Приговор по делу № 1-17/2012 от 01.02.2012

Уголовное дело № 1-17/2012

Приговор

Именем Российской Федерации

9 февраля 2012 года

Лабинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Аблаева С.С.

при секретаре Гулишевой Г.О.,

с участием государственного обвинителя – заместителя Лабинского межрайонного прокурора Деменкова А.А.,

подсудимого: Маршалко Владимира Александровича,

защитника: адвоката Закусилова З.А., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Маршалко Владимира Александровича, <...> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ст. 315 УК РФ,

установил:

Маршалко Владимир Александрович обвиняется: в незаконном получении кредита, то есть получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии предпринимателя, если это деяние причинило крупный ущерб; в злостном воспрепятствовании исполнению вступившего в силу судебного акта служащим коммерческой организации.

<...> Маршалко В.А. решено было получить кредит в сумме 6 800 000 рублей в Лабинском ОСБ № 1851 ОАО «Сбербанк России». Осознавая, что при существующем финансовом положении, законным путем ООО получить кредит в банке на указанную сумму не сможет, Маршалко В.А. решил получить его незаконно, путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО С этой целью 24 июня 2009 г. реализуя свой преступный умысел на незаконное получение кредита, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, Маршалко В.А., предоставил в Лабинское ОСБ № 1851, ОАО «Сбербанк России» для получения кредита, среди документов подтверждающих финансовое положение ООО, бухгалтерские балансы и отчеты о прибыли и убытках за 2008 год и за 1-й квартал 2009 года, в которые заранее внес заведомо ложные сведения, не соответствующие действительному финансовому состоянию ООО Согласно бухгалтерского баланса предоставленного в Лабинское ОСБ № 1851 на отчетный период <...>, внеоборотные активы составляют – 53 783 000 рублей; оборотные активы – 49 823 000 рублей; капитал и резервы – 46 407 000 рублей; долгосрочные обязательства – 54 183 000 рублей; краткосрочные обязательства – 3 016 000 рублей. На отчетный период 01.10.2008 года, внеоборотные активы составляют – 53 783 000 рублей; оборотные активы – 82 990 000 рублей; капитал и резервы – 46 510 000 рублей; долгосрочные обязательства – 53 038 000 рублей; краткосрочные обязательства – 37 225 000 рублей. На отчетный период 01.01.2009 года, внеоборотные активы составляют – 68 362 000 рублей; оборотные активы – 80 332 000 рублей; капитал и резервы – 52 272 000 рублей; долгосрочные обязательства – 18 147 000 рублей; краткосрочные обязательства – 78 275 000 рублей. На отчетный период 01.04.2009 года, внеоборотные активы составляют – 69 622 000 рублей; оборотные активы – 81 895 000 рублей; капитал и резервы – 53 342 000 рублей; долгосрочные обязательства – 16 887 000 рублей; краткосрочные обязательства – 81 288 000 рублей. Согласно отчета о прибылях и убытках предоставленного в Лабинское ОСБ № 1851, прибыль ООО на отчетный период с 01.04.2008 года по 01.07.2008 года составила 6 083 000 рублей; на отчетный период 01.10.2008 года составила 6 830 000 рублей; на отчетный период 01.01.2009 года составила 2 583 000 рублей; на отчетный период 01.04.2009 года составила 1 070 000 рублей, что не соответствует данным, поданным в ИФНС г. Лабинска Краснодарского края. Согласно этим данным на отчетный период 01.07.2008 года, внеоборотные активы составляют – 13 783 000 рублей; оборотные активы – 43 504 000 рублей; капитал и резервы – 324 000 рублей; долгосрочные обязательства – 0 рублей; краткосрочные обязательства – 56 963 000 рублей. На отчетный период 01.10.2008 года, внеоборотные активы составляют – 15 864 000 рублей; оборотные активы – 76 510 000 рублей; капитал и резервы – 583 000 рублей; долгосрочные обязательства – 0 рублей; краткосрочные обязательства – 91 791 000 рублей. На отчетный период 01.01.2009 года, внеоборотные активы составляют – 17 639 000 рублей; оборотные активы – 42 385 000 рублей; капитал и резервы – 364 000 рублей; долгосрочные обязательства – 0 рублей; краткосрочные обязательства – 59 660 000 рублей. На отчетный период 01.04.2009 года, внеоборотные активы составляют – 17 654 000 рублей; оборотные активы – 49 474 000 рублей; капитал и резервы – 364 000 рублей; долгосрочные обязательства – 0 рублей; краткосрочные обязательства – 66 764 000 рублей. Согласно отчета о прибылях и убытках предоставленного в ИФНС г. Лабинска Краснодарского края, прибыль ООО на отчетный период с 01.04.2008 года по 01.07.2008 года составила 0 рублей; на отчетный период 01.10.2008 года составила 725 000 рублей; на отчетный период 01.01.2009 года составила 354 000 рублей; на отчетный период 01.04.2009 года составила 0 рублей. В результате умышленного предоставления Маршалко В.А. в банк заведомо ложных сведений о финансовом положении ООО, был заключен кредитный договор № 90/2009 от 24.06.2009 года с Лабинским ОСБ № 1851 ОАО «Сбербанк России» о предоставлении кредита ООО на сумму 6 800 000 рублей. В этот же день указанные денежные средства были зачислены на ссудный счет в Лабинском ОСБ № 1851 ОАО «Сбербанк России» и переведены на расчетный счет ООО ООО На 30.10.2011 г. сумма задолженности по кредиту, предоставленному ООО составила 7 872 686,73 рублей, в результате чего Лабинскому ОСБ № 1851 ОАО «Сбербанк России» был причинен крупный материальный ущерб на указанную сумму.

<...> 09.02.2011 года в отношении ООО было возбуждено сводное исполнительное производство № 12728/11/49/23-СД о взыскании в пользу ряда кредиторов: ИФНС России по г. Лабинску исполнительный лист АС № 003170007 от 30.08.2010 года вынесенный Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А-32-11351/2010-73/321 суммы долга в размере 10 326,57 рублей; ООО «Агроланд» исполнительный лист АС № 003460523 и АС № 003460524 от 01.02.2011 года вынесенный Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А-32-31064/2010-39/517 суммы долга в общем размере 2 187 634,79 рублей; физического лица К., исполнительный лист ВС № 004243748 от 06.12.2010 года вынесенный Лабинским районным судом по делу 2-637/2010, суммы долга в размере 112 200 рублей. 13.07.2011 года заместителем начальника Лабинского городского отдела УФССП по Краснодарскому краю в целях исполнения указанных судебных актов о взыскании долга, вынесено постановление о запрете Маршалко В.А. отчуждать сырьё и готовую продукцию урожая 2011 года. Зная о запрете, реализации сырья и готовой продукции урожая 2011 года Маршалко В.А. решил злостно воспрепятствовать вступившим в силу судебным актам. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность совершаемого деяния, предвидя, неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, он в течение периода времени с 10.07.2011 года по 30.07.2011 года, совершил отчуждение урожая 2011 года (пшеницы и ячменя) принадлежащей ООО чем злостно воспрепятствовал исполнению указанных судебных актов о взыскании с ООО сумм долга в пользу ИФНС России по г. Лабинску, ООО 1. и К.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела Маршалко В.А. заявил ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке.

В судебное заседание потерпевшая С. не прибыда, была извещена, направила в суд заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, с особым порядком рассмотрения дела согласна, иск полностью поддерживает, наказание просила назначить на усмотрение суда. Суд с согласия участвующих в деле лиц счел возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

В судебном заседании подсудимый Маршалко В.А. согласился с предъявленным обвинением, свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и просил суд удовлетворить свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу, это ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, подсудимый заявил об осознании им последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Защитник, прокурор указали, что согласны с особым порядком рассмотрения дела.

Учитывая, что Маршалко В.А. признал себя полностью виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ст. 315 УК РФ, максимальная санкция по которым не превышает десяти лет лишения свободы; ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником; подсудимый заявил об осознании последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, с которым согласен защитник, потерпевшая, государственный обвинитель, суд счел возможным провести судебное заседание в особом порядке в соответствии с требованиями ст.ст. 314-316 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Маршалко В.А., является обоснованным, его действия по ч. 1 ст. 176, ст. 315 УК РФ квалифицированы правильно как незаконное получение кредита, то есть получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии предпринимателя, если это деяние причинило крупный ущерб; злостное воспрепятствование исполнению вступившего в силу судебного акта служащим коммерческой организации, и он подлежит наказанию по указанным статьям Уголовного кодекса РФ в пределах их санкций.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Маршалко В.А. преступлений, относящегося к категории средней тяжести и небольшой тяжести, личность подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и по месту работы, смягчающее наказание обстоятельство, которым суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Кроме этого, по уголовному делу потерпевшим ОАО «Сбербанк России» в лице Лабинского отделения № 1851 заявлен к Маршалко В.А. гражданский иск на сумму 7 872 686 рублей 73 копейки, который подтвержден расчетом.

Представитель потерпевшего ОАО «Сбербанк России» в лице Лабинского отделения № 1851 С. гражданский иск к Маршалко В.А. на сумму 7 872 686 рублей 73 копейки полностью поддержала, что указано в ее заявлении. Маршалко В.А. иск признал в полном объеме. Защитник просил рассмотреть иск на усмотрение суда, прокурор полагал, что иск подлежит удовлетворению.

Суд принимает признание иска ответчиком, считает, что гражданский иск ОАО «Сбербанк России» в лице Лабинского отделения № 1851 к Маршалко В.А. на сумму 7 872 686 рублей 73 копейки полностью подлежит удовлетворению в соответствие со ст. 173 ГПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 302-305, 307-309, 316 УПК РФ, суд

Приговорил:

Маршалко Владимира Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ст. 315 УК РФ, и назначить ему наказание: по ч. 1 ст. 176 УК РФ в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей, по ст. 315 УК РФ в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Маршалко Владимиру Александровичу наказание в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей.

Меру пресечения Маршалко Владимиру Александровичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: заявку на получение кредита, анкету заемщика, структуру выручки СХТП, расшифровку строк баланса, акт проверки имущества предоставленного в залог, документы регламентирующие проведение анализа при получении кредита <...>, кредитный договор <...>, свидетельство о регистрации залога тракторов и самоходных машин от 24.06.2009 года, справка из ЛМТПП <...>, сведения из ООО служебная записка начальника ОКЮЛ ОСБ № 1851, распоряжение начальника ОКЮЛ ОСБ № 1851, распоряжение начальника ОКЮЛ ОСБ № 1851, платежные поручения <...>, решение Лабинского районного судьи Горюшиной Л.А. от 15.02.2011 года, отчеты о прибылях и убытках и бухгалтерские балансов ООО за период с 2008 года по 2010 год, выписки из ЕГРЮЛ, сведения об открытых и закрытых расчетных счетах, баланс расчетов, текстовые файлы Ф2, устав ООО, договоры <...> ФИО6 – хранить при деле; сводное исполнительное производство № 12728/11/49/23-СД о взыскании задолженности с ООО ООО считать возвращенным по принадлежности в ЛГО УФССП по КК.

Гражданский иск ОАО «Сбербанк России» в лице Лабинского отделения № 1851 к Маршалко В.А. полностью удовлетворить. Взыскать в пользу ОАО «Сбербанк России» в лице Лабинского отделения № 1851 с Маршалко Владимира Александровича, <...>, 8, денежные средства в размере 7 872 686 (семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 73 копейки.

Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Краснодарский краевой суд через Лабинский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения с соблюдением ст. 317 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 379 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья: С.С. Аблаев