Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-101/2018 от 30.08.2018

№ 1-101/2018

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 сентября 2018 года                                       п. Игра, Удмуртской Республики

Игринский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Касаткиной А.В.,

при секретаре Корепановой Е.М.,

С участием помощника прокурора Игринского района Удмуртской Республики Несмеловой К.М.,

Подсудимого Васильева Д.Н.,

защитника - адвоката ФИО4, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ВАСИЛЬЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка-инвалида, со средним образованием, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Васильев Д.Н. совершил умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью увеличения собственного дохода, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за совершаемое преступление, предложило ранее незнакомому Васильеву Д.Н. вступить с ним в совместный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» в крупном размере, посредством оформления кредитного договора, путем предоставления в указанный Банк заведомо ложных и недостоверных сведений о размере дохода и месте работы. В то же время, у Васильева Д.Н. после предложения неустановленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка в группе лиц по предварительному сговору с указанным лицом. Тогда неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство довело до Васильева Д.Н. преступный план, распределив преступные роли на совершение преступления. Согласно указанным ролям, направленным на совершение хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовит Васильеву Д.Н. документы, которые необходимы для получения целевого кредита в указанном Банке под строительство жилого дома, а также ложные и недостоверные сведения о якобы имеющемся размере дохода и месте работы последнего. В то же время при оформлении кредита Васильев Д.Н. возьмет на себя в группе роль «Заемщика». При этом Васильев Д.Н. не собирался выполнять принятые на себя кредитные обязательства, а также не имел реальной возможности их исполнить. Таким образок, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Васильев Д.Н. вступили между собой в общий преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих АО «Россельхозбанк» в крупном размере, путем предоставления в указанный Банк заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив между собой преступные роли на совершение преступления.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», вступило в преступный сговор с неустановленным следствием работником Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и который стал оказывать содействие в совершении преступления неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Так, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, умышленно, стал давать неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, советы и указания, направленные на беспрепятственную выдачу кредита Васильеву Д.Н., который не имел реальной возможности его исполнить. А, именно, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дал советы и указания неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о размере заработной платы, который должен быть у Васильева Д.Н. и его поручителя, которого неустановленное следствием лицо, и отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было привлечь для беспрепятственного получения целевого кредита под строительство жилого дома, введя последнего в заблуждение относительно законности своих действий. Кроме того, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя успешную выдачу кредита, действуя умышленно, из корыстных побуждений, стал устранять препятствия, направленные на незаконное получение денежных средств АО « Россельхозбанк» посредством ограждения Васильева Д.Н. и его поручителя в липе ФИО5, которого привлекло и ввело в заблуждение относительно законности своих действий неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от иных работников Банка, которые при формировании кредитного досье могли выявить ложные и недостоверные, сведения о заработной плате и месте работы указанных лиц. Таким образом, в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное цело выделено в отдельное производство, предоставило неустановленному следствием работнику Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы Васильева Д.Н. и Гущина В.В., содержащиеся в справках формы 2-НДФЛ и копиях, сделанных с трудовых книжек указанных лиц. Так, согласно указанным документам, Васильев Д.Н., выступая в роли «Заемщика», на момент получения кредита, якобы, работал в ООО «АЛМАЗиК» на должности заместителя директора по общим вопросам, куда был принят ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с заработной платой от 89 000 рублей до 90 100 рублей за 2015 год и от 91 060 рублей до 100 120 рублей за 2016 год, хотя трудовую деятельность в указанной организации никогда не осуществлял. В то же время ФИО5, согласно указанным документам, выступая в роли «Поручителя», на момент совершения преступления работал в ООО «АЛМАЗиК» на должности главного электромеханика, куда был принят ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с заработной платой от 87 500 рублей до 97 460 рублей за 2015 год и от 88 120 рублей до 89 220 рублей за 2016 год, хотя трудовую деятельность в указанной организации никогда не осуществлял. Кроме того, неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило неустановленному следствием работнику Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не соответствующие действительности товарные чеки. Согласно указанным товарным чекам от ДД.ММ.ГГГГ б/н, выданным магазином «Строительные материалы», а также от ДД.ММ.ГГГГ б/н, выданным ООО «ТК «ВМ СТРОЙ», Васильев Д.Н., якобы, приобрел строительный материал для строительства жилого дома на участке, расположенном по адресу: <адрес>, на сумму соответственно 344 000 рублей и 380 000 рублей, а всего на 724 000 рублей.

После получения ложных и недостоверных сведений о заработной плате, месте работы Васильева Д. Н. и ФИО5, а также товарных чеков, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывая содействие неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно,    из корыстных

побуждений, являясь пособником в совершении преступления - хищении денежных средств АО «Россельхозбанк», сформировал кредитное досье (дело) № на имя Васильева Д.Н. с выдачей последнему целевого кредита под строительство жилого дома на участке, расположенном по адресу: <адрес> на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 876 000 рублей с процентной ставкой за пользование кредитом 15,5°/о годовых, с датой окончательного срока возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель, направленную на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк» и выдачу еще большего количества денежных средств, используя ложные и недостоверные сведения о заработной плате и месте работы Васильева Д.Н. в ООО «АЛМАЗиК» и предоставленные ему неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовил документы на получение Васильевым Д.Н. кредитной карты АО «Россельхозбанк». То есть неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подготовил Соглашение о кредитовании счета № от ДД.ММ.ГГГГ, с суммой кредита 159 743 руб. 34 коп., с процентной ставкой за пользование кредитом 26,9 % годовых и датой окончательного срока возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, своими действиями неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создан все условия для совершения преступления, направленного на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», в крупном размере.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», путем предоставления в указанный Банк заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по единому преступному умыслу, Васильев Д.Н. согласно отведенной ему преступной роли с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и по его указанию, вместе с последним ДД.ММ.ГГГГ в дневное время выехали из <адрес> и проследовали в <адрес>, где в период с 13 до 15 час. 30 мин. подъехали к месту расположения Дополнительного офиса Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 3349/28/14, расположенного по адресу: <адрес>. Там Васильев Д.Н. и неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прошли в кабинет неустановленного следствием работника Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В указанном кабинете неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывая содействие в совершении преступления Васильеву Д.Н. и неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 15 час. 30 мин. передал на подпись Васильеву Д.Н., действующему в роли «3аемщика» пакет уже подготовленных документов, находящихся в сформированном им кредитном досье (деле) № на имя Васильева Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы. Кроме того, неустановленный следствием работник Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отделы тое производство, в указанное выше время передал па подпись Васильеву Д.Н. пакет документов на выдачу последнему кредитной карты АО «Россельхозбанк», а именно: соглашение о кредитовании счета № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы. Действуя умышленно, 11з корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по единому преступному умыслу с неустановленным следствием лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств АО «Россельхозбанк», Васильев Д. Н. подписал все необходимые документы, переданные им неустановленным следствием работником Банка, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом Васильев Д.Н. не собирался выполнять принятые на себя кредитные обязательства, а также не имел реальной возможности их исполнить. После подписания документов Васильев Д.Н. и неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, покинули помещение Дополнительного офиса Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 3349/28/14, расположенного по адресу: <адрес>, намереваясь вновь вернуться в указанный офис за денежными средствами, принадлежащими Банку, чтобы похитить их.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», действуя в группе лиц по предварительному сговору, по единому преступному умыслу, Васильев Д.Н. и неустановленное следствием1 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время из <адрес> выехали в <адрес> где в период с 16 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин. подъехали к месту расположения Дополнительного офиса Удмуртского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 3349/28/14, расположенного по адресу: <адрес>. Там Васильев Д.Н. и неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прошли в офис, где Васильеву Д.Н. были переданы на руки наличные денежные средства в размере 2 876 000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также кредитная карта АО «Россельхозбанк» с находящимися на ней денежными средствами в размере 159 743 руб. 34 коп. по соглашению о кредитовании счета № от ДД.ММ.ГГГГ. Получив наличные денежные средства, кредитную карту Васильев Д. Н., а также неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с места происшествия скрылись и впоследствии наличными денежными средствами, а также денежными средствами, снятыми с кредитной карты, принадлежащими АО «Россельхозбанк» распорядились, по своему усмотрению.

Таким образом, Васильев Д.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, а также с неустановленным следствием работником Банка, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, похитили денежные средства АО «Россельхозбанк». Похищенными денежными средствами указанные лица распорядились по своему усмотрению, причинив совместными умышленными преступными действиями АО «Россельхозбанк» материальный ущерб на общую сумму 3 035 743 руб. 34 коп., что относится к крупному размеру.

ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство выделено уголовное дело № в отношении неустановленного лица и неустановленного работника Банка по факту совершения ими мошеннических действий в отношении АО «Россельхозбанк» при получении кредита, группой лиц по предварительному сговору по ст. 159.1 ч. 3 УК РФ (том 2 л.д. 217-219).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное цело в отношении ФИО5 по п. 2 ч. 1 ст. 24 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (том 2 л.д. 23-29).

В ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ обвиняемый Васильев Д.Н. после консультации с защитником заявил ходатайство о проведении судебного заседания без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным ему обвинением. Судом ходатайство было удовлетворено.

В судебном заседании подсудимый Васильев Д.Н. вину признал в полном объеме, подтвердив ранее заявленное им ходатайство о проведении судебного заседания без проведения судебного разбирательства, пояснив, что существо предъявленного обвинения ему понятно, он с ним согласен в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о проведении судебного заседания без судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено им своевременно, добровольно и после консультации с защитником в присутствии последнего.

Государственный обвинитель, защитник не возражают против рассмотрения дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, от него имеется заявления о рассмотрении цела в его отсутствие и согласии на особый порядок. Подсудимый, защитник и государственный обвинитель не возражают против рассмотрения уголовного дела в отсутствие представителя потерпевшего Потерпевший №1 При таких обстоятельствах суд считает возможным уголовное дело по обвинению Васильева Д.Н. рассмотреть в отсутствие представителя потерпевшего Потерпевший №1

В соответствии с уголовным законом наказание за преступление, в совершении которого обвиняется Васильев Д.Н., не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд находит предъявленное обвинение обоснованным и квалифицирует действия Васильева Д.Н. ч.3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона №-Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложны: и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

     Суд, с учетом личности подсудимого Васильева Д.Н., на учете у психиатра не состоящего, обстоятельств совершения им преступления, его поведения в период предварительного расследования и в судебном заседании, считает необходимым признать Васильева Д.Н. вменяемым по настоящему делу.

При назначении размера и вида наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья последнего и его инвалидность. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Васильева Д.Н., судом по делу не установлено.

Преступление, совершенное Васильевым Д.Н., относится к категории средней тяжести, ранее он не судим, характеризуется в целом положительно, не трудоустроен. С учетом личности подсудимого, всех обстоятельств дела, в том числе наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с учетом положений, предусмотренных ч.1, 5 ст. 62 УК РФ, применив при этом положения ст. 73 УК РФ, условно, и возложить на Васильева Д.Н. исполнение определенных обязанностей. Назначение Васильеву Д.Н. именно такого вида наказания, по мнению суда, будет отвечать принципу назначения справедливого наказания, будет преследовать исправление подсудимого и достижение других целей наказания.

Назначение наказания в виде штрафа и обязательных работ суд считает нецелесообразным с учетом материального и семейного положения подсудимого.

Санкция ч. 3 ст. 159.1 УК РФ предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. При решении вопроса о назначении дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на исправление подсудимого и является соразмерным содеянному, поэтому считает возможным не применять его.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении подсудимого, а также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый Васильев Д.Н., на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и для применения положений ст. 76.2 УК РФ суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным Васильева Дмитрия Николаевича в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона №207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Васильева Д.Н. исполнение следующих обязанностей:

- встать на учет в течение 7 суток со дня вступления приговора в законную силу и проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за условно осужденными, в установленные дни;

- не изменять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции;

- не совершать административных правонарушений.

Контроль за исполнением приговора возложить на ФКУ «УИИ УФСИН России по УР» по месту жительства осужденного.

Меру пресечения в отношении Васильева Д.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оптический CD-R диск с движением денежных средств по счетам Васильева Д.Н.; оптический DVD-R диск с Детализацией абонента Васильева Д.Н.; кредитное досье; сшив документов за май 2016 года; Детализацию по абонентскому номеру МТС; трудовые книжки на имя Васильева Д.Н. и ФИО5; документы о выдаче кредитной карты, — вернуть в МО МВД России «Игринский» для приобщения к материалам уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Игринский районный суд Удмуртской Республики.

                    Судья: Касаткина А.В.

            Копия верна, судья:                                А.В. Касаткина