Приговор по делу № 1-222/2020 от 03.08.2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 августа 2020 года                                    город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Климовой О.А.,

при секретаре Баландиной Д.А.,

с участием

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Центральной районной прокуратуры г.Тулы Николаевой Л.В.,

подсудимого Николаева Л.В.,

защитника адвоката Ляшенко Е.С., предоставившей ордер № от 07 августа 2020 года и удостоверение № от 08 декабря 2017 года;

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

Николаева А.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Николаев А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

30 мая 2012 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) № зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя Николаев А.В. (далее – ИП Николаев А.В.), с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №. ИП Николаев А.В. осуществлял торговлю товарами и мебелью фирмы «Askona», путем заключения договоров с покупателями, заказом товара у производителя и доставкой его заказчику, в установленные договорами сроки. В ИП Николаева А.В. было открыто две торгово-сервисные точки, расположенные по адресам: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б и Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Советская, д.18, а с 14 июля 2017 года по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8.

11 декабря 2013 года для осуществления предпринимательской деятельности между индивидуальным предпринимателем Николаевым А.В. и <данные изъяты> заключен договор № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (договор торгового эйкваринга), согласно которому индивидуальному предпринимателю Николаеву А.В. выданы POS-терминалы TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № и TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер №, для безналичного расчета с покупателями ИП Николаева А.В. POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № был установлен в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Советская, д.18, а с 14 июля 2017 года в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8 и POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № установлен в торгово-сервисной     точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б. Вышеуказанные POS-терминалы осуществляли операции по расчетному счету ИП Николаева А.В. №, открытому в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>.

В период времени предшествующий 07 апреля 2018 года, у индивидуального предпринимателя Николаева А.В., заранее знающего о имеющихся задолженностях перед покупателями ИП Николаева А.В. за несоблюдение договорных отношений по приобретению и доставке заказанных товаров фирмы «Askona», перед менеджерами ИП Николаева А.В. по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера, а так же иных задолженностях личного характера, заведомо осведомленного о том, что в системе эквайринга (система проведения расчетов между Банком и предприятием по операциям с использованием банковских карт и POS-терминала) применяемой Банком, возможно осуществление банковской операции «Возврат», при совершении которой, при отсутствии на расчетном счете собственных денежных средств, на расчетный счет держателя банковской карты зачисляются денежные средства, принадлежащие Банку, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в крупном размере с использованием POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных точках ИП Николаева А.В., путем осуществления операций по возврату денежных средств на банковские карты без законных на то оснований, по которым ранее операции по оплате товара через POS-терминалы не проводились. С целью успешной реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> в крупном размере, Николаев А.В. разработал преступный план, согласно которому, он должен был осуществлять операции по возврату денежных средств с использованием POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных точках ИП Николаева А.В. на банковские карты клиентов, перед которыми имел денежные обязательства за неисполненные договорные отношения, а так же работников ИП Николаев А.В. и других лиц, перед которыми имел долговые обязательства, при этом зная, что на расчетном счете индивидуального предпринимателя ИП Николаева А.В. отсутствовали денежные средства, тем самым похищая денежные средства <данные изъяты> и используя их в личных корыстных целях, путем обмана неосведомленных о его преступных намерениях работников <данные изъяты>, которые, при отсутствии денежных средств на расчетном счете ИП Николаева А.В., согласно международным нормам торгового эйкваринга и заключенному договору № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (договор торгового эйкваринга), осуществляли возвраты денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>.

Так, 07 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, реализуя свои преступные намерения, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед неустановленным в ходе следствия лицом в размере 20 155 рублей 34 копеек, внесенных ранее в качестве оплаты за товар, который ИП Николаевым А.В. поставлен не был,    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на счете ИП Николаев А.В. №, открытом в <данные изъяты> отсутствуют     денежные средства, предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту неустановленного в ходе следствия лица, перед которым имел задолженность, при этом осознавая, что возврат на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>, поскольку собственные денежные средства на расчетном счете ИП Николаева А.В. отсутствовали. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, неустановленное в ходе следствия лицо, перед которым у Николаева А.В. имелись долговые обязательства по неисполнению договора, неосведомленное о преступных намерениях Николаева А.В., по указанию последнего вставило в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № свою банковскую карту неустановленного в ходе следствия Банка №, после чего Николаев А.В. осуществил операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 20 155 рублей 34 копейки, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за ранее приобретенный товар на банковскую карту, по которой ранее операции «Оплата»     через POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № не проводилась. В результате чего, 07 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты неустановленного в ходе следствия Банка №, оформленной на неустановленного в ходе следствия лица, денежные средства в размере 20 155 рублей 34 копейки. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>, похитил денежные средства в размере 20 155 рублей 34 копейки, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

11 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед Свидетель №1 в размере 78 945 рублей 32 копеек, внесенных ранее в качестве оплаты за товар, который ИП Николаевым А.В. поставлен не был,    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту Свидетель №1, перед которым имел задолженность, при этом зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> Свидетель №1, неосведомленный о преступных намерениях, Николаева А.В. вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №1, после чего Николаев А.В. осуществил операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 78 945 рублей 32 копейки, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за ранее приобретенный товар на банковскую карту Свидетель №1, по которой ранее операции «Оплата»     через POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № не проводилась. В результате чего, 11 апреля 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: г<адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №1, денежные средства в размере 78 945 рублей 32 копейки. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 78 945 рублей 32 копейки, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью дальнейшей реализации своего преступного плана, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> и дальнейшим их использованием в личных целях, 12 апреля 2018 года в период предшествующий 09 часам 00 минутам, Николаев А.В. обратился к своей матери Свидетель №8 и, не осведомляя ее о своих преступных намерениях, попросил дать ему во временное пользование ее (Свидетель №8) банковскую карту <данные изъяты> № (счет №). Свидетель №8, неосведомленная о преступных намерениях Николаева А.В. и полностью доверяя ему, передала Николаеву А.В. во временное пользование свою банковскую карту <данные изъяты> № (счет №). Продолжая осуществлять свой преступный умысел, преследуя корыстную цель, 12 апреля 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 38 минут, Николаев А.В. пришел в торгово-сервисную точку ИП Николаев А.В., расположенную по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8. Находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаев А.В., 12 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 38 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, направленному на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты>, Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя его матери Свидетель №8, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 25 000 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате этого, 12 апреля 2018 года в 10 часов 38 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: г<адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №8 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 25 000 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> получил возможность распоряжаться денежными средствами, перечисленными на банковскую карту Свидетель №8 № (счет №), открытую в <данные изъяты> и находящейся в его пользовании, тем самым похитил денежные средства в размере 25 000 рублей, принадлежащие <данные изъяты> которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

17 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 29 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты>, преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед Свидетель №7 в размере 25 738 рублей, внесенных ранее в качестве оплаты за товар, который ИП Николаевым А.В. поставлен не был,    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту Свидетель №7, перед которым имел задолженность, при этом зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты>, отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> Свидетель №7, неосведомленный о преступных намерениях Николаева А.В., вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №7, после чего Николаев А.В. осуществил операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 25 738 рублей, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за ранее приобретенный товар на банковскую карту Свидетель №7, по которой ранее операции «Оплата» через POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № не проводилось. В результате чего, 17 апреля 2018 года в 15 часов 29 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №7, денежные средства в размере 25 738 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 25 738 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

18 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 56 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя его матери Свидетель №8, которая 12 апреля 2018 года была передана ему последней для личного пользования. 18 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 56 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты>, Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого,     зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты>, отсутствуют денежные средства для осуществления операции по возврату денежных средств и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя его матери Свидетель №8, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 1 000 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 18 апреля 2018 года в 09 часов 56 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: г<адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №8 и находящуюся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 1 000 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>», получил возможность распоряжаться денежными средствами, перечисленными на банковскую карту Свидетель №8 № (счет №), открытую в <данные изъяты> и находящейся в его пользовании, тем самым похитил денежные средства в размере 1 000 рублей, принадлежащие <данные изъяты> которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

С целью дальнейшей реализации своего преступного плана, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> и дальнейшим их использованием в личных целях, имея долговые обязательства перед своим знакомым Свидетель №4, в период с 07 апреля 2018 года до 09 часов 00 минут 18 апреля 2018 года, Николаев А.В. обратился к ранее знакомому Свидетель №4 и, не осведомляя его о своих преступных намерениях, попросил дать ему во временное пользование банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), открытую на имя Свидетель №4, на которую он (Николаев А.В.) будет перечислять денежные средства в счет возвращения имеющегося долга. Свидетель №4, неосведомленный о преступных намерениях Николаева А.В. и полностью доверяя словам последнего, передал во временное пользование Николаеву А.В. свою банковскую карту № (счет №), открытую в <данные изъяты> Продолжая осуществлять свой преступный умысел, преследуя корыстную цель, 18 апреля 2018 года, в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б., у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была ему передана последним для возврата долга. 18 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты>» и желая этого, заранее зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления операций по возврату денежных средств и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 584 рубля 85 копеек, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 18 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 27 584 рубля 85 копеек. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 27 584 рубля 85 копеек, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 18 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 06 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед Свидетель №6 в размере 26 500 рублей, внесенных ранее ею в качестве оплаты за товар, который ИП Николаевым А.В. поставлен не был, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту Свидетель №6, перед которой имел задолженность, при этом зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления операции по возврату денежных средств и возвращение на банковскую карту будет проводиться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> Свидетель №6, неосведомленная о преступных намерениях Николаева А.В., вставила в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №6, после чего Николаев А.В. осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 26 500 рублей, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за ранее приобретенный товар на банковскую карту Свидетель №6, по которой ранее операции «Оплата»     через POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный № не проводилось. В результате чего, 18 апреля 2018 года в 12 часов 06 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №6, денежные средства в размере 26500 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 26 500 рублей, принадлежащие <данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

18 апреля 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты>, преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера перед менеджером ИП Николаева А.В. Свидетель №3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, пояснил, неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №3 о том, что может вернуть свой долг, путем перечисления денежных средств на ее банковскую карту. Менеджер Свидетель №3, доверяя словам Николаева А.В., не подозревая о его истинных преступных намерениях, передала ему свою банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), открытую на имя Свидетель №3 в личное пользование, для перечисления на нее задолженности по выплатам премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 19 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 13 часов 56 минут, Николаев А.В., находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и возвращение на банковскую карту будет осуществлена денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>, вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingenikoist220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №3, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 24 750 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 19 апреля 2018 года в 13 часов 56 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №3 и находящейся в пользовании Николаева А.В., денежные средства в размере 24 750 рублей.    Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 24 750 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 19 апреля 2018 года в период времени с 13 часов 56 минут до 14 часов 26 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была ему передана последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 19 апреля 2018 года в период времени с 13 часов 56 минут до 14 часов 26 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> денежных средств нет и возвращение на банковскую карту будет осуществлена денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>, с целью погашения личных долговых обязательств денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>    вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 24 253 рубля, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 19 апреля 2018 года в 14 часов 26 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 24 253 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>,    похитил денежные средства в размере 24 253 рублей, принадлежащие <данные изъяты>, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так же, 19 апреля 2018 года в период с 14 часов 26 минут до 17 часов 26 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед ФИО11 в размере 3 634 рубля, в виде процентов по неустойке за несвоевременно исполненный договор по поставке товара со стороны ИП Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> денежных средств нет и возвращение на банковскую карту будет осуществлена денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту ФИО11, перед которым имел задолженность за неисполненные условия договора.    ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях Николаева А.В., вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя ФИО11, после чего Николаев А.В. осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 3 634 рубля, на осуществление которой не имел законного права, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 19 апреля 2018 года в 17 часов 26 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на ФИО11, денежные средства в размере 3 634 рубля. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> денежные средства в размере 3 634 рубля, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

20 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 59 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №3, которая 18 апреля 2018 года была ему передана последней для зачисления на нее имеющейся задолженности по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 20 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 59 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В.№, открытого в <данные изъяты> денежные средства отсутствуют для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №3 и находящуюся в его пользовании, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 523 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 20 апреля 2018 года в 10 часов 59 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами,    перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №3 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 27 523 рубля.    Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 27 523 рубля, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В этот же день, 20 апреля 2018 года, в период времени с 10 часов 59 минут до 17 часов 55 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №3, которая 18 апреля 2018 года была ему передана последней для зачисления на нее имеющейся задолженности по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 20 апреля 2018 года в период времени с 10 часов 59 минут до 17 часов 55 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>,      Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В.№, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №3 и находящуюся в его пользовании, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 24 500 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 20 апреля 2018 года в 17 часов 55 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами,    перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №3 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 24 500 рублей.    Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 24 500 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

21 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 08 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 21 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 08 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, с целью погашения личных долговых обязательств денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В.№, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 485 рублей 32 копейки, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 21 апреля 2018 года в 11 часов 08 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 27 485 рублей 32 копейки. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 27 485 рублей 32 копейки, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

23 апреля 2018 года в период времени с 08 часов 00 минут до 08 часов 58 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 23 апреля 2018 года в период времени с 08 часов 00 минут до 08 часов 58 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, с целью погашения личных долговых обязательств денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В.№, открытого в <данные изъяты>», нет денежных средств для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>     вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 26 984 рубля, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 23 апреля 2018 года в 08 часов 58 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>», открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №),, оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 26 984 рубля. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 26 984 рубля, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 23 апреля 2018 года в период с 08 часов 58 минут до 11 часов 19 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность перед ФИО12 в размере 10 000 рублей, внесенных ранее ею в качестве оплаты за товар, который ИП Николаевым А.В. поставлен не был,    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, предложил совершить операцию «Возврат» на банковскую карту ФИО12, перед которой имел задолженность, при этом зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и возвращение на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> ФИО12, неосведомленная о преступных намерениях Николаева А.В., вставила в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя ФИО12, после чего Николаев А.В. осуществил операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 10 000 рублей, осознавая, что перечисление происходит денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты>, сообщив, таким образом, в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за ранее приобретенный товар на банковскую карту ФИО12, по которой ранее операции «Оплата»     через POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № не проводилось. В результате чего, 23 апреля 2018 года в 11 часов 19 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на ФИО12, денежные средства в размере 10 000 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 10 000 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 23 апреля 2018 года, в период времени с 11 часов 19 минут до 14 часов 00 минут, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, путем обмана работников <данные изъяты> преследуя корыстную цель, Николаев А.В., имея задолженность по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера перед менеджером ИП Николаев А.В. Свидетель №5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, пояснил, неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №5 о том, что может вернуть свой долг, путем перечисления денежных средств на ее банковскую карту. Менеджер Свидетель №5, доверяя словам Николаева А.В., не подозревая о его истинных преступных намерениях, передала ему свою банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), открытую на имя Свидетель №5 в личное пользование, для перечисления на нее задолженности по выплатам премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 23 апреля 2018 года в период времени с 11 часов 19 минут до 14 часов 00 минут, Николаев А.В., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и осуществление зачисления на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №5, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 25 830 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 23 апреля 2018 года в 14 часов 00 минут, сотрудники <данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами,    перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №5, денежные средства в размере 25 830 рублей.      Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 25 830 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 23 апреля 2018 года в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 42 минуты, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 23 апреля 2018 года в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 42 минуты, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и осуществление зачисления на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств,    вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 26 452 рубля 18 копеек, на осуществление которой не имел законного право, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 23 апреля 2018 года в 16 часов 42 минуты, сотрудники <данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: г<адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 26 452 рубля 18 копеек. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>,    похитил денежные средства в размере 26 452 рубля 18 копеек, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

24 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 48 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 24 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 48 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и осуществление зачисления на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств, вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 117 рублей, на осуществление которой не имел законного право, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 24 апреля 2018 года в 09 часов 48 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 27 117 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>    похитил денежные средства в размере 27 117 рублей, принадлежащие <данные изъяты>», распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 24 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 48 минут до 17 часов 09 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 24 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 48 минут до 17 часов 09 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и осуществление зачисления на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств,     вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 24 883 рубля, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 24 апреля 2018 года в 17 часов 09 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 24 883 рубля. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>    похитил денежные средства в размере 24 883 рубля, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

25 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 03 минуты, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 25 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 03 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств и осуществление зачисления на банковскую карту будет происходить денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств,       вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 017 рублей 71 копейки, на осуществление которой не имел законного право, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 25 апреля 2018 года в 11 часов 03 минуты, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 27 017 рублей 71 копейку. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 27 017 рублей 71 копейку, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В этот же день, 25 апреля 2018 года, в период времени с 11 часов 03 минут до 19 часов 21 минуты, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №5, которая была передана ему последней для зачисления на нее имеющейся задолженности по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 25 апреля 2018 года в период времени с 11 часов 03 минуты до 19 часов 21 минуты, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Николаев А.В.,     осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В. №, открытого в Тульском <данные изъяты>, нет денежных средств для осуществления указанной операции и зачисление на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №5, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 25 770 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 25 апреля 2018 года в 19 часов 21 минуту, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №5 и находящейся в пользовании Николаева А.В.,, денежные средства в размере 25 770 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 25 770 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

26 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 29 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 26 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 29 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты>, нет денежных средств для осуществления указанной операции и зачисление на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств,    вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 26 947 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 26 апреля 2018 года в 09 часов 29 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 26 947 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты>    похитил денежные средства в размере 26 947 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В этот же день, 26 апреля 2018 года, в период времени с 09 часов 29 минут до 10 часов 57 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №5, которая была передана ему последней для зачисления на нее имеющейся задолженности по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 26 апреля 2018 года в период времени с 09 часов 29 минут до 10 часов 57 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Николаев А.В.    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> нет денежных средств для осуществления указанной операции и зачисление на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил в POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №5, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 25 310 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 26 апреля 2018 года в 10 часов 57 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №5 и находящейся в пользовании Николаева А.В., денежные средства в размере 25 310 рублей. Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 25 310 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

27 апреля 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, Николаев А.В. находился в    торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №5, которая была передана ему последней для зачисления на нее имеющейся задолженности по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. 27 апреля 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> Николаев А.В.    осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику - <данные изъяты> и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты>, отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и зачисление на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> вставил POS-терминал TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №5 и находящуюся в его пользовании, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 27 127 рублей, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 27 апреля 2018 года в 10 часов 40 минут, сотрудники <данные изъяты> неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на имя Свидетель №5 и находящейся в пользовании Николаева А.В., денежные средства в размере 27 127 рублей. После чего, продолжая свои преступные действия, Николаев А.В., придавая своим действиям законный характер, осознавая, что зачисления на банковскую карту    происходили денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> под видом возвращения имеющейся задолженности передал банковскую карту <данные изъяты> № (счет №) Свидетель №5, неосведомленной о его преступных намерениях, пояснив, что имеющаяся задолженность по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера за работу в ИП Николаев А.В. перед ней погашена, при этом умолчав о возвращении задолженности денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> Таким образом, Николаев А.В., путем обмана сотрудников <данные изъяты>», похитил денежные средства в размере 27 127 рублей, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

В тот же день, 27 апреля 2018 года в период времени с 10 часов 40 минут до 10 часов 48 минут, Николаев А.В. находился в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, у которого для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> при себе находился POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер №, установленный в торгово-сервисной точке ИП Николаев А.В. по адресу: Тульская область, Щекинский район, ул.Лукашина, д.8, который он подключил в сеть для осуществления операций по нему. У Николаева А.В. при себе находилась банковская карта <данные изъяты> № (счет №), открытая на имя Свидетель №4, которая была передана ему последним в личное пользование для перевода имеющейся задолженности Николаева А.В. перед Свидетель №4 27 апреля 2018 года в период времени с 10 часов 40 минут до 10 часов 48 минут, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана работников <данные изъяты> Николаев А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления, общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, зная, что на расчетном счете ИП Николаева А.В. №, открытого в <данные изъяты> отсутствуют денежные средства для осуществления указанной операции и зачисление на банковскую карту будет осуществляться денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> с целью погашения личных долговых обязательств, находясь в торгово-сервисной точке ИП Николаева А.В., расположенной по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б, вставил в POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный № банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), оформленную на имя Свидетель №4, после чего осуществил фиктивную операцию «Возврат» на указанную банковскую карту денежных средств в размере 21 547 рублей 81 копейки, на осуществление которой не имел законного права, таким образом, сообщив в <данные изъяты> заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возврате суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, 27 апреля 2018 года в 10 часов 48 минут, сотрудники <данные изъяты>», неосведомленные о преступных намерениях Николаева А.В., будучи введенные им в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а так же что индивидуальный предприниматель Николаев А.В. в дальнейшем пополнит свой расчетный счет собственными денежными средствами, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № (счет №), оформленной на Свидетель №4 и находящейся в пользовании Николаева А.В. денежные средства в размере 21 547 рублей 81 копейки. После чего, продолжая свои преступные действия, Николаев А.В., придавая своим действиям законный характер, осознавая, что зачисления на банковскую карту    происходили денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> под видом возвращения имеющейся задолженности передал банковскую карту <данные изъяты> № (счет №), Свидетель №4, неосведомленному о его преступных намерениях, пояснив, что имеющаяся задолженность перед последним погашена, при этом умолчав о возвращении задолженности денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> Таким образом, Николаев А.В. путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в размере 21 547 рублей 81 копейки, принадлежащие <данные изъяты> распорядившись ими по своему усмотрению.

Вышеуказанные преступные действия Николаева А.В. по хищению денежных средств <данные изъяты> с использованием фиктивных операций через POS-терминалы в период с 07 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением.

В период времени с 09 часов 00 минут 07 апреля 2018 года до 10 часов 48 минут 27 апреля 2018 года, Николаев А.В., зная, что в системе эквайринга (система проведения расчетов между Банком и предприятием по операциям с использованием банковских карт и POS-терминала) применяемой Банком, возможно осуществление банковской операции «Возврат», при совершении которой, при отсутствии на расчетном счете собственных денежных средств, на расчетный счет держателя банковской карты зачисляются денежные средства, принадлежащие Банку, осознавая преступность своих действий и не собираясь пополнять расчетный счет ИП Николаева А.В. №, открытый в <данные изъяты> для совершения операций денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного обогащения и погашения имеющихся задолженностей перед покупателями ИП Николаев А.В. за несоблюдение договорных отношений по приобретению и доставке заказанных товаров фирмы «Askona», перед менеджерами ИП Николаева А.В. по выплате премий, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера, а так же иных задолженностях личного характера, денежными средствами <данные изъяты> совершил хищение денежных средств на общую сумму 632 054 рубля 53 копейки, принадлежащих <данные изъяты>

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут 07 апреля 2018 года по 10 часов 48 минут 27 апреля 2018 года, Николаев А.В., путем обмана сотрудников <данные изъяты> похитил денежные средства в общей сумме 632 054 рубля 53 копейки со счета № <данные изъяты>», открытого по адресу: <адрес>, путем проведения незаконных операций по возврату денежных средств через POS-терминалы TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № и TID 10511714 «Ingeniko ist 220» серийный номер №. Похищенные денежные средства Николаев А.В. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере на сумму 632 054 рубля 53 копейки.

В судебном заседании подсудимый Николаев А.В признал себя виновным в совершении преступления, пояснив, что раскаивается в содеянном, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, просил огласить его показания данные на предварительном следствии, поскольку полностью с ними согласен.

    В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания подсудимого Николаева А.В. данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого, согласно которым, он вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и пояснил, что полностью согласен с обстоятельствами совершения им преступления, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Действительно в период времени с 07 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года он с использованием POS-терминалов, установленных в торговых точках ИП Николаева по адресам: Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б и Тульская область г.Щекино, ул.Лукашина, д.8 совершал операции по возврату денежных средств покупателям, перед которыми не исполнил условия договора, менеджерам, работающим в его ИП, перед которыми имел задолженности по выплате премий, надбавок, а так же Свидетель №4, перед которым имел личные долговые обязательства. Он осуществлял операции по возврату зная, что на его расчетном счете не было денежных средств и возврат осуществлялся денежными средствами <данные изъяты> но так как у него имелись долговые обязательства ему нужно было вернуть денежные средства. В содеянном он раскаивается и с целью загладить свою вину и возмещения материального ущерба, им в полном объеме перечислены денежные средства в <данные изъяты> в размере 632054 рубля 53 копейки. Так же POS-терминалы были им сданы в <данные изъяты> согласно акту сдачи. Денежными средствами, похищенными в <данные изъяты> он возмещал свои имеющиеся долговые обязательства (Том №3 л.д.99-102, Том №3 л.д.57-65).

    Помимо признания подсудимым Николаевым А.В. своей вины, его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания и подтверждается следующими доказательствами по делу.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО13 на предварительном следствии, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он работает в должности старшего специалиста управления безопасности <данные изъяты> он работает с 2015 года. В его должностные обязанности входит осуществление мероприятий, направленных на предотвращение мошеннических действий в отношении Банка, а так же представление интересов Банка в органах внутренних дел, прокуратуре и суде. Согласно условиям договора торгового эквайринга при проведении банковской операции «Возврат» на лицевой счет держателя банковской карты зачисляются денежные средства, принадлежащие Банку, при отсутствии операций оплат по терминалу равным, либо превышающим сумму возврата, и денежных средств на счете организации. Таким образом, если при проведении операции «Возврат» на счете Предприятия ( ИП, ООО и др.формы юридических лиц) нет собственных средств достаточного количества и отсутствуют зачисления денежных средств по операциям торгового эквайринга, возврат происходит за счет средств Банка, которые позже взыскиваются с Предприятия ( после пополнения счета Предприятием). 11 декабря 2013 года Николаев А.В., являющийся индивидуальным предпринимателем, заключил с <данные изъяты> договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт. На основании договора в дальнейшем ИП Николаеву А.В., Банком были предоставлены POS-терминалы: TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № и TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер №. Указанные POS-терминалы ИП Николаеву А.В. были предоставлены на торгово-сервисные точки (ТСТ), расположенные по адресам: Тульская обл., г.Алексин, ул. Тульская, д. 135-Б - POS-терминал TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № и Тульская обл., г. Щекино, ул. Советская, д.18 POS-терминал TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер №. При этом, изначально торговая точка ИП Николаева А.В. до 2016 года располагалась по адресу: Тульская область, г.Щекино, ул.Советская, д.28, но затем адрес изменился и стал располагаться по адресу: Тульская область, г.Щекино, ул.Советская, д.18, где и был установлен POS-терминалTID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер №. Таким образом, после установления POS-терминалов ИП Николаев А.В. мог совершать операции по банковским картам, путем прикладывания или вставляя карту в терминал. К указанным POS-терминалам (двум) был прикреплен счет ИП Николаева А.В. №, открытый в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> Таким образом, все операции по получению, переводу или снятию денежных средств осуществлялись по указанному расчетному счету. Управлением эквайринга Банка был выявлен факт подозрительных транзакций, проводимых с использованием POS-терминалов, выданных Николаеву А.В. В связи с этим Банк начал проведение проверки, в результате которой установлено, что основания для проведения выявленных транзакций, которые Банк счел подозрительными, отсутствуют, а сам Николаев А.В. не смог документально подтвердить их проведение. Согласно заключенному между Банком и Николаевым А.В. договору, последний обязывался хранить чеки по всем транзакциям, проводимым через указанные POS-терминалы в течении 18 месяцев. В период времени с 07 по 27 апреля 2018 года при отсутствии денежных средств на расчетном счете №, открытом в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> индивидуальный предприниматель Николаев А.В., посредством использования имеющихся в его распоряжении POS-терминалов Банка произвел 25 операций возврата на банковские карты на общую сумму 632 054, 53 рублей

Таким образом, мошенническими действиями Николаева А.В. причинен <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 632 054 руб. 53 коп. Для возмещения причиненного ущерба <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением об истребовании задолженности. На основании решения суда по делу № года от 04 марта 2019 года Николаев А.В. обязался выплатить <данные изъяты> денежные средства в сумме 636 692 рубля 44 копейки ( включена государственная пошлина в размер причиненного ущерба). После возбуждения уголовного дела и допроса в качестве подозреваемого Николаев А.В. обратился в <данные изъяты> с желанием вернуть похищенные денежные средства в сумме причиненного материального ущерба. Николаеву А.В. были переданы реквизиты банка, по которым тот мог возместить причиненный материальный ущерб. Так, 16 апреля 2020 года в 17 часов 49 минут подозреваемым Николаевым А.В., с целью возмещения материального ущерба <данные изъяты> были переведены на счет № открытый в <данные изъяты> денежные средства 632 054 рубля 53 копейки. Таким образом, <данные изъяты> материальных претензий к подозреваемому Николаеву А.В. не имеет, так как причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме. Гражданский иск подавать не желает, так как ущерб возмещен. Терминальное оборудование - POS-терминалы: «Ingeniko ist 220» 10511714 серийный номер № и «VeriFone VX 520» 10380662 серийный номер № были изъяты у ИП Николаева А.В. примерно в мае 2018 года, которые тот добровольно сдал в отдел торгового эквайринга <данные изъяты> (Том №2 л.д.9-16, 22-24).

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО13 на предварительном следствии, суд признает их достоверными. Оснований для оговора им подсудимого Николаева А.В. не имеется. Его показания согласуются с показаниями подсудимого и другими доказательствами предстваленными стороной обвинения.

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №2, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым она пояснила, что она работает в <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес> в должности специалиста по сервисной поддержке с 2013 года. В ее должностные обязанности входит сопровождение договоров торговогоэквайринга. Банк-эквайрер – кредитная организация, являющаяся участником Платежной системы, организующая точки приема оплаты Товаров/услуг и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением расчетов по Операциям, совершенным с использованием Карт (в том числе, с использованием реквизитов Карт / NFC - карты / QR-кода / Биометрического метода идентификации / SberPay) в этих точках.Торговый эквайринг – осуществление Банком–эквайрером расчетов по Операциям с Предприятием, осуществляющим прием оплаты за Товары/услуги в ТСТ ( торгово-сервисных точках) с использованием Карты (в том числе с использованием реквизитов Карты / NFC – карты / без предъявления Карты / Биометрического метода идентификации / QR- кода).Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство Банка (в том числе дополнительное оборудование и/или специальное программное обеспечение ККТ), позволяющее осуществлять прием Карт в ТСТ для проведения Операций. Электронный терминал включает в себя, в том числе Мобильный терминал (mPOS), Биометрический терминал. Электронный терминал является собственностью Банка и устанавливается на срок действия Договора. Электронный терминал предназначен и может использоваться только в целях исполнения Договора. Данное оборудование выдается Предприятию ( ИП, ООО и иным юридическим лицам) на основании заключенного договора. В приложениях к договору с Предприятием указывается наименование оборудования, название и версия, а так же серийный номер, кроме того фиксируется адрес, по которому данное оборудование будет располагаться. Предприятие несет ответственность за данное оборудование, которое подлежит возвращению в Банк, в случае расторжения договора. В торговом эквайринге предусмотрена Операция возврата – операция по возврату Предприятием денежных средств Покупателю, осуществляемая при возврате/отказе Покупателем Товаров/услуг, оплаченных ранее в рамках Операции оплаты. Проведение Операции возврата. Операция возврата проводится на Электронном терминале/Смарт-терминале в случае, если Предприятием принято решение о возврате средств за Товары/услуги, оплаченные ранее с использованием Карты на Электронном терминале/Смарт-терминале. Возврат осуществляется на Карту, предъявленную Покупателем, возвращающим Товары/услуги. В случае если Предприятием принято решение о возврате средств за Товары/услуги, работник ТСТ выполняет следующие действия: выбирает Операцию «Возврат покупки» в меню Электронного терминала/Смарт-терминале; считывает или вводит вручную номер карты администратора (если требуется); вводит номер ссылки, указанный на чеке первоначальной операции, на клавиатуре Электронного терминала. В случае если установить номер ссылки не представляется возможным, следует обратиться по телефону службы поддержки Банка, указанной в п.2 настоящего Порядка, и следовать указаниям оператора; предлагает Покупателю считать Карту в ридере Электронного терминала одним из способов, указанных в п.4.1 Порядка; считывает карту администратора или набирает код администратора; предлагает Покупателю подписать оба экземпляра чека о возврате и выдает один экземпляр чека Покупателю.

Согласно условиям договора торгового эквайринга при проведении банковской операции «Возврат» на лицевой счет держателя банковской карты зачисляются денежные средства, принадлежащие Банку, при отсутствии операций оплат по терминалу равным, либо превышающим сумму возврата, и денежных средств на счету организации. Таким образом, если при проведении операции «Возврат» на счете Предприятия ( ИП, ООО и др.формы юридических лиц) нет собственных средств достаточного количества и отсутствуют зачисления денежных средств по операциям торгового эквайринга, возврат происходит за счет средств Банка, которые позже взыскиваются с Предприятия ( после пополнения счета Предприятием). Оборудование (электронный терминал, POS-терминал, импринтер) является многоразовым, то есть не производится для конкретного Предприятия, а после сдачи одним лицом, перепрограммируется и выдается другому Предприятию. POS-терминал работает по следующему принципу: терминал выдается клиенту банка на основании заключенного договора, в терминал вставляется сим-карта любого сотового оператора, имеющая доступ к интернету. Сам терминал имеет IMEI-код, данный IMEI-код нигде не фиксируется и по документам не проходит, поскольку для нашей внутренней инвентаризации необходим серийный номер. 11 декабря 2013 года индивидуальный предприниматель Николаев А.В. заключил с <данные изъяты> договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт. На основании договора в дальнейшем ИП Николаеву А.В., банком были предоставлены POS-терминалы: TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № и TID 10511714 «Ingenicoict 220» серийный номер №. Указанные POS-терминалы ИП Николаеву А.В. были предоставлены на торгово-сервисные точки (ТСТ), расположенные по адресам: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 135-Б -POS-терминал TID 10511714 «Ingenicoict 220» серийный номер № и    Тульская обл., г. Щекино, ул. Советская, д.18 - POS-терминал TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер №. При этом изначально POS-терминал TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № по заявлению Николаева А.В. числился за адресом Тульская обл., г.Щекино, ул. Советская, д.28, однако с июля 2015 года ИП Николаев А.В. переехал по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Советская, д.18 и указанный POS-терминал был установлен по указанному адресу. Так же указанные POS-терминалы являются мобильными и могут быть установлены в любом месте путем подключения к электросети (в розетку). В связи с данным обстоятельством Николаев А.В. мог проводить операции из любого места, не обязательно из той торгово-сервисной точки, к которым были прикреплены POS-терминалы. 30 мая 2018 года индивидуальным предпринимателем Николаевым А.В. были сданы (возвращены) POS-терминалы в банк, согласно акту изъятия ТО. После чего данные POS-терминалы были перепрограммированы и переданы другим клиентам <данные изъяты> для дальнейшего использования. В связи с данным обстоятельством предоставить данные POS-терминалы невозможно. В период времени с 07 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года при отсутствии денежных средств на расчетном счете, индивидуальный предприниматель Николаев А.В., посредством использования имеющихся в его распоряжении POS-терминалов Банка произвел 25 операций возврата на банковские карты на общую сумму 632 054, 53 рублей, а именно: 07 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала    TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту № прошла операция «Возврат» в сумме 20 155 руб. 34 коп. В результате чего, 07 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты № денежные средства в сумме 20 155 руб. 34 коп.

11 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 78 945 руб. 32 коп. В результате чего, 11 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 78 945 руб. 32 коп.

12 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер 285-553-510 на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 25 000 руб. В результате чего, в 10 час. 38 мин. 12 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 25 000 руб.

    17 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 25 738 руб. В результате чего, в 15 час. 29 мин. 17 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 25 738 руб.

18 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 1 000 руб. В результате чего, в 09 час. 56 мин. 18 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 1 000 руб.

18 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 584 руб. 85 коп. В результате чего, в 10 час. 30 мин. 18 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 27 584 руб. 85 коп.

18 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 26 500 руб. В результате чего, в 12 час. 06 мин. 18 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 26 500 руб.

19 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 24 750 руб. В результате чего, в 13 час. 56 мин. 19 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 24 750 руб.

19 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 24 253 руб. В результате чего, в 14 час. 26 мин. 19 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 24 253 руб.

19 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 3 634 руб. В результате чего, в 17 час. 26 мин. 19 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 3 634 руб.

20 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 523 руб. В результате чего, в 10 час. 59 мин. 20 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 27 523 руб.

20 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 24 500 руб. В результате чего, в 17 час. 55 мин. 20 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 24 500 руб.

21 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 485 руб. 32 коп. В результате чего, в 11 час. 08 мин. 21 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 27 485 руб. 32 коп.

23 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 26 984 руб. В результате чего, в 08 час. 58 мин. 23 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 26 984 руб.

23 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 10 000 руб. В результате чего, в 11 час. 19 мин. 23 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 10 000 руб.

23 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 25 830 руб. В результате чего, в 14 час. 00 мин. 23 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 25 830 руб.

23 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 26 452 руб. 18 коп. В результате чего, в 16 час. 42 мин. 23 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 26 452 руб. 18 коп.

24 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 117 руб. В результате чего, в 09 час. 48 мин. 24 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 27 117 руб.

24 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 24 883 руб. В результате чего, в 17 час. 09 мин. 24 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес> на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 24 883 руб.

25 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный номер № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 017 руб. 71 коп. В результате чего, в 11 час. 03 мин. 25 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> №***1216 денежные средства в сумме 27 017 руб. 71 коп.

25 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 25 770 руб. В результате чего, в 19 час. 21 мин. 25 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 25 770 руб.

26 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 26 947 руб. В результате чего, в 09 час. 29 мин. 26 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты>, открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 26 947 руб.

26 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 25 310 руб. В результате чего, в 10 час. 57 мин. 26 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 25 310 руб.

27 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10511714 «Ingenikoist 220» серийный № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 27 127 руб. В результате чего, в 10 час. 40 мин. 27 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты> считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 27 127 руб.

27 апреля 2018 года, при помощи POS-терминала TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный № на банковскую карту <данные изъяты> № прошла операция «Возврат» в сумме 21 547 руб. 81 коп. В результате чего, в 10 час. 48 мин. 27 апреля 2018 года, сотрудники <данные изъяты>, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, перечислили со счета № <данные изъяты> открытого по адресу: <адрес>, на счет банковской карты <данные изъяты> № денежные средства в сумме 21 547 руб. 81 коп.

Таким образом, в период времени с 07 апреля 2018 года по 10 час. 48 мин. 27 апреля 2018 года, при помощи POS-терминалов «Ingenicoict 220» 10511714 серийный № и «VeriFoneVX 520» 10380662, серийный № осуществились операции по возврату денежных средств на общую сумму 632 054 руб. 53 коп., принадлежащие <данные изъяты> Так как на расчетном счете ИП Николаев А.В. отсутствовали денежные средства, <данные изъяты> возместил денежные средства, возвращенные на указанные карты на общую сумму 632 054 рубля 53 копейки. Данные денежные средства держателям банковских карт были возвращены за счет <данные изъяты> согласно правилам международной платежной системы. В дальнейшем Банк должен удержать с партнера, а именно ИП Николаев А.В. сумму денежных средств, в размере ранее произведенных возвратов, а именно 632 054 рубля 53 копейки. В дальнейшем по причине того, что на расчетном счете ИП Николаев А.В. отсутствовали денежные средства, а также отсутствовали поступления денежных средств, то удержать данные денежные средства Банком не представилось возможным. Таким образом, в период времени с 07 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года по POS-терминалам произведены возвраты, согласно которым <данные изъяты> возместил денежные средства держателям банковских карт за счет собственных средств на общую сумму 632 054 рубля 53 копейки, при этом какой-либо оплаты товара не производилось. Управлением эквайринга Банка были выявлены указанные транзакций, проводимые с использованием POS-терминалов TID 10511714 «Ingenicoict 220» серийный № и TID 10380662 «VeriFoneVX 520» серийный №, выданных Николаеву А.В. Подозрения вызвали транзакции по возврату денежных средств без первоначальных оплат. В связи с этим Банк начал проведение проверки, в результате которой было установлено, что основания для проведения выявленных транзакций, которые Банк счел подозрительными, отсутствуют, а сам Николаев А.В. не смог документально подтвердить их проведение. Согласно, проведенной проверки по факту незаконных операций по «Возврату», проведенных ИП Николаев А.В. денежные средства списывались со счета <данные изъяты> №, открытого в Тульском отделении № <данные изъяты> по адресу: <адрес>. (Том №2 л.д.51-61).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №3, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым пояснила, что в ИП Николаев А.В. работала с 01 августа 2016 года по 22 апреля 2018 года в должности менеджера по торговле. В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по заказам, оформление заказов, прием денежных средств от клиентов. Ее рабочее место находилось по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д.135Б торговый центр «Комсомольский» 1 этаж. ИП Николаев является официальным представителем фирмы «Аскона». Для того, чтобы клиенты магазина имели возможность оплачивать за свой товар путем безналичного перевода денежных средств, в указанном магазине имелся POS-терминал. Доступ к указанному терминалу имел сам Николаев А.В. и она. Ей известно, что при помощи POS-терминала возможно проведение операции «Возврат» денежных средств клиентам магазина. То есть, в случае, если клиент приобрел товар, а потом по какой-то причине вернул его в магазин, то, используя POS-терминал, возможно осуществить безналичный возврат денежных средств на счет клиента. Доступ к осуществлению операций по возврату денежных средств клиентам магазина имел только Николаев А.В. Так как при осуществлении возврата денежных средств на POS-терминале необходимо ввести пароль администратора, который знал только сам Николаев А.В., в случае, если Николаев А.В. отсутствовал в магазине, а клиенту необходимо вернуть денежные средства за ранее приобретенный им товар, то сотрудник магазина, то есть она возвращала денежные средства клиенту наличными, либо сообщала об этом Николаеву А.В., для того, чтобы тот мог приехать и вернуть денежные средства клиенту путем безналичной оплаты. Ее заработная плата состояла из оклада и бонусной части по факту исполнения договоров. Оклад рассчитывался от количества отработанных часов. С начала 2018 года Николаев А.В.платил ей только оклад, так как договоры не исполнялись своевременно, а бонусная часть выплачивалась только по исполненным договорам. В магазине были задержки по доставке товара, так как магазин находился в тяжелом материальном положении. Возможности заплатить за товар, для того, чтобы забрать его со склада, со слов Николаева А.В. не было, так как у того не было денежных средств. В связи с этим были задержки по доставке товара клиентам на 2-3 месяца. В связи с этим, бонусную часть по договорам не выплачивалась. Также в марте 2018 года Николаев А.В. кроме бонусной части, не выплатил ей и оклад. Кроме этого, Николаев А.В. также не выплатил ей денежные средства за отпускные за период с сентября 2017 года по апрель 2018 года. Таким образом, Николаев А.В. был должен ей денежные средства в общем размере 76 773 рублей. 18 апреля 2018 года Николаев А.В. приехал в магазин «Аскона», расположенный по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д.135Б и сказал, что готов выплатить свой долг за оклад, бонусы и отпускные. Он сказал, что ему нужна ее банковская карта, для того, чтобы тот мог на нее перевести денежные средства, которые был должен. Она спросила у Николаева А.В., почему тот не может ей выплатить свой долг наличными денежными средствами. Николаев А.В. ответил, что он со своего расчетного счета, переведет ей денежные средства на ее банковскую карту. Так же он пояснил, что на его расчетном счете имеются денежные средства, поэтому именно так ему будет проще выплатить свой долг в размере 76 773 рублей. После этого, поверив Николаеву А.В., 18 апреля 2018 года она передала свою банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, Николаеву А.В. При этом пин-код от своей банковской карты она Николаеву А.В. не сообщала, так как тот это не просил. 19 апреля 2018 года на ее банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, поступили денежные средства в размере 24 750 рублей, 20 апреля 2018 года поступили денежные средства в размере 27 523 рубля и 24 500 рублей. Таким образом, на ее банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, поступили денежные средства в общем размере 76 773 рубля. Именно такую сумму ей был должен Николаев А.В. Когда Николаев А.В. переводил денежные средства на ее банковскую карту, то в магазине остались чеки, подтверждающие перевод денежных средств на карту. Данные чеки она забрала себе и копии данных чеков готова предоставить следователю. 20 апреля 2018 года Николаев А.В. передал ей ее банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, на счете которой имелись денежные средства в размере 76 773 рубля. Таким образом, Николаев А.В. возвратил ей денежные средства, которые был должен за оклад, бонусы и отпускные. Она не знала каким образом можно осуществлять операции «Возврат» с помощью Pos-терминала. Такие операции, когда это было необходимо, всегда проводил сам Николаев А.В., так как при осуществлении операции «Возврат» необходимо знать код администратора, который знал только сам Николаев А.В.О том, что Николаев А.В. вернул ей долг в сумме 76 773 рубля за счет осуществления фиктивных операций по «Возврату» используя POS-терминал, ей стало известно только от сотрудников полиции. Николаев А.В. сказал, что переводит денежные средства со своего расчетного счета. Только после того, как она поверила Николаеву А.В., она и передала тому свою банковскую карту. 22 апреля 2018 года она уволилась из магазина «Аскона» ИП Николаев А.В. В настоящее время она пользуется указанной банковской картой, и готова ее добровольно выдать следователю. Также она готова добровольно выдать копии чеков, подтверждающих перевод денежных средств на ее банковскую карту. Также у нее имеется копия дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года, согласно которому Свидетель №1 возвращены денежные средства на сумму 78 945 рублей 32 копейки за товар, который не был доставлен клиенту. Возврат данной суммы клиенту Свидетель №1 осуществлял сам Николаев А.В., каким образом тот осуществлял возврат денежных средств ей неизвестно (Том №2 л.д.64-67).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №5, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которым она пояснила, что примерно с октября 2014 года по апрель 2018 года она работала у ИП Николаев А.В. в должности менеджера. В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по заказам, оформление заказов, прием денежных средств от клиентов. Ее рабочее место до июля 2017 года находилось по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Советская, д.18 – магазин мебели «Аскона», а с июля 2017 года по адресу: г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, где Николаев А.В. арендовал помещение на цокольном этаже. ИП Николаев является официальным представителем фирмы «Аскона». Для того, чтобы клиенты магазина имели возможность оплачивать за свой товар путем безналичного перевода денежных средств, в указанном магазине имелся POS-терминал, серийный номер и наименование она не помнит. Доступ к указанному терминалу имели сотрудники магазина, включая и ее. Ей известно, что при помощи POS-терминала возможно проведение операции по возврату денежных средств клиентам магазина, то есть, в случае, если клиент приобрел товар, а потом по какой-то причине вернул его в магазин, то, используя POS-терминал, возможно осуществить безналичный возврат денежных средств на счет клиента. Доступ к осуществлению операций по возврату денежных средств клиентам магазина имел только Николаев А.В., так как при осуществлении возврата денежных средств на POS-терминале необходимо ввести пароль (код) администратора, который знал только сам Николаев А.В. В случае, если Николаев А.В. отсутствовал в магазине, а клиенту необходимо вернуть денежные средства за ранее приобретенный им товар, то сотрудник магазина, включая и ее, возвращал денежные средства клиенту наличными денежными средствами. Ее заработная плата состояла из оклада и бонусной части по факту исполнения договоров. Оклад рассчитывался от количества отработанных смен. С середины 2017 года Николаев А.В. перестал выплачивать ей заработную плату, в связи с тем, что продажа мебельной продукции в магазине «Аскона» шла плохо. В связи с этим у Николаева А.В. образовалась задолженность перед ней в размере около 104 000 рублей. 23 апреля 2018 года Николаев А.В. приехал в магазин «Аскона», расположенный по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.8 и сказал, что готов выплатить долг по заработной плате, который образовался за период с 2017 по 2018 года. Николаев А.В. сказал, что ему нужна ее банковская карта, для того, чтобы тот мог на нее перевести денежные средства, которые был мне должен. Так же Николаев А.В. сообщил, что переведет свой долг на ее банковскую карту несколькими платежами. Она спросила у Николаева А.В., почему тот не может ей выплатить свой долг наличными денежными средствами. Николаев А.В. ответил, что у него есть его банковская карта, на расчетном счете которой имеются денежные средства, что на этом счете, открытом на его имя, имеется кредитный лимит, поэтому именно так ему будет проще выплатить ей свой долг. После этого, поверив Николаеву А.В., 23 апреля 2018 года она передала свою банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, Николаеву А.В. При этом пин-код от своей банковской карты она Николаеву А.В. не сообщала, так как он этого не просил. 27 апреля 2018 года Николаев А.В. вернул ей ее банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на ее имя, сообщив, что он перевел со своей банковской карты долг по заработной плате на общую сумму 104 037 рублей 00 копеек. Именно эту сумму Николаев А.В. ей был должен по заработной плате. Мобильный банк к указанной банковской карте подключен не был, то есть в тот период ей было неизвестно какими платежами Николаев А.В. переводил на ее карту денежные средства. Впоследствии от сотрудников банка она узнала, что 23 апреля 2018 года Николаев А.В. перевел ей денежные средства в сумме 25 830 руб., 25 апреля 2018 года в сумме 25 770 рублей, 26 апреля 2018 года в сумме 25 310 рублей, 27 апреля в сумме 27 127 рублей. Итого на общую сумму 104 037 рублей. Так же, примерно 26 апреля 2018 года Николаев А.В. приехал в магазин по адресу: г.Щекино, ул.Лукашина, д.8 и забрал POS-терминал, с какой целью он ей не говорил, а она не спрашивала. О том, что Николаев А.В. вернул ей долг в сумме 104 037 рублей за счет осуществления фиктивных операций по «Возврату» используя POS-терминал, ей стало известно только от сотрудников полиции. Николаев А.В. ей сказал, что переводит денежные средства с его банковской карты, которая открыта на его имя (Том №2 л.д.98-101).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №4, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он пояснил, что знаком с Николаевым А.В. с рождения, он является его двоюродным братом. Николаев А.В. являлся индивидуальным предпринимателем. Ему известно, что у того было два магазина по продаже мебельной продукции фирмы «Аскона». В начале 2018 года Николаев А.В. предложил ему заработать денег. Тот предложил ему вложить свои денежные средства в бизнес Николаева А.В., а именно на покупку матрасов. Далее Николаев А.В. должен был закупить матрасы на вложенные им денежные средства, впоследствии матрасы реализовать в магазине, а вырученные деньги поделить. Он согласился на предложение николаева А.В. в конце января 2018 года, более точную дату не помнит. Он передал Николаеву А.В. свои денежные средства в размере 450 000 рублей. Николаев А.В. взял указанную сумму денег и сказал, что на эти деньги закажет матрасы, которые впоследствии они продадут и поделят вырученные средства. В какой срок конкретно тот должен был заказать товар и его реализовать, они не обговаривали. Спустя 2 месяца, примерно в начале апреля 2018 года, он спросил у Николаева А.В. по поводу реализации матрасов, которые тот должен был заказать на его денежные средства. Николаев А.В. ему сказал, что не заказывал никакие матрасы, так как того сложилось тяжелое материальное положение, и его деньги потратил на другие нужды. Николаев А.В. ему сообщил, чтовернет деньги. 18 апреля 2018 года Николаев А.В. ему сообщил, что готов возвращать денежные средства, но частями. Николаев А.В. также сообщил, что тому необходима его банковская карта <данные изъяты> №, открытая на его имя. Так же Николаев А.В. сообщил, что переведет свой долг на его банковскую карту несколькими платежами, и что у того есть банковская карта, на расчетном счете которой имеются денежные средства, а так же имеется кредитный лимит, поэтому именно так тому будет проще выплатить свой долг. После этого, 18 апреля 2018 года он передал свою банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на его имя, Николаеву А.В., при этом пин-код от своей банковской карты он Николаеву А.В. не сообщал, так как тот этого не просил.27 апреля 2018 года Николаев А.В. вернул ему его банковскую карту <данные изъяты> №, открытую на его имя, сообщив, что перевел со своей банковской карты на ее карту часть денежных средств, которые был должен. На его банковской карте находились денежные средства в примерной сумме около 260 300 рублей. О том, что Николаев А.В. вернул ему часть долга за счет осуществления фиктивных операций по «Возврату» используя POS-терминал, ему стало известно только от сотрудников полиции. Николаев А.В. сказал, что переводит денежные средства со своей банковской карты, которая открыта на имя Николаева А.В. (Том №2 л.д.94-97).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №7, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он пояснил, что примерно в феврале 2018 года, он заказал в мебельном магазине «Аскона», расположенном по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.8, мебель - диван и два кресла, за которую внес предоплату в размере 25 738 рублей. Предоплату он вносил путем передачи наличных денежных средств. Согласно договору, заключенному между ним и указанным магазином, магазин обязуется ему поставить заказанный товар, за который онвнес предоплату в размере 25 738 рублей. Директором указанного магазина являлся Николаев А.В.В период времени до 17 апреля 2018 года данный магазин не доставилему заказанный товар, а именно диван и два кресла. По каким именно причинам так произошло, ему неизвестно. Так как товар ему доставлен не был, магазин должен был вернуть его денежные средства, которые он вносил как предоплату, то есть сумму 25 738 рублей. В связи с этим, Николаев А.В., то есть директор магазина «Аскона», предложил ему вернуть его денежные средства в размере 25 738 рублей, которые он вносил как предоплату за товар. Для этого, 17 апреля 2018 года, он пришел в магазин «Аскона», расположенный по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул.Лукашина, д.8. Николаев А.В. ему сообщил, что вернет денежные средства путем безналичного перевода на его банковскую карту. Для этого Николаев А.В. попросил у него банковскую карту <данные изъяты> № номер лицевого счета №. Он передал Николаеву А.В. свою банковскую карту, после чего Николаев А.В. приложил ее к терминалу и ввел комбинацию каких-то цифр. Какие именно цифры вводил Николаев А.В. на терминале ему неизвестно, так как он не смотрел. Также ему неизвестно с какого расчетного счета Николаев А.В. переводил денежные средства. После этого Николаев А.В. передал ему его банковскую карту. После этого, он проверил баланс своей банковской карты и обнаружил, что на нее поступили денежные средства в размере 25 738 рублей. То есть именно такая же сумма, которую он вносил в качестве предоплаты. Таким образом, Николаев А.В. вернул ему денежные средства в размере 25 738 рублей, то есть та сумма, которую он внес в качестве предоплаты за товар, который ему доставлен не был. Претензий к Николаеву А.В. он не имеет. Договор, который он заключал с магазином в тот момент, когда вносил предоплату, у него не сохранился. Также банковская карта, на которую Николаев А.В. перевел ему денежные средства в размере 25 738 рублей, у него не сохранилась, так как он ей не пользуется (Том №2 л.д.106-109).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым она пояснил, что примерно в феврале 2018 года, она заказала в мебельном магазине «Аскона», расположенном по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.8, мебель, за которую внесла предоплату в размере 26 500 рублей. Предоплату она вносила путем передачи наличных денежных средств. Согласно договору, заключенному между ней и указанным магазином, магазин обязуется ей поставить заказанный товар, за который она внесла предоплату в размере 26 500 рублей. Директором указанного магазина являлся Николаев А.В. В период до 18 апреля 2018 года, данный магазин не доставил ей заказанный товар. По каким именно причинам так произошло, ей неизвестно. Так как товар ей доставлен не был, магазин должен был вернуть ее денежные средства, которые она вносила как предоплату, то есть сумму в размере 26 500 рублей. В связи с этим, Николаев А.В., то есть директор магазина «Аскона», предложил ей вернуть ее денежные средства в размере 26 500 рублей, которые она вносила как предоплату за товар. Для этого, 18 апреля 2018 года, она пришла в магазин «Аскона», расположенный по адресу: Тульская обл., г. Щекино, ул.Лукашина, д.8. Николаев А.В. ей сообщил, что вернет денежные средства путем безналичного перевода на ее банковскую карту. Для этого Николаев А.В. попросил у нее банковскую карту <данные изъяты> № номер лицевого счета №. Она передала тому свою банковскую карту, после чего Николаев А.В. приложил ее к терминалу и ввел комбинацию каких-то цифр. Какие именно цифры вводил Николаев А.В. на терминале, ей неизвестно, так как она не смотрела. Также ей неизвестно с какого расчетного счета Николаев А.В. переводил ей денежные средства. После этого Николаев А.В. передал ей ее банковскую карту. После этого, она проверила баланс своей банковской карты и обнаружила, что на нее поступили денежные средства в размере 26 500 рублей. Таким образом, Николаев А.В. вернул ей денежные средства в размере 26 500 рублей, то есть та сумма, которую она вносила в качестве предоплаты за товар, который ей доставлен не был. Претензий к Николаеву А.В. она не имеет. Договор, который она заключала с магазином в тот момент, когда вносила предоплату у нее не сохранился. Также банковская карта, на которую Николаев А.В. перевел денежные средства в размере 26 500 рублей, у нее не сохранилась, так как она той не пользуется (Том №2 л.д.102-105).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №8, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым она пояснил, что у нее есть сын - Николаев А.В., ДД.ММ.ГГГГ. Николаев А.В. являлся индивидуальным предпринимателем. У того было два магазина по продаже мебельной продукции фирмы «Аскона». Данные магазины располагались по адресу: Тульская обл., г.Щекино, ул. Советская, д.18, который тот открыл в 2013 году, а с 2017 года по адресу: г.Щекино, ул.Лукашина. д.8, а также по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, д. 135-Б, который тот открыл в 2016 году. У нее в пользовании имеется банковская карта <данные изъяты> №, номер счета № 12 апреля 2018 года ее сын – Николаев А.В. обратился к ней с просьбой предоставить тому ее банковскую карту <данные изъяты> №, оформленную на ее имя. Николаев А.В. не сказал, для чего тому она нужна, так как она его и не спрашивала. Так как у нее с сыном доверительные отношения, она 12 апреля 2018 года добровольно предоставила тому свою банковскую карту <данные изъяты> №, оформленную на свое имя. На протяжении нескольких дней ее банковская карта <данные изъяты> №, оформленная на ее имя, находилась в пользовании у ее сына – Николаева А.В. Что именно тот делал с ней ей неизвестно, так как услуги "Мобильный банк" у нее подключено не было. После этого, примерно 18 апреля 2018 года Николаев А.В. ей вернул банковскую карту. На ее банковской карте находилась такая же сумма денег, как и в тот момент, когда она передавала свою карту (Том №2 л.д.110-112).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он пояснил, что у него в пользовании находилась банковская карта №, со счетом №, открытым в <данные изъяты>. Данную карту и счет он открывал ДД.ММ.ГГГГ лично для себя и своих нужд, в филиале банка, расположенном в г.Алексин. Данной картой он пользовался в личных целях, для осуществления покупок и другое. На данный момент с ноября 2018 года он указанной картой не пользуется, в связи с закрытием счета и перевыпуском новой карты, в связи с данным обстоятельством не может указанную карту предоставить следователю, так как та утилизирована. Однако, он взял распечатку в филиале <данные изъяты> и готов предоставить ее следователю. Так же у него сохранилось заявление об открытии данной карты и счета.    Примерно в декабре 2017 года они вместе с семьей решили приобрести диван. У них в городе Алексин Тульской области имеется магазин «Аскона», который осуществляет торговлю мебелью и матрасами данной фирмы. Указанный магазин принадлежит ИП Николаев А.В. и располагается по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б ( в помещении ТЦ «Комсомольский»). Они вместе с супругой пришли в указанный магазин, чтобы посмотреть различные варианты. В магазине находилась девушка-консультант, которая показала им имеющиеся варианты и они с супругой остановились на диване, наименование которого он не вспомнит фирмы производителя «Аскона», стоимость которого составила 78 945 рублей 32 копейки. Они заключили договор в письменной форме. В наличии мебели в данном магазине не было и необходимо было ждать определенный срок, чтобы доставили мебель. Согласно условиям договора необходимо было внести предоплату, а затем в течении какого-то срока внести полную сумму дивана. Он подписал договор и со своей карты оплатил сумму в размере более 20 000 рублей, точно не помнит, данную оплату он совершил через платежный терминал, который располагался в магазине, путем прикладывания карты. Ему выдали второй экземпляр договора и чек о внесенной сумме. Согласно условиям договора диван должны были поставить в течении 6 недель. После этого они с супругой ушли. Примерно в январе 2018 года он пришел в магазин «Аскона», чтобы внести оставшуюся сумму, так как это было условием заключенного договора. Так же второй взнос в размере 55 000 рублей он внес путем оплаты той же картой, путем прикладывания к терминалу. Девушка-консультант выдала ему чек на внесенную сумму. Таким образом он в полном объеме оплатил стоимость заказанной мебели в размере 78 945 рублей 32 копейки. После этого он стал ждать доставки дивана, о которой ему должны были сообщить сотрудники магазина. Примерно в конце февраля 2018 года ему звонка от работников магазина так и не поступило. Он пришел в магазин спросить о доставке дивана. Девушка-консультант пояснила, что доставка задерживается примерно на 2 недели, так как на производстве какие-то проблемы с тканью. Примерно еще через две недели, он так же пришел в магазин и девушка-консультант так же пояснила об отсутствии его заказа. Примерно в начале апреля 2018 года он понял, что диван ему не доставят и что условия договора нарушены, а так как ему нужна была мебель, он решил расторгнуть данный договор. Он пояснил девушке-менеджеру о том, что хочет вернуть денежные средства по договору и отказывается от заказа. Консультант сказала прийти ему 11 апреля 2018 года, чтобы ему вернули деньги. В указанный день, 11 апреля 2018 года он пришел в магазин «Аскона» по адресу: г.Алексин, ул.Тульская, д.135-Б ( в помещении ТЦ «Комсомольский»), кто точно находился в магазине не помнит, точно была девушка-консультант. Никаких документов на расторжение договора они не составляли. Ему был сделан возврат на его банковскую карту №, со счетом №, открытым в <данные изъяты>, которой он и расплачивался. Возврат происходил путем прикладывания его карты к платежному терминалу через который он и платил. Он не может вспомнить вводил ли он пин-код, так как это было очень давно, так же не вспомнит кто из работников делал возврат. После того, как карту вытащили из терминала, выдали чек, на котором была указана операция «Возврат» на сумму 78 945 рублей 32 копейки. Данный чек остался у него, но он его затем выкинул. Примерно 16 апреля 2018 года денежные средства поступили к нему на счет. Больше в магазин «Аскона» он не обращался, так как претензий к ним после возврата денежных средств на всю сумму он не имел. Денежные средства ему были возвращены в полном объеме, к ИП Николаев А.В. он претензий не имеет по поводу денежных средств. О том, что ему были возвращены денежные средства, принадлежащие банку, а не ИП Николаев А.В. ему стало известно только от сотрудников полиции. Он не предполагал, что возвращая денежные средства ИП Николаев А.В., тот автоматически их похищал в банке, в котором у того был открыт счет (Том №2 л.д.113-116).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО11, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, согласно которым он пояснил, что он временно зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает по этому же адресу вместе со своей супругой. Он работает в должности <данные изъяты>, на удаленной системе. На территории Тульской области проживает около 8 лет. У него в пользовании находилась банковская карта №, со счетом №, открытым в <данные изъяты> Данная карта является кредитной, он ее заказывал в <данные изъяты>, точной даты не помнит, но она находилась у него длительное время.     Данной картой он пользовался в личных целях, для осуществления покупок и другого. На данный момент с 2019 года он указанной картой не пользуется, в связи с тем, что срок ее действия истек, она была заменена на новую, с другим номером и именную. В связи с данным обстоятельством не может указанную карту предоставить следователю, так как карта была утилизирована. Так же не может предоставить следователю распечатку движения по данной карте, так как он обратился к сотрудникам <данные изъяты> с указанной просьбой, однако ему было отказано, так как карта № была не именной и являлась кредитной. Примерно в начале марта 2018 года он решил приобрести матрас фирмы «Аскона». С этой целью он приехал в г.Щекино, в торговый центр по адресу Тульская область, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8. В данном торговом центре находился магазин ИП Николаев А.В., который осуществлял торговлю предметами мебели фирмы «Аскона», в том числе и матрасами. В магазине находилась девушка-консультант, которая показала ему имеющиеся варианты и он остановился на матрасе, наименование которого не вспомнит, фирмы производителя «Аскона», стоимость которого составила около 20 000 рублей. Они заключили договор в письменной форме. В наличии матрасов в данном магазине не было и необходимо было ждать определенный срок, чтобы его доставили. Согласно условиям договора необходимо было внести оплату за приобретенный товар, так же в указанном договоре указан срок в течении которого должна быть осуществлена доставка матраса. За каждый день просрочки предусмотрена выплата неустойки в % отношении к стоимости матраса. На данный момент, так как прошло много времени, он не помнит каков был срок доставки. Точно может сказать, что условия договора исполнены со стороны ИП Николаев не были, заказанный товар в срок доставлен не был. Просрочка была несколько недель. По телефону он разговаривал с продавцом-консультантом и пояснил, что согласно условиям договора они должны ему вернуть предусмотренный процент просрочки, который по его подсчетам и согласно условиям договора составил 3 634 рубля. Когда матрас был наконец-то доставлен и он приехал его забирать ему на карту были возвращены денежные средства. В указанный день, примерно в апреле 2018 года он пришел в магазин «Аскона» по адресу: Тульская область, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, кто точно находился в магазине он не помнит. Он не помнит составляли ли они какие либо документы на возврат процентов, так как прошло много времени. Ему был сделан возврат на его банковскую карту №, со счетом №, открытым в <данные изъяты>, которой он и расплачивался. Возврат происходил путем прикладывания его карты к платежному терминалу, через который он и платил. Он не может вспомнить вводил ли пин-код, так как это было очень давно, так же не вспомнит кто из работников делал возврат. После того, как карту вытащили из терминала, выдали чек, на котором была указана операция «Возврат» на сумму 3 634 рубля. Данный чек остался у него, но он его затем выкинул. Затем ему на карту был осуществлен возврат денежных средств на сумму 3 634 рубля, в счет оплаты неустойки за нарушение условий договора по сроку исполнения заказа. Больше в магазин «Аскона» он не обращался, так как претензий к ним после возврата денежных средств на сумму неустойки и получения товара он не имел. К ИП Николаев А.В. он претензий     не имеет по поводу денежных средств. О том, что ему были возвращены денежные средства, принадлежащие банку, а не ИП Николаев А.В. ему стало известно только от сотрудников полиции. Он не предполагал, что возвращая ему денежные средства ИП Николаев А.В. автоматически их похищал в банке, в котором у того был открыт счет (Том №2 л.д.174-177).

Кроме того, вина подсудимого Николаева А.В. подтверждается следующими письменными материалами дела.

Протоколом выемки от 14 апреля 2020 года, в ходе проведения которой у представителя потерпевшей организации <данные изъяты> ФИО13 изъята документы: копия договора № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенных с использованием банковских карт, копия дополнительного соглашения к договору № от 11 декабря 2013 года 04.08.2015 года, копия заявления предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам ( Приложение №5), копия информации о торгово-сервисной точке, информация об операциях ИП Николаев А.В., заявление Николаева А.В., копия паспорта Николаева А.В., акт изъятия ТО, заявление о присоединении (Том №2 л.д.29-31).

Протоколом выемки от 27 мая 2020 года, в ходе проведения которой у свидетеля Свидетель №3 изъята документы: банковская карта <данные изъяты> №, копии кассовых чеков в количестве 3 штук, копия сверок в количестве 3 штук, копия дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года с Свидетель №1 (Том №2 л.д.81-83).

Протоколом осмотра документов от 27 мая 2020 года, в ходе проведения которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3, а именно: банковская карта <данные изъяты> №, копии кассовых чеков в количестве 3 штук, копия сверок в количестве 3 штук, копия дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года с Свидетель №1 В ходе осмотра установлено, что на банковскую карту <данные изъяты> № поступили следующие денежные средства от ИП Николаева А.В. в виде «Возврата»: 19 апреля 2018 года в размере 24 750 рублей; 20 апреля 2018 года в размере 24 500 рублей и 27 523 рублей. Так же согласно дополнительному соглашению № от 11 апреля 2018 года Свидетель №1 подлежит возвращение денежных средств в сумме 78 945 рублей 32 копейки за неисполненный договор (Том №2 л.д.84-86).

Согласно постановлению о признании и приобщении вещественных доказательств от 27 мая 2020 года, документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3 от 27 мая 2020 года, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (Том №2 л.д.90).

Протоколом выемки от 26 июня 2020 года, в ходе проведения которой у свидетеля Свидетель №1 изъяты документы: выписка по банковской карте №, со счетом № и заявление на открытие указанной банковской карты (Том №2 л.д.122-123).

Иными документоми: сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» от <данные изъяты> № от 30 октября 2019 года, согласно которым предоставлены отчеты по банковским картам Свидетель №8 №, Свидетель №4 №, Свидетель №5 №, Свидетель №3 № (Том № л.д.79-160).

Сведениями, полученными в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 12 марта 2020 года, согласно которым предоставлен отчет по банковской карте ФИО12 № (счет №) (Том №2 л.д.201-203).

Сведениями, полученными в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 16 марта 2020 года, согласно которым предоставлены отчеты по банковским картам    № на ФИО11, № на Свидетель №7 и № на Свидетель №6 (Том №2 л.д.205-211).

Сведениями, полученными в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 11 марта 2020 года, согласно которым предоставлена выписка по банковской карте № (номер счета №) на Свидетель №1 (Том №2 л.д.213-216).

Протоколом осмотра документов от 02 июля 2020 года, в ходе проведения которого осмотры документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей организации <данные изъяты> ФИО13 от 14 апреля 2020 года, а именно: копия договора № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенных с использованием банковских карт, копия дополнительного соглашения к договору № от 11 декабря 2013 года 04.08.2015 года, копия заявления предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам (Приложение №5), копия информации о торгово-сервисной точке, информация об операциях ИП Николаев А.В., заявление Николаева А.В., копия паспорта Николаева А.В., акт изъятия ТО, заявление о присоединении; отчеты по банковским картам Свидетель №8 №, Свидетель №4 №, Свидетель №5 №, Свидетель №3 №, полученные в ходе доследственной проверки от <данные изъяты> № от 30 октября 2019 года, документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 от 26 июня 2020 года, а именно: выписка движения денежных средств по банковской карте №, со счетом № и заявление на открытие указанной банковской карты; отчет по банковской карте ФИО12 № ( счет №), полученные в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 12 марта 2020 года; выписки движения денежных средств по банковским картам № на ФИО11, № на Свидетель №7 и № на Свидетель №6; выписка движения     денежных средств по банковской карте Свидетель №1, полученная в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 11 марта 2020 года (Том №2 л.д.217-224).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 02 июля 2020 года, согласно которому документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей организации <данные изъяты> ФИО13 от 14 апреля 2020 года, отчеты по банковским картам Свидетель №8 №, Свидетель №4 №, Свидетель №5 №, Свидетель №3 №, полученные в ходе доследственной проверки от <данные изъяты> № от 30 октября 2019 года, документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №1 от 26 июня 2020 года, отчет по банковской карте ФИО12 № (счет №), полученные в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 12 марта 2020 года;    выписки движения     денежных средств по банковским картам № на ФИО11, № на Свидетель №7 и № на Свидетель №6; выписка движения     денежных средств по банковской карте Свидетель №1, полученная в ходе предварительного следствия от <данные изъяты> № от 11 марта 2020 года, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (Том №2 л.д.225).

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2020 года с участием подозреваемого Николаева А.В., в ходе проведения которого осмотрено торговое помещение магазина «Ascona», расположенное в ТЦ «Комсомольский» по адресу: Тульская область, Алексинский район, г.Алексин, ул.Тульская, д.135Б, где в апреле 2018 года осуществлял свою деятельность ИП Николаев А.В. и был установлен POS-термина TID 10511714 «Ingenico ict 220» серийный номер № (Том №3 л.д.1-7).

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2020 года с участием подозреваемого Николаева А.В., в ходе проведения которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Советская, д.18, где в 2016 года располагалось торгово-сервисная точка ИП Николаев А.В. (Том №3 л.д.23-28).

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2020 года с участием подозреваемого Николаева А.В., в ходе проведения которого осмотрено торговое помещение, расположенное по адресу: Тульская область, Щекинский район, г.Щекино, ул.Лукашина, д.8, где в апреле 2018 года осуществлял свою деятельность ИП Николаев А.В. и был установлен POS-терминал TID 10380662 «VeriFone VX 520» серийный номер № (Том №3 л.д.36-42).

Иными документами: заявление представителя потерпевшей организации <данные изъяты> ФИО13, поступившее в ОП «Центральный» УМВД России по г.Туле 01 октября 2019 года и зарегистрированное в Книге учета сообщений преступлений за №, с просьбой привлечь к уголовной ответственности Николаева А.В., <данные изъяты> за хищение денежных средств в крупном размере, имевшего место в период с 07 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года. (Том №1 л.д.29-30).

Сведениями, полученными в ходе доследственной проверки от <данные изъяты> № от 30 января 2020 года, согласно которым возвраты на банковские карты клиентов по терминалам, установленным у ИП Николаев А.В. были осуществлены за счет денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> со счета № (Том №2 л.д.217).

Вещественными доказательствами: банковская карта <данные изъяты> на Свидетель №3 №; копия кассовых чеков в количестве 3 штук; копия сверок в количестве 3 штук; копия дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года с Свидетель №1; выписка движения денежных средств по банковской карте №, со счетом №, открытому на имя Свидетель №1; заявление Свидетель №1 на открытие банковской карты №; копия договора № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенных с использованием банковских карт; копия дополнительного соглашения к договору № от 11 декабря 2013 года 04.08.2015 года; копия заявления предприятия на обслуживание расчетов по банковским картам ( Приложение №5); копия информации о торгово-сервисной точке; информация об операциях ИП Николаев А.В.; заявление Николаева А.В.; копия паспорта Николаева А.В.; акт изъятия ТО; заявление о присоединении к договору № от 11 декабря 2013 года; отчет по банковской карте Свидетель №8 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №4 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №5 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №3 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте ФИО12 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на ФИО11, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на Свидетель №7, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на Свидетель №6, открытой в <данные изъяты>; выписка по банковской карте № на Свидетель №1, открытой в <данные изъяты> (Том №1 л.д.80-160, Том №2 32-48, 87-90, 124-173, 201-202, 205-211, 213-216).

Суд признает достоверными и придает доказательственное значение изложенным выше показаниям свидетелей, потерпевшего, письменным материалам дела, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, надлежащими лицами, согласуются между собой, а в совокупности объективно отражают обстоятельства совершения преступления.

Оценивая доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Николаева А.В. в хищении денежных средств <данные изъяты> путем обмана, в крупном размере, нашла свое подтверждение в судебном заседании, представленные обвинением доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимого Николаева А.В.

    При этом представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

    Квалифицирующий признак – совершение преступления в крупном размере в полном объеме нашел свое подтверждение, а сама сумма ущерба подверждена письменными материалам дела.

    Оценивая исследованные судом письменные материалы, вещественные доказательства, суд приходит к выводу, что оснований для признания их недопустимыми, не имеется.

        В связи с вышеизложенным, суд считает, что представленные обвинением письменные доказательства и вещественные доказательства в совокупности с другими доказательствами обвинения могут быть положены в основу настоящего приговора в качестве доказательств виновности подсудимого Николаева А.В.

        Показания потерпевшего, свидетелей правдивы, поскольку указанные лица неприязненных отношений с подсудимым Николаевым А.В. не имели и оговаривать его у них нет никаких оснований.

        Кроме того, подсудимый Николаев А.В. в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, его показания данные на предварительном следствии полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей. Оснований для самоговора судом не установлено.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый Николаев А.В. вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд учитывает поведение подсудимого в судебном заседании, которое соответствует происходящей юридической ситуации, сведения <данные изъяты>, в связи с чем, приходит к выводу, что подсудимый Николаев А.В. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

Действия подсудимого Николаева А.В., с учетом требований ст. 9 УК РФ и ст. 252 УПК РФ, согласно которой судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает требования ч.3 ст. 60 УК РФ, согласно которым при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Николаеву А.В. в соответствии с с п. «п» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления; в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение ущерба; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Николаеву А.В. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

<данные изъяты>

При назначении наказания подсудимому суд также принимает во внимание, что подсудимый Николаев А.В. на стадии предварительного расследования ходатайствовал о применении к нему особого порядка судебного разбирательства, однако, в связи с изменением законодательства суд рассмотрел уголовное дело в общем порядке судебного разбирательства.

С учетом всех данных о личности подсудимого, наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным исправление подсудимого Николаева А.В. без изоляции от общества и не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, полагает, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ и восстановление социальной справедливости могут быть достигнуты при назначении подсудимой наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, совершенного Николаевым А.В. на менее тяжкое.

Размер штрафа суд определяет на основании ч.3 ст.46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения Николаева А.В. и его семьи, сведений, содержащихся в материале дела о его доходе, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Меру пресечения Николаеву А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с п.п.5,6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, а именно документы, признанные вещественными доказательствами необходимо оставить при уголовном деле, банковскую карту возвратить по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд,

приговорил:

признать Николаева Александра Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить Николаеву А.В., что штраф подлежит перечислению на расчетный счет УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле)

р/с 40101810700000010107

ИНН: 7105506527 КПП 710501001

л/с 04661А22650

БИК 047003001

ОТДЕЛЕНИЕ Тула Г. ТУЛА

ОКТМО 70701000

КБК 188 1 16 21010 01 6000 140

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Николаеву А.В. оставить прежней - в виде подписки о невыезде, по вступлении приговора в законную силу данную меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: банковская карта <данные изъяты> на Свидетель №3 №; копия кассовых чеков в количестве 3 штук; копия сверок в количестве 3 штук; копия дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года с Свидетель №1; выписка движения денежных средств по банковской карте №, со счетом №, открытому на имя Свидетель №1; заявление Свидетель №1 на открытие банковской карты №; копия договора № от 11 декабря 2013 года на проведение расчетов по операциям, совершенных с использованием банковских карт; копия дополнительного соглашения к договору № от 11 декабря 2013 года 04.08.2015; копия заявления предприятия на обслуживание расчетов по банковским кар-там (Приложение №5); копия информации о торгово-сервисной точке; информация об операциях ИП Николаев А.В.; заявление Николаева А.В.; копия паспорта Николаева А.В.; акт изъятия ТО; заявление о присоединении к договору № от 11 декабря 2013 года; отчет по банковской карте Свидетель №8 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №4 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №5 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте Свидетель №3 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте ФИО12 №, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на ФИО11, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на Свидетель №7, открытой в <данные изъяты>; отчет по банковской карте № на Свидетель №6, открытой в <данные изъяты>; выписка по банковской карте № на Свидетель №1, открытой в <данные изъяты>, банковскую карту вернуть по принадлежности, документы оставить при уголовном деле на протяжении всего срока его хранения.

    Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г.Тулы.

    Председательствующий