Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-20/2015 от 18.05.2015

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с.Красноармейское " 02 " октября 2015 года

Красноармейский районный суд Самарской области в составе:

Председательствующего судьи Бачеровой Т.В.

с участием гособвинителя ст.помощника прокурора <адрес> Солдатовой С.А.

подсудимых Багышова М.Б., Климовой Е.В., Линчук В.Е., Хахалева В.Ю., Панфиловой Р.Ф., Беловой А.А.

защитников адвокатов Чижова В.В., Горбачева С.И., Ильина С.Н., Субаковой Н.В., Павлова В.П., представивших удостоверения и ордера

представителе потерпевшего Седове и Салосиной А.С.,

при секретаре Бордюговской О.В.

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Багышова <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> по национальности, гражданина РФ, со среднем техническим образованием, военнообязанного, холостого, не работающего, зарегистрирован <адрес>, проживает <адрес>; ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Безенчукским райсудом Самарской области по п. «а» ч.3 ст.111, ч.1 ст.330 УК РФ к 5 годам лишения свободы, условно, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (32 эпизода); ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159 (3 эпизода) УК РФ

Климовой <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Красноармейского района Куйбышевской области, <данные изъяты> гражданки РФ, с высшем образованием, не военнообязанной, разведенной, работающей <данные изъяты>, проживающей и зарегистрированной: <адрес>, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (32 эпизода); ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (3 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ

Линчук <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р. года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> гражданина РФ, со среднем специальным образованием, военнообязанного, женатого, работающего <данные изъяты>, проживающего <адрес>, зарегистрированного: <адрес>, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (3 эпизода) УК РФ

Хахалева <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца п. <адрес> <данные изъяты>, гражданина РФ, с образованием высшим, военнообязанного, женатого, не работающего, проживающего и зарегистрированного: <адрес> ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (6 эпизодов) УК РФ

Панфиловой <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты> по национальности, гражданки РФ, с среднем техническим образованием, не военнообязанной, разведенной, работающей <данные изъяты>, проживающей : <адрес>, зарегистрированной: <адрес> ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (2 эпизода) УК РФ

Беловой <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженки г<адрес>, <данные изъяты>, гражданки РФ, с образованием 11 классов, не военнообязанной, разведенной, работающей <данные изъяты>, проживающей и зарегистрированной: <адрес> ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

     Багышов М.Б.о, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, создал устойчивую организованную преступную группу в целях совершения мошенничеств, в которую в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек своего знакомого Арзуманяна О.В., в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек Линчук В.Е., в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек иное лицо, в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек старшего экономиста Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес> Климову Е.В., а также в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек иное лицо и неоднократно судимого Сумнительнова С.Ж., и в ДД.ММ.ГГГГ года вовлек иных неустановленных лиц, в обязанности которых входило изготовление фиктивных документов, необходимых для оформления потребительских кредитов, предложив им принять участие в создаваемой им устойчивой организованной группе для совершения преступлений, при этом распределив роли следующим образом:

Багышов М.Б.о, являясь создателем и руководителем устойчивой организованной преступной группы должен был осуществлять общее руководство преступной группой, склонять участников группы к совершению преступлений путем уговоров, обещания материальных благ, и иными действиями, включая одобрение уже совершенных преступлений и поощрение активности, проявленной конкретным лицом в достижении общей цели отдельного преступления, распределять между членами преступной группы деньги, полученные в результате совместной преступной деятельности, подыскивать физических лиц ведущих асоциальный образ жизни, с целью склонения к оформлению на их имя потребительских кредитов, а также распределять функциональные обязанности между участниками организованной преступной группы для реализации совместного преступного умысла, при этом лично участвовать в совершении преступлений в её составе. Кроме того, Багышов М.Б.о разработал правила поведения внутри организованной преступной группы, которые обеспечивали бы длительную скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены организованной преступной группы обязывались им неукоснительно выполнять его указания, согласовывать с ним все свои действия при совершении преступлений.

Арзуманян О.В., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, склонению асоциальных граждан к оформлению на их имя потребительских кредитов, получении и анализе информации о возможных местах изготовления поддельных документов, свидетельствующих о трудоустройстве заемщиков, а также в приобретении указанных документов, обеспечивать участников организованной преступной группы транспортом, а так же лично участвовать в совершенных преступной группой мошенничествах.

Линчук В.Е., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, склонению асоциальных граждан к оформлению на их имя потребительских кредитов, обеспечивать участников организованной преступной группы транспортом, а так же лично участвовать в совершаемых преступной группой мошенничествах.

Иное лицо после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, получении от Багышова М.Б.о и других участников преступной группы документов, необходимых для оформления и выдачи потребительских кредитов, передачи данных документов экономисту ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес> Климовой Е.В. с целью подготовки последней кредитных договоров и соглашений, необходимых для выдачи кредитов лицам, привлекаемым Багышовым М.Б.о и другими участниками преступной группы, принятие иных мер для одобрения в оформлении кредита.

Климова Е.В., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, занимая должность старшего экономиста Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» с местом дислокации в <адрес>, используя свое служебное положение должна была принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, получении от Багышова М.Б. и других участников преступной группы документов, необходимых для оформления кредитов, изучении полученных документов и их оценке относительно возможности выдачи кредитов, подготовке договоров поручительства и кредитных договоров, подготовке проектов решений о предоставлении кредитов и отсутствии информации, препятствующей их выдаче, голосовании на кредитном комитете о необходимости предоставления заемщикам кредитов, при этом скрывая истинную негативную информацию относительно асоциального образа жизни заемщиков, фиктивности предоставленных в кредитное дело документов, свидетельствующих о трудоустройстве и платежеспособности заемщиков, а также отсутствии намерений исполнения условий кредитных соглашений по выплате заемщиками сумм, полученных кредитов.

Неустановленные следствием лица, после вхождения в состав организованной преступной группы и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должны были изготавливать фиктивные документы, необходимые для оформления потребительских кредитов на лиц, подобранных Багышовым М.Б.о, Арзуманяном О.В., Линчук В.Е., путем предоставления заведомо подложных трудовых договоров, справок с мест работы, а также копий трудовых книжек, с проставлением поддельных оттисков печатей существующих организаций.

Для конспирации совместной преступной деятельности, придания видимости законности деятельности организованной преступной группы, направленной на длительные систематические хищения денежных средств Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», Багышов М.Б.о, как организатор и руководитель, определил необходимость частичного погашения полученные кредитов, путем внесения не менее двух платежей, из каждой полученной суммы кредита, с открытых текущих счетов заемщиков на счёт кредитора - Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

Таким образом, Багышов М.Б.о, Арзуманян О.В., Линчук В.Е., Климова Е.В., иное лицо вошли в состав организованной преступной группы, отличающуюся предварительной подготовкой преступных действий, подбором соучастников, распределением ролей, сокрытием преступлений, технической оснащенностью, которая преследовала единую цель – неоднократное систематическое хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», при оформлении потребительских кредитов, руководство которой осуществлял Багышов М.Б.о.

Для созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы были характерны постоянные формы и методы преступной деятельности, согласованность действий участников группы, тесная взаимосвязь между ее членами, аналогичные способы совершения преступлений. Основой объединения организованной преступной группой явилось корыстное стремление каждого из ее участников извлечь в результате совместной тщательно планируемой преступной деятельности материальную выгоду.

Для облегчения перемещения при совершении преступлений участники организованной преступной группы совместно определили использовать автомобиль <данные изъяты> черного цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в личном пользовании Арзуманяна О.В., автомобиль <данные изъяты> белого цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в собственности Линчук В.Е., автомобиль <данные изъяты> черного цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в личном пользовании Багышова М.Б.о.

Сплотив, таким образом, членов организованной преступной группы – Арзуманяна О.В., Линчук В.Е., иное лицо, Климову Е.В., организатор преступной группы Багышов М.Б.о, приняв на себя руководство и координацию действий всех ее членов, осуществлял также действия по вовлечению физических лиц с целью оформления на их имя потребительских кредитов в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, предоставляя сведения о потенциальных заемщиках указанным выше членам группы – Арзуманяну О.В., Линчук В.Е., иному лицу и Климовой Е.С., совместно с последними, планировал совершение преступлений и принимал в них личное активное участие.

Созданная и руководимая Багышовым М.Б.о организованная группа с участием Арзуманяна О.В., Линчук В.Е., иного лица, Климовой Е.В. и не установленных лиц характеризовалась:

- устойчивостью - группа имела четко выработанное, неизменное внутреннее строение, соподчинение между членами, рассчитывалась на длительное существование, имела направленность на совершение неопределенного количества преступлений;

- предварительной договоренностью – участники организованной группы договаривались между собой о конкретизации совершения каждого из преступлений, детализации участия в преступлении каждого соучастника, определении способов оптимального осуществления преступного замысла;

- четкой специализацией - совершением хищений денежных средств Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», посредством оформления потребительских кредитов, путем мошенничества;

- руководящей ролью Багышова М.Б.о, которому подчинялись члены организованной преступной группы, выполнявшие его указания при совершении преступлений. Все функции участников организованной преступной группы были определены Багышовым М.Б.о.

Таким образом, Багышов М.Б.о создал, руководил, а в последующем, участвовал в созданной им же организованной устойчивой преступной группе, занимая ведущее положение в её иерархии, между членами которой были налажены устойчивые преступные связи, проявившиеся в постоянстве способов совершения преступлений, стабильности и устойчивости осуществления преступной деятельности, направленной на совершение заранее тщательно подготавливаемых тяжких преступлений - хищений денежных средств Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», путем мошенничества, в период с июля ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года.

После создания организованной преступной группы, а также, определив дату, время, место и способы совершения преступлений, распределив между участниками организованной группы роли каждого в совершении тяжких преступлений, Багышов М.Б.о, являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, преследуя цель незаконного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, совершил на территории Самарской области ряд мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно:

1. Так Багышов М.Б.о, объединившись с Арзуманяном О.В., Климовой Е.В.,другим лицом и неустановленными лицами в организованную преступную группу для совершения совместных хищений, путем мошенничества, денежных средств, принадлежащих Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», действуя с корыстной целью, согласно ранее распределенным ролям, как организатор и руководитель преступной группы, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время следствием не установлены, определил дату, время, место совершения мошенничества, состав участников хищения, а также разработал план и способ хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, посредством оформления потребительского кредита на имя Молочкова А.А. Участники организованной группы – Арзуманян О.В., Климова Е.В.,другое лицо одобрили предложенный Багышовым М.Б.о план и способ совершения мошенничества.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., действуя совместно и согласованно, на автомобиле <данные изъяты> г/н №, находящийся в личном пользовании Арзуманяна О.В., приехали в с. Андросовка Красноармейского района Самарской области, где проживает Молочков А.А. Достоверно зная, что Молочков А.А. является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, не имеющим средств к существованию, Багышов М.Б. и Арзуманян О.В. склонили последнего, путем обмана, уговоров и обещания материального вознаграждения к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Молочков А.А., не осознавая истинных намерений преступной группы, передал Арзуманяну О.В. и Багышову М.Б.о свой паспорт гражданина РФ.

Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств, путем мошенничества, преследуя преступную корыстную цель незаконного обогащения, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., находясь в неустановленном следствии месте, с целью изготовления фиктивных документов, необходимых для предоставления в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с целью оформления потребительского кредита на имя Молочкова А.А., посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудовой книжки № и справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Молочкова А.А. в подразделении <данные изъяты> с заработной платой, варьирующейся от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Указанные заведомо подложные документы Арзуманян О.В. и Багышов М.Б.о, согласно ранее разработанному совместному преступному плану, передали другому лицу, которое подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Молочкова А.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, которую Молочков А.А., будучи введенным в заблуждение, собственноручно подписал. После этого Климова Е.В., продолжая осуществлять единый преступный умысел организованной группы, подготовила проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Молочкову А.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 25.56% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Молочкова А.А., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Молочкову А.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., действуя в составе организованной преступной группы, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Арзуманяна О.В., с целью получения кредита привезли Молочкова А.А. в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо, провел Молочкова А.А. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ему на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Молочкову А.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 25.56 % годовых.

После подписания Молочковым А.А. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес>, выдали Молочкову А.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал Багышову М.Б., которые тот, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участников организованной преступной группы Багышова М.Б.о, Арзуманяна О.В., Климовой Е.В. неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

2. Так, аналогичным образом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., действуя совместно и согласованно, на автомобиле <данные изъяты> г/н №, находящийся в личном пользовании Арзуманяна О.В., приехали в с<адрес>, где проживает Зеникова А.В. Достоверно зная, что Зеникова А.В. является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, не имеющей средств к существованию, Багышов М.Б. и Арзуманян О.В. склонили последнюю, к оформлению на ее имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Зеникова А.В., не осознавая истинных намерений преступной группы, опасаясь применения насилия со стороны Багышова М.Б.о и Арзуманяна О.В., передала им свой паспорт гражданки РФ. Во исполнение преступного плана, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., с целью изготовления фиктивных документов, необходимых для предоставления в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с целью оформления потребительского кредита на имя Зениковой Е.В., посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудовой книжки № и справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Зениковой А.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб, которые передали другому лицу, которое подготовил положительное заключение службы безопасности банка и передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Зениковой Е.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, которую Зеникова А.В., будучи введенной в заблуждение, и опасаясь реализации угроз жизни и здоровью, подписала. После этого Климова Е.В., подготовила проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Зениковой Е.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 25.56% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Зениковой Е.В., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Зениковой Е.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., действуя в составе организованной преступной группы, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Арзуманяна О.В., с целью получения кредита привезли Зеникову Е.В. в вышеуказанный Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо, проводил Зеникову Е.В. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ей на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Зениковой Е.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 25.56 % годовых.

После подписания Зениковой Е.В. необходимых кредитных документов, и получения денег в кассе, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, Зеникова Е.В. под угрозой применения насилия, передала Багышову М.Б., которые он, как руководитель организованной группы, аналогичным образом, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участников организованной преступной группы Багышова М.Б.о, Арзуманяна О.В., Климовой Е.В., неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

3. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., достоверно зная, что Мананкова С.А. не имеет постоянного источника дохода, введя последнюю в заблуждение, незаконно завладели ее паспортом гражданки РФ, с целью его использования для оформления потребительского кредита в вышеуказанном Банке. Аналогичным способом приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудовой книжки № и справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Мананковой С.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб.,которые передали другому лицу, которое в свою очередь, подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В аналогичным способом подготовила от имени Мананковой С.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Мананковой С.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 22% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Мананковой С.А., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Мананковой С.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В. вступили в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, которое дало свое согласие выступить от имени Мананковой С.А. при подписании кредитного договора, и получении денежных средств в банке. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В. привезли указанное неустановленное лицо в вышеуказанный Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, выдавая его за Мананкову С.А. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо,проводило неустановленное лицо в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ему на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Мананковой С.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 22 % годовых.

После подписания неустановленным лицом, выступающим от имени Мананковой С.А., необходимых кредитных документов, сотрудники операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес>, будучи введенными в заблуждение, выдали неустановленному лицу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые оно, передало Багышову М.Б.о., который распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участников организованной преступной группы Багышова М.Б.о, Арзуманяна О.В., Климовой Е.В. и неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

4. Так, объединившись с Арзуманяном О.В., Линчук В.Е., другим лицом, Климовой Е.В. и неустановленными лицами в организованную преступную группу, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены,действуя совместно и согласованно, достоверно зная, что ранее ему знакомый Минин В.Ю. является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, не имеющим средств к существованию, склонил последнего, к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Минин В.Ю., не осознавая истинных намерений преступной группы, будучи введенным в заблуждение, передал Линчук В.Е. свой паспорт гражданина РФ, который Линчук В.Е. в свою очередь передал Арзуманяну О.В. и Багышову М.Б.о.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., аналогичным способом, посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудовой книжки № и справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Минина В.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.,которые передали другому лицу, которое подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Минина В.Ю. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей,и проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Минину В.Ю. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 22% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Минина В.Ю., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Минину В.Ю. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток, Линчук В.Е., управляя автомашиной <данные изъяты> г/н №, с целью получения кредита привез Минина В.Ю. в вышеуказанный Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Ожидавшее в помещении банка другое лицо, провело Минина В.Ю. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ему на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Минину В.Ю. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 22 % годовых.

После подписания Мининым В.Ю. необходимых кредитных документов, сотрудники операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес>, выдали Минину В.Ю. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал Багышову М.Б.о, которые тот, как руководитель организованной группы распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участников организованной преступной группы Багышова М.Б.о, Арзуманяна О.В., Линчук В.Е., Климовой Е.В. и неустановленных следствием лиц, Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

5.Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, Арзуманян О.В и Багышов М.Б.о, аналогичным способом склонили Аминову И.М. к оформлению на ее имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,получив от нее паспорт гражданина РФ.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но нее позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., аналогичным способом, посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудовой книжки № и справку формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Аминовой И.М. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб,которые передали другому лицу, который в свою очередь, подготовил положительное заключение службы безопасности банка и передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., исполняя отведенную ей роль, подготовила от имени Аминовой И.М. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> руб. и проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Аминовой И.М. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 22% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Аминовой И.М., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Аминовой И.М. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., в дневное время суток, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Багышова М.Б., с целью получения кредита привезли Аминову И.М. в вышеуказанный Банк Ожидавшее в помещении банка другое лицо провел Аминову И.М. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ей на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Аминовой И.М. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 22 % годовых.

После подписания Аминовой И.М. необходимых кредитных документов, и получения денежных средств, Аминова И.М. передала денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. Багышову М.Б.о, которые тот, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате чего Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

6. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, Арзуманян О.В.и Багышов М.Б.о, находясь в п.Безенчук Самарской области,склонили Паладич А.Ю. аналогичным способом к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,который передал Арзуманяну О.В. свой паспорт гражданина РФ. С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Паладичем А.Ю., Арзуманян О.В., введя в заблуждение Швецкова С.И. склонил последнего к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, при условии его участия в качестве поручителя по кредитному договору Паладич А.Ю.

Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы,, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В., аналогичным способом посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенной в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Паладич А.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Швецкова С.И. справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенной в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Швецкова С..И. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб,которые передали другому лицу, который подготовил положительное заключение службы безопасности банка и передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Паладич А.Ю. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, которую Паладич А.Ю. собственноручно подписал. После этого Климова А.А., подготовила проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Паладич А.Ю. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 20.75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Паладич А.Ю., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Паладич А.Ю. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Арзуманян О.В., действуя в составе организованной преступной группы, управляя автомашиной <данные изъяты> г/н №, с целью получения кредита привез Паладич А.Ю. и Швецкова С.И. в вышеуказанный Банк, где его уже ожидал Багышов М.Б.о, прибывший к банку на автомашине <данные изъяты> г/н №. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо провел Паладич А.Ю. и Швецкова С.И. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Паладич А.Ю. кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Паладич А.Ю. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Швецкова С.И. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Швецков С.И. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Паладич А.Ю. условий кредитного соглашения.

После подписания Паладич А.Ю. и Швецковым С.И. необходимых кредитных документов, и получения Паладич А.Ю. денежных средств, Паладич А.Ю. денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. передал Багышову М.Б., Арзуманяну О.В. и другому лицу, ожидавшим его около банка. Полученные денежные средства Багышов М.Б.о, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате чего Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

7. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы Арзуманян О.В. с Багышовым М.Б.о, склонили Швецкова С.И., к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,который передал Арзуманяну О.В. свой паспорт гражданина РФ. С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Швецковым С.И., Арзуманян О.В., введя в заблуждение Паладич А.Ю., склонил последнего, к оформлению на его имя потребительского кредита в вышеуказанном банке при условии его участия в качестве поручителя по кредитному договору Швецковым С.И.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о и Арзуманян О.В.,аналогичным способом, посредством сети Интернет приобрели у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенной в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Швецкова С..И. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Паладич А.Ю. справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенной в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Паладич А.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб.,которые передали другому лицу, которое подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., аналогичным образом подготовила от имени Швецкова С.И. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, которую Швецков С.И. собственноручно подписал. После этого Климова А.А., подготовила проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Швецкову С.И. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 20.75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Швецкова С.И., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Швецкову С.И. кредита.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Арзуманян О.В., действуя в составе организованной преступной группы, управляя автомашиной <данные изъяты> г/н №, с целью получения кредита привез Швецкова С.И. и Паладич А.Ю. в вышеуказанный Банк, где его уже ожидал Багышов М.Б.о, прибывший к банку на автомашине <данные изъяты> г/н №. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо провел Швецкова С.И. и Паладич А.Ю. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Швецкову С.И. кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Швецков С.И. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Паладич А.Ю. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Паладич А.Ю. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Швецковым С.И. условий кредитного соглашения.

После подписания Швецковым С.И. и Паладич А.Ю. необходимых кредитных документов, и получения Швецковым С.И. денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, последние были переданы Швецковым С.И. Багышову М.Б., Арзуманяну О.В. и другому лицу, ожидавшим его около банка. Полученные денежные средства Багышов М.Б.о, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате чего Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» был причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, после совершения указанных преступлений в составе организованной преступной группы, состоящей из Линчук В.Е.,иного лица, Климовой Е.В., Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о, последний, являясь ее организатором, осуществляя общее ее руководство, решил изменить состав созданной им устойчивой организованной преступной группы, исключив из ее состава Арзуманяна О.В., о чем сообщил участникам группы, и для осуществления своего преступного умысла, в созданную им организованную преступную группу, Багышов М.Б.о вовлек иное лицо, а также ранее неоднократно судимого Сумнительнова С.Ж.

Багышов М.Б.о, являясь создателем и руководителем устойчивой организованной преступной группы должен был осуществлять общее руководство преступной группой, склонять участников группы к совершению преступлений путем уговоров, обещания материальных благ, и иными действиями, включая одобрение уже совершенных преступлений и поощрение активности, проявленной конкретным лицом в достижении общей цели отдельного преступления, распределять между членами преступной группы деньги, полученные в результате совместной преступной деятельности, подыскивать физических лиц ведущих асоциальный образ жизни, путем обмана и угроз, склоняя последних к оформлению на их имя потребительских кредитов, а также распределять функциональные обязанности между участниками организованной преступной группы для реализации совместного преступного умысла, при этом лично участвовать в совершении преступлений в её составе. Кроме того, Багышов М.Б.о разработал правила поведения внутри организованной преступной группы, которые обеспечивали длительную скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены организованной преступной группы обязывались им неукоснительно выполнять его указания, согласовывать с ним все свои действия при совершении преступлений.

иное лицо, после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должна была принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, путем обмана и угроз, склоняя асоциальных граждан к оформлению на их имя потребительских кредитов, получении и анализе информации о возможных местах изготовления поддельных документов, свидетельствующих о трудоустройстве заемщиков, а также приобретать указанные документы, лично участвовать в совершенных преступной группой мошенничествах.

Линчук В.Е., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, путем обмана и угроз, склоняя асоциальных граждан к оформлению на их имя потребительских кредитов, обеспечивать участников организованной преступной группы транспортом, а так же лично участвовать в совершаемых преступной группой мошенничествах.

Сумнительнов С.Ж., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, путем обмана и угроз, склоняя асоциальных граждан к оформлению на их имя потребительских кредитов, обеспечивать участников организованной преступной группы транспортом, а так же лично участвовать в совершаемых преступной группой мошенничествах.

иное лицо после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должен был принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, получении от Багышова М.Б.о и других участников преступной группы документов, необходимых для оформления и выдачи потребительских кредитов, передачи данных документов экономисту ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес> Климовой Е.В., с целью подготовки последней кредитных договоров и соглашений, необходимых для выдачи кредитов лицам, привлекаемым Багышовым М.Б.о, иным лицом и другими участниками преступной группы, иным способом способствовать совершению преступления.

Климова Е.В., после вхождения в организованную преступную группу и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, занимая должность старшего экономиста Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» с местом дислокации в <адрес>, используя свое служебное положение должна была принимать участие в разработке планов совершения мошенничеств, получении от Багышова М.Б.о, и других участников преступной группы, подготовкой документов, необходимых для оформления кредитов, изучении полученных документов и их оценке относительно возможности выдачи кредитов, подготовке договоров поручительства и кредитных договоров, подготовке проектов решений о предоставлении кредитов и отсутствии информации, препятствующей их выдаче, голосовании на кредитном комитете о необходимости предоставления заемщикам кредитов, при этом скрывая истинную негативную информацию относительно асоциального образа жизни заемщиков, фиктивности предоставленных в кредитное дело документов, свидетельствующих о трудоустройстве и платежеспособности заемщиков, а также отсутствии намерений исполнения условий кредитных соглашений по выплате заемщиками сумм, полученных кредитов.

Неустановленные следствием лица, после вхождения в состав организованной преступной группы и, действуя в её составе, согласно заранее распределенным Багышовым М.Б.о ролям, должны были изготавливать фиктивные документы, необходимые для оформления потребительских кредитов на лиц, подобранных Багышовым М.Б.о, иным лицом, Линчук В.Е., путем предоставления заведомо подложных трудовых договоров, справок с мест работы, а также копий трудовых книжек, с проставлением поддельных оттисков печатей существующих организаций.

Для конспирации совместной преступной деятельности, придания видимости законности деятельности организованной преступной группы, направленной на длительные неоднократные и систематические хищения денежных средств Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», Багышов М.Б.о, как организатор и руководитель, определил необходимость частичного погашения полученные кредитов, путем внесения не менее двух платежей, из каждой полученной суммы кредита, с открытых текущих счетов заемщиков на счёт кредитора - Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

Таким образом, Багышов М.Б.о, иное лицо, Линчук В.Е., Климова Е.В., иое лицо, Сумнительнов С.Ж., неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы, отличающейся предварительной подготовкой преступных действий, подбором соучастников, распределением ролей, сокрытием преступлений, технической оснащенностью, которая преследовала единую цель – неоднократное систематическое хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», при оформлении потребительских кредитов, руководство которой осуществлял Багышов М.Б.о.

Для созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы были характерны постоянные формы и методы преступной деятельности, согласованность действий участников группы, тесная взаимосвязь между ее членами, аналогичные способы совершения преступлений. Основой объединения организованной преступной группой явилось корыстное стремление каждого из ее участников извлечь в результате совместной тщательно планируемой преступной деятельности материальную выгоду.

Для облегчения перемещения при совершении преступлений участники организованной преступной группы совместно определили использовать автомобиль <данные изъяты> белого цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в собственности Линчук В.Е., автомобиль <данные изъяты> черного цвета, государственный регистрационный знак №, находящийся в личном пользовании Багышова М.Б.о, автомобиль <данные изъяты> серебристого цвета государственный регистрационный знак №, автомобиль <данные изъяты> серебристо-ярко-зеленого цвета государственный регистрационный знак №, автомобиль <данные изъяты> темно-зеленого цвета государственный регистрационный знак №, находящиеся в собственности Сумнительнова С.Ж.

Сплотив, таким образом, членов организованной преступной группы Багышов М.Б.о, приняв на себя руководство и координацию действий всех ее членов, осуществлял также действия по вовлечению физических лиц с целью оформления на их имя потребительских кредитов в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, предоставляя сведения о потенциальных заемщиках указанным выше членам группы – иному лицу, Сумнительнову С.Ж. Линчук В.Е., иному лицу и Климовой Е.С., совместно с последними, планировал совершение преступлений и принимал в них личное активное участие, а именно:

8..Так, Багышов М.Б.о в ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время следствием не установлены, Багышов М.Б.о, аналогичным способом,располагая информацией, что Пименова О.М. является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в сфере пассажирских перевозок и имеет в пользовании автомашину <данные изъяты> г/н №, склонил ее подыскать потенциального заемщика для оформления потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, не поставив при этом Пименову О.Б. в известность о деятельности и целях руководимой им организованной преступной группы.

Пименова О.М., сообщила своей знакомой Подъяченковой И.В., что она может содействовать в оформлении на ее имя потребительского кредита в вышеуказанном банке на условиях, о которых ей указал Багышов М.Б.о. После чего, Подъяченкова И.В., не осознавая истинных намерений преступной группы, передала Пименовой О.М. свой паспорт гражданки РФ, которая в свою очередь передала его Багышову М.Б.о.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о, аналогичным способом приобрел у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и справку формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Подъяченковой И.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., которые передал иному лицу, который подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В аналогичным способом подготовила от имени Подъяченковой И.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, продолжая осуществлять единый преступный умысел организованной группы, подготовила проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Подъяченковой И.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 22,5% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Подъяченковой И.В., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Подъяченковой И.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года Пименова О.М. в дневное время суток, управляя автомашиной <данные изъяты> г/н №, с целью получения кредита привезла Подъяченкову И.В. в вышеуказанный Банк, где Климова Е.В., реализуя совместный преступный умысел организованной группы, предоставила Подъяченковой И.В. на подпись кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Подъяченковой И.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 22,5 % годовых.

После подписания Подъяченковой И.В. необходимых кредитных документов, и получения денежных средств в сумме <данные изъяты> руб,указанные денежные средства были переданы Подъяченковой И.В. - Пименовой О.М., которые та, в свою очередь передала Багышову М.Б.о, которые последний, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы Климовой Е.В.и другими.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

9. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы, другое лицо, ранее завладев паспортом Пантелеева Е.С., с целью его использования для оформления потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, передала Линчук В.Е. который в свою очередь передал паспорт Пантелеева Е.С. руководителю преступной группы Багышову М.Б.о.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Багышов М.Б.о, аналогичным способом, приобрел у неустановленного следствием лица фиктивные документы - копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и справку формы 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Пантелеева Е.С. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Указанные заведомо подложные документы Багышов М.Б.о, передал другому лицу, которое подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Пантелеева Е.С. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Пантелееву Е.С. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 36 месяцев под 22,5% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой после оглашения Климовой Е.В. и другим лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Пантелеева Е.С., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Пантелееву Е.С. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, и два других лица, действуя в составе организованной преступной группы, с целью получения кредита на имя Пантелеева Е.С., на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о приехали в вышеуказанный Банк. Ожидавшее их в помещении банка другое лицо, проводил Сумнительного С.Ж., выдающее себя за Пантелеева Е.С., в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила Сумнительному С.Ж. на подпись кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Пантелееву Е.С. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 36 месяцев, под 22,5 % годовых.

После подписания Сумнительновым С.Ж., выступающим от имени Пантелеева Е.С., необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы вышеуказанного банка, будучи введенными в заблуждение, выдали Сумнительнову С.Ж. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал Багышову М.Б. Багышов М.Б.о, как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

10. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, аналогичным способом, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Чекомасова Р.Н. в <данные изъяты>, с заработной платой, варьирующейся от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, данное лицо, продолжая реализацию совместного преступного плана организованной группы, получив от Багышова М.Б. паспорта на имя Шуйской Н.П., а также имея в распоряжении паспорт на имя Нехороших С.А., полученный от неустановленного лица, с целью использования их при оформлении договоров поручительства по кредиту Чекомасова Р.Н. для придания видимости намерениям исполнения Чекомасовым Р.Н. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Нехороших С.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Шуйской Н.П. в ООО «Транскомплект», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Указанные заведомо подложные документы данное иное лицо, передала Багышову М.Б.о, который в свою очередь, передал их другому иному лицу и Климовой Е.В.

Другое иное лицо, подготовил положительное заключение службы безопасности банка.

Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Чекомасова Р.Н. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> руб. и проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Чекомасову Р.Н. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и иным лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Чекомасова Р.Н., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Чекомасову Р.Н. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, с иным лицом и Сумнительновым С.Ж., на автомашине <данные изъяты> серебристого цвета г/н №, находящейся в пользовании Сумнительного С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный Банк. Ожидавшее их в помещении банка иное лицо, проводил Сумнительного С.Ж., выдающее себя за Чекомасова Р.Н., в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила данному лицу на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Чекомасову Р.Н. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а также на подпись Шуйской Н.П. и неустановленному следствием лицу договоры поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Шуйской Н.П., № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Нехороших С.А., согласно которым последние обязуются отвечать перед банком за исполнение Чекомасовым Р.Н. условий кредитного соглашения.

После подписания Сумнительновым С.Ж., выступающим от имени Чекомасова Р.Н., необходимых кредитных документов, сотрудники операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес>, будучи введенными в заблуждение, выдали ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал иному лицу, которое в свою очередь, передало их Багышову М.Б.о, который как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий, Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

11. Так аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо,аналогичным способом посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Нехороших С.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, данное лицо, получив от Багышова М.Б.о паспорт на имя Шуйской Н.П., а также имея в распоряжении паспорт на имя Чекомасова Р.Н., которым она ранее завладела, для придания видимости намерениям исполнения Нехороших С.А. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Чекомасова Р.Н. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Шуйской Н.П. в ООО «Транскомплект», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб.,которые передала Багышову М.Б.о, который в свою очередь, передал их другому лицу и Климовой Е.В.

Иное лицо, подготовил положительное заключение службы безопасности банка. Климова Е.В., подготовила от имени Нехороших С.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, и проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Нехороших С.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и иным лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Нехороших С.А., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Нехороших С.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., а также неустановленное следствием лицо, с целью получения кредита на имя Нехороших С.А., на автомашине <данные изъяты> серебристого цвета г/н №, находящейся в пользовании Сумнительноо С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк. Ожидавшее их в помещении банка иное лицо, проводил неустановленное следствием лицо, выдающее себя за Нехороших С.А., в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила ему на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Нехороших С.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а также на подпись Шуйской Н.П. и неустановленному следствием лицу договоры поручительства физического лица № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Чекомасовым Р.Н., № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Шуйской Н.П., согласно которым последние обязуются отвечать перед банком за исполнение Нехороших С.А. условий кредитного соглашения.

После подписания неустановленным лицом, выступающим от имени Нехороших С.А., необходимых кредитных документов и получения им денежных средств, неустановленное лицо передало денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. иному лицу,которое в свою очередь, передало их Багышову М.Б.о, который как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

12. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, Багышов М.Б.о, располагая информацией, что Пименова О.М. является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в сфере пассажирских перевозок и имеет в пользовании автомашину <данные изъяты> г/н №, введя ее в заблуждение, склонил подыскать потенциального заемщика для оформления потребительского кредита в вышеуказанном банке, не поставив при этом Пименову О.Б. в известность о деятельности и целях руководимой им организованной преступной группы.

После чего, Сочков С.В. по предложению Пименовой О.М., передал ей свой паспорт гражданина Российской Федерации, который Пименова О.М. передала Багышову М.Б.о.

Аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справку формы 2НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год № с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Сочкова С.В. в ООО «Заря», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, иное лицо, используя документы Нехороших С.А. и Чекомасова Р.Н., с целью использования их при оформлении договоров поручительства по кредиту Сочкова С.В. для придания видимости намерениям исполнения Сочковым С.В. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Чекомасова Р.Н. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Нехороших С.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Багышову М.Б.о, а он иному лицу, который подготовил положительное заключение службы безопасности банка, после чего передал документы Климовой Е.В.

Климова Е.В., аналогичным способом подготовила от имени Сочкова С.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Сочкову С.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, после оглашения Климовой Е.В. и иным лицом положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Сочкова С.В., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Сочкову С.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года Пименова О.М. в дневное время суток, будучи введенной Багышовым М.Б.о в заблуждение, с целью получения кредита на автомашине <данные изъяты> г/н № привезла Сочкова С.В. в вышеуказанный банк, где Климова Е.В., реализуя совместный преступный умысел организованной группы, предоставила ему на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Сочкову С.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, и на подпись неустановленным лицам договор поручительство физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ с Чекомасовым Р.Н. и № от ДД.ММ.ГГГГ с Нехороших С.А., согласно которым последние обязуются отвечать перед банком за исполнение Сочковым С.В. условий кредитного соглашения.

После подписания Сочковым С.В. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Сочкову С.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал Пименовой О.М., а та -Багышову М.Б.о, который как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

13. Так он, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены иное лицо, введя в заблуждение Головкина А.Ю., склонила последнего подыскать потенциального заемщика для оформления потребительского кредита в вышеуказанном банке, не поставив при этом Головкина А.Ю. в известность о деятельности и целях руководимой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы.

Головкин А.Ю. получив от Безруковой Е.А. копию паспорта ее брата Безрукова К.А., с целью выяснения предварительной возможности оформления кредита, передал ее иному лицу, которая не ставя их в известность об истинных намерениях участников организованной преступной группы, передала ее Багышову М.Б.о. В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, аналогичным способом посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Безрукова К.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, иное лицо, получив от неустановленных следствием лиц паспорта на имя Нехороших Л.И., Кузнецовой Е.А. и Бородиной А.Е., с целью использования их при оформлении договоров поручительства по кредиту Безрукова К.А. для придания видимости намерениям исполнения Безруковым К.А. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Кузнецовой Е.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Нехороших Л.И. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Бородиной А.Е. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Багышову М.Б.о, который в свою очередь, передал их иному лицу и Климовой Е.В.

Иное лицо на основании представленных Багышовым М.Б.о документов, подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Безрукова К.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Безрукову К.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые <данные изъяты> вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой после оглашения Климовой Е.В. и Мукангалиевым М.К. положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Безрукова К.А., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Безрукову К.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, иное лицо, Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы, с целью получения кредита на имя Безрукова К.А., на автомашине <данные изъяты> серебристого цвета г/н №, находящейся в пользовании Сумнительнова С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк. Ожидавший их в помещении банка иое лицо,проводил Сумнительнова С.Ж., выдающего себя за Безрукова К.А., в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила Сумнительнову С.Ж. на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Безрукову К.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а также на подпись неустановленным следствием лицам договоры поручительства № № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Бородина А.Е., Нехороших Л.И. и Кузнецова Е.А. являются поручителями за исполнение Безруковым К.А. перед Банком кредитных обязательств по заключенному договору.

После подписания Сумнительновым С.Ж., выступающим от имени Безрукова К.А., необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка, будучи введенными в заблуждение, выдали Сумнительнову С.Ж. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал Багышову М.Б. Последний, как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

14.Так, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо, ранее завладев паспортом Бадикова Д.Ю., передала его Климовой Е.В. целью использования для оформления потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,затем аналогичным способом посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Бадикова Д.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, данное иное лицо, получив от неустановленных следствием лиц паспорта на имя Нехороших Л.И., Кузнецовой Е.А. и Бородиной А.Е., с целью использования их при оформлении договоров поручительства по кредиту Бадикова Д.Ю. для придания видимости намерениям исполнять Бадиковым Д.Ю. кредитные обязательства, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Кузнецовой Е.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Нехороших Л.И. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Бородиной А.Е. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Багышову М.Б.о, который в свою очередь, передал их иноому лицу и Климовой Е.В.

Иное лицо подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Бадикова Д.Ю. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Бадикову Д.Ю. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой после оглашения Климовой Е.В. и Мукангалиевым М.К. положительных результатов, якобы, проведенной проверки заемщика Бадикова Д.Ю., будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Бадикову Д.Ю. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, иное лицо, Линчук В.Е., действуя в составе организованной преступной группы, с целью получения кредита на имя Бадикова Д.Ю., на автомашине <данные изъяты> белого цвета, г/н №, находящейся в собственности Линчук В.Е. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк. Ожидавший их в помещении банка иное лицо, проводил Линчук В.Е., выдающего себя за Бадикова Д.Ю., в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила Линчук В.Е. на подпись кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Бадикову Д.Ю. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а также на подпись неустановленным следствием лицам договоры поручительства №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Бородина А.Е., Нехороших Л.И. и Кузнецова Е.А. являются поручителями за исполнение Бадиковым Д.Ю. перед Банком кредитных обязательств по заключенному договору.

После подписания Линчук В.Е., выступающим от имени Бадикова Д.Ю., необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Линчук В.Е. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал Багышову М.Б. Последний, как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

15. Так, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,ранее завладев паспортом Ковешникова А.Н., передала его Климовой Е.В. с целью использования для оформления потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>. Затем, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствии месте, аналогичным способом посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, заверенную копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Ковешникова А.Н. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, заверенную копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Белесовой Т.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Ковешникова А.Н., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Ковешникова А.Н. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Ковешникову А.Н. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ. На основании данных документов кредитной комиссией банка, приняли решение о выдаче Ковешникову А.Н. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, Багышов М.Б.о, иное лицо, Сумнительнов С.Ж., с целью получения кредита на имя Ковешникова А.Н., на автомашине <данные изъяты> серебристого цвета г/н №, находящейся в пользовании Сумнительнова С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., реализуя совместный преступный умысел организованной группы, предоставила Сумнительнову С.Ж., выдающему себя за Ковешникова А.Н., на подпись кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Ковешникову А.Н. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а Белесовой Т.Ю., договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она обязуется отвечать перед Банком за исполнение Ковешниковым А.Н. условий кредитного соглашения.

После подписания Сумнительновым С.Ж., выступающим от имени Ковешникова А.Н., необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Сумнительнову С.Ж. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал иному лицу, которая передала их Багышову М.Б. Последний, как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

16. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,завладев паспортом Климашина А.М., склонила его к участию в качестве поручителя при оформлении ею кредита в банке, после чего передала паспорт Климовой Е.В. для использования его при оформлении потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>.

Затем иное лицо в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, заверенную копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Климашина А.М. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, заверенную копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Храмцовой Е.В. в <данные изъяты>», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты>,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Климашина А.М., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В. подготовила от имени Климашина А.М. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Климашину А.М. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых. ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия банка, приняла решение о выдаче Климашину А.М. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, иное лицо и Сумнительнов С.Ж. на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Сумнительнова С.Ж., с целью подписания кредитного договора привезли введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Климашина А.М. в вышеуказанный банк.

Сумнительнов С.Ж., продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, проводил Климашина А.М. в помещение банка, где, ожидавшая их Климова Е.В., реализуя совместный преступный умысел организованной группы, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием, не сообщая Климашину А.М., что ему будет представлен не договор поручительства, а кредитный договор, предоставила последнему на подпись кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Климашину А.М. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а Храмцовой Е.В., договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она обязуется отвечать перед Банком за исполнение Климашиным А.М. условий кредитного соглашения.

После подписания Климашиным А.М. необходимых кредитных документов, сотрудники операционной службы банка, будучи введенными в заблуждение, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы, выдали Сумнительнову А.М., выступающему от имени Климашина А.М., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал иному лицу,которое передало денежные средства Багышову М.Б.о., который, как руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

17. Так, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, с целью реализации преступного умысла организованной группы иное лицо вступило в совместный преступный сговор с Хахалевым В.Ю., предложив ему за денежное вознаграждение подыскать паспорт для оформления потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>.

Хахалев В.Ю., действуя с корыстной целью, будучи не осведомленным о целях и составе организованной преступной группы, возглавляемой Багышовым М.Б.о, действуя в группе с иным лицом, имея в распоряжении копию паспорта Афанасьева Д.В., передал ее иному лицу, которая в свою очередь передала ее Багышову М.Б.о с целью использования для оформления потребительского кредита в вышеуказанном банке.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Афанасьева Д.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, иное лицо,имея в распоряжении паспорт Малофеева Д.А., которым она ранее завладела, с целью использования его при оформлении договора поручительства по кредиту Малофеева Д.А. для придания видимости намерениям исполнять Афанасьевым Д.В. кредитные обязательства, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Малофеева Д.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Афанасьева Д.В., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Афанасьева Д.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Афанасьеву Д.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, приняли решение о выдаче Афанасьеву Д.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, иное лицо, Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы, на автомашине <данные изъяты> серебристого цвета г/н №, находящейся в пользовании Сумнительнова С.Ж. и под его управлением, привезли неустановленное следствием лицо, выдающее себя за Малофеева Д.А. в вышеуказанный банк, куда также на автомашине <данные изъяты> г/н № приехал Хахалев В.Ю., действующий по предварительному сговору с иным лицом. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.С., реализуя совместный преступный умысел организованной группы, предоставила на подпись Сумнительнову С.Ж., выдающему себя за Афанасьева Д.В., кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Афанасьеву Д.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а неустановленному следствием лицу, выдающему себя за Малофеева Д.А., договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ.

После подписания Сумнительновым С.Ж., выступающим от имени Афанасьева Д.В., необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка, выдали Сумнительнову С.Ж. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, передал иному лицу,а та в свою очередь Багышову М.Б.о, который, являясь руководитель организованной группы, распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, а также Хахалевым В.Ю. не догадывающемся о действии вышеуказанных лиц в составе преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

18. Так,аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены,иное лицо совместно с Багышовым М.Б.о, склонили Злобина В.А к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,который передал иному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Злобина В.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Шабанова А.С. справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Шабанова А.С. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты>которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Злобина В.А., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Злобина В.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Злобину В.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ на заседание кредитной комиссии банка,, приняли решение о выдаче Злобину В.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

Затем иное лицо предложило Хахалеву В.Ю. ему на своем личном автомобиле доставить заемщика Злобина В.А. в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» <адрес> и получить часть денежной суммы с полученного Злобиным В.А. кредита.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Хахалев В.Ю. и иное лицо, действуя по предварительному сговору, на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Хахалеву В.Ю., с целью получения кредита привезли Злобина В.А. и Шабанова А.С. в вышеуказанный банк, где их ожидал Багышов М.Б.о, прибывший в <адрес> на автомашине <данные изъяты> г/н №. Ожидавший их в помещении банка иное лицо, провел Злобина В.А. и Шабанова А.С. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Злобину В.А. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Злобину В.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Шабанову А.С. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Шабанов А.С. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Злобиным В.А. условий кредитного соглашения.

После подписания Злобиным В.А. и Шабановым А.С. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Злобину В.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, ожидавшему его около банка вместе с Хахалевым В.Ю. Полученные денежные средства иное лицо передала ожидавшему их Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы и Хахалевым В.Ю не посвященным в состав преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

19. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,действуя согласованно с Багышовым М.Б.о, склонила Шабанова А.С. к участию в качестве заемщика при оформлении потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> и приняла от него паспорт гражданина Российской Федерации.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Шабанова А.С. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,, а также на имя поручителя Злобина В.А. справки формы 2-НДФЛ ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Злобина В.А. в <данные изъяты>, с заработной плато от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Шабанова А.С., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Шабанова А.С. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Шабанову А.С. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых. ДД.ММ.ГГГГ на заседание кредитной комиссии банка было принято решение о выдаче Шабанову А.С. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

Затем иное лицо предложило Хахалеву В.Ю. на своем личном автомобиле доставить заемщика Шабанова А.С. и поручителя Злобина В.А. в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» <адрес> и получить за это часть денежной суммы с полученного Шабановым А.С. кредита.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Хахалев В.Ю. и иное лицо, действуя по предварительному сговору, а последняя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Хахалеву В.Ю., с целью получения кредита привезли Шабанова А.С. и Злобина В.А. в вышеуказанный банк, где их ожидал Багышов М.Б.о, прибывший в <адрес> на автомашине <данные изъяты> г/н №. Ожидавший их в помещении банка иное лицо, провел Шабанова А.С. и Злобина В.А. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Шабанову А.С. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Шабанову А.С. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Злобину В.А. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Злобин В.А. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Шабановым А.С. условий кредитного соглашения.

После подписания Шабановым А.С. и Злобиным В.А. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка, выдали Шабанову А.С. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, ожидавшему его около банка вместе с Хахалевым В.Ю. Полученные денежные средства иное лицо передала ожидавшему их Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы и Хахалевым В.Ю не посвященным в деятельность организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

20. Так аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицом действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, склонила Тимяшкину Л.В., к участию в качестве заемщика при оформлении потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, которая передала ей свой паспорт гражданки Российской Федерации. С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Тимяшкиной Л.В., иное лицо, введя в заблуждение Шаляева В.В., склонила последнего к участию в качестве поручителя при оформлении потребительского кредита в вышеуказанном банке.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Тимяшкиной Л.В. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Шаляева В.В. справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Шаляева В.В. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Тимяшкиной Л.В., и подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Тимяшкиной Л.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Тимяшкиной Л.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых. ДД.ММ.ГГГГ на заседание кредитной комиссии банка было принято решение о выдаче Тимяшкиной Л.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

Затем иное лицо вступила в совместный преступный сговор с Хахалевым В.Ю., предложив ему на своем личном автомобиле доставить заемщика Тимяшкину Л.В. в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» <адрес> и получить и получить часть денежной суммы с полученного Тимяшкиной Л.В. кредита.

Кроме того, иное лицо, достоверно зная о том, что ее знакомая Храмцова Е.В., используя автомобиль <данные изъяты> г/н №, оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок, за денежное вознаграждение попросила доставить Шаляева В.В. ДД.ММ.ГГГГ к Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, не поставив Храмцову Е.В. в известность относительно истинных преступных намерениях организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Хахалев В.Ю. и иное лицо, действуя по предварительному сговору, а последняя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Хахалеву В.Ю., с целью получения кредита привезли Тимяшкину Л.В. в вышеуказанный банк, куда также подъехала Храмцова Е.В., которая привезла поручителя Шаляева В.В. Ожидавший их в помещении банка иноре лицо, провел Тимяшкину Л.В. и Шаляева В.В. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Тимяшкиной Л.В. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Тимяшкиной Л.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Шаляеву В.В. договор № № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Шаляев В.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Тимяшкиной Л.В. условий кредитного соглашения.

После подписания Тимяшкиной Л.В. и Шаляевым В.В. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Тимяшкиной Т.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые она, будучи введенной в заблуждение, передала иному лицу, ожидавшему ее около банка вместе с Хахалевым В.Ю. Иное лицо, передала денежные средства Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо. передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы и ХахалевымВ.Ю. не посвященным в деятельность организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

21. Так аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены иное лицо вступила в совместный преступный сговор с Хахалевым В.Ю., предложив ему за денежное вознаграждение, а также путем обмана, уговоров и обещания материальных благ, склонять лиц к оформлению на их имя потребительских кредитов а Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>.

Хахалев В.Ю., действуя с корыстной целью, будучи не осведомленным о целях и составе организованной преступной группы, возглавляемой Багышовым М.Б.о, действуя в группе с иным лицом, ранее введя в заблуждение знакомую Курочкину Л.А., относительно отсутствия обязательства оплачивать полученный кредит, а также путем угроз применения физической силы, получил от Курочкиной Л.А. ее паспорт и передал его иному лицу, которая в свою очередь передала его Климовой Е.В. с целью использования для оформления потребительского кредита.

С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Курочкиной Л.А., иное лицо, введя в заблуждение Шилову Н.В., склонила последнюю, к участию в качестве поручителя при оформлении потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Курочкиной Л.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Шиловой Н.В. справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Шиловой Н.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Курочкиной Л.А., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Курочкиной Л.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Курочкиной Л.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых. ДД.ММ.ГГГГ на заседание кредитной комиссии банка было принято решение о выдаче Курочкиной Л.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б., а также Хахалев В.Ю., действующий по предварительному сговору с иным лицом на автомашинах <данные изъяты> г/н № под управлением Сумнительнова С.Ж., <данные изъяты> г/н № под управлением Хахалева В.Ю., с целью получения кредита на имя Курочкиной Л.А. привезли к Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, Курочкину Л.А. и поручителя Шилову Н.В.

Иное лицо завела Курочкину Л.А. и Шилову Н.В. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Курочкиной Л.А. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Курочкиной Л.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Шиловой Н.В. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Шилова Н.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Курочкиной Л.А. условий кредитного соглашения.

После подписания Курочкиной Л.А. и Шиловой Н.В. необходимых кредитных документов, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Курочкиной Л.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые она передала иному лицу, которые та передала Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы распределил между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы и Хахалевым В.Ю. не посвященным в деятельность организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

22. Так, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Меринова Н.П. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты>

Кроме того, иное лицо, получив от неустановленных следствием лиц паспорт на имя Васильевой К.В. с целью его использования при оформлении договора поручительства по кредиту Меринова Н.П. для придания видимости намерениям исполнять Мериновым Н.П. кредитные обязательства, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Васильевой К.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Меринова Н.П, подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла организованной преступной группы и исполняя отведенную ей часть, используя свое служебное положение, подготовила от имени Меринова Н.П. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Меринову Н.П. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Меринову Н.П. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

После чего иное лицо. вступила в совместный преступный сговор с Хахалевым В.Ю., предложив ему на своем личном автомобиле доставить заемщика Меринова Н.П. в вышеуказанный банк и получить часть денежной суммы с полученного Мериновым Н.П. кредита. ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б., а также Хахалев В.Ю., действующий по предварительному сговору с иным лицом, на автомашинах <данные изъяты> г/н № под управлением Сумнительнова С.Ж., <данные изъяты> г/н № под управлением Хахалева В.Ю., с целью получения кредита привезли Меринова Н.П. к Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Где иное лицо завела Меринова Н.П. в помещение банка, где Климова Е.В. предоставила на подпись Меринову Н.П. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Меринову Н.П. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Васильева К.В. обязуется отвечать перед банком за исполнение Мериновым Н.П. условий кредитного соглашения.

После подписания Мериновым Н.П. необходимых кредитных документов, и получения денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, Меринов Н.П., будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, которое в свою очередь передала их Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы, из которых <данные изъяты> рублей иное лицо передала Хахалеву В.Ю.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы и Хахалевым В.Ю., не посвященным в деятельность организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

23. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, реализуя единый преступный умысел организованной группы иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, склонили Мастерова Д.В. к оформлению на его имя потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> и получили от него паспорт гражданина Российской Федерации. С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Мастеровым Д.В., иное лицо, введя в заблуждение Курдюкову С.М., склонила последнюю, к участию в качестве поручителя при оформлении потребительского кредита в вышеуказанном банке.

С этой целью в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Мастерова Д.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Курдюковой С.М. справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Курдюковой С.М. в <данные изъяты> с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо,получив от Климовой Е.В. паспортные данные Мастерова Д.В. подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Мастерова Д.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей. На основании вышеуказанных документов экономистом Усовым Р.А., откомандированным для оказания помощи сотрудникам дополнительного филиала Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, и не подозревающим о преступных намерениях организованной группы, был подготовлен проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Мастерову Д.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ были представлены на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, будучи введенными в заблуждение, приняли решение о выдаче Мастерову Д.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., под руководством Багышова М.Б.о, а также Крючин С.В., не осведомленный о деятельности и преступных целях участников организованной преступной группы, на автомашинах <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж., и <данные изъяты> г/н №, находящейся в пользовании Крючина С.В., привезли Мастерова Д.В. и Курдюкову С.М. в вышеуказанный банк, с целью получения кредита на имя Мастерова Д.В. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Мастерову Д.В. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Мастерову Д.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись Курдюковой С.М. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Курдюкова С.М. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Мастеровым Д.В. условий кредитного соглашения.

Однако в связи с недостатком денежных средств в данном отделении банка, Климова Е.В. подготовила договор № о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись Мастерову Д.В.

В этот же день, в дневное время суток, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., иное лицо привезла Мастрова Д.В. в офис Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка выдали Мастерову Д.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, а та в свою очередь передала их Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

24. Так аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, склонили Ермилина А.В. к участию в качестве поручителя при оформлении на имя Росляковой Е.С. потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,который передал им передал свой паспорт гражданина Российской Федерации. С целью придания видимости дальнейшего исполнения кредитных обязательств Ермилиным А.В., иное лицо, введя в заблуждение Курдюкову С.М., склонила последнюю к участию в качестве поручителя при оформлении потребительского кредита в вышеуказанном банке.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Ермилина А.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, а также на имя поручителя Курдюковой С.М. справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Курдюковой С.М. в <данные изъяты> с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, иное лицо, имея в распоряжении копию паспорта Угнивенко С.Ю., полученную от неустановленного следствием лица, с целью ее использования для оформления договора поручительства при получении оформлении потребительского кредита на имя Ермилина А.В., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы на имя поручителя Угнивенко С.Ю. - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Угнивенко С.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные Ермилина А.В., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Ермилина А.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей. На основании вышеуказанных документов экономистом Усовым Р.А., не подозревающим о преступных намерениях организованной группы, был подготовлен проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Ермилину А.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ были представлены на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, приняли решение о выдаче Ермилину А.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., под руководством Багышова М.Б.о, а также Крючин С.В., не осведомленный о деятельности и преступных целях участников организованной преступной группы, на автомашинах <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж., и <данные изъяты> г/н №, находящейся в пользовании Крючина С.В., привезли Ермилина А.В. и Курдюкову С.М. в вышеуказанный банк, с целью получения кредита на имя Ермилина А.В. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Ермилину А.В. кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Ермилину А.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, а также на подпись Курдюковой С.М. договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, и на подпись неустановленному лицу, выступающему от имени Угнивенко С.Ю., договор № № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которым Курдюкова С.М. и Угнивенко С.Ю. обязуются отвечать перед Банком за исполнение Ермилиным А.В. условий кредитного соглашения.

Однако в связи с отсутствием денежных средств в данном отделении банка,Климова Е.В. подготовила договор № о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись Ермилину А.В.

В этот же день, в дневное время суток, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., иное лицо привезла Ермилина А.В. в офис Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники операционной службы банка, выдали Ермилину А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, а та в свою очередь передала их Багышову М.Б.о, который, распределил между участниками организованной преступной группы.

В результате вышеуказанных преступных действий участниками организованной преступной группы, путем обмана сотрудников банка, были незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

25. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о,склонили Корендясову О.Б. к участию в качестве поручителя при оформлении на имя Росляковой Е.С. потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>,которая передала иному лицу свой паспорт гражданки Российской Федерации.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Корендясовой О.Б. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, иное лицо, имея в распоряжении копию паспорта Угнивенко С.Ю., полученную от неустановленного следствием лица, с целью ее использования для оформления договора поручительства при получении оформлении потребительского кредита на имя Корендясовой О.Б., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы на имя поручителя Угнивенко С.Ю. - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Угнивенко С.Ю. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо,получив от Климовой Е.В. паспортные данные Корендясовой О.Б., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Корендясовой О.Б. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей. На основании вышеуказанных документов экономистом Усовым Р.А., не подозревающим о преступных намерениях организованной группы, был подготовлен проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Корендясовой О.Б. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,75% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ были представлены на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Корендясовой О.Б. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время иное лицо и Сумнительнов С.Ж., под руководством Багышова М.Б.о, а также Крючин С.В., не осведомленный о деятельности и преступных целях участников организованной преступной группы, на вышеуказанных автомашинах с целью получения кредита привезли Корендясову О.Б. в вышеуказанный банк. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Корендясовой О.Б. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Корендясовой О.Б, был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.75 % годовых, и на подпись неустановленному лицу, выступающему от имени Угнивенко С.Ю., договор № № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Угнивенко С.Ю. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Корендясовой О.Б. условий кредитного соглашения.

После подписания Корендясовой О.Б. необходимых кредитных документов, и получения ей денежных средств в размере <данные изъяты>., Корендясова О.Б. передала иному лицу, а та в свою очередь передала Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы, причинив таким образом Банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

26. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Лебедева В.Е. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, иное лицо, имея в распоряжении копию паспорта на имя Гладкова А.В., полученную от неустановленного следствием лица, с целью ее использования при оформлении договоров поручительства по кредиту Лебедева В.Е., в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о трудоустройстве Гладкова А.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Указанные заведомо подложные документы иное лицо передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. указанные выше подложные документы, подготовил положительное заключение службы безопасности банка.Климова Е.В., подготовила от имени Лебедева В.Е. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Лебедеву В.Е. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,74% годовых. ДД.ММ.ГГГГ члены кредитной комиссии приняли решение о выдаче Лебедеву В.Е. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., а также неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной преступной группы, с целью получения кредита на имя Лебедева В.Е., на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк, где Климова Е.В., находясь в помещении банка, предоставила на подпись неустановленному лицу, выдающему себя за Лебедева В.Е., кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями, согласно которым Лебедеву В.Е. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,75 % годовых, а также на подпись другому неустановленному следствием лицу, выступающему от имени Гладкова А.В., договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Гладков А.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Лебедевым В.Е. условий кредитного соглашения.

После подписания неустановленным лицом, выступающим от имени Лебедева В.Е., необходимых кредитных документов и получения им денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, данные денежные средства были переданы им иному лицу, а та в свою очередь, передала их Багышову М.Б.о, который распределил указанные денежные средства между участниками организованной преступной группы, причинив Банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

27. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,иное лицо., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в нее заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Булах А.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, иное лицо,имея в распоряжении копию паспорта на имя Константинова А.В., полученную от неустановленного следствием лица, с целью ее использования при оформлении договоров поручительства по кредиту Булах А.В. для придания видимости намерениям исполнения Булах А.В. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год и копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо недостоверными сведениями о трудоустройстве Константинова А.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо,получив от Климовой Е.В. указанные выше подложные документы, подготовил положительное заключение службы безопасности банка.

Климова Е.В., подготовила от имени Булах А.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Булах А.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,74% годовых. ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитной комиссии банка было принято решение о выдаче Булах А.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., а также неустановленные следствием лица, с целью получения кредита на имя Булах А.В., на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж. и под его управлением, а также на автомашине <данные изъяты> г/н № под управлением Багышова М.Б.о, приехали в вышеуказанный банк, где Климова Е.В., находясь в помещении банка, предоставила на подпись неустановленному лицу, выдающему себя за Булах А.В., кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Булах А.В. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,74 % годовых, а также на подпись другому неустановленному следствием лицу, выступающему от имени Константинова А.В., договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Константинов А.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Булах А.В. условий кредитного соглашения.

После подписания неустановленным лицом, выступающим от имени Булах А.В., необходимых кредитных документов, и получения им денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, данные денежные средства были им переданы иному лицу, а та в свою очередь, передала их Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы, причинив Банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

28. Так, аналогичным способом в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Сафроновой Т.В., вступила в совместный преступный сговор с Панфиловой Р.Ф.

Панфилова Р.Ф., действуя с корыстной целью и по предварительному сговору с иным лицом, будучи не осведомленной о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, согласилась получить кредит от имени заемщика Сафроновой Т.В. в вышеуказанном банке, заведомо зная, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение Панфиловой Р.Ф. поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Сафроновой Т.В., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Сафроновой Т.В. на фотографию Панфиловой Р.Ф.

Затем, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Сафроновой Т.В. в <данные изъяты>, с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Ирматова В.Н., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за <данные изъяты> год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Ирматова В.Н. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Сафроновой Т.В. и поручителя Ирматова В.Н., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Сафроновой Т.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Сафроновой Т.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20.74% годовых. ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия банка, приняла решение о выдаче Сафроновой Т.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, привезли Панфилову Р.Ф., действующую по предварительному сговору с иным лицом в вышеуказанный банк. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного плана организованной группы, предоставила на подпись Панфиловой Р.Ф., выдающей себя за Сафронову Т.В. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Сафроновой Т.В., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20.74 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор № № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Ирматов В.Н. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Сафроновой Т.В. условий кредитного соглашения.

Панфилова Р.Ф.,выдающая себя за Сафронову Т.В., после подписания необходимых кредитных документов и получения в кассе денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, передала иному лицу, ожидавшей ее совместно с Сумнительновым С.Ж. около банка.,которая в свою очередь передала их Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы, причинив Банку материальный ущерб на указанную сумму.

29. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Карповой О.В., вступила в совместный преступный сговор с Панфиловой Р.Ф.

Панфилова Р.Ф., действуя с корыстной целью и по предварительному сговору с иным лицом, будучи не осведомленной о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, согласилась получить кредит от имени заемщика Карповой О.В. в вышеуказанном банке, заведомо зная, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение Панфиловой Р.Ф. поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный Отделением УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Карповой О.В., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Карповой О.В. на фотографию Панфиловой Р.Ф.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Карповой О.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Болонова В.А., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Болонова В.А. в <данные изъяты> с заработной платой, от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей, которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Карповой О.В. и поручителя Болонова В.А., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Карповой О.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Карповой О.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых. ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия банка приняла решение о выдаче Карповой О.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж. под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж., привезли Панфилову Р.Ф., в вышеуказанный банк Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Панфиловой Р.Ф., выдающей себя за Карпову О.В. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Карповой О.В., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному следствием лицу договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Болонов В.А. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Карповой О.В. условий кредитного соглашения.

Панфилова Р.Ф., выдающая себя за Карпову О.В. после подписания необходимых кредитных документов и получения в кассе банка денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, передала их по заранее договоренности иному лицу, а та в свою очередь передала их Багышову М.Б.о, который, распределил их между участниками организованной преступной группы,причинив таким образом Банку материальный ущерб на указанную сумму.

30. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Карповой Е.В., склонила неустановленное следствием лицо к получению кредита от имени заемщика Карповой Е.В. в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, заведомо зная, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего предоставила в распоряжение неустановленного лица поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Карповой Е.В., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Карповой Е.В. на фотографию неустановленного лица.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Карповой Е.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Попова И.А., иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за <данные изъяты> год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Попова И.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Карповой Е.В. и поручителя Попова И.А., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., используя свое служебное положение, подготовила от имени Карповой Е.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Карповой О.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Карповой Е.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, принадлежащей Сумнительнову С.Ж., привезли неустановленное лицо, действующее по предварительному сговору с иным лицом в банк. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись неустановленному лицу, выдающему себя за Карпову Е.В. кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Карповой Е.В., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Попов И.А. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Карповой Е.В. условий кредитного соглашения.

Неустановленное лицо после подписания необходимых кредитных документов, подготовленных и представленных Климовой Е.В., имея в своем распоряжении паспорт на имя Карповой Е.В. получило в кассе банка денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые передало иному лицу, ожидавшей его совместно с Сумнительновым С.Ж. около банка.,которые та в свою очередь передала Багышову М.Б.о, который, как руководитель организованной группы, распределил между участниками организованной преступной группы,чем Банку причинен материальный ущерб на указанную сумму.

31. Так, аналогичным способом, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо, действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, склонила Аксенова Е.И. к участию в качестве поручителя при оформлении на имя Росляковой Е. С. потребительского кредита в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>.,который передал ей. свой паспорт гражданина Российской Федерации.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Аксенова Е.И. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Надеждина Д.С., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за <данные изъяты> год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Надеждина Д.С. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо,получив от Климовой Е.В. паспортные данные Аксенова Е.И., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Аксенова Е.И. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Аксенову Е.И. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых. ДД.ММ.ГГГГ кредитная комиссия банка приняла решение о выдаче Аксенову Е.И. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., не осведомленного о деятельности и составе руководимой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, с целью получения кредита привезли Аксенова Е.И. в вышеуказанный банк. Ожидавшая их в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Аксенову Е.А. кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Аксенову Е.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, а также на подпись неустановленному следствием лицу, выступающему от имени Надеждина Е.А., договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Надеждин Д.С. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Аксеновым Е.А. условий кредитного соглашения.

Однако ввиду отсутствия денежных средств в данном отделении банка, Климова Е.В. подготовила договор о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись Аксенову Е.А.

В этот же день, в дневное время суток, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., иное лицо привезла в офис Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где, не подозревающие о преступных намерениях организованной преступной группы сотрудники банка выдали Аксенову Е.А. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые он, будучи введенным в заблуждение, передал иному лицу, а она в этот же день передала их Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы, причинив Банку материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

32. Так, аналогичным способом,в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,действуя совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Николаевой Ю.А., с целью совершения мошенничества в отношении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> путем незаконного оформления кредитного договора, вступила в совместный преступный сговор с Беловой А.А.

Белова А.А., действуя с корыстной целью и по предварительному сговору с иным лицом, будучи не осведомленной о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, согласилась получить кредит от имени заемщика Николаевой Ю.А. в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, заведомо зная, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение Беловой А.А. поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Николаевой Ю.А., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Николаевой Ю.А. на фотографию Беловой А.А.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Николаевой Ю.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Гужова В.Г., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Гужова В.Г. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Николаевой Ю.А. и поручителя Гужова В.Г, подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Николаевой Ю.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Николаевой Ю.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой, приняли решение о выдаче Николаевой Ю.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток иное лицо и Сумнительнов С.Ж., действуя под руководством Багышова М.Б.о, на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., не осведомленного о составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, привезли Белову А.А., действующую по предварительному сговору с иным лицом в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в вышеуказанный банк. Ожидавшая ее в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Беловой А.А., выдающей себя за Николаеву Ю.А. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Николаевой Ю.А., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному следствием лицу договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Гужов В.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Николаевой Ю.А. условий кредитного соглашения, и на подпись неустановленному лицу, выступающему от имени Гужова В.Г. договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Гужов В.Г. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Николаевой Ю.А. условий кредитного соглашения.

Однако в связи с отсутствием денежных средств в данном отделении банка, Климова Е.В. подготовила договор № о вкладе «До востребования» от <данные изъяты>, который предоставила на подпись Беловой А.А., выступающую от имени Николаевой Ю.А.

Продолжая реализацию единого преступного умысла организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, иное лицо и Сумнительнов С.Ж., на автомашине <данные изъяты> г/н №, под управлением Крючина С.В., привезли Белову А.А., в Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в г.Тольятти, расположенный по адресу: <адрес>, где Белова А.А., выдающая себя за Николаеву Ю.А., предоставила сотрудникам операционной службы банка паспорт на имя Николаевой Ю.А. и договор о вкладе «до востребования» и получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые согласно ранее распределенным преступным ролям, передала иному лицу, ожидавшему ее совместно с Сумнительновым С.Ж. около банка. Иное лицо передала полученные денежные средства Багышову М.Б.о, который распределил их между участниками организованной преступной группы, причинив Банку материальный ущерб на указанную сумму.

33. Так, аналогичным способом,в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо, действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Ивлевой Т.Г., вступила в совместный преступный сговор с неустановленным следствием лицом.

Так, неустановленное следствием лицо, действуя с корыстной целью и по предварительному сговору с иным лицом, будучи не осведомленным о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, дало свое согласие получить кредит от имени заемщика Ивлевой Т.Г. в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, заведомо зная, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение неустановленному лицу поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Ивлевой Т.Г., в котором была произведена замена фотографии Ивлевой Т.Г. на фотографию неустановленного лица. В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Ивлевой Т.Г. в <данные изъяты>», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Федина В.А., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Федина В.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Ивлевой Т.Г. и поручителя Федина В.А., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Ивлевой Т.Г. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Ивлевой Т.Г. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Ивлевой Т.Г. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер <данные изъяты>, под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, привезли неустановленное лицо, действующую по предварительному сговору с иным лицом и Сумнительновым С.Ж., в вышеуказанный банк. Ожидавшая ее в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись неустановленному лицу, выдающему себя за Ивлеву Т.Г. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Ивлевой Т.Г., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Федин В.А. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Ивлевой Т.Г условий кредитного соглашения.

Поскольку в данном дополнительном офисе банка не имелось достаточной суммы денежных средств, с целью получения денежных средств в другом дополнительном офисе банка Климова Е.В. подготовила договор № о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, по просьбе иного лица, Крючин С.В., будучи не осведомленным о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, в дневное время суток на автомашине <данные изъяты> г/н №, привез неустановленное следствием лицо к дополнительному офису <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», куда также на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер №, под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, приехали иное лицо и Сумнительнов С.Ж.

Неустановленное следствием лицо, выдавая себя за Ивлеву Т.Г., предоставило сотрудникам операционной службы банка паспорт на имя Ивлевой Т.Г. и договор о вкладе «до востребования». Однако после предоставления неустановленным лицом кассиру паспорта на имя Ивлевой Т.Г. и расходного кассового ордера на получение денежных средств по договору на имя Ивлевой Т.Г., кассир, усомнившись в подлинности паспорта, предъявленного неустановленным лицом на имя Ивлевой Т.Г., не выдала последнему <данные изъяты> рублей, в связи с чем, неустановленное лицо не довело свой преступный умысел до конца по причинам, от него не зависящим.

В результате доведения до конца вышеуказанных преступных действий, участниками организованной преступной группы Багышовым М.Б.о, иным лицом, Сумнительновым С.Ж.,иным лицом, Климовой Е.В.,и неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были бы незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку бы был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

34. Так, аналогичным способом,в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо,действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, ранее завладев обманным путем паспортом Савина В.В., с целью совершения мошенничества в отношении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> путем незаконного оформления кредитного договора, склонила Меринова Н.П., не осведомленного о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы на получение кредита от имени заемщика Савина В.В. в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, заверив, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение Меринову Н.П. поддельный паспорт гражданина РФ №, выданный территориальным пунктом УФМС России <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Савина В.В., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Савина В.В. на фотографию Меринова Н.П.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Савина В.В. в ООО «Батико», с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Горскова И.В., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве поручителя Горскова И.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо, получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Савина В.В. и поручителя Горскова И.В., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Савина В.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Савину В.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Савину В.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер № под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, привезли Меринова Н.П. с иным лицом и Сумнительновым С.Ж., в вышеуказанный банк. Ожидавшая его в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Меринову Н.П., выдающему себя за Савина В.В. кредитное соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Савину В.В., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Горсков И.В. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Савиным В.В. условий кредитного соглашения.

Поскольку в дополнительном офисе вышеуказанного банка не имелось достаточной суммы денежных средств для выдачи их неустановленному лицу по кредиту, с целью получения денежных средств в другом дополнительном офисе банка, Климова Е.В. подготовила договор № о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись неустановленному лицу. Крючин С.В., будучи не осведомленным о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток на автомашине <данные изъяты> г/н №,по просьбе иного лица, привез Меринова Н.П. к дополнительному офису г.Тольятти Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», куда также на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер №, под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, приехали иное лицо и Сумнительнов С.Ж.

Меринов Н.П., предоставил сотрудникам операционной службы банка паспорт на имя Савина В.В. и договор о вкладе «до востребования».Сотрудник операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса <адрес>, усомнившись в подлинности паспорта, предъявленного Мериновым Н.П. на имя Савина В.В., не выдала последнему <данные изъяты> рублей и Меринов Н.П. был задержан сотрудниками дополнительного офиса <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

В результате доведения до конца вышеуказанных преступных действий, участниками организованной преступной группы Багышовым М.Б.о, иным лицом, Сумнительновым С.Ж., иным лицом, Климовой Е.В., неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были бы незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку был бы причинен материальный ущерб на указанную сумму.

35. Так, аналогичным способом,в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, иное лицо, действуя с корыстной целью, совместно и согласованно с Багышовым М.Б.о, завладев обманным путем паспортом Левиной С.В., с целью совершения мошенничества в отношении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> путем незаконного оформления кредитного договора, склонила Шилову Е.В. будучи не осведомленной о целях и составе созданной Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, на получение кредита от имени заемщика Левиной С.В. в Самарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, заверив, что оплачивать платежи по кредитному договору не будет. Для чего иное лицо предоставила в распоряжение Шиловой Е.В. поддельный паспорт гражданки РФ №, выданный отделением УФМС России <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Левиной С.В., в котором неустановленным следствием лицом была произведена замена фотографии Левиной С.В. на фотографию Шиловой Е.В.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о трудоустройстве Левиной С.В. в <данные изъяты>. Кроме того, имея в распоряжении ксерокопию паспорта Жачкина Д.Ю., которой иное лицо ранее завладела при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о трудоустройстве поручителя Жачкина Д.Ю. в <данные изъяты>»,которые передала Климовой Е.В.

Иное лицо получив от Климовой Е.В. паспортные данные и поддельные документы о трудоустройстве заемщика Левиной С.В. и поручителя Жачкина Д.Ю., подготовил положительное заключение службы безопасности банка, а Климова Е.В., подготовила от имени Левиной С.В. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Левиной С.В. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 17% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Левиной С.В. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ года в дневное время суток Сумнительнов С.Ж., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Багышова М.Б.о, на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер №, под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, привезли Шилову Е.В. с иным лицом и Сумнительновым С.Ж., в вышеуказанный банк. Ожидавшая ее в помещении банка Климова Е.В., предоставила на подпись Шиловой Е.В., выдающей себя за Левину С.В. кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Левиной С.В., был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 17 % годовых, и на подпись неустановленному лицу договор № № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, согласно которому Жачкин Д.Ю. обязуется отвечать перед Банком за исполнение Левиной С.В. условий кредитного соглашения.

Поскольку в дополнительном офисе <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» не имелось достаточной суммы денежных средств для выдачи их Шиловой Е.В. по кредиту, с целью получения денежных средств в другом дополнительном офисе Климова Е.В. подготовила договор о вкладе «До востребования» от ДД.ММ.ГГГГ, который предоставила на подпись Шиловой Е.В. После чего по просьбе иного лица, Крючин С.В., будучи не осведомленным о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, на автомашине <данные изъяты> г/н №, привез Шилову Е.В. к дополнительному офису <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», куда также на неустановленной следствием автомашине <данные изъяты> цифровой номер №, под управлением Панфилова В.И., не осведомленного о целях, составе и деятельности возглавляемой Багышовым М.Б.о организованной преступной группы, приехали иное лицо и Сумнительнов С.Ж.

Шилова Е.В., предоставила сотрудникам операционной службы банка паспорт на имя Левиной С.В. и договор о вкладе «до востребования» и получила расходно-кассовый ордер. Однако кассир, усомнившись в подлинности паспорта, предъявленного Шиловой Е.В. на имя Левиной С.В., не выдала последней <данные изъяты> рублей.

В результате доведения до конца вышеуказанных преступных действий, участниками организованной преступной группы Багышовым М.Б.о, иным лицом, Сумнительновым С.Ж.,иным лицом, Климовой Е.В., неустановленных следствием лиц, путем обмана сотрудников банка, были бы незаконно получены, похищены и обращены в свою пользу деньги в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие Самарскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк», чем Банку бы был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

36. Иное лицо, в ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время следствием не установлены, вступил в совместный сговор со старшим экономистом Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного офиса в <адрес> Климовой Е.В. и неустановленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес>, посредством оформления потребительского кредита на имя Жарова В.А., паспорт которого предоставила Климова Е.В.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Климова Е.В., исполняя отведенную ей часть совместного преступного плана, находясь в неустановленном следствии месте, с целью изготовления фиктивных документов, необходимых для предоставления в Самарской региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» для оформления потребительского кредита на имя Жарова В.А., посредством сети Интернет приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы – справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Жарова В.А. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. Кроме того, Климова Е.В., продолжая реализацию совместного преступного плана, имея в распоряжении копию паспорта Дмитриева Р.В., полученную от неустановленного лица, с целью использования их при оформлении договора поручительства по кредиту Жарова В.А. для придания видимости намерениям исполнения Жаровым В.А. кредитных обязательств, в ДД.ММ.ГГГГ года, точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрела у неустановленного следствием лица фиктивные документы - справки формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № и № за ДД.ММ.ГГГГ год, копию трудового договора № от №, с внесенными в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о трудоустройстве Дмитриева Р.В. в <данные изъяты>, с заработной платой от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей.

Иное лицо, действуя по предварительному сговору с Климовой Е.В., подготовил положительное заключение службы безопасности банка.

Климова Е.В. подготовила от имени Жарова В.А. заявление-анкету на предоставление кредита в сумме <данные изъяты> рублей, проект решения, а также заключение по вопросу предоставления Жарову В.А. потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей сроком 60 месяцев под 20,74% годовых, которые ДД.ММ.ГГГГ вынесла на заседание кредитной комиссии банка, члены которой приняли решение о выдаче Жарову В.А. кредита в сумме <данные изъяты> рублей.

Реализуя совместный преступный план, неустановленное следствием лицо, выступающее от имени Жарова В.А., используя паспорт последнего, которое ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, с целью получения кредита на имя Жарова В.А., приехало в вышеуказанный банк, где Климова Е.В. предоставила ему на подпись кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениям, согласно которым Жарову В.А. был предоставлен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, сроком на 60 месяцев, под 20,74 % годовых, а также на подпись неустановленному следствием лицу договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с Дмитриевым Р.В., согласно которому последний обязуется отвечать перед банком за исполнение Жаровым В.А. условий кредитного соглашения.

После подписания неустановленным лицом, выступающим от имени Жарова В.А., необходимых кредитных документов, и получения денежных средств в кассе банка в сумме <данные изъяты> рублей, Климова Е.В., иное лицо и неустановленные следствием лица незаконно завладели данными денежными средствами, обратив их в свою пользу деньги, чем Банку причинен материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ. уголовное дело по обвинению Сумнительного С.Ж. по обвинению в совершении преступлений,предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (9эп.) и ч.3 ст.30 ст.159 ч.3 (3эп.) прекращено в связи со смертью.

ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № 2013030976 в отдельное производство выделено уголовное дело №201523033 в отношении Мукангалиева М.К.

ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № 2013030976 в отдельное производство выделено уголовное дело №201523032 в отношении Росляковой Е.С.

Согласно приговора Красноармейского райсуда от ДД.ММ.ГГГГ.и апелляционному определению СК по уголовным делам Самарского областного суда Арзуманян О.В. был признан виновным по вышеуказанным эпизодам по ч.4 ст. 159 УК РФ с его участием и ему назначено наказание.

Подсудимый Линчук В.Е. вину свою в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично,отрицая совершение преступлений в составе организованной группы и показал, что обратился к Арзуманян за помощью в получении кредита. Он ответил, что у него есть возможность помочь с оформлением кредита, есть знакомые, которые помогут и нужны только паспорт и справку. Кредит будет на <данные изъяты>.из которых ему достанется <данные изъяты> руб.,остальные деньги им. В каком банке не уточнил. Арзуманян сказал, что все будет оплачиваться. Однако в первый и второй платеж ему сообщили,что платежи не прошли. После чего Арзуманян предложил ему подыскивать людей, на которых можно оформить кредит. Он должен был взять у данных лиц ксерокопию паспорта. Арзуманян был с Багышовым,и объяснил, что у него есть знакомый в банке сотрудник службы безопасности который закроет глаза. Ему нужен был кредит, чтобы перекрыть свой кредит. Тогла он обратился к Росляковой, которая нашла Пантелеева. Он позвонил Арзуманяну и копию паспорта Пантелеева отдал Багышову. Затем ему позвонил Багышов и сказал, что надо везти Пантелеева в банк Однако Пантелеева не нашли и вместо него пошел получать кредит Сумнительнов, об этом он узнал потом от Росляковой. В тот день он отвез Рослякову и Сумнительнова на встречу с Багышовым,где их познакомил с Росляковой. Рослякова в этот же день привезла ему <данные изъяты> рублей. Затем ему позвонил Арзуманян, и попросил найти человека, на которого можно было бы оформить кредит. Он нашел Минина,который только что освободился, денег не было.. Минин передал копию паспорта, которую он передал Арзуманяну. Затем с Арзуманян договорились, что Минин приедет <адрес>. Минин уехал в <адрес>, где они встретились. Затем Минин передал ему <данные изъяты> руб. за кредит. Затем по просьбе Росляковой он отвез ее и Бадикова в банк, т.к. занимался частным извозом. Копию паспорта Бадикова я не предоставлял. Сумнительнов и еще один человек, которого он не знал находились в состоянии опьянения. Рослякова сказала, что придется идти в банк ему и расписываться за Бадикова, так как он не в состоянии. На его сомнения Рослякова ответила, что в банке все схвачено, камеры выключены и не будет никаких проблем. Он зашел в кабинет к Климовой,которая назвав его Бадиковым,а Сумнительного Безруковым, объяснила условия кредитного договора,после чего они с Сумнительновым получили деньги по <данные изъяты> руб. и в кабинете Климовой отдали Росляковой <данные изъяты> руб. Рослякова передала ему <данные изъяты> рублей за Бадикова. Затем по просьбе сотрудников полиции, которые привезли ему копию паспорта Молочкова,он попросил Арзуманян помочь ему с кредитом. После звонка Арзуманян сотрудники полиции привезли к нему Молочкова,которого он привез к Арзуманяну. Однако затем Арзуманян сообщил, что Молочков не прошел в банке. А через несколько дней по просьбе Арзуманян он вновь подвозил Молочкова который был, нарядно одет.

Арзуманян и Рослякова по эпизоду с Пантелеевым направляли и координировали его действия. По эпизоду с Мининым все полностью говорил, что делать Арзуманян. Багышов появился тогда,когда появился Пантелеев. Он Арзуманяна всерьез не воспринимал, и он всегда говорил Багышову: «Объясни ты ему, он меня не понимает».

Подсудимай Белова А.А., свою вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью и показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова Е предложила ей за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей получить кредит в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> по чужому паспорту. Со слов Росляковой, у нее в указанном банке есть договоренности, как она выразилась «там все схвачено и свои люди работают». Он согласилась и передала Росляковой фотографию для изготовления паспорта. Затем с Крючиным С. и Росляковой они приехали в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Рослякова дала ей паспорт на имя Николаевой Ю.А. В паспорте была вклеена ее фотография. В банке Рослякова завела ее в один из кабинетов, где находилась ранее знакомая ей Климова Е, с которой она встречалась у Росляковой дома. Климова дала ей документы, показала, где нужно расписаться. Она поставила подписи в графах, изображая подпись, похожую на подпись Николаевой в паспорте. Климова знала, что паспорта поддельные, так как они обсуждали это с Росляковой в ее присутствии. Затем после звонка Росляковой она с Крючиным приехала к ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, куда также подъехала Рослякова и Сумнительнов. В кассе где ей выдали <данные изъяты> руб. Деньги и поддельный паспорт на имя Николаевой она отдала Росляковой в машине Крючина, где также находится и Сумнительнов. Затем из банка выбежала женщина и стала кричать и им стало изветно, что одного из заемщиков задержали в банке.

Подсудимая Панфилова Р.Ф., свою вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью и подтвердила свои показания оглашенные в судебном заседании (т. 25 л.д.16-20) из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова предложила ей заработать, получить кредитные деньги с использованием чужого паспорта, обещав заплатить <данные изъяты> руб. Рослякова забрала ее фотографии и через некоторое время с Росляковой и Сумнительновым они приехали в ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>. Зашли в кабинет, где находилась Климова Е, которую впоследствии она неоднократно видела дома у Росляковой. Климова достала пакет документов, стала показывать, где поставить свои подписи. Климова показала ей ксерокопию паспорта Сафроновой Т.В., которая находилось в кредитном деле, велела изобразить подпись, как в ксерокопии паспорта. Затем с паспоротом на имя Сафроновой где была вклеена ее фотография ей выдали деньги вкассе сумме <данные изъяты> руб.,которые отдала Росляковой. По дороге Росляковой позвонили, она называла собеседника по имени «Миша», по окончании разговора Рослякова сказала Сумнительнову, что звонил «Миша», нужно ехать к нему, чтобы отдать деньги. Вечером Рослякова привезла ей <данные изъяты> руб, сказала, что остальные <данные изъяты> рублей, отдаст потом. Аналогичным образом она получила кредит на имя Карповой О.В. Они с Росляковой вдвоем зашли к Климовой, которая достала пакет документов, показала ей ксерокопию паспорта Карповой О.В., находящего в кредитном деле, показала, где расписаться, велела изобразить схожую подпись, как в паспорте, она своей рукой написала «Карпова». После этого Рослякова дала ей паспорт, Климова велела идти в кассу получать деньги,где ей выдали <данные изъяты> руб. Деньги она отдала Росляковой. Рослякова по пути позвонила «Мише», сказала, что все прошло хорошо, обещала скоро подъехать. В дальнейшем Рослякова стала тянуть с обещанным вознаграждением. Она настаивала,тогда Рослякова дала номер телефона «Миши», пояснила, что это Багышов Мейбулла, предупредила, что он очень страшный и опасный человек. Она позвонила Багышову, представилась, спросила, где ее часть денег с кредита, полученного в ОАО «Россельхозбанк», тот пригрозил, что если она еще раз ему позвонит, он зарежет ее.

Подсудимый Хахалев В.Ю. вину признал частично, по эпизодам со Злобиным, Шабановым, Курочкиной, Тимяшкиным. Не признал вину по эпизодам с Афанасьевым, Малофеевым, Мериновыми показал, что из разговора с Росляковой ему известно, что в каком то банке у нее есть люди, которые не нарушая закон с мелкими погрешностями помогают людям за вознаграждение оформить кредит. Она в этой схеме участвует в качестве посредником. Весной ДД.ММ.ГГГГ она ему позвонила и попросила срочно отвезти людей в банк в <адрес>. Объяснила, что хочет взять огромный кредит и эти люди её поручители. Он забрал Рослякову, там увидел Шабанова. Затем заехали в Рубежное, забрали Злобина. Рослякова кратко проинструктировала. Злобин и Шабанов зашли в банк, через 20 минут вышли из банка с деньгами,которые отдали Росляковой. Потом Рослякова попросила подъехать к магазину.Он увидел, что Рослякова села в темную иномарку представительского класса. Затем вернулась и дала ему <данные изъяты> руб. Вечером угостила его в кафе,пояснив, что ничего криминального нет. Через 20 дней произошел следующий эпизод. Известная ему Зубова обратилась к Росляковой чтобы она помогла ей получить <данные изъяты> руб. Рослякова согласилась, но предупредила, что из этих денег ей нужно будет <данные изъяты> руб отдать. Рослякова попросила его их отвезти. На Красноармейском повороте их ждала автомашина,в которой находилась девушка Лена «Рыжуха». Затем в этой машине он увидел Тимяшкина (фамилию этого человека узнал на следствии) и еще кто то. Затем подъехала «12» светлого цвета. Из неё вышла девушка. Зубова сказала, что девушку зовут Щурова Лена. Зубова потом вернулась в машину и сказала, что Лена заверила, что ей одобрял кредит.После чего приехали к банку. Лена «рыжуха» отвела двух человек в банк. Рослякова сказала Зубовой, чтобы та шла в банк в кабинет к управляющему и решала свои вопросы. Через некоторое время вышла Лена «рыжуха» и еще кто то. Взяли ли они деньги или нет, не знает. Когда стояли около банка вышел молодой человек, как позже он узнал Марат. Лена сказала, что через него делаются все дела. Третий эпизод. Он обратился к Росляковой, чтобы они помогла ему оформить кредит. Она согласилась, но предупредила, что ему необходимо будет отдать какую то часть, сказала, что поговорит с Маратом. Затем Рослякова сообщила, что надо ехать в банк для решения его вопроса. Он подъехал к Росляковой. Там находились Сумнительнов, Лизкина, Курочкина и. Китаева, Мастеров. Приехав в <адрес>, Китаева привела человек 5 бомжей, сказала, что им нужен кредит. Приехав в банк он обсуждал там свои проблемы, а когда вышел, то увидел одну Курочкину, которую все оставили, В машине они разговорились с Курочкиной и он узнал, что на её имя взяли кредит в размере <данные изъяты> руб, а не <данные изъяты> руб, как говорила Росляковой. Рослякова сразу забрала эти деньги, дала Курочкиной <данные изъяты> руб. Он высказал Росляковой свои претензии по поводу Курочкиной. После этого они с ней прекратили все отношения.

Вину по эпизоду с Афанасьевым, Мериновым не признал и показал, что ранее Афанасьев работал у него в ЧОПе,однако был уволен по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ г. Однако копии паспорта Афанасьева у него не было. Паспорт Малофеева у него был. Однако в деле по Малофееву участвовали Рослякова и Абрамова. Каким образом на его имя был получен кредит, ему не известно, не знает кто возил его в банк, кто получал деньги. По эпизоду с Курочкиной, ему известно, что Курочкина ведет аморальный образ жизни. Ему позвонила Рослякова и просила подъехать в баню, сказав, что там у Лизкиной большие проблемы. В бане он увидел, что там Лизкина и Курочкина дерутся. Лизкина объяснила, что Курочкиной завтра надо ехать в банк, а она напилась и не сможет поехать. Через несколько минут подъехала Рослякова с Сумнительновым и он уехал. Затем он узнал от Линчук В, что он как таксист отвозил Курочкину домой. Когда он вез Курочкину и увидел её расходник и тех, кого еще в тот день привозили в общей сумме это было <данные изъяты> руб.,тогда он понял, что «попал». В п.Безенчук возле банка он видел машину черного цвета фольксваген- пасад. Из неё с пассажирского сиденья вышел человек с бородой кавказкой национальности. Багышова не видел в машине. Не все показания данные на предварительном следствии подтверждает. С Багышовым он виделся один раз на очной ставке и подписал данный протокол потому, что следователь Кутузова требовала подписать то, что ей было нужно. Он отказался. И его взяли под стражу. Тогда адвокат Яблоков сказал, что нужно подписать протокол, тогда до суда его отпустят. Ему принесли ответы на вопросы, которые будут задавать на очной ставке с Багышовым. Пришел Багышов, и он его обвинил во всех грехах. После чего его освободили.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Хахалева В.Ю. на л.д.241-247 т. 21, л.д. 15-22 т.26 следует, что от различных людей до него стали доходить слухи, что Рослякова оформляет кредиты в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, на посторонних людей иполучает за это деньги. На расспросы Рослякова отвечала уклончиво, говорила, что "в этой теме есть свои люди, там все поделено, ему здесь не место". В ДД.ММ.ГГГГ г он передал Росляковой копию паспорта на имя Афанасьева (этот человек приходил к нему в охранную фирму устраиваться на работу, предоставлял копию паспорта), предложил Росляковой оформить на него кредит по ее схеме. В офисе ООО «Империя» находился также паспорт на имя Малофеева (кто-то из сотрудников <данные изъяты> занимался вопросами недвижимости Малофеева). Через несколько дней Рослякова сказала, что кредит можно взять по документам Афанасьева. Он понял, Малофеев в банке был оформлен поручителем (он сам ходил, его уговорили, сказали, что кредит будет выплачен Афанасьевым). Афанасьева не было на получении, вместо него кредит ходил получать Сумнительнов С. Они все вместе приехали к ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, Сумнительнов и Малофеев зашли в банк, Сумнительнов принес деньги, примерно <данные изъяты> руб, Рослякова деньги у него забрала, пояснила, что деньги она передаст человеку, который разделит их и отдаст долю каждого. Позднее от Росляковой он получил с кредита Афанасьева <данные изъяты> руб. Затем Рослякова в кафе где также находился Сумнительнов С представила ему Багышова М. и рассказала, что именно Багышов является организатором схемы оформления кредитов в ОАО "Россельхозбанк", он же распределяет деньги, полученные по кредитам в банке. Рослякова пояснила, что Багышов специально познакомился с Мукангалиевым М, так как знал, что Мукангалиев является сотрудником банка. С Климовой Е Багышов встречался целенаправленно, чтобы оптимизировать процесс оформления кредитов, так как Климова готовит все документы для выдачи. Со слов Росляковой, Мукангалиев лично смотрит и оценивает потенциальных заемщиков. Рослякова сказала, что кредиты в банке делятся между Мукангалиевым и Багышовым, также небольшая часть остается ей и на погашение примерно 3-х платежей, так как если сделать несколько платежей, уголовной ответственности не будет, банк будет решать этот вопрос в гражданско-правовом порядке, а с заемщиков взять нечего, так как они асоциальные личности. В середине ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Рослякова, сказала, что они подыскали для получения кредита Злобина, он предложил отвезти ее и заемщика в банк, получить свою долю с кредита. Он привез Шабанова, Злобина и Рослякову в банк. Они вдвоем зашли в банк за Мукангалиевым, а когда вернулись, Злобин и Шабанов передали Росляковой деньги. После чего он подвез ее к автомашине,указав на которую Рослякова пояснила, что в ней ее ждет человек, который всей ее деятельностью с кредитами в ОАО «Россельхозбанк» руководит и делит полученные с кредитов деньги, Багышов М. Она взяла свою сумку и пошла к автомашине Багышова. В этот же день Рослякова передала ему <данные изъяты> руб. Затьем по предварительной договоренности он привез Рослякову в <адрес> где встретились с Храмцовой и Климовой. Из машины Храмцовой вышла Тимяшкина. Климова предложила привести Тимяшкину в порядок, так как внешний вид у нее был плохой. Когда Тимяшкиной сделали макияж, Климова сказала, что она поедет в банк первая, им нужно подъехать немного позднее, по телефону она сообщит, когда заходить к ней в кабинет. Подъехав к банку, Росляковой пришло смс-сообщение, после чего она велела Тимяшкиной и Шаляеву идти в банк. Когда Тимяшкина вернулась, то отдала пачку денег Росляковой. Рослякова позвонила Багышову, спросила куда нужно подвезти деньги. Приехав в <адрес>, он видел, как подъехала автомашина Багышова - <данные изъяты> черного цвета, куда села Рослякова. В этот же вечер Рослякова отдала ему <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ г по его предложению с помощью Росляковой был оформилен и получен кредит на Курочкину <данные изъяты>. Он приехал за ней в сауну, но та была пьяна,он позвонил Росляковой. Приехав Рослякова сказала, что в таком виде ей в банк ехать нельзя, между ним и Курочкиной возникла ссора, после чего он увез ее для вытрезвления на квартиру. На следующий день он отвез Курочкину и людей из <адрес> для получения кредитов в банк. После получения денег Рослякова с Сумнительновым поехали на встречу с Багышовым, чтобы отдать ему деньги. ДД.ММ.ГГГГ г по просьбе Росляковой он забрал людей из <адрес> и отвез в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> для получения очередных кредитов. Рослякова приехала с Сумнительновым, велела идти в банк и отвлекать внимание управляющего, чтобы тот не увидел людей, которых он и Сумнительнов привезли. Он пошел в кабинет к управляющему, во время разговора в кабинет заходил Мукангалиев, который прервал разговор с управляющим, видимо в тот момент, когда люди. В том числе и Меринов, в кассе получили кредиты. Забрав деньги, Рослякова с Сумнительновым поехали на встречу с Багышовым, чтобы передать деньги ему. Он, Меринов и остальные остались ждать в лесопосадке Рослякову и Сумнительнова. Когда Рослякова приехала, она передала ему его часть денег с полученного Мериновым кредита На следующий день он встретился с Багышовым и пояснил ему, что ему известно, что Багышов с Росляковой и с сотрудниками банка оформляет «левые» кредиты. В ходе разговора Багышов заподозрил Рослякову в том, что она обманывает его в деньгах, забирает часть денег больше, чем он ей определил, позвонил Росляковой, ругался, в том числе и по поводу того, что Рослякова и Климова вместе проводят время. Он понял, что Багышов запретил Росляковой и Климовой общаться друг с другом помимо кредитов. В итоге, Багышов предложил ему занять место Росляковой, пообещал, что будет получать <данные изъяты> рубл, за всю ту же работу, которую делает Рослякова. Примерно через 1,5 - 2 месяца он узнал, что люди Росляковой, которых она привезла в банк на выдачу кредитов, были задержаны в банке <адрес>.

Подсудимая Климова Е.В. вину свою в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью за исключением эпизодов,когда она была в отпуске,либо на больничном и кроме того в ДД.ММ.ГГГГ г она не была в курсе того, что Мукангалиев вовлек ее в преступную деятельность, никаких денежных вознаграждений не получала. Кредит на сумму <данные изъяты> руб. был выдан Молочкову. Документы ей сдавал Молочков лично. Но ее смутила его большая зарплата. Она позвонила в администрацию <адрес>, позвонила по номеру, который был указан в справе 2 НДФЛ, но не дозвонилась, поэтому рассказала Мукангалиеву всю ситуацию, но Муангалиев велел ей внести данную заявку на комиссию, подтвердив достоверность предоставленных Молочковым документов. У нее сомнений не возникало. Таким же образом оформлялись еще несколько кредитов. В ДД.ММ.ГГГГ она стала понимать, что существует преступная схема. Деньги за оформление кредитов в ДД.ММ.ГГГГ а это примерно 7-8 кредитов, она от Мукангалиева не получала. Первое вознаграждение получила после оформление кредита на Пантелеева в ДД.ММ.ГГГГ. Суммы вознаграждения не превышали <данные изъяты> руб. и договоренности о том, что она получит какое-нибудь вознаграждение не было. Мукангалиев часто угрожал увольнением и заставлял оформлять кредиты быстро. В ДД.ММ.ГГГГ г. она впервые увидела Рослякову. Мукангалиев сказал, что если Рослякова будет сбрасывать паспортные данные людей, то ей нужно будет проверять кредитные истории этих людей. В последующем были случаи, когда Мукангалиев отсутствовал на рабочем месте, и просил ее забрать у Росляковой документы. Мукангалиев ей также приносил пакет документов уже с копией паспорта, трудовой книжки, либо трудового договора, со справкой 2 НДФЛ за 6 месяцев. В ее должностные обязанности входило прием документов и анализ финансового состояния заемщика и поручителя. Основные документы-это: паспорт, справка 2 НДФЛ за 2 месяца, копия трудовой книжки или трудового договора, заверенные работодателем. На основании этих документов она должна была просчитать по формуле платежеспособность клиента. На комиссии она была докладчиком. А решающее слово было за Мукангалиевым, он объяснял, что заемщик его знакомый и кредит будет оплачиваться. Иногда Мукангалиев просил внести денежные средства в счет погашения кредитов. Это были суммы около <данные изъяты> руб вместе со списком. С Багышовым они познакомились, когда он оформлял для себя кредит ДД.ММ.ГГГГ у них сложились близкие отношения. Все звонки с ним носили личный характер, для назначения свиданий. Арзуманяна видела 2 раза. С Росляковой ее познакомил Мукангалиев в ДД.ММ.ГГГГ Линчука вообще не знала. Хахалева видела один раз в жизни. Она не могла подготовить отрицательное заключение только по внешнему виду заемщика. У нее были четкие должностные инструкции, если были все необходимые справки, все необходимые документы, она как экономист высчитывала максимально возможную сумму кредита, по определенной формуле.В ДД.ММ.ГГГГ г она была на больничном, в июле- в отпуске. В общей сложности сумма вознаграждения за весь период составила <данные изъяты> руб. В копии паспорта Пантелеева было обезображенное лицо. Но тем не менее Мукангалиев сказал ей подготовить документы, но Пантелеев не подъехал. Мукангалиев вызвал ее к себе в кабинет, где произошел конфликт. В кабинете в это время находился, Сумнительнов. Она расстроенная оставила документы, договора, распоряжение о предоставлении кредита. Затем ей стало известно, что кредит получил Сумнительнов. В ДД.ММ.ГГГГ она с Росляковой стали поддерживать дружеские отношения. В настоящее время выяснилось, что Сумнительнов выступал в роли заемщика. Потенциальных заемщиков она не оценивала. Но к заправке подъезжала по просьбе Росляковой,там впервые увидела Хахалева, который был с девушкой, с которой она была знакома. Кроме того, у Росляковой есть подружка Лескина, которая является «мамой» всех Чапаевскй «дам». Рослякова и Лескина обсуждали получение кредита на Курочкину. Свои показания данные ей на предварительном следствии подтвердила в той части, что от Мукангалиева получала денежные средства, но уже в ходе следствия вспоминала фамилии, даты выданных кредитов. Согласно регламента нашей работы от подачи заявления до принятия решения по выдачи кредита, т.е. проведении кредитной комиссии должно пройти не более 2 недель. Считает, что никакой преступной группировки не было. Не было никакого организатора. Линчука и Хахалева вообще не знала, какая их роль в группе, не знает. Багышов ничего не организовывал. В конце ДД.ММ.ГГГГ г ранее выданные кредиты все разом вышли на просрочку. Она подошла к Мукангалиеву с вопросом пояснить данную ситуацию,поскольку на кредитной комиссии он заверял, что данные люди его знакомые, которые будут оплачивать кредит но он ответил, чтобы она не переживала, он этот вопрос решит. Затем в ДД.ММ.ГГГГ г от Мукангалиева ей стало известно, что люди деньги не получали, что Рослякова оформляла кредиты для своих личных целей на себя через подставных лиц. Она передавала документы ей, но где она их брала ей не известно. Оригиналов паспортов не было. Затем она передавала Мукангалиеву. Откуда брались справки о доходах не знает. Она не всегда знала, что оформляться будут кредиты на подставных лиц. Она считала, что в преступной схеме задействованы Мукангалиев, Рослякова, управляющий, так как он окончательно проверяет документы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемой Климовой Е.В. на л.д. 214-221 т.11, следует, что в определенный момент с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она стала замечать,что увеличилось количество обращающихся за кредитами людей и суммы стали значительно выше, до <данные изъяты> руб. На кредитной комиссии Мукангалиев заверял, что все эти кредиты будут оплачены. Мукангалиев стал приносить ей собранные пакеты документов, в которых находились как заполненные анкеты-заявления на получение кредитов, так и данные людей, которые были написаны на отдельных листах. По инструкции банка она должна была принимать документы от заемщика лично, однако инструкцию она нарушала. Мукангалиев передавал ей деньги за одобрение кредитов по поддельным документам примерно 1 раз в месяц. Таким образом, ее роль заключалась в подготовке кредитных договоров, заключений для выдачи кредитов по поддельным документам, она должна была «закрывать глаза» на то, что документы поддельные, а заемщики неплатежеспособные. Роль Мукангалиева заключалась в том, что он должен был давать положительное заключение о платежеспособности заемщиков со стороны службы безопасности банка на заседаниях кредитного комитета, чтобы его участники одобрили выдачу кредита. Также он лично должен был привозить документы, которые получал от Багышова. Роль Багышова и Арзуманяна заключалась в том, что они должны были подыскивать людей, для оформления кредитов, а также готовить поддельные документы о трудоустройстве заемщиков. В ДД.ММ.ГГГГ ее стал смущать контенгент который обращался за кредитами (суммы увеличились, люди из деревень, в справках 2-НДФЛ очень большие суммы, справки были визуально похожи между собой), Марат успокаивал, говорил, что все кредиты будут погашены. По кредитам Минина, Аминовой, Паладич, Швецкова,выданным ДД.ММ.ГГГГ фамилии всех этих заемщиков припоминает, в этот период документы ей передавал только Марат. Документы в ДД.ММ.ГГГГ г ей никто больше не передавал. В этот же период Марат несколько раз приносил ей деньги от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб, но не пояснял, за какой кредит он мне дает деньги,это благодарность за скорость в оформлении. На тот момент я не осознавала, что я являюсь участником какой-либо преступной схемы, направленной на получение кредитов на посторонних лиц. Позднее она стала все понимать.Затем она узнала, что фактическим пользователем полученными денежными средствами является Багышов и поняла почему Багышов и Марат стали тесно общаться. Когда кредиты выходили на просрочку Марат передавал ей деньги для погашения задолженности, вместе со списком фамилий заемщиков, среди них были Молочков, Зеникова и др. В ДД.ММ.ГГГГ г она познакомилась с Росляковой. Затем Рослякова приехала в банк и сопровождала людей для получения ими кредитов. Документы на этих людей были уже готовы заранее, возможно ей их передал Марат (на тот момент никто кроме него документы не приносил. В конце января заявка на имя Пантелеева на получение кредита находилась в банке. Затем Мукангалиев в присутствии Сумнительнова и Багышова, указав на Сумнительнова. сказал, что этому человеку нужно выдать кредит Пантелеева. Она подписала кредитный договор, оставила документы по кредиту Пантелеева у Марата в кабинете. После чего, кредит на имя Пантелеева был Сумнительнову выдан. От Росляковой в ДД.ММ.ГГГГ г она начала принимать документы напрямую. Также Рослякова писала смс-сообшения, в которых были данные заемщиков, она оформляла на них заявки на получение кредитов. Согласно спискам, которые ей передавал Марат вместе с деньгами для погашения просроченных кредитов, таких кредитов ею было оформлено около 50. Примерно 1 раз в месяц она получала деньги от Мукангалиева, всего около <данные изъяты> руб. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ г. Рослякова приводила людей и приносила документы. Контингент не очень хороший, справки были с явно завышенной зарплатой (в деревнях не платят такие большие деньги), визуально похожи одна на другую. Документы, которые передавали Марат и Рослякова были «левые», но она закрывала на это глаза и понимала, что деньги ей передают за то, что она пропускает «левые» документы. Кроме того. По просьбе Росляковой, в один из дней она приезжала к АЗС где видела Тимяшкину и девушку сестру ее одногрупницы по имени Светлана. В тот день Рослякова передавала ей документы для оформления кредитов. Фамилии заемщиков Подъячнова, Чекомасов, Нехороших, Безруков, Бадиков, Ковешников, Климашин, Шабанов, Злобин, Шаляев, Курочкина, Николаева, Савин, Ивлева, Левина ей знакомы. Злобина она видела дома у Росляковой. По поводу четырех кредитов (заемщики Николаева, Савин, Ивлева, Левина), которые были направлены на выдачу кредитов в г.Тольятти, документы на этих людей готовила она по просьбе Росляковой, либо Муканагалиева. Их привела Рослякова в банк, она дала им на подпись документы. Денег в тот день в банке не было, Мукангалиев и Багышов просили ее, чтобы направить этих людей на выдачу в другой филиал. Она выяснила, что деньги можно получить в г.Тольятти. На следующий день ее на работе не было. Затем ей сообщили, что он из этих людей задержан с поддельным паспортом, которого направили из <адрес>. Рослякова сказала, что не в курсе, как такое могло получиться. Больше она на работу не выходила. Затем из разговора Мукангалиева и Росляковой она поняла что все деньги «осели» у Багышова. От Росляковой, ей стало известно, что некий Савин спрашивает у Росляковой, где его паспорт. Ее роль заключалась в подготовке договоров для выдачи кредитов по «левым» документам, т.е. она должна была закрывать глаза на то, что документы «левые», а заемщики неплатежеспособные. Марат должен был ручаться за этих заемщиков на кредитном комитете, чтобы управляющий одобрил выдачу, сам привозил документы. Багышов с Росляковой подыскивали людей, на которых можно было оформить кредит, а также искали подходящие документы.Вину свою признала полностью.

Подсудимый Багышов М.Б.о.вину свою в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что когда он находился в <адрес> от Линчука ему поступил звонок. Он ему рассказал про ситуацию с Молочковым. В ДД.ММ.ГГГГ г. он познакомился с Мукангалиевым. Когда он давал показания, было 4 сотрудника полиции, не понятный адвокат, которого представила Кутузова. Он не знает, что писал следователь. Оглашенные показания не соответствуют действительности. Он один раз брал на себя кредит по просьбе Арзуманян. Полученные деньги передал Мукангалиеву,который отдал ему <данные изъяты> руб, за то, что он оформил на себя кредит. Он отдал все эти <данные изъяты> руб Арзуманяну. Арзуманян назад передал ему <данные изъяты> руб.Затем он узнал, что Арзуманян оформил еще и на себя кредит,чтобы погасить его кредит. В конце октября, начале ДД.ММ.ГГГГ он приобрел автомашину <данные изъяты> и полностью затонировал. На время совершения вменяемого ему первого эпизода он знал Арзуманяна, Линчука, который работал у него охранником. Но в то время не знал ни Мукангалиева, ни Климову, ни Рослякову, ни Сумнительнова и никого не просил от его имени общаться с Росляковой и сам не общался. Он познакомился с ней через Линчук. Два раза она звонила, просила встретиться, но у него не получилось. В преступной схеме он не участвовал,лидером ее тем более не был,никаких планов не разрабатывал,деньги не получал и не делил. Никаких людей не находил, документы не готовил. С Климовой Е. общался только по личным вопросам.Ему известно, что Мукангалиев давал показания о 50 кредитах оформленных им, а его обвиняют в эпизодах намного меньше. Считает, что Мукангалиев и Рослякова его оговаривают, так как не желают отвечать за свои действия. Не признает ни в чем себя виновным и считает, что незаконно находится под стражей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Багышова М.Б.о, (т.16 л.д. 2-10), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г по просьбе Мукангалиева он взял кредит в ОАО «Россельхозбанк» для того, чтобы частично погасить кредиты, оформленные его другом Арзуманяном в ДД.ММ.ГГГГ г на посторонних людей. В этот момент он познакомился с экономистом банка Климовой Е, с которой у него сложились близкие отношения. В конце ДД.ММ.ГГГГ г они с Арзуманном поругались, Мукангалиев предложил ему подыскивать людей для оформления очередных кредитов, приводить их к нему, т.е. заниматься тем, чем ранее он занимался с Арзуманяном. В свою очередь Мукангалиев пообещал погасить его кредит. В ДД.ММ.ГГГГ г ему позвонил Линчук, предложил встретиться, на встречу он приехал вместе с Росляковой Е, сказал, что у Росляковой есть возможность приводить людей в банк, спросил какая будет ее доля с оформленных кредитов. Мукангалиев в разговоре с ним и Росляковой определил Росляковой долю в размере <данные изъяты> руб с каждого кредита, оформленного на человека привлеченного ею. Муканаглиев попросил его предупредить Рослякову, чтобы она соблюдала меры предосторожности. С этого момента Рослякова стала «работать» с Мукангалиевым. Она привозила документы, а также людей, на которых в ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> стали оформляться кредиты с использованием поддельных документов. Иногда по просьбе Мукангалиева, он лично передавал данные Климовой Е, которая проверяла по базе данных людей, которых приводила Рослякова. Данные по заемщикам он получал от Росляковой посредством смс-сообщений на номер №, он эти данные пересылал посредством смс-сообщений на телефон Климовой. Со слов Мукангалиева ему известно, что <данные изъяты> руб с каждого кредита он отдает Росляковой, а остальными деньгами погашает ранее выданные кредиты, в том числе и его кредит, Климова на протяжении всего времени получает от Мукангалиева деньги с оформленных кредитов. С ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова и Климова сдружились. Климова периодически проживала у Росляковой дома. В дальнейшем от Климовой ему стало известно, что Рослякова вместе с Мукангалиевым оформили подобным образом более 20 кредитов с использованием поддельных документов.

Кроме показаний подсудимых, их вина в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также как показаниями представителя потерпевшего, так и показаниями свидетелей:

Так,представитель потерпевшего Седов С.Н.пояснил порядок оформления кредита: заемщик лично обращается в банк, заполняет анкету, предоставляет общепринятые документы: копию паспорта, справку 2 НДФЛ, трудовой договор, либо копию трудовой книжки, другие документы, подтверждающие данные в анкете. После этого сотрудники Службы безопасности проверяют достоверность предоставленных документов, экономист проверяет платежеспособность клиента. Сотрудник СБ должен связаться с работодателем, уточнить актуален ли телефон,указанный в справке 2 НДФЛ, существует ли данная организация, работает ли данный человек в данной организации, выдавалась ли ему справка о доходах, действительно ли у него такой доход. Если нет сомнений, что справка выдана работодателем, то с помощью имеющихся свободных информационных ресурсов проверяется кредитная история заемщика (база ОСП), по базе УФМС достоверность паспорта. Все это делается до заседания. После полной поверки предоставленных данных, специалист службы безопасности подготавливает заключение, т.е. в программе ставит резолюцию, «v» -одобрение, «-«- отказ. При подписании договора заемщику разъяняют его обязаности. Деньги заемщику не всегда выдаются в тот же день, в который подписывается договор. Об эпизодах совершенных преступлений им стало известно после возбуждения уголовного дела после попытки получения кредита в <адрес> по поддельным паспортам. Ущерб не возмещен, поддерживают гражданский иск в полном объеме. В кредитную комиссию входит экономист, сотрудник службы безопасности, управляющий, либо исполняющий его обязанности. Ситуацией по платежеспособности заемщиков может владеть управляющий, но в большей степени экономист и сотрудник СБ, так как экономист принимает документы, а безопасник проверяет их достоверность.

Представитель потерпевшего Салосина вопрос по мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Свидетель Молочков А.А., допрошенный в судебном заседании подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 38-40, т.11 л.д. 168-170) из которых следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ г к нему приехал Арзуманян с Багышовым, и предложили оформить по его паспорту кредит, который ему оплачивать будет не нужно, так как кредит выплатят другие люди. В этот момент он нуждался в деньгах и не имел работы, поэтому дал свое согласие на оформление кредита. После чего Арзуманян и Багышов повезли его на вещевой рынок, где купили чистую одежду. После этого они привезли его к ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>. Багышов позвонил по телефону, разговаривал с Маратом, сказал, что они подъехали и ожидают около банка. Затем Багышов велел зайти ему в банк и отдать кредитному инспектору документы, которые ему перед этим передали Арзуманян и Багышов. Он зашел в банк, подошел к сотруднице банка, отдал ей документы, которая проверив их, позвонила Мукангалиеву. Через несколько минут к нему подошел мужчина, представился <данные изъяты> Мукангалиевым, сказал, что он является начальником службы безопасности банка. Мукангалиев провел его в соседний кабинет, где сообщил, что кредит одобрен, нужно через несколько дней приехать на выдачу, проинструктировал, как себя вести. После этого Багышов и Арзуманян отвезли его домой, приехали снова через 2-3 дня, и отвезли в банк за деньгами. Около банка Багышов одел на палец Молочкову кольцо, на руку часы, дал в руки барсетку для солидности и велел идти в банк. В банке его встретила та же сотрудница банка, дала на подпись документы относительно оформления и выдачи кредита, после чего позвонила в кассу и сказала, что Молочков пришел на выдачу. В кассе ему выдали примерно <данные изъяты> рублей, он вышел с деньгами из банка, следом за ним из банка вышел Мукангалиев, стал общаться с Арзуманяном и Багышовым. После этого Арзуманян и Багышов отвезли его в <адрес>, и по приезду передали ему <данные изъяты> рублей за согласие в предоставлении своего паспорта. Полученный кредит он не оплачивал.

Свидетель Томилин В.Н. подтвердил свои показания,данным им в ходе предварительного следствия (т.12 л.д. 228-231), согласно которым примерно в ДД.ММ.ГГГГ им с Молочковым двое незнакомых людей, не славянской внешности предлагали оформить на свои паспорта кредиты. Молочков передал им свой паспорт, он отказался. От Арефьевой Л.Г. ему известно, что Молочкова и Зеникову возили в банк для получения кредита. От самого Молочкова позднее ему стало известно, что одного из молодых людей, которые его возили в банк, звали <данные изъяты> Арзуманян.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Арефьевой Л.Г. (т.11 л.д. 188-190) следует, что в июне ДД.ММ.ГГГГ г от Молочкова А. ей стало известно, что Арзуманян и Багышов за денежное вознаграждение возили его в ОАО «Россельхозбанк», где Молочков получил кредит в сумме примерно <данные изъяты> рублей, которые передал Арзуманяну и Багышову. Через некоторое время Арзуманян и Багышов снова приехали в <адрес>, искали людей для оформления кредитов, она передала им свой паспорт, но впоследствии Арзуманян сказал, что кредит взять не получится. Зеникова согласилась взять на свое имя кредит, Арзуманян и Багышов возили ее в банк, где она получила деньги, которые передала Арзуманяну и Багышову.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля Ахметова А.А., (т.17 л.д. 81-83) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он знаком с Багышовым М. и Арзуманяном О. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ г Багышов несколько раз передавал ему денежные средства в суммах примерно <данные изъяты> рублей, а также список фамилий, с просьбой внести платежи по кредитам, оформленным на лиц, указанных в списках. Среди этих лиц была фамилия Молочков А.А.,Зеникова, Мананкова и другие. В ДД.ММ.ГГГГ года он был задержан сотрудниками ГИБДД <адрес> при управлении автомашиной <данные изъяты> г/н № в багажнике которой находились приходные кассовые ордера по кредитам, которые просил оплачивать его Багышов. Затем он узнал, что Багышов и Арзуманян оформляли в ОАО «Россельхозбанк» потребительское кредиты без дальнейшего их погашения.

Свидетель Славкина Е.В., бывший стоперационист операционной службы Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» <адрес> подтвердила свои показания (т.4 л.д. 122-124, 220-222) из которых следует, что в период ее работы специалист службы безопасности Мукангалиев М.К. и ст.экономист Климова Е.В. неоднократно вносили платежи в счет погашения кредитов, оформленных на различных заемщиков в ОАО «Россельхозбанк». Кроме Мукангалиева и Климовой платежи по кредитам за заемщиков вносили посторонние люди, представлялись водителями, передавали список с фамилиями заемщиков и деньги, просили внести платежи от имени заемщиков. Багышова неоднократно видела в банке. Заходя в банк, он сразу проходил в кабинет либо Мукангалиева, либо Климовой. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ для получения расходного кассового ордера для получения денег к ней обратился молодой человек, который предъявил паспорт, однако фото в паспорте было с побитым непохожим лицом. Данный факт ее насторожил и она обратилась к экономисту Климовой Е.В., которая заключала договор с клиентом. Однако Климова и Мукангалиев заверили, что клиент надежный, паспорт действительный, можно выдать ордер на получение денежных средств. Она настаивала отказать клиенту, но Мукангалиев стал кричать и угрожать и она выдала сомнительному клиенту ордер на получение денег.

Свидетель Кушнерёва Е.С. бывшая ст.заведующая операционной кассой ОАО «Россельхозбанк» <адрес> подтвердила, что ей известны случаи, когда платежи по кредитам за заемщиков вносили не сами заемщики, а посторонние люди, по нескольким приходным ордерам. Кроме того, ей известен случай,когда зимой ДД.ММ.ГГГГ года с расходным кассовым ордером для получения денег обратился молодой человек, который предъявил паспорт, с побитым непохожим лицом, но по требованию Муангалиеву ему выдали деньги. Кроме того, зимой ДД.ММ.ГГГГ г с расходным кассовым ордером для получения денег обратился молодой человек, который предъявил ксерокопию паспорта. Она пошла к Климовой, так как договор с клиентом заключала именно она, в кабинете которой находился Мукангалиев, который сказал, что ничего страшного в том, что она выдаст деньги по ксерокопии паспорта, нет, клиент обещал подвезти оригинал. Климова подтвердила слова Мукангалиева. Деньги по ксерокопии паспорта она выдала, однако клиент оригинал паспорта так и не привез.

Свидетель Губарева И.А. начальник операционной службы ОАО «Россельхозбанк» <адрес> показала, что в ходе заседания кредитной комиссии докладчиком выступали экономисты, которые называли данные заемщиков, их место работы и ежемесячный доход. В большинстве случаев, будучи участником кредитной комиссии, сотрудник службы безопасности банка Мукангалиев М.К. убеждал участников кредитной комиссии, что заемщики все положительные личности, кредитоспособные и являются его знакомыми. Решение Мукангалиева М.К., влияло на решение кредитной комиссии.

Свидетель Канищев А.И. юрисконсульт ОАО «Россельхозбанк» п.Безенчук. подтвердил, что весной ДД.ММ.ГГГГ г. Багышов Мейбулла предложил ему, используя должностное положение, неправомерным способом оформлять кредиты на посторонних лиц, которые, якобы, он намерен оплачивать. Он отказался.

Свидетель Зеникова Е.В. показала, что летом ДД.ММ.ГГГГ г. ее в присутствии Томилина В - Арзуманян и Багышов попросили взять для них кредит в банке, пообещав, что оплачивать кредит они будут сами, от нее нужен только паспорт. Она отказалась, но Арзуманян стал ей угрожать, сказал, что ее сожитель задолжал ему деньги. Испугавшись, она передала Арзуманяну свой паспорт. Примерно через неделю за ней в <адрес> приехал Арзуманян и Багышов, которые отвезли ее в <адрес>, купили новую одежду, отвезли с парикмахерскую, где ей сделали прическу и макияж. После этого отвезли в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Около банка находился Мукангалиев. Арзуманян вышел из машины и несколько минут разговаривал с ним, после чего велел идти в банк вместе с Мукангалиевым. Мукангалиев отвел ее в кабинет к Климовой, где она подписала документы, которые ей дала Климова. Документы не читала. После этого Мукангалиев отвел ее к кассе, где ей выдали крупную сумму денег. Арзуманян велел отдать деньги Багышову. И Багышов забрал у нее деньги. На улице Мукангалиев, Арзуманян и Багышов разделили между собой деньги, которые она получила в банке. Полученный в банке кредит она не оплачивала.Но затем ей стали приходить письма из Банка о задолженности.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Мананковой С.А., (т.15. л.д.216-217) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года к ней в <адрес> приехали ранее не известные ей Арзуманян и Багышов. Арзуманян предложил устроить ее на работу, для чего взял ее паспорт. В банк на выдачу кредита она не ездила, никакие документы относительно получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> не подписывала. В <данные изъяты> никогда не работала, трудовая книжка на имя ее имя находящая в кредитном деле ей не принадлежит

Свидетель Мелёхин Г.А. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г за денежное вознаграждение и по просьбе неизвестного лица он зарегистрировал на свое имя несколько организаций, среди которых было <данные изъяты>. Директором и учредителем <данные изъяты> он фактически никогда не являлся. Фактически <данные изъяты> не осуществляло никакой деятельности, заработная плата никому не выплачивалась. Мананкова С.А. ему не знакома. О том, что Мананковой С.А. выдавалась справка о доходах физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ как сотруднику <данные изъяты> ему ничего не известно.

Свидетель Минин В.Ю. в судебном заседании показал, что Линчук пообещал ему помочь оформить кредит на <данные изъяты>.,для чего он передал ему свой паспорт. Через некоторое время по звонку Линчук он приехал в Банк.Там его ждали на а/м <данные изъяты> Владмир и Михаил,которого он не знает. В банке он подписал какие-то документы.Находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему выдали <данные изъяты>.,которые он передал кому-то в машине на переднее сиденье. После чего Михаил из этих денег оплатил 1 платеж по кредиту и ему отдали <данные изъяты>. Затем вечером в этот же день он встречался с Линчук. Показания данные на предварительном следствии не подтверждает,поскольку подписал их не читая. На самом деле Багышева и Арзуманян не знает.Мишу,который находился с Линчуком он не опознавал.Кто это был такой не знает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Минина В.Ю.( т.14 л.д.26-29) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г он встретил Линчук В.Е.,которому рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и находится в тяжелом материальном положении. Линчук предложил оформить кредит, для чего предоставить только паспорт и за это он получил денежные средства. Но оплачивать его не нужно, так как его выплатят другие люди, имеющие возможность для оплаты,но имеющие плохую кредитную историю. Эти люди заберут большую часть денежных средств. Он передал Линчук ксерокопию своего паспорта. Линчук позвонил через несколько дней, сказал, что кредит одобрен в ОАО «Россельхозбанк» и необходимо приехать в <адрес>. Как он ехал в <адрес>, не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Помнит, что по пути в с.Красноармейск на автомашине подъехали знакомые Линчук – Багышов Мейбулла (его называли по имени «Миша») и Арзуманян <данные изъяты>. У них в машине находилась женщина. Их привезли в ОАО «Россельхозбанк», Багышов объяснил ему, в какой кабинет нужно заходить, там его ждала молодая девушка – Климова, которая дала ему на подпись документы. Климова ни о чем не спрашивала, просто указывала графы, в которых необходимо расписаться. После этого в кассе ему выдали <данные изъяты> руб. На улице около машины его ждали Багышов, Арзуманян, Линчук, Мукангалиев М. Он передал Багышову или Линчук (точно не помнит кому именно) деньги. Все вместе отъехали недалеко от банка, и Багышов распределил между Арзуманяном, Линчук, Мукангалиевым полученные им в банке деньги. Ему кто-то из них передал <данные изъяты> руб. В <данные изъяты> он никогда не работал, документы о трудоустройстве, которые находится в кредитном деле на его имя, он в банк не предоставлял.

Свидетель Аминова И.М. показала, что в конце сентября ДД.ММ.ГГГГ г. по просьбе своего знакомого ее возили ее в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> для оформления на ее имя кредита. Предварительно ее свозили на рынок купили одежду и в парикмахерсколй сделали прическу. По пути в машину сел ранее не знакомый парень как она узнала из <адрес>. В банке сотрудница банка - женщина передала ей паспорт, а также велела подписать какие-то документы. Мужчина из <адрес> подписывал документы после нее. В кассе ей выдали деньги примерно <данные изъяты> рублей. Полученные деньги она отдала мужчине,которому нужен был кредит.Мужчина из <адрес> также отдал все деньги, которые ему выдали в кассе. Багышова,Арзуманян Мукангалиева,Линчук она не знает.

Свидетель Тумайкин А.В.,замдиректора <данные изъяты> подтвердил, что Минин В.Ю. никогда не являлся сотрудником <данные изъяты>, справка 2НДФЛ ему не выдавалась

Свидетель Лютова Т.И.подтвердила свои оглашенные в судебном заседании показания (т.14 л.д. 75-77),которые являются аналогичными с показаниями свидетеля Тумайкина А.В.

Свидетель Паладич А.Ю. в судебном заседании показал, что в настоящее время отбывает наказание за преступление по ст. 105 УК РФ в местах лишения свободы. Арзуманян,Багышова,Мукангалиева не знает. Марата не видел,но знает, что он работник Банка. В зале судебного заседания узнал только Климову,как работника Банка. Его знакомый Шириков помог ему оформить кредит для своих нужд в ДД.ММ.ГГГГ. Никаких документво для этого он не собирал.Всем занимались другие лица. Со Швецковым они зашли в Россельхозбанк в кабинет,где как впоследствии он узнал Климова Е.В. показала ему где росписаться. Со Швецковым они были друг у друга поручителями. На кассе получили по <данные изъяты>.каждый. В автомашине БМВ Шириков и мужчина по имени Михаил, как он впоследствии узнал это был <данные изъяты> Арзуманян по кличке «Арбуз» стали им угрожать и забрали у них деньги. Впоследствии отдав им за их услуги по <данные изъяты>каждому.Показания данные им на предварительном следствии он не подтверждает,поскольку к нему на «зону» приезжал О/У УР и он возможно подписал там пустой бланк.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Паладич А.Ю.( т.12 л.д. 47-48), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился Арзуманян <данные изъяты>, который попросил его взять для него по своему паспорту кредит, и выступить поручителем по кредиту Швецкова, которые он обещал оплатить сам. Никакие документы для оформления он не собирал. В середине декабря к нему в п.Безенчук на автомашине марки «Киа» приехал Арзуманян О. со Швецковым С. Арзуманян привез их в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, велел идти в банк. В банке сотрудница банка Климова дала ему на подпись документы,где он поставил подписи. Швецков выступил поручителем по его кредиту. В кассе он получил <данные изъяты> руб. и отдал Арзуманяну. Следом за ним из банка вышел Мукангалиев М. Недалеко от банка была припаркована автомашина Фольсваген Пассат черного цвета, из нее вышел ранее ему знакомый Багышов М. Арзуманян, Багышов и Мукангалиев разделили между собой деньги, который он передал Арзуманяну. Затем Швецков вышел из банка и передал Арзуманяну деньги по полученному кредиту, которые Багышов распределил между Арзуманяном и Мукангалиевым По дороге домой Арзуманян дал ему <данные изъяты> рублей в качестве благодарности за предоставленный паспорт, заверив, что кредит будет оплачен в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Швецкова С.И., (т.15 л.д. 91-93) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Арзуманян О, который попросил его выступить поручителем при получении кредита Паладич А.Ю., и по своему паспорту взять в банке кредит, который он обещал оплатить сам, заверил, что кредит будет оплачен им в полном объеме. Примерно в середине декабря ДД.ММ.ГГГГ с Арзуманян О. и Паладич А.они приехали в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, Арзуманян объяснил в какой кабинет нужно зайти, он вместе с Паладич, который должен был выступать поручителем по его кредиту, прошли в указанный кабинет, где сотрудница банка Климова предоставила им на подпись какие-то документы, ничего не объясняла, просто указала на графы, в которых нужно расписаться. После чего Климова направила его на выдачу в кассу, где ему выдали <данные изъяты> рублей, после чего он деньги отдал Арзуманяну. Недалеко от банка была припаркована автомашина Фольсваген Пассат черного цвета, из нее вышел ранее знакомый Багышов <данные изъяты>. По дороге домой Арзуманян дал ему <данные изъяты> рублей в качестве благодарности за предоставленный паспорт.

Свидетель Подъяченкова И.В. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая Пименова О, которая работала водителем маршрутного такси, сообщила, что ее знакомые хотят оформить кредит в банке, но у них какие-то проблемы, поэтому они ищут человека, который может оформить на свое имя кредит в одном из банков, а они его полностью оплатят. За данную услугу Пименова предложила <данные изъяты> руб, она согласилась и передала Пименовой свой паспорт. Затем они с Пименовой приехали на автозаправку, расположенную на выезде из п.Безенчук, где их на машине иностранного производства ждал Багышов, который велел Пименовой везти ее в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. В банке Климова представила ей на подпись документы, указав, где необходимо расписаться. После чего Климова велела ей идти к кассе,где ей выдали <данные изъяты> руб. которые она в машине передала Пименовой. Отъехав от банка, Пименова с деньгами села в машину к Багышову, чтобы передать деньги. Вернувшись, Пименова передала ей <данные изъяты> руб.

Свидетель Пименова О.М.,подтвердила свои показания данные на предварительном следствии (т.11 л.д. 159-164, т.19 л.д.284-286) из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Багышов М. сказал ей, что он нуждается в денежных средствах, однако у него плохая кредитная история, в связи с чем, он подыскивает людей, на которых можно оформить кредит. За оформленный кредит он и его люди будут лично вносить денежные средства по платежам. За то, что люди откликнутся на его просьбу, он отблагодарит их небольшой денежной суммой. А за то, что она сможет помочь ему подыскать таких людей, Багышов поможет оплатить кредит в ОТП Банке. Сказал, что кроме паспорта ничего не нужно. Встретив в ДД.ММ.ГГГГ. свою знакомую Подъяченкову И.В., она предложила ей предоставить в банк свой паспорт за 30 000 руб, описав при этом все условия Багышова. Подъяченкова согласилась, передала ей свой паспорт, а она передала его Багышову. Примерно в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ г Багышов позвонил, велел привезти Подъяченкову в банк. Она на автомашине <данные изъяты> г/н № вместе с Подъяченковой приехала на автозаправку «ТНК», п.Безенчук, где их на автомашине «Фольсваген» ждал Багышов. Увидев, что Подъяченкова увидела его, он очень разозлился. После этого он велел везти Подъяченкову в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, куда через несколько минут приехал и сам и зашел в банк. Выйдя примерно через 20 минут, он велел ждать, пояснив, что ему сообщат когда Подъяченковой можно будет зайти. Из банка вышел как позднее она узнала Мукангалиев, Багышов подошел к нему. Через некоторое время Багышов крикнул, чтобы Подъяченкова заходила в банк. Подъяченкова зашла в банк, а когда вышла передала ей деньги в сумме <данные изъяты>. Она все деньги передала Багышову. В этот же день на автозаправке Багышов передал ей <данные изъяты> руб, из которых <данные изъяты> руб она отдала Подъяченковой. В дальнейшем Багышов ей рассказал, что в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> у него хорошие связи, в лице сотрудника службы безопасности банка - Мукангалиева <данные изъяты> и кредитного инспектора Климовой <данные изъяты>, которые ему во всем в банке помогают. От своей знакомой Подъяченковой И.В., ей стало известно, что Шуйская Н.П. готова предоставить в банк свой паспорт за денежное вознаграждение. На следующий день Шуйская передала ей паспорта свой, мужа и отца. Она позвонила Багышову, и привезти паспорта ему. Затем Багышов вернул паспорта, сказал, что к концу недели этих людей нужно будет везти в банк. В назначенный день Шуйскую с отцом и мужем она по указанию Багышова привезла на автозаправку «Роснефть»,куда приехал Багышов. По его требованию люди вышли из машины для осмотра. После чего Багышов позвонил и велел везти их к банку,где ждать. Около банка они увидели Рослякову вместе с двумя молодыми людьми, которых она повела в банк,выходя откуда, молодые люди несли пачки денег. Затем Шуйская вместе с Сочковым зашла в банк. После этого они поехали на заправку «Роснефть», где их в машине <данные изъяты> ждал Багышов. В машине у него сидела Рослякова, которая затем уехала. Она (Пименова) села в машину к Багышову и передала ему деньги, полученные Шуйской за участие в качестве поручителя..

Свидетель Левочкина О.А. экономиста ОАО «Россельхозбанк» <адрес> подтвердила, что в ходе заседания кредитной комиссии докладчиком выступали экономисты, которые называли данные заемщиков, их место работы и ежемесячный доход. Зачастую сотрудник службы безопасности банка Мукангалиев М.К. ручался за определенных заемщиков, уверял, что они являются его знакомыми. Благодаря этому, члены комиссии голосовали положительно.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Пантелеева Е.С., (т.11 л.д. 148-150) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова Е после оформления его паспорта, забрала его себе. А в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> на выдачу кредита он не ездил, никакие документы относительно получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» не подписывал.

Свидетель Сумнительнова И.А.,подтвердила, что сим-карту с №,отдала в пользование своему сыну Сумнительнову С.Ж., который был женат на Пименовой.Затем какое-то время жил с Росляковой. Затем умер.

Из оглашенных показаний обвиняемого Сумнительнова С.Ж., (т.13 л.д. 105-109, т.16 л.д. 68-70) следует, что с конца декабря ДД.ММ.ГГГГ он сожительствовал с Росляковой Е.С. С Багышовым М.Б.о знаком с ДД.ММ.ГГГГ г. В ДД.ММ.ГГГГ г он по просьбе Росляковой на своей автомашине <данные изъяты> г/н № поехал в ОАО «Россельхозбанк». Около банка ему кто-то дал паспорт на имя Пантелеева Е, с которым он ранее был знаком. У Пантелеева заметная внешность - сильно обезображена половина лица, что также запечатлено на фотографии в паспорте. С паспортом Пантелеева он зашел в ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>, где ему кто-то из сотрудников банка дал на подпись документы относительно получения Пантелеевым кредитных денежных средств, в которых он расписался, изображая подпись Пантелеева, после чего в кассе ему были выданы деньги, которые он в машине передал Росляковой. С полученных денег он забрал у Росляковой <данные изъяты> рублей. По дороге из банка Рослякова пересела в ожидавшую ее автомашину принадлежавшую Багышову М. Весной ДД.ММ.ГГГГ Рослякова стала много времени проводить с Климовой Е, которая часто приезжала к ним в гости. Также Рослякова часто встречалась с Климовой на автомобильной трассе, они что-то обсуждали. По просьбе Росляковой он неоднократно забирал из офиса, расположенного недалеко от гостиницы <данные изъяты> в г<адрес>, справки 2НДФЛ на различных людей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Нехороших С.А. (т.1л.д. 14-17) следует, что в связи с продажей его квартиры счерез посредника Рослякову, его паспорт находился у нее. В ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> он никогда не был, кредит в данном банке не получал, подписи в кредитной документации выполнены не им. В <данные изъяты> он никогда не работал, справку формы 2-НДФЛ в кредитное дело не предоставлял.

Из оглашенных показаний свидетеля Дмитриева А.А.,( т.16 л.д.11-14) следует, что ему со слов Нехороших Л.А. и Росляковой Е. известно, что паспорта матери и сына Нехороших находятся у Росляковой

Из оглашенных показаний свидетеля Мастерова А.С.,( т.16 л.д.154-158) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г он передал Росляковой пакет документов, который взял у Нехороших, среди которых также были паспорта самой Нехороших Л.А. и ее сына – Нехороших С.А. После новогодних праздников Рослякова попросила его и Хахалева забрать вещи Нехороших из квартиры. Приехав в квартиру, они обнаружили там Нехороших С.А. с другом, которые искали Нехороших Л.А.Затем они увидели Рослякову,которая подтвердила, что паспорта Нехороших находятся у нее.

Из оглашенных показаний свидетеля Шуйской Н.П., (т.11 л.д. 243-246) следует, в начале ДД.ММ.ГГГГ Подъяченкова рассказала ей, что ее знакомая Пименова О ищет людей, которые согласятся получить кредит в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Кредит платить не нужно, его оплатят другие люди. На следующий день она встретилась с Пименовой и передала ей паспорта свой, отца и мужа, которые также согласились на предложение Пименовой. За предоставление в банк своих паспортов они получат денежное вознаграждение. Через некоторое время Пименова привезла их в <адрес>. Там была припаркована автомашина за рулем которой находился мужчина азербайджанец - Багышов, он курил через опущенное стекло машины, поэтому его было видно. Пименова села в машину, они о чем-то поговорили и когда она вернулась, они поехали на автозаправку, т.к.кому-то нужно было посмотреть на них. Через несколько минут к заправке подъехала та же иномарка, за рулем находился все тот же азербайджанец, рядом с ним находилась Климова. Пименова сказала выйти из машины, но на Багышова и Климову не смотреть. Они вышли из машины, постояли 2-3 минуты, после чего иномарка уехала с заправки. Примерно через 10-15 минут Пименовой кто-то позвонил, и она повезла их в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Видела, как к банку подъехала машина,из которой вышла Рослякова, и повела в банк двух молодых людей, приехавших с ней. Выходя из банка, один из них нес в руках несколько пачек денег. Прождав некоторое время, Пименова сказала идти в банк, объяснила в какой кабинет нужно зайти. Она с Сочковым пошла в банк, зашли в кабинет, за столом сидела Климова, на груди у нее был приколот бейдж с данными. Именно Климову она видела с Багышовым в машине на автозаправке «Роснефть». На столе у Климовой находились их паспорта, которые она вернула. После подписания документов Климова сказала, что она может быть свободна. Через несколько минут из банка вышел Сочков, и передал Пименовой выданные ему в банке деньги. После этого Пименова отъехала от банка, заехала в лесопосадку, расположенную при выезде из <адрес>,села к Багышову в машину, затем вернулась и Багышов уехал. В этот же день Пименова передала ей <данные изъяты> рублей. В <данные изъяты> она никогда не работала, справку формы 2-НДФЛ в кредитное дело не предоставляла.

Свидетель Митин А.М. директор <данные изъяты>подтвердил, что Нехороших С.А. у них никогда не работал, справка формы 2-НДФЛ ему не выдавалась. Горбунова З.П.бухгалтером <данные изъяты> никогда не являлась.

Свидетель Сочков С.В. показал, что О.Пименова взяла его паспорт а потом привезла его вместе с сыном и дочерью Шуйской в <адрес> для получения кредита.После получения им денег в кассе банка он отдал их Пименовой О. А она созвонившись с кем-то по телефону вышла из машины, села в иномарку и вернулась, иномарка сразу же уехала. Пименова передала Шуйской <данные изъяты> рублей. Уведомления из банка о наличии задолженности по кредит ему не приходили.

Из оглашенных показаний свидетеля Безруковой Е.А.,( т.11 л.д. 175-177) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Головкин А предложил оформить в банке кредит на небольшую сумму, сказал что из документов нужен только паспорт. Однако паспорта у нее не было и она взяла из дома паспорт брата Безрукова,и передала его Головкину. Однако Головкин возвратил паспорт брата и сказал, что кредит оформить не получится. Затем Головкин позвонил вновь, попросил оригинал паспорта Безрукова, пояснил, что есть возможность оформить кредит в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> на сумму <данные изъяты> руб. Она ответила отказом. Головкин сказал, что Рослякова Е уже обо всем договорилась, нужно получать деньги. Она ответила категорическим отказом, паспорт не дала. Затем пришло уведомление из ОАО «Россельхозбанк» <адрес> о наличии просроченной задолженности по кредиту, оформленному на имя ее брата - Безрукова К.А.

Из оглашенных показания свидетеля Безрукова К.А.,( т.4 л.д. 106-108) следует, что после полученных им уведомлений в ДД.ММ.ГГГГ г из ОАО «Россельхозбанк» <адрес> о наличии просроченной задолженности по кредиту в сумме <данные изъяты> руб, он приехал в ОАО «Россельхозбанк», где в предъявленном ему кредитном договоре обнаружил не свои подписи и обратился в полицию. Затем узнал, что его сестра передавала копию его паспорта неизвестным ему лицам. Бородина, Нехороших и Кузнецова, указанные в качестве поручителей в кредитном договоре, якобы, заключенном с ним, ему не знакомы.

Свидетель Головкин А.Ю. подтвердил свои показания оглашенные в судебном заседании (т.14 л.д. 181-185) согласно которым в начале ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова предложила подработать, а именно поспрашивать у людей, не желают ли они предоставить свои паспорта для использования их при оформлении кредитных договоров и договоров поручительства в одном из банков. Со слов Росляковой оформленные кредиты будут оплачены в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ г он встретил свою знакомую Безрукову Е, предложил ей оформить кредит, либо выступить поручителем при оформлении кредитного договора, сказал что из документов нужен только паспорт. Безрукова передала ему паспорт своего брата – Безрукова К.А.,который он передал Росляковой, которая сняла с него копию. В этот же день паспорт он вернул Безруковой. Через несколько дней позвонила Рослякова, сказала, что нужен оригинал паспорта Безрукова, пояснила, что в ОАО «Россельхозбанке» <адрес> можно получить кредит. Он спросил паспорт у Безруковой,но та отказал ему. Со слов Росляковой ему известно, что в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> работала подруга - кредитный инспектор Климова Е, которая помогала оформлять все необходимые документы, в банке. Кредиты, которые Рослякова оформляла с помощью Климовой, частично погашались кем-то, но не самими заемщиками, за счет оформления новых аналогичных кредитов. Сама же Рослякова подбирала людей для оформления кредитов, передавала их паспортные данные Климовой. Про Багышова М он слышал от Росляковой и Сумнительнова, которые называли его «Миха». На встречу с Багышовым Рослякова ездила только с Сумнительновым. Ему известно, что Багышов передвигался на автомашине марки Фольсваген черного цвета. После задержания заемщиков, которых привезла Ролякова и Сумнительнов в ДД.ММ.ГГГГ г в <адрес>, ему стало известно, что в оформлении кредитов в банке принимали участие: Климова, которая готовила документы, необходимые для выдачи кредитов по паспортам, которые ей привозила Рослякова; Рослякова подбирала людей для оформления кредитов, передавала их паспортные данные Климовой; Сумнительнов С, в основном, возил Рослякову и заемщиков в банк; Линчук по просьбе Росляковой также возил Рослякову и заемщиков в банк. По просьбе Росляковой он ее привозил вместе с Прониной О. домой к Карповой. Затем от Росляковой узнал, что Карпова передала ей свой паспорт. От Прониной ему стало известно, что Рослякова попросила Карпову выступить поручителем по ее кредиту. Примерно через 3 месяца ему позвонила Пронина, просила, чтобы он повлиял на Рослякову, так как та не отдает паспорт Карповой.

Свидетель Суета Н.Н., директор, бухгалтер и единственный учредитель <данные изъяты>» подтвердил, что Жачкин Д.Ю. и Храмцова в ООО не работали, справки формы 2-НДФЛ, им не выдавались и им не подписывались.

Свидетель Панфилов В.И. подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии (т.13 л.д. 220-223), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ г по предложению Росляковой Е он подрабатывал у нее в качестве водителя на своей автомашине. По ее просьбе он возил ее в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на встречу с Климовой Е. ДД.ММ.ГГГГ он на своей машине повез Рослякову с сожителем Сумнительновым С по прозвищу «Крест» в <адрес>, но по пути Росляковой кто-то позвонил и она сказала разворачиваться и ехать в <адрес>. Он их привез к ОАО «Россельхозбанку». Видел, что около банка была припаркована автомашина Крючина Сергея, он привез к банку Шилову Е.В. Рослякова сказала, что нужно подождать и попросила зайти в банк и посмотреть, есть ли там какие-нибудь люди. Он зашел в банк и увидел, что охранник вызывает полицию, говорил, что у них чрезвычайное происшествие. Он вышел из банка, но ни Крючина, ни Росляковой с Сумнительновым около банка не было. Он попытался им позвонить, но телефоны были отключены. На следующий день он позвонил Росляковой, спросил, куда все делись в <адрес>, что произошло и кто отдаст ему деньги за поездку. На что Рослякова ответила, что это его не касается и отдала ему <данные изъяты> рублей, оплатив услуги таксиста.

Из оглашенных показаний свидетеля Левиной С.В (т.2 л.д. 257-260) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она потеряла свой паспорт. Подписи в кредитном договоре выполнены не ею. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> никогда не была, кредит не получала. Копия паспорта на имя Левиной С.В., изъятая из ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, является ее утерянным паспортом, однако фотография в данном паспорте принадлежит не ей.

Свидетель Жачкин Д.Ю. показал, что свой паспорт он не терял, никому не передавал, поручителем при оформлении кредита ни у кого не выступал. Подписи в договоре поручительства физического лица Левиной выполнены не им, Левина С.В. ему не знакома.

Свидетель Крючин С.В.,показал, что работал водителем в такси «Экспресс». По просьбе Росляковой он возил ее и различных людей в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, которых Рослякова затем водила в банк. Видел, как около банка Рослякова общалась с Климовой. В ДД.ММ.ГГГГ г по просьбе Росляковой возил ее и неизвестных ему людей в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. По приезду в банк Рослякова ушла, затем вернулась, попросила расписаться за кого-то в кредитной документации, он отказался. Видел, что в этот день из банка выходила Климова, они о чем-то разговаривали с Росляковой на улице. В июле по просьбе Росляковой он возил Белову А. в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Туда же приехала Рослякова и Сумнительнов. Рослякова велела Беловой идти в банк на выдачу кредита. Белова пошла в банк, а когда вернулась, то о чем-то разговаривала с Росляковой. В двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ он с Росляковой и Шиловой, ездили в фотоателье, где Шилова сфотографировалась на паспорт, фотографии передала Росляковой. В этот же день он Рослякову с Шиловой, привез в ОАО «Россельхозбанк» в <адрес>. Из банка Рослякова выходила с Климовой. ДД.ММ.ГГГГ Рослякова попросила отвезти Шилову в г.Тольятти в ОАО «Россельхозбанк». К банку он приехал примерно в 17:30 часов, Рослякова подъехала с Сумнительновым на автомашине Панфилова, велела Шиловой идти в банк, сказать, что она из <адрес>, приехала на выдачу кредита. Однако Шилова выбежала из банка, сказала, что Меринова в банке задержали. Рослякова велела срочно уезжать. По пути Шилова рассказала, что в банке обнаружили, что ее паспорт поддельный.

Свидетель Шабалина И.Ю. завоперационной кассой Россельхозбанка г.Тольятти показала,что в ее обязанности входит, в том числе выдача наличных денежных средств по расходно-кассовым ордерам. ДД.ММ.ГГГГ г. к ним должны были приехать клиенты Красноармейского допофиса ОАО «Россельхозбанк» для получения денег. Примерно в 15:45 часов в офис зашла женщина, сказала, что она приехала из <адрес> для выдачи денег по кредитному договору, предъявила паспорт на имя Левиной С.В. Однако подпись, поставленная этой женщиной в РКО с подписью имеющейся в паспорте на имя Левиной С.В. не совпадали. Левина С.В. была неуверенной, вела себя беспокойно. Тогда она более тщательно осмотрела паспорт и обнаружила, что фотография в паспорте имеет небольшой неровный обрез с краю. О своих сомнениях в подлинности паспорта Левиной С.В. она сообщила Кучай О.Л. и специалисту службы безопасности - Колосову Б.Н., вызвал сотрудников полиции, но женщине, предъявившей паспорт Левиной, удалось скрыться. Второй клиент из <адрес> представился Савиным, которого начальник операционной службы Кучай О.Л. по приходу в банк, направила в кассу Николенко Г.Е. Затем она узнала, что подпись Савина в ордере не совпадает с подписью в паспорте, паспорт вызывал сомнения в подлинности. Через некоторое время приехал сотрудник безопасности их офиса - Колосов Б.Н. Бурцева Г.В. попросила Савина В.В. выйти на улицу показать с кем он приехал. Они и Савин В.В. вышли на улицу, Савин В.В. осмотрелся и сказал, что автомашины на которой он приехал около банка уже нет. Затем лицо представившееся Савиным назвало свою истинную фамилию- Меринов.К,который признался, что его попросили получить кредит по поддельному паспорту.К ним в допофис также обращалась Ивлиева,которая убежала, когда работники банка заподозрили также что ее паспорт поддельный.

Свидетели Колосов Б.Н.,и Бурцева Г.В. специалисты службы безопасности допофиса г.Тольятти дали суду аналогичные показания со свидетелем Шабалиной И.Ю.

Свидетель Кучай О.Л., начальник операционной службы в допофиса в <адрес> подтвердила, что при получениии кредита на имя Левиной, ей позвонила Шабалина,и сказала, что подпись Левиной в ордере не совпадает с подписью в паспорте.Левину попросили еще раз расписаться, однако подпись вызвала сомнения. Она позвонила Мукангалиеву М, спросила, проверял ли он клиента, которого направил к ним. Но Мукангалиев просил выдавать кредит, заверил, что кредит будет выплачивать у них в <адрес>. Затем их сотрудник службы безопасности - Колосов Б.Н., проверив паспорт, предъявленный Левиной, велел остановить операцию выдачи денег. После этого были вызваны сотрудники правоохранительных органов, и как выяснилось, паспорт Левиной оказался поддельным. При получении кредита на имя Савина В.В. она сверила сканкопию паспорта Савина с предъявленным им паспортом, после чего передала документы на имя Савина В.В. для оформления расходно-кассового ордера. Однако при подписании документов Савиным, его подписи в ордере и в паспорте не совпадали. Было принято решение дождаться начальника службы безопасности - Колосова Б.Н. Через 15 минут в офис приехал Колосов Б.Н., который вызвал сотрудников полиции.Затем стало известно, что паспорт Савина поддельный, а лицо которое действовало от его имени был Меринов,который пояснил, что его попросили получить кредит по поддельному паспорту. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16:10 час к ней в кабинет зашла операционист Оренбурова Н.А., попросила проверить подлинность паспорта клиента Ивлевой, пояснив, что он вызывает сомнения в подлинности. Она посмотрела данный паспорт, и фотография в паспорте была немного подрезана. Она сказала Оренбуровой Н.А., чтобы деньги этой клиентке не выдавали. Оренбурова Н.А. вышла из ее кабинета, примерно через 10 минут в офис приехал начальник слежбу безопасности Колосов Б.Н., который осмотрел паспорт, после чего вызвал сотрудников полиции. Женщина, предъявившая паспорт Ивлевой из банка убежала.

Свидетели Оренбурова Н.А. и Реснянская М.А.,Николенко Г.Е. дали суду показания аналогичные со свидетелем Кучай О.Л.

Свидетели Шабалина Оренбургова и Реснянская также подтвердили факт выдачи кредита на имя Николаевой, приехавшей к ним также из <адрес>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Егоркиной Ю.П.(т.17 л.д.22-25) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г она с целью получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» по просьбе Росляковой на автомашине под управлением Крючина С ездила вместе с Росляковой в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. По пути Рослякова разговаривала по телефону с мужчиной, называла по имени «Миша», говорила, что едет в банк. Около ОАО «Россельхозбанк» <адрес> Рослякова вышла из машины. Там уже находилась автомашина <данные изъяты>, на которой приехал Панфилов, Сумнительнов, Меринов. Сумнительнов передал Меринову паспорт, велел запомнить данные, указанные в нем.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ивлевой Т.Г( т.3 л.д. 136-140) следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ она потеряла свой паспорт. По данному факту она обратилась в УФМС <адрес>. О том, что на ее имя в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> оформлен кредитнный договор она не знала. Данный договор она не заключала и подписывала.

Свидетель Федин В.А.показал, что свой паспорт никогда не терял, поручителем по кредитам ни у кого не выступал. В договоре поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему подписи выполнены не им. В <данные изъяты> он никогда не работал, справку формы 2-НДФЛ и копию трудового договора в кредитное дело не предоставлял. Заемщик Ивлева Т.Г. ему не знакома.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Николаева Ю.А.(т.3 л.д.126-130) следует, что ДД.ММ.ГГГГ. потеряла свой паспорт гражданки РФ. По данному факту она обратилась в УФМС <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г ей по почте пришло уведомление о наличии просроченной задолженности по кредитному договору заключенному в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Данный договор она не заключала и подписывала,

Свидетель Гужов В.Г.показал, что свой паспорт никогда не терял, поручителем по кредитам ни у кого не выступал. В договоре поручительства физического лица подписи выполнены не им. В <данные изъяты> он никогда не работал. Заемщик Николаева Ю.А. ему не знакома.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Аксенова Е.И.(т.13,л.д.178-181) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась Рослякова <данные изъяты>, сказала, что хочет взять кредит в одном из банков, попросила его выступить поручителем у нее по кредиту. Рослякова сказала, что подготовит все необходимые документы, от него нужен только паспорт, обещала отблагодарить. Взяв его паспорт через несколько дней Рослякова вместе с Сумнительновым С привезли его в Банк <адрес>, где подвела к ранее не знакомой ему Климовой Е, они поздоровались, было видно, что Рослякова и Климова знакомы. Климова достала пакет документов, показала, где ему нужно поставить подписи, никаких вопросов не задавала. Он расписался. Но через некоторое время Рослякова, сказала, что в банке в <адрес> денег нет, и его отвезли в <адрес>, там договоренность, что деньги выдадут. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> он получил деньги, которые в машине отдал Росляковой, а та передала ему <данные изъяты> руб. О том, что Рослякова кредит не платила, узнал от сотрудников полиции.

Свидетель Надеждин Д.С. показал, что свой паспорт гражданина РФ он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> договор поручительства при оформлении кредита Аксеновым Е.И., не заключал подписи выполнены не им. Аксенов Е.И. ему не знаком. Справки формы 2-НДФЛ не предоставлял, в <данные изъяты> не работал.

Свидетель Карпова Е.В. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г она по просьбе Росляковой для оформления кредита который с ее слов оплачивать не придеться, передала Росляковой свой паспорт. В указанном банке она никогда не была, в кредит неи подписывала, Никакие документы для оформления указанного кредита не собирала.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля Попова И.А.,( т.18.л.д. 78-79) следует, что свой паспорт он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> никогда не был, подписи в договоре поручительства физического лица при оформлении кредита Карповой Е.В., выполнены не им. Сама Карпова Е.В. ему не знакома. В <данные изъяты> никогда не работал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Прониной О.А., (т.15 л.д.94-97) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова Е обратилась к ней с просьбой подыскать людей, которые согласятся за вознаграждение выступить поручителями при оформлении ею кредита Участие этих людей при подписании каких-либо документов в банке, не требуется, необходимо только, чтобы они предоставили свои паспорта. Она сделала данное предложение Карповой Е.В. и та при встрече с Росляковой передала ей свой паспорт. Через несколько дней Карпова ей позвонила, просила повлиять на Рослякову, чтобы она вернула ей паспорт. Но Рослякова ответила, что паспорт испорчен.

Свидетель Карпова О.В.показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова Е обратилась к ней с просьбой выступить поручителем при оформлении ею кредита. Она передала Росляковой свой паспорт. О том, что на ее имя в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> оформлен кредит, узнала от сотрудников полиции. В указанном банке она никогда не была, в кредитном договоре не росписывалась. Никакие документы для оформления указанного кредита она не собирала.

Из оглашенных в судебном заседании показаний показания свидетеля Болонова В.А.,( т.17. л.д. 164-165) следует, что свой паспорт гражданина он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> никогда не был,договор поручительства физического лица Карповой О.В. не заключал. Карпову О.В. не знает, справки формы 2-НДФЛ не предоставлял.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Сафроновой Т.В., (т.15 л.д. 39-42) следует, что ее знакомая предложила ей заработать. Для этого ей нужен был ее паспорт и каким образом она заработает, не объясняла. Она передала ей свой паспорт. О том, что на ее имя в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> оформлен кредитный договор на сумму <данные изъяты> руб, узнала от сотрудников полиции. Подписи в данном договоре выполнены не ею.

Свидетель Ирматов В.Н., подтвердил, что свой паспорт он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> никогда не был, подписи в договоре поручительства физического лица Сафроновой Т.В.. Сафронова Т.В. не знает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Булах А.В., (т.15 л.д. 51-52) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г он потерял свой паспорт. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> никогда не был, кредитный договор не заключал. Поручитель Константинов А.В. ему не знаком. В <данные изъяты> не работал

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Константинова А.В., (т.14 л.д. 219-220) следует, что свой паспорт он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> не был, договор поручительства физического лица Булах А.В.не заключал. Булах А.В. ему не знаком. В <данные изъяты> он не работал, справки формы 2-НДФЛ не предоставлял.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Лебедева В.Е., (т.14 л.д. 209-210) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он потерял свой паспорт. В ОАО «Россельхозбанк» никогда не был, подписи в кредитном договоре не его. Поручитель Гладков А.В. ему не знаком. В <данные изъяты> он не работал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Гладкова А.В. (т.14 л.д. 199-200) следует, что свой паспорт он не терял, никому не передавал. В ОАО «Россельхозбанк» не был, подписи в договоре поручительства физического лица Лебедева В.Е. не его. Лебедевым В.Е. ему не знаком. В <данные изъяты> он не работал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Сумнительнова С.Ж. (т.13 л.д. 105-109, т.16 л.д. 68-70)следует, что с конца декабря ДД.ММ.ГГГГ он сожительствовал с Росляковой Е.С. С Багышовым М.Б.знаком ДД.ММ.ГГГГ г. На протяжении 2013 г он по просьбе Росляковой на своей автомашине неоднократно возил ее в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Несколько раз вместе с ними ездили различные люди, ему они не известны. Цель поездок в банк <адрес> он у Росляковой не выяснял.

Свидетель Сорокин А.Е. директор <данные изъяты>, показал, что Корендясова О.Б., Угнивенко С.Ю. и Ермилин в ООО никогда не работали, справки формы 2-НДФЛ им. не выдавались.

Из оглашенных в судебном заседании показания свидетеля Угнивенко С.Ю. (т.21 л.д. 265-268) следует, что свой паспорт не терял, никому не передавал, кредит ни в одном из банков не оформлял, поручителем при оформлении кредита ни у кого не выступал. Подписи в договоре поручительства физического лица Корендясовой О.Б. выполнены не им

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Корендясовой О.Б., ( т.15 л.д. 23-26) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ они с сожителем Ермилиным А.В. передали Росляковой свои паспорта для оформления договора поручительства за вознаграждение. После чего Рослякова Е и Сумнительнов С по прозвищу «Крест» на автомашине привезли их в с.Красноармейск.Затем они пересели в машину к другому водителю,который отвез их <адрес> в ОАО «Россельхозбанк», где в одном из кабинетов сотрудница банка дала ей и Ермилину подписать документы, после чего в кассе выдали <данные изъяты> руб. Она была шокирована, так как со слов Росляковой она должна была быть у нее поручителем, т.е. никакие деньги выданы быть не должны.. Она взяла деньги, но водитель сказал, что это деньги Росляковой, после чего она отдала ему все полученные деньги. После этого водитель отвез ее на место, где ожидали Рослякова с Сумнительнов, Рослякова сказала, что ей нужно с Ермилиным ехать в банк в <адрес>, а ее отвезут в <адрес>. Она села в машину к Сумнительнову, тот стал заводить ее, но не смог.,позвонил своему отцу, попросил приехать и помочь отбуксировать машину до автосервиса. После чего отец Сумнительнова приехал и отбуксировал сломанную машину. Вечером Ермилин ей сказал, что ездил в <адрес>,где в банке получил <данные изъяты>.,которые отдал Росляковой.

Свидетель Сумнительнов Ж.П. подтвердил, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г по просьбе своего сына буксировал его машину от <адрес> в <адрес>. В автомашине сидели два пассажира.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ермилина А.В.( т.15 л.д. 28-31), следует, что он дал аналогичные показания с оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Корендясовой, дополнив, что приезду на место, где их ждали Рослякова и Сумнительнов, водитель отдал Росляковой деньги, которые Корендясова получила в кассе. Рослякова сказала, что теперь ему и Мастерову нужно поехать в другой банк в <адрес>. В <адрес> Рослякова завела его и Мастерова в банк, где ему выдали деньги в сумме <данные изъяты> руб. которые он передал Росляковой. Та передала ему <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ ему по почте пришло уведомление о наличии просроченной задолженности по оформленному кредиту в сумме <данные изъяты> руб.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Мастерова Д.В. (т.17 л.д. 181-184) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его брат Мастеров А сказал, что Рослякова Е и Сумнительнов С по прозвищу «Крест» ищут людей, которые смогут выступить поручителями при получении кредита, никакой ответственности за это не грозит, так как кредит будет выплачен в полном объеме. Он передал брату свой паспорт. Затем на автомашине Сумнительнова он, Рослякова и Мастеров А приехали в <адрес>, где он пересел в автомашину под управлением Крючина, который привез ранее не знакомых ему Корендясову, Еримилина и Курдюкову. С данными лицами он приехав в банк. Крючин завел всех в один из кабинетов, где находилась девушка сотрудница банка - Климова, которая каждому по очереди дала на подпись документы. Документы, он не читал, но был уверен, что подписывает договор поручительства. После этого они все вместе приехали к автомашине Росляковой,куда на машине приехала Климова. Они что-то обсудили с Росляковой и Рослякова сказала, что нужно с ней ехать в <адрес>. По приезду в <адрес>, Рослякова велела ему и Ермилину идти с ней в банк, подвела их к кассовому окну, где ему выдали деньги. Деньги сразу же передал Росляковой. Следом за ним деньги получил Ермилин, который также передал их Росляковой. После этого Рослякова сказала, что ей нужно встретиться с человеком, водитель привез их к ресторану «Макдоналдс», куда подъехала автомашина иностранного производства черного цвета. Рослякова села в данную автомашину, а когда вернулась, то передала ему и Ермилину по <данные изъяты> рублей. В <данные изъяты> он никогда не работал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Мастерова А.С. (т.16 л.д. 153-158) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова сказала ему, что имеет возможность оказать содействие в получении кредита в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Предложила направлять к ней людей, которые желают получить кредит. Кроме того Рослякова пояснила, что ей нужны поручители для оформления кредита, а также что в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> у нее есть знакомая девушка, которая помогает оформить все документы в банке, а также сотрудник службы безопасности по имени Марат. В ДД.ММ.ГГГГ г Мастеров Д по его предложению отдал ему ксерокопию своего паспорта, которую он передал Росляковой Затем он, Курдюкова С.,паспорт которой он пере6дал Росляковой ранее, на такси, которое прислала за ними Рослякова, поехали в <адрес>. Подъехав к банку, он увидел мужчину казаха, Рослякова пояснила, что это и есть Марат – сотрудник службы безопасности. Рослякова велела Курдюковой и Мастерову заходить в банк. Через несколько минут они вышли и от Росляковой он узнал, что денег в этом отделении банка нет, нужно ехать получать деньги в <адрес>. По приезду в <адрес> в ОАО «Россельхозбанк» Мастеров и Ермилин в кассе получили деньги по <данные изъяты> рублей каждый. Затем Рослякова дала им с братом <данные изъяты> рублей.

Свидетель Курдюкова С.М. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. к ней обратился Мастеров А., который сказал, что Росляковой Е и Сумнительнову С нужны поручители для оформления кредита. Она передала ксерокопию своего паспорта. Затем Мастеров, Сумнительнов, Рослякова, отвезли ее в <адрес> в банк, где она расписалась в договоре поручительства.

Свидетель Митин Д.Н. директор <данные изъяты>, подтвердил, что Васильева К.В.у них никогда не работала, справки формы 2-НДФЛ ей не выдавались.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Васильевой К.В. (т.14 л.д.251-251) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г она потеряла свой паспорт. С ДД.ММ.ГГГГ го по ДД.ММ.ГГГГ отбывала наказание в местах лишения свободы за совершенное преступление. О том, что она является поручителем при заключении кредитного договора с Мериновым Н.П., узнала от сотрудников полиции.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Курочкиной Л.В., (т.14 л.д. 176-179) следует, что ДД.ММ.ГГГГ г она находилась в одной из саун <адрес>, когда примерно в 22:00 ч в сауну приехал Хахалев, Рослякова и Сумнительнов по прозвищу «Крест». У нее с Хахалевым возник конфликт, завязалась потасовка, она стала собираться домой, но у нее из сумки выпал паспорт, который Хахалев подобрал. После этого он отвез ее в отдельную квартиру, где она находилась до утра. Утром приехала Рослякова, сказала, что она должна съездить в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, где ей выдадут кредит. Она, испугавшись согласилась. Примерно в 10:00 часов за ней приехал Хахалев, повез ее в банк, Рослякова с Сумнительновым ехали на машине следом, по пути заехали в <адрес>, где в машины сели две женщины, одна из которых была Шилова Н, и двое мужчин, всех повезли всех в <адрес>. Шилова переоделась в платье, которое из своей машины достал Хахалев, после чего их повезли в банк. Рослякова велела Хахалеву тоже идти в банк, отвлекать внимание управляющего. Рослякова завела ее и Шилову в один из кабинетов, где они расписались. После этого она получила <данные изъяты> руб,которые сразу же Рослякова забрала. Она вышла из банка, села в машину к Хахалеву, который стал ругаться что они все «спалятся» из-за нее. В <данные изъяты> она никогда не работала, справки 2-НДФЛ не предоставляла. Через некоторое время ей по почте на домашний адрес стали приходить уведомления о наличии просроченной задолженности в ОАО «Россельхозбанке». В полицию она не обращалась, никому о случившемся не рассказывала, опасаясь расправы со стороны Хахалева.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Шиловой Н.В т.14 л.д. 258-271)., следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г она передала Росляковой копию своего паспорта,для оформления ей кредита. Через несколько дней Рослякова приехала вместе с Сумнительновым, в машине у которых были еще несколько человек, в том числе и незнакомая ей ранее Курочкина, в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>,где подписала какие-то документы. В ДД.ММ.ГГГГ ей по почте пришло уведомление из ОАО «Россельхозбанк» о наличии просроченной задолженности по кредитному договору, заключенному с Курочкиной, у которой она является поручителем.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Тимяшкиной Л.В (т.12 л.д. 238-240) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. по предложению Росляковой оформить неоплачиваемый кредит, она передала ей свой паспорт. После чего Рослякова отвезла ее в банк,где она получила деньги, которые передала Росляковой. По дороге домой Рослякова ей передала <данные изъяты> рублей в качестве благодарности за предоставленный паспорт.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Храмцовой Е.В. (т.11 л.д. 178-181) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она находилась у Росляковой дома, когда к ней пришел молодой человек и принес паспорт на имя Бадикова. Рослякова передала ему за паспорт <данные изъяты> руб, ей пояснила, что паспорт необходим для покупки сим-карт. В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова попросила ее подыскать человека, который согласится выступить поручителем при оформлении ею кредита в ОАО «Россельхозбанк». Она дала Росляковой номер телефона Шаляева В. Как потом ей стало известно со слов Шаляева, Рослякова приехала к нему домой, он передал ей свой паспорт. Затем Рослякова попросила привезти Шаляева в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Она привезла Шаляева на трассу,где в автомашине находилась Рослякова за рулем находился мужчина - Хахалев. Вместе с Росляковой также находилась Климова, которая приехала на своей автомашине, и Тимяшкина Лариса. Рослякова и Климова переодели Тимяшкину в чистую одежду и приехали в банк.Когда Шаляев вышел из банка то стал возмущаться, что он выступил поручителем не у Росляковой, а у Тимяшкиной. Затем Рослякова предложила ей выступить поручителем по ее кредиту, пояснила, что у нее в ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> есть подруга – Климова Е, а также хороший знакомый с службе безопасности этого банка – Мукангалиев М, которые подготовят необходимые документы, предложила познакомиться с Климовой. Затем Рослякова представила ей Климову,которая сказала, что все документы по кредиту готовы. Приехав к банк в одном из кабинетов Климова дала на подпись какие-то документы, она их подписала, не читая. Возле банка она увидела машину Сумнительнова из которой вышел Климашин, а также возле Росляковой Белесову Т и Лётову Я. Рослякова пояснила, что Белесова тоже выступает поручителем у нее. Рослякова велела Белесовой идти в банк, объяснила в какой кабинет нужно зайти, пояснила, что в кабинете ей дадут документы, которые необходимо подписать. Белесова пошла в банк,затем вернулась и сказала, что ничего подписывать не будет, так как в документах, которые ей дали на подпись в банке, указано, что она выступает поручителем у не знакомого ей Ковешникова. Рослякова схватила Белесову и силой усадила в машину к Сумнительнову. Через 5 минут Белесова вышла, на глазах у нее были слезы, пошла снова в банк, а ей Рослякова велела ехать домой, пояснив, что из-за того, что Белесова в банке отказалась сразу подписать документы, кредит ей не дали. Однако в ДД.ММ.ГГГГ на почтовый адрес ей пришло уведомление из ОАО «Россельхозбанка» о том, что она является поручителем по кредиту Климашина.

Свидетель Шабанов А.С. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г он по предложению Росляковой оформить неоплачиваемый кредит, передал ей копию своего паспорта. Затем с Росляковой и ранее не знакомым ему Злобиным В они приехали в <адрес> к ОАО «Россельхозбанк», зашли в кабинет, где сотрудница банка -Климова дала им на подпись какие-то документы, и в кассе ему выдали деньги, которые он в машине передал Росляковой. Затем Рослякова пересела в автомашину Фольсваген Пассат черного цвета. Затем от матери – Шабановой Т.А. он узнал, что пришло уведомление о имеющейся у него задолженности по кредиту в сумме <данные изъяты> руб.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Злобина А.В. (т.11 л.д. 222-225) следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г. Рослякова взяла у него паспорт для оформления кредита,который якобы платить не нужно. Затем Рослякова на автомашине под управлением ранее не знакомого ему мужчины Хахалева, отвезли его и А. в банк и сказала, что нужно идти в кабинет к Климовой. Они с Шабановым вышли из машины, зашли в кабинет к Климовой, сказали, что от Росляковой Климова достала документы, показала, где нужно расписаться. По указанию Климовой Шабанов пошел в кассу получать деньги. Когда они вернулись в машину, Рослякова велела Хахалеву ехать на рынок, где взяв с собой сумку в которую сложила деньги Шабанова, пересела в автомашину <данные изъяты> Пассат черного цвета, стекла сильно тонированы. Никаких денег Рослякова ему не дала. Затем в доме у Росляковой он встретил Климову, которая его узнала и поздоровалась. Затем ему пришло уведомление о наличии задолженности по кредиту в сумме <данные изъяты> рублей, полученному в ОАО «Россельхозбанк».

Свидетель Шабанова Т.А. показала, что в ДД.ММ.ГГГГ на ее почтовый адрес из ОАО «Россельхозбанк» <адрес> пришли уведомления о наличии у ее сына – Шабанова А.С. просроченной задолженности по кредиту. Со слов сына узнала, что кредит был оформлен для Росляковой и деньги переданы ей, после чего она написала заявление в правоохранительные органы.

Свидетель Вартанова В.В., подтвердила, что по предложение Росляковой выступить поручителем по кредитному договору, она дала Росляковой телефон своего сожителя Шабанова А.С., который после уговоров Росляковой и ее сожителя Сергея по прозвищу «Крест», согласился на предложение Росляковой. Позже от Шабанова она узнала, что Рослякова возила его в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, где ему дали подписать какие-то документы. О том, что Шабанов будет выступать в банке в качестве заемщика, Рослякова ему не говорила.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Афанасьева Д.В. (т.14 л.д. 287-289) следует, что весной ДД.ММ.ГГГГ г он потерял свой паспорт. Копию своего паспорта он примерно в ДД.ММ.ГГГГ г передавал сотрудникам <данные изъяты>, руководителем которого является Хахалев В.Ю. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> Самарской области он никогда не был. В кредитном договоре подписи исполнены не им. Малофеева Д.А., указанного в качестве поручителя не знает.

Свидетель Климашин А.М., показал, что по предложению Росляковой, с ней и ее сожителем Сумнительновым С, приехали в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, где он подписал как пояснила кредитный инспектор договор поручительства по кредиту. Однако впоследствии он узнал, что у него есть непогашенный кредит, оформленный в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> в сумме <данные изъяты> руб. Он понял, что Рослякова его обманула и в банке ему дали на подпись кредитный договор.

Свидетель Ляндерс Т.В., бывший директор <данные изъяты>, показал, что Белесова Т.Ю. у них никогда не работала, справки формы 2-НДФЛ ей не выдавались.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ковешникова А.Н. (т.4 л.д. 237-239) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он потерял свой паспорт. В ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Россельхозбанк» ему пришло уведомление о наличии просроченной задолженности по кредитному договору. Данный кредит он не оформлял и не получал. С целью выяснения ситуации он обратился в ОАО «Россельхозбанк», где сотрудник службы безопасности Муканаглиев М.К. предъявил ему на обозрение кредитный договор. Подписи в кредитном договоре исполнены не им, на что Мукангалиев пояснил, что по данному факту он проведет служебную проверку. Позднее ему вновь пришло уведомление с требованием погасить просроченную задолженность по кредитному договору, после чего он понял, что никакую проверку Мукангалиев не проводил, в связи с чем был вынужден обратиться с заявлением в полицию.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Белесовой Т.Ю. (т.3 л.д.338, т.4 л.д. 314-317) следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ г к ней обратилась Лётова Я, которая попросила ее выступить поручителем по кредиту у своей подруги, для чего она передала Лётовой паспорт. Затем с Летовой, Храмцовой они приехали к банку,где она увидела ранее не знакомую Рослякову Е. Вместе с Храмцовой она зашла в банк, где в кабинете Климова предоставила ей и Храмцовой на подпись документы. Храмцова подписала документы, не читая, а она стала изучать их содержание, и увидела, что согласно документам, она является поручителем по кредиту не знакомого ей Ковешникова. Отказавшись подписывать документы, она вышла из банка и села в машину Храмцовой. Рослякова подошла к ней и велела пересесть в ее машину. В машине Рослякова стала угрожать ей. Испугавшись она вернулась в банк, вновь зашла в кабинет Климовой, которая дала ей на подпись те же документы, пояснив, что плакать она будет дома. В ДД.ММ.ГГГГ г ей по почте пришло уведомление о том, что у Ковешникова имеется просроченная задолженность по кредиту, где она является поручителем.

Свидетель Бадикова А.А.показала, что ДД.ММ.ГГГГ у ее мужа Бадикова Д.Ю. неизвестный человек похитил сумку, с паспортом. 20.09.2013 пришло уведомление о том, что у Бадикова Д.Ю. в ОАО «Россельхозбанк» имеется задолженность по кредитному договору на сумму <данные изъяты> руб. Данный кредит Бадиков Д.Ю. не получал, никакие документы, необходимые для оформления и выдачи кредита не подавал. В кредитном договоре подписи не его. Паспорт, который находится в кредитном деле, и есть утраченный паспорт ее мужа. В <данные изъяты> Бадиков Д.Ю. никогда не работал.

Свидетель Бадиков Д.Ю. дал суду аналогичные показания со свидетелем Бадиковой А

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ивницкой (Бородиной) А.Е., (т.10 л.д. 232-234)следует, что ДД.ММ.ГГГГ она потеряла свой паспорт. В ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Россельхозбанк» ей пришло уведомление о просроченной задолженности по кредиту Бадикова. Подписи в договоре поручительства выполнены не ею. Копия паспорта, которая находится в кредитном деле Бадикова Д.Ю., и есть копия утерянного ею ранее паспорта. В <данные изъяты> она никогда не работала. В ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Россельхозбанк» <адрес> пришло уведомление о просроченной задолженности по кредиту, выданному на имя незнакомого ей Безрукова К.А. Подписи в договоре поручительства физического лица Безрукова К.А., выполнены не ею. Копия паспорта, которая находится в кредитном деле Безрукова К.А., и есть копия утерянного ею ранее паспорта. Поручители по данному кредиту - Кузнецова Е.А. и Нехороших Л.И. ей не знакомы.

Из оглашенных показаний свидетеля Кузнецовой Е.А. (т.12 л.д. 204-205) следует, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ г она потеряла свой паспорт,который вскоре вернули.. Второй раз она потеряла паспорт в ДД.ММ.ГГГГ. В начале ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Россельхозбанк» ей пришло уведомление о просроченной задолженности по кредиту, выданному на имя незнакомого ей Бадикова Д.Ю. Подписи в договоре поручительства выполнены не ею. Копия паспорта, которая находится в кредитном деле Бадикова Д.Ю., и есть копия утерянного ею ранее паспорта. В <данные изъяты> она никогда не работала. В начале ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «Россельхозбанк» вновь пришло уведомление о просроченной задолженности по кредиту Безрукова К.А. Подписи в договоре поручительства физического лица Безрукова К.А., выполнены не ею. Копия паспорта, которая находится в кредитном деле Безрукова К.А., и есть копия утерянного ею ранее паспорта. Поручители по данному кредиту – Бородина А.Е. и Нехороших Л.И. ей не знакомы.

Свидетель Жаров В.А., подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ потерял свой паспорт. ДД.ММ.ГГГГ ему по почте пришло уведомление о наличии просроченной задолженности по оформленному в ОАО «Россельхозбанк» кредиту в сумме <данные изъяты> рублей. Подписи в кредитном соглашении исполнены не им. Дмитриев Р.В.ему не знаком. В <данные изъяты> он никогда не работал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Дмитриева Р.В., ( т.15 л.д. 111-112) следует, что в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> он не был, договор поручительства с Жаровым В.А. не подписывал,.Жарова В.А. он не знает, паспорт свой не терял, никому не передавал.

Свидетель Джурабекова Д.С. показал. что Мукангалиев М.К. и Климова Е.В.,являются его знакомыми с которыми он общался. Однако в Россельхозбанке Мукангалиев не давал ему никаких списков и не просил оплатить долги должников. Сами должники давали ему деньги и просили за них заплатить, т.к. узнали, что он едет в банк..

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Джурабекова Д.С. (т.13 л.д. 51-53) следует, чт Мукангалиев 3-4 раза передавал ему списки с фамилиями заемщиков, просил оплатить несколько кредитов, также передавал деньги. Один раз приехать в банк не получалось, и он передал список своему знакомому Бахтиёри Х. Среди фамилий указанных Мукангалиевым, была фамилия Жарова.

Свидетель Бахтиёри Х., подтвердил, что он оплачивал кредит за знакомых которые давали ему деньги на оплату, в том числе и за своего знакомого Джурабекова Д.С.

Свидетель Мукангалиев М.К подтвердил свои оглашенные в судебном заседании показания ( т.20 л.д. 268-277,т.25 л.д. 152-160) из которых следует, что ранее работал специалистом службы безопасности Самарского регионального филиала ОАО «Росеельхозбанк» отделения в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ.к нему на автомашине <данные изъяты> г/н №, черного цвета приехали Багышов М.Б. и Арзуманян. Багышов предложил с ним «поработать»: принять участие в разработанной им преступной схеме, связанной с оформлением кредитов в ОАО «Россельхозбанк». Багышов и др. люди, которые с ним работают,будут предоставлять документы, необходимые для получения кредитов (паспорта, справки формы 2-НДФЛ и т.п.), а также, при возможности, приводить людей, на чье имя будут оформляться кредиты. Он должен был передать эти документы кредитному специалисту, который подготовит кредитный договор, а также «пропускать» эти кредиты, т.е. фактически не проверять их заемщиков на благонадежность, не звонить по телефонам, указанным в справках формы 2-НДФЛ в качестве рабочего телефона. Арзуманян сказал, что он будет привозить документы, по возможности, сам будет заносить их кредитным специалистам. Багышов предложил делить деньги, 60%. им, а 40% ему. Ему показалось, что на момент разговора Багышов уже успел познакомиться со ст.экономистом Климовой Е. Багышов пояснил, что деньги он ему будет передавать лично. Он согласился. Затем ему позвонил Багышов, сказал, что они нашли гр.Молочкова, на которого можно оформить кредит. Багышов сказал, что Молочков заходит в банк с документами, необходимыми для одобрения и выдачи кредита, велел ему контролировать. В тот момент его не было в банке, а когда приехал и увидел, что у Климовой Е на приеме сидит человек, Молочков. Климова приняла документы, после чего он сказал ей,что это «наш человек», его необходимо выводить на кредитный комитет, т.е. подготовить заключение о возможности выдать кредит, и выносить данное заключение на голосование кредитной комиссии. По правилам банка Климова должна была идти с Молочковым к управляющему с целью получения его одобрения. Климова сказала, что все поняла. После этого он понял, что Климова в курсе этой преступной схемы и также материально заинтересована. В этот момент он окончательно убедился в том, что Багышов посветил в их планы Климову и распределил ее роль. В дальнейшем, согласно договоренности, он одобрил заявку Молочкова со стороны службы безопасности, не проверяя по базам данных на благонадежность, передал документы Климовой. На кредитном комитете Климова зачитала данные Молочкова, заключение службы безопасности,все члены комиссии проголосовали положительно, так как они с Климовой заверили, что отрицательных данных по Молочкову не выявлено.Затем Багышов с Арзуманяном привезли Молочкова на выдачу, Климова дала ему на подпись подготовленный заранее кредитный договор и в кассе банка Молочкову были выданы деньги в сумме около <данные изъяты> руб. После того, как Молочков получил деньги, он вышел следом за ним, Молочков сел в машину к Багышову (<данные изъяты> черного цвета), в которой находился Арзуманян,который отдал ему сумку с деньгами. Он достал деньги, забрал около <данные изъяты> руб. Остальные деньги отдал Багышову и Арзуманяну. Примерно через месяц Багышов с Арзуманяном привезли в банк женщину - Зеникову, перед этим позвонив ему на сотовый телефон. Зеникова зашла в банк вместе с документами о своем трудоустройстве, пошла к Климовой в кабинет. Затем Климова подготовила необходимые документы. И по его звонку они вновь привезли Зеникову, вид у нее был приличный, видимо, они ее подготовили. Перед тем, как Зеникова зашла, ему позвонил Багышов, сказал, чтобы Зеникова заходила в банк. Когда Зеникова получила деньги, она вышла из банка, он вышел следом. На улице он с Багышовым и Арзуманяном разделили деньги, он забрал себе примерно <данные изъяты> руб. После этого аналогичным образом в ДД.ММ.ГГГГ г был оформлен и выдан кредит на имя Мананковой. Ее привез также Багышов и Арзуманян. Около машины они поделили между собой деньги, которые были выданы Мананковой. О том, что вместо Мананковой кредит получила другая женщина, он не знал. В ДД.ММ.ГГГГ г Багышов и Арзуманян привезли документы на имя Минина и Аминовой. После этого аналогичным образом был оформлен и выдан кредит на имя данных лиц. Аминова вышла из банка первая, подошла к ним с Багышовым и Арзуманяном и отдала деньги,которые они тут же разделили между собой. Затем вышел Минин и отдал деньги, но сумма оказалась меньше. Он позвонил в кассу банка,уточнил сумму. После чего Минин нашел недостающие деньги, которые они так же разделили между собой. В ДД.ММ.ГГГГ г Багышов и Арзуманян привезли документы на имя Швецкова и Паладич. Климова предложила оформить Паладич и Швецкова поручителями друг у друга и подготовила на основании этих документов заключение о возможности выдачи им кредитов. После получения ими кредита,они с Арзуманян и Багышовым поделили между собой деньги, полученные по кредитам Паладич и Швецкова. В ДД.ММ.ГГГГ г между ним и Арзуманяном произошла ссора. После этого Арзуманян с Багышовым в банк вместе не приезжали. В ДД.ММ.ГГГГ г ему позвонил Багышов, сказал, что Пименова О. хочет получить кредит. Перед этим он уже передал Климовой документы на имя Подъяченковой, которые Климова проверила по базе, о чем сказала ему. Он вынес положительное заключение по Подъяченковой. Подъяченкову на получение кредита привезла Пименова. Подъяченковой был выдан кредит в сумме <данные изъяты> руб. В ДД.ММ.ГГГГ Багышов познакомил его с Росляковой Е и сказал, что он «по жизни бандит», у него помимо этого других дел много и сказал, что людей теперь будет привозить Рослякова, предоставлять документы, подыскивать людей. Однако от Росляковой документы по заемщикам он никогда не получал, их приносил сам Багышов. В дальнейшем Рослякова подружилась с Климовой и стала документы приносить ей напрямую. В конце января Багышов познакомил его с сожителем Росляковой - Сумнительнов С по прозвищу «Крест». Багышов сказал, что кредит на имя Пантелеева, нужно выдать Сумнительнову. Климова принесла пакет документов, он пояснил ей, что нужно выдать кредит Пантелеева Сумнительнову. Климова принесла документы и Сумнительнов их подписал, изображая подпись Пантелеева, и кредит Пантелеева был выдан Сумнительнову. В конце ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала Климовой пакет документов на имя Чекомасова, Нехороших С, Сочкова и Шуйской. Климова посмотрела эти документы и сказала, что на Шуйскую кредит оформить не получится и предложила использовать ее документ для оформления договора поручительства. В назначенный день Багышов и Рослякова привезли людей к банку, после выдачи им деньги в кассе были выданы. Однако о том, что вместо Чекомасова и Нехороших С деньги получил в кассе Сумнительнов С.он узнал лишь позднее. В этот же день Багышов передал ему часть денег по оформленным кредитам.В середине ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала копии паспортов и других документов на имя Бадикова, Безрукова, Нехороших Л., Бородину и Кузнецову. Климова оценила документы и сказала, что возможно оформить кредиты на имя Бадикова и Безрукова, а остальных людей оформить поручителями. Аналогичным образом получив одобрение кредитной комиссии за Бадикова кредит в кассе получил Линчук, а за Безрукова - Сумнительнов, сами эти заемщики в банке отсутствовали. В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала копии паспортов на имя Ковешникова, Климашина, Храмцовой и Белесовой. Климова оценила документы и сказала, что на Ковешникова и Климашина можно оформить кредиты, а Храмцову и Белесову оформить поручителями. Аналогичным образом получив одобрение кредитной комиссии был выдан кредит Климашину и Ковешникову Как позднее ему стало известно, за Ковешникова кредит ходил получать Сумнительнов. В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала Климовой документы на имя Афанасьева, Злобина и Шабанова. Афанасьева при получении кредита не было. Однако Злобин и Шабанов на получении были сами, их привез Хахалев В., который приехал вместе с Росляковой. В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала документы на имя Тимяшкиной, Климова сказала, что ее паспорт подойдет для оформления кредита. Поручителем был оформлен Шаляев. Вместе с Тимяшкиной к банку приехала Рослякова и Хахалев.

В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала Климовой документы на имя Курочкиной.Аналогичным образом кредит был выдан Курочкиной.. Свою часть денег он получил позднее от Багышова. В ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала Климовой документы на имя Мастерова, Ермилина, Корендясовой и Сафроновой.Аналогичным образом были оформлены договора кредита. Корендясова кредит получала в <адрес>, а Мастеров и Ермилин в офисе г.Самары, так как Климова пояснила, что денег в кассе <адрес> не достаточно, поэтому Рослякова повезла Ермилина и Мастерова в г.Самару. Свою часть денег он получил позднее от Багышова. В ДД.ММ.ГГГГ г по документам, представленным, Росляковой были оформлены аналогичным способом кредиты на имя Лебедева, Булах, Карповых (мать и дочь) и Аксенова. Деньги с этих кредитов он также получил от Багышова.

Когда людей стало много, он уже автоматически ставил одобрения по ним, Климова готовила документы,ему Багышов после выдачи передавал деньги, он часть денег передавал Климовой, суммы были разные, варьировались от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. Иногда Климова ему передавала деньги (видимо от Багышова напрямую получала)., так как деньги всегда делил Багышов. Он звонил, говорил, сколько он потратил на накладные расходы (покупка поддельных документов, доля Росляковой и т.п.), обозначал сумму, которая осталась у него. Согласно схеме, нужно было оплатить несколько платежей в счет погашения задолженности по кредиту, так как люди, на которых кредит оформляется, этого делать не должны. Деньги на эти платежи Багышов передавал Росляковой, иногда ему, но большей частью Росляковой. За кредиты деньги вносили также посторонние люди. Согласно схеме Багышова он должен был подыскать имущество стоимостью около <данные изъяты> руб, и под залог этого имущества оформить кредит на сумму примерно <данные изъяты> руб. Примерно на такую сумму ДД.ММ.ГГГГ года уже было оформлено кредитов. Данная схема работала до ДД.ММ.ГГГГ г, пока в офисе ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> не были задержаны заемщики при получении кредитов по поддельным паспортам. Документы по ним готовила Климова, но одобрение со стороны службы безопасности вынесла от его имени она. Согласно схеме, предложенной Багышовым, Климова оценивала документы, предоставляемые Росляковой и Багышовым, а также людей (в случае их присутствия), которых ей предварительно показывали на обозрение. Затем она готовила кредитные договоры и договоры поручительства, предоставляла их на подпись. С его стороны нужно было только подготовить положительное заключение со стороны службы безопасности. Деньги по всем полученным кредитам распределял Багышов. Именно он решал, сколько получит Рослякова, Климова, он и все остальные. Когда в схеме еще был Арзуманян, то он вместо Росляковой подыскивал с Багышовым людей, на которых можно оформит кредит. За своих заемщиков на кредитном комитете ручался он и Климова. Паспорт на имя Жарова был у Климовой. Откуда она его взяла, не знает. Климова предложила ему оформить на Жарова кредит, сказала, что ей необходимы срочно деньги для покупки автомашины Газель.Он сделал одобрение по кредиту Жарова, Климова подготовила все необходимые документы Кто получал кредит за Жарова, не знает, Климова не говорила. С этого кредита они с Климовой денег Багышову не давали, о данном кредите ему не говорили. В дальнейшем он просил своего знакомого Джурабекова Д внести несколько платежей в счет погашения кредита, чтобы данный факт сразу не вскрылся.

Свидетель Рослякова Е.С. подтвердила свои показания данные на предварительном следствии на л.д. 233-242 т.25, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Линчук предложил ей подыскивать людей согласных на оформление на себя кредита за других лиц,которые в силу обстоятельств не могут его оформить на себя,но будут оплачивать.Линчук пояснил, что суммы оформляемых кредитов будут от <данные изъяты> -<данные изъяты> руб, с каждого кредита они с ним, а также человек, который согласится на подобное предложение, будут получать <данные изъяты>. на троих. Она согласилась.В ДД.ММ.ГГГГ г она помогала в оформлении паспорта Пантелееву и решила использовать паспорт,передав его Линчуку. Когда документы были готовы, Линчук сказал что сам заберет Пантелеева и привезет в банк. Они с Сумнительновым приехали в обозначенное Линчуком время на АЗС, куда подъехала иномарка черного цвета - <данные изъяты>, стекла сильно тонированы, в которой за рулем сидел ранее ей знакомый Багышов. Он позвонил Линчуку, стал кричать на него, говорил, что люди ждут на месте, все по времени, а тот опаздывает. Потом Багышов уехал, однако затем вернулся и сказал, что в банке он все «порешал», велел ехать с ним. Она, Багышов и Сумнительнов приехали в ОАО «Россельхозбапк». Багышов и Сумнительнов ушли в банк, а когда вернулись Сумнительнов пояснил, что Багышов завел его в банк, показал в какой кабинет нужно зайти, показал, где нужно расписаться, потом Сумнительнов подошел к кассе, где ему выдали деньги по паспорту Пантелеева. Полученные в кассе деньги он передал Багышову. После этого Багышов передал Сумнительнову <данные изъяты> руб. После этого Багышов предложил ей следующую схему: он сказал, что у него есть хорошие «подвязки» в банке в лице начальника службы безопасности этого банка - Мукангалиева М, с которым они, оформляя «левые» кредиты, делят полученные деньги 50 на 50. Как пояснил Багышов, в банке существует некая пирамида. согласно которой на посторонних лиц оформляются кредиты по поддельным документам (поддельные справки 2-НДФЛ, трудовые договоры и т.п.), эти кредиты согласно схеме, должны оплачиваться до определенного периода, чтобы исключить состав уголовного преступления.. От нее нужно было, чтобы она приводила людей, на которых можно «повесить» эти кредиты за небольшое вознаграждение. Ее доля будет составлять <данные изъяты> руб за каждого найденного человека.С этих денег она должна уже расплатиться с заемщиком (или поручителем), сумма, как договориться она сама с ними. При этом разговоре был Сумнительнов. Она согласилась. Багышов сказал, что он, согласно этой схеме, получает не больше <данные изъяты> руб, остальные уходят сотрудникам банка и на оплаты ежемесячных платежей. Ее задача заключалась в том, что она будет предоставлять либо людей, либо паспорта для оформления кредитов. В случае, если есть паспорт, а человека нет, Багышов сказал, что будет решать этот вопрос с банком сам. Багышов сказал, что данные по заемщикам она должна передавать ему посредством смс-сообщения. Он эти данные будет передавать Мукангалиеву либо Климовой, которые будут оценивать людей на кредитоспособность. Затем нужно привезти заемщика к банку, его Мукангалиев или Климова заведут к управляющему на собеседование, после этого они оба должны ручаться за этого человека, и соответственно. кредитный комитет одобрит выдачу. В день выдачи требовалось доставить человека к банку, объяснить в какой кабинет (в кабинет Климовой) зайти. Климова даст на подпись подготовленные заранее кредитные договоры. Поиском людей и паспортов занимались посредники, такие как Сумнительнов С, Белоглазов, Головкин. Однако Белоглазов и Головкин не знали этой схемы. У нее был паспорт Чекомасова и ксерокопия паспорта Нехороших. Она отправила смс-сообшение с их данными Багышову, он передал данные Климовой. Багышов позвонил мей, сказал подготовить справки формы 2-НДФЛ на этих людей, а также дал еще паспортные данные Сочкова СВ., велел подготовить и на него справки. Она посредством сети Интернет заказала документы, передала их Багышову. Через несколько дней он позвонил, сказал везти людей в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Деньги по кредиту Чекомасова и Нехороших получил Сумнительнов и кто-то из его знакомых. Она завела их к Климовой, сказала, что от Багышова. На тот момент с Климовой они не общались, однако со слов Багышова ей было известно, что Климова в курсе всей схемы и принимает в ней активное участие. Деньги передали ей, а она отдала их Багышову, который отдал ей <данные изъяты> руб за каждый кредит Кто получал кредит от имени Сочкова, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ Головкин А принес ксерокопию паспорта на имя Безрукова К.А., она отправила смс-сообщение на телефон Климовой. Аналогичным образом кредит на имя Безрукова получил Сумнительнов. Поручителем по кредиту Безрукова пошли Нехороших, Кузнецова и Бородина. Поддельные документы о трудоустройстве заемщиков и поручителей она купила посредством сети Интернет, документы передала Климовой. Ксерокопию паспорта на имя Бадикова принес Линчук. Она отправила смс-сообщение. На выдачу кредита Линчук привез оригинал паспорта Бадикова и сам получил по нему в кассе кредит. Она завела Линчук и Сумнительнова в кабинет Климовой, она дала им на подпись кредитные договоры от имени Бадикова и Безрукова, они их подписали. Деньги в этот раз они оставили у Климовой, так как об этом просил Багышов. Свою часть с этих кредитов они с Линчук также получили. Кто принес копию паспорта Ковешникова, не помнит, самого Ковешникова на получении кредита не было, за него кредит получал Сумнительнов. Затем Летову Я. по ее просьбе нашла человека, который согласился выступить поручителем по ее кредиту Белесову Т. Однако Климова дала Белесовой на подпись договор поручительства по кредиту Ковешникова. Белесова увидела это, отказалась подписывать договор, вышла из банка, но в машине Сумнительнова она ее убедила подписать документы. Аналогичным образом был оформлен кредит на Климашина. Однако Климова, сказала, что Климашин выглядит неопрятно, находится в состоянии алкогольного опьянения и ему кредит в кассе не дадут,поэтому за Климашина деньги в кассе получил Сумнительнов С. Деньги с этих двух кредитов она передала Багышову. который их поделил. Весной ДД.ММ.ГГГГ г Хахалев стал просить взять его в долю. В начале апреля Хахалев В передал ей копию паспорта на имя Афанасьева, с целью оформления на него кредита. Паспорт на поручителя Малофеева находился в офисе <данные изъяты>, так как Хахалев занимался вопросами недвижимости Малофеева. Хахалев спросил, какая будет его доля с кредита. Она сказала, что от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб, Хахалев согласился. Малофеев, сам ходил в банк, его возил в банк или Хахалев, или Сумнительнов. Хахалев получил часть денег с этого кредита. Деньги распределял Багышов, которому она их передала после получения. В середине ДД.ММ.ГГГГ г с Сумнительновым подыскали для оформления кредитов Шабанова и Злобина. Хахалев узнал об этом, сказал, что тоже хочет принять участие в оформлении на них кредитов, поэтому отвез Злобина, Шабанова, ее и Сумнительного в банк,где заемщики получили кредит и отдали ей <данные изъяты> руб. в присутствии Хахалева. После чего он отвез их на встречу с Багышовым и она отдала ему деньги. Багышов сказал, что эти деньги он отдаст Мукангалиеву на очередные погашения ранее выданных кредитов. Она сказала Багышова, что приехала с Хахалевым.

В этот же период она передала документы на имя Тимяшкиной Ларисы и Шаляева, Климовой. Получать кредит из возил на своей машине Хахалев. В машине у него была одежда для Тимяшкиной и Шаляева. Храмцова Е по ее просьбе забрала Тимяшкину и Шалаева и привезла их лесопосадку, недалеко от въезда в <адрес>. В лесопосадку приехала Климова Е, чтобы посмотреть на заемщиков и оценить их внешний вид. Из банка Тимяшкина принесла <данные изъяты> рублей. Она забрала деньги и передала их Багышову, он поделил. Хахалев получил деньги как с кредита Тимяшкиной, так и с кредита Шаляева. Примерно через месяц Хахалев привез паспорт Курочкиной с целью аналогичного оформления кредита. Шилову Н. и Меринова Н она попросила выступить поручителями по кредиту своей подруги. Затем Хахалев сказал, что Курочкина не хочет ехать,но она сказала Хахалеву, чтобы он убедил Курочкину. Вечером Хахалев позвонил, просил приехать с Сумнительновым в сауну. Там Хахалев привел Курочкину к себе в машину, на лице у нее была кровь. На следующий день Хахалев привез Курочкину в Банк и Меринов и Курочкина получили деньги, передали ей. Она передала деньги Багышову, он разделил их и она отдала часть денег Хахалеву, который получил часть денег, как с кредита Курочкиной, так и с кредита Меринова, так как участвовал в этом. В ДД.ММ.ГГГГ г она с Сумнительновым аналогичным образом оформили через Климову и Мукангалиева кредиты на Ермилина, Корендясову и Мастерова Д Поручителями по кредиту выступили Ермилин и Корендясова. Курдюкова деньги не получала, была оформлена только поручителем. Они с Сумнительновым остались ждать их в лесопосадке. Через некоторое время таксист Крючин привез их обратно, сказал, что Климова передала ей деньги. Через несколько минут в лесопосадку на своей машине <данные изъяты> приехала Климова и сказала, что кредит получила только Корендясова, больше в кассе денег нет и нужно везти Мастерова и Ермилина в Самарское отделение ОАО «Россельхозбанк». После чего она, Ермилин и Мастеровы на автомашине Крючина поехали в г.Самару в АО «Россельхозбанк». По пути отдали деньги Багышову. После получения денег в г.Самара Мастеровым и Ермилиным она вновь отдала все деньги Багышову,который их поделил. В ДД.ММ.ГГГГ г аналогичным образом были оформлены кредиты на имя Лебедева В.Е. и Буллах А.В., однако не помнит подробностей их оформления. Все было по точно такой же схеме. Деньги с полученных кредитов также передала Багышову. Кредит на имя Сафроновой Т.В, был получен Панфиловой Р.Ф. Она на тот момент помогала ей по хозяйству. У нее не было паспорта и она предложила ей за денежное вознаграждение получить кредит по чужому паспорту, в который будет вклеена ее фотография. Панфилова согласилась. Крючин отвез Панфилову сфотографироваться. По Интернету она заказала изготовление поддельного паспорта (в паспорте Сафроновой была заменена фотография на Панфилову). Перед этим она передала паспортные данные Сафроновой Климовой. О том, что в паспорт будет вклеена фотография Панфиловой, Климова знала и сказала, что в кредитное дело будет вложена ксерокопия реального паспорта, а на выдачу в кассу будет предоставлен паспорт с фотографией лица, которое и получит кредит. Со слов Климовой, это исключит возможность обнаружить фальсификацию с документами, т.к. к ней никаких вопросов со стороны руководства не будет, т.к. как будто бы она сама обманута. как сотрудник банка. Они с Сумнительновым привезли Панфилову в ОАО «Россельхозбанк» в с.Красноамейское где она получила кредит. Деньги Панфилова передала ей, а она Багышову. Кредит на имя Карповой О.В. был также получен Панфиловой Р.Ф. В паспорт Карповой была вклеена фотография Панфиловой. Кто принес паспорт поручителя Болонова, копия которого в кредитном деле Карповой, не помнит. В день выдачи она, Панфилова и Сумнительнов на его автомашине поехали в банк. С Панфиловой зашли к Климовой, она достала пакет документов, вновь показала Панфиловой, где расписаться, показала ксерокопию паспорта Карповой, находящего в кредитном деле, сказала изобразить что-нибудь похожее, как в паспорте. Панфилова своей рукой написала «Kapпова». После этого Климова велела идти в кассу и получать деньги. Деньги с кредита Панфилова передала ей, а она передала Багышову.

В этот же день были оформлены кредиты на имя Карповой Е.В. (дочь Карповой О.В.). Паспорт взяла у нее в тот же день, вместе с паспортом Карповой О.В. под тем же предлогом (оформление поручителем). Документы о трудоустройстве готовились в один день с документами Карповой О.В.. Кто ходил получать за нее кредит, не помнит.

Кредит на имя Аксенова Е.И. (супруг Панфиловой Р.Ф.) был оформлен в один день с кредитами на имя Карповых. Документы о его трудоустройстве передала Климовой. В банк Аксенова она с Сумнительновым повезли на машине Крючина. Она завела Аксенова в кабинет Климовой и та дала ему на подпись документы относительно получения кредита. Климова ей сказала, что денег для выдачи кредита Аксенову не хватило, нужно везти его в банк в <адрес>. Но в <адрес> Аксенову отказали, пояснив, чтобы приходил утром следующего дня. Она позвонила Багышову и Климовой, сказала, что денег не выдали, Климова велела везти Аксенова в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>,где Аксенов получил кредит и деньги отдал ей, а она передала Багышову. В середине ДД.ММ.ГГГГ были оформлены кредиты на имя Савина, Николаевой, Ивлевой и Левиной. Документы она передала Климовой, она подготовила необходимые документы (кредитные договора, одобрения). По паспорту Николаевой кредит получать должна была Белова <данные изъяты>. Она предложила ей заработать и получить кредит по чужому паспорту, в который будет вклеена ее фотография, она согласилась. По паспорту Савина кредит должен был получать Меринов <данные изъяты> из <адрес>, за денежное вознаграждение, как и Белова. За Ивлеву должна была получить кредит «Юля». В паспорт Ивлевой была вклеена фотография этой «Юли». Шилова Елена должна была получить кредит от имени Левиной. Шилова. Меринов, Белова и «Юля» знали, что в чужие паспорта будут вклеены их фотографии. Накануне получения кредита на машинах Крючина и Панфилова В всех заемщиков привезли в банк <адрес>, где ждала Климова, которая дала всем на подпись кредитные договоры. Климова, естественно, знала, о том, что в паспортах вклеенные чужие фотографии. Все люди, выступающие от имени заемщиков, изображали подписи, похожие на те, которые были в паспортах. ДД.ММ.ГГГГ нужно было ехать на получение кредитов, однако Климова сказала, что денег в кассе <адрес> нет. нужно везти людей в банк <адрес>. Первой в банк пошла Белова, она получила кредит, принесла ей деньги. Шилова, Меринов и «Юля» также пошли в банк. Они с Сумнительновым в этот момент сидели в машине Крючина. Через несколько минут из банка выбежала Шилова, стала кричать, что Меринова задержали в банке, у нее была истерика. Она тут же позвонила Багышову, но он велел все равно заходить остальным. Но Сумнительнов привел Шилову и «Юлю» из банка. Шилова кричала, что без Меринова не уедет. В итоге ее силой усадили в машину и уехали. Она позвонила Климовой, сообщила о произошедшем, велела приехать в <адрес>. Деньги с кредита, который получила Белова Арина она передала Багышову, который разделил В этот же вечер в <адрес> приехала Климова. Багышов сказал, что Муканаглиев посоветовал вернуть полученные деньги в банк. Арзуманян О. в ДД.ММ.ГГГГ г предъявил ей претензию, что она без его ведома получает деньги за предоставление Климовой людей.

Свидетель Арзуманян О.В.подтвердил свои показания данные им на предварительном следствии(т.20 л.д. 193-199, т.11 л.д. 182-187),согласно которых между Багышовым им и Мукангалиевым М, состоялся разговор по поводу оформления кредитов на физических лиц без дальнейшего погашения, с использованием поддельных документов. Из разговора стало понятно, что у Мукангалиева есть возможность «пропускать» кредиты (делать одобрение), которые, в дальнейшем, можно не гасить. Для этого нужно находить людей, которые согласятся выступить заемщиками в ОАО «Россельхозбанк». Согласно схеме, оформляя следующий подобный кредит, частью полученных денег частично необходимо оплачивать ранее выданный, чтобы преступная схема сразу не вскрылась. Пообщавшись, они договорились делить деньги, полученные от преступной деятельности, 50% на 50%. От своего знакомого Канищева А, который является юристом ОАО «Россельхозбнак» <адрес>, ему известно, что Багышов приезжал к нему еще до Мукангалиева и предлагал Канищеву аналогичную преступную схему оформления кредитов в ОАО «Россельхозбанк», но Канищев не согласился. После того когда Канищев отказал Багышову, последний подыскал Мукангалиева, который согласился на предложение Багышова. Позднее ему стало известно, что данной схеме также принимает участие кредитный специалист Климова Е, которая готовит документы, необходимые для получения кредита.В июне ДД.ММ.ГГГГ г они с Багышовым по делам приехали в <адрес> где познакомились с Молочковым А.,который является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками. Он предложил Молочкову оформить на его имя кредит в банке, который ему оплачивать будет не нужно. Молочков согласился, и они с Багышовым повезли Молочкова в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, по пути купили Молочкову приличную одежду, и позвонили Мукангалиеву. Перед этим они купили поддельные справки 2-НДФЛ о трудоустройстве Молочкова. Затем Мукангалиев сообщил им, что кредит Молочкову одобрен. После чего они отвезли Молочкова в банк, где ему выдали примерно <данные изъяты> руб,которые он передал им с Багышовым. Следом за Молочковым из банка вышел Мукангалиев и они все разделили между собой деньги: <данные изъяты> рублей Марату, плюс еще <данные изъяты> рублей для внесения двух платежей в счет погашения кредита, и остальные деньги забрали они с Багышовым.Затем решили оформить кредит на Зеникову, пообещали ей <данные изъяты> руб за паспорт и получение денег по кредиту, которые отдаст им. Аалогичным образом оформив документы они с Багышовым отвезли Зеникову в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, где она получила кредит на сумму <данные изъяты> руб. Мукангалиев вышел из банка следом за Зениковой, забрал у нее сумку и неподалеку от банка они все вместе раздели деньги. Он передал Зениковой <данные изъяты> рублей, а также оставил ранее купленную одежду.В ДД.ММ.ГГГГ г они с Багышовым взяли паспорт у Мананковой С.А. и формили аналогичным образом кредит на Мананкову. Однако привезти ее в банк не удалось, т.к. она злоупотребляет спиртными напитками, и вместо Мананковой привезти на получение денежных средств по выданному кредиту другую женщину. Затем он, Багышов и Мукангалиев забрали деньги, и около банка Багышов распределил деньги между ним и Мукангалиевым. В ДД.ММ.ГГГГ Линчук В предложил оформить кредит на имя Минина В, по ранее разработанной преступной схеме с участием Мукангалиева. Багышову было достоверно известно о том, что Линчук подыскал для оформления кредита Минина. Багышов ранее посвятил Линчука во все подробности преступной схемы оформления кредитов в ОАО «Россельхозбанк». Данные по Минину ему передал Линчук. На выдачу Минина в банк должен был привезти Линчук. В тот день Минин получал кредит вместе с Аминовой И.М. Первая из банка вышла Аминова И.М. и принесла деньги. Неподалеку от банка Багышов распределил деньги между ним и Мукангалиевым. Затем из банка вышел Минин и подошел к Линчуку,они ссорились Подойдя они узнали, что со слов Минина ему в кассе денег дали меньше. Мукангалиев позвонил в банк, где ему сообщили, что Минину все выдали. Минин нашел недостающие деньги, отдал их Линчуку. Багышов распределил деньги между ним и Мукангалиевым. В ДД.ММ.ГГГГ они с Багышовым взяли у Аминовой паспорт. Аналогичным образом оформили документы и кредит. Кто привез Аминову к ОАО «Россельхозбанк» не помнит. После получения денег Аминова отдала их ему и Багышову,которые они разделили с Мукангалиевым.В ДД.ММ.ГГГГ они с Багышовым аналогичным образом оформили документы и кредит на имя Паладич. Поручителем по кредиту Паладич был Швецков, а по кредиту Швецкова - Паладич. Паладич и Швецкову было выдано по <данные изъяты> руб.каждому,которые они отдали им и они аналогичным образом их разделили. Паладич и Швецкову дали по <данные изъяты>

В судебном заседании свидетель Арзуманян О. уточнил свои показания,указав, что данную схему предложил Мукангалиев.

Сторона защиты подсудимой Климовой Е.В. ссылается также на показания свидетеля Щуриновой О.А., которая подтвердила, что она являлась секретарем кредитной комиссии,на которой решающий голос был управляющего,но иногда Мукангалиев ручался за кого-либо из заемщиков, Климова ни за кого не ручалась.

Сторона защиты подсудимой Климовой Е.В. ссылается также на показания свидетеля Поминовой И.Г. экономиста по выдаче кредита физ.лицам,которая показала, что заявки на кредиты принимались ей и ст.экономистом Климовой. Иногда заявки приносил Мукангалиев.Были случаи,когда Мукангалиев требовал принять документы,кричал,угрожал, чтобы заявки были рассмотрены очень быстро. То она,то Климова работала с клиентами,принимала заявку и в дальнейшем судьбу клиента вел тот экономист,который принял документы. Но в программу данные клиента заносила она, а Климова давала заключение о платежеспособности не зависимо от того,кто принял документы. Они вбивали данные клиента в базу и и она автоматически расчитывала максимальную сумму кредита. При приеме документов они заверяли все копии,сверяли с оригиналом,кроме трудовой книжки,но ее тоже проверяли.В период отсутствия Климовой Е.В. на работе, ее обязанности делились между ней и экономистом которого присылали к ним в командировку.Фактически выдачей кредитов руководил Мукангалиев. Ей известно, что просрочки платежей были почти по 200 кредитам в их банке.

Сторона защиты подсудимого Багышова М.Б.о.ссылается на показания свидетеля Карпова Д.Н.,который показал, что кредит он брал по просьбе Арзуманян О. Затем деньги полученные по кредиту в размере <данные изъяты>.отдал Арзуманян,который обещал его оплачивать,но после оплаты первого кредита,"пропал". Он обратился к Багышову,но тот также сказал, что Арзуманян его "подставил".

Кроме вышеперечисленных доказательств, вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается также следующими материалами дела: Рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Кутузовой Е.С. - мошеннических действиях со стороны Мукангалиева М.К. и неустановленных лиц при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> на имя Молочкова А.А.(т.12 л.д. 70-71)

Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которым Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» располагается по адресу: <адрес>. Основными видами деятельности предприятия, согласно уставным документам, является осуществление банковских операций. (т.24 л.д.10-37)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» <адрес> документов, регламентирующих деятельность дополнительного офиса Самарского РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, инструкции по кредитованию физических лиц, должностные инструкции, приказы о приеме на работу специалиста службы безопасности Мукангалиева М.К. и старшего экономиста Климовой Е.В. (т.4 л.д. 92-94)

Протоколом обыска от 04.03.2014, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» изъяты кредитные дела, среди которых обнаружено кредитное дело Молочкова А.А., Зениковой Е.В.,Мананковой С.А., Минина В.Ю., Аминовой И.М., Паладич А.Ю.и других заемщиков (т.10 л.д. 222-231)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена автомашина <данные изъяты> г/н №, расположенная по адресу: <адрес>, в багажнике которой обнаружены приходные кассовые ордера на имя Молочкова А.А.,Зениковой,Мананковой, Минина,Аминовой,Паладич и других заемщиков (т.4 л.д.326-329)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете обвиняемого Мукангалиева М.К. в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> обнаружен и изъят лист формата А4 с рукописными записями среди которых указана фамилиязаемщикаМолочковаА.А,Зениковой,Мананковой,Минина,Аминовой,Паладич и других (т.10 л.д. 222-231)

Документом – ответом на запрос из БСТМ ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, о регистрации и номеров абонентов(т. 10 л.д. 18-24)

Документами - детализациями телефонных соединений абонентского номера находившегося в пользовании Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К., Климовой Е.В. Линчук (т. 21 л.д. 38-51, т.17 л.д. 242-333, т.19 л.д. 120-178, т. 19 л.д. 27-46, 184-219, т.18 л.д.127-222)

Протоколами осмотра детализаций, в ходе которых установлено, что накануне совершения инкриминируемых подсудимым преступлений и в день их совершения участники преступления осуществляли телефонные переговоры между собой, (т. 21 л.д. 33-37, т.17 л.д. 217-241, т.19 л.д. 104-119, т. 19 л.д. 18-26, 179-183, т.18 л.д.100-126)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище обвиняемого Багышова М.Б.о обнаружены и изъяты Sim-карта с сохраненными в списке контактов абонентами: «<данные изъяты>» №, <данные изъяты> др.(т. 10 л.д. 173-175)

Протоколами очных ставок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Багышовым М.Б.о и Арзуманяном О.В., в ходе которых Арзуманян О.В. подтвердил свои показания об участии в совершении преступления Багышова М.Б. и Мукангалиева М.К.и Линчук (т.12 л.д. 232-237, т. 16 л.д. 116-119)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Багышовым М.Б.о и Мукангалиевым М.К., в ходе которой Мукангалиев М.К. подтвердил свои показания о причастности к совершению данного преступления Багышова М.Б. и Арзуманяна О.В. (т. 15 л.д. 158-161)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Мукангалиевым М.К. и Климовой Е.В., в ходе которой Мукангалиев М.К. подтвердил свои показания о причастности к совершению данного преступления Багышова М.Б., Арзуманяна О.В. и Климовой Е.В. (т. 12 л.д. 1-8)

Заявлением Зениковой Е.В.о незаконном оформлении на ее имя кредита в ОАО «Россельхозбанк» (т.5 л.д. 8)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> изъяты приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, свидетельствующие о внесении частичных платежей по кредиту на имя Зениковой Е.В. (т.13 л.д. 67-88)

Ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России №11 по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о доходах за ДД.ММ.ГГГГ и месте работы Зениковой Е.В. в ДД.ММ.ГГГГ в инспекции отсутствуют. (т. 5 л.д. 48)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты>, расположенных в справке форсы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Зениковой Е.В. в копии трудовой книжки ТК № на имя Зениковой Е.В. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише. (т. 9 л.д. 40-46)

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Зеникова Е.В. опознала Багышова М.Б.о, как человека, который вместе с Арзуманяном О.В. в ДД.ММ.ГГГГ г обманным путем склонил ее к оформлению кредита в ОАО «Россельхозбанк» а также привозил в указанный банк вместе с Арзуманяном О.В. на его получение. (т. 20 л.д. 156-160)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях со стороны Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о и неустановленных лиц при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Мананковой С.А.(т.16 л.д. 196-197)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст от имени Мананковой С.А. в заявлении-анкете заемщика на предоставление кредита, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и Приложениях к нему исполнен не Мананковой С.А., а иным лицом. (т. 8 л.д. 234-237)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях со стороны Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> руб на имя Минина В.Ю. (т.15 л.д. 3-4)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Минина В.Ю., в копии трудовой книжки ТК-№ на имя Минина В.Ю. и оттиски печати <данные изъяты> представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати. (т. 8 л.д. 161-172)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях со стороны Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о и неустановленных лиц при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Аминовой И.М. (т.16 л.д. 202-203)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> расположенных в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Аминовой И.М., в копии трудовой книжки ТК-№ на имя Аминовой И.М. и оттиски печати <данные изъяты> представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати(т. 9 л.д. 40-46)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях со стороны Арзуманяна О.В. и неустановленных лиц при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Паладич А.Ю.(т.12 л.д. 188-189)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Швецкова С.И., и оттиски печати <данные изъяты> представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати. (т. 9 л.д. 154-165)

Рапортом об обнаружении признаков преступления - мошеннических действиях со стороны Арзуманяна О.В., Багышова М.Б.о при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Швецкова С.И.(т.15 л.д. 105-106)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Швецкова С.И., и оттиски круглой печати <данные изъяты> представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати. (т. 9 л.д. 154-160)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях со стороны Багышова М.Б.о при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Подъяченковой И.В.(т.18 л.д. 97-98)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Пименовой О.М. и обвиняемым Багышовым М.Б.о, в ходе которой Пименова О.М. подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Багышова М.Б.о, а также об участии в его совершении Мукангалиева М.К. и Климовой Е.В.(т. 14 л.д. 136-142)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Подъяченковой И.В. в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Подъяченковой И.В. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише.(т. 8 л.д. 261-272)

Рапортом об обнаружении признаков преступления мошеннических действиях при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Пантелеева Е.С. (т.12 л.д. 64-65)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Пантелеева Е.С. в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Пантелеева Е.С. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише. (т. 8 л.д. 161-172)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Пантелеева Е.С. в кредитном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены Сумнительновым С.Ж.(т. 8 л.д. 165-211)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Чекомасова Р.Н.(т.17 л.д. 28-29)

Ответом из ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чекомасов <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р. отбывает наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области и прибыл из СИЗО-1 г.Самара 22.11.ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 292)

Документом – сведениями, полученным из автоматизированной поисковой системы ГИБДД Самарской области, согласно которым в собственности Сумнительнова С.Ж. на момент совершения инкриминируемого деяния находилась автомашина <данные изъяты> белого цвета г/н №. (т. 23 л.д. 107)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Росляковой Е.С. и Багышовым М.Б.о, в ходе которой Рослякова Е.С., подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Сумнительнова С.Ж., Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К., Климовой Е.В. (т. 15 л.д. 154-157)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Нехороших С.А. и оттиски печати <данные изъяты> представленные в качестве образцов, нанесены разными клише. (т. 9 л.д. 40-46)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ЕГРЮЛ отсутствует, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № Чекомасову Р.Н. не выдавалась, <данные изъяты> ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ исключено из ЕГРЮЛ, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № Шуйской Н.П. не выдавалась.(т.19 л.д. 242)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Нехороших С.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Нехороших С.А.(т. 8 л.д. 165-211)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Нехороших С.А.(т.15 л.д. 131-132)

Документом - рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ЕГРЮЛ отсутствует, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № Чекомасову Р.Н. не выдавалась; <данные изъяты> ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ году исключено из ЕГРЮЛ, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № Шуйской Н.П. не выдавалась.(т.19 л.д. 242)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Нехороших С.А. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише. (т. 8 л.д. 261-272)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Нехороших С.А. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Нехороших С.А.(т. 8 л.д. 165-211)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Сочкова С.В.(т.15 л.д. 14-15)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Пименовой О.М. и обвиняемым Багышовым М.Б.о, в ходе которой Пименова О.М. подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К. и Климовой Е.В. (т. 14 л.д. 136-142)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН 6311208348 в ЕГРЮЛ отсутствует, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № Чекомасову Р.Н. не выдавалась. <данные изъяты> ИНН № на территории Самарской области фактическую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, и в адресе регистрации не располагается, в связи с чем справки формы 2-НДФЛ на имя Сочкова С.В. не выдавались.(т.19 л.д. 242)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Нехороших С.А. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише. (т. 8 л.д. 261-272)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Нехороших С.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Нехороших (т. 8 л.д. 165-211)

Заявлением Безрукова К.А. КУСП 1215 от 12.11.2013 о незаконном оформлении на его имя кредита ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк» (т.4 л.д. 4)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Линчук В.Е. и Сумнительновым С.Ж., в ходе которой Линчук В.Е. подтвердил свои показания о причастности к совершению данного преступления Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К., Климовой Е.В., Сумнительнова С.Ж., Росляковой Е.С. (т. 16 л.д. 74-77)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- подписи и рукописный текст от имени Безрукова К.А. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, а также в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Безруковым К.А., подписи и рукописный текст от имени Нехороших Л.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Нехороших Л.А., подписи и рукописный текст от имени Кузнецовой Е.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Кузнецовой Е.А.; подписи и рукописный текст от имени Бородиной А.Е. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Бородиной(т. 9 л.д. 205-273)

Заявлением Бадиковой А.А. и Бадикова Д.Ю. о незаконном оформлении потребительского кредита в ОАО «Россельхозбанк» на имя Бадикова Д.Ю. по утерянному им ранее паспорту.(т.4 л.д. 37,73)

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ из ОУФМС России по <адрес>, согласно которой Бадикову Д.Ю. ДД.ММ.ГГГГ выдан новый паспорт взамен утраченного.(т. 12 л.д. 143)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № по факту открытого хищения имущества Бадикова Д.Ю. ДД.ММ.ГГГГ г(т. 12 л.д. 142)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи и рукописный текст от имени Бадикова Д.Ю. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, а также в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Линчук В.Е.; подписи и рукописный текст от имени Нехороших Л.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Нехороших Л.А.; подписи и рукописный текст от имени Кузнецовой Е.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Кузнецовой; подписи и рукописный текст от имени Бородиной А.Е. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Бородиной (т. 9 л.д. 205-273)

Заявлением КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ гр.Ковешникова А.Н. о незаконном оформлении на его имя кредита в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> по утраченному им ранее паспорту.(т.4 л.д. 177)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении в отношении гр.Ковешникова А.Н., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Самарской области, Ковешников А.Н. утерял свой паспорт гражданина РФ, (т.4 л.д. 185)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ предъявления лица для опознания, в ходе которого Белесова Т.Ю. опознала Климову Е.В., как сотрудницу банка, которая в ОАО «Россельхозбанк» с<адрес> предоставила ей на подпись договор поручительства по кредиту незнакомого ей Ковешникова А.Н.(т. 11 л.д. 196-199)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Белесовой Т.Ю. и подозреваемой Климовой Е.В., в ходе которой Белесова Т.Ю. подтвердила свои показания о причастности к совершению преступления Климовой Е.В., а также об участии в его совершении Росляковой Е.С. и Сумнительнова С.Ж. (т. 11 л.д. 209-211)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелем Храмцовой Е.В. и подозреваемой Климовой Е.В., в ходе которой Храмцова Е.В. подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Климовой Е.В., Росляковой Е.С. и Сумнительнова С.Ж. (т. 11 л.д. 203-208)

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ковешников А.Н. с 02.07.ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «Стройсервис» по настоящеевремя,согласно табелю учета рабочего времени ДД.ММ.ГГГГ находился на рабочем месте в <данные изъяты> (т. 4 л.д.240, 241)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Ковешникова А.Н. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, а также в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Ковешниковым А.Н.(т. 7 л.д. 140-147)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Климашина А.М.(т.16 л.д. 145-146)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: оттиски печати <данные изъяты> в справках формы 2НДФЛ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ, на имя Климашина А.М., в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Климашина А.М. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве сравнительных образцов, нанесены клише разных печатей;- оттиски печати <данные изъяты> расположенные в справках формы 2НДФЛ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ, на имя Храмцовой Е.В., в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Храмцовой Е.В. и оттиски круглой печати <данные изъяты>, представленные в качестве сравнительных образцов, нанесены клише разных печатей. (т. 8 л.д. 261-272)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Афанасьева Д.В.(т.15 л.д. 9-10)

Документом – сведениями из автоматизированной базы данных ГУ МВД России по Самарской области, согласно которому у Хахалева В.Ю. в собственности находится автомашина <данные изъяты> г/н №.(т. 13 л.д. 190-193)

Очной ставкой от ДД.ММ.ГГГГ, между обвиняемыми Хахалевым В.Ю.. и Багышовым М.Б.о, в ходе которой Хахалев В.Ю. подтвердил свои показания о причастности к совершению данного преступления, а также об участии в его совершении Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К., Климовой Е.В., Росляковой Е.С.(т. 21 л.д. 4-8)

Очной ставкой от ДД.ММ.ГГГГ, между Афониной А.А. и обвиняемым Сумнительновым С.Ж., в ходе которой Афонина А.А. подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Росляковой Е.С., Сумнительнова С.Ж., Багышова М.Б.о, Мукангалиева М.К., Климовой Е.В. (т. 16 л.д. 78-80)

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Афонина А.А. опознала Багышова М.Б.о, как лицо, которому Рослякова Е.С. передала деньги, полученные по кредиту Сумнительновым в ОАО «Россельхозбанк» (т. 16 л.д. 124-127)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Афанасьева Д.В. в кредитном соглашении № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Афанасьевым (т. 8 л.д. 165-211)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН № на территории Самарской области фактическую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, и в адресе регистрации не располагается, таким образом, справки формы 2-НДФЛ на имя Афанасьева Д.В. не выдавались.(т.21 л.д. 27)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН 6319002684 в ДД.ММ.ГГГГ исключена из ЕГРЮЛ Самарской области, таким образом, справки формы 2-НДФЛ на имя Малофеева Д.А. не выдавались.

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Злобина В.А.(т.20 л.д. 236-237)

Заявлением гр.Шабановой Т.А. о мошеннических действиях, совершенных Росляковой Е.С. при оформлении потребительского кредита в сумме <данные изъяты> рублей в ОАО «Россельхозбанк» на имя ее сына - Шабанова С.А.(т.4 л.д. 259)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Тимяшкиной Л.В.(т.15 л.д. 20-21)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справках формы 2НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Тимяшкиной Л.В., копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Тимяшкиной Л.В., а также в справках формы 2НДФЛ на имя Шаляева В.В., копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Шаляева В.В., и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати. (т. 9 л.д. 40-46)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Курочкиной Л.А.(т.16 л.д. 208-209)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шилова Н.В. опознала Сумнительнова С.Ж., как человека, с которым к ней приезжала Рослякова Е.С., и который возил ее в ОАО «Россельхозбанк» для подписания договора поручительства. (т. 20 л.д. 103-107)

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шилова Н.В. опознала Рослякову Е.С., как женщину по имени «Елена», которая к ней приезжала, и которая возила ее в ОАО «Россельхозбанк» для подписания договора поручительства. (т. 3 л.д. 231-233)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Меринова Н.П.(т.20 л.д. 243-244)

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Меринов Н.П. опознал Сумнительнова С.Ж., как человека, с которым к нему приезжала Рослякова Е.С., и который возил его в ОАО «Россельхозбанк» на выдачу кредита. (т. 20 л.д. 98-102)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России, согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ году исключено из ЕГРЮЛ, в связи с чем справки 2-НДФЛ Меринову Н.П. не выдавались. (т.19 л.д. 242)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Мастерова Д.В.(т.17 л.д. 214-215)

Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которым Самарский региональный филиал ОАО

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ году исключено из ЕГРЮЛ, в связи с чем справки 2-НДФЛ Мастерову Д.В. не выдавались. (т.19 л.д. 242)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН № на территории Самарской области фактическую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, и в адресе регистрации не располагается. (т.20 л.д. 27)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Ермилина А.В.(т.17 л.д. 189-190)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: исследуемые оттиски печати <данные изъяты> в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Ермилина А.В. нанесены не клише печати <данные изъяты>, а выполнены с применением копировально-множительного устройства, способом цветной струйной печати; исследуемые оттиски печати <данные изъяты> в представленных справках формы 2-НДФЛ на имя Ермилина А.В., нанесены не клише печати <данные изъяты>, а выполнены с применением копировально-множительного устройства, способом цветной электрофотографии; исследуемые оттиски круглой печати <данные изъяты> в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Угнивенко С.Ю. нанесены не клише печати <данные изъяты>, а выполнены с применением копировально-множительного устройства, способом цветной струйной печати, исследуемые оттиски круглой печати <данные изъяты> в представленных справках формы 2-НДФЛ на имя Угнивенко С.Ю., нанесены не клише печати <данные изъяты>, а выполнены с применением копировально-множительного устройства, способом цветной электрофотографии.(т. 9 л.д. 154-160)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН № на территории Самарской области фактическую финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, и в адресе регистрации не располагается. (т.20 л.д. 27)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Корендясовой О.Б.(т.17 л.д. 194-195)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- исследуемые оттиски круглой печати <данные изъяты> в представленной копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Корендясовой О.Б., в справках формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ на имя Корендясовой О.Б.,в копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Угнивенко С.Ю.,в справках формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, № за ДД.ММ.ГГГГ год на имя Угнивенко С.Ю., нанесены не клише печати <данные изъяты>, а выполнены с применением копировально-множительного устройства, способом цветной электрофотографии.(т. 9 л.д. 154-165)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Лебедева В.Е.(т.14 л.д. 275-276)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи от имени Гладкова А.В. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Гладковым <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 165-211)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2-НДФЛ, копии трудового договора на имя Лебедева В.Е.,оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише печати.(т. 9 л.д. 40-46)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при оформлении и получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Булах А.В.(т.15 л.д. 100-101)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописный текст от имени Булах А.В. в приложении №2 к соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен не Булах,подписи и рукописный текст от имени Константинова А.В. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к данному договору, выполнен не Константиновым (т. 8 л.д. 165-211)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Булах А.В., и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве сравнительных образцов, нанесены клише разных печатей.(т. 8 л.д. 261-272)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Сафроновой Т.В.(т.16 л.д. 150-151)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> ИНН 6311265593 в ЕГРЮЛ отсутствует. (т.19 л.д. 242)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:подписи от имени Сафроновой Т.В. в кредитном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены Панфиловой Р.Ф., подписи от имени Ирматова В.Н. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Ирматовым В.Н.(т. 8 л.д. 165-211)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Карповой О.В.(т.17 л.д. 199-200)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Болонова В.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Болоновым (т. 9 л.д. 105-131)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Карповой О.В. в кредитном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены Панфиловой Р.Ф.(т. 9 л.д. 205-273)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ на имя Болонова В.А., в копии трудового договора на имя Болонова В.А. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены клише разных печатей. (т. 9 л.д. 154-160)

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Карповой Е.В.(т.17 л.д. 204-205)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Попова И.А. в договоре поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Поповым (т. 9 л.д. 105-131)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Карповой Е.В. в кредитном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Карповой (т. 9 л.д. 205-273)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты>,в справке формы 2НДФЛ на имя Попова И.А., в копии трудового договор на имя Попова И.А. и оттиск печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены клише разных печатей. (т. 9 л.д. 154-160

Рапортом об обнаружении признаков преступления при получении кредита в сумме <данные изъяты> рублей на имя Аксенова Е.И.(т.17 л.д. 209-210)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ году исключено из ЕГРЮЛ, в связи с чем справка 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № за ДД.ММ.ГГГГ год, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Аксенову Е.И. не выдавалась. (т.19 л.д. 242)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Надеждина Д.С. в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Надеждиным (т. 9 л.д. 68-82)

Заявлением Николаевой Ю.А. о незаконном оформлении на ее имя ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>.(т.3 л.д. 21)

Заявлением Николаевой Ю.А. о выдаче нового паспорта гражданина РФ, взамен утраченного ДД.ММ.ГГГГ.(т.3 л.д. 25)

Заявлением специалиста СБ ОАО «Россельхозбанк» Коллосова Б.Н. о незаконном получении кредита на имя Николаевой Ю.А. в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>.(т.3 л.д. 42)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> по адресу: <адрес>, и изъята копия паспорта Николаевой Ю.А. (т.1 л.д.20-24)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> изъят диск с видеозаписю за ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирована Белова А.А., представившаяся Николаевой Ю.А. (т.1 л.д.103-104), (т.2 л.д.165-166)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между Беловой А.А. и Егоркиной Ю.П., в ходе которой Егоркина Ю.П., подтвердила свои показания о причастности к совершению данного преступления Беловой А.А., а также об участии в его совершении Росляковой Е.С. и Сумнительнова С.Ж. (т. 18 л.д. 33-35)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между свидетелями Панфиловым В.И. и Крючиным С.В., в ходе которой Панфилов В.И. и Крючин С.В., подтвердили свои показания о причастности к совершению данного преступления Беловой А.А., Росляковой Е.С., Сумнительнова С.Ж. (т. 16 л.д. 211-215)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> в справке формы 2НДФЛ, копии трудового договора на имя Гужова В.Г. и оттиски печати <данные изъяты>, представленные в качестве образцов, нанесены разными клише.(т. 9 л.д. 40-46)

Копией трудовой книжки №, копией табеля учета использования рабочего времени Николаевой Ю.А. за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Николаева Ю.А. находилась на рабочем месте в <адрес>. (т. 3 л.д. 132-134)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Гужова В.Г. в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, выполнены не Гужовым <данные изъяты>. (т. 8 л.д. 165-211)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> по адресу: <адрес>, изъята копия паспорта Ивлевой Т.Г.(т.1 л.д.20-24)

Заявлением специалиста СБ ОАО «Россельхозбанк» Колосова Б.Н. о незаконном получении кредита на имя Ивлевой Т.Г. в ОАО «Россельхозбанк» г.Тольятти.(т.3 л.д. 80)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ЗАО «Автозаводское СТО» изъят диск с видеозаписю за ДД.ММ.ГГГГ с камер наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирована неустановленная следсвтием женщина, представившаяся Ивлевой Т.Г., направляющаяся в помещение Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в г.Тольятти (т.2 л.д.165-166)

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ управляющей дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» в г.Тольятти Ефремовой Н.А. о попытке незаконного получения кредита на имя Савина В.В. в ОАО «Россельхозбанк» г.Тольятти.(т.1 л.д. 6)

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен дополнительный офис <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> и изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ года о вкладе «до востребования» с Савиным В.В., приходный и расходные кассовые ордера, паспорт гражданина РФ на имя Савина В.В.(т.1 л.д.20-24)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> изъят диск с видеозаписю за ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирован Меринов Н.П., представившийся Савиным В.В. (т.1 л.д.103-104)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: Самарская область, <адрес>, изъят диск с видеозаписю за ДД.ММ.ГГГГ с камер наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирован Меринов Н.П., представившийся Савиным В.В.(т.2 л.д.165-166)

Протоколом предъявления для опозания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Меринов Н.П. опознал Сумнительнова С.Ж., подтвердив ее причастность к указанному преступлению. (т. 20 л.д. 98-102)

Протоколом предъявления для опозания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шилова Е.В. опознала Сумнительнова С.Ж., подтвердив его причастность к указанному преступлению. (т. 20 л.д. 108-112)

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Меринов Н.П. опознал Рослякову Е.С., подтвердив ее причастность к указанному преступлению. (т. 3 л.д. 238-239)

Протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шилова Е.В. опознала Рослякову Е.С., подтвердив ее причастность к указанному преступлению. (т. 3 л.д. 234-236)

Заключеним эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого в паспорте на имя Савина В.В.произведены замены фотографии с последующим ламинированием данного листа, на котором содержатся страницы № 3(т.7 л.д.114-117)

Рапортом сотрудника УЭБ и ПК ГУ МВД России согласно которому <данные изъяты> ИНН № в ЕГРЮЛ отсутствует, в связи с чем справка 2-НДФЛ Горскову И.В. не выдавалась. (т.19 л.д. 242)

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ управляющей дополнительным офисом ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> Ефремовой Н.А. о попытке незаконного получения кредита на имя Левиной С.В. в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>.(т.2 л.д. 56)

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен дополнительный офис <адрес> Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», изъят паспорт гражданина РФ на имя Левиной С.В.(т.2 л.д.20-24)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис в <адрес> изъят диск с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирована Шилова Е.В., представившаяся Левиной С.В. (т.1 л.д.103-104)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> изъят диск с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ с камер наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирована Шилова Е.В., представившаяся Левиной С.В.(т.2 л.д.165-166)

Заключеним эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в паспорте, выданном ДД.ММ.ГГГГ г., на имя Левиной С.В., произведены замены фотографии с последующим ламинированием данного листа, на котором содержатся страницы № 3. (т.7 л.д.114-117)

Заявлением Жарова В.А. от ДД.ММ.ГГГГ о незаконном оформлении ДД.ММ.ГГГГ на его имя кредита в сумме <данные изъяты> рублей в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. (т.5 л.д. 59)

Протоколом очной ставки между свидетелями Джурабековым Д.С. и Бахтиёри Х., в ходе которой свидетели подтвердили свои показания о причастности к преступлению Мукангалиева М.К. и Климовой Е.В. (т. 16 л.д. 109-111)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Дмитриева Р.В. в договоре поручительства физического лица и приложениях к нему, выполнены не Дмитриевым (т. 8 л.д. 165-211)

Исследовав все имеющиеся в деле доказательства и оценив их в совокупности, суд считает вину подсудимого Багышова М.Б.о. в совершении вменяемых ему преступлений,предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ(32эпизода), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода); вину подсудимой Климовой Е.В. в совершении вменяемых ей преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (32 эпизода), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (3эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ; вину подсудимого Линчук по ч.4 ст. 159 УК РФ (3эпизода) по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ. по факту оормления кредита на имя Минина, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ. по факту оформления кредита на имя Пантелеева Е.С.,по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ. по факту оформления кредита на имя Бадикова Д.Ю.; вину подсудимого Хахалева по ч.3 ст.159 УК РФ(6эпизодов) по факту оформления кредита на Афанасьева от ДД.ММ.ГГГГ, по факту оформления кредита на имя Шабанова от ДД.ММ.ГГГГ., по факту оформления кредита на имя Злобина от ДД.ММ.ГГГГ., по факту оформления кредита на имя Тимяшкиной от ДД.ММ.ГГГГ., по факту оформления кредита на имя Курочкиной от ДД.ММ.ГГГГ., по факту оформления кредита на имя Меринова Н.П. ДД.ММ.ГГГГ. ; вину подсудимой Панфиловой Р.Ф. по ч.3 ст.159 УК РФ (2эпизода) по факту оформления кредита на имя Сафроновой от ДД.ММ.ГГГГ., по факту оформления кредита на имя Карповой О.Е. от ДД.ММ.ГГГГ.; вину подсудимой Беловой по ч.3 ст. 159 УК РФ по факту оформления кредита на имя Николаевой от ДД.ММ.ГГГГ. - доказанной.

Действия подсудимого Багышова М.Б. о. по 32 эпизодам по факту получения кредита на имя Молочкова,Зениковой, Мананковой, Минина, Аминовой, Паладич, Швецкова,Подъяченковой, Пантелеева, Чекомасова,Нехороших, Сочкова,Безрукова, Бадикова, Ковешникова, Климашина, Афанасьева,Злобина,Шабанова, Тимяшкиной,Курочкиной,Меринова,Мастерова,Ермилина,Корендясовой,Лебедева,Буллах,Сафроновой,Карповой О.В.,Аксенова,Николаевой, Карповой Е.В., действия подсудимого Линчук по 3 эпизодам по факту получения кредита на имя Минина,Пантелеева и Бадикова суд считает правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой Климовой Е.В. по 32 эпизодам по факту получения кредита на имя Молочкова,Зениковой, Мананковой, Минина, Аминовой, Паладич, Швецкова,Подъяченковой, Пантелеева, Чекомасова,Нехороших, Сочкова,Безрукова, Бадикова, Ковешникова, Климашина, Афанасьева,Злобина,Шабанова, Тимяшкиной, Курочкиной,Меринова,Мастерова,Ермилина,Корендясовой,Лебедева,Буллах,Сафроновой,Карповой О.В.,Аксенова,Николаевой, Карповой Е.В.,суд считает правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Суд считает, что мошенничество совершено данными лицами, как путем обмана,так и злоупотребление доверием, поскольку объективная сторона преступления заключалась как в предоставлении в банк ложных недостоверных сведений о заемщике, направленных на введение кредитной комиссии в заблуждение с целью получения кредита, а также было обусловлено служебным положением членов преступной группы, использовании ими с корыстной целью доверительных отношений с работниками банка, уполномоченными принимать соответствующие решения, отсутствие намерения погашать кредиты, что согласуется с разъяснениями данными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве присвоении и растрате», в которых дано понятие, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита).

Суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступления "организованной группой" нашел свое подтверждение в судебном заседании. Так, согласно разъяснениям данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002г. №29(ред.от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о краже,грабеже и разбое» следует, что в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ.

При оценке действий Багышова,Климовой и Линчук как совершенных в составе организованной группы, суд учитывает высокий уровень организованности данной группы лиц, объединившихся для совершения указанных преступлений, разработку ими плана совершений преступлений, стабильный постоянный характер деятельности с четко распределенными ролями внутри группы, подбор участников в соответствии их моральными и профессиональными качествами, сплоченность группы и длительный период деятельности, направленный на мошенническое завладение денежными средствами отделения Россельхозбанка, о чем свидетельствуют, в том числе, показания свидетелей Мукангалиева, Росляковой, данные как в судебном заседании, так и оглашенные данные в ходе предварительного следствия в том числе и показаниями свидетеля Арзуманян, показаниями свидетелей допрошенных в ходе судебного заседания, детализацией телефонных соединений участников преступной группы, свидетельствующей о неоднократных телефонных соединений абонентов как до совершения каждого преступления, так и в процессе его совершения и другие материалы дела, что соответствует ст. 35 УК РФ.

Суд считает, что квалифицирующий признак « в крупном размере» также правильно вменен подсудимым, поскольку материальный ущерб по каждому эпизоду превышает 250 000руб., а согласно примечанию к ст. 158 УК РФ в п.4. следует, что крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Суд считает, что квалифицирующий признак действий Климовой « с использованием своего служебного положения» правильно вменен подсудимой Климовой, которая согласно приказа и своим должностным инструкциям являлась старшим экономистом банка и принимала участие в составе кредитной комиссии по принятию решения о выдаче кредита, т.е. осуществляла административно-хозяйственные функции, согласно примечанию 1 к ст.285 УК РФ. А в соответствии вышеуказанным Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 51 следует, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Суд считает, что действия подсудимого Багышова правильно квалифицированы по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, организованной группой (3эпизода), действия подсудимой Климовой правильно квалифицированы по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ по этим же эпизодам как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой- по факту покушения на получение кредита на имя Ивлиевой, на имя Савина В.В.,на имя Левиной, поскольку данные преступления не были доведены подсудимыми до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с задержанием Меринова,выдающего себя за Савина и возникновение подозрений со стороны работников банка к достоверности представленных документов.

Суд считает, что действия Климовой правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере – 1эпизод по факту выдачи кредита на имя Жарова.

Суд считает, что квалифицирующий признак « группой лиц по предварительному сговору » и с «использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение,по вышеуказанным основаниям, а также поскольку данное преступление было совершено Климовой в группе с иным лицом заранее договорившимися о совершении хищения, о чем подтвердил также в судебном заседании свидетель Мукангалиев. А в соответствии вышеуказанным Постановлением Пленума Верховного суда РФ № 51 следует, что в соответствии с ч 2 ст 35 УК РФ мошенничество, присвоение или растрата считаются совершенными группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении.

Действия подсудимого Хахалева (6эпизодов) по факту получения кредита на имя Афанасьева, Шабанова, Злобина,Тимяшкиной, Курочкиной,Меринова, подсудимой Панфиловой (2эпизода) по факту получения кредита на имя Сафроновой,по факту получения кредита на имя Карповой О.Е., подсудимой Беловой по факту получения кредита на имя Николаевой суд считает правильно квалифицированы по ст. 159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Данные действия были совершены данными лицами по предварительной договоренности с иным лицом, каждая сумма кредита превышала 250 000руб., Панфиловой и Беловой были представлены поддельные паспорта на имена заемщиков,поэтому в связи с вышеуказанными разъяснениями их действия образуют вышеуказанный состав.

Вместе с тем, в соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ,судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, поэтому суд исключает из обвинения подсудимых при изложении обстоятельств совершения ими преступлений ссылки на фамилии Росляковой Е.А., Мукангалиева М.К., как лиц совершивших преступление, а также формулировки,свидетельствующие об их виновности, с указанием что преступления совершены совместно с другими лицами.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности и признавая их допустимыми,суд считает вину подсудимых в совершении вышеуказанных преступных действий полностью доказанной.

К доводам подсудимого Багышова М.Б.о. о непричастности его к инкриминируемым ему преступлениям суд относится критически,поскольку он использует свои показания как средство защиты,пытаясь таким образом уйти от уголовной ответственности. Его вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств которые опровергают его показания о невиновности. Так, свидетель Мукангалиев М.К. подтвердил, что Багышов предложил ему принять участие в разработанной им преступной схеме, связанной с оформлением кредитов в ОАО «Россельхозбанк». Багышов и др. люди, которые с ним работают,будут предоставлять документы, необходимые для получения кредитов (паспорта, справки формы 2-НДФЛ и т.п.), а также, при возможности, приводить людей, на чье имя будут оформляться кредиты. Он должен был передать эти документы кредитному специалисту, который подготовит кредитный договор, а также «пропускать» эти кредиты, т.е. фактически не проверять их заемщиков на благонадежность, не звонить по телефонам, указанным в справках формы 2-НДФЛ в качестве рабочего телефона. Арзуманян сказал, что он будет привозить документы, по возможности, сам будет заносить их кредитным специалистам. Багышов предложил делить деньги, 60%. им, а 40% ему. Таким образом с участием его, Багышова, Климовой, сначала Арзуманян, а затем Росляковой были совершены хищения денежных средств по кредитам офорсмленных на имя указанных в обвинении лиц.

Свидетель Рослякова показала, что Багышов предложил ей схему: он сказал, что у него есть хорошие «подвязки» в банке в лице начальника службы безопасности этого банка - Мукангалиева М, с которым они, оформляя «левые» кредиты, делят полученные деньги 50 на 50. На посторонних лиц оформляются кредиты по поддельным документам (поддельные справки 2-НДФЛ, трудовые договоры и т.п.), эти кредиты согласно схеме, должны оплачиваться до определенного периода, чтобы исключить состав уголовного преступления.. От нее нужно было, чтобы она приводила людей, на которых можно «повесить» эти кредиты за небольшое вознаграждение. Багышов сказал, что он, согласно этой схеме, получает не больше <данные изъяты> руб, остальные уходят сотрудникам банка и на оплаты ежемесячных платежей. Ее задача заключалась в том, что она будет предоставлять либо людей, либо паспорта для оформления кредитов. В случае, если есть паспорт, а человека нет, Багышов сказал, что будет решать этот вопрос с банком сам, данные по заемщикам будет передавать Мукангалиеву либо Климовой, которые будут оценивать людей на кредитоспособность. Затем нужно привезти заемщика к банку, его Мукангалиев или Климова заведут к управляющему на собеседование, после этого они оба должны ручаться за этого человека. В день выдачи требовалось доставить человека к банку, объяснить в какой кабинет (в кабинет Климовой) зайти. Таким образом с участием ее, Багышова,Климовой,Мукангалиевой и других лиц были совершены вышеуказанные преступления. Деньги,полученные по кредитам заемщики или лицо действующее от имени заемщика передавали ей, а она Багышову,который делил данные деньги.

Свидетель Арзуманян показал, что между Багышовым им и Мукангалиевым М, состоялся разговор по поводу оформления кредитов на физических лиц без дальнейшего погашения, с использованием поддельных документов. Из разговора стало понятно, что у Мукангалиева есть возможность «пропускать» кредиты (делать одобрение), которые, в дальнейшем, можно не гасить. Для этого нужно находить людей, которые согласятся выступить заемщиками в ОАО «Россельхозбанк». Согласно схеме, оформляя следующий подобный кредит, частью полученных денег частично необходимо оплачивать ранее выданный, чтобы преступная схема сразу не вскрылась. Пообщавшись, они договорились делить деньги, полученные от преступной деятельности, 50% на 50%. Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимого Хахалева следует, что со слов Росляковой ему известно, что Багышов является организатором схемы оформления кредитов в ОАО "Россельхозбанк", он же распределяет деньги, полученные по кредитам в банке. Он поддерживает отношения с сотрудниками банка Мукангалиевым и Климовой,для осуществления своих целей. Кредиты в банке делятся между Мукангалиевым и Багышовым, также небольшая часть остается ей и на погашение примерно 3-х платежей, так как если сделать несколько платежей, уголовной ответственности не будет

Из оглашенных в судебном заседании показаний подсудимой Климовой следует, что из разговора Мукангалиева и Росляковой она поняла что все деньги «осели» у Багышова. Ее роль заключалась в подготовке договоров для выдачи кредитов по «левым» документам, т.е. она должна была закрывать глаза на то, что документы «левые», а заемщики неплатежеспособные. Марат должен был ручаться за этих заемщиков на кредитном комитете, чтобы управляющий одобрил выдачу, сам привозил документы. Багышов с Росляковой подыскивали людей, на которых можно было оформить кредит, а также искали подходящие документы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний Багышова, данных им на предварительном следствии, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ г Линчук познакомил его с Росляковой Е, сказал, что у Росляковой есть возможность приводить людей в банк, спросил какая будет ее доля с оформленных кредитов. Мукангалиев определил их доли. С этого момента Рослякова стала «работать» с Мукангалиевым. Она привозила документы, а также людей, на которых в ОАО «Россельхозбанк» стали оформляться кредиты с использованием поддельных документов. Иногда по просьбе Мукангалиева, он лично передавал данные Климовой Е, которая проверяла по базе данных людей, которых приводила Рослякова. Данные по заемщикам он получал от Росляковой и пересылал на телефон Климовой. Со слов Мукангалиева ему известно, что <данные изъяты> руб с каждого кредита он отдает Росляковой, а остальными деньгами погашает ранее выданные кредиты,Климова на протяжении всего времени получает от Мукангалиева деньги с оформленных кредитов. В дальнейшем от Климовой ему стало известно, что Рослякова вместе с Мукангалиевым оформили подобным образом более 20 кредитов с использованием поддельных документов.

Свидетель Канищев А.И. юрисконсульт ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. подтвердил, что весной ДД.ММ.ГГГГ г. Багышов Мейбулла предложил ему, используя должностное положение, неправомерным способом оформлять кредиты на посторонних лиц, которые, якобы, он намерен оплачивать. Он отказался. Свидетель Зеникова Е.В. подтвердила, что по предложению Арзуманян и Багышов согласилась взять на себя кредит. Примерно через неделю за ней в <адрес> приехал Арзуманян и Багышов, которые отвезли ее в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>. Мукангалиев отвел ее в кабинет к Климовой, где она подписала документы, которые ей дала Климова. После этого Мукангалиев отвел ее к кассе, где ей выдали крупную сумму денег. Арзуманян велел отдать деньги Багышову. И Багышов забрал у нее деньги. На улице Мукангалиев, Арзуманян и Багышов разделили между собой деньги, которые она получила в банке. Факт передачи денежных средств после получения кредитов в банке именно Багышову подтвердила также в судебном заседании свидетель Пименова. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Паладич А.Ю.( т.12 л.д. 47-48), следует, что полученные им деньги по кредиту в банке Арзуманян, Багышов и Мукангалиев разделили между собой. Полученные Швецковым деньги по полученному кредиту Багышов распределил между Арзуманяном и Мукангалиевым. Свидетель Гловкин показал, что про Багышова М он слышал от Росляковой и Сумнительнова, которые называли его «Миха». На встречу с Багышовым Рослякова ездила только с Сумнительновым. Ему известно, что Багышов передвигался на автомашине марки Фольсваген черного цвета. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Шуйской следует, что Сочков после получения им кредита,передал деньги Пименовой.После чего она села в автомашину к Багышову,затем вернулась и отдала ему часть денег. Из оглашенных в судебном заседании показаний Сумнительного С.Ж. следует, что он полученные по кредиту деньги передал Росляковой,после чего та пересела в автомашину к Багышову. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Мастерова следует, что он и Ермилин после получения кредита передали деньги Росляковой, после чего та села в автомашину иностранного производства, а когда вернулась,то часть денег передала им. Свидетель Шабанов подтвердил, что после получения денег передал им Росляковой, а та пересела в автомашину Фольксваген-Пассат. Из олашенных показаний свидетеля Егоркиной следует, что по пути в банк Рослякова по телефону связывалась с мужчиной по имени Миша, говорила, что едет в банк. Свидетель Сочков подтвердил, что после получения денег в банке отдал им Пименовой, а та созвонилась с кем-то по телефону,пересела в иномарку,после чего она чать денег ему. Свидетель Подъяченкова подтвердила, что до приезда в банк Пименова возила ее на АЗС,где был Багышов,который велел Пименовой везти ее в банк. После получения денег она передала их Пименовой, а та с денбьгами села в автомашину к Багышову чтобы передать их. Из оглашенных в судебном заседании показаний Швецкова следует, что при получении им кредита возле банка он видел Багышова. Из оглашенных в судебном заседании показаний Минина следует, что Багышов объяснил куда ему идти и после получения денег он отдал все деньги и Багышов поделил их. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Ахметова следует, что Багышов несколько раз просил его оплатить кредит за несколько человек,давал ему списки и деньги. Данные доказательства находятся в единой логической цепи, подтверждаются иными материалами дела, в том числе детализацией телефонных разговоров, из которых следует, что накануне совершения преступления, Багышов связывался по телефону с другими участниками преступной группы и иными материалами дела. Оснований для оговора Багышова у вышеуказанных лиц судом не установлено. Данные доказательства являются допустимыми и суд кладет их в основу обвинительного приговора.

По вышеуказанным основаниям суд не может принять во внимание доводы подсудимого Багышова о том, что организатором преступной схемы являлся как сначала он давал показания Мукангалиев, затем Арзуманян. Кроме того, данные его показания опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств, являются непоследовательными и крайне противоречивыми.Изменение показаний подсудимого в суде суд расценивает как способ уйти от уголовной отвесттвенности.

По этим же основаниям суд не может принять во внимание доводы свидетеля Карпова, подтвердившего в судебном заседании, что он по инициативе Арзуманян взял кредит в банке и затем его Арзуманян «кинул», а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Арзуманян. Кроме того, как установлено в судебном заседании Арзуманян и Багышов определенное время поддерживали дружеские отношения и вместе участвовали в совершении хищений денежных средств из банка.

Изменение показаний подсудимых Хахалева и Климовой в пользу Багышова в судебном заседании суд расценивает как способ помочь Багышову уйти от уголовной ответственности перед которым они себя чувствуют неловко за ранее данные показания.

Суд критически относится к показаниям свидетеля Паладич данным им в судебном заседании в части роли Багышова, считает его аргументацию в части подписания им показаний на предварительном следствии на чистом листе бумаги, имея за плечами серьезную судимость,неразумной. Изменение его показаний суд расценивает как солидарность лица также отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Аналогичным образом суд расценивает изменение показаний в судебном заседании свидетеля Минина М.Ю, также отбывающего наказание в местах лишения свободы.

Доводы подсудимой Климовой Е.В. о непричастности ее к совершению преступлений в период нахождения ее в отпуске,либо на больничном в ДД.ММ.ГГГГ., суд не может принять во внимание,поскольку ее доводы опровергаются как ее же показаниями,оглашенными в судебном заседании, так и другими доказательствами.

Так, из представленной справки ОАО «Россельхозбанк» следует, что Климова Е.В. находилась в ежегодном отпуске с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ., а также на больничном с ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ За данный период времени органами предварительного следствия Климова Е.В. обвиняется по ст. 159 ч.4 УК РФ по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ по факту кредита на имя Мастерова, от ДД.ММ.ГГГГ по факту кредита на имя Ермилина, от ДД.ММ.ГГГГ. по факту кредита на имя Корендясовой, от ДД.ММ.ГГГГ по факту кредита на имя Карповой О.В., от ДД.ММ.ГГГГ. по факту кредита на имя Карповой Е.В., от ДД.ММ.ГГГГ. по факту кредита на имя Аксенова, от ДД.ММ.ГГГГ. по факту кредита на имя Николаевой, по ч.3 ст.30 ч.4 ст.158 ч.4 УК РФ по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ. по факту получения кредита на имя Ивлевой, от ДД.ММ.ГГГГ по факту получения кредита на имя Савина, от ДД.ММ.ГГГГ. по факту получения кредита на имя Левиной. Согласно исследованным в судебном заседании кредитным делам на имя вышеуказанных заемщиков подпсии Климовой в заявке, заключении, протоколе кредитной комиссии, распоряжении на выдачу кредита, кредитном договоре не имеется.

Однако суд не может положить данные доказательства в основу оправдательного пригвоора, поскольку они опровергаются собранными по делу доказательствами. Так,из оглашенных в судебном заседании показаний Климовой Е.В. следует, что фамилии заемщиков Николаева, Савин, Ивлева, Левина ей знакомы. Злобина она видела дома у Росляковой. По поводу четырех кредитов (заемщики Николаева, Савин, Ивлева, Левина), которые были направлены на выдачу кредитов в г.Тольятти, документы на этих людей готовила она по просьбе Росляковой, либо Муканагалиева. Их привела Рослякова в банк, она дала им на подпись документы. Денег в тот день в банке не было, Мукангалиев и Багышов просили ее, чтобы направить этих людей на выдачу в другой филиал. Она выяснила, что деньги можно получить в <адрес>. На следующий день ее на работе не было. Затем ей сообщили, что он из этих людей задержан с поддельным паспортом, которого направили из <адрес>. Рослякова сказала, что не в курсе, как такое могло получиться.

Изменение показаний подсудимой Климовой в судебном заседании суд расценивает как ее способ защиты. Покзания оглашенные в судебном заседании добыты без нарушений требований УПК РФ, поэтому суд признает их допустимыми и кладет в основу обвинительного приговора.

Кроме того, вышеуказанные показания Климовой подтверждаются иными показаниями,которые находятся в единой логической цепи и не доверять которым у суда нет оснований.

Так,свидетель Мукангалиев показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г Рослякова передала Климовой документы на имя Мастерова, Ермилина, Корендясовой и Сафроновой.Аналогичным образом были оформлены договора кредита. Корендясова кредит получала в <адрес>, а Мастеров и Ермилин в офисе г.Самары, так как Климова пояснила, что денег в кассе <адрес> не достаточно, поэтому Рослякова повезла Ермилина и Мастерова в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г по документам, представленным, Росляковой были оформлены аналогичным способом кредиты на имя Карповых (мать и дочь) и Аксенова.

Так, свидетель Рослякова показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г она с Сумнительновым аналогичным образом оформили через Климову и Мукангалиева кредиты на Ермилина, Корендясову и Мастерова Д Поручителями по кредиту выступили Ермилин и Корендясова. Они с Сумнительновым остались ждать их в лесопосадке. Через некоторое время таксист Крючин привез данных лиц обратно, сказал, что Климова передала ей деньги. Через несколько минут в лесопосадку на своей машине <данные изъяты> приехала Климова и сказала, что кредит получила только Корендясова, больше в кассе денег нет и нужно везти Мастерова и Ермилина в Самарское отделение ОАО «Россельхозбанк»,где данными лицами был получен кредит. Кредит на имя Карповой О.В. был получен Панфиловой Р.Ф. В паспорт Карповой была вклеена фотография Панфиловой. В день выдачи она, Панфилова и Сумнительнов на его автомашине поехали в банк. С Панфиловой зашли к Климовой, она достала пакет документов, показала Панфиловой, где расписаться, показала ксерокопию паспорта Карповой, находящего в кредитном деле, сказала изобразить что-нибудь похожее, как в паспорте. Панфилова своей рукой написала «Kapпова». После этого Климова велела идти в кассу и получать деньги. Деньги с кредита Панфилова передала ей, а она передала Багышову.В этот же день были оформлены кредиты на имя Карповой Е.В. (дочь Карповой О.В.). Документы о трудоустройстве готовились в один день с документами Карповой О.В.. Кто ходил получать за нее кредит, не помнит. Кредит на имя Аксенова Е.И. (супруг Панфиловой Р.Ф.) был оформлен в один день с кредитами на имя Карповых. Документы о его трудоустройстве передала Климовой. Она завела Аксенова в кабинет Климовой и та дала ему на подпись документы относительно получения кредита. Климова ей сказала, что денег для выдачи кредита Аксенову не хватило, нужно везти его в банк в <адрес>. Но в г.Самаре Аксенову отказали, пояснив, чтобы приходил утром следующего дня. Она позвонила Багышову и Климовой, сказала, что денег не выдали, Климова велела везти Аксенова в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>,где Аксенов получил кредит и деньги отдал ей, а она передала Багышову. В середине ДД.ММ.ГГГГ были оформлены кредиты на имя Савина, Николаевой, Ивлевой и Левиной. Документы она передала Климовой, она подготовила необходимые документы (кредитные договора, одобрения). По паспорту Николаевой кредит получать должна была Белова Арина. По паспорту Савина кредит должен был получать Меринов Николай из п.Прибой, за денежное вознаграждение, как и Белова. За Ивлеву должна была получить кредит «Юля». В паспорт Ивлевой была вклеена фотография этой «Юли». Шилова Елена должна была получить кредит от имени Левиной. Накануне получения кредита на машинах Крючина и Панфилова всех заемщиков привезли в банк <адрес>, где ждала Климова, которая дала всем на подпись кредитные договоры. Климова, естественно, знала, о том, что в паспортах вклеенные чужие фотографии. Все люди, выступающие от имени заемщиков, изображали подписи, похожие на те, которые были в паспортах. ДД.ММ.ГГГГ нужно было ехать на получение кредитов, однако Климова сказала, что денег в кассе <адрес> нет. нужно везти людей в банк <адрес>.

Подсудимая Панфилова показала, что аналогичным образом она получила кредит на имя Карповой О.В. Они с Росляковой вдвоем зашли к Климовой, которая достала пакет документов, показала ей ксерокопию паспорта Карповой О.В., находящего в кредитном деле, показала, где расписаться, велела изобразить схожую подпись, как в паспорте, она своей рукой написала «Карпова». После этого Рослякова дала ей паспорт, Климова велела идти в кассу получать деньги,где ей выдали <данные изъяты> руб

Подсудимая Белова А.А. показала, что в банке Рослякова завела ее в один из кабинетов, где находилась ранее знакомая ей Климова Е, с которой она встречалась у Росляковой дома. Климова дала ей документы, показала, где нужно расписаться. Она поставила подписи в графах, изображая подпись, похожую на подпись Николаевой в паспорте. Климова знала, что паспорта поддельные, так как они обсуждали это с Росляковой в ее присутствии. Затем после звонка Росляковой она с Крючиным приехала к ОАО «Россельхозбанк» <адрес>,где получили деньги по кредиту.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Аксенова Е.И. следует, что Рослякова вместе с Сумнительновым привезли его в Банк <адрес>, где подвела к ранее не знакомой ему Климовой Е, они поздоровались, было видно, что Рослякова и Климова знакомы. Климова достала пакет документов, показала, где ему нужно поставить подписи, никаких вопросов не задавала. Он расписался. Но через некоторое время Рослякова, сказала, что в банке в <адрес> денег нет, и его отвезли в <адрес>, где он получил кредит и отдал Росляковой.

Данные показания являются последовательными, согласуются с показаниями других лиц свидетелей Сумнительнова, Крючина, детализацией телефонных переговоров вышеуказанных лиц и подтверждают вину подсудимой Климовой в совершении вышеуказанных преступлений,поскольку установлено, что несмотря на нахождение в очередном отпуске либо на больничном Климова осуществляла деятельность по приему документов,оформлению кредитных договоров и принятию решений на кредитной комиссии. Оснований для оговора Климовой у данных лиц не имеется, поэтому суд признает данные доказательства также допустимыми и кладет в основу обвинительного приговора.

Доводы подсудимой Климовой Е.В. о невиновности по эпизодам за весь период ДД.ММ.ГГГГ г, поскольку в ДД.ММ.ГГГГ денежных средств она за формление кредитов не получала и не была в курсе того, что Мукангалиев вовлек ее в преступную деятельность, суд не может принять во внимание, поскольку ее доводы опровергаются показаниями свидетеля Мукангалиева, из которых видно, что после первого эпизода получения кредита он убедился, что Климова в курсе этой преступной схемы и также материально заинтересована и что Багышов посветил в их планы Климову и распределил ее роль. Из оглашенных в судебном заседании показаний Багышова следует, что со слов Мукангалиева ему известно, что <данные изъяты> руб с каждого кредита он отдает Росляковой, а остальными деньгами погашает ранее выданные кредиты, Климова на протяжении всего времени получает от Мукангалиева деньги с оформленных кредитов.

Доводы подсудимой Климовой Е.В. о том, что она не участвовала в организованной группе,получала деньги за скорость в оформлении кредитов,суд также не может принять во внимание, поскольку ее доводы опровергаются как показаниями свидетеля Мукангалиева, Росляковой, оглашенными в судебном заседании показаниями Багышова, согласно которых Климова как старший экономист была участником разработанной преступной схемы получения кредитов,готовила документы,заведомо зная об их недостоверности, выносила на кредитную комиссию,голосовала за одобрение кредита.Свидетель Пименова показала, что со слов Багышова ей известно, что в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> у него хорошие связи, в лице сотрудника службы безопасности банка - Мукангалиева Марата и кредитного инспектора Климовой Елены, которые ему во всем в банке помогают.Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Шуйской следует, что перед посещением банка ее привезли к АЗС, куда подъехала иномарка, за рулем находился азербайджанец, рядом с ним находилась Климова. Пименова сказала выйти из машины, но на Багышова и Климову не смотреть. Они вышли из машины, постояли 2-3 минуты, после чего иномарка уехала с заправки. Когда она с Сочковым зашли в кабинет банка, за столом увидела Климову, на груди у нее был приколот бейдж с данными. Именно Климову она видела с Багышовым в машине на автозаправке «Роснефть». На столе у Климовой находились их паспорта, которые она вернула. После подписания документов Климова сказала, что она может быть свободна.

Свидетель Головкин показал, что слов Росляковой ему известно, что в ОАО «Россельхозбанк» работала ее подруга - кредитный инспектор Климова Е, которая помогала оформлять все необходимые документы, в банке. Кредиты, которые Рослякова оформляла с помощью Климовой, частично погашались кем-то, но не самими заемщиками, за счет оформления новых аналогичных кредитов. Сама же Рослякова подбирала людей для оформления кредитов, передавала их паспортные данные Климовой. Данные доводы подсудимой Климовой опровергаются также совокупностью косвенных доказательств показаний свидетелей, кредитными договорами, и другими доказательствами по делу.

Доводы свидетеля Щуриновой экономиста ОАО "Россельхозбанка" о том, что решающим голосом на кредитной комиссии обладал Мукангалиев, а Климова ни за кого не ручалась,суд не может принять во внимание, поскольку Климова являлась также членом комиссии с правом голоса на данной комиссии в связи с чем обладала административно-хозяйственными функциями.

Доводы свидетеля экономиста Поминовой о том, что были случаи,когда Мукангалиев требовал принять документы,кричал,угрожал, чтобы заявки были рассмотрены очень быстро.Фактически выдачей кредитов руководил Мукангалиев. Ей известно, что просрочки платежей были почти по 200 кредитам в их банке, суд не может принять во внимание по вышеуказанным основаниям.

Доводы подсудимого Линчук о невиновности в том, что он совершил преступления в составе организованной группы,суд не может принять во внимание,поскольку его показания в этой части опровергаются показаниями свидетеля Арзуманян,который подтвердил, что в ДД.ММ.ГГГГ Линчук В предложил ему оформить кредит на имя Минина В, по ранее разработанной преступной схеме с участием Мукангалиева. Багышов ранее посвятил Линчука во все подробности преступной схемы оформления кредитов в ОАО «Россельхозбанк». Кроме того, из показаний свидетеля Росляковой следует, что именно Линчук познакомил ее с Багышовым,с которым они совершили ряд преступлений в составе организованной группы. Поэтому сам данный факт свидетельствует о посвященности Линчук о составе и деятельности преступной группы, в которую он входил и сам.

Доводы подсудимого Хахалева о непричастности к совершению преступлений по факту получения кредита Афанасьева, Злобина и Меринова суд не может принять во внимание,поскольку его показания в этой части суд расценивает как попытку облегчить себе ответственность. Его показания в этой части опровергаются его же показаниями данными на предварительном следствии, из которых следует, что в марте-ДД.ММ.ГГГГ г он передал Росляковой копию паспорта на имя Афанасьева (этот человек приходил к нему в охранную фирму устраиваться на работу, предоставлял копию паспорта), предложил Росляковой оформить на него кредит по ее схеме. В офисе <данные изъяты> находился также паспорт на имя Малофеева (кто-то из сотрудников <данные изъяты> занимался вопросами недвижимости Малофеева). Через несколько дней Рослякова сказала, что кредит можно взять по документам Афанасьева. Он понял, Малофеев в банке был оформлен поручителем. Афанасьева не было на получении, вместо него кредит ходил получать Сумнительнов С. Они все вместе приехали к ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, Сумнительнов и Малофеев зашли в банк, Сумнительнов принес деньги, примерно <данные изъяты> руб, Рослякова деньги у него забрала, пояснила, что деньги она передаст человеку, который разделит их и отдаст долю каждого. Позднее от Росляковой он получил с кредита Афанасьева <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ г по просьбе Росляковой он забрал людей из <адрес> и отвез в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> для получения очередных кредитов. Он пошел в кабинет к управляющему, во время разговора в кабинет заходил Мукангалиев, который прервал разговор с управляющим, видимо в тот момент, когда люди, в том числе и Меринов, в кассе получили кредиты. Забрав деньги, Рослякова с Сумнительновым поехали на встречу с Багышовым, чтобы передать деньги ему. Он, Меринов и остальные остались ждать в лесопосадке Рослякову и Сумнительнова. Когда Рослякова приехала, она передала ему его часть денег с полученного Мериновым кредита.

Свидетель Рослякова показала, что весной ДД.ММ.ГГГГ г Хахалев стал просить взять его в долю. В начале апреля Хахалев В передал ей копию паспорта на имя Афанасьева, с целью оформления на него кредита. Паспорт на поручителя Малофеева находился в офисе <данные изъяты>», так как Хахалев занимался вопросами недвижимости Малофеева. Хахалев спросил, какая будет его доля с кредита. Она сказала, что от <данные изъяты> до <данные изъяты>, Хахалев согласился. Малофеев, сам ходил в банк, его возил в банк или Хахалев, или Сумнительнов. Хахалев получил часть денег с этого кредита. Деньги распределял Багышов, которому она их передала после получения. Примерно через месяц Хахалев привез паспорт Курочкиной с целью аналогичного оформления кредита. Шилову Н. и Меринова Н она попросила выступить поручителями по кредиту своей подруги. Затем Хахалев сказал, что Курочкина не хочет ехать,но она сказала Хахалеву, чтобы он убедил Курочкину. Вечером Хахалев позвонил, просил приехать с Сумнительновым в сауну. Там Хахалев привел Курочкину к себе в машину, на лице у нее была кровь. На следующий день Хахалев привез Курочкину в Банк и Меринов и Курочкина получили деньги, передали ей. Она передала деньги Багышову, он разделил их и она отдала часть денег Хахалеву, который получил часть денег, как с кредита Курочкиной, так и с кредита Меринова, так как участвовал в этом. Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Афанасьева Д.В. следует, что копию своего паспорта он примерно в ДД.ММ.ГГГГ г передавал сотрудникам <данные изъяты> руководителем которого является Хахалев В.Ю. В ОАО «Россельхозбанк» <адрес> Самарской области он никогда не был.

Суд считает данные доказательства достаточными для признания подсудимого Хахалева виновным по данным эпизодам.

Доводы подсудимого Хахалева о том, что на предварительном следствии он дал по данным эпизодам неверные показания,оговорив себя и Багышова, поскольку адвокат убедил его давать такие показания, чтобы следователь освободил его из-под стражи, суд не может принять во внимание, поскольку данные показания добыты без нарушения требований УПК РФ, допрос произведен в присутствии адвоката,которому на тот момент были известны последствия дачи признательных показаний, а именно что данные показания могут быть положены в основу обвинительного приговора, даже в случае дальнейшего отказа обвиняемого от данных показаний.

Доводы зашиты о том, что по данному делу потерпевшим признан банк,следовательно, действия подсудимых необходимого квалифицировать как мошенничество в сфере кредитования,суд не может принять во внимание, поскольку субъектом преступления по ст. 159.1 УК РФ является заемщик.

Суд считает необходимым признать за гражданским истцом Самарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, ввиду необходимости представить суду дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства,поскольку не указаны конкретные лица гражданские ответчики, с которых гражданский истец просит взыскать испрашиваемую им сумму.

Суд считает необходимым в соответствии со ст.222 ГПК РФ оставить гражданский иск Ивницкой А.Е. без рассмотрения, в связи с ее неоднократной неявкой в судебное заседание и отсутствием сведений от нее об отношении к гражданскому иску, что не лишает ее права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, их личности: подсудимый Багышов М.Б.о. совершил 32 умышленных тяжких преступлений, и 3 покушения на умышленные тяжкие преступления, поэтому меру наказания ему необходимо назначить с применением ст. 69 ч.3 УК РФ, ст. 66 УК РФ, ранее судим ДД.ММ.ГГГГ Безенчукским райсудом Самарской области по п. «а» ч.3 ст.111, ч.1 ст.330 УК РФ к 5 г. лишения свободы, условно,с испытательным сроком в 5лет, совершил данные преступления в период испытательного срока по данному приговору суда, поэтому в соответствии со ст. 74 ч.5 УК РФ суд считает необходимым отменить ему условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. и назначить наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ, однако отягчающих вину обстоятельств не имеется в силу ст.18 ч.4 УК РФ, положительно характеризуется по месту жительства, был трудоустроен, имеет ряд заболеваний, смягчающими ответственность обстоятельствами подсудимого Багышова суд признает наличие на иждевении 4 несовершеннолетних детей, подсудимая Климова Е.В.ранее не судима,совершила 33 умышленных тяжких преступлений, и 3 покушения на умышленные тяжкие преступления, поэтому меру наказания ей необходимо назначить с применением ст. 69 ч.3 УК РФ, ст. 66 УК РФ,отягчающих вину обстоятельств не имеется, исключительно положительно характеризуется как по месту работы,так и по месту жительства, а также соседями, смягчающими ответственность обстоятельствами подсудимой Климовой суд признает наличие на иждевении 1 несовершеннолетнего ребенка,которого воспитывает одна, частичное возмещение причиненного ущерба, раскаяние в содеянном, учитывая также, что для частичного погашения причиненного ущерба вышеуказанные лица имеют имущество,на которое в целях возмещения ущерба наложен арест,на основании изложенного суд считает необходимым назначить подсудимому Багышову и подсудимой Климовой наказание связанное с изоляцией от общества,поскольку иной вид наказания не будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимых, без применения дополнительных мер наказания по всем эпизодам, оснований для применения ст.73 УК РФ, к подсудимой Климовой Е.В. ст. 82 УК РФ суд не находит, однако принимая во внимание, что отец ребенка жив и не лишен родительских прав, суд не принимает мер к жизнеустройству ребенка Климовой Е.В., подсудимый Линчук В.Е. ранее не судим, совершил три умышленных тяжких преступления, положительно характеризуется по месту работы, обстоятельств отягчающих ответственность не имеется,смягчающими ответственность обстоятельствами подсудимого суд признает наличие на иждевении 2 несовершеннолетних детей, частичное возмещение причиненного ущерба, раскаяние в содеянном, суд учитывает также его роль в совершении преступлений, подсудимая Панфилова Р.Ф. ранее не судима, совершила два умышленных тяжких преступления, положительно характеризуется по месту работы, отягчающих ответственность обстоятельств не имеется, смягчающими ответственность обстоятельствами суд признает наличие на иждевении несовершеннолетнего ребенка, частичное добровольное погашение материального ущерба,раскаяние в содеянном, подсудимая Белова А.А. ранее не судима, совершила одно умышленное тяжкое преступление, положительно характеризуется по месту работы, отягчающих ответственность обстоятельств не имеется, смягчающими ответственность обстоятельствами суд признает наличие на иждевении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном, подсудимый Хахалев В.Ю. ранее не судим, совершил шесть умышленных тяжких преступлений, исключительно положительно характеризуется как по месту работы,так и по месту жительства,награжден грамотами, суд учитывает, что Хахалев В.Ю. имеет ряд заболеваний, а также что на иждевении находится совершеннолетняя дочь, обстоятельств отягчающих ответственность не имеется,смягчающими ответственность обстоятельствами подсудимого суд признает частичное возмещение причиненного ущерба, раскаяние в содеянном, при таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить наказание подсудимым Линчук В.Е., Панфиловой Р.Ф., Хахалеву В.Ю. с применением ст.69 ч.3 УК РФ, подсудимым Беловой А.А., Панфиловой Р.Ф. суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, без применения дополнительных мер наказания, подсудимому Линчук В.Е. также в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, но с ограничением свободы, без штрафа,учитывая материальное положение, учитывая все изложенное, подсудимому Хахалеву В.Ю.,учитывая его роль в совершении преступлений суд считает необходимым назначить меру наказания в виде лишения свободы,поскольку иной вид наказания не будет служить целям исправления и перевоспитания осужденного, без ограничения свободы и без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Багышова <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ по 32 эпизодам по факту получения кредита на имя Молочкова,Зениковой, Мананковой, Минина, Аминовой, Паладич, Швецкова,Подъяченковой, Пантелеева, Чекомасова,Нехороших, Сочкова,Безрукова, Бадикова, Ковешникова, Климашина, Афанасьева,Злобина,Шабанова, Тимяшкиной,Курочкиной,Меринова,Мастерова,Ермилина,Корендясовой,Лебедева,Буллах,Сафроновой,Карповой О.В.,Аксенова,Николаевой, Карповой Е.В, по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ по 3 эпизодам по факту покушения на получение кредита на имя Ивлиевой, на имя Савина В.В.,на имя Левиной.

Признать виновной Климову <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ по 32 эпизодам по факту получения кредита на имя Молочкова,Зениковой, Мананковой, Минина, Аминовой, Паладич, Швецкова,Подъяченковой, Пантелеева, Чекомасова,Нехороших, Сочкова,Безрукова, Бадикова, Ковешникова, Климашина, Афанасьева,Злобина,Шабанова, Тимяшкиной,Курочкиной,Меринова,Мастерова,Ермилина,Корендясовой,Лебедева,Буллах,Сафроновой,Карповой О.В.,Аксенова,Николаевой, Карповой Е.В, по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ по 3 эпизодам по факту покушения на получение кредита на имя Ивлиевой, на имя Савина В.В.,на имя Левиной, по ч.3 ст. 159 УК РФ по факту получения кредита на имя Жарова.

Признать виновным Линчук <данные изъяты> в совершении преступлений предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ по 3 эпизодам по факту получения кредита на имя Минина,Пантелеева и Бадикова.

Признать виновным Хахалева <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3 УК РФ по 6 эпизодам по факту получения кредита на имя Афанасьева, Шабанова, Злобина,Тимяшкиной, Курочкиной,Меринова,.

Признать виновной подсудимую Панфилову <данные изъяты> в совершении преступлений предусмотренных ст. 159 ч.3 УК РФ (2эпизода) по факту получения кредита на имя Сафроновой, на имя Карповой О.Е..

Признать виновной подсудимую Белову <данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ по факту получения кредита на имя Николаевой.

И назначить им наказание:

Багышову М.Б. о. по ст. 159 ч.4 УК РФ по 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждое из тридцати двух преступлений, по ч.3 ст.30 ст.159 ч.4 УК РФ по 3года лишения свободы за каждое из трех преступлений,без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание определить Багышову М.Б.о. в виде 7 лет лишения свободы,без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст. 74 ч.5 УК РФ отменить условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Безенчукского райсуда Самарской области по п. «а» ч.3 ст.111, ч.1 ст.330 УК РФ которым он осужден к 5 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком в 5 лет. На основании ст.70 УК РФ к данному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. и назначить окончательное наказание Багышову М.Б.о. в виде 8 лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Климовой Е.В. по ст. 159 ч.4 УК РФ по 2 года 6 месяцев лишения свободы за каждое из тридцати двух преступлений, без штрафа и без ограничения свободы, по ч.3 ст.30 ст.159 ч.4 УК РФ по 2 года лишения свободы за каждое из трех преступлений,без штрафа и без ограничения свободы, по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить Климовой Е.В. в виде 5 лет лишения свободы,без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Хахалеву В.Ю. по ч.3 ст. 159 УК РФ по 1году 8месяцев лишения свободы за каждое из 6 преступлений, без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить Хахалеву В.Ю. в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы,без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Линчук В.Е. по ч.4 ст.159 УК РФ по 3 года лишения свободы, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1год, в период которого он не вправе уходить из дома в ночное время суток, не выезжать за пределы территории муниципального образования <адрес>,не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, 2 раза в месяц являться в указанный орган для регистрации, за каждое из трех преступлений. В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить Линчук В.Е. в виде 6 лет лишения свободы,без штрафа с ограничением свободы сроком на 1год 6 месяцев, в период которого он не вправе уходить из дома в ночное время суток, не выезжать за пределы территории муниципального образования г<адрес>,не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, 2 раза в месяц являться в указанный орган для регистрации. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 5 лет.

Панфиловой Р.Ф. по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 1года 6 месяцев лишения свободы за каждое из 2 преступлений, без штрафа и без ограничения свободы. В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначить Панфиловой Р.Ф. в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы,без штрафа и без ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Беловой А.А. по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 1года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Возложить на Линчук В.Е.,Белову А.А.,Панфилову Р.Ф. (на каждого) исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в данный орган для регистрации в установленные им сроки.

Меру пресечения Линчук,Беловой, Панфиловой оставить прежней - подписку о невыезде – до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражей Багышову М.Б.о. оставить прежней.

Меру пресечения Климовой Е.В.,Хахалеву В.Ю..- подписку о невыезде –изменить на содержание под стражей, взяв под стражу из зала суда немедленно.

Срок наказания Климовой Е.В.,Хахалеву В.Ю., Багышову М.Б.о. исчислять со ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в качестве меры пресечения: Багышову М.Б.о. с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. включительно, Климовой Е.В. с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ. включительно, Хахалеву В.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.включительно.

Признать за гражданским истцом Самарским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Оставить гражданский иск Ивницкой А.Е. без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу :

- оригиналы документов, изъятые в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, регламентирующие деятельность доп.офиса, инструкции по кредитованию физических лиц, должностные инструкции, приказы о приеме на работу Мукангалиева М.К., Климовой Е.В., кредитные дела заемщиков, изъятые в ходе обыска и выемок в доп.офисе ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, хранятся при уголовном деле - возвратить по принадлежности, <данные изъяты> изъятые в ходе личного досмотра подозреваемого Сумнительнова С.Ж., - уничтожить, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Тимяшкиной Л.В., изъятое в ходе обыска в жилище Росляковой Е.С., хранится при уголовном деле – возвратить по принадлежности, лист формата А4 с указанием фамилий заемщиков, изъятый в служебном кабинете Мукангалиева М.К., объяснительная Безрукова К.А., копия его паспорта, объяснительная Бадикова Д.Ю., копия справки о восстановлении паспорта Бадикова Д.Ю., копия последнего листа договора между ОАО «Россельхозбанк» и Бадиковым Д.Ю., две копии паспорта Бадикова Б.Ю., документы, изъятые в ходе осмотра автомашины <данные изъяты> г/н №, ксерокопии паспортов Николаевой Ю.А., Ивлевой Т.Г., Левиной С.В., диск с детализациями телефонных переговоров абонентов <данные изъяты>, копии дисков с видеозаписью за ДД.ММ.ГГГГ с камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, расположенных в помещении Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» а также при входе в указанный банк; с видеозаписью, изъятой в помещении <данные изъяты> - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в течении 10 суток со дня его провозглашения в Самарский областной суд через Красноармейский районный суд, а подсудимыми в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные имеют право в течении 10 суток со дня вручения им копии приговора заявить ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Осужденный, не подавший апелляционную жалобу, также имеет право заявить ходатайство об участии в заседании суда апелляционной инстанции в течении 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Красноармейского районного суда

Самарской области Бачерова Т.В.