Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-4402/2017 ~ М-4911/2017 от 14.09.2017

2А-4402/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 октября 2017 года г. Ульяновск

Ленинский районный суд в составе председательствующего судьи Алексеевой Е.В., при секретаре Ереминой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Барыш», Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексстрой», Чабарову Н.А., Селиверстову Ю.Ю,, Нурисламов С.З., Силонову Д.Ю,, Корниловой Ю.В., Алтаякову А.А. о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности провести процесс ликвидации,

У С Т А Н О В И Л:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административном иском к Кредитному потребительскому кооперативу «Барыш», Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексстрой», Чабарову Н.А., Селиверстову Ю.Ю,, Нурисламов С.З., Силонову Д.Ю,, Корниловой Ю.В., Алтаякову А.А. о ликвидации кредитного потребительского кооператива, возложении обязанности провести процесс ликвидации.

В обоснование требований указал следующее.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 года за №86-ФЗ «О Центральном банке РФ» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

На основании абз. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ Юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 года за №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

    Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Барыш» ( ИНН №, ОГРН №) место нахождение: <адрес> был зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска. Учредителем КПК «Барыш» являются ответчики.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона за №190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий, в частности, в случае прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «Барыш» исключен ДД.ММ.ГГГГ из членов НП РСО «Народные кассы – Союзсберзайм» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) в связи с непредставлением отчетности, неуплатой взносов, невыполнением обязательных предписаний органов партнерства.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в срок. Превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО.

В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона №190-ФЗ кредитные кооперативы, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России.

Соответствующие отчеты, в установленный срок в Банк России КПК «Барыш» не представлены.

Банком в адрес ответчика направлено предписание о необходимости устранения допущенных нарушений, однако оно осталось без удовлетворения.

Также банком проведена в сентябре 2016 года визуальная проверка нахождения кооператива по юридическому адресу. По указанному адресу: <адрес> КПК «Барыш» фактически не оказалось.

Административный истец просит ликвидировать КПК «Барыш» и возложить на ответчиков как его учредителей обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные ст. 62064 ГК РФ.

В судебном заседании представитель административного истца на доводах административного иска настаивал и дал пояснения, аналогичные изложенным в нем.

Административные ответчики в судебное заседание не явились, извещались о времени и месте рассмотрения дела по юридическим адресам и по месту регистрации.

Представитель заинтересованного лица по делу НП СРО «Народные кассы –Союзсберзайм» в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте рассмотрения дела. В заявлении указал, что административный иск поддерживает, дело просит рассмотреть в свое отсутствие.

С учетом мнения представителя административного истца, суд определил рассмотреть дело по существу при данной явке.

Заслушав представителя административного истца, исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 указанного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России в рамках осуществления полномочий по регулированию, контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлениями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом.

В силу части 1 статьи 35 этого же Закона саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее также - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций. При этом в соответствии с частью 3 статьи 35 Закона кредитные кооперативы обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии Законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.

На основании абз. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ Юридическое лицо ликвидируется по решению суда, в том числе, по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 года за №190-ФЗ «О кредитной кооперации» в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях:

а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б) осуществления кредитным кооперативом деятельности, запрещенной настоящим Федеральным законом;

в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

г) нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

    Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Барыш» ( ИНН №, ОГРН №) место нахождение: <адрес> зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска. Учредителем КПК «Барыш» являются ответчики.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 35 Закона за №190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий, в частности, в случае прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

КПК «Барыш» исключен ДД.ММ.ГГГГ из членов НП РСО «Народные кассы – Союзсберзайм» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) в связи с непредставлением отчетности, неуплатой взносов, невыполнением обязательных предписаний органов партнерства.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в срок. Превышающий 90 дней, кооператив не вступил в члены ни одной из саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, что подтверждено ответами от девяти СРО.

В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона №190-ФЗ кредитные кооперативы, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России.

Соответствующие отчеты, в установленный срок в Банк России КПК «Барыш» не представлены.

Банком в адрес ответчика направлено предписание о необходимости устранения допущенных нарушений, однако оно осталось без удовлетворения.

Также банком проведена в сентябре 2016 года визуальная проверка нахождения кооператива по юридическому адресу. По указанному адресу: <адрес> КПК «Барыш» фактически не оказалось.

Рассматривая заявленные требования Центрального банка Российской Федерации, суд исходит из того, что в нарушение ч. 3 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации" КПК «Барыш» не состоит в саморегулируемой организации кредитных кооперативов, что является достаточным основанием для его ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в связи с нарушением ч. 3 ст. 35 Федерального закона "О кредитной кооперации".

Аналогичные основания для ликвидации юридического лица по решению суда предусмотрены подп. 2 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Суд также считает обоснованными требования о возложении обязанностей по ликвидации кооператива на его учредителей.

В соответствии с п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица либо исключения из него является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Поскольку согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ответчики являются учредителями КПК «Барыш», суд считает, что на ответчиков должна быть возложена обязанность произвести в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПК "Барыш".

Руководствуясь ст. ст. 175- 180 КАС РФ суд,

РЕШИЛ:

административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации – удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Барыш» (место нахождение: <адрес>, ИНН №, ОГРН №, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ).

Возложить на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Барыш» - Общество с ограниченной ответственностью «Комплексстрой», Чабарова Н.А., Селиверстова Ю.Ю,, Нурисламова С.З., Силонова Д.Ю., Корнилову Ю.В., Алтаякова А.А. обязанность в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией, предусмотренные ст.ст. 62-64 Гражданского кодекса РФ.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Судья:      Е.В. Алексеева