Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-64/2015 (1-787/2014;) от 02.12.2014

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

25 мая 2015 года город Минусинск

Минусинский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Фомичева В.М.

при секретаре Бублик Н.А.

с участием:

государственного обвинителя Степанкова И.В.

подсудимых Титовой А.П., Хайрудиновой С.А., Хайрудинова Р.Д.,

Кузнецова А.А., Володина А.В.

защитников – адвокатов Шелакина А.И., Захаровой Ю.А., Кузнецова А.Г.,

Гусейнова В.Л., Артемчук Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ТИТОВОЙ А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, в браке не состоящей, малолетних (несовершеннолетних) детей не имеющей, работающей МОБУ СОШ № помощником воспитателя, имеющей среднее образование, не военнообязанной, не судимой, задержанной в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, освобожденной из под стражи ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ

ХАЙРУДИНОВОЙ С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки Российской Федерации, проживающей по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, состоящей в браке, имеющей малолетнего ребенка, не работающей, имеющей среднее – специальное образование, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ХАЙРУДИНОВА Р.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка, работающего в компании «<данные изъяты> <адрес> Республики Хакасия рабочим, имеющего среднее образование, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ВОЛОДИНА А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, состоящего в браке, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, работающего <данные изъяты> <адрес> Республики Хакасия слесарем, имеющего средне – техническое образование, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

КУЗНЕЦОВА А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, в браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка, работающего <данные изъяты> разнорабочим, имеющего среднее образование, ограниченно годного к военной службе, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в <адрес> и <адрес> (с изменениями, внесенными постановлением Минусинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 1 ст. 159; ст. 73 УК РФ к 6-ти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % от заработка с испытательным сроком в 7 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ Минусинским городским судом <адрес> (с изменениями, внесенными постановлением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением Минусинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, ст. 69 ч. 5 УК РФ к 4 годам 11 месяцам лишения свободы; ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Богучанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно – досрочно на неотбытый срок 1 год 3 месяца 02 дня;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в <адрес> по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 9-ти месяцам лишения свободы, в соответствие со ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с назначением окончательного наказания в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы (приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, срок наказания исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ с зачетом в срок отбытия наказания периода содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Титова, Хайрудинова и Володин совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ около 19-ти часов Титова, находясь в помещении торгового центра «Фестиваль» по <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, и реализуя данный умысел, являясь кредитным экспертом ОАО «<данные изъяты> заведомо зная о том, что у Хайрудиновой имеется копия паспорта на имя А, полученная Хайрудиновой от Володина ДД.ММ.ГГГГ, узнав о том, что Володин желает незаконно оформить кредит в своих личных корыстных интересах, согласилась оказать помощь в оформлении фиктивного кредита на имя А за вознаграждение.

Володин и Хайрудинова, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, согласились приобрести в своих личных корыстных интересах товар по фиктивному кредиту в магазине <данные изъяты> по <адрес> <адрес> и передать Титовой за помощь в оформлении фиктивного кредита мультиварку.

После чего Хайрудинова, действуя согласно достигнутой между нею, Титовой и Володиным совместной договоренности о хищении путем обмана денежных средств ОАО «<данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, передала Титовой копию паспорта на имя А.

Титова, осознавая, что являясь кредитным специалистом ОАО «<данные изъяты>», в соответствии со своими должностными обязанностями, предусмотренными п.4 Должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ обязана контролировать корректность и правильность заполнения документов Клиентами и оформление потребительского кредита, несет ответственность за сбор пакета документов от Клиента, осуществлять идентификацию личности Клиента, первичную проверку документов Клиента на предмет их возможной недействительности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, несет ответственность, предусмотренную законом, в нарушение должностной инструкции, злоупотребляя своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к программе компьютерной банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, ДД.ММ.ГГГГ в 19-ть часов 12-ть минут, находясь в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, внесла в компьютерную программу ОАО «<данные изъяты> заведомо ложные сведения об оформлении потребительского товарного кредита на имя А на сумму 69990 рублей на получение товара в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> тем самым ввела в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>».

После одобрения кредитной заявки на имя А, Титова распечатала кредитный договор и спецификацию банка, которую передала Володину и Хайрудиновой. Володин совместно с Хайрудиновой, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Титовой, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19-ти часов 12-ти минут до 20-ти часов незаконно получили по кредиту на имя А товар в магазине «<данные изъяты>» по <адрес> на общую сумму 69990 рублей, в том числе: - 2 мультиварки «Pollaris PMC 0517AD» стоимостью 5200 рублей на сумму 10400 рублей, утюг «TEFAL FV-5333» стоимостью 2980 рублей, бритву «PHILIPS HQ-6906» стоимостью 1490 рублей, пылесос «SAMSUNG VCC -4181» стоимостью 3200 рублей, утюг «TEFAL FV-4680» стоимостью 2780 рублей, машинку для стрижки «MOSER 1400/0087» стоимостью 1930 рублей, соковыжималку «BOSCH MES 3000» стоимостью 5300 рублей, блендер «BOSCH MSM 67 PE» стоимостью 2980 рублей, чайник «VITEK 1101N» стоимостью 2190 рублей, стайлер «BOSCH РНС 9590» стоимостью 2100 рублей, чайник термос «IDEAL ID-40 ТРХ» стоимостью 1350 рублей, эпилятор «PHILIPS HP-6422» стоимостью 1410 рублей, компьютерную технику, наименования и модели которой не установлены общей стоимостью 31880 рублей, всего товар на общую сумму 69990 рублей, после чего Володин согласно договоренности с Хайрудиновой передал ей лично эпилятор «PHILIPS HP-6422», а также мультиварку «Pollaris PMC 0517AD» для передачи Титовой согласно ранее достигнутой договоренности, что впоследствии было исполнено Хайрудиновой.

Тем самым действиями Хайрудиновой, Володина и Титовой был причинен материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» в размере 69990 рублей.

Кроме того, Титова, Хайрудинова, Хайрудинов и Кузнецов совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной преступной группой при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Титовой, с целью незаконного и быстрого обогащения в результате преступной деятельности, возник умысел на создание организованной группы с целью безвозмездного противоправного изъятия денежных средств ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

В указанный период времени Титова, находясь в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осознавая, что является кредитным специалистом ОАО «<данные изъяты>» и в соответствии со своими должностными обязанностями, предусмотренными п.4 Должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ обязана контролировать корректность и правильность заполнения документов клиентами и оформление потребительского кредита, несет ответственность за сбор пакета документов от клиента, осуществлять идентификацию личности клиента, первичную проверку документов клиента на предмет их возможной недействительности, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей несет ответственность, предусмотренную законом, имея единый умысел на хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», действуя во исполнение преступного умысла, для обеспечения устойчивости и сплоченности преступной группы, решила создать ее совместно с Хайрудиновой.

При этом Титова предложила Хайрудиновой, являющейся кредитным специалистом ООО «<данные изъяты>» и в соответствии с п.3.2 должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ обязана непосредственно взаимодействовать с клиентами и их представителями, осуществлять прием документов, проверять надлежащее оформление документов, полноту предоставленных сведений и их достоверность, осуществлять процедуру идентификации клиента, изготавливать, сверять и заверять копии документов, предоставленных клиентом, оформлять кредитные договора, обеспечивать учет, регистрацию и сохранность кредитной документации, в соответствии с п.3.5 несет ответственность за четкое и своевременное выполнение должностных обязанностей, достоверность, качество и своевременность подготовленных документов, объединиться с ней в устойчивую группу, с распределением ролей каждого участника, то есть наличием детального согласования с указанием функций и действий соучастников, с целью конкретизации и определения способов оптимального осуществления указанного преступления.

При этом, роль Титовой, помимо руководства организованной группой, состояла в оформлении фиктивных кредитов по копиям паспортов или по анкетным данным клиентов, имевшихся в компьютерных программах ОАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», при этом Титова пояснила, что роль Хайрудиновой состоит в том, что ей необходимо подыскивать копии паспортов, по которым они будут оформлять фиктивные товарные кредиты, каждая в своем банке, а также предоставлять сведения о клиентах ООО «<данные изъяты>» для оформления на них фиктивных кредитов. При получении товара по фиктивным кредитам, товар по желанию можно будет забирать себе или реализовывать, вырученные от проданного товара денежные средства делить в равных долях на каждого участника преступной группы. Хайрудинова, имея единый умысел на хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» путем обмана, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, согласилась с предложением Титовой оформлять фиктивные кредиты, пояснив, что копии паспортов предоставит ее муж Хайрудинов.

Далее Хайрудинова в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разъяснила Хайрудинову схему оформления фиктивных кредитов и получения впоследствии товаров по данным кредитам. Хайрудинов, имея единый умысел на хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» путем обмана, действуя из корыстных побуждений, организованной группой, согласился с предложением Хайрудиновой, пояснив ей и Титовой, что у него имеется возможность сбыта товара, полученного по фиктивным кредитам, после чего в вышеуказанный период передал Хайрудиновой имевшиеся у него копии паспортов на имя Г и Л для оформления фиктивных кредитов на имя указанных лиц.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10-ти до 18-ти часов Титова, осознавая общественную опасность и преступный характер деяний, находясь на своем рабочем месте - в магазине «<данные изъяты>» по <адрес>, предложила ранее знакомому ей Кузнецову за денежное вознаграждение оказывать пособничество в оформлении фиктивных кредитов, для чего предоставлять ей копии паспортов третьих лиц, а также оказывать помощь в выборе, приобретении и реализации имущества, приобретенного незаконно по фиктивным кредитам, Кузнецов согласился принимать участие в организованной Титовой преступной группе.

ДД.ММ.ГГГГ Хайрудинова, выполняя отведенную ей роль в преступной группе, действуя согласно достигнутой договоренности, передала Титовой копии паспортов на имя Г и Л, полученные ею в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Хайрудинова. После чего Титова, попросила знакомое ей лицо, в отношении которого прекращено производство по уголовному делу в связи с отсутствием в его действиях состава преступления (далее – Лицо №), состоявшее в должности продавца магазина «<данные изъяты>», расположенного в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, распечатать ей 2 наряда на выдачу товара на сумму 27980 рублей и 32985 рублей, пояснив, что кредит оформляет для своих знакомых по их просьбе.

Лицо №, введенное в заблуждение Титовой, не подозревая о ее преступных намерениях, распечатало для Титовой 2 наряда на выдачу товара на сумму 27980 рублей и 32985 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 19-ть часов 38-мь минут Титова, находясь на своем рабочее месте - в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на Л, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 27980 рублей и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», тем самым введя сотрудников ОАО «<данные изъяты>» в заблуждение, после чего передала Хайрудиновой копию паспорта Л для оформления фиктивного кредита и наряд на выдачу товара на сумму 32985 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 19-ть часов 50-ть минут Хайрудинова, находясь на своем рабочем месте - в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты>» ложные сведения на Л, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 37 230 рублей, из которых 32985 рублей – сумма на оплату товара, 4245 рублей – страховой взнос, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», тем самым введя сотрудников ООО «<данные изъяты> в заблуждение.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19-ти часов 50-ти минут до 21-го часа Хайрудинова, Титова и Хайрудинов получили в магазине <данные изъяты>» расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, товар по фиктивному кредиту на имя Л, оформленному в ОАО «<данные изъяты>», в том числе: смартфон «Sony XPERIA C5» стоимостью 11990 рублей, смартфон «Samsung GT-19192 Galaxy S4» стоимостью 15990 рублей, на общую сумму 27980 рублей, а также товар по фиктивному кредиту на имя Л, оформленному в ООО «<данные изъяты>», а именно: телевизор «LED 19 SAMSUNG» стоимостью 7995 рублей, смартфон «Sony XPERIA Z1 5» стоимостью 24990 рублей, на общую сумму 32985 рублей, причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» в размере 27980 рублей, ООО «<данные изъяты>» в размере 32985 рублей.

При этом Титова забрала себе в личное пользование смартфон «Sony XPERIA C5» стоимостью 11990 рублей, позволив Хайрудиновой забрать себе телевизор марки «LED 19 SAMSUNG» стоимостью 7995 рублей и смартфон «Sony XPERIA Z1 5» стоимостью 24990 рублей, остальное имущество Хайрудинов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, реализовал через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> рынок «Заречный», полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой и Хайрудиновым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ в 17-ть часов 00 минут Титова, находясь на своем рабочем месте – торговый центр «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, воспользовавшись тем, что у нее имеется копия паспорта П, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на П, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 32 000 рублей и спецификацию для получения товара в магазинах «Мир Обуви» и «Планета Обуви», тем самым введя в заблуждение сотрудников ОАО «<данные изъяты>», о чем сообщила Хайрудиновой, предложив ей получить товар – обувь и одежду для себя и своего мужа Хайрудинова в магазинах «<данные изъяты>», на что Хайрудинова согласилась, после чего Титова передала ей кредитный договор и спецификацию на получение товара.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17-ти часов до 21-го часа Хайрудинова и Хайрудинов приобрели обувь в магазине «<данные изъяты>» по <адрес>, а именно: две пары мужских туфель марки «LIDO MARINOZZI» стоимостью 3500 рублей за пару, одну пару женских сапог марки «MeLanes», стоимостью 5660 рублей на общую на сумму 12660 рублей.

После приобретения указанного товара Хайрудинова и Хайрудинов вернули кредитный договор и спецификацию на имя П Титовой, которая ДД.ММ.ГГГГ в период с 17-ти часов до 21-го часа приобрела товар в магазине <данные изъяты> по <адрес>, а именно: сумку женскую стоимостью 2300 рублей, куртку женскую «River» стоимостью 5960 рублей, туфли «Konomax» стоимостью 2200 рублей, сапоги «Marko Pinotti» стоимостью 5590 рублей, туфли мужские «Roberto Paulo», стоимостью 2900 рублей, колготки стоимостью 390 рублей, всего на общую сумму 19340 рублей, причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» в размере 32000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Титова, попросила знакомое ей Лицо №, состоявшее в должности продавца магазина «<данные изъяты> распечатать ей наряд на выдачу товара на сумму 30935 рублей, пояснив, что кредит оформляет для себя лично.

Лицо №, введенное в заблуждение Титовой, не подозревая о ее преступных намерениях, распечатало для Титовой наряд на выдачу товара на сумму 30 935 рублей, далее Титова, находясь на своем рабочее месте, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, с целью оформления фиктивного кредита сообщила Хайрудиновой анкетные данные и предоставила копию паспорта заемщика ОАО «<данные изъяты>» ФИО44, после чего Хайрудинова, ДД.ММ.ГГГГ в 18-ть часов 09-ть минут, находясь на своем рабочем месте - торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты>» ложные сведения на ФИО44

После одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 30935 рублей, из них 27980 рублей – сумма на оплату товара, 2955 рублей – страховой взнос, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя сотрудников ООО «<данные изъяты>» в заблуждение.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18-ти часов 09-ти минут до 21-го часа Хайрудинова, Титова и Хайрудинов получили в магазине «<данные изъяты>» расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, товар по фиктивным кредитам, а именно: смартфон «Samsung GT-19190 Galaxy S4» стоимостью 14990 рублей, смартфон «Lenovo P780 5» стоимостью 11990 рублей, флип-кейс «Lenovo» стоимостью 1000 рублей, всего на общую сумму 27980 рублей, причинив своими действиями ООО <данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 27980 рублей.

При этом Титова забрала себе в личное пользование смартфон «Lenovo» и флип-кейс «Lenovo», оставшийся смартфон «Samsung GT-19190 Galaxy S4» Хайрудинов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, реализовал через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> рынок «Заречный», полученные денежные средства, были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой и Хайрудиновым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Титова, попросила знакомое ей Лицо №, состоявшее в должности продавца магазина «<данные изъяты>», расположенного в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, распечатать ей наряд на выдачу товара на сумму 49480 рублей, пояснив, что кредит оформляет для своих знакомых по их просьбе.

Лицо №, введенное в заблуждение Титовой, не подозревая о ее преступных намерениях, распечатало для Титовой наряд на выдачу товара на сумму 49480 рублей, после чего Хайрудинова, находясь на своем рабочем месте, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, с целью оформления фиктивного кредита сообщила Титовой, по просьбе последней, анкетные данные и предоставила копию паспорта заемщика ООО «<данные изъяты>» А.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 14-ть часов 48-мь минут Титова, находясь на своем рабочем месте – торговый центр «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на А, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 49 480 рублей и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>»», тем самым введя сотрудников ОАО «<данные изъяты>» в заблуждение, о чем сообщила Хайрудиновой и Хайрудинову.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14-ти часов 48-ми минут до 21-го часа Хайрудинова, Титова и Хайрудинов получили в магазине «<данные изъяты>», расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, товар по фиктивным документам: смартфон «Sony XPERIA Z1 5» стоимостью 24990 рублей, ноутбук «Lenovo M5400» стоимостью 24490 рублей, всего на сумму 49480 рублей, причинив материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» - 49480 рублей.

Указанный товар Хайрудинов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, реализовал через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> рынок Заречный, полученные денежные средства, были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой и Хайрудиновым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Титова, попросила знакомое ей Лицо №, состоявшее в должности продавца магазина «<данные изъяты>», расположенного в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, распечатать ей 2 наряда на выдачу товара на сумму 41 120 рублей и 58 930 рублей, пояснив, что кредит оформляет для своих знакомых по их просьбе.

Лицо №, введенное в заблуждение Титовой, не подозревая о ее преступных намерениях, распечатало для Титовой 2 наряда на выдачу товара на сумму 41 120 рублей и 58 930 рублей. После чего Титова, ДД.ММ.ГГГГ в 15-ть часов 47-мь минут, находясь на своем рабочем месте в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на Г, копию паспорта которого ей ДД.ММ.ГГГГ через Хайрудинову передал Хайрудинов, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 44 120 рублей и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя тем самым сотрудников ОАО «<данные изъяты>» в заблуждение.

Затем передала Хайрудиновой копию паспорта Г для оформления фиктивного кредита и наряда на выдачу товара на сумму 58 930 рублей. Хайрудинова, ДД.ММ.ГГГГ в 16-ть часов 39-ть минут, находясь на своем рабочем месте в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты> ложные сведения на Г, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 66709 рублей, из которых 58930 рублей – сумма на оплату товара, 7779 рублей – страховой взнос, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя тем самым в заблуждение сотрудников ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 16-ти часов 39-ти минут до 21-го часа Хайрудинова, Титова и Хайрудинов получили в магазине «<данные изъяты>» расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, товар по фиктивному кредиту на имя Г, оформленному в ОАО «<данные изъяты>», а именно: смартфон «Sony XPERIA C5» стоимостью 11990 рублей, смартфон «Sony XPERIA SP 4.6» стоимостью 12490 рублей, ноутбук «ASUS (X552CL)» стоимостью 18750 рублей, карту памяти «Transcend» стоимостью 890 рублей, всего на сумму 44120 рублей, а также товар, по фиктивному кредиту на имя Г, оформленному в ООО «<данные изъяты>»: смартфон «Sony XPERIA Z1 5» стоимостью 24990 рублей, смартфон «Lenovo S650» стоимостью 9990 рублей, телевизор «LED 42» стоимостью 23950 рублей, всего на сумму 58930 рублей, причинив материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» на сумму 44120 рублей и ООО «<данные изъяты>» на сумму 58930 рублей.

Указанный товар Хайрудинов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, реализовал через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> рынок Заречный, полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой и Хайрудиновым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в 17-ть часов 38-мь минут Титова, находясь на своем рабочем месте – торговый центр «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, воспользовавшись тем, что у нее имеется копия паспорта М, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на М и после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 30 000 рублей и спецификацию для получения товара в магазинах «Мир Обуви» и «Планета обуви», введя тем самым в заблуждение сотрудников ОАО «ОТП банк», о чем сообщила Хайрудиновой, предложив ей получить товар – обувь и одежду в магазинах «<данные изъяты>», на что Хайрудинова согласилась.

Далее в этот же день, то есть 12 февраля 2014 года в период с 17-ти часов 38-ми минут до 21-го часа Хайрудинова и Титова приобрели товар в магазине <данные изъяты> по адресу <адрес> «а», а именно: кроссовки мужские «OASIC», стоимостью 3400 рублей, кроссовки мужские «Athletik» стоимостью 1900 рублей, ботинки женские «CARLABEI», стоимостью 4800 рублей, сумка стоимостью 2750 рублей, ботинки женские «GLOSS» стоимостью 5800 рублей, сапоги женские «Marko Pinotti» стоимостью 6590 рублей, сапоги женские «DEENOOR» стоимостью 4300 рублей, колготки стоимостью 460 рублей, всего на сумму 30 000 рублей, причинив материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» на сумму 30000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Хайрудинова по указанию Титовой, находясь на своем рабочее месте – торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес> пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, сообщила Титовой анкетные данные и предоставила копию паспорта на имя Т, являющейся клиентом ООО «<данные изъяты>», для оформления фиктивного кредита в ОАО «<данные изъяты>», далее Титова позвонила Хайрудинову и велела выбрать в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> 2 ноутбука, после чего привезти ей наряд на выдачу товара.

При данном разговоре присутствовал Кузнецов, которому было достоверно известно о преступной деятельности Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, поскольку ранее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10-ти до 18-ти часов Титова, находясь в торговом центре <данные изъяты> по <адрес>, ему сообщила об их преступной группе, о схеме оформления фиктивных кредитов и способах реализации товара и предложила ему оказывать пособничество при оформлении фиктивных кредитов, а именно предоставлять копии паспортов, а также оказывать содействие в выборе, незаконном приобретении и сбыте товара, полученного по фиктивным кредитам за денежное вознаграждение, на что последний дал свое согласие.

После чего Хайрудинов совместно с Кузнецовым, у которого также возник корыстный преступный умысел на оказание пособничества при совершении хищения денег ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» путем обмана в организованной группе, проехали к магазину «<данные изъяты>» по <адрес>, где Кузнецов и Хайрудинов совместно выбрали два ноутбука общей стоимостью 44489 рублей, тем самым Кузнецов оказал активное способствование совершению преступления, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, далее вернулись к торговому центру «<данные изъяты>», сообщили общую стоимость ноутбуков Титовой.

ДД.ММ.ГГГГ в 13-ть часов 21 минуту, Титова, находясь на своем рабочее месте - торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес> пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ОАО «<данные изъяты>» ложные сведения на Т, после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 44489 рублей и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>, введя сотрудников ОАО «<данные изъяты>» в заблуждение.

Затем Титова передала кредитный договор на имя Т и спецификацию банка Кузнецову и Хайрудинову для получения ноутбуков в магазине «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13-ти часов 21 минуты до 18-ти часов Кузнецов и Хайрудинов действуя единым умыслом с Титовой, совместно и согласованно, поехали в магазин «<данные изъяты>» с целью получения товара – двух ноутбуков. Для того, чтоб сотрудники магазина не заподозрили их в совершении незаконных действий, поскольку кредит был оформлен на Т, Кузнецов по пути пригласил ранее знакомое лицо в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела сходить с ним в магазин «<данные изъяты>», пояснив, что ему нужно забрать в данном магазине ноутбуки, не сообщая данному лицу истинных мотивов. В магазине «<данные изъяты>» расположенном по <адрес>, Кузнецов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, предъявил сотрудникам магазина кредитный договор на имя Т, после чего получил по данному кредитному договору два ноутбука, а именно: «Samsung NP 300 V5A» стоимостью 20490 рублей, «Lenovo Ideal Pacl» стоимостью 23999 рублей, всего на сумму 44489 рублей, тем самым причинив материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» на сумму 44489 рублей.

Затем Кузнецов совместно с Хайрудиновым проехали в павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> где Хайрудинов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, продал 2 указанные ноутбука, полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Титова, находясь на своем рабочем месте - торговом центре <данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, сообщила Хайрудиновой анкетные данные и предоставила копию паспорта на имя К, являющейся клиенткой ОАО «<данные изъяты>», для оформления фиктивного кредита в ООО «<данные изъяты>», далее Хайрудинова позвонила Хайрудинову и велела выбрать в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> 2 ноутбука.

При данном разговоре присутствовал Кузнецов, которому было достоверно известно о преступной деятельности Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, поскольку ранее ДД.ММ.ГГГГг. в период с 10 до 18 часов Титова, находясь в торговом центре <данные изъяты> по <адрес>, сообщила ему об их преступной группе, о схеме оформления фиктивных кредитов и способах реализации товара и предложила оказывать пособничество при оформлении фиктивных кредитов, а именно предоставлять копии паспортов, а также оказывать содействие в выборе, незаконном приобретении и сбыте товара, полученного по фиктивным кредитам, за денежное вознаграждение, на что последний согласился.

После чего Хайрудинов совместно с Хайрудиновой и Кузнецовым проехали к магазину «<данные изъяты>» по <адрес>, где Кузнецов и Хайрудинова совместно выбрали два ноутбука, модель и стоимость которых не установлена, на общую сумму 44 400 рублей, тем самым Кузнецов оказал активное способствование совершению преступления, выполняя отведенную ему роль в преступной группе. Далее Кузнецов и Хайрудинов вернулись к торговому центру «<данные изъяты>», куда зашла Хайрудинова с целью оформления фиктивного кредита совместно с Титовой.

ДД.ММ.ГГГГ в 18-ть часов 39-ть минут Хайрудинова, находясь на своем рабочем месте – торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты>» ложные сведения на К и после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 50114 рублей, из которых 44 400 рублей – сумма на оплату товара, 5 714 рублей – сумма страхового взноса, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя в заблуждение сотрудников ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 18-ти часов 39-ти минут до 20-ти часов Хайрудинова, Хайрудинов и Кузнецов получили в магазине «<данные изъяты>» по <адрес>, 2 ноутбука неустановленной модели по фиктивному кредиту на имя К, причинив материальный ущерб ООО «<данные изъяты>» в сумме 44400 рублей.

Указанные ноутбуки Кузнецов, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, Хайрудинов и Хайрудинова реализовали через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес>, рынок Заречный, полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Хайрудинова позвонила Хайрудинову и велела выбрать в магазине «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> ноутбука и смартфон.

При данном разговоре присутствовал Кузнецов, которому было достоверно известно о преступной деятельности Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, поскольку ранее ДД.ММ.ГГГГ в период с 10-ти до 18-ти часов Титова, находясь в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщила ему об их преступной группе, о схеме оформления фиктивных кредитов и способах реализации товара и предложила оказывать пособничество при оформлении фиктивных кредитов, а именно предоставлять копии паспортов, а также оказывать содействие в выборе, незаконном приобретении и сбыте товара, полученного по фиктивным кредитам за денежное вознаграждение.

После чего Хайрудинов совместно с Кузнецовым проехали к магазину «Позитроника» по <адрес>, где Кузнецов и Хайрудинов совместно выбрали три ноутбука и смартфон, тем самым Кузнецов оказал активное способствование совершению преступления, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, получили от сотрудников магазина 2 наряда на выдачу товара один на сумму 37980 рублей, второй на сумму 44980 рублей, которые передали Хайрудиновой. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 14-ть часов 08-мь минут Хайрудинова, находясь на своем рабочем месте - торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты>» ложные сведения на М, являющуюся клиенткой ООО «<данные изъяты>», после одобрения заявки распечатала кредитный договор на имя М на сумму 50 769 рублей, из них 44 980 рублей – сумма на оплату товара, 5789 рублей – страховой взнос, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя тем самым в заблуждение сотрудников банка ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 14-ти часов 08-ми минут до 18-ти часов Хайрудинова, Хайрудинов и Кузнецов проехали к магазину «<данные изъяты>» по <адрес>, где Кузнецов, выполняя отведенную им роль в преступной группе, получил 2 ноутбука, а именно: «Asus X550LA» стоимостью 20990 рублей и «Asus X550VC» стоимостью 23990 рублей по фиктивному кредиту, оформленному на имя М в сумме 44980 рублей, причинив материальный ущерб ООО «<данные изъяты>» на сумму 44980 рублей.

Указанные ноутбуки Кузнецов, Хайрудинов и Хайрудинова, выполняя отведенную им роль в преступной группе, реализовали через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> рынок «Заречный», полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, действуя в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ Титова, находясь на своем рабочем месте – торговом <данные изъяты>» по <адрес>, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, сообщила Хайрудиновой анкетные данные и предоставила копию паспорта на имя А, являющегося клиентом ОАО «<данные изъяты>», для оформления фиктивного кредита в ООО «<данные изъяты>», далее в 18-ть часов 13-ть минут Хайрудинова, пользуясь своим служебным положением, то есть тем, что у нее имеется доступ к компьютерной программе Банка и право от имени Банка на заключение кредитных договоров с клиентом, внесла в программу оформления кредитов ООО «<данные изъяты>» ложные сведения на А и после одобрения заявки распечатала кредитный договор на сумму 42868 рублей на имя А, из них 37980 рублей – сумма на оплату товара, 4888 рублей – страховой взнос, и спецификацию для получения товара в магазине «<данные изъяты>», введя тем самым в заблуждение сотрудников ООО «<данные изъяты>».

Затем ДД.ММ.ГГГГ в период с 18-ти часов 13-ти минут до 19-ти часов 30-ти минут Хайрудинов, Кузнецов и Хайрудинова подъехали к магазину «<данные изъяты>» расположенному по <адрес> «б» <адрес>, где Хайрудинов получил ноутбук «Asus X550LA» стоимостью 24990 рублей и смартфон «Sony LT 25I Xperia V» стоимостью 12990 рублей на общую сумму 37980 рублей по фиктивному кредиту, оформленному на имя А, причинив материальный ущерб ООО «<данные изъяты>» на сумму 37980 рублей.

Указанные ноутбук и смартфон Кузнецов, Хайрудинов и Хайрудинова выполняя отведенную им роль в преступной группе, реализовали через павильон № – «Сотомах» по адресу: <адрес> полученные денежные средства были распределены Титовой между нею и остальными участниками организованной преступной группы –Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым.

Таким образом, совместными преступными действиями организованной группы в составе Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Кузнецова был причинен материальный ущерб ОАО «<данные изъяты>» 228069 рублей в размере и ООО «<данные изъяты>» в размере 247255 рублей.

Кроме того, Кузнецов совершил кражу, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов, находясь на веранде дома по адресу: <адрес>, реализуя имеющийся у него умысел на <данные изъяты> хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, <данные изъяты> похитил из кошелька, находившегося на столе в помещении веранды по указанному адресу денежные средства в сумме 5000 рублей, принадлежащие Ч.

С похищенным имуществом Кузнецов с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями Ч значительный материальный ущерб в сумме 5000 рублей.

В судебном заседании подсудимые Хайрудинова, Хайрудинов, Кузнецов и Володин вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая Титова вину в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признала в полном объеме, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признала частично, не оспаривая обстоятельств совершения преступления, но не соглашаясь с тем, что она является организатором совершения преступления.

Суд исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина и Кузнецова в совершении инкриминируемых им преступлений является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Так, вина Титовой, Хайрудиновой и Володина в совершении мошенничества подтверждается следующими доказательствами:

- показания подсудимого Володина в судебном заседании, согласно которых у него в распоряжении находился паспорт на имя ФИО46, который ему был оставлен в залог. С данного паспорта он снял копию и, узнав, что ранее знакомая Хайрудинова работает представителем в банке, обратился к последней с просьбой оформить кредит по паспорту ФИО46. По его просьбе Хайрудинова сделала запрос о получении кредита, на который поступил отрицательный ответ. После этого через другой банк был получено разрешение на кредит в сумме 69 990 рублей, по которому им был получен товар - пылесос, ноутбук, компьютерный руль, две мультиварки и утюг. Одну из мультиварок Хайрудинова взяла для оплаты за помощь в получении кредита, а депилятор взяла себе.

- показания подозреваемого Володина, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2013 года он довозил пассажира, который в залог оплаты проезда оставил свой паспорт на имя А. В период конец декабря 2013года - начало января 2014 года он узнал, что ранее знакомая Хайрудинова работает кредитным экспертом в помещении отдела <данные изъяты>» в магазине «<данные изъяты>», решил воспользоваться паспортом на имя А, чтоб оформить кредит, для чего с паспорта он снял копию, куда вклеил свою фотографию, а затем попросил Хайрудинову, чтобы она попробовала оформить кредит по ксерокопии паспорта А. На его предложение Хайрудинова ответила согласием, однако банк кредитную заявку на имя А не одобрил. Рядом со стойкой Хайрудиновой была стойка ранее ему незнакомой Титовой. При этом он видел, что Хайрудинова общалась с Титовой, а затем подошла к нему и сказала, что Титова в своем банке попробует оформить кредит на имя А. Хайрудинова отдала копию паспорта А Титовой и сказала ему, что Титова попросила за оформление кредита мультиварку. Банк, где работала Титова, одобрил кредит на имя А в сумме около 70000 рублей, после чего с кредитными документами на имя А он вместе с Хайрудиновой поехали в магазин «Новый», где он получил технику: пылесос, 2 мультиварки, 2 утюга, эпилятор, ноутбук, флеш-карту, блендер, чайник, и иные предметы. Хайрудинова забрала эпилятор, плойку, утюг, флешку, мультиварку. Документы по кредиту на имя А он не сохранял, поскольку данный кредит платить не собирался. Паспорт А в период февраля 2014 года он потерял, о пропаже в правоохранительные органы не сообщал (л.д.80-82 т. 5)

- дополнительные показания подсудимого Володина в судебном заседании, согласно которых последний подтверждает показания, данные им на стадии предварительного следствия;

- показания обвиняемой Хайрудиновой, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, из которых следует, что в ноябре 2013 года она устроилась на работу кредитным специалистом в «<данные изъяты>». С ней был заключен договор о полной материальной ответственности, также она проходила обучение, после которого была ознакомлена под роспись со своими должностными обязанностями. В декабре 2013 года ее закрепили за торговой точкой в магазине <данные изъяты>», расположенном на третьем этаже в ТЦ «<данные изъяты>» в <адрес>. Там же работала Титова в ОАО «<данные изъяты>», с которой они стали тесно общаться, у них были дружеские отношения. В конце декабря 2014 года в отдел «<данные изъяты> магазина «Фестиваль» зашел знакомый ее семьи Володин, который показал ей паспорт на имя А, а также светокопию этого же паспорта со своей фотографией, спросив, может ли она помочь ему с оформлением кредита. Она не смогла отказать Володину и стала пробовать оформить кредит на А, однако банк отказал в выдаче кредита. Через несколько дней Володин опять пришел с этими же документами на имя А, банк снова дал отказ. ДД.ММ.ГГГГ, когда Володин опять пришел в магазин, Титова обратила на это внимание, что Володин постоянно пробует получить кредит, а ООО «<данные изъяты> отказывает в кредите. Титова спросила не стоит ли попробовать в ее банке – ОАО «<данные изъяты>», тогда она сообщила Титовой о фиктивных документах. Титова сказала, что попробует за вознаграждение в виде мультиварки оформить фиктивный кредит. Володин согласился с этим предложением, и Титова оформила ему кредит на товар в магазине «<данные изъяты>» у ИП <данные изъяты> на сумму 69990 рублей. Титова отдала ей спецификацию, велела передать ее в магазин «<данные изъяты>», время уже было около 19 часов. Затем они с Володиным поехали в магазин «<данные изъяты>», где она выбрала мультиварку для Титовой и попросила у Володина разрешение взять себе эпилятор за сумму около 1800 рублей. На следующий день она отдала мультиварку Титовой (л.д. 206-212 т. 5);

- дополнительные показания подсудимой Хайрудиновой, согласно которых последняя подтверждает показания, данные ею на стадии предварительного следствия;

- показания подсудимой Титовой в судебном заседании, согласно которых последняя работала кредитным специалистом в <данные изъяты> и с октября 2013 года ее закрепили за торговой точкой <данные изъяты> В период конец декабря 2013 года - начало января 2014 года в торговую точку пришел ранее незнакомый ей Володин, которому Хайрудинова пыталась оформить кредит на значительную сумму. Видя, что по запросам Хайрудиновой банк отказывает в предоставлении кредита, она предложила свою помощь, на что Хайрудинова ей пояснила, что Володин желает оформить кредит по чужому паспорту. Не смотря на это, она согласилась оформить кредит, за что Хайрудинова предложила ей мультиварку. В целях оформления кредита Володин передал ей паспорт на имя Андреева, а Хайрудинова периодически подходила к ним и помогала в оформлении кредита. После одобрения банком кредита на имя А, после чего Володин и Хайрудинова уехали в магазин для получения товара, а по возвращении Хайрудинова передала ей ранее обещанную мультиварку, которую она взяла себе;

- показания представителя потерпевшего юридического лица ОАО «ОТП Банк» Ч, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности специалиста – инспектора ОАО «ОТП банк» с 2011 года и представляет интересы банка по доверенности. В конце февраля 2014г. от главного специалиста по работе с сетями третьего порядка в <адрес> ему стало известно об оформлении ДД.ММ.ГГГГ фиктивного кредита, оформленном на имя А на сумму 69990 рублей. При проведении проверки было установлено, что данный кредит был оформлен Титовой, которая принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса <адрес> 22.10.2012г., ее рабочее место было в <адрес> и в <адрес> в различных торговых точках, в магазине «ДНС» в торговом центре «<данные изъяты>» она работала с осени 2013г. В момент трудоустройства Титова проходила обучение и стажировку, была ознакомлена с должностной инструкцией, согласно которой целью и предметом ее деятельности является привлечение и консультирование физических лиц (клиентов) в рамках программ потребительского кредитования в соответствии со своей компетенцией с целью выявления плана продаж. Осуществляет оформление потребительских кредитов. В соответствии со своими обязанностями Титова в числе прочих была обязана контролировать корректность и правильность заполнения документов, несет ответственность за сбор пакета документов от Клиента. Осуществлять идентификацию личности клиента, оценку платежеспособности проверку документов клиента на предмет их возможной недействительности, достоверно отражать в программе идентификационные сведения Клиента. Специалисты регулярно проходят тестирование в электронном виде, в том числе и по противодействию мошенническим действиям. За неисполнение должностных обязанностей работник несет ответственность предусмотренную законодательством. Незаконные действия, совершенные Титовой, совершены ею с использованием своего служебного положения, поскольку если бы она не была кредитным специалистом, то такого рода действия она не смогла бы совершить, то есть у Титовой имелся свободный доступ к компьютерной программе по оформлению кредитов (л.д. 110-115 т 2);

- показания свидетеля Матвейчук в судебном заседании, согласно которых указанный свидетель работает АО «ОТП-Банк» в должности руководителя партнерских и агентских продаж. Титова работала в указанном банке в период с осени 2013 года по февраль 2014 года в должности кредитного эксперта. В феврале 2014 года от сотрудника банка Гигадзе она узнала, что сотрудников банка подозревают в оформлении фиктивных кредитов, в связи с чем сотрудников банка вызывают в службу безопасности. Узнав об этом, Титова занервничала и написала заявление на увольнение. Такое поведение Титовой вызвало подозрения, в связи с чем она (Матвейчук) стала проверять всех оформленных Титовой клиентов, в ходе чего установила признаки фиктивности документов. Всю собранную информацию она передала в службу безопасности. Кроме того, от сотрудников банка она узнала, что Титова у других сотрудников просила пароли для оформления кредитов под чужыми паролями;

- показания свидетеля Седакова в судебном заседании, согласно которых последний работает продавцом у ИП <адрес> По роду своей деятельности он знаком с Хайрудиновой, которая работала в качестве кредитного эксперта «Хоум кредит банка», с которым у ИП Горбунова заключен соответствующий договор. В период январь – февраль 2014 года в данной торговой точке был получен товар – бытовая техника по кредитному договору, оформленному через «ОТП- Банк». Данный товар получал ранее неизвестный ему мужчина, предъявивший спецификацию от указанного банка;

- показания свидетеля А, оглашенные в судебном заседании по ходатайству обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него имеется один кредит в банке «Альфа банк», который он оформлял в 2006 году, больше никакие кредиты, в том числе и товарные он не оформлял. В ноябре 2013 года он оставил водителю такси в залог свой паспорт. Поскольку данных водителя он не запомнил, то забрать свой паспорт в последующем не смог. В ходе следствия ему стало известно, что на него оформлен кредит в ОТП –банке, а также были попытки оформления кредита в «Хоум-кредит» банке. При просмотре кредитных документов, он увидел, что фото в копии паспорта не его. Штамп о регистрации в <адрес> от 2008 г. соответствует действительности, но с этого адреса он выписался весной 2013г., более нигде не прописывался. Подписи в кредитных документах от его имени выполнены не им (Т.2. л.д.125-127);

- показания свидетеля Денисовой в судебном заседании, согласно которых последняя знакома с Титовой и Хайрудиновой, поскольку работала в должности кредитного эксперта. В один из дней Хайрудинова подошла к ней с копией паспорта и предложила по копии паспорта оформить кредит. В дальнейшем от Хайрудиновой ей стало известно, что последняя вместе с Титовой по кредиту получили в магазине бытовую технику;

- показания свидетеля Володиной, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что подсудимый Володин является ее мужем. Со слов Володина ей известно, что зимой 2014 года он оформил фиктивный кредит. Кроме того, она знакома с Хайрудиновой, в связи с чем ей известно, что Хайрудинова работала кредитным экспертом, осуществляя свою деятельность в отделе «ДНС», где также находилось несколько представительств банков (л.д. 62-63 т. 5);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения данного следственного действия в ОАО «ОТП Банк» был изъят кредитный договор на А № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе данного следственного действия установлено, что кредитные документы на А № от 04.01.2014г. состоят из заявления на получение потребительского кредита, информации о полной стоимости кредита, согласия на обработку персональных данных клиента, копии паспорта. Сумма кредита 69990 рублей, торговая точка <данные изъяты> Минусинск, <адрес>Б. В каждом договоре в графе «подпись клиента», имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета (л.д. 146-152 т. 3);

- иные документы, признанные доказательством: товарный чек ИП <данные изъяты> магазин «Новый» от 04.01.2014г. на сумму 69990 рублей с перечнем товаров, спецификация ОАО «ОТП Банк» на имя А от 04.01.2014г. к кредитному договору №, платежное поручение на сумму 69990 рублей (л.д.40-47 т. 2);

- протоколы осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе проведения данных следственных действий установлены места происшествия, расположенные в торговом центре «<данные изъяты>» по <адрес> и магазине «Новый» по <адрес>Б <адрес> (л.д. 201-204 т.1).

- протокол изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения данного следственного действия у свидетеля А были получены образцы почерка (л.д.129-131 т. 2);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, подписи от имени А и рукописный текст «А» в кредитном договоре №, вероятно выполнены не А, а другим лицом (л.д. 125-130 т. 4);

Вина Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова и Кузнецова в совершении мошенничества организованной преступной группой подтверждается следующими доказательствами:

ДД.ММ.ГГГГ Хайрудинов передал ей копии паспортов Л и Г, которые она передала Титовой и впоследствии по данным паспортам были оформлены кредиты в «ОТП банке» и «ХКБ». В этот же день было оформлено два кредита по копии паспорта Л, получив товар по кредитам в магазине «ДНС». Она выбрала себе телевизор, а Титова Анна выбрала себе смартфон «Самсунг». Остальной полученный товар Хайрудинов реализовал через павильон «Сотомакс», а полученные денежные средства передал Титовой, которая распределила между ними данные денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ по имеющейся у нее копии паспорта Титова оформила товарный кредит на торговую точку магазин «Мир обуви», после чего она (Хайрудинова) и Хайрудинов, действуя по указанию Титовой и получив от нее спецификацию, в магазине «Планета обуви» приобрели несколько пар обуви, после чего Титова на основании этой же спецификации в магазине «Мир обуви» приобрела одежду и обувь. В этот же день они встретились с ранее незнакомым ей (Хайрудиновой) Кузнецовым, которому Титова рассказала о механизме оформления фиктивных кредитов и предложила Кузнецову принять в этом участие либо путем поиска людей, на которых возможно оформить кредит, либо путем поиска копий паспортов.

ДД.ММ.ГГГГ Титова предоставила ей (Хайрудиновой) копию паспорта на Лю Ф.Н. и дала указание оформить кредит в ООО «ХКБ» по данной копии паспорта. Перед этим Титова выбрала в магазине «ДНС» смартфон «Lenovo», чехол под него, и смартфон «Самсунг». После оформления кредита и получения товара Хайрудинов сбыл полученный товар в павильоне «Сотомакс» на рынке «Заречный», а полученные денежные средства передал Титовой, которая она распределила между всему участниками.

ДД.ММ.ГГГГ они с Титовой по имеющейся копии паспорта оформили товарный кредит, полученный товар реализовал Хайрудинов, передав Титовой полученные денежные средства, которая Титова распределила между ними.

ДД.ММ.ГГГГ они с Титовой оформили по кредиту по копии паспорта Гетманова на товар в магазине «ДНС» - 4 смартфона, 1 ноутбук и телевизор. При этом телевизор Титова забрала себе, смартфоны и ноутбук они с Хайрудиновым отвезли на реализацию, полученные денежные средства между ними распределяла Титова.

Поскольку Хайрудинов уже примелькался в торговых точках Титова решила договорится с Кузнецовым об участии в получении товара. После этого они – Титова, Хайрудинов, Хайрудинова встретились в кафе с Кузнецовым, где обсудили участие данного лица.

ДД.ММ.ГГГГ Титова по имеющейся у нее копии паспорта оформила кредит на магазин «Мир обуви» на сумму около 30000 рублей, после чего они (Титова и Хайрудинова) получили товар по данному договору.

ДД.ММ.ГГГГ они с Титовой вновь оформили кредит, после чего Титова позвонила Хайрудинову и дала ему указание выбрать товар в магазине «Сибвез» и магазине «Новый» на сумму около 50000 рублей в каждом. Когда Хайрудинов выбрал товар, Титова отдала ему спецификацию на товар. При получении товара Хайрудинов реализовал его, передав Титовой денежные средства, которые она распределила между участниками. Около 19-ти часов указанного дня она с Кузнецовым в магазине «Новый» по спецификации, выданной Титовой, забрали 2 ноутбука, которые реализовали и передали полученные денежные средства Титовой, которая поделила полученные денежные средства между ними.

ДД.ММ.ГГГГ Титова дала ей (Хайрудиновой) две копии паспортов, а также дала указание Хайрудинову выбрать в магазине «Позитроника» товар на сумму 100000 рублей, оформив две заявки. Когда Хайрудинов сообщил суммы по заявкам, она (Хайрудинова) оформила кредит, после чего Хайрудинов и Кузнецов, забрали у нее спецификацию и получили в магазине «Позитроника» два ноутбука. Полученные ноутбуки Кузнецов и Хайрудинов реализовали, передав полученные денежные средства Титовой, которая поделила данные денежные средства между всеми участниками. После чего она оформила второй кредит, а Кузнецов, Хайрудинова и Хайрудинов в магазине «Позитроника» получили ноутбук и смартфон, которые реализовали, полученные денежные средства передали Титовой, которая распределила денежные средства между всеми участниками.

Когда уже началась проверка их незаконной деятельности службой безопасности банка и сотрудниками полиции, то Титова сказала ей и Хайрудинову, чтобы они от всего отказывались, что доказать получение ими товара в магазине «ДНС» не удастся, так как Тимощенко удалил записи с камер, также никого из лиц, на которые были оформлены кредиты, не найдут и не «прозвонят», так как телефоны, адреса фиктивные. Часто бывает так, что клиенты не платят кредиты, меняют адреса и телефоны, поэтому нужно говорить, что недостаточно тщательно проверяли сведения, сообщаемые клиентами;

- показания обвиняемого Хайрудинова, оглашенные в судебном заседании, аналогичные показаниям подсудимой Хайрудиновой;

- показания подсудимого Кузнецова в судебном заседании, аналогичные показаниям подсудимой Хайрудиновой;

- показания подсудимой Титовой в судебном заседании, аналогичные показаниям обвиняемой Хайрудиновой;

- показания представителя потерпевшего Ч, оглашенные в судебном заседании по ходатайству обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в конце февраля 2014 года от главного специалиста по работе с сетями третьего порядка в <адрес> стало известно об оформлении фиктивных кредитов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было оформлено 6 фиктивных кредитов, в том числе: на Л кредит оформлен ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке «ДНС» на сумму 27980 рублей; на А кредит оформлен ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке «ДНС» на сумму 49 480 рублей; на Г оформлен кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 120 рублей; на П оформлен кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей; на М оформлен кредит ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; на Т ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредит на сумму 44489 рублей. На основании проверки, проводимой их Банком, стало известно, что данные кредиты были оформлены Титовой, которая была принята на должность специалиста кредитно-кассового офиса <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ее рабочее место было в <адрес> и в <адрес> в различных торговых точках, в магазине «ДНС» в торговом центре «Фестиваль» она работала с осени 2013 года. Незаконные действия, совершенные Титовой, совершены ею с использованием своего служебного положения, поскольку если бы она не была кредитным специалистом, то такого рода действия она не смогла бы совершить, то есть у Титовой имелся свободный доступ к компьютерной программе по оформлению кредитов (Т.2 л.д.110-115);

- показания представителя потерпевшего К в судебном заседании, согласно которых, пояснившего, что он состоит в должности старшего специалиста службы защиты бизнеса региональный центр <адрес> филиала ООО «ХКФ банк» с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входит прием сотрудников на работу, деятельность по выявлению фактов мошенничества, представительство по уголовным делам в судах и органах предварительного следствия. В представляемом им банке сотрудник банка оформляет товарный кредит в присутствии заемщика при предъявлении паспорта или иного документа. Оформление кредита в отсутствие клиента или по копии паспорта является недопустимым. Когда сотрудник сверяет паспортные данные клиента, данные вносятся в компьютерную программу, которая отправляется в головной офис, где проводится проверка. При получении одобрения на кредит сотрудник распечатывает кредитную документацию в двух экземплярах, одна копия передается клиенту, а вторая копия сдается в офис банка. При установлении факта несвоевременной сдачи копии договора в офис банка им была начата проверка. В ходе проведения проверки и опросе лица, на которое был оформлен кредит, было установлено, что указанное лицо не занималось оформлением кредита. При последующей проверки были установлены еще ряд фактов фиктивного оформления кредитов, а также причастности к данной деятельности сотрудника банка Хайрудиновой, которая в последствии была уволена;

- вышеуказанные показания свидетеля ФИО48 в судебном заседании;

- показания свидетеля ФИО51 в судебном заседании, согласно которых последняя работает в должности кредитного эксперта в ОТП банке, в связи с чем знакома с Титовой, а также Хайрудиновой, работавшей в другом банке. В феврале 2014 года ходе общения с сотрудниками банка ей стало известно, что Хайрудинова причастна к оформлению фиктивных кредитов, о чем она в доверительное беседе сообщила Титовой. Однако последняя услышав информацию о Хайрудиновой занервничала и стала вести себя подозрительно, в связи с чем она сообщила данную информацию своему руководителю ФИО48. При проведении проверки информация подтвердилась, а также в ходе проверки было установлено, что при оформлении фиктивных кредитов Хайрудинова использовала пароль ФИО49, а Титова - Есипенко и Рябова;

- показания свидетеля ФИО49 оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что

в период с ДД.ММ.ГГГГ до марта 2014 года она работала в ООО «Хоум кредит банк» в качестве кредитного эксперта. Примерно 10-ДД.ММ.ГГГГг. ей на адрес корпоративной почты пришло сообщение от Хайрудиновой, что она не может зайти в свою программу, поэтому попросила у нее логин. Так как накануне она заходила на работу к Хайрудиновой в магазин «ДНС», то видела, что Хайрудинова действительно не может войти в свою программу, поэтому у нее не возникало сомнений, поэтому она разрешила Хайрудиновой оформить кредит под ее логином. Хайрудинова оформила кредит, который оплачивается. Затем ДД.ММ.ГГГГ она увидела в программе, что под ее логином в программе оформлен кредит на К. Перед этим Хайрудинова позвонила, сказала, что оформит еще один кредит под ее логином, пояснив, что собралась увольняться, поэтому сама премии за лишние кредиты уже не получит. 17 февраля 2014 года Хайрудинова, не предупреждая ее, оформила еще 2 кредита на М и А. ДД.ММ.ГГГГ к ней пришел участковый, который сообщил, что от ее имени оформлен фиктивный кредит на М ДД.ММ.ГГГГ. Она сообщила, что этот, а также кредит на А от ДД.ММ.ГГГГг., кредит на К ДД.ММ.ГГГГ были оформлен Хайрудиновой под ее логином.

ДД.ММ.ГГГГ она рассказала о фиктивных кредитах сотруднику ОТП Банка Гигиадзе. О намерениях Хайрудиновой оформлять под ее логином фиктивные кредиты она не знала, о других фиктивных кредитах, оформленных Хайрудиновой и Титовой ей ничего не известно. (л.д.49-51 т. 3);

- показания свидетеля ФИО53, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ОАО «ОТП банк» в качестве кредитного специалиста. В этот же период в ОАО «ОТП Банке» в должности кредитного специалиста работала ее двоюродная сестра Титова. В середине января 2014 года службой безопасности ОАО «ОТП Банк» логин Титовой был заблокирован, поэтому Титова оформляла кредиты под чужим логином, в том числе и под ее. ДД.ММ.ГГГГ ее вызвала для беседы сотрудник банка Матвейчук. В ходе состоявшегося разговора, где присутствовала Титова, выяснилось, что под ее (ФИО53) логином и паролем был оформлен около 5-ти кредитов на подложных людей. Присутствующая при разговоре Титова подтвердила, что это она (Титова) производила оформление данных кредитов под ее логином и паролем. На то, что люди на которых были оформлены данные кредиты были подложными (т.е. самостоятельно не подавали заявки на получение кредита, указаны недостоверные данные в договоре и анкете, фото не соответствует действительности), Титова ничего внятного пояснить не смогла. Стала придумывать различные не правдоподобные истории. Так же выяснилось, что в ОТП банке были оформлены кредиты на людей, на которых практически одновременно так же были поданы заявки на получение кредитов в «Хоум кредит банке». Заявки на получение кредитов в ОТП банке на А, Г, Л, П, М она не оформляла, данное оформление производила Титова под ее логином и паролем. Кроме того, ей известно, что так же Титова пользовалась логином и паролем сотрудника банка Рябова и в последствии было установлено, что данный кредит так же был оформлен на подложного человека (л.д.53-56 т. 3);

- показания свидетеля ФИО55 оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности кредитного специалиста ОАО «ОТП банк». В январе – феврале 2014 года он работал в магазине «Сибвез» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Титова написала ему на электронную почту, что у нее заблокирован логин и спросила разрешения оформить кредит под его логином. При этом, по словам Титовой, знакомые парни ее клиентки Т уже выбрали для нее два ноутбука. Но так как ноутбуки как правило в кредит без первоначального взноса могут не дать, то есть банк может отказать по номерным вещам (ноутбуки, телефоны) в выдаче кредита без первоначального взноса, поэтому Титова сказала, что оформит товарный кредит на холодильник на сумму стоимости ноутбуков. Титова сама оформила кредит на сумму 44489 рублей. При этом Титова еще говорила, что кредит оформляет на свою родственницу, что в платежеспособности родственницы она уверена. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12-ти до 14-ти часов в магазин пришли парень и девушка, которые забрали ноутбуки. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ через 30 минут в магазин вернулись Хайрудинов и еще один парень вернулись, так как в одном ноутбуке была неисправность, они поменяли ноутбук на другой (л.д.35-36 т. 3);

- показания свидетеля ФИО56 в судебном заседании, согласно которых последний работает в должности управляющего Минусинского отделения ООО «ХКФ». В период февраля 2014 года в офис банка стали обращаться граждане с вопросом о том, почему на их имя были оформлены кредиты. Всего поступило около 6-7 обращений, в связи с чем о поступлении сообщений он проинформировал службу безопасности банка. При проведении проверки обращений было установлено, что в отношении заявителей имелись кредиты на суммы 30000 – 50000 рублей, однако при проверке фотографий и подписей клиентов он понял, что данные граждане к оформлению кредитов не причастны. Кредитные договоры были оформлены сотрудниками банка, являющимися кредитными специалистами и работающими в торговых точках. При заключении трудовых договоров кредитным специалистам выдаются коды, подтверждающие право доступа к документам, передача данного кода другим лицам не приветствуется;

- показания свидетеля ФИО57, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель состояла в должности кредитного специалиста с начала февраля 2014 года до апреля 2014 года в банке «Русский Стандарт». Рабочее место было в отделе «ДНС» в магазине «Фестиваль», где также работали Титова и Хайрудинова. По месту работы к Хайрудиновой приходит ее муж Хайрудинов, а также неизвестный ей парень с темными волосами (л.д. 52 т. 3);

- показания свидетеля А, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что каких – либо кредитов у него не было. Из представленного ему в ходе допроса заявления на получение потребительского кредита в ОАО «ОТП Банке» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного на его имя, может пояснить, что данное заявление им не подавалось. Кроме того, в представленных документах стоит не его подпись, адрес места жительства, места работы указан не верный. Так же представленная в материале фотография клиента, принадлежит не известному ему человеку. Действительно в данном материале (заявлении) имеется копия первой страницы снятая с его паспорта. Однако копия другой страницы паспорта с указанием прописки <адрес>78 сделана не с его паспорта (кроме того серия и номер паспорта на этих страницах разные) (л.д. 132-134 т. 2);

- показания свидетелей Л, Лю, Г, П, Т, К, А, М, аналогичные показаниям свидетеля А;

- показания свидетеля ФИО58, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель работает продавцом в магазине «Сибвез» ООО «Технолюкс» по <адрес>. В феврале 2014 года в период с 12-ти до 16-ти часов в магазин пришел незнакомый ему парень и девушка. Они посмотрели ноутбуки и ушли. По предъявленным ему фото он опознал в парне Хайрудинова. Через 3-4 дня снова пришел Хайрудинов и неизвестный ему парень крепкого телосложения с черными волосами. Они еще раз смотрели ноутбуки, и один из них сказал, что они пошли за кредитным договором. Затем в период с 16-ти до 18-ти часов указанный выше парень с черными волосами и неизвестная ему девушка пришли с кредитным договором, по которому он выдал им два ноутбука: «Samsung NP 300 V5A» стоимостью 20490 рублей, «Lenovo Ideal Pacl» стоимостью 23999 рублей, всего на сумму 44489 рублей (л.д.31-32 т. 3);

- показания свидетеля ФИО59 оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель работает в должности продавца в ООО «Ювента» магазин «Позитроника», <адрес>. 17.02.2014г. в послеобеденное время в магазин обратился мужчина и женщина, ранее ему незнакомые. У них имелись кредитные документы на имя М, оформленные в ООО «ХКБ» на приобретение товара в «Позитронике», а именно: 2-х ноутбуков. Общая сумма покупки составляла 44980 рублей. В этот же день перед закрытием, около 19-ти часов в магазин обратился ранее ему незнакомый молодой человек, у которого имелись кредитные документы на имя А, оформленные в ООО «ХКБ» на приобретение товара в «Позитронике» - ноутбука и смартфона. Общая сумма покупки составляла 37980 рублей (л.д. 18-20 т. 3);

- показания свидетеля ФИО60, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель работает в должности продавца в ООО «Ювента» магазин «Позитроника». ДД.ММ.ГГГГ около 12-ти часов в магазин пришли два ранее ему незнакомых парня, один из которых указал ему на 3 ноутбука и смартфон попросил сделать 2 заказа клиента (один на 2 ноутбука, второй на ноутбук и смартфон), после чего парни ушли. Спустя 2 часа клиенты вернулись, после чего им отпустили товар. Кроме того, около 20-ти часов в магазин вернулся один из парней, которому были выданы ноутбук и смартфон. По фотографии он (ФИО60) опознал в данном парне ранее ему незнакомого Хайрудинова (л.д. 33-34 т. 2);

- показания свидетеля ФИО62, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель с февраля 2014 года проживает совместно с Титовой, которая работала кредитным специалистом «ОТП Банка» в магазине «ДНС», где он также работал продавцом. Помимо Титовой, в магазине «ДНС» в качестве кредитного специалиста ООО «ХКБ» работала Хайрудинова. В начале февраля 2014 года он видел, что Титова и Хайрудинова сами получают товар, оформленный в кредит, при этом товар забирал муж Хайрудиновой. Когда у него возникли подозрения о законности оформленных Титовой и Хайрудиновой кредитов он спросил об этом у Титовой, на что она ответила уклончиво. Также было, что Титова просила его подойти в магазин «Мир обуви», пояснив, что взяла в кредит обувь, одежду, и предложила ему тоже подойти, выбрать себе что-нибудь, на что он согласился. В конце февраля 2014 года в магазине стали ходить слухи, что Титова и Хайрудинова незаконно оформляли кредиты, чего Титова отрицать не стала. Сейчас со слов Титовой ему поверхностно известно, что они с Хайрудиновой оформляли кредиты по копиям паспортов, и приобретали товар в других магазинах (л.д. 239-240 т 5);

- показания свидетеля ФИО63, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель занимается розничной торговлей сотовых телефонов, компьютерной техникой как новых, так и бывших в употреблении по адресу: <адрес> «а», рынок Заречный, павильон № – «Сотомах». С начала февраля 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ к нему с целью продажи товара в павильон обращались ранее незнакомые Хайрудинов, Хайрудинова и Кузнецов, которые привозили на реализацию ноутбуки и смартфоны. Вместе с техникой привозились документы – гарантийные документы и кассовый или товарный чек, он приобретал технику по стоимости 55% от цены, указанной в чеке, деньги отдавал или сразу, или частями (л.д. 57-59 т. 3);

- показания свидетеля Рогачева оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель был знаком с Титовой, которой летом 2013 года приобрел корпоративную сим-карту с номером № (л.д. 65 т. 3);

- показания свидетеля ФИО64 в судебном заседании, согласно которых указанный свидетель работает в магазине «ДНС» в должности кассира, в связи с чем была знакома с Титовой и Хайрудиновой, работавшими кредитными специалистами в данном магазине. Кроме того, в данном магазине в должности продавца работал Тимощенко, поддерживавший отношения с Титовой. В указанном магазине также появлялся и Хайрудинов, который брал товарный кредит. При возникновении подозрений о совершении мошеннических действий она подошла к Тимощенко и сказала, что если будут подходить клиенты без паспортов или кредитные специалисты без клиентов, она (ФИО64) отказывается отпускать товар;

- показания свидетеля ФИО66 в судебном заседании, согласно которых последний работает продавцом ИП <данные изъяты>, в связи с чем знаком с Хайрудиновой, работавшей кредитным специалистом в ООО «ХКБ», у которого заключен договор с ИП <данные изъяты> От сотрудников полиции ему известно, что в период январь – февраль 2014 года на данную торговую точку был оформлен кредит, по спецификации был получен товар, который забирала Хайрудинова совместно с ранее незнакомым ему мужчиной;

- показания свидетеля ФИО67, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ указанный свидетель работала в качестве продавца у ИП <данные изъяты> в магазине «Планета обуви» по <адрес> «а» <адрес>. Согласно спецификации от ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредит на П на сумму 32000 рублей, кредитный договор №. В спецификации указано наименование торгующей организации – ИП <данные изъяты> Абаканская, 62 <адрес>. По указанному адресу расположен магазин «Мир Обуви а товар в кредит можно приобретать как в этом магазине – «Мир обуви», так и «Планета обуви». По указанному выше кредиту ДД.ММ.ГГГГ парень и девушка приобрели товар на сумму 12660 рублей - две пары мужских туфель марки LIDO MARINOZZI стоимостью 3500 рублей за пару, одну пару женских сапог марки MeLanes, стоимостью 5660 рублей на общую на сумму 12660 рублей. При предъявлении ей фотографий она опознала в парне и девушке Хайрудинова и Хайрудинову (л.д.25-27 т. 3);

- показания свидетеля <данные изъяты> в судебном заседании, согласно которых последняя работает продавцом – консультантом в магазине «Мир обуви», находящемся по адресу: <адрес>. По роду деятельности она знакома с Титовой, которая является сотрудником банка. При приобретении товара в кредит, оформлением кредита занимается банковский сотрудник, после чего клиенту выдается спецификация, на основании которой клиент от продавца получает товар, не предъявляя документа, удостоверяющего личность;

- протокол выемки у Хайрудиновой, которым изъята детализация абонентского номера 913555 74 14, которым пользовалась Хайрудинова и 913555 9394, которым пользовался Хайрудинов за период с ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.181-182 т. 3);

- протокол выемки у ФИО68, которым изъят смартфон «SONY XPERIA», гарантийный талон и чек, продавец ООО «Ювента» дата продажи 17.02.2014г (Л.Д. 81-82 т. 3);

- протокол изъятияу Хайрудинова, которым изъято: туфли мужские красно-коричневого цвета со шнурками «LIDO MARINOZZI», туфли мужские черные «LIDO MARINOZZI», сапоги женские светло-бежевого цвета MeLanes, ботинки женские черного цвета «CARLABEI», сумка женская, коробка от обуви «DEENOOR» (л.д. 67 т. 3);

- протокол изъятия у ФИО69, которым изъято: смартфона Lenovo Р789 серийный номер HGH13Z4U, идентификационный №, который находится во флип-кейсе из кожзама черного цвета (л.д.66 т. 3);

- протокол обыска по месту жительства Титовой, которым изъято: упаковочная коробка от чехла – флип-кейса для Lenovo. Упаковочная коробка от смартфона Lenovo Р780, туфли мужские кожаные черного цвета «Roberto Paulo», кроссовки мужские « Athletik», коробка от обуви «KANOMAX» (л.д. 83-87 т. 3);

- протоколы осмотра предметов, согласно которым в ходе проведения данных следственных действий осмотрены предметы, изъятые по уголовному делу, установлены индивидуальные признаки указанных предметов (л.д. 68-71, 73-77 т. 3);

- протокол выемки в ОАО «ОТП банк», которым изъят:

-кредитные документы на Т, договор № от 15.02.2014г. сумма кредита 44489 рублей, торговая точка ООО «Технолюкс», <адрес>Б;

- кредитные документы на Л, договор № от 01.02.2014г., сумма кредита 27980 рублей на торговую точку ООО ДНС-Альфа Иркутск;

- кредитные документы А, договор № от 07.02.2014г, сумма кредита 49480 рублей на торговую точку ООО ДНС-Альфа Иркутск;

-кредитные документы на Г № от 09.02.2014г., сумма кредита 44120 рублей на торговую точку ООО ДНС-Альфа Иркутск;

- заверенные копии документов о трудоустройстве Титовой А.П.(л.д. 132-139 т. 3)

- протокол выемки в ООО «ХКБ», в ходе которой изъято: кредитные договоры с приложениями на М, К, А, ФИО70, Г, а также документы о трудоустройстве Хайрудиновой (л.д.102-108 т. 3);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «ФИО70.» в кредитном договоре с банком ООО «ХКБ» №, выполнен не ФИО70 а другим лицом (л.д.7-12 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «А» в кредитном договоре с банком ООО «ХКБ» №, вероятно выполнен не А, а другим лицом (л.д.24-29 т. 4);

- Заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «Г» в кредитном договоре с банком ООО «ХКБ» №, выполнен не Г, а другим лицом (л.д. 41-46 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «М» в кредитном договоре с банком ООО «ХКБ» №, выполнен не М, а другим лицом (л.д. 58-63 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «К» в кредитном договоре с банком ООО «ХКБ» №, вероятно выполнен не К, а другим лицом (л.д. 75-80 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «Т» в кредитном договоре с банком ОАО «ОТП банк» №, выполнен не Т, а другим лицом (л.д. 92-96 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «Л» в кредитном договоре с банком ОАО «ОТП банк» №, вероятно выполнен не Л, а другим лицом (л.д. 108-112 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой рукописный текст «А» в кредитном договоре с банком ОАО «ОТП банк» №, выполнен не А, а другим лицом (л.д. 142-146 т. 4);

- заключение судебной почерковедческой экспертизы №, согласно которой подписи от имени Г в кредитном договоре с банком ОАО «ОТП банк» №, вероятно выполнены не Г, а другим лицом (л.д.158-162 т. 4);

- протоколы осмотров места происшествияс приложенной фототаблицей – торгового центра «Фестиваль» по <адрес>, и магазина «Новый» по <адрес>Б <адрес>, магазин «Мир обуви» по <адрес>; магазин «Планета Обуви» по <адрес> а <адрес>, магазин «Сибвез» по <адрес>Б <адрес>, магазин «Позитроника» по <адрес> (л.д. 201-212 т. 1);

- протокол осмотра видеозаписи, согласно которому при проведении данного следственного действия зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 44 минуты в ООО «Ювента» магазин «Позитроника» вошли Кузнецов и Хайрудинов, которые вышли из данного магазина в 12 часов 51 минуту. Находясь в торговом зале Кузнецов и Хайрудинов совместно выбирали ноутбуки. Кроме того, в 19 часов 08 минут указанного дня в магазин вновь вошел Хайрудинов, который вышел из магазина в 19 часов 20 минут с коробкой в руке (л.д. 167-168 т. 3);

Доказательствами, подтверждающими вину Кузнецова в совершении кражи, то есть <данные изъяты> хищения чужого имущества являются:

- показания подсудимого Кузнецова в судебном заседании, согласно которых последний в полном объеме признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении. Он действительно из кошелька ФИО73 похитил 5000 рублей одной купюрой, которыми распорядился по своему усмотрению;

- показания потерпевшей Ч в судебном заседании, согласно которых по адресу: <адрес>1 у ее зятя находится дом с приусадебным участком, где она занимается огородом. В августе 2014 года в этом доме жил знакомый ее зятя – Кузнецов. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она пришла по указанному адресу поливать огород, при этом Кузнецов находился в доме. Свои вещи, в том числе и кошелек, она оставила на веранде дома. Поработав на огороде вместе с ранее знакомой Баловой, она ушла домой, где обнаружила, что в кошельке отсутствуют денежные средства в сумме 5000 рублей. Поняв, что к хищению денежных средств причастен Кузнецов, она пригласила Балову, а также своего зятя Толстых и пошли искать Кузнецова. Созвонившись с Кузнецовым, они попросили его прийти, на что он ответил согласием. Поскольку Кузнецов не появился, она написала заявление в полицию;

- показания свидетеля ФИО74, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что указанный свидетель совместно с ранее знакомой Черных осуществляют посадку овощей в огороде дома по адресу: <адрес>1 <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они с Ч работали в огороде, после чего Ч забрала со стола на веранде свой кошелек. Вечером этого же дня ей позвонила Ч и сказала, что из кошелька пропали 5000 рублей и она подозревает в краже Кузнецова, так как кроме нее, Ч и Кузнецова на территории усадьбы дома больше никого не было (л.д. 122-123 т. 5);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому в ходе проведения данного следственного действия установлено место происшествия, а именно: веранда дома по <адрес>1 <адрес>, зафиксирована обстановка на месте происшествия (л.д. 112-114 т. 5);

Исследовав показания подсудимых, представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий и заключения экспертиз, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Кузнецова и Володина в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты.

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требования относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу.

Так, в части совершения хищения денежных средств путем обмана в сумме 69 990 рублей, судом установлено, что Титова, Хайрудинова и Володин, действуя из корыстных побуждений, вступили между собой в сговор на совершение преступления, выступая в данном преступлении в качестве соисполнителей, имея свой корыстный мотив на совершение преступления.

При этом, Титова, в целях совершения преступления использовала свое служебное положение, получив от совершения преступления материальную выгоду в виде мультиварки, получение которой в качестве вознаграждения было заранее оговорено между Титовой, Хайрудиновой и Володиным.

Хайрудинова и Володин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, являясь соисполнителями в результате совершения преступления также получила материальную выгоду, похищенным распорядившись по своему усмотрению.

В соответствие с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При этом, по смыслу Закона, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Кроме того, деятельность организованной преступной группы связана с распределением ролей, при котором организатор готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует действия, подбирает и вербует соучастников. Кроме того, об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение группой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная направленность.

Оценивая совместные действия Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова и Кузнецова в совершении мошенничества, суд приходит к выводу о том, что указанное преступление совершено организованной группой, поскольку Титова, Хайрудинова, Хайрудинов и Кузнецов заранее объединились для совершения преступления, отношения между указанными лицами характеризовались устойчивостью на протяжении длительного периода времени, направленностью действий каждого из участников группы для достижения единого результата.

Роли участников группы в совершении преступления определены до совершения данного преступления, действия подчинены единому плану, разработанному также до совершения преступления.

При этом, в рамках действия организованной группы Титова и Хайрудинова, используя свое служебное положение, исполняли свои роли в совершении преступлений.

Доводы подсудимой Титовой о том, что она не являлась руководителем преступной группы, опровергаются последовательными, логичными и согласующимися между собой показаниями подсудимых Хайрудиновой, Хайрудинова и Кузнецова, из которых следует, что именно Титова была инициатором совершения преступления, разрабатывала планы совершения преступления, роль каждого из участников преступной группы и играла активную роль в распределении похищенным.

Кроме того, как следует из показаний подсудимых Хайрудиновой, Кузнецова и Хайрудинова, Титова являлась инициатором вовлечения в группу Кузнецова, определяя его роль в совершении преступления.

Оценивая роль Титовой и Хайрудиновой при совершении преступления организованной преступной группой суд приходит к выводу о том, что данные лица, занимая должности кредитных экспертов, имея доступ к служебным программам и документам, совершали преступление с использованием своего служебного положения.

Оценивая действия Кузнецова в совершении кражи имущества, принадлежащего Ч, суд приходит к выводу о том, что обстоятельства совершения преступления достоверно установлены на основании показаний подсудимого Кузнецова и согласующихся с ними показаниями потерпевшей и свидетелей. Значительность причиненного потерпевшей ущерба установлена судом на основании показания потерпевшей и не оспаривается сторонами.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что:

- Титова ДД.ММ.ГГГГ совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ;

- Титова и Хайрудинова совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой и квалифицирует действия каждого из указанных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- Хайрудинова и Володин ДД.ММ.ГГГГ совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует действия каждого из указанных лиц по ч. 2 ст. 159 УК РФ;

- Хайрудинов и Кузнецов совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой и квалифицирует действия каждого из указанных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- Кузнецов ДД.ММ.ГГГГ совершил кражу, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину и квалифицирует действия указанного лица по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Хайрудинова какими – либо психическими заболеваниями не страдала и не страдает, способна полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ее действия носили обдуманный, последовательный, целенаправленный характер с сохраненным адекватным речевым контактом, полностью сохраненной ориентировкой в месте, времени и собственной личности. В применении принудительных мер медицинского характера Хайрудинова не нуждается, по своему состоянию способна принимать участие в следственных действия и судебных заседаниях (л.д. 189-191 т. 4);

Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Титова какими – либо психическими заболеваниями не страдала и не страдает, способна полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ее действия носили обдуманный, последовательный, целенаправленный характер с сохраненным адекватным речевым контактом, полностью сохраненной ориентировкой в месте, времени и собственной личности. В применении принудительных мер медицинского характера Титова не нуждается, по своему состоянию способна принимать участие в следственных действия и судебных заседаниях (л.д. 204-206 т. 4);

Согласно заключению судебно – психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов обнаруживает признаки <данные изъяты> При этом к моменту совершения инкриминируемых ему деяний Кузнецов не обнаруживал каких – либо психических расстройств, которые моли бы лишить его способности полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Его действия носили обдуманный, последовательный, целенаправленный характер с сохраненным адекватным речевым контактом, полным осмыслением сути и содержания происходящих событий. В применении принудительных мер медицинского характера Кузнецов не нуждается, по своему психическому состоянию Кузнецов может принимать участие в следственных действиях и в судебном заседании (л.д. 174-176 т 4);

Принимая во внимания вышеуказанные заключения экспертиз, а также учитывая совокупность данных, характеризующих личность подсудимых, их поведение в судебном заседании, суд сомнений в психическом состоянии подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина и Кузнецова не имеет и признает их вменяемыми по отношению к содеянному.

Подсудимые Титова, Хайрудинова, Хайрудинов, Володин и Кузнецов виновны в совершении указанных выше преступлений и подлежат наказанию.

При определении вида и меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, наличие в отношение Кузнецова отягчающего наказание обстоятельства и отсутствие таковых в отношении иных подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина и Кузнецова следующие обстоятельства: признание вины, а также путем признательных показаний активное способствование органам предварительного следствия раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, раскаяние в содеянном, принятие мер к возмещению ущерба.

В отношении подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Володина и Хайрудинова суд признает смягчающими наказание обстоятельствами совершение указанными лицами преступлений впервые, в отношении Хайрудиновой, Хайрудинова и Кузнецова – наличие малолетнего ребенка.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание в отношении Кузнецова суд признает состояние здоровья указанного лица.

Отягчающим наказание обстоятельством в отношении подсудимого Кузнецова при совершении последним преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ суд признает наличие в действиях указанного лица опасного рецидива преступлений, при совершении Кузнецовым преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в действиях указанного лица суд признает наличие рецидива преступлений.

В отношении подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина обстоятельств, отягчающих наказание, судом не усматривается.

С учетом ходатайства обвиняемых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина и Кузнецова о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательств, отклоненного судом по инициативе представителя государственного обвинения, суд считает необходимым применить в отношении указанных лиц положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, а в отношении подсудимых Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина, кроме того, положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом наличия в действиях Кузнецова отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения в отношении указанного лица положений ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не усматривается.

С учетом отсутствия по уголовному делу каких - либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами совершения преступлений, роли виновных совершении преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении наказания в отношении Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, Володина и Кузнецова положений ст. 64 УК РФ.

С учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание в отношении Кузнецова, роли указанного лица в совершении преступлений, раскаяния данного лица в содеянном, суд считает возможным назначить указанному лицу наказание с применением положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

С учетом личности подсудимых, обстоятельств совершения преступлений, степени общественной опасности указанных преступлений, оснований для изменения категории преступлений в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не усматривается.

Судом установлены обстоятельства, характеризующие личность виновных, такие как: подсудимые имеют постоянное место жительства по которому Титова и Хайрудинова характеризуются положительно, а Хайрудинов, Володин, Кузнецов – удовлетворительно.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Исходя из изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений суд считает необходимым назначить указанным лицам наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных видов, предусмотренных санкциями статей УК РФ.

Кроме того, с учетом тяжести совершенных преступлений, требований п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, личности Кузнецова, суд приходит к выводу о невозможности при назначении подсудимому Кузнецову наказания применения в отношении последнего положений ст. 73 УК РФ, поскольку цель исправления указанного лица может быть достигнута только при изоляции последних от общества.

С учетом личности подсудимых Володина, Хайрудинова, Хайрудиновой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, поведения указанных лиц после совершения преступлений, в период предварительного следствия и судебного разбирательства, суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя и защитников, считает возможным признать назначенное им наказание условным, возложив на нее исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

Кроме того, с учетом назначения наказания в виде условного осуждения суд, соглашаясь с доводами сторон, считает возможным применить в отношении Володина акт амнистии, освободив его от наказания, сняв с нее судимость по данному приговору.

Выступая в судебных прениях сторон государственный обвинитель Степанков настаивал на необходимости назначения Титовой наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, мотивируя свою позицию ролью Титовой в совершении преступления, совершением указанным лицом двух тяжких преступлений против собственности.

Вместе с тем, учитывая молодой возраст подсудимой Титовой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, отклоненного судом по инициативе представителя стороны государственного обвинения, искреннего раскаяния подсудимой Титовой в судебном заседании, суд, соглашаясь с доводами защитника Шелакина, считает возможным достижение цели исправления Титовой без изоляции ее от общества, в связи с чем полагает возможным признать назначенное ей наказание условным, возложив на нее исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

Оснований для освобождения Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова, и Кузнецова от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается.

Как установлено в судебном заседании, приговором мирового судьи судебного участка № в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецов осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ с назначением ему наказания в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом того, что окончательное наказание Кузнецову назначено по совокупности приговоров с присоединением к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Кузнецову должно быть назначено в соответствие с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Кузнецову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по данному уголовному делу суд считает необходимым изменить на заключение под стражу, взяв Кузнецова под стражу немедленно в зале суда.

Меру пресечения в отношении Титовой, Хайрудиновой, Хайрудинова суд считает необходимым оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении Володина меру пресечения отменить.

На стадии предварительного следствия по уголовному делу потерпевшей Ч, а также представителями ОАО «ОТП Банк» и ООО «ХКБ» были заявлены гражданские иски на суммы 5000 рублей, 295059 рублей и 247255 рублей соответственно.

Гражданский иск потерпевшей Ч признан подсудимым Кузнецовым в судебном заседании и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Как установлено в судебном заседании, в отношении ОАО «ОТП Банк» были совершены 2 преступления, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ Володиным, Титовой и Хайрудиновой с причинением ущерба на сумму 69990 рублей, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Титовой, Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым на общую сумму 228069 рублей.

Вместе с тем, представителем ОАО «ОТП Банк» в суд представлено исковое заявление о взыскании с виновных лиц общей суммы ущерба в размере 295059 рублей без уточнения суммы ущерба по каждому из совершенных преступлений, что препятствует рассмотрению данного гражданского иска по существу.

Кроме того, при определении размера подлежащих удовлетворению исковых требований ОАО «ОТП Банк» и ООО «ХКБ» в части совершения Титовой, Хайрудиновой, Хайрудиновым и Кузнецовым преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ необходимо принимать во внимание конкретные действия каждого из соучастников преступления, что невозможно в отсутствие представителя гражданского истца.

С учетом указанных обстоятельств, суд, соглашаясь с позицией представителя стороны государственного обвинения и защитников, считает необходимым, признав за ОАО «ОТП Банк» и ООО «ХКБ» право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Володина ФИО75 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Володину А.В. считать условным. Испытательный срок установить в 2 года, обязав Володина А.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, регулярно являться на регистрацию в указанное данным органом время.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ №ГД освободить Володина ФИО75 от назначенного ему наказания, снять с Володина ФИО75 судимость по данному приговору.

Меру пресечения в отношении Володина А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Хайрудинова Р.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Хайрудинову Р.Д. считать условным. Испытательный срок установить в 3 года, обязав Хайрудинова Р.Д. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, регулярно являться на регистрацию в указанное данным органом время.

Меру пресечения в отношении Хайрудинова Р.Д. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Хайрудинову С.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3-х лет 6-ти месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Хайрудиновой С.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Хайрудиновой С.А. считать условным. Испытательный срок установить в 3 года, обязав Хайрудинову С.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, регулярно являться на регистрацию в указанное данным органом время.

Меру пресечения в отношении Хайрудиновой С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Титову А.П. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2-х лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 4-х лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Титовой Анне Петровне окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Титовой А.П. считать условным. Испытательный срок установить в 3 года 6 месяцев, обязав Титову А.П. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, регулярно являться на регистрацию в указанное данным органом время.

Меру пресечения в отношении Титовой А.П. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Кузнецова А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ в виде 2-х лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ в виде 1 года лишения свободы без ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Кузнецову А.А. наказание в виде 2-х лет 10-ти месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ назначить Кузнецову А.А. окончательное наказание в виде 3-х лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания осужденному Кузнецову А.А. исчислять со дня вынесения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания Кузнецова А.А. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – зачесть в срок отбытия наказания.

Меру пресечения в отношении Кузнецова А.А. по данному уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять Кузнецова А.А. под стражу немедленно в зале суда.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- переданные на хранение в ООО «Хоум кредит банк» и «ОТП- Банк» - признать возвращенными законным владельцам;

- хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле.

Гражданский иск потерпевшей Ч удовлетворить, взыскать с Кузнецова А.А. в пользу Ч 5000 рублей.

Признать за ОАО «ОТП Банк» и ООО «Хоум кредит банк» право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Минусинский городской суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - с момента получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Председательствующий: судья Фомичев В.М.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-64/2015 (1-787/2014;) от 02.12.2014

1-64/2015 (1-787/2014;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица