Приговор по делу № 1-279/2016 от 10.05.2016

Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                              14 ноября 2016 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Марковой И.Г.,

при секретаре ФИО37,

с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора <адрес> ФИО37,

подсудимого ФИО37,

защитника, адвоката ФИО37, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО37, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

У ФИО37 в период до ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел, направленный на причинение путем обмана имущественного вреда ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, посредством предоставления ложных сведений о наличии и возможности поставки руководимой ФИО37 организацией ООО «<данные изъяты>» дорожной строительной техники - колесного фронтального погрузчика <данные изъяты>.

Во исполнение преступного умысла ФИО37, не имея намерения ведения предпринимательской деятельности, учредил Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), осуществив постановку на учет в налоговом органе <адрес>, став единственным учредителем, назначив себя согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора. При учреждении данного общества директор ООО «<данные изъяты> ФИО37 указал недостоверные сведения о юридическом адресе нахождения общества в <адрес>, офис 22.

После чего, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37, продолжая преследовать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» путем обмана, с использованием служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ обратился в <данные изъяты>.ру» (ОАО), расположенный по <адрес>, где открыл расчетный счет № ООО «<данные изъяты>». При открытии расчетного счета ФИО37 в заявлении о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях контроля за расходованием денежных средств, сообщил сотрудникам банка два номера телефона, на которые должна была поступать финансовая информация по счету – о зачислении средств на счет, списании, аннулировании платежа, транзакциях по пластиковой карте, а также электронную почту, которыми пользовался лично. При открытии расчетного счета директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ получил открытый ключ электронно-цифровой подписи (далее, ЭЦП).

Продолжая осуществлять преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, ФИО37 посредством сети Интернет направил в адрес ООО «<данные изъяты>» изготовленный лично текст договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный лично как директором общества, проставив оттиск печати ООО «<данные изъяты>», которой распоряжался лично, в соответствии с которым обязался осуществить отгрузку дорожной строительной техники - <данные изъяты>.

При этом, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37 достоверно знал, что поставить указанный товар в адрес ООО «<данные изъяты>» не сможет в связи с отсутствием в собственности ООО «<данные изъяты>», в своей личной собственности перечисленной выше дорожной строительной техники.

Не подозревая о преступных намерениях директора ООО <данные изъяты>» ФИО37, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37 подписал договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с п. 1.3, 1.4, 3.2 данного договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты> перечислил на открытый в «<данные изъяты>» (ОАО) расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек:

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 700 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за колесный фронтальный погрузчик <данные изъяты>

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за бульдозер <данные изъяты>

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек в качестве оплаты за бульдозер <данные изъяты> с полусферическим отвалом;

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за <данные изъяты> С с трехзубым рыхлителем;

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 580 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за погрузчик фронтальный <данные изъяты>

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за погрузчик фронтальный <данные изъяты>

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за бульдозер <данные изъяты>;

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 200 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за трубоукладчик <данные изъяты>

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты за бульдозер <данные изъяты>

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ оплату по счету № за транспортные услуги в сумме 100 000 рублей 00 копеек.

Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37, получив возможность распорядиться полученными путем обмана денежными средствами, похищенными у ООО «<данные изъяты>» в общей сумме <данные изъяты> <данные изъяты> рублей, имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» посредством наличия открытого ключа ЭЦП, в целях придания видимости законности владения и распоряжения денежными средствами, достоверно зная, что между ООО «<данные изъяты> и <данные изъяты> «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> не имеется финансово-хозяйственных взаимоотношений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции с похищенным, перечислив по фиктивному основанию, таким образом распорядивщись похищенными денежными средствами:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Филиале «<данные изъяты> денежные средства в сумме 695 000 рублей 00 копеек в качестве «предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке «Снежинский» ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 990 000 рублей в качестве «оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке «Снежинский» <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 480 000 рублей в качестве «оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке «Снежинский» <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве «оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Филиале «<данные изъяты> денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек в качестве «предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке «<данные изъяты> денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек в качестве « предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№, открытый в Филиале «<данные изъяты> денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№, открытый в Филиале «<данные изъяты> денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

-ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 40№, открытый в Филиале «<данные изъяты> денежные средства в сумме 4 200 000 рублей 00 копеек в качестве предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке <данные изъяты> денежные средства в сумме 3 480 000 рублей в качестве «оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в Банке «<данные изъяты> денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве «доплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства, начисленные лично в качестве заработной платы за март, апрель, май, июнь, июль 2012 года на общую сумму 15 390 рублей 99 копеек и произвел распоряжения об отчислениях в Фонд социального страхования РФ – Челябинское региональное отделение, ОПФР по <адрес>, Управление федерального Казначейства по <адрес> на общую сумму 14 375 рублей 94 копейки.

Своими преступными действиями ФИО37 причинил ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 18 480 000 рублей в особо крупном размере.

Кроме того, у ФИО37 в период до ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере посредством предоставления ложных сведений о наличии и возможности поставки фактически руководимой ФИО37 организацией ООО «<данные изъяты> дорожной строительной техники - трактора – болотохода С.10 <данные изъяты> (механическая трансмиссия, 7 катковая тележка, пусковой двигатель, прямой отвал, маятниковой прицепное устройство) в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение преступного умысла, ФИО37, находясь на территории <адрес>, обратился к ранее знакомому ему ФИО37 с целью учреждения последним общества, назначения ФИО37 директором вновь учрежденного общества, открытия расчетного счета, сообщив последнему недостоверные сведения о намерении вести предпринимательскую деятельности от имени директора.

ФИО37, введенный в заблуждение ФИО37 относительно реальности ведения предпринимательской деятельности от имени учрежденного им общества, за денежное вознаграждение согласился с предложением ФИО37 и предоставил необходимые документы для учреждения общества ООО «<данные изъяты> выдав ДД.ММ.ГГГГ нотариальную доверенность на представление интересов в государственных органах при регистрации ООО «<данные изъяты>» ФИО37 Последняя, не осведомленная о преступных намерениях ФИО37. произвела государственную регистрацию ООО «<данные изъяты> с постановкой на учет в налоговом органе <адрес>, о чем поставила в известность ФИО37, а тот в свою очередь, ФИО37 При учреждении общества ФИО37 предоставил ФИО37 недостоверные сведения о юридическом адресе нахождения общества в <адрес>.

После чего, ФИО37, введенный ФИО37 в заблуждение относительно преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ обратился в «<данные изъяты>» (ОАО), расположенный по <адрес> где открыл расчетный счет № ООО «<данные изъяты>». При открытии расчетного счета ФИО37 по указанию ФИО37, преследующего цель причинения путем обмана имущественного ущерба ООО «ЧТЗ <данные изъяты>», в целях контроля за движением денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», в заявлении о присоединении к Правилам открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сообщил сотрудникам банка два номера телефона, на которые должна была поступать финансовая информация по счету – о зачислении средств на счет, списании, аннулировании платежа, транзакциях по пластиковой карте, которым пользовался ФИО37 лично, а также который зарегистрирован на имя ФИО37 При этом, ФИО37 пояснил ФИО37 о необходимости игнорирования поступающих смс-сообщений от «<данные изъяты>ОАО) о движении денежных средств по счету.

Полученный ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» открытый ключ электронно-цифровой подписи (далее, ЭЦП), а также печать общества, изготовленная по эскизу ФИО37 переданы ФИО37.

Продолжая осуществлять преступные действия, направленные на причинение имущественного ущерба <данные изъяты>» в особо крупном размере, ФИО37 посредством сети Интернет направил в адрес ООО «<данные изъяты> изготовленный лично договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный им от имени ФИО37, проставив оттиск печати ООО «МашТорг», которой распоряжался лично, и, действуя от имени неосведомленного о преступных намерениях директора ООО <данные изъяты>» ФИО37, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить отгрузку трактора – <данные изъяты> (механическая трансмиссия, 7 катковая тележка, пусковой двигатель, прямой отвал, маятниковой прицепное устройство).

При этом ФИО37 достоверно знал, что поставить указанный товар в адрес ООО <данные изъяты>» не сможет в связи с отсутствием указанной дорожной строительной техники в собственности ООО «МашТорг», в своей личной собственности, а также ФИО37

Не подозревая о преступных намерениях фактического руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО37, действовавшего от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО37 подписал договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, и на основании направленного ФИО37 посредством сети Интернет счета за №, в соответствии с п. 4.1 настоящего договора платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ в тот же день перечислил с расчетного счета <данные изъяты>» №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты> на открытый в <данные изъяты>» (ОАО) расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 120 000 рублей по основанию «оплата по счету № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку трактора <данные изъяты>»

ФИО37, получив возможность распорядиться полученными путем обмана денежными средствами в сумме 3 120 000 рублей, похищенными у ООО «<данные изъяты>», имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» посредством наличия открытого ключа ЭЦП, в целях придания видимости законности владения и распоряжения денежных средств совершил финансовые операции с похищенным, перечислив ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в сумме 3 095 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в ОАО «<данные изъяты> по фиктивному основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар». Частью денежных средств в сумме 23 440 рублей ФИО37 произвел выплату не осведомленному о преступных намерениях обещанного ФИО37 вознаграждения, который в целях получения данной суммы денежных средств ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО37 обратился в «<данные изъяты>), расположенный по <адрес> для выдачи к расчетному счету ООО «МашТорг» № корпоративной карты, посредством которой в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел финансовые операции с похищенными ФИО37 денежными средствами:

-ДД.ММ.ГГГГ произвел получение денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек в банкомате, расположенном по <адрес> в <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ произвел получение денежных средств в сумме 10000 рублей 00 копеек в банкомате, расположенном по <адрес> в <адрес>,

-ДД.ММ.ГГГГ произвел получение денежных средств в сумме 3 000 рублей 00 копеек в банкомате;

-ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату покупки товара посредством терминала, расположенного в Киномакс-Родник в <адрес> на сумму 440 рублей.

В результате своих преступных действий ФИО37 причинил ООО «<данные изъяты> материальный ущерб на сумму 3 120 000 рублей.

Подсудимый ФИО37 признал себя виновным в полном объеме по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

В содеянном раскаивается.

Помимо признания подсудимым ФИО37 своей вины, суд находит его виновность установленной в полном объеме совокупностью исследованных судом доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО37 - представителя конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты> сообщившего о том, что ООО «<данные изъяты>» должны были поставить спецтехнику в ООО «<данные изъяты>» на сумму свыше 18 миллионов рублей и в ООО «<данные изъяты> на сумму свыше 3 миллионов рублей, которая после перечисления в полном объеме вышеупомянутых денежных средств поставлена не была. Впоследствии по решению арбитражного суда указанная денежная суммы взыскана, но решение не исполнено, денежные средства не возвращены. Ему известно, что ООО «<данные изъяты>» фактически никакой коммерческой деятельности не вело, поскольку создано незадолго до заключения договоров на поставку спецтехники, за которую ООО «<данные изъяты>» перечислило сто процентов предоплаты.

Показаниями свидетеля ФИО37 о том, что в 2011 году познакомился с ФИО37, который предложил ему для развития уже имеющегося у него бизнеса оформить на его (ФИО37) имя фирму ООО «<данные изъяты>» за 20 тысяч рублей. Он (ФИО37) в связи с тяжелым материальным положением согласился. При этом ФИО37 точно не указал, каким видом деятельности занимается, сообщив, что ему (ФИО37) необходимо присутствовать при оформлении документов, а в дальнейшем его участие будет номинальным. После чего он (ФИО37) и ФИО37 в офисе по <адрес>, осуществляющим регистрацию юридических лиц, оформили с помощью специалиста все необходимые документы, в которых он (ФИО37), предоставив паспорт и ИНН, расписался. Кроме этого, ФИО37 заказал печать на данную фирму и доставил его в банк ВТБ 24 для открытия счета организации и электронного ключа, доступ к которым он (ФИО37) не имел. Через какое-то время ФИО37 передал ему карту, с которой он снял 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения за оказанную услугу. В дальнейшем ему (ФИО37) не известно вело ли ООО «<данные изъяты>» деятельность. Какие-либо договора, как директор указанной организации он не заключал и не подписывал. Через 2-3 месяца с момента оформления фирмы сотрудники полиции сообщили, что от имени данной организации произведена оплата за товар, который, в последствии, не поставлен заказчику.

Показаниями свидетеля ФИО37 о том, что для ФИО37, который приходил к ней в офис с ФИО37, оформляла ООО на имя последнего. Фирма была зарегистрирована, все необходимые документы переданы ФИО37 При этом под юридическим адресом фирмы указала адрес своего офиса, полагая, что по сложившейся практике эта фирма будет у нее обслуживаться. Вся документация в адрес фирмы приходила по адресу её организации, однако более для ведения бухгалтерской документации к ней от имени данной организации никто не обращался.

Показаниями свидетеля ФИО37 – матери подсудимого, которая охарактеризовала его в целом с положительной стороны, показав о том, что определенного вида деятельности у ФИО37 не было, он брался за любую работу. Несмотря на это, он стабильного дохода не имел, значительными финансовыми ресурсами не обладал. Ей, несмотря на доверительные отношения с сыном, не известно о том, чтобы ФИО37 являлся учредителем либо директором какой-либо организации, автомобиля или недвижимого имущества не имел.

Показаниями свидетеля ФИО37 – бывшей сожительницы ФИО37, с которой у них совместный ребенок. В судебном заседании она показала о том, что с 2011 года по 2014 год проживала с ФИО37 на съемном жилье. Он постоянно находился на работе, однако каким видом деятельности занимался, ей не известно, стабильного заработка он не имел. Он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других, поскольку видела счета на оплату от данных организаций. Данные организации занимались запчастями для техники, покупкой и ремонтом, однако какую либо технику она никогда не видела. Единожды она находилась в офисе, рядом с <данные изъяты>, где имелась вывеска ООО «<данные изъяты>». Охарактеризовала ФИО37 как лживого, необязательного человека, умеющего входить в довершение, обещать, однако не исполнять в последствии обязательства. Он занял у множества людей большие суммы денег, которые не вернул, в связи с чем, появлялся дома только поздно вечером, либо отсутствовал по несколько дней. Указанные лица постоянно приходили в его отсутствие, требовали возврата долга. Кроме того, у её родителей он занял крупную сумму денежных средств, которую по настоящее время не верн<адрес> её оформить кредиты в банках на свое имя, которые не погашает. Когда у ФИО37 появлялись крупные денежные суммы, он расходовал их на бытовые нужны.

Показаниями свидетеля ФИО37 о том, что с ФИО37 познакомился в феврале-марте 2012 года, поскольку являлся его соседом. Он занимался запчастями к спецтехники. Несколько раз он пользовался его услугами, перечисляя денежные средства на расчетный счет организации, которые он указывал. ФИО37 представлялся успешным предпринимателем, однако внешне и из образа жизни, который он вел, такого впечатления не воспроизводил. Кроме того, ФИО37 много раз брал у него займы на разные суммы, которые перечислял на счет, в том числе ООО «<данные изъяты>». Крупную денежную сумму ФИО37 должен ему до настоящего времени, которую обещает вернуть либо отработать.

Показаниями свидетеля ФИО37 о том, что с подсудимым не знаком. В 2012 году по объявлению в газете о предоставлении работы курьером встретился с ранее незнакомыми мужчинами, которые предложили ему за денежное вознаграждение стать директором ООО «<данные изъяты> он согласился. После оформления организации никаких действий по заключению сделок, перечислению и получению денежных средств не осуществлял. Вид деятельности указанного предприятия нему не известен.

Оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей:

ФИО37 о том, что в 2010 году, нуждалась в денежных средствах, по предложению ранее малознакомой девушки согласилась выступить учредителем не менее 8 организаций, в том числе ООО «Миркадо», которая должна была реализовывать автомобильные детали. После оформления указанного предприятия, дальнейшая его судьба ей неизвестна, каких-либо договоров не заключала, перечисления либо получения денежных средств не осуществляла. (том 7 л.д. 211-214)

ФИО37 о том, что ДД.ММ.ГГГГ организовано ООО «<данные изъяты> учредителем которого являлась его мать - ФИО37 и ФИО37, выполняющий функции генерального директора. Основным видом деятельности общества являлась оптовая торговля машинами и оборудованием. Расчетный счет общества открыт в ОАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес> №, доступ к которому был у ФИО37 В целях поиска продавцов техники сотрудники ООО <данные изъяты>» обнаружили рекламное предложение в сети «Интернет» о реализации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» спецтехники. Впоследствии между ООО <данные изъяты>» в лице ФИО37 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО37 заключен договор купли-продажи спецтехники согласно спецификации. В соответствии с условиями договора в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на общую сумму 18 480 000 руб. за поставку <данные изъяты> и оплата за транспортные услуги. Оплата производилась на основании выставленных счетов ООО «<данные изъяты>», которые приходили по электронной почте. Договор был заключен посредством электронного документооборота. Со стороны ООО «<данные изъяты> направлялись сведения о водителях, которые якобы выехали в адреса поставки техники, но позже выяснилось, что эти сведения не соответствовали действительности. После обстоятельств не предоставления техники, ФИО37 пояснил, что денежные средства он перечислил на расчетные счета других организаций, которые не выполнили обязательства. На вопрос, почему он предоставлял сведения о водителях, которые все-таки не выехали в адрес поставки техники, ФИО37 ничего не пояснил. После направления ФИО37 претензии в октябре 2012 года, он сообщил, что частью денежных средств он погасил свои долги, а часть денежных средств перечислил на счета сторонних организаций и обналичил, пообещав вернуть деньги в полной сумме. Впоследствии ФИО37 перечислил 200 000 рублей, а затем перестал отвечать на звонки. (т. 2 л.д. 27 -35, 15-16)

Заявлением представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО37 о привлечении к уголовной ответственности лица, заключившего от имени директора ООО «СпецТехТорг» ФИО37 договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ дорожной строительной техники - <данные изъяты>, оказания транспортных услуг, не выполнившего обязательства, по поставке и похитившего денежные средства на сумму 18 480 000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». (т.1 л.д. 70-72)

ФИО37 - директора ООО «<данные изъяты>» с 2011 года, о том, что при ведении деятельности общества поиск поставщиков осуществлялся посредством сети «Интернет». От менеджеров данного общества ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет поставку дорожной строительной техники. В начале августа 2012 года ему стало известно, что поставка трактора по заключенному договору с ООО «<данные изъяты>» не осуществлена, в связи с чем менеджеры ООО «<данные изъяты>» стали осуществлять переговоры с представителями ООО «МашТорг», которыми являлись незнакомый ему «Сергей», который ссылался на то, что ФИО37 – директор общества, находится в отпуске. (том 1 л.д. 10-11)

Заявлением генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 о привлечении к уголовной ответственности лица, заключившего от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ договор поставки № трактора – болотохода <данные изъяты> (механическая трансмиссия, 7 катковая тележка, пусковой двигатель, прямой отвал, маятниковой прицепное устройство) и не выполнившего обязательства, по поставке и похитившего денежные средства на сумму 3 120 000 рублей 00 копеек, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». (том 1 л.д. 70-78)

ФИО37 - представителя ООО <данные изъяты>» на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ФИО37 В материалах Арбитражного дела имеется информация о том, что по адресу регистрации ООО «<данные изъяты>» общество никогда не находилось, что и стало основанием признания его банкротом по упрощенной процедуре, как отсутствующего должника. В настоящее время имеется требование ООО «<данные изъяты>» на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 об оплате денежных средств согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа о взыскании с ООО «<данные изъяты>» денежных средств в пользу ООО «ЧТЗ ТРЕЙД». Анализ финансового состояния ООО «<данные изъяты>» не проводился в связи с отсутствием бухгалтерской документации, местонахождение которой не установлено. (том 2 л.д. 55-58)

ФИО37 о том, что с 2002 года знакома с ФИО37, которого охарактеризовала с отрицательной стороны, как лицо, которое на постоянной основе занимал денежные средства, которые не возвращал. Именно таков был его основной заработок. В 2002 году он взял в долг у нее и сожителя ФИО37, который умер в 2014 году, деньги, которые через продолжительный период времени вернула мать ФИО37 Ей известно, что ФИО37 поставкой какой либо техники или запчастей к ней не занимался. (том 8 л.д. 3-6)

ФИО37 о том, что в конце июня 2012 года ранее знакомый ФИО37 попросил установить наличие реальности ведения предпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО37 Его знакомый ФИО37 сообщил, что такая организация ему знакома и пообещал организовать встречу с её руководством. Через некоторое время от ФИО37 ему стало известно, что произведена оплата за технику ООО «<данные изъяты>», однако техника не поставлена, в связи с чем, попросил установить причины. ФИО37 сообщил, что вести переговоры необходимо с ФИО37, который в свою очередь пояснил, что о заключении каких-либо сделок ему не известно. (том 1 л.д. 59-62, 67)

ФИО37 – сестры ФИО37, которая знакома с ФИО37 длительный период времени, характеризует отрицательно, указывая, что тот ничем из трудовой деятельности не занимался, проживая на средства, которые брал в долг у различных людей, впоследствии их не возвращая. После смерти ФИО37 в её распоряжении находился ноутбук последнего, который изъят сотрудниками полиции. (том 7 л.д. 113-117)

ФИО37 о том, что в 2009 году познакомился с ФИО37, ФИО37, которые осуществляли деятельность, связанную с куплей-продажей спецтехники, учредив ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 сообщил, что посредством сети «Интернет» нашел поставщика трактора болотохода <данные изъяты> изготовителем которого является ООО «<данные изъяты>», находящегося на территории <адрес> и попросил организовать встречу с тремя молодыми людьми – ФИО37, ФИО37, «Сергеем», что он и сделал. Из общения с данными людьми, из которых выделялся «Сергей», который активно отвечал на вопросы, он понял, что ООО «<данные изъяты> имеет в наличии технику, и у него сложилось мнение о наличии достоверных сведений о предмете договора. О результатах встречи он сообщил ФИО37 и ФИО37 Через некоторое время ему позвонил ФИО37 и сообщил, что поставка, несмотря на перечисление денежных средств, не произведена. (том 3 л.д. 73-74,77-78)

ФИО37 о том, что в период с мая 2012 года по октябрь 2012 года стал свидетелем того, как незнакомый мужчина предложил ФИО37, с которым он совместно проживал, учредить организацию. (том 6 л.д. 118-121)

ФИО37 о том, что по просьбе ранее знакомого ФИО37 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по чекам получены денежные средства в суммах 580 000 рублей; 550 000 руб., 250 000 рублей, 200 000 рублей, 500 000 рублей, которые переданы последнему. (том 7 л.д. 224-226)

Протоколом выемки документов: реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в реестр кредиторов третьей очереди включено ООО «<данные изъяты>» с требованием по обязательствам по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 919 511 рублей; претензии от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанной от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 о понуждении директора ООО «<данные изъяты> ФИО37 к исполнению обязательств по заключенному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, возврату денежных средств в сумме 18 480 000 рублей; решения Арбитражного суда <адрес> о взыскании с ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 480 000 рублей; исполнительного листа на указанную сумму; карточки предприятия ООО «<данные изъяты>», согласно которого генеральным директором данного общества на основании устава является ФИО37, расчетный счет общества в ОАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес> №. (том 2 л.д. 64, 66-100, 105-122, 146-175)

Протоколом осмотра документов: выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что на расчетный счет ООО <данные изъяты>» перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ЧТЗ <данные изъяты>» согласно платежных поручений 18 480 000 рублей за поставку поставка колесного <данные изъяты>, и оплата за транспортные услуги; платежные поручений на указанную сумму; договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, подписанный от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37, в соответствии с которым ООО «СпецТехТорг» обязалось передать в собственность ООО «<данные изъяты>» спецтехнику и запасные части к ней, а ООО «<данные изъяты>» произвести полную оплату за товар в размере 100% стоимости в течение 2-х банковских дней с даты подписания полномочными представителями сторон акта осмотра Товара; письмо без даты и номера, подписанное от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37, адресованное генеральному директору ООО «<данные изъяты>», имеющее реквизиты ООО «СпецТехТорг» с юридическим адресом 454007, <адрес>, офис 22 ИНН <данные изъяты> с указанием электронного адреса <данные изъяты>, согласно которого ФИО37 приносит извинения в связи с задержкой поставки техники, оплаченной ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и указывает, что принимает все усилия к исполнению обязательств, но в связи с нарушением срока отгрузок, произошедших по вине поставщиков, а также неоднократными обращениями ООО «<данные изъяты>» обязуется произвести возврат денежных средств, уплаченных покупателем по данному договору до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 200 000 рублей. (том 2 л.д. 176-265, том 3 л.д. 1-12);

выписки по расчетному счету ООО «<данные изъяты> открытого в ОАО «<данные изъяты>» 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется указание на платежные поручения, в соответствии с которыми в 2012 году на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислено денежных средств на общую сумму 18 480 000 рублей 00 копеек, а затем указанные денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств на различные фирмы, а также ФИО37 начислены денежные средства, в качестве заработной платы за март, апрель, май, июнь, июль 2012 года на общую сумму 15 390 рублей 99 копеек, а также документы на оформление ООО «<данные изъяты>» ФИО37 счета в банке и выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП; информационной карты, в которой указан почтовый адрес для корреспонденции, юридический адрес общества – <адрес>, офис 22, рабочий телефон №, электронная почта <данные изъяты>.ru, вид деятельности – торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; документы о регистрации ООО «<данные изъяты>» и назначении ФИО37 директором указанной организации. (том 9 л.д. 50-87)

Справкой ООО «<данные изъяты> согласно которой регистрация пользователя <данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 83)

Справкой из <данные изъяты>», согласно которой за ФИО37 зарегистрировано 12 номеров. (том 12 л.д. 86-94)

Справкой «<данные изъяты>», согласно которой счет №, на который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислялись денежные средства в качестве заработной платы за март, апрель, май, июнь, июль 2012 года на общую сумму 15 390 рублей 99 копеек ДД.ММ.ГГГГ открыт ФИО37 в «<данные изъяты>», которые сняты посредством банковской карты <данные изъяты>7956. (том 13 д.<адрес>) и сведения о выдаче указанной карты ФИО37 (том 9 л.д.50)

Протоколом выемки у ФИО37 трех телефонов – «<данные изъяты>», телефона <данные изъяты> котором имеется исходящее сообщение с текстом «Я: <данные изъяты>ru», 7 банковских карт Сбербанка России, зарегистрированных на его имя и протоколом их осмотра. (том 5 л.д. 231-234, 236-238)

Протоколом осмотра выписок организаций, на расчетные счета которых в 2012 году, после получения денежных средств от ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства на расчетные счета <данные изъяты>1» за товар на общую сумму 9050000 рублей, которые затем перечислены на расчетные счета ряда организаций, согласно которых при перечислении поступивших от ООО «ЧТЗ <данные изъяты>» денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>-1», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», денежные средства перечисляются в конечном итоге на расчетный счет ИП ФИО37, при перечислении денежных средств ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>», денежные средства перечисляются на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а затем ИП ФИО37, а также выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», основным контрагентом которого является ООО «<данные изъяты>», денежные средства которого при поступлении на счет ООО «<данные изъяты>» снимаются посредством карты и выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», у которого имеются неоднократные перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты> и снятие денежных средств ООО «<данные изъяты> денежных средств посредством карты. (том 12 л.д. 59-63)

Справкой <данные изъяты>» (<адрес>) о том, что на имя ФИО37 согласно выписки ДД.ММ.ГГГГ ФИО37    перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей под основанием «пополнение счета» (том 5 л.д. 9-31)

Справкой Министерства Сельского хозяйства <адрес> Управления Гостехнадзора о том, что ФИО37, ООО «<данные изъяты>», контрагенты ООО <данные изъяты>» в числе собственников дорожно-строительной спецтехники не значатся (том 12 л.д. 75-76, 78) и справкой из МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, согласно которого автотранспортные средства за ООО «<данные изъяты>» не зарегистрированы. (том 12 л.д. 80)

Выписками из ЕГРП по основным видам деятельности в отношении ООО «<данные изъяты>» - оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами (том 9 л.д. 233-238); ООО <данные изъяты>1» - прочая оптовая торговля (том 10 л.д. 132-136); ООО «<данные изъяты>» - оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами (том 10 л.д. 221-223).

Протоколом выемки у ФИО37 ноутбука «<данные изъяты> которым пользовался ФИО37 (том 7 л.д. 115-126) и протоколом его осмотра, согласно которого обнаружены файлы, имеющие отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», ссылки на электронную почту <данные изъяты>, переписка по поводу поставки техники - грейдеров, адресованная на имя «Дмитрия (Федорова)» (том 7 л.д. 127-133)

Протоколом выемки: решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлена сумма задолженности ООО «<данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>», возникшей в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № о передаче в собственность трактора болотохода <данные изъяты> размере основного долга 3 120 000 рублей и решением суда постановлено удовлетворить требования ООО «<данные изъяты>» в сумме основного долга 3 120 000 рублей 00 копеек; реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в третью очередь кредиторов включено ООО «ЧТЗ <данные изъяты>» в сумме основного долга 3 120 000 рублей на основании возникшего требования по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №; претензии-уведомления ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ к ООО «<данные изъяты>» о расторжении вышеуказанного договора поставки; решения от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда <адрес>, согласно которого удовлетворен иск ООО «<данные изъяты> о признании ООО «<данные изъяты>» банкротом и открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в связи с отсутствием должника по месту юридического адреса: <адрес> А, что установлено актом выхода по месту нахождения ООО <данные изъяты>». (том 2 л.д. 83-97, 101-104, 128-131); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37 и директора ООО «<данные изъяты>» ФИО37, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить отгрузку ООО «<данные изъяты>» трактора – болотохода <данные изъяты>-2В4 (механическая трансмиссия, 7 катковая тележка, пусковой двигатель, прямой отвал, маятниковой прицепное устройство); документы о регистрации ООО «<данные изъяты>», уставные документы и сведения об учредителе ФИО37 (том 2 л.д. 176-265, том 3 л.д. 1-12)

Справкой из ПАО «<данные изъяты>», согласно которой второй №, указанный ФИО37 при открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37 (том 12 л.д. 86)

Сведениями из ПАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>), ООО «Т2 <данные изъяты>», о регистрации на имя ФИО37 трех номеров телефонов (том 12 л.д. 86-110) и деталицией их телефонных переговоров, согласно которым за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 соединений с ФИО37 не имел. (том 1 л.д. 218-221)

Протоколром осмотра детализации соединений номера абонента ФИО37 в 2012 году, согласно которому имели место частые переговоры с ФИО37, ФИО37, ФИО37, ФИО37, а также лицом, представлявшимся «Сергеем». (том 4 л.л. 237-241)

Справкой из Министерства Сельского хозяйства <адрес> Управления Гостехнадзора о том, что ФИО37, ФИО37, ООО «<данные изъяты>», в числе собственников дорожно-строительной спецтехники не значатся (том 12 л.д. 75-76, 78) и из МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <данные изъяты> согласно которого автотранспортные средства за ООО «<данные изъяты> не закреплены. (том 12 л.д. 80)

Справкой из «<данные изъяты>» (ОАО) о том, что правом распоряжаться денежными средствами по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и получения выписок имел ФИО37; в системе «<данные изъяты> зарегистрирован ключ ЭЦП на основании договора об ЭЦП с началом действия ДД.ММ.ГГГГ, владельцем ключа является ФИО37 (том 8 л.д. 66)

Осмотром выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 120 000 руб. 00 коп. по основанию «Оплата по счету № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку трактора <данные изъяты> НДС 18 пр. – 475932-20», в тот же день денежные средства в сумме 3 095 000 руб. 00 коп. от ООО <данные изъяты>» перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар в т.ч. НДС 18% 472118. 64»; остальные денежные средства сняты посредством карты в банкомате, оплата товара и часть списана банком за операции. (том 8 л.д. 72-77)

Протоколом осмотра документов по открытию в «<данные изъяты>ру» (ОАО) по обращению ФИО37 ключа ЭЦП в системе «Интернет-банка», о выдачи ему

карты «Виза». (том 8 л.д. 112-118)

Справкой «<данные изъяты>» (ОАО) о том, что право распоряжения банковским счетом ООО «<данные изъяты>» принадлежит ФИО37 (том 8 л.д. 121-167)

Протоколом осмотра выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» по основанию «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 095 000 руб., которые затем 6-ю платежами ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». (том 8 л.д. 166-169), а также ООО «<данные изъяты>» выданы чековые книжки, денежные средства по которым в период 2010-2012 года обналичены ФИО37 и ФИО37 (том 8 л.д. 176-211)

Исследованные доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности не вызывают, достаточны для его разрешения.

Оценивая доказательства в совокупности, суд приходит к следующему выводу:

Показания подсудимого ФИО37, подтвердившего в полном объеме обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении о хищении путем обмана денежных средств ООО «<данные изъяты>», соответствуют показаниям представителя потерпевшего, свидетелей ФИО37, ФИО37, ФИО37, подтверждаются письменными материалами дела, когда согласно выписок по счету организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» просматривается перечисление ООО «<данные изъяты>» денежных средств по договорам поставки спец техники и запчастей к ней, согласно спецификации, после чего, в короткий промежуток времени поступившие денежные средства перечисляются на множество фирм, которые по виду деятельности не относятся к специфики организаций ФИО37 и снимаются наличными, в связи с чем, не вызывают сомнений у суда, и в своей совокупности свидетельствуют о доказанности вины ФИО37 в инкриминируемых преступлениях.

Установленные обстоятельства дела показывают о том, что ФИО37 организовал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не с целью ведения предпринимательской деятельности, а лишь для совершения хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», поскольку сведений о заключении иных договоров указанными организациями с целью ведения предпринимательской деятельности не имеется, финансовой деятельности предприятия не вели, поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> сторонних организаций отсутствуют, адреса фирм ФИО37 ложные, бухгалтерская отчетность не велась, отчисления в налоговый орган не производились. Учитывает суд и то, что организации ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», подконтрольные ФИО37 зарегистрированы непосредственно перед совершением хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>» фиктивно оформлено на ФИО37 за вознаграждение, который фактически деятельностью фирмы не занимался, а все документы, печати, находились у ФИО37 Несмотря на это, ФИО37 при общении с представителями потерпевших ссылался на ФИО37, как на директора предприятия, обманывая их. Кроме того, договора на поставку товара содержали одним из условий требования сто процентной оплаты товара до его поставки. А потому, суд не находит оснований для квалификации действий ФИО37 как мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

    При этом суд исключает признак мошенничества – злоупотребление доверием, поскольку в судебном заседании с достоверностью установлено, что ФИО37 действовал при хищении денежных средств ООО «<данные изъяты>» путем обмана, поскольку ранее он с представителями и руководством указанной организации знаком не был, сообщив в договоре ложные сведения о возможности им поставить в адрес ООО <данные изъяты>» ФИО37 технику и запчасти к ней, не имея такой техники в наличии и не заключая договора поставок у других организаций, введя в заблуждение руководство ООО«<данные изъяты>» об отгрузке товара с указанием автомобилей – доставщиков и водителей, которых не имелось, обманув руководителей ООО «<данные изъяты>», не намереваясь поставлять им товар.

    Признак особо крупного размера нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку превышают один миллион рублей.

    Подтверждено и использование служебного положения по преступлению ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО37, так как он осуществлял преступные действия как руководитель организации, пользуясь своим положением.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО37 по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) (по причинению ООО «<данные изъяты>» ущерба в сумме 18480000 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) (по причинению ООО «<данные изъяты>» ущерба в сумме 3120000 рублей) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

При таком выводе суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, свидетельствующих о том, что ФИО37 путем обмана руководителей ООО «<данные изъяты>» с корыстной целью, похитил принадлежащие ООО «<данные изъяты>» денежные средства, и распорядился ими по своему усмотрению.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимым ФИО37 совершены оконченные умышленные тяжкие преступления против чужой собственности.

При определении вида и размера наказания, подлежащего назначению ФИО37, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание ФИО37 обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими обстоятельствами суд считает признание подсудимым, впервые привлекаемым к уголовной ответственности, своей вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие малолетнего ребенка, состояние его здоровья, а также здоровья его матери, страдающей тяжелым хроническим заболеванием.

ФИО37 имеет постоянное место жительства, характеризуется в целом удовлетворительно, занимается трудом, представитель потерпевшего не настаивает на строгом наказании.

Принимая во внимание вышеизложенное, конкретные обстоятельства и характер совершенного преступления против чужой собственности, личность ФИО37, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, его материальное положение, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, и, считает, что исправление ФИО37, заверявшего суд, что сделал для себя соответствующие выводы и не намерен впредь совершать преступные действия, когда какие-либо тяжкие последствия от совершенных ФИО37 действий отсутствуют, возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением положений ст.73 УК РФ - условно, устанавливая при этом, длительный испытательный срок. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и даст ФИО37 возможность доказать свое исправление.

Оснований для назначения ФИО37 более мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, чем то, которое назначается ему настоящим приговором, а также для применения в отношении него положений ст.64 УК РФ, по мнению суда, не имеется, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО37 во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.

В соответствии с положениями ст.44 УПК РФ, ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. С учетом признания подсудимого виновным в совершении преступлений, в результате которого вышеуказанным ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб.

Вместе с тем, нормы статей 44, 246, 250, 299, 309 и 394 УПК Российской Федерации, предусматривающие возможность заявления и разрешения гражданского иска в уголовном деле, обеспечивают возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.

Действие конституционных положений, гарантирующих равноправие граждан и право на судебную защиту (статьи 19 и 46 Конституции Российской Федерации), применительно к гражданскому иску в уголовном деле обеспечивается равноправием сторон, созданием истцу и ответчику равных условий и реальных возможностей соответственно обосновывать исковые требования и возражать по поводу этих требований, давать объяснения и представлять документальные материалы.

Учитывая то, что ранее представители ООО «<данные изъяты>» обращались в арбитражные суды о взыскании всей суммы ущерба с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и исковые требования на основании решения судов были удовлетворены, сведений об окончании исполнительных производств по данным решениям судов, в связи с признанием ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» банкротом и исключении их из единого реестра юридических лиц, не представлено, то при таких обстоятельствах, суд полагает необходимым оставить иск ООО «<данные изъяты>» без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО37 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) (по факту хищения денежных средств на сумму 18 480 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) (по факту хищения денежных средств на сумму 3 120 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО37 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО37 наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО37 обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных; периодически, не реже одного раза в месяц, являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении ФИО37 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: документы – оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Центральный районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:          Маркова И.Г.