Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-142/2022 (1-836/2021;) от 02.12.2021

Дело № 1-142/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

    Центральный районный суд г.<адрес> в составе:

председательствующего судьи Шадёркиной И.Ю.

при секретаре Степановой Е.Ю.

с участием государственного обвинителя Раковой А.С.

защитника Огнева А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

БЕЛЯЕВА ФИО13 родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, со средним образованием, работающего диспетчером - логистом ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Беляев А.В. в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью « <данные изъяты>» ИНН №), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО « №» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять, и условий для ее осуществления не имеет, в том числе осуществлять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО « <данные изъяты>» и передаче электронного носителя информации и электронного средства доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГг. «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых, могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение.

    После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.В., действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО « <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества « <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Беляева А.В., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО « <данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы « <данные изъяты>» и выдаче ключа проверки ЭП, сгенерированного и сохраненного на электронном носителе Rutoken. При этом, Беляев А.В. не сообщал сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО « <данные изъяты> <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Беляева А.В., открыли расчетные счета №№, 40№, на юридическое лицо – ООО « <данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Беляев А.В., как директор ООО « <данные изъяты>», получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил электронный носитель информации Rutoken на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Беляев А.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания « Зап Сиб iNet» для Интернет-<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, находясь по адресу: <адрес> <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» №№, 40№, логин и пароль, электронный носитель информации Rutoken, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, Беляев А.В., действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО « <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного коммерческого банка « <данные изъяты>» ( публичное акционерное общество) ( далее по тексту – <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя Беляева А.В., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО « <данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществлению дистанционного банковского обслуживания с использованием системы « <данные изъяты>» и выдаче ключа проверки ЭП, сгенерированного и сохраненного на электронном носителе eToken ГОСТ. При этом Беляев А.В. не сообщал сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО « <данные изъяты>

В период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники <данные изъяты>» ПАО, не подозревая о преступных намерениях Беляева А.В. открыли расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО « <данные изъяты> <данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Беляев А.В., как директор ООО « <данные изъяты>», получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, который ранее ему сообщило неустановленное лицо, а также получил электронный носитель информации eToken ГОСТ, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>».

    Далее,ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, Беляев А.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания « <данные изъяты>, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № №, находясь по адресу: <адрес> <адрес> по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему электронные средства, обеспечивающее доступ к расчетному счету ООО « <данные изъяты>»№ логин и пароль, электронный носитель информации eToken ГОСТ, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22часов 00 минут, Беляев А.В., действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО « <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «<данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> ул. <адрес> <адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя Беляева А.В., а также пакет документов, в том числе заявление на заключение договора банковского расчетного счета, открытие расчетного счета и подключение <данные изъяты> Дальний свет».

    В период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники АО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Беляева А.В., открыли расчетные счета №№, 40№ на юридическое лицо – ООО « Дальний свет», сформировали логин и пароль, которые Беляев А.В. как директор ООО « Дальний свет» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО « Дальний свет».

    Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты> Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№, находясь по адресу: <адрес> <адрес> А, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» №№, 40№ логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средства третьими лицами.

    После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Беляев А.В., действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО « <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества « Банк <данные изъяты>», Банк), расположенном по адресу: <адрес> ул. <адрес> <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя Беляева А.В., а также пакет документов, в том числе заявление на предоставление комплексного обслуживания ООО « <данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы « <данные изъяты> Бизнес Онлайн». При этом Беляев А.В. не сообщал сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО « <данные изъяты>».

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО « <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Беляева А.В. открыли расчетный счет №, на юридическое лицо – ООО « <данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Беляев А.В., как директор ООО « <данные изъяты>», получил путем СМС-сообщения на абонентский номер телефона, находящийся в его пользовании.

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Беляев А.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес> труда <адрес> А, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «Дальний свет» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Беляев А.В., действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО « <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк « <данные изъяты> <данные изъяты>», Банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ на имя Беляева А.В., а также пакет документов, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетным счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы « Бизнес Портал». При этом Беляев А.В. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО « <данные изъяты>».

    В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Беляева А.В., открыли расчетные счета №, 40№ на юридическое лицо – ООО « <данные изъяты>».

    Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания « Бизнес Портал» для <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, 40№, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №, 40№ логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, Беляев А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по следующим адресам: <адрес> <адрес> <адрес> А, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО « <данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО « <данные изъяты>», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО « <данные изъяты>», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу.

    Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.

    Подсудимый Беляев А.В. в судебном заседании виновным себя признал полностью и пояснил, что в 2015 году у них была другая фирма, он работал в фирме ИП « <данные изъяты>», но ее объявили банкротом, затем Ярков предложил ему открыть на себя фирму. Он согласился на это, зарегистрировал ООО « <данные изъяты>», он открывал после этого расчетные счета, все ключи, логины и пароли были у ФИО14, так как тот полностью занимался бухгалтерией. Вину он признает полностью, в содеянном раскаивается.

После оглашения в соответствии со ст.276 УПК РФ показаний, данных на предварительном следствии, Беляев А.В. полностью подтвердил показания, из которых следует, что в период с 2003 по 2015 г. он осуществлял совместную деятельность по перевозке грузов с Ярковым. В 2015 г. в отношении организации, подконтрольной Яркову была открыта процедура банкротства. Арбитражным управляющим была назначена Козлова, которая в начале ноября 2015 года предложила Яркову открыть юридическое лицо на подставное лицо в целях вывода имущества. Ярков предложил на его имя зарегистрировать юридическое лицо, сказал, что финансово-хозяйственную деятельность будет вести сам. Так как он доверял Яркову, то согласился на это, никакого вознаграждения Ярков ему за это не обещал.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в налоговый орган с заявлением о создании ООО « <данные изъяты>». После создания ООО « <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Яркова он обратился в банковские организации <адрес> в том числе в ПАО « <данные изъяты>», с целью открыть расчетные счета. При этом в банковских организациях он получал сертификаты ключей электронно-цифровой подписи необходимых для управления указанными счетами.

ДД.ММ.ГГГГ он со всем пакетом документов ООО « <данные изъяты>», где он являлся единственным учредителем и руководителем, со своим паспортом РФ, обратился в <данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где обратился к специалисту, предоставил документы и сказал, что ему необходимо открыть расчетный счет, также сотруднику банка предоставил печать ООО « <данные изъяты>», которая у него была с собой. После этого сотрудник банка передал ему какие-то документы, насколько он понял об открытии расчетного счета, при этом в банке он открыл два расчетных счета, это он сделал по указанию Яркова. После открытия счетов ему выдали небольшое устройство, как он понял, там находился логин и пароль для входа в систему, для управления счетами, о чем был составлен акт передачи. С помощью сформированного логина и пароля на устройстве, можно зайти в банк –клиент и в последующем распоряжаться счетами. Ярков практически всегда был с ним при открытии счетов в банках. Указанное устройство и карты он передал Яркову по адресу: <адрес> <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ в « <данные изъяты>» был открыт « депозитный» счет ООО « <данные изъяты>», но он его не открывал, предполагает, что его открыл ФИО16.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он закрыл счета в « <данные изъяты>», так как служба безопасности банка сказала, что по счетам проходят какие-то сомнительные переводы, но какие именно он не знает, так как хозяйственной деятельностью ООО « <данные изъяты>» занимался Ярков.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО15 приехали в офис « <данные изъяты>» по ул. <адрес> <адрес>, где по просьбе ФИО18 он открыл расчетные счета ООО « <данные изъяты>» предоставив весь пакет документов, а также паспорт на свое имя и печать ООО « <данные изъяты>», которая находилась у него. Затем специалист передал ему какие-то документы, в данном банке он открыл два счета, по указанию ФИО17. Сотрудник банка ему пояснил, что для расчетных счетов создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, которые пришли ему в смс-сообщении на номер телефона, который он указал в заявлении на открытие счетов. Впоследствии логин и пароль он передал Яркову по адресу: <адрес> <адрес> в офисе ООО « <данные изъяты>», так как только с помощью этих логина и пароля можно было зайти в банк-клиент.

ДД.ММ.ГГГГ он также совместно с Ярковым ездили в офис банка «<данные изъяты>» по <адрес>, где он по просьбе Яркова, передал специалисту пакет документов по ООО « <данные изъяты>», печать и паспорт на свое имя, сказав, что ему необходимо открыть счет. После этого специалист передал ему документы, как он понял, свидетельствующие об открытии расчетного счета, а также пояснил, что для открытии расчетного счета создана учетная запись, где будет сформирован временный логин, после открытия счета ему выдали скретч-карту( логин и пароль для входа в систему) для управления счетом, также выдали смарт карту и устройство для входя в систему, о чем был составлен акт приема-передачи. После чего данное устройство и карты он передал Яркову, когда они приехали в офис на <адрес> <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО19 приехали в офис «<данные изъяты>» по ул. <адрес> <адрес>, где по просьбе Яркова обратился к специалисту, передал весь пакет документов ООО « <данные изъяты>», печать и свой паспорт и пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет. Специалист банка передал ему какие-то документы, как он понял, свидетельствующие об открытии расчетного счета и пояснил, что для расчетных счетов создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, далее логин и пароль пришли ему в виде смс-сообщения на номер телефона, который он указал в заявлении на открытие счетов. В последующем он по <адрес> <адрес> передал их ФИО20, так как только с указанными логином и паролем можно было зайти в банк-клиент и распоряжаться счетами.

ДД.ММ.ГГГГ он уже один по просьбе ФИО21 приехал в офис банка «<данные изъяты>» по <адрес>, где специалисту передал пакет документов ООО « <данные изъяты> печать, а также паспорт на свое имя и сказал, что ему необходимо открыть расчетные счета. Далее сотрудник банка передал ему документы, как он понял, свидетельствующие об открытии расчетных счетов, а также сказал, что для расчетных счетов создана учетная запись бизнес-портал, где будет сформирован временный логин и пароль, который в дальнейшем пришел на номер телефона ФИО22 в виде смс-сообщения, поскольку в заявлении он указал его номер телефона. Только с помощью этих логина и пароля можно было зайти в банк-клиент и распоряжаться счетами. Также он получил электронно-цифровую подпись, так называемый « ключ» на флешке для отчета в налоговую.

После открытия расчетных счетов в банковских организациях и получения необходимых документов и предметов для управления ими, он все передал Яркову. Финансово-хозяйственную деятельность ООО « <данные изъяты>» никогда не осуществляло, расчетные счета он открыл по просьбе Яркова и за это никакого вознаграждения не получал. Он вину в том, что зарегистрировал на свое имя ООО « <данные изъяты>» и в последующем открывал на себя счета и передавал Яркову признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Он осознавал, что по расчетным счетам ООО « <данные изъяты>» после передачи им сведений о них ФИО23, может осуществляться неправомерный оборот денежных средств. л.д.99-105 т.1, л.д.17-20 т.3.

Виновность подсудимого, кроме его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Свидетель Свидетель №1 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что согласно выписке ПАО « ФК <данные изъяты> – ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО « Дальний свет», где руководителем является Беляев А.В., который обратился в отделение банка с полным пакетом документов для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, устав. После проведения проверки и поступления положительного ответа сотрудник банка из программного обеспечения формирует следующие документы: анкету юридического лица, в которой содержатся все сведения о юридическом лице, карточку образцов подписей, заявление-оферту, заявление на подключение к интернет-банку. После подготовки специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка, указанные документы После этого сотрудник банка помещает указанные документы в СРМ. Согласно программы « Шугар СРМ», сотрудник банка сделал сканированные копии документов: паспорт гражданина РФ на имя Беляева А.В. и решения о создании, назначении директора и электронный файл устава ООО « <данные изъяты>» были открыты два расчетных счета, при этом документы подписывал Беляев А.В. и он же ставил печать ООО « <данные изъяты>». л.д.106-109 т.1.

Допрошенная на предварительном следствии свидетель Свидетель №2 поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, что согласно выписке ПАО « <данные изъяты>», клиент ООО « <данные изъяты>» в лице ФИО2, совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным пакетом документов для открытия расчетного счета, а именно паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка « Об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы. Согласно программы «Форпост», в которой хранятся юридические документы, предоставленные клиентом и сформированные сотрудником банка: сотрудник банка сделал сканированные копии следующих документов: копии паспорта гражданина РФ на имя Беляева А.В. и решение о создании, назначении директора и устав ООО « <данные изъяты>». После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует необходимые документы: сведения о юридическом лице, карточка образцов подписей, заявление на подключение к интернет-банку. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка, указанные документы. На основании имеющихся данных в банке, на основании предоставленных документов директором ООО <данные изъяты>» Беляевым А.В. были открыты 2 расчетных счета в ПАО « <данные изъяты>». Для открытия счетов Беляев А.В. предоставил паспорт на свое имя, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя ООО « <данные изъяты>» Беляева А.В. на открытие расчетного счета, карточку счета, подключение банка на его имя, анкету, карточку образцов подписей, которая были подписана Беляевым А.В. и им же поставлена печать ООО « <данные изъяты>». Между банком и ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. был заключен договор дистанционного банковского обслуживания с использованием интернет-технологий. В дальнейшем распоряжаться расчетными счетами Беляев А.В. мог с помощью приложения « Запсибinet» и совершать операции по расчетному счету. л.д.144-147 т.1.

Свидетель Свидетель №3, допрошенная на предварительном следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствии со ст.182 УПК РФ, что согласно выписке Банка <данные изъяты> клиент – ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. На основании имеющихся данных в банке, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов директором ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. был открыт расчетный счет. Для открытия расчетного счета Беляев А.В. предоставил свой паспорт гражданина РФ, приказ о назначении, устав юридического лица, свидетельство о регистрации, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя « <данные изъяты> в лице Беляева А.В. на открытие расчетного счета, карточку счета в системе АБС, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана Беляевым А.В. и им же поставлена печать ООО « <данные изъяты> В дальнейшем распоряжаться расчетными счетами Беляев А.В. мог с помощью приложения « <данные изъяты> и совершать операции по расчетному счету. л.д.148-151 т.1.

Допрошенная на следствии свидетель Свидетель №4 поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что согласно выписке АО « <данные изъяты> ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. На основании имеющихся в банке данных, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов директором ООО « <данные изъяты>» Беляевым А.В. в АО « <данные изъяты>» были открыты два расчетных счета. Для их открытия Беляев А.В. предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица, свидетельство о регистрации, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: подтверждение к договору РКО, подтверждение к договору АЛБО, заявление от имени руководителя ООО <данные изъяты>» Беляевым на открытие расчетных счетов, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана Беляевым и им же поставлена печать ООО « <данные изъяты>». Также ДД.ММ.ГГГГ было подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе « <данные изъяты> Онлайн». В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом Беляев мог с помощью приложения « <данные изъяты> Онлайн» и совершать операции по расчетному счету. л.д.152-155 т.1.

Свидетель Свидетель №5 на следствии поясняла, показания ее оглашены в соответствие со ст.281 УПК РФ, что согласно выписке ПАО « <данные изъяты>» клиент – ООО « <данные изъяты>» в лице Беляева А.В. безналичных перечислений по расчетному счету не совершал, сведений об ЭЦП в банк не предоставлялось, единоразово было внесено по объявлению на взнос наличными через кассу банка в размере 5000 рублей. Руководителем ООО « <данные изъяты>» Беляевым А.В. ДД.ММ.ГГГГ были поданы все необходимые документы для открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет, но в связи с трансформацией Западно-Сибирского филиала ПАО « <данные изъяты> БАНК» ДД.ММ.ГГГГ указанный счет был закрыт и автоматически, без заявления клиента, а именно руководителя ООО « <данные изъяты>» был открыт новый расчетный счет от ДД.ММ.ГГГГ с сохранением логина и пароля, которые выдавались при открытии расчетного счета первоначально, также ими все необходимые документы были направлены в налоговый орган. Документы, поступившие от Беляева А.В. вложены в заявку на открытие счета ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ПАО « <данные изъяты>» Банк, при этом Беляевым А.В. был предоставлен паспорт гражданина РФ на его имя, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. После проверки документов специалистом были подготовлены документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя ООО « <данные изъяты>» Беляева на открытие расчетных счетов, карточка счета, подключение банка на его имя, анкета юридического лица ООО « <данные изъяты>», карточка образцов подписей, которая была подписана Беляевым и им же поставлена печать ООО « <данные изъяты>». После этого в отношении ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет. Более никакие документы Беляевым не подавались. Счет руководителем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ л.д.157-160 т.1.

Согласно рапорту о/у ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО6, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Беляев А.В. зарегистрировал на свое имя ООО « <данные изъяты>», а также открыл в банковских организациях г.<адрес> расчетные счета и получил электронные средства платежа по просьбе третьих лиц. После указанных действий Беляев А.В. сбыл необходимые для управления расчетными счетами ООО « <данные изъяты>» предметы и документы третьим лицам. л.д.4 т.1.

Помещение, расположенное по адресу: <адрес> труда <адрес> А по которому зарегистрировано ООО « <данные изъяты>» и где Беляевым А.В. были переданы логины, пароли, электронные носители для входа в личный кабинет по расчетным счетам ПАО « <данные изъяты> осмотрено, о чем составлен протокол осмотра места происшествия. л.д.136-140 т.1.

Кроме того, осмотрен участок местности у <адрес>, где Беляевым А.В. были переданы логин, пароль для входа в личный кабинет ПАО «ФК <данные изъяты>». л.д.118-123 т.1.

По запросу следствия ИФНС России № предоставлена информация в отношении ООО «<данные изъяты> л.д.5-30 т.1.

ПАО Банк « <данные изъяты>» была предоставлена информация в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписи, копия паспорта гражданина РФ Беляева А.В. и другие документы. л.д.2-116 т.2.

Банком « <данные изъяты>» также предоставлено банковское досье в отношении ООО « <данные изъяты>». л.д.117-178 т.2.

АО « <данные изъяты>» представлены копии документов юридического лица ООО « <данные изъяты>». л.д.179-208 т.2.

Также ПАО « <данные изъяты>» предоставил следствию информацию в отношении счетов, открытых <данные изъяты>». л.д.209-263 т.2.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. л.д.264 т.2.

Согласно представленных документов в указанных банковских организациях открывал расчетные счета на ООО « <данные изъяты>» Беляев А.В., он же получал электронные средства, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Оценив доказательства в их совокупности, суд находит, что Беляев А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО « <данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых им в ПАО « <данные изъяты>» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО « <данные изъяты>», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу, виновность подсудимого нашла свое подтверждение.

Действия Беляева А.В. суд квалифицирует по ст.187 ч.1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает содеянное, личность подсудимого, совершившего преступление, относящееся к категории тяжких, ранее не судимого, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, положительно характеризовавшегося по месту работы и жительства.

Признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его супруги, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, в соответствие со ст.61 ч.1 п.И УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Беляева А.В. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ, однако находит возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ, назначив лишение свободы условно, с учетом положения ст.62 ч.1 УК РФ.

Кроме того, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, поведения подсудимого после совершения преступления, отношения к содеянному, его имущественного положения, суд находит возможным не назначать подсудимому Беляеву А.В. обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, находит возможным назначить наказание с применением ст.64 УК РФ.

      Гражданский иск не заявлен.

    Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствие со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать БЕЛЯЕВА ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 3лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на Беляева А.В. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в дни, установленные данным органом, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Беляеву А.В. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

    Гражданский иск не заявлен.

    Вещественные доказательства: документы, представленные: из ИФНС России по <адрес> №; ПАО « <данные изъяты>- хранить в материалах уголовного дела, в соответствии со ст.81 УПК РФ.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в этот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий: подпись

                            72RS0№-88