Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2017 (1-314/2016;) от 15.09.2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 31.01.2017 г.

Ленинский районный суд <данные изъяты> в составе председательствующего судьи Панарина Г.Н., с участием государственного обвинителя, помощника прокурора города Воронежа Дмитриева И.А., подсудимого Гаврилова Е. В., защитников - адвокатов Пилипенко Е.М., Федоровой Т.А., представивших ордера №№, 42818, удостоверения №№, 2982, соответственно, представителя по доверенности потерпевшего Банк ВТБ 24 (ЗАО) ФИО126., при секретарях судебного заседания Бизюкиной Л.В., Любашевской Н. Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гаврилова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, разведеного, <данные изъяты>», судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Каширским районным судом <адрес> по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года;

ДД.ММ.ГГГГ Коминтерновским районным судом <адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ (3 эпизода), ч. 1 ст. 326 УК РФ (2 эпизода), 69 ч.2, 69 ч.4 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 7500 рублей;

13.07.2007г. Ленинским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 160 УК РФ (16 эпизодов), 69 ч.3 УК РФ к 3 годам 3 месяцам л/св. На основании ст. 69 ч.5 УК РФ частично присоединено наказание, назначенное по приговору Коминтерновского районного суда <адрес> от 07.06.2007г. На основании ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору Каширского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Окончательное наказание по совокупности приговоров назначено в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, со штрафом 7500 рублей. Постановлением Воронежского областного суда от 04.06.2008г. изменен срок: к отбытию 3 года 6 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 1 год 5 месяцев 22 дня.

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гаврилов Е. В. совершил умышленное тяжкое преступление - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Гаврилов Е.В., нуждаясь в денежных средствах, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет неоднократных хищений денежных средств кредитных организаций, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, принял преступное решение о совершении мошеннических действий в отношении Банка ВТБ 24 (ЗАО), намереваясь на протяжении длительного периода времени под предлогом приобретения в кредит автомобилей с пробегом получать путем обмана в вышеуказанном банке автокредиты на других лиц, которые, в силу своей правовой неосведомленности, введенные им в заблуждение, не осознавая и достоверно не зная о его преступных планах и намерениях, согласятся на их оформление и получение на своё имя кредитных денежных средств.

При этом, Гаврилов Е.В. изначально не собирался за подысканных им заемщиков исполнять договорные обязательства по кредитным договорам.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение преступлений, слагаемых из неоднократных, объединенных единством вины и цели тождественных деяний, представляющих отдельные акты единой деятельности, направленной на один и тот же предмет посягательства, для достижения общего результата – хищения путем обмана кредитных денежных средств, предоставленных Банком ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортных средств с пробегом, Гаврилов Е.В. разработал поэтапный план своей преступной деятельности, включающий в себя следующие стадии:

- поиск сотрудничавших с Банком ВТБ 24 (ЗАО) организаций, через автосалоны которых осуществлялась комиссионная продажа транспортных средств с пробегом, в том числе в кредит;

- приискание таких автомобилей, а также документов на них;

- подыскание на роль заемщиков лиц, которые согласятся для него в кредитных организациях получить и оформить на свое имя автокредит, и введение их в заблуждение относительно правомерности его получения;

- поиск денежных средств, которые необходимо было в целях облегчения совершения преступления уплатить в кассу автосалона в качестве первоначального взноса за приобретаемый в кредит автомобиль;

- обман сотрудников Банка ВТБ 24 (ЗАО) и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств;

- создание условий, позволяющих ему самостоятельно за продавца транспортного средства по собственному усмотрению распоряжаться кредитными денежными средствами;

- осуществление за подысканного им заемщика в течение периода совершения преступления платежей по первому кредиту в качестве частичного возврата основного долга и уплаты процентов;

- поиск покупателей на транспортные средства, приобретенные в кредит, и их продажа им.

В соответствии с этим планом, Гаврилов Е.В. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал автосалон, расположенный по адресу: <адрес>, в котором ООО «Воронеж Модус Плюс» осуществляло деятельность по выкупу и комиссионной продаже автомобилей с пробегом юридическим и физическим лицам.

В торговом зале указанного автосалона для удобства обслуживания покупателей в целях получения ими в Банке ВТБ 24 (ЗАО) целевых кредитов для оплаты транспортных средств финансовый консультант ИП ФИО103 (с ДД.ММ.ГГГГ – финансовый консультант ИП ФИО104) ФИО2 в соответствии с договором № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным филиалом № ВТБ 24 (ЗАО) с ИП ФИО103, договором № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным филиалом № ВТБ 24 (ЗАО) с ИП ФИО104, а также договорами, заключенными данными предпринимателями с различными страховыми компаниями, осуществляла информирование клиентов о предоставляемых Банком ВТБ 24 (ЗАО) услугах (программах) в сфере автокредитования, консультирование по вопросам, связанным с оформлением, заключением и исполнением договоров о кредитовании, о порядке оформления анкеты - заявления на выдачу кредита, о формировании пакета документов, необходимых для рассмотрения банком анкеты - заявления на выдачу кредита, а также посреднические действия по страхованию.

Согласно разработанному Гавриловым Е.В. плану через непосвященную в его преступные намерения ФИО2 в Банк ВТБ 24 (ЗАО) должны были предоставляться ложные сведения, которые имели существенное значение при решении вопроса об одобрении банком выдачи автокредита. Кредитные денежные средства, а также транспортные средства, приобретенные в кредит, планировалось использовать в личных целях.

Таким образом, возможность получения преступного дохода и стала основным мотивом и фактором, повлиявшим на осознанное решение Гаврилова Е.В. встать на путь совершения преступлений против собственности в сфере кредитования.

Конкретные преступные деяния Гаврилова Е.В. выразились в следующем:

1). Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана кредитных денежных средств, предоставленных Банком ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортных средств с пробегом, Гаврилов Е.В. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал для этого принадлежавший на праве собственности ФИО22 находившийся в технически неисправном состоянии после пожара автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. № регион.

Кроме того, Гаврилов Е.В. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал в качестве заемщика совместно проживавшую с ним в гражданском браке ФИО3, которую, не посвящая в свои преступные намерения, убедил в необходимости и правомерности получения на ее имя автокредита в Банке ВТБ 24 (ЗАО), пообещав при этом за нее возвратить кредит и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за Круглик Ж.Ю. исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 16 час. 33 мин., Гаврилов Е.В., заведомо достоверно зная о том, что автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска с ДД.ММ.ГГГГ снят с учета, фактически ФИО22 не принадлежит и к эксплуатации не пригоден, под предлогом приобретения в кредит данного транспортного средства у ФИО22 за 680 000 руб. 00 коп. вместе с ФИО3 прибыл в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 16 час. 33 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., реализуя преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - <данные изъяты> Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения в данном автосалоне автомобиля Nissan Teana, 2008 года выпуска стоимостью 680 000 руб. 00 коп.

При этом, Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО3, находившейся вместе с ним, изначально не намереваясь за нее исполнять обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также по передаче в залог приобретенного в кредит транспортного средства, осознавая, что в случае, если будут указаны реальные доходы ФИО3, банк откажет последней в выдаче кредита для приобретения вышеуказанного автомобиля, сообщил финансовому консультанту ИП ФИО103 ФИО2 заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода ФИО3, согласно которым она якобы работает в ООО «Строймаксимум» в должности заместителя финансового директора, ее среднемесячная заработная плата (после уплаты налогов) составляет 25 000 руб. 00 коп., а доход ее семьи - 145 000 руб. 00 коп.

Кроме того, в целях хищения путем обмана кредитных денежных средств Банка ВТБ 24 (ЗАО) Гаврилов Е.В. сокрыл от ФИО2 информацию о том, что приобретаемый ФИО3 у ФИО22 в кредит автомобиль фактически отсутствует, заявленной стоимости не имеет и в связи с этим не может служить обеспечением исполнения обязательств ФИО3 по кредитному договору.

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 16 час. 33 мин. передала вышеуказанную информацию специалисту группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, рабочее место которой на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>. Последняя по указанному адресу осуществляла консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

Данные ложные сведения определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении ФИО48 выдачи автокредита.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. 33 мин. специалист группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, не догадываясь о том, что информация в отношении заемщика ФИО3 и транспортного средства, которое она изъявила желание приобрести в кредит, является ложной, действуя в соответствии с Инструкцией по предоставлению физическим лицам кредитов в рамках продуктовой группы «0406 Автокредитование», являющейся приложением № к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании паспортных данных ФИО3 и информации, сообщенной в отношении нее Гавриловым Е.В. устно, в автоматизированной банковской системе заполнила от имени ФИО3 анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, и путем электронных каналов сообщения направила ее на рассмотрение в банк.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 53 мин. автоматическим решением системы (решение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ) Банк ВТБ 24 (ЗАО) решил под залог приобретаемого легкового автотранспорта стоимостью 680 000 руб. 00 коп. предоставить ФИО3 кредитный продукт «Авто лайт» (№ от ДД.ММ.ГГГГ АвтоЛайт») с максимальной суммой кредитования в размере 661 494 руб. 56 коп. под 17,50% годовых сроком на 36 месяцев со страхованием «АвтоКаско» и жизни заемщика в страховых компаниях, аккредитованных Банком.

Узнав об этом, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 24 мин., Гаврилов Е.В. вместе с ФИО3 для оформления документов, необходимых для выдачи автокредита, прибыли в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 24 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., продолжая свою преступную деятельность, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, для совершения в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» сделки, связанной с куплей-продажей автомобиля <данные изъяты> VIN №, 2008 года выпуска, обратился к неустановленному следствием менеджеру данного автосалона, который производил оценку, прием, осмотр и продажу автомобилей с пробегом.

При этом, Гаврилов Е.В. сообщил ему ложные сведения о том, что указанное транспортное средство имеется в наличии, находится в нормальном техническом состоянии, принадлежит на праве собственности ФИО22, и последний, в интересах которого он действует, желает продать его за 660 000 руб. 00 коп. и получить эту сумму наличными, а ФИО3 с учетом размера вознаграждения ООО «Воронеж Модус Плюс» в сумме 20 000 руб. 00 коп. купить в кредит указанный автомобиль за 680 000 руб. 00 коп., в том числе за счет собственных денежных средств в размере 150 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе агентский договор № К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи транспортного средства по Агентскому договору № К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о реализации автомобиля, расписку по исполнению вышеуказанного договора, договор купли - продажи автомобиля № ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000013 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно этим документам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» по поручению ФИО22 нашло покупателя на принадлежащий последнему на праве собственности автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска стоимостью 660 000 руб. 00 коп. и в интересах ФИО22 обязалось продать его за 680 000 руб. 00 коп. ФИО3, которая изъявила желание оплатить продавцу данного транспортного средства 100% стоимости автомобиля до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ после произведенной оплаты ФИО3 якобы приняла от ООО «Воронеж Модус Плюс» находившийся в нормальном техническом состоянии вышеуказанный автомобиль.

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, во исполнение принятого Банком ВТБ 24 (ЗАО) решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение преступными действиями Гаврилова Е.В.:

- специалист группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, действуя от имени и в интересах Банка ВТБ 24 (ЗАО), оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала, в том числе анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством о предоставлении в банк в течение 10 рабочих дней оригинала ПТС <адрес>, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» № К05836-0008226 от ДД.ММ.ГГГГ;

- финансовый консультант ИП ФИО103 ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» и СОАО «ВСК», оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала за представителя страховщика, в том числе страховой полис «КАСКО 2013 Классика» №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, на оформленных ими документах, необходимых для получения автокредита, Гаврилов Е.В. выполнил все рукописные записи и подписи за ФИО22, а ФИО3, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., доверяя ему, - за себя.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- Банк ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства - автомобиля <данные изъяты> стоимостью 680 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 17,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО3 кредитные денежные средства в размере 661 494 руб. 56 коп., из которых 530 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 82 949 руб. 00 коп. - для оплаты КАСКО и 48 545 руб. 56 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика;

- ФИО3 обязалась ФИО48 в установленные договором сроки, используя полученную ДД.ММ.ГГГГ карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 661 494 руб. 56 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 196 766 руб. 43 коп., произвести платежи по страхованию по риску КАСКО на общую сумму 93 301 руб. 28 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>;

- ФИО22 изъявил желание денежные средства за автомобиль в размере 660 000 руб. 00 коп. получить наличными.

Сотрудники Банка ВТБ 24 (ЗАО), не располагая достоверной информацией о фактическом состоянии и местонахождении предмета залога, введенные в заблуждение преступными действиями Гаврилова Е.В., во исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 час. 11 мин. выдали ФИО3 кредит в размере 661 494 руб. 56 коп., зачислив эти денежные средства на ее банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету №В2-0000013 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 82 949 руб. 00 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008226 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 48 545 руб. 56 коп., а всего на общую сумму 661 494 руб. 56 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 661 494 руб. 56 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000013 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету на оплату за автомобили № В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп.

В результате, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеперечисленным документам у ФИО3 возникло право собственности на автомобиль <данные изъяты>, 2008 года выпуска, а у Банка ВТБ 24 (ЗАО) – право залога на него.

Фактически данный автомобиль на указанную дату находился в неустановленном следствием месте после пожара в неисправном состоянии, не пригодном к эксплуатации, и восстановлению не подлежал; на праве собственности ФИО22 не принадлежал и нигде на учете в ГИБДД МВД России не состоял.

Гаврилов Е.В., заведомо достоверно зная об этом, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, продолжая свою преступную деятельность, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в качестве оплаты за автомобиль, проданный на основании агентского договора № К005 от ДД.ММ.ГГГГ, получил по расходному кассовому ордеру № В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Воронеж Модус Плюс», находящейся в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, за ФИО22 наличные денежные средства в сумме 660 000 руб. 00 коп., которыми распорядился по своему усмотрению.

В целях сокрытия совершения данного преступления и получения возможности продолжить заниматься преступной деятельностью, направленной на причинение путем обмана ущерба Банку ВТБ 24 (ЗАО), достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязалась уплатить банку в общей сложности 858 260 руб. 99 коп., изначально не собираясь в полном объеме исполнять эти обязательства за нее, Гаврилов Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве частичного исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору с учетом штрафных санкций в счет погашения основного долга и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами уплатил банку денежные средства на общую сумму 110 000 руб. 00 коп. После чего, достоверно зная о наличии задолженности ФИО3 перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по вышеуказанному кредитному договору только по основному долгу в размере 600 811 руб. 91 коп., Гаврилов Е.В. прекратил производить платежи по кредиту и скрылся, не предоставив за ФИО3 в филиал № Банка ВТБ 24 (ЗАО) оригинал ПТС <адрес> и сокрыв местонахождение предмета залога – автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска.

При этом, Гаврилов Е.В. осознавал, что при таких обстоятельствах банк не сможет реализовать право залогодержателя на заложенное имущество.

Своими действиями Гаврилов Е.В. путем обмана похитил денежные средства в сумме 661 494 руб. 56 коп., принадлежащие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с 06.10.2014 в Банк ВТБ 24 (ПАО).

2).Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана кредитных денежных средств, предоставленных Банком ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортных средств с пробегом, Гаврилов Е.В. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал в качестве заемщика совместно проживавшую с ним в гражданском браке ФИО4, которую, не посвящая в свои преступные намерения, убедил в необходимости и правомерности получения на ее имя автокредита в Банке ВТБ 24 (ЗАО), пообещав при этом за нее возвратить кредит и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО4 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 10 час. 18 мин., Гаврилов Е.В. под предлогом приобретения в кредит автомобиля <данные изъяты>, 2010 года выпуска стоимостью 880 000 руб. 00 коп., вместе с ФИО4 прибыл в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 10 час. 18 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., реализуя преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, высказал финансовому консультанту ИП ФИО103 ФИО2 от имени ФИО4 намерение получить в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения в данном автосалоне автомобиля Volkswagen Tiguan, 2010 года выпуска стоимостью 880 000 руб. 00 коп.

При этом, Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО4, находившейся вместе с ним, изначально не намереваясь за нее исполнять обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также по передаче в залог приобретенного в кредит транспортного средства, осознавая, что в случае, если будут указаны реальные доходы ФИО4, ФИО48 откажет последней в выдаче кредита, для приобретения вышеуказанного автомобиля, сообщил финансовому консультанту ИП ФИО103 ФИО2 заведомо ложные сведения о размере дохода ФИО4 по месту работы, согласно которым среднемесячная заработная плата (после уплаты налогов) ведущего юрисконсульта ФИО4 в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» составляет 25 000 руб. 00 коп., а доход ее семьи - 85 000 руб. 00 коп.

Кроме того, в целях хищения путем обмана кредитных денежных средств Банка ВТБ 24 (ЗАО) Гаврилов Е.В. сокрыл от ФИО2 информацию о том, что приобретаемый в кредит автомобиль фактически отсутствует, заявленной стоимости не имеет и в связи с этим не может служить обеспечением исполнения обязательств ФИО4 по кредитному договору.

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 10 час. 18 мин., передала вышеуказанную информацию специалисту группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, рабочее место которой на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>. Последняя по указанному адресу осуществляла консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

Данные ложные сведения определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и имели существенное значение при решении вопроса об одобрении банком выдачи автокредита.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 18 мин. специалист группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, не догадываясь о том, что информация в отношении заемщика ФИО4 и транспортного средства, которое она изъявила желание приобрести в кредит, является ложной, действуя в соответствии с Инструкцией по предоставлению физическим лицам кредитов в рамках продуктовой группы «0406 Автокредитование», являющейся приложением № к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании паспортных данных ФИО4 и информации, сообщенной в отношении нее Гавриловым Е.В. устно, в автоматизированной банковской системе заполнила от имени ФИО4 анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, и путем электронных каналов сообщения направила ее на рассмотрение в банк.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 04 мин. автоматическим решением системы (решение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ) Банк ВТБ 24 (ЗАО) решил под залог приобретаемого легкового автотранспорта стоимостью 880 000 руб. 00 коп. предоставить ФИО4 кредитный продукт «Авто лайт» (№ от ДД.ММ.ГГГГ АвтоЛайт») с максимальной суммой кредитования в размере 740 137 руб. 82 коп. под 18,00% годовых сроком на 60 месяцев со страхованием «АвтоКаско» и жизни заемщика в страховых компаниях, аккредитованных Банком.

Узнав об этом, Гаврилов Е.В. в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал для совершения кредитной сделки принадлежавший по документам на праве собственности жителю <адрес> ФИО19 находившийся в технически неисправном состоянии после ДТП автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, который ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в <адрес>, без оформления каких-либо документов приобрел у его фактического владельца ФИО92 за 90 000 руб. 00 коп.

Пообещав позднее с помощью эвакуатора вывезти указанный автомобиль с комиссионной площадки <адрес>, Гаврилов Е.В., взяв с собой лишь оригинал ПТС <адрес> на данное транспортное средство и 2 пластины с государственными регистрационными знаками № регион от него, убыл в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 13 час. 22 мин., Гаврилов Е.В. вместе с ФИО4 для оформления документов, необходимых для выдачи автокредита, прибыли в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 13 час. 22 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, для совершения в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» сделки, связанной с куплей - продажей автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, обратился к неустановленному следствием менеджеру данного автосалона, который производил оценку, прием, осмотр и продажу автомобилей с пробегом.

При этом, Гаврилов Е.В. сообщил ему ложные сведения о том, что указанное транспортное средство имеется в наличии, находится в нормальном техническом состоянии, принадлежит на праве собственности ФИО19 и последний, в интересах которого он действует, желает продать его за 860 000 руб. 00 коп. и получить эту сумму наличными, а ФИО4 с учетом размера вознаграждения ООО «Воронеж Модус Плюс» в сумме 20 000 руб. 00 коп. купить в кредит указанный автомобиль за 880 000 руб. 00 коп., в том числе за счет собственных денежных средств в размере 300 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе агентский договор № К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку по исполнению вышеуказанного договора, договор купли - продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000038 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно этим документам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» по поручению ФИО19 нашло покупателя на принадлежащий последнему на праве собственности автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 860 000 руб. 00 коп. и продало его за 880 000 руб. 00 коп. ФИО4, которая изъявила желание оплатить продавцу данного транспортного средства 300 000 руб. 00 коп. в день заключения указанного договора, 580 000 руб. 00 коп. – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ после произведенной оплаты ФИО4 якобы приняла от ООО «Воронеж Модус Плюс» находившийся в нормальном техническом состоянии вышеуказанный автомобиль.

- специалист группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, действуя от имени и в интересах Банка ВТБ 24 (ЗАО), оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством о предоставлении в банк в течение 10 рабочих дней оригинала ПТС <адрес>, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ;

- финансовый консультант ИП ФИО103 ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО «Росгосстрах» и ООО Страховая компания «ВТБ Страхование», оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала за представителя страховщика, в том числе страховой полис «Росгосстрах авто «Защита» серии 4000 № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, на оформленных ими документах, необходимых для получения автокредита, Гаврилов Е.В. выполнил все рукописные записи и подписи за ФИО19, а ФИО4, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., доверяя ему - за себя.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- Банк ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства - автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 880 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 18,00% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 кредитные денежные средства в размере 740 137 руб. 82 коп., из которых 580 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 73 832 руб. 00 коп. - для оплаты КАСКО и 86 305 руб. 82 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика;

- ФИО4 обязалась банку в установленные договором сроки, используя полученную ДД.ММ.ГГГГ карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 740 137 руб. 82 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 392 522 руб. 07 коп., произвести платежи по страхованию по риску КАСКО на общую сумму 164 486 руб. 18 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>;

- ФИО19 изъявил желание денежные средства за автомобиль в размере 860 000 руб. 00 коп. получить наличными.

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 49 мин. выдали ФИО4 кредит в размере 740 137 руб. 82 коп., зачислив эти денежные средства на ее банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000038 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 580 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства 4000 № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 73 832 руб. 00 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 86 305 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 740 137 руб. 82 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 740 137 руб. 82 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000032 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету на оплату за автомобили № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 300 000 руб. 00 коп.

В результате, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеперечисленным документам у ФИО4 возникло право собственности на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, а у Банка ВТБ 24 (ЗАО) – право залога на него.

Фактически данный автомобиль на указанную дату находился после ДТП в <адрес> в неисправном состоянии, не пригодном к эксплуатации и на праве собственности ФИО19 фактически не принадлежал.

Гаврилов Е.В., заведомо достоверно зная об этом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, продолжая свою преступную деятельность, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в качестве оплаты за автомобиль, проданный на основании агентского договора № К009 от ДД.ММ.ГГГГ, получил по расходным кассовым ордерам: № В20000029 от ДД.ММ.ГГГГ и № В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Воронеж Модус Плюс», находящейся в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, за ФИО19 наличные денежные средства в сумме 600 000 руб. 00 коп. и 260 000 руб. 00 коп. соответственно, а всего 860 000 руб. 00 коп., которыми распорядился по своему усмотрению.

После чего, достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обязалась в срок до ДД.ММ.ГГГГ уплатить банку в общей сложности 1 132 659 руб. 89 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за нее, Гаврилов Е.В., не произведя ни одного платежа по кредиту, скрылся, не предоставив за ФИО4 в филиал № ВТБ 24 (ЗАО) оригинал ПТС <адрес> и сокрыв местонахождение предмета залога – автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион.

Своими действиями Гаврилов Е.В. путем обмана похитил денежные средства в сумме 740 137 руб. 82 коп., принадлежащие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО).

3).Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана кредитных денежных средств, предоставленных Банком ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортных средств с пробегом, Гаврилов Е.В. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал для этого выставленный на продажу в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп.

Одновременно, Гаврилов Е.В. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал в качестве заемщика ФИО5, которого, не посвящая в свои преступные намерения, убедил в необходимости и правомерности получения на его имя кредита в Банке ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения вышеуказанного автомобиля, пообещав при этом за него возвратить кредит и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО5 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 05 мин., Гаврилов Е.В. под предлогом приобретения в кредит автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион у ООО «Воронеж Модус Плюс» за 850 000 руб. 00 коп. вместе со ФИО5 прибыл в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 05 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., реализуя преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, высказал финансовому консультанту ИП ФИО103 ФИО2 от имени ФИО5 намерение получить в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения в данном автосалоне автомобиля <данные изъяты> VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп.

При этом, Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО5, находившейся вместе с ним, изначально не намереваясь за него исполнять обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также по передаче в залог приобретенного в кредит транспортного средства, осознавая, что в случае, если будут указаны реальные доходы ФИО5, ФИО48 откажет последнему в выдаче кредита для приобретения вышеуказанного автомобиля, сообщил финансовому консультанту ИП ФИО103 ФИО2 заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода ФИО5, согласно которым он якобы работает в ООО СК «Строймаксимум» в должности монтажника строительных конструкций, его среднемесячная заработная плата (после уплаты налогов) составляет 25 000 руб. 00 коп., а доход его семьи - 70 000 руб. 00 коп.

Кроме того, в целях хищения путем обмана кредитных денежных средств Банка ВТБ 24 (ЗАО) Гаврилов Е.В. сокрыл от ФИО2 информацию о том, что приобретаемый в кредит автомобиль после выдачи кредита будет реализован третьим лицам, и поэтому не будет служить обеспечением исполнения обязательств ФИО5 по кредитному договору.

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 05 мин. передала вышеуказанную информацию консультанту группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО99, рабочее место которого на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «АвтоМикс Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>, 7 км+900 м (лево) автомагистрали М4 «Дон» на подъезде к <адрес>, участок №. Последний по указанному адресу осуществлял консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 05 мин. консультант группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО99, находясь в автосалоне ООО «АвтоМикс Воронеж» по адресу: <адрес>, 7 км+900 м (лево) автомагистрали М4 «Дон» на подъезде к <адрес>, участок №, не догадываясь о том, что информация в отношении заемщика ФИО5 является ложной, действуя в соответствии с Инструкцией по предоставлению физическим лицам кредитов в рамках продуктовой группы «0406 Автокредитование», являющейся приложением № к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании паспортных данных ФИО5 и информации, сообщенной в отношении него Гавриловым Е.В. устно, в автоматизированной банковской системе заполнил от имени ФИО5 анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ и путем электронных каналов сообщения направил ее на рассмотрение в банк.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 час. 20 мин. автоматическим решением системы (решение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ) Банк ВТБ 24 (ЗАО) решил под залог приобретаемого легкового автотранспорта стоимостью 850 000 руб. 00 коп. предоставить ФИО5 кредитный продукт «Авто лайт» (№ от ДД.ММ.ГГГГ Промоакция «Автомобиль Года-2014») с максимальной суммой кредитования в размере 678 139 руб. 74 коп. под 16,50% годовых сроком на 60 месяцев со страхованием «АвтоКаско» и жизни заемщика в страховых компаниях, аккредитованных Банком.

Узнав об этом, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Гаврилов Е.В. вместе со ФИО5 для оформления документов, необходимых для выдачи автокредита, прибыли в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., продолжая свою преступную деятельность, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, для совершения в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» сделки, связанной с куплей-продажей автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп., обратился к неустановленному следствием менеджеру данного автосалона, который производил оценку, прием, осмотр и продажу автомобилей с пробегом.

При этом, Гаврилов Е.В. сообщил ему ложные сведения о том, что ФИО5 желает купить у ООО «Воронеж Модус Плюс» указанный автомобиль за 850 000 руб. 00 коп., в том числе за счет собственных денежных средств в размере 350 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе договор купли - продажи автомобиля № ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000061 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно этим документам, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обязался приобрести у ООО «Воронеж Модус Плюс» автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп. путем оплаты продавцу данного транспортного средства 350 000 руб. 00 коп. в день заключения указанного договора и 500 000 руб. 00 коп. - в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ после произведенной оплаты ФИО5 якобы принял от ООО «Воронеж Модус Плюс» находившийся в нормальном техническом состоянии вышеуказанный автомобиль.

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого Банком ВТБ 24 (ЗАО) решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, введенные в заблуждение преступными действиями Гаврилова Е.В.:

- консультант группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО1, находясь в автосалоне ООО «АвтоМикс Воронеж» по адресу: <адрес>, 7 км+900 м (лево) автомагистрали М4 «Дон» на подъезде к <адрес>, участок №, действуя от имени и в интересах Банка ВТБ 24 (ЗАО), оформил, распечатал на бумажный носитель и подписал, в том числе анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством о предоставлении в банк в течение 10 рабочих дней оригинала ПТС <адрес>, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ;

- финансовый консультант ИП ФИО103 ФИО2, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, действуя от имени и в интересах ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» и СОАО «ВСК», оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала за представителя страховщика, в том числе страховой полис «КАСКО 2013 Классика» №SV1000601 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, на оформленных ими документах, необходимых для получения автокредита, ФИО5, введенный в заблуждение Гавриловым Е.В., доверяя ему, все подписи от своего имени выполнил сам.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- Банк ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства - автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 16,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО5 кредитные денежные средства в размере 678 139 руб. 74 коп., из которых 500 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 99 063 руб. 37 коп. - для оплаты КАСКО и 79 076 руб. 37 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика;

- ФИО5 обязался банку в установленные договором сроки, используя полученную ДД.ММ.ГГГГ карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 678 139 руб. 74 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 325 121 руб. 02 коп., произвести платежи по страхованию по риску КАСКО на общую сумму 148 781 руб. 50 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>.

Сотрудники Банка ВТБ 24 (ЗАО), введенные в заблуждение преступными действиями Гаврилова Е.В., во исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 13 мин. выдали ФИО5 кредит в размере 678 139 руб. 74 коп., зачислив эти денежные средства на его банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО5 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000061 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000601 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 063 руб. 37 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 79 076 руб. 37 коп., а всего на общую сумму 678 139 руб. 74 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 678 139 руб. 74 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000054 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за заказ на автомобиль № В2-0000041 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 350 000 руб. 00 коп.

В результате, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеперечисленным документам у ФИО5 возникло право собственности на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, а у Банка ВТБ 24 (ЗАО) – право залога на него.

Несмотря на это, Гаврилов Е.В., достоверно зная о том, что залогодатель не вправе отчуждать заложенное имущество или иным образом распоряжаться им, осознавая, что в противном случае банк не сможет реализовать право залогодержателя на заложенное имущество, при неустановленных следствием обстоятельствах в целях погашения собственных задолженностей продал вышеуказанный автомобиль третьим лицам.

После чего, Гаврилов Е.В., достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ уплатить банку в общей сложности 1 003 260 руб. 76 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за него, не произведя ни одного платежа по кредиту, скрылся, сокрыв местонахождение предмета залога – автомобиля Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион.

Своими действиями Гаврилов Е.В. путем обмана похитил денежные средства в сумме 678 139 руб. 74 коп., принадлежащие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО).

4).Реализуя свой объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – хищение путем обмана кредитных денежных средств, предоставленных Банком ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортных средств с пробегом, Гаврилов Е.В. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал для этого принадлежащий на праве собственности его знакомому ФИО14, перед кем у него имелись неисполненные долговые обязательства, автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. Н № регион стоимостью 900 000 руб. 00 коп.

Одновременно, Гаврилов Е.В. в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал в качестве заемщика ранее знакомую ФИО8, которую, не посвящая в свои преступные намерения, убедил в необходимости и правомерности получения на ее имя кредита в Банке ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения вышеуказанного автомобиля, пообещав при этом за нее возвратить кредит и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО8 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 06 мин., Гаврилов Е.В. под предлогом приобретения в кредит автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион у ФИО14 вместе с ФИО8 прибыл в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 06 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., реализуя преступный умысел планомерно и последовательно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий и желая этого, высказал финансовому консультанту ИП ФИО104 ФИО2 от имени ФИО8 намерение получить в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения в данном автосалоне автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 900 000 руб. 00 коп.

При этом, Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО8, находившейся вместе с ним, изначально не намереваясь за нее исполнять обязательства по возврату кредита и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также по передаче в залог приобретенного в кредит транспортного средства, осознавая, что в случае, если будут указаны реальные доходы ФИО8, банк откажет последней в выдаче кредита для приобретения вышеуказанного автомобиля, сообщил финансовому консультанту ИП ФИО104 ФИО2 заведомо ложные сведения о месте работы и размере дохода ФИО8, согласно которым она якобы работает в ООО СК «Строймаксимум» в должности повара, ее среднемесячная заработная плата (после уплаты налогов) составляет 70 000 руб. 00 коп., а доход ее семьи - 130 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 06 мин. передала вышеуказанную информацию консультанту группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО59, рабочее место которой на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>. Последняя по указанному адресу осуществляла консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 06 мин. консультант группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО59, находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, не догадываясь о том, что информация в отношении заемщика ФИО8 является ложной, действуя в соответствии с Инструкцией по предоставлению физическим лицам кредитов в рамках продуктовой группы «0406 Автокредитование», являющейся приложением № к Приказу от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании паспортных данных ФИО8 и информации, сообщенной в отношении нее Гавриловым Е.В. устно, в автоматизированной банковской системе заполнила от имени ФИО8 анкету - заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в Банк ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, и путем электронных каналов сообщения направила ее на рассмотрение в банк.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 час. 25 мин. автоматическим решением системы (решение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ) Банк ВТБ 24 (ЗАО) решил под залог приобретаемого легкового автотранспорта стоимостью 940 000 руб. 00 коп. предоставить ФИО8 кредитный продукт «Авто лайт» (№ от ДД.ММ.ГГГГ АвтоЛайт) с максимальной суммой кредитования в размере 691 257 руб. 66 коп. под 18,50% годовых сроком на 60 месяцев со страхованием «АвтоКаско» и жизни заемщика в страховых компаниях, аккредитованных Банком.

Узнав об этом, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 42 мин., Гаврилов Е.В. вместе с ФИО8 для оформления документов, необходимых для выдачи автокредита, прибыли в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 42 мин., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, Гаврилов Е.В., продолжая свою преступную деятельность, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, для совершения в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» сделки, связанной с куплей - продажей автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью с учетом наценки автосалона 940 000 руб. 00 коп., обратился к неустановленному следствием менеджеру данного автосалона, который производил оценку, прием, осмотр и продажу автомобилей с пробегом.

При этом, Гаврилов Е.В. сообщил ему ложные сведения о том, что ФИО8 желает купить у ФИО14 указанный автомобиль за 940 000 руб. 00 коп, в том числе за счет собственных денежных средств в размере 410 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе агентский договор № К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору № К023 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку по исполнению вышеуказанного договора, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000123 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно этим документам, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» по поручению ФИО14 нашло покупателя на принадлежащий последнему на праве собственности автомобиль <данные изъяты> HB, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. Н № регион стоимостью 900 000 руб. 00 коп. и в интересах ФИО14 обязалось продать его за 940 000 руб. 00 коп. ФИО8, которая изъявила желание оплатить продавцу данного транспортного средства 410 000 руб. 00 коп. в день заключения указанного договора, 530 000 руб. 00 коп. - в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ после произведенной оплаты ФИО8 якобы приняла от ООО «Воронеж Модус Плюс» находившийся в нормальном техническом состоянии вышеуказанный автомобиль.

- консультант группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО59, находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, действуя от имени и в интересах Банка ВТБ 24 (ЗАО), оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством о предоставлении в банк в течение 10 рабочих дней оригинала ПТС <адрес>, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» № К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ;

- финансовый консультант ИП ФИО104 ФИО2, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, действуя от имени и в интересах ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» и СОАО «ВСК», оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала за представителя страховщика, в том числе страховой полис «КАСКО 2013 (125) Классика» №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, на оформленных ими документах, необходимых для получения автокредита, ФИО8, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., доверяя ему, все подписи от своего имени выполнила сама.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- Банк ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства - автомобиля <данные изъяты> HB, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 940 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 18,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО8 кредитные денежные средства в размере 691 257 руб. 66 коп., из которых 530 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 80 651 руб. 64 коп. - для оплаты КАСКО и 80 606 руб. 02 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика;

- ФИО8 обязалась банку в установленные договором сроки, используя полученную ДД.ММ.ГГГГ карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 691 257 руб. 66 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 378 450 руб. 14 коп., произвести платежи по страхованию по риску КАСКО на общую сумму 155 218 руб. 55 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 час. 07 мин. выдали ФИО8 кредит в размере 691 257 руб. 66 коп., зачислив эти денежные средства на ее банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО8 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000123 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО104 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 651 руб. 64 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 606 руб. 02 коп., а всего на общую сумму 691 257 руб. 66 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 691 257 руб. 66 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус Воронеж» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за заказ на автомобиль № В2-0000111 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 410 000 руб. 00 коп.

В результате, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно вышеперечисленным документам у ФИО8 возникло право собственности на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион, а у Банка ВТБ 24 (ЗАО) – право залога на него.

После чего, Гаврилов Е.В., достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 обязалась в срок до ДД.ММ.ГГГГ уплатить банку в общей сложности 1 069 707 руб. 80 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за нее, не произведя ни одного платежа по кредиту, скрылся, не предоставив за ФИО8 в филиал № ВТБ 24 (ЗАО) оригинал ПТС <адрес> и сокрыв местонахождение предмета залога – автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион.

Своими действиями Гаврилов Е.В. путем обмана похитил денежные средства в сумме 691 257 руб. 66 коп., принадлежащие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с ДД.ММ.ГГГГ в Банк ВТБ 24 (ПАО).

Всего же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате преступных действий Гаврилова Е.В. Банку ВТБ 24 (ПАО) причинен ущерб на общую сумму 2 771 029 руб. 78 коп., что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

Вина Гаврилова Е.В. в совершении инкриминируемого ему преступления, кроме своих признательных показаний, подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами: показазаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами и иными материалами дела.

Допрошенный в качестве подсудимого Гаврилов Е. В. свою вину по предъявленному ему органом предварительного расследования обвинения признал полностью, при этом показал, что под предлогом приобретения через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», осуществлявшего деятельность по выкупу и комиссионной продаже автомобилей с пробегом юридическим и физическим лицам, в кредит автомобилей с пробегом среди своих близких и знакомых нашел заемщиков, а именно ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8, чтобы получить путем обмана в банке ВТБ 24 (ПАО) автокредиты на этих лиц, которые были введенны им в заблуждение относительно его намерений, согласись на их оформление и при его содействии и оргнизационной помощи получили на своё имя кредитные денежные средства. При этом, проплатив первые взносы, в дальнейшем не собирался за подысканных им заемщиков исполнять договорные обязательства по кредитным договорам перд банком. Перед этим также подыскал необходимые для этого подержанные автомобили, которые прошли оформление через вышеуказанный автосалон. Таким образом, похитил более двух миллионов 700 тысяч рублей, приналежащих банку. Также полностью признал предъявленный к нему гражданский иск, который с учетом частичного погашения, он будет в дальнейшем возмещать..

Кроме полного полного признания подсудимым Гавриловым Е.В. своей вины, его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего и гражданского истца ФИО89 суду показал, что подсудимый ему знаком. С ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО89) работает в филиале № ВТБ 24 (ПАО) в должности старшего инспектора отдела обеспечения безопасности. В его должностные обязанности входит внутренняя и экономическая безопасность деятельности банка, выявление фактов внутреннего и внешнего мошенничества, взаимодействие с правоохранительными органами. Летом 2014 г. он осуществлял проверку автокредитов, которые находились на «просрочке». Им были изучены кредитные досье заемщиков ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в работу специалиста группы удаленных рабочих мест автокредитования банка ФИО97 от работника ИП ФИО103 поступила заявка ФИО3 на получение автокредита. В анкете - заявлении ФИО3 указала, что работает заместителем финансового директора в ООО «Строймаксимум» и имеет ежемесячный доход в сумме 60 000 рублей. Данные, указанные в полученных документах, ФИО97 ввела в автоматизированную банковскую систему БИСквит (далее-АБС), сформировав, таким образом, предварительную заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу автокредита. ДД.ММ.ГГГГ работа с заявкой была завершена. Банк, принимая представленные в анкете-заявлении ФИО3 сведения за действительные, принял решение выдать ей автокредит. В тот же день, к ФИО97 с заявкой на получение автокредита обратилась ФИО3, которая предоставила паспорт, водительское удостоверение, договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ и счет №В2-0000013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530000 рублей, выставленный автосалоном. ФИО3 подписала кредитный договор № и договор №-з01 о залоге приобретаемого автомобиля <данные изъяты> 2008 года выпуска. Со стороны банка указанные договоры подписала ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ банк в соответствии с вышеуказанным кредитным договором перечислил денежные средства в сумме 530 000 рублей в автосалон в счет оплаты автомобиля, а также 82 949 рублей в счет оплаты КАСКО и 48 545,56 рублей в счет оплаты по договору страхования жизни заемщика. Общая сумма кредита по кредитному договору составила 661 494,56 рублей. С момента заключения кредитного договора в счет погашения кредита поступило несколько платежей. При личной встрече с ФИО3, последняя призналась, что с 2009 г. нигде не работает. В январе 2014 г. ФИО3 познакомилась с Гавриловым Е.В., который и предложил ей получить автокредит в ВТБ 24 (ЗАО). На тот момент у ФИО3 была хорошая кредитная история. Гаврилов Е.В. обещал за ФИО3 погасить автокредит. Со слов Гаврилова Е.В., последний на тот момент работал в ООО «Строймаксимум», куда обещал трудоустроить ФИО3 на работу с заработной платой в размере 60000 рублей. Все документы в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» ФИО3 оформляла при непосредственном участии Гаврилова Е.В. Приобретенный в кредит автомобиль ФИО3 не видела и им впоследствии не распоряжалась, кредит не погашала. При аналогичных обстоятельствах в ВТБ 24 (ЗАО) получил кредит ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подписал кредитный договор № и договор №-з01 о залоге приобретаемого автомобиля <данные изъяты>, VIN№, 2010 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ банк в соответствии с вышеуказанным кредитным договором перечислил денежные средства в сумме 500 000 рублей в автосалон в счет оплаты автомобиля, 99 063,37 рублей в счет оплаты КАСКО и 79 076,37 рублей в счет оплаты по договору страхования жизни заемщика. Общая сумма кредита по договору составила 678 139,74 рублей. С момента заключения кредитного договора в счет погашения кредита не поступило ни одного платежа. Он (ФИО89) посетил ФИО5 по месту его регистрации и узнал о том, что летом 2014 г. ФИО5 умер. До этого, ФИО5 вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками, длительное время нигде не работал. По факту получения кредита ФИО8 им (Ефремровым) было установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 подписала кредитный договор № и договор №-з01 о залоге приобретаемого в кредит автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска. В тот же день банк в соответствии с вышеуказанным кредитным договором перечислил денежные средства в сумме 530000 рублей в автосалон в счет оплаты автомобиля, 80651,64 рублей в счет оплаты КАСКО и 27274,50 рублей в счет оплаты по договору страхования жизни заемщика. Общая сумма кредита по договору составила 691 257,66 рублей. С момента заключения кредитного договора в счет погашения кредита не поступило ни одного платежа. Оригинал ПТС в филиал не предоставлен. Он (ФИО89) посетил ФИО8 по месту жительства последней. ФИО8 сообщила, что кредит ее уговорил получить малознакомый Гаврилов Е.В., который сопровождал ее в автосалоне и ГИБДД, приобретенный в кредит автомобиль ФИО8 никогда не видела. В анкете-заявлении ФИО5 и ФИО8 указали, что работают в ООО «Строймаксимум». В ходе проверки получен официальный ответ из ООО «Строймаксимум», согласно которому ФИО3, ФИО5 и ФИО8 в указанной организации никогда не работали. Также им (ФИО89) было изучено кредитное досье заемщика ФИО4 Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 подписала кредитный договор № и договор №-з01 о залоге приобретаемого автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска. В тот же день банк в соответствии с вышеуказанным кредитным договором перечислил денежные средства в сумме 580 000 рублей в автосалон, 73 832 рублей- в счет оплаты КАСКО и 86 305,82 рублей в счет оплаты по договору страхования жизни заемщика. Общая сумма кредита составила 740 137,82 рублей. В момент заключения кредитного договора в счет погашения кредита не поступило ни одного платежа. Оригинал ПТС в филиал не предоставлен. Место работы ФИО4 на момент получения автокредита в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» было подтверждено. Однако, в ходе проверки стало известно, что приобретенного в кредит автомобиля она не видела; с августа 2014 г. ФИО4 находится замужем за Гавриловым Е.В., который и пользуется автомашиной. ФИО36 Гаврилова (ФИО115) И.И. не оплачивает в связи с тяжелым материальным положением. Также им (ФИО89) была опрошена ФИО2- сотрудница ИП ФИО103, а затем ИП ФИО60, которая осуществляла помощь в оформлении кредитов в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс». Со слов ФИО2 она знакома с Гавриловым Е.В., последний неоднократно приводил в автосалон граждан, желавших приобрести в кредит автомашины с пробегом. Автомобили, приобретенные ими в кредит, она не видела. В ходе беседы с директором автосалона ФИО105, последний убеждал, что каждую автомашину, которая принимается в автосалон на комиссионную продажу, либо выкупается у владельца для последующей перепродажи, он осматривает лично. В автосалоне имеются агентские договоры с ФИО22 (заключен ДД.ММ.ГГГГ), ФИО19 (заключен ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО61 (заключен ДД.ММ.ГГГГ), расписки названных лиц о том, что сдаваемые ими в автосалон для продажи автомобили не находятся под каким-либо обременением, а также светокопии их паспортов. ФИО105 также пояснил, что все вышеназванные автомобили продавались через данный автосалон, имели нормальное техническое состояние, деньги были переданы продавцам (бывшим владельцам) автомобилей. При просмотре документов, поданных при заключении кредитов, он (ФИО89) обнаружил, что подписи названных лиц в договорах расписках отличаются от их подписей в паспортах. Лица, указанные в договорах в качестве продавцов, заверяют, что автомашины в автосалон для реализации не передавали. Осенью 2014 г. ему (ФИО89) позвонил Гаврилов Е.В. и договорился о встрече. При личной встрече Гаврилов Е.В. стал выяснять, будет ли банк подавать заявление в полицию по данному поводу. Он (ФИО89) предложил возместить ущерб. Никакого вразумительного ответа по поводу возмещения ущерба он (ФИО89) от Гаврилова Е.В. не получил. После этого он (ФИО89) больше Гаврилова Е.В. не видел. Справки о месте работы ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО8 подтверждающих сведения о месте их работы, указанные при заполнении анкеты-заявления на получение кредита отсутствуют в кредитных досье в связи с тем, что данными кредитными продуктами, которыми воспользовались ФИО3, ФИО5, ФИО4 и ФИО8 не предусмотрено предоставления справок о доходах с места работы, а требуется лишь два документа: паспорт и либо водительское удостоверение, либо свидетельство обязательного пенсионного страхования. После заполнения анкеты-заявления, данные вводятся в автоматизированную банковскую систему, которая в автоматическом режиме обрабатывает информацию о заемщике и принимает решение о возможности выдачи кредита. По кредитному договору заключенного Банком ВТБ 24 с ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ было внесено в счет погашения кредита всего 110 тысяч рублей из которых: ДД.ММ.ГГГГ внесено через кассу Гавриловым Е.В. 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ внесено через кассу Гавриловым Е.В. 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в банкомате расположенном по адресу: <адрес> на карту №,выданную ФИО3 при заключении вышеуказанного договора и предназначенную для обслуживания этого кредита была внесена неустановленным лицом была внесена сумма 45 ООО рублей, которая также была списана в счет погашения задолженности по кредитному договору. В настоящий момент сумма основного долга без учета штрафов и комиссии составляет 600 811 рублей 91 копейка. По кредитному договору заключенного Банком ВТБ 24 со ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения кредита никаких платежей не поступало. В настоящий момент сумма основного долга без учета штрафов и комиссии не изменилась и составляет 678 139 рублей 74 копейки. По кредитному договору заключенного Банком ВТБ 24 с ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ было внесено в счет погашения кредита всего 33 500 рублей из которых: ДД.ММ.ГГГГ в банкомате расположенном по адресу: <адрес> неизвестным лицом внесено 4 500 рублей и 8 000 рублей на карту № выданный ФИО4 при заключении вышеуказанного договора; ДД.ММ.ГГГГ в банкомате расположенном по адресу: <адрес> на вышеуказанную карту ФИО4 неизвестным лицом внесено 21 000 рублей. В настоящий момент сумма основного долга без учета штрафов и комиссии составляет 732 460 рублей 77 копейка. По кредитному договору заключенного Банком ВТБ 24 с ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения кредита никаких платежей не поступало. В настоящий момент сумма основного долга без учета штрафов и комиссии не изменилась и составляет 691 257 рублей 66 копейки. Также мной были проведены мероприятия по установлению места нахождения залоговых автомашин. В результате установлено, что автомашина <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска (заемщик ФИО3) в сентябре 2013 г. снята с регистрационного учета для отчуждения и до настоящего времени на учет не поставлена. Бывший владелец автомобиля ФИО22 пояснил, что автомашину снят с учета ГИБДД <адрес> и продал в конце 2013 г. либо в начале 2014 г. частному лицу. На момент продажи автомашина была уничтожена пожаром, восстановлению не подлежала. Гаврилова Е.В. не знает. В свою очередь, автомашина Volkswagen Tiguan, VIN №, 2010 года выпуска (заемщик ФИО4) с 2010 г. до настоящего времени зарегистрирована на имя ФИО19, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он попал в ДТП, в результате которого автомашина была полностью разбита и не подлежала дальнейшему восстановлению. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 продал автомашину ФИО92 Автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, который по документам приобрел в кредит ФИО5, зарегистрирован на имя ФИО25 Управляет автомашиной ФИО62, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5 раз привлекалась к административной ответственности. На настоящий момент известно о том, что в ходе расследования уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на предметы залога- автомобили: автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. О № регион и <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, общей стоимостью 1 790 000 руб. 00 коп. Один из автомобилей обнаружен в <адрес>, второй - на территории Республики Крым. ДД.ММ.ГГГГ Банком ВТБ 24 (ПАО) по уголовному делу заявлен гражданский иск на сумму 3 080 910 руб. 44 коп. По настоящее время Гаврилов Е.В. данный ущерб банку не возместил. Таким образом, банку причинен реальный - ущерб в размере суммы выданных кредитов - 2 771 029 руб. 78 коп. При получении кредитов, сведения граждане предоставляли устно, которые работник банка вносил в анкету и не требовалось никаких справок для оформления кредитного договора. Документы, которые должны обязательно предоставляться -паспорт или водительское удостоверение, СНИЛС. При его (ФИО89) общении с ФИО105, что он знаком с Гавриловым ему не известно, говорил, что видел его. Лично он (ФИО89) не общался с реальными владельцами автомобилей, общались другие сотрудники отделений банка. ФИО105 при беседе, по поводу проданных автомобилей пояснил, что два автомобиля не находились на продаже автосалона, один – сгорел, а второй – уничтожен при ДТП. Также он (ФИО105) пояснил, что Гаврилов вступил в сговор с кем- то из сотрудников салона и предоставил подложные документы на автомобили. Была проведена беседа с ФИО121, который проживает в <адрес>, он пояснил, что его автомобиль уничтожен в результате пожара и он его не реализовывал. ФИО19 также пояснил, что автомобиль не реализовывал. С остальными не удалось установить контакт. Если бы сотрудник банка знал, что автомобиль не существует, кредит тогда бы не выдавался. По факту возвращения автомобилей банк обращался в суд и были вынесены судебные решения о наложении ареста на автомобили, на какие именно автомобили – он не помнит. Деньги были перечислены заемщику банка, а заемщиком в автосалон. В сумму иска вошли штрафы и пени. Подсудимый своими действиями причинил ущерб, путем введения в заблуждение других лиц. Денежные средства, которые выдавались по кредиту, принадлежат банку.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО22, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым адвокатом он является с 2014 г. В период времени с 2013 по 2014 г.г. он работал заместителем директора ООО «ЮК ОПТИМУС». В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности организации, представительство в судебных процессах. Примерно в 2013 г. он приобрел автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска. У кого, при каких обстоятельствах и по какой цене он приобрел указанный автомобиль, не помнит. В этом ему помогал его знакомый ФИО23 Последний на основании доверенности и эксплуатировал указанный автомобиль. В конце 2013 г. автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска под управлением ФИО23 попал в ДТП, в результате которого автомобиль был практически полностью уничтожен пожаром. На место ДТП вызывались сотрудники ГИБДД и МЧС, которые зафиксировали данный факт. Автомобиль так и остался на территории <адрес> у Гаврилова Е.В., с которым он знаком с 2009 г. В тот период времени Гаврилов Е.В. помогал ему в реализации автомобилей, принадлежащих одной из организаций, которая была признана банкротом. После вышеуказанного ДТП ФИО23 предложил ему восстановить автомобиль с помощью Гаврилова Е.В. В январе 2014 г., точную дату не помнит, он передал ПТС ФИО23 для реализации автомобиля. Был ли восстановлен автомобиль, не знает. В феврале 2014 г. он получил от ФИО23 денежные средства в сумме 120 000 рублей за вышеуказанный автомобиль. На территории <адрес> и <адрес> он никогда не был. Денежные средства в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>, 6/1, от продажи автомашины <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, не получал.(л.д.37-43, 227-236 т.6);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО23, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым среди его знакомых ФИО22, которого он знает с детства. Примерно в 2005 г. в процессе приобретения автомобиля он познакомился с Гавриловым Е.В. Впоследствии он обращался к Гаврилову Е.В. с целью получения консультаций по автомобилям. В 2012 г. ФИО22 попросил его помочь приобрести для личного пользования автомобиль. Он обзвонил всех своих знакомых, которые занимались продажей автомобилей, в том числе Гаврилову Е.В. Примерно через месяц Гаврилов Е.В. предложил купить автомобиль <данные изъяты>. Со слов Гаврилова Е.В. автомобиль находился в хорошем состоянии и имел приемлемую цену. Данный разговор состоялся в Москве. При встрече он передал Гаврилову Е.В. денежные средства в сумме 60 000 рублей для того, чтобы тот не продал автомобиль. В течение недели Гаврилов Е.В. пригнал в Москвы автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска. Техническое состояние автомобиля было удовлетворительное. На машине были отремонтирован и покрашен капот, заменено лобовое стекло. Он показал автомобиль ФИО112ПА., рассказал про повреждения и недостатки автомашины. На его взгляд автомобиль соответствовал заявленной Гавриловым Е.В. цене в размере 760 000 рублей. ФИО22 согласился приобрести данный автомобиль. Оформлением всех документов и постановкой автомобиля на регистрационный учет в ГИБДД занимался он. После подписания договора он передал Гаврилову Е.В. денежные средства за автомобиль, которые ФИО22 предварительно передал ему на покупку автомобиля. После этого он периодически управлял указанным автомобилем. В мае 2013 г. он поехал на автомобиле <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска в <адрес>. Находясь на территории <адрес> автомобиль под его управлением попал в ДТП с участием еще двух автомобилей. При аварии автомобиль получил повреждения бампера и фары, а также повреждения передней фары, капота, крыльев. После ДТП произошло возгорание автомобиля. Гаврилов Е.В. организовал транспортировку указанного автомобиля к гаражному кооперативу в <адрес>. Он уехал в Москву. Через какое-то время Гаврилов Е.В. предложил ему помощь в восстановлении автомобиля, сказав, что у него имеются все необходимые средства. Примерно через 3 месяца Гаврилов Е.В. нашел оценщика, который оценил автомобиль в 0,00 рублей. Периодически он созванивался с Гавриловым Е.В., который неоднократно заверял его, что автомобиль скоро починят, после чего автомобиль можно будет продать. Восстанавливал ли указанный автомобиль Гаврилов Е.В., не знает. Через какое-то время Гаврилов Е.В. сказал, что автомобиль хочет оставить себе и передал ему 235 000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 225 000 рублей Гаврилов Е.В. обещал заплатить позднее частями. По просьбе Гаврилова Е.В. автомобиль был снят с регистрационного учета. Все документы на автомобиль он передал Гаврилову Е.В.(л.д.44-51 т.6);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО91, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в мае 2013 г. он совместно со своим знакомым ФИО23 по работе на автомобиле <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска ездили в <адрес>. Обратно возвращались через <адрес>. На момент ДТП он находился за рулем данного автомобиля. При выезде на главную дорогу он начал пропускать автомобиль <данные изъяты>. В этот момент автомобиль ВАЗ 2106 совершил удар в заднюю часть автомобиля <данные изъяты>. От удара автомобиль въехал в бак <данные изъяты>. После столкновения с автомашиной <данные изъяты> данный автомобиль получил повреждения в виде разбитого бампера, фары, крыла. Кроме того, произошло возгорание автомобиля <данные изъяты>, в результате которого автомашина практически выгорела полностью. Вопросами хранения и перемещения автомобиля занимался знакомый ФИО23 Гаврилов Е.В. Последнего он видел один раз после ДТП. О настоящем местонахождении вышеуказанного автомобиля ему ничего не известно.(л.д.52-56 т.6);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО24, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в период примерно с 2008 по 2012 г. в ее собственности находился автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска. В августе 2012 г. по адресу: <адрес> на цокольном этаже в боксах произошло возгорание данного автомобиля, который при этом полностью сгорел. От автомобиля остался только багажник. С августа 2012 г. по февраль 2013 г. указанный автомобиль находился на стоянке напротив ее дома, расположенного по адресу: <адрес>. В этот период времени по факту возгорания автомобиля расследовалось уголовное дело. По этой причине она автомобиль не продавала и не восстанавливала. После того, как уголовное дело было приостановлено, она разместила в СМИ объявление о продаже автомобиля, который продала ранее незнакомому Гаврилову Е.В. В феврале 2013 г. Гаврилов Е.В. за указанный автомобиль заплатил ей 180 000 рублей. В свою очередь, она выдала Гаврилову Е.В. нотариально оформленную доверенность с правом продажи автомашины, и подписала как продавец договор купли-продажи. Как объяснил Гаврилов Е.В. автомашину приобретает не он сам, а его знакомый. После того, как тот подпишет договор, Гаврилов Е.В. пообещал выслать его копию в ее адрес. Однако, данные обязательства Гаврилов Е.В. не исполнил по настоящее время. Также Гаврилов Е.В. показывал ей документ о том, что вышеуказанный автомобиль снят с регистрационного учета. После этого Гаврилов Е.В. погрузил автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска на эвакуатор и уехал. Кто в настоящий момент является собственником данного автомобиля, не знает. С ФИО22, с сотрудниками автосалона ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенного по адресу: <адрес>, она не знакома. В <адрес> она никогда не была.(л.д.185-189 т.6);

Свидетель ФИО96 суду показал, что подсудимый ему знаком. В 2013 году он работал начальником участка в организации «Строймаксимум», которая расположена на <адрес>. Ему его руководство сказало, что Гаврилов будет ставить свои автомобили на стоянке. Он (ФИО96) освободил для него место, убрал колеса, освободив место для его автомобилей. Через время приехал манипулятор и привез автомобиль «Ниссан Тиана», который был полностью сгоревшим. Номер автомобиля он не помнит. Весной 2013 г. привез манипулятор машину, а осенью 2013 г. забрали. Когда приезжал Гаврилов он не помнит. Приезжал, с его слов, со страховым агентом, который смотрел номера машины под сиденьем. Позвонил ему (ФИО96) его руководитель, и сказал, что приедут забирать автомобиль. После этого приехал манипулятор и забрал автомобиль, при этом присутствовал мужчина по имени ФИО42, который осматривал автомобиль. Автомобиль накрывали, был старый целлофан, им и накрывали машину. После оглашения по ходатайству государственного обвинителя, его показаний, данных на следствии, он подтвердил свои показания, так как тогда помнил лучше. На хранение был привезен автомобиль «Ниссан Тиана» 77 региона. Время, указанное в протоколе допроса на следствии, верное. Уточнил, что автомобиль привозили летом, в начале. Следователь подсказывал ему даты, так как он не помнил точные даты тогда. Себе даты привоза автомобиля он не отмечал, по числам он точно не помнит, было конец мая или начало июня. Какие либо документы, когда привозили автомобиль не оформлялись, его предупредил руководитель, что будет приезжать Гаврилов, там у него находился автомобиль и его инструменты.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО109, оглашенными судом с согласия сторон в том, что Гаврилов Е.В. ее бывший муж. При регистрации брака тогда еще ФИО63 взял ее фамилию Гаврилов. Вместе с ним и детьми она проживала по адресу: <адрес>1.ДД.ММ.ГГГГ брак с Гавриловым Е.В. был расторгнут. В период с мая-июня 2012 г. по ДД.ММ.ГГГГ она с детьми снимала частный дом в совхозе «Новоусманский». Гаврилов Е.В. периодически привозил в совхоз какие-то поврежденные автомобили, которые стояли на конечной остановке автобуса примерно в 10 метрах от дома, который она снимала. Примерно весной 2013 г. Гаврилов Е.В. на площадку привез автомобиль «<данные изъяты>» черного цвета, у которого был обгоревший перед. Автомобиль простоял недолго. Гаврилов Е.В. увез его в неизвестном ей направлении. С ДД.ММ.ГГГГ она стала проживать по месту регистрации в <адрес>. Осенью 2013 г. Гаврилов Е.В. привез к ее дому в разбитом состоянии автомобиль <данные изъяты> черного цвета, у которого был разбит перед и правый бок. Перед автомобиля стоял на тележке. Автомобиль простоял у ее дома до лета 2014 <адрес> чего его забрал Гаврилов Е.В. и увез в неизвестном направлении.(л.д.90-91, 95-105 т.11);

Свидетель ФИО3 суду показала, что подсудимый ей знаком. Они познакомились в 2013 г. на сайте знакомств в интернете, общались так, потом встретились, сходили в кафе, начали встречаться, потом, ФИО34 переехал к ней и они стали проживать совместно. Гаврилов оплачивал квартиру, покупал продукты, охарактеризовать она его может только положительно. Гаврилов, говорил, что работает в «Строймакс», она была у него на работе в офисе на <адрес> попросил приобрести телевизор в кредит для его друга, все оплатил сам. Потом встал вопрос по приобретению машины, где-то через месяц после общения, и она взяла кредит для приобретения машины. Она имеет водительское удостоверение, у нее была «Субару», которую помог продать Гаврилов и приобрели <данные изъяты> Гаврилов говорил, что ему необходима машина для работы. Гаврилов пояснял, что не может оформить кредит на себя из-за фирмы, подробностей она не знает. На тот момент она подрабатывала неофициально. Гаврилов уверил ее, что устроит ее на работу в ту организацию, где он работает директором финансового отдела, и она будет получать зарплату около 60 000 руб. Кредит оформляли в салоне «Модус» на <адрес>, там она предоставила паспорт, а остальное все записали со слов, как Гаврилов сказал, так она все и записала. Документы она подписывала, но она не читала их. Автомобили она видела, один раз в автосалоне. Автомобиль был седан черного цвета, больше ничего не помнит. Она думает, что это был тот автомобиль, который она приобрела, так как она доверяла Гаврилову Е.В. Кредит оформили не сразу, через время они снова ездили- сначала оформили заявку, а потом, им позвонили из салона и сказали, что заявку одобрили и они поехали оформлять кредит. Когда все документы были оформлены, машину не сразу забрали, Гаврилов потом забирал сам и приехал на ней к ней, показал ей машину, она в ней посидела и потом он уехал. Кто должен был оплачивать кредит они обговаривали с Гавриловым, он обещал оплачивать все сам, но через четыре месяца позвонили из банка и сказали, что вносится не вся сумма. На учет она не ставила автомобиль. Была ли машина с номерами она не помнит. В банк оригинал ПТС она не предоставляла. Автомобиль она не пыталась найти, она звонила Гаврилову, он говорил, что все оплатит. Где находится сейчас автомобиль она не знает, когда Гаврилов перестал платить кредит за автомобиль, она позвонила ему и предложила вернуть его в салон, но потом он пропал. Предыдущий собственник автомобиля ей знаком не был. ФИО121 ей знаком. Гаврилов вносил деньги – первоначальный взнос, она думает, что это были деньги с продажи ее «Субару». Платежи по кредиту она не вносила, так как нечем. Ее вызывали в банк, спрашивали, почему она не платит, и там она все рассказала, что познакомилась с Гавриловым и после приобретения автомобиля, он пропал. Банк не обращался в суд с иском о взыскании денежных средств, она написала в банке объяснения - почему она не платила кредит и все, больше ее не вызывали. В день оформления заявки, она не знала, какой автомобиль будет приобретать. Какую сумму озвучивал Гаврилов банку, чтобы приобрести автомобиль она не знает. Она видела автомобиль «Ниссан Тиана», когда выбирали. В день подписания договора она не видела автомобиль, она пришла, подписала документы и все, автомобиль она не забирала в тот день, ей сказали, что он должен пройти еще подготовку. Она подумала, что в салоне у Гаврилова были знакомые, был знакомый менеджер ФИО37, они по-дружески жали руки, и он оформлял какие - то документы. Не все документы оформлял ФИО37, еще что-то оформляла девушка. Какие еще автомобили присматривали с Гавриловым она не помнит, ей это было не интересно. Где сейчас автомобиль, который она приобретала она не знает, полагает, что Гаврилов знает, он им пользовался. Она полностью доверяла Гаврилову, не сомневалась в нем. Когда уезжали из салона, они забирали документы, была синенькая папочка с документами, которую она даже не просматривала. Такого не было, что сотрудники банка обещали ей, что если она напишет на него заявление, она не будет брать кредит. Они ездили и по другим салонам, точно по каким салонам - не помнит. Как выглядит ПТС она не помнит, так как не просматривала документы, может быть, Гаврилов смотрел. После того, как они заключили договор, Гаврилов показал ей автомобиль в конце февраля 2014 г., приезжал на этом автомобиле к ней. После того, как они были в салоне прошло около двух недель, может быть, месяца – не помнит. Гаврилов отдал ей сразу всю папку в «Модусе». На тот момент когда Гаврилов приезжал к ней на автомобиле, она была уверена, что это именно тот, который они приобретали в «Модусе», это был черный «Ниссан Тиана», такой же, как и смотрели в салоне, она прочитала значок на машине. В службе безопасности банка ей сказали, что Гаврилов оформил в кредит еще три машины. Показывали ли на следствии кредитное досье она не помнит. Какие именно документы она подписывала она не помнит. Машину забирал из салона Гаврилов Е.В. Была ли доверенность на получение автомобиля из салона она не помнит, может быть и была в бумагах. Помимо нее и Гаврилова, в салон ездил знакомый Гаврилова мужчина по фамилии ФИО14, подвозил их в салон и ждал там. ФИО14 продали «Субару». ФИО14 ей не передал деньги за автомобиль. При продаже автомобиля, она подписывала пустой договор купли-продажи, потом кто-то вписал туда «Субару». За какую сумму она продала автомобиль, она не помнит, 170 000 или 220 000 руб. Автомобиль она продала после получения кредита на «<данные изъяты>», так как Гаврилов внес свои деньги, а потом забрал с продажи «Субару», а потом они расстались. Она думает, что кредит был выдан ей не законно, так как она предоставила недостоверные сведения, и Гаврилов обещал трудоустроить ее в свою организацию начальником финансового отдела с зарплатой 60 000 рублей в месяц, поэтому ею и были сообщены такие сведения. По ее мнению, в отношении нее Гаврилов совершил преступление, она ему полностью доверяла, сейчас понимает, что ее обманули, а тогда он обещал жениться. Она считает себя потерпевшей, так как автомобиль был присвоен. Она передала добровольно автомобиль, документы на него. Денежные средства не были похищены Гавриловым. Она добровольно оформила кредит. Она считает, что Гаврилов обманул нее и полученные от банка деньги похищены не ею, а она теперь должна банку. Деньги, которые вносились в кассу, он похитил, а она вносили свои денежные средства по кредиту за <данные изъяты>», перестала вносить платежи так как не было средств.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО19, оглашенными судом с согласия сторон в том, что до ДД.ММ.ГГГГ в его собственности находился автомобиль <данные изъяты>, г.р.з. № регион. Проживает он в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, управляя указанным автомобилем, он попал в ДТП. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате, автомашина получила значительные механические повреждения и восстановлению не подлежала. Он решил продать автомобиль на запчасти. ДД.ММ.ГГГГ он продал автомашину <данные изъяты>, г.р.з. № регион ранее незнакомому ФИО92 за 80 000 рублей. Каким образом впоследствии распорядился данным автомобилем новый его владелец, не знает. В <адрес> он не был, в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» денежные средства от продажи вышеуказанного автомобиля не получал. (л.д. 178-183, 195-196 т.7);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО92, оглашенными судом с согласия сторон в том, что ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи автотранспортного средства он приобрел у ранее незнакомого ФИО19 за 80 000 рублей автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион. На момент совершения сделки автомобиль имел серьезные повреждения, поскольку являлся «перевертышем». На крыше кузова, на всех дверях, крышке багажника, капоте имелись вмятины, все фары разбиты, передняя подвеска сломана, два передних колеса отсутствовали, задние колеса были спущены, все стекла, за исключением задних, разбиты. В салоне сработали все подушки безопасности. Вместе с автомобилем ФИО19 передал ему ПТС, свидетельство о регистрации ТС и 2 комплекта ключей от автомобиля. Автомобиль он перевез на эвакуаторе на площадку, расположенную по адресу: <адрес>. Там он обратился к работникам комиссионной площадке с просьбой продать данный автомобиль за 90000 рублей. На тот момент никаких работ по восстановления указанного автомобиля он не производил. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили работники вышеуказанной площадки и сообщили о том, что с ними созвонился мужчина из Воронежа, который изъявил желание купить данный автомобиль. Этим покупателем оказался ранее ему незнакомый Гаврилов Е.В. ДД.ММ.ГГГГ при встрече на площадке «Ириновские торговые ряды» в <адрес>, Гаврилов Е.В. согласился приобрести автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион за 90000 рублей. В тот день Гаврилов Е.В. передал ему в счет оплаты вышеуказанного автомобиля деньги в сумме 90000 рублей. В свою очередь, он передал Гаврилову Е.В. ПТС на автомобиль. Договорились, что за машиной Гаврилов Е.В. приедет позже. Гаврилов Е.В. оставил ему копию своего паспорта гражданина РФ, визитку и номер мобильного телефона №. Автомобиль Гаврилов Е.В. с вышеуказанной площадки в <адрес> забрал примерно через несколько недель. В тот день он передал Гаврилову Е.В. свидетельство о регистрации ТС и 2 комплекта ключей от автомобиля. Вышеуказанную автомашину Гаврилов Е.В. увез с комиссионной площадки на эвакуаторе. При совершении этой сделки никаких документов не оформлялось. Телефоны, указанные в визитке Гаврилова Е.В. №, оказались отключенными. Участником этих событий был его знакомый ФИО93 В <адрес> он никогда не был, в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» никогда ни за кого денежные средства от продажи автомобиля не получал. (л.д.208-217 т.7);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО93, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в его присутствии ФИО26 Д.В. ДД.ММ.ГГГГ приобрел автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. Х № регион у ФИО22 за 80 000 рублей и продал его Гаврилову Е.В. ДД.ММ.ГГГГ за 90 000 рублей. При этом уточнил, что ДД.ММ.ГГГГ вместе с ПТС Гаврилов Е.В. получил от ФИО92 и 2 пластины государственного регистрационного знака № регион; Гаврилов Е.В. вышеуказанный автомобиль с комиссионной площадки «Ириновские торговые ряды» забрал либо в конце марта- либо в начале апреля 2014 г., точную дату не помнит. (л.д. 221-225, 274-278 т.7);

Свидетель Гаврилова И. И. суду показала, что подсудимый ей знаком, так как является его гражданской женой. Брак был зарегистрирован между ними ДД.ММ.ГГГГ, а расторгнут ДД.ММ.ГГГГ, на данный момент они проживают в гражданском браке. До сентября 2013 г. она работала ведущим юрисконсультом в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и так как она меняла работу, к ней обратился по телефону Гаврилов Е.В., которому была необходима юридическая консультация. Она общалась с ним по рабочим моментам для юридической консультации, оценки договоров. С февраля 2014г. Гаврилов стал ухаживать за ней, помогать ей в личных вопросах. С апреля 2014 г. они стали проживать совместно. По поводу приобретения автомобиля <данные изъяты>» -они с Гавриловым обговаривали данный вопрос по приобретению автомобиля для нее, и Гаврилов говорил, что будет платить кредит за нее. Поехали с ним посмотреть по автосалонам машины и в конце февраля в автосалоне «Модус» они подали заявку на автокредит для приобретения автомобиля. В заявке на кредит они сообщали свое место работы и общий доход. Сотрудником банка их размер заработной платы не уточнялся. После оформления заявки, анкету она не читала, просто подписала и все. В анкетных данных она указала совместный доход 85 000 руб., ее индивидуальный доход составлял 40 000 рублей, и премия, всего около 45 000 рублей. После того, как они оформили заявку, оставили телефон, им позвонили сотрудники банка и сообщили, что кредит одобрен. Они осматривали автомобиль, который хотели приобрести, много осматривали машин и понравился «<данные изъяты>». Машина была на переоценке и у нее не было госномеров. Кто был предыдущий собственник автомобиля она не знает. Документы на машину ей не показывали, они посмотрели только машину, оформили заявку на кредит и им позвонили сотрудники банка ВТБ 24 и сказали, что кредит одобрен. Еще она приобретала автомобиль «<данные изъяты>» в «Юникредит банке». Они купили два автомобиля в один день – один для нее, другой для Гаврилова. Оба автомобиля не находились в салоне, она видела один, работник автосалона сказал, что есть такой же, только один на «механике», а другой на «автомате». После оформления кредита, они не забрали оба автомобиля, работник автосалона пояснил, что второй автомобиль должен пройти предпродажную подготовку, и будет готов позже. А другой забрал Гаврилов и приехал на нем за ней. Автомобиль, который они забрали, был на автомате или на механике она не помнит, она на нем ездила только в ГАИ, чтобы пройти регистрацию. По поводу второго автомобиля Гаврилов пояснял, что забирал и он сломался, стоит в области сломанный. Платежи по кредиту за автомобиль вносил Гаврилов Е.В. Гаврилов должен был оплачивать кредит за три автомобиля, еще «Тойота Камри». Он оплачивал кредит за три автомобиля и приносил квитанции об оплате. Деньги на оплату кредита она ему не давала, он сам платил, она давала деньги только на один автомобиль – «<данные изъяты>». Осенью позвонили с «Юникредит банка», а в ноябре позвонили с банка «ВТБ 24» и пригласили прийти. В банке ей пояснили, что не поступает оплата по кредиту. Гаврилов пояснял, что все деньги на счету его фирм и он все внесет и оплатит. Квитанции, которые отдавал Гаврилов она не проверяла, просто складывала за каждый месяц. Банк «ВТБ 24» обращался в суд за взысканием долга по кредиту, она узнала об этом от пристава в 2014 г. по телефону, Центральный районный суд выносил решение о взыскании долга и наложении ареста на имущества. Она узнала от приставов о долге в 800 000 рублей. Сумма кредита составляла 500 000 руб. и страховка, точно сумму не помнит. У приставов-исполнителей она не выясняла, почему именно такая сумма, так как было судебное решение. После судебного решения, она не оплачивала задолженность, так как у нее не было возможности, а Гаврилов Е.В. находился под домашним арестом. Где сейчас находится автомобиль «<данные изъяты>», приобретенный в банке ВТБ она не знает, они поругались с Гавриловым по поводу его неплатежей по кредитным договорам, и она попросила его отдать ей ключи от машин, чтобы вернуть их в банк и рассчитаться по долгам перед банками, но он сказал, что разберется сам и уехал в Москву, а она начала разыскивать автомобили. Поехала к его сестре в <адрес>, которая сказала, что автомобиль стоял там – <адрес>, около дома и был разбит. Гаврилов пояснил потом, что этот автомобиль продал муж сестры. Это был тот, который Гаврилов забирал сам, и который она не видела, на нем были вмятины, был после аварии. В марте 2014 г. они оформляли два кредита, они подавали заявки на кредит в два банка и им их одобрили. Когда приехали оформлять, менеджер предложил посмотреть им такой же автомобиль, который они оформляли изначально, но на механике. Она говорила, Гаврилову, что ей такой не нужен и он предложил ей автомобиль с «автоматической» коробкой передач, а себе для работы – «механическую». Первый автомобиль, с «автоматом» она видела в день оформления кредита, а второй, видела, когда уже одобрили кредит и они вносили первоначальный взнос. Она не одновременно видела оба автомобиля. Тот автомобиль, который она забирала и регистрировала в ГАИ приобретался в «Юникредит банке». Сейчас они совместно проживают с Гавриловым, отношения хорошие. Автомобили они приобретали до брака, ее собственность. Первоначальный вносили за оба автомобиля сразу в два банка. Автомобиль, который находился в <адрес>, какому банку принадлежал она не помнит. Автомобиль, который приобретали в банке «Юникредит», на нем ездил Гаврилов Е.В., она ездила на его автомобиле «Тойта Камри», на нем она ездила только один раз, когда регистрировали его в ГАИ. Два автомобиля приобретали -один для нее, второй Гаврилову для работы. Кредит не сразу одобрили, в день подачи заявки, а через 2-4 дня, им позвонила работник – девушка и сообщила, что одобрили кредит. Забирать они также поехали не сразу, а через некоторое время. При оформлении она подписывала договор купли – продажи автомобиля, договор залога и еще какие-то, не помнит. Следователем ей предоставлялось кредитное досье для обозрения. Подписи принадлежат ей во всех документах, и в договоре купли-продажи, и договоре залога, в расписке в получении кредита, в полисе страхования автомобиля. Также писала фамилию имя отчество в них. Все эти документы составлял работник автосалона. На момент оформления кредитных договоров, ее доход составлял 35 000 – 40 000 рублей, а семейный – 80 000-85 000 рублей. При оформлении кредита, подтверждать документально доход семьи не надо было, все заполнялось со слов. Почему на следствии она озвучивала другую сумму она не знает, потому что у него не было определенной суммы дохода, могла быть разная каждый месяц. В акте приема-передачи автомобиля, оформленном в банке ВТБ 24 стоит не ее подпись. Автомобиль получал Гаврилов Е.В. Доверенность на получение автомобилей она не выдавала и не поручала забирать машины. ФИО19 ей не знаком, не видела. Когда приобретали автомобиль, она знала, что они с пробегом. Она надеется на то, что на автомобили обратят взыскание. После постановки автомобиля на учет в ГАИ необходимо было предоставить ПТС в банк, согласно условиям договора, она не предоставила, так как автомобиль не состоял на учете, был сломан. В «Юникредит банке» не выплачен кредит, также имеется судебное решение. Она определила, что сломанный автомобиль тот, который они приобрели в банке «ВТБ 24», так как был на механике. Автомобиль банка «Юникредит» стоял на учете в ГАИ и он ездил, а тот автомобиль не стоял на учете в ГАИ. Сестра Гаврилова сказала, что Гаврилов поставил разбитый автомобиль, она решила, что это ее. Она предполагает, что подпись, которая стоит в акте приема-передачи автомобиля –Гаврилова. Инициатором приобретения автомобилей был Гаврилов. Он пояснил, что у него на фирме уже был кредит, и ему не дадут. Ее зарплата позволяла оплачивать один кредит, и у Гаврилова была возможность оплачивать кредит, и она решила ему помочь в оформлении, так как он сам обещал все оплачивать, он платил, но потом перестал. В автосалоне автомобиль «Фолксваген Тигуан» с автоматической коробкой передач ей показывали. Она устно доверяли забрать ему автомобиль с автосалона. Знали ли работники салона, что он мог забрать ее автомобиль -она не знает, наверное, слышали, как они разговаривали. Они ездили по нескольким автосалонам, смотрели и там автомобили, потом поехали в «Модус» и там выбрали окончательно. Марку автомобиля они не обговаривали, просто понравилась. Был ли Гаврилов ранее в этом салоне она не знает. Были ли у Гаврилова знакомые работники автосалона, которые без ее согласия позволили забрать ему ее автомобиль она не знает. Менеджеры слышали их разговор, что она ему доверяла, и он оставлял свой телефон при оформлении документов.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО25, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в его собственности находился автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион. ДД.ММ.ГГГГ он сдал указанный автомобиль в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» по программе Treid-in за 800 000 рублей и одновременно приобрел другой автомобиль. Кому впоследствии ООО «Воронеж Модус Плюс» продало вышеуказанный автомобиль, не знает. С Гавриловым Е.В. и ФИО5 он не знаком.(л.д.2-7 т.8);

Свидетель ФИО94 суду показал, что Рязанцев это знакомый тестя. Он обращался к нему за выкупом автомобиля, который был в залоге, и он попросил выкупить. При этом присутствовал Рязнцев и Гаврилов. Он (ФИО94) видел автомобиль. Номер автомобиля не помнит. Денежные средства передвал его знакомый ФИО33. Поставили автомобиль на учет, а потом ФИО33 продал автомобиль. Свои оглашенные показания, по ходатайству госообвинителя, он подтвердил. Деньги передавал Гаврилов. Кто с ним (ФИО94) договаривался по автомобилю «Ниссан Тиана» он не помнит, были вместе. Деньги ФИО33 передавал Савину. Гаврилов не принимал деньги.

Свидетель ФИО26 суду показал, что в конце августа 2015 г. он нашел объявление в интернете о продаже автомобиля за 580 000 рублей. Позвонил по номеру, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, имени он не помнит, стали обговаривать цену и человек, продававший машину, скинул ему 20 000 рублей, договорились о встрече. Он (ФИО122) с сыном приехал в Воронеж и встретился с мужчиной, с ним была еще женщина – хозяйка машины, и был ребенок – маленькая девочка. Они сверили документы, и пояснили, что продают машину из-за квартиры. Кто был собственником автомобиля он не помнит. Подозрений никаких не возникло, перед ними была обычная семья с ребенком, которая продавала машину. Когда забрали автомобиль и доехали до Каширского поста ГИБДД, там их остановили сотрудники полиции и забрали все документы на машину, пояснив, что машина находится в розыске. «Ниссан Тиана 2010 года выпуска, цвет «серебристый металлик», светлый салон, колесо было одно плохим, но техническое состояние автомобиля было новым. На посту ДПС им пояснили, что машина угнана, и находится в аресте, забрали ее и опечатали, а они с сыном уехали домой. На следующий день он приехал в Воронеж к следователю Клейменову, который позвонил ему и вызвал к себе. Они начали звонить продавцу, но телефон был выключен, а объявление из интернета удалено. Машину потом перетащили из Каширы в Воронеж. Подсудимый ему не знаком. Продавец передал все документы в оригинале, их у него изъяли на посту ДПС вместе с машиной. Где сейчас находится автомобиль он не знает, он остался без машины и без денег, расписки нет. Протокола изъятия транспортного средства у него нет, все у следователя.

Свидетель ФИО8 суду показала, что подсудимый ей знаком, познакомились они по телефону. Она нуждалась тогда в деньгах и обратилась к знакомому ФИО38, фамилии его не помнит. И он ее познакомил с Гавриловым, сказал, что он может ей помочь. ФИО38 дал ей телефон Гаврилова, она позвонила и они договорились о встрече. При встрече она попросила его занять ей 20 000 руб., а он попросил оформить на себя кредит на автомобиль «Опель», черный, она в них не разбирается, который он обещал оплачивать. Автомобиль приобретали в <адрес> в салоне «Модус». На тот момент, в 2014 г. она не работала, документы для кредита она не предоставляла, Гаврилов сказал, чтобы она говорила, что рабоает у него поваром с зарплатой 25 000 руб. В салон они ездили три раза. Деньги Гаврилову она не передавала. Документы она никакие не подписывала. С ними в автосалон еще ездили Соловьев, знакомый Гаврилова, он хотел оформить документы купли-продажи автомобиля, которые были оформлены на нее. Деньги в салон она вносила, Гаврилов давал 9 000 руб., которые она внесла в кассу. Оформляли документы на кредит. Автомобиль ставили на учет в ГАИ. Автомобилем она не пользовалась, она его не видела. Гаврилова после этого она не видела. Гаврилов не заплатил ей деньги за оформление кредита. Ни Гаврилов ни она Гаврилову не звонили, потом стали приходить письма из ФИО48 ВТБ и она поехала в салон «Модус» разобраться в чем причина того, что ей стали приходить письма. Там ей сказали, что это мошенничество. Она обратилась к продавцу ФИО31 и она стала звонить Гаврилову, а Гаврилов стал ей угрожать. Потом позвонил мужчина, имени она не знает, и сказал, что машина находится в розыске. Пустые бланки при Гаврилове она не подписывала. Ей не известно, был ли Гаврилов знаком с кем либо из сотрудников банка. Кредит она оформила на себя, так как Гаврилов попросил и обещал за это заплатить 20 000 руб. Все документы на кредит были у него. Почему Гаврилов обратился к ней она не знает, она вышла на него через ФИО20. У нее были сомнения, что Гаврилов не будет платить, она догадывалась. По кредиту с ней договаривался Гаврилов. Все документы находились у него, у нее был договор купли-продажи только, все остальные у Гаврилова. ФИО64 ей не знаком. Какая была сумма кредита она не помнит. Она считает, что ее обманули. Сейчас письма не приходят из банка. В полицию она не обращалась, к ней приезжал представитель из банка и она писала заявление на мошенничество. Следователю она добровольно давала показания. Сейчас ее никто не принуждает давать показания, дает добровольно сама. У следователя показания читала, все верно. Представитель банка не возил ее в полицию, ее вызывал и допрашивал следователь Клейменов, она ездила к нему и передавала ему все документы.

Свидетель ФИО14 суду показал, что подсудимый ему знаком давно, еще с 90-х годов. Никаких отношений с подсудимым у него нет. Чем занимается Гаврилов ему не известно. Гаврилов занимал у него в 2014 году денег- 300 000 рублей, а в залог оставлял «Опель», который зарегистрирован на ФИО117. Был договор, он (ФИО14) переоформил на себя. Автомобиль был в нормальном состоянии, в автосалоне «Модус» за 800 000 рублей продал ФИО119, которую он видел один раз в автосалоне. Деньги за автомобиль он получил через кассу, там был ФИО117 и Гаврилов, он забрал свои 300 000 рублей, а 500 000 рублей отдал. Забрала ли ФИО119 автомобиль он не знает. Сейчас где автомобиль он не знает. В автосалон с Гавриловым они ездили несколько раз, 2 или 3 раза. Были ли у Гаврилова знакомые в автосалоне он не знает. Гаврилова и ФИО119 он не подвозил до автосалона, он видел ее в «Модусе». ФИО119 видела автомобиль и покупала автомобиль «Опель». С ФИО114 он (ФИО14) знаком, он покупал у нее автомобиль «Субару» за 170 000 рублей. Для чего ФИО114 продавала автомобиль он не знает. Он (ФИО14) видел автомобиль «Ниссан Тиана» черного цвета на транзитных номерах в декабре 2014 г., номера он не помнит. Гаврилов передавал ему автомобиль «Фольцваген Тигуан». Гаврилов передал ему документы и ключи на «Фольцваген Тигуан» осенью 2014 г., когда стукнули его. Этот автомобиль стоял на стоянке на <адрес> видел Гаврилова последний раз в 2015 г., после зимы. Он (Гаврилов) просил его поставить у себя разбитый черный автомобиль «Ниссан Тиана». Кому принадлежал автомобиль он не знает, из документов на него были ПТС и свидетельство о регистрации. В автомобиле было бито лобовое стекло и правая сторона. Гаврилов брал какие то запчасти для ремонта этого автомобиля, какие именно, не помнит. Какой автомобиль ремонтировал Гаврилов он не видел, но брал дверь и решетки от «Ниссан Тиана». О том, что это запчасти для сгоревшего автомобиля, он (ФИО14) не знал. Гаврилов предлагал купить автомобиль, который потом был битым. Когда автомобиль был до аварии он смотрел все, он был переделан и перекрашен. Брал ли Гаврилов запчасти до приобретения «Субару» у ФИО114 он нн помнит. В 2014 г., точно не помнит, Гаврилов брал запчасти для своего автомобиля, с разбитого «Ниссана», у него (ФИО14) был битый серебристый «Ниссан» и с него он брал запчасти. Запчасти были такие же серебристые. Гаврилов предлагал приобрести ему около пяти иномарок. Были ли на автомобилях «Ниссан Тиана», «Фольцваген Тигуан» номера, VIN номера, не помнит. После оглашенных по ходатайству государственного обвинителя его показаний, данных на следствии, он подтверждил их. После продажи «Опель Инсигниа» он передал Гаврилову денежные средства. ФИО117 присутствовал при этом. На следствии он не рассказывал про ФИО117, так как про него не спрашивали. Свои показания у следователя он читал. ФИО117 был в автосалоне. Деньги -560 000 рублей в автосалоне передали Гаврилову, а остальное взял себе, за долг Гаврилова. Для чего он передавал деньги он не знает. ФИО117 он (ФИО14) не должен деньги. Машина принадлежала ему (ФИО14). ФИО117 занимал у него деньги, 300 000 рублей. После оформления машины он (ФИО14) не должен был деньги. Машину по документам у Павитчана он (ФИО14) не покупал, а переоформил на себя как залог под одолженные деньги, и при продаже машины, он забрал ту сумму, которую одалживал, а остальное отдал Гаврилову. Павитчан после продажи забрал свою долю, а он свою. Гаврилов и Павитчан занимали у него 300 000 рублей. А автомобиль он сдавал в автосалон «Модус», там его у него (ФИО14) купила ФИО119. После получения денег в автосалоне «Модус» он (ФИО14) уехал с ФИО95, на «Фольцвагене Пассат» Гавриловым и ФИО119. Автомобиль не ФИО119 забирала, кто забирал автомобиль он не знает. Деньги за автомобиль в «Модусе»он отдал Гаврилову, чтобы тот передал ФИО117, он (ФИО14) забрал себе 330 000 рублей, а остальные 560 000 рублей передал Гаврилову. ФИО117 находился там же в автосалоне, когда он передавал деньги Гаврилову. Сколько Гаврилов передал денег ФИО117 он не знает.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО21, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым на сайте Avito.ru он нашел объявление о продаже автомобиля <данные изъяты> за 780 000 рублей. Продавец и само транспортное средство находились в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с продавцом данного транспортного средства. Внешний вид автомобиля понравился. По документам автомашина принадлежала ФИО8 Автомашину продавала другая женщина. После осмотра, он решил приобрести указанный автомобиль для ФИО9, с которой проживал совместно. При этом был оформлен договор купли-продажи, на котором уже имелись данные ФИО8 и подпись от ее имени. Автомашину он приобрел за 780 000 рублей. Вместе с автомобилем ему передали 2 ключа и документы на автомашину. ДД.ММ.ГГГГ приобретенный автомобиль он зарегистрировал в установленном законом порядке на имя ФИО9 в МРЭО ГИБДД по <адрес>, где наряду с документами были выданы номерные знаки №. ДД.ММ.ГГГГ при перерегистрации автомашины на свое имя в МРЭО ГИБДД <адрес> он узнал, что данный автомобиль находится в розыске. (л.д.178-182 т.8);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО95, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым с 2012 г. по февраль 2014 г. он являлся директором ООО СК «Строймаксимум». С февраля 2014 г. ООО СК «Строймаксимум» фактически осуществление предпринимательской деятельности приостановило. Офис ООО СК «Строймаксимум» располагался по адресу: <адрес>, офис 137. Фирма в вышеуказанный период времени занималась производством металлоконструкций, а также строительной и научной деятельностью. Производственную деятельность фирма осуществляла по адресу: <адрес>. В период времени с сентября 2013 г. по февраль 2014 г. в ООО СК «Строймаксимум» в должности технического директора неофициально работал Гаврилов Е.В. С последним он знаком примерно с 2012 г., точную дату не помнит. Тогда Гаврилов Е.В. помог ему с ремонтом автомобиля, который попал в ДТП. В 2013 г. после смерти компаньона ФИО65 Гаврилов Е.В. предложил ему помочь в деятельности организации путем личного вклада в размере 2 000 000 рублей. Будучи техническим директором ООО СК «Строймаксимум» Гаврилов Е.В. был снабженцем, а также занимался ремонтом принадлежащей организации техники. Гаврилов Е.В. халатно относился к выполнению этих обязанностей, в связи с чем у ООО СК «Строймаксимум» образовалась задолженность перед ООО «Сигма» в размере 1 500 000 рублей. ФИО3, ФИО5 и ФИО8 никогда ни в какой должности в ООО СК «Строймаксимум» не работали. (л.д. 70-80 т.9);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО97, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым с июня 2013 года она работает в Банке ВТБ 24 (ЗАО) специалистом группы удаленного доступа отдела автокредитования. С ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декретный отпуск, родила дочь и в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. С августа 2013 г. по ДД.ММ.ГГГГ ее рабочее место располагалось в одном из зданий автосалонов, располагавшихся по адресу: <адрес>, точный адрес не помнит, и было оборудовано компьютером, соединенным единой сетью с Банком ВТБ 24. В сейфе хранились кредитные досье клиентов и печать Банка ВТБ 24 (ЗАО). В ее функциональные обязанности входило оформление заявки от клиента на получение автокредита, передача данной заявки непосредственно в банк в электронном виде для обработки, а после одобрения заявки - оформление документов на выдачу клиенту автокредита. В указанный период времени Банк ВТБ 24 (ЗАО) предоставлял 3 программы по получению автокредита. По программе «Автостандарт» - клиент обязательно должен был предоставить паспорт на свое имя и справку о доходах по форме 2 НДФЛ или по форме банка; по программе «Автолайт» - паспорт на свое имя и иной документ (водительское удостоверение, СНИЛС, военный билет), место работы и сведения о доходах клиент сообщает устно, ничем не подтверждая; по программе «АвтоЭкспресс» - те же документы, что и по программе «Автолайт», но при этом заявка клиента рассматривалась банком в течение часа и процентная ставка по данному кредиту была больше, чем по программе «Автолайт». Примерно в конце сентября 2013 года в автосалоне начала работать финансовый консультант ФИО2, отчества не знает, которая с указанного времени стала оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков в целях заключения кредитных договоров с банками, в том числе банком ВТБ 24 на приобретение автомашин. В какой организации официально было трудоустроена ФИО2, не знает. С указанного времени все клиенты автосалона изначально обращались к ФИО2. Последняя, непосредственно общаясь с клиентами, составляла анкету, где указывала: фамилию имя отчество, число месяц год рождения, место рождения, семейное положение, данные паспорта, место жительства, место работы, размер заработной платы, размер и источник дополнительного дохода, марку модель и год выпуска автомобиля, предполагаемого для приобретения, его стоимость и сумму внесения первоначального взноса клиентом. Данную анкету ФИО2 впоследствии передавала ей, как представителю Банка ВТБ 24 (ЗАО). На основании этих данных она оформляла анкету-заявление в электронном виде, не общаясь с клиентом. В случае, если банком одобрялся кредит клиенту, то об этом она сообщала непосредственно ФИО2, которая сама созванивалась с клиентом. ФИО2 впоследствии организовывала составление и подписание договора купли-продажи непосредственно через менеджера автосалона. Далее клиент оформлял у ФИО2 страховой полис от страховой компании «Росгосстрах» или САО «ВСК» на приобретаемый автомобиль. Только после этого ФИО2 приводила клиента к ней как к представителю банка ВТБ 24 (ЗАО) для оформления кредита. Одновременно, ФИО2 представляла ей подписанный договор купли-продажи, копию или оригинал страхового полиса (КАСКО), заверенную копию ПТС автомобиля, счет на оплату в автосалон остаточной стоимости автомобиля, а так же счет на оплату ИП «ФИО103» стоимости страхования по (КАСКО), которая входила в сумму кредита. В свою очередь, она распечатывала из компьютера на бумажный носитель Анкету-заявление на выдачу кредита, заключение о предоставлении кредита, решение о предоставлении кредита, уведомление о полной стоимости кредита. В базу Банка ВТБ 24 согласно заверенной копии ПТС она вводила данные об автомобиле, согласно договору купли-продажи автомобиля - стоимость автомобиля, а также указывала стоимость страхования по КАСКО и страхование жизни. На основании этих данных программа автоматически формировала кредитный договор и договор о залоге с автоматическим присвоением номера. Договоры распечатывались в двух экземплярах и подписывались ею и клиентом, с последующей передачей одного экземпляра клиенту. Одновременно, она оформляла страховой полис по страхованию жизни заемщика, действуя от имени ООО СК «ВТБ Страхование»; открывала клиенту счет с привязкой к банковской карте, которую выдавала под расписку, а так же отбирала от клиента расписку о предоставлении ПТС кредитного автомобиля в течение 10 рабочих дней непосредственно в центральный офис Банка ВТБ 24. При оформлении автокредита она приобретаемый в кредит автомобиль не видела. Гаврилова Е.В. она впервые увидела в автосалоне примерно в декабре 2013 года. ФИО2 тогда подвела к ней данного мужчину, который интересовался об условиях оформления автокредита и, пообщавшись, ушел. Она спросила у ФИО2, будет ли заявка от данного клиента, на что ФИО2 пояснила, что Гаврилов Е.В. приведет для оформления кредита свою знакомую. В следующий раз Гаврилова Е.В. она видела в автосалоне ДД.ММ.ГГГГ. В тот день Гаврилов Е.В. пришел вместе с ранее незнакомой ей ФИО3 Она оформляла документы на выдачу Банком ВТБ 24 (ЗАО) ФИО3 кредита для приобретения автомобиля с пробегом. Алгоритм действий указан выше. Гаврилов Е.В. в момент оформления документов находился в автосалоне, ожидая ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ с ФИО3 она не общалась. В феврале 2014 г. по указанию руководства ФИО48 она позвонила ФИО3, поскольку последняя не предоставила в ФИО48 оригинал ПТС. ФИО3 сказала, что этим вопросом занимался муж, который и привезет ПТС в ФИО48. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО4, показала, что и этот кредит выдавался при ее непосредственном участии. Анкету-заявление от ДД.ММ.ГГГГ она заполняла самостоятельно с анкеты, составленной ФИО2, и непосредственно с ФИО4 в тот день не общалась. Первый раз с ФИО4 она увиделась только ДД.ММ.ГГГГ и после оформления ФИО4 больше в автосалоне не видела, так как ДД.ММ.ГГГГ ушла в декретный отпуск. Был ли с ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ при оформлении кредита Гаврилов Е.В., не помнит, так как тот день у нее был загружен и она не обращала внимания на клиентов, находящихся в автосалоне. В кредитном досье ФИО3 имеется страховой полис КАСКО «ВСК», в кредитном досье ФИО4 - страховой полис КАСКО «Росгосстрах». Эти документы оформляла ФИО2.(л.д.1-9 т.10);

Свидетель ФИО101 суду показала, что работает старшим кассиром в банке ВТБ 24 (ПАО). В 2014 г. она работала в банке ВТБ 24 (ПАО) на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала денежные средства от Гаврилова. Она удостоверила личность, был предъявлен паспорт. Номер договора, по которому вносились деньги, вносимую сумму она не помнит, прошло много времени. После оглашения по ходатайству государственного обвинителя его показаний, данных на следствии, она их полностью подтвердила, указанная ею на следствии сумма, номера договоров указаны верно, тогда она помнила лучше.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО102, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в период с 2010 г. по 2014 г., точные даты не помнит, она работает кассиром в Банке ВТБ 24 (ПАО). Ее непосредственное место работы располагалось по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит, в том числе прием, пересчет и выдача денежных средств. Лично она ДД.ММ.ГГГГ, удостоверив личность Гаврилова Е.В., по приходному кассовому ордеру № приняла от него денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве взноса наличными на банковский счет ФИО66 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 63-66 т.10);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО99, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в должности ведущего менеджера ДО «Ленинский проспект» филиала № ВТБ 24 (ПАО) он работает с ДД.ММ.ГГГГ. До этого с ДД.ММ.ГГГГ по март 2016 г. он работал в отделе «автокредитования» филиала № Банка ВТБ 24 (ПАО). В этот период времени его непосредственное место работы находилось, в том числе в автосалоне «Автомикс», расположенном по адресу: <адрес>, 4 км автодороги Воронеж-Москва. Указанный автосалон торговал автомобилями Шевроле, Опель, Киа и Судзуки. Он находился в данном автосалоне как кредитный работник банка группы удаленного рабочего места. При этом, в его обязанности входило: прием заявок-анкет на получение кредита для приобретения вышеуказанных новых автомобилей, а также данных автомобилей с пробегом, и оформление кредита после одобрения его выдачи банком. Его график работы был 2 суток через 2, с 09.00 до 20.00. В указанной должности он работал и по состоянию на 17.04.2014. Кредитные специалиста банка из группы удаленного рабочего места находились и в других автосалонах <адрес>. Одним из кредитных специалистов группы удаленного рабочего места на указанную дату являлся ФИО1, который являлся его сменщиком. Знает, что кредитный специалист группы удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ПАО) находился и в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенном по адресу: <адрес>. По-фамильно кредитных специалистов, располагавшихся в данном автосалоне, не знает. В этом автосалоне кредитные специалисты работали по графику 5 рабочих дней, 2 выходных. По сложившейся практике, в выходные дни менеджеры автосалона ООО «Воронеж Модус Плюс» лично принимали заявки-анкеты от лиц, изъявивших желание получить автокредит для приобретения транспортного средства. В этом случае, они оформляли данный документ в электронном виде и направляли, в том числе на электронный почтовый адрес группы удаленного рабочего места автосалона «Автомикс». В этом случае, он проверял правильность и полноту заполнения анкеты-заявления на получение кредита и направлял ее в банк для рассмотрения по существу. Срок рассмотрения таких анкет-заявлений составлял от 1 до 3 дней. Уведомление об одобрении выдачи кредита, либо об отказе в выдаче кредита поступало в электронном виде. О принятом решении он сообщал в автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс». Уведомить он мог сотрудника указанного автосалона либо по телефона, либо по электронной почте. При этом, он с потенциальным заемщиком банка не общался. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО5, показал, что со ФИО5 и Гавриловым Е.В. он не знаком и никогда их не видел. Исходя из содержания предъявленных ему документов, именно он, находясь в автосалоне «Автомикс» по адресу: <адрес>, 4 км автодороги Воронеж-Москва, принял в электронном виде копии документов, которые на электронный почтовый адрес поступили из автосалона «Воронеж Модус Плюс». Этими документами являлись: паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО5, а также анкета-заявление на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы ему поступили от менеджера автосалона «Воронеж Модус Плюс». В связи с этим, может предположить, что ДД.ММ.ГГГГ в указанный автосалон обратился ФИО5 в целях приобрести автомобиль с пробегом в кредит. Лично он со ФИО5 не общался. Кто именно из менеджеров указанного автосалона общался со ФИО5, не знает. Был ли тот один или приходил с кем-то, ему также не известно. Имел ли какое-либо отношение к этому Гаврилов Е.В., не знает. После того, как он проверил полноту и правильность оформления анкеты-заявления на получение кредита, он ее и другие документы, поступившие в его адрес электронно, отправил в банк для рассмотрения вопроса о кредитовании ФИО5 Судя по содержанию предъявленных ему документов, данная заявка была рассмотрена и одобрена либо 17 либо ДД.ММ.ГГГГ Дату и время одобрения данной заявки, не помнит. Если уведомление об одобрении выдачи кредита было получено им ДД.ММ.ГГГГ, то в этот же день он и уведомил менеджера автосалона «Воронеж Модус Плюс» о принятом решении. ДД.ММ.ГГГГ у него был выходной. ДД.ММ.ГГГГ скорей всего было воскресенье: у кредитных специалистов автосалона «Воронеж Модус Плюс» был также выходной. В этот день согласно предъявленным ему документам в автосалоне «Автомикс» кредитным специалистом группы удаленного рабочего места работал ФИО1 Именно ФИО1, находясь в автосалоне «Автомикс» по адресу: <адрес>, 4 км автодороги «Воронеж-Москва», и занимался проверкой и оформлением кредитной документации. Заемщик ФИО5 также должен был находиться в данном автосалоне. При каких обстоятельствах ФИО1 оформил необходимые для кредитования ФИО5 документы, не знает. В обязанности кредитного специалиста группы удаленного рабочего места осмотр и оценка автомобиля, приобретаемого в кредит, не входит. Для оформления кредитной документации потенциальный заемщик должен был предоставить кредитному специалисту паспорт, СНИЛС, договор купли-продажи автомобиля, копию ПТС, страхового полиса о КАСКО, документы на оплату КАСКО и счет на оплату за автомобили, в котором указывается остаток суммы, которую необходимо заплатить за автомобиль. Именно на эту сумму банком и предоставляется кредит. Кредитный специалист оформляет кредитный договор, договор о залоге, заключение о предоставлении кредита, решение о предоставлении кредита, уведомление о полной стоимости кредита, расписка о получении банковской карты, расписка заемщика с обязательством предоставления оригинала ПТС в течение 10 рабочих дней с момента получения кредита, договор страхования по программе «Защита заемщика автокредита». Указанные документы имеются в предъявленном ему кредитном досье. На руки заемщик получает вторые экземпляры кредитного договора, договора о залоге и договора страхования по программе «Защита заемщика автокредита», а также в оригинале график погашения кредита и банковскую карту для погашения кредита. После этого заемщик идет в автосалон для получения автомобиль, приобретенного при вышеуказанных обстоятельствах в кредит. Автомобиль, который приобрел в кредит ФИО5, он никогда не видел. В каком техническом состоянии находился этот автомобиль, не знает. Исходя из содержания предъявленных ему документов, ФИО5 приобрел данный автомобиль у ООО «Воронеж Модус Плюс». Где в настоящий момент находится данный автомобиль, не знает. В соответствии с условиями договора о залоге в период срока действия кредитного договора данный автомобиль не может быть продан, а оригинал ПТС должен находиться в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО). (л.д. 41-45 т.10);

Свидетель ФИО1 суду показал, что работает главным специалистом банка ВТБ 24 (ПАО). С сентября 2012 г. он работает в Банке ВТБ 24 (ПАО) специалистом группы удаленного доступа отдела автокредитования. Место работы располагалось в автосалоне «Автомикс». В салоне «Автомикс» он работал с ноября 2012 г. до весны 2014 <адрес> работы располагалось по адресу: <адрес>. В его обязанности входило оформление заявки от клиента на получение автокредита, передача данной заявки непосредственно в банк в электронном виде для обработки, а после одобрения заявки - оформление документов на выдачу клиенту автокредита. Про автокредит ФИО116 он ничего особенного не помнит, обстоятельств конкретных не помнит. Был ли ФИО116 один при оформлении кредита он не помнит. Подсудимый ему не знаком, но он не исключает, что тот там мог находиться. Присутствовал ли Гаврилов при выдаче кредита ФИО116 он не помнит. Заявку ФИО116 при оформлении кредита оформлял не он.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО100, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в период с с конца марта 2014 г. по середину декабря 2014 г., точные даты не помнит, он работал в Банке ВТБ 24 (ЗАО) в должности специалиста. До мая 2014 г. его рабочее место находилось в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>. После ознакомления с копией акта приема-передачи ПТС/ПСМ от ДД.ММ.ГГГГ, представленной филиалом № ВТБ 24 (ПАО), показал, что подпись от его имени на указанном документе выполнена им. Исходя из содержания данного акта, именно он принимал паспорт транспортного средства <адрес> на ТС <данные изъяты> от ФИО5 При каких обстоятельствах это произошло, не помнит. С Гавриловым Е.В. он не знаком.(л.д.50-53 т.10);

Свидетель ФИО98 суду показала, что с ноября 2011 года она работала в банке ВТБ 24. Точного адреса она не помнит, на трассе Воронеж — Москва в автосалоне «Джили». В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов и оформление сделки. Клиенты, которым был необходим автомобиль, консультировались и финансового консультанта салона, а потом передавались документы нам для оформления кредита. Следоваетль ей показывал фотографию Гаврилова и она вспомнила, что ФИО119 приходила вместе с ним. Ей запомнился Гаврилов, так как был веселым и вел себя не стандартно, а ФИО119 сидела рядом тихо и не выделялась, но она была серьезной, в отличие от Гаврилова. Это происходило в июле 2014 года. С кем из финансовых консультантов общалась ФИО119 она не знает, ей приносила заявку ФИО2. При оформлении кредита Гаврилов находился рядом с ФИО119. Пояснения никаких Гаврилов не давал при оформлении кредита. Доверенности у него никакой не было, и он не был нужен, так как она оформляла кредит на ФИО119. Сложилось впечатление, что они в браке, по их отношениям. Вопросы о работе выяснял финансовый менеджер, а она оформляла уже готовые документы на кредит. Было ли у ФИО119 водительское удостоверение, она не помнит. У клиентов, у которых нет водительского удостоверения, не спрашивали, кто будет ездить. Остальные клиенты приходили чаще всего, с кем то. Квитанции на первоначальный взнос она не дает. Страховой полюс она не оформляет, это делает финансовый консультант. При оформлении кредита нужны паспорт, пенсионное или водительское удостоверение. Заявку оформляла ФИО2, а она вводила данные для заявки в банк ВТБ.

Свидетель ФИО103 суду показал, что в «Модус» с декабря 2011 года он работал системным дминистратором, а с 2012 года работает руководителем отдела информационных технологий ООО «Модус-Премиум». Непосредственно место работы располагается по адресу: <адрес>, 6/1, <адрес>. В качестве ИП он был зарегистрирован с 2012 года и занимался продажей услуг по страхованию автомобилей в различных страховых компаниях на основании агентских договоров в автосалонах «Модус», а именно «Ford», «BMW», «Nissan» и «Hyundai». Для осуществления продажи услуг по страхованию им были заключены агентские договора со многими страховыми компаниями: «ВСК», «Цюрих», «Росгосстрах», «Согласие». Сколько человек у него работало он точно не помнит, но не более 20 — кассиры и финансовые консультанты. Финансовые консультанты, в их обязанности входило выяснение потребностей клиента и их консультирование по страховым продуктам. Кассиры принимали деньги. Страховые полюса подписывались финансовыми консультантами. Подсудимый ему не знаком. Его сотрудники не могли оформить полис на неисправный автомобиль, агенты должны осматривать автомобиль и делать фотографии.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО104, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в качестве ИП он зарегистрирован с февраля 2014 г., точную дату не помнит. До этого он работал в ООО «Модус - Воронеж» в должности заведующего складом. В данной должности он проработал примерно 1,5 года. С этого же времени он состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. В налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель он находится на упрощенной форме налогообложения. Основной вид деятельности – оказание агентских услуг по страхованию автомобилей. Как такого офиса у него нет. В штате ИП состоит примерно 25 человек. Их непосредственное место работы располагается, в том числе в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенных по адресу: <адрес>, 6/1. Расчетный счет ИП ФИО104 открыт в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО). У ИП ФИО104 имеются договорные отношения со многими банками и страховыми компаниями, в том числе Банком ВТБ 24 (ПАО). В соответствии с договором № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО104 по заданию банка оказывает услуги по привлечению потенциальных клиентов в целях заключения между Банком и клиентом кредитных договоров. В ходе выполнения своих обязательств сотрудники ИП ФИО104 осуществляют привлечение клиентов для банка посредством: их информирования о предоставляемых банком услугах (программах) в сфере автокредитования, а также об основных преимуществах такого кредитования; консультирования клиентов (по их просьбе) по вопросам, связанным с оформлением, заключением и исполнением договоров (соглашений) о кредитовании, заключаемых с банком, в том числе консультирование клиентов (по их просьбе) о порядке оформления анкеты-заявления на выдачу кредита, а также о формировании пакета документов, необходимых для рассмотрения банком анкеты-заявления на выдачу кредита. Кроме того, ИП ФИО104 заключен агентский договор №SPA0063 от ДД.ММ.ГГГГ с СОАО «ВСК». В соответствии с указанным договором ИП ФИО104 совершает от имени СОАО «ВСК» посреднические действия по страхованию, в том числе осуществляет поиск и ведение переговоров с физическими и юридическими лицами с целью последующего заключения договора страхования с СОАО «ВСК»; осуществляет подготовку и оформление документов, необходимых для заключения договора страхования, в строгом соответствии с переданными образцами; осуществляет расчет страховых премий по договорам страхования по действующим тарифам, предоставляемым СОАО «ВСК»; заключает договоры страхования по видам страхования в пределах лимитов; соблюдает установленный СОАО «ВСК» порядок осмотра объектов страхования; осуществляет прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования. Указанную деятельность ИП ФИО104 в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, 6/1 стало исполнять с ДД.ММ.ГГГГ. До этого времени аналогичную деятельность по данному адресу исполняли сотрудники ИП ФИО103, в том числе финансовый консультант ФИО2. Продолжает она работать в указанной должности и по настоящее время. Насколько ему известно, ИП ФИО103 в данный момент никакой деятельности не осуществляет. Большая часть бывших сотрудников ИП ФИО103 была трудоустроена в ИП ФИО104 Фактически ФИО2, находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, осуществляет обязанности ИП ФИО104, в том числе перед Банком ВТБ 24 (ПАО) в соответствии с договором № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ и перед СОАО «ВСК» на основании агентского договора №SPA0063 от ДД.ММ.ГГГГ. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО8, показал, что к выдаче указанного кредита он никакого отношения не имел. С ФИО8 не знаком. Предъявленные ему в ходе допроса документы видит впервые. С Гавриловым Е.В. он не знаком. Имел ли Гаврилов Е.В. какое-либо отношение к выдаче автокредита на имя ФИО8, не знает. О взаимоотношениях Гаврилова Е.В. и ФИО8 ему ничего не известно. (л.д. 94-98 т.10);

Свидетель ФИО2 (Казьмина )В.Н. суду показала, что работает финансовым менеджером в автосалоне «Модус». В автосалоне «Модус» она работала с 2012 г., потом сократили и приняли на должность финансового консультанта с октября 2013 г. В ее обязанности входит работа с покупателями, желающими приобрести автомобиль в кредит, а именно расчет стоимости кредитов в зависимости от стоимости автомобиля, размера первоначального взноса с целью подбора клиенту более выгодных условий кредитования, а также подбор клиенту продукта страхования по страхованию автомобиля, жизни, имущества и др., а также выдачи страховых полисов от имени страховой компании. Подавали заявки на кредитование в «Раффайзенбанк», Банк «Ситилем», «ВТБ 24», «Юникредитбанк», «Русфинанс Банк». Данные вносятся с предоставленного паспорта клиента, а остальные данные вносились со слов клиента. Она работала именно с банками «Русфинанс», и «ВТБ 24», отправляла заявку и ждали ответ, если был отказ банка, то направляли заявку в другие банки. После того, как банк одобрил заявку, она звонила клиенту, он приходил и общался далее с ней и менеджером по оформлению дальнейших документов. Гаврилов ей знаком. Менеджер отдела продаж Косарев в 2014 г., точной даты она не помнит, подвел ей Гаврилова для оформления заявки на кредит. Потом Гаврилов приводил своих знакомых женщин и оформлял на них кредиты. Всего 5 человек приводил Гаврилов к ним, был мужчина и четыре женщины. Они оформляли два автомобиля «Ниссан Тиана», и еще какие то автомобили, какие именно не помнит. Фамилии людей, которых приводил Гаврилов -была ФИО114, ФИО116, а других фамилий она не помнит. Оформление заявок на кредит происходит так: клиент выбирает автомобиль, беседуя с менеджером, а она заполняет анкету в банк и прикладывает необходимые документы. Гаврилов при оформлении заявок находился всегда рядом. Женщины, при оформлении, называли свои данные не сами, за них говорил Гаврилов. Все женщины были с одного места работы. Документы были оформлены в банках ВТБ 24 и Юникредитбанк. Стоимость автомобилей она не помнит. По автомобилям ФИО17 предоставлял заверенную копию ПТС. Свои оглашенные показания, по ходатайству гособвинителя, она подтвердила, так как тогда она помнила лучше, прошло много времени. Ею предоставлялись кредитные досье на ФИО114, ФИО119, ФИО115 и ФИО116, на них оформлялись кредиты. К ней подходил ФИО17 с Гавриловым и предоставлял информацию по автомобилям, которые приобретались в кредит. Всю информацию об автомобилях она узнавала от него. Покупал ли лично подсудимый автомобили в автосалоне она не помнит, он платил первоначальные взносы. Они выглядели как семейная пара и первоначальный взнос оплачивал Гаврилов. Она видела его только с ФИО17. Он сейчас не работает уже около года, уволился по собственному желанию.

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО105, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО «Воронеж Модус Плюс», автосалон которого располагается по адресу: <адрес>. В его обязанности входит осуществление административной и финансово-хозяйственной деятельности. ООО «Воронеж Модус Плюс» осуществляет деятельность по выкупу и комиссионной продаже автомобилей с пробегом, как юридическим, так и физическим лицам. ИП ФИО103 арендовал помещения в группе автосалонов «Модус», в которых осуществлял агентскую деятельность по представлению интересов банков <адрес> и страховых компаний. Прием автомобилей на комиссионную площадку осуществляется менеджером отдела продаж ООО «Воронеж Модус Плюс». При приеме менеджер обязан проверить соответствие автомобиля (VIN) и имеющихся документов на автомобиль, составить лист предварительной оценки, заполнить бланки строгой отчетности (договоры, акты приема -передачи). Фотографирование автомобиля производится в случаях, когда автомобиль выкупается, либо в случае полноценной комиссии, рассчитанной на длительную продажу. Фотографирование автомобиля не производится при транзитной комиссии, когда покупатель и продавец приходят на сделку вместе, обсудив все детали по состоянию автомобиля заранее. После чего, указанные документы менеджер передает ему в электронном виде на согласование оценки. После утверждения им цены, менеджер подписывает с собственником автомобиля вышеуказанные документы, которые он подписывает со стороны ООО «Воронеж Модус Плюс». Далее автомобиль выставляется на комиссионную площадку, расположенную с автосалоном. Потенциальный покупатель обращается к менеджеру автосалона с намерением приобрести данный автомобиль. В случае, если автомобиль приобретается в кредит, менеджер и покупатель обращаются к сотруднику ИП ФИО103 с просьбой проверить возможность заключения кредитной сделки. Сотрудник ИП ФИО103 должен действовать в рамках инструкции банка и составляет все необходимые документы. В случае одобрения банком предоставления кредита оформляется кредитный договор и другие необходимые документы. Денежные средства банк перечисляет на расчетный счет автосалона, открытый в банке ОАО «Возрождение». В свою очередь, автосалон по просьбе продавца автомобиля перечисляет тому денежные средства безналичным способом, либо выдает эти деньги из кассы наличными. После ознакомления с Книгой учета ПТС Модус Плюс, изъятой в ООО «Воронеж Модус Плюс», показал, что данная книга ведется в ООО «Воронеж Модус Плюс» с целью учета паспортов транспортных средств автомашин, поступивших в организацию для их дальнейшей реализации. Журнал находится у кассира, который в данном журнале отмечает, когда получены документы на автомашины, кто из менеджеров данные документы предоставил и кому в дальнейшем они были выданы. Менеджеры, сдающие и получающие документы по машине, в обязательном порядке расписываются в данном журнале, указывая свою фамилию. На вопрос, кто из менеджеров ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно представленному на исследование журналу, производил предпродажный осмотр автомобилей: <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска (ФИО3); <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска (ФИО4); Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска (ФИО5); <данные изъяты> VIN №, 2013 года выпуска (ФИО8), показал, что при каких обстоятельствах произошел прием всех вышеуказанных автомобилей, не знает, поскольку сам при этом не присутствовал. Данные покупателей в журнале не отражаются. Согласно данной книге, - автомобиль Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска принят менеджером ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ автомобиль им лично был транспортирован в автосервис для проведения ремонта; ДД.ММ.ГГГГ автомобиль с документами передан менеджеру ФИО18 для должного оформления и передачи документов в кассу организации; ДД.ММ.ГГГГ автомобиль вместе с документами выдан ФИО17 для передачи покупателю; - автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска принят ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ; той же датой документы на автомобиль получены ФИО17 для передачи покупателю; - запись о поступлении документов на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска датирована ДД.ММ.ГГГГ; документы на автомобиль предоставлены менеджером ФИО17; ДД.ММ.ГГГГ данные документы были получены ФИО17 для передачи покупателю; - документы по автомобилю <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска сданы кассиру ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ менеджером ФИО18; дата выдачи документов – ДД.ММ.ГГГГ; документы на автомобиль получены ФИО16 После ознакомления с документами, предоставленными филиалом в <адрес> СПАО «Ингосстрах», на вопрос: как Вы объясните, что автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, который был продан через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» в кредит ФИО3 за 680000 рублей, еще ДД.ММ.ГГГГ полностью сгорел и в таком состоянии, согласно фотоснимкам, находился на момент совершения кредитной сделки, показал, что ему по данному поводу пояснить нечего. Если бы машина находилась в таком состоянии, в каком она находится на предъявленных фотографиях, то в автосалон она бы на реализацию принята не была. Если бы все- таки автомобиль был принят в таком состоянии для дальнейшей продажи, то ее состояние было бы отражено в акте осмотра и стоимость автомобиля была соответствующей данному состоянию. После ознакомления с документами, предоставленными Колпинским федеральным районным судом <адрес>, фотоснимками автомобиля, предоставленными ФИО92, на вопрос: «как Вы объясните, что автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, который был продан через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» в кредит ФИО4 за 880000 рублей, еще ДД.ММ.ГГГГ попал в ДТП и перевернулся и в таком состоянии, согласно фотоснимкам, находился на момент совершения кредитной сделки», показал, что к сказанному выше добавить нечего. С ФИО25 (продавец ТС), ФИО22 (продавец ТС), ФИО19 (продавец ТС), ФИО14 (продавец ТС), ФИО3 (покупатель ТС), ФИО4 (покупатель ТС), ФИО5 (покупатель ТС), ФИО8 (покупатель ТС) он не знаком. При этом он исключает, что мог общаться с данными лицами, как клиентами автосалона. Весной 2014 года, точную дату не помнит, он познакомился с Гавриловым Е.В. При знакомстве Гаврилов Е.В. представился ему специалистом по подбору автомашин для сотрудников своей фирмы какой-то строительной организации. Гаврилов Е.В. высказал намерение сотрудничать с ООО «Воронеж Модус Плюс», поскольку Гаврилову Е.В. понравилось качество реализуемых через ООО «Воронеж Модус Плюс» автомобилей. Его данный вариант заинтересовал, они обменялись телефонами. Принимал ли Гаврилов Е.В. непосредственное участие в каких-либо сделках по реализации или продаже автомашин через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», не знает. Он созванивался с Гавриловым Е.В. по телефону по вопросам, касающимся автомобилей. (л.д.238-243,280-287 т.10);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО17, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в период с августа 2012 г. по февраль 2015 г., точные даты не помнит, он работал в должности менеджера в ООО «Воронеж Модус Плюс». В указанный период времени его непосредственное место работы располагалось по адресу: <адрес>. Он работал по скользящему графику 5 дней рабочих, 2 дня выходных. ООО «Воронеж Модус Плюс» работало без выходных, с 9.00 до 20.00 часов. Порядок приобретения фирмой в собственность и принятия на продажу автомобилей с пробегом в ООО «Воронеж Модус Плюс» был определен регламентом оформления автомобилей с пробегом. С данным регламентом он был ознакомлен под роспись, о чем свидетельствует его подпись на оборотной стороне каждого листа регламента. В кассе ООО «Воронеж Модус Плюс» велся журнал «Учета полученных и выданных ПТС», данный журнал вел кассир. Менеджеры при сдаче или получении документов ставили в данном журнале свою подпись и дату. По агентскому договору ООО «Воронеж Модус Плюс» принимало на реализацию автомобиль от физического лица, по договору купли – продажи ООО «Воронеж Модус Плюс» реализовало его покупателю. После ознакомления с оригиналом договора № купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО25, ПТС <адрес>, оригиналом заявления ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизитов ООО «Модус-Премиум», расписки ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. электронной переписки менеджера ФИО17, агентского договора №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору № К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчета агента о реализации автомобиля, с приложением, копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, ПТС <адрес>, оригиналом расписки ФИО22 без даты, электронной переписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема- передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО19, ПТС <адрес>, оригиналом расписки ФИО19 без даты, электронной переписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, агентского договора № К016 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС <адрес>, оригиналом расписки ФИО6, электронной переписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентского договора №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО14, ПТС <адрес>, оригиналом расписки ФИО14, электронной переписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятыми в ООО «Воронеж Модус Плюс», на вопрос, кем оформлены предъявленные документы, показал, что не помнит, кем данные документы были составлены. Это мог сделать как он, так и другие сотрудники автосалона. В период его работы в ООО «Воронеж Модус Плюс» было несколько менеджеров и всего 2 или 3 компьютера с одной общей электронной почтой. Не исключает, что письма от его имени мог направлять, как он сам, так и кто-то из других сотрудников, в его отсутствие. В ООО «Воронеж Модус Плюс» имелся лист предварительного осмотра, в котором указывались результаты визуального осмотра автомашины. В ходе проведения предварительного осмотра, как правило, VIN автомашины не сверяли. Если машина принималась на комиссию, то составлялся акт приема –передачи, в котором отражались уже все данные автомашины, с указанием номерных агрегатов. Данный акт приема-передачи являлся приложением к агентскому договору. Все номерные агрегаты переписывались с предоставляемого ПТС. Другие документы не оставлялись, фотофиксация машин, принимаемых на комиссию не производилась. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО3, изъятым в филиале № ВТБ 24 (ПАО), на вопрос, «какие из документов, составляющих данное кредитное досье, оформлены лично Вами», показал, что сотрудниками ООО «Воронеж Модус Плюс» были составлены только договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы мог составить любой сотрудник, в том числе и он. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО4, изъятым в филиале № ВТБ 24 (ПАО), на вопрос, какие из документов, составляющих данное кредитное досье, оформлены лично Вами, показал, что сотрудниками ООО «Воронеж Модус Плюс» был оформлен договор купли – продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ. Почему в указанном кредитном досье отсутствует акт приема –передачи автомобиля, объяснить не смог. Данные акты составлялись в обязательном порядке, поскольку являлись приложением к договору купли – продажи. Договор мог составить любой сотрудник, в том числе и он. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО5, изъятым в филиале № ВТБ 24 (ПАО), на вопрос, какие из документов, составляющих данное кредитное досье, оформлены лично Вами, показал, что как и в вышеуказанных кредитных досье, договор купли – продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ мог быть оформлен любым сотрудником ООО «Воронеж Модус Плюс», в том числе и им. Почему в кредитном досье отсутствует акт приема – передачи, не знает. После ознакомления с кредитным досье заемщика ФИО8, изъятым в филиале № ВТБ 24 (ПАО), на вопрос, «какие из документов, составляющих данное кредитное досье, оформлены лично Вами?», показал, что договор купли – продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ мог быть оформлен любым сотрудником организации, в том числе и им. Кто конкретно это сделал, не знает. Почему в данном кредитном досье также отсутствует акт приема –передачи автомобиля, не знает. Насколько помнит, договор купли-продажи автомашины при ее приобретении в кредит составлялся в 2-х экземплярах: один оригинал договора оставался в ООО «Воронеж Модус Плюс», второй оригинал договора передавался покупателю. Копия договора предоставлялась в ФИО48. Сотрудники ООО «Воронеж Модус Плюс» фотоснимки автомашин при заключении агентского договора не делали в том случае, если имелся на машину потенциальный покупатель. Человек, приобретая машину, видит, в каком техническом состоянии находится машина. Если данная формулировка отражена в договоре купли-продажи, то значит, машина действительно находилась в «нормальном техническом состоянии». Данное понятие покупатель определяет сам для себя. К примеру, для кого-то крашенные двери, это нормально, а для кого-то это уже недопустимо. Автомашины фотографировались в том случае, когда ООО «Воронеж Модус Плюс» само выставляло на реализацию автомашину и размещало объявление об этом в средствах массовой информации. Кто из сотрудников ООО «Воронеж Модус Плюс» осматривал автомобили: <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, который в кредит ДД.ММ.ГГГГ приобрела ФИО3; Volkswagen Tiguan, VIN №, 2010 года выпуска, который в кредит ДД.ММ.ГГГГ приобрела ФИО4, не знает. После ознакомления с документами, предоставленными филиалом в <адрес> СПАО «Ингосстрах», на вопрос, как Вы объясните, что автомобиль <данные изъяты> 3.5 PREMIUM, VIN №, 2008 года выпуска, который был продан через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» в кредит ФИО3 за 680000 рублей, еще ДД.ММ.ГГГГ полностью сгорел и в таком состоянии, согласно фотоснимкам, находился на момент совершения кредитной сделки, показал, что не может с уверенностью сказать, что данный автомобиль осматривал лично он. Кроме того, принимая на реализацию автомобиль, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс» в акте приема-передачи указывает технические параметры автомобиля с предъявляемого ему владельцем ПТС. Сотрудник сверяет данные VIN находящийся под лобовым стеклом автомашины, либо под сиденьем, либо в другом месте. Внутрь автомашины, где находится мотор со всеми составляющими, сотрудник ООО «Воронеж Модус Плюс» не заглядывает. Могу предположить, что кто-то воспользовался этим и предоставил для реализации похожий автомобиль в технически исправном состоянии и поддельными данными по машине. Сгоревший автомобиль никто бы на реализации не принял. После ознакомления с документами, предоставленными Колпинским федеральным районным судом <адрес>, фотоснимками автомобиля, предоставленными ФИО92, на вопрос, «как Вы объясните, что автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, который был продан через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» в кредит ФИО4 за 880000 рублей, еще ДД.ММ.ГГГГ попал ДТП и перевернулся и в таком состоянии, согласно фотоснимкам, находился на момент совершения кредитной сделки?», показал, что ему по данному поводу сказать нечего, все пояснения он дал в предыдущем ответе. С ФИО25 (продавец ТС), ФИО22 (продавец ТС), ФИО19 (продавец ТС), ФИО14 (продавец ТС), ФИО3 (покупатель ТС), ФИО4 (покупатель ТС), ФИО5 (покупатель ТС), ФИО8 (покупатель ТС) до того, как были совершены вышеуказанные сделки купли-продажи автомобилей он лично не знаком, никаких отношений с ними не поддерживает. Если ему и приходилось общаться с вышеуказанными лицами, то только как с клиентами ООО «Воронеж Модус Плюс». Когда и при каких обстоятельствах он познакомился с Гавриловым Е.В., не помнит. Гаврилов Е.В. очень часто приходил в сети автосалонов «Модус». С какой целью, не знает. У него имеется телефон Гаврилова Е.В. – №. В основном, Гаврилов Е.В. сам звонил ему. По каким вопросам, не помнит. Принимал ли Гаврилов Е.В. какое-либо участие при оформлении документов, послуживших основанием для продажи через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» транспортного средства, принадлежащего ФИО22, в кредит ФИО3; транспортного средства, принадлежащего ФИО19, в кредит ФИО4, транспортного средства, принадлежащего ООО «Воронеж Модус Плюс», в кредит ФИО5, транспортного средства, принадлежащего ФИО14, в кредит ФИО8, не знает. После ознакомления с книгой учета ПТС Модус Плюс также не признал факт своего участия в осмотре и оформлении документов при продаже в кредит через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс» автомобилей: <данные изъяты>5 PREMIUM, VIN №, 2008 года выпуска и Volkswagen Tiguan, VIN №, 2010 года выпуска.(л.д.2-6, 11-17, 22-24 т.11);

Свидетель ФИО18 суду показал, что работает исполняющим обязанности руководителя отдела продаж завода «Воронежсельмаш». С июня-июля 2013 г. по февраль 2015 г., точной даты не помнит, в автосалоне «Модус» он работал техническим координатором, а затем был переведен в должность менеджера по продажам. Непосредственное место работы располагалось по адресу: <адрес>, 6/1. В его должностные обязанности входило поддерживать автомашины в надлежащем виде, то есть своевременно производить мойку автомашины, оформить сопроводительные документы на мойку; отправить машину на химчистку салона с обязательным оформлением документов. В должностные обязанности менеджера входило общение с клиентами салона по вопросам купли –продажи автомашин, дача консультаций по техническим характеристикам машин, проведение тест-драйвов; подготовка и оформление договоров купли – продажи, агентских договоров, актов приема –передачи автомашин. Предпродажный осмотр мог осуществить любой сотрудник, который на тот момент был свободен, либо сотрудник, который замещал отсутствующего по каким-то причинам сотрудника организации. Иногда предпродажный осмотр сотрудник мог осуществить и по указанию руководителя организации. Осмотр автомобиля начинали с заполнения листа предварительного осмотра, или приступить к визуальному осмотру транспортного средства. Сначала он должен был осматривать внешний вид кузова на наличие каких-либо повреждений или отсутствия таковых, замерял толщину лакокрасочного покрытия автомашины, внешний вид и состояние автомобиля, просматривал багажное отделение, подкапотное пространство, сверял VIN на машине с данными на ПТС и свидетельстве о регистрации транспортного средства; проводил мини тест-драйв с целью выявления каких-либо технических неисправностей при движении автомобиля, проводил фото автомашины и документов на нее. После этого он вместе с клиентом шел в офис, где по электронной почте направлял письмо руководителю для согласования цены. Если предлагаемая цена устраивала клиента, то заключался договор купли – продажи. Документы подписывал руководитель «Модус». Предоставляли ли ему для оформления документы ФИО116 он не помнит, было много документов, необходимо смотреть. По электронной переписке по автомобилю «Ниссан Тиана»? ничего пояснить не может, так как не помнит, был большой поток информации. Свои оглашенные показания по ходатайству гособвинителя он подтверждает. Документы, представленные в ходе следствия, электронную переписку подтверждает, все указано верно. В 2014 г. директором автосалона «Модус»? являлся ФИО105 Первичный осмотр автомобиля проводил менеджер. В 2014г. ФИО105 сам иногда осматривал автомобили. Находился ли в автосалоне автомобиль <данные изъяты> 3.5 PREMIUM, VIN №, 2008 года выпуска, принадлежащий ФИО121, утверждать точно он не может, было много машин. Предоставлялся ли в салон автомобиль Volkswagen Tiguan, VIN №, 2010 года выпуска, принадлежащий ФИО19 он не может точно сказать. ФИО105 требовал фотографировать каждый автомобиль и документы на него. Такого, что автомобиль не был сфотографирован не должно быть. То, что на данные автомобили не было документов и фотографий, он не знает как пояснить, должны быть ПТС, СТС, и переданы в кассу для регистрации и хранения. Почему не были сфотографированы данные автомобили он не знает. Входило ли в обязанности директора осматривать автомобили он не знает. Салон не принимае битые автомобили, горелые. Возможно принятие с царапинами, вмятинами. Один человек осматривали автомобиль. Страховой агент не осматривает автомобиль, только менеджер осматривает и фотографирует. Сколько автомобилей подсудимый купил через автосалон он не знает. Сверка VIN номеров обязательна для работников автосалона. Клиенту показывали фотографии и информацию про автомобиль, и если клиенту нравился автомобиль, то могли доставить автомобиль из филиала автосалона другого города. Такого, что битые автомобили могли реализовываться через автосалон у него не было. Отвечает он только за себя. В 2014 г. было 4 менеджера – ФИО17, Алехин, Казьмин и он. В должности менеджера он отработал около года. Порядок поступления автомобилей в автосалон, порядок их осмотра и продажи такой: изначально проходит общение с клиентом и выяснение его потребностей. Если его потребность состоит в том, чтобы продать или обменять автомобиль, то проводится осмотр, выявление недостатков, фотографирование автомобиля и документов на него, далее, идет согласование цены между руководителем автосалона и клиентом. Директор контролирует этот процесс, руководитель знал о каждом автомобиле, перед приемкой, цена каждого автомобиля согласовывалась с ним, а потом только озвучивалась клиенту, а менеджер проводил первичный осмотр, и руководитель сравнивал документы на автомобиль с поступившим автомобилем. Если были какие - то сомнения, то менеджер обращался к руководителю, менеджер фотографировал автомобиль снаружи и салон, фотографировал дефекты машины, документы на автомобиль, листы осмотра и отправлял на электронную почту руководителю. После изучения отправленных менеджером документов, руководитель дает указание на отправление автомобиля на диагностику и после диагностики автомобиля, ценник мог меняться. После того, как была согласована цена, менеджер составлял договор по автомобилю и относил на подпись руководителю, после подписания документов, шли в кассу для получения денежных средств, если это был обмен автомобилей, то составлялись еще дополнительные документы для передачи в дилерский центр. На следствии ему предоставлялся для обозрения договор купли-продажи автомобиля ФИО116 «Ниссан Тиана» 2010 г.в., регистрационный номер № но с его электронной почты любой менеджер мог отправить документы для согласования. Со ФИО116 он не знаком и договор купли – продажи автомобиля со ФИО116 он не оформлял. ФИО114, ФИО115, ФИО119, лично не знакомы ему, а по работе – не помнит. При нем менеджеров не увольняли за проведение незаконных операций. Менеджер, либо директор, не могли провести автомобиль через салон, минуя всю процедуру оформления, необходимо было обязательное согласование. Директор автосалона не мог самостоятельно оформить сделку, ему такого не известно.

Свидетель ФИО16 суду показал, что работает менеджером в автосалоне «Модус» с весны 2014 года. Подсудимый Гаврилов ему знаком, он видел его в автосалоне «Модус». Место работы располагалось по адресу: <адрес>, в автосалоне «Санг Енг». В его должностные обязанности входило: консультирование клиентов по имеющимся автомобилям, их продажа, оформление документов, но он оформлением не занимался, так как только пришел и просто консультировал. Когда автомобили принимались на комиссию, то владелец втомобиля устанавливал цену, которая согласовывалась с директором после осмотра автомобиля. При принятии автомобиля на комиссию были необходимы: ПТС и свидетельство о регистрации хранились у кассы, там ведется учет, кто из сотрудников сдал эти документы, а договор и расписки хранятся в бухгалтерии. Документы на автомобиль выдаются только после оплаты автомобиля. Покупателя ФИО119 он не помнит. Автомобиль «опель инсигниа» он не осматривал, но видел около автосалона. Видел женщину при оформлении, но фамилии ее он не знает. ФИО85 был Гаврилов. Сделку с ФИО119 сопровождал ФИО17 или ФИО120, кто именно, он не знает. Кто забирал «Опель» он не знает. Свои оглашенные показания, по ходатайству госообвинителя, он подтвердил. Автомобиль забирали двое мужчин, это контролирует менеджер, который ведет клиента. Кто из этих мужчин сел и уехал, он не знает. За это ответственный тот менеджер, который оформляет сделку. Провести сделку без автомобиля, без его наличия нельзя, это исключено. Руководитель лично осматривает каждый автомобиль. Все машины и документы проходят без него. Теоретически возможно принять документы без автомобиля, так как директор не все машины осматривал. Технических препятствий к этому нет. Один человек осматривают автомобиль при его принятии, но сейчас жесткий контроль за этим. Он видел в 2014 году «Вольксваген Тигуан» синего цвета, который продавали. Мог ли менеджер провести сделку без автомобиля ему такие случаи не известны.

Свидетель ФИО106 суду показала, что в автосалоне «Модус Плюс» она работает с 2010 г. в должности бухгалтера-кассира в ООО «Модус-Воронеж», ООО «Модус-ВН» и ООО «Воронеж Модус Плюс». Также она ведет прием и выдачу из кассы наличных денежных средств клиентам ООО «Воронеж Модус Плюс», расположенного по адресу: <адрес>. На основании приходно-кассовых ордеров поступали денежные средства в кассу. Номера, суммы приходно-кассовых ордеров она не помнит, прошло очень много времени. Свои оглашенные показания, по ходатайству госообвинителя, она подтвердила. Она проводила данные ордер, все подписи в них ее. По расходным кассовым ордерам ФИО19 и ФИО121 ордера она не помнит, этих людей она не помнит и утверждать, что они были, она не может. Если этих людей не было, то должны были быть от них доверенности. Случаи, когда директор или бухгалтер просили выписать документы, не были. Денежные средства выдаются конкретному лицу или по доверенности. Случаи, когда деньги выдавались другому лицу не были. Она выдает деньги только по «Модусу» и деньги «Модуса». Деньги получает «Модус» и на расчетный счет банка «Возрождение» путем инкасаци. Все операции проходят через банк «Возрождение».

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО107, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым в настоящий момент она работает бухгалтером-кассиром в ООО «Модус-ВН» (0,6 ставки) и ООО «Модус Премиум» (0,2 ставки). По состоянию на апрель 2014 г. она работала бухгалтером-кассиром в ООО «Модус-ВН» (0,5 ставки) и ООО «Воронеж Модус Плюс» (0,5 ставки). В общей сложности в указанных фирмах она работает с 2012 г., точную дату не помнит. По состоянию на апрель 2014 г. ее рабочее место располагалось в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>. В автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» ее рабочее место никогда не располагалось. После ознакомления с приходным кассовым ордером ООО «Воронеж Модус Плюс» №В20000054 от ДД.ММ.ГГГГ, показала, что подпись от ее имени на данном документе выполнен ею. Исходя из содержания указанного документа, именно она принимала по приходному кассовому ордеру в кассу автосалона денежные средства от ФИО5 При каких обстоятельствах это произошло, не помнит, поскольку прошло много времени. Со ФИО5, Гавриловым Е.В. она не знакома. Последнего ей никто не представлял. Имел ли Гаврилов Е.В. какое-либо отношение к внесению в кассу автосалона денежных средств от имени ФИО5, не знает. (л.д.49- 55 т.11);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО110, оглашенными судом с согласия сторон в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера-кассира в ООО «Модус Воронеж» (0,2 ставки) и ООО «Воронеж Модус Плюс» (0,2 ставки). Основным местом работы являлось ООО «Модус Воронеж». В ее обязанности входили, в том числе прием и выдача из кассы вышеуказанных организаций наличных денежных средств. В связи с этим, она являлась материально-ответственным лицом. Изначально, ее рабочее место располагалось в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, а через какое-то время вплоть до увольнения – в автосалоне ООО «Модус-Воронеж» по адресу: <адрес>. Прием денежных средств от покупателей транспортных средств осуществлялся по приходным кассовым ордерам, выдача денежных средств из кассы продавцам транспортных средств - по расходным кассовым ордерам. В приходном кассовом ордере она расписывалась на строке «Получил кассир», в расходном кассовом ордере – на строке «Выдал кассир». Данные документы составляла она, если она же принимала и выдавала денежные средства из кассы вышеуказанных организаций. На руки клиенту выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, в которой указывались дата составления, номер документа, фамилия плательщика, сумма, внесенная им в кассу. В расходном кассовом ордере клиент собственноручно расписывался и выполнял рукописные записи на строке «Получил». По сложившейся практике главный бухгалтер эти документы подписывал после совершения кассовой операции, обычно на следующий день. Непосредственно с клиентами при приеме и выдаче денег общалась она. Клиентов было много. По-фамильно всех их не помнит. После ознакомления с приходным кассовый ордер №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятым в ООО «Воронеж Модус Плюс», показала, что на строке «Получил кассир» подпись от ее имени выполнена ею. Данный документ она лично составила, распечатала на бумажный носитель и подписала как кассир ООО «Воронеж Модус Плюс». По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>, 6/1. При каких обстоятельствах она получила эти деньги от ФИО8, не помнит, поскольку прошло много времени. Лично с ФИО8 она не знакома. Какой именно автомобиль ФИО8 приобрела в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс», не знает. Данный автомобиль она не видела. На руки ФИО8 она передала квитанцию к приходному кассовому ордеру №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ. Привел ли к ней ФИО8 кто-либо из менеджеров, или та сама пришла в кассу, не помнит. Гаврилова Евгения Васильевича она не знает, лично с Гавриловым Е.В. она не знакома, фамилия Гаврилова Е.В. ей ни о чем не говорит. Имел ли Гаврилов Е.В. какое-либо отношение к приобретению ФИО8 автомобиля через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», не знает. После ознакомления с расходным кассовым ордером №В20000092 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятым в ООО «Воронеж Модус Плюс», показала, что данный документ составляла она, находясь в автосалоне ООО «Модус-Воронеж» по адресу: <адрес>. На строке «Выдал кассир» имеется подпись, выполненная ею. С ФИО14 она не знакома. При каких обстоятельствах ФИО14 получил из кассы ООО «Воронеж Модус Плюс» наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей, не помнит, поскольку прошло много времени. Автомобиль, указанный в расходном кассовом ордере, она не видела. Кому ФИО14 продал этот автомобиль, по какой цене, не знает. При ней ФИО14 собственноручно выполнил рукописные записи на строке «Получил» и расписался на строке «Подпись». Имел ли Гаврилов Е.В. какое-либо отношение к продаже ФИО14 автомобиля через автосалон ООО «Воронеж Модус Плюс», не знает.(л.д. 300-301 т.11);

Показаниями допрошенного на предварительном следствии свидетеля ФИО90, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которых он является председателем ГСК «Бокс». Кооператив располагается по адресу: <адрес> «б». На указанной территории располагаются также ГСК «Бокс-1», председателем которого являлся ФИО63, и ГСК «Юг». До января 2014 г. велись судебные разбирательства относительно права собственности на ряд гаражей в кооперативе. Примерно в мае 2012 г. по его указанию ворота таких гаражей были заварены сваркой. Сделано это было в целях не допущения обмера этих гаражей сотрудниками БТИ. В тот период времени были заварены ворота 9 гаражей, расположенных слева от центрального въезда в ГСК, ворота которых были расположены наружу имеющие нумерацию: 1 «а», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ФИО63 в 2012 году неоднократно с сотрудниками БТИ пытался проникнуть на территорию кооператива, но он и иные собственники гаражей не пустили ФИО63 на территорию кооператива. В период времени с декабря 2012 года по январь 2014 года, пока в судебном порядке устанавливалась право собственности на данные гаражи, этими гаражами никто не пользовался, так как гаражные ворота всех гаражей были заварены. Перед гаражами, имеющими нумерацию 1 «а», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, имеется свободная площадка, которая примерно весной 2013 года по его инициативе была ограждена металлической сеткой-рабицей. Въездные ворота на данную площадку находились со стороны сторожки и закрывались на замок, ключ от которых находился у него и у сторожей ГСК. После ограждения данной площадки стоянка автомобилей на платной основе на данной площадке была не востребована. Несанкционированный доступ на данную площадку, в том числе и к гаражам с № «а», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 2012- 2014 г.г. не осуществлялся, так как контролировался им и сторожами. ДД.ММ.ГГГГ в ГСК «Бокс» приехал сотрудник полиции и предъявил ему постановление о производстве обыска в гараже № ГСК «Бокс-1» (тоже самое, что и ГСК «Бокс»). В связи с тем, что гаражные ворота данного гаража были заварены сваркой, то по его указанию работник кооператива спилил места сварки и оперативный сотрудник вместе с понятыми в присутствии него произвел обыск в гараже №, в ходе которого какого - либо имущества в гараже не обнаружено. Последний раз ФИО63 он видел примерно в ноябре 2012 года, когда тот пытался несанкционированно проломить вход на территорию ГСК через гараж №. На территории вышеуказанных ГСК никаких авторемонтных мастерских в период с декабря 2012 года не было. ФИО63 в гараже №, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ремонтом автомобилей не занимался, принадлежавшие ФИО63 автомобили на территории ГСК не хранились. О том, что ФИО63 сменил фамилию на Гаврилов он не знал (л.д. 161-165 т.5);

Свидетель ФИО108 суду показала, что она является родной сестрой подсудимого, но они не общаются близко. Об обвинении она узнала от следователя, который ее допрашивал. ДД.ММ.ГГГГ ее допрашивал следователь ФИО67 Она отказалась от дачи показаний, она тогда сильно болела и у нее была открытая форма туберкулеза. Она не могла ничего пояснить по данному делу, и ей ничего не известно. У нее открылись приступы эпилепсии и была открытая форма туберкулеза и нужны были деньги на лечение и ее покойный муж продал машину Гаврилова и потратил эти деньги на ее лечение. У дома Гаврилова стоял синий Фольцваген, номера его она не помнит, но привезла их с собой. ДД.ММ.ГГГГ она нашла их у себя дома, после смерти мужа, когда искала документы на дом. Больше ей ничего не известно. Она была на операции и были нужны деньги и ее муж взял автомобиль Гаврилова и сдал его, а куда она не знает. Муж взял машину без разрешения, так как Гаврилов пропал куда то и никто не мог его найти. ДД.ММ.ГГГГ ее муж умер. ДД.ММ.ГГГГ она нашла номер от машины, когда искала документы и принесла их с собой Х № Она думает, что это была машина жены Гаврилова. Зимой 2015 г. она видела эту машину у Гаврилова в <адрес>. Эта машина стояли зимой у Гаврилова, а когда она выписалась, то ее уже не было. Ее сдал ее муж и потратил деньги на ее лечение. О том, что муж сдал машину Гаврилова ей сказал муж, что продал машину ее брата и потратил все деньги ей на лекарства. Эта машина была там одна у дома на тот период. Откуда взялись эти номера она думает, что муж оставил с той машины, которую сдал. Говорили ли они Гаврилову о том, что они взяли его автомобиль она не помнит. Почему она не предоставила следователю номера ДД.ММ.ГГГГ она не может ответить. Эти номера она не видела ни на какой машине. Муж сообщил ей о машине в марте 2015 <адрес>, при которых появилась эта машина она не помнит. Ключей от автомобиля у нее не было. Машина, которая стояла у дома Гаврилова, которую сдал ее муж была синяя, легковая, маленькая, зад скошенный, не джип, с колесами, стеклами, одна сторона — правая была помята. Номера лежали с документами в стенке. Гаврилов попросил привезти эти номера в суд, она ему рассказала, что нашла их, и он попросил привезти их сюда. Муж никакого отношения не имел к этой машине, она стояла у дома Гаврилова, других машин не было. Она не может определить, подлежит машина восстановлению или нет. Эти номера на той машине она не видела, она не обращала внимания. Кто приехал на этой машине она не знает.

Письменными доказательствами, подтверждающими вину Гаврилова Е.В. по факту мошенничества, являются:

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 уличила Гаврилова Е.В. в том, что именно по просьбе Гаврилова Е.В. она оформила в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион; в оформлении документов на получение кредита Гаврилов Е.В. принимал непосредственное участие; Гаврилов Е.В. ей обещал погашать за нее автокредит, однако данные обязательства не исполнил; Гаврилов Е.В. обещал ей за это 20 000 рублей, но и эти деньги ей не заплатил; указанный автомобиль эксплуатировал Гаврилов Е.В. (л.д.117-119 т.12);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 уличила Гаврилова Е.В. в том, что именно по просьбе Гаврилова Е.В. она оформила в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска; в оформлении документов на получение кредита Гаврилов Е.В. принимал непосредственное участие; Гаврилов Е.В. ей обещал погашать за нее автокредит, однако данные обязательства исполнил частично; указанный автомобиль она никогда не видела (л.д.120-122 т.12);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаврилова И.И. уличила Гаврилова Е.В. в том, что именно по просьбе Гаврилова Е.В. она оформила в Банке ВТБ 24 (ЗАО) кредит для приобретения автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. Х №; в оформлении документов на получение кредита Гаврилов Е.В. принимал непосредственное участие; Гаврилов Е.В. ей обещал погашать за нее автокредит, однако данные обязательства не исполнил; указанный автомобиль она никогда не видела (л.д.123-126 т.12);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО95 уличил Гаврилова Е.В. в том, что в период с сентября 2013 г. по февраль 2014 г. в ООО СК «Строймаксимум» в должности технического директора работал Гаврилов Е.В.; ФИО95 являлся директором данной фирмы; в ООО СК «Строймаксимум» ФИО3, ФИО5 и ФИО8 никогда ни в какой должности не работали; с ними ФИО95 не знаком (л.д.127-130 т.12);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале № ВТБ 24 (ПАО) изъяты кредитные досье заемщиков: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 (л.д.8-12 т.4);

- вещественные доказательства – кредитное досье заемщика ФИО3 составляют: в копии паспорт на имя ФИО3, в оригинале опись документов в кредитном досье по продукту «АвтоСтандарт» и ООО «АвтоЛайт» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО3, в копии водительское удостоверение <адрес> на имя ФИО3, компьютерная распечатка заключения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале анкета- заявление на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05836-0008226 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату за автомобили №В2-0000013 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату страхование № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале страховой полис №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к полису страхования транспортного средства №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ: - ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства- автомобиля <данные изъяты> 3.5 PREMIUM стоимостью 680 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 17,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО3 кредитные денежные средства в размере 661 494 руб. 56 коп., из которых 530 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 82 949 руб. 00 коп. – для оплаты КАСКО и 48 545 руб. 56 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика; - ФИО3 обязалась ФИО48 в установленные договором сроки, используя полученную карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 661 494 руб. 56 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 196 766 руб. 43 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>. На отдельных документах из перечисленного выше имеются подписи от имени ФИО3 (л.д.13-60 т. 4);

- вещественные доказательства – кредитное досье заемщика ФИО4 составляют: в копии паспорт на имя ФИО4, в оригинале опись документов в кредитном досье по продукту «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале анкета- заявление на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО4, водительское удостоверение 36 10 076030 на имя ФИО4, компьютерная расписка заключения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000038 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату страхования № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, полис Росгосстрах авто «Защита» серии 4000 № от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ: ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства- автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 880 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 18,00% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО4 кредитные денежные средства в размере 740 137 руб. 82 коп., из которых 580 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 73 832 руб. 00 коп. - для оплаты КАСКО и 86 305 руб. 82 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика; ФИО4 обязалась ФИО48 в установленные договором сроки, используя полученную карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 740 137 руб. 82 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 392 522 руб. 07 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>. На отдельных документах из перечисленного выше имеются подписи от имени ФИО4 (л.д.61-106 т. 4);

- вещественные доказательства- кредитное досье заемщика ФИО5 составляют в копии паспорт на имя ФИО5, в оригинале опись документов в кредитном досье по продукту «АвтоСтандарт» и ООО «АвтоЛайт» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета-заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 070-790-667 79 на имя ФИО5, компьютерная распечатка заключения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>. В оригинале счет на оплату за автомобили №В2-0000061 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ, полис №SV1000601 отДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ: ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства- автомобиля Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 16,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО5 кредитные денежные средства в размере 678 139 руб. 74 коп., из которых 500 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 99 063 руб. 37 коп. - для оплаты КАСКО и 79 076 руб. 37 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика; ФИО5 обязался ФИО48 в установленные договором сроки, используя полученную карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 678 139 руб. 74 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 325 121 руб. 02 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>. На отдельных документах из перечисленного выше имеются подписи от имени ФИО5 (л.д.107-144 т. 4);

- вещественные доказательства – кредитное досье заемщика ФИО8 составляют в копии паспорт на имя ФИО8, в оригинале опись документов в кредитном досье по продукту «Автостандарт» и ООО «АвтоЛайт» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО8, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 034-704-129 25 на имя ФИО8, компьютерная распечатка заключения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, решения о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале анкета-заявление на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале счет на оплату за автомобили №В2-0000123 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату Страхование № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии страховой полис №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ: ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) для приобретения транспортного средства- автомобиля <данные изъяты> VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион рыночной стоимостью 940 000 руб. 00 коп. обязался в течение 3 рабочих дней под 18,50% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ предоставить ФИО8 кредитные денежные средства в размере 691 257 руб. 66 коп., из которых 530 000 руб. 00 коп. для оплаты транспортного средства, 80 651 руб. 64 коп. - для оплаты КАСКО и 80 606 руб. 02 коп. – для оплаты по договору страхования жизни заемщика; ФИО8 обязалась ФИО48 в установленные договором сроки, используя полученную карту VISA Classic Unembossed Instant Issue №, возвратить сумму кредита в размере 691 257 руб. 66 коп., уплатить сумму начисленных процентов на общую сумму 378 450 руб. 14 коп., с момента возникновения права собственности на вышеуказанный автомобиль передать его в залог и в течение 10 рабочих дней предоставить оригинал ПТС <адрес>. На отдельных документах из перечисленного выше имеются подписи от имени ФИО8 (л.д.145-187 т. 4);

- вещественные доказательства – рекламный лист Банка ВТБ 24 с предложением выбрать для себя наиболее удобную программу автокредитования: программа «АвтоСтандарт» и программа «АвтоЛайт» (по 2-м документам). По каждой программе имеется информация относительно типа автомобиля, первоначального взноса от стоимости приобретаемого автомобиля, срока кредита и процентной ставке (л.д.188 т. 4);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в филиале № ВТБ 24 (ПАО) кредитные досье заемщиков: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 170-228, 236-244 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ООО «Воронеж Модус Плюс» изъята книга учета ПТС ООО «Воронеж Модус Плюс» (л.д.247-251 т. 10);

- вещественные доказательства – общая тетрадь 48 листов, на обложке которой наклеен лист с записью «Книга учета ПТС Модус Плюс». Тетрадь не прошита и не пронумерована. Листы тетради разлинованы на следующие графы: «ПОСТУПЛЕНИЕ» и «ВЫДАНО». Графа «ПОСТУПЛЕНИЕ» разделена на подграфы: «№п/п», «VIN код ТС посл 4 цифры», «ПТС серия и №», «№копии ГТД», «Дата поступления», «Подпись кассира», «ФИО сдающего», «Подпись сдающего». Графа «ВЫДАНО» разделена на под графы: «Дата выдачи», «ФИО» и «Подпись получившего». Первые записи в журнале датированы ДД.ММ.ГГГГ, последние ДД.ММ.ГГГГ. При изучении книги учета ПТС установлено, что в отношении машин, имеющих значение по уголовному делу произведены следующие записи:

№п/п	VIN код ТС посл 4 цифры	ПТС серия и №	№копии ГТД	дата поступления	ФИО сдающего	дата выдачиФИО
188	TIANA 9618	262 <адрес>	381	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ - ФИО105ДД.ММ.ГГГГ – ФИО120ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
194	NISSAN TEANA 0163	<адрес>	387	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
211	Volkswagen Tiguan 1422	38<адрес>	403	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
275	OPEL 3537	129 <адрес>	469	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО68	ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16

(л.д. 276 т.10);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрена изъятая у представителя ООО «Воронеж Модус Плюс» книга учета ПТС ООО «Воронеж Модус Плюс», которая ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 252-275 т.10);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Воронеж Модус Плюс» изъяты: в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО3, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО5, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО18, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО4, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО8, электронная переписка ФИО17, информация по проводке № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В0000054 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000013 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В0000032 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.192-196 т.4);

- вещественные доказательства - договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО3, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, исходя из содержания которых ООО «Воронеж Модус Плюс», действуя от имени и за счет ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО3 транспортное средство- автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, стоимостью 680 000 рублей, из которых 20000 рублей составляют доход автосалона. По условиям договора покупатель обязался в день заключения настоящего договора уплатить продавцу до ДД.ММ.ГГГГ 100% стоимости автомобиля. Согласно акту приема-передачи указанный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в нормальном техническом состоянии (л.д.197-201 т. 4);

- вещественные доказательства - в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО4, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, исходя из содержания которых исходя из содержания которых ООО «Воронеж Модус Плюс», действуя от имени и за счет ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО4 транспортное средство- автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, стоимостью 880 000 рублей, из которых 20000 рублей составляют доход автосалона. По условиям договора покупатель обязался в день заключения настоящего договора уплатить продавцу 300000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ – 580 000 рублей. Согласно акту приема-передачи указанный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в нормальном техническом состоянии (л.д.209-213 т.4);

- вещественные доказательства - в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО5, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО18, исходя из содержания которых ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО5 транспортное средство- <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион стоимостью 850 000 руб. 00 коп. По условиям договора покупатель обязался в день заключения настоящего договора уплатить продавцу 350000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей. Согласно акту приема-передачи указанный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в нормальном техническом состоянии (л.д.202-208 т.4);

- вещественные доказательства - в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО8, электронная переписка ФИО17,, исходя из содержания которых исходя из содержания которых ООО «Воронеж Модус Плюс», действуя от имени и за счет ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ передало ФИО8 транспортное средство- автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № стоимостью 940 000 руб. 00 коп., из которых 40000 рублей составляют доход автосалона. По условиям договора покупатель обязался в день заключения настоящего договора уплатить продавцу 410000 рублей, а до ДД.ММ.ГГГГ – 530 000 рублей. Согласно акту приема-передачи указанный по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился в нормальном техническом состоянии (л.д.214-218 т.4);

- вещественные доказательства - приходный кассовый ордер №В20000013 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 в счет оплаты за автомобиль vin 000163 принято 150000 рублей. На ПКО имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО69 и кассира ФИО106 (л.д. 227-228 т.4);

- вещественные доказательства - приходный кассовый ордер №В0000032 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 в счет оплаты за автомобиль vin 101422 принято 300000 рублей. На ПКО имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО69 и кассира ФИО106 (л.д. 229-230 т.4);

- вещественные доказательства - приходный кассовый ордер №В0000054 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 в счет оплаты за автомобиль Teana 9618 принято 350000 рублей. На ПКО имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО69 и кассира ФИО107 (л.д. 223-224 т.4);

- вещественные доказательства - приходный кассовый ордер №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 в счет оплаты за автомобиль Insignia vin 3537 принято 410000 рублей. На ПКО имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО69 и кассира ФИО110 (л.д. 225-226 т.4);

- вещественные доказательства - информация по проводке № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых на расчетный счет № ООО «Воронеж Модус Плюс», открытый в Воронежском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), поступили ДД.ММ.ГГГГ за ФИО66 с ее счета, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 530 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 с ее счета, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 580 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ за ФИО5 с его счета, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ за ФИО8 с ее счета, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 530 000 рублей (л.д.219-222 т.4);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в ООО «Модус Плюс Воронеж» в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО3, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО5, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО18, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО4, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО8, электронная переписка ФИО17, информация по проводке № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В0000054 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000013 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В0000032 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.197-230 т.4, 170-228, 250-256 т.11);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Воронеж Модус Плюс» изъяты в оригинале расходный кассовый ордер №В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер №В0000029 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале расходный кассовый ордер №В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, паспорт гражданина РФ на имя Гаврилова Е.В., в оригинале расписка Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № В0000092 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 238-242 т.4);

- вещественные доказательства - в оригинале расходный кассовый ордер №В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, паспорт гражданина РФ на имя Гаврилова Е.В., в оригинале расписка Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ, адресуя заявление на имя директора ООО «Воронеж Модус Плюс», ФИО22 изъявил желание получить денежные средства за автомобиль <данные изъяты> 3.5 PREMIUM, VIN №, 2008 года выпуска в сумме 660 000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ за ФИО22 из кассы ООО «Воронеж Модус Плюс» эти денежные средства получил Гаврилов Е.В. Заявление от имени ФИО22 и расписка от имени Гаврилова Е.В. написаны рукописным текстом (л.д.247-251 т.4);

- вещественные доказательства - в оригинале расходный кассовый ордер №В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер №В0000029 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, адресуя заявление на имя директора ООО «Воронеж Модус Плюс», ФИО19 изъявил желание получить денежные средства за автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска в размере 600000 рублей и 260000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ эти денежные средства получены ФИО19, о чем имеются рукописные записи и подписи от его имени на строках «Получил» и «Подпись» (л.д.243-246 т.4);

- вещественные доказательства - расходный кассовый ордер №В0000092 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ, адресуя заявление на имя директора ООО «Воронеж Модус Плюс», ФИО14 изъявил желание получить денежные средства за автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска в размере 490000 рублей наличными.ДД.ММ.ГГГГ эти денежные средства получены ФИО14, о чем имеются рукописные записи и подписи от его имени на строках «Получил» и «Подпись» (л.д.252-253 т.4);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в ООО «Воронеж Модус Плюс» в оригинале расходный кассовый ордер №В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер №В0000029 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале расходный кассовый ордер № В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, паспорт гражданина РФ на имя Гаврилова Е.В., в оригинале расписка Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер №В0000092 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.243-253 т.4, 170-228, 250-256 т.11);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Воронеж Модус Плюс» изъяты в оригинале договор № купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО25, ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Модус-Премиум», расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. электронная переписка менеджера ФИО17, агентский договор №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о реализации автомобиля, с приложением, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО22 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО19, ПТС <адрес>, в оригинала расписка ФИО19 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО6, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО14, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО14, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10-14 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале агентский договор №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о реализации автомобиля, с приложением, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО22 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» обязалось для ФИО22 за вознаграждение в размере 20000 рублей осуществить поиск покупателя на транспортное средство – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска по цене 660 000 рублей, заключить с покупателем договор купли-продажи вышеуказанного транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 передал указанный автомобиль в ООО «Воронеж Модус Плюс» с отметкой о его осмотре. Согласно расписке без даты ФИО22 претензий по исполнению агентского договора не имеет. Со стороны принципала документы подписаны от имени ФИО22 (л.д.27-36 т.5);

- вещественные доказательства - агентский договор №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО19, ПТС <адрес>, в оригинала расписка ФИО19 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» обязалось для ФИО19 за вознаграждение в размере 20000 рублей осуществить поиск покупателя на транспортное средство – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион по цене 860 000 рублей, заключить с покупателем договор купли-продажи вышеуказанного транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 передал указанный автомобиль в ООО «Воронеж Модус Плюс» с отметкой о его осмотре. Согласно расписке без даты ФИО19 претензий по исполнению агентского договора не имеет. Со стороны принципала документы подписаны от имени ФИО19 (л.д.37-46 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале договор № купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО25, ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Модус-Премиум», расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. электронная переписка менеджера ФИО17, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» обязалось приобрести у ФИО25 за 680000 рублей автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № 36 регион. Согласно акту приема-передачи транспортного средства (автомобиля) идентификационные номера автомобиля сверены, комплектность автомобиля проверена и соответствует заводской. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, обратившись с заявлением к генеральному директору ООО «Воронеж Модус Плюс», попросил перечислить денежные средства в сумме 580000 рублей за автомобиль на расчетный счет ООО «Модус-Премиум». Согласно расписке без даты ФИО25 претензий по исполнению договора не имеет (л.д.15-26 т.5);

- вещественные доказательства - агентский договор №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО6, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО14, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО14, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» обязалось для ФИО14 за вознаграждение в размере 40000 рублей осуществить поиск покупателя на транспортное средство – автомобиль <данные изъяты>, VIN № 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак Н № регион по цене 900 000 рублей, заключить с покупателем договор купли-продажи вышеуказанного транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал указанный автомобиль в ООО «Воронеж Модус Плюс» с отметкой о его осмотре. Согласно расписке без даты ФИО14 претензий по исполнению агентского договора не имеет. Со стороны принципала документы подписаны от имени ФИО14 На основании агентского договора №К016 от ДД.ММ.ГГГГ аналогичные услуги по продаже данного автомобиля ООО «Воронеж Модус Плюс» оказало ФИО6 (л.д.47-65 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в ООО «Воронеж Модус Плюс» в оригинале договор № купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО25, ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Модус-Премиум», расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. электронная переписка менеджера ФИО17, агентский договор №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о реализации автомобиля, с приложением, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО22 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО19, ПТС <адрес>, в оригинала расписка ФИО19 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО6, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО14, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО14, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.257-272, 282-288 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты: в оригинале заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи нового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС<адрес>, в оригинале заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины от 24.07.20214, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес> (л.д.122-126 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ в УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> при регистрации автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион от имени ФИО5 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ действовал Гаврилов Е.В. В соответствии с данной доверенностью ФИО5поручил Гаврилову Е.В. купить в установленном законом порядке у любого юридического или физического лица в любом городе РФ автомобиль любой марки, управлять автомобилем, перегнать его и доставить по месту его жительства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 продал автомобиль <данные изъяты> VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион ФИО94 за 700000 рублей. В УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> для внесения изменений относительно собственника указанного автомобиля ДД.ММ.ГГГГ обратился ФИО94 (л.д.140-154 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи нового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС<адрес>, в оригинале заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины от 24.07.20214, в копии ПТС <адрес>, исходя из содержания которых с заявлением о перерегистрации автомобиль <данные изъяты> HB, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион с сохранением государственных знаков с заменой ПТС в УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО8 В тот же день ей были выданы ПТС <адрес> и свидетельство о регистрации № №. До ФИО8 собственником указанного транспортного средства являлся ФИО6 На ПТС №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ имеется запись о том, что собственником автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион является ФИО14, который приобрел данный автомобиль у ФИО6 (л.д.127-139 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи нового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС<адрес>, в оригинале заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины от 24.07.20214, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170-228, 245-249 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО-1 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты: в оригинале заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства №/N от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № № (л.д.172-175 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства №/N от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № №, содержат сведения о продаже ФИО94 ФИО62 автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион и его регистрации в УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62 (л.д.181-193 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО-1 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО14 зарегистрированы права собственности на автомобиль <данные изъяты> HB, VIN № 2013 года выпуска, г.р.з. № регион. Указанный автомобиль ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ФИО6 за 900000 рублей. Той же датой ФИО14 выдано свидетельство о регистрации № № (л.д.176-180 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в МРЭО-1 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства №/N от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № №, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.257-272, 273-275 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты: в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации ТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины, заявление Гаврилова Е.В.от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета «ПТС» № ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес> (л.д.198-202 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации ТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> ФИО25 на автомобиль Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска выданы пластины с государственным регистрационным знаком № регион, ПТС <адрес> (л.д.203-206 т.5);

- вещественные доказательства – в оригинале заявление Гаврилова Е.В.от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета «ПТС» № ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В., действуя на основании доверенности, выданной ФИО5, обратился в УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> с заявлением о выдаче дубликата ПТС на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. №. В объяснении от ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В. сообщил о том, что «при переезде из старого дома в новый случайно выкинул ПТС и СТС на автомобиль <данные изъяты> г.н.№ принадлежащий ФИО5. Поиски документов результатов не дали. Факт кражи отрицаю» (л.д.207-212 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации ТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины, заявление Гаврилова Е.В.от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета «ПТС» № ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 257-272, 276-278 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделении № МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты: в оригинале заявление ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, изображение идентификационного номера, карточка учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, карта регламентированных проверок на автомобиль «Опель Инсигния» (л.д.220-223 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, изображение идентификационного номера, карточка учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, карта регламентированных проверок на автомобиль «Опель Инсигния», исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ФИО70, действия от имени ФИО9 и на основании выданной ему ею доверенности, обратился в МРЭО ГИБДД МВД РФ по <адрес> с заявлением о внесении изменений в связи с изменением собственника (владельца) автомобиля <данные изъяты> HB, VIN №, 2013 года выпуска с заменой гос.номеров. Основанием для обращения послужил договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО9 Согласно договору стоимость автомобиля составила 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО70 выданы государственный регистрационный знак №, ПТС <адрес> (л.д.224-236 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в отделении № МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале заявление ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, изображение идентификационного номера, карточка учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, карта регламентированных проверок на автомобиль «Опель Инсигния», которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 257-272, 279-281 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в РЭО ГИБДД УМВД России по <адрес> изъяты: в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале акт <адрес> технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, объяснение Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.241-244 т.5);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале акт <адрес> технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, объяснение Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО24 и на основании выданной ему ею доверенности, обратился в РЭО ГИБДД по <адрес> с заявлением о снятии ТС – автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска. В соответствии с доверенностью ФИО24 доверила Гаврилову Е.В. управлять, пользоваться и распоряжаться принадлежащем ей автомобилем <данные изъяты> VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. № регион. В объяснении от ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В., обращаясь в МРЭО ГИБДД <адрес>, сообщил о том, что «В связи с потерей номерных знаков на автодороге Воронеж-Саратов, нет возможности предоставить их в ГИБДД. Факт кражи отрицаю». Согласно акту технического осмотра транспортного средства вышеуказанный автомобиль имеет деформацию кузова. ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В. получил знаки «Транзит» № (л.д.245-251 т.5);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в РЭО ГИБДД УМВД России по <адрес> в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале акт <адрес> технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, объяснение Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.289-292 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты в оригинале талон электронной очереди К315 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале квитанция 13№ от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале талон электронной очереди Р006 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт технического осмотра транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.15-18 т.6);

- вещественные доказательства - в оригинале талон электронной очереди К315 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале квитанция 13№ от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ФИО71, действуя от имени ФИО22, обратился в МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> с заявлением о регистрации ТС, выдаче СТС и регистрационных знаков на автомобиль <данные изъяты> VIN №, 2008 года выпуска. Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 уполномочил ФИО71 управлять и распоряжаться вышеуказанным автомобилем, следить за его техническим состоянием, быть его представителем в органах ГИБДД… ФИО22 автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска через комиссионера приобрел за 810000 рублей у ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 был выдан регистрационный знак № (л.д.19-28 т.6);

- вещественные доказательства – в оригинале талон электронной очереди Р006 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт технического осмотра транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ Север ФИО35, действуя от имени ФИО22, обратилась в МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> с заявлением о снятии ТС с учета для продажи (отчуждения), выдаче транзитных регистрационных знаков на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. №. Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 уполномочил Север ФИО35 быть его представителем в органах ГИБДД…Согласно акту технического осмотра транспортного средства ДД.ММ.ГГГГ доверенным лицом ФИО22 при осмотре вышеуказанного автомобиля в МРЭО ГИБДД № <адрес> был Гаврилов Евгений Васильевич. На строке «Акт получил» имеется рукописная запись «Гаврилов Евгений Васильевич», рядом подпись. На строке «Обнаружены технические неисправности» имеется печатный текст «После пожара, м/т отсут», на строке «Заключение»- «неисправен» (л.д.29-36 т.6);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в МОГТОРЭР № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале талон электронной очереди К315 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале квитанция 13№ от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале талон электронной очереди Р006 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, акт технического осмотра транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.293-297 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> изъяты в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от имени ФИО22 1120998:246128-О от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО23, в копии акт технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, ПТС <адрес> (л.д.168-171 т.6);

- вещественные доказательства - в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от имени ФИО22 1120998:246128-О от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО23, в копии акт технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, ПТС <адрес>, исходя из содержания которых Гаврилов Е.В., действуя от имени ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ обратился в МРЭО-2 <адрес> с заявлением о выдача акта ТО. В соответствии с вышеуказанными доверенностями ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ уполномочил ФИО23 управлять и распоряжаться автомобилем <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. №, быть его представителем в ГИБДД. В свою очередь, ФИО23 уполномочил Гаврилова Е.В. управлять и распоряжаться данным автомобилем, быть его представителем в ГИБДД.ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Е.В. получил акт осмотра (л.д. 172-178 т.6);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от имени ФИО22 1120998:246128-О от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО23, в копии акт технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, ПТС <адрес>, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.293-297 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО26 изъят чип-ключ от автомобиля Nissan Teana (л.д.41-46 т.8);

- вещественные доказательства – чип-ключ представляет собой брелок овальной формы черного цвета с 3 серыми кнопками управления и логотипом Nissan (л.д. 291-292 т.11);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрен изъятый у свидетеля ФИО26 чип-ключ от автомобиля Nissan Teana, который ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.289-292 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Ожерельевском отделении полиции ОМВД России по городскому округу <адрес> изъяты автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, ключ от автомобиля, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации № № (л.д.41-51 т.8);

- вещественные доказательства - автомобиль Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, ключ от автомобиля. Автомобиль находится в рабочем состоянии, его пробег составил 90 829 км (л.д. 69-70 т.8);

- вещественные доказательства – в оригинале ПТС <адрес> свидетельство о регистрации № №, договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых собственником автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО5, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО94, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ ФИО62 продала указанный автомобиль ФИО26 за 10 000 рублей (л.д. 76 т.8);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в Ожерельевском отделении полиции ОМВД России по городскому округу <адрес> автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, ключ от автомобиля, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации № №, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.52-70 т.8);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО14 изъяты агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.163-166 т.8);

- вещественные доказательства - агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» обязалось для ФИО14 за вознаграждение в размере 40000 рублей осуществить поиск покупателя на транспортное средство – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион по цене 900 000 рублей, заключить с покупателем договор купли-продажи вышеуказанного транспортного средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал указанный автомобиль в ООО «Воронеж Модус Плюс» с отметкой о его осмотре. Со стороны принципала документы подписаны от имени ФИО14 (л.д.167-170 т.8);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые у свидетеля ФИО14 агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 293-297 т.11);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на стоянке временного хранения ГУП «Информ-Ресурсы» изъяты автомобиль №, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, ключ к нему, ПТС <адрес> (в оригинале и в копии), в оригинале договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ЕЕЕ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на получение страховой премии (взноса) серии 7091 № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 225-228 т.8);

- вещественные доказательства - автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, ключ к нему. Автомобиль находится в рабочем состоянии, его пробег составил 22 308 км (л.д. 248-249 т.8);

- вещественные доказательства - ПТС <адрес> (в оригинале и в копии), в оригинале договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ЕЕЕ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на получение страховой премии (взноса) серии 7091 № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которых собственником автомобиля <данные изъяты> HB, VIN №, 2013 года выпуска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО8, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 продала указанный автомобиль за 420 000 рублей ФИО21 (л.д. 247, 248-249 т.8);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые на стоянке временного хранения ГУП «Информ-Ресурсы» автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, ключ к нему, ПТС <адрес> (в оригинале и в копии), в оригинале договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ЕЕЕ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на получение страховой премии (взноса) серии 7091 № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 229-249 т.8);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО3, находящемся по адресу: <адрес>5, изъяты: товарная накладная № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» о приобретении в ФИО4 автомобиля «Toyota Camri»; счет-фактура № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» выполненная на оплату ФИО4за приобретение автомобиля «Toyota Camri»; страховой полис №SDF000058 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Toyota Camry» VIN: №, 2014 года выпуска, страхователем ФИО4 с кассовым чеком № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка менеджера отдела продаж «Воронеж Модус Плюс» ФИО17; визитная карточка финансового консультанта «Модус» ФИО2; визитная карточка продавца-консультанта отдела продаж автомобилей «Тойота Центр Воронеж Север» Сушкова ФИО39; визитная карточка менеджера по продажам автоцентра «АвтоМикс» Бронникова Юрия; руководство по гарантийному обслуживанию, автомобиля «Toyota Camri» на 59 страницах (л.д. 113-117 т.11);

- вещественные доказательства - товарная накладная № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» о приобретении в ФИО4 автомобиля «Toyota Camri»; счет-фактура № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» выполненная на оплату ФИО4за приобретение автомобиля «Toyota Camri»; страховой полис №SDF000058 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Toyota Camry» VIN: №, 2014 года выпуска, страхователем ФИО4 с кассовым чеком № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка менеджера отдела продаж «Воронеж Модус Плюс» ФИО17; визитная карточка финансового консультанта «Модус» ФИО2; визитная карточка продавца-консультанта отдела продаж автомобилей «Тойота Центр Воронеж Север» Сушкова ФИО39; визитная карточка менеджера по продажам автоцентра «АвтоМикс» ФИО127; руководство по гарантийному обслуживанию, автомобиля «Toyota Camri» на 59 страницах (л.д.229-230 т.11);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3, находящемся по адресу: <адрес>5, товарная накладная № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» о приобретении в ФИО4 автомобиля «Toyota Camri»; счет-фактура № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» выполненная на оплату ФИО4за приобретение автомобиля «Toyota Camri»; страховой полис №SDF000058 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Toyota Camry» VIN: №, 2014 года выпуска, страхователем ФИО4 с кассовым чеком № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка менеджера отдела продаж «Воронеж Модус Плюс» ФИО17; визитная карточка финансового консультанта «Модус» ФИО2; визитная карточка продавца-консультанта отдела продаж автомобилей «Тойота Центр Воронеж Север» Сушкова ФИО39; визитная карточка менеджера по продажам автоцентра «АвтоМикс» Бронникова Юрия; руководство по гарантийному обслуживанию, автомобиля «Toyota Camri» на 59 страницах, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 170-228, 229-230 т.11);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО8, находящемся по адресу: <адрес>, изъят договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.125-128 т.11);

- вещественные доказательства – в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из содержания которого ООО «Воронеж Модус Плюс», действуя от имени и в интересах ФИО14, обязалось продать ФИО8 автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з.№ по цене 940 000 рублей, а ФИО8 уплатить продавцу – в день заключения договора 410 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 530 000 рублей – сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан, в том числе ФИО8 (л.д. 129 т.11);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятый в ходе обыска в жилище ФИО8, находящемся по адресу: <адрес>, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 170-228, 231 т.11);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище Гаврилова Е.В. и Гавриловой И.И., находящемся по адресу: <адрес>, изъяты договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 и ЗАО «ЮниКредит ФИО48» на приобретение автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска в ООО «Воронеж Модус Плюс»; заявление на комплексное банковское обслуживание в «ЮниКредит ФИО48» от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ЗАО «ЮниКредит ФИО48» № ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО4 денежных средств для погашения кредита; договор купли-продажи автомобиля №ВК093 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля <данные изъяты>» VIN: №, 2010 года выпуска; счет на оплату за автомобиль № В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000033 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» о принятии от ФИО4 300 000 рублей по счету на оплату за автомобили В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; страховой полис №SDF000053 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля <данные изъяты> VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4 и 2 кассовых чека ИП ФИО103: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.; электрографическая копия страхового полиса №SC5002499 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (Уверенный водитель) о страховании автомобиля <данные изъяты>» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; заявление – оферта № TU-14/94148 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Тойота ФИО48» от ФИО4, для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; счет № SJ01812 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» к договору купли/продажи № SN01049 от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ФИО4 для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; электрографическая копия страхового полиса №SV1000197 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (КАСКО 2013 Классика) о страховании автомобиля «Toyota Camry» страхователем ФИО4; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ Формы 2-НДФЛ, выданная ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на ФИО4; уведомление ФИО4 Банком ВТБ 24 (ЗАО) о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору 621/0051-0008489; два одинаковых договора купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ каждый, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; три одинаковых экземпляра акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением № к договору купли-продажи № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, каждый о передаче от продавца ООО «Воронеж Модус Плюс» покупателю ФИО4 автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на выдачу кредита; договор залога №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на передачу в залог ФИО48 приобретаемого автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; заявление об открытии банковского счета ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО); полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» ООО СК «ВТБ Страхование» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ о страховании жизни и здоровья ФИО4; страховой полис №SDF000052 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; счет на оплату за автомобиль № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000032 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей на оплату за автомобили В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО) о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 4 500,00 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО), о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 8 000,00 рублей (л.д. 137-141 т.11);

- вещественные доказательства - договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 и ЗАО «ЮниКредит ФИО48» на приобретение автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска в ООО «Воронеж Модус Плюс»; заявление на комплексное банковское обслуживание в «ЮниКредит ФИО48» от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ЗАО «ЮниКредит ФИО48» № ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО4 денежных средств для погашения кредита; договор купли-продажи автомобиля № ВК093 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; счет на оплату за автомобиль № В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000033 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» о принятии от ФИО4 300 000 рублей по счету на оплату за автомобили В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; страховой полис №SDF000053 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4 и 2 кассовых чека ИП ФИО103: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.; электрографическая копия страхового полиса №SC5002499 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (Уверенный водитель) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; заявление – оферта № TU-14/94148 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Тойота ФИО48» от ФИО4, для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; счет № SJ01812 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» к договору купли/продажи № SN01049 от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ФИО4 для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; электрографическая копия страхового полиса №SV1000197 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (КАСКО 2013 Классика) о страховании автомобиля «Toyota Camry» страхователем ФИО4; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ Формы 2-НДФЛ, выданная ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на ФИО4; уведомление ФИО4 Банком ВТБ 24 (ЗАО) о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору 621/0051-0008489; два одинаковых договора купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ каждый, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; три одинаковых экземпляра акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением № к договору купли-продажи № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, каждый о передаче от продавца ООО «Воронеж Модус Плюс» покупателю ФИО4 автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на выдачу кредита; договор залога №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на передачу в залог ФИО48 приобретаемого автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; заявление об открытии банковского счета ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО); полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» ООО СК «ВТБ Страхование» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ о страховании жизни и здоровья ФИО4; страховой полис №SDF000052 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; счет на оплату за автомобиль № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000032 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей на оплату за автомобили В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО) о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 4 500,00 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО), о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 8 000,00 рублей (л.д.142-169, 232-235 т.11);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Гаврилова Е.В. и Гавриловой И.И., находящемся по адресу: <адрес>, договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 и ЗАО «ЮниКредит ФИО48» на приобретение автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска в ООО «Воронеж Модус Плюс»; заявление на комплексное банковское обслуживание в «ЮниКредит ФИО48» от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ЗАО «ЮниКредит ФИО48» № ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО4 денежных средств для погашения кредита; договор купли-продажи автомобиля №ВК093 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; счет на оплату за автомобиль № В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000033 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» о принятии от ФИО4 300 000 рублей по счету на оплату за автомобили В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; страховой полис №SDF000053 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4 и 2 кассовых чека ИП ФИО103: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.; электрографическая копия страхового полиса №SC5002499 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (Уверенный водитель) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; заявление – оферта № TU-14/94148 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Тойота ФИО48» от ФИО4, для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; счет № SJ01812 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» к договору купли/продажи № SN01049 от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ФИО4 для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; электрографическая копия страхового полиса №SV1000197 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (КАСКО 2013 Классика) о страховании автомобиля «Toyota Camry» страхователем ФИО4; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ Формы 2-НДФЛ, выданная ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на ФИО4; уведомление ФИО4 Банком ВТБ 24 (ЗАО) о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору 621/0051-0008489; два одинаковых договора купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ каждый, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; три одинаковых экземпляра акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением № к договору купли-продажи № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, каждый о передаче от продавца ООО «Воронеж Модус Плюс» покупателю ФИО4 автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на выдачу кредита; договор залога №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на передачу в залог ФИО48 приобретаемого автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; заявление об открытии банковского счета ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО); полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» ООО СК «ВТБ Страхование» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ о страховании жизни и здоровья ФИО4; страховой полис №SDF000052 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; счет на оплату за автомобиль № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000032 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей на оплату за автомобили В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО) о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 4 500,00 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО), о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 8 000,00 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.170-228, 232-235 т.11);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в гараже № ГСК «Бокс-1», расположенного по адресу: <адрес> «б», ничего не обнаружено и не изъято (л.д.156-160 т.5);

- вещественные доказательства - диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 3117SG21141279 D4»,предоставленный Воронежским филиалом ПАО «ВымпелКом», содержит протокол соединений по избирательному абонентскому номеру 960 114 4343 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре установлено соединение данного абонентского номера, который находился в пользовании ФИО3, с абонентским номером 980 345 67 89, находившимся в пользовании Гаврилова Е.В. (л.д. 26-27, 110-111 т.12);

- вещественные доказательства - диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 61<адрес>66 D0», предоставленный Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ПАО «МегаФон», содержит протокол соединений абонентского номера 920 418 60 42 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре установлено соединение данного абонентского номера, который находился в пользовании ФИО4, с абонентским номером 980 345 67 89, находившимся в пользовании Гаврилова Е.В. (л.д.28-29, 110-111 т.12);

- вещественные доказательства - диск 700MB/80Min, 1х-52 CD-R compact DISC Recordable с маркировкой: «2214 39XD 47455», предоставленный Воронежским филиалом ООО «Т2 Мобайл», содержит протокол соединений абонентского номера 951 854 03 84 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре установлено соединение данного абонентского номера, который находился в пользовании ФИО8, с абонентским номером 980 345 67 89, находившимся в пользовании Гаврилова Е.В. (л.д. 30-31, 110-111 т.12);

- вещественные доказательства - диск «Verbatim» CD-R compact DISC Recordable; 700MB; 52х speed vitesse; 80Min с маркировкой «Конфиденциально», «Приложение к исх № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МТС», «№», предоставленный филиалом в <адрес> ПАО «МТС», содержит протокол соединений абонентских номеров: 910 347 30 47 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 980 345 67 89 и 910 249 99 94 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре установлено соединение абонентского номера 910 347 30 47, который находился в пользовании ФИО5, с абонентским номером 980 345 67 89, находившимся в пользовании Гаврилова Е.В. Абонентские номера 980 345 67 89 и 910 249 99 94 находились в пользовании Гаврилова Е.В. У абонентского номера 980 345 67 89, который находился в пользовании Гаврилова Е.В., выявлены соединения с абонентскими номерами: 927 277 56 24, находившимся в пользовании ФИО24, 909 984 99 78, находившимся в пользовании ФИО22, 903 158 75 34, находившимся в пользовании ФИО23, 920 464 24 44, находившимся в пользовании ФИО94, 920 227 77 41, находившимся в пользовании ФИО17 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ пользователь абонентским номером 980 345 67 89 находился на территории <адрес> и <адрес> (л.д. 32-33, 110-111 т.12);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 3117SG21141279 D4» с протоколом соединений по избирательному абонентскому номеру 960 114 4343 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный Воронежским филиалом ПАО «ВымпелКом», диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 61<адрес>66 D0», предоставленный Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ПАО «Мегафон», диск 700MB/80Min, 1х-52, CD-R compact DISC Recordable с маркировкой: «2214 39XD 47455», предоставленный Воронежским филиалом ООО «Т2 Мобайл», диск «Verbatim» CD-R compact DISC Recordable; 700MB; 52х speed vitesse; 80Min с маркировкой «Конфиденциально», «Приложение к исх № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МТС», «№», предоставленный филиалом в <адрес> ПАО «МТС», которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.34-94, 110-111 т.12);

- вещественные доказательства – диск TDK CD-R Recordable 52x80min 700mb, на лицевой стороне которого имеется рукописная запись «Конфиденциально ПАО «МТС» файл: 1958.хl8x приложение к исх. Ц-16-7-1287 от 28.06.16». При его помещении в системный блок рабочего компьютера на диске обнаружен файл, имеющий наименование «1958». В указанном файле имеются сведения о соединениях абонента 79803456788 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре файла обнаружены соединения абонента79803456788, находившегося в пользовании Гаврилова Е.В., с абонентами 79092114150 (ФИО14- таблица №) и 79601144343 (ФИО3- таблица №) (л.д. 102-103 т.12);

- вещественные доказательства - диск smartbuy 52x/80min/700MB 7040G003 без каких-либо пояснительных надписей на лицевой стороне, находится в неупакованном виде. При его помещении в системный блок рабочего компьютера на диске обнаружен файл, имеющий наименование «06.466 Детализация по номеру 9601121111». В указанном файле имеются сведения о соединениях абонента 79601121111 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информации, имеющей отношение к делу, не обнаружено. Вместе с тем, в указанный период времени у абонентского номера 79601121111, находившегося в пользовании Гаврилова Е.В., имелись соединения с абонентскими номерами 79092114150 (ФИО14), 79601144343 (ФИО3), 9107323281 (Гаврилова (ФИО115) И.И.), 79031587534 (ФИО23) (л.д. 105-106 т.12);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диск TDK CD-R Recordable 52x80min 700mb с маркировкой «Конфиденциально ПАО «МТС» файл: 1958.хl8x приложение к исх. Ц-16-7-1287 от 28.06.16», предоставленный филиалом в <адрес> ПАО «МТС»; диск CD-R smartbuy 52x/80min/700MB 7040G003, представленный ПАО «ВымпелКом» сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), которые ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д.107-111 т.12);

- протокол получения экспериментальных образцов подписи и почерка у свидетеля ФИО22 (л.д. 238-247 т.6);- протокол получения экспериментальных образцов подписи и почерка у свидетеля Гавриловой И.И. (л.д.63-68 т.7);- протокол получения экспериментальных образцов подписи и почерка у свидетеля ФИО19 (л.д.198-203 т.7);- протокол получения экспериментальных образцов подписи и почерка у свидетеля ФИО8 (л.д. 109-116 т.8);- протокол получения экспериментальных образцов подписи и почерка у свидетеля ФИО14 (л.д. 156-161 т.8);- протокол получения экспериментальных образцов подписи у свидетеля ФИО2 (л.д. 116-121 т. 10); - протокол получения экспериментальных образцов подписи у свидетеля ФИО15 (л.д. 135-140 т.10);- протокол получения экспериментальных образцов почерка и подписи у обвиняемого Гаврилова Е.В. (л.д. 198-209 т.12, 52-57 т.14);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные: в договоре купли-продажи автомобиля № ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО3 в графе «Покупатель»; в анкете приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи автомобиля № ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ)- в графе «Покупатель»; в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на 2-ом листе на строке «Подпись» справа; в полисе страхования по программе «Защита заемщика Автокредита» №К05836-00082226 на строке «Фамилия, Имя, Отчество»; в расписке в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от имени ФИО3 на строке «ФИО Клиента полностью», выполнены ФИО3. Подписи от имени ФИО3, расположенные в анкете-заявлении на получение кредита/ предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от имени ФИО3- на 4-х листах; в договоре купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО3 на 1-4 листах в нижней части и на 4-ом листе после слов «Заемщик/Поручитель»; в анкете приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ) в графе «Покупатель»; в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на 1-ом листе после слов «Заемщик: ФИО3» и на 2-ом листе после слов «ФИО3»; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО3 на 1-5 листах после слова «Заемщик» и на 5-ом листе в графе «Заемщик»; в договоре о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО3 на 1-4 листах после слова «Залогодатель» и на 4-ом листе в графе «Залогодатель»; в полисе страхования по программе «Защита заемщика Автокредита» №К05836-00082226 на строке «Подпись»; в расписке в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от имени ФИО3 в средней части листа на строке «Подпись»; в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 о предоставлении оригинала ПТС/ПСМ <адрес> под текстом после записи «Дата ДД.ММ.ГГГГ», выполнены самой ФИО3 (л.д.6-12 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого текст заявления от имени ФИО22 на имя ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ, текст расписки от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи, которые расположены: в агентском договоре №К005 между ФИО22 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ внизу каждого листа после подписи на строке «Принципал», в акте приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К005 между ФИО22 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ внизу листа после подписи на строке «Принципал», в расписке без даты от имени ФИО22 на линованных строках, в расходном кассовом ордере № В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Получил», выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем. Подпись, которая расположена в расходном кассовом ордере № В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Получил» на строке «Подпись»; подпись от имени Гаврилова Е.В., которая расположена под текстом расписки от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ перед словами «Гаврилов Е.В.», выполнены самим Гавриловым Евгением Васильевичем. Подписи от имени ФИО22, которые расположены: в агентском договоре № К005 между ФИО22 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ внизу каждого листа на строке «Принципал», в акте приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К005 между ФИО22 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ внизу листа на строке «Принципал», под текстом расписки без даты от имени ФИО22 на строке «Подпись», под текстом заявления от имени ФИО22 на имя ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ перед словами «ФИО22», выполнены не самим ФИО22, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям (л.д.23-30 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные в акте технического осмотра транспортного средства №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ- запись «Гаврилов Евгений Васильевич»; в заявлении № от ьДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию МРЭО2 <адрес> от имени Гаврилова Е.В.- на оборотной стороне запись «Гаврилов Е.В.», выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем. Подписи от имени Гаврилова Е.В., расположенные: в акте технического осмотра транспортного средства №<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Акт получил» после слов «Гаврилов Евгений Васильевич»; в заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию МРЭО2 <адрес> от имени Гаврилова Е.В. на лицевой стороне после слов «Подпись заявителя», на оборотной стороне после слов «Подпись заявителя в получении», выполнены самим Гавриловым Евгением Васильевичем. Подписи от имени ФИО23, расположенные в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию МРЭО ГИБДД № ГУ МВД России по ВО от имени ФИО23 на лицевой стороне после слов «Подпись заявителя», на оборотной стороне после слов «Подпись заявителя в получении», выполнены не самим ФИО23. Эти подписи выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем (л.д.37-43 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст расписки Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, начинающейся и заканчивающейся словами «ФИО113 Гаврилов Евгений Васильевич… Гаврилов Евгений Васильевич», выполнен Гавриловым Евгением Васильевичем. Подпись от имени Гаврилова Е.В., расположенная в расписке Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ перед рукописной записью «Гаврилов Евген Васильевич», выполнена самим Гавриловым Евгением Васильевичем (л.д. 49-54 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные в объяснении от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи, изображения которых находятся в электрофотографической копии объяснения от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД по городу Саратову, выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем. Подписи от имени Гаврилова Е.В., расположенные: в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Гаврилова Е.В. в Госавтоинспекцию МРЭО ГИБДД № после слов «Подпись заявителя»; в объяснении от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ после слова «Подпись»; в заявлении от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в Госавтоинспекцию РЭО ГИБДД по городу Саратову после слов «Подпись заявителя»; в акте <адрес> технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Получил» после слов «Гаврилов Евгений Васильевич»; а также подпись от имени Гаврилова Е.В., изображение которой находится в электрофотографической копии объяснения от имени Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД по городу Саратову после слова «Подпись», выполнены самим Гавриловым Евгением Васильевичем (л.д.259-265 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого восстановление автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, цвет черный, с государственными регистрационными знаками № регион после пожара, произошедшего в результате ДТП от ДД.ММ.ГГГГ невозможно (л.д. 247-251 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные: в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 2-ом листе - запись «ФИО4) (л.89); в договоре купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 – запись «ФИО4» (л.90); на электрофотографической копии полиса страхования по программе «Защита заемщика «Автокредита» №К-05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ – запись «ФИО4» (л.106), выполнены ФИО4. Подписи от имени Гавриловой (ФИО115) ФИО28, расположенные: в анкете-заявлении на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-4 листах в нижнем правом углу и на 4-ом листе после слова «Подпись» (л.70-73); в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе после слов «Заемщик ФИО4», на 2-ом листе после рукописной записи «ФИО4» (л.88-89); в договоре купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 в графе «Покупатель» (л.90); в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на 1-5 листах после слова «Заемщик» и на 5-ом листе в графе «Заемщик» на строке «ФИО4» (л.91-95); в договоре о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на 1-4 листах после слова «Залогодатель» и на 4-ом листе в графе «Залогодатель» на строке «ФИО4» (л.96-99); в расписке в получении банковской карты (карт) ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ после рукописной записи «11.03.2014» на строке «Подпись» (л.100); в расписке от ДД.ММ.ГГГГ Банка ВТБ 24 (ЗАО) под текстом после записи «Дата ДД.ММ.ГГГГ» (л.101); на электрофотографической копии полиса страхования по программе «Защита заемщика «Автокредита» №К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись» (л.106), выполнены самой ФИО4. Рукописные записи «ФИО4»,расположенные в договоре купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 в графе «Покупатель» (л.209); в акте приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель», выполнены не ФИО11, а другим лицом. Подписи от имени Гавриловой (ФИО115) ФИО30, расположенные в договоре купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 в графе «Покупатель» на строке «ФИО4» (л.209); в акте приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ) в графе «Покупатель» на строке «ФИО4» (л.д.210), выполнены не самой ФИО11, а другим лицом с подражанием ее подлинным подписям (л.д. 62-70 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи «ФИО4», расположенные: ниже слова «Покупатель:…» на строке «/____/ м.п.» на лицевой стороне договора купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ; ниже слова «Телефон:…» на строке «/___/» на лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ), выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем (л.д. 80-87 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные тексты и рукописные записи, расположенные: рукописная запись «ФИО19», расположенная на строке «Принципал /___/» на нижней правой лицевой стороне 1 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «ФИО19», расположенная на строке «Принципал /___/» на нижней правой лицевой стороне 2 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись «ФИО19», расположенная на строке «Принципал /___/» на нижней правой лицевой стороне 3 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «ФИО19», расположенная на строке «Принципал /_____/» на нижней правой лицевой стороне акта приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи, расположенные на строке «Я,(Ф.И.О.)___»,на строке «паспорт серия № выдан (кем, когда)__», под строкой «паспорт серия № выдан (кем, когда)___», на строке «зарегистрированный (ая) по адресу:___», под строкой «зарегистрированный (ая) по адресу:___», на строке «Претензий по исполнению договора №___», на строке «Подпись /___/» на лицевой стороне расписки от имени ФИО19, рукописный текст, начинающийся со слов «Генеральному директору…» и заканчивающийся рукописной записью №ДД.ММ.ГГГГ», расположенные на лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «ФИО19», расположенная на нижней правой лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «шестьсот тысяч рублей», расположенная на строке «Получил:___» на левой лицевой стороне расходного кассового ордера №В20000029 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст, начинающийся со слов «Генеральному директору…» и заканчивающийся словами «ДД.ММ.ГГГГ», расположенный на лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «ФИО19», расположенная на нижней правой лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «Двести шестьдесят тысяч рублей», расположенная на строке «Получил:___» на лицевой стороне расходного кассового ордера №В20000030от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем. Исследованию подлежат подписи от имени ФИО19, расположенные: на строке «Принципал___» на нижней правой лицевой стороне 1 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, на строке «Принципал__» на нижней правой лицевой стороне 2 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Принципал__» на нижней правой лицевой стороне 3 листа агентского договора №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Принципал___» на нижней правой лицевой стороне акта приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Подпись___» на правой лицевой стороне расписки от имени ФИО19; слева от рукописной записи «ФИО19» на нижней правой лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Подпись__» под рукописной записью «шестьсот тысяч рублей» на правой лицевой стороне расходного кассового ордера №В20000029 от ДД.ММ.ГГГГ; слева от рукописной записи «ФИО19» на нижней правой лицевой стороне заявления от имени ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Подпись__» под рукописной записью «Двести шестьдесят тысяч рублей» на правой лицевой стороне расходного кассового ордера №В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим ФИО19, а другим лицом. Исследуемые подписи выполнены с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО19 (л.д. 95-103 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исходя из представленных в распоряжение эксперта материалов рыночная стоимость автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ после ДТП могла составлять 0 (ноль) рублей (л.д. 110-113 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО5, расположенные: в нижней правой части 1,2,3 листа и после слов: «Заемщик/Поручитель ФИО5» после слова: «Подпись» на 4 листе анкеты-заявления на получение кредита/ предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) (далее ФИО48) по программе на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; ниже слова: «Покупатель» перед рукописной записью «ФИО5» в договоре купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ; ниже слова: «Заемщик» в нижней правой части 1 листа, после рукописной записи «ФИО13» на строке: «Подпись» на 2 листе уведомления о полной стоимости кредита на имя ФИО5; после слова: «Заемщик» в нижней части 1-5 листа и в графе «Заемщик: ФИО5» на строке «____/ФИО5» на 5 листе кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; после слова: «Залогодатель» в нижней правой части 1-4 листа, в графе «Залогодатель: ФИО5» на строке: «___/ФИО5» в нижней правой части 4 листа в договоре о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5; ниже слова: «Страхователь» на строке «Подпись» в нижней правой части страхового полиса СОАО «ВСК» №SV146 1000601 от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «подпись» перед рукописной записью: «ФИО5» в нижней части полиса страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05736621/0051-0008773 на имя ФИО5; на строке «Подпись» в расписке в получение банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; перед словами: «Дата ДД.ММ.ГГГГ» в нижней части расписки от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены самим ФИО5 (л.д.121-127 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи: «ФИО5, расположенная на строке «/___/ м.п.» на нижней левой лицевой стороне договора купли-продажи автомобиля № ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ; «ФИО5», расположенная на строке «___/» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК1121 от ДД.ММ.ГГГГ)- выполнены не ФИО5, а другим лицом. Не представилось возможным установить, Гавриловым Евгением Васильевичем или иным лицом выполнены исследуемые рукописные записи. Подписи от имени ФИО5, расположенные: ниже слова «Покупатель:» перед рукописной записью «ФИО5» на нижней левой лицевой стороне договора купли-продажи автомобиля № ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ; ниже слова «Телефон:» перед рукописной записью «ФИО5» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи № ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ)- выполнены не самим ФИО5, а другим лицом. Исследуемые подписи выполнены с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО5 Не представилось возможным установить, кем, Гавриловым Евгением Васильевичем или иным лицом выполнены исследуемые подписи (л.д. 134-141 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи: цифровая рукописная запись «89803456789», расположенная на строке «Телефон:___» на нижней левой лицевой стороне заявления от имени Гаврилова Е.В. в МРЭО ГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «30» апреля 14», расположенная на строке «__» на нижней правой лицевой стороне заявления от имени Гаврилова Е.В. в МРЭО ГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «30» апреля 14», расположенная на строке «___» на нижней правой оборотной стороне заявления от имени Гаврилова Е.В. в МРЭО ГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи, расположенные на лицевой стороне договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гавриловым Евгением Васильевичем. Рукописные записи: рукописная запись «ФИО5», расположенная на строке «/___/ м.п.» на нижней левой лицевой стороне договора купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись «ФИО5», расположенная на строке «/___/» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ); рукописная запись «ФИО5», расположенная на строке «/___/» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ)- выполнены не ФИО5, а другим лицом. Не представилось возможным установить, Гавриловым Евгением Васильевичем или иным лицом выполнены исследуемые рукописные записи. Подписи от имени Гаврилова Е.В., расположенные: на строке «Подпись заявителя___» на левой нижней лицевой стороне заявления от имени Гаврилова Е.В. в МРЭО ГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; на строке «Подпись заявителя в получении___» на нижней оборотной стороне заявления от имени Гаврилова Е.В. в МРЭО ГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самим Гавриловым Е.В. Подписи от имени ФИО5, расположенные: ниже слова «Покупатель:» перед рукописной записью «ФИО5» на нижней левой лицевой стороне договора купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ; ниже слова «Телефон:» перед рукописной записью «ФИО5» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ); ниже слова «Телефон:» перед рукописной записью «ФИО5» на нижней левой лицевой стороне акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору купли-продажи №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ); на строке «___» выше рукописной записи «ФИО5» на левой нижней лицевой стороне договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим ФИО5, а другим лицом. Исследуемые подписи выполнены с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО5 Не представилось возможным установить, кем, Гавриловым Евгением Васильевичем или иным лицом выполнены исследуемые подписи (л.д. 149-159 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого стоимость автомобиля марки <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион на ДД.ММ.ГГГГ составляла 698250 рублей. Стоимость вышеуказанной автомашины на момент производства судебной автотовароведческой экспертизы составляет 674500 рублей (л.д. 235-239 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописная запись «16.07.14», которая расположена в анкете-заявлении на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листе в графе «ФИО8»; рукописные записи «ФИО8», которые расположены: в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке над словом «Подпись» на 2 листе; в полисе страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке над словами «Фамилия, Имя, Отчество»; в расписке в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке над словами «ФИО Клиента полностью»; рукописная запись «ФИО8», которая расположена в расписке от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке, выполнены ФИО8. Подписи от имени ФИО8, которые расположены: в анкете-заявлении на получение кредита/предоставление поручительства в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ на каждом листе в нижней правой части и на 4 листе на линованной строке после слова «Подпись»; в уведомлении о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в нижней правой части и на 2 листе под рукописной записью «ФИО8», в экземпляре кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО8 на каждом листе на линованной строке после слова «Заемщик» и на 5 листе на строке «___/ФИО8»; в экземпляре договора о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО8 на каждом листе на линованной строке после слова «Залогодатель» и на 4 листе на строке «___/ФИО8»; в полисе страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» №К0563662/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке над словом «подпись»; в расписке в получении банковской карты (карт) Банка ВТБ 24 (ЗАО) от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Условия названного Договора обязуюсь неукоснительно соблюдать» на линованной строке над словом «подпись»; в расписке от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на линованной строке, выполнены самой ФИО8. Рукописная запись, которая расположена в экземпляре договора купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО8 на линованной строке в графе «Покупатель» выполнена не ФИО8, а другим лицом с подражанием ее подлинному почерку. Подпись от имени ФИО8, которая расположена в экземпляре договора купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО8 на линованной строке в графе «Покупатель», выполнена не самой ФИО8, а другим лицом с подражанием ее подлинному подписному почерку (л.д. 167-174 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописная запись «ФИО8» и подпись от имени ФИО8, которые расположены в экземпляре акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО8, соответственно, на линованных строках в графе «Покупатель», выполнена самой ФИО8. Рукописные записи и подписи от имени ФИО8, которые расположены: в экземпляре договора купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО8, соответственно, на линованных строках в графе «Покупатель»; в экземпляре договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ФИО9, соответственно, на линованной строке в графе «Продавец:» ФИО8»; и подписи от имени ФИО8, которые расположены в паспорте транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Наименование (ф.и.о.) собственника ФИО8…» на строке после слов «Подпись настоящего собственника» и в графе «Наименование (ф.и.о.) собственника ФИО9…» на строке после слов «Подпись прежнего собственника», выполнены не самой ФИО8, а другим лицом (лицами) с подражанием ее подлинному подписному почерку (л.д. 182-188 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописный текст заявления ФИО14 на имя генерального директора ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи, начинающиеся со слов «ФИО14…» и оканчивающиеся словом «ФИО14» в расписке ФИО14 без даты; рукописные записи «ФИО14», «ФИО14» и «Четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек», расположенные в агентском договоре №К023, заключенном между ФИО14 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в нижней правой части каждого листа, в акте приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ в нижней правой части, во втором экземпляре агентского договора №К023, заключенного между ФИО14 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в нижней правой части каждого листа, во втором экземпляре акта приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ в нижней правой части и в расходном кассовом ордере №В20000092 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «сумма полностью», выполнены ФИО14. Подписи от имени ФИО14, расположенные в расходном кассовом ордере №В20000092 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись___», в заявлении ФИО14 на имя генерального директора ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ перед рукописной записью «/ФИО14/», в агентском договоре № К023, заключенном между ФИО14 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в правой нижней части каждого листа на строках «Принципал___», в акте приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ в правой нижней части листа на строке «Принципал___», во втором экземпляре агентского договора №К023, заключенного между ФИО14 и ООО «Воронеж Модус Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ в правой нижней части каждого листа на строках «Принципал___», во втором экземпляре акта приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ в правой нижней части листа на строке «Принципал___» и в расписке ФИО14 без даты на строке «Подпись___», выполнены самим ФИО14 (л.д. 196-202 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого стоимость автомобиля марки <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска с государственными регистрационным знаками № регион на ДД.ММ.ГГГГ составляла 943500 рублей. Стоимость вышеуказанной автомашины на момент производства судебной автотовароведческой экспертизы составляет 815850 рублей (л.д. 223-227 т.13);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи от имени ФИО15, расположенные в страховом полисе ВСК Страховой <адрес>SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении 1 к полису страхования транспортного средства №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ на строках: «(ФИО15)» в графах: «Представитель страховщика», выполнены ФИО2. Подпись, расположенная в страховом полисе ВСК Страховой <адрес>SV1000061 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись» в графе «Представитель Страховщика», выполнены не ФИО2, а другим лицом с подражанием ее каким-то подлинным подписям (подписи). Невозможно дать ответ на вопрос о выполнении подписи от имени ФИО15, изображение которого расположено в электрофотографической копии страхового полиса ВСК Страховой <адрес>SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Подпись» в графе «Представитель Страховщика» (л.д. 209-215 т.13);

- иные документы – заявление представителя ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности за совершение мошенничества в отношении ФИО48 в связи с незаконным получением в филиале № ВТБ 24 (ПАО) в период времени с января 2014 г. по июль 2014 г. автокредитов для приобретения автомобилей с пробегом на основании кредитных заявок: № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО3); № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО5); № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО8); № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО4). По мнению заявителей все эти кредиты были получены при непосредственном участии Гаврилова Е.В. Сумма ущерба составила 2 771 030 рублей (л.д.125-130 т.1);

- иные документы – свидетельство серии 77 №, копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ЗАО «КБ «Гута-ФИО48» зарегистрировано Центральным ФИО48 России ДД.ММ.ГГГГ №, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за ОГРН 1027739207462 (л.д.123 т.2);

- иные документы – свидетельство серии 77 №, копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которому ФИО48 ВТБ 24 с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в МИФНС № по <адрес> (л.д.124 т.2);

- иные документы – генеральная лицензия на осуществление банковских операций № от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которому Банку ВТБ 24 (ПАО) предоставлено право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков- корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств для открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) (л.д.125 т.2);

- иные документы – Устав ВТБ 24 (ЗАО), копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), утвержден внеочередным общим собранием акционеров (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с Уставом, Банк ВТБ 24 (ЗАО) является правопреемником ЗАО «КБ «Гута-Банк». Банк является кредитной организацией. Место нахождения Банка: <адрес>. Банк имеет следующие филиалы: … филиал № ВТБ 24 (ЗАО) (порядковый №), <адрес>. (л.д.126-166 т.2);

- иные документы – положение о филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), утверждено правлением банка ВТБ 24 (ЗАО) протокол от ДД.ММ.ГГГГ №з. Предметом деятельности филиала является кредитное, расчетное, кассовое и другие виды банковского обслуживания юридических и физических лиц в соответствии с генеральной лицензией №, выданной Банком России 15.10.2012… Главными задачами филиала являются: осуществление банковских операций в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, включая нормативные акты Банка России и Банка; реализация деловой стратегии и политики ФИО48 по месту нахождения филиала. Филиал не является юридическим лицом (л.д. 167-175 т.2);

- иные документы – инструкция по предоставлению физическим лицам кредитов в рамках продуктовой группы «0406 Автокредитование» №, предоставленная филиалом № ВТБ 24 (ПАО), определяет основные принципы предоставления кредитов физическим лицам на покупку новых или поддержанных автомобилей, дополнительного оборудования, мототехники; процедуру предоставления кредитов, в т.ч. порядок действия структурных подразделений Банка при проведении операций по предоставлению физическим лицам кредитов на приобретение автомобилей, дополнительного оборудования, мототехники, их последующему обслуживанию (л.д.187-297 т.2);

- иные документы – договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ИП ФИО103 обязался в интересах ВТБ 24 (ПАО) осуществлять привлечение клиентов посредством: информирования клиентов о предоставляемых Банком услугах (программах) в сфере автокредитования, а также об основных преимуществах такого кредитования; консультирования клиентов (по их просьбе) по вопросам, связанным с оформлением, заключением и исполнением договоров (соглашений) о кредитовании, заключаемых с Банком, в том числе консультирование клиентов (по их просьбе) о порядке оформления Анкеты-Заявления на выдачу кредита, а также о формировании пакета документов, необходимых для рассмотрения банком Анкеты-заявления на выдачу кредита (л.д.298-300 т.2);

- иные документы – договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого представлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ИП ФИО104 обязался в интересах ВТБ 24 (ПАО) осуществлять привлечение клиентов посредством: информирования клиентов о предоставляемых Банком услугах (программах) в сфере автокредитования, а также об основных преимуществах такого кредитования; консультирования клиентов (по их просьбе) по вопросам, связанным с оформлением, заключением и исполнением договоров (соглашений) о кредитовании, заключаемых с Банком, в том числе консультирование клиентов (по их просьбе) о порядке оформления Анкеты-Заявления на выдачу кредита, а также о формировании пакета документов, необходимых для рассмотрения банком Анкеты-заявления на выдачу кредита (л.д.301-305 т.2);

- иные документы - уведомление ООО «Воронеж Модус Плюс», копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), адресовано страховым компания, банкам. Согласно данному уведомлению на территории ООО «Воронеж Модус Плюс» прекращает свою деятельность ИП ФИО103 С ДД.ММ.ГГГГ на территории ООО «Воронеж Модус Плюс» предоставлением услуг в области страхования и консультированием по кредитованию будет заниматься ИП ФИО104 (л.д.306 т.2);

- иные документы – приказ ВТБ 24 (ЗАО) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ФИО97 с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в группу удаленных рабочих мест отдела автокредитования филиал № Банка ВТБ 24 (ЗАО) на должность специалиста (л.д. 312 т.2);

- иные документы – приказ ВТБ 24 (ЗАО) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в группу автоэкспресс кредитования отдела автокредитования филиал № Банка ВТБ 24 (ЗАО) на должность консультанта (л.д. 313 т.2);

- иные документы – приказ ВТБ 24 (ЗАО) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ФИО59 с ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в группу автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиал № Банка ВТБ 24 (ЗАО) на должность консультанта (л.д. 314 т.2);

- иные документы - приказ ВТБ 24 (ЗАО) о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция консультанта, копии которых представлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), в соответствии с которым ФИО99 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в группу автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиал № Банка ВТБ 24 (ЗАО) на должность консультанта (л.д.30-40 т.10);

- иные документы – должностная инструкция специалиста/консультанта отдела удаленных рабочих мест Центра автокредитования/ группы автокредитования в УДО Центра автокредитования/ группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования/ группы автокредитования в УДО отдела автокредитования/ группы автокредитования, копия которой предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО). Задачами данной категории работников являются: консультация и прием заявок по продуктовой группе «Автокредитование»; проведение кредитной сделки по продуктовой группе «Автокредитование»; продажа и оформление клиентам сервисных продуктов; учет и контроль предоставления ПТС и полисов страхования КАСКО; изменение условий договора автокредитования (л.д.316-319 т.2, 37-40 т.10);

- иные документы – справка филиала № ВТБ 24 (ПАО), согласно которой непосредственные места работы ФИО99 и ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ находились в ООО «АвтоМиксВоронеж» по адресу: <адрес>, 7 км+900 м /лево/ автомагистрали М-4 «дон», на подъезде к <адрес>, участок №. Непосредственное место работы ФИО59 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ располагалось в ООО «Модус-Воронеж» по адресу: <адрес>, 6/5. К справке приложены копии приказа ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «АвтоМиксВоронеж» и приказа ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ № «ОБ открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» (л.д.47-49 т.10);

- иные документы - справка филиала № ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой время ввода заявки клиента ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 16:33:03, время одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ в 11:53:33, время выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ в 13:11:05; время ввода заявки клиента ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в 11:05:35, время одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ в 14:20:02, время выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ в 10:13:16; время ввода заявки клиента ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ в 11:06:35, время одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ в 17:25:58, время выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ в 13:07:27; время ввода заявки клиента ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в 10:18:51, время одобрения заявки ДД.ММ.ГГГГ в 10:04:55, время выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ в 11:49:51. (л.д.40 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО3, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), ФИО48 перечислил: за ФИО3 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного ею автомобиля <данные изъяты>, VIN № 2008 года выпуска денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000045 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 82 949 руб. 00 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008226 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 48 545 руб. 56 коп., а всего на общую сумму 661 494 руб. 56 коп.(л.д.41-43 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО4, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), ФИО48 перечислил: за ФИО4 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного ею автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. Х № регион денежные средства в сумме 580 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 73 832 руб. 00 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 86 305 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 740 137 руб. 82 коп.(л.д.44-46 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО5, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), Банк перечислил: за ФИО5 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного им автомобиля Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000601 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 063 руб. 37 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 79 076 руб. 37 коп., а всего на общую сумму 678 139 руб. 74 коп.(л.д.47-49 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО8, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), ФИО48 перечислил: за ФИО8 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного им автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО104 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 651 руб. 64 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 606 руб. 02 коп., а всего на общую сумму 691 257 руб. 66 коп.(л.д.50-52 т.3);

- иные документы – приказ филиала № ВТБ 24 (ЗАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), которым поручено в целях развития продуктов «0406.02 автоэкспресс-на приобретение автомобиля с оформлением страховки», «0406.04 АвтоЛайт», «0406.01 Автокредитование-стандарт» Промакция «Hyundai Finance-all» открыть удаленное рабочее место филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» (л.д. 53 т.3);

- иные документы – справка филиала № ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которой взыскание задолженности в судебном порядке не производилось по следующим кредитным договорам: № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.); № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.). По КД № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО4,ДД.ММ.ГГГГ г.р.) исковое заявление подано ДД.ММ.ГГГГ. По КД № от ДД.ММ.ГГГГ (клиент ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) судебная работа ведется. Решение о взыскании задолженности по КД в настоящее время не вынесено. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ стало известно о смерти заемщика ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.55-70 т.3);

- иные документы- справка филиала № ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №Ф.43-24-02-40/7700, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на ссудный счет ФИО3, открытый в филиале № ВТБ 24 (ПАО), Гаврилов Е.В. внес ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей. Кроме того, в счет погашения задолженности по договору на пластиковую карту № ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 45000 рублей. Установить лицо, вносившее денежные средства на карту невозможно, т.к. внесение проходило в банкомате (л.д.73-75 т.3);

-иные документы – договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которому ВТБ 24 (ЗАО) обязалось совершить от имени и за счет ООО СК «ВТБ Страхование» юридические действия, связанные с оформлением и исполнением договоров страхования жизни и здоровья заемщиков автокредита (л.д. 76-108 т.3);

- иные документы – справка филиала № ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №Ф.43-24-02-40/8163, согласно которой суммарная задолженность по КД № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 692791, 28 рублей; суммарная задолженность по КД № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 795237,02 рублей; суммарная задолженность по КД № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 731801,95 рублей; суммарная задолженность по КД № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 774198,07 рублей. В филиал не передавались оригиналы ПТС по договорам: 621/0051-0008226, 621/0051-0008489, 621/0051-0009172. (л.д. 111 т.3);

- иные документы – акт приема-передачи ПТС/ПСМ от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ВТБ 24 (ЗАО) в лице специалиста ФИО100 приняло, а ФИО5 передал паспорт транспортного средства <адрес> на ТС Nissan Teana на основании договора о залоге от ДД.ММ.ГГГГ №-з01, заключенного между ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО5.(л.д.112 т.3);

-иные документы – агентский договор №ОРА0033 от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена Воронежским филиалом САО «ВСК», в соответствии с которым ИП ФИО103 обязался для Страхового ОАО «ВСК» осуществлять поиски ведение переговоров с физическими и юридическими лицами с целью последующего заключения договора страхования в СОАО «ВСК»; проверять правосубъектность страхователей, привлекаемых для заключения договоров страхования, а также наличие у них имущественного интереса в отношении предмета страхования; осуществлять подготовку и оформление документов, необходимых для заключения договора страхования; осуществлять расчет страховых премий по договорам страхования по действующим тарифам; заключать договоры страхования по видам страхования в пределах лимитов, установлении в Приложении №; соблюдать установленный СОАО «ВСК» порядок осмотра объектов страхования в соответствии с Порядком, определенным в Компании; осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования и т.д. Видами страхования являются, в том числе страхование КАСКО автомобилей, приобретаемых физическими или юридическими лицами; страхование водителей и/или пассажиров в автомобиле от несчастного случая и добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев (ДСАГО) новых автомобилей; обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).(л.д.116-123 т.3);

-иные документы – агентский договор №SPA0063 от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена Воронежским филиалом САО «ВСК», в соответствии с которым ИП ФИО104 обязался для Страхового ОАО «ВСК» осуществлять поиск и ведение переговоров с физическими и юридическими лицами с целью последующего заключения договора страхования в СОАО «ВСК»; проверять правосубъектность страхователей, привлекаемых для заключения договоров страхования, а также наличие у них имущественного интереса в отношении предмета страхования; осуществлять подготовку и оформление документов, необходимых для заключения договора страхования; осуществлять расчет страховых премий по договорам страхования по действующим тарифам; заключать договоры страхования по видам страхования в пределах лимитов, установлении в Приложении №; соблюдать установленный СОАО «ВСК» порядок осмотра объектов страхования в соответствии с Порядком, определенным в Компании; осуществлять прием и учет денежных средств, полученных в качестве страховых взносов по оформленным договорам страхования и т.д. Видами страхования являются, в том числе страхование КАСКО автомобилей, приобретаемых физическими или юридическими лицами; страхование водителей и/или пассажиров в автомобиле от несчастного случая и добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев (ДСАГО) новых автомобилей; обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).(л.д.124-133 т.3);

- иные документы- договор №б/н на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес>, в соответствии с которым ИП ФИО103 обязался от имени и по поручению ООО «Росгосстрах» заключать с юридическими и физическими лицами: договоры ОСАГО и договоры страхования по видам страхования.(л.д.195-198 т.3);

- иные документы- договор №б/н на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес>, в соответствии с которым ИП ФИО104 обязался от имени и по поручению ООО «Росгосстрах» заключать с юридическими и физическими лицами: договоры ОСАГО и договоры страхования по видам страхования.(л.д.205-208 т.3);

- иные документы – должностная инструкция финансового консультанта, утвержденная ИП ФИО103, согласно которой основной задачей финансового консультанта является информационное обслуживание клиентов, сбор и передача необходимых документов в кредитные учреждения, координация действий страховых компаний по страхованию клиентов. (л.д. 75-76 т.10);

- иные документы – акт приема/передачи бланков строгой отчетности от ФИО72, копия которого предоставлена ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес>, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ представитель ИП ФИО103 ФИО2 приняла от ФИО72 бланки ОСАГО в количестве 20 шт. ССС 06547 49607-26; бланки КАСКО в количестве 20 шт. 4000 5937 114-33.(л.д.209 т.3);

- иные документы – регламент оформления автомобилей с пробегом, предоставленный ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно которому приобретение в собственность или принятие на продажу автомобилей менеджер ОПАСП оформляет следующим комплектом документов: договор купли-продажи (в случае выкупа в собственность, трейдин); или агентский договор (комиссия); акт приема- передачи ТС; заявление от клиента на выплату наличными или о переводе денег; расписка от клиента о не наложенных обременениях на автомобиль; копия паспорта клиента; оригинал ПТС автомобиля; нотариальная доверенность на право совершать юридические действия с автомобилем- в случае представления собственника другим физическим лицом. Руководитель ОПАСП проверяет правильность и законность оформления сделки с клиентом. Менеджер ОПАСП сразу же после принятия автомобиля сдает кассиру ООО «Воронеж Модус Плюс» оригинал ПТС и ключи от принятого автомобиля и расписывается в журнале «Учета полученных и выжданных ПТС». При этом от кассира получает один экземпляр наклейки на автомобиль с индивидуальным номером. Продажа автомобиля оформляется менеджером ОПАСП следующим комплектом документов: договор купли-продажи; акт приема-передачи ТС; товарная накладная; счет на оплату; копия ПТС с отметкой о принятии кассиром оригинала ПТС. Кассир проверяет факт оплаты автомобиля или услуг, оказываемых ООО «Воронеж Модус Плюс» от клиента. Фиксирует выдачу в журнале «Учета полученных и выданных ПТС» под роспись и ставит печать на пропуск «Выезд разрешен». Оригинал ПТС выдается кассиром менеджеру ОПАСП только в обмен на комплект документов на реализацию автомобиля или в случае возврата автомобиля (расторжение договора купли-продажи, агентского договора).(л.д. 143-150 т.10);

- иные документы – трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №б/н от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, копии которых предоставлены ООО «Воронеж Модус Плюс», в соответствии с которым ФИО16 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Воронеж Модус Плюс» на должность менеджера по продажам автомобилей с пробегом в отдел продаж <адрес>; с ДД.ММ.ГГГГ – переведен на должность руководителя отдела продаж.(л.д. 159-162 т. 10);

- иные документы – трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 принят на работу в ООО «Воронеж Модус Плюс» на должность менеджера по продажам автомобилей с пробегом в отдел продаж <адрес>.(л.д. 163-165 т. 10);

- иные документы – трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых представлены ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно которому ФИО18 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Воронеж Модус Плюс» на должность технического координатора в отдел продаж <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ – на должность менеджера по продажам автомобилей с пробегом в отдел продаж <адрес>.(л.д. 166-169 т. 10);

- иные документы – должностная инструкция менеджера по продаже автомобилей с пробегом, утвержденная генеральным директором ООО «Воронеж Модус Плюс», в соответствии с которой менеджер по продаже автомобилей с пробегом отвечает за выполнение целевого задания по реализации автомобилей в районе его коммерческой деятельности. Он должен предоставлять заинтересованным лицам и покупателям квалифицированные советы и в интересах предприятия удовлетворять их желания. Кроме того, он должен предлагать покупателям и заинтересованным лицам и продавать им такие услуги торговой фирмы, как лизинг, кредитование, страхование. Его цель- подчеркнуть эксклюзивность марок, обеспечить торговой фирме собственный рыночный сегмент и соответствующий доход. Менеджер по продажам автомобилей с пробегом должен вызвать интерес покупателей и заинтересованным лицам к предлагаемым маркам, торговой фирме и собственной персоне. В должностные обязанности менеджера по продаже автомобиля с пробегом входит подготовка к продажам; привлечение покупателей; деятельность по продажам; заключение договора купли-продажи; поставка и последующее обслуживание.(л.д.185-187 т. 10);

- иные документы – справка ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно которой согласно утвержденному регламенту оформления автомобилей с пробегом, документ заказ на автомобиль не оформляется на бумажном носителе, а ведется в электронном виде в базе 1С:Рарус. Дата и время оформления документов в электронном виде:

№п/п	Тип документа	Номер документа	Дата оформления	Время оформления (час:минута:сек)
1	Счет на оплату	В2-0000012	ДД.ММ.ГГГГ	12:26:30
2	Счет на оплату	В2-0000037	ДД.ММ.ГГГГ	13:12:10
3	Заказ на автомобиль	В2-0000041	ДД.ММ.ГГГГ	13:25:37
4	Заказ на автомобиль	В2-0000111	ДД.ММ.ГГГГ	10:42:27
5	Счет на оплату	В2-0000013	ДД.ММ.ГГГГ	12:27:23
6	Счет на оплату	В2-0000038	ДД.ММ.ГГГГ	13:13:22
7	Счет на оплату	В2-0000061	ДД.ММ.ГГГГ	13:31:13
8	Счет на оплату	В2-0000123	ДД.ММ.ГГГГ	10:46:28
9	ПКО	В20000013	ДД.ММ.ГГГГ	18:16:38
10	ПКО	В20000032	ДД.ММ.ГГГГ	14:05:57
11	ПКО	В20000054	ДД.ММ.ГГГГ	15:09:47
12	ПКО	В20000095	ДД.ММ.ГГГГ	12:18:53

(л.д.194-201 т. 10);

- иные документы – справка ООО «Воронеж Модус Плюс», согласно которой фотоснимки являются не обязательным документооборотом и считаются необходимым для внутренних целей организации. Электронная база фотоснимков осмотра автомобилей за период 2013-2014 год не сохранена ввиду истечения сроков давности, так как составляет 1 год. Сделки, в которых ООО «Воронеж Модус Плюс» является агентом, когда продавец и покупатель пришли в автосалон для оформления сделки и были ознакомлены с техническими и внешними характеристиками объекта продажи, необходимости в фотографировании не возникает. Срок давности хранения актов осмотра (листов предварительной оценки) автомобиля составляет 1 год.(л.д. 246 т. 10);

- иные документы – выписка операций по счету № ООО «Воронеж Модус Плюс», ФИО32 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная Банком «Возрождение» (ПАО), содержит сведения о поступлении на указанный расчетный счет платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 в качестве оплаты приобретенного ею автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска денежных средств в сумме 530 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 в качестве оплаты приобретенного ею автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска денежных средств в сумме 580 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО5 в качестве оплаты приобретенного им автомобиля Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска денежных средств в сумме 500 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО8 в качестве оплаты приобретенного им автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска денежных средств в сумме 530 000 руб. 00 коп.(л.д.203-237 т. 10);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, собственником которого является ФИО3.(л.д.66-67 т.5);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, собственником которого является ФИО4.(л.д.70-71 т.5);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты> VIN №, 2010 года выпуска, собственником которого является ФИО5.(л.д.72-73 т.5);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, собственником которого является ФИО8.(л.д.68-69 т.5);

- иные документы – техническое заключение от ДД.ММ.ГГГГ №, техническое заключение от ДД.ММ.ГГГГ №, копии которых предоставлены УМВД России по <адрес> и свидетелем ФИО24, исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ в 01.55 на ССО- «01» <адрес> поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе, расположенном в цокольном этаже жилого дома по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, 24. Принятыми мерами в 02.01 пожар локализован, а в 02.26 – ликвидирован. Объектом пожара является автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з.№. Очаг пожара (место первоначального горения) располагался на полу гаражного бокса под передней частью моторного отсека автомобиля <данные изъяты>. Технической причиной возникновения исследуемого пожара послужил источник открытого пламени (пламя спички и более мощные источники огня) при условии использования инициирующей горение жидкости (ЛВЖ или ГЖ). На представленном на исследование объекте присутствуют пары анализируемых веществ ЛВЖ и ГЖ.(л.д.206-222, 256-270 т.6);

- иные документы – справка нотариуса ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по реестру за №Д-130 ею удостоверена доверенность (бланк <адрес>6) от имени ФИО24, которая доверила Гаврилову Евгению Васильевичу управлять, пользоваться и распоряжаться автомобилем <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з.№ с правом продажи, получения денег, снятия с учета, получения дубликатов документов, страхования, прохождения техосмотра, выезда за границу, ремонта, без права передоверия, сроком на 2 месяца.(л.д. 249-250 т.6);

- иные документы - расписка Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем ФИО24, выполнена рукописным текстом и имеет следующее содержание: «Я, Гаврилов Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., т. № получил автомобиль <данные изъяты>, г.р.з.№ для снятия с учета и продажи в течение 2 месяцев. Машина передана, претензию не имею. ДД.ММ.ГГГГ Гаврилов Евгений Васильевич». На оборотной стороне расписки имеется копия паспорта гражданина РФ на имя Гаврилова Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, выданного ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с данными о регистрации ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>1 и снятии с регистрационного учета с ДД.ММ.ГГГГ.(л.д.271 т. 6);

- иные документы – административный материал по факту ДТП, предоставленный ОМВД России по <адрес>, содержит сведения о ДТП, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ на автодороге «М.Дон и М.Приваловка- гр. <адрес>» с участием автомобиля «ВАЗ-2106» г.н. № и Nissan Teana,г.н. С872КР/77.(л.д.64-73 т. 6);

- иные документы – заявление о выплате с полиса ДГО, полис ДСАГО АА №, акт о страховом случае №, акт осмотра, доверенность, заявление о выплате по ОСАГО, заявление об организации экспертизы, извещение о ДТП, инкассовое поручение №, платежное поручении е №, полис ОСАГО ССС №, постановление по делу об административном правонарушении, ПТС, заочное решение суда, справка о ДТП, справка МЧС, свидетельство о регистрации транспортного средства, фото осмотра, экспертное заключение, копии которых предоставлены СПАО «Ингосстрах», содержат сведения о внешнем виде автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска, г.р.з. № после ДТП, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ на автодороге «М.Дон и М.Приваловка- гр. <адрес>» с участием автомобиля «ВАЗ-2106» г.н. № и Nissan Teana,г.н. №. В результате ДТП автомобиль Nissan Teana,г.н. № ДД.ММ.ГГГГ полностью выгорел. При этом, потерпевшему ФИО22 произведены выплаты: по убытку- 75-258440/13 (по полису ОСАГО ССС №) в размере 120000 рублей; по убытку 71-341674/13 (по полису ДСАГО АА №) в размере 592188 рублей.(л.д.75-154 т.6);

- иные документы – исполнительное производство №-ИП, копия которого предоставлена Железнодорожным РОСП <адрес>. По данному исполнительному производству: взыскателем является ВТБ 24 (ПАО), должником – ФИО4, <адрес>, предметом исполнения – задолженность по кредитным платежам в размере 795237,01 рублей. Обратить взыскание на заложенное имущество – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска не представилось возможным по причине необнаружения данного автомобиля.(л.д.106-135 т.7);

- иные документы – отказной материал, предоставленный ОРП на территории <адрес> СУ УМВД России по <адрес>, в котором имеются документы, содержащие об обращении Гавриловой (ФИО115) И.И. в ОП № УМВД России по <адрес> с заявлением о пропаже в конце 2014 г. от <адрес> при неизвестных ей обстоятельствах автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, находившегося в пользовании Гаврилова Евгения Васильевича. Согласно материалам доследственной проверки обнаружить и изъять данный автомобиль не представилось возможным.(л.д.137-171 т.7);

- иные документы - постановление о возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол <адрес> осмотра места совершения административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт, фототаблица с фотоснимками с места ДТП, справка о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о назначении автотехнической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, страховой полис серии ВВВ № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение о невозможности дачи заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля ФИО76, протокол допроса свидетеля ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ, обвинительное заключение по уголовному делу № по обвинению ФИО19, копии которых представлены Колпинским федеральным районным судом <адрес>, содержат сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 21.50 ФИО19, управляя личным автомобилем <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. №, проезжая по автодороге - Софийской ул., от <адрес> в сторону Кольцевой автодороги (КАД) в <адрес> Санкт-Петербурга, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части, где произошло опрокидование автомобиля. (л.д.228-262 т.7);

- иные документы – 3 фотоснимка автомобиля <данные изъяты>, предоставленные свидетелем ФИО92, который приложил их к своему заявлению, согласно которому на этих фотографиях изображен автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. №, который он приобрел у ФИО19 на основании договора купли-продажи. В таком состоянии находилось транспортное средство на момент его приобретения им.(л.д. 279-282 т.7);

- иные документы – договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена свидетелем ФИО19, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 продал ФИО92 автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска за 80000 рублей.(л.д.183 т.7);

- иные документы – визитка Гаврилова Е.В., предоставленная свидетелем ФИО92, в соответствии с которой Гаврилов Евгений Васильевич является заместителем генерального директора строительного консорциума «СтройМаксимум», <адрес>, офис 137, тел. №, 261-08-77, м.т. №, 8980-112-11-11.(л.д. 214 т.7);

- иные документы – копии ПТС <адрес>, свидетельства о регистрации ТС <адрес>, представленные свидетелем ФИО92, в соответствии с которыми собственником автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска является ФИО19, житель <адрес>.(л.д.215-216 т.7);

- иные документы – копия паспорта гражданина РФ 20 11 484999 на имя Гаврилова Евгения Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставленная свидетелем ФИО92, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.(л.д. 217 т.7);

- иные документы - справка УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в УГИБДД ГУ МВД России по <адрес> зарегистрированы операции: ДД.ММ.ГГГГ о регистрации права собственности ФИО5 на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион; ДД.ММ.ГГГГ - по выдаче (замене) ПТС на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион; ДД.ММ.ГГГГ - по снятию с учета данного транспортного средства в связи с прекращением права собственности ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ – регистрации права собственности ФИО8 на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № регион; ДД.ММ.ГГГГ – по снятию с учета данного транспортного средства в связи с прекращением права собственности ФИО8; автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2008 года выпуска на имя ФИО3 не регистрировался; автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион на имя ФИО4 не регистрировался.(л.д.75-83,85-117 т.5);

- иные документы – рапорт инспектора ДПС 16 роты 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во время несения службы ДД.ММ.ГГГГ на с/п -111 км а/д «Дон» при сработке АПК «Автоураган» (Автомашина в розыске от ДД.ММ.ГГГГ, инициатор розыска <адрес>), был остановлен автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион. Водитель вместе с автомобилем доставлены в ОМВД по <адрес>.(л.д. 17 т.8);

- иные документы – протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на участке местности <адрес> обнаружены и изъяты автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, ключ от автомобиля, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации № №.(л.д.24-27 т.8);

- иные документы - расходный кассовый ордер №В20000091 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ 2004 456110 выдан Советским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, копии которых предоставлены ООО «Воронеж Модус Плюс», исходя из содержания которых ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО14 последний в качестве выплаты денежных средств за автомобиль <данные изъяты> получил из кассы ООО «Воронеж Модус Плюс» наличные денежные средства в сумме 410 000 рублей. Денежные средства выдавала кассир ФИО110 (л.д.303-306 т.11);

- иные документы – справка ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №/ТО/33/9-6152, согласно которой в ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес> отбывал наказание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>. Осужден ДД.ММ.ГГГГ Бутурлиновским райсудом <адрес> по ст. 158 ч.2 п.в, 158 ч.3 п.а – 2 эп., 158 ч,2 п. б,в, 69 ч.3, 69 ч.5 УК РФ к 4 годам л/св с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Начало срока ДД.ММ.ГГГГ, конец срока ДД.ММ.ГГГГ. Гаврилов (Никитин) ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее не отбывал и в настоящий момент не отбывает наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес>.(л.д. 122-125 т.8);

- иные документы – справка ОАСР от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которой ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по адресу: <адрес>.(л.д. 126 т.8);

- иные документы – требование о судимости от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ФИО20 ранее неоднократно судим.(л.д. 127 т.8);

- иные документы – рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установить фактическое местонахождение ФИО20 не представилось возможным.(л.д. 130-141 т.8);

- иные документы – рапорт гос. инспектора БДД МРЭО № ГИБДД МВД по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ около 15.30 в МРЭО № ГИБДД МВД по <адрес> в <адрес> с целью перерегистрации автомобиля OPEL Insignia HB, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № обратился гр. ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: РФ, <адрес>21. В ходе проверки в базе данных ФИАС, ФИС ГИБДД-М выявлено, что вышеуказанный автомобиль находится в розыске от 19.062015. Инициатор ГУ МВД России по <адрес>. Гр. ФИО21 и вышеуказанный автомобиль переданы в территориальный ОМВД для проведения дальнейшей проверки.(л.д. 208 т.8);

- иные документы – протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у <адрес> Республики Крым обнаружены и изъяты автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, ключ к нему, ПТС <адрес> (в оригинале и в копии), в оригинале договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ЕЕЕ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на получение страховой премии (взноса) серии 7091 № от ДД.ММ.ГГГГ.(л.д. 219-222 т.8);

- иные документы - выписка из ЕГРЮЛ ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОГРН №, ИНН №, КПП № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, пер. Красноармейский, 12а. Организация является действующей. Основной вид деятельности – оптовая торговля топливом.(л.д. 2-21 т.9);

- иные документы – выписка из ЕГРЮЛ ООО Строительный консорциум «СтройМаксимум» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО Строительный консорциум «СтройМаксимум», ОГРН №, ИНН № КПП № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес> офис 2. Организация является действующей. Основной вид деятельности – строительство зданий и сооружений.(л.д. 22-37 т.9);

- иные документы – выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строймаксимум» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Строймаксимум», ОГРН №, ИНН №, КПП № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>. Организация является действующей. Основной вид деятельности – производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки. (л.д.38-46 т.9);

- иные документы – выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строймаксимум» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Строймаксимум», ОГРН №, ИНН №, КПП № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, офис 2. ДД.ММ.ГГГГ деятельность юридического лица прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности было производство общестроительных работ.(л.д.47-65 т.9);

-иные документы – справка ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ООО «Строймаксимум», ИНН № находилось на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общей системе налогообложения, исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ. ООО «СтройМаксимум», ИНН № находилось на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общей системе налогообложения, исключено из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ. Справки формы 2-НДФЛ в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в базе данных Инспекции отсутствуют.(л.д.69 т.9);

- иные документы – справка ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ООО СК «Строймаксимум», ИНН № находится на общей системе налогообложения. Основной вид деятельности- строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2). Сведения о сотрудниках организации отсутствуют.(л.д. 118 т.9);

- иные документы - исковое заявление Гавриловой И.И. об обжаловании дисциплинарных взысканий от ДД.ММ.ГГГГ, решение по гражданскому делу №, свидетельство о заключении брака 1-СИ №, справку о доходах физического лица за 2014 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция ведущего юрисконсульта Левобережного обособленного структурного подразделения <адрес> отдела по работе с населением Управления по реализации газа населению, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/к от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых представлены ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», согласно которым ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в должности ведущего юрисконсульта с окла<адрес> рублей.(л.д.96-116 т.9);

- иные документы – справка ИБД в отношении ФИО3, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, управляя автомашиной Субару Импреза, г.р.з.С325СС/36; имеет паспорт 2099 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Северным ОМ Коминтерновского РУВД <адрес>; зарегистрирована <адрес>, бульвар Победы, 9-62.(л.д.119-123 т.9);

- иные документы – справка ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой сведения о доходах ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в налоговой инспекции отсутствуют.(л.д.125 т.9);

- иные документы – справка государственного учреждения-отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.2-38/1264, согласно которой в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО3 сведения, составляющие пенсионные права, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют.(л.д.254 т.9);

- иные документы – выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества отДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ на праве общей долевой собственности (доля в праве 1/6) принадлежит квартира площадью 72,8 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, б-р Победы, 9-62.(л.д. 136-137 т.9);

- иные документы - справка ИБД в отношении ФИО4, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, управляя автомашинами <данные изъяты>, г.р.з. №, Тойота Камри, г.р.з.№; имеет паспорт гражданина РФ 2099 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Левобережным РУВД <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в связи со сменой фамилии на Гаврилову получила паспорт гражданина РФ 2014 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; зарегистрирована по адресу: <адрес>.(л.д.138-145 т.9);

- иные документы – справка Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №СП, согласно которой общий доход ФИО4 в 2013 г. составил 538449,38 рублей, в 2014- 438293,78 рублей.(л.д.147-202 т.9);

- иные документы – справка государственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.2-38/1322, согласно которой сведения, составляющие пенсионные права ФИО4, для включения в индивидуальный лицевой счет в 2013-2014 г.г. предоставлены ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».(л.д.204-205 т.9);

- иные документы – уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым на имя ФИО4 права собственности на объекты недвижимого имущества не зарегистрированы.(л.д.213 т.9);

- иные документы – справка ОАСР от ДД.ММ.ГГГГ №/б/н, согласно которой ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выписан ДД.ММ.ГГГГ с места регистрации по адресу: <адрес> как умерший. (л.д. 1 т.8);

- иные документы – справка ИБД в отношении ФИО5, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, управляя автомашиной <данные изъяты>, г.р.з. № имел паспорт гражданина РФ 2012 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; в течение 2012 г. неоднократно задерживался ОМВД России по <адрес> по ст. 14 ч.2 п.5 ФЗ «О полиции» (пресечение административного правонарушения); был зарегистрирован по адресу: <адрес>.(л.д.214-217 т.9);

- иные документы – справка Управления ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №и, согласно которой в существующей единой электронной информационной базе записей актов гражданского состояния имеется запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ, составленная территориальным отделом ЗАГС <адрес> управления ЗАГС <адрес> в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о записях актов о заключении брака, расторжении брака в отношении ФИО5 отсутствуют.(л.д. 219 т.9);

- иные документы – заявление формы 1-П на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, содержат свободные образцы подписи ФИО5(л.д.221-222, 224-226 т.9);

- иные документы – справка государственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.2-38/1320, согласно которой в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО5 сведения для включения в индивидуальный лицевой счет в 2013-2014 не предоставлялись. На индивидуальном лицевом счете ФИО5 имеется отметка о дате смерти ДД.ММ.ГГГГ.(л.д.228-230 т.9);

- иные документы – заявление о регистрации по месту жительства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права 36-АД 073136, копии которых предоставлены ОУФМС России по <адрес> в <адрес>, содержат свободные образцы подписи ФИО5(л.д.233-234 т.9);

- иные документы – справка Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которой в 2013 г. ФИО5 имел доход от работы в ООО «ЦЧ АПК» в размере 3212,50 рублей. За 2014 г. справки о доходах физического лица (по форме 2-НДФЛ) в базе данных налогового органа отсутствуют.(л.д.236-237 т.9);

- иные документы – выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ФИО5 на праве общей долевой собственности (доля в праве ?) принадлежали: индивидуальный жилой дом площадью 59,4 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>; земельный участок площадью 2220 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>; на праве общей долевой собственности (доля в праве 1/630) земельный участок площадью 41 030 000 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, установлено относительно ориентира земельные участки общей долевой собственности граждан колхоза «Подгоренский», расположенного в границах участка.(л.д. 245-247 т.9);

- иные документы – справка ИБД в отношении ФИО8, которая имеет паспорт гражданина РФ 2009 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; имеет в собственности автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак Н №; зарегистрирована по адресу: <адрес>, пос. 1 Мая, <адрес>.(л.д. 248-249 т.9);

- иные документы- справка ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, согласно которой за 2013 г. доход ФИО8 от работы в ФКУЗ «МСЧ МВД России по <адрес>» составил 1418,77 рублей.(л.д. 251-252 т.9);

- иные документы – справка государственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.2-38/1321, согласно которой сведения, составляющие пенсионные права, для включения в индивидуальный лицевой счет ФИО8 в 2013-2014 г. не предоставлялись.(л.д.127-128 т.9);

- иные документы – уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому права собственности на объекты недвижимого имущества на имя ФИО8 не зарегистрированы.(л.д. 262 т.9);

- иные документы – справка Управления ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №и, согласно которой в существующей единой электронной информационной базе записей актов гражданского состояния управления ЗАГС <адрес> имеются сведения о записях актов, составленных в отношении: ФИО3 о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78 и ФИО79; о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО78 и ФИО3; о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО80, родителями которого являются ФИО78 и ФИО3; ФИО4 о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО82 и ФИО4, о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Гаврилова Е.В. и ФИО4, о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Гаврилова Е.В. и Гавриловой И.И., о рождении № от 2ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО81, родителями которой являются ФИО82 и ФИО4, о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО83, родителями которой являются ФИО82 и ФИО4; ФИО8 о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО86 и ФИО84, о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО86 и ФИО8, о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО85, родителями которого являются ФИО86 и ФИО8(л.д.264-266 т.9);

- иные документы – справка РОИО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой водительские удостоверения имеются только у ФИО3 и ФИО4 (л.д.268-277 т.9);

- иные документы – справка макрорегионального филиала «Центр» Воронежского филиала ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой абонентские номера 261-08-46, 261-08-47 не принадлежат компании ПАО «Ростелеком»; 264-74-12 установлен по адресу: <адрес> «б», зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на компанию ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».(л.д. 279, 284 т.9);

- иные документы - справка обособленного подразделения <адрес> ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой абонентские номера 2610846 и 2610847 до ДД.ММ.ГГГГ принадлежали ФИО87 по адресу: <адрес>, Московский проспект, 11.(л.д. 281 т.9);

- иные документы – справка Воронежского филиала ООО «Т2 Мобайл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой абонентский № зарегистрирован на имя ФИО8(л.д. 2 т.12);

- иные документы – справка Воронежского филиала ПАО «ВымпелКом» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на имя Гаврилова Е.В. зарегистрирован, в том числе абонентский №, на имя ФИО3 – абонентский №.(л.д.7-8 т.12);

- иные документы – справка филиала в <адрес> ПАО «МТС» исх. №Ц-16-7/4248-и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на имя Гаврилова Е.В. зарегистрирован, в том числе абонентский №.(л.д. 15-16 т.12);

- иные документы – справка филиала в <адрес> ПАО «МТС» исх. №Ц-16-7/1025-и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой абонентский № зарегистрирован на имя Гаврилова Е.В.(л.д. 96 т.12);

- иные документы – приговор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаврилов Е.В. осужден Каширским р/с <адрес> по ст. 158 ч.2 п. а,б УК РФ к 3 годам л/св условно с испытательным сроком на 3 года.(л.д. 140-142 т.14);

- иные документы – приговор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаврилов Е.В. осужден Коминтерновским р/с <адрес> по ст. 175 ч.2 п.б (3 эпизода), 326 ч.1 (2 эпизода), 69 ч.2, 69 ч.4 УК РФ к 2 годам 6 месяцам л/св со штрафом 7500 рублей.(л.д. 144-146 т.14);

- иные документы – приговор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаврилов Е.В. осужден Ленинским р/с <адрес> по ст. 160 ч.3 (16 эпизодов), 69 ч.3 УК РФ к 3 годам 3 месяцам л/св. На основании ст. 69 ч.5 УК РФ присоединен приговор от ДД.ММ.ГГГГ, общий срок 3 года 9 месяцев л/св со штрафом 7500 рублей. Постановлением Воронежского областного суда изменен срок к отбытию: 3 года 6 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Центрального р/с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 1 год 5 месяцев 22 дня.(л.д.148-161, 163-164, 166-167 т. 14);

- иные документы – справка ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, согласно которой ООО «Онтарио», ИНН № состоит на учете в инспекции с ДД.ММ.ГГГГ. Организация применяет общую систему налогообложения. Основной вид деятельности – деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими изделиями. Организация не отчитывается с октября 2014 <адрес> отчетность предоставлена за 9 месяцев 2014 г. (налоговая декларация по налогу на прибыль организаций). За не предоставление налоговых деклараций у организации приостановлено движение по расчетному счету.(л.д. 271-272 т.14);

- иные документы – справка Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которой ООО «Галеон», ИНН № состоит на налоговом учете с ДД.ММ.ГГГГ; последний отчет предоставлен за 9 месяцев 2014; вид деятельности – организация перевозок грузов. Расчетный счет Общества закрыт ДД.ММ.ГГГГ.(л.д. 274-275 т.14);

Суд, рассмотрев в совокупности доказательства, исследованные в судебном заседании, считает их достоверными. Кроме полного признания подсудимым Гавриловым Е.В. своей вины, его виновность в совершении инкриминирумого преступления подтверждается исследованными судом доказательствами: показаниями потерпевших, вышеуказанных свидетелей, другими материалами дела, которые взаимосогласуются путем сопоставления друг с другом, добыты в соответствии с требованиями УПК РФ и сомневаться в относимости и допустимости которых у суда нет оснований.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав стороны судебного процесса, квалифицирует действия подсудимого Гаврилова Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний Гаврилова Е. В., а равно обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности и наказания, судом не установлены.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории умышленных тяжких преступлений, личность подсудимого, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, условия и образ его жизни, влияние назначаемого наказания на его исправление.

Подсудимый Гаврилов Е.В. ранее судим, на учете в КУЗ ВО «<адрес> клинический психоневрологический диспансер», в БУЗ ВО «<адрес> клинический наркодиспансер», у врачей психиатра и нарколога в ГУЗ «Лебедянская МРБ», у врачей психиатра и нарколога в БУЗ ВО «<адрес> больница», у врачей психиатра и нарколога в БУЗ ВО «<адрес> больница» не состоит.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время на учете в органах социальной защиты населения <адрес> не состоял, и получателем мер социальной поддержки не являлся, в ГКУ ВО ЦЗН <адрес> на учете в качестве безработного не состоит и не состоял, пособие по безработице не получает, справки формы 2-НДФЛ и декларации формы 3-НДФЛ в Межрайонную ИФНС № по <адрес> за 2014 г. не предоставлялись. Справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2012 год в налоговую инспекцию предоставляло ООО «Онтарио», за 2013 год – ООО «Галеон», ООО «Онтарио», ОАО «Газпром» и ООО «Лайф брокер», сведения, составляющие пенсионные права, представлялись для включения в индивидуальный лицевой счет следующими страхователями: ООО СК «Строймаксимум» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Онтарио» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Галеон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по месту бывшей учебы в Воробьевской средней школе <адрес> характеризуется удовлетворительно, по месту отбытия наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по <адрес> характеризуется положительно, по месту бывшей работы в <данные изъяты>» характеризуется положительно, по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризуется удовлетворительно, по месту настоящей работы в <данные изъяты> характеризуется положительно.

Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного, частичное возмещение ущерба (п. «г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), суд признает обстоятельствами, смягчающими ее наказание.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого, согласно п. «а» ч. 1 ст.63 УК РФ, суд относит рецидив преступлений.

Суд, назначая наказание подсудимому в виде лишения свободы, учитывая конкретные обстоятельства дела, совершение подсудимым умышленного тяжкого преступления, в то же время принимает во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, <данные изъяты>, признание вины, работающего, признающего исковые требования, принимающего меры к возмещению ущерба, положительные характеристики, полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Судом также учитывается нахождение на иждивении подсудимого родной сестры, являющейся инвалидом второй группы.

В тоже время, учитывая вышеуказанные обстоятельства, при назначении наказания подсудимого суд не усматривает оснований для применения положений ст.ст. 64, 68 ч.3 УК РФ, а также ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Суд также полагает возможным не применять к подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, а также ограничение свободы.

Заявленый потерпевшим ПАО Банк ВТБ 24 к подсудимому гражданский иск о возмещении имущественного ущерба на общую сумму 3075910, 44 рублей, который подсудимый полностью признал, подлежит взысканию с подсудимого, с учетом частичного возмещения ущерба на сумму 5000 рублей, что подтверждается квитанцией.

Наложенный арест на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, принадлежащий ФИО26, наложенный арест на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, принадлежащий ФИО9, подлежат отмене, а автомобили возврату их собственникам, как добросовестным приобретателям.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гаврилова Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание Гаврилову Е.В. считать условным, установив испытательный срок 4 года.

При этом обязать осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, периодически (не менее одного раза в месяц) являться на регистрацию в указанный орган, не совершать правонарушений.

Меру пресечения Гаврилову Е.В., до вступления приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Взыскать с осужденного в пользу потерпевшего Банк ВТБ 24 (ЗАО) 3075910, 44 руб. ( три миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот десять рублей, 44 коп.)., удовлетворив гражданский иск.

Отменить наложенный арест на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, принадлежащий ФИО26 на основании ПТС <адрес> и договора купли продажи от 22.09.2015г.. Отменить наложенный арест на автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. №, принадлежащий ФИО9, автомобили вернуть указанным собственникам.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: кредитные досье заемщиков: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8, изъятые в филиале № ВТБ 24 (ПАО), в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК062 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО3, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО5, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО18, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО4, ПТС <адрес>, электронная переписка ФИО17, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт на имя ФИО8, электронная переписка ФИО17, информация по проводке № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № В0000054 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер №В20000013 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000012 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № В0000032 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ООО «Модус Плюс Воронеж», в оригинале расходный кассовый ордер № В20000030 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № В0000029 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале расходный кассовый ордер №В20000010 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, паспорт гражданина РФ на имя Гаврилова Е.В., в оригинале расписка Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер №В0000092 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ООО «Воронеж Модус Плюс», в оригинале договор № купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО25, ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО «Модус-Премиум», расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ. электронная переписка менеджера ФИО17, агентский договор №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К005 от ДД.ММ.ГГГГ, отчет агента о реализации автомобиля, с приложением, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО22, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО22 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО19, ПТС <адрес>, в оригинала расписка ФИО19 без даты, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору №К016 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО6, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО14, ПТС <адрес>, в оригинале расписка ФИО14, электронная переписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ООО «Воронеж Модус Плюс», в оригинале заявление ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор продажи нового автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ПТС<адрес>, в оригинале заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины от 24.07.20214, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автомобиля №ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, изъятые в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, в оригинале заявление ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства №/N от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации № №, изъятые в МРЭО-1 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, в оригинале заявление ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале свидетельство о регистрации ТС <адрес>, квитанция об уплате госпошлины, заявление Гаврилова Е.В.от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, карточка учета «ПТС» № ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, изъятые в МРЭО-2 УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, в оригинале заявление ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договор купли-продажи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале свидетельство о регистрации № №, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, изображение идентификационного номера, карточка учета транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, карта регламентированных проверок на автомобиль «Опель Инсигния», изъятые в отделении № МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, в оригинале заявление Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале квитанция об уплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале акт <адрес> технического осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации ТС <адрес>, объяснение Гаврилова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в РЭО ГИБДД УМВД России по <адрес>, в оригинале талон электронной очереди К315 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об уплате госпошлины, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комиссии транспортного средства (агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, в оригинале квитанция 13№ от ДД.ММ.ГГГГ, в оригинале талон электронной очереди Р006 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление № от ДД.ММ.ГГГГ, карта регламентных проверок по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенность <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии ПТС <адрес>, агентский договор №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по агентскому договору №К023 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у свидетеля ФИО14, ПТС <адрес> (в оригинале и в копии), в оригинале товарная накладная № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» о приобретении в ФИО4 автомобиля «Toyota Camri»; счет-фактура № SO00861 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» выполненная на оплату ФИО4за приобретение автомобиля «Toyota Camri»; страховой полис №SDF000058 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Toyota Camry» VIN: №, 2014 года выпуска, страхователем ФИО4 с кассовым чеком № от ДД.ММ.ГГГГ; визитная карточка менеджера отдела продаж «Воронеж Модус Плюс» ФИО17; визитная карточка финансового консультанта «Модус» ФИО2; визитная карточка продавца-консультанта отдела продаж автомобилей «Тойота Центр Воронеж Север» Сушкова ФИО39; визитная карточка менеджера по продажам автоцентра «АвтоМикс» Бронникова Юрия; руководство по гарантийному обслуживанию, автомобиля «Toyota Camri» на 59 страницах, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3, находящемся по адресу: <адрес>5, в оригинале договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО8, находящемся по адресу: <адрес>, в оригинале договор о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 и ЗАО «ЮниКредит ФИО48» на приобретение автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска в ООО «Воронеж Модус Плюс»; заявление на комплексное банковское обслуживание в «ЮниКредит ФИО48» от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер ЗАО «ЮниКредит ФИО48» № ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО4 денежных средств для погашения кредита; договор купли-продажи автомобиля №ВК093 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; счет на оплату за автомобиль № В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000033 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус Плюс» о принятии от ФИО4 300 000 рублей по счету на оплату за автомобили В2-0000034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; страховой полис №SDF000053 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4 и 2 кассовых чека ИП ФИО103: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.; электрографическая копия страхового полиса №SC5002499 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (Уверенный водитель) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; заявление – оферта № TU-14/94148 от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Тойота ФИО48» от ФИО4, для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; счет № SJ01812 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Кар Воронеж» к договору купли/продажи № SN01049 от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ФИО4 для приобретения автомобиля «Toyota Camry»; электрографическая копия страхового полиса №SV1000197 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (КАСКО 2013 Классика) о страховании автомобиля «Toyota Camry» страхователем ФИО4; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ Формы 2-НДФЛ, выданная ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» на ФИО4; уведомление ФИО4 Банком ВТБ 24 (ЗАО) о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору 621/0051-0008489; два одинаковых договора купли-продажи автомобиля № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ каждый, заключенный между ООО «Воронеж Модус Плюс» и ФИО4 о продаже автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; три одинаковых экземпляра акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением № к договору купли-продажи № ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, каждый о передаче от продавца ООО «Воронеж Модус Плюс» покупателю ФИО4 автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на выдачу кредита; договор залога №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ФИО4 на передачу в залог ФИО48 приобретаемого автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска; заявление об открытии банковского счета ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО48 ВТБ 24 (ЗАО); полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» ООО СК «ВТБ Страхование» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ о страховании жизни и здоровья ФИО4; страховой полис №SDF000052 «ВСК» от ДД.ММ.ГГГГ (ДГО) о страховании автомобиля «Volkswagen Tiguan» VIN: №, 2010 года выпуска, страхователем ФИО4; счет на оплату за автомобиль № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Воронеж Модус плюс» выставленный ФИО4 для оплаты за автомобиль «Volkswagen Tiguan» VIN: №; квитанция к приходно-кассовому ордеру № B20000032 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 денежных средств в сумме 300 000 рублей на оплату за автомобили В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Воронеж Модус Плюс» № #0543 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО) о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 4 500,00 рублей; кассовый чек банкомата № Банка ВТБ 24 (ЗАО), о внесении ДД.ММ.ГГГГ наличных денежных средств в сумме 8 000,00 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Гаврилова Е.В. и Гавриловой И.И., находящемся по адресу: <адрес>, диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 3117SG21141279 D4» с протоколом соединений по избирательному абонентскому номеру 960 114 4343 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 23 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный Воронежским филиалом ПАО «ВымпелКом», диск CD-R compact disc recordable 700MB80Min 52x с маркировкой: «LH 61<адрес>66 D0», предоставленный Воронежским региональным отделением Кавказского филиала ПАО «МегаФон», диск 700MB/80Min, 1х-52 CD-R compact DISC Recordable с маркировкой: «2214 39XD 47455», предоставленный Воронежским филиалом ООО «Т2 Мобайл», диск «Verbatim» CD-R compact DISC Recordable; 700MB; 52х speed vitesse; 80Min с маркировкой «Конфиденциально», «Приложение к исх № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МТС», «№», предоставленный филиалом в <адрес> ПАО «МТС», диск TDK CD-R Recordable 52x80min 700mb с маркировкой «Конфиденциально ПАО «МТС» файл: 1958.хl8x приложение к исх. Ц-16-7-1287 от 28.06.16», предоставленный филиалом в <адрес> ПАО «МТС», диск CD-R smartbuy 52x/80min/700MB 7040G003, представленный ПАО «ВымпелКом» сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле.

- Чип-ключ от автомобиля Nissan Teana, изъятый у свидетеля ФИО26, находящийся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда <адрес>, - вернуть ФИО26;

- автомобиль Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион, ключ от автомобиля, изъятые в Ожерельевском отделении полиции ОМВД России по городскому округу <адрес>, хранящиеся на ответственном хранении на территории Ожерельевского отделения полиции ОМВД России по городскому округу <адрес>, принадлежащий ФИО26, - вернуть ФИО26;

- документы в оригинале: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации № №, изъятые в Ожерельевском отделении полиции ОМВД России по городскому округу <адрес>, находящиеся в уголовном деле (т.8 л.д.76), - вернуть ФИО26;

- автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, г.р.з. № ключ к нему, изъятые на стоянке временного хранения ГУП «Информ-Ресурсы», хранящиеся на ответственном хранении на стоянке временного хранения ГУП «Информ-Ресурсы» по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО9, - вернуть по принадлежности ФИО9;

- документы в оригинале договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о регистрации № №, страховой полис серии ЕЕЕ № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на получение страховой премии (взноса) серии 7091 № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при уголовном деле, - вернуть ФИО9 (т.8, л.д. 247);

- документы в оригинале: руководство по по гарантийному обслуживанию автомобиля»Тойота», товарная накладная № SO 000861, счет-фактура, страховой полис от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4,- вернуть ФИО4;

- книгу учета ПТС ООО «Воронеж Модус Плюс», изъятая у представителя ООО «Воронеж Модус Плюс», хранящуюся под распиской у представителя ООО «Воронеж Модус Плюс», - оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 дней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Г.Н.Панарин

Копия верна. Приговор в законную силу не вступил.

Судья: Г.Н.Панарин

Секретарь: Н.Е.Любашевская

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 31.01.2017 г.

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

- приискание таких автомобилей, а также документов на них;

- обман сотрудников Банка ВТБ 24 (ЗАО) и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств;

- поиск покупателей на транспортные средства, приобретенные в кредит, и их продажа им.

Конкретные преступные деяния Гаврилова Е.В. выразились в следующем:

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО22 изъявил желание денежные средства за автомобиль в размере 660 000 руб. 00 коп. получить наличными.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО4 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 10 час. 18 мин., передала вышеуказанную информацию специалисту группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, рабочее место которой на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>. Последняя по указанному адресу осуществляла консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

При этом, Гаврилов Е.В. сообщил ему ложные сведения о том, что указанное транспортное средство имеется в наличии, находится в нормальном техническом состоянии, принадлежит на праве собственности ФИО19 и последний, в интересах которого он действует, желает продать его за 860 000 руб. 00 коп. и получить эту сумму наличными, а ФИО4 с учетом размера вознаграждения ООО «Воронеж Модус Плюс» в сумме 20 000 руб. 00 коп. купить в кредит указанный автомобиль за 880 000 руб. 00 коп., в том числе за счет собственных денежных средств в размере 300 000 руб. 00 коп.

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе агентский договор № К009 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема - передачи транспортного средства по Агентскому договору №К009 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку по исполнению вышеуказанного договора, договор купли - продажи автомобиля №ВК092 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000037 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000038 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема - передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

- специалист группы удаленных рабочих мест отдела автокредитования Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО97, действуя от имени и в интересах Банка ВТБ 24 (ЗАО), оформила, распечатала на бумажный носитель и подписала, в том числе кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка ВТБ 24 (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством о предоставлении в банк в течение 10 рабочих дней оригинала ПТС <адрес>, полис страхования по программе «Защита заемщика АВТОКРЕДИТа» № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ;

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- ФИО19 изъявил желание денежные средства за автомобиль в размере 860 000 руб. 00 коп. получить наличными.

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000038 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 580 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства 4000 № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 73 832 руб. 00 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 86 305 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 740 137 руб. 82 коп.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО5 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 05 мин. передала вышеуказанную информацию консультанту группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО99, рабочее место которого на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «АвтоМикс Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>, 7 км+900 м (лево) автомагистрали М4 «Дон» на подъезде к <адрес>, участок №. Последний по указанному адресу осуществлял консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе договор купли - продажи автомобиля № ВК112 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили № В2-0000061 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000062 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема- передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО5 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000061 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000601 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 063 руб. 37 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 79 076 руб. 37 коп., а всего на общую сумму 678 139 руб. 74 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 678 139 руб. 74 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус-ВН» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000054 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за заказ на автомобиль № В2-0000041 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 350 000 руб. 00 коп.

Фактически Гаврилов Е.В. изначально не собирался за ФИО8 исполнять обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО).

В свою очередь, ФИО2, введенная в заблуждение Гавриловым Е.В., действуя в соответствии с договором об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенным между Банком ВТБ 24 (ЗАО) и ИП ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, но не позднее 11 час. 06 мин. передала вышеуказанную информацию консультанту группы автоэкспресскредитования отдела автокредитования филиала № ВТБ 24 (ЗАО) ФИО59, рабочее место которой на основании Приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии удаленного рабочего места филиала № ВТБ 24 (ЗАО) в ООО «Модус-Воронеж» располагалось по адресу: <адрес>. Последняя по указанному адресу осуществляла консультации, прием заявок и проведение кредитных сделок по продуктовой группе «Автокредитование».

В свою очередь, менеджер ООО «Воронеж Модус Плюс», личность которого в ходе расследования установить не представилось возможным, не догадываясь о преступных намерениях Гаврилова Е.В., находясь в автосалоне ООО «Воронеж Модус Плюс» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, оформил и распечатал на бумажный носитель, в том числе агентский договор № К023 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи транспортного средства по Агентскому договору № К023 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку по исполнению вышеуказанного договора, договор купли-продажи автомобиля №ВК095 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату за автомобили №В2-0000122 от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату за автомобили № В2-0000123 от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным - акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно вышеуказанным документам, ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, перечислили с указанного банковского счета платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО8 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <данные изъяты> по счету № В2-0000123 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП ФИО104 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 651 руб. 64 коп. и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 606 руб. 02 коп., а всего на общую сумму 691 257 руб. 66 коп.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, в целях сокрытия совершенного хищения путем обмана принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) денежных средств в размере 691 257 руб. 66 коп. и создания видимости гражданско - правовых отношений, Гаврилов Е.В., находясь в автосалоне ООО «Модус Воронеж» по адресу: <адрес>, по приходному кассовому ордеру № В20000095 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за заказ на автомобиль № В2-0000111 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8 внес в кассу ООО «Воронеж Модус Плюс» приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах наличные денежные средства в сумме 410 000 руб. 00 коп.

Письменными доказательствами, подтверждающими вину Гаврилова Е.В. по факту мошенничества, являются:

№п/п	VIN код ТС посл 4 цифры	ПТС серия и №	№копии ГТД	дата поступления	ФИО сдающего	дата выдачиФИО
188	TIANA 9618	262 <адрес>	381	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ - ФИО105ДД.ММ.ГГГГ – ФИО120ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
194	NISSAN TEANA 0163	<адрес>	387	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
211	Volkswagen Tiguan 1422	38<адрес>	403	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО17	ДД.ММ.ГГГГ – ФИО17
275	OPEL 3537	129 <адрес>	469	ДД.ММ.ГГГГ	ФИО68	ДД.ММ.ГГГГ - ФИО16

(л.д. 276 т.10);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО4, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), ФИО48 перечислил: за ФИО4 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного ею автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. Х № регион денежные средства в сумме 580 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 73 832 руб. 00 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05836-0008489 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 86 305 руб. 82 коп., а всего на общую сумму 740 137 руб. 82 коп.(л.д.44-46 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО5, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), Банк перечислил: за ФИО5 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного им автомобиля Nissan Teana, VIN №, 2010 года выпуска, г.р.з. № регион денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО103 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1000601 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 99 063 руб. 37 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05736621/0051-0008773 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 79 076 руб. 37 коп., а всего на общую сумму 678 139 руб. 74 коп.(л.д.47-49 т.3);

- иные документы – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых предоставлены филиалом № ВТБ 24 (ПАО), согласно которым со ссудного счета ФИО8, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО), ФИО48 перечислил: за ФИО8 на расчетный счет ООО «Воронеж Модус Плюс» в качестве оплаты приобретенного им автомобиля <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион денежные средства в сумме 530 000 руб. 00 коп., на расчетный счет ИП ФИО104 для оплаты страховой премии по договору страхования транспортного средства №SV1001148 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 651 руб. 64 коп. и на расчетный счет ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» для оплаты страховой премии по договору страхования № К05636621/0051-0009172 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80 606 руб. 02 коп., а всего на общую сумму 691 257 руб. 66 коп.(л.д.50-52 т.3);

- иные документы- договор №б/н на оказание агентских услуг по страхованию от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого предоставлена филиалом ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес>, в соответствии с которым ИП ФИО104 обязался от имени и по поручению ООО «Росгосстрах» заключать с юридическими и физическими лицами: договоры ОСАГО и договоры страхования по видам страхования.(л.д.205-208 т.3);

№п/п	Тип документа	Номер документа	Дата оформления	Время оформления (час:минута:сек)
1	Счет на оплату	В2-0000012	ДД.ММ.ГГГГ	12:26:30
2	Счет на оплату	В2-0000037	ДД.ММ.ГГГГ	13:12:10
3	Заказ на автомобиль	В2-0000041	ДД.ММ.ГГГГ	13:25:37
4	Заказ на автомобиль	В2-0000111	ДД.ММ.ГГГГ	10:42:27
5	Счет на оплату	В2-0000013	ДД.ММ.ГГГГ	12:27:23
6	Счет на оплату	В2-0000038	ДД.ММ.ГГГГ	13:13:22
7	Счет на оплату	В2-0000061	ДД.ММ.ГГГГ	13:31:13
8	Счет на оплату	В2-0000123	ДД.ММ.ГГГГ	10:46:28
9	ПКО	В20000013	ДД.ММ.ГГГГ	18:16:38
10	ПКО	В20000032	ДД.ММ.ГГГГ	14:05:57
11	ПКО	В20000054	ДД.ММ.ГГГГ	15:09:47
12	ПКО	В20000095	ДД.ММ.ГГГГ	12:18:53

(л.д.194-201 т. 10);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2010 года выпуска, собственником которого является ФИО4.(л.д.70-71 т.5);

-иные документы – идентификационная карта на разыскиваемое ТС «Автопоиск», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выставлена карта на разыскиваемое ТС – автомобиль <данные изъяты>, VIN №, 2013 года выпуска, собственником которого является ФИО8.(л.д.68-69 т.5);

- иные документы – выписка из ЕГРЮЛ ООО «Строймаксимум» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Строймаксимум», ОГРН №, ИНН №, КПП № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: <адрес>, офис 2. ДД.ММ.ГГГГ деятельность юридического лица прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности было производство общестроительных работ.(л.д.47-65 т.9);

- иные документы – справка Управления ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №и, согласно которой в существующей единой электронной информационной базе записей актов гражданского состояния имеется запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ, составленная территориальным отделом ЗАГС <адрес> управления ЗАГС <адрес> в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дата смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о записях актов о заключении брака, расторжении брака в отношении ФИО5 отсутствуют.(л.д. 219 т.9);

- иные документы – справка Управления ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №и, согласно которой в существующей единой электронной информационной базе записей актов гражданского состояния управления ЗАГС <адрес> имеются сведения о записях актов, составленных в отношении: ФИО3 о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО78 и ФИО79; о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО78 и ФИО3; о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО80, родителями которого являются ФИО78 и ФИО3; ФИО4 о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО82 и ФИО4, о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Гаврилова Е.В. и ФИО4, о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Гаврилова Е.В. и Гавриловой И.И., о рождении № от 2ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО81, родителями которой являются ФИО82 и ФИО4, о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО83, родителями которой являются ФИО82 и ФИО4; ФИО8 о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО86 и ФИО84, о расторжении брака № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО86 и ФИО8, о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО85, родителями которого являются ФИО86 и ФИО8(л.д.264-266 т.9);

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Председательствующий Г.Н.Панарин

Копия верна. Приговор в законную силу не вступил.

Судья: Г.Н.Панарин

Секретарь: Н.Е.Любашевская

1версия для печати

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2017 (1-314/2016;) от 15.09.2016

1-3/2017 (1-314/2016;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица