Приговор по делу № 1-2/2021 (1-81/2020;) от 09.01.2020

Дело № 1-2/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 08 февраля 2021 года

Октябрьский районный суд города Уфа Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Лебедева А.В.,

при секретарях Осиповой Э.Р., Казанцевой В.Д., помощнике судьи Нафиковой Л.Р.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Октябрьского района г.Уфа Биглова Э.И., Гизуллиной К.Г., Габдрахманова Р.Н., Камалитдиновой О.Р., Умутбаева Р.Р.,

защитника адвоката Хамитовой А.И.,

подсудимой Яфаевой Г.М.,

потерпевших Потерпевший №75, Потерпевший №154, Потерпевший №77, Потерпевший №151, Потерпевший №164, Потерпевший №136, Потерпевший №131, Потерпевший №153 3.3., Потерпевший №58, Потерпевший №28, Потерпевший №146, Потерпевший №179, ФИО14, Потерпевший №95, Потерпевший №102, Потерпевший №84, ФИО380 P.P., Потерпевший №22, Потерпевший №137 A.M., Потерпевший №31, Потерпевший №134, Потерпевший №67, Потерпевший №91, ФИО419 A.M., Потерпевший №123, Потерпевший №50, Потерпевший №45, Потерпевший №14, Потерпевший №12, ФИО251, Потерпевший №173, ФИО6, Потерпевший №59, ФИО7, Потерпевший №5, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №170, Потерпевший №172, Потерпевший №4, Потерпевший №109, Потерпевший №15, Потерпевший №119, Потерпевший №142, Потерпевший №62, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №135, Потерпевший №140, Потерпевший №47, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №55, Потерпевший №122, Потерпевший №78, Потерпевший №175, Потерпевший №147, Потерпевший №118, Потерпевший №126, Потерпевший №86, Потерпевший №162, Потерпевший №166, Потерпевший №152, ФИО15,

представителей потерпевших Потерпевший №112- ФИО252, Потерпевший №163 - Свидетель №1, Потерпевший №28 - ФИО253, Потерпевший №5 – ФИО254,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЯФАЕВОЙ ФИО642, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.160 ч.4,159 ч.3, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

1). Яфаева, являясь индивидуальным предпринимателем (далее ИП), зарегистрированным в едином государственном реестре ИП ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее РБ) за основным государственным регистрационным номером ИП №, являясь лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и финансовыми средствами ИП, руководить лицами, работающими в ИП, осуществляя трудовую деятельность, связанную с оказанием туристических услуг по адресу <адрес> офис 5 (местонахождения офиса ИП ФИО368), из корыстных побуждений, совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенных ей денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 20 043 401,81 рубль, в особо крупном размере, полученных от юридических и физических лиц для осуществления подбора, бронирования и приобретения для них туристических ФИО225, при следующих обстоятельствах.

1. ООО «Ротор», желая в дальнейшем воспользоваться услугами ИП ФИО368, по устной договоренности с Яфаевой ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета в ПАО «РГС ФИО3» перечислило ИП ФИО5 на расчетный счет в АО «Тинькофф ФИО3», для последующего при необходимости подбора, бронирования и приобретения туристического ФИО225 для сотрудника общества денежные средства в сумме 100 000 рублей. Однако ФИО368, в дальнейшем, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ООО «Ротор» ущерб в сумме 100 000 рублей.

2.В январе 2018 года Потерпевший №55 обратилась к Потерпевший №177, работающей у ИП ФИО368 на основании трудового договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ менеджером, наделенной данным договором и доверенностью б/н от ДД.ММ.ГГГГ правом принимать оплату от заказчика наличными денежными средствами и путем перевода на банковские карты и счета, с условием дальнейшей передачи денежных средств работодателю, а также наделенной правом подписи в финансовых документах ИП ФИО5, с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Грецию для неё и членов её семьи и ФИО422 предложила Потерпевший №55 ФИО225 в Грецию в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 313 500 рублей, приобрести который ФИО385 согласилась. В последующем время ФИО225 по просьбе ФИО385 было перенесено на период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО385, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет предоплаты за приобретение ФИО225 на счет ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в сумме 250 000 рублей. Затем ФИО385 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет полной оплаты за приобретение ФИО225 на счет ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в сумме 63 500 рублей. После чего, Потерпевший №177, полученные денежные средства передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО385, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №55 крупный ущерб в сумме 313 500 рублей.

3.В феврале 2018 года Потерпевший №47 обратился к ФИО311, работающей у ИП ФИО368 на основании трудового договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ менеджером, и наделенной данным договором и доверенностью б/н от ДД.ММ.ГГГГ правом принимать оплату от заказчика наличными денежными средствами и путем перевода на банковские карты и счета, с условием дальнейшей передачи денежных средств работодателю, а также наделенной правом подписи в финансовых документах ИП ФИО5 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику для него и членов его семьи и ФИО643 предложила Потерпевший №47 ФИО225 в Турецкую Республику в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 138 000 рублей, приобрести который Потерпевший №47 согласился.

Потерпевший №47, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время через своего знакомого Потерпевший №57, который находился в офисе ИП ФИО368, передал Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, в счет оплаты ФИО225 принадлежащие ему денежные средства в сумме 39 800 рублей. Затем Потерпевший №47 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет оплаты приобретения ФИО225 на счет ПАО «Сбербанк России» ФИО644 денежные средства в сумме 68 200 рублей, а также со своего счета в ПАО «Сбербанк России» в счет полной оплаты приобретение ФИО225 у ИП ФИО368 перечислил на счет ООО «Пегас Уфа» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Полученные от Потерпевший №47 денежные средства ФИО645 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №47, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №47 значительный ущерб в сумме 138 000 рублей.

4.В начале февраля 2018 года Потерпевший №29 и Потерпевший №30 обратились к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику для них и членов их семей и ФИО368 предложила ФИО388 с ФИО389 ФИО225 в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 117 300 рублей, приобрести которые ФИО388 и ФИО389 согласились.

ФИО388, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, действуя по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета мужа ФИО256 в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет ФИО368 в ПАО «Сбербанк России» 36 000 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225. ФИО389, также не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, действуя по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» в <адрес> перечислила на счет ФИО368 в ПАО «Сбербанк России» 29 000 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225, а также внесла 7000 рублей, которые за неё перечислила аналогичным способом ФИО388 на счет ФИО368. Затем ФИО388 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета мужа ФИО256 в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет ФИО368 в ПАО «Сбербанк России» 22 650 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225. ФИО389 также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет ФИО368 в ПАО «Сбербанк России» 22 650 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225. Далее ФИО389 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, по указанию ФИО5, осуществила в качестве предоплаты за приобретение ФИО225 путем перечисление со своего счета ПАО «Сбербанк России» на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера ИП ФИО368 Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 23 650 рублей, а также по указанию ФИО368 перечислила со своего счета в ПАО «Сбербанк России» на счет ООО «ФИО225 БОКС» 35 031, 68 рубль в качестве полной оплаты за приобретение ФИО225. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО388 также осуществила полную оплату за приобретение ФИО225 в сумме 58 650 рублей, которые за неё перечислила ФИО389, по указанию ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368. Полученные от ФИО388 и ФИО389 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО388 и ФИО389, в том числе и, поступившие на счет ООО «ФИО225 БОКС», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО388 значительный ущерб в сумме 117 300 рублей, а ФИО389 значительный ущерб в сумме 117 331,68 рубль.

5. Потерпевший №112 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Потерпевший №177 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Объединенные Арабские Эмираты далее (ОАЭ) для неё и членов её семьи и ФИО422 предложила ФИО385 ФИО225 с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 165 000 рублей, приобрести который ФИО385 согласилась.

ФИО385, не подозревая о преступных намерениях ФИО5 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368 с помощью терминала оплаты, перечислила на счет ИП ФИО368 100 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225 у ИП ФИО368. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 сообщила ФИО385, что туроператор отказал в ФИО225 в выбранный отель, есть вариант другого отеля и общая стоимость ФИО225 составит 199 000 рублей, на что ФИО385 согласилась. Далее ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО385 со своего счета ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет полной оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 99 000 рублей. Полученные от ФИО385 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО385, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО385 значительный ущерб в сумме 199 000 рублей.

6.Потерпевший №152 в марте 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Италию для него и членов его семьи и Агафонова предложила ФИО417 ФИО225 с 18 августа по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 208 000 рублей, приобрести который ФИО417 согласился.

ФИО417, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета его жены ФИО257 в ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 208 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225, получив в последующем от ИП ФИО368 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 208 000 рублей и агентский договор с ИП ФИО368 на реализацию туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ФИО417 денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, часть денежных средств в сумме 98 791 рубль перечислила ООО «ФИО225 БОКС», а последнее перечислило в счет оплаты ФИО225 ФИО417 по счету № эти денежные средства в сумме 98 791 рубль в ООО «ПАНОРАМА ФИО225» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные же от Агафоновой и вверенные ФИО368 оставшиеся денежные средства ФИО417 в сумме 109 209 рублей, ФИО368, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО417 значительный ущерб в сумме 109 209 рублей.

7.Потерпевший №57 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику для него и супруги. Агафонова предложила ФИО394 ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ приблизительной стоимостью около 84 000 рублей, приобрести который ФИО394 согласился.

Далее ФИО394, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 64 600 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 и Агафонова выдала ФИО394 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 64 600 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №57 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 22 900 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 и ФИО646 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 900 рублей. Полученные от ФИО394 денежные средства ФИО647 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО394, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО394 значительный ущерб в сумме 87 500 рублей.

8. Потерпевший №50 ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для него ФИО225 в <адрес> и ФИО368 предложила ФИО225 с 28 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 28 000 рублей, приобрести который Потерпевший №50 согласился.

Затем Потерпевший №50, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 18.20 часов находясь в офисе ИП ФИО368 с помощью терминала оплаты со своей банковской карты АО «Тинькофф ФИО3» перечислил на счет ООО «ФИО225 Бокс», в качестве оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, 28 000 рублей, получив от ФИО368 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 рублей. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №50, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №50 значительный ущерб в сумме 28 000 рублей.

9.Потерпевший №15 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику. ФИО422 предложила Потерпевший №15 ФИО225 с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 44 600 рублей, приобрести который Потерпевший №15 согласилась.

Затем Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 25 000 рублей. После чего Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, передала ФИО422 19 600 рублей. Полученные от Потерпевший №15 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №15, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №15 значительный ущерб в сумме 44 600 рублей.

10. Потерпевший №122 весной 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику. Агафонова предложила Потерпевший №122 ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 34 650 рублей, приобрести который Потерпевший №122 согласился.

Далее Потерпевший №122, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислил со своего банковского счета на счет в ПАО «Сбербанк России» своей знакомой ФИО258 16 250 рублей, которые последняя в тот же день перечислила на счет ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №122, находясь в офисе ИП ФИО368, передал Агафоновой 18 400 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 400 рублей. Полученные от Потерпевший №122 денежные средства ФИО648 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №122, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №122 значительный ущерб в сумме 34 650 рублей.

11. Потерпевший №175 в мае 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения двух ФИО225 в Турецкую Республику для неё и её семьи. ФИО368 предложила Потерпевший №175 ФИО225 с 07 по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 237 400 рублей, приобрести которые Потерпевший №175 согласилась.

Далее за Потерпевший №175, не подозревавшую о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ООО ТД «Пегас» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислило в счет приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 для Потерпевший №175 на счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» 237 400 руб. Потом Потерпевший №175 были внесены 237 400 руб. на счет ООО ТД «Пегас» ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ предоставила Потерпевший №175 квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 118 700 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 118 700 рублей, а также договора № и № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №175, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №175 значительный ущерб в сумме 237 400 руб.

12. Потерпевший №101 в мае 2018 года обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Грецию на двоих и ФИО368 предложила ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 112 641, 83 рубль, приобрести который ФИО385 согласился.

Далее ФИО385, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, действуя по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своей банковской карты ПАО ФИО3 «ФК Открытие» перечислил в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «АВИА» 112 641, 83 рубль. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО385, поступившие на счет ООО «АВИА», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО385 значительный ущерб в сумме 112 641, 83 рублей.

13. Потерпевший №145 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику для неё и членов её семьи. Агафонова предложила Потерпевший №145 ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 146 300 рублей, приобрести который Потерпевший №145 согласилась.

Далее Потерпевший №145, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 со своего счета ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 80 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №145 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 40 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время аналогичным образом перечислила 26 300 рублей, в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225. Полученные от Потерпевший №145 денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №145, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №145 значительный ущерб в сумме 146 300 рублей.

14. Потерпевший №99 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Испанию. ФИО368 предложила Потерпевший №99 ФИО225 с 26 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 155 616 рублей, приобрести который Потерпевший №99 согласился.

Далее Потерпевший №99, в тот же день, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 50 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем Потерпевший №99 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, передал ФИО368 в офисе ИП ФИО368 61 016 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 44 600 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №99, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №99 значительный ущерб в сумме 155 616 рублей.

15. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ предложила ФИО411 купить ФИО225 на отдых на остров Крит Греции. ФИО411, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в указанное место с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 000 рублей.

Далее ФИО411, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России», по указанию ФИО368 перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 55 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422 53 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ФИО225 у ИП ФИО368. В дальнейшем ФИО411 получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 000 рублей. Полученные от ФИО411 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО411, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО411 значительный ущерб в сумме 108 000 рублей.

16. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, в начале июня 2018 года позвонила Потерпевший №46 и предложила ей купить ФИО225 в Грецию. Потерпевший №46, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в указанное место стоимостью 108 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Потерпевший №46 в тот же день по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 55 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422 53 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от Потерпевший №46 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Годубиной, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №46 значительный ущерб в сумме 108 000 рублей.

17. Потерпевший №176 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Грецию. ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 153 000 рублей на 10 дней с ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который ФИО396 согласился.

Далее ФИО396, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своей банковской карты ООО «Хоум Кредит Финанс ФИО3» перечислил в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «АВИА» 153 484, 98 рубля. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО396, поступившие на счет ООО «АВИА», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО396 значительный ущерб в сумме 153 484, 98 рубля.

18. Потерпевший №48 в июне 2018 года в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Грецию. ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 133 400 рублей на 10 дней в октябре 2018 года, приобрести который ФИО393 согласился.

Далее, ФИО393 не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет предоплаты на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 40 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО393 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет предоплаты на счет ООО «ФИО225 БОКС» 52 999, 64 рублей.

Полученные от ФИО393 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО393, поступившие как на счет ФИО422, так и на счет ООО «АВИА», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО393 значительный ущерб в сумме 92 999, 64 рублей.

19. Потерпевший №172 в конце мая 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Доминиканскую Республику. ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 123 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №172 согласился.

Далее Потерпевший №172, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет частичной оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 30 000 рублей, а также Потерпевший №172 перечислил в счет частичной оплаты приобретаемого ФИО225 со счета жены ФИО259 в ПАО «Сбербанк России» на счет ФИО422 ещё 30 000 рублей. После чего ФИО422 выдала Потерпевший №172 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО368. Полученные от Потерпевший №172 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №172, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №172 значительный ущерб в сумме 60 000 рублей.

20. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время позвонила Потерпевший №60 и предложила ей купить ФИО225 в Индию. Потерпевший №60, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в Индию стоимостью 80 300 рублей с 09 по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Потерпевший №60 в тот же день по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 80 300 рублей для приобретения ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру за № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 300 рублей. Полученные от Потерпевший №60 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №60, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №60 значительный ущерб в сумме 80 300 рублей.

21. ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Доминиканскую Республику. ФИО368 предложила ФИО373 ФИО225 с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 132 500 рублей, приобрести который ФИО373 согласилась.

После чего, ФИО373, не подозревая о преступных намерениях ФИО368, по указанию ФИО368 в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 70 000 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по указанию ФИО368 перечислила со своего счета в ПАО «Сбербанк России» на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО283, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 62 500 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. При этом ФИО373 получила от ФИО368 квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 62 500 рублей, а также договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ФИО373 денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО373, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО373 значительный ущерб в сумме 132 500 рублей.

22. Потерпевший №6 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 для Потерпевший №85 в Грецию. ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 87 900 рублей с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №6 согласилась.

После чего, Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, 35 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 для Потерпевший №85, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360 ещё 5 000 рублей, а Потерпевший №85, не подозревая о преступных намерениях ФИО368, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО422 47 900 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 для Потерпевший №85

Полученные от Потерпевший №6 и Потерпевший №85 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №6 и Потерпевший №85, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №6 значительный ущерб в сумме 40 000 рублей, а Потерпевший №85 значительный ущерб в сумме 47 900 рублей.

23. Потерпевший №9 в начале июля 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для четверых ФИО225 в Тайланд. ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 178 850 рублей с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 13 дней, приобрести который ФИО377 согласилась.

Далее ФИО377, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со счета мужа ФИО260 в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 91 850 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Затем ФИО377 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 в счет полной оплаты ФИО225 87 000 рублей, получив квитанции к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № на 87 000 рублей и № на 91 850 рублей, а также договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ФИО377 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО377, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО377 значительный ущерб в сумме 178 850 рублей.

24. Потерпевший №90 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Турецкую Республику. ФИО368 предложила ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей, приобрести который ФИО404 согласилась.

Затем ФИО404, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета мужа ФИО261 в ПАО «Сбербанк России» перечислила для приобретения ФИО225, по указанию ФИО368, на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 69 000 рублей. Полученные от ФИО404 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО404, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО404 значительный ущерб в сумме 69 000 рублей.

25. Потерпевший №18 в конце июня 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Турецкую Республику. ФИО368 предложила ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей, приобрести который ФИО381 согласилась.

ФИО381, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с банковской карты мужа ФИО262 ПАО «Промсвязьбанк» перечислила, по указанию ФИО368, на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 69 000 рублей. Полученные от ФИО381 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО381, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО381 значительный ущерб в сумме 69 000 рублей.

26. Потерпевший №158 ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Турецкую Республику. ФИО368 предложила ФИО225 на сентябрь 2018 года стоимостью 50 900 рублей, приобрести который Потерпевший №158 согласился.

Далее Потерпевший №158, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, для оплаты ФИО225 передал ФИО368 50 900 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №158, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №158 значительный ущерб в сумме 50 900 рублей.

27. Потерпевший №170, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для двоих ФИО225 в Тайланд. ФИО368 предложила ФИО225 с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 120 400 рублей, приобрести который ФИО421 согласился.

Далее ФИО421, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 30 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета его жены ФИО421 Е.Б. в ПАО «Сбербанк России» было перечислено на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360 30 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со счета жены ФИО263 в ПАО «Сбербанк России» было перечислено, по указанию ФИО368, на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 63 500 рублей, при этом, больше первоначальной стоимости ФИО225 на 3 100 рублей, поскольку ФИО368 сообщила об увеличении стоимости ФИО225 на указанную сумму. Полученные от ФИО421 денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО421, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО421 значительный ущерб в сумме 123 500 рублей.

28. Потерпевший №32 в июле 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 для четверых во Вьетнам и ФИО422 предложила ФИО225 с 26 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых человек 171 500 рублей, приобрести который Потерпевший №32 согласилась.

Потерпевший №32, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет оплаты за ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 171 500 рублей. Полученные от Потерпевший №32 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №32, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №32 значительный ущерб в сумме 171 500 рублей.

29. ФИО264, супруга Потерпевший №40 летом 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 215 800 рублей сроком на 14 дней с ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №40 согласился.

Далее ФИО391, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, со своего счета в АО ФИО3 «ФИО178» в счет предоплаты ФИО225 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 110 000 рублей, получив от ФИО422 квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 за № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 000 рублей. Затем ФИО391 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в АО ФИО3 «ФИО178» в счет полной оплаты приобретаемого ФИО225, перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422 105 800 рублей, получив от ФИО422 квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 за № от ДД.ММ.ГГГГ на 105 800 рублей. Полученные от ФИО391 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО391, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО391 значительный ущерб в сумме 215 800 рублей.

30. Потерпевший №134, в конце июня 2018 года обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения на двоих ФИО225 в Тайланд. ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 112 600 рублей, приобрести который Потерпевший №134 согласился.

Далее ФИО368, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №134 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №134, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, произвел ФИО368 оплату приобретаемого у ИП ФИО368 ФИО225 в размере 112 600 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 600 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №134, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №134 значительный ущерб в сумме 112 600 рублей.

31. Потерпевший №137 летом 2018 года, через брата Потерпевший №134, обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения для троих ФИО225 в Тайланд. ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на троих 151 400 рублей, приобрести который Потерпевший №137 согласился.

Затем Потерпевший №137, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, передал Потерпевший №134 для оплаты ФИО225 151 400 рублей. Далее Потерпевший №134, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 принадлежащие Потерпевший №137 151 400 рублей в счет оплаты ФИО225 последнего, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 400 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №137, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №137 значительный ущерб в сумме 151 400 рублей.

32. ФИО265 в июле 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 для четверых в Тайланд и ФИО422 предложила ФИО225 с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 217 000 рублей, приобрести который ФИО265 и Потерпевший №75, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Далее Потерпевший №75, попросил родственницу жены ФИО266 перечислить за ФИО225 110 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ульмаскулова со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила по просьбе Потерпевший №75 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 90 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ульмаскулова со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360 20 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225, впоследствии ФИО398 вернул Ульмаскуловой 110 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов, Потерпевший №75, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО422 107 000 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив при этом, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 217 000 рублей и агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ФИО398 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО398, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО398 значительный ущерб в сумме 217 000 рублей.

33. Потерпевший №5 в июле 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на остров Крит Греции. ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 217 000 рублей с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №5 с супругом ФИО267, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Далее ФИО368, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с ФИО371 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 217 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 217 000 рублей и заключенный с ИП ФИО368 договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО371, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №5 значительный ущерб в сумме 217 000 рублей.

34. ФИО242 Р.З. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и оплаты проживания в отеле Италии. ФИО368 предложила отель с 24 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью за двухместный № рублей, забронировать который ФИО242 согласился.

Затем ФИО242, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день передал ФИО368 76 000 рублей в счет оплаты проживания в отеле в вышеуказанное время, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 76 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО402, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО402 значительный ущерб в сумме 76 000 рублей.

35. Потерпевший №103 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 245 500 рублей на 15 дней с ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №103 согласился.

Далее Потерпевший №103, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по указанию ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 на счет Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в сумме 100 000 рублей и 145 500 рублей. Полученные от Потерпевший №103 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №103, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №103 значительный ущерб в сумме 245 500 рублей.

36. Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 во Вьетнам на 10 человек и Агафонова предложила ФИО225 на 10 человек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 700 000 рублей, приобрести который ФИО370 согласилась.

Далее Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь в офисе ИП ФИО368 со счета своего мужа в ПАО «Сбербанк России» ФИО268 перечислила в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 100 000 рублей. Наряду с этим, её сестра ФИО269 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 65 000 рублей, которые в последующем ФИО370 вернула Сергеевой. Кроме того, ФИО370 также в счет частичной оплаты ФИО225 передала Агафоновой 170 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 335 000 рублей. Полученные от ФИО370 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО370, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО370 крупный ущерб в сумме 335 000 рублей.

37. Потерпевший №59 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 подобрала ей ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 38 700 рублей, приобрести который Потерпевший №59 согласилась.

Далее Потерпевший №59, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ по предложению Агафоновой, находящейся совместно с ФИО368 в офисе ИП ФИО368, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 38 700 рублей. Полученные от Потерпевший №59 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №59, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №59 значительный ущерб в сумме 38 700 рублей.

38. Потерпевший №174 в июле 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 62 000 рублей с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №174 согласилась.

Далее Потерпевший №174, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своей банковской карты в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет предоплаты за ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 30 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №174 в счет оплаты ФИО225 перечислила на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 32 000 рублей. Полученные от Потерпевший №174 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №174, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №174 значительный ущерб в сумме 62 000 рублей.

39. Потерпевший №65 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения на двоих ФИО225 в Доминиканскую Республику и ФИО368 предложила ей ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 123 800 рублей, приобрести который Потерпевший №65 согласилась.

Далее ФИО368, в тот же вечер, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №65 договор № от ДД.ММ.ГГГГ по подбору, бронированию и приобретению ФИО225 на двоих. Затем Потерпевший №65, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денег, передала ФИО368 123 800 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 800 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №65, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №65 значительный ущерб в сумме 123 800 рублей.

40. Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на троих 153 000 рублей, приобрести который Потерпевший №1 согласилась.

Затем Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день около 14 часов, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО323, работающей у ИП ФИО368 на основании трудового договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ менеджером, и наделенной данным договором и доверенностью б/н от ДД.ММ.ГГГГ правом принимать оплату от заказчика наличными денежными средствами и путем перевода на банковские карты и счета, с условием дальнейшей передачи денежных средств работодателю, а также наделенной правом подписи в финансовых документах ИП ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 153 000 рублей за приобретаемый у ИП ФИО368 ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 000 рублей. Полученные от Потерпевший №1 таким образом денежные средства Сафиуллина передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №1, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №1 значительный ущерб в сумме 153 000 рублей.

41. Потерпевший №62 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения на двоих ФИО225 в Индию и ФИО368 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 84 500 рублей, приобрести который ФИО397 согласился.

Затем ФИО397, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 в счет предоплаты ФИО225 у ИП ФИО5 передал ФИО368 45 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО397, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 39 500 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и заключенный им с ИП ФИО368 договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО397, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО397 значительный ущерб в сумме 84 500 рублей.

42. Потерпевший №94 примерно ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения на двоих ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 97 500 рублей, приобрести который Потерпевший №94 согласилась.

Далее Потерпевший №94, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислила в счет оплаты приобретения ФИО225 на счет ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 97 500 рублей. Полученные от Потерпевший №94 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №94 значительный ущерб в сумме 97 500 рублей.

43. Потерпевший №67 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения на двоих ФИО225 в Доминиканскую Республику и ФИО368 предложила ей ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей, приобрести который Потерпевший №67 согласилась.

Далее ФИО368, в тот же вечер, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №67 договор № от ДД.ММ.ГГГГ по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №67, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денег, передала ФИО368 69 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 69 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №67, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №67 значительный ущерб в сумме 69 000 рублей.

44. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, в июле 2018 года предложила Потерпевший №154 купить ФИО225 в Турецкую Республику. Потерпевший №154, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в Турецкую Республику стоимостью 94 700 рублей с 20 по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО368, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №154 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №154, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денег, передала ФИО368 94 700 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 94 700 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №154, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №154 значительный ущерб в сумме 94 700 рублей.

45. Потерпевший №156, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в июле 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 на сентябрь 2018 года сроком на 14 дней стоимостью 280 000 рублей, приобрести который ФИО379 согласилась.

Далее ФИО25, являющийся отцом мужа Потерпевший №156, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета ИП ФИО25 в ПАО «Сбербанк России» перечислил в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в АО «Тинькофф ФИО3» ИП ФИО368 166 500 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ИП ФИО379 аналогичным образом перечислил в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 113 500 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ИП ФИО379, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ИП ФИО379 крупный ущерб в сумме 280 000 рублей.

46. Потерпевший №129 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на пять человек в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ему ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 242 350 рублей, приобрести который Потерпевший №129 согласился.

Далее ФИО368, в тот же день, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №129 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №129, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 передал ФИО368 70 000 рублей, в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, Потерпевший №129, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 35 000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по указанию ФИО368 со своего счета ПАО «Сбербанк России» перечислил на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 137 350 рублей. Полученные от Потерпевший №129 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №129, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №129 значительный ущерб в сумме 242 350 рублей.

47. Потерпевший №72, в июле 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек в Тайладнд и Агафонова предложила ФИО225 на ноябрь 2018 года сроком на 12 дней стоимостью 215 092 рубля, приобрести который Потерпевший №72 согласился.

Далее Потерпевший №72, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 со своего счета в АО «ГазпромБанк» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 45 675 рублей, а также в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 60 000 рублей. Кроме того Потерпевший №72 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в АО «ГазпромБанк» перевел в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой оставшиеся 109 417 рублей. Полученные от Потерпевший №72 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств, из которых по указанию ФИО368 105 675 рублей были зачислены на счет туроператора для частичной оплаты ФИО225, а полученные ФИО368 и вверенные ей, денежные средства в сумме 109 417 рублей, из корыстных побуждений, ФИО368 похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №72 значительный ущерб в сумме 109 417 рублей.

48.Потерпевший №12 через Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию и ФИО422 предложила ему ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 40 500 рублей, приобрести который Потерпевший №12 согласился.

Далее Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 30 000 рублей, а также по его просьбе ФИО270 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет ФИО360 10 500 рублей, которые в последующем были возвращены Потерпевший №12 ФИО378. При этом, Потерпевший №12 получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 500 рублей. Полученные от Потерпевший №12 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №12, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №12 значительный ущерб в сумме 40 500 рублей.

49. Потерпевший №13 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368, обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию на двоих с супругом и ФИО422 предложила ей ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 61 500 рублей, приобрести который ФИО378 согласилась.

Затем Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 61 500 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ФИО378 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО378, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО378 значительный ущерб в сумме 61 500 рублей.

50. Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Тайланд и ФИО368 предложила ему ФИО225 стоимостью 82 000 рублей на двоих, а на одного стоимостью 41 000 рублей, в период с 26 ноября по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №14 согласился.

Далее Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 41 000 рублей. Полученные от Потерпевший №14 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №14, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №14 значительный ущерб в сумме 41 000 рублей.

51. Потерпевший №56 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368, обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию на двоих человек и ФИО422 предложила ему ФИО225 с 08 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 62 484 рубля, приобрести который Потерпевший №56 согласился.

Далее Потерпевший №56, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же вечер, находясь в указанном офисе, с помощью терминала оплаты, перечислил со своего счета в ПАО «Сбербанк России» на счет в АО «Тинькофф ФИО3» ИП ФИО368 62 484 рубля в счет оплаты ФИО225. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №56, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №56 значительный ущерб в сумме 62 484 рубля.

52. Потерпевший №28 в июле 2018 года по рекомендации ФИО368 обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Доминиканскую Республику и ФИО422 предложила ему ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 85 800 рублей, приобрести который ФИО387 согласился.

Далее ФИО387, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 85 800 рублей. Полученные от ФИО387 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО387, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО387 значительный ущерб в сумме 85 800 рублей.

53. Потерпевший №144 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и Агафонова, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, предложила ему ФИО225 стоимостью 63 500 рублей с 29 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №144 согласился. При этом, Агафонова предложила Потерпевший №144 для оплаты ФИО225 заключить кредитный договор с ООО «ПромТрансБанк» на получение потребительского кредита в размере 63 500 рублей, на что Потерпевший №144 согласился.

Далее Потерпевший №144, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 заключил с ООО «ПромТрансБанк» договор от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему потребительского кредита в сумме 63 500 рублей для приобретения туристического ФИО225 у ИП ФИО368 и в тот же день ООО «ПромТрансБанк» перечислило на расчетный счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» 63 500 рублей в качестве оплаты приобретаемого ФИО6 туристического ФИО225 у ИП ФИО368. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО6, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №144 значительный ущерб в сумме 63 500 рублей.

54. Потерпевший №89 в начале августа 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Испанию и ФИО422 предложила ФИО225 с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих человек 189 700 рублей, приобрести который Потерпевший №89 согласилась.

Далее Потерпевший №89, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 внесла в счет оплаты ФИО225, передав Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 180 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в указанном офисе, внесла в счет оплаты ФИО225, передав Потерпевший №177 9 700 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №89 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств, из которых по указанию ФИО368 178 700 рублей были зачислены на счет туроператора для частичной оплаты ФИО225, а полученные ФИО368 и вверенные ей, денежные средства Потерпевший №89 в сумме 11 000 рублей, из корыстных побуждений, ФИО368 похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №89 значительный ущерб в сумме 11 000 рублей.

55. Потерпевший №166 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 000 рублей, приобрести который Потерпевший №166 согласилась.

Далее Потерпевший №166, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день для оплаты ФИО225, по указанию ФИО368, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 108 000 рублей со счета её матери ФИО271 в ПАО «Сбербанк России» на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368. Полученные от Потерпевший №166 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №166, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №166 значительный ущерб в сумме 108 000 рублей.

56. Потерпевший №165 в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Грецию сроком на 10 дней на сентябрь 2018 года и ФИО368 предложила ФИО225 в Грецию стоимостью 179 000 рублей, приобрести который ФИО420 согласилась.

Затем ФИО420, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 179 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от ФИО420 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО420, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО420 значительный ущерб в сумме 179 000 рублей.

57. ФИО272 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Республику Кипр сроком на 14 дней на сентябрь 2018 года и ФИО368 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 14 дней стоимостью 232 840 рублей, приобрести который ФИО272 и Потерпевший №106, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Затем ФИО272, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала ФИО368 40 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей. Далее, Потерпевший №106, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО360, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 73 740 рублей в качестве оплаты приобретения ФИО225. Потом ФИО272 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время для полной оплаты ФИО225, по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России», перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 74 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО272 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 45 100 рублей в счет полной оплаты за приобретение ФИО225.

Полученные от Потерпевший №106 и ФИО272 таким образом денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №106 значительный ущерб в сумме 232 840 рублей.

58. Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 и менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих в Тунис и ей предложили ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 9 дней стоимостью 148 300 рублей, приобрести который Потерпевший №8 согласилась.

Далее Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 148 300 рублей, в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 148 300 рублей. Полученные от Потерпевший №8 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №8, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №8 значительный ущерб в сумме 148 300 рублей.

59. Потерпевший №153, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ей ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 64 300 рублей, приобрести который Потерпевший №153 согласилась.

Далее Потерпевший №153, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 64 300 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 64 300 рублей. Полученные от Потерпевший №153 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №153, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №153 значительный ущерб в сумме 64 300 рублей.

60. Потерпевший №142 ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов приехала в офис ИП ФИО368 и обратилась к последней с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 ей и членам её семьи в Республику Кипр и ФИО368 предложила ей ФИО225 с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью в 111 000 рублей, приобрести который Потерпевший №142 согласилась.

Далее Потерпевший №142, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же вечер, находясь в офисе ИП ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты по указанию ФИО368 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 70 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 за № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей. Затем ФИО368, продолжая реализовать свой умысел на присвоение денег Потерпевший №142, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Потерпевший №142, что если она в этот день оплатит ещё за ФИО225 39 700 рублей, то стоимость ФИО225 будет составлять 109 700 рублей и Потерпевший №142 в этот же день около 14 часов со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела, в счет полной оплаты приобретаемого ФИО225, на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, 39 700 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО5 за № от ДД.ММ.ГГГГ на 39 700 рублей. Полученные от Потерпевший №142 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №142, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №142 значительный ущерб в сумме 109 700 рублей.

61. Потерпевший №49 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368, имея умысел на присвоение денег, предложила ФИО225 с 19 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 46 600 рублей, приобрести который Потерпевший №49 согласился.

Далее, Потерпевший №49 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время пришел в офис ИП ФИО368, где последняя для оформления документов предложила ему обратиться к менеджеру ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, при этом, ФИО422 предложила ему заключить кредитный договор с АО «ОТП ФИО3» на получение потребительского кредита в размере 46 600 рублей, он согласился. Затем Потерпевший №49, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же вечер, находясь в офисе ИП ФИО368 заключил с АО «ОТП ФИО3» договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему потребительского кредита в сумме 46 600 рублей для приобретения туристического ФИО225 у ИП ФИО5 и ДД.ММ.ГГГГ АО «ОТП ФИО3» перечислило на расчетный счет ИП ФИО5 в АО «Тинькофф ФИО3» 46 600 рублей в качестве оплаты приобретаемого Рассказовым туристического ФИО225 у ИП ФИО5 После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №49 значительный ущерб в сумме 46 600 рублей.

62. Потерпевший №100 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек во Вьетнам и ФИО422 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 338 000 рублей, приобрести который ФИО406 согласилась.

Затем ФИО406, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, со счета своего отца ФИО273 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты за ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 169 500 рублей. Далее ФИО406 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со счета своей матери ФИО274 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 100 000 рублей, а также со счета своего отца ФИО273 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 69 000 рублей. Впоследствии ФИО406 всю сумму вышеуказанных денежных средств вернула родителям ФИО273 и ФИО274 Полученные от ФИО406 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО406, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №100 ущерб крупном размере в сумме 338 000 рублей.

63. ФИО275 в августе 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО422 предложила ФИО225 с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 114 800 рублей, приобрести который ФИО275 и его супруга Потерпевший №78, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Затем Потерпевший №78, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 114 800 рублей. Полученные от ФИО401 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО401, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО401 значительный ущерб в сумме 114 800 рублей.

64. Потерпевший №169 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек в Грецию и ФИО422 предложила ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 122 200 рублей, приобрести который Потерпевший №169 согласился.

Далее Потерпевший №169, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368, передал Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей, в качестве предоплаты за приобретение ФИО225 у ИП ФИО368, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №169, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО422 30 000 рублей, в качестве предоплаты за приобретение ФИО225 у ИП ФИО368, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №169, также находясь в офисе ИП ФИО368, передал последней 43 200 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №169 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №169, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №169 значительный ущерб в сумме 123 200 руб.

65. Потерпевший №111 в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 13 дней стоимостью 80 000 рублей, приобрести который Потерпевший №111 согласилась.

Далее Потерпевший №111, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 80 000 рублей в качестве оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от Потерпевший №111 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №111, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №111 значительный ущерб в сумме 80 000 рублей.

66. Потерпевший №121 в августе 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 86 000 рублей, приобрести который Потерпевший №121 согласилась.

Далее Потерпевший №121, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422 36 000 рублей в качестве полной оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от Потерпевший №121 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств, из которых по указанию ФИО368 50 000 рублей были зачислены на счет туроператора для частичной оплаты ФИО225, а полученные ФИО368 и вверенные ей, денежные средства Потерпевший №121 в сумме 36 000 рублей, из корыстных побуждений, ФИО368 похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №121 значительный ущерб в сумме 36 000 рублей.

67. Потерпевший №22 в августе 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и Агафонова предложила ФИО225 с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 48 000 рублей, приобрести который Потерпевший №22 согласилась.

Далее Потерпевший №22, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в АО «Альфа-ФИО3» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 48 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №22, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №22 значительный ущерб в сумме 48 000 рублей.

68. Потерпевший №147 в августе 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих человек в ОАЭ и Агафонова предложила ФИО225 с 24 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 165 000 рублей, приобрести который Потерпевший №147 согласилась.

Далее Потерпевший №147, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, передала Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 165 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей. Полученные от Потерпевший №147 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №147, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №147 значительный ущерб в сумме 165 000 рублей.

69. Потерпевший №114 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих человек в ОАЭ и ФИО422 предложила ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 208 рублей, приобрести который Потерпевший №114 согласилась.

Затем Потерпевший №114, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, предоставила ФИО422 сведения о своей банковской карте АО «Газпромбанк» для оплаты ФИО225. Далее, ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, осуществила перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №114 в АО «Газпромбанк» на счет ООО «ФИО225 Бокс» в сумме 114 808 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №177 осуществила перевод денежных средств со счета Потерпевший №114 в АО «Газпромбанк» на счет ООО «ФИО1» в сумме 19 400 рублей в счет оплаты ФИО225 Потерпевший №114. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №114, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс» и ООО «ФИО1», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №114 значительный ущерб в сумме 134 208 рублей.

70. Потерпевший №136 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Индию и ФИО422 предложила ФИО225 с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 84 000 рублей, приобрести который Потерпевший №136 согласилась.

Далее Потерпевший №136, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 со своего счета в ПАО «РОСБАНК» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО225 БОКС» 83 992, 72 рубля, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №136, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №136 значительный ущерб в сумме 83 992, 72 рубля.

71. Потерпевший №73 в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на Кубу на декабрь 2018 года сроком на 10 дней и ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 160 000 рублей, приобрести который Потерпевший №73 согласилась.

Далее Потерпевший №73, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Полученные от Потерпевший №73 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №73, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №73 значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

72. Потерпевший №157 в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Карловы Вары и ФИО368 предложила ФИО225 со 02 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 168 250 рублей, приобрести который ФИО418 согласилась.

Затем, ФИО418, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 105 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 105 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО418, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №157 значительный ущерб в сумме 105 000 рублей.

73. Потерпевший №117 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 44 900 рублей, приобрести который Потерпевший №117 согласилась.

Далее Потерпевший №117, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по указанию последней со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты за приобретения ФИО225 на счет Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 22 500 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 22 400 рублей, получив потом квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО368. Полученные от ФИО374 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО374, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО374 значительный ущерб в сумме 44 900 рублей.

74. Потерпевший №45 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 44 900 рублей, приобрести который Потерпевший №45 согласилась.

Далее Потерпевший №45, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет частичной оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 15 000 рублей, а также перевела со своего счета в ПАО «Сбербанк России» в счет частичной оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 7 500 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №45, через ПАО «Сбербанк России» осуществила зачисление 22 400 рублей на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 в счет полной оплаты ФИО225. Полученные от Потерпевший №45 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №45, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №45 значительный ущерб в сумме 44 900 рублей.

75. Потерпевший №53 в августе 2018 года в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на троих человек в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 700 рублей, приобрести который Потерпевший №53 согласилась.

Далее Потерпевший №53, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 70 000 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №53 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 64 700 рублей в качестве оплаты приобретения ФИО225. Потом ФИО368 предоставила Потерпевший №53 квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 64 700 рублей, а также договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №53 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №53, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №53 значительный ущерб в сумме 134 700 рублей.

76. Потерпевший №20 в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на пятерых человек 224 500 рублей, приобрести который Потерпевший №20 согласилась.

Далее Потерпевший №20, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты на счет в ПАО «Сбербанк России» менеджера Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 112 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №20 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретаемого ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 112 000 рублей. Полученные от Потерпевший №20 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №20, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №20 значительный ущерб в сумме 224 500 рублей.

77. Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 135 500 рублей, приобрести который ФИО375 согласилась.

Далее ФИО375, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 70 000 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225. Затем ФИО375 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 42 250 рублей в качестве предоплаты приобретения ФИО225, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО375 также со своего счета в ПАО «Сбербанк России» по указанию ФИО368 перевела на счет Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 23 250 рублей в качестве полной оплаты за приобретение ФИО225. При этом ФИО375 были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам№ от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 250 рублей, а также договор ИП ФИО368 с ФИО356 Полученные от ФИО375 таким образом денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства ФИО375, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО375 значительный ущерб в сумме 135 500 рублей.

78. ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих в Доминиканскую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 173 700 рублей, приобрести который ФИО369 согласилась.

Затем ФИО369, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет частичной оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 86 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО369 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 87 700 рублей. Полученные от ФИО369 таким образом денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО369, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО369 значительный ущерб в сумме 173 700 рублей.

79. Потерпевший №36 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Грецию на неё и её семью и Агафонова предложила ФИО225 с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №36 согласилась.

Далее Потерпевший №36, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 71 120 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №36 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 23 800 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №36, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №36 значительный ущерб в сумме 94 920 рублей.

80. Потерпевший №37 и Потерпевший №38 ДД.ММ.ГГГГ обратились к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Грецию и Агафонова предложила ФИО225 с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на одного человека 36 900 рублей, приобрести который Потерпевший №37 и Потерпевший №38 согласились.

Далее Потерпевший №37, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, для оплаты ФИО225 передала 36 900 рублей Потерпевший №38, последняя, также не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 для себя 36 900 рублей, а также перевела такую же сумму в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225 Потерпевший №37. Полученные от Потерпевший №37 и Потерпевший №38 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №37 значительный ущерб в сумме 36 900 рублей и Потерпевший №38 значительный ущерб в сумме 36 900 рублей.

81. Потерпевший №92 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на двоих и ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 104 950 рублей, приобрести который Потерпевший №92 согласился.

Затем, Потерпевший №92, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 54 950 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Далее Потерпевший №92 в тот же день по указанию Потерпевший №177 со счета его гражданской жены ФИО276 в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» свекрови Потерпевший №177 - ФИО305, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, которой пользовалась Потерпевший №177, 50 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5 на 104 950 рублей.

Полученные от Потерпевший №92 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №92, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №92 значительный ущерб в сумме 104 950 рублей.

82. Менеджер ИП ФИО368 ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №107 и Потерпевший №10 подбор, бронирование и приобретение ФИО225 во Вьетнам с 15 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на одного человека 42 250 рублей, приобрести который ФИО385 и Потерпевший №10, не подозревавшие о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Далее Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со своего счета в ПАО «РОСБАНК» перевела в счет оплаты за приобретение ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 62 250 рублей, из которых 20 000 рублей оплатила в счет приобретения ФИО225 для своей знакомой Потерпевший №107, отдавшей ей в последующем указанную сумму, а остальные денежные средства за себя. Кроме того, по просьбе Потерпевший №107 её сестра ФИО277 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты ФИО225 Потерпевший №107 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 22 250 рублей, которые в последующем Потерпевший №107 вернула ФИО277 Полученные от Потерпевший №10 и Потерпевший №107 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО385 и Потерпевший №10, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №10 значительный ущерб в сумме 42 250 рублей и причинив Потерпевший №107 значительный ущерб в сумме 42 250 рублей.

83. Потерпевший №163 через свою знакомую Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 47 000 рублей, приобрести который Потерпевший №163 согласилась.

Далее Потерпевший №163, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, попросила Галяутдинову произвести за неё оплату ФИО225 ИП ФИО368 и Галяутдинова в тот же день по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 30 000 рублей и 17 000 рублей в качестве оплаты приобретения ФИО225, которые в последующем Потерпевший №163 вернула Галяутдиновой. Полученные от Потерпевший №163 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №163, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №163 значительный ущерб в сумме 47 000 рублей.

84. Менеджер ИП ФИО368 ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ предложила Потерпевший №26 подбор, бронирование и приобретение ФИО225 на двоих человек в ОАЭ с 25 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 79 800 рублей, приобрести который ФИО385, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась.

Затем ФИО385 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, со счета своего мужа ФИО279 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, принадлежащие ей денежные средства в сумме 79 800 рублей. Полученные от ФИО385 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО385, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО385 значительный ущерб в сумме 79 800 рублей.

85. Потерпевший №104 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ему ФИО225 с 23 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 95 000 рублей, приобрести который Потерпевший №104 согласился.

Далее ФИО368, в тот же день, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с Потерпевший №104 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем Потерпевший №104, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 передал ей 50 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №104 находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 45 000 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №104, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №104 значительный ущерб в сумме 95 000 рублей.

86. ФИО280 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на двоих и ФИО422 предложила ФИО225 с 04 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 88 500 рублей, приобрести который Потерпевший №178 и ФИО280, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласились.

Затем ФИО423, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 88 500 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 88 500 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО423, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО423 значительный ущерб в сумме 88 500 рублей.

87. Потерпевший №110 ДД.ММ.ГГГГ обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 23 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 98 000 рублей, приобрести который Потерпевший №110 согласился.

Затем Потерпевший №110, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 98 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 98 000 рублей и заключенный с ним ФИО368 агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №110, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №110 значительный ущерб в сумме 98 000 рублей.

88. Потерпевший №126 через свою дочь ФИО281 в августе 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию на двоих человек и ему был предложен ФИО225 на конец ноября 2018 года на 11 ночей стоимостью 67 600 рублей, приобрести который ФИО413 согласился.

Далее ФИО413, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет оплаты ФИО225 приобретаемого у ИП ФИО368 на счет ПАО «Сбербанк России» ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 67 600 рублей, получив потом квитанцию к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 № от ДД.ММ.ГГГГ на 67 600 рублей. Полученные от ФИО413 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО413, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО413 значительный ущерб в сумме 67 600 рублей.

89. Потерпевший №156 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих и ей был предложен ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 200 рублей, приобрести который ФИО379 согласилась.

Далее ФИО379, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 48 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала Потерпевший №177 60 200 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 200 рублей. Полученные от ФИО379 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО379, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО379 значительный ущерб в сумме 108 200 рублей.

90. Потерпевший №155 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих человек и ей был предложен ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 200 рублей, приобрести который Потерпевший №155 согласилась.

Далее Потерпевший №155, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в общей сумме 108 200 рублей, получив квитанцию ИП ФИО368 к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 000 рублей. Полученные от Потерпевший №155 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №155, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №155 значительный ущерб в сумме 108 200 рублей.

91. Потерпевший №58 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию и ФИО368 предложила ему ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 100 000 рублей на двух человек, приобрести который ФИО395 согласился.

Далее ФИО368, в тот же день, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП ФИО368 заключила с ФИО395 договор № по подбору, бронированию и приобретению ФИО225. Затем ФИО395, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 передал ей в счет оплаты ФИО225 100 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, При этом ФИО395 также передал ФИО368 14 000 рублей за оформление виз. В последующем в связи с изменением стоимости отеля, ФИО368 вернула ФИО395 9000 рублей. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО395, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО395 значительный ущерб в сумме 105 000 рублей.

92. Потерпевший №93 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 22 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 113 800 рублей, приобрести который Потерпевший №93 согласилась.

Далее Потерпевший №93, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 20 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов Потерпевший №93, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 93 800 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 113 800 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №93 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №93, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №93 значительный ущерб в сумме 113 800 рублей.

93. Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих человек в Республику Кипр и ФИО422 предложила ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 80 000 рублей, приобрести который Потерпевший №2 согласилась.

Далее Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой 40 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №2 по указанию ФИО422 со счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО640, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой 40 000 рублей. Полученные от Потерпевший №2 таким образом денежные средства ФИО422 и ФИО641 передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №2, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №2 значительный ущерб в сумме 80 000 рублей.

94. Потерпевший №77 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в <адрес> на троих человек и ФИО368 предложила ей ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 7 дней стоимостью 112 014 рублей, приобрести который ФИО400 согласилась.

Далее ФИО400, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368 со своего счета в АО «АЛЬФА-ФИО3» перевела на счет в АО «АЛЬФА-ФИО3» ООО «ФИО225-бокс» 112 014 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 ФИО225 в <адрес>. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО400, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО400 значительный ущерб в сумме 112 014 рублей.

95. Потерпевший №35 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО638 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих человек в Грецию и Агафонова предложила ФИО225 с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 103 000 рублей, приобрести который Потерпевший №35 согласилась.

Далее Потерпевший №35, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО639, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 103 000 рублей. Полученные от Потерпевший №35 таким образом денежные средства ФИО637 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №35, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №35 значительный ущерб в сумме 103 000 рублей.

96. Директор ООО «Аскров» ФИО282 в августе 2018 года обратился к ИП Яфаевой с просьбой подбора ему, бронирования и приобретения ФИО225 с выездом за пределы Российской Федерации и ФИО368 предложила ему ФИО225 стоимостью 867 400 рублей, условия которого Урванцева устроили.

Затем по указанию директора ООО «Аскров» Урванцева, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, были перечислены в счет приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 с расчетного счета ООО «Аскров» в ПАО «ПромСвязьБанк» на расчетный счет ИП «ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ 279 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 298 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ 290 400 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ООО «Аскров», из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ООО «Аскров» крупный ущерб в сумме 867 400 рублей.

97. Потерпевший №109 в августе 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 для неё и семьи в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 219 500 рублей, приобрести который Потерпевший №109 согласилась.

Далее Потерпевший №109, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 80 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Потерпевший №109, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 139 500 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО5 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 219 500 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №109 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №109, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №109 значительный ущерб в сумме 219 500 рублей.

98. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ позвонила Потерпевший №16 и предложила ей купить ФИО225 в Грузию стоимостью 83 000 рублей. Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в Грузию с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 83 000 рублей.

Затем Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей в качестве частичной оплаты за приобретения ФИО225, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №16 по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО422, 33 000 рублей в качестве полной оплаты приобретения ФИО225. Полученные от Потерпевший №16 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №16, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №16 значительный ущерб в сумме 83 000 рублей.

99. ФИО31 и Потерпевший №66 ДД.ММ.ГГГГ обратились к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Чехию и ФИО368 предложила ФИО225 с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на 1 человека 80 000 рублей, приобрести который ФИО380 и Потерпевший №66 согласились.

Затем ФИО380 и Потерпевший №66, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, каждая передали ФИО368 по 80 000 рублей, в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 160 000 рублей. В начале сентября 2018 года ФИО368 сообщила ФИО380 и Потерпевший №66, что в санатории простых двухместных номеров нет, а за имеющейся де-люкс номер необходимо доплатить еще 6 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО31, находясь в офисе ИП ФИО368 внесла за себя и Потерпевший №66 в счет оплаты ФИО225 6000 рублей, передав их ФИО368, из которых 3000 рублей были её, а 3000 рублей Потерпевший №66, которые последняя передала для оплаты ФИО225. При этом ФИО380 получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 6000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО380 и Потерпевший №66, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО380 значительный ущерб в сумме 83 000 рублей и причинила Потерпевший №66 значительный ущерб в сумме 83 000 рублей.

100. Потерпевший №23 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на двоих и ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 100 800 рублей с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который Потерпевший №23 согласилась.

Далее Потерпевший №23, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО636, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 100 800 рублей. Полученные от Потерпевший №23 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №23, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №23 значительный ущерб в сумме 100 800 рублей.

101. Потерпевший №76 и ФИО399 П.И. ДД.ММ.ГГГГ обратились к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию на двоих и ФИО422 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью 103 000 рублей, приобрести который ФИО399 согласились.

Далее Потерпевший №76, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в АО «Райффайзенбанк» перевел в счет частичной оплаты приобретения ФИО225 на счет ООО «ФИО2» 52 000 рублей. Затем ФИО399 П.И. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, также не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, перечислила со своего счета в АО «Альфа-ФИО3» в счет частичной оплаты приобретения ФИО225 на счет ООО «ФИО225 БОКС» 52 019, 20 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО399 и ФИО399, поступившие на счета ООО «ФИО2» и ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №76 значительный ущерб в сумме 52 000 рублей, а ФИО399 П.И. причинила значительный ущерб в сумме 52 019, 20 рублей.

102. Потерпевший №44 в конце августа 2018 года обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на четверых человек и ФИО368 предложила ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 154 000 рублей, приобрести который ФИО390 согласился.

Далее ФИО390, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 154 000 рублей в качестве оплаты приобретения ФИО225. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 выдала ФИО390 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 154 000 рублей и агентский договор ИП ФИО368 с ФИО390 № от ДД.ММ.ГГГГ на организацию туристического обслуживания. Полученные от ФИО390 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО390, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО390 значительный ущерб в сумме 154 000 рублей.

103. Потерпевший №80 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на двоих и Агафонова предложила ФИО225 с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 80 500 рублей, приобрести который Потерпевший №80 согласилась.

Далее Потерпевший №80, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО633, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 41 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №80 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО634 39 500 рублей. Полученные от Потерпевший №80 таким образом денежные средства ФИО635 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №80, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №80 значительный ущерб в сумме 80 500 рублей.

104. Потерпевший №151 в августе 2018 года обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на пятерых человек и ФИО368 предложила ФИО225 с 24 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 203 840 рублей, приобрести который Потерпевший №151 согласилась.

Далее Потерпевший №151, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 на 60 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №151, по указанию Яфаевой со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 40 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 на 40 000 рублей. Потом ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №151 по указанию Яфаевой со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО283, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 103 840 рублей в качестве полной оплаты ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО368 на 103 840 рублей. Полученные от Потерпевший №151 таким образом денежные средства ФИО422 и ФИО631 передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №151, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №151 значительный ущерб в сумме 203 840 рублей.

105. Потерпевший №125 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в ОАЭ на троих человек и ФИО422 предложила ФИО225 с 25 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 500 рублей, приобрести который ФИО412 согласилась.

Затем ФИО412, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, передала своей дочери ФИО284 134 500 рублей, которая ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала их ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №125 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО412, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №125 значительный ущерб в сумме 134 500 рублей.

106. Потерпевший №51 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 56 000 рублей, приобрести который Потерпевший №51 согласилась.

Далее Потерпевший №51, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 56 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 56 000 рублей. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №51, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №51 значительный ущерб в сумме 56 000 рублей.

107. Потерпевший №130 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ИП Яфаевой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 на двоих человек с 21 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 81 300 рублей, приобрести который Потерпевший №130 согласился.

Затем Потерпевший №130, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, в тот же день в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел по указанию ФИО368 на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 81 300 рублей. Полученные от Потерпевший №130 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №130, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №130 значительный ущерб в сумме 81 300 рублей.

108. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Потерпевший №131 о том, что имеется ФИО225 во Вьетнам на ноябрь 2018 года стоимостью 150 000 рублей. Потерпевший №131, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 во Вьетнам с 04 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 150 000 рублей.

Затем Потерпевший №131, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 60 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, а также по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 15 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения ФИО225 у ИП ФИО368, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 75 000 рублей. Далее, Потерпевший №131 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 74 000 рублей в счет оплаты приобретения ФИО225. Полученные от Потерпевший №131 таким образом денежные средства ФИО422 и <данные изъяты> передали в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №131, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №131 значительный ущерб в сумме 149 000 рублей.

109. Потерпевший №116 и ФИО285 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратились к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 104 800 рублей, приобрести который они согласились, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств.

При этом ФИО368, убедившись в отсутствии полной суммы денежных средств у семьи ФИО409 для оплаты ФИО225, предложила ФИО285 оплатить частично ФИО225 путем заключения договора займа с ООО МФК «ОТП Финанс» на сумму 50 000 рублей и ФИО285, заключила с ООО МФК «ОТП Финанс» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей займа на 50 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора займа МФК «ОТП Финанс» перечислило на расчетный счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» 50 000 рублей в качестве предоплаты приобретаемого ФИО409 туристического ФИО225 у ИП ФИО368. В последующем ФИО285 данный заем перед ФИО3 был погашен. Затем ФИО409, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО368 45 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, а также по указанию ФИО368 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перевел в счет полной оплаты за приобретение ФИО225 на счет ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 9 800 рублей. Полученные от ФИО409 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО409 значительный ущерб в сумме 104 800 рублей.

110.Потерпевший №71 в августе 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на двоих человек на ноябрь 2018 года и Агафонова предложила ФИО225 сроком на 12 дней стоимостью 131 000 рублей, приобрести который Потерпевший №71 согласилась.

Далее Потерпевший №71, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в АО «ГазпромБанк» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, денежные средства в сумме 131 000 рублей. Полученные от Потерпевший №71 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств, из которых 70 000 рублей были зачислены на счет туроператора. При этом ФИО368, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №71 в сумме 61 000 рублей, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №71 значительный ущерб в сумме 61 000 рублей.

111. Потерпевший №88 в августе 2018 года обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на март 2019 года на троих человек и ФИО422 предложила ФИО225 с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 177 000 рублей, приобрести который ФИО393 согласился.

Далее ФИО393, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов находясь в офисе ИП ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет частичной оплаты ФИО225 на счет Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 53 000 рублей, получив потом квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 53 000 рублей. Полученные от ФИО393 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО393, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО393 значительный ущерб в сумме 53 000 рублей.

112. Потерпевший №31 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на двоих человек и ФИО422 предложила ФИО225 стоимостью 69 800 рублей с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, приобрести который ФИО390 согласилась.

Затем, ФИО390, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП Яфаевой передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 69 800 рублей в счет оплаты приобретения у ИП Яфаевой туристического ФИО225, получив потом квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 69 800 рублей. Полученные от ФИО390 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО390, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО390 значительный ущерб в сумме 69 800 рублей.

113. Потерпевший №138 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих человек и ФИО368 предложила ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 120 400 рублей, приобрести который ФИО414 согласилась.

Далее ФИО414, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368 со счета мужа ФИО286 в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 120 400 рублей в качестве оплаты приобретения ФИО225. После чего, ФИО368 выдала ФИО414 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 120 400 рублей. Полученные от ФИО414 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО414, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО414 значительный ущерб в сумме 120 400 рублей.

114. Потерпевший №97 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих человек и ФИО422 предложила ФИО225 с 19 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 170 200 рублей, приобрести который Потерпевший №97 согласилась.

Далее Потерпевший №97, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 170 200 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 170 200 рублей. Полученные от Потерпевший №97 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №97, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №97 значительный ущерб в сумме 170 200 рублей.

115. Потерпевший №24 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 26 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 40 800 рублей, приобрести который ФИО383 согласилась.

Далее ФИО383, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по просьбе менеджера Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со счета сына ФИО309 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на находящуюся у неё в пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» её свекрови ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 30 800 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время аналогичным образом со счета в ПАО «Сбербанк России» сына ФИО309 перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО305 10 000 рублей. Полученные от ФИО383 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО383, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО383 значительный ущерб в сумме 40 800 рублей.

116. Потерпевший №146, Потерпевший №133, Потерпевший №132, Потерпевший №19 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратились к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 31 350 рублей на человека, приобрести который ФИО415, Потерпевший №133, Потерпевший №132, Потерпевший №19 согласились.

Затем Потерпевший №133, Потерпевший №132, ФИО415, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, каждая за себя, передали ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, по 31 350 рублей, а ФИО415 также передала 31 350 рублей за Потерпевший №19, которые последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, дала ФИО415 для оплаты ФИО225. При этом, получили квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО415 на сумму 125 400 рублей, подтверждающую получение денег от Потерпевший №132, ФИО415, Потерпевший №133, Потерпевший №19 и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ИП ФИО368 с ФИО415. Полученные от Потерпевший №132, ФИО415, Потерпевший №133, Потерпевший №19 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средств, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №132 значительный ущерб в сумме 31 350 рублей, ФИО415 значительный ущерб в сумме 31 350 рублей, Потерпевший №133 значительный ущерб в сумме 31 350 рублей, Потерпевший №19 значительный ущерб в сумме 31 350 рублей.

117. Потерпевший №139 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 во Вьетнам и ФИО422 предложила ей ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей стоимостью на четверых человек 216 000 рублей, приобрести который Потерпевший №139 согласилась.

Затем Потерпевший №139, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 передала Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 145 000 рублей, а также по просьбе Потерпевший №177 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на находящуюся у Потерпевший №177 в пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» её свекрови ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 71 000 рублей, получив квитанции к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № на 110 000 рублей и № на 106 000 рублей. Полученные от Потерпевший №139 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №139, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №139 значительный ущерб в сумме 216 000 рублей.

118. Потерпевший №33 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 во Вьетнам и ФИО422 предложила ей ФИО225 с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на троих человек 168 800 рублей, приобрести который Потерпевший №33 согласилась.

Затем Потерпевший №33, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 168 800 рублей, в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 168 800 рублей. Полученные от Потерпевший №33 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №33, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №33 значительный ущерб в сумме 168 800 рублей.

119. Потерпевший №69 в сентябре 2018 года в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Индию на двоих человек и ФИО422 предложила ей ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью 98 000 рублей, приобрести который Потерпевший №69 согласилась.

Затем Потерпевший №69, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, со своего счета в ПАО «ФИО3 ВТБ» по просьбе ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, перевела в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «ФИО3 ВТБ» менеджера ИП ФИО368 ФИО323, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей. В последствии Потерпевший №69 получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ней и ИП ФИО368. Полученные от Потерпевший №69 таким образом денежные средства Сафиуллина передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №69, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №69 значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

120. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Потерпевший №128 о том, что имеется ФИО225 в Турецкую Республику на её семью с ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 163 500 рублей. Потерпевший №128, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 указанный ФИО225.

Затем Потерпевший №128, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 по указанию ФИО368 со своего счета в АО «Альфа-ФИО3» перевела на счет ООО «ФИО225 Бокс» 48 260 рублей, а на счет ООО «Агентика Трэвел» перевала 51 811 рублей. Кроме того, Потерпевший №128 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, по указанию ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 50 000 рублей и в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 передала Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 13 500 рублей. Полученные от Потерпевший №128 таким образом денежные средства ФИО629 и ФИО422 передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №128, в том числе и поступившие на счета ООО «ФИО225 Бокс» и ООО «Агентика Трэвел», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №128 значительный ущерб в сумме 163 571 рубль.

121. Потерпевший №39 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения двух ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ и в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 154 669,14 рублей, приобрести которые Потерпевший №39 согласился.

Далее Потерпевший №39, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, по указанию ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристических ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 74 980, 80 рублей, а также в вечернее время перевел в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристических ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 42 672 рубля и 27 816, 34 рублей, а всего в общей сумме 145 469,14 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №39 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет доплаты приобретения у ИП ФИО368 туристических ФИО225 на счет ООО «ФИО1» 9 200 рублей. Полученные от Потерпевший №39 таким образом денежные средства, перечисленные в ООО «ФИО225 Бокс» и ООО «ФИО1», которыми ФИО368 могла распоряжаться, поступили в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. Затем Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, из полученных и вверенных ей, таким образом, денежных средств Потерпевший №39, из корыстных побуждений, похитила 132 469, 14 рублей, присвоив их, чем причинила Потерпевший №39 значительный ущерб в сумме 132 469, 14 рублей.

122. Потерпевший №81 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 74 980, 80 рублей, приобрести который Потерпевший №81 согласилась.

Далее Потерпевший №81, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, по указанию ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, находясь в офисе ИП ФИО368 со своего счета в АО «ФИО3» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО225 Бокс» 74 980, 80 рублей. Полученные от Потерпевший №81 таким образом денежные средства поступили в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. Затем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №81, поступившие на счет ООО «ФИО225 Бокс», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №81 значительный ущерб в сумме 74 980, 80 рублей.

123. Потерпевший №167 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 во Вьетнам и Агафонова подобрала ей ФИО225 с 09 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 183 000 рублей, приобрести который Потерпевший №167 согласилась.

Далее Потерпевший №167, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО628, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 80 000 рублей, в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 80 000 рублей. Полученные от Потерпевший №167 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №167, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №167 значительный ущерб в сумме 80 000 рублей.

124. Генеральный директор ООО «УК «Меркурий-Инвест» ФИО287 в сентябре 2018 года обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора ему, бронирования и приобретения ФИО225 с выездом за пределы Российской Федерации с 30 октября по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО368 предложила ему ФИО225 стоимостью 721 020 рублей, условия которого ФИО385 устроили.

Затем по указанию генерального директора ООО «УК «Меркурий-Инвест» (являющегося исполнительным органом ООО «ФММГ») ФИО385, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время были перечислены в счет приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 с расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» ООО «ФММГ» на счет ИП ФИО368 платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ 324 020 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ 397 000 рублей. Затем ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ООО «ФММГ» крупный ущерб в сумме 721 020 рублей.

125. ФИО368, имея умысел на присвоение денежных средств, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Потерпевший №42 о том, что имеется ФИО225 в ОАЭ. Потерпевший №42, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась приобрести у ИП ФИО368 ФИО225 в ОАЭ с 27 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых человек 272 000 рублей.

Далее Потерпевший №42 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, по указанию ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 72 000 рублей в счет предоплаты за приобретение ФИО225, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, также по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО627, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 200 000 рублей в счет полной оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от Потерпевший №42 таким образом денежные средства ФИО626 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №42, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №42 крупный ущерб в сумме 272 000 рублей.

126. Потерпевший №98 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО625 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на двоих и Агафонова подобрала ему ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ, на 10 дней стоимостью 99 000 рублей, приобрести который Потерпевший №98 согласился.

Далее Потерпевший №98, ДД.ММ.ГГГГ год в дневное время, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО624, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 99 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от Потерпевший №98 таким образом денежные средства ФИО623 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №98, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №98 значительный ущерб в сумме 99 000 рублей.

127. Потерпевший №96 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на пятерых человек и ФИО422 подобрала ему ФИО225 с 19 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 229 500 рублей, приобрести который Потерпевший №96 согласился.

Затем Потерпевший №96, ДД.ММ.ГГГГ год около 11 часов, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 229 500 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 229 500 рублей. Полученные от Потерпевший №96 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №96, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №96 значительный ущерб в сумме 229 500 рублей.

128. ФИО209 В.Г. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на четверых человек и Агафонова подобрала ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 188 000 рублей, приобрести который он согласился.

Далее ФИО209, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 124 200 рублей и 63 800 рублей, а всего 188 000 рублей. Полученные от ФИО403 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО403, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО403 значительный ущерб в сумме 188 000 рублей.

129. Потерпевший №41 ДД.ММ.ГГГГ на предложение менеджера ИП ФИО368 ФИО422 о возможности поехать в туристический ФИО225 во Вьетнам, попросила ФИО422 подобрать, забронировать и приобрести туда ФИО225 на двоих человек и ФИО422 подобрала ей ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 11 дней стоимостью 80 000 рублей, приобрести который ФИО392 согласилась.

Далее ФИО392, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, попросила свою дочь ФИО288 оплатить ФИО225 и последняя ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО622, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, который Потерпевший №41 сообщила ФИО422 также не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, 40 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО288 со счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 для Потерпевший №41 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой 40 000 рублей. В последствии Потерпевший №41 вернула ФИО288 80 000 рублей. Полученные от Потерпевший №41 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №41, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №41 значительный ущерб в сумме 80 000 рублей.

130. Потерпевший №102 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на троих человек и ФИО422 подобрала ему ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 147 000 рублей, приобрести который Потерпевший №102 согласился.

Далее Потерпевший №102, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО368 147 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №102 значительный ущерб в сумме 147 000 рублей.

131. Потерпевший №17 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 подобрала ФИО225 с 23 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 164 700 рублей, приобрести который она согласилась.

Далее Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368 164 700 рублей в качестве оплаты за приобретение ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 164 700 рублей. Полученные от Потерпевший №17 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, из полученных и вверенных ей, таким образом, денежных средств Потерпевший №17, из корыстных побуждений, похитила 112 404 рубля, присвоив их, чем причинила Потерпевший №17 значительный ущерб в сумме 112 404 рубля.

132. Потерпевший №87 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на себя, дочерей Потерпевший №52, ФИО289 и знакомой дочери, то есть на четверых человек и ФИО422 подобрала ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 11 дней стоимостью 138 750 рублей, приобрести который Потерпевший №87 согласилась.

Далее Потерпевший №87, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа по указанию ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 68 850 рублей. Полученные от Потерпевший №87 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №87, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №87 значительный ущерб в сумме 68 850 рублей.

133. Потерпевший №63 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд и ФИО422 подобрала ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 11 дней стоимостью 46 250 рублей, приобрести который Потерпевший №63 согласилась.

Далее, ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, предложила Потерпевший №63, заключить кредитный договор с АО «ОТП ФИО3» на получение потребительского кредита в размере 46 250 рублей для оплаты ФИО225 и Потерпевший №63 согласилась.

Потом Потерпевший №63, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заключила с АО «ОТП ФИО3» договор о предоставлении потребительского кредита в сумме 46 250 рублей для приобретения туристического ФИО225 у ИП ФИО368. Затем ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора АО «ОТП ФИО3» перечислило на расчетный счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» 46 250 рублей в качестве оплаты приобретаемого Потерпевший №63 туристического ФИО225 у ИП ФИО368. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №63, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №63 значительный ущерб в сумме 46 250 рублей.

134. Потерпевший №105 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на себя и свою семью и ФИО422 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью 126 000 рублей, приобрести который он согласился.

Далее Потерпевший №105, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по просьбе Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся у ФИО290 в пользовании, её свекрови ФИО305, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 60 000 рубдей. Затем Потерпевший №105 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время также по просьбе Потерпевший №177 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на ту же банковскую карту ФИО305 66 000 рублей. Полученные от Потерпевший №105 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №105, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №105 значительный ущерб в сумме 126 000 рублей.

135. ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 во Вьетнам и ФИО422 предложила ФИО225 с 04 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 82 000 рублей, приобрести который она согласилась.

Далее ФИО29, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по просьбе Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», её свекрови ФИО305, находящейся у Потерпевший №177 в пользовании, также не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 41 000 рублей. Затем ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по просьбе Потерпевший №177 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» аналогичным образом перевела на ту же банковскую карту ФИО305 в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 41 000 рублей. Полученные от ФИО29 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО29, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО29 значительный ущерб в сумме 82 000 рублей.

136. Потерпевший №149 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на двоих человек и Агафонова подобрала ФИО225 с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 88 600 рублей, приобрести который ФИО416 согласилась.

Далее ФИО416, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты приобретения у ИП Яфаевой туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 88 600 рублей. Полученные от ФИО416 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО416, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО416 значительный ущерб в сумме 88 600 рублей.

137. Потерпевший №113 в конце июля 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику для неё и членов её семьи и ФИО422 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 7 дней стоимостью 128 000 рублей.

Затем ФИО408, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 103 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, а ДД.ММ.ГГГГ её муж ФИО291, находясь в офисе ИП ФИО368, передал ФИО422 25 000 рублей в качестве полной оплаты за приобретение ФИО225. Полученные от ФИО408 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО408, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО408 значительный ущерб в сумме 128 000 рублей.

138. Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой оплатить ФИО225 в Индию, ранее уже подобранный ФИО422 для неё по просьбе её подруги Потерпевший №13, в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 41 400 рублей.

Далее Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» по просьбе ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 41 400 рублей. Полученные от Потерпевший №11 таким образом денежные средства ФИО621 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №11, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №11 значительный ущерб в сумме 41 400 рублей.

139. Потерпевший №127 в конце июля 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подобрать и оплатить ФИО225 в Тайланд на февраль 2019 года на четверых человек и ФИО422 подобрала ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 210 000 рублей, приобрести который Потерпевший №127 согласилась.

Далее Потерпевший №127, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» по просьбе Потерпевший №177, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО305, находящуюся у Потерпевший №177 в пользовании, также не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 95 000 рублей. Полученные от Потерпевший №127 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №127, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №127 значительный ущерб в сумме 95 000 рублей.

140. ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО619 с просьбой помочь приобрести авиа билеты на двоих человек в Республику Кипр на декабрь 2018 года и Агафонова сообщила, что билеты будут стоить 84 790 рублей, приобрести которые ФИО382 согласилась.

Затем ФИО382, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО616, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 42 400 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 авиа билетов, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 400 рублей. Далее ФИО382 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО620 42 390 рублей в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 авиа билетов, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 390 рублей. Полученные от ФИО382 таким образом денежные средства ФИО615 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО382, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО382 значительный ущерб в сумме 84 790 рублей    .

141. ФИО19 через мать своей супруги Потерпевший №135 ДД.ММ.ГГГГ обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Китай на двоих человек и ему был подобран ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 48800 рублей.

Затем ФИО376, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО617, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, сведения о котором ему дала Потерпевший №135, 48 800 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 800 рублей на имя Потерпевший №135, которая обращалась за приобретением ФИО225. Полученные от ФИО376 таким образом денежные средства ФИО618 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО376, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО376 значительный ущерб в сумме 48 800 рублей.

142. Потерпевший №150 осенью 2018 года обратилась к менеджеру ИП ФИО368 Агафоновой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на остров Крит Греции на троих человек и Агафонова предложила ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 106 500 рублей, приобрести который ФИО416 согласилась.

Затем Потерпевший №150, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ около 17.10 часов со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО613, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 106 500 рублей. Полученные от ФИО416 таким образом денежные средства ФИО614 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО416, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО416 значительный ущерб в сумме 106 500 рублей.

143. Потерпевший №83 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих с ФИО292 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 400 рублей, приобрести который она согласилась.

Далее Потерпевший №83, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 69 400 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 69 400 рублей, оформленную на ФИО292 и заключенный с Недобей агентский договор. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №83, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №83 значительный ущерб в сумме 69 400 рублей.

144. Потерпевший №54 в августе 2018 года обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Тайланд на ноябрь 2018 года сроком на 12 дней и ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 45000 рублей, приобрести который она согласилась.

Далее Потерпевший №54, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО612, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 31 450 рублей. Полученные от Потерпевший №54 таким образом денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №54, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №54 значительный ущерб в сумме 31 450 рублей.

145. Потерпевший №140 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 124 000 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №140, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, по указанию ФИО368 в тот же день со своего счета ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО611, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 62 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Полученные от Потерпевший №140 таким образом денежные средства ФИО610 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №140, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №140 значительный ущерб в сумме 62 000 рублей.

146. Потерпевший №115 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 77 000 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №115, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП Яфаевой передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 77 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 77 000 рублей. Полученные от Потерпевший №115 таким образом денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №115, к распоряжению которыми она имела доступ, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №115 значительный ущерб в сумме 77 000 рублей.

147. Потерпевший №161 и Потерпевший №160 в сентябре 2018 года обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 159 000 рублей, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, ФИО419 согласились приобрести ФИО225.

Затем Потерпевший №161 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368, по указанию Яфаевой со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО305, свекрови Потерпевший №177, не осведомленных о преступных намерениях ФИО368, находящейся в пользовании Потерпевший №177 50 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №160 по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на ту же банковскую карту ФИО305 90 000 рублей. Потом Потерпевший №161 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по указанию ФИО368 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на ту же банковскую карту ФИО305 19 000 рублей. Полученные от Потерпевший №161 и Потерпевший №160 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №161 и Потерпевший №160 значительный ущерб в сумме 159 000 рублей.

148. Потерпевший №91 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на четверых человек в ОАЭ и ФИО422 предложила ФИО225 на ноябрь 2018 года стоимостью 140 000 рублей, приобрести который он согласился.

Затем ФИО405, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 50 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, а его дочь ФИО293, по указанию ФИО422 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» свекрови Потерпевший №177 - ФИО305, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, находящуюся в пользовании Потерпевший №177, 20 000 рублей в качестве предоплаты за приобретение ФИО225, которые в последствии ФИО405 были возвращены дочери. При этом, Потерпевший №91 получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей и агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО368 и им. Полученные от ФИО405 таким образом денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО405, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО405 значительный ущерб в сумме 70 000 рублей.

149. Потерпевший №141 через свою дочь Свидетель №2 в сентябре 2018 года в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих человек в Тайланд на октябрь 2018 года и ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, предложила ФИО225 стоимостью 140 000 рублей, приобрести который Потерпевший №141, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, согласилась.

Далее, Свидетель №2, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО608, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, принадлежащие ее матери ФИО14 70 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей. Полученные принадлежащие ФИО14 денежные средства ФИО609 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО14, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО14 значительный ущерб в сумме 70 000 рублей.

150. Потерпевший №95 в сентябре 2018 года обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд на троих человек и ФИО368 предложила ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 195 500 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №95, не подозревавшая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО368 95 000 рублей в счет оплаты части стоимости приобретаемого у ИП ФИО368 туристического ФИО225. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №95, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №95 значительный ущерб в сумме 95 000 рублей.

151. Потерпевший №135 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО607 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Китай на себя и Потерпевший №86 и Агафонова предложила ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 35 000 рублей на одного человека, приобрести который Потерпевший №135 и Потерпевший №86 согласились.

Далее Потерпевший №135, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала <данные изъяты>, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 35 000 рублей в счет оплаты приобретения у ИП Яфаевой туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 35 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №86, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №86 со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО604 12 000 рублей. Полученные от Потерпевший №135 и Потерпевший №86 таким образом денежные средства ФИО603 передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №135 и Потерпевший №86, к распоряжению которыми она имела доступ, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №135 значительный ущерб в сумме 35 000 рублей, а Потерпевший №86 значительный ущерб в сумме 32 000 рублей.

152. Директор ООО «ВК СТРОЙ» Потерпевший №159 через супругу Потерпевший №157 в сентябре 2018 года обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд для одного сотрудника общества и ФИО368 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 11 дней стоимостью 176 000 рублей, условия которого Потерпевший №159, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, устроили.

Затем, ООО «ВК СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета в ПАО «Бинбанк» в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ИП ФИО368 были перечислены 88 000 рублей. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ООО «ВК СТРОЙ», из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ООО «ВК СТРОЙ» ущерб в сумме 88 000 рублей.

153. Потерпевший №27 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на двоих человек и ФИО368 предложила ФИО225 со 02 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 87 700 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем ФИО386, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 87 700 рублей в счет оплаты приобретения у ИП Яфаевой туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО386, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО386 значительный ущерб в сумме 87 700 рублей.

154. Потерпевший №124 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих человек в Индию и ФИО422 предложила ФИО225 с 15 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 80 000 рублей, приобрести который он согласился.

Затем, Потерпевший №124, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, в тот же день, находясь в офисе ИП ФИО368 передал ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 40 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей. Полученные от Потерпевший №124 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №124, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №124 значительный ущерб в сумме 40 000 рублей.

155. Потерпевший №21 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 на двоих человек в Турецкую Республику и ФИО422 предложила ФИО225 с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 104 800 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №21, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по просьбе менеджера Потерпевший №177 со счета матери ФИО295 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», свекрови Потерпевший №177 - ФИО305, не осведомленных о преступных намерениях ФИО368, находившейся в пользовании Потерпевший №177, принадлежащие ей 72 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №21 перечислила с того же счета Вязовой в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет ООО «ФИО1» принадлежащие ей 18 000 рублей и перечислила на счет ООО «ФИО225 Бокс» принадлежащие ей 14 798, 82 рублей.

Полученные от Потерпевший №21 денежные средства Потерпевший №177 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. При этом, ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, все денежные средства Потерпевший №21, в том числе и поступившие на счета ООО «ФИО225 Бокс» и ООО «ФИО1», которыми она могла распоряжаться, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №21 значительный ущерб в сумме 104 798, 82 рублей.

156. Потерпевший №179 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих человек и ФИО422 подобрала ФИО225 стоимостью 112 000 рублей, приобрести который она согласилась.

Далее ФИО424, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП Яфаевой передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 74 000 рублей в счет частичной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Далее, ФИО424 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время со счета мужа ФИО296 в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет полной оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» Агафоновой, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 38 000 рублей. Полученные от ФИО424 денежные средства ФИО422 и Агафонова передали в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО424, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО424 значительный ущерб в сумме 112 000 рублей.

157. Потерпевший №118 через Потерпевший №179 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику на троих человек и ФИО422 подобрала ФИО225 стоимостью 121 500 рублей, приобрести который он согласился.

Затем ФИО410, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день, по полученным от ФИО424 реквизитам, со счета сына ФИО297 в ПАО «Сбербанк России» перевел в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО602, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 121 500 рублей. Полученные от ФИО410 денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства ФИО410, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила ФИО410 значительный ущерб в сумме 121 500 рублей.

158. Потерпевший №164 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд на четверых человек и ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, подобрала ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 259 000 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №164, не подозревая о преступных намерениях Яфаевой на присвоение денежных средств, в тот же день, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» по просьбе ФИО422 перевела в счет оплаты ФИО225 на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО323, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 259 000 рублей. Полученные от Потерпевший №164 денежные средства Сафиуллина передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №164, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №164 крупный ущерб в сумме 259 000 рублей.

159. Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд на двоих человек и ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, подобрала ФИО225 Потерпевший №4 на двоих человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 142 800 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, находясь в офисе ИП ФИО368, передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 100 000 рублей в счет предоплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225. Потом Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе ИП ФИО368 передала ФИО368 в счет оплаты ФИО225 оставшиеся 42 800 рублей. Полученные от Потерпевший №4 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №4, к распоряжению которыми она имела доступ, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №4 значительный ущерб в сумме 142 800 рублей.

160. Потерпевший №119 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд на двоих человек и ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях ФИО368, подобрала ФИО225 Потерпевший №119 на двоих человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 142 800 рублей, приобрести который она согласилась.

Затем Потерпевший №119, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, через свою сестру Потерпевший №4, которая приехала в офис ИП ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала ФИО422, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, принадлежащие ей 142 800 рублей в счет оплаты приобретения у ИП ФИО368 туристического ФИО225 для Потерпевший №119. Полученные от Потерпевший №119 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего ФИО368, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №119, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №119 значительный ущерб в сумме 142 800 рублей.

161. Потерпевший №168 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился к ИП ФИО368 с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в ОАЭ и ФИО368 предложила ФИО225 стоимостью 97 500 рублей, приобрести который он согласился.

Далее Потерпевший №168, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день по указанию ФИО368, со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО600, не осведомленной о преступных намерениях ФИО368, 97 500 рублей в счет оплаты за приобретение ФИО225, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 97 500 рублей. Полученные от Потерпевший №168 денежные средства Агафонова передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №168, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №168 значительный ущерб в сумме 97 500 рублей.

162. Потерпевший №162 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратился к ИП Яфаевой с просьбой подбора, бронирования и приобретения ФИО225 в Таиланд и Яфаева предложила ФИО225 с 19 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 75 000 рублей, приобрести который он согласился.

Затем Потерпевший №162, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же вечер, находясь в офисе ИП ФИО368, в счет оплаты ФИО225 передал ФИО368 12 000 рублей, а потом по указанию Яфаевой со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевел на счет в ПАО «Сбербанк России» ФИО601, не осведомленной о преступных намерениях Яфаевой, 63 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру №792 от 16.09.2018. Полученные от Пятаева денежные средства Агафонова передала в распоряжение Яфаевой, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №162, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №162 значительный ущерб в сумме 75 000 руб.

163. Потерпевший №108 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к менеджеру ИП ФИО368 ФИО422 с просьбой бронирования и приобретения ФИО225 в Турецкую Республику и ФИО422, не осведомленная о преступных намерениях Яфаевой, предложила ей забронировать ФИО225 с 28 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 67 800 рублей, на что она согласилась.

Затем Потерпевший №108, не подозревая о преступных намерениях ФИО368 на присвоение денежных средств, в тот же день со своего счета в ПАО «Сбербанк России» перевела в счет оплаты приобретения у ИП Яфаевой туристического ФИО225 на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», свекрови Потерпевший №177 - ФИО305, не осведомленных о преступных намерениях ФИО368, находящуюся в пользовании Потерпевший №177, 67 800 рублей. Полученные от Потерпевший №108 денежные средства ФИО422 передала в распоряжение ФИО368, следившей за потоком поступивших денежных средств. После чего Яфаева, не исполнив взятые на себя обязательства, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства Потерпевший №108, к распоряжению которыми она имела доступ, из корыстных побуждений, похитила, присвоив их, чем причинила Потерпевший №108 значительный ущерб в сумме 67 800 рублей.

Таким образом, ФИО368 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере в общей сумме 20 043 401,81 рубль.

2). Яфаева, работая ИП, из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение чужих денежных средств путем злоупотребления доверием, в крупном размере, не имея намерений и возможности выполнять обязательства по возврату денежных средств, в июне 2018 года, находясь по адресу <адрес>, под предлогом развития её предпринимательской деятельности в сфере туристического бизнеса, убедила работающую у неё по трудовому договору Потерпевший №177 взять в долг у общей знакомой ФИО332 и передать ей денежные средства в сумме 680 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО422, доверяя ФИО368 и не подозревая о преступных намерениях ФИО368, попросила у Гончаровой и взяла в долг вышеуказанную сумму денег, которую ей Гончарова передала ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО422 в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь по адресу <адрес>, передала ФИО368 денежные средства в сумме 680 000 рублей. Полученные таким образом путем злоупотребления доверием у ФИО422 денежные средства, ФИО368 похитила и использовала в своих целях, причинив Потерпевший №177 крупный ущерб в сумме 680 000 рублей.

Далее Яфаева, продолжая свою преступную деятельность, также изначально имея умысел на хищение чужих денежных средств путем злоупотребления доверием, в крупном размере, не имея намерений и возможности выполнять обязательства по возврату денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу <адрес>, под предлогом развития её предпринимательской деятельности в сфере туристического бизнеса, снова убедила работающую у неё по трудовому договору Потерпевший №177 взять в долг на три месяца у их общего знакомого ФИО331 и передать ей денежные средства в сумме 2 300 000 рублей.

ФИО422, доверяя ФИО368 и не подозревая о преступных намерениях Яфаевой, взяла в долг ДД.ММ.ГГГГ у ФИО331 2 300 000 рублей, чтобы потом передать их ФИО368. Далее ФИО422 по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в <адрес>, из указанной суммы, осуществила зачисление денежных средств в сумме 532 888, 61 рублей через банковский счет менеджера ИП ФИО368 ФИО323 в ПАО «ФИО3 ВТБ» на счет оператора ТО «КоралТревел Центр», а ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов по указанию Яфаевой, находясь по адресу: <адрес> осуществила зачисление денежных средств в сумме 714 000 рублей на счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3». При этом, оставшиеся денежные средства в сумме 1 053 111, 39 рублей, находясь по адресу <адрес>, передала наличными ФИО368. Полученные таким образом у ФИО422 путем злоупотребления доверием денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, Яфаева похитила и использовала в своих целях, причинив Потерпевший №177 особо крупный ущерб в сумме 2 300 000 рублей.

Таким образом, ФИО368 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

3) ФИО368, работая ИП, из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение чужих денежных средств путем злоупотребления доверием, в крупном размере, не имея намерений и возможности выполнять обязательства по возврату денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, под предлогом оплаты туристических путевок клиентов ИП ФИО368, сославшись на отсутствие у неё денег для этого, убедила ранее знакомую Потерпевший №173, являющуюся директором отдела бронирования ООО «ФИО225 БОКС», оплатить заявки ИП ФИО368 туроператорам ООО «Pegas Touristik» и ООО «Регион-ФИО179» в сумме 1 470 930, 67 рублей, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевший №173, доверяя ФИО368 и не подозревая о преступных намерениях ФИО368, находясь по адресу <адрес> офис 307, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО225 БОКС» в счет оплаты туристических путевок клиентам ИП ФИО5 перечислила: в ООО «Пегас» Екатеринбург по заявкам туроператора денежные средства платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168761,21 рубль, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115514,62рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112405,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99958,96 рублей, всего на сумму 496 640,07 рублей и в ООО «Регион-ФИО179» по заявкам туроператора платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 974 290,6 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 1 470 930, 67 рублей. Потом Потерпевший №173 ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет ООО «ФИО225 БОКС» принадлежащие ей денежные средства в размере 1 470 930,67 рублей по квитанциям к приходно-кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 113 074,08 рубля, № в сумме 100 891, 84 рубль, № в сумме 116 262, 72 рубля, № в сумме 109 722, 78 рубля, № в сумме 159 764, 85 рубля, № в сумме 152 589, 15 рублей, № в сумме 170 176,65 рублей, № в сумме 135 986, 55 рублей, № в сумме 120 861, 30 рубль, № в сумме 97 223, 70 рубля, № в сумме 194 377,05 рублей. Тем самым ФИО368, полученные таким образом у Потерпевший №173 путем злоупотребления доверием денежные средства, похитила и использовала в своих целях, причинив Потерпевший №173 особо крупный ущерб в сумме 1 470 930,67 рублей.

Таким образом, ФИО368 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО368 вину признала и показала суду, что от всех потерпевших ею были получены деньги либо лично, либо через менеджеров ФИО422, Агафонову, Сафиуллину, которые работали у неё в ИП и с которыми у неё были заключены трудовые договора. Всеми деньгами потерпевших распорядилась она, менеджеры деньгами не распоряжались, решения о перечислении денег принимала только она. Менеджерам она платила заработную плату в процентном соотношении от заключенных ими договоров. Начиная с 2008 года она работала в ООО «Формула успеха», ООО «Пять звезд», которые занимались оказанием туристических услуг гражданам. Вместе с ней работали ФИО360 и ФИО283 Учредителями ООО «Пять звезд» были она и ФИО422. В 2009-2011 годах в стране был кризис и рос курс валют. В ООО «Формула успеха» было не правильное ценообразование, они привлекали клиентов большими скидками, поэтому образовался кассовый разрыв, то есть они получали деньги от клиентов, тратили их на ФИО225 других клиентов, которые ранее бронировали выезды, тем самым образовывалась пирамида. Этот кассовый разрыв перешел из ООО «Формула успеха» в ООО «Пять звезд», которое было учреждено в 2011 году. Далее в 2015 году у неё произошли разногласия с ФИО422 и она открыла своё ИП, арендовав офис 5 по адресу <адрес>. Она работала под брендом «Five Stars», у ИП «ФИО5» были открыты расчетные счета в ФИО3 Тинькофф и ПАО «ВТБ». Ею были заключены агентские договора с ООО «ТурБокс», ТО «ФИО599 только она, при этом, менеджеры имели право бронировать ФИО225, принимать оплату, в том числе и на личные банковские карты, находящиеся у них. Она знала о суммах денежных средств, которые вносились клиентами для бронирования ФИО225, поскольку эти деньги менеджерами потом передавались ей, за исключением тех, которые клиенты сами перечисляли для оплаты в Турбокс. Полученные от клиентов деньги перечислялись для бронирования ФИО225 туроператорам и все менеджеры каждый день перед ней отчитывались о суммах поступивших денег от клиентов и расходе их. Она ежедневно проверяла Онлайн выписку у менеджеров на телефонах. При этом, недостачи денег по вине менеджеров и хищения ими денег не было, то есть она этого не замечала. Деньги кроме перечислений, некоторыми потерпевшими вносились туроператорам через терминалы, которые стояли в у них в офисе. С клиентами заключались договора, на получение денег им выдавались кассовые ордера. Кроме того, иногда деньги принималась от некоторых клиентов на доверии, без составления документов. В мае-июне 2018 года кассовый разрыв, который перешел из предыдущих обществ в ИП ФИО368 увеличился, политика приобретения и предоставления ФИО225 клиентам у неё в ИП была неправильная, выстроилась пирамида, требовались деньги, чтобы отправлять клиентов на отдых, поскольку полученные от клиентов деньги, тратились ни на их ФИО225, в которые они должны были ехать через какое-то время после внесения денег, а тратились на ФИО225, которые ранее были забронированы другими клиентами. Вместе с тем, в период своей работы, она использовала деньги клиентов на свои личные нужды, в том числе и на своего знакомого мужчину, свыше сумм, чем полагалось ей в качестве заработной платы, размер потраченных сумм на личные нужды не помнит. В связи с чем денег не хватало и нужны были деньги на оплату ФИО225 клиентов. Тогда по её просьбе ФИО422 в июне 2018 года взяла под расписку в долг 680 000 рублей у Гончаровой сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Эти деньги были использованы ею на оплату путевок клиентам ИП. В последующем ФИО422 погасила перед Гончаровой долг в указанной сумме ДД.ММ.ГГГГ, а она отдала ФИО422 ДД.ММ.ГГГГ 680 000 рублей. В сентябре 2018 года она встретилась с ФИО420 и попросила у него в долг деньги на пол года или на год. Он согласился дать ей в долг 2 300 000 рублей на данный срок. Она не смогла поехать к ФИО420 за деньгами, за ними съездила к ФИО420 ФИО422 и взяла у него в долг под расписку деньги. ФИО422 в расписке указала, ни срок возврата денег до ДД.ММ.ГГГГ, а срок предоставления договора на получение денег. Этими деньгами распорядилась она, они были потрачены на оплату ФИО225 клиентов на ближайшие к тому времени вылеты, поскольку деньги этих клиентов были потрачены на ФИО225 других клиентов, вылетевших отдыхать ранее. Кроме того, в середине сентября 2018 года она обратилась с просьбой к Потерпевший №173 о получениия в долг 1 470 930,67 рублей для оплаты ими туроператорам вылетов её клиентов на отдых, так как деньги этих клиентов также были потрачены на ФИО225 других клиентов, вылетевших отдыхать ранее. Деньги непосредственно у Потерпевший №173 она не получала. Она думает, что деньги Потерпевший №173 перечислила туроператорам, так как в системе бронирования появились галочки об оплате вылетов некоторых клиентов, но перечислялись реально деньги Потерпевший №173 туроператорам или нет, не знает. Деньги у Потерпевший №173 она просила 14 сентября до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку она не смогла отправить потерпевших по данному делу на отдых и не могла вернуть деньги Гончаровой, ФИО420, Потерпевший №173, она ДД.ММ.ГГГГ поехала в <адрес>, чтобы занять денег у своего знакомого сроком на 1-2 года, называть имя которого суду она отказывается, и рассчитаться со всеми потерпевшими по данному делу. Однако, ей денег в заем не дали, позже она пришла в полицию и написала добровольно явку с повинной. Она в ходе следствия и в суде принимает меры к возмещению ущерба потерпевшим. Когда она брала деньги у потерпевших по данному уголовному делу, изначально знала, что будет оплачивать ими путевки других клиентов, которые приобрели их ранее, предполагала, что некоторые клиенты останутся без путевок и не поедут отдыхать, но надеялась, что возьмет кредит и отправить всех потерпевших на отдых, а также думала, что сможет возвратить деньги ФИО598, ФИО420, Потерпевший №173. В процессе работы, чтобы как-то уменьшить кассовый разрыв в 2010 году она брала кредит, деньги вложила в оплату поездок клиентов. Кроме того, продала свою квартиру за 2 450 000 рублей, из которых 880 000 рублей потратила на погашение кредита, а частью денег оплатила заявки туристов, чтобы уменьшить кассовый разрыв, однако, это документально не отражалось. Этот кассовый разрыв с ООО «Формула успеха» перешел в ООО «Пять звезд», а потом к ней в ИП, при этом, документально это не отражалось и по документам, никаких долгов у неё ни перед кем не было. В содеянном раскаивается, она попала в такую финансовую ситуацию, как указано выше и не смогла исправить положение. Получая деньги от потерпевших, она понимала, что должна была этими деньгами оплатить ФИО225 потерпевших, а ни покрывать долги перед другими клиентами. Часть денег потерпевших, которые были направлены туроператорам, в частности ООО «ФИО225 Бокс», на оплату путевок, так и остались у них, суммы назвать не может. Эти туроператоры представили следователю обманчивые сведения, что у них нет денег клиентов ИП ФИО368. У неё был в пользовании мобильный телефон с абонентским номером 89279533302.

Допросив подсудимую, потерпевших, свидетеля, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновной подсудимую в совершении изложенных выше преступлений.

Потерпевшая Потерпевший №174, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в июле 2018 года она с мужем запланировали выезд в Турцию на сентябрь 2018 года. С этой целью она позвонила ФИО422, которая ей предложила ФИО225 стоимостью 62 000 рублей с 22 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она перечислила 30 000 рублей в виде аванса со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты ФИО422, привязанной к номеру телефона последней №, а ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она аналогичным образом перечислила оставшиеся денежные средства в сумме 32 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО422, которая сообщила, что их ФИО225 не оплачен и оплачиваться не будет, офис ИП «ФИО5» закрыт. Далее она обратилась к туроператору «Анех ФИО225», где ей сообщили, что ее заявка не подтверждена, брони на ФИО225 в Турцию не имеется. Ей причинен ущерб на общую сумму 62 000 рублей, который является для неё значительным. /т.1 л.д.144-146,148-151/.

Потерпевшая Потерпевший №175, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в мае 2018 года с целью поездки с семьёй в октябре 2018 года на отдых в Турцию она созвонилась по телефону 8-927-953-3302 с ФИО368, работающей в ООО «Пять звезд», которая предложила два ФИО225 стоимостью 237 400 рублей и попросила внести деньги, так как у неё такой суммы не было, она попросила свою знакомую ФИО298 попросить знакомую последней Алевтину оплатить денежные средства за её ФИО225 в туристическое агентство ООО «Пять звезд» безналичным путем, что и было сделано. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и сказала, что денежные средства поступили на счет, ФИО225 полностью оплачены, что подтверждается бланками заказа, которые ФИО368 скинула ей на ватсап. ДД.ММ.ГГГГ через свою знакомую ФИО597 она вернула Алевтине 237 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к Яфаевой, которая передала ей: договора на ФИО225, бланки заказы, приходно-кассовые ордера. Один приходно-кассовый ордер был выписан на её имя, а один на имя матери ФИО299, хотя на приобретение обоих ФИО225 были потрачены её деньги. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО368, но ее телефон был недоступен. Тогда она обратилась к туроператору «Anex Tour», чтобы проверить бронирование её ФИО225, где ей сообщили, что все заявки ФИО368 аннулированы. Далее она обратилась в ООО «ТурБокс», где ей сообщили, что её заявки не оплачены. Ущерб в сумме 237 400 рублей является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет 50 000 рублей, на иждивении у неё трое несовершеннолетних детей. Она в гражданском порядке с исковыми требованиями к ФИО368 обратилась в суд и её исковые требования были удовлетворены. ФИО368 ей возместила ущерб в сумме 20 000 рублей /т.1 л.д.193-196, 198-202/.

Потерпевший Потерпевший №176, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в июне 2018 он с супругой ФИО396 решил поехать в Грецию и с целью приобретения путевки, они обратились в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО360 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время они пришли в офис туристического агентства по адресу: <адрес>, по предложению ФИО422 они выбрали ФИО225 на о. Крит стоимостью 153 000 рублей на 10 дней с ДД.ММ.ГГГГ. Далее они оплатили ФИО225 деньгами, которые ФИО422 списала с его карты ФИО3 «Хоум кредит». ДД.ММ.ГГГГ они пришли в туристическое агентство за документами, оно было закрыто. Ему причинен ущерб на сумму 153 000 рублей, который является значительным. Потом он позвонил в отель, где ему сообщили, что бронирования на его имя не было /т.1 л.д.250-252, т.2 л.д.1-4/.

Потерпевший Потерпевший №178, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в целях поездки на отдых в <адрес> его супруга ФИО280 ДД.ММ.ГГГГ связалась в туристическом агентстве «Пять звезд» с ФИО422, которая подобрала ФИО225 с 04 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 88 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут они приехали в агентство по адресу: <адрес>, передали ФИО368 88 500 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила дочь и сообщила, что со слов ФИО595 ФИО368 сбежала с деньгами. Ему причинен ущерб в размере 88 500 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 45 000 рублей /т.2 л.д.235-237/.

Потерпевшая Потерпевший №179, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она обратилась к своей знакомой ФИО422, работающей в туристическом агентстве «Пять звезд» с просьбой подобрать ей ФИО225 в Турцию на троих человек и ей был подобран ФИО225 стоимостью 112 000 рублей. Кроме того, ФИО422 также подобрала ФИО225 для её знакомых ФИО596 стоимостью 121 500 рублей. Затем она оплатила за свою семью 74 000 рублей наличными, передав их ФИО422, а на следующий день перевела оставшиеся денежные средства на карту ФИО593, номер которой ей дала ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ она не смогла дозвониться до ФИО422. Последняя ей позвонила сама ДД.ММ.ГГГГ и сказала, что директор турагентства пропала вместе с денежными средствами. Ей причинен ущерб в сумме 112 000 рублей, который является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.3 л.д. 9-11/.

Потерпевшая ФИО34, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в связи с её смертью, показала, что в целях поездки в декабре 2018 года на Кипр с целью приобретения авиабилетов в сентябре 2018 года она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО592 Последняя сообщила, что стоимость авиабилетов на двоих будет составлять 84 790 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» и внесла наличными денежные средства в сумме 42 400 рублей в виде аванса, ФИО591 ей выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру. Оставшуюся сумму 42 390 рублей она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время передала в помещении офиса агентства ФИО594, получив от последней квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму. Агафонова предоставила ей четыре электронных билета. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей через социальную сеть «Одноклассники» пришло смс. сообщение о том, что необходимо внести денежные средства за забронированные билеты или они будут аннулированы. Далее она позвонила по телефону, который ей прислали путем смс сообщения и узнала, что ИП ФИО368 не внесла оплату за приобретение авиабилетов. После чего она позвонила ФИО283, которая сообщила о том, что их руководитель скрылась и что действительно авиабилеты не проплачены. Причиненный ей ущерб на общую сумму 84 790 рублей, является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 26 000 рублей /т. 3 л.д. 33-36/.

Потерпевший Потерпевший №144 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он вместе с своей женой пришёл в офис туристического агентства «Пять звезд», где ФИО588 подобрала им ФИО225. В этот же день он оформил потребительский кредит в ООО ПТБ ФИО3, услуги которого им предоставила ФИО360, она же оформила заявление на получение кредита №, денежные средства по кредиту были перечислены на расчетный счет ИП ФИО368 в сумме 63 500 рублей. Агафонова выдала ему маршрутный лист № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор и билеты ФИО590 должна была передать за несколько дней до вылета, который был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ его жене позвонила ФИО589 и сообщила, что ФИО225 не оплачен, руководитель туристического агентства ФИО368 вместе с денежными средствами скрылась. Ему причинен ущерб на сумму 63 500 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 35 000 рублей, супруга в декрете, у них двое малолетних детей. С процентами он должен ФИО3 70769,77 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №145, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ гола она с супругом приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» и обратилась к ФИО587, чтобы последняя подобрала им ФИО225 на осень. В итоги они выбрали ФИО225 в Турцию с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых 146 300 рублей. В этот же день она со своей карты ПАО «Сбербанк» перевела 80 000 рублей на карту ФИО585, привязанную к номеру телефона 89173464946. Далее 40 000 рублей таким же образом ею были перечислены ФИО586 ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она перевела остаток суммы 26 3000 рублей на карту ФИО584. Последняя каждый раз подтверждала ей получение денег, сообщила, что за документами надо приехать за 2 дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО583 пришло сообщение, что директор агентства скрывается. Ущерб в сумме 146 300 рублей является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 15 000 рублей /т. 3 л.д.79-81,95-97/.

Потерпевшая Потерпевший №147, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале августа 2018 года она позвонила ФИО580 на телефон № и попросила подобрать ФИО225 для отдыха. ФИО576 подобрала ей ФИО225 в Объединенные Арабские Эмираты в период с 24 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 165 000 рублей на троих человек. Днем ДД.ММ.ГГГГ она приехала в турагентство «Пять звезд», где передала ФИО582 наличными денежные средства в сумме 165 000 рублей, получив от ФИО578 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО577 передала ей бланк заказа. Договор ФИО581 обещала подготовить позднее. ФИО574 сказала, что туроператором должен быть «Анекс ФИО225». ДД.ММ.ГГГГ ФИО579 посредством ватсап отправила ей бронь ФИО225, где подчеркнула информацию о смене времени вылета. Примерно ДД.ММ.ГГГГ от своей знакомой она узнала, что туристическое агентство «Пять звезд» закрылось и опечатано. Потом из телефонного разговора с ФИО575 ей стало известно, что ФИО368 скрылась с денежными средствами клиентов туристического агентства. Ей причинен материальный ущерб на сумму 165 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет примерно 15 000 рублей /т. № л.д. 147-150/.

Потерпевшая ФИО7 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с целью поездки на отдых в Доминиканскую Республику совместно с дочерью, она обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 подобрать ФИО225 на двоих. ФИО422 подобрала им ФИО225 в период с 26 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 173 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» осуществила перевод денежных средств на банковскую карту ФИО422 в сумме 86 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод оставшихся денежных средств в сумме 87 700 рублей на банковскую карту ФИО573, которую ей указала ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что офис туристического агентства закрыт. Она поехала к туроператору, где ей сообщили, что бронь на ее имя имеется, но ФИО225 не оплачен. Ущерб в сумме 173 700 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход составляет 50 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №1, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство «Пять звезд» к ФИО422, чтобы последняя подобрала ей ФИО225 в Турцию на октябрь 2018 года. Последняя подобрала ФИО225 с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на троих 153 000 рублей. Далее ФИО422 выдала ей бланк заказа. В тот же день около 14 часов, приехав снова в туристическое агентство, она оплатила ФИО225, отдав деньги в сумме 153 000 рублей работающей у ИП ФИО368 девушке. Ей выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце августа 2018 года она позвонила ФИО422, которая сказала, что с её ФИО225 все в порядке, он оплачен. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что офис агентства «Пять звезд» опечатан. Она позвонила ФИО422, которая сообщила ей, что директор агентства «Пять звезд» ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Через туроператора «Корал тревел» ей удалось узнать, что ФИО225 на ее семью был забронирован ДД.ММ.ГГГГ, однако не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 153 000 рублей, который является значительным, так как она не работает /т. 3 л.д. 234-237/.

Потерпевшая Потерпевший №2, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО422 сообщение, что желает приобрести путевку на двоих на Кипр с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО422 подобрала ФИО225 стоимостью 80 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты на банковскую карту ФИО422 перечислила аванс в сумме 40 000 рублей. Оставшиеся денежные средства она перечислила на банковскую карту ФИО572 по указанию ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ из социальных сетей она узнала, что офис туристического агентства закрыт. Ей причинен ущерб на сумму 80 000 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 40 000 рублей /т. № л.д. 7-9    /.

Потерпевшая Потерпевший №149, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года они с ФИО357 решили приобрести ФИО225 в Грецию или Турцию для родителей Талипова и она ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО570, работающей менеджером туристического агентства «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ ФИО238 Р.Д. выбрал ФИО225 для родителей в Турцию с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 88 600 рублей и она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перечислила 88 600 рублей ФИО571 на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 89173464946. Агафонова пподтвердила получение денег и через некоторое время она скинула через мессенджер «whats app» информацию о том, что ФИО225 подтвердили. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что директор туристического агентства «Пять звезд» ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 88 600 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т. № л.д. 44-46/,

Потерпевшая Потерпевший №150, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что осенью 2018 года она со своей семьей решила поехать отдыхать на о. Крит и обратилась к ФИО568 с просьбой подобрать ФИО225 на троих человек. ДД.ММ.ГГГГ ФИО569 сообщила стоимость ФИО225 106 500 рублей на 3 человек с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО567 в 16.57 прислала ей на телефон посредством ватсап фото экрана компьютера с информацией о ФИО225 с сайта Пегаст-Туристик, № заявки 3639927 и сказала, что нужно быстро перечислить денежные средства, так как евро растет и не указывать, что за ФИО225. Тогда она ДД.ММ.ГГГГ в 17.10 часов со своей банковской карты через Онлайн Сбербанк перечислила на банковскую карту ФИО564, привязанную к номеру телефону № денежные средства в сумме 106 500 рублей. ФИО565 в 17.11 часов написала сообщение, что денежные средства поступили. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО566 и сообщила, что их директор скрылась с денежными средствами. Она стала искать на сайте Пегас-Туристик свою заявку и получила сообщение с сайта, что заявка не найдена. Ущерб в сумме 106 500 рублей, является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 15 000 рублей /т. № л.д. 81-85/.

Потерпевшая Потерпевший №151 суду показала, что в августе 2018 года она собралась ехать отдыхать в Турцию со своими родственниками в количестве 5 человек. Далее через свою знакомую ФИО560 она созвонилась с директором туристического агентства «Пять звезд» Яфаевой. Последняя сообщила, что может забронировать тур с 24 сентября по 01 октября 2018 года. Стоимость тура на 5 человек составит 203 840 рублей. При этом Яфаева сообщила, что в этот же день необходимо внести аванс в сумме 100 000 рублей и отправила ей номер карты, на которую она должна была отправить денежные средства, указала получателя денежных средств ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк» на карту ФИО360 ПАО «Сбербанк» 40 000 и 20 000 рублей. Яфаева подтвердила получение денежных средств и отправила ей фотографию квитанции на сумму 60 000 рублей в приложении «whats app». ДД.ММ.ГГГГ за бронирование ФИО225 для ее родителей, которые входили в число 5 человек ехавших отдыхать, она перевела аванс в сумме 40 000 рублей на ту же карту, Яфаева подтвердила получение денег и отправила ей фотографию квитанции об оплате в приложении «whats app». По поводу дальнейшей оплаты они договорились, что остальную сумму она оплатит ближе к ДД.ММ.ГГГГ. Однако в начале сентября 2018 года ФИО368 стала ей постоянно звонить и писать, чтобы она окончательно оплатила ФИО225 в связи с постоянным ростом стоимости курса доллара США. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 прислала ей номер другой карты и она перевела со своей карта ПАО «Сбербанк» на карту ФИО283 денежные средства в сумме 103 840 рублей. Яфаева подтвердила получение денег и отправила ей фотографию квитанции об оплате. Другие документы Яфаева обещала подготовить. 20 сентября из средств массовой информации стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто. Причиненный ей ущерб в сумме 203 840 рублей является для неё значительным, на тот момент её заработная плата составляла 30 000 рублей, сейчас 50 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №152, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон показал, что в марте 2018 года он с супругой запланировал поездку в Италию. Их знакомая ФИО358 сказала, что сможет сама на основании их документов попросить ФИО368 оформить договор на приобретение ФИО225, без их участия. Стоимость путевки на 3 человек в период времени с 18 августа по ДД.ММ.ГГГГ составила 208 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ его супруга перевела со своей карты Сбербанка на карту Сбербанка, принадлежащую ФИО561 208 000 рублей. Далее Мирошник сообщила, что кто-то из сотрудников туристического агентства оформил заявку и бронирование ФИО225 им подтвердили. В этот же день ФИО562 передала от ИП ФИО368 документы: квитанцию к приходному кассовому ордеру №, агентский договор № и лист бронирования к заказу от ДД.ММ.ГГГГ. В июле 2018 года по телевизору в новостях сообщили, что деятельность туроператора «Натали ФИО225», через которого они должны были лететь в Италию приостановлена. ДД.ММ.ГГГГ они написали заявление ИП ФИО368 с просьбой вернуть денежные средства в сумме 208 000 рублей. Потом ФИО368 сообщила, что все их деньги отправлены туроператору «Натали-ФИО225» и надо подождать. ДД.ММ.ГГГГ его супруга в интернете увидела информацию о том, что «Натали-ФИО225» признан банкротом и можно обращаться в страховую ФИО4 «Ингосстрах» за возмещением причиненного ущерба. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в страховую ФИО4 «Ингосстрах» где сотрудники страховой ФИО4 дали им перечень документов необходимых для предоставления и получения страховой выплаты. Его супруга отправила этот перечень документов ФИО368, но ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ дала им только одно платежное поручение, в котором было указано, что ФИО4 «ФИО225-Бокс» перечислила ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Панорама-ФИО225» 98 791 рубль, при этом ФИО368 сказала, что оставшаяся сумма находится в «ФИО225-Боксе». Они запросили у нее платежное поручение подтверждающее перевод денежных средств с ИП ФИО5 в «ФИО225-Бокс». ДД.ММ.ГГГГ они приехали вновь в офис к Яфаевой Г. и она отдала им платежное поручение, в котором указано, что денежные средства в размере 199 500 рублей ИП ФИО5 отправлены в «ФИО225-Бокс» ДД.ММ.ГГГГ, кроме того указано, что этот платеж является оплатой за туристические услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО368 пообещала, что к началу следующей недели отдаст им половину денежных средств, которые они заплатили за ФИО225 в Италию, мотивируя это тем, что эти деньги еще находятся в ФИО4 «ФИО225-Бокс», а другую часть денежных средств, которые «ФИО225-Бокс» направили в «Натали ФИО225» они получат через страховую ФИО4. Однако, телефон ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ супруга позвонила ФИО563 и последняя сообщила, что ФИО368 пропала. Они обратились в ФИО4 «ФИО225-Бокс» в которой им выдали поручения, согласно которых на их счет от ИП ФИО368 поступила сумма 98 791 рубль, которую они в свою очередь направили в ООО «Панорама ФИО225» («Натали ФИО225»), то есть платежное поручение, которое они получили от ФИО5 на 199 500 рублей не соответствовало действительности. Ему причинен ущерб на сумму 208 000 рублей, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 40 000 рублей /т. 4 л.д.151-155/.

Потерпевшая Потерпевший №153, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она в туристическом агентстве «Пять звезд» обратилась к ФИО422 и забронировала ФИО225 в Турцию с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 64 300 рублей. В тот же день в офисе данного агентства она передала ФИО422 данную сумму и последняя выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № и сообщила, что за документами необходимо будет подойти за три дня до вылета. Через неделю она проверила через туроператора оплачен ли ФИО225 и узнала, что есть заявка, а ФИО225 не оплачен. ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что Яфаева задержана сотрудниками полиции. Ей причинен ущерб на сумму 64 300 рублей, который является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 56 000 рублей /т.4 л.д.174-177/.

Потерпевшая Потерпевший №154, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что 19 и ДД.ММ.ГГГГ ей от ФИО368 пришли сообщения с предложением съездить в Турцию по стоимости ФИО225 94 700 рублей со скидкой. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» заплатила деньги Яфаевой, получив от последней договор и квитанцию к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО368 и сказала, что вылет ДД.ММ.ГГГГ, а у неё нет ваучеров на вылет, ФИО368 пояснила, что отправит их ДД.ММ.ГГГГ, однако, ничего ей не отправила, телефон ФИО368 был недоступен. Она дозвонилась до ФИО422, которая пояснила, что вылет не состоится, офис туристического агентства опечатан. Ей причинен ущерб в сумме 94 700 рублей, который является для неё значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 50 000 рублей /т. 4 л.д. 202-205/.

Потерпевшая Потерпевший №155, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 года она со своей семьей и друзьями Потерпевший №156, ФИО300 и племянником ФИО301 решили полететь отдыхать в Турцию. Она созвонилась с ФИО422 по абонентскому номеру 89061009996, работающей в туристическое агентство «Пять звезд» и выбрала путевку в Турцию на троих, себя, супруга и сына стоимостью 108 200 рублей в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она перевела предоплату со своей карты Сбербанка на карту Сбербанка ФИО422 через приложение «Сбербанк онлайн» 52 000 рублей. В этот же день ФИО422 отправила фотографии документов, подтверждающие бронирование отеля. После чего, примерно через час она аналогичным образом перевела ФИО422 оставшиеся 56 200 рублей. 28 августа ее подруга ФИО379 привезла ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 200 рублей, а также документ с данными ее семьи. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО379 и сообщила, что директор туристического агентства сбежала с деньгами. В тот же день она приехала в туристическое агентство, ФИО422 посмотрела бронирование их отеля и оказалось, что ФИО225 не оплачен /т.5 л.д. 4-7/.

Потерпевшая Потерпевший №156, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 года она со своей подругой Потерпевший №155, сестренкой ФИО300 решили полететь отдыхать в Турцию и обратились для покупки ФИО225 к сотруднику туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. Стоимость ФИО225 на неё, сестру и племянника составила 108 200 рублей. Она внесла предоплату 48 000 рублей со своей карты Сбербанка путем перевода денег ДД.ММ.ГГГГ на карту Сбербанка ФИО422, через приложение «Сбербанк онлайн». Оставшуюся сумму в размере 60 200 рублей она отвезла ДД.ММ.ГГГГ в агентство и отдала ФИО422, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 200 рублей. К квитанции прилагался уточняющий документ с ее данными и данными ее родственников, времени вылетов, названия отеля. Кроме того она получила аналогичные документы на семью Потерпевший №155 из трех человек. ФИО422 велела приехать к ней в офис за билетами ДД.ММ.ГГГГ. В указанный день она приехала в туристическое агентство, где ей стало известно, что директор агентства сбежала с деньгами. Посзже ФИО422 сообщила им с Потерпевший №155, что их ФИО225 не оплачен, в связи с чем, бронирование отеля и самолетов снято /т. № л.д. 47-50/.

Потерпевший Потерпевший №92, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года запланировал выезд с ФИО559 в Тайланд и обратился в туристическое агентство «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 подобрала ФИО225 стоимостью 104 950 рублей. На следующий день он перевел на указанный ФИО422 счет денежные средства в сумме 50 000 рублей, получателем значилась ФИО422, оставшиеся денежные средства в сумме 54 950 рублей он внес наличными в офисе агентства. Ему была выдана квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. В назначенное время по путевки вылететь они не смогли, офис туристического агентства не функционировал. Ему причинен ущерб на сумму 104 950 рублей, который является для него значительным, так как её ежемесячгый доход составляет около 40 000 рублей /т. № л.д. 24-26/.

Потерпевшая Потерпевший №93, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 для приобретения ФИО225 в Турцию. При этом выбрала ФИО225 в период времени с 22 по ДД.ММ.ГГГГ на 4 человек стоимостью 113 800 рублей. Для бронирования отеля она отправила ФИО422 предоплату в размере 20 000 рублей, путем перевода денег со своей карты ПАО «Сбербанк» на карту ПАО «Сбербанк» ФИО422 и последняя подтвердила поступление денег, сообщив о том, что забронировала отель. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов она приехала в агентство «Пять звезд» и передала по просьбе ФИО422, которая была занята, денежные средства в сумме 93800 рублей женщине, которая также работает в данном агентстве. Эта женщина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 113 800 рублей. Кроме того был составлен агентский договор № на организацию туристического обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приложен документ о данных ее семьи, времени вылетов, названии отеля. Эта женщина подписала указанные документы. ФИО422 сообщила, что ей необходимо будет подойти за два дня до вылета за билетам. ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 30 минут она приехала в офис туристического агентства и обнаружила, что офис опечатан. Ей причинен ущерб на сумму 113 800 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т. 5 л.д. 75-78.

Потерпевшая Потерпевший №94, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что примерно ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения ФИО225 на отдых в Турцию, она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к Яфаевой. В итоге она выбрала ФИО225 на троих стоимостью 97 500 рублей на период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ. Далее она по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ перечислила со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» ФИО360 денежные средства в сумме 97 500 рублей. После чего, ФИО368 сообщила, что денежные средства поступили на счет и их ФИО225 забронирован, туроператор был «Пегас». ФИО368 сказала, что все документы, в том числе ваучер, они получат за два дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО368 сообщение, когда последняя направит все документы, Яфаева ответила, что ДД.ММ.ГГГГ, однако, ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 ей сообщила, что ФИО368 сбежала вместе со всеми денежными средствами. Считает, что в совершении мошенничества также виновата и ФИО422, которая была в сговоре с ФИО368, потому что денежные средства перечислялись на личную банковскую карту ФИО422. После произошедшего, она обращалась к туроператору «Пегас» и ей сообщили, что их ФИО225 сначала забронировали, но в тот же день отменили бронь из-за отказа клиента от путевки. Ей причинен ущерб на сумму 97 500 рублей, который для нее значительным, она находится в декретном отпуске, ежемесячный доход ее семьи составляет 55 000 рублей /т.5 л.д.98-101/.

Потерпевшая Потерпевший №95, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале сентября 2018 года она обратилась к директору туристического агентства «Пять звезд» Яфаевой, которая обещала подобрать ФИО225 в Таиланд с хорошей скидкой и подобрала ФИО225 на 6 человек с 12 по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость ФИО225 на ее семью из трёх человек составила 195 500 рублей. ФИО368 попросила внести аванс в размере 50 % от стоимости ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе агентства «Пять звезд» передала ФИО368 аванс в сумме 95 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 95 000 рублей, бланк заказа с указанием ее данных, супруга, дочери, времени вылетов. Почему в документах указана дата ДД.ММ.ГГГГ, а ни ДД.ММ.ГГГГ ей не известно, оставшуюся сумму она должна была внести в течение месяца. Ей причинен ущерб на сумму 95 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т. № л.д. 139-142/.

Потерпевшая Потерпевший №157, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года они с супругом решили приобрести туристическую путевку в Карловы Вары и она обратилась к Яфаевой позвонив на телефон №. Потом ДД.ММ.ГГГГ она приехала в туристическое агентство «Пять звезд» и выбрала ФИО225 на двоих со 02 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 168 250 рублей. При этом внесла сразу по требованию ФИО368 аванс в сумме 105 000 рублей, получив от неё квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, электронные билеты, ваучер, листок расчета стоимости ФИО225. В середине сентября 2018 года ей стало известно, что ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 105 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 25 000 рублей /т.6 л.д.1-3/.

Потерпевший Потерпевший №158, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в начале августа 2018 года он со своей супругой запланировал отдых в Турции. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис туристического агентства «Пять звезд», им подобрали ФИО225 на сентябрь 2018 года стоимостью 50 900 рублей. Он внес наличными данную сумму, о чем ему выдали договор и квитанцию к приходно-кассовому ордеру. В сентябре 2018 года им стало известно, что туристическое агентство закрыто, их ФИО225 не оплачен, денежные средства не возвращены. Ущерб в сумме 50 900 рублей является для него значительным, так как он не имеет дохода /т.6 л.д.28-30/.

Представитель потерпевшего ООО «ВК СТРОЙ» Потерпевший №159, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что является директором ООО «ВК СТРОЙ». В сентябре 2018 года для одного из их сотрудника ООО «ВК СТРОЙ» был запланирован ФИО225 в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 11 дней. Для этих целей он через свою супругу Потерпевший №157 обратился в туристическое агентство «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ООО «ВК СТРОЙ» перечислило на расчетный счет ИП Яфаевой, в АО «Тинькофф ФИО3», денежные средства в сумме 88 000 рублей в качестве предоплаты, стоимость ФИО225 составляла 176 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО368 подтвердила, что ФИО225 забронирован. Примерно через несколько дней ФИО368 позвонила и попросила перевести оставшиеся денежные средства в сумме 88 000 рублей, но их не смогли перечислить, так как не было финансовой возможности. Примерно через 10 дней они стали звонить ФИО368, но дозвониться не смогли. После чего узнали о том, что туристическое агентство закрыто, офис опечатан сотрудниками полиции. Обратившись к туроператору узнали, что денежные средства от ООО «ВК СТРОЙ» на счет туроператора Яфаевой зачислены не были /т.6 л.д.49-52, 58-61/.

Потерпевший Потерпевший №160, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он со своей супругой для бронирования ФИО225 в Турцию пришли в офис туристического агентства «Пять звезд» и обратились к ФИО368, выбрав ФИО225 стоимостью 163 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ его жена в дневное время пришла в офис «Пять звезд» и перевела со своей банковской карты на банковскую карту ФИО422 50 000 рублей в качестве аванса за выбранный ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ Яфаева посредством «Ват сап» с абонентского номера 89279533302 сообщила, что заявка на ФИО225 прошла и необходимо оплатить остальные денежные средства. Тогда он он со своей банковской карты перечислил на карту ФИО422 90 000 рублей, а его жена перечислила на банковскую карту ФИО422 19 000 рублей. ФИО368 сказала, что все документы по ФИО225 будут готовы ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ его жена позвонила Яфаевой, однако ее телефон был недоступен, смс - сообщения до нее не доходили. Жена позвонила ФИО422, которая сообщила о том, что ФИО368 похитила денежные средства клиентов и сбежала. Им причинен материальный ущерб на сумму 159 000 рублей, который является значительным, так как ежемесячный доход семьи составляет примерно 60 000 рублей /т. № л.д. 100-103/.

Потерпевшая Потерпевший №161, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что является супругой ФИО419 и в целом дала аналогичные ему показания, подтвердив, что ею и супругом был выбран ФИО225 в Турцию стоимостью 163 000 рублей, перевод ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ФИО422 денег в размере 50 000 рублей в качестве аванса, а также перечисление ДД.ММ.ГГГГ её супругом со своей банковской карты на банковскую карту ФИО422 90 000 рублей и перечисление ей со своей карты на банковскую карту ФИО422 19 000 рублей. Причиненный ущерб является значительным, так как ее ежемесячный доход составляет примерно 26 000 рублей, а общий доход семьи составляет примерно 60 000 рублей /т. № л.д. 114-117/.

Потерпевший Потерпевший №162, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ на телефон пришло сообщение посредством ватсап с номера № о бронировании ФИО225 по супер ценам. По указанному номеру он направил сообщение с вопросом, имеются ли направления в Тайланд и ему ответили, что есть подходящий ФИО225 на который заканчивается акция ДД.ММ.ГГГГ. Он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд» ДД.ММ.ГГГГ, где встретился с Яфаевой и она предложила ему ФИО225 в Тайланд стоимостью 75 000 рублей в период с 19 октября по ДД.ММ.ГГГГ. Он передал ФИО368 12 000 рублей, а оставшиеся 63 000 рублей перевел со своей банковской карты на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» на счет, который был привязан к номеру телефона №, продиктованный ему ФИО368. Последняя ему выдала приходно-кассовый ордер на 75 000 рублей и сведения о забронированном ФИО225. Так как было уже позднее время суток, ФИО368 сказала, что заключение договора необходимо перенести на следующий день. Утром ДД.ММ.ГГГГ он попытался связаться с Яфаевой по вышеуказанному им номеру, но телефон был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он приехал в офис туристического агентства и ФИО422 распечатала ему копию агентского договора. Он спросил ФИО422 о месте нахождении ФИО368, она ответила, что не знает. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО422 и спросил что происходит, так как его заявка не одобрена на сайте туроператора. ФИО422 сказала, что Яфаева пропала вместе с деньгами. Ущерб в сумме 75 000 рублей является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет 20 000 рублей /т.6 л.д.170-174/.

Потерпевшая Потерпевший №163, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она решила поехать отдыхать и её подруга Свидетель №1 посоветовала обратиться для этого в туристическое агентство «Пять звезд», сказав, что позвонит ФИО368 и попросит ее подобрать ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ей с абонентского номера 89279533302 позвонила ФИО368 и сообщила, что есть путевка с 20 по ДД.ММ.ГГГГ в Турцию стоимостью 47 000 рублей. Учитывая, что ФИО225 необходимо было оплатить срочно, а денежных средств у нее на карте не было, она попросила оплатить за нее ФИО225 Свидетель №1 и ФИО557 произвела оплату банковской картой двумя платежами 30 000 и 17 000 рублей на банковскую карту ФИО422. В этот же день она вернула денежные средства ФИО558. Документы ФИО368 обещала передать ФИО556. ДД.ММ.ГГГГ от Галяутдиновой стало известно, что ФИО368 скрылась. Ущерб в сумме 47 000 рублей является для неё значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т. № л.д. 20-23/.

Потерпевший Потерпевший №96, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в целях приобретения ФИО225 для отдыха в Турцию он ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО422 на абонентский №. Через некоторое время ему позвонила ФИО422 и предложила ФИО225 с 19 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на 5 человек 229 500 рублей, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов он подъехал в турагентство, встретился с ФИО422 и передал ей денежные средства в сумме 229 500 рублей. ФИО422 сказала ему, что она забронировала ФИО225 и дала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 229 500 рублей. К квитанции прилагались документы в которых были данные его семьи, время вылетов, название отеля. При этом ФИО422 сказала, что договор будет передан ему вместе с билетами за 2-3 дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО422 и спросил о том, когда сможет забрать билеты, она сказала, что бы он забрал их на следующий день и договорились, что ФИО422 отправит билеты на его электронную почту. Билеты ему не были направлены, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 ему сказала, что директор агентства сбежала с деньгами. Ущерб в сумме 229 500 рублей является для него значительным, так как его средний заработок составляет 30 000 рублей /т. № л.д. 46-49/.

Потерпевшая Потерпевший №3, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что весной 2018 года она с семьей и родственниками в количестве 10 человек запланировали на декабрь 2018 года ФИО225 во Вьетнам и обратились в туристическое агентство «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с сестрой ФИО269 пришла в агентство, до этого связавшись с ФИО554, которая сообщила, что стоимость путевки на 10 человек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ будет составлять 700 000 рублей, и что необходимо внести предоплату в размер 50% от стоимости ФИО225. Она наличными передала ФИО552 170 000 рублей, также осуществила перевод денежных средств с банковской карты своего мужа ФИО268 на банковскую карту ФИО553, привязанную к номеру телефона №. Кроме того, ФИО551 также перевела денежные средства на банковскую карту Агафоновой в сумме 65 000 рублей, которые в дальнейшем она ей вернула. После получения денег в сумме 335 000 рублей, с учетом денежных средств, которые перечислила ее сестра ФИО550 выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ ФИО549 посредством ватсап скинула ей заявку-подтверждение брони. Оставшуюся часть денежных средств необходимо было оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО548 и сообщила о том, что руководитель их агентства скрылась с денежными средствами, которые они переводили ФИО555 и что их брони не оплачены. Ущерб в сумме 335 000 рублей является для нее крупным, ее ежемесячный доход составляет 12 000 рублей, на иждивении двое несовершеннолетних детей /т.7 л.д.74 -78/.

Потерпевшая Потерпевший №97, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью приобретения ФИО225 в Турцию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она созвонилась с ФИО422, которая обещала подобрать для неё ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ей позвонила ФИО422 и сообщила, что подобрала ФИО225 на троих с 19 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 170 200 рублей. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа она с дочкой Тяптиной приехала в турагентство и заплатила наличными 170 200 рублей, о чем ФИО422 выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также она получила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 ей сообщила, что ее обманула Яфаева, забрала все денежные средства и ее путевка ФИО225 оператору не оплачена. Ущерб в сумме 170 200 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход составляет 30 000 рублей /т. № л.д. 102-105/.

Потерпевшая Потерпевший №165, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она с подругами собралась на отдых в Грецию и в августе 2018 года обратилась к ФИО368 с просьбой подобрать ФИО225 в Грецию сроком на 10 дней на сентябрь 2018 года и последняя подобрала ФИО225 стоимостью 179 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, она, по указанию ФИО368 перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» 179 000 рублей на банковскую карту Потерпевший №177,, номер которой ей сообщила Яфаева. Кроме того, показала, что работает в ООО «УК «Меркурий-Инвест» в должности начальника отдела, которое является исполнительным органом, осуществляющим действия от лица ООО «ФММГ», она является представителем потерпевшего ООО «ФММГ». В сентябре 2018 года генеральный директор ООО «УК «Меркурий-Инвест» ФИО287 запланировал выезд за границу с 30 октября по ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем, они обратились в туристическое агентство «Пять звезд» к Яфаевой и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФММГ» в ПАО «Сбербанк России» были переведены денежные средства двумя платежными поручениями на общую сумму 721 020 рублей на расчетный АО «Тинькофф ФИО3», открытый на ИП «ФИО5». В подтверждении перевода денежных средств ФИО368 посредством скана отправила счета на оплату № и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сканы электронных билетов. После ДД.ММ.ГГГГ она поехала в офис к Яфаевой, где были сотрудники полиции. ФИО422 пояснила, что офис закрыт, и что по поводу путевок она ничего сказать пока не может. Информация по электронным билетам ФИО385 на сайте авиаперевозчика отсутствовала. От туроператора стало известно о том, что денежные средства ООО «ФММГ» за сутки до закрытия офиса были возвращены на расчетный счет ИП «ФИО368». ООО «ФММГ» причинен ущерб на общую сумму 721 020 рублей. Вместе с тем, от туроператора ей стало известно о том, что ее ФИО225 был забронирован, но оплата не прошла. Ей причинен ущерб на общую сумму 179 000 рублей, который является для неё значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.7 л.д.148-151,161-164,171-174,177-180, 184-187/.

Потерпевшая Потерпевший №164 суду показала, что с целью бронирования ФИО225 в Тайланд она и Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехали в туристическое агентство к ФИО422, которая предложила им ФИО225 в Тайланд в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 259 000 рублей на четверых человек. Условия ФИО225 ее устроили, и она согласилась приобрести ФИО225. ФИО422 сказала, чтобы ФИО225 не подорожал и получить скидку, необходимо оплатить его до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила 259 000 рублей по указанию ФИО422 на банковскую карту ФИО547, привязанную к телефону №. После перечисления денежных средств ФИО422 выдала приходно-кассовый ордер на сумму 259 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что офис туристического агентства «Пять звезд» опечатан. Ей причинен ущерб на общую сумму 259 000 рублей, она не работает, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

Потерпевшая Потерпевший №166, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с мамой Свидетель №1 и бабушкой ФИО302 приехали в туристическое агентство к Яфаевой, которая подобрала им ФИО225 в Турцию на период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 000 рублей. Далее она осуществила перевод с карты её матери ПАО «Сбербанк» на карту Агафоновой указанную сумму денег, которые принадлежали ей. ФИО368 выдала бланк заказа, в котором были указаны их данные, время вылетов, название отеля, стояла отметка о том, что ФИО225 полностью оплачен. ДД.ММ.ГГГГ ее маме стало известно, что Яфаева скрылась с денежными средствами клиентов агентства. Ей причинен ущерб на сумму 108 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 40 000 рублей /т.7 л.д. 248-250/.

Потерпевший Потерпевший №98, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что для бронирования ФИО225 в Турцию ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО545 и вместе с ФИО303, ФИО304 выбрал ФИО225 в Турцию с ДД.ММ.ГГГГ, на 10 дней. Стоимость ФИО225 на него и ФИО543 составила 99 ФИО542 99 000 рублей. При этом, Агафонова сообщила, что его друзья могут оплатить ФИО225 перечислением на банковскую карту ПАО «Сбербанка», привязанную к ее номеру телефона 89173464946, о чем он сообщил ФИО403. Вечером ФИО209 сообщил, что перевел денежные средства в сумме 188 000 рублей. Через несколько дней он приехал в офис туристического агентства ФИО544 передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что он оплатил ФИО225 в Турцию в размере 287 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО546 и сообщила, что путевки не оплачены, директор агентства «Пять звезд» обманула своих клиентов. Ему причинен ущерб на сумму 99 000 рублей, который является для него значительным /т.8 л.д.31-34/.

Потерпевший Потерпевший №99, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО368 для приобретения ФИО225 в Испанию и последняя подобрала ФИО225 на двоих в период времени с 26 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 155 616 рублей. Он внес аванс в размере 50 000 рублей, ФИО368 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис агентства «Пять звезд» и передал ФИО368 за ФИО225 ещё 61 016 рублей, ФИО368 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ также в офисе агентства передал ФИО368 оставшуюся сумму в размере 44 600 рублей и получил от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копию ваучера на размещение в отеле, с отметкой «оплачено». ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис агентства и обнаружил, что офис опечатан. Ему причинен ущерб на сумму 155 616 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 20 000 рублей /т.8 л.д.60-62/.

Потерпевшая Потерпевший №5 суду показала, что в июле 2018 года они с супругом ФИО267 выбрали ФИО225 на о. Крит Греции стоимостью 217 000 рублей с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она с супругом приехала в офис туристического агентства, где находились ФИО368 и ФИО538 и она полностью оплатила ФИО225 в размере 217 000 рублей. ФИО368 выдала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ, она заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также был составлен бланк заказа, как приложение к договору. Потом по указанию ФИО368 они обратились к ФИО541 для получения визы, которая сообщила им перечень необходимых документов. В итоге документы для визы были сделаны за 10 дней до вылета. Она приезжала примерно 10 сентября к Агафоновой, спросила у последней оплачен ли её ФИО225, ФИО540 посмотрев в копьтере по программе сказала, что все оплачено. В последующем, она неоднократно звонила Яфаевой, которая не брала трубки, а потом отключила телефон. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО539, которая сообщила, что ФИО368 скрылась с денежными средствами клиентов, а также посоветовала ей обратиться в «ФИО225-БОКС», чтобы поинтересоваться, имеется ли на ее имя бронь. Обратившись в «ФИО225-БОКС», она выяснила, что ФИО368 забронировала на ее имя вышеуказанный ФИО225, однако, в тот же день отменила бронь, не заплатив денежные средства. Далее она заплатила еще раз стоимость выбранного ФИО225. Ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 217 000 рублей, ее ежемесячный доход составляет примерно 15 000 - 20 000 рублей, а мужа 35 000 - 40 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №100, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что

ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО422 и попросила подобрать ФИО225 во Вьетнам на 4 человек. ФИО422 подобрала им ФИО225 во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 338 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она по указанию ФИО422 перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк России» своего отца ФИО273 на банковскую карту ФИО422, привязанную к номеру ее телефона половину стоимости ФИО225 169 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис к ФИО422, которая сказала, что доллар растет и необходимо внести всю сумму. В связи с чем, она с банковской карты своей матери ФИО274 ПАО «Сбербанк России» перечислила ФИО422 на банковскую карту, привязанную к её телефону денежные средства в сумме 100 000 рублей, а потом перечислила с банковской карты своего отца 69 000 рублей. После поступления денежных средств, ФИО422 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру и предоставила ей договор. Денежные средства, которые были перечислены на карту ФИО422 они с мужем заняли у родителей с которыми потом рассчитались. В конце сентября 2018 года стало известно, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Ей причинен ущерб в сумме 338 000 рублей, её ежемесячный доход составляет 45 000 рублей /т.8 л.д.145-149/.

Потерпевшая Потерпевший №167 суду показала, что в целях поездки во Вьетнам в августе 2018 года она обратилась в офис туристического агентства «Пять звезд» и девушка по имени ФИО201 подобрала ей ФИО225 стоимостью 183 000 рублей на период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе туристического агентства она внесла аванс в размере 80 000 рублей, которые приняла ФИО201, ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и распечатана информация о забронированном ФИО225. Примерно через 2 недели ей пришло сообщение от ФИО201 о том, что директор туристического агентства скрылась с денежными средствами. Ей причинен ущерб на сумму 80 000 рублей, который является для нее значительным, на тот момент она была в декретном отпуске, у мужа была заработная плата 40000 рублей в месяц.

Потерпевший Потерпевший №168 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО368 в туристическое агентство «Пять звезд» с целью приобретения путевки в ОАЭ. ФИО368 подобрала ему ФИО225 стоимостью 97 500 рублей и он по указанию ФИО368 произвел оплату на карту ФИО537, которая со слов Яфаевой работала у нее бухгалтером. ФИО368 выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и дала распечатку о предварительной брони, пояснив, что свяжется с ним через 2 дня и предоставит окончательные документы по брони. ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить ФИО368, но телефон был недоступен. Он дозвонился до менеджера ФИО422, которая пояснила, что офис опечатан, ФИО368 скрылась. Причиненный ущерб в сумме 97 500 рублей является для него значительным, так как его ежемесячная заработная плата тогда составляла 110-120 тысяч рублей, супруга не работала, на иждивении малолетний ребенок.

Потерпевший Потерпевший №101, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что для поездки в Грецию в мае 2018 года его супруга обратилась к директору туристического агентства «Пять звезд» ФИО368. Последняя подобрала ФИО225 в Грецию с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 112 641, 83 рубль. ДД.ММ.ГГГГ он перевел со своей банковской карты «Бин ФИО3» денежные средства в сумме 112 641, 83 рублей по реквизитам, которые предоставила его жене ФИО368. Получателем денежных средств значился «ФИО225 БОКС». В конце сентября 2018 года ему позвонили знакомые и сообщили, что ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Потом ему стало известно, что ФИО225 на него и его супругу забронирован, но не оплачен. Ему причинен ущерб в сумме 112 641, 83 рубль, который является для него значительным, его средняя заработная плата составляет 60 000 рублей /т.8 л.д.239-241/.

Потерпевший Потерпевший №102, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он со своей семьей решил полететь на отдых в Тайланд. Для чего ДД.ММ.ГГГГ обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к менеджеру ФИО422, которая подобрала ФИО225 на троих на период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 147 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов в агентстве «Пять звезд» он оплатил ФИО225, деньги в сумме 147 000 рублей передал сотруднице агентства и она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Потом он позвонил ФИО422, которая сказала, чтобы он ждал результатов бронирования по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил знакомый и сообщил, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами. Ему причинен ущерб в сумме 147 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 35 000 рублей /т.9 л.д. 22-25/.

Потерпевшая Потерпевший №16, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и предложила приобрести ФИО225 по выгодной цене. Она сообщила ФИО368, что уже выбрала ФИО225 с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в Грузию. Яфаева предложила ей этот же самый ФИО225, но по более низкой цене 83 000 рублей за двоих и она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 50 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО422, куда попросила перевести деньги ФИО368. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 написала ей сообщение о том, что бронирование ФИО225 прошло успешно. После чего она также с указанной карты перевела оставшуюся сумму 33 000 рублей на карту ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 отправила ей фотографию бланка заказа. ДД.ММ.ГГГГ он от знакомых узнала, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 83 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 15 000 рублей /т.9 л.д.50-52/.

Потерпевший Потерпевший №169, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО422 на абонентский № и сказал, что ему необходимо подобрать на начало октября 2018 года ФИО225 на семью из 4 человек в Грецию. ФИО422 подобрала ФИО225 в Грецию с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на 4 человек 122 200 рублей. Вечером он приехал в офис агентства и передал ФИО422 предоплату в сумме 50 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К квитанции прилагался уточняющий документ с его данными и данными его родственников, времени вылетов, названия отеля. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис агентства «Пять звезд» и передал ФИО536 еще 30 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он привез оставшуюся сумму 43 200 рублей и передал коллеге ФИО422, которая выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, общая стоимость путевки составила 123 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили из ФИО4 «ФИО225 Бокс» и сообщили о том, что его ФИО225 не забронирован, не проплачен, у ФИО368 какие-то проблемы. Ему причинен ущерб на сумму 123 200 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей /т.9 л.д.79-82/.

Потерпевший Потерпевший №103, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в туристическое агентство «Пять звезд», к ФИО422 с целью приобретения путевки в Турцию. ФИО422 подобрала ФИО225 в Турцию стоимостью 245 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ на 15 дней. Он ДД.ММ.ГГГГ оплатил всю сумму в два этапа, путем перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО535, которую ему указала ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО422 и сообщила, что руководитель туристического агентства Яфаева скрылась вместе с денежными средствами клиентов. Ему причинен ущерб на сумму 245 500 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составлеяет около 100 000 рублей /т.9 л.д.109-111/.

Потерпевший Потерпевший №170 суду показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ они супругой позвонили на телефон ФИО368 № и сообщили, что планируют полететь семьёй на отдых в Тайланд с 13 по ДД.ММ.ГГГГ, сами подобрали отель. Яфаева сообщила, что посмотрит ФИО225 и сообщит его стоимость. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 сообщила, что в указанный период стоимость ФИО225 составит 120 400 рублей и попросила перечислить деньги на карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО422. В этот же день он перевел первый платеж в размере 30 000 рублей со своей карты ПАО «Сбербанк». После этого ФИО368 написала, что ФИО225 забронирован, прислала фотографию рейсов. ДД.ММ.ГГГГ его супруга перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» 30 000 рублей на карту ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 сообщила, что курс доллара США растет, стоимость путевки повысилась на 3 100 рублей, деньги за путевку необходимо перевести на карту ее сотрудницы ФИО533. В этот же день его супруга со своей карты ПАО «Сбербанк» перевела 63 500 рублей на карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО534, привязанную к номеру телефона 89173464946. ФИО368 сообщила, что документы на вылет, страховки, договор они получат за 2 недели до вылета. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Яфаевой, но она на звонок не ответила, офис агентства был опечатан. Ему причинен значительный ущерб в общей сумме 123500 рублей, заработная плата его составляет 40 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №104, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к Яфаевой с целью приобретения путевки в Турцию на октябрь 2018 года. ФИО368 подобрала ФИО225 с 23 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 95 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен агентский договор и частично он оплатил стоимость ФИО225 в размере 50 000 рублей, получив от Яфаевой квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ он оплатил оставшуюся сумму в размере 45 000 рублей, передав деньги Яфаевой в офисе туристического агентства и получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. За три дня до вылета он стал звонить ФИО368, чтобы забрать документы на вылет, но ее телефон был недоступен. Поехав в офис туристического агентства, увидел, что он опечатан. Ему причинен ущерб на сумму 95 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составлеяет около 50 000 рублей /т. 9 л.д.159-162/.

Потерпевшая ФИО29, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422 с целью приобретения путевки во Вьетнам и она подобрала ФИО225 стоимостью 82 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила 41 000 рублей, путем перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО422, ДД.ММ.ГГГГ оплатила остаток в размере 41 000 рублей аналогичным способом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 отправила информацию о вылете, но без подтверждения брони. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО422 и последняя сообщила, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась вместе с денежными средствами клиентов и вылет отменяется. После чего она позвонила туроператору, который сообщил, что путевка на ее имя не оформлялась. Ей причинен ущерб на сумму 82 000 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составлеяет около 15 000 рублей /т. 9 л.д.191-194/.

Потерпевший Потерпевший №105, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО422 по телефону 89061009996 и попросил подобрать ему ФИО225 на семью в Турцию на сентябрь 2018 года. ФИО422 предложила ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью 126 000 рублей, попросив перечислить 60 000 рублей, продиктовав номер телефона, к которому привязана банковская карта, для оформления бронирования путевки. Он сразу перечислил денежные средства, получателем которых значилась ФИО305 Минут через 20 ФИО422 выслала ему фотографию с монитора, где было видно, что ФИО225 забронирован. ФИО422 сказала, что оставшуюся сумму необходимо было перечислить ДД.ММ.ГГГГ на ту же карту, что он и сделал, перечислив с карты своей тещи 66 000 рублей. За два дня до вылета он позвонил ФИО422, но она трубку не брала. Затем в сети «В контакте» прочитал о том, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто. На его взгляд ФИО422 причастна к совершению данного преступления. Ему причинен ущерб в сумме 126 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составлеяет около 60 000 рублей /т.9 л.д.226-229/.

Потерпевший Потерпевший №106, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ его жена ФИО272 обратилась в туристическое агентство к ФИО368, чтобы приобрести путевку на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ его жена приехала в туристическое агентство «Пять звезд», где ФИО368 подобрала ФИО225 на Кипр и жена сразу внесла 40 000 рублей, передав их ФИО368. Последняя выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставила маршрутный лист. ДД.ММ.ГГГГ он произвел платеж со своей банковской карты в сумме 73 740 рублей на счет ФИО422, реквизиты карты которой предоставила ФИО368. 06 и ДД.ММ.ГГГГ его жена перечислила оставшиеся денежные средства в размере 74 000 и 45 100 рублей, на счет ФИО532, реквизиты карты которой дала ей ФИО368. ФИО368 сказала, что документы для вылета предоставит им за 2 дня до вылета, который должен был быть ДД.ММ.ГГГГ сроком на 14 дней. ДД.ММ.ГГГГ им стало известно, что клиенты туристического агентства не могу вылететь. Они пытались дозвониться до Яфаевой, но она не отвечала. После чего они обратились к туроператору, где им сообщили, что ФИО225 забронирован, но не оплачен и был аннулирован ДД.ММ.ГГГГ. Ему причинен ущерб на сумму 232 840 рублей, который является для него значительным /т.10 л.д.4-7/.

Потерпевшая Потерпевший №107, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года ей с абонентского номера 89061009996 позвонила менеджер туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 и предложила свои услуги по подбору ФИО225 за границу. Она сказала, что хочет поехать осенью на отдых с подругой Потерпевший №10 ФИО422 предложила ФИО225 с 15 по ДД.ММ.ГГГГ во Вьетнам стоимостью на двоих 84 500 рублей и они с Потерпевший №10 решили приобрести ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 через мессенджер «whats app» отправила ей номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» для оплаты стоимости ФИО225. Так как у неё на банковской карте не было денежных средств, она попросила Потерпевший №10 частично оплатить ее путевку и отправила ей номер карты ФИО422. В этот же вечер Потерпевший №10 перевела со своей карты ПАО «Росбанк» на вышеуказанную карту ФИО422 денежные средства в сумме 62 250 рублей. Оставшуюся сумму она попросила перевести ее сестру ФИО385, которая перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» на карту ФИО422 22 250 рублей. Потом 20 000 рублей она отдала Кирпиник, 22 250 рублей отдала сестре. В середине сентября 2018 года ей стало известно, что директор туристического агентства «Пять звезд» ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб в сумме 42 250 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 38 000 рублей /т. 10 л.д.40-43/.

Потерпевший Потерпевший №172 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО422, которая подобрала ФИО225 на двоих в Доминиканскую Республику с ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 123 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он со своей карты перевел на банковскую карту ФИО422 30 000 рублей, его жена также перевела на карту ФИО422 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд», где ФИО422 дала ему договор № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходно-кассовому ордеру №, сказала, что внесла деньги в оплату ФИО225, чем ввела его в заблуждение. 18 и ДД.ММ.ГГГГ он пытался связаться с ФИО422, чтобы внести оставшиеся денежные средства за приобретение ФИО225, однако ФИО422 не отвечала. После чего ему перезвонила ФИО422 и сообщила, что офис опечатан сотрудниками полиции и что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась с денежными средствами. После чего он позвонил в ООО «ТурБокс», где ему сообщили, что его путевка не оплачена. Ему причинен ущерб в сумме 60 000 рублей, который является значительным, так как его заработная плата составляла 50-60 тысяч рублей в месяц, а супруги 40 тысяч рублей.

Потерпевшая Потерпевший №108, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что они с ФИО306 решили съездить на отдых в Турцию, самостоятельно нашли удобный для них вариант. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в туристическое агентство «Пять звезд» к менеджеру ФИО422, которая сказала, что сможет оформить ФИО225 и предложила бронировать ФИО225 с 28 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, выслала номер банковской карты на которую она должна была отправить денежные средства. После чего она ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанка России» перечислила 67 800 рублей на карту ПАО «Сбербанка России», принадлежащую ФИО211 ФИО359 Потом ФИО422 написала ей, что забронирует ФИО225 и сказала, чтобы они заехали за договором. ДД.ММ.ГГГГ они решили заехать в туристическое агентство и забрать договор, но по приезду обнаружили, что офис опечатан. Ей причинен ущерб на сумму 67 800 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает /т.10 л.д.102-104/.

Потерпевшая Потерпевший №4 суду показала, что в начале сентября 2018 года ей позвонила ФИО422 и пояснила, что у них на данный момент идут большие скидки на ФИО225 и очень выгодно бронировать ФИО225 по акции. После чего она созвонилась с сестрой Потерпевший №119, подругой Потерпевший №164 и они запланировали выезд в Тайланд на Новый год, ФИО422 указала стоимость ФИО225 на двоих человек 142 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с Потерпевший №164 приехала в туристическое агентство к ФИО422 и внесла в кассу 100 000 рублей. Общая стоимость ФИО225 на 4 человек, ее, сына, сестры Потерпевший №119 и ее мужа составила 285 600 рублей. ФИО422 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на всю сумму, то есть на 285 600 рублей, хотя фактически она отдала ей 100 000 рублей, при этом сказала, что оставшиеся денежные средства нужно внести ДД.ММ.ГГГГ, когда их директор Яфаева будет на месте. ФИО422 выдала ей договор. ДД.ММ.ГГГГ она в дневное время вновь приехала в туристическое агентство и передала ФИО368 оставшиеся денежные средства в сумме 185 600 рублей, из которых 142 800 рублей были деньгами сестры, ФИО368 ей выдала квитанцию на сумму 185 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что офис туристического агентства опечатан. После чего она обратилась к туроператору в Пегас Туристик, где ей сообщили, что брони с их данными у них нет. Ей причинен ущерб на общую сумму 142 800 рублей, который является значительным, так как у неё на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей.

Потерпевшая Потерпевший №109 суду показала, что в августе 2018 года она созвонилась с ФИО360 и попросила подобрать путевку в Турцию сроком на 10 дней для неё и членов её семьи на сентябрь 2018 года и ФИО422 подобрала для неё ФИО225 в Турцию с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 219 500 рублей, сказала, что срочно надо оплатить ФИО225, так как путевки заканчиваются. ДД.ММ.ГГГГ она внесла аванс в размере 80 000 рублей, путем перевода денежных средств на банковскую карту ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ ближе к вечеру она приехала в офис туристического агентства и внесла оставшиеся денежные средства наличными, которые передала ФИО368 и последняя выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 219 500 рублей, а также предоставила договор №. ФИО422 сказала, что ФИО225 забронирован. ДД.ММ.ГГГГ она хотела забрать документы на вылет, однако по телефону ФИО422 сообщила, что ФИО225 аннулированы, агентство закрыто, директор в розыске. Ей причинен ущерб на сумму 219 500 рублей, который является значительным, она не работает, у мужа заработная плата составляет 50-60 тысяч рублей ежемесячно.

Потерпевшая Потерпевший №17, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она связалась с ФИО368 и попросила подобрать ФИО225 в Турцию. Ей был подобран ФИО225 стоимостью 164 700 рублей с 23 по ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день она перевела 164 700 рублей на банковскую карту ФИО422, номер которой предоставил ФИО368. ДД.ММ.ГГГГ она попыталась связаться с ФИО368, чтобы получить маршрутные листы перед вылетом, однако телефон был недоступен. После чего она дозвонилась до другой женщины с турагенства, которая сказала, что ФИО368 скрылась с денежными средствами, ФИО225 аннулирован. После чего она позвонила туроператору, где ей сообщили, что ФИО225 аннулирован, но внесена предоплата в сумме 800 долларов США. Ей причинен ущерб на сумму 112 404 рубля, который для нее является значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 12 000 рублей /т.10 л.д.212-214/.

Потерпевший Потерпевший №110, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой приехал в офис туристического агентства к Яфаевой, ими был выбран ФИО225 в Турцию стоимостью 98 000 рублей, он оплатил ФИО225, передав деньги ФИО368, которая выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру и подписали договор. Вылет должен был состояться ДД.ММ.ГГГГ. За неделю до вылета от знакомых он узнал, что ФИО368 скрылась и что вылет не состоится. Ему причинен ущерб на сумму 98 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей /т.10 л.д.241-243/.

Потерпевшая Потерпевший №111, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она запланировала выезд в Тайланд на ДД.ММ.ГГГГ на 13 дней и позвонила Яфаевой, которая подобрала ФИО225 стоимостью 80 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она по указанию Яфаевой перечислила 80 000 рублей двумя платежами со своей дебетовой карты ПАО «Сбербанк России», на счет банковской карты на имя Мартьяновой, номер которой ей предоставила Яфаева. О том, что Яфаева находится под следствием ей стало известно из средств массовой информации. Она обратилась к туроператору «Коралл», где ей сообщили, что ее заявка не подтверждена, брони на тур в Тайланд не имеется. Ей причинен ущерб на общую сумму 80 000 рублей, который является значительным, так как у неё на иждивении находится несовершеннолетний ребенок /т.11 л.д.20-23/.

Потерпевшая Потерпевший №112, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422, которая подобрала ФИО225 в Дубай ОАЭ с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 165 000 руб. В этот же день с кредитной карты ПАО «Сбербанк России» через терминал, который находился в офисе она произвела оплату ФИО225 на счет ИП ФИО368 в сумме 100 000 рублей в качестве аванса. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО422 и сообщила, что туроператор отказал в ФИО225 в выбранный отель, но есть вариант другого отеля, стоимостью 199 000 рублей и необходимо было тогда доплатить еще 99 000 рублей, она согласилась. ФИО422 пояснила, что денежные средства необходимо перечислись на ее банковскую карту, привязанную к номеру телефона, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ от знакомых она узнала, что руководитель ИП Яфаева задержана сотрудниками полиции по факту мошенничества. Ей причинен ущерб на сумму 199 000 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составлеяет около 70 000 рублей /т.11 л.д.51-54/.

Потерпевшая Потерпевший №113, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 она обратилась к ФИО422 подобрать ФИО225 в Турцию и ФИО422 подобрала ФИО225 стоимостью 128 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 7 дней. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе турагентства внесла предоплату в размере 103 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ее муж в офисе туристического агентства внес оставшиеся денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые передал Яфаевой. В конце сентября от знакомых ей стало известно, что ФИО368 находится под домашним арестом, а ФИО225 не проплачены. Ей причинен ущерб на сумму 128 000 рублей, который является для нее значительным /т.11 л.д.85-87/.

Потерпевшая Потерпевший №114, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО422, работающей в туристическом агентстве «Пять звезд», которая подобрала ей ФИО225 для отдыха в ОАЭ с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 208 рублей и она оплатила ФИО225 банковской картой Газпром. ДД.ММ.ГГГГ из сети Интернет ей стало известно, что агентство опечатано. После чего она узнала, что ее бронь аннулирована в связи с неуплатой. Ей причинен ущерб на сумму 134 208 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составлеяет около 50 000 рублей /т.11 л.д.110-113/.

Потерпевшая Потерпевший №15 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422, которая подобрала ей ФИО225 в Турцию с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГ и она наличными внесла 25 000 рублей в качестве аванса за приобретение ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшиеся денежные средства в сумме 19 600 руб. ФИО422 дала ей квитанции к приходно-кассовому ордеру, а также заявку, подтверждающую ее бронь. ДД.ММ.ГГГГ она узнала от ФИО422, что ФИО368 задержана сотрудниками полиции по факту мошеннических действия в отношении своих клиентов. Ей причинен ущерб в сумме 44 600 рублей, который является для неё значительным, так как её заработная плата составляет 25 000 рублей в месяц.

Потерпевшая Потерпевший №115, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис туристического агентства «Пять звезд», где менеджер ФИО422 подобрала ей ФИО225 в Турцию стоимостью 77 000 рублей в период с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. Она внесла в кассу наличными денежные средства в сумме 77 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в туристическое агентство за документами, но офис был опечатан. Ей причинен значительный ущерб на 77 000 рублей, её ежемесячный доход составляет 25 000 рублей /т.11 л.д.160-162/.

Потерпевший Потерпевший №118, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года он решил со своей семьёй поехать отдыхать в Турцию, с ними, со своей семьёй должна была полететь отдыхать также ФИО424, которая обратилась для этого к своей знакомой ФИО422 в туристическое агентство «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 приехала в офис туристического агентства, где ей подобрали ФИО225 на две семьи, стоимостью ФИО225 121 500 рублей. ФИО424 прислала ему реквизиты банковской карты для оплаты ФИО225 на имя ФИО531. В этот же день он осуществил перевод денежных средств в сумме 121 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО424 и сообщила, что директор туристического агентства Яфаева пропала вместе с денежными средствами. Ему причинен ущерб на сумму 121 500 рублей, который является для него значительным, так как он не работает, на иждивении один ребенок /т.11 л.д.193-195/.

Потерпевший Потерпевший №116, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в конце августа 2018 года для приобретения ФИО225 в Турцию его супруга позвонила ФИО368 на абонентский № и договорилась о встрече. Они с супругой приехали в офис туристического агентства «Пять звезд» к Яфаевой, которая подобрала им ФИО225 в Турцию с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 104 800 рублей. Он передал ФИО368 аванс в сумме 45 000 рублей и перевел со своей карты ПАО «Сбербанк России» на карту ФИО422 9800 рублей. Оставшуюся сумму 50 000 рублей они оформили в рассрочку через ООО МФК «ОТП Финанс» по договору целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ год на его супругу ФИО285 ФИО368 выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявки № туроператора «Пегас туристик», договор от ДД.ММ.ГГГГ год и сообщила, что остальные документы они получат за сутки до вылета. Рассрочка по договору от ДД.ММ.ГГГГ год была погашена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ и в этот день, дозвонившись до ФИО422, стало известно, что ФИО368 скрылась с деньгами клиентов. В офисе туроператора «Пегас туристик» ему сообщили, что ФИО225 на его семью был забронирован, но не оплачен. Ему причинен ущерб в сумме 104 800 рублей, а также ущерб в виде уплаченной страховки в сумме 2 887,67 рублей, который является для него значительным, так как средний заработок его составляет 35 000 рублей /т.11 л.д.237-240/.

Потерпевшая Потерпевший №117, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью приобретения ФИО225 на отдых в Тайланд, она со своей знакомой ДД.ММ.ГГГГ обратилась в туристическое агентство к Яфаевой, которая подобрала ей ФИО225 на период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 89 800 рублей на двоих, стоимость на одного человека составила 44 900 рублей, которые она перечислила на банковскую карту ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что ФИО368 задержана сотрудниками полиции по факту мошеннических действий в отношении клиентов агентства. Ей причинен ущерб на сумму 44 900 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает /т.12 л.д.27-30/.

Потерпевшая Потерпевший №20, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце августа 2018 года она с Потерпевший №54, ФИО307 ФИО308, ее супругом и другими знакомыми решили приобрести ФИО225 в Тайланд и она обратилась к директору туристического агентства «Пять звезд» ФИО368. Последняя подобрала ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость ФИО225 на нее, Ислагалиеву, Потерпевший №54, двоих Шафиевых составила 224 000 рублей, то есть на одного человека примерно 45 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ для бронирования она перечислила со своей карты ПАО «Сбербанк России» на карту ФИО422 ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 67 500 рублей, а также в этот же день перечислила 45 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей банковской карты на карту ФИО422 44 800 рублей и 67 200 рублей, а всего 224 500 рублей. Через некоторое время она и ее подруги, планировавшие отдых получили у Яфаевой платежные поручения, договора. В сентябре 2018 года ей стало известно, что агентство «Пять звезд» разорилось. Ей причинен ущерб на сумму 224 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 50 000 рублей, на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок. В сентябре 2018 года она позвонила туроператору «Пегас Туристик», где ей сообщили, что ФИО225 не оплачен /т.12 л.д. 70-78/.

Потерпевшая Потерпевший №119 суду показала, что осенью 2018 года она запланировала выезд в Тайланд и обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» по совету сестры Потерпевший №4. ФИО422 предложила ей ФИО225 в Тайланд, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 142 800 рублей на двоих. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ее сестра Потерпевший №4 поехала в офис туристического агентства, где внесла в кассу от ее имени её денежные средства в сумме 142 800 рублей, о чем была выписана на ее имя квитанция к приходно-кассовому ордеру. Однако, договор был составлен один на всех и оформлен на Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что офис турагентства опечатан. Ей причинен ущерб на общую сумму 142 800 рублей, который является для нее значительным, так как на иждивении у неё находятся двое несовершеннолетних детей, заработная плата в месяц составляет 30 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №12, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в конце июля 2018 года он с друзьями спланировал поездку на отдых в Индию. Организацией и подбором ФИО225 занималась Потерпевший №13, которая подобрала ФИО225 менеджер туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 40 500 рублей. Далее он с друзьями приехал к ФИО422 в агентство и перевел деньги ФИО422 на карту со своей карты ПАО «Сбербанк России» двумя платежами в сумме 30 000 рублей. Кроме того, его друг ФИО270 со своей карты ПАО «Сбербанк России» перевел ФИО422 за него 10 500 рублей, которые на следующий день он вернул ФИО378. ФИО422 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 40 500 рублей. Ему также выдали документ с указанием времени вылетов, названия отеля. В конце сентября 2018 года ему позвонила ФИО378 и сообщила, что директор агентства «Пять звезд» обманула своих клиентов. Ему причинен ущерб в сумме 40 500 рублей, который является для него значительным /т.12 л.д.130-133/.

Потерпевшая Потерпевший №21, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования ФИО225 в Турцию она созвонилась с ФИО422, которая ДД.ММ.ГГГГ подобрала путевку в Турцию на двоих с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 104 800 рублей и она перевела 72 000 рублей с карты её мамы ПАО «Сбербанка России» на карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую ФИО211 ФИО359, номер которой ей продиктовала ФИО360. Кроме того по указанию ФИО360 она перевела денежные средства в сумме 18 000 рублей с кредитной карты ее мамы в «Сервистуризм ФИО223», а также перевела 14 798, 82 рублей в ООО «ФИО225-Бокс». Денежные средства, находящиеся на маминой карте, принадлежат ей. Через некоторое время ФИО360 позвонила и сообщила, что ФИО225 забронирован, через мессенджер «whats app» она скинула номер брони и они договорились, что 20 числа она сможет приехать и забрать все необходимые документы. Через некоторое время она случайно в сети интернет обнаружила информацию о том, что директор агентства «Пять звезд» обманула своих клиентов. Потом она созвонилась с ФИО360, которая посоветовала обратиться ей к туроператору «Корал тревел» чтобы узнать о бронировании ФИО225 и она выяснила, что ФИО225 был забронирован в течение 2 дней с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, после чего бронь была снята по неизвестным ей причинам. Ей причинен ущерб на сумму 104 800 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает /т.12 л.д.164-167/.

Потерпевшая Потерпевший №22, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования ФИО225 на отдых в Турцию ДД.ММ.ГГГГ она приехала в турагентство к ФИО528 и последняя подобрала ей ФИО225 с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 48 000 рублей. При этом она со своей кредитной карты «Альфа-ФИО3» перевела 48 000 рублей, на счет указанный ФИО527. Последняя дала ей бланк заказа с указанием времени вылетов, названия отеля, стоимости. ФИО529 сказала, что за 2-3 дня до вылета ей надо будет подойти и взять необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО530 и сообщила, что ее ФИО225 не оплачен, директор агентства сбежала с деньгами, попросила ее связаться с ООО «ФИО225 Бокс», чтобы уточнить забронирован ли её ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в ООО «ФИО225-Бокс», где ей сообщили, что ее ФИО225 забронирован, но не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 48 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 35 000 рублей /т. 12 л.д.197-200/.

Потерпевшая Потерпевший №23, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования ФИО225 на отдых в Тайланд она обратилась ДД.ММ.ГГГГ в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368. Стоимость ФИО225 составила 100 800 рублей на двоих на период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО368 попросила перечислить деньги на банковскую карту ее менеджера ФИО525 и дала номер банковской карты. В этот же день в вечернее время она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перечислила 100 800 рублей на банковскую карту ФИО526, получение денег ФИО368 подтвердила. На следующей день ФИО368 отправила ей информацию о вылете, номере рейса, без подтверждения брони ее туристической путевки. Периодически она заходила на сайт Корэлл Трэввел и видела бронь своего ФИО225, которая исчезла примерно через две недели. Далее она узнала, что офис туристического агентства закрыт. Ей причинен ущерб на сумму 100 800 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составлеяет около 20 000 рублей /т.12 л.д.220-222/.

Потерпевшая Потерпевший №24, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале сентября 2018 года она созвонилась с менеджером туристического агентства ФИО360 и они выбрали ФИО225 в Турцию в период с 26 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на одного человека 40 800 рублей. Далее её сын ФИО309 со своей карты ПАО «Сбербанк России» перечислил на карту ПАО «Сбербанк России» в 18 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30 800 рублей и ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 59 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей. Получателем денег являлась «ФИО211 ФИО359». Перечисленные деньги, принадлежали ей. ФИО360 никаких подтверждающих получение денежных средств документов ей не предоставляла. После получения денег ФИО360 сказала, что за два-три дня до отлета она ей скинет сканы ваучера о ФИО225.    ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО422 сообщение о необходимости направить в ее адрес скан ваучера и электронный билет, ФИО360 не отвечала, а потом написала ей, что директор туристического агенства «Пять звезд» находится под следствием. Ей причинен ущерб на сумму 40 800 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей /т.12 л.д.242-245/.

Потерпевшая Потерпевший №13, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 года она с супругом и друзьями запланировали приобретение ФИО225 в Индию и она для бронирования ФИО225 обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в агентство к ФИО422 и выбрала ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на неё и супруга 61 500 рублей, а также она подобрала ФИО225 для друзей. Она оплатила сразу ФИО225 полностью, передав ФИО422 61 500 рублей и получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того она получила документ с данными времени вылетов, названия отеля. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» разорилось. Ей причинен ущерб на сумму 61 500 рублей, который    является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т.13 л.д.25-27/.

Представитель потерпевшего Потерпевший №25, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что представляет интересы ИП «ФИО25». В июле 2018 года жена сына ФИО25 - Потерпевший №156 и ее двое несовершеннолетних детей запланировали съездить на отдых в Турцию в сентябре 2018 года. ФИО379 созвонилась с ФИО422 и последняя подобрала им ФИО225 на сентябрь 2018 года сроком на 14 дней стоимостью 280 000 рублей. Далее с расчетного счета ИП «ФИО25» в ПАО «Сбербанк России» был перечислен ДД.ММ.ГГГГ в дневное время платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ аванс в размере 166 500 рублей на расчетный счет ИП «ФИО5» в АО «Тинькофф ФИО3». Затем ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом были перечислены оставшиеся денежные средства в размере 113 500 рублей, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. 15-ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 позвонила Потерпевший №156 и сообщила о том, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась, ФИО225 не оплачен. Проверка ФИО225 в системе туроператора ФИО225 Бокс подтвердила факт того, что ФИО225 фактически не оплачен. ФИО25 причинен ущерб в сумме 280 000 рублей /т.13 л.д.52-56/.

Потерпевшая Потерпевший №26, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО422 и сообщила, что имеются очень хорошие цены на ФИО225 и она решила приобрести ФИО225 на двоих в ОАЭ с 25 ноября по ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ она перевела денежные средства с карты супруга ПАО «Сбербанк России» на карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Потерпевший №177 деньги в размере 79 800 рублей. Потом она попросила перебронировать ФИО422 ФИО225 с вылетом на ДД.ММ.ГГГГ. Потом ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что директор туристического агентства «Пять звезд» Яфаева скрывается с деньгами клиентов. В конце сентября 2018 года она позвонила в центральный офис в <адрес> туроператора «Корал Тревел» где ей пояснили, что ФИО225 на нее и супруга никто не бронировал, вылетов ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> в Дубаи ОАЭ в расписании нет. Ей причинен ущерб на сумму 79 800 рублей, который является значительным, так как она не работает /т.13 л.д.83-86/.

Потерпевший Потерпевший №14, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с целью поездки на отдых в Тайланд ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Яфаевой, которая подобрала ему ФИО225 на двоих с ФИО310 стоимостью 82 000 рублей в период с 26 ноября по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО368 отправила ему номер карты на имя Агафоновой Т., куда он перечислил со своей банковской карты 41 000 рублей, аналогичным образом Новова перечислила со своей банковской карты на карту Агафоновой 41 000 рублей. В сентябре 2018 года она узнал из средств массовой информации о том, что Яфаева пропала, туристическое агентство деятельность не осуществляет, все проплаченные ФИО225 аннулированы. Ему причинен ущерб на сумму 41 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей /т.13 л.д.111-114/.

Потерпевшая Потерпевший №27, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим мужем пришла в офис туристического агентства «Пять звезд», где ФИО368 подобрала им ФИО225 в Турцию на двоих стоимостью 87 700 рублей в период со 02 по ДД.ММ.ГГГГ и она оплатила указанную сумму, передав деньги ФИО368. Последняя выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 87 700 рублей. Кроме того ФИО368 дала документ о брони ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ они из сети «Интернет» узнали, что ФИО368 задержана сотрудниками полиции по факту мошенничества в отношении клиентов вышеуказанного турагентства. Ей причинен значительный ущерб на сумму 87 700 рублей, так как она является пенсионеркой, ежемесячный доход 18 000 рублей /т. 13 л.д.137-140/.

Потерпевшая Потерпевший №121, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года они с супругом и двумя детьми решили отправиться на отдых и обратились к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422, которая подобрала им ФИО225 в Турцию стоимостью 86 000 рублей в период с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ФИО422, а 36 000 рублей перечислила ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО422 и сообщила, что руководитель туристического агентства Яфаева скрылась с денежными средствами клиентов. После чего она обратилась к туроператору, где ей пояснили, что ФИО225 оплачен только в размере 50 000 рублей. Ей причинен ущерб в сумме 36 000 рублей, который является для нее значительным, так как ежемесячный доход семьи оставляет 60 000 рублей /т.13 л.д. 168-171/.

Потерпевшая Потерпевший №7, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к Яфаевой и последняя подобрала ФИО225 в Тайланд на ноябрь 2018 года на трех человек стоимостью 135 500 рублей. Затем она по указанию ФИО368 осуществила перевод денежных средств на приобретение ФИО225 на банковские карты ФИО360 и Агафоновой, первый раз в размере 70 000 рублей, второй раз в размере 42 250 рублей, третий раз ДД.ММ.ГГГГ в размере 23 250 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 предоставила договор и квитанции к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации стало известно, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 135 500 рублей, который является для нее значительным /т.13 л.д.219-221/.

Потерпевшая Потерпевший №11, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 года она с друзьями запланировала поездку на отдых в Индию. Организацией и подбором ФИО225 занималась ее подруга ФИО378 через менеджера туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. ФИО225 был запланирован с 08 по ДД.ММ.ГГГГ. Она ДД.ММ.ГГГГ созвонилась с ФИО422, которая предложила ей перевести деньги на карту бухгалтера ФИО201 ФИО227 и она перевела со своей карты ПАО «Сбербанка России» 41 400 рублей на карту ПАО «Сбербанк России» ФИО201 ФИО227. На следующий день она позвонила ФИО422, которая сообщила, что бронь ФИО225 подтверждена. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО378 ей стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» разорилось, директор агентства обманула своих клиентов. Ей причинен ущерб в сумме 41 400 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 25 000 рублей /т.14 л.д.4-6/.

Потерпевшая Потерпевший №53, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью приобретения ФИО225 в Тайланд примерно ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к ФИО368, которая подобрала ФИО225 на троих с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 700 рублей. Далее по указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» 70 000 рублей на карту Потерпевший №177 ПАО Сбербанк России. Затем ФИО368 отправила ей номер заявки у туроператора «Корал Тревел» №. Данную заявку она сама проверила на сайте туроператора, где ФИО225 был забронирован, но не оплачен. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и убедила ее, чтобы она оплатила полную стоимость и она перевела денежные средства в сумме 64 700 рублей с той же своей карты на карту Потерпевший №177 Она попросила ФИО368 выслать ей квитанции и последняя через мессенджер «whats app» отправила ей фотографии квитанций об оплате: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно через неделю её подруга Потерпевший №7 получила в офисе турагентства её договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание туристических услуг. В конце сентября из средств массовой информации она узнала, что ФИО368 скрылась, туристическое агентство не работает. Ей причинен ущерб на сумму 134 700 рублей, который является для нее значительным материальным ущербом, так как она не работает /т.14 л.д. 42-45/.

Потерпевшая Потерпевший №54, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью поездки в Тайланд в ноябре 2018 года сроком на 12 дней она в августе 2018 года обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368. Последняя предложила ей ФИО225 стоимостью 45 000 рублей. По указанию ФИО368 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ФИО524 аванс в размере 31 450 рублей. Далее посредством ватсап ФИО368 ей сообщила, что ФИО225 забронирован, денежные средства перечислены. В сентябре 2018 года из средств массовой информации ей стало известно о том, что туристическое агентство закрылось, в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Кроме того, в сентябре 2018 года она позвонила туроператору «Пегас Туристик», где ей сообщили о том, что ФИО225, который она бронировала через ФИО368, не оплачен. Ей причинен ущерб на общую сумму 31 450 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 35 000 рублей /т.14 л.д.86-90/.

Потерпевшая Потерпевший №55 суду показала, что в январе 2018 года она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422 с целью бронирования ФИО225 на отдых в Грецию. Был подобран ФИО225 в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых 313 500 рублей. ФИО422 сказала, что денежные средства необходимо перечислись на ее банковскую карту. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она со своей банковской карты перевела на указанную ФИО422 банковскую карту 250 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ она в дневное время, перевела на банковскую карту ФИО360 оставшиеся 63 500 рублей. ФИО360 ей сообщила, что ее ФИО225 в Грецию забронирован. В июне 2018 года она обратилась к ФИО360 и попросила аннулировать ее ФИО225 в Грецию по семейным обстоятельствам, а ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО360 и забронировала ФИО225 в Турцию с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, оплата ФИО225 должна была произвестись денежными средствами, внесенными ранее за бронирование ФИО225 в Грецию. ДД.ММ.ГГГГ из сети Интернет ей стало известно о том, что офис туристического агентства «Пять звезд» закрыт, все опечатано. В дальнейшем она обратилась в к туроператору «ФИО225 Бокс», где ей сообщили, что ее заявка на бронь есть, а денежные средства на их счет не поступили. Ей причинен ущерб на общую сумму 313 500 рублей, у нее на иждивении имеются двое несовершеннолетних детей.

Потерпевший Потерпевший №56, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ с целью бронирования ФИО225 в Индию он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд», обратился к менеджеру Потерпевший №177 и был выбран ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих с супругой 62 484 рубля. Данную сумму он оплатил в терминале, находящимся в агентстве. ФИО422 оформила и отправила заявку, сообщив, что она подтверждена туроператором, выдала ему на руки бланк заказа, а также чек из терминала об оплате. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто, а директор ФИО368 находится под домашним арестом. Позже у туроператора «Анекс ФИО225» он выяснил, что его заявка не оплачена. Ему причинен ущерб на сумму 62 484 рубля, который является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет около 45 000 рублей /т.14 л.д. 152-154/.

Потерпевший Потерпевший №57, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд», где ФИО311 подобрала ФИО225 в Турцию для него, супруги и ребенка на период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью около 84 000 рублей. Там он передал ФИО311 денежные средства в сумме 64 600 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис туристического агентства и передал ФИО523 оставшуюся сумму в размере 22 900 рублей, получив квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце сентября его супруге позвонила ФИО522 и сообщила, что директор агентства «Пять звезд» ФИО368 обманула своих клиентов и скрывается с деньгами. Ему причинен ущерб на сумму 87 500 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 50 000 рублей /т.14 л.д.175-177/.

Потерпевший Потерпевший №122 суду показал, что весной 2018 года он приехал в офис туристического агентства, где менеджер Агафонова подобрала ему ФИО225 в Турцию с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 34 650 рублей. Он в два этапа оплатил стоимость ФИО225, первый раз ДД.ММ.ГГГГ путем перевода 16 250 рублей на карту своей знакомой ФИО258, которая перевела их потом на карту Агафоновой, второй раз ДД.ММ.ГГГГ наличными в офисе туристического агентства в сумме 18 400 рублей, отдав их Агафоновой, которая выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру №. При этом ФИО394 ему сказала, что ДД.ММ.ГГГГ Агафонова показала ей бронь его ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО394 и сообщила, что руководитель туристического агентства ФИО368 пропала с денежными средствами и ФИО225 отменяется. Ему причинен ущерб на сумму 34 650 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляла на тот период 30 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №58, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в туристическом агентстве «Пять звезд», он обратился к Яфаевой с просьбой подобрать ему ФИО225 в Индию на двоих. Яфаева предложила ему ФИО225 с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 100 000 рублей. В этот же день он внес в кассу агентства денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые передал ФИО368, о чем последняя ему выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру, а также предоставила ему заключенный с ним договор и бланк-заказа. Кроме того, также им были внесены денежные средства в сумме 14 000 рублей за оформление виз. Через несколько дней ему позвонила ФИО368 и сказала, что она нашла более дешевый отель за меньшую сумму и что может забронировать ему другой отель стоимостью 91 000 рублей. По телефону они с Яфаевой договорились, что последняя вернет денежные средства в сумме 9 000 рублей на карту его жены, которая была привязана к номеру телефона. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 перевела на карту его жены ФИО312 денежные средства в сумме 9 000 рублей. В конце сентября 2018 года от знакомых они с женой узнали, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Ему причинен ущерб на общую сумму 105 000 рублей, который является для него значительным /т.14 л.д.228-231/.

Потерпевшая Потерпевший №123, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 предложила ФИО225 на о. Крит стоимостью 108 000 рублей в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. Яфаева сообщила ей номер карты ФИО360, на которую необходимо было перечислить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она со своей банковской карты осуществила перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей на карту ФИО360, ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод на банковскую карту ФИО360 53 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что денежные средства на счет туроператора не поступили. Ей причинен ущерб на сумму 108 000 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.15 л.д. 12-15/.

Потерпевшая Потерпевший №125, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей в приложении «whats app» написала ФИО422 о том, что действуют скидки раннего бронирования и можно приобрести ФИО225 по выгодной цене и она решила приобрести ФИО225 на троих: себя и дочерей. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО422 и попросила подобрать ФИО225 в ОАЭ. В итоге был выбран ФИО225 с 25 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 134 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала 134 500 рублей своей дочери ФИО284, которая оплатила ФИО225 на троих в офисе туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. Последняя передала её дочери квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от своей знакомой Потерпевший №26 она узнала, что директор туристического агентства «Пять звезд» Яфаева скрылась с деньгами клиентов. В конце сентября 2018 года она позвонила в центральный офис в <адрес> туроператора «Корал Тревел», где ей пояснили, что ФИО225 никто не бронировал. Ей причинен ущерб на сумму 134 500 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, находится на инвалидности /т.15 л.д.42-45/.

Потерпевший Потерпевший №126, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года в целях приобретения для него ФИО225 в Индию, его дочь ФИО281 обратилась в туристическое агентства «Пять звезд» и ему был подобран ФИО225 в Индию на двоих с супругой на конец ноября 2018 года на 11 ночей стоимостью 67 600 рублей. После чего он со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств на банковскую ФИО360, номер которой ему дала его дочь. Далее через дочь он получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2018 года ему позвонила дочь и сообщила, что его путевка не оплачена, директор туристического агентства скрылась с денежными средствами клиентов. Ему причинен ущерб на сумму 67 600 рублей, который является для него значительным, так как он является пенсионером /т.15 л.д.90-92/.

Потерпевший Потерпевший №91, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ с целью поездки на отдых в ОАЭ он приехал к ФИО360 в туристическое агентство «Пять звезд», которая подобрала ему ФИО225 на четверых человек стоимостью 140 000 рублей на ноябрь 2018 года. После чего он передал ФИО422 50 000 рублей, а 20 000 рублей перевела его дочь на банковскую карту ФИО305 Впоследствии он вернул дочери 20 000 рублей. Ему выдали квитанцию к приходно-кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила дочь и сообщила, что в социальных сетях имеется информация, что агентство не выполняет свои обязательство перед клиентами. Ему причинен ущерб на сумму 70 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.15 л.д.119-121/.

Потерпевшая Потерпевший №127, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце июля 2018 года она обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО360 с просьбой подобрать ей ФИО225 в Тайланд на февраль 2019 года на четверых человек и ФИО422 подобрала ФИО225 в Тайланд с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 210 000 рублей. Для оплаты ФИО225 Потерпевший №177 отправила ей номер карты ПАО «Сбербанк России» принадлежащей ФИО211 Витальевне. ДД.ММ.ГГГГ она со своей карты ПАО «Сбербанк России» отправила 95 000 рублей на вышеуказанную карту. ДД.ММ.ГГГГ она планировала внести оставшуюся сумму, однако, ФИО360 сообщила ей, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов. Она узнала потом у туроператоров, что ФИО225 для её семьи не забронирован. Ей причинен ущерб на сумму 95 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т.15 л.д.148-150/.

Потерпевшая Потерпевший №128, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и сообщила, что есть ФИО225 в Турцию стоимостью 163 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ, её это устроило и в этот же день она перевела 50 000 рублей на банковскую карту бухгалтера ФИО5 – ФИО283 Через несколько дней она приехала в офис туристического агентства, ФИО368 не было и она обратилась к ФИО360, которая осуществила перевод денежных средств с ее кредитной карты АО «Альфа-ФИО3» в сумме 100 000 рублей и она внесла наличными денежные средства в сумме 13 500 рублей. Ей сообщили, что ФИО225 забронирован. Через некоторое время ФИО368 по телефону сообщила, что все денежные средства она получила. ДД.ММ.ГГГГ в сети интернет просматривая новости, она увидела, что ФИО368 задержана сотрудниками полиции по факту мошеннических действий в отношении клиентов туристического агентства. Ей причинен ущерб на сумму 163 571 рубль, который является для нее значительным, так как она официально не работает, ежемесячный доход семьи на троих составляет 70 000 рублей /т.15 л.д.170-173/.

Потерпевший Потерпевший №124, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с целью приобретения ФИО225 в Индию для себя и супруги ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис туристического агентства «Пять звезд» к ФИО422 и выбрал ФИО225 в Индию с 15 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 80 000 рублей. При этом внес аванс в размере 40 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и бланк заказа. Через неделю из средств массовой информации он узнал, что директор туристического агентства «Пять звезд» находится под следствием. Потом он написал письмо туроператору «Корал тревел», чтобы уточнить бронирование ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ему пришел ответ о том, что ФИО225 на него и его супругу у них никто не бронировал и не оплачивал. Ему причинен ущерб на сумму 40 000 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 16 000 рублей /т.15 л.д.198-200/.

Потерпевший Потерпевший №129, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с целью подбора ФИО225 в Турцию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд» к ФИО368, которая подобрала ФИО225 на 5 человек на сентябрь 2018 года стоимостью 242 350 рублей и он сразу внес наличными 70 000 рублей, передав их ФИО368, которая выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру о получении денег и выдала договор №. Кроме того, по указанию ФИО368 со своей банковской карте ПАО «Сбербанк России» он перечислил 35 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» менеджера туристического агентства ФИО283 Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он перечислил со свой банковской карты на банковскую карту ФИО283 оставшуюся сумму и ФИО368 сообщила, что ФИО225 забронирован. Потом в сентябре месяце 2018 года, примерно за неделю до вылета ему позвонил туроператор и сообщил, что его ФИО225 забронирован, но не оплачен. После чего он позвонил менеджеру туристического агентства ФИО360, которая пояснила, что находится в полиции и пишет заявление, так как ФИО368 скрылась, офис туристического агентства закрыт. Ему причинен ущерб на общую сумму 242 350 рублей, который является для него значительным, так как у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей /т.16 л.д.30-33/.

Потерпевшая Потерпевший №8, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она с супругом запланировала приобрести ФИО225 в Тунис и ДД.ММ.ГГГГ обратилась в туристическое агентство «Пять звезд». Там ей подобрали ФИО225 в Тунис на троих с ДД.ММ.ГГГГ на 9 дней стоимостью 148 300 рублей. Она для оплаты ФИО225 передала Агафоновой 148 300 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Агафонова пояснила, что остальные документы будут готовы ближе к вылету. Через несколько дней Агафонова сообщила что все забронировано и оплачено. В конце сентября 2018 года ей позвонила Агафонова и сообщила, что она с семьей никуда не летит в связи с тем, ФИО368 сбежала с деньгами клиентов, офис опечатан. Она позвонила туроператору «Пегас» и ей сообщили, что ФИО225 на её семью был забронирован, но не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 148 300 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 35 000 рублей /т.16 л.д.65-68/.

Потерпевший Потерпевший №130, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года они с ФИО313 решили приобрести путевки на сентябрь 2018 года в Турцию и он обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368, которая предложила ФИО225 в Турцию на двоих в период с 21 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 81 300 рублей. Оплату за путевку он осуществил двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денег на карту ФИО360, номер которой представила ФИО368. Они договорились что документы он заберет ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем от ФИО360 ему стало известно что ФИО368 пропала и путевка не оплачена. Ему причинен ущерб на сумму 81 300 рублей, который является для него значительным, его ежемесячный доход составляет около 25000 рублей /т.16 л.д.96-98/.

Потерпевший Потерпевший №49, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он посредством связи ватсап обратился к ФИО368 с целью подобрать ФИО225 на одного человека в Турцию сроком на 10 дней в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО368 подобрала ФИО225 стоимостью 46 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он приехал в офис к ФИО368, которая велела ему обратиться для оформления документов к менеджеру ФИО360, что он и сделал. Так как у него денег не было, в этот же день ФИО422 оформила на него кредит в АО «ОТП ФИО3» на 6 месяцев. После чего ФИО360 ему сказала, что денежные средства ФИО3 переведет на следующий день, после чего она оформит ему бронь у туроператора и ФИО422 распечатала ему кредитный договор. Затем ФИО368 выдала ему бланк - заказа с указанием даты ФИО225. В сентябре 2018 года из средств массовой информации ему стало известно о том, что туристическое агентство закрыто, а в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Затем ему стало известно о том, что его денежные средства на счет туроператора зачислены со стороны ФИО368 не были. Ему причинен ущерб в сумме 46 600 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 30 000 рублей. Он полностью рассчитался с ФИО3 по кредитному договору, денежными средствами по которому оплачивал ФИО225 /т.16 л.д.121-124/.

Потерпевший Потерпевший №50, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО368 в приложении «whats app» о том, что ему в период с 28 по ДД.ММ.ГГГГ необходимо находиться в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 20 минут он приехал в офис к ФИО368 и они вместе подобрали путевку в <адрес> (трансфер через <адрес>) с проживанием в гостинице с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 28 000 рублей. Далее он перечислил со своей банковский карты Тинькофф через терминал, который находился офисе ФИО368 в счет оплаты путевки 28 000 рублей. После этого ФИО368 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. К квитанции прилагалась маршрутная квитанция электронного билета. Кроме этого ФИО368 предоставила ему документ в котором было указано, что на его имя забронирована гостиница в <адрес> с 27 сентября по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить ФИО368, но она не отвечала, вечером он заехал к ней в офис и увидел, что он опечатан. Ему причинен ущерб на сумму 28 000 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 40 000 рублей /т.16 л.д.157-160/.

Потерпевшая Потерпевший №131, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 прислала ей сообщение о том, что имеется путевка во Вьетнам на ноябрь 2018 года стоимостью 150 000 рублей. Вечером ДД.ММ.ГГГГ она вместе с дочерью приехали в офис туристического агентства «Пять звезд» и передала ФИО368 60 000 рублей, а также перевела на карту ФИО360 15 000 рублей. ФИО368 выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру на 75 000 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ она перевела оставшиеся денежные средства в сумме 74 000 рублей за приобретение путевки на карту Агафоновой, номер которой ей дала ФИО368. После чего ФИО368 посредством приложения ватсап предоставила ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру на 74 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от знакомых она узнала, что директор туристического агентства «Пять звезд» обманула своих клиентов и что ФИО225 не оплачены. Ей причинен ущерб на сумму 149 000 рублей, который является для нее значительным /т.16 л.д.184-186/.

Потерпевшая Потерпевший №51, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис к ФИО368 и выбрала ФИО225 в Турцию с 01 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 56 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут она приехала в офис к ФИО368 и передала ей денежные средства в сумме 56 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО368 сказала, что электронные билеты и остальные документы вышлет ей по электронной почте за 2-3 дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО368, но последняя не отвечала. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис агентства «Пять звезд» и увидела, что офис опечатан. Ей причинен ущерб на сумму 56 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 32 000 рублей /т.16 л.д.221-22.

Потерпевшая Потерпевший №52, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 ей и её маме Потерпевший №87 в процессе общения сообщила о наличии ФИО225 в Тайланд со скидками стоимостью на 4 человек 138 750 рублей, со сроком вылета ДД.ММ.ГГГГ на 11 дней. После чего ее мать Потерпевший №87 перечислила денежные средства в сумме 68850 рублей в виде аванса на банковскую карту, номер которой указала ФИО360 Далее, ФИО422 сообщила, что денежные средства поступили и что она бронирует ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ФИО360 покинула чат, через который они с ней переписывались. ДД.ММ.ГГГГ им стало известно, что они никуда не летят, никаких броней ФИО360 не оформила. Ущерб для ее матери составил 68850 рублей, а ей причинен моральный вред, так как они никуда не полетели, а поездка должна была быть подарена ей на юбилей /т.16 л.д.243-246/.

Потерпевшая Потерпевший №146, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она со своими подругами Потерпевший №133, Потерпевший №132 Потерпевший №19 собралась поехать на отдых в Турцию в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с Потерпевший №133 и Потерпевший №132 пришла в туристическое агентство «Пять звезд». Потерпевший №19 с ними не поехала, денежные средства перечислила ей на ее банковскую карту. Далее они подобрали ФИО225 стоимостью 31 350 рублей на человека и внесли в кассу турагентства 125 400 рублей за четверых. ФИО422 выписала им квитанцию на указанную сумму, оформив на ее имя и выдала договор, который был заключен с ней, а также бланки-заявки, чтобы они могли просматривать по интернету номера их заявок. После заключения договора она просматривала заявки, однако их денежные средства ФИО225 операторам не были перечислены. ФИО422 на это сказала, что оплата проставится позже. ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что офис туристического агентства опечатан. После чего они обратились к туроператору Пегас Туристик, где им сообщили, что сняли бронь с их заявок, так как оплаты со стороны туристического агентства «Пять звезд» не поступило. Ей причинен ущерб на общую сумму 31 350 рублей, который является значительным, ее ежемесячный доход составляет 10 000 рублей /т. № л.д. 117-120/.

Потерпевшая Потерпевший №132 суду показала, что осенью 2018 года она совместно с подругами ФИО415, Потерпевший №133, Потерпевший №19 запланировала выезд в Турцию в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО314, Потерпевший №133, пришли в туристическое агентство «Пять звезд», Потерпевший №19 с ними не пошла, денежные средства перечислила на банковскую карту ФИО361 Там они подобрали ФИО225 в Турцию стоимостью на человека 31 350 рублей. Потом они все вместе внесли в кассу туристического агентства денежные средства в сумме 125 400 рублей за четверых человек. При этом ФИО415 внесла денежные средства за Потерпевший №19. ФИО422 выписала им квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 125 400 рублей, оформив её на имя ФИО415, а также выдала договор, который был заключен также с ФИО415. Кроме того, ФИО360 выдала на руки бланки заявки, чтобы они могли просматривать по интернету номера их заявок. Затем ФИО415 просматривала заявки и видела, что денежные средства ФИО225 операторам не перечислены. Они написали по данному поводу ФИО422, которая ответила, что оплата проставится позже, так как у них депозитная система с ФИО225 оператором Пегас Туристик. ДД.ММ.ГГГГ они узнали, что офис туристического агентства опечатан. После чего они обратились к туроператору в Пегас Туристик, где им сообщили, что сняли бронь с их заявок, так как оплата со стороны туристического агентства «Пять звезд» не поступила. Ей причинен ущерб на общую сумму 31 350 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионеркой, на тот момент работала, заработная плата ежемесячно составляла у неё 25 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №133 суду показала, что осенью 2018 года она совместно с подругами ФИО415, Потерпевший №132, Потерпевший №19 запланировала выезд в Турцию в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО415, Потерпевший №132 пришли в туристическое агентство «Пять звезд», Потерпевший №19 с ними не пошла, денежные средства перечислила на банковскую карту ФИО361 Там они подобрали ФИО225 в Турцию стоимостью на человека 31 350 рублей. Потом они все вместе внесли в кассу туристического агентства денежные средства в сумме 125 400 рублей за четверых человек. При этом ФИО415 внесла денежные средства за Потерпевший №19. ФИО422 выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 125 400 рублей, оформив её на имя ФИО415, а также выдала договор, который был заключен также с ФИО415. Кроме того, ФИО360 выдала на руки бланки заявки. ДД.ММ.ГГГГ они узнали, что офис туристического агентства опечатан. После чего они обратились к туроператору Пегас Туристик, где им сообщили, что сняли бронь с их заявок, так как оплата со стороны туристического агентства «Пять звезд» не поступила. Ей причинен ущерб на общую сумму 31 350 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионеркой, размер пенсии составляет 12 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №19, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она со своими подругами Потерпевший №133, Потерпевший №132, ФИО415 собралась поехать на отдых в Турцию в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО415 совместно с Потерпевший №133 и Потерпевший №132 пошли в туристическое агентство «Пять звезд» для выбора ФИО225, она поехать с ними не смогла и перечислила деньги ФИО415 на банковскую карту. Они там подобрали ФИО225 в Турцию стоимостью 31 350 рублей на человека и внесли в кассу туристического агентства денежные средства в сумме 125 400 рублей за всех в том числе и за неё 31 350 рублей, которые она перечислила ФИО415. Квитанция к приходно-кассовому ордеру была выписана на имя ФИО415 на 125 400 рублей, договор также был заключен с ФИО415. ДД.ММ.ГГГГ они узнали о том, что офис туристического агентства опечатан. После чего они обратились к туроператору в Пегас Туристик, где им сообщили, что сняли бронь с их заявок, так как оплата со стороны туристического агентства «Пять звезд» не поступила. Ей причинен ущерб на общую сумму 31 350 рублей, который для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 20 000 рублей /т. № л.д. 249-252/.

Потерпевшая Потерпевший №42, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и предложила приобрести у нее ФИО225, предлагая различные варианты и был выбран ФИО225 в ОАЭ с 27 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых человек 272 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она со своей карты ПАО «Сбербанк России» перевела денежные средства в размере 72 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк России» ФИО519, привязанную к номеру телефона 89173464946, куда просила произвести оплату ФИО368. ДД.ММ.ГГГГ она так же со своей банковской карты перевела на карту ФИО520 200 000 рублей. ФИО368 ответила, что денежные средства поступили. Потом ФИО368 ей сообщила, что ФИО225 забронирован. В конце сентября 2018 года она узнала, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 272 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т. 17 л.д.93-95/.

Представитель потерпевшего ООО «Аскров» Потерпевший №43, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года директор ООО «Аскров» ФИО282 запланировал выезд за границу по работе и созвонился с ФИО368 с которой обсудил условия вылета и стоимость ФИО225. Стоимость ФИО225 составила 867 400 рублей. В связи с чем, с расчетного счета ООО «Аскров», открытого в ПАО «ПромСвязьБанк» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в дневное время 279 000 рублей на расчетный счет, открытый на ИП «ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время были переведены денежные средства в сумме 298 000 рублей на тот же расчетный счет, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время были переведены денежные средства в сумме 290 400 рублей на тот же расчетный, всего на общую сумму 867 400 рублей. В сентябре 2018 года из средств массовой информации директор ООО «Аскров» узнал о том, что офис ИП «ФИО5» закрыт, оплата туроператору не произведена. ФИО521» причинен ущерб на общую сумму 867 400 рублей /т.17 л.д.139-142/.

Потерпевший Потерпевший №44, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в конце августа 2018 года он позвонил ФИО368 и сообщил, что хочет приобрести ФИО225 для своей семьи в Турцию. ФИО368 сообщила, что стоимость ФИО225 с выбранным им отелем на четверых в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ составит 154 000 рублей, его это устроило. Для оплаты ФИО225 ФИО368 через мессенджер «whats app» отправила ему сообщение в котором был указан номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 ДД.ММ.ГГГГ он перевел со своей карты ПАО «Сбербанк России» на вышеуказанную карту 154 000 рублей. ФИО368 после этого сообщила, что будет бронировать ФИО225 и попросила подойти в офис агентства для получения договора. ДД.ММ.ГГГГ годя он приехал в офис агентства «Пять звезд», где Яфаева выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 154 000 рублей, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа. В конце сентября 2018 года из средств массовой информации он узнал, что туристического агентства «Пять звезд» разорилось. Ему причинен ущерб на сумму 154 000 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 65 000 рублей /т.17 л.д.190-193/.

Потерпевшая Потерпевший №45, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года ее знакомая Потерпевший №117 сообщила, что собирается в ФИО225 в Тайланд в ноябре 2018 года, она также хотела поехать на отдых. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №117 позвонила ей и сообщила, что она хочет забронировать ФИО225 в Тайланд с ДД.ММ.ГГГГ на десять дней стоимостью на человека 49 900 рублей. Её это также устроило. Потерпевший №117 пояснила, что для бронирования необходимо срочно оплатить ФИО225 и сказала номер карты бухгалтера агентства «Пять звезд» Потерпевший №177 Далее она со своей карты ПАО «Сбербанк России» перевела 15 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк России» Потерпевший №177 через приложение «Сбербанк онлайн». Кроме того она также перевела со своей другой банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ФИО315 7 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №117 позвонила ей и сказала, что ФИО368 просит срочно внести оставшуюся сумму, так как ФИО368 уже внесла деньги за них и забронировала ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Сбербанка России» по адресу: <адрес> она внесла наличными 22 400 рублей на ту же карту, принадлежащую ФИО422. В конце сентября 2018 года ей позвонила Потерпевший №117 и сообщила, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов, офис опечатан. Ей причинен ущерб на сумму 44 900 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т.17 л.д.221-224/.

Потерпевшая Потерпевший №46, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале июня 2018 года ей позвонила Яфаева и предложила ФИО225 в Грецию стоимостью 108 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Условия и стоимость ФИО225 ее устроили. ДД.ММ.ГГГГ она перевела на карту ФИО360, куда велела перевести деньги Яфаева, 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме 53 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО368 находится под домашним арестом, ее ФИО225 забронирован, но не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 108 000 рублей, который является для нее значительным /т.18 л.д.20-22/.

Потерпевший Потерпевший №47 суду показал, что в феврале 2018 года он со своей семьёй, а также знакомыми ФИО518 решили поехать в Турцию. ДД.ММ.ГГГГ он передал Потерпевший №57 денежные средства в сумме 39 800 рублей для частичной платы приобретения ФИО225 в Турцию в туристическом агентстве «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Агафонова и сказала, что необходимо оплатить оставшиеся денежные средства за приобретение ФИО225. В дальнейшем он со своей кредитной карты оплатил 30 000 рублей, получателем значился туроператор ООО «Пегас Уфа». В этот же день он перевел на карту ФИО283 со своей дебетовой карты еще 68 200 рублей ФИО225 должен был состояться в период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2018 от знакомых ему стало известно о том, что офис туристического агентства опечатан. В дальнейшем он узнал, что денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые он перечислил в ООО «Пегас Уфа» перечислены на оплату ФИО225 иным лицам. Ему причинен ущерб на сумму 138 000 рублей, который является для него значительным, так как заработная плата его составляла 50 000 рублей, супруга не работает, на иждивении несовершеннолетние дети.

Потерпевший Потерпевший №134, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в конце июня 2018 года он позвонил ФИО368 на абонентский № и попросил подобрать ему с супругой ФИО225 в Тайланд. После чего Яфаева предложила ему ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 112 600 рублей, за который необходимо полностью рассчитаться на следующий день, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис турагентства к Яфаевой и передал ей 112 600 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также получил договор № от ДД.ММ.ГГГГ и бланк заказа, в котором были указаны данные его и супруги, время вылетов, название отеля. ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что Яфаева обманула всех туристов. Ему причинен ущерб в размере 112 600 рублей, который является для него значительным, так как его средний заработок составляет 30 000 рублей /т.18 л.д.83-85/.

Потерпевший Потерпевший №39, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с целью приобретения двух ФИО225 в Турцию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд» к ФИО360 с ним для приобретения ФИО225 также приехала жена его друга Потерпевший №81 Ему ФИО422 было подобрано два ФИО225 в Турцию в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ и с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 154 669,14 рублей. Далее со своей кредитной карты он оплатил за ФИО225 74 980, 80 рублей. В этот же день вечером аналогичным образом он перечислил ещё 42 672 рублей и 27 816, 34 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в связи с заменой по его просьбе отеля по второму ФИО225 он также доплатил ещё 9 200 рублей. Примерно в 20 числах сентября 2018 года от ФИО360 стало известно, что ФИО225 не оплачены. Далее он выяснил, что бронь отелей есть, а оплата отсутствует. Кроме того, он выяснил, что его денежные средства были перечислены в ФИО4 ФИО225 Бокс, он связался с данной ФИО4, где ему пояснили, что его денежными средствами были оплачены ФИО225 незнакомых ему людей. Потом он выяснил, что из его денег 22 200 рублей были оплачены туроператору «Коралл Трэвелл», он доплатил по одному ФИО225 полную стоимость туроператору и осуществил выезд в Турцию. В результате чего ему причинен ущерб в размере 132 469,14 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 10 000 рублей /т.18 л.д.110- 114/;

Потерпевший Потерпевший №40, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что летом 2018 года его жена ФИО264 созвонилась с ФИО360 и выбрала ФИО225 <адрес> стоимостью 215 800 рублей на 4 человека сроком на 14 дней с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в офис турагентства к ФИО422 и внес предварительный аванс в размере 110 000 рублей путем перечисления со своей банковской карты ПАО ФИО3 «ФИО178». При этом, ФИО422 в целях оплаты при нем с помощью компьютера внесла данные его банковской карты на счет туроператора, после чего ему пришло смс сообщение от туроператора ТурБокс о списании с его банковской карты денежных средств в указанной сумме. От ФИО422 он получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 000 рублей, а также бланк заказа. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он вновь приехал к ФИО422 и внес в счет оплаты ФИО225 тем же способом оставшиеся 105 800 рублей. ФИО422 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 105 800 рублей. В 20 числах сентября 2018 года он узнал о том, что в офисе ФИО368 проходит обыск. Потом он обратился к туроператору ТурБокс, где ему пояснили, что перечисленые им денежные средства зачислены на оплату других лиц, которые бронировали ФИО225 и распределение денежных средств происходило с личного кабинета, зарегистрированного на ФИО368. Ему причинен ущерб в сумме 215 800 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 22 000 рублей, на иждивении у него двое несовершеннолетних детей /т.18 л.д.142-146/.

Потерпевшая Потерпевший №135 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис турагентства к ФИО368 для бронирования ФИО225 в Китай для себя и подруги Потерпевший №86, которая направила ее к ФИО515 и последняя предложила ФИО225 в Китай на период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 35 000 рублей на одного человека. Она в этот же день наличными передала ФИО516 35 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 40 000 рублей, так как из них 5000 рублей были переданы деньги ее знакомой Потерпевший №86, с которой они приобретали ФИО225. В 20 числах сентября 2018 года ФИО517 ей сообщила, что офис у них закрыт, ведется следствие. Ущерб в сумме 35 000 рублей является для нее значительным, так как она является пенсионеркой, у неё пенсия 17 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №136, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в конце августа 2018 года для приобретения ФИО225 в Индию она обратились к ФИО362, приехав в офис туристического агентства «Пять звезд» и последняя подобрала ФИО225 с 10 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 84 000 рублей на двоих. Далее находясь в указанном офисе она со своей карты Росбанк через терминал с помощью ФИО422 перевела денежные средства в сумме 84 000 рублей, оплатив ФИО225 полностью и получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ей был выдан договор № на оказание услуг по организации ФИО225 и бланк заказа, в котором были указаны ее данные, данные супруга времени вылетов, название отеля. В сентябре 2018 года из средств массовой информации стало известно, что агентство «Пять звезд» обмануло своих клиентов /т.18 л.д.221-224/.

Потерпевшая Потерпевший №140 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО368, подобрала ей ФИО225 в Турцию с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 124 000 рублей. Потом ФИО368 по телефону отправила ей номер карты ФИО514, на которую необходимо было перечислить денежные средства. В этот же день она осуществила двумя платежами перевод денежных средств в качестве аванса в сумме 62 000 рублей со своей банковской карты на банковскую карту ФИО513. На следующей день Яфаева отправила ей номер брони с компьютера. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО368 у которой телефон был недоступен. Ей причинен ущерб на сумму 62 000 рублей, который является для нее значительным, так как её заработная плата составляла 20 000 рублей, а у мужа 30 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №41, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей посредством мессенджера ватсап пришло сообщение от ФИО422, что имеются выгодные предложения по акции раннего бронирования и они с мужем выбрали ФИО225 по Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 11 дней стоимостью ФИО225 80 000 рублей. Для оплаты ФИО225 ФИО422 скинула ей номер банковской карты на имя ФИО201 ФИО227, пояснив, что это их главный бухгалтер. Затем она попросила свою дочь ФИО288 перечислить денежные средства на карту, номер которой ей предоставила ФИО422 и ДД.ММ.ГГГГ ее дочь ФИО392 перевела 40 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся 40 000 рублей. Потом она вернула дочери 80 000 рублей. ФИО422 сказала, что она сможет получить на руки путевки, билеты за пару дней до выезда. ДД.ММ.ГГГГ из сообщения ФИО360 ей стало известно, что их директор находится под следствием, все брони аннулированы. Ущерб в сумме 80 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.19 л.д.32-36/.

Потерпевший Потерпевший №137, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что летом 2018 года он со своей женой запланировал выезд в Тайланд на ноябрь 2018 года. Далее он передал брату Потерпевший №134 151 400 рублей, который приехал в туристическое агентство «Пять звезд» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время и передал сотрудникам агентства от его имени денежные средства в сумме 151 400 рублей в качестве оплаты за троих ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ на что была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, договор и бланк заказа. В конце сентября 2018 года от брата Потерпевший №134 он узнал, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Ему причинен ущерб на общую сумму 151 400 рублей, который является для него значительным/т.19 л.д.76-79/.

Потерпевшая Потерпевший №138, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она запланировала поездку в Турцию с матерью и дочерью. ДД.ММ.ГГГГ она связалась с Яфаевой, которая сказала, что ФИО225 в Турцию с 01 по ДД.ММ.ГГГГ на троих будет стоить 120 400 рублей. ФИО368 сообщила, что данная стоимость будет действовать только сегодня и попросила ее перевести денежные средства на карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую бухгалтеру Потерпевший №177. Далее её супруг перевел с карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 120 400 рублей на вышеназванную карту. После этого ФИО368 написала, что ФИО225 забронирован, отправила фотографию заявки на бронирование и фотографию квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, остальные документы обещала отправить ей на электронную почту за 3 дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации она узнала, что ФИО368 скрылась с деньгами клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 120 400 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т.19 л.д.124-126/,

Потерпевшая Потерпевший №139, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис турагентства к ФИО422 и с помощью её выбрала ФИО225 во Вьетнам с ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей стоимостью на четверых человек 216 000 рублей. Стоимость ФИО225 в данном агентстве была примерно на 35 000 рублей дешевле, чем в других туристических агентствах. Она поинтересовалась, почему такая низкая стоимость, ФИО422 сказала, поскольку они обратились через знакомых, она тратит свои личные бонусы и поэтому делает хорошую скидку. Далее она частично оплатила ФИО225, заплатив 110 000 рублей. После чего ФИО422 сказала, что забронировала ФИО225 и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем приехала её подруга Потерпевший №33 бронировать ФИО225, которой ФИО422 также пообещала скидку. При этом ФИО422 сказала, что если они полностью оплатят оба ФИО225, то получат еще дополнительную скидку и они решили оплатить полностью оба ФИО225. После этого она передала ФИО422 35 000 рублей наличными. Кроме того, ФИО422 отправила ей номер карты на имя ФИО211 ФИО359, на которую необходимо было отправить оставшиеся 71 000 рублей и она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» 71 000 рублей на указанную карту. ФИО422 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которую она утеряла потом. В последующем, из социальных сетей, она узнала, что данное агентство обмануло большое количество людей. После этого она связалась с туроператором и ей сказали, что ФИО225 был забронирован и сразу же аннулирован. Ей причинен ущерб на сумму 216 000 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает /т.19 л.д.149-152/.

Потерпевшая Потерпевший №33, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она с супругом запланировала приобретение ФИО225 во Вьетнам. ДД.ММ.ГГГГ она с Потерпевший №139 приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» и ФИО422 подобрала ФИО225 с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ и сделала им очень хорошую скидку, а в случае полной оплаты ФИО225 пообещала сделать дополнительную скидку. В результате стоимость ФИО225 на её семью из трех человек составила 168 800 рублей и она передала ФИО422 168 800 рублей. ФИО422 оформила при них и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также бланк заказа. В конце сентября 2018 года ей от знакомых стало известно, что Яфаева обманула клиентов агентства. Ей причинен ущерб на сумму 168 800 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком /т. 19 л.д.176-178/.

Потерпевшая Потерпевший №63, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что она с подругой Потерпевший №52, матерью Потерпевший №87 и сестрой Потерпевший №52 – ФИО316 запланировали поездку на конец ноября – начало декабря 2018 года в Тайланд. В начале сентября 2018 года она создала группу в ватсап, куда включила всех вышеуказанных лиц, в том числе ФИО360 Последняя подобрала им ФИО225 в Тайланд стоимостью 210 000 рублей на 4 человек сроком на 11 дней. ФИО422 сказала, что сделает 10% скидку, в случае если они внесут предоплату в размере 50% от стоимости общей путевки и предоставила им номер карты, оформленной со слов ФИО360 на бухгалтера ФИО201 ФИО227. Так как у нее не было наличных денежных средств ФИО422 предложила оформить кредит в ФИО3, сказав, что это можно сделать в её отсутствие. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс сообщение из ОТП «ФИО3» с кодом, который она предоставила ФИО422. Таким образом, ФИО3 одобрил кредит на сумму 46 250 рублей и данные денежные средства были переведены ФИО360 Последняя сообщила о получении денег, сказала, что оформит бронь и в подтверждении оформления брони прислала скриншоты с компьютера, при этом в каждой фамилии были допущены ошибки, а номеров брони указано не было. Она пыталась дозвониться до ФИО422, но не смогла. ДД.ММ.ГГГГ ее муж дозвонился до ФИО422, которая сказала, что ее начальник скрылась со всеми денежными средствами и что они никуда не поедят. Как выяснилось позже у туристического оператора бронь оформлена не была. Стоимость путевки на одного человека составляла 46 250 рублей. Ей причинен ущерб на сумму 46 250 рублей, который является для нее значительным, так как она не работает, на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок. Потерпевший №87 также были перечислены на банковскую карту, номер которой предоставила ФИО422, 68 850 рублей /т.20 л.д.6-10/.

Потерпевшая Потерпевший №141, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она запланировала выезд в Тайланд на октябрь 2018 года совместно со своим мужем через туристическое агентство «Пять звезд». ДД.ММ.ГГГГ она попросила свою дочь Свидетель №2 съездить в туристическое агентство и внести наличными ее денежные средства в виде аванса в сумме 70 000 рублей, так как туристическая путевка в Тайланд на двоих составила 140 000 рублей, что дочь и сделала ДД.ММ.ГГГГ, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру на указанную сумму на своё имя. Через несколько дней из средств массовой информации стало известно о том, что туристическое агентство закрылось, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя. После чего ей стало известно о том, что ее денежные средства на счет туроператора зачислены Яфаевой не были. Ущерб в сумме 70 000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 40 000 рублей /т. 20 л.д.71-74/.

Потерпевшая Потерпевший №142 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она сначала созвонилась, а потом около 17 часов подъехала в туристическое агентство к Яфаевой, которая предложила ей ФИО225 на о. Кипр стоимостью в 111 000 рублей в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ. В этот же вечер она осуществила перевод денежных средств в размере 70 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ФИО360, номер которой ей дала Яфаева. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис турагентства, где ФИО368 выписала приходно-кассовый ордер на сумму 70 000 рублей, а также предоставила ей документ о забронированном ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ Яфаева ей позвонила и сказала, что курс доллара скачет и предложила ей скидку на ФИО225, а именно стоимость ФИО225 предложила в размере 109 700 рублей и сказала срочно перечислить оставшуюся сумму в размере 39 700 рублей на банковскую карту ФИО317 этот же день, в 14 часов она перевела оставшуюся сумму 39 700 на банковскую карту ФИО360 После чего Яфаева по ватсапу скинула ей приходно-кассовый ордер на 39 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она узнала из средств массовой информации, что офис туристического агентства закрыт, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Ущерб в сумме 109 700 рублей является для нее значительным, так как у неё на иждивении имеется малолетний ребенок, ежемесячный доход её в то время составлял 20 000 рублей, а у мужа 40 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №62 суду показал, что с целью бронирования ФИО225 в Индию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время они с женой Свидетель №3 пришли в туристическое агентство «Пять звезд», где обговорили с Яфаевой условия ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 84 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им были внесены наличными денежные средства в сумме 45 000 рублей в виде аванса, о чем ему была выписана квитанция к приходно-кассовому ордеру, а также им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в офис туристического агентства и внес оставшиеся денежные средства в сумме 39 500 рублей, о чем ФИО368 выписала ему квитанцию к приходно-кассовом ордеру. Вечером ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации им стало известно, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. После чего он обратился к операторам «Пегас Туристик» и «Анекс ФИО225», где ему сообщили, что их ФИО225 не был оплачен. Ему причинен ущерб на общую сумму 84 500 рублей, который является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет 11 000 рублей, а у супруги 25 000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №28, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что с целью бронирования ФИО225 в Доминиканскую Республику в июле 2018 года он обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368, которая перенаправила его к менеджеру ФИО422 и последняя предложила ему ФИО225 с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 85 800 рублей, его это устроило. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств на карту ФИО360 в сумме 81 500 рублей, оплатив стоимость ФИО225. За несколько дней до вылета он дозвонился до ФИО360, которая ему сообщила, что бронь на его имя весит, однако ФИО368 не оплатила туроператору. Ему причинен ущерб на на сумму 85 800 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 27 000 рублей /т. 20 л.д.184-187/.

Потерпевшая Потерпевший №29, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале февраля 2018 года она обратилась к ФИО368, работающей в туристическом агентстве «Пять звезд» с целью подобрать ФИО225 в Турцию и ФИО368 подобрала ФИО225 с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 117 300 рублей. За оплату путевки были перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22650 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ею был произведен платеж за ФИО389 в сумме 7000 рублей путем перечисления денег с банковской карты. Позже ФИО389 вернула ей денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ее подруга ФИО318 внесла оставшиеся денежные средства за приобретение путевки путем перевода денежных средств за ее путевку в сумме 58 650 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что офис туристического агентства «Пять звезд» опечатан, что денежные средства на счет туроператора не внесены. Ей причинен ущерб в сумме 117 300 рублей, который является для неё значительным, поскольку её ежемесячный доход составляет около 23 000 рублей /т.20 л.д.223-226/.

Потерпевшая Потерпевший №30, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что

в феврале 2018 года они с подругой ФИО388 решили приобрести путевки в Турцию. С этой целью обратились в туристическое агентство «Пять звезд», услугами которого пользовались и ранее. ФИО368 подобрала ФИО225 в Турцию с 03 по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 117 300 рублей, её это устроило. За оплату путевки денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22660 рублей. Кроме того ФИО388 ДД.ММ.ГГГГ был произведен платеж за неё в размере 7000 рублей, путем перечисления с банковской карты, которые позже она вернула ФИО388. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшиеся денежные средства за приобретение путевки для ее семьи и для семьи ФИО388 путем перевода денежных средств в размере 35031,68 рублей и в размере 82 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО388 ей стало известно, что офис туристического агентства «Пять звезд» опечатан, что денежные средства на счет туроператора не внесены. Ей причинен ущерб в сумме 117 331, 68 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей /т.21 л.д.20-23/.

Потерпевшая Потерпевший №31, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она со своей подругой ФИО363 решила поехать отдыхать и с целью бронирования ФИО225 обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» Потерпевший №177 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 подобрала ей ФИО225 в Турцию стоимостью 69 800 рублей на двоих на период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, который она там же оплатила в полном объеме и получила квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Ей также были выданы документы о брони. ФИО422 велела ей придти в турагентство за несколько дней до вылета, чтобы получить оставшиеся документы. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО422 ей стало известно, что туристическое агентство арестовано, руководитель под следствием. Ей причинен материальный ущерб на сумму 69 800 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет примерно 15 000 рублей /т.21 л.д. 47-50/.

Потерпевшая ФИО15, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования отдыха в Доминиканскую Республику в конце июня 2018 года она позвонила в турагентство ФИО368, услугами которого ранее пользовалась и ФИО368 подобрала ей ФИО225 на двоих в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 132 500 рублей. ФИО368 отправила ей номер карты ФИО360 на которую необходимо было перечислить денежные средства. В этот же день она осуществила перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей в качестве аванса. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 отправила ей номер карты Агафоновой, на которую необходимо было перечислить оставшиеся денежные средства и в этот же день она осуществила перевод денежных средств в сумме 62 500 рублей. ФИО368 предоставила ей договор и квитанции к приходно-кассовым ордерам о получении от нее денежных средств. В сентябре 2018 года она пыталась связаться с ФИО368 по телефону, но он был недоступен. Ей причинен ущерб на сумму 132 500 рублей, который является для нее значительным, так как её ежемесячный доход составляет около 45 000 рублей /т.21 л.д.82-85/.

Потерпевшая Потерпевший №35, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года ее подруга Потерпевший №36 забронировала ФИО225 в Грецию в туристическом агентстве «Пять звезд» и дала ей телефон менеджера ФИО509, так как она тоже решила забронировать ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ она связалась с ФИО510 через мессенджер «whats app» и Агафонова подобрала ФИО225 на нее и ее дочь в период с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 103 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» за ФИО225 103 000 рублей на карту ФИО283 Потом ФИО512 подтвердила получение денежных средств и оформила бронь на ФИО225, отправив ей на почту лист бронирования. Агафонова сообщила, что остальные документы она получит за несколько дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО511 и сообщила, что ее ФИО225 не оплачен, директор агентства сбежала с деньгами. Ей причинен ущерб на сумму 103 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т. № л.д.112-114/.

Потерпевшая Потерпевший №36, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в турагентство к ФИО505 с целью подобрать ФИО225 в Грецию на сентябрь 2018 года и ФИО508 подобрала ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с ФИО506, которая пояснила, что в связи с ростом доллара, необходимо оплатить хотя бы частично стоимость ФИО225. Она дала ФИО507 номер своей банковской карты, затем ей пришло смс с кодом для перечисления денег туроператору «ТурБокс», который она собщила Агафоновой и с ее карты были сняты денежные средства в сумме 71 120 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она аналогичным способом произвела оплату за путевку в размере 23 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО283 и сообщила, что путевки не оплачены, директора туристического агентства обманула своих клиентов. После чего она обратилась в «ТурБокс», где ей сообщили, что ее денежными средствами оплачены ФИО225 иных лиц. Всего ей причинен ущерб на сумму 94 920 рублей, который является для нее значительным /т.21 л.д.145-147/.

Потерпевшая Потерпевший №37, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она запланировала ФИО225 в Грецию для себя, дочери Потерпевший №36, двух внучек и подруги Потерпевший №38. Она самостоятельно выбрала ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ созвонилась с ФИО503, у которой ранее заказывала ФИО225, и сообщила о выбранном отеле и датах вылета. ФИО502 сказала, что стоимость ФИО225 на пятерых в Грецию с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ составит около 170 000 рублей. Стоимость на неё составила 36 900 рублей, такая же стоимость составила на Потерпевший №38. В этот же день ее подруга Потерпевший №38 перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 73 800 рублей на карту ФИО501, оплатив ФИО225 за себя и за нее, из которых 36 900 рублей принадлежат ей. Ее дочь оплатила ФИО225 за себя и дочерей в середине августа 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО504 и сообщила, что директор туристического агентства «Пять звезд» ФИО368 сбежала с деньгами клиентов, ее ФИО225 забронирован, но не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 36 900 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 20 000 рублей /т.21 л.д.170-172/.

Потерпевшая Потерпевший №38, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она со своей подругой Потерпевший №37 и ее родственниками запланировала ФИО225 в Грецию. Подбором ФИО225 занималась ее подруга Потерпевший №37. ФИО225 был выбран с 22 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, который был забронирован через туристическое агентство «Пять звезд» менеджером ФИО500. Стоимость ФИО225 на нее составила 36 900 рублей, такая же стоимость была у Потерпевший №37. Последняя передала ей деньги за свою путевку и она ДД.ММ.ГГГГ перевела со своей карты ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 73 800 рублей на карту ФИО499, привязанную к номеру телефона 89173464946. Дочь Потерпевший №37 оплатила путевку за себя и дочерей сама. По поводу получения документов ФИО498 пояснила Потерпевший №37, что за несколько дней до вылета она отправит их на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО497 и сообщила, что директор туристического агентства «Пять звезд» ФИО368 сбежала с деньгами клиентов, ее ФИО225 забронирован, но не оплачен. Ей причинен ущерб на сумму 36 900 рублей, который является для нее значительным, так как её средний заработок составляет 40 000 рублей /т. 21 л.д.199-201/.

Потерпевшая Потерпевший №32, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования ФИО225 во Вьетнам в июле 2018 года она созвонилась с ФИО360, работающей в туристическом агентстве «Пять звезд», которая подобрала ФИО225 во Вьетнам на 11 дней с 26 ноября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на четверых человек 171 500 рублей. Днем ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО360 перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ФИО422 денежные средства в размере 171 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» за договором, но там никого не было. Она обратилась в «Анех ФИО225», где ей сообщили, что на её фамилию брони у них не было. Ей причинен ущерб на общую сумму 171 500 рублей, который является для нее значительным, так как она находится в декретном отпуске, на иждивении у нее находится малолетний ребенок /т. 21 л.д.221-225/.

Потерпевшая Потерпевший №65 суду показала, что с целью приобретения ФИО225 в Доминиканскую Республику ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368, которая предложила ей ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 123 800 рублей на двоих и она сразу оплатила ФИО225 наличными деньгами, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 123 800 рублей. Она также получила бланк заказа и заключенный с ФИО368 договор. ДД.ММ.ГГГГ с телефона № ей пришло сообщение, что ФИО225 подтвержден. В начале октября 2018 года из средств массовой информации ей стало известно, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Ей причинен ущерб на общую сумму 123 800 рублей, который является для нее значительным, её заработная плата составляет 30 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №66 суду показала, что летом 2018 года она с подругой ФИО31 решили в сентябре 2018 года съездить в Чехию. Далее она созвонилась с ФИО368 и ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО380 в вечернее время приехали в офис туристического агентства. ФИО368 предложила им ФИО225 в период с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на 1 человека 80 000 рублей. Они внесли вместе с ФИО380 наличными по 80 000 рублей, всего 160 000 рублей, передав деньги Яфаевой, которая выписала им одну на двоих квитанцию на 160 000 рублей, также Яфаева Г.М. выдала бланк заказа. В начале сентября 2018 года ФИО368 сообщила, что в санатории простых двухместных номеров нет, есть только де-люкс и что необходимо доплатить еще 6 000 рублей за двоих. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО380 съездила к ФИО368 и доплатила 6000 рублей, из которых 3 000 рублей были ее, а 3000 рублей ФИО380. ФИО368 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на 6 000 рублей, а также выдала копию ваучера подтверждающего бронь ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ от Агафоновой стало известно, что в отношении Яфаевой возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Ей причинен ущерб на общую сумму 83 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 24 000 рублей.

Потерпевшая ФИО31 суду показала, что с подругой Потерпевший №66 решила в сентябре 2018 года съездить в Чехию. Потерпевший №66 созвонилась с ФИО368 и ДД.ММ.ГГГГ вместе с Потерпевший №66 в вечернее время они приехали в туристическое агентство, где Яфаева предложила им ФИО225 в период с 25 сентября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на 1 человека 80 000 рублей. Они внесли вместе с ФИО380 наличными по 80 000 рублей, всего 160 000 рублей, передав деньги Яфаевой, которая выписала им на двоих квитанцию на 160 000 рублей, также ФИО5 выдала бланк заказа. В начале сентября 2018 года Яфаева сообщила, что в санатории простых двухместных номеров нет, есть только де-люкс и что необходимо доплатить еще 6 000 рублей за двоих. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она съездила к ФИО368 и доплатила 6000 рублей, из которых 3 000 рублей были ее, а 3000 рублей Потерпевший №66. ФИО368 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на 6 000 рублей, а также выдала копию ваучера подтверждающего бронь ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО496 стало известно, что в отношении Яфаевой возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. Ей причинен ущерб на общую сумму 83 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячная заработная плата составляет 20 000 рублей, а пенсия 11 800 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №67, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью приобретения ФИО225 в Доминиканскую Республику на ноябрь 2018 года, она ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО368, которая предложила ей ФИО225 с 12 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей. Она оплатила ФИО225 наличными деньгами, которые передала ФИО368. Последняя выписала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру на 69 000 рублей, выдала ей бланк заказа и договор. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло с телефона № сообщение, что «подтвердили». Вместе с ней в туристическое агентство пришла ее сестра Потерпевший №65, которая тоже оплатила ФИО225 через ФИО368 в Доминисканскую Республику. В начале октября 2018 года из средств массовой информации ей стало известно, что в отношении ФИО368 возбуждено уголовное дело. Ей причинен ущерб на общую сумму 69 000 рублей, который является для нее значительным /т.22 л.д.71-74/.

Потерпевшая Потерпевший №59 суду показала, что летом 2018 года она запланировала выезд в Турцию с 20 по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратилась в туристическое агентство «Пять звезд», услугами которого пользовалась ранее, ФИО368 являлась руководителем данного агентства. ФИО368 подобрала ей ФИО225 в Турцию в вышеуказанное время стоимостью 38 700 рублей, она согласилась его приобрести. ФИО491 оформляла документы. ФИО368 и ФИО489 сказали ей, что ФИО225 надо покупать быстрее, так как не будет иначе мест в самолете, хотя места в самолете были. ФИО490 предложила ей перевести денежные средства на ее банковскую карту, которая была привязана к номеру ее телефона, а именно №. Она согласилась и перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» ФИО493 38 700 рублей. ФИО492 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру, выдала ей бланк заказа и она заключила договор. ФИО368 ей пояснила, что за один день до вылета необходимо будет подойти за оставшимися документами. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в туристическое агентство, где находились ФИО422 и ФИО488, ей сказали зайти ДД.ММ.ГГГГ. Когда она пришла в турагентство ДД.ММ.ГГГГ, там были сотрудники полиции. ФИО422 села за компьютер ФИО368, посмотрела информацию по её ФИО225 и сказала, что бронь её ФИО225 есть, а оплаты нет. Она написала ФИО495 и спросила есть ли ее заявка, ФИО494 написала, что есть и что её ФИО225 оплачен. В дальнейшем она узнала, что ее заявка ФИО225 оператору не оплачена. Ей причинен ущерб на общую сумму 38 700 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионеркой. Ей возмещен ущерб защитником Яфаевой в размере 3000 рублей. Просит взыскать с чет возмещения ущерба 35 700 рублей. Она повторно оплатила ФИО225 в ООО «ФИО225-БОКС» в размере 39703,20 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №60, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО368 с абонентского номера 89279533302 и предложила отдых в Индии с 09 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью ФИО225 на двоих 80 300 рублей. В этот же день она по указанию ФИО368 перечислила со своей карты ПАО «Сбербанк России» 80 300 рублей на карту ПАО «Сбербанк России» ФИО360 После этого ФИО368 через мессенджер «whats app» отправила ей фотографию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а потом отправила ей номер заявки, по которой она могла на сайте «Анекс ФИО225» проверить бронирование путевки, обещала выслать договор на оказание услуг. После просмотра на данном сайте своего ФИО225 она обнаружила, что он забронирован, но не оплачен, ФИО368 ей пояснила, что она работает по депозитной системе и оплата ФИО225 будет видна за несколько дней до вылета. ДД.ММ.ГГГГ через сеть интернет она узнала, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов. Заявка её на сайте «Анекс ФИО225» была аннулирована. Ей причинен ущерб на сумму 80 300 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей /т.22 л.д.179-181/.

Потерпевшая Потерпевший №69, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в начале сентября 2018 года она позвонила Потерпевший №177, у которой ранее приобретала ФИО225, на абонентский № и попросила ее подобрать им с супругом ФИО225 в Индию на декабрь 2018 года. В итоге ФИО422 подобрала ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью на двоих 98 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела со своей карты ПАО «ВТБ» на карту ПАО «ВТБ» по указанию ФИО422 в счет оплаты ФИО225 50 000 рублей. ФИО360 написала ей, что ФИО225 забронирован. Примерно через неделю она приехала в офис агентства «Пять звезд», где ФИО422 передала ей агентский договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Они договорились, что оставшуюся сумму она внесет ближе к вылету в Индию. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что директор агентства «Пять звезд» сбежала с деньгами клиентов. После этого она позвонила туроператору «Корал тревел», ей сообщили, что ФИО225 был забронирован недолгое время, в настоящее время бронь снята. Ей причинен ущерб в размере 50 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 50 000 рублей /т.22 л.д.217-220/.

Представитель потерпевшего ООО «РОТОР» Потерпевший №70, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что является коммерческим директором ООО «Ротор». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ротор» с расчетного счета в ПАО «РГС ФИО3» перечислило на расчетный счет ИП ФИО368 в АО «Тинькофф ФИО3» денежные средства в сумме 100 000 рублей в виде предоплаты за приобретение в дальнейшем путевки, либо авиабилетов. В сентябре 2018 года она запланировала выезд по работе в Красноярск, в связи с этим решила воспользоваться денежными средствами, которые были перечислены в туристическое агентство «Пять звезд». Она позвонила менеджеру туристического агентства ФИО487, которая сообщила, что агентство закрыто, что в отношении руководителя возбуждено уголовное дело. ООО «Ротор» причинен ущерб на сумму 100 000 рублей /т.23 л.д.1-4/.

Потерпевшая Потерпевший №10, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ с её подругой Потерпевший №107 связалась менеджер туристического агентства «Пять звезд» ФИО422 и предложила приобрести путевки во Вьетнам на выгодных условиях, вопрос поездки они должны были решить до конца дня. Ею и ФИО385 был выбран ФИО225 на двоих стоимостью 84 500 рублей на начало ноября 2018 года. После чего она ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время перечислила со своей банковской карты ПАО «Росбанк» денежные средства в сумме 62 250 рублей на банковскую карту ФИО360 из которых 20 000 рублей перечислила за ФИО385. В последующем ФИО385 вернула ей 20 000 рублей. ФИО422 подтвердила ей, что процесс брони прошел успешно, но никаких документов не выдала. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто, ФИО368 находится под следствием, ФИО225 не забронированы и не оплачены. Она позвонила ФИО225 оператору «Анех ФИО225», где ей сообщили, что оплаты их заявки не было. Ей причинен ущерб на общую сумму 42 250 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей /т. 23 л.д.47-50/.

Потерпевшая Потерпевший №9, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что летом 2018 года они с семьей запланировали выезд в Тайланд в декабре 2018 года. В начале июля 2018 года она позвонила ФИО368, которая предложила ФИО225 стоимостью 178 850 рублей на 4 человек с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 13 дней. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время по указанию ФИО368 она перечислила аванс в размере 91 850 рублей на счет банковской карты ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала в офис к ФИО368 и оплатила оставшиеся 87 000 рублей, получив квитанции к приходно-кассовому ордеру на сумму 87 000 рублей и 91 850 рублей. Ей предоставили договор № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО368, а также бланк заказа. В 20 числах сентября 2018 года она узнала, что ФИО368 находится под следствием. Она обратилась в «Анех-ФИО225», так как ФИО368 и ФИО422 сказали, что заявку бронируют там. Однако ей сообщили там, что никакие денежные средства по ее ФИО225 ИП «ФИО5» им не перечислены. Причиненный ей ущерб в сумме 178 850 рублей является для нее значительным, так как у неё на иждивении двое несовершеннолетних детей /т.23 л.д.80-84/.

Потерпевший ФИО19, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он запланировал поездку на ноябрь 2018 года в Китай. ДД.ММ.ГГГГ мать его супруги Потерпевший №135 пошла в офис туристического агентства, где узнала, что стоимость путевки на него и жену составит 48800 рублей сроком на 7 дней с 08 по ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №135 назвала ему номер телефона, привязанный к банковской карте, на которую надо было перечислить деньги. Далее он ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» в дневное время перевел на вышеуказанную банковскую карту 48 800 рублей. Потерпевший №135 взяла в туристическом агентстве «Пять звезд» квитанцию к приходно-кассовому ордеру, где было указано, что деньги приняты от ФИО364, хотя фактически денежные средства принадлежат ему. В 20 числах сентября 2018 года ему стало известно от Потерпевший №135, что офис турагентства закрыт, ведется следствие. От ФИО225 оператора «Жемчужная река» стало известно, что имеется бронь на ДД.ММ.ГГГГ на имя его и жены, но она не оплачена. Ему причинен ущерб в размере 48 800 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 15 000 рублей /т.23 л.д.127-130/.

Потерпевшая Потерпевший №71, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 она со своими друзьями запланировала выезд в Тайланд в ноябре 2018 года сроком на 12 дней через туристическое агентство «Пять звезд» и обратилась для подбора ФИО225 к ФИО486, которая предложила ФИО225 стоимостью 131 000 рублей на двоих. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она по указанию ФИО485 через Телекард и со своей банковской карты АО «ГазпромБанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей и 111 000 рублей на банковскую карту ФИО484, которая ей написала сообщение, что ФИО225 забронирован, денежные средства перечислены. В сентябре 2018 года ей позвонила ФИО483 и сообщила, что туристическое агентство ИП ФИО5 закрылось, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело, так как ФИО368 скрылась с денежными средствами клиентов. После чего она обратилась к туроператору «БиблиоГлобус», где ей сообщили о том, что полная стоимость ФИО225 со стороны ФИО5 не оплачена, необходимо доплатить 61 000 рублей, так как на счет туроператора были зачислены со стороны ИП ФИО5 только 70 000 рублей. Ей причинен ущерб на общую сумму 61000 рублей, который является для нее значительным, так как у неё на иждивении находится несовершеннолетний сын /т.23 л.д.152-155/.

Потерпевший Потерпевший №72, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в июле 2018 года с целью приобретения ФИО225 в Тайланд на ноябрь 2018 года сроком на 12 дней он обратился к ФИО482 в туристическое агентство «Пять звезд». ФИО479 предложила ему ФИО225 на четверых стоимостью 215 092 рублей, что его устроило. ФИО481 сообщила, о необходимости перечисления денежных средств на ее банковскую карту. Денежные средства им были переведены в три этапа: ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с его банковской карты АО «ГазпромБанк» в размере 45 675 рублей и с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» в размере 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он перечислил с банковской карты АО «ГазпромБанк» 109 417 рублей. В сентябре 2018 года ему позвонила ФИО480 и сообщила, что туристическое агентство ИП ФИО5 закрылось, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело, так как ФИО368 скрылась с денежными средствами клиентов. После чего он обратился к туроператору «БиблиоГлобус», где ему сообщили о том, что полная стоимость ФИО225 со стороны ФИО368 не оплачена, необходимо доплатить 109 417 руб., так как на счет туроператора были зачислены со стороны ИП Яфаевой только 105 675 рублей. Ему причинен ущерб на общую сумму 109 417 рублей, который является для него значительным, так как у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей /т.23 л.д.183-187/.

Потерпевшая Потерпевший №73, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 она совместно со своей семьей запланировала поездку на Кубу в декабре 2018 года сроком на 10 дней и обратилась в туристическое агентство «Пять звезд». ФИО368 предложила ей ФИО225 стоимостью 160 000 рублей, который устроил её. Яфаева сообщила о необходимости перечисления денежных средств на банковскую карту менеджера ФИО360 и прислала ей номер карты. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она перечислила на банковскую карту ФИО360 аванс в размере 50 000 рублей со своей банковской карты. ФИО368 написала сообщение, что ФИО225 забронирован, оставшиеся денежные средства она должна была внести в ноябре 2018 года. В сентябре 2018 года ей позвонил туроператор «Пегас Туристик» и сообщил о том, что ФИО225, который она бронировала через Яфаеву не оплачен и что в отношении Яфаевой возбуждено уголовное дело. Ей причинен ущерб на общую сумму 50 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок /т.23 л.д.217-220/.

Потерпевшая Потерпевший №78 суду показала, что летом 2018 года она с мужем ФИО275 запланировала поездку в Тайланд на декабрь 2018 года. Для чего муж обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422. В итоге они выбрали ФИО225 на 13 дней в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 116 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 позвонила мужу и сказала, что если они оплатят стоимость ФИО225 сегодня, то стоимость путевки будет составлять 114 800 рублей, так как действуют скидки и прислала номер карты для перечисления денег. Она оформила кредит в ПАО ФИО3 «Хоум Кредит» на сумму 170 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов перевела 114 800 рублей на вышеуказанную банковскую карту ФИО422. По ватсапу ФИО422 прислала мужу скриншот брони, где был указан рейс, дата, время вылета, их данные. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 сообщила мужу, что ФИО368 находится под следствием, все брони аннулированы. От туроператора «Анехтур» им стало известно о том, что их бронь отменена в связи с неоплатой ФИО225. Ущерб в сумме 114 800 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, а мужа 40 000 рублей.

Потерпевшая Потерпевший №77 суду показала, что в июне 2018 года они с супругом запланировали приобретение ФИО225 в Чехию на осень 2018 года и она ДД.ММ.ГГГГ обратилась к директору туристического агентства «Пять звезд» ФИО368, к которой обращалась и ранее. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО368 и сообщила, что есть ФИО225 с ДД.ММ.ГГГГ на 7 дней стоимостью на троих 112 014 рублей, её это устроило. ФИО368 предложила оплатить путевку сразу туроператору «Турбокс». ДД.ММ.ГГГГ она со своей карты «Альфа ФИО3» перевела денежные средства в сумме 112 014 рублей на расчетный счет туроператора «Турбокс», ей пришло уведомление о списании средств в пользу туроператора. ФИО368 обещала выдать документы примерно за неделю до вылета, однако, с конца сентября перестала отвечать на телефонные звонки. Ей причинен ущерб на сумму 112 014 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 30 000 рублей.

Потерпевшая ФИО399 П.И. (до замужества Калинина), показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она со своим женихом Потерпевший №76 запланировали приобретение туристической путевки и ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. Последняя подобрала ФИО225 в Индию с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью на двоих 103 000 рублей. В конце августа 2018 года ФИО399 совершил со своей карты АО «Райфайзенбанк» перечисление за путевку 52 000 рублей. После чего, она связалась с Потерпевший №177 и сообщила, что может оплатить оставшуюся сумму. Далее со своей карты АО «Альфа-ФИО3» она перечислила 52 019,20 рублей в платежную систему ООО «Турбокс». В конце сентября она созвонилась с ФИО422, которая сказала, что Яфаева аннулировала все ФИО225. Потом она выяснила, что за ее счет в ООО «Турбокс» был оплачен ФИО225 другого туриста. Ей причинен ущерб на сумму 52 019,20 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 60 000 рублей /т.24 л.д.85-88/.

    Потерпевший Потерпевший №76, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года он с ФИО399 запланировали приобретение туристической путевки и ДД.ММ.ГГГГ ФИО399 обратилась к менеджеру туристического агентства «Пять звезд» ФИО422. Последняя подобрала ФИО225 в Индию с ДД.ММ.ГГГГ на 10 дней стоимостью на двоих 103 000 рублей. В конце августа 2018 года он совершил со своей карты АО «Райфайзенбанк» перечисление за путевку 52 000 рублей в «Сервизтуризм». ФИО399 со своей карты АО «Альфа-ФИО3» перечислила 52 019,20 рублей в платежную систему ООО «Турбокс». В конце сентября он узнал, что директор туристического агентства ФИО368 сбежала с деньгами клиентов. Ему причинен ущерб на сумму 52 000 рублей, который является для него значительным, так как он не работает /т.24 л.д.124-127/.

Потерпевший Потерпевший №75 суду показал, что в июле 2018 он совместно со своей семьей запланировал поездку в Тайланд на декабрь 2018 года сроком на 14 дней. В июле 2018 года его супруга ФИО265 обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО360, которая подобрала ФИО225 на четверых на 14 дней в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 217 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 сообщила им посредством ватсап номер своей банковской карты на которую необходимо было внести денежные средства. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ сестра его жены ФИО266 со своей банковской карты перечислила на банковскую карту ФИО360 90 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 20 000 рублей, за предварительное бронирование их ФИО225. Потом он вернул ФИО319 110 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд», где были ФИО422 с ФИО368 и передал наличными оставшиеся 107 000 рублей, ФИО360 выписала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 217 000 рублей и передала ему агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, а также туристическую путевку №, заявку на бронь. ДД.ММ.ГГГГ ему сообщила девушка из центра бронирования ФИО225 Бокс о том, что их путевка не оплачена, денежные средства на счет туроператора не поступили. Телефон ФИО360 был недоступен. Ущерб в сумме 217 000 рублей является для него значительным, заработная плата его составляет 78 000 рублей, на иждивении у него двое малолетних детей.

Потерпевшая Потерпевший №81, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно со своим знакомым Потерпевший №39 приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» к ФИО422, где последняя подобрала ФИО225 в Турцию в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 74 980, 80 рублей, который их устроил. Для оплаты ФИО422 внесла в свой компьютер данные ее кредитной карты, ей пришло смс с кодом, который она продиктовала ФИО422 и с ее кредитной карты списались денежные средства в сумме 74 980, 80 рублей. Примерно в 20 числах сентября 2018 года ей стало известно, что их ФИО225 не оплачены. Ей причинен ущерб в сумме 74 980, 80 рублей, который является для нее значительным, так как она находится в декретном отпуске, на иждивении малолетний ребенок /т.24 л.д.209-212/.

Потерпевшая Потерпевший №80, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью поездки в Турцию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО473. Ранее она неоднократно пользовалась услугами данного агентства. В итоге она выбрала ФИО225 в Турцию в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 80 500 рублей на двоих. ФИО474 осуществила бронирование ФИО225 и сообщила ей номер заявки-бронирования в базе туроператора от ДД.ММ.ГГГГ. После этого она осуществила частичную оплату ФИО225, путем перечисления денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту ФИО475 в размере 41 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она получила сообщение от ФИО476, что ФИО225 подтвержден и перевела оставшиеся денежные средства в сумме 39500 рублей путем перечисления их ФИО478 аналогичным образом. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО477 и сообщила о том, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась и ФИО225 не оплачен. Ей причинен ущерб на общую сумму 80 500 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей /т.24 л.д.244-248/.

Потерпевшая Потерпевший №86, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она со своей подругой Потерпевший №135 решила съездить в Китай. Потерпевший №135 ДД.ММ.ГГГГ обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» и сообщила, что стоимость ФИО225 в Китай на 1 человека будет составлять 35 000 рублей, она сказала, что у нее всего на карте 32 000 рублей, на что Потерпевший №135 ей ответила, что хватит и этой суммы. Срок вылета был с 08 по ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №135 ей велела перечислить на банковскую карту, номер которой дала, 20 000 рублей в виде предоплаты, что она и сделала. Примерно через 10 дней Потерпевший №135 ей позвонила и сообщила, что необходимо полностью погасить всю сумму и она перечислила на банковскую карту, которую ей указала Потерпевший №135 12 000 рублей. В 20 числах сентября 2018 года ей стало известно, что офис туристического агентства закрыт, ведется следствие. Ей причинен ущерб в сумме 32 000 рублей, который является значительным, так как её ежемесячный доход составляет 20 000 рублей /т.25 л.д.19-21/.

Потерпевшая Потерпевший №87, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в сентябре 2018 года она запланировала поездку в Тайланд на ноябрь 2018 года с дочерями Потерпевший №52, ФИО289, а также со знакомой дочери. С ней также планировала выезд в Тайланд Потерпевший №63 Для чего они создали чат, куда Потерпевший №63 включила ФИО422. Последняя сообщила, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются скидки на ФИО225 в Тайланд, стоимость на 4 человек составила 138 750 рублей с вылетом ДД.ММ.ГГГГ на 11 дней. Условия ФИО225 ее устроили. ФИО422 выслала посредством ватсап номер банковской карты, оформленной на ФИО201 ФИО227, куда необходимо было перечислить деньги. Она в 19.05 по московскому времени ДД.ММ.ГГГГ перечислила 68 850 рублей на эту карту со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России». ФИО422 сообщила, что денежные средства поступили и что она бронирует ФИО225. ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 покинула чат, через который они с ней переписывались. ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, что бронь ФИО360 не оформила. Ей причинен ущерба в размере 68850 рублей, который является для нее значительным, так как ее среднемесячный доход составляет 70 000 рублей, на иждивении у неё несовершеннолетний ребенок /т. № л.д.43-46, 52-55/.

Потерпевший Потерпевший №88, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в августе 2018 года он приехал в офис туристического агентства «Пять звезд» к менеджеру ФИО360 у которой ранее бронировал ФИО225 и она подобрала ему ФИО225 в Тайланд на март 2019 года на троих человек стоимостью 176 000 рублей, его это устроило. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис к ФИО422, но её не было и он осуществил перевод на карту ФИО360 в качестве предоплаты за приобретение ФИО225 53 000 рублей, о чем ФИО368 выдала ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру, а также лист бронирования ФИО225. В начале ноября 2018 года из средств массовой информации он узнал о том, что офис ФИО368 закрыт, проводится проверка. Ему причинен ущерб на сумму 53 000 рублей, который является для него значительным /т. 25 л.д.76-78/.

Потерпевшая Потерпевший №89, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 году она стала планировать приобретение ФИО225 в Испанию на себя и свою маму ФИО320 и сообщила об этом ФИО422, через которую ранее приобретала ФИО225. Приехав в офис агентства «Пять звезд», ФИО422 подобрала ей ФИО225 с 13 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью на двоих 189 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис туристического агентства и передала ФИО422 180 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО422 выдала ей страховые документы, ваучеры на трансфер и проживание, документы на дорогу. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в туристическое агентство и передала ФИО422 9 700 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она с мамой отправилась в Испанию, билеты до <адрес> были оплачены, с отелем тоже никаких проблем не возникло. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Барселоне, ей позвонила ее дочь ФИО321 и сообщила, что ей звонили из полиции и сообщили, что туристическое агентство «Пять звезд» опечатано и их билеты домой не оплачены. После этого она попросила дочь приобрести им билеты маршрутом Москва-Уфа, она приобрела билеты в <адрес>, куда они прилетели ДД.ММ.ГГГГ, провели ночь в аэропорту, а ДД.ММ.ГГГГ улетели из Москвы в <адрес>. Ее дочерью на 2 билета маршрутом Москва-Уфа было потрачено 11 000 рублей. Данные денежные средства по приезду дочери были возвращены. Ей причинен ущерб на сумму 11 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее средний заработок составляет 50 000 рублей /т.25 л.д.98- 101/.

Потерпевший ФИО242 Р.З., показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в октябре 2018 года он решил поехать отдыхать в Италию и приобрел через интернет авиабилеты в Италию. Для бронирования отеля обратился в турагентство к ФИО368, к которой пришел в офис ДД.ММ.ГГГГ в дневное время. Она ему подобрала отель на период с 24 октября по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью за двухместный № рублей. В этот же день он наличными оплатил, передав ФИО368 76 000 рублей, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру №. ДД.ММ.ГГГГ через сеть интернет он узнал, что ФИО368 брала у клиентов денежные средства и присваивала их, не предоставляя услуги. Далее он узнал, что отель на его имя не забронирован. Ему причинен ущерб в размере 76 000 рублей /т.25 л.д.140-143/.

Потерпевшая Потерпевший №83, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что осенью 2018 года она совместно со своей подругой ФИО292 запланировали выезд в Турцию в октябре 2018 года. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с Недобей приехала в офис туристического агентства «Пять звезд», где ФИО368 предложила им ФИО225 в Турцию на двоих в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 400 рублей, они решили приобрести его. Так как у ФИО472 средств в наличии не было, то она согласилась оплатить за нее ФИО225, с последующем возвратом денежных средств. Далее, она внесла в кассу туристического агентства 69 400 рублей, передав деньги ФИО368, которая выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру на имя Недобей, заключила договор с Недобей, а также дала им выдержку из компьютера о брони ФИО225. Договор и квитанцию ФИО292 попросила оформить на свое имя, так как ее не отпускали в отпуск с работы, куда она хотела их предъявить, чтобы её отпустили в отпуск. ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации они узнали, что в отношении руководителя туристического агентства «Пять звезд» возбуждено уголовное. Ей причинен ущерб на сумму 69 400 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей /т. № л.д.168-172/

Потерпевший ФИО209 В.Г. суду показал, что в сентябре 2018 года он решил сделать своим родителям подарок и приобрести для них путевку в Турцию на октябрь 2018 года сроком на 10 дней на 4 человек с 01 по ДД.ММ.ГГГГ и обратился в туристическое агентство «Пять звезд» к Агафоновой. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он с помощью Агафоновой выбрал ФИО225 стоимостью 188 000 рублей. Агафонова осуществила бронирование ФИО225 и сообщила ему номер заявки-бронирования в базе туроператора ФИО225 Бокс. После этого он осуществил оплату ФИО225, путем перечисления денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту Агафоновой в размере 188 000 рублей по номеру мобильного телефона, в два этапа. В конце сентября 2018 года от Агафоновой ему стало известно о том, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась и что ФИО225 не оплачен. Ему причинен ущерб на общую сумму 188 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 30000-40000 рублей, на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок. Он пытался в гражданском порядке вернуть денежные средства, которые им были перечислены Агафоновой, однако суд вынес решение об отказе в его исковых требованиях, в виду того, что Агафонова доказала факт передачи денежных средств ФИО368.

Потерпевший Потерпевший №48, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что в июне 2018 года с целью поездки в Грецию в октябре 2018 года на 10 дней его жена Потерпевший №85 обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422, которая предложила ФИО225 стоимостью 133 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО360 посредством ватсап сообщила номер своей банковской карты на которую необходимо было внести денежные средства в виде аванса и он перечислил 40 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России». ФИО422 сообщила, что ФИО225 забронировала. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО360 позвонила его жене и попросила внести еще часть денежных средств. Затем с его кредитной карты ПАО «Сбербанк России» в счет оплаты ФИО225 ФИО422 были списаны ещё 52 999, 64 рубля. В конце сентября 2018 года он с женой поехал в офис туристического агентства и увидели, что он опечатан, телефон ФИО422 был недоступен. Он обратился к туроператору «ФИО225 Бокс», где ему пояснили, что его денежные средства в сумме 52 999,64 рублей были зачислены на их счет, но его средствами была оплачена путевка других лиц. Ему причинен ущерб в сумме 92 999, 64 рублей, который для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, на иждивении имеется 1 малолетний ребенок /т.15 л.д.241-245/.

Потерпевшая Потерпевший №6, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в июне 2018 года она совместно со своей дочкой Потерпевший №85 решили приобрести для сына Потерпевший №85 путевку в Грецию на октябрь 2018 года стоимостью 87 900 рублей, которую подобрала ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис туристического агентства и внесла первоначальный взнос в размере 35 000 рублей, получив от ФИО422 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. После чего ее дочь Потерпевший №85 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис туристического агентства и внесла 47 900 рублей, передав их ФИО422, а оставшиеся 5 000 рублей она по указанию ФИО360 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты Потерпевший №177, привязанной к номеру телефону ФИО422 №. Дата вылета была обозначена с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно от ее дочери Потерпевший №85, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась, ФИО225 в Грецию туроператору не оплачен. Ей причинен ущерб на общую сумму 40 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей /т.20 л.д.41-45/.

Потерпевшая Потерпевший №85, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в июне 2018 года с целью поездки в Грецию в октябре 2018 года на 10 дней она обратилась в туристическое агентство «Пять звезд» к ФИО422, которая предложила ФИО225 стоимостью 133 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ днем ФИО360 посредством ватсап сообщила номер своей банковской карты на которую необходимо было внести денежные средства в виде аванса и муж на неё перечислил 40 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России». ФИО422 сообщила, что ФИО225 забронировала. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО360 попросила внести еще часть денежных средств. Затем с кредитной карты Потерпевший №48 были оплачены ещё 52 999, 64 рубля. В конце сентября 2018 года она с ФИО393 поехала в офис туристического агентства и увидели, что он опечатан, телефон ФИО422 был недоступен. ФИО393 обратился к туроператору «ФИО225 Бокс», где ему пояснили, что его денежные средства в сумме 52 999,64 рублей были зачислены на их счет, но его средствами была оплачена путевка других лиц. Кроме того, в июне 2018 года ее мама Потерпевший №6 совместно с ней решили приобрести для Потерпевший №85 путевку в Грецию на октябрь 2018 года стоимостью 87 900 рублей, которую подобрала ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Потерпевший №6 пришла в офис туристического агентства и внесла первоначальный взнос в размере 35 000 рублей, получив от ФИО422 квитанцию к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. После чего она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время приехала в офис туристического агентства и внесла 47 900 рублей, передав их ФИО422, а оставшиеся 5 000 рублей Потерпевший №6 по указанию ФИО360 перечислила со своей банковской карты на счет банковской карты Потерпевший №177 Дата вылета была обозначена с 03 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что руководитель туристического агентства ФИО368 скрылась, оплата за ФИО225 в Грецию туроператору не произведена. Ей причинен ущерб на сумму 47 900 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, на иждивении имеется малолетний ребенок /т.25 л.д.228-232/.

Потерпевшая Потерпевший №18, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в целях бронирования поездки в Турцию осенью 2018 года в конце июня 2018 года она через приложение «WhatsApp» связалась с ФИО368 с которой ранее её познакомила ФИО404, и попросила ее найти ФИО225 на двоих в Турцию. ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 ей сообщила, что нашла ФИО225 с хорошей скидкой с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей, но путевку необходимо оплатить незамедлительно. Она согласилась. ФИО368 сказала, что деньги необходимо перевести на карту ПАО «Сбербанк», зарегистрированную на ФИО360, которая является бухгалтером ее организации. Затем, с карты мужа ПАО «Промсвязьбанк» она перевела на карту ФИО422 69 000 рублей двумя переводами: 49 000 рублей и 20 000 рублей. Все документы на вылет ФИО368 должна была отправить ей на электронную почту за 2-3 дня до вылета. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №90 и сказала, что агентство ФИО368 закрыто, ФИО368 привлекают к уголовной ответственности по факту мошеннических действий в отношении клиентов. Ей причинен ущерб на сумму 69 000 рублей, который является для нее значительным, так как общий доход их семьи, составляет 80 000 рублей, из которых они ежемесячно оплачивают коммунальные услуги в сумме 15 000 рублей /т. 26 л.д. 98-102/.

Потерпевшая Потерпевший №90, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с ФИО368 она знакома со школы, она познакомила с ФИО368 Потерпевший №18 ДД.ММ.ГГГГ они с мужем позвонили ФИО368 на мобильный телефон № с телефона мужа 89058479712 для того, чтобы с её помощью приобрести путевку на отдых в Турцию. ФИО368 сказала, что есть ФИО225 с хорошей скидкой с 05 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 000 рублей. ФИО368 сказала, что оплату необходимо произвести незамедлительно. Она попросила ФИО368 отправить ей информацию с указанием счета для перечисления денег в приложении «WhatsApp». ФИО368 сообщила, что деньги нужно перевести на карту ФИО360 ПАО «Сбербанк», которая является бухгалтером ее организации. Далее с карты мужа ПАО «Сбербанк» она перечислила на карту ФИО422 69 000 рублей. ФИО368 потом подтвердила получение денег, сказала, что оформит необходимые документы и пришлет их на электронную почту ДД.ММ.ГГГГ, как она делала ранее. ДД.ММ.ГГГГ она не смогла дозвониться до ФИО368, на сайте турагентства «Пять звезд» было объявление, что ФИО368 обманывала своих клиентов. Ей известно, что ФИО381 тоже хотела поехать в Турцию по путевке и заплатила ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 69 000 рублей. Ей причинен ущерб в сумме 69 000 рублей, который является для нее значительным, так как общий доход их семьи составляет 120 000 рублей, из которых они ежемесячно оплачивают коммунальные услуги в сумме 7 000 рублей и ежемесячно оплачивают кредит в размере 70 000 рублей /т.27 л.д. 24-29/.

Потерпевшая Потерпевший №173 суду показала, что является директором офиса бронирования ООО «ФИО225-БОКС» в <адрес>. Между ИП ФИО368 и их центром бронирования ООО «ФИО225 БОКС» в декабре 2017 года был заключен договор, ФИО368 через них работала с туроператорами «Anex Tour» и «Pegas Touristik». ИП ФИО368 оплачивала на расчетный счет, либо в кассовый узел их центра, бронирование ФИО225 своих клиентов. ООО «ФИО225 БОКС» бронировало в интересах ИП ФИО368 путевки у туроператоров для туристов и производилась оплата их туроператорам. ИП Яфаева также бронировала путевки у туроператоров через их личный кабинет, куда доступ был у ФИО368, ФИО422, ФИО471, у них был общий логин и пароль. Их центр не видел договора ФИО368 с туристами, поэтому не отслеживалось, за кого конкретно вносятся денежные средства. Финансовые вопросы ИП Яфаевой она обсуждала с ФИО422, Яфаева ей говорила, что ФИО422 у неё финансовый директор. В начале сентября 2018 года ИП ФИО368 был запрещен доступ к бронированию в связи с полной неоплатой определенных ФИО225. ФИО422 сказала, что они заключают договора с крупными корпорациями на бронирование, но ФИО4 задерживают оплату. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились ФИО368 с ФИО422 и попросили оплатить заявки ИП ФИО368 с вылетом на 15 и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 470 930, 67 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 и ФИО422 ей звонили и просили её дать в долг деньги, оплатив ими вышеназванные заявки до ДД.ММ.ГГГГ и что ДД.ММ.ГГГГ они ей деньги вернут, поскольку ДД.ММ.ГГГГ клиентам уже надо было вылетать. Так как ранее проблем с ИП Яфаевой не возникало, она согласилась, ДД.ММ.ГГГГ дала бухгалтерии ООО «ФИО225-БОКС» задание и были оплачены заявки, которые списком прислала ей ватсапом ФИО368, в количестве 11 клиентов на сумму 1 470 930, 67 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО368, сказав, что полной суммы нет, обещала отдать ДД.ММ.ГГГГ в 7-8 часов утра 820 000 рублей. Затем в указанный день в обещанное время ФИО368 не приехала и исчезла. Она дозвонилась до ФИО422, которая сказала ей, что ФИО368 взяла 820 000 рублей и поехала к ней. В итоге ДД.ММ.ГГГГ ей пришлось оплатить заявки на сумму 1 470 930, 67 рублей из своих собственных средств. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО368 висела 121 заявка в их центре бронирования, которые ФИО368 оплачены так и не были. ФИО368 ей возместила ущерб в сумме 5000 рублей, она считает, что ФИО368 <данные изъяты>

<данные изъяты> между ней и ФИО368 произошли разногласия, она отказалась быть вторым учредителем, так как начал образовываться большой кассовый разрыв, по ее подсчетам в размере 3 500 000 рублей, который начал происходить еще с периода работы в ООО «Формула Успеха», она была учредителем и ее это испугало. Позже она узнала, что Яфаева брала денежные средства для того, чтобы обеспечивать своего молодого человека, с которым она жила на тот момент. Кроме того, кассовый разрыв увеличивался и из-за того, что изменился курс доллара и ИП Яфаевой туроператорам не вовремя оплачивались деньги. ФИО368 в 2015 году продала ООО «Пять звезд» и открыла свое ИП «ФИО5», которое также стало заниматься туристической деятельностью и они работали в том же составе, она работала на должности менеджера, офис находился по адресу: <адрес>, офис 5, работали под брендом «Five Stars», назывались так в соцсетях. ФИО368 с нею заключила трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. У ИП «ФИО5» было открыто несколько счетов в ФИО3, в том числе и в ПАО «ВТБ», ФИО3 Тинькофф. У ИП «ФИО5» были заключены агентские договора с ООО «ТурБокс», ТО «КоралТревел Центр», «Anex Tour», «Pegas Touristik», в соответствие с которыми ИП ФИО368 заключала с гражданами договора на туристические поездки, получала от них денежные средства, которые в дальнейшем должна была перечислять в указанные организации, за что получала комиссию от 7 до 11 процентов. Во время работы в ИП «ФИО5» кассовый разрыв образованный ранее по вине ФИО368 не уменьшался и продолжил увеличиваться. С начала 2018 года она начала замечать, что ФИО368 берет денежные средства, оплаченные туристами и тратит их неизвестно куда. Примерно в августе 2018 года ФИО368 сказала ей, что надо брать где-то деньги, делать максимальную скидку, чтобы привлекать клиентов.

В середине июня 2018 года ФИО368 попросила ее позвонить ФИО332 и взять у нее в долг денежные средства под проценты в сумме 680 000 рублей для развития бизнеса. Она позвонила ФИО470, попросила деньги и ФИО469 согласилась одолжить их. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Гончарова сама приехала в их офис и привезла денежные средства. Она созвонилась с ФИО368, которая сказала, чтобы она взяла деньги у ФИО468 и написала расписку со сроком возврата денег до ДД.ММ.ГГГГ, что она и сделала. Далее 680 000 рублей она передала ФИО368, которая сказала, что внесла деньги туроператорам.

Далее она с ФИО368 встретилась с её знакомым ФИО420, ФИО368 попросила у ФИО420 для развития и расширения бизнеса 2 300 000 рублей, пообещав их вернуть в течение 3 месяцев, ФИО420 согласился дать. Затем она ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО368 съездила в <адрес> к ФИО420 и взяла в долг под расписку 2 300 000 рублей. Из которых 532 888, 61 рублей она внесла по указанию Яфаевой на банковскую карту Сафиуллиной и потом деньги эти были перечислены на счет оператора ТО «КоралТревел Центр» для оплаты ФИО225, 714 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в терминале Тинькофф ТЦ «Планета» они с ФИО368 внесли на счет ИП «ФИО5», оставшиеся деньги она отдала ФИО368 без расписки.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 позвонила директору ООО «ФИО225-БОКС» Потерпевший №173 и попросила оплатить 1 470 930,67 рублей за вылеты клиентов ИП ФИО368 15 и 16 сентября, пообещав вернуть Потерпевший №173 1 470 930,67 рублей в понедельник до 10.30 часов. Потерпевший №173 не отказала. ДД.ММ.ГГГГ они работали и продавали путевки. В понедельник ФИО368 ей сообщила, что поедет в ООО «ФИО225-БОКС» и вернет долг, но Яфаева на работу не вышла и телефон её № был недоступен. ФИО368 совершила в отношении нее мошенничество, причинив ей ущерб в особо крупном размере на сумму 2 980 000 рублей, так как на ей придется нести ответственность перед Гончаровой и ФИО420, у которых она занимала деньги.

Она пользовалась своими банковскими картами и свекрови ФИО305 У неё в пользовании были банковские карты ПАО «Сбербанк России» №, №, №, банковские карты ОАО «Альфа-ФИО3» № и ПАО «ФИО3 ВТБ» со счетом №, а также зарплатная карта ПАО Тинькофф ФИО3. Заработную плату она и другие менеджеры получали от ФИО368 в размере 10 000 рублей в месяц и процент от продажи ФИО225.

В процессе работы они осуществляли подбор ФИО225 через поисковики туроператоров, заключали договора с туристами, принимали от них денежные средства и заводили заявки, либо в личном кабинете центра бронирования, либо в личном кабинете у туроператора и ИП ФИО5 оплачивала ФИО225 туристов на расчетный счет, либо в кассовый узел центра бронирования через терминалы, через ФИО3, иногда переводом денег с личных карт менеджеров. Все банковские карты, на которые поступали денежные средства от клиентов туристического агентства находились в общем пользовании всех менеджеров и ФИО368. Переводы денег производились путем согласования с ФИО368 или лично самой ФИО368. ДД.ММ.ГГГГ все денежные средства от клиентов перечислялись на банковскую карту её свекрови ФИО305, так как у неё на картах был заблокирован вход в Сбербанк Онлайн в связи с частыми переводами денег. Расход всех денег, поступивших на карты, происходил по согласованию с ФИО368. ФИО420 она вернула 15 000 рублей. Когда от клиентов деньги поступали на счет ООО «ФИО225-БОКС», к которому Яфаева имела доступ, ФИО368 распределяла денежные средства на те заявки, у которых подошел срок вылета или подачи документов на визы. Данный счет был открыт в личном кабинете в системе ООО «ФИО225 Бокс» /т.2 л.д.44-49, 51-59, 212-217/.

Свидетель ФИО311, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с 2011 года она не официально начала работать у Яфаевой в качестве фрилансера, а с 2014 года Яфаева стала приглашать её помогать по работе с туристами в туристическом агентстве «Пять звезд», где ФИО368 была руководителем, так как у нее был большой поток туристов. В 2017 году ФИО368 предложила ей официальное трудоустройство у нее, она согласилась и в 2017 году между ней и ИП ФИО368 был заключен трудовой договор, в соответствие с которым, она была принята на должность менеджера. У ФИО368 уже в это время работала ФИО360, а позднее к ФИО368 устроилась работать Сафиуллина. В личном пользовании у нее имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» номер карты №, с лимитом снятия 150 000 рублей, на данный момент банковская карта закрыта. У неё также имелась банковская карта ПАО «Тинькофф ФИО3», на которую ей приходила несколько раз заработная плата от ИП ФИО5 Как ей известно у ИП «ФИО5» было открыто несколько счетов в ФИО3, в том числе в ПАО «ВТБ», ФИО3 Тинькофф. Заработную плату она, как и другие менеджеры получала 10 000 рублей и процент от продажи ФИО225, фиксированной ставки процента не было, все зависело от объема продаж. Денежные средства она получала от ФИО368 путем перечисления на банковскую карту или наличными денежными средствами, конкретной даты выдачи заработной платы не было, заработная плата выдавалась по усмотрению ФИО368. У ИП «ФИО5» были заключены агентские договора с ООО «ТурБокс», ТО «КоралТревел Центр», «Anex Tour», «Pegas Touristik». ИП ФИО5 заключая с гражданами договора на туристические поездки, получала от них денежные средства, которые в дальнейшем должна была перечислять в указанные общества, комиссия, которую получала ИП «ФИО5» могла составлять от 7 до 11 процентов в зависимости от специального предложения туроператоров. Также ИП ФИО5 заключала договора с ПАО ОТП-ФИО3, ОАО «Альфа-ФИО3», «ХоумКредитБанк», ФИО3 «ФИО178» для предоставления потребительских кредитов на туристические услуги для своих клиентов. Их работа заключалась в следующем. К ним обращались туристы для приобретения путевок. ФИО368 и работающие у неё менеджеры осуществляли подбор ФИО225 через поисковики туроператоров, заключали договора с туристами, принимали от них денежные средства и заводили заявку, либо в личном кабинете центра бронирования, либо в личном кабинете у туроператора. При заключении договора с туроператором, последний предоставлял доступ в личный кабинет для бронирования заявок. Полученные от клиентов деньги ФИО368 оплачивала на расчетный счет, либо в кассовый узел центра бронирования, периодически через терминалы, которые находились в офисе по адресу: <адрес> офис 5, а именно терминал «Пэй Тревел» и терминал «ФИО225 Бокс», а также через ФИО3 по системе «контакт», иногда переводом с личных карт менеджеров. ИП ФИО5 через «ФИО225 Бокс» работала с туроператорами «Anex Tour» и «Pegas Touristik», «ФИО4», «Пак Групп» и другими. При этом, Яфаева оставляла себе предназначающиеся для неё проценты. Оборот ИП «ФИО5» ежегодно составлял более 100 000 000 рублей. Периодически были проблемы, и приходилось привлекать заемные средства для оплаты путевок туроператорам и центру бронирования. В начале 2018 года она начала замечать, что ФИО368 берет денежные средства, оплаченные туристами и тратит их неизвестно куда. Часто бывало так, что денег внесенных туристами не хватало на производство оплат туроператорам и центру бронирования. Банковские карты всех сотрудников ИП ФИО368, на которые поступали денежные средства от клиентов туристического агентства, находились в общем пользовании по рабочим операциям всех менеджеров и ФИО368. Все операции по картам, переводы физическим лицам, оплаты туроператорам, представительские расходы, переводы юридическим лицам, прочие расходы, производились путем согласования с ФИО368 или лично самой Яфаевой. Кроме того на банковских картах также находилась частично ее заработная плата, за 8 месяцев она получила заработную плату в размере около 500 000 рублей, которые она соответственно могла использовать в личных целях. Денежные средства поступали от клиентов на их банковские карты для удобства и простоты бронирования, кроме того это было сделано в первую очередь для удобства самих клиентов, так как для перечисления денежных средств на расчетный счет, необходимо посещение ФИО3, во вторых движение денежных средств занимает от 1 до 3 рабочих дней. Кроме того, у ее бывшего мужа ФИО330 имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России», учитывая, что лимит по её банковской карте не превышал 150 000 рублей, было принято решение по согласованию ФИО368 о переводе денежных средств на карту ее мужа, откуда в последующем муж по указанию Яфаевой деньги снимал, передавал ей для внесения в кассу или передавал лично ФИО368, а также перечислял их туроператорам для оплаты путевок. Полученные ею в процессе работы денежные средства, как наличные, так и перечислением, она передавала ФИО368, либо по ее указанию оплачивала заявки. При этом были случаи, когда денежные средства приходили от одного туриста, а ФИО368 давала указание произвести оплату за другого туриста, согласно установленного ФИО368 графика платежей, либо оплатить иные ранее забронированные ФИО225. Такие решения принимала ФИО368. Она была наделена правом подписи в платежных документах ИП «ФИО5» в случае, если сама выдавала приходно-кассовый ордер. Утром ДД.ММ.ГГГГ она приехала на работу, в офисе находилась ФИО360, ФИО368 не пришла, телефон её был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ они приняли решение об обращении в правоохранительных органы по факту того, что ФИО368 не выходит с ними на связь и обратились в ОП № УМВД России по <адрес> /т.28 л.д.28-32/.

Свидетель ФИО323, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, в целом дала аналогичные Агафоновой показания, подтвердив наличие у ИП «ФИО5» агентских договоров с ООО «ТурБокс», ТО «КоралТревел Центр», «Anex Tour», «Pegas Touristik», а также порядок и способ получения денег ИП ФИО368 от клиентов. Подтвердив, что все банковские карты, на которые поступали денежные средства от клиентов находились в общем пользовании по рабочим операциям всех менеджеров и ФИО368, что все операции по картам, переводы физическим лицам, оплаты туроператорам, представительские расходы, переводы юридическим лицам, прочие расходы, производились путем согласования с ФИО368 или лично самой ФИО368. Сообщила, что денежные средства поступали от клиентов на их банковские карты для удобства и простоты бронирования и это было сделано в первую очередь для удобства самих клиентов. Полученные деньги от клиентов она передавала ФИО368, либо по ее указанию оплачивала заявки. При этом были моменты, когда денежные средства приходили от одного туриста, а ФИО368 давала указание произвести оплату за другого туриста, согласно ее установленного графика платежей. Такие решения принимала ФИО368. О том, что туристическое агентство имеет какие-то финансовые проблемы и образовался кассовый разрыв ей неизвестно, так как деятельность туристического агентства не прерывалась, все туристы всегда улетали вовремя, никаких проблем по выезду не возникло. Она была наделена правом подписи в платежных документах ИП «ФИО5» в случае, если сама выдавала приходно-кассовый ордер. Утром ДД.ММ.ГГГГ она приехала на работу, в офисе находились ФИО422 и ФИО467, ФИО368 не пришла. ДД.ММ.ГГГГ они приняли решение об обращении в правоохранительных органы по факту того, что ФИО368 не выходит с ними на связь и обратились в ОП № УМВД России по <адрес>. При этом также показала, что ФИО368 предложила ей работу на должности менеджера осенью 2017 года и с нею был заключен трудовой договор ИП ФИО368. У неё была заработная плата в размере 10 000 рублей и проценты от продажи ФИО225. Денежные средства она получала от ФИО368 путем перечисления на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» или наличными денежными средствами. Кроме того, в августе 2018 года также была открыта банковская карта Тинькофф, на которую 2 раза перечислялась заработная плата от ИП ФИО368. У её банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, лимит снятия был 350 000 рублей. Наряду с этим у неё имелась банковская карта ПАО ФИО3 ВТБ счет №. У ИП «ФИО5» был открыт счет в ФИО3 Тинькофф. Когда она устроилась работать у ФИО368 уже работали ФИО283 и ФИО360 /т.28 л.д.171-175/.

Свидетель ФИО265, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что является супругой ФИО398 и в целом дала аналогичные ему показания, подтвердив бронирование поездки в Тайланд в туристическом агентстве «Пять звезд» в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 217 000 рублей и оплату ФИО225 в полном объеме /т.24 л.д.195-197/.

Свидетель Потерпевший №61 суду показала, что является супругой ФИО396 и в целом дала аналогичные ему показания, подтвердив приобретение путевки для отдыха в Грецию стоимостью 153 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. При этом сообщила, что они, приобретая ФИО225 общались с ФИО422. Потом им стало известно, что их деньгами была оплачена путевка другим лицам.

Свидетель ФИО292, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с целью бронирования ФИО225 в Турцию ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно со своей подругой Потерпевший №83 приехала в офис туристического агентства «Пять звезд». ФИО368 предложила им ФИО225 в Турцию на двоих в период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 69 400 рублей. Так как у нее денежных средств в наличии не было, то Потерпевший №83 согласилась оплатить за нее ФИО225, с последующим возвратом ей денежных средств. В этот же день, в офисе туристического агентства Потерпевший №83 внесла в кассу туристического агентства 69 400 рублей. ФИО368 выписала им квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 69 400 рублей на ее имя, предоставила договор, заключенный между ней и ИП «ФИО5» и выдержку из компьютера о брони ФИО225. Денежные средства, которые Потерпевший №83 внесла в кассу были Потерпевший №83, она никаких денежных средств не вносила, договор и квитанцию она попросила оформить на своё имя, так как её не отпускали в отпуск с работы, а в случае предоставления договора и чека об оплате её бы отпустили. ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации они узнали, что в отношении руководителя туристического агентства «Пять звезд» возбуждено уголовное дело /т.15 л.д.65-67/.

Свидетель Свидетель №3, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что является супругой Потерпевший №62 и в целом дала аналогичные ему показания, подтвердив оплату ФИО225 в Индию в размере 84 500 рублей и сообщив, что денежные средства принадлежали мужу/т.20 л.д.164-166/.

Свидетеля Свидетель №2, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон в целом дала аналогичные ФИО14 показания, подтвердив внесение ею ДД.ММ.ГГГГ денег матери ИП ФИО368 в размере 70 000 рублей в качестве оплаты ФИО225 в Тайланд. При этом сообщила, что денежные средства она передавала менеджеру Агафоновой. Вместе с тем показала, что ФИО225 был подобран по её просьбе ФИО422 /т. № л.д.85-87/.

Свидетель ФИО325, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что ФИО368 утром ДД.ММ.ГГГГ ушла на работу, вечером ей позвонила сотрудница туристического агентства и пояснила, что ФИО368 нет на работе. ФИО368 могла уехала в <адрес>, так как у нее там друзья. Вместе с ФИО368 в туристическом агентстве работают девушки по имени Юля и ФИО201. В собственности у ФИО5 ничего нет /т. 28 л.д.1-3/.

Свидетель Свидетель №4, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что Потерпевший №156 являлась его супругой и в целом в части бронирования ФИО225 для поездки супруги с детьми в Турцию дал аналогичные ФИО384 показания, подтвердив оплату ФИО225 стоимостью 280 000 рублей /т.13 л.д.61-63/.

Свидетель ФИО327, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что является супругом Потерпевший №27 и в целом дал аналогичные ей показания, подтвердив оплату ФИО225 в Турцию супругой     ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 700 рублей /т.13 л.д.147-150/.

Свидетель ФИО328, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что представляет интересы ООО «Вертикаль». В 2014 года между ООО «Вертикаль» и ООО «Пять звезд» заключен договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, офис 5, где осуществлялась реализация туристических путевок. В 2015 году ООО «Пять звезд» переименовалось и стало осуществляться деятельность ИП «ФИО5», договоры аренды с этого времени были заключены с ИП «ФИО5». В августе 2018 года у ИП «ФИО5» образовалась задолженность за аренду помещений за 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции было осмотрено офисное помещение ИП «ФИО5» /т.28 л.д.80-82/.

Свидетель ФИО329, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что с апреля 2017 года работает менеджером в ООО «ФИО225-БОКС» в офисе бронирования в <адрес>. В ее должностные обязанности входит: бронирование заявок, работа с агентствами. Директором офиса бронирования является Потерпевший №173 Туроператор непосредственно создает и продает туристический продукт, турагентство подбирает и бронирует ФИО225 у туроператора в интересах туриста, а также принимает от туриста денежные средства для последующей передачи их туроператору. Центр бронирования ООО «ФИО225-БОКС» предоставляет многофункциональный личный кабинет для турагентств для более удобной работы с туроператорами с которыми у их общества заключены договора и в случае если турагентство работает через центр бронирования, денежные средства поступают к туроператору тоже через центр бронирования. ИП ФИО5 заключила договор с их центром бронирования в декабре 2017 года, а также с некоторыми туроператорами напрямую. У ИП ФИО5 работали три сотрудника в том числе и Агафонова с ФИО422. Так к ИП ФИО5 обращались туристы для приобретения путевок. ИП ФИО368 и ее сотрудники осуществляли подбор ФИО225 через поисковики туроператоров, заключали договора с туристами, принимали от них денежные средства и заводили заявки, либо в личном кабинете центра бронирования, либо в личном кабинете у туроператора. Когда заявка заводилась через их личный кабинет, они уже в последующем бронировали эту заявку у туроператора. В последующем ИП Яфаева оплачивала на расчетный счет, либо в кассовый узел их центра бронирования денежные средства, оставляя свои проценты себе. Туроператор давал стоимость в которую входило вознаграждение для турагентства в некотором процентном соотношении от стоимости тура. Далее, после этого они уже непосредственно проводили оплату туроператорам. ИП Яфаева через них работала с туроператорами «Anex Tour» и «Pegas Touristik». Все туристы ИП Яфаевой до 17 сентября 2018 года были отправлены. При этом, ИП Яфаева Г.М. производила оплаты в полном объеме в последний момент, иногда за несколько часов до выезда туристов. По состоянию на 17.09.2018 все заявки, поступившие от ИП Яфаевой Г.М. в центр бронирования были либо полностью оплачены, либо не оплачены вообще, а именно была не оплачена 121 заявка, в их центре бронирования нет обязательной предоплаты со стороны турагентства за ФИО225, есть обязательная полная оплата перед началом ФИО225. Принятые денежные средства ИП ФИО5 от туристов, не отображаются в центре бронирования, поскольку они не видят договора ФИО368, поэтому они не могут отследить за кого конкретно вносятся денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ним в офис пришли ФИО368 и ФИО422, которые сказали, что у них заморожен расчетный счет в ФИО3 и они ждут разблокировки денежных средств и возможности оплатить заявки с вылетом на 15 и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 470 930, 67 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они позвонили Потерпевший №173 и попросили одолжить денежные средства для оплаты заявок до ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ДД.ММ.ГГГГ клиентам уже надо было вылетать. Так как на протяжении года они работали с ИП ФИО5 и каких-либо вопросов не возникало, Потерпевший №173 ДД.ММ.ГГГГ дала бухгалтерии ООО «ФИО225-БОКС» задание оплатить заявки 11 клиентам на 1 470 930, 67 рублей, которые списком прислала ФИО368, гарантируя возврат указанной суммы ООО «ФИО225-БОКС» ДД.ММ.ГГГГ до 10 часов. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО368 написала Потерпевший №173 в ватсапе в 07 часов «мы едем» и Потерпевший №173 с указанного времени больше не могла до нее дозвониться. В 10 часов Потерпевший №173 дозвонилась до ФИО422, которая сказала, что передала ФИО368 800 000 рублей и она выехала к ним в офис. После чего ФИО422 сказала, что не может дозвониться до ФИО368 и где она может находится, она не знает. Затем ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №173 пришлось оплатить заявки в кассу на сумму 1 470 930, 67 рублей из своих собственных средств. ФИО368 утверждала, что всеми финансовыми вопросами занимаются ФИО422 и ФИО466, они решают какие заявки оплатить. ФИО368 говорила, что ФИО422 финансовый директор, а Агафонова бухгалтер /т.28 л.д.95-98/.

Свидетель ФИО305, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что Потерпевший №177 является её снохой. ФИО360 работала в туристическом агентстве, где руководителем являлась ФИО365 сентябре 2018 года от ФИО360 ей стало известно о том, что ФИО5 не вышла на работу, на телефонные звонки не отвечала. У нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» № ****1651, № счета 40817 810 3 0600 6327434, которой периодически пользовалась ФИО360 На её карту иногда приходили денежные средства через «Сбербанк Онлайн» по работе ФИО360 Примерно ДД.ММ.ГГГГ у ФИО360 был заблокирован вход в Сбербанк Онлайн с связи с частыми переводами денежных средств, в связи с чем она обратилась к ней с целью воспользоваться ее банковской картой по работе. Она согласилась и отдала на временное пользование ФИО360 свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Какие денежные средства перечислялись ей на банковскую карту она не знает, банковская карта находилась в пользовании у ФИО360 в период с ДД.ММ.ГГГГ по конец сентября 2018 года /т.28 л.д. 99-101/.

Свидетель ФИО330, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что до апреля 2019 года он состоял в браке с ФИО463. У него имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» №. С 2017 года ФИО464 официально работала у ИП ФИО368. У ФИО460 имелась банковская карта ПАО «Сбербанк России» с лимитом снятия 150 000 рублей. Учитывая, что лимит по банковской карте ФИО461 не превышал 150 000 рублей, по согласованию ФИО368 и с его согласия на его банковскую карту перечислялись денежные средства, которые он снимал и передавал своей жене ФИО462, либо перечислял деньги туроператорам по указанию ФИО368. Иногда он сам передавал денежные средства ФИО368 либо ФИО360 Какая сумма была перечислена ему на банковскую карту, он не считал. Со слов ФИО465 ДД.ММ.ГГГГ Яфаева не вышла на работу, на телефонные звонки не отвечала /т.28 л.д.218-220/.

Свидетель ФИО331, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что на протяжении 10 лет он пользовался услугами туристического агентства «Пять звезд», руководителем которого являлась Яфаева. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонила ФИО360 и попросила о встрече, он встретился с ней и Яфаевой в кафе по адресу: <адрес>. ФИО368 сказала, что хочет расширить свой бизнес, зарегистрировать еще одну организацию, которая будет заниматься обслуживанием какой-то крупной ФИО4 в части реализации путевок и авиабилетов, для этих целей ей необходимо чтобы на счету новой организации находились денежные средства в сумме 10 млн. рублей и ей не хватает 2 300 000 рублей, попросив у него эту сумму. Яфаева сказала, что вернет деньги в течение 3 месяцев и при необходимости заключит с ним договор займа до ДД.ММ.ГГГГ. Он согласился дать деньги ФИО368 в заем. Вечером ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа к нему домой в <адрес> приехала ФИО360, так как со слов последней Яфаева уехала по своим делам и он передал ей 2 300 000 рублей, ФИО360 написала собственноручно расписку о получении денег. Договор займа ему не нужен был и он не стал акцентировать на нём внимание. Примерно через неделю от своих знакомых ему стало известно о том, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто, Яфаева скрылась с денежными средствами клиентов. После чего ему позвонила ФИО360 и сообщила, что ФИО5 скрылась с денежными средствами, офис туристического агентства закрыт и опечатан сотрудниками полиции. ФИО422 сказала, что раз ФИО368 скрылась, от долга по расписке она отказываться не будет и в силу своих возможностей будет возвращать ему денежные средства. Вернула ему ФИО422 15 000 рублей /т.28 л.д.230-232/.

Свидетель ФИО332, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что на протяжении 5 лет она пользовалась услугами туристического агентства «Пять звезд», руководителем которого являлась Яфаева Г.М. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО360 и попросила от имени Яфаевой в заем 680 000 рублей под проценты для развития бизнеса. Ранее ФИО368 неоднократно она одалживала денежные средства для развития бизнеса и ФИО368 их возвращала. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она приехала в офис туристического агентства «Пять звезд» по адресу: <адрес>, где находилась ФИО360 Последняя позвонила ФИО368 и сообщила о том, что она приехала и привезла денежные средства в сумме 680 000 рублей. Далее ФИО422 сказала, что ФИО368 подойти не может. Затем ФИО422 написала ей расписку о получении денежных средств в сумме 680 000 рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО368 с целью возврата денежных средств. Однако ФИО368 ей сказала, что немного задержит возврат денег и отдаст через неделю, так как один из туроператоров, с которыми она непосредственно работала и оплатила ФИО225, не выполнил свои обязательства по возврату туристов с отдыха и что за свой счет ей придется возвращать клиентов с отдыха. Примерно через неделю из средств массовой информации ей стало известно, что туристическое агентство «Пять звезд» закрыто, Яфаева скрылась с денежными средствами клиентов. Она не дозвонилась до Яфаевой, дозвонилась до ФИО422, которая сказала, что Яфаева скрылась со всеми денежными средствами. ФИО360 также сказала, что раз Яфаева скрылась, от долга по расписке она отказываться не будет и в силу возможностей будет возвращать ей денежные средства /т. 28 л.д. 248-250/.

Свидетель ФИО266, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что является сестрой ФИО265 в целом дала аналогичные последнему показания подтвердив, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» по просьбе ФИО398 перечислила на банковскую карту ФИО360 денежные средства в сумме 90 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 20 000 рублей, дав таким образом их в долг ФИО398. В дальнейшем, ФИО265 вернула ей 110 000 рублей /т.24 л.д.198-200/.

Свидетель ФИО333, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показала, что в августе 2018 года она совместно со своей семьей запланировали выезд в Турцию на сентябрь 2018 года. Для чего она созвонилась с ФИО422 и последняя сообщила стоимость ФИО225 на троих 75 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она обратилась в офис туристического агентства «Пять Звезд» и находясь там перевела деньги со своей банковской карты на счет туроператора «ФИО225-БОКС». Вылет должен был состояться в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ через соцсети ей написала девушка с центра бронирования о том, что их путевка не оплачена, денежные средства на счет туроператора не поступили. В дальнейшем она обратилась в офис АО «Альфа-ФИО3», где написала заявление на отмену транзакции и денежные средства ей были возвращены на банковскую карту /т.5 л.д. 160-162/.

Свидетель Свидетель №1, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон в целом дала аналогичные Потерпевший №166 показания, подтвердив оплату ДД.ММ.ГГГГ с её банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту Агафоновой ФИО225 в Турцию на троих в период с 20 по ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 108 000 рублей. При этом сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ она посоветовала своей подруге Потерпевший №163 обратиться к ФИО368 для подбора ФИО225, она позвонила ФИО368 и сообщила ей номер телефона Потерпевший №163. Далее она по просьбе Потерпевший №163 для приобретения последней ФИО225 в Турцию с 20 по ДД.ММ.ГГГГ перечислила со своей банковской карты по указанию ФИО368, на карту ФИО422, привязанную к номеру телефона 89061009996, денежные средства в сумме 30 000 рублей, потом Потерпевший №163 перечислила ей 17 000 рублей, которые она перечислила также ФИО422. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО368 скрылась /т.8 л.д.1-4/.

Вина подсудимой также подтверждается:

-заявлением Потерпевший №173 о преступлении /т.1 л.д.7/, документами ООО «ФИО225-Бокс», квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 470 930, 67 рублей с таблицей, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, заказами, заявками, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Исеть Трэвел» и ООО «ФИО225-Бокс», документами ООО «Анекс Магазин Регион», трудовым договором Потерпевший №173 с ООО «ФИО225-Бокс» от ДД.ММ.ГГГГ, перепиской Потерпевший №173 путем смс сообщений с абонентом 89279533302 ФИО368 /т.1 л.д.24-91, протоколом осмотр места происшествия (далее ОМП) от ДД.ММ.ГГГГ, помещения ООО «ФИО225 Бокс» №, расположенного в 37 корпусе по <адрес> /т.1 л.д.94-101/;

-заявлением Потерпевший №174 о преступлении /т.1. л.д.138/;

-заявлением Потерпевший №175 о преступлении /т.1 л.д.169/, копией исполнительных листов судов от 5 и ДД.ММ.ГГГГ о взыскании денег с ИП ФИО368 в пользу Потерпевший №175 и её матери ФИО299 в сумме 237 400 рублей, внесенных Потерпевший №175 за ФИО225; квитанций к приходно-кассовому ордеру №№ и 493 от ДД.ММ.ГГГГ, договоров № между ФИО368 и ФИО299, № между Яфаевой и Потерпевший №175, бланков и чека - заказов, копией доверенности Мусиенко /т.1 л.д.203-224/;

-заявлением ФИО396 о преступлении /т.1 л.д.240/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 500 рублей, бланком заказа, документами о бронировании, выпиской о движении денежных средств по счету ФИО396, подтверждающей оплату ФИО225 /т. 2 л.д. 5-9/;

-заявлением ФИО422 о преступлении /т. № л.д.34/, протоколом выемки у ФИО422 от ДД.ММ.ГГГГ выписок по счетам, копий кредитных договоров, других документов ФИО422, касающихся работы ИП ФИО368 /т. № л.д.80-197/, протоколом ОМП от ДД.ММ.ГГГГ, банкомата АО «ФИО3 Тинькофф» по адресу: <адрес> /т. № л.д. 199-204/;

-заявлением ФИО423 о преступлении /т. № л.д.228/, квитанцией на ФИО423 к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 88500 рублей /т. 2 л.д. 238/;

-заявлением ФИО424 о преступлении /т.3 л.д.1/, чеком о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.3 л.д. 12/;

-заявлением ФИО382 о преступлении /т. № л.д.23/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 10 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42400 рублей и 42390 рублей соответственно, копиями электронных билетов и маршрутных квитанций /т. 3 л.д. 37-42/;

-заявлением ФИО6 о преступлении /т. № л.д.52/, подтверждением ФИО225 ФИО6 /т.3 л.д.53/;

-заявлением Потерпевший №145 о преступлении /т. № л.д.72/, выписками из ФИО3, листом бронирования, смс перепиской Потерпевший №145 с Агафоновой /т. № л.д.79-91/;

-заявлением Потерпевший №147 о преступлении /т. 3 л.д.139/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на сумму 165000 рублей, бланком заказа, /т. № л.д. 151-152/;

-заявлением ФИО369 /т. № л.д.163/, копиями чеков об оплате от 13 и ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами переписки ФИО369 с ФИО422, бронью /т.№ л.д. 188-202/;

-заявлением Потерпевший №1 о преступлении /т. № л.д.214/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на 153000 рублей, бланком заказа /т. № л.д. 238-239/;

-заявлением Потерпевший №2 о преступлении /т. № л.д.1/, чеком об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, скриншотами переписки Потерпевший №2 с ФИО422 /т. № л.д. 10-14;

-заявлением Потерпевший №149 о преступлении /т. № л.д.25/, справкой о состоянии вклада Потерпевший №149, чеком о переводе денег, скриншотом смс переписки Потерпевший №149 с Агафоновой /т.4 л.д.26-36/;

-заявлением Потерпевший №150о преступлении /т. № л.д.56/, скриншотом смс переписки Потерпевший №150 /т.4 л.д.57-63/;

-заявлением Потерпевший №151 о преступлении /т. № л.д.97/; квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 30, 31 августа, ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по счету Потерпевший №151 /т.4 л.д.119-121/;

-заявлением ФИО417 о преступлении /т. № л.д.131/, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 208 000 рублей и чеком о переводе денег, агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, листом бронирования к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ на 98791 рубль ООО «ФИО225-БОКС» /т.4 л.д.132-142/;

-заявлением Потерпевший №153 о преступлении /т.4 л.д.165/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на 64 300 рублей и заявкой /т.4 л.д.178-179/;

-заявлением Потерпевший №154 о преступлении /т.4 л.д.190/, скриншотом переписки Потерпевший №154 с ФИО368, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на сумму 94700 рублей, договором Потерпевший №154 с ИП ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ, бланком заказа /т. 4 л.д.191-196, 206-236/;

-заявлением Потерпевший №155 о преступлении /т.4 л.д.246/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 108 200 рублей и заказом /т.4 л.д.247/;

-заявлением ФИО379 о преступлении /т.5 л.д.38/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 108 200 рублей и заказом /т.5 л.д.39/;

-заявлением Потерпевший №92 о преступлении /т. 5 л.д.17/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 104 950 рублей /т.5 л.д. 27;

-заявлением Потерпевший №93 о преступлении /т. 5 л.д.60/, квитанцией к приходно-кассовому на 113 800 рублей и агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денег Потерпевший №93, заявкой /т.5 л.д. 79-84/;

-заявлением Потерпевший №94 о преступлении /т. 5 л.д.    94/, чеком от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денег Потерпевший №94 в размере 97500 рублей, выпиской по операциям по банковской карте, скриншотами по переписке Потерпевший №94 с ФИО368 /т. 5 л.д. 102-122/;

-заявлением Потерпевший №95 о преступлении /т. 5 л.д.133/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №95 на 95 000 рублей, бланком заказа /т. 5 л.д. 143-144/;

-заявлением ФИО418 о преступлении /т. 5 л.д.175/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО418, электронными билетами, ваучером, листком расчета стоимости ФИО225 /т.6 л.д.4-7/;

-заявлением Потерпевший №158 о преступлении /т.6 л.д.19/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на имя Потерпевший №158 на 50900 рублей и агентским договором Потерпевший №158 с ИП ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждением ФИО225 /т.6 л.д.20-22/;

-заявлением ФИО418 о преступлении /т. 6 л.д.41/, счетом на оплату и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 88 000 рублей, выпиской по лицевому счету и учредительными документами ООО «ВК СТРОЙ» /т.6 л.д.53-55, 62-84/;

-заявлением ФИО419 о преступлении /т. 6 л.д.92/, отчетами по счету банковских карт ФИО419, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей /т. № л.д.93, 118-121/;

-заявлением Потерпевший №162 о преступлении /т.6 л.д.132/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 75000 рублей, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №162 и ИП ФИО368, подтверждением бронирования /т.6 л.д.175-182/;

-заявлением Потерпевший №163 о преступлении /т. 7 л.д.11/, чеками, выпиской по счету ФИО459 об оплате ФИО225 Потерпевший №163 от ДД.ММ.ГГГГ /т.7 л.д.12-13, т.8 л.д.5-6/;

-заявлением Потерпевший №96 о преступлении /т. 7 л.д.35/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 229 500 рублей, заказом /т. 7 л.д.50-52/;

-заявлением ФИО370 о преступлении /т.7 л.д.64/, информационными документами для перелета, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 335 000 рублей /т.7 л.д.65-67/;

-заявлением Потерпевший №97 о преступлении /т.7 л.д.90/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на 170 200 рублей, договором, заказом от ДД.ММ.ГГГГ /т. 7 л.д. 106-112/;

-заявлением ФИО420 о преступлении /т. 7 л.д.123/, справкой ПАО «Сбербанк России» о расчетном счете ООО «ФММГ», платежными поручениями ООО «ФММГ» от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денег ИП Яфаевой /т.7 л.д.165-167/, реквизитами счета ФИО420, историей операций по дебетовой карте ФИО420 и чеком о перечислении ФИО420 179 000 рублей /т.7 л.д.181-183/;

-заявлениями Потерпевший №164 о преступлении /т.7 л.д.195,206,214/, агентским договором ИП ФИО368 с Потерпевший №164 и квитанцией к приходно-кассовому ордеру на 259 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ /т.7 л.д.196-199/;

-заявлением Потерпевший №166 о преступлении /т.7 л.д.239/, бланком заказа Потерпевший №166 и чеком об оплате Потерпевший №166 ФИО225 от ДД.ММ.ГГГГ /т.7 л.д.242,251/;

-заявлением Потерпевший №98 о преступлении /т.8 л.д.16/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 287 000 рублей за ФИО225 Потерпевший №98 и ФИО403 /т. 8 л.д. 35/;

-заявлением Потерпевший №99 о преступлении /т.8 л.д.45/, квитанциями к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 61 016 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на 44 600 рублей /т.8 л.д.55/;

-заявлением ФИО371 о преступлении /т.8 л.д.74/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру на 217 000 рублей и договором от ДД.ММ.ГГГГ, бланком заказа /т.8 л.д.91-95/;

-заявлением ФИО406 о преступлении /т.8 л.д.130/;

    -чеками о перечислении денег ФИО406 14 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО422 в размере 338 000 рублей, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 14 и ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ /т. № л.д. 150-152, 159-162/;

-заявлением Потерпевший №167 о преступлении /т.8 л.д.178/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 80 000 рублей, информацией о забронированном ФИО225 /т.8 л.д.188-189/;

-заявлением Потерпевший №168 о преступлении /т.8 л.д.206/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 97 500 рублей и распечаткой по предварительной брони /т.8 л.д.215-216/;

-заявлением ФИО385 о преступлении /т.8 л.д.234/, балансом банковской карты Сулеймманова, отражающим перечисление денег ДД.ММ.ГГГГ /т.8 л.д. 242-244/;

-заявлением Потерпевший №102 о преступлении /т. 9 л.д.14/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 147000 рублей /т. 9 л.д.26/;

-заявлением Потерпевший №16 о преступлении /т. 9 л.д.40/, выпиской с банковского счета Потерпевший №16 о перечислении денег 28 и ДД.ММ.ГГГГ и скриншотами с телефона, листом бронирования /т. 9 л.д.41-43, 53-54/;

-заявлением Потерпевший №169 о преступлении /т.9 л.д.69/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 15, 22 августа и ДД.ММ.ГГГГ о получении денег в общей сумме 123 200 рублей /т.9 л.д.71/;

-заявлением Потерпевший №103 о преступлении /т. 9 л.д.96/, чеками о переводе денег ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245 500 рублей, скриншотами с мобильного телефона переписки Потерпевший №103 с ФИО422 /т.9 л.д.97-103/;

-заявлением ФИО421 о преступлении /т.9 л.д.125/;

-заявлением Потерпевший №104 о преступлении /т. 9 л.д.150/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 рублей, распечаткой предварительной брони и агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Яфаеой и Потерпевший №104 /т. 9 л.д.163-168/;

-заявлением ФИО29 о преступлении /т.9 л.д.182/, чеками об оплате от 08 и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, скриншотами переписки ФИО29 с ФИО422 /т. 9 л.д.195-205/;

-заявлением Потерпевший №105 о преступлении /т. 9 л.д.220/, чеками о перечислении денег Потерпевший №105 от 8 и ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ФИО3 по счету Потерпевший №105 /т.9 л.д.230-234/;

-заявлением ФИО407 о преступлении /т.9 л.д.249/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, маршрутным листом, выпиской по счету, подтверждающей перечисление денег, распечаткой переписки с Яфаевой /т.10 л.д.8-17/;

-заявлением Потерпевший №107 о преступлении /т.10 л.д.33/, банковской выпиской, подтверждающей перечисление денег ФИО422 /т.10 л.д.44/;

-заявлением Потерпевший №172 о преступлении /т.10 л.д.58/, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №172 и квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 60 000 рублей /т.10 л.д.79-82/;

-заявлением Потерпевший №108 о преступлении /т.10 л.д.96/, чеком от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №108 денег в сумме 67800 рублей /т.10 л.д.105/;

-заявлением Потерпевший №4 о преступлении /т.10 л.д.119/, заявлением Потерпевший №119 о преступлении /т.12 л.д.95/, квитанциями к приходно-кассовым ордерам от 15 и ДД.ММ.ГГГГ на 185600 рублей, 142 800 рублей, 259 000 рублей, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №164, скриншотом по переписке /т.10 л.д.143-148/;

-заявлением Потерпевший №109 о преступлении /т.10 л.д.162/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 219 500 рублей, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ, листом брони ФИО225 /т.10 л.д.179-183/;

-заявлением Потерпевший №17 о преступлении /т.10 л.д.197/, агентским договором между Потерпевший №17 и ИП ФИО368 от ДД.ММ.ГГГГ, листом бронирования ФИО225, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 164 700 рублей /л.д.198-205/;

-заявлением Потерпевший №110 о преступлении /т.10 л.д.228/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 98 000 рублей и агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №110 /т.10 л.д.244-248/;

-заявлением Потерпевший №111 о преступлении /т. 11 л.д.12/, историей операций по дебетовой карте Потерпевший №111, подтверждающей перечисление 80 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ /т.11 л.д.24/;

-заявлением Потерпевший №112 о преступлении /т.11 л.д.39/, банковскими чеками от 22 марта и ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 100 000 и 99 000 рублей, информацией о брони, скриншотами переписки ФИО385 с ФИО422 /т. 11 л.д.55-63/;

-заявлением Потерпевший №113 о преступлении /т.11 л.д.78/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 10 и ДД.ММ.ГГГГ на 103 000 и 25 000 рублей /т.11 л.д.79/;

-заявлением Потерпевший №114 о преступлении /т.11 л.д.101/, выпиской по счету банковской карты Потерпевший №114, подтверждающей оплату денег 16 августа и ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 134 208 рублей /т.11 л.д.102-103/;

-заявлением Потерпевший №15 о преступлении /т.11 л.д.127/, заявкой на ФИО225, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 19 600 рублей /т.11 л.д.128-130/;

-заявлением Потерпевший №115 о преступлении /т.11 л.д.153/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 77 000 рублей, выпиской о брони /т.11 л.д.163-164/;

-заявлением Потерпевший №118 о преступлении /т.11 л.д.179/, листом бронирования, сведениями ФИО3 об операциях по счету, подтверждающими перечисление ФИО410 денег в размере 121 500 рублей /т.11 л.д.180-186/;

-заявлением Потерпевший №116 о преступлении /т.11 л.д.210/, сведениями о счете ФИО409, чеками об оплате ФИО225 и сведениями по счету из ФИО3, заявлением ФИО285 о досрочном возврате займа, договором займа от ДД.ММ.ГГГГ год была между ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО409, листом бронирования, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 000 рублей /т.11 л.д.211-230, 241-247/;

-заявлением ФИО16 о преступлении /т. 12 л.д.18/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 89 800 рублей и договором от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО368 и ФИО374, бланком заказа, чеками о перечислении денег от 21 и ДД.ММ.ГГГГ в размере 44900 рублей /т.12 л.д.31-37/;

-заявлением Потерпевший №20 о преступлении /т.12 л.д.51/, историей операций по банковской карте Потерпевший №20, подтверждающей перечисление денег на карту ФИО422 /т.12 л.д.79-81/;

-заявлением Потерпевший №12 о преступлении /т.12 л.д.120/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 40 500 рублей, бланком заказа, выписками по счетам /т.12 л.д.134-138/;

-заявлением Потерпевший №21 о преступлении /т.12 л.д.152/, историей и справками операций по карте, подтверждающих перечисление Потерпевший №21 денег в размере 104 798,82 рублей /т.12 л.д.168-170/;

-заявлением Потерпевший №22 о преступлении /т.12 л.д.183/, бланком-заказа, выпиской по счету, подтверждающей перечисление Потерпевший №22 денег в сумме 48000 рублей /т.12 л.д.201-202/;

-заявлением Потерпевший №23 о преступлении /т.12 л.д.214/;

-заявлением Потерпевший №24 о преступлении /т.12 л.д.235/, чеками о перечислении ФИО383 денег в сумме 40 800 рублей, скриншотами переписки ФИО383 с ФИО422 и скриншотом информации о ФИО225 /т.12 л.д.246-252/;

-заявлением Потерпевший №13 о преступлении /т.13 л.д.15/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 61500 рублей, подтверждающей внесение денег ФИО378, бланком заказа /т.13 л.д.28- 29/;

-заявлением ФИО25 о преступлении /т.13 л.д.43/, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ИП ФИО379 ИП ФИО368 280 000 рублей /т.13 л.д.57-58/;

-заявлением Потерпевший №26 о преступлении /т.13 л.д.75/, выпиской по счету, подтверждающей перечисление ФИО385 денег в размере 79800 рублей /т.13 л.д.87/;

-заявлением Потерпевший №14 о преступлении /т.13 л.д.101/, чеком о перечислении денег Потерпевший №14 /т.13 л.д.106-107/;

-заявлением Потерпевший №27 о преступлении /т.13 л.д.128/, квитанцией на имя ФИО386 к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 87 700 рублей, распечаткой брони ФИО225 /т.13 л.д.132,141-143/;

-заявлением Потерпевший №121 о преступлении /т.13 л.д.163/, чеками ФИО3 об оплате Потерпевший №121 ФИО225 в сумме 86000 рублей, скриншотами переписки Потерпевший №121 с ФИО422 /т.13 л.д.172-176/;

-заявлением Потерпевший №7 о преступлении /т.13 л.д.191/, договором ИП ФИО368 с ФИО356, бланком заказа, скриншотами переписки с Яфаевой о бронировании ФИО225, квитанциями к приходно-кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 250 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей, а также договором ИП ФИО368 с ФИО356 от ДД.ММ.ГГГГ № /т. 13 л.д.222-234/;

-заявлением Потерпевший №11 о преступлении /т.13 л.д.248/, выпиской по счету, подтверждающей перечисление Потерпевший №11 41 400 рублей /т.14 л.д.7/;

-заявлением Потерпевший №53 о преступлении /т.14 л.д.21/, квитанциями к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 64700 рублей, подтверждающих оплату ФИО225 Потерпевший №53, договором № от ДД.ММ.ГГГГ, бланком заказа /т.14 л.д.46-52/;

-заявлением Потерпевший №54 о преступлении /т.14 л.д.66/, историей операций по банковской карте Потерпевший №54, подтверждающей оплату ею за ФИО225 31 450 рублей /т.14 л.д.91-94/;

-заявлением Потерпевший №55 о преступлении /т.14 л.д.108/, выпиской по счету, чеками об операциях ФИО3, подтверждающих перечисление ФИО385 за ФИО225 313 500 рублей, скриншотами переписки ФИО385 с ФИО422 /т.14 л.д.126/;

-заявлением Потерпевший №56 о преступлении /т.14 л.д.141/, чеком от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №56 ФИО225 в сумме 62 484 рубля, бланком заказа /т.14 л.д.142/;

-заявлением Потерпевший №57 о преступлении /т.14 л.д.168/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 64 600 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 22 900 рублей, подтверждающими оплату ФИО394 ФИО225, бланком заказа /т. 14 л.д. 178-180/;

-заявлением Потерпевший №122 о преступлении /т.14 л.д.194/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 18400 рублей, подтверждающей оплату части стоимости ФИО225 Потерпевший №122, заказом /т.14 л.д. 205-206/;

-заявлением Потерпевший №58 о преступлении /т. 14 л.д.220/, сканом онлайн перечисления ФИО368 денег в сумме 9 000 рублей на банковскую карту, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, подтверждающей оплату ФИО395 ФИО225, договором № между ФИО395 и ИП ФИО368, бланком – заказа /т.14 л.д.232-237/;

-заявлением Потерпевший №123 о преступлении /т.15 л.д.5/, выпиской по банковскому счету ФИО411, подтверждающей перечисление денег в размере 108 000 рублей на банковскую карту ФИО422, скриншотом переписке ФИО411 с ФИО368, квитанций к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО411 108 000 рублей /т. 15 л.д. 16-20/;

-заявлением Потерпевший №125 о преступлении /т. 15 л.д.35/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей внесение ФИО412 за ФИО225 134500 рублей /т. 15 л.д. 46/;

-заявлением Потерпевший №126 о преступлении /т.15 л.д.82/, чеком по операциям ФИО3 и квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 67 600 рублей, подтверждающих внесение ФИО413 денег за ФИО225, скриншотом переписки /т.15 л.д.93-94/;

-заявлением Потерпевший №91 о преступлении /т.15 л.д.108/, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Яфаева и ФИО405, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей внесение ФИО405 денег за ФИО225 70 000 рублей /т.15 л.д.109-114/;

-заявлением Потерпевший №127 о преступлении /т.15 л.д.136/, чеком по операции Сбербанк онлайн, подтверждающим оплату Потерпевший №127 части стоимости ФИО225 95 000 рублей, скриншотом переписке Потерпевший №127 о приобретении ФИО225 /т.15 л.д.137-140/;

-заявлением Потерпевший №128 о преступлении /т.15 л.д.164/, выписками из ФИО3 об оплате Потерпевший №128 ФИО225 /т.15 л.д.166-167/;

-заявлением Потерпевший №124 о преступлении /т.15 л.д.189/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 40000 рублей, подтверждающей оплату указанной суммы за ФИО225 Потерпевший №124, бланком заказа, скриншотом переписки о бронировании ФИО225, письмом Потерпевший №124 туроператору «Корал тревел» и ответом последнего, подтверждающим, что ФИО225 не бронирован и не оплачен /т.15 л.д.201-205/;

-заявлением представителя Потерпевший №129 – ФИО334 о преступлении /т.16 л.д.14/, чеками по операциям Сбербанк онлайн, справкой ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ о наличии у Потерпевший №129 вклада, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей, договором № между Потерпевший №129 и ИП ФИО368, бланком заказа /т.16 л.д.34-41/;

-заявлением Потерпевший №8 о преступлении /т.16 л.д.57/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 148 300 рублей, подтверждающей оплату Потерпевший №8 ФИО225 /т.16 л.д.58/;

-заявлением Потерпевший №130 о преступлении /т.16 л.д.82/, чеками по операциям Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату Потерпевший №130 ФИО225 на сумму 81 300 рублей, скриншотами переписки с Яфаевой о бронировании ФИО225 /т.16 л.д.83-90/;

-заявлением Потерпевший №49 о преступлении /т.16 л.д.112/, бланком заказа, кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №49 с АО «ОТП ФИО3» на 46 600 рублей, заключенным с целью оплаты путевки Потерпевший №49 в Турцию /т.16 л.д.126-131/;

-заявлением Потерпевший №50 о преступлении /т.16 л.д.146/, квитанцией к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 28 000 рублей, подтверждающей оплату поездки Потерпевший №50, инфрмацией об отеле для проживания /т. 16 л.д.161-162/;

-заявлением Потерпевший №131 о преступлении /т.16 л.д.176/, выпиской по банковскому счету Потерпевший №131, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату Потерпевший №131 ФИО225 на сумму 149 000 рублей, заявкой, содержащей записи о том, что ФИО225 забронирован, скриншотами переписки о бронировании ФИО225 Потерпевший №131 с ФИО368 /т.16 л.д.187-199/;

-заявлением Потерпевший №51 о преступлении /т.16 л.д.213/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату Потерпевший №51 ФИО225 в сумме 56 000 рублей /т.16 л.д.224/;

-заявлением Потерпевший №52 о преступлении /т.16 л.д.238/;

-заявлениями ФИО415, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №19, о преступлении /т.3 л.д.117-120, т.17 л.д.12, 41, т.25 л.д.243/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО415 на сумму 125 400 рублей, подтверждающей оплату ФИО225 в Турцию Потерпевший №132, ФИО314, Потерпевший №133, Потерпевший №19, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО368 с ФИО415, бронью перелета, перепиской ФИО415 с ФИО422 /т. 3 л.д. 121-127, т.17 л.д.14-17/;

-заявлением Потерпевший №42 о преступлении /т.17 л.д.70/, выпиской по счету Потерпевший №42, подтверждающей оплату ей ФИО225 в размере 272 000 рублей, скриншотом переписки Потерпевший №42 с ФИО368 о бронировании ФИО225 /т.17 л.д.71-85, 96-112/;

-заявлением представителя ООО «Аскров» Потерпевший №43 о преступлении /т.17 л.д.125/, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату ООО «Аскров» ФИО225 в размере 867 400 рублей, учредительными документами ООО «Аскров» /т.17 л.д.143-158/;

-заявлением Потерпевший №44 о преступлении /т.17 л.д.173/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 154 000 рублей, подтверждающей оплату ФИО390 ФИО225, агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и ФИО390, бланком заказа /т.17 л.д.194-198/.

-заявлением Потерпевший №45 о преступлении /т.17 л.д.212/, банковским чеком и отчетами по счету карты, подтверждающими оплату ФИО225 Потерпевший №45 в размере 44 900 рублей /т.17 л.д.225-232/;

-заявлением Потерпевший №46 о преступлении /т.18 л.д.5/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату Потерпевший №46 ФИО225 в размере 108 000 рублей, выпиской из ФИО3 о перечислении указанной суммы денег, скриншотами переписки о бронировании Потерпевший №46 ФИО225 /т.18 л.д.6-14/;

-заявлением Потерпевший №47 о преступлении /т. 18 л.д.35/, приходно-кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ и кассовым чеком на 39800 рублей, чеком ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 30 000 рублей, чеком Сбербанк онлайн на 68200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из Сбербанка от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату ФИО225 Потерпевший №47 в размере 138 000 рублей, претензией и ответом ООО «Пегас Уфа» /т.18 л.д.48-53/;

-заявлением Потерпевший №134 о преступлении /т.18 л.д.68/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату Потерпевший №134 ФИО225 в сумме 112 600 рублей, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №134, бланком заказа /т.18 л.д.86-90/;

-заявлением Потерпевший №39 о преступлении /т.18 л.д.103/, отчетом по кредитной карте Потерпевший №39 и выпиской из ПАО «Сбербанк России», подтверждающих оплату им ФИО225 в размере 154 669,14 рублей /т.18 л.д.115-117/;

-заявлением Потерпевший №40 о преступлении /т.18 л.д.133/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 110 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 105 800 рублей, подтверждающими оплату ФИО391 ФИО225, бланком заказа ФИО225, трудовым договором ИП Яфаевой с ФИО422 от ДД.ММ.ГГГГ /т.18 л.д.147-148, 172/;

-заявлением Потерпевший №135 о преступлении /т.18 л.д.177/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 40 000 рублей, подтверждающей оплату Потерпевший №135 ФИО225, листом со сведениями о брони ФИО225 /т.18 л.д.189-190/;

-заявлением Потерпевший №136 о преступлении в котором она указала о хищении 83 992,72 рублей /т.18 л.д.206/, квитанций к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 84 000 рублей и выпиской из ФИО3, подтверждающей оплату Потерпевший №136 ФИО225 в размере и 83 992,72 рублей, договором № между ИП ФИО368 и Потерпевший №136, бланком заказа ФИО225 /т. 18 л.д.225-230/;

-заявлением Потерпевший №140 о преступлении /т.18 л.д.244/, скриншотом переписки Потерпевший №140 с Яфаевой, чеками по операциям Сбербанк онлайн, подтверждающими перечисление Потерпевший №140 денег за ФИО225 в размере 62 000 рублей /т.18 л.д.245-250/;

-заявлением Потерпевший №41 о преступлении /т.19 л.д.21/, чеками по операциям Сбербанк онлайн, подтверждающими перечисление ФИО392 денег за ФИО225 в размере 80 000 рублей, скриншотом переписки ФИО392 с ФИО360 /т. № л.д.37-50/;

-заявлением Потерпевший №137 о преступлении /т.19 л.д.64/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату Потерпевший №137 ФИО225 в размере 151400 рублей, бланком заказа бронирования ФИО225, договором от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №137 /т.19 л.д.80-84/;

-заявлением Потерпевший №138 о преступлении /т.19 л.д.99/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и чеком операции Сбербанк онлайн, подтверждающей оплату ФИО414 за ФИО225 120 400 рублей, скриншотом переписки ФИО414 с ФИО368 о бронировании ФИО225, заявкой на бронирование /т.19 л.д.102-114/;

-заявлением Потерпевший №139 о преступлении /т.19 л.д. 141/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской ПАО «Сбербанк России», подтверждающими оплату Потерпевший №139 216 000 рублей, заказом /т.19 л.д.144-145, 153-154/;

-заявлением Потерпевший №33 о преступлении /т.19 л.д.169/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату Потерпевший №33 ФИО225 стоимостью 168 800 рублей, заказом /т. 19 л.д.179-180/;

-заявлением Потерпевший №63 о преступлении /т.19 л.д.195/, кредитным договором Потерпевший №63 с АО «ОПТ ФИО3» с графиком платежей, подтверждающим оплату ФИО225 в размере 46 250 рублей, листами о бронировании /т.19 л.д.202-210/;

-заявлением ФИО14 о преступлении /т.20 л.д.61/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату ФИО372 ФИО225 в размере 70 000 рублей, листом бронирования ФИО225 /т. 20 л.д.88-89/;

-заявлением Потерпевший №142 о преступлении /т.20 л.д.93-94/, чеками по операциям Сбербанк онлайн и квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 13 и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату Потерпевший №142 ФИО225 стоимостью 109 700 рублей, распечатанной на листах информацией о бронировании ФИО225 /т.20 л.д.117-123/;

-заявлением Потерпевший №62 о преступлении /т. 20 л.д.138/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 22 и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату ФИО397 ФИО225 в размере 84 500 рублей, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №62, бланком заказа /т.20 л.д.167-172/;

-заявлением Потерпевший №28 о преступлении /т.20 л.д.176/, чеком по операции Сбербанк онлайн, подтверждающим оплату ФИО387 ФИО225 в сумме 85800 рублей /т.20 л.д.188/;

-заявлениями Потерпевший №29 и Потерпевший №30 о преступлении /т.20 л.д.212, 242/, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО388 и ИП ФИО368, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО389 и ИП ФИО368, бланком заказа, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 58650 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 58650 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 58650 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 58650 рублей, чеками по операциям Сбербанк онлайон от ДД.ММ.ГГГГ на 7000 рублей, 29 000 рублей, 36000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 22650 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на 82300 рублей, отчетом по банковской карте ФИО389, банковским ордером от ДД.ММ.ГГГГ, бланками заказа, сведениями о брони перелета, подтверждающими оплату ФИО389 и ФИО388 ФИО225 /т.20 л.д.207-219, 227-229, т.21 л.д.1-7, 11-16, 24-28/;

-заявлением Потерпевший №31 о преступлении /т.21 л.д.41/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 69 800 рублей, подтверждающей оплату ФИО390 ФИО225, листом о брони ФИО225 /т.21 л.д.51-52/;

-заявлением ФИО15 о преступлении /т.21 л.д.66/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 70 000 рублей, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и ФИО373, чеками от 29 июня и ДД.ММ.ГГГГ на 70000 рублей и 62500 рублей, бланком заказа, подтверждающими оплату ФИО373 ФИО225 в размере 132 500 рублей /т. № л.д.71, 74-75, 86-92/;

-заявлением Потерпевший №35 о преступлении /т.21 л.д.107/, выпиской из ПАО «Сбербанк России», подтверждающей оплату Потерпевший №35 ФИО225 в сумме 103 000 рублей, листом бронирования ФИО225 «Пегас Туристик» /т.21 л.д.115-123/;

-заявлениями Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38 о преступлении /т.21 л.д.140, 165,189/, распечаткой о брони ФИО225, чеком о перечислении денег, выпиской из Сбербанка /т.21 л.д.148-150, 191-196//;

-заявлением Потерпевший №32 о преступлении /т.21 л.д.215/, выпиской по банковской карте Потерпевший №32, подтверждающей перечисление денег за ФИО225 в размере 171 500 рублей, скриншотом переписки Потерпевший №32 с ФИО360 /т.21 л.д.226-230/;

-заявлением Потерпевший №65 о преступлении /т. 21 л.д.244/, договором № между Потерпевший №65 и ИП ФИО368, бланком заказа ФИО225, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 123 800 рублей, подтверждающих оплату Потерпевший №65 ФИО225 /т.22 л.д.9-12/;

-заявлениями Потерпевший №66, ФИО31 о преступлении /т.22 л.д.30, 96/, ваучером, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 160 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на 6000 рублей, подтверждающих оплату ФИО225 Потерпевший №66 и ФИО380, бланком заказа ФИО225 /т.22 л.д.44-46, 113-115/;

-заявлением Потерпевший №67 о преступлении /т.22 л.д.60/, бланком заказа ФИО225, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 69 000 рублей, подтверждающих оплату ФИО225, договором от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №67 и ИП ФИО368 /т.22 л.д.75-79/;

-заявлением Потерпевший №59 о преступлении /т. 22 л.д.129/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру ИП ФИО368 на 38 700 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, бланком заказа ФИО225, выпиской по счету дебетовой карты Потерпевший №59, подтверждающих оплату последней ФИО225 в сумме 38700 рублей /т.22 л.д.140-141, 150-151/;

-заявлением Потерпевший №60 о преступлении /т. 22 л.д.163-164/, историей операций по банковской карте Потерпевший №60, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком по операции Сбербанк онлайн, подтверждающих оплату Потерпевший №60 ФИО225 в сумме 80 300 рублей, скриншотом переписки Потерпевший №60 с ФИО368, сведениями о брони перелета /т.22 л.д.182-190/;

-заявлением Потерпевший №69 о преступлении /т.22 л.д.204/, банковским чеком и ордером от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих внесение Потерпевший №69 50 000 рублей в счет оплаты ФИО225, агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и Потерпевший №69 /т.22 л.д.221-226/;

-заявлением представителя ООО «РОТОР» Потерпевший №70 о преступлении /т. 22 л.д.240/, уставом ООО «Ротор», приказом о назначении Потерпевший №70 коммерческим директором ООО «Ротор», платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающим перечисление ООО «Ротор» ИП ФИО368 100 000 рублей /т.23 л.д.5,12-23/;

-заявлением Потерпевший №10 о преступлении /т. 23 л.д.38/, выпиской по банковскому счету Потерпевший №10, подтверждающей перечисление Потерпевший №10 за ФИО225 62 250 рублей, справкой о банковском счете Потерпевший №10 /т.23 л.д.51-52/;

-заявлением Потерпевший №9 о преступлении /т.23 л.д.65/, скриншотами переписки ФИО377 о бронировании ФИО225, выпиской по банковской карте, реквизитами перевода по банковской карте и квитанциями к приходно-кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ на 87000 рублей и 91850 рублей, подтверждающими оплату ФИО377 ФИО225, бланком заказа, договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО368 и ФИО377 /т. № л.д.85-97, 103/;

-заявлением ФИО19 о преступлении /т.23 л.д.116-117/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 48 800 рублей, подтверждающей оплату ФИО376 ФИО225, заявкой брони /т.23 л.д.131-132/;

-заявлением Потерпевший №71 о преступлении /т.23 л.д.144/, извещением о реквизитах банковского счета Потерпевший №71, выпиской по банковскому счету Потерпевший №71, справкой ФИО3, подтверждающими оплату Потерпевший №71 ФИО225 в сумме 131 000 рублей, сведениями о брони ФИО225 /т.23 л.д.156-159/;

-заявление Потерпевший №72 о преступлении /т.23 л.д.71/, выписками по банковским счетам Потерпевший №72, чеком ФИО3, подтверждающим оплату Потерпевший №72 ФИО225 в размере 215 092 рубля, информацией о брони ФИО225, извещением о реквизитах банковского счета Потерпевший №72 /т.23 л.д.188-197/;

-заявлением Потерпевший №73 о преступлении /т.23 л.д.210/, расширенной выпиской по счету Потерпевший №73, подтверждающей оплату ФИО225 в сумме 50 000 рублей /т.23 л.д.221-223/;

-заявлением Потерпевший №78 о преступлении /т.23 л.д.237/, чеком по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской ФИО3, подтверждающих оплату ФИО401 ФИО225 в сумме 114 800 рублей /т.23 л.д.240-241/;

-заявлением Потерпевший №77 о преступлении /т.24 л.д.20/, выпиской по банковскому счету ФИО400, подтверждающей оплату ФИО400 ФИО225 в размере 112 014 рублей /т.24 л.д.22/;

-заявлением ФИО399 П.И. (Калининой) и Потерпевший №76 о преступлении /т.24 л.д.41-42, 118-119/, выпиской АО «Альфа-ФИО3», выпиской АО «Райффайзенбанк», подтверждающими оплату ФИО225 ФИО399 52 019,20 рублей и ФИО399 52 000 рублей, скриншотом переписки ФИО399 с Потерпевший №177 о брони ФИО225 /т.24 л.д.91-107/;

-заявлением Потерпевший №75 о преступлении /т.24 л.д.142/, агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО398 и ИП ФИО368, листом бронирования, а также туристической путевкой, скриншотом переписки с ФИО422 о бронировании ФИО225, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, чеками по операциям Сбербанк онлайн от 13 и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих оплату ФИО398 ФИО225 в сумме 217 000 рублей /т.24 л.д.147-152, 158-169, 180-185/;

-заявлением Потерпевший №81 о преступлении /т.24 л.д.203/, операциями по счету в ФИО3, подтверждающими оплату Потерпевший №81 ФИО225 в размере 74 980, 80 рублей /т.24 л.д.213-216/;

-заявлением Потерпевший №80 о преступлении /т.24 л.д.236/, листом о брони ФИО225, выпиской по счету Потерпевший №80, чеками по операциям Сбербанк онлайн от 30 и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату Потерпевший №80 ФИО225 в размере 80 500 рублей /т.24 л.д.249-253/;

-заявлением Потерпевший №86 о преступлении /т. 25 л.д.13/, справкой по банковскому счету Потерпевший №86 и выпиской по карте, подтверждающих оплату Потерпевший №86 ФИО225 13 и ДД.ММ.ГГГГ в размере 32 000 рублей /т.25 л.д.22-25/;

-заявлением Потерпевший №87 о преступлении /т.25 л.д.37/, выпиской из лицевого счета Потерпевший №87 и чеком по операции Сбербанк онлайн, подтверждающими оплату Потерпевший №87 ФИО225 в размере 68850 рублей /т.25 л.д.47-48/;

-заявлением Потерпевший №88 о преступлении /т.25 л.д.65/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 53 000 рублей, подтверждающей оплату ФИО393 ФИО225 в указанной сумме, сведениями о ФИО225 /т. 25 л.д.79-81/;

-заявлением Потерпевший №89 о преступлении /т.25 л.д.93/, квитанциями к приходно-кассовому ордеру от 06 и ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими оплату Потерпевший №89 ФИО225, расписанием маршрута, страховыми документами, электронными билетами, посадочными талонами на ДД.ММ.ГГГГ, электронными билетами Барселона-Москва, ваучером на проживание /т.25 л.д.104-120/;

-заявлением ФИО335 о преступлении /т. 25 л.д.131/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающей оплату ФИО402 отеля в сумме 76 000 рублей, ваучером на бронирование отеля /т.25 л.д.145-146/;

-заявлением Потерпевший №83 о преступлении /т.25 л.д.157/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, выданному на ФИО458, подтверждающей оплату Потерпевший №83 ФИО225 в сумме 69400 рублей, агентским договором ИП Яфаевой с ФИО457, сведениями о брони ФИО225 /т. № л.д.173-177/;

-заявлением Потерпевший №84 о преступлении /т.25 л.д.190/, чеками по операциям ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, справками ПАО «Сбербанк России», расширенной выпиской ФИО3 по счету ФИО403, подтверждающими перечисление ФИО403 за ФИО225 188 000 рублей, актом приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ /т.25 л.д.202-210/;

-заявление Потерпевший №85 о преступлении /т. 25 л.д.    221/;

-заявлением Потерпевший №48 о преступлении /т. 15 л.д.219/, выписками по банковским счетам ФИО393, подтверждающими оплату ФИО393 части ФИО225 /т.15 л.д.246-248/;

-заявлением Потерпевший №6 о преступлении /т.20 л.д.29/, квитанцией к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по банковской карте, подтверждающих оплату стоимости части ФИО225 Потерпевший №6 в размере 40 000 рублей, сведениями о перелете /т.20 л.д.46-48/;

-заявлением Потерпевший №18 о преступлении /т.26 л.д.50/, протоколом выемки сотового телефона у потерпевшей Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом его осмотра, подтверждающим переписку с ФИО368, протоколами осмотра ответа с ПАО «Сбербанк России» и банковских чеков, подтверждающих перечисление денег ФИО381 в размере 69 000 рублей для оплаты ФИО225, постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств /т.26 л.д.126-131, 135-144, 150-154/;

-заявлением Потерпевший №90 о преступлении /т.26 л.д.228/, протоколами выемки у ФИО404 выписки по лицевому счету, детализации по абонентскому номеру 89058479712 мобильного телефона Ксиоми, протоколами осмотра соединений ДД.ММ.ГГГГ абонента 89058479712 (используемого ФИО404) с абонентским номером ФИО368 89279533302, переписки между данными абонентами, касающейся бронирование ФИО225, чека по операции Сбербанк онлайн и выписки по лицевому счету ФИО261, которыми подтверждается перечисление за ФИО225 денег в размере 69 000 рублей. Постановлениями о признании и приобщении к делу их в качестве вещественных доказательств /т. № л.д.59-72, 75-84/;

-протоколами осмотра ответов ПАО «Сбербанк России» и отчетов по банковской карте ПАО «Сбербанк» Потерпевший №177 № и по банковской карте ПАО «Сбербанк» ФИО261 №, подтверждающими поступление денег со счета ФИО404 на счет ФИО422 ДД.ММ.ГГГГ, постановлениями о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.27 л.д.90-96, 98-106/;

-трудовым договором на неопределенный срок ИП ФИО368 с Потерпевший №177 от ДД.ММ.ГГГГ /т.69 л.д.175-176/;

-доверенностью ИП ФИО368 о предоставлении её интересов на имя Агафоновой от ДД.ММ.ГГГГ, выданной сроком на три года, трудовым договором на неопределенный срок ИП ФИО368 и Агафоновой от ДД.ММ.ГГГГ, сведениями о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица Агафоновой, сведениями о перечислении денежных средств клиентами ИП ФИО368 /т.28 л.д. 33-64/;

-протоколом выемки у ФИО323 доверенности ИП ФИО368 о предоставлении её интересов на имя ФИО456 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной сроком на три года, трудовым договором на неопределенный срок ИП ФИО368 и Сафиуллиной от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской по банковскому счету Сафиуллиной и историями операций по дебетовой карте, содержащих сведения о перечислении денежных средств клиентами ИП ФИО368, а также дальнейшее движение денежных средств в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ /т.28 л.д.179-217/;

-договором аренды ИП ФИО368 помещения по адресу: <адрес>, офис 5 у ООО «Вертикаль», актом приема-передачи данного помещения, учредительными документами ООО «Вертикаль» /т.28 л.д.88-94/;

-протоколом выемки у ФИО305 историй операций по дебетовой карте за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по состоянию вклада ФИО305 по банковскому счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.6327434 за тот же период, содержащих сведения о перечислении денежных средств клиентами ИП ФИО368, а также дальнейшее движение денежных средств /т.28 л.д.105-170/;

-протоколом выемки у ФИО331 расписки ФИО422 о получении у него в долг ДД.ММ.ГГГГ денег в размере 2 300 000 рублей. Из которой следует, что ФИО422 обязуется производить выплаты и возврат денег /т.28 л.д.236-242/;

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, где ФИО420 были переданы деньги ФИО422 /т. 28 л.д. 243-247/;

-распиской ФИО422 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денег у ФИО455 в размере 680 000 рублей на три месяца до ДД.ММ.ГГГГ, с обязательством ФИО422 вернуть Гончаровой деньги /т.28 л.д.251/;

-распиской ФИО454 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денег от ФИО336 в размере 680 000 рублей в счет долга ФИО422 и распиской ФИО422 от ДД.ММ.ГГГГ о возврате ей ФИО368 денег в размере 680 000 рублей;

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, офиса 5 по <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО5 и оргтехника, протоколом осмотра, которым осмотрены: счета на оплату; счета; чеки; счета-подтверждения; акты; листы бронирования; письма; копии заграничных паспортов, свидетельств о рождении граждан – клиентов ИП Яфаева, копия трудовой книжки Потерпевший №177; бланки заказа туристических продуктов; агентские договора с клиентами ИП Яфаева за 2018 год; квитанции, электронные билеты, справки бронирования билетов за 2018 год; платежные требования и поручения, банковские ордера за 2015-2016 годы; выписки по счету АО «Альфа-ФИО3» ИП ФИО368 за 2015-2016 годы; квитанция на получение денежных средств ФИО368; приходные и расходные кассовые ордера ООО «Пять звезд», ИП ФИО5 за 2012-2018 годы, подтверждающие получение денег ИП ФИО368 от потерпевших; доверенность ФИО5 на ФИО323 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды ФИО368 помещений по адресу: <адрес>, приложения, дополнительные соглашения, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете ФИО5 в ПАО «Сбербанк»; гарантийные письма по заявкам; квитанции на оплату заявок за 2018 год; письма ФИО368 туроператорам, договора с туроператорами, дополнительные соглашения к ним, акты, отчеты об оказании услуг туроператорами, квитанции о переводе им денежных средств; квитанции ИП ФИО5 за 2018 год; квитанция об оплате аренды нежилого помещения ООО «Вертикаль» ИП ФИО5; договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 ПТБ и ИП ФИО5 с дополнительным соглашением № и приложениями, инструкцией по оформлению кредитов на покупку товаров (услуг); копия трудовой книжки ФИО5; выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения об ИП ФИО5 с приложениями документов; форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в Управление Роспотребнадзора по РБ от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5; уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Яфаевой о переходе на упрощенную систему налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ и другие налоговые документы ИП ФИО368; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в туристическое агентство (ИП ФИО5) в качестве менеджера по ФИО179 Потерпевший №177; договор «Сберегательного счета» №.840.9.0600.4975038 от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение об открытии счета в Филиале № ВТБ 24 ИП ФИО5 с приложениями; две печати ИП ФИО368; агентские договора на организацию туристического обслуживания ИП ФИО368 с клиентами, в том числе: № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №60, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №94, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №59, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №150, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №72, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО268, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №110, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67. № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО257, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО366, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №152, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65, дополнительные соглашения к агентским договорам и другие документы ИП ФИО368. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.32 л.д. 1-281, т.33 л.д. 1-250, т.34 л.д. 1-250, т.35 л.д. 1-250, т.36 л.д. 1-250, т.37 л.д. 1-250, т.38 л.д. 1-250, т.39 л.д. 1-250, т.40 л.д. 1-250, т.41 л.д. 1-250, т.42 л.д. 1-250, т. 43 л.д. 1-250, т.44 л.д. 1-250, т.45 л.д. 1-250, т.46 л.д. 1-250, т.47 л.д. 1-250, т.48 л.д. 1-250, т.49 л.д. 1-250, т.50 л.д. 1-250, т.51 л.д. 1-250, т.52 л.д. 1-250, т.53 л.д. 1-250, т.54 л.д. 1-250, т.55 л.д. 1-250, т.56 л.д. 1-250, т.57 л.д. 1-250, т.58 л.д. 1-250, т.59 л.д. 1-250, т.60 л.д. 1-250, т.61 л.д. 1-250, т.62 л.д. 1-250, т.63 л.д. 1-250, т.64 л.д. 1-244, т.65 л.д. 1-252, т.66 л.д. 1-251, т.67 л.д. 1-250, т.68 л.д. 1-250, т.69 л.д. 1-250/;

-заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: основным видом деятельности ИП Яфаевой Г.М. является «Деятельность туристических агентств»;

в период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ физическими и юридическими лицами осуществлена оплата за туристические путевки, приобретаемые у ИП Яфаевой Г.М. на общую сумму 20 431 521,81 руб., в том числе 171 физическим лицом на общую сумму 18 655 101,81 руб., 4 юридическими лицами на общую сумму 1 776 420,00 руб. При этом, внесено наличными денежными средствами в кассу ИП Яфаевой Г.М. 6 211 906,00 руб., а безналичными переводами на банковские карты и счета физических и юридических лиц 14 219 615,81 руб. Из которых внесено на расчетный счет ИП Яфаевой, банковские карты и счета работников ИП Яфаевой и их родственников 12 576 984,00 руб., а именно: на расчетный счет ИП ФИО5 2 702 454,00 руб.; на личные счета и карты Потерпевший №177 4 900 440,00 руб., ФИО311 3 814 190,00 руб., ФИО305 733 600,00 руб., ФИО323 309 000,00 руб., ФИО5 117 300,00 руб. Внесено на расчетные счета других юридических лиц 1 642 631,81 руб., в том числе внесено в: ООО «ФИО225-Бокс» 1 093 094 руб., ООО «Авиа» 266 126,81 руб., в ООО «ФИО2» 98 600 руб., неустановленному получателю 75 000,00 руб., ООО «Островок COD» 51 811,00 руб., ООО «Пегас Уфа» 30 000,00 руб., ООО «КлеоТур» 28 000 руб. ИП ФИО5 произведена частичная оплата бронирования туристических путевок 5 физическим лицам на общую сумму 455 996 руб., возвращены денежные средства 3 физическим лицам за оплаченные туристические путевки на общую сумму 88 500 руб. Не оказаны услуги по предоставлению туристических путевок физическим и юридическим лицам, которые перечислили деньги на их приобретение у ИП ФИО5 на общую сумму 19 887 025,81 руб., а именно: Потерпевший №178 на 88 500 рублей, Потерпевший №179 на 112 000,00 рублей, ФИО34 на 84 790,00 рублей, Потерпевший №144 на 63 500,00 рублей, Потерпевший №145 на 146 300,00 рублей, Потерпевший №146 на 31 350,00 рублей, Потерпевший №133 на 31 350,00 рублей, Потерпевший №87 на 68 850,00 рублей, Потерпевший №147 на 165 000,00 рублей, ФИО7 на 173 700,00 рублей, Потерпевший №78 на 114 800,00 рублей, Потерпевший №1 на 153 000,00 рублей, Потерпевший №2 на 80 000,00 рублей, Потерпевший №149 на 88 600,00 рублей, Потерпевший №150 на 106 500,00 рублей, Потерпевший №151 на 203 840,00 рублей, Потерпевший №152 на 208 000,00 рублей, Потерпевший №174 на 62 000,00 рублей, Потерпевший №175 на 237 400,00 рублей, Потерпевший №160 на 90 000,00 рублей, Потерпевший №153 на 64 300,00 рублей, Потерпевший №83 на 34 700,00 рублей, ФИО292 на 34 700,00 рублей, Потерпевший №154 на 94 700,00 рублей, Потерпевший №155 на 108 200,00 рублей, Потерпевший №92 на 104 950,00 рублей, Потерпевший №156 на 108 200,00 рублей, Потерпевший №93 на 113 800,00 рублей, Потерпевший №94 на 97 500,00 рублей, Потерпевший №95 на 95 000,00 рублей, Потерпевший №157 на 105 000,00 рублей, Потерпевший №158 на 50 900,00 рублей, ООО ВК Строй на 88 000,00 рублей, Потерпевший №90 на 69 000,00 рублей, Потерпевший №162 на 75 000,00 рублей, Потерпевший №163 на 47 000,00 рублей, Потерпевший №96 на 229 500,00 рублей, Потерпевший №3 на 270 000,00 рублей, Потерпевший №97 на 170 200,00 рублей, Потерпевший №164 на 259 000,00 рублей, Потерпевший №4 на 142 800,00 рублей, Потерпевший №119 на 142 800,00 рублей, Потерпевший №165 на 179 000,00 рублей, ООО "ФММГ" на 721 020,00 рублей, Потерпевший №166 на 108 000,00 рублей, Потерпевший №98 на 99 000,00 рублей, Потерпевший №99 на 155 616,00 рублей, Потерпевший №5 на 217 000,00 рублей, Потерпевший №176 на 153 484,98 рубля, Потерпевший №136 на 83 992,72 рубля, Потерпевший №140 на 62 000,00 рублей, Потерпевший №41 на 80 000,00 рублей, Потерпевший №6 на 40 000,00 рублей, ФИО14 на 70 000,00 рублей, Потерпевший №142 на 109 700,00 рублей, Потерпевший №62 на 84 500,00 рублей, Потерпевший №28 на 85 800,00 рублей, Потерпевший №29 на 117 315,84 рублей, Потерпевший №30 на 117 315,84 рублей, Потерпевший №31 на 69 800,00 рублей, ФИО15 на 132 500,00 рублей, ФИО16 на 44 900,00 рублей, Потерпевший №53 на 134 700,00 рублей, Потерпевший №54 на 31 450,00 рублей, Потерпевший №55 на 313 500,00 рублей, Потерпевший №56 на 62 484,00 рубля, Потерпевший №23 на 100 800,00 рублей, Потерпевший №57 на 87 500,00 рублей, Потерпевший №122 на 34 650,00 рублей, Потерпевший №58 на 105 000,00 рублей, Потерпевший №7 на 135 500,00 рублей, Потерпевший №123 на 108 000,00 рублей, Потерпевший №125 на 134 500,00 рублей, Потерпевший №82 на 76 000,00 рублей, Потерпевший №126 на 67 600,00 рублей, Потерпевший №91 на 20 000,00 рублей, Потерпевший №127 на 95 000,00 рублей, Потерпевший №128 на 163 571,00 рубль, Потерпевший №60 на 80 300,00 рублей, Потерпевший №69 на 50 000,00 рублей, ФИО399 П.И. на 52 019,20 рублей, ООО "Ротор" на 100 000,00 рублей, Потерпевший №42 на 272 000,00 рублей, ООО "Аскров" на 867 400,00 рублей, Потерпевший №44 на 154 000,00 рублей, Потерпевший №45 на 22 500,00 рублей, Потерпевший №46 на 108 000,00 рублей, Потерпевший №47 на 138 000,00 рублей, Потерпевший №48 на 92 999,64 рублей, Потерпевший №124 на 40 000,00, ФИО334 на 242 350,00 рублей, Потерпевший №8 на 148 300,00 рублей, Потерпевший №130 на 81 300,00 рублей, Потерпевший №49 на 46 600,00 рублей, Потерпевший №50 на 28 000,00 рублей, Потерпевший №131 на 149 000,00 рублей, Потерпевший №172 на 60 000,00 рублей, Потерпевший №51 на 56 000,00 рублей, Потерпевший №85 на 47 900,00 рублей, Потерпевший №132 на 31 350,00 рублей, Потерпевший №71 на 61 000,00 рублей, Потерпевший №72 на 107 800,00 рублей, Потерпевший №73 на 50 000,00 рублей, Потерпевший №63 на 46 250,00 рублей, ФИО19 на 48 800,00 рублей, Потерпевший №138 на 120 400,00 рублей, Потерпевший №9 на 178 850,00 рублей, Потерпевший №10 на 42 250,00 рублей, Потерпевший №20 на 224 500,00 рублей, Потерпевший №11 на 41 400,00 рублей, Потерпевший №12 на 40 500,00 рублей, Потерпевший №21 на 104 798,82 рублей, Потерпевший №22 на 48 000,00 рублей, Потерпевший №24 на 40 800,00 рублей, Потерпевший №13 на 61 500,00 рублей, ИП ФИО25 на 280 000,00 рублей, Потерпевший №26 на 79 800,00 рублей, Потерпевший №14 на 41 000,00 рублей, Потерпевший №27 на 87 700,00 рублей, Потерпевший №121 на 36 000,00 рублей, Потерпевший №114 на 134 208,00 рублей, Потерпевший №112 на 199 000,00 рублей, Потерпевший №113 на 128 000,00 рублей, Потерпевший №15 на 44 600,00 рублей, Потерпевший №115 на 77 000,00 рублей, Потерпевший №118 на 121 500,00 рублей, Потерпевший №116 на 104 800,00 рублей, Потерпевший №167 на 80 000,00 рублей, Потерпевший №168 на 97 500,00 рублей, Потерпевший №101 на 112 641,83 рубль, Потерпевший №102 на 147 000,00 рублей, Потерпевший №16 на 83 000,00 рублей, Потерпевший №169 на 123 200,00 рублей, Потерпевший №103 на 245 500,00 рублей, Потерпевший №170 на 123 500,00 рублей, Потерпевший №104 на 95 000,00 рублей, ФИО29 на 82 000,00 рублей, Потерпевший №105 на 126 000,00 рублей, Потерпевший №106 на 232 840,00 рублей, Потерпевший №107 на 42 250,00 рублей, Потерпевший №108 на 67 800,00 рублей, Потерпевший №109 на 219 500,00 рублей, Потерпевший №17 на 112 404,00 рубля, Потерпевший №110 на 98 000,00 рублей, Потерпевший №111 на 80 000,00 рублей, Потерпевший №100 на 338 000,00 рублей, Потерпевший №59 на 38 700,00 рублей, Потерпевший №32 на 171 500,00 рублей, Потерпевший №65 на 123 800,00 рублей, Потерпевший №66 на 83 000,00 рублей, ФИО31 на 83 000,00 рублей, Потерпевший №67 на 69 000,00 рублей, Потерпевший №137 на 151 400,00 рублей, Потерпевший №139 на 216 000,00 рублей, Потерпевший №33 на 168 800,00 рублей, Потерпевший №35 на 103 000,00 рублей, Потерпевший №36 на 94 920,00 рублей, Потерпевший №37 на 36 900,00 рублей, Потерпевший №38 на 36 900,00 рублей, Потерпевший №134 на 112 600,00 рублей, Потерпевший №39 на 154 669,14 рублей, Потерпевший №40 на 215 800,00 рублей, Потерпевший №135 на 35 000,00 рублей, Потерпевший №86 на 32 000,00 рублей, Потерпевший №88 на 53 000,00 рублей, Потерпевший №89 на 11 000,00 рублей, Потерпевший №75 на 110 000,00 рублей, Потерпевший №76 на 52 000,00 рублей, Потерпевший №77 на 112 014,00 рублей, Потерпевший №80 на 80 500,00 рублей, Потерпевший №81 на 74 980,80 рублей, Потерпевший №18 на 69 000,00 рублей, Потерпевший №84 на 188 000,00 рублей, Потерпевший №161 на 69 000,00 рублей;

общая сумма остатка денежных средств на счетах и картах ИП ФИО5, Потерпевший №177, ФИО311, ФИО305, ФИО323 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 196 598,31 руб. Общая сумма поступлений денежных средств им за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) составила 167 916 890,59 руб., а общая сумма расходования денежных средств за этот период составила 168 077 471,38 руб. Общая сумма остатка денежных средств на их счетах и картах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 36 017,52 руб.;

по счетам и банковским картам, открытым в ПАО «ФИО453 поступило 30 180 951,93 руб., в том числе по банковским картам – 29 781 308,38 руб. Израсходовано 30 196 533,50 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 17 119,90 руб.), в том числе по банковским картам – 29 772 230,56 руб.;

по счетам и банковским картам ПАО «Сбербанк» на имя ФИО305 поступило 7 056 410,94 руб., в том числе по банковским картам 7 063 010,94 руб. Израсходовано 7 098 583,27 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 48 166,66 руб.), в том числе по банковским картам 7 151 709,45 руб.;

по счетам и банковским картам ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №177 поступило 65 061 760,23 руб., в том числе по банковским картам 64 477 316,06 руб. Израсходовано 65 097 235,44 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 43 670,23 руб.), в том числе по банковским картам 64 431 516,37 руб.;

по счетам и банковским картам ПАО «Сбербанк» на имя ФИО368 поступило 6 549 450,11 руб., в том числе по банковским картам 6 306 550,00 руб. Израсходовано 6 608 372,25 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 59 136,62 руб.), в том числе по банковским картам 6 254 262,14 руб.;

по счету и банковской карте ПАО «Сбербанк» на имя ФИО451 поступило 14 218 739,00 руб., в том числе по банковским картам – 14 210 739,00 руб. Израсходовано 14 218 739,00 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 18 306,88 руб.), в том числе по банковским картам – 14 204 703,66 руб.;

по счетам и банковским картам ПАО «ФИО3 ВТБ» на имя ФИО368 поступило 13 233 580,00 руб., в том числе по банковским картам 12 432 800,00 руб. Израсходовано 13 233 979,20 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 399,20 руб.), в том числе по банковским картам 13 023 353,11 руб.;

по счету ПАО «ФИО3 ВТБ» на имя ФИО452 поступило 3 857 419,80 руб. Израсходовано 3 856 778,98 руб.;

по счету АО «Альфабанк» на имя Потерпевший №177 поступило 3 042 781,86 руб. Израсходовано 3 042 865,79 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 727,32 руб.);

на счет АО «Тинькофф ФИО3» на имя ИП ФИО368 поступило 24 715 796,72 руб. Израсходовано 24 724 729,29 руб. (с учетом остатка на начало периода в размере 9 371,50 руб.);

согласно квитанций ООО «ФИО225-Бокс» за ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ФИО225-Бокс» от имени Потерпевший №173 внесено 1 470 930,67 руб. с указанием платежа «оплата по заявке», которыми оплачены ФИО225 граждан, что подтверждается реестром ООО «ФИО225-Бокс»;

    в соответствие с выпиской по счету № ПАО «ФИО3 ВТБ» на имя ФИО323 за период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 411 200 рублей, израсходовано 1 411 192,56 рублей. Сальдо на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 18,55 руб.;

в соответствие с выпиской по счету № АО «Тинькофф ФИО3» на имя ИП ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что поступило денежных средств 714 000 руб., израсходовано 823 973,62 руб. Сальдо на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 231,68 рубль /т.29 л.д.216-244;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что рукописные записи: в квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в договоре № в графе «подпись»; в квитанции к приходно-кассовому ордеру (далее ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «Яфаева Г.М.»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «ФИО5»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «Яфаева Г.М.»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «ФИО5»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «ФИО5»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «ФИО5»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись»; в квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир» - выполнены Яфаевой/т.30 л.д.6-9/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что рукописные записи в квитанции к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир» выполнены ФИО311 /т.30 л.д.25-27/;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что рукописные записи в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «Потерпевший №177» в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в агентском договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе с расшифровкой «Потерпевший №177», в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в договоре № в графе с расшифровкой «Потерпевший №177» в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир»; в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «кассир» выполнены Потерпевший №177 /т.30 л.д.43-46/;

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе предварительного расследования, приобщенных к протоколам допросов потерпевших и свидетелей, истребованных по запросам:

маршрутных квитанций, подтверждений ФИО225, информации о ФИО225, бланков заказа, банковских чеков о перечислении потерпевшими денег за ФИО225, банковских ордеров, заказов билетов, электронных билетов и данных на авиаперелеты, скриншотов переписок потерпевших о приобретении ФИО225, листов бронирования, заявок, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежных поручений, доверенностей, мемориального ордера, документов по оплате услуг туроператоров, подарочного сертификата на туристическую путевку Потерпевший №70, договоров займа, трудового договора Потерпевший №173, учредительных документов ООО «ФИО225-Бокс», трудовой книжки ФИО368, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО5 на ФИО311, трудового договора между ФИО368 и ФИО450, расписки ФИО422 о получении у Гончаровой 680 000 рублей; трудового договора между ФИО5 и Потерпевший №177, доверенности ИП ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО323, трудового договора между ИП ФИО368 и ФИО323, туристической путевки, акта приема-передачи денежных средств туристов от ДД.ММ.ГГГГ Агафоновой ФИО5, исполнительных листов по иску ФИО299 по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, по иску Потерпевший №175 по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ; договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вертикаль» и ИП ФИО5 с приложениями; учредительных документов ООО «Ротор»; претензии Потерпевший №47 ООО «Пегас Уфа» и письма последнего, расписок Потерпевший №93 о получении от ФИО368 в счет возмещения ущерба 25 000 рублей, расписки Потерпевший №27 о получении от ФИО368 в счет возмещения ущерба 20 000 рублей, справок, выписок и отчетов о состоянии вкладов, счетов, историй операций и информаций, а также отчетов по банковским картам, реквизитов счетов для рублевых и валютных зачислений потерпевших, а также ФИО305, Потерпевший №177, ФИО311, ФИО323, ФИО368, письма Сбербанк России со счетами ФИО368, детализации соединений абонентских номеров потерпевших, а также ФИО311; агентского договора № между ООО «Пегас Екатеринбург» и ООО «ФИО225-Бокс»; сведений ООО «<данные изъяты>»; регистрационного дела ИП ФИО368, договора от ДД.ММ.ГГГГ между АО «ОТП ФИО3», ООО МФО «ОТП Финанс», ИП ФИО5; договора № о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Юнитур-2007» и ИП ФИО5; договора о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-ФИО3» и ИП ФИО5; списка выданных потребительских кредитов за 2018 год, приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №59 39 703 рублей 20 копеек в ООО «Турбокс»;

агентских договоров ИП ФИО368 № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №146, № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №152, № с Потерпевший №154, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №93, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №158, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №162, № с Потерпевший №97, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №164, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №100, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №137, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО339, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО356, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №53, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО292, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, № с Потерпевший №65, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №69, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО377, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №175, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО299, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №104, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №109, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №17, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №110, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, № с Потерпевший №129, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №134, № с Потерпевший №136, № с Потерпевший №58, № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО318, от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №75, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №172;

квитанций к ПКО на получение ИП ФИО368 денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ 88 500 рублей от Потерпевший №178, № от ДД.ММ.ГГГГ 42 400 рублей от ФИО337, № от ДД.ММ.ГГГГ 42 390 рублей от ФИО34, № от ДД.ММ.ГГГГ 165 000 рублей от Потерпевший №147; № от ДД.ММ.ГГГГ 103 840 рублей от Потерпевший №151, № от ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей от Потерпевший №151, № от ДД.ММ.ГГГГ 208 000 рублей от Потерпевший №152, № от ДД.ММ.ГГГГ 64 300 рублей от Потерпевший №153, № от ДД.ММ.ГГГГ 94 700 рублей от Потерпевший №154, № от ДД.ММ.ГГГГ 108 200 рублей от Потерпевший №155, № от ДД.ММ.ГГГГ 104 950 рублей от Потерпевший №92, № от ДД.ММ.ГГГГ 108 200 рублей от Потерпевший №156, № от ДД.ММ.ГГГГ 113 800 рублей от Потерпевший №93, № от ДД.ММ.ГГГГ 50 900 рублей от Потерпевший №158, № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей от Потерпевший №161, № от ДД.ММ.ГГГГ 75 000 рублей от Потерпевший №162, № от ДД.ММ.ГГГГ 229 500 рублей от Потерпевший №96, № от ДД.ММ.ГГГГ 335 000 рублей от Потерпевший №3, № от ДД.ММ.ГГГГ 170 200 рублей от Потерпевший №97, № от ДД.ММ.ГГГГ 142 800 рублей от Потерпевший №119, № от ДД.ММ.ГГГГ 142 800 рублей от Потерпевший №4, № от ДД.ММ.ГГГГ 259 000 рублей от Потерпевший №164, № от ДД.ММ.ГГГГ 185 600 рублей от Потерпевший №4, б/н от ДД.ММ.ГГГГ 287 000 рублей от Потерпевший №98, № от ДД.ММ.ГГГГ 44 600 рублей от Потерпевший №99, № от ДД.ММ.ГГГГ 61 086 рублей от Потерпевший №99, № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей от Потерпевший №99, № от ДД.ММ.ГГГГ 217 000 рублей от Потерпевший №5, № от ДД.ММ.ГГГГ 169 000 рублей от Потерпевший №100, № от ДД.ММ.ГГГГ 169 000 рублей от Потерпевший №100, № от ДД.ММ.ГГГГ 151 400 рублей от Потерпевший №137, № от ДД.ММ.ГГГГ 120 400 рублей от Потерпевший №138, № от ДД.ММ.ГГГГ 110 000 рублей от Потерпевший №139, № от ДД.ММ.ГГГГ 106 000 рублей от Потерпевший №139, № от ДД.ММ.ГГГГ 35 000 рублей от Потерпевший №6, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей от ФИО338, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей от Потерпевший №142, № от ДД.ММ.ГГГГ 58 650 рублей от Потерпевший №29, № от ДД.ММ.ГГГГ 58 650 рублей от ФИО339, № от ДД.ММ.ГГГГ 58 650 рублей от Потерпевший №29, № от ДД.ММ.ГГГГ 58 650 рублей от Потерпевший №30, № от ДД.ММ.ГГГГ 69 800 рублей от Потерпевший №31, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей от ФИО15, № от ДД.ММ.ГГГГ 112 500 рублей от Потерпевший №20, № от ДД.ММ.ГГГГ 112 000 рублей от ФИО15, № б от ДД.ММ.ГГГГ 40 500 рублей от Потерпевший №12, № от ДД.ММ.ГГГГ 61 500 рублей от Потерпевший №13, № от ДД.ММ.ГГГГ 87 700 рублей от Потерпевший №27, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 42 250 рублей от Потерпевший №7, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 64 700 рублей от Потерпевший №53, № от ДД.ММ.ГГГГ 22 900 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 64 600 рублей от Потерпевший №57, № от ДД.ММ.ГГГГ 18 400 рублей от Потерпевший №122, № от ДД.ММ.ГГГГ 108 000 рублей от ФИО340, № от ДД.ММ.ГГГГ 69 400 рублей от ФИО292, № от ДД.ММ.ГГГГ 67 600 рублей от ФИО341, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей от Потерпевший №91, № от ДД.ММ.ГГГГ 123 800 рублей от Потерпевший №65, № от ДД.ММ.ГГГГ 69 000 рублей от Потерпевший №67, № от ДД.ММ.ГГГГ 6 000 рублей от ФИО31, № от ДД.ММ.ГГГГ 160 000 рублей от Потерпевший №66, № от ДД.ММ.ГГГГ 75 000 рублей от Потерпевший №162, № от ДД.ММ.ГГГГ 38 700 рублей от Потерпевший №59, № от ДД.ММ.ГГГГ 80 300 рублей от Потерпевший №60, от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей от Потерпевший №69, № от ДД.ММ.ГГГГ 91 850 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 87 000 рублей от Потерпевший №9, № от ДД.ММ.ГГГГ 48 800 рублей от ФИО19, № от ДД.ММ.ГГГГ 120 400 рублей от Потерпевший №138, № от ДД.ММ.ГГГГ 118 700 рублей от Потерпевший №175, № от ДД.ММ.ГГГГ 118 700 рублей от ФИО299, № от ДД.ММ.ГГГГ 153 500 рублей от Потерпевший №176, № от ДД.ММ.ГГГГ 153 000 рублей от Потерпевший №1, № от ДД.ММ.ГГГГ 147 000 рублей от Потерпевший №102, № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей от Потерпевший №169, № от ДД.ММ.ГГГГ 30 000 рублей от Потерпевший №169, № от ДД.ММ.ГГГГ 43 000 рублей от Потерпевший №169, № от ДД.ММ.ГГГГ 50 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 45 000 рублей от Потерпевший №104, № от ДД.ММ.ГГГГ 219 500 рублей от Потерпевший №109, № от ДД.ММ.ГГГГ 164 700 рублей от Потерпевший №17, № от ДД.ММ.ГГГГ 25 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 10 300 рублей от Потерпевший №113, № от ДД.ММ.ГГГГ 25 000 рублей от Потерпевший №15, № от ДД.ММ.ГГГГ 19 600 рублей от Потерпевший №15, № от ДД.ММ.ГГГГ 77 000 рублей от Потерпевший №115, № от ДД.ММ.ГГГГ 45 000 рублей от Потерпевший №116, № от ДД.ММ.ГГГГ 89 800 рублей от ФИО16, № от ДД.ММ.ГГГГ 40 000 рублей от Потерпевший №124, № от ДД.ММ.ГГГГ 70 000 рублей от Потерпевший №129, № от ДД.ММ.ГГГГ 148 300 рублей от Потерпевший №8, № от ДД.ММ.ГГГГ 28 000 рублей от Потерпевший №50, № от ДД.ММ.ГГГГ 75 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 74 000 рублей от Потерпевший №131, № от ДД.ММ.ГГГГ 56 000 рублей от Потерпевший №51, № от ДД.ММ.ГГГГ 154 000 рублей от Потерпевший №44, № от ДД.ММ.ГГГГ 108 000 рублей от Потерпевший №46, № от ДД.ММ.ГГГГ 39 800 рублей от Потерпевший №47, № от ДД.ММ.ГГГГ 112 600 рублей от Потерпевший №134, № от ДД.ММ.ГГГГ 110 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 105 800 рублей от Потерпевший №40, № от ДД.ММ.ГГГГ 40 000 рублей от Потерпевший №135, № от ДД.ММ.ГГГГ 84 000 рублей от Потерпевший №136, № от ДД.ММ.ГГГГ 76 000 рублей от Потерпевший №82, № от ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей от Потерпевший №58, №,08 рублей, №,84 рублей, №,72 рублей, №,78 рублей, №,85 рублей, №,15 рублей, №,65 рублей, №,55 рублей, №,30 рублей, №,70 рублей, №,05 рублей от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №173 в ООО «ФИО225 БОКС», № от ДД.ММ.ГГГГ 39 700 рублей от Потерпевший №142; № от ДД.ММ.ГГГГ 217 000 рублей от Потерпевший №75, № от ДД.ММ.ГГГГ 53 000 рублей от Потерпевший №88, № от ДД.ММ.ГГГГ 180 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 9 700 рублей от Потерпевший №89, № от ДД.ММ.ГГГГ 95 000 рублей от ФИО342, № от ДД.ММ.ГГГГ 45 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 39 500 рублей от Потерпевший №62, № от ДД.ММ.ГГГГ 80 000 рублей от Потерпевший №167, № от ДД.ММ.ГГГГ 105 000 рублей от Потерпевший №157, № от ДД.ММ.ГГГГ 40 000 рублей от Потерпевший №106, № от ДД.ММ.ГГГГ 97 500 рублей от Потерпевший №168, № от ДД.ММ.ГГГГ 168 800 рублей от Потерпевший №33, № от ДД.ММ.ГГГГ 60 000 рублей от Потерпевший №172 Постановлением о признание и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т. 30 л.д. 70-77, 81, 85, 89-91, 95, 99, 103, 107-108, 112-113, 117-118, 122-123, 127-129,133-135, 139-145, 149-150, 154-155, 159-160, 164, 168, 172-173, 177-178, 182-183, 187-191, 195, 199-200, 204-206, 210-211, 215-218, 222-225, 229-231, 235-236, 240-250, т.31 л.д. 84-88, 92, 96-97, 101-103, 107, 111, 115-116, 120-121, 125-127, 131-135, 139-140, 144, 148-154, 158-160, 164, 168, 172-173, 177, 181, 185-186, 190-193, 197-198, 202-206, 210, 214-228, 232, 236-241, т.70 л.д. 1-79, т. 73 л.д.158- 190/;

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ 4 дисков к заявлению Потерпевший №63 с перепиской с ФИО422, 8 дисков и 2 флэш-карт со сведениями с расчетных счетов ИП ФИО5, ФИО5. ФИО305. Потерпевший №177, ФИО323, ФИО311, 3 дисков с информацией о соединениях между абонентскими номерами 8-927-95-33-02, №, №, №, 5 дисков со сведениями по электронным почтам qtravels@mail.ru., uspehot@mail.ru. Постановлением о признание и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств /т.70 л.д.80-96, т. 72 л.д.18-24/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ сообщений электронной почты, поступивших и отправленных в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на адреса qtravels@mail.ru., uspehot@mail.ru /т. 72 л.д. 8-9/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф ФИО3» выписок по расчетным счетам ИП ФИО368 №№, 408№ за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ /т.72 л.д.35-115/;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «ФИО449» 5 расширенных выписок по расчетным счетам №№ (Потерпевший №177), 40№ (Потерпевший №177) /т.72 л.д.126-127/;

-выписки по расчетному счету № Потерпевший №177 в ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, /т.72 л.д.128-135/;

-ответами на запросы <данные изъяты> и ИП ФИО368, /т.72 л.д. 205-235, т. № л.д. 2-69,71, 75-88, 90-154, 156, т.74 л.д.87-96/;

-ответами на запросы от ДД.ММ.ГГГГ из АО «ОТП ФИО3» в отношении ФИО368, от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «ВТБ» в отношении ФИО368 и Потерпевший №177, ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-ФИО3» в отношении ФИО368 /т.74 л.д. 41-54, 57-77, 79-85/.

Таким образом, на основании приведённых выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимой Яфаевой.

1. Действия подсудимой Яфаевой по первому эпизоду суд квалифицирует по ст.160 ч.4 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что подсудимая Яфаева по первому эпизоду совершила присвоение денежных средств каждого из потерпевших Потерпевший №55, Потерпевший №3, ФИО448», Потерпевший №42, Потерпевший №164 в крупном размере, так как сумма похищенного у каждого из них превышает 250 000 рублей, а каждому из остальных потерпевших, кроме ООО «Ротор» и ООО «ВК Строй», подсудимой причинен значительный ущерб, что подтверждается материалами дела, имущественным положением потерпевших, их доходами и совокупными доходами членов их семей, которые в среднем не превышают пятидесяти тысяч рублей в месяц, наличием на иждивении у потерпевших несовершеннолетних детей, показаниями потерпевших, а также суммами похищенного у каждого из этих потерпевших, значительно превышающими 5000 рублей и фактически превышающими ежемесячные доходы потерпевших.

При этом, судом установлено, что умысел подсудимой по данному эпизоду был направлен на присвоение денежных средств у неограниченного количества граждан в течение длительного периода времени по ранее разработанной ею преступной схеме, и никак не возникал каждый раз самостоятельно. По смыслу же уголовного закона, в случае совершения лицом в течение определенного периода времени ряда тождественных преступных действий, производимых путём изъятия чужого имущества одним и тем же способом и связанных одними и теми же целями и мотивами, объединенных единым умыслом, всё содеянное следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление. Поэтому судом установлено, что умысел подсудимой в итоге был направлен на совершение присвоения денег потерпевших в особо крупном размере в общей сумме 20 043 401,81 рублей, что превышает 1 000 000 рублей и ею совершено единое продолжаемое преступление. В связи с чем, квалифицирующий признак присвоения денег в особо крупном размере в действиях подсудимой нашёл полное подтверждения в суде.

Наряду с этим, судом установлено, что полученные менеджерами ФИО422, ФИО446 деньги от потерпевших, что подтверждается их показаниями, в соотвествии с трудовыми договорами, были переданы в распоряжение ФИО368, похищены и присвоены подсудимой вместе с деньгами, полученными ею лично от потерпевших и использованы ею по своему усмотрению, что, по сути, подтвердила суду сама подсудимая ФИО368, при этом, сообщив, что всеми деньгами клиентов распоряжалась только она, что также подтвердили ФИО422, ФИО447. При этом, трое последних сообщили, что с начала 2018 года они начали замечать, что ФИО368 берет денежные средства, оплаченные туристами и тратит их неизвестно куда.

Вместе с тем, судом установлено, что денежными средствами, которые потерпевшими по указанию Яфаевой и менеджеров ИП Яфаевой на прямую были перечислены на счета центров бронирования и туроператоров, в соответствие с договорными отношениями, Яфаева имела возможность распоряжаться, а также получать их обратно под предлогом отказа клиента от тура, и эти денежные средства были Яфаевой похищены, присвоены и использованы по её усмотрению. Довод же подсудимой о том, что деньги, перечисленные потерпевшими для приобретения туров напрямую туроператорам и в центры бронирования там и находятся, она их не похищала, суд считает надуманным, поскольку опровергается материалами дела, сведениями туроператоров и центров бронирования, которые это не подтвердили, а также показаниями потерпевших Потерпевший №173, ФИО422, Потерпевший №48, Потерпевший №114 и других. При этом ФИО422, работающая менеджером у ФИО368 сообщила, что деньги от клиентов, поступившие на счет ООО «ФИО225-Бокс», ФИО368 распределяла сама по заявкам по своему усмотрению. ФИО368 также сам распределяла на какие ФИО225 будут расходоваться другие деньги, поступившие от клиентов, о чем сообщили ФИО422, ФИО445. Наряду с этим, судом установлено, что потерпевшим после внесения денег представлялись сведения о брони их ФИО225. Однако, как установлено, потом ФИО368 снимала определенные брони, присваивала деньги потерпевших и распоряжалась ими по своему усмотрению, что подтверждает доступ ФИО368 к распоряжению деньгами, поступившими на счета туроператоров и центров бронирования. Кроме того, оплата директором отдела бронирования ООО «ФИО225-БОКС» ДД.ММ.ГГГГ заявок по просьбе ФИО368, подтверждает отсутствие каких-либо денежных средств ИП ФИО368 на расчетном счете ООО «ФИО225 БОКС» на указанную дату, что подтвердили потерпевшая Потерпевший №173 и свидетель ФИО329

Довод подсудимой о том, что образовавшийся кассовый разрыв, то есть недостача денег, в ООО «Формула успеха» перешла в ООО «Пять звезд», а потом в ИП Яфаева, ранее в 2010 году она продала свою квартиру, и вносила деньги на оплату туров клиентов для уменьшения недостачи, что подтверждается актами приема передачи денег и квартиры от 13, 19 ноября, 03 декабря 2010 года, брала для этого кредит, суд считает надуманным и голословным, поскольку опровергается материалами дела, из которых следует, что в ИП Яфаевой задолженность перед клиентами от других обществ и недостача денег не переходила. При этом какой-либо связи получения кредита, продажи квартиры Яфаевой в 2010 году и ущербом, причиненным Яфаевой потерпевшим по данному делу, судом не установлено.

Доводы же потерпевших о том, что подсудимая совершила хищение денег у потерпевших в сговоре с ФИО422, ФИО444 и суд должен возвратить уголовное дело прокурору для решения вопроса о предъявлении Яфаевой обвинения по предварительному сговору с указанными лицами, суд считает несостоятельным, поскольку оснований для возвращения уголовного дела прокурору, предусмотренных ст.237 УПК РФ, судом не установлено, обвинительное заключение по данному уголовному делу составлено в соответствие с требованиями ст.220 УПК РФ, суду представлены все необходимые материалы, которые позволяют постановление законного и обоснованного приговора и права потерпевших на доступ к правосудию и компенсации причиненного ущерба не нарушены. При этом, как указано выше, судом установлено, что присвоение денежных средств потерпевших, совершено подсудимой Яфаевой.

Из обвинения ФИО368 по данному эпизоду суд исключает хищение ею 98 791 рубля из суммы денег, внесенных ФИО417 за ФИО225, поскольку в суде нашло подтверждение перечисление ООО «ФИО225 БОКС» в ООО «ПАНОРАМА ФИО225» по счету №, то есть за ФИО225 ФИО417, 98 791 рубля, полученных ООО «ФИО225 БОКС» от ИП ФИО368 за ФИО225 ФИО417, что подтверждается платежным поручением ООО «ФИО225 БОКС» № от ДД.ММ.ГГГГ и листом бронирования к заказу на ФИО417 №. При этом, перечисление ИП ФИО368 в адрес ООО «ФИО225 БОКС» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ 199 500 рублей никаким образом не подтверждает перечисление этой суммы в ООО «ФИО225 БОКС» за ФИО225 ФИО417 /т.4 л.д.141-142/. В связи с исключением из обвинения подсудимой хищения 98 791 рубля, из суммы денежных средств, внесенных ФИО417 за ФИО225, судом установлено, что подсудимой причинен ущерб в особо крупном размере в общей сумме 20 043 401,81 рубль.

Из обвинения ФИО368 по данному эпизоду суд исключает как ошибочно излишне предъявленное присвоение ею денег ФИО443 ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 300 рублей, поскольку такой потерпевшей по делу нет и судом не установлено совершение по данному делу преступления в отношении ФИО343

Из обвинения Яфаевой по данному эпизоду суд исключает как ошибочно излишне предъявленные ей второй раз присвоение денег ФИО442 А.А. 13 и 15 августа 2018 года ещё раз в сумме 109 700 рублей, присвоение денег Потерпевший №69 ДД.ММ.ГГГГ ещё раз в сумме 50 000 рублей, присвоение денег Потерпевший №91 ДД.ММ.ГГГГ ещё раз в сумме 70 000 рублей, поскольку судом установлено, что подсудимая присвоила деньги Потерпевший №142 13 и ДД.ММ.ГГГГ лишь в сумме 109 700 рублей, Потерпевший №69 ДД.ММ.ГГГГ лишь в сумме 50 000 рублей, Потерпевший №91 ДД.ММ.ГГГГ лишь в сумме 70 000 рублей.

Наряду с этим, судом вменяется подсудимой хищение денег Потерпевший №114, внесенных последней в счет оплаты ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114 808 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 400 рублей, поскольку указанные суммы были внесены Потерпевший №114 именно в эти дни, что подтверждается материалами дела, а ни ДД.ММ.ГГГГ и ни ДД.ММ.ГГГГ соответственно, как указано в обвинении.

Судом установлено, что потерпевшей Потерпевший №112 причинен ущерб в сумме 199 000 рублей, что следует как из показаний Потерпевший №112, так и из материалов дела, подтверждающих вменение в вину подсудимой присвоение денег Потерпевший №112, внесенных в счет оплаты ФИО225 в сумме 100 000 рублей и 99 000 рублей, указание же следователем в описательной части преступления о причинение ей ущерба в сумме 19900 рублей, является технической опиской.

Судом установлено, что подсудимой причинен ущерб потерпевшей Потерпевший №131 в значительном, а ни крупном размере, в сумме 149 000 рублей, поэтому судом вменяется подсудимой в вину присвоение денег Потерпевший №131 в значительном размере.

Судом вменяется в вину ФИО368 присвоение денег Потерпевший №103, внесенных последним в счет оплаты ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ, а ни ДД.ММ.ГГГГ, так как судом установлено внесение Потерпевший №103 денег ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается его показаниями и чеками о перечислении денег.

2. Действия подсудимой ФИО368 по второму эпизоду мошенничества в отношении ФИО422 от 14 июня и ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Судом действия подсудимой по эпизодам мошенничества в отношении ФИО422 от 14 июня и ДД.ММ.ГГГГ квалифицируются, как единое продолжаемое преступление, поскольку установлено, что подсудимой совершены тождественные, однородные действия в отношении одного и того же лица, одним способом, связанные одними и теми же целями и мотивами, совершенные в рамках единой формы вины, объединенные и охватываемые единым умыслом, приведшие к наступлению однородных последствий. Поэтому такие действия не могут рассматриваться как совокупность преступлений, так как образуют единое продолжаемое преступление. Судом квалифицированны эти действия подсудимой по ст.159 ч.4 УК РФ, поскольку Яфаева совершила хищение денег у ФИО422 ДД.ММ.ГГГГ в особо крупном размере в суммме 2 300 000 рублей.

3. Действия подсудимой Яфаевой по третьему эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №173 от ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует по ст.159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак в действиях подсудимой по второму и третьему эпизоду нашли полное подтверждение в суде, поскольку сумма похищенного по каждому из этих эпизодов превышает 1 000 000 рублей.

Судом установлено, что по эпизодам мошенничества, подсудимая, получая деньги у потерпевших ФИО422 и Потерпевший №173, злоупотребляя их доверием, изначально имела умысел на их хищение, поскольку судом установлено, что получая деньги, она не имела ни возможности, ни намерений их возвратить. Довод же подсудимой, что она, получая деньги от потерпевших в последующем намеревалась взять кредит, либо занять у знакомого, называть которого она суду отказалась, деньги для возврата их потерпевшим ФИО422 и Потерпевший №173, а также другим потерпевшим по данному делу, но у неё кредит взять не удалось, знакомый денег в долг не дал, является явно надуманным и голословным, поскольку ничем не подтвержден и опровергается материалами дела.

При этом, судом установленно, что полученными от ФИО422 денежными средствами в сумме 680 000 рублей и 2 300 000 рублей, а также денежными средствами Потерпевший №173 в сумме 1 470 930,67 рублей, распорядилась именно ФИО368, что подтверждается показаниями потерпевших ФИО422 и Потерпевший №173, заключением специалиста №, подтверждающего их показания, и другими материалами дела, а также это подтвердила сама подсудимая суду. Вместе с тем, судом установлено, что ФИО422 по просьбе подсудимой, заняла деньги у своих знакомых Гочаровой и ФИО420, получив их под расписки, а потом ФИО368 совершила хищение их у ФИО422, путем злоупотребления её доверием. При этом в последующем ФИО422 вернула деньги Гончаровой в полном объеме, а ФИО420 частично.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает, что она ранее не судима, работает, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлениий, раскаяние в содеянном, явку её повинной, положительные характеристики по месту жительства, по прежним и по настоящим местам работы, её предпенсионный возраст, состояние её здоровья, наличие у неё хронических заболеваний, нахождение у неё на иждивении престарелой матери ФИО344, состояние здоровья её матери, наличие у неё хронических заболеваний и инвалидности второй группы, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №100, Потерпевший №98, Потерпевший №24, Потерпевший №27, Потерпевший №59, Потерпевший №93, Потерпевший №142, Потерпевший №175, Потерпевший №144, Потерпевший №136, Потерпевший №173, Потерпевший №154, ФИО31, Потерпевший №66, Потерпевший №94, Потерпевший №177, что является обстоятельствами, смягчающими наказание. Обстоятельств отягчающих наказание не имеется. ФИО368 на учётах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

При этом, при назначении наказания, суд также учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.    

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой не может быть достигнуто без изоляции её от общества, и с целью восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, необходимо назначить ей наказание только в виде реального лишения свободы и не находит оснований для применения к ней положений ст.73 УК РФ, поскольку в данном случае, назначение наказания не связанного с реальным лишением свободы не будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст. 43 УК РФ.

        Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, совершенных Яфаевой, её ролью и поведением во время и после совершения преступлений, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенных ею преступлений и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, по делу не усматривается, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к ней ст. 64 УК РФ.

        Учитывая совершение Яфаевой оконченных преступлений, совершенных с прямым умыслом, принимая во внимание совокупность, последовательность и целенаправленность приемов и действий, осуществляемых ею при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимой на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Наряду с этим, при назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой, суд считает, что наказание ей должно быть назначено на основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний.

При избрании Яфаевой вида исправительного учреждения, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым назначить ей отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку Яфаева совершила преступления, относящееся к категории тяжких.

Учитывая, что Яфаева осуждается к реальному лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суд считает необходимым ей до вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, так как имеются основания полагать, что она может скрыться от суда.

На предварительном следствии и в судебном заседании потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц в счет возмещения причиненного материального ущерба: Потерпевший №178 88 500 рублей, Потерпевший №179 112 000 рублей, ФИО34 84 790 рублей, Потерпевший №144 63 500 рублей, Потерпевший №145 146 300 рублей, Потерпевший №146 31 350 рублей, Потерпевший №133 31 350 рублей, Потерпевший №87 68 850 рублей, Потерпевший №147 165 000 рублей, ФИО7 173 700 рублей, Потерпевший №78 114 800 рублей, Потерпевший №1 153 000 рублей, Потерпевший №2 80 000 рублей, Потерпевший №149 88 600 рублей, Потерпевший №150 106 500 рублей, Потерпевший №151 203 840 рублей, Потерпевший №152 208 000 рублей, Потерпевший №174 62 000 рублей, Потерпевший №153 64 300 рублей, Потерпевший №83 69 400 рублей, Потерпевший №154 94 700 рублей, Потерпевший №155 108 200 рублей, Потерпевший №92 104 950 рублей, Потерпевший №156 108 200 рублей, Потерпевший №93 113 800 рублей, Потерпевший №94 97 500 рублей, Потерпевший №95 95 000 рублей, Потерпевший №157 105 000 рублей, Потерпевший №158 50 900 рублей, ООО «ВК Строй» 88 000 рублей, Потерпевший №90 69 000 рублей, Потерпевший №162 75 000 рублей, Потерпевший №163 47 000 рублей, Потерпевший №96 229 500 рублей, Потерпевший №3 335 000 рублей, Потерпевший №97 170 200 рублей, Потерпевший №164 259 000 рублей, Потерпевший №4 142 800 рублей, Потерпевший №119 142 800 рублей, Потерпевший №165 179 000 рублей, ООО "ФММГ" 721 020 рублей, Потерпевший №166 108 000 рублей, Потерпевший №98 99 000 рублей, Потерпевший №99 155 616 рублей, Потерпевший №5 217 000 рублей, Потерпевший №176 153 500 рублей, Потерпевший №136 83 992,72 рубля, Потерпевший №140 62 000 рублей, Потерпевший №41 80 000 рублей, Потерпевший №6 40 000 рублей, ФИО14 70 000 рублей, Потерпевший №142 109 700 рублей, Потерпевший №62 84 500 рублей, Потерпевший №28 85 800 рублей, Потерпевший №29 117 300 рублей, Потерпевший №30 117 331, 68 рублей, Потерпевший №31 69 800 рублей, ФИО15 132 500 рублей, ФИО16 44 900 рублей, Потерпевший №53 134 700 рублей, Потерпевший №54 31 450 рублей, Потерпевший №55 313 500 рублей, Потерпевший №56 62 484 рубля, Потерпевший №23 100 8000 рублей, Потерпевший №57 87 500 рублей, Потерпевший №122 34 650 рублей, Потерпевший №58 105 000 рублей, Потерпевший №7 135 500 рублей, Потерпевший №123 108 000 рублей, Потерпевший №125 134 500 рублей, Потерпевший №82 76 000 рублей, Потерпевший №126 67 600 рублей, Потерпевший №91 70 000 рублей, Потерпевший №127 95 000 рублей, Потерпевший №128 163 571 рубль, Потерпевший №60 80 300 рублей, Потерпевший №69 50 000 рублей, ФИО399 П.И. 52 019, 20 рублей, ООО «Ротор» 100 000 рублей, Потерпевший №42 272 000 рублей, ООО «Аскров» 867 400 рублей, Потерпевший №44 154 000 рублей, Потерпевший №45 44 900 рублей, Потерпевший №46 108 000 рублей, Потерпевший №47 138 000 рублей, Потерпевший №48 92 999,64 рублей, Потерпевший №124 40 000 рублей, Потерпевший №129 242 350 рублей, Потерпевший №8 148 300 рублей, Потерпевший №130 81 300 рублей, Потерпевший №49 46 600 рублей, Потерпевший №50 28 000 рублей, Потерпевший №131 149 000 рублей, Потерпевший №172 60 000 рублей, Потерпевший №51 56 000 рублей, Потерпевший №85 47 900 рублей, Потерпевший №132 31 350 рублей, Потерпевший №71 61 000 рублей, Потерпевший №72 109 417 рублей, Потерпевший №73 50 000 рублей, Потерпевший №63 46 250 рублей, ФИО19 48 800 рублей, Потерпевший №138120 400 рублей, Потерпевший №9 178 850 рублей, Потерпевший №10 42 250 рублей, Потерпевший №20 224 500 рублей, Потерпевший №11 41 400 рублей, Потерпевший №12 40 500 рублей, Потерпевший №21 104 800 рублей, Потерпевший №22 48 000 рублей, Потерпевший №24 40 800 рублей, Потерпевший №13 61 500 рублей, ИП ФИО25 280 000 рублей, Потерпевший №26 79 800 рублей, Потерпевший №14 41 000 рублей, Потерпевший №27 87 700 рублей, Потерпевший №121 36 000 рублей, Потерпевший №114 134 208 рублей, Потерпевший №112 199 000 рублей, Потерпевший №113 128 000 рублей, Потерпевший №15 44 600 рублей, Потерпевший №115 77 000 рублей, Потерпевший №118 121 500 рублей, Потерпевший №116 107 687,67 рублей, Потерпевший №167 80 000 рублей, Потерпевший №168 97 500 рублей, Потерпевший №101 112 641,83 рубль, Потерпевший №102 147 000 рублей, Потерпевший №16 83 000 рублей, Потерпевший №169 123 200 рублей, МустаевуА.Ф. 245 500 рублей, Потерпевший №170 123 500 рублей, Потерпевший №104 95 000 рублей, ФИО29 82 000 рублей, Потерпевший №105 126 000 рублей, Потерпевший №106 232 840 рублей, Потерпевший №107 42 250 рублей, Потерпевший №108 67 800 рублей, Потерпевший №109 219 500 рублей, Потерпевший №17 112 404 рубля, Потерпевший №110 98 000 рублей, Потерпевший №111 80 000 рублей, Потерпевший №100 338 000 рублей, Потерпевший №59 38 700 рублей, Потерпевший №32 171 500 рублей, Потерпевший №65 123 800 рублей, Потерпевший №66 83 000 рублей, ФИО31 83 000 рублей, Потерпевший №67 69 000 рублей, Потерпевший №137 151 400 рублей, Потерпевший №139 216 000 рублей, Потерпевший №33 168 800 рублей, Потерпевший №35 103 000 рублей, Потерпевший №36 94 920 рублей, Потерпевший №37 36 900 рублей, Потерпевший №38 36 900 рублей, Потерпевший №134 112 600 рублей, Потерпевший №39 132 469,14 рублей, Потерпевший №40 215 800 рублей, Потерпевший №135 35 000 рублей, Потерпевший №86 32 000 рублей, Потерпевший №88 53 000 рублей, Потерпевший №89 11 000 рублей, Потерпевший №75 217 000 рублей, Потерпевший №76 52 000 рублей, Потерпевший №77112 014 рублей, Потерпевший №80 80 500 рублей, Потерпевший №81 74 980,80 рублей, Потерпевший №18 69 000 рублей, Потерпевший №84 188 000 рублей, Потерпевший №161 159 000 рублей, Потерпевший №173 1 470 930,67 рублей, Потерпевший №19 31 350 рублей.

Гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного им материального ущерба подлежат удовлетворению и взысканию в силу ст.1064 ГК РФ с подсудимой ФИО368, которая признается судом виновной в совершении изложенных выше преступлений, так как обоснованы материалами уголовного дела и не оспариваются виновной. При этом, с учетом частичного возмещения подсудимой ущерба, подлежат удовлетворению иски потерпевших Потерпевший №100 в сумме 333 000 рублей, Потерпевший №27 в сумме 67 700 рублей, Потерпевший №59 в сумме 35 700 рублей, Потерпевший №93 в сумме 88 800 рублей, Потерпевший №98 в сумме 94 000 рублей, Потерпевший №24 в сумме 37 800 рублей, Потерпевший №142 в сумме 99 700 рублей, ФИО6 в сумме 58 500 рублей, Потерпевший №136 в сумме 78 992,72 рублей, Потерпевший №173 в сумме 1 465 930,67 рублей, Потерпевший №154 в сумме 89 700 рублей, ФИО31 в сумме 78 000 рублей, Потерпевший №66 в сумме 78 000 рублей, Потерпевший №94 в сумме 92 500 рублей. Гражданский иск Потерпевший №21 подлежит удовлетворению в сумме 104 798,82 рублей, ФИО396 в сумме 153 484, 98 рублей, ФИО409 в сумме 104 800 рублей, поскольку именно указанные суммы Потерпевший №21, ФИО396 и ФИО409 были внесены ИП ФИО368 в счет оплаты ФИО225 и похищены ФИО368, что подтверждается материалами дела. Гражданский иск ФИО417 подлежит удовлетворению в сумме 109 209 рублей, поскольку судом установленно хищение денег ФИО417 в указанной сумме. Гражданские иски остальных потерпевших, за исключением ФИО382, подлежат удовлетворению в полном объеме.

Гражданский иск потерпевшей ФИО382 следует оставить без рассмотрения, поскольку из сведений Специализированного отдела ЗАГС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО34 умерла ДД.ММ.ГГГГ.

     Руководствуясь ст.ст.302-304, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ЯФАЕВУ ФИО441 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.160 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:

-по первому эпизоду по ст.160 ч.4 УК РФ – три года шесть месяцев,

-по второму эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №177 по ст.159 ч.4 УК РФ – два года десять месяцев,

-по третьеву эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №173 по ст.159 ч.4 УК РФ – три года.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО368 наказание в виде ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденной Яфаевой Г.М. изменить, взять под стражу в зале суда, этапировать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РБ, где содержать до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания осужденной Яфаевой Г.М. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытого лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3. ст. 72 УК РФ.

Время нахождения осужденной Яфаевой Г.М. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытого лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время запрета определенных действия осужденной Яфаевой Г.М. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании п.1.1 ч.10 ст.109, п.9 ч.1 ст.308 УПК РФ зачесть в срок отбытого лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы.

Взыскать с Яфаевой ФИО440 в счёт возмещения причинённого материального ущерба в пользу потерпевших:

Потерпевший №178 88 500 рублей,

Потерпевший №179 112 000 рублей,

ФИО6 58 500 рублей,

Потерпевший №145 146 300 рублей,

Потерпевший №146 31 350 рублей,

Потерпевший №133 31 350 рублей,

Потерпевший №87 68 850 рублей,

Потерпевший №147 165 000 рублей,

ФИО7 173 700 рублей,

Потерпевший №78 114 800 рублей,

Потерпевший №1 153 000 рублей,

Потерпевший №2 80 000 рублей,

Потерпевший №149 88 600 рублей,

Потерпевший №150 106 500 рублей,

Потерпевший №151 203 840 рублей,

Потерпевший №152 109 209 рублей,

Потерпевший №174 62 000 рублей,

Потерпевший №153 64 300 рублей,

Потерпевший №83 69 400 рублей,

Потерпевший №154 89 700 рублей,

Потерпевший №155 108 200 рублей,

Потерпевший №92 104 950 рублей,

Потерпевший №156 108 200 рублей,

Потерпевший №93 88 800 рублей,

Потерпевший №94 92 500 рублей,

Потерпевший №95 95 000 рублей,

Потерпевший №157 105 000 рублей,

Потерпевший №158 50 900 рублей,

ООО «ВК Строй» 88 000 рублей,

Потерпевший №90 69 000 рублей

Потерпевший №162 75 000 рублей,

Потерпевший №163 47 000 рублей,

Потерпевший №96 229 500 рублей,

Потерпевший №3 335 000 рублей,

Потерпевший №97 170 200 рублей,

Потерпевший №164 259 000 рублей,

Потерпевший №4 142 800 рублей,

Потерпевший №119 142 800 рублей,

Потерпевший №165 179 000 рублей,

ООО «ФММГ» 721 020 рублей,

Потерпевший №166 108 000 рублей,

Потерпевший №98 94 000 рублей,

Потерпевший №99 155 616 рублей,

Потерпевший №5 217 000 рублей,

Потерпевший №176 153 484, 98 рублей,

Потерпевший №136 78 992,72 рубля,

Потерпевший №140 62 000 рублей,

Потерпевший №41 80 000 рублей,

Потерпевший №6 40 000 рублей,

ФИО14 70 000 рублей,

Потерпевший №142 99 700 рублей,

Потерпевший №62 84 500 рублей,

Потерпевший №28 85 800 рублей,

Потерпевший №29 117 300 рублей,

Потерпевший №30 117 331,68 рубль,

Потерпевший №31 69 800 рублей,

ФИО15 132 500 рублей,

ФИО16 44 900 рублей,

Потерпевший №53 134 700 рублей,

Потерпевший №54 31 450 рублей,

Потерпевший №55 313 500 рублей,

Потерпевший №23 100 800 рублей,

Потерпевший №57 87 500 рублей,

Потерпевший №56 62 484 рубля,

Потерпевший №122 34 650 рублей,

Потерпевший №58 105 000 рублей,

Потерпевший №7 135 500 рублей,

Потерпевший №123 108 000 рублей,

Потерпевший №125 134 500 рублей,

Потерпевший №82 76 000 рублей,

Потерпевший №126 67 600 рублей,

Потерпевший №91 70 000 рублей,

Потерпевший №127 95 000 рублей,

Потерпевший №128 163 571 рубль,

Потерпевший №60 80 300 рублей,

Потерпевший №69 50 000 рублей,

ФИО399 Потерпевший №79 52 019,20 рублей,

ООО «Ротор» 100 000 рублей,

Потерпевший №42 272 000 рублей,

ООО «Аскров» 867 400 рублей,

Потерпевший №44 154 000 рублей,

Потерпевший №45 44 900 рублей,

Потерпевший №46 108 000 рублей,

Потерпевший №47 138 000 рублей,

Потерпевший №48 92 999,64 рублей,

Потерпевший №124 40 000 рублей,

Потерпевший №129 242 350 рублей,

Потерпевший №8 148 300 рублей,

Потерпевший №130 81 300 рублей,

Потерпевший №49 46 600 рублей,

Потерпевший №50 28 000 рублей,

Потерпевший №131 149 000 рублей,

Потерпевший №172 60 000 рублей,

Потерпевший №51 56 000 рублей,

Потерпевший №85 47 900 рублей,

Потерпевший №132 31 350 рублей,

Потерпевший №71 61 000 рублей,

Потерпевший №72 109 417 рублей,

Потерпевший №73 50 000 рублей,

Потерпевший №63 46 250 рублей,

ФИО19 48 800 рублей,

Потерпевший №138 120 400 рублей,

Потерпевший №9 178 850 рублей,

Потерпевший №10 42 250 рублей,

Потерпевший №20 224 500 рублей,

Потерпевший №11 41 400 рублей,

Потерпевший №12 40 500 рублей,

Потерпевший №21 104 798,82 рублей,

Потерпевший №22 48 000 рублей,

Потерпевший №24 37 800 рублей,

Потерпевший №13 61 500 рублей,

ИП «ФИО25» 280 000 рублей,

Потерпевший №26 79 800 рублей,

Потерпевший №14 41 000 рублей,

Потерпевший №27 67 700 рублей,

Потерпевший №121 36 000 рублей,

Потерпевший №114 134 208 рублей,

Потерпевший №112 199 000 рублей,

Потерпевший №113 Шамильевны 128 000 рублей,

Потерпевший №15 44 600 рублей,

Потерпевший №115 77 000 рублей,

Потерпевший №118 121 500 рублей,

Потерпевший №116 104 800 рублей,

Потерпевший №167 80 000 рублей,

Потерпевший №168 97 500 рублей,

Потерпевший №101 112 641,83 рубль,

Потерпевший №102 147 000 рублей,

Потерпевший №16 83 000 рублей,

Потерпевший №169 123 200 рублей,

Потерпевший №103 245 500 рублей,

Потерпевший №170 123 500 рублей,

Потерпевший №104 95 000 рублей,

ФИО29 82 000 рублей,

Потерпевший №105 126 000 рублей,

Потерпевший №106 232 840 рублей,

Потерпевший №107 42 250 рублей,

Потерпевший №108 67 800 рублей,

Потерпевший №109 219 500 рублей,

Потерпевший №17 112 404 рубля,

Потерпевший №110 98 000 рублей,

Потерпевший №111 80 000 рублей,

Потерпевший №100 333 000 рублей,

Потерпевший №59 35 700 рублей,

Потерпевший №32 171 500 рублей,

Потерпевший №65 123 800 рублей,

Потерпевший №66 78 000 рублей,

ФИО31 78 000 рублей,

Потерпевший №67 69 000 рублей,

Потерпевший №137 151 400 рублей,

Потерпевший №139 216 000 рублей,

Потерпевший №33 168 800 рублей,

Потерпевший №35 103 000 рублей,

Потерпевший №36 94 920 рублей,

Потерпевший №37 36 900 рублей,

Потерпевший №38 36 900 рублей,

Потерпевший №134 112 600 рублей,

Потерпевший №39 132 469,14 рублей,

Потерпевший №40 215 800 рублей,

Потерпевший №135 35 000 рублей,

Потерпевший №86 32 000 рублей,

Потерпевший №88 53 000 рублей,

Потерпевший №89 11 000 рублей,

Потерпевший №75 217 000 рублей,

Потерпевший №76 52 000 рублей,

Потерпевший №77 112 014 рублей,

Потерпевший №80 80 500 рублей,

Потерпевший №81 74 980,80 рублей,

Потерпевший №18 69 000 рублей,

Потерпевший №84 Геннадиевича 188 000 рублей,

Потерпевший №161 159 000 рублей,

Потерпевший №173 1 465 930,67 рублей,     

Потерпевший №19 31 350 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Ревера ФИО439 о взыскании 84 790 рублей причиненного материального ущерба с виновного лица, оставить без рассмотрения.

    Вещественные доказательства: 20 дисков, 2 флэш-карты, документы, хранить при уголовном деле. Две печати ИП ФИО5 уничтожить, после вступления приговора в законную силу.

    Наложенный арест на: деревянные столы, стулья, счетную машинку, аппарат для оплаты банковской картой, холодильник, платежные терминалы, кресла, деревянные тумбы, шкаф, диван, мониторы, системные блоки не отменять, в целях последующего обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным дела Верховного Суда РБ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своём участии в суде апелляционной инстанции.                 Осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий