Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-36/2021 (1-256/2020;) от 17.12.2020

УИД: 66RS0029-01-2020-002230-83

Дело № 1-36/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Камышлов                            21 мая 2021 года

Камышловский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Деева Д.Л.,

при секретаре Григорьевой К.А.,

с участием государственного обвинителя Турыгиной Е.С.,

подсудимого Филимонова Д.С.,

защитника - адвоката Шайнова Г.Б.,

потерпевшей Потерпевший №1, её представителя - адвоката ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Филимонова ФИО12,родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего без оформления трудовых отношений инженером ПНК Горгаз, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №3 Камышловского района Свердловской области по ч. 1 ст. 158 УК, назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 15 %, сроком на 4 месяца. ДД.ММ.ГГГГ снят с учета в филиале по Кировскому району города Екатеринбурга УИИ ГУФСИН России по Свердловской области в связи с отбытием срока наказания, под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                                      УСТАНОВИЛ:

        Филимонов Д.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

         Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов до 12 часов 27 минут Филимонов Д.С., находился в квартире у своей знакомой Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, где в ходе доверительной беседы Филимонову Д.С. стало известно о имеющихся у Потерпевший №1 трудностях открытия нового банковского счета и о переводе, имеющихся у нее на других банковских счетах денежных средств на указанный банковский счет, с использованием интернет-банкинга, в связи с чем Потерпевший №1 обратилась к нему за помощью в осуществлении данных переводов. В ходе их беседы, Потерпевший №1, испытывая доверительные отношения к Филимонову Д.С., попросила последнего оказать помощь в открытии счета на ее имя в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России»), используя принадлежащий ей ноутбук с доступом к сети интернет, для последующих перечислений, принадлежащих ей денежных средств в сумме 720 157 рублей 78 копеек с банковского счета № открытого на ее имя в дополнительном офисе «Камышловский» публичного акционерного общества - коммерческий банк «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту - ПАО КБ «УБРиР»), а также имеющихся и в последующем поступающих денежных средств с банковских счетов № № и № открытых на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>А, при этом предоставив Филимонову Д.С. свои персональные данные и пароли, позволяющие получать доступ к управлению счетам и совершению операций по переводам денежных средств в ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «Сбербанк России» через сеть интернет. В указанный период времени, Филимонов Д.С., находясь по указанному адресу, с разрешения Потерпевший №1 взял принадлежащий ей ноутбук марки «Самсунг» с доступом в сеть интернет и, введя предоставленные ему Потерпевший №1 персональные данные и пароли, получил дистанционный доступ к указанным банковским счетам Потерпевший №1, где увидел информацию о находящихся на них денежных средств. В тот же момент у Филимонова Д.С. возник единый преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств и денежных средств, которые в последующем поступят на данные счета, путем обмана и злоупотреблением доверия Потерпевший №1 Затем Филимонов Д.С., в указанный период времени, реализуя свой преступный умысел, воспользовавшись доверительным к нему отношением Потерпевший №1, и тем, что она не обладает познаниями в сфере интернет-банкинга, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотреблением доверия, произвел на ноутбуке мнимые манипуляции, и сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения об открытии им счета на ее имя в ПАО «Сбербанк России» и о том, что в скором времени на указанный счет поступят денежные средства с принадлежащих ей счетов в ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «Сбербанк России». Затем Филимонов Д.С., используя ноутбук, осуществил привязку онлайн-доступа к банковскому счету № банковской карты № ПАО КБ «УБРиР» к номеру своего телефона +7(982)7404149 получив тем самым возможность совершения операций по счету Потерпевший №1 через приложение «Мобильный банк», установленного на его телефоне. Далее Филимонов Д.С., используя ноутбук, осуществил переводы денежных средств с расчетного счета № открытого в ПАО КБ «УБРиР», принадлежащих Потерпевший №1, на принадлежащий ему расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 29 минут в сумме 100000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел Филимонов Д.С., находясь на территории Свердловской области, используя установленное на его мобильном телефоне приложение «Мобильный банк», имея доступ к расчетному счету № открытого в ПАО КБ «УБРиР», осуществил операции по переводу денежных средств с расчетного счета № открытого в ПАО КБ «УБРиР», принадлежащих Потерпевший №1, на принадлежащий ему расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ до 03 часов 52 минут, в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 52 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 53 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 54 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 04 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 13 минут в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 13 минут в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 15 минут в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 01 минуту в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 02 минуты в сумме 50750 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 750 рублей),

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 54 минуты в сумме 10657 рублей 50 копеек (в том числе комиссия за перевод составила 157 рублей 50 копеек),

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 07 минут в сумме 500 рублей (в том числе комиссия за перевод составила 50 рублей).

В результате своих умышленных преступных действий Филимонов Д.С. противоправно и безвозмездно изъял денежные средства с расчетного счета № открытого в ПАО КБ «УБРиР», принадлежащие Потерпевший №1, на общую сумму 720 157 рублей 50 копеек (в том числе комиссия за переводы денежных средств, списанная с банковского счета Потерпевший №1 составила 9207 рублей 50 копеек), и перевел их на принадлежащий ему расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк», сообщив Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что принадлежащие ей денежные средства в сумме 720 157 рублей 50 копеек он перевел на якобы открытый им на ее имя расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», тем самым совершив их хищение путем обмана и злоупотреблением доверия.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, Филимонов Д.С., используя предоставленные Потерпевший №1 сведения, позволяющие дистанционно осуществлять операции по переводам денежных средств в сети интернет с расчетных счетов № и № открытых в ПАО «Сбербанк России», совершил переводы с расчетного счета №, на принадлежащий ему расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк», а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 27 минут в сумме 15000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 29 минут в сумме 15000 рублей,

и осуществил оплату товара в интернет магазине, используя денежные средства находящиеся на указанном счете, а именно:

        - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1295 рублей,

        - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10605 рублей,

        - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11918 рублей, противоправно и безвозмездно изъяв с указанного счета Потерпевший №1 денежные средства на сумму 53 818 рублей, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что принадлежащие ей денежные средства в указанной сумме он перевел на якобы открытый им на ее имя расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», тем самым совершив их хищение путем обмана и злоупотреблением доверия.

        Также Филимонов Д.С. совершил перевод с расчетного счета №, на принадлежащий ему расчетный счет № открытый в АО «Тинькофф Банк», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 300 рублей, противоправно и безвозмездно изъяв с указанного счета Потерпевший №1 денежные средств на сумму 10 300 рублей, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что принадлежащие ей денежные средства в указанной сумме он перевел на якобы открытый им на ее имя расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», тем самым совершив их хищение путем обмана и злоупотреблением доверия.

В результате своих преступных действий Филимонов Д.С., путем обмана и злоупотреблением доверия, совершил хищение денежных средств в сумме 784 275 рублей 50 копеек, принадлежащих Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Филимонов Д.С. вину признал в полном объеме, в соответствии со ст.51 Конституции РФ показания давать отказался.

На предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ Филимонов Д.С. показал, чтов начале октября 2018 года, по просьбе Потерпевший №1 помочь перевести ее денежные средства с банковского счета открытого в банке УБРиР, а также денежные средства которые находились на других банковских счета в Сбербанке, на отдельный накопительный счет в Сбербанке увидел сумму её накомлений и решил похитить и перевести ее деньги на свой счет, открытый в «Тинькофф банк». Что он и сделал впоследствии. Используя компьютер Потерпевший №1, и впоследствии используя свой сотовый телефон и установленное на нем приложение «Мобильный банк онлайн», доступ к которому у него имелся к счету Потерпевший №1 так как он привязал свой номер телефона к ее счету. Таким образом он перевел денежные средства в сумме около 720 000 рублей со счета Потерпевший №1 (л.д.131-134)

При допросе в качестве обвиняемого Филимонова Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, он вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Обстоятельства совершенного им преступления, указанные в постановлении, изложены верно, способ совершения и количество похищенных денежных средств подтвердил (л.д.146-147)

Оценив исследованные по делу доказательства, суд считает, что вина Филимонова Д.С., кроме его показаний, нашла своё подтверждение и доказана показаниями потерпевшей, свидетеля и другими исследованными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что Филимонов по её просьбе перевести деньги на накопительный счет, этого не сделал а похитил их. Так, у неё было 720000 рублей в банке УБРиР, в октябре 2018 она решила найти накопительный счет с большим процентом. Филимонов посоветовал ей перевести ее накопления в «Сбербанк». При этом сказал, что сделает все через компьютер. Она его знала несколько лет, доверяла ему. Она сообщила Филимонову свои персональные данные, он сказал что все сделал. В январе она узнала, что никакого счета в Сбербанке он не подключил, все её деньги пропали. Когда она созвонилась с Филимоновым, он сначала говорил, что все деньги на её счете, убеждал её подождать, затем он обещал все вернуть, но этого не сделал, поэтому она обратилась в полицию.

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии показала, что в октябре 2018 года, её знакомая Потерпевший №1 сообщала ей, что у нее имелись денежные средства, большие суммы. В какой то момент ей стало известно о пропаже у Потерпевший №1 денег, но когда сказать не может, т.к. не помнит (л.д.116-117).

Показания потерпевшей, свидетеля, изобличая Филимонова Д.С. в совершении преступления, объективно подтверждаются собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании письменными материалами:

           Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности Филимонова ФИО13, который обманным путем за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил у нее деньги в сумме 720157 рублей которыми распорядился по своему усмотрению (л.д.40).

Выпиской по счету № ПАО ПК «УБРиР» открытым на имя Потерпевший №1, согласно которой с указанного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись переводы денежных средств на общую сумму 720157 рублей 50 копеек, из которых комиссия за переводы составляет 9207 рублей 50 копеек (л.д.58-63)

Сведениями из ПАО ПК «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которой указано, что переводы денежных средств со счета Потерпевший №1 были осуществлены на карту стороннего банка № (л.д.70-73).

Сведениями АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых между банком и Филимоновым ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет № (л.д.99-100).

Выпиской АО «Тинькофф Банк» по движению денежных средств по Договору №, в которой указано, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный договор поступили денежные средства в суммах 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в суммах 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в суммах 50000 рублей, 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10500, отправитель указанных денежных средств ПАО КБ «УБРиР». ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в суммах 10500 рублей, 10500 рублей. Отправитель карта №******1627, (полный номер карты № - карта открытая за счетом №). ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10300 рублей, отправитель л/с № (л.д. 85-94).

Выпиской по счетам Потерпевший №1 открытым в ПАО «Сбербанк России», согласно которой следует, что за период с 2016 года счетов в указанном банке на ее имя не открывалось. Также указано, с расчетного счета Потерпевший №1 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись списания денежных средств на общую сумму 53 818 рублей, а также с расчетного счета № осуществлено списание ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10 300 рублей (л.д.76-82).

Вышеприведенные доказательства взаимно подтверждают и дополняют друг друга, оснований для дачи ложных показаний и оговора потерпевшей подсудимого не имелось. Оснований считать, что Филимонов Д.С. оговаривает себя в совершении преступления в судебном заседании также не установлено.

Действия Филимонова Д.С. суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Каких-либо сомнений в психическом здоровье Филимонова Д.С. не имеется, на учете у психиатра и нарколога он не состоит, его поведение соответствует окружающей обстановке, в связи с чем суд признает его вменяемым по отношению к совершенному преступлению.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, признание вины и раскаяние в его совершении, принесение извинений потерпевшей и частичное возмещение ущерба, мнение потерпевшей о нестрогом наказании, состояние его здоровья и беременность жены. Иных обстоятельств, которые могли быть учтены судом как смягчающие наказание, подсудимым и её защитником в судебном заседании приведено не было.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Совершённое Филимоновым Д.С. преступление относятся к тяжкому, характеризуется он в целом положительно, имеет постоянное место жительства и работы. Суд учитывает отсутствие каких-либо иных сведений о том, что подсудимый не желает вести законопослушный образ жизни и склонен к асоциальному поведению. В связи с этим, суд считает возможным назначить Филимонову Д.С. наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, поскольку его исправление и восстановление социальной справедливости возможно без изоляции от общества. Вместе с тем суд считает необходимым, с учётом тяжести преступления, назначить дополнительное наказание в виде штрафа. При назначении наказания судом учтены требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность преступления и оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.ст.53.1, 64 УК РФ суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, а также их совокупности, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления не имеется.

          Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшей (с учетом уточнений в размере 384 275 руб. 50 коп.) и признанным в полном объеме подсудимым, суд находит его подлежащим удовлетворению на основании ст.1064 ГК РФ, так как именно от действий подсудимого причинен данный ущерб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Филимонова ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 20 000 руб.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, возложив обязанности: находиться дома с 22 часов до 6 часов, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться для регистрации в этот орган в установленные дни.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не избирать, ограничиться обязательством о явке.

Взыскать с Филимонова ФИО16 в пользу Потерпевший №1 сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 384 275 руб. 50 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Камышловский районный суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

          Реквизиты для перечисления денежных средств в счет уголовного штрафа: получатель УФК по Свердловской области (МО МВД России «Камышловский»); ИНН 6613002270, КПП 663301001; р/с 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России г.Екатеринбург, БИК 046577001; КБК 18811621010016000140, ОКТМО 65741000.

Председательствующий                                                         Д.Л. Деев