Приговор по делу № 1-50/2012 (1-669/2011;) от 30.11.2011

дело 1-50\2012

Приговор

Именем Российской Федерации.

12 декабря 2012 года город Уфа

Орджоникидзевский районный суд города Уфы РБ в составе председательствующего судьи Карипова Р.Г.,

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Суховой Р.Р.,

защиты в лице адвоката Гаврилович О.Я., представившей удостоверении № 996 и ордер № 066427,

потерпевших: ШРМ, ГАА,

при секретаре Гариповой А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседание материалы уголовного дела в отношении:

Железняк С.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, гражданина РФ, образование не оконченного высшего, женатого, имеющего трех несовершеннолетних детей, работающего в <данные изъяты>» заместителем директора, военнообязанного, не имеющего судимости, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст.159 ч. 4 УК РФ,

установил:

1 преступление по факту хищения имущества ООО «Гелиос - Форум».

в мае 2002 года Железняк С.Н., используя реквизиты фирмы не занимавшейся финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Комбэг», выступая представителем данного предприятия, умышленно, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, убедил заместителя директора ООО «Гелиос Форум» ШРМ заключить договор об оптовых поставках продукции нефтепереработки в адрес ООО «Комбэг», для последующей их реализации. Согласно договоренности Железняк С.Н. взял на себя обязательство, реализовав полученную продукцию нефтепереработки, оплатить стоимость поставленных ГСМ и железнодорожный тариф, в течение 10 банковских дней.

ДД.ММ.ГГГГ, между заместителем директора ООО «Гелиос - Форум» ШРМ и Железняк С.Н., выдававшим себя за представителя ООО «Комбэг», был заключен договор на поставку топлива дизельного за №. При этом договор от имени директора ООО «Комбэг» ГНХ был подписан Железняк С.Н., путем подражания подписи ГНХ.

С целью выполнения условий заключенного договора, ООО «Гелиос-Форум», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отгрузило железнодорожными цистернами с Уфимских нефтеперерабатывающих заводов расположенных на территории <адрес> на станции указанные Железняк С.Н.: Мелеуз, Черниковка Восточная КЖД, Владикавказ СКЖД, продукцию нефтепереработки – дизельное топливо Л-0,2, бензин марки А – 76 н/Эт, бензин марки АИ -92, всего в размере 1565,57 тонн на общую сумму 12640884, 60 рублей( в т.ч. НДС 2106814, 09 рублей).

- согласно счет - фактуре и накладной за №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 182,092 тонн на сумму 1311062, 40 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 133,483 тонн на сумму 1054515,70 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 272, 434 тонн на сумму 2175959, 57 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 279,608 тонн на сумму 2208903, 20 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 309,609 тонн на сумму 2442 600 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – бензин марки А-76 н./Эт в количестве 56,552 тонн на сумму 485165, 40 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – топливо дизельное марки Л -0,2 в количестве 105,252 тонн на сумму 777589, 22 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – бензин марки А-76 н/Эт в количестве 110,67 тонн на сумму 852128, 24 руб;

- согласно счет-фактуре и накладной №№ от ДД.ММ.ГГГГ – бензин марки А-92 в количестве 115,9 тонн на сумму 1251 720 руб.

Однако Железняк С.Н., реализуя свои преступные действия, направленные на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, получив нефтепродукты на Уфимских НПЗ, расположенных на территории <адрес> принадлежащие ООО «Гелиос -Форум», и реализовав их различным физическим и юридическим лицам и выручив денежные средства от их реализации, осуществляя свои преступные намерения, преследуя цель личной наживы, имея умысел на хищение чужого имущества, часть вырученных от реализации ГСМ денежных средств похитил.

Так, Железняк С.Н., после реализации нефтепродуктов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив в счет оплаты наличные денежные средства, имея реальную возможность полностью рассчитаться с поставщиком, на расчетный счет ООО «Гелиос Форум» денежные средства не внес, в бухгалтерском учете ООО «Комбэг» их не отразил, произвел оплату за поставку ГСМ в ООО «Гелиос- Форум», передав наличными ШРМ лишь часть денежных средств, в размере 6172265, 58 рублей. При этом Железняк С.Н., достоверно зная, что оставшиеся от реализации нефтепродуктов, поставленных ООО «Гелиос - Форум», денежные средства в размере 6468619, 02 рублей в соответствии с договором и взятыми на себя обязательствами должны быть перечислены ООО «Гелиос-Форум», несмотря на неоднократные устные и письменные требования заместителя директора ООО «Гелиос-Форум» ШРМ оплатить поставку, имея реальную возможность рассчитаться, денежные средства в адрес ООО «Гелиос Форум» не перечислил, похитил их путем злоупотребления доверием и использовал их по своему усмотрению, а именно, погасил свои личные долги перед кредиторами: Малик-Джан Моавен в сумме 3500000рублей, перед ГАА в сумме 520000 рублей, перед ОЭВ в сумме 50000 рублей, и неустановленным следствием лицам около 2400000 рублей, то есть использовал похищенные денежные средства в личных целях.

Своими умышленными преступными действиями Железняк С.Н. причинил ООО «Гелиос - Форум» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6468619, 02 рублей.

2 преступление по факту хищения денежных средств ГАА

Он же, Железняк С.Н. в начале июля 2002 года с целью совершения мошеннических действий и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, из корыстных побуждений, попросил у знакомого ГАА денежную сумму в размере 3300000 рублей в дол<адрес> в доверие ГАА Железняк С.Н. убедил его в том, что денежные средства ему необходимы якобы для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности на непродолжительное время. За пользование денежными средствами, Железняк С.Н. обещал ежемесячно выплачивать ГАА дивиденды в размере 9% от общей суммы денег, при этом, сумму долга обязался вернуть в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ.

ГАА будучи введенный в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Железняка С.Н., поверил ему и согласился одолжить ему выше указанную сумму денег. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ГАА находясь в автомобиле марки «Гранд Чероки Лимитед» гос.номер У 325 КЕ 02, принадлежащей последнему, на обочине дороги около «Степановского поворота», на территории <адрес>, будучи введенным в заблуждение передал Железняку С.Н. денежные средства в размере 3300000 рублей (три миллиона триста тысяч) рублей. Железняк С.Н. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находясь в автомобиле марки «Гранд Чероки Лимитед» №, принадлежащей ГАА, на обочине дороги около «Степановского поворота», на территории <адрес>, заранее не имея намерения возвращать деньги ГАА, злоупотребляя доверием, получил у него 3300000 рублей и похитил их. Впоследствии Железняк С.Н. полученными у ГАА денежными средствами погасил свои личные долги перед неустановленными следствием кредиторами, то есть использовал похищенные денежные средства в личных целях.

Железняк С.Н. на неоднократные устные и письменные требования ГАА вернуть деньги, с ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени вернул лишь часть денежных средств в сумме 520000 рублей, а оставшуюся часть в сумме 2780 0000 рублей не возвратил, скрывшись с похищенным, причинил ГАА материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 780000 рублей.

В соответствии со ст. 247 УПК РФ, в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого.

1 преступление по факту хищения имущества ООО «Гелиос - Форум».

Подсудимый Железняк С.Н., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (его показания оглашены с согласия всех участников судебного заседания), что в 2002 году он, находясь в Уфе, успешно занимался коммерческой деятельностью. Вид деятельности в основном был ГСМ. Примерно в мае 2002г. по ряду причин не связанных с работой у него образовалась задолженность в размере около 3000000 (трех млн.) руб. перед одним из его знакомых, который проживает в другом городе. Он продолжил работать, но так как сумма долга у него была большая, прибыли от работы не всегда хватало, чтобы закрыть, то, или иное «окно», то есть задолженность, а рассчитываться нужно было со всеми кредиторами. Поэтому иногда приходилось брать ТМЦ - нефтепродукты на реализацию и продавать его с минимальными накрутками, практически по закупочной цены, или даже ниже закупочной цены. Цены на нефтепродукты каждый день менялись, то в сторону увеличения, то уменьшения. За определенный промежуток времени, в течение 2002г., в связи с не всегда рациональным ведением бизнеса, сумма его задолженности перед партнерами, поставщиками ему ГСМ не уменьшилась, а только увеличилась и на тот момент составляла уже около 5 млн. рублей. Летом 2002г. он получил у фирмы ООО «Гелиос-Форум», директор ШРМ, на реализацию, с отсрочкой платежа на 1 месяц, около 700 тонн бензина, марки АИ 76, на общую сумму около 4500000 рублей. ООО «Гелиос-Форум» отгрузил бензин ему, на указанные им реквизиты, на тупик “Байкал”, в промзоне Черниковки. В тот же день он перепродал этот бензин другому знакомому Остапчук Эдуарду, который в свою очередь полностью рассчитался с ним, не забирая с тупика ГСМ, зная, что в любой момент может это сделать. Получив деньги у Остапчук Эдуарда, он в тот же день, использовал эти деньги в своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть закрыл этими деньгами платежи кредиторам, сроки оплаты которым у него подходили. Вечером того же дня, когда он получил от ООО «Гелиос-Форум» 700 тонн бензина, и продал его Эдуарду, бензин подорожал в 2 раза. На утра ему позвонил РМ и сказал, что бензин АИ№ ночью подорожал в 2 раза. Он попросил вернуть обратно поставленный им ранее бензин, либо рассчитаться с ним по новым ценам, то есть он ему должен был вернуть около 8 000000 рублей. А так как он за поставленный бензин уже взял деньги и рассчитался ими по подошедшим по времени долгам, он вынужден был принять условия РМ, и согласиться с ним. Для него это было очень большим ударом и нервным срывом. Он попытался уровнять создавшуюся ситуацию, но это в короткие сроки уже было сделать не возможно!!! На тот момент он должен был в Уфе уже около 18 млн. рублей. Долг был шестерым знакомым в большинстве все кто, работали с ГСМ. На тот момент он должен был: ГАА 3.5 млн. руб., РМ 8 млн. руб., Моавену (афганцу, директор магазина «Кабул»), 3.5 млн. руб., Куренкову С около 1.5 млн. руб., 700 тыс. руб. Остапчук Эдуарду (этот долг образовался в результате отказа от покупки пригнанного моим знакомым для Эдуарда автомобиля Мерседес.) И примерно около 1 млн. руб. еще нескольким людям не связанных с работой. Однако ему самому по работе, тоже должны были деньги, около 9000000 рублей.

Создавшиеся на тот момент долги он начал отдавать, также работая с ГСМ. Он заложил квартиру. Он рассчитывался со своими кредиторами, регулярно завозя им ту или иную сумму в течение полугода. До весны 2003г., то есть в течение полугода, он также «вытащил» свои долги, и рассчитался ими со своими кредиторами. Моавену он полностью погасил задолженность в размере 3500000 рублей, Куренкову С тоже полностью погасил задолженность в размере 1500000 рублей, частично погасил он задолженность ГАА – 500000 рублей, около 2000000 рублей он вернул РМ, почти половину сумму долга он погасил Остапчук Эдуарду.

В период, когда он погашал задолженность своим кредиторам, он со всеми встречался, объяснял свои проблемы. Каждый отнесся к этому по разному, но в целом все сводилось к тому – работай и отдавай как можно быстрее. За исключением одного человека: РМ. После того как он узнал о моих проблемах он не однократно приезжал к нему в офис, который находился при магазине Юбилейный (он арендовал его у знакомого Моавена), устраивал там скандалы и всячески мешал работать. Так например у него в офисе постоянно находились его люди, которые не двусмысленно порой угрожали ему и его семье в случае моментального не расчета с РМ. Так же когда он рассказал РМ о том, что ему дают ГСМ по очень выгодной цене на реализацию, тогда это была компания “Орбита” и что часть долга он сможет ему на днях закрыть от прибыли, он так же зная руководство этой компании поехал к ним и потребовал у них деньги, в счет погашения его задолженности перед ним. Естественно руководства «Орбиты», отказалась с ним работать, тем самым РМ, просто помешал ему заработать, и вернуть ему же долги. Так же он не однократно приезжал к нему домой оставлял разного рода угрожающие записки которые как оставлял в двери так же и отдавал его супруге в руки (при этом рассказывая ей как он разделается с ним если он не рассчитается).

Затем он уехал в <адрес>, чтобы найти там какую-нибудь работу. В Уфе он старался не появляться, так как при малейшем его появлении, в его сторону были угрозы со стороны РМ. Так же по его заявлению в отношении него было заведено уголовное дело, но в розыске он на тот момент еще не был. После очередных угроз РМ в его адрес и адрес его семьи, ему пришлось приехать домой собрать свою семью и двух своих детей и выехать из города. Он отвез их в Москву. После того как он узнал что я находится в розыске у него больше не стало возможности продолжать работу и зарабатывать в России, он уехал вместе с семьей к своему отцу в Одессе РМ.

Находясь в Одессе РМ, при всех своих проблемах, в другой стране с двумя детьми он был полностью деморализован, но со временем начал потихоньку работать. Они сняли жилье, устроили детей в садик, через какое то время уже можно было более или менее проживать. Он созванивался со своими знакомыми в г Уфе, среди которых были и бывшие кредиторы, пытался пару раз попросить знакомых пообщаться с кредиторами как то объяснить ситуацию, но вариантов не было ни каких. Так же он узнал, что РМ после его отъезда из Уфы начал терроризировать его маму, угрожая ей расправой с ним и рассказывая ей про него такие вещи которые у любой матери вызовут нервные срывы: так например что он наркоман и это доказано, что он проиграл большие деньги в казино и тд., что было чистой воды враньем и применялось как средство запугивания ее. Он постоянно требовал от нее денег которых у нее конечно же не было и тем не менее она иногда находила не большие возможности и давала ему деньги. Он не брезговал у нее забирать даже суммы в размере 100 долларов, после таких «побед» РМ на какое то время отставал от нее.

Примерно через полутора-двух лет проживания у отца, в Одессе РМ приехал РМ. Он объяснил ему что приехал с оперативниками с г Уфы за ним и что его будут этапировать в Уфу. Пообщавшись какое то время ему дали сутки подумать, мол если он рассчитается, то могут оставить. Естественно он не поверил, что с ними были оперативники Уфы. У него взяли расписку, о том, что он обязуется в кратчайшие сроки рассчитаться с РМ, и в добавок ко всему сумма там была указана на много превышающая настоящую. В Одессе РМ находился 4 дня. Он ему сказал, что в Уфу ему нельзя категорично и предложил ему только такой выход из ситуации – он живет в Одессе РМ и рассчитывается с ним, а как рассчитается он поможет ему вернуться домой. Он попросил у него хоть какую-нибудь сумму, он дал ему имеющиеся у 200 долларов США. После отъезда РМ, он ним регулярно созванивался. После чего он выехал сам в Москву, а оттуда в Уфу (том 1 л.д. 196-199).

В качестве обвиняемого Железняк С.Н. показал о том, что в настоящее время он проживает в Уфе вместе семьей, женой и 3-мя детьми. В 2002 году он, находясь в Уфе занимался коммерческой деятельностью, куплей-продажей ГСМ, которые иногда приходилось брать на реализацию. Цены на нефтепродукты каждый день менялись, то в сторону увеличения, то уменьшения. За определенный промежуток времени, в течение 2002г., в связи с не всегда рациональным ведением бизнеса, сумма его задолженности перед партнерами, поставщиками ГСМ составило около 5 млн. рублей. Летом 2002г. он получил от представителя фирмы ООО «Гелиос-Форум», ШРМ, на реализацию, с отсрочкой платежа ГСМ на сумму около 4500000 рублей, которые он реализовал, а вырученные деньги использовал в своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть закрыл этими деньгами платежи кредиторам, сроки оплаты которым у него подходили. После реализации полученного от ООО «Гелиос-Форум» бензина, он подорожал в 2 раза. Ему позвонил Ш и попросил вернуть обратно поставленный им ранее бензин, либо рассчитаться с ним по новым ценам, то есть он должен был вернуть около 8 000000 рублей. А так как он за поставленный бензин уже взял деньги и рассчитался ими по подошедшим по времени долгам, он вынужден был принять условия РМ, и согласиться с ним. Для него это было очень большим ударом и нервным срывом. Он попытался уровнять создавшуюся ситуацию, но это в короткие сроки уже было сделать не возможно. На тот момент он должен был в Уфе уже около 18 млн. рублей. Долг был шестерым знакомым в большинстве все кто, работали с ГСМ. Кроме того у него возникла задолженность перед ГАА, т.к. он получал от Г ГСМ и денежные средства. Но так как в то время как таковой бухгалтерия не велась, они с А в один день посчитали сумму задолженности которая сложилась из многих факторов, сумма образовалась 3300000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ он написал расписку о том, что он должен Г вышеуказанную сумму. Создавшиеся на тот момент долги он начал отдавать, также работая с ГСМ, заложил квартиру. До весны 2003г. он рассчитался с большинством кредиторов. Однако Ш начал буквально его преследовать, его люди начали угрожать ему и его семье в случае он не рассчитается. Затем он уехал в <адрес>, чтобы найти там какую-нибудь работу. В Уфе он старался не появляться, так как в его адрес постоянно были угрозы со стороны Ш. Так же по его заявлению в отношении него было заведено уголовное дело. После очередных угроз Ш, ему пришлось собрать всю семью и выехать из города, он переехал в Москву. После того как он узнал что находиться в розыске, у него больше не стало возможности продолжать работу и зарабатывать в России, он уехал вместе с семьей к своему отцу в Одессе РМ на Украину. Находясь в Одессе РМ, при всех своих проблемах, в другой стране с двумя детьми был полностью деморализован, но со временем начал потихоньку работать. Они сняли жилье, устроили детей в садик, через какое то время уже можно было более или менее проживать. Примерно через полутора-двух лет проживания у отца, в Одессе РМ приехал РМ. Он объяснил что приехал с оперативниками с г Уфы за ним и что его будут этапировать в Уфу. Пообщавшись какое то время ему дали сутки подумать, мол если он рассчитается, то его могут оставить. Естественно он не поверил, что с ними были оперативники из Уфу. У него взяли расписку, о том, что он обязуется в кратчайшие сроки рассчитаться с РМ, и в добавок ко всему сумма там была указана на много превышающая настоящую. В Одессе РМ находился 4 дня. Он сказал, что в Уфу ему нельзя категорично и предложил только такой выход из ситуации – он живет в Одессе РМ и рассчитывается с ним, а как рассчитается он поможет ему вернуться домой. Он попросил у него хоть какую-нибудь сумму, он дал ему имеющиеся у него 2000 долларов США. После отъезда РМ, он с ним регулярно созванивался. После чего он выехал сам в Москву, а оттуда в Уфу. Около полугода он жил в Уфе не выходя из дома с семьей. Затем он созвонился с РМ, ГАА. Они встретились и договорились, что они дадут ему возможность заработать и вернуть им долги. Но РМ опять начал вымогать деньги, угрожать, и т.д. Ему все это надоело, и он решил добровольно сдаться милиции, так как ему надо работать, жена беременна, да и устал быть в разъездах. Скрываться от следствия и кредиторов ни в коем случае не хотел, а из Уфы уехал, потому что боялся за жизнь своей семьи. С октября 2009 года по настоящее время я частично погасил задолженности: ГАА, вернул около 530000 рублей, ШРМ он вернул около 800000 рублей (точные сумму не может сказать). В настоящее время он продолжает погашать задолженности по частям в зависимости от своих финансовых возможностей.

Основная часть нефтепродуктов, по его просьбе ШРМ поставил на стацию ПТБ «Байкал», с указанной станции все нефтепродукты он продал Оспачук Эдуарду. Между ним и Остапчук никаких договорных отношений не было. Оспатчук рассчитывался с ним наличными деньгами. Дальнейшую судьбу указанных нефтепродуктов он не знает. То есть получается: он продал Остапчук нефтепродукты, он с ним полностью рассчитался. Обычно он продавал Остапчук нефтепродукты добавляя свою наценку « плюс 50 или 100 рублей» за 1 тонну. Указанная наценка она стандартная, можно сказать минимальная. Часть денег, полученные от Остапчука он отдал Ш, а часть денег ушли на расчет с другими кредиторами: а именно Куренкову С я отдал 900000 рублей, из тех денег, которых он должен был отдать ШРМ (фамилия Куренкова может быть и другой, так как прошло много времени, по – этому он точно не помнит фамилию С). С денежными средствами, с которыми он должен был рассчитаться с Ш, он рассчитался с кредиторами, фамилии которых на сегодняшний день он назвать не может, так как прошло много времени.

Когда он рассчитывался с Куренковым, Г, на их расчет он использовал часть денежных средств, которых он должен был отдать ШРМ Куренкову он отдал 900000 рублей, Г 530000 рублей. С Моавеном он рассчитался позже. Для того, что бы рассчитаться с Моавеном ему пришлось уехать из города и в другом городе он заработал честно деньги и вернул Моавену 3500000 рублей денег.

Он просил Ш, отгрузить некоторые объемы нефтепродуктов в Мелеузовский молочный комбинат и в <адрес> Республики Северная Осетия.

Ни с Мелеузовским заводом, ни с Владикавказом, никаких договорных отношений у него не было. Нефтепродукты по указанным станциям были отправлены потому, что его попросили отправить нефтепродукты в указанные станции. Кто именно его просил, сейчас фамилии он назвать не может, так как прошло много времени. Те люди, которые его просили направить нефтепродукты в указанные станции, с ним полностью рассчитались.

С Г он не смог рассчитаться потому, что те, денежные средства которых он должен был передать ГАА, также ушли, как и денежные средства ШРМ, на погашение долгов перед его кредиторами, фамилии которых назвать не может, так как прошло много времени (том 2 л.д. 146-150, том 2 л.д. 236-242).

Потерпевший ШРМ в судебном заседание показал о том, что ранее он работал в фирме ООО «Форум-Гелиос» на должности зам. директора. Фирма занималась куплей-продажей ГСМ. Ориентировочно в начале 2002 года он познакомился с гр. Железняком С.Н. на Степановском повороте. В ходе встреч Железняк С.Н. неоднократно просил его отгрузить ему нефтепродукты с отсрочкой платежа. В конце концов Железняк С.Н. убедил его заключить ним договор на его условиях. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиос-Форум» в лице директора ТНВ и ООО «Комбэг» в лице ГНХ был заключен договор №. Согласно данного договора ООО «Гелиос-Форум» отгружало в адрес ООО «Комбэг» с отсрочкой платежа светлые нефтепродукты. Они в свою очередь производили с нами расчет по истечению 10-12 дней. Согласно приложению к данному договору мы должны были отгрузить для ООО «Комбэг» диз.топлива марки ДТ-Л-0,2, и бензин марки АИ-76. После заключения договора их фирма с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузило по заявкам Железняка С.Н. по указанным в заявках реквизитам 1565,6 тонн нефтепродуктов на общую сумму 12.640.884, 60 рублей. Стали появляться сомнения в порядочности Железняка С.Н. Постепенно его долг перед их фирмой возрастал. Последняя отгрузка по заявке Железняка С.Н. произошла ДД.ММ.ГГГГ, когда он буквально уговорил его отгрузить нефтепродукт. Свою задолженность он объяснял тем, что произошли сложности в расчетах с клиентами. В конце концов общая задолженность фирмы ООО «Комбэг» в лице Железняка С.Н. перед ООО «Гелиос-Форум» достигло 6.468.619 рублей. После того как последняя оплата со стороны Железняка С.Н. произошла ДД.ММ.ГГГГ и задолженность достигла указанной выше суммы, они приостановили отгрузку. При неоднократных встречах с Железником С.Н., он обещал в самое ближайшее время рассчитаться, сам он был вынужден занимать деньги, что бы рассчитаться с нефтяными компаниями которые отгрузили ему ГСМ. Затем Железняк скрылся из города, в сентябре 2002г. он нашел Железняк в Москве, где он вернул 1.5 миллиона рублей и до конца 2002 года обещал полностью рассчитаться. Он неоднократно обращался к его жене, маме, теще, что бы Железняк вышел на связь так как образовались большие проблемы с расчетами за разгруженные в его адрес нефтепродукты, но на связь Железняк С.Н. не вышел, с его стороны ни каких угроз в его адрес не было. Он был вынужден написать заявление как потерпевший по факту мошенничества, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ было возбужденно уголовное дело с последующим объявлением его в федеральный розыск. Далее он установил и нашел директора ООО «Конбэг» ГНХ, который пояснил, что не в курсе все вышеуказанного, бухгалтерия и печать фирмы находятся у Железняка С.Н. В дальнейшем ООО «Гелиос-Форум» предоставила ему доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление интересов компании на стадии расследовании, истребования кредиторской задолженности. В августе 2004 года, путем розыска через частного детектива, он обнаружил его в городе Одессе РМ, где находился он его теща, отец и жена с детьми, где им впоследствии была написана расписка о том, что до конца 2004 года он полностью погасить долг и буквально в течение месяца вернуться в Россию. В начале мая 2007г. он объявился в Уфе, ДД.ММ.ГГГГ в присутствии АРТ Железняк написал расписку что до ДД.ММ.ГГГГ полностью погасит долг. В течение 2007-2008 года он вернул 237000 рублей и далее опять скрылся. На данный момент долг так же не погашен, с вычетом частично погашенных денежных средств.

Свидетель ГНХ показания, которого были оглашены с согласия участников процесса, показал в ходе предварительного следствия о том, что Железняк С.Н. он знает с 1994 года, познакомились при учебе в БГУ, между ними сложились дружеские отношения. После окончания института, в 2001г. он с Железняком открыли фирму для изготовления и продажи мебели, ООО «Комбэг», по 50% учредительного капитала, он стал директором, Железняк официально никем не числился. Однако бизнес у них не пошел, после чего он забросил фирму, Железняк тоже не работал от этой фирмы. Документы на фирму находились в офисе, которую они арендовали где-то в Черниковке. Где-то в 2003-2004гг. налоговая инспекция перерегистрировала все фирмы, и если кто не перерегистрировался, то фирма автоматически ликвидировалась, в связи с чем ООО «Комбэг» налоговая инспекция ликвидировала. О том, что Железняк заключал от имени ООО «Комбэг» договора он узнал при следующих обстоятельствах: примерно в августе 2002г. его нашел зам. директора ООО «Гелиос-Форум» ШРМ, от которого он узнал, что Железняк С.Н. от его имени, используя реквизиты ООО «Комбэг», подписал с ООО «Гелиос-Форум» договор № на поставку ГСМ. Со слов Ш, Железняк получил у него ГСМ и не рассчитался, должен свыше 6 млн. рублей. Он сказал, что не в курсе данной сделки и данного договора, и что не знает где находиться Железняк. Самого Железняка в то время все искали. Затем Ш стал просить его, что бы он задним числом подписал ему договор №, и документы об отгрузке ГСМ, счета фактуры, накладные, на что он отказался подписывать, сказал, что не в курсе вообще данной сделки, не участвовал в нем. Ш стал ему угрожать своими «связями» в правоохранительных органах, что его привлекут, и т.д. Он не хотел связываться с Ш, поэтому отключил все контактные телефоны и перестал выходить с ним на связь. После этого он нашел Железняка, спросил у него про вышеуказанную сделку, на что он ответил «что ты переживаешь, не ты же подписывал договор, я рассчитаюсь с Ш». После этого он Железняк пропал, по слухам он уехал на Украину. Кроме того, где то осенью 2002г. его нашел ГАА и также сообщил, что Железняк забрал у него деньги в размере 3300000 рублей для использование в финансово-хозяйственной деятельности, на что он ответил, что не в курсе этих денег, и что Железняк без него занимается делами фирмы. Когда он с Железняк виделся последний раз, то также спросил про деньги занятые у Г, на что он ответил, что вернет деньги Г, и что это не его проблема (том 2 л.д.136-139, том 2 л.д. 79-82).

Свидетель КРР показания которого были оглашены, показал в ходе предварительного следствия о том, что в 2001г. он работал в ООО «Внештранс» на должности зам.директора, фирма занималась нефтепродуктами. Железняка С.Н., работал в сфере нефтепродуктов, торговал на Степановском повороте. Железняк отгружал их фирме нефтепродукты. В 2002г. Железняк поставил их фирме нефтепродукты, которые получил в фирме ООО «Гелиос-Форум». За поставленные ГСМ их фирма рассчиталась полностью с Железняком. Затем Железняк уехал в Москву. При общении с ним он признавал долг перед ООО «Гелиос-Форум» (том 1 л.д. 113-116).

Свидетель СНВ, показания которого были оглашены, показал в ходе предварительного следствия о том, что Железняка С.Н., знает давно. В феврале 2000 года Железняк С.Н. предложил ему перейти и работать у него на фирме водителем, на что он согласился. Железняк С.Н. работал в сфере нефтепродуктов, торговал на Степановском повороте, он был личным водителем Железняка С.Н. Ездил он на разных легковых автомобилях, начиная от ВАЗ-21099 до джипа «Мицубиси-Паджеро». Железняк С.Н. каждые месяц, два, три менял автомобили. Сам он лично в деятельность Железняка С.Н. не вмешивался, он только знал, что он работал по нефтепродуктам. А с кем, с какими регионами, с какими фирмами, в каких объемах, его это не интересовала. В общей сложности он проработал у Железняка С.Н. водителем около 2 с половиной лет, примерно с февраля 2000 года по ноябрь 2002 года. Уволился потому, что у Железняка С.Н. начались какие-то проблемы. По поводу хищения Железняком С.Н. крупной суммы денег он ничего не может сказать (том 1 л.д.160-161).

Свидетель АРТ, показания которого были оглашены, показал в ходе предварительного следствия о том, что весной 2007 года к нему обратился родственники ШРМ с просьбой оказать содействие в поиске Железняка и проведении с ним беседы, в целях возврата долга. ШРМ показал ему расписку, подписанную ДД.ММ.ГГГГ Железняком в городе Одессе РМ, с обязательством вернуть долг в сумме 6 млн. 500 тыс. рублей, за отгруженные фирмой ШРМ нефтепродукты. Он нашел Железняка встретился с ним в Москве в апреле 2007 года. Железняк признал свой долг и пообещал, что в ближайшее время обязуется вернуть долг Ш. В мае 2007 года, они втроем: он, Ш, Железняк встретились дома у Железняка по адресу: <адрес>. Железняк снова пообещал, что в течение 1 года, полностью рассчитается с Ш. В подтверждение своих слов заполнил договор займа и написал расписку. Через год, когда прошел обещанный срок Железняком, он посоветовал Ш, чтобы он снова обратился в правоохранительные органы с заявлением, о том, что Железняк не выполняет свои обязательства по возмещению долга (том 2 л.д. 9-11).

Свидетель ИВ показания которого были оглашены, показал в ходе следствия о том, что в 2002 году он работал директором в ООО ПТБ «Байкал». Он был учредителем указанной организации. Его организация занималась приемом и отгрузкой нефтепродуктов. Его база располагалась по адресу: <адрес> ул. <адрес> 2/4 – на территории <адрес>. У него было 2 железнодорожные ветки. Мастером в ООО ПТБ «Байкал» работал ЮРМ Между ООО «Комбэг» и ООО ПТБ «Байкал» в 2002 году был заключен договор комиссии, то есть на основании указанного договора ООО «Комбэг» поставлял на железнодорожный тупик всю свою продукцию, то есть ООО «Комбэг» купленную свою продукцию временно хранила на его базе. Точную дату заключения договора он не помнит. С организации ООО «Комбэг» он знал только Железняка Сергея. Он работал только с Железняком С.Н. С организации ООО «Комбэг» - ГНХ он не знал, с ним он не работал. ШРМ он знает столько же, сколько и Железняка. Познакомился примерно в одно и тоже время, точное время назвать не может. С Ш договорных отношений не было. Скорее всего он познакомился с Ш после того, как Железняк начал поставлять свою продукцию на их базу. Он помнит, как приходил Ш и говорил, что Железняк купил у него нефтепродукты и что он не рассчитывается, Ш просил, чтобы он придержал у себя продукцию Железняка. Так как не было никаких судебных решений, по – этому послушать Ш он не мог. Железняк как хотел распоряжаться своей продукцией, так и распоряжался (том 2 л.д. 193-195).

Свидетель ЮРМ показания которого были оглашены, показал в ходе предварительного следствия о том, что в 2002 году он работал мастером в ООО ПТБ «Байкал». Указанная организация занималась грузоперевозками нефтепродуктов. В его должностные обязанности входило: организация приема и отправок нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Когда он принимал или отправлял нефтепродукты им оформлялись железнодорожные товарно-транспортные накладные. Другие накладные им не оформлялись и не могли оформляться, так как он бухгалтерию не вел, а работал мастером. Его начальник – ИВ в 2002 году познакомил его с гражданином Железняком Сергеем и сказал, что между их организациями, то есть ООО ПТБ «Байкал» и ООО «Комбэг» подписан договор комиссии на пользование железнодорожными путями, то есть на прием и на отправку нефтепродуктов. В этот же период он познакомился с ШРМ – представителем ООО «Гелиос Форум». О том, что между ШРМ и Железняком С.Н. сложились конфликтные отношения, он узнал в 2003 году, когда его вызвали на опрос в милицию. От сотрудников милиции он узнал, что Железняк С.Н. не рассчитался с ШРМ (том 2 л.д. 196-198).

Свидетель ТСВ показания, которого были оглашены, показал в ходе следствия о том, что в аудиторской фирме ЗАО «АФ Бизнес - Аудит» он работает с 1994 года. В его должностные обязанности входит: проверка финансовой хозяйственной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подтверждение достоверности финансовой отчетности, проведение документально – бухгалтерских ревизий. У него специальное образование – он окончил Московский технологический институт по специальности «Учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности». Потом он окончили аспирантуру указанного института, кафедра – «Бухгалтерского учета». По поручению директора ООО «Гелиос - Форум» от ДД.ММ.ГГГГ, им была проведена документально – бухгалтерская ревизия деятельности ООО «Гелиос Форум» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения ревизии было установлено, что между ООО «Гелиос -Форум» и ООО «Комбэг» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, где ООО «Гелиос Форум» выступал поставщиком, а ООО «Комбэг» покупателем. Во исполнение этого договора, в период с 21 мая по ДД.ММ.ГГГГ, по поручениям ООО «Комбэг» были произведены поставки нефтепродуктов на сумму 12155719, 20 рублей, в период с 22 мая по ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Дизельное топливо марки Л-0,2 - ДД.ММ.ГГГГ в количестве 182, 092 тонн на сумму 1311062, 40 руб.

Дизельное топливо марки Л-0,2 - ДД.ММ.ГГГГ в количестве 133,483 тонн на сумму 1054515, 70 руб.

Дизельное топливо марки Л-0,2 - ДД.ММ.ГГГГ в количестве 272, 434 тонн на сумму 2175959, 57 руб.

Дизельное топливо марки Л-0,2 - ДД.ММ.ГГГГ в количестве 279, 608 тонн на сумму 2208903, 20 руб.

Дизельное топливо марки Л-0,2 – ДД.ММ.ГГГГ в количестве 309, 609 тонн на сумму 2442600 руб.

Бензин марки А-76 – ДД.ММ.ГГГГ в количестве 56, 522 тонн на сумму 485165, 40 руб.

Дизельное топливо марки Л-0,2 – ДД.ММ.ГГГГ в количестве 105, 25 тонн на сумму 777589, 22 руб.

Бензин марки А-76 – ДД.ММ.ГГГГ в количестве 110,67 тонн на сумму 852128, 24 руб.

Бензин марки Аи-92 – ДД.ММ.ГГГГ в количестве 115, 90 тонн на сумму 1251720 руб.

Также в ходе ревизии установлено, что в адрес ООО «Гелиос-Форум» поступили денежные средства в сумме 6172265, 58 рублей, являющиеся оплатой за поставленные нефтепродукты.

По данным бухгалтерского учета выявлена задолженность ООО «Комбэг» перед ООО «Гелиос-Форум» в размере 6468619, 02 рублей (12640884,60 – 6172265, 58= 6468619, 02), то есть в ходе проведения документально-бухгалтерской ревизии установлено, что ООО «Гелиос - Форум» причинен ущерб, в размере 6468619, 02 рублей (том 2 л.д. 216-218).

Свидетель Малик – Джан Моавен показания, которого были оглашены, показал в ходе следствия о том, что в <адрес> он проживает и работает с 1989 года. Он является единственным учредителем торгового дома «Кабул». Торговый дом создан в 1995 году. Торговый дом «Кабул» занимается строительным и промтоварным бизнесом до сегодняшнего дня. Железняка Сергея он знает с 2000 года, познакомился через общих знакомых. Каким именно бизнесом занимался Железняк в 2002 – 2003 г.г. он не знает, так как по работе он с ним не пересекался, общий бизнес, он с ним не вел, никаких договорных отношений между ними не было. Железняк С.Н. занимал у него денежные средства. В настоящее время точную сумму назвать не может. Железняк занимал у него денежные средства как частное лицо, то есть не через организацию. Железняк брал у него деньги на определенный срок. В течении обещанного срока Железняк с ним полностью рассчитался, то есть вернул долг деньгами (том 2 л.д. 199-201).

Свидетель ОЭВ показания, которого были оглашены, показал в ходе предварительного следствия о том, что Железняка Сергея он знает, примерно с 2000 года. В 2000 году он занимался куплей-продажей нефтепродуктов. На Степановском повороте познакомился с Железняком С.Н. Между ним и Железняком С.Н. договорных отношений не было. Он несколько раз покупал у Железняка С.Н. нефтепродукты. Нефтепродукты покупал со станции «Байкал». Когда покупал, сразу же рассчитывался с Железняком С.Н. За какую сумму он покупал у Железняка нефтепродукты, он сказать не может, так как прошло много времени. У Железняка он всегда покупал нефтепродукты по рыночной цене. Железняк должен был ему привезти автомашину. Он привез, но не того качества. Железняк указанную автомашину продал, а деньги ему не верн<адрес> составлял 500000 рублей. Потом Железняк частями начал ему возвращать дол<адрес> вернул 50000 рублей. На сегодняшний день Железняк должен ему 450000 рублей. Заявление в отношении Железняк С.Н. о возбуждении уголовного дела он писать не будет, он думает, что Железняк, при возможности, сам вернет ему долг (том 2 л.д. 202-204).

Свидетель САА показания которого были оглашены, показал в ходе следствия о том, что в 2002 году он состоял в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. В то время с Уфы 1 или 2 раза получал бензин в количестве 60 тонн, был ли договор он не помнит, так как прошло много времени с тех пор, он еще работал с другими поставщиками. Договорных отношений с ООО «Комбег» он никогда не имел. Представителей ООО «Комбег» Железняка Сергея Николаевича, ГНХ никогда не знал, с ООО «Комбег» расчетов никогда не производил (том 2 л.д. 206-207).

Вина подсудимого по данному эпизоду подтверждается следующими доказательствами:

- актом документально-бухгалтерской ревизии ООО «Гелиос-Форум», подтверждающий задолженность ООО «Комбэг» на сумму 6468619,02 рублей / т.1 л.д.38-39 /

- протоколом выемки финансово-бухгалтерских документов у потерпевшего ШРМ (том 1 л.д. 45-72, 212-219);

- протоколом выемки образцов почерка и подписей ГНХ (том 1 л.д. 141-142);

- протоколом выемки образцов почерка и подписей Железняк С.Н. (том 1 л.д. 227-230);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, установлено: 1. Подпись в графе «от имени покупателя ГНХ» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ГНХ, а другим лицом; 2.Подпись в графе «директор ГНХ» в письме № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ГНХ, а другим лицом; 3.Подпись в графе «покупатель» на дополнениях к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ, за № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ГНХ, а другим лицом; 4. Подпись в графе «ООО «Комбэг», директор, гл.бухгалтер» акта сверки между ООО «Комбэг» и ООО «Гелиос-Форум», вероятнее всего выполнены Железняк С.Н. (том 1 л.д. 235-237);

- протоколом осмотра всех изъятых финансовых, бухгалтерских документов, компьютерных блоков (том 1 л.д. 166-167, 223-224);

- постановлением о признании и приобщении к делу финансовых, бухгалтерских документов вещественными доказательствами (том 1 л.д. 168, 225);

- согласно ответа на запрос Федеральной службы государственной статистики по РБ, средние цены производителей на нефтепродукты ( без НДС и других налогов) в 2002 году составили:

топливо дизельное: май- 4800,67 рублей за тонну, июнь – 5050,67 рублей за тонну, июль – 5050,67 рублей за тонну, август – 5050,67 рублей за тонну,

бензин автомобильный АИ 92: июнь – 5844,67 рублей за тонну, июль – 6178,00 рублей за тонну, август -6178,00 рублей за тонну,

бензин автомобильный А-76: июль – 4488,00 рублей за тонну, август – 4238,00 рублей за тонну (том 2 л.д. 211-212);

- согласно лицевого счета ООО «Комбэг» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обороты денежных средств составили: дебет - 255.00 рублей, кредит- 349.00 рублей (том 2 л.д. 226-227).

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности виновности Железняк С.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия подсудимого Железняк С.Н. следует квалифицировать по ст.159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ, облегчающей положение подсудимого), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

2 преступление по факту хищения денежных средств ГАА

Подсудимый Железняк С.Н. будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (его показания оглашены с согласия всех участников судебного заседания), о том, что в 2002 году он находясь в Уфе, успешно занимался коммерческой деятельностью. Вид деятельности в основном был ГСМ. Примерно в мае 2002г. по ряду причин не связанных с работой у него образовалась задолженность в размере около 3000000 (трех млн.) руб. перед одним из его знакомых, который проживает в другом городе. Он продолжил работать, но так как сумма долга у него была большая, прибыли от работы не всегда хватало чтобы закрыть, то или иное «окно», то есть задолженность, а рассчитываться нужно было со всеми кредиторами. Поэтому иногда приходилось брать ТМЦ - нефтепродукты на реализацию и продавать его с минимальными накрутками, практически по закупочной цены, или даже ниже закупочной цены. Цены на нефтепродукты каждый день менялись, то в сторону увеличения, то уменьшения. За определенный промежуток времени, в течении 2002г., в связи с не всегда рациональным ведением бизнеса, сумма его задолженности перед партнерами, поставщиками ему ГСМ не уменьшилась, а только увеличилась и на тот момент составляла уже около 5 млн. рублей. Летом 2002г. он получил у фирмы ООО «Гелиос-Форум», директор ШРМ, на реализацию, с отсрочкой платежа на 1 месяц, около 700 тонн бензина, марки АИ 76, на общую сумму около 4500000 рублей. ООО «Гелиос-Форум» отгрузил бензин ему, на указанные им реквизиты, на тупик “Байкал”, в промзоне Черниковки. В тот же день он перепродал этот бензин другому знакомому Остапчук Эдуарду, который в свою очередь полностью рассчитался с ним, не забирая с тупика ГСМ, зная, что в любой момент может это сделать. Получив деньги у Остапчук Эдуарда, он в тот же день, использовал эти деньги в своей финансово-хозяйственной деятельности, то есть закрыл этими деньгами платежи кредиторам, сроки оплаты которым у него подходили. Вечером того же дня, когда он получил от ООО «Гелиос-Форум» 700 тонн бензина, и продал его Эдуарду, бензин подорожал в 2 раза. На утра ему позвонил РМ и сказал что бензин АИ№ ночью подорожал в 2 раза. Он попросил вернуть обратно поставленный им ранее бензин, либо рассчитаться с ним по новым ценам, то есть он ему должен был вернуть около 8 000000 рублей. А так как он за поставленный бензин уже взял деньги и рассчитался ими по подошедшим по времени долгам, он вынужден был принять условия РМ, и согласиться с ним. Для него это было очень большим ударом и нервным срывом. Он попытался уровнять создавшуюся ситуацию, но это в короткие сроки уже было сделать не возможно!!! На тот момент он должен был в Уфе уже около 18 млн. рублей. Долг был шестерым знакомым в большинстве все кто, работали с ГСМ. На тот момент он должен был: ГАА 3.5 млн. руб., РМ 8 млн. руб., Моавену (афганцу, директор магазина «Кабул»), 3.5 млн. руб., Куренкову С около 1.5 млн. руб., 700 тыс. руб. Остапчук Эдуарду (этот долг образовался в результате отказа от покупки пригнанного моим знакомым для Эдуарда автомобиля Мерседес.) И примерно около 1 млн. руб. еще нескольким людям не связанных с работой. Однако ему самому по работе, тоже должны были деньги, около 9000000 рублей.

Создавшиеся на тот момент долги он начал отдавать, также работая с ГСМ. Он заложил квартиру. Он рассчитывался со своими кредиторами, регулярно завозя им ту или иную сумму в течении полугода. До весны 2003г., то есть в течение полугода, он также «вытащил» свои долги, и рассчитался ими со своими кредиторами. Моавену он полностью погасил задолженность в размере 3500000 рублей, Куренкову С тоже полностью погасил задолженность в размере 1500000 рублей, частично погасил он задолженность ГАА – 500000 рублей, около 2000000 рублей он вернул РМ, почти половину сумму долга он погасил Остапчук Эдуарду.

В период, когда он погашал задолженность своим кредиторам, он со всеми встречался, объяснял свои проблемы. Каждый отнесся к этому по разному, но в целом все сводилось к тому – работай и отдавай как можно быстрее. За исключением одного человека: РМ. После того как он узнал о моих проблемах он не однократно приезжал к нему в офис, который находился при магазине Юбилейный (он арендовал его у знакомого Моавена), устраивал там скандалы и всячески мешал работать. Так например, у него в офисе постоянно находились его люди, которые не двусмысленно порой угрожали ему и его семье в случае моментального не расчета с РМ. Так же когда он рассказал РМ о том, что ему дают ГСМ по очень выгодной цене на реализацию, тогда это была компания “Орбита” и что часть долга он сможет ему на днях закрыть от прибыли, он так же зная руководство этой компании, поехал к ним и потребовал у них деньги, в счет погашения его задолженности перед ним. Естественно руководства «Орбиты», отказалась с ним работать, тем самым РМ, просто помешал ему заработать, и вернуть ему же долги. Так же он не однократно приезжал к нему домой оставлял разного рода угрожающие записки которые как оставлял в двери так же и отдавал его супруге в руки (при этом рассказывая ей как он разделается с ним если он не рассчитается).

Затем он уехал в <адрес>, чтобы найти там какую-нибудь работу. В Уфе он старался не появляться, так как при малейшем его появлении, в его сторону были угрозы со стороны РМ. Так же по его заявлению в отношении него было заведено уголовное дело, но в розыске он на тот момент еще не был. После очередных угроз РМ в его адрес и адрес его семьи, ему пришлось приехать домой собрать свою семью и двух своих детей и выехать из города. Он отвез их в Москву. После того как он узнал что я находится в розыске у него больше не стало возможности продолжать работу и зарабатывать в России, он уехал вместе с семьей к своему отцу в Одессе РМ.

Находясь в Одессе РМ, при всех своих проблемах, в другой стране с двумя детьми он был полностью деморализован, но со временем начал потихоньку работать. Они сняли жилье, устроили детей в садик, через какое то время уже можно было более или менее проживать. Он созванивался со своими знакомыми в г Уфе среди которых были и бывшие кредиторы, пытался пару раз попросить знакомых пообщаться с кредиторами как то объяснить ситуацию, но вариантов не было ни каких. Так же он узнал, что РМ после его отъезда из Уфы начал терроризировать его маму, угрожая ей расправой с ним и рассказывая ей про него такие вещи которые у любой матери вызовут нервные срывы: так например что он наркоман и это доказано, что он проиграл большие деньги в казино и тд., что было чистой воды враньем и применялось как средство запугивания ее. Он постоянно требовал от нее денег которых у нее конечно же не было и тем не менее она иногда находила не большие возможности и давала ему деньги. Он не брезговал у нее забирать даже суммы в размере 100 долларов, после таких «побед» РМ на какое то время отставал от нее.

Примерно через полутора-двух лет проживания у отца, в Одессе РМ приехал РМ. Он объяснил ему, что приехал с оперативниками с г Уфы за ним и что его будут этапировать в Уфу. Пообщавшись какое то время ему дали сутки подумать, мол если он рассчитается, то могут оставить. Естественно он не поверил, что с ними были оперативники Уфы. У него взяли расписку, о том, что он обязуется в кратчайшие сроки рассчитаться с РМ, и в добавок ко всему сумма там была указана на много превышающая настоящую. В Одессе РМ находился 4 дня. Он ему сказал, что в Уфу ему нельзя категорично и предложил ему только такой выход из ситуации – он живет в Одессе РМ и рассчитывается с ним, а как рассчитается он поможет ему вернуться домой. Он попросил у него хоть какую-нибудь сумму, он дал ему имеющиеся у 200 долларов США. После отъезда РМ, он ним регулярно созванивался. После чего он выехал сам в Москву, а оттуда в Уфу (том 1 л.д. 196-199). Согласно показаниям обвиняемого Железняк С.Н. - в 2002 году он находясь в Уфе, занимался коммерческой деятельностью, куплей-продажей ГСМ, которые иногда приходилось брать на реализацию. Цены на нефтепродукты каждый день менялись, то в сторону увеличения, то уменьшения. За определенный промежуток времени, в течении 2002г., в связи с не всегда рациональным ведением бизнеса, сумма его задолженности перед партнерами, поставщиками ГСМ составило около 18 млн. рублей, в том числе у него возникла задолженность перед ГАА, т.к. он получал от Г ГСМ и денежные средства. Но так как в то время как таковой бухгалтерия не велась, они с А в один день посчитали сумму задолженности, которая сложилась из многих факторов, сумма образовалась 3300000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ он написал расписку о том, что он должен Г вышеуказанную сумму. Создавшиеся на тот момент долги он начал отдавать, также работая с ГСМ, заложил квартиру. До весны 2003г. он рассчитался с большинством кредиторов. Однако когда Ш начал буквально его преследовать, его люди начали угрожать ему и его семье, он уехал в <адрес>, а оттуда на Украину. В 2007г. он приехал обратно в Уфу, где он созвонился с Ш и Г. Они встретились и договорились, что они дадут ему возможность заработать и вернуть им долги. Но Ш опять начал вымогать деньги, угрожать, и т.д. Ему все это надоело, и он решил добровольно сдаться милиции, так как ему надо работать, жена беременна, да и устал быть в разъездах. Скрываться от следствия и кредиторов ни в коем случае не хотел, а из Уфы уехал, потому что боялся за жизнь своей семьи. С октября 2009 года по настоящее время я частично погасил задолженности: ГАА, вернул около 530000 рублей, ШРМ он вернул около 800000 рублей (точные сумму не может сказать). В настоящее время он продолжает погашать задолженности по частям в зависимости от своих финансовых возможностей. С Г он не смог рассчитаться потому, что те, денежные средства которых он должен был передать ГАА, также ушли, как и денежные средства ШРМ, на погашение долгов перед его кредиторами, фамилии которых назвать не может, так как прошло много времени (том 2 л.д. 146-150, том 2 л.д. 236-242).

Потерпевший ГАА показал в судебном заседании, что в 2000г. он и Железняк на Степановском повороте, где занимались приобретением и реализацией ГСМ, стали общаться. Затем Железняк стал просить его, что бы он давал ему под реализацию ГСМ, на что он согласился. Первоначально он отпускал Железняк по одному, двумя бензовозу. Железняк, как только реализовывал ГСМ, то сразу же рассчитывался. Постепенно объемы в адрес Железняк возрастали, Железняк хоть и с опозданием, но рассчитывался. В то время обычно расчеты между поставщиками и клиентами ГСМ происходил в виде наличных денег, банковскими счетами мало кто оперировал. Из общения с ним он понял, что у него крутиться большая сумма денег и большие объемы отгрузок. Примерно в июле 2002г. Железняк при очередной встрече, попросил у него большую сумму денег в долг на непродолжительное время для осуществления свой финансово-хозяйственной деятельности, конкретно для каких целей он попросил деньги, он не говорил, но сказал лишь о том, что он провернет кое-какую сделку в ближайшее время, у него будет хорошая прибыль и он рассчитается с ним. За пользование деньгами он обещал выплатить проценты в размере 9% от общей суммы за весь период пользования деньгами. Основания не доверять Железняку не было. Он согласился дать денег в долг. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время они встретись с Железняком на Степановском повороте <адрес>, где в присутствии его младшего брата Г Олега, он в своей машине «Гранд Чероки Лимитед» г/с У 325 КЕ 02, передал Железняку С.Н. деньги в размере 3300000 (три миллиона триста тысяч) рублей. Железняк получив деньги, пересчитал их, и написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ, где указал о том, что получил деньги в долг в размере 3300 00 рублей, и по обоюдному согласию написал дату возврата ДД.ММ.ГГГГ После этого он еще несколько раз видел Железняк на Степановском повороте, он как обычно занимался куплей-продажей ГСМ. В конце сентября-начале октября 2002г. он решил напомнить Железняку о возврате долга, позвонил ему и попросил вернуть долг. Железняк обещал, что все вернет, оснований для беспокойств нет. Далее он узнал о том, что у Железняк при расчетах с поставщиками пошли задержки с расчетом. Он стал созваниваться с Железняком, несколько раз встречался с ним, и стал требовать возврата долга. С конца осени 2002г. Железняк перестал отвечать на звонки, потом и вовсе отключил телефон, стал уклоняться от встреч с ним. Последний раз он видел его в декабре 2002 года, он обещал рассчитаться. После этого Железняк пропал. Он считает, что Железняк изначально используя доверительные отношения, под предлогом осуществления своего бизнеса похитил у него вышеуказанную сумму. В период времени с 2003г. по 2008г. Железняка не было в <адрес>, он скрылся, насколько он знает жил на Украине у родителей. За этот период времени Железняк звонил ему пару раз, говорил что он обязательно рассчитается. Весной 2008г. он появился в <адрес>, нашел его по телефону и предложил встретиться. Они втроем, то есть он, Железняк С.Н. и ШРМ встретились и Железняк обещал вернуть нам долги. После этого Железняк частично вернул мне деньги. Так, он вернул ДД.ММ.ГГГГ – 270000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 25000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей, на общую сумму 520000 рублей. Общая сумма задолженности за вычетом возвращенной суммы в настоящее время составляет 2780000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Железняк больше ничего не возвращал. При общении с Железняк он все время обещает вернуть деньги, все говорит, что у него есть какие-то бизнес-проекты, где он может заработать денег и вернуть задолженность. Но несмотря на все вышесказанное он считает, что Железняк обманул его. Так при неоднократных встречах с Железняк он требовал у него отчитаться в какой бизнес-проект он вложил деньги, на что он все время под разными предлогами уклонялся от ответа. Но на самом деле Железняк лукавит. В тот период времени когда он должен был ему денег, его семья отдыхала за границей, Железняк покупал себе дорогие машины «иномарки», которые на себя на других лиц. Поэтому он подозревает, что Железняк потратил полученные от него деньги не на бизнес проект, как он убеждал его, а на свои личные нужды.

Свидетель ГОА показания которого были оглашены с согласия участников процесса показал в ходе предварительного следствия о том, что ориентировочно в 2001г. он через брата ГАА познакомился с Железняк С.Н. Он занимался куплей-продажей ГСМ на Степановском повороте, общался он с ним редко. Примерно в июле 2002г. А ему сказал, что Железняк хочет у него занять денег в размере 3300000 рублей, для развития своего бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время он с А встретись с Железняком на Степановском повороте <адрес>, где в его присутствии, в машине его брат ГАА передал Железняку С.Н. 3300000 (три миллиона триста тысяч) рублей. Железняк получив деньги, пересчитал их, и написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ, где указал о том, что получил деньги в долг в размере 3300 00 рублей, и обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ После этого он Железняка больше не видел, ни на Степановском повороте, нигде в городе. Осенью 2002г. А стал искать Железняка с целью возврате долга. Железняк обещал, что все вернет, но потом перестал отвечать на звонки, отключил телефон, и пропал (том 1 л.д. 185-186).

Свидетель ГНХ показания которого были оглашены с согласия участников процесса показал в ходе предварительного следствия, что Железняк С.Н. он знает с 1994 года, познакомились при учебе в БГУ, между ними сложились дружеские отношения. После окончания института, в 2001г. он с Железняком открыли фирму для изготовления и продажи мебели, ООО «Комбэг», по 50% учредительного капитала, он стал директором, Железняк официально никем не числился. Однако бизнес у них не пошел, после чего он забросил фирму, Железняк тоже не работал от этой фирмы. Документы на фирму находились в офисе, которую они арендовали где-то в Черниковке. Где-то в 2003-2004гг. налоговая инспекция перерегистрировала все фирмы, и если кто не перерегистрировался, то фирма автоматически ликвидировалась, в связи с чем ООО «Комбэг» налоговая инспекция ликвидировала. Осенью 2002г. его нашел ГАА и сообщил, что Железняк забрал у него деньги в размере 3300000 рублей для использование в финансово-хозяйственной деятельности, на что он ответил, что не в курсе этих денег, и что Железняк без него занимается делами фирмы. Когда он с Железняк виделся последний раз, то также спросил про деньги Г, на что он ответил, что вернет деньги Г, и что это не его проблема (том 1 л.д. 136-139, том 2 л.д. 79-82).

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки расписки, составленную Железняк С.Н. у ГАА (том 1 л.д. 208-210);

- протоколом выемки образцов почерка и подписей Железняк С.Н. (том 1 л.д. 227-230);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, установлено, что рукописный текст и подпись в расписке от имени Железняк С.Н. датированная ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 243-245);

- протоколом осмотра расписки от имени Железняк С.Н. датированная ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 223-224);

- постановлением о признании и приобщении к делу финансовых, бухгалтерских документов вещественными доказательствами (том 1 л.д. 225).

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности виновности Железняк С.Н. в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия подсудимого Железняк С.Н. следует квалифицировать по ст.159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ, облегчающей положение подсудимого), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

В силу ст. 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимому Железняк С.Н. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступлений и личность Железняк С.Н., который на учете у психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Железняк С.Н., суд учитывает признание вины в ходе предварительного следствия, состояние его здоровья, наличие троих несовершеннолетних детей.

Учитывая изложенное, суд считает, что Железняк С.Н. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. Оснований для назначения наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает.

Оснований для применения к подсудимому Железняк С.Н. ст. 73 УК РФ, суд не находит, так как его исправление и предупреждение совершения им преступлений, считает возможным только в случае реального отбытия им наказания. Оснований для применения ст. 64 УК РФ, суд также не усматривает, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень его общественной опасности.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории указанных преступлений в соответствии с частью шестой ст. 15 УК РФ, не имеется.

В соответствии с требованиями части 1 ст. 1064 ГК РФ - вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В связи с этим гражданский иск потерпевшего ШРМ на сумму 6468619 рублей 02 копейки и потерпевшего ГАА на сумму 2780000 рублей в части взыскания имущественного ущерба, причиненного преступлением обоснован материалами дела и подлежит полному удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Железняк С.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч.3 УК РФ, ст. 159.4 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание

по ст.159.4 ч.3 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без ограничения свободы;

по ст.159.4 ч.3 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы без ограничения свободы.

На основании ст.69 ч. 2 УК РФ, по совокупности преступлений, Железняк С.Н. путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, осужденному Железняк С.Н., оставить без изменения, при задержании этапировать его в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Республике Башкортостан. Срок наказания исчислять с момента задержания.

Вещественны доказательства: документы – хранить в материалах дела; расписку оставить у ГАА

Гражданский иск представителя потерпевшего ШРГ на сумму 6468619 рублей 02 копейки о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с осужденного Железняк С.Н. 6468619 рублей 02 копейки в пользу <данные изъяты>

Гражданский иск представителя потерпевшего ГАА на сумму 2780000 рублей удовлетворить.

Взыскать с осужденного Железняк ФИО31 2780000 рублей в пользу потерпевшего ГАА.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в кассационном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения через Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Судья Карипов Р.Г.