Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2013 (1-410/2012;) от 13.07.2012

дело № 1-1/13

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 43 14 февраля 2013 года

Судья Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области КИРИЛЛОВ А.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти РОГОВОЙ О.В.

подсудимого КАРКАШАДЗЕ Т.Н.

защитника ЗИНОВЬЕВОЙ С.Ф.

потерпевшей Ш

при секретаре ГУМЕРОВОЙ Ж.М.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Каркашадзе Тенгиза Ноевича

...

...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Каркашадзе Т.Н., совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

Каркашадзе, являясь одним из учредителей и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью фирмы "С" (далее – ООО "С"), ... от имени ООО "С" заключил с Ги (в настоящее время г) договор по долевому участию в строительстве жилья № 987, согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по ....) Г должна быть выделена однокомнатная квартира № ... стоимостью 299.750 рублей. Согласно условиям договора Г должна была дополнительно оплатить стоимость подключения тепла и электроэнергии в размере 13.625 рублей. В этот же день Г внесла в кассу ООО "С" 13.625 рублей, о чём ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 119. Остальную сумму в размере 299.750 рублей Г уплатила ... в ООО "ЖСК "К" на основании соглашения об уступке права требования на указанную квартиру между Г, ЖСК "К" и ООО "С".

... Каркашадзе, заведомо зная о наличии договорных отношений с Г, имея умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед Г, находясь в офисе ООО "С" по адресу ...., заключил с К договор ... от ... на долевое участие в строительстве жилья, согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома (....) по .... К должна быть выделена квартира № ... право требования которой принадлежало Г.

... на основании заявления К договор на долевое строительство жилья ... от ... был переоформлен на Е, с которым Каркашадзе от имени ООО "С" заключил договор ... на долевое участие в строительстве жилья - нежилого помещения в 9-тиэтажном жилом доме (....) по ...., в число квадратных метров которого входила однокомнатная квартира № ..., на которую ранее был заключен договор с Г.

Обязательство о передаче квартиры Г по договору о долевом строительстве жилья ... от ... Каркашадзе не выполнил, полученными от Г деньгами Каркашадзе распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на нужды, не связанные с выполнением взятых перед Г обязательств и причинив потерпевшей ущерб в сумме 13.625 рублей.

Каркашадзе Т.Н., совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

Каркашадзе, являясь одним из учредителей и одновременно генеральным директором ООО фирма "С" (далее - ООО "С"), ... от имени ООО "С" заключил с Ша договор на долевое участие в строительстве жилья ... от ..., согласно которому по окончании строительства 14-тиэтажного жилого дома по .... ООО "С" должно было выделить Ш двухкомнатную квартиру № .... В соответствии с условиями договора ... в счёт оплаты строительства жилья Ш внёс в кассу ООО "С" 371.250 рублей, принадлежащие его матери Ш

В связи с тем, что строительство дома затягивалось, ... между ООО "С" и Ш был заключен новый договор на долевое участие в строительстве жилья ... от ..., согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... (....) .... ООО "С" должно было выделить Ш нежилое помещение площадью 62,2 кв.м. во втором подъезде на первом этаже. В счёт оплаты строительства нежилого помещения Ш были зачтены 371.250 рублей, ранее уплаченные им в кассу ООО "С" по договору ... от ....

... Ш обратился в ООО "С" с заявлением о переоформлении договора ... от ... на свою мать – Ш

... Каркашадзе, находясь в офисе ООО "С" по адресу ...., заведомо зная о наличии у ООО "С" договора с Гор ... от ... на долевое строительство двухкомнатной квартиры со строительным номером ..., расположенной на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома (....) по ...., и имея умысел на преднамеренное неисполнение перед Ш договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, заключил с последней договор ... на долевое участие в строительстве нежилого помещения под номером ..., расположенном на первом этаже 9-тиэтажного жилого дома по .... (....) ..... При этом квартира № ..., которая по окончании строительства должна быть выделена Го, и нежилое помещение под номером ..., которое должно быть выделено Ш, являлись одним и тем же помещением. В счёт оплаты строительства нежилого помещения Ш были зачтены 371.250 рублей, ранее уплаченные Ш в кассу ООО "С" по договору ... от ....

Обязательства о передаче Ш помещения по договору о долевом строительстве жилья ... от ... Каркашадзе не выполнил, принадлежащие Ш деньги в сумме 371.250 рублей потратил по своему усмотрению на нужды, не связанные с выполнением взятых перед Ш обязательств.

Он же, Каркашадзе Т.Н., обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ. Уголовное преследование в данной части прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, о чём вынесено отдельное постановление.

Подсудимый Каркашадзе Т.Н. вину в совершении мошенничеств не признал и показал, что договор с Г был заключен его заместителем Н в то время, когда его не было в г. Тольятти, и на момент заключения договора с К он о договоре с Г не знал. Когда в 2006 году решался вопрос о заключении договора с К, главный бухгалтер и начальник договорного отдела ООО "С" сказали ему, что есть квартира, на которую заключен договор с Г, но квартира не оплачена. Поэтому он дал указание оформить данную квартиру на К. 13.625 рублей, которые Г внесла в кассу ООО "С" за подключение тепла и электроэнергии не предоставляет ей права требовать от ООО "С" квартиру, так как стоимость самой квартиры Г в кассу ООО "С" не оплачивала.

В 2004 году ООО "С" заключило с Ш договор о долевом строительстве квартиры в 14-тиэтажном доме по ..... Этот дом строился долго. Ш обратился в суд. В 2007 году в Комсомольском районном суде г. Тольятти с Ш было заключено мировое соглашение, и ООО "С" заключило с Ш новый договор о долевом строительстве на квартиру в 9-тиэтажном доме по ..... При заключении второго договора оплата была произведена взаимозачетом денег, которые Ш уплатил по первому договору. Позже по просьбе Ш договор был переоформлен на мать Ш. При оформлении договора с Ш оплата также была произведена зачетом ранее уплаченных денег. Квартира в 9-тиэтажном доме по ...., на которую с Ш был заключен второй договор, ранее была выделена в качестве оплаты ЗАО "Э", которое выполняло для ООО "С" работы по устройству теплового пункта. В связи с тем, что ЗАО "Э" не выполнило работы по устройству теплового пункта, он перераспределил ранее выделенную квартиру, и заключил на неё договор с Ш. О том, что он забирает у ЗАО "Э" ранее выделенную квартиру, он устно сообщил директору ЗАО "Э" Л. В 2004 году он увидел письмо Л о выделении квартиры Го, на котором поставил резолюцию "Отказать". Го он сказал, что она может забрать свои деньги. Квартира была передана Ш, и Ш зарегистрировала право собственности на квартиру в регистрационной палате. Примерно в 2008 году, когда начались судебные разбирательства между Ш и Го, он узнал о договоре между ООО "С" и Го, который от имени ООО "С" подписал его заместитель Н. О договоре ООО "С" с Го он не знал. Перед заключением договора с Ш главный бухгалтер и начальник договорного отдела сказали ему, что эта квартира не оплачена и свободна. Он считает, что Ш является законным владельцем квартиры, а Го не имеет на квартиру прав.

В судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Каркашадзе Т.Н. в качестве подозреваемого на предварительном следствии, согласно которым договор № ... от ... о долевом строительстве однокомнатной квартиры с Г от имени ООО "С" подписал его заместитель Н. Он знал об этом договоре и о том, что Г вносила деньги в кассу ООО "К". В связи с тем, что ООО "К" не выполнило свои обязательства перед ООО "С" он по телефону связался с Г и предложил ей внести деньги в кассу ООО "С". Г отказалась исполнять свои обязательства по договору. По этой причине он заключил договор с К. (т. 1 л.д. 156-158)

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду мошенничества в отношении г

Представитель потерпевшей г, Го, показал, что к нему за юридической помощью обратилась Г, ранее у неё была фамилия Ги. Из представленных Г документов, а также из общения с ней через электронную почту ему стало известно, что Г заключила с ООО "С" договор долевого строительства на квартиру на первом этаже 9-тиэтажного дома по ..... У Г имелась справка от ООО "С" о том, что она полностью исполнила обязательства по оплате квартиры. В то время они ещё не знали о втором претенденте на квартиру Г, и обратились в суд с иском о признании за Г права собственности на квартиру. В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что на квартиру претендуют К и Е. У К был договор на квартиру в другом доме. Потом ООО "С" заключило с К договор на квартиру Г, а оплату оформили зачетом ранее уплаченных К денег. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что ООО "С" без согласия проектировщика в 2008 или в 2009 году в БТИ оформило квартиры на 1-ом этаже дома как нежилые помещения. Нумерация квартир перемешалась, начались недоразумения. В результате действий ООО "С" были изменены реквизиты и назначения помещений на 1-ом этаже дома, изменились номера подъездов. Суд признал за Г право собственности на квартиру, но суд кассационной инстанций в иске Г отказал, так как квартиры, которую должна была получить Г, не существует, а есть нежилое помещение, в котором Е открыл магазин.

Свидетель К показала, что ... она заключила с ООО "С" договор ... на долевое участие в строительстве однокомнатной квартиры в 14-тиэтажном доме по ..... Срок сдачи дома был назначен на 1-ый квартал 2004 года. Однако в назначенный срок дом не был достроен. В 2005 году у неё умер муж. В связи с тяжелым материальным положением она обратилась к Каркашадзе с просьбой помочь в быстрейшем получении квартиры. В 2006 году Каркашадзе предложил ей равноценную квартиру в другом доме по ...., который уже сдавался в эксплуатацию. Она согласилась. ... она заключила с ООО "С" договор ... на долевое строительство квартиры № ... в 9-тиэтажном кирпичном доме по .... (....) ..... В счет оплаты по новому договору были зачтены ранее уплаченные ею деньги. Затем она решила продать эту квартиру. Купить квартиру согласился Е. Е попросил её написать заявление на перевод квартиры в нежилое помещение, так как ему нужно было помещение под офис. Она написала такое заявление на имя Каркашадзе. После того, как Е рассчитался с ней за квартиру, в 2008 году она написала в ООО "С" заявление о переоформлении договора на Е. Позже ей стало известно, что Е заключил с ООО "С" договор на долевое участие в строительстве жилья. После этого от работников ООО "С" она случайно узнала, что на квартиру, которую она продала Е, претендует ещё один дольщик, который живет в Германии. Она обратилась к Каракашадзе за объяснениями. Каркашадзе сказал, что всё уладит. Во время заключения договора ... Каркашадзе не говорил ей, что квартира № ... принадлежит Г. Через несколько месяцев ей позвонили из ООО "С" и попросили приехать в офис, чтобы встретиться с дольщиком, который заключил договор на квартиру, проданную ею Е. Она приехала в офис, где встретилась с Г. Г отказалась с ней разговаривать. После этого начались судебные разбирательства, в результате которых право собственности на квартиру было признано за Е.

Свидетель Е показал, что мать его друга К предложила ему купить квартиру на 1-ом этаже строящегося дома по ..... Когда это было, он не помнит. Ему нужно было помещение для офиса, поэтому он предложил К сначала переоформить квартиру в нежилое помещение, что К и сделала. ... он вместе с К поехал в офис ООО "С", где договор К был переоформлен на него. С ним был заключен договор ... на долевое строительство нежилого помещения на 1-ом этаже в 3-ем подъезде дома по .... ..... Примерно в июне 2011 года ему стало известно, что квартира, которую он купил у К, принадлежит ещё одному человеку, который заключил договор на строительство жилья с ООО "С" раньше К. В суде он узнал, что в 2001 году с ООО "С" договор на долевое участие в строительстве этого же помещения заключила Г. Центральный районный суд г. Тольятти признал за Г право собственности на эту квартиру. Но по его жалобе Самарский областной суд отказал в удовлетворении исковых требований Г.

Свидетель Ге показал, что с 1999 года по 2001 год он являлся директором ООО "ЖСК "К". Основным видом деятельности ЖСК "К" являлось строительство жилого дома в п. Прибрежный г. Самары. ЖСК "К" являлся заказчиком строительства указанного дома. Однако ЖСК "К" не справился со строительством, так как у компании закончились собственные источники финансирования и средства дольщиков этого дома. Права заказчика по строительству указанного дома были переданы ООО "С". Никакие работы ЖСК "К" для ООО "С" не выполнял. Квартира № ... в строящемся доме по .... (....) .... была передана ЖСК "К" на основании договора на долевое участие в строительстве от 2001 года в счет оплаты за передачу ООО "С" прав заказчика-застройщика на дом в п. Прибрежный. В связи с тем, что данная квартира по сути принадлежала всем учредителям ЖСК "К", было принято решение продать квартиру, а вырученные денежные средства направить на погашение обязательств перед кредиторами ЖСК "К". Данная квартира была выставлена на продажу. Гражданка Ги обратилась в ЖСК "К" через риэлтора с целью купить квартиру № ... в строящемся доме по .... (....). Он написал на имя заместителя генерального директора ООО "С" Н заявление о переоформлении договора на квартиру № ... с ЖСК "К" на Ги. После этого договор на долевое строительство между ООО "С" и ЖСК "К" был расторгнут, и ООО "С" заключило договор на долевое строительство этой квартиры с Ги. За уступку права на квартиру Ги внесла в кассу ЖСК "К" примерно 300.000 рублей. На момент договора с Ги ЖСК "К" перед ООО "С" никаких долговых обязательств не имел. Документы, касающиеся договорных отношений между ЖСК "К" и ООО "С" по факту строительства квартиры № ... в доме по .... (....) в ЖСК "К" не сохранились. Все документы, касающиеся деятельности ЖСК "К", он выбросил в 2007 году при переезде на новую квартиру, так как посчитал, что спустя 6 лет после фактического завершения деятельности вопросов к ЖСК "К" не возникнет.

Свидетель М, показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показала, что ... по ... она работала юристом в ООО "С". В её должностные обязанности входило оформление и заключение договоров на долевое участие в строительстве домов. Для заключения договора на долевое строительство дольщик с соответствующим заявлением обращался к генеральному директору ООО "С" Каркашадзе. Квартиры распределял только Каркашадзе. Его заместитель Н имел право подписи за генерального директора только договоров на долевое участие в строительстве тех квартир, которые выделялись в качестве расчета подрядным организациям, то есть, квартира, передаваемая дольщику, уже была выделена Каркашадзе подрядчику в качестве оплаты за ранее выполненные работы. Если дольщик заключал договор на долевое строительство через подрядную организацию, денежные средства вносились в кассу подрядной организации. Обстоятельств заключения договора с гражданкой Ги (Г) она не помнит, но все договоры о долевом строительстве с гражданами составлялись на общих основаниях, по общим принятым в ООО "С" правилам. Хотя Каркашадзе постоянно не сидел на своем рабочем месте, работники фирмы ежедневно отчитывались перед ним о проделанной работе. Самое длительное отсутствие Каркашадзе на рабочем месте составляло 2 недели, когда он уезжал на похороны родителей в Грузию. В отсутствие Каркашадзе договоры с дольщиками на свободные квартиры не заключались и без его ведома распределение квартир не происходило. (т. 4 л.д. 101-104)

Свидетель Н, показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показал, что с 1993 года по март 2004 года которых он работал заместителем генерального директора в ООО "С". В его должностные обязанности, как заместителя директора по производству, входили подготовка производства, строительство, оформление проектно-сметной документации, ввод в эксплуатацию объектов. До января 2002 года он имел право подписи в документах. С ... генеральным директором ООО "С" был Каркашадзе. Каркашадзе осуществлял общее руководство фирмой, распределял доходы и квартиры. По факту заключения договора ... от ... на долевое участие в строительстве жилья с Ги на строительство однокомнатной квартиры № ... в доме по .... (....) .... поясняет, что действительно этот договор имел место. На тот момент он имел право подписи, однако ему было разрешено подписывать только те договоры, где предмет договора - квартира, числилась за подрядной организацией, то есть Каркашадзе уже распределил квартиру подрядчику или поставщику, который выполнял определенные работы на объектах фирмы. Согласно договору денежные средства Ги внесла в кассу ООО "ЖСК "К" по договору переуступки. Руководителем ООО "ЖСК "К" был Ге, но чем занималась эта фирма, не помнит. Денежные средства поступали в кассу подрядной организации только после оформления акта выполненных работ. После чего оформлялся взаимозачет, и дольщику выдавалась справка, подтверждающая оплату за квартиру. Все оплаты по таким договорам производились под особым контролем главного бухгалтера и договорного отдела. Договор с Ги подписан ... после сверки с бухгалтерией и внесения ею остатка в сумме 13.625 рублей в кассу ООО "С". Деньги у Ги приняла кассир ООО "С" К В Грузию Каркашадзе всегда ездил с женой. Если ... жена Каркашадзе подписывала квитанцию Ги, значит, на момент подписания договора с Ги Каркашадзе был в г. Тольятти. Родители у Каркашадзе умерли .... В этот же день Каркашадзе улетел в Грузию, а на следующий день в Грузию уехала его жена. (т. 4 л.д. 95-99)

Свидетель С, показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показала, что с ноября 2000 года по сентябрь 2004 года она работала начальником договорного отдела в ООО "С". В её обязанности входило: консультирование участников долевого строительства на всех стадиях строительства объекта, подготовка проектов договоров и последующая регистрация права собственности за дольщиками в БТИ, регистрационной палате. Договоры на долевое участие в строительстве жилья в ООО "С" заключались следующим образом. При обращении в ООО "С" будущий дольщик писал заявление о вступление в долевое строительство жилья. После этого дольщик с заявлением отправлялся к генеральному директору ООО "С" Каркашадзе или к лицу, его заменяющему. Руководитель ООО "С" приглашал к себе юриста или её с папкой-шахматкой конкретного дома, где собственноручно вписывал фамилию дольщика. После этого составлялся проект договора на долевое участие в строительстве жилья, в котором указывались стоимость квартиры и условия расчета. По факту заключения договора ... от ... с Ги (Г) она пояснить ничего не может, но все договоры о долевом строительстве с гражданами составлялись на общих основаниях. На момент её увольнения все документы сверялись, и к ней не было, поэтому ей беспрепятственно подписали заявление об увольнении. Главный бухгалтер при её увольнении проверял наличие всех договоров согласно папок-шахматок по всем объектам ООО "С". Куда затерялся договор с Г ей не известно. Если бы она не передала договоры согласно папки-шахматки, её бы не уволили. (т. 1 л.д. 214-216)

Свидетель Б показала, что с 2005 года она работала начальником договорного отдела в ООО "С". Когда началась сдача в эксплуатацию жилого дома по .... (....) ...., ООО "С" стало разыскивать дольщика Г, которая имела задолженность по дополнительным затратам на строительство. Оплату по договору о долевом строительстве Г производила через какую-то фирму. Через родственников было установлено, что Г поменяла фамилию и отчество и уехала на постоянное жительство в Германию. В 2007 или в 2008 году она лично разговаривала с Г по телефону, и сказала, что Г нужно приехать в ООО "С". Г по телефону пояснила, что в этой квартире она жить не будет, и она будет её продавать. Через некоторое время представитель Г привёз в ООО "С" свидетельство об изменении Г фамилии и отчества. Примерно в тот же период времени, когда ООО "С" разыскивало Г, появилась К, у которой был договор с ООО " С" на квартиру в 14-тиэтажном доме по ..... К негде было жить, и К неоднократно просила Каркашадзе выделить ей квартиру в другом доме, который будет сдаваться в эксплуатацию раньше. В помещении фирмы "С" была одна встреча между Каркашадзе, К и Г. После этой встречи Каркашадзе дал ей указание переоформить квартиру Г на К.

Вина подсудимого также подтверждается:

- заявлениями г о привлечении к уголовной ответственности директора ООО "С" Каркашадзе (т. 1 л.д. 24-25, 36-37);

- уставом ООО "С" (т. 4 л.д. 50-66);

- протокол осмотра места происшествия помещения на первом этаже дома № ... по ...., где должна была находиться квартира № ..., в строительстве которой принимала участие Г, согласно которому в указанном помещении находится магазин ООО "П А" (т. 1 л.д. 50-51);

- протоколом осмотра документов, представленных Г (т. 1 л.д. 121-123);

- договором ... от ..., согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного кирпичного дома по .... (....) .... Г (Ги) должна быть выделена квартира № ... (т. 1 л.д. 125);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "ЖСК "К" от ..., согласно которой от Г (Ги) в счет оплаты за квартиру № ... получено 299.750 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "С" ... от ..., согласно которой от Г (Ги) получено 13.625 рублей по договору ... от ... (т. 1 л.д. 126);

- справкой ООО "С", согласно которой на ... Г (Ги) полностью оплатила стоимость квартиры № ... в 9-тиэтажном жилом доме по .... (....) путем взаимозачета с ООО ЖСК "К" (т. 1 л.д. 127);

- протоколом выемки у К документов, подтверждающих договорные отношения между К и ООО "С", и протоколом их осмотра (т. 1 л.д. 86-87, 88-89);

- договором на долевое участие в строительстве жилья ... ... между К и ООО "С", согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... (....) .... К должна быить выделена квартира № ... (т. 1 л.д. 93-94);

- протоколом выемки у Е документов, подтверждающих договорные отношения между Е и ООО "С", и протоколом их осмотра (т. 1 л.д. 135-136, 137-139);

- заявлением К на имя директора ООО "С" Каркашадзе о переоформлении договора о долевом строительстве ... на Е (т. 1 л.д. 143);

- договором на долевое участие в строительстве жилья между Е и ООО "С" ... от ..., согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... (....) .... Е должно быть выделено нежилое помещение на первом этаже (т. 1 л.д. 140-141);

- определением Самарского областного суда от ..., которым уставлены без удовлетворения исковые требования Г о признании за ней права собственности на помещение, переданное ООО "С" Е (т. 1 л.д. 115-120);

- определением Самарской областного суда от ..., которым отказано в передаче жалобы представителя Г на определение Самарского областного суда от ... в судебное заседание суда надзорной инстанции (т. 1 л.д. 222-224).

По эпизоду мошенничества в отношении Ш

Потерпевшая Ш показала, что в 2004 году она решила купить квартиру для младшего сына Ша Рядом с их домом велось строительство жилого дома на ...., и она решила принять участие в строительстве квартиры в этом доме. Она с сыном обратилась в офис ООО "С", которое являлось застройщиком этого дома. ... её сын Ша заключил договор ... на долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры № ... в 14-тиэтажном доме по ..... Стоимость этой квартиры составляла 388.125 рублей, срок сдачи дома планировался на 4 квартал 2005 года. Договор заключал сын, однако всеми вопросами строительства квартиры занималась она. Деньги за квартиру в сумме 371.250 рублей она внесла в кассу ООО "С" .... Остальные деньги в сумме 16.875 рублей она должна была уплатить после сдачи дома в эксплуатацию. В назначенный срок дом не был построен, строительство затягивалось. Она и сын решили вернуть деньги через суд. Сын подал в суд исковое заявление о возврате денег, внесенных на строительство. В ходе судебного разбирательства Каркашадзе предложил им взамен квартиры № ... в 14-тиэтажном доме двухкомнатную квартиру № ... в 9-тиэтажном доме по .... (....) ..... Этот дом уже готовился к сдаче в эксплуатацию. Она с сыном посмотрела квартиру. Их не устроило, что квартира расположена на 1-ом этаже, но в договорном отделе ООО "С" им подсказали, что квартиру можно перевести в нежилое помещение. Они решили, что такой вариант их устроит и согласились. На основании заявления сына договор был переоформлен на неё, и ... ООО "С" в лице Каркашадзе заключило с ней договор ... на долевое участие в строительстве нежилого помещения ... на 1 этаже в 3 подъезде 9-тиэтажного дома по .... (....) ..... Расчет за помещение производился путем зачёта ранее уплаченных за квартиру № ... денег. ... она через суд получала право собственности на указанное помещение, получила свидетельство о регистрации права собственности, технический паспорт, кадастровый паспорт. После этого они стали делать ремонт в помещении. В марте 2010 года ей и сыну пришла повестка в суд. В суде они узнали, что на их помещение претендует Го, которая в 2001 году заключила с ООО "С" договор на строительство двухкомнатной квартиры № ..., то есть их помещения. Юрист посоветовал ей продать помещение, чтобы его не отобрали в судебном порядке. ... она продала помещение П. П также получил свидетельство о праве собственности на помещение. В 2010-2011 годах шли судебные разбирательства с Го и ООО "С". В результате право собственности на помещение было признано за Го. Полученные от П деньги она ему вернула. До настоящего времени ООО "С" обязательства по передаче квартиры перед нею не исполнило, она включена в реестр кредиторов ООО "С", но Каркашадзе возместил причиненный ей вред.

Свидетель Ша, показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2004 году его мать, Ш, решила купить для него квартиру. Рядом с их домом велось строительство жилого дома, в котором они решили купить ему квартиру. После этого Ш обратилась в офис ООО "С" и узнала, что есть свободные квартиры. ... между ним и ООО "С" в лице Каркашадзе был заключен договор ... на долевое участие в строительстве двухкомнатной квартиры № ... в 14-тиэтажном кирпичном доме по ...., стоимость квартиры составляла 388.125 рублей. Деньги за квартиру были внесены в полном объеме в кассу ООО "С". Эти деньги были личными сбережениями Ш. Срок сдачи дома планировался на 4 квартал 2005 года. Строительство дома затянулось, поэтому он, посоветовавшись с матерью, решил вернуть деньги через суд. Он подал исковое заявление в суд на возврат денег, внесенных на строительство квартиры. В ходе судебного разбирательства Каркашадзе предложил ему взамен квартиры № ... в 14-тиэтажном доме двухкомнатную квартиру № ... в 9-тиэтажном доме по .... (....) ...., который уже готовился к сдаче в эксплуатацию. Он согласился и отказался от исковых требований. В то время он устроился на новую работу, и у него не было времени заниматься оформлением квартиры. Он и Ш решили оформить квартиру на неё, так как Ш находилась на пенсии, и у неё было свободное время. ... на основании его письменного заявления о переоформлении договора ... от ... между Ш и ООО "С" в лице Каркашадзе был заключен договор ... от ... на долевое участие в строительстве нежилого помещения ... на 1 этаже в 3 подъезде 9-тиэтажном дома по .... (....) ..... Оплата за помещение производилась путем зачета денег, уплаченных за квартиру № .... ... Ш через суд получила право собственности на указанное помещение, получила свидетельство о регистрации права собственности, технический паспорт, кадастровый паспорт. В марте 2010 года ему и Ш пришла повестка в суд. В суде он узнал, что на их помещение претендует Го, которая в 2001 году заключила с ООО "С" аналогичный договор на строительство двухкомнатной квартиры № ..., то есть помещения ..., которое принадлежало Ш. Ш пошла за консультацией к юристу, который посоветовал продать помещение, чтобы его не отобрали в судебном порядке. После этого Ш продала указанное помещение П. Однако после многочисленных судебных разбирательств право собственности на помещение было признано за Го. Денежные средства, полученные от П, Ш вернула последнему. (т. 3 л.д. 179-182)

Свидетель П, показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показал, что в марте 2010 года он решил купить квартиру. От знакомых он узнал, что в доме по .... .... продается квартира на 1-ом этаже. Он обратился к собственнице квартиры - Ш. Ш пояснила, что продаёт нежилое помещение за 370.000 рублей. Он посмотрел документы, каких-либо нарушений в оформлении не обнаружил, поэтому согласился купить у Ш это помещение. ... между ним и Ш был заключен договор купли- продажи нежилого помещения. ... он получил свидетельство о государственной регистрации права на помещение. Через несколько месяцев ему стало известно, что это помещение является спорным, право собственности на него принадлежит другому человеку и по факту установления права собственности у Ш идут судебные разбирательства. Суд признал сделку между ним и Ш незаконной. Ш вернула ему деньги. (т. 3 л.д. 183-185)

Свидетель Гор, показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показал, что ... между ней, ЗАО "Э" в лице директора Л и ООО "С" в лице Каркашадзе был заключен договор ... уступки права требования, согласно которому ЗАО "Э" передало ей право требования от ООО "С" двухкомнатной квартиры, расположенной на 1 этаже во 2 подъезде строящегося дома по .... (....) ..... После этого в кассу ЗАО "Э" ею были внесены 360.760 рублей. В этот же день между ней и ООО "С" был заключен договор ... от ... на строительство указанной квартиры стоимостью 360.760 рублей. ООО "С" свои обязательства по договору не исполнило, и она была вынуждена обратиться в суд для защиты своих прав. Дополнительным обстоятельством к обращению в суд послужило то, что в 2007 году она обнаружила, что на её квартире деревянная входная дверь заменена на металлическую. Как ей объясняли работники, находившиеся на объекте, квартира временно используется в качестве склада стройматериалов. Её этот факт возмутил, и она решила закрепить своё право собственности на квартиру через суда. В конце 2007 года она обратилась в суд с иском к ООО "С" о признаний права собственности на незаконченную строительством квартиру № ... в указанном доме. Решением Центрального районного суда г. Тольятти от ... её исковые требования к ООО "С" были удовлетворены. Однако в июне 2008 года ООО "С" и Ш обратились с надзорной жалобой в Президиум Самарского областного суда. Ш обосновывал свои претензии на квартиру тем, что ... он и ООО "С" заключили договор,согласно которому Ш приобрел её квартиру. Президиум Самарского областного суда ранее вынесенные судебные решения отменил, так как не были учтены интересы Ш. Дело было возвращено на новое судебное рассмотрение. С момента подачи Ш и ООО "С" надзорной жалобы в июле 2008 года, указанные лица являлись участниками данного гражданского процесса, полностью были информированы о сути разбирательства и о содержании взаимных требований сторон. За время судебного разбирательства она не посещала стройку, уделяла внимание защите своих прав в суде. В мае-июне 2008 года она обнаружила, что в квартиру сделан отдельный вход с улицы, а в подъезде вход в квартиру заложен кирпичом, в квартире производятся отделочные работы. Она узнала, что эти работы ведет Ш, и снова была вынуждена обратиться в суд. Решением Центрального районного суда г. Тольятти от ... её исковые требования были удовлетворены, за ней было признано право собственности на незавершенный строительством объект - двухкомнатную квартиру № ... на 1-ом этаже 2 подъезда в незавершенном строительством доме по адресу ...., б/н, в районе с/к "А". В настоящее время указанному дому присвоен почтовый адрес .... Несмотря на вынесенное решение суда, неизвестные ей представители ООО "С" и, вероятно, Ш продали квартиру третьим лицам. Во время судебного разбирательства ... ООО "С" провела техническую инвентаризацию строящегося объекта в МУП БТИ "Инвентаризатор", в результате чего её квартира была инвентаризована как нежилая, и квартире был присвоен .... Сведения о проведенной инвентаризации и изменении наименования объекта ни ООО "С", ни Ш в суд не предоставили. В органы БТИ ООО "С" предоставило проект, согласно которому квартира № ... является нежилым помещением с условным номером ... Изменив наименование квартиры, ООО "С" и Ш пытались преподнести, что помещение ... не имеет ничего общего с квартирой .... ... Центральный районный суд г. Тольятти удовлетворил исковые требования Ш к ООО "С", и за Ш было признано право собственности на незавершенный строительством объект в виде нежилого помещения ... в административно-жилом комплексе 2-я очередь в третьем подъезде на первом этаже 9-тиэтажного кирпичного дома по адресу ...., квартал 71, ..... Как ей удалось выяснить, Ш обратилась в суд с иском о признании права собственности на спорное помещение, и в обоснование своих требований положила договор долевого участия в строительстве от 2007 года, предметом которого была уже не квартира, а нежилое помещение. Также ей было известно, Ш успела зарегистрировать своё право собственности в Регистрационной палате. Узнав об этом, она обжаловала в Самарский областной суд решение, вынесенное в пользу Ш. Решение Центрального районного суда г. Тольятти от ... было отменено. При повторном рассмотрении иска Ш в Центральном районном суде г. Тольятти последней было отказано в удовлетворении исковых требований, так как данное помещение уже принадлежит ей на основании решения суда от .... Определением Центрального районного суда г. Тольятти от ... было разъяснено, что спорное помещение с наименованием "жилая квартира № ..." и с наименованием "нежилое помещение ..." является одним и тем же объектом. (т. 3 л.д. 189-192)

Свидетель Го показал, что потерпевшая Го его мать. В 2001 году его мать обратилась в ООО "С" по вопросу приобретения квартиры в строящемся доме. Он ходил в офис ООО "С" вместе с матерью. Каркашадзе сказал, что свободные квартиры есть, но продаёт квартиры ЗАО "Э", и направил их к директору "Э" Л. ООО "С" выделило ЗАО "Э" несколько квартир в счет оплаты за выполненные работы. Офис ООО "Э" располагался рядом с офисом ООО "С". Они сразу обратились к Л. Л подтвердил, что квартиры есть. Мать выбрала квартиру, внесла в кассу ЗАО "Э" деньги за квартиру, после чего они сразу пошли в ООО "С" к Каркашадзе. В кассу ЗАО "Э" мать вносила деньги по указанию Каркашадзе. После этого мать заключила с ООО "С" договор о долевом строительстве квартиры № ... на первом этаже во втором подъезде дома на ....) ..... В ООО "С" матери выдали справку от ... о том, что ООО "С" никаких претензий по оплате квартиры к ней не имеет. Примерно в 2008 году они узнали, что на эту же квартиру был заключен договор с Ш. Квартира была переведена в нежилое помещение, и её продали с новыми реквизитами. В судебном порядке мать признала за собой право собственности на это помещение.

Свидетель М, показания которой с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показала, что ... по ... она работала юристом в ООО "С". В её должностные обязанности входило оформление и заключение договоров на долевое участие в строительстве домов. Для заключения договора на долевое строительство жилья дольщик с соответствующим заявлением к генеральному директору ООО "С" Каркашадзе. Квартиры распределял только Каркашадзе. Его заместитель Н имел право подписи за генерального директора только договоров на долевое участие в строительстве тех квартир, которые выделялись в качестве расчета подрядным организациям, то есть, квартира, передаваемая дольщику, уже была выделена Каркашадзе подрядчику в качестве оплаты за ранее выполненные работы. Если дольщик заключал договор на долевое строительство через подрядную организацию, денежные средства вносились в кассу подрядной организации. Обстоятельств заключения договора с Го она не помнит, но все договоры о долевом строительстве с гражданами составлялись на общих основаниях, по общим принятым в ООО "С" правилам. Хотя Каркашадзе постоянно не сидел на своем рабочем месте, работники фирмы ежедневно отчитывались перед ним о проделанной работе. Самое длительное отсутствие Каркашадзе на рабочем месте составляло 2 недели, когда он уезжал на похороны родителей в Грузию. В отсутствие Каркашадзе договоры с дольщиками на свободные квартиры не заключались и без его ведома распределение квартир не происходило. (т. 4 л.д. 101-104)

Свидетель Е, показал, что в ООО "С" она работала с марта 1999 года заместителем главного бухгалтера, а с 2002 по 2007 год главным бухгалтером. Го приобретала квартиру у ООО "С" через подрядную организацию. В связи с тем, что подрядная организация не полностью выполнила порученные ей работы, договор с Го считался недействительным.

Свидетель Л показал, что с 1999 года по 2002 год он работал директором ЗАО "Э". ЗАО "Э" устанавливало для ООО "С" индивидуально-тепловой пункт на строящемся доме по ..... Расчет за работы ООО "С" производило квартирами на строящихся объектах, которые передавались ЗАО "Э" на основании договоров на долевое участие в строительстве жилья. Квартира ... в доме по .... ЗАО "Э" была передана на основании договора на долевое участие в строительстве в счет оплаты за установку индивидуально-теплового пункта на доме по .... ..... Данную квартиру он продал Го, а на вырученные деньги приобрел оборудование для теплового пункта в доме по ..... В марте 2001 года Го обратилась в ООО "Э" через ООО "С" с целью покупки квартиры № ... в строящемся доме по .... У него на тот момент были три квартиры в этом доме. Продавать квартиры у него не было возможности и времени, поэтому он попросил, чтобы ООО "С" искало покупателей на эти квартиры. На основании договора уступки права требования, заключенного между ЗАО "Э", ООО "С" и Го, ЗАО "Э" передало свои права на квартиру № ... Го. На основании указанного договора Го внесла деньги в кассу ЗАО "Э". На момент заключения договора уступки права требования с Го никаких долговых обязательств у ЗАО "Э" перед ООО "С" не было. Работы по устройству теплового пункта в доме по .... для ООО "С" ЗАО "Э" выполнило полностью.

Свидетель Н, показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, показал, что с 1993 года по март 2004 года он работал в ООО "С" заместителем генерального директора. По факту заключения договора ... от ... с Го на долевое строительство квартиры № ... в доме по .... может пояснить, что ЗАО "Э" занималось поставкой оборудования индивидуально-тепловых пунктов. Руководитель ЗАО "Э" Л свои обязательства по договорам выполнял в полном объеме и в установленные сроки. За время его работы в ООО "С" к Л претензий не было. Денежные средства от дольщиков, получавших право требования на квартиру у другой фирмы, поступали в кассу той организации, которая уступала права требования на квартиру дольщику. Оплату за работу и материалы, поступившие для строительства объекта от подрядных организаций, ООО "С" осуществляло предоставлением квартир на ту сумму, на которую производились работы и поставлялись материалы. Всё это проверялось работниками бухгалтерии и договорным отделом, только после этого дольщику выдавалась справка и подписывался договор. Ведомость распределения квартир под объемы выполненных работ находилась у Каркашадзе, который лично вносил в неё изменения и корректировки. (т. 4 л.д. 95-99)

Вина подсудимого также подтверждается:

- заявлением Ш о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО фирма "С" Каркашадзе Т.Н. (т. 3 л.д. 148);

- уставом ООО фирмы "С" (т. 4 л.д. 50-66);

- протоколом выемки у Гор документов, подтверждающих её договорные отношения с ООО "С", и протоколом их осмотра (т. 3 л.д. 206-207, 208-215);

- договором на долевое строительство ... от ... между Го и ООО "С", согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... .... Го должна быть выделена квартира № ... (т. 3 л.д. 211);

- договором уступки права требования ... от ... между ЗАО "Э", ООО "С" и Го, согласно которому ЗАО "Э" уступает Го право требования от ООО "С" квартиры № ... в 9-тиэтажном жилом доме по .... ....) (т. 3 л.д. 212);

- справкой ООО "С", согласно которой на ... Го полностью оплатила стоимость квартиры (т. 3 л.д. 213);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ЗАО "Э" ... от ..., согласно которому от Го принято 360.760 рублей по договору уступки права требования от ... (т. 3 л.д. 214);

- протоколом выемки у Ш документов, подтверждающих её договорные отношения с ООО "С", и протоколом их осмотра (т. 4 л.д. 31-32, 33-35);

- договором о долевом строительстве жилья ... от ... между Ша и ООО "С" (т. 4 л.д. 36-37);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "С" ... от ..., согласно которому от Ш принято 371.250 рублей по договору о долевом строительстве от ... (т. 4 л.д. 38);

- договором о долевом строительстве ... от ... между Ш и ООО "С" (т. 5 л.д. 24-26);

- заявлением Ш от ... на имя директора ООО "С" Каркашадзе с просьбой переоформить договор о долевом строительстве ... не Ш (т. 5 л.д. 28);

- договором о долевом строительстве ... от ... между Ш и ООО "С", согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... ....) Ш должно быть выделено нежилое помещение ... на первом этаже в третьем подъезде (т. 4 л.д. 39-40);

- решением Центрального районного суда г. Тольятти от ..., которым за Го признано право собственности на квартиру № ... в 9-тиэтажном жилом доме по .... (т. 4 л.д. 7-10);

- определением Центрального районного суда г. Тольятти от ..., которым разъяснено, что нежилое помещение площадью 59,8 кв.м. под условным номером ... в 9-тиэтажном доме по ...., которое должна была получить Ш, и двухкомнатная квартира № ... площадью 59,8 кв.м. в 9-тиэтажном доме по ...., которую получила Го, являются одним и тем же объектом (т. 5 л.д. 75-76);

- решением Комсомольского районного суда г. Тольятти от ..., которым договор о долевом строительстве ... от ... между Ш и ООО "С" признан недействительным (т. 5 л.д. 77-78).

Вина подсудимого полностью подтверждается совокупность доказательств, которые получены в соответствии с требованиями закона, последовательны и ничем не опровергаются. Непризнание вины подсудимым суд расценивает как способ защиты.

По эпизоду потерпевшей Г осведомленность подсудимого о наличии у ООО "С" договорных отношений с потерпевшей подтверждается показаниями свидетеля Ге и квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО "С" от ..., согласно которому ООО "С" получило от Г (Ги) 13.625 рублей по договору о долевом строительстве ... от .... Доводы подсудимого о том, что его заместитель Н заключил договор с Г без его ведома, суд во внимание не принимает. Свидетель Н показал, что во время заключения договора с Г подсудимый находился в г. Тольятти. Сам подсудимый на предварительном следствии подтвердил, что ему было известно о договоре между ООО "С" и Г. Показания подсудимого во время предварительного следствия (т. 1 л.д. 156-158) получены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому являются допустимым доказательством. Как следует из показаний свидетелей – работников ООО "С" Н, М и С, вопросами распределения квартир занимался лично подсудимый. Начальник договорного отдела ООО "С" Б в судебном заседании показала, что квартира Г была переоформлена на К по личному указанию подсудимого. Договор о долевом строительстве между ООО "С" и Г завизирован начальником договорного отдела и юристом ООО "С" и, следовательно, прошёл по учетам заключенных договоров. Справка о полной оплате Гиль квартиры путём взаимозачета с ООО ЖСК "К" подписана главным бухгалтером ООО "С", следовательно, этот факт был отражен в бухгалтерском учете ООО "С". При рассмотрении гражданского дела в Центральном районном суде г. Тольятти по иску Г к ООО "С", К и Е о признании права собственности на помещение представитель ООО "С" Б не отрицала наличие договора о долевом строительстве между ООО "С" и Г, а исковые требования Г не признала лишь потому, что Г длительное время не заявляла требований о передаче ей помещения (т. 1 л.д. 106-114). Такой повод к неисполнению обязательств перед Г не соответствует требованиям законодательства. Из показаний указанных свидетелей и содержания вещественных доказательств следует однозначный вывод о том, что на момент заключения в 2006 году договора о долевом строительстве с К подсудимый знал о наличии у ООО "С" договора на то же самое помещение с Г.

Доводы подсудимого о том, что ООО "ЖСК "К" якобы не исполнило какие-то обязательства перед ООО "С", суд во внимание не принимает, так как они опровергаются показаниями свидетелей Ге, Н и справкой ООО "С" о том, что оплату за квартиру Г произвела путём взаимозачета с ООО "ЖСК "К". В судебном заседании от ... подсудимый также подтвердил, что по вопросу передачи дома по .... ООО "С" не имело никаких претензий к ООО "ЖСК "К". ООО "ЖСК "К" передало ООО "С" права застройщика на .... в ...., и никаких иных обязательств перед ООО "С" не имело. Взаимоотношения между ООО "С" и ООО "ЖСК "К" в данном случае играют второстепенную роль и не имеют значения для определения вины подсудимого, так как суд рассматривает вопросы исполнения обязательств ООО "С" перед Г по действующему договору.

Также суд не принимает во внимание доводы подсудимого о том, что Г не имела права требовать квартиру, так как сумму стоимости квартиры Г уплатила в кассу ЖСК "К", а в ООО "С" внесла лишь 13.625 рублей в качестве оплаты за подключение тепла и электроэнергии. При рассмотрении дела достоверно установлено наличие между ООО "С" и Г договора о долевом строительстве, согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... ООО "С" обязано выделить Г однокомнатную квартиру № .... Г свои обязательства по договору выполнила в полном объеме, строительство дома окончено, договор с Г в установленном законом порядке не расторгнут, однако ООО "С" свои обязательства по передаче квартиры перед Г не выполнило по личной вине подсудимого, который достоверно зная о наличии договора с Г, передал помещение другому человеку.

По данному эпизоду подсудимый обвиняется в том, что похитил у Г 313.375 рублей. Эта сумма складывается из 299.750 рублей, которые потерпевшая внесла в кассу ООО "ЖСК "К", и 13.625 рублей, которые потерпевшая внесла в кассу ООО "С". Суд считает необходимым исключить из обвинения похищение подсудимым у Г 299.750 рублей по следующим основаниям. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. При рассмотрении дела установлено, что 299.750 рублей Г внесла в кассу ЖСК "К", и эти деньги подсудимый у потерпевшей не изымал. Распорядиться этими деньгами подсудимый также не мог, так как они были использованы учредителями ЖСК "К" для погашения долгов перед своими кредиторами. Подсудимый распорядился не по назначению только 13.625 рублями, которые были переданы потерпевшей в кассу ООО "С".

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого по эпизоду Г, суд учитывает, что законом № 207-ФЗ от 29.11.2012 года в УК РФ введена статья 159.4 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности". В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Совершенное подсудимым в отношении Г преступление подпадает под действие статьи 159.4 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которое были связано с преднамеренным неисполнением подсудимым договорных обязательств о передаче Г квартиры. Наказание по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мягче, чем по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поэтому новый закон распространяется на подсудимого. Квалифицирующий признак "использование своего служебного положения" в ст. 159.4 УК РФ отсутствует, сумма похищенных у Г денег не относится к крупному размеру, поэтому указанные признаки подлежат исключению из обвинения.

Таким образом, действия Каркашадзе по факту хищения у Г 13.625 рублей следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По эпизоду потерпевшей Ш вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей Го, Го, Л, Н, которые подтвердили своевременную осведомленность подсудимого о наличии у ООО "С" договора о долевом строительстве с Го. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей не имеется, так как их показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Подсудимый не оспаривает, что между ООО "С" и ЗАО "Э" был подписан договор подряда ... от ..., согласно которому ЗАО "Э" должно было выполнить работы по строительству теплового пункта в доме по .... (т. 5 л.д. 112-116). Письмом от ... за исх. ... ООО "С" сообщает ЗАО "Э", что в счет оплаты по указанному договору подряда ЗАО "Э" выделяются четыре квартиры в 9-тиэтажном кирпичном доме по ...., в том числе двухкомнатная квартира № ... на первом этаже (т. 5 л.д. 117). Договор о долевом строительстве с Го ООО "С" заключило ..., то есть через 2 месяца после выделения квартир, а извещение о том, что теплотрассу жилого комплекса по .... будет выполнять другая организация ООО "С" направило в адрес ЗАО "Э" только ... (т. 5 л.д. 122). Из этого следует вывод, что в марте 2001 года, во время заключения договора с Го, никаких конфликтов и недоразумений по исполнению договора подряда между ООО "С" и ЗАО "Э" не было.

Доводы подсудимого и показания свидетелей-работников ООО "С" о том, что договор с Го "считался" недействительным, так как ЗАО "Э" не исполнило обязательства перед ООО "С", не могут быть приняты во внимание, так как договорные отношения сторон регулируются условиями договорами и нормами ГК РФ, а не личным мнением той или иной стороны о действительности договора.

При рассмотрении дела достоверно установлено наличие между ООО "С" и Го договора о долевом строительстве, согласно которому по окончании строительства 9-тиэтажного жилого дома по .... ООО "С" обязано выделить Го двухкомнатную квартиру № .... Го свои обязательства по договору выполнила в полном объеме, что подтверждается последующими решениями судов по искам Го и Ш в порядке гражданского судопроизводства. В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятого в рамках гражданского судопроизводства, признаются судом без дополнительной проверки.

Достоверно зная о наличии договора с Го, подсудимый из личных побуждений заключил заведомо не подлежащий исполнению договор о долевом строительстве на эту же квартиру с Ш. Таким образом, ООО "С" не исполнило свои обязательства по договору о долевом строительстве перед Ш по личной вине подсудимого.

По данному эпизоду суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которое бы░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ "░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░" ░ ░░. 159.4 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░ 371.250 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 1 ░░. 159.4 ░░ ░░, ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 159.4 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░. 78 ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ..., ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ..., ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░. ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 8 ░░. 302 ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 - 3 ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ 24 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░. ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░. 1 ░░. 24 ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 307-309 ░░░ ░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 2-░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 159.4 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 1 ░░. 159.4 ░░ ░░ (░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100.000 ░░░░░░,

- ░░ ░. 1 ░░. 159.4 ░░ ░░ (░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10.000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100.000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░. 1 ░░. 24 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ... ░░ ... ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10-░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.