Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2013 (1-399/2012;) от 31.07.2012

Дело № 1-3/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 28 января 2013 года

Судья Ленинского районного суда г. Томска Окунев Д.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Томска Зайцевой О.А.,

подсудимого Матвеева Д.В.,

защитника подсудимого- адвоката Тербаляна Э.С.,

при секретарях Корсаковой И.В. и Кондратовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

Матвеева Д.В., родившегося <дата обезличена> в <данные изъяты>, зарегистрированного <адрес обезличен>, проживающего <адрес обезличен>, судимости не имеющего;

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

копия обвинительного заключения вручена <дата обезличена>;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Матвеев Д.В. совершилтри эпизода мошенничества, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так подсудимый Матвеев Д.В. являясь на основании приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> финансовым директором ООО «название1», а также уполномоченным единственным учредителем общества - ФИО3 на основании доверенности от <дата обезличена> открывать, закрывать расчетные счета в банках, подписывать договоры банковского счета, распоряжаться расчетным счетом, открытым в ООО «название12», и денежными средствами, находящимися на нем, с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю ФИО14 на общую сумма обезличена, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО14 материальный ущерб. При этом, подсудимый Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», с целью введения индивидуального предпринимателя ФИО14 и его сотрудников в заблуждение относительно своих истинных намерений, заключавшихся в отсутствии намерений исполнять обязательства, принятые ООО «название1» по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО14 обязуется передать в собственность ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и произвести оплату за товар согласно выставленным счетам на партию товара не позднее 7 банковских дней со дня получения партии товара, указанного в товарной накладной. В продолжении своего преступного умысла подсудимый Матвеев Д.В. <дата обезличена> привлек для доставки груза из <адрес обезличен> в <адрес обезличен> экспедитора ФИО4, которому выдал доверенность от ООО «название1» на право получения товарно-материальных ценностей у индивидуального предпринимателя ФИО14 При этом подсудимый Матвеев Д.В. дал ФИО4 указания выехать в <адрес обезличен> и получить товары хозяйственного назначения у индивидуального предпринимателя ФИО14, после чего доставить их в ООО «название3», расположенное <адрес обезличен>. После этого ФИО4 на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14, расположенного <адрес обезличен>, партию товара на общую сумма обезличена, а именно: гвоздь 2.5*60, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена. Указанные товарно-материальные ценности ФИО4 доставил по указанию Матвеева Д.В. в ООО «название3», расположенное по указанному выше адресу, после чего <дата обезличена> подсудимый Матвеев Д.В. реализовал указанные товарно-материальные ценности, полученные от индивидуального предпринимателя ФИО14, ООО «название3». После совершения указанных действий подсудимый Мактвеев Д.В., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, <дата обезличена> оформил и направил по электронной почте заявку в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 на поставку строительных гвоздей, на общую сумма обезличена, после чего <дата обезличена> посредством электронной почты получил от сотрудников индивидуального предпринимателя ФИО14 следующие документы: счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> и счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на оплату за товар. При этом подсудимый Матвеев Д.В. ввел в заблуждение сотрудников индивидуального предпринимателя ФИО14, заверив их по телефону о том, что оплата за товар будет произведена в установленные договором сроки наличными денежными средствами посредством передачи их экспедитору, который должен доставить товар от индивидуального предпринимателя ФИО14 в ООО «название3», расположенное <адрес обезличен>. После этого <дата обезличена> экспедитор ФИО54, в обязанности которого входила погрузка товара со склада индивидуального предпринимателя ФИО14 и доставка его в ООО «название1», на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, партию товара, а именно: гвоздь 2.0*40, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 6.0*200, 25 кг, стоимостью сумма обезличена; на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, экспедитор ФИО54 получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14 партию товара, а именно: гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*80, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, радиатор (алюминиевый), 6 секций 350/80 ALEATOR, стоимостью сумма обезличена; на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> экспедитор ФИО54 получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14, партию товара, а именно: гвоздь 14*26, 26 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 18*32, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.0*40, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*80, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью 4766 рублей, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 6.0*200, 25 кг, стоимостью сумма обезличена. Таким образом <дата обезличена> экспедитор ФИО54 получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14 вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумма обезличена, после чего указанные товарно-материальные ценности по указанию подсудимого Матвеева Д.В. были доставлены в ООО «название3», расположенное <адрес обезличен>. Затем подсудимый Матвеев Д.В., не позднее <дата обезличена>, продал указанные товарно-материальные ценности, принадлежащие индивидуальному предпринимателю ФИО14, ООО «название3». <дата обезличена>, подсудимый Матвеев Д.В. продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, оформил и направил по электронной почте в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 заявку на поставку строительных гвоздей на общую сумма обезличена, после чего <дата обезличена> посредством электронной почты получил от сотрудников индивидуального предпринимателя ФИО14 счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> для оплаты за товар. При этом подсудимый Матвеев Д.В. ввел в заблуждение сотрудников индивидуального предпринимателя ФИО14, заверив их по телефону, что после поставки третьей партии товара, оплата за него будет произведена в полном объеме. После этого <дата обезличена> экспедитор ФИО54, в обязанности которого входила погрузка товара со склада индивидуального предпринимателя ФИО14 и доставка его в ООО «название1», на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, получил со склада индивидуального предпринимателя ФИО14, расположенного <адрес обезличен>, партию товара на общую сумму сумма обезличена, а именно: гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена. Указанные товарно-материальные ценности по указанию подсудимого Матвеева Д.В. были доставлены в ООО «название3», расположенное <адрес обезличен>, после чего <дата обезличена> подсудимый Матвеев Д.В. реализовал указанные товарно-материальные ценности, полученные от индивидуального предпринимателя ФИО14, ООО «название3».

Таким образом подсудимый Матвеев Д.В., из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнять договорные обязательства и производить расчет за поставленную ООО «название1» индивидуальным предпринимателем ФИО14 продукцию, осознавая, что он не имеет реальной возможности исполнить от имени ООО «название1» обязательства, принятые по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, умышленно расчет за вышеуказанные поставленные ООО «название1» товарно-материальные ценности не произвел, реализовал данные материальные ценности ООО «название3», расположенному в <адрес обезличен>, а вырученными от продажи по трем вышеуказанным поставкам денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Он же, подсудимый Матвеев Д.В., действуя на основании доверенности от <дата обезличена>, согласно которой учредитель ООО «название1» - ФИО3 уполномочил его открывать, закрывать расчетные счета в банках, подписывать договоры банковского счета, распоряжаться расчетным счетом, открытым в ООО «название12», и денежными средствами, находящимися на нем, с правом первой подписи финансовых документов, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, имущество, принадлежащее ООО «название4» на общую сумма обезличена, причинив ООО «название4» материальный ущерб. При этом, подсудимый Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», заведомо не имея намерений и реальной возможности исполнять от имени указанной организации принятые обязательства, изучив коммерческое предложение ООО «название4», ввел в заблуждение сотрудников ООО «название4» - оформил и направил по электронной почте от имени ООО «название1» заявку на поставку лакокрасочной продукции на общую сумма обезличена, вследствие чего заключил от имени ООО «название1» с одной стороны и ООО «название4», договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название4» обязуется поставить, а ООО «название1» - принять и произвести оплату за товар: лакокрасочные материалы в течение 4 календарных дней с даты отгрузки товара, посредством банковского перевода денежных средств на расчетный счет поставщика, а также составил от имени директора ООО «название1» ФИО5 гарантийное письмо от <дата обезличена>, согласно которого ФИО5, как директор данной организации, обязуется произвести расчет с ООО «название4» в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. После этого подсудимый Матвеев Д.В. посредством электронной почты получил от сотрудников ООО «название4» счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена>, с указанием перечня товара, указанного в заявке, и его стоимости, при этом, заверив сотрудников ООО «название4» по телефону о том, что оплата за товар будет произведена в установленные договором сроки. <дата обезличена> подсудимый Матвеев Д.В. привлек для доставки груза из <адрес обезличен> в <адрес обезличен> экспедитора ФИО17, которому выдал доверенность от ООО «название1» на право получения товарно-материальных ценностей в ООО «название4» и дал указание выехать в <адрес обезличен>, получить лакокрасочную продукцию в ООО «название4», а затем доставить ее в ООО «название5», расположенное <адрес обезличен>. После этого ФИО17 на основании счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> получил со склада ООО «название4», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, партию товара на общую сумма обезличена, а именно: олифа нефтеполимерная 2000 кг, стоимостью сумма обезличена, лак ПФ-170 2800 кг, стоимостью сумма обезличена и 24 бочки 200 л, стоимостью сумма обезличена. Затем ФИО17 по указанию Матвеева Д.В. доставил на автомобиле полученную партию товара в ООО «название5», расположенное в <адрес обезличен>. При этом подсудимый Матвеев Д.В. не произвел с ООО «название4» расчет за поставленную продукцию, а <дата обезличена>, <дата обезличена> и <дата обезличена>, реализовал вышеуказанные полученные товарно-материальные ценности, полученные от ООО «название4», ООО «название5», а вырученными от продажи денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Он же, подсудимый Матвеев Д.В., действуя на основании доверенности от <дата обезличена>, согласно которой учредитель ООО «название1» - ФИО3 уполномочил его открывать, закрывать расчетные счета в банках, подписывать договоры банковского счета, распоряжаться расчетным счетом, открытым в ООО «название12» и денежными средствами, находящимися на нем, с правом первой подписи финансовых документов, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, имущество, принадлежащее ООО «название13» на общую сумма обезличена, причинив ООО «название13» материальный ущерб. При этом, подсудимый Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», заведомо не имея намерений и реальной возможности исполнять от имени указанной организации принятые обязательства, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, изучив коммерческое предложение ООО «название13», выдавая себя за директора ООО «название1» - ФИО5, ввел в заблуждение сотрудников указанного общества, оформил и направил по электронной почте заявку на поставку кабельно-проводниковой продукции на общую сумма обезличена, после чего заключил от имени ООО «название1» в лице директора ФИО5 с одной стороны и ООО «название13» в лице директора ФИО45, договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название13» обязуется поставить кабельно-проводниковую продукцию, а ООО «название1» принять ее и оплатить в течение 10 дней с момента получения продукции со стороны ООО «название13», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «название13». При этом подсудимый Матвеев Д.В. ввел в заблуждение сотрудников ООО «название13» относительно намерений и возможности производить с указанным поставщиком расчет. <дата обезличена> подсудимый Матвеев Д.В. посредством электронной почты получил от сотрудников ООО «название13» договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, который предоставил директору ООО «название1» ФИО5, не осведомленному о преступном умысле подсудимого Матвеева Д.В., для подписи, при этом, ввел сотрудников ООО «название13» в заблуждение, заверив их по телефону, что оплата за товар будет произведена в установленные договором сроки. После этого подсудимый Матвеев Д.В. привлек для получения и доставки товара, принадлежащего ООО «название13» водителя - экспедитора ФИО43, который, действуя во исполнение указаний Матвеева Д.В. и на основании доверенности на право получения товарно-материальных ценностей, прибыл в <адрес обезличен>, где получил от ООО «название7», расположенного <адрес обезличен>, являющегося контрагентом ООО «название13», кабельно-проводниковую продукцию, которую по указанию Матвеева Д.В. доставил в ООО «название8», расположенное <адрес обезличен>.

Так, на основании товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», получил от ООО «название13» следующую партию товара: Кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена,

Вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумма обезличена по указанию подсудимого Матвеева Д.В. были доставлены в ООО «название8», расположенное <адрес обезличен>. При этом подсудимый Матвеев Д.В. не позднее <дата обезличена> реализовал вышеуказанную кабельно-проводниковую продукцию, полученную от ООО «название13», ООО «название8».

В продолжение реализации своего умысла подсудимый Матвеев Д.В. привлек для получения и доставки товара, принадлежащего ООО «название13», водителя -экспедитора ФИО18, не осведомленного о намерениях Матвеева Д.В., после чего ФИО18, действуя во исполнение указания Матвеева Д.В. и на основании доверенности на право получения товарно-материальных ценностей прибыл в <адрес обезличен>, где получил от ООО «название7», расположенного <адрес обезличен>, являющегося контрагентом ООО «название13», кабельно-проводниковую продукцию, которую по указанию Матвеева Д.В. доставил в ООО «название8», расположенное <адрес обезличен>.

На основании товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», получил от ООО «название13» следующую партию товара: Кабель ВВГ-Пнг 3*1.5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 Барабан: Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*4 Б 360, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*6 Б100, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 5*4 Б12-1232, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*6 Б150, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*10 ОЖ Б14-1320, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*35 МЖ Б16-1002, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВБбШв 4*50-0,66 Б-20, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг LS 5*2,5 ОЖ-0,66 Б200, стоимостью сумма обезличена.

Вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумма обезличенапо указанию подсудимого Матвеева Д.В. были доставлены в ООО «название8», расположенное <адрес обезличен>. При этом Матвеев Д.В. не позднее <дата обезличена> реализовал вышеуказанную кабельно-проводниковую продукцию, полученную от ООО «название13», ООО «название8».

В продолжение реализации своего умысла подсудимый Матвеев Д.В. привлек для получения и доставки товара, принадлежащего ООО «название13», водителя - экспедитора ФИО18, не осведомленного о намерениях Матвеева Д.В., после чего ФИО18, действуя во исполнение указаний Матвеева Д.В. и на основании доверенности на право получения товарно-материальных ценностей, прибыл в <адрес обезличен>, где получил от ООО «название7», расположенного <адрес обезличен>, являющегося контрагентом ООО «название13», кабельно-проводниковую продукцию, которую по указанию Матвеева Д.В. доставил в ООО «название8», расположенное в <адрес обезличен>.

На основании товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> Матвеев Д.В., действуя от имени ООО «название1», получил от ООО «название13» следующую партию товара: Кабель ВВГ-Пнг 3*1.5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 Барабан: Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГнг 1*6 Б200, стоимостью сумма обезличена, Провод ПВ 1*50 синий, стоимостью сумма обезличена, Провод ПВ 1*35 желто-зеленый Б8-1048, стоимостью сумма обезличена, Кабель КГхп 3*6+1*4 Б 14-1450-3, стоимостью 3936 рублей 86 копеек, Провод АПВ 70 (мж) желто – зеленый Б8-865, стоимостью сумма обезличена, Провод АПВ 25 (ож) белый Б220, стоимостью сумма обезличена, Провод АПВ 50 (ож) желто-зеленый, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-П 3*2,5 Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 5*4 Б12-1232, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 4*1,5 стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 4*2,5, стоимостью сумма обезличена, Кабель КГ хп 3*1,5, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГ Энг-LS 4*2,5 Б 14-1564-2, стоимостью сумма обезличена.

Вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумма обезличена по указанию подсудимого Матвеева Д.В. были доставлены в ООО «название8», расположенное <адрес обезличен>. При этом Матвеев Д.В. не позднее <дата обезличена> реализовал вышеуказанную кабельно-проводниковую продукцию, полученную от ООО «название13», ООО «название8».

С целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на хищение имущества, принадлежащего ООО «название13», подсудимый Матвеев Д.В., действуя от имени директора ООО «название1» ФИО5, продолжая вводить сотрудников и руководство ООО «название13» в заблуждение, не имея намерений и реальной возможности в полном объеме исполнять обязательства, принятые по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, имея право распоряжения расчетным счетом ООО «название1», открытый в ООО «название12», с целью создания видимости исполнения обязательств, произвел оплату за часть продукции со стороны ООО «название1» по указанному договору поставки, посредством перечисления денежных средств с расчетного счета <номер обезличен> ООО «название1», открытого в ООО «название12», расположенного <адрес обезличен>, на расчетный счет ООО «название13» <номер обезличен>, открытый в ФКБ «название9» в <адрес обезличен> на общую сумма обезличена

Таким образом Матвеев Д.В., из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений произвести расчет за поставленную ООО «название1» ООО «название13» продукцию в полном объеме, осознавая, что он не имеет реальной возможности исполнить от имени ООО «название1» обязательства, принятые по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, умышленно полностью не произвел расчет за вышеуказанные поставленные ООО «название1» товарно-материальные ценности, реализовал данные материальные ценности ООО «название8», расположенному <адрес обезличен>, а вырученными от продажи денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

В судебном заседании подсудимый Матвеев Д.В. виновным себя по данному эпизоду не признал и показал, что <дата обезличена> ему предложили переоформить на него организацию ООО «название1». Он предложил своему знакомому – ФИО3 стать единственным учредителем этой организации, на что тот согласился после чего ООО «название1» было переоформлено на ФИО3. Сам он был назначен на должность финансового директора этой организации. <дата обезличена> он стал вести переговоры с представителем предпринимателя ФИО14, который работал в <адрес обезличен> - ФИО29 о поставке продукции для ООО «название1». Он договорился с ФИО29 о том, что товар, принадлежащий ФИО14, будет поставляться ООО «название1» с отсрочкой платежа. После этого он выдал своему знакомому ФИО4 доверенность на получение товара у предпринимателя ФИО14, после чего ФИО4 поехал в <адрес обезличен>, откуда привез товар, который он реализовал ООО «название3» по ценам, которые являлись меньшими, чем те, по которым ему поставлял эту продукцию ФИО14. После этого ФИО14 еще дважды поставлял ООО «название1» свою продукцию, которую он также реализовывал ООО «название3» по ценам, меньшим, чем те, по которым он получал эту продукцию от ФИО14. Расчет с ФИО14 он не произвел, поскольку денежными средствами, получаемыми от реализации этой продукции он был вынужден рассчитываться с другими контрагентами ООО «название1».

Несмотря на отрицание своей вины, виновность подсудимого Матвеева Д.В. в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО29 следует, что он работает менеджером по продажам у индивидуального предпринимателя ФИО14, основным видом деятельности которого является: оптовая торговля хозяйственных и строительных товаров. В его должностные обязанности входит: поиск клиентов, работа с дебиторской задолженностью, заключение договоров, курирование взаимоотношений с клиентами, организация отгрузки, а в общем - оптовая реализация населению товаров хозяйственного назначения и поиск новых клиентов. У индивидуального предпринимателя ФИО14 в Интернете создан сайт. <дата обезличена>, около 13 часов ему на позвонил парень, представившийся финансовым или коммерческим директором ООО «название1» Матвеевым Д.В. Он сообщил, что его номер телефона ему дали сотрудники индивидуального предпринимателя ФИО14, в ходе разговора он также сообщил о том, что изучил в Интернете на сайте индивидуального предпринимателя ФИО14 прайс-лист на предлагаемую продукцию и из изученного ассортимента он готов закупать строительные гвозди, монтажную пену и алюминиевые радиаторы отопления. Для уточнения всех деталей по сотрудничеству Матвеев Д.В. сообщил, что перезвонит позже. <дата обезличена>, около 17 часов, ему позвонил Матвеев Д.В. и сообщил, что у него готова заявка на продукцию, и он готов сделать заказ. Он сообщил адрес электронной почты для направления заявки, после чего Матвеев сказал, что направит заявку в этот же день. <дата обезличена> он прочитал заявку, направленную Матвеевым Д.В. с адреса электронной почты и оформил данную заявку на общую сумма обезличена. В заявке были указаны только строительные гвозди. После этого он перезвонил Матвееву Д.В. и сообщил, что заявка оформлена, счет для оплаты выставлен и вместе с составленным договором поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> отправлены ему по электронной почте. Они договорились о том, что товар ему будет доставлен в <адрес обезличен>, а оплату он произведет безналичным путем на следующий день после отгрузки продукции. <дата обезличена>, Матвеев Д.В. перезвонил ему и спросил, могут ли представители ООО «название1» самовывозом забрать продукцию от индивидуального предпринимателя ФИО14 в <адрес обезличен>, на что он согласился, а Матвеев Д.В. сообщил, что экспедитор и водитель приедут за товаром <дата обезличена> и привезут необходимый пакет документов от ООО «название1», а также договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, который был ранее направлен в адрес ООО «название1» по электронной почте. <дата обезличена> Матвеев Д.В. позвонил ему и сообщил, что его сотрудники подъехали к <адрес обезличен>. Автомобиль, на котором приехали представители ООО «название1» был марки «марка1». В офисе индивидуального предпринимателя ФИО14 экспедитор предоставил договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого индивидуальный предприниматель обязуется передать в собственность ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и оплатить товар. По данному договору оплата стоимости товара со стороны ООО «название1» в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 производится не позднее 7 банковских дней со дня получения партии товара, указанного в товарной накладной. Данный договор был подписан с одной стороны от имени директора ООО «название1» ФИО3, а со стороны индивидуального предпринимателя ФИО14 - ФИО14 Были представлены копии документов ООО «название1»: ИНН, ЕГРН, ЕГРЮЛ, договор аренды помещения, трудовой договор на ФИО3, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на право получения товара на имя ФИО4, после чего им были распечатаны документы на отгружаемую продукцию: счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на товар – гвозди на сумма обезличена. В указанной товарной накладной рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 от имени ФИО14 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» подпись поставил экспедитор, расписавшись в получении товара от имени ФИО43, и поставил печать от ООО «название1». В этот же день кладовщики индивидуального предпринимателя ФИО14 погрузили товар в автомобиль. После этого он сопроводил автомобиль до выезда из города и позвонил Матвееву Д.В., при этом сообщил ему, что товар загружен и отправлен. Матвеев Д.В. сообщил, что после того, как товар будет оприходован на склад ООО «название1», денежные средства будут перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14 <дата обезличена> Матвеев Д.В. позвонил ему и сообщил, что товар оприходован на складе ООО «название1» и денежные средства в счет оплаты будут перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя, после этого он по факсу просил его прислать платежное поручение на перечисленную сумму, но Матвеев Д.В. сказал, что пришлет платежное поручение позже. После этого Матвеев Д.В. сообщил, что ему еще необходима продукция, за которую он произведет расчет наличными с экспедитором при доставке в <адрес обезличен>. На данное предложение он согласился и сообщил, что ему перезвонит оператор и примет у него заявку. После этого он сообщил оператору ФИО20, чтобы она перезвонила Матвееву Д.В. и приняла у него заявку. ФИО20 позвонила Матвееву Д.В., оформила заявку и выписала счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в каждой из которой рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стояла подпись, выполненная ФИО19 от имени ФИО14 Ко всем счетам-фактурам были оформлены товарные накладные. Через некоторое время ФИО20 позвонила ему и сообщила о том, что оформила заявку на ООО «название1». В заявке Матвеев Д.В. указал 1 алюминиевый радиатор, а также несколько видов строительных гвоздей. После этого он позвонил Матвееву Д.В. и сообщил, что продукцию доставят <дата обезличена> в <адрес обезличен>. Вечером <дата обезличена> с экспедитором индивидуального предпринимателя ФИО14 - ФИО54 продукция была направлена в <адрес обезличен> для ООО «название1». Перед отправкой он сообщил ФИО54, что представители ООО «название1» должны оплатить и передать ему денежные средства за продукцию наличными, после отгрузки товара. На получение денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО14 на имя экспедитора ФИО54 была выписана доверенность. В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 от имени ФИО14 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 от имени ФИО14 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 от имени ФИО14 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». <дата обезличена> ФИО54 позвонил оператору ФИО20 и сообщил, что продукция отгружена для ООО «название1», а денежные средства за продукцию не переданы от данной организации. <дата обезличена> он позвонил Матвееву Д.В. и поинтересовался об оплате, которая должна была поступать безналичным путем от них за товар, отгруженный <дата обезличена> и почему он не произвел расчет наличными с экспедитором ФИО54 после отгрузки продукции, на что Матвеев ответил, что денежные средства должны были быть переведены и в скором времени поступят на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а наличными он не произвел расчет, так как разгрузка была затянута в связи с тем, что коробки, в которых находились гвозди прилипли к полу и пришлось их открывать, человек, у которого находились денежные средства, не дождался окончания разгрузки и ушел, но денежные средства он обязательно переведет на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14, и если за первую партию денежные средства еще не переведены, то он переведет их вместе за две партии продукции. В период времени со <дата обезличена> по <дата обезличена> он звонил Матвееву Д.В., но тот не отвечал. <дата обезличена> он вновь позвонил Матвееву Д.В., который сообщил, что денежные средства отправлены на расчетный счет ООО «название1», а задержка по оплате образовалась в связи с тем, что ООО «название1» сменил номер расчетного счета и юридический адрес, поэтому возникли затруднения с переводом, но денежные средства обязательно поступят до <дата обезличена>. Матвеев Д.В. в ходе телефонного разговора сообщил, что желает сделать еще заявку на продукцию, оплату он произведет со всеми денежными средствами <дата обезличена>. В связи с тем, что ФИО14 был в командировке за пределами РФ, он взял на себя ответственность и согласился на принятие заявки и на данные условия, сообщив Матвееву Д.В., что ему перезвонит оператор и примет заявку по телефону. После этого он сообщил ФИО20, чтобы она позвонила Матвееву Д.В. и приняла заявку. Через некоторое время она сообщила, что приняла заявку от ООО «название1», а именно у Матвеева Д.В. и оформила счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в которой рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стояла подпись, выполненная ФИО19 от имени ФИО14, а также выписала товарную накладную <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. Вечером <дата обезличена> товар на наемном автомобиле с экспедитором ФИО54, был отправлен в <адрес обезличен> для ООО «название1». Оплата после поставки товара в <адрес обезличен> экспедитору ФИО54 наличными передана не была, так как Матвеев Д.В. сообщил, что перечислил денежные средства безналичным путем на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14 В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 от имени ФИО14 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» со стороны ООО «название1» стоит подпись от имени Матвеева Д.В. Таким образом, Матвеев Д.В. мошенническим путем, введя его и других сотрудников индивидуального предпринимателя ФИО14 в заблуждение, получил товар на общую сумма обезличена. До настоящего времени ООО «название1» обязательства виде оплаты по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> не выполнил, оплату за товар по договору не произвел. (Том № 5, л.д. 170-179, 209-212)

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО29 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, чтоона работает руководителем отдела реализации у индивидуального предпринимателя ФИО14, основным видом деятельности которого является оптовая торговля хозяйственными и строительными товарами. <дата обезличена> она работала в должности оператора отдела реализации и в ее обязанности входило: прием заявок от покупателей, подготовка документов к отправке товара, выставление счетов покупателям, отслеживание дебиторской задолженности. На основании доверенности, выданной ей ФИО14, она имела право подписи в документах на отгрузку товара. <дата обезличена> в офис индивидуального предпринимателя ФИО14 приехал экспедитор от имени ООО «название1» предоставил договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО14 обязуется передать ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и оплатить товар. Что касается оформления и составления документов на отгружаемую продукцию в частности по взаимоотношениям с ООО «название1», то ими занималась оператор отдела продаж ФИО20, которая ставила по устной договоренности с менеджером и руководством индивидуального предпринимателя подписи от имени руководителя индивидуального предпринимателя в счетах фактурах и от ее имени в товарных накладных. (Том № 6 л.д. 7-10)

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что <дата обезличена> он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности была оптовая торговля хозяйственными и строительными товарами, в сети Интернет имеется его сайт. По электронной почте менеджер по продажам ФИО29 отправляет через систему «Дубль Гис» предложения коммерческого характера потенциальным клиентам. <дата обезличена>, около 13 часов ФИО29 позвонил парень, представившийся финансовым или коммерческим директором ООО «название1» Матвеевым Д., который сообщил, что изучил в Интернете на сайте индивидуального предпринимателя ФИО14 прайс на предлагаемую продукцию и из изученного ассортимента он готов закупать строительные гвозди, монтажную пену и алюминиевые радиаторы отопления. В этот же день, около 17 часов, ФИО29 позвонил Матвеев Д. и сообщил, что у него готова заявка на продукцию, и он готов сделать заказ. ФИО29 сообщил адрес электронной почты для направления заявки, после чего Матвеев Д. сказал, что направит заявку в этот же день. ФИО29 сообщил Матвееву, что счет для оплаты продукции он отправит на следующий день. <дата обезличена> ФИО29 прочитал заявку, направленную Матвеевым с адреса электронной почты и оформил данную заявку на общую сумма обезличена. В заявке были указаны только строительные гвозди. После этого ФИО29 перезвонил Матвееву и сообщил, что заявка оформлена, счет для оплаты выставлен и вместе с составленным договором поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> отправлены ему по электронной почте. После этого они договорились о том, что товар Матвееву будет доставлен в <адрес обезличен>, а оплату он произведет безналичным путем на следующий день после отгрузки продукции. <дата обезличена> Матвеев перезвонил ФИО29 и спросил, могут ли представители ООО «название1» самовывозом забрать продукцию в <адрес обезличен>, на что тот ответил, что никаких проблем по этому поводу не возникнет, и Матвеев сообщил, что экспедитор и водитель приедут за товаром <дата обезличена> и привезут необходимый пакет документов от ООО «название1», а также договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, который был ранее направлен в адрес ООО «название1» по электронной почте. <дата обезличена> Матвеев позвонил ФИО29 на сотовый телефон и сообщил, что его сотрудники подъехали к <адрес обезличен>, в связи с чем ФИО29 узнал у него номер телефона экспедитора ФИО4 и встретил указанных лиц на въезде в <адрес обезличен> и сопроводил их автомобиль до склада. Всеми вопросами по договорным отношениям занимались его сотрудники ФИО29 и ФИО19 В последующем ему стало известно, что в его офисе экспедитор предоставил договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО14 обязуется передать в собственность ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и оплатить товар. По данному договору оплата стоимости товара со стороны ООО «название1» в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 должна производиться не позднее 7 банковских дней со дня получения партии товара, указанного в товарной накладной. Данный договор подписан с одной стороны от имени директора ООО «название1» ФИО3, а со стороны индивидуального предпринимателя ФИО14 – им. После этого ФИО29 были распечатаны документы на отгружаемую продукцию: счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на товар – гвозди на сумма обезличена. В указанной товарной накладной рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графами «главный бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора ФИО19 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» подпись поставил экспедитор, расписавшись в получении товара от имени ФИО43, и поставил печать от ООО «название1». В этот же день кладовщики погрузили товар в автомобиль иностранного производства. После того, как товар в автомобиль был загружен, ФИО29 сопроводил водителя и экспедитора на выезд из <адрес обезличен>, связался с Матвеевым Д.В., который сообщил, что после того, как товар будет оприходован на склад ООО «название1», денежные средства будут перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14 <дата обезличена> Матвеев Д. позвонил ФИО29 и сообщил, что товар оприходован на складе ООО, и денежные средства в счет оплаты будут перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя, после чего ФИО29 по факсу просил его прислать платежное поручение на перечисленную сумму, но Матвеев сказал, что когда приедет бухгалтер, он пришлет платежное поручение. После этого Матвеев Д. сообщил, что ему еще необходима продукция, за которую он произведет расчет наличными с экспедитором при доставке в <адрес обезличен>. На данное предложение ФИО29 дал согласие и сообщил, что ему перезвонит оператор и примет у него заявку. После этого ФИО29 сообщил оператору ФИО20, чтобы она перезвонила Матвееву Д. и приняла у него заявку. ФИО20 позвонила Матвееву, оформила заявку и выписала счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в каждой из которой рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стояла подпись, выполненная ФИО19 Ко всем счетам-фактурам были оформлены товарные накладные. После этого ФИО29 позвонил Матвееву и сообщил, что продукцию доставят <дата обезличена> в <адрес обезличен>. На наемном автомобиле, вечером <дата обезличена> с экспедитором ФИО54 продукция была направлена в <адрес обезличен> для ООО «название1». Перед отправкой ФИО29 сообщил ФИО54, что представители ООО «название1» должны оплатить и передать ему денежные средства за продукцию наличными, после отгрузки товара. В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил» рядом с графами «главный бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора ФИО19 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил» рядом с графами «главный бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора ФИО19 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил» рядом с графами «главный бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО19 Рядом с графой «груз принял», «груз получил» стоит подпись со стороны сотрудника ООО «название1». <дата обезличена> ФИО54 позвонил оператору ФИО20 и сообщил, что продукция отгружена для ООО «название1», а денежные средства за продукцию не переданы от данной организации. <дата обезличена> ФИО29 позвонил Матвееву Д.В. и поинтересовался об оплате, которая должна была поступать безналичным путем от них за товар, отгруженный <дата обезличена>, на что он ответил, что денежные средства должны были быть переведены и в скором времени поступят на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а наличными он не произвел расчет, так как разгрузка была затянута, в связи с тем, что коробки, в которых находились гвозди, прилипли к полу и пришлось их открывать, человек, у которого находились денежные средства, не дождался окончания разгрузки и ушел, но денежные средства он обязательно переведет на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14, и если за первую партию денежные средства еще не переведены, то он переведет их вместе за две партии продукции. В период времени со <дата обезличена> по <дата обезличена> ФИО29 звонил Матвееву, но он не отвечал. <дата обезличена> ФИО29 позвонил Матвееву, который сообщил, что денежные средства отправлены на расчетный счет ООО «название1», а задержка по оплате образовалась в связи с тем, что ООО «название1» сменил номер расчетного счета и юридический адрес, поэтому возникли затруднения с переводом, но денежные средства обязательно поступят до <дата обезличена>. Матвеев в ходе телефонного разговора сообщил, что желает сделать еще заявку на продукцию, оплату он произведет со всеми денежными средствами <дата обезличена>. ФИО29 взял на себя ответственность и согласился на принятие заявки и на данные условия, и сообщил Матвееву, что ему перезвонит оператор и примет заявку по телефону. После этого ФИО29 сообщил ФИО20, чтобы она позвонила Матвееву и приняла у него заявку. Через некоторое время ФИО20 сказала, что приняла заявку от ООО «название1», а именно - у Матвеева и оформила счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в которой рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стояла подпись, выполненная ФИО19, а также выписала товарную накладную <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. Вечером <дата обезличена> товар на наемном автомобиле с экспедитором ФИО54, был отправлен в <адрес обезличен> для ООО «название1». Оплата после поставки товара в <адрес обезличен> экспедитору ФИО54 наличными передана не была, так как Матвеев сообщил, что перечислил денежные средства безналичным путем на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО14 В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил», рядом с графой «главный бухгалтер», рядом с графой «отпуск груза произвел» стоит подпись, выполненная рукой старшего оператора ФИО19 от его имени. Рядом с графой «груз принял», «груз получил» со стороны ООО «название1» стоит подпись от имени Матвеева. Таким образом, Матвеев мошенническим путем, введя его и других его сотрудников в заблуждение, получил товар на общую сумма обезличена. До настоящего времени ООО «название1» обязательства виде оплаты по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> не выполнил, оплату за товар по договору не произвел, в результате противоправных действий причинил ему ущерб. (Том № 6 л.д. 11-19)

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что она работает у индивидуального предпринимателя ФИО14 <дата обезличена> она была трудоустроена в должности оператора отдела реализации, в ее обязанности входило: прием заявок от покупателей, подготовка документов к отправке товара, выставление счетов покупателям, отслеживание дебиторской задолженности. На основании доверенности, выданной ФИО19 и еще пяти сотрудникам индивидуальным предпринимателем ФИО14, они имели право подписи в документах на отгрузку товара. Она отвечала по приему заявок за <адрес обезличен> и <адрес обезличен>. Прием заявок может осуществлять и менеджер конкретного направления. В связи с большим объемом продукции оператор отдела продаж имел право по устной договоренности между менеджером и оператором подписывать документы от имени доверенного лица (менеджера). <дата обезличена> в офис индивидуального предпринимателя ФИО14 приехал экспедитор от имени ООО «название1» и предоставил договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО14 обязуется передать в собственность ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и оплатить товар. Она подготовила и распечатала документы на отгружаемую продукцию для ООО «название1», а именно: счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на товар – гвозди на сумма обезличена. В счет-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стоит подпись, выполненная ее рукой от имени ФИО19 В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «отпуск разрешил», «главный бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоят подписи, выполненные ее рукой от имени ФИО19 Указанный пакет документов она подготавливает и кладет в специальную папку на отгрузку товара, после чего, лица, занимающиеся отгрузкой товара приходят и забирают подготовленный пакет документов. По просьбе менеджера отдела продаж индивидуального предпринимателя ФИО14 ФИО29 <дата обезличена> она позвонила сотруднику ООО «название1» Матвееву и приняла у него заявку, после чего оформила указанную заявку и выписала счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. Ко всем счетам-фактурам были оформлены товарные накладные. <дата обезличена> по просьбе менеджера отдела продаж индивидуального предпринимателя ФИО14 - ФИО29 она вновь позвонила Матвееву Д.В. и приняла у него заявку на продукцию – гвозди, после чего оформила указанную заявку и выписала счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в которой рядом с графой «индивидуальный предприниматель» стояла подпись, выполненная ее рукой от имени ФИО19, а также выписала товарную накладную <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. (Том № 6 л.д. 20-24)

Из показаний свидетеля ФИО102 следует, что она является директором и учредителем ООО «название2», которое занимается оказанием юридических и бухгалтерских услуг. <дата обезличена> в офис организации приехал ФИО101 и сообщил, что ему необходимо ликвидировать ООО «название1», где он являлся одним из учредителей. За день до обращения ФИО101 в ООО «название2» обратился мужчина, представившийся Матвеевым Д.В. с просьбой регистрации нового ООО. О том, что Матвеев Д.В. хочет зарегистрировать организацию она сообщила ФИО101 и предложила организовать их встречу, для возможной продажи ООО «название1», принадлежащего ФИО101, а не ликвидации. Когда ФИО101 и Матвеев Д.В. встретились в офисе ООО «название2», то была обговорена процедура передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввод новых. После этого Матвеев Д.В. и ФИО101 сообщили ей, что необходимо подготовить все документы для процедуры передачи фирмы новым учредителям, при этом Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Вывод учредителей должен был пройти в четыре этапа: первый - вывести из учредителя общества ФИО24, второй - ввести нового учредителя, третий - вывести из учредителей ФИО101, четвертый - сменить юридический адрес. После первого этапа Матвеев Д.В. пришел в ООО «название2» вместе с парнем, которого представил как ФИО3 и сообщил, что учредителем и директором ООО будет он. Когда ФИО3 предоставил свои документы, то фирма была оформлена на имя ФИО3, а ФИО101 был выведен из состава учредителей. За каждый этап Матвеев Д.В. оплачивал по четыре тысячи рублей ООО «название2» государственную пошлину и плату нотариусу за услуги. Кроме того, Матвеев Д.В. попросил составить доверенность от имени ФИО3 на право предоставления финансовых и хозяйственных интересов фирмы, в данной доверенности расписался ФИО3 и Матвеев Д.В. С <дата обезличена> по <дата обезличена> между ООО «название1» и ООО «название2» был заключен договор абонентского обслуживания на оказание бухгалтерских услуг. За абонентское обслуживание ООО «название1» должно было оплачивать ООО «название2» по сумма обезличена в месяц. Всю деятельность ООО «название1» организовывал Матвеев Д.В. (Том № 2 л.д. 128-133, Том № 4 л.д. 94-99, Том 5 л.д. 217-222)

В судебном заседании свидетель ФИО102 подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО101 следует, что <дата обезличена> он зарегистрировал ООО «название1», где был соучредителем и занимал должность директора данной организации. С <дата обезличена> в связи с проблемами с поставщиками, организация прекратила свою фактическую деятельность. <дата обезличена> он решил ликвидировать ООО «название1» и с этой целью обратился в ООО «название2». После этого в офисе ООО «название2» он встретился с парнем, который представился Матвеевым Д.В., который был заинтересован в приобретении ООО «название1». Через некоторое время, когда он встретился с Матвеевым Д.В. в офисе ООО «название2», он обговорил процедуру передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввода новых, таким образом, что ему не придется ликвидировать старую организацию, а Матвееву Д.В. регистрировать новую. Кроме того, Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Когда потребовались данные нового учредителя, Матвеев Д.В. пришел в офис ООО «название2» вместе с ФИО3 пояснив, что в связи с тем, что на его имя зарегистрировано много фирм, ООО «название1» будет оформляться на сотрудника Матвеева Д.В., и фирма ему нужна для того, чтобы участвовать в государственных заказах, так как в фирме большие обороты, в следствие чего Матвеев Д.В. представил ФИО3 и сообщил, что это тот человек, на чье имя будет оформлена фирма, а также то, что директором и учредителем общества будет он.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он в <дата обезличена> познакомился с Матвеевым Д.В.. Через некоторое время он встретился с Матвеевым Д.В. около торгового центра «название6», расположенного по <адрес обезличен> и в ходе разговора Матвеев Д.В. сообщил, что у него есть возможность купить фирму, которую он хочет оформить на свое имя, но не может, поскольку у него нет прописки в <адрес обезличен> и попросил его оформить фирму на свое имя. Матвеев Д.В. пояснил, что арендовал офис, расположенный по <адрес обезличен>, а также сообщил, что ранее у него была фирма, занимающаяся куплей-продажей строительных материалов, но он ее закрыл. При этом Матвеев Д.В. пояснил, что после того, как получит прописку, то оформит фирму на свое имя, а после того, как фирма начнет набирать обороты на рынке он повысит ФИО3 заработную плату и он будет получать около сумма обезличена. Он поверил словам Матвеева Д.В. и согласился. Для регистрации он передал Матвееву Д.В. свой паспорт и свидетельство ИНН, для того чтобы Матвеев Д.В. снял копии. После этого Матвеев Д.В. вошел в торговый центр и снял копии с его документов и вернул их, при этом пояснил, что пошел заниматься оформлением фирмы и перезвонит ему. Вечером этого же дня Матвеев Д.В. позвонил и сообщил ему, что необходимо приехать на следующий день в ТЦ «название6» и подписать необходимые документы. На следующий день в ТЦ «название6» он встретился с Матвеевым Д.В., который познакомил его с ФИО101, являвшимся владельцем ООО «название1» в офисе, расположенном на втором этаже, также там находилась женщина. При разговоре с ФИО101 он узнал, что фирма существует с <дата обезличена> и у нее есть постоянные клиенты, которые у них покупают строительные материалы. После этого он подписал какие-то документы, которые уже были заранее подготовлены. Подписывая документы, он ничего не опасался, так как полагал, что раз фирма существует с <дата обезличена>, то в ней должно быть все в порядке. На следующий день он, Матвеев Д.В., и представитель юридической фирмы, являющаяся представителем ООО «название2», занимающаяся оформлением документов, встретились у нотариуса возле спорткомплекса «название10», <адрес обезличен>, где он подписал еще какие-то документы, которые забрал Матвеев Д.В. На следующий день он с Матвеевым Д.В. встретились и съездили в «название12», расположенный около название11, где он подписал документы, дающие право Матвееву Д.В. совместно с ним распоряжаться расчетным счетом ООО «название1». Через четыре дня он и Матвеев Д.В. встретились, где Матвеев Д.В. предложил посмотреть офис ООО «название1». Матвеев Д.В. был с ФИО5, который был за рулем автомобиля марка2. Проехав с ними к дому по <адрес обезличен> Матвеев Д.В. показал, что в этом доме находится офис фирмы. Матвеев Д.В. передал ему сотовый телефон и сообщил, что если кто-то будет звонить, то ему необходимо подтвердить, что ООО «название1» существует, и что он является директором, однако он отсутствует в городе и по всем вопросам нужно связываться с Матвеевым Д.В. <дата обезличена> ему на номер позвонили из какой-то фирмы и сообщили, что от ООО «название1» не поступает платеж за полученный товар, на что он ответил, что всеми вопросами такого рода занимается Матвеев Д.В. и пояснил, чтобы звонили ему. Через некоторое время Матвеев Д.В. приехал к нему на автомобиле, в котором находился ФИО5 и еще один парень, и отдал ему сумма обезличена, якобы полученных в результате деятельности фирмы и сообщил, что пока больше денег нет, но скоро фирма наберет оборот, и тогда будет хороший доход. После этого они договорились о встрече на следующий день, но Матвеев Д.В. перестал отвечать на звонки. От сотрудников милиции, ему стало известно о том, что фирма ООО «название1», в которой он является директором, должна многим фирмам <адрес обезличен> денежные средства за полученные товары. В представленных ему копиях документов подпись от его имени выполнена с подражанием его подписи и не им, в частности - в копии приказа о приеме на работу <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графой «руководитель организации», и «с приказом (распоряжением) работник ознакомлен» стоит подпись, выполненная не его рукой. В представленном ему на обозрение договоре поставки товара <номер обезличен> от <дата обезличена> в конце документа рядом с графой «покупатель» стоит подпись, выполненная от имени ФИО3, но не принадлежащая ему. В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «руководитель организации» стоит подпись, выполненная не его рукой, хотя стоит расшифровка его фамилии «ФИО3», которая также выполнена не им. В копии доверенности на право получения товара <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданной на имя ФИО4, рядом с графой «руководитель» стоит подпись, выполненная от имени ФИО3, ему не принадлежащая. (Том № 2 л.д. 143-149, Том № 4 л.д. 105-111, Том № 6 л.д. 25-31)

В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он <дата обезличена> через знакомого ФИО4 познакомился с Матвеевым Д.В., который предложил ему работу в должности экспедитора в ООО «название1». Он согласился работать в ООО «название1», но был трудоустроен не официально. <дата обезличена> юридический адрес ООО «название1» был по <адрес обезличен>, а фактический по <адрес обезличен>. Организация занималась куплей-продажей товаров строительно-хозяйственного назначения, кабельной продукции. На период, когда он был трудоустроен в должности экспедитора, коммерческим директором в обществе был Матвеев Д.В., а бухгалтером ФИО102 В указанный период времени в ООО «название1» единственным учредителем и директором ООО «название1» был ФИО3 Матвеев Д.В. вел все переговоры с поставщиками, покупателями кабельной продукции, продукции строительно-хозяйственного назначения, самостоятельно искал покупателей. В его обязанности экспедитора входило: забрать товар на основании договора поставки и передать его лично Матвееву Д.В., либо в случае, если были найдены покупатели на товар, доставлял его на базу, склады к покупателю. Матвеев Д.В. звонил ему и сообщал, что имеется товар, который необходимо забрать у поставщика и сразу же поставить покупателю. Доверенность на право получения товара у продавца выписывал ему Матвеев Д.В., расчет с поставщиками товара также производил Матвеев Д.В. После получения груза он расписывался в товарных накладных на получение товара, после чего отвозил груз покупателю. Заработную плату за работу экспедитором ему платил Матвеев Д.В. наличными при встрече, в среднем от сумма обезличена до сумма обезличена в неделю. <дата обезличена> Матвеев Д.В. предложил ему стать директором ООО «название1» и он согласился. Согласно решения <номер обезличен> учредителя ООО «название1» от <дата обезличена> единственным учредителем и директором ООО «название1» ФИО3 было принято решение о прекращении его полномочий, как действующего директора, и возложении его полномочий на него, но трудовой договор с ним не заключался. Предложив стать директором ООО «название1» Матвеев Д.В. сообщил, что они будут производить заказы строительно-хозяйственной, кабельной продукции, оплата за товар будет производиться путем отсрочки платежа. Матвеев Д.В. сообщил, что его обязанности будут оставаться прежними, а он будет решать вопросы с погрузкой – отгрузкой, доставкой товара от поставщиков к покупателям. Когда он был назначен на должность директора, то лишь подписывал документы. В ООО «название1» был общий рабочий телефон и телефон оператора сотовой связи Мегафон, которыми постоянно пользовался Матвеев Д.В. С руководством индивидуального предпринимателя ФИО14, и ни с кем из сотрудников он никогда переговоры по поставке товара не вел, заявок ни в устной, ни в письменной форме в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 не отправлял. В <адрес обезличен> за товаром к индивидуальному предпринимателю ФИО14 он лично не ездил и никому не давал поручение. Матвеев Д.В. его в известность не ставил по поводу сотрудничества и приобретения товара у индивидуального предпринимателя ФИО14 Доверенности на право получения товара экспедиторам он не подписывал. <дата обезличена> он не исполнял обязанности директора в ООО «название1» за ФИО3 В представленной ему копии договора поставки товара <номер обезличен> от <дата обезличена> в конце документа рядом с графой «покупатель» стоит подпись, не знакомая ему, выполненная от имени ФИО3 В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «груз принял», «груз получил» стоят подписи, ему не знакомые и не принадлежащие, выполненные от имени экспедитора ФИО43. В копиях товарных накладных <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «груз принял», «груз получил» стоит подпись, не знакомая ему и ему не принадлежащая. В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «груз принял», «груз получил» стоит подпись, не принадлежащая ему, выполненная от имени Матвеева Д.В. В представленной ему копии счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графами «руководитель организации», «главный бухгалтер» стоит подпись, не принадлежащая ему, выполненная не его рукой, фамилия «ФИО5» рядом с подписями также выполнена не его рукой. В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «руководитель организации» стоит подпись, ему не принадлежащая и выполненная от имени ФИО3 В представленной ему копии счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графами «руководитель организации», «главный бухгалтер» стоит подпись, не принадлежащая ему, фамилия «ФИО5» рядом с подписями также выполнена не его рукой. В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «руководитель организации» стоит подпись, не принадлежащая ему, и выполненная от имени Матвеева. В копии <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «получил» имеется рукописная надпись «девяносто семь пятьсот», «<дата обезличена>», выполненные не его рукой, рядом с графой «подпись» стоит подпись, выполненная не его рукой. В копии доверенности на право получения товара <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданной на имя ФИО4, рядом с графой «подпись лица, получившего доверенность» стоит подпись, не принадлежащая ему, рядом с графой «руководитель» стоит подпись, выполненная от имени ФИО3, не принадлежащая ему. В копии <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «получил» имеется рукописная надпись «тридцать тысяч», «<дата обезличена>», выполненные не его рукой, рядом с графой «подпись» стоит подпись, выполненная не его рукой. Никаких гарантийных писем в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 он не писал и не отсылал. Доступа к расчетному счету он не имеет, правом распоряжаться расчетным счетом обладал Матвеев Д.В. Ни с кем из руководства и представителей индивидуального предпринимателя ФИО14 он не встречался. (Том № 2, л.д. 159-165, Том № 4 л.д. 112-118, Том № 5 л.д. 223-229)

В судебном заседании свидетель ФИО5 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что с Матвеевым Д.В. он знаком с <дата обезличена>. Ему известно о том, что Матвеев Д.В. был финансовым директором ООО «название1», которое занималось куплей-продажей товара строительно-хозяйственного назначения, кабельной продукции. Коммерческим директором и учредителем был ФИО3, но его деятельность в обществе была минимальна, основными организационными вопросами занимался Матвеев Д.В., он же имел доступ к получению и распределению денежных средств, реализованных за продажу товара, полученного от поставщиков. <дата обезличена> он познакомил Матвеева Д.В. с ФИО5 В последующем в ООО «название1» коммерческим директором стал ФИО5 <дата обезличена> ему позвонил Матвеев Д.В. и обратился с просьбой съездить в <адрес обезличен> за товаром, на что он согласился. Автомобиль для доставки груза нашел Матвеев Д.В., а в его обязанности, как экспедитора входило получить товар от поставщика, передать необходимый пакет документов, расписаться в товарных накладных, свидетельствующих о том, что он получил товар, доставить груз в <адрес обезличен> и передать его туда, куда скажет Матвеев Д.В. В последующем при встрече Матвеев Д.В. передал ему пакет документов, который необходимо было передать сотрудникам индивидуального предпринимателя ФИО14 и в <адрес обезличен> получить товар. В <адрес обезличен> он отправился на автомобиле импортного производства, за рулем был наемный водитель. Когда он находился в <адрес обезличен>, он позвонили сотрудникам индивидуального предпринимателя ФИО14, которые встретили его и сопроводили до склада. После этого он передал менеджеру ФИО29 пакет документов и от предпринимателя ФИО14 была выписана товарная накладная на получение груза (гвоздей, 4 наименования), а именно ТН <номер обезличен> от <дата обезличена>, на сумма обезличена, в указанной товарной накладной рядом с графой «груз принял» он поставил подпись своей рукой от имени ФИО43, которая являлась его прозвищем, рядом с графой «груз получил» он же поставил подпись от имени ФИО43, а также сделал запись «экспедитор ФИО43». После этого сотрудники индивидуального предпринимателя ФИО14 погрузили в автомобиль товар и они поехали в <адрес обезличен>. <дата обезличена>, около 23 часов, когда он приехал с водителем в <адрес обезличен>, то позвонил Матвееву Д.В., который сообщил, что груз необходимо оставить в машине у водителя, а утром он перезвонит и сообщит место доставки груза. <дата обезличена> ему позвонил Матвеев Д.В. и сообщил, что необходимо связаться с водителем и передал ему, чтобы тот отвез товар в ООО «название3», расположенное по <адрес обезличен>. Через некоторое время он подъехал в указанную организацию, где уже был водитель с товаром и подъехал Матвеев Д.В., которому он передал все документы на полученный им у индивидуального предпринимателя ФИО14 товар. В копии товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «груз принял», стоит подпись, выполненная его рукой, «груз получил» стоит подпись, а также расшифровка «экспедитор ФИО43», выполненный также его рукой. В копии счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «руководитель организации» стоит подпись и расшифровка подписи ФИО5, не принадлежащие ему и выполненная не его рукой. В копии счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графами «руководитель организации», «главный бухгалтер» стоит подпись, не принадлежащая ему, фамилия ФИО5 рядом с подписями также выполнена не его рукой. В копии РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «получил» имеется рукописная надпись «девяносто семь пятьсот», «<дата обезличена>», выполненные не его рукой, рядом с графой «подпись» стоит подпись, выполненная не его рукой, данная подпись и надписи, выполнены рукой Матвеева Д.В., поскольку ранее Матвеев Д.В. часто подделывал подписи от его имени, его почерк и тип подписи, которые он делал от его имени, ему знакомы. В копии доверенности на право получения товара <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданной на его имя, рядом с графой «подпись лица, получившего доверенность» стоит подпись, не принадлежащая ему, данная подпись выполнена рукой Матвеева Д.В. В копии РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, рядом с графой «получил» имеется рукописная надпись «тридцать тысяч», и цифровая надпись «<дата обезличена>», выполненные не его рукой. Денежные средства за товар, полученные от ООО «название3» в размере сумма обезличена он не получал. Через несколько дней Матвеев Д.В. заплатил ему за получение и сопровождение груза, денежные средства в сумма обезличена. (Том № 6 л.д. 1-6)

В судебном заседании свидетель ФИО4 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО27 следует, что с <дата обезличена> он является директором ООО «название3», которое занимается торговлей строительно-хозяйственными товарами. Юридический и фактический адрес ООО «название3»: <адрес обезличен>, там же находится магазин и склад. <дата обезличена> ему позвонил его знакомый Матвеев Д., который пояснил, что является директором ООО «название1» и предложил приобрести у него гвозди, которые имелись в ассортименте у ООО «название1». Он дал согласие и попросил предоставить документы на товар. <дата обезличена>, когда в ООО «название3» приехал Матвеев, товар был привезен на грузовом автомобиле. Груз был доставлен из <адрес обезличен>. Товар разгрузили на складе ООО «название3» и Матвеев лично предоставил ему товарную накладную на товар <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена за подписью руководителя организации – ФИО3, а также счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на эту же сумму за подписью руководителя ООО «название1» ФИО5 В получении товара в указанной товарной накладной расписались кладовщики. За поставленную партию товара он заплатил денежные средства наличными в размере сумма обезличена, о чем свидетельствует выписанный РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму сумма обезличена за его подписью как руководителя ООО «название3», за подписью главного бухгалтера ФИО28 <дата обезличена> ему вновь позвонил Матвеев и предложил ему купить еще партию гвоздей. Цена на товар была значительно занижена, поэтому он согласился. <дата обезличена> Матвеев приехал в ООО «название3» на склад на грузовом автомобиле. Товар – гвозди были разгружены на складе организации. Матвеев Д. лично предоставил товарную накладную на товар <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена за подписью руководителя, главного бухгалтера организации – Матвеева Д., а также счет-фактуру <номер обезличен> от <дата обезличена> на эту же сумму за подписью руководителя ООО «название1» ФИО5 В получении товара в указанной товарной накладной расписались кладовщики. За поставленную партию товара он заплатил денежные средства наличными в размере сумма обезличена, о чем свидетельствует выписанный РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена за его подписью, как руководителя ООО «название3», за подписью главного бухгалтера ФИО28 В указанном РКО подпись поставил сам Матвеев Д. и прописью написал сумму, которую необходимо получить в кассе. От ООО «название1» денежные средства получил Матвеев Д.В. по доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданной на его имя руководителем ООО «название1» ФИО5 Указанная партия товара также была поставлена из <адрес обезличен>, так как об этом ему говорил сам Матвеев Д. (Том № 6 л.д. 32-35)

Кроме того, доказательствами виновности подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду являются следующие доказательства.

Согласно протоколу принятия устного заявления, ФИО29обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что индивидуальным предпринимателем ФИО14 ООО «название1» <дата обезличена>, около 10 часов по договору поставки от <дата обезличена> были переданы товары хозяйственного назначения на сумма обезличена, <дата обезличена> осуществлена поставка гвоздей на сумма обезличена, <дата обезличена> на сумма обезличена, однако денежные средства за указанный товар не поступили. (Том № 2 л.д. 99)

Согласно копии протокола <номер обезличен> общего собрания учредителей ООО «название1» от <дата обезличена>, директором данного общества был назначен ФИО3 (Том № 2 л.д. 235-236)

Согласно доверенности от <дата обезличена>, ООО «название1» в лице директора ФИО3 доверяет Матвееву Д.В. открывать, закрывать расчетные счета в банках, подписывать договоры банковского счета, распоряжаться расчетным счетом, открытым в ООО «название12» и денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с правом первой подписи финансовых документов. (Том № 2 л.д. 237)

Согласно копии приказа <номер обезличен> о приеме работника на работу от <дата обезличена>, Матвеев Д.В. принят на должность финансового директора ООО «название1». (Том № 2 л.д. 238)

Согласно карточки с образцами подписей и оттиска печати, заполненной <дата обезличена>, Матвеев Д.В. обладал правом первой подписи от имени ООО «название1» в ООО «название12». (Том № 2 л.д. 239)

Согласнодоговора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 в лице директора ФИО14 обязуется передать в собственность ООО «название1» хозяйственные товары, а ООО «название1» обязуется принять и оплатить товар. (Том № 6 л.д. 39-41)

Согласно счету-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 42) и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 43), с учетом сведений, содержащихся в справке, представленной индивидуальным предпринимателем ФИО14 в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил ООО «название1» следующую продукцию на общую сумма обезличена, а именно: гвоздь 2.5*60, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена.

Согласно счету-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 48) и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 49), с учетом сведений, содержащихся в справке, представленной индивидуальным предпринимателем ФИО14 в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил ООО «название1» следующую продукцию: гвоздь 2.0*40, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 6.0*200, 25 кг, стоимостью сумма обезличена.

Согласно счету-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 44) и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 45), с учетом сведений, содержащихся в справке, представленной индивидуальным предпринимателем ФИО14 в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил ООО «название1» следующую продукцию: гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*80, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, радиатор (алюминиевый), 6 секций 350/80 ALEATOR, стоимостью сумма обезличена.

Согласно счету-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 46) и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 47), с учетом сведений, содержащихся в справке, представленной индивидуальным предпринимателем ФИО14 в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил ООО «название1» следующую продукцию: гвоздь 14*26, 26 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 18*32, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.0*40, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 2.5*50, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.0*70, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*80, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 6.0*200, 25 кг, стоимостью сумма обезличена.

Согласно счету-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 50) и товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 6, л.д. 51), с учетом сведений, содержащихся в справке, представленной индивидуальным предпринимателем ФИО14 в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил ООО «название1» продукцию на общую сумма обезличена, а именно: гвоздь 3.5*90, 25 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*100, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 4.0*120, 10 кг, стоимостью сумма обезличена, гвоздь 5.0*150, 25 кг, стоимостью сумма обезличена.

Согласно протоколу выемки, у свидетеля ФИО27 были изъяты следующие документы: доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя ФИО4 на право получения товарно-материальных ценностей от ООО «название3», счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Матвеева Д.В. на право получения товарно-материальных ценностей от ООО «название3», счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму сумма обезличена, РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. (Том № 6 л.д. 60-62)

Согласно протокола осмотра документов, были осмотрены вышеперечисленные документы, изъятые у свидетеля ФИО27, отражено содержание этих документов. (Том № 6 л.д. 71-73)

Согласно заключения эксперта № 6355:

1) запись «экспедитор ФИО43», расположенная после подписи в графе «Груз получил грузополучатель» в представленной Товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, вероятно, выполнена ФИО4;

2) подписи, расположенные в графе «Груз принял» в представленной Товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, а также запись «Матвеев», расшифровывающая данную подпись, вероятно, выполнена Матвеевым Д.В.;

3) запись «Тридцать тысяч», расположенная в графе «Получил» в представленном Расходном кассовом ордере <номер обезличен> от <дата обезличена>, выполнена Матвеевым Д.В., подпись, расположенная в графе «Подпись» в представленном Расходном кассовом ордере <номер обезличен> от <дата обезличена>, вероятно, выполнена Матвеевым Д.В.;

4) подпись, расположенная в графе «Подпись лица, получившего доверенность _ удостоверяем» в представленной Доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, вероятно, выполнена Матвеевым Д.В.;

5) подписи, расположенные в графах «Отпуск разрешил Руководитель организации» и «Главный (старший) бухгалтер» в представленной Товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, а также записи «Матвеев», расшифровывающие данные подписи, вероятно, выполнены Матвеевым Д.В.;

6) запись: «Девяносто семь тысяч пятьсот», расположенная в графе «Получил» в представленном Расходном кассовом ордере <номер обезличен> от <дата обезличена>, выполнена Матвеевым Д.В.. (Том № 6 л.д. 143-153)

Согласно заключения эксперта № 7560:

1) по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> индивидуальный предприниматель ФИО14 поставил товар в адрес ООО «название1» на сумма обезличена;

2) согласно представленным на экспертизу документам, с учетом показаний ФИО14, по состоянию на <дата обезличена> ООО «название1» не оплатило индивидуальному предпринимателю ФИО14 поставку товара по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена;

3) проверкой представленных на экспертизу выписок по операциям на расчетных счетах ООО «название1» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> установлено, что с расчетных счетов ООО «название1» <номер обезличен> в филиале ОАО «название15» в <адрес обезличен>, <номер обезличен> в ООО «название12», <номер обезличен> в ОАО «название16» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства в адрес индивидуального предпринимателя ФИО14 не перечислялись. (Том № 6 л.д. 164-169)

Оценивая собранные по данному эпизоду доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Матвеева Д.В. в хищении имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, доказанной, поскольку показания представителя потерпевшего – ФИО29, где он описывает обстоятельства, при которых было похищено указанное имущество, подтверждаются вышеизложенными сведениями, содержащимися в показаниях свидетелей ФИО19, ФИО14, ФИО20,ФИО4 и ФИО27, в вышеперечисленных протоколах следственных действий, заключениях экспертов и иных документах.

Доводы стороны защиты о том, что у подсудимого Матвеева Д.В. не было умысла на хищение имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

Из показаний свидетелей ФИО102, ФИО101, ФИО3, ФИО5 и ФИО4, а также из доверенности на имя Матвеева Д.В. от <дата обезличена> и карточки с образцами подписей и оттиска печати следует, что на момент совершения тех действий, которые инкриминируются Матвееву Д.В. органами предварительного следствия по данному эпизоду, деятельность ООО «название1» полностью контролировалась только одним лицом – подсудимым Матвеевым Д.В.

Из показаний свидетеля ФИО27 и заключения эксперта № 6355 следует, что денежные средства за товар, который поставлялся от индивидуального предпринимателя ФИО14 и реализовывался ООО «название1» ООО «название3», получал именно подсудимый Матвеев Д.В.

Из содержания счетов фактур и товарных накладных, по которым индивидуальный предприниматель ФИО14 реализовывал свою продукцию ООО «название1», из протокола осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые у ФИО27, а также из показаний свидетеля ФИО27 следует, что подсудимый Матвеев Д.В. реализовывал ООО «название3» продукцию, полученную им от индивидуального предпринимателя ФИО14 по ценам, которые были значительнее ниже, чем те, по которым он сам был должен рассчитаться за этот товар с индивидуальным предпринимателем ФИО14 При этом продукция, поставляемая индивидуальным предпринимателем ФИО14 ООО «название1», практически напрямую поставлялась ООО «название3».

Из показаний представителя потерпевшего ФИО29, показаний свидетелей ФИО19, ФИО14 и ФИО20, показаний подсудимого Матвеева Д.В., а также из заключения эксперта № 7560 следует, что подсудимый Матвеев Д.В. полностью не рассчитался за продукцию, поставленную ООО «название1» индивидуальным предпринимателем ФИО14

При таких обстоятельствах суд считает установленным, что подсудимый Матвеев Д.В., принимая продукцию, поставленную в адрес ООО «название1» индивидуальным предпринимателем ФИО14, и обещая представителям индивидуального предпринимателя ФИО14 оплатить поставленную продукцию, не имел ни возможности, ни намерений исполнить свои обязательства по договору, а собирался путем обмана безвозмездно изъять указанную продукцию и обратить это имущество в свою пользу, и выполнил данное преступное намерение.

На основании изложенного суд критически относится к показаниям подсудимого Матвеева Д.В., где он указывает на то, что он изначально собирался рассчитаться с индивидуальным предпринимателем ФИО14 за поставленный товар и не имел умысла на хищение этого имущества, и расценивает показания подсудимого Матвеева Д.В., как стремление избежать ответственности за содеянное.

Действия подсудимого Матвеев Д.В. по данному эпизоду органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании просила уменьшить в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества, которое отражено в счетах фактурах и товарных накладных от <дата обезличена>, от <дата обезличена> и от <дата обезличена>, в соответствии с которыми это имущество поставлялось индивидуальным предпринимателем ФИО14 ООО «название1», в соответствии с ответом индивидуального предпринимателя ФИО14 на судебный запрос от <дата обезличена>, где ФИО14 указывает – по каким ценам он сам приобретал указанное имущество, а всего – до сумма обезличена, и переквалифицировать действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Свое мнение государственный обвинитель мотивировал тем, что индивидуальным предпринимателем ФИО14 в суд были представлены сведения о том, какова составляла для него себестоимость того имущество, которое было у него похищено подсудимым Матвеевым Д.В., и из которой следует исходить определяя сумму прямого реального материального ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю ФИО14, а из исследованных доказательств следует, что мошенничество, которое было совершено Матвеевым Д.В., было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом мнения государственного обвинителя и исследованных доказательств, суд уменьшает в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества, которое отражено в счетах фактурах и товарных накладных от <дата обезличена>, от <дата обезличена> и от <дата обезличена>, в соответствии с которыми это имущество поставлялось индивидуальным предпринимателем ФИО14 ООО «название1», в соответствии с ответом индивидуального предпринимателя ФИО14 на судебный запрос от <дата обезличена>, где ФИО14 указывает – по каким ценам он сам приобретал указанное имущество, а всего – до сумма обезличена, и переквалифицирует действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего ООО «название4», в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

В судебном заседании подсудимый Матвеев Д.В. виновным себя по данному эпизоду не признал и показал, что <дата обезличена>, когда директором ООО «название1» был ФИО5, он вел переговоры с ООО ТД «название4» о поставке лакокрасочной продукции, при этом все документы на поставку от ООО «название4» готовил он, а подписывал их ФИО5, после чего ФИО17 ездил за товаром, получал его в ООО «название4» в <адрес обезличен> и привозил в <адрес обезличен>. О реализации этой лакокрасочной продукции в ООО «название5» договаривался также он и готовил соответствующие документы и, возможно, расписывался в них от имени ФИО5. При этом он договаривался о реализации поставленной продукции с представителями ООО «название5» по цене на 10-15 % меньшей, чем была та, по которой эта продукция поставлялась ООО «название1» ООО «название4». Такой подход к определению цены реализации продукции, полученной от ООО «название4», он может объяснить тем, что ему хотелось попасть на рынок, где работало ООО «название5», поэтому он предлагал товар по более меньшей цене. В <адрес обезличен> поставленный товар встречали он и ФИО5, а после реализации товара денежные средства в ООО «название5» получал он. При этом часть денежных средств он оставлял себе в качестве вознаграждения, часть денежных средств пошла на оплату доставки, а остальные денежные средства он передавал ФИО5. Рассчитывался ли с ООО «название4» ФИО5, он не знает.

Несмотря на то, что подсудимый Матвеев Д.В. отрицает свою вину в совершении данного преступления, виновность подсудимого Матвеевв Д.В. по данному эпизоду подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО51 следует, чтоон с <дата обезличена> является генеральным директором ООО «название4», основным видом деятельности которого является оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, производство красок и лаков на основе полимеров, производство светлой неполимерной смолы и олифы на ее основе, оптовая торговля химическими продуктами. Со слов предыдущего генерального директора ООО «название4» ФИО33 ему известно, что со стороны ООО «название1» поступила заявка по электронной почте, согласно которой был перечислен перечень товара: олифа нефтеполимерная 2000 кг, Лак ПФ-170 2800 кг, бочка 200 л в количестве 24 штуки. Когда со стороны руководства ООО «название4» заявка была одобрена, то <дата обезличена> ООО «название4» в лице директора ФИО33 с одной стороны и ООО «название1» в лице директора ФИО5 с другой стороны был заключен договор поставки <номер обезличен>, согласно которого ООО «название4» обязуется поставить, а ООО «название1» принять лакокрасочные материалы. Согласно данного договора ООО «название1» обязуется в течение 5 дней, то есть до <дата обезличена> после отгрузки товара произвести оплату за него по безналичному расчету. Данный договор был подписан со стороны поставщика ООО «название4» - ФИО33, со стороны покупателя ООО «название1» - ФИО5 <дата обезличена> со стороны директора ООО «название1» в лице директора ФИО5 в адрес ООО «название4» на имя директора ФИО33 по электронной почте было отправлено гарантийное письмо, согласно которого ФИО5 обязуется произвести расчет перед ООО «название4» на сумма обезличена, с учетом НДС 18% - сумма обезличена в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Также в адрес ООО «название1» по электронной почте была отправлена счет-фактура, в которой была указана сумма за товар, который был указан в заявке. Порядок взаимоотношений по договорам поставки происходит следующим образом: покупатель направляет поставщику заявку на отгрузку посредством оперативной связи (факс, электронная почта). Ответ, подтверждающий получение заявки и возможность ее выполнения поставщик должен направить покупателю в течение 5 дней с даты получения данной заявки. Оплата покупателем стоимости поставляемой партии товара производится в оговоренные в договорах сроки, как наличным, так и безналичным путем. После этого поставщик обязан предоставить покупателю счет-фактуру на отгружаемое количество товара, накладную. Товарные накладные на получение товара составляются в двух экземплярах. Один экземпляр остается у поставщика, в случае необходимостью - с доверенностью лица, наделенного полномочиями на получение товара, второй экземпляр забирает покупатель и отвозит в бухгалтерию своей фирмы или организации. Счета-фактуры также составляются в двух экземплярах и прикрепляются к товарным накладным по каждому экземпляру в адрес поставщика и покупателя. В последующем все переговоры между ООО «название4» в лице директора ФИО33 и ООО «название1» велись по телефону. Согласно данного договора с территории завода ООО «название4», расположенного <адрес обезличен> в адрес ООО «название1» <дата обезличена> был отгружен товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, на общую сумма обезличена, Лак ПФ-170 2800 кг, на общую сумма обезличена, бочка 200 л в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена, о чем свидетельствует товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, в которой рядом с графами «отпуск груза разрешил», «бухгалтер», «отпуск груза произвел» стоят подписи, выполненные от имени ФИО33, а рядом с графой «груз принял» стоит подпись, выполненная от имени ФИО17, действующего по доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданной руководителем ООО «название1» ФИО5, и счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, в которой рядом с графами «руководитель организации» и «главный бухгалтер» стоят подписи, выполненные от имени ФИО33 Доставка товара производилась силами ООО «название1», а именно - водителем ФИО34 на автомобиле «марка3», и экспедитором ФИО17 У ООО «название4» имеется расчетный счет <номер обезличен>, открытый в Кемеровском отделении <номер обезличен> Сбербанка России. До настоящего времени ООО «название1» обязательства в виде оплаты по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> не выполнил, оплату за товар по договору не произвел. Менеджер ООО «название4» ФИО31, заместитель директора по производственной части ФИО32, генеральный директор ФИО33 звонили на номера телефонов: <номер обезличен>, <номер обезличен>, трубку брал мужчина, представляющийся ФИО5, который пояснял, что либо позвонит позже, либо на данный момент у него нет денежных средств и обязался в течение трех дней произвести расчет в полном объеме, но оплаты не последовало. (Том № 2 л.д. 119-123)

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО51 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия и дополнительно показал, что себестоимость продукции, поставленной ООО «название4» ООО «название1» в соответствии с товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, составила сумма обезличена, а именно: олифа нефтеполимерная 2000 кг, стоимостью сумма обезличена, лак ПФ-170 2800 кг, стоимостью сумма обезличена и 24 бочки 200 л, стоимостью сумма обезличена.

Из показаний свидетеля ФИО31, следует, что с <дата обезличена> она является коммерческим директором ООО «название4». С <дата обезличена> она была трудоустроена в должности офис – менеджера ООО «название4» и в ее обязанности входило: прием заявок от покупателей, координация отгрузок товара, выписка счетов, счет-фактур, товарных накладных. <дата обезличена> со стороны ООО «название1» поступила заявка по электронной почте, согласно которой был перечислен перечень товара: олифа нефтеполимерная 2000 кг, Лак ПФ-170 2800 кг, бочка 200 л в количестве 24 штуки. Когда со стороны руководства ООО «название4» заявка была одобрена, то <дата обезличена> ООО «название4» в лице директора ФИО33 с одной стороны и ООО «название1» в лице директора ФИО5 с другой стороны был заключен договор поставки <номер обезличен>, согласно которого ООО «название4» обязуется поставить, а ООО «название1» принять лакокрасочные материалы. Согласно данного договора ООО «название1» обязуется в течение 5 дней, то есть до <дата обезличена> после отгрузки товара произвести оплату за него по безналичному расчету. Данный договор был подписан со стороны поставщика ООО «название4» - ФИО33 и отправлен по электронной почте в адрес ООО название1», где в свою очередь со стороны покупателя ООО «название1» договор в сканированном варианте был подписан ФИО5 и также отправлен по электронной почте в адрес ООО «название4». <дата обезличена> со стороны директора ООО «название1» в лице директора ФИО5 в адрес ООО «название4» на имя директора ФИО33 по электронной почте было отправлено гарантийное письмо, согласно которого ФИО5 обязуется произвести расчет перед ООО «название4» на сумма обезличена, с учетом НДС 18% - сумма обезличена в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Также в адрес ООО «название1» по электронной почте была отправлена счет-фактура, в которой была указана сумма за товар, который был указан в заявке. В последующем все переговоры между ООО «название4» в лице директора ФИО33 и ООО «название1» велись по телефону. Согласно данного договора с территории завода ООО «название4», расположенного по адресу: <адрес обезличен> в адрес ООО «название1» <дата обезличена> был отгружен товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, на общую сумма обезличена, Лак ПФ-170 2800 кг, на общую сумма обезличена, бочка 200 л в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена, о чем свидетельствует товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>. До настоящего времени ООО «название1» обязательства виде оплаты по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> не выполнил, оплату за товар по договору не произвел. Директор ООО «название4» ФИО51, она, заместитель директора по производственной части ФИО32 и ФИО33 звонили по телефонам <номер обезличен> и <номер обезличен>, трубку брал мужчина, представлявшийся ФИО5, который пояснял, что либо позвонит позже, либо на данный момент у него нет денежных средств и обязался в течение трех дней произвести расчет в полном объеме, но оплаты не последовало. (Том № 2 л.д. 150-154)

Из показаний свидетеля ФИО33 следует, что он с <дата обезличена> по <дата обезличена> являлся директором ООО «название4». <дата обезличена> со стороны ООО «название1» поступила заявка по электронной почте, согласно которой был перечислен перечень товара: олифа нефтеполимерная 2000 кг, Лак ПФ-170 2800 кг, бочка 200 литров в количестве 24 штуки. Через несколько дней эта заявка была им одобрена. <дата обезличена> ООО «название4» в его лице, как директора с одной стороны и ООО «название1» в лице директора ФИО5 с другой стороны был заключен договор поставки <номер обезличен>. В последующем все переговоры между ООО «название4» и ООО «название1» велись по телефону, а именно переговоры осуществлял коммерческий директор ФИО32 С территории завода ООО «название4», расположенного <адрес обезличен> в адрес ООО «название1» <дата обезличена> был отгружен товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, на общую сумма обезличена, Лак ПФ-170 2800 кг, на общую сумма обезличена, бочка 200 литров в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена, о чем свидетельствует товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>. (Том № 2 л.д. 171-175)

Из показаний свидетеля ФИО102 следует, что она является директором и учредителем ООО «название2», которое занимается оказанием юридических и бухгалтерских услуг. <дата обезличена> в офис организации приехал ФИО101 и сообщил, что ему необходимо ликвидировать ООО «название1», где он являлся одним из учредителей. За день до обращения ФИО101 в ООО «название2» обратился мужчина, представившийся Матвеевым Д.В. с просьбой регистрации нового ООО. О том, что Матвеев Д.В. хочет зарегистрировать организацию она сообщила ФИО101 и предложила организовать их встречу, для возможной продажи ООО «название1», принадлежащего ФИО101, а не ликвидации. Когда ФИО101 и Матвеев Д.В. встретились в офисе ООО название2», то была обговорена процедура передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввод новых. После этого Матвеев Д.В. и ФИО101 сообщили ей, что необходимо подготовить все документы для процедуры передачи фирмы новым учредителям, при этом Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Вывод учредителей должен был пройти в четыре этапа: первый - вывести из учредителя общества ФИО24, второй - ввести нового учредителя, третий - вывести из учредителей ФИО101, четвертый - сменить юридический адрес. После первого этапа Матвеев Д.В. пришел в ООО «название2» вместе с парнем, которого представил как ФИО3 и сообщил, что учредителем и директором ООО будет он. Когда ФИО3 предоставил свои документы, то фирма была оформлена на имя ФИО3, а ФИО101 был выведен из состава учредителей. За каждый этап Матвеев Д.В. оплачивал по четыре тысячи рублей ООО «название2» государственную пошлину и плату нотариусу за услуги. Кроме того, Матвеев Д.В. попросил составить доверенность от имени ФИО3 на право предоставления финансовых и хозяйственных интересов фирмы, в данной доверенности расписался ФИО3 и Матвеев Д.В. <дата обезличена> по <дата обезличена> между ООО «название1» и ООО «название2» был заключен договор абонентского обслуживания на оказание бухгалтерских услуг. За абонентское обслуживание ООО «название1» должно было оплачивать ООО «название2» по сумма обезличена в месяц. Всю деятельность ООО «название1» организовывал Матвеев Д.В. (Том № 2 л.д. 128-133, Том № 4 л.д. 94-99, Том 5 л.д. 217-222)

Из показаний свидетеля ФИО101 следует, что в <дата обезличена> он зарегистрировал ООО «название1», где был соучредителем и занимал должность директора данной организации. С <дата обезличена> в связи с проблемами с поставщиками, организация прекратила свою фактическую деятельность. В <дата обезличена> он решил ликвидировать ООО «название1» и с этой целью обратился в ООО «название2». После этого в офисе ООО «название2» он встретился с парнем, который представился Матвеевым Д.В., который был заинтересован в приобретении ООО «название1». Через некоторое время, когда он встретился с Матвеевым Д.В. в офисе ООО «название2», он обговорил процедуру передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввода новых, таким образом, что ему не придется ликвидировать старую организацию, а Матвееву Д.В. регистрировать новую. Кроме того, Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Когда потребовались данные нового учредителя, Матвеев Д.В. пришел в офис ООО «название2» вместе с ФИО3 пояснив, что в связи с тем, что на его имя зарегистрировано много фирм, ООО «название1» будет оформляться на сотрудника Матвеева Д.В., и фирма ему нужна для того, чтобы участвовать в государственных заказах, так как в фирме большие обороты, в следствие чего Матвеев Д.В. представил ФИО3 и сообщил, что это тот человек, на чье имя будет оформлена фирма, а также то, что директором и учредителем общества будет он.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он <дата обезличена> познакомился с Матвеевым Д.В.. Через некоторое время он встретился с Матвеевым Д.В. около торгового центра «название6», расположенного по <адрес обезличен> и в ходе разговора Матвеев Д.В. сообщил, что у него есть возможность купить фирму, которую он хочет оформить на свое имя, но не может, поскольку у него нет прописки в <адрес обезличен> и попросил его оформить фирму на свое имя. Матвеев Д.В. пояснил, что арендовал офис, расположенный по <адрес обезличен>, а также сообщил, что ранее у него была фирма, занимающаяся куплей-продажей строительных материалов, но он ее закрыл. При этом Матвеев Д.В. пояснил, что после того, как получит прописку, то оформит фирму на свое имя, а после того, как фирма начнет набирать обороты на рынке он повысит ФИО3 заработную плату и он будет получать около сумма обезличена. Он поверил словам Матвеева Д.В. и согласился. Для регистрации он передал Матвееву Д.В. свой паспорт и свидетельство ИНН, для того чтобы Матвеев Д.В. снял копии. После этого Матвеев Д.В. вошел в торговый центр и снял копии с его документов и вернул их, при этом пояснил, что пошел заниматься оформлением фирмы и перезвонит ему. Вечером этого же дня Матвеев Д.В. позвонил и сообщил ему, что необходимо приехать на следующий день в ТЦ «название6» и подписать необходимые документы. На следующий день в ТЦ «название6» он встретился с Матвеевым Д.В., который познакомил его с ФИО101, являвшимся владельцем ООО «название1» в офисе, расположенном на втором этаже, также там находилась женщина. При разговоре с ФИО101 он узнал, что фирма существует с <дата обезличена> и у нее есть постоянные клиенты, которые у них покупают строительные материалы. После этого он подписал какие-то документы, которые уже были заранее подготовлены. Подписывая документы, он ничего не опасался, так как полагал, что раз фирма существует с <дата обезличена>, то в ней должно быть все в порядке. На следующий день он, Матвеев Д.В., и представитель юридической фирмы, являющаяся представителем ООО «название2», занимающаяся оформлением документов, встретились у нотариуса возле спорткомплекса «название10», <адрес обезличен>, где он подписал еще какие-то документы, которые забрал Матвеев Д.В. На следующий день он с Матвеевым Д.В. встретились и съездили в «название12», расположенный около название11, где он подписал документы, дающие право Матвееву Д.В. совместно с ним распоряжаться расчетным счетом ООО «название1». Через четыре дня он и Матвеев Д.В. встретились, где Матвеев Д.В. предложил посмотреть офис ООО «название1». Матвеев Д.В. был с ФИО5, который был за рулем автомобиля марка2. Проехав с ними к дому по <адрес обезличен> Матвеев Д.В. показал, что в этом доме находится офис фирмы. Матвеев Д.В. передал ему сотовый телефон и сообщил, что если кто-то будет звонить, то ему необходимо подтвердить, что ООО «название1» существует, и что он является директором, однако он отсутствует в городе и по всем вопросам нужно связываться с Матвеевым Д.В. <дата обезличена> ему на номер позвонили из какой-то фирмы и сообщили, что от ООО «название1» не поступает платеж за полученный товар, на что он ответил, что всеми вопросами такого рода занимается Матвеев Д.В. и пояснил, чтобы звонили ему. Через некоторое время Матвеев Д.В. приехал к нему на автомобиле, в котором находился ФИО5 и еще один парень, и отдал ему сумма обезличена, якобы полученных в результате деятельности фирмы и сообщил, что пока больше денег нет, но скоро фирма наберет оборот, и тогда будет хороший доход. После этого они договорились о встрече на следующий день, но Матвеев Д.В. перестал отвечать на звонки. От сотрудников милиции, ему стало известно о том, что фирма ООО «название1», в которой он является директором, должна многим фирмам <адрес обезличен> денежные средства за полученные товары. (Том № 2 л.д. 143-149, Том № 4 л.д. 105-111, Том № 6 л.д. 25-31)

В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он <дата обезличена> через своего знакомого ФИО4 познакомился с Матвеевым Д.В., который предложил ему работу в должности экспедитора в ООО «название1». Он согласился работать в ООО «название1», но был трудоустроен не официально. На период, когда он был трудоустроен в должности экспедитора, коммерческим директором в обществе был Матвеев Д.В., а бухгалтером - ФИО102 В указанный период времени в ООО «название1» единственным учредителем и директором ООО «название1» был ФИО3 Матвеев Д.В. вел все переговоры с поставщиками, покупателями кабельной продукции, продукции строительно-хозяйственного назначения, самостоятельно искал покупателей. В его обязанности экспедитора входило: забрать товар на основании договора поставки и передать его лично Матвееву Д.В., либо в случае, если были найдены покупатели на товар, доставлял его на базу, склады к покупателю. Матвеев Д.В. звонил ему и сообщал, что имеется товар, который необходимо забрать у поставщика и сразу же поставить покупателю. Доверенность на право получения товара у продавца выписывал ему Матвеев Д.В., но расчет с поставщиками товара производил Матвеев Д.В. После получения груза, он расписывался в товарных накладных на получение товара, после чего отвозил груз покупателю. Заработную плату за работу экспедитором ему платил Матвеев Д.В. наличными денежными средствами при встрече, в среднем от сумма обезличена до сумма обезличена в неделю. <дата обезличена> Матвеев Д.В. предложил ему стать директором ООО «название1» и он согласился. Согласно решения <номер обезличен> учредителя ООО «название1» от <дата обезличена> единственным учредителем и директором ООО «название1» ФИО3 было принято решение о прекращении его полномочий, как действующего директора, и возложении его полномочий на него, но трудовой договор с ним не заключался. Предложив стать директором ООО «название1» Матвеев Д.В. сообщил, что они будут производить заказы строительно-хозяйственной, кабельной продукции, оплата за товар будет производиться путем отсрочки платежа, по платежам будут не исключены просрочки, но когда постепенно все нормализуется, будут работать легально и зарабатывать пока таким способом, чтобы начать свое дело. Матвеев Д.В. сообщил, что его обязанности будут оставаться прежними, а он будет решать вопросы с погрузкой – отгрузкой, доставкой товара от поставщиков к покупателям. Когда он был назначен на должность директора, то лишь подписывал документы. В ООО «название1» был общий рабочий телефон с номером <номер обезличен> и телефон оператора сотовой связи Мегафон с номером <номер обезличен>, которыми постоянно пользовался Матвеев Д.В. О поставщике ООО «название4» ему ничего не известно и заявку на приобретение товара в ООО «название4» он не отправлял. Переговоры по поставке товара с ООО «название4» он не вел, поскольку всеми вопросами занимался Матвеев Д.В. В представленном ему на обозрение договоре поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название4» обязуется поставить, а ООО «название1» принять лакокрасочные материалы, после чего в последующем ООО «название1» обязуется в течение 5 дней после отгрузки товара произвести оплату за него по безналичному расчету, рядом с графой «от имени покупателя» стоит подпись, выполненная его рукой. В представленном ему на обозрение гарантийном письме на имя директора ООО «название4» ФИО33» от <дата обезличена>, написанном от его имени, согласно которого он обязался произвести расчет перед ООО «название4» на сумма обезличена, с учетом НДС 18% - сумма обезличена в срок не позднее 5 банковских дней с момента получения продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, рядом с текстом «с уважением директор ООО «название1» ФИО5, стоит подпись, похожая на его, однако отправкой данного письма в адрес ООО «название4» он не занимался. В доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графами «руководитель» и «главный бухгалтер» стоит подпись, принадлежащая ему и выполненная его рукой. Печати в указанных документах ставил не он, она постоянно находилась у Матвеева Д.В. О содержании указанных документов ему ничего не было известно, никаких переговоров с ООО «название4» им не велось. Содержание договора с ООО «название4» ему неизвестно, он полагался полностью на Матвеева Д.В., ставил лишь только подпись, с руководством и иным рабочим персоналом ООО «название4» не встречался и заказ у них не принимал, забирал груз ФИО17 В представленной ему товарной накладной б/н от <дата обезличена> на сумма обезличена рядом с графой «груз принял» стоит подпись и расшифровка «ФИО5», не принадлежащие ему и выполненные не его рукой. В договоре поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название1 в его лице обязуется поставить, а ООО «название5» в лице директора ФИО38 принять лакокрасочную продукцию, рядом с графой «Продавец ООО «название1», директор» стоит подпись, выполненная не его рукой. В товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> на отпуск товара от ООО «название1» в адрес ООО «название5» на сумма обезличена, рядом с графой «отпуск разрешил» стоит подпись, и расшифровка «ФИО5», выполненные не его рукой. В счет-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> на товар на сумма обезличена, рядом с графой «руководитель организации» стоит подпись и расшифровка «ФИО5», выполненные не его рукой. В РКО от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название5» производит оплату в адрес ООО «название1» в сумма обезличена за поставленную партию товара, рядом с графой «подпись», стоит подпись, выполненная не его рукой. В РКО от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название5» производит оплату в адрес ООО «название1» в сумма обезличена за поставленную партию товара, рядом с графой «подпись», стоит подпись, выполненная не его рукой. В РКО <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название5» производит оплату в адрес ООО «название1» в сумма обезличена за поставленную партию товара, рядом с графой «подпись», стоит подпись и расшифровка «ФИО5», выполненные не его рукой. (Том № 2 л.д. 159-165)

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что он является индивидуальным предпринимателем и с <дата обезличена>, занимается грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле марки «марка3» с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>. <дата обезличена> ему на сотовый телефон позвонил молодой человек, и пояснил, что хотел бы предложить ему съездить в <адрес обезличен> на <адрес обезличен>, и забрать товар – лакокрасочную продукцию. При этом человек, который с ним разговаривал по телефону, пояснил, что в <адрес обезличен> его будет ждать экспедитор, который сотрудничает с ним с целью осуществления контроля процесса отгрузки товара. Когда он приехал к месту, где необходимо забрать товар: <адрес обезличен>, ему снова позвонил молодой человек с неопределенного номера и спросил, где он находится. Он ответил, что подъезжает к месту, тогда звонивший парень пояснил, что перезвонит экспедитору для того, чтобы последний также подъехал к вышеуказанному месту. Через некоторое время на адрес: <адрес обезличен>, подъехал экспедитор, и была произведена погрузка товара: олифа «НП», лак ПФ – 170, бочка 200 л. После этого экспедитор назвал <адрес обезличен>, куда необходимо доставить товар и выдал транспортную накладную на перевозку товара, пояснил, что будет ждать его в <адрес обезличен> по месту транспортировки груза. По прибытию на указанный адрес, он вновь встретился с экспедитором и выгрузил товар. После разгрузки товара на месте, с ним был произведен расчет в сумма обезличена. (Том 2 л.д. 139-142)

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он около двух дет знаком с Матвеевым Д.В. <дата обезличена> он через Матвеева Д.В. познакомился с ФИО5, который являлся директором ООО «название1». В то время он искал работу, и Матвеев Д.В. предложил ему устроиться работать в ООО «название1» в должности экспедитора. Он согласился и был трудоустроен в общество на официальной основе, между ним и директором ООО «название1» ФИО5 был заключен трудовой договор. Ему известно о том, что ООО «название1» занималось куплей-продажей товара строительно-хозяйственного назначения, кабельной продукции. <дата обезличена> он приступил к работе и в его обязанности входило следующее: по предварительному звонку Матвеева Д.В. он получал информацию, что ему необходимо забрать партию товара и доставить его в другую точку; после этого он встречался с Матвеевым Д.В., который передавал ему документы - доверенность на право получения товара, договор поставки продукции, товарно-транспортные накладные, после чего он совместно с водителем отправлялся до места получения товара, где в его обязанности входило проследить за погрузкой товара, получить товар, расписаться в товарной накладной за его получение, обеспечить сохранность груза и его доставку к месту назначения. Перед рейсом Матвеев Д.В. давал ему командировочные - несколько тысяч рублей, после доставки груза, либо в конце месяца Матвеев Д.В. давал ему по сумма обезличена. <дата обезличена> ему позвонил Матвеев Д.В. и сообщил, что нужно съездить и забрать груз в <адрес обезличен>. Он встретился с Матвеевым Д.В., который передал ему документы: договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на поставку груза от ООО «название4» за подписями, выполненными от имени ФИО5, а также выдал сумма обезличена командировочных на дорогу. Груз с ООО «название4» был загружен по адресу: <адрес обезличен> получении товара он поставил свою подпись, расшифровку подписи, а также дату «<дата обезличена>» в товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> рядом с графой «груз принял». Согласно товарной накладной им был загружен следующий товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, на общую сумма обезличена, Лак ПФ-170 2800 кг, на общую сумма обезличена, бочка 200 л в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена. Груз был доставлен в <адрес обезличен>. По дороге он позвонил Матвееву Д.В., который встретил его в районе Лагерного сада в <адрес обезличен>, где он передал ему документы на груз, после чего вышел из машины и уехал, а Матвеев Д.В. остался с водителем и грузом. ФИО5 являлся формальными директором по документам, в действительности же Матвеев Д.В. решал все вопросы, связанные с оформлением заказов, заключением договоров поставки, поиском покупателей. (Том № 2 л.д. 166-170)

В судебном заседании свидетель ФИО17 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что <дата обезличена> он познакомился с Матвеевым Д.В.. <дата обезличена> ему позвонил Матвеев Д.В. и попросил о встрече, на что он согласился, после чего через несколько дней встретился с Матвеевым Д.В., где тот попросил, чтобы он дал согласие на оформление на свое имя организации ООО «название1», директором которого являлся ФИО5 Кроме того, Матвеев Д.В. сообщил, что ООО «название1» является его фирмой, которая занимается приобретением и поставкой товаров строительно-хозяйственного назначения и все вопросы в обществе решает он самостоятельно, то есть ищет клиентов, оформляет заявки на продукцию, заключает договора поставки, ведет переговоры с покупателями и поставщиками, распоряжается по своему усмотрению денежными средствами организации, так как он ее владелец, но фирму зарегистрировать на себя он не может, по причине наличия судимости, в связи с чем он боялся потерять клиентов, поэтому ему нужно было лицо, которое по документам официально будет значиться директором, однако в действительности организацией будет руководить он лично, все вопросы решать в фирме самостоятельно и выполнять вышеуказанные функции, связанные с поиском клиентов, оформлением заявок на продукцию, заключением договоров поставки, ведением переговоров с покупателями и поставщиками, а также будет распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами организации. Матвеев Д.В. сообщил ему, что регулярно, ежемесячно будет платить ему заработную плату, как директору в сумме около сумма обезличена. Он дал свое согласие и, через неделю к нему приехал Матвеев Д.В. и привез пакет документов, которые он подписал для оформления на свое имя ООО «название1» и передал их Матвееву Д.В. вместе со своим паспортом и свидетельством ИНН. Затем через несколько дней после последней встречи, Матвеев Д.В. вновь приехал к нему и они вместе проехали первоначально в здание ТЦ «название6», расположенное по <адрес обезличен>, где Матвеев Д.В. забрал какие-то документы и пояснил, что в указанном здании находится офис ООО «название1», там же находится бухгалтер. Затем они проехали к нотариусу, у которого была оформлена вышеуказанная доверенность. <дата обезличена> он позвонил Матвееву Д.В. и спросил, когда он ему выплатит заработную плату, на что тот пояснил, что у него в настоящее время нет товара, который можно было бы продать и получить за это денежные средства, это связано с отсутствием клиентов, он попросил немного подождать. На следующий день он привез ему чековую книжку с заполненными его данными, где также стояла печать ООО «название1», которую он обналичил в ООО «название12». Более никаких денег от Матвеева Д.Я. он не получал. После того, как на его имя было оформлено ООО «название1», он никаких документов, связанных с оформлением заявок на продукцию, заключением договоров поставки, оформлением и выпиской гарантийных писем клиентам никогда не составлял и не подписывал, поиском клиентов, ведением переговоров, как по электронной почте, по телефону, либо лично с покупателями и поставщиками не вел, к расчетному счету доступа не имел, денежные средства организации не снимал. <дата обезличена> к нему на адрес проживания приехал мужчина, который пояснил, что он является представителем ООО «название13» и, что ему известно о том, что он является директором ООО «название1», с которым у ООО «название13» были договорные отношения по поставке кабельной продукции и подробно рассказал, что со стороны ООО «название13» в адрес ООО «название1» был поставлен товар – кабельная продукция, за который оплата в полном объеме не произведена, и что у ООО «название1» имеется задолженность перед ООО «название13» более сумма обезличена. Мужчина стал требовать с него произвести оплату в полном объеме и погасить задолженность по поставке кабельной продукции. Он пояснил, что является директором ООО «название1» только по документам, сам он ничего не решает и не в курсе дел организации, все вопросы в обществе решает только Матвеев Д.В. и погашение задолженности необходимо требовать с него. После этого он позвонил Матвееву Д.В. и сказал, что понял, что он работает не совсем законными методами, также пояснил, что не хочет с ним более иметь никаких дел и сказал, что не желает более быть директором ООО «название1». Тогда Матвеев Д.В., поняв, что он знает, что он ведет незаконную деятельность, обманывает организации, с которыми он сотрудничает, сделал предложение продолжать оставаться директором, а за это он будет платить около 50 % от реализованной продукции, однако он отказался от его предложения. Затем Матвеев Д.В. пояснил, что оформит все сам необходимые документы, и в скором времени он не будет являться директором общества. Но в настоящее время Матвеев Д.В. не предпринял никаких обещанных мер в этом направлении, в связи с чем он еще является директором ООО «название1». (Том № 6 л.д. 180-185)

Из показаний свидетеля ФИО36 следует, что он с <дата обезличена> по <дата обезличена> являлся коммерческим директором ООО «название5», которое занималось оптовой и розничной торговлей лакокрасочной продукции. <дата обезличена> ему позвонил подсудимый Матвеев Д.В., который представлял ООО «название1» и предложил ему приобрести лакокрасочную продукцию из <адрес обезличен> по цене на 20 % ниже средней рыночной по региону, после чего они с Матвеевым Д.В. оформили договорные отношения. <дата обезличена> на склад ООО «название5», расположенный <адрес обезличен>, ООО «название1» был доставлен товар, при этом присутствовали двое молодых людей, одним из которых был Матвеев Д.В. ООО «название5» был поставлен следующий товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, общей стоимостью сумма обезличена, бочка 200 л в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена, лак ПФ-170 2800 кг, общей стоимостью сумма обезличена. Общая сумма оплаты за товар составила сумма обезличена, о чем была выписана счет-фактура. В день отгрузки товара он передал Матвееву Д.В. денежные средства сумма обезличена и выписал РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. <дата обезличена> Матвеев Д.В. получил от него денежные средства сумма обезличена, о чем свидетельствует РКО от <дата обезличена> на сумма обезличена. Через некоторое время при реализации продукции было установлено, что часть продукции была бракованной, поэтому был сделан возврат продукции ООО «название1», после чего Матвеев Д.В. вывез бракованную продукцию на сумма обезличена. В день возврата бракованной продукции он произвел полностью расчет с ООО «название1», передал Матвееву Д.В. оставшуюся часть суммы – сумма обезличена, о чем свидетельствует РКО от <дата обезличена> на сумма обезличена.

Из показаний свидетеля ФИО38 следует, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> он являлся одним из учредителей и директором ООО «название5», которое занималось оптовой и розничной торговлей лакокрасочной продукции. Вторым учредителем и коммерческим директором с <дата обезличена> по <дата обезличена> являлся ФИО36 Юридический и фактический адрес ООО «название5»: <адрес обезличен>. Со слов коммерческого директора – ФИО36 ему известно о том, что <дата обезличена> на рабочий телефон ФИО36 позвонил Матвеев Д.В. и предложил осуществить поставку лакокрасочной продукции из Кемеровского региона со скидкой от 10 до 20 процентов, а при условии наличного расчета готов предоставить отсрочку оплаты сроком на 2 недели. Условия Матвеева Д.В. устроили его и ФИО36 После этого ФИО36 сообщил, что готов принять его предложение. В этот же день в офис ООО «название5» приехал Матвеев Д.В., который вручил ФИО36 визитку, в которой было указано место работы - директор ООО «название14». Матвеев Д.В. казал, что имеется возможность поставки алифы и лака. Цена за товар была оговорена по телефону. При встрече ФИО36 был представлен для заключения договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, составленный в двух экземплярах со стороны ООО «название5», так как предварительно Матвеевым Д.В. в адрес ООО «название5» по факсу были скинуты реквизиты ООО «название1» и директора данного общества ФИО5 Матвеев Д.В. предоставил документы от ООО «название1». Согласно указанного договора ООО «название1» обязуется поставить ООО «название5» отдельные партии лакокрасочной продукции и строительно-хозяйственных материалов в количестве и по ценам, указанным в счет-фактуре, а ООО «название5» обязуется принять этот товар и оплатить его. Со слов ФИО36 ему также известно о том, что через некоторое время позвонил Матвеев Д.В. и сообщил, что доставка товара будет осуществлена <дата обезличена>. На склад ООО «название5», расположенный <адрес обезличен> <дата обезличена> на автомобиле со стороны ООО «название1» был доставлен товар. С товаром приехал Матвеев Д.В., водитель указанного автомобиля предоставил документы: транспортную накладную, в которой указана доставка с ООО «название4», сертификаты от ООО «название4». На получение товара была выписана товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, по которой в ООО «название5» был поставлен товар: олифа нефтеполимерная 2000 кг, общей стоимостью сумма обезличена, бочка 200 л в количестве 24 штуки, общей стоимостью сумма обезличена, лак ПФ-170 2800 кг, общей стоимостью сумма обезличена. Общая сумма оплаты за товар составила сумма обезличена, о чем была выписана счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на указанную сумму. В день отгрузки товара ФИО36 были переданы Матвееву Д.А. и парню, который был вместе с ним, денежные средства сумма обезличена. После этого ФИО36 выписал РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. <дата обезличена> Матвеев Д.В. и тот же парень вновь приехали в офис ООО «название5», где ФИО36 передал им денежные средства сумма обезличена, о чем свидетельствует РКО от <дата обезличена>, на сумма обезличена. Через некоторое время при реализации продукции было установлено, что часть продукции была бракованной, поэтому был сделан возврат продукции ООО «название1», Матвеев Д.В. вывез бракованную продукцию на автомобиле марка4. На возврат товара были составлены соответствующие документы: товарная накладная от <дата обезличена> на сумма обезличена и счет-фактура от <дата обезличена> на сумма обезличена за его подписью и подписью от имени директора ООО «название1» ФИО5 В день возврата бракованной продукции ФИО36 произвел полностью расчет с ООО «название1», передал Матвееву Д.В. оставшуюся часть суммы – сумма обезличена, о чем свидетельствует РКО от <дата обезличена> на сумма обезличена. В общей сумме ООО «название5» оплатило в адрес ООО «название1» за вышеуказанный товар денежные средства в размере сумма обезличена, возврат товара был на сумма обезличена. (Том № 2 л.д. 182-187)

В судебном заседании свидетель ФИО38 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Согласно протоколу принятия устного заявления, ФИО33обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что ООО «название1» не выполнило обязательства по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> и путем обмана была похищена принадлежащая ООО «название4» лакокрасочная продукция на общую сумма обезличена. (Том № 1 л.д. 48)

Согласно справке об ущербе от ООО «название4» от <дата обезличена>,<дата обезличена> со склада ООО «название4» была отгружена продукция в адрес ООО «название1» по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> по счет-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, по доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>. (Том № 2 л.д. 125)

Согласно бухгалтерской справке, представленной представителем потерпевшего ФИО51 в судебном заседании, себестоимость продукции, реализованной ООО «название4» ООО «название1» составила сумма обезличена, которая исчисляется следующим образом: олифа нефтеполимерная 2000 кг, стоимостью сумма обезличена, лак ПФ-170 2800 кг, стоимостью сумма обезличена и 24 бочки 200 л, стоимостью сумма обезличена.

Согласно протоколу выемки, у свидетеля ФИО36 были изъяты следующие документы: договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, РКО <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, РКО б/н от <дата обезличена> на сумма обезличена, РКО б/н от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная б/н от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактура б/н от <дата обезличена> на сумма обезличена. (Том № 2 л.д. 190-191)

Согласно протокола осмотра документов, были осмотрены вышеперечисленные документы, изъятые у свидетеля ФИО36, отражено содержание этих документов. (Том № 2 л.д. 202-205)

Согласно протоколу выемки, у свидетеляФИО51 были изъяты следующие документы: договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, гарантийное письмо от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена>. (Том № 2 л.д. 210-211)

Согласно протокола осмотра документов, были осмотрены вышеперечисленные документы, изъятые у свидетеля ФИО51, отражено содержание этих документов. (Том № 2 л.д. 219-222)

Согласно заключения эксперта № 6333, записи: «ФИО5» в строке «груз принял» в товарной накладной б/н от <дата обезличена>; «Восемьдесят тысяч» в строке «получил», рукописная надпись «ФИО5» в строке «подпись», <дата обезличена>» в РКО <номер обезличен> от <дата обезличена>;- «пятьдесят тысяч рублей» в строке «получил», «<дата обезличена>» в РКО б/н от <дата обезличена>; - «тридцать восемь тысяч четыреста» в строке «получил», «<дата обезличена> в РКО б/н от <дата обезличена>; «ФИО5» в строке «отпуск груза разрешил» в товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>; «ФИО5» в строке «руководитель организации» в счет-фактуре <номер обезличен> от <дата обезличена> - вероятно, выполнены Матвеевым Д.В.. (Том № 3 л.д. 71-78)

В заключении № 7557 экспертом были сделаны следующие выводы:

1) согласно представленным на экспертизу первичным документам (товарная накладная доверенность, счет-фактура), показаниям свидетелей ФИО17, Матвеева Д.В., ФИО31, <дата обезличена> ООО «название4» поставило в адрес ООО «название1» товар на общую сумма обезличена;

2) согласно представленным на экспертизу бухгалтерским документам, показаниям свидетелей Матвеева Д.В., ФИО31 ООО «название1» не оплатило ООО «название4» поставку товара по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> по состоянию на <дата обезличена> в сумма обезличена;

3) проверкой представленных на экспертизу выписок по операциям на расчетных счетах ООО «название1» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> установлено, что с расчетных счетов ООО «название1» <номер обезличен> в филиале ОАО «название15» в <адрес обезличен>, <номер обезличен> в ООО «название12», <номер обезличен> в ОАО «название16» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства в адрес ООО «название4» не перечислялись. (Том № 3 л.д. 87-94)

Оценивая собранные по данному эпизоду доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Матвеева Д.В. в хищении имущества, принадлежащего ООО «название4», путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, доказанной, поскольку показания представителя потерпевшего – ФИО51, где он описывает обстоятельства, при которых было похищено указанное имущество, подтверждаются вышеизложенными сведениями, содержащимися в показаниях свидетелей ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО17, ФИО36 и ФИО38, в вышеперечисленных протоколах следственных действий, заключениях экспертов и иных документах.

Доводы стороны защиты о том, что у подсудимого Матвеева Д.В. не было умысла на хищение имущества, принадлежащего ООО «название4», а вырученные от реализации поставленной продукции подсудимый Матвеев Д.В. отдавал ФИО5, суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

Из показаний свидетелей ФИО102, ФИО101, ФИО3, ФИО5, ФИО17 и ФИО44, а также из доверенности на имя Матвеева Д.В. от <дата обезличена> и карточки с образцами подписей и оттиска печати следует, что на момент совершения тех действий, которые инкриминируются Матвееву Д.В. органами предварительного следствия по данному эпизоду, деятельность ООО «название1» полностью контролировалась только одним лицом – подсудимым Матвеевым Д.В.

Из показаний свидетелей ФИО36 и ФИО38, а также из заключения эксперта № 6333 следует, что денежные средства за товар, который поставлялся от ООО «название4» и реализовывался ООО «название1» ООО «название5», получал именно подсудимый Матвеев Д.В.

Свидетель ФИО40 указывает на то, что он в ООО «название1» директором числился лишь формально, однако никаких решений не принимал, денежных средств за реализованную продукцию от подсудимого Матвеева Д.В. не получал и денежными средствами не распоряжался.

Показания свидетеля ФИО40 полностью согласуются с остальными доказательствами.

Из содержания товарной накладной и счета-фактуры и по которым ООО «название4» реализовывал свою продукцию ООО «название1», а также из показаний свидетелей ФИО36 и ФИО38 следует, что подсудимый Матвеев Д.В. реализовывал ООО «название5» продукцию, полученную им от ООО «название4», по ценам, которые были значительнее ниже, чем те, по которым он сам был должен рассчитаться за этот товар с ООО «название4». При этом продукция, поставляемая ООО «название4» ООО «название1», практически напрямую поставлялась ООО «название5».

Из показаний представителя потерпевшего ФИО51, показаний свидетелей ФИО31 и ФИО33, а также из заключения эксперта № 7557 следует, что подсудимый Матвеев Д.В. полностью не рассчитался за продукцию, поставленную ООО «название4» ООО «название1».

При таких обстоятельствах суд считает установленным, что подсудимый Матвеев Д.В., принимая продукцию, поставленную в адрес ООО «название1» ООО «название4», и обещая представителям ООО «название4» оплатить поставленную продукцию, не имел ни возможности, ни намерений исполнить свои обязательства по договору, а собирался путем обмана безвозмездно изъять эту продукцию и обратить это имущество в свою пользу, и выполнил данное преступное намерение.

На основании изложенного суд критически относится к показаниям подсудимого Матвеева Д.В., где он указывает на то, что он изначально собирался рассчитаться с ООО «название4» за поставленный товар, не имел умысла на хищение этого имущества, а денежные средства, вырученные от реализации продукции, передал ФИО40, и расценивает показания подсудимого Матвеева Д.В., как стремление избежать ответственности за содеянное.

Государственный обвинитель в судебном заседании просила уменьшить в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества следующим образом: олифы нефтеполимерной 2000 кг до сумма обезличена, лака ПФ-170 2800 кг до сумма обезличена, 24 бочек 200л до сумма обезличена, а всего – до сумма обезличена, и переквалифицировать действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Свое мнение государственный обвинитель мотивировал тем, что представителем ООО «название4» в судебном заседании была представлена бухгалтерская справка о том, какова составляла для данной организации себестоимость того имущество, которое было у неё похищено подсудимым Матвеевым Д.В., и из которой следует исходить, определяя сумму прямого реального материального ущерба, причиненного ООО «название4», а из исследованных доказательств следует, что мошенничество, которое было совершено Матвеевым Д.В., было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С учетом мнения государственного обвинителя и исследованных доказательств, суд уменьшает в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества следующим образом: олифы нефтеполимерной 2000 кг до сумма обезличена, лака ПФ-170 2800 кг до сумма обезличена, 24 бочек 200л до сумма обезличена, а всего – до сумма обезличена, и переквалифицирует действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего ООО «название13», в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

В судебном заседании подсудимый Матвеев Д.В. виновным себя по данному эпизоду не признал и показал, что <дата обезличена> он решил заняться реализацией кабельной продукции и по электронной почте сделал от имени ООО «название1», финансовым директором которого он являлся, заявку в ООО «название13» о поставке кабельной продукции, после чего стал вести с представителями этой организации переговоры о поставке. Всего ООО «название13» осуществил три поставки кабельной продукции в адрес ООО «название1», однако из за того, что стороны ООО «название1» не были полностью перечислены денежные средства за поставленную кабельную продукцию, поставки прекратились. Всего он перечислил в ООО «название13» за поставленную кабельную продукцию сумма обезличена. Поставляемую кабельную продукцию он реализовывал в ООО «название8» по цене ниже, чем та, по которой эта продукция приобреталась, поскольку надеялся возместить эту разницу за счет частичной розничной продажи этой кабельной продукции.

Несмотря на то, что подсудимый Матвеев Д.В. отрицает свою вину в совершении данного преступления, виновность подсудимого Матвеев Д.В. по данному эпизоду подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО52 следует, что он является юрисконсультом ООО «название13», в его должностные обязанности входит: проведение правовой экспертизы документов, разработка документов, составление договоров, представление интересов в организациях, государственных и муниципальных органах перед физическими и юридическими лицами, в судах, правоохранительных органах. Основным видом деятельности ООО «название13» является реализация кабельно – проводниковой продукции. <дата обезличена> менеджер по продажам ООО «название13» ФИО41 в ходе своей трудовой деятельности нашла организацию название14, которой предложила сотрудничество в плане поставок кабельно-проводниковой продукции. Переговоры шли с мужчиной, который представился, как ФИО5, который представился, как директор ООО «название1». По итогам договоренности, достигнутой в результате переговоров, ООО «название13» стало поставлять ООО «название1» кабельную продукцию, однако ООО «название1» не полностью рассчиталось за поставленную продукцию, оплатив лишь сумма обезличена, сумма долга составляет сумма обезличена, которая до настоящего времени оплачена не была. (Том № 4 л.д. 38-47)

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что она с <дата обезличена> является менеджером по продажам в ООО «название13», в ее должностные обязанности входит: поиск новых клиентов, увеличение объема продаж, заключение договоров на поставку продукции, выставление счетов на оплату, отгрузка продукции, контроль за производством оплаты.

<дата обезличена> она в ходе своей трудовой деятельности нашла организацию название14, позвонила им и предложила сотрудничество в плане поставок кабельно-проводниковой продукции. Переговоры шли с мужчиной, который представился, как ФИО5, который представился, как директор ООО «название1». По итогам переговоров она направилась в командировку в <адрес обезличен> с целью личной встречи с представителями компаний – покупателей, включая и название14. Со стороны название14 был тот самый мужчина, который в ходе телефонного разговора представился ФИО5 По возвращению в <адрес обезличен> она стала получать заявки на продукцию от ФИО5, причем заявки поступали не от название14, а от ООО «название1». В последующем по электронной почте от имени ФИО5 пришел файл, в котором содержались следующие документы: копия выписки из ЕГРЮЛ, из которой следовало, что директором ООО «название1» действительно являлся ФИО5, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «название1», копия свидетельства о постановке ООО «название1» на учет в налоговом органе. Так как ООО «название13» и ООО «название1» находятся в разных регионах, было приято решение подписывать договор посредством электронной почты. Так, директором ООО «название13» ФИО45 был подписан договор поставки продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, поставлена печать компании, после чего договор был отсканирован и отправлен на электронную почту ФИО5, который в свою очередь также подписал данный договор, отсканировал и отправил его в адрес ООО «название13» по электронной почте. Согласно данного договора поставки ООО «название13» обязуется поставить кабельно-проводниковую продукцию ООО «название1», а ООО «название1» в свою очередь обязуется принять ее и оплатить. Никто из сторон не уклонялся от заключения данного договора поставки через Интернет, поскольку по установленному в ООО «название13» правилу, все договоры, подписанные через Интернет, должны быть в дальнейшем подписаны в подлинниках. Оплата согласно указанного договора должна производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «название13». При этом она поставила мужчину, представлявшегося ФИО5 в известность, что продукцию необходимо напрямую забрать из <адрес обезличен>. С <дата обезличена> ООО «название13» сотрудничало с ООО «название17», которое является структурным подразделением ООО «название7». Согласно договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> между ООО «название13» и ООО «название7», действующего до <дата обезличена> поставщик обязуется поставить товар электротехнического назначения, а покупатель обязуется принять и оплатить данный товар. В связи с чем ООО «название13» сделал заявку в ООО «название7» на поставку кабельной продукции. Порядок заказа и поставки товара следующий: характеристика товара на каждую партию товара. Заказ покупателя фиксируется в товарной накладной. На основании товарной накладной покупателю выставляется счет-фактура. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент товара. Доставка товара осуществляется партиями по заказам покупателя по согласованию сторон: либо путем осуществления доставки товара транспортом за счет поставщика, на указанный покупателем адрес доставки, либо путем самовывоза товара транспортом и за счет покупателя, с указанного поставщиком адреса. При передаче товара поставщик передает покупателю документы, подтверждающие качество и комплектность товара, товарную накладную в количестве двух экземпляров. На товарной накладной делается отметка о приемке товара уполномоченным лицом покупателя, получившим товар, дата получения товара и печать (штамп) покупателя. При передаче товара покупателю поставщик также передает счет-фактуру в количестве двух экземпляров. Расчет производится как в наличной, так и в безналичной форме. В дальнейшем она отправила два подлинных экземпляра договора поставки, спецификаций к нему, товарные накладные и счета – фактуры на указанный ФИО5 <адрес обезличен>. Однако эти документы в последующем вернулись в ООО «название13» обратно, так как ООО «название1» по данному адресу отсутствовало. Таким образом, по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> ООО «название13» посредством договорных отношений с ООО «название7» отгрузило в адрес ООО «название1» кабель тремя партиями в <адрес обезличен>, а именно отгрузка кабеля для ООО «название1» производилась со склада ООО «название7» в <адрес обезличен>, так как ООО «название13» приобретало данный кабель у ООО «название7» по договору поставки специально для продажи ООО «название1». Для уменьшения затрат по транспортным расходам ООО «название13» согласовало с лицом, представлявшимся директором ООО «название1» ФИО5, что отгрузка кабеля для данной организации будет осуществлена напрямую со склада ООО «название7». Первая партия товара (кабеля) была отгружена в <адрес обезличен> <дата обезличена> на сумма обезличена, представителю ООО «название1» по доверенности <номер обезличен>, <номер обезличен> от <дата обезличена> ФИО43 Данная доверенность ему была выдана за подписью руководителя ФИО5 на право получения товара в ООО «название13», но в связи с тем, что товар находился в ООО название7 в <адрес обезличен>, то со стороны директора ООО «название13» ФИО45 на имя ФИО43 была выписана доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена>, на право получения продукции в ООО «название7». О получении товара представителем ООО «название1» ФИО43 свидетельствуют товарные накладные: <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> <дата обезличена> на сумма обезличена, итого на общую сумма обезличена. Вторая партия товара (кабеля) была отгружена в <адрес обезличен> <дата обезличена> на сумма обезличена, представителю ООО «название1» по доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена> ФИО18, данная доверенность ему была выдана за подписью руководителя ФИО5 на право получения товара в ООО «название13», но в связи с тем, что товар находился в ООО название7 в <адрес обезличен>, то со стороны руководства ООО «название13» на имя ФИО18 была выдана доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена>, на право получения продукции в ООО «название7». О получении товара представителем ООО «название1» ФИО18 свидетельствуют товарные накладные: <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, итого на общую сумма обезличена. Третья партия была отгружена <дата обезличена> на сумма обезличена, представителю ООО «название1» по доверенности ФИО18, данная доверенность была выдана за подписью ФИО5 на право получения товара в ООО «название13», но в связи с тем, что товар находился в ООО «название7» в <адрес обезличен>, то со стороны руководства ООО «название13» на имя ФИО18 директором ФИО45 была выписана доверенность от <дата обезличена> на право получения продукции в ООО «название7». О получении товара представителем ООО «название1» ФИО18 свидетельствует товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. Выдачу кабеля осуществляли работники ООО «название7», со стороны данной организации отгрузку кабеля контролировал менеджер ООО название7 ФИО48 Со стороны ООО «название13» отгрузку она контролировала по телефону. Общая сумма отгруженного кабеля составила сумма обезличена. Груз вывозился двумя транспортными средствами: марка5 с государственным регистрационным номером <номер обезличен>, водитель ФИО18, марка5 с государственным регистрационным номером <номер обезличен>, водитель ФИО43 Каждому водителю выдавали по две доверенности: одна из ООО «название1», вторая из ООО «название13». Первая доверенность выписывалась для ООО «название13», чтобы они смогли удостовериться, что водители законно действуют от имени ООО «название1», вторая доверенность была необходима ООО «название7», чтобы они могли удостовериться, что у водителей есть право забрать кабель, приобретенный у них ООО «название13». Мужчина, представлявшийся ФИО5 вел переговоры уверенно, говорил, четко, быстро, зная о чем вести разговор, обещал, что оплата за кабельную продукцию будет произведена в течение 10 дней с момента получения товара водителем со склада в <адрес обезличен>. Предоплату за товар ООО «название1» не вносил, поскольку она не была предусмотрена договором поставки, заключенным между ООО «название13» и ООО «название1». Часть продукции со стороны ООО «название1» была оплачена через ООО название12», расположенный в <адрес обезличен>, а именно посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «название13» <номер обезличен>, открытый в ФКБ «название9» в <адрес обезличен> на общую сумма обезличена. Перечисление денежных средств производилось частями, о чем свидетельствуют: платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена. Через неделю после последней отгрузки товара, которая была <дата обезличена>, мужчина, представлявшийся ФИО5 сообщил ей по телефону, что перечислил в адрес ООО «название13» еще сумма обезличена и в доказательство якобы отправил по электронной почте платежное поручение, остальную сумму в размере сумма обезличена обещал перечислить в течение недели. Однако на расчетный счет ООО «название13» ни сумма обезличена, ни оставшаяся часть денежных средств так и не поступили, платежное поручение на электронную почту не пришло. После этого оплаты прекратились. Оставшаяся сумма долга в размере сумма обезличена до настоящего времени оплачена не была. Никто из руководства, либо из сотрудников ООО «название13» в <адрес обезличен> не приезжал. После того, как начались проблемы с оплатой отгруженного кабеля со стороны ООО «название1», сотрудники со стороны ООО «название13» стали искать более подробную информацию по данной организации через сайт и выяснили, что компаний ООО «название1» в <адрес обезличен> две, обе зарегистрированы <адрес обезличен>. При этом ООО «название1» (ОГРН <номер обезличен>), которому ООО «название13» отгрузило товар, было создано <дата обезличена>, а вторая организация – ООО «название1» (ОГРН <номер обезличен>) была создана в <дата обезличена>. Кроме того, через портал поиска дел в арбитражных судах было установлено, что обе эти организации являются ответчиками по нескольким арбитражным делам, в судебных заседаниях не участвуют. Она неоднократно звонила директору ООО «название1» ФИО5 по вопросу погашения указанной суммы долга. ФИО5 уверял ее, что деньги будут оплачены, но примерно с <дата обезличена> ФИО5 перестал отвечать на телефонные звонки. В договоре поставки был указан следующий адрес ООО «название1»: <адрес обезличен>. <дата обезличена>. ФИО5 сам позвонил ей и сообщил, что едет в <адрес обезличен>, прибудет в офис ООО «название13» <дата обезличена> сразу, как только решит все дела в <адрес обезличен>. Однако указанного числа ФИО5 не приехал. В связи с этим было принято решение отправить в <адрес обезличен> представителей ООО «название13» для поиска ООО «название1» и его представителей по известным нам адресам. <дата обезличена> на ее электронную почту пришло письмо-уведомление от директора ООО «название1» ФИО44, которое содержало следующую информацию, что в связи со сменой руководства компании, директором ООО «название1» будет ФИО44, и то, что все взятые на себя обязательства ФИО5 он обязуется выполнить в полном объеме в 10-и дневный срок, не позднее <дата обезличена>. В последующем ФИО45 на сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся ФИО44 и сообщил ту же информацию, что была изложена и в письме-уведомлении, а также то, что он не отказывается от долговых обязательств, пояснив, что в ближайшие сроки, после возвращения из командировки в <адрес обезличен>, он решит все вопросы и рассчитается с долгом. В дальнейшем, ФИО45 созванивался с мужчиной, представлявшимся ФИО44 по поводу возвратной документации, на что он пояснил, что вся документация находится у бухгалтера ФИО102 в <адрес обезличен>, при этом он дал ее номер телефона. Через некоторое время ФИО45 созвонился с бухгалтером, которая пояснила, что она прекратила сотрудничество с ООО «название1». В дальнейшем при попытках связаться с ФИО44, последний не брал трубку, в скором времени до ООО «название13» дошла информация, что в действительности ФИО44 является формальным директором, а делами общества он не занимается. <дата обезличена>, юрисконсульт ООО «название13» ФИО47 и она приехали в <адрес обезличен>, но ООО «название1» найдено не было. В представленной ей на обозрение фотографии она опознает мужчину, с которым встречалась в <адрес обезличен> и вел с ней разговоры, как по телефону, так и при личной встрече по поставке продукции из ООО «название13» в ООО «название1», представляясь ФИО5 Как она узнала от сотрудников полиции данным лицом является Матвеев Д.В. Таким образом, лицо, представлявшееся директором ООО «название1», введя ее и других сотрудников ООО «название13» в заблуждение, похитило товар на сумма обезличена. (Том № 4 л.д. 53-61)

Из показаний свидетеля ФИО102 следует, что она является директором и учредителем ООО «название2», которое занимается оказанием юридических и бухгалтерских услуг. <дата обезличена> в офис организации приехал ФИО101 и сообщил, что ему необходимо ликвидировать ООО «название1», где он являлся одним из учредителей. За день до обращения ФИО101 в ООО «название2» обратился мужчина, представившийся Матвеевым Д.В. с просьбой регистрации нового ООО. О том, что Матвеев Д.В. хочет зарегистрировать организацию она сообщила ФИО101 и предложила организовать их встречу, для возможной продажи ООО «название1», принадлежащего ФИО101, а не ликвидации. Когда ФИО101 и Матвеев Д.В. встретились в офисе ООО «название2», то была обговорена процедура передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввод новых. После этого Матвеев Д.В. и ФИО101 сообщили ей, что необходимо подготовить все документы для процедуры передачи фирмы новым учредителям, при этом Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Вывод учредителей должен был пройти в четыре этапа: первый - вывести из учредителя общества ФИО24, второй - ввести нового учредителя, третий - вывести из учредителей ФИО101, четвертый - сменить юридический адрес. После первого этапа Матвеев Д.В. пришел в ООО «название2» вместе с парнем, которого представил как ФИО3 и сообщил, что учредителем и директором ООО будет он. Когда ФИО3 предоставил свои документы, то фирма была оформлена на имя ФИО3, а ФИО101 был выведен из состава учредителей. За каждый этап Матвеев Д.В. оплачивал по четыре тысячи рублей ООО «название2» государственную пошлину и плату нотариусу за услуги. Кроме того, Матвеев Д.В. попросил составить доверенность от имени ФИО3 на право предоставления финансовых и хозяйственных интересов фирмы, в данной доверенности расписался ФИО3 и Матвеев Д.В. <дата обезличена> по <дата обезличена> между ООО «название1» и ООО «название2» был заключен договор абонентского обслуживания на оказание бухгалтерских услуг. За абонентское обслуживание ООО «название1» должно было оплачивать ООО «название2» по сумма обезличена в месяц. Всю деятельность ООО «название1» организовывал Матвеев Д.В. (Том № 2 л.д. 128-133, Том № 4 л.д. 94-99, Том 5 л.д. 217-222)

Из показаний свидетеля ФИО101 следует, что <дата обезличена> он зарегистрировал ООО «название1», где был соучредителем и занимал должность директора данной организации. <дата обезличена> в связи с проблемами с поставщиками, организация прекратила свою фактическую деятельность. <дата обезличена> он решил ликвидировать ООО «название1» и с этой целью обратился в ООО «название2». После этого в офисе ООО «название2» он встретился с парнем, который представился Матвеевым Д.В., который был заинтересован в приобретении ООО «название1». Через некоторое время, когда он встретился с Матвеевым Д.В. в офисе ООО «название2», он обговорил процедуру передачи общества путем вывода из состава прежних учредителей и ввода новых, таким образом, что ему не придется ликвидировать старую организацию, а Матвееву Д.В. регистрировать новую. Кроме того, Матвеев Д.В. сообщил, что все расходы, связанные с перерегистрацией фирмы будет оплачивать он. Когда потребовались данные нового учредителя, Матвеев Д.В. пришел в офис ООО «название2 вместе с ФИО3 пояснив, что в связи с тем, что на его имя зарегистрировано много фирм, ООО «название1» будет оформляться на сотрудника Матвеева Д.В., и фирма ему нужна для того, чтобы участвовать в государственных заказах, так как в фирме большие обороты, в следствие чего Матвеев Д.В. представил ФИО3 и сообщил, что это тот человек, на чье имя будет оформлена фирма, а также то, что директором и учредителем общества будет он.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он <дата обезличена> познакомился с Матвеевым Д.В.. Через некоторое время он встретился с Матвеевым Д.В. около торгового центра «название6», расположенного по <адрес обезличен> и в ходе разговора Матвеев Д.В. сообщил, что у него есть возможность купить фирму, которую он хочет оформить на свое имя, но не может, поскольку у него нет прописки в <адрес обезличен> и попросил его оформить фирму на свое имя. Матвеев Д.В. пояснил, что арендовал офис, расположенный по <адрес обезличен>, а также сообщил, что ранее у него была фирма, занимающаяся куплей-продажей строительных материалов, но он ее закрыл. При этом Матвеев Д.В. пояснил, что после того, как получит прописку, то оформит фирму на свое имя, а после того, как фирма начнет набирать обороты на рынке он повысит ФИО3 заработную плату и он будет получать около сумма обезличена. Он поверил словам Матвеева Д.В. и согласился. Для регистрации он передал Матвееву Д.В. свой паспорт и свидетельство ИНН, для того чтобы Матвеев Д.В. снял копии. После этого Матвеев Д.В. вошел в торговый центр и снял копии с его документов и вернул их, при этом пояснил, что пошел заниматься оформлением фирмы и перезвонит ему. Вечером этого же дня Матвеев Д.В. позвонил и сообщил ему, что необходимо приехать на следующий день в ТЦ «название6» и подписать необходимые документы. На следующий день в ТЦ «название6» он встретился с Матвеевым Д.В., который познакомил его с ФИО101, являвшимся владельцем ООО «название1» в офисе, расположенном на втором этаже, также там находилась женщина. При разговоре с ФИО101 он узнал, что фирма существует с <дата обезличена> и у нее есть постоянные клиенты, которые у них покупают строительные материалы. После этого он подписал какие-то документы, которые уже были заранее подготовлены. Подписывая документы, он ничего не опасался, так как полагал, что раз фирма существует с <дата обезличена>, то в ней должно быть все в порядке. На следующий день он, Матвеев Д.В., и представитель юридической фирмы, являющаяся представителем ООО «название2», занимающаяся оформлением документов, встретились у нотариуса возле спорткомплекса «название10», <адрес обезличен>, где он подписал еще какие-то документы, которые забрал Матвеев Д.В. На следующий день он с Матвеевым Д.В. встретились и съездили в «название12», расположенный около название11, где он подписал документы, дающие право Матвееву Д.В. совместно с ним распоряжаться расчетным счетом ООО «название1». Через четыре дня он и Матвеев Д.В. встретились, где Матвеев Д.В. предложил посмотреть офис ООО «название1». Матвеев Д.В. был с ФИО5, который был за рулем автомобиля марка2. Проехав с ними к дому по <адрес обезличен> Матвеев Д.В. показал, что в этом доме находится офис фирмы. Матвеев Д.В. передал ему сотовый телефон и сообщил, что если кто-то будет звонить, то ему необходимо подтвердить, что ООО «название1» существует, и что он является директором, однако он отсутствует в городе и по всем вопросам нужно связываться с Матвеевым Д.В. <дата обезличена> ему на номер позвонили из какой-то фирмы и сообщили, что от ООО «название1» не поступает платеж за полученный товар, на что он ответил, что всеми вопросами такого рода занимается Матвеев Д.В. и пояснил, чтобы звонили ему. Через некоторое время Матвеев Д.В. приехал к нему на автомобиле, в котором находился ФИО5 и еще один парень, и отдал ему сумма обезличена, якобы полученных в результате деятельности фирмы и сообщил, что пока больше денег нет, но скоро фирма наберет оборот, и тогда будет хороший доход. После этого они договорились о встрече на следующий день, но Матвеев Д.В. перестал отвечать на звонки. (Том № 2 л.д. 143-149, Том № 4 л.д. 105-111, Том № 6 л.д. 25-31)

В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он <дата обезличена> через знакомого ФИО4 познакомился с Матвеевым Д.В., который предложил ему работу в должности экспедитора в ООО «название1». Он согласился работать в ООО «название1», но был трудоустроен не официально. <дата обезличена> юридический адрес ООО «название1» был по <адрес обезличен>, а фактический - по <адрес обезличен>. Организация занималась куплей-продажей товаров строительно-хозяйственного назначения, кабельной продукции. На период, когда он был трудоустроен в должности экспедитора, коммерческим директором в обществе был Матвеев Д.В., а бухгалтером - ФИО102 В указанный период времени в ООО «название1» единственным учредителем и директором ООО «название1» был ФИО3 Матвеев Д.В. вел все переговоры с поставщиками, покупателями кабельной продукции, продукции строительно-хозяйственного назначения, самостоятельно искал покупателей. В его обязанности экспедитора входило: забрать товар на основании договора поставки и передать его лично Матвееву Д.В., либо в случае, если были найдены покупатели на товар, доставлял его на базу, склады к покупателю. Матвеев Д.В. звонил ему и сообщал, что имеется товар, который необходимо забрать у поставщика и сразу же поставить покупателю. Доверенность на право получения товара у продавца выписывал ему Матвеев Д.В., расчет с поставщиками товара производил также Матвеев Д.В. После получения груза он расписывался в товарных накладных на получение товара, после чего отвозил груз покупателю. Заработную плату за работу экспедитором ему платил Матвеев Д.В. наличными при встрече, в среднем от сумма обезличена до сумма обезличена в неделю. <дата обезличена> Матвеев Д.В. предложил ему стать директором ООО «название1» и он согласился. Согласно решения <номер обезличен> учредителя ООО «название1» от <дата обезличена> единственным учредителем и директором ООО «название1» ФИО3 было принято решение о прекращении его полномочий, как действующего директора, и возложении его полномочий на него, но трудовой договор с ним не заключался. Предложив стать директором ООО «название1» Матвеев Д.В. сообщил, что они будут производить заказы строительно-хозяйственной, кабельной продукции, оплата за товар будет производиться путем отсрочки платежа, по платежам будут не исключены просрочки, но когда постепенно все нормализуется, будут работать легально и зарабатывать пока таким способом, чтобы начать свое дело. Матвеев Д.В. сообщил, что его обязанности будут оставаться прежними, а он будет решать вопросы с погрузкой – отгрузкой, доставкой товара от поставщиков к покупателям. Когда он был назначен на должность директора, то лишь подписывал документы. Кроме того, ему известно, что в ООО «название13» ООО «название1» делал заказ на поставку продукции кабеля. К нему подошел Матвеев Д.В. и пояснил, что имеется возможность сотрудничества, связанное с поставкой кабельной продукции и уже имеются покупатели, готовые приобрести товар, и он должен подписать договор <номер обезличен> от <дата обезличена>. По электронной почте Матвеев Д.В. получил и распечатал экземпляр договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, который он подписал. Переговоры по поставке товара с ООО «название13» вел Матвеев Д.В. Ни с кем из руководства, а также из представителей ООО «название13» он не встречался ни в <адрес обезличен>, ни в <адрес обезличен>. Все вопросы с покупателями данной продукции решал Матвеев Д.В., после подписания им документов, Матвеев Д.В. сам лично их забирал, он же занимался денежными перечислениями, вопросами оплаты за товар. Доступа к расчетному счету ООО «название1» он не имел, таким правом был наделен Матвеев Д.В. В представленном ему на обозрение договоре поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «название13» в лице директора ФИО45 обязуется поставить, а ООО «название1» принять кабельно-проводниковую продукцию, а в последующем ООО «название1» после получения товара произвести оплату по безналичному расчету, рядом с графой «директор ООО «название1» стоит подпись, выполненная его рукой. В спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, рядом с графами «директор ООО «название1» ФИО5» и «от покупателя» стоят подписи, выполненные его рукой. В доверенностях: <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, <номер обезличен> от <дата обезличена>, рядом с заполненными графами «руководитель», «главный бухгалтер» стоят подписи, похожие на его подпись. Расшифровки подписи «ФИО5» выполнены не его рукой. (Том № 4 л.д. 112-118)

Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что он с <дата обезличена> является менеджером отдела продаж ООО «название17», которое занимается производством и продажей электрооборудования. ООО «название7» является структурным подразделением ООО «название17». С ООО «название13» данная организация сотрудничает с <дата обезличена>. Согласно договора от <дата обезличена> между ООО «название13» и ООО «название7», действующего до <дата обезличена>, ООО «название13» сделал заявку на кабельную продукцию. <дата обезличена> по доверенности от ООО «название13» по товарным накладным была загружена кабельно-проводниковая продукция в автомобиль экспедитора ФИО43, которая предназначалась для ООО «название1». <дата обезличена> по доверенности от ООО «название13» по товарным накладным была загружена кабельно-проводниковая продукция (кабель в бухтах и барабанах) на территории склада ООО «название17» в автомобиль экспедитора ФИО18, которая предназначалась для ООО «название1». <дата обезличена> по накладной по доверенности от ООО «название13» продукцию для ООО «название1» получал водитель ФИО18 Отгрузку товара в ООО «название17» контролировали менеджер ООО «название13» ФИО41 и директор ФИО45 по телефону. (Том № 4 л.д. 122-123)

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что <дата обезличена> он работал в должности руководителя отдела продаж в ООО «название8», которое занимается торговлей электротехнической продукцией. <дата обезличена> от ООО «название1» поступило коммерческое предложение по электронной почте по поводу совместного сотрудничества в сфере поставок электротехнической продукцией. В рамках данного коммерческого предложения переговоры велись человеком, который представился директором ООО «название1» Матвеевым Д.. Коммерческое предложение, поступившее от ООО «название1» заинтересовало ООО «название8». Все переговоры в рамках коммерческого предложения Матвеев вел с ним. В последующем Матвеев один лично приезжал в ООО «название8», в результате чего был оговорен перечень товара, цена за него и сроки поставки, им же был составлен договор поставки на электротехническую продукцию. Но при предъявлении данного договора для подписания со стороны ООО «название8» была обнаружена ошибка, в части того, что неверно указан директор ООО «название8», а именно вместо директора ФИО50 была указана его фамилия. После чего Матвеев сказал, что в таком случае он переделает договор и привезет его на подпись. Так за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «название1» поставлял в ООО «название8» товар, за который ООО «название8» производил расчет в полном объеме. Документов, подтверждающих взаимоотношения между ООО «название1» и ООО «название8» у него не сохранилось, но можно проследить факт взаимоотношений по выписке движения денежных средств, где имеется информация, что от ООО «название8» в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> ООО «название8» перечислял в адрес ООО «название1 денежные средства за поставленную продукцию. <дата обезличена>, согласно платежным поручениям <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена ООО «название8» оплатил ООО «название1» заочно денежные средства, однако ООО «название1» свои обязательства не выполнило, товар не поставило. <дата обезличена> Матвеев Д.В. обещал, что в кратчайшие сроки поставит товар, но своих заверений не выполнил. <дата обезличена> в ООО «название8» приехали сотрудники ООО «название13», объяснив, что Матвеев Д.В. ранее у них согласно договора поставки на продукцию приобрел товар, за который в полном объеме оплату не произвел, и в последующем было установлено, что товар, поставляемый в адрес ООО «название1» из ООО «название13» был продан по более низкой цене ООО «название8». По устной договоренности с руководством ООО «название8» сотрудники ООО «название13» забрали товар, который еще остался не реализованным в ООО «название8» на сумму около сумма обезличена, а именно: кабель АПВ 1х25, 80 м 1 катушка; кабель КВВГ нг LS 4х1,5, 6 м, 1 катушка; кабель ПВ1 1х35 - 110 м; кабель ВВГ 5х4, 60 м; кабель КВВГ нг LS 4х2,5, 130 м; кабель АПВ 1х70 – 15 м; кабель АПВ 1х50 – 185 м; кабель АПВ 1х50 – 165 м; кабель НГ хл 3х1,5 – 73м; кабель ВВГ нг 2х1,5 – 200 м – 3 катушки; кабель ВВГ 3х2,5 – 200 м, 19 катушек; кабель ВВГ 3х1,5 – 200 м, 56 катушек; кабель ВВГ нг 3х2,5 – 200 м, 18 катушек; кабель ВВГ п3х2,5 200 м – 10 катушек. (Том № 4 л.д. 124-128)

Согласно протоколу выемки, у свидетеля ФИО52 были изъяты следующие документы: договор поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, спецификация <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, товарная накладная <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена>, доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, счет <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумма обезличена, копия уведомления от директора ООО «название1» в адрес директора ООО «название13», копия доверенности, выданная директором ООО «название1» ФИО5 на имя ФИО18, копия гарантийного письма от директора ООО «название1» ФИО5 в адрес директора ООО «название13», копия доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданная директором ООО «название1» ФИО5, на имя ФИО43, копия доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданная директором ООО «название1» ФИО5, на имя ФИО18, копия доверенности <номер обезличен> от <дата обезличена>, выданная директором ООО «название1» ФИО5, на имя ФИО43 (Том № 4 л.д. 142-144)

Согласно протокола осмотра документов, были осмотрены вышеперечисленные документы, изъятые усвидетеля ФИО52, отражено содержание этих документов. (Том № 4 л.д. 181-190)

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 156), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 157), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГнг 5*16 ОЖ Б14-1255, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГнг 4*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГнг5*6 Б12-1182-1, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*2,5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель АВВГ 4*240-1 МЖ Барабан Л-20-01, Б22, стоимостью сумма обезличена, Кабель АВВГ 4*1550-1 МЖ Б22/1, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 158), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель КВВГнг – LS 4*1,5 Б12-873-2, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг 4*2,5 Б12-521, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг LS 5*1,5 Б10-873-3, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг LS 7*1,5 Б10-1047, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг LS 7*2,5 Б10-521, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг LS 10*1,5 Б12-1241, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг LS 14*1,5 Б18-873-2, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГнг 19*1,5 Б12-1241, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 159), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГ-П 3*2,5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*2,5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ -Пнг 3*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 160), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГ-Пнг 3*2.5 Барабан: Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг – LS 2*1,5- 0,66 (ож) Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг – LS 2*2,5- 0,66 (ож) Б200, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 162), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГ-Пнг 3*1.5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 Барабан: Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*4 Б 360, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*6 Б100, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 5*4 Б12-1232, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*6 Б150, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*10 ОЖ Б14-1320, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг 5*35 МЖ Б16-1002, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВБбШв 4*50-0,66 Б-20, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ нг LS 5*2,5 ОЖ-0,66 Б200, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 163), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГ-Пнг 3*1.5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 Барабан: Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*6 Б 150, стоимостью сумма обезличена, Кабель АВВГ-П 2*2,5 ОЖ-0,66 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель NYM – J 3*2,5 Бухта 9-6-11-3, Б100, стоимостью сумма обезличена.

Согласно товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (Том № 4, л.д. 164), с учетом сведений, содержащихся в справке о стоимости товара, представленной ООО «название13» в ответ на судебный запрос <дата обезличена>, ООО «название13» поставило ООО «название1» следующую продукцию: Кабель ВВГ-Пнг 3*1.5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 2*1,5 Б200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 Барабан: Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГнг 1*6 Б200, стоимостью сумма обезличена, Провод ПВ 1*50 синий, стоимостью сумма обезличена, Провод ПВ 1*35 желто-зеленый Б8-1048, стоимостью сумма обезличена, Кабель КГхп 3*6+1*4 Б 14-1450-3, стоимостью сумма обезличена, Провод АПВ 70 (мж) желто – зеленый Б8-865, стоимостью сумма обезличена, Провод АПВ 25 (ож) белый Б220, стоимостью сумма обезличена, Провод АПВ 50 (ож) желто-зеленый, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ-П 3*2,5 Б 200, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 5*4 Б12-1232, стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 4*1,5 стоимостью сумма обезличена, Кабель ВВГ 4*2,5, стоимостью сумма обезличена, Кабель КГ хп 3*1,5, стоимостью сумма обезличена, Кабель КВВГ Энг-LS 4*2,5 Б 14-1564-2, стоимостью сумма обезличена.

В заключении № 7556 экспертом были сделаны следующие выводы:

1) На экспертизу представлены товарные накладные ООО «название13» на отпуск ТМЦ в адрес ООО «название1» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на общую сумма обезличена;

в протоколах допросов директор ООО «название13» ФИО45, а также Матвеев Д.В. подтверждают поставку товара от ООО «название13» в адрес ООО «название1» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на общую сумма обезличена.

2) В протоколах допросов директор ООО «название13» ФИО45, Матвеев Д.В. показывают, что задолженность ООО «название1» перед ООО «название13» за поставленный по договору <номер обезличен> от <дата обезличена> товар составляет сумма обезличена.

3) Согласно представленным на экспертизу банковским документам, журналу проводок ООО «название13» по корреспонденции счетов Дебет 51 «Расчетный счет» и «Кредит» 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за <дата обезличена> по контрагенту ООО «название1», ООО «название1» произвело» оплату продукции ООО «название13» по договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в общей сумма обезличена. (Том № 5 л.д. 6-16)

Оценивая собранные по данному эпизоду доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого Матвеева Д.В. в хищении имущества, принадлежащего ООО «название13», путем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, доказанной, поскольку показания свидетеля ФИО41, где она описывает обстоятельства, при которых было похищено указанное имущество, подтверждаются вышеизложенными сведениями, содержащимися в показаниях представителя потерпевшего – ФИО52, в показаниях свидетеля ФИО49, в вышеперечисленных протоколах следственных действий, заключении эксперта и иных документах.

Доводы стороны защиты о том, что у подсудимого Матвеева Д.В. не было умысла на хищение имущества, принадлежащего ООО «название13», суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

Из показаний свидетелей ФИО102, ФИО101, ФИО3, ФИО5 и ФИО44, а также из доверенности на имя Матвеева Д.В. от <дата обезличена> и карточки с образцами подписей и оттиска печати следует, что на момент совершения тех действий, которые инкриминируются Матвееву Д.В. органами предварительного следствия по данному эпизоду, деятельность ООО «название1» полностью контролировалась только одним лицом – подсудимым Матвеевым Д.В.

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что расчет за товар, который поставлялся от ООО «название13» и реализовывался ООО «название1» ООО «название8», перечислялся на расчетный счет ООО «название1».

Из показаний свидетеля ФИО49 и остальных исследованных доказательств следует, что подсудимый Матвеев Д.В. реализовывал ООО «название8» продукцию, полученную им от ООО «название13» по ценам, которые были ниже, чем те, по которым он сам был должен рассчитаться за этот товар с ООО «название13». При этом продукция, поставляемая ООО «название13» ООО «название1», практически напрямую поставлялась ООО «название8».

Из показаний представителя потерпевшего ФИО52, показаний свидетеля ФИО41, а также из заключения эксперта <номер обезличен> следует, что подсудимый Матвеев Д.В. не полностью не рассчитался за продукцию, поставленную ООО «название13» ООО «название1», перечислив ООО «название13» лишь сумма обезличена, а по настоящее время задолженность ООО «название1» перед ООО «название13» составляет сумма обезличена.

При таких обстоятельствах суд считает установленным, что подсудимый Матвеев Д.В., принимая продукцию, поставленную в адрес ООО «название1» ООО «название13», и обещая представителям данной организации оплатить поставленную продукцию, не имел ни возможности, ни намерений исполнить свои обязательства по договору, а собирался путем обмана безвозмездно изъять указанную продукцию и обратить это имущество в свою пользу, и выполнил данное преступное намерение.

На основании изложенного суд критически относится к показаниям подсудимого Матвеева Д.В., где он указывает на то, что он изначально собирался рассчитаться с ООО «название13» за поставленный товар и не имел умысла на хищение этого имущества, и расценивает показания подсудимого Матвеева Д.В., как стремление избежать ответственности за содеянное.

Действия подсудимого Матвеев Д.В. по данному эпизоду органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании просила уменьшить в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества, которое отражено в товарных накладных от <дата обезличена>, от <дата обезличена> и от <дата обезличена>, в соответствии с которыми это имущество поставлялось ООО «название13» ООО «название1», в соответствии с ответом ООО «название13» на судебный запрос от <дата обезличена>, где ООО «название13» указывает – по каким ценам данная организация приобретала указанное имущество, без учета НДС, за вычетом той суммы (сумма обезличена), которая была перечислена подсудимым Матвеевым Д.В. на счет ООО «название13», а всего – до сумма обезличена, и переквалифицировать действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Свое мнение государственный обвинитель мотивировал тем, что ООО «название13» в суд были представлены сведения о том, какова составляла для данной организации себестоимость того имущество, которое было у него похищено подсудимым Матвеевым Д.В., без учета НДС, и из которой следует исходить, определяя сумму прямого реального материального ущерба, причиненного ООО «название13», а из исследованных доказательств следует, что мошенничество, которое было совершено Матвеевым Д.В., было сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Принимая решение, принятое государственным обвинителем, суд учитывает, что представитель потерпевшего, вызывавшийся в судебное заседание, в судебное заседание не явился, а из представленных ООО «название13» документов невозможно сделать вывод о том, был ли уплачен данной организацией НДС.

С учетом мнения государственного обвинителя и исследованных доказательств, суд уменьшает в объеме обвинения, предъявленного подсудимому Матвееву Д.В. стоимость похищенного имущества, которое отражено в товарных накладных от <дата обезличена>, от <дата обезличена> и от <дата обезличена>, в соответствии с которыми это имущество поставлялось ООО «название13» ООО «название1», в соответствии с ответом ООО «название13» на судебный запрос от <дата обезличена>, где ООО «название13» указывает – по каким ценам данная организация приобретала указанное имущество, без учета НДС, за вычетом той суммы (сумма обезличена), которая была перечислена подсудимым Матвеевым Д.В. на счет ООО «название13», а всего – до сумма обезличена, и переквалифицирует действия подсудимого Матвеева Д.В. по данному эпизоду на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Матвеева Д.В., суд признает наличие у него малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Матвеева Д.В., судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд считает невозможным изменить Матвеева Д.В. категорию каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями, установленными ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года).

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым трёх преступлений, каждое из которых относится к категории небольшой тяжести, обстоятельство, смягчающее наказание, данные о семейном положении и состоянии здоровья подсудимого, личность подсудимого, который является не судимым и по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

С учетом тяжести совершенных подсудимым преступлений, а также данных о личности подсудимого Матвеева Д.В., в целях обеспечения достижения целей наказания – исправления подсудимого Матвеева Д.В. и предупреждения совершения Матвеевым Д.В. новых преступлений, суд находит возможным назначить наказание подсудимому Матвееву Д.В. за совершение каждого из преступлений в виде обязательных работ.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ, по эпизоду хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, совершенное подсудимым Матвеевым Д.В., относится к категории небольшой тяжести.

В соответствии с п. А ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Таким образом, срок давности уголовного преследования Матвеева Д.В. за совершение данного преступления, совершенного в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, истек <дата обезличена>.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и, в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Представителем потерпевшего ФИО14 – ФИО29 был заявлен гражданский иск о взыскании с Матвеева Д.В. в пользу индивидуального предпринимателя ФИО14 сумма обезличена, как указывает в своем исковом заявлении ФИО29 – похищенных у ФИО14 денежных средств.

При этом в материалах дела имеется доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем ФИО14 на имя ФИО29, которой ФИО14 уполномочивает ФИО29 представлять интересы индивидуального предпринимателя ФИО14 в прокуратуре, УВД г. Томска и Томской области, подавать заявление в ОВД г. Томска и Томской области, представлять интересы в суде и органах предварительного следствия г. Томска (Том № 5, л.д. 109). Однако в данной доверенности не указано на то, что ФИО29 имеет право подписания искового заявления и предъявление его в суд.

В соответствии с положениями, содержащимися в ст. 54 ГПК РФ, представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия, однако право представителя на подписание искового заявления и предъявление его в суд должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом.

В соответствии с положениями, содержащимися в ст. 222 ГПК РФ, в том случае, если заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска, суд оставляет заявление без рассмотрения.

Таким образом, принимая во внимание, что представитель потерпевшего ФИО14 – ФИО29 не был уполномочен представляемым лицом, суд приходит к выводу о том, что исковое заявление ФИО29 должно быть оставлено без рассмотрения.

Представителем потерпевшего – ООО «название4» - генеральным директором ООО «название4» ФИО51 был заявлен гражданский иск о взыскании с Матвеева Д.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумма обезличена. Виновность Матвеева Д.В. в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «название4» установлена. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако из бухгалтерской справки, представленной представителем потерпевшего в судебном заседании, следует, что себестоимость похищенного у ООО «название4» имущества составляет сумма обезличена, в связи с чем гражданский иск ООО «название4» подлежит удовлетворению частично, на сумма обезличена.

Потерпевшим ООО «название13» был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Матвеева Д.В. сумма обезличена. В судебном заседании была установлена виновность Матвеева Д.В. в хищении имущества, принадлежащего ООО «название13», на сумма обезличена. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако из представленных в судебном заседании доказательств и показаний подсудимого Матвеева Д.В. следует, что часть похищенного имущества была возвращена потерпевшему после совершения хищения. Представитель ООО «название13» вызывался в судебное заседание, однако в судебное заседание не явился, в связи с чем суд не имел возможности проверить показания подсудимого Матвеева Д.В. и определить – какое именно имущество и на какую сумму было возвращено потерпевшему после совершения хищения. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что при разрешении иска потерпевшего ООО «название13» имеется необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, и совершения иных необходимых процессуальных действий, требующих отложение судебного разбирательства. На основании изложенного, учитывая положения ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд находит возможным признать за потерпевшим ООО «название13» право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Матвеева Д.В. виновным по эпизоду хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО14, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В соответствии с п. А ч. 1 ст. 78 УК РФ и ч. 8 ст. 302 УПК РФ, Матвеева Д.В. от назначенного наказания по указанному эпизоду освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Матвеева Д.В. признать виновным по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ООО «название4», в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Его же признать виновным по эпизоду хищения имущества, принадлежащего ООО «название13», в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), и назначить ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание Матвееву Д.В. в виде 220 часов обязательных работ.

Меру пресечения Матвееву Д.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «название4» о взыскании с Матвеева Д.В. сумма обезличена – стоимости похищенного имущества, удовлетворить частично и взыскать с Матвеева Д.В. в пользу ООО «название4» сумма обезличена в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Исковое заявление ФИО29 о взыскании с Матвеева Д.В. в пользу индивидуального предпринимателя ФИО14 сумма обезличена, оставить без рассмотрения, разъяснив ФИО14, что он вправе обратиться с исковым заявлением о возмещении ему вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «название13» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу – документы, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный Матвеев Д.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись

Копия верна

Судья:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2013 (1-399/2012;) от 31.07.2012

1-3/2013 (1-399/2012;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица