржи от ООО «Мелькомбинат» по накладным: № от 24.11.2006г. на поставку ржи в количестве 180 тонн на сумму 595000 рублей (в том числе НДС) и № от 07.12.2006г. на поставку ржи в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830 рублей 30 копеек (в том числе НДС) за период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «Мелькомбинат» реализация ржи по накладным № от 24.11.2006г. на поставку ржи в количестве 180 тонн на сумму 595000 рублей (в том числе НДС) и № от 07.12.2006г. на поставку ржи в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830 рублей 30 копеек (в том числе НДС) в адрес ООО «Агроторг» за период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «Агроторг» какие-либо поставки зерна, муки или другой продукции, в том числе по товарной накладной № от 05.12.2006г., на поставку пшеницы в количестве 22, 5 тонн на сумму 90000 рублей (в том числе НДС) от ООО «Курская Старая Мельница» за период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «Агроторг» отражены операции по поставке в ООО «Агроторг» товаров (муки, отрубей и другое) и различных материалов ООО «Мелькомбинат» на общую сумму 115050 рублей 56 копеек (с НДС), в том числе по поставке муки, отрубей и другой продукции на сумму 69468 рублей 44 копейки.

С расчетного счета ООО «Агроторг» в адрес ООО «Курская Старая Мельница» за период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. перечислены денежные средства в размере 165521 рублей 28 копеек, в том числе:

- 30.11.2006г. перечислено 40 000 рублей – оплата за продукцию;

- 08.12.2006г. перечислено 3 000 рублей – оплата в страховую компанию за ООО «Курская старая мельница»;

- 23.01.2007г. перечислено 122521 рубль 28 копеек – погашение кредиторской задолженности.

Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении субсидии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, достоверно зная, что ООО «Агроторг» в период с ноября 2006 года по февраль 2007 года не закупало в ООО «Хлебороб+Т», ООО «Реликт» и ООО «Дмитриевский КХП» рожь продовольственную 4 класса и пшеницу продовольственную 3 класса, в неустановленный следствием день, в период с октября 2010г. по 10.12.2010г., в неустановленном следствием месте и времени, находясь на территории Курской <адрес>, неустановленным следствием способом изготовил фиктивные документы:

- акт приема-передачи векселей от 20.02.2007г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы передало ООО «Хлебороб+Т» простые векселя Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ № ВМ 0260717 номиналом 50000 рублей, ВМ 0260718 номиналом 50000 рублей, ВМ 0260719 номиналом 50000 рублей, ВМ 0260720 номиналом 50000 рублей, ВМ 0260721 номиналом 50000 рублей, ВМ 0260723 номиналом 50000 рублей, всего на сумму 300000 рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» приобрел у ООО «Хлебороб+Т» рожь продовольственную 4 класса в количестве 80 тонн; товарную накладную № от 19.02.2007г. и счет-фактуру № от 19.02.2007г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Хлебороб+Т» рожь в количестве 79, 410 тонн на сумму 333522 рубля с учетом НДС;

- договор купли-продажи № от 01.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрел у ООО «Реликт» пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей; товарную накладную № от 15.12.2006г. и счет-фактуру № от 15.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Реликт» пшеницу 3 класса в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей с учетом НДС;

- договор поставки № от 20.11.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрел у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 375 тонн; товарную накладную № от 23.11.2006г. и счет-фактуру № от 23.11.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 53 тонн на сумму 265000 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от 04.12.2006г. и счет-фактуру № от 04.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 286 тонн на сумму 1430 000 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от 14.12.2006г. и счет-фактуру № от 14.12.2006г., согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 36 тонн на сумму 180 000 рублей с учетом НДС.

Вышеуказанные светокопии фиктивных документов Сухочев Д.А., примерно в период с октября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, в период с 09 до 18 часов, передал ФИО46

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что за период с 01.09.200г. по 01.06.2007г. зерно (рожь, пшеница), мука, другая продукция в ООО «Агроторг» от ООО «Хлебороб+Т» не поступали. Товарная накладная № от 19.02.2007г. на поставку ООО «Хлебороб+Т» в ООО «Агроторг» ржи в количестве 79410 кг на сумму 333522 рубля (с учетом НДС) в бухгалтерских регистрах ООО «Агроторг» не отражена. Перечисления денежных средств ООО «Агроторг» в адрес ООО «Хлебороб+Т» за указанный период времени за поставку зерна (ржи, пшеницы), муки, другой продукции не осуществляло.

За период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. ООО «Агроторг» какие-либо поставки зерна, муки или другой продукции от ООО «Реликт» не отражены, в том числе по товарной накладной № от 15.12.2006г. на поставку пшеницы в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей (с учетом НДС).

За период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. ООО «Агроторг» какие-либо поставки пшеницы от ООО «Дмитриевский КХП» по товарным накладным № от 23.11.2006г. в количестве 53 тонн на сумму 265 000 рублей (с учетом НДС), № от 04.12.2006г. в количестве 268 тонн на сумму 1430000 рублей (с учетом НДС), № от 14.12.2006г. в количестве 36 тонн на сумму 180000 рублей (с учетом НДС), не отражены.

После этого Сухочев Д.А. дал указание ФИО46 сформировать пакет документов для его предоставления в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> с целью предоставления ООО «Агроторг» субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г., привлеченному в российской кредитной организации ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации», в который включить наряду с иными документы отражающими реальное финансовое взаимоотношение ООО «Агроторг» с контрагентами в период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г., вышеуказанные светокопии фиктивных документов переданных им ФИО46, не принимавшей участия в преступной деятельности Сухочева Д.А., что последняя и сделала, передав в последующем данный комплект документов Сухочеву Д.А., который он заверил своей подписью и печатью ООО «Агроторг», подтвердив тем самым достоверность отраженных в них сведений.

В период примерно с октября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ, Сухочев Д.А., зная, что в период с 2009 года по 2010 года выручка от реализации товаров ООО «Агроторг» была незначительной, что может повлечь дополнительную проверку конкурсной комиссией по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, созданной Комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> и выявление факта предоставления им (Сухочевым Д.А.) фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведений, в неустановленном следствием месте и время, находясь на территории Курской <адрес>, изготовил заявление в комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> о получении вышеуказанной субсидии, в котором указал, что выручка ООО «Агроторг» от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год составила 53841 000 рублей, которое подписал как директор ООО «Агроторг».

10.12.2010г. Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие в пользу ООО «Агроторг» денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской <адрес> при получении субсидии, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в виде возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г., привлеченному в российской кредитной организации ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации», путем предоставления фиктивных документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исключительно из корыстной заинтересованности, предоставил в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> заявление о предоставление субсидии, вышеуказанный комплект документов, а также документы, подтверждающие выполнение ООО «Агроторг» обязательств по договору № от 20.11.2006г.

Членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, созданной комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступных намерениях Сухочева Д.А., на основании представленных последним фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предоставлении ООО «Агроторг» субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г.

В последующем, УФК по Курской <адрес>, платежным поручением № от 25.12.2010г. на расчетный счет ООО «Агроторг» №, открытый в дополнительном офисе № Курского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, в качестве субсидии перечислены денежные средства в размере 369834, 97 рублей.

Доводя до конца свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие в пользу ООО «Агроторг» денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской <адрес> при получении субсидии, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере в виде возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г., привлеченному в российской кредитной организации ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации», путем предоставления фиктивных документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, путем умолчания о необходимости прекращения указанных выплат ООО «Агроторг», поскольку основания для их предоставления отсутствуют, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2011 года, Сухочев Д.А., убедившись, что его преступные действия не были выявлены членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, понимая, что в период с 2009 года по 2010 год выручка от реализации товаров ООО «Агроторг» была незначительной, в неустановленном следствием месте и время, находясь на территории Курской <адрес>, изготовил заявление в Комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> о получении вышеуказанной субсидии, в котором указал, что выручка ООО «Агроторг» от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год составила 38901 400 рублей, которое подписал как директор ООО «Агроторг», и 14.03.2011г. предоставил в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> с пакетом документов подтверждающих выполнение ООО «Агроторг» обязательств по кредитному договору № от 20.11.2006г.

Членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступных намерениях Сухочева Д.А., на основании ранее представленных последним 10.12.2010г., в том числе, фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а также заявления о предоставлении субсидии, 22.03.2011г. принято решение о предоставлении ООО «Агроторг» субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г.

При этом членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, Сухочев Д.А. умышленно не сообщил (умолчал) о необходимости прекращения указанных выплат ООО «Агроторг», поскольку основания для их предоставления отсутствуют.

В последующем, УФК по Курской <адрес>, на расчетный счет ООО «Агроторг» №, открытый в операционном офисе «Дзержинского 67» в <адрес> филиала 3652 ВТБ24 (ЗАО), расположенного по адресу: <адрес>, в качестве субсидии перечислены денежные средства: платежным поручением № от 20.04.2011г. денежные средства в размере 221316, 82 рублей; платежным поручением № от 08.06.2011г. денежные средства в размере 141 671, 24 рублей; платежным поручением № от 12.07.2011г. денежные средства в размере 73642, 18 рублей; платежным поручением № от 30.08.2011г. денежные средства в размере 63 369, 76 рублей, а всего на общую сумму 500000 рублей.

Обман со стороны Сухочева Д.А. заключался в том, что он предоставил в Комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями, достоверно зная, что в 2006 – 2007 г.г. ООО «Агроторг» большая часть денежных средств по кредитному договору № от 20.11.2006г. были использованы на цели, не предусмотренные данным договором, то есть не по целевому назначению.

Денежные средства в размере 869 834 рубля 97 копеек, полученные ООО «Агроторг» в качестве субсидии в виде возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от 20.11.2006г., привлеченному в российской кредитной организации ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации», Сухочев Д.А. мошенническим путем похитил и использовал по своему усмотрению, причинив тем самым федеральному бюджету Российской Федерации и областному бюджету Курской области ущерб в указанном размере, который в соответствии с примечанием ст.158 УК РФ, является крупным.

Подсудимый Сухочев Д.А. в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал и показал, что в 2010-2011 годах он являлся директором ООО «Агроторг» и на этот период у ООО «Агроторг» имелась кредиторская задолженность перед Курским отделением № Сбербанк России в размере 34 млн. рублей в связи с ранее заключенным договором кредитования от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Агроторг» не хватало оборотных средств, в связи с чем он постоянно искал источники их пополнения. Стало известно, что ООО «Агроторг» может получить из бюджета возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, но для этого было необходимо представить документы на закупку зерна на сумму кредитования. И этим обстоятельством он решил воспользоваться и получить субсидию на кредит в Комитете потребительского рынка Курской области с целью пополнения оборотных средств. При этом планировал получить их как бы в займы, а потом вернуть, когда улучшиться его финансовое положение. Его умыслом не охватывалось хищение, то есть безвозмездное противоправное обращение этих денежных средств в свою пользу, он планировал их временное незаконное заимствование с последующим при улучшении финансового положения возвращением их Комитету по потребительскому рынку Курской области.

В декабре 2010 и марте 2011 года он обратился в Комитет потребительского рынка Курской области с заявлениями о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, к заявлению приобщил договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительные соглашения к нему, платежные поручения, свидетельствующие о перечислении Курским ОСБ № на расчетный счет ООО «Агроторг» денежных средств по вышеуказанному договору, платежные поручения, свидетельствующие о перечислении ООО «Агроторг» денежных средств Курскому отделению № Сбербанка России на покупку векселей СБ России, а также договоры на приобретение зерна между ООО «Агроторг» с одной стороны, и ИП ФИО7, ООО «Мелькомбинат», ОАО «Черемисиновское ХПП», ООО «Хлебороб+Т», ООО «Руслан», ООО «Реликт», ООО «Дмитриевское КХП», СПК «Амосовский» <адрес>, с другой стороны, счета-фактуры и товарные накладные к данным договорам, свидетельствующие о приобретении ООО «Агроторг» зерна на денежные средства, представленные в рамках договора № об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В соответствии с поданными документами на расчетный счет ООО «Агроторг» были перечислены Комитетом потребительского рынка Курской <адрес> денежные средства в общей сумме 869 834 руб, которые были использованы для ведения финансово - хозяйственной деятельности ООО «Агроторг».

Не согласен с обвинением в той части, что большая часть кредитных средств по договору №от ДД.ММ.ГГГГ была использована на цели, не предусмотренные данным договором, то есть не по целевому назначению. Указал, что денежными средства по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Агроторг» с одной стороны и ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» № об открытии невозобновляемой кредитной линии, он распорядился следующим образом: 30000000 рублей были перечислены ФИО7 по договорам купли-продажи зерна (рожь, пшеница), на 5000 000 рублей ООО «Агроторг» приобрел векселя «Сбербанка», которыми в последующем рассчитывался с ХПП (Черемисиновское, Амосовское, Хлобороб+Т и др.) за приобретение зерна в 2006-2007 г.г.

Полагает таким образом, что денежные средства в размере 35000000 рублей, полученные ООО «Агроторг» в ОАО «Сбербанк» израсходованы по целевому назначению, на приобретение зерна и муки, а так же на погашение старого кредита. Погашение старого кредита, освобождение компании от банкротства в связи с неуплатой кредита, пополнение счетов компании за счет взятия нового кредита – нельзя называть нецелевым использованием кредита.

Не согласен с обвинением в той части, что основным видом деятельности данного общества является хранение и складирование зерна, а, следовательно, ООО «Агроторг» не подпадало под действие целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011 годы». В 2010 году ООО « Агроторг» взял в аренду у ООО «Курская старая мельница» мельницы, в ООО «Агроторг» из ООО «Курская старая мельница» был переведен рабочий персонал на работу и ООО «Агроторг» какой-то период времени был фактически переработчиком зерна на готовую продукцию, данный вид деятельности входил в перечень приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства, в связи с чем были внесены изменения в устав общества в части указания основного вида деятельности ООО «Агроторг» как «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки». Данным видом деятельности ООО «Агроторг» занимался примерно 2-3 месяца, после этого ООО «Агроторг» прекратил данную деятельность, так как ООО «Курская старая мельница» передала в аренду основные средства и оборудование в ООО «Мелькомбинат».

При обращении в 2010 и 20011 годах в комитет потребительского рынка Курской области с целью получения субсидии, им были предоставлены недостоверные сведения, а именно товарные накладные на поставку зерна на сумму примерно 23000000 рублей от ИП ФИО7 в ООО «Агроторг». Недостоверность заключалась в том, что ИП ФИО7 зерно на сумму примерно 30000000 рублей в ООО «Агроторг» фактически не поставляла, а поставило зерно на сумму примерно 7000000 рублей. 23000000 рублей были перечислены ИП ФИО7 в ОАО «Сбербанк России» в результате взаимозачетов для погашения задолженности ООО «Курская старая мельница». Остальные документы, предоставленные им в комитет потребительского рынка Курской <адрес> подлинны и ООО «Агроторг» действительно закупало данное зерно у поставщиков. Так, в ходе предварительного следствия было установлено, что ООО «Руслан», ООО «Амосовский», ООО«Черемисиновское ХПП», действительно поставляли зерно в ООО «Агроторг».

В декабре 2013 года до возбуждения уголовного дела через ИП ФИО7 был произведен возврат суммы субсидии в размере 806 тысяч рублей, но Комитет потребительского рынка Курской <адрес> произвел возврат данной суммы, мотивировав возврат в первую очередь отсутствием решением суда по этому вопросу и во вторых, тем, что перечисление возврата было произведено ИП ФИО7, которая не являлась получателем субсидий.

Вместе с тем, виновность подсудимого Сухочева Д.А. в совершении преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Так, представитель потерпевшего – Администрации Курской <адрес> ФИО42 в судебном заседании показал, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №209 ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», областной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011 годы», а также Правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Администрации Курской области №246 от 06 августа 2008, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях. Согласно п.18 вышеуказанных Правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат, связанных с производством товаров (работ, услуг), в том числе предназначенных для экспорта, направляются на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях. В соответствии п.п.21-22 Правил предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, максимальный размер субсидии, предусмотренной абзацем 2 п.18 настоящих Правил, предоставляемой заявителю, за исключением заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в течение календарного года за счет средств областного и (или) федерального бюджетов, не может превышать 500 тысяч рублей по одному кредиту. Субсидии, предусмотренные абзацем 2 п.18 настоящих Правил, предоставляются в размере одной второй процентной ставки по кредитному договору при условии подтверждения целевого использования кредита в полном объеме, своевременной уплаты заявителем начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками. Субсидии предоставляются заявителям, использующим полученный кредит по приоритетным направлениям деятельности малого и среднего предпринимательства. Субсидии, предусмотренные абзацем 2 п.18 настоящих Правил, предоставляются заявителю на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, уплаченных в текущем году в соответствии с кредитным договором и (или) графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему и (или) уведомлением кредитной организации, определяющим размер и сроки уплаты процентов за пользование кредитом. В случае привлечения на указанные цели средств федерального бюджета к субсидированию принимаются затраты заявителя, произведенные не ранее того календарного года, в котором заключен договор о предоставлении средств федерального бюджета бюджету Курской области. Полученный кредит должен быть направлен на приобретение основных и (или) оборотных средств, за исключением направления «торговое обслуживание сельского населения», по которому кредит должен быть направлен на приобретение основных средств и (или) горюче-смазочных материалов по доставке товаров. 10.12.2010г. директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области был представлен пакет документов на предоставление ООО «Агроторг» указанной субсидии в связи с получением ООО «Агроторг» в 2006 году кредита в ОАО АКБ «Сберегательный банк Российской Федерации» в размере 35000000 рублей и оплатой процентов по нему. Как позже стало известно, предоставленные Сухочевым Д.А. документы содержали в себе недостоверные сведения о целевом использовании данного кредита, ведении деятельности по приоритетному направлению деятельности малого и среднего предпринимательства – производство муки, размере выручки от реализации товаров и т.д. Членами созданной комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, на основании представленных Сухочевым Д.А. заявления о предоставлении субсидии и документов, которые содержали недействительные сведения, 15.12.2010г. принято решение о предоставлении ООО «Агроторг» субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по вышеуказанному кредиту. Всего ООО «Агроторг» была произведена выплата субсидии в размере 369834, 97 рублей. 14.03.2011г. директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области снова был представлен пакет документов на получение субсидии в связи с получением ООО «Агроторг» в 2006 году кредита в ОАО АКБ «Сберегательный банк Российской Федерации» в размере 35000000 рублей и оплатой процентов по нему, а также соответствующее заявление, в котором также содержались сведения не соответствующие действительности о целевом использовании вышеуказанного кредита, ведении деятельности по приоритетному направлению деятельности малого и среднего предпринимательства, размере выручки от реализации товаров и т.д. Членами созданной комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, на основании представленных Сухочевым Д.А. заявления о предоставлении субсидии и документов, которые содержали недействительные сведения, 22.03.2011г. принято решение о предоставлении ООО «Агроторг» субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по вышеуказанному кредиту. Всего ООО «Агроторг» была произведена выплата субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту в размере 500000 рублей. В общей сложности на расчетный счет ООО «Агроторг» были перечислены бюджетные средства Курской области в качестве субсидии в размере 869834 рубля 97 копеек. Ранее заявленный представителем потерпевшего Администрации Курской <адрес> ФИО126 гражданский иск в размере 869834 рубля 97 копеек поддерживает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО127 (т.26 л.д.1-5, т.26 л.д. 7-16, т.33 л.д.179-183)следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг» (<адрес>), в лице генерального директора Сухочева Д.А, обратилось в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> с заявлением, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке за № от 10.12.2010г., о предоставлении государственной финансовой поддержки (субсидии) на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях. В соответствии с представленной Сухочевым Д.А., выпиской из ЕГРЮЛ от 23.11.2010г. № основным видом деятельности ООО «Агроторг» является производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста (ОКВЭД-15.61.2), указанная деятельность являлась одним из приоритетных направлений государственной поддержки. Кроме того, в качестве приложения к заявлению Сухочевым Д.А. лично был приложен весь пакет документов, необходимых для предоставления субсидии. В частности, целевое направление кредита, подтверждалось Сухочевым Д.А. договорами купли-продажи зерна и договорами его поставки. Все копии документов были заверены лично генеральным директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. В конце заявления указано, что автор проекта, в данном случае Сухочев Д.А., подтверждает подлинность, достоверность указанной в заявлении информации и прилагаемых документов. Таким образом, вся ответственность за полноту и достоверность предоставленных в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области документов лежит на генеральном директоре ООО «Агроторг» Сухочеве Д.А. В соответствии с Правилами в случаях приобретения Сухочевым Д.А. продуктов переработки зерна, государственная субсидия не предоставляется. 15.12.2010г. на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставлении субсидии был рассмотрен проект ООО «Агроторг» на получение государственной поддержки в форме субсидирования затрат связанных с компенсацией процентной ставки по кредиту. На комиссии, где лично присутствовал директор ООО «Агроторг» Сухочев Д.А, был рассмотрен полный пакет документов, предоставленный последним. Как именно проходило данное заседание она не помнит, так как прошло много времени. В результате открытого голосования членов конкурсной комиссии принято решение рекомендовать комитету потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области осуществить возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту ООО «Агроторг». Из документов следовало, что кредитные средства были направлены на приобретение зерна для производства муки, что подтверждается заверенными надлежащим образом копиями договоров, товарных накладных, счетов фактур и платежных поручений. Обязательным условием для получения субсидии является выписка из лицевого счета, отражающая уплату основного долга и процента по нему. То есть субсидия выплачивается например за месяц, за который, согласно графику уплачен основной долг и проценты по нему. Предполагаемый размер субсидии в 2010 году составил 450883,34 рублей. После принятия решения конкурсной комиссии, оформленного протоколом, документы с приложением протокола направлялись в Федеральную антимонопольную службу Курской области для дачи согласия на предоставления государственной преференции заявителям, прошедшим конкурсный отбор. В данном случае ФАС Курской области дала согласие на предоставлении преференции ООО «Агроторг». После этого проект принимается к субсидированию. Расчет размера субсидии выполняется заявителем, в данном случае Сухочевым Д.А., в соответствии с приложением № к правилам предоставления субсидии. Расчет субсидии предоставляется в двух экземплярах. Расчет субсидии производился директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. до заседания конкурсной комиссии. Расчет размера субсидии был заверен Сухочевым Д.А. и банком. Подпись и печать председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ставится после решения конкурсной комиссии, согласования Федеральной антимонопольной службы и издания приказа о выплате субсидии. 24.12.2010г. приказом № комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ООО «Агроторг» была предоставлена субсидия в сумме 369834, 97 рублей. Платежным поручением № от 25.12.2010г. субсидия в сумме 369834, 97 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Агроторг» №. Таким образом, в 2010 году ООО «Агроторг» была перечислена субсидия в сумме 369834, 97 рублей. 14.03.2011г. ООО «Агроторг», в лице генерального директора Сухочева Д.А., обратилось в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области с заявлением, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке за № от 14.03.2011г., о предоставлении государственной финансовой поддержки (субсидии) на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях. В данном случае Сухочевым Д.А., не предоставлял документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, так как данные документы были предоставлены Сухочевым Д.А. в 2010 году. 22.03.2011г. на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставлении субсидии был рассмотрен проект ООО «Агроторг» на получение государственной поддержки в форме субсидирования затрат связанных с компенсацией процентной ставки по кредиту. Документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, на данном заседании конкурсной комиссии не рассматривалась, так как данные документы были рассмотрены в 2010 году. На комиссии, где лично присутствовал директор ООО «Агроторг» Сухочев Д.А., был рассмотрен пакет документов, предоставленный последним. Как именно проходило данное заседание она не помнит, так как прошло много времени. В результате открытого голосования членов конкурсной комиссии принято решение рекомендовать комитету потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области осуществить возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, ООО «Агроторг». Предполагаемый размер субсидии в 2011 году составил 500000 рублей. После принятия решения конкурсной комиссии, оформленного протоколом, документы с приложением протокола направлялись в Федеральную антимонопольную службу Курской области для дачи согласия на предоставления государственной преференции заявителям, прошедшим конкурсный отбор. ФАС Курской области дало согласие на предоставлении преференции ООО «Агроторг». Расчет размера субсидии был выполнен заявителем, в данном случае Сухочевым Д.А., в соответствии с приложением № к правилам предоставления субсидии. Расчет размера субсидии был заверен Сухочевым Д.А. и банком. Подпись и печать председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ставится после решения конкурсной комиссии, согласования Федеральной антимонопольной службы и издания приказа о выплате субсидии. 31.03.2011г. приказом № комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> ООО «Агроторг» была предоставлена субсидия в сумме 221316, 82 рублей. Платежным поручением № от 20.04.2011г. субсидия в сумме 221316, 82 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Агроторг» №. 08.06.2011г. приказом № комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ООО «Агроторг» была предоставлена субсидия в сумме 141671,24 рубль. Платежным поручением № от 08.06.2011г. субсидия в сумме 141671,24 рубль была перечислена на расчетный счет ООО «Агроторг» №. 05.07.2011г. приказом № комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ООО «Агроторг» была предоставлена субсидия в сумме 73 642,16 рубля. Платежным поручением № от 12.07.2011г. субсидия в сумме 73 642,16 рубля была перечислена на расчетный счет ООО «Агроторг» №. 29.08.2011г. приказом № комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области ООО «Агроторг» была предоставлена субсидия в сумме 63369,76 рублей. Платежным поручением № от 30.08.2011г. субсидия в сумме 63369,76 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Агроторг» №. По данным Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, в период с 2010 по 2011г.г. ООО «Агроторг» выплачено субсидий на общую сумму 869834,97 рублей. 09.01.2014г. в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области поступило письмо от индивидуального предпринимателя ФИО7 согласно которому последняя просит принять на счет Комитета субсидию, полученную ООО «Агроторг» в 2010-2011 г.г. в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, в связи с выявленными фактами неправильных начисленных и полученных субсидий по затратам, связанных с уплатой процентов по кредитам. Также в январе 2014 года было замечено, что 30.12.2013г. на лицевой счет Комитета № от ИП ФИО7 поступили денежные средства в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка согласно платежному поручению № от 30.12.2013г.. В связи с тем, что ИП ФИО7 не субсидировалась в Комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, отделом бухгалтерского учета 14.01.2014г. была подготовлена заявка на возврат №, после чего денежные средства в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка были перечислены на расчетный счет ИП ФИО7 В связи с тем, что ИП ФИО7 не субсидировалась в Комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, денежные средства в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка были возвращены в ее адрес обратно. В случае предоставления ООО «Агроторг» документов, согласно которым общество потратило кредитные денежные средства на погашения других кредитов, в том числе за другие фирмы, дачи займа кредитными денежными средствами или приобретение готовой продукции, субсидия не была бы предоставлена. Так как полученный кредит должен быть направлен на приобретение основных и (или) оборотных средств в полном объеме. Также пояснила, что если бы ей в 2010 или 2011 году стало известно о том, что генеральным директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. предоставлялись на рассмотрение указанной конкурсной комиссии недостоверные документы, то она бы проголосовала против предоставления субсидии данному обществу и незамедлительно сообщила бы о случившемся в правоохранительные органы.

Данным показаниям аналогичны показания свидетеля ФИО128 (т.33 л.д.172-178), свидетеля ФИО129 (т.33 л.д.278-283), которые подробно изложили обстоятельства обращения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг», в лице генерального директора Сухочева Д.А, в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> с заявлением о предоставлении государственной финансовой поддержки (субсидии) на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях, и получения ООО «Агроторг» в 2010-2011 г.г. указанной субсидии в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ.

Также аналогичные показания были даны в судебном заседании свидетелем ФИО45

Кроме того, показания свидетелей ФИО127, ФИО128, ФИО129 и ФИО45 прямо свидетельствуют о том, что ООО «Агроторг» не обладало правом на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в российских кредитных учреждениях, и в случае предоставления Сухочевым Д.А. достоверных сведений и документов, отражающих деятельность данного общества, конкурсной комиссией по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, было бы принято решение об отказе в предоставлении субсидии ООО «Агроторг».

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что в 2006 году ООО «Агроторг» получил в Курском ОСБ № Сбербанка России кредит в размере 35000000 рублей по договору № от 20.11.2006г. Согласно условиям данного договора ООО «Агроторг» была открыта невозобновляемая кредитная линия на 35000000 рублей для пополнения оборотных средств, а также для приобретения векселей Сбербанка России. Данный кредит был строго целевой, то есть выдавался только на приобретение зерна. Чтобы получить денежные средства на приобретение зерна, Сухочеву Д.А. было необходимо предъявлять в банк копии счетов, либо копии договоров, накладных, согласно которым ООО «Агроторг» приобретал зерно. Данный кредит давался сроком на 1 год до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка на момент получения кредита составляла 12% годовых. Данный кредит был полностью использован ООО «Агроторг», то есть все 35000000 рублей должны были быть направлены на покупку оборотных средств ООО «Агроторг». Данный кредит не был выплачен ООО «Агроторг» в указанный в кредитном договоре срок. 08.06.2009г. было заключено мировое соглашение между ООО «Агроторг» и Курском ОСБ № Сбербанка России, согласно которому срок погашения кредита был продлен до ДД.ММ.ГГГГ. Определением Ленинского районного суда г.Курска от 09.07.2010г. рассрочка погашения кредита продлена до 28.05.2014г. и процент по кредиту составил 8% годовых. Задолженность по данному кредиту по состоянию на 26.11.2010г. составляла 23462354 рубля 36 копеек. В 2010 году, где-то в период с 25 октября по 01 ноября к ней подошел Сухочев Д.А. и дал указание, чтобы она подготовила форму Р14 за подписью Сухочева Д.А., с целью поменять основной вид деятельности ООО «Агроторг» с вида деятельности – хранение и складирование зерна на производство муки из зерновых и растительных культур. Она подготовила форму Р14 за подписью Сухочева Д.А. и после нотариального заверения, Сухочев Д.А. передал ее в Межрайонную налоговую инспекцию №. Пояснила, что в 2010 году директором ООО «Агроторг» был Сухочев Д.А. В это же время Сухочев Д.А. дал ей указание подготовить запрос в Курское ОСБ 8596 Сбербанка России, в котором непосредственно обслуживалась кредитная линия, с целью уточнить целевого назначения полученных кредитных средств, а именно добавить к оборотным средствам – приобретение зерна, то есть внести в п.1.1 договора № от 20.11.2006г. дополнение, что кредитные средства выдаются только на приобретение зерна. Данный запрос был ею подготовлен и после подписания его Сухочевым Д.А. направлен. Затем Сухочев Д.А. поручил ей в архиве найти документы, подтверждающие приобретение ООО «Агроторг». В архиве, который располагается на первом этаже административного корпуса ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, примерно в ноябре 2010 года, в рабочее время примерно с 09 до 18 часов, она нашла 3 договора и документы к ним, подтверждающих приобретение ООО «Агроторг» зерна: договор купли продажи № от 18.12.2006г., согласно условиям которого СПК «Амосовский» продало ООО «Агроторг» продовольственную пшеницу 4 класса объемом 50 тонн на общую сумму 200000 рублей, товарную накладную № от 19.12.2006г. и счет фактуру № от 19.12.2006г.; договор № б/н от 05.12.2006г., согласно условиям которого ОАО «Черемисиновское ХПП» продало ООО «Агроторг» продовольственную пшеницу 4 класса объемом 60 тонн, товарную накладную № от 05.12.2006г., согласно которой ООО «Агроторг» была отгружена пшеница объемом 53,080 тонны на общую сумму 226917 рублей, акт приема-передачи векселей, согласно которому ООО «Агроторг» расплатился с ОАО «Черемисиновское ХПП» 4 векселями ОСБ № Сбербанка России на общую сумму 200000 рублей; товарную накладную № от 07.12.2006г. согласно которой ООО «Руслан» отгрузило ООО «Агроторг» рожь объемом 34,3 тонны на общую сумму 11319 рублей, счет фактуру № от 07.12.2006г., товарную накладную № от 07.12.2006г., согласно которой ООО «Руслан» отгрузило ООО «Агроторг» озимой пшеницы объемом 52,5 тонны на общую сумму 19424, 79 рублей. Кроме указанных выше документов, в архиве она нашла платежные поручения перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно и муку по договорам купли-продажи, а также платежные поручения о перечислении денежных средств ООО «Руслан», ООО «Реликт», ООО «Дмитриевский КХП», СПК «Амосовский», ООО «Курская старая мельница» за зерно и муку по договорам купли-продажи. Все вышеперечисленные документы она показала Сухочеву Д.А., который сказал ей, посмотреть их и направить запрос в Курское ОСБ № Сбербанка России, в котором происходило обслуживание и ведение расчетного счета ООО «Агроторг», с целью уточнения назначений платежей в платежных поручениях, а именно в платежных поручениях заменить назначения платежа, вписав в платежные поручения, в которых оплата производилась за муку, назначение платежа - «за зерно по основному договору». Она выполнила указание Сухочева Д.А. и подготовила запрос в Курское ОСБ № Сбербанка России с просьбой уточнить назначение платежа в платежных документах. После этого, Сухочев Д.А. сказал ей, чтобы она подготовила договор поставки зерна к платежным документам ИП ФИО7, датировав его 20.10.2006г., а также товарные накладные и счет-фактуры. Для каких целей и для чего ему нужны были данные документы, Сухочев Д.А. не говорил, сказал только, что ему это нужно. В этот период времени она не знала, для чего Сухочеву Д.А. нужны указанные документы. Примерно, в ноябре 2010 года, находясь в своем рабочем кабинете на 2 этаже офисного здания ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, в период времени примерно с 09 часов до 18 часов при помощи компьютера и принтера изготовила договор № от 20.10.2006г. о продаже ИП ФИО7 зерна ООО «Агроторг» объемом 8300 тонн, на общую сумму 30756000 рублей. Также в указанный период времени она изготовила товарные накладные и счета-фактуры. Распечатав данный договор, товарные накладные и счета-фактуры, она отдала их Сухочеву Д.А. На следующий день Сухочев Д.А. отдал ей копии договора, товарных накладных и счетов-фактур, которые были подписан им и его дочерью ФИО7, а также на указанных документах стояли печати ИП ФИО7 После этого Сухочев Д.А. дал ей акты приема-передачи векселей Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ и платежное поручение №, сказав, чтобы она подготовила к ним, договора поставки зерна, товарные накладные и счета-фактуры. Так, в период времени примерно с 09 часов до 18 часов, в ноябре 2010 года, при помощи компьютера и принтера ею были изготовлены указанные Сухочевым Д.А. документы., после чего она отдала их Сухочеву Д.А., который примерно через несколько дней, также в ноябре 2010 года, в рабочее время в период с 09 до 18 часов, передал ей копии указанных документов, на которых присутствовали все необходимые подписи и печати. В это же время Сухочев Д.А. в ноябре 2010 года, в рабочее время в период с 09 до 18 часов, отдал ей копии следующих документов: акт приема передачи векселей от 20.02.2007г. между ООО «Хлебороб+Т» и ООО «Агроторг»; договор купли продажи от 05.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» приобрело в ООО «Хлебороб+Т» рожь продовольственную в количестве 80 тонн, товарную накладную и счета-фактуры 2 от 19.02.2007г.; договор поставки № от 20.11.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» приобрел у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 375 тонн; товарную накладную № от 23.11.2006г. и счет-фактуру № от 23.11.2006г., товарную накладную № от 04.12.2006г. и счет-фактуру № от 04.12.2006г., товарную накладную № от 14.12.2006г. и счет-фактуру № от 14.12.2006г.,; к платежному поручению № от 05.12.2006г. на 400000 руб., по которому ООО «Агроторг» перечисляло ООО «Реликт» денежные средства: договор № купли – продажи пшеницы от 01.12.2006г., накладная и счета-фактуры № от 15.12.2006г. на поставку пшеницы 3 класса в количестве 100,00 тон на сумму 400 000,00 руб.; к платежным поручениям № от 13.12.2006г. на 180 000 руб., № от 29.11.2006г. на сумму 1 430 000 руб., № от 23.11.2006г. на сумму 265000 руб., по которому ООО «Агроторг» перечисляло ООО «Реликт» денежные средства: договор поставки № пшеницы 3 класса от 20.11.2006г., товарные накладные и счета-фактуры № от 23.11.2006г. на поставку пшеницы 3 класса в количестве 53,00 тонн на сумму 265 000,00 руб.; № от 04.12.2006г. на поставку пшеницы 3 класса в количестве 286,00 тонн на сумму 1 430 000,00 руб., № от 14.12.2006г. на поставку пшеницы 3 класса в количестве 36,00 тонн на сумму 180 000,00 руб. Также в ноябре 2010 года Сухочев Д.А. дал ей указание подготовить запросы в Курское ОСБ № Сбербанка России о предоставлении копий документов по кредитному договору № от 20.11.2006г. Она подготовила запросы, Сухочев Д.А. подписал их и она направила их в банк. После этого Сухочев Д.А. дал ей указание подготовить документы на получение государственной финансовой поддержки (субсидии) на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях. Данную финансовую поддержку предоставлял Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>. Сухочев Д.А. дал ей указание собрать пакет документов, который необходим для оформления субсидии, при этом сказал, что документы, подтверждающие целевое использование кредита по кредитному договору № от 20.11.2006г., она вложила те копии, которые дал он ей и копии документов, которые изготавливала она, а также документы, которые она нашла в архиве. Была ли поставка зерна в период с 2006 по 2007 г.г. на сумму кредита по кредитному договору № от 20.11.2006г., она на тот момент не знала, да и данным вопросом не интересовалась, так как она не работала в указанный период времени, а именно в период с 2006 по 2007 г.г. Кроме того, данный кредит был целевой, а, следовательно, денежные средства давались на покупку продукции. Что касается изменения назначения платежей в платежных документах, то она на тот момент думала, что бухгалтер ошиблась и поэтому они их переделывали, также она думала, что договора и товарные накладные не сохранились, поэтому она по указанию Сухочева Д.А. изготавливала новые. Она подготовила все необходимые документы, в соответствии с правилами предоставления субсидии. В пакет документов были включены все документы, о которых она указывала выше, договора, платежные поручения, товарные накладные, акты приема-передачи и так далее. Все документы проверялись и заверялись лично Сухочевым Д.А., после чего им было написано заявление, которые было подписано Сухочевым Д.А. и пакет документов, им лично был передан в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>. Оригиналов документов, копии которых ей передавал Сухочев Д.А. она никогда не видела, ни в архивах, ни в иных помещениях ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница», ни иных фирм, подконтрольных Сухочеву Д.А. Пояснила, что Сухочев Д.А. всегда имел свободный доступ к архивам и документам ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница» и ИП ФИО7 Когда она по просьбе Сухочева Д.А. подготавливала указанные документы, то заблуждалась относительно целей и характера действий Сухочева Д.А., она не думала, что эти документы будут использованы в преступных целях. В правильность составленных документов она не вникала, поскольку не заверяла и не подписывала их. Пояснила, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Агроторг» № и № были перечислены денежные средства в качестве субсидии в размере – 869834 рубля 97 копеек, которые скорее всего они были направлены на текущие расходы ООО «Агроторг».

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО95 (т.25 л.д.187-192) следует, что примерно осенью 2006 года в ООО «Агроторг» прибыли представители банка для ознакомления с имуществом, подлежащем залогу. При этом Сухочев Д.А. попросил его провести представителей банка по территории организации и ознакомить их с имуществом и оборудованием. После ознакомления, сотрудники банка уехали. В последующем к нему обратился Сухочев Д.А. и сообщил, что необходимо поехать в банк для подписания кредитного договора, который будет использован для закупки зерна. Прибыв с Сухочевым Д.А. в банк, он встретился с банковскими работниками, которые приезжали в ООО «Агроторг» и все они прошли к ним в кабинет. В указанном кабинете Сухочев Д.А. сказал, что ему необходимо подписать кредитный договор. На что он спросил, для чего необходима его подпись, Сухочев Д.А. ответил, что никто другой кроме него не может его подписать, т.к. он является исполнительным директором ООО «Агроторг». На его вопрос, для чего необходим кредит, Сухочев пояснил, что для дальнейшей работы предприятия необходимо приобретать зерно. В дальнейшем работники банка ему представили договор № об открытии не возобновляемой кредитной линии от 20.11.2006г., заключенный между ООО «Агроторг» и отделением № ОАО «Сбербанка России», который он подписал не читая. Далее Сухочев Д.А. попросил его выйти из кабинета, мотивировав указанное обстоятельство необходимостью побеседовать с работниками банка. После чего Сухочев на своём личном автотранспорте отвез его на работу. Примерно в 2007 году к нему обратился Сухочев Д.А. с просьбой подписать какие-то платежные документы, относящиеся к деятельности ООО «Агроторг». Он пояснил ему (Сухочеву Д.А.), что в момент своего назначения на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» он (Сухочев Д.А.) обещал ему, что он не будет подписывать финансовых документов и попросил Сухочева Д.А. освободить его от указанной должности. В связи с чем, он написал заявление, которое было им (Сухочевым Д.А.) подписано. После чего на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» был назначен ФИО49 В последующем им было написано заявление на имя генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А. о принятии его на должность главного механика, куда он и был принят. За 2,5 года своей работы в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Агроторг» он каких-либо документов, подписанных ФИО4, не видел.

Пояснил, что договор купли-продажи от 23.11.2006г., заключенный между ООО «Агроторг» и ООО «Мелькомбинат» по продаже товара - рожь продовольственная в количестве 180 тонн по цене 3305 руб./тонна, договор купли-продажи от 05.12.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» (Покупатель) и ООО «Мелькомбинат» (Продавец) по продаже товара - рожь продовольственная в количестве 310 тонн по цене 3300 руб./тонна, акт приема-передачи векселей от 05.12.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» и ООО «Черемисиновский ХПП» на сумму 200 000 рублей, договор купли-продажи от 05.12.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» (Покупатель) и ООО «Хлебороб+Т» (Продавец) по продаже товара - рожь продовольственная в количестве 80 тонн по цене 4200 руб./тонна, акт приема-передачи векселей от 12.12.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» и ООО «Руслан» на сумму 50 000 рублей, договор купли-продажи № от 27.11.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» (Покупатель) и ООО «Руслан» (Продавец) по продаже товара - рожь продовольственная в количестве 150 тонн по цене 3300 руб./тонна, договор купли-продажи № от 18.12.2006г. заключенный между ООО «Агроторг» (Покупатель) и СПК «Амосовский» (Продавец) по продаже товара - пшеница продовольственная в количестве 50 тонн по цене 4000 руб./тонна, подписанные им как исполнительным директором ООО «Агроторг», он никогда не видел и не подписывал, подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО130 (т.27 л.д.138-141)следует, что субсидия в сумме 806465, 21 рублей была перечислена несколькими платежными поручениями в 2010-2011 г.г. на счета ООО «Агроторг». 09.01.2014г. в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> поступило письмо от ИП ФИО7, согласно которому последняя просит принять на счет Комитета субсидию, полученную ООО «Агроторг» в 2010-2011 г.г. в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, в связи с выявленными фактами неправильных начисленных и полученных субсидий по затратам, связанных с уплатой процентов по кредитам. Также в январе 2014 года было замечено, что 30.12.2013г. на лицевой счет Комитета № от ИП ФИО7 поступили денежные средства в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка согласно платежному поручению № от 30.12.2013г. В связи с тем, что ИП ФИО7 не субсидировалась в Комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>, отделом бухгалтерского учета 14.01.2014г. была подготовлена заявка на возврат №, после чего денежные средства в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка были перечислены на расчетный счет ИП ФИО7 Оснований для возврата субсидии, выданной ООО «Агроторг» в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, не было, поскольку такими основаниями является: решение суда, решение финансово-надзорных органов.

Свидетель ФИО131 в судебном заседании показала, чтов период с 01.03.2006г. по 24.01.2007г. года она занимала должность главного бухгалтера в ООО «Мелькомбинат». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета данной организации. Также она осуществляла бухгалтерский учет в ООО «Курская старая мельница», без оформления. По поводу заключения кредитного договора между ООО «Агроторг» и ОАО АКБ «Сберегательный банк Российской Федерации» № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что примерно в ноябре 2006 года Сухочев Д.А. попросил ее подготовить документы на получение кредита в Сбербанке ООО «Агроторг», собственником которого являлась жена Сухочева Д.А. - ФИО4 Она помогала Сухочеву Д.А. в собирании и предоставлении в банк необходимых документов. Данный кредит предоставлялся в сумме 35000000 рублей, под залог имущества ООО «Агроторг» для пополнения оборотных средств общества. Поскольку данный кредит был целевым, то в платежных поручения по указанию Сухочева Д.А. было указано, что денежные средства будут перечислены поставщикам, в качестве оплаты за продукцию. На самом деле полученные денежные средства передавались в качестве договоров беспроцентного займа ИП ФИО7 – падчерице Сухочева Д.А., которая передавала их в качестве такого же займа в ООО «Мелькомбинат», а данное общество гасило из них кредит ООО «Курская старая мельница», также принадлежащего Сухочеву Д.А. При этом ООО «Мелькомбинат» приобретало право требования с ООО «Курская старая мельница» право требования уплаты указанных сумм. В настоящее время она точно не помнит размер данных займов, ввиду прошествия большого количества времени, но пояснила, что их было около 30000 000 рублей. Куда были израсходованы остальные денежные средства, она сказать точно не может, поскольку прошло уже довольно много времени, но в основном этими деньгами «латались дыры» в бюджетах данных обществ: ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница», а именно гасились их кредиты, погашалась задолженность по заработной плате, уплачивались суммы налогов и сборов. Пояснила также, что основная часть денежных средств, полученных ООО «Агроторг» в качестве кредита в Сбербанке на сумму 35000000 рублей, была направлена в качестве займа ИП ФИО7, откуда были переданы в ООО «Мелькомбинат», которое погасило кредиты ООО «Курская старая мельница», что подтверждается документально, в том числе и письмами от ООО «Агроторг» на имя ФИО7, в которых директор данного общества просит ФИО7 считать правильным наименованием платежа именно «заемные средства по договору займа». При этом в электронной базе данных «1С» данные денежные средства будут отражаться, как оплата поставщикам за зерно, поскольку в платежных поручения, представленных в Сбербанк в наименовании платежа стоит отметка о том, что данные деньги перечисляются за поставки продукции.Кроме того, на часть денежных средств, полученных в качестве кредита ООО «Агроторг» были приобретены векселя Сбербанка на сумму около 2200000 рублей, которые также передавались от ООО «Агроторг» в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», якобы за поставку продукции – муки и зерна. Но на самом деле данные продукты передавались ИП ФИО7 для их последующей реализации, а передача векселей производилась с целью исключить переводы денежных средств между данными фирмами, для создания видимости оплаты данных товаров, поскольку все данные лица – ИП ФИО7, ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» были взаимозависимыми. Куда были направлены оставшиеся деньги, она пояснить не смогла, но в основном они должны были пойти на оплату текущих платежей по кредитам, выплату заработной платы работникам и уплату налогов и сборов. Отметила, что Сухочев Д.А. всегда сам определял, куда необходимо перечислить те или иные денежные средства и давал соответствующие указания, то есть обладал всей информацией о движении денег в ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница». Кроме того, пояснила, что в 2006 году ООО «Агроторг» не вело деятельности со сторонними организациями, по сути, его деятельность была фиктивной, связанной лишь с ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» и ИП ФИО7

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 (т.33 л.д.130-139, т.33 л.д.268-271)следует, что ФИО4 приходится ей мамой, а Сухочев Д.А. приходится ей отчимом. До смены фамилии и отчества, ее фамилия была ФИО8. В период с 2002 года по 2006 год, она обучалась в Курском педагогическом университете, на факультете экономики и менеджмента по специальности «управление страхованием». В период обучения в университете нигде не работала, источников дохода у нее не было. Она лично не приобретала у ФИО92 долю в уставном капитале ООО «Агроторг» и дивиденды от деятельности данного общества в период с 06.03.2002г. по 04.11.2004г. она не получала. О деятельности ООО «Агроторг» ей ничего не известно, в том числе и его месторасположение, руководителях, долю в уставном капитале данного Общества она не приобретала, финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Агроторг» не осуществляла. Примерно с 2006 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ее деятельность как ИП связана с продажей сельхозпродукции для корма скота (отруби, комбикорм, зерноотходы). Ни в 2006-2007 годах, ни в последующем ООО «Агроторг» она зерно не реализовывала. Фактически она осуществляла свою деятельность в качестве ИП в период с 2006 по 2011 года, ответила, что на территории ООО «Мелькомбинат» по адресу: <адрес>. С ООО «Мелькомбинат», в лице Сухочева Д.А., ею был заключен договор аренды. Сумма аренды составляла около 25000 рублей. Период аренды она не помнит. У нее, как у ИП в период 2006 и 2007 годах, работало примерно 2 человека, а может быть и больше, но не более 10 человек. В указанный период времени и в последующем доставку сельскохозяйственной продукции ей от поставщиков и ею покупателям, осуществляли сами поставщики и покупатели на своих транспортных средствах. Выездной торговлей она не занималась. Не отрицала свою подпись в договоре поставки № от 20.10.2006г., согласно которому ЧП ФИО7 передает ООО «Агроторг» рожь продовольственную в количестве 8300 тонн на сумму 30756000 рублей, пояснив, что такого количества зерна у нее никогда не было. Не отрицала свои подписи и печать на товарных накладных (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), однако обстоятельства их подписания пояснить не смогла, поскольку прошел большой период времени, при этом отметив, что рожь в 2006 году в ООО «Агроторг» она не реализовывала. По поводу перечисления в конце 2013 года ею, как ИП, за ООО «Агроторг» денежных средств в размере 806465 рублей 21 копейка на расчетный счет комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> она пояснила, что к ней приехал ее отчим Сухочев Д.А., у которого с собой было письмо от ее имени в адрес председателя областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования ФИО128, которое он (Сухочев Д.А.) ее попросил подписать и поставить печать как ИП, что она и сделала. Сухочев Д.А. ей не пояснял, с какой целью ей необходимо подписать данное письмо, а также для чего и каких целей ему это необходимо. Она об этом у Сухочева Д.А. сама также не интересовалась. Общество ООО «ЗерноСбыт» ей не известно. В ООО «ТД «Курская старая мельница» или ООО «Мелькомбинат» она работала в должности менеджера. Руководителем ООО «ТД «Курская старая мельница» и ООО «Мелькомбинат» являлся Сухочев Д.А. Основным видом деятельности ООО «ТД «Курская старая мельница» и ООО «Мелькомбинат» являлось производство муки и ее реализация. По поводу договоров ею займа денежных средств, как ИП, у ООО «Агроторг», на общую сумму 5819950, 00 рублей, заключенных в период с ноября по декабрь 2006 года, она пояснила, что эти договора ей на подпись давал Сухочев Д.А., в какой период и где именно она их подписывала, она не помнит, так как прошло много времени. Также она отметила, что Сухочев Д.А. не пояснял ей с какой целью ему нужно, чтобы она подписала данные договора и будет ли он их куда-либо предоставлять, а только попросил поставить подпись и печать. Сама же у Сухочева Д.А. этим она не интересовалась. Перечислялись ли в ее адрес данные денежные средства ей неизвестно.Также она отметила, что деятельностью ИП ФИО7 преимущественно занимался Сухочев Д.А.

Свидетель ФИО132, являющийсяс ноября 2014 года начальником сектора кредитования предприятий АПК отдела кредитования Курского отделения № ОАО Сбербанка России, в судебном заседании пояснил, что 20.11.2006г. между ООО «Агроторг», с одной стороны, и ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» был заключен договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии, согласно которому банк обязуется открыть заемщику в лице ООО «Агроторг» невозобновимую кредитную линию с лимитом в сумме 35000000 рублей, для пополнения оборотных средств. Согласно п.5.3. указанного договора заемщик должен представить в банк копию договора купли-продажи или иного договора, копии платежных поручений в которых правильно указана сумма платежа, контрагент и наименование платежа, а также сведения о получении товара по договору. Кроме того, пояснил, что подобные договоры с целевым назначением платежа исполняются следующим образом. Заемщик, с которым заключено соглашение об открытии кредитной линии, желая получить денежные средства по кредитному договору предоставляет документы, а именно договор купли-продажи, заключенный с контрагентом в отдел кредитования, который осуществлял подготовку и оформление указанного кредитного соглашения. После оценки данного договора специалистом отдела на соответствие его виду деятельности общества, соблюдения, при наличии, предварительных условий договора, заемщик уведомляется, обычно посредством телефонной связи, о том, что указанная операция одобрена кредитным отделом, и он может предоставить в банк платежные поручения о перечислении денежных средств, получаемых в качестве кредита контрагенту. При этом перечисление производится двумя платежными поручениями. Первым заемщик просит перечислить на его расчетный счет денежные средства по кредитному договору, а вторым, указывает, кому из контрагентов следует направить данные средства с его счета. После совершения указанной сделки кредитным отделом банка отслеживается, не поступил ли возврат денежных средств от контрагента назад заемщику, а также заемщик обязан представить в банк документы о получении им товара по договору купли-продажи. Это могут быть акты приема-передачи, товарные накладные и т.д. В случае, если заемщик планирует использование или использует полученные в качестве кредита денежные средства не по целевому назначению кредита, выдача денежных средств по кредитному договору прекращается и от заемщика может быть потребован возврат уже полученных сумм кредита.

Свидетель ФИО133 в судебном заседании показал, что в период с 1992 года по 2009 год он занимал должность генерального директора ООО «Дмитриевский КХП». Данное предприятие занималось заготовкой зерна, хлебопечением, мукомольным производством. Общество хранило зерно, перерабатывало зерно в муку, а также занималось хлебопечением. Общество не выращивало зерновые культуры и производством зерна не занималось, то есть реализацией зерновых культур ООО «Дмитриевский КХП» никогда не занималось. Примерно с 1992 года он знаком с Сухочевым Д.А., который являлся директором на тот момент Курского комбината хлебопродуктов. Затем Сухочев Д.А. стал директором мельницы, которая располагается по адресу: <адрес>. С Сухочевым Д.А. у него были деловые отношения, приятельских либо дружеских отношений с ним не поддерживал, личных неприязненных отношений у него с ним нет и не было. В 2006 году ООО «Дмитриевский КХП» реализовывал муку ООО «Агроторг». Данные денежные средства были перечислены ООО «Агроторг» за муку, о чем и свидетельствует запись в назначении платежа, в имеющихся в материалах дела платежных поручениях. ООО «Дмитриевский КХП» никогда не поставляло в ООО «Агроторг» пшеницу 3 класса, ни в 2006 году, ни в другие года. Также он пояснил, что подпись, указанная в копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» и ООО «Дмитриевский КХП» о поставке пшеницы 3 класса объемом 375 тонн, похожа на его, однако данный лист договора мог быть перекопирован с договора продажи муки. Также он пояснил, что в 2006 году ООО «Дмитриевский КХП» поставляло ООО «Агроторг» только муку, пшеницу не поставляло. Таким образом, данный договор является подделкой. По поводу копий товарных накладных № от 23.11.2006г., № от 04.12.2006г., № от 14.12.2006г., сета-фактуры № от 23.11.2006г., № от 04.12.2006г., № от 14.12.2006г., с подписями зам. директора ООО «Дмитриевский КХП» ФИО134, главного бухгалтера ФИО135 и кладовщика ФИО136, являются поддельными, так как ООО «Дмитриевский КХП» никогда не поставляло в ООО «Агроторг» пшеницу 3 класса, ни в 2006 году, ни в другие года. По поводу подписей ФИО134 и ФИО135 он ответить затруднился. Также он пояснил, что кладовщик ФИО136 по своим должностным обязанностям не могла поставить подпись на указанной товарной накладной, так как в её обязанности входило отгрузка готовой продукции – муки и отрубей, какого-либо отношения к зерну (пшеница, рожь) она не имела. Он предположил, что данные товарные накладные, а именно часть где находятся подписи и печати были скопированы с товарных накладных на муку, таким образом, в данном случае подпись ФИО136 закономерна, так как она является кладовщицей склада готовой продукции.

Данным показаниям аналогичны показания свидетеля ФИО137 (т.26 л.д.94-97), которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО136 (т.30 л.д.310-313)следует, что с 29.06.2005г. она работает кладовщиком ООО «Дмитриевский КХП». Данное предприятие занимается заготовкой зерна, хлебопечением, мукомольным производством. ООО «Дмитриевский КХП» не выращивает зерновые культуры. В 2006 году ООО «Дмитриевский КХП» реализовывал ООО «Агроторг» муку. Она могла подписывать товарные накладные на муку, на зерно она не имеет право подписывать товарные накладные. Подпись в товарных накладных № от 23.11.2006г., № от 04.12.2006г., № от 14.12.2006г., похожа на ее, но именно данные товарные накладные на зерно она не подписывала. По своим должностным обязанностям она не могла поставить подпись на указанной товарной накладной, так как в ее обязанности входит отгрузка готовой продукции – муки и отрубей, какого-либо отношения к зерну (пшеница, рожь) она не имела. Она предположила, что данные товарные накладные, а именно часть где находятся подписи и печати были скопированы с товарных накладных на муку, таким образом, в данном случае ее подпись закономерна, так как она является кладовщицей склада готовой продукции.

Свидетель ФИО138 в судебном заседании показала, что в период примерно с 2006 года по август 2008 года она работала в должности директора ООО «Реликт». Данное Общество осуществляло посреднические услуги в приобретении и реализации сельскохозяйственной продукции. Выращиванием, переработкой и хранение сельскохозяйственной продукции ООО «Реликт» не занималось. Пояснила, что она не знакома ни с Сухочевым Д.А., ни с ФИО95 Заключало ли когда-либо ООО «Реликт» договора с ООО «Агроторг» в рамках финансовых взаимоотношений пояснить не смогла, так как прошло много времени. Указала, что подпись в договоре купли-продажи пшеницы от 01.12.2006г. похожа на ее, так как в тот период времени она расписывалась именно так. Заключался ли на самом деле данный договор, она пояснить не смогла, так как не помнит. Также отметила, что подпись в товарной накладной № от 15.12.2006г. и в счет-фактуре № от 15.12.2006г. ей не принадлежит. Кто расписывался от ее имени, она пояснить не смогла.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО139 (т.33 л.д.67-71)следует, что в должности директора ООО «Хлебороб+Т» он работает с момента образования указанного общества, то есть с 2006 г. Данное Общество осуществляет производство сельскохозяйственной продукции и ее хранение. Примерно с 2006г. он знаком с Сухочевым Д.А. С последним у него были деловые отношения, приятельских либо дружеских отношений с ним никогда не поддерживал. Личных неприязненных отношений у него с Сухочевым Д.А. нет и не было. В рамках производственной деятельности ООО «Хлебороб+Т» заключило с ООО «Мелькомбинат» договор купли-продажи № от 13.02.2007г. о продажи ржи группы А (продовольственная), объемом 80 тонн из расчета 4200 рублей за 1 тонну. По факту в адрес ООО «Мелькомбинат» было отгружено 79 тонн 410 кг ржи продовольственной на общую сумму 333 522 рубля, что подтверждается счет-фактурой № от 19.02.2007г. и товарной накладной № от 19.02.2007г. В качестве расчета по указанному договору Сухочевым Д.А. переданы векселя ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» на общую сумму 300 тысяч рублей, что подтверждается актом приема-передачи векселей от 20.02.2007г. Пояснил, что ООО «Агроторг» векселя ООО «Хлебороб+Т» не передавал, так как с указанным обществом договоров о поставки ржи продовольственной в 2007 году не заключалось. Договор купли-продажи ржи от 05.12.2006г. ООО «Хлебороб+Т» с ООО «Агроторг» не заключало, поскольку ООО «Хлебороб + Т» заключало с ООО «Агроторг» договора купли-продажи только с 2011 года, ранее никаких договоров не заключалось. При этом с 2011 года при осуществлении взаимоотношений между ООО «Хлебороб+Т» и ООО «Агроторг», последние векселями никогда не расплачивались. В 2007 году на имя ФИО10 была выдана доверенность, и последний мог действовать от имени ООО «Хлебороб+Т» по доверенности.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (т.25 л.д.226-229)следует, что в должности директора ООО «Хлебороб» он работает с 2003 года. С Сухочевым Д.А. он знаком примерно с 2005 года при реализации ему (Сухочеву Д.А.) сельскохозяйственной продукции, произведенной ООО «Хлебороб». Трудовую деятельность в ООО «Хлебороб+Т» он не осуществлял, однако на период 2006-2007 г.г. ему была выдана доверенность и он мог действовать от имени указанного общества по доверенности. Отметил, что акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агроторг» и ООО «Хлебороб+Т» он подписывал, но при каких обстоятельствах он был подписан не помнит, так как прошло много времени. Данными векселями Сухочев Д.А. мог расплачиваться за поставку зерна. Но он не помнит, чтобы с ООО «Агроторг» были какие-либо взаимоотношения. Реализация зерновых культур осуществлялась в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», руководителем которых являлся Сухочев Д.А.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО140 (т.33 л.д.1-4)следует, чтос 1998 года он работал в должности генерального директора ООО «Руслан». Предприятие осуществляет производство сельскохозяйственной продукции, а именно производство зерновых, зернобобовых культур. Примерно с 2003-2004г.г. он знаком с Сухочевым Д.А. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Руслан» и ООО «Курская старая мельница», директором которого являлся Сухочев Д.А., был заключен договор № купли-продажи ржи группы А, объемом 270 т 550 кг, что подтверждается договором купли-продажи. В соответствии с указанным договором ООО «Руслан» в адрес ООО «Курская старая мельница» отгружена рожь в полном объеме, что подтверждается товарными накладными №№, 516 от 14.12.2009г. По состоянию на 31.12.2009г. сумма задолженности ООО «Курская старая мельница» перед ООО «Руслан» по указанному договору составляла 568 тыс.939 руб. 00 коп., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов на 31.12.2009г. С февраля 2011 года в адрес ООО «Курская старая мельница» им неоднократно направлялись письменные уведомления о необходимости погашения указанной задолженности. Не помнит, заключало ли ООО «Руслан» договора поставки зерна (рожь, пшеница), либо муки ООО «Агроторг» в 2006-2007г.г. Документов за указанный период времени не сохранилось. Отметил, что ООО «Руслан» не занималось покупкой муки. Может ООО «Руслан» поставляло зерно в одну из фирм Сухочева Д.А., а последний рассчитался мукой, поэтому платежное поручение № от 27.11.2006г. могло так быть оформлено, якобы ООО «Руслан» купило у ООО «Агроторг» муку. По поводу подписи на акте приема-передачи векселей от 12.12.2006г. пояснил, что она принадлежит ему, указав, что возможно Сухочев Д.А. рассчитывался данным векселем за поставку ржи или пшеницы. По поводу подписи на договоре купли-продажи от 27.11.2006г. пояснил, что данная подпись ему не принадлежит, данный договор он не подписывал. После предоставления на обозрение копий товарных накладных № от 28.11.2006г., № от 05.12.2006г., № от 07.12.2006г., № от 07.12.2006г., счетов-фактуры № от 28.11.2006г., № от 05.12.2006г., № от 07.12.2006г., № от 07.12.2006г., пояснил, что не помнит, поставлялась ли рожь и пшеница в ООО «Агроторг», так как прошло много времени. Подписи в товарных накладных ему не принадлежат, но за него мог расписаться бухгалтер ФИО141

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО142 (т.33 л.д.262-265)следует, что с 2004 года она работает в должности главного бухгалтера ООО «Руслан». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета в данном Обществе. В 2006-2007 годах ООО «Руслан» поставляло ООО «Агроторг» зерно. Так, ООО «Руслан» в ноябре-декабре 2006 года поставляло в ООО «Агроторг» рожь в количестве 21,280 тонн на сумму 70 224 рублей с учетом НДС, рожь в количестве 1040,300 цн на сумму 343 299 рублей с учетом НДС, рожь в количестве 34,300 цн на сумму 11 319 рублей с учетом НДС, озимую пшеницу в количестве 52,500 цн на сумму 19 424,79 рублей с учетом НДС. По поводу договора купли-продажи зерна № от 27.11.2006г. она пояснила, что он действительно заключался, и по нему производились указанные выше поставки зерна. Подписи в предъявленных ей счетах-фактурах и товарных накладных, выполненные от ее имени принадлежат ей. Также пояснила, что в отсутствие генерального директора за него могли расписываться и другие работники ООО «ФИО10».

Свидетель ФИО143 в судебном заседаниипоказала, что с 1992 года она работает председателем кооператива СПК «Амосовский». Данное предприятие занимается выращиванием зерновых, сахарной свеклы и зерноводством. С Сухочевым Д.А. она лично не знакома, никогда с ним не встречалась, личных неприязненных отношений между ними нет. В 2006 году СПК «Амосовский» реализовывал ООО «Агроторг» продовольственную пшеницу 4 класса объемом 50 тонн, на общую сумму 200000 рублей. Также она пояснила, что подпись в договоре купли-продажи № от 18.12.2006г. похожа на ее подпись. Печать на указанном договоре купли-продажи, также на товарной накладной № от 19.12.2006г. принадлежит СПК «Амосовский». Согласно платежному поручению № от 19.12.2006г. ООО «Агроторг» перечислило на расчетный счет СПК «Амосовский» 200000 рублей за продовольственную пшеницу 4 класса объемом 50 тонн, согласно договору купли-продажи № от 18.12.2006г.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО144 (т.26 л.д.105-108)следует, что в период с 2005 года по 2008 год он занимал должность генерального директора ОАО «Черемисиновское ХПП». Данное предприятие занималось заготовкой зерна и реализация зерна, то есть Общество принимало, хранило и реализовывало зерно. ОАО «Черемисиновское ХПП» не выращивало зерновые культуры и не перерабатывало зерно. С Сухочевым Д.А. он лично не знаком, никогда с ним не встречался, личных неприязненных отношений между ними нет. По поводу договора купли-продажи от 05.12.2006г. пояснил, что в 2006 году ООО «Черемисиновское ХПП» реализовывал ООО «Агроторг» продовольственную пшеницу 4 класса, но подпись в договоре стоит не его, по внешнем признакам она похожа на подпись бухгалтера ФИО145 Печать по внешним признакам принадлежит ООО «Черемисиновское ХПП». По поводу товарной накладной № от 05.12.2006г. пояснил, что в ней стоит его подпись, также стоит подпись бухгалтера ООО «Черемисиновское ХПП» ФИО145 Как именно подписывались данные документы он не помнит, так как прошло много времени. Печать по внешним признакам принадлежит ООО «Черемисиновское ХПП». Как рассчитывалось ООО «Агроторг» за поставку пшеницы он не помнит, в связи с чем пояснить по поводу акта приема-передачи от 05.12.2006г., согласно которому ООО «Агроторг» передало ООО «Черемисиновское ХПП» векселя Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ на общую сумму 200000 рублей, он не смог.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО145 (т.33 л.д.248-251)следует, что в период с 1999г. по 2013г. года она работала в должности главного бухгалтера ОАО «Черемисиновское ХПП». В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета в данном Обществе. При этом в отсутствие генерального директора ОАО «Черемисиновское ХПП» она обладала правом подписи необходимых документов от его имени. ОАО «Черемисиновское ХПП» занималось закупкой, обработкой, хранением и перепродажей зерна. В 2006 или 2007 годах ОАО «Черемисиновское ХПП» поставляло ООО «Агроторг» зерно, расплачивались за данное зерно, по её мнению, векселями Сбербанка. Так, ОАО «Черемисиновское ХПП» в декабре 2006 года поставляло ООО «Агроторг» пшеницу продовольственную 4 класса в количестве 53,080 тонн на сумму 226917 рублей с учетом НДС, а ООО «Агроторг» расплачивалась за нее векселями Сбербанка. Подписи в акте приема-передачи векселей от 07.12.2006г., договоре купли-продажи от 05.12.2006г., заключенного между ООО «Агроторг» и ООО «Черемисиновское ХПП», товарной накладной № от 05.12.2006г., счет-фактуре № от 05.12.2006г., выполненные от её имени и принадлежат ей. Также ей принадлежат подписи, выполненные от имени генерального директора ОАО «Черемисиновское ХПП» ФИО144, просто, когда она расписывалась за него, то не сделала отметку, что это именно ее подпись. Оттиски печати, которыми скреплены данные документы от имени ОАО «Черемисиновское ХПП», также настоящие и были выполнены печатью данного общества.

О виновности Сухочева Д.А. свидетельствуют также письменные материалы дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отделения отдела ОКРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> старшего лейтенанта ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.8-10), согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о совершении директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. в период времени с 10.07.2010г. по 28.07.2011г. мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств в общей сумме 806465 руб. 21 коп., выделенных ООО «Агроторг» в качестве субсидии, чем бюджету Курской <адрес> причинен ущерб в крупном размере;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.3-7), согласно которому в СО УФСБ России по Курской <адрес> были предоставлены материалы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по факту совершения директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделенных ООО «Агроторг» в качестве государственных субсидий;

- протокол явки с повинной обвиняемого Сухочева Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.157-158), согласно которому он добровольно сообщил о совершении им преступления, связанного с незаконным получением субсидии в общей сумме 806465 руб. 21 коп., выделенных ООО «Агроторг», где он являлся директором, в период времени с 10.07.2010г. по 28.07.2011г.;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.54-58), входе которой в МИФНС России № по Курской <адрес>, по адресу: <адрес>А, изъяты: регистрационное дело юридического лица ООО «Агроторг» ОГРН: №; бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «Агроторг» ИНН: №; акт № выездной налоговой проверки ООО «Агроторг» от 25.01.2010г.; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 19.02.2010г.; акт № выездной налоговой проверки ООО «Агроторг» от 20.09.2007г.; решение № о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 25.10.2007г.

В последующем изъятые в ходе указанной выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №5 по Курской области документы были осмотрены (т.32 л.д.59-365).

- копия договора № купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.259),согласно которому ФИО92 продал 60% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8;

- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.258), согласно которой ФИО92 продал 10% доли в уставном капитале ООО «Агроторг» ФИО8;

- копия решения единственного участника ООО «Агроторг» от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.254), согласно которому на должность исполнительного директора ООО «Агроторг» назначен ФИО94;

- копия устава ООО «Агроторг», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.185-196), согласно которому в соответствии с п.2.2, целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, а также получение прибыли.

В соответствии с п.2.3 Устава, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- торговля и торгово-закупочная деятельность, включая открытие собственных торговых точек;

- производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной и продовольственной продукции;

- посредническая деятельность;

- оказание транспортных услуг;

- внешнеэкономическая деятельность;

Согласно п.2.4 Устава, основными видами деятельности Общества являются:

- хранение и складирование зерна (код ОКВЭД 63.12.3);

- розничная торговля прочими пищевыми продуктами (код ОКВЭД 52.27.3);

- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (код ОКВЭД 51.21.);

- сдача в наем собственного недвижимого имущества (код ОКВЭД 70.2)

Согласно п.8.2 Устава, Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанных выемок в ИФНС России по <адрес> документы были осмотрены (т.31 л.д.37-281).

- копия заявления Сухочева Д.А. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.32 л.д.168-174),согласно которому изменен основной вид деятельности ООО «Агроторг» на «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки»;

- копия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.212-218), заключенного между ООО «Агроторг» (именуемого - заемщик) и ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (именуемого - кредитор), согласно которому банк обязуется открыть заемщику в лице ООО «Агроторг» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 35 000000 (тридцать пять миллионов) рублей, для пополнения оборотных средств, в том числе приобретения векселей Сбербанка России.

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.133-336, т.24 л.д.1-234, т.25 л.д.1-183), в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные директором ООО «Агроторг» Сухочевым Д.А. в 2010 и 2011 годах в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>, для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях, в виде двух прошивок листов формата А – 4, истребованных УФСБ России по Курской <адрес> в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в Комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>, по адресу: <адрес>;

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.184-186), согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: прошивка документов на 397 листах, которая скреплена контрольной биркой и заверена оттиском круглой гербовой печати с надписью «Администрация Курской <адрес> Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> * (Областной комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования)»; прошивка документов на 183 листах, которая скреплена контрольной биркой и заверена оттиском круглой гербовой печати с надписью «Администрация Курской <адрес> Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> * (Областной комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования)»;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.22-26), согласно которому у свидетеля ФИО127 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты: протокол № заседания конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии от 15.12.2010г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от 24.12.2010г.; платежное поручение № от 25.12.2010г.; протокол № заседания конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии от 22.03.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от 31.03.2011г.; платежное поручение № от 20.04.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от 08.06.2011г.; платежное поручение № от 08.06.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от 05.07.2011г.; платежное поручение № от 12.07.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от 29.08.2011г.; платежное поручение № от 30.08.2011г.; письмо от индивидуального предпринимателя ФИО7 согласно которому последняя просит принять на счет Комитета субсидию, полученную ООО «Агроторг» в 2010-2011 г.г. в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, в связи с выявленными фактами неправильных начисленных и полученных субсидий по затратам, связанных с уплатой процентов по кредитам, поступившее в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> 09.01.2014г. входящий №; платежное поручение № от 30.12.2013г.; уведомление о вручении; кассовый чек; письмо Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> от 15.01.2014г. № ИП ФИО7; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета № за 30.12.2013г.; заявка на возврат № от 14.01.2014г.

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанной выемки у свидетеля ФИО127 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.26 л.д.27-76), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.26 л.д.77-78).

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанной выемки у свидетеля ФИО46 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, предметы были осмотрены (т.8 л.д.267, т.2 л.д.165), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.268, т.2 л.д.166).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.214-215), в ходе которой у свидетеля ФИО46 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, изъят диск формата DVD+R фирмы «Verbatim». На лицевой стороне диска имеется надпись выполненная цифрами и иностранными буквами: «Verbatim DVD-R 4,7 GB 16x speed vitesse 120 min».

В последующем изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанной выемки у свидетеля ФИО46 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, предмет был осмотрен (т.25 л.д.216-218), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.25 л.д.219-220).

- письмо председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> ФИО128 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.207), согласно которому распределение субсидии, полученной ООО «Агроторг», по источникам финансирования:областной бюджет – 436 630,24 рублей;федеральный бюджет – 433 204,73 рубля.

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.30 л.д.321-322), в ходе которой у свидетеля ФИО136 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты: договор поставки № от 08.12.2006г., договор поставки № СБ/Д-190 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №СБ/Д-187 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи №., договор – продажи №.

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе указанной выемки у свидетеля ФИО136 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.30 л.д.323-332), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.30 л.д.333).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.77-79), в ходе которой у свидетеля ФИО139 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты: акт приема – передачи векселей от 20.02.2007г. от ООО «Мелькомбинат» ООО «Хлебороб +Т» в лице ФИО10; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; копия простого векселя № серия ВМ на сумму 50000 рублей, дата составления 05.12.2006г.; договор № купли – продажи ржи от 13.02.2007г.; товарная накладная № от 19.02.2007г.; счет – фактура № от 19.02.2007г.; договор перевода долга № от 20.02.2007г.

В последующем изъятые 03.122014 года в ходе указанной выемки у свидетеля ФИО139 в кабинете № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, документы были осмотрены (т.33 л.д.80-95), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.33 л.д.96).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.243-247),проводимой вадминистративном здании ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъято: папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» РАСХОД 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «МЕЛЬКОМБИНАТ Склад готов. продукции I пол. 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БЮДЖЕТ Доходов и расходов 2007 год – 2008 год» и надпись «БЮДЖЕТ расходов и доходов 2007 – 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Реестры 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат реестры отгруженной продукции 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Касса ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Банк ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БАНК февраль 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА апрель 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА июль 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА август 2008 года»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА сентябрь 2008 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Касса Ноябрь 2008 г»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница КАССА Декабрь 2009»; папка с документами, на которой имеется надпись: « ООО Курская старая мельница КАССА Октябрь 2009 года»; кассовая книга на 2008 года ООО «Агроторг» подшитая на 45 листах; папка с документами, на которой имеется надпись: ООО «Агроторг» Бухгалтерские справки 2008»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Главная книга 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг» Оборотно-сальдовые ведомости 2008 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница 2008 год»; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 20.02.2007г., на котором имеется подпись ФИО49; товарно–транспортная накладная от 04.12.2007г., на которой имеется подпись ФИО49; товарно-транспортная накладная от 28.12.2007г., на которой имеется подпись ФИО49; товарно – транспортная накладная от 28.12.2007г., на которой имеется подпись ФИО49; товарная накладная № от 10.01.2008г. на которой имеется подпись ФИО49; тетрадь, на которой имеется надпись: входящая корреспонденция. Тетрадь прошита и пронумерована на 183 листах. На 57 и 77 листа имеется подпись ФИО49; табель учета использования рабочего времени за март 2008 года, подписанный директором ФИО49; табель учета использования рабочего времени за апрель 2008 года, подписанный директором ФИО49; письмо ООО «Агроторг» в адрес ООО «Мелком», подписанное ФИО49; протокол оперативной планерки от 07.06.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 11.06.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 21.09.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 16.11.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 23.11.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 30.11.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; протокол оперативной планерки от 03.12.2010г. с подписью коммерческого директора ФИО49; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 16.04.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 16.04.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 16.04.2008г.; письмо ФИО111, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 10.06.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 24.07.2008г.; письмо ФИО112, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 17.09.2008г.; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 30.09.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 29.10.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 31.10.2008г.; письмо ИПБОЮЛ ФИО113, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 14.11.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 17.11.2008г.; письмо ФИО114, подписанное генеральным директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 18.11.2008г.; письмо ФИО114, подписанное генеральным директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 18.11.2008г.; письмо ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ИП ФИО110, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 24.12.2008г.; письмо ФИО115, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 19.10.2010г.; письмо в филиал № ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 12.08.2010г.; письмо ФИО116, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 12.08.2010г.; письмо ФИО117, подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 15.07.2010г.; письмо ФИО118 (копия ФИО119), подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 09.07.2010г.; письмо ФИО119, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 09.07.2010г.; письмо ФИО120, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 20.05.2010г.; письмо ФИО121, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 20.05.2010г.; письмо ЗАО «Орловский мелькомбинат», подписанное директором ООО «ТД «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 17.05.2010г.; письмо ОАО «Золотой колос», подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 11.05.2010г.; письмо ФИО119, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 07.05.2010г.; письмо ФИО122, подписанное директором ООО «Курская старая мельница» Сухочевым Д.А. от 04.03.2010г.; дискета с надписью ООО «Агроторг»; дискета с надписью ООО «Курская старая мельница»; дискета с надписью ИП Сухочев Д.А.; дискета с надписью ООО «Хлебторг».

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ годав ходе указанной выемки вадминистративном здании ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, предметы и документы были осмотрены (т.7 л.д.248-251, т.7 л.д.263-265, т.7 л.д.255-259), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.252-254, т.7 л.д.266, т.7 л.д. 260-262).

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ годав ходе указанной выемки вСЧ СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>,предметы были осмотрены (т.9 л.д.220-224), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.225).

В последующем изъятые в ходе указанного обыскапредметы и документы были осмотрены (т. 5 л.д. 155-166), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.167-169).

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.176-178),проведенного в помещении ИП ФИО7, арендуемом у ООО «Курская старая мельница», по адресу: <адрес>, в ходе которого, в том числе, был изъят ноутбук марки «ASUS» модель «K50IJ» номер №.

В последующем изъятые в ходе указанного обыскапредметы были осмотрены (т. 5 л.д.180-182), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.183).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 9-10), проводимой в СЧ СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты двадцать два мешка с бухгалтерской документацией ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница», ООО «Агроторг» и иные документы, изъятые ранее сотрудниками полиции в рамках расследования уголовного дела, находящегося в их производстве.

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ годав ходе указанной выемки вСЧ СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>,предметы были осмотрены (т.6 л.д.11-242), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.243-250).

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.64-65), согласно которому ООО «Агроторг» передало ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 260000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.68), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 260 000 рублей, с назначением платежа «за зерно по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.69), согласно которому, в платежном поручении № от 20.11.2006г. на сумму 260000 рублей, ошибочно указано назначение платежа «За зерно по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа №

- копия соглашения № об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.70), согласно которому ИП ФИО7 передает ООО «Агроторг» право требования к ООО «Мелькомбинат» долга в сумме 260 000 рублей;

- копия договора займа от № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.74-75), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7, беспроцентный заем на сумму 23000 000 рублей;

- копия договора займа от № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.76-77), согласно которому ИП ФИО7 передает ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., беспроцентный заем на сумму 23000 000 рублей;

- копия договора займа от №-З (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.78-79), согласно которому ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., берет на себя обязательство ООО «Курская старая мельница», в лице генерального директора Сухочева Д.А., по уплате кредитных обязательств имеющихся у него (ООО «Курская старая мельница») перед Сбербанком России возникших по договору № в сумме 23000 000 рублей;

- копия договора уступки прав и перевода долга по договору займа №У от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.80-81), согласно которому ООО «Мелькомбинат», в лице Сухочева Д.А., уступает ИП ФИО7, право требовать от ООО «Курская старая мельница» уплаты денежных средств в размере 23000 000 рублей по договору займа №-З от 20.11.2006г.;

- копия соглашения № об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.82), согласно которому ИП ФИО7 передает ООО «Агроторг» право требование к ООО «Мелькомбинат» долга в сумме 23000 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.86), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 1500 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.90), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 1500 000 рублей, с назначением платежа «за зерно по договору купли-продажи»;

- копия договора займа от № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.98), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 700 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.103), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 700 000 рублей, с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.108), согласно которому в платежном поручении № от 24.11.2006г. на сумму 700 000 рублей, ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 22.11.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.109), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 120 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.112),согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.118), согласно которому в платежном поручении № от 01.12.2006г. на сумму 120 000 рублей, ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 01.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.119), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 200 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.122), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.128), согласно которому в платежном поручении № от 04.12.2006г. на сумму 200 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 04.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.129), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 1 100 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.133), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 1100 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.142), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 500 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.143), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 499950 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.152), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 499 950 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.153), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.171), согласно которому в платежном поручении № от 13.12.2006г. на сумму 500 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 13.12.2006»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.172), согласно которому в платежном поручении № от 14.12.2006г. на сумму 499 950 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 14.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.173), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 100 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.179), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.180), согласно которому в платежном поручении № от 19.12.2006г. на сумму 100 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 19.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.185), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 100 000 рублей.

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.188), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи».

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.189), согласно которому в платежном поручении № от 22.12.2006г. на сумму 100 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 22.12.2006».

- копия договор займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.194), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 500 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.197), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ЧП ФИО7 денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.198), согласно которому в платежном поручении № от 26.12.2006г. на сумму 500 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 26.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.203), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 500 000 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.205), согласно которому ООО «Агроторг» перечисляет ИП ФИО7 денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «за муку по договору купли-продажи»;

- копия письма ООО «Агроторг» в адрес ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.207), согласно которому в платежном поручении № от 28.12.2006г. на сумму 500 000 рублей ошибочно указано назначение платежа «за муку по договору купли-продажи», просят назначение платежа считать «Заемные средства по договору займа № от 28.12.2006»;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.212-213), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 700 000 рублей.

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.214-215), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 80 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.221-222), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 100 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.227-228), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 75 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.229-230), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 98 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.231-232), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 97 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.233-234), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 90 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.235-236), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 30 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 237-238), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 40 000 рублей;

- копия договора займа № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.239-240), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7 беспроцентный заем на сумму 69 000 рублей;

- копия договор займа от № (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 241-242), согласно которому ООО «Агроторг» передает ИП ФИО7, беспроцентный заем на сумму 290 000 рублей;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.27 л.д.4-7), в ходе которой в Курской торгово-промышленной палате, по адресу: <адрес>, изъято дело № по иску ООО «Агроторг» к ООО «Курская старая мельница».

В последующем изъятое ДД.ММ.ГГГГ годав ходе указанной выемки в Курской торгово-промышленной палате, по адресу: <адрес>, дело № по иску ООО «Агроторг» к ООО «Курская старая мельница»было осмотрено (т.27 л.д.8-135).

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.28 л.д.4-8), в ходе которой в административном здании ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, изъяты: папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат» Журнал выданных С/Ф III КВ 2007г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Счета фактуры выданные к книге продаж июль, август, сентябрь 2006 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «реализация основной склад декабрь м-ц 06г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ИП <данные изъяты>»; с документами, на которой имеется надпись: «ЧП ФИО7 Дело С накладными на проданную магазином ЧП ФИО7 продукцию начато январь 2007 года окончено 2007 год на__ листах»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Книга учета доходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя №____серия_____том_____»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Приход товара для розницы 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Материальные отчеты Декабрь 2006 г.»; документы в прошитом виде, на титульном листе которых имеется надпись: «ИП ФИО7 ОТЧЕТНОСТЬ 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ИП ФИО7 Авансовые отчеты 2007 год»; картонный короб, на котором имеется бирка с надписью: «ИП ФИО7 Товарные чеки»; документы в прошитом виде, на первом листе которых имеется надпись: «КАССА за ДД.ММ.ГГГГ<адрес> лист кассовой книги»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ИП ФИО7 КАССА 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Акты сверки 2006-2007»; папка с документами, на которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; папка с документами, на которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; папка с документами, на которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; карточка счета 60.1 за январь 2007 г. ООО «Мелькомбинат»; приходный ордер № ООО «Мелькомбинат», поставщик ИП «ФИО7»; приходный ордер № ООО «Мелькомбинат», поставщик ИП «ФИО7»; приходный ордер № ООО «Мелькомбинат», поставщик ИП «ФИО7»; оборотно–сальдовая ведомость за ноябрь 2006 г. по счету 10, упакованная в полиэтиленовый пакет (файл); папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Счета-фактуры»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг Счета-фактуры 2006 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг»; полиэтиленовый пакет (файл) с документами, на котором имеется надпись: «Агроторг Оборотно-сальдовые ведомости 2006»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Касса 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг Акты сверки»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг З-та»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Акты на списание материалов»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг по ссуде»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО Агроторг Авансовые отчеты 2007 год», в прошитом виде; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг ИФНС 2007»; папка с документами, на которой имеется надпись: « ООО «Агроторг» 2006 г. Счет 10.8 Строительные материалы»; кассовая книга ООО Агроторг на 2007 год в прошитом виде; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Курское ОСБ № квартал 2007 года», в прошитом виде; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Курское ОСБ № квартал 2007 года», в прошитом виде; папка с документами, на которой имеется надпись: «Накладные Приход для опта 2006 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Касса ООО «Мелькомбинат» с 1 по 14 март 2007»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Карточка счета 51 период 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Карточки счета 2006 г.»; картонный короб, на котором имеется надпись: «Оборотно-сальдовые ведомости Мелькомбинат 2007 г.» приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 44.1 за 1 квартал 2006 г. ООО «Агроторг»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» 2006-2007»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Соглашения об уступке прав требования»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» счета фактуры, накладные по сч. 60 за декабрь 2006 г. ноябрь 2006 г.»; документы ОАО «Сбербанк РФ» - договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в прошитом виде; папка с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг отчетность 2007»; папка с документами, на которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Главная книга 2007 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Акты сверок внутри предприятий 2007 г.»; папка с документами, на которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Книга покупок ООО «Мелькомбинат» 2007 год»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Банки 2006 год. ОСБ»; папка с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница СЧЕТА»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «КСМ»; папка с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» ДОГОВОРА 2006»;

В последующем изъятые ДД.ММ.ГГГГ годав ходе указанной выемки в административном здании ООО «Курская старая мельница», расположенном по адресу: <адрес> документы были осмотрены (т.28 л.д.9-15), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.28 л.д.16-19).

- акт выездной налоговой проверки ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.30 л.д.3-34), согласно которому установлено, что ИП ФИО7 получила от ООО «Агроторг» беспроцентные денежные займы путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО7 по следующим договорам:

- в 2006 году: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей,

- в 2007 году: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей.

- заключение эксперта №з от ДД.ММ.ГГГГ (т.26 л.д.126-165), согласно которому, ^{исследуемые подписи в следующих документах:}

^-^{в заявлении на имя председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес>, поступившее в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> ДД.ММ.ГГГГ;}

^-^{в описи документов, предоставляемых субъектом малого и среднего предпринимательства для получении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ;}

^-^{в бюджете доходов и расходов ООО «Агроторг»;}

^-^{в свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр ООО «Агроторг» серия 46 №;}

^-^{в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе ООО «Агроторг» серия 46 №;}

^-^{в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ООО «Агроторг» серия 46 №;}

^-^{в выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Агроторг» от 23.11.2010г.;}

^-^{в свидетельстве о государственной регистрации права серия 46 № от 15.05.2009г.;}

^-^{налоговой отчетности, в выполненной красящим веществом черного цвета подписи, расположенной в правом нижнем углу лицевой;}

^-^{в мировом соглашение от 08.06.2009г.;}

^-^{в дополнительном соглашение № к договору поручительства №/П-1 от 20.11.2006г.;}

^-^{в мировом соглашении от 08.06.2009г.;}

^-^{в расчете плановых платежей по процентам за период с 10.07.2010г. по 28.05.2014г.;}

^-^{в использовании кредита на покупку зерна расчет векселями;}

^-^{в акте приема-передачи векселей Сбербанка России по договору №-В от 05.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи векселей Сбербанка России по договору №-В от 07.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи векселей Сбербанка России по договору №-В от 23.11.2006г.;}

^-^{в акт приема-передачи векселей Сбербанка России по договору №-В от 23.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 20.11.2006г. по 20.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 20.11.2006г.;}

^-^{выписка из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 22.11.2006г. по 22.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 22.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 23.11.2006г. по 23.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 23.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 24.11.2006г. по 24.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 24.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 27.11.2006г. по 27.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 27.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 30.11.2006г. по 30.11.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 30.11.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 01.12.2006г. по 01.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 04.12.2006г. по 04.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 04.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 05.12.2006г. по 05.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 05.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 05.12.2006г. по 05.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 05.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 07.12.2006г. по 07.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 07.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 07.12.2006г. по 07.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 07.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 14.12.2006г. по 14.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 14.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 19.12.2006г. по 19.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 19.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 22.12.2006г. по 22.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 22.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 26.12.2006г. по 26.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 26.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 12.01.2007г. по 12.01.2007г.;}

^-^{в платежном поручении № от 12.01.2007г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 29.12.2006г. по 29.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 29.12.2006г.;}

^-^{в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 16.04.2007г. по 16.04.2007г.;}

^-^{в платежном поручении № от 16.04.2007г.;}

^-^{в договоре поставки № от 20.10.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ЧП ФИО7, с приложением № графика оплаты;}

^-^{в платежном поручении № от 20.11.2006г. на сумму 23 000 000 рублей о перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно по договору купли - продажи;}

^-^{в платежном поручении № от 20.11.2006г. на сумму 260 000 рублей о перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно по договору купли - продажи;}

^-^{в платежном поручении № от 22.11.2006г. на сумму 1 500 000 рублей о перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно по договору купли - продажи;}

^-^{в платежном поручении № от 14.12.2006г. на сумму 499 950 рублей о перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно по договору;}

^-^{в платежном поручении № от 26.12.2006г. на сумму 500 000 рублей о перечислении денежных средств ИП ФИО7 за зерно по договору;}

^-^{в товарной накладной № от 27.10.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 27.10.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 30.10.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 30.10.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 01.11.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 01.11.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 24.11.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 24.11.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 30.11.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 30.11.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 13.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 13.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 15.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 15.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 28.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 28.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 28.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 13.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Мелькомбинат» от 07.12.2006г.;}

^-^{в договоре купли-продажи от 23.11.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Мелькомбинат»;}

^-^{в счете-фактуре № от 07.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 07.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Мелькомбинат» от 23.11.2006г.;}

^-^{в договоре купли-продажи от 05.12.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Мелькомбинат»;}

^-^{в товарной накладной № от 24.11.2006г.;}

^-^{в счете-фактуре № от 24.11.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально- Черноземного СБ РФ ОАО «Черемисиновское ХПП» от 05.12.2006г.;}

^-^{в договоре купли-продажи от 05.12.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ОАО «Черемисиновское ХПП»;}

^-^{в товарной накладной № от 05.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 05.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Сбербанка России ООО «Хлебороб+Т» в лице ФИО10 от 20.02.2007г.;}

^-^{в договоре купли - продажи от 05.12.2006г. заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Хлебороб+Т»;}

^-^{в товарной накладной № от 19.02.2007г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 19.02.2007г.;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Руслан» от 12.12.2006г.;}

^-^{в акте приема-передачи векселей Сбербанка России по договору №-В от 05.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 27.11.2006г. на сумму 400 000 рублей о перечислении денежных средств ООО «Руслан» за муку по договору купли-продажи;}

^-^{в договоре № купли-продажи от 27.11.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Руслан»;}

^-^{в товарной накладной № от 28.11.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 28.11.2008г.;}

^-^{в товарной накладной № от 05.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 05.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 07.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 07.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 07.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 07.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 04.12.2006г. на сумму 400 000 рублей о перечислении денежных средств ООО «Реликт» за пшеницу продовольственную 3 класса;}

^-^{в договоре № купли-продажи от 01.12.2006г. заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Реликт»;}

^-^{в товарной накладной № от 15.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 15.12.2006г.;}

^-^{в использовании кредита по договору № от 01.12.2006г. с ООО «Реликт»;}

^-^{в договоре № поставки от 20.11.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Дмитриевский КХП»;}

^-^{в товарной накладной № от 23.11.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 23.11.2006г.;}

^{- в товарной накладной № от 04.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 04.12.2006г.;}

^-^{в товарной накладной № от 14.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 14.12.2006г.;}

^-^{в платежном поручении № от 19.12.2006г. на сумму 200 000 рублей о перечислении денежных средств СПК «Амосовский» согласно договору купли - продажи № от 18.12.2006г.;}

^-^{в использовании кредита по договору с СПК «Амосовский»;}

^-^{в договоре № купли - продажи пшеницы от 18.12.2006г. заключенном между ООО «Агроторг» СПК «Амосовский»;}

^-^{в товарной накладной № от 19.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 19.12.2006г.;}

^-^{в приходном ордере №;}

^-^{в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Курская старая мельница» от 07.12.2006г.;}

^-^{в использовании кредита по договору с ООО «Курская старая мельница»;}

^-^{в товарной накладной № от 05.12.2006г.;}

^-^{в счете - фактуре № от 05.12.2006г.;}

^{- в платежном поручении № от 26.11.2010г.}

^{выполнены Сухочевым Д.А.}

^{Исследуемая подпись, выполненная красящим веществом синего цвета в дополнительном соглашении № к договору поручительства №. выполнена, вероятно, Сухочевым Д.А.}

^{Выполненные красящим веществом черного цвета, подписи, изображения которых имеются в следующих документах:}

^{- в налоговой отчетности – расположенные на лицевой стороне, в нижней левой части перед графо-клетками с датой 26.07.2011г. и на оборотной стороне у нижнего среза;}

^{- в определении Ленинского районного суда <адрес> от 09.07.2010г. – расположенные в правом нижнем углу всех страниц документа;}

^{- в договоре поставки № от 20.10.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ЧП ФИО7, с приложением № графика оплаты–расположенные в левой нижней части второго листа документа в разделе «Директор» и в средней части третьего листа документа, у левого края;}

^{- в товарных накладных № от 27.10.2006г., № от 30.10.2006г., № от 01.11.2006г., № от 24.11.2006г., № от 30.11.2006г., № от 13.12.2006г., № от 15.12.2006г., № от 28.12.2006г., № от 28.12.2006г.;}

^{- в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ ООО «Мелькомбинат» от 07.12.2006г. – расположенные в разделах «Передал» и «Принял»;}

^{- в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Мелькомбинат» от 23.11.2006г. – расположенная в правом нижнем углу документа;}

^{- в акте приема-передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ ОАО «Черемисиновское ХПП» от 05.12.2006г. и в акте приема - передачи ООО «Агроторг» векселей Курского отделения № Центрально - Черноземного СБ РФ ООО «Руслан» от 12.12.2006г. – расположенные в разделе «Передал»;}

^{- в договоре купли-продажи от 05.12.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ОАО «Черемисиновское ХПП», и в договоре купли-продажи от 05.12.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Хлебороб+Т», – расположенные в левой нижней части оборотной стороны каждого документа, в разделе «Покупатель»;}

^{- в договоре № купли-продажи от 27.11.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Руслан», – расположенная в левом нижнем углу документа;}

^{- в договоре № поставки от 20.11.2006г., заключенном между ООО «Агроторг» и ООО «Дмитриевский КХП», – расположенная в левой нижней части оборотной стороны документа, в разделе «Директор»}

^{выполнены, вероятно, Сухочевым Д.А.}

- заключение эксперта №з от ДД.ММ.ГГГГ года (т.26 л.д.182-216),согласно которому ^{исследуемые подписи в следующих документах:}

^{- в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ООО «Агроторг» за 2010 год;}

^{- в заявлении о возможности предоставления субсидии по продолжению возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту привлеченному в российских кредитных организациях ООО «Агроторг»;}

^{- в описи документов, предоставляемых субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии ООО «Агроторг» от 11.03.2011г.;}

^{- в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг» от 25.04.2001г.;}

^{- в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Агроторг» от 01.06.2006г.;}

^{- в свидетельстве о государственной регистрации права ООО «Агроторг» от 15.05.2009г.;}

^{- в динамике основных экономических показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке из ЕГРЮЛ ООО «Агроторг» на 04.02.2011г.;}

^{- в письме от заместителя управляющего Курским отделением № ОАО «Сбербанк России» к директору ООО «Агроторг» от 14.12.2010г.;}

^{- в мировом соглашении Ленинского районного суда г. Курска от 08.06.2009г.;}

^{- в определении Ленинского районного суда г. Курска от 09.07.2010г.;}

^{- в мировом соглашении Ленинского районного суда г. Курска от 08.06.2009г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 28.12.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.12.2010г. по 28.12.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 28.12.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.12.2010г. по 28.12.2010г.;}

^{- в расчете (в рублях) размера субсидии, предоставляемой в 2010 году субъекту малого и среднего предпринимательств на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях ООО «Агроторг» за период с 28.09.2010г. по 28.10.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 27.10.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.10.2010г. по 28.10.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 26.11.2010г.;}

^{- в выписке по лицевому счету 40№ ООО «Агроторг» за период с 26.11.2010г. по 26.11.2010г.;}

^{- в мемориальный ордер № от 26.11.2010г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.07.2010г.;}

^{- в выписке по лицевому счету 40№ ООО «Агроторг» за период с 28.07.2010г. по 28.07.2010г.;}

^{- в мемориальном ордере № от 28.07.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 30.08.2010г. по 30.08.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 30.08.2010г.;}

^{- в платежном поручении № от 27.09.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 27.09.2010г. по 27.09.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 27.09.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 27.09.2010г. по 27.09.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 27.10.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.10.2010г. по 28.10.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 26.11.2010г.;}

^{- в выписке по лицевому счету 40№ ООО «Агроторг» за период с 26.11.2010г. по 26.11.2010г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.07.2010г.;}

^{- в выписке по лицевому счету 40№ ООО «Агроторг» за период с 28.07.2010г. по 28.07.2010г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 30.08.2010г. по 30.08.2010г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в платежном поручении № от 30.08.2010г.;}

^{- в расчете (в рублях) размера субсидии, предоставляемой в 2011 году субъекту малого и среднего предпринимательств на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях ООО «Агроторг» за период с 29.12.2010г. по 28.01.2011г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке из лицевого счета 45№ ООО «Агроторг» за период 20.11.2006г. по 01.02.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.01.2011г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.01.2011г. по 28.01.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.01.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.02.2011г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.01.2010г. по 28.01.2010г.;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.02.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.03.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.03.2011г.;}

^{- в письме об исполнении обязательств по кредитным договорам ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке из лицевого счета 45№ ООО «Агроторг» за период 20.11.2006г. по 01.02.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.01.2011г. по 28.01.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.01.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.02.2011г.;}

^{- в выписке из лицевого счета ООО «Агроторг» за период с 28.01.2011г. по 28.01.2011г.;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.02.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.03.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.03.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО}^{«Агроторг» за 28.04.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.04.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 27.05.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 26.05.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.04.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.04.2011г.;}

^{- в извещении о предстоящих платежах по договору о предоставлении кредита ООО «Агроторг»;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 27.05.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 26.05.2011г.;}

^{- в расчет (в рублях) размера субсидии, предоставляемой в 2011 году субъекту малого и среднего предпринимательств на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях ООО «Агроторг» за период с 29.06.2011г. по 28.07.2011г.;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.07.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.07.2011г.;}

^{- в выписке по лицевому счету № ООО «Агроторг» за 28.07.2011г.;}

^{- в платежном поручении № от 28.07.2011г.;}

^{выполнены Сухочевым Д.А.}

^{Исследуемая подпись в расчете (в рублях) размера субсидии, предоставляемой в 2011 году субъекту малого и среднего предпринимательств на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, привлеченному в российских кредитных организациях ООО «Агроторг» за период с 29.12.2010г. по 28.01.2011г. выполнена, вероятно, Сухочевым Д.А.}

^{Выполненные красящим веществом черного цвета, подписи, изображения которых имеются в документе №, в левой нижней части лицевой стороны первого листа, в строке перед графо-клетками с датой «17.01.2011», в нижней части оборотной стороны первого листа и в строках «подпись» лицевой и оборотной сторон последнего листа выполнены, вероятно, Сухочевым Д.А.}

- заключение экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.29 л.д.2-337), согласно которому ООО «Агроторг» в период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. не производило закупки зерна в ООО «Курская старая мельница», ООО «Мелькомбинат», ООО «Реликт», ООО «Хлебороб+Т», ООО «Дмитриевский КХП» и ИП ФИО7, что также подтверждает фиктивность предоставленных в 2010 и 2011 годах ООО «Агроторг», в лице Сухочева Д.А., в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> документов для получения субсидии;

- заключение экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.117- 270; т.11 л.д.1-261; т.12 л.д.1-193),согласно которому(ответ на вопрос №) установлено, что за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. оборот денежных средств по приходу в кассе ООО «Агроторг» составил 395 616 рублей 28 копеек.

За период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. оборот денежных средств по приходу на расчетных счетах ООО «Агроторг» - 411 659 рублей 04 копейки, из которых 136 100 рублей составил займ от ООО «Курская старая мельница».

Всего за 2009 год получено денежных средств – 807275 рублей 32 копейки.

За период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. оборот денежных средств по приходу в кассе ООО «Агроторг» - 313972 рубля 98 копеек.

За период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. оборот денежных средств по приходу на расчетных счетах ООО «Агроторг» - 13667 365 рублей 69 копеек, из которых 8243 300 рублей представляют собой займ, в том числе от:

- ООО «Курская старая мельница» - 834000 рублей;

- ТД «Курская старая мельница» (КСМ) – 7409300 рублей;

А также 369 837 рублей 93 копейки составила сумма субсидии.

Выручка от реализации продукции за 2010 год составила менее 4 500000 рублей.

В тоже время, согласно графику погашения задолженности ООО «Агроторг» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 20.11.2006г., утвержденному мировым соглашением от 08.06.2009г. сумма ежемесячного платежа в счет исполнения указанного договора за 2010 год составляла 1000000 рублей, т.е. не менее 12000000 рублей в год.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что Сухочевым Д.А. были внесены заведомо ложные сведения в заявление, направленное в комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области для получения ООО «Агроторг» субсидии, с указанием на значительно большую сумму выручки ООО «Агроторг» от реализации товаров (работ, услуг), поскольку отражение реальной суммы выручки явно указывало на неспособность ООО «Агроторг» исполнять в полном объеме свои обязательства по вышеуказанному кредитному договору, а, следовательно, повлекло бы за собой дополнительные проверки платежеспособности данного общества со стороны конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий, созданной комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, которые могли выявить факт предоставления Сухочевым Д.А. фиктивных документов.

Все доказательства, представленные стороной государственного обвинения, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сомневаться в их законности, объективности и достоверности у суда оснований не имеется.

Действия подсудимого Сухочева Д.А. суд квалифицирует по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 года), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При этом, суд исходит из того, что ДД.ММ.ГГГГ между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) – Кредитор, в лице Заместителя Управляющего Курским отделением № Сбербанка России, и ООО «Агроторг» - Заемщик, в лице Исполнительного директора ФИО95, заключен целевой договор № об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 35000000 (тридцать пять миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, в том числе для приобретения векселей Сбербанка России. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» перечислил в адрес ООО «Агроторг» денежные средства в размере 34998780 рублей 30 копеек.

После чего, денежные средства в размере 30748950 рублей из 34998780 рублей 30 копеек, полученные ООО «Агроторг» в качестве кредита по договору №, по указанию Сухочева Д.А., были перечислены данным обществом ИП ФИО7 в виде беспроцентных займов, то есть израсходованы не по целевому назначению. Кроме этого Сухочеву Д.А. было достоверно известно, что в дальнейшем денежные средства в размере 23000000 рублей из 30748950 рублей переданные ИП ФИО7 в виде беспроцентных займов, последней были переданы по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мелькомбинат», единственным учредителем и генеральным директором которого являлся Сухочев Д.А., после чего ООО «Мелькомбинат» на основании договора займа №–З от ДД.ММ.ГГГГ погасило имеющуюся задолженность ООО «Курская старая мельница», директором которого также являлся Сухочев Д.А., перед ОАО АК «Сберегательный банк Российской Федерации» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23000 000 рублей.

При этом Сухочев Д.А. понимая, что денежные средства в сумме 30748950 рублей, из 34998780 рублей 30 копеек полученных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы не по целевому назначению, поскольку передача денежных средств в размере 30748950 рублей в виде беспроцентных займов не является пополнением основных или оборотных средств организации, и указанные обстоятельства не позволяли ООО «Агроторг» обратиться в Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области за получением субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, предоставил в Комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской области заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы приобретении ООО «Агроторг» в 2006-2007 годах за денежные средства, полученные по кредитному договору сельскохозяйственной продукции.

После чего, членами конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, введенными в заблуждение и неосведомленными о преступных намерениях Сухочева Д.А., на основании представленных Сухчевым Д.А., в том числе, фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а также заявлений о предоставлении субсидии от 10.12.2010г. и 14.03.2011г., принято решение о предоставлении ООО «Агроторг» субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем УФК по Курской <адрес>, на расчетный счет ООО «Агроторг» в качестве субсидии перечислены денежные средства в общей сумме 869 834 рубля 97 копеек.

Денежные средства в размере 869 834 рубля 97 копеек, полученные ООО «Агроторг» в качестве субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Сухочев Д.А. мошенническим путем похитил и использовал по своему усмотрению, причинив тем самым федеральному бюджету Российской Федерации и областному бюджету Курской <адрес> ущерб в указанном размере, который в соответствии с примечанием ст.158 УК РФ, является крупным.

Утверждения подсудимого о том, что денежные средства в размере 35000000 рублей, полученные ООО «Агроторг» в ОАО «Сбербанк» израсходованы по целевому назначению, на приобретение зерна и муки, а так же на погашение старого кредита, что, по мнению защиты, является целевым использованием кредита, при этом в комитет потребительского рынка Курской <адрес> Сухочевым Д.А. были предоставлены подлинные документы, содержащие достоверные сведения о приобретении ООО «Агроторг» в 2006-2007 годах сельскохозяйственной продукции, за исключением товарных накладных на поставку зерна от ИП ФИО7 в ООО «Агроторг» на сумму примерно 30000000 рублей, противоречат установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Как установлено в судебном заседании, Сухочев Д.А., предоставил в Комитет потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> заявление, в котором содержались не соответствующие действительности сведения: о целевом использовании вышеуказанного кредита, ведении деятельности по приоритетному направлению деятельности малого и среднего предпринимательства, размере выручки от реализации товаров, а так же фиктивные документы, содержащие сведения о якобы приобретении ООО «Агроторг» в 2006-2007 годах сельскохозяйственной продукции, а именно:

договор поставки зерна к платежным документам ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрело у ИП ФИО7 зерно в количестве 8300 тонн, на общую сумму 30756 000 рублей, а также товарные накладные и счета фактуры к указанному договору,

акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Мелькомбинат» в счет оплаты за продукцию простой вексель Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ № номиналом 1023830, 3 рублей;

акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Мелькомбинат» в счет оплаты за продукцию простые векселя Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ всего на сумму 595000 рублей;

акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы передает ООО «Курская старая мельница» в счет оплаты за продукцию простой вексель Курского отделения № Центрально-Черноземного № номиналом 50000 рублей,

к акту приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 180 тонн, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 180 тонн на сумму 595 000 рублей с учетом НДС;

к акту приема передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 310 тонн, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Мелькомбинат» рожь продовольственную в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830, 3 рублей с учетом НДС;

к акту приема передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Курская старая мельница» пшеницу 3 класса в количестве 22, 5 тонн на сумму 90000 рублей с учетом НДС;

акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы передало ООО «Хлебороб+Т» простые векселя Курского отделения № Центрально-Черноземного СБ РФ всего на сумму 300000 рублей; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» приобрел у ООО «Хлебороб+Т» рожь продовольственную 4 класса в количестве 80 тонн; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Хлебороб+Т» рожь в количестве 79, 410 тонн на сумму 333522 рубля с учетом НДС;

договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрел у ООО «Реликт» пшеницу продовольственную 3 класса в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Реликт» пшеницу 3 класса в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей с учетом НДС;

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агроторг» якобы приобрел у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 375 тонн; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 53 тонн на сумму 265000 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 286 тонн на сумму 1430 000 рублей с учетом НДС; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Агроторг» приобрело у ООО «Дмитриевский КХП» пшеницу 3 класса в количестве 36 тонн на сумму 180 000 рублей с учетом НДС.

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по бухгалтерским регистрам ООО «Агроторг» поставки ржи от ООО «Мелькомбинат» по накладным: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ржи в количестве 180 тонн на сумму 595000 рублей (в том числе НДС) и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ржи в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830 рублей 30 копеек (в том числе НДС) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «Мелькомбинат» реализация ржи по накладным № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ржи в количестве 180 тонн на сумму 595000 рублей (в том числе НДС) и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ржи в количестве 310, 25 тонн на сумму 1023830 рублей 30 копеек (в том числе НДС) в адрес ООО «Агроторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «Агроторг» какие-либо поставки зерна, муки или другой продукции, в том числе по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку пшеницы в количестве 22, 5 тонн на сумму 90000 рублей (в том числе НДС) от ООО «Курская Старая Мельница» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены.

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зерно (рожь, пшеница), мука, другая продукция в ООО «Агроторг» от ООО «Хлебороб+Т» не поступали. Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ООО «Хлебороб+Т» в ООО «Агроторг» ржи в количестве 79410 кг на сумму 333522 рубля (с учетом НДС) в бухгалтерских регистрах ООО «Агроторг» не отражена. Перечисления денежных средств ООО «Агроторг» в адрес ООО «Хлебороб+Т» за указанный период времени за поставку зерна (ржи, пшеницы), муки, другой продукции не осуществляло.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг» какие-либо поставки зерна, муки или другой продукции от ООО «Реликт» не отражены, в том числе по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пшеницы в количестве 100 тонн на сумму 400000 рублей (с учетом НДС).

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроторг» какие-либо поставки пшеницы от ООО «Дмитриевский КХП» по товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 53 тонн на сумму 265 000 рублей (с учетом НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 268 тонн на сумму 1430000 рублей (с учетом НДС), № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 36 тонн на сумму 180000 рублей (с учетом НДС), не отражены.

Из показаний свидетелей ФИО10, ФИО139, ФИО138, ФИО136, ФИО133 и материалов уголовного дела так же следует, что ООО «Агроторг» в период с 01.09.2006г. по 01.06.2007г. не производило закупки зерна в ООО «Курская старая мельница», ООО «Мелькомбинат», ООО «Реликт», ООО «Хлебороб+Т», ООО «Дмитриевский КХП» и ИП ФИО7

Указанные обстоятельства подтверждаются так же показаниями свидетеля ФИО147, работавшей в должности главного бухгалтера ООО «Мелькомбинат» и осуществлявшей бухгалтерский учет в ООО «Агроторг», которая показала, что по указанию Сухочева Д.А. ею непосредственно были изготовлены фиктивные документы, а именно договора поставки зерна, договора купли-продажи зерна, товарные накладные, счет – фактуры, содержащие сведения о якобы приобретении ООО «Агроторг» в 2006-2007 годах сельскохозяйственной продукции и целевом использовании полученного ООО «Агроторг» кредита, показаниями свидетеля ФИО131, занимавшей должность главного бухгалтера в ООО «Мелькомбинат», указавшей, что поскольку кредит в сумме 35000000 рублей был целевым, то в платежных поручения по указанию Сухочева Д.А. было указано, что денежные средства будут перечислены поставщикам, в качестве оплаты за продукцию. На самом деле основная часть денежных средств, полученных ООО «Агроторг» в качестве кредита в Сбербанке на сумму 35000000 рублей, была направлена в качестве займа ИП ФИО7, откуда были переданы в ООО «Мелькомбинат» для погашения долгов общества. Кроме того, на часть денежных средств, полученных в качестве кредита ООО «Агроторг» были приобретены векселя Сбербанка на сумму около 2200000 рублей, которые также передавались от ООО «Агроторг» в ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница», якобы за поставку продукции – муки и зерна. Но на самом деле данные продукты передавались ИП ФИО7 для их последующей реализации, а передача векселей производилась с целью исключить переводы денежных средств между данными фирмами, для создания видимости оплаты данных товаров, поскольку все данные лица – ИП ФИО7, ООО «Агроторг», ООО «Мелькомбинат» и ООО «Курская старая мельница» были взаимозависимыми, показаниями свидетеля ФИО7, которая не отрицала свою подпись в договоре поставки № от 20.10.2006г., согласно которому ИП ФИО7 передает ООО «Агроторг» рожь продовольственную в количестве 8300 тонн на сумму 30756000 рублей, пояснив, при этом что такого количества зерна у нее никогда не было и рожь в 2006 году в ООО «Агроторг» она не реализовывала.

Сам подсудимый Сухочев Д.А. в судебном заседании не отрицал, что при обращении в 2010 и 2011 годах в Комитет потребительского рынка Курской <адрес> с целью получения субсидии, им были предоставлены недостоверные сведения, а именно договор и товарные накладные на поставку зерна от ИП ФИО7 в ООО «Агроторг» на сумму примерно 23000000 рублей. На самом деле 23000000 рублей были перечислены ИП ФИО7 в ОАО «Сбербанк России» в результате взаимозачетов для погашения задолженности ООО «Курская старая мельница».

Таким образом, анализ вышеизложенных доказательств опровергает доводы подсудимого и подтверждает фиктивность предоставленных в 2010 и 2011 годах ООО «Агроторг», в лице Сухочева Д.А., в комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> документов для получения субсидии.

То обстоятельство, что между ООО «Агроторг» с одной стороны и ОАО «Черемисиновское ХПП», ООО «Руслан», СПК «Амосовский» с другой стороны действительно заключались договоры на приобретение зерна и указанные организации реализовывали ООО «Агроторг» продовольственную пшеницу, правового значения для юридической оценки действий подсудимого не имеет и не свидетельствует о невиновности подсудимого, поскольку большая часть денежных средств полученных по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно 30748950 рублей, из 34998780 рублей 30 копеек, была направлена ООО «Агроторг» на цели, не установленные указанным договором, в том числе передавались иной организации в виде беспроцентного займа, что не оспаривалось в судебном заседании подсудимым Сухочевым Д.А. тогда как п.22 Правил предоставления за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Администрации Курской <адрес> № от 06 августа 2008 года, предусматривает предоставление за счет средств областного бюджета субсидии для реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, субсидии, на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях, при условии подтверждения целевого использования кредита в полном объеме, своевременной уплаты заявителем начисленных процентов в соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками.

Утверждения подсудимого о том, что ООО «Агроторг» подпадало под действие целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской <адрес> на 2009-2011 годы», утвержденной Постановлением Администрации Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку основной вид его деятельности входил в перечень приоритетных направлений деятельности малого и среднего предпринимательства, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании.

В судебном заседании нашло свое объективное подтверждение, то обстоятельство, что подсудимый Сухочев Д.А., желая ввести в заблуждение членов конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, с целью незаконного получения денежных средствиз федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской <адрес> в виде субсидии, заведомо зная, что ООО «Агроторг» не вело деятельности, связанной с производством муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей, и не обладало необходимой производственной базой для ее ведения, а, следовательно, указанное общество не подпадает под действие вышеуказанной целевой программы, дал указания ФИО46, являвшейся главным бухгалтером ООО «Агроторг» подготовить документы на изменение основного вида деятельности ООО «Агроторг» с «хранение и складирование зерна» на «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки», входящий в вышеуказанный перечень, после чего ДД.ММ.ГГГГ Сухочев Д.А. предоставил в МИФНС России № по Курской <адрес> сведения об изменении основного вида деятельности ООО «Агроторг» на «производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки». Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО46, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а доводы подсудимого об обратном носят голословный характер и ничем объективно не подтверждаются.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что в действиях подсудимого Сухочева Д.А. отсутствует субъективная сторона преступления, поскольку еще до возбуждения уголовного дела, Сухочевым Д.А. были предприняты меры по возвращению полученной им субсидии.

Фактические обстоятельства и исследованные в судебном заседании доказательства, свидетельствуют о том, при получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, умысел Сухочева Д.А. был направлен именно на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное изъятие денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской <адрес> в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а так же путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Последующие действия подсудимого, связанные с перечислением ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> от имени ИП ФИО7 денежных средств в сумме 806 тысяч 465 рублей 21 копейка, имели цель избежать уголовную ответственность за содеянное, и указанные действия рассматриваются судом лишь в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

По смыслу уголовного закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Поскольку, как установлено в судебном заседании, решением единоличного собственника ООО «Агроторг» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ Сухочев Д.А. назначен на должность директора ООО «Агроторг», и работая в указанной должности, в силу своих должностных обязанностей, имел в своем распоряжении печать общества и полный контроль над движением денежных средств организации, использовал для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Эпизод приготовления к даче взятки, то есть приготовление к даче взятки должностному лицу лично, а так же через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Приказом начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курской <адрес> №-лс от 23.12.2008г. ФИО12 назначен на должность оперуполномоченного подразделения УФСБ России по Курской <адрес> с 17.12.2008г.

Должностные обязанности ФИО12 регламентированы его должностным регламентом, согласно которому последний, в том числе, осуществляет оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению угроз экономической безопасности, террористической и экстремистской деятельности, обеспечению противодиверсионной защиты объектов промышленности, осуществляет оперативное сопровождение возбужденных следственным подразделением УФСБ России по Курской <адрес> уголовных дел. В установленном порядке уведомляет руководство и группу собственной безопасности Управления обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В своей служебной деятельности ФИО12 руководствуется Конституцией РФ, ФЗ от 03.04.1995г. №40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», ФЗ от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственными (межведомственными) правовыми актами, приказами, распоряжениями и поручениями начальника органа безопасности.

В соответствии с вышеуказанным ФИО12 вправе:

- проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, выносить определения и постановления по делам об административных правонарушениях, назначать административные наказания по делам об административных правонарушениях, вносить представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, и осуществлять иные полномочия по делам об административных правонарушениях, отнесенным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению органов федеральной службы безопасности;

- объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, ФИО12, как лицо, наделенное правами и обязанностями по осуществлению функций органа исполнительной власти, а также как лицо правоохранительного органа, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществлял функции представителя власти, и в силу этого, в соответствии с примечанием к ст.285 УК РФ, являлся должностным лицом.

На основании ст.163 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) к работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими следователями, лично проводить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ.

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области №111 от 04.03.2008г. «О порядке формирования, размещения и использования страхового фонда зерна Курской области», принято предложение комитета агропромышленного комплекса Курской области (далее по тексту – комитет АПК Курской области) – государственного заказчика по формированию страхового фонда зерна Курской области о формировании страхового фонда зерна на 2008 год в объеме 30 тысяч тонн, из них 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной.

Согласно постановлению Губернатора Курской области №494 от 07.11.2008г. «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области №111 от 04.03.2008г.», внесены изменения в части объема формирования страхового фонда зерна на 2008 год – 15,003 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 14,997 тысяч тонн ржи продовольственной.

01.07.2008г. на основании протокола от 20.06.2008г. № рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору предприятий, организаций на право осуществления функций от имени государственного заказчика по формированию и размещению заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд 2008 года, между комитетом АПК Курской <адрес> и ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (далее по тексту – ОГУП «Курскагропромлизинг») заключен государственный контракт № на выполнение части функций от имени государственного заказчика по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд Курской <адрес> 2008 года, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» выполняет часть функции от имени АПК Курской <адрес> по формированию заказов на закупку и поставку зерна в страховой фонд 2008 года в количестве 30тысяч тонн, из них: 17,5 тысяч тонн пшеницы продовольственной и 12,5 тысяч тонн ржи продовольственной.

14.07.2008г., во исполнение Постановлений Губернатора Курской <адрес> № от 30.04.2002г. «О страховом фонде зерна» и № от 04.03.2008г. «О порядке формирования, размещения и использования страхового фонда зерна Курской <адрес>», между ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» (далее по тексту – ОГУП «Курскагропромлизинг»), именуемого «Поклажедатель», и ООО «Мелькомбинат», именуемого «Хранитель», заключен договор хранения № зерна страхового фонда Курской <адрес>, на основании которого в период с 12.08.2008г. по 30.12.2009г. в ООО «Мелькомбинат», единоличным учредителем и генеральным директором которого является Сухочев Д.А., на ответственное хранение передана рожь продовольственная в количестве 2 302,215 тонн стоимостью 9622918 рублей 80 копеек.

31.07.2009г. между ОГУП «Курскагропромлизинг», именуемый «Поклажедатель», ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>» (далее по тексту – ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>»), именуемый «Новый Поклажедатель», и ООО «Мелькомбинат», в лице генерального директора Сухочева Д.А., именуемый «Хранитель», заключено трехстороннее соглашение №, согласно которому ОГУП «Курскагропромлизинг» уступает, а ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>» принимает в полном объеме права, принадлежащие ОГУП «Курскагропромлизинг» по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.

27.11.2013г. в процессе приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной), переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г. в количестве 2 302,215 тонн, от ООО «Мелькомбинат» в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» установлено его отсутствие в количестве 2291,915 тонн.

29.11.2013г. следственным отделением УФСБ России по Курской <адрес> по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> (ржи продовольственной) в количестве 2291, 915 тонн возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

При этом примерно с апреля 2013 года, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение данных о возможном хищении зерна страхового фонда Курской <адрес>, переданного в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение по договору № от 14.07.2008г. проводились, в том числе, оперуполномоченным подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12

Кроме того, в соответствии с постановлением о производстве предварительного следствия следственной группой, вынесенным по уголовному делу № начальником следственного отделения УФСБ России по Курской <адрес> 02.12.2013г., производство по указанному уголовному делу поручено следственной группе, руководителем которой назначен заместитель начальника СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148 и к работе которой привлечен, помимо прочих сотрудников УФСБ России по Курской <адрес>, ФИО12

В ноябре 2013 года до 27.11.2013г., в неустановленное следствием время, Сухочев Д.А., будучи осведомленным о том, что оперуполномоченным подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение данных о хищении зерна страхового фонда Курской <адрес>, переданного в ООО «Мелькомбинат» на ответственное хранение по договору № от 14.07.2008г. в количестве 2302, 215 тонн, которые могут послужить основанием для последующего возбуждения по указанному факту уголовного дела, зная, что зерно страхового фонда Курской <адрес> в указанном количестве (2302, 215 тонн) в период с августа 2008 года по ДД.ММ.ГГГГ им (Сухочевым Д.А.) было переработано а полученная продукция реализована хлебопекарным предприятиям, решил выяснить контактный телефон ФИО12, с целью последующей с ним встречи и получения информации относительно проводимых им оперативных мероприятий. С этой целью, 27.11.2013г. Сухочев Д.А. обратился к своему знакомому ФИО150, который в свою очередь, будучи знакомый с ФИО12, сообщил ему (Сухочеву Д.А.) номер сотового телефона ФИО12, отправив его посредством смс-сообщения на номер Сухочева Д.А.

В период времени с 29.11.2013г. по 03.12.2013г. Сухочеву Д.А. стало достоверно известно, что 29.11.2013г. следственным отделением УФСБ России по Курской <адрес> по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> в количестве 2291,915 тонн, переданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г., возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В указанное время, Сухочев Д.А., понимая, что он будет привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу №, зная, что ФИО12 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение данных о хищении зерна страхового фонда Курской <адрес>, решил передать должностному лицу лично взятку за совершение заведомо незаконных действий – оказание содействия ФИО12 в незаконном прекращении уголовного дела №.

Так, 03.12.2013г. Сухочев Д.А., осознавая, что за хищение зерна страхового фонда Курской <адрес>, переданного в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г., он будет привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу № и, не желая этого, понимая, что ФИО12 является должностным лицом – оперуполномоченным подразделения УФСБ России по Курской <адрес>, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, действуя умышленно и незаконно, решил дать взятку лично должностному лицу ФИО12 в особо крупном размере в сумме 2000000 рублей за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу лично в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий, 03.12.2013г., примерно в 15 часов 45 минут, Сухочев Д.А. позвонил на мобильный телефон ФИО12 и попросил последнего встретиться с ним 04.12.2013г. для обсуждения вопроса по поводу зерна страхового фонда Курской <адрес> переданного в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г. В свою очередь ФИО12, входящий в состав следственной группы по уголовному делу №, понимая, что в результате данной встречи им может быть получена оперативная информация, представляющая интерес при расследовании данного уголовного дела, с предложением Сухочева Д.А. согласился.

04.12.2013г. в период примерно с 17 до 18 часов Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на дачу взятки лично должностному лицу ФИО12 в особо крупном размере в сумме 2000000 рублей за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, согласно ранее достигнутой договорённости с ФИО12, встретился с последним на автомобильной стоянке вблизи магазина «СтройГигант», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе состоявшегося разговора Сухочев Д.А. спросил ФИО12 о возможности прекращения уголовного дела №, а также сообщил о своей готовности передать за это денежные средства в качестве взятки, не указывая при этом ее размер. Однако ФИО12 предупредил Сухочева Д.А. о незаконности его действий и намерений, после чего они расстались.

11.12.2013г. Сухочев Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, по ранее достигнутой с ФИО12 договоренности, в период времени примерно с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, встретился с последним возле <адрес>, где в ходе состоявшегося между ними разговора Сухочев Д.А. предложил ФИО12 взятку в виде денег в сумме 2 000000 рублей, продемонстрировав последнему фрагмент листа бумаги с указанной суммой, за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, то есть за совершение заведомо незаконных действий. При этом Сухочев Д.А. сказал ФИО12, что свяжется с ним, после чего они расстались.

17.12.2013г. примерно в 10 часов 25 минут, Сухочев Д.А., согласно ранее достигнутой договоренности, встретился с ФИО12, который действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Курской <адрес>, возле <адрес>. В указанный день, в период примерно с 10 часов 25 минут по 10 часов 35 минут, Сухочев Д.А., продолжая свои преступные действия, направленные на дачу взятки должностному лицу, действуя незаконно и умышленно, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу № передал лично в качестве взятки оперуполномоченному подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 за совершение последним заведомо незаконных действий – оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, денежные средства в сумме 100000 рублей, то есть часть ранее оговоренной взятки в размере 2000000 рублей оперуполномоченному подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12, которые положил в правый наружный карман одетой на ФИО12 куртки.

ДД.ММ.ГГГГ в период примерно с 10 часов 25 минут по 10 часов 35 минут, находясь возле <адрес> у Сухочева Д.А., понимающего, что окончательное процессуальное решение согласно действующему законодательству по уголовному делу принимает следователь, в ходе разговора с ФИО12, возник кроме того преступный умысел на дачу взятки в виде денег должностному лицу – следователю СО УФСБ России по Курской <адрес>, в размере 1000000 рублей за заведомо незаконное действие - вынесение постановления о прекращении уголовного дела №. В указанное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу – следователю СО УФСБ России по Курской <адрес>, в производстве которого находилось уголовное дело №, Сухочев Д.А., в ходе разговора с ФИО12, заявил последнему о том, что он (Сухочев Д.А.) также готов передать следователю СО УФСБ России по Курской <адрес>, осуществляющего производство предварительного следствия по уголовному делу №, то есть заместителю начальника СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148, взятку в размере 1000000 рублей за незаконное вынесение постановления о прекращении уголовного дела №. При этом Сухочев Д.А. понимал, что высказанное им ФИО12 намерение о передачи следователю взятки в виде денег в размере 1000000 рублей, последним, входящим в состав следственной группы по уголовному делу №, будет доведено до следователя СО УФСБ России по Курской <адрес>, а также попросил ФИО12 оказать ему содействие в достижении данной договоренности с заместителем начальника СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148

Таким образом, Сухочев Д.А. создал необходимые условия для совершения им особо тяжкого преступления – дачи взятки в размере 2000000 рублей оперуполномоченному подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, а так же создал необходимые условия для дачи взятки в размере 1 000000 рублей заместителю начальника СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148 за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за незаконное вынесение постановления о прекращении уголовного дела №, однако после непродолжительной беседы в ходе вышеуказанного разговора с ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ он (Сухочев Д.А.) был задержан сотрудниками УФСБ России по Курской <адрес>, которыми проводилось оперативно-розыскное мероприятие – «Оперативный эксперимент», предусмотренный Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», с участием ФИО12, и таким образом не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с Примечанием к ст.290 УК РФ (в ред. ФЗ от 04.05.2011г. №97-ФЗ) особо крупным размером взятки признается сумма денег, превышающая один миллион рублей.

Подсудимый Сухочев Д.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично. По обстоятельствам дела показал, что в связи с обнаруженной недостачей зерна страхового фонда Курской <адрес> в отношении него проводилась проверка сотрудниками УФСБ по Курской <адрес>. Его знакомый ФИО150 посоветовал обратиться за помощью в улаживании вопроса о его (Сухочева) ответственности за данную недостачу к сотруднику УФСБ ФИО12, сказав, что ФИО12 его давний знакомый, они вместе учились в школе, что ФИО12 сможет помочь и дал номер мобильного телефона ФИО12. Он (Сухочев) позвонил ФИО12, и они договорились о встрече на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ при встрече они с ФИО12 говорили о ситуации связанной с недостачей зерна страхового фонда Курской <адрес>. Ему (Сухочеву) тогда еще не было известно о возбуждении уголовного дела, и он пытался выяснить перспективу проводимой проверки в случае если он (Сухочев) оплатит в рассрочку стоимость утраченного зерна. Во время их разговора ФИО12 неоднократно спрашивал: «О чем Вы просите, что Вы хотите?», при этом не отказывался помочь в решении его вопроса. Тогда он (Сухочев) спросил у ФИО12: «Какова цена вопроса»? ФИО12 предупредил его об ответственности за подобное предложение, но сам пообещал, что переговорить с руководством.

Тогда он (Сухочев) решил предложить ФИО12 за помощь какое-либо вознаграждение. Тем более, что ФИО150 неоднократно звонил и говорил о том, что он (Сухочев) должен передать ФИО12 деньги за решение вопроса по зерну и что 20 декабря будет праздник – день ФСБ. В результате у него (Сухочева) сложилось впечатление, что идея о вознаграждении исходит от самого Белоконова и доводится до него (Сухочева) через ФИО150. Поэтому он решил позвонить ФИО12, встретиться с ним и намекнуть о том, что помощь последнего в разрешении его (Сухочева) проблем будет не безвозмездной. Так как денежных средств для этого не было, то вопрос о благодарности он хотел озвучить без какой-либо конкретики о ее денежном размере. Предполагая, что их разговор ФИО12 может записать на диктофон, он, написал на бумаге три слова: «Помогите, я отблагодарю». Эту бумагу он показал ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ при их встрече на стоянке электроаппаратного завода. Кроме того, он попросил ФИО12 помочь вернуть два компьютера, которые были изъяты у при обыске. ФИО12 на это сказал, что был изъят только один компьютер. Но затем вдруг сказал: «Значит, два компьютера». По тону, каким это было сказано, он (Сухочев) понял, что под словами «Значит, два компьютера» ФИО12 зашифровано озвучил сумму вознаграждения, которую бы хотел получить - 2000 000 руб. Поняв, что общей фразой о помощи, он ФИО12 не заинтересует, он (Сухочев) согласился. Давать ФИО12 2000 000 руб. не собирался. Таких денег у него не было, и взять их было негде. Поэтому он решил обмануть ФИО12, а именно: дать тому 100000 руб. А после, если бы ФИО12 действительно помог, то он (Сухочев), сославшись на отсутствие денег, ничего бы ему не дал. 100 000 руб. он взял в долг у ФИО150 и ДД.ММ.ГГГГ, встретившись с ФИО12 на стоянке супермаркета «Билла», передал ФИО12 пакет с этими деньгами, пояснив, что это просто подарок к предстоящему 20 декабря профессиональному празднику: Дню сотрудника ФСБ. 100000 руб. он передал ФИО12 как взятку за общее покровительство, за поддержание взаимоотношений, а не за совершение им каких-либо незаконных действий.

Что касается обвинения в приготовлении к передаче взятки в размере 1000000 руб. следователю, то, собираясь ДД.ММ.ГГГГ на встречу с ФИО12, он (Сухочев) даже предполагать не мог, что на ней пойдет речь о даче взятки следователю. Инициатором дачи взятки следователю был ФИО12, провоцировавший его (Сухочева) на это преступление. А он (Сухочев) лишь вынужден был согласился с инициативой ФИО12. Но также, как и в случае с 2000 000 руб. передавать следователю ФИО148 1000 000 руб. не собирался. Кроме того, он (Сухочев) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не был уведомлен о возбуждении уголовного дела, его по уголовному делу на эту дату никуда не вызывали, следственные действия с ним никто, в том числе и следователь ФИО148, не проводил.

Так, из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО149 (т.20 л.д.141-143) следует, что в период с 02.02.2002г. по 01.09.2014г. она работала старшим кассиром в ОАО Курский региональный филиал «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на пересечение улиц Радищева и Садовой <адрес>. Ее рабочее место все время располагалось в кабине № (касса) на 1 этаже банка. В ее обязанности входило оплата коммунальных платежей, работа с вкладчиками, размен денежных средств. При обмене денежных средств, данные денежные средства ей в обязательном порядке проверяются в инфракрасном и ультрафиолетовом излучениях на предмет их подделки. Указала, что с Сухочевым Д.А. не знакома, по просьбе клиентов денежные средства на предмет их подделки и наличие на них особых пометок никогда не проверяла. На вопрос следователя, обращался ли к ней кто-либо 17.12.2013г. в утреннее время с целью размена денежных средств с 1000 купюр на 5000 купюры, затруднилась ответить, поскольку прошло уже много времени, кроме того, в течение рабочего дня проходит большой поток клиентов и по этой причине запомнить какие-то конкретные случаи, в том числе, размена денежных средств, очень сложно.

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показал, что в органах ФСБ России он служит с 2003 года, в занимаемой должности состоит с 2007 года. В его должностные обязанности входит: выявление, предупреждение и пресечение преступлений в сфере промышленности, сопровождение расследования уголовных дел, проведение оперативно-розыскных мероприятий и т.д. С апреля 2013 года им проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование факта хищение зерна страхового фонда Курской <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ следственным отделением УФСБ России по Курской <адрес> по данному факту возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Единоличным учредителем и генеральным директором ООО «Мелькомбинат» также является Сухочев Д.А. Непосредственно после возбуждения уголовного дела, Сухочев Д.А. у своего знакомого ИП ФИО150 взял номер его сотового телефона. После этого 03.12.2013г. Сухочев Д.А. позвонил ему со своего сотового телефона и сообщил, что хотел бы встретиться с ним на нейтральной территории по вопросу зерна страхового фонда Курской <адрес>. Как он понял, Сухочев Д.А. хотел обсудить с ним обстоятельства, явившиеся поводом к возбуждению уголовного дела №. Так как Сухочев Д.А., будучи генеральным директором ООО «Мелькомбинат», может быть причастен к совершению указанного преступления и для него беседа с ним (Сухочевым Д.А.) представляла оперативный интерес, он согласился на встречу. 04.12.2013г. примерно в 17 часов на автомобильной стоянке магазина «СтройГигант», расположенного на <адрес> он встретился с Сухочевым Д.А. Последний на встречу прибыл один на автомобиле HONDA CR-V, государственный регистрационный знак № В целях исключения возможной провокации со стороны Сухочева Д.А. и склонения последним его к совершению коррупционного преступления им был включен личный диктофон с целью осуществления аудиозаписи разговора с Сухочевым Д.А. Так, встретившись в указанное время, Сухочев Д.А. присел в его служебный автомобиль, после чего между ними состоялся разговор, в ходе которого Сухочев Д.А. неоднократно спрашивал у него о том, как прекратить уголовное дело, связанное с зерном страхового фонда Курской <адрес>. Он понял, что Сухочев Д.А. говорит о последующем прекращении возбужденного уголовного дела №, так как опять же он (Сухочев Д.А.) является генеральным директором ООО «Мелькомбинат» и непосредственно может быть привлечен к уголовной ответственности в рамках указанного уголовного дела. В процессе разговора Сухочев Д.А. попросил выйти его из машины и уже на улице спросил: «Какова цена решения вопроса?». Данную фразу он воспринял, как попытку склонить его к совершению преступления коррупционной направленности и понял для себя эту фразу, как предложение передать взятку за последующее оказание содействия в прекращении уголовного дела №. В ходе данного разговора, услышав предложения Сухочева Д.А., он поставил его в известность о том, что предложение Сухочева Д.А. является уголовно наказуемым деянием для последнего и него. В ответ на это Сухочев Д.А. пояснил, что никому о беседе не сообщит. После этого он с Сухочевым Д.А. расстался и вернулся на рабочее место, где написал соответствующий рапорт о факте склонения его к совершению коррупционного преступления. Аудиозапись разговора между ним и Сухочевым Д.А. он переписал впоследствии на лазерный диск и приобщил к своему рапорту от 04.12.2013г. на имя начальника УФСБ России по Курской <адрес>. Проведение проверки по данному рапорту было поручено начальнику группы собственной безопасности УФСБ России по Курской <адрес>. С момента написания вышеуказанного рапорта группой собственной безопасности УФСБ России по Курской <адрес> он был задействован в проведении комплекса ОРМ, направленных на документирование противозаконной деятельности Сухочева Д.А. 11.12.2013г. на его сотовый телефон со своего сотового телефона № позвонил Сухочев Д.А., который предложил встретиться с ним. В указанный день примерно в 15 часов 30 минут - 16 часов 00 минут он встретился с Сухочевым Д.А. на <адрес> возле проходной завода «Электроаппарат». Сухочев Д.А. был один. В ходе разговора с Сухочевым Д.А., последний уточнил у него, имеется ли возможность вернуть ему два компьютера, изъятых в ходе ранее проведенного обыска. Он в свою очередь спросил у Сухочева Д.А., какие 2 компьютера он имеет ввиду, так как располагал информацией о том, что был изъят 1 компьютер. В ходе указанного разговора Сухочев Д.А. продемонстрировал ему фрагмент листа бумаги, на котором была указана сумма 2000000 рублей, спросив вновь, как решить вопрос об оказании содействия в прекращении уголовного дела, возбужденному по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>. Он, будучи задействованным в проведении оперативных мероприятий, сказал Сухочеву Д.А. о том, что ему необходимо обсудить данный вопрос со своим руководством, после чего они расстались. В конце разговора Сухочев Д.А. сказал, что перезвонит и попросил «закрыть этот вопрос» в пятницу или субботу, то есть 13 или ДД.ММ.ГГГГ. 16.12.2013г. ему вновь позвонил Сухочев Д.А. и сообщил о том, что ему срочно необходимо встретиться с ним. 17.12.2013г. он и Сухочев встретились на автостоянке, расположенной напротив супермаркета «Билла» на <адрес>. Они стали разговаривать на улице на указанной автостоянке. В ходе разговора Сухочев Д.А. засунул в правый наружный карман одетой на нем куртки пакет и сообщил, что там сто тысяч рублей. Он спросил у Сухочева Д.А., что это. Последний сказал, что это деньги в счет тех двух миллионов и в январе или феврале 2014 года он рассчитается полностью. Сухочев Д.А. передал ему 100000 рублей в качестве части взятки от суммы 2000000 рублей за оказание содействия в прекращении уголовного дела №. В свою очередь, он стал объяснять Сухочеву Д.А., что возбуждено уголовное дело и в его полномочия не входит его прекратить, а также то, что он входит в состав оперативно-следственной группы по данному уголовному делу, и решения по уголовному делу принимает следователь. В ходе разговора Сухочев Д.А., попросил его договарится со следователем по поводу прекращения уголовного дела. Также он спросил о том, должны ли денежные средства быть переданы следователю из этих двух миллионов, обещанных ему Сухочевым Д.А. в качестве взятки за оказание содействия в прекращении уголовного дела. В свою очередь Сухочев Д.А. сказал, что следователю он передаст еще один миллион рублей за прекращение уголовного дела, помимо обещанных 2000000 рублей.

Сухочев Д.А. не сообщал ему, каким образом он должен был передавать заместителю СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148, в чем производстве находилось уголовное дело №, денежные средства в размере 1000000 рублей, но поскольку Сухочев Д.А. у него не интересовался даже фамилий, именем и отчеством следователя, в чем производстве находилось уголовное дело №, а также как со следователем можно связаться, то он сделал вывод, что именно ему Сухочев Д.А. передаст денежные средства в размере 1000000 рублей для их дальнейшей передачи им следователю ФИО148 за прекращение возбужденного уголовного дела 34/13.

Также отметил, что как он и говорил ранее, денежные средства в размере 1000000 рублей, которые Сухочев Д.А. планировал передать следователю, не являлись частью денежных средств в размере 2000000 рублей, которые Сухочев Д.А. обещал передать ему в качестве взятки за оказания содействия в прекращении уголовного дела №, а Сухочев Д.А. 17.12.2013г. сказал, что передаст следователю данные денежные средства (1000000 рублей) отдельно, помимо обещанных ему 2000000 рублей.

Также он спросил у Сухочева Д.А. о том, что же делать с зерном, имея ввиду то, что необходимо установить местонахождение пропавшего зерна. Сухочев Д.А. ему пояснил, что часть зерна пропало, а часть он переработал и реализовал. Он вновь предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки, на что Сухочев Д.А. ответил, что он все понимает, но о передаче ФИО12 денег он никому не скажет. После этого они разошлись по своим машинам, и Сухочев Д.А. был задержан.

Свидетель ФИО60 в судебном заседании показал, что на протяжении последних примерно 25 лет он знаком с Сухочевым Д.А. Примерно с конца апреля 2013 года он был назначен на должность арбитражного управляющего ООО «Мелькомбинат» Примерно в мае 2013 года ему позвонили с Комитета АПК Курской <адрес> и сообщили о том, что ему необходимо принять участием в совещании при заместителе Губернатора Курской <адрес> ФИО62 по вопросу организации хранения ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес> на производственных мощностях ООО «Курская старая мельница». На совещании у ФИО62 в комитете АПК Курской <адрес> присутствовали непосредственно сам ФИО62, сотрудники Комитета АПК Курской <адрес>, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Комитета имущества Курской <адрес>, Управление МЧС Курской <адрес>, сотрудники ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», в качестве представителя Сухочева Д.А. присутствовал ФИО61 и сотрудники УФСБ России по Курской <адрес>, кто именно он на тот момент не знал. После указанного совещания он познакомился с одним из сотрудников УФСБ России по Курской <адрес>, который принимал участие в совещании. Данного сотрудника ФСБ зовут ФИО12 С последним они обменялись номерами сотовых телефонов. Номер сотового телефона ФИО12 – №.В последующем ему стало известно, что сотрудниками ФСБ проводится проверка по факту растраты зерна страхового фонда Курской <адрес>. Вышеуказанные сотрудники ФСБ спрашивали его о том, где можно найти Сухочева Д.А., и попросили его передать Сухочеву Д.А. просьбу о встрече с ними. В свою очередь Сухочев Д.А. поспросил у него телефон сотрудника, с которым можно было созвониться по вышеназванному вопросу. Он согласился и отправил Сухочеву Д.А. смс-сообщение с номером сотового телефона ФИО12, а также указал в данном смс-сообщении фамилию, имя и отчество данного сотрудника ФСБ. Последний раз он контактировал с Сухочевым Д.А. примерно в конце июля 2013 года по поводу предоставления Сухочеву Д.А. отчета и анализа финансово-хозяйственной деятельности перед проведением первого собрания кредиторов. Им Сухочеву Д.А. были представлены отчет и указанный анализ. После этого он Сухочева Д.А. больше не видел и не контактировал с ним. В ноябре 2013 года он принимал участие в перемещении зерна страхового фонда Курской <адрес> из ООО «Мелькомбинат», в частности из ООО «Курская старая мельница» в ФГУ «ЦЧМИС». В ходе данной процедуры из хранилища в грузовую машину было перемещено порядка 10 тонн зерна вместо 2300 тонн.

Свидетель ФИО61 в судебном заседаниипоказал, что примерно с 1996-1997 годов он знаком с Сухочевым Д.А. В декабре 2012 года он изучив представленные Сухочевым документы относительно деятельности юридических лиц, директором которых является Сухочев Д.А., в том числе и ООО «Курская старая мельница», посоветовал Сухочеву Д.А. в соответствии с законом «О банкротстве» объявить себя банкротом и подать заявление в арбитражный суд о введении процедуры наблюдения. При этом он также посоветовал Сухочеву Д.А. в качестве арбитражного управляющего ранее ему знакомого ФИО60. Одновременно с этим Сухочев Д.А. предложил ему быть представителем интересов ООО «Мелькомбинат», ООО «Зерносбыт», ООО «Агроторг», директором которых он (Сухочев Д.А.) являлся по доверенности за определенную плату. Он согласился, и на его имя были выданы соответствующие доверенности. Примерно во второй половине мая 2013 года его пригласили, как представителя ООО «Мелькомбинат», на совещание при заместителе Губернатора Курской <адрес> ФИО62 по вопросу организации хранения ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес> на производственных мощностях ООО «Курская старая мельница». До указанного момента он не был осведомлен о наличии каких-либо договоров о хранении зерна, заключенных ООО «Мелькомбинат». На совещании у ФИО62 в комитете АПК Курской <адрес> присутствовали непосредственно сам ФИО62, сотрудники Комитета АПК Курской <адрес>, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Комитета имущества Курской <адрес>, Управление МЧС Курской <адрес>, сотрудники ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», ФИО60, он, а также сотрудники УФСБ России по Курской <адрес>, кто именно он не знал. По результатам проведения указанного совещания было принято решение о проведении проверки сохранности вышеуказанного зерна. Через день после вышеуказанного совещания он по вызову явился в УФСБ России по Курской <адрес>. Его вызвал и получал от него объяснение оперуполномоченный ФИО12 В третьей декаде мая 2013 года, в ходе состоявшейся с Сухочевым Д.А. беседы, он рассказал Сухочеву Д.А., что его вызывали в УФСБ России по Курской <адрес>, где опрашивали по поводу зерна страхового фонда Курской <адрес>. В свою очередь Сухочев Д.А. спросил у него о том, кто именно из сотрудников ФСБ его вызывал. Он сказал, что его вызывал тот же оперативный сотрудник, который присутствовал на совещании в администрации Курской <адрес>, при этом он также назвал Сухочеву Д.А. фамилию сотрудника – ФИО12. Номер телефона Белоконова Сухочев Д.А. у него не просил. Пояснил также, что не говорил Сухочеву Д.А. о том, что ФИО12 ему в беседе или при допросе сказал, что ФИО150 является его (ФИО12) школьным товарищем, поскольку ФИО12 ему, что он является с ФИО150 школьными товарищами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО150 (т.21 л.д.53-56, т.21 л.д.59-64)следует, что примерно в 2007 году он стал собственником Станкостроительного завода, расположенного по адресу: <адрес>. Летом 2007 года он познакомился с Сухочевым Д.А., так как недвижимость Сухочева Д.А. находилась в непосредственной близости от его предприятия. Примерно в 2008 году или 2009 году, скорее всего в 2008 году, Сухочев Д.А. обратился к нему с вопросом о предоставлении в аренду помещений по хранению зерна. Он показал Сухочеву Д.А. помещения для хранения зерна, после чего Сухочев Д.А. ушел и куда-то исчез. Он его в последующем спрашивал, нужны ли ему (Сухочеву Д.А.) эти помещения, но Сухочев Д.А. не давал ответа. Так как Сухочев Д.А. не брал в аренду помещения, то он их сдал иным лицам. В августе 2012 года он узнал, что Сухочев Д.А. продает принадлежащий ему имущественный комплекс по адресу: <адрес>. После этого между ним и Сухочевым Д.А. была достигнута договорённость о покупке имущественного комплекса принадлежащего Сухочеву Д.А. на праве собственности за примерно 40000000 рублей. После этого он передавал различными суммами денежные средства Сухочеву Д.А. в качестве взаиморасчетов по приобретению его имущественного комплекса. С сайта Арбитражного суда Курской <адрес> ему стало известно, что у собственника ООО «Курская старая мельница» есть очень много просроченной задолженности перед кредиторами, которая уже предъявлена к взысканию. У него с Сухочевым Д.А. была достигнута договорённость, что он будет оплачивать долги предприятия (ООО «Курская старая мельница») Сухочева Д.А. перед его кредиторами. Он все свои обязательства исполнил. Спустя некоторое время он узнал, что Сухочев Д.А. подал на банкротство, хотя должен был отдать ему свое имущество в собственность, поскольку он заплатил за него (Сухочева Д.А.) денежные средства. После этого он заявил о мошенничестве Сухочева Д.А. Кроме этого, потом между ними начались гражданско-правовые отношения. С осени 2013 года началось конкурсное производство в отношении ООО «Курская старая мельница», конкурсным управляющим которой был назначен ФИО60 Осенью же 2013 года на ООО «Курская старая мельница» по адресу: <адрес>, приехала комиссия с АПК Курской <адрес>. Как ему объяснил ФИО60, на хранении Сухочева Д.А. было 2500000 кг зерна страхового фонда и комиссия хочет проверить наличие данного зерна. Он также приехал туда, так как являлся залоговым кредитором. Комиссия не смогла это проверить, так как все двери предприятия были закрыты. Примерно через месяц к нему пришел на работу ФИО12, с которым он познакомился в конце 2012 года. Познакомил его с ним (ФИО12) его знакомый. При этом он и ФИО12 обменялись номерами сотовых телефонов. ФИО12 в тот день попросил его дать людей, рабочих, для перегрузки зерна страхового фонда из помещений, которое принадлежало ООО «Курская старая мельница». В этот же день ему позвонил ФИО60, который сказал, что зерна нет, а есть только 10 тонн зерна. После того, как комиссия приехала и выгрузила 10 тонн зерна, в этот же день, или на следующий день, точно он не помнит, ему позвонил Сухочев Д.А. и сказал, что ему надо встретиться с ним. В ходе встречи Сухочев Д.А., спросил, знает ли он ФИО12. Он ответил, что знает. Сухочев Д.А. сказал, может ли он поговорить с ФИО12 по поводу этой ситуации, т.е. что зерна нет. Он сказал, что не имеет никаких желаний и возможностей, а также что ни близок с ФИО12, чтобы разговаривать, и чтобы он (Сухочев Д.А.) не впутывал его в свои дела. Сухочев Д.А. спросил, есть ли у него телефон ФИО12, на что он ответил, что есть. После этого Сухочев Д.А. попросил у него номер телефона ФИО12. Он ему отправил номер ФИО12 по смс. В декабре 2013 года Сухочев Д.А. обратился к нему, чтобы он ему (Сухочеву Д.А.) дал денег в долг. Он сказал, что у него есть 100000 рублей. После этого по договору займа он передал Сухочеву Д.А. денежные средства в размере 100000 рублей купюрами по 1000 рублей, о чем Сухочев Д.А. написал расписку.

Кроме того, свидетель ФИО150 отрицал, что сообщал Сухочеву Д.А., о возможности организации им проверки наличия зерна страхового фонда Курской <адрес> в зернохранилище ООО «Курская старая мельница», в случае, если Сухочев Д.А. с ним не достигнет соглашения о купле-продаже недвижимости ООО «Курская старая мельница» за сумму 20000000 рублей. Он не сообщал Сухочеву Д.А., что по факту отсутствия зерна страхового фонда Курской <адрес> в зернохранилище ООО «Курская старая мельница» УФСБ России по Курской <адрес> возбуждено уголовное дело и что данным делом занимается сотрудник УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12, который может ему (Сухочеву Д.А.) помочь прекратить уголовное дело. Сухочеву Д.А. он не говорил, чтобы тот связывался с ФИО12 и ему (Сухочеву Д.А.) необходимо передать ФИО12 денежные средства за решение вопроса по зерну.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО150 и в ходе очной ставки между свидетелем и обвиняемым Сухочевым Д.А. (т.21 л.д.91-100).

Свидетель ФИО151 в судебном заседании показал, чтооказывает юридические услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмездной основе, выступая представителем по доверенности. Примерно в марте 2013 года он познакомился с ФИО150, которому стал оказывать юридические услуги. С указанного времени он стал представителем по доверенности ИП ФИО150 Конкретно в его обязанности входило и на настоящий момент входит представление интересов ИП ФИО150 в рамках судебных тяжб по вопросам, связанным с банкротском ООО «Мелькомбинат», ООО «Агроторг», ООО «Курская старая мельница», ООО «Зерносбыт». Фактически учредителем и директором указанных Обществ является Сухочев Д.А. Представителем по доверенности от Сухочева Д.А., в частности от ООО «Агроторг», является адвокат ФИО152 Периодически он с ФИО152 ведут переговоры относительно происходящих судебных тяжб между ИП ФИО150 и вышеназванными юридическими лицами. 16.12.2013г. при встрече с ФИО152 последний сказал ему, что у Сухочева Д.А. большие проблемы. Для того чтобы решить указанные проблемы Сухочеву Д.А. необходимы денежные средства в сумме 3500000 рублей. При этом проблемы Сухочева Д.А., как он понял, связаны с ООО «Курская старая мельница» и ООО «Мелькомбинат». Также ФИО152 ему пояснил, что для того, чтобы уладить свои проблемы Сухочев Д.А. договорился по сумме, а о том, каким именно образом будут его проблемы решаться, Сухочев Д.А. до конца осведомлен не был. О чем именно, то есть о каких именно проблемах шла речь, а также для кого и за что предназначались денежные средства в сумме 3500000 рублей, ФИО152 не пояснил. О данном разговоре с ФИО152 он рассказал ФИО150

Свидетель ФИО152 в судебном заседании показал,что с 23.04.2008г. он имеет статус адвоката. Он оказывает юридические услуги гражданам и юридическим лицам по гражданским, уголовным и иным делам, представляет интересы доверителей в судах и т.д. Сухочев Д.А. ему известен примерно с сентября 2013 года, который в указанное время обратился к нему за оказанием юридической помощи в виде консультации и просил его представлять интересы ООО «Агроторг» в деле о банкротстве №А35-1943/2013, которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Курской <адрес>. Соглашение на оказание юридической помощи в деле о банкротстве ООО «Агроторг» он заключил с директором данного юридического лица ФИО124 Пояснил, что не помнит, чтобы Сухочев Д.А. говорил ему о том, что следственным отделением УФСБ России по Курской <адрес> возбуждено уголовное дело по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> из зернохранилища, находящегося в распоряжении ООО «Курская старая мельница», защитником при производстве уголовных дел в отношении Сухочева Д.А. никогда не являлся. Пояснил, что Сухочев Д.А. не говорил ему, о своих намерениях передать взятку кому-либо из сотрудников УФСБ России по Курской <адрес> с целью последующего прекращения уголовных дел, возбужденных в отношении Сухочева Д.А.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, чтоФИО150 лично ей не знаком, но она о нем слышала, когда еще работала в ООО «Мелькомбинат», так как последний являлся собственником части здания станкостроительного завода, которое прилагало к территории по адресу: <адрес>, где располагалось ООО «Мелькомбинат». Пояснила, чтоФИО150 никогда не обращался к ней с просьбой дать какие-то сведения против Сухочева Д.А. за денежное вознаграждение, и об этом не сообщала Сухочеву Д.А., поскольку такого не было. Также указала, что Сухочеву Д.А. никогда не говорила, что если он не отдаст ей 2000 000 рублей, которые ей должны компании Сухочева Д.А. (ИП Сухочев Д.А. и ООО «ТД Курская старая мельница»), то она передаст ФИО150 какие-то сведения, которые будут против Сухочева Д.А., она данным образом денежные средства от Сухочева Д.А. не требовала, а в законном порядке обратилась в Ленинский районный суд <адрес> с исковым заявлением. Кроме этого денежные средства в размере 2000 000 рублей ей должны не ИП Сухочев Д.А. и ООО «ТД Курская старая мельница», а ООО «Агроторг» и Сухочев Д.А. как физическое лицо.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО148 (т.21 л.д.138-140) следует, что 29.11.2013г. им в отношении неустановленных лиц, из числа руководства ООО «Мелькомбинат», было возбуждено уголовное дело № по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> в объеме 2291, 915 тонн зерна (ржи продовольственной), переданной в ООО «Мелькомбинат» по договору № от 14.07.2008г. в общем объеме 2302, 215 тонн. По данному уголовному делу производство предварительного следствия было поручено следственной группой, руководителем которой был назначен он. В состав следственной группы входили следователи СО УФСБ России по Курской <адрес>, а также сотрудники отдела КРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> ФИО63, ФИО12 и ФИО153 Впоследствии уголовное дело № было передано по подследственности в СУ СК России по Курской <адрес> для решения вопроса о соединении с уголовным делом №, возбужденного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курской <адрес> в отношении Сухочева Д.А. по ч. 5 ст. 291 УК РФ. О намерениях Сухочева Д.А. передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 1000000 рублей за прекращение уголовного дела №в период нахождения в его производстве данного уголовного дела, в том числе в декабре 2013 года, ему никто, в том числе оперуполномоченный ФИО12, не сообщал.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО63 (т.21 л.д.141-143)следует, что в период с декабря 2013 года по январь 2014 года он входил состав следственной группы по уголовному делу №, возбужденному СО УФСБ России по Курской <адрес> 29.11.2013г., по факту хищения неустановленными лицами из числа руководства ООО «Мелькомбинат» зерна страхового фонда Курской <адрес>. Руководителем следственной группы являлся заместитель начальника СО ФИО148 Указал, что ему ни ФИО12, ни иные лица, в период его нахождения в составе следственной группы по уголовному делу №, в том числе в декабре 2013 года, не сообщали о том, что генеральный директор ООО «Мелькомбинат» Сухочев Д.А. планирует передать ФИО12 незаконное денежное вознаграждение в размере 2 000000 рублей за оказания содействия в прекращении данного уголовного дела, о данном факте он узнал 04.12.2013г. из рапорта ФИО12 о факте склонения его Сухочевым Д.А. к совершению преступления коррупционной направленности. ФИО12 не обращался к нему с целью оказания содействия Сухочеву Д.А. в прекращении уголовного дела №, а также решения вопроса, каким именно образом это можно сделать.

Эксперт ФИО154, давшая заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ,в судебном заседании показала, что согласно методике, используемой при производстве экспертизы, термин «признаки непервичности» означает наличие устойчивых признаков перезаписи фонограммы. Исследуемая фонограмма разговора на аудиозаписи «041213» поступила на компакт диске. Из ответа инициатора задания 201-ск-34/13-2014г. от 14.08.2014г. следует, что фиксация данной фонограммы разговора проводилась на диктофон, в последующем была перенесена на компакт диск. Выявленные в ходе производства экспертизы признаки непервичности аудиозаписи «041213» свидетельствуют об использовании программного обеспечения для переноса из диктофона компакт-диск.

Данным показаниям аналогичны показания эксперта ФИО155 (т.22 л.д.83-84) по поводу выявленных признаков непервичности при производстве экспертизы №/з от ДД.ММ.ГГГГ, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ.

О виновности Сухочева Д.А. свидетельствуют также письменные материалы дела:

- рапорт начальника ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> подполковника ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления (т.20 л.д.8-9), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по ОВД ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> майором ФИО157 было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», утвержденное начальником УФСБ России по Курской <адрес> ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого было проведено указанное оперативно-розыскное мероприятие с участием ФИО12 По результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение», а также согласно рапорту ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что Сухочев Д.А. предложил ФИО12 взятку в сумме 2000000 рублей за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, возбужденного СО УФСБ России по Курской <адрес> по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>, находившегося на ответственном хранении в ООО «Мелькомбинат». ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным по ОВД ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> майором ФИО157 было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент», утвержденное начальником УФСБ России по Курской <адрес> ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО12, в целях документирования противозаконной деятельности Сухочева Д.А., направленной на дачу взятки оперуполномоченному 2 отделения отдела КРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 На основании указанного постановления ДД.ММ.ГГГГ в отношении Сухочева Д.А. силами ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие – «оперативный эксперимент», в ходе которого был задокументирован факт передачи Сухочевым Д.А. ФИО12 денежных средств в качестве взятки в сумме 100000 рублей, то есть часть ранее обещанных денежных средств в качестве взятки в сумме 2000000 рублей, за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №. Кроме того, в ходе проведенного оперативного эксперимента установлено, что оставшуюся часть взятки в размере 1900000 рублей Сухочев Д.А. пообещал ФИО12 передать позже. Также Сухочев Д.А. сказал ФИО12 о том, что передаст следователю, в производстве которого находится уголовное дело №, взятку в сумме 1000000 рублей;

- рапорт оперуполномоченного 2 отделения ОКРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> старшего лейтенанта ФИО12 о факте обращения в целях склонения военнослужащего органа федеральной службы безопасности к совершению коррупционных правонарушений от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.32-33), согласно которому 04.12.2013г. генеральный директор ООО «Мелькомбинат» Сухочев Д.А. пытался предложить ФИО12 материальное вознаграждение за решение вопроса о прекращении проверки по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>. Первый контакт с Сухочевым Д.А. состоялся при следующих обстоятельствах. 03.12.2013г. в 15 часов 54 минуты ФИО12, находясь в комитете АПК Администрации Курской <адрес>, увидел на экране своего мобильного телефона информацию о вызове от абонента № При ответе на данный звонок, звонивший представился Сухочевым Д.А. и сообщил, что хотел бы встретиться с ФИО12 на нейтральной территории. В процессе разговора ими была достигнута договоренность о встрече 04.12.2013г., при этом звонивший должен был предварительно позвонить ФИО12 около 10 часов 04.12.2013г. В 11 часов 14 минут 04.12.2013г. Сухочев Д.А. вновь перезвонил ФИО12 В процессе телефонного разговора ФИО12 было предложено провести встречу в 17 часов 04.12.2013г. на парковке магазина «Стройгигант», расположенного в <адрес> поворот. В 16 часов 30 минут 04.12.2013г. ФИО12 перезвонил Сухочеву Д.А. и сообщил, что может встретиться с ним в 17 часов 04.12.2013г. на парковке магазина «Стройгигант», расположенного в <адрес>, в его служебном автомобиле Лада Приора г.н. № В 17 часов 13 минут 04.12.2013г. звонивший, представившись Сухочевым Д.А., сел в указанный автомобиль. В процессе состоявшегося разговора последний задавал вопросы, касающиеся проводимой проверки по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>, находившегося на ответственном хранении в ООО «Мелькомбинат». При этом он (Сухочев Д.А.) неоднократно спрашивал о возможности решения данного вопроса и «сведения его на ноль». Кроме того, Сухочев Д.А. подтвердил факт растраты государственного зерна. В ходе разговора ФИО12 задавались уточняющие вопросы, каким образом он видит возможность разрешения ситуации. Одновременно от него поступило предложение согласовать возможность прекращения указанной проверки с руководителем ФИО12 – начальником 2 отделения ОКРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> подполковником ФИО63 В дальнейшем Сухочев Д.А. предложил ФИО12 выйти из машины, где продолжил разговор, спросив о цене решения данного вопроса. ФИО12 ответил, что в соответствии с действующим законодательством такого рода действия будут противозаконными и повлекут уголовную ответственность. Несмотря на данное обстоятельство, Сухочев Д.А. в заключение беседы вновь предложил ФИО12 согласовать возможность прекращения проверочных мероприятий со ФИО63, а по результатам созвониться и провести дополнительную встречу. В процессе вышеуказанной встречи, ФИО12, для документирования возможной попытки Сухочева Д.А. склонить его к совершению коррупционных правонарушений, осуществлена аудиозапись состоявшегося разговора. При этом использовался личный диктофон ФИО12 К своему рапорту ФИО12 приложил CD диск с записью разговора с Сухочевым Д.А.;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.10-12),согласно которому начальником УФСБ России по Курской <адрес> генерал-майором ФИО158 утверждено решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - «Наблюдение» в отношении Сухочева Д.А. с целью выявления, документирования и пресечения его возможной преступной деятельности;

- постановление начальника УФСБ России по Курской <адрес> генерал-майора ФИО158 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.13-15), согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проведенного 11.12.2013г. в отношении Сухочева Д.А., а именно: постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск № с видеозаписью разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося 11.12.2013г.;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.16-19),согласно которому начальником УФСБ России по Курской <адрес> генерал-майором ФИО158 утверждено решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - «Оперативный эксперимент» в отношении Сухочева Д.А. с целью выявления, документирования и пресечения его возможной преступной деятельности;

- рапорт начальника ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> подполковника ФИО156 о результатах оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении Сухочева Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.20-21), согласно которому в целях выявления, документирования и пресечения возможной преступной деятельности Сухочева Д.А. ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». В ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» был зафиксирован факт передачи Сухочевым Д.А. ФИО12 денежных средств в качестве взятки в сумме 100000 рублей, то есть часть ранее обещанных денежных средств в качестве взятки в сумме 2000000 рублей за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №. Кроме того, в ходе проведенного оперативного эксперимента установлено, что оставшуюся часть взятки в размере 1900000 рублей Сухочев Д.А. пообещал ФИО12 передать позже. Также Сухочев Д.А. сказал ФИО12 о том, что передаст следователю, в производстве которого находится уголовное дело №, взятку в сумме 1000000 рублей. Около 09 часов 10 минут, согласно ранее достигнутой договоренности, Сухочев Д.А. связался посредством мобильного телефона с ФИО12 участвующим в оперативно-розыскном мероприятии и договорился с ним о встрече через 30 минут на парковке ТРЦ «Билла» расположенного по адресу: <адрес>. Примерно в 10 часов 20 минут Сухочев Д.А. встретился с ФИО12 и после непродолжительного разговора положил в карман куртки ФИО12 пакет с денежными средствами за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, то есть за решение вопроса, связанного с созданием условий необходимых для уклонения Сухочева Д.А. от уголовного преследования по указанному уголовному делу. При этом Сухочев Д.А. дополнительно пообещал передать через некоторое время ещё 1900 000 рублей ФИО12 в качестве взятки и сказал последнему о том, что передаст следователю, в производстве которого находится уголовное дело №, взятку в сумме 1000000 рублей;

- постановление начальника УФСБ России по Курской <адрес> генерал-майора ФИО158 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.22-25), согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проведенного 17.12.2013г. в отношении Сухочева Д.А., а именно: постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 11.12.2013г.; рапорт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении Сухочева Д.А. от 17.12.2013г.; DVD-R диск №/с/ с аудио и видеозаписями разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося 17.12.2013г. с расшифровкой данного разговора;

- постановление начальника УФСБ России по Курской <адрес> генерал-майора ФИО158 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.5-7), согласно которому в СУ СК России по Курской <адрес> были предоставлены предметы и документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности – оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении генерального директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А., а именно: рапорт об обнаружении признаков преступления от 17.12.2013г.; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 11.12.2013г.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 17.12.2013г.; видеозапись разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ на оптическом диске CD-R № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 11.12.2013г.; рапорт о результатах оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении Сухочева Д.А. от 17.12.2013г.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 17.12.2013г.; аудио и видеозаписи разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ на оптическом диске DVD-R №/с/ от 17.12.2013г., с расшифровкой данного разговора; рапорт о факте обращения в целях склонения военнослужащего органа федеральной службы безопасности к совершению коррупционных правонарушений от 04.12.2013г.; оптический диск CD-R с аудиозаписью разговора Сухочева Д.А. с ФИО12, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ; расшифровка аудиозаписи разговора Сухочева Д.А. с ФИО12, состоявшегося 04.12.2013г.; рапорт о факте обращения в целях склонения военнослужащего органа федеральной службы безопасности к совершению коррупционных правонарушений от 10.12.2013г.; рапорт о факте обращения в целях склонения военнослужащего органа федеральной службы безопасности к совершению коррупционных правонарушений от 11.12.2013г.; копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 29.11.2013г.; копия уведомления о возбуждении уголовного дела от 29.11.2013г.; копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой от ДД.ММ.ГГГГ; справка о прохождении военной службы ФИО12 № от 17.12.2013г.;

- копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.43-45),согласно которому заместителем начальника следственного отдела УФСБ России по Курской <адрес> подполковником юстиции ФИО148 возбуждено уголовное дело № по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами из числа руководства ООО «Мелькомбинат» 2291, 915 тонн зерна страхового фонда Курской <адрес>, преданного на ответственное хранение в ООО «Мелькомбинат», в общем количестве 2 302, 215 тонн, по договору № от 14.07.2008г., заключенного между заказчиком – комитетом АПК Курской <адрес>, поклажедателем – ОГУП «Курская агропромышленная лизинговая компания» и хранителем – ООО «Мелькомбинат». В результате хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> бюджету Курской <адрес> причинен ущерб в особо крупном размере;

- копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.47-48),согласно которому начальником следственного отделения УФСБ России по Курской <адрес> подполковником юстиции ФИО159 производство по уголовному делу № поручено следственной группе, к работе которой привлечен, помимо прочих сотрудников УФСБ России по Курской <адрес>, оперуполномоченный отдела КРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> старший лейтенант ФИО12;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.50-66), согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный перед фасадом здания <адрес> который представляет собой автомобильную стоянку, на которой хаотично на момент осмотра размещены автомобили. В здании <адрес> согласно имеющимся на фасаде здания вывескам, располагается супермаркет «Билла». У левого края указанного здания, со стороны его фасадной части, имеется металлическое строение с вывеской «Фадья Шаурма и свежая выпечка». Напротив указанного металлического строения на расстоянии примерно 10 метров от него, на автомобильной стоянке, находится автомобиль HONDA CR-V, государственный регистрационный знак № Данный автомобиль капотом направлен в сторону фасада вышеуказанного здания <адрес> и металлического строения. Задней частью указанный автомобиль направлен в сторону проезжей части. В автомобиле HONDA CR-V, государственный регистрационный знак № на пассажирском сиденье находится мужчина, который по просьбе следователя представился, назвав свою фамилию, имя, отчество, дату рождения: Сухочев <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предъявил паспорт гражданина РФ на <данные изъяты>. Сухочеву Д.А. были разъяснены права, предусмотренные ст.ст.48, 51 Конституции РФ. Сухочев Д.А. пояснил, что указанные права ему понятны, заявлений не сделал.

На вопрос старшего следователя о том, передавал ли он (Сухочев Д.А.) сегодня, т.е. 17.12.2013г., какие-либо денежные средства кому-либо, Сухочев Д.А. пояснил, что отказывается отвечать на указанный вопрос в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

Далее объектом осмотра является автомобиль ГАЗ-32213, государственный регистрационный знак №. Указанный автомобиль расположен на расстоянии примерно 5 м за автомобилем HONDA CR-V, государственный регистрационный знак №. Автомобиль осматриваемый ГАЗ-32213 капотом направлен в сторону проезжей части, задней частью направлен в сторону здания <адрес>, также на автомобильной стоянке перед данным зданием. Непосредственно перед производством осмотра автомобиля ГАЗ-32213, государственный регистрационный знак №, к данному автомобилю приглашен Сухочев Д.А. и дальнейший осмотр производится с его участием. Внутри автомобиля ГАЗ-32213 на заднем пассажирском сиденье находится о/у отдела ОКРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12, личность которого подтверждена служебным удостоверением. ФИО12 были разъяснены права, предусмотренные ст.ст.48, 51 Конституции РФ. ФИО12 пояснил, что вышеуказанные права ему понятны, заявлений не сделал.

На вопрос старшего следователя о том, передавал ли ему (ФИО12) сегодня, т.е. 17.12.2013г., кто-либо какие-либо денежные средства, ФИО12 пояснил, что ему 17.12.2013г. примерно в 10 часов 30 минут Сухочев Д.А. передал денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве аванса за решение вопроса со следователем УФСБ России по Курской <адрес> о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>. Данные денежные средства, со слов ФИО12, были переданы ему Сухочевым Д.А. в качестве взятки и аванса за последующую передачу еще 2 млн. 900 тыс. рублей.

На вопрос старшего следователя о том, находятся ли переданные ему (ФИО12) Сухочевым Д.А. денежные средства у него при себе, а также желает ли он добровольно выдать указанные денежные средства, ФИО12 пояснил, что денежные средства, переданные ему Сухочевым Д.А. находятся в правом наружном кармане одетой на нем куртки в полиэтиленовом пакете. После этого ФИО12 извлек из указанного кармана куртки полиэтиленовый пакет и положил его на стол, имеющийся в осматриваемом автомобиле ГАЗ-32213, г.р.з. №. Полиэтиленовый пакет, который поместил на стол ФИО12 имеет надпись Иль Дэ Ботэ. Из данного полиэтиленового пакета извлечен сверток бумаги белого цвета. При разворачивании бумаги внутри обнаружены денежные средства, перевязанные резинкой зеленого цвета. Резинка снята и денежные средства разложены на столе имеющемся в автомобиле ГАЗ-32213, г.р.з№ согласно их достоинству. Всего имеется 50 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 1000 (одна тысяча) рублей и 10 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 5000 (пять тысяч) рублей, на общую сумму 100000 (сто тысяч) рублей. На вопрос старшего следователя о том, почему именно ему (ФИО12) Сухочевым Д.А. были переданы денежные средства в сумме 100000 рублей, ФИО12 пояснил, что он входит в состав оперативно-следственной группы по расследованию уголовного дела, возбужденного по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес>.

В ходе данного следственного действия 50 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 1000 (одна тысяча) рублей и 10 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 5000 (пять тысяч) рублей на общую сумму 100000 (сто тысяч) рублей были изъяты;

- справка УФСБ России по Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.49), согласно которой старший лейтенант ФИО12 с 09.04.2003г. по настоящее время проходит военную службу по контракту в УФСБ России по Курской <адрес>;

- выписка из приказа УФСБ России по Курской <адрес> от 23.12.2008г. №-лс (т.20 л.д.160), согласно которой ФИО12 с 17.12.2008г. назначен на должность оперуполномоченного подразделения Управления ФСБ России по Курской <адрес>;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.36-39), согласно которому был осмотрен CD-RW диск со сведениями о телефонных соединениях и передаче текстовых сообщений, предоставленного филиалом ОАО «МТС» в Курской <адрес> по абонентским номерам № находящихся в пользовании у Сухочева Д.А.

Информация на CD-RW диске в электронном виде изложена во вставке файла, обозначенной как «Часть 1». На диске содержится детализация в электронном виде по номерам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Всего содержится 421 запись.

Осмотром детализации телефонных соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между Сухочевым Д.А. (№ и ФИО12 (№) установлены соединения:

03.12.2013г. в 15 часов 44 минуты 38 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 59 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>

04.12.2013г. в 11 часов 14 минут 25 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 56 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

04.12.2013г. в 16 часов 37 минут 52 секунды входящий звонок от ФИО12 длительностью 25 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>

04.12.2013г. в 16 часов 40 минуты 55 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 10 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

04.12.2013г. в 17 часов 09 минут 07 секунд входящий звонок от ФИО12 длительностью 20 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>В;

10.12.2013г. в 17 часов 00 минут 39 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 57 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

11.12.2013г. в 11 часов 42 минуты 06 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 40 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

11.12.2013г. в 15 часов 08 минут 37 секунд входящий звонок от ФИО12 длительностью 33 секунды. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>

11.12.2013г. в 15 часов 23 минуты 57 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 21 секунда. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

11.12.2013г.в 15 часов 29 минут 17 секунд входящий звонок от ФИО12 длительностью 09 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

13.12.2013г.в 15 часов 08 минут 13 секунд исходящее смс - сообщение от Сухочева Д.А. «Ya na svyazi: №

16.12.2013г. в 19 часов 01 минута 18 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 69 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

17.12.2013г. в 09 часов 16 минут 38 секунд исходящий звонок от Сухочева Д.А. длительностью 23 секунды. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>А;

17.12.2013г. в 09 часов 51 минуту 15 секунд входящий звонок от ФИО12 длительностью 10 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

17.12.2013г. в 10 часов 24 минуты 54 секунды входящий звонок от ФИО12 длительностью 11 секунд. Телефон Сухочева Д.А. зафиксирован ближайшей базовой станцией ОАО «МТС» в момент соединения, по адресу: <адрес>;

Осмотром детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № находящемуся в пользовании Сухочева Д.А., каких-либо соединений, представляющих интерес для органов предварительного следствия, не установлено.

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.40), согласно вещественным доказательством признан и приобщен к материалам уголовного дела CD-RW диск, содержащий сведения о телефонных соединениях и передаче текстовых сообщений по избирательным номерам № за период с 01.12.2013г. по 19.12.2013г.;

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.1-16), согласно которому был произведен осмотр оптического диска CD-R с аудиозаписью разговора Сухочева Д.А. с ФИО12, состоявшегося 04.12.2013г.; оптического диска CD-R № от 12.12.2013г., содержащего видеозапись разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося 11.12.2013г.; оптического диска DVD-R №/с/ от 17.12.2013г., содержащего аудио и видеозаписи разговора ФИО12 с Сухочевым Д.А., состоявшегося 17.12.2013г. В ходе осмотра оптического диска CD-R установлено, что на нем имеется аудио файл «041213.wav». Разговор происходит между Сухочевым Д,А. и ФИО12, при этом голоса в стенограмме обозначены соответственно символами «С» (Сухочев Д.А.) и «Б» ФИО12. При осмотре оптического диска CD-R, на лицевой стороне которого имеются рукописные надписи № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на нем имеется видео файл: «сур.mp4». В видео файл «сур.mp4» содержит видеозапись без звука продолжительностью 03 минуты 03 секунды. Файл содержит видеозапись встречи между Сухочевым Д.А. и ФИО12 Встреча между Сухочевым Д.А. и ФИО12 происходит на автостоянке. На видеозаписи ФИО12, к которому подходит Сухочев Д.А. Последние здороваются, после чего разговаривают между собой. В ходе разговора Сухочев Д.А. поправляет кепку, расстегивает свою куртку и правую руку помещает под куртку, после чего застегивает куртку и кладет руки в наружные карманы одетой на нем куртки. После этого, Сухочев Д.А. достает руки из карманов, в левой руке у него находится предмет, напоминающий фрагмент листа бумаги белого цвета, который на протяжении некоторого времени Сухочев Д.А. держит в левой руке, а потом снова помещает руку с данным предметом, похожим на лист бумаги, в левый наружный карман своей куртки. Через некоторое время в ходе разговора с ФИО12 Сухочев Д.А. вновь достает левую руку с находящимся в ней предметом, напоминающим фрагмент листа бумаги, из кармана, после чего держа данный предмет двумя руками демонстрирует его ФИО12 При этом Сухочев Д.А. что-то ФИО12 говорит. В этот момент ФИО12 смотрит на предмет, напоминающий фрагмент листа бумаги, который ему показывает Сухочев Д.А., и последние продолжают о чем-то разговаривать. Продемонстрировав ФИО12 предмет, напоминающий фрагмент листа бумаги белого цвета, Сухочев Д.А. вновь помещает левую руку с данным предметом в левый наружный карман одетой на нем куртки. После этого Сухочев Д.А. прекращает разговор с ФИО12 и отходит к мужчине плотного телосложения, лысому, в очках, с которым начинает разговаривать. Через некоторое время Сухочев Д.А. возвращается к ФИО12, и они продолжают разговор. Через некоторое время ФИО12 и Сухочев Д.А. прощаются, после чего Сухочев Д.А. направляется в сторону объектива видеокамеры, которая производит съемку, а ФИО12 присаживается в машину, около которой происходил разговор.

При осмотре оптического диска DVD-R, на лицевой стороне которого имеются рукописные надписи №/с/ от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на нем имеются три видео файла: «001.mp4», «002.mp4», «003.mp4». Видеозапись, согласно отображенной дате и времени начинается ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 27 минут 26 секунд, оканчивается ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 36 минут 47 секунд. На данной видеозаписи двое мужчин: Сухочев Д.А. и ФИО12 разговаривают между собой около автомобиля иностранного производства серо-голубого цвета. В 10 часов 30 минут 30 секунд Сухочев Д.А. из правого наружного кармана одетой на нем куртки правой рукой достает предмет, напоминающий полиэтиленовый пакет, который затем продолжает держать напротив себя двумя руками, прижимая его к себе в области живота. При этом Сухочев Д.А. продолжает беседу с ФИО12 В 10 часов 30 минут 55 секунд Сухочев Д.А. кладет левой рукой предмет, напоминающий полиэтиленовый пакет, в левый наружный карман одетой на нем куртки. В 10 часов 31 минуту 13 секунд Сухочев Д.А. достает левой рукой из левого наружного кармана одетой на нем куртки предмет, напоминающий полиэтиленовый пакет, и направляет свою левую руку с находящимся в нем предметом, напоминающим полиэтиленовый пакет, в сторону правого наружного кармана одетой на ФИО12 куртки. В 10 часов 36 минут 40 секунд Сухочев Д.А. и ФИО12 прощаются. ФИО12 уходит, а Сухочев Д.А. присаживается в автомобиль иностранного производства серо-голубого цвета.

В последующем осмотренные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.21 л.д.17).

- заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.27-79), согласно которому:

1. Установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных на аудиозаписи «041213» и видеозаписи «003», приведены в приложении 1 к заключению. В каждом из указанных разговоров принимают участие два лица с мужским типом голоса, в установленных текстах дословного содержания, условно обозначенные как М1 и М2.

2. Реплики лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М 2 на СФ1, СФ2, принадлежат Сухочеву Д.А.

3. Реплики лица, в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М1 на СФ1, СФ2, принадлежат ФИО12

4. На фонограмме разговора, зафиксированной на аудиозаписи «041213», неситуационных изменений звучащей информации не обнаружено. Выявлены признаки, свидетельствующие о непервичности данной фонограммы;

- копия заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.181-250),согласно которому:

1) На вопрос «Каким образом можно охарактеризовать позицию собеседника «Б» по отношению к собеседнику «С» в беседе, состоявшейся 04.12.2013г., на выяснение каких обстоятельств она была направлена», получен ответ: «а. Позицию «Б» в беседе, состоявшейся 04.12.2013г. можно охарактеризовать как позицию человека «требующего объяснений/ разъяснений»; б. В поведении «Б» проявляется намерение (цель) побудить «С»: 1) разъяснить, что произошло с зерном 2) разъяснить, каким способом «С» хочет и предлагает решать сложившуюся у него проблему».

2) На вопрос «Какие сведения об отсутствии зерна сообщает «С» собеседнику «Б» и можно ли определить цели, которые преследовал «С» в беседе 04.12.2013г.», получен ответ: «а. Коммуникант «С» сообщает следующие сведения об отсутствии зерна «1) Да погнило!; 2) Нет, оно было оно погнило! На Ворошнево лежало! Э.э.э. Пролежало четыре или пять месяцев! Открыли - там одна труха! Что могли, переработали! Что смогли – уже убрали!; 3) Да не две, нут-тон пятьсот-шестьсот э по-подработали, что могли, что хорошее осталось.» б. Да можно. В поведении коммуниканта «С» проявляется намерение (цель) побудить коммуниканта «Б» совершить определенные действия в пользу «С», за которые «С» высказывает ему готовность сделать все необходимое, в том числе платить.

3) На вопрос «Имеются ли в разговоре 04.12.2013г. данные, указывающие на передачу денежного вознаграждения, и какая характеристика оценки каждого из коммуникантов по эти данным и их цели», получен ответ: «Нет».

4) Ответить на вопрос «Какова психолингвистическая характеристика разговора «С» и сотрудника правоохранительных органов «Б» по записям 17.12.2913г.», не представляется возможным ввиду его неопределенности и возможности выхода экспертов за пределы своей компетенции».

5) На вопрос «Какая цель коммуниканта «Б» в отношении комммуниканта «С» и наоборот», получен ответ: «Цель/намерение коммуниканта «Б» в отношении коммуниканта «С»: побудить «С» указать способ, которым «Б» должен решить проблему/вопрос «С»; получить информацию о том, что произошло с зерном; получить информацию о том, может ли «С» решить «вопрос» и возможные проблемы с администрацией и прокуратурой в случае положительного разрешения проблемы со следователем.». Цель/намерение коммуниканта «С» в отношении коммуниканта «Б»: добиться от «Б» действий, результатом которых будет закрытие / прекращение (уголовного) дела.

6) На вопрос «Имеются ли данные указывающие, что коммуникант «Б» прямо ли косвенно склонял «С» к передаче денежных средств ему лично, иному лицу – следователю и какая при этом позиция «С»; является ли он инициатором или ведомым лицом и можно ли высказываться о намерении «С» провести передачу денежных средств «Б», следователю и в каком размере», получен ответ: «Понятие «склонял», является юридическим, и его использование выходит за пределы компетенции экспертов. В данной видеозаписи нет информации, указывающие на то, что коммуникант «Б» побуждал «С» к передаче денежных средств ему лично. В тоже время нельзя утверждать, что коммуникант «Б» прямо или косвенно побуждал «С» к передаче денежных средств следователю, так как он «переложил» право выбора способа решения проблемы и ответственность за это на «С». Коммуникант «С» принимал решения и брал на себя ответственность за выбор способа разрешения собственной «проблемы» путем договоренности со следователем и высказывает готовность платить. Коммуникант «С» инициирует тему передачи денежных средств коммуниканту «Б» во время диалога в размере 100 тысяч рублей, что является «подарком к празднику». Коммункант «С» выражает готовность/согласие платить следователю в размере один миллион рублей за прекращение/закрытие дела».

7) На вопрос «Каким образом может быть определенна цель передачи лицом «С» лицу «Б» суммы, названной «сто рублей», и позиция «Б» по этому вопросу», получен ответ: «Однозначно определить цель передачи лицом «С» лицу «Б» суммы, названной «сто рублей», не предоставляется возможным ввиду недостаточной ясности коммуникативной ситуации. Однако сам коммуникант «С» определяет передаваемую сумму следующим образом: «Сто рублей всего. Ну это пока к празднику. Ну это, как, … чисто к э, а.. Это даже подарок к празднику просто, не более того». Коммуникант «Б» принимает денежные средства и подтверждает их получение»;

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.66-67), в ходе которой у свидетеля ФИО150 в помещении служебного кабинета № СУ СК России по Курской <адрес> по адресу: <адрес>, были изъяты договора займа от 16.12.2013г. и расписки в получении денежных средств от 16.12.2013г., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО150 передал Сухочеву Д.А. денежные средства в сумме 100000 рублей.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.187-268).

В последующем осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.21 л.д.87-90).

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности и достаточности для разрешения уголовного дела, и считает доказанным, что имело место инкриминируемое подсудимому деяние и что это деяние совершил подсудимый Сухочев Д.А., который виновен в его совершении.

Действия подсудимого Сухочева Д.А. суд квалифицирует по ст.30 ч.1, ст.291 ч.5 УК РФ (в ред. ФЗ от 04.05.2011 года №97 ФЗ, ФЗ от 03.07.2016 года №324-ФЗ)какприготовление к даче взятки, то есть даче взятки должностному лицу лично, а так же через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего:

Сухочев Д.А. достоверно зная, что 29.11.2013г. следственным отделением УФСБ России по Курской <адрес> по факту хищения зерна страхового фонда Курской <адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ., а так же зная, что ФИО12 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на получение данных о хищении зерна страхового фонда Курской <адрес>, решил дать взятку лично должностному лицу ФИО12 в особо крупном размере в сумме 2000000 рублей за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, о чем сообщил ФИО12 После чего Сухочев Д.А., продолжая свои преступные действия, направленные на дачу взятки должностному лицу, действуя незаконно и умышленно, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу №, передал лично в качестве взятки оперуполномоченному подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 за совершение последним заведомо незаконных действий - оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, часть взятки в сумме 100000 рублей, из ранее оговоренной суммы взятки в размере 2000000 рублей, которые положил в правый наружный карман одетой на ФИО12 куртки.

Кроме того Сухочев Д.А., понимая, что окончательное процессуальное решение согласно действующему законодательству по уголовному делу принимает следователь, в ходе разговора с ФИО12, заявил последнему о том, что он (Сухочев Д.А.) также готов передать следователю СО УФСБ России по Курской <адрес>, осуществляющего производство предварительного следствия по уголовному делу №, взятку в размере 1000000 рублей за незаконное вынесение постановления о прекращении уголовного дела №.

Таким образом, Сухочев Д.А. создал необходимые условия для совершения им особо тяжкого преступления – дачи взятки в размере 2000000 рублей оперуполномоченному подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №, а так же создал необходимые условия для дачи взятки в размере 1 000000 рублей заместителю начальника СО УФСБ России по Курской <адрес> ФИО148 за совершение последним заведомо незаконных действий, то есть за незаконное вынесение постановления о прекращении уголовного дела №, однако после непродолжительной беседы в ходе разговора с ФИО12 он (Сухочев Д.А.) был задержан сотрудниками УФСБ России по Курской <адрес>, которыми проводилось оперативно-розыскное мероприятие – «Оперативный эксперимент», предусмотренный Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», с участием ФИО12, и таким образом не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд считает несостоятельными доводы защиты о том, что 100000 руб. оперуполномоченному УФСБ по Курской <адрес> ФИО12 Сухочев Д.А. передал за общее покровительство, а не за совершение незаконных действий – содействие в прекращении уголовного дела №, а так же считает несостоятельными доводы обвинения о том, что, действия Сухочева Д.А. по передаче взятки в сумме 100000 рублей образуют самостоятельный состав преступления, 100000 рублей не являются частью взятки в размере 2 000 000 рублей, кроме того высказанное Сухачевым Д.А. намерение о передачи следователю взятки в виде денег в размере 1000000 рублей так же требует самостоятельной правовой оценки.

В судебном заседании из показаний подсудимого Сухочева Д.А. данных на предварительном следствии (т.20 л.д.128-135), показаний свидетеля ФИО12, протокола осмотра места происшествия, протокола осмотра лазерного диска с аудио записью и видиозаписью разговоров Сухочева Д.А. и ФИО12, результатов оперативно-розыскной деятельности объективно и достоверно установлено, что денежные средства в размере 100 000 были переданы Сухочевым Д.А как часть из ранее оговоренной суммы взятки в размере 2000000 рублей за содействие в прекращении уголовного дела. В ходе разговора с ФИО12 сумма в размере 2 000 000 рублей, которую Сухочев Д.А. предложил ФИО12 за содействие в прекращении уголовного дела, была завуалирована подсудимым как «два компьютера». При этом, как следует из аудиозаписи разговора Сухочева Д.А. и ФИО12, сам Сухочев Д.А. подтверждает, что денежные средства в размере 100 000 рублей, которые он привез и в последующем передал ФИО12 это часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 2 000000 рублей, указав в разговоре, что «то, что он привез к празднику, это те два компьютера, о которых ранее договаривались»(заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ года(т.22 л.д.27-79).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что у Сухочева Д.А сформировался единый умысел на дачу взятки в виде денег должностным лицам за заведомо незаконное действие – вынесение постановления о прекращении уголовного дела №. Передавая должностному лицу ФИО12 денежные средства в сумме 100 000 рублей, как часть ранее оговоренной взятки в сумме 2 000 000 рублей, а так же высказывая намерения о последующей передаче взятки в сумме 1 000 000 рублей следователю через ФИО12, подсудимый Сухочев Д.А. преследовал единую цель, связанную прекращением уголовного дела. В связи с чем, действия подсудимого Сухочева Д.А. подлежат квалификации как единое преступление, предусмотренное ст.30 ч.1, ст.291 ч.5 УК РФ.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению.

При этом из содержания обвинения следует, что Сухочев Д.А. создал необходимые условия для совершения особо тяжкого преступления – дачи взятки в размере 2000000 рублей, а так же создал необходимые условия для совершения тяжкого преступления – дачи взятки в размере 1 000000, данные действия в соответствии с предъявленным обвинениемобразуют приготовление к совершению указанных преступлений.

Учитывая, положения ст.252 УПК РФ, исключающей в судебном разбирательстве возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, а так же препятствующие самостоятельному выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда в ходе судебного разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления, суд с учетом предъявленного обвинения и установленных фактических обстоятельств дела, квалифицирует действия подсудимого Сухочева Д.А.как приготовление к даче взятки должностному лицу лично, а так же через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что имела место провокация взятки со стороны оперуполномоченного подразделения УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12, поскольку в суде установлено, что было проведено оперативное мероприятие в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности» - оперативный эксперимент, по условиям которого лицу предлагается выбрать поведение – законное или незаконное, что имело место в данном случае, поскольку на предупреждение должностного лица ФИО12 о незаконности действий и намерений Сухочева Д.А., последний продолжил предлагать ФИО12 незаконное вознаграждение, а затем передал должностному лицу лично денежные средства в виде взятки. Кроме того, в суде установлено, что именно Сухочев Д.А. являлся инициатором передачи взятки ФИО12, при этом умысел Сухочева Д.А. на передачу взятки сформировался независимо от действий сотрудников УФСБ.

Об умысле Сухочева Д.А. на дачу взятки должностным лицам свидетельствуют его высказывания в ходе разговора с ФИО12, запечатлённые на аудио и видеозаписи, полученной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а так же действия Сухочев Д.А., связанные с демонстрацией ФИО12 листка бумаги, на котором было указано цифрами «2000000». Кроме того, сам подсудимый признал, что он передал взятку в сумме 100 000 рублей ФИО12, осознавал при этом, что совершает противоправные действия.

Установлено, что проведение оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» осуществлялось при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст.7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и с соблюдением требований ч.ч.2,4 ст.8 данного Федерального закона, на основании постановления о проведении оперативного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного старшим оперуполномоченным по ОВД ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> майором ФИО157 с участием ФИО12, в целях документирования противозаконной деятельности Сухочева Д.А., направленной на дачу взятки оперуполномоченному 2 отделения отдела КРООПТ УФСБ России по Курской <адрес> ФИО12 На основании указанного постановления ДД.ММ.ГГГГ в отношении Сухочева Д.А. силами ГСБ УФСБ России по Курской <адрес> было проведено оперативно-розыскное мероприятие – «оперативный эксперимент».

Оперативный эксперимент основывается на создании или воспроизведении условий для проявления преступного замысла лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а так же для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений либо снижения их тяжести и возможного вреда.

Исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют, что проведенный эксперимент по целям, задачам, фактическим и правовым основаниям, содержанию и форме соответствует предъявляемым законом требованиям. Нарушений закона при приобщении его результатов к материалам уголовного дела не допущено.

Результаты ОРМ были рассекречены (т.20 л.д.22-25) и представлены с соблюдением требований, предусмотренных Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на основании соответствующего постановления начальника УФСБ России по Курской <адрес> ФИО158 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.5-7)

Таким образом, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные являются допустимыми и достоверными доказательствам, поскольку получены в соответствии с требованиями закона, согласуются с иными доказательствами, подтверждающими факт передачи Сухочевым Д.А. ФИО12 денежных средств в качестве взятки в сумме 100000 рублей, то есть часть ранее обещанных денежных средств в качестве взятки в сумме 2000000 рублей за оказание содействия в незаконном прекращении уголовного дела №. Кроме того, в ходе проведенного оперативного эксперимента установлено, что оставшуюся часть взятки в размере 1900000 рублей Сухочев Д.А. пообещал ФИО12 передать позже. Также Сухочев Д.А. сказал ФИО12 о том, что передаст следователю, в производстве которого находится уголовное дело №, взятку в сумме 1000000 рублей.

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, личность виновного, его род занятий, материальное и семейное положение, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оснований сомневаться во вменяемости Сухочева Д.А. у суда не имеется, поскольку на учетах у врачей психиатра и нарколога он не состоит, до судебного разбирательства какими-либо психическими заболеваниями не страдал.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сухочева Д.А. по эпизоду мошенничества при получении субсидии, суд учитывает явку с повинной Сухочева Д.А. и принятые подсудимым меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением, (т.33 л.д.157-158), по всем эпизодам совершенных преступлений суд кроме того учитывает частичное признание вины, совершение преступлений впервые, пожилой возраст, отсутствие судимостей, наличие ряда тяжелых хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств по всем эпизодам судом не установлено.

Суд учитывает и данные о личности Сухочева Д.А., который положительно характеризуется по месту жительства (т.34 л.д.95), удовлетворительно характеризуется ОП-4 УМВД России по <адрес> (т.34 л.д.81), имеет многочисленные награды и грамоты за активный вклад в социально-экономическое развитие города, наличие ведомственных наград за заслуги в профессиональной деятельности.

Поскольку при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание по эпизоду мошенничества при получении субсидии судом признаны обстоятельства, предусмотренные п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, назначение ему наказания за данное преступление необходимо произвести по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений, совершенных Сухочевым Д.А., суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, и принимая во внимание, конкретные фактические обстоятельства совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимый преступления совершил впервые, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, а, потому, полагает возможным назначить ему наказание по ст.330 ч.1 УК РФ в виде штрафа в доход государства, по ч.1 ст.30, ч.5 ст.291, ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы условно с применением дополнительного вида наказания в виде штрафа, что, по мнению суда, в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, а также будет служить целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

При назначении дополнительного наказания в виде штрафа по ч.1 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ суд исходит из требований санкции ст.291 УК РФ в ред. ФЗ от 03.07.2016 года №324-ФЗ как улучшающей положение подсудимого, поскольку в санкции данной статьи в указанной редакции закона исключен нижний предел дополнительного наказания в виде штрафа.

При назначении основного наказания в виде лишения свободы по ч.1 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ суд исходит из требований санкции ст.291 УК РФ в ред. ФЗ от 04.05.2011 года №97-ФЗ как улучшающей положение подсудимого, поскольку в санкции данной статьи в ред. ФЗ от 03.07.2016 года №324-ФЗ увеличен верхний и нижний предел наказания в виде лишения свободы, что ухудшает положение подсудимого.

Поскольку Сухочев Д.А. совершил совокупность преступлений небольшой, средней тяжести, а так же приготовление к особо тяжкому преступлению, за которые он осуждается, окончательное наказание следует назначать по правилам ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Учитывая, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ст.330 ч.1 УК РФ в соответствии со ст.78 УК РФ составляют два года и на момент вынесения приговора указанные сроки истекли, подсудимый Сухочев Д.А. подлежит освобождению от назначенного наказания в соответствии со ст.78 ч.1 п. «а» УК РФ на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При решении вопроса по гражданскому иску представителя Администрации Курской области о взыскании материального ущерба в размере 869 834 рубля 97 копеек суд полагает, что в соответствии со ст.ст.1064, 1074 ГК РФ, исковые требования о возмещение материального ущерба, причиненного в результате хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и областного бюджета Курской области, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению по правилам ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сухочева <данные изъяты> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.330 ч.1, ст.30 ч.1, ст.291 ч.5, ст.159.2 ч.3 УК РФ и назначить наказание:

по ст.330 ч.1 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 руб. в доход государства.

Освободить Сухочева Д.А. от наказания, назначенного по ст.330 ч.1 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 года) в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в доход государства в размере 60 000 рублей;

по ст. 30 ч.1 ст. 291 ч.5 (в ред. ФЗ от 04.05.2011 года №97-ФЗ, ФЗ от 03.07.2016 года №324-ФЗ), в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере двухкратной суммы взятки - в сумме 6 000 000 рублей в доход государства.

На основании ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Сухочеву Д.А. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 6 000 050 рублей.

На основании ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать Сухочева Д.А. в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному Сухочеву Д.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя Администрации Курской области о взыскании с осужденного Сухочева Д.А. имущественного ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить.

Взыскать с Сухочева <данные изъяты> в федеральный бюджет Российской Федерации 433 204 рублей 73 копеек.

Взыскать с Сухочева <данные изъяты> в областной бюджет Курской области 436 630 рублей 24 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

СD-R диск с сигнатурой № - хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

папка «Дело № на домовладение № по <адрес>», папка «Дело № на домовладение № по <адрес> в <адрес>», папка «Правовая Дело № <адрес>» (т.2 л.д. 196) - вернуть в Курский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральная БТИ»;

платежное поручение № от 09.10.2008г. платежное поручение № от 09.10.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; платежное поручение № от 09.10.2008г.; платежное поручение № от 10.10.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; платежное поручение № от 15.10.2008г.; платежное поручение № от 15.10.2008г.; платежное поручение № от 15.10.2008г.; платежное поручение № от 15.10.2008г.; платежное поручение № от 14.10.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; платежное поручение № от 16.10.2008г.; платежное поручение № от 21.10.2008г.; платежное поручение № от 21.10.2008г.; платежное поручение № от 05.11.2008г.; платежное поручение № от 05.11.2008г.; платежное поручение № от 10.11.2008г.; платежное поручение № от 20.11.2008г.; платежное поручение № от 20.11.2008г.; платежное поручение № от 21.11.2008г.; платежное поручение № от 21.11.2008г.; платежное поручение № от 21.11.2008г.; платежное поручение № от 26.11.2008г.; платежное поручение № от 26.11.2008г.; платежное поручение № от 27.11.2008г.; платежное поручение № от 27.11.2008г.; платежное поручение № от 23.12.2008г.; договор предоставления бюджетного кредита № от 29.09.2008г.; дополнительное соглашение № от 19.11.2008г. к договору предоставления бюджетного кредита № от 29.09.2008г.(т. 2 л.д. 247-248) - вернуть в Комитет финансов Курской <адрес>;

том «Документы ОГУП «Курскагропромлизинг»» по формированию страхового фонда зерна Курской <адрес> и переданного на хранение в ООО «Мелькомбинат» за период 2007-2009 год» на 186 листах; акт приема-передачи зерна страхового фонда из хозяйственного ведения ОГУП «Курскагропромлизинг» в государственную собственность Курской <адрес> от 31.07.2009г.; акт приема-передачи зерна страхового фонда из хозяйственного ведения ОГУП «Курскагропромлизинг» в государственную собственность Курской <адрес> от 30.12.2009г.; договор хранения № зерна страхового фонда Курской <адрес> от 14.07.2008г.; соглашение № от 31.07.2009г. о перемене лиц в обязательстве по договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; акт приема-передачи сельхозпродукции от 31.07.2009г.; дополнительное соглашение № от 28.05.2009г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.10.2009г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.01.2010г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.07.2010г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.09.2010г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г. с приложением в виде спецификаций; дополнительное соглашение № от 01.01.2011г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.07.2011г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 30.12.2011г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.07.2012г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.10.2012г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 29.12.2012г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; дополнительное соглашение № от 01.04.2013г. к Договору хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от 14.07.2008г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.01.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.12.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.11.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.10.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.08.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.09.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 31.03.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 28.02.2013г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.04.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.05.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.06.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.07.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 15.06.2009г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 30.12.2009г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.01.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.02.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на 01.12.2012г.; акт сверки зерна страхового фонда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи сельхозпродукции от 30.12.2009г.; копия постановления Губернатора Курской <адрес> № от 29.01.2007г.; копия постановления Губернатора Курской <адрес> №-па от 26.10.2010г.; копия распоряжения администрации Курской <адрес> №-ра от 23.12.2011г.; копия распоряжения Губернатора Курской <адрес> №-ра от 10.08.2012г. и копия распоряжения Губернатора №-ра от 13.06.2012г. на 1 листе; акт приема-передачи зерна страхового фонда Курской <адрес> от 27.11.2013г.; копия паспорта ЭТ 2.791.002 ПС на весы стационарные электронные ВС с приложением; товарно-транспортная накладная (зерно) ООО «КурскАгроАктив» № от 27.11.2013г.; акт отбора проб для подтверждения соответствия качества зерна и продуктов его переработки от 27.11.2013г.; копия решения комитета по управлению имуществом Курской <адрес> № от 17.06.2009г.; выписка изменений и дополнений в Устав ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>» от 17.06.2009г. №; копия решения комитета по управлению имуществом Курской <адрес> № от 14.07.2009г.; выписка изменений и дополнений в Устав ОГУ «Управление капитального строительства при комитете агропромышленного комплекса Курской <адрес>»; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» № от 03.09.2012г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» № от 14.11.2012г.; копия письма директора ООО «Зерносбыт» председателю ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» № от 27.11.2012г.; копия платежного поручения ООО «Зерносбыт» № от 13.11.2012г.; акт приема-передачи документов, печатей, штампов, материальных и иных ценностей ОГУ «УКС при АПК Курской <адрес>» от 24.09.2013г. с приложением; письмо и.о. председателя комитета по тарифам и ценам Курской <адрес> председателю комитета АПК Курской <адрес> №.3ПР-06-08/1543 от 25.06.2010г.; копия письма генерального директора ООО «Мелькомбинат» председателю комитета АПК Курской <адрес> № от 27.04.2012г. и резолюции комитета АПК Курской <адрес> от 02.05.2012г. от имени ФИО43 на 1 листе; копия пояснительной записки генерального директора ООО «Мелькомбинат» заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской – Курской <адрес> № от 21.03.2012г.; копия приказа председателя комитета АПК Курской <адрес> № от 21.12.2012г.; копия письма генерального директора ООО «Мелькомбинат» председателю ликвидационной комиссии ОГУ «УКС АПК Курской <адрес>», Председателю комитета АПК Курской <адрес> № от 28.12.2012г.; копия письма генерального директора ООО «Мелькомбинат» председателю ликвидационной комиссии УКСА АПК Курской <адрес> от 25.07.2012г.; копия письма Арбитражного управляющего Губернатору Курской <адрес> на 1 листе, с оборотной стороны которого имеются три копии резолюций, согласно которым отдаются поручения о рассмотрении данного письма; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> Губернатору Курской <адрес> №.1–05/1877 от 10.07.2013г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> заместителю руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курской и Орловским областям №.1-05/777 от 19.03.2012г.; копия письма и.о. руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской <адрес> ФИО104 и.о. председателю комитета АПК Курской <адрес> ФИО98 № от 31.07.2012г.; копия письма директора Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» председателю комитета АПК Курской <адрес> № от 26.12.2012г.; копия протокола № от 25.12.2012г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» и.о. председателя комитета АПК Курской <адрес>, согласно которому ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» просит создать комиссию для проведения отбора проб зерна страхового фонда Курской <адрес>, находящегося у «Хранителя» ООО «Мелькомбинат» в количестве 2302, 215 тонн, расположенного по адресу: <адрес>; письмо председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» генеральному директору ОАО «Лукашевское хлебоприемное предприятие» от 26.12.2012г.; копия мирового соглашения по делу №А35-10/2013 от 10.06.2013г.; копия отзыва на исковое заявление ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» директора ООО «Мелькомбинат» Сухочева Д.А.; копия письма заместителя Губернатора Курской <адрес> прокурору <адрес> № от 08.04.2013г.; копия письма заместителя Губернатора Курской <адрес> начальнику УМВД России по <адрес> № от 08.04.2013г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> прокурору <адрес> №.1 – 05/1193 от 13.05.2013г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> начальнику УМВД России по <адрес> №.1 – 05/1194 от 13.05.2013г.; копия письма и.о. председателя комитета АПК Курской <адрес> прокурору <адрес> №.1-08/859 от 05.04.2013г.; копия письма и.о. председателя комитета АПК Курской <адрес> начальнику УМВД России по <адрес> №.1-08/858 от 05.04.2013г.; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> заместителю Губернатора Курской <адрес> №.1 – 05/1422 от 30.05.2013г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при комитете АПК Курской <адрес>» прокурору <адрес> ФИО96 на 1 листе; копия письма председателя комитета АПК Курской <адрес> генеральному директору ООО «Мелькомбинат» №.1 – 05/1311 от 16.08.2013г.; акт о невозможности доступа в помещение принадлежащее ООО «Мелькомбинат» от 20.08.2013г.; копия акта от 07.09.2012г.; копия акта о невозможности отбора зерна страхового фонда Курской <адрес> для определения качества зерна от 15.11.2012г.; копия письма председателя ликвидационной комиссии ОГУ «УКС при АПК Курской <адрес>» генеральному директору ООО «Мелькомбинат» от 26.12.2012г.; копия акта от 28.12.2012г.(том № л.д. 312-316); - возвратить в ОГУП «Курскагропромлизинг»

ноутбук «ASUS» K50IJ серийный номер № и сетевой провод черного цвета фирмы «ASUS» на котором имеется бирка s/n 660W0680611 (т. 5 л.д. 183) –вернуть ФИО7;

тетрадь в картонной обложке с надписью «Входящая корреспонденция» на 92 листах; протокол оперативной планерки от 07.06.2010г.; протокол оперативной планерки от 11.06.2010г.; протокол оперативной планерки от 21.09.2010г.; протокол оперативной планерки от 23.11.2010г.; протокол оперативной планерки от 03.12.2010г.; протокол оперативной планерки от 16.11.2010г.; протокол оперативной планерки от 30.11.2010г.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 20.02.2007г.; письмо № от 30.03.2010г. ООО «Агроторг»; табель учета использованного рабочего времени за март 2008 года ООО «Агроторг»; табель учета использованного рабочего времени за апрель 2008 года ООО «Агроторг»; товарная накладная № от 10.01.2008г.; товарно-транспортная накладная от 28.12.2007г. к путевому листу №; товарно-транспортная накладная от 04.12.2007г. к путевому листу №; товарно-транспортная накладная от 28.12.2007г. к путевому листу №; письмо № от 16.04.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 16.04.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 16.04.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 10.06.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 24.07.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 17.09.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 30.09.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 29.10.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 31.10.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 14.11.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 17.11.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 18.11.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 28.11.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 24.12.2008г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 19.10.2010г. ООО «ТД «Курская старая мельница»; письмо № от 12.08.2010г. ООО «ТД «Курская старая мельница»; письмо № от 05.08.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 15.07.2010г. ООО «ТД «Курская старая мельница»; письмо № от 09.07.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 09.07.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 20.05.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 20.05.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 17.05.2010г. ООО «ТД «Курская старая мельница»; письмо № от 11.05.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 07.05.2010г. ООО «Курская старая мельница»; письмо № от 04.03.2010г. ООО «Курская старая мельница»; (том № л.д. 260-262) -вернуть ООО «Курская старая мельница»;

дискета формата "3,5” на которой имеется надпись «ИП Сухочев Д.А.»; дискета формата "3,5”, на которой имеется надпись «ООО «Хлебторг»; дискета формата "3,5”, на которой имеется надпись «ООО «Курская старая мельница»; дискета формата "3,5”, на которой имеется надпись «ООО «Агроторг»;СD-R диск, на лицевой стороне которого имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета: «1С Бух в форм 1С:Предпр 7.7 ООО Курская старая мельница», СD-R диск, на лицевой стороне которого имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета: «Бухгалтерия ООО «Агроторг» в формате 1С: Предприятие 7.7»; CD-R диск с аудиозаписью разговора Сухочева Д.А. с ФИО12 состоявшегося 04.12.2013г.; CD-R диск № от 12.12.2013г., содержащий видеозапись разговора Сухочева Д.А. с ФИО12, состоявшегося 11.12.2013г.; DVD-R диск №/с/ от 17.12.2013г., содержащий аудио и видеозапись разговора Сухочева Д.А. с ФИО12, состоявшегося 17.12.2013г.; CD-RW диск, содержащий сведения о телефонных соединениях и передаче текстовых сообщений по избирательным номерам № за период с 01.12.2013г. по 19.12.2013г.- хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

сотовый телефон марки «Nokia» IMEI: № с сим-картой оператора сотовой связи «МТС»; сотовый телефон марки «Nokia» IMEI: №, № с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» (т. 21 л.д. 269)- вернуть Сухочеву Д.А.;

договор займа от 16.12.2013г. и расписка Сухочева Д.А. от 16.12.2013г. в получении от ФИО150 денежных средств в сумме 100000 рублей (т.21 л.д. 269) - хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

прошивка документов на листах формата А – 4, всего на 397 листах, которая скреплена контрольной биркой и заверена оттиском круглой гербовой печати с надписью «Администрация Курской <адрес> Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> * (Областной комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования)»; прошивка документов на листах формата А – 4, всего на 183 листах, которая скреплена контрольной биркой и заверена оттиском круглой гербовой печати с надписью «Администрация Курской <адрес> Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> * (Областной комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования)»; протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий № от 15.12.2010г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; копия платежного поручения № от 25.12.2010г.; протокол заседания конкурсной комиссии по отбору проектов, представленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидий № от 22.03.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; копия платежного поручения № от 20.04.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; копия платежного поручения № от 08.06.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; копия платежного поручения № от 12.07.2011г.; приказ Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о выплате субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; копия платежного поручения № от 30.08.2011г.; письмо ИП ФИО7; копия платежного поручения № от 30.12.2013г.; уведомление о вручении ИП ФИО7 от 27.01.2014г.; кассовый чек об отправке ИП ФИО7; письмо Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> от 15.01.2014г. №; выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета №г. за 30.12.2013г.; заявка на возврат № Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской <адрес> от 14.01.2014г.; договор купли-продажи №.; договор купли-продажи №.; договор поставки № от 08.12.2006г.; договор поставки №.; договор поставки №.; акт приема-передачи векселей от 20.02.2007г.; шесть копий простых векселей: ВМ №, ВМ №, ВМ №, ВМ №, ВМ №, ВМ №; счет-фактура № от 19.02.2007г.; товарная накладная № от 19.02.2007г.; договор купли-продажи № от 13.02.2007г.; договор перевода долга № от 20.02.2007г. РФ – хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

картонная папка-скоросшиватель, имеющая название «ИП Сухочев Д.А. КАССА Ноябрь-декабрь 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель, имеющая название «ИП Сухочев Д.А. КАССА Март-апрель 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель, имеющая название «ИП Сухочев Д.А. КАССА АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель, имеющая название «ИП Сухочев Д.А. КАССА МАЙ 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель, имеющая название «ИП Сухочев Д.А. КАССА Январь-Февраль 2009 года»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат реализация март-апрель 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат реализация январь февраль 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «ООО «Мелькомбинат» договоры поставок 2009»; папка зеленого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат Авансовые отчеты 1-е пол. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат инвентаризация 2008 г.»; папка, на которой имеется надпись «Мелькомбинат Авансовые отчеты 2 пол. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат реализация май июнь июль 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат журнал учета полученных счет фактур 2008 год»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат реализация август сентябрь 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат журнал выданных СФ 2-й кв. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат журнал счет фактур полученных 3-4 кв. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат журнал выданных СФ 3-4 кв. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат цех ржан. и пшен. помола 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат склад готовой продукции 2 пол. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Мелькомбинат журнал выданных СФ 1 кв. 2008 г.»; папка серого цвета, на которой имеется надпись «Агроторг 2007-2008 золотой колос Воронеж Брянск Орел»; (том № л.д. 167-169)- вернуть в ООО «Курская старая мельница»;

картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Общество с ограниченной ответственностью «Курская старая мельница» статистическая отчетность 2008-2011 год»; документы ООО «Курская старая мельница», скрепленные канцелярским зажимом голубого цвета - журнал полученных счетов-фактур, счета-фактуры, полученные ООО «Курская старая мельница» в 1 полугодии 2010 года, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Курская старая мельница» всего на 174 листах; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Курская старая мельница» БАНК ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 2008 год», «№ ст. 1-186»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «КСМ БАНК АВГУСТ 01-14 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Курская старая мельница» БАНК ВТБ сентябрь 2009 года», «№ ст 1-98»; прозрачная пластиковая папка, в которой, в которой находятся накладные, требования накладные, накладные на внутренние перемещения, передачу товаров, тары ООО «Курская старая мельница», всего на 40 листах; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Курская старая мельница» БАНК Февраль 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Курская старая мельница» БАНК Апрель 2009 г», «№ ст 1-191»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Курская старая мельница» БАНК 01-15 ИЮНЯ 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «КСМ КАССА Февраль 2010 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница Внешторгбанк Октябрь Ноябрь Декабрь 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Россельхозбанк Январь 2010 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «КСМ БАНК ИЮЛЬ 01-15 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «КСМ БАНК АВГУСТ 17-31 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» КАССА Январь Февраль 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «КСМ БАНК ИЮЛЬ 16-31 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО КСМ 2010 год БАНК Инвест»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Россельхозбанк Ноябрь 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «КСМ РСХЗ Банк Январь-апрель 2010 г.»; выписка по лицевому счету ООО «Курская старая мельница» в ОАО «Россельхозбанк» за ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к ней; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» Банк МАРТ 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Сбербанк Июнь-Декабрь 2009 г Январь-март 2010 г.»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «КСМ КАССА ИЮНЬ ИЮЛЬ 2009 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница КАССА Январь 2010»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Россельхозбанк Декабрь 2009 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» КАССА МАЙ 2009 г.»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» КАССА МАРТ АПРЕЛЬ 2009г.»; папка зеленого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: ««Мелькомбинат» ПРИХОД СЧ.60 1 пол. 2009г»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Агроторг» Банк 2008-2009 г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Мелькомбинат Приход сч.60 за 3 кварт. 2008 г.»; прозрачная пластиковая папка серого цвета, в которой находятся договоры, акты и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелькомбинат», ООО «Курская старая мельница»; подшивка документов на 344 листах, в которой находятся договоры, уведомления, бухгалтерские балансы, документы налогового учета, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелькомбинат»; подшивка документов на 415 листах, в которой находятся договоры, счета-фактуры, акты, приходные ордера, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелькомбинат»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Агроторг» Выпискми Декабрь, Январь-Март 2010-2011г.», а также рукописные надписи: «№ ст. 1-143» и «МДМ-БАНК»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «сбербанк АГРОТОРГ БАНК 2010 год»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная рукописным способом: «Агроторг Договора с Постановлениями 2007, 2008, 2009»; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся авансовые отчеты ООО «Агроторг» и иные документы финансово-хозяйственной деятельности данного общества всего на 56 листах; пластиковая папка-скоросшиватель зелено-голубого цвета, в которой находятся договоры, счета-фактуры, расчетные ведомости ООО «Агроторг», всего на 59 листах; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «СТРОЙПОДРЯД» (поставщ. ИП Бедакова) (ДАВАЛЬЧЕСКАЯ, частич.-собственное). 2009 г.»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «КСМ» КАССА МАРТ-ИЮЛЬ 2010 года»; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся анализы счетов, платежные поручения, счета и иные документы финансово-хозяйственного учета ООО «Мелькомбинат», всего на 77 листах; прошивка документов на 184 листах, в которой содержатся карточки счетов, платежные поручения, выписки по лицевым счетам и счета ООО «Мелькомбинат»; подшивка документов на 11 листах – Анализ счета 50 по датам за 2011 год ООО «Мелькомбинат»; анализ счета 50 по датам за 1 квартал 2012 года ООО «Агроторг» на 1 листе формата А – 4; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся письма ООО «Курская старая мельница в адрес ИП Сухочева Д.А., всего на 9 листах; анализ счета 51 по субконто ИП Сухочева Д.А. за 2008 год, всего на 2 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся договоры ИП Сухочева Д.А. с приложениями, всего на 26 листах; подшивка документов на 7 листах, в которой находятся доверенность, акты приема-передачи и реестры ООО «Курская старая мельница»; документы ООО «Курская старая мельница» на 75 листах, скрепленные металлическим канцелярским зажимом розового цвета: письма ООО «Курская старая мельница», акты, счета, реестры и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Курская старая мельница»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО Курская старая мельница БАНК МАЙ 2009 г»; пластиковый файл-скоросшиватель с прозрачной титульной страницей и оборотной стороной оранжевого цвета, в котором находятся анализы счетов, приказы ИП Сухочева Д.А., всего на 153 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся платежные поручения, мемориальные ордера, выписки по лицевому счету ООО «Мелькомбинат», всего на 46 листах; пластиковый файл-скоросшиватель с прозрачной титульной страницей и оборотной стороной фиолетового цвета, в котором находятся переписка ООО «Мелькомбинат» с комитетом АПК Курской <адрес>, всего на 11 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся копии карточек анализа зерна ООО «Мелькомбинат», всего на 18 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мелькомбинат», всего на 45 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся счета ОАО «МТС», выставленные ООО «Мелькомбинат», всего на 52 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся акты, приходные ордера ООО «Мелькомбинат», всего на 31 листе; папка серого цвета, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная рукописным способом: «АКТЫ ВЗАИМОЗАЧЕТА – ЧЕТ. ООО «ТД «КСМ», ООО «КСМ», 2010 г. 2009 г. ООО «Мелькомбинат» 2011 г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница РЕАЛИЗАЦИЯ октябрь ноябрь декабрь 2009г»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ИП Сухочев Д.А. Выписки (МДм-банк+ТКБ-банк) 2010-2011 г.г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «КУРСКАЯ СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» Реализация 2 пол. 2010г.»; прозрачный пластиковый файл, в котором находится договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агроторг» и ООО «Реорганизация и ликвидация» всего на 3 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся договоры ООО «Мелькомбинат» с приложениями, всего на 21 листах; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Реализация»; прошивка документов на 404 листах, в которой находятся оборотно-сальдовые ведомости, приходные ордера, товарные накладные, счета-фактуры и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Курская старая мельница»; прошивка документов на 183 листах, в которой находятся документы налогового учета ООО «Курская старая мельница»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ТД Курская старая мельница Налоговая отчетность 2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ПРИХОД СЧ.60 сентябрь октябрь 2009 г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» Приход сч.60 2 пол. 2010г.»; подшивка документов на 162 листах, в которой находятся договора ООО «ТД «Курская старая мельница» и приложения к ним; подшивка документов на 817 листах, в которой находятся счета-фактуры и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Курская старая мельница»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» ДОГОВОРА 2007-2010гг»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ПРИХОД ООО «Мелькомбинат»»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Склад готовой продукции 1 пол. 2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница с/ф ВЫДАННЫЕ 1-2 кв. 2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница с/ф ВЫДАННЫЕ 4 кв. 2009г»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ООО «БЕРЕЗКА» (собственное) 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ООО ЖИВАЯ ПРИРОДА (лизинг) 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты>»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Курская птицефабрика»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Схпк «Русь» (хранение) 2009 г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ВА-БАНК 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница КХ «БАБИНО» 2009 г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ИП Уточкин (собственное) 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница СПК Заречье (хранение) 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты>)»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты>)»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты>)»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты> г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ООО «Псельское» 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «<данные изъяты>.»; картонная папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница ФГУ ЦЧ МИС 2009 г.»; подшивка документов ООО «Курская старая мельница» на 34 листах, в которой находятся ведомость на выдачу спецодежды, требования-накладные, акты и иные документы финансово-хозяйственной деятельности указанного общества; подшивка документов ООО «Курская старая мельница» на 244 листах, скрепленная металлическим канцелярским зажимом черного цвета в которой находятся реестр выписанных товарных накладных, товарные накладные и доверенности указанного общества; картонная папка-скоросшиватель на титульном листе которой находятся рукописные надписи: «№ ст 1-60» и «ВЕКСЕЛЬ «Курская старая мельница» 2005 г. 2006 г»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница РЕАЛИЗАЦИЯ 1 кв. 2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «ООО «Курская старая мельница» бухгалтерские справки 2008 год»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курск.старая мельница налоговая отчетность 2009-2010»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница РЕАЛИЗАЦИЯ 11 кв. 2009г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница приход сч.60 1 июль 2009г»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «АГРОТОРГ (Справки) 2008-2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница Приход сч.60 1 пол.2010г.»; папка серого цвета, на корешке которой имеется надпись, выполненная печатным способом: «Курская старая мельница с/ф ПОЛУЧЕННЫЕ 4 кв. 2009г.»; картонная папка-скоросшиватель, на которой имеются рукописные надписи: «№ ст 1-110» и «<данные изъяты>», в которой находятся договоры беспроцентных займов, предоставленных ООО «Агроторг» ИП ФИО7 за период с ноября 2006 по май 2007 года, на общую сумму 30748950 рублей и приложения к ним, всего на 172 листах; подшивка документов на 117 листах, в которой находятся кассовые документы ИП Сухочева Д.А. за декабрь 2008 года и приложения к ним; подшивка документов на 421 листе, в которой находятся кассовые документы ИП Сухочева Д.А. за январь-апрель 2010 года и приложения к ним; подшивка документов на 147 листах, скрепленная металлическим канцелярским зажимом черного цвета, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 45 листах, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 122 листах, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «Курская старая мельница»; подшивка документов на 298 листах, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 122 листах, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 16 листах, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 31 листе, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; подшивка документов на 110 листах, скрепленная металлическим канцелярским зажимом черного цвета, в которой находятся выписки по счету, платежные поручения и иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А.; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся документы налогового учета ИП Сухочева Д.А. за 2010 год, всего на 55 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся документы налогового учета ИП Сухочева Д.А. за 2009 год, всего на 49 листах; договор хранения зерна страхового фонда Курской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся кассовые документы ИП Сухочева Д.А. и приложения к ним, всего на 155 листах; правила внутреннего трудового распорядка ООО «ГК «Мелькомбинат», всего на 11 листах; прозрачный пластиковый файл, в котором находятся кассовые документы ИП Сухочева Д.А. и приложения к ним, а также иные документы финансово-хозяйственной деятельности ИП Сухочева Д.А., всего на 66 листах; прозрачный пластиковый файл в котором находятся копии расходных кассовых ордеров и платежных ведомостей ИП Сухочева Д.А., всего на 9 листах; подшивка документов на 179 листах, в которой находятся отчеты кассира ИП Сухочева Д.А. за 2008 год и приложения к ним; подшивка 24 пластиковых файлов в которых находятся документы налогового и страхового учета ИП Сухочева Д.А. за период с 2008 по 2012 год; подшивка документов на 39 листах, в которой находятся отчеты кассира ИП Сухочева Д.А. за апрель 2010 года и приложения к ним; подшивка документов на 23 листах, в которой находятся отчеты кассира ИП Сухочева Д.А. за апрель 2010 года и приложения к ним; подшивка документов на 19 листах, в которой находятся отчеты кассира ИП Сухочева Д.А. за июль 2009 года и приложения к ним; подшивка документов на 8 листах, в которой находятся отчеты кассира ИП Сухочева Д.А. за декабрь 2008 года и приложения к ним (том № л.д. 243-250) – вернуть в СЧ СУ УМВД России по <адрес>;

папка серого цвета с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» РАСХОД 2008 год»; папка серого цвета с документами, на которой имеется надпись: «МЕЛЬКОМБИНАТ Склад готов. продукции I пол. 2008 г.»; папка красного цвета с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БЮДЖЕТ Доходов и расходов 2007 год – 2008 год» и надпись на корешке «БЮДЖЕТ расходов и доходов 2007 – 2008 г.»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат Реестры 2008 г»; картонная папка скрепленная веревкой, на которой имеется надпись: «Мелькомбинат реестры отгруженной продукции 2008 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Касса ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Банк ООО Мелькомбинат январь с 1 по 31 2008г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» БАНК февраль 2008 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА апрель 2008 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА июль 2008 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА август 2008 года»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» КАССА сентябрь 2008 г.»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Касса Ноябрь 2008 г»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница КАССА Декабрь 2009»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «ООО Курская старая мельница КАССА Октябрь 2009 года»; кассовая книга ООО «Агроторг» за 2008 год; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: ООО «Агроторг» Бухгалтерские справки 2008»; картонная папка-журнал с документами, на которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Главная книга 2008 год»; картонная папка-скоросшиватель с документами, на которой имеется надпись: «Агроторг» Оборотно-сальдовые ведомости 2008 год»; папка красного цвета с документами, на которой имеется надпись: «Курская старая мельница 2008 год.» (том № л.д. 252-254)- вернуть в ООО «Курская старая мельница»;

системный блок ПЭВМ серийный номер «S/N 400555»; системный блок ПЭВМ серийный номер «S/N 402030»; системный блок ПЭВМ номер изделия «Изделие 1487798»,USB флеш-накопитель марки «Transcend 4 GB» (том № л.д. 225)- вернуть СЧ СУ УМВД России по <адрес>;

оптический диск формата «DVD+R» с надписью «Verbatim DVD+R 4,7 GB 120 min 16x» и сигнатурой «PAPAIIQC25233476 I» (том № л.д. 219-220) - хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения;

папка-скоросшиватель красного цвета, на обложке которой имеется надпись: «ИП ФИО7 Книги продаж»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «Мелькомбинат Журнал выданных с/ф III кв. 2007 г.»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «Счета фактуры выданные к книге продаж июль, август, сентябрь 2006 г.»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «ИП ФИО7»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «ИП ФИО7 Счета-фактуры»; подшивка в картонной обложке, на которой имеется надпись: «ЧП ФИО7 Дело с накладными на проданную магазином ЧП ФИО7 продукцию»; папка для бумаг, на обложке которой имеется надпись: «реализация основной склад декабрь м-ц 06 г.»; подшивка листов формата А-4 с надписью на титульном листе - «ИП ФИО7 Отчетность 2007 год»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «ИП ФИО7 Авансовые отчеты 2007 год»; файл-скоросшиватель красного цвета в котором содержатся 4 пластиковых файла, в каждом из которых, последовательно расположены: книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП ФИО7, налоговые декларации, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП ФИО7, налоговые декларации; файл-скоросшиватель красного цвета, на титульном листке которого имеется надпись: «Акты сверки 2006 – 2007»; папка на обложке которой имеется надпись: «ИП ФИО7 Касса 2007 г.»; папка-скоросшиватель на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Материальные отчеты Декабрь 2006 г.»; файл-скоросшиватель красного цвета, на титульном листе которого имеется надпись: «Мелькомбинат Счета-фактуры»; карточка счета 60.1 за январь 2007 г. ООО «Мелькомбинат»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Приход товара для розницы 2007 г.»; картонный короб, на котором имеется надпись: «ИП ФИО7 Товарные чеки», папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «Агроторг»; файл-скоросшиватель зеленого цвета, на титульном листе которого содержится надпись: «Мелькомбинат Касса 2007 г.»; прозрачный пластиковый файл, на котором имеется надпись: «Агроторг Оборотно-сальдовые ведомости 2006»; карточка счета 44.1 за 1 квартал 2006 г. ООО «Агроторг»; папка для бумаг на обложке которой имеется надпись: «Агроторг з-та»; папка-скоросшиватель бордового цвета, на обложке которой имеется надпись: «Агроторг счета-фактуры 2006»; папка-скоросшиватель темно-серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «Мелькомбинат Карточки счета 2006 г.»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Накладные Приход для опта 2006 г.»; папка скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Агроторг ИФНС 2007»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Касса ООО «Мелькомбинат» с 1 по 14 марта 2007»; файл-скоросшиватель синего цвета, на титульном листе которого имеется надпись: «Агроторг Акты сверки»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Мелькомбинат» Карточка счета 51 период 2007 г.»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись «ООО «Агроторг» Кассовая книга 2007 год»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Курское ОСБ № квартал 2007 года»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Курское ОСБ № квартал 2007 года»; папка на обложке которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» 2006 г. Счет 10.8 Строительные материалы»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Авансовые отчеты 2007 год»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой находится надпись: «Агроторг по ссуде»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которого имеется надпись: «ООО «Агроторг» Акты на списание материалов»; картонный короб на котором имеется надпись «Оборотно-сальдовые ведомости Мелькомбинат 2007 г.», в котором находятся оборотно-сальдовые ведомости ООО «Мелькомбинат»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Главная книга 2007 год»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Акты сверок внутри предприятий 2007 г.»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «<данные изъяты>»; файл-скоросшиватель зеленого цвета, на титульном листе которой имеется надпись: «Книга покупок 2007 год»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Банки 2006 год ОСБ»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «Курская старая мельница Счета»; файл-скоросшиватель зеленого цвета, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «КСМ»»; подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Договора 2006»; подшивка документов по договору № об открытии невозобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» счета-фактуры, накладные по сч. 60 за декабрь 2006 г. ноябрь 2006 г.»; папка-скоросшиватель, на титульном листе которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» Соглашение об уступке права требования»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «Агроторг Отчетность 2007»; папка-скоросшиватель серого цвета, на обложке которой имеется надпись: «ООО «Агроторг» 2006-2007» (т. 28 л.д. 16-19) – вернуть в ООО «Курская старая мельница»;

денежные средства в сумме 100000 рублей (50 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 1000 рублей и 10 денежных купюр (билетов Банка России) достоинством 5000 рублей), перевязанные резинкой зеленного цвета, завернутые в лист бумаги и помещенные в полиэтиленовый пакет «Иль де Ботэ» (том № л.д. 269-270) - хранящиеся в ячейке № Курского ОСБ №,как средства совершения преступления в соответствии с п. «г» ч. 1 ст.104.1 УК РФ, п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ – конфисковать и обратить в доход государства

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд в течение 10-ти суток со дня провозглашения через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: /подпись/

Копия верна:

Судья: О.В. Петрова

Секретарь: О.С. Лысова

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 23.12.2016 г. был обжалован, апелляционным постановлением Курского областного суда от 12.04.2017 г. оставлен без изменения и вступил в законную силу 12.04.2017 г.

Судья О.В. Петрова

Секретарь О.С. Лысова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-251/2016 от 29.04.2016

1-251/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица