Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-25/2021 (1-143/2020; 1-768/2019;) от 28.11.2019

дело № 1-25/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 24 мая 2021 г.

Ленинский районный суд г. Томска в составе: председательствующего – судьи Лысых Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Томска Ваиной М.Ю.,

представителя потерпевшего Сухушина В.А.,

подсудимых Трифонова А.С., Завражина Р.В.,

их защитников – адвокатов Терехина К.А., Коломиной Т.С.,

при секретарях Егоровой В.В., Медведевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Трифонова А.С., родившегося <дата обезличена> в <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, <данные изъяты> ранее судимого:

- 25.11.2015 приговором Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края по п.«а,г» ч.2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч.4 ст. 166, 69 УК РФ к 8 годам лишения свободы;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.п.«в,г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

Завражина Р.В., родившегося <дата обезличена> в <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, <данные изъяты> ранее судимого:

- 09 02.2012 осужден Шкотовским районным судом Приморского края по п. «г» ч.2 ст. 161, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161, 69, 70 (с присоединением приговора от 02.06.2011) УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- 29.12.2014 осужден Артемовским городским судом Приморского края по ч. 2 ст. 162, ч.5 ст.69 (с присоединением приговора от 09.02.2012) УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. 11.06.2015 освобожден по отбытию срока наказания;

- 24.05.2017 осужден Шкотовским районным судом Приморского края по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ к 4 годам 8 месяцам лишения свободы;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.п. «в,г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершили шестнадцать эпизодов краж, то есть тайных хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершили четыре эпизода краж, то есть тайных хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета.

Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета.

Трифонов А.С. также совершил шесть эпизодов краж, то есть тайных хищений чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Трифонов А.С. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением крупного ущерба гражданину, с банковского счета.

Завражин Р.В. также совершил три эпизода краж, то есть тайных хищений чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах:

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 22 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенном по адресу: Приморский край, Партизанский район, п. Волчанец, ул. Набережная, 1/1, и находясь на территории указанного учреждения, 24 мая 2018 года решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО1 17 апреля 2014 года в дополнительном офисе №8638/083 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Набережная, 6, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществил установку Интернет-сервиса «Сбербанк Онлайн» (мобильное приложение для устройств), для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам ПАО «Сбербанк России».

После чего, в указанное время, в указанном месте, Трифонов А.С., имея в личном пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер <номер обезличен>, 24 мая 2018 года в период времени с 14 часов 04 минуты по 14 часов 11 минут (по часовому поясу Вологодской области), с целью получения сведений о специальном коде для получения доступа к денежным средствам, хранящимся на банковском счете ФИО1, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер <номер обезличен> ФИО1, находящейся в <адрес обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО1, представившись сотрудником ПАО «Сбербанк России», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО1 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить услугу «автоплатеж» и вернуть необоснованно списанные с банковского счета за данную услугу денежные средства.

ФИО1, находясь в <адрес обезличен>, под воздействием обмана и будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО1 озвучить ему пришедший на ее абонентский номер от смс-сервиса «900» код. ФИО1, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «Сбербанк России» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 без ее ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО1 код в Интернет-сервисе «Сбербанк Онлайн» (мобильное приложение для устройств), для удаленного управления счетами и картами, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом на имя ФИО1 17 апреля 2014 года в дополнительном офисе №8638/083 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Набережная, 6, банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, действуя тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО1 под воздействием обмана, 24 мая 2018 года в период времени с 14 часов 11 минут по 14 часов 22 минуты (по часовому поясу <адрес обезличен>), похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО1 17 апреля 2014 года в дополнительном офисе №8638/083 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Набережная, 6, банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО1, посредством проведения 2 расходных операций по 4899 рублей каждая, на общую сумму 9798 рублей, осуществив перевод на банковский счет <номер обезличен>, открытый 12 мая 2018 года в АО «Тинькофф Банк», в результате чего причинил ФИО1 значительный материальный ущерб на общую сумму 9798 рублей. Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 02 августа 2018 года решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123, с банковского счета <номер обезличен>, открытого 22 декабря 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО123, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен> 02 августа 2018 года в 18 часов 30 минут на ее мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом на имя ФИО123 22 декабря 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедившись в подключении к мобильному номеру ФИО123 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +79138091919, находящегося в пользовании ФИО123 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер <номер обезличен>, Трифонов А.С. 02 августа 2018 года в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 52 минуты, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО123 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер <номер обезличен> ФИО123, находящейся по адресу: <адрес обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО123 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО123, представившись представителем АО «Газпромбанк», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО123 в заблуждение относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО123, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО123 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО123, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем АО «Газпромбанк» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО123 без ее ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО123 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом на имя ФИО123 22 декабря 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковская карта <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО123 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, действуя тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО123 под воздействием обмана, 02 августа 2018 года в период времени с 18 часов 52 минут по 18 часов 53 минуты, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО123 22 декабря 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковская карта <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО123, посредством проведения 1 расходной операции перевода на банковскую карту <номер обезличен> в сумме 6090 рублей, 1 расходной операции оплаты сотовой связи в сумме 395 рублей на абонентский номер +79510283801, а всего на общую сумму 6485 рублей, в результате чего причинил ФИО123 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 02 августа 2018 года решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 09 июля 2009 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению мобильного номера <номер обезличен> ФИО3, находящегося в г. Томске, 02 августа 2018 года в 19 часов 54 минуты на его мобильный номер +79138091406 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому на имя ФИО3 09 июля 2009 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковская карта <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО3 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +79138091406 находящегося в пользовании ФИО3 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер +79510283801, Трифонов А.С. 02 августа 2018 года в период времени с 19 часов 54 минут до 20 часов 00 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО3 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138091408 ФИО3, находящегося в г. Томске.

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО3 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО3, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО3 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть накопленные бонусы.

ФИО3, находясь в г. Томске, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО3 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО3, будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО3 без его ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО3 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому на имя ФИО3 09 июля 2009 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковская карта <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО3 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО3 под воздействием обмана, 02 августа 2018 года в период времени с 22 часов 20 минут до 22 часов 25 минут, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО3 09 июля 2009 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО3, посредством проведения 4 расходных операций оплаты сотовой связи на суммы 10050 рублей, 10050 рублей, 7638 рублей и 9849 рублей на абонентский номер +79940093692, а всего на общую сумму 37 587 рублей, в результате чего причинил ФИО3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов. Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 02 августа 2018 года решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 17 декабря 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО4, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 02 августа 2018 года в 22 часа 10 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому на имя ФИО4 17 декабря 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедившись в подключении к мобильному номеру ФИО4 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, ФИО4 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» абонентский номер <номер обезличен>, Трифонов А.С. 02 августа 2018 года в период времени с 22 часов 10 минут до 22 часов 20 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО4 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер <номер обезличен> ФИО4, находящегося по адресу: <адрес обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО4 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО4, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО4 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО4, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО4 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО4, будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО4 без его ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО4 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому на имя ФИО4 17 декабря 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО4 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО4 под воздействием обмана, 02 августа 2018 года в период времени с 22 часов 20 минут по 22 часа 25 минут похитил денежные средства с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО4 17 декабря 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, посредством проведения 2 расходных операций оплаты сотовой связи на суммы 10050 рублей и 11055 рублей, абонентский номер +<номер обезличен>, а всего на общую сумму 21105 рублей, в результате чего причинил ФИО4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов. Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 02 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО5, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО5, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО5 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен>, ФИО5, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 02 августа 2018 года в 22 часа 23 минуты на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом <дата обезличена> в филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес обезличен>, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО5 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО5, к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО5, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО5 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО5 будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО5 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО5 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО5 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО5, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО5 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО5 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО5 под воздействием обмана, совместными действиями с Завражиным Р.В. 02 августа 2018 года в период времени с 22 часа 30 минут по 22 часа 31 минуту похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО5, посредством проведения 2 расходных операций оплаты сотовой связи по 10050 рублей каждая, на общую сумму 20100 рублей, на абонентский номер <номер обезличен>, в результате чего причинили ФИО5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 03 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИ11 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 16 февраля 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИ11, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИ11, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИ11 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИ11 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +79138580214 ФИ11, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 03 августа 2018 года в 10 часов 17 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 16 февраля 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИ11 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИ11, к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк <номер обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Завражиным Р.В., с целью хищения денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИ11 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИ11, представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИ11 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства.

ФИ11, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИ11 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИ11 будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИ11 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В., имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер +<номер обезличен>, осуществил звонок ФИО69, и в телефонном разговоре, продолжая вводить последнего в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИ11 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИ11, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИ11 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 16 февраля 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИ11 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, действуя тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИ11 под воздействием обмана, 03 августа 2018 года в 10 часов 23 минуты, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 16 февраля 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИ11 посредством проведения расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 1005 рублей на абонентский номер +79940093692, в результате чего причинили ФИ11 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИ11, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 03 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО121 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 07 августа 2015 года, в дополнительном офисе № 8616/0221 в г. Стрежевой, банковская карта <номер обезличен>, а также с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что совместными действиями последовательно, в ходе телефонных разговоров с держателем банковских карт ФИО121 путем обмана получат конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО121., с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО121 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит расходные операции по счетам, тем самым совершат хищение денежных средств, принадлежащих ФИО121 с банковских счетов.

Во исполнение задуманного, находясь в указанном месте 03 августа 2018 года в период времени с 11 часов 35 минут до 11 часов 42 минуты, Трифонов А.С., согласно ранее распределенным ролям, находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора «ВымпелКом» <номер обезличен>, Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанных счетов, в телефонном разговоре с ГФИО112, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ГФИО112 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства.

После этого, в указанное время в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В., перезвонил ГФИО112 с использованием находящегося при нем мобильного телефона, неустановленной модели imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер <номер обезличен>, представился специалистом компании и продолжил вводить ГФИО112 в заблуждение, с целью получения информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковских счетах.

ФИО7 находясь на территории <адрес обезличен> Западно-полуденного нефтяного месторождения, под воздействием обмана и будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. и Завражиным Р.В. относительно их должностей и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО7 озвучить ему пришедший на его абонентский номер от смс-сервиса «900» код. ФИО7 будучи уверенным, что Трифонов А.С. и Завражин Р.В. являются представителями ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. и Завражин Р.В. получили возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7 без его ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО7 код в Интернет-сервисе «Сбербанк Онлайн», для удаленного управления счетами и картами, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 07 августа 2015 года, в дополнительном офисе № 8616/0221 в г. Стрежевой, банковская карта <номер обезличен>.

Одновременно с этим, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В., перезвонил ФИО121 с использованием находящегося при нем вышеуказанного мобильного телефона, продолжал вводить ФИО121 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО121 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО121 сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств

Одновременно с этим, Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, банковской карты ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО7 под воздействием обмана, 03 августа 2018 года в период времени с 11 часов 35 минут по 11 часов 42 минуты, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого 07 августа 2015 года, в дополнительном офисе № 8616/0221 в г. Стрежевой, банковская карта <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО7 посредством проведения 1 расходной операции «QiWI VALET» на сумму 12500 рублей на банковскую карту неустановленного лица.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО7 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО7 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Далее, Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО7 под воздействием обмана, 3 августа 2018 года в период времени с 11 часов 42 минуты по 11 часов 43 минуты, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ГФИО112, посредством проведения 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 482 рубля 40 копеек на абонентский номер <номер обезличен>.

Таким образом, Трифонов А.С. и Завражин Р.В. 03 августа 2018 года в период времени с 11 часов 35 минут по 11 часов 43 минуты, совместными действиями, тайно похитили денежные средства, принадлежащие ФИО7 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 07 августа 2015 года, в дополнительном офисе № 8616/0221 в г. Стрежевой, банковская карта <номер обезличен>, на сумму 12500 рублей, а также с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, на сумму 482 рубля 40 копеек, а всего на общую сумму 12982 рублей 40 копеек, в результате чего причинили ФИО7 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7 который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 03 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО12 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 29 сентября 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО12, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО12, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО12 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО12, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 03 августа 2018 года в 12 часов 19 минут на ее мобильный номер +79138580430 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 29 сентября 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО12 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен> находящегося в пользовании ФИО12 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО12, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО12 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО12 будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО12 без ее ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО12 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО12 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО12, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО12 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 29 сентября 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО37 банковской карты АО «Газпромбанк» №5489 9992 1125 6575, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО12 под воздействием обмана, 03 августа 2018 года в 12 часов 27 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 29 сентября 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО12, посредством проведения расходной операции на сумму 78155 рублей на банковскую карту <номер обезличен>, в результате чего причинили ФИО12 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 03 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. и Завражин Р.В. поочередно в ходе телефонных разговоров с держателем банковской карты ФИО38, путем обмана получат конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с Фаттаховым О.Т., с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО13 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен> ФИО13, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен> 03 августа 2018 года в 12 часов 58 минут на его мобильный номер +79138580631 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО13 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +79138580631, находящегося в пользовании ФИО13 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Трифонов А.С., согласно ранее распределенным ролям, находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» <номер обезличен>, 03 августа 2018 года в период времени с 12 часов 58 минут до 13 часов 03 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО13 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер <номер обезличен>, принадлежащий ФИО13, находящегося по адресу: <адрес обезличен> и в телефонном разговоре с Фаттаховым О.Т., представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО13 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив осуществить регистрацию в приложении «Телекард-инфо». После чего, Завражин Р.В. с использованием вышеуказанного телефона, продолжил телефонный разговор с Фаттаховым О.Т., в котором путем обмана, сообщил несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств, для отключения которых необходимо назвать специальный код, пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard»

ФИО13, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. и Завражиным Р.В. относительно их должностей и истинности намерений, на предложение последнего согласился и будучи уверенным, что Трифонов А.С. и Завражин Р.А. являются представителями ПАО «МТС» сообщил указанный код, который Завражин Р.В. передал Трифонову А.С.

В результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО13 без его ведома, а Завражин Р.В. с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО13 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, продолжая представляться специалистом компании и поддерживал разговор с Фаттаховым О.Т., сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО13 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО13 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО38 под воздействием обмана, 03 августа 2018 года в период времени с 13 часов 03 минут до 13 часов 18 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО13, посредством проведения расходных операций на суммы 50750 рублей, 94395 рублей на банковскую карту <номер обезличен>, на общую сумму 145 145 рублей, в результате чего причинили ФИО13 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С и Завражина Р.В., направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО70, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 03 августа 2018 года решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО14 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», мобильного номера <номер обезличен> ФИО14, в результате чего последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 03 августа 2018 года в 16 часов 11 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедились в подключении к мобильному номеру ФИО14 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО14 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымелком» абонентский номер +79510283801, Трифонов А.С. 03 августа 2018 года в период времени с 16 часов 11 минут до 16 часов 30 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО14 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138581006, принадлежащий ФИО14, находящегося по адресу: <адрес обезличен>

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО14 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО14, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО14 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО14, находясь по адресу: <адрес обезличен> под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО14 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО14, будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО14 без его ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО14 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете № <номер обезличен>, открытому на имя ФИО14 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО14 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО14 под воздействием обмана, 03 августа 2018 года в 16 часов 30 минут похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытому на имя ФИО14 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО14 посредством проведения 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 5929 рублей 50 копеек на абонентский номер +79940093692, в результате чего причинил ФИО14 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО16 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 27 мая 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО16, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО16, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО16 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО16, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен> 03 августа 2018 года в 10 часов 57 минут на его мобильный номер +79138583589 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 27 мая 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО16 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО16 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО16, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО16 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО16 будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО16 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО16 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО16 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО16, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО16 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 27 мая 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО16 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО39 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в 11 часов 09 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 27 мая 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, посредством проведения 2 расходных операций оплаты сотовой связи на сумму 9045 рублей каждая, на общую сумму 18090 рублей, на абонентский номер <номер обезличен>, в результате чего причинили ФИО16 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО17 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 05 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО17, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО17, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО17 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», мобильного номера +<номер обезличен> ФИО17, в результате чего последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 11 часов 14 минут на ее мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 05 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО17 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +79138583701 принадлежащего ФИО17 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО17, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО17 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО17 будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО17 без ее ведома.

После чего, в указанное время в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО17 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО17 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО17, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО17 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 05 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО17 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а ФИО8 кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО17 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в период времени с 11 часов 21 минуту по 11 часов 23 минуту совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 05 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО17 посредством проведения 2 расходных операций оплаты сотовой связи на суммы 8040 рублей и 9346 рублей 50 копеек, на общую сумму 17386 рублей 50 копеек, на абонентский номер <номер обезличен>, в результате чего причинили ФИО17 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО18 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 11 сентября 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО18, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО18, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО18 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению указанного мобильного номера ФИО18, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 12 часов 34 минуты на ее мобильный номер +79138583942 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 11 сентября 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО40 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +79138583942 принадлежащего ФИО18 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО18, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО18 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО18, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО18 без ее ведома.

После чего, в указанное время в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО18 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО18 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО18, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО18 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 11 сентября 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО18 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО18 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в 12 часов 39 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В. похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 11 сентября 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, посредством проведения 1 расходной операции перевода денежных средств в сумме 5887 рублей на банковскую карту <номер обезличен>, в результате чего причинили ФИО18 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО19, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО19, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО19 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению мобильного номера <номер обезличен> ФИО19, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, в результате которых последней на ее мобильный номер <номер обезличен> 04 августа 2018 года в 11 часов 04 минуты поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО19 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО19 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО19, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО19 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО19, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО19 без ее ведома.

После чего, в указанное время в указанном месте, в указанное время, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО19 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО19 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО19, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО19 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в ее пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО19 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО19 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в период времени с 13 часов 22 минут по 13 часов 31 минуту, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2006 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО19, посредством проведения 12 расходных операций, а именно:

2 расходных операции перевода на банковскую карту <номер обезличен><адрес обезличен> рублей каждая на общую сумму 203000 рублей;

6 расходных операций оплаты сотовой связи на абонентский номер +79024820497 по 10050 рублей каждая на общую сумму 60300 рублей;

4 расходных операций оплаты сотовой связи на абонентский номер +79024861340 по 10050 рублей каждая на общую сумму 40200 рублей, а всего на общую сумму 303500 рублей, то есть в крупном размере, в результате чего причинили ФИО19 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО20 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2002 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО20, в ходе которого путем обмана, совместно с Завражиным Р.В. получат конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО20, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО20 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20 с банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО20, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 15 часов 57 минут на ее мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 08 сентября 2002 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедившись в подключении к мобильному номеру ФИО20 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащего ФИО20 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Завражиным Р.В., с целью хищения денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО20 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО20, представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО20 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства. После чего, в указанное время в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО20 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО20 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО20, попросил озвучить специальный код, необходимый для отключения дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

ФИО20, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. и Завражиным Р.В. относительно их должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО20 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО20, будучи уверенной, что Трифонов А.С. и Завражин Р.В. являются представителями ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. и Завражин Р.В. получили возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО20 без ее ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В., продолжал вводить ФИО20 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО20 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представляясь специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО20, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО20 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2002 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО20 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО20 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в период времени с 17 часов 11 минут по 17 часов 13 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., тайно похитили денежные средства с банковского счета <номер обезличен>, открытого 08 сентября 2002 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО20, посредством проведения 2 расходных операций перевода на банковскую карту <номер обезличен> на суммы 15225 рублей и 21822 рубля 50 копеек, на общую сумму 37047 рублей 50 копеек, в результате чего причинили ФИО20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО122 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 10 мая 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО122, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО122, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО122 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО122 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО122, в результате которых последней находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 21 час 04 минуты на ее мобильный номер +79138585270 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 10 мая 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО122 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО122 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО122, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО73 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО122, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО122 без ее ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО41 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО122 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО122, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО122 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 10 мая 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО122 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО122 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в 21 час 11 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 10 мая 2016 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО122 посредством проведения 1 расходной операции перевода на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 11165 рублей, в результате чего причинили ФИО122 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО122, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО22 П.А. с банковского счета <номер обезличен>, открытого 25 января 2012 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО22 П.А., в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО22 П.А., с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО22 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произведут операции по введению в Интернет-серсвисе «Telecard 2.0» мобильного номера +79138540578 ФИО22 П.А., в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 22 часа 22 минуты на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 25 января 2012 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО22 П.А. Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащего ФИО22 П.А. к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО22 находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО22 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО22 будучи уверенным что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО22 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО22 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО22 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО22 сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО22 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 25 января 2012 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО22 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО22 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в период времени с 22 часов 58 минут по 23 часа 00 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 25 января 2012 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО22 посредством проведения 2 расходных операций перевода на банковскую карту <номер обезличен> на суммы 30450 рублей и 34510 рублей, на общую сумму 64960 рублей, в результате чего причинили ФИО22 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22 который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО123 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 24 января 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Завражин Р.В. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО123, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Трифонов А.С. продолжит телефонный разговор с ФИО123, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО123 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО123, в результате которых последнему находящемуся по адресу: <адрес обезличен> 05 августа 2018 года в 11 часов 55 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 24 января 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО123 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащего ФИО123 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Завражин Р.В., согласно ранее распределенным ролям, находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» <номер обезличен>, 05 августа 2018 года в период времени с 11 часов 55 минут до 12 часов 46 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО123 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138541851, принадлежащий ФИО123, находящегося по адресу: <адрес обезличен>

Далее Завражин Р.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Трифоновым А.С., с целью хищения денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО123 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО123, представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО123 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства.

ФИО123, находясь по адресу: <адрес обезличен> под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Завражиным Р.В. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО123 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО123, будучи уверенным что Завражин Р.В. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Завражин Р.В. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО123 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В. передал трубку Трифонову А.С., который продолжая вводить ФИО123 в заблуждение, с целью предоставления возможности Завражину Р.В. производить операции по банковскому счету ФИО123 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО123, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Завражин Р.В. ввел полученный от ФИО123 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 24 января 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО123 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Завражиным Р.В. от ФИО123 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в 12 часов 46 минут, совместными действиями с Трифоновым А.С. похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 24 января 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО123 посредством проведения 1 расходной операции перевода на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 2750 рублей, в результате чего причинили ФИО123 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42 который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО23 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 17 июля 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Завражин Р.В. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО23, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Трифонов А.С. продолжит телефонный разговор с ФИО23, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Завражин Р.В., воспользовавшись ранее полученной от ФИО23 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-серсвисе «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен> ФИО43 в результате которых последнему, находящемуся по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон, д. 316, кв. 16, 05 августа 2018 года в 14 часов 21 минуту на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 17 июля 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО23 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащего ФИО23 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Завражин Р.В., согласно ранее распределенным ролям, находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» +<номер обезличен> 05 августа 2018 года в период времени с 14 часов 21 минут до 14 часов 41 минуты, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО23 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонный звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138570079, принадлежащий ФИО23, находящегося по адресу: <адрес обезличен>

Далее Завражин Р.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Трифоновым А.С., с целью хищения денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО23 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО23, представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО23 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства.

ФИО23, находясь по адресу: <адрес обезличен> под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Завражиным Р.В. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО23 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО23, будучи уверенным что Завражин Р.В. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Завражин Р.В. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО23 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Завражин Р.В. передал трубку Трифонову А.С., который продолжая вводить ФИО23 в заблуждение, с целью предоставления возможности Завражину Р.В. производить операции по банковскому счету ФИО23 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО23, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Завражин Р.В. ввел полученный от ФИО23 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 17 июля 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО23 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО23 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в период времени с 14 часов 41 минуту по 14 часов 44 минуты, совместными действиями с Трифоновым А.С., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 17 июля 2014 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО23, посредством проведения 6 расходных операций, а именно:

3 расходных операции оплаты сотовой связи по 10050 рублей каждая на абонентский номер +79940093692, на общую сумму 30150 рублей;

3 расходных операции оплаты сотовой связи на суммы 10000 рублей, 10000 рублей и 9800 рублей на абонентский номер +79084531235, на общую сумму 29800 рублей, а всего на общую сумму 59950 рублей, в результате чего причинили ФИО23 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО13, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО13, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО13 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +79138570292, находящегося в пользовании ФИО13, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен> 05 августа 2018 года в 15 часов 29 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО13 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, принадлежащего ФИО13 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО13, находясь по адресу: <адрес обезличен> под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО13 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО13, будучи уверенным что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО13 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО13 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО45 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО13, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО13 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО13 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО13 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в период времени с 16 часов 52 минут по 16 часов 54 минуты, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО13, посредством проведения 2 расходных операций, а именно: 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 7035 рублей на абонентский номер +79940093692, 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 7500 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>, а всего на общую сумму 14535 рублей, в результате чего причинили ФИО13 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и, находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО14 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 27 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО14, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО14, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО14 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО14, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 05 августа 2018 года в 15 часов 29 минут на ее мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого <дата обезличена> в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО14 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащей ФИО14 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО14, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО14 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО14, будучи уверенной что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО14 без её ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО14 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО14 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО14, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО14 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 27 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО14 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а ФИО8 кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО14 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в период времени с 17 часов 00 минут по 17 часов 01 минуты, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 27 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО14 посредством проведения 2 расходных операций, а именно: 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 5025 рублей на абонентский номер +79940093692, 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 5100 рублей на абонентский номер <номер обезличен>, а всего на общую сумму 10125 рублей, в результате чего причинили ФИО14 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО24 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 10 августа 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО24, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО24, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО24 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО24, в результате которых последнему, находящемуся в г. Томске, 05 августа 2018 года в 17 часов 29 минут на его мобильный номер +<номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 10 августа 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО24 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, принадлежащего ФИО24 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО24, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО24 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО46 будучи уверенным что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО24 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО24 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО24 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО24, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО24 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 10 августа 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО24 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО24 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в период времени с 18 часов 27 минут по 18 часов 28 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 10 августа 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО24 посредством проведения 2 расходных операций, а именно: 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 2512 рублей 50 копеек на абонентский номер <номер обезличен> 1 расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 2500 рублей на абонентский номер <номер обезличен>, а всего на общую сумму 5012 рублей 50 копеек, в результате чего причинили ФИО24 материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 05 августа 2018 года решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО25 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +79138118351, находящегося в пользовании ФИО25, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 03 августа 2018 года в 21 час 33 минуты на его мобильный номер +79138118351 поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО25 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО25 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымелком» абонентский номер <номер обезличен>, Трифонов А.С. 05 августа 2018 года в период времени с 21 часа 33 минуты до 21 часов 39 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО25 АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +<номер обезличен> принадлежащий ФИО25, находящегося по адресу: <адрес обезличен>

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО25 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО25, представившись сотрудником «Telecard», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО25 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить приложение «Telecard-инфо».

ФИО25, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО48 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО47, будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО25 без его ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО25 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытому 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО25 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО25 под воздействием обмана, 05 августа 2018 года в период времени с 21 часа 39 минут по 21 час 46 минут, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО25, посредством проведения 11 расходных операций, а именно:

по банковской карте АО «Газпромбанк» <номер обезличен> расходных операции перевода оплаты сотовой связи на сумму 10000 рублей, 10000 рублей, 10000 рублей, 5000 рублей на абонентский номер <номер обезличен>, на общую сумму 35000 рублей;

по банковской карте ОА «Газпромбанк» <номер обезличен> расходных операций оплаты сотовой связи по 10000 рублей каждая, на общую сумму 60000 рублей на абонентский номер <номер обезличен>; 1 расходной операции перевода на банковскую карту 2202 2005 7699 5375 на сумму 203000 рублей, а всего похитил денежных средств, принадлежащих ФИО25 на общую сумму 298000 рублей, то есть в крупном размере, в результате чего причинили ФИО25 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО25, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 06 августа 2018 года, решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО27 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 04 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществил установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк» произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО27, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 06 августа 2018 года в 11 часов 17 минут на ее мобильный номер +<номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 04 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес обезличен>, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО27 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО27 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер +<номер обезличен>, Трифонов А.С. 06 августа 2018 года в период времени с 11 часов 17 минут до 11 часов 55 минут, с целью получения путем обмана доступа к платежной банковской карте ФИО27 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер <номер обезличен>, принадлежащий ФИО27, находящейся по адресу: <адрес обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО27 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО27, представившись сотрудником «Telecard», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО27 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить приложение «Telecard-инфо».

ФИО27, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО27 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО27, будучи уверенной, что Трифонов А.С. является представителем «Telecard», сообщила указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО27 без ее ведома.

Далее Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО27 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом на имя ФИО27 04 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО27 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО50 под воздействием обмана, 06 августа 2018 года в период времени с 11 часов 55 минут по 11 часов 58 минут, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО27 04 ноября 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО27, посредством проведения 4 расходных операций, а именно:

2 расходных операции оплаты сотовой связи по 10000 рублей каждая на сумму 2000 рублей, на абонентский номер +79510283801;

2 расходных операции оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей и 9949 рублей 50 копеек, на общую сумму 19949 рублей на абонентский номер +79940093692, а всего на общую сумму 39999 рублей 50 копеек, в результате чего причинил ФИО27 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО27, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 06 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО123 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 августа 2008 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО123, в ходе которого путем получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО123, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО123 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО123, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 06 августа 2018 года в 12 часов 21 минуту на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 августа 2008 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедился в подключении к мобильному номеру ФИО123 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО123 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО123, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО123 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО123, будучи уверенным что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО123 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО123 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО123 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО123, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО123 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 августа 2008 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО123 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО123 под воздействием обмана, 06 августа 2018 года в период времени с 12 часов 48 минут по 12 часов 56 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., тайно похитили денежные средства с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 августа 2008 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО123 посредством проведения 4 расходных операций:

2 расходных операции перевода на суммы 15225 рублей и 10150 рублей, на общую сумму 25375 рублей на карту <номер обезличен>;

2 расходных операций перевода по 15225 рублей каждая, на общую сумму 30450 рублей на карту <номер обезличен>;

1 расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 15000 рублей на абонентский номер +79149753897,

1 расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 10000 рублей на абонентский номер +79940093692, а всего на общую сумму 80875 рублей, в результате чего причинили ФИО123 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО123, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 06 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО124 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 11 декабря 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО124, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО124, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО124 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО124 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО124, в результате которых последнему находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 06 августа 2018 года в 12 часов 13 минут на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 11 декабря 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедившись в подключении к мобильному номеру ФИО124 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, принадлежащего ФИО124 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО124, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО124 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО124, будучи уверенным что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО124 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО124 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО124 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО124, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО124 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 11 декабря 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО124 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Трифоновым А.С. от ФИО124 под воздействием обмана, 06 августа 2018 года в период времени с 15 часов 55 минут по 16 часов 09 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 11 декабря 2013 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО124 посредством проведения 4 расходных операций:

- 1 расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +79940093692,

- 1 расходная операция перевода на сумме 50750 рублей на карту <номер обезличен>,

- 2 расходных операции перевода на суммы 50750 рублей и 9135 рублей на общую сумму 59885 рублей на карту <номер обезличен>, а всего на общую сумму 120 685 рублей, в результате чего причинили ФИО124 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО124, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 06 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен> ФИО19, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 06 августа 2018 года в 12 часов 58 минут на его мобильный номер +<номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО19 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО19, к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Далее Трифонов А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Завражиным Р.В., с целью хищения денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО19 АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО19, представившись представителем ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО19 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив отключить ранее платную услугу и вернуть необоснованно списанные с банковского счета денежные средства.

ФИО19, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО19 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО19 будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО19 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО19 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО19 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО19, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО19 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО19 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО19 под воздействием обмана, 06 августа 2018 года в период времени с 19 часов 27 минут по 19 часов 28 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В. похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июля 2001 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО19 посредством проведения 2 расходных операций, а именно:

по банковской карте <номер обезличен> расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 10000 рублей на абонентский номер +79084531235;

по банковской карте <номер обезличен> расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 10653 рубля на абонентский номер +79940093692, а всего на сумму 20653 рубля, в результате чего причинили ФИО19 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Трифонов А.С., будучи осужденным по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25 ноября 2015 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет, и Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 07 августа 2018 года договорились о совершении хищения денежных средств, принадлежащих ФИО20 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июня 2007 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

При этом совместно распределили между собой преступные роли таким образом, что Трифонов А.С. осуществит телефонный звонок держателю банковской карты ФИО20, в ходе которого путем обмана получит конфиденциальные сведения банковской карты, после чего Завражин Р.В. продолжит телефонный разговор с ФИО20, с целью не допустить обнаружение действий по осуществлению операций по банковскому счету, направленных на хищение денежных средств, в то время как Трифонов А.С., воспользовавшись ранее полученной от ФИО20 информацией необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, совершит операции по счету, тем самым совершит хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20 с вышеуказанного банковского счета.

Во исполнение задуманного, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществили установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвели операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО20, в результате которых последнему находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 07 августа 2018 года в 08 часов 24 минуты на его мобильный номер +<номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июня 2007 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Трифонов А.С. и Завражин Р.В., действуя в продолжение совместного преступного умысла, убедились в подключении к мобильному номеру ФИО20 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен>, принадлежащего ФИО20 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

ФИО20, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Трифоновым А.С. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Трифонов А.С. попросил ФИО20 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО20 будучи уверенным, что Трифонов А.С. является представителем компании, которая сотрудничает с АО «Газпромбанк» сообщил указанный код, в результате чего Трифонов А.С. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО20 без его ведома.

После чего, в указанное время, в указанном месте, согласно ранее распределенным ролям, Трифонов А.С. передал трубку Завражину Р.В., который продолжая вводить ФИО20 в заблуждение, с целью предоставления возможности Трифонову А.С. производить операции по банковскому счету ФИО20 с целью хищения хранящихся на нем денежных средств, представился специалистом компании и поддерживал разговор с ФИО20, сообщая несоответствующую информацию о дополнительных услугах, за пользование которыми происходит списание денежных средств.

Одновременно с этим Трифонов А.С. ввел полученный от ФИО20 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 28 июня 2007 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Трифонов А.С., действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО20 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО20 под воздействием обмана, 07 августа 2018 года в период времени с 08 часов 45 минут по 09 часов 07 минут, совместными действиями с Завражиным Р.В., похитили с банковского счета <номер обезличен>, открытого 28 июня 2007 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО20, посредством проведения 6 расходных операций, а именно:

- 1 расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер <номер обезличен>;

- 2 расходные операции перевода на сумму 15225 рублей и 10150 рублей, на общую сумму 23375 рублей на банковскую карту <номер обезличен>;

- 2 расходные операции перевода на сумму 15225 рублей и 8120 рублей, на общую сумму 23345 рублей на банковскую карту <номер обезличен>;

- 1 расходная операция перевода на сумму 8627 рублей 50 копеек на банковскую карту <номер обезличен>, а всего на сумму 67397 рублей 50 копеек, в результате чего причинили ФИО20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Трифонова А.С. и Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Трифонов А.С. и Завражин Р.В. распорядились по своему усмотрению.

Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года, решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО15 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 20 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Завражин Р.В., находясь в указанное время, в указанном месте, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществил установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО15, в результате которых последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен> 04 августа 2018 года в 09 часов 04 минуты на его мобильный номер +<номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 20 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Завражин Е.В. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО15 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен> принадлежащего ФИО15 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой 04 августа 2018 года в период времени с 09 часов 04 минут до 10 часов 29 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО15 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138583369 ФИО15, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>

Далее Завражин Р.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО15 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО15, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО15 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО15, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенным в заблуждение Завражиным Р.В. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласился, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО15 озвучить ему ранее пришедший на его абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО15, будучи уверенным, что Завражин Е.В. является представителем ПАО «МТС» сообщил указанный код, в результате чего Завражин Р.В. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО15 без его ведома.

Далее Завражин Р.В. ввел полученный от ФИО51 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 20 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Завражин Р.В., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО15 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО15 под воздействием обмана, 04 августа 2018 года в 10 часов 29 минут, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого 20 декабря 2017 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО15, посредством проведения расходной операции оплаты сотовой связи на сумму 13065 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> в результате чего причинил ФИО15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Завражин Р.В. распорядился по своему усмотрению.

Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 04 августа 2018 года, решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО21 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 02 июня 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и с банковского счета <номер обезличен>, открытого 22 апреля 2010 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Завражин Р.В., находясь в указанное время, в указанном месте, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществил установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервисе «Telecard 2.0» мобильного номера <номер обезличен> ФИО21, в результате которых последней, находящейся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 21 час 21 минуту на ее мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 02 июня 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и на банковском счете <номер обезличен>, открытом 22 апреля 2010 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Завражин Е.В. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО21 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона +<номер обезличен>, находящегося в пользовании ФИО21 к указанному банковскому счету банковских карт АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер +79510283801, Завражин Р.В. 04 августа 2018 года в период времени с 21 часа 21 минуты до 21 часа 55 минут, с целью получения доступа к платежным банковским картам ФИО21 АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и <номер обезличен>, осуществил телефонные звонки с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +79138540166 ФИО21, находящегося по адресу: <адрес обезличен>.

Далее Завражин Р.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанных банковских счетов банковских карт ФИО21 АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО21, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО21 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО21, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Завражиным Р.В. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО21 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО21, будучи уверенной, что Завражин Е.В. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Завражин Р.В. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанка» на имя ФИО21 без ее ведома.

Далее Завражин Р.В. ввел полученный от ФИО21 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 02 июня 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и банковском счете <номер обезличен>, открытом 22 апреля 2010 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Завражин Р.В., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, банковских карт АО «Газпромбанк» <номер обезличен> и <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным от ФИО21, 04 августа 2018 года в период времени с 21 часа 55 минут до 22 часов 00 минут, под воздействием обмана, похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого 22 апреля 2010 года банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, посредством проведения 10 расходных операций, а именно: 6 расходные операции оплаты сотовой связи по 10050 рублей каждая, на сумму 60300 рублей, на абонентский номер <номер обезличен>; 4 расходные операции оплаты сотовой связи по 10050 рублей каждая, на сумму 40200 рублей, на абонентский номер +<номер обезличен>; с банковского счета <номер обезличен>, открытого 02 июня 2011 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен> денежные средства в сумме 121800 рублей посредством перевода на банковскую карту <номер обезличен>, а всего похитил денежные средства на общую сумму 222300 рублей, причинив тем самым ФИО21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, которая является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов.

Похищенными денежными средствами Завражин Р.В. распорядился по своему усмотрению.

Завражин Р.В., будучи осужденным по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24 мая 2017 года к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев, и отбывая наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, и находясь на территории указанного учреждения, 06 августа 2018 года, решил совершить хищение денежный средств, принадлежащих ФИО26 с банковского счета <номер обезличен>, открытого 29 апреля 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Во исполнение задуманного, Завражин Р.В., находясь в указанном месте, в указанное время, имея в личном пользовании неустановленный сотовый телефон, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, осуществив установку Интернет-сервиса «Telecard 2.0», для удаленного управления счетами и картами, принадлежащих клиентам АО «Газпромбанк», произвел операции по введению в Интернет-сервис «Telecard 2.0» мобильного номера +<номер обезличен> ФИО26, в результате чего последнему, находящемуся по адресу: <адрес обезличен>, 04 августа 2018 года в 11 часов 22 минуты на его мобильный номер <номер обезличен> поступило смс-сообщение от Интернет-сервиса «Telecard 2.0» со специальным кодом, необходимым для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытом 29 апреля 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего, Завражин Е.В. убедился в подключении к мобильному номеру ФИО26 Интернет-сервиса «Telecard 2.0», привязанному при помощи мобильного номера телефона <номер обезличен> принадлежащего ФИО26 к указанному банковскому счету банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

Находясь по вышеуказанному адресу и имея в пользовании сотовый телефон неустановленной модели, imei <номер обезличен>, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» абонентский номер <номер обезличен>, Завражин Р.В. 06 августа 2018 года в период времени с 11 часов 23 минуты по 11 часов 28 минут, с целью получения доступа к платежной банковской карте ФИО26 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, осуществил телефонный звонок с вышеуказанного мобильного телефона на абонентский номер +<номер обезличен> принадлежащий ФИО26, находящегося по адресу: <адрес обезличен>.

Далее Завражин Р.В., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с указанного банковского счета банковской карты ФИО26 АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, в телефонном разговоре с ФИО74, супругой ФИО26, представившись сотрудником ПАО «МТС», с целью получения доступа к банковской карте, ввел ФИО74 в заблуждение, относительно своей должности и истинности своих намерений, предложив вернуть необоснованно списанные деньги за подключенные платные услуги.

ФИО74, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана и, будучи введенной в заблуждение Завражиным Р.В. относительно его должности и истинности намерений, на предложение последнего согласилась, после чего Завражин Р.В. попросил ФИО74 озвучить ему ранее пришедший на ее абонентский номер телефона от смс-сервиса «Telecard» код. ФИО74, будучи уверенной, что Завражин Р.В. является представителем ПАО «МТС» сообщила указанный код, в результате чего Завражин Р.В. получил возможность удаленно управлять счетами и картами, открытыми в АО «Газпромбанк» на имя ФИО26 без его ведома.

Далее Завражин Р.В. ввел полученный от ФИО74 код в Интернет-сервисе «Telecard 2.0», установленный в находящимся в его пользовании сотовом телефоне неустановленной модели, тем самым получил доступ к денежным средствам, хранящимся на банковском счете <номер обезличен>, открытого 29 апреля 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>.

После чего Завражин Р.В., действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО26 банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, тайно, умышленно, противоправно, безвозмездно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, воспользовавшись необходимой для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счете, конфиденциальной информацией держателя карты, а именно кодом (паролем), полученным Завражиным Р.В. от ФИО74 под воздействием обмана, 06 августа 2018 года в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 29 минут тайно похитил с банковского счета <номер обезличен>, открытого 29 апреля 2004 года в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, банковской карты АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, денежные средства, принадлежащие ФИО26, посредством проведения 2 расходных операций по оплате сотовой связи на суммы 10000 рублей и 700 рублей, на общую сумму 10700 рублей, на абонентский номер +<номер обезличен>, в результате чего причинил ФИО26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в результате умышленных действий Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26, который является клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», выразившегося в подрыве авторитета указанного Банка, общественной оценке его деятельности, утрате доверия к Банку со стороны его клиентов. Похищенными денежными средствами Завражин Р.В. распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании Трифонов А.С. и Завражин Р.В. свою вину в совершенных преступлениях признали полностью, указали о своем раскаянии в содеянном, от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного расследования Трифонов А.С. и Завражин Р.В. свою вину в совершенных преступлениях не признавали, от дачи показаний отказывались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого в совершенных преступлениях подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

по факту хищения денежных средств ФИО1

Из показаний потерпевшей ФИО1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что 24.05.2018 около 14 часов она, находясь в <адрес обезличен>, пошла в магазин по пути следования ей на абонентский номер +79114496317, позвонил мужчина, представился ФИО29, сотрудником «Сбербанка». Мужчина сообщил, что она недавно оформляла услугу «автоплатеж» на оплаты услуг сотовой связи, и после этого с ее банковской карты ежемесячно необоснованно снимают от 7 до 14 рублей ежемесячно, в настоящее время долг составляет около 3400 рублей и эту сумму компания готова вернуть. Мужчина спросил ее согласия и попросил назвать номер карты и трехзначный номер на ее обороте. Не прерывая разговор с мужчиной, она сообщила сведения, которые он просил. После этого мужчина попросил сообщить ему код, который пришел в смс-сообщении, что она и сделала, так как верила ему. После этого ей на телефон приходили еще сообщения с разными кодами, которые она ему сообщала. Потом в одном из сообщений увидела, что произошло списание денег в сумме 4899 рублей на карту Тинькоф банка, и спросила у мужчины, почему так происходит. Мужчина сказал, что после того как она продиктует ему последний код, то пройдет зачисление денег. Она снова сообщила ему код, не прерывая разговор, она зашла в меню телефона и увидела, что снова произошло списание 4899 рублей. После этого она стала ругаться с мужчиной, сообщила, что будет обращаться в полицию, после чего он сразу прекратил разговор. Затем, просмотрев сведения в своем телефоне, увидела, что этот мужчина звонил с незнакомого ей номера +<номер обезличен> а с банковской карты похищено 9798 рублей двумя операциями по 4899 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной (т. 3 л.д. 20-22);

Из показаний свидетеля ФИО75, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что он является начальником сектора по противодействию мошенничеству. Лицо совершившее хищение действовало следующим образом: получив от клиента сведения о номере банковской карты, ввел их в приложении «Сбербанк Онлайн», которое размещено в сети Интернет, на сайте onlaine.sberbank.ru, произвел регистрацию клиента в этом приложении, создав логин и пароль, которые ввел приложении. После чего на мобильный телефон клиента, который прикреплен к банковской карте по желанию клиента для смс-информирования, поступило сообщение с текстом: «Ваш пароль для регистрации в Сбербанк Онлайн», далее в сообщении указывает 5 цифр пароля и информация о том, чтобы не сообщать пароль никому и необходимость позвонить, если клиент не совершал регистрацию. После этого лицо, совершающее хищение, получает доступ ко всем счетам и картам, открытых на имя клиента и имеет возможность совершать любые по операции по счету. Исходя из представленных сведений, таким способом было совершено хищение 9798 рублей двумя операциями по переводу денежных средств со счета ФИО1 (т. 4 л.д.59-61, 62-69);

Из показаний свидетеля ФИО76 следует, что он состоит в должности оперуполномоченного ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. В ходе оперативной работы была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи. От Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что последний, отбывая наказание в ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, в мае 2018 года с использованием мобильной связи, в ходе телефонного разговора с потерпевшей получил сведения о коде банковской карты, похитил денежные средства с банковского счета. (том 9 л.д.38-40);

Согласно показаниям свидетеля ФИО77, он состоит в должности оперуполномоченного ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. В ходе оперативной работы была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи. От Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что последний, отбывая наказание в ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, в мае 2018 года с использованием мобильной связи, в ходе телефонного разговора с потерпевшей получил сведения о коде банковской карты, похитил денежные средства с банковского счета. (том 9 л.д.35-37);

Из показаний свидетеля ФИО78 следует, что в период с 2010 по 30.03.2018 он отбывал наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю (п.Волчанец). Он познакомился со ФИО79, у которой просил номер банковской карты, на которую от ее друзей неоднократно поступали деньги, и на них он просил ФИО79 покупать необходимое для передач. ФИО79 общалась таким же образом с другими осужденными, не исключает, что через нее обналичивали деньги и другие осужденные. Трифонов А. также содержался в этом учреждении, с ним он общался мало, знает, что тот занимался мошенничеством с использованием телефонной связи. Так, он слышал, как Трифонов А. звонил гражданам и в телефонном разговоре под предлогом того, что необоснованно списаны деньги с карты, представляясь работником банка или оператора связи, выманивал код от банковских карт и дистанционно получал доступ и списывал деньги, тем самым совершая хищения. Трифонов А.С. поддерживал общение с Завражиным Р., который помогал тому в общении с владельцами банковских карт. Обналичивание денег происходило через различные сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц. В пользовании Трифонова А. и Завражина Р. были несколько телефонов, с одного звонили, а с помощью другого получали доступ к счету (том 9 л.д.28-30);

Из показаний свидетеля ФИО80 следует, что ее знакомый Трифонов А.С. в начале 2018 года отбывал наказание ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю в п. Волчанец Партизанского района. Она ему сказала номер банковской карты ФИО81, на которую в последующем поступили деньги от Трифонова А.С., часть из которых она потратила на передачу в колонию Трифонову А.С., часть перевела на указанные Трифоновым А.С. сим-карты. Затем от Трифонова А.С. снова поступали деньги не более 20000 рублей, которые она по его указанию переводила на другие счета. Откуда эти деньги они не знает. Далее от Трифонова А.С. снова поступило около 30000 рублей, на часть из которых она собрала ему передачу, часть перевела на другие счета. (том 4 л.д.20-21, 37-40 );

Из показаний свидетеля ФИО82 следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>. Ее знакомая Позикова попросила сообщить ей номер этой карты и сказала, что на карту будут приходить деньги, которые она должна будет снимать и отдавать ей. После чего на карту около 7 раз поступали денежные средства от 3500 до 10000 рублей, которые она отдавала Позиковой. Чьи это были деньги, она не знает. (том 4 л.д.6-7)

Согласно показаниям свидетеля ФИО82, ранее он содержался в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю в г. Владивостоке. О том, что через его бывшую жену Позикову обналичиваются деньги он ничего не знал, сам ее об этом не просил, к совершению «телефонных мошенничеств» отношения не имеет. (том 4 л.д.8-10);

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что абонентский номер <номер обезличен> ей не знаком, кто им пользуется, она не знает. Около 2 лет назад она познакомилась в ФИО87, который отбывал наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, в п. Волчанец Партизанского района Приморского края. Весной 2017 года ФИО87 попросил ее, встретить возле колонии его знакомого по имени ФИО28, который освобождался. Предварительно по просьбе ФИО87 она приобрела для ФИО28 телефон и сим-карту. Встретившись с ФИО28 возле колонии, она отвезла его на вокзал в <адрес обезличен>, отдала ему телефон и сим-карту, более она ФИО28 не видела и впоследствии с ФИО87 отношения перестала поддерживать. (том 4 л.д.17-19)

Из показаний свидетеля ФИО87 следует, что он отбывал наказание в одном учреждении с Трифоновым А.С. и Завражиным Р.В. Он попросил ФИО2 оформить на ее имя сим-карты и она оформила 30 сим-карт оператора "Билайн" и отдала ему. Он передал их ФИО88, как он ими распоряжался ему неизвестно. Как несколько из указанных сим-карт оказались у Трифонова А.С. и Завражина Р.В. ему неизвестно. (том 9 л.д.88-91);

Из показаний свидетеля ФИО79 следует, что у нее есть знакомая ФИО89, которую она попросила оформить банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и передать ее ей в пользование, так как она подрабатывала в такси, и карта нужна была для расчета с клиентами. Свою карту она использовать не хотела, так как в отношении нее имеются исполнительные производства. В ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю в п. Волчанец Партизанского района отбывал наказание ее знакомый ФИО78, который переводил ей на банковскую карту деньги от 3500 до 10000 рублей, которые она снимала и приобретала передачи для осужденных. Также ей на карту приходили деньги от ФИО52, который также содержался в этом учреждении (том 4 л.д.11-12);

Из показаний свидетеля ФИО90, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, следует, что он проживает в д<адрес обезличен>, банковскую карту <номер обезличен> в АО «Тинькоф Банке» он не получал и ею никогда не пользовался. (том 3 л.д.59-60);

Кроме того, доказательствами виновности подсудимого являются протоколы следственных действий, иные документы, которые были исследованы в ходе судебного заседания:

- Протокол принятия устного заявления от ФИО1 от 24.05.2018 о том, что просит установить лицо, которое в ходе телефонного разговора ввело ее в заблуждение, в результате чего была совершена операция по переводу денежных средств неустановленному лицу в размере 9798 рублей с ее банковской карты ПАО «Сбербанк России». (том 3 л.д.1)

- Протокол осмотра места происшествия с приложением фототаблицы, в котором осмотрен сотовый телефон «Nokia», зафиксированы поступившие от абонента «900» сообщения о списании денежных средств двумя операциями по 4899 рублей каждая в Тинькофф банк, а также входящий вызов с абонентского номера <номер обезличен>; осмотрена карта ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, выпущенная на имя ФИО1 (том 3 л.д.4-13)

- Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО1 изъяты сотовый телефон «Nokia», банковская карта ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, выпущенная на имя ФИО1 (том 3 л.д.24-28)

- Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые у ФИО1 сотовый телефон «Nokia», в котором имеются сообщения от абонента 900, содержащие сведения о необходимости не сообщать никому пароли, и информацию о том, что 24.05.2018 в 14 часов 14 минут и 14 часов 22 минуты произведены две операции по 4899 рублей каждая на карту банка Тинькофф; а также имеется в числе принятых вызовов входящий звонок от абонента <номер обезличен>; карта ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>, выпущенная на имя ФИО1 (том 3 л.д.29-37, 38)

- Сведения из ПАО «Сбербанк России», о том, что ФИО1, <дата обезличена> открыт счет <номер обезличен> в дополнительном офисе <номер обезличен>, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, банковская карта <номер обезличен>. Согласно предоставленным сведениям:

- 24.05.2018 в 14 часов 14 минут по указанной карте произведена операция по переводу 489 рублей на карту Тинькофф Банка;

- 24.05.2018 в 14 часов 22 минуты по указанной карте произведена операция по переводу 489 рублей на карту Тинькофф Банка. (том 3 л.д. 81, том 4 л.д.56-58)

- Сведения из АО «Тинькофф Банка», о том, что банковская карта <номер обезличен> является расчетной и выпущена на ФИО90, 24.05.2018 по карте произведены следующие операции:

- 14 часов 14 минут пополнение счета с карты отправителя 639002********8480 на сумму 4899 рублей

- 14 часов 15 минут оплата услуг «Билайн» +79510084031 на сумму 4900 рублей

- 14 часов 22 минут пополнение счета с карты отправителя 639002********8480 на сумму 4899 рублей

- 14 часов 22 минут оплата услуг «Билайн» +79510084031 на сумму 4900 рублей (том 3 л.д.90-91)

- Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +79510084031 оформлена 17.07.2017 на ФИО2, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>29; из сведений о соединениях абонента следует:

- 24.05.2018 в 21 час 04 минут (местное время) имеется два исходящих звонка абоненту <номер обезличен> (ФИО1) продолжительностью 7 и 1380 сек; местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>; imei телефонного аппарата <номер обезличен> (том 4 л.д.97-99)

- Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении абонентского номера +79510084031 (том 3 л.д.101-102, 103)

Указанные доказательства представлены суду стороной обвинения, они проверены, судом приняты, собраны с учетом требований ст.ст. 73-82 УПК РФ.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Трифонова А.С. нашла свое подтверждение совокупностью изложенных доказательств.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что 24.05.2018 у неё были похищены денежные средства на общую сумму 9798 рублей 00 копеек; свидетелей ФИО75, ФИО90, ФИО2, ФИО82, ФИО82, ФИО79, ФИО78, ФИО80, ФИО87, ФИО76, ФИО91

Не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей у суда оснований нет, они последовательны, непротиворечивы, полностью согласуются по существу, не только между собой, но и с иными исследованными доказательствами, подтверждающими вину подсудимого.

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Трифонова А.С. в совершенном преступлении.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Трифонова А.С. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенную с банковского счета.

Квалифицирующий признак – «с банковского счета», нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку хищение денежных средств было совершено с банковского счета потерпевшей ФИО1

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 9798 рублей 00 копеек рублей является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО1 в сумме 9798 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

В судебном заседании установлен и корыстный мотив преступления, поскольку похищенным имуществом подсудимый распорядился по своему усмотрению, как своим собственным.

по факту хищения денежных средств ФИО123

Из показаний представителя потерпевшего ФИО10 следует, что он работает в Филиале «Газпромбанк» в г. Томске, представляет интересы банка по доверенности. 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112). (том 4 л.д.160-163)

Из показаний потерпевшей ФИО123 следует, что 02.08.2018 в 18 часов 30 минут, когда она находился дома по адресу: г. Томск, пер. Заозерный, 15-58, ей на телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является сотрудником финансового отдела «Газпромбанка», что ей ошибочно была подключена некая услуга, для того чтобы перевести денежные средства обратно на ее счет, ей необходимо было назвать четыре цифры, которые придут на телефон в виде смс - сообщения. Затем молодой человек перезвонил, она назвала данный код, ей сказали, что деньги поступят ей на счет. Через некоторое время она обнаружила пропажу денежных средств в сумме 6485 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как ее заработная плата составляет в среднем 25000 рублей. Впоследствии банк ей вернул эти деньги, так как ее вины в том, что совершено хищение не было. (том 4 л.д.167-170);

Из показаний свидетеля ФИО92 следует, что с 2011 года она является старшим по дому, расположенному по адресу: <адрес обезличен>. Гражданина ФИО8 она не знает, в доме квартиры с номером 85 нет, дом состоит из 16 квартир. (том 9 л.д. 63-66)

Из показаний свидетеля ФИО93 следует, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по <адрес обезличен> ряд осужденных совершали мошеннические действия. Трифонов А.С. и Завражин Р.В. представлялись сотрудниками службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получали у них код, который вводили в своем приложении на мобильном телефоне и получали доступ к расчетным счетам, с которых переводили денежные средства на различные сим-карты, похищая их. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Из показаний свидетеля ФИО94 следует, что в летний период 2018 на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали мошеннические действия, а именно путем обмана похищали денежные средства с расчетных счетов жителей Томской области. На одном сотовом телефоне было установлено приложение «Телеcard-info», со второго Трифонов А.С. или Завражин Р.В. звонили на номер телефона жителям Томской области, представлялись сотрудниками поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то либо Завражин Р.В., либо Трифонов А.С. предлагали потерпевшему продиктовать код, который пришел человеку на сотовый телефон. После получения кода, они его вводили в приложение, установленное на другом сотовом телефоне, тем самым получая доступ к расчетному счету потерпевшего, с которого переводили денежные средства на сим-карты знакомых или подставных лиц, которые их либо обналичивали, либо перечисляли на расчетные счета других заинтересованных лиц. За летний период 2018 Завражин Р.В. и Трифанов А.С. совершили не менее 20 преступлений на территории Томской области. (том 9 л.д.12-15)

Из показаний свидетеля ФИО96 следует, что в период с середины июля 2018 по середину августа 2018 Завражин Р.В. и Трифонов А.С. совершали мошеннические действия в отношении жителей Томской области и сами об этом сообщали. Большинство преступлений Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали вместе. У каждого из них имелось 2 сотовых телефона. За вышеуказанный период Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершили не менее 20 эпизодов преступной деятельности. (том 9 л.д.16-19)

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю совершали мошеннические действия в отношении жителей Томской области. (том 9 л.д.31-34)

Из показаний свидетеля ФИО98 (данные которого сохранены в тайне) следует, что в конце июля 2018 Завражин Р.В. и Трифонов А.С. совершали преступления, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, а именно посредством мобильного приложения АО «Газпромбанк», «Телеcard», установленных на мобильных телефонах находящихся в их пользовании, путем обмана жителей Томской области, представляясь сотрудниками банка, похищали с их расчетных счетов денежные средства, которые переводили на сим-карты, оформленные на различных лиц. Похищенные денежные средства обналичивались их знакомыми, находящимися на свободе. Схема преступления заключалась в том, что кто-то из указанных лиц в приложении наугад вводил номер телефона, если приходило уведомление о регистрации в личном кабинете банка, значит, сим-карта действует и ее владелец является держателем банковской карты АО «Газпромбанк» после чего, владельцу приходит смс-сообщение с кодом. В этот момент Трифонов А.С. или Завражин Р.В. осуществляли звонок на этот номер потерпевшему с другого номера, представлялись сотрудниками службы поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то его просили назвать код, который пришел ему на сотовый телефон. Когда потерпевший называл код, он вводился в приложение, тем самым Трифонов А.С. или Завражин Р.В. получали доступ к расчетному счету клиента «Газпромбанка». В личном кабинете отражено количество денежных средств, которые были у потерпевшего на счету. Затем Трифонов А.С. или Завражин Р.В. денежные средства в размере до 10000 рублей переводились на какую-либо сим-карту. Обналичивались либо через банковскую карту, либо через сотового оператора. Указанные лица совершили не менее 20 эпизодов преступной деятельности на территории Томской области и похитили не менее 2000000 рублей. (том 9 л.д.21-27)

Из показаний свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) следует, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк». Он знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. он свел его с ФИО100, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру <номер обезличен>. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что ее сын ФИО107 отбывал наказание в ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю в г. Артем. У нее есть карта ПАО «Сбербанк России», которую несколько раз она передавала по просьбе ФИО93 его знакомой ФИО101. На карту поступали какие-то деньги, которые со слов ФИО34 ему не принадлежат. О том, что денежные средства зачисляемые на ее карту получены преступным путем не знала (том 9 л.д.76-79)

Из показаний свидетеля ФИО101 следует, что весной 2018 года в социальных сетях она познакомилась с ФИО58. В июле 2018 года ФИО34 предложил помочь деньгами и попросил номер карты, на вопрос, откуда деньги у него, ответил, что работает и успешно играет в онлайн-казино. С тех пор на карту ПАО «Сбербанк» стали поступать денежные средства в размере до 50000 рублей, который ФИО34 просил переводить на номера, а также обналичивать. Однажды ФИО34 позвонил и сказал, что необходимо взять карту у его матери, так как он перевел ей деньги, средства на карте необходимо было перевести на указанный им счет. В середине августа он попросил продиктовать паспортные данные, после чего пришел код в смс-сообщении о подтверждении создания «Qiwi» кошелька. Точную сумму переводов ФИО101 не помнит в виду того, что осуществляла их в большом количестве.. (том 9 л.д.128-132)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме Разинкина и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО100 о том, что ФИО53 в июле 2018 года позвонил и попросил продиктовать паспортные данные, для того, чтобы вывести денежные средства, которые кто-то из его знакомых выигрывает в онлайн-игры. В течении июля-августа 2018 года 2-3 раза приходили смс-сообщения с кодом подтверждения, которые она сообщала ФИО30. Все операции происходили через «Сбербанк-Онлайн». Сумму операций были до 200000 рублей. Откуда у ФИО30 деньги ей было неизвестно, однако за свою помощь она просила у него денег. (том 9 л.д.80-83)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться посредством мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО22 о том, что осенью 2018 года ФИО103 попросила у него номер банковской карты для того, чтобы перевести какие-то деньги. Номер этой карты <номер обезличен>, в банке "ПАО Сбербанк". Номер карты он сообщил, пин-код сообщать не стал. На его телефон поступали смс-сообщения о зачислении на его карту 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, эти денежные средства он и ФИО103 сняли наличными в банкомате. В ходе допроса ему была предъявлена видеозапись с камеры возле банкомата в тот момент, когда он и ФИО103 снимали денежные средства, на видеозаписи себя опознает. Снятые деньги они передал ФИО103 После этого на его карту поступали денежные средства, но так как у него не было времени самому снимать эти денежные средства, он сообщил пин-код от карты ФИО103 и она уже самостоятельно снимала поступления от 10000 рублей до 50000 рублей. Используемую карту он в дальнейшем потерял и заблокировал, открыл новую <номер обезличен>, номер которой также сообщил ФИО103, но новых поступлений на карту не было. О том, что поступающие на карту деньги были похищены, он не знал, за возможность пользоваться картой получал от ФИО103 несколько раз давала ему от 100 до 150 рублей. (том 9 л.д.98-100)

Показания свидетеля ФИО21 о том, что 15.08.2019 ему стало известно о том, что на его имя оформлена виртуальная карта "Почта-Банк" <номер обезличен> и привязана к номеру сотового телефона <номер обезличен>, кто ее открывал ему неизвестно, данные для ее оформления никому не передавал, сам ее он не открывал, коды активации никому не передавал. У него в наличии имеется только банковская карта "ПАО Сбербанк", иных карт никогда не было. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. не знает, знакомых из ИК-22 не имеет. (том 9 л.д.102-105)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55 ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал ему. Данными картами пользовался он и ФИО55 На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских карт жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77 о том что в январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских карт жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.35-37)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; сведений о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором аудиозапись телефонного разговора ФИО18 на CD-R диске признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО123, в котором последняя после воспроизведения записи телефонного разговора со ФИО18, пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что 02.08.2018 именно тот мужчина, который указан как М1, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, общался с ней по телефону, путем обмана получил сведения о коде, после чего были похищены денежные средства с банковского счета. (том 4 л.д.176-179)

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 08.11.2018, согласно которого направлены в СО УМВД России по ЗАТО Северск материалы, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а именно: компакт диск CD-R №544, содержащий аудиозапись опроса Завражина Р.В., компакт диск CD-R №546, содержащий аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.147)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+79510283801_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, имеются голоса и речь Завражина Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+79510283801_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО123 сведений об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 02.08.2018 (том 4 л.д.171-175)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО123, <дата обезличена> г.р., открыт в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 22.12.2006 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру <номер обезличен>.

За 02.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 18 часов 52 минуты операция перевода денежных средств с карты на карту на сумму 6090 рублей на карту <номер обезличен>;

- в 18 часов 53 минуты операция оплаты сотовой связи на сумму 395 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> (том 4 л.д.181-183)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

- 02.08.2018 в 18 часов 30 минут и 18 часов 34 минуты (местное время) имеются два исходящих звонка абоненту +<номер обезличен> (ФИО123); местонахождение абонента Россия, Приморский край, г. Артем; imei телефонного аппарата <номер обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Сведения из ПАО «Почта банк», в отношении банковской карты <номер обезличен>, которая открыта 02.08.2018 посредством приложении «Мобильный банк» на не идетифицированного клиента, мобильный номер <номер обезличен>, согласно которым:

- в 18 часов 52 минуты поступление на сумму 6090 рублей (том 10 л.д.156-160)

Ответ на запрос из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю о том, что сведений в отношении гр-на ФИО122, <дата обезличена> г.р., нет (том 9 л.д.159-160)

Сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом», согласно которых 02.08.2018 в 18 часов 54 минуты имеется зачисление на баланс сим-карты <номер обезличен> денежных средств на сумму 395 рублей (том 10 л.д.40-43)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +79138091919, в которых отражены:

02.08.2018 в 18 часов 30 минут смс-сообщение от абонента Telecard

02.08.2018 в 18 часов 30 минут входящий звонок от абонента +79510283801 длительностью 1 мин.

02.08.2018 в 18 часов 31 минут смс-сообщение от абонента Telecard

02.08.2018 в 18 часов 34 минут входящий звонок от абонента +79510283801 длительностью 7 мин 28 сек.

02.08.2018 в 18 часов 34 минут смс-сообщение от абонента Telecard

02.08.2018 в 18 часов 35 минут смс-сообщение от абонента Telecard;

- сведения из «Газпромбанк» (АО), сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79510283801, сведения из ПАО «Почта-банк» (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +79138091919, сведения из «Газпромбанк» (АО), сведения из ПАО «ВымпелКом», сведения из ПАО «Почта-банк», признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО10, а также непосредственно потерпевшей ФИО105 о том, что 02.08.2018 у неё были похищены денежные средства на общую сумму 6485 рублей; свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Трифонова А.С. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенную с банковского счета.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 6485 рублей с учетом ее доходов является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО123 в сумме 6485 рублей. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО3. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО3 о том, что у него в пользовании имеется карта «Газпромбанка» на счет которой поступает ветеранское пособие. Деньги со счета этой карты он длительное время не снимал. 02.08.2018 около 17 часов ему на сотовый телефон <номер обезличен>, позвонил мужчина, который представился менеджером компании МТС, поинтересовался доволен ли он услугами компании, общался с ним вежливо и корректно. После выяснения этих моментов, разговор прекратился. Вскоре он снова ему позвонил, сообщил, что за долгое обслуживание у него на счету накопились около 3000 рублей, которые компания должна ему вернуть и попросил назвать номер карты. Он попросил, чтобы деньги перевели на счет сим-карты, но мужчина сказал, что компания не может этого сделать и интересовался, в каких банках у него есть банковские карты. Он неоднократно отказывал ему это сообщить, и вскоре пришло смс-сообщение с 4-хзначным кодом от абонента «Телекард», который по просьбе мужчины он ему сообщил, так как тот сказал, что код ему нужен для просмотра денежных средств на счете его телефона. Звонков от мужчины было несколько, в последнем мужчина сообщил, что деньги в течении 3 дней поступят. После этого, только 13.08.2018 он обратился в банк для замены банковской карты, где ему сообщили, что 02.08.2018 со счета сняты деньги в сумме 37857 рублей. (том 4 л.д.190-191,195-197)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО3 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 09.07.2009 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта 6764 5462 1120 3547, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступают пенсионные выплаты как ветерану труда в размере 400 рублей. Это картой он не пользовался, так как в этих деньгах не нуждался, и они накапливались. 02.08.2018 в 19 часов 54 минуты, когда он возвращался домой в своем автомобиле и находился, ему на телефон мне на мобильный телефон <номер обезличен>, позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС, спросил доволен ли он обслуживанием и сообщил, что у меня накопились бонусы за долгое обслуживание, для того чтобы мне их получить нужно назвать код, который придет на телефон в сообщении. Разговоров было несколько, так как мне периодически мужчина ему перезванивал. Суть разговора сводилась к тому, что он должен был назвать ему номер карты, на которую перевести деньги, но он отказывался это делать и предлагал деньги перевести на телефон, мужчина сказал, что он не располагает такой возможностью. Потом мужчина попросил назвать код, который мне придет в сообщении. Увидел, что действительно ему пришло сообщение с кодом, для активации приложения. После этого разговор прекратился, мужчина сказал ожидать поступления денег. Голос этого мужчины среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей. Впоследствии, он пошел в банк чтобы поменять карту, так как карта заблокирована, где узнал, что во время вышеуказанных телефонных разговоров с моего банковского счета были списаны деньги. Таким образом, 02.08.2018 в период времени с 19 часов 54 минут до 20 часов 05 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 10050 рублей, 10050 рублей, 7638 рублей, 9849 рублей, на общую сумму 37 587 рублей. Данная сумма ущерба является для него значительной является, так как его заработная плата составляет около 40000 рублей, пенсия 12000 рублей. Банк ему деньги вернул в полном размере, поэтому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса в присутствии понятых ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривал 02.08.2018 именно тот мужчина, который указан в протоколе как М1, опознает голос уверенно, не смотря на то, что прошло много времени, а также по тому, что именно такими словами и выражениями мужчина ввел его в заблуждение, в результате чего он сообщил код активации. (том 4 л.д.211-214)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и Герасимовой И.А. были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО94 о том, что в летний период 2018 на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали мошеннические действия, а именно путем обмана похищали денежные средства с расчетных счетов жителей Томской области. У каждого из указанных было по 2 сотовых телефона. На одном сотовом телефоне было установлено приложение «Телеcard-info», со второго Трифонов А.С. или Завражин Р.В. звонили на номер телефона жителям Томской области, представлялись сотрудниками поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то либо Завражин Р.В., либо Трифонов А.С. предлагали потерпевшему продиктовать код, который пришел человеку на сотовый телефон. После получения кода, они его вводили в приложение установленное на другом сотовом телефоне, тем самым получая доступ к расчетному счету потерпевшего, с которого переводили денежные средства на сим-карты знакомых или подставных лиц которые их либо обналичивали, либо перечисляли на расчетные счета других заинтересованных лиц. За летний период 2018 Завражин Р.В. и Трифанов А.С. совершили не менее 20 преступлений на территории Томской области. (том 9 л.д.12-15)

Показания свидетеля ФИО96 о том, что в период с середины июля 2018 по середину августа 2018 Завражин Р.В. и Трифонов А.С. совершали мошеннические действия в отношении жителей Томской области и сами об этом сообщали. Большинство преступлений Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали вместе. У каждого из указанных лиц имелось 2 сотовых телефона. За вышеуказанный период Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершили не менее 20 эпизодов преступной деятельности. (том 9 л.д.16-19)

Показания свидетеля ФИО97 о том, что Трифонов А.С. и Завражин Р.В., находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю совершали мошеннические действия в отношении жителей Томской области.. (том 9 л.д.31-34)

Показания свидетеля ФИО98 (данные которого сохранены в тайне) о том, что в конце июля 2018 Завражин Р.В. и Трифонов А.С. совершали преступления, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, а именно посредством мобильного приложения АО «Газпромбанк», «Телеcard», установленных на мобильных телефонах находящихся в их пользовании, путем обмана жителей Томской области, представляясь сотрудниками банка, похищали с их расчетных счетов денежные средства, которые переводили на сим-карты, оформленные на различных лиц. Похищенные денежные средства обналичивались их знакомыми, находящимися на свободе. Указанные лица работали вместе и у каждого имелось по 2 сотовых телефона. Один телефон для осуществления звонков, другой для использования приложения мобильного банка. У Завражина А.С. был сотовый телефон «Samsung Galaxy A3», у Трифонова А.С. «Honor 10». Сим-карта с номером **-3801 была в пользовании у указанных лиц. Во время общения с потерпевшими бывали случаи, что один передавал телефон другому, чтобы создать иллюзию общения со старшим специалистом службы поддержки «Телеcard». Схема преступления заключалась в том, что кто-то из указанных лиц в приложении наугад вводил номер телефона, если приходило уведомление о регистрации в личном кабинете банка, значит, сим-карта действует и ее владелец является держателем банковской карты АО «Газпромбанк» после чего, владельцу приходит смс-сообщение с кодом. В этот момент Трифонов А.С. или Завражин Р.В. осуществляли звонок на этот номер потерпевшему с другого номера, представлялись сотрудниками службы поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то его просили назвать код, который пришел ему на сотовый телефон. Когда потерпевший называл код, он вводился в приложение, тем самым Трифонов А.С. или Завражин Р.В. получали доступ к расчетному счету клиента «Газпромбанка». В личном кабинете отражено количество денежных средств, которые были у потерпевшего на счету. Затем Трифонов А.С. или Завражин Р.В. денежные средства в размере до 10000 рублей переводились на какую-либо сим-карту. Обналичивались либо через банковскую карту, либо через сотового оператора. Указанные лица совершили не менее 20 эпизодов преступной деятельности на территории Томской области и похитили не менее 2000000 рублей (том 9 л.д.21-27)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру <номер обезличен>. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Показания свидетеля ФИО9 о том, что ее сын ФИО58 отбывал наказание в ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю в г. Артем. У нее есть карта ПАО «Сбербанк России», которую несколько раз она передавала по просьбе ФИО93 его знакомой ФИО101. На карту поступали какие-то деньги, которые со слов ФИО34 ему не принадлежат. О том, что денежные средства зачисляемые на ее карту получены преступным путем не знала (том 9 л.д.76-79)

Показания свидетеля ФИО101 о том, что весной 2018 года в социальных сетях она познакомилась с ФИО58. В июле 2018 года ФИО34 предложил помочь деньгами и попросил номер карты, на вопрос, откуда деньги у него, ответил, что работает и успешно играет в онлайн-казино. С тех пор на карту ПАО «Сбербанк» стали поступать денежные средства в размере до 50000 рублей, который ФИО34 просил переводить на номера, а также обналичивать. Однажды ФИО34 позвонил и сказал, что необходимо взять карту у его матери, так как он перевел ей деньги, средства на карте необходимо было перевести на указанный им счет. В середине августа он попросил продиктовать паспортные данные, после чего пришел код в смс-сообщении о подтверждении создания «Qiwi» кошелька. Точную сумму переводов ФИО101 не помнит в виду того, что осуществляла их в большом количестве.. (том 9 л.д.128-132)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО61 о том, что осенью 2018 года ФИО103 попросила у него номер банковской карты для того, чтобы перевести какие-то деньги. Номер этой карты <номер обезличен>, в банке "ПАО Сбербанк". Номер карты он сообщил, пин-код сообщать не стал. На его телефон поступали смс-сообщения о зачислении на его карту 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, эти денежные средства он и ФИО103 сняли наличными в банкомате. В ходе допроса ему была предъявлена видеозапись с камеры возле банкомата в тот момент, когда он и ФИО103 снимали денежные средства, на видеозаписи себя опознает. Снятые деньги они передал ФИО103 После этого на его карту поступали денежные средства, но так как у него не было времени самому снимать эти денежные средства, он сообщил пин-код от карты ФИО103 и она уже самостоятельно снимала поступления от 10000 рублей до 50000 рублей. Используемую карту он в дальнейшем потерял и заблокировал, открыл новую <номер обезличен>, номер которой также сообщил ФИО103, но новых поступлений на карту не было. О том, что поступающие на карту деньги были похищены, он не знал, за возможность пользоваться картой получал от ФИО103 несколько раз давала ему от 100 до 150 рублей. (том 9 л.д.98-100)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55 На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности ФИО104 к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от ФИО104 были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года ФИО104 отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 о том, что в январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. В ходе оперативной работы была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских карт жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал (том 9 л.д.35-37)

Показания свидетеля ФИО92 о том, что с 2011 года она является старшим по дому, расположенному по адресу: <адрес обезличен>. ФИО122 она не знает, в доме квартиры с номером 85 нет, дом состоит из 16 квартир. (том 9 л.д. 63-66)

Протокол принятия устного заявления от ФИО3 о том, что 13.08.2018, находясь в отделении «Газпробанка» по ул. Красноармейская, 101 в г. Томске, он обнаружил хищение денежных средств в сумме 37587 рублей с банковского счета (том 4 л.д.184)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; сведений о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 - голос мужчины, представившегося ФИО31. Произведен просмотр текстовых файлов и прослушивание звуковых файлов (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО3, в котором участвующий потерпевший ФИО3 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривал 02.08.2018 именно тот мужчина, который указан в протоколе как М1, опознает голос уверенно, не смотря на то, что прошло много времени, а также по тому, что именно такими словами и выражениями он ввел его в заблуждение, в результате чего он сообщил код активации. (том 4 л.д.207-210)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса ТрифоноваА.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+79510283801_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, имеются голоса и речь Завражина Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ВерхоглядЮ.М. изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 02.08.2018 (том 4 л.д.215-28)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО3, <дата обезличена> г.р., открыт в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: <адрес обезличен>. Счет открыт 09.07.2009 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру +<номер обезличен>.

За 02.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 20 часов 00 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +79940093692

- в 20 часов 02 минуты операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +79940093692

- в 20 часов 03 минуты операция оплаты сотовой связи на сумму 7638 рублей на абонентский номер +79940093692

- в 20 часов 05 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 9849 рублей на абонентский номер +79940093692 (том 4 л.д.199-202)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл», в отношении изменения баланса абонентского номера +79940093692, согласно которых:

02.08.2018 в 20 часов 01 минута поступление на сумму 10000 рублей;

02.08.2018 в 20 часов 03 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

02.08.2018 в 20 часов 04 минуты поступление на сумму 7600 рублей;

02.08.2018 в 20 часов 06 минут поступление на сумму 9800 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +79510283801 оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

- 02.08.2018 в 19 час 54 минуты, а также в период с 20 часов 07 минут по 20 часов 31 минуту (местное время) имеются неоднократные входящие звонки от абонента имеется два исходящих звонка абоненту +<номер обезличен> (ФИО3); местонахождение абонента Россия, Приморский край, г. Артем; imei телефонного аппарата <номер обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

02.08.2018 в 19 часов 54 минуты смс-сообщение от абонента Telecard

02.08.2018 в 19 часов 54 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>.

02.08.2018 в период с 19 часов 55 минут по 20 часов 06 минут неоднократные смс-сообщение от абонента Telecard

02.08.2018 в период с 20 часов 07 минут по 20 часов 31 минуту неоднократные входящие звонки от абонента +<номер обезличен>

02.08.2018 в 20 часов 32 минуты смс-сообщение от абонента Telecard;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

- сведения из «Газпромбанк» (АО); сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из «Газпромбанк» (АО), сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>, и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-караты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего ФИО3 о том, что 02.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 37587 рублей; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей у суда оснований нет, они последовательны, непротиворечивы, полностью согласуются по существу, не только между собой, но и с иными исследованными доказательствами, подтверждающими вину подсудимого.

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО3 в сумме 37587 рублей. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банка.

по факту хищения денежных средств ФИО4

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в <адрес обезличен> (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в <адрес обезличен>, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе Пахомова А.Н. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ФИО7 а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО4 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 12.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 02.08.2018 в 22 часа 10 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен> ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что он намерен вернуть ему деньги, которые списывались за платную услугу информирование о погоде, согласие на которые он не давал, он же сказал, что это происходило длительное время и списывались около 300 рублей в день. Мужчина сказал, сообщить ему код активации, который придет в сообщении для того, чтобы компания вернула мне деньги, и спрашивал в какой банк сделать перевод. Он, не подозревая, что его обманывают, и, не перерывая разговор, продиктовал код, который пришел в сообщении, сказал, чтобы деньги перевели на абонентский номер. В это время он прерывал телефонный разговор, так как просматривал сообщение. После того как он озвучил код активации, то Антон (так он представился в разговоре) сказал ожидать, а потом связь оборвалась. Таким образом, 02.08.2018 в период времени с 22 часов 10 минут до 22 часов 21 минуты с вышеуказанного банковского счета похищено 10050 рублей и 11055 рублей на общую сумму 21105 рублей, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 16000 рублей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, поэтому обращаться с исковым заявлением не желаю. (том 5 л.д.4-7)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Показания свидетеля ФИО101 о том, что весной 2018 года в социальных сетях она познакомилась с ФИО34 Василием. В июле 2018 года ФИО34 предложил помочь деньгами и попросил номер карты, на вопрос, откуда деньги у него, ответил, что работает и успешно играет в онлайн-казино. С тех пор на карту ПАО «Сбербанк» стали поступать денежные средства в размере до 50000 рублей, который ФИО34 просил переводить на номера, а также обналичивать. Однажды ФИО34 позвонил и сказал, что необходимо взять карту у его матери, так как он перевел ей деньги, средства на карте необходимо было перевести на указанный им счет. В середине августа он попросил продиктовать паспортные данные, после чего пришел код в смс-сообщении о подтверждении создания «Qiwi» кошелька. Точную сумму переводов ФИО101 не помнит в виду того, что осуществляла их в большом количестве.. (том 9 л.д.128-132)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО22 В.И. о том, что осенью 2018 года ФИО103 попросила у него номер банковской карты для того, чтобы перевести какие-то деньги. Номер этой карты <номер обезличен>, в банке "ПАО Сбербанк". Номер карты он сообщил, пин-код сообщать не стал. На его телефон поступали смс-сообщения о зачислении на его карту 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, эти денежные средства он и ФИО103 сняли наличными в банкомате. В ходе допроса ему была предъявлена видеозапись с камеры возле банкомата в тот момент, когда он и ФИО103 снимали денежные средства, на видеозаписи себя опознает. Снятые деньги они передал ФИО103 После этого на его карту поступали денежные средства, но так как у него не было времени самому снимать эти денежные средства, он сообщил пин-код от карты ФИО103 и она уже самостоятельно снимала поступления от 10000 рублей до 50000 рублей. Используемую карту он в дальнейшем потерял и заблокировал, открыл новую <номер обезличен>, номер которой также сообщил ФИО103, но новых поступлений на карту не было. О том, что поступающие на карту деньги были похищены, он не знал, за возможность пользоваться картой получал от ФИО103 несколько раз давала ему от 100 до 150 рублей. (том 9 л.д.98-100)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено их содержание, что отражено в текстовых файлах (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО4, в котором участвующий потерпевший ФИО4 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 02.08.2018 именно тот мужчина, который указан как М1, и именно Антоном он представлялся, представителем компании МТС, это он точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 5 л.д.12-15)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 48, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 48, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО4 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 02.08.2018 (том 5 л.д.8-11)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО4, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 17.12.2018 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру +9138090814.

За 02.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 22 часа 20 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +79940093692

- в 22 часа 21 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 11055 рублей на абонентский номер +79940093692 (том 5 л.д.15-17)

02.08.2018 в 22 часа 21 минуту поступление на сумму 10000 рублей;

02.08.2018 в 22 часа 22 минуты поступление на сумму 11000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

02.08.2018 в 22 часа 00 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>

02.08.2018 в период времени с 22 часов 13 минут по 22 часов 17 минут исходящие звонки абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +79138090814, в которых отражены:

02.08.2018 в 22 часа 10 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

02.08.2018 в 22 часа 00 минут входящий звонок от абонента +79510283801;

02.08.2018 в 22 часа 11 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

02.08.2018 в период с 22 часов 13 минут по 22 часа 15 минут входящие звонки от абонента +79510283801;

02.08.2018 в 22 часа 15 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

02.08.2018 в 22 часа 17 минут входящий звонок от абонента +79510283801;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером +79940093692 (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +79138090814, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79940093692 и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-19

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего ФИО4 о том, что 02.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 21105 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО4 в сумме 21105 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в <адрес обезличен>, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в <адрес обезличен>, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО5 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО5 о том, что 02.08.2018 после 22 часов ему на сотовый телефон пришло сообщение от «Telecard» кодом, который никому нельзя было сообщать. После этого ему позвонил неизвестный с номера <номер обезличен>. Звонивший мужчина представился оператором компании «МТС», пояснил, что в компании произошел сбой, что мне на телефон пришло сообщение с кодом, который нужно ему сообщить. Что он и сделал. Мужчина сказал, что передаст трубку другому оператору, и с ним стал разговаривать другой мужчина, который сообщит дополнительную информацию. После этого другой мужчина стал рассказывать ему, что он тоже является представителем компании «МТС», что к моему номеру телефона подключены дополнительные платные услуги (гороскоп, прогноз погоды, 18+), которые можно отключить. Он ему сказал, что никакие дополнительные услуги не подключал, однако тот настаивал, что за пользование этими услугами с его карты списываются деньги, и уже произошло списание около 3000 рублей. Мужчина спросил, хочет ли он вернуть их обратно, он согласился. После этого связь прервалась, а ему на телефон стали приходить сообщения с различными кодами. Предположив, что его обманули, он пошел проверить остаток денег на карте и убедился в том, что со счета похищено 20100 рублей. Данная сумма ущерба является для него значительной. (том 5 л.д. 27-30)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО5 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138090829. На этот банковский счет поступает заработная плата. 02.08.2018 в 22 часа 23 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен> ему на мобильный телефон <номер обезличен> поступило сообщение от «Telecard» с кодом и предложением установить приложение на телефон. После этого сразу в 22 часа 23 минуты позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен> Мужчина сообщил, что он является представителем компании МТС, что у них в компании произошел сбой, что мне были подключены какие-то платные услуги, за которые списывались деньги, на протяжении длительного времени. Мужчина сказал, что для отключения нужно назвать код, который придет в сообщении. Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь. Он сообщил, мужчине код, который пришел в сообщении от «Telecard», мужчина просил не отключаться, так как он переключит на другого специалиста, который сообщит дополнительную информацию. Этот специалист ему пояснил, что к его номеру подключены дополнительные платные услуги: прогноз погоды, гороскоп и иные, которые нужно отключить. Он пояснил, что такие услуги не подключал, тот ответил, что услуги подключены и за них списываются деньги разными суммами, и называл их, на общую сумму около 3000 рублей (сумма была не округленная) и ее можно вернуть, после чего он согласился на возвращение денег, и связь прервалась. После этого ему стали приходить сообщения с различными кодами. 03.08.2018 он решил проверить наличие денег на счете, и выяснил, что денег на счету осталось 86 рублей 27 копеек, он обратился в банк, где ему пояснили, что с его счета действительно похищены деньги. Таким образом, 02.08.2018 в период времени с 22 часов 23 минут до 22 часов 30 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 10050 рублей 2 операциями, на общую сумму 20100 рублей, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представлялись сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 40000 рублей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривали 02.08.2018 именно те же мужчины, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения. (том 5 л.д.58-61)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Показания свидетеля ФИО9 о том, что ее сын ФИО34 Василий отбывал наказание в ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю в г. Артем. У нее есть карта ПАО «Сбербанк России», которую несколько раз она передавала по просьбе ФИО93 его знакомой ФИО101. На карту поступали какие-то деньги, которые со слов ФИО34 ему не принадлежат. О том, что денежные средства зачисляемые на ее карту получены преступным путем не знала (том 9 л.д.76-79)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу <адрес обезличен> через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера 89532168808 денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера 89024861340 и 29000 рублей на счет абонентского номера 89532168808. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО35 Василия в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55 ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО111, согласно которого 02.08.2018 у него было произведено снятие денежных средств с карты «Газпромбанка» в размере 20100 рублей, что является для него значительны ущербом (том 5 л.д.19)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО5 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138090822 за 02.08.2018 (том 5 л.д.34-36)

Протокол осмотра документов, в котором осмотрены сведения об оказанных услугах (детализация) в которой отражены следующие сведения:

02.08.2018 в 22 часа 23 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

02.08.2018 в 22 часа 23 минут входящий звонок от абонента +79510283801;

02.08.2018 в период с 22 часов 24 минут до 22 часов 28 минут входящие смс-сообщения от абонента «Telecard» (том 5 л.д.37-45)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +79138098022 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 5 л.д.46)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что нашло отражение в текстовых файлах (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО5, в котором участвующий потерпевший ФИО5 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали именно эти же мужчины, используя те слова и выражения. (том 5 л.д.54-57)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 48, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО5, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.07.2001 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру +9138090829.

За 02.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 22 часа 30 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер <номер обезличен>

- в 22 часа 30 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 11055 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>том 5 л.д.63-64)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл», в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>, согласно которых:

02.08.2018 в 22 часа 31 минуту поступление на сумму 10000 рублей;

02.08.2018 в 22 часа 31 минуты поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует:

02.08.2018 в 22 часа 23 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>

02.08.2018 в 22 часа 26 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>. (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79940093692 и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. нашла свое подтверждение совокупностью изложенных доказательств.

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО5 о том, что 02.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 20100 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Трифонова А.С. и Завражина Р.В. в совершенном преступлении.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, совершенную с банковского счета.

Квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку на основе исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в тайном хищении имущества принимали участие оба подсудимых – Трифонов А.С. и Завражин Р.В., договоренность о совершении преступления была достигнута между подсудимыми до начала совершения преступления, что следует из обстоятельств совершения преступления. Действия подсудимых носили совместный и согласованный характер, что возможно лишь при наличии предварительной договоренности о совместном совершении преступления до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО5 в сумме 20100 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

В судебном заседании установлен и корыстный мотив преступления, поскольку похищенным имуществом подсудимые распорядились по своему усмотрению, как своим собственным.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИ11

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИ11 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИ11 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, с 16.02.2016 года открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 03.08.2018 он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, когда в 10 часов 17 минут ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен> Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с него списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, в связи, с чем возникла переплата, около 3000 рублей и попросил подождать, когда ему перезвонит другой специалист. Затем ему на телефон поступил звонок с абонентского номера +<номер обезличен>, мужчина представился специалистом службы поддержки. Данный мужчина пояснил, что им необходимо вернуть переплату, для этого необходимо назвать номер банковской карты. Он сообщил мужчине номер банковской карты, как ему казалось Сбербанка. Далее мужчина сказал, что ему необходимо сказать код из смс-сообщения, что он и сделал. Мужчина стал ему говорить, что компания МТС должна мне сумму в размере что-то около 3000 рублей, стал интересоваться номером банковской карты, куда ему перевести деньги и просил сообщить код, который пришел на номер. Он, назвал код подтверждения который пришел в смс-сообщении, так как голос мужчины был уверенным, среднего тембра, говорил медленнее, ничего особенного в голосе он не заметил, речь была деловая. Далее при расчете на кассе в магазине, он обнаружил недостачу денежных средств на банковской карте Газпромбанка. Таким образом, 03.08.2018 в период времени с 10 часов 17 минут до 10 часов 23 минут с вышеуказанного счета было похищено 1005 рублей. Хищение произошло как раз в тот период времени, когда он разговаривал по телефону с лицами, которые представились сотрудниками компании МТС. Впоследствии банк вернул мне эту сумму денег, так как его вины в несанкционированном подключении к счетам не было, в связи, с чем исковое заявление подавать не желает. (том 5 л.д.68-71)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО35 Василия в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в текстовом файле (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИ11, в котором участвующий потерпевший ФИ11 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 03.08.2018 именно эти же мужчины, один из которых преставился сотрудником компании МТС, другой специалистом, в этом уверен потому что с ним общались такими же словами и выражениями, кроме того уверенно опознает по тембру голоса того кто указан как М2. (том 5 л.д.76-79)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 48, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 48, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИ11 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 03.08.2018 (том 5 л.д.72-75)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИ11, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 16.02.2016 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру <номер обезличен>.

За 03.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 10 часов 23 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 1050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> (том 5 л.д.81-82)

03.08.2018 в 10 часа 23 минуты поступление на сумму 1000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +79510283801 оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует:

03.08.2018 в 10 часов 17 минут исходящий звонок абоненту +791385580214, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>

Сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 07.03.2018 на г-н ФИО9, <дата обезличена> г.р., адрес клиента <адрес обезличен>, из сведений о соединениях данного абонента следует:

03.08.2018 в 10 часов 22 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18, 25-32)

Ответ на запрос из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю о том, что сведений в отношении гр-на ФИО122, <дата обезличена> г.р., ФИО9 <дата обезличена> г.р., нет (том 9 л.д.159-160)

Ответ на поручение, согласно которого в результате обследования местности установлено, что в г. Владивостоке, ул. Мира отсутствует (том 9 л.д.158)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +79138580214, в которых отражены:

03.08.2018 в 10 часов 17 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 10 часов 17 минут входящий звонок от абонента +79510283801;

03.08.2018 в период с 10 часов 17 минут по 10 часов 20 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 10 часов 22 минуты входящий звонок от абонента +79673888690;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801, +79673888690;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +79138580214, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79940093692 и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +79520283801, +79673888690 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИ11 о том, что 03.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 1005 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенную с банковского счета.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИ11 в сумме 1005 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ГФИО112

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в <адрес обезличен>, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в <адрес обезличен>, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ГФИО112 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ГФИО112 о том, что у него есть банковская карта ПАО «Сбербанк России», на которую поступает его пенсия, а также он пополнеет ее за счет других средств, поступающих на карты АО «Газпромбанк» и «ВБРР банка». 03.08.2018 в утреннее время на счете банковской карты ПАО «Сбербанк России» было 77000 рублей, так как он ей пользовался и снимал 3000 рублей. 03.08.2018 в 11 часов 39 минут ему на телефон позвонил мужчина с номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС, что они хотят вернуть ему деньги неправомерно списанные с его счета за платные услуги – информирование о погоде и т.д., согласие на подключение которых он не давал. Мужчина ему пояснил, что длительное время за платные услуги, которые установлены на его телефоне списывалось по 300 рублей в день, он подумал, что такое вполне могло быть, и он просто не замечал списаний. Мужчина предложил назвать ему номер карты, чтобы на нее перевести деньги. Он назвал ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк России». После этого мужчина сказал, что свяжет его с сотрудником службы безопасности. Примерно через 30 секунд ему перезвонили с номера <номер обезличен>. Этот мужчина представился ФИО63 - сотрудником безопасности и сообщил о том, что ему хотят вернуть денежные средства, для чего он должен сообщить ему код активации, который придет ему на телефон. Он, не прерывая разговор, просмотрел сообщения и сообщил мужчине код активации, пришедший от абонента «900». Далее ему стали поступать сообщения с паролями, которые он сначала отказывался, а потом сообщил ФИО63. В следующих сообщениях он увидел, что происходит списание денег со счета, спросил у ФИО63, почему так происходит. Мужчина ему ответил, что это сбой программы и скоро все деньги вернуться на счет. После этого мужчина сказал ему спасибо и разговор прекратился. После этого, он позвонил на «горячую линию» банка и узнал, что их сотрудники с ним не связывались. Впоследствии узнал, что с банковского счета у него похищены денежные средства. в сумме 12500 рублей (том 5 л.д. 93-96)

Показания свидетеля ФИО75 о том, что он является начальником сектора по противодействию мошенничеству Томского отделения № 8616 ПАО «Сбербанк России» с 14.04.2015, в его обязанности входит, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами в целях предупреждения выявления и пресечения противоправных действий в отношении банка и его клиентов. Относительно хищения денежных средств ГФИО112, ознакомившись с ее показаниями и с учетом сведений, содержащихся в ответах из банка, может пояснить, что лицо совершившее хищение действовало следующим образом: получив от клиента сведения о номере банковской карты, ввел из в приложении «Сбербанк Онлайн», которое размещено в сети Интернет, на сайте onlaine.sberbank.ru, произвел регистрацию клиента в этом приложении, создав логин и пароль, которые ввел приложении. После чего на мобильный телефон клиента, который прикреплен к банковской карте по желанию клиента для смс-информирования, поступило сообщение с текстом: «Ваш пароль для регистрации в Сбербанк Онлайн», далее в сообщении указывает 5 цифр пароля и информация о том, чтобы не сообщать пароль никому и необходимость позвонить, если клиент не совершал регистрацию. После этого лицо, совершающее хищение, получает доступ ко всем счетам и картам, открытых на имя клиента и имеет возможность совершать любые по операции по счету (закрыть, открыть счет, перевести и оплатить услуги). Исходя из представленных сведений, таким способом было совершено хищение 12500 рублей путем проведения операций по переводу денежных средств со счета ГФИО112 ГФИО112 обращался в банк с просьбой вернуть деньги, ему банк отказал в этом, поскольку клиент сам сообщил конфиденциальные сведения. Разъяснительная работа на постоянной основе проводится с клиентами банка. (том 4 л.д.59-61, 62-69)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО35 Василия в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55 ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ГФИО112, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило с банковской карты ПАО «Сбербанк России» принадлежащие ему деньги в сумме 12500 рублей (том 5 л.д.83)

Сведения о входящем звонке от абонента +79510283801 в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, текст которых произведен в протоколе (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ГФИО112, в котором участвующий потерпевший ГФИО112 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали именно эти же мужчины, используя те слова и выражения. (том 5 л.д.97-100)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, имеются голоса и речь Завражина Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ГФИО112 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 03.08.2018 (том 5 л.д.107-114)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО7, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 08.09.2006 в российских рублях. Услуга «СМС-информирование» подключена к абонентскому номеру <номер обезличен>.

За 03.08.2018 в 11 часов 42 минуты по вышеуказанной карте зафиксирована расходная операция оплаты сотовой связи на сумму 482 рубля 40 копеек на абонентский номер <номер обезличен> (том 5 л.д.116-117)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России», согласно которым на имя ФИО7, в филиале дополнительном офисе №8616/0221, открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. Документ также содержит сведения о произведенных, в том числе, расходных операциях по счету, а именно: 03.08.2018 в 00 часов 00 минут перевод «QiWI VALET» на сумму 12500 рублей (том 5 л.д. 119-123)

03.08.2018 в 11 часов 43 минуты поступление на сумму 480 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена <дата обезличена> на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен> из сведений о соединениях абонента следует:

03.08.2018 в 09 часов 35 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 09 часов 38 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

03.08.2018 в 10 часов 21 минуту исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 10 часов 28 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 10 часов 43 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 10 часов 47 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

(том 10 л.д.8-18, 25-32)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

03.08.2018 в 09 часов 35 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в 09 часов 38 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

03.08.2018 в 09 часов 41 минуту входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 05 минут входящие смс-сообщение от абонента «900»;

03.08.2018 в 10 часов 08 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в период с 10 часов 11 минут по 10 часов 21 минуту входящие смс-сообщение от абонента «900»;

03.08.2018 в 10 часов 21 минуту входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 10 часов 22 минут по 10 часов 27 минут входящие смс-сообщение от абонента «900»;

03.08.2018 в 10 часов 28 минуту входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в период с 10 часов 30 минут по 10 часов 39 минут входящие смс-сообщение от абонента «900»;

03.08.2018 в 10 часов 43 минуту входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

03.08.2018 в 10 часов 46 минут входящие смс-сообщение от абонента «900»;

03.08.2018 в 10 часов 47 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 10 часов 50 минут по 11 часов 18 минут входящие смс-сообщение от абонента «900»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «Сбербанк России», сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ГФИО112 о том, что 03.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 12500 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО75, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенную с банковского счета.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ГФИО112 в сумме 12500 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО12

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в <адрес обезличен>, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в <адрес обезличен>, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО3. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО12 о том, что у нее есть банковская карта АО «Газпромбанка», на счет которой поступает ее заработная плата. 03.08.2018, когда она находилась дома, ей на сотовый телефон с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который сообщил что МТС хочет вернуть ей неправомерно списанные деньги за платную услугу информирование о погоде, соглашение на подключение которой она не давала. Мужчина сказал, что длительное время с ее счета списывались деньги за «информирование о погоде» в маленьком количестве, а именно: 1,7 рубля, 3,07 рублей и т.д. Она решила, что это возможно, и могла просто этого не заметить. Мужчина попросил назвать номер банковской карты, на которую перевести деньги. Она отказалась, тогда мужчина сказал, что переключит на специалиста службы безопасности, и примерно через 30 сек. с ней стал разговаривать другой мужчина, который представился ФИО63. ФИО63 сообщил, что для того, чтобы ей вернули деньги, необходимо сказать номер кода, который придет в сообщении. После чего она не отключая телефонный разговор, посмотрела сообщение от системы Телекард, в котором пришел код активации, и назвала его ФИО63 После этого ФИО63 сказал ей спасибо и положил трубку. После этого ей пришло сообщения о том, что теперь все уведомления от банка будут отображаться в Приложении. 03.08.2018 она решила проверить наличие денежных средств на карте, и убедилась в том, что со счета банковской карты похищены 78155 рублей (том 5 л.д.140-142)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО12 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 29.09.2011 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта 5489 9992 1125 6575, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. 03.08.2018 в 12 часов 21 минуту, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен> ей на телефон мне на мобильный телефон <номер обезличен> (тогда я пользовалась этим номером) позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с нее списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, в том числе информирование о погоде, стоимостью которых составляет 1 рубль 70 копеек, 3 рубля 7 копеек и т.д. Она подумала, что такие маленькие суммы она просто могла не заметить и поверила. Он попросил ее назвать номер банковской карты, что она отказалась сделать. После этого мужчина сказал, что соединит ее с другим специалистом и попрощался. Далее с ней стал разговаривать другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности ФИО63. Тот спросил, как к ней нужно обращаться, сказал, что компания хочет вернуть ей эти деньги, нужно только сообщить ему код активации, который должен мне прийти на телефон. Она, не прерывая разговора, посмотрела, что ей пришли сообщения от Телекард-инфо. В одном был указан 6-ти значный код, который нельзя было никому говорить, во втором 4-х значный, который она и сказала ФИО63 После этого ФИО63 сказал ей спасибо и разговор прекратился. После разговора с этими мужчинами, она почувствовала, что ее могли обмануть, и решила проверить счет. В банкомате банка ГПБ (ПАО), где увидела, что с банковского счета, на котором должно было быть около 79000 рублей, похищены деньги. Таким образом, 03.08.2018 в период времени с 12 часов 21 минуты до 12 часов 27 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 78155 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 120000 рублей. Перед началом допроса мне предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой мне ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 03.08.2018 со ней разговаривали 2 мужчин, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно так же как на этой записи. Узнает по тембру голосов только того, кто указан как М2; мужчину, указанного как М1 просто не запомнила. (том 5 л.д. 151-154)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО35 Василия в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО21 о том, что <дата обезличена> ему стало известно о том, что на его имя оформлена виртуальная карта "Почта-Банк" <номер обезличен> и привязана к номеру сотового телефона <номер обезличен>, кто ее открывал ему неизвестно, данные для ее оформления никому не передавал, сам ее он не открывал, коды активации никому не передавал. У него в наличии имеется только банковская карта "ПАО Сбербанк", иных карт никогда не было. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. не знает, знакомых из ИК-22 не имеет. (том 9 л.д.102-105)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО12 о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 03.08.2018 в дневное время похитило с ее банковской карты АО «Гапромбанк» принадлежащие ей денежные средства в сумме 78155 рублей, что является для нее значительным ущербом. (том 5 л.д.117)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в текстовом файле (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО12, в котором участвующий потерпевшая ФИО12 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 03.08.2018 2 мужчин, пот словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно также как на этой записи. Уверенно опознает по тембру голоса того кто указан как М2, голос первого просто не запомнила. (том 5 л.д.147-150)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, имеются голоса и речь Завражина Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО12 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 03.08.2018 (том 5 л.д.155-158)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО12, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 19.09.2011 в российских рублях.

За 03.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 12 часов 57 минут операция перевода на сумму 78155 рублей на банковскую карту <номер обезличен> (том 5 л.д.170-171)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России», в отношении банковской карты <номер обезличен>, согласно которых указанная карта выпущена на имя ФИО7, <дата обезличена> г.р.:

03.08.2018 в 12 часов 27 минуты поступление на сумму 77000 рублей; (том 10 л.д. 94-99)

03.08.2018 в 12 часов 59 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 13 часов 01 минуту исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 13 часов 04 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>. (том 10 л.д.8-18, 25-32)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> в которых отражены:

03.08.2018 в 12 часов 58 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 12 часов 59 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в 12 часов 59 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 13 часов 01 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 13 часов 01 минуту по 13 часов 02 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 13 часов 04 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 13 часов 15 минут по 13 часов 20 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Сбербанк России» банковской карты <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен>, и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО12 о том, что 03.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 78155 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО12 в сумме 78155 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в <адрес обезличен>, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в <адрес обезличен>, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО13, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО13 о том, что у него есть банковская карта АО «Газпромбанка», на счет которой поступает его заработная плата. 03.08.2018 в 12 часов 58 минут, когда он находился дома, ему на сотовый телефон с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился работником МТС и сообщил, что ему нужно зарегистрироваться в приложении Теле-кард инфо, уточнив при этом как банка у него есть карта. Для подключения ему нужно назвать код, который придет в сообщении. Он согласился, так как мужчина сказал, что это приложение намного удобнее остальных. Мужчина попросил немного подождать, потому что он соединит его с другим специалистом с начальником службы безопасности. Через некоторое время с ним стал разговаривать ФИО8, именно он попросил назвать код активации, который пришел в сообщении. Он это сделал, не прерывая разговор, а также ФИО8 попросил назвать номер банковской карты, он отказался это сделать. Сразу же после этого мужчина прервал разговор. Но ему продолжался поступать звонки с этого же номера телефона, который он сбрасывал, а потом совсем отключил телефон. А когда он включил телефон, то увидел поступление нескольких сообщений, в том числе о недостаточности средств на карте. После этого, проверив в банке баланс денег на счету, убедился, что с его карты похищено 145145 рублей. (том 5 л.д.181-184)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО13 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 08.09.2006 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта 4874 1562 1115 1324, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 03.08.2018 в 12 час 58 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, микрорайон 4, <адрес обезличен>, ему на телефон стали поступать сообщения с кодом активации приложения «Телекард-инфо» и информацией, что теперь уведомления от банка будут отображаться в приложение (об этих сообщениях он узнал позже), практически одновременно с этим на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что ему необходимо зарегистрироваться в приложении Телекарт-инфо, что это очень удобнее приложение, что для этого ему самому ничего не нужно делать, просто назвать код, который придет в сообщении. Он согласился на предложение этого мужчины. Мужчина сказал, что передаст трубку сотруднику безопасности, и разговор с ним продолжил другой мужчина, который назвался ФИО8. ФИО8 сказал, сообщить ему код активации, который придет в сообщении. Он, не подозревая, что его обманывают, и, не перерывая разговор, продиктовал код, который пришел в сообщении, после этого ФИО8 попросил назвать номер банковской карты, но он отказался это делать и прекратил разговор. Однако после этого ему снова пытались дозвониться с этого же номера, но он уже не брал трубку и вообще отключил телефон. После того как включил телефон, то увидел, что ему пришли сообщения о том, что с его вышеуказанной карты произошло списание денежных средств двумя операциями, на общую сумму 145145 рублей, которые мне впоследствии банк вернул, так как было установлено, что это произошло не по моей вине. Таким образом, 03.08.2018 в 13 часов 06 минут с банковского счета похищено 50750 рублей, в 13 часов 08 минут - 94395 рублей, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представились сотрудником компании МТС и сотрудником безопасности; а всего 03.08.2018 в период с 12 часов 58 минут до 13 часов 08 минут похищено принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 145145 рублей. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 110000 рублей, на иждивении находится ребенок 9 лет. Деньги мне банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему в присутствии понятых предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что со мной разговаривали 03.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 5 л.д.199-202)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. <дата обезличена> в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, <адрес обезличен> через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. <дата обезличена> она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. <дата обезличена> в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО13 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 03.08.2018 похитило с его банковской карты АО «Гапромбанк» принадлежащие ей денежные средства в сумме 145145 рублей, что является для него значительным ущербом. (том 5 л.д.172)

Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в текстовом файле (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО13, в котором участвующий потерпевший ФИО13 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 03.08.2018 именно эти же мужчины, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно также как на этой записи. (том 5 л.д.195-198)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО13 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 03.08.2018 (том 5 л.д.203-207)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО13, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 08.09.2006 в российских рублях.

За 03.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходных операций:

- в 13 часов 06 минут операция перевода на сумму 50750 рублей на банковскую карту <номер обезличен>

- в 13 часов 08 минут операция перевода на сумму 94395 рублей на банковскую карту <номер обезличен> (том 5 л.д.208-209)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России», в отношении банковской карты <номер обезличен>, согласно которых указанная карта выпущена на имя ФИО9, <дата обезличена> г.р.:

03.08.2018 в поступление на сумму 50000 рублей;

03.08.2018 в поступление на сумму 93000 рублей (том 10 л.д. 101-106)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р, адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует:

03.08.2018 в 13 часов 04 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18, 25-32)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

03.08.2018 в 12 часов 58 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 12 часов 59 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в 12 часов 59 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 13 часов 01 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 13 часов 01 минуту по 13 часов 02 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 13 часов 04 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в период с 13 часов 15 минут по 13 часов 20 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен>, и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО13 о том, что 03.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 145145 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО13 в сумме 145145 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО14

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в <адрес обезличен>) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО14. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО14 о том, что у него есть банковская карта АО «Газпромбанка», на счет которой поступала заработная плата. 03.08.2018, когда он находился дома, ему на сотовый телефон с номера +79510283801 позвонил мужчина, который сообщил что в МТС произошел сбой, что информирование по карте будет платным, и если он не хочет этого, то нужно отключить «мобильный банк». После этого мужчина сказал, что ему нужно назвать код, который придет в сообщении. В это время действительно пришло сообщение с кодом активации приложения Теле кард, он сообщил его мужчине. После этого мужчина попросил не отключаться и подождать, а потом сказал что все нормально и положил трубку. 05.08.2018 при расчете в магазине, узнал что на карте недостаточно средств для расчета, а когда сходил в банк, то выяснил, что во время телефонного разговора с его счета списаны деньги -5900 рублей, что является для него значительной. (том 6 л.д.10-12)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО14 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступала заработная плата. 03.08.2018 в 16 час 26 минут, когда он находился на даче по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, <адрес обезличен>, ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что у них в компании произошел сбой, что ему были подключены какие-то платные услуги, за которые списывались деньги, на протяжении длительного времени (ранее просто указывал, что подключена платная услуга). Мужчина сказал, что для отключения нужно назвать код, который придет в сообщении. Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь. После этого разговор прекратился и вскоре он ему снова перезвонил с того же номера. Он сообщил, мужчине код, который пришел в сообщении от «Telecard», мужчина просил не отключаться, так как производит операции по отключению платной услуги, после чего сказал, что все нормально, услуга отключена попросил подождать, кода соединит со страшим специалистом, но потом была длительная пауза и он положил трубку. Голос этого мужчины среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей, голос второго не слышал, так как не дождался. 05.08.2018 он пошел в магазин, где хотел рассчитаться банковской картой, но денег на счету не оказалось, он обратился в банк, где ему пояснили, что с его счета действительно похищены деньги. Таким образом, 03.08.2018 в период времени с 16 часов 26 минут до 16 часов 30 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 5929 рублей 50 копеек, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как его пенсия составляет в среднем 19000 рублей, а заработная плата в среднем 14000 рублей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривал 03.08.2018 именно тот мужчина, который указан как М1, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, при этом в разговоре сообщил, что переключит а другого старшего специалиста, после чего была длительная пауза, и он ответа дожидаться не стал. Опознает уверенно даже его голос. (том 6 л.д.18-21)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО35 Ольги и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55 ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО14 о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 03.08.2018 с его банковского счета в АО «Газпромбанк» похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 5929,5 рублей, что является для него значительным ущербом. (том 6 л.д.1)

Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в протоколе. (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО14, в котором участвующий потерпевший ФИО14 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что 03..08.2018 с ним разговаривал именно тот мужчина, который указан как М1, используя эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, при этом в разговоре сообщил, что переключит на другого специалиста, после чего была длительная пауза и никто не отозвался. (том 6 л.д.13-16)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО14 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 03.08.2018 (том 6 л.д.21-24)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО14, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.07.2001 в российских рублях.

За 03.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 16 часов 30 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 5929 рублей 50 копеек на абонентский номер +79940093692 (том 6 л.д.25-26)

03.08.2018 в 16 часа 31 минуты поступление на сумму 5900 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +79510283801 оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует:

03.08.2018 в 16 часов 24 минуты исходящий звонок абоненту +79138581006, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

03.08.2018 в 16 часов 26 минут исходящий звонок абоненту +79138581006, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>. (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

03.08.2018 в 16 часов 21 минуту входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 16 часов 24 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

03.08.2018 в 16 часов 25 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

03.08.2018 в 16 часов 26 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

03.08.2018 в период с 16 часов 27 минут по 16 часов 27 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard».

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего ФИО14 о том, что 03.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 5929 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100. ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО14 в сумме 5929 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

В судебном заседании установлен и корыстный мотив преступления, поскольку похищенным имуществом подсудимый Трифонов А.С. распорядился по своему усмотрению, как своим собственным.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО16

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО16, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО16 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 27.05.2014 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен> На этот банковский счет поступает его заработная плата. 04.08.2018 в 11 час 05 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен> ему на телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что он является представителем компании МТС, что ему ошибочно было установлено приложение Телекард-инфо, что оно является платным и поинтересовался оставлять его или отключать. Мужчина сказал, что для того, чтобы его отключить нужно посмотреть код, который сообщить ему. Он поверил ему, так как голос был деловой, речь хорошо поставлена, говорил уверенно. В результате чего он сообщил первому мужчине код, который пришел в сообщении от абонента «Telecard». После этого мужчина сказал, что сейчас передаст трубку специалисту – старшему, и с ним стал разговаривать другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности. Второй мужчина мне пояснил, что за время подключения платной услуги происходило списание с банковской карты ПАО «Сбербанка» денег, в общей сумме около 3000 рублей, суммы называл не точные, нужно ли мне их возвращать. Он ответил, что нужно. Мужчина ответил: «До свидания, ожидайте, деньги будут возвращены». После этого была длительная пауза и разговор прервался. Никаких сообщений больше не приходило. После этого, почему то этот разговор показался ему подозрительным, обратился в Банк ГПБ (АО) в с. Каргасок, где проверил баланс по карте, и увидел, что 04.08.2018 в период времени с 11 часов 03 минут до 11 часов 09 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 18090 рублей, это произошло как раз в то время когда он разговаривал по телефону с мужчинами, один из которых представился сотрудником компании МТС, другой - сотрудником службы безопасности. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как заработная плата составляет в среднем 24500 рублей. Впоследствии банк ему вернул эти деньги, так как его вины в том, что совершено хищение не было. (том 6 л.д.58-61)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме Разинкина и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО61 который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55. ФИО55 через свою жену доставал сим-карты, которые в последствии передавал мне. Данными картами пользовался он и ФИО55. На каждый день по одной карте. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его стали переводить в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., 16.06.1991 г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 04.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером +79510283801, путем обмана ФИО16, получив доступ к его банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО16 денежные средства в сумме 18090 рублей. (том 6 л.д.55)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в текстовом файле (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО16, в котором участвующий потерпевший ФИО16 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 04.08.2018 именно эти же мужчины, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно также как на этой записи. (том 6 л.д.67-70)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО113 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138583589 за 04.08.2018 (том 6 л.д.62-66)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО16, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 27.05.2014 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 11 часов 09 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 9045 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 11 часов 09 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 9045 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> (том 6 л.д.72-73)

04.08.2018 в 11 часов 10 минут поступление на сумму 9000 рублей

04.08.2018 в 11 часов 10 минут поступление на сумму 9000 рублей (том 10 л.д. 57-71)

04.08.2018 в 11 часов 03 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> в которых отражены:

04.08.2018 в 10 часов 57 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 03 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 11 часов 04 минут по 11 часов 21 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard».

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО16 о том, что 04.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 18090 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО16 в сумме 18090 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО17

Показания представителя потерпевшего Сухушина В.А. о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала Литвиненко Д.Н. он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО17, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО17 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 05.11.2004 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен> На этот банковский счет поступает ее пенсия. 04.08.2018 в 11 часов 14 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>8, ей на телефон <номер обезличен>. позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что ей ошибочно было установлено приложение Телекард-инфо, что оно является платным и поинтересовался оставлять его или отключать. Мужчина сказал, что для того, чтобы его отключить, нужно посмотреть код, который сообщить ему. Голос был деловой, речь хорошо поставлена, говорил уверенно. В результате чего она сообщила первому мужчине код, который пришел в сообщении от абонента «Telecard». После этого мужчина сказал, что ей перезвонит старший специалист. Далее ей позвонил, другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Второй мужчина ей пояснил, что за время подключения платной услуги происходило списание с банковской карты ПАО «Сбербанка» денег, в общей сумме около 3000 рублей, суммы называл не точные, нужно ли их возвращать. Она ответила, что нужно. Мужчина ответил: «До свидания, ожидайте, деньги будут возвращены». После этого была длительная пауза и разговор прервался. После этого она пошла в автосалон, где хотела рассчитаться банковской картой, но денег на счету оказалось не достаточно, а в банке ей подтвердили, что со счета деньги были похищены. Таким образом, 04.08.2018 в период времени с 11 часа 14 минут до 11 часов 23 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 8040 рублей и 9346,5 рублей, на общую сумму 17386 рублей 50 копеек, это произошло как раз в то время когда она разговаривал по телефону с мужчинами, один из которых представился сотрудником компании МТС, другой – сотрудником банка. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как ее пенсия составляет в среднем 17000 рублей. Впоследствии банк ей вернул эти деньги, так как ее вины в том, что совершено хищение не было. (том 6 л.д.77-79)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера 89024861340, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес обезличен> состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 04.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером <номер обезличен>, путем обмана ФИО17, получив доступ к ее банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО17 денежные средства в сумме 21105 рублей (том 6 л.д.74)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в тексте протокола (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО17, в котором участвующая потерпевшая ФИО17 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что с ней разговаривали 04.08.2018 именно эти же мужчины, это она точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 6 л.д.86-89)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: г. <адрес обезличен> в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО17 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 04.08.2018 (том 6 л.д.81-85)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО17, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес обезличен>, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 05.11.2014 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 12 часов 21 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 8040 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 12 часов 23 минуты операция оплаты сотовой связи на сумму 9346,5 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> 6 л.д.91-92)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл», в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>, согласно которых:

04.08.2018 в 12 часов 22 минуты поступление на сумму 8000 рублей

04.08.2018 в 12 часов 24 минут поступление на сумму 9300 рублей (том 10 л.д. 57-71)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует:

04.08.2018 в 11 часов 14 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

04.08.2018 в 11 часов 17 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>;

04.08.2018 в 11 часов 19 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +79138583701, в которых отражены:

04.08.2018 в 11 часов 14 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 14 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

04.08.2018 в 11 часов 15 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 17 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

04.08.2018 в 11 часов 19 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в 11 часов 19 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО17 о том, что 04.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 17386 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 17386 рублей 50 копеек является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО12 в сумме 17386 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО18

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО18, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО18 о том, что у нее есть карта АО «Газпромбанк», которой она пользовалась. 04.08.2018 в 12 часов 35 минут ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Антоном, представителем компании МТС, говорил про то, что в компании произошел сбой, что они проводят проверку и переключил ее на другого специалист финансового отдела. Этот мужчина стал рассказывать о том, что у нее подключены платные услуги, за которые снимают деньги, спрашивал, нужно ли их отключить. Она растерялась в разговоре, мужчина говорил быстро, называл разные суммы денег, говорил про возврат денег. Когда ей на телефон пришло сообщение с каким-то кодом, она назвала его мужчине. Потом в ходе разговора у нее еще что-то спрашивали, а потом общение прекратилось. Через некоторое время увидела сообщение о списании денег в сумме 5800 рублей, что является для нее значительной (том 6 л.д. 109-111)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО18 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 11.09.2013 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. 04.08.2018 в 12 часов 34 минуты, когда она находилась в помещении МБОУ КСОШ Интернат №1 «Ровесник», по адресу: <адрес обезличен>, ей на телефон поступило сообщение с кодом активации приложения «Телекард-инфо» и информацией, что теперь уведомления от банка будут отображаться в приложение. Об этом сообщении она узнала позднее, после этого ей на мобильный телефон позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что стал объяснять, что было установлено какое-то платное приложение, платные услуги, для того, чтоб его отключить нужно назвать код, который пришел в сообщении, она назвала ему код, который пришел в сообщении спрашивал, были какие-либо списания, затем сказал, что передаст трубку специалисту – старшему, и с ней стал разговаривать другой мужчина, который представился специалистом финансово-расчетного отдела. Второй мужчина пояснил, что за время подключения платной услуги происходило списание денег, в общей сумме около 3850 рублей, значительная ли она для нее, нужно ли их возвращать. На его просьбу оставить заявку на отключение, сказал, что отключили и вернут деньги. После этого разговор прекратился. Именно этот разговор был автоматически записан на ее телефоне, и впоследствии изъят при проведении осмотра моего сотового телефона, после ее обращения в полицию. Таким образом, 04.08.2018 в 12 часов 39 минут с банковского счета похищено 5887 рублей, это произошло как раз в то время когда она разговаривала по телефону с мужчинами, один из которых представился сотрудником компании МТС, другой - работником финансово-расчетного отдела Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как заработная плата составляет не более 20000 рублей, совокупный доход семьи составляет 55000 рублей в месяц, на иждивении находится 4 несовершеннолетних детей. Банк вернул ей деньги в полном размере, поэтому гражданский иск подавать не желает. (том 6 л.д. 119-122)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. <дата обезличена> в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года ФИО104 отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО18 о том, что о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые 04.08.2018 путем мошеннических действий перевели с принадлежащей ей карты АО «Газпромбанк» деньги в сумме 5800 рублей (том 6 л.д.93)

- Ваш код 934046. Никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка

- 5560 код активации приложения Телекард-инфо

- Поздравляем, теперь уведомления от банка будут отображаться в приложении

- Ваш код: 478404. Никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.

- Ваш код: 00910. Никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.

- 2476 – 5800 р, комиссия 87р, Перевод между картами. 04.08.2018 08:39. Доступно 93,75р

- Блокирована карта 04.08.2018 09:12;

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП <номер обезличен> от <дата обезличена> запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов <номер обезличен>». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов произведен просмотр текстовых файлов и прослушивание звуковых файлов, в ходе которого установлено следующее:

Ж. Але

М1. Здравствуйте, вас беспокоит финансовый отдел компании МТС, зовут меня ФИО56. Уважаемый абонент, мы приносим свои извинения за причиненные нами неудобства. Дело в том, что у нас (неразборчиво) сбой произошел. Вам (незрабочиво) была подключена услуга платная «(неразбочиво) платеж» называется. Услуга платная. Вы ее оплачивать будете? Или мы ее удаляем?

Ж. Удаляйте.

М1. Хорошо, услугу удаляем. Пока удаляем, скажите, пожалуйста, раньше замечали списания какие-либо некорректные?

Ж. Нет

М1. Угу. Для удаления, Вам было доставлено сообщение с подтверждением платной услуги и там же детализацию счета, Я сейчас проверю по Вашему номеру телефона, потому как услуга имеет возможность взимать абонентскую плату еще и в полном объеме. Так, скажите, пожалуйста, Вы смс-сообшения просматривать можете у себя на телефоне в ходе разговора?

Ж. Да

М1. Угу. Сейчас я Вам смс-сообщение направлю, сообщение, пожалуйста откройте, четыре циферки мне назовите.

Ж. Хорошо. (пауза) 5560.

М1. Проверяем информации. Также, пожалуйста, минуточку на линии оставайтесь, не отключайтесь. Пока я Вас переключаю на старшего специалиста. Ожидайте.

(пауза)

М2. Ало, здравствуйте.

Ж. Здравствуйте.

М2. Вас беспокоит расчетно-финансовый отдел компании МТС, я старший специалист, меня зовут ФИО31. Как я могу по имени к Вам обратиться?

Ж. (неразборчиво)

М2. Еще раз повторите.

Ж. ФИО33.

М2. ФИО33, очень приятно. Мы приносим свои извинения за причиненные Вам неудобства. Дело в том, что в нашей компании произошел технический сбой небольшой, неполадки в компьютере, более девятисот абонентов (неразборчиво) пострадали. Вы замечали, что по вашему мобильному телефону происходит списание денежных средств?

Ж. Нет.

М2. Наши сотрудники также изучили информацию по данному Вашему номеру. Мы видим, что более двух лет наша компания (неразборчиво). Все верно?

Ж. Да

М2. С двухтычаснопятнадцатого года по ошибке нашей компании, я от лица нашей компании приношу извинения, были подключены платные услуги на Ваш мобильный телефон. (Перечисляет название услуг неразборчиво …) «Плюс погода», за эти платные услуги списывались денежные средства каждый день по два пятьдесят, по рубль семьдесят, (неразборчиво), и по одиннадцать двадцать, общая сумма составляет на сегодняшний день 3850 рублей 84 копейки. Скажите, пожалуйста, для Вас сумма значительная?

Ж. Очень

М2. Скажите, пожалуйста, заявку составляем?

Ж. на отключение

М2. Мы отключили платную услугу Вам. Заявку составляем о возвращении денежных средств?

Ж. Я, скорее всего, не понимаю о чем?

М2. Секундочку, тогда на линии оставайтесь.

(длительная пауза, разговор прекратился) (том 6 л.д.131-135)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО18 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138583942 за 04.08.2018 (том 6 л.д.123-128)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО18, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 11.09.2013 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 12 часов 39 минут операция перевода денежных средств на сумму 5887 рублей на карту <номер обезличен> (том 6 л.д.129-130)

Сведения, предоставленные АО «Киви банк», в отношении карты <номер обезличен>, согласно которых:

04.08.2018 в 12 часов 39 минут поступление на сумму 5800 рублей (том 10 л.д. 121-123)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 17.07.2018 на г-на ФИО122, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>85; из сведений о соединениях абонента следует: 04.08.2018 в 12 часов 34 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> в которых отражены:

04.08.2018 в 12 часов 34 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 12 часов 34 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 12 часов 35 минут по 12 часов 40 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +79138583942, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО18 о том, что 04.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 5887 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшего ущерб в сумме 5887 рублей 00 копеек рублей является для нее значительным поскольку на иждивении находится четверо детей, у нее заработок составляет 20000 рублей, совокупный доход семьи 55000 рублей.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО18 в сумме 5887 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала Литвиненко Д.Н. он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО19, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО19 о том, что у нее есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 04.08.2018 ей на сотовый телефон с номера +79510283801 позвонил мужчина, который представился представителем компании МТС, принес свои извинения от имени компании, сообщил, что у них произошел технический сбой, что происходило списание денег за услуги, которые она не подключала. Мужчина сказал, что оправил мне на телефон сообщение с кодом, который я должна ему сообщить, чтобы отключить эти услуги. Она, не прерывая разговор, посмотрела код в сообщении и назвала его мужчине. После этого ей пришло сообщение о том, что уведомления от банка теперь будут отображаться в Приложении. А мужчина сказал, что соединит ее с другим специалистом. После этого с ней стал разговаривать ФИО32, который говорил, что списания за платные услуги происходили с 2015 года, делал вид, что подсчитывает сумму, просил не класть трубку, после чего сказал, что компания должна ей около 3800 рублей и спросил, куда ее можно перечислить. Она ответила, что на номер телефона, потом почувствовала что-то неладное и сказала, что будет обращаться в полицию, после этого ФИО32 прервал разговор. В банке выяснила, что с ее карты похищено 303500 рублей. (том 6 л.д.196-199)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО19 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 08.09.2006 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает заработная плата. 04.08.2018 в 13 часов 09 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>, на мобильный телефон позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с нее списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, и эту деньги компания ей вернет. Мужчина спросил сколько она является клиентом МТС, и попросил назвать код, который должен прийти в отправленном им сообщении, чтобы отключить платные услуги. Она, не отключая звонок, посмотрела, и увидела, что, пришло сообщение от «Телекард Инфо» с кодом, который как было указано никому нельзя было сообщать. Но она сказала мужчине, что не будет его говорить. Мужчина сказал, что ему не нужно 6 цифр, что должен прийти 4-значный код, и действительно пришло сообщение с 4-значным кодом активации приложения «Телекард-Инфо». Она его сообщила, так как извещения о том, чтобы его не сообщать, не было. Ей пришло сообщение о том, что уведомления от банка теперь будут отображаться в приложении. После чего мужчина сказал, что соединит ее с другим специалистом и попрощался. Далее с ней стал разговаривать другой мужчина, который представился ФИО32. Тот спросил, как к ней нужно обращаться, сказал, что неправомерные списания происходили с 2015 года. При этом ФИО32 просил ее не прерывать разговор, делал вид, что считает сумму, которую мне должны компания, что-то проговаривал вслух, после чего сказал, что компания должна вернуть 3800 рублей, с копейками (сколько именно уже не помню). Мужчина спросил, куда их можно зачислить, она ответила, что на счет ее телефона. ФИО32 спросил, на какой при этом уточнил: «4121?». Она подтвердила. После этого разговор прекратился. Во время разговора с ней связь периодически пропадала, разговор прекращался. Ей снова перезванивали с этого же номера телефона. Но никаких сообщений о снятии денежных средств с карт не приходило. После разговора с этими мужчинами, она почувствовала, что ее могли обмануть, и решила проверить счет. В банкомате банка ГПБ в г.Стрежевом, увидела, что с банковского счета, на котором должно было быть более 300000 рублей, похищены деньги. Таким образом, 04.08.2018 в период времени с 13 часов 09 минут до 13 часов 31 минут с банковского счета похищено 303500 рублей: два раза по 101500 рублей, 10 раз по 10050 рублей, это произошло как раз в то время когда она разговаривала по телефону с мужчинами, один из которых представился сотрудником компании МТС, другой - специалистом. Данная сумма ущерба является для нее значительной так как ее заработная плата составляет в среднем 50000 рублей. Перед началом допроса мне предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой мне ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что один из них, указанный как М2, точно разговаривал с ней 04.08.2018, второго уверенно узнать не может. Это она точно может сказать по тембру голосов, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 6 л.д.211-214)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО35 Ольги и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме Разинкина и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО19 о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 04.08.2018 путем обмана похитили с банковской карты АО «Газпромбанк» принадлежащие ей денежные средства на сумму 303500 рублей (том 6 л.д.183)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО19, в котором участвующая потерпевшая ФИО19 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что с ней разговаривали 04.08.2018 мужчина, который указан как М2 и может быть мужчин, указанный как М1. Это она точно может сказать по тембру голосов, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. После разговора с этими мужчинами, произошло хищение денег с банковской карты в сумме 303500 рублей. (том 6 л.д.207-210)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

- на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на предоставленном CD-диске, вероятно имеются голоса и речь Трифонова А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование.

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО19 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 04.08.2018 (том 6 л.д.215-220)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО19, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 08.09.2006 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы 12 расходных операций:

- в 13 часов 22 минут операция перевода денежных средств на сумму 101500 рублей на карту <номер обезличен>;

- в 13 часов 23 минут операция перевода денежных средств на сумму 101500 рублей на карту <номер обезличен>;

- в 13 часов 26 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 13 часов 27 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>;

- в 13 часов 28 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 13 часов 29 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>;

- в 13 часов 30 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 13 часов 31 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>;

- в 13 часов 31 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 13 часов 31 минуту операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен> (том 6 л.д.91-92)

04.08.2018 в 13 часов 27 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 28 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 29 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 30 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 30 минуты поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д.73-85)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>, согласно которых:

04.08.2018 в 13 часов 31 минуту поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 32 минуту поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 13 часов 32 минуту поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 73-85)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен>, согласно которых банковская карта выпущена на ФИО10, <дата обезличена> г.р.

04.08.2018 в 00 часов 00 минут поступление на сумму 100000 рублей;

04.08.2018 в 00 часов 00 минут поступление на сумму 100000 рублей (том 10 л.д.101-106)

04.08.2018 в 13 часов 10 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 13 часов 36 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>. (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 11 часов 14 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 14 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в 11 часов 15 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 17 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

04.08.2018 в 11 часов 19 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в 11 часов 19 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО19 о том, что 04.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 303500 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершенную с банковского счета.

Квалифицирующий признак кражи «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ФИО19 ей причинен ущерб в сумме 303 500 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер (крупный размер – стоимость имущества превышает 250000 рублей).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО19 в сумме 303 500 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО20

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО20, Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО20 о том, что у нее есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 04.08.2018 ей на сотовый телефон с номера +79510283801 позвонил мужчина, который представился представителем компании МТС, принес свои извинения от имени компании, сообщил, что у них произошел технический сбой, что происходило списание денег за платные услуги, которые она не подключала. После чего сказал, что соединит ее на другого специалиста и связь прервалась. Вскоре снова позвонил мужчина, который поинтересовался как к ей обращаться, после этого стал рассказывать, что на протяжении нескольких лет происходили списания с ее абонентского номера за услуги, которые она не подключала, накопилась сумма около 3000 рублей (цифра была не округленная, а с копейками), поинтересовался какой у нее банк и куда моно перевести эти деньги. Она ответила, что на карту ВБРР (Всероссийский банк развития регионов), и продиктовала по его просьбе номер счета, номер карты и цифры на ее обратной стороне. В этот момент пришло сообщение с кодом активации, по просьбе мужчины она ему его назвала, несмотря на то что у нее уже были сомнения в правильности действий. После этого связь прервалась и ей больше никто не перезванивал. Она позвонила в банк развития регионов и убедилась в том, что все деньги на счету. Однако, когда стала рассчитываться картой АО «Газпромбанк», то узнала, что списание произошло с этой карты и на сумму 37047 рублей 50 копеек. (том 7 л.д.8-10)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО20 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 08.09.2002 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138584133. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. 04.08.2018 в 17 часов 05 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>, мне на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с нее списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, сказал, что соединит меня со старшим специалистом и положил трубку. Далее ей с этого же номера позвонил другой мужчина, который представился старшим специалистом точно имя не помнит. Мужчина стал ей рассказывать о том, что на протяжении 3 лет у нее списываются с абонентского номера деньги за подключены платные услуги, которыми она никогда не пользовалась, компания хочет вернуть ей эти деньги, нужно только сказать куда их перевести, клиентом какого банка она является, перечислял названия банков. Она сказала, чтобы перевели на счет в банке ВБРР (Всероссийский банк развития регионов). Мужчина согласился, сказал, что сейчас ей поступит сообщение с кодом, который ему нужно сообщить, она так и сделала, при этом она ему сказала, что рядом с цифрами которые пришли в сообщении указано слово «руб», тот ответил, что ничего страшного, это и есть код. После этого разговор прекратился. В этот момент она подумала, что что-то не то сделала, стала перезванивать, но не смогла дозвониться. После разговора с этими мужчинами, она почувствовала, что ее могли обмануть, и решила проверить счет в банке ВБРР, где ей сказали, что деньги все в наличии, но она заблокировала карту. А позже, когда пошла в магазин, где хотела рассчитаться картой ГПБ банка, узнала, что средств не достаточно. Таким образом 04.08.2018 в период времени с 17 часов 05 минут до 17 часов 11 минут с вышеуказанного банковского счета в банке ГПБ (АО) похищено 15225 рублей и 21822,5 рублей, на общую сумму 37047,5 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной так как ее заработная плата составляет в среднем 70000 рублей. Перед началом допроса ей предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ей ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, могу уверенно сказать, что с ней точно так же разговаривали 04.08.2018 мужчины, это она точно может сказать не по тембру голосов, так как она их не запомнила, а по манере общения, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, со мной общались используя именно такие же выражения. Банк, провел проверку по ее обращению и вернул ей все деньги, так как ее вины в том, что произошло списание установлено не было. (том 7 л.д.19-22)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО35 Ольги и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО20 о том, что 04.08.2018 с банковской карты АО «Газпромбанк» путем обмана были похищены денежные средства на сумму 37047,5 рублей, что является для нее значительным ущербом (том 7 л.д.1)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора, что отражено в тексте протокола (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО20, в котором участвующая потерпевшая ФИО20 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что мужчины, звонившие ей 04.08.2018 разговаривали с ней именно такими же словами, используя те же выражения, формулировки. (том 6 л.д.15-18)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО20 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138584133 за <дата обезличена> (том 7 л.д.23-29)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО20, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 08.09.2002 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы 2 расходных операций:

- в 17 часов 11 минут операция перевода денежных средств на сумму 15225 рублей на карту <номер обезличен>;

- в 17 часов 13 минут операция перевода денежных средств на сумму 21822,5 рублей на карту <номер обезличен> (том 7 л.д.31-32)

Сведения, предоставленные АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, согласно которых счет открыт на не идентифицированного клиента,

04.08.2018 в 17 часов 11 минут поступление на сумму 15000 рублей;

04.08.2018 в 17 часов 13 минут поступление на сумму 21500 рублей (том 10 л.д.119-127)

04.08.2018 в 17 часов 05 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 17 часов 11 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 17 часов 16 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 17 часов 17 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 15 часов 57 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 17 часов 05 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 17 часов 06 минут по 17 часов 08 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 17 часов 11 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

04.08.2018 в 17 часов 16 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

04.08.2018 в 17 часов 17 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО20 о том, что 04.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 37047 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО20 в сумме 37047 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО122

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО114 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО122 о том, что у нее есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 04.08.2018 ей на сотовый телефон пришло сообщение от абонент «Telecard» с кодом для активации Приложения. Потом с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился представителем компании МТС, сообщил, что ей ошибочно на телефон установили платное приложение, спросил оставлять его или нет. После этого сказал, что ей на телефон придет сообщение с кодом, который нужно ему продиктовать. На тот момент она не подумала, что ее обманывают и сообщила код. После этого мужчина сказал, что переведет ее на другого специалиста и с ней стал общаться другой мужчина. Этот мужчина сказал, что к ее номеру без ее ведома подключены платные услуги, что компания должна ей вернуть около 3500 рублей и спросил значительная ли это для нее сумма или нет. Она ответила, что значительная. Тогда мужчина спросил у нее номер карты Сбербанка, чтобы туда перевести деньги. Она отказалась это сделать. После этого мужчина попрощался и прекратил разговор. Когда она пошла проверить баланс по карте, то обнаружила, что с карты АО «Газпромбанк» списано 11165 рублей, что является для нее значительным ущербом. (том 7 л.д.47-51)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО122 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 10.05.2016 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. 04.08.2018 в 21 час 05 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>2, мне на телефон поступило сообщение с кодом активации приложения «Телекард-инфо» и информацией, что теперь уведомления от банка будут отображаться в приложение, после этого ей на мобильный телефон позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что ей ошибочно было установлено приложение Телекард-инфо, что оно является платным и поинтересовался оставлять его или отключать. Она даже не успела ничего ответить, как мужчина сказал, что ей пришел код, который она должна ему сообщить, чтобы отключить данную платную услугу. Она поверила ему, и не сообразила, что речь идет о коде, который позволит подключиться к ее банковскому счету, продиктовала ему номер, который был в сообщении. После этого мужчина сказал, что сейчас передаст трубку специалисту – старшему, и с ней стал разговаривать другой мужчина, который представился сотрудником службы безопасности. Второй мужчина пояснил, что за время подключения платной услуги происходило списание с банковской карты ПАО «Сбербанка» денег, в общей сумме 3500 или 3700 рублей, нужно ли мне их возвращать. Она ответила, что нужно, так как для нее это значительная сумма. Тогда мужчина сказал, что нужно сообщить номер банковской карты, на которую перевести деньги. Она ответила, что раз деньги с карты списывались с карты «Сбербанка», тот и вернуть их нужно на эту же карту. И номер говорить не стала. Мужчина ответил, что она права и что действительно номер карты ему не нужен, он ответил «До свидания, ожидайте, деньги будут возвращены». После этого разговор прекратился. Никаких сообщений больше не приходило. После этого, почему то этот разговор показался ей подозрительным, так как были выходные, то 06.08.2018 она обратилась в Банка ГПБ (АО) в с. Каргасок, где проверила баланс по карте, и увидела, что 04.08.2018 в 21 час 11 минуту с банковского счета похищено 11165 рублей, это произошло как раз в то время когда я разговаривала по телефону с мужчинами, один из которых представился сотрудником компании МТС, другой - сотрудником службы безопасности. Данная сумма ущерба является для ее значительной, так как ее заработная плата составляет в среднем 24500 рублей. Перед началом допроса ей предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ей ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ней разговаривали 06.08.2018 именно эти же мужчины, это она точно может сказать по тембру голосов, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 7 л.д. 60-63)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО122 о том, что она просит привлечь к уголовной ответственности 04.08.2018 путем мошенничества перевели с принадлежащей ей банковской карты АО «Газпромбанк» деньги в сумме 11135 рублей. (том 7 л.д.37)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен> конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием <номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговоров (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО122, в котором участвующая потерпевшая ФИО122 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что мужчины, звонившие ей 04.08.2018 разговаривали с ней именно такими же словами, используя те же выражения, формулировки, узнала их даже по тембрам голосов. (том 6 л.д.56-59)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО122 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138585270 за 04.08.2018 (том 7 л.д.64-69)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО122, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 10.05.2016 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована расходная операция:

- в 21 час 11 минут операция перевода денежных средств на сумму 11165 рублей на карту <номер обезличен> (том 7 л.д.31-32)

04.08.2018 в 21 час 11 минут поступление на сумму 11000 рублей (том 10 л.д.119-127)

04.08.2018 в 21 час 04 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 20 часов 00 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 20 часов 12 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 21 часов 04 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 21 час 05 минут по 21 час 07 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО122 о том, что 04.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 11165 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО122 в сумме 11165 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО22.

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала Литвиненко Д.Н. он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО22 П.А. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО22 о том, что у его есть карта АО «Газпромбанк» <номер обезличен>, на которую поступают пенсионные накопления. 04.08.2018 в 22 часа 52 минуты ему с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился представителем компании МТС, сказал, что должно прийти сообщение с кодом, который он должен ему сказать, потом стали приходить сообщения от абонента «Telecard», насколько помнит никому код не сообщал. Вообще этому разговору не придал никакого значения. 05.08.2018 он пошел снять деньги с банковской карты и выяснил, что средств недостаточно. В баке ему сказали, что 04.08.2018 с его счета похищено 64690 рублей, что является для нее значительным ущербом. (том 7 л.д.123-125)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО22 П.А. о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 25.01.2012 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступают пенсионные выплаты. 04.08.2018 в 22 часа 52 минуты, когда он находился в квартире по адресу: <адрес обезличен>, мне на телефон ему на мобильный телефон <номер обезличен>, позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС, спросил доволен ли он обслуживанием и сообщил, что с него списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, для того чтобы отключить их мне нужно назвать код, который придет на телефон в сообщении. Суть разговора сводилась к тому что он должен был назвать ему номер карты, на которую перевести деньги, но он отказывался это делать, потом мужчина попросил назвать код, который ему придет в сообщении Увидел, что действительно ему пришло сообщение с кодом, для активации приложения, он ему об этом сказал. После этого, как он вспомнил прослушав телефонный разговор со ФИО18, было переключение на другого специалиста, и тот тоже со мной общался про то, что компания ему должна вернуть необоснованно списанные деньги. Голоса этих мужчин он не запомнил, но хорошо вспомнил манеру их общения с ним. 05.09.2018, придя в банкомат, чтобы снять денежные средства, он узнал, что во время вышеуказанного телефонного разговора с его банковского счета были списаны деньги. Таким образом, 04.08.2018 в период времени с 22 часов 52 минут до 23 часов 00 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 30450 рублей и 34510 рублей, на общую сумму 64960 рублей. Данная сумма ущерба является для него значительной является, так как его заработная плата составляет в среднем 19000 рублей. Впоследствии Банк ГПБ (АО) в г. Томске, вернул ему денежные средства в полном объеме, в связи с чем исковое заявлении подавать не желает. Перед началом допроса в присутствии понятых ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 04.08.2018 с ним разговаривали 04.08.2018 двое мужчин (а не один как ранее указывал), именно эти слова и выражения, использовались в разговоре, формулировки стиль общения, точно такие же как на этой записи. Узнать голоса не может, так как не запомнил и прошло много времени. (том 7 л.д. 138-141)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО35 Ольги и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> <дата обезличена> она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО22 П.А. о том, что 04.08.2018 около 23 часов с банковской карты АО «Газпромбанк» похищены денежные средства в сумме 64960 рублей. (том 7 л.д.115)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard». Сведения о входящем звонке от абонента +79510283801 в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО22 в котором участвующий потерпевший ФИО22 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что ему 04.08.2018 звонили двое мужчин (а не один как ранее указывал), именно эти слова и выражения, использовались в разговоре, формулировки стиль общения, точно такие же как на этой записи. Узнать голоса не может, так как не запомнил и прошло много времени. (том 6 л.д.134-137)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по <адрес обезличен>, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Завражина Р.В., получены материалы, на компакт диске CD-R №544, содержащие аудиозапись опроса Завражина Р.В. (том 6 л.д.148)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО22 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 04.08.2018 (том 7 л.д.142-146)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО22, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 25.01.2012 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

- в 22 часа 58 минут операция перевода денежных средств на сумму 30450 рублей на карту <номер обезличен>

- в 23 часа 00 минут операция перевода денежных средств на сумму 34510 рублей на карту <номер обезличен> (том 7 л.д.148-149)

04.08.2018 в 22 часа 58 минут поступление на сумму 30000 рублей

04.08.2018 в 23 часа 00 минут поступление на сумму 34000 рублей (том 10 л.д.119-127)

04.08.2018 в 22 часа 52 минуты исходящий звонок абоненту +79138540578, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 22 часа 22 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 22 часа 52 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 22 часов 53 минут по 22 часа 55 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО22 П.А. о том, что 04.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 64960 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО22 П.А. в сумме 64960 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО123

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО123 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО123 о том, что у него есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 05.08.2018 в 12 часа 25 минуты ему с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился сотрудником Газпромбанка, стал спрашивать не замечал ли он списания денег с банковской карты. О ответил, что нет и положил трубку. После этого ему снова поступил звонок, мужчина снова стал спрашивать про списание денег с карты, сообщил, что является менеджером по работе с клиентами компании МТС, сказал, что к моему номеру подключены платные нужно назвать ему код, который придет в сообщении. услуги за которые списывались деньги, на общую сумму 300 рублей, для того, чтобы их отключить нужно назвать должно прийти сообщение с кодом, который он должен ему сказать. Он не прерывая разговор сообщил ему цифры, которые пришли сообщении. Потом в разговор включился другой мужчина, который стал рассказывать деньг в скором времени будут перечислены. После этого разговор прекратился. Спустя некоторое время ему пришли сообщения о списании денег с карты, он позвонил в банк и выяснил, что кто-то осуществил перевод на сумму 2750 рублей. Сам он этого не делал. (том 7 л.д.160-162)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО123 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 24.01.2014 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138541851. На этот банковский счет поступает заработная плата. 05.08.2018 в 12 часов 25 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником банка, и стал спрашивать, не замечал ли он списание денег с его карты. Он ответил, что нет, и тот положил трубку. После этого снова раздался звонок с этого же номера телефона и этот мужчина вновь стал задавать вопросы о несанкционированном списании денежных средств с карты, он вновь ему ответил, что ничего такого не было, тогда тот сказал, что сейчас он переключит меня на менеджера по работе с клиентами, и с ним стал разговаривать другой мужчина, это был сразу заметно по изменению тембра голоса и манеры общения. Второй мужчина стал меня убеждать в том, что длительное время небольшими суммами с его карты списывались деньги за какие-то платные услуги на общую сумму не много более 3000 рублей (сумма была не ровная), что банк хочет их вернуть, и поинтересовался каким картами он пользуется. Он ответил, что являюсь клиентом «Газпромабанка» и чтобы эти деньги перевели на карту этого банка. В этот момент он услышал сигнал того, что ему пришло сообщение. Мужчина попросил его назвать код, который в нем указан, он не прекращая разговор, сообщил 4 цифры, указанные в сообщении, которое пришло от «Telecard инфо». Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь, после этого приходили еще сообщения, и по просьбе мужчины он вновь сообщал ему информацию, указанную в них. Мужчина сказал, что в ближайшее время ему поступят эти деньги и попрощался. И действительно вскоре ему пришло сообщение, но не о поступлении денег, а наоборот о списании 2750 рублей. Он позвонил на телефон «горячей линии» банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников, заблокировали карту и попросили обратиться в банк. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 12 часов 25 минут до 12 часов 46 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 2750 рублей, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представились представителями банка. Деньги мне банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривали 05.08.2018 двое мужчин, именно эти слова и выражения, использовались в разговоре, формулировки стиль общения, точно такие же как на этой записи. Узнать голоса не может, так как не запомнил, и прошло много времени, хотя голоса очень похожи. (том 7 л.д. 171-174)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО123 о том, что 05.08.2018 около 12 часов с банковской карты АО «Газпромбанк» похищены денежные средства в сумме 2750 рублей. (том 7 л.д.150)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +79510283801 в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО123, в котором участвующий потерпевший ФИО123 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним 05.08.2018 разговаривали двое мужчин, именно этими же словами и выражениями, был такой же стиль общения и формулировки. (том 6 л.д.167-170)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО123 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за <дата обезличена> (том 7 л.д.175-178)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО123, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 24.01.2014 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 12 часов 46 минут операция перевода денежных средств на сумму 2750 рублей на карту <номер обезличен> (том 7 л.д.180-181)

05.08.2018 в 12 часов 46 минут поступление на сумму 2500 рублей (том 10 л.д.119-127)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 15.05.2017 на г-на Сюэ Жуган, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

05.08.2018 в 12 часов 25 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

05.08.2018 в 12 часов 39 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Ответ на запрос из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю о том, что сведений в отношении гр-на ФИО69, <дата обезличена> г.р., нет (том 9 л.д.159-160)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 11 часов 55 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 12 часов 25 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

05.08.2018 в 12 часов 26 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 12 часов 39 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

05.08.2018 в период с 12 часов 39 минут по 13 часов 02 минуты входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения из АО «Киви банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО123 о том, что 05.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 2750 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенную с банковского счета.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО123 в сумме 2750 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО23

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО23 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО23 о том, что у него есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 05.08.2018 ему пришло сообщение от абонента «Telecard» об активации приложения. Послед этого ему с номера +<номер обезличен> позвонил мужчина, который представился менеджером компании МТС, принес извинения и сообщил, что в компании произошел сбой, что с него за различные платные услуги списывались деньги и компания их может вернуть, так как он не давал разрешения на подключение этих услуг. После чего он сказал, что переключит на другого специалиста и связь прервалась. Вскоре с этого же номера телефона ему позвонил другой мужчина, который представился ФИО32, и стал объяснять, что для того, чтобы отключить услуги нужно сообщить ему код, который придет в сообщении. ФИО32 спрашивал банки, в которых у него есть карты, и они договорились, что деньги МТС вернет на его мобильный номер телефона. Когда пришло сообщение, он сообщил его ФИО32, после этого связь прервалась. Так как ему больше никто не перезванивал он заехал в офис МТС, где узнал, что они не звонят клиентам по этому поводу, а проверив наличие денег на счетах, выяснил, что с банковской карты АО «Газпромбанк» списаны деньги около 60000 рублей. (том 7 л.д.190-193)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО23 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 17.07.2014 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138570079. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 05.08.2018 в 14 час 36 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, мне на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что он является представителем компании МТС, что компания намерена вернуть ему деньги, которые списывались за платную услугу информирование о погоде, согласие на которые он не давал, мужчина сказал, что это происходило длительное время и списывались около 300 рублей в день. Вскоре ему позвонил другой мужчина с этого же номера телефона, который представился сотрудником безопасности и назвался ФИО32. Именно ФИО32 сказал, сообщить ему код активации, который придет в сообщении для того, чтобы компания вернула ему деньги, и спрашивал в какой банк сделать перевод. Он, не подозревая, что меня обманывают, и, не перерывая разговор, продиктовал код, который пришел в сообщении, сказал, чтобы деньги перевели на абонентский номер. После того как он озвучил код активации, то ФИО32 сказал ожидать, а потом связь оборвалась. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении. Поехав в офис МТС, он узнал, что их сотрудники ему не звонили. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 14 часов 36 минут до 14 часов 44 минут с банковского счета похищено 59950 рублей, а именно: происходило списание по 10000 рублей – 2 раза, по 10050 рублей – 3 раза, 9800 рублей – 1 раз, это произошло как раз в то время когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представились сотрудником компании МТС и сотрудником расчетного отдела. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 25000 рублей, на иждивении находятся двое детей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, поэтому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему в присутствии понятых предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, тембрам голосов. (том 7 л.д. 209-212)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по <адрес обезличен> ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям <адрес обезличен>, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера 89024861340 и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО61 который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО23 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые 05.08.2018 похитил путем обмана с банковской карты АО «Газпромбанк» денежные средства в сумме 60000 рублей. (том 7 л.д.193)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО23, в котором участвующий потерпевший ФИО23 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 6 л.д.205-208)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО23 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 17.07.2014 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен> На этот банковский счет поступает его заработная плата. 05.08.2018 в 14 час 36 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен> мне на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен> Мужчина сообщил, что он является представителем компании МТС, что компания намерена вернуть ему деньги, которые списывались за платную услугу информирование о погоде, согласие на которые он не давал, мужчина сказал, что это происходило длительное время и списывались около 300 рублей в день. Вскоре ему позвонил другой мужчина с этого же номера телефона, который представился сотрудником безопасности и назвался ФИО32. Именно ФИО32 сказал, сообщить ему код активации, который придет в сообщении для того, чтобы компания вернула ему деньги, и спрашивал в какой банк сделать перевод. Он, не подозревая, что меня обманывают, и, не перерывая разговор, продиктовал код, который пришел в сообщении, сказал, чтобы деньги перевели на абонентский номер. После того как он озвучил код активации, то ФИО32 сказал ожидать, а потом связь оборвалась. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении. Поехав в офис МТС, он узнал, что их сотрудники ему не звонили. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 14 часов 36 минут до 14 часов 44 минут с банковского счета похищено 59950 рублей, а именно: происходило списание по 10000 рублей – 2 раза, по 10050 рублей – 3 раза, 9800 рублей – 1 раз, это произошло как раз в то время когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представились сотрудником компании МТС и сотрудником расчетного отдела. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 25000 рублей, на иждивении находятся двое детей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему в присутствии понятых предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, тембрам голосов. (том 7 л.д. 209-212)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО23 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 05.08.2018 (том 7 л.д.213-216)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО23, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 17.07.2014 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована шесть расходных операций:

05.08.2018 в 14 часов 41 минуту оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10050 рублей;

05.08.2018 в 14 часов 41 минуту оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

05.08.2018 в 14 часов 42 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10050 рублей;

05.08.2018 в 14 часов 42 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

05.08.2018 в 14 час 43 минуту оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10050 рублей;

05.08.2018 в 14 часов 44 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей (том 7 л.д.218-219)

04.08.2018 в 14 часов 42 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 14 часов 43 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 14 часов 44 минуты поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>, согласно которых:

04.08.2018 в 14 часов 42 минуты поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 14 часов 43 минуты поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 87-92)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 15.05.2017 на г-на ФИО69, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

05.08.2018 в 14 часов 36 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>

05.08.2018 в 14 часов 38 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 13 часов 08 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в период с 14 часов 21 минуту по 14 часов 24 минуту входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 14 часов 36 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

05.08.2018 в 14 часов 36 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 14 часов 38 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО23 о том, что 05.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 59950 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО23 в сумме 59950 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО13 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО13 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступает заработная плата. 05.08.2018 в 16 часов 47 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>156, ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что у них в компании произошел сбой, что ему были подключены какие-то платные услуги, за которые списывались деньги, на протяжении длительного времени. Мужчина сказал, что для отключения нужно назвать код, который придет в сообщении. Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь. Он сообщил, мужчине код, который мне пришел в сообщении от «Telecard», мужчина просил не отключаться, так как переключит его на другого специалиста, который сообщит ему дополнительную информацию. Этот специалист ему пояснил, что к его номеру подключены дополнительные платные услуги: прогноз погоды, гороскоп и иные, которые нужно отключить, что за них списываются деньги разными суммами, и называл их, на общую сумму около 3000 рублей (сумма была не округленная) и ее можно вернуть, после чего он согласился на возвращение денег, и связь прервалась. После этого ему стали приходить сообщения с различными кодами, которые он уже им не сообщал. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении, заметил картавость в голосе. 05.08.2018 он пошел в магазин, выяснил, что денег на счету недостаточно, он обратился в банк, где ему пояснили, что с его счета действительно похищены деньги. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 16 часов 47 минут до 16 часов 54 минуты с вышеуказанного банковского счета похищено 7035 рублей и 7500 рублей, на общую сумму 14535 рублей, это произошло как раз в то время, когда он разговаривал по телефону с мужчинами, которые представлялись сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 100000 рублей, на иждивении находится сын, который является студентом. Деньги ему банк вернул в полном объеме, поэтому обращаться с исковым заявлением не желает. (том 7 л.д.233-236)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100 последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО21 о том, что 15.08.2019 ему стало известно о том, что на его имя оформлена виртуальная карта "Почта-Банк" № 182600099253402 и привязана к номеру сотового телефона <номер обезличен>, кто ее открывал ему неизвестно, данные для ее оформления никому не передавал, сам ее он не открывал, коды активации никому не передавал. У него в наличии имеется только банковская карта "ПАО Сбербанк", иных карт никогда не было. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. не знает. (том 9 л.д.102-105)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 05.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером <номер обезличен>, путем обмана ФИО13, получив доступ к его банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО13 денежные средства в сумме 14535 рублей. (том 7 л.д.230)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО13, в котором участвующий потерпевший ФИО13 пояснил, что уверен, что с ним разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, узнает уверенно по стилю общения тембрам голосов. (том 6 л.д.243-246)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО13 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 05.08.2018 (том 7 л.д.237-242)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО13, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.07.2001 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

05.08.2018 в 16 часов 52 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 7035 рублей;

05.08.2018 в 16 часов 54 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 7500 рублей (том 7 л.д.247-248)

05.08.2018 в 16 часов 53 минуты поступление на сумму 7000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

05.08.2018 в 16 часов 55 минут поступление на сумму 7500 рублей (том 10 л.д. 87-92)

05.08.2018 в 16 часов 47 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 15 часов 29 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 16 часов 47 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

05.08.2018 в период с 16 часов 48 минут по 16 часов 49 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО13 о том, что 05.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 14535 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО13 в сумме 14535 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО14

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО14 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО14 о том, что 05.08.2018 года она находилась дома, по адресу моего проживания. Около 16.56 часов на ее сотовый телефон с абонентским номером <номер обезличен>, который оформлен на ее имя поступил телефонный звонок с абонентского номера <номер обезличен>, когда она ответила на данный телефонный звонок, то мужчина ей сообщил, что является представителем МТС, в ходе телефонного разговора, он сообщил, что к ее абонентскому номеру подключены услуги, какие именно он ей не сообщил. Также мужчина ей сообщил, что для того, чтобы их отключить необходимо сообщить им код, который придет в смс-сообщении на мой номер сотового телефон. Она согласилась. Мужчина внушал ей доверие. После чего ей пришло смс-сообщение с текстом «1822», код активации приложения Телекард-инфо», она сообщила мужчине данный код. После в ходе телефонного разговора мужчина стал ему сообщать, что у МТС передо ней имеется задолженность в сумме 3000 рублей и данные денежные средства им необходимо ей перевести, после чего мужчина, который представился сотрудником МТС стал у меня интересоваться какие банковские карты у меня имеются, как пояснил мужчина, то это необходимо было для того чтобы ей могли перевести деньги. На данный вопрос она сообщила мужчине, что у нее имеется банковская карта «Сбербанк России». Также мужчина стал интересоваться сколько денежных средств имеется на счете банковской карты «Сбербанк России», она сообщила, что около 3000 рублей. После чего мужчина ей сообщил, что перезвонят с банка «Сбербанк России». Данный разговор ей не показался подозрительным, она поверила данному мужчине. После чего спустя некоторое время ей снова позвонили на мой сотовый телефон с абонентского номера <номер обезличен>. Когда она ответила, на данный телефонный звонок, то с ней разговаривал другой мужчина, данный мужчина ни как не представился. Так как у нее не было времени, то она передала телефонную трубку своему супругу, который и продолжил разговорить с мужчиной. Супруг включил громкую связь и она слышала, что мужчина стал говорить, что он представитель банка «Сбербанк России» и для перевода денежных средств в сумме 3000 рублей, которые МТС задолжали им необходимы реквизиты банковской карты, как пояснил мужчина, это необходимо для того чтобы могли перевести деньги ей на счет. Супруг стал интересоваться у мужчины какие именно реквизиты необходимо ему сообщить на что мужчина сказал что номер карты и 4 цифры написанные на карте, когда супруг ответил мужчине, что это не реквизиты, то мужчина сразу же положил трубку телефона и на звонки не отвечал. После того как мужчина положил телефонную трубку и его телефон стал не доступен, то она стала сомневаться, так как данные телефонные звонки ей показались подозрительными. При этом никаких сообщений о том, что со счета имеющейся у нее банковской карты, списываются денежные средства, не приходило. Позвонив на телефон горячей линии «Газпром Банка» ей сообщили, что с ее банковской карты оформленной на ее имя произошло списание денежных средств в размере 5 025 рублей и 5 100 рублей. Потом через приложение «Сбербанк онлайн» она проверила наличие денежных средств на счете данного банка, все денежные средства были на месте. После чего, она поняла, что таким образом с ее счета <номер обезличен> открытого в АО Газпромбанк Томск были похищены денежные средства в сумме 10 125 рублей. Данный ущерб для нее является значительным, так как ее ежемесячная заработная плата составляет 38 000 рублей. В полицию она обратилась с просьбой установить лицо, совершившее хищение принадлежащих ей денежных средств и привлечь его к уголовной ответственности (том 8 л.д.11-13)

Дополнительные показания потерпевшей ФИО14 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 27.12.2017 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138570293. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. 05.08.2018 в 16 часов 56 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен> ей на телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с нее списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, для того чтобы отключить их ей нужно назвать код, который придет на телефон в сообщении. Она согласилась. Мужчина стал мне говорить, что компания МТС должна не сумму в размере что-то около 3000 рублей, стал интересоваться куда их нужно перевести, она сказала, что у нее есть карта «Сбербанка», тогда он сказал, что с ней свяжется сотрудник банка и попрощался. После этого ей с номера телефона +<номер обезличен>, позвонил другой мужчина, это она точно поняла по его голосу, он был ниже тембром, медленнее разговаривал. Ей некогда было с ним общаться, поэтому она передала трубку своему супругу, и разговор продолжался по громкой связи. Она слышала, что тот спрашивает номер карты, на которую перевести деньги и сообщить код, который придет в сообщении. Муж ему ответил, что этого делать не будет и положил трубку. После этого она попробовала перезвонить на эти номера, но они были не доступны, тогда она засомневалась и проверила, позвонив в банки, свои счета. Выяснила, что во время телефонных разговоров с банковского счета были списаны деньги. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 16 часов 56 минут до 17 часов 01 минуту с вышеуказанного банковского счета похищено 5025 рублей и 5100 рублей, на общую сумму 10125 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как ее заработная плата составляла в среднем 40000 рублей, в настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Банк вернул ей денежные средства в полном объеме, поэтому исковое заявление подавать не желает. Перед началом допроса в присутствии понятых ей предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ей ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 05.08.2018 с ней разговаривали двое мужчин, именно также как в прослушанном разговоре, уверена потому что опознает по голосам, тембрам, а также с учетом того, что использовали эти же слова, выражения и формулировки. При этом тот, который указан как М1 разговаривал со мной от имени сотрудника МТС, а тот который М2, разговаривал от имени сотрудника банка. Именно после этих разговоров произошло хищение. (том 8 л.д. 22-25)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. <дата обезличена> в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес обезличен> состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77 была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО14 о том, что 05.08.2018 мужчина, звонивший с номера <номер обезличен>, представившись сотрудником компании МТС, путем обмана получил от ее код, после чего перезвонили с номера <номер обезличен>, в результате чего были похищены деньги с карты АО «Газпромбанк» на сумму 50125 рублей. (том 8 л.д.1)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен> При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено соержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО14, в котором участвующая потерпевшая ФИО14 пояснила, что уверена, что с ней разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, узнает уверенно по стилю общения тембрам голосов. (том 8 л.д.18-21)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО14 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 05.08.2018 (том 8 л.д.26-31)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО14, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 27.12.2017 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

в 17 часов 00 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 5025 рублей;

в 17 часов 01 минута оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 5100 рублей (том 7 л.д.247-248)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>, согласно которых:

05.08.2018 в 17 часов 01 минута поступление на сумму 5000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

05.08.2018 в 17 часов 02 минуты поступление на сумму 5100 рублей (том 10 л.д. 87-92)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 15.05.2017 на г-на ФИО69, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

<дата обезличена> в 16 часов 56 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

сим-карта с абонентским номером +<номер обезличен> оформлена 07.03.2018 на г-на ФИО9 <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>, Мира, 57, из сведений о соединениях абонента следует:

05.08.2018 в 17 часов 01 минуту исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Ответ на поручение, согласно которого в результате обследования местности установлено, что в <адрес обезличен> отсутствует (том 9 л.д.158)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 15 часов 39 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 16 часов 56 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

05.08.2018 в период с 16 часов 57 минут по 16 часов 58 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 17 часов 01 минуту входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

05.08.2018 в 17 часов 17 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>;

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшей ФИО14 о том, что 05.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 10125 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 10125 рублей 00 копеек рублей является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО14 в сумме 10125 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО24

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО24 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО24 о том, что 05.08.2018 года около 16:00 он ехал домой в г. Томску, ему пришло сообщения в 17:28 часов от Telecard: «Ваш код:041634. Никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка». Он не обратил внимания на это сообщение, потому что не понял к чему оно пришло. Когда приехал домой, лег спать, ему позвонил мужчина с номера телефона <номер обезличен>, как представился он не помнит, так как только проснулся, плохо себя чувствовал, мужской голос сообщил, что произошел сбой в программе, и с его снимали ранее денежные средства за подключенные услуги, сейчас придет код на ваш номере телефона, ему перезвонят и его нужно сообщить, чтобы отключить услуги. После этого он отключился и увидел, что код действительно пришел. Сообщение было от Telecard : «1851 код для активации приложения Телекард-инфо» поступило сообщение в 18:20 часов. Далее ему перезвонили с вышеуказанного номера, говорил тот же мужской голос, что и первый раз. который попросил назвать код который пришел на телефон, на что он ему сказал вышеуказанный код, после чего тот же мужской голос ответил, что переключит его сейчас на другого оператора. С им начал разговаривать другой парень, и тот ему сказал, что у них задолженность перед ним в размере 3500 рублей, далее предложил их перевести на его карту другого банка, его это смутило, и он отключился. Больше ему никто не звонил. В 18:23 часов ему пришло сообщении: «Поздравляю, теперь уведомления от банка будут отображаться в приложении», на него он внимания не обратил. Затем в 18.24 пришло сообщение: «Ваш код: 480717. Никому его не сообщаете, даже сотрудниками банка», на которое он также не обратил внимание. 06.08.2018 года около 08:00 часов он пошел в банкомат, что бы снять денежные средства, хотел снять 5000 рублей, на экране отобразилось, что у него недостаточно средств. Он сразу же проверил баланс, на балансе оказалось 60,62 рублей, а было 5073,12 рублей. После этого он поехал в Газпромбанк и заблокировал свою банковскую карту. Тем самым ему причинен материальный ущерб в размере 5012,50 рублей, данный ущерб для него не значительный, заработная плата составляет у его 25 000 рублей, пенсию получает в размере 15000 рублей. (том 8 л.д.56-57)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО24 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 10.08.2004 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138570184. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 05.08.2018 в 17 часов 28 минут, когда он ехал по городу Томску из магазина, ему на телефон пришло сообщение от «Telecard» c кодом который не нужно было никому сообщать. Он не обратил на него внимания. А когда приехал домой в квартиру по адресу: <адрес обезличен>, в. 176, то в 17 часов 21 минуту ему на телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и сообщил, что у них произошел сбой, что с его списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, для того чтобы отключить их ему нужно назвать код, который придет на телефон в сообщении. Он из этого разговора ничего толком не понял, так как плохо себя чувствовал, и прервал разговор. Увидел, что действительно пришло сообщение с кодом, для активации приложения. После этого ему снова позвонил мужчина с этого же номера телефона, попросил назвать код и сообщил, что переключит на другого оператора или специалиста. Он сообщил ему код. Затем с ним стал разговаривать другой мужчина. Это он точно понял по его голосу, он был ниже тембром, медленнее разговаривал, голос первого был среднего тембра. Мужчина стал говорить, что компания МТС должна ему сумму в размере что-то около 3000 рублей, стал интересоваться, куда ему их нужно перевести, его весь этот разговор смутил, и он его прекратил. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении. После этого он, 06.08.2018 пошел в банкомат, где узнал, что во время вышеуказанных телефонных разговоров с его банковского счета были списаны деньги. Таким образом, 05.08.2018 в период времени с 17 часов 21 минуты до 18 часов 38 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 2512 рублей 50 копеек и 2500 рублей, на общую сумму 5012 рублей 50 копеек. Данная сумма ущерба является для него значительной не является. Банк вернул мне эту сумму в полном размере, по этому исковое заявление писать не желает. Перед началом допроса в присутствии понятых ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 05.08.2018 с ним разговаривали 2 мужчин, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно так же как на этой записи. Узнает уверенно по тембру голоса только того, кто указан как М2; мужчину, указанного как М1 просто не запомнил. (том 8 л.д. 64-67)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО24 о том, что 05.08.2018 около 18 часов 20 минут неизвестное лицо путем обмана похитило с его банковской карты АО «Газпромбанк» деньги в сумме 5012,5 рублей. (том 8 л.д.43)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен> (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО24, в котором участвующий потерпевший ФИО24 пояснил, что уверен, что с ним разговаривали 05.08.2018 именно эти же мужчины, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, узнает уверенно по стилю общения, по тембру голоса может узнать только того, кто указан как М2, голос первого просто не запомнил (том 8 л.д.60-62)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО24 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138571084 за <дата обезличена> (том 8 л.д.68-71)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО24, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 10.08.2004 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

в 18 часов 27 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 2512,5 рублей;

в 18 часов 28 минута оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 2500 рублей (том 7 л.д.74-76)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> согласно которых:

05.08.2018 в 18 часов 28 минута поступление на сумму 2500 рублей (том 10 л.д. 45-55)

05.08.2018 в 18 часов 28 минут поступление на сумму 2500 рублей (том 10 л.д. 87-92)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 15.05.2017 на г-на ФИО69, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

05.08.2018 в 18 часов 21 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

05.08.2018 в 18 часов 24 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 17 часов 29 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 18 часов 21 минуту входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

05.08.2018 в 18 часов 21 минуту входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 18 часов 24 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО24 о том, что 05.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 5012 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенную с банковского счета.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» не нашел своего подтверждения в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшего ФИО24 ущерб в сумме 5012 рублей 50 копеек рублей не является для него значительным с учетом получения пенсии и заработной платы. Учитывая изложенное квалифицирующий признак значительности ущерба суд исключает из обвинения подсудимых Трифонова А.С. и Завражина Р.В.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО24 в сумме 5012 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО25

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО25 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО25 о том, что 25.07.2018 года он получил взамен старой пластиковой карты банковскую карту АО «Газпромбанка» <номер обезличен>. К его мобильному телефону <номер обезличен> подключена услуга смс-уведомления о состоянии вклада «Телекарт». Другие услуги никакие не подключал, поскольку у него в пользовании находится очень простой кнопочный сотовый телефон, в котором установлена сим-карта с мобильным номером <номер обезличен>. 05.08.2018 года в 21 час 35 минут ему на сотовый телефон пришло несколько смс-уведомлений от службы «Телекарт». Смс-уведомление с текстом «3579 код активации приложения Телекард-инфо», «Ваш код:884713 Никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.» Затем в 21 час 37 минут 05.08.2018 года ему на сотовый телефон позвонил с номера <номер обезличен> ранее не знакомый мужчина, который представился сотрудником Телекарт. Этот мужчина имени своего не называл. Мужчина сказал, для того чтобы отключить услугу по умолчанию «Телекарт инфо» ему необходимо узнать код, который пришел ему на сотовый телефон. Он сказал мужчине, что сотовый телефон у него кнопочный и к Интернету не подключен, поэтому он не может посмотреть цифры кода. Тогда мужчина попросил его посмотреть код, а о позже перезвонит. Потом он посмотрел в смс-уведомлении код с цифрами 3579 и когда мужчина перезвонил ему, то он ему назвал эти цифры кода. Потом он положил трубку. Потом у него возникла тревога, и я решил сегодня 06.08.2018 года пойти в отделение ПАО «Газпромбанка» и выяснить кто и почему ему звонил. Когда он пришел в отделение ПАО «Газпромбанка» №011/1006, расположенное по адресу: <адрес обезличен>, то там оператор сообщила ему, что с его счета списаны деньги в сумме 298646 рублей 24 копейки. Но также оператор в банке пояснила ему, что все операции о списании денег не погашены и служба безопасности банка по написанной им претензии сможет приостановить авторизации, то есть переводы, поскольку списания могли еще не пройти. (том 8 л.д.83-85)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО25 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенного по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта 5258 3312 1261 1500, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает заработная плата. 05.08.2018 в 21 час 33 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, ему на телефон стали поступать сообщения от «Telecard», в которых были указаны сведения о необходимости активации приложения, и коды для активации. Практически сразу после этого в 21 час 33 минут ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен> Мужчина сообщил, что является сотрудником «Telecard», который сказал, что приложение установлено по умолчанию, и чтобы его отключить, нужно сообщить код. Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь. После этого разговор прекратился, так как о ему сказал, что не прерывая разговор не сможет посмотреть код, и вскоре мужчина снова перезвонил с того же номера. Он сообщил, мужчине код, который ему пришел в сообщении от «Telecard», мужчина просил не отключаться, так как производит операции по отключению приложения, после чего сказал, что все нормально, услуга отключена и прекратил разговор. Он успокоился, и ничего странного в этом не заметил. Голос этого мужчины среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей. 06.08.2018 он решил все-таки проверить наличие денег на счету в банке, где ему пояснили, что с его счета похищены деньги. Таким образом, 03.08.2018 в период времени с 21 часа 33 минут до 21 час 46 минут с вышеуказанного банковского счета похищено по 10000 рублей 9 операциями по счету, 5000 рублей 1 операцией по счету, 203000 рублей 1 операцией по счету, а всего на общую сумму 298000 рублей, это произошло как раз в то время когда он разговаривал по телефону с мужчиной, который представился сотрудником «Telecard». Данная сумма ущерба является для него значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 70000 рублей и пенсия около 20000 рублей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, 05.08.2018 с ним разговаривал мужчина, который указан как М1, в том числе и потому что именно эти слова и выражения, использовались в разговоре, формулировки стиль общения, точно такие же как на этой записи. (том 8 л.д. 90-93)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> <дата обезличена> она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО22. о том, что осенью 2018 года ФИО103 попросила у него номер банковской карты для того, чтобы перевести какие-то деньги. Номер этой карты <номер обезличен>, в банке "ПАО Сбербанк". Номер карты он сообщил, пин-код сообщать не стал. На его телефон поступали смс-сообщения о зачислении на его карту 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, эти денежные средства он и ФИО103 сняли наличными в банкомате. В ходе допроса ему была предъявлена видеозапись с камеры возле банкомата в тот момент, когда он и ФИО103 снимали денежные средства, на видеозаписи себя опознает. Снятые деньги они передал ФИО103 После этого на его карту поступали денежные средства, но так как у него не было времени самому снимать эти денежные средства, он сообщил пин-код от карты ФИО103 и она уже самостоятельно снимала поступления от 10000 рублей до 50000 рублей. Используемую карту он в дальнейшем потерял и заблокировал, открыл новую <номер обезличен>, номер которой также сообщил ФИО103, но новых поступлений на карту не было. О том, что поступающие на карту деньги были похищены, он не знал, за возможность пользоваться картой получал от ФИО103 несколько раз давала ему от 100 до 150 рублей. (том 9 л.д.98-100)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление от ФИО25 о том, что о просит расследовать несанкционированное списание денежных средств в сумме 298000 рублей с его банковской карты АО «Газпромбанка» (том 8 л.д.77)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56; М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО25, в котором участвующий потерпевший ФИО25 пояснил, что уверен, что с ним разговаривал 05.08.2018 мужчина, который указан как М1, уверен в том числе и потому что он использовал именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, голос второго никогда не слышал (том 8 л.д.86-89)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО25 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138118351 за <дата обезличена> (том 8 л.д.94-97)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО25, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.07.2001 в российских рублях.

За 05.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы расходные операции:

в 21 час 39 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 21 час 40 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 21 час 42 минуты перевод на карту 2202 2005 7699 5375 на сумму 203000 рублей;

в 21 час 43 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 21 час 43 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 21 час 44 минуты оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 21 час 45 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей (том 7 л.д.99-101)

05.08.2018 в 21 час 40 минут поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 41 минуту поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 43 минут поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 44 минуты поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 45 минут поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 46 минут поступление на сумму 10000 рублей.

05.08.2018 в 21 час 46 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 87-92)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен>, которая открыта на ФИО15, <дата обезличена> г.р., согласно которых 05.08.2018 в 21 час 42 минуты поступление на сумму 200 000 рублей (том 10 л.д. 94-99)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

05.08.2018 в 21 час 33 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

05.08.2018 в 21 час 36 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

05.08.2018 в 21 час 33 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 21 час 33 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

05.08.2018 в 21 час 34 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

05.08.2018 в 21 час 36 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

05.08.2018 в 21 час 37 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard».

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Трифонова А.С. в совершении данного эпизода преступления нашла свое подтверждение совокупностью изложенных доказательств.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего ФИО25 о том, что 05.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 298000 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает необходимым исключить из обвинения по эпизоду хищения имущества ФИО25 указание на то, что в результате умышленных действий подсудимого Завражина Р.В., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО25, являющегося клиентом АО «Газпромбанк», причинен вред деловой репутации АО «Газпромбанк», поскольку Завражину Р.В. данный эпизод преступления не вменялся, в совершении данного преступления обвинялся только Трифонов А.С.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Трифонова А.С. по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную в крупном размере, с банковского счета.

Квалифицирующий признак кражи «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшего ФИО25 ему причинен ущерб в сумме 298 000 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер (крупный размер – стоимость имущества превышает 250000 рублей).

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО25 в сумме 298 000 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО27

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО27 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО27 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 04.11.2004 года открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. 06.08.2018 в 14 час 05 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>, ей на телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что ей ошибочно было установлено приложение Телекард-инфо, что оно является платным и поинтересовался оставлять его или отключать. Мужчина сказал, что для того, чтобы его отключить, нужно сообщить код. Она поверила ему, так как голос был деловой, речь хорошо поставлена, говорил уверенно. В результате чего она сообщила мужчине код, который пришел в сообщении от абонента «Telecard». На следующий день она обратила внимание, что у нее на банковской карте недостаточно денежных средств. После чего обратилась в Банк ГПБ (АО) в <адрес обезличен>, где ей сообщили, что 06.08.2018 в период времени с 14 часа 47 минут (время звонка) до 14 часа 51 минут (время списания) с вышеуказанного банковского счета похищено 39999 рублей 50 копеек, это произошло как раз в то время когда она разговаривала по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как ее заработная плата составляет в среднем 24500 рублей. Впоследствии банк вернул эти деньги (том 8 л.д.125-127)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 06.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером <номер обезличен>, путем обмана ФИО27, получив доступ к его банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО27 денежные средства в сумме 39999 рублей 50 копеек. (том 8 л.д.122)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО27, в котором участвующая потерпевшая ФИО27 пояснила, что 06.08.2018 именно тот же мужчина, указанный как М1 на предоставленной записи, разговаривал с ней по телефону. Опознает уверенно даже по голосу, не смотря на то, что прошло много времени, а также по тому, что именно такими словами и выражениями он ввел ее в заблуждение, в результате чего она сообщил код активации. (том 8 л.д.128-131)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей ФИО27 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 06.08.2018 (том 8 л.д.132-137)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО27, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 04.11.2004 в российских рублях.

За 06.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы четыре расходные операции:

в 11 часов 55 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей.

в 11 часов 56 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 11 часов 56 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей.

в 11 часов 57 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 9949 рублей 50 копеек; (том 7 л.д.139-140)

Сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +79084531235, согласно которых:

06.08.2018 в 11 часов 56 минут поступление на сумму 10000 рублей;

06.08.2018 в 11 часов 57 минут поступление на сумму 10000 рублей. (том 10 л.д. 87-92)

06.08.2018 в 11 часов 57 минут поступление на сумму 10000 рублей;

06.08.2018 в 11 часов 58 минут поступление на сумму 700 рублей. (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

06.08.2018 в 11 часов 47 минуты исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

06.08.2018 в 11 часов 51 минуту исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

06.08.2018 в 11 часов 17 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 11 часов 47 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

06.08.2018 в 11 часов 48 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 11 часов 51 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>

06.08.2018 в 11 часов 52 минуты входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>, сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>, сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшей ФИО27 о том, что 06.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 39999 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 39999 рублей 50 копеек рублей является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО27 в сумме 39999 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО123

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО123 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО123 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, с 28.08.2008 года открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 06.08.2018 он находился дома по адресу: <адрес обезличен> (приехал на обед), когда в 12 часов 31 минуту ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с него списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, в связи, с чем возникла переплата, около 3000 рублей и попросил подождать, для отключения нужно назвать код, который придет в сообщении, он его назвал, а потом он сказал, что переключит на другого специалиста, была пауза. Потом с ним стал разговаривать другой мужчина, который поздоровался и попросил подождать, так как у него вторая линия, далее была длительная пауза, и звонок он прекратил. Он поверил этим мужчинам, так как голос первого мужчины был уверенным, среднего тембра, второй ниже тембром, говорил медленнее, ничего особенного в голосе он не заметил, речь была деловая. Когда он решил воспользоваться картой, то обнаружил недостачу денежных средств на банковской карте Газпромбанка. Таким образом, 06.08.2018 в период времени с 12 часов 31 минуты до 12 часов 56 минут с вышеуказанного счета было похищено тремя операциями по 15225 рублей, одной операцией на 10050 рублей, одной операцией по 10150 рублей, одной операцией на 15000 рублей, на общую сумму 80875 рублей. Хищение произошло как раз в тот период времени, когда он разговаривал по телефону с лицами, которые представились сотрудниками компании МТС. Общая сумма ущерба составила 80875 рублей. Впоследствии банк вернул ему эту сумму денег, так как его вины в несанкционированном подключении к счетам не было, в связи, с чем исковое заявление подавать не желает. (том 8 л.д.145-148)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 06.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером <номер обезличен>, путем обмана ФИО123, получив доступ к его банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО123 денежные средства в сумме 80875 рублей. (том 8 л.д.142)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен> конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговоров (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО123, в котором участвующий потерпевший ФИО123 пояснил, что уверен, что с ним разговаривали 06.08.2018 года точно также, двое мужчин, один из которых представился сотрудником компании МТС, а другой специалистом, в этом уверен, потому что с ним общались такими же словами, с использованием в разговоре таких же выражений, узнал по тембру голоса уверенно опознает того, кто указан как М1, второй мужчина сказал только 2 фразы – поздоровался и попросил подождать на линии (том 8 л.д.149-152)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО123 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 06.08.2018 (том 8 л.д.153-175)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО123, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.08.2008 в российских рублях.

За 06.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы четыре расходных операции:

в 12 час 48 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 15225 рублей;

в 12 час 52 минуты перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 15225 рублей;

в 12 час 53 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 10150 рублей;

в 12 часов 55 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 15000 рублей;

в 12 час 55 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 15225 рублей;

в 12 часов 56 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10050 рублей. (том 8 л.д.158-161)

Сведения, предоставленные ПАО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, которая открыта на не идентифицированного клиента, мобильный телефон <номер обезличен>, согласно которых:

06.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей;

06.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей (том 10 л.д. 145-154)

06.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей;

06.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей (том 10 л.д.162-168).

06.08.2018 в 12 часов 57 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

06.08.2018 в 12 часов 31 минуту исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

06.08.2018 в 12 часов 43 минуты исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

06.08.2018 в 12 часов 21 минуту входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 12 часов 31 минуту входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

06.08.2018 в 12 часов 43 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковских карт <номер обезличен>, <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковских карт <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО123 о том, что 06.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 80875 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему в сумме 80875 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО124ФИО124

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО124 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО124 о том, что с 2011 года он пользуется услугами ОАО «Газпромбанк». К его сотовому телефону <номер обезличен> подключена услуга об уведомлении поступления и снятия денежных средств со счета принадлежащей ему зарплатной банковской карты ОАО «Газпромбанк» - «Telecard». За банковской картой закреплен счет <номер обезличен>. 06.08.2018 в дневное время ему на телефон поступили смс-сообщения в количестве Зх штук от «Telecard», в которых были написаны в первом «Поздравляем, теперь уведомления от банка будут отображаться в приложении», во втором пришел «код 362958, никому его не сообщать», в третьем сообщении пришло сообщение «6239 код активации приложения Телекард-инфо». Примерно в это же время следом поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником «МТС». Он поинтересовался, не снимались ли у него денежные средства с телефона, так как у них произошел технический сбой и ему были подключены услуги погоды, гороскопа и что-то еще, что без его уведомления с телефона автоматически снимались денежные средства на протяжении нескольких месяцев на общую сумму примерно 3700 рублей. Данный мужчина просил назвать банк которым он пользуется, на что он ответил, что банком он никаким не пользуется и что денежные средства которые ошибочно были сняты они могут перечислить на номер его телефона. Но мужчина сказал, что служба безопасности МТС не разрешает переводить деньги на телефон клиента. В связи с чем он сказал, что ему недавно пришло сообщение с кодом и попросил его назвать ему код. На что он сказал, что никакой код ему называть не будет, и что если у не получается вернуть деньги на телефон, то ему от них ничего не надо. После чего мужчина попросил его не класть трубку и подождать, так как хочет соединить с техническим специалистом. Около минуты он подождал, в трубке была тишина, после чего он сбросил. Далее ему снова последовало около 4х звонков и снова данный мужчина просил подождать, не сбрасывать. Он снова ждал какое-то время и снова сбрасывал, так было около 4х раз. На последние два звонка он не брал трубку, сбрасывал звонки. Потом звонки прекратились. Значения этим звонкам он не придал. 14.08.2018 он решил воспользоваться своей банковской картой на счету которой находилась сумма 120685 рублей. Он пошел снять денежные средства в банкомат, но получил отказ, в связи с тем. что на счету карты недостаточно средств. Он обратился в банк, который дал ему распечатку о снятии денежных средств с его карты, по которой увидели, что в 4 операции со счета его карты были сняты все денежные средства. После чего он решил по данному факту обратиться в полицию. Сумма причиненного мне ущерба от хищения составила 120685 рублей, данный ущерб является для него значительным, гак как его заработная плата составляет около 50000 рублей, на иждивении имеется несовершеннолетний сын. (том 8 л.д.171-174)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО124 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 11.12.2013 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138115227. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 06.08.2018 в 12 час 31 минуту, когда он находилась дома по адресу: <адрес обезличен>2, ему на телефон поступило сообщение с кодом активации приложения «Телекард-инфо» и информацией, что теперь уведомления от банка будут отображаться в приложение, он на него не обратил внимания. После этого в 15 часов 45 минут ему на мобильный телефон позвонил мужчина с абонентского номера +79084504252. Мужчина сообщил, что он является представителем компании МТС, что у них в компании произошел сбой, что ему были подключены платные услуги: гороскоп, погода, какие-то еще, за которые списывались деньги, на протяжении длительного времени на общую сумму около 3700 рублей. Мужчина попросил назвать банк, клиентом которого он является, чтобы перевести туда ошибочно снятые деньги. Он ответил, чтобы деньги перевели на счет мобильного телефона по номеру абонента, на что тот ответил, что компания этого не делает и попросил назвать код, который пришел в сообщении. Он это сделал, мужчина попросил подождать, чтобы посоветоваться со службой безопасности, после этого в трубке была тишина, какие-то шорохи, разговор прекратился. Потом снова были неоднократные звонки с того же номера телефона, где уже другой мужчина, который представлялся работником расчетно-финансового дела, и продолжал его убеждать сообщить ему данные банка, либо просто молчали в трубку. Так звонки продолжались до 16 часов 07 минут 06.08.2018. После этого звонков более не было и никаких сообщений больше не приходило. Голоса этих мужчин: первый среднего тембра, четкий без каких-либо особенностей; второго голос ниже тембром и немного медленнее в общении. 14.08.2018 он решил воспользоваться банковской картой, и обнаружил, что 06.08.2018 в 15 часов 55 минут с банковского счета похищено 10050 рублей, в 16 часов 00 минут - 50750 рублей, в 16 часов 07 минут - 50750 рублей, в 16 часов 09 минут - 9135 рублей, это произошло как раз в то время когда он разговаривал по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС; а всего 06.08.2018 в период с 15 часов 55 минут до 16 часов 09 минут похищено принадлежащих мне денежных средств на общую сумму 120685 рублей. Данная сумма ущерба является для меня значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 50000 рублей. Деньги ему банк вернул в полном объеме, по этому обращаться с исковым заявлением не желает. Перед началом допроса мне предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что с ним разговаривали 06.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по тембру голосов, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 8 л.д. 183-186)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО124 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 06.08.2018 совершило хищение денежных средств с принадлежащей ему карты АО «Газпромбанка» в сумме 120685 рублей (том 8 л.д.162)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +79510283801)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО124, в котором участвующий потерпевший ФИО124 пояснил, что уверен, что с ним разговаривали 06.08.2018 именно эти же мужчины, это он точно может сказать по тембру голосов, по темпу разговора, по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам. (том 8 л.д.179-182)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО124 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 06.08.2018 (том 8 л.д.187-191)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО124, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 11.12.2013 в российских рублях.

За 06.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы четыре расходных операции:

в 15 часов 55 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10050 рублей.

в 16 часов 00 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 50750 рублей;

в 16 час 07 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 50750 рублей;

в 16 час 09 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 9135 рублей (том 8 л.д.193-194)

Сведения, предоставленные ПАО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, которая открыта на ФИО18, <дата обезличена> г.р., согласно которых:

06.08.2018 поступление на сумму 50000 рублей (том 10 л.д. 129-143)

Сведения, предоставленные «Киви банк» (АО) в отношении банковской карты <номер обезличен>, открыта на не идентифицированного клиента, согласно которых:

06.08.2018 поступление на сумму 50000 рублей;

06.08.2018 поступление на сумму 9000 рублей (том 10 л.д. 119-127).

06.08.2018 в 15 часов 56 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

06.08.2018 в 15 часов 45 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

06.08.2018 в 15 часов 47 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

06.08.2018 в 15 часов 49 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

06.08.2018 в период с 15 часов 58 минут по 16 часов 07 минут исходящие звонки абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>. (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

06.08.2018 в 12 часов 13 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 15 часов 45 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

06.08.2018 в 15 часов 45 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 15 часов 47 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

06.08.2018 в 15 часов 49 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>

06.08.2018 в 15 часов 49 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 15 часов 52 минуты входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

06.08.2018 в период с 15 часов 58 минуты по 16 часов 07 минут входящие звонки от абонента +<номер обезличен>;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>; сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, сведения, предоставленные «Киви банк» (АО) в отношении банковской карты <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, сведения, предоставленные «Киви банк» (АО) в отношении банковской карты <номер обезличен>и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО124 о том, что 06.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 120 685 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, причиненного потерпевшему ФИО124 в сумме 120 685 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО19 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО19 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.07.2001 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. 06.08.2018 в 19 часов 19 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, ему на телефон <номер обезличен> раздался звонок с номера телефона +<номер обезличен>. Звонивший являлся мужчиной, по голосу около 30 лет. Мужчина представился работником от оператора МТС, имя не называл. Мужчина при разговоре сообщил, что в течение 3 лет необоснованно подключались платные услуги, и спросил нужны ли ему платные услуги. Он сказал, что ему они не нужны и их необходимо отключить. Далее мужчина сказал, что для отключения услуг вышлет ему код, который ему необходимо продиктовать из смс-сообщения. Ему было отправлено смс-сообщение с кодом. Мужчина трубку не клал, он в телефоне посмотрел смс и продиктовал мужчине цифровой код. Он был уверен, что с ним разговаривает работник МТС, перепроверять не стал, так как назвали по имени и отчеству. Он продиктовал код из смс-сообщения мужчине, номер карты не называл. После сообщения кода, мужчина трубку не положил и сказал, что есть возможность вернуть потраченные на услуги деньги путем перечисления на банковскую карту. Только карта должна быть не Газпрома. Он сказал, что есть у него карта Сбербанка. Далее мужчина сказал, что передаст трубку старшему менеджеру. С ним стал разговаривать мужской голос старше первого, лет около 35-40. Он никаких сведений не успел продиктовать так как, разговор прервался. Больше ему никто не звонил. Через некоторое время он пошел в магазин и предъявил для оплаты карту, после чего обнаружил, что на карте отсутствуют деньги. Он никаких операций не совершал. Смс-сообщение о списании не приходило. Он понял, что звонившие ему люди обманули его и с карты сняли деньги. Таким образом, 06.08.2018 в период времени с 19 часов 19 минут до 19 часов 28 минут с вышеуказанного счета, а именно с банковской карты <номер обезличен>, было похищено 10653 рубля, с банковской карты <номер обезличен> похищено 10000 рублей, а всего на сумму 20653 рубля, что является для него значительным. Хищение произошло как раз в тот период времени, когда он разговаривал по телефону с лицами, которые представились сотрудниками компании МТС. Впоследствии банк вернул ему эту сумму денег, так как его вины в несанкционированном подключении к счетам не было. (том 8 л.д.198-201)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера 89024861340 и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53 но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. <дата обезличена> на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО61. о том, что осенью 2018 года ФИО103 попросила у него номер банковской карты для того, чтобы перевести какие-то деньги. Номер этой карты <номер обезличен>, в банке "ПАО Сбербанк". Номер карты он сообщил, пин-код сообщать не стал. На его телефон поступали смс-сообщения о зачислении на его карту 50000 рублей и 70000 рублей соответственно, эти денежные средства он и ФИО103 сняли наличными в банкомате. В ходе допроса ему была предъявлена видеозапись с камеры возле банкомата в тот момент, когда он и ФИО103 снимали денежные средства, на видеозаписи себя опознает. Снятые деньги они передал ФИО103 После этого на его карту поступали денежные средства, но так как у него не было времени самому снимать эти денежные средства, он сообщил пин-код от карты ФИО103 и она уже самостоятельно снимала поступления от 10000 рублей до 50000 рублей. Используемую карту он в дальнейшем потерял и заблокировал, открыл новую <номер обезличен>, номер которой также сообщил ФИО103, но новых поступлений на карту не было. О том, что поступающие на карту деньги были похищены, он не знал, за возможность пользоваться картой получал от ФИО103 несколько раз давала ему от 100 до 150 рублей. (том 9 л.д.98-100)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 06.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером +79084504252, путем обмана ФИО19, получив доступ к его банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен> и 5489 9992 118 5121, похитило принадлежащие ФИО19 денежные средства в сумме 20653 рубля. (том 8 л.д.195)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО19., в котором участвующий потерпевший ФИО19 прослушав телефонный разговор, уверен, что с ним разговаривали 06.08.2018 года точно также, двое мужчин, один из которых представился сотрудником компании МТС, а другой специалистом, в этом уверен, потому что с ним общались такими же словами, с использованием в разговоре таких же выражений, узнал по тембру голоса уверенно опознает обоих мужчин. (том 8 л.д. 208-211)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО19 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> за 06.08.2018 (том 8 л.д.202-207)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковские карты <номер обезличен> и <номер обезличен> эмитированы к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО19, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.07.2001 в российских рублях.

За 06.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходных операции:

с карты <номер обезличен> в 19 часов 27 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

с карты <номер обезличен> в 19 часов 28 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10653 рублей. (том 8 л.д.213-215)

06.08.2018 в 19 часов 29 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения, предоставленные ПАО «Вымпелком коммуникации» в отношении изменения баланса абонентского номера +79084531235, согласно которых:

06.08.2018 в 19 часов 28 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 87-92).

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

сим-карта с абонентским номером +79084504252 оформлена 15.05.2017 на г-на ФИО69, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

06.08.2018 в 19 часов 19 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

06.08.2018 в 12 часов 58 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 19 часов 19 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

06.08.2018 в период с 19 часов 20 минут по 20 часов 03 минуты входящие смс-сообщение от абонента «Telecard».

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>; сведения предоставленные ПАО «Вымпелком коммуникации» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения предоставленные ПАО «Вымпелком коммуникации» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО115 о том, что 06.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 20653 рубля 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО115 в сумме 20653 рубля 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО20

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г. Томске) трудоустроен 9 лет, в должности начальника отдела безопасности также 9 лет. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис № 011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО20 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГФИО112), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО20 о том, что проживает с дочерью ФИО116 У него есть банковская карта АО «Газпромбанк». Сам он этой картой не пользуется, а с его разрешения ею пользуется его сын ФИО20, который оплачивает коммунальные услуги и другие платежи. Карта привязана к его номеру телефона и ему приходят сообщения о движении по счету. 07.08.2018 рано утром ему с номера телефона <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился сотрудником компании, которая сотрудничает с Газпробанком, и что с его карты длительное время происходило списание денег, что они хотят разобраться и вернуть мне эти деньги. Звонили несколько раз, данные карты он не называл. 12.08.2018 по его просьбе ФИО20 решил воспользоваться картой и сообщил, что на ней недостаточно средств. Сам он никаких операций по карте не производил, полагает, что его обманули те кто звонил 07.08.2018 и таким образом похитил деньги. (том 8 л.д.227-231)

Дополнительные показания потерпевшего ФИО20 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 28.06.2007 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает его пенсия, сама карта находится в постоянном пользовании его сына ФИО20, так как он по его просьбе осуществляет операции по счету – снимает наличные, покупает ему продукты, оплачивает различные услуги. 07.08.2018 в 08 часов 25 минут, когда он находился в квартире по адресу: <адрес обезличен>, ему на мобильный телефон <номер обезличен>, позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании, которая сотрудничает с ПАО Газпромбанка, который пояснил, что с его банковской карты продолжительное время происходит снятие денежных средств, небольшими суммами. Данный мужчина пояснил, что компания разбирается в данной ситуации и вернут необоснованно списанные деньги ему на карту. По просьбе мужчины он сообщил свои анкетные данные, при этом номер банковской карты не говорил. 12.08.2018 года от сына ФИО36 Антона узнал, что на карте недостаточно средств, хотя на карте должно было быть около 77000 рублей. После чего он позвонил на «горячую линию» банка, где узнал, что с его карты похищены денежные средства в сумме 67397 рублей. Таким образом, 07.08.2018 в период времени с 08 часов 25 минут до 09 часов 07 минут с вышеуказанного банковского счета похищено 67397 рублей, а ФИО8 10050 рублей, 15225 рублей, 10150 рублей, 15225 рублей, 8120 рублей, 8627 рулей, 50 копеек. Данная сумма ущерба является для него значительной является, так как моя пенсия составляет 19000 рублей. ПАО «Газпромбанк» все похищенные денежные средства ему вернул в полном объеме. Перед началом допроса в присутствии понятых ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ему ФИО18 (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 07.08.2018 с ним разговаривали двое мужчин. Уверен в том, что с ним разговаривали именно они по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно так же как на этой записи, опознать по голосу не могу, так как прошло много времени. (том 8 л.д. 236-239)

Показания свидетеля ФИО20. о том, что у его отца ФИО20 имелась банковская карта АО «Газпромбанк», которая была привязана к номеру телефона отца и последнему на телефон приходили оповещения о снятии денежных средств. Этой картой он пользовался с разрешения отца. 25.07.2018 он пользовался картой последний раз, а 09.09.2018 со слов отца узнал, что с карты снимаются деньги. 12.08.2018 при оплате услуг с помощью карты узнал, что на карте осталось 125 рублей, хотя должна быть более крупная сумма. Из распечатки звонков с сим-карты отца он узнал, что ему 07.08.2018 кто-то звонил и во время разговора приходили сообщения о снятии денежных средств с карты. (том 9 л.д.1-3)

Показания свидетеля ФИО116 которые аналогичны показателям свидетеля ФИО20 (том 9 л.д.4-6)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался Трифонов А.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен> 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера 89024861340 и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО76 о том, что в должности оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю состоит с 16.08.2018г. В январе 2019 года в учреждении содержался Трифонов А.С., <дата обезличена> г.р., который прибыл для дальнейшего этапирования в УФСИН России по Вологодской области. Находясь в нашем учреждении, в ходе оперативной работы совместно с оперуполномоченным ФИО77, была получена информация о причастности Трифонова А.В. к совершению неоднократных преступлений с использованием технических средств связи, и последний обратился к нему с просьбой принять у него явки с повинной о совершенных им преступлениях. Так, от Трифонова А.В. были получены явки с повинной о том, что в июле-августе 2018 года Трифонов А.В. отбывая наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, похищал деньги с банковских крат жителей Томской области с использованием телефона. В ходе работы с Трифоновым А.С. последний не говорил о том, что ему что-то угрожает в месте отбытия им наказания – ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, более того, ему было разъяснено, что он, скорее всего, будет этапирован в г. Томск, чего тот очень не желал. Трифонову А.С. при составлении протоколов были разъяснены права и ответственность, ему все было понятно, никакого давления на него не оказывалось. Текст протокол он писал сам, ему никто не подсказывал и не диктовал. (том 9 л.д.38-40)

Показания свидетеля ФИО77, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО76 (том 9 л.д.35-37)

Заявление ФИО20 о том, что в период с 25.07.2018 по 12.08.2018 с его банковской карты АО «Газпромбанка» похищены денежные средства в сумме 77000 рублей (том 8 л.д.216)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен> (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен> конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером +<номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО20, в котором участвующий потерпевший ФИО20 пояснил, что уверен, что 07.08.2018 с ним разговаривали двое мужчин, услышав, эту запись точно вспомнил, что было 2 мужчины, голос одного выше по тембру. Уверен в том, что с ним разговаривали именно они по словам и выражениям, используемых в разговоре, по формулировкам, точно так же как на этой записи, опознать по голосу не может, так как прошло много времени. (том 8 л.д.232-235)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса Трифонова А.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО20 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138118423 за 07.08.2018 (том 8 л.д.240-244)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО20, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 28.06.2007 в российских рублях.

За 07.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы расходные операции:

в 08 часов 45 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 10050 рублей;

в 08 часов 49 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 15225 рублей;

в 08 часов 54 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 10050 рублей;

в 08 часов 55 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 15225 рублей;

в 08 часов 58 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 8120 рублей;

в 09 часов 07 минут перевод на банковскую карту <номер обезличен> на сумму 8627 рублей (том 8 л.д.246-248)

Сведения, предоставленные ПАО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен>, открыта не идентифицированным клиентом, согласно которых:

07.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей;

07.08.2018 поступление на сумму 10000 рублей

в отношении банковской карты <номер обезличен>, открыта посредством приложения «Мобильный банк», не идентифицированным клиентом, на ФИО21, <дата обезличена> г.р., согласно которых:

07.08.2018 поступление на сумму 15000 рублей;

07.08.2018 поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 129-143)

07.08.2018 в 08 часов 46 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 45-55)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

сим-карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена 15.05.2017 на г-ФИО69, <дата обезличена> г.р., адрес клиента – <адрес обезличен>; из сведений о соединениях абонента следует:

07.08.2018 в 08 часов 25 минут исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

07.08.2018 в 08 часов 27 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен> imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

07.08.2018 в 08 часов 29 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

07.08.2018 в период с 08 часов 33 минуты по 08 часов 40 минут исходящие звонки абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен> в которых отражены:

07.08.2018 в 08 часов 24 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

07.08.2018 в 08 часов 25 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

07.08.2018 в 08 часов 26 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

07.08.2018 в 08 часов 27 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

07.08.2018 в 08 часов 28 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

07.08.2018 в 08 часов 29 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

07.08.2018 в период с 08 часов 30 минут по 08 часов 32 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

07.08.2018 в период с 08 часов 33 минуты по 08 часов 40 минут входящие звонки от абонента <номер обезличен>;

07.08.2018 в 08 часов 41 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

07.08.2018 в период с 08 часов 46 минут по 09 часов 08 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>; сведения, предоставленные АО «Почта банк» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего ФИО20 о том, что 07.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 67 397 рублей 50 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21. ФИО88, ФИО76, ФИО77

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО20 в сумме 67 397 рублей 50 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО15

Из показаний представителя потерпевшего ФИО10 следует, что он работает вФилиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске (далее: филиал ГПБ (АО) в г.Томске) в должности начальника отдела безопасности. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис №011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО15 ФИО118 средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГайдуковаС.С.), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Будучи допрошенным потерпевший ФИО15 указал, что на банковскую карту АО «Газпромбанка» поступала заработная плата. 04.08.2018 ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который сообщил что в МТС произошел сбой, и что на его сим-карте неправильно начислялась абонентская плата. После этого на телефон стали поступать сообщения с кодами. Он точно не помнит, сообщал ли он мужчине какие-либо сведения или нет. 05.08.2018 при попытке снять деньги с карты в банкомате, обнаружил отсутствие денег на счету в размере 13065 рублей, что является для него значительной суммой (том 6 л.д.34-36). Из дополнительных показаний потерпевшего ФИО15 следует, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Томске, расположенном по адресу: г.Томск, пер. 1905 года, 7, 20.12.2017 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +<номер обезличен>. На этот банковский счет поступает заработная плата. 04.08.2018 в 10 часов 24 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>, ему на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера +<номер обезличен> Мужчина сообщил, что является представителем компании МТС, что у них в компании произошел сбой, что с него длительное время списывались неправомерно абонентская плата за пользование услуг МТС. Мужчина сказал, что для отключения нужно назвать код, который придет в сообщении. Он ему поверил, так как его голос был четким, уверенным, деловая речь. Он сообщил, мужчине код, который ему пришел в сообщении от «Telecard». Голоса этого мужчины пониженного тембра, размеренная речь, заметил картавость в голосе. 05.08.2018 он хотел снять наличные в банкомате и выяснил, что денег нет на счету, он обратился в банк, где мне пояснили, что с его счета действительно похищены деньги. Таким образом, 04.08.2018 в период времени с 10 часов 24 минут до 10 часов 29 минут свышеуказанного банковского счета похищено 13065 рублей, это произошло как раз в то время, когда онразговаривал по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 50000 рублей. Деньги банк вернул в полном объеме. Ему предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ФИО18, прослушав который он может уверено сказать, что 04.08.2018 именно с ним разговаривал именно тот мужчина, который указан как М2, используя именно эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, тембр голоса (том 6 л.д.43-46).

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО94 о том, что в летний период 2018 на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали мошеннические действия, а именно путем обмана похищали денежные средства с расчетных счетов жителей Томской области. У каждого из указанных было по 2 сотовых телефона. На одном сотовом телефоне было установлено приложение «Телеcard-info», со второго Трифонов А.С. или Завражин Р.В. звонили на номер телефона жителям Томской области, представлялись сотрудниками поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то либо Завражин Р.В., либо Трифонов А.С. предлагали потерпевшему продиктовать код, который пришел человеку на сотовый телефон. После получения кода, они его вводили в приложение установленное на другом сотовом телефоне, тем самым получая доступ к расчетному счету потерпевшего, с которого переводили денежные средства на сим-карты знакомых или подставных лиц которые их либо обналичивали, либо перечисляли на расчетные счета других заинтересованных лиц. За летний период 2018 Завражин Р.В. и ТрифановА.С. совершили не менее 20 преступлений на территории Томской области. (том 9 л.д.12-15)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100 последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался ТрифоновА.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО88 о том, что отбывая наказание в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю, он был знаком с ФИО55, который через свою жену доставал сим-карты и передавал ему. Ими пользовался он и ФИО55. Трифонова А.С. и Завражина Р.В. он не знает и знаком с ними не был. На сим-карты ежедневно поступали денежные средства от осужденных за приобретаемые в кафе товары. Когда его перевели в другое исправительное учреждение часть сим-карт он раздал по кафе, а часть оставил в помещении. Позднее от сотрудников полиции он узнал, что с помощью оставленных им сим-карт в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю были совершены мошеннические действия другими осужденными. (том 9 л.д.110-111)

Заявление ФИО15 о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 04.08.2018 с его банковского счета в АО «Газпромбанк» похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 13065 рублей, что является для него значительным ущербом. (том 6 л.д.28)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента +<номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшего ФИО15, в котором участвующий потерпевший ФИО15 пояснил, что прослушав телефонный разговор, уверен, что 04.08.2018 с ним разговаривал именно тот мужчина, который указан как М2, используя эти же слова и выражения, формулировки, стиль общения, узнает даже по тембру голоса. (том 6 л.д.39-42)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса ТрифоноваА.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которому:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО15 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138583369 за 04.08.2018 (том 6 л.д.47-50)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО15, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 20.12.2017 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована одна расходная операция:

- в 10 часов 29 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 13065 рублей на абонентский номер <номер обезличен> (том 6 л.д.52-53)

04.08.2018 в 10 часов 30 минуту поступление на сумму 13000 рублей (том 10 л.д. 57-71)

04.08.2018 в 11 часов 18 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Ответ на запрос из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю о том, что сведений в отношении гр-на ФИО122, <дата обезличена>.р., нет (том 9 л.д.159-160)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 10 часов 57 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 10 часов 58 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 11 часов 18 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 12 часов 13 минут по 13 часов 15 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен>;

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>том 10 л.д.169-193)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Завражина Р.В. в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение совокупностью изложенных доказательств.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего ФИО15 о том, что 04.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 13065 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21, ФИО88

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Завражина Р.В. в совершенном преступлении.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Завражина Р.В. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенную с банковского счета.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО15 в сумме 13 065 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО21

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает вФилиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске в должности начальника отдела безопасности. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис №011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров <номер обезличен> были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО119. Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ФИО7 а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшей ФИО21 о том, что у нее есть карта АО «Газпромбанк», на которую поступает заработная плата. 04.08.2018 ей с номера <номер обезличен> позвонил мужчина, который представился представителем компании МТС, стал спрашивать про подключенные услуги, уточнил про то, что она пользуется оператором МТС с 2003 года. Говорил, что услуги подключены ошибочно, что за них списываются деньги. Спросил нужно ли их отключить, она согласилась. Мужчина сказал, что для отключения нужно назвать код, который ей пришел в сообщении. Что она и сделала. Мужчина говорил, что накопилась сумма около 3000 рублей, которые нужно перевести ей на карту и просил назвать ее номер, но она отказалась это делать, так как догадалась, что это мошенник. После этого, на позвонила в банк, чтобы узнать баланс по карте, где ей сообщили, что со счетов похищены деньги в сумме 220000 рублей (том 7 л.д.83-84)

Будучи допрошенной дополнительно потерпевшая ФИО21 показала, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенный по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 22.04.2010 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» <номер обезличен>. На этот банковский счет поступает ее заработная плата. Также в указанном банке 02.06.2011 открыт счет <номер обезличен> банковская карта <номер обезличен>. 04.08.2018 в 21 час 39 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес обезличен>, ей на мобильный телефон <номер обезличен> позвонил мужчина с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина представился сотрудником компании МТС и принес свои извинения за то, что у них произошел сбой, что с меня списывались деньги за услуги, которые были ошибочно подключены, для того чтобы отключить их ей нужно назвать код, который придет на телефон в сообщении. Она согласилась. Мужчина стал говорить, что компания МТС должна ей сумму в размере что-то около 3000 рублей, стал интересоваться номером банковской карты, куда ей перевести деньги и просил сообщить код, который пришел на номер телефона +<номер обезличен> Она, успела назвать только код подтверждения операции, так как голос мужчины был уверенным, среднего тембра, говорил ускоренно, ничего особенного в голосе я не заметила, речь была деловая. Но потом поняла, что это мошенник и сообщать больше ничего не стала. Позвонив в банк, чтобы проверить счета, выяснила, что во время телефонного разговора с банковских счетов были списаны деньги, что кто-то после получения кода, подключился к приложению «Telecard-инфо». Таким образом, 04.08.2018 в период времени с 21 часа 39 минут до 21 часа 55 минут со счета <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен> похитил 121800 рублей; со счета <номер обезличен> банковская карта <номер обезличен> (счет для погашения кредита) похитил 10050 рублей, произведя 10 операций по переводу денег, на общую сумму 100500 рублей, а всего похищено принадлежащих ей денег на общую сумму 222300 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной, так как моя заработная плата составляет в среднем 70000 рублей. Впоследствии банк вернул ей эту сумму денег, так как ее вины в несанкционированном подключении к счетам не было. Ей предъявлена для прослушивания запись телефонного разговора с незнакомой ей СластниковойО.А. (так как было указано на упаковке). Прослушав телефонный разговор, может уверенно сказать, что 04.08.2018 с ней разговаривал 04.08.2018 точно также, но только один мужчина, который представился сотрудником компании МТС, она в этом уверена, потому что с ней общались такими же словами, с использованием в разговоре таких же выражений, узнала по тембру голоса в голосе того, который указан как М2, голос того кто указан как М1 ранее я никогда не слышала (том 7 л.д. 94-97).

Показания свидетеля ФИО94 о том, что в летний период 2018 на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали мошеннические действия, а именно путем обмана похищали денежные средства с расчетных счетов жителей Томской области. У каждого из указанных было по 2 сотовых телефона. На одном сотовом телефоне было установлено приложение «Телеcard-info», со второго Трифонов А.С. или Завражин Р.В. звонили на номер телефона жителям Томской области, представлялись сотрудниками поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то либо Завражин Р.В., либо Трифонов А.С. предлагали потерпевшему продиктовать код, который пришел человеку на сотовый телефон. После получения кода, они его вводили в приложение установленное на другом сотовом телефоне, тем самым получая доступ к расчетному счету потерпевшего, с которого переводили денежные средства на сим-карты знакомых или подставных лиц которые их либо обналичивали, либо перечисляли на расчетные счета других заинтересованных лиц. За летний период 2018 Завражин Р.В. и ТрифановА.С. совершили не менее 20 преступлений на территории Томской области. (том 9 л.д.12-15)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался ТрифоновА.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу <адрес обезличен>, 1-й микрорайон, <адрес обезличен> через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО7 о том, что в июле 2018 года ей позвонил ФИО53 и сказал, что скоро на банковскую карту "ПАО Сбербанк" <номер обезличен> принадлежащую ее матери, будут переведены денежные средства, которые нужно будет перевести по указанным реквизитам. Данную банковскую карту мать просила заблокировать, в виду того, что пароль от нее знает ФИО53, но она этого не сделала. Через несколько дней на банковскую карту поступило 50000 рублей, сразу же с неизвестного номера позвонил мужчина это был ФИО53 и продиктовал реквизиты счета и номера телефонов на которые нужно было перевести денежные средства, она осуществила данные переводы через банкомат, находящийся в отделении "ПАО Сбербанк". ФИО53 сказал, что эти деньги он просит перевести новому адвокату, которого она нанял для ее матери. Через неделю ФИО53 вновь позвонил и сообщил, что он перевел 50000 рублей и их необходимо переслать тому же самому адресату, что и в первый раз. Она перевела 50000 рублей на ранее указанный ФИО53 номер. Через три дня ФИО53 позвонил вновь и сообщил, что вновь перевел 50000 рублей, но теперь их необходимо перевести на другой номер счета. Всю сумму она перевести не смогла, так как на ее карте стояло ограничение и она смогла перевести лишь 30000 рублей. Через 30 минут позвонил ФИО53 и спросил почему она перевела только 30000 рублей, а не 50000 рублей. Узнав об ограничении, ФИО53 сказал ей снять денежные средства и пополнить свою личную карту с которой перевести оставшиеся 20000 рублей, она так и сделала. На следующий день ей позвонили сотрудники банка поинтересоваться осуществляла ли она переводы денежных средств и попросили представиться. В ответ она сообщила, что не является владелицей карты, в ответ сотрудник банка сообщил, что карта ее матери заблокирована. Таким образом, карта на которую ФИО53 переводил денежные средства была заблокирована в июле 2018 года. После того, как карту заблокировали ФИО53 больше не звонил. 13.08.2018 на свидании с матерью она узнала, что ФИО53 не выходил не связывался с ее матерью и про адвоката она ничего не слышала. (том 9 л.д.143-147)

Показания свидетеля ФИО21 о том, что 15.08.2019 ему стало известно о том, что на его имя оформлена виртуальная карта "Почта-Банк" <номер обезличен> и привязана к номеру сотового телефона <номер обезличен>, кто ее открывал ему неизвестно, данные для ее оформления никому не передавал, сам ее он не открывал, коды активации никому не передавал. У него в наличии имеется только банковская карта "ПАО Сбербанк", иных карт никогда не было. ТрифоноваА.С. и Завражина Р.В. не знает. (том 9 л.д.102-105)

Заявление от потерпевшей ФИО21 о том, что 04.08.2018 в вечернее время неустановленное лицо обманным путем похитило денежные средства с принадлежащей ей банковской карты АО «Газпромбанк» в сумме 220000 рублей (т.7 л.д.75);

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие <дата обезличена> входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>_2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием потерпевшей ФИО21, в котором участвующая потерпевшая ФИО119 пояснила, что прослушав телефонный разговор, уверена, что с ней разговаривал 04.08.2018 точно также, но только один мужчина, который представился сотрудником компании МТС, она в этом уверена, потому что с ней общались такими же словами, с использованием в разговоре таких же выражений, узнала по тембру голоса в голосе того, который указан как М2, голос того кто указан как М1 ранее она никогда не слышала. (том 6 л.д.90-93)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен> в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса ТрифоноваА.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которому:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле <номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшей КостенковойЕ.В. изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента +79138540166 за 04.08.2018 (том 7 л.д.98-102)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых:

банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен> открытому на имя ФИО21, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 02.06.2011 в российских рублях.

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована расходная операция:

- в 21 час 55 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер <номер обезличен>

- в 21 час 55 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский <номер обезличен>

- в 21 час 56 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер ++<номер обезличен>

- в 21 час 56 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер <номер обезличен>

- в 21 час 57 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 21 час 58 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

- в 21 час 59 минут операция оплаты сотовой связи на сумму 10050 рублей на абонентский номер +<номер обезличен>

За 04.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксирована расходная операция:

- в 21 час 55 минут операция перевода денежных средств на сумму 121800 рублей на карту <номер обезличен> (том 7 л.д.104-114)

Сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен>, согласно которых карта открыт на ФИО22, <дата обезличена> г.р., 04.08.2018 в поступление на сумму 120000 рублей (том 10 л.д.94-106)

Сведения, предоставленные ПАО «Т2 Мобайл», в отношении изменения баланса абонентского номера +79024820497, согласно которых:

04.08.2018 в 21 час 56 минут поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 21 час 57 минут поступление на сумму 10000 рублей;

в отношении изменения баланса абонентского номера +7940089985, согласно которых:

04.08.2018 в 22 час 00 минут поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 21 час 59 минут поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 21 час 58 минут поступление на сумму 10000 рублей;

04.08.2018 в 21 час 58 минут поступление на сумму 10000 рублей (том 10 л.д. 57-71)

04.08.2018 в 21 час 39 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 21 час 54 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен>.

04.08.2018 в 21 час 56 минут исходящий звонок абоненту +<номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

04.08.2018 в 21 час 21 минут входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 21 час 39 минут входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

04.08.2018 в период с 21 часа 40 минут по 21 часа 43 минуты входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

04.08.2018 в 21 час 54 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

04.08.2018 в 21 час 56 минут входящий звонок от абонента +<номер обезличен>;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера <номер обезличен>, +<номер обезличен> сведения из ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты №<номер обезличен> (том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, - сведения из АО «Газпромбанк»; сведения из ПАО «Т2 Мобайл» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> +<номер обезличен>, сведения из ПАО «Сбербанк России» в отношении банковской карты <номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Завражина Р.В. нашла свое подтверждение совокупностью изложенных доказательств.

Вина подсудимого Завражина Р.В. подтверждается показаниями потерпевшей Костенковой Е.В. о том, что 04.08.2018 у нее были похищены денежные средства на общую сумму 222 300 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Квалифицирующий признак кражи «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно показаниям потерпевшей ущерб в сумме 222 300 рублей является для нее значительным.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшей ФИО21 в сумме 222 300 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

В судебном заседании установлен и корыстный мотив преступления, поскольку похищенным имуществом подсудимый Завражин Р.В. распорядился по своему усмотрению, как своим собственным.

по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО26

Показания представителя потерпевшего ФИО10 о том, что он работает вФилиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Томске в должности начальника отдела безопасности. В его основные обязанности входит: организация работы отдела, направленная на обеспечение безопасности банка, в том числе и экономической безопасности, а также взаимодействие с правоохранительными органами. Согласно доверенности № ДПП-17/110 в порядке передоверия, выданной ему 09.01.2017 года Управляющим филиала ФИО106 он наделен полномочиями на представление интересов банка в уголовном процессе на всех стадиях и при предъявлении гражданского иска. В мае – июне 2018 года АО «Газпромбанк» разработал новую версию Интернет-сервиса «Telecard 2.0» (приложение для мобильного телефона). В ходе эксплуатации Интернет-сервиса «Telecard 2.0» была выявлена уязвимость в системе безопасности, выраженная в том, что третьи лица имели возможность получить доступ к информации по банковским продуктам (депозитные счета, счета банковских карт, кредиты, в том числе денежные средства, находящиеся на банковском счете) с любого мобильного устройства, и впоследствии распорядиться денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента. При этом третьему лицу было достаточно под любым предлогом узнать код безопасности, поступивший в виде смс-сообщения держателю платежной банковской карты. Используя указанную уязвимость, злоумышленники смогли осуществить преступные действия, направленные на хищение денежных средств с банковских счетов клиентов банка. При переводе денежных средств с банковского счета клиента банка АО «Газпромбанк» на банковский счет иного банка взимается комиссия за перевод, которая списывается с банковского счета клиента и не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. Также при переводе денежных средств с банковского счета клиента банка на мобильный номер телефона может взиматься комиссия, но не на всех операторов сотовой связи. Указанная комиссия также не отражается в отдельной графе в выписке по счету клиента, то есть указана единая списанная сумма. У клиента банка может быть подключено смс-информирование «Telecard-info», которое состоит в привязке мобильного номера телефона клиента к банковскому счету, то есть движение по счету клиенту приходит посредством смс-сообщений. Если же у клиента установлен Интернет-сервис «Telecard 2.0» смс-информирование «Telecard-info» может быть не подключено, при этом коды безопасности для входа в Интернет-сервис «Telecard 2.0» приходят посредством смс-сообщений, а информация по движению денежных средств отображается в Интернет-сервиса «Telecard 2.0». 3 августа 2018 года от главного специалиста отдела безопасности филиала, дислоцированного в г. Стрежевой, ему стало известно, что в дополнительный офис №011/1002, расположенный в г. Стрежевой, обратился клиент, с заявлением о том, что с его банковского счета без его ведома были списаны денежные средства. Клиент описал сложившуюся ситуацию, которая выглядела следующим образом: клиенту поступил звонок якобы от сотрудников ПАО «МТС» с вопросом желает ли клиент вернуть денежные средства за ранее переплаченные услуги. Клиент выразил согласие, после чего абонент сказал, что на телефон пришлют код подтверждения, который необходимо назвать для возвращения денежных средств. В момент разговора клиенту банка посредством смс-сообщения пришел код, который последний сообщил абоненту. Затем клиент, пытаясь осуществить операцию посредством банкомата банка, либо произвести безналичный расчет в торговой точке узнает, что на банковском счете денежные средства практически отсутствуют. Каких-либо сообщений от платежной системы о несанкционированном снятии денежных средств клиенту не поступало. После того, как клиент обнаружил, что на его банковском счете отсутствуют денежные средства, он обратился в банк за разъяснениями. В этот же день в указанный дополнительный офис обратился еще один клиент с аналогичной ситуацией. Анализ полученной информации позволил сделать вывод о массовой, однотипной мошеннической атаке на клиентов банка. В филиале незамедлительно была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств, произошедшего и разработке мер по минимизации ущерба. В ходе работы было установлено, что мошеннические действия по описанной схеме совершены в отношении многих клиентов, проживающих в разных районах Томской области. В результате анализа имеющейся информации было выявлено, что с использованием абонентских номеров +<номер обезличен>, были похищены денежные средства у многих клиентов, в том числе ФИО120 Денежные средства, похищенные у граждан, были возвращены каждому их клиентов по решению банка, за счет собственных средств (за исключением ГайдуковаС.С.), а в результате действий мошенников была подорвана репутация банка, поскольку многие клиенты работали в одной организации, проживали в одном населенном пункте, и информация об этом быстро распространилась среди клиентов банка, в том числе и в средствах массовой информации. Для того, чтобы восстановить репутацию организации, банк возместил всем пострадавшим материальный ущерб. (том 4 л.д.160-163)

Показания потерпевшего ФИО26 о том, что в филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, 7, 29.04.2004 открыт счет <номер обезличен>, банковская карта <номер обезличен>, услуга «смс-информирование» подключена к абонентскому номеру оператора «МТС» +79138110753. На этот банковский счет поступает его заработная плата. 06.08.2018 в 11 часов 23 минуты, когда он находился дома по адресу: <адрес обезличен>35, ему на телефон раздался звонок, он попросил супругу ФИО74 ответить, после чего та с кем-то разговаривала. Как он потом узнал, супруга разговаривала с мужчиной с абонентского номера +79084504252. Мужчина сообщил, что является сотрудником ПАО Газпромбанка, при этом пояснил, что с его карты была произведена необоснованная плата и чтобы ее отменить, ему на телефон должен был прийти смс код. Затем во время разговора с мужчиной ему на телефон действительно пришел смс код, который в последствии назвала по просьбе мужчины. После чего разговор прервался и мужчина положил трубку. Как сказала супруга, она ему поверила, так как голос был деловой, речь хорошо поставлена, говорил уверенно. После этого, почему то этот разговор показался супруге подозрительным, в этот же день с супругой обратился в Банк ГПБ (ПАО Газпромбанк), где проверил баланс по карте, и увидели, что 06.08.2018 в период времени с 11 часа 23 минут до 11 часов 29 минут свышеуказанного банковского счета похищено 10000 рублей и 700 рублей, на общую сумму 10700 рублей, это произошло как раз в то время когда супруга разговаривала по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. Данная сумма ущерба является для него является значительной, так как его заработная плата составляет в среднем 10000 рублей. Впоследствии банк ему вернул эти деньги, так как его вины в том, что совершено хищение не было (том 8 л.д.105-107)

Показания свидетеля ФИО74 о том, что проживает она с супругом ФИО26, у которого есть банковская карта Газпробманка, на которую перечисляется его заработная плата. Это картой тона с разрешения супруга часто пользуется. 06.08.5018 в 11 часов 23 минут они находились дома по адресу: <адрес обезличен>35, супругу на телефон раздался звонок, ее ГасановВ.М. попросил ответить, она стала разговаривать с мужчиной с абонентского номера <номер обезличен>. Мужчина сообщил, что является сотрудником МТС, при этом пояснил, что с карты была произведена необоснованная плата, и чтобы ее отменить, на телефон должен был прийти смс-код. Затем во время разговора с мужчиной на телефон действительно пришел смс-код, который она в последствии назвала по просьбе мужчины. После чего разговор прервался и мужчина положил трубку. Она ему поверила, так как голос был деловой, речь хорошо поставлена, говорил уверенно. После этого, почему то этот разговор показался мей подозрительным, в этот же день с супругом обратился в Банк ГПБ (ПАО Газпромбанк), где проверили баланс по карте, и увидели, что 06.08.2018 в период времени с 11 часа 23 минут до 11 часов 29 минут с банковского счета супруга ФИО26 похищено 10000 рублей и 700 рублей, на общую сумму 10700 рублей, это произошло как раз в то время когда она разговаривала по телефону с мужчиной, который представился сотрудником компании МТС. (том 8 л.д. 112-114)

Показания свидетеля ФИО93 о том, что на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю ряд осужденных совершали мошеннические действия. ФИО107 имел в пользовании сотовые телефоны, посредством которых звонил жителям Томской области, представлялся сотрудником службы поддержки мобильного приложения «Теле card» «Газпромбанка», путем обмана получал у них код, который вводил в своем приложении и получал доступ к расчетным счетам, с которых переводил денежные средства на различные сим-карты, похищая их. ФИО107 совершил не менее 10 мошенничеств, какое-то преступление он совершил с ФИО108 Трифонов А.С. и Завражин Р.В. также вместе совершали аналогичные преступления аналогичным образом не менее 20 раз в отношении жителей Томской области. Трифонов А.С. использовал сим-карту, которая заканчивается на **3801, а Завражин Р.В. сим-картой **4252. Когда они звонили потерпевшим, они часто передавали друг другу телефон и представлялись различными специалистами. Летом 2018 к нему подошли Завражин Р.В. и Трифонов А.С. и попросили номер банковской карты, чтобы они перевели на нее денежные средства. На предоставленные номера ФИО44 и ФИО9 были осуществлены денежные переводы, кто им переводил денежные средства последние не знали. (том 9 л.д.7-11)

Показания свидетеля ФИО94 о том, что в летний период 2018 на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденные Трифонов А.С. и Завражин Р.В. совершали мошеннические действия, а именно путем обмана похищали денежные средства с расчетных счетов жителей Томской области. У каждого из указанных было по 2 сотовых телефона. На одном сотовом телефоне было установлено приложение «Телеcard-info», со второго Трифонов А.С. или Завражин Р.В. звонили на номер телефона жителям Томской области, представлялись сотрудниками поддержки и предлагали подключить или отключить какую-либо услугу. Если потерпевший соглашался, то либо Завражин Р.В., либо Трифонов А.С. предлагали потерпевшему продиктовать код, который пришел человеку на сотовый телефон. После получения кода, они его вводили в приложение установленное на другом сотовом телефоне, тем самым получая доступ к расчетному счету потерпевшего, с которого переводили денежные средства на сим-карты знакомых или подставных лиц которые их либо обналичивали, либо перечисляли на расчетные счета других заинтересованных лиц. За летний период 2018 Завражин Р.В. и ТрифановА.С. совершили не менее 20 преступлений на территории Томской области. (том 9 л.д.12-15)

Показания свидетеля ФИО99 (анкетные данные сохранены в тайне) о том, что в августе 2018 года он по просьбе Трифонова А.С. предоставил ему номер карты «ПАО Сбербанк», для чего не уточнил. Свидетель знал, что поступившие деньги Трифонов А.С. снимал и переводил с помощью его родственницы, которая пользовалась этой картой. По разговорам в отряде было ясно, что Трифонов А.С. совершает хищения с банковских карт с использованием сотовых телефонов, представляясь сотрудником кампании. В пользовании было 2 телефона, по одному осуществлялись звонки, по второму переводились денежные средства. По просьбе Трифонова А.С. сводил его с ФИО100, последние общались, Трифонов А.С. брал у нее паспортные данные и оформлял на нее «Qiwi» кошелек и виртуальную карту «Почта-банк» с привязкой к абонентскому номеру 8-994…-3692. Этой сим-картой пользовался ТрифоновА.С.. (том 10 л.д.50-53, 54-57)

Дополнительные показания свидетеля ФИО101 о том, что в мае 2018 года через своего знакомого ФИО102 она познакомилась с ФИО93 и в процессе общения у них завязались отношения. ФИО34 звонил с номера <номер обезличен>. Он обещал помогать материально ей и ее сыну, для чего узнал у нее номер карты МИР "ПАО Сбербанк". На карту стали поступать денежные средства от 10000 до 20000 рублей. ФИО34 говорил, что подрабатывает ремонтируя машины и иногда выигрывает деньги в онлайн-казино. Как только на карту поступали денежные средства ФИО34 тут же сообщал ей об этом. После чего говорил снимать полученные денежные средства, называл реквизиты банковских карт и сумму, на которую их необходимо пополнить. В июле 2018 года, ФИО34 сообщил, что перевел 150000 рублей, и она должна их срочно снять со счета карты. Часть этих денежных средств она перевела на номера банковских карт, часть хранила у себя дома. Спустя время деньги, которые хранились у нее дома, он также перевела на номера указанные ФИО34. Через несколько дней после того как она сняла 150000 рублей, ФИО34 сообщил, что он перевел ей еще 5000 рублей. Данные денежные средства она также сняла и перевела на указанные ФИО34 номера телефонов и карт. Она решила проверить баланс своей карты, для чего вставила свою карту в банкомат и узнала, что ее карта заблокирована. Позвонив на горячую линию "ПАО Сбербанк", она получила совет открыть новую карту. Она согласилась и написала заявление. Как только банковская карта была заблокирована ФИО34 попросил найти другую банковскую карту на которую он будет переводить ей денежные средства. Она взяла банковскую карту у своего отца ничего ему не объясняя. Номер карты отца <номер обезличен>, она сообщила его ФИО34. Все дальнейшие переводы денег от ФИО34 происходили на указанную карту, на перевыпущенную карту денежные средства не поступали. На карту отца стали поступать денежные переводы в размере от 2000 рублей до 100000 рублей. За период с июля по август 2018 года на карту отца денежные средства приходили около 7-8 раз. По просьбе ФИО34 сохранились чеки о переводах денежных средств на абонентские номера на случай если переводами начнут интересоваться банковские сотрудники или полиция. 03.08.2018 в магазине "Связной", расположенном по адресу п. Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5 через оператора кассира отправила 10000 на счет абонентского номера <номер обезличен>, 45000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>, 1500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 55000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен>. 04.08.2018 она в отделении "ПАО Сбербанк" расположенном в том же доме, что и магазин "Связной", через банкомат разными суммами перевела на счет абонентского номера <номер обезличен> денежные средства в сумме 73500 рублей. 05.08.2018 в магазине "Связной" расположенному по ранее указанному адресу 101500 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> и 29000 рублей на счет абонентского номера <номер обезличен> После этого были еще денежные поступления до конца августа суммами от 2000 рублей до 10000 рублей, чеки больше не сохраняла. В сентябре никаких денег не поступало. Если после переводов у нее на карте оставались денежные средства, то ФИО34 говорил, что она может взять их себе. Таким образом, за все время она потратила на себя и ребенка около 40000 или 50000 рублей. Кого-либо еще отбывающих наказание в ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю кроме ФИО59 и ФИО34 не знает. Завражина Р.В. или Трифонова А.С. не знает. (том 9 л.д. 138-142)

Показания свидетеля ФИО103 о том, что в начале 2018 года в социальных сетях она познакомилась с Завражиным Р.В., они стали общаться по средствам мобильной связи и сети Интернет. В апреле 2018 года мы зарегистрировали брак. После этого она ездила к нему на свидания, затем его перевели в ИК-20 п. Заводской Приморского края, куда она тоже ездила на свидания. Из исправительных учреждений он звонил ей используя разные номера, последнее время он звонил с номера <номер обезличен>. Осенью 2018 года он сообщил ей по телефону, что его подозревают в совершении мошенничества. Также осенью Завражин Р.В. попросил найти банковскую карту на которую он сможет перевести деньги, чтобы в дальнейшем снять. Свою карту она называть не захотела, поэтому обратилась к соседу ФИО22 В.И., который предоставил номер своей банковской карты на которую в дальнейшем поступили денежные средства, о чем ей сообщил Завражин Р.В. В ходе допроса ей была представлена видеозапись на которой она опознает себя и ФИО54 в тот момент, когда они снимали деньги. О том, что деньги были похищены она не знала, ФИО22 от кого и какие это деньги она не рассказывала. (том 9 л.д.92-95)

Показания свидетеля ФИО21 о том, что 15.08.2019 ему стало известно о том, что на его имя оформлена виртуальная карта "Почта-Банк" <номер обезличен> и привязана к номеру сотового телефона <номер обезличен>, кто ее открывал ему неизвестно, данные для ее оформления никому не передавал, сам ее он не открывал, коды активации никому не передавал. У него в наличии имеется только банковская карта "ПАО Сбербанк", иных карт никогда не было. ТрифоноваА.С. и Завражина Р.В. не знает. (том 9 л.д.102-105)

Рапорт об обнаружении признаков преступления о том, что 06.08.2018 неустановленное лицо, находясь на территории исправительного учреждения ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, с использованием сотового телефона, с установленной в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» с мобильным номером +<номер обезличен> путем обмана ФИО74, получив доступ к банковскому счету <номер обезличен>, открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г.Томске, расположенном по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7, банковской карты <номер обезличен>, похитило принадлежащие ФИО26 денежные средства в сумме 10700 рублей. (том 8 л.д.102)

Протокол осмотра места происшествия, в котором осмотрен сотовый телефон, представленный ФИО18, которая пояснила, что при помощи сотового телефона «Fly», находящегося в ее пользовании, у нее были похищены денежные средства с банковской карты. В ходе осмотра телефона установлено наличие 04.08.2018 входящих сообщений от абонента «Telecard»; Сведения о входящем звонке от абонента <номер обезличен> в 12 часов 35 минут, продолжительностью 6 минут 10 секунд, который записан в памяти телефона, и изымается путем копирования на CD-R диск, который помещен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, дополнительно в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42», на лицевой части наносится надпись «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером +<номер обезличен>)» (том 6 л.д.96-101)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы, в котором осмотрен конверт из бумаги белого цвета, с клапаном, на лицевой части которого имеется пояснительная надпись: «КУСП №1127 от 16.08.2018 запись с сотового телефона FLY (разговор с номером <номер обезличен>)», конверт дополнительно помещен в полимерный пакет, край которого прошит нитью белого цвета, которая закреплена внутри бумажной бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, и опечатан оттиском печати «Для пакетов №42». При вскрытии конверта внутри имеется компакт-диск CD-R диск с надписью «Verbatum» 700mb, с рукописным текстом: запись разговора с номером <номер обезличен>. При помещении компакт-диска в компьютер установлено, что диске имеются вспомогательные системные файлы и папка с названием «Recordings», а также файл с названием +<номер обезличен>2018_08_04_12_35_52, тип которого – звук в формате MP3, размер 1448 Kb, который является объектом прослушивания. В протоколе данные граждан указаны как «Ж» - голос женщины, представившейся ФИО33; М1 – голос мужчины, представившегося ФИО56 М2 - голос мужчины, представившегося ФИО31. При воспроизведении данных файлов установлено содержание разговора (том 6 л.д.131-135)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы с участием свидетеля АпанасенкоТ.Н., в котором участвующая свидетель ФИО74 пояснила, что уверена, что с ней разговаривал 06.08.2018 именно тот мужчина, который указан в протоколе как М2, опознает голос уверенно, не смотря на то, что прошло много времени, а также по тому, что именно такими словами и выражениями он ввел ее в заблуждение, в результате чего она сообщила код активации. (том 8 л.д.115-118)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.11.2018, согласно которого 03.09.2018 в помещении ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в результате проведенного оперативно-технического мероприятия – негласная аудиозапись, проводимых с целью получения образцов голоса Трифонова А.С., получены материалы, на компакт диске CD-R №546, содержащие аудиозапись опроса ТрифоноваА.С. (том 6 л.д.149)

Заключение фоноскопической судебной экспертизы № 5903 от 07.08.2019, согласно которого:

Реплики, вероятно, принадлежащие Трифонову А.С., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М1» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению.

Реплики, вероятно, принадлежащие Завражину Р.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование, обозначены как «М2» в установленном тексте дословного содержания разговора, зафиксированного на фонограмме, содержащейся в звуковом файле «+<номер обезличен>_2018_04_12_35_52.mp3», расположенном на представленном диске, приведены в приложении №2 к заключению. (том 6 л.д.156-178)

Постановление и протокол выемки, согласно которых у потерпевшего ФИО26 изъяты сведения об оказанных услугах связи абонента <номер обезличен> за 06.08.2018 (том 8 л.д.108-111)

Сведения, предоставленные «Газпромбанк» (АО), согласно которых банковская карта <номер обезличен> эмитирована к банковскому счету <номер обезличен>, открытому на имя ФИО26, <дата обезличена> г.р., открытому в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Томске, расположенному по адресу: г. Томск, пер. 1905 года, д.7. Счет открыт 29.02.2004 в российских рублях.

За 06.08.2018 по вышеуказанной карте зафиксированы две расходные операции:

в 11 часов 28 минут оплата сотовой связи на абонентский номер +<номер обезличен> на сумму 10000 рублей;

в 11 часов 29 минут оплата сотовой связи на абонентский номер <номер обезличен> на сумму 700 рублей (том 7 л.д.120-121)

Сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> согласно которых:

06.08.2018 в 11 часов 29 минут поступление на сумму 10000 рублей;

06.08.2018 в 11 часов 30 минут поступление на сумму 700 рублей. (том 10 л.д. 40-43)

Сведения из ПАО «ВымпелКом», согласно которым:

06.08.2018 в 11 часов 23 минуты исходящий звонок абоненту <номер обезличен>, imei <номер обезличен>, местонахождение абонента Россия, <адрес обезличен> (том 10 л.д.8-18)

Протокол осмотра предметов, в котором осмотрены:

- сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, в которых отражены:

06.08.2018 в 11 часов 22 минуты входящее смс-сообщение от абонента «Telecard»;

06.08.2018 в 11 часов 23 минуты входящий звонок от абонента <номер обезличен>;

05.08.2018 в период с 11 часов 24 минут по 11 часов 27 минут входящие смс-сообщение от абонента «Telecard»;

- сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером +<номер обезличен>

- сведения из АО «Газпромбанк»; сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен>(том 10 л.д.169-193)

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в котором сведения об оказанных услугах связи абонента +<номер обезличен>, сведения из АО «Газпромбанк», сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» в отношении изменения баланса абонентского номера +<номер обезличен> и сведения из ПАО «ВымпелКом» в отношении сим-карты с абонентским номером <номер обезличен> признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 10 л.д.194-196)

Вина подсудимого Завражина Р.В. подтверждается показаниями потерпевшего ФИО26 о том, что 06.08.2018 у него были похищены денежные средства на общую сумму 10700 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ФИО10, свидетелей ФИО74, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО9, ФИО101, ФИО100, ФИО7. ФИО103. ФИО22 В.И., ФИО21

Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО26 в сумме 10700 рублей 00 копеек. Размер ущерба подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов, сведениями из банков.

При назначении наказания Трифонову А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Так Трифонов А.С. совершил ряд тяжких преступлений (28 эпизодов) в период отбывания наказания по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края, на учетах в специализированных диспансерах не состоит, по месту отбытия наказания характеризуется отрицательно, имеет семью, с которой поддерживает связь.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому эпизоду преступлений, суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

По мнению суда, явка с повинной Трифонова А.С. (т.11 л.д.3-4) не может быть учтена в качестве смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ поскольку не содержит конкретных сведений о совершении преступлений, а содержит лишь сведения о том, что с июля по август 2018 года он совершил серию преступлений в отношении жителей Томской области, звонив с имеющегося у него телефона, гражданам, вводил их в заблуждение, представляясь сотрудником различных компаний (МТС, Газпромбанк), и получив доступ к расчетным счетам похищал различные суммы денег. Кроме того указанное заявление сделано уже после того, как сотрудникам правоохранительных органов стало известно о причастности его к совершению преступлений, однако суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, полагает возможным учесть указанное обращение в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении, в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, предусмотренного ч.2 ст.62 УК РФ.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Трифонова А.С. по каждому эпизоду преступлений, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, ст. 18 УК РФ, судом признается рецидив преступлений.

Учитывая наличие отягчающего наказание подсудимого обстоятельства, основания для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

При назначении наказания Трифонову А.С. в силу требований закона суд руководствуется ст.6, ст. 60 УК РФ. Так как в действиях подсудимого судом установлен рецидив преступлений, наказание ему должно быть назначено с учетом положений ч.ч. 1,2 ст. 68 УК РФ, оснований для применения к подсудимому положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая характер совершенных преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначить Трифонову А.С. наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное им преступление, поскольку считает, что достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможны лишь в условиях реального лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, в связи с наличием в действиях Трифонова А.С. опасного рецидива преступления, вид исправительного учреждения ему подлежит назначению – исправительная колония строгого режима.

Так как Трифоновым А.С. совершен ряд тяжких преступлений в период отбытия наказания по приговору Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 25.11.2015 окончательное наказание должно быть назначено по правилам ст. 70 УК РФ. Учитывая имущественное положение подсудимого, данные о его личности, суд считает возможным не назначать Трифонову А.С. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания Завражину Р.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Так Завражин Р.В. совершил ряд тяжких преступлений (24 эпизода) в период отбытия наказания по приговору Шкотовского районного суда Приморского края, на учетах в специализированных диспансерах не состоит, по месту отбытия наказания характеризуется отрицательно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому эпизоду преступлений, суд признает в соответствии с п. г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении троих малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого по каждому эпизоду преступлений, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, ст. 18 УК РФ, судом признается рецидив преступлений.

При назначении наказания Завражину Р.В. в силу требований закона суд руководствуется ст.6, ст. 60 УК РФ. Так как в действиях подсудимого судом установлен рецидив преступлений, наказание ему должно быть назначено с учетом положений ч.ч. 1,2 ст. 68 УК РФ, оснований для применения к подсудимому положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая характер совершенных преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначить Завражину Р.В. наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное им преступление, поскольку считает, что достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможны лишь в условиях реального лишения свободы.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ, в связи с наличием в действиях Завражина Р.В. особо опасного рецидива преступлений, вид исправительного учреждения ему подлежит назначению – исправительная колония особого режима.

Завражиным Р.В. совершен ряд тяжких преступлений в период отбытия наказания по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от 24.05.2017, вместе с тем на момент постановления приговора наказание им отбыто в полном объеме, в связи с чем суд при назначении наказания не применяет правила ст. 70 УК РФ.

Учитывая имущественное положение подсудимого Завражина Р.В., данные о его личности, суд полагает возможным не назначать Завражину Р.В. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Потерпевшим ФИО121 заявлен гражданский иск о взыскании с Трифонова А.С. и Завражина Р.В. 12982 рубля 40 копеек - суммы причиненного ущерба Государственный обвинитель в судебном заседании гражданский иск поддержал. Подсудимые Трифонов А.С. и Завражин Р.В. в судебном заседании гражданский иск признали в полном объеме. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Учитывая, что виновность Трифонова А.С. и Завражина Р.В. в совершении преступления установлена в судебном заседании, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 250 УПК РФ, считает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшего ФИО121

Потерпевшей ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с Трифонова А.С. 9798 рублей 00 копеек - суммы причиненного ущерба. Государственный обвинитель в судебном заседании гражданский иск поддержал. Подсудимый Трифонов А.С. в судебном заседании гражданский иск признал в полном объеме. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Учитывая, что виновность Трифонова А.С. в совершении преступления установлена в судебном заседании, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 250 УПК РФ, считает необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей ФИО1

По смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ, в связи с тем, что АО Газпромбанк подал гражданские иски о возмещении имущественного вреда причиненного преступлением в порядке регресса, суд находит возможным признать за АО Газпромбанк право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Учитывая имущественную несостоятельность Трифонова А.С. и Завражина Р.В., в силу положений ч.6 ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым освободить его от уплаты процессуальных издержек, возместив их за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░1) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░123) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░3) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░4) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░5) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░11) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░112) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░12) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░13) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░14) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░16) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░17) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░18) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░,░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░19) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 3 ░░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░20) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░122) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░22 ░.░.) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░123) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░23) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░24) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░», «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░25) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 3 ░░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░27) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░124) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░19) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░20 ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 4 ░░░░ 6 ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.70 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 25.11.2015 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░░░-1 ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. "░" ░. 3.1. ░░. 72 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ 20.02.2021 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░5) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░15) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░21) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░22 ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3 ░░.158 ░░ ░░ (░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░26) ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░ 1 ░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░7 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 12982 (░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 40 ░░░░░░ - ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 12982 (░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 40 ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░121 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 9798 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░ 40 ░░░░░░ - ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. 9798 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░ 40 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

░░░: 70RS0009-01-2019-003270-41

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-25/2021 (1-143/2020; 1-768/2019;) от 28.11.2019

1-25/2021 (1-143/2020; 1-768/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица