Приговор по делу № 1-301/2016 от 16.06.2016

                                        Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 августа 2016 года                            г. Красноярск

Судья Центрального районного суда г. Красноярска Костырева С.А.

С участием прокурора Полякова В.П.

Адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов Кузнецова М.А.,

Подсудимого Яковлева А.К.,

Представителя потерпевшей Воробьевой ИС

При секретаре Жиганчиной А.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело в отношении

Яковлев А.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, работающего директором ООО «Фортуна», директором ООО «Пятый элемент», состоящего в фактическом браке, имеющего на иждивении малолетних детей, военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес> рабочий, <адрес>, зарегистрированного по адресу    <адрес> края, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Яковлев А.К. совершил хищения денежных средств путем мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении компенсаций, установленных иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере. Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ согласно Решению № учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (далее по тексту - ООО «Фортуна», ООО или Общество), гражданка РФ Нестеренко Е.А., не состоящая с Яковлевым А.К. в преступном сговоре, учредила ООО «Фортуна», которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: <адрес> и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Фортуна», Яковлев А.К. приобрел в собственность у Нестеренко Е.А. долю в уставном капитале ООО, составляющую 100% уставного капитала ООО «Фортуна».

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Фортуна» в соответствии п. 3 Решения № б.н. единственного участника ООО «Фортуна» назначен Яковлев А.К.

Согласно ч.3 ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту - Закон об «ООО»), подпункту 9.1, 10.1.-10.6. Устава ООО «Фортуна» от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями, утвержденными Решением участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» входит в структуру управления Обществом, является единоличным исполнительным органом Общества, в компетенцию которого входит:

- руководство текущей деятельностью Общества,

- совершение сделок от имени Общества,

- выдача доверенности на право представительства от имени Общества,

- распоряжение имуществом Общества,

- открытие счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок,

- принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

В соответствии с положениями п.1.3, п.2.1. Устава ООО «Фортуна», Общество является юридическим лицом, целью которой является извлечение прибыли.

В соответствии с положениями п.10.3. Устава ООО «Фортуна» «Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором (контрактом)».

Таким образом, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., наделенный приведенными выше организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями отвечает признакам руководителя организации.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ у директора ООО «Фортуна» Яковлева А.К. возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при получении компенсации, установленной иным нормативным правовым актом, путем предоставления заведомо ложных сведений.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «Фортуна» Яковлевым А.К., действующим в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении выплат, и директором Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения <адрес>» (далее по тексту - КГБУ или «Центр занятости») Кайдаловым А.П. заключен договор №СТ о совместной деятельности по организации и проведению стажировки выпускников в целях приобретения ими опыта работы (далее по тексту - Договор) в соответствии с долгосрочной целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда <адрес>» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №-п) (далее по тексту - Программа).

В соответствии с условиями Договора и дополнительного соглашения к Договору от 30.11.2010г, ООО «Фортуна» приняло на себя обязательство по организации 45 временных рабочих мест на период с 02.08.2010г по 17.12.2010г для проведения стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы по профессиям: менеджер специалист, программист. «Центр занятости», в свою очередь, принял на себя обязательства по частичному возмещению затрат ООО «Фортуна» за счет средств краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, в виде оплаты труда стажеров и наставников на сумму 1 393 192 рублей 67 копеек.

Реализуя свой умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение компенсации в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за август 2010 года, табеля учета использования рабочего времени за август 2010, подтверждающих факт организации 30 рабочих мест в период с 02.08.2010г по 31.08.2010г, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с 31.08.2010г по 23.09.2010г составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его преступного умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 23 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 02.08.2010г по 31.08.2010г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 8 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 23 стажеров также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения компенсации в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с 23.09.2010г по 29.09.2010г, действуя в рамках своего умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за август 2010 год, табель учета использования рабочего времени за август 2010, а также акт № от 23.09.2010г., в качестве основания для возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 23.09.2010г, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за август 2010 год и табеля учета рабочего времени за август 2010 Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 193 389 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручений № от 29.09.2010г и № от 12.10.2010г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес>, перечислено 119 781,49 рублей и 73 607,51 рублей соответственно в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать умысел на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ Яковлев А.К., используя свое служебное положение, неустановленным следствием способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес> письмо от своего имени с просьбой произвести перерасчет начислений по заработной плате стажеров и наставников за август 2010 года в связи с неверно указанным размером страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фонд социального страхования, который составляет 1,2 %, а также акт № от 05.10.2010г., составленный на основании указанного письма, содержащий ложные сведения об организации 30 рабочих мест в период 02.08.2010г по 31.08.2010г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 05.09.2010г сотрудниками «Центра занятости» за счет средств краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о частичном возмещение затрат ООО «Фортуна» на сумму 1 693, 43 рубля, которые 22.10.2010г на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета «Центр занятости» перечислены на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес>, в качестве частичного возмещения затрат Общества по Договору.

Продолжая реализовывать умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за сентябрь 2010 года, табеля учета использования рабочего времени за сентябрь 2010, подтверждающих факт организации 30 рабочих мест в период с 01.09.2010г по 30.09.2010г, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с 30.09.2010г по 07.10.2010г составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его преступного умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой преступный умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 27 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.09.2010г по 30.09.2010г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 9 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 27 стажеров также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с 07.10.2010г по 22.10.2010г, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за сентябрь 2010 года, табель учета использования рабочего времени за сентябрь 2010, а также акт № от 07.10.2010г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в соответствии с Программой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 07.10.2010г по Договору, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за сентябрь 2010 года и табеля учета рабочего времени за сентябрь 2010 Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 237 527,10 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 22.10.2010г с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 237 527,10 рублей в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.11.2010г, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за октябрь 2010 года, табеля учета использования рабочего времени за октябрь 2010, подтверждающих факт организации 40 рабочих мест в период с 01.10.2010г по 31.10.2010г, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с 31.10.2010г по 01.11.2010г составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 40 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.10.2010г по 31.10.2010г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 15 лиц, указанные в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 40 стажеров также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с 01.11.2010г по 15.11.2010г, действуя в рамках своего умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за октябрь 2010, табель учета использования рабочего времени за октябрь 2010, а также акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с 01.11.2010г по 15.11.2010г согласно вышеуказанному акту № от 01.11.2010г по Договору, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за октябрь 2010 год ООО и табеля учета рабочего времени за октябрь 2010 Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 353 019,27 рублей.

15.11.2010г на основании платежного поручения № от 15.11.2010г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес>, перечислено 353 019,27 рублей в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать умысел, в период с 30.11.2010г по 01.12.2010г, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за ноябрь 2010 года, табеля учета использования рабочего времени за ноябрь 2010, подтверждающих факт организации 45 рабочих мест в период с 01.11.2010г по 30.11.2010г, с внесением не соответствующих действительности сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с 30.11.2010г по 01.12.2010г составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 45 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.11.2010г по 30.11.2010г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 15 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 45 стажеров также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с 01.12.2010г по 10.12.2010г, действуя в рамках своего преступного умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за ноябрь 2010, табель учета использования рабочего времени за ноябрь 2010г, а также акт № от 01.12.2001г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 01.12.2010г по Договору, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за ноябрь 2010 года и табеля учета рабочего времени за ноябрь 2010 Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 387 651,28 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 10.12.2010г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 387 651,28 рублей компенсации.

Продолжая реализовывать умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве выплат для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставниками, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за декабрь 2010 года, табеля учета использования рабочего времени за декабрь 2010г, подтверждающих факт организации 45 рабочих мест в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением не соответствующих действительности сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 45 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.12.2010г по 17.12.2010г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 15 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 45 стажеров также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения компенсации в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках своего умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за декабрь 2010г, табель учета использования рабочего времени за декабрь 2010г, а также акт № от 20.12.2010г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 20.12.2010г. по Договору, содержащему подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за декабрь 2010 года и табеля учета рабочего времени за декабрь 2010 года Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 219 912,59 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 21.12.2010г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 219 912,59 рублей в качестве компенсации.

     Своими действиями Яковлев А.К., реализуя умысел, вышеуказанные выплаты за счет средств краевого бюджета в соответствии с Программой на условиях частичного возмещения затрат Общества в сумме 1 393 192 рубля 67 копеек, полученные им путем обмана у Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения <адрес>» в период с 29.09.2010г по 22.12.2010г, похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями бюджету <адрес> материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Кроме того, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ года у директора ООО «Фортуна» Яковлева А.К. вновь возник умысел на совершение хищения денежных средств с использованием своего служебного положения, в крупном размере при получении компенсации, установленной иным нормативным правовым актом, путем предоставления заведомо ложных сведений.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «Фортуна» Яковлевым А.К., действующим в рамках умысла на хищение денежных средств при получении выплат, и директором Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения <адрес>» (далее по тексту - КГКУ или «Центр занятости») Кайдаловым А.П. заключен договор №СТ об организации стажировки выпускников образовательных учреждений (далее по тексту - Договор) в соответствии с долгосрочной целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда <адрес>» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением <адрес> №-п от 20.01.2009г (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №-п) (далее по тексту - Программа).

В соответствии с условиями Договора, ООО «Фортуна» приняло на себя обязательство по организации 21 временного рабочего места на период с 02.07.2010г по 30.11.2011г для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы по профессиям (специальностям): бухгалтер – 2 человека, дизайнер КГ – 4 человека, инженер – электрик – 4 человека, маркетолог – 2 человека, менеджер – 3 человека, офис-менеджер – 2 человека, переводчик - 2 человека, помощник юриста – 2 человека. «Центр занятости», в свою очередь, принял на себя обязательства по частичному возмещению затрат ООО «Фортуна» за счет средств краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, в виде оплаты труда стажеров и наставников на сумму 624 176 рублей 01 копейка.

Реализуя умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение компенсации в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за июль 2011 года, табеля учета использования рабочего времени за июль 2011г, подтверждающих факт организации 7 рабочих мест в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 7 стажеров, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.07.2011г по 31.07.2011г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, в связи с чем действительные основания для получения компенсации в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за июль 2011 год, табель учета использования рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ, а также акт № от 11.08.2011г., в качестве основания для возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 11.08.2011г, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за июль 2011 год и табеля учета рабочего времени за июль 2011года Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 49 503 рубля 66 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 07.09.2011г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес>, перечислено 49 503 рубля 66 копеек в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за август 2011 года, табеля учета использования рабочего времени за август 2011 года, подтверждающих факт организации 21 рабочего места в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, не позднее 31.08.2011г составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 21 стажера, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.08.2011г по 31.08.2011г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за август 2011 года, табель учета использования рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ года, а также акт № от 31.08.2011г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в соответствии с Программой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 31.08.2011г по Договору, содержащему подложные сведения, составленному на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за август 2011 года и табеля учета рабочего времени за август 2011года Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 151 416 рублей 81 копейку.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 09.09.2011г с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 151 416 рублей 81 копейку в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за ДД.ММ.ГГГГ года, табеля учета использования рабочего времени за сентябрь 2011, подтверждающих факт организации 21 рабочего места в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением ложных сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его преступного умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой преступный умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 21 стажера, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с ДД.ММ.ГГГГ в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках своего умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за сентябрь 2011года, табель учета использования рабочего времени за сентябрь 2011года, а также акт № от 04.10.2011г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 04.10.2011г по Договору, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за сентябрь 2011 года ООО и табеля учета рабочего времени за сентябрь 2011года Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 155 936 рублей 64 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 19.10.2011г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес>, перечислено 155 936 рублей 64 копейки в качестве компенсации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ Яковлев А.К., используя свое служебное положение, неустановленным следствием способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес> письмо от своего имени с просьбой произвести перерасчет по договору 84 СТ от 01.07.2011г о совместной деятельности по организации и проведению стажировки выпускников в целях приобретения ими опыта работы, в связи с предоставлением ошибочных расчетов, а также в указанный период времени директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве компенсации для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставникам, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчетов начисления заработной платы участникам стажировки за июль-октябрь 2011 года, табелей учета использования рабочего времени за июль-октябрь 2011года, подтверждающих факт организации 21 рабочего места в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением не соответствующих действительности сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в преступном сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его преступного умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой преступный умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 21 стажера, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с ДД.ММ.ГГГГ в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 7 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 21 стажера также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения выплат в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчеты начисления заработной платы участникам стажировки за июль-октябрь 2011 года, табеля учета использования рабочего времени за июль-октябрь 2011года, а также акт №№,6,7,8 от 01.11.2011г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанным актам №, 6, 7, 8 от 01.11.2011г по Договору, содержащего подложные сведения, составленного на основании расчетов ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за июль-октябрь 2011 года и табеля учета рабочего времени за июль-октябрь 2011года Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 418 065 рублей 14 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежных поручении №, №, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 25 305 рублей 19 копеек, 77 400 рублей 75 копеек, 79 711 рублей 28 копеек, 235 647 рублей 92 копейки, соответственно, в качестве компенсации в счет частичного возмещения затрат.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Фортуна» Яковлев А.К., находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осознавая, что основанием для перечисления в адрес ООО денежных средств, выделенных «Центром занятости» в качестве выплат для частичного возмещения затрат Общества в соответствии с Программой и по условиям Договора, являются документы, подтверждающие факт организации рабочих мест для проведения стажировки в целях приобретения опыта работы, а также расчет начисления заработной платы участникам стажировки и наставниками, с целью изготовления подложных документов, дающих основание на получение субсидии в соответствии с Программой, дал указание Блинковой Т.И., фактически исполняющей обязанности бухгалтера в ООО «Фортуна» о составлении расчета начисления заработной платы участникам стажировки за ДД.ММ.ГГГГ, табеля учета использования рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих факт организации 21 рабочего места в период с ДД.ММ.ГГГГ, с внесением не соответствующих действительности сведений о начислении заработной платы стажерам и наставникам. Бухгалтер ООО Блинкова Т.И., не состоящая в сговоре с Яковлевым А.К., выполняя указания последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ составила вышеуказанные документы, необходимые Яковлеву А.К. для реализации его умысла и передала их последнему. После чего, Яковлев А.К., продолжая осуществлять свой умысел, осознавая подложность вышеуказанных документов, понимая, что лица, указанные в документах в количестве 21 стажера, данные о личности которых стали ему известны от неустановленных следствием источников, в период с 01.11.2011г по 30.11.2011г в Обществе фактически не работали, свои обязанности не выполняли, соответственно 7 лиц, указанных в документах в качестве наставников свои обязанности по наставничеству 21 стажера также не осуществляли, в связи с чем действительные основания для получения компенсации в виде частичного возмещения затрат за счет средств краевого бюджета, включая представленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета у Общества отсутствуют, в период с ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках своего умысла на хищение бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение, неустановленным способом предоставил в «Центр занятости», расположенный по <адрес>, заведомо подложные документы, а именно: расчет начисления заработной платы участникам стажировки за ДД.ММ.ГГГГ года, табель учета использования рабочего времени за ДД.ММ.ГГГГ года, а также акт № от 01.12.2011г, в качестве основания для частичного возмещения «Центром занятости» затрат ООО «Фортуна» по условиям Договора и в рамках действия Программы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеуказанному акту № от 01.12.2011г по Договору, содержащему подложные сведения, составленного на основании расчета ООО о начислении заработной платы участникам стажировки за ноябрь 2011 года и табеля учета рабочего времени за ноябрь 2011 Общества, содержащих ложные сведения, сотрудниками «Центра занятости» по условиям Договора, за счет краевого бюджета, включая предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета, принято решение о возмещении затрат ООО «Фортуна» на сумму 124 234 рубля 53 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от 21.12.2011г, с расчетного счета «Центр занятости» на расчетный счет ООО «Фортуна», открытый в Региональном операционном офисе Новосибирского филиала ОАО «Банк Москвы», расположенном по <адрес> перечислено 124 234 рубля 53 копейки в качестве компенсации.

     Своими действиями Яковлев А.К., реализуя умысел, вышеуказанные выплаты за счет средств краевого бюджета в соответствии с Программой на условиях частичного возмещения затрат Общества в сумме 899 156 рублей 78 копеек, полученные им путем обмана у Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения <адрес>» в период с 07.09.2011г по 21.12.2011г похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями бюджету <адрес> материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании Яковлев А.К. вину полностью признал, раскаялся, согласился с объемом предъявленного обвинения и фактическими обстоятельствами дела, поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства и настоял на особом порядке судопроизводства. Суд пришел к выводу, что нарушений требований ст. 314-316 УПК РФ не допущено, вина Яковлева А.К. подтверждена его личным признанием и доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке было заявлено добровольно, в присутствии защитника и после консультации с защитой, последствия рассмотрения дела в особом порядке Яковлеву А.К. разъяснены и им в полной мере осознаются, прокурор и представитель потерпевшего согласны с особым порядком судопроизводства, условия особого порядка судопроизводства, предусмотренные ст. 314-316 УПК РФ, соблюдены и процессуальные условия для вынесения приговора, в порядке ст. 314-316 УПК РФ имеются. С учетом изложенного суд считает, что    возможно постановить приговор в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ, т.е. без исследования и оценки доказательств, обвинение подсудимому предъявлено обоснованно.

Действия Яковлева А.К. суд квалифицирует по:

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсаций, установленных иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсаций, установленных иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд исходит из степени общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, характера преступлений и обстоятельств совершения, смягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, отсутствия отягчающих обстоятельств. При назначении наказания учитываются смягчающие обстоятельства – Яковлев А.К. не судим, вину полностью признал, раскаялся в содеянном, добровольно принял меры к возмещению ущерба. на момент вынесения приговора ущерб возмещен в сумме 264 100 рублей, имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, подсудимый добровольно заявил об особом порядке судопроизводства, чем оказал содействие в рассмотрении дела судом, имеет малолетнюю дочь от брака, кроме того, на иждивении имеет малолетнего ребенка фактической супруги. При назначении наказания суд учитывает характеризующие данные, Яковлев А.К. занимается общественно полезным трудом, характеризуется по месту жительства и месту работы исключительно положительно,, имеет постоянное место жительства, на иждивении у подсудимого находятся двое малолетних детей, состоит в фактическом браке, социально адаптирован, из характеристик следует, что неоднократно за период работы в различных организациях отмечался руководством за добросовестное отношение к труду и    безупречную работу,     пользовался уважением в коллективах, дисциплинарных взысканий не имеет, по месту жительства характеризуется как    хороший семьянин, принимает участие в общественных делах, заверил суд, что в дальнейшем примет меры к полному возмещению причиненного им ущерба и к погашению иска.

Учитывая цели наказания, влияние наказания на исправление осужденного на условия жизни его семьи, в целях предупреждения новых преступлений, с учетом всей совокупности приведенных обстоятельств, в том числе, наличии смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, с учетом личности виновного, суд находит возможным наказание Яковлеву А.К. назначить с применением ст.73 УК РФ.

Исковые требования КГКУ « Центр занятости населения <адрес>» о возмещении ущерба    подлежат удовлетворению согласно требований ст. 1064 ГКРФ в размере не возмещенного вреда    2 028 249, 45руб.

    В ходе предварительного расследования постановлением суда <адрес> от 25.03.2016г. наложен арест на имущество в виде доли Яковлев А.К. в уставном капитале ООО « Фортуна» ИНН 2465214778 номинальной стоимостью 10 000 руб. ( т. 9 л.д. 134), постановлением суда от 26.01.2016г наложен арест на имущество подсудимого в виде ноутбука «АСУС» К70АВ №N0AS06927636D ( т. 9 л.д. 212) постановлением суда от 23.12.2015г наложен арест на автомобиль «Тойота Селика», 1992 года выпуска, принадлежащий Кустовой А.С. ( т. 9 л.д. 102-113)

Кроме того, постановлением суда от 27.04.2016г, постановлением от 28.07.2016г. наложен арест на имущество ООО «Фортуна» в виде денежных средств, перечисленных на расчетный счет УФК по <адрес> в сумме 178 655, 88 руб. с расчетного счета ООО « Фортуна» за конкретных физических лиц ( т 9 л.д. 169-170)

В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменятся по постановлению должностного лица, в чьем производстве находится уголовное дело, когда в применении данной меры обеспечения отпадает необходимость. Арест на денежные средства, находящиеся на счете, не принадлежащем    обвиняемому, отменяется, если установлена принадлежность денежных средств и отсутствуют сведения от заинтересованного лица о наличии спора о принадлежности денежных средств. Кроме того, согласно ст. 115 УПК РФ, арест налагается на имущество третьих лиц, не являющихся обвиняемыми, если есть достаточные основания полагать, что данное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо было использовано в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.

С учетом изложенного, подлежит освобождению от ареста имущество в виде автомобиля «Тойота Селика», 1992 года выпуска, номер кузова №, принадлежащего по договору купли- продажи по данным ПТС Кусковой А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поскольку     представленными документами не установлен факт приобретения Яковлевым А.К. данного транспортного средства на деньги, добытые преступным путем.

Обсуждая вопрос о судьбе арестованных денежных средств в размере 178 655, 88 руб., суд исходит из того, что уголовное дело рассмотрено судом в порядке особого судопроизводства и в предъявленной    Яковлеву А.К.    фабуле    обвинения сведения о перечислении указанных денежных сумм за конкретных физических лиц, как о способе совершения преступления, либо иные обстоятельства, предусмотренные ч 3 ст. 115 УПК РФ, отсутствуют. В связи этим суд полагает, что     денежные средства, арестованные постановлением суда от 27.04.2016г., от 28.07.2016г. подлежат освобождению от ареста в соответствии с требованиями ст. 115 УПК РФ.

Имущество подсудимого в виде ноутбука и доли в уставном капитале 10 000 руб.    освобождению от ареста не подлежит, на данное имущество необходимо обратить взыскание в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 314-316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Яковлев А.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 К РФ, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком :

- по ч.3 ст. 159. УК РФ на 2 ( два) года

- по ч.4 ст. 159.2 УК РФ    на 3 ( три ) года со штрафом 80 000 рублей

В соответствии с требованиями ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Яковлеву А.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ( четыре) года со штрафом 80 000 рублей.

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ назначенное наказание в части основного наказания в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 ( три) 6 ( шесть ) месяцев.

    Обязать осужденного в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, являться на регистрацию в строго установленный специализированным органом срок.

Меру пресечения в отношении Яковлева А.К. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования     о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме,     взыскать в пользу Красноярского государственного казенного учреждения « Центр занятости населения <адрес>» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 2 028 249, 45 руб.

Арестованное по постановлению суда <адрес> 27.04.2016г и по постановлению Центрального районного суда <адрес> от 28.07.2016г.    имущество в виде денежных средств ООО «Фортуна», находящихся на р/ счете № УФК по <адрес> ( ОПФР по <адрес> ) Банк получателя : Отделение Красноярск г Красноярск в размере 178 655, 88 руб., перечисленных    с р/ счета ООО « Фортуна» за Антипину Т.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 155, 6 рублей, за Березовского А.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Бирюкова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Горчилову Н.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Демина М.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 155, 6 рублей, за Иконникову Г.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 155, 6 рублей, за Кищенко Г.Э, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Коновалову Т.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Марченко А.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Красненко Л.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Новикова А.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Новикову Е.К. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 287, 86 рублей, за Островскую Я.Ю. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Пахоменко А.В. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 320, 92 рублей, за Подтеребова Д.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Рыбникову А.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3320, 92 рублей, за Белозерова Ю,Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5006, 91 рублей, за Соколову Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Чемакину И.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3155, 6 рублей, за Филимонову И.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 3 320, 92 рублей, за Копотеву М.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 2 494, 29 рублей, за Полежаева С.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 2 494, 29 рублей, за Ростовцева А.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 2 494, 29 рублей, за Гуз ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Егорову А.Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Згурскую Д.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Изместьева Ф.Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Коновальчик Е.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Косинова Р.Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Марченко Е.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Плехова Д.Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Плешакова Б.Ю. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Ратникову Н.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Трифоненко В.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Трифонова Д.Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1831, 41 рубль, за Локусову Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1103, 97 рубля, за Маленкину К.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1103, 97 рубля, за Синюк А.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1103, 97 рубля, за Чагаева Д.Т. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 1103, 97 рубля, за Бабакова А.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 6508,1 рублей, за Бакулину М.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 6508,1 рублей, за Боброва Р.Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 6 439, 59 рублей, за Бородыню Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 439, 59 рублей, за Вострикова П.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 6 439, 59 рублей, за Гуптор А.З. 06.03. 1993 г.р. в сумме 5003, 91 рублей, за Дианова И.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рублей, за Карманова П.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Клепко И.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Крестьянникову Е.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Правдину И.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Распевалову М.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Селиванову Н.Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Тумашкову К.Ю. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в сумме 5003, 91 рубля, за Колёнову ФИО57 ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ г.р. - от ареста освободить.

Арестованное по постановлению Центрального районного суда <адрес> от 23.12.2015г имущество Кустовой А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в виде автомобиля «Тойота Селика», 1992 года выпуска, номер кузова № - от ареста освободить.

Арестованное постановлением Центрального районного суда <адрес> от 25.03.2016г имущество в виде доли Яковлев А.К. в уставном капитале ООО «Фортуна» ИНН 2465214778 номинальной стоимостью 10 000 руб. и арестованное постановлением Центрального районного суда <адрес> от 26.01.2016г имущество    в виде ноутбука «АСУС» №, принадлежащего Яковлев А.К. - от ареста не освобождать, обратить на долю Яковлев А.К. в уставном капитале ООО « Фортуна» ИНН 2465214778 номинальной стоимостью 10 000 руб. и на ноутбук «АСУС» № № взыскание в счет удовлетворения исковых требований     КГКУ « Центр занятости населения <адрес>».

Вещественные доказательства:

- документы    и копии документов, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле;

Документы, хранящиеся в отдельной коробке ( Приложение № ) :

- выписку о движении денежных средств по р/ счету ООО « Фортуна» и лазерный диск с информацией о движении средств по счету – вернуть Новосибирский филиал ОАО Банк Москвы <адрес>, чековую книжку ООО « Фортуна» договор банковского счета №, карточку с образцами подписи Яковлев А.К. и оттисками печати ООО « Фортуна» вернуть по принадлежности в Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы» ( т 8 л.д. 260, 261, т 1 л.д. 219,220, т.4 л.д. 2,3) документы, изъятые у КГКУ « Центр занятости населения <адрес>» ( т 2 л.д. 101-103,153,154,207-209)- вернуть КГКУ « Центр занятости населения <адрес>», копии личных дел, изъятые в ММАУ <адрес> « Центр путешественников» и копии учредительных документов ММАУ <адрес> «Центр путешественников»- вернуть по принадлежности ( т 3 л.д. 236-237), трудовые книжки ( т. 5 л.д. 45,46, 160,161) – вернуть по принадлежности в ПАО «Росбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с его участием и с участием защитника.

Председательствующий                                                С.А. Костырева