Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-228/2014 от 22.07.2014

Дело №5-228/14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

24 декабря 2014 года г. Ижевск

Судья Индустриального районного суда г. Ижевска Некрасов Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО « ЮРБЮРО», ИНН № №

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение судьи из Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегитнальное управление по Приволжскому федеральному округу ( МУ Росфинмониторинга по ПФО) поступили материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО « ЮРБЮРО» по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от -Дата-, на основании ФЗ « О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, Административного регламента, Приказом руководителя МРУ Росфинминиторинга от -Дата- № №, ведущему специалисту-эксперту отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга по ПФО Морозовой И.Е. поручено проведении е камеральной проверки в отношении ООО« ЮРБЮРО» на соблюдение законодательства о противодействии легализации ( отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за период с -Дата- по -Дата- в срок со -Дата- по -Дата-. Согласно истребованным в налоговых органах, кредитных организациях и ТУ Росимущества по УР сведениям установлено, что ООО «ЮРБЮРО» в проверяемом периоде оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества, что подтверждается заключенным в проверяемом периоде государственным контрактом с ТУ Росимущества в УР от -Дата-. № №, в соответствии с которым ООО « ЮРБЮРО», выступая в качестве исполнителя от имени заказчика – ТУ Росимущества по УР, за вознаграждение совершало действия по реализации арестованного недвижимого имущества во исполнении актов судебных приставов исполнителей УФССП по УР, а также иными документами, имеющимися в материалах дела. Организация обязана предоставить Росфинмониторингу или его территориальному органу документы ( копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса. Согласно документам, имеющимся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО, сведениям, содержащихся на открытых источниках интернет -ресурса, юридический адрес ООО « ЮРБЮРО» Ижевск, ..., что также подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, представленной МРИ ФНС №8. Запрос МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предоставление сведений и документов, с приложением копии приказа о проведении проверки направлялось организации почтовым отправлением с уведомлением, указанный почтовый конверт вернулся в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО по причине: истек срок хранения. МРУ Росфинмониторинга по ПФО неоднократно предпринимало меры по уведомлению ООО « ЮРБЮРО» о проводимых проверочных мероприятий и необходимости предоставить сведения о фактическом адресе месторасположения общества посредством направления телеграмм по юридическому адресу Общества, по юридическому адресу руководства общества –ООО « Управляющая компания «Капиталъ», по адресу места регистрации руководителя ООО « УК Капиталъ». Вместе с тем, по адресу места регистрации юридического лица телеграмма не доставлена по причине: такого учреждения нет, по юридическому адресу ООО УК «Капиталъ», на которую возложены функции единоличного исполнительного органа ООО «ЮРБЮРО» телеграмма не доставлена по причине: такого учреждения нет, по адресу регистрации руководителя ООО УК « Капиталъ» телеграмма не доставлена по причине: квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является. Учитывая вышеизложенное установлено, что МРУ Росфинмониторинга по ПФО предприняты все возможные меры по уведомлению ООО « Юрбюро» и законного представителя ООО «Юрбюро» - ООО УК « Капиталъ» о проводимых проверочных мероприятиях. Таким образом, в течение длительного периода времени, а именно, в период с -Дата-. по -Дата-.ООО «Юрбюро» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о чем -Дата- составлен акт о воспрепятствовании проведению проверки №41.Следовательно, ООО «Юрбюро»допущено неисполнение требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части воспрепятствования организацией проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В судебное заседание представитель ООО « Юрбюро» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом. Суд определил: рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав доказательства по делу, судья приходит к следующим выводам.

Согласно п. 6 Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 06.06.2011 N 192, должностные лица Росфинмониторинга и его территориальных органов, при осуществлении государственной функции, имеют право истребовать документы и информацию, необходимые для ее осуществления.

Из протокола об административном правонарушении, составленном в отношении ООО « Юрбюро» следует, что Общество воспрепятствовало проведению уполномоченным органом- МРУ Росфинмониторинга о ПФО проверочных мероприятий в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 5 Закона «О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Материалами дела установлено, что ООО « Юрбюро» оказывало посреднические услуги, выступая в качестве исполнителя от имени заказчика – ТУ Росимущества по УР, за вознаграждение совершало действия по реализации арестованного недвижимого имущества

Данные обстоятельства подтверждаются гос.контрактом № на оказание услуг по реализации арестованного недвижимого имущества от -Дата-.,доп.соглашением № от 01.10.2013г., договорами купли-продажи арестованного имущества

Согласно ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что ООО «Юрбюро» зарегистрированное по адресу: Ижевск, ..., в ходе проведения камеральной проверки МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в период времени с -Дата- по -Дата- не предоставило документы и информацию, необходимые для проведения проверки, а следовательно, воспрепятствовало осуществлению проверочных мероприятий.

При указанных обстоятельствах, действия Общества правильно квалифицированы административным органом по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.7-29.11 КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО « Юрбюро» ИНН № №, дата регистрации -Дата- года, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15.27 КоАП РФ.

Назначить ООО « Юрбюро» наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток, в виде приостановления операций по счетам ООО «Юрбюро» на срок 90 суток

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд УР в течение 10 дней с момента получения копии постановления, путем подачи жалобы в Индустриальный районный суд г. Ижевска.

Судья Некрасов Д.А.