Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-58/2018 от 31.01.2018

Дело №1-58/18г.                                    

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж                                     15 марта 2018г.

    Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Беляевой Э.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Слепокурова К.А., заместителя прокурора Центрального района г. Воронежа Терновых А.В.,

подсудимых: Шуфер Татьяны Васильевны, Лакашия Виктории Владимировны,

защитников – адвокатов: Акулова Д.Н., представившего удостоверение №750 и ордер №10, Сухарева И.В., представившего удостоверение №272 и ордер №012/1,
представителя потерпевшего потерпевший№1 ФИО1,

при секретаре Бисеровой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ШУФЕР ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ, ДД.ММ.ГГГГр., уроженки д. <адрес>, <данные изъяты>, гражданки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес> ранее не судимой,

    -обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ;

    ЛАКАШИЯ ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ.р., уроженки <адрес>, <данные изъяты>, гражданки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

    -обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

    Подсудимые Шуфер Т.В. и Лакашия В.В., каждая, согласились с предъявленным им обвинением в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

    Согласно приказам начальника «потерпевший№1» (далее «Управления») №4/л-с от 14.01.2008г. и №19/л-с от 25.01.2017г. Шуфер Т.В. в период с 14.01.2008г. по 25.01.2017г. занимала должность начальника «финансово-экономического отдела» (далее по тексту «ФЭО») Управления.

В соответствии с должностными регламентами федерального государственного гражданского служащего, замещающего в Управлении должность федеральной государственной гражданской службы начальника ФЭО, утвержденными 20.03.2008 и 06.09.2016 начальником Управления, в обязанности начальника ФЭО Управления Шуфер Т.В. в период с 20.03.2008 по 06.09.2016 входило обеспечение правильности расходования фонда оплаты труда, пожизненного содержания и уплаты налогов, для чего она составляла свод штатных расписаний по судам области и Управлению, проводила анализ исполнения сметы расходов фонда оплаты труда по судам области, контролировала работу специалистов отдела по начислению заработной платы и пожизненного содержания; а в период с 06.09.2016г. по 25.01.2017г. - планирование работы ФЭО, осуществление предварительного контроля расходования бюджетных средств, участие в разработке в пределах утвержденного фонда оплаты труда проекта штатного расписания, эффективное и правомерное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым назначением, составление и представление годовых, квартальных и месячных отчетностей об исполнении бюджета.

Согласно приказу И.о. начальника Управления №52/л-с от 17.10.2002г. и приказов начальника Управления №30/л-с от 02.06.2008г., №2/л-с от 09.01.2014г., №22/л-с от 03.03.2014г., №34/л-с от 15.04.2014г., №60/л-с от 06.06.2014г., №5/л-с от 10.01.2017г. Лакашия В.В. в период с 02.06.2008г. по 01.01.2014г. занимала должность главного специалиста ФЭО Управления, в период с 01.01.2014г. по 11.03.2014г. - консультанта ФЭО Управления, в период с 15.04.2014г. по 06.06.2014г. - главного специалиста ФЭО Управления, в период с 06.06.2014г. по 10.01.2017г. - консультанта ФЭО Управления.

Исходя из должностных регламентов федерального государственного гражданского служащего, замещающего в Управлении должность федеральной государственной гражданской службы главного специалиста ФЭО, утвержденных 20.03.2008, 13.02.2009, 09.01.2014 начальником Управления, в обязанности Лакашия В.В. в качестве главного специалиста ФЭО Управления входило своевременное начисление заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности работников судов <адрес>, при этом на период временного отсутствия главного специалиста его замещает другой главный специалист ФЭО, согласно распределению обязанностей между государственными служащими отдела.

Исходя из должностного регламента федерального государственного гражданского служащего, замещающего в Управлении должность федеральной государственной гражданской службы консультанта ФЭО, утвержденного 09.01.2014г. начальником Управления, в обязанности Лакашия В.В. в качестве консультанта ФЭО Управления входило своевременное начисление заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности работников судов <адрес> и работников Управления, при этом на период временного отсутствия консультанта его замещает начальник ФЭО, согласно распределению обязанностей между государственными служащими отдела.

В неустановленный период времени, но не позднее 19.02.2013г. Шуфер Т.В., занимая должность начальника ФЭО Управления, и Лакашия В.В., занимая должность главного специалиста ФЭО Управления, находясь в здании Управления, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, распорядителем которых являлось Управление. При этом Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. распределили между собой роли в запланированном ими преступлении, в соответствии с которыми Лакашия В.В. используя свое служебное положение в ФЭО Управления по осуществлению расчетов, начислений и выплат заработной платы, осуществлении иных платежей, должна была обеспечивать незаконное и необоснованное перечисление денежных средств, распорядителем которых являлось Управление и на получение которых они не имели прав, на подконтрольные им лицевые счета. Шуфер Т.В., в свою очередь, используя свои полномочия по контролю за работой специалистов отдела по начислению заработной платы и пожизненного содержания, осуществлению предварительного контроля расходования бюджетных средств в Управлении, должна была скрывать факты совершаемых ими мошеннических действий.

В период с 01.02.2013г. по 23.12.2016г. реализуя свой совместный преступный умысел Шуфер Т.В. и Лакашия В.В., находясь в здании Управления, расположенном по адресу: <адрес>, по мере необходимости определяли суммы денежных средств из фонда оплаты труда, суммы социальных выплат судьям, работникам аппарата судов <адрес> и Управления, в пределах которых они планировали совершать хищения.

Лакашия В.В. в периоды с 01.02.2013г. по 11.03.2014г. и с 15.04.2014г. по 23.12.2016г., являясь сотрудником Управления, в чьи полномочия входило осуществление расчетов, начислений и выплат заработной платы, осуществление иных выплат судьям, сотрудникам аппарата судов и Управления, а в период с 11.03.2014 по 15.04.2014, не состоя в трудовых отношениях с Управлением, но действуя по просьбе и с разрешения начальника ФЭО Шуфер Т.В., находясь в здании Управления, расположенном по адресу: <адрес>, из корыстной заинтересованности, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Шуфер Т.В., путем обработки на рабочем компьютере электронных реестров на зачисление заработной платы, иных выплат судьям, работникам аппарата судов и Управления (далее по тексту «реестров»), вносила в данные реестры заведомо ложные сведения о суммах денежных средств, якобы, подлежащих к выплате Шуфер Т.В. - на лицевой счет №, открытый в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Лакашия В.В. - на лицевой счет №, открытый в Дополнительном офисе «Советское отделение» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, и матери последней ФИО1 - на лицевой счет №, открытый в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, которым (лицевым счетом) распоряжалась сама Лакашия В.В., при этом указанные лица, не имели законных оснований на получение данных денежных средств.

Кроме того, в вышеуказанный период времени (с 01.02.2013 по 23.12.2016), находясь в здании Управления, расположенном по адресу: <адрес>, Лакашия В.В. представляла работникам ФЭО Управления, уполномоченным осуществлять заявки на кассовые расходы в «Управление Федерального казначейства по <адрес>» (далее по тексту «Казначейство»), сведения о суммах денежных средств, подлежащих выплате судьям, работникам аппарата судов <адрес> и Управления, в которые, реализуя единый преступный умысел, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Шуфер Т.В., из корыстной заинтересованности, ею (Лакашия В.В.) необоснованно были включены суммы денежных средств, равные суммам денежных средств, неправомерно вносимым ею в электронные реестры для зачисления на лицевые счета Шуфер Т.В., Лакашия В.В. и ФИО1

На основании указанных сведений, переданных Лакашия В.В., уполномоченными сотрудниками ФЭО Управления формировались заявки на кассовые расходы в Казначейство, на основании которых, в свою очередь, сотрудники Казначейства подготавливали платежные поручения, по которым денежные средства, распорядителем которых являлось Управление, перечислялись в ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Сбербанк России» для последующего зачисления на основании электронных реестров на конкретные лицевые счета. Таким образом, представляя заведомо ложные сведения, Лакашия В.В., действуя совместно и согласованно с Шуфер Т.В., путем обмана вводила в заблуждение работников ФЭО Управления, уполномоченных осуществлять заявки на кассовые расходы в Казначейство, а также работников самого Казначейства относительно достоверности размера общих сумм денежных средств, подлежащих законной выплате в качестве заработной платы и иных выплат судьям, работникам аппарата судов <адрес> и Управления, тем самым необоснованно завышая данные суммы.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Лакашия В.В. в период с 01.02.2013г. по 23.12.2016г., находясь в здании Управления, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником ФЭО Управления Шуфер Т.В., из корыстной заинтересованности, имея в силу своих служебных полномочий и по согласованию с последней доступ к рабочим компьютерам с программным обеспечением, предназначенным для отправки электронных реестров в ПАО «Липецккомбанк» и ПАО «Сбербанк России», направляла с данных компьютеров в указанные банки подготовленные ею при вышеуказанных обстоятельствах электронные реестры, содержащие заведомо ложные сведения о суммах денежных средств, подлежащих перечислению Шуфер Т.В., Лакашия В.В. и ФИО1, которые превышали суммы денежных средств, причитающиеся указанным лицам в качестве законных и обоснованных выплат Управлением.

В период с 19.02.2013г. по 23.12.2016г. Управлением и Казначейством:

- на лицевой счет Лакашия В.В. №, открытый в Дополнительном офисе «Советское отделение» ПАО «Липецккомбанк», по адресу: <адрес>, были осуществлены перечисления денежных средств на сумму 1 521 158,77 руб., а именно: 19.02.2013 - 6 000 руб., 4 698 руб.; 01.03.2013 - 5 740 руб.; 05.03.2013 - 6 995 руб.; 06.03.2013 -2 000 руб.; 19.03.2013 - 6 000 руб.; 03.04.2013 - 10 706 руб.; 04.04.2013 - 11 480 руб.; 18.04.2013 - 6 000 руб.; 26.04.2013 - 6 398,91 руб.; 20.05.2013 - 6 000 руб.; 04.06.2013 - 7 222 руб.; 05.06.2013 - 5 011 руб.; 19.06.2013 - 8 000 руб.; 27.06.2013 - 55 289,99 руб.; 02.07.2013 - 8 966 руб.; 05.07.2013 - 2 694,46 руб.; 18.07.2013 - 6 000 руб.; 02.08.2013 - 4 527,54 руб.; 07.08.2013 - 23 456,45 руб.; 08.08.2013 - 68 623,43 руб.; 20.08.2013 - 23 663,86 руб.; 22.08.2013 - 2 505,50 руб.; 03.10.2013 - 7 782,57 руб.; 17.10.2013 - 8 004 руб.; 01.11.2013 - 9 876 руб.; 19.11.2013 - 6 000 руб.; 02.12.2013 - 7 447 руб., 4 304 руб.; 19.12.2013 - 13 930 руб.; 25.12.2013 - 3 950 руб.; 17.01.2014 - 6 000 руб.; 04.02.2014 - 8 836 руб.; 19.02.2014 - 7 000 руб.; 25.02.2014 - 6 392 руб.; 28.02.2014 - 12 784 руб.; 05.03.2014 - 2 000 руб.; 11.03.2014 - 12 436,47 руб.; 03.04.2014 - 3 274,70 руб.; 30.04.2014 - 7 440,82 руб.; 16.05.2014 - 19 737,73 руб.; 20.05.2014 - 3 000 руб.; 23.05.2014 - 26 532 руб.; 03.06.2014 - 10 043 руб.; 19.06.2014 - 6 000 руб.; 02.07.2014 - 13 062 руб.; 18.07.2014 - 8 000 руб.; 04.08.2014 - 8 109 руб.; 11.08.2014 - 17 482 руб.; 14.08.2014 - 10 684 руб., 13 468 руб.; 20.08.2014 - 30 000 руб.; 18 730 руб.; 01.10.2014 - 21 000 руб.; 02.10.2014 - 29 692 руб., 2 343,47 руб.; 10.10.2014 - 10 615 руб.; 20.10.2014 - 1 000 руб.; 21.10.2014 - 17 001 руб.; 05.11.2014 - 30 015 руб., 15 007 руб., 15 008 руб., 15 109 руб.; 20.11.2014 - 1 000 руб., 1 000 руб.; 21.11.2014 - 20 924 руб., 10 257 руб.; 25.11.2014 - 16 734,69 руб.; 02.12.2014 - 14 979 руб.; 03.12.2014 - 48 459 руб., 2 240,69 руб.; 08.12.2014 - 700 руб.; 15.12.2014 - 20 379,88 руб.; 16.12.2014 - 21 432,70 руб., 28 376,34 руб.; 20.01.2015 - 7 000 руб.; 26.01.2015 - 6 609,03 руб.; 04.02.2015 - 9 109 руб.; 18.02.2015 - 7 000 руб.; 04.03.2015 - 9 110 руб., 2 000 руб.; 12.03.2015 - 5 404 руб.; 19.03.2015 - 10 000 руб.; 30.03.2015 - 3 176 руб.; 02.04.2015 - 5 897 руб.; 03.04.2015 - 4 877 руб.; 20.04.2015 - 7 000 руб.; 22.04.2015 - 2 570 руб.; 29.04.2015 - 8 549 руб., 21 750 руб.; 20.05.2015 - 7 000 руб.; 03.06.2015 - 30 610 руб.; 11.06.2015 - 7 000 руб.; 29.06.2015 - 29 038,60 руб., 2 438,50 руб.; 01.07.2015 - 8 489,78 руб.; 24.07.2015 - 3 000 руб.; 13.08.2015 - 7 000 руб.; 28.08.2015 - 8 992,48 руб.; 04.09.2015 - 243,20 руб.; 14.09.2015 - 7 000 руб.; 29.09.2015 - 8 708,41 руб.; 14.10.2015 - 5 000 руб.; 29.10.2015 - 10 889,18 руб.; 13.11.2015 - 7 000 руб.; 27.11.2015 - 9 182 руб.; 02.12.2015 - 0,05 руб.; 14.12.2015 - 15 819 руб.; 22.12.2015 - 4 243 руб.; 15.01.2016 - 7 000 руб.; 28.01.2016 - 5 112,98 руб.; 12.02.2016 - 6 000 руб.; 26.02.2016 - 10 183 руб.; 02.03.2016 - 2 000 руб.; 03.03.2016 - 1 000 руб.; 15.03.2016 - 6 000 руб.; 30.03.2016 - 4 877 руб., 9 415,78 руб.; 15.04.2016 - 6 000 руб.; 28.04.2016 - 10 576,81 руб.; 13.05.2016 - 6 000 руб.; 19.05.2016 - 36 100 руб.; 27.05.2016 - 9 393,68 руб.; 02.06.2016 - 30 000 руб.; 15.06.2016 - 6 000 руб.; 29.06.2016 - 35 333,73 руб.; 14.07.2016 - 4 877 руб.; 28.07.2016 - 7 263,09 руб.; 29.07.2016 - 8 390,28 руб.; 15.08.2016 - 6 000 руб.; 30.08.2016 - 10 182 руб.; 15.09.2016 - 10 000 руб.; 29.09.2016 - 5 761,11 руб.; 30.09.2016 - 308,24 руб.; 14.10.2016 - 6 000 руб.; 28.10.2016 - 11 207,33 руб.; 14.11.2016 - 1 000 руб.; 29.11.2016 - 12 792,06 руб.;15.12.2016 - 16 182 руб.; 23.12.2016 - 4 940,25 руб.;

- на лицевой счет Шуфер Т.В. №, открытый в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, были осуществлены перечисления денежных средств на сумму 2 097 856,76 руб., а именно: 19.02.2014 - 10 000 руб.; 06.03.2014 - 58 760,94 руб.; 04.04.2014 - 13 050 руб., 26 514,07 руб.; 15.04.2014 - 31 581,37 руб.; 03.06.2014 - 4 052,31 руб.; 06.06.2014 - 41 807 руб.; 27.06.2014 - 22 787 руб.; 07.08.2014 - 2 538,14 руб.; 18.09.2014 - 16 500 руб.; 02.10.2014 - 3 325 руб.; 10.10.2014 - 20 608,01 руб.; 24.10.2014 - 16 148 руб.; 05.11.2014 - 34,23 руб.; 12.11.2014 - 16 520,17 руб.; 20.11.2014 - 870 руб.; 11.12.2014 - 19 824 руб.; 16.12.2014 - 10 241 руб.; 31.12.2014 - 70 721,41 руб.; 14.01.2015 - 19 825 руб.; 23.01.2015 - 7 544 руб.; 03.02.2015 - 3 259,40 руб.; 11.02.2015 - 19 825 руб.; 17.02.2015 - 2 057 руб.; 27.02.2015 - 2 250 руб.; 04.03.2015 - 2 000 руб., 2 500 руб.; 11.03.2015 - 20 047 руб.; 16.03.2015 - 1 184 руб.; 17.03.2015 - 2 000 руб.; 19.03.2015 - 2 000 руб.; 30.03.2015 - 3 262,26 руб.; 03.04.2015 - 1 000 руб., 4 815 руб.; 07.04.2015 - 3 488 руб.; 10.04.2015 - 19 199 руб.; 16.04.2015 - 3 000 руб.; 22.04.2015 - 2 250 руб.; 28.04.2015 - 25 000 руб.; 29.04.2015 - 26 100 руб.; 07.05.2015 - 19 825 руб.; 15.05.2015 - 11 982 руб.; 22.05.2015 - 6 500 руб.; 25.05.2015 - 2 941 руб.; 27.05.2015 - 6 494 руб.; 29.05.2015 - 28 000 руб., 11 500; 03.06.2015 - 28 351 руб., 26 100 руб.; 04.06.2015 - 19 825 руб.; 19.06.2015 - 8 412 руб.; 25.06.2015 - 2 350,31 руб., 2 200 руб.; 29.06.2015 - 2 942,5 руб., 6 000 руб.; 30.06.2015 - 19 441 руб.; 20.07.2015 - 23 528,15 руб.; 21.07.2015 - 30 000 руб.; 24.07.2015 - 3 021 руб.; 28.07.2015 - 13 851,80 руб.; 11.08.2015 - 8 344,90 руб.; 21.08.2015 - 5 527,11 руб.; 26.08.2015 - 7 000 руб.; 04.09.2015 - 4 200 руб.; 09.09.2015 - 4 500 руб.; 17.09.2015 - 4 192 руб.; 18.09.2015 - 6 000 руб.; 22.09.2015 - 10 000 руб.; 25.09.2015 - 3 300 руб., 3 000 руб.; 29.09.2015 - 13 300 руб., 9 500 руб.; 08.10.2015 - 4 508,08 руб.; 23.10.2015 - 4 000 руб.; 27.10.2015 - 6 650 руб.; 29.10.2015 - 5 500 руб.; 09.11.2015 - 19 824 руб.; 10.11.2015 - 7 000 руб.; 13.11.2015 - 3 500 руб.; 27.11.2015 - 0,10 руб., 1 500 руб.; 08.12.2015 - 20 746,20 руб., 2 000 руб.; 14.12.2015 - 9 000 руб., 10 000 руб., 20 000 руб., 10 000 руб., 11 000 руб., 11 000 руб.; 22.12.2015 - 5 120 руб., 10 500 руб.; 18.01.2016 - 5 000 руб.; 21.01.2016 - 2 500 руб.; 28.01.2016 - 235 руб., 1 000 руб., 2 000 руб.; 09.02.2016 - 6 000 руб.; 10.02.2016 - 19 824 руб.; 15.02.2016 - 1 000 руб.; 02.03.2016 - 2 000 руб., 10 203 руб.; 03.03.2016 - 1 000 руб.; 11.03.2016 - 26 979 руб.; 15.03.2016 - 8 632,15 руб.; 25.03.2016 - 3 000 руб.; 30.03.2016 - 5 120 руб., 18 782,22 руб., 1 645,59 руб., 2 048 руб.; 07.04.2016 - 19 824 руб.; 08.04.2016 - 6 000 руб.; 28.04.2016 - 1 руб., 6 685,44; 11.05.2016 - 19 824 руб.; 13.05.2016 - 5 378,95 руб.; 19.05.2016 - 41 839,48 руб.; 30.05.2016 - 4 652,64 руб.; 02.06.2016 - 63 324 руб., 2 610 руб., 13 350 руб., 25 000 руб.; 15.06.2016 - 4 000 руб.; 21.06.2016 - 31 194 руб.; 29.06.2016 - 1 руб.; 05.07.2016 - 19 825 руб.; 14.07.2016 - 5 119 руб.; 20.07.2016 - 5 930,90 руб., 8 019,56 руб.; 22.07.2016 - 68 829 руб.; 28.07.2016 - 11 380 руб.; 01.08.2016 - 35 576,87 руб.; 19.08.2016 - 9 873 руб.; 24.08.2016 - 3 184,35 руб., 5 552,66 руб.; 08.09.2016 - 19 825 руб.; 09.09.2016 - 5 542,30 руб.; 15.09.2016 - 10 000 руб.; 21.09.2016 - 17 377,81 руб.; 26.09.2016 - 6 001 руб.; 29.09.2016 - 35 000 руб.; 06.10.2016 - 19 825 руб.; 07.10.2016 - 6 565,40 руб.; 14.10.2016 - 26 368,84 руб., 3 599,69 руб.; 19.10.2016 - 2 095 руб., 4 500 руб., 6 948 руб., 28 522 руб.; 28.10.2016 - 5 000 руб.; 01.11.2016 - 19 825 руб.; 09.11.2016 - 10 000 руб.; 11.11.2016 - 8 000 руб.; 22.11.2016 - 11 576,96 руб.; 23.11.2016 - 35 000 руб.; 25.11.2016 - 6 957 руб., 8 000 руб.; 29.11.2016 - 17 000 руб., 12 700,82 руб.; 01.12.2016 - 9 000 руб., 3 000 руб.; 02.12.2016 - 19 150,65 руб.; 07.12.2016 - 4 000 руб., 4 000 руб., 7 000 руб., 6 000 руб., 2 681 руб., 41 993 руб.; 08.12.2016 - 9 000 руб., 999,80 руб.; 14.12.2016 - 2 000 руб., 2 000 руб., 1 207,19 руб., 8 000 руб., 3 000 руб., 5 911 руб.; 15.12.2016 - 11 196 руб., 6 994 руб.; 19.12.2016 - 10 297 руб.; 23.12.2016 - 7 679,50 руб.;

- на лицевой счет ФИО1 №, открытый в <адрес> отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, были осуществлены перечисления денежных средств на сумму 1 473 222,31 руб., а именно: 17.10.2013 - 5 046 руб.; 18.10.2013 - 61 740,37 руб.; 20.11.2013 - 10 092 руб.; 26.11.2013 - 16 055 руб.; 27.11.2013 - 78 482,15 руб.; 05.12.2013 - 10 649 руб.; 10.12.2013 - 67 110,29 руб.; 23.05.2014 - 7 815 руб.; 20.08.2014 - 17 641 руб.; 16.10.2014 - 15 008 руб.; 20.10.2014 - 3 131,36 руб.; 29.10.2014 - 35 000 руб.; 05.11.2014 - 15 272 руб., 15 008 руб.; 06.11.2014 - 15 007 руб.; 03.02.2015 - 2 523 руб.; 17.02.2015 - 2 000 руб.; 27.02.2015 - 2 100 руб.; 04.03.2015 - 2 364 руб.; 16.03.2015 - 1 000 руб.; 17.03.2015 - 1 690,32 руб.; 19.03.2015 - 1 864 руб.; 03.04.2015 - 1 000 руб.; 07.04.2015 - 3 000 руб.; 16.04.2015 - 2 542,51 руб.; 28.04.2015 - 23 251,13 руб.; 15.05.2015 - 11 906 руб.; 22.05.2015 - 5 482 руб.; 25.05.2015 - 2 870 руб.; 27.05.2015 - 6 000 руб.; 29.05.2015 - 26 918 руб., 10 848,10; 03.06.2015 - 28 000 руб.; 19.06.2015 - 8 412 руб.; 22.06.2015 - 4 096 руб.; 25.06.2015 - 4 587,21 руб.; 29.06.2015 - 5 557 руб.; 28.07.2015 - 12 000 руб.; 11.08.2015 - 8 300 руб.; 21.08.2015 - 5 000 руб.; 26.08.2015 - 6 863,66 руб.; 27.08.2015 - 5 072 руб.; 04.09.2015 - 3 658 руб.; 09.09.2015 - 4 213,36 руб.; 17.09.2015 - 4 000 руб.; 18.09.2015 - 5 746,07 руб.; 22.09.2015 - 9 050,22 руб.; 25.09.2015 - 3 695,57 руб., 2 829,80 руб.; 29.09.2015 - 13 529,60 руб., 8 772,21 руб.; 23.10.2015 - 5 640,51 руб.; 27.10.2015 - 4 000 руб.; 29.10.2015 - 7 080,01 руб.; 10.11.2015 - 6 297 руб.; 13.11.2015 - 3 300 руб.; 27.11.2015 - 1 400,27 руб.; 08.12.2015 - 1 000 руб.; 14.12.2015 - 8 899 руб., 9 492 руб., 20 194 руб., 9 909 руб., 10 304 руб., 10 041 руб.; 22.12.2015 - 9 990,93 руб.; 18.01.2016 - 4 595,19 руб.; 21.01.2016 - 2 261,32 руб.; 28.01.2016 - 1 019,07 руб., 1 947,50 руб.; 09.02.2016 - 5 828,45 руб.; 15.02.2016 - 973,75 руб.; 02.03.2016 - 6 000 руб.; 25.03.2016 - 1 682 руб.; 30.03.2016 - 18 000 руб., 2 925,86 руб., 1 500 руб., 1 097 руб.; 08.04.2016 - 4 706,66 руб.; 28.04.2016 - 5 000 руб.; 13.05.2016 - 3 000 руб.; 30.05.2016 - 2 500 руб.; 02.06.2016 - 10 000 руб., 24 202 руб.; 15.06.2016 - 2 438 руб.; 21.06.2016 - 20 000 руб.; 22.07.2016 - 40 000 руб.; 28.07.2016 - 10 000 руб.; 19.08.2016 - 6 000 руб.; 24.08.2016 - 2 500 руб., 3 000 руб.; 09.09.2016 - 5 000 руб.; 15.09.2016 - 6 707,13 руб.; 21.09.2016 - 16 000 руб.; 26.09.2016 - 5 000 руб.; 29.09.2016 - 33 206,80 руб.; 07.10.2016 - 5 000 руб.; 14.10.2016 - 25 000 руб., 5 000 руб.; 19.10.2016 - 4 132 руб., 2 000 руб., 6 000 руб., 27 000 руб.; 28.10.2016 - 21 288 руб.; 09.11.2016 - 5 330,78 руб.; 11.11.2016 - 5 485 руб.; 17.11.2016 - 15 818 руб.; 22.11.2016 - 11 000 руб.; 23.11.2016 - 31 563,83 руб.; 25.11.2016 - 6 512,14 руб., 10 407 руб.; 29.11.2016 - 16 679,97 руб., 10 000 руб.; 01.12.2016 - 8 375,92 руб., 2 025 руб.; 07.12.2016 - 3 807 руб., 3 287 руб., 5 441 руб., 5 720,80 руб., 2 000 руб., 40 000 руб.; 08.12.2016 - 8 904 руб.; 14.12.2016 - 1 000 руб., 10 914 руб., 2 481 руб., 5 000 руб.; 15.12.2016 - 10 000 руб., 6 000 руб.; 19.12.2016 - 10 000 руб.; 23.12.2016 - 130 500 руб.

При этом на основании заведомо ложных сведений, при вышеописанных обстоятельствах внесенных Лакашия В.В. в электронные реестры и переданных работникам ФЭО Управления, уполномоченным осуществлять заявки на кассовые расходы в Казначейство, из вышеуказанных денежных средств незаконно и необоснованно было перечислено всего 3 148 857,98 руб., а именно: на лицевой счет Лакашия В.В. - 535 567,24 руб., на лицевой счет Шуфер Т.В. - 1 195 828,43 руб., на лицевой счет ФИО1 - 1 417 462,31 руб.

Из вышеуказанных денежных средств в общей сумме 3 148 857,98 руб. - 3 078 136,57 руб. были похищены из бюджета Российской Федерации за счет денежных средств, сэкономленных из фонда оплаты труда судьям, работникам аппарата судов <адрес> и Управления; а 70 721,41 руб., 31.12.2014г. незаконно и необоснованно поступившие на лицевой счет Шуфер Т.В., были похищены у потерпевший№2, которой данная сумма денежных средств подлежала к выплате как <данные изъяты> из Фонда социального страхования РФ по листу нетрудоспособности № из общей суммы в 189 455,59 руб. в качестве пособия по беременности и родам.

В период совершения указанных мошеннических действий Шуфер Т.В., используя свои полномочия по контролю за работой специалистов отдела по начислению заработной платы и пожизненного содержания ФЭО Управления, осуществлению предварительного контроля расходования бюджетных средств в Управлении, действуя по согласованию с Лакашия В.В., скрывала от окружающих факты совершаемых ими мошеннических действий, принимая выплаты, необоснованно осуществленные в её адрес, а также в адрес Лакашия В.В. и ФИО1, как законные. Кроме того, Шуфер Т.В. в целях сокрытия факта хищения ею совместно с Лакашия В.В. денежных средств в сумме 70 721,41 руб., принадлежащих потерпевший№2, в период с 14.01.2015г. по 31.12.2015г., находясь в <адрес>, ввела последнюю в заблуждение относительно истинной суммы денежных средств, причитающихся ей по листу нетрудоспособности №, сообщив потерпевший№2 заведомо ложные сведения о том, что 118 734,18 руб., полученные ею 14.01.2015г., составляют всю сумму денежных средств в качестве пособия по беременности и родам по данному листу нетрудоспособности.

Вышеуказанными похищенными денежными средствами в сумме 3 148 857,98 руб., относящейся к особо крупному размеру, Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. распорядились по собственному усмотрению.

Подсудимые Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. свою вину в совершении указанного преступления признали полностью и в содеянном преступлении раскаялись.

В судебном заседании они поддержали ходатайства, добровольно заявленные ими в ходе следствия, после консультации с защитниками, о постановлении приговора в особом порядке и подтвердили, что осознают последствия вынесения приговора в указанном порядке.

    Защитники Акулов Д.Н., Сухарев И.В. подтвердили проведение консультации с подсудимыми, добровольность заявления ими данного ходатайства, и сообщили о желании рассмотреть уголовное дело в указанном порядке.

    Государственный обвинитель Слепокуров К.А., потерпевшая потерпевший№2, представитель потерпевшего ФИО1 согласны на применение особого порядка судебного разбирательства.

    Суд квалифицирует преступные действия подсудимых Шуфер Т.В. и Лакашия В.В., каждой, по ст. 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимым Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, учитывает наличие смягчающих наказание подсудимых обстоятельств:

-в отношении Шуфер Т.В. - полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики: с места жительства, работы в <адрес> <данные изъяты>, удовлетворительную характеристику по последнему месту работы в потерпевший№1, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, учитывает, что она является ветераном труда (т.5 л.д.109), была награждена медалями, знаками отличия, почетной грамотой и благодарностью <данные изъяты> (т.5 л.д.110-112);

-в отношении подсудимой Лакашия В.В. - полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д.152), совершение преступления впервые, положительную характеристику с места жительства, удовлетворительную характеристику с места работы в потерпевший№1, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, наличие малолетнего ребенка<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.10,11) <данные изъяты> (т.5 л.д.9), которого она содержит и воспитывает одна;

-также отмечает отсутствие в отношении обоих подсудимых отягчающих их наказания обстоятельств.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимой Шуфер Т.В., с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при наличии указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом роли в совершенном преступлении, определяемой ее служебным положением по отношению к подсудимой Лакашия В.В., как зависимого, ввиду того, что Шуфер Т.В. являлась руководителем, суд считает необходимым назначить ей реальное наказание в виде лишения свободы, не находя возможности применения при его назначении положений ст. 64 УК РФ, а также ст. 73 УК РФ, однако с учетом пенсионного возраста подсудимой, суд считает возможным назначить его на непродолжительный срок.

    В отношении подсудимой Лакашия В.В. – с учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о ее личности, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при наличии указанных выше смягчающих ее наказание обстоятельств, с учетом ее роли в совершенном преступлении, определяемой ее зависимым служебным положением по отношению к подсудимой Шуфер Т.В., при наличии у нее малолетнего ребенка – <данные изъяты> которого она содержит и воспитывает одна, суд считает возможным назначить подсудимой Лакашия В.В. наказание с применением ст. 73 УК РФ, постановляя считать его условным.

    Суд на основании данных о личностях подсудимых, необходимости возмещения ими потерпевшему материального ущерба, причиненного преступлением, считает возможным не применять в отношении каждой из них дополнительное наказание в виде штрафа, и также считает возможным не применять в отношении каждой из подсудимых дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

    Наказание подсудимому с учетом особого порядка судебного разбирательства не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

С учетом обстоятельств дела, степени общественной опасности данного преступления, личностей подсудимых, оснований для изменения категории совершенного ими преступления, предусмотренного, ст.159 ч.4 УК РФ, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую категорию, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, в отношении каждой, суд не усматривает.

Представителем потерпевшего потерпевший№1 – гражданского истца ФИО1 в ходе следствия по делу заявлен гражданский иск на сумму 3 078 136 рублей 57 копеек (т.4 л.д.86), поддержанный им в суде в отношении обоих подсудимых, как подлежащий взысканию с них в солидарном порядке.

Подсудимые – гражданские ответчики Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. в суде заявили, что с заявленным иском согласны, признают его в полном объеме.

Иск потерпевшего – гражданского истца потерпевший№1 к подсудимым Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 3 078 136 рублей 57 копеек, в силу ст. 1064 ГК РФ, суд признает законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению подсудимыми в солидарном порядке, с учетом добровольно ранее внесенных в счет возмещения имущественного ущерба потерпевшему подсудимой – гражданским ответчиком Шуфер Т.В. - 1 058 763 рубля и подсудимой - гражданским ответчиком Лакашия В.В. - 10 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ШУФЕР ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ и     ЛАКАШИЯ ВИКТОРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, каждую, и назначить наказание:

- Шуфер Татьяне Васильевне по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шуфер Т.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда с дальнейшим содержанием в учреждении ФКУ «СИЗО №3 УФСИН России по Воронежской области», до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Шуфер Т.В. исчислять с 15.03.2018г.

- Лакашия Виктории Владимировне по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Лакашия В.В. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на осужденную обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, периодически являться для регистрации в УИИ по месту жительства.

     Меру пресечения Лакашия В.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней.

     Взыскать с Шуфер Татьяны Васильевны и Лакашия Виктории Владимировны в пользу потерпевший№1 в солидарном порядке 3 078 136 (три миллиона семьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей 57 копеек, с учетом возмещенных ими в добровольном порядке 1 068 763 (одного миллиона шестидесяти восьми тысяч семисот шестидесяти трех тысяч) рублей.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: - приказы начальника потерпевший№1 о выплате премий, материальной помощи, единовременных выплат за период с января 2013 г. по декабрь 2016 г. (в 1 коробке); карточки-справки по заработной плате работников судов <адрес>, а также потерпевший№1 за период с 2013г. по 2016г. (в 4 коробках); журналы операций №6 расчетов по оплате труда потерпевший№1 за период с января 2013г. по декабрь 2016г. (в 4 коробках), хранящиеся в потерпевший№1 – оставить там же; 9 рабочих тетрадей (журналов) сотрудников ФЭО потерпевший№1, содержащие сведения о перечислении денежных средств сотрудникам судебных органов <адрес>, хранящиеся при уголовном деле - возвратить в потерпевший№1; DVD-R диск с копиями электронных реестров денежных средств с результатами зачислений системы «Сбербанконлайн» потерпевший№1, хранящийся при уголовном деле (т.4 л.д.63-66) – хранить при деле; образцы почерка подозреваемой Лакашия В.В., хранящиеся в файле при материалах уголовного дела – подвергнуть уничтожению, компакт диск - приложение к ответу на запрос от 21.02.2017 №753/05.1.1, хранящийся в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 3) - хранить при деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, осужденной Шуфер Т.В., содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи жалоб, осужденные Шуфер Т.В. и Лакашия В.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Э.А. Беляева