Приговор по делу № 1-21/2017 (1-435/2016;) от 04.10.2016

Дело № 1- 21 В/17 г.

Общий порядок

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Коломна 13 июля 2017 года

Судья Коломенского городского суда Московской области Беляева С.А., с участием государственного обвинителя – ст. помощника Коломенского городского прокурора ФИО8, при секретаре ФИО9, подсудимого Шведова Сергея Ивановича,

защитника ФИО17, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр-на РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на <данные изъяты> детей, <адрес> <адрес> – генеральный директор, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием своего служебного положения. (2 эпизода).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

По эпизоду с потерпевшей ФИО3:

ФИО1, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<адрес>») ФИО10 «О приеме работника на работу», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ООО <адрес>» в лице генерального директора ФИО10 назначен на должность Директора территориального агентства № Центра развития агентских продаж № Дирекции развития продаж № <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, офис 11.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на основании приказа № заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера <данные изъяты>» ФИО11 переведен в <адрес> развития продаж в <адрес> <адрес> на должность Директора агентства, расположенного по адресу: <адрес>, офис 11.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Начальника Управления кадрового администрирования Департамента по управлению персоналом и организационному развитию <адрес>» ФИО12 переведен в Территориальное агентство «<адрес> по работе с территориальными агентствами «<данные изъяты> агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж ООО ФИО23 должность Директора агентства, расположенного по адресу: <адрес>, офис №.

Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Устава <адрес>», должностной инструкции директора территориального агентства <адрес> по работе с территориальными агентствами «<адрес> агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж от ДД.ММ.ГГГГ, договора № о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, доверенностей №/д от ДД.ММ.ГГГГ, №/д от ДД.ММ.ГГГГ, №/д от ДД.ММ.ГГГГ, Организационного Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении «Порядка работы с денежной наличностью в <адрес>» генерального директора ФИО13, Приложения к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № «Порядок работы с денежной наличностью в ООО «<данные изъяты>», с которыми ФИО1 письменно был ознакомлен в установленном законом порядке, ФИО1 обязан соблюдать требования Устава, правила, установленные внутренними документами Общества; выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; беречь имущество Общества; выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, решения, указания, приказы и распоряжения уполномоченных должностных лиц Работодателя; возмещать материальный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ; нести полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему Работодателем денежных средств; строго соблюдать установленные правила совершения операций с денежными средствами по их хранению; обеспечивать наличие обязательной номенклатуры бланков строгой отчетности (далее – БСО) в Агентстве; контролировать порядок хранения БСО, выданным работникам Агентства; организовывать сдачу оформленных договоров страхования, испорченных БСО и иную документацию в установленные сроки; контролировать осуществление платежей; выполнять взятые на себя плановые показатели (по сбору стразовых премий, структуре страхового портфеля, уровню пролонгации и др.); контролировать финансовую и трудовую дисциплины в Агентстве; нести административную, дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ: за причинение материального ущерба Компании, правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности; заключать от имени Общества договоры страхования по типовым формам, утвержденными в Обществе; осуществлять прием от Страхователей страховых премий по заключенным договорам страхования наличными денежными средствами, с выпиской квитанции установленного образца с целью их последующей передачи в кассу Общества или дальнейшем перечислении на счет Общества; формировать в конце каждого рабочего дня реестр договоров, заключенных за текущий день, и сдавать выручку, соответствующую реестру, в кассу операционного зала банка, где открыт счет Компании, для зачисления денежных средств на счет компании; в качестве документа, подтверждающего передачу денежных средств для зачисления на счет Компании, получать в кассе банка объявление, заверенное штампом банка, где указывается денежная сумма, принятая к перечислению, назначение платежа «Страховые премии» и дата приема платежа. В этот же день направлять копии объявления и реестра в центральную Компанию по факсу 959 46 39 доб.2320, сдавать наличные денежные средства агентом – юридическим лицом в кассу при наличии Отчета агента, подписанного двумя сторонами; в подразделениях, не оборудованных кассой, осуществлять прием страховых взносов.

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном следствием месте, как к <адрес> продаж <адрес> Блока розничных продаж <адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, офис №, обратилась по мобильному телефону в дневное время специалист по страховому обслуживанию Территориального агентства «Коломна» <адрес>» ФИО19 из офиса компании по вышеуказанному адресу, и сообщила информацию о том, что к ним в офис обратилась гр-ка ФИО3, с просьбой оформить ей страховой полис «Каско» на автомашину «ГАЗ 172412» «Фургон грузовой» («Газель»), государственный регистрационный знак №, и что у них закончились БСО страховых <данные изъяты>

ФИО1, получив данную информацию от ФИО19, действуя с умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, злоупотребляя доверием ФИО19, используя свое служебное положение, дал указание последней, не посвященной в преступный умысел ФИО1, получить денежные средства от ФИО3 и изготовить фиктивный страховой полис <данные изъяты>» на имя ФИО3, взяв номер с рукописного бланка страхового полиса «Ё-полис Каско», заранее зная, что приказом генерального директора <адрес>» ФИО14 № от ДД.ММ.ГГГГ «О закрытии страховых продуктов в составе «Ё-полис. Особая серия» запрещена к использованию серия бланков №, и перенести его с помощью программы «Маска» на обычный бланк, оформив таким образом страховой полис по «Каско» на имя ФИО3, принимая тем самым меры к обману последней относительно возникновения у нее прав получения возмещения вреда причиненного в результате страхового случая, по страховому полису, заверив ФИО19 в том, что он впоследствии примет меры к регистрации данного полиса в базе данных <данные изъяты>» и к перечислению денежных средств ФИО3 на расчетный счет <адрес>».

Выполняя указание ФИО1, и доверяя ему, как подчиненная сотрудница территориального <адрес>» ФИО19, не посвященная в преступный умысел ФИО1, изготовила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу компании: <адрес>, офис 6 фиктивный страховой полис серии 0013843 №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму № руб., указав номер № с рукописного бланка страхового полиса «Ё-полис Каско. Особая серия», запрещенного к использованию, при помощи компьютерной программы «Маска».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в указанном месте, ФИО3, будучи обманутой указанными выше действиями ФИО1 относительно возникновения у нее прав получения страхового возмещения у <адрес>» в случае наступления страхового случая, выплатила ФИО19 деньги в сумме № руб., и получила от ФИО19 квитанцию на получение страховой премии (взноса) <адрес>» серии 102 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей на свое имя. Будучи не посвященной в преступный умысел ФИО1, ФИО19 в период времени с 26.09. по ДД.ММ.ГГГГ по указанному выше адресу передала ФИО1 фиктивный страховой полис <адрес>» серии 0013843 №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию серии 102 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей и денежные средства в сумме № рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Директор <адрес> по работе с территориальными <адрес> агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж <адрес> ФИО1, мер к внесению сведений о заключении страхового договора с ФИО3 в соответствующую компьютерную базу данных не принял, денежные средства, полученные от ФИО3 при указанных выше обстоятельствах на расчетный счет <адрес>» не перечислил, а завладел и распорядился денежными средствами в сумме 9513, 45 руб., принадлежащими ФИО3, в своих личных корыстных целях, используя свое служебное положение, похитив их путем злоупотребления доверием специалиста по страховому обслуживанию ФИО19, и обмана ФИО3, причинив гражданке ФИО3 значительный ущерб.

По эпизоду с потерпевшим ФИО2:

ФИО1, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<адрес> ФИО10 «О приеме работника на работу», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и <адрес> в лице генерального директора ФИО10 назначен на должность Директора территориального агентства № Центра развития агентских продаж № Дирекции развития продаж № <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на основании приказа № заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера <адрес>» ФИО11 переведен в <адрес> Департамента развития продаж в <адрес> <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, офис 11.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Начальника Управления кадрового администрирования Департамента по управлению персоналом и организационному развитию <адрес>» ФИО12 переведен в Территориальное <адрес> по работе с территориальными агентствами «Юго-Восток» Департамента агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж <адрес> Директора агентства, расположенного по адресу: <адрес>, офис №.

Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Устава <адрес>», должностной инструкции директора территориального <адрес> Управления по работе с территориальными <адрес> агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж от ДД.ММ.ГГГГ, договора № о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, доверенностей №/д от ДД.ММ.ГГГГ, №/д от ДД.ММ.ГГГГ, №/д от ДД.ММ.ГГГГ, Организационного Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении «Порядка работы с денежной наличностью в <адрес>» генерального директора ФИО13, Приложения к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № «Порядок работы с денежной наличностью в ООО «<адрес>», с которыми ФИО1 письменно был ознакомлен в установленном законом порядке, ФИО1 обязан соблюдать требования Устава, правила, установленные внутренними документами Общества; выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; беречь имущество Общества; выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, решения, указания, приказы и распоряжения уполномоченных должностных лиц Работодателя; возмещать материальный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ; нести полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему Работодателем денежных средств; строго соблюдать установленные правила совершения операций с денежными средствами по их хранению; обеспечивать наличие обязательной номенклатуры бланков строгой отчетности (далее – БСО) в Агентстве; контролировать порядок хранения БСО, выданным работникам Агентства; организовывать сдачу оформленных договоров страхования, испорченных БСО и иную документацию в установленные сроки; контролировать осуществление платежей; выполнять взятые на себя плановые показатели (по сбору стразовых премий, структуре страхового портфеля, уровню пролонгации и др.); контролировать финансовую и трудовую дисциплины в Агентстве; нести административную, дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ: за причинение материального ущерба Компании, правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности; заключать от имени Общества договоры страхования по типовым формам, утвержденными в Обществе; осуществлять прием от Страхователей страховых премий по заключенным договорам страхования наличными денежными средствами, с выпиской квитанции установленного образца с целью их последующей передачи в кассу Общества или дальнейшем перечислении на счет Общества; формировать в конце каждого рабочего дня реестр договоров, заключенных за текущий день, и сдавать выручку, соответствующую реестру, в кассу операционного зала банка, где открыт счет Компании, для зачисления денежных средств на счет компании; в качестве документа, подтверждающего передачу денежных средств для зачисления на счет Компании, получать в кассе банка объявление, заверенное штампом банка, где указывается денежная сумма, принятая к перечислению, назначение платежа «Страховые премии» и дата приема платежа. В этот же день направлять копии объявления и реестра в центральную Компанию по факсу 959 46 39 доб.2320, сдавать наличные денежные средства агентом – юридическим лицом в кассу при наличии Отчета агента, подписанного двумя сторонами; в подразделениях, не оборудованных кассой, осуществлять прием страховых взносов

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном следствием месте, как <адрес> агентских продаж <адрес> Блока розничных <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, офис №, обратилась по мобильному телефону в дневное время специалист по страховому обслуживанию <адрес> ФИО19 из офиса компании по вышеуказанному адресу, и сообщила информацию о том, что к ним в офис обратился гр-н ФИО2, с просьбой оформить ему страховой полис «Каско» на автомашину «KIO RIO» гос. номер № rus, и что у нее закончились БСО страховых <адрес>».

ФИО1, получив данную информацию от ФИО19, действуя с умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2, злоупотребляя доверием ФИО19, используя свое служебное положение, дал указание последней, не посвященной в преступный умысел ФИО1, получить денежные средства от ФИО2 и изготовить фиктивный страховой полис на имя ФИО2, взяв номер с рукописного бланка страхового полиса, заранее зная, что приказом генерального директора <адрес> ФИО14 № от ДД.ММ.ГГГГ «О закрытии страховых продуктов в составе «Ё-полис. Особая серия» запрещена к использованию серия бланков №, и перенести его с помощью программы «Маска» на обычный бланк, оформив таким образом страховой полис по «Каско» на имя ФИО2, принимая тем самым меры к обману последнего относительно возникновения у него прав получения возмещения вреда причиненного в результате страхового случая, по страховому полису, заверив ФИО19 в том, что он впоследствии примет меры к регистрации данного полиса в базе данных <адрес> и к перечислению денежных средств ФИО2 на расчетный счет <адрес>

Выполняя указание ФИО1, и доверяя ему, ФИО19, как подчиненная ему сотрудница территориального агентства <адрес> посвященная в его преступный умысел, изготовила ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу компании: <адрес>, офис 6 фиктивный страховой полис серии 0013843 №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на общую сумму № руб., указав № с рукописного бланка страхового полиса, с помощью компьютерной программы «Маска».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в указанном месте, ФИО2, будучи обманутым указанными выше действиями ФИО1 относительно возникновения у него прав получения страхового возмещения у <адрес>» в случае наступления страхового случая, выплатил ФИО19 первый взнос за данный страховой полис в сумме № руб., после чего ФИО19 оформила квитанцию на получение страховой премии (взноса) <адрес>» серии 102 № на сумму № рублей на имя ФИО2 Будучи не посвященной в преступный умысел ФИО1, ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ по указанному выше адресу передала фиктивный страховой полис серии 0013843 №-ТФ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, квитанцию серии 102 № на сумму № рублей на имя ФИО2 и денежные средства в сумме № рублей ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 будучи обманутым указанными выше действиями ФИО1 относительно возникновения у него прав получения страхового возмещения у <адрес>» в случае наступления страхового случая, выплатил второй взнос в сумме № руб. за оформление указанного страхового полиса в офисе № <адрес>» по адресу: М.О. <адрес> дневное время, жене ФИО1 - ФИО20, действующей по поручению ФИО1, не посвященной в его преступный умысел, оформив квитанцию на получение страховой премии (взноса) <адрес>» серии 103 № на сумму № рублей на имя ФИО2 Будучи не посвященной в преступный умысел ФИО1, ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала квитанцию и денежные средства в сумме № рублей в офисе компании ФИО1 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Директор Территориального агентства <адрес> по работе с территориальными агентствами <адрес> агентских продаж <адрес> Блока розничных продаж <адрес>» ФИО1, мер к внесению сведений о заключении страхового договора с ФИО2 в соответствующую компьютерную базу данных не принял, денежные средства, полученные от ФИО2 при указанных выше обстоятельствах на расчетный счет <адрес> не перечислил, а завладел и распорядился денежными средствами в сумме №., принадлежащими ФИО2, в своих личных корыстных целях, используя свое служебное положение, похитив их путем злоупотребления доверием специалиста по страховому обслуживанию ФИО19, и обмана ФИО2, причинив гражданину ФИО2 значительный ущерб.

Судом приводится описание доказательств и их оценка.

Собранные по делу и представленные суду доказательства признаны судом относимыми, допустимыми, и в своей совокупности достаточными для принятия судом решения по делу и вынесении приговора.Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по обоим эпизодам по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием своего служебного положения (2 эпизода). Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает. Как смягчающие наказание обстоятельства суд учитывает: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, первое привлечение к уголовной ответственности, признание гражданских исков потерпевших ФИО3 и ФИО2, наличие на иждивении двоих малолетних детей, состояние здоровья детей, наличие на иждивении матери – пенсионерки.

Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача – нарколога и врача – психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался.

Учитывая данные о личности, а также то обстоятельство, что ФИО1 совершены преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ, ФИО1 является лицом, ранее не судимым, имеет постоянное место жительства, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Назначение иного вида наказания суд считает нецелесообразным. С учетом фактических обстоятельств дела и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую. Оснований для применения ст. 62 ч.1, 64 УК РФ суд также не усматривает.Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд в соответствии с данными о личности и обстоятельствами данного дела считает возможным подсудимому ФИО1 не назначать.

В судебном заседании потерпевшим ФИО2 были заявлены исковые требования к подсудимому ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в сумме № коп. На стадии судебного следствия потерпевшей ФИО3 были заявлены исковые требования к подсудимому ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в сумме № коп. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с заявленными исковыми требованиями потерпевших, и суд считает данные исковые требования разумными, справедливыми и подлежащими взысканию с подсудимого ФИО1, обоснованными стоимостью похищенного и невозвращенного имущества.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ и ст. 159 ч. 3 УК РФ и на основании данных статей назначить наказание:

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод в отношении ФИО3) – в виде лишения свободы сроком на 8(Восемь) месяцев без штрафа, без ограничения свободы

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод в отношении ФИО2) – – в виде лишения свободы сроком на 8(Восемь) месяцев без штрафа, без ограничения свободы

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать данное наказание условным с испытательным сроком в 6 (шесть) месяцев.

Не приводить приговор в исполнение, если в течение испытательного срока ФИО1 не совершит нового преступления и примерным поведением оправдает оказанное ему доверие.

Возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления органов, контролирующих исполнение наказания;

- в установленный день один раз в месяц проходить регистрацию в этих органах.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с Шведова Сергея Ивановича в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба №

Взыскать с Шведова Сергея Ивановича в пользу ФИО3 в счет возмещения материального ущерба № №.) Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Московский областной суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Беляева С.А.