Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-631/2020 от 11.12.2020

дело № 1-631/20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела и назначении меры

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

28 декабря 2020 года                                     г. Ижевск

Ленинский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Бочкаревой А.С.,

при секретаре судебного заседания Колупаевой В.А.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ижевска Дедовой О.В.,

следователя СЧ СУ МВД по УР КРР,

обвиняемого МДА,

его защитников:

адвоката Глазова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Шушакова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела и ходатайство следователя СЧ СУ МВД по УР КРР о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

МДА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст.159.3 УК РФ,

установил:

МДА обвиняется в совершении преступления при следующих обстоятельствах.

В один из дней 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

В целях реализации преступного плана, осознавая, что для успешной реализации задуманного, им понадобится посторонняя помощь, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, используя сеть Интернет договорились с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, приискать среди лиц, нуждающихся в денежных средствах, для соучастия в совершении хищений денежных средств у неопределенного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, в качестве «обнальщиков», то есть пособников преступлений, которые за денежное вознаграждение с использованием электронных средств платежа, будут обналичивать похищенные у граждан денежные средства, через банковские терминалы, и перечислять их в дальнейшем на подконтрольные им банковские счета.

Так, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с иными неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, по предварительному сговору в группе, выполняя отведенную ему преступную роль, с целью привлечения к совершению преступления иных лиц, в качестве пособников, не посвящая их в преступную деятельность группы, находясь в неустановленном следствием месте, посредством сети Интернет, предложило МДА, вступить с ними в преступный сговор, направленный на оказание содействия в хищении денежных средств у граждан, путем обмана, с использованием электронных средств платежа, а именно с использованием платежных банковских карт, на которые будут поступать денежные средства граждан, обналичивая их через банковские терминалы, и дальнейшего перечисления денежных средств на счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, за денежное вознаграждение в размере 10%, от поступивших от граждан денежных средств на платежные банковские карты.

В то же время, у МДА, находящегося на территории <адрес>, после предложения неустановленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производство, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на оказание содействия вышеуказанному лицу, в хищении денежных средств у граждан, путем обмана, с использованием электронных средств платежа, а именно с использованием платежных банковских карт, обналичивая через банковские терминалы денежные средства граждан, перечисляя в последующем на счета неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, после чего согласился на предложение вышеуказанного лица.

Неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, в целях конспирации, не посвящая МДА, в существующую преступную группу, довело до последнего преступный план, и распределило преступные роли, согласно которым неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, должно снабдить МДА электронными средствами платежей, а именно, платежными банковскими картами, оформленные на третьих лиц, для дальнейшего их использования в получении похищенных денежных средств от граждан через банковские терминалы, и перечисления их на счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, а также мобильными телефонами с сим-картами, оформленными на третьих лиц, для связи и получения уведомлений, о поступивших от граждан денежных средств, на счета банковских карт. В то же время МДА, после получения уведомления о поступивших денежных средствах на платежные банковские карты, должен через банковские терминалы обналичить денежные средства, оставив себе денежное вознаграждение в размере 10%, за выполненную роль в совершении преступлений, после чего используя мобильную связь и сеть Интернет, сообщить неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, о поступивших денежных средствах, и по указанию последнего «обналичить» денежные средства граждан через банковские терминалы, и перечислить их на банковские счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве.

После чего, во исполнение единого преступного плана, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, по предварительному сговору в группе с неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, согласно отведенной ему преступной роли, почтовым переводом снабдило МДА банковскими платежными картами, в том числе банковской картой №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на имя СКИ, для дальнейшего использования указанной банковской карты.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действуя умышленно, по предварительному сговору в группе с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном следствием месте, используя для совершения преступления неустановленный мобильный телефон с сим-картами с абонентскими номерами №, осознавая противоправный характер и наказуемость своих преступных действий, осуществили неоднократные телефонные звонки на абонентский номер №, находящийся в пользовании ГЗС, проживающей на территории Удмуртской Республики, и в ходе состоявшихся разговоров, представившись сотрудниками правоохранительного центра отделения главного управления по борьбе с экономической преступностью в банках, сообщили последней заведомо ложные сведения о том, что якобы ГЗС во избежание утраты своих личных денежных сбережений, необходимо снять со всех банковских счетов личные денежные средства, и через банковский терминал, положить их на резервные банковские страховые счета, при этом неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, знали и осознавали, что сотрудниками правоохранительного центра отделения главного управления по борьбе с экономической преступностью в банках не являются, и что банковских страховых резервных счетов для денежных средств ГЗС нет, тем самым обманывая потерпевшую.

В то же время, ГЗС, будучи введенная в заблуждение неустановленными следствием лицами, полагая, что звонившие ей лица действительно являются сотрудниками правоохранительного центра отделения главного управления по борьбе с экономической преступностью в банках, полагая, что впоследствии денежные средства будут ей возвращены, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время прибыла по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, к банковскому терминалу банка №, где в ходе телефонных переговоров неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, осознавая противоправный характер и наказуемость своих преступных действий, с целью хищения денежных средств потерпевшей, продиктовали ГЗС реквизиты банковского счета, подконтрольного неустановленным следствием лицам, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство и находящегося в пользовании МДА

Далее, ГЗС ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, полагая, что осуществляет перевод на персональную ячейку страхования денежных средств, через банковский терминал банка №, установленный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, осуществила перевод части своих денежных средств в общей сумме 482 160 рублей на указанный неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, банковский счет, а именно на счет № банковской карты №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на имя СКИ и находящийся в пользовании МДА, таким образом, денежные средства в указанной сумме в указанное выше время выбыли из собственности потерпевшей. Кроме того, ГЗС оплатила комиссию в общей сумме 7 840 рублей взимаемой банком за перевод денежных средств в общей сумме 482 160 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время МДА, находясь на территории <адрес>, с целью оказания содействия неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер и наказуемость своих преступных действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, получив на мобильный телефон уведомление, о поступивших денежных средствах ГЗС в общей сумме 482 160 рублей на счет № банковской карты №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на имя СКИ, находящегося в пользовании МДА, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибывал к различным банковским терминалам, а именно: ATM № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, Томилино, <адрес>; ATM № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, Андреевка, <адрес>, пл. Крюковская, <адрес>; ATM № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> строение 3; ATM № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, где при помощи электронного средства платежа, вышеуказанной платежной банковской карты №, совершал неоднократные операции по обналичиванию денежных средств в общей сумме не менее 482 160 рублей, принадлежащих ГЗС

Продолжая свои преступные действия, МДА, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, и по указанию последнего, от полученной суммы в размере 482 160 рублей, принадлежащих ГЗС, получил в качестве вознаграждения за оказание содействия в совершении преступления неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, 10% от вышеуказанной суммы, а именно 48 216 рублей, получив, таким образом, реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению, а оставшуюся часть денежных средств в сумме не менее 433 944 руб., принадлежащих ГЗС через неустановленные следствием банковские терминалы, расположенные на территории <адрес> и <адрес> перевел на неустановленные в ходе следствия банковские счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве.

Таким образом, в вышеуказанный период времени, МДА, оказал содействие в мошенничестве неустановленным следствием лицам, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, а именно в хищении денежных средств у ГЗС, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием электронных средств платежа, а именно с использованием платежной банковской карты, обналичив денежные средства, принадлежащие последней, через банковские терминалы ПАО «Сбербанк России» в сумме не менее 482 160 рублей, часть из которых в сумме 48 216 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, обратив, таким образом, их в свою собственность, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 433 944 руб. перечислил на неустановленные в ходе следствия банковские счета, подконтрольные и находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Полученными денежными средствами МДА распорядился по своему усмотрению, причинив ГЗС значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Органами следствия действия МДА квалифицированы по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть пособничество в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

ДД.ММ.ГГГГ в Ленинский районный суд <адрес> в порядке ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ с согласия заместителя Следственной части Следственного управления МВД по УР ПЕЮ поступило ходатайство следователя СЧ СУ МВД по УР КРР о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого МДА с назначением последнему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемый МДА на стадии предварительного расследования заявил ходатайство о направлении следователем уголовного дела в суд для его прекращения с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании МДА заявил о согласии с прекращением уголовного дела и уголовного преследования и применения к нему положений ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, являющимися не реабилитирующим основанием, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по данному основанию осознает.

Адвокаты Глазов А.В. и Шушаков А.В. с мнением подзащитного согласились, просили учесть, что МДА ранее не судим, вину осознал, раскаялся в содеянном, загладил причиненный вред путем возмещения материального вреда потерпевшей, и с учетом совокупности указанных обстоятельств, а также материального положения подзащитного просили назначить минимальный судебный штраф в соответствии со ст.25.1 УПК РФ, ст.76.2 УК РФ.

Старший помощник прокурора Ленинского района г. Ижевска Дедова О.В., не возражала против прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого МДА с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, суд вправе прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

МДА органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст.159.3 УК РФ, отнесенного действующим уголовным законодательством к категории средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, возместил причиненный в результате совершения преступления ущерб, в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Последствия прекращения дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа МДА разъяснены и понятны.

Поскольку все условия, предусмотренные законодателем в качестве основания для прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соблюдены, суд считает необходимым ходатайство следователя удовлетворить, прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении МДА с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть инкриминируемого МДА преступления, его имущественное и семейное положение, а также возможность получения им дохода.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Постановлением Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого МДА автомобиль марки Chevrolet Aveo KILt, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак №, (VIN) №, установив запрет собственнику имущества распоряжаться указанным имуществом, без ограничения права пользования.

Ввиду возмещения причиненного ущерба потерпевшей, обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого МДА подлежат отмене в соответствии с положениями ч.9 ст. 115 УПК РФ.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу не признавались и не приобщались.

Процессуальные издержки не заявлены.

Руководствуясь ст.ст.76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст.ст. 254, 256, 446.3-446.5 УПК РФ, суд

постановил:

ходатайство следователя СЧ СУ МВД по УР КРР о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении МДА удовлетворить.

Уголовное дело в отношении МДА, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.2 ст.159.3 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ - в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить МДА меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 000 рублей с уплатой в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Удмуртской Республике (МВД по Удмуртской Республике,                             л/сч №), ИНН №, КПП №, р/с № Банк ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск, БИК №, КБК №, УИН ППУШ №.

Возложить исполнение судебного штрафа на судебного пристава -исполнителя по месту жительства МДА

Разъяснить МДА необходимость предоставления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты штрафа.

Разъяснить МДА, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения МДА в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Снять арест, наложенный постановлением Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий МДА автомобиль марки Chevrolet Aveo KILt, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак №, (VIN) №.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья                                                                                                 А.С. Бочкарева

Подлинный судебный акт подшит в дело

№ 1-631/20 Ленинского районного суда г. Ижевска