Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-228/2014 от 22.07.2014

Дело №5-228/14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

24 декабря 2014 года г. Ижевск

Судья Индустриального районного суда г. Ижевска Некрасов Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО « ЮРБЮРО», ИНН № №

УСТАНОВИЛ:

На рассмотрение судьи из Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегитнальное управление по Приволжскому федеральному округу ( МУ Росфинмониторинга по ПФО) поступили материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО « ЮРБЮРО» по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от -Дата-, на основании ФЗ « О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, Административного регламента, Приказом руководителя МРУ Росфинминиторинга от -Дата- № №, ведущему специалисту-эксперту отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга по ПФО Морозовой И.Е. поручено проведении е камеральной проверки в отношении ООО« ЮРБЮРО» на соблюдение законодательства о противодействии легализации ( отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за период с -Дата- по -Дата- в срок со -Дата- по -Дата-. Согласно истребованным в налоговых органах, кредитных организациях и ТУ Росимущества по УР сведениям установлено, что ООО «ЮРБЮРО» в проверяемом периоде оказывало посреднические услуги при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества, что подтверждается заключенным в проверяемом периоде государственным контрактом с ТУ Росимущества в УР от -Дата-. № №, в соответствии с которым ООО « ЮРБЮРО», выступая в качестве исполнителя от имени заказчика – ТУ Росимущества по УР, за вознаграждение совершало действия по реализации арестованного недвижимого имущества во исполнении актов судебных приставов исполнителей УФССП по УР, а также иными документами, имеющимися в материалах дела. Организация обязана предоставить Росфинмониторингу или его территориальному органу документы ( копии документов) и информацию, необходимые для проведения камеральной проверки, в течение семи календарных дней со дня получения запроса. Согласно документам, имеющимся в распоряжении МРУ Росфинмониторинга по ПФО, сведениям, содержащихся на открытых источниках интернет -ресурса, юридический адрес ООО « ЮРБЮРО» Ижевск, ..., что также подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, представленной МРИ ФНС №8. Запрос МРУ Росфинмониторинга по ПФО на предоставление сведений и документов, с приложением копии приказа о проведении проверки направлялось организации почтовым отправлением с уведомлением, указанный почтовый конверт вернулся в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО по причине: истек срок хранения. МРУ Росфинмониторинга по ПФО неоднократно предпринимало меры по уведомлению ООО « ЮРБЮРО» о проводимых проверочных мероприятий и необходимости предоставить сведения о фактическом адресе месторасположения общества посредством направления телеграмм по юридическому адресу Общества, по юридическому адресу руководства общества –ООО « Управляющая компания «Капиталъ», по адресу места регистрации руководителя ООО « УК Капиталъ». Вместе с тем, по адресу места регистрации юридического лица телеграмма не доставлена по причине: такого учреждения нет, по юридическому адресу ООО УК «Капиталъ», на которую возложены функции единоличного исполнительного органа ООО «ЮРБЮРО» телеграмма не доставлена по причине: такого учреждения нет, по адресу регистрации руководителя ООО УК « Капиталъ» телеграмма не доставлена по причине: квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является. Учитывая вышеизложенное установлено, что МРУ Росфинмониторинга по ПФО предприняты все возможные меры по уведомлению ООО « Юрбюро» и законного представителя ООО «Юрбюро» - ООО УК « Капиталъ» о проводимых проверочных мероприятиях. Таким образом, в течение длительного периода времени, а именно, в период с -Дата-. по -Дата-.ООО «Юрбюро» воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверочных мероприятий в целях противодействия легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о чем -Дата- составлен акт о воспрепятствовании проведению проверки №41.Следовательно, ООО «Юрбюро»допущено неисполнение требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части воспрепятствования организацией проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В судебное заседание представитель ООО « Юрбюро» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом. Суд определил: ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 6 ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 06.06.2011 N 192, ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ « ░░░░░░» ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░- ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ( ░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 5 ░░░░░░ «░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ( ░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ « ░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░.░░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ -░░░░-.,░░░.░░░░░░░░░░░ № ░░ 01.10.2013░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 15.27 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ - ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░, ..., ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ -░░░░- ░░ -░░░░- ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░. 3 ░░. 15.27 ░░░░ ░░

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.29.7-29.11 ░░░░ ░░, ░░░░░,

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░ « ░░░░░░» ░░░ № №, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ -░░░░- ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░.15.27 ░░░░ ░░.

░░░░░░░░░ ░░░ « ░░░░░░» ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ 90 ░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░ ░░░░ 90 ░░░░░

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.