Приговор по делу № 1-50/2019 от 31.01.2019

Дело №

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    а. Тахтамукай    ДД.ММ.ГГГГ 2019 года

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе: председательствующего - судьи Тахтамукайского районного суда ФИО2 С.Т., с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора <адрес> ФИО3, обвиняемого - ФИО1,

защитника - адвоката ФИО4, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего - ФИО2, при секретаре судебного заседания - ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке главы 40 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пгт. <адрес> Республики Адыгея, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> 3 км., ул. <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, временно не работающего, женатого, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, инвалида 2 группы, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК РФ при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в а. <адрес> Республики Адыгея совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путем представления в Адыгейский РФ АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) заведомо ложных и недостоверных сведений. Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств Банка, заключил фиктивный договор купли-продажи здания бильярдной с кадастровым номером 01:05:3116001:374 общей площадью 228.5 кв.м., Литер Б, расположенной по адресу: <адрес>, Юго-запад, <адрес> 3 км. <адрес> проезд 3, а также земельного участка, на котором якобы расположено здание бильярдной с кадастровым номером 01:05:3116001:388, с состоящим с ним в свойстве ФИО6 Далее.

преследуя вышеназванные цели, ФИО1 заключил фиктивный договор ку- пли-продажи с ФИО6 на продажу земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:389 общей площадью 10 000 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, Старобжегокайское сельское поселение, Юго-запад <адрес> 3 км. <адрес>, проезд 3/1. В последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени директора ООО «Плодсервис», ФИО1 подал в дополнительный офис № Банка, расположенный по адресу: <адрес>, а. Тахтамукай, <адрес> заявление-анкету на предоставление ООО «Плодсервис» кредита в размере 12 080 000 рублей на приобретение объекта коммерческой недвижимости под их залог. Далее, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени директора ООО «Плодсервис», предоставил в Банк пакет документов необходимых для предоставления ему кредита, среди которых был договор купли-продажи объекта коммерческой недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО6 продает директору ООО «Плодсервис» ФИО1 здание бильярдной общей площадью 228,5 кв.м., имеющее кадастровый №, расположенное на земельном участке, общей площадью 10 000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:389 находящиеся по адресу: <адрес>, Юго-запад, <адрес> 3 км. <адрес> проезд 3. Однако, ФИО1 был достоверно осведомлен о том, что здание бильярдной на вышеуказанном земельном участке фактически не находится, а расположено в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116001:392 и 01:05:3116001:225. Наряду с этим, ФИО1 предоставил в дополнительный офис № Банка бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «Плодсервис» за 1-3 кварталы 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии данной организации в указанный период времени. В последующем вышеуказанные заведомо подложные документы явились основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ на заседании кредитного комитета Банка решения о предоставлении ООО «Плод- сервис» кредита в размере 12 080 000 рублей, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ между управляющим дополнительного офиса № Банка ФИО7 и ФИО1 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий данного кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Плодсервис» №, открытый в Банке, осуществлено зачисление денежных средств в размере 12 080 000 рублей. После чего, вышеуказанные денежные средства перечислены на расчетный счет ФИО6 №, открытый в Банке. Далее, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 12 080 000 рублей получены ФИО6 в отделении Банка и переданы в полном объеме ФИО1, который их похитил и распорядился по своему усмотрению. Для придания видимости добросовестного исполнения принятых на себя обязательств, по вышеназванному кредитному договору, ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ оплачивал проценты по вышеуказанному договору, после чего им были прекращены выплаты по данному кредитному договору. В результате указанных умыш-

л

ленных и незаконных действий ФИО1 причинен ущерб Банку на сумму 12 080 ООО рублей, то есть в особо крупном размере.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела, обвиняемый ФИО1 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, т.е. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявил, что предъявленное ему обвинение понятно, выразил полное согласие с предъявленным обвинением, вину в мошенничестве в сфере, кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере, признал полностью и в присутствии защитника заявил, что свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает, данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства, с доказательствами, приведенными в обвинительном заключении, он согласен.

Защитник поддержал ходатайство ФИО1 и пояснил, что ФИО1 заявил ходатайство добровольно после проведения консультации с ним (защитником) и он осознает последствия постановления приговора в порядке гл. 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против заявленного ФИО8 ходатайства и дали согласие на постановление приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства, т.е. в порядке главы 40 УПК РФ.

Суд, выслушав стороны, считает ходатайство подсудимого ФИО1 подлежащим удовлетворению и возможным постановить приговор в особом порядке без проведения судебного разбирательства в общем порядке в связи с согласием ФИО1 с предъявленным ему обвинением, поскольку условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, и обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, в порядке главы 40 УПК РФ, по делу не имеется.

Суд считает обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, с которыми согласился подсудимый.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере.

Л

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает:

    что преступление, совершенное ФИО8, является умышленным и в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений;

    что ФИО1 вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей, трое из которых являются инвалидами, и сам является инвали<адрес> группы, по месту жительства характеризуется положительно, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание;

    активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробном, последовательном, правдивом изложении обстоятельств совершения преступления, что в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством смягчающим наказание;

    наличие малолетних детей, что согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание;

    отсутствие у ФИО1 обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Санкция ч. 4 ст. 159.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом и с ограничением свободы либо без таковых.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При определении срока лишения свободы суд, наряду с изложенными выше обстоятельствами, учитывает требования ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности виновного, наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого и его детей, суд считает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты без реального отбывания лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, и без назначения дополнительного наказания, и такое наказание не повлияет на условия жизни его семьи.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения избранную ФИО1 в виде подписки о невыезде - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

    Кредитное досье ООО «Плодсервис» в папке синего цвета, залоговое досье ООО «Плодсервис» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в папке белого цвета, юридическое досье ООО «Плодсервис» в папке белого цвета, бухгалтерское досье ООО «Плодсервис» в папке белого цвета, юридическое дело ООО «Плодсервис» в папке белого цвета, отчеты об оценке недвижимого имущества в папке белого цвета, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования имущества «Залог» № МК-01-01-0001900 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, договор страхования имущества «Залог» № МК-01-01-0001901 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия договора страхования имущества «Залог» № МК-01-01-0001901 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, доп. соглашение № к договору банковского счета от

    доп. соглашение к договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении Заемщиком Банку права списания денежных средств со счета от

    копия выписки из протокола заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о предоставлении кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ, расширенная выписка по расчетному счету ООО «Плодсервис» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием остатков денежных средств на начало и конец операционного дня, а также времени осуществления платежей, копия приказа о создании кредитного комитета Адыгейского РФ ОАО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия должностной инструкции директора Адыгейского РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция нач. службы делопроизводства Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция нач. отдела сопровождения кредитных проектов Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция нач. юридического отдела Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция нач. отдела по работе с обеспечением исполнения обязательств Адыгейского РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкциянач. службы безопасности Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» от

    должностная инструкция ведущего экономиста Дополнительного офиса Адыгейского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в а. Тахтамукай от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция управляющего дополнительным офисом № Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция риск-менеджера службы оценки и контроля рисков Адыгейского РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в Адыгейском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу:, <адрес>, и хранящиеся в камере хранения Тахтамукайского районного суда, - возвратить указанному Банку по принадлежности;

    Договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласие ФИО1 A.M. <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права 01-АА № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права 01- АА № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права 01-АА № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экз., договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права АР № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права АР № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО1 расположенном по адресу: <адрес> 3 км., <адрес>, проезд 3/5, баланс ООО «Плодсервис» уточненный за 2015 г., отчет о прибылях и убытках ООО «Плодсервис» за январь-сентябрь 2015 г. (представленные в качестве приложения к постановлению о представлении результатов ОРД per. № ДД.ММ.ГГГГ), экспериментальные образцы почерков Хамези- ва И.М. и ФИО1 - хранить при уголовном деле;

    свидетельство о гос. регистрации права 01-АА № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, свидетельство о гос. регистрации права 01-АА № от

    г., свидетельство о гос. регистрации права 01-АА № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, свидетельство о гос. регистрации права 01-РА № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о гос. регистрации права 01-РА № от ДД.ММ.ГГГГ, справка из БТИ по <адрес> от

    г., кадастровый паспорт здания от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, Технический паспорт здания от ДД.ММ.ГГГГ, - возвратить ФИО1 по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий -