Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-346/2016 от 04.04.2016

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

<адрес> районный суд <адрес> в составе:

председательствующего – судьи ФИО106

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО29,

подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10,

защитников:

- адвоката ФИО30 (осуществляет защиту ФИО8), представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

- адвоката ФИО31 (осуществляет защиту ФИО9), представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

- адвоката ФИО32 (осуществляет защиту ФИО10), представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре судебного заседания ФИО33,

рассмотрев в ходе открытого судебного заседания уголовное дело в отношении:

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, малолетних детей не имеющего, не работающего, проживавшего без регистрации по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.213 ч.1 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.161 ч.2 п.«а» УК РФ, с применением ст.69 ч.5 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.161 ч.2 п.«а,г» УК РФ, с применением ст.69 ч.5 УК РФ, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освободился условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ по постановлению <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 1 год 10 месяцев 24 суток,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> федерального суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.162 ч.3 УК РФ, с применением ст.79 ч.7 УК РФ, ст.70 УК РФ, назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ст.30 ч.3, ст.161 ч.2 п.«г» УК РФ, ст.318 ч.2 УК РФ, с применением ст.69 ч.3 УК РФ, ст.69 ч.5 УК РФ, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (конец срока отбывания наказания ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения, не работающего, имеющего инвалидность 3 группы, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> городского суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 п.«а,б,в» УК РФ, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освободился условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ по постановлению <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 1 год 7 месяцев 23 суток,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> городского суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, ст.158 ч.2 п.«б» УК РФ, с применением ст.79 ч.7 УК РФ, ст.70 УК РФ, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освободился условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 2 месяца 13 суток,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> городского суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.105 ч.1 УК РФ, с применением ст.79 ч.7 УК РФ, ст.70 УК РФ, назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, холостого, малолетних детей не имеющего, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ст.159 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.2 УК РФ, ст.159 ч.2 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.228 ч.2 УК РФ, с применением ст.74 ч.5 УК РФ, ст.70 УК РФ, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ, с применением ст.69 ч.5 УК РФ, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освободился условно-досрочно по постановлению <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 26 суток,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ст.158 ч.1 УК РФ, ст.158 ч.1 УК РФ, ст.228 ч.1 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором <адрес> районного суда <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.2 п.«в» УК РФ, ст.158 ч.3 п.«а» УК РФ, с применением ст.79 ч.7 УК РФ, ст. 74 ч.5 УК РФ, ст.70 УК РФ, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (конец срока отбывания наказания ДД.ММ.ГГГГ),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ, ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО8 и ФИО9 совершили десять эпизодов, а ФИО10 совершил шесть эпизодов, мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Преступления совершены подсудимыми ФИО8, ФИО9 и ФИО10 при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8, отбывающего наказание в виде лишения свободы в ФКУ «Исправительная колония №» УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, с целью получения постоянного дохода от преступной деятельности, возник умысел на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, в составе организованной группы, участники которой, используя средства сотовой связи, будут осуществлять обман престарелых жителей <адрес> в силу их доверчивости и наивности. ФИО97, используя полученный ранее криминальный опыт, как лицо, имеющее авторитет среди осужденных, будучи информированным о действиях администрации учреждений системы ФСИН России по пресечению преступных действий, решил, что лица из числа осужденных и отбывающих совместно с ним наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, будут по телефону совершать телефонные звонки на случайно выбранные ими абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В ходе телефонных разговоров они будут совершать обман потерпевших, представляясь их родственниками, сообщая заведомо ложную информацию о совершенном преступлении, а также – сотрудником правоохранительных органов, сообщая о неизбежной уголовно – наказуемой ответственности их родственников за, якобы, совершенное преступление, после чего склонять потерпевшего к возмещению ущерба, якобы, причиненного родственником. Непосредственным завладением денежными средствами у потерпевших и последующий их перевод на счета подконтрольных абонентских номеров, будут осуществлять лица, привлеченные участниками организованной группы для курьерских поручений, неосведомленные об истинных намерениях участников организованной преступной группы. Преступный умысел ФИО97 был направлен на совершение организованной группой неограниченного числа тождественных преступлений и получение постоянного дохода в виде доли денежных средств, похищенных организованной группой.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находясь в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО97, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свой авторитет, а также имея умысел на вовлечение осужденных ФИО9 и ФИО10 в создаваемую им организованную группу, предложил последним заняться противоправной деятельностью, вступив в организованную группу и совершать мошеннические действия, пообещав ФИО99 и ФИО100 часть прибыли от похищенных денежных средств. ФИО99 и ФИО100, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, имея криминальный опыт в совершении преступлений, действуя из корыстных побуждений, на предложение ФИО97 согласились.

Создав организованную группу, ФИО97 сообщил участникам организованной группы ФИО99 и ФИО100, что он, как лидер организованной группы, берет на себя обязанности по определению дат и времени совершения преступлений, обеспечению организованной группы сотовыми телефонами и СИМ – картами, зарегистрированными на иных лиц, по осуществлению переводов похищенных денежных средств и последующему их обналичиванию его доверенными лицами. Также ФИО97, используя свой авторитет среди осужденных, определил, что он будет осуществлять общее руководство преступной деятельностью, осуществлять контроль за движением похищенных денежных средств и лично распоряжаться ими. ФИО97 сообщил ФИО99 и ФИО100, что они должны будут непосредственно исполнять преступления и действовать согласно разработанного им преступного плана. Одновременно с этим ФИО97 определил, что после совершения преступления похищенные денежные средства он будет лично делить между участниками организованной группы. Лидером организованной группы ФИО97 лично, а также по его указанию ФИО100 и ФИО99 в качестве средств совершения преступлений были приисканы незаконно хранящиеся на территории исправительной колонии мобильные телефонные аппараты и СИМ – карты, среди которых имелись телефонные аппараты IMEI №, IMEI №, IMEI №, IMEI №, IMEI № и СИМ – карты с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, зарегистрированные на иных лиц. Указанные технические средства были переданы в общее пользование участникам организованной группы для совершения преступлений.

ФИО97, выполняя взятую на себя роль лидера организованной преступной группы, поручил ее участникам ФИО99 и ФИО100 подыскать лиц, проживающих на территории <адрес>, которые, будучи непосвященными в истинных намерениях преступной группы, способны непосредственно получать денежные средства у потерпевших и в последствии зачислять их на счета телефонных абонентских номеров, находящихся в пользовании организованной группы.

ФИО100 и ФИО99, исполняя указания лидера организованной преступной группы ФИО97, начали осуществлять обзвон лиц, разместивших объявления в компьютерной сети Интернет через сайт бесплатных объявлений ООО «КЕХ еКоммерц» (www.AVITO.ru) о поиске работы на территории <адрес>, и предлагать им оказывать курьерские услуги по получению и передаче денежных средств. В результате указанных действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 и ФИО99, с целью реализации совместного с ФИО97 преступного умысла, привлекли для осуществления курьерских услуг неустановленное лицо, не осознающее истинных намерений организованной группы.

По неустановленным причинам, не сумев наладить устойчивый курьерский канал, ФИО100, выполняя указания лидера преступной группы ФИО97, с целью подбора нового курьера, в компьютерной сети Интернет через сайт бесплатных объявлений ООО «КЕХ еКоммерц» (www.AVITO.ru), установил абонентский номер мобильного телефона ФИО45 – №, которой было размещено электронное объявление о поиске работы без определенных навыков. Начиная с 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО100 в ходе телефонных переговоров с ФИО107, не посвящая ее в преступную деятельность организованной группы, предложил последней выполнять его, либо ФИО99 указания по выполнению курьерских поручений. С целью конспирации преступной деятельности организованной преступной группы, возглавляемой ФИО97 и невозможности изобличения их совместной преступной деятельности правоохранительными органами, ФИО100 представился ФИО108 именем ФИО109», а ФИО99 представил последней именем «ФИО21 ФИО28». ФИО110 будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, на предложение ФИО100 согласилась. Таким образом, участниками организованной преступной группы ФИО97, ФИО100 и ФИО99 был налажен курьерский канал оборота похищенных денежных средств на территории <адрес>.

После получения согласия ФИО111, не посвященной в преступный умысел участников организованной преступной группы, ФИО100 и ФИО99, как «работодатели», путем обмана относительно фактических событий получения денежных средств, добились от ФИО112 полного повиновения по осуществлению курьерских поручений. Таким образом, при получении ФИО113 от потерпевших денежных средств, ФИО97, ФИО100 и ФИО99 могли распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, а ФИО114, полагая, что имеет постоянный доход от осуществления законной деятельности, была готова к исполнению их любых указаний в части обращения полученных денежных средств.

Создав организованную группу, ФИО97, как лидер организованной группы, распределил обязанности между собой, ФИО99 и ФИО100:

- ФИО97 как лидер организованной группы, должен осуществлять общее руководство преступной группой; используя свой криминальный авторитет, защищать ФИО100 и ФИО99 от других осужденных в связи с отрицательным отношением на совершение подобных преступлений в среде осужденных и отбывающих наказание лиц; принимать меры конспирации по противодействию выявления администрацией исправительного учреждения их преступной деятельности; предоставлять участникам организованной группы незаконно хранящихся у него на территории исправительной колонии мобильные телефонные аппараты и СИМ–карты, зарегистрированные на иных лиц; осуществлять координацию действий между участниками организованной группы и при необходимости корректировать ранее разработанный план совершения преступления; организовывать и контролировать процесс похищения у потерпевшего денежных средств, их переводов на счета телефонных абонентских номеров, находящихся в пользовании организованной группы и по личному усмотрению распределять потоки похищенных денежных средств; распределять между участниками организованной группы похищенные денежные средства; определять объем вознаграждения каждому участнику организованной группы;

- ФИО99 и ФИО100, являясь непосредственными исполнителями преступлений, как участники организованной группы, должны непосредственно участвовать в преступной деятельности; в ходе совершения преступлений должны беспрекословно выполнять требования лидера организованной группы ФИО97; осуществлять последовательные телефонные звонки на произвольно выбранные абонентские номера стационарных телефонов <адрес>. В ходе телефонного разговора, создавать у потерпевшего убеждение, что тот разговаривает со своим родственником, сообщать заведомо ложную информацию о совершенном преступлении; при необходимости, изменив голос, представляться потерпевшему от имени сотрудника правоохранительных органов, обманывать их под предлогом освобождения родственников потерпевших от уголовной ответственности и возмещения причиненного вреда, добиваться получения от них денежных средств; одновременно с обманом потерпевшего, осуществлять связь с лицом, проживающим на территории <адрес>, координировать его действия с целью получения от потерпевшего денежных средств и последующему пополнению баланса абонентских номеров, находящихся в пользовании организованной группы на суммы похищенных денежных средств; получать от лидера организованной группы часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

В результате совместных и согласованных действий участников организованной группы под руководством ФИО97, ими были приисканы средства совершения преступлений, налажен курьерский канал получения похищенных в результате обмана денежных средств, и таким образом созданы все условия для совершения ряда тяжких преступлений против собственности граждан.

Созданная и ФИО116 организованная группа характеризовалась устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных, основанных на длительном знакомстве, дружбе и тесных взаимоотношениях ее участников; общих интересов между ее членами. Каждый член организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Члены преступной группы заранее объединились для совершения преступлений, действовали совместно и согласованно сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств потерпевших, в строгом соответствии с преступным планом. При этом ФИО97 занимал положение лидера организованной группы, осуществлял личный контроль за совершением преступлений и за распределением и хранением похищенных денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, включительно, организованная и возглавляемая ФИО97 преступная группа, в которую также входили ФИО99 и ФИО100, совершила серию мошеннических действий в отношении жителей <адрес>:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 и ФИО100, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК–№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 17 часов 06 минут, стали осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 18 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 и ФИО99 позвонили на произвольно выбранный стационарный телефонный №, принадлежащий Потерпевший №10, и установленный по адресу: <адрес>А, <адрес>. ФИО100 и ФИО99, реализуя свои преступные роли, представились Потерпевший №10 сотрудником полиции и сообщили, что ее родственник совершил дорожно – транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок, что ее родственнику грозит уголовная ответственность. Далее, ФИО100 и ФИО99, исполняя свои преступные роли, продолжая реализацию совместного преступного умысла, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за мужа племянницы Потерпевший №10, подтвердили последней ранее сказанное. После чего, ФИО100 и ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №10, сообщили ей, что могут все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 500000 рублей для возмещения причиненного вреда. Потерпевший №10, решив, что речь идет о муже ее племянницы - ФИО3, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного мужем ее племянницы, сообщила ФИО100, что у нее имеется 15000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО3 После чего, Потерпевший №10 сообщила ФИО100 адрес своего жительства. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №10, ФИО100 и ФИО99, по средствам телефонной связи связались с неустановленным лицом, которое, не посвящая в свою совместную с ФИО97 преступную деятельность, попросили прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства. Неустановленное лицо, не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, на предложение участников организованной преступной группы, согласилось. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 26 минут по 19 часов 37 минут, неустановленное лицо прибыло в <адрес> по <адрес>, где получило от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 15 000 рублей, о чем сообщило ФИО100 и ФИО99. После этого в период времени с 19 часов 37 минут по 19 часов 38 минут указанное неустановленное лицо, не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, действуя согласно указаний участников организованной преступной группы, прибыло в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где через терминал оплаты услуг связи № ООО «Европлат», осуществило пополнение счета абонентского номера №, находящегося в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, полученными у Потерпевший №10 на общую сумму 6 000 рублей. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, вознаграждение от совершенного преступления определил каждому участнику организованной группы по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97, ФИО99 и ФИО100, Потерпевший №10 причинен значительный материальный ущерб на сумму 15000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 и ФИО10, действуя под руководством ФИО8, отбывая наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 11 часов 33 минут, стали осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 и ФИО99 позвонили на произвольно выбранный стационарный телефонный №, принадлежащий Потерпевший №3, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО100 и ФИО99, реализуя свои преступные роли, представились ФИО101 сотрудником полиции и сообщили, что ее родственница попала в дорожно – транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок, что ее родственнице грозит уголовная ответственность. ФИО100 и ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман ФИО101, сообщили ей, что могут все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 1 000000 рублей для лечения пострадавшего ребенка и ее родственницы. ФИО101, решив, что речь идет о ее невестке - ФИО44, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее невесткой, сообщила ФИО100 и ФИО99, что у нее имеется 200000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО44 После чего, Потерпевший №3 сообщила ФИО100 и ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 12 часов 8 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, исполняя возложенные на него преступные обязанности, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО45, которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 и ФИО99 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить баланс указанных им абонентских номеров. ФИО117 не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №3, осуществляющим ФИО99, ФИО100 осуществлял координацию действий ФИО118. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 8 минут до 13 часов 44 минут ФИО119 прибыла в <адрес>.27 по <адрес>, где получила от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем сообщила ФИО100 и ФИО99. В свою очередь, ФИО99 и ФИО100, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщили ФИО120, что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение баланса абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №3 В период времени с 13 часов 44 минут до 14 часов 2 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО121 не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО100 и ФИО99, осуществила пополнение балансов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №3 в сумме 196000 рублей: абонентского номера № на общую сумму 50000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 23000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 24000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 25000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 50000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 24000 рублей. ФИО100, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 4000 рублей, похищенные у Потерпевший №3, оставил ФИО122 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 196000 рублей поделил между собой, ФИО99 и ФИО100, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО8, ФИО9 и ФИО10, Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб на сумму 200000 рублей.

Кроме того,ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 14 часов 26 минут, стал осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 14 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 позвонил на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, принадлежащий Потерпевший №4, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО99, реализуя свою преступную роль, выдавая себя за сына Потерпевший №4, сообщил, что сбил ребенка. После чего, ФИО99, изменив голос и манеру речи, представился Потерпевший №4 сотрудником полиции и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ему грозит уголовная ответственность. Далее, ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №4, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 150000 рублей. Потерпевший №4, решив, что речь идет о ее сыне - ФИО52, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее сыном, сообщила ФИО99, что у нее имеется 100000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО34 После чего, Потерпевший №4 сообщила ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 15 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО123 которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97, преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес>.<адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить счета указанных им абонентских номеров. ФИО125 не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №4, ФИО99 осуществлял координацию действий ФИО124. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 31 минуты по 17 часов 32 минуты, Дуничева прибыла в <адрес> по <адрес>, где получила от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем сообщила ФИО99. В свою очередь, ФИО99, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил Дуничевой, что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение счетов абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №4 В период времени с 17 часов 32 минут по 17 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО126 не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО99, осуществила пополнение счетов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №4 в сумме 94000 рублей: абонентского номера № на общую сумму 23000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 34000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 37000 рублей. ФИО99, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 6000 рублей, похищенные у Потерпевший №4, оставил ФИО127 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 94000 рублей поделил между собой и ФИО99, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97 и ФИО99, Потерпевший №4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, действуя под руководством ФИО8, отбывая наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 17 часов 3 минут, стал осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 17 часов 3 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 позвонил на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, принадлежащий Потерпевший №9, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО99, реализуя свою преступную роль, представился Потерпевший №9 сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее дочери грозит уголовная ответственность. ФИО99, продолжая реализацию совместного преступного умысла, установив в ходе разговора абонентский номер сотового телефона Потерпевший №9 – №, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за дочь Потерпевший №9, подтвердил последней ранее сказанное. Далее, ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №9, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 150000 рублей. Потерпевший №9, решив, что речь идет о ее дочери - ФИО35, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее дочерью, сообщила ФИО99, что у нее имеется 150000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО128 После чего, Потерпевший №9 сообщила ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 17 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО129 которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес>.<адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить счета указанных им абонентских номеров. ФИО130 не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №9, ФИО99 осуществлял координацию действий ФИО131. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 21 минуты по 18 часов 33 минуты, ФИО132 прибыла в <адрес> по <адрес>, где получила от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем сообщила ФИО99. В свою очередь, ФИО99, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО133 что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение счетов абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №9 В период времени с 18 часов 33 минут по 18 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ Дуничева, не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО99, осуществила пополнение счетов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №9 в сумме 145 000 рублей: абонентского номера № на общую сумму 30000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 40000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 37000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 38000 рублей. ФИО99, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 5000 рублей, похищенные у Потерпевший №9, оставил ФИО134 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 145 000 рублей поделил между собой и ФИО99, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97 и ФИО99 Потерпевший №9 причинен значительный материальный ущерб на сумму 150000 рублей.

Кроме того,ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 10 часов 37 минут, стал осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 10 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 позвонил на абонентский номер стационарного телефонного аппарата № принадлежащий Потерпевший №5, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО99, реализуя свою преступную роль, представился Потерпевший №5 сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее дочери грозит уголовная ответственность. ФИО99, продолжая реализацию совместного преступного умысла, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за дочь Потерпевший №5, подтвердил последней ранее сказанное. Далее, ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №5, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 200000 рублей. Потерпевший №5, решив, что речь идет о ее дочери - ФИО57, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее дочерью, сообщила ФИО99, что у нее имеется 50000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО57 После чего, Потерпевший №5 сообщила ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 11 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО45, которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить счета указанных им абонентских номеров. ФИО135 не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №5, ФИО99 осуществлял координацию действий ФИО136 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 11 минут по 12 часов 18 минут ФИО137 прибыла в <адрес> по <адрес>, где получила от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем сообщила ФИО99. В свою очередь, ФИО99, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО138 что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение счетов абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №5 В период времени с 12 часов 18 минут по 12 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ Дуничева, не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО99, осуществила пополнение счетов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №5 в сумме 47 000 рублей: абонентского номера № на сумму 12000 рублей; абонентского номера № на сумму 12000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 23000 рублей. ФИО99, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 3000 рублей, похищенные у Потерпевший №5, оставил ФИО139 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 47 000 рублей поделил между собой и ФИО99, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97 и ФИО99, Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб на сумму 50000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 11 часов 43 минут, стал осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 13 часов 4 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 позвонил на абонентский номер стационарного телефонного аппарата №, принадлежащий Потерпевший №2, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО99, реализуя свою преступную роль, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за дочь, сообщил, что совершил ДТП. Далее, ФИО99, продолжая реализацию совместного преступного умысла, представился Потерпевший №2 сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее дочери грозит уголовная ответственность. После чего, ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №2, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 200000 рублей. Потерпевший №2, решив, что речь идет о ее дочери - ФИО58, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее дочерью, сообщила ФИО99, что у нее имеется 50000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО140. После чего, Потерпевший №2 сообщила ФИО99, что денежные средства ей необходимо получить в <адрес> отделении №, расположенном по адресу: <адрес>. ФИО99, реализуя совместный преступный умысел, в ходе разговора установил абонентский номер сотового телефона Потерпевший №2 – №, по которому продолжил обман потерпевшей, осуществляя с ней телефонные переговоры. Одновременно с этим, в 13 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № Дуничевой, которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 преступную деятельность, попросил прибыть к Калужскому отделению № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить счета указанных им абонентских номеров. ФИО141, не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №2, ФИО99 осуществлял координацию действий ФИО142. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 43 минут до 14 часов 49 минут, ФИО143 прибыла к <адрес> отделению № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, где получила от Потерпевший №2 в результате обмана последней денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем сообщила ФИО99. В свою очередь, ФИО99, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО144, что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение счетов абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №2. В период времени с 14 часов 49 минут до 14 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО145 не подозревая о преступных намерениях ФИО97 и ФИО99, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО99, осуществила пополнение счетов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №2 в сумме 45 000 рублей: абонентского номера № на общую сумму 22000 рублей; абонентского номера № на сумму 11000 рублей; абонентского номера № на сумму 12000 рублей. ФИО99, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 5000 рублей, похищенные у Потерпевший №2, оставил ФИО146 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 45 000 рублей поделил между собой и ФИО99, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97 и ФИО99, Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб на сумму 50000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 и ФИО10, действуя под руководством ФИО8, отбывая наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту №, начиная с 11 часов 42 минут, стали осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 и ФИО99 позвонили на произвольно выбранный стационарный телефонный №, принадлежащий Потерпевший №8, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО100 и ФИО99, выполняя возложенные на них преступные обязанности, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за сына Потерпевший №8, сообщили, что совершили дорожно–транспортное происшествие в результате которого пострадал ребенок. Далее, ФИО100 и ФИО99, реализуя свои преступные роли, представились Потерпевший №8 сотрудником полиции и сообщили, что ее сын стал виновником ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее сыну грозит уголовная ответственность. После чего, ФИО100 и ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №8, сообщили ей, что могут все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства для лечения пострадавшего ребенка. Потерпевший №8, решив, что речь идет о ее сыне - ФИО37, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее сыном, сообщила ФИО100 и ФИО99, что у нее имеется 48000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО37 После чего, Потерпевший №8 сообщила ФИО100 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО99, исполняя возложенные на него преступные обязанности, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № Дуничевой, которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 и ФИО100 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить баланс указанных им абонентских номеров. ФИО152 не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №8, осуществляющим ФИО100, ФИО99 осуществлял координацию действий ФИО153

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 29 минут, ФИО154 имея при себе денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные ею ранее от Потерпевший №6, прибыла в <адрес> по <адрес>, где получила от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 48 000 рублей, о чем сообщила ФИО99. В свою очередь, ФИО99, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО155 что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение баланса абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №8

В период времени с 14 часов 29 минут по 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО156 не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, имея при себе денежные средства в сумме 48000 рублей, похищенные у Потерпевший №8, и денежные средства в сумме 50000 рублей, похищенные у Потерпевший №6, а всего на общую сумму 98000 рублей, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО99, осуществила пополнение балансов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами в сумме 92 000 рублей: абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 19000 рублей; абонентского номера № на сумму 13000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 18000 рублей.

ФИО99, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства в сумме 6000 рублей, похищенные у Потерпевший №6 и Потерпевший №8, оставил ФИО157 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг.

Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные у Потерпевший №6 и Потерпевший №8 денежные средства: Потерпевший №6 в сумме 50000 рублей, у Потерпевший №8 в сумме 48000 рублей, за вычетом денежных средств в сумме 6000 рублей, оставленных ФИО158 за выполнение курьерских услуг, всего денежные средства в сумме 92000 рублей поделил между собой, ФИО99 и ФИО100, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО97, ФИО99 и ФИО100 Потерпевший №6 причинен значительный материальный ущерб на сумму 50000 рублей.

В результате умышленных преступных действий ФИО97, ФИО99 и ФИО100, Потерпевший №8 причинен значительный материальный ущерб на сумму 48000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 и ФИО100, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 13 часов 29 минут, стали осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 14 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 и ФИО99 позвонили на произвольно выбранный стационарный телефонный №, принадлежащий Потерпевший №1, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО100 и ФИО99, выполняя возложенные на них преступные обязанности, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за отца ФИО38, сообщили последней, что совершили дорожно – транспортное происшествие. Далее, ФИО100 и ФИО99, реализуя свои преступные роли, представились несовершеннолетней ФИО38 сотрудником полиции и сообщили, что ее отец стал виновником ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее отцу грозит уголовная ответственность. После чего, ФИО100 и ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман несовершеннолетней ФИО38, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства для лечения пострадавшего ребенка. ФИО38, решив, что речь идет о ее отце - ФИО39, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, а также в силу возраста, доверяя сотрудникам полиции, сообщила ФИО100 и ФИО99, что у нее имеются денежные средства в сумме 300 Евро, принадлежащие ее матери – Потерпевший №1, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного ФИО40 После чего, ФИО38 сообщила ФИО100 и ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 15 часов 3 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, исполняя возложенные на него преступные обязанности, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО159 которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 и ФИО99 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить баланс указанных им абонентских номеров. ФИО160, не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, согласилась. Одновременно с обманом несовершеннолетней ФИО38, осуществляющим ФИО99, ФИО100 осуществлял координацию действий ФИО161. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 3 минут до 15 часов 49 минут, ФИО162 прибыла в <адрес>.3 по <адрес>, где получила от ФИО38 денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме 300 Евро, что по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ за 1 Евро составляет 68,1435 рубля, а всего на сумму 20443 рубля 5 копеек. О получении денежных средств ФИО163 сообщила ФИО100. В свою очередь, ФИО100, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО164 что ей необходимо проследовать в пункт обмена валют банковского учреждения, где обменять денежные средства, полученные от ФИО38, на ФИО1 рубли, после чего проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение баланса абонентских номеров денежными средствами, полученными от ФИО38 ФИО165 не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, прибыла в дополнительный офис № АО АКБ «ФОРА – Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО100, в период времени с 15 часов 3 минут по 15 часов 49 минуты ДД.ММ.ГГГГ, обменяла на ФИО1 рубли денежные средства в сумме 300 Евро. Далее, в период времени с 15 часов 49 минут по 15 часов 50 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 продолжая действовать согласно указаний ФИО100, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществила пополнение балансов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами, похищенными у Потерпевший №1 в сумме 17 600 рублей: абонентского номера № на сумму 8800 рублей; абонентского номера № на сумму 8800 рублей. ФИО100, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, оставшиеся денежные средства, похищенные у Потерпевший №1, оставил ФИО167 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные денежные средства в сумме 17600 рублей поделил между собой, ФИО99 и ФИО100, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97, ФИО99 и ФИО100, Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб на сумму 300 Евро, что по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ за 1 Евро составляет 68,1435 рубля, а всего на сумму 20443 рубля 5 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 и ФИО100, действуя под руководством ФИО97, отбывая наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с целью исполнения единого преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в составе организованной группы в отношении престарелых лиц, из корыстной заинтересованности, используя телефонный аппарат IMEI № и СИМ – карту с абонентским номером №, начиная с 10 часов 7 минут, стали осуществлять последовательные звонки в <адрес> на случайно выбранные абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 позвонил на произвольно выбранный стационарный телефонный №, принадлежащий Потерпевший №7, и установленный по адресу: <адрес>. ФИО100, выполняя возложенные на него преступные обязанности, изменив голос и манеру речи, выдавая себя за внучку Потерпевший №7, сообщил, что совершил дорожно – транспортное происшествие. Далее, ФИО99, реализуя свою преступную роль, представился Потерпевший №7 сотрудником полиции и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал ребенок, что ее внучке грозит уголовная ответственность. После чего, ФИО99, используя доверительные отношения граждан к правоохранительным органам, продолжая обман Потерпевший №7, сообщил ей, что может все уладить, если ею срочно будут выплачены денежные средства в сумме 20000 рублей для лечения пострадавшего ребенка. Потерпевший №7, решив, что речь идет о ее внучке - Потерпевший №7, в связи с чем, находясь в эмоционально подавленном состоянии и волнении, доверяя сотрудникам полиции и понимая тяжесть содеянного ее внучкой, сообщила ФИО99, что у нее имеется 20000 рублей, которые она готова передать в счет возмещения вреда, причиненного Потерпевший №7 После чего, Потерпевший №7 сообщила ФИО99 адрес своего жительства. Одновременно с этим, в 11 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, исполняя возложенные на него преступные обязанности, используя телефонный аппарат IMEI № с СИМ – картой №, позвонил по абонентскому номеру № ФИО168 которую, не посвящая в свою совместную с ФИО97 и ФИО99 преступную деятельность, попросил прибыть в <адрес> по <адрес>, где забрать денежные средства, после чего пополнить баланс указанных им абонентских номеров. ФИО169, не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, согласилась. Одновременно с обманом потерпевшей Потерпевший №7, осуществляющим ФИО99, ФИО100 осуществлял координацию действий ФИО170 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 45 минут по 12 часов 29 минут, ФИО171 прибыла в <адрес> по <адрес>, где получила от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 20 000 рублей, о чем сообщила ФИО100. В свою очередь, ФИО100, действуя согласно указаний лидера преступной группы ФИО97, сообщил ФИО172 что ей необходимо проследовать в салон ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где осуществить пополнение баланса абонентских номеров денежными средствами, полученными от Потерпевший №7 В период времени с 12 часов 29 минут по 12 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ Дуничева, не подозревая о преступных намерениях ФИО97, ФИО99 и ФИО100, прибыла в офис ООО «Евросеть – Ритейл», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя согласно указаний ФИО100, осуществила пополнение балансов абонентских номеров, находящихся в распоряжении организованной преступной группы денежными средствами в сумме 20000 рублей, похищенными у Потерпевший №7, а также иными денежными средствами, на общую сумму 42 000 рублей: абонентского номера № на сумму 9 000 рублей; абонентского номера № на сумму 13000 рублей; абонентского номера № на сумму 4000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 16000 рублей. ФИО100, действуя по указанию лидера организованной преступной группы ФИО97, часть денежных средств, сумма которых не установлена, похищенных у Потерпевший №7, оставил ФИО173 в качестве ее вознаграждения за выполнение курьерских услуг. Далее ФИО97, как лидер организованной группы, похищенные у Потерпевший №7 денежные средства в сумме 20000 рублей поделил между собой, ФИО99 и ФИО100, которые распорядились ими по своему усмотрению. В результате умышленных преступных действий ФИО97, ФИО99 и ФИО100 Потерпевший №7 причинен значительный материальный ущерб на сумму 20000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, при этом указал, что в ДД.ММ.ГГГГ он действительно отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии. Кроме того, ФИО97 отметил, что в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО9 и ФИО10, однако ФИО97 ничего не известно о совершении заключенными, отбывающими наказание в указанной секции, преступлений. ФИО97 отметил, что он организованной группы не создавал, роли и преступный доход не распределял, о том, от кого именно на счет сестры ФИО8 – ФИО41, поступали денежные средства, ФИО8 ничего неизвестно.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, при этом указал, что в ДД.ММ.ГГГГ он действительно отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии. Кроме того, ФИО9 отметил, что в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО10, однако ФИО99 ничего не известно о совершении заключенными, отбывающими наказание в указанной секции, преступлений. ФИО99 отметил, что ФИО97 организованной группы не создавал, роли и преступный доход не распределял, ФИО99 и ФИО100 в организованной группе не состояли, ФИО99 преступлений не совершал. При этом ФИО99 отметил, что дважды ДД.ММ.ГГГГ и один раз ДД.ММ.ГГГГ, он, по просьбе ФИО10, разговаривал по телефону с ФИО45, объяснял ей как пройти по указанному ФИО100 адресу.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, при этом указал, что он в состав организованной группы не входил, все инкриминируемые ему преступления он совершил единолично, вырученные денежные средства потратил на свои нужды. ФИО10 указал, что в ДД.ММ.ГГГГ он действительно отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии. Кроме того, ФИО10 отметил, что в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что перед совершением преступлений он, на сайте бесплатных объявлений www.avito.ru нашел объявление о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с молодым человеком, данные которого ФИО100 назвать не смог о том, что молодой человек, по указанию ФИО100 заберет деньги и посредством электронных переводов перечислит ФИО100 денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя абонентский №, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №10, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что родственник Потерпевший №10 совершил ДТП в котором пострадал ребенок, после этого изменил голос и имитируя голос другого лица, сообщил Потерпевший №10, сказал, что попал в ДТП в котором пострадал ребенок. После этого ФИО100 вновь изменил голос и, от имени сотрудника полиции, сказал Потерпевший №10, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется отдать 500000 рублей, на что Потерпевший №10 сказала, что может отдать только 20 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №10 адрес проживания: <адрес>А, <адрес>. После этого ФИО100 позвонил курьеру и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 20000 рублей. После этого курьер позвонил ФИО100 и сказал, что Потерпевший №10 отдала только 15000 рублей, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонный номер, что курьер и сделал. Перечисленные на телефонный номер денежные средства в сумме 6000 рублей ФИО100 истратил на свои нужды. ФИО100 отметил, что он совершал данное преступление единолично, ФИО9 участия в совершении преступления не принимал. После этого, молодой человек, которого ФИО100 ранее привлек в качестве курьера, не выходил на связь, в связи с чем ФИО100 на сайте бесплатных объявлений www.avito.ru нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО45 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал ФИО174 вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя абонентский №, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №3, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что родственница ФИО101 совершила ДТП в котором пострадал ребенок и ей грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил ФИО101, что для того, чтобы ее родственница избежала наказания, требуется отдать 1 000000 рублей, на что ФИО101 сказала, что может отдать только 200 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у ФИО101 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО175 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 200000 рублей. После этого ФИО176 позвонила ФИО100 и сказала, что ФИО101 отдала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО177 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение 4000 рублей. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды. После этого случая, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 за нарушение порядка отбывания наказания, находился в ШИЗО, где находился его телефон и сим-карта ФИО100 не сказал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №6, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что внук Потерпевший №6 совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил Потерпевший №6, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется заплатить 600000 рублей, на что Потерпевший №6 сказала, что может отдать только 50 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №6 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО178 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 50000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО179 и объяснить ей как проехать к дому Потерпевший №6. Спустя некоторое время ФИО180 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО181 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №8, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что сын ФИО104 совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил ФИО104, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется заплатить денежные средства, на что ФИО104 сказала, что может отдать 48 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у ФИО104 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО182 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 48000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО183 и объяснить ей как проехать к дому ФИО104. Спустя некоторое время ФИО184 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО185 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру №, трубку взяла маленькая девочка. ФИО100 представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что ее папа совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил девочке, что для того, чтобы ее папа избежал наказания, требуется заплатить денежные средства, на что девочка сказала, что может отдать 300 Евро, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у девочки адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО186 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать денежные средства, обменять их на рубли. Спустя некоторое время ФИО187 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО188 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №7, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что внучка Потерпевший №7 совершила ДТП в котором пострадал ребенок и ей грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил Потерпевший №7, что для того, чтобы ее внучка избежала наказания, требуется заплатить денежные средства, на что Потерпевший №7 сказала, что может отдать 20 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №7 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО189 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 20000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО190 и объяснить ей как проехать к дому Потерпевший №7. Спустя некоторое время ФИО191 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО192 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды. Также ФИО10 указал, что все явки с повинной он написал добровольно, никакого давления на него не оказывалось. ФИО100 отметил, что находясь в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес> он попросил номер телефона сестры осужденного ФИО8 – ФИО41, с которой ФИО10 стал общаться. ФИО100 отметил, что все похищенные денежные средства он тратил на собственные нужды, в том числе, на покупку наркотических средств.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №10 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

-показания потерпевшей Потерпевший №10, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая указала, что она проживает в квартире по адресу: <адрес> <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ на указанный стационарный телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и назвал свое имя – «ФИО2». Мужчина сказал, что ее родственник попал в аварию, где пострадала девушка, у нее черепно-мозговая травма и ее увезли в больницу. Мужчина сказал, что ее родственника посадят в тюрьму, но этого можно избежать, нужно 500000 рублей. Она сказала ему, что таких денег у нее нет. Тогда мужчина сказал, чтобы она нашла хотя бы 100000 рублей, и передал трубку другому мужчине, который сказал, что он попал в аварию, сбил девушку и его посадят в тюрьму. Голос мужчины был похож на голос мужа ее племянницы - ФИО3. После этого трубку взял первый мужчина и сказал, что раз нет 100000 рублей, то хотя бы 30000 рублей. Она сказала, что у нее есть только 20000 рублей. Мужчина согласился и сказал, что к ней домой придет девушка по имени ФИО193, которой она и должна будет передать денежные средства в сумме 20000 рублей. После этого, примерно через 10 минут ей на стационарный телефон снова позвонил мужчина и сказал, чтобы она сообщила ему серию и номер каждой купюры, которые она должна будет передать девушке по имени ФИО194 Потерпевший №10 сообщила мужчине по телефону серию и номер каждой купюры, мужчина и спросил, как лучше подъехать к ее дому с <адрес>. Примерно через 10 минут, в домофон ее квартиры позвонила девушка, которая представилась ФИО195 и сказала, что она от «ФИО19». Девушка зашла в квартиру, Потерпевший №10 передала ей денежные средства в сумме 15000 рублей. Девушка взяла денежные средства и стала пересчитывать, при этом позвонила «ФИО2», и сказала ему, что ей передали только 15000 рублей, а не 20000 рублей. После этого ФИО196 забрала денежные средства в сумме 15000 рублей и ушла. Спустя некоторое время Потерпевший №10 позвонила своей племяннице, та сообщила, что с ее мужем ничего не происходило, Потерпевший №10 поняла, что ее обманули. Таким образом, в результате совершения преступления, Потерпевший №10 причинен материальный ущерб на общую сумму 15000 рублей, что для нее является значительным, так как она нигде не работает, является инвали<адрес> группы, ежемесячно получает 13000 рублей. Потерпевший №10 отметила, что мужчины, которые разговаривали с ней по телефону, являются различными лицами, а не одним лицом, которое могло изменить свой голос, указала, что голоса подсудимых ФИО10 и ФИО9 ей знакомы, она могла их слышать в момент совершения преступления.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что перед совершением преступлений он, на сайте бесплатных объявлений www.avito.ru нашел объявление о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с молодым человеком, данные которого ФИО100 назвать не смог о том, что молодой человек, по указанию ФИО100 заберет деньги и посредством электронных переводов перечислит ФИО100 денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя абонентский №, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №10, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что родственник Потерпевший №10 совершил ДТП в котором пострадал ребенок, после этого изменил голос и имитируя голос другого лица, сообщил Потерпевший №10, сказал, что попал в ДТП в котором пострадал ребенок. После этого ФИО100 вновь изменил голос и, от имени сотрудника полиции, сказал Потерпевший №10, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется отдать 500000 рублей, на что Потерпевший №10 сказала, что может отдать только 20 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №10 адрес проживания: <адрес>, <адрес>. После этого ФИО100 позвонил курьеру и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 20000 рублей. После этого курьер позвонил ФИО100 и сказал, что Потерпевший №10 отдала только 15000 рублей, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонный номер, что курьер и сделал. Перечисленные на телефонный номер денежные средства в сумме 6000 рублей ФИО100 истратил на свои нужды.

- заявление Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана завладело, денежными средствами в размере 15000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого ФИО10 указал, что совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. При разговоре с потерпевшей, он изменял голос. Денежные средства в размере 15000 рублей забрал найденный по объявлению курьер, перевел 14000 рублей на сим-карту ФИО100, который затем их перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, произведен обыск, обнаружены и изъяты пластиковые карты ОАО КБ «Юнистрим»: №, №, №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого осмотрены и описаны: пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: №. Установлено, что абонентский № начинает осуществлять соединения с ДД.ММ.ГГГГ. При осуществлении соединений абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется для осуществления последовательных телефонных звонков, путем увеличения, либо уменьшения значений последующего абонентского номера на «1», на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. В 17 часов 6 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № начинает осуществлять последовательные телефонные звонки на абонентские номера стационарных телефонов <адрес>. В 18 часов 26 минут, 19 часов 1 минуту, 19 часов 5 минут и 19 часов 6 минут абонентский №, установленный в абонентское устройство с ИМЕИ №, осуществляет телефонные переговоры с абонентским номером №, принадлежащим потерпевшей Потерпевший №10, длительностью соответственно 2040, 3, 26 и 111 секунд. Кроме того, исследованы сведения о звонках абонентского номера №, который, согласно данного протокола, как это следует из совокупности ИМЕИ-номеров сотовых телефонов, использовался участниками организованной группы для зачисления на баланс похищенных денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра сведений установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ. При осуществлении соединений абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. Данный абонентский номер используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Кроме того, как это следует из анализа телефонных переговоров ФИО4, у которой, как это следует из протоколов ее допроса в качестве свидетеля, в пользовании находится абонентские номера № и №, наиболее частые соединения ФИО4 ведет с абонентскими номерами № и №, постоянно позиционирующимися по адресу: <адрес>, то есть находящимися в пользовании ФИО8 Кроме того, после поступления денежных средств в общей сумме 6000 рублей на абонентский №, с указанного номера, установленного в абонентское устройство с ИМЕИ №, посредством платежной системы «RURU», в 22 часа 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ производится списание денежных средств на счет ФИО4 Затем, в 23 часа 36 минут и 23 часа 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, посредством абонентского номера №, также установленного в абонентское устройство с ИМЕИ №, с которого производились соединения с потерпевшей Потерпевший №10, производятся исходящее и входящие, соответственно, соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4

- показания свидетеля ФИО4, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ №), согласно которым свидетель указала, что ФИО8 является ее родным братом, он отбывает наказание в ФКУ ИК№ ГУФСИН России по <адрес> и <адрес>. На имя ФИО4 неоднократно осуществлялись переводы денежных средств путем «Юнистрим переводов», а также на пластиковую карту «Сбербанк России» зарегистрированную на ее имя, кто осуществлял перечисления денежных средств, свидетелю ничего неизвестно. Свидетель ФИО4 указала, что с мужчинами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, за исключением своего брата ФИО8, она не общается.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО42, а абонентский № зарегистрирован на ФИО43 лицо, которое на территории РФ не зарегистрировано. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 38 минут на абонентский № поступает 2 платежа в размере 4000 рублей и 2000 рублей на общую сумму 6000 рублей. Платеж был осуществлен с салона связи «Евросеть», расположенного по адресу: <адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 52 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 5895 рублей 52 копейки на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4

– ответ на запрос из ОСБ № ОАО «Сбербанк России» № согласно которому банковская карта №, выпущена на имя ФИО4.

– ответ на запрос из ООО «Европлат» № согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 30 минут до 24 часов 00 минут на абонентский № поступило 2 платежа в размере 4000 рублей и 2000 рублей на общую сумму 6000 рублей.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №3, данные ей в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. Потерпевшая указала, что у нее есть невестка ФИО44, которая живет отдельно. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ей на абонентский № позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Мужчина пояснил, что ее родственница, как она поняла – ФИО44, попала в аварию. Мужчина сказал, что в результате ДТП пострадала девочка 10 лет, гражданка <адрес>. Якобы у данной девушки многочисленные переломы, сотрясения головного мозга. ФИО101 сильно испугалась, мужчина пояснил, что сейчас в отношении ФИО44 будет возбуждено уголовное дело, но Потерпевший №3 может помочь – заплатить денежные средства в сумме 1 000000 рублей для лечения. Потерпевший №3 ответила, что у нее есть 200000 рублей, которые готова передать. Мужчина согласился, расспрашивал ее об адресе места жительства, который она ему назвала. Мужчина ей сказал, что через некоторое время к ней придет девушка, скажет, что от «ФИО19», и именно ей она должна предать деньги. Мужчина неоднократно говорил ей не бросать трубку, постоянно с ней разговаривать, и никому не рассказывать об их разговоре, попросил продиктовать все серийные номера денежных купюр. Пока Потерпевший №3 диктовала мужчине номера купюр, в домофон позвонили. Мужчина пояснил, что это пришла девушка, которой необходимо передать деньги. Открыв дверь, потерпевшая увидела ФИО45, которой она передала денежные средства в сумме 200000 рублей, которые предварительно сложила в бумажный конверт, завернула в газету. После того, как деньги были переданы, ФИО197 сразу ушла. На следующий день Потерпевший №3 поняла, что ее обманули. Причиненный ущерб в сумме 200000 рублей для нее является значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, иных доходов кроме пенсии не имеет, похищенная сумма денег копилась потерпевшей на протяжении длительного времени.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что на сайте бесплатных объявлений www.avito.ru он нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО198 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал ФИО199 вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя абонентский №, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №3, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что родственница ФИО101 совершила ДТП в котором пострадал ребенок и ей грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил ФИО101, что для того, чтобы ее родственница избежала наказания, требуется отдать 1 000000 рублей, на что ФИО101 сказала, что может отдать только 200 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у ФИО101 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО200 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 200000 рублей. После этого ФИО201 позвонила ФИО100 и сказала, что ФИО101 отдала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО202 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение 4000 рублей. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды.

- заявление Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 200 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому ФИО10 указал, что совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. При разговоре с потерпевшей, он изменял свой голос. Денежные средства перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> <адрес>, произведен обыск, обнаружены и изъяты: пластиковые карты клиента ОАО КБ «Юнистрим»: №, №, №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому осмотрены и описаны пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: №. В ходе осмотра сведений установлено, что абонентский № начинает осуществлять соединения с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется для осуществления последовательных телефонных звонков, путем увеличения, либо уменьшения значений последующего абонентского номера на «1», на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 33 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>, которой соответствует код города № Далее, в 11 часов 57 минут, 12 часов 31 минуту и в 12 часов 58 минут абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона № который принадлежит потерпевшей Потерпевший №3, длительностью 2010, 1590 и 577 секунд соответственно. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 307 (общей длительностью 54 минуты; 159 входящих, 107 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступлений в отношении Потерпевший №3; Потерпевший №6 и Потерпевший №8; в отношении ФИО38; в отношении Потерпевший №7 Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО47, в пользовании которой находились абонентские номера №, в том числе в дни совершения преступлений в отношении Потерпевший №3 и ФИО38 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. Данный абонентский номер используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Кроме того, как это следует из анализа телефонных переговоров ФИО4, у которой, как это следует из протоколов ее допроса в качестве свидетеля, в пользовании находится абонентские номера № и №, наиболее частые соединения ФИО4 ведет с абонентскими номерами № и №, постоянно позиционирующимися по адресу: <адрес>, то есть находящимися в пользовании ФИО8 Так, абонентский №, установленный в абонентское устройство с ИМЕИ №, которое также непосредственно использовалось при совершении иных преступлений, имеет два соединения с абонентским номером ФИО4 – №: ДД.ММ.ГГГГ в 0 часов 14 минут и в 0 часов 18 минут, то есть непосредственно после перевода денег с абонентского номера № ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 54 минуты на банковскую карту ФИО4 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Mobi.dengi». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 242 (общей длительностью 52 минуты; 102 входящих, 93 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступления в отношении Потерпевший №3 Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО47, в пользовании которой находились абонентские номера №, что свидетельствует о нахождении абонентского номера № в пользовании ФИО10 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как «электронный кошелек», то есть для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt», «Mobi.Dengi», а также для осуществления телефонных соединений. В 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после начала обмана потерпевшей Потерпевший №3, абонентский № осуществляет телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, основными контактами данного абонентского номера являются платежные сервисы Билайн, сервисы денежных переводов «RURU», «CONTACT». Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 72 (общей длительностью 06 часов 20 минут 04 секунды исходящих и входящих телефонных звонков; 5 входящих, 5 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО5, у которой в пользовании находится абонентский №. Непосредственно после совершения мошенничества в отношении Потерпевший №3 абонентский № используется для связи с платежными сервисами. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT. Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 48 (в том числе 3 исходящих телефонных звонка, 45 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей, как это следует из ее показаний, абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО48, абонентский № зарегистрирован на ФИО49, абонентский № зарегистрирован на ФИО69, абонентский № зарегистрирован на ФИО50, абонентский № зарегистрирован на ФИО51, абонентский № зарегистрирован на ФИО64, абонентский № зарегистрирован на ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 58 минут на абонентский №, поступает платеж в размере 15000 рублей; в 19 часов 59 минут на абонентский №, поступают 2 платежа в размере 15000 и 10 000 рублей на общую сумму 25000 рублей; в 14 часов 00 минут на абонентский № поступает платеж в размере 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут на абонентский № поступает 2 платежа в размере 15000 рублей и 9000 рублей на общую сумму 24000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты на абонентский № поступает 2 платежа в размере 15000 рублей каждый на общую сумму 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут на абонентский № поступает 2 платежа в размере 10000 рублей каждый на общую сумму 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут на абонентский № поступает 2 платежа в размере 15000 и 10 000 рублей на общую сумму 25000 рублей. 13 июля в период с 13 часов 51 минуты до 13 часов 52 минут на абонентский № поступает 2 платежа в размере 15000 и 9 000 рублей на общую сумму 24000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минуты на абонентский № поступает 2 платежа в размере 15000 и 8 000 рублей на общую сумму 23000 рублей. Все платежи осуществлены в салоне связи «Евросеть» по адресу: <адрес>. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 49 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 10309 рублей на имя ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 00 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14843 рубля на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 54 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 5 307 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО4

– ответ на запрос из ОСБ № ОАО «Сбербанк России» № согласно которого банковская карта №, выпущена на имя ФИО4, банковская карта №, выпущена на имя ФИО5.

- заключениями экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ № и № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которым при исследовании записей телефонных переговоров ФИО45 установлено, что имеются фонограммы вероятно, с голосами и речью ФИО10 и ФИО9

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №4, данные ей в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 20 минут ей на стационарный телефон с абонентским номером № позвонили, в трубку, голос, похожий на голос ее сына, сказал, что сбил ребенка. После этого с ФИО102 начал говорить другой мужчина, который сказал, что нужно заплатить денежные средства в сумме 150000 рублей, чтобы ее сына не посадили в тюрьму. ФИО102 поверила, что ее сын - ФИО52 попал в аварию, так как он управляет автомобилем. Мужчина сказал, что сейчас к ней за деньгами приедет курьер. Она назвала мужчине свой домашний адрес: <адрес>. Далее мужчина звонил и разговаривал с ней по ее сотовому телефону с абонентским номером №. Спустя 20 минут к ней домой пришла ФИО45, которой она сначала передала 90000 рублей. ФИО203 пересчитала денежные средства, сообщила по своему сотовому телефону полученную сумму. Переговорив по телефону, ФИО204 сказала, что нужны еще денежные средства. После этого ФИО102 передала ФИО205 еще 10000 рублей, после чего ФИО206 ушла. Через некоторое время ФИО102 позвонила своему сыну, который пояснил, что в аварию он не попадал, что ее обманули. Причиненный ущерб в сумме 100000 рублей для потерпевшей является значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, иных доходов кроме пенсии не имеет, похищенная сумма денег копилась потерпевшей на протяжении длительного времени.

- показания свидетеля ФИО52, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указал, что у него есть мать Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Потерпевший №4 и сказала, что ей звонил мужчина, который обманул ее, сказал, что он попал в аварию, и чтобы не привлекать его к ответственности, потребовал заплатить 150000 рублей. После этого в квартиру его матери пришла неизвестная девушка, которой Потерпевший №4 передала денежные средства в сумме 100000 рублей.

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №4 и свидетелем ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому Потерпевший №4 указала, что ФИО45 похожа на девушку, которая забирала у нее деньги ДД.ММ.ГГГГ, при обстоятельствах, изложенных в ее показаниях. Свидетель ФИО45 указала, что Потерпевший №4 знает так как приезжала к ней домой ДД.ММ.ГГГГ и забрала у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 рублей. При этом ФИО45 указала, что по указанию «ФИО21 ФИО28», она поехала по адресу: <адрес>, постучала в дверь, дверь долго не открывали. В это время ФИО207 разговаривала по телефону с «ФИО21 ФИО28». Дверь открыла ФИО102, пригласила в комнату ее квартиры. В это время ФИО208 продолжала разговаривать с «ФИО21 ФИО28», временно с этим Потерпевший №4 разговаривала по своему сотовому телефону. Потерпевший №4 села за стол и стала отсчитывать денежные средства, «ФИО21 ФИО28» сказал ФИО209 что Потерпевший №4 отдаст ей 100 000 рублей. Потерпевший №4 разговаривала по своему сотовому телефону, и как поняла ФИО210 ее торопили, ФИО102 плакала. После этого Потерпевший №4 передала ФИО45 денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ФИО211 положила в свою сумку и ушла.

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Потерпевший №4 сообщила о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом освобождения сына от уголовной ответственности завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 100000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с прилагаемой к нему фототаблицей (№ согласно которому произведен осмотр <адрес> по <адрес>, зафиксирована обстановка.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> <адрес>, произведен обыск в ходе которого обнаружена и изъята пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены и описаны пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: № В электронном документе представлены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, позиционируется по адресу: <адрес>, используется для осуществления последовательных телефонных звонков путем увеличения или уменьшения значения последующего абонентского на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов, в том числе <адрес>, осуществления телефонных переговоров и координации действий с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №, а также используется осуществления операций через сервисы ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT». С ДД.ММ.ГГГГ абонентский № начинает постоянно осуществлять последовательные телефонные звонки на стационарные телефонные аппараты абонентов <адрес>, которым соответствует код региона № Кроме того, абонентский №, ДД.ММ.ГГГГ осуществляет телефонные переговоры с ФИО89, в пользовании которого находится абонентский №. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 14 часов 26 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>. Далее, в 14 часов 43 минуты абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №4, длительностью 719 секунд. Сразу после этого телефонного разговора абонентский № осуществляет телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №4, в пользовании которой находился абонентский №; по окончании которых осуществляет телефонный звонок ФИО212. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 15 часов 31 минуты, то есть непосредственно после начала обмана потерпевшей Потерпевший №4, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял телефонные соединения с абонентским номером №, принадлежащим ФИО45 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT», «Mobi.dengi», в том числе после совершения преступления в отношении Потерпевший №4 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, который использовался для зачисления на его баланс, похищенных денежных средств, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Наиболее частые соединения в количестве 93 (общей длительностью 17 минут 36 секунд исходящих и входящих телефонных звонков; 28 входящих, 49 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 № и с ней же 1 соединение по абонентскому номеру №. Так, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО4 непосредственно после совершения мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №4 После совершения мошенничеств в отношении Потерпевший №4; абонентский № используется для связи с платежными сервисами. Абонентский № осуществляет телефонные соединения в количестве 62 (общей длительностью 2 часа 49 минут; 5 входящих и 24 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО5, использующей абонентский №, в том числе после совершения преступления в отношении Потерпевший №10, Потерпевший №4 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT. Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 48 (в том числе 3 исходящих телефонных звонка, 45 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» № согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО54, абонентский № зарегистрирован на ФИО43, № зарегистрирован на ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 28 минут до 17 часов 29 минут на абонентский №, поступают 3 платежа в размере 15000, 15000, 4000 рублей на общую сумму 34000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 33 минут до 17 часов 34 минут на абонентский №, поступают 3 платежа в размере 15000, 15000, 7000 рублей на общую сумму 37000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут на абонентский №, поступают 2 платежа в размере 15000, 8000 рублей, на общую сумму 23000 рублей. Все платежи осуществлены в салоне связи «Евросеть» по адресу: <адрес>. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 3 718 рублей 25 копеек на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 4 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 2 129 рублей на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек на имя ФИО4, посредством платежной системы «Юнистрим». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек, на имя ФИО4 посредством платежной системы «Юнистрим». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 21 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 12 724 рубля на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств 3 188 рублей 50 копеек на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4

– ответ на запрос из ОСБ № ОАО «Сбербанк России» № согласно которому банковская карта №, выпущена на имя ФИО4, банковская карта №, выпущена на имя ФИО5.

– ответ на запрос из АО КБ «Юнистрим» № согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, выдан денежный перевод в сумме 14000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, выдан денежный перевод в сумме 1 500 рублей.

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому при исследовании записей телефонных переговоров ФИО45 установлено, что имеются фонограммы вероятно, с голосом и речью ФИО9

– ответ на запрос из ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес> (№ согласно которому указано, что ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находился в ШИЗО.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № В середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновницей аварии, в результате пострадала маленькая девочка. Отец пострадавшей не будет писать заявление на ее дочь, если она заплатит деньги для лечения ребенка. Потерпевшая сильно разволновалась и поверила данному мужчине, продиктовала ему абонентский номер своего сотового телефона- №. Ей перезвонили, голос, похожий на женский назвал Потерпевший №9 мамой, сказал, что повредила зубы, попав в аварию и передала трубку мужчине. Затем с Потерпевший №9 снова стал разговаривать мужчина, сказал, что необходимо заплатить 150000 рублей, Потерпевший №9 согласилась, мужчина сказал, что за деньгами приедет курьер, Потерпевший №9 назвала свой домашний адрес. По указанию мужчины Потерпевший №9 не клала трубку ни сотового ни домашнего телефона. Через 10 минут мужчина сказал Потерпевший №9 открыть дверь, на пороге стояла молодая девушка – курьер. Сначала Потерпевший №9 отдала девушке 130000 рублей. Она пересчитала денежные средства и сказала, что должно быть 150000 рублей и что 20000 не хватает. Потерпевший №9 передала ей еще 20000 рублей, курьер ушла. После того, как Потерпевший №9 отдала деньги, мужчина отключился. Потерпевший №9 позвонила мужу дочери, поняла что ее обманули. Ущерб составил 150000 рублей и для нее он является значительным, так как ежемесячный доход потерпевшей составляет 13000 рублей, иных доходов потерпевшая не имеет.

- заявление Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в ДД.ММ.ГГГГ года путем обмана завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 150000 рублей, причинив ей значительный материальный вред.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого осмотрены и описаны пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- показания свидетеля ФИО4, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указала, что ФИО8 является ее родным братом, он отбывает наказание в ФКУ ИК№ ГУФСИН России по <адрес> и <адрес>. На имя ФИО4 неоднократно осуществлялись переводы денежных средств путем «Юнистрим переводов», а также на пластиковую карту «Сбербанк России» зарегистрированную на ее имя, кто осуществлял перечисления денежных средств, свидетелю ничего неизвестно. Свидетель ФИО4 указала, что с мужчинами отбывающими наказание в местах лишения свободы, за исключением своего брата ФИО8, она не общается.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: № В ходе осмотра сведений установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется «электронный кошелек», то есть для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt», «Mobi.Dengi», а с ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется для осуществления последовательных телефонных звонков на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 17 часов 03 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>, в 17 часов 03 минуты, 17 часов 23 минуты и в 17 часов 49 минут абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №9, длительностью 997, 1481 и 734 секунды соответственно. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. В 17 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после начала обмана потерпевшей Потерпевший №9, абонентский № осуществляет телефонные переговоры с ФИО213 в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT», наиболее частые соединения в количестве 67 (общей длительностью 1 час 55 минут) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 №, и с ней же 15 (общей длительностью 06 минут) соединения по абонентскому номеру №, что свидетельствует о нахождении абонентского номера в пользовании ФИО8, который осуществлял соединения с ФИО4 непосредственно после совершения преступлений в отношении Потерпевший №9 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 208 (общей длительностью 5 часов 28 минут 51 секунда исходящих и входящих телефонных звонков; 18 входящих, 53 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 (№ и с ней же 9 соединений по абонентскому номеру №. Так, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО4 после совершения мошенничества в отношении Потерпевший №9 (ночью ДД.ММ.ГГГГ). Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT», «Mobi.dengi», в том числе после совершения преступления Потерпевший №9 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT. Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 48 (в том числе 3 исходящих телефонных звонка, 45 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО55 (бывшая жена ФИО9), в пользовании которой находился абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО48, абонентский № зарегистрирован на ФИО27 ФИО214 абонентский № зарегистрирован на ФИО69, абонентский № зарегистрирован на ФИО56, абонентский № зарегистрирован на ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 34 минут до 18 часов 35 минут на абонентский №, поступают 2 платежа в размере 15000, 15000 рублей на общую сумму 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 35 минут до 18 часов 36 минут на абонентский №, поступают 3 платежа в размере 15000, 15000, 8 000 рублей на общую сумму 38000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 36 минут до 18 часов 37 минут на абонентский №, поступают 3 платежа в размере 15000, 15000, 7 000 рублей на общую сумму 37000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 31 минуты до 18 часов 32 минут на абонентский №, поступают 3 платежа в размере 15000, 15000, 10 000 рублей на общую сумму 40000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минуту с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минуту с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 1 050 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 15 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 2 129 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 22 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 39 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек имя ФИО4

– ответ на запрос из ОСБ № ОАО «Сбербанк России» № согласно которому банковская карта №, выпущена на имя ФИО5.

– ответ на запрос из АО КБ «Юнистрим» (№ согласно которому ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ был выдан денежный перевод в сумме 14000 рублей.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому при исследовании записей телефонных переговоров ФИО45 установлено, что имеются фонограммы вероятно, с голосом и речью ФИО9

– ответ на запрос из ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес> (№ согласно которому указано, что ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находился в ШИЗО.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №5, данные ей в ходе судебного заседания, согласно которым потерпевшая указала, что она, совместно с дочерью – ФИО57, проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут на ее абонентский номер стационарного телефона <адрес> позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Мужчина пояснил, что ее дочь толкнула под машину девочку, который был причинен вред здоровью, отец пострадавшей просит денежные средства в сумме 200000 рублей, в счет возмещения причиненного вреда, чтобы не привлекать ее дочь к уголовной ответственности. ФИО103 поверила, сказала, что у нее есть в наличии 50000 рублей. Мужчина согласился и сказал, что за деньгами приедет курьер, потерпевшая назвала мужчине свой домашний адрес: <адрес>. Мужчина сказал, чтобы она не вешала телефонную трубку и попросил продиктовать ему номера денежных купюр. Далее в ее квартиру побыла ФИО45, которой потерпевшая передала 50000 рублей. Получив денежные средства, ФИО45 ушла. После передачи денежных средств мужчина повесил телефонную трубку. Около 12 часов 30 минут домой вернулась ее дочь, которой она все рассказала. Дочь ей сказала, что ничего подобного с ней не случалось, что ее обманули. В результате совершения преступления ей был причинен материальный ущерб на сумму 50000 рублей. Причиненный ущерб для потерпевшей является значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, иных доходов кроме пенсии не имеет, похищенная сумма денег копилась потерпевшей на протяжении длительного времени.

- показания свидетеля ФИО57, данные в ходе судебного заседания, согласно которым около 10 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ она поехала в больницу. Вернувшись, ее мама – Потерпевший №5, рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся полицейским и сказал, что ФИО57 толкнула под машину девочку, которой причинен вред здоровью, потребовал, чтобы мама передала курьеру 50000 рублей, что она и сделала.

- заявление Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 50 000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому произведен осмотр <адрес> по <адрес>, зафиксирована обстановка.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: №. В ходе осмотра сведений установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется для платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt», «Mobi.Dengi», с ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер используется для осуществления последовательных телефонных звонков на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 10 часов 37 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера телефонной сети <адрес>, в 10 часов 58 минут, 11 часов 31 минуту и в 11 часов 53 минуты абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №5, длительностью 1967, 1332 и 8 секунд соответственно. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 11 минут, то есть непосредственно сразу после начала обмана потерпевшей Потерпевший №5, который осуществлялся по другому абонентскому номеру, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществляет телефонные переговоры с ФИО45 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Fonbet». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 38 (общей длительностью 02 минуты; 33 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Абонентский № осуществляет телефонные соединения в количестве 25 (общей длительностью 37 минут; 4 входящих и 14 исходящих СМС – сообщений) с ФИО5, использующей абонентский №, в том числе после совершения преступления в отношении Потерпевший №5 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT. Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 7 (в том числе 1 входящий телефонный звонок, 2 входящих и 4 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО5, использующей абонентский №, в том числе после совершения преступления в отношении Потерпевший №5 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 93 (общей длительностью 17 минут 36 секунд исходящих и входящих телефонных звонков; 28 входящих, 49 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 № и с ней же 1 соединение по абонентскому номеру №

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский №, зарегистрирован на ФИО50, № зарегистрирован на ФИО56, абонентский № зарегистрирован на ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 14 минут на абонентский №, поступает платеж в размере 12000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут на абонентский №, поступает 2 платежа в размере 15000, 8 000 рублей на общую сумму 23000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут на абонентский №, поступает платеж в размере 12000 рублей. Данные платежи осуществлены в салоне связи «Евросеть» по адресу: <адрес>. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 32 минуты с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14428 рублей 60 копеек имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 26 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 8249 рублей 20 копеек имя ФИО4

– ответ на запрос из АО КБ «Юнистрим» (№ согласно которому ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ был выдан денежный перевод в сумме 8000 рублей.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого осмотрены и описаны пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №2, данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут ей на стационарный телефон с абонентским номером № позвонили. Когда она сняла трубку, то услышала голос, похожий на женский, стал называть ее мамой, был плачущим, сказал, что попал в аварию. После этого с ней начали говорить мужским голосом, который представился сотрудником полиции. Мужчина, под предлогом, что дочь потерпевшей совершила ДТП и сбила ребенка, который попал в больницу, потребовал заплатить 200000 рублей. Потерпевшая поверила, что в аварию могла попасть ее дочь - ФИО58, ответила мужчине, что готова передать 50000 рублей, но деньги надо снять с банковской карты. Мужчина согласился, они договорились встретиться с курьером около здания отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. По требованию мужчины, потерпевшая продиктовала свой абонентский номер сотового телефона №, на который мужчина сразу же перезвонил. Потерпевший №2 направилась в отделение ОАО «Сбербанк России», сняла с карты принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей. Около отделения банка к ней подошла ФИО45, которой потерпевшая передала денежные средства в сумме 50000 рублей. ФИО45 по своему сотовому телефону подтвердила, что получила денежные средства, после чего ушла. Через некоторое время потерпевшая позвонила своей дочери, которая сказала, что ни в какую аварию она не попадала, что ее обманули. В результате совершенного преступления ей причинен значительный ущерб на сумму 50000 рублей. Причиненный ущерб для потерпевшей является значительным, поскольку потерпевшая является пенсионером, иных доходов кроме пенсии в размере 12000 рублей не имеет.

- показания свидетеля ФИО58, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ от своей матери Потерпевший №2 она узнала, что в дневное время ей на стационарный телефон позвонил голос, представившийся ее дочерью, после чего трубку взял мужчина, который представился полицейским, пояснил, что ее дочь попала в аварию и необходимы деньги в счет возмещения причиненного вреда. Потерпевший №2 поверила мужчине и сняла деньги, после чего по его указанию прошла к отделению банка, где передала 50000 рублей, подошедшей к ней девушке.

- заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом освобождения дочери от уголовной ответственности завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 50000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому произведен осмотр участка местности у <адрес>, в котором расположен филиал ОАО «Сбербанк РФ».

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: № В ходе осмотра сведений установлено, что соединения абонентский № начинает осуществлять с ДД.ММ.ГГГГ, постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется для осуществления последовательных телефонных звонков на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов, в том числе <адрес>, осуществления телефонных переговоров и координации действий с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №, а также используется осуществления операций через сервисы ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT». С ДД.ММ.ГГГГ абонентский № начинает постоянно осуществлять последовательные телефонные звонки на стационарные телефонные аппараты абонентов <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 43 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>, в 13 часов 04 минуты абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона № который принадлежит потерпевшей Потерпевший №2, длительностью 271 секунды. Сразу после этого телефонного разговора абонентский № осуществляет длительные телефонные переговоры с потерпевшей Потерпевший №2 в пользовании которой находился абонентский №; по окончании которых осуществляет телефонные переговоры с ФИО45 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 13 часов 43 минут, то есть непосредственно после начала обмана потерпевшей Потерпевший №2, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял телефонные соединения с абонентским номером №, принадлежащим ФИО45 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 67 (общей длительностью 1 час 55 минут) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 (№ и с ней же 15 (общей длительностью 06 минут) соединения по абонентскому номеру №, что свидетельствует о том, что абонентский № находится в пользовании ФИО8 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Fonbet». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 38 (общей длительностью 02 минуты; 33 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Абонентский № осуществляет телефонные соединения в количестве 25 (общей длительностью 37 минут; 4 входящих и 14 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО5, использующей абонентский №. Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО55, в пользовании которой находился абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО27 ФИО215 абонентский № зарегистрирован на ФИО56, абонентский № зарегистрирован на ФИО50 В период времени с 14 часов 49 минут по 14 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Евросеть – Ритейл», расположенном по адресу: <адрес>, осуществлено пополнение счета абонентского номера № на общую сумму 22000 рублей, абонентского номера № на сумму 11000 рублей; абонентского номера № на сумму 12000 рублей, а всего на общую сумму 45 000 рублей.

– ответ на запрос из ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес> № согласно которому указано, что ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находился в ШИЗО.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №6, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут на ее абонентский номер стационарного телефона № позвонили и мужской голос, похожий на голос ее внука – ФИО36, сказал, что попал в аварию. Далее с ней стал разговаривать мужчина, голос был взрослого человека, старше, чем ее внук, голос представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что ее внук совершил ДТП и сбил девушку, которой причинен вред здоровью. Также мужчина сказал, что для возмещения причиненного вреда, необходимо заплатить денежные средства в сумме 600000 рублей. Потерпевший №6 поверила, что ее внук попал в беду, и сказала, что у нее есть в наличии 50000 рублей. Мужчина согласился и сказал, что за деньгами приедет посыльный, с которым он запретил разговаривать. Через непродолжительное время к ней домой по адресу: <адрес>, прибыла ФИО45, которой она передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей. Получив денежные средства, ФИО45 ушла. После передачи денежных средств, мужчина повесил телефонную трубку. Около 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая поняла, что ее обманули. В результате совершения преступления ей был причинен значительный имущественный вред на сумму 50000 рублей. Ущерб для потерпевшей является значительным, поскольку она и ее муж являются пенсионерами, общий доход составляет 35000 рублей.

- показания свидетеля ФИО36, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что у него есть бабушка – Потерпевший №6, проживающая по адресу: <адрес>. Около 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ к нему домой пришла Потерпевший №6 и рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сказал, что он попал в аварию, и чтобы его не посадили в тюрьму, нужно заплатить денежные средства в сумме 600000 рублей. Потерпевший №6 поверила и передала пришедшей девушке имеющиеся у нее денежные средства в сумме 50000 рублей.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что на сайте бесплатных объявлений WWW.avito.ru он нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО45 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал Дуничевой вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №6, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что внук Потерпевший №6 совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил Потерпевший №6, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется заплатить 600000 рублей, на что Потерпевший №6 сказала, что может отдать только 50 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №6 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО216 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 50000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО217 и объяснить ей как проехать к дому Потерпевший №6. Спустя некоторое время ФИО218 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО219 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды.

- заявление ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело, денежными средствами Потерпевший №6 в размере 50000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому ФИО10 указал, что ДД.ММ.ГГГГ совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. Договорившись о передаче, он позвонил ФИО45, которую нашел на «Авито.ру» и сказал, чтобы она забрала деньги в сумме 50000 рублей. При разговоре с потерпевшей, он изменял голос. Денежные средства перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером «№ с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются фонограммы, вероятно, с голосом и речью ФИО10

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому у свидетеля ФИО45 изъяты кассовые чеки.

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого осмотрены и описаны кассовые чеки, изъятые у ФИО45 Согласно осмотра чека № установлено, что ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 24 минуты зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Аналогичная информация содержится в чеке №. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» 964№ денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Аналогичная информация содержится в чеке №. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» 965-042-75-99 денежные средства в размере 13000 рублей, которые он получил наличными.

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т№ согласно которому у ФИО45 изъяты 4 копии заявлений от ДД.ММ.ГГГГ о возврате ей ошибочно отправленных ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 40000 рублей.

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого осмотрены 4 копии заявлений от ДД.ММ.ГГГГ о возврате ФИО45 ошибочно отправленных ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 40000 рублей.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: 8968№ В ходе осмотра сведений установлено, что при осуществлении соединений абонентский № постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется для осуществления последовательных телефонных соединений с абонентскими номерами стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 52 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>, в 13 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №6, длительностью 955 секунд. Непосредственно после окончания обмана потерпевшей Потерпевший №6, абонентский № осуществляет телефонный звонок на абонентский номер стационарного телефона, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №8 – № длительностью 491 секунда, обман которой начался ранее при использовании другого абонентского номера. После этого, абонентский № продолжает осуществлять телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 42 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>, в 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона № который принадлежит потерпевшей Потерпевший №8, длительностью 513 секунды. После чего, в 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после совершения обмана потерпевшей Потерпевший №8 и обмана потерпевшей Потерпевший №6, осуществленному по другому абонентскому номеру, абонентский № начинает осуществляет телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. Основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 27 данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 (9111439568), и с ней же 2 соединения по абонентскому номеру № Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 67 (общей длительностью 1 час 55 минут) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 №), и с ней же 15 (общей длительностью 06 минут) соединения по абонентскому номеру № что свидетельствует о том, что абонентский номер находится в пользовании ФИО8, который осуществлял соединения с ФИО4 непосредственно после совершения преступлений в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №8 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 307 (общей длительностью 54 минуты; 159 входящих, 107 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступлений в отношении Потерпевший №6 и Потерпевший №8, осуществляет телефонные соединения с ФИО47, в пользовании которой находились абонентские номера № и № что свидетельствует о том, что абонентский номер находится в пользовании ФИО10 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Fonbet». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 38 (общей длительностью 02 минуты; 33 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО55, в пользовании которой находился абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО48, абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский № зарегистрирован на ФИО69, № зарегистрирован на ФИО220 № зарегистрирован на ФИО49, № зарегистрирован на ООО «Гарант Инвест», № зарегистрирован на ФИО50 В период времени с 14 часов 29 минут по 14 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Евросеть – Ритейл», расположенном по адресу: <адрес> осуществлено пополнение счета абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 19000 рублей; абонентского номера № на сумму 13000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 18000 рублей на общую сумму 92 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 36 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 843 рубля на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 39 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 843 рубля на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 2 584 рубля 75 копеек на имя ФИО82

– ответ на запрос из ОСБ № ОАО «Сбербанк России» (№ согласно которому банковская карта №, выпущена на имя ФИО4.

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому произведен осмотр и прослушивание фонограммы записей телефонных переговоров ФИО45 по телефону с абонентским номером № Установлено что, в том числе, в момент совершении преступлений, ФИО45 разговаривает с абонентами номеров № Установлено, что ФИО45 получает инструкции о своих действиях: адресе, где необходимо забрать денежные средства, совпадающие с адресами потерпевших, маршрут движения, способе перемещения, о том, кто и в каком размере передаст Дуничевой денежные средства, после получения у потерпевших денежных средств, ФИО221 сообщает об этом своим собеседникам, после чего получает инструкции о дальнейшем переводе полученных денежных средств: номера сотовых телефонов и суммы, сообщает о выполнении указаний.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером «№» с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются 72 спорные фонограммы (№ На спорных фонограммах 2 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 11 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ), 14 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ), 15 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 17-19 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ;), 21-26 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 29-31 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 33 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 35-38 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ), вероятно, имеются голос и речь ФИО10

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером № с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются 72 спорные фонограммы (№ На спорных фонограммах 6 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ), 10 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ имеются голос и речь ФИО9

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №8, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, около 11-12 часов на домашний телефон позвонили, ФИО104 сняла трубку, и мужчина, представившись сыном потерпевшей, сказал, что он попал в ДТП, сбил маленькую девочку, себе сломал челюсть. ФИО104 сильно разволновалась, решила, что разговаривала со своим сыном – ФИО37 Далее с ней стал разговаривать второй мужчина, представившийся сотрудником полиции, который рассказал об обстоятельствах ДТП, сказал, чтобы ее сыну было лучше, для возмещения вреда, для лечения девочки, нужны денежные средства. ФИО104 ответила, что у нее есть 28000 рублей, но ей необходимо сходить в банк. Мужчина сказал, что этого недостаточно, на что ФИО104 попросила у мужа 20000 рублей, которые также находятся в банке. Мужчина сказал, чтобы она собрала деньги и никому не звонила и не рассказывала. В банке потерпевшая с мужем сняли деньги в сумме 48000 рублей. Когда ФИО104 вернулась домой ей позвонил тот же мужчина, спросил собрала ли потерпевшая деньги. В этот момент зазвенел домофон, мужчина сказал, что это пришел курьер за деньгами, с которым он запретил разговаривать. К квартире подошла молодая девушка, которой ФИО104 передала конверт с деньгами в сумме 48000 рублей. Девушка молча забрала деньги и ушла. Мужчина, узнав, что потерпевшая передала деньги, повесил трубку. На следующий день, потерпевшая узнала, что ее обманули. Ущерб для потерпевшей является значительным, так как она и ее муж являются пенсионерами, доход потерпевшей составляет 18155 рублей, доход мужа составляет 37000 рублей, иных доходов они не имеют.

- показания свидетеля ФИО60, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указал, что он проживает совместно с Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ он совместно со своей супругой находился дома, около 11 часов зазвонил домашний телефон, и его жена стала с кем-то разговаривать. Примерно через 5-10 минут после звонка к нему подошла Потерпевший №8 и спросила есть ли у свидетеля деньги, пояснив, что их сын попал в аварию и у него повреждена челюсть и деньги необходимы на лечение человека, которого он сбил. Свидетель снял в банке денежные средства в сумме 20000 рублей, думая, что данные денежные средства пригодятся на лечение человека, которого сын сбил. ФИО60 видел, что на лестничной площадке у них стоит молодая девушка, которая разговаривала по телефону, ФИО60 положила деньги в конверт и отдала данной девушке. Девушка, забрав конверт быстро ушла.

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Потерпевший №8 сообщила о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана под предлогом освобождения сына от уголовной ответственности завладело, принадлежащими ей денежными средствами в размере 48000 рублей, причинив значительный имущественный ущерб.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому ФИО10 указал, что ДД.ММ.ГГГГ совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. Договорившись о передаче, он позвонил ФИО45, которую нашел на «Авито.ру» и сказал, чтобы она забрала деньги в сумме 45000 рублей. При разговоре с потерпевшей, он изменял голос. Денежные средства перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что на сайте бесплатных объявлений WWW.avito.ru он нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО45 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал ФИО222 вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №8, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что сын ФИО104 совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил ФИО104, что для того, чтобы ее родственник избежал наказания, требуется заплатить денежные средства, на что ФИО104 сказала, что может отдать 48 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у ФИО104 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО223 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 48000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО224 и объяснить ей как проехать к дому ФИО104. Спустя некоторое время ФИО225 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО226 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> <адрес>, произведен обыск в ходе которого обнаружена и изъята пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером «№» с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются фонограммы с голосом и речью ФИО9

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому у свидетеля ФИО45 изъяты кассовые чеки.

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ №), согласно которого осмотрены и описаны кассовые чеки, изъятые у ФИО45 Согласно осмотра чека № установлено, что ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 24 минуты зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Аналогичная информация содержится в чеке №. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 10000 рублей, которые он получил наличными. Аналогичная информация содержится в чеке №. Согласно тексту, имеющемуся в чеке №, ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 13000 рублей, которые он получил наличными.

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому у ФИО45 изъяты 4 копии заявлений от ДД.ММ.ГГГГ о возврате ей ошибочно отправленных ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на общую сумму 40000 рублей.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: №. В ходе осмотра сведений установлено, что абонентский № постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется для осуществления последовательных телефонных соединений с абонентскими номерами стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 52 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>. В 13 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №6, длительностью 955 секунд. Непосредственно после окончания обмана потерпевшей Потерпевший №6, абонентский № осуществляет телефонный звонок на абонентский номер стационарного телефона, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №8 – № длительностью 491 секунда, обман которой начался ранее при использовании другого абонентского номера. После этого, абонентский № продолжает осуществлять телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 42 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>. В 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона № который принадлежит потерпевшей Потерпевший №8, длительностью 513 секунды. В 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после совершения обмана потерпевшей Потерпевший №8 и обмана потерпевшей Потерпевший №6, осуществленному по другому абонентскому номеру, абонентский № начинает осуществляет телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, основными контактами абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 27 данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 № и с ней же 2 соединения по абонентскому номеру № Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU» и «CONTACT». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 67 (общей длительностью 1 час 55 минут) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 (№ и с ней же 15 (общей длительностью 06 минут) соединения по абонентскому номеру № что свидетельствует о нахождении абонентского номера № в пользовании ФИО8, который осуществлял соединения с ФИО4 непосредственно после совершения преступлений в отношении Потерпевший №6 и Потерпевший №8 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется как для осуществления телефонных соединений, так и для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 307 (общей длительностью 54 минуты; 159 входящих, 107 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступлений в отношении Потерпевший №6 и Потерпевший №8 Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО47, в пользовании которой находились абонентские номера № и № что свидетельствует о нахождении абонентского номера № в пользовании ФИО10 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Fonbet». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 38 (общей длительностью 02 минуты; 33 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО55, в пользовании которой находился абонентский №.

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№ согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО48, абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский № зарегистрирован на ФИО69, № зарегистрирован на ФИО27 ФИО227 № зарегистрирован на ФИО49, № зарегистрирован на ООО «Гарант Инвест», № зарегистрирован на ФИО50 В период времени с 14 часов 29 минут по 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Евросеть – Ритейл», расположенном по адресу: <адрес> осуществлено пополнение счета абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 21000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 19000 рублей; абонентского номера № на сумму 13000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 18000 рублей на общую сумму 92 000 рублей. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 36 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 843 рубля на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 39 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 14 843 рубля на банковскую карту № зарегистрированную на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут с абонентского номера № осуществлен перевод денежных средств в размере 2 584 рубля 75 копеек на имя ФИО82

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером №» с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются 72 спорные фонограммы (№ На спорных фонограммах 2 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 11 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ), 14 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ), 15 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 17-19 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ;), 21-26 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 29-31 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ), 33 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ), 35-38 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ; звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ) вероятно, имеются голос и речь ФИО10

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером «№ с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются 72 спорные фонограммы (№ На спорных фонограммах 6 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ), 10 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), имеются голос и речь ФИО9

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому произведен осмотр и прослушивание фонограммы записей телефонных переговоров ФИО45 по телефону с абонентским номером №. Установлено что, в том числе, в момент совершении преступлений, ФИО45 разговаривает с абонентами номеров №. Установлено, что ФИО45 получает инструкции о своих действиях: адресе, где необходимо забрать денежные средства, совпадающие с адресами потерпевших, маршрут движения, способе перемещения, о том, кто и в каком размере передаст Дуничевой денежные средства, после получения у потерпевших денежных средств, Дуничева сообщает об этом своим собеседникам, после чего получает инструкции о дальнейшем переводе полученных денежных средств: номера сотовых телефонов и суммы, сообщает о выполнении указаний.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №1, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым потерпевшая указала, что она совместно со своим мужем – ФИО40 и несовершеннолетней дочерью – ФИО38, проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № В ДД.ММ.ГГГГ их семья запланировала отдых в <адрес>, приобретена туристская путевка и денежные средства в сумме 300 Евро, которые потерпевшая положила на хранение в комнате в шкаф, о месте хранения данных денежных средств знала дочь. В середине ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая не обнаружила указанных денежных средств, супруг и дочь сказали, что деньги никуда не перекладывали, в связи с чем потерпевшая решила, что сама переложила деньги. В середине ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции потерпевшей стало известно, что ее денежные средства в сумме 300 Евро были похищены мошенниками путем обмана по телефону ее дочери. В ходе разговора, дочь рассказала потерпевшей, что ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов на их домашний телефон позвонили, дочь подняла телефонную трубку, мужчина назвал ее дочерью, поэтому ФИО38 решила, что с ней разговаривает ее папа – ФИО39 Мужчина сказал ФИО38, что попал в аварию, что сейчас ему сделали заморозку челюсти, поэтому он плохо разговаривает. После этого мужчина сказал, что с ФИО38 будет разговаривать «милиционер». Далее с ФИО38 стал разговаривать другой мужчина, который представился сотрудником полиции, рассказал об обстоятельствах ДТП, сказал, что нужны деньги на лечение пострадавшей девочки, попросил ФИО38 поискать деньги в квартире. ФИО38 взяла деньги на поездку – 300 Евро. После этого, мужчина попросил назвать домашний адрес, пояснив, что за деньгами придет женщина – курьер, которая заберет эти деньги. ФИО38 назвала этому мужчине адрес их квартиры. Спустя полчаса на домашний телефон снова позвонил тот же мужчина, стал уточнять номер квартиры, сказал, что курьер не может ее найти. После того, как ФИО38 уточнила их домашний адрес, женщина подошла к подъезду и позвонила в домофон, ФИО38 по указанию мужчины, денежные средства в сумме 300 Евро упаковала в пакет, отдала деньги курьеру. После того, как ФИО38 отдала женщине деньги, мужчина повесил телефонную трубку. Вечером этого же дня, ФИО39 вернулся домой, повреждений не имел, поэтому ФИО38 поняла, что ее обманули, испугалась, что ее будут ругать, поэтому не рассказала о произошедшем. В результате совершенного преступления, потерпевшей Потерпевший №1 причинен имущественный вред на сумму 300 Евро, что по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ за 1 Евро составляет 68,1435 рубля, а всего на сумму 20443 рубля 5 копеек, что является для потерпевшей значительным ущербом, поскольку ежемесячный доход составляет 25000 рублей, общий доход их семьи составляет 50000 рублей в месяц, имеется ипотечное обязательство, по которому потерпевшая платит ежемесячный платеж в сумме 30000 рублей.

- показания свидетеля ФИО39, данные им в ходе судебного заседания, соответствующие показаниям потерпевшей Потерпевший №1

- показания несовершеннолетнего свидетеля ФИО38, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель пояснила, что по адресу: <адрес> она проживает вместе с родителями, в их квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, около 15 часов 00 минут раздался телефонный звонок домашнего телефона. С ней начал говорить мужчина, который назвал ее дочерью, поэтому она решила, что говорит ее папа. «Папа» сказал, что попал в аварию, что сейчас ему сделали заморозку челюсти, поэтому он плохо разговаривает. После этого «папа» сказал, что с ней будет разговаривать «милиционер». После чего с ней начал разговаривать другой мужчина, голос был другой, отличающийся от голоса первого человека. Этот мужчина сказал, что он полицейский, что ее «папа» сбил на машине девочку и нужны деньги на лечение пострадавшей девочки. «Милиционер» сказал, чтобы она поискала деньги родителей дома, которые можно передать ему. Свидетель знала, где лежат деньги на поездку на море, которые хранились в комнате в шкафу около сервиза, она взяла родительские деньги из шкафа, там было 300 Евро мелкими купюрами, об этом сказала мужчине по телефону. «Полицейский» попросил назвать ее домашний адрес, пояснив при этом, что за деньгами придет тетя, которая заберет эти деньги. Также «полицейский» сказал, что пока к ней едет тетя за деньгами, чтобы она поискала в квартире еще деньги. Свидетель поверила, что она разговаривала с папой, испугалась за него, что произошла беда, а также поверила «полицейскому». Спустя около получаса ей снова на домашний телефон позвонил «полицейский», он стал уточнять номер ее квартиры, сказал, что тетя не может ее найти. Она выглянула в окно и увидела женщину, которая сначала пошла в соседний подъезд. После этого она увидела, что женщина подошла к их подъезду и раздался звонок в домофон. Она открыла дверь домофона. Деньги в сумме 300 Евро она положила в пакет, отдала тете, тетя ушла. После того, как свидетель отдала женщине деньги, она сказала об этом «полицейскому», после чего он повесил телефонную трубку. Вечером этого дня родители приехали на машине домой. Машина была цела, никаких следов аварии не было. Никаких травм на лице папы не было, она поняла, что ее обманули. О произошедшем она испугалась рассказать родителям, потому что боялась, что ее будут ругать, что они не поедут отдыхать на море. Через несколько дней родители спрашивали ее, брала ли она деньги в сумме 300 Евро, но она побоялась, что ее будут ругать, поэтому ничего им не сказала.

- заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело, денежными средствами в размере 300 Евро, причинив ей значительный материальный ущерб.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому ФИО10 признался, что ДД.ММ.ГГГГ совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. Договорившись о передаче, он позвонил ФИО45, которую нашел на «Авито.ру» и сказал, чтобы она забрала деньги в сумме 300 евро. При разговоре с потерпевшей, он изменял голос. Денежные средства перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что на сайте бесплатных объявлений WWW.avito.ru он нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО45 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал ФИО228 вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № трубку взяла маленькая девочка. ФИО100 представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что ее папа совершил ДТП в котором пострадал ребенок и ему грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил девочке, что для того, чтобы ее папа избежал наказания, требуется заплатить денежные средства, на что девочка сказала, что может отдать 300 Евро, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у девочки адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО229 сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать денежные средства, обменять их на рубли. Спустя некоторое время Дуничева позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО230 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды.

– сведения, содержащие информацию о том, что Центральным банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс Евро был установлен в размере 68,1435 рублей №

– акт наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут ФИО45 и ФИО61 проследовали во двор <адрес>, где ФИО45 проследовала в <адрес>, данного дома, а ФИО61 остался ожидать возле подъезда. Через 5 минут ФИО45 вышла, к ожидавшему ее ФИО61, и вдвоем они проследовали к дому №, по <адрес> ФИО45 и ФИО61 зашли в подъезд №. В 15 часов 30 минут ФИО45 и ФИО61 вышли и через 10 минут пришли в ТРЦ «Рио», расположенный в <адрес>. В данном ТРЦ, наблюдаемые посетили отделение «Форабанка», где в кабинке № произвели банковскую операцию. Через 10 минут наблюдаемые вышли и пешком проследовали в салон связи «Евросетъ», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО45, при помощи оператора, осуществила денежный перевод на сумму около 20000 рублей.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, произведен обыск в ходе которого обнаружена и изъята пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: 8963№. В ходе осмотра сведений установлено, что абонентский № постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется как «электронный кошелек», то есть для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contakt», «Mobi.Dengi», с ДД.ММ.ГГГГ данный абонентский номер используется для осуществления последовательных телефонных звонков на абонентские номера стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 13 часов 29 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>. Далее, в 14 часов 48 минут, 15 часов 27 минут абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей ФИО38, длительностью 1469 и 29 секунд соответственно. В 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществляет исходящий звонок ФИО45 на абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 15 часов 03 минут, то есть непосредственно после начала обмана ФИО38, который осуществлялся по другому абонентскому номеру, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял телефонные переговоры с ФИО45, в пользовании которой находился абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 27 данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 №, и с ней же 2 соединения по абонентскому номеру №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>. Данный абонентский номер используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Mobi.dengi». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 242 (общей длительностью 52 минуты; 102 входящих, 93 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступления ФИО38 Кроме того, абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО47, в пользовании которой находились абонентские номера № в том числе в дни совершения преступлений в отношении ФИО38

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» (№), согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО53, абонентский № зарегистрирован на ФИО69, абонентский № зарегистрован на ФИО50 В период времени с 15 часов 49 минут до 15 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Евросеть – Ритейл», расположенном по адресу: <адрес>, осуществлено пополнение счета абонентского номера № на сумму 8800 рублей; абонентского номера № на сумму 8800 рублей, на общую сумму 17 600 рублей.

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому у ФИО45 изъяты кассовые чеки.

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому были осмотрены кассовые чеки, изъятые у ФИО45 Согласно текста, имеющегося в чеке №, ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 8 800 рублей, которые он получил наличными. Согласно текста, имеющегося в чеке №, ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут зачислил на абонентский номер «Билайн» № денежные средства в размере 8 800 рублей, которые он получил наличными.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером №» с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются 72 спорные фонограммы (№ На спорных фонограммах, 47 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 48 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 50 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 51 (звуковой файл №, ДД.ММ.ГГГГ), 56-59 (звуковой файл № ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, имеются голос и речь ФИО10

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого произведен осмотр и прослушивание фонограммы записей телефонных переговоров ФИО45 по телефону с абонентским номером №. Установлено что, в том числе, в момент совершении преступлений, ФИО45 разговаривает с абонентами номеров №. Установлено, что ФИО45 получает инструкции о своих действиях: адресе, где необходимо забрать денежные средства, совпадающие с адресами потерпевших, маршрут движения, способе перемещения, о том, кто и в каком размере передаст Дуничевой денежные средства, после получения у потерпевших денежных средств, ФИО231 сообщает об этом своим собеседникам, после чего получает инструкции о дальнейшем переводе полученных денежных средств: номера сотовых телефонов и суммы, сообщает о выполнении указаний.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №7, данные ей в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым потерпевшая указала, что она проживает по адресу: <адрес>, в квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером № ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут на ее абонентский номер стационарного телефона № позвонили, и человек, голосом, похожим на женский, назвал Потерпевший №7 бабушкой и сказал, что попал в аварию, что Потерпевший №7 должна помочь. Далее с Потерпевший №7 стал разговаривать мужчина, представившийся сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что внучка Потерпевший №7 толкнула другую девушку, которая попала под машину и ей причинен вред здоровью, для возмещения причиненного вреда, необходимо заплатить денежные средства в сумме 20000 рублей. Потерпевшая поверила, что ее внучка - Потерпевший №7, которая проживает в <адрес> попала в аварию, назвала мужчине свой адрес, тот сказал, что за деньгами приедет курьер по имени ФИО232. Через непродолжительное время прибыла ФИО45, которой Потерпевший №7 передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 20000 рублей. Получив денежные средства, ФИО233 ушла, ей ничего не говорила. После передачи денежных средств, мужчина повесил телефонную трубку. После этого, потерпевшая поняла, что ее обманули. В результате совершения преступления ей был причинен значительный имущественный вред на сумму 20000 рублей.

- заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело, денежными средствами в размере 20 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому произведен осмотр <адрес> по <адрес>.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому ФИО10 указал, что ДД.ММ.ГГГГ совершил мошеннические действия, позвонив на стационарный телефон, расположенный по адресу: <адрес>, представился родственником, потребовал денег. Договорившись о передаче, он позвонил ФИО45, которую нашел на «Авито.ру» и сказал, чтобы она забрала деньги в сумме 20000 рублей. При разговоре с потерпевшей, он изменял голос. Денежные средства перевел на банковские карты своих знакомых, которые не знали откуда данные деньги.

- показания ФИО10, данные им в ходе судебного заседания, согласно которымв ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 отбывал наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, администрацией исправительного учреждения был распределен в 13 секцию 6 отряд колонии, в указанной секции, совместно с ним отбывали наказание ФИО8 и ФИО9 ФИО100 указал, что в его пользовании имелись различные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, которые ФИО100 покупал на территории исправительного учреждения у различных осужденных по 500 рублей за каждый абонентский номер. ФИО10 указал, что при совершении преступлений он использовал абонентские номера № и №. Также ФИО100 отметил, что на сайте бесплатных объявлений WWW.avito.ru он нашел объявление ФИО45 о готовности работать курьером в <адрес>. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ФИО10 договорился с ФИО45 о том, что последняя, по указанию ФИО100 будет забирать деньги и посредством электронных переводов перечислять их ФИО100, с каждой пересылки ФИО100 обещал ФИО234 вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО100, используя свою сим-карту, с целью совершения хищения денежных средств, стал звонить на произвольно выбранные номера абонентских устройств <адрес>, последовательно увеличивая одну из цифр номера. Таким образом, ФИО100 дозвонился по номеру № Потерпевший №7, представился ей сотрудником полиции и, обманув, сказал, что внучка Потерпевший №7 совершила ДТП в котором пострадал ребенок и ей грозит уголовная ответственность, после этого изменил голос и, имитируя голос другого лица, сообщил аналогичные сведения, после этого ФИО100 вновь изменил голос и сообщил Потерпевший №7, что для того, чтобы ее внучка избежала наказания, требуется заплатить денежные средства, на что Потерпевший №7 сказала, что может отдать 20 000 рублей, ФИО100 сказал, что пришлет курьера за деньгами, спросил у Потерпевший №7 адрес проживания: <адрес>. После этого ФИО100 позвонил ФИО235 и сообщил, что тому по указанному адресу требуется забрать 20000 рублей. После этого ФИО100 попросил ФИО99 позвонить ФИО236 и объяснить ей как проехать к дому Потерпевший №7. Спустя некоторое время ФИО237 позвонила ФИО100 и сказала, что забрала указанные деньги, ФИО100 указал перечислить данные денежные средства на телефонные номера, что ФИО238 и сделала, за выполненную работу получила вознаграждение. Перечисленные на телефонные номера денежные средства ФИО100 истратил на свои нужды.

– акт наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 40 минут ФИО45 и ФИО61 быстрым шагом проследовали к дому № по <адрес> ФИО45 посетила <адрес>, а ФИО61 ожидал на улице. В 11 часов 55 минут ФИО45 вернулась к ФИО61 и они вдвоем через 25 минут пришли в ТЦ «<данные изъяты> расположенный в <адрес>. В торговом центре они посетили филиал «Евросети» на первом этаже, где через оператора положили на следующие номера мобильных операторов «Beeline» общую сумму в размере 42 тысячи рублей: на № положили 9000 рублей; на № - 4 000 рублей; на №(963)306-36-54 - 16 тысяч рублей; на № - 13 тысяч рублей.

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, произведен обыск в ходе которого обнаружена и изъята пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, пластиковая карта клиента ОАО КБ «Юнистрим» №, банковская платежная пластиковая карта ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4, два сотовых телефона.

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому на представленном на исследование компакт-диске фирмы «VS» с номером № с результатами ОРМ – «Контроль и запись телефонных переговоров ФИО45» имеются фонограммы с голосом и речью ФИО9

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому осмотрены и описаны детализации телефонных переговоров по абонентским номерам: № В ходе осмотра сведений установлено, что при осуществлении соединений абонентский № постоянно позиционируется по адресу: <адрес>, используется для осуществления последовательных телефонных соединений с абонентскими номерами стационарных телефонных аппаратов. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 10 часов 7 минут, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял последовательные телефонные звонки на случайно выбранные стационарные телефонные номера городской телефонной сети <адрес>. Далее, в 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ абонентский № осуществлял телефонные переговоры с абонентским номером стационарного телефона №, который принадлежит потерпевшей Потерпевший №7, длительностью 1380 и 4 секунды. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что абонентский номер постоянно позиционируется по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, начиная с 11 часов 45 минут, то есть непосредственно после начала обмана потерпевшей Потерпевший №7, абонентский №, используясь в телефонном аппарате IMEI №, осуществлял телефонные соединения с абонентским номером № принадлежащим ФИО45 Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, основными контактами данного абонентского номера являются сервисы Билайн, сервис денежных переводов «RURU». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 27 данный абонентский номер осуществляет с ФИО4 №), и с ней же 2 соединения по абонентскому номеру №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, абонентский номер используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Fonbet». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 38 (общей длительностью 02 минуты; 33 входящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО4, использующей абонентский №. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера № установлено, что при осуществлении соединений абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «CONTACT. Также осмотрены сведения о звонках абонентского номера №, установлено, что абонентский номер позиционируется по адресу: <адрес>, используется, в основном, для использования платежных сервисов денежных переводов ОАО «Билайн», «RURU», «Contact», «Mobi.dengi». Кроме того, наиболее частые соединения в количестве 242 (общей длительностью 52 минуты; 102 входящих, 93 исходящих СМС – сообщений) данный абонентский номер осуществляет с ФИО82, использующим абонентский №, зарегистрированный на его мать – ФИО46 Абонентский № осуществляет телефонные соединения с ФИО82 после совершения преступления Потерпевший №7

– ответ на запрос из КФ ОАО «Вымпелком» № согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО48, абонентский № зарегистрирован на ФИО42, абонентский № зарегистрирован на ФИО69, абонентский № зарегистрирован ФИО50, абонентский № зарегистрирован на ФИО56№ зарегистрирован на ФИО50 В период времени с 12 часов 29 минут по 12 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Евросеть – Ритейл», расположенном по адресу: <адрес>, осуществлено пополнение счета абонентского номера № на сумму 9 000 рублей; абонентского номера № на сумму 13000 рублей; абонентского номера № на сумму 4000 рублей; абонентского номера № на общую сумму 16000 рублей, а всего на общую сумму 42 000 рублей.

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому произведен осмотр и прослушивание фонограммы записей телефонных переговоров ФИО45 по телефону с абонентским номером № Установлено что, в том числе, в момент совершении преступлений, ФИО45 разговаривает с абонентами номеров № Установлено, что ФИО45 получает инструкции о своих действиях: адресе, где необходимо забрать денежные средства, совпадающие с адресами потерпевших, маршрут движения, способе перемещения, о том, кто и в каком размере передаст ФИО239 денежные средства, после получения у потерпевших денежных средств, ФИО240 сообщает об этом своим собеседникам, после чего получает инструкции о дальнейшем переводе полученных денежных средств: номера сотовых телефонов и суммы, сообщает о выполнении указаний.

Кроме того, доказательствами виновности ФИО8, ФИО9 и ФИО10 по всем эпизодам совершения преступлений в составе организованной преступной группы, являются:

- показания свидетеля ФИО95, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> посредством телефонной связи был совершен ряд мошеннических действий в отношении престарелых граждан. В ходе проведения оперативно-технических мероприятий было установлено, что телефонные звонки потерпевшим осуществлялись с территории ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, абонентские номера с которых совершались мошеннические действия и на которые производились перечисления денежных средств добытых преступным путем, зарегистрированы либо на родственников осужденных, отбывающих или ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, либо на несуществующих лиц, а сами сим-карты передавались на территорию исправительного учреждения для пользования осужденными. Так было установлено, что ряд сим-карт зарегистрирован на несуществующих людей: ФИО53, ФИО27 ФИО241 ФИО56, ФИО63, ФИО64 ФИО50, на которую зарегистрированы абонентские номера №, пояснила, что оформленные на свое имя сим карты она передала своему сыну ФИО65, который отбывает наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>. ФИО65 пояснял, что данные сим карты он продал осужденному ФИО9 ФИО49 пояснила, что приобретенную ей сим карту с абонентским номером № она передала своему сыну ФИО66, когда тот отбывал наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, ФИО66 пояснил, что данную сим карту он перед освобождением продал ФИО67, который пояснил, что перед освобождением из ФКУ ИК№ передал сим карту осужденному ФИО81, который является близким другом осужденного ФИО10 ФИО42, на которую зарегистрирован абонентский № № пояснила, что купленную ей сим – карту она передала своему сыну ФИО68, который отбывает наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, ФИО68 сообщил, что указанную сим карту он продал другому осужденному. ФИО69, на которого зарегистрированы абонентские номера №, сообщил, что указанные сим – карты он передал своему знакомому – ФИО70, который отбывал наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес> и освободился из мест лишения свободы в ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, на основе проведения допросов и анализа совокупности ИМЕИ-номеров абонентских устройств, в которые периодически вставлялись сим-карты, было установлено, что сим-карты, посредством которых совершались преступления, находились в пользовании осужденных ФИО9 и ФИО10 В дальнейшем было установлено, что лицами, совершавшими преступления, осуществлялись переводы денежных средств добытых преступным путем со счетов абонентских номеров путем их перечислений посредством системы денежных переводов «Контакт», «Юнистрим», «Вестерн Юнион», «Золотая Корона» и «Лидер». ФИО71, сообщил что он отбывал наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, где познакомился с другим осужденным, который проиграл ему деньги, после освобождения из ИК№ «ФИО21» с абонентского номера № по средствам системы денежных переводов «Контакт» и «Юнистрим», а также на пластиковую карту ПАО «Сбербанк России» № перевел ФИО242 денежные средства. При беседе с ФИО71, а также полученной оперативной информации было установлено, что ФИО71 является лицом употребляющим наркотические средства и возможно занимается их распространением, в том числе на территории ФКУ ИК№ за что и получает денежные средства от осужденных. ФИО72 сообщил что он отбывал наказание в ФКУ ИК-№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>, после освобождения ему предложили заниматься распространением - «перебросом» наркотических средств на территорию ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, на что он согласился и чем занимался, за что получал денежные средства путем их перечисления по средствам системы «Юнистрим» на его имя и на имя его супруги – ФИО78, а также на пластиковую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя его супруги. ФИО73 сообщила что она до конца ДД.ММ.ГГГГ проживала совместно с ФИО74, по просьбе неизвестных в банках <адрес> – <адрес> по своему паспорту получала денежные средства. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО74 был задержан сотрудниками полиции за совершение «переброса» наркотических средств на территорию ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес>. Также было установлено, что по месту его регистрации по адресу: <адрес> – <адрес> <адрес>, до момента заключения под стражу, проживал ФИО75 который занимался поставками наркотических средств осужденным на территорию ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> и <адрес> и на его имя неоднократно осуществлялись денежные переводы по платежной системе «Контакт» и «Юнистрим». В ходе анализа детализаций телефонных переговоров было установлено, что по абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентскими номерами № зарегистрированные на имя ФИО4 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО4, с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО55 и на абонентские номера № зарегистрированные на имя ФИО47 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО4, с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО55 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО47 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентскими номерами № зарегистрированными на имя ФИО47 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентскими номерами № зарегистрированные на имя ФИО4 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентскими номерами № зарегистрированные на имя ФИО4 По абонентскому номеру № неоднократно осуществлялись длительные телефонные переговоры и передача смс сообщений с абонентскими номерами № зарегистрированные на имя ФИО4 В ходе проведения ОРМ, согласно сведений полученных из ПАО «Сбербанк России» денежные средства добытые преступным путем перечислялись с абонентских номеров на пластиковые карты открытые на ФИО4, ФИО76, ФИО82, ФИО77 ФИО78, ФИО5 В ходе допроса в качестве свидетеля ФИО47 она сообщила, что в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> и <адрес> у нее отбывает наказание ее сын ФИО10, который ей неоднократно звонил с разных номеров, а также, отбывая наказание, осуществлял перечисления денежных средств на ее пластиковые карты ПАО «Сбербанк России». При проведении оперативно-розыскных и следственных действий с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, была получена оперативная информация о том, что данные преступления совершили осужденные: ФИО8, ФИО9 и ФИО10 Было установлено, что ФИО8, ФИО9 и ФИО10 отбывают наказание в секции № отряда № совместно с другими осужденными: ФИО85, ФИО84, ФИО79, ФИО80 с ДД.ММ.ГГГГ Осужденные отбывающие наказание в секции № ведут скрытный, обособленный образ жизни, посторонних в секцию не пускают общаются только с лицами, которые отбывают наказание в данной секции. Безусловным лидером среди осужденных данной секции является ФИО8, который имеет криминальный авторитет среди осужденных, физически хорошо развит. ФИО243 отметил, что при беседах с другими осужденными, последние стараются о ФИО8 не говорить или говорят с опасением, так как боятся, что об этом может узнать ФИО8 и могут наступить неблагоприятные последствия, в том числе с использованием физической расправы. Так в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий, было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 возник умысел на обогащение и совершения преступлений - мошенничеств посредством мобильной связи, ФИО97 решил привлечь к совершению преступлений осужденных ФИО9 и ФИО10, которым предложил заниматься совершением мошеннических действий по средствам мобильной связи, в отношении престарелых жителей под своим покровительством. ФИО100, будучи лицом употребляющим наркотические средства, а ФИО99 – употребляющим алкогольные напитки, на предложение ФИО97 согласились. ФИО97 среди осужденных пользовался авторитетом и выступал в качестве лидера в общении с ФИО100 и ФИО99, которые выполняли его указания и действовали по согласованию с ним. Леонов отметил, что занятие данным видом преступной деятельности в среде заключенных находится под запретом, однако ФИО97 осуществлял полное покровительство ФИО99 и ФИО100. ФИО97 разработал схему совершения преступлений, распределил роли, согласно которым ФИО100 и ФИО99 через Интернет ресурсы, с целью наладить курьерский канал, подбирают лицо, которое, будучи неосведомленным о совершаемых преступлениях, будет ходить по адресам и забирать денежные средства у потерпевших, после чего через кассы офиса «Евросеть» перечислять их на различные счета абонентских номеров сотовых телефонов. ФИО97, ФИО100 и ФИО99 для совершения преступлений приобрели у других осужденных телефоны и сим-карты. В процессе совершения преступления ФИО97 лично контролировал все потоки похищенных денежных средств, которые самостоятельно распределял, и сам определял вознаграждение каждому участнику. Основным лицом, наиболее доверенным ФИО8, и которому поступала большая часть похищенных денежных средств, являлась его родная сестра – ФИО4 Кроме того, по указанию ФИО8, часть похищенных у потерпевших денежных средств, перечислялись родственникам других осужденных, которые отбывают наказание в секции, часть денег передавалась курьеру. Таким образом участники организованно группы ФИО100 и ФИО99 осуществляли свою противоправную деятельность под руководством и покровительством ФИО97 в течении июля – ДД.ММ.ГГГГ, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. ФИО244 отметил, что личное покровительство ФИО97 заключалось в том, что совершение преступлений – «телефонных мошенничеств», в неформальной криминальной среде осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы, находится под «запретом». ФИО97, обладая авторитетом, защищал ФИО100 и ФИО99 от других осужденных; добился, чтобы их секция была огорожена покрывалами, что является нарушением внутреннего распорядка исправительного учреждения. Кроме того, учитывая длительность срока отбытия ФИО97 наказания в данной колонии, он был полностью осведомлен о действиях администрации учреждения по выявлению преступлений среди осужденных, возможностью проведения в отношении них обысковых мероприятий, и успешно им противодействовал. Кроме того, по оперативной информации при этапировании фигурантов данного уголовного дела в <адрес> для производства следственных действий между ними по указанию лидера группы ФИО97 была достигнута договоренность, согласно которой признать вину в совершении данных преступлений должен был ФИО10, дав при этом показания, что совершал преступления единолично.

- показания свидетеля ФИО93, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности оперуполномоченного в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, является куратором № отряда колонии. С ДД.ММ.ГГГГ от подсобного аппарата (агентурных работников из числа осужденных) стала поступать оперативная информация о совершении осужденными ФИО8, ФИО9 и ФИО10, отбывающими наказание в № секции № отряда, «телефонных» мошенничеств по незаконно хранящимся у них сотовым телефонам. Сотрудниками специального отдела исправительного учреждения с целью пресечения противоправной деятельности и выявления преступлений ДД.ММ.ГГГГ неоднократно предпринимались попытки проведения обысков в № секции, которые положительных результатов не дали в связи с принимаемыми осужденными мерами конспирации, оповещению соучастников о появлении посторонних и сотрудников администрации: в отряде, среди заключенных, имелась налаженная система оповещения о посещении отряда сотрудников администрации исправительного учреждения, при проведении обысков ФИО100 и ФИО99 имели возможность покинуть секцию и спрятать телефоны через пожарный вход в отряд. Свидетель ФИО245 отметил, что осужденные ФИО8, ФИО9, ФИО10 вели обособленный образ жизни, в свою секцию никого не пускали, общались между собой, старшим в секции среди осужденных являлся ФИО8, обладающий лидерскими качествами и преступным авторитетом среди осужденных. ФИО10 и ФИО9 обладают качествами коммуникабельности, могут уговорить и убедить человека, вызвать доверие. Кроме того, свидетель ФИО246 отметил, что в каждой секции имеется один старший секции, который назначается администрацией исправительного учреждения и который авторитетом среди осужденных не располагает, и один главный, которого негласно избирают сами осужденные. В № секции № отряда главным осужденные выбрали именно ФИО8, который следил за порядком в секции, разрешал возникавшие споры, все происходившее в секции было известно ФИО97. Свидетель ФИО247 отметил, что в июле – ДД.ММ.ГГГГ осужденные № секции № за личные денежные средства сделали в секции ремонт, приобрели холодильник. ФИО8 является неформальным лидером среди части осужденных в отряде. Осужденные № секции боялись ФИО8 и беспрекословно выполняли все его распоряжения. ФИО8, ФИО10 и ФИО9 в № секции № отряда совместно отбывают наказание с ДД.ММ.ГГГГ.

- показания свидетеля «ФИО248 данные им в ходе судебного заседания, согласно которым ФИО250» указал, что отбывает наказание в № отряде ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В период отбытия наказания от других осужденных № секции свидетелю стало известно, что осужденные № секции № отряда занимаются совершением «телефонных» мошенничеств по незаконно хранящимся у них сотовым телефонам. ФИО249» отметил, что «старшим» в секции является ФИО8, пользующийся у осужденных авторитетом, при этом ФИО97 разрешал все споры осужденных. ФИО251 указал, что ФИО97 подобрал к себе в секцию лиц, способных совершать мошенничества – ФИО9, ФИО10; а также других осужденных, которых можно использовать для обналичивания похищенных денежных средств, неспособных возразить ФИО8, либо рассказать администрации исправительного учреждения о совершаемых преступлениях - ФИО85, ФИО84 и других. «ФИО252 отметил, что № секция, в которой отбывали наказание ФИО97, ФИО99 и ФИО100 была закрыта от других осужденных, никто из осужденных других секций не имел права в нее входить, была огорожена занавесками, чтобы осужденные не могли видеть, чем там занимаются. У ФИО97, ФИО99, ФИО100 всегда были деньги, дорогие сигареты, ФИО97 мог договориться с администрацией, чтобы посылки для их секции принимались раньше всех. «ФИО253 указал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 руководил действиями ФИО99 и ФИО100 при совершении преступлений, при этом сам ФИО97 потерпевших не обзванивал, этим занимались ФИО99 и ФИО100. «ФИО254 указал, что в пользовании ФИО97, ФИО99 и ФИО100 было несколько сотовых телефонов. В секции была отработана схема конспирации в случае возможности быть застигнутыми: при вхождении в отряд сотрудников администрации с проверкой другие осужденные предупреждали об этом ФИО97, ФИО100 и ФИО99, которые расходились каждый в разные части колонии, где прятали сотовые телефоны с помощью которых они совершали преступления. ФИО255 отметил, что один раз он лично слышал как ФИО97 требовал от ФИО99, что в случае обнаружения сотрудниками администрации исправительного учреждения телефонов и сим-карт, с помощью которых совершались преступления, ФИО99 и ФИО100 обязаны принять все возможные меры, чтобы указанные телефоны и сим-карты не остались у сотрудников. ФИО256 отметил, что в процессе отбытия наказания ФИО99 проявлял непозволительное поведение в тюремной среде, однако все вопросы за ФИО99 урегулировал ФИО97.

- показания свидетеля ФИО47, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым ФИО10 является ее сыном, он отбывает наказание в ФКУ «Исправительная колония №» УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 звонил свидетелю с разных абонентских номеров сотового оператора «Билайн». При отбытии срока наказания ФИО10 иногда перечислял свидетелю денежные средства на пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» различные суммы денег - от 5000 до 15000 рублей. Свидетель указала, что в последний раз ФИО100 перечислял ей денежные средства во второй половине ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 или 15000 рублей.

- показания свидетеля ФИО4, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указала, что ФИО8 является ее родным братом, он отбывает наказание в ФКУ ИК№ ГУФСИН России по <адрес> и <адрес>. Свидетель пояснила, что в ее собственности находится квартира расположенная по адресу: <адрес> – <адрес>, <адрес>, в которой зарегистрирован ФИО8, данную квартиру свидетель сдает в аренду, сама проживает в съемной квартире, в течении последних полутора лет она не трудоустроена, финансовую поддержку ей оказывает друг, данные которого свидетель отказалась сообщать. Также свидетель указала, что на ее имя неоднократно осуществлялись переводы денежных средств путем «Юнистрим переводов», а также на пластиковую карту «Сбербанк России» зарегистрированную на ее имя, кто осуществлял перечисления денежных средств, свидетелю ничего неизвестно. Свидетель ФИО4 указала, что с мужчинами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, за исключением своего брата ФИО8, она не общается. По обстоятельствам получения денежных переводов, нахождения в ее пользовании абонентских номеров и отношений с братом показания давать отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации.

- показания свидетеля ФИО55, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указала, что ее бывший муж – ФИО9 отбывает наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе отбытия наказания, свидетель общалась с ФИО99 по сотовому телефону. Свидетель указала, что ФИО99 звонил ей с разных абонентских номеров. Ни с кем другим из осужденных, кроме ФИО99, свидетель по телефону не общалась. Последний раз ФИО99 звонил свидетелю на ее абонентский № в ДД.ММ.ГГГГ

- показания свидетеля ФИО49, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указала, что ее сын ФИО66 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – Петербургу и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Она по просьбе сына ДД.ММ.ГГГГ на свое имя зарегистрировала СИМ – карту с абонентским номером №, которую ДД.ММ.ГГГГ передала ему в колонию для осуществления с ним телефонных переговоров. После своего освобождения ФИО66 сказал ей, что ее СИМ – карту передал другому осужденному.

- показания свидетеля ФИО66, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в № отряде. Когда он отбывал наказание, его мать на свое имя зарегистрировала СИМ – карту с абонентским номером №, которую незаконно передала ему в колонию для осуществления с ним телефонных переговоров. Перед своим освобождением данную СИМ – карту он продал осужденному ФИО67, который использовал ее в качестве электронного кошелька для расчетов с другими осужденными путем переводов денежных средств со счета на счет для оплаты продуктов питания и сигарет.

- показания свидетеля ФИО67, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в № отряде. ДД.ММ.ГГГГ от осужденного ФИО66 он получил в личное пользование СИМ – карту с абонентским номером №, которую стал использовать для телефонных звонков своей матери. За 5 дней до своего освобождения вышеуказанную СИМ – карту он передал осужденному ФИО81, также отбывающему наказание в № отряде. Осужденный ФИО81 является близким другом осужденного ФИО10 В ходе отбытия наказания он видел у ФИО10 множество СИМ – карт и мобильный телефон. От других осужденных ему стало известно, что ФИО10 занимается совершением «телефонных» мошенничеств в отношении престарелых жителей. Осужденные ФИО8 и ФИО10 отбывают наказание в отдельной секции № отряда, ведут обособленный образ жизни, к себе в секцию никого не пускают.

- показания свидетеля ФИО82, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указал, что он ранее отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в № отряде. В период отбытия наказания он познакомился с осужденным по имени «ФИО21», который проиграл ему в карты денежные средства в сумме 70000 рублей. Перед его освобождением «ФИО21» ему сказал, что в настоящий момент у него нет денег, и оставил для связи свой абонентский №. Находясь на свободе, «ФИО21» звонил ему с вышеуказанного абонентского номера. Далее «ФИО21» вновь оказался в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>. После освобождения ФИО82, «ФИО21» со своего абонентского номера № осуществил несколько переводов по системе «Юнистрим», «Контакт» и на банковскую карту ФИО257 ОАО «Сбербанк России» №. «ФИО21» с абонентских номеров № и № перечислял ему денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14428 рублей 60 копеек и 1039 рублей 90 копеек; ДД.ММ.ГГГГ – 10309 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1245 рублей 88 копеек. ДД.ММ.ГГГГ «ФИО21» должен был перевести ему две суммы денежных средств в размере 6000 рублей и 9000 рублей, однако по неизвестным ему причинам данные переводы были заблокированы.

- показания свидетеля ФИО77, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что ее брат ФИО82 с ДД.ММ.ГГГГ содержится в СИЗО за совершение очередного преступления. Ранее ФИО82 отбывал наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. На ее имя зарегистрирована банковская карта ОАО «Сбербанк России» №, которой она не пользовалась длительное время. Данная карта хранилась у нее дома, но где карта находится в настоящий момент, она не знает. Карту можно было использовать как электронный кошелек, то есть для пополнения и последующего перевода денежных средств. ФИО82 мог найти дома ее банковскую карту и воспользоваться ею в личных целях. После освобождения из ИК – № и до своего ареста, ФИО82 пользовался абонентским номером №.

- показания свидетеля ФИО50, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указал, что ее сын ФИО83 отбывает наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. По его просьбе она зарегистрировала на свое имя и передала для него через неизвестных лиц три сим–карты с абонентскими номерами №, № и №.

- показания свидетеля ФИО69, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он отбывал наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он по своему паспорту зарегистрировал на свое имя две СИМ – карты с абонентскими номерами № и №, которые передал своему знакомому ФИО70, отбывающему наказание в вышеуказанной колонии. ФИО70 освободился из ИК№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес> в мае 2015 года.

- показания свидетеля ФИО42, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указала, что ее сын ФИО68 отбывает наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе сына на свое имя зарегистрировала и отправила в посылке СИМ – карту с абонентским номером №.

- показания свидетеля ФИО73, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что у нее есть гражданский муж – ФИО74, которого в конце ДД.ММ.ГГГГ арестовали за сбыт наркотических средств при их перебросе на территорию ИК–№ в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около отделения «БинБанк» к ней подошли двое неизвестных, которые предложили за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей получить на свое имя денежный перевод. Она согласилась. Она заполнила реквизиты, необходимые для получения денежных средств, которые указали ей неизвестные люди, после чего получила два денежных перевода. Денежные средства она сразу отдала мужчинам, получив от них обещанное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ она проходила мимо того же банка, где вновь встретила тех же неизвестных мужчин. Эти лица вновь предложили получить ей на свое имя денежный перевод за вознаграждение в сумме 1000 рублей, что она и сделала.

- показания свидетеля ФИО72, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указал, что он ранее отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. По просьбе осужденных, отбывающих наказание в ИК–№ свидетель, на денежные средства, переведенные на его имя по системам «Юнистрим», «Контакт», на его абонентский № и на банковскую карту его жены №, приобретал наркотические средства, которые перебрасывал на территорию колонии. Денежные средства ему переводились, в том числе с абонентских номеров № и №.

- показания свидетеля ФИО76, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указала, что ее сын - ФИО84 отбывает наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил сын и попросил получить на свое имя денежный перевод. ФИО84 пояснил, что деньги ей переведут родственники других осужденных, которые не могут приехать, чтобы она купила на эти деньги лекарства и передала их в колонию, свидетель согласилась. Денежный перевод она получила по системе «Контакт», купила требуемые лекарства, которые передала через администрацию. Ее абонентский №, зарегистрированный на неизвестное ей лицо. После этого раза ей стали звонить другие осужденные, которых она не знает, с просьбами получить на ее имя перевод, обналичить его, купить необходимые лекарства и передать в исправительное учреждение. По просьбам неизвестных ей осужденных она получала переводы около 5 раз на суммы от 1000 рублей до 4500 рублей. Коды переводов ей приходили СМС – сообщением. На полученные денежные средства она приобретала лекарственный препарат и передавала в ИК – №

- показания свидетеля ФИО5, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указала, что в ее пользовании находится абонентский №. Зимой ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с мужчиной по имени ФИО258 отбывающим наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе общения ФИО259 попросил приобрести для него продукты питания и сделать ему передачу, ФИО98 согласилась. Денежные средства на покупку передачи на ее банковскую карту ОАО «Сбербанк России» № переводил «ФИО260 Обналичив данные денежные средства, она купила требуемые «ФИО261» продукты, приехала в исправительное учреждение и сделала передачу на имя осужденного, данные которого он продиктовал. За совершение данных действий ФИО262 сказал ей оставить в качестве вознаграждения часть полученных ею денежных средств. После этого раза ФИО263» постоянно звонил ей и просил получать на ее банковскую карту переводы и делать передачи осужденным. Переводов было очень много, суммы были от 10000 рублей до 40000 рублей. «ФИО264 сказал, что играет в карты в колонии, поэтому у него есть деньги. За осуществление каждой передачи она получала вознаграждение в сумме 10000 рублей, которые она тратила на личные нужды. С ДД.ММ.ГГГГ она перестала общаться с ФИО265 У свидетеля есть брат ФИО85, который до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в № отряде.

- показания свидетеля ФИО87, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указала, что ее брат ФИО86 до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. С середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, отбывая наказание, стал осуществлять денежные переводы на ее банковскую карту. По просьбам ФИО87 она обналичивала данные денежные средства и передавала своей матери ФИО88 Суммы были от 1000 до 15000 рублей. В один день от ФИО86 могло прийти несколько переводов. О происхождении данных денежных средств ФИО86 ничего не говорил. Что с полученными денежными средствами делала ее мать, она не знает. Перед каждым перечислением денежных средств на банковскую карту, ей звонил брат, и говорил, что сейчас будет перевод. Кроме брата с просьбами получить денежный перевод, ей никто не звонил.

- показания свидетеля ФИО88, данные ею в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указала, что ее сын - ФИО86 до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Ей стало известно, что с середины ДД.ММ.ГГГГ ФИО86, отбывая наказание, стал осуществлять денежные переводы на банковскую карту ее дочери ФИО87 Полученные денежные средства ФИО87 обналичивала и передавала ей. Она в свою очередь по просьбам сына на полученные денежные средства приобретала продукты питания, которые передавала лицам, приходящим к ней домой от сына, для осуществления передач в колонию. Точных дат получения ФИО87 денежных переводом, их сумм, она не помнит. Суммы были от 1000 до 15000 рублей. Перед каждым переводом ФИО87 на сотовый телефон звонил ФИО86, поясняя, что будет перевод. Более к ней никто посторонний не обращался. О происхождении данных денежных средств ей ничего не известно.

- показания свидетеля ФИО86, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указал, что до ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание в ФКУ ИК – № УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в № секции № отряда. При отбытии наказания он стал употреблять наркотические средства. В ходе отбытия им наказания, к нему обратился осужденный ФИО9, отбывающий наказание в № отряде вместе с ФИО8, ФИО100 ФИО92 ФИО266 предложил ФИО267 подыскать человека, находящегося на свободе, который может получать на свое имя денежные переводы и обналичивать их. ФИО9 пообещал ему денежное вознаграждение за каждый обналиченный его человеком перевод. Он согласился на условия ФИО9 и предложил ему кандидатуру своей сестры ФИО87 Он созвонился со своей сестрой, получил у нее реквизиты ее банковской карты и передал их ФИО9 ФИО9 с ним договорился, что ФИО87 будет обналичивать полученные денежные средства, а его мать – ФИО88 на полученные денежные средства будет приобретать продукты питания и направлять их передачей в колонию. ФИО9 около 5 раз осуществлял переводы денежных на средств на банковскую карту его сестры различными суммами, в том числе на сумму 14000 рублей. О происхождении денежных средств он у ФИО9 не интересовался. В секцию к ФИО99 он не ходил, так как осужденные, отбывающие наказание в № секции № отряда, ведут обособленный и скрытный образ жизни, никого постороннего в секцию не пускают. В середине ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что осужденные № секции № отряда по средствам сотовой связи совершают мошенничества в отношении престарелых жителей под предлогом освобождения родственников, якобы совершивших ДТП. Звонки потерпевшим осуществляли ФИО10 и ФИО9 ФИО8 распоряжался похищенными денежными средствами, говорил им кому и какую сумму переводить. Похищенные денежные средства перечислялись близким родственникам ФИО8, ФИО10 и ФИО9, а также на ФИО87 О том, что ФИО9 и ФИО10 занимаются мошенничествами под руководством ФИО8, ему рассказал лично ФИО9, сказал, что при совершении преступлений ФИО10 представлялся родственником потерпевшего, а ФИО9 – сотрудником полиции. В ходе разговора с ФИО268 ФИО9 жаловался последнему, что ФИО8 забирает большую часть похищенных денежных средств себе.

- показания свидетеля ФИО89, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что в его пользовании находится абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ он решил найти себе подработку, для чего выставил объявления на сайт «Авито.ру». ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ему на сотовый телефон позвонил мужчина с абонентского номера №. Мужчина представился «ФИО269 сказал, что звонит по объявлению и спросил, интересует ли его работа курьером, сказал, что работает в банке в <адрес>, является руководителем, работа ФИО270 будет заключаться в доставлении корреспонденции банка из одного адреса до другого, куда он скажет. На предложение свидетель согласился, продиктовал ФИО271 свои данные. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут позвонил ФИО272 предложил выполнить работу, сказал, чтобы свидетель к 14 часам 00 минутам приехал на <адрес>, и ждать звонка. Свидетель опоздал, после чего пытался дозвониться до ФИО273, но тот не отвечал, свидетель понял, что его обманывают, в последующем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО274 звонил ФИО275 и предлагал работу, но ФИО276 отказался. Также свидетель указал, что ДД.ММ.ГГГГ с его участием было произведено три опознания голосов лиц, свидетель уверенно опознал голос и устную речь ФИО9, опознал по тембру голоса, характерному произношению слов и фраз, он немного шепелявит. Именно ФИО9 звонил ему ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера №, представляясь именем «ФИО277 и предлагал работу курьером.

- протокол опознания лица по голосу от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого свидетелю ФИО89 представлены образцы голоса и устной речи ФИО9, полученные в результате ОРМ – «наблюдение», совместно с двумя другими образцами голоса и речи лиц, не имеющих отношения к уголовному делу. В ходе опознания ФИО89 опознал голос и речь ФИО9 как мужчину, звонившего ему с абонентского номера №, представляясь ему именем № предлагая работу по оказанию курьерских услуг.

- показания свидетеля ФИО90, данные им в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он разместил объявление на сайте «Авито.ру» в разделе ищу работу, где указал свой абонентский номер и отметил, что не имеет специальности. Приблизительно через полторы недели ему поступил звонок с абонентского номера, который у него не сохранился. В ходе телефонного разговора звонивший мужчина представился ФИО21 и предложил ему работу курьера. При этом мужчина сообщил, что его обязанности будут заключаться в том, что он должен будет приезжать по адресу и забирать деньги или документы. Мужчина предложил ему заработную плату в сумме 3000-5000 рублей за вызов. На данное предложение он согласился и далее по просьбе мужчины выслал ему смс-сообщением свои данные, а также адрес регистрации. Через некоторое время мужчина ему перезвонил и сообщил, что он им подходит. В этот же день от звонившего мужчины ему пришло смс-сообщение о том, что сегодня понадобятся его услуги, ему так никто и не позвонил. На следующий день мужчина прислал аналогичное смс-сообщение и опять не позвонил. После этого он заподозрил, что здесь что то не так и стал игнорировать смс-сообщения мужчины, представлявшегося ФИО21. Также свидетель указал, что ДД.ММ.ГГГГ с его участием было произведено три опознания голосов лиц. Прослушав представленные ему три аудиозаписи, он уверенно опознал голос и устную речь ФИО10, опознал по тембру голоса, характерному произношению слов и фраз. Именно ФИО10 в ходе телефонного разговора предлагал ему работу «Курьером». В ходе двух других опознаний лиц по голосу он никого не опознал, голоса данных лиц он ранее никогда не слышал. Также в судебном заседании свидетель отметил, что голосов ФИО8 и ФИО9 он никогда не слышал.

- протокол опознания лица по голосу от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которого свидетелю ФИО90 представлены образцы голоса и устной речи ФИО10, полученные в результате ОРМ – «наблюдение», совместно с двумя другими образцами голоса и речи лиц, не имеющих отношения к уголовному делу. В ходе опознания ФИО90 опознал голос и речь ФИО10 как мужчину, который звонил ему по поводу работы «Курьером» и который представлялся именем «ФИО21».

- показания свидетеля ФИО45, данные ею в ходе судебного заседания, согласно которым свидетель указала, что ДД.ММ.ГГГГ она решила найти себе подработку, для чего выставила объявления на сайт «Авито.ру». В объявлении указала свои анкетные данные, год рождения и контактный номер телефона №, оформленный на ее имя. В ДД.ММ.ГГГГ ей на номер телефона № позвонил мужчина, представился ФИО278 которого ФИО279 впоследствии опознала по голосу как ФИО10, который предложил работать курьером, а именно перевозить различную документацию, в том числе и денежные средства. Оплата ее услуг по факту, сумма вознаграждения от 1500 рублей до 2000 рублей. На данное предложение ФИО280 согласилась. ФИО100 попросил переслать на номер телефона №, свои полные анкетные данные, с указанием адреса места жительства, что она и сделала. Также ФИО281 отметила, что ФИО100, который представился ФИО282 указал, что он работает совместно с «ФИО21 ФИО28», который, со слов ФИО100, является его непосредственным начальником. ФИО283 указала, что в ходе опознания она опознала голос ФИО9, который в ходе телефонных переговоров представлялся ФИО284. Именно с ФИО99 ФИО285 разговаривала с середины ДД.ММ.ГГГГ, который звонил ей с различных абонентских номеров, в том числе со скрытых и представлялся по имени «ФИО21 ФИО28», который говорил по какому адресу необходимо забрать деньги, как зовут лицо, у которого необходимо забрать деньги. В основном это были женщины престарелого возраста, за исключением одного случая на <адрес>, где денежные средства в сумме 300 евро ей отдавала девочка. После опознания по голосу ФИО286 с уверенностью заявила, что на ее абонентский номер ДД.ММ.ГГГГ звонил ФИО100 и ФИО99, разговаривали с ней поочередно, в этот день она по их указанию забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 200000 рублей, которые находились в газетном свертке, и которые, по указанию ФИО100 ФИО287 вначале пересчитала на лестничной площадке а затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенном в <адрес>. ФИО288 отметила, что по пути следования ФИО100 ей звонил и разъяснил, что полученные денежные средства необходимо разослать на различные номера телефонов. Потом ей пришло смс - сообщение с указанием номера телефона и суммы, которую она должна положить на каждый номер телефона. Приехав в «Евросеть», она выполнила все указания ФИО100, который указал, что сумма ее вознаграждения составляет 4000 рублей. После этого случая ей звонили еще около 7-8 раз, все по аналогичному алгоритму действий. ДД.ММ.ГГГГ ФИО289 звонил ФИО9, по указанию которого она забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенной на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО290 звонил ФИО9, по указанию которого она забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 150000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО291 звонил ФИО9, по указанию которого она забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО292 звонил ФИО9, по указанию которого она забрала у престарелой женщины у <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО293 звонили ФИО10 и ФИО9, по указанию которых она забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей, а также у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 48000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО294 звонили ФИО10 и ФИО9, по указанию которых она забрала у девочки по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 300 евро, которые затем обменяла в отделении «Фора Банк», расположенном на <адрес> в ТРЦ «РИО», и затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО295 звонили ФИО10 и ФИО9, по указанию которых она забрала у престарелой женщины по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 20000 рублей, которые затем перевела на абонентские номера сотового оператора «Билайн» в салоне связи «Евросеть», расположенного по адресу: <адрес> ТРЦ «Калуга».

- протокол проверки показаний свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ (№№ согласно которому ФИО45 пояснила и показала на месте, что действуя по указаниям лиц по имени ФИО296» и «ФИО21 ФИО28», которые звонили ей на сотовый телефон, ФИО297 прибывала по указанным ей адресам, где у престарелых жителей получала денежные средства, которые переводила на указанные ей абонентские номера. Так, ФИО45 показала: <адрес>, где получила денежные средства в сумме 300 Евро (потерпевшая ФИО38); <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей (потерпевшая Потерпевший №6); <адрес>, денежные средства в сумме 48000 рублей (потерпевшая Потерпевший №8); <адрес>, денежные средства в сумме 20000 рублей (потерпевшая Потерпевший №7); <адрес>, денежные средства в сумме 200000 рублей (потерпевшая Потерпевший №3); <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей (потерпевшая Потерпевший №5); <адрес>, денежные средства в сумме 100000 рублей (потерпевшая Потерпевший №4); <адрес>, денежные средства в сумме 50000 рублей (потерпевшая ФИО91); <адрес>, денежные средства в сумме 150000 рублей (потерпевшая Потерпевший №9).

- протокол опознания лица по голосу от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому свидетелю ФИО45 были представлены образцы голоса и устной речи ФИО10, полученные в результате ОРМ – «наблюдение», совместно с двумя другими образцами голоса и речи лиц, не имеющих отношения к уголовному делу. В ходе опознания ФИО45 опознала голос и речь ФИО10 как мужчину, звонившего ей с абонентского номера №, представляясь ей именем «ФИО298 поясняя ей на какой адрес ей необходимо ехать, какую сумму денежных средств нужно забрать и на какие номера их перевести.

- протокол опознания лица по голосу от ДД.ММ.ГГГГ (№ согласно которому свидетелю ФИО45 были представлены образцы голоса и устной речи ФИО92, полученные в результате ОРМ – «наблюдение», совместно с двумя другими образцами голоса и речи лиц, не имеющих отношения к уголовному делу. В ходе опознания ФИО45 опознала голос и речь ФИО9 как мужчину, звонившего ей с абонентского номера №, представляясь ей именем «ФИО21 ФИО28», поясняя ей на какой адрес ей необходимо ехать, какую сумму денежных средств нужно забрать и на какие номера их перевести.

- показания свидетеля ФИО61, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (№ согласно которым свидетель указал, что летом ДД.ММ.ГГГГ он находился дома у ФИО45 В какой то момент ей поступил звонок на мобильный телефон от неизвестного ему мужчины, который попросил ФИО45 поехать в сторону центра <адрес>. Далее он совместно с ФИО45 проследовал до <адрес>, где она сказала, что необходимо ожидать дальнейших указаний от неизвестного ему мужчины. Позже на мобильный телефон ФИО45 поступали звонки от неизвестного ему мужчины, который просил подойти к конкретному адресу или просил проследовать в конкретный микрорайон <адрес>. ФИО299 пояснила, что работает курьером, работу она нашла, разместив объявление на интернет сайте www.avito.ru. Работа заключается в том, что по телефону мужчины ей называют адреса, в которых необходимо забирать денежные средства, которые потом нужно отправлять звонившему посредством пополнения баланса абонентского номера, указанного звонившим. Место в котором ФИО300 должна была пополнить баланс ей говорил звонивший мужчина. Это были офисы компании «Евросеть». Часть денежных средств ФИО301 оставляла себе, за выполненные услуги. Суммы денежных средств на которые необходимо было пополнить баланс абонентского номера и сумму денежных средств, которую ФИО302 могла забрать себе, определял звонивший. Со слов ФИО303 свидетелю известно, что денежные средства она забирала у престарелых граждан.

- показания свидетеля ФИО59 данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ № согласно которым свидетель указал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности продавца консультанта в ООО «Евросеть Ритейл» в различных магазинах расположенных в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он работал в магазине «Евросеть», расположенном по адресу: <адрес>. В начале ДД.ММ.ГГГГ в офис магазина пришел молодой человек на вид около 15-16 лет, который через кассу магазина перевел на абонентские номера сотового оператора «Билайн» денежные средства в сумме около 50000 рублей. Данного молодого человека свидетель запомнил в связи с тем, что обычно суммы денежных средств, которые клиенты перечисляют на абонентские номера не превышает 1000 рублей. На следующий день на те же абонентские номера пришла перечислять ФИО45, которая также как и молодой человек перечислила на абонентские номера сотового оператора «Билайн» денежные средства в сумме около 50000 рублей. Он поинтересовался у ФИО45, где она получает такие большие суммы, на что Олеся ему рассказала, что она устроилась на работу по объявлению, которое разместила на сайт «Авито.ру». В ее обязанности входило забирать у граждан деньги и перечислять их через кассу магазина «Евросеть» на абонентские номера, которые ей говорили, за что ей платили деньги в зависимости от суммы, которые она забирала у людей. Он с ФИО45 обменялся абонентскими номерами, она оставила ему свой абонентский № № Данная ситуация свидетелю показалась подозрительной и совершаемые ФИО45 перечисления он решил производить через свою карту «Кукуруза», так как после перечислений ему на абонентский номер приходила смс со временем перечислений и суммой перечислений. В офисе «Евросети», расположенном на <адрес>, свидетель проработал до ДД.ММ.ГГГГ, после чего его перевели работать в магазин «Евросеть», расположенный по адресу: <адрес>. За время работы в магазине «Евросеть» ФИО45 приходила перечислять деньги на абонентские номера около 3-4 раз, суммами от <адрес> рублей. В связи с тем, что с ФИО45 у него сложились дружеские отношения, она осуществляла все перечисления через его карту. Когда он перешел работать в магазин «Евросеть» на <адрес>, ФИО45 продолжала приходить и переводить денежные средства на абонентские номера сотового оператора «Билайн». Также свидетель указал, что при осуществлении одного из переводов возникли технические неполадки, в связи с чем ФИО304 предложила свидетелю поговорить по ее сотовому телефону с мужчиной, и объяснить, почему не поступают денежные средства на абонентские номера. Взяв телефон ФИО305, свидетель стал разговаривать с мужчиной, объяснил, что денежные средства, которые перевела ФИО45, «зависли» в системе, и как только неполадки устранят системные администраторы, деньги обязательно поступят на счет. В общей сложности ФИО45 осуществляла переводы денежных средств через магазины «Евросеть» около 10 раз суммами от 48000 рублей до 200000 рублей. Кроме того, свидетель указал, что ДД.ММ.ГГГГ с его участием было произведено три опознания голосов лиц. Прослушав представленные ему три аудиозаписи, он уверенно опознал голос и устную речь ФИО10, опознал по тембру голоса, характерному произношению слов и фраз. Именно с ФИО10 он разговаривал по мобильному телефону в начале ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащему ФИО45 по поводу перечисления денежных средств через кассу магазина «Евросеть» на абонентские номера сотового оператора «Билайн» которые были приостановлены к зачислению. В ходе двух других опознаний лиц по голосу он никого не опознал, голоса данных лиц он ранее никогда не слышал.

- протокол опознания лица по голосу от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого свидетелю ФИО59 представлены образцы голоса и устной речи ФИО10, полученные в результате ОРМ – «наблюдение», совместно с двумя другими образцами голоса и речи лиц, не имеющих отношения к уголовному делу. В ходе опознания ФИО59 опознал голос и речь ФИО10 как мужчину, разговаривавшего с ним по телефону, который ему передала ФИО45, по поводу незачисления денежных средств, переведенных ФИО45 на его абонентские номера.

Исследовав и оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства по делу – в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Показания подсудимых ФИО8 и ФИО9 в судебном заседании, в которых подсудимые заявляют о непричастности к совершению преступлений, а также показания ФИО10 о том, что все преступления он совершил единолично, суд признает недостоверными, как полностью опровергающиеся исследованными судом и изложенными выше доказательствами в их совокупности.

Исследовав доказательства представленные сторонами, суд считает установленным и доказанным, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, мошеннические действия по обману всех потерпевших были совершены с использованием указанных в приговоре телефонных аппаратов и сим-карт. Телефонные звонки всем потерпевшим осуществлялись с территории ФКУ ИК–№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>. Данный вывод суда полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами и не оспаривается подсудимыми. При этом судом установлено, что именно ФИО9 и ФИО10, отбывая наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, являясь непосредственными исполнителями преступлений, лично осуществляли телефонные звонки потерпевшим и обманным путем убеждали потерпевших передать подконтрольным им лицам денежные средства, а ФИО8, являя организатором, лидером и руководителем организованной преступной группы, руководил действиями ФИО9 и ФИО10, контролировал их действия, распоряжался похищенными денежными средствами.

Виновность подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении вышеуказанных преступлений установлена собственными показаниями подсудимого ФИО10 в той части, где подсудимый ФИО10 указал, что он, используя сим-карту с абонентским номером №, совершил единолично все инкриминируемые ему преступления, при этом по двум эпизодам ДД.ММ.ГГГГ и эпизоду ДД.ММ.ГГГГ он привлекал ФИО9 к совершению преступления, а именно контролю за перемещениями свидетеля ФИО45, которая непосредственно забирала похищенные денежные средства потерпевших, показаниями ФИО9 в той части, где ФИО9 указал, что по двум эпизодам ДД.ММ.ГГГГ и эпизоду ДД.ММ.ГГГГ он лично звонил свидетелю ФИО45, называл ей адреса потерпевших и контролировал перемещения свидетеля ФИО45, показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, протоколами явок с повинной ФИО10, осмотра мест происшествия, выемок, осмотров предметов и документов, опознаний, результатами оперативно-розыскной деятельности, другими вышеприведенными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Данные доказательства суд признает правдивыми и достоверными, дополняющими друг друга и достаточными для вывода о виновности подсудимых.

Приведенные доказательства в их совокупности свидетельствуют о едином способе и обстоятельствах совершения всех преступлений, однотипной схеме обмана потерпевших и выполнении подсудимыми действий непосредственно направленных как на установление, посредством целенаправленного «обзвона», лиц с целью их последующего обмана, так и совершение непосредственного обмана потерпевших, пересылке и обналичиванию похищенных денежных средств, что полностью опровергает доводы подсудимых ФИО8 и ФИО9 об их непричастности к совершению преступлений и возможности совершения инкриминируемых им деяний иными лицами из числа осужденных ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>.

Как следует из показаний свидетелей «ФИО306 ФИО93, ФИО86, а также из собственных показаний подсудимых, условия отбывания наказания в ФКУ ИК–№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес> позволяли ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в любое время без ограничения находиться в одном помещении (секции) и свободно пользоваться мобильными телефонами.

Суд при решении вопроса о том, является ли преступная группа организованной, исходит из положений ч.3 ст.35 УК РФ, где указывается, что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В ходе судебного заседания установлено, что инкриминируемые подсудимым ФИО8, ФИО9 и ФИО10 хищения совершались ими в составе организованной группы - устойчивой группы лиц, заранее объединившейся для совершения нескольких преступлений, при этом все хищения совершались идентичным способом.

О том, что организованная группа была сформирована заранее и для совершения тяжких преступлений, свидетельствуют данные о телефонных соединениях участников преступной группы, согласно расшифровке которых, в том числе сведений об ИМЕИ-номера абонентских устройств, из которых следует, что, в том числе до совершения первого инкриминируемого подсудимым преступления, каждым участником группы производились телефонные соединения с мобильных устройств, находящимся в общем пользовании организованной группы, показания свидетелей ФИО45, ФИО90 и ФИО94 о выборе и подготовке лица, которое непосредственно будет забирать похищенные денежные средства у потерпевших, осуществляемых еще до совершения первого преступления, показания иных свидетелей согласно которым подсудимыми производился выбор способов и подбор средств перечисления и обналичивания похищенных денежных средств, получения их во владение каждого подсудимого.

Устойчивость группы выражалась в длительном периоде преступной деятельности – согласно предъявленного подсудимым обвинению, первое преступление было совершено ДД.ММ.ГГГГ, а последнее ДД.ММ.ГГГГ, в стабильности состава, взаимоосведомленности участников о действиях каждого, тщательном планировании совершения противоправных деяний, о чем свидетельствует те обстоятельства, что все преступления совершались подсудимыми в момент, когда они отбывали наказание в местах лишения свободы, то есть на территории режимных объектов, где свободное использование мобильных средств связи запрещено, подготовительные действия по подбору лиц, которые, не подозревая о преступных намерениях подсудимых, по указанию подсудимых осуществляло непосредственное изъятие денежных средств у потерпевших и их перечисление на счета, подконтрольные подсудимым, выбору места совершения преступлений, находящегося на значительном удалении от места нахождения подсудимых, конспирация, скоординированность действий участников совершения преступлений, в получении на подконтрольные счета и распределении между собой денежных средств.

В судебном заседания также установлено, что ФИО8 являясь лидером и организатором преступной группы, разрабатывал планы осуществления тайных хищений с целью получения имущественной выгоды от этих действий участниками организованной группы, доводил до сведения соучастников и непосредственных исполнителей преступлений – ФИО9 и ФИО10 отводимые им роли в совершении преступлений, контролировал исполнение своих указаний и соблюдение конспирации, при этом сам подсудимый ФИО8 непосредственное участие в выполнении объективной стороны преступлений, не принимал, а лишь занимался распределением похищенных денежных средств и их распределении между каждым из участников организованной преступной группы, о чем свидетельствуют показания свидетелей «ФИО307 ФИО93, ФИО86 и ФИО95, протоколы осмотра детализации телефонных переговоров, производимых с абонентских устройств находящихся в общем пользовании всех участников организованной преступной группы, согласно которым ФИО8, в силу занимаемого в среде осужденных положения, используя свой криминальный авторитет, защищал ФИО100 и ФИО99 от других осужденных в связи с запретом на совершение подобных преступлений в среде осужденных и отбывающих наказание лиц, принимал меры конспирации по противодействию выявления администрацией исправительного учреждения их преступной деятельности, предоставлял участникам организованной группы незаконно хранящихся у него на территории исправительной колонии мобильные телефонные аппараты и СИМ–карты, зарегистрированные на иных лиц, осуществлял координацию действий между участниками организованной группы, контролировал процесс похищения у потерпевших денежных средств, их переводов на счета телефонных абонентских номеров, находящихся в пользовании организованной группы и по личному усмотрению распределял потоки похищенных денежных средств, распределял похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Как следует из показаний свидетелей ФИО308 и ФИО86, лидер организованной группы ФИО8 лично давал указания ФИО9 и ФИО10 о выполнении определенных действий, связанных с осуществлением единых целей преступной группы. Также о наличии квалифицирующего признака совершения хищений организованной группой свидетельствует достаточно высокая техническая оснащенность группы, разработанные сложные способы и конспирации, методы и проработанная последовательность действий участников организованной группы при непосредственном совершении серии однотипных преступлений, последующем переводе денежных средств на различные, подконтрольные подсудимым, счета, обналичивание похищенных денежных средств.

Доводы подсудимых и защитников о том, что участники организованной группы заранее не договаривались и не объединялись для совершения нескольких преступлений, суд отвергает, поскольку они полностью опровергаются вышеуказанными доказательствами виновности подсудимых. Кроме того, вопреки доводам защитников, способ и обстоятельства совершения преступлений, по мнению суда, достаточно свидетельствуют о том, что каждый из подсудимых осознавал, что действует в организованной группе, был осведомлен о действиях других участников и своими активными действиями помогал достижению общих преступных целей группы – хищение денежных средств у потерпевших.

Приведенные выше доказательства вины подсудимых последовательны, логичны, не содержат противоречий, соответствуют друг другу и иным материалам дела. Причин, по которым потерпевшие и свидетели могут оговаривать подсудимых, а также подсудимые самих себя, судом не установлено.

Доводы ФИО8 и его защитника о непричастности ФИО8 к совершению инкриминируемых ему преступлений, полностью опровергается вышеуказанными доказательствами виновности подсудимых. Как следует из показаний свидетелей ФИО310 и ФИО86, ФИО8 лично руководил действиями ФИО9 и ФИО10, давал им указания по совершению преступлений. Вопреки доводам подсудимых и их защитников, показания свидетелей ФИО311 и ФИО86 суд признает правдивыми и достоверными, поскольку они соответствуют как между собой, так и иным доказательствам виновности подсудимых. При этом, доводы подсудимых и их защитников о том, что данные свидетели давали показания под давлением сотрудников правоохранительных органов, суд отвергает, поскольку они полностью опровергаются показаниями указанных лиц о том, что никакого давления на них не оказывалось и они давали показания как в ходе предварительного расследования так и в судебном заседании добровольно и без какого либо принуждения. При этом свидетели при допросе отмечали, что наоборот они опасаются давления со стороны подсудимых. Данные обстоятельства в судебном заседании подтвердили свидетели ФИО95 и ФИО93 о том, что после возбуждения уголовного дела, со стороны подсудимых на лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК№ УФСИН России по <адрес> – <адрес> и <адрес>, показания которых могли изобличить преступную деятельность подсудимых, со стороны подсудимых было оказано давление. Кроме того, в ходе судебного заседания при допросе свидетеля ФИО86, подсудимый ФИО9 пытался оказать давление на указанного свидетеля, а при допросе «ФИО309 указал, что реально опасается посягательств на свою жизнь со стороны подсудимых и их знакомых. Также, вопреки доводам ФИО8 и его защитника, суд отмечает, что после совершения практически каждого преступления, основная часть похищенных денежных средств, перечисленная на счета подсудимых и иных лиц, в конечном итоге попадала на банковские счета сестры подсудимого ФИО8 – ФИО4, после чего в кратчайшие сроки обналичивалась лично ФИО4 Кроме того, из анализа телефонных соединений абонентских номеров и мобильных устройств, обладающих уникальными ИМЕИ номерами, следует, что указанные мобильные устройства использовались подсудимыми как непосредственно при совершении преступлений, после чего в мобильные устройства вставлялись сим-карты на которые переводились похищенные деньги и перечислялись на счета ФИО4 и иных лиц, с которыми у подсудимых была заранее достигнута договоренность, затем, после перевода похищенных денежных средств, подсудимыми, в том числе ФИО8 с находящихся в его личном пользовании абонентских номеров, осуществлялись звонки ФИО4 и иных указанных лиц, после чего денежные средства указанными лицами снимались со счетов.

Доводы ФИО10 о том, что все преступления он совершал единолично, а ФИО9 и ФИО8 к преступлениям отношения не имеют, а также о том, что он общался по телефону с ФИО4, суд отвергает, поскольку они полностью опровергаются вышеуказанными доказательствами виновности подсудимых. Так, в частности, ходе допроса ФИО4 указала, что она с осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> <адрес> и <адрес>, за исключением своего брата, не общалась. Из показаний потерпевших следует, что при совершении преступлений с ними общались два человека, или один человек имитирующий голос другого человека, данные показания также подтверждаются результатами проведенных фоноскопических экспертиз. Суд отмечает, что ряд преступлений был совершен ФИО8 и ФИО9 в период нахождения ФИО10 в условиях, исключающих его пользование сотовым телефоном, при этом из анализа телефонных соединений и движения похищенных средств следует, что в указанный период денежные средства, похищенные у потерпевших, также переводились на счета ФИО4 и в последующем обналичивались. В свою очередь свидетели ФИО45, и ФИО89 опознали голос ФИО9, как лица предлагающего им работу курьером и непосредственно руководившего действиями ФИО45 при совершении преступлений, в том числе в период нахождения ФИО10 в ШИЗО, что, по мнению суда, свидетельствует о непосредственном выполнении как ФИО10, так и ФИО9 объективной стороны каждого инкриминируемого им преступления.

Признак значительности причиненного преступлением ущерба по каждому эпизоду преступлений нашел свое полное подтверждение в судебном заседании поскольку в судебном заседании установлено, что размер ущерба на момент совершения преступления являлся для каждого из потерпевших значительным, в результате совершенных в отношении них преступлений, каждый из потерпевших испытывал значительные и существенные материальные затруднения.

Органом предварительного расследования подсудимым, по каждому эпизоду преступлений, вменяется совершение мошенничества «путем обмана и злоупотребления доверием». Данная квалификация в судебном заседании полностью поддержана государственным обвинителем. Проанализировав представленные суду доказательства, объем предъявленного подсудимым обвинения, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО8, ФИО9 и ФИО10 указание на совершение мошенничества путем «злоупотребления доверием». Как следует из текста предъявленного подсудимым обвинения и исследованных судом доказательств, до совершения преступлений потерпевшие с подсудимыми знакомы не были, каких-либо отношений между ними не имелось, все преступления совершены подсудимыми именно путем обмана потерпевших.

Проанализировав перечисленные доказательства и считая вину ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в содеянном установленной, суд квалифицирует:

действия ФИО8 и ФИО9:

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №9), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №5), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

– по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

действия ФИО10:

ФИО8, ФИО9 и ФИО10 психиатрической помощью не пользуются. Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимых и их поведении в судебном заседании, не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО8, ФИО9 и ФИО10 В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимых следует признать вменяемыми.

При назначении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личности подсудимых, а также влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, другие обстоятельства дела.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО8, не имеется.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО8, является наличие в его действиях рецидива преступлений.

ФИО8 ранее судим №), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (№ по месту отбывания наказания в целом характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО9, является наличие малолетнего ребенка, а по эпизодам совершения хищений денежных средств Потерпевший №6, Потерпевший №8 и Потерпевший №7, является его частичное признание вины. Кроме того, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО9, суд признает его состояние здоровья, наличие инвалидности и заболеваний.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО9, является наличие в его действиях рецидива преступлений.

ФИО9 ранее судим № на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит № по месту отбывания наказания в целом характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО10, являются его частичное признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явки с повинной.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО10, является наличие в его действиях рецидива преступлений.

ФИО10 ранее судим № на учете у врача-психиатра не состоит № по месту проживания участковым уполномоченным полиции и месту отбывания наказания характеризуется отрицательно №

С учетом изложенного, суд назначает подсудимым ФИО8, ФИО9, ФИО10 наказание в виде лишения свободы без ограничения свободы, поскольку не находит оснований для назначения менее строгого вида наказания, так как менее строгое наказание не позволит обеспечить достижение его целей. Учитывая материальное положение подсудимых суд считает возможным не назначать ФИО8, ФИО9, ФИО10 дополнительное наказание в виде штрафа. Наказание подсудимым ФИО8, ФИО9, ФИО10 по всем вмененным им эпизодам назначается с применением ст.68 ч.2 УК РФ.

При этом, с учетом изложенного, суд приходит к выводу, что исправление ФИО8, ФИО9, ФИО10 возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований и возможности для применения к ним положений ст.73 УК РФ. Также суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и ст.68 ч.3 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, не имеется.

Учитывая то обстоятельство, что ФИО8 совершил преступления, за которые он осуждается настоящим приговором, в период когда он отбывал наказание в виде лишения свободы по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ему назначается с применением положений ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ст.69 ч.3 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, учитывая, что ФИО8 совершил новые преступления, отбывая наказание в виде лишения свободы по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по которому должен был быть освобожден ДД.ММ.ГГГГ, и в отношении ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента отбытия наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках настоящего уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, неотбытой частью наказания по приговору Петроградского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ суд считает срок, оставшийся на момент избрания меры пресечения в виде содержания под стражей за преступления, за которые он осуждается настоящим приговором.

Учитывая то обстоятельство, что ФИО9 совершил преступления, за которые он осуждается настоящим приговором, в период когда он отбывал наказание в виде лишения свободы по приговору <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ему назначается с применением положений ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ст.69 ч.3 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая то обстоятельство, что ФИО10 совершил преступления, за которые он осуждается настоящим приговором, в период когда он отбывал наказание в виде лишения свободы по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ему назначается с применением положений ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ст.69 ч.3 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, учитывая, что ФИО10 совершил новые преступления, отбывая наказание в виде лишения свободы по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по которому должен был быть освобожден ДД.ММ.ГГГГ, и в отношении ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента отбытия наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, неотбытой частью наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ суд считает срок, оставшийся на момент избрания меры пресечения в виде содержания под стражей за преступления, за которые он осуждается настоящим приговором.

Местом отбывания наказания ФИО8 и ФИО10 суд, в соответствии с п.«г» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает исправительную колонию особого режима, поскольку они совершили тяжкие преступления и в их действиях имеется особо опасный рецидив преступлений, ранее дважды реально отбывали наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

Местом отбывания наказания ФИО9 суд, в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает исправительную колонию строгого режима, поскольку он совершил тяжкие преступления и в его действиях имеется опасный рецидив преступлений, ранее ФИО9 реально отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

До вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения ФИО8 и ФИО10 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №3 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств в сумме 200000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №10 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств в сумме 15000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств в сумме 20443 рубля 5 копеек в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №7 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств в сумме 20000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №4 о взыскании с подсудимых ФИО8 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 100000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №9 о взыскании с подсудимых ФИО8 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 150000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №5 о взыскании с подсудимых ФИО8 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 50000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с подсудимых ФИО8 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 50000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме поскольку исковые требования нашли свое полное подтверждение.

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №6 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО10 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 50000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению за вычетом 20000 рублей, которые приобщены в качестве вещественных доказательств и подлежат возвращению потерпевшей Потерпевший №6

Гражданский иск, предъявленный потерпевшей Потерпевший №8 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО10 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств в сумме 48000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению за вычетом 20000 рублей, которые приобщены в качестве вещественных доказательств и подлежат возвращению потерпевшей Потерпевший №8

Судьбу вещественных доказательств суд определяет на основании ст.81 ч.3 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №9), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №5), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), назначив ему наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №9), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №5), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), - в виде лишения свободы на срок 7 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), - в виде лишения свободы на срок 7 лет.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить ФИО8 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде 8 лет лишения свободы.

Окончательное наказание ФИО8 назначить по правилам ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ч.3 ст. 69 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободына срок8 лет 1 сутки, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №9), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №5), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), назначив ему наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №4), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №9), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №5), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №2), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), - в виде лишения свободы на срок 6 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), - в виде лишения свободы на срок 6 лет.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить ФИО9 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде 7 лет лишения свободы.

Окончательное наказание ФИО9 назначить по правилам ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ч.3 ст. 69 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободына срок8 лет 6 месяцевс отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать ФИО100 ФИО20 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), назначив ему наказание:

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №10), - в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №3), - в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №6), - в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №8), - в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №1), - в виде лишения свободы на срок 5 лет,

- по ст.159 ч.4 УК РФ (эпизод хищения имущества Потерпевший №7), - в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, назначить ФИО10 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, в виде 6 лет лишения свободы.

Окончательное наказание ФИО10 назначить по правилам ст.70 УК РФ, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору по ч.3 ст. 69 УК РФ, неотбытой части наказания по приговору <адрес> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободына срок6 лет 5 сутокс отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До вступления приговора в законную силу оставить без изменения подсудимым ФИО8 и ФИО10 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО8, ФИО9 и ФИО10 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания:

- ФИО8 время нахождения под стражей - период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, включительно,

- ФИО10 время нахождения под стражей - период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №1 и Потерпевший №7 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №3 денежные средства в сумме 200000 рублей.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №10 денежные средства в сумме 15000 рублей.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №1 денежные средства в сумме 20443 рубля 5 копеек.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №7 денежные средства в сумме 20000 рублей.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №5 и Потерпевший №2 о взыскании с подсудимых ФИО8 и ФИО9 солидарно похищенных денежных средств – удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО8 и ФИО9, солидарно, в пользу Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 рублей.

Взыскать с ФИО8 и ФИО9, солидарно, в пользу Потерпевший №9 денежные средства в сумме 150000 рублей.

Взыскать с ФИО8 и ФИО9, солидарно, в пользу Потерпевший №5 денежные средства в сумме 50000 рублей.

Взыскать с ФИО8 и ФИО9, солидарно, в пользу Потерпевший №2 денежные средства в сумме 50000 рублей.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими Потерпевший №6 и Потерпевший №8 о взыскании с подсудимых ФИО8, ФИО9 и ФИО10 солидарно похищенных денежных средств – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №6 денежные средства в сумме 30000 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО8, ФИО9 и ФИО10, солидарно, в пользу Потерпевший №8 денежные средства в сумме 28000 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- 4 копии заявлений свидетеля ФИО45, CD-RW диск «VS», содержащий сведения о входящих и исходящих соединениях с позиционированием абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD – RW диск «VS» с серийным номером «№, с записями телефонных переговоров ФИО45, 9 кассовых чеков, - хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения уголовного дела,

- пластиковую карту клиента ОАО КБ «Юнистрим» №; пластиковую карту клиента ОАО КБ «Юнистрим» №; пластиковую карту клиента ОАО КБ «Юнистрим» №; банковскую платежную пластиковую карту ОАО «Сбербанк России» № на имя ФИО4 – возвратить ФИО4,

- денежные средства в сумме 40000 рублей, направленные на хранение в ЦФО УМВД России по <адрес>, - возвратить потерпевшим Потерпевший №6 и Потерпевший №8 – по 20000 рублей каждой потерпевшей

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> областной суд, через <адрес> районный суд <адрес>, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: ФИО312

Копия верна: Судья ФИО314ФИО313

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-346/2016 от 04.04.2016

1-346/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица