Решение по делу № 2-1859/2017 от 28.09.2017

Дело №2-1859/2017

Р ЕШ Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Киселевский городской суд Кемеровской области

в составе: председательствующего - судьи Курач Е.В.

при секретаре – Ломыгиной Л.С.,

с участием представителя истца-ответчика ООО «Гольфстрим» - Назарова И.В.,

представителя ответчика-истца Шмаковой Ю.П. – Чибизова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Киселевске

28 декабря 2017 года

гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Гольфстрим» к Шмаковой Юлии Павловне о взыскании денежных средств по договору займа и по встречному иску Шмаковой Юлии Павловны к обществу с ограниченной ответственностью «Гольфстрим» о признании договора займа незаключенным,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Гольфстрим» обратился в суд с иском к Шмаковой Ю.П. (до смены фамилии «Кукунина» (л.д.31) о взыскании задолженности по договору займа.

Требования мотивированы тем, что 5 июля 2016 года между ООО «Гольфстрим» и Кукуниной (согласно свидетельству о заключении брака сменила фамилию на «Шмакова» Ю.П.) был заключен договор беспроцентного займа денежных средств, по условия которого займодавец передал в собственность заемщику денежные средства в размере 60 000 рублей (пункты 1.1, 1.3 договора), а последний обязался возвратить истцу указанную сумму денег в срок не позднее 5 сентября 2016 года (пункты 1.1, 2.2 договора).

Согласно пункта 2.1 договора истцом денежные средства переданы ответчику единовременно с подписанием договора займа 5 июля 2016 года, что подтверждается расходным кассовым ордером от 5 июля 2016 года на сумму 60 000 рублей. Так, истцом обязательства по передаче ответчику денежных средств в полном объеме выполнены. В свою очередь, ответчиком обязательства по возврату суммы займа в установленный договором срок не были исполнены.

Пунктом 3.3 договора займа предусмотрена уплата неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки в случае не возврата суммы займа в срок, установленный договором.

Руководствуясь нормами ст.132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с целью досудебного урегулирования спора 15 сентября 2016 года истцом была выставлена претензия с требованием о погашении задолженности в сумме займа в размере 60 000 рублей в 5-ти дневный срок с момента получения претензии. Ответчиком данная претензия оставлена без внимания. До настоящего времени не возвращены денежные средства в полном объеме и не принято мер по урегулированию спора.

За ответчиком образовалась задолженность по уплате суммы займа в размере 60 000 рублей, а также суммы неустойки в размере 8 910 рублей, рассчитанной за период начиная с 6 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года, из расчета:

период	сумма	кол-во дней	%	сумма
06.09.2016-30.09.2016	60 000	25	0,05	750р.
01.10.2016-30.10.2016	60 000	31	0,05	930р.
01.11.2016-30.11.2016	60 000	30	0,05	900р.
01.12.2016-31.12.2016	60 000	31	0,05	930р.
01.01.2017-30.01.2017	60 000	30	0,05	900р.
01.02.2017-28.02.2017	60 000	28	0,05	840р.
01.03.2017-31.03.2017	60 000	31	0,05	930р.
01.04.2017-30.04.2017	60 000	30	0,05	900р.
01.05.2017-31.05.2017	60 000	31	0,05	930р.
01.06.2017-30.06.2017	60 000	30	0,05	900р.
Итого:	261	0,05	8 910р.

Просили взыскать с ответчика в пользу ООО «Гольфстрим»: задолженность суммы займа в размере 60 000 рублей; неустойки в размере 8 910 рублей; судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 267 рублей 30 копеек.

В ходе рассмотрения дела ООО «Гольфстрим» требования уточнил и просил взыскать с Шмаковой (Кукуниной) Юлии Павловны в пользу ООО «Гольфстрим»: задолженность суммы займа в размере 60 000 рублей, неустойку в размере 12 270 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2267,30 рублей.

В ходе рассмотрения дела от ответчика Шмаковой Ю.П. поступило встречное исковое заявление о признании договора займа незаключенным.

Требования мотивированы тем, что ООО «Гольфстрим» обратились к ней с иском о взыскании задолженности по договору займа от 05 июля 2016 года в размере 60 000 рублей, неустойки. Между ней и ООО «Гольфстрим» договор займа денежных средств не заключался. Денежные средства в сумме 60 000 рублей ответчиком не передавались.

Представленные суду Ответчиком договор займа от 05.07.2016 года и расходный кассовый ордер № от 05.07.2016 года вызывают сомнение, считает их поддельными, так как они не идентичны ранее представленным мировому судье участка №5 Киселевского городского судебного района Кемеровской области.

Считает, что отсутствуют бесспорные, достаточные, надлежащие доказательства, подтверждающие заключение договора займа, между истцом и ответчиком и реальную передачу ему ответчиком денежных средств. Считает договор займа от 05.07.2016 года незаключенным.

Просит в удовлетворении иска ООО «Гольфстрим» отказать и признать договор займа от 05 июля 2016 года на сумму 60 000 рублей между Шмаковой Ю.П. и ООО «Гольфстрим», незаключенным.

В судебном заседании представитель истца-ответчика ООО «Гольфстрим» Назаров И.В., действующий на основании доверенности от 05.09.2017 года на удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании задолженности настаивал, против удовлетворения встречных исковых требований возражал.

Ответчик-истец Шмакова Ю.П., извещенная о слушании дела, в судебное заседание не явилась.

Представитель Шмаковой Ю.П. – Чибизов А.В., действующий на основании доверенности от 25.09.2017 года (выдана на 1 год), на удовлетворении встречных требований настаивал, против требований о взыскании задолженности возражал.

Выслушав представителей истца и ответчика, допросив свидетеля, исследовав письменные материалы дела, материалы гражданского дела №2-549/2017, суд приходит к следующему.

ООО «Гольфстрим» обращаясь в суд с иском о взыскании задолженности со Шмаковой Ю.П. по договору займа 05.07.2016 года указывают на наличие договорных отношений между ними и Шмаковой Ю.П. и передачу ей в займ 60 000 рублей. в свою очередь Шмакова Ю.П. оспаривает факт передачи ей денежных средств по договору займа от 05.07.2016 года.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Пунктом 1 статьи 8Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу п. 3 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

На основании пункта 1 статьи 812 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

Согласно пункту 3 той же нормы, если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным. Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается заключенным на это количество денег или вещей.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно статье 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Как следует из материалов дела, Шмакова Ю.П. на 05 июля 2016 года Шмакова Ю.П. состояла в трудовых отношениях с ООО «Гольфстрим» в должности администратора, однако факт трудовых отношений не был оформлен надлежащим образом, указанный факт сторонами не оспаривается.

Согласно Постановлению Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» должность администратора в сфере торговли входит в перечень должностей с которыми работодатель может заключает письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной(бригадной) материальной ответственности.

Как следует из представленного протокола осмотра доказательств от 26.12.2017 года, заверенного нотариусом Киселевского нотариального округа, согласно имеющейся переписки между Шмаковой Ю.П. и абонентским номером телефона +№, который принадлежит П., что подтверждается представленными судебным приставом-исполнителем материалами исполнительного производства № и в ходе рассмотрения дела сторонами не оспаривалось, в магазине в котором работала Шмакова Ю.П. имелись недостачи на протяжении всей работы в данной организации.

Наличие недостачи подтверждается также и показаниями свидетеля К., работающей <данные изъяты> в ООО «Гольфстрим».

В подтверждение наличия договорных отношений истцом ООО «Гольфстрим» представлен договор займа от 05.07.2016 г., заключенный между ООО «Гольфстрим» и Кукуниной (Шмаковой) Ю.П., согласно договора сумма займа составила 60 000 рублей, заемщик обязан вернуть сумму займа не позднее 05 сентября 2016 года (л.д.48). В подтверждение наличия договорных отношений истцом ООО «Гольфстрим» представлен также расходно-кассовый ордер № от 05.07.2016 г. о выдаче Кукуниной Ю.П. суммы в размере 60 000 рублей (л.д.49).

Однако сам по себе факт составления договора займа не свидетельствует о заключенности договора займа, поскольку для возникновения заемных обязательств правовое значение имеет факт передачи денежных средств.

Суд считает, что денежные средства Шмаковой Ю.П. фактически не передавались, договором на сумму 60 000 рублей оформлена гарантия возврата недостачи, возникшей из трудовых отношений, сложившихся между работодателем ООО «Гольфстрим» и работником Шмаковой Ю.П.

В силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет это формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями, установленными названным Законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н (далее - Положение по ведению бухгалтерского учета), все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Обязательные требования к составлению первичных учетных документов регламентированы пунктами 12 - 18 Положения по ведению бухгалтерского учета.

Таким образом, первичными учетными документами являются документы, которые удостоверяют (подтверждают) факт совершения хозяйственных операций, служат основанием для отражения фактов хозяйственной деятельности в счетах аналитического и синтетического учета. К таким документам могут относиться приходные и расходные кассовые ордера, квитанции, накладные. Гражданско-правовые договоры, заключенные обществом, не подтверждают движение денежных средств или факт совершения конкретной хозяйственной операции.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа.

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Пунктом 4.6. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге №.

Записи в кассовой книге № осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру №, расходному кассовому ордеру №, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).

В материалы дела представлен оригинал расходного кассового ордера о выдаче Кукуниной (Шмаковой) Ю.П. 05.07.2016 года денежной суммы в размере 60 000 рублей за номером №. Однако при обращении к мировому судье судебного участка №5 Киселевского городского судебного района для вынесения судебного приказа в отношении Шмаковой Ю.П. в связи с имеющейся задолженностью по договору займа от 05.07.2016 года представлена заверенная копия расходного кассового ордера при этом оригинал представленный в материалы данного гражданского дела и копия расходного кассового ордера содержащаяся в гражданском деле №2-549/2017 имеют значительные визуальные отличия. В том числе подпись руководителя, в копии указано приложение, которое не указано в оригинале, наличие сведений ОКПО в копии которые отсутствуют в оригинале. Наличие указанных отличий представитель истца-ответчика пояснить не смог. При этом, как было указано выше расходный кассовый ордер составляется в единственном экземпляре и отражается в кассовой книге.

Судом в подтверждение проведения кассовой операции было предложено предоставить иные доказательства подтверждающие проведение кассовой операции по выдачи наличных денежных средств Шмаковой Ю.П. 05.07.2016 года, в том числе кассовую книгу, однако ООО «Гольфстрим» иных доказательств, свидетельствующих о выдаче денежных средств Шмаковой Ю.П. представлено не было.

Судом из ИФНС №11 по Кемеровской области была истребована также копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Гольфстрим» за 2016 год (л.д.75-80). Представленными суду данными бухгалтерской отчетности за 2016 год наличие дебиторской задолженности в размере 60 000 рублей либо в большем размере также не подтверждено (л.д.76).

Из представленных материалов исполнительного производства № в отношении должника ООО «Гольфстрим» также не усматривается наличие дебиторской задолженности, так директор ООО «Гольфстрим» в своих объяснениях от 17.10.2017 года указала, что дебиторская задолженность отсутствует, при этом как было указано выше договор займа составлен 05.07.2016 года.

Кроме того, в материалы дела представлен также договор займа между К. и ООО «Гольфстрим» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. В судебном заседании К., допрошенная в качестве свидетеля пояснила, что работала в ООО «Гольфстрим» <данные изъяты> в июле 2016 году в магазине «<данные изъяты>», вместе с ней работала и Кукунина (Шмакова) Ю.П. на протяжении ее работы в магазине имелись недостачи в связи с чем заработную плату она как и другие работники не получали, после увольнения и обращения в трудовую инспекцию, ООО «Гольфстрим» обратились в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа с нее и с Кукуниной (Шмаковой) Ю.П., однако она денежных средств по договору займа не получала, как и не получала денежных средств по договору займа Кукунина (Шмакова) Ю.П.

Представитель ООО «Гольфстрим» в судебном заседании утверждал, что денежные средства были выданы из кассы организации, однако Указанием Центрального банка Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» определены цели, на которые юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные работы или оказанные услуги, а также полученные в качестве страховых премий (п. 2).

Операции по выдаче и возврату подотчетных денежных сумм должны осуществляться за счет снятых с расчетного счета наличных денег (п. 4 Указания).

Согласно п. 2, п. 4 Указаний 3073-У, индивидуальные предприниматели и юридические лица не вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за оказанные ими услуги, за исключением следующих целей: выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера; выплат страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами.

Выдавать займы, организация может только деньгами, снятыми со своего банковского счета (п. 4 Указания Банка России N 3073-У). Однако доказательств в подтверждение снятия денежных средств со счета организации для выдачи в качестве займа Шмаковой Ю.П. в ходе рассмотрения дела также не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что между сторонами спора имелись трудовые отношения и у Шмаковой Ю.П. возникло обязательство перед ООО «Гольфстрим» по возмещению недостачи. Отношения по возмещению ущерба, возникшего в связи с исполнением трудовых обязанностей, регулируются нормами трудового законодательства. Допустимых, достоверных и достаточных доказательств передачи денежных средств по представленному договору займа от 05.07.2016 года в материалы дела не представлено.при таких обстоятельствах отсутствуют основания для взыскания суммы займа со Шмаковой Ю.П. в пользу ООО «Гольфстрим» по договору займа от 05.07.2016 года, а также неустойки по указанному выше договору

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно статье 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224).

Из анализа указанных норм следует вывод о том, что при отсутствии передачи денежных средств договор займа нельзя считать заключенным в надлежащей форме и согласованным сторонами.

Таким образом, представленные истцом в обоснование иска доказательства (договор займа, расходный кассовый ордер в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не являются допустимыми по настоящему делу.

Следовательно, при указанных выше обстоятельствах нельзя считать договор состоявшейся сделкой.

Суд считает, что незаключенная сделка не имеет ни признаков сделки (статья 153 Гражданского кодекса Российской Федерации), ни признаков ее недействительности (статьи 166, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку не обладает совокупностью элементов, составляющих юридически значимое завершенное действие.

При указанных обстоятельствах суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности полагает, что имеет место расхождения между волей и волеизъявлением сторон, и приходит к выводу, что отношения по поводу займа в размере 60 000 руб. в действительности между сторонами не возникли, договор займа в силу пункта 3 статьи 812 Гражданского кодекса Российской Федерации является незаключенным.

В связи с чем суд приходит к выводу о законности встречных исковых требований Шмаковой Ю.П. о признании договора займа от 05.07.2016 года между Шмаковой Ю.П. и ООО «Гольфстрим» незаключенным по безденежности.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований ООО «Гольфстрим» о взыскании со Шмаковой Юлии Павловны в пользу ООО «Гольфстрим» задолженности по договору займа в размере 60 000 рублей, неустойки в размере 12 270 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 2267,30 рублей – отказать.

Встречное исковое требование Шмаковой Юлии Павловны о признании договора займа незаключенным удовлетворить.

Признать договор займа от 05 июля 2016 года на сумму 60 000 рублей между Шмаковой Юлией Павловной и ООО «Гольфстрим» незаключенным.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 09.01.2018 года.

Судья                                                                                           Е.В. Курач

Решение в законную силу не вступило.

В случае обжалования судебного решения сведения об обжаловании и о результатах обжалования будут размещены в сети «Интернет» в установленном порядке.