Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2017 (1-68/2016;) от 18.01.2016

Дело № 1-2/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 13 марта 2017 года

Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего - судьи Батищева О. В.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора г. Воронежа Дорохова Е.В.,

подсудимого Сушкова М. В., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

защитника Шамарина О.В., представившего удостоверение (№) и ордер (№),

а также с участием представителей потерпевших:

АКБ «Металлургический инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) - (ФИО52), действующей на основании доверенности (№) от 08.12.14 г., (ФИО53), действующего на основании доверенности (№) от 27.01.2016 г., Шрамченко А.С., действующего на основании доверенности (№) от 02.12.2013 г., (ФИО54), действующей на основании доверенности (№) от 16.12.2014 г.

ООО «Русфинанс Банк» - Векленко А.П., действующего на основании доверенности (№), от 01.01.14 г.,

ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» и ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания» «СТОЛИЦА» - (ФИО56), действующего на основании доверенностей от 01.02.2016 г. и 01.02.2016 г.,

ОАО «РОСТ БАНК» - Тимошенкова С.А., действующего на основании доверенности (№) от 08.04.2015 г.,

банка ВТБ 24 (публичного акционерного общества) (ФИО57), действующего на основании доверенности (№) от 03.12.2014 г.,

при секретаре Слединой Е.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Сушкова М. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Сушков М.В., будучи участником организованной преступной группы, созданной в целях совершения тяжких преступлений, совершил названные преступления при следующих обстоятельствах:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, нигде официально не работая и нуждаясь в денежных средствах, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет неоднократных хищений денежных средств кредитных организаций путем обмана, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 08.11.2012, принял преступное решение о совершении мошеннических действий в сфере кредитования в отношении кредитных организаций, головные офисы которых располагались в <адрес>, и которые предоставляли физическим лицам потребительские кредиты, а также кредиты и займы на приобретение транспортных средств и объектов недвижимости.

Осознавая, что для исполнения его преступных намерений потребуются соучастники, названное выше лицо, имеющее среднее профессиональное образование по специальности «Право и организация социального обеспечения», используя несовершенство и пробелы законодательства в сфере регистрации права собственности, оценки объектов недвижимости и кредитования физических лиц, принял решение о создании организованной группы с целью совершения вышеуказанных преступлений и разработал план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско- правовых отношений, который включал следующие этапы:

- поиск и вербовка соучастников, в том числе среди банковских работников;

- подыскание лиц на роль заемщиков, придание их внешнему виду видимости респектабельности и презентабельности;

- изготовление подложных документов, характеризующих их личность и материальное положение;

- приискание объектов недвижимости в качестве предмета ипотеки, регистрация на подконтрольных лиц в установленном законом порядке права собственности на них;

- изготовление подложных документов в целях придания подысканным неликвидным объектам недвижимости экономической и материальной привлекательности, государственная регистрация этих объектов на основании этих документов;

- подыскание юридических лиц, оказывавших брокерские услуги кредитным организациям, в отношении которых планировалось совершение мошенничества, в целях облегчения предоставления в их адрес подложных документов, используя при этом доверительные отношения между данными юридическими лицами и кредитными организациями, сложившиеся в ходе их сотрудничества в рамках осуществления программ по кредитованию физических лиц на приобретение объектов недвижимости;

- приискание персональных данных лиц, которые можно использовать при оформлении документов, необходимых для выдачи кредита;

- подыскание кредитных организаций, их обман и безвозмездное изъятие денежных средств.

В соответствии с этим планом, в неустановленный следствием период времени, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), названное выше лицо вовлекло в состав организованной группы ранее ему знакомых Сушкова М.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив с ними в предварительный сговор и посвятив последних в преступные планы.

В свою очередь, Сушков М.В. и названное иное лицо, осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, из корыстных побуждений, согласились принять участие в хищении денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, головные офисы которых располагались в <адрес> и в <адрес>, и вошли в состав названной организованной группы, организатором и руководителем которой являлось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве,

Преступная схема, разработанная организатором и руководителем организованной группы и осуществляемая всеми ее участниками, состояла из двух направлений преступной деятельности в сфере кредитования.

По одной из них, планировалось на протяжении длительного периода времени незаконно получать кредиты (займы) на сумму, превышающую 1 000 000 рублей, в кредитных организациях под предлогом приобретения физическими лицами объектов недвижимости. Для этого необходимо было подыскать лиц, согласных за небольшую плату выступать в кредитных организациях заемщиками, изготавливать подложные документы на данных лиц и объекты недвижимости, а также нести расходы на создание видимости их материальной обеспеченности. На роль заемщиков должны были привлекаться лица, не имеющие достатка и собственного имущества, возможно, злоупотребляющие спиртными напитками, но при этом имеющие внешность без физических недостатков, а также хорошую кредитную историю либо ее отсутствие. При этом, продавцами объектов недвижимости, которые впоследствии являлись получателями кредитных денежных средств в результате заключения с заемщиком договора купли-продажи, должны быть сами члены организованной группы, их родственники и знакомые. В целях обмана работников кредитных организаций также планировалось приобретать недорогие неликвидные объекты недвижимости и путем изготовления подложных документов (технических и кадастровых паспортов, документов, послуживших основанием для регистрации права собственности) искусственно увеличивать их стоимость.

Для реализации второго направления преступной деятельности, связанного с кредитованием физических лиц на приобретение транспортных средств, необходимо было привлечь в качестве соучастника сотрудника банка, который, действуя из корыстных побуждений, согласился бы оформлять документы, необходимые для выдачи кредита на физических лиц, без их ведома и согласия; приискать персональные данные лиц, которые можно было бы использовать при оформлении кредитной документации данным работником банка; изготовить копии подложных личных документов заемщиков, а также копии паспортов транспортного средства. В качестве продавцов транспортных средств для контроля за безналичным потоком похищенных денежных средств необходимо было привлечь родственников и знакомых членов организованной группы.

Заранее объединившись для совершения в течение длительного времени тяжких преступлений против собственности в сфере кредитования, Сушков М.В. совместно с указанными выше лицами создали устойчивую, сплоченную организованную группу, после чего разработали преступный план совершения задуманных ими преступлений и четко распределили преступные роли и функции каждого из участников организованной группы, согласно которым:

Указанное выше лицо, взявшее на себя роль организатора и руководителя организованной группы, разработало схему хищений, план преступной деятельности, а также должно было руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, получать похищенные денежные средства и распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе распределяя между участниками организованной группы.

Так, большую часть преступного дохода лицо, выполнявшее роль организатора и руководителя организованной группы, планировало оставлять себе; тому из членов руководимой им организованной группы, кто подыщет лиц на роль ипотечных заемщиков и продавцов, полагалось не более 15% от суммы полученного кредита. При этом, Сушков М.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были самостоятельно производить с ними расчеты. В случае, если члены организованной группы будут сами выступать в роли продавцов объектов недвижимости сумма их вознаграждения должна была определяться в результате обоюдной договоренности в фиксированном размере.

Также организатор и руководитель организованной группы, должен был непосредственно участвовать в совершении преступлений, а именно, заниматься поиском участников преступлений без вовлечения их в состав организованной группы, физических лиц из числа знакомых, которые могли бы выступить в качестве продавцов транспортных средств и объектов недвижимости; приисканием персональных данных граждан, на которых без их ведома и согласия можно было бы в кредитных организациях оформить выдачу кредита на приобретение транспортных средств; отбором кандидатур на роль заемщиков, привлеченных другими членами организованной группы; подысканием объектов недвижимости для получения ипотечных кредитов (займов).

Сушков М.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы совместно и согласованно с руководителем и организатором названной группы, должны были заниматься поиском физических лиц, которые в силу своей правовой неосведомленности, вводимые в заблуждение членами вышеуказанной организованной группы, не осознавая и достоверно не зная о преступных планах и намерениях участников названной группы, могли бы согласиться на оформление и получение кредитов (займов) в кредитных организациях на своё имя, выступить в качестве продавцов транспортных средств и объектов недвижимости, а также получить кредитные (заемные) денежные средства в пользу членов организованной группы.

Кроме того, Сушков М.В., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ее руководителем и организатором, а также соучастники преступлений из числа банковских работников и непосвященные в их преступные планы неустановленные следствием лица, должны были изготавливать для последующего предоставления в кредитные организации подложные документы, которые определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю кредитора при решении вопроса о предоставлении кредита (займа), а также документы на объекты недвижимости.

После одобрения кредитными организациями выдачи кредитов и перечисления денежных средств на счета подконтрольных членам организованной группы лиц из числа «мнимых» продавцов транспортных средств и объектов недвижимости, открытых в различных банках <адрес> указанные лица лично либо через доверенных лиц должны были снимать кредитные денежные средства со счетов наличными и передавать их членам организованной группы.

Созданная под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве организованная группа отличалась следующими основными признаками:

1) организованность, устойчивость и продолжительность существования, которые выразились в следующем:

- названная организованная группа отличалась наличием предварительной договоренности и организованности его участников, которая достигалась путем планирования преступной деятельности группы, детального распределения ролей между её членами, тщательным подбором соучастников;

- организованная группа имела постоянный состав;

- организованная группа характеризовалась постоянством форм и методов преступной деятельности, что выразилось в совершении преступлений по четко отработанному плану и с использованием единой схемы, в отношении строго определенной категории лиц;

- организованная группа отличалась наличием внутригрупповой устойчивости и сплоченности между её соучастниками, что было обусловлено единым умыслом на длительную противоправную деятельность, общими преступными целями и интересами, длительными личными связями;

- указанной организованной группе была присуща дисциплина, основанная на безусловном авторитете её организатора и руководителя и следовании участниками организованной группы его указаниям; факторами, сплотившими вокруг организатора участников организованной группы и определявшими подчинение ему последних, были наличие у него юридического образования, его деловые качества, способности к общению и широкие связи в различных кругах;

2) осознание участниками организованной группы преследуемых противоправных целей (совершение тяжких преступлений) и решаемых при этом задач. Участники преступной группы, в том числе Сушков М.В., действовали умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своей организованной преступной деятельности, желая наступления противоправных последствий. При этом сознанием и волей каждого из участников организованной группы охватывались не только собственные действия в рамках осуществляемых функций по каждому конкретному эпизоду преступной деятельности, но и действия всех соучастников в рамках совершения каждого конкретного преступления, а также вся деятельность организованной группы в целом;

3) техническая оснащенность. Члены организованной группы использовали в целях координации действий, информированности о месте нахождения, получения своевременного инструктажа, предупреждения об опасности средства связи (мобильные телефоны), для изготовления подложных документов, которые определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю кредитора при решении вопроса о предоставлении кредита (займа), - технические средства: компьютер, принтер, ксерокс, а также общедоступную информацию, содержащуюся в интернете.

4) применение конспиративных мер, в том числе от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов. Так, в целях конспирации участники организованной группы, будучи осведомленными друг о друге, между собой знакомы не были. С каждым из них преступную связь поддерживал организатор и руководитель преступной группы, а с соучастниками преступлений не из их числа и лицами, привлеченными в качестве заемщиков и продавцов транспортных средств и объектов недвижимости, - члены организованной группы, их подыскавшие.

Для связи между собой и с вышеуказанными лицами, членами организованной группы использовались sim – карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц, а во время телефонных разговоров, связанных с координацией действий при получении кредитов (займов), использовалась разработанная система шифровки информации, при которой применялись слова и словосочетания, не имеющие отношения к теме незаконного получения кредита.

Кроме того, предоставление в кредитные организации подложных документов в отношении «завербованных» заемщиков и предметов ипотеки осуществлялось в условиях, максимально исключающих возможность раскрытия деятельности созданной преступной группы, и только через проверенные брокерские организации, с работниками которых у организатора и руководителя преступной группы сложились доверительные отношения.

5) продолжительный период активной преступной деятельности, которая длилась с 08.11.2012 и была пресечена 09.06.2014 в связи с выявлением преступлений, совершенных членами организованной группы, и возбуждением по выявленным преступлениям уголовного дела, а также значительное количество эпизодов преступной деятельности, в том числе совершаемых в одни и те же временные промежутки, что свидетельствует о направленности воли и сознания участников организованной группы на продолжение противоправной деятельности.

Члены организованной группы, в том числе Сушков М.В. должны были совершать преступления, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого из преступлений, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с 08.11.2012 по 09.06.2014).

Конкретные преступные действия Сушкова М.В. в составе организованной преступной группы выразились в следующем:

1) В неустановленный следствием период времени, но не позднее 08.11.2012, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» (<адрес> (далее по тексту: ООО «МГИиС»), путем предоставления данной кредитной организации ложных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: названное выше иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы и сопровождать его для оформления необходимых для этого документов; Сушков М.В. – изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а организатор и руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости с государственной регистрацией права собственности и лицо, согласившееся выступить в качестве продавца; изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ООО «МГИиС», а организатор и руководитель преступной группы решил воспользоваться услугами ООО «ОЦТЭК», (<адрес> являвшегося Региональным представителем ООО «МГИиС» на территории Воронежской области на основании заключенных соглашения (№) (ДК) о предоставлении брокерских услуг от 13.12.2011, договора (№) об оказании услуг по сопровождению от 13.12.2011, соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от 13.12.2011, договора хранения (№) от 13.12.2011, брокерского соглашения (№) от 22.02.2012, соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от 22.02.2012, дополнительного соглашения (№) от 19.07.2012 к Брокерскому соглашению (№) от 22.02.2012.

В соответствии с указанными документами ООО «ОЦТЭК» оказывало ООО «МГИиС», в том числе услуги по проведению дистанционной ипотечной сделки: по поиску и консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в получении ипотечных кредитов; по обработке персональных данных и иной информации о потенциальных клиентах для целей принятия ООО «МГИиС» решения о возможности предоставления ипотечного кредита; осуществлению предварительного анализа кредито- и платежеспособности потенциального клиента; по формированию и передаче ООО «МГИиС» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления ипотечного кредита; по заключению от имени и за счет ООО «МГИиС» кредитных договоров; по сопровождению проведения государственной регистрации ипотеки в обеспечение обязательств заемщика перед банком, включая получение документов банка после проведения государственной регистрации ипотеки.

В целях реализации задуманного, названное выше иное лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 08.11.2012, подыскало в качестве заемщика не посвященного в их преступные намерения (ФИО19), испытывавшего трудное материальное положение.

При этом, названное иное лицо, действуя совместно и согласованно с руководителем данной организованной преступной группы, по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах убедило (ФИО19) в правомерности получения кредита.

В свою очередь, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанным выше иным лицом и Сушковым М.В., после одобрения кандидатуры (ФИО19) на роль заемщика, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 08.11.2012, предложил своему знакомому (ФИО39) продать за 1 400 000 руб. 00 коп. принадлежавшие последнему на праве собственности земельный участок общей площадью 1485 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, и находившийся на нем объект незавершенного строительства готовностью 53% с площадью застройки 294 кв.м. После того, как (ФИО58) согласился это сделать, руководитель преступной группы, не посвящая в преступные планы организованной группы, привлек его для совершения ипотечной сделки с участием (ФИО19) в качестве продавца вышеуказанных объектов недвижимости, на приобретение которых членами организованной группы планировалось в ООО «МГИиС» получить ипотечный заем.

После чего, в период времени примерно с 08.11.2012 по 14.12.2012, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Чайка» и ООО «Ковчег- 2012», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ООО «МГИиС» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО19) и его материальном положении, следующие документы: в оригинале справку о доходах физического лица – (ФИО19) формы 2-НДФЛ за 2011 год (№) от 06.11.2012, в оригинале справку о доходах физического лица – (ФИО19) формы 2-НДФЛ за 2012 год (№) от 06.11.2012, в оригинале справку о доходах физического лица – (ФИО19) формы 2-НДФЛ за 2012 год (№) от 14.11.2012, в оригинале справку о доходах физического лица – (ФИО19) формы 2-НДФЛ за 2011 год (№) от 14.11.2012, в оригинале справку ООО «Ковчег-2012» для получения ипотечного кредита/ займа по стандарту АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) на имя (ФИО19), в оригинале справку ООО «Чайка» для получения ипотечного кредита/ займа по стандарту АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) на имя (ФИО19), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО19) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в копии трудовой договор с работником (№) от 24.12.2010, в копии трудовой договор (срочный) от 28.02.2011, в копии приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 28.02.2011, в копии приказ ООО «Чайка» (№)/к от 01.03.2012, в копии приказ (№) по Обществу с ограниченной ответственностью «Чайка» от 18.01.2011, в копии приказ ООО «Ковчег-2012» (№) от 25.11.2010.

По указанию руководителя преступной группы, часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии диплом ИГ (№) на имя (ФИО19), в копии свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ФИО19) серии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), в копии страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (№) на имя (ФИО19) от (ДД.ММ.ГГГГ), в копии водительское удостоверение (№) на имя (ФИО19) от (ДД.ММ.ГГГГ), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО19) без последней записи и заверения копии, в период времени примерно с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ), точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанными выше участниками преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ООО «МГИиС» с кредитной заявкой (ФИО19) был зарегистрирован по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежал жилой дом по адресу: <адрес>, где он фактически и проживал на протяжении 5 лет; имел стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Чайка» и ООО «Ковчег-2012».

Кроме того, руководитель преступной группы, реализуя совместный преступный умысел с членами организованной группы: Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ними согласованно, в неустановленный следствием период времени, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), собственноручно заполнил от имени (ФИО19) заявление - анкету на получение кредита на приобретение недвижимости регистрационный (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), а (ФИО19), введенный в заблуждение указанным выше иным лицом, по указанию последнего, подписал ее.

В данном заявлении (ФИО19) высказал намерение получить в ООО «МГИиС» денежный заем в размере 4 000 000 руб. 00 коп. с фиксированной процентной ставкой сроком на 360 месяцев на приобретение в собственность дома с земельным участком общей стоимостью 6 800 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением их в ипотеку.

Фактически (ФИО19) определенного места жительства, постоянного источника дохода, собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества в собственности не имел.

При этом руководитель преступной группы осознавал, что на приобретение у (ФИО39) вышеуказанных земельного участка площадью 1485 кв.м и находившегося на нем объекта незавершенного строительства готовностью 53% с площадью застройки 294 кв.м ООО «МГИиС» заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. (ФИО19) не предоставит.

Для придания вышеуказанным объектам недвижимости экономической и материальной привлекательности, намереваясь путем обмана похитить у ООО «МГИиС» денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., в период времени примерно с 08.11.2012 по 14.12.2012, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные технический и кадастровый паспорта на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно указанным документам на земельном участке площадью 1485 кв.м по адресу: <адрес>, располагался индивидуальный жилой дом общей площадью 534,8 кв.м, инв. (№), лит. (№)

Затем, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., от имени (ФИО19) заказал и получил в ООО «Оценка и консалтинг» Отчет (№) об оценке объекта недвижимости (домовладения), принадлежащего (ФИО39), расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, составленный 04.12.2012, представив для его составления фиктивные документы и фотографии приисканного им ранее иного объекта недвижимости.

Рыночная стоимость земельного участка площадью 1485 кв.м и индивидуального жилого дома общей площадью 534,8 кв.м, инв. (№), лит. (№) по адресу: <адрес> в соответствии с данным отчетом составила 664 000 руб. 00 коп. и 6 158 000 руб. 00 коп. соответственно.

Фактически на земельном участке по указанному адресу находился объект незавершенного строительства готовностью 53% с площадью застройки 294 кв.м, общая рыночная стоимость которых на момент обращения в ООО «МГИиС» с кредитной заявкой от имени (ФИО19) согласно заключению эксперта (№) от 30.06.2015 составляла 2 535 067 руб. 00 коп.

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства ООО «МГИиС» при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., в период времени примерно с 08.11.2012 по 14.12.2012, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с другими членами организованной группы действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, представил их в офис ООО «ОЦТЭК, расположенный по адресу: <адрес>, не посвятив в свои преступные планы работников данной организации.

Руководство ООО «ОЦТЭК», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше лиц, входящих в названную организованную группу и о подлоге представленных документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, введенное ими в заблуждение, действуя в рамках договорных отношений с ООО «МГИиС», в период времени примерно с 08.11.2012 по 14.12.2012, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, посредством закрытых сетей для рассмотрения вопроса о возможности кредитования (ФИО19) направило их в виде отсканированных копий в адрес ООО «МГИиС» по адресу: <адрес>

В свою очередь, руководство ООО «МГИиС», убедившись, что данные документы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, в неустановленный следствием период времени, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), приняло предварительное положительное решение о предоставлении (ФИО19) ипотечного займа в размере 4 000 000 рублей под 13,4% годовых на срок 276 месяцев для целевого использования, а именно: для приобретения жилого дома с земельным участком, находящихся по адресу: <адрес>, путем перечисления суммы займа на банковский счет (ФИО19) в ОАО АКБ «Московский областной банк» (далее по тексту: ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК»). Обеспечением исполнения обязательств (ФИО19) стала бы ипотека земельного участка и находившегося на нем жилого дома в силу закона с удостоверением права ООО «МГИиС» на данные объекты недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для открытия банковских счетов на имя (ФИО39) и (ФИО19), лично и через названое выше иное лицо обеспечил их явку в операционный офис «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес>.

После оформления необходимого пакета документов с участием (ФИО39) и (ФИО19) в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, были открыты счета: на имя (ФИО39) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, от 12.12.2012, на имя (ФИО19) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, от 13.12.2012.

14.12.2012, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого руководством ООО «МГИиС» решения и на его условиях, не посвященная в преступные планы организованной группы генеральный директор ООО «ОЦТЭК» (ФИО59), действуя на основании доверенности от 27.02.2012, находясь по адресу: <адрес> заключила с (ФИО19) договор займа (№), на основании которого ООО «МГИиС» платежным поручением (№) от 18.12.2012 перечислило на банковский счет (ФИО19) (№), открытый в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес>, заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп.

Обеспечением исполнения обязательств (ФИО19) перед ООО «МГИиС» по вышеуказанному договору займа стала ипотека земельного участка общей площадью 1485 кв.м (кадастровый (№)) и жилого дома общей площадью 534,8 кв.м (условный (№)), расположенных по адресу: <адрес>, оформленная в установленном законом порядке в виде закладной от (ДД.ММ.ГГГГ).

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на безвозмездное изъятие денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавших ООО «МГИиС», и причинение данному Обществу ущерба в особо крупном размере, в целях получения путем обмана права и возможности распоряжения похищенными денежными средствами, указанное выше иное лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., 21.12.2012, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, обеспечил явку (ФИО19) в операционный офис «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес>, где на основании его заявления в тот же день (ФИО19) был открыт аккредитив для расчетов с (ФИО39) по договору купли-продажи жилого дома с земельным участком от 14.12.2012.

21.12.2012, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО39) в качестве оплаты земельного участка и находившегося на нем жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, получил в кассе операционного офиса «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) оставшиеся после удержания ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» комиссии в соответствии с действующими тарифами банка наличные денежные средства в сумме 3 994 000 руб. 00 коп., которые в тот же день передал руководителю преступной группы.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, названные выше лица, входящие в указанную преступную группу, включая Сушкова М.В., похищенные денежные средства распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

В целях сокрытия совершения данного преступления и получения возможности продолжить заниматься преступной деятельностью в составе организованной группы, достоверно зная о том, что в соответствии с договором займа (№) от 14.12.2012 (ФИО19) обязался в срок до ноября 2035 года уплатить банку в общей сложности 12 854 656 руб. 75 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО19), по указанию руководителя преступной группы в период с 01.02.2013 по 28.02.2013 в качестве частичного исполнения обязательств по договору займа (№) от 14.12.2012 на счет ООО «МГИиС» в счет погашения основного долга и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами были внесены денежные средства на общую сумму 118 800 руб. 17 коп. После чего, достоверно зная о наличии задолженности (ФИО19) перед ООО «МГИиС» по вышеуказанному договору займа только по основному долгу в размере 3 992 818 руб. 91 коп., названные члены организованной группы в составе Сушкова М.В. и других ранее указанных лиц прекратили производить платежи по займу и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями Сушков М.В. и ранее указанные члены организованной группы путем обмана похитили денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ООО «МГИиС», переименованному с 11.09.2015 в ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

2) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.01.2013, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «МГИиС»), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: названное выше иное лицо - подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы и сопровождать его для оформления необходимых для этого документов; Сушков М.В. – изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости с государственной регистрацией права собственности и лицо, согласившееся выступить в качестве продавца; изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ООО «МГИиС» руководитель преступной группы решил воспользоваться услугами ООО «ОЦТЭК», (<адрес> являвшегося Региональным представителем ООО «МГИиС» на территории <адрес> на основании заключенных соглашения (№) (ДК) о предоставлении брокерских услуг от (ДД.ММ.ГГГГ), договора (№) об оказании услуг по сопровождению от (ДД.ММ.ГГГГ), соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от (ДД.ММ.ГГГГ), договора хранения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), брокерского соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к Брокерскому соглашению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ).

В целях реализации задуманного, названное выше иное лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), подыскал в качестве заемщика не посвященного в их преступные намерения (ФИО37), испытывавшего трудное материальное положение.

При этом, названное выше иное лицо, действуя совместно и согласованно с руководителем преступной группы, по указанию последнего, убедил (ФИО37) в правомерности получения кредита.

В свою очередь, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанным выше иным лицом и Сушковым М.В., после одобрения кандидатуры (ФИО37) на роль заемщика, в неустановленный следствием период времени, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), не посвящая в преступные планы организованной группы, для совершения ипотечной сделки с участием (ФИО37) в качестве продавца объектов недвижимости привлек свою знакомую (ФИО38), на имя которой зарегистрированы фактически принадлежавшие руководителю преступной группы земельный участок общей площадью 1040 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, участок (№), и находившийся на нем объект незавершенного строительства готовностью 51% с площадью застройки 111 кв.м, на приобретение которых членами организованной группы планировалось в ООО «МГИиС» получить ипотечный заем.

После чего, в период времени примерно с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ), точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Форсаж», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ООО «МГИиС» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО37) и его материальном положении, следующие документы: в копии трудовой договор с работником (№) от 08.12.2011, в оригинале справку для получения ипотечного кредита/займа по стандарту АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), в оригинале справку о доходах физического лица за 2012 год (№) от 09.01.2013, в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО37) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии.

По указанию руководителя преступной группы часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии диплом (№) на имя (ФИО37), в копии свидетельство серия 36 (№) о постановке на учет (ФИО37) в налоговом органе, в копии свидетельство о расторжении брака (№), в копии страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (№) на имя (ФИО37), в копии водительское удостоверение (№) на имя (ФИО37), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО37) без последней записи и заверения копии, в период времени примерно с 11.01.2013 по 01.02.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ООО «МГИиС» с кредитной заявкой (ФИО37) был зарегистрирован по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежали квартира по адресу: <адрес> и транспортное средство- автомобиль Nissan Qashqai 2.0, г.р.з. (№) регион; имел стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Форсаж».

Кроме того, руководитель преступной группы, реализуя совместный преступный умысел с членами организованной группы: Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с ними согласованно,, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.01.2013, привлек для заполнения от имени (ФИО37) заявления- анкеты на получение кредита на приобретение недвижимости регистрационный (№) от 11.01.2013 непосвященное в их преступные намерения неустановленное следствием лицо, и сам подписал данное заявление-анкету за (ФИО37)

В данном заявлении (ФИО37) высказал намерение получить в ООО «МГИиС» денежный заем в размере 4 000 000 руб. 00 коп. с фиксированной процентной ставкой сроком на 228 месяцев на приобретение в собственность дома с земельным участком общей стоимостью 7 000 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением их в ипотеку.

Фактически (ФИО37) определенного места жительства, постоянного источника дохода, собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества в собственности не имел.

При этом руководитель преступной группы осознавал, что на приобретение у (ФИО38) земельного участка площадью 1040 кв.м и находившегося на нем объекта незавершенного строительства готовностью 51% с площадью застройки 111 кв.м ООО «МГИиС» заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. (ФИО37) не предоставит.

Для придания вышеуказанным объектам недвижимости экономической и материальной привлекательности, намереваясь путем обмана похитить у ООО «МГИиС» денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., в период времени примерно с 11.01.2013 по 01.02.2013, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанным выше лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные технический и кадастровый паспорта на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно указанным документам на земельном участке площадью 1040 кв.м по адресу: <адрес>, участок (№), располагался индивидуальный жилой дом общей площадью 272,3 кв.м, инв. (№), лит. (№)

Затем, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанным ранее иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., от имени (ФИО37) заказал и получил в ООО «Оценка и консалтинг» Отчет (№) об оценке объекта недвижимости (дом с земельным участком), расположенного по адресу: <адрес>, составленный (ДД.ММ.ГГГГ), представив для его составления вышеуказанные документы и фотографии приисканного им ранее иного объекта недвижимости.

Рыночная стоимость земельного участка площадью 1040 кв.м и индивидуального жилого дома общей площадью 272,3 кв.м, инв. (№), лит. (№) а по адресу: <адрес> в соответствии с данным отчетом составила 458 000 руб. 00 коп. и 6 363 000 руб. 00 коп. соответственно.

Фактически на земельном участке по указанному адресу находился объект незавершенного строительства готовностью 51% с площадью застройки 111 кв.м, общая рыночная стоимость которых на момент обращения в ООО «МГИиС» с кредитной заявкой от имени (ФИО37) согласно заключению эксперта (№) от 30.06.2015 составляла 2 587 290 руб. 00 коп.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., в период времени примерно с 11.01.2013 по 01.02.2013, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с другими членами организованной группы действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, представил их в офис ООО «ОЦТЭК, расположенный по адресу: <адрес> не посвятив в свои преступные планы работников данной организации.

Руководство ООО «ОЦТЭК», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше лиц, входящих в названную организованную группу и о подлоге представленных документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, введенное ими в заблуждение, действуя в рамках договорных отношений с ООО «МГИиС», в период времени примерно с 11.01.2013 по 01.02.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, посредством закрытых сетей для рассмотрения вопроса о возможности кредитования (ФИО37) направило их в виде отсканированных копий в адрес ООО «МГИиС» по адресу: <адрес>

В свою очередь, руководство ООО «МГИиС», убедившись, что данные документы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 01.02.2013, приняло предварительное положительное решение о предоставлении (ФИО37) ипотечного займа в размере 4 000 000 рублей под 13,4% годовых на срок 228 месяцев для целевого использования, а именно: для приобретения жилого дома с земельным участком, находящихся по адресу: <адрес>, путем перечисления суммы займа на банковский счет (ФИО37) в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК». Обеспечением исполнения обязательств (ФИО37) стала бы ипотека земельного участка и находившегося на нем жилого дома в силу закона с удостоверением права ООО «МГИиС» на данные объекты недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

После оформления необходимого пакета документов с участием (ФИО38) и (ФИО37) в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, были открыты счета: на имя (ФИО38) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, от 11.01.2013, на имя (ФИО37) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, от 11.01.2013.

01.02.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого руководством ООО «МГИиС» решения и на его условиях, не посвященная в преступные планы организованной группы генеральный директор ООО «ОЦТЭК» (ФИО59), действуя на основании доверенности от 17.12.2012, находясь по адресу: <адрес>, заключила с (ФИО37) договор займа (№), на основании которого ООО «МГИиС» платежным поручением (№) от 01.02.2013 перечислило на банковский счет (ФИО37) (№), открытый в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «Московский областной банк» по адресу: <адрес>, заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп.

Обеспечением исполнения обязательств (ФИО37) перед ООО «МГИиС» по вышеуказанному договору займа стала ипотека земельного участка общей площадью 1040 кв.м (кадастровый номер (№)) и жилого дома общей площадью 272,3 кв.м (условный номер (№)), расположенных по адресу: <адрес>, оформленная в установленном законом порядке в виде закладной от 06.02.2013.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на безвозмездное изъятие денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавших ООО «МГИиС», и причинение данному Обществу ущерба в особо крупном размере, в целях получения путем обмана права и возможности распоряжения похищенными денежными средствами, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., 07.02.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, обеспечил явку (ФИО37) в операционный офис «Воронеж» ОАО АКБ «Московский областной банк» по адресу: <адрес>, где на основании его заявления в тот же день (ФИО37) был открыт аккредитив для расчетов с (ФИО38) по договору купли-продажи жилого дома с земельным участком от 01.02.2013.

07.02.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО38) в качестве оплаты земельного участка и находившегося на нем жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>, получила в кассе операционного офиса «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 3 994 008 руб. 99 коп., которые в тот же день передала руководителю преступной группы.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению и оставшимися после удержания ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» комиссии в соответствии с действующими тарифами банка денежные средства в сумме 3 994 008 руб. 99 коп., названные выше лица, входящие в указанную преступную группу, включая Сушкова М.В., распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

После чего, достоверно зная о том, что в соответствии с договором займа (№) от 01.02.2013 (ФИО37) обязался в срок до января 2032 года уплатить банку в общей сложности 11 047 475 руб. 26 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО37), члены названной выше организованной группы уклонились от возврата займа и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы Сушков М.В. и ранее указанные члены организованной группы, путем обмана похитили денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ООО «МГИиС», переименованному с 11.09.2015 в ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

3) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 16.01.2013, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 6 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ОАО БАНК «РОСТ» (<адрес> (далее по тексту: ОАО БАНК «РОСТ»), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: названное выше иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы и сопровождать его для оформления необходимых для этого документов; Сушков М.В. – изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости с государственной регистрацией права собственности и лицо, согласившееся выступить в качестве продавца; изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ОАО БАНК «РОСТ», руководитель преступной группы решил воспользоваться услугами ООО «Центр ипотечного кредитования» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «ЦИК»), сотрудничавшего с вышеуказанным банком в рамках организации и осуществления комплекса мероприятий по реализации программы ипотечного жилищного кредитования Банка.

В ходе данного сотрудничества ООО «ЦИК» оказывало ОАО БАНК «РОСТ», в том числе услуги по информированию потенциальных клиентов банка, не имеющих достаточного количества денежных средств для единовременной оплаты приобретаемой квартиры за счет собственных средств, о реализуемых банком проектах жилищного ипотечного кредитования, проведению разъяснительной работы с клиентами банка, предоставлению консультаций по вопросам, касающимся предлагаемых банком кредитных продуктов и условиях ипотечного жилищного кредитования, условиях проведения ипотечной кредитной сделки, по вопросам сбора необходимых для получения кредита документов и о порядке их сбора.

В целях реализации задуманного, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 16.01.2013, подыскал в качестве заемщика не посвященного в их преступные намерения (ФИО37), испытывавшего трудное материальное положение.

При этом, указанное выше иное лицо, действуя совместно и согласованно с руководителем преступной группы, по указанию последнего, убедил (ФИО37) в правомерности получения кредита.

В свою очередь, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанным ранее лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., после одобрения кандидатуры (ФИО37) на роль заемщика, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 16.01.2013, не посвящая в преступные планы организованной группы, для совершения ипотечной сделки с участием (ФИО37) в качестве продавца объектов недвижимости привлек своего знакомого (ФИО60), на имя которого зарегистрированы фактически принадлежавшие руководителю преступной группы земельный участок общей площадью 306 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> и находившийся на нем жилой дом площадью 160 кв.м, на приобретение которых членами организованной группы планировалось в ОАО БАНК «РОСТ» получить ипотечный кредит.

После чего, в период времени примерно с 16.01.2013 по 01.03.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Форсаж» и ООО «Чайка», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ОАО БАНК «РОСТ» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО37) и его материальном положении, следующие документы: в оригинале справку ООО «Чайка» о доходах за 2013 год, в оригинале справку ООО «Чайка» о доходах за 2012 год, в оригинале справку ООО «Чайка» о доходах за 2012 год, в копии трудовой договор с работником (№) от 21.06.2011, в оригинале справку ООО «Форсаж» о доходах за 2013 год, в оригинале справку ООО «Форсаж» о доходах за 2012 год от 25.02.2013, в оригинале справку ООО «Форсаж» о доходах за 2012 год от 17.01.2013, в копии трудовую книжку АТ-V1 (№) на имя (ФИО37) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в оригинале справку филиала ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по городу Воронежу о состоянии лицевого счета от 18.02.2013, в оригинале справку ООО «Воронежрегионгаз» от 15.02.2013, в оригинале справку ООО «РВК-Воронеж» (ГК РОСВОДОКАНАЛ) о состоянии лицевого счета от 18.02.2013.

По указанию руководителя преступной группы часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии диплом (№) от 03.07.1990 на имя (ФИО37), в копии свидетельство серия (№) о постановке на учет (ФИО37) в налоговом органе, в копии свидетельство о расторжении брака (№) от 23.10.2008, в копии страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (№) на имя (ФИО37), в копии водительское удостоверение (№) от 19.02.2010 на имя (ФИО37), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО37) без последней записи и заверения копии, в копии (№), в копии свидетельство о государственной регистрации права (№) от 21.04.2009, в период времени примерно с 16.01.2013 по 01.03.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанными выше участниками преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ОАО БАНК «РОСТ» с кредитной заявкой (ФИО37) был зарегистрирован по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежали квартира по адресу: <адрес> транспортное средство- автомобиль Nissan Qashqai 2.0, г.р.з. (№) регион; имел стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Форсаж» и ООО «Чайка».

На основании ложных сведений, содержащихся в изготовленных руководителем преступной группы и Сушковым М.В. документах, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 16.01.2013, не посвященное в преступные намерения названной организованной группы неустановленное следствием лицо от имени (ФИО37) заполнило анкету на получение залогового кредита от 16.01.2013, которую (ФИО37), введенный в заблуждение иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по указанию последнего, подписал.

В данном заявлении (ФИО37) высказал намерение получить в ОАО БАНК «РОСТ» денежный заем в размере 6 000 000 руб. 00 коп. с процентной ставкой в размере 14% годовых сроком на 180 месяцев на приобретение в собственность в качестве основного жилья коттеджа на вторичном рынке общей стоимостью 10 000 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением его в ипотеку.

При этом руководитель преступной группы осознавал, что на приобретение у (ФИО60) земельного участка площадью 306 кв.м и находившегося на нем жилого дома площадью 160 кв.м ОАО БАНК «РОСТ» заемные денежные средства в сумме 6 000 000 руб. 00 коп. (ФИО37) не предоставит.

Для придания вышеуказанным объектам недвижимости экономической и материальной привлекательности, намереваясь путем обмана похитить у ОАО БАНК «РОСТ» денежные средства в сумме 6 000 000 руб. 00 коп., в период времени примерно с 16.01.2013 по 14.02.2013, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные кадастровый и технический паспорт на дом по адресу: <адрес>.

Согласно указанным документам на земельном участке площадью 306 кв.м по адресу: <адрес>, располагался индивидуальный жилой дом общей площадью 250,0 кв.м, инв. (№)

Затем, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., от имени (ФИО60) заказал и получил в ООО «Воронежское Бюро Оценки» Отчет (№) об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости <адрес>, составленный 18.02.2013, представив для его составления фиктивные документы и фотографии приисканного им ранее иного объекта недвижимости.

Рыночная стоимость земельного участка площадью 306 кв.м и индивидуального жилого дома общей площадью 250,0 кв.м по адресу: <адрес> в соответствии с данным отчетом составила 347 616 руб. 00 коп. и 8 661 384 руб. 00 коп. соответственно.

Фактически на земельном участке по указанному адресу находился жилой дом площадью 160 кв.м, общая рыночная стоимость которых на момент обращения в ОАО БАНК «РОСТ» с кредитной заявкой от имени (ФИО37) согласно заключению эксперта (№) от 30.06.2015 составляла 2 524 037 руб. 00 коп.

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства ОАО БАНК «РОСТ» при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В. в период времени примерно с 16.01.2013 по 01.03.2013, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с другими членами организованной группы действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, через названное выше иное лицо обеспечил явку не посвященного в их преступные намерения (ФИО37) в офис ООО «ЦИК», расположенный по адресу: <адрес>, куда последний представил вышеуказанные документы.

Руководство ООО «ЦИК», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше лиц, входящих в названную организованную группу и о подлоге представленных документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, введенное ими в заблуждение, действуя в рамках договорных отношений с ОАО БАНК «РОСТ», в период времени примерно с 16.01.2013 по 26.02.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, для рассмотрения вопроса о возможности кредитования (ФИО37) направило их в филиал ОАО БАНК «РОСТ» в <адрес> по адресу: <адрес>.

В свою очередь, члены малого Кредитно-Финансового Комитета по ипотечному кредитованию ОАО БАНК «РОСТ», убедившись, что данные документы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, 26.02.2013 приняли решение о предоставлении (ФИО37) ипотечного кредита в сумме 5 400 000 руб. 00 коп. на срок 132 месяца по ставке 14% годовых на оплату договора купли-продажи жилого дома с земельным участком, расположенных по адресу: <адрес>, стоимостью 9 000 000 руб. 00 коп. путем перечисления суммы займа на текущий счет (ФИО37) в ОАО БАНК «РОСТ». Обеспечением исполнения обязательств (ФИО37) стала бы ипотека земельного участка и находившегося на нем жилого дома в силу закона с удостоверением права ОАО БАНК «РОСТ» на данные объекты недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для открытия банковского счета на имя (ФИО37), через названное выше иное лицо обеспечил явку (ФИО37) в филиал ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже по адресу: <адрес>, где на основании договора (№) текущего счета физического лица в валюте Российской Федерации от 27.02.2013 на имя (ФИО37) был открыт счет (№).

01.03.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого членами малого Кредитно-Финансового Комитета ОАО БАНК «РОСТ» решения и на его условиях, не посвященный в преступные планы организованной группы управляющий филиалом Акционерного банка «РОСТ» (ОАО) в г. Воронеже (ФИО61), действуя на основании доверенности от 20.10.2011, находясь по адресу: <адрес>, заключил с (ФИО37) кредитный договор (№), на основании которого ОАО БАНК «РОСТ» платежным поручением (№) от 07.03.2013 перечислило на банковский счет (ФИО37) (№), открытый в филиале ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже по адресу: <адрес>, заемные денежные средства в сумме 5 400 000 руб. 00 коп.

Обеспечением исполнения обязательств (ФИО37) перед ОАО БАНК «РОСТ» по вышеуказанному кредитному договору стала ипотека земельного участка общей площадью 306 кв.м (кадастровый (№)) и жилого дома общей площадью 250,0 кв.м (условный (№)), расположенных по адресу: <адрес>, оформленная в установленном законом порядке в виде закладной от 06.03.2013.

07.03.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО37) в соответствии с условиями Кредитного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) получил в кассе филиала ОАО БАНК «РОСТ» в г. Воронеже по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 5 400 000 руб. 00 коп., которые в тот же день передал (ФИО60), а последний – руководителю преступной группы.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, названные выше лица, входящие в указанную преступную группу, включая Сушкова М.В., денежные средства в сумме 5 400 000 руб. 00 коп. распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

В целях сокрытия совершения данного преступления и получения возможности продолжить заниматься преступной деятельностью в составе организованной группы, достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором (№) от 01.03.2013 (ФИО37) обязался в срок до февраля 2024 года уплатить банку в общей сложности 10 573 137 руб. 00 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО37), по указанию руководителя преступной группы в период с 30.04.2013 по 03.10.2013 в качестве частичного исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору на счет ОАО БАНК «РОСТ» были внесены денежные средства на общую сумму 365 000 руб. 00 коп. После чего, достоверно зная о наличии задолженности (ФИО37) перед ОАО БАНК «РОСТ» по вышеуказанному кредитному договору только по основному долгу в размере 5 310 193 руб. 00 коп., названные члены организованной группы в составе Сушкова М.В. и других ранее указанных лиц прекратили производить платежи по кредиту и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями Сушков М.В. и ранее указанные члены организованной группы путем обмана похитили денежные средства в сумме 5 400 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ОАО БАНК «РОСТ», переименованному с 21.06.2013 в ОАО «РОСТ БАНК», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

4) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 06.06.2013, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) (<адрес>) (далее по тексту: Банк ВТБ 24 (ЗАО), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы, подыскать на роль продавца лицо, которое согласилось бы в установленном законом порядке зарегистрировать на свое имя объект недвижимости для последующего его использования при совершении ипотечной сделки, а также сопровождать их для оформления необходимых для этого документов; Сушков М.В. – изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости с государственной регистрацией права собственности, а также изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении Банка ВТБ 24 (ЗАО) руководитель преступной группы решил воспользоваться услугами ООО «Центр ипотечного кредитования» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «ЦИК»), сотрудничавшего с вышеуказанным банком в рамках организации и осуществления комплекса мероприятий по реализации программы ипотечного жилищного кредитования Банка.

В ходе данного сотрудничества ООО «ЦИК» оказывало Банку ВТБ 24 (ЗАО), в том числе услуги по информированию потенциальных клиентов банка, не имеющих достаточного количества денежных средств для единовременной оплаты приобретаемой квартиры за счет собственных средств, о реализуемых банком проектах жилищного ипотечного кредитования, проведению разъяснительной работы с клиентами банка, предоставлению консультаций по вопросам, касающимся предлагаемых банком кредитных продуктов и условиях ипотечного жилищного кредитования, условиях проведения ипотечной кредитной сделки, по вопросам сбора необходимых для получения кредита документов и о порядке их сбора.

В целях реализации задуманного, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., в неустановленный следствием период времени, но не позднее 09.04.2013, по указанию последнего, не посвящая в преступные намерения, убедил гр. (ФИО62) зарегистрировать в установленном законом порядке на свое имя право собственности на земельный участок площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> до этого подысканный руководителем преступной группы.

Впоследствии, под предлогом приобретения указанного объекта недвижимости, членами организованной группы планировалось в Банке ВТБ 24 (ЗАО) получить ипотечный заем.

При этом руководитель преступной группы осознавал, что на приобретение у (ФИО62) земельного участка площадью 800 кв.м под его залог Банк ВТБ 24 (ЗАО) заемные денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп. подконтрольному им лицу не предоставит.

В связи с чем, руководитель преступной группы действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь путем обмана похитить у Банка ВТБ 24 (ЗАО) денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., для придания вышеуказанному объекту недвижимости экономической и материальной привлекательности, в период времени примерно с 09.04.2013 по 23.07.2013, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные кадастровый и технический паспорт на дом, якобы расположенный по адресу: <адрес>

Согласно этим документам на земельном участке площадью 800 кв.м, расположенном по адресу: <адрес> находился индивидуальный жилой дом общей площадью 427,3 кв.м.

Фактически на указанном земельном участке строений не было.

(ФИО62), введенный в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях членов названной организованной группы, по указанию руководителя названной группы, использовал фиктивный кадастровый паспорт, представив его 23.07.2013 для регистрации права собственности на несуществующий дом в Рамонский отдел Управления росреестра по Воронежской области по адресу: <адрес>

В свою очередь, сотрудники данного отдела, не догадываясь о преступных намерениях организованной группы и о подлоге представленных документов, на основании них зарегистрировали право собственности (ФИО62) на жилой дом общей площадью 427,3 кв.м, инв. (№), о чем 30.07.2013 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации (№), и выдали (ФИО62) свидетельство о государственной регистрации права (№) от 30.07.2013.

Действуя согласно заранее распределенным преступными ролям, в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 06.06.2013, названное иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскало в качестве заемщика не посвященного в их преступные намерения (ФИО19), испытывавшего трудное материальное положение, кандидатуру которого одобрил руководитель преступной группы.

При этом, названное иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Сушковым М.В. и руководителем преступной группы по указанию последнего, при неустановленных следствием обстоятельствах убедил (ФИО19) в правомерности получения кредита.

После чего, в период времени примерно с 06.06.2013 по 18.09.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с названным выше иным лицом и Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ЗАО Компания «Стандарт Альянс», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия Банком ВТБ 24 (ЗАО) решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО19) и его материальном положении, следующие документы: в копии решение (№) единственного учредителя ЗАО Компания «Стандарт Альянс» от 14.04.2010, в копии решение единственного учредителя ЗАО Компания «Стандарт Альянс» от 14.04.2005, в оригинале справку ЗАО Компания «Стандарт Альянс» о доходах от 04.06.2013, в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО19) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в копии домовую книгу для прописки граждан, проживающих в доме <адрес>, в копии справку администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 12.09.2013 (№), в копии справку Семилукского отделения Рамонского участка ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» от 16.09.2013 (№), в копии справку ООО «Воронежрегионгаз» от 16.09.2013, а также приискал фотографии принадлежавшего (ФИО63) жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

По указанию руководителя преступной группы часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии диплом ИГ (№) на имя (ФИО19), в копии страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (№) на имя (ФИО19), в копии водительское удостоверение (№) на имя (ФИО19), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО19) без последней записи и заверения копий, в копии свидетельство о государственной регистрации права серии (№) от 23.04.2007, в копии свидетельство о государственной регистрации права серии (№) от 23.04.2007, в период времени примерно с 06.06.2013 по 18.09.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в Банк ВТБ 24 (ЗАО) с кредитной заявкой (ФИО19) был зарегистрирован по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежал жилой дом по адресу: <адрес> где он фактически и проживал; имел стабильный высокий доход по месту работы в ЗАО Компания «Стандарт Альянс».

Кроме того, руководитель преступной группы, реализуя с названными членами организованной группы совместный преступный умысел, действуя с ними согласованно, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 06.06.2013, собственноручно заполнил от имени (ФИО19) заявление - анкету заемщика/ созаемщика на ипотечный кредит от 06.06.2013, а (ФИО19), введенный в заблуждение названным иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последнего, подписал его.

В данном заявлении (ФИО19) высказал намерение получить в Банке ВТБ 24 (ЗАО) денежный заем в размере 7 000 000 руб. 00 коп. сроком на 20 лет на приобретение в собственность объекта недвижимости общей стоимостью 11 700 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением его в ипотеку.

Руководство филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО), не догадываясь о подлоге вышеуказанных документов, для проведения независимой оценки объекта недвижимости, принадлежащего (ФИО62) и расположенного по адресу: <адрес>, наряду с другими документами представило в ООО «Оценка и консалтинг» изготовленные руководителем преступной группы подложные кадастровый и технический паспорта на несуществующий жилой дом и фотографии жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Рыночная стоимость вышеуказанных земельного участка площадью 800 кв.м и индивидуального жилого дома общей площадью 427,3 кв.м в соответствии с составленным 17.09.2013 ООО «Оценка и консалтинг» отчетом (№) об оценке объекта недвижимости (домовладение), расположенного по адресу: <адрес>, составила 310 000 руб. 00 коп. и 11 668 000 руб. 00 коп. соответственно.

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства Банка ВТБ 24 (ЗАО) при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени примерно с 06.06.2013 по 18.09.2013, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с другими членами организованной группы действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, через названное выше иное лицо, обеспечил явку не посвященного в их преступные намерения (ФИО19) в офис ООО «ЦИК», расположенный по адресу: <адрес>, куда последний представил вышеуказанные документы.

Руководство ООО «ЦИК», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше лиц, входящих в названную организованную группу и о подлоге представленных документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, введенное ими в заблуждение, действуя в рамках договорных отношений с Банком ВТБ 24 (ЗАО), в период времени примерно с 06.06.2013 по 18.09.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, для рассмотрения вопроса о возможности кредитования (ФИО19) направило их в ДО «Ленинский проспект» в г. Воронеже филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>

В свою очередь, риск менеджер третьей категории Банка ВТБ 24 (ЗАО) Романов К.В., убедившись, что данные документы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенный ими в заблуждение, 10.06.2013 принял решение о предоставлении (ФИО19) ипотечного кредита в сумме 7 000 000 руб. 00 коп. сроком на 242 месяца на покупку недвижимости. Обеспечением исполнения обязательств (ФИО19) стала бы ипотека в силу закона земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, и находившегося на нем согласно представленным ленов фиктивным документам жилого дома с удостоверением права Банка ВТБ 24 (ЗАО) на данные объекты недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для открытия банковского счета на имя (ФИО19), через иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил явку (ФИО19) в дополнительный офис «Ленинский проспект» филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) в г. Воронеж по адресу: <адрес>, где 17.09.2013 на имя (ФИО19) на основании его заявления об открытии банковского счета физического лица (№) был открыт счет (№).

18.09.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого руководством Банка ВТБ 24 (ЗАО) решения и на его условиях, не посвященная в преступные планы организованной группы начальник отдела ипотечного кредитования дополнительного офиса «Ленинский проспект» филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) (ФИО64), действуя на основании доверенности (№) от 10.06.2013, находясь по адресу: <адрес>, заключила с (ФИО19) кредитный договор (№), на основании которого Банк ВТБ 24 (ЗАО) мемориальным ордером (№) от 20.09.2013 перечислило на банковский счет (ФИО19) (№), открытый в этом же банке, заемные денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп.

Обеспечением исполнения обязательств (ФИО19) перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по вышеуказанному кредитному договору стала ипотека земельного участка общей площадью 800 кв.м (кадастровый (№)) и несуществующего жилого дома общей площадью 427,3 кв.м (условный (№)), расположенных по адресу: <адрес>, оформленная в установленном законом порядке в виде закладной от 20.09.2013.

20.09.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО19) в соответствии с условиями Кредитного договора (№) от 18.09.2013 получил в кассе дополнительного офиса «Ленинский проспект» филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) в г. Воронеж по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., которые в тот же день передал иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, названные выше лица, входящие в указанную преступную группу, включая Сушкова М.В., денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп. распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

В целях сокрытия совершения данного преступления и получения возможности продолжить заниматься преступной деятельностью в составе организованной группы, достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором (№) от 18.09.2013 (ФИО19) обязался в срок до 20.11.2033 уплатить банку в общей сложности 20 484 358 руб. 09 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО19), по указанию руководителя преступной группы в период с 20.12.2013 по 09.06.2014 в качестве частичного исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору на счет Банка ВТБ 24 (ЗАО) были внесены денежные средства на общую сумму 625 000 руб. 00 коп. После чего, достоверно зная о наличии задолженности (ФИО19) перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по вышеуказанному кредитному договору только по основному долгу в размере 6 956 561 руб. 10 коп., члены названной организованной группы в составе Сушкова М.В. и других ранее указанных лиц, прекратили производить платежи по кредиту и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями Сушков М.В. и ранее указанные члены организованной группы, путем обмана, похитили денежные средства в сумме 7 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с 06.10.2014 в Банк ВТБ 24 (ПАО), что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

5) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 05.11.2013, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих АКБ «Металлургический Инвестиционный Банк» (<адрес> (далее по тексту: ОАО АКБ «Металлинвестбанк»), путем предоставления данной кредитной организации ложных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - лично участвовать при совершении ипотечной сделки в качестве продавца предварительно зарегистрированного на его имя объекта недвижимости; Сушков М.В. – подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы и сопровождать его для оформления необходимых для этого документов изготовить подложные документы; характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика; а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости с государственной регистрацией права собственности, а также изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях облегчения совершения запланированного преступления в отношении ОАО АКБ «Металлинвестбанк» руководитель преступной группы решил воспользоваться услугами ООО «Центр ипотечного кредитования» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «ЦИК»), сотрудничавшего с вышеуказанным банком в рамках организации и осуществления комплекса мероприятий по реализации программы ипотечного жилищного кредитования Банка.

В ходе данного сотрудничества ООО «ЦИК» оказывало ОАО АКБ «Металлинвестбанк», в том числе услуги по информированию потенциальных клиентов банка, не имеющих достаточного количества денежных средств для единовременной оплаты приобретаемой квартиры за счет собственных средств, о реализуемых банком проектах жилищного ипотечного кредитования, проведению разъяснительной работы с клиентами банка, предоставлению консультаций по вопросам, касающимся предлагаемых банком кредитных продуктов и условиях ипотечного жилищного кредитования, условиях проведения ипотечной кредитной сделки, по вопросам сбора необходимых для получения кредита документов и о порядке их сбора.

В целях реализации задуманного, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и руководителем преступной группы, (ДД.ММ.ГГГГ), точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, по указанию последнего в установленном законом порядке зарегистрировал на свое имя право собственности на земельный участок площадью 800 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, до этого подысканный руководителем преступной группы.

Впоследствии, под предлогом приобретения указанного объекта недвижимости, членами организованной группы планировалось в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» получить ипотечный заем.

При этом руководитель преступной группы осознавал, что на приобретение у иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство земельного участка площадью 800 кв.м и под его залог ОАО АКБ «Металлинвестбанк» денежный заем в сумме 9 000 000 руб. 00 коп. не предоставит.

В связи с чем, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намереваясь путем обмана похитить у ОАО АКБ «Металлинвестбанк» денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., для придания вышеуказанному объекту недвижимости экономической и материальной привлекательности, в период времени примерно с 27.09.2013 по 17.10.2013, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил подложные кадастровый и технический паспорт на дом, якобы расположенный по адресу: <адрес>.

Согласно этим документам на земельном участке площадью 800 кв.м, расположенном по адресу: <адрес> находился индивидуальный жилой дом общей площадью 514,2 кв.м.

Фактически на указанном земельном участке строений не было.

Иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная об этом, а также о подлоге кадастрового паспорта на жилой дом площадью 514,2 кв.м, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и руководителем преступной группы, по указанию последнего, использовал указанный документ, представив 17.10.2013 для регистрации права собственности на данный дом в Рамонский отдел Управления росреестра по Воронежской области по адресу: <адрес>.

В свою очередь, сотрудники данного отдела, не догадываясь о преступных намерениях организованной группы и о подлоге представленных документов, на основании них зарегистрировали право собственности иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на несуществующий жилой дом общей площадью 514,2 кв.м, инв. (№), о чем 24.10.2013 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации (№) и выдали названному иному лицу, свидетельство о государственной регистрации права (№) от 24.10.2013.

Действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, в составе организованной группы, совместно и согласованно с названными выше членами организованной группы, Сушков М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 05.11.2013, для совершения мошенничества в отношении ОАО АКБ «Металлинвестбанк» привлек к совершению данного преступления ранее знакомого - 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не вовлекая последнего в состав организованной группы и не сообщая ему, что сам является членом организованной группы.

2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное совершение мошенничества с Сушковым М.В. и указанными ранее членами организованной группы, вступив, таким образом, с ними в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему членами организованной группы преступной роли, 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за вознаграждение должен был заняться поиском физических лиц, которые в силу своей правовой неосведомленности, согласились бы на оформление и получение ипотечных кредитов (займов) на своё имя и при необходимости – привлечь их в качестве соучастников преступления, а также обеспечением их явки в назначенные место, дату и время.

Осуществляя намеченное преступление, 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 05.11.2013, подыскал в качестве заемщика испытывавшего трудное материальное положение 3 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное с Сушковым М.В. и членами организованной группы, а также 2 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершение мошенничества в отношении ОАО АКБ «Металлинвестбанк», вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

Действуя согласно отведенной ему преступной роли, указанное 3 иное лицо, не являясь членом организованной группы и не зная о том, что Сушков М.В. и названные выше члены организованной группы являются таковыми, должен был, используя подложные документы и информацию, содержащуюся в них, выдавая себя за добросовестного заемщика, пожелавшего приобрести в собственность объект недвижимости с привлечением заемных средств, непосредственно получить в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» кредит в размере 9 000 000 руб. 00 коп., не имея намерения его исполнить и зная о том, что другие за него этого делать тоже не будут.

После чего, в период времени, примерно с 05.11.2013 по 17.12.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя по предварительному сговору с названными 2 иным лицом и 3 иным лицом, и в составе организованной группы, совместно и согласованно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Альпина», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности 3 иного лица, и его материальном положении, следующие документы: в оригинале справку о доходах физического лица за 2013 год (№) от 28.10.2013, в оригинале справку ООО «Альпина» для получения кредита (оформления поручительства) от 28.10.2013, в копии трудовую книжку (№) на имя 3 иного лица, в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в копии справку Рамонского участка Семилукского отделения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» от 10.12.2013 (№), в копии справку ООО «Воронежрегионгаз» от 10.12.2013, в копии справку ООО «РВК-Воронеж» (ГК РОСВОДОКАНАЛ) от 10.12.2013, в копии справку администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 10.12.2013 (№), а также приискал фотографии принадлежавшего (ФИО63) жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

По указанию руководителя преступной группы, часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии трудовую книжку (№) на имя 3 иного лица, без последней записи и заверения копии, в копии водительское удостоверение (№) на имя 3 иного лица, в копии диплом (№) на имя 3 иного лица, в копии свидетельство о государственной регистрации права 36-(№) от 21.04.2010 г., в копии ПТС (№), в копии свидетельство о государственной регистрации права (№) от 11.10.2013, в период времени примерно с 05.11.2013 по 17.12.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя по предварительному сговору с названными 2 иным лицом и 3 иным лицом и в составе организованной группы, совместно и согласованно с указанными ранее членами организованной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» с кредитной заявкой 3 иное лицо, было зарегистрировано и фактически проживало по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежали данная квартира и транспортное средство- автомобиль AUDI Q5, г.р.з. (№) регион; имел стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Альпина».

На основании ложных сведений, содержащихся в изготовленных руководителем преступной группы и Сушковым М.В. документах, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 07.11.2013, не посвященное в преступные намерения указанных членов организованной группы, включая Сушкова М.В., а также действовавших с ними по предварительному сговору названных ранее 2 и 3 иными лицами, неустановленное следствием лицо от имени 3 иного лица, заполнило и подписало заявление - анкету на кредит от 05.11.2013.

В данном заявлении названное выше 3 иное лицо, высказал намерение получить в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» денежный заем в размере 9 000 000 руб. 00 коп. сроком на 20 лет на приобретение в собственность объекта недвижимости общей стоимостью 15 000 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением его в ипотеку.

Фактически 3 иное лицо, определенного места жительства, постоянного источника дохода, собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества в собственности не имел.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на совершение мошенничества в отношении ОАО АКБ «Металлинвестбанк», руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также названными 2 и 3 иными лицами, от имени 3 иного лица, заказал и получил в ООО «Агат» Отчет (№) об оценке жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, составленный 05.09.2013, представив для его составления фиктивные кадастровый и технический паспорт на дом и фотографии приисканного им ранее иного объекта недвижимости - жилого дома по адресу: <адрес> принадлежащего (ФИО63)

В соответствии с данным отчетом рыночная стоимость объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>: земельного участка площадью 800 кв.м и индивидуального жилого дома общей площадью 514,2 кв.м составила 450 000 руб. 00 коп. и 13 692 000 руб. 00 коп. соответственно.

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства ОАО АКБ «Металлинвестбанк» при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также по предварительному сговору со 2 и 3 иными лицами, в период времени примерно с 06.11.2013 по 17.12.2013, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с другими соучастниками действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, через Сушкова М.В. и 2 иного лица, обеспечил явку 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в офис ООО «ЦИК, расположенный по адресу: <адрес>, куда последний, действуя умышленно и из корыстных побуждений, представил вышеуказанные документы, достоверно зная об их подлоге.

Предварительно Сушков М.В. совместно со 2 иным лицом, действуя по указанию руководителя преступной группы и при его финансировании, придали внешности 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, презентабельный и респектабельный вид.

Руководство ООО «ЦИК», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше лиц, входящих в названную организованную группу, а также действовавших с ними по предварительному сговору 2 и 3 иных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и о подлоге представленных документов, изучив и удовлетворившись их содержанием, введенное ими в заблуждение, действуя в рамках договорных отношений с ОАО АКБ «Металлинвестбанк», в период времени примерно с 06.11.2013 по 17.12.2013, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, для рассмотрения вопроса о возможности кредитования 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направило их в операционный офис ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Воронеже по адресу: <адрес>.

В свою очередь, члены кредитного комитета розничного бизнеса ОАО АКБ «Металлинвестбанк», убедившись, что данные документы отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, 13.12.2013 приняли решение о предоставлении 3 иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ипотечного кредита в сумме 9 000 000 руб. 00 коп. на срок 240 месяцев с процентной ставкой не более 13,25% годовых на покупку недвижимости. Обеспечением исполнения обязательств 3 иного лица, стала бы ипотека в силу закона земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, и находившегося на нем согласно представленным фиктивным документам жилого дома с удостоверением права ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на данные объекты недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для совместной аренды индивидуального банковского сейфа иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и 3 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и открытия на имя последнего банковского счета, лично, а также через Сушкова М.В. и 2 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил их явку в операционный офис ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в г.Воронеже по адресу: <адрес>.

После оформления необходимого пакета документов с участием иного лица и 3 иного лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в операционном офисе ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Воронеже по адресу: <адрес>, ими совместно был открыт текущий счет (№) на имя 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании договора (№) банковского счета в российских рублях от 11.12.2013 и арендован индивидуальный банковский сейф с контейнером (№) на основании договора аренды индивидуального банковского сейфа (№) для хранения ценностей и документов от 17.12.2013.

17.12.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого членами кредитного комитета розничного бизнеса ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения и на его условиях, не посвященная в преступные планы членов организованной группы и действовавших с ними по предварительному сговору лиц ведущий директор операционного офиса ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Воронеже (ФИО65), действуя на основании доверенности (№) от 30.10.2013, находясь по адресу: <адрес>, заключила с 3 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, кредитный договор № ИК-0600/0037, на основании которого ОАО АКБ «Металлинвестбанк» банковским ордером (№) от 17.12.2013 перечислило на банковский счет названного 3 иного лица, (№), открытый в этом же банке, аемные денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп.

17.12.2013, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, названное 3 иное лицо, получило в кассе операционного офиса ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в г. Воронеже по адресу: <адрес>, по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., которые в тот же день были помещены в находившийся в помещении операционного офиса «Северный» в г. Воронеж ОАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: <адрес>, индивидуальный банковский сейф, представленный указанным выше 3 иному лицу и иному лицу, согласно договору аренды индивидуального банковского сейфа (№) от 17.12.2013.

В целях получения хранившихся в индивидуальном банковском сейфе денежных средств, которые в соответствии с кредитным договором (№) 17.12.2013 можно было получить только после подтверждения факта государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ипотеки в пользу залогодателя – ОАО АКБ «Металлинвестбанк», руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с Сушковым М.В. и иным лицом, а также 2 и 3 иными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер, принтер, многофункциональное копировальное устройство, в период времени примерно с 17.12.2013 по 20.12.2013, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, изготовил подложные свидетельство о государственной регистрации права (№) от 20.12.2013, свидетельство о государственной регистрации права (№) от 20.12.2013 и закладную от 20.12.2013.

В свою очередь 3 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о том, что в закладной содержатся ложные сведения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что никем за него кредитные обязательства перед банком исполняться не будут, и у него нет такой финансовой возможности, в период времени примерно с 17.12.2013 по 20.12.2013, точную дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя по указанию руководителя преступной группы, поступившему к нему через Сушкова М.В. и 2 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подписал закладную от 20.12.2013.

Согласно указанным документам, 20.12.2013 г., в установленном законом порядке, зарегистрировано право собственности 3 иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на вышеуказанные объекты недвижимости. Названное 3 иное лицо, в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по вышеуказанному кредитному договору передал данной кредитной организации в ипотеку земельный участок общей площадью 800 кв.м (кадастровый номер (№)) и жилой дом общей площадью 514,2 кв.м (кадастровый (или условный) номер: (№)), расположенные по адресу: <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2013 сделаны записи регистрации (№) и (№).

Фактически записи о регистрации права собственности названного 3 иного лица, на эти объекты недвижимости, а также об их ипотеке, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют.

Представив вышеуказанные документы в банк, 20.12.2013 в период времени, примерно с 15.30 по 15.40 часов, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство изъял из индивидуального банковского сейфа, находящегося в операционном офисе «Северный» в г. Воронеж ОАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, Сушков М.В., руководитель преступной группы, а также указанные выше иное лицо, 2 и 3 иные лица, денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп. распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

Достоверно зная о том, что в соответствии с кредитным договором (№) от 17.12.2013 названное 3 иное лицо, обязался в срок до 17.12.2033 уплатить банку в общей сложности 17 064 325 руб. 79 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за названное 3 иное лицо, по указанию руководителя преступной группы, в период с 23.01.2014 по 17.03.2014, в качестве частичного исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору на счет ОАО АКБ «Металлинвестбанк» были внесены денежные средства на общую сумму 214 710 руб. 51 коп. После чего, достоверно зная о наличии задолженности 3 иного лица, перед ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по вышеуказанному кредитному договору только по основному долгу в размере 8 988 326 руб. 26 коп., члены названной организованной группы в составе Сушкова М.В. и других ранее указанных лиц, прекратили производить платежи по кредиту и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы Сушков М.В. и ранее указанные члены организованной группы, а также действовавшие с ними по предварительному сговору 2 и 3 иные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, путем представления банку заведомо ложных сведений похитили денежные средства в сумме 9 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ОАО АКБ «Металлинвестбанк», переименованному с 12.11.2014 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», что согласно примечанию к статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает шесть миллионов рублей.

6) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 05.03.2013, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Русфинанс Банк» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «Русфинанс Банк»), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике, транспортном средстве и его продавце для заключения кредитного договора на приобретение автомобилей иностранного производства.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: Сушков М.В. – подыскать доверенных лиц, которые согласились бы открыть на свое имя в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России» банковский счет и принять на него в пользу членов организованной группы денежные средства, которые будут поступать из ООО «Русфинанс Банк» в качестве оплаты транспортных средств по кредитным договорам; изготовить подложные документы, характеризующие личность заемщика, а также паспорта транспортных средств, на приобретение которых членами организованной группы планировалось получение кредитов, а руководитель преступной группы – подыскать сотрудника банка, который, действуя из корыстных побуждений, согласился бы оформлять документы, необходимые для выдачи кредита на физических лиц, без их участия, ведома и согласия. Кроме того, руководитель преступной группы должен был приискать персональные данные лиц, которые можно было бы использовать при оформлении кредитной документации данным работником банка; изготовить копии подложных личных документов заемщиков, паспортов транспортных средств; руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях реализации задуманного, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 05.03.2013, не вовлекая в состав организованной группы и не сообщая о том, что сам является ее организатором и руководителем, подыскал контрагента ООО «Русфинанс Банк» иное 4 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которой вступил в преступный сговор на совершение мошенничества в отношении данного банка в особо крупном размере. Последняя на основании заключенного с ней ООО «Русфинанс Банк» договора возмездного оказания услуг от 17.08.2012 с указанного времени на комиссионной площадке продажи автомашин ООО «Воронежавтоцентр», расположенной по адресу: <адрес>, в соответствии с утвержденным ООО «Русфинанс Банк» Порядком продажи продукта «Кредит на транспортное средство», занималась консультацией физических лиц относительно условий кредитов, предоставляемых Банком, осуществляла действия, связанные с оценкой кредитоспособности Клиентов, оформление заявлений и сбор документов, необходимых для получения Клиентом кредита, действуя от имени и в интересах банка оформляла и заключала кредитный договор и договор залога на транспортное средство.

Вступив в предварительный преступный сговор с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., названное выше иное 4 лицо, согласно отведенной ей преступной роли, действуя из корыстных побуждений, должна была оформлять от имени ООО «Русфинанс Банк» выдачу кредитов на вымышленных лиц, без их участия, ведома и согласия, на основании подложных документов о заемщике, транспортном средстве и его продавце, получая за это большую часть похищенных у банка денежных средств.

Осуществляя намеченное преступление, руководитель преступно группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., в период времени примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискал персональные данные (ФИО66), (ФИО67), (ФИО68), (ФИО69), (ФИО70), (ФИО71), (ФИО72), (ФИО73), (ФИО74), (ФИО75), (ФИО76), (ФИО77), (ФИО78), (ФИО79), (ФИО80), (ФИО81), (ФИО82), (ФИО83), (ФИО84), (ФИО85), (ФИО86), (ФИО87), (ФИО88), (ФИО89), (ФИО90), (ФИО91), (ФИО92), (ФИО93), (ФИО95), (ФИО96), (ФИО97), (ФИО98), (ФИО99), (ФИО100), (ФИО101), (ФИО102), (ФИО103), (ФИО104), (ФИО105), (ФИО106), (ФИО107), (ФИО108), (ФИО109), (ФИО110), (ФИО111), (ФИО112), (ФИО113), (ФИО114), (ФИО115), (ФИО116), (ФИО117), (ФИО118), (ФИО119), (ФИО120), (ФИО121), (ФИО122), (ФИО123), (ФИО124), (ФИО125), (ФИО126), (ФИО127), (ФИО128), (ФИО129), (ФИО130), (ФИО131), (ФИО132), (ФИО133), включавшие в себя фамилию, имя, отчество, число месяц год и место рождения, паспортные данные и место регистрации.

На основании этих данных, в период времени примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно друг с другом, руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, а с ноября 2013 года – по адресу <адрес>, и Сушков М.В. - по адресу: <адрес>, лично и с привлечением не посвященных в их преступные намерения неустановленных следствием лиц, используя технические средства: компьютер, принтер, многофункциональное копировальное устройство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях использования, изготовили необходимые для принятия ООО «Русфинанс Банк» решения о возможности предоставления кредита на приобретение транспортных средств документы, содержащие ложные сведения о потенциальных заемщиках и о транспортных средствах, которые они хотели бы приобрести в кредит, а именно: в копиях паспорта гражданина РФ, водительские удостоверения, страховые свидетельства государственного пенсионного страхования, справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, паспорта транспортного средства.

Кроме того, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, через непосвященных в их преступные намерения родственников и знакомых, в период времени примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013 при неустановленных следствием обстоятельствах подыскали доверенных лиц, которые согласились открыть на свое имя в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России» банковский счет и принять на него в пользу членов организованной группы денежные средства, которые будут поступать из ООО «Русфинанс Банк» в качестве оплаты транспортных средств по кредитным договорам. Среди них непосвященные в их преступные намерения (ФИО31), (ФИО13), (ФИО24), (ФИО25), (ФИО28), (ФИО30), (ФИО3), (ФИО4), (ФИО16), (ФИО1), (ФИО26), (ФИО27), (ФИО32), (ФИО18), (ФИО33), (ФИО5), (ФИО9), (ФИО21), (ФИО20), (ФИО15), (ФИО22), (ФИО2), (ФИО35), Кавнатский М.Я., (ФИО10), (ФИО17), (ФИО12), (ФИО23), (ФИО6), (ФИО8), (ФИО7), (ФИО29), (ФИО34), (ФИО11)

Для приема кредитных денежных средств из ООО «Русфинанс Банк» члены организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В., получили возможность использовать банковские счета:

- (№) на имя (ФИО20), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО21), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО22), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО1), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО2), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО3), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО4), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО5), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО6), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО7), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО155), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО9), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО10), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО14), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО11), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО12), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО13), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО15), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО16), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО16), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО17), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО18), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО23), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО24), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО25), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО26), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО26), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО27), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО28), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО29), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО30), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО30), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО30), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО30), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес> «а»;

- (№) на имя (ФИО31), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес> «а»;

- (№) на имя (ФИО31), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>;

- (№) на имя (ФИО32), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя (ФИО33), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес> «а»;

- (№) на имя (ФИО34), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>

- (№) на имя Хуповец Игоря Ивановича, открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>.

Изготовленные подложные документы, а также информацию в отношении владельцев вышеуказанных банковских счетов, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., для оформления документов, необходимых для выдачи кредитов на приобретение транспортных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени, примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013, передал названному выше 4 иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Последняя, заведомо зная о подлоге представленных руководителем преступной группы документов, являясь контрагентом ООО «Русфинанс Банк», в целях создания видимости гражданско- правовых отношений и законности выдачи кредита, в нарушение требований, предъявляемых ООО «Русфинанс Банк» при кредитовании физических лиц на приобретение транспортных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных с руководителем преступной группы и Сушковым М.В. действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, в период времени примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013 использовала их при анкетировании «мнимых» клиентов с использованием программного обеспечения «Автоскоринг» (далее по тексту: ПО «Автоскоринг»), формировании кредитных досье, а также для получения путем обмана права и возможности распоряжения похищенными у ООО «Русфинанс Банк» денежными средствами.

Так, названное иное 4 лицо, находясь на комиссионной площадке продажи автомашин ООО «Воронежавтоцентр» по адресу: <адрес>, реализуя совместный с руководителем преступной группы и Сушковым М.В. преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО «Русфинанс Банк» и причинение данной кредитной организации ущерба в особо крупном размере, в период времени примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013, вносила данные несуществующих заемщиков, а также ложные сведения об их материальном положении, в ПО «Автоскоринг», где автоматически осуществлялся расчет кредитного лимита.

При этом, достоверно зная порядок принятия решения в рамках лимита ПО «Автоскоринг», названное выше иное 4 лицо, являясь контрагентом ООО «Русфинанс Банк», указывала в анкетах заемщиков ООО «Русфинанс Банк» такие ложные сведения об их месте работы, семейном положении и ежемесячном доходе, которые бы позволили в результате расчета кредитного лимита ПО «Автоскоринг» получить положительное решение по их кредитованию.

После чего ею оформлялись предусмотренные Порядком продажи продукта «Кредит на транспортное средство» документы, на основании которых кредитные денежные средства перечислялись на банковский счет подконтрольного членам организованной группы лица, в том числе кредитный договор, карточка с образцами подписей и оттиска печати, ориентировочный график погашений, договор купли-продажи, договор залога имущества, заявление на открытие банковского вклада «Стабильность», заявление на перевод средств, полис страхования, заявления от имени заемщиков, расписки в получении денежных средств, расчет кредитного лимита, согласие заемщика на использование его персональных данных для их обработки, отчет о рыночной стоимости транспортного средства.

Одновременно, достоверно зная о подлоге представленных руководителем преступной группы копий паспортов гражданина РФ, водительских удостоверений, страховых свидетельств государственного пенсионного страхования, справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, паспортов транспортного средства и об отсутствии их оригиналов, названное выше иное 4 лицо, каждый из них собственноручно заверяла своей подписью и рукописной надписью «Копия верна».

Для выполнения на вышеперечисленных документах подписей и рукописных записей от имени «мнимых» заемщиков и за продавцов транспортных средств, а также для их фотографирования названное выше иное 4 лицо, в период времени, примерно с 05.03.2013 по 23.12.2013, привлекла руководителя преступной группы, а также не посвященных в их преступные намерения (ФИО134), (ФИО135) и неустановленных следствием лиц. Часть документов за заемщиков и продавцов транспортных средств подписала лично иное 4 лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В соответствии с заключенными контрагентом ООО «Русфинанс Банк», названному выше иному 4 лицу, от имени в интересах банка кредитными договорами банк обязался предоставить физическим лицам для покупки автотранспортных средств согласно соответствующим договорам купли-продажи денежные средства на определенных условиях возврата, в том числе под обязательства заемщиков в установленные сроки возвратить основной долг и уплатить проценты за пользование кредитом. При этом, обеспечением исполнения этих обязательств стал бы залог транспортных средств, частично оплаченных за счет кредитных денежных средств банка.

Фактически эти документы были оформлены без ведома и согласия лиц, указанных в качестве заемщиков и залогодателей в кредитных договорах и договорах залога имущества соответственно, а также в их отсутствие; транспортных средств, на приобретение которых ООО «Русфинанс Банк» обязалось предоставить кредит, не существует.

Руководство ООО «Русфинанс Банк», не зная об этом и не догадываясь о преступных намерениях названного выше иного 4 лица, о ее преступном сговоре с членами организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В. и о подлоге документов, составлявших кредитные досье, на основании кредитных договоров, заключенных при указанных обстоятельствах контрагентом банка указанным выше иным 4 лицом, в период времени с 05.03.2013 по 23.12.2013, на покупку транспортных средств выдало кредиты на общую сумму 33 957 734 руб. 54 коп.

Так, на основании заключенных названным иным 4 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при вышеуказанных обстоятельствах кредитных договоров:

- (№) 05.03.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО66) под 23,5% годовых и под обязательство в срок до 05.03.2016 уплатить банку 1 016 173 руб. 74 коп. предоставило кредит в размере 715 797 руб. 87 коп., в том числе 550 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Citroen C5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 05.03.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО31) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 550 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 12.03.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО67) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 12.03.2018 уплатить банку 923 087 руб. 06 коп. предоставило кредит в размере 499 750 руб. 00 коп., в том числе 459 500 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Ford Transit, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 13.03.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО13) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 500 руб. 00 коп.;

- (№) от 21.03.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО68) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 21.03.2018 уплатить банку 918 943 руб. 54 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля BMW X5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.03.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО13) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 13.04.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО69) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 13.04.2018 уплатить банку 923 425 руб. 48 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 459 750 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля TOYOTA Camry, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 15.04.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО24) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 750 руб. 00 коп.;

- (№) от 18.04.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО70) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 18.04.2018 уплатить банку 921 636 руб. 05 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 459 750 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля BMW 520D, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 18.04.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО25) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 750 руб. 00 коп.;

- (№)-Ф от 23.04.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО71) под 25,0% годовых и под обязательство в срок до 23.04.2018 уплатить банку 1 224 554 руб. 93 коп. предоставило кредит в размере 692 666 руб. 67 коп., в том числе 510 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 23.04.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО28) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 510 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 25.04.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО72) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 25.04.2018 уплатить банку 919 130 руб. 85 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 459 750 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A4 AVANT, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.04.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО24) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 750 руб. 00 коп.;

- (№) от 25.04.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО73) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 25.04.2017 уплатить банку 824 030 руб. 53 коп. предоставило кредит в размере 499 080 руб. 00 коп., в том числе 464 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС», VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 29.04.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО30) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес> кредитные денежные средства в сумме 464 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 07.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО74) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 07.05.2018 уплатить банку 915 902 руб. 08 коп. кредит предоставило в размере 495 000 руб. 00 коп., в том числе 495 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля CITROEN JUMPER, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 07.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет Сушкова М.В. (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 495 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 13.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО75) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 13.05.2016 уплатить банку 725 892 руб. 99 коп. предоставило кредит в размере 489 460 руб. 00 коп., в том числе 466 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля HYUNDAI AVANTE, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 13.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 466 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 14.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО76) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 14.05.2018 уплатить банку 922 644 руб. 70 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 459 750 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля CITROEN C5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 14.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО28) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 750 руб. 00 коп.;

- (№) от 23.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО77) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 23.05.2018 уплатить банку 918 039 руб. 29 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля KIA SLS (Sportage, SL, SLS), VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 23.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО4) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 27.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО78) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 27.05.2018 уплатить банку 916 607 руб. 56 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля МЕРСЕДЕС BENZ S320, VIN W(№), на оплату которого платежным поручением (№) от 29.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО28) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 28.05.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО79) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 28.05.2018 уплатить банку 916 249 руб. 63 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 28.05.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО4) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 05.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО80) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 05.06.2018 уплатить банку 926 097 руб. 79 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 500 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT 115Т330 TDCI, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 05.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО16) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 07.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО81) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 07.06.2018 уплатить банку 923 993 руб. 52 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 07.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО30) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 13.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО82) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 13.06.2018 уплатить банку 921 848 руб. 58 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Citroen C5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 13.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО16) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 14.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО83) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 14.06.2018 уплатить банку 921 491 руб. 09 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 14.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 16.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО84) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 16.06.2018 уплатить банку 920 776 руб. 11 коп. предоставило кредит в размере 499 250 руб. 00 коп., в том числе 459 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT 115T330 TDCI, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 17.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО1) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 21.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО85) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 21.06.2018 уплатить банку 898 464 руб. 50 коп. предоставило кредит в размере 488 100 руб. 00 коп., в том числе 480 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО26) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес> кредитные денежные средства в сумме 480 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 21.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО86) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 21.06.2018 уплатить банку 901 363 руб. 29 коп. предоставило кредит в размере 489 675 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 28.06.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО87) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 28.06.2018 уплатить банку 917 863 руб. 16 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 500 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля VOLKSWAGEN CRAFTER TDI, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 28.06.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО27) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 05.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО88) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 05.07.2018 уплатить банку 922 435 руб. 62 коп. предоставило кредит в размере 498 250 руб. 00 коп., в том числе 458 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 05.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО1) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 458 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 09.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО89) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 09.07.2018 уплатить банку 923 779 руб. 09 коп. предоставило кредит в размере 499 750 руб. 00 коп., в том числе 459 500 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT, VIN WF0XXXTTFXАG11928, на оплату которого платежным поручением (№) от 09.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО32) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 500 руб. 00 коп.;

- (№) от 10.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО90) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 10.07.2018 уплатить банку 904 804 руб. 24 коп. предоставило кредит в размере 489 675 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 10.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО30) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 13.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО91) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 13.07.2018 уплатить банку 922 807 руб. 06 коп. предоставило кредит в размере 500 000 руб. 00 коп., в том числе 459 750 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля CITROEN JUMPER, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 15.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО26) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 459 750 руб. 00 коп.;

- (№) от 23.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО92) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 23.07.2018 уплатить банку 918 945 руб. 17 коп. предоставило кредит в размере 499 850 руб. 00 коп., в том числе 456 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 15.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО18) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 456 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 24.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО93) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 24.07.2018 уплатить банку 916 748 руб. 54 коп. предоставило кредит в размере 498 850 руб. 00 коп., в том числе 455 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 24.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО33) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 455 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 25.07.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО95) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 25.07.2018 уплатить банку 918 228 руб. 16 коп. предоставило кредит в размере 499 850 руб. 00 коп., в том числе 456 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля MERCEDES-BENZ E200 CDI, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.07.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО5) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 456 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 01.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО96) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 01.08.2018 уплатить банку 926 175 руб. 63 коп. предоставило кредит в размере 499 925 руб. 00 коп., в том числе 453 200 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 01.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО9) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 453 200 руб. 00 коп.;

- (№) от 06.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО97) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 06.08.2018 уплатить банку 908 362 руб. 50 коп. предоставило кредит в размере 491 262 руб. 50 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD TRANSIT VAN, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 06.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО21) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 08.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО136) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 08.08.2018 уплатить банку 907 125 руб. 58 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля FORD ФОРД «МОНДЕО», VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 08.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО30) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 15.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО99) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 15.08.2018 уплатить банку 915 251 руб. 22 коп. предоставило кредит в размере 496 725 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Volkswagen Tiguan, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 15.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО20) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 20.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО100) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 20.08.2018 уплатить банку 908 203 руб. 11 коп. предоставило кредит в размере 493 862 руб. 50 коп., в том числе 448 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A6, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 20.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО28) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 448 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 22.08.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО101) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 22.08.2018 уплатить банку 915 289 руб. 00 коп. предоставило кредит в размере 498 105 руб. 00 коп., в том числе 449 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля TOYOTA RAV4, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 22.08.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО33) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 449 000 руб. 00 коп.;

- (№)-Ф от 13.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО102) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 13.09.2018 уплатить банку 921 865 руб. 56 коп. предоставило кредит в размере 499 812 руб. 50 коп., в том числе 461 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Volkswagen Transporter, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 13.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО22) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 461 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 14.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО103) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 14.09.2018 уплатить банку 883 318 руб. 93 коп. предоставило кредит в размере 479 100 руб. 00 коп., в том числе 440 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля LAND ROVER FREELANDER 2, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 16.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО2) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 440 000 руб. 00 коп.;

- (№)-Ф от 20.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО104) под 25,5% годовых и под обязательство в срок до 20.09.2018 уплатить банку 965 957 руб. 04 коп. предоставило кредит в размере 540 975 руб. 00 коп., в том числе 500 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля VOLVO XC90, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 20.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО5) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 24.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО105) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 24.09.2018 уплатить банку 905 639 руб. 06 коп. предоставило кредит в размере 493 125 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО35) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 24.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО106) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 24.09.2018 уплатить банку 900 359 руб. 04 коп. предоставило кредит в размере 490 250 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля BMW 520D, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО20) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 30.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО107) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 30.09.2018 уплатить банку 898 248 руб. 37 коп. предоставило кредит в размере 490 250 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A4, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 01.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО15) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 30.09.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО108) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 30.09.2018 уплатить банку 886 064 руб. 09 коп. предоставило кредит в размере 483 600 руб. 00 коп., в том числе 480 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Volkswagen Tiguan, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 30.09.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО14) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 480 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 02.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО109) под 25,50% годовых и под обязательство в срок до 02.10.2016 уплатить банку 910 789 руб. 54 коп. предоставило кредит в размере 624 000 руб. 00 коп., в том числе 624 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля OPEL ANTARA, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 02.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО10) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 624 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 06.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО110) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 06.10.2018 уплатить банку 900 939 руб. 60 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Hyundai Grand Starex, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 07.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО22) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 17.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО111) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 17.10.2018 уплатить банку 897 086 руб. 27 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Citroen C5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 07.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО17) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 20.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО112) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 20.10.2018 уплатить банку 896 035 руб. 36 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля AUDI A5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО12) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 21.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО113) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 21.10.2018 уплатить банку 895 685 руб. 06 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Hyundai Santa Fe Classic, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО12) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 23.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО114) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 23.10.2018 уплатить банку 894 984 руб. 45 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Mercedes Benz C class, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 23.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО23) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 23.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО115) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 23.10.2018 уплатить банку 899 758 руб. 99 коп. предоставило кредит в размере 489 975 руб. 00 коп., в том числе 449 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Ford Transit, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 23.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО6) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 449 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 24.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО116) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 24.10.2018 уплатить банку 901 242 руб. 82 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Fiat Ducato, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 24.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО8) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 24.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО117) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 24.10.2018 уплатить банку 901 242 руб. 82 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Peugeot Boxer, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 24.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО7) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 25.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО118) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 25.10.2018 уплатить банку 890 981 руб. 38 коп. предоставило кредит в размере 485 575 руб. 00 коп., в том числе 440 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Mercedes Benz C class, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО26) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 440 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 25.10.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО119) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 25.10.2018 уплатить банку 889 857 руб. 30 коп. предоставило кредит в размере 484 962 руб. 50 коп., в том числе 445 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Audi A5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 25.10.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО137) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 445 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 06.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО120) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 06.11.2018 уплатить банку 913 105 руб. 91 коп. предоставило кредит в размере 493 850 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Citroen C5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 07.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО29) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 12.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО121) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 12.11.2018 уплатить банку 868 782 руб. 15 коп. предоставило кредит в размере 470 975 руб. 00 коп., в том числе 430 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Mazda 3, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 12.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО34) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 430 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 21.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО122) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 21.11.2018 уплатить банку 902 503 руб. 11 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля BMW 3201, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 21.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО11) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 22.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО123) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 22.11.2018 уплатить банку 902 150 руб. 64 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Ford Transit, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 22.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 26.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО124) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 26.11.2018 уплатить банку 894 135 руб. 63 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Hyundai i40, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 27.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО22) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 28.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО125) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 28.11.2018 уплатить банку 898 706 руб. 84 коп. предоставило кредит в размере 490 250 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Volkswagen Passat, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 29.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО26) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 28.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО126) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 28.11.2018 уплатить банку 893 435 руб. 84 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Audi A4, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 29.11.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 28.11.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО127) под 25,5% годовых и под обязательство в срок до 02.12.2018 уплатить банку 1 167 806 руб. 42 коп. предоставило кредит в размере 650 000 руб. 00 коп., в том числе 650 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Hyundai Stares, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 02.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО3) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 650 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 02.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО128) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 02.12.2018 уплатить банку 908 760 руб. 15 коп. предоставило кредит в размере 490 975 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Fiat Ducato, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 02.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО18) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 03.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО129) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 03.12.2018 уплатить банку 901 745 руб. 98 коп. предоставило кредит в размере 487 375 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Ford Focus, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 03.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет Cушкова С.В. (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 04.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО130) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 04.12.2018 уплатить банку 923 081 руб. 16 коп. предоставило кредит в размере 499 100 руб. 00 коп., в том числе 460 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Toyota Camry, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 05.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО34) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 460 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 16.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО131) под 25,5% годовых и под обязательство в срок до 16.12.2018 уплатить банку 1 161 622 руб. 19 коп. предоставило кредит в размере 650 000 руб. 00 коп., в том числе 650 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля BMW X3, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 16.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО9) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 650 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 16.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО132) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 16.12.2018 уплатить банку 909 109 руб. 60 коп. предоставило кредит в размере 493 850 руб. 00 коп., в том числе 450 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства- автомобиля Audi A5, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 17.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО16) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 450 000 руб. 00 коп.;

- (№) от 23.12.2013 ООО «Русфинанс Банк» на имя (ФИО133) под 27,0% годовых и под обязательство в срок до 23.12.2018 уплатить банку 869 448 руб. 03 коп. предоставило кредит в размере 473 600 руб. 00 коп., в том числе 470 000 руб. 00 коп. для покупки транспортного средства - автомобиля Mercedes Benz C class, VIN (№), на оплату которого платежным поручением (№) от 23.12.2013 банк перечислил за заемщика на счет (ФИО16) (№), открытый в дополнительном офисе (№) ЦЧБ СБ РФ по адресу: <адрес>, кредитные денежные средства в сумме 470 000 руб. 00 коп.

Всего же, по вышеуказанному назначению платежа, без ведома и согласия лиц, указанных в кредитной документации в качестве заемщиков и залогодателей, в период с 05.03.2013 по 23.12.2013 после уплаты страховых платежей на счета непосвященных в их преступные намерения подконтрольных членам организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В., лиц поступили денежные средства на общую сумму 31 328 950 руб. 00 коп., которые по указанию руководителя преступной группы были сняты наличными и переданы членам организованной группы.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, руководитель преступной группы, Сушков М.В. и названное ранее иное 4 лицо, распределили эти денежные средства между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

Изначально не собираясь исполнять обязательства по вышеуказанным кредитным договорам, данные лица похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы руководитель преступной группы и Сушков М.В., а также действовавшая с ними по предварительному сговору иное 4 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана похитили денежные средства в сумме 33 957 734 руб. 54 коп., принадлежавшие ООО «Русфинанс Банк», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

7) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 28.02.2014, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 950 000 руб. 00 коп., принадлежащих Банку ВТБ 24 (ЗАО) (<адрес>) (далее по тексту: Банк ВТБ 24 (ЗАО), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: Сушков М.В. – подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение потребительского кредита на своё имя в пользу членов организованной группы, а также сопровождать его для оформления необходимых для этого документов, изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В целях реализации задуманного, (ФИО138), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20.02.2014, привлек к совершению данного преступления указанное ранее 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не вовлекая последнего в состав организованной группы и не сообщая ему, что сам является членом организованной группы. Указанное 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное совершение мошенничества с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., вступив, таким образом, с ними в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему преступной роли, названное 2 иное лицо, действуя из корыстных побуждений, должен был заняться поиском физических лиц, которые в силу своей правовой неосведомленности, согласились бы на оформление и получение потребительских кредитов на своё имя, а также обеспечением их явки в назначенные место, дату и время.

Осуществляя намеченное преступление, указанное 2 иное лицо, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 20.02.2014, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал в качестве заемщика не посвященную в преступные намерения (ФИО40), испытывавшую трудное материальное положение, кандидатуру, которую одобрил руководитель преступной группы.

При этом, названное 2 иное лицо, действуя по предварительному сговору с Сушковым М.В. и руководителем преступной группы, убедил (ФИО40) в правомерности получения кредита.

После чего, в период времени, примерно с 20.02.2014 по 04.03.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя по предварительному сговору со 2 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Воронежтранском», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия Банком ВТБ 24 (ЗАО) решения о возможности предоставления займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО40) и ее материальном положении, следующие документы: в оригинале справку ООО «Воронежтранском» для получения кредита (оформления поручительства) в ВТБ 24 (ЗАО) от 19.02.2014, а также копию трудовой книжки (№) на имя (ФИО139) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии.

По указанию руководителя преступной группы, часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО40) без последней записи и заверения копии, в период времени примерно с 20.02.2014 по 04.03.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя по предварительному сговору с названным 2 иным лицом, и в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в Банк ВТБ 24 (ЗАО) с кредитной заявкой (ФИО40) была зарегистрирована по адресу: <адрес>; ей на праве собственности принадлежала квартира по адресу: <адрес>; имела стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Воронежтранском».

Кроме того, Сушков М.В. совместно с названным 2 иным лицом, действуя по указанию руководителя преступной группы и при его финансировании, придали внешности (ФИО40) презентабельный и респектабельный вид.

(ФИО40), введенная в заблуждение Сушковым М.В. и названым выше 2 иным лицом, во исполнение их указаний, 20.02.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, находясь в помещении дополнительного офиса «Юго- Западный» в г. Воронеже филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, собственноручно подписала от своего имени заявление- анкету на получение кредита в ВТБ 24 (ЗАО) от 20.02.2014, в котором высказала намерение получить на пластиковую карту сроком на 60 месяцев потребительский кредит в размере 950 000 руб. 00 коп.

Фактически (ФИО40) постоянного источника дохода, собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества в собственности не имела.

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства Банка ВТБ 24 (ЗАО) при решении вопроса о кредитовании физического лица.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Сушковым М.В. и названным 2 иным лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, действуя через них, в период времени примерно с 20.02.2014 по 04.03.2014, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, обеспечил явку (ФИО40) в дополнительный офис «Юго-Западный» в <адрес> филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, куда последняя представила вышеуказанные документы.

В свою очередь, руководство Банка ВТБ 24 (ЗАО), не догадываясь о преступных намерениях указанных выше членов организованной группы и о подлоге представленных документов, убедившись, что они отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, 04.03.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, заключило с (ФИО40) кредитный договор (№), в соответствии с которым Банк обязался предоставить заемщику кредит в сумме 950 000 руб. 00 коп на срок с 1 года по 04.03.2019, а (ФИО40) - своевременно возвратить сумму кредита и уплатить банку установленные настоящим договором проценты в размере 25,30%, а также иные платежи на условиях настоящего договора.

04.03.2014 примерно в 12 час. 11 мин. во исполнение обязательств по вышеуказанному кредитному договору Банк ВТБ 24 (ЗАО) предоставил (ФИО40) кредитные денежные средства в сумме 950 000 руб. 00 коп., которые она 04.03.2014 в период времени примерно с 15 час. 51 мин. по 15 час. 58 мин., находясь в помещении дополнительного офиса «Юго-Западный» в г. Воронеже филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, обналичила и передала Сушкову М.В.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, руководитель преступной группы, Сушков М.В. и названное ранее 2 иное лицо, денежные средства в сумме 950 000 руб. 00 коп. согласно ранее достигнутой договоренности распределили между собой.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на совершение мошенничества в отношении Банка ВТБ 24 (ЗАО), руководитель преступной группы и Сушков М.В., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно друг с другом, после того, как в период времени примерно с 04.03.2014 по 06.03.2014, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО40) сообщила им о том, что на основании ранее представленных документов Банком ВТБ 24 (ЗАО) одобрена выдача на ее имя банковской карты ВТБ 24 (ЗАО) с кредитным лимитом в размере 141 000 руб. 00 коп., решили путем обмана похитить данные денежные средства.

В период времени примерно с 04.03.2014 по 06.03.2014, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, не посвящая (ФИО40) в свои преступные намерения, Сушков М.В., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, по указанию последнего, убедил (ФИО40) получить в Банке ВТБ 24 (ЗАО) вышеуказанный кредит, введя в заблуждение относительно правомерности его получения.

06.03.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО40), находясь в дополнительном офисе «Юго-Западный» в г. Воронеже филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, заключила с ВТБ 24 (ЗАО) договор о предоставлении и использовании кредитных карт ВТБ 24 (ЗАО) (№) и получила кредитную карту ВТБ 24 (ЗАО) Visa Classic (№) – 3758 - 5996 со сроком действия по февраль 2016 г. с кредитным лимитом в размере 141 000 руб. 00 коп.

В тот же день (ФИО40) при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанную банковскую карту Сушкову М.В., который, получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, в период времени, примерно с 11 час. 13 мин. 06.03.2014 по 15 час. 37 мин. 12.03.2014, использовал данную банковскую карту в банкоматах, установленных в дополнительном офисе «Октябрьский» филиала (№) ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>. Снятые с банковской карты наличные денежные средства в сумме 141 000 руб. 00 коп. члены организованной группы: руководитель преступной группы и Сушков М.В. согласно ранее достигнутой договоренности распределили между собой.

Изначально не собираясь исполнять за (ФИО40) кредитные обязательства перед Банком ВТБ 24 (ЗАО), распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, Сушков М.В. и руководитель преступной группы скрылись.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы Сушков М.В. и руководитель преступной группы путем обмана похитили денежные средства на общую сумму 1 091 000 руб. 00 коп., принадлежавшие Банку ВТБ 24 (ЗАО), переименованному с 06.10.2014 в Банк ВТБ 24 (ПАО), что согласно примечанию к статье 158 УК РФ, в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей. При этом с участием названного выше 2 иного лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшего по предварительному сговору с Сушковым М.В. и руководителем преступной группы, из указанных денежных средств были похищены 950 000 руб. 00 коп.

8) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.03.2014, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО «Ипотечная компания «СТОЛИЦА» (<адрес>) (далее по тексту: ООО «ИК «СТОЛИЦА»), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: Сушков М.В. – подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы, подыскать лицо, которое согласилось бы участвовать в качестве продавца фактически не принадлежавшего ему объекта недвижимости при совершении ипотечной сделки, а также сопровождать их для оформления необходимых для этого документов, изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости, изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

С 08.08.2013 руководитель преступной группы являлся генеральным директором ООО «ОЦТЭК», юридический адрес: <адрес>, которое являлось региональным представителем ООО «МГИиС» на территории Воронежской области на основании заключенных соглашения (№) (ДК) о предоставлении брокерских услуг от 13.12.2011, договора (№) об оказании услуг по сопровождению от 13.12.2011, соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от 13.12.2011, договора хранения (№) от 13.12.2011, брокерского соглашения (№) от 22.02.2012, соглашения (№) о сотрудничестве с Представителем от 22.02.2012, дополнительного соглашения (№) от 19.07.2012 к Брокерскому соглашению (№) от 22.02.2012.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве (№) от 03.06.2013 ООО «ИК «СТОЛИЦА» и ООО «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» (далее по тексту: ООО «МГИиС») с указанного времени осуществляли долгосрочное сотрудничество в области кредитования физических лиц под залог и приобретение объектов жилой недвижимости.

На основании указанных документов ООО «ОЦТЭК» оказывало ООО «ИК «СТОЛИЦА», в том числе услуги по проведению дистанционной ипотечной сделки: по поиску и консультированию потенциальных клиентов, заинтересованных в получении ипотечных кредитов; по обработке персональных данных и иной информации о потенциальных клиентах для целей принятия ООО «ИК «СТОЛИЦА» решения о возможности предоставления ипотечного кредита; осуществлению предварительного анализа кредито- и платежеспособности потенциального клиента; по формированию и передаче ООО «ИК «СТОЛИЦА» комплекта соответствующих документов потенциального клиента, необходимых для рассмотрения возможности предоставления ипотечного кредита; по заключению от имени и за счет ООО «ИК «СТОЛИЦА» кредитных договоров; по сопровождению проведения государственной регистрации ипотеки в обеспечение обязательств заемщика перед банком, включая получение документов банка после проведения государственной регистрации ипотеки.

Руководитель преступной группы, имея доверенность от 02.04.2014, выданную ему ООО «ИК «СТОЛИЦА», имел право, в том числе подписывать от имени Общества с физическими лицами: договоры займа на сумму не превышающую 7 000 000 рублей, на приобретение квартир, условиями которых предусмотрена возникновение ипотеки в силу закона или договора об ипотеке с выдачей закладных; договоры об ипотеке и иные договоры, связанные с ипотечным кредитованием физических лиц.

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших ООО «ИК «СТОЛИЦА» денежных средств, представляемых в качестве заемных средств физическим лицам на приобретение объектов недвижимости, (ФИО138), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее (ДД.ММ.ГГГГ), привлек к совершению данного преступления названное ранее 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не вовлекая последнего в состав организованной группы и не сообщая ему, что сам является членом организованной группы. Указанное 2 иное лицо, преследуя корыстную цель, дал согласие на совместное совершение мошенничества с руководителем преступной группы и Сушковым М.В., вступив таким образом с ними в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему преступной роли, названное 2 иное лицо, действуя из корыстных побуждений, должен был заняться поиском физических лиц, которые в силу своей правовой неосведомленности, согласились бы на оформление и получение ипотечных кредитов (займов) на своё имя, а также обеспечением их явки в назначенные место, дату и время.

Осуществляя намеченное преступление, указанное 2 иное лицо, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 11.03.2014, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подыскал в качестве заемщика не посвященную в преступные намерения (ФИО40), испытывавшую трудное материальное положение.

В свою очередь, Сушков М.В., действуя по предварительному сговору с названным 2 иным лицом и в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы после одобрения последним кандидатуры (ФИО40) на роль заемщика, для совершения ипотечной сделки с участием (ФИО40) в качестве продавца объекта недвижимости привлек не посвященную в преступные планы организованной группы свою знакомую (ФИО3), на имя которой членами организованной группы планировалось изготовить ряд фиктивных документов по оформлению права собственности на квартиру, фактически ей не принадлежавшую, и получить на ее приобретение в ООО «ИК «СТОЛИЦА» ипотечный заем.

При этом, Сушков М.В., действуя совместно и согласованно со 2 иным лицом и руководителем преступной группы, по указанию последнего, убедил (ФИО3) в правомерности получения займа.

После чего, в период времени, примерно с 11.03.2014 по 14.05.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя совместно и согласованно с Сушковым М.В. и названным выше 2 иным лицом, руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ООО «Воронежтранском» и ООО «Юнион», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ООО «ИК «СТОЛИЦА» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО40) и ее материальном положении, следующие документы: в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО40) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в оригинале справку ООО «Воронежтранском» для получения кредита /оформления поручительства от 08.05.2014, в оригинале справку ООО «Воронежтранском» для получения кредита /оформления поручительства от 08.05.2014, в оригинале справку ООО «Юнион» для получения кредита /оформления поручительства от 08.05.2014, в оригинале справку ООО «Юнион» для получения кредита /оформления поручительства от 08.05.2014, в копии трудовой договор с работником (№) от 08.02.2013, в копии приказ ООО «Юнион» (№) от 08.02.2013, в копии выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17.04.2014 (№), в копии договор купли-продажи квартиры от 12.04.2011, в копии передаточный акт от 12.04.2011.

По указанию руководителя преступной группы часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии ПТС (№), в копии водительское удостоверение (№) на имя (ФИО40), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО40) без последней записи и заверения копии, в копии свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 36 (№) на имя (ФИО40) от 15.03.2000, в копии диплом (№) на имя (ФИО40), в копии свидетельство о государственной регистрации права (№) от 11.05.2011, в копии свидетельство о государственной регистрации права (№) от 15.05.2014, в период времени примерно с 11.03.2014 по 14.05.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ООО «ИК «СТОЛИЦА» с кредитной заявкой (ФИО40) была зарегистрирована по адресу: <адрес>; ей на праве собственности принадлежали квартира по адресу: <адрес> транспортное средство- автомобиль AUDI A4 AVANT, г.р.з. (№) регион; имела стабильный высокий доход по месту работы в ООО «Воронежтранском» и ООО «Юнион».

На основании ложных сведений, содержащихся в изготовленных руководителем преступной группы и Сушковым М.В. документах, при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, но не позднее 11.03.2014, не посвященное в преступные намерения, названное 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В., неустановленное следствием лицо от имени (ФИО40) заполнило и подписало заявление- анкету на получение займа на приобретение недвижимости от 11.03.2014.

В данном заявлении (ФИО40) высказала намерение получить в ООО «ИК «СТОЛИЦА» денежный заем в размере 4 000 000 руб. 00 коп. с фиксированной процентной ставкой сроком на 240 месяцев на приобретение в собственность объекта недвижимости общей стоимостью 6 500 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением его в ипотеку.

Руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., а также по предварительному сговору с названым 2 иным лицом, не являвшимся членом организованной группы, намереваясь путем обмана похитить у ООО «ИК «СТОЛИЦА» денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., в период времени примерно с 11.03.2014 по 14.05.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, при содействии не посвященной в преступные планы указанных лиц (ФИО140), приискал подлинные технический и кадастровый паспорта на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

После чего, руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с Сушковым М.В. и названным выше 2 иным лицом, от имени (ФИО40) заказал и получил в ООО «Светла - Аудит» Отчет (№) об оценке стоимости квартиры площадью 130,9 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>, составленный 29.04.2014, представив для его составления кадастровый и технический паспорта и фотографии данного объекта недвижимости.

Рыночная стоимость вышеуказанной квартиры общей площадью 130,9 кв.м в соответствии с данным отчетом составила 7 070 000 руб. 00 коп.

Фактически квартира по указанному адресу с 11.05.2011 на праве собственности принадлежала (ФИО141)

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства ООО «ИК «СТОЛИЦА» при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя по предварительному сговору с названным выше 2 иным лицом, и в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., в период времени примерно с 11.03.2014 по 14.05.2014, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно- опасный характер своих совместных с другими соучастниками действий, предвидя возможность наступления общественно- опасных последствий и желая этого, являясь генеральным директором ООО «ОЦТЭК», посредством закрытых сетей с неустановленного следствием IP-адреса направил их в виде отсканированных копий в адрес ООО «ИК «СТОЛИЦА» по адресу: <адрес>

В свою очередь, руководство ООО «ИК «СТОЛИЦА», не догадываясь о преступных намерениях руководителя преступной группы, Сушкова М.В. и названного выше 2 иного лица, а также о подлоге представленных документов, убедившись, что они отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, в период с 11.03.2014 по 14.05.2014, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, решило предоставить (ФИО142) ипотечный заем в размере 4 000 000 рублей под 13,9% годовых на срок 240 месяцев для целевого использования, а именно: для приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, путем перечисления суммы займа на банковский счет (ФИО40) в ОАО АКБ «<адрес> банк». Обеспечением исполнения обязательств (ФИО40) стала бы ипотека квартиры в силу закона с удостоверением права ООО «ИК «СТОЛИЦА» на данный объект недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для открытия банковских счетов на имя (ФИО3) и (ФИО40), а также аккредитива на имя последней, через Сушкова М.В. и названное выше 2 иное лицо, 06.05.2014 и 07.05.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, обеспечил их явку в операционный офис «Воронеж» ОАО АКБ «Московский областной банк» по адресу: <адрес>.

Предварительно Сушков М.В. совместно с названным 2 иным лицом, действуя по указанию руководителя преступной группы и при его финансировании, придали внешности (ФИО40) презентабельный и респектабельный вид.

После оформления необходимого пакета документов с участием (ФИО3) и (ФИО40) в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, были открыты: счет на имя (ФИО3) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 06.05.2014, счет на имя (ФИО40) (№) на основании договора (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 06.05.2014, и аккредитив на имя (ФИО40) на основании заявления последней для расчетов с (ФИО3) по договору купли-продажи квартиры от 14.05.2014.

14.05.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого руководством ООО «ИК «СТОЛИЦА» решения и на его условиях, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., а также по предварительному сговору с названным 2 иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании доверенности от 02.04.2014, от имени и в интересах ООО «ИК «СТОЛИЦА», являясь генеральным директором ООО «ОЦТЭК», при неустановленных следствием обстоятельствах и неустановленном месте, заключил с (ФИО40) договор займа (№)/П, на основании которого ООО «ИК «СТОЛИЦА» платежным поручением (№) от 14.05.2014 перечислило на банковский счет (ФИО40) (№), открытый в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «Московский областной банк» по адресу: <адрес>, заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. с последующим перечислением их на аккредитив, открытый в операционном офисе «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, на имя (ФИО40)

В целях получения хранившихся на аккредитиве денежных средств, которые в соответствии с договором займа (№) от 14.05.2014 можно было получить только после подтверждения факта государственной регистрации перехода права собственности на квартиру (ФИО40) и ипотеки в пользу залогодателя – ООО «ИК «СТОЛИЦА», руководитель преступной группы, действуя по предварительному сговору с названным 2 иным лицом, и в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., достоверно зная о том, что сделать запись о регистрации ипотеки квартиры по адресу: <адрес> Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на законных основаниях невозможно по причине иного собственника данного объекта недвижимости, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 15.05.2014, изготовил от имени (ФИО40) фиктивную закладную от 14.05.2014. В соответствии с ней (ФИО40) в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ООО «ИК «СТОЛИЦА» по вышеуказанному договору займа передала данной кредитной организации в ипотеку квартиру общей площадью 130,9 кв.м (кадастровый номер (№)) стоимостью 7 070 000 руб. 00 коп., расположенную по адресу: <адрес>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.05.2014 сделана запись регистрации (№).

Фактически запись об ипотеке указанной квартиры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует.

После представления вышеуказанных документов в банк, 16.05.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО3) в качестве оплаты квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, получила в кассе операционного офиса «Воронеж» ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., которые в тот же день передала Сушкову М.В.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, руководитель преступной группы, Сушков М.В. и названное выше 2 иное лицо, денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. согласно ранее достигнутой договоренности распределили между собой.

После чего, достоверно зная о том, что в соответствии с договором займа (№) от 14.05.2014 (ФИО40) обязалась в срок до апреля 2034 года уплатить банку в общей сложности 11 822 877 руб. 16 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО40), члены организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В., а также действовавший с ними по предварительному сговору названное 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, уклонились от возврата займа и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы в лице ее руководителя и Сушкова М.В. и действовавший с ними по предварительному сговору названное 2 иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство путем обмана похитили денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ООО «ИК «СТОЛИЦА», переименованному с 19.10.2015 в ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

9) Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 14.05.2014, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать заранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО «Ипотечная компания «СТОЛИЦА» (<адрес> (далее по тексту: ООО «ИК «СТОЛИЦА»), путем предоставления данной кредитной организации ложных и недостоверных сведений о заемщике и предмете ипотеки для заключения договора займа.

Согласно заранее разработанному преступному плану члены организованной группы должны были: Сушков М.В. – подыскать на роль заемщика лицо, которое согласилось бы на оформление и получение ипотечного кредита (займа) на своё имя в пользу членов организованной группы, подыскать лицо, которое согласилось бы участвовать в качестве продавца фактически не принадлежавшего ему объекта недвижимости при совершении ипотечной сделки, а также сопровождать их для оформления необходимых для этого документов, изготовить подложные документы, характеризующие личность и материальное положение потенциального заемщика, а руководитель преступной группы - подыскать для получения ипотечного кредита (займа) объект недвижимости, изготовить фиктивные документы в отношении потенциального заемщика и на подысканный объект недвижимости, руководить преступными действиями, совершаемыми соучастниками, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

Руководитель преступной группы имея доверенность от 02.04.2014, выданную ему ООО «ИК «СТОЛИЦА», имел право подписывать от имени Общества с физическими лицами: договоры займа на сумму, не превышающую 7 000 000 рублей, на приобретение квартир, условиями которых предусмотрена возникновение ипотеки в силу закона или договора об ипотеке с выдачей закладных; договоры об ипотеке и иные договоры, связанные с ипотечным кредитованием физических лиц.

При этом, Сушков М.В., действуя совместно и согласованно с руководителем преступной группы, по указанию последнего, убедил их в правомерности получения кредита.

На имя (ФИО30) членами организованной группы планировалось изготовить ряд фиктивных документов по оформлению права собственности на квартиру, фактически ей не принадлежавшую, и получить на ее приобретение в ООО «ИК «СТОЛИЦА» ипотечный заем.

После чего, в период времени примерно с 14.05.2014 по 05.06.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., руководитель преступной группы, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, а также приисканные им печати и штампы ЗАО Компания «Стандарт Альянс», лично и с привлечением непосвященных в его преступные намерения неустановленных следствием лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил необходимые для принятия ООО «ИК «СТОЛИЦА» решения о возможности предоставления ипотечного займа содержащие ложные сведения о личности (ФИО143) и его материальном положении, следующие документы: в копии справку ЗАО Компания «Стандарт Альянс» без даты, в копии приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 04.11.2011, в копии справку ЗАО Компания «Стандарт Альянс» для получения кредита/ оформления поручительства от 22.04.2014, в копии справку ЗАО Компания «Стандарт Альянс» для получения кредита/ оформления поручительства от 22.04.2014, в копии трудовую книжку АТ- 111 (№) на имя (ФИО143) в части выполнения записей о последнем месте работы и заверения копии, в копии выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.05.2014 (№), в копии договор купли-продажи квартиры от 28.05.2010, передаточный акт от 28.05.2010, в копии справку ОАО «Управляющая компания Ленинского района» от 21.05.2014 (№), в копии технический паспорт на квартиру по адресу: <адрес>

По указанию руководителя преступной группы часть необходимых для получения кредита документов, а именно: в копии свидетельство (№) о государственной регистрации права от 21.10.2009, в копии свидетельство (№) о государственной регистрации права от 21.04.2011, в копии ПТС (№), в копии диплом ИВ (№) на имя (ФИО143), в копии трудовую книжку (№) на имя (ФИО143) без последней записи и заверения копии, в период времени примерно с 14.05.2014 по 05.06.2014, точные даты в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с руководителем преступной группы, находясь по адресу: <адрес>, используя технические средства: компьютер в сборе, принтер, многофункциональное копировальное устройство, изготовил Сушков М.В.

Согласно вышеперечисленным документам на момент обращения в ООО «ИК «СТОЛИЦА» с кредитной заявкой (ФИО143) был зарегистрирован по адресу: <адрес>; ему на праве собственности принадлежали квартира, расположенная по адресу: <адрес>; квартира, расположенная по адресу: <адрес> автомобиль Форд «Фокус», г.р.з. (№) регион; имел стабильный высокий доход по месту работы в ЗАО Компания «Стандарт Альянс».

На основании ложных сведений, содержащихся в изготовленных руководителем преступной группы и Сушковым М.В. документах, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 14.05.2014, не посвященное в преступные намерения организованной группы в составе руководителя преступной группы и Сушкова М.В. неустановленное следствием лицо от имени (ФИО143) заполнило и подписало заявление- анкету на получение займа на приобретение недвижимости от 14.05.2014.

В данном заявлении (ФИО143) высказал намерение получить в ООО «ИК «СТОЛИЦА» денежный заем в размере 4 000 000 руб. 00 коп. с фиксированной процентной ставкой сроком на 192 месяца на приобретение в собственность объекта недвижимости общей стоимостью 7 000 000 руб. 00 коп. с последующим предоставлением его в ипотеку.

Фактически (ФИО143) постоянного источника дохода, собственных денежных средств, движимого и недвижимого имущества в собственности не имел.

Руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., намереваясь путем обмана похитить у ООО «ИК «СТОЛИЦА» денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., в неустановленный следствием период времени, но не позднее 05.06.2014, при содействии не посвященной в преступные планы организованной группы (ФИО140), приискал подлинный кадастровый паспорт на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

После чего, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., от имени (ФИО143) заказал и получил в ООО «Светла - Аудит» Отчет (№)-ф об оценке стоимости квартиры площадью 104,5 кв.м, расположенной по адресу: <адрес>, составленный 21.05.2014, представив для его составления кадастровый и технический паспорта и фотографии данного объекта недвижимости.

Рыночная стоимость вышеуказанной квартиры общей площадью 104,5 кв.м в соответствии с данным отчетом составила 7 185 000 руб. 00 коп.

Фактически квартира по указанному адресу с 11.12.2009 на праве собственности принадлежала (ФИО144)

Ложные сведения, внесенные в вышеуказанные документы, определяли платежеспособность, кредитоспособность и добропорядочность заемщика и существенно влияли на волю руководства ООО «ИК «СТОЛИЦА» при решении вопроса об одобрении ипотечной сделки.

Руководитель преступной группы, достоверно зная о подлоге вышеуказанных документов, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., в период времени примерно с 14.05.2014 по 05.06.2014, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих совместных действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, являясь генеральным директором ООО «ОЦТЭК», посредством закрытых сетей с неустановленного следствием IP-адреса направил их в виде отсканированных копий в адрес ООО «ИК «СТОЛИЦА» по адресу: <адрес>

В свою очередь, руководство ООО «ИК «СТОЛИЦА», не догадываясь о преступных намерениях указанных выше членов названной организованной группы и о подлоге представленных последним документов, убедившись, что они отвечали всем требованиям, предъявляемым к ним данной кредитной организацией, и, удовлетворившись их содержанием, введенные в заблуждение, в период с 14.05.2014 по 05.06.2014, точную дату в процессе расследования установить не представилось возможным, решило предоставить (ФИО143) ипотечный заем в размере 4 000 000 рублей под 13,65% годовых на срок 192 месяца для целевого использования, а именно: для приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, путем перечисления суммы займа на банковский счет (ФИО143) в ОАО АКБ «Югра». Обеспечением исполнения обязательств (ФИО143) стала бы ипотека квартиры в силу закона с удостоверением права ООО «ИК «СТОЛИЦА» на данный объект недвижимости путем оформления заемщиком закладной.

Руководитель преступной группы, узнав об этом, осуществляя общее руководство преступными действиями, совершаемыми совместно с Сушковым М.В., обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, для открытия банковских счетов на имя (ФИО30) и (ФИО143), а также аккредитива на имя последнего, через Сушкова М.В. 03.06.2014 и 05.06.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, обеспечил их явку в операционный офис в г. Воронеже филиала ОАО АКБ «Югра» в г. Москве по адресу: <адрес>.

После оформления необходимого пакета документов с участием (ФИО30) и (ФИО143) в операционном офисе в г. Воронеже филиала ОАО АКБ «Югра» в г. Москве по адресу: <адрес>, были открыты: счет на имя (ФИО30) (№) на основании договора об открытии текущего счета и расчетно-кассовом обслуживании (№) от 03.06.2014, счет на имя (ФИО143) (№) на основании договора об открытии текущего счета и расчетно- кассовом обслуживании (№) от 03.06.2014, и аккредитив на имя (ФИО143) на основании заявления последнего для расчетов с (ФИО30) по договору купли-продажи квартиры от 05.06.2014.

05.06.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, во исполнение принятого руководством ООО «ИК «СТОЛИЦА» решения и на его условиях, руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., на основании доверенности от 02.04.2014, от имени и в интересах ООО «ИК «СТОЛИЦА», являясь генеральным директором ООО «ОЦТЭК», при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, заключил с (ФИО143) договор займа (№) на основании которого ООО «ИК «СТОЛИЦА» платежным поручением (№) от 05.06.2014 перечислило на банковский счет (ФИО143) (№), открытый в операционном офисе в г. Воронеже филиала ОАО АКБ «Югра» в г. Москве по адресу: <адрес>, заемные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. с последующим перечислением их на аккредитив, открытый в этом же банке на имя (ФИО143)

В целях получения хранившихся на аккредитиве денежных средств, которые в соответствии с договором займа (№) от 05.06.2014 можно было получить только после подтверждения факта государственной регистрации перехода права собственности на квартиру (ФИО143) и ипотеки в пользу залогодателя – ООО «ИК «СТОЛИЦА», руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Сушковым М.В., достоверно зная о том, что сделать запись о регистрации ипотеки квартиры по адресу: <адрес> Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на законных основаниях невозможно по причине иного собственника данного объекта недвижимости, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее 06.06.2014, изготовил фиктивную расписку в получении документов на государственную регистрацию. В соответствии с ней 05.06.2014 для регистрации права общей совместной собственности, ипотеки (возникающей на основании закона) в Управление росреестра по Воронежской области (ФИО30) представлены, в том числе договор купли-продажи квартиры от 05.06.2014 и передаточный акт при купле-продаже квартиры от 05.06.2014.

Фактически указанные документы в регистрирующий орган не представлялись и запись об ипотеке указанной квартиры в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует.

После представления вышеуказанных документов в банк, 06.06.2014, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, (ФИО30) в качестве оплаты квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, получила в кассе операционного офиса в г. Воронеже филиала ОАО АКБ «Югра» в г. Москве по адресу: <адрес> по расходному кассовому ордеру (№) наличные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., которые в тот же день по указанию непосвященной в преступные намерения организованной группы жены Сушкова М.В. – (ФИО145) передала неустановленному следствием лицу.

Получив после этого реальную возможность распоряжаться указанной суммой займа по своему усмотрению, Сушков М.В. и руководитель преступной группы, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно друг с другом, денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп. распределили между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

После чего, достоверно зная о том, что в соответствии с договором займа (№) от 05.06.2014 (ФИО143) обязался в срок до мая 2030 года уплатить банку в общей сложности 9 833 903 руб. 88 коп., изначально не собираясь исполнять эти обязательства за (ФИО143), члены организованной группы в составе ее руководителя и Сушкова М.В. уклонились от возврата займа и скрылись.

В результате, своими умышленными действиями члены организованной группы Сушков М.В. и руководитель преступной группы, путем обмана похитили денежные средства в сумме 4 000 000 руб. 00 коп., принадлежавшие ООО «ИК «СТОЛИЦА», переименованному с 19.10.2015 в ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», что согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» образует особо крупный размер, так как превышает один миллион рублей.

В период предварительного расследования по настоящему делу с обвиняемым Сушковым М.В. 24.08.2015 г. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст. 3173 УПК РФ, соблюден.

18.01.2016 года, в суд вместе с указанным уголовным делом, поступило представление заместителя прокурора г. Воронежа (ФИО146) от 11.01.2016 г., содержащее предложение применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении Сушкова М.В., с которым, как отмечено выше, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого подсудимым было соблюдено, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

В судебном заседании подсудимый Сушков М.В. вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал ранее заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

При этом, подсудимый Сушков М.В. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после консультации с защитником и при участии защитника, а также заявил, что он полностью осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Участники процесса, указанные во вводной части приговора не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При этом государственный обвинитель Дорохов Е.В. подтвердил активное содействие подсудимого в расследовании и раскрытии данных преступлений, даче полных правдивых показаний по обстоятельствам их совершения, изобличении в совершении преступлений иных участников, добровольном участии в следственных действиях, проводимых по уголовному делу, оказания при этом содействия органам следствия, а также выявлении с помощью Сушкова М.В. нового преступления, о котором не было известно органам предварительного следствия СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу.

При указанных обстоятельствах следует признать, требования, предусмотренные ст. 3176 ч. 1 и ч. 2 УПК РФ, в данном случае полностью соблюдены, в связи с чем суд считает возможным постановить судебное решение в порядке, предусмотренном главой 401 УПК РФ.

1) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в декабре 2012 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

2) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в феврале 2013 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

3) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в марте 2013 г. денежных средств, принадлежащих ОАО «РОСТ БАНК», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

4) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в сентябре 2013 г. денежных средств принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

5) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в декабре 2013 г. денежных средств, принадлежащих ПАО АКБ «Металлинвестбанк», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

6) Действия Сушкова М.В. по факту хищения с 05.03.2013 г. по 23.12.2013 г. денежных средств на сумму 33 957 734 руб. 54 коп., принадлежащих ООО «Русфинанс Банк», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

7) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в марте 2014 г. денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

8) Действия Сушкова М.В. по факту хищения денежных средств в мае 2014 г., принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

9) Действия Сушкова М.В. по факту хищения в июне 2014 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», совершенных, суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому Сушкову М.В., суд учитывает характер совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, роль и степень его участия в преступлениях, а также все обстоятельства, смягчающие его наказание и отсутствие обстоятельств его отягчающих.

Так, в действиях Сушкова М.В. имеется совокупность преступлений и преступления, входящие в данную совокупность, относятся к категории тяжких, в связи с чем, при назначении ему наказания, суд руководствуется правилами, предусмотренными ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В качестве данных характеризующих личность подсудимого Сушкова М.В. суд учитывает, что он трудоустроен, положительно характеризуется, как по месту регистрации и проживания, так и по предыдущему месту работы в должности менеджера по продажам в ООО «Семь Плюс», имеет диплом II степени за лучшую военно-научную работу курсантов Иркутского ВВАИУ имени 50-летия ВЛКСМ по результатам конкурса 1983 г., посвященного 60-летию образования СССР, награжден медалью «за безупречную службу» III степени, награжден юбилейной медалью «70 лет вооруженных сил СССР».

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Сушкова М.В. в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний по всем эпизодам преступной деятельности активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольно частично возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, а по эпизоду в отношении ООО «Русфинанс Банк» явился в следственный орган с явкой с повинной, в связи с чем суд при назначении ему наказания руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сушкова М.В. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний полностью признал свою вину в совершении указанных преступлений, раскаялся в содеянном, не судим, страдает рядом заболеваний: <данные изъяты>; на его иждивении находится жена, являющаяся пенсионером, а также мнение потерпевших, полагавшихся при назначении наказания на усмотрение суда.

Кроме того, принимая во внимание, что данное уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 401 УПК РФ, в связи с чем, суд при назначении Сушкову М.В. наказания руководствуется требованиями ч.2 ст. 62 УК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Сушкова М.В. и условия жизни его семьи, а также учитывая мнение представителей потерпевших, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает невозможным назначение последнему иного вида наказания кроме лишения свободы, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, ст. 73 УК РФ, не находит, но считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку рассмотрение гражданских исков, заявленных представителями потерпевших: банка ВТБ-24 (публичное акционерное общество) (ФИО57) и ООО «Русфинанс Банк» - (ФИО55), о возмещении материального ущерба, связано с рассмотрением преступлений, совершенных организованной группой, и требуется выяснение степени вины каждого из участников названной группы, которые не привлечены по данному делу, а также требуется учет частичного возмещения, причиненного ущерба, названными участниками группы, необходимо произвести дополнительные расчеты и исследовать доказательства в обоснование заявленных исковых требований, а потому требующие длительного отложения судебного разбирательства, учитывая вышеизложенные выводы о доказанности виновности Сушкова М.В. в совершении преступлений, принимая во внимание, что это не влияет на решение суда о квалификации преступлений, мере наказания и другие вопросы, возникающие при постановлении приговора, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд приходит к выводу о признании за гражданскими истцами права на удовлетворение гражданских исков и передаче вопроса о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 3176, 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

1) Признать Сушкова М. В., по факту хищения в декабре 2012 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса», виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

2) Его же по факту хищения в феврале 2013 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса» признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

3) Его же по факту хищения в марте 2013 г. денежных средств, принадлежащих ОАО «РОСТ БАНК», признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

4) Его же по факту хищения в сентябре 2013 г. денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

5) Его же по факту хищения в декабре 2013 г. денежных средств, принадлежащих ПАО АКБ «Металлинвестбанк», признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

6) Его же по факту хищения с 05.03.2013 г. по 23.12.2013 г. денежных средств на сумму 33 957 734 руб. 54 коп., признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

7) Его же по факту хищения в марте 2014 г. денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО), признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

8) Его же по факту хищения денежных средств в мае 2014 г., принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

9) Его же по факту хищения в июне 2014 г. денежных средств, принадлежащих ООО «Микрофинансовая организация «Ипотечная компания «СТОЛИЦА», признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определить Сушкову М.В. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сушкову М.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, с содержанием в учреждении ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по ВО, и взять его под стражу в зале суда.

Признать за гражданскими истцами ВТБ-24 (ПАО) и ООО «Русфинанс Банк» право на удовлетворение заявленных исков и передать вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на денежные средства, принадлежащие обвиняемому Сушкову М.В. в сумме 20 000 рублей (т.100 л.д.187-191), сохранить до разрешения гражданских исков, заявленных названными выше гражданскими истцами.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- кредитные досье заемщиков: (ФИО40), (ФИО19), (ФИО37) и (ФИО143), изъятые у представителя ООО «МГИиС» и ООО «ИК «СТОЛИЦА», хранящееся при уголовном деле (л.д.45 т.27, приложение: л.д. 1-253 т.12, 1-231 т.13), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитное досье заемщика (ФИО37), изъятое у представителя ОАО «РОСТ БАНК», хранящееся при уголовном деле (л.д.120-124 т.30, приложение: л.д.235-250 т.14), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитное досье заемщика (ФИО36), документы, послужившие основанием для открытия на имя (ФИО36) банковского счета, изъятые у представителя ОАО «Россельхозбанк», хранящиеся при уголовном деле (л.д.108-112 т.32, приложение: л.д.1-243 т.15), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитное досье заемщика (ФИО19), документы, послужившие основанием для открытия на имя (ФИО19) банковского счета, изъятые у представителя Банка ВТБ 24 (ЗАО), хранящееся при уголовном деле (л.д.255-260 т.33, приложение: л.д.1-267 т.17), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитные досье заемщика (ФИО40), изъятые у представителя Банка ВТБ 24 (ЗАО), хранящееся при уголовном деле (л.д.255-260 т.33, приложение: л.д.268-308 т.17), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитное досье заемщика (ФИО147), изъятое у представителя ОАО АКБ «Металлинвестбанк», хранящееся при уголовном деле (л.д.105-111 т.36, приложение: л.д.1-261 т.16), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- трудовая книжка серии АТ – III (№) на имя (ФИО36), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., изъятая у (ФИО36), хранящаяся у него под расписку (л.д.20-25 т.42), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- в оригинале реестр документов (№) от 05.06.2014, в копии договор купли-продажи квартиры от 05.06.2014, в копии свидетельство (№) о государственной регистрации права от 06.06.2014, в оригинале заявление физического лица (ФИО143) на открытие (изменение условий, отмену) аккредитива в рублях РФ в пользу физического лица (№) от 04.06.2014, договор об открытии текущего счета и расчетно-кассовом обслуживании (№) от 03.06.2014, расходный кассовый ордер (№) от 06.06.2014, изъятые у представителя ОАО АКБ «Югра», хранящиеся при уголовном деле (л.д.29-30 т.44), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на объект по адресу: <адрес>, изъятые в Управлении росреестра по Воронежской области, хранящиеся при уголовном деле (л.д. 138-140 т.44, приложение: л.д.1-253 т.11), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- дело правоустанавливающих документов (№) на земельный участок по адресу: <адрес>, дело правоустанавливающих документов (№) на жилой дом по адресу: <адрес>, изъятые в Семилукском отделе Управления росреестра по Воронежской области, хранящееся при уголовном деле (л.д.138-140 т.44, приложение: л.д.169 - 282 т.10), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- дело правоустанавливающих документов (№) на индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на земельный участок по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на жилой дом по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на земельный участок по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на жилой дом по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов (№) на земельный участок по адресу: <адрес>, изъятые в Рамонском отделе Управления росреестра по Воронежской области, хранящиеся при уголовном деле (л.д.138-140 т.44, приложение: л.д.145- 265 т.9, 1-168 т.10), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№)-ф возмездного оказания оценочных услуг от 29.04.2014, техническое задание на оценку (приложение (№) к договору (№) от 29.04.2014), акт приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 29.04.2014, отчет (№) об оценке стоимости квартиры площадью 130,9 кв.м, расположенной по адресу: <адрес> от 29.04.2014, договор (№)-ф возмездного оказания оценочных услуг от 27.08.2013, техническое задание на оценку (приложение (№) к договору (№) от 27.08.2013), акт приемки- передачи выполненных работ (оказанных услуг) от 27.08.2013, изъятые у представителя ООО «Светла- Аудит», хранящиеся при уголовном деле (л.д. 147-220,224-225 т.44), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) на проведение оценки от 15.01.2013, задание на оценку (Приложение (№) к договору (№) от 15.01.2013, акт от 21.01.2013 по договору (№) от 15.01.2013, кассовый чек от 22.01.2013, Отчет (№) об оценке объекта недвижимости (дом с земельным участком), расположенного по адресу: <адрес> от 31.01.2013, договор (№) на оказание услуг по оценке недвижимого имущества от 19.12.2012 с приложениями, платежное поручение (№) от 11.12.2013, выписка из лицевого счета ООО «Оценка и консалтинг» (№) в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России», отчет (№) об оценке объекта недвижимости (домовладение), расположенного по адресу: <адрес> от 17.09.2013, изъятые у представителя ООО «Оценка и консалтинг», хранящиеся при уголовном деле (л.д.8-291, 295-296 т.45), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; акт приема-передачи документов по заемщику к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; согласие на обработку персональных данных заемщика от 16.01.2013; приходный кассовый ордер (№) от 16.01.2013; приходный кассовый ордер (№) от 01.03.2013; акт приема-передачи документов по объекту недвижимости к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; акт выполненных работ от 25.01.2013 по Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013; акт выполненных работ по Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 16.01.2013 от 01.03.2013, изъятые у представителя ООО «Центр ипотечного кредитования», хранящиеся при уголовном деле (л.д.100-112, 154-160 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 10.06.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 10.06.2013; акт приема-передачи документов по заемщику к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 10.06.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 10.06.2013; согласие на обработку персональных данных заемщика от 10.06.2013 г. на 1 листе; приходный кассовый ордер (№) от 18.09.2013; акт приема-передачи документов по объекту недвижимости к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 10.06.2013, изъятые у представителя ООО «Центр ипотечного кредитования», хранящиеся при уголовном деле (л.д.113-121, 134 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013; акт приема-передачи документов по заемщику к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013; согласие на обработку персональных данных заемщика от 06.11.2013; приходный кассовый ордер (№) от 06.11.2013; приходный кассовый ордер (№) от 20.12.2013; акт приема-передачи документов по объекту недвижимости к договору возмездного оказания услуг (№) при приобретении жилья по ипотеке от 06.11.2013; акт выполненных работ от 13.11.2013 по Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013; акт выполненных работ от 17.12.2013 г. по Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 06.11.2013, изъятые у представителя ООО «Центр ипотечного кредитования», хранящиеся при уголовном деле (л.д.122-133, 154-160 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 26.07.2013; приложение (№) к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 26.07.2013; согласие на обработку персональных данных заемщика от 26.07.2013; акт приема-передачи документов по заемщику к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 26.07.2013; акт приема-передачи документов по объекту недвижимости к Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств от 26.07.2013; приходный кассовый ордер (№) от 26.07.2013; приходный кассовый ордер (№) от 13.09.2013; акт выполненных работ от 13.09.2013 по Договору (№) на оказание услуг ипотечного брокериджа с осуществлением поиска объектов недвижимости для покупки с привлечением заемных средств, изъятые у представителя ООО «Центр ипотечного кредитования», хранящиеся при уголовном деле (л.д.122-133, 135-144 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- расходный кассовый ордер (№) от 07.02.2013, аккредитив (№) от 07.02.2013, заявление (ФИО37) на открытие аккредитива в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО от 07.02.2013, платежное поручение (№) от 07.02.2013, заявление (ФИО37) от 11.01.2013, юридическое дело (ФИО37), которое составляют перечень документов «Для открытия физическому лицу- гражданину Российской Федерации текущего счета, в банк представляются:» от 11.01.2013, опись документов в юридическом деле (№), в копии паспорт 2005 530713 выдан УВД Коминтерновского района г.Воронежа 16.08.2005 на имя (ФИО37), заявление (ФИО37) на открытие банковского счета (для физических лиц) от 11.01.2013, анкета клиента- физического лица (ФИО37) от 11.01.2013, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.01.2013, договор (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 11.01.2013, юридическое дело (ФИО38), которое составляют: перечень документов «Для открытия физическому лицу- гражданину Российской Федерации текущего счета, в банк представляются:» от 11.01.2013, опись документов в юридическом деле (№), в копии паспорт (№) выдан ГУВД Воронежской области 05.10.2004 на имя (ФИО38), заявление (ФИО38) на открытие банковского счета (для физических лиц) от 11.01.2013, анкета клиента- физического лица (ФИО38) от 11.01.2013, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 11.01.2013, договор (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 11.01.2013, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 06.02.2013, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 01.02.2013, передаточный акт при купле-продаже жилого дома с земельным участком от 01.02.2013, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 06.02.2013, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 06.02.2013, изъятые у представителя ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», хранящиеся при уголовном деле (л.д.181-215, 288-292 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- расходный кассовый ордер (№) от 21.12.2012, договор (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 12.12.2012, заявление (ФИО39) на открытие банковского счета (для физических лиц) от 12.12.2012, заявление (ФИО39) о закрытии счета от 21.12.2012, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 12.12.2012, копия паспорта (№) выдан ОВД г. Борисоглебск и Борисоглебского района Воронежской области от 28.10.2005 на имя (ФИО39), платежное поручение (№) от 21.12.2012, аккредитив (№) от 21.12.2012, заявление (ФИО19) на открытие аккредитива в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО от 21.12.2012, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 13.12.2012, заявление (ФИО19) на открытие банковского счета (для физических лиц) от 13.12.2012, анкета клиента- физического лица и индивидуального предпринимателя Долгих В.В., заявление Долгих В.В. от 13.12.2012, реестр расчетов (№) от 14.12.2012, заявление (ФИО19) о закрытии счета от 21.12.2012, в копии договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 14.12.2012, передаточный акт при купле-продаже жилого дома с земельным участком от 14.12.2012, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 21.12.2012, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 21.12.2012, в копии паспорт (№) выдан Советским РОВД <адрес> 24.02.2000 на имя (ФИО19), договор (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 13.12.2012, изъятые у представителя ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», хранящиеся при уголовном деле (л.д.216-247, 288-292 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- расходный кассовый ордер (№) от 16.05.2014, договор (№) банковского счета физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 06.05.2014, в копии паспорт (№) выдан Советским РОВД г.Воронежа 10.07.2001 на имя (ФИО3), заявление (ФИО3) на открытие банковского счета (для физических лиц) от 06.05.2014, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.2014, опросный лист клиента- физического лица (ФИО3) от 06.05.2014, анкета клиента- физического лица (ФИО3), заявление (ФИО3) о закрытии счета от 16.05.2014, в копии договор купли-продажи квартиры от 14.05.2014, передаточный акт при купле-продаже квартиры от 14.05.2014, свидетельство (№) о государственной регистрации права от 15.05.2014, реестр расчетов (№) от 14.05.2014, аккредитив (№) от 16.05.2014, заявление (ФИО40) на открытие аккредитива в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО от 07.05.2014, платежное поручение (№) от 16.05.2014, договор (№) банковского счета физического лица физического лица на совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности от 06.05.2014, в копии паспорт 2011 485011 выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Хохольском районе 20.07.2012 на имя (ФИО40), карточка с образцами подписей и оттиска печати от 06.05.2014, заявление Бояковой Н.А. на открытие банковского счета (для физических лиц) от 06.05.2014, анкета клиента- физического лица (ФИО40), опросный лист клиента- физического лица (ФИО40), заявление (ФИО40) на закрытие счета от 16.05.2014, заявление (ФИО40) на открытие аккредитива в рублях на территории РФ от 07.05.2014, реестр расчетов (№) от 14.05.2014, изъятые у представителя ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК», хранящиеся при уголовном деле (л.д.248-283, 288-292 т.46), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- кредитные досье заемщиков: (ФИО66), (ФИО67), (ФИО68), (ФИО69), (ФИО70), (ФИО71), (ФИО72), (ФИО73), (ФИО74), (ФИО75), (ФИО76), (ФИО77), (ФИО78), (ФИО79), (ФИО80), (ФИО81), (ФИО82), (ФИО83), (ФИО84), (ФИО85), (ФИО86), (ФИО87), (ФИО88), (ФИО89), (ФИО90), (ФИО91), (ФИО92), (ФИО93), (ФИО95), (ФИО96), (ФИО97), (ФИО98), (ФИО99), (ФИО100), (ФИО101), (ФИО102), (ФИО103), (ФИО104), (ФИО105), (ФИО106), (ФИО107), (ФИО108), (ФИО109), (ФИО110), (ФИО111), (ФИО112), (ФИО113), (ФИО148), (ФИО115), (ФИО116), (ФИО117), (ФИО118), (ФИО119), (ФИО120), (ФИО121), (ФИО122), (ФИО123), (ФИО124), (ФИО125), (ФИО126), (ФИО127), (ФИО128), (ФИО129), (ФИО130), (ФИО131), (ФИО132), (ФИО133), изъятые у представителя ООО «Русфинанс Банк», хранящиеся при уголовном деле (л.д. 324-325 т.53, приложение: л.д.1-255 т.1, 1-263 т.2, 1-268 т.3, 1-256 т.4, 1-270 т.5, 1-259 т.6, 1-259 т.7, 1-246 т.8, 1-144 т.9), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор (№) о сберегательном счете от 02.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 16.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 26.09.2013, расходный кассовый ордер (№) от 28.09.2013, расходный кассовый ордер (№) от 10.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 01.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 18.10.2013, договор (№) о вкладе «Зарплатный Сбербанка России» от 12.02.2002, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 22.01.2008, паспорт (№) выдан Левобережным РУВД г.Воронежа 09.10.2001 на имя (ФИО41), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>, расходный кассовый ордер (№) от 25.08.2012, расходный кассовый ордер (№) от 13.03.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.05.2013, заявление на получение международной карты Сбербанка России от29.04.2013, договор (№) о сберегательном счете от 12.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 29.07.2013, договор (№) о сберегательном счете от 30.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.06.2013, договор (№) о сберегательном счете от 02.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 05.07.2013, договор (№) о сберегательном счете от 23.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.09.2013, договор (№) о сберегательном счете от 30.04.2013, договор (№) о сберегательном счете от 23.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 29.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 03.12.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 01.04.2011, расходный кассовый ордер (№) от 18.08.2012, заявление на получение международной дебетовой карты Сбербанка России от 18.07.2011, договор (№) о сберегательном счете от 29.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 07.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 23.08.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от 23.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 26.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.09.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.09.2013, расходный кассовый ордер (№) от 07.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 27.11.2013, договор (№) о сберегательном счете от 19.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 02.10.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 22.02.2006, расходный кассовый ордер (№) от 09.11.2012, договор (№) о сберегательном счете от 27.06.2012, расходный кассовый ордер (№) от 22.01.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 28.03.2012, расходный кассовый ордер (№) от 23.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 28.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 26.06.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.07.2013, заявление на получение международной дебетовой карты Сбербанка России от 29.04.2013, договор (№) о сберегательном счете от 12.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 25.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 20.09.2013, дополнительное соглашение (№) от 27.09.2004 к договору (№) о вкладе «До востребования Сбербанка России», договор (№) о вкладе «До востребования Сбербанка России» от 12.07.2001, расходный кассовый ордер (№) от 28.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 28.11.2013, дополнительное соглашение (№) о сберегательном счете от 03.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 04.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 25.03.2011, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 27.10.2010, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 07.07.2009, расходный кассовый ордер (№) от 13.10.2012, договор (№) о вкладе «До востребования Сбербанка России» от 09.02.2004, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 19.07.2011, договор (№) о сберегательном счете от 05.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 19.08.2013, договор (№) о сберегательном счете от 16.09.2013, расходный кассовый ордер (№) от 21.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 24.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 25.10.2013, договор (№) о сберегательном счете от 26.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.09.2013, договор (№) о сберегательном счете от 31.01.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.03.2013, расходный кассовый ордер (№) от 22.03.2013, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 14.03.2011, расходный кассовый ордер (№) от 03.10.2013. расходный кассовый ордер (№) от 03.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 28.10.2011, расходный кассовый ордер (№) от 05.06.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.06.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 28.10.2011, расходный кассовый ордер (№) от 29.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 28.10.2011, расходный кассовый ордер (№) от 17.12.2013, расходный кассовый ордер (№) от 23.12.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от 01.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 18.10.2013, договор (№) о сберегательном счете от 19.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 02.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 17.08.2012, расходный кассовый ордер (№) от 17.08.2012, расходный кассовый ордер (№) от 02.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 05.04.2011, расходный кассовый ордер (№) от 05.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 27.09.2013, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 12.05.2012, расходный кассовый ордер (№) от 22.11.2013, заявление на получение международной карты Сбербанка России от 08.08.2011, чек от 6.12.2011, заявление (ФИО134) от 3.12.2011, договор (№) о сберегательном счете от 12.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 23.07.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от 09.08.2011, расходный кассовый ордер (№) от 01.04.2013, расходный кассовый ордер (№) от 16.04.2013, расходный кассовый ордер (№) от 25.04.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.05.2013, договор (№) о вкладе «Пенсионный-Плюс Сбербанка России» от 28.07.2003, расходный кассовый ордер (№) от 19.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 07.11.2013, заявление на получение международной дебетовой карты Сбербанка России от 07.02.2013, договор (№) от 28.04.2003, расходный кассовый ордер (№) от 26.08.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 18.11.2008 г., расходный кассовый ордер (№) от 19.-03.2013, расходный кассовый ордер (№) от 19.03.2013, расходный кассовый ордер (№) от 20.03.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 20.05.2010, расходный кассовый ордер (№) от 28.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 28.10.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от 07.05.2013, договор (№) о сберегательном счете от 15.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 15.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 18.11.2013, договор (№) о сберегательном счете от 30.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 07.06.2013, расходный кассовый ордер (№) от 21.06.2013, расходный кассовый ордер (№) от 15.07.2013, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от 02.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 26.10.2013, расходный кассовый ордер (№) от 29.11.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 14.02.2011, расходный кассовый ордер (№) от 28.06.2013, договор (№) о вкладе «Зарплатный Сбербанка России» от (ДД.ММ.ГГГГ), паспорт (№) выдан Левобережным РОВД г.Воронежа 3.07.1998 г. на имя (ФИО28), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., расходный кассовый ордер (№) от 21.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.09.2013, заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России от 22.07.2009, условия использования международных карт Сбербанка России ОАО, договор (№) о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от 09.04.2008, паспорт (№) выдан отделом УФМС России по Воронежской области Ленинского района г.Воронежа 25.05.2007 на имя (ФИО30), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 10.02.2011, расходный кассовый ордер (№) от 07.06.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 10.02.2011, расходный кассовый ордер (№) от 11.07.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 10.02.2011, расходный кассовый ордер (№) от 08.08.2013, договор (№) о сберегательном счете от 18.09.2013, договор (№) о сберегательном счете от 06.05.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 08.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 11.06.2013, расходный кассовый ордер (№) от 25.06.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 08.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 17.08.2013, расходный кассовый ордер (№) от 04.12.2013, договор (№) о сберегательном счете от 31.01.2013, расходный кассовый ордер (№) от 14.02.2013, расходный кассовый ордер (№) от 05.03.2013, расходный кассовый ордер (№) от 30.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 23.10.2013, договор (№) о сберегательном счете от (ДД.ММ.ГГГГ), расходный кассовый ордер (№) от 10.07.2013, условия по размещению денежных средств во вклад «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 09.08.2011, расходный кассовый ордер (№) от 07.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 29.11.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 13.02.2013. расходный кассовый ордер (№) от 24.07.2013, расходный кассовый ордер (№) от 23.08.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 08.04.2011, расходный кассовый ордер (№) от 13.11.2013, расходный кассовый ордер (№) от 06.12.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 07.09.2011, расходный кассовый ордер (№) от 14.12.2013, чек выдача наличных от 08.04.2013, чек выдача наличных от 09.04.2013, чек выдача наличных от 30.07.2013, чек выдача наличных от 31.07.2013, чек выдача наличных от 21.10.2013, чек выдача наличных от 22.10.2013, чек выдача наличных от 17.05.2013, чек выдача наличных от 18.05.2013, чек выдача наличных от 05.06.2013, чек выдача наличных от 06.06.2013, чек выдача наличных от 24.06.2013, чек выдача наличных от 04.07.2013, чек выдача наличных от 09.07.2013, чек выдача наличных от 02.10.2013, чек выдача наличных от 03.10.2013, чек выдача наличных от 24.07.2013, чек выдача наличных от 05.08.2013, чек выдача наличных от 02.10.2013, чек выдача наличных от 11.10.2013, чек подтверждение взноса наличных от 15.10.2013, заявление на открытие «Сберегательного счета» в рамках договора банковского обслуживания (№) от 27.08.2012, договор (№) о сберегательном счете от 22.05.2013, расходный кассовый ордер (№) от 05.07.2013, изъятые в Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России», хранящиеся при уголовном деле (л.д.28-249 т.54, 1-78, 92-102 т.55), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- диск CD-R (№) серий номер (№) зад.3124; диск CD-R (№), серий номер (№); диск CD-R (№) серий номер (№) зад.(№); диск CD-R (№)с, серий номер (№) зад.4012; диск CD-R (№)с, серий номер (№), представленные УМВД России по г. Воронежу, хранящиеся при уголовном деле (л.д. 63, 243 т.80), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- договор возмездного оказания услуг от 17.08.2012 с приложениями в копии, кредитные договоры, выданные (ФИО50)-2013 г., список транспортных средств с VIN-кодами и их владельцев, в копии паспорт (№) выдан Северным ОМ Коминтерновского РУВД г.Воронежа 21.04.2005 на имя (ФИО42), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., фотоизображение мужчины на 1 л., в копии паспорт (№) выдан Рамонским РОВД Воронежской области 30.11.2004 на имя (ФИО43), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., договор купли-продажи транспортного средства (№) от 24.06.2013, договор комиссии (№) от 24.06.2013, в копии водительское удостоверение (№) на имя (ФИО44), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., платежные поручения: (№) от 03.12.2013,(№) от 13.02.2013, (№) от 09.07.2013, (№) от 10.06.2013, (№) от 05.03.2013, (№) от 07.05.2013, (№) от 25.04.2013, (№) от 15.11.2013, (№) от 25.10.2013, (№) от 18.10.2013, (№) от 22.11.2013, (№) от 14.06.2013, (№) от 21.06.2013, (№) от 13.05.2013, (№) от 29.11.2013, (№) от 23.12.2013, (№) от 13.06.2013, (№) от 05.06.2013, (№) от 25.10.2013, (№) от 17.12.2013, (№) от 29.05.2013, (№) от 23.04.2013, (№) от 10.04.2013, (№) от 20.08.2013, (№) от 29.11.2013, (№) от 15.07.2013, (№) от 07.06.2013, (№) от 21.06.2013, (№) от 23.05.2013, (№) от 28.05.2013, (№) от 26.06.2013, (№) от 16.07.2013, (№) от 23.08.2013, (№) от 02.10.2013, (№) от 17.10.2013, (№) от 16.12.2013, (№) от 07.06.2013, (№) от 10.07.2013, (№) от 08.08.2013, (№) от 09.12.2013, (№) от 26.08.2013, (№) от 26.08.2013, (№) от 13.09.2013, (№) от 07.10.2013, (№) от 06.08.2013, (№) от 25.09.2013, (№) от 13.12.2013, (№) от 14.08.2013, (№) от 15.08.2013, (№) от 25.09.2013, (№) от 09.10.2013, (№) от 17.06.2013, (№) от 05.07.2013, (№) от 29.07.2013, (№) от 21.03.2013, (№) от 13.03.2013, (№) от 30.09.2013, (№) от 02.08.2013, (№) от 19.08.2013, (№) от 01.10.2013, (№) от 01.08.2013, (№) от 16.12.2013, (№) от 28.01.2013, (№) от 21.10.2013, (№) от 21.10.2013, (№) от 21.10.2013, (№) от 02.12.2013, (№) от 23.07.2013, (№) от 19.12.2013, (№) от 15.11.2013, (№) от 28.11.2013, (№) от 03.10.2013, (№) от 22.02.2013, (№) от 01.02.2013, (№) от 12.11.2013, (№) от 05.12.2013, (№) от 22.08.2013, (№) от 24.07.2013, (№) от 25.07.2013, (№) от 20.09.2013, (№) от 17.09.2013, (№) от 26.09.2013, (№) от 07.11.2013, (№) от 13.11.2013, (№) от 21.11.2013, (№) от 24.10.2013, (№) от 24.101.2013, (№) от 22.11.2013, (№) от 02.10.2013, (№) от 02.10.2013, (№) от 30.09.2013, (№) от 17.10.2013, (№) от 18.09.2013, (№) от 16.09.2013, (№) от 28.06.2013, (№) от 02.07.2013, (№) от 18.12.2013, (№) от 29.11.2013, (№) от 23.10.2013, (№) от 23.10.2013, (№) от 05.07.2013, акт (№) приема-передачи бланков строгой отчетности от (ДД.ММ.ГГГГ); бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк квитанции (№) ООО «Страховая Группа «Компаньон» на получение страховой премии (взноса) с двумя копиями; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК-ГО (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК-ГО (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса комбинированного страхования транспортных средств «Авто-компаньон» АК (№) со штампом филиала «Воронежский» ООО «Страховая Группа «Компаньон» в двух экземплярах; бланк полиса Страховой группы «Компаньон» АК № РФБ (№); бланк полиса Страховой группы «Компаньон» АК № РФБ (№); бланк полиса Страховой группы «Компаньон» АК № РФБ (№); бланк полиса Страховой группы «Компаньон» АК № РФБ (№); бланк полиса Страховой группы «Компаньон» АК № РФБ (№) содержат сведения о кредитовании физических лиц на приобретение транспортных средств и страховании этих граждан, изъятые у представителя ООО «Русфинанс Банк», хранящиеся при уголовном деле (л.д.8-133, 134-136, 286-289 т.92), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- системный блок «Midi-Tower» черного цвета с серой вставкой на передней панели, изъятый у представителя ООО «Русфинанс Банк», находящийся на ответственном хранении у представителя ООО «Русфинанс Банк» (л.д.15-17 т.93), по вступлении приговора в законную силу – оставить последнему;

- приходные кассовые ордера: (№) от 16.08.2013, (№) от 29.05.2013, (№) от 25.06.2013, (№) от 25.02.2013, ордер перевода от 25.06.2014, приходные кассовые ордера: (№) от 25.06.2014, (№) от 25.06.2014, ордер перевода от 26.06.2014, (№) от 26.06.2014, заявление о досрочном погашении от 29.05.2013, договор возмездного оказания услуг от 17.08.2012 с приложениями, реквизиты для перечисления ежемесячных платежей, обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну от 02.08.2010, доверенность страховому представителю (№) от 20.02.2011, договор поручения (№) от 20.02.2011 с приложениями, справка о доходах физического лица за 2012 (№) от 05.12.2012, справка о доходах физического лица за 2012 (№) от 05.12.2012, справка о доходах физического лица за 2011 год (№) от 09.11.2011, акт приема-передачи паспорта транспортного средства от 08.10.2013, изъятые в ходе обыска в жилище (ФИО50), находящемся по адресу: <адрес> хранящиеся при уголовном деле (л.д.37-67, 290 т.93), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- трудовой договор (№) от 02.08.2010, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (№) от 02.08.2010, анкета (ФИО46) от 23.07.2010, обязательство (ФИО46) о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну от 02.08.2010, расписка (ФИО46) об охране конфиденциальности информации от 02.08.2010, согласие (ФИО46) от 02.08.2010, заявление (ФИО50) от 04.10.2010, приказ ООО «Русфинанс Банк» (№) лсп от 04.10.2010, дополнительное соглашение от 18.02.2011 к трудовому договору (№) от 02.08.10, заявление (ФИО156) от 14.08.2012, справка ООО «Русфинанс Банк» от 17.01.2014, свидетельство о прохождении обучения сотрудником ООО «Русфинанс Банк» в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», договор возмездного оказания услуг от 17.08.2012, приложение (№) к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012, приложение (№) к договору возмездного оказания услуг от (ДД.ММ.ГГГГ), приложение (№) к договору возмездного оказания услуг, лист ознакомления (ФИО50), Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 17.08.2012 по 31.08.2012, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.09.2012 по 30.09.2012, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.10.2012 по 31.10.2012, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.11.2012 по 11.09.2012, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.12.2012 по 31.12.2012, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.01.2013 по 31.01.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.02.2013 по 28.02.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.03.2013 по 31.03.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.04.2013 по 30.04.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.05.2013 по 31.05.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.06.2013 по 30.06.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.07.2013 по 31.07.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.08.2013 по 31.08.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.09.2013 по 30.09.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.10.2013 по 31.10.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.11.2013 по 30.11.2013, Акт сверки к договору возмездного оказания услуг от 17.08.2012 за период с 01.12.2013 по 31.12.2013, изъятые у представителя ООО «Русфинанс Банк», хранящиеся при уголовном деле (л.д.139-192, 200-202 т.93), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- диск DVD-R «Verbatim», представленный ООО «Русфинанс Банк», хранящийся при уголовном деле (л.д.205, 236 т.93), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- дело правоустанавливающих документов номер дела: (№) адрес: <адрес>, изъятое в Управлении росреестра по Воронежской области, хранящееся при уголовном деле (л.д.12-14 т.94, приложение: л.д. 266-305 т.9), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- заявление (ФИО149) о регистрации по месту жительства формы (№) от 21.02.2014, заявление (ФИО149) от 21.02.2014., в копии свидетельство о государственной регистрации права (№) от 22.01.2014, в копии свидетельство от 24.01.2006 о рождении (№) (ФИО45), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в копии свидетельство от 22.05.2013 о расторжении брака (№) между (ФИО49) и (ФИО50), заявление (ФИО50) от 21.02.2014, препроводительное письмо ОУФМС России по Воронежской области в Центральном районе г.Воронежа от 24.02.2014 (№), уведомление ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г.Воронежа от 28.02.2014 (№), адресный листок убытия, уведомление ОУФМС России по Воронежской области в Центральном районе г.Воронежа от 23.06.2014 (№), препроводительное письмо ОУФМС России по Воронежской области в Коминтерновском районе г.Воронежа от 06.06.2014 (№), заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства от 05.06.2014, заявление (ФИО50) от 05.06.2014, заявление о регистрации по месту жительства (ФИО50) от 27.02.2015, заявление (ФИО149) от 27.02.2015, в копии свидетельство (№) о государственной регистрации права от 22.01.2014, адресный листок убытия, заявление о регистрации по месту жительства (ФИО45) от 27.02.2015, заявление (ФИО149) от 27.02.2015, в копии свидетельство (№) о рождении (ФИО45), (ДД.ММ.ГГГГ) г.р., в копии свидетельство (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) о расторжении брака между (ФИО46) и (ФИО47), в копии свидетельство (№) о государственной регистрации права от 22.01.2014, заявление (ФИО50) от 27.02.2015, адресный листок убытия, заявление о регистрации по месту жительства (ФИО48) от 27.02.2015, в копии свидетельство (№) от 19.03.2014 о рождении (ФИО48), (ДД.ММ.ГГГГ), в копии свидетельство (№) от 22.05.2013 о расторжении брака между (ФИО49) и (ФИО50), в копии распоряжение Управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж от 28.02.2014 (№), в копии справка о заключении брака (№) от 12.03.2014, адресный листок убытия, заявление от 10.09.2015 о регистрации по месту жительства (ФИО51), (ДД.ММ.ГГГГ), в копии свидетельство (№) от 26.08.2015 о рождении (ФИО51), 23.08.2015, изъятые в ОУФМС России в Центральном районе г. Воронежа, находящиеся на ответственном хранении в ОУФМС России в Центральном районе г. Воронежа (л.д.59-66 т.94), по вступлении приговора в законную силу – оставить там же;

- многофункциональное устройство Canon I-sensys MF 4018 серийный номер (№), изъятое у Сушкова М.В., находящееся на ответственном хранении у Сушкова М.В. (л.д.60-63 т.96), по вступлении приговора в законную силу – оставить последнему;

- диск CD-R Verbatim 700 mb 52x speed vitesse 80 min, представленный филиалом в Воронежской области ПАО «МТС», хранящийся при уголовном деле (л.д.77-78 т.81), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- CD-R SmartTrack 700 mb 52x speed vitesse 80 min, представленный Воронежским филиалом ПАО «ВымпелКом» исх. (№), хранящийся при уголовном деле (л.д.93-94 т.81), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- диск CD-R SmartTrack 700 mb 52x speed vitesse 80 min, представленный Воронежским филиалом ПАО «Мегафон», хранящийся при уголовном деле (л.д.101-102 т.81), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- детализация абонентов по условию номер телефона (№) за период с 00:00:00 04.07.2013 по 23:59:59 03.07.2014 на бумажном носителе, всего на 19 страницах; справка Тульского филиала ООО «Т2 Мобайл» исх. (№) от 28.08.2015, представленные Тульским филиалом ООО «Т2 Мобайл» исх. (№), хранящиеся при уголовном деле (л.д.111-112 т.81);

- CD-R Verbatim 700 mb 52x speed vitesse 80 min с рукописным текстом «Конфиденциально Приложение к исх. (№) от 10.09.2015 г. ПАО «МТС», представленный филиалом в Воронежской области ПАО «МТС», хранится при уголовном деле (л.д.120-121 т.81), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- диск CD-R SmartTrack 700 mb 52x speed vitesse 80 min, представленный Воронежским филиалом ООО «Т2 Мобайл», исх. (№), хранящийся при уголовном деле (л.д.128-129 т.81), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

- визитка Банк Югра ((ФИО150)), страховой группы Уралсиб ((ФИО151)), ООО «Агат» ((ФИО152)), банка Югра ((ФИО154)), ООО «МГИиС» (Антонова Татьяна), пропуск (№) ЗАО Компания «Стандарт Альянс», сим-карты и паспорта к ним, заявление на страхование страховой группы «Уралсиб» на имя (ФИО40), договор страхования (№) от 04.06.2014, график страховой суммы и уплаты страховой премии, в копии паспорт на имя (ФИО37), мобильный телефон iPhone A1428 в корпусе черного цвета, iPhone A1387 в корпусе черного цвета, флэш-карта «Transcend» в металлическом корпусе серебристого цвета с цепочкой, системный блок от компьютера, цифровой фотоаппарат Fly, прямоугольные штампы: «Копия верна», для постановки дат, наборный, ежедневник зеленого цвета, круглая печать ООО «ОЦТЭК», в копиях реестр счетов (№) от 19.03.2014, выписка из лицевого счета по вкладу на имя (ФИО62), трудовая книжка (№) на имя (ФИО143), диплом ИВ (№) на имя (ФИО143), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (№) на имя (ФИО143), паспорт (№) выдан отделением УФМС России по Воронежской области в Семилукском районе (ДД.ММ.ГГГГ) на имя (ФИО143), бланк с реквизитами ООО «Альпина», водительское удостоверение (№) на имя (ФИО143), паспорт транспортного средства (№), свидетельство о государственной регистрации права (№) от 11.06.2013, изъятые в ходе личного обыска подозреваемого (ФИО153) и в его жилище, находящемся по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле (л.д.10-30, 95-111 т.90, 1-3 т.100), по вступлении приговора в законную силу – хранить там же;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления, а осужденным Сушковым М.В., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный Сушков М.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О. В. Батищев